≈≈赤峰黄金600988≈≈(更新:22.02.22)
[2022-02-22] (600988)赤峰黄金:赤峰黄金关于为子公司提供担保的进展情况公告
证券代码：600988      证券简称：赤峰黄金        公告编号：2022-024
        赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
    关于为子公司提供担保的进展情况公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
     本次担保金额：15,000 万元
     本次担保无反担保
     公司无逾期对外担保
    一、对外担保情况概述
  赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“赤峰黄金”）于 2021
年12月 17日召开的第七届董事会第四十三次会议和 2022年 1 月 4日召开的 2022
年第一次临时股东大会分别审议通过《关于 2022 年度融资总额度的议案》《关于2022 年度对外担保总额度的议案》，同意公司及合并范围内子公司 2022 年度融资的总额度（指融资余额）不超过人民币 45 亿元，包括流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、并购贷款等，不含非公开发行股份等股权型再融资及公司债券、在银行间市场发行短期融资券、中期票据等债务融资工具。为保障 2022 年度公司及合并范围内子公司融资、投资、项目合作等事项顺利、高效实施，拟由公司为子公司提供担保或子公司之间互相提供担保，上述各项担保总额不超过人民币 50 亿元。
  近日，公司全资子公司辽宁五龙黄金矿业有限责任公司（简称“五龙矿业”）与兴业银行股份有限公司赤峰分行（简称“兴业银行赤峰分行”）签署《额度授信合同》，兴业银行赤峰分行为五龙矿业提供人民币 2.5 亿元循环额度授信（敞口 1.5亿元），具体业务种类包括但不限于银行承兑汇票、国内信用证、商业承兑汇票融资；公司与兴业银行赤峰分行签署《最高额保证合同》，为五龙矿业融资提供连带
责任保证，保证的最高本金限额为人民币 1.5 亿元。
    二、累计对外担保金额
  截至本公告发布之日，公司对外提供担保总额为人民币 105,190.50 万元（含本次新增担保，外币融资的担保金额按本公告发布日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算），占公司最近一期经审计净资产的 25.73%，均属于对子公司的担保。除此之外，公司无其他担保，无逾期担保。
  特此公告。
                                      赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
                                                董 事 会
                                              2022 年 2 月 22 日

[2022-02-19] (600988)赤峰黄金:赤峰黄金关于股东解除股份质押的公告
证券代码：600988      证券简称：赤峰黄金        公告编号：2022-023
        赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
          关于股东解除股份质押的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“赤峰黄金”）控
股股东的一致行动人北京瀚丰中兴管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“瀚丰中兴”）持有公司 51,515,151 股股份，占公司总股本的 3.10%。本次解除股份质押后，瀚丰中兴累计质押所持股份 0 股，占其所持有公司股份数量的 0.00%，占公司总股本的 0.00%。
    一、股份解质情况
  公司于 2022 年 2 月 18 日收到控股股东的一致行动人瀚丰中兴的通知，瀚丰
中兴将其质押的赤峰黄金股份办理了解除质押手续。现将具体事项公告如下：
  1. 本次解除质押情况
股东名称                                              瀚丰中兴
本次解质股份（股）                                    15,000,000
占其所持股份比例                                        29.12%
占公司总股本比例                                        0.90%
解质时间                                            2022 年 2 月 18 日
持股数量（股）                                        51,515,151
持股比例                                                3.10%
剩余被质押股份数量（股）                                  0
剩余被质押股份数量占其所持股份比例                      0.00%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例                      0.00%
      截至本公告发布之日，瀚丰中兴本次解除质押的股份不存在用于后续质押的
  计划。未来若发生相关事项，将根据后续质押情况及时履行告知义务，公司将严
  格按照相关规定履行信息披露义务。
      二、股东累计质押股份情况
      瀚丰中兴与公司控股股东李金阳（赵美光）及赵桂香、赵桂媛系一致行动人。
  截至本公告发布之日，李金阳（赵美光）及其一致行动人股份质押情况如下：
                                                              已质押股份情况      未质押股份情况
                                              占其所
                                                    占公司 已质押股
                持股数量  持股  当前累计质 持股份                  已质押股份 未质押股份 未质押股份
  股东名称                                        总股本 份中限售
                （股）  比例（%）押数量（股） 比例                  中冻结股份 中限售股份 中冻结股份
                                                    比例（%）股份数量
                                              （%）                  数量（股） 数量（股） 数量（股）
                                                              （股）
李金阳（赵美光） 204,207,148  12.27        0      0      0        0          0  74,375,000        0
北京瀚丰中兴管
理咨询中心（有限  51,515,151    3.10        0      0      0        0          0  51,515,151        0
合伙）
赵桂香            2,146,600    0.13        0      0      0        0          0          0        0
赵桂媛            2,146,600    0.13        0      0      0        0          0          0        0
合计            260,015,499  15.63        0      0      0        0          0 125,890,151        0
        注：合计持股比例尾数与相关单项数据直接相加之和存在差异系因四舍五入产生。
      特此公告。
                                          赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2022 年 2 月 19 日

[2022-02-19] (600988)赤峰黄金:赤峰黄金关于股东解除部分股份质押的公告
证券代码：600988      证券简称：赤峰黄金        公告编号：2022-022
        赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
      关于股东解除部分股份质押的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“赤峰黄金”）董
事长王建华先生持有公司 98,170,771 股股份，占公司总股本的 5.90%。本次解除股份质押后，王建华先生累计质押股份 72,500,000 股，占其所持有公司股份数量的 73.85%，占公司总股本的 4.36%。
    一、股份解质情况
  公司于 2022 年 2 月 18 日收到董事长王建华先生的通知，王建华先生将其质
押的部分公司股份办理了解除质押手续，现将具体事项公告如下：
  1. 本次解除质押情况
股东名称                                                王建华
本次解质股份（股）                                    10,000,000
占其所持股份比例                                        10.19%
占公司总股本比例                                        0.60%
解质时间                                            2022 年 2 月 18 日
持股数量（股）                                        98,170,771
持股比例                                                5.90%
剩余被质押股份数量（股）                              72,500,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例                      73.85%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例                      4.36%
      截至本公告发布之日，王建华先生本次解除质押的股份不存在用于后续质押
  的计划。未来若发生相关事项，将根据后续质押情况及时履行告知义务，公司将
  严格按照相关规定履行信息披露义务。
      二、股东累计质押股份情况
      截至本公告发布之日，王建华先生股份质押情况如下：
                                                              已质押股份情况      未质押股份情况
                                              占其所
                                                    占公司 已质押股
                持股数量  持股  当前累计质 持股份                  已质押股份 未质押股份 未质押股份
  股东名称                                        总股本 份中限售
                （股）  比例（%）押数量（股） 比例                  中冻结股份 中限售股份 中冻结股份
                                                    比例（%）股份数量
                                              （%）                  数量（股） 数量（股） 数量（股）
                                                              （股）
王建华          98,170,771    5.90 72,500,000  73.85    4.36        0          0          0        0
      特此公告。
                                          赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2022 年 2 月 19 日

[2022-02-15] (600988)赤峰黄金:赤峰黄金第七届监事会第二次会议决议公告
证券代码：600988        证券简称：赤峰黄金        公告编号：2022-020
        赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
      第七届监事会第二次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于2022年2月14日以通讯表决方式召开；本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人；本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会监事审议，作出如下决议：一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    公司于2020年1月完成非公开发行股份收购吉林瀚丰矿业科技有限公司（简称“瀚丰矿业”）100%股权并募集配套资金项目，募集资金总额5.10亿元，公司已向瀚丰矿业增资2.90亿元用于募投项目建设。2021年2月25日，经董事会、监事会审议通过，同意公司使用2.00 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2022年2月11日，上述临时补充流动资金的募集资金已全部归还至募集资金专用账户。
    因瀚丰矿业募投项目建设周期较长，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求情况，公司拟继续使用1.85亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，公司将在到期日前归还至募集资金专户。
    经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高闲置募集资金的使用效率，降低财务费用，不会影响募集资金投资项目建设进度和资金安排，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范
性文件的规定，履行了必要的审议程序，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东的利益。
    表决结果：同意 3 票（占有效表决权总数的100%），反对 0 票，弃权 0
票。
    公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金具体情况详见公司披露于指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    特此公告。
                                  赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
                                            监 事 会
                                        2022 年 2 月 15 日

[2022-02-15] (600988)赤峰黄金:赤峰黄金关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
证券代码：600988        证券简称：赤峰黄金        公告编号：2022-021
        赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
                    公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
      公司拟使用“天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目”1.85亿元闲置
募集资金暂时补充流动资金。该资金的使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。
 一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司向赵美光等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2020 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）108,742,004 股，实际募集资金总额509,999,998.76 元，扣除承销费用后募集资金净额为人民币 502,999,998.76 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告。
  2020 年 2 月 12 日，公司与兴业银行股份有限公司赤峰分行玉龙支行、光大
证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
  2020 年 2 月 21 日，公司与吉林瀚丰矿业科技有限公司（简称“瀚丰矿业”）、
兴业银行股份有限公司赤峰分行玉龙支行及光大证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
    二、募集资金投资项目情况
  截至 2022 年 1 月 31 日，本次募集资金使用情况如下：
                                                              单位：人民币万元
                              拟使用募集资
 序号        项目名称                        已累计投资金额  尚未使用金额
                                金投入金额
      天宝山矿区铅锌多金属
  1  矿深部增储勘查项目          29,000.00          9,506.41      19,493.59
      上市公司偿还银行借款
  2  和补充流动资金              20,000.00        20,000.00              0
      支付本次交易相关税费
  3  及中介机构费用                2,000.00          2,000.00              0
            合 计                  51,000.00        31,506.41      19,493.59
    注：“尚未使用金额”中含闲置募集资金暂时补充流动资金 18,500.00 万元及累计收到
的利息、现金管理收益并扣除银行手续费等的净额 93.25 万元。
    三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
  公司本次募集配套资金5.10亿元，已向瀚丰矿业增资2.90亿元用于募投项目建设。2021年2月25日，经董事会、监事会审议通过，公司使用2.00亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2022年2月11日，上述临时补充流动资金的募集资金已全部归还至募集资金专用账户。
  因瀚丰矿业募投项目“天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目”建设周期较长，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求情况，公司拟继续使用 1.85 亿元“天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目”闲置募集资金暂时补充流动资金。该资金的使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，公司将在到期日前归还至募集资金专户。
  公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序
  2022年2月14日，公司第八届董事会第四次会议及第七届监事会第二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金1.85亿元暂时补充流动资金；公司独立董事发表了同意意见。本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划符合监管要求。
    五、专项意见说明
  （一）独立董事意见
  公司独立董事认为：公司前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已在到期日前归还至募集资金专户，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用投向和损害股东利益的情形；符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，履行了必要的审批程序；同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
  （二）监事会意见
  经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高闲置募集资金的使用效率，降低财务费用，不会影响募集资金投资项目建设进度、资金安排和募集资金投资项目的正常进行，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，履行了必要的审议程序，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东的利益。同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
  （三）独立财务顾问意见
  经核查，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的要求。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正
常进行。
  因此，独立财务顾问同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
  特此公告。
                                        赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2022 年 2 月 15 日

