600988赤峰黄金最新消息公告-600988最新公司消息
≈≈赤峰黄金600988≈≈(更新:22.02.22)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月30日
2)02月22日(600988)赤峰黄金:赤峰黄金关于为子公司提供担保的进展情
况公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
增发预案:1)2020年拟非公开发行股份数量:23979.00万股; 发行价格：6.19元/股;
预计募集资金：148430.00万元; 方案进度:停止实施 发行对象:王建华
、吕晓兆、高波、傅学生、赵强、李金千、周新兵、武增祥、梁建平、
王晋定、前海开源基金管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、青
岛天诚股权投资基金管理有限公司、逗号（济南）投资合伙企业（有限
合伙）
●21-09-30 净利润:55096.08万 同比增:8.73% 营业收入:26.68亿 同比增:-23.45%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.3300│ 0.2500│ 0.1000│ 0.4700│ 0.3000
每股净资产 │ 2.7797│ 2.2910│ 2.1826│ 2.4567│ 2.3354
每股资本公积金 │ 0.3766│ 0.3766│ 0.3766│ 0.3766│ 0.3766
每股未分配利润 │ 1.6105│ 1.5203│ 1.3807│ 1.2794│ 1.1156
加权净资产收益率│ 12.6500│ 10.5900│ 4.3700│ 22.8300│ 14.8400
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.3311│ 0.2409│ 0.1014│ 0.4712│ 0.3045
每股净资产 │ 2.7797│ 2.2910│ 2.1826│ 2.4567│ 2.3354
每股资本公积金 │ 0.3766│ 0.3766│ 0.3766│ 0.3766│ 0.3766
每股未分配利润 │ 1.6105│ 1.5203│ 1.3807│ 1.2794│ 1.1156
摊薄净资产收益率│ 11.9123│ 10.5162│ 4.6446│ 19.1796│ 13.0394
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A 股简称:赤峰黄金 代码:600988 │总股本(万):166391.14 │法人:王建华
上市日期:2004-04-14 发行价:9.08│A 股 (万):153512.35 │总经理:王建华
主承销商:广东证券股份有限公司 │限售流通A股(万):12878.79│行业:有色金属矿采选业
电话:0476-8283822 董秘:董淑宝 │主营范围:黄金矿产品 销售；投资与投资管
│理。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.3300│ 0.2500│ 0.1000
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2020年 │ 0.4700│ 0.3000│ 0.1300│ 0.0100
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2019年 │ 0.1300│ 0.1100│ 0.0800│ 0.0400
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2018年 │ -0.0400│ 0.0600│ 0.0400│ 0.0200
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2017年 │ 0.1900│ 0.2100│ 0.1100│ 0.1100
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[2022-02-22](600988)赤峰黄金:赤峰黄金关于为子公司提供担保的进展情况公告
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2022-024
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次担保金额：15,000 万元
本次担保无反担保
公司无逾期对外担保
一、对外担保情况概述
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“赤峰黄金”）于 2021
年12月 17日召开的第七届董事会第四十三次会议和 2022年 1 月 4日召开的 2022
年第一次临时股东大会分别审议通过《关于 2022 年度融资总额度的议案》《关于2022 年度对外担保总额度的议案》，同意公司及合并范围内子公司 2022 年度融资的总额度（指融资余额）不超过人民币 45 亿元，包括流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、并购贷款等，不含非公开发行股份等股权型再融资及公司债券、在银行间市场发行短期融资券、中期票据等债务融资工具。为保障 2022 年度公司及合并范围内子公司融资、投资、项目合作等事项顺利、高效实施，拟由公司为子公司提供担保或子公司之间互相提供担保，上述各项担保总额不超过人民币 50 亿元。
近日，公司全资子公司辽宁五龙黄金矿业有限责任公司（简称“五龙矿业”）与兴业银行股份有限公司赤峰分行（简称“兴业银行赤峰分行”）签署《额度授信合同》，兴业银行赤峰分行为五龙矿业提供人民币 2.5 亿元循环额度授信（敞口 1.5亿元），具体业务种类包括但不限于银行承兑汇票、国内信用证、商业承兑汇票融资；公司与兴业银行赤峰分行签署《最高额保证合同》，为五龙矿业融资提供连带
责任保证，保证的最高本金限额为人民币 1.5 亿元。
二、累计对外担保金额
截至本公告发布之日，公司对外提供担保总额为人民币 105,190.50 万元（含本次新增担保，外币融资的担保金额按本公告发布日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算），占公司最近一期经审计净资产的 25.73%，均属于对子公司的担保。除此之外，公司无其他担保，无逾期担保。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-19](600988)赤峰黄金:赤峰黄金关于股东解除股份质押的公告
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2022-023
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于股东解除股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“赤峰黄金”）控
股股东的一致行动人北京瀚丰中兴管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“瀚丰中兴”）持有公司 51,515,151 股股份，占公司总股本的 3.10%。本次解除股份质押后，瀚丰中兴累计质押所持股份 0 股，占其所持有公司股份数量的 0.00%，占公司总股本的 0.00%。
一、股份解质情况
公司于 2022 年 2 月 18 日收到控股股东的一致行动人瀚丰中兴的通知，瀚丰
中兴将其质押的赤峰黄金股份办理了解除质押手续。现将具体事项公告如下：
1. 本次解除质押情况
股东名称 瀚丰中兴
本次解质股份（股） 15,000,000
占其所持股份比例 29.12%
占公司总股本比例 0.90%
解质时间 2022 年 2 月 18 日
持股数量（股） 51,515,151
持股比例 3.10%
剩余被质押股份数量（股） 0
剩余被质押股份数量占其所持股份比例 0.00%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例 0.00%
截至本公告发布之日，瀚丰中兴本次解除质押的股份不存在用于后续质押的
计划。未来若发生相关事项，将根据后续质押情况及时履行告知义务，公司将严
格按照相关规定履行信息披露义务。
二、股东累计质押股份情况
瀚丰中兴与公司控股股东李金阳（赵美光）及赵桂香、赵桂媛系一致行动人。
截至本公告发布之日，李金阳（赵美光）及其一致行动人股份质押情况如下：
已质押股份情况 未质押股份情况
占其所
占公司 已质押股
持股数量 持股 当前累计质 持股份 已质押股份 未质押股份 未质押股份
股东名称 总股本 份中限售
（股） 比例（%）押数量（股） 比例 中冻结股份 中限售股份 中冻结股份
比例（%）股份数量
（%） 数量（股） 数量（股） 数量（股）
（股）
李金阳（赵美光） 204,207,148 12.27 0 0 0 0 0 74,375,000 0
北京瀚丰中兴管
理咨询中心（有限 51,515,151 3.10 0 0 0 0 0 51,515,151 0
合伙）
赵桂香 2,146,600 0.13 0 0 0 0 0 0 0
赵桂媛 2,146,600 0.13 0 0 0 0 0 0 0
合计 260,015,499 15.63 0 0 0 0 0 125,890,151 0
注：合计持股比例尾数与相关单项数据直接相加之和存在差异系因四舍五入产生。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 19 日
[2022-02-19](600988)赤峰黄金:赤峰黄金关于股东解除部分股份质押的公告
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2022-022
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于股东解除部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“赤峰黄金”）董
事长王建华先生持有公司 98,170,771 股股份，占公司总股本的 5.90%。本次解除股份质押后，王建华先生累计质押股份 72,500,000 股，占其所持有公司股份数量的 73.85%，占公司总股本的 4.36%。
一、股份解质情况
公司于 2022 年 2 月 18 日收到董事长王建华先生的通知，王建华先生将其质
押的部分公司股份办理了解除质押手续，现将具体事项公告如下：
1. 本次解除质押情况
股东名称 王建华
本次解质股份（股） 10,000,000
占其所持股份比例 10.19%
占公司总股本比例 0.60%
解质时间 2022 年 2 月 18 日
持股数量（股） 98,170,771
持股比例 5.90%
剩余被质押股份数量（股） 72,500,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例 73.85%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例 4.36%
截至本公告发布之日，王建华先生本次解除质押的股份不存在用于后续质押
的计划。未来若发生相关事项，将根据后续质押情况及时履行告知义务，公司将
严格按照相关规定履行信息披露义务。
二、股东累计质押股份情况
截至本公告发布之日，王建华先生股份质押情况如下：
已质押股份情况 未质押股份情况
占其所
占公司 已质押股
持股数量 持股 当前累计质 持股份 已质押股份 未质押股份 未质押股份
股东名称 总股本 份中限售
（股） 比例（%）押数量（股） 比例 中冻结股份 中限售股份 中冻结股份
比例（%）股份数量
（%） 数量（股） 数量（股） 数量（股）
（股）
王建华 98,170,771 5.90 72,500,000 73.85 4.36 0 0 0 0
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 19 日