[2022-02-15] (600988)赤峰黄金:赤峰黄金第八届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600988          证券简称：赤峰黄金      公告编号：2022-019
        赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
      第八届董事会第四次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 14 日
以通讯表决方式召开第八届董事会第四次会议；本次会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。经与会董事审议，作出如下决议：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
  公司于2020年1月完成非公开发行股份收购吉林瀚丰矿业科技有限公司（简称“瀚丰矿业”）100%股权并募集配套资金项目，募集资金总额5.10亿元，公司已向瀚丰矿业增资2.90亿元用于募投项目建设。2021年2月25日，经董事会、监事会审议通过，同意公司使用2.00 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2022年2月11日，上述临时补充流动资金的募集资金已全部归还至募集资金专用账户。
  因瀚丰矿业募投项目建设周期较长，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求情况，公司拟继续使用1.85亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，公司将在到期日前归还至募集资金专户。
  表决结果：14票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
  公司独立董事对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了同意的独立意见。
  公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金具体情况详见公司披露
于指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
  特此公告。
                                    赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
                                              董 事 会
                                          2022 年 2 月 15 日

[2022-02-12] (600988)赤峰黄金:赤峰黄金关于归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
证券代码：600988      证券简称：赤峰黄金        公告编号：2022-018
        赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
 关于归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的
                    公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 25 日
召开的第七届董事会第三十四次会议及第六届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用“天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目”2.00 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金的使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。具体内容
详见公司于 2021 年 2 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-018）。
  2022 年 2 月 11 日，公司将用于暂时补充流动资金的募集资金 1.85 亿元归还
至募集资金专用账户，并已及时将募集资金的归还情况告知独立财务顾问及其项目主办人。
  截至本公告发布之日，公司已将暂时补充流动资金的闲置募集资金 2.00 亿元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
  特此公告。
                                      赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
                                                董 事 会
                                            2022 年 2 月 12 日

[2022-02-12] (600988)赤峰黄金:赤峰黄金关于签署《股东协议》的公告
证券代码：600988        证券简称：赤峰黄金        公告编号：2022-017
        赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
          关于签署《股东协议》的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、交易概述
  赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“赤峰黄金”）分别
于 2021 年 10 月 31 日、2021 年 12 月 27 日召开第七届董事会第四十一次会议、
2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于签署<安排协议>及其相关协议的议案》等议案，公司拟通过全资子公司赤金国际（香港）有限公司[ChijinInternational (HK) Limited，以下简称“赤金香港”]，以每股 3.91 美元的价格，以现金方式收购加拿大金星资源有限公司（Golden Star Resources Limited，以下简称“金星资源”或“目标公司”）全部已发行和流通的普通股的 62%，第三方出资比例为 38%，各方根据出资比例获得相应比例的目标公司股份。详见公司于
2021 年 11 月 2 日披露的《收购资产公告》（公告编号：2021-062）。
  多伦多时间 2022 年 1 月 28 日，本次收购金星资源全部已发行和流通普通股
的交易完成交割，公司全资子公司赤金香港持有目标公司 62%股权，科非投资（英属维尔京群岛）有限公司[KEFEIInvestment(BVI)Limited，简称“科非投资”]持有目标公司 38%股权。为规范股东在目标公司及其子公司的经营管理、公司治理、小股东权利保护等方面的权利义务，公司、赤金香港与科非投资及其母公司中非产能合作基金有限责任公司（简称“中非基金”）签署了《股东协议》（Shareholders’Agreement），对相关事项作出约定。
    二、审批程序
  公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于授权董事会决定与第三方共同收购金星资源有限公司相关事宜的议案》等议案，授权董事会决定与第三
  公司第八届董事会第三次会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果
审议通过了《关于签署<股东协议>及其相关协议的议案》。
    三、协议的内容概要
  协议各方当事人：
  股东一：赤金国际（香港）有限公司 [Chijin International (HK) Limited]
  股东一之母公司：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
  股东二：科非投资（英属维尔京群岛）有限公司 [KEFEI Investment (BVI)
          Limited]
  股东二之母公司：中非产能合作基金有限责任公司
    （一）收购后事项
  交割完成后，每个股东都需要尽其最大努力完成目标公司及其子公司股权结构重组，使得赤峰黄金和中非基金对项目公司金星（瓦萨）有限公司[GoldenStar
(Wassa) Limited，运营加纳 Wassa 金矿]在中国税法视角下境外持股不超过 5 层
（含 5 层），达到在法律上可实现和经济上切实可行的程度。
    （二）进一步的融资
  交割完成后，核心资产子公司有效运营所必需的资本性开支资金需求将通过银行贷款或股东一（作为控股股东）提供的股东借款进行融资。股东二有权在任何时候选择追加股东借款，以替换股东一提供的部分股东借款，使得双方的股东借款比例与其股权比例一致。股东二的股东借款利率定价原则与股东一保持一致。
    （三）核心投资公司董事及董事会决议
  董事会由 4 名董事组成。股东一有权任命 3 名董事，股东二有权任命 1 名董
事。对于任何其他核心投资公司的董事会，股东二有权提名 1 名董事。董事会会议的法定人数应为至少两名董事（包括股东二提名或任命的董事）或其提名的候
  由董事会全体董事签署的书面决议必须经全体董事一致无条件地批准和通过，在任何时候均应与正式召集和举行的董事会会议通过的决议一样有效。本协议约定的特定事项需经全体董事批准。
    （四）股东大会
  股东大会的法定人数应当为两个，各股东有义务指定代理人出席股东大会。由全体股东签署的书面决议必须经全体股东一致且无条件地批准和通过，应与正式召开的股东大会通过的股东决议具有同样的效力。本协议约定的特定事项需经全体股东批准。
    （五）管理
  董事会应拥有《章程》授予其的控制、管理和监督整个业务的全部权力和权限，管理目标公司及其子公司的活动和事务，但所有交易均应在公平和公正的基础上进行，并考虑股东的利益和预期。除本协议另有明确规定外，目标公司及其子公司的管理层由股东一决定和委派，股东二无权任命任何人担任目标公司的管理人员。
    （六）关联交易
  股东一应确保关联交易或者价格在合理范围内或经全体董事批准，否则，股东二有权要求甲方赔偿目标公司或股东二发生的损失。股东一应促使目标公司在年度股东大会上向股东二披露关联交易的详情，并应在股东二提出要求时，为评估关联交易的公平性提供必要的信息。
    （七）优先认股权及优先购买权
  目标公司向各股东授予优先购买权，以购买其拟增发的任何股份。
  股东转让其持有的目标公司股份时，其他投资人享有优先购买权。
    （八）退出机制
  目标公司交割完成后 6 年内，科非投资有权选择向任意第三方以公允价格一次性出售其持有的目标公司全部股份，优先购买权从章程规定。在前述期限内如出售价格小于基准价格，赤金香港和赤峰黄金应以现金形式向科非投资支付基准
价格高于出售价格的部分；在前述期限内如出售价格高于封顶价格，科非投资和中非基金应以现金形式向赤金香港支付出售价格高于封顶价格的部分。
  前述基准价格和封顶价格应为考虑了历史分红、股东借款利息和前期部分股权出售所获资金的情况下，使得科非投资获得相应股东投资回报的出售价格。
    （九）股利政策
  1.除非股东之间另有约定，核心资产子公司任何会计期间的股利分配应当取(a)“年底可供分配的现金”，(b)“年底可供分配的利润”乘以“股利分配比率 1”两者之间小者，其中股利分配比率 1 不低于 50%。确切比例和金额应由董事会决定，然后由股东批准。“年底可供分配的现金”为核心资产子公司在每年 12 月 31日可用的现金的总量扣除第二年所需的营运资本、为偿还下一年度债务的本金和利息所需的资金、股东会批准的资本支出和其他预算后的现金。
  2. 除非股东之间另有约定，核心资产子公司以外的每个核心公司任何会计期间的股利分配应当取 (a)“年底可供分配的现金”，(b)“年底可供分配的利润”乘以“股利分配比率 2”两者之间小者，其中股利分配比率 2 不低于 100%。“年底可供分配的现金”为每年 12 月 31 日可用的现金的总量扣除下一年所需维护费用的后的现金。
    （十）知情权
  股东一有义务及时向股东二提供目标公司和项目公司的季度、半年度及年度经营数据、核心投资公司发生或可能发生的重大不利变化等信息；股东二有权对相关管理人员进行访谈，以补充了解项目经营管理情况。
    （十一）适用法律和争议解决
  本协议以及因本协议而产生的或与本协议有关的任何非合同义务均受香港法律管辖和解释。因本协议引起的或之有关的任何争议、纠纷、分歧或索赔，最终通过仲裁来解决。本仲裁协议适用法律为香港法律，仲裁地点为香港。
    （十二）签署及生效
  本协议于 2022 年 1 月 28 日签署，在《安排协议》的完成日期生效。
    四、其他需说明的事项
  交割完成后，公司全资子公司赤金香港持有金星资源 62%股权，金星资源及其子公司将纳入公司合并范围；中非基金的全资子公司科非投资持有金星资源38%股权，为持有金星资源少数股权的股东，按其出资比例享有的权益/损益在赤峰黄金合并报表中计入少数股东权益/损益。
  特此公告。
                                      赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
                                                董 事 会
                                            2022 年 2 月 12 日

[2022-02-09] (600988)赤峰黄金:赤峰黄金关于股份回购进展情况的公告
证券代码：600988        证券简称：赤峰黄金        公告编号：2022-016
        赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
          关于股份回购进展情况的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 17 日
召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份（第二期）的方案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行上市的部分人民币普通股（A 股）股票，用于员工持股计划或股权激励计划（以下简称“本次回购”）。公司拟用于本次回购的资金总额为人民币 3.00 亿元-6.00 亿元，回购价格为不超过人民币 20.00 元/股，本次拟回购数量不超过41,597,700 股，约占公司当前总股本的 2.50%。本次回购实施期限为自公司董事
会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2022 年 1
月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份（第二期）的回购报告书》（公告编号：2022-011）。
  截至 2022 年 1 月 31 日，因窗口期限制等原因，公司尚未开始实施回购。
  公司将根据回购方案及市场情况在回购期限内择机实施回购，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                      赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
                                                董 事 会
                                            2022 年 2 月 9 日

[2022-02-07] (600988)赤峰黄金:赤峰黄金关于收购资产完成交割的公告
证券代码：600988        证券简称：赤峰黄金        公告编号：2022-015
        赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
          关于收购资产完成交割的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 10 月
31 日、2021 年 12 月 27 日召开第七届董事会第四十一次会议、2021 年第二次临
时股东大会，审议通过了《关于签署<安排协议>及其相关协议的议案》等议案，公司拟通过全资子公司赤金国际（香港）有限公司 [Chijin International (HK)Limited,以下简称“赤金香港”]以每股 3.91 美元的价格，以现金方式收购加拿大金星资源有限公司（GoldenStarResources Limited，简称“金星资源”）全部已发行和流通的普通股的 62%，第三方出资比例为 38%，各方根据出资比例获得相应比
例的金星资源股份。详见公司于 2021 年 11 月 2 日披露的《收购资产公告》（公
告编号：2021-062）。
  鉴于《安排协议》中约定的监管审批和交割先决条件已全部实现，交易各方
于多伦多时间 2022 年 1 月 28 日完成了项目交割。交割完成后，公司全资子公司
赤金香港持有金星资源 62%股权，第三方科非投资（英属维尔京群岛）有限公司[KEFEI Investment (BVI) Limited，（简称“科非投资”）]持有金星资源 38%股权。截至本公告发布之日，金星资源股票已在多伦多证券交易所退市，在纽约证券交
易所的退市将于当地时间 2022 年 2 月 7 日自动完成，在加纳证券交易所的退市
将于当地时间 2022 年 2 月 9 日正式完成。
  金星资源核心资产为位于加纳的 Wassa 金矿，根据金星资源 NI43-101 标准
技术报告，截至 2020 年 12 月 31 日，Wassa 金矿保有金资源量 1,172 万盎司（约
364.8 吨），平均品位 3.53 克/吨，其中探明+控制的资源量为 353.7 万盎司（约 110
吨）。交割完成后，公司黄金资源量和产量将显著增加。原 Wassa 采矿权租约将
于 2022 年 9 月到期，2022 年 1 月 26 日，加纳土地和自然资源部签发新的 Wassa
采矿权租约，租约有效期至 2047 年 1 月 25 日。
  特此公告。
                                      赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
                                                董 事 会
                                              2022 年 2 月 7 日

[2022-01-29] (600988)赤峰黄金:赤峰黄金收购资产进展公告
证券代码：600988        证券简称：赤峰黄金        公告编号：2022-014
        赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
              收购资产进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 10 月
31 日、2021 年 12 月 27 日召开第七届董事会第四十一次会议、2021 年第二次临
时股东大会，审议通过了《关于签署<安排协议>及其相关协议的议案》等议案，公司拟通过全资子公司赤金国际（香港）有限公司（以下简称“赤金香港”）以每股 3.91 美元的价格，以现金方式收购加拿大金星资源有限公司（Golden StarResources Limited，简称“金星资源”）全部已发行和流通的普通股的 62%，第三方出资比例为 38%，各方根据出资比例获得相应比例的金星资源股份。详见公司
于 2021 年 11 月 2 日披露的《收购资产公告》（公告编号：2021-062）。
  截至本公告发布之日，本次交易所需的监管审批条件和先决条件均已经满足，主要包括：
  1、交易双方股东大会已经批准本次交易；
  2、加纳政府对本次交易已经出具不反对意见函；
  3、中国商务部、发改委已经对本次交易予以备案；
  4、加拿大法院已经做出最终裁决；
  5、纽约证券交易所、多伦多证券交易所和加纳证券交易所已经批准关于金
      星资源退市的申请。
  经交易双方律师对本次交易交割条件进行审核，确认本次交易交割条件已经
全部满足。除上述已经完成的监管审批条件和先决条件外，2022 年 1 月 26 日，
加纳土地和自然资源部签发新的 Wassa 采矿权租约，新的 Wassa 采矿权租约有
效期至 2047 年 1 月 25 日。
  鉴于本次交易全部交割条件已经满足，预计将于加拿大多伦多时间 2022 年1 月 31 日前完成交割。
  公司正在积极推进本次收购资产的交割工作，并将及时披露进展情况，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
  特此公告。
                                      赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
                                                董 事 会
                                            2022 年 1 月 29 日

[2022-01-21] (600988)赤峰黄金:赤峰黄金关于股份回购事项前十大股东持股情况的公告
证券代码：600988        证券简称：赤峰黄金        公告编号：2022-013
        赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
  关于股份回购事项前十大股东持股情况的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 17 日
召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司
股份（第二期）的方案》。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 18 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份（第二期）的回购报告书》（公告编号：2022-011）。
  根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——回购股份》的相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交
易日（2022 年 1 月 17 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名
称、持股数量及比例情况公告如下：
    一、前十大股东持股情况
  序号                股东名称                持股数量（股）  持有比例（%）
  1    赵美光（注：由李金阳继承）                  212,965,348          12.80
  2    王建华                                      98,170,771            5.90
  3    全国社保基金一一八组合                      75,649,933            4.55
  4    北京瀚丰中兴管理咨询中心（有限合伙）        51,515,151            3.10
  5    嘉兴凯铖投资合伙企业（有限合伙）            48,797,468            2.93
        北京盘庚资本管理有限公司－盘庚价值 2
  6                                                41,597,732            2.50
        号私募证券投资基金
  7    香港中央结算有限公司                        38,805,880            2.33
  8    中国建设银行股份有限公司－华夏能源革        37,096,878            2.23
      新股票型证券投资基金
 9    常刚                                        28,108,855            1.69
      中国工商银行股份有限公司－华夏核心制
 10                                                24,573,131            1.48
      造混合型证券投资基金
 二、前十大无限售条件股东持股情况
序号                股东名称                持股数量（股）  持有比例（%）
 1    赵美光（注：由李金阳继承）                  138,590,348            9.03
 2    王建华                                      98,170,771            6.39
 3    全国社保基金一一八组合                      75,649,933            4.93
 4    嘉兴凯铖投资合伙企业（有限合伙）            48,797,468            3.18
      北京盘庚资本管理有限公司－盘庚价值 2
 5                                                41,597,732            2.71
      号私募证券投资基金
 6    香港中央结算有限公司                        38,805,880            2.53
      中国建设银行股份有限公司－华夏能源革
 7                                                37,096,878            2.42
      新股票型证券投资基金
 8    常刚                                        28,108,855            1.83
      中国工商银行股份有限公司－华夏核心制
 9                                                24,573,131            1.60
      造混合型证券投资基金
      新华人寿保险股份有限公司－传统－普通
 10                                                14,312,666            0.93
      保险产品－018L－CT001 沪
    注：前十大无限售条件股东持股比例为股东持股数量占当日公司流通股本比例。
    特此公告。
                                    赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
                                              董 事 会
                                          2022 年 1 月 21 日

[2022-01-19] (600988)赤峰黄金:赤峰黄金关子公司股权质押及采矿权抵押的公告
证券代码：600988      证券简称：赤峰黄金        公告编号：2022-012
        赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
    关于子公司股权质押及采矿权抵押的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
       本次拟质押、抵押标的：赤峰吉隆矿业有限责任公司（简称“吉隆矿业”）
      100%股权、赤金国际（香港）有限公司（简称“赤金香港”）100%股权、
      辽宁五龙黄金矿业有限责任公司（简称“五龙矿业”）100%股权，吉隆矿
      业一宗采矿权、五龙矿业一宗采矿权。
       本次以子公司股权质押及采矿权抵押办理并购贷款不构成关联交易，亦
      不构成重大资产重组，相关融资事项已经公司第七届董事会第四十三次
      会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过。
    一、子公司股权质押及采矿权抵押情况概述
  近日，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）与招商银行股份有限公司呼和浩特分行（简称“招行呼和浩特分行”）签署《并购贷款合同》等，招行呼和浩特分行为公司提供人民币 12.00 亿元的并购贷款，用于支付收购 GoldenStarResources Ltd. 62%股权的交易对价及相关税费，或置换已支付的自筹资金。公司与招行呼和浩特分行签署《质押合同》，吉隆矿业、五龙矿业分别与招行呼和浩特分行签署《抵押合同》，公司以所持有的吉隆矿业 100%股权、赤金香港 100%股权、五龙矿业 100%股权提供质押担保，以吉隆矿业一宗采矿权、五龙矿业一宗采矿权提供抵押担保。
    二、质押及抵押标的情况
  （一）股权质押标的
  1、赤峰吉隆矿业有限责任公司 100%股权
  公司名称：赤峰吉隆矿业有限责任公司
  注册资本：17,500 万元人民币
  公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
  住所：内蒙古自治区赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村
  经营范围：黄金采选，黄金销售。
  与公司的关系：公司的全资子公司
  主要财务数据：
                                                    单位：人民币万元
        项目              2021 年 9 月 30 日      2020 年 12 月 31 日
资产总额                          135,084.98              134,048.87
负债总额                          15,485.87              30,239.45
净资产                            119,599.11              103,809.42
                          2021 年 1-9 月          2020 年 1-12 月
营业收入                          28,835.07              47,896.07
净利润                            15,789.69              23,527.99
  2、赤金国际（香港）有限公司 100%股权
  公司名称：赤金国际（香港）有限公司[CHIJINInternational（HK）Limited]
  注册资本：1.00 港元
  公司类型：有限责任公司
  办公地址：Suite 603, 6/F, Laws Comm Plaza 788,Cheung Sha Wan RD,KL
  经营范围：投资及投资管理
  与公司的关系：公司的全资子公司
  主要财务数据：
                                                    单位：人民币万元
        项目              2021 年 9 月 30 日      2020 年 12 月 31 日
 资产总额                            4,485.27                3,820.11
 负债总额                            5,544.06                9,741.49
 净资产                              -1,058.79              -5,921.38
                            2021 年 1-9 月          2020 年 1-12 月
 营业收入                          19,080.19              166,349.61
 净利润                              4,832.44              -5,079.49
  3、辽宁五龙黄金矿业有限责任公司 100%股权
  公司名称：辽宁五龙黄金矿业有限责任公司
  注册资本：4,000 万元人民币
  公司类型：有限责任公司（法人独资）
  住所：辽宁省丹东市振安区金矿办事处北路 475 号
  经营范围：矿产资源（非煤矿山）开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）、选矿（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
  与公司的关系：公司全资子公司吉隆矿业的全资子公司
  主要财务数据：
                                                      单位：人民币万元
        项目            2021 年 9 月 30 日      2020 年 12 月 31 日
 资产总额                          101,045.51              95,451.97
 负债总额                          23,364.07              26,701.09
 净资产                            77,681.44              68,750.88
                            2021 年 1-9 月          2020 年 1-12 月
 营业收入                          27,036.52              45,866.58
 净利润                              8,930.56              11,918.58
    （二）矿权抵押标的
    1. 吉隆矿业采矿权
  证号：C1500002009114120054250
  采矿权人：赤峰吉隆矿业有限责任公司
  地址：内蒙古自治区赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村
  矿山名称：赤峰吉隆矿业有限责任公司撰山子金矿
  开采矿种：金矿、银
  生产规模：12 万吨/年
  矿区面积：6.24 平方公里
  有效期限：2021 年 9 月 29 日至 2023 年 9 月 29 日
  开采深度：由 700 米至-155 米标高 共有 12 个拐点圈定
    2. 五龙矿业采矿权
  证号：C2100002011084140116558
  采矿权人：辽宁五龙黄金矿业有限责任公司
  地址：丹东市振安区金矿办事处北路 475 号
  矿山名称：辽宁五龙黄金矿业有限责任公司
  开采矿种：金矿
  生产规模：10.00 万吨/年
  矿区面积：6.2732 平方公里
  有效期限：2020 年 12 月 4 日至 2035 年 8 月 4 日
  开采深度：由 100 米至-750 米标高 共有 15 个拐点圈定
    三、决策程序
  公司分别于 2021 年 12 月 17 日和 2022 年 1 月 4 日召开第七届董事会第四
十三次会议和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2022 年度融资总额度的议案》《关于 2022 年度对外担保总额度的议案》等议案，本次办理并购贷
款相关事项属于股东大会授权额度范围内，风险可控，不会损害公司利益。
    四、对上市公司的影响
  目前公司生产经营状况良好，现金流较充裕，本次以子公司股权质押及采矿
权抵押办理并购贷款是为了顺利完成收购 Golden Star Resources Ltd. 62%股权的
交易，并可进一步增加公司资金弹性，提高资金使用效率，符合公司发展战略和资金需求，不会对公司正常运营产生不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小投资者利益的情形。
  特此公告。
                                      赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
                                                董 事 会
                                              2022 年 1 月 18 日