[2022-02-15](600988)赤峰黄金:赤峰黄金第七届监事会第二次会议决议公告
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2022-020
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于2022年2月14日以通讯表决方式召开；本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人；本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会监事审议，作出如下决议：一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司于2020年1月完成非公开发行股份收购吉林瀚丰矿业科技有限公司（简称“瀚丰矿业”）100%股权并募集配套资金项目，募集资金总额5.10亿元，公司已向瀚丰矿业增资2.90亿元用于募投项目建设。2021年2月25日，经董事会、监事会审议通过，同意公司使用2.00 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2022年2月11日，上述临时补充流动资金的募集资金已全部归还至募集资金专用账户。
因瀚丰矿业募投项目建设周期较长，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求情况，公司拟继续使用1.85亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，公司将在到期日前归还至募集资金专户。
经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高闲置募集资金的使用效率，降低财务费用，不会影响募集资金投资项目建设进度和资金安排，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范
性文件的规定，履行了必要的审议程序，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东的利益。
表决结果：同意 3 票（占有效表决权总数的100%），反对 0 票，弃权 0
票。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金具体情况详见公司披露于指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
监 事 会
2022 年 2 月 15 日
[2022-02-15](600988)赤峰黄金:赤峰黄金关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2022-021
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
公司拟使用“天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目”1.85亿元闲置
募集资金暂时补充流动资金。该资金的使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司向赵美光等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2020 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）108,742,004 股，实际募集资金总额509,999,998.76 元，扣除承销费用后募集资金净额为人民币 502,999,998.76 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告。
2020 年 2 月 12 日，公司与兴业银行股份有限公司赤峰分行玉龙支行、光大
证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2020 年 2 月 21 日，公司与吉林瀚丰矿业科技有限公司（简称“瀚丰矿业”）、
兴业银行股份有限公司赤峰分行玉龙支行及光大证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
截至 2022 年 1 月 31 日，本次募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
拟使用募集资
序号 项目名称 已累计投资金额 尚未使用金额
金投入金额
天宝山矿区铅锌多金属
1 矿深部增储勘查项目 29,000.00 9,506.41 19,493.59
上市公司偿还银行借款
2 和补充流动资金 20,000.00 20,000.00 0
支付本次交易相关税费
3 及中介机构费用 2,000.00 2,000.00 0
合 计 51,000.00 31,506.41 19,493.59
注：“尚未使用金额”中含闲置募集资金暂时补充流动资金 18,500.00 万元及累计收到
的利息、现金管理收益并扣除银行手续费等的净额 93.25 万元。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
公司本次募集配套资金5.10亿元，已向瀚丰矿业增资2.90亿元用于募投项目建设。2021年2月25日，经董事会、监事会审议通过，公司使用2.00亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2022年2月11日，上述临时补充流动资金的募集资金已全部归还至募集资金专用账户。
因瀚丰矿业募投项目“天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目”建设周期较长，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求情况，公司拟继续使用 1.85 亿元“天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目”闲置募集资金暂时补充流动资金。该资金的使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，公司将在到期日前归还至募集资金专户。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序