[2022-01-18] (600988)赤峰黄金:赤峰黄金第八届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600988          证券简称：赤峰黄金      公告编号：2022-010
        赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
      第八届董事会第二次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“赤峰黄金”）于 2022年 1 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开第八届董事会第二次会议；本次会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。经与会董事审议，本次会议作出如下决议：
一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份（第二期）的方案》
  公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行上市的部分人民币普通股（A股）股票，用于员工持股计划或股权激励计划（以下简称“本次回购”）。公司拟用于本次回购的资金总额为人民币3.00亿元-6.00亿元，回购价格为不超过人民币20.00元/股，本次拟回购数量不超过41,597,700股，约占公司当前总股本的2.50%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。
  董事会授权管理层具体办理本次回购股份相关事项。
  表决结果：14票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
  公司独立董事发表了同意的独立意见。
  本次回购方案具体情况详见与本公告同日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份（第二期）的回购报告书》。
  特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
          董 事 会
      2022 年 1 月 18 日

[2022-01-14] (600988)赤峰黄金:赤峰黄金关于融资及为子公司提供担保的进展情况公告
证券代码：600988      证券简称：赤峰黄金        公告编号：2022-009
        赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
  关于融资及为子公司提供担保的进展情况公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
     本次担保金额：人民币 15,000 万元
     本次担保无反担保
     公司无逾期对外担保
    一、融资及对外担保情况概述
  赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“赤峰黄金”）于 2021
年12月 17日召开的第七届董事会第四十三次会议和 2022年 1 月 4日召开的 2022
年第一次临时股东大会分别审议通过《关于 2022 年度融资总额度的议案》《关于2022 年度对外担保总额度的议案》，同意公司及合并范围内子公司 2022 年度融资的总额度（指融资余额）不超过人民币 45 亿元，包括流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、并购贷款等，不含非公开发行股份等股权型再融资及公司债券、在银行间市场发行短期融资券、中期票据等债务融资工具。为保障 2022 年度公司及合并范围内子公司融资、投资、项目合作等事项顺利、高效实施，拟由公司为子公司提供担保或子公司之间互相提供担保，上述各项担保总额不超过人民币 50 亿元。
  近日，公司与兴业银行股份有限公司赤峰分行（简称“兴业银行赤峰分行”）签署《额度授信合同》《流动资金借款合同》，兴业银行赤峰分行为公司在授信额度内提供流动资金借款 1,500 万美元，期限为 1 年。
  公司全资子公司赤峰吉隆矿业有限责任公司（简称“吉隆矿业”）与兴业银行赤峰分行签署《额度授信合同》《国内信用证融资主协议》，兴业银行赤峰分行
为吉隆矿业在授信额度内开立信用证，开证金额为人民币 1.5 亿元；公司与兴业银行赤峰分行签署《最高额保证合同》，为吉隆矿业融资提供连带责任保证，保证的最高本金限额为人民币 1.5 亿元。
    二、累计融资及对外担保金额
  截至本公告发布之日，公司及合并范围内子公司累计融资余额为人民币53,259.30 万元（外币融资金额按本公告发布日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算），占公司最近一期经审计净资产的 13.03%。若公司及吉隆矿业全额提取本次融资额度，公司及合并范围内子公司累计融资余额约为人民币77,790.60 万元，占公司最近一期经审计净资产的 19.03%。
  截至本公告发布之日，公司对外提供担保总额为人民币 90,711.00 万元（含本次新增担保，外币融资的担保金额按本公告发布日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算），占公司最近一期经审计净资产的 22.19%，均属于对子公司的担保。除此之外，公司无其他担保，无逾期担保。
  特此公告。
                                      赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
                                                董 事 会
                                              2022 年 1 月 14 日

[2022-01-08] (600988)赤峰黄金:赤峰黄金关于为子公司提供担保的进展情况公告
证券代码：600988      证券简称：赤峰黄金        公告编号：2022-008
        赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
    关于为子公司提供担保的进展情况公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
     本次担保金额：990 亿老挝基普（约合人民币 5,640 万元）
     本次担保无反担保
     公司无逾期对外担保
    一、担保情况概述
  赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“赤峰黄金”）于 2021
年12月 17日召开的第七届董事会第四十三次会议和 2022年 1 月 4日召开的 2022
年第一次临时股东大会分别审议通过《关于 2022 年度融资总额度的议案》《关于2022 年度对外担保总额度的议案》，同意公司及合并范围内子公司 2022 年度融资的总额度（指融资余额）不超过人民币 45 亿元，包括流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、并购贷款等，不含非公开发行股份等股权型再融资及公司债券、在银行间市场发行短期融资券、中期票据等债务融资工具。为保障 2022 年度公司及合并范围内子公司融资、投资、项目合作等事项顺利、高效实施，拟由公司为子公司提供担保或子公司之间互相提供担保，上述各项担保总额不超过人民币 50 亿元。
  近日，子公司 Lane Xang Minerals Limited（中文名称：万象矿业有限公司，
简称“万象矿业”）与中国银行（香港）有限公司万象分行（简称“中银万象分行”）签署《流动资金借款合同》，中银万象分行为万象矿业提供 990 亿老挝基普（约合人民币 5,640 万元）流动资金贷款，借款期限为 12 个月，自实际提款日起算；公司与中银万象分行签署《最高额保证合同》，为万象矿业本次融资提供连带责任保
证。
    二、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告发布之日，公司对外提供担保总额 75,811.00 万元（外币借款的担保金额按本公告发布日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算），占公司最近一期经审计净资产的 18.55%，均属于对子公司的担保。除此之外，公司无其他担保，无逾期担保。
  特此公告。
                                      赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
                                                董 事 会
                                              2022 年 1 月 8 日

[2022-01-08] (600988)赤峰黄金:赤峰黄金关于控股股东解除股份质押的公告
证券代码：600988      证券简称：赤峰黄金        公告编号：2022-007
        赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
    关于控股股东解除部分股份质押的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“赤峰黄金”）控
股股东、实际控制人李金阳女士持有公司 212,965,348 股股份，占公司总股本的12.80%。本次解除部分股份质押后，李金阳女士累计质押所持股份 0 股。
      李金阳女士及其一致行动人合计持有公司 268,773,699 股股份，占公司总
股本的 16.15%。本次解除部分股份质押后，累计质押股份 15,000,000 股，占李金阳女士及其一致行动人合计持有公司股份数量的 5.58%，占公司总股本的0.90%。
    一、股份解质情况
  公司于 2021 年 1 月 7 日收到控股股东、实际控制人李金阳女士的通知，李
金阳女士将质押的赤峰黄金股份办理了解除质押手续。现将具体事项公告如下：
  1. 本次解除质押情况
股东名称                                          李金阳（赵美光）
本次解质股份（股）                                    58,260,000
占其所持股份比例                                        27.36%
占公司总股本比例                                        3.50%
解质时间                                            2022 年 1 月 7 日
持股数量（股）                                        212,965,348
持股比例                                                12.80%
    剩余被质押股份数量（股）                                  0
    剩余被质押股份数量占其所持股份比例                      0.00%
    剩余被质押股份数量占公司总股本比例                      0.00%
        注：公司原实际控制人赵美光先生因病去世，其所持股份由配偶李金阳女士继承，目前
    尚未完成继承过户，股东登记名称仍为赵美光。
      截至本公告发布之日，李金阳女士本次解除质押的股份不存在用于后续质押
  的计划。未来若发生相关事项，将根据后续质押情况及时履行告知义务，公司将
  严格按照相关规定履行信息披露义务。
      二、股东累计质押股份情况
      截至本公告发布之日，李金阳女士及其一致行动人股份质押情况如下：
                                                              已质押股份情况      未质押股份情况
                                              占其所
                                                    占公司 已质押股
                持股数量  持股  当前累计质 持股份                  已质押股份 未质押股份 未质押股份
  股东名称                                        总股本 份中限售
                （股）  比例（%）押数量（股） 比例                  中冻结股份 中限售股份 中冻结股份
                                                    比例（%）股份数量
                                              （%）                  数量（股） 数量（股） 数量（股）
                                                              （股）
李金阳（赵美光） 212,965,348  12.80        0      0      0        0          0  74,375,000        0
北京瀚丰中兴管
理咨询中心（有限  51,515,151    3.10 15,000,000  29.12    0.90 15,000,000          0  36,515,151        0
合伙）
赵桂香            2,146,600    0.13        0      0      0        0          0          0        0
赵桂媛            2,146,600    0.13        0      0      0        0          0          0        0
合计            268,773,699  16.15 15,000,000  5.58    0.90 15,000,000          0 110,890,151        0
        注：合计持股比例尾数与相关单项数据直接相加之和存在差异系因四舍五入产生。
      特此公告。
                                          赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2022 年 1 月 8 日

[2022-01-05] (600988)赤峰黄金:赤峰黄金第七届监事会第一次会议决议公告
证券代码：600988      证券简称：赤峰黄金      公告编号：2022-006
        赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
      第七届监事会第一次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2022年1月4日，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议以通讯表决（视频）方式召开；本次会议由监事季红勇先生主持；会议应出席监事3人，实际出席监事3人；本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经会议审议，表决通过如下决议：
    一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
    表决结果：同意3票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。
    经公司2022年第一次临时股东大会决议和职工代表大会决议，公司第七届监事会成员已经产生，根据《公司章程》的有关规定，监事会选举季红勇先生为公司第七届监事会主席。
    特此公告。
                              赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
                                        监 事 会
                                      2022 年 1 月 5 日

[2022-01-05] (600988)赤峰黄金:赤峰黄金第八届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600988      证券简称：赤峰黄金        公告编号：2022-005
        赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
      第八届董事会第一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、会议召开情况
  赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会
议于 2022 年 1 月 4 日在北京市丰台区万丰路小井甲 7 号会议室以现场结合通讯
表决的方式召开；本次会议应出席的董事 14 人，实际出席的董事 14 人，本次会议由董事王建华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。
    二、 会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
  表决结果：同意 14 票（占有效表决票数的 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
  董事会选举王建华先生为公司第八届董事会董事长（简历附后）。
    （二）审议通过《关于选举公司联席董事长的议案》
  表决结果：同意 14 票（占有效表决票数的 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
  董事会选举吕晓兆先生、傅学生先生为公司第八届董事会联席董事长（简历附后）。
    （三）审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
  表决结果：同意 14 票（占有效表决票数的 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
  董事会选举下列人员担任董事会各专门委员会委员：
旭东先生、Paul Harris 先生、高波先生、李金千先生、陈志勇先生、赵强先生为委员，王建华先生为主任委员；
  (2)董事会审计委员会成员 3 名，李焰女士、郭勤贵先生、赵强先生为委员，李焰女士为主任委员；
  (3)董事会提名委员会成员 5 名，胡乃连先生、沈政昌先生、郭勤贵先生、吕晓兆先生、傅学生先生为委员，胡乃连先生为主任委员；
  (4)董事会薪酬与考核委员会成员 5 名，郭勤贵先生、毛景文先生、沈政昌先生、胡乃连先生、李金千先生为委员，郭勤贵先生为主任委员。
    （四）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
  表决结果：同意 14 票（占有效表决票数的 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
  董事会聘任王建华先生为公司总裁，任期与本届董事会任期一致。
    （五）审议通过《关于聘任公司执行总裁的议案》
  表决结果：同意 14 票（占有效表决票数的 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
  经公司董事长提名，董事会聘任 Paul Harris 先生、陈志勇先生、高波先生、
李金千先生、赵强先生、周新兵先生、陈铁核先生为公司执行总裁（简历附后），任期与本届董事会任期一致。
    （六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
  表决结果：同意 14 票（占有效表决票数的 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
  经公司总裁提名，董事会聘任赵强先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。
    （七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
  表决结果：同意 14 票（占有效表决票数的 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
  董事会聘任董淑宝先生为公司董事会秘书（简历附后），任期与本届董事会
任期一致。
    （八）审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》
  表决结果：同意 14 票（占有效表决票数的 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
  同意将《战略委员会工作细则》第三条修订为“第三条 战略委员会成员由三至十名董事组成”。
    （九）审议通过《关于调整公司内部机构设置的议案》
  表决结果：同意 14 票（占有效表决票数的 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
  为进一步优化公司管理结构，提高管理效率，结合公司实际情况，公司撤销事业部设置，并调整职能部室，设立总工办公室（技术中心）、安环生产部、规划发展部、物资装备部、财务部、审计部、证券法律部、人事行政部等部室。
  特此公告。
                                      赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
                                                  董 事 会
                                              2022 年 1 月 5 日
附：第八届董事会董事长、联席董事长及高级管理人员简历
（一）董事长简历
    王建华先生，出生于 1956 年，中央党校大专学历，工商管理硕士，高级经
济师，高级会计师。曾任山东省丝绸进出口公司总经理、党委书记，山东黄金集
团有限公司董事长、党委书记等职，2013 年 2 月退休；2013 年 6 月至 2016 年
12 月，任紫金矿业集团股份有限公司董事、总裁；2017 年 4 月至 2018 年 5 月任
云南白药控股有限公司董事长；2018 年 9 月至 2019 年 12 月，任赤峰黄金董事；
2019 年 12 月至今，任赤峰黄金董事长。
（二）联席董事长简历
    吕晓兆先生，出生于 1963 年，研究生学历，采矿高级工程师、注册高级咨
询师、注册 CPM 中国职业经理人，中国黄金协会副会长，中国地质学会矿山专业委员会副主任委员，全国黄金标准化技术委员会委员。2002 年至 2010 年历任灵宝黄金股份有限公司党委副书记、执行董事、副总经理、战略委员会委员；2010
年 12 月至 2013 年 8 月任赤峰吉隆矿业有限责任公司董事、总经理；2012 年 12
月至 2016 年 2 月任赤峰黄金董事、总经理；2016 年 2 月至 2019 年 12 月，任赤
峰黄金董事长；2020 年 1 月至 2022 年 1 月，任赤峰黄金董事、总裁；2022 年 1
月起，任赤峰黄金联席董事长。
    傅学生先生，出生于 1956 年，研究生学历，工商管理博士，金属矿采矿硕
士。曾任山东黄金集团公司总经理助理，山东黄金集团有限公司总工程师、首席科学家、技术中心主任兼山东黄金集团科技有限公司董事长；2013 年 1 月至 2017年3月，任美国 SW Techcorporation CEO，兼任中润资源投资股份有限公司董事、
中色地科矿产勘查股份有限公司独立董事；2018 年 9 月至 2020 年 1 月，任赤峰
黄金董事、联席总经理；2020 年 1 月至 2022 年 1 月，任赤峰黄金董事、执行总
裁；2022 年 1 月起，任赤峰黄金联席董事长。
（三）执行总裁简历
    Paul Harris 先生，出生于 1974 年，墨尔本皇家理工学院工程学士。曾任必
合必拓公司、澳大利亚矿业顾问公司(AMC)工程师，艾罗克有限公司技术服务经
理、项目经理、高级工程师，MG 矿业服务有限公司项目经理，澳大利亚雷得帕斯有限公司技术服务经理，必和必拓三菱阿里昂司(BMA)经理、采矿规划；2013
年 2 月至 2015 年 10 月，任 MMG 运营经理、矿区高级执行官；2015 年 11 月至
2018 年 11 月，任 MMG 万象矿业（LXML）董事、塞邦项目（Sepon）运营总经
理；2018 年 12 月至今，任赤峰黄金万象矿业董事、总经理；2020 年 2 月至 2022
年 1 月，任赤峰黄金董事；2022 年 1 月起，任赤峰黄金董事、执行总裁。
    陈志勇先生，出生于 1973 年，北京大学与新加坡国立大学双 MBA 学位。
曾任马士基物流（中国）有限公司业务代表、澳大利亚澳华黄金有限公司项目经理、英国瑞碳有限公司业务拓展总监、标准银行高级经理等职务。2013 年 6 月
至 2018 年 8 月，任中国黄金国际资源有限公司投资总监；2014 年 3 月至 2018
年 8 月，任索瑞米投资有限公司副总经理兼董事会秘书；2016 年 9 月至 2018 年
8 月，任澳华黄金贵州有限公司董事；2018 年 8 月至今，任赤峰黄金国际矿业事
业部副总经理、万象矿业有限公司董事、副总经理；2021 年 1 月至 2022 年 1 月，
任赤峰黄金副总裁；2022 年 1 月起，任赤峰黄金董事、执行总裁。
    高波先生，出生于 1969 年，本科学历，工商管理硕士，高级经济师。先后
在夹皮沟金矿、吉林省吉森丰华矿业集团有限责任公司、赤峰华泰矿业有限责任公司、龙井瀚丰矿业有限公司工作，由工人到历任团委书记、经营副矿长、董事、
生产部长、副总经理等职；2010 年起至 2013 年 8 月任赤峰吉隆矿业有限责任公
司董事、副总经理；2012 年 12 月至 2016 年 2 月任赤峰黄金董事、常务副总经
理；2016 年 2 月至 2020 年 1 月，任赤峰黄金董事、总经理；2020 年 1 月至今，
任赤峰黄金董事、执行总裁。
    李金千先生，出生于 1967 年，研究生学历，华中科技大学工程硕士，选矿
教授级高级工程师。曾先后任职于中国黄金集团、紫金矿业集团、中国中钢集团。曾任中国黄金集团：夹皮沟金矿选矿厂生产厂长、湖北三鑫金铜股份选矿厂厂长、贵州金龙黄金公司常务副总经理；曾任紫金矿业集团：紫金山金铜矿副矿长、西藏玉龙铜业股份公司董事总经理兼党委书记；曾任中国中钢集团：山东矿业有限公司董事总经理、中钢矿业开发有限公司副总经理、中钢集团赤峰金鑫矿业有限公司董事长、中钢集团澳大利亚铀矿公司董事、中钢集团生产科技部负责人、中
月至 2018 年 8 月，任北京瀚丰联合科技有限公司副总裁，2018 年 9 月至 2020
年 2 月，任赤峰黄金监事；2020 年 2 月至今，任赤峰黄金董事、执行总裁。
    赵强先生，出生于 1976 年，研究生学历，应用会计和金融理学硕士、工商
管理硕士，中国注册会计师、中国注册税务师、国际注册内部审计师、会计师。2004 年至 2010 年历任灵宝黄金股份有限公司审计部经理、总经理助理兼总经办
主任、执行经理兼投资管理部经理；2010 年 12 月至 2013 年 8 月任吉隆矿业董
事、财务总监；2012 年 12 月至 2020 年 1 月，任赤峰黄金董事、财务总监；2020
年 1 月至今，任赤峰黄金董事、执行总裁、财务总监。
    周新兵先生，1976 年出生，研究生学历，持有律师职业资格和证券从业资
格。曾任北京博星投资顾问有限公司投资银行部高级经理，中川国际矿业控股有
限公司投资部高级经理；2010 年 10 月至 2013 年 4 月，历任赤峰吉隆矿业有限
责任公司证券法律部经理、赤峰黄金证券法律部经理、证券事务代表；2013 年 4
月至 2022 年 1 月，任赤峰黄金董事会秘书；2022 年 1 月起，任赤峰黄金执行总
裁。
    陈铁核先生，1968 年出生，本科学历。曾任金川有色金属公司台车操作手、
班队长、采矿工程师、采矿生产主任，澳华黄金矿业有限公司煎茶岭金矿项目矿山生产经理、生产主监，S&B 工业矿物集团吉林硅灰石项目矿山经理，埃尔多拉多黄金矿业公司吉林白山金矿项目高级矿山经理、代总经理；2012-2016 年，任(RH mining)常青矿业资源有限公司广东白石嶂钼矿总经理；2017-2019 年，任陕西华金矿业有限公司董事会成员、常务副总经理；2019 年-2021 年，刚果金卡莫阿铜矿项目金诚信项目公司总经理；2022 年 1 月起，任赤峰黄金执行总裁。（四）董事会秘书简历
  董淑宝先生，出生于1982年，研究生学历，持有证券、期货从业资格，上海证券交易所董事会秘书资格。曾任职于北京首创期货有限责任公司包头营业部，赤峰吉隆矿业有限责任公司营销部、证券法

[2022-01-05] (600988)赤峰黄金:赤峰黄金关于推选职工代表监事的公告
证券代码：600988      证券简称：赤峰黄金      公告编号：2022-004
        赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
          关于推选职工代表监事的公告
  本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会拟进行换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于2022年1月4日召开职工代表大会，推选韩坤先生为公司第七届监事会职工代表监事（简历附后）。
  韩坤先生将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会。
  特此公告。
                                    赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
                                            监 事 会
                                        2022 年 1 月 5 日
附：第七届监事会职工代表监事简历
  韩坤先生，1958 年 3 月出生，大专学历，高级政工师，爆破工程师。曾任
赤峰市红花沟金矿历任监察科科长、矿党委委员、纪委副书记，赤峰华泰矿业有限责任公司保卫科科长，赤峰吉隆矿业有限责任公司安全环保部副经理等职。
2012 年 12 月至 2022 年 1 月，任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司安全环保部副
经理，2018 年 9 月至今，任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司职工代表监事。