2022年2月14日，公司第八届董事会第四次会议及第七届监事会第二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金1.85亿元暂时补充流动资金；公司独立董事发表了同意意见。本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划符合监管要求。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已在到期日前归还至募集资金专户，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用投向和损害股东利益的情形；符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，履行了必要的审批程序；同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高闲置募集资金的使用效率，降低财务费用，不会影响募集资金投资项目建设进度、资金安排和募集资金投资项目的正常进行，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，履行了必要的审议程序，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东的利益。同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
（三）独立财务顾问意见
经核查，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的要求。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正
常进行。
因此，独立财务顾问同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 15 日
[2022-02-15](600988)赤峰黄金:赤峰黄金第八届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2022-019
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 14 日
以通讯表决方式召开第八届董事会第四次会议；本次会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。经与会董事审议，作出如下决议：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司于2020年1月完成非公开发行股份收购吉林瀚丰矿业科技有限公司（简称“瀚丰矿业”）100%股权并募集配套资金项目，募集资金总额5.10亿元，公司已向瀚丰矿业增资2.90亿元用于募投项目建设。2021年2月25日，经董事会、监事会审议通过，同意公司使用2.00 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2022年2月11日，上述临时补充流动资金的募集资金已全部归还至募集资金专用账户。
因瀚丰矿业募投项目建设周期较长，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求情况，公司拟继续使用1.85亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，公司将在到期日前归还至募集资金专户。
表决结果：14票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了同意的独立意见。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金具体情况详见公司披露
于指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 15 日
[2022-02-12](600988)赤峰黄金:赤峰黄金关于归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2022-018
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 25 日
召开的第七届董事会第三十四次会议及第六届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用“天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目”2.00 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金的使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。具体内容
详见公司于 2021 年 2 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-018）。
2022 年 2 月 11 日，公司将用于暂时补充流动资金的募集资金 1.85 亿元归还
至募集资金专用账户，并已及时将募集资金的归还情况告知独立财务顾问及其项目主办人。
截至本公告发布之日，公司已将暂时补充流动资金的闲置募集资金 2.00 亿元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 12 日
[2022-02-12](600988)赤峰黄金:赤峰黄金关于签署《股东协议》的公告
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2022-017