[2022-01-05] (600988)赤峰黄金:赤峰黄金2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600988          证券简称：赤峰黄金      公告编号：2022-003
        赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 1 月 4 日
(二)股东大会召开的地点：北京市丰台区万丰路小井甲 7 号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                    37
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            432,758,346
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
 份总数的比例（%）                                          26.0084
(四)本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长王建华先生主持。本次
  股东大会的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》和《公司章程》及
  国家有关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书周新兵出席本次会议，公司全体高级管理人员列席本次会议。二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更公司董事会成员人数的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                  反对              弃权
                票数          比例      票数    比例    票数    比例
                              （%）              （%）            （%）
  A 股        432,732,946    99.9941    20,400  0.0047    5,000  0.0012
2、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                  反对              弃权
                票数          比例      票数    比例    票数    比例
                              （%）              （%）            （%）
  A 股        432,732,946    99.9941    20,400  0.0047    5,000  0.0012
3、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                    反对              弃权
                  票数          比例    票数    比例    票数    比例
                                （%）            （%）            （%）
  A 股          432,559,146  99.9539  199,200  0.0461        0  0.0000
4、 议案名称：《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                    反对              弃权
                  票数          比例      票数      比例    票数    比例
                                （%）              （%）            （%）
  A 股          421,565,303  97.4135  11,193,043  2.5865        0  0.0000
5、 议案名称：《关于授权董事会决定与第三方共同收购金星资源有限公司相关
  事宜的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                    反对              弃权
                  票数          比例    票数    比例    票数    比例
                                （%）            （%）            （%）
  A 股          432,737,946  99.9952    20,400  0.0048        0  0.0000
6、 议案名称：《关于 2022 年度融资总额度的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                    反对              弃权
                  票数          比例    票数    比例    票数    比例
                                （%）            （%）            （%）
  A 股          432,559,146  99.9539  199,200  0.0461        0  0.0000
7、 议案名称：《关于 2022 年度对外担保总额度的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                    反对                弃权
                票数        比例      票数      比例    票数    比例
                              （%）                （%）              （%）
  A 股          421,567,103  97.4139  11,013,343  2.5449  177,900  0.0412
(二)累积投票议案表决情况
8、 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
                议案名称                得票数      得票数占出席会议有  是否当选
 议案
                                                      效表决权的比例
 序号
                                                          （%）
    第八届董事会非独立董事候选人      414,299,488            95.7346
 8.01                                                                      是
    王建华
    第八届董事会非独立董事候选人      414,292,987            95.7331
 8.02                                                                      是
    吕晓兆
    第八届董事会非独立董事候选人      414,292,987            95.7331
 8.03                                                                      是
    傅学生
    第八届董事会非独立董事候选人      414,292,987            95.7331
 8.04                                                                      是
    张旭东
    第八届董事会非独立董事候选人      414,292,987            95.7331
 8.05                                                                      是
    陈志勇
    第八届董事会非独立董事候选人      414,292,987            95.7331
 8.06                                                                      是
    高波
    第八届董事会非独立董事候选人      414,292,987            95.7331
 8.07                                                                      是
    Paul Harris
    第八届董事会非独立董事候选人      414,292,987            95.7331
 8.08                                                                      是
    李金千
    第八届董事会非独立董事候选人      414,292,986            95.7331
 8.09                                                                      是
    赵强
9、 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
 议案 议案名称                    得票数            得票数占出席会议有 是否当选
 序号                                                效表决权的比例（%）
    第八届董事会独立董事候选人        414,579,246            95.7992
 9.01                                                                      是
    李焰
    第八届董事会独立董事候选人        414,579,246            95.7992
 9.02                                                                      是
    毛景文
    第八届董事会独立董事候选人        414,579,246            95.7992
 9.03                                                                      是
    沈政昌
    第八届董事会独立董事候选人        414,579,246         

[2022-01-04] (600988)赤峰黄金:赤峰黄金关于控股股东减持超过1%的提示性公告
 证券代码：600988        证券简称：赤峰黄金        公告编号：2022-001
        赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
    关于控股股东减持超过 1%的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    本次权益变动属于减持，未触及要约收购，不会导致赤峰吉隆黄金矿业股
    份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东及实际控制人发生变更。
    本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人李金阳女士及其一致行动人
    持有公司股份比例将从 17.63%减少至 16.54%。
    公司于 2021 年 12 月 31 日收到公司控股股东、实际控制人李金阳女士的通
 知，李金阳女士于 2021 年 12 月 30 日通过大宗交易方式转让所持有的公司无限
 售条件流通股 18,090,500 股，占公司总股本的 1.09%。现将其本次权益变动情况
 公告如下：
    一、本次权益变动基本情况
信息披露      名称                          李金阳（赵美光）
义务人基      住所                        吉林省吉林市昌邑区
 本信息  权益变动时间                      2021 年 12 月 30 日
            变动方式        变动日期      股份种类  减持数量（股） 减持比例（%）
权益变动
            大宗交易    2021年12月30日 无限售流通股      18,090,500        1.09
 明细
            合  计            -              -          18,090,500        1.09
    上述减持主体存在一致行动人，李金阳及其一致行动人本次权益变动前持股 情况如下：
    股东名称      持股数量（股） 持股比例（%）      一致行动关系形成原因
 李金阳（赵美光）      237,485,348        14.27 公司原实际控制人赵美光先生直接持
北京瀚丰中兴管理咨                              有公司 14.27%股份，赵美光先生与其
                        51,515,151        3.10 配 偶 李 金 阳 女 士 持 有 瀚 丰 中 兴
询中心（有限合伙）
                                                100.00%出资额，瀚丰中兴持有公司
    赵桂香              2,146,600        0.13 3.10%股份；赵美光先生因病去世后，
                                                其遗产由配偶李金阳女士继承；赵桂
                                                香、赵桂媛与赵美光为姐弟关系。李
    赵桂媛              2,146,600        0.13 金阳与北京瀚丰中兴管理咨询中心
                                                （有限合伙）、赵桂香、赵桂媛为一致
                                                行动人。
      合计            293,293,699        17.63                —
    公司原实际控制人赵美光先生于 2021 年 12 月 11 日因病去世，根据赵美光
 先生遗嘱，其个人名下所有遗产由其配偶李金阳女士一人继承，李金阳女士将成
 为公司实际控制人，相关过户手续正在办理中。详见公司于 2021 年 12 月 15 日
 披露的《关于实际控制人发生变更暨股东权益变动的提示性公告》（公告编号： 2021-071）及《详式权益变动报告书》。上表中李金阳及其一致行动人持股情况 为前次权益变动后、本次权益变动前数据。
    本次权益变动不存在违反减持承诺、不存在违反《证券法》《上市公司收购 管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形。
    本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权 利限制或被限制转让的情况。
    二、本次权益变动前后，股东及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情 况
                          本次权益变动前              本次权益变动后
    股东名称
                  持股数量（股） 持股比例（%） 持股数量（股） 持股比例（%）
 李金阳（赵美光）      237,485,348          14.27    219,394,848          13.19
北京瀚丰中兴管理咨
                        51,515,151          3.10    51,515,151          3.10
询中心（有限合伙）
    赵桂香            2,146,600          0.13      2,146,600          0.13
    赵桂媛            2,146,600          0.13      2,146,600          0.13
      合计            293,293,699          17.63    275,203,199          16.54
    注：合计持股比例尾数与相关单项数据直接相加之和存在差异系因四舍五入产生。
    本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限 等任何权利限制或被限制转让的情况。
    三、其他情况说明
    1. 本次权益变动属于减持，未触及要约收购。
    2. 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
    3. 本次权益变动不涉及李金阳女士及其一致行动人披露简式权益变动报告
 书。
    特此公告。
                                          赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                  2022 年 1 月 4 日

[2022-01-04] (600988)赤峰黄金:赤峰黄金关于控股股东解除部分股份质押的公告
证券代码：600988      证券简称：赤峰黄金        公告编号：2022-002
        赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
    关于控股股东解除部分股份质押的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“赤峰黄金”）控
股股东、实际控制人李金阳女士持有公司 219,394,848 股股份，占公司总股本的13.19%。本次解除部分股份质押后，李金阳女士累计质押股份 58,260,000 股，占其所持有公司股份数量的 26.55%，占公司总股本的 3.50%。
      李金阳女士的一致行动人北京瀚丰中兴管理咨询中心（有限合伙）（简称
“瀚丰中兴”）持有公司 51,515,151 股股份，占公司总股本的 3.10%。本次解除部分股份质押后，瀚丰中兴累计质押股份 15,000,000 股，占其所持有公司股份数量的 29.12%，占公司总股本的 0.90%。
      李金阳女士及其一致行动人合计持有公司 275,203,199 股股份，占公司总
股本的 16.54%。本次解除部分股份质押后，累计质押股份 73,260,000 股，占李金阳女士及其一致行动人共同持有公司股份数量的 26.62%，占公司总股本的4.40%。
    一、股份解质情况
  公司于2021年12月31日收到李金阳女士及其一致行动人瀚丰中兴的通知，李金阳女士和瀚丰中兴将质押的部分赤峰黄金股份办理了解除质押手续。现将具体事项公告如下：
  1. 本次解除质押情况
    股东名称                                              北京瀚丰中兴管理咨询中心
                                    李金阳（赵美光）
                                                                （有限合伙）
    本次解质股份（股）                  26,000,000                35,000,000
    占其所持股份比例                    11.85%                  67.94%
    占公司总股本比例                      1.56%                    2.10%
    解质时间                        2021 年 12 月 30 日        2021 年 12 月 31 日
    持股数量（股）                      219,394,848                51,515,151
    持股比例                            13.19%                    3.10%
    剩余被质押股份数量（股）            58,260,000                15,000,000
    剩余被质押股份数量占其所持
    股份比例                            26.55%                  29.12%
    剩余被质押股份数量占公司总
    股本比例                              3.50%                    0.90%
        注：公司原实际控制人赵美光先生因病去世，其所持股份由配偶李金阳继承，目前尚未
    完成继承过户，股东登记名称仍为赵美光。
      截至本公告发布日，李金阳女士本次解除质押的股份不存在用于后续质押的
  计划。未来若发生相关事项，将根据后续质押情况及时履行告知义务，公司将严
  格按照相关规定履行信息披露义务。
      二、股东累计质押股份情况
      截至本公告发布日，李金阳女士及其一致行动人股份质押情况如下：
                                                              已质押股份情况      未质押股份情况
                                              占其所
                                                    占公司 已质押股
                持股数量  持股  当前累计质 持股份                  已质押股份 未质押股份 未质押股份
  股东名称                                        总股本 份中限售
                （股）  比例（%）押数量（股） 比例                  中冻结股份 中限售股份 中冻结股份
                                                    比例（%）股份数量
                                              （%）                  数量（股） 数量（股） 数量（股）
                                                              （股）
李金阳（赵美光） 219,394,848  13.19 58,260,000  26.55    3.50        0          0  74,375,000        0
北京瀚丰中兴管
理咨询中心（有限  51,515,151    3.10 15,000,000  29.12    0.90 15,000,000          0  36,515,151        0
合伙）
赵桂香            2,146,600    0.13        0      0      0        0          0          0        0
赵桂媛            2,146,600    0.13        0      0      0        0          0          0        0
合计            275,203,199  16.54 73,260,000  26.62    4.40 15,000,000          0 110,890,151        0
        注：合计持股比例尾数与相关单项数据直接相加之和存在差异系因四舍五入产生。
      特此公告。
                                          赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2022 年 1 月 4 日

[2021-12-31] (600988)赤峰黄金:赤峰黄金关于为子公司提供担保的进展情况公告
证券代码：600988      证券简称：赤峰黄金        公告编号：2021-080
        赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
    关于为子公司提供担保的进展情况公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
     本次担保金额：3,000 万美元
     本次担保无反担保
     公司无逾期对外担保
    一、担保情况概述
  赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“赤峰黄金”）于 2021
年3月 19日召开的第七届董事会第三十五次会议和 2021年 4 月16 日召开的 2020
年年度股东大会分别审议通过《关于 2021 年度融资总额度的议案》《关于 2021 年度对外担保总额度的议案》，同意公司及合并范围内子公司 2021 年度融资的总额度（指融资余额）不超过人民币 40 亿元，包括并购贷款、项目贷款、流动资金融资、贸易融资等，不含非公开发行股份等股权型再融资及公司债券、在银行间市场发行短期融资券、中期票据等债务融资工具。为保障 2021 年度公司及子公司融资事项顺利实施，由公司为子公司提供担保或子公司之间互相提供担保，上述各项担保总额不超过人民币 50 亿元。
  近日，子公司 Lane Xang Minerals Limited（中文名称：万象矿业有限公司，
简称“万象矿业”）与中国工商银行万象分行（简称“工行万象分行”）签署《流动资金贷款合同》，工行万象分行为万象矿业提供 3,000 万美元流动资金贷款，借款期限为 3 年，自实际提款日起算；公司与工行万象分行签署《保证合同》，为万象矿业本次融资提供全额连带责任保证。
    二、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告发布之日，公司对外提供担保总额 69,837.00 万元（美元借款的担保金额按本公告发布日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算），占公司最近一期经审计净资产的 17.08%，均属于对子公司的担保。除此之外，公司无其他担保，无逾期担保。
  特此公告。
                                      赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
                                                董 事 会
                                            2021 年 12 月 31 日

[2021-12-28] (600988)赤峰黄金:赤峰黄金2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600988        证券简称：赤峰黄金        公告编号：2021-079
        赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 12 月 27 日
(二)股东大会召开的地点：北京市丰台区万丰路小井甲 7 号
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            528,570,114
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          31.7667
(四)本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长王建华先生主持。本次
  股东大会的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》和《公司章程》及
  国家有关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
 1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
 3、董事会秘书周新兵出席本次会议，公司全体高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于签署<安排协议>及其相关协议的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
                    同意                反对            弃权
 股东类型
                票数    比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）
  A 股      528,541,314  99.9945  28,800  0.0055      0  0.0000
2、 议案名称：《关于向赤金国际（香港）有限公司增资的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
                    同意              反对              弃权
 股东类型
                票数    比例（%） 票数  比例（%）  票数  比例（%）
  A 股      528,541,314  99.9945  28,800  0.0055        0  0.0000
3、 议案名称：《关于收购金星资源有限公司股份所涉相关会计政策差异情况鉴
  证报告和审阅报告的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对            弃权
              票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）
  A 股    528,541,314  99.9945  28,800    0.0055      0  0.0000
 (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案          议案名称                  同意              反对          弃权
序号                              票数      比例    票数  比例  票数    比例
                                            （%）          （%）        （%）
    《关于签署<安排协议>及其
 1                              239,012,195  99.9879  28,800 0.0121      0  0.0000
    相关协议的议案》
    《关于向赤金国际（香港）有
 2                              239,012,195  99.9879  28,800 0.0121      0  0.0000
    限公司增资的议案》
    《关于收购金星资源有限公
    司股份所涉相关会计政策差
 3                              239,012,195  99.9879  28,800 0.0121      0  0.0000
    异情况鉴证报告和审阅报告
    的议案》
 （三）关于议案表决的有关情况说明
    本次股东大会议案 1 《关于签署<安排协议>及其相关协议的议案》为特别
 决议事项，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
 三、 律师见证情况
 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所
    律师：孙涛、耿陶
 2、 律师见证结论意见：
    赤峰黄金本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》 等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，出席 本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和 表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
 四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
  特此公告。
                                        赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
                                                    2021 年 12 月 28 日

[2021-12-22] (600988)赤峰黄金:赤峰黄金关于归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
证券代码：600988      证券简称：赤峰黄金        公告编号：2021-078
        赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
 关于归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的
                    公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 25 日
召开的第七届董事会第三十四次会议及第六届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用“天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目”2.00 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金的使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。具体内容
详见公司于 2021 年 2 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-018）。
  2021 年 12 月 21 日，公司将用于临时补充流动资金的募集资金 1,500.00 万
元归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并已及时将募集资金的归还情况告知独立财务顾问及其项目主办人。
  截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为18,500.00 万元，公司将在到期日之前归还至募集资金专用账户，并及时履行相关信息披露义务。
  特此公告。
                                      赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
                                                董 事 会
                                            2021 年 12 月 22 日

[2021-12-18] (600988)赤峰黄金:赤峰黄金关于修订《公司章程》的公告
证券代码：600988        证券简称：赤峰黄金        公告编号：2021-075
        赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
          关于修订《公司章程》的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“公司”） 于 2021 年 12 月 17 日召
开的第七届董事会第四十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意对董事会成员人数进行修订，具体内容（修订内容以加粗字体显示）如下：
              修订前                            修订后
 第一百〇六条 公司董事会成员十一 第一百〇六条 公司董事会成员十四
 名，独立董事不低于三分之一。      名，独立董事不低于三分之一。
  本次《公司章程》修订事项尚需提交股东大会审议并经工商行政管理部门备案。
  特此公告。
                                      赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
                                                董 事 会
                                            2021 年 12 月 18 日

[2021-12-18] (600988)赤峰黄金:赤峰黄金第七届董事会第四十三次会议决议公告
证券代码：600988          证券简称：赤峰黄金      公告编号：2021-073
        赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
    第七届董事会第四十三次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“赤峰黄金”）第七
届董事会第四十三次会议于 2021 年 12 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开；
本次会议应出席的董事 11 人，实际出席的董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议、表决，本次会议作出以下决议：
一、审议通过《关于变更公司董事会成员人数的议案》
  为加强公司治理能力，公司拟将董事会成员人数由十一名变更为十四名。
  表决结果：11 票同意（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。
  本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
  根据《公司法》等法律法规及公司实际情况，公司拟对《公司章程》中董事会成员人数进行修订。
  表决结果：11 票同意（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。
  本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
  公司董事会成员人数由十一名变更为十四名，根据上述变更，拟对公司《董事会议事规则》中董事会人数及其构成相关条款进行修订。
  表决结果：11 票同意（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
  为进一步完善董事、监事、高级管理人员的激励和约束机制，建立符合行业特点的薪酬水平和薪酬管理体系，结合公司实际情况，拟对《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。
  表决结果：11 票同意（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。
  本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
  公司第七届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提名王建华先生、吕晓兆先生、傅学生先生、张旭东先生、PaulHarris先生、陈志勇先生、高波先生、李金千先生、赵强先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）。
  公司第八届董事会非独立董事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
  表决结果：11 票同意（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。
  本议案需提交股东大会审议，并采取累积投票方式表决。
六、审议通过《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
  公司第七届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提名李焰女士、毛景文先生、沈政昌先生、胡乃连先生、郭勤贵先生为第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。
  公司第八届董事会独立董事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
  表决结果：同意 11 票（占有效表决票数的 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
  本议案需提交股东大会审议，并采取累积投票方式表决。
七、审议通过《关于授权董事会决定与第三方共同收购金星资源有限公司相关
    事宜的议案》
  公司于 2021 年 10 月 31 日与金星资源有限公司（英文名称：Golden Star
Resources Limited，以下简称“金星资源”或“目标公司”）签署《安排协议》（ARRANGEMENTAGREEMENT）等相关协议。公司拟通过全资子公司赤金国际（香港）有限公司以每股 3.91 美元的价格，以现金方式收购金星资源全部已发行和流通的普通股的 62%，第三方出资收购比例为 38%；各方根据出资比例获得相应比例的目标公司股份。本次交易金额以最终收购成交金额为准。
  为顺利实现收购目标公司股份的交割，提请股东大会授权董事会决定与第三方共同收购金星资源相关事宜，包括但不限于与第三方按发改委、商务部等主管部门的要求共同办理 ODI（对外直接投资）等审批，协商确定本次交易的推进等相关安排，目标公司交割后公司治理，股东权利及义务等，并签署相关协议。
  授权公司董事长（或其授权代表）签署上述事项的相关文件。
  表决结果：同意 11 票（占有效表决票数的 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
  本议案需提交股东大会审议。
八、审议通过《关于 2022 年度融资总额度的议案》
  因公司生产经营需要，并为增强公司资金运用的灵活性，提高资金使用的经济效果，2022 年度公司及合并范围内子公司融资的总额度（指融资余额）拟不超过人民币 45 亿元，包括流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、并购贷款等，不含非公开发行股份等股权型再融资及公司债券、在银行间市场发行短期融资券、中期票据等债务融资工具。
  授权公司管理层在上述额度内办理融资事项的谈判、签署合同及其他与融资事项相关的法律文件等。上述额度内的融资事项无需再召开董事会或股东大会审议并出具决议。
  上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至公司 2022 年年度股东大会召开日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。
  表决结果：11 票同意（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。
  本议案需提交股东大会审议。
九、审议通过《关于 2022 年度对外担保总额度的议案》
  为保障 2022 年度公司及合并范围内子公司融资、投资、项目合作等事项顺利、高效实施，拟由公司为子公司提供担保或子公司之间互相提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证、子公司股权质押、资产抵押等，上述各项担保总额不超过人民币 50 亿元。上述担保范围包括现合并范围内的子公司及授权期限内新纳入合并的子公司。
  授权公司管理层在上述额度内办理担保事项的谈判、签署合同及其他与担保事项相关的法律文件等。上述额度内的对外担保事项无需再召开董事会或股东大会审议并出具决议。
  上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至公司 2022 年度股东大会召开日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。
  表决结果：11 票同意（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。
  本议案需提交股东大会审议。
十、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  公司拟定于 2022 年 1 月 4 日召开 2022 年第一次临时股东大会，具体事宜将
由董事会发出会议通知。
  表决结果：11 票同意（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。
  特此公告。
                                    赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
                                              董 事 会
                                          2021 年 12 月 18 日
附：赤峰黄金第八届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人
    王建华先生，出生于 1956 年，中央党校大专学历，工商管理硕士，高级经
济师，高级会计师。曾任山东省丝绸进出口公司总经理、党委书记，山东黄金集
团有限公司董事长、党委书记等职，2013 年 2 月退休；2013 年 6 月至 2016 年 12
月，任紫金矿业集团股份有限公司董事、总裁；2017 年 4 月至 2018 年 5 月任云
南白药控股有限公司董事长；2018 年 9 月至 2019 年 12 月，任赤峰黄金董事；
2019 年 12 月至今，任赤峰黄金董事长。
    吕晓兆先生，出生于 1963 年，研究生学历，采矿高级工程师、注册高级咨
询师、注册 CPM 中国职业经理人，国家标准化委员会委员。2002 年至 2010 年
历任灵宝黄金股份有限公司党委副书记、执行董事、副总经理、战略委员会委员；
2010 年 12 月至 2013 年 8 月任赤峰吉隆矿业有限责任公司董事、总经理；2012
年 12 月至 2016 年 2 月任赤峰黄金董事、总经理；2016 年 2 月至 2019 年 12 月，
任赤峰黄金董事长；2020 年 1 月至今，任赤峰黄金董事、总裁。
    傅学生先生，出生于 1956 年，研究生学历，工商管理博士，金属矿采矿硕
士。曾任山东黄金集团公司总经理助理，山东黄金集团有限公司总工程师、首席科学家、技术中心主任兼山东黄金集团科技有限公司董事长；2013 年 1 月至 2017年 3 月，任美国 SWTechcorporationCEO，兼任中润资源投资股份有限公司董事、
中色地科矿产勘查股份有限公司独立董事；2018 年 9 月至 2020 年 1 月，任赤峰
黄金董事、联席总经理；2020 年 1 月至今，任赤峰黄金董事、执行总裁。
    张旭东先生，出生于 1965 年，研究生学历，美国南新罕普什尔大学经济学
硕士。先后担任美国新英格兰保险公司投资分析师，美国第一波士顿银行融资部副总裁，美国科氏工业集团国际资本部和大中华区董事总经理、亚太区首席金融官，安家集团/上海安家投资管理有限公司董事长、首席执行官，德意志银行中国机构客户部门和中国区股权业务部门总负责人，2009 年至 2012 年，任高盛集团全球合伙人、大中华区证券业务总负责人和高盛中国管理委员会委员，2018 至今，任华控清交信息科技（北京）有限公司董事长、首席执行官，现任平安证券、
陆金所独立董事。2020 年 2 月至今，任赤峰黄金独立董事。
    PaulHarris 先生，出生于 1974 年，墨尔本皇家理工学院工程学士。先后担
任必合必拓公司、澳大利亚矿业顾问公司(AMC)工程师，艾罗克有限公司技术服务经理、项目经理、高级工程师，MG 矿业服务有限公司项目经理，澳大利亚雷得帕斯有限公司技术服务经理，必和必拓三菱阿里昂司(BMA)经理、采矿规划；
2013 年 2 月至 2015 年 10 月，任 MMG 运营经理、矿区高级执行官；2015 年 11
月至 2018 年 11 月，任 MMG 万象矿业（LXML）董事、塞邦项目（Sepon）运
营总经理；2018 年 12 月至今，任赤峰黄金万象矿业董事、总经理；2020 年 2 月
至今，任赤峰黄金董事。
    陈志勇先生，出生于 1973 年，北京大学与新加坡国立大学双 MBA 学位。
曾任马士基物流（中国）有限公司业务代表、澳大利亚澳华黄金有限公司项目经理、英国瑞碳有限公司业务拓展总监、标准银行高级经理等职务。2013 年 6 月
至 2018 年 8 月，任中国黄金国际资源有限公司投资总监；2014 年 3 月至 2018
年 8 月，任索瑞米投资有限公司副总经理兼董事会秘书；2016 年 9 月至 2018 年
8 月，任澳华黄金贵州有限公司董事；2018 年 8 月至今，任赤峰黄金国际矿业事业部副总经理、万象矿业有限公司董事、副总经理；2021 年 1 月至今，任赤峰黄金副总裁。
    高波先生，出生于 1969 年，本科学历，工商管理硕士，高级经济师。先后
工作在夹皮沟金矿、吉林省吉森丰华矿业集团有限责任公司、赤峰华泰矿业有限责任公司、吉林龙井瀚丰矿业有限公司，由工人到历任团委书记、经营副矿长、
董事、生产部长、副总经理等职；2010 年起至 2013 年 8 月任赤峰吉隆矿业有限
责任公司董事、副总经理；2012 年 12 月至 2016 年 2 月任赤峰黄金董事、常务
副总经理；2016 年 2 月至 2020 年 1 月，任赤峰黄金董事、总经理；2020 年 1 月
至今，任赤峰黄金董事、执行总裁。