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于签署《股东协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“赤峰黄金”）分别
于 2021 年 10 月 31 日、2021 年 12 月 27 日召开第七届董事会第四十一次会议、
2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于签署<安排协议>及其相关协议的议案》等议案，公司拟通过全资子公司赤金国际（香港）有限公司[ChijinInternational (HK) Limited，以下简称“赤金香港”]，以每股 3.91 美元的价格，以现金方式收购加拿大金星资源有限公司（Golden Star Resources Limited，以下简称“金星资源”或“目标公司”）全部已发行和流通的普通股的 62%，第三方出资比例为 38%，各方根据出资比例获得相应比例的目标公司股份。详见公司于
2021 年 11 月 2 日披露的《收购资产公告》（公告编号：2021-062）。
多伦多时间 2022 年 1 月 28 日，本次收购金星资源全部已发行和流通普通股
的交易完成交割，公司全资子公司赤金香港持有目标公司 62%股权，科非投资（英属维尔京群岛）有限公司[KEFEIInvestment(BVI)Limited，简称“科非投资”]持有目标公司 38%股权。为规范股东在目标公司及其子公司的经营管理、公司治理、小股东权利保护等方面的权利义务，公司、赤金香港与科非投资及其母公司中非产能合作基金有限责任公司（简称“中非基金”）签署了《股东协议》（Shareholders’Agreement），对相关事项作出约定。
二、审批程序
公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于授权董事会决定与第三方共同收购金星资源有限公司相关事宜的议案》等议案，授权董事会决定与第三
公司第八届董事会第三次会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果
审议通过了《关于签署<股东协议>及其相关协议的议案》。
三、协议的内容概要
协议各方当事人：
股东一：赤金国际（香港）有限公司 [Chijin International (HK) Limited]
股东一之母公司：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
股东二：科非投资（英属维尔京群岛）有限公司 [KEFEI Investment (BVI)
Limited]
股东二之母公司：中非产能合作基金有限责任公司
（一）收购后事项
交割完成后，每个股东都需要尽其最大努力完成目标公司及其子公司股权结构重组，使得赤峰黄金和中非基金对项目公司金星（瓦萨）有限公司[GoldenStar
(Wassa) Limited，运营加纳 Wassa 金矿]在中国税法视角下境外持股不超过 5 层
（含 5 层），达到在法律上可实现和经济上切实可行的程度。
（二）进一步的融资
交割完成后，核心资产子公司有效运营所必需的资本性开支资金需求将通过银行贷款或股东一（作为控股股东）提供的股东借款进行融资。股东二有权在任何时候选择追加股东借款，以替换股东一提供的部分股东借款，使得双方的股东借款比例与其股权比例一致。股东二的股东借款利率定价原则与股东一保持一致。
（三）核心投资公司董事及董事会决议
董事会由 4 名董事组成。股东一有权任命 3 名董事，股东二有权任命 1 名董
事。对于任何其他核心投资公司的董事会，股东二有权提名 1 名董事。董事会会议的法定人数应为至少两名董事（包括股东二提名或任命的董事）或其提名的候
由董事会全体董事签署的书面决议必须经全体董事一致无条件地批准和通过，在任何时候均应与正式召集和举行的董事会会议通过的决议一样有效。本协议约定的特定事项需经全体董事批准。
（四）股东大会
股东大会的法定人数应当为两个，各股东有义务指定代理人出席股东大会。由全体股东签署的书面决议必须经全体股东一致且无条件地批准和通过，应与正式召开的股东大会通过的股东决议具有同样的效力。本协议约定的特定事项需经全体股东批准。
（五）管理
董事会应拥有《章程》授予其的控制、管理和监督整个业务的全部权力和权限，管理目标公司及其子公司的活动和事务，但所有交易均应在公平和公正的基础上进行，并考虑股东的利益和预期。除本协议另有明确规定外，目标公司及其子公司的管理层由股东一决定和委派，股东二无权任命任何人担任目标公司的管理人员。
（六）关联交易
股东一应确保关联交易或者价格在合理范围内或经全体董事批准，否则，股东二有权要求甲方赔偿目标公司或股东二发生的损失。股东一应促使目标公司在年度股东大会上向股东二披露关联交易的详情，并应在股东二提出要求时，为评估关联交易的公平性提供必要的信息。
（七）优先认股权及优先购买权
目标公司向各股东授予优先购买权，以购买其拟增发的任何股份。
股东转让其持有的目标公司股份时，其他投资人享有优先购买权。
（八）退出机制
目标公司交割完成后 6 年内，科非投资有权选择向任意第三方以公允价格一次性出售其持有的目标公司全部股份，优先购买权从章程规定。在前述期限内如出售价格小于基准价格，赤金香港和赤峰黄金应以现金形式向科非投资支付基准
价格高于出售价格的部分；在前述期限内如出售价格高于封顶价格，科非投资和中非基金应以现金形式向赤金香港支付出售价格高于封顶价格的部分。
前述基准价格和封顶价格应为考虑了历史分红、股东借款利息和前期部分股权出售所获资金的情况下，使得科非投资获得相应股东投资回报的出售价格。
（九）股利政策
1.除非股东之间另有约定，核心资产子公司任何会计期间的股利分配应当取(a)“年底可供分配的现金”，(b)“年底可供分配的利润”乘以“股利分配比率 1”两者之间小者，其中股利分配比率 1 不低于 50%。确切比例和金额应由董事会决定，然后由股东批准。“年底可供分配的现金”为核心资产子公司在每年 12 月 31日可用的现金的总量扣除第二年所需的营运资本、为偿还下一年度债务的本金和利息所需的资金、股东会批准的资本支出和其他预算后的现金。