[2021-12-18] (600988)赤峰黄金:赤峰黄金第六届监事会第二十八次会议决议公告
证券代码：600988      证券简称：赤峰黄金        公告编号：2021-074
        赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
    第六届监事会第二十八次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十八次会议于2021年12月17日以通讯表决方式召开；本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人；本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会监事审议，本次会议作出如下决议：
    一、审议通过《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
  公司第六届监事会任期已满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司监事会提名季红勇先生、成振龙先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。上述非职工代表监事与公司职工代表大会推选的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。公司第七届监事会非职工代表监事自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
  监事会认为，上述监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。
  表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的 100%），反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需股东大会审议，并采取累积投票方式表决。
    特此公告。
                                  赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
                                            监 事 会
                                        2021 年 12 月 17 日
附：第七届监事会非职工代表监事候选人简历
    季红勇先生，出生于 1974 年， 本科学历，经济师、采矿高级技师、税务会
计师、注册管理会计师。曾任职于夹皮沟黄金矿业有限公司、黑龙江鑫城金矿、赤峰峻鹏矿业有限责任公司、辉南县汇宝黄金矿业有限公司。2017 年 4 月至 2019
年 6 月，任辽宁五龙黄金矿业有限责任公司总经理；2019 年 7 月至今，任赤峰
吉隆黄金矿业股份有限公司国内矿业部副总经理。
    成振龙先生，出生 1966 年，本科学历，助理会计师、高级安全工程师、注
册职业卫生师。曾任原敖汉旗撰山子金矿副矿长，2005 年至 2013 年任赤峰吉隆矿业有限责任公司副总经理，2013 年 9 月至今任赤峰吉隆矿业有限责任公司总经理。

[2021-12-18] (600988)赤峰黄金:赤峰黄金关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600988        证券简称：赤峰黄金        公告编号：2021-077
        赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年1月4日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、召开会议的基本情况
  (一)股东大会类型和届次
  2022 年第一次临时股东大会
  (二)股东大会召集人：董事会
  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
  (四)现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 1 月 4 日14 点 00 分
  召开地点：北京市丰台区万丰路小井甲 7 号
  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 4 日
                      至 2022 年 1 月 4 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                      投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                        A 股股东
                          非累积投票议案
 1  《关于变更公司董事会成员人数的议案》                √
 2  《关于修订<公司章程>的议案》                        √
 3  《关于修订<董事会议事规则>的议案》                  √
      《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理
 4  制度>的议案》                                        √
      《关于授权董事会决定与第三方共同收购金星资
 5  源有限公司相关事宜的议案》                          √
 6  《关于 2022 年度融资总额度的议案》                    √
 7  《关于 2022 年度对外担保总额度的议案》                √
                            累积投票议案
 8.00  《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》  应选董事（9）人
 8.01  第八届董事会非独立董事候选人王建华                  √
 8.02  第八届董事会非独立董事候选人吕晓兆                  √
 8.03  第八届董事会非独立董事候选人傅学生                  √
 8.04  第八届董事会非独立董事候选人张旭东                  √
 8.05  第八届董事会非独立董事候选人陈志勇                  √
 8.06  第八届董事会非独立董事候选人高波                    √
 8.07  第八届董事会非独立董事候选人 Paul Harris              √
 8.08  第八届董事会非独立董事候选人李金千                  √
 8.09  第八届董事会非独立董事候选人赵强                    √
 9.00  关于选举公司第八届董事会独立董事的议案      应选独立董事（5）人
 9.01  第八届董事会独立董事候选人李焰                      √
 9.02  第八届董事会独立董事候选人毛景文                    √
 9.03  第八届董事会独立董事候选人沈政昌                    √
 9.04  第八届董事会独立董事候选人胡乃连                    √
 9.05  第八届董事会独立董事候选人郭勤贵                    √
      《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的  应选监事（2）人
10.00  议案》
10.01  第七届监事会非职工代表监事候选人季红勇              √
10.02  第七届监事会非职工代表监事候选人成振龙              √
  1. 各议案已披露的时间和披露媒体
  本次股东大会需审议的各项议案已经公司第七届董事会第四十三次会议审
议通过，详见公司于 2021 年 12 月 18 日发布于指定披露媒体及上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
  2. 特别决议议案：议案 2、议案 7
  3. 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 4、议案 7、议案 8、议案 9
  4. 涉及关联股东回避表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
    (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
    (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
四、会议出席对象
    (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600988        赤峰黄金          2021/12/27
    (二)公司董事、监事和高级管理人员。
    (三)公司聘请的律师。
    (四)公司邀请的其他参会人员。
五、会议登记方法
    (一)出席股东大会现场会议的股东（或股东代理人）登记或参会时须提供以
下文件：
  1．符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须提供法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还须提供书面授权委托书（附件 1）、本人有效身份证件；
  2．符合出席条件的个人股东，须提供本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，还须提供书面授权委托书（附件 1）、本人有效身份证件；
  3．上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
    (二)登记地点：内蒙古赤峰市红山区学院北路矿业广场 A 座 9 层公司证券
法律部
  异地股东可用信函、电子邮件或传真方式登记。
    (三)登记时间：2021 年 12 月 29 日办公时间（上午 8:30-12:00，下午
14:00-17:30）
六、其他事项
  (一) 会议联系方式
  联 系 人：周新兵、董淑宝
  联系电话：0476-8283822
  传    真：0476-8283075
  电子邮箱：A600988@126.com
  通讯地址：内蒙古赤峰市红山区学院北路金石矿业广场 A 座 9 层
  邮    编：024000
  (二) 出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费、交通费自理。
  特此公告。
                                  赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 18 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司：
    兹委托              先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年
1 月 4 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
 序号          非累积投票议案名称          同意  反对  弃权
 1  《关于变更公司董事会成员人数的议案》
 2  《关于修订<公司章程>的议案》
 3  《关于修订<董事会议事规则>的议案》
      《关于修订<董事、监事、高级管理人员
 4  薪酬管理制度>的议案》
      《关于授权董事会决定与第三方共同收购
 5  金星资源有限公司相关事宜的议案》
 6  《关于 2022 年度融资总额度的议案》
 7  《关于 2022 年度对外担保总额度的议案》
序号  累积投票议案名称                            投票数
8.00  《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
8.01  第八届董事会非独立董事候选人王建华
8.02  第八届董事会非独立董事候选人吕晓兆
8.03  第八届董事会非独立董事候选人傅学生
8.04  第八届董事会非独立董事候选人张旭东
8.05  第八届董事会非独立董事候选人陈志勇
8.06  第八届董事会非独立董事候选人高波
8.07  第八届董事会非独立董事候选人 Paul Harris
8.08  第八届董事会非独立董事候选人李金千
8.09  第八届董事会非独立董事候选人赵强
9.00  关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
9.01  第八届董事会独立董事候选人李焰
9.02  第八届董事会独立董事候选人毛景文
9.03  第八届董事会独立董事候选人沈政昌
9.04  第八届董事会独立董事候选人胡乃连
9.05  第八届董事会独立董事候选人郭勤贵
      《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的
10.00  议案》
10.0

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