2. 除非股东之间另有约定，核心资产子公司以外的每个核心公司任何会计期间的股利分配应当取 (a)“年底可供分配的现金”，(b)“年底可供分配的利润”乘以“股利分配比率 2”两者之间小者，其中股利分配比率 2 不低于 100%。“年底可供分配的现金”为每年 12 月 31 日可用的现金的总量扣除下一年所需维护费用的后的现金。
（十）知情权
股东一有义务及时向股东二提供目标公司和项目公司的季度、半年度及年度经营数据、核心投资公司发生或可能发生的重大不利变化等信息；股东二有权对相关管理人员进行访谈，以补充了解项目经营管理情况。
（十一）适用法律和争议解决
本协议以及因本协议而产生的或与本协议有关的任何非合同义务均受香港法律管辖和解释。因本协议引起的或之有关的任何争议、纠纷、分歧或索赔，最终通过仲裁来解决。本仲裁协议适用法律为香港法律，仲裁地点为香港。
（十二）签署及生效
本协议于 2022 年 1 月 28 日签署，在《安排协议》的完成日期生效。
四、其他需说明的事项
交割完成后，公司全资子公司赤金香港持有金星资源 62%股权，金星资源及其子公司将纳入公司合并范围；中非基金的全资子公司科非投资持有金星资源38%股权，为持有金星资源少数股权的股东，按其出资比例享有的权益/损益在赤峰黄金合并报表中计入少数股东权益/损益。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 12 日
[2022-02-11]赤峰黄金(600988):赤峰黄金广源科技获危险废物经营许可
▇证券时报
赤峰黄金消息，近期，合肥市生态环境局在广源科技组织召开了危险废物经营许可技术审查会。审查组在研究讨论后，一致通过了公司的危险废物经营许可申请。经公示无异议后，合肥市生态环境局向公司颁发了《危险废物经营许可证》。此次许可证的正式取得，代表着广源科技正式进入了危险废物处理处置领域，进一步拓宽了公司的经营业务范围。
[2022-02-09](600988)赤峰黄金:赤峰黄金关于股份回购进展情况的公告
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2022-016
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 17 日
召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份（第二期）的方案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行上市的部分人民币普通股（A 股）股票，用于员工持股计划或股权激励计划（以下简称“本次回购”）。公司拟用于本次回购的资金总额为人民币 3.00 亿元-6.00 亿元，回购价格为不超过人民币 20.00 元/股，本次拟回购数量不超过41,597,700 股，约占公司当前总股本的 2.50%。本次回购实施期限为自公司董事
会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2022 年 1
月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份（第二期）的回购报告书》（公告编号：2022-011）。
截至 2022 年 1 月 31 日，因窗口期限制等原因，公司尚未开始实施回购。
公司将根据回购方案及市场情况在回购期限内择机实施回购，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 9 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-05-10 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
累计涨幅偏离值:20.14 成交量:26598.83万股 成交金额:473716.60万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜沪股通专用 ｜50329.94 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜18482.19 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜15030.70 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜14699.85 ｜-- ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜12493.14 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜沪股通专用 ｜-- ｜13925.13 ｜
｜国泰君安证券股份有限公司内蒙古分公司 ｜-- ｜10953.32 ｜
｜国金证券股份有限公司上海互联网证券分公｜-- ｜7693.49 ｜
｜司 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜6418.14 ｜
｜平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商｜-- ｜6396.92 ｜
｜务中心证券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-03-12｜4.09 ｜80.00 ｜327.20 ｜江海证券有限公｜长江证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜司上海瞿溪路证｜限公司深圳红荔｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜券营业部 ｜路证券营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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