600984什么时候复牌？-建设机械停牌最新消息
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[2022-02-26] (600984)建设机械:建设机械2021年度业绩快报公告
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2022-016
陕西建设机械股份有限公司
2021年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021年度主要财务数据和指标
币种：人民币单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（%）
营业总收入 486,010.09 400,124.20 21.46
营业利润 43,249.30 65,995.07 -34.47
利润总额 43,517.19 66,088.76 -34.15
归属于母公司所有者 35,499.64 55,327.19 -35.84
的净利润
归属于母公司所有者
的扣除非经常性损益 34,688.40 53,765.67 -35.48
的净利润
基本每股收益（元） 0.3671 0.6010 -38.92
加权平均净资产收益 5.92% 10.96% 减少 5.04 个百分点
率
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（%）
总 资 产 1,773,123.46 1,513,857.45 17.13
归属于母公司的所有 607,687.58 581,384.68 4.52
者权益
股本 96,695.69 96,695.69 0.00
归属于母公司的每股 6.28 6.01 4.49
净资产（元）
注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数；
2、以上财务数据及指标以合并报表数据填制，但未经审计，最终数据以公司
2021 年年度报告中披露的数据为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司实现收入486,010.09万元，同比增长21.46%，利润总额43,517.19万元，同比下降34.15%，归属于母公司所有者的净利润35,499.64万元，同比下降35.84%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润34,688.40万元，同比下降35.48%。报告期末，公司总资产1,773,123.46万元，较期初增长17.13%，归属于母公司的所有者权益607,687.58万元，较期初增长4.52%。
公司为了提高塔机租赁业务的市场占有率，近几年持续加大对塔机设备的采购，截止2021年末塔机设备保有量达9914台，使得营业收入增加。公司塔机租赁业务与房地产行业紧密相关，2021年下半年随着房地产调控力度加大，房地产行业快速降温，受此影响塔机租赁单价和出租率均有所降低，同时，应收账款回款不及预期，致使公司经营业绩下降。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因
报告期内,公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润及基本每股收益较上年同期分别下降34.47%、34.15%、35.84%、35.48%、38.92%，主要系房地产行业下行，塔机租赁单价和出租率下降，造成毛利率下降；行业下行造成应收账款回款减少，本期计提的信用减值损失增加。
三、风险提示
本公告所载2021年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2021年年度报告中披露的数据为准，敬请投资者注意投资风险。
四、上网公告附件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26] (600984)建设机械:建设机械第七届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2022-015
陕西建设机械股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知
及会议文件于 2022 年 2 月 18 日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于 2022 年 2
月 25 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名；公司监事
会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：
一、通过《关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司办理 10000 万元银行授信
提供连带责任保证担保的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司办理 10000 万元银行授信提供担保 的 公 告 》（ 公 告 编 号2022-010）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、通过《关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司在重庆银行股份有限公司办理 20000 万元优优贷提供连带责任保证担保的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司在重庆银行办理 20000 万元优优贷提供担保的公告》（公告编号 2022-011）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在华融金融租赁股份有限公司
办理 20000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》；
具体内容详见同日公司公告《关于为子公司上海庞源租赁有限公司在华融金融租赁股份有限公司办理 20000 万元融资租赁提供担保的公告》（公告编号 2022-012）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、通过《关于为四川庞源机械设备有限公司在成都农村商业银行股份有限公司龙泉驿支行办理 17000 万元项目贷款提供连带责任保证担保的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为四川庞源机械设备有限公司办理 17000 万元项目贷款提供担保的公告》（公告编号 2022-013）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号 2022-014）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
上述第一、二、三、四议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26] (600984)建设机械:建设机械关于全资子公司庞源租赁为母公司办理10000万元银行授信提供担保的公告
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2022-010
陕西建设机械股份有限公司
关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公
司办理10000万元银行授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：陕西建设机械股份有限公司
本次担保金额及累计为其担保金额：本次全资子公司上海庞源机械租赁有限公司拟为母公司提供人民币 10,000 万元连带责任保证担保，本次担保前子公司累计为公司提供担保金额为人民币 211,044.84 万元。
本次是否有反担保：无反担保
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
1、本次担保基本情况
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）为了确保原材料及配件采购所需资金的及时到位，于 2021 年由全资子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）提供担保在招商银行股份有限公司西安分行（以下简称“招商银行”）办理了10,000 万元综合授信，年利率 3.85%，期限 1 年，现即将到期。公司拟在到期归还后继续申请办理 10,000 万元综合授信，授信品种为流动资金借款，年利率根据提款日银行报价为基础协商确定，期限 1 年，由庞源租赁提供连带责任保证担保。经审查，该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。
2、董事会表决情况
2022 年 2 月 25 日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第十二次会议，审
议通过了《关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司办理 10000 万元银行授信提供连带责任保证担保的议案》；经公司 7 名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意庞源租赁为公司拟在招商银行申请办理的 10,000 万元综合授信事项提供连带责任保证担保。
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：陕西建设机械股份有限公司
注册地址：陕西省西安市经开区泾渭新城泾朴路 11 号
法定代表人：杨宏军
注册资本：966,956,865 元
经营范围：工程机械、建筑机械；起重机械成套装备、矿山机械成套装备、金属结构产品及相关配件的研发、生产及销售；机动车辆（小轿车除外）的研发及销售；化工机械与设备的生产；质检技术服务；本企业自产成套装备安装、调试、维修；金属结构安装工程；工程机械设备的租赁；工程机械设备的维修；原辅材料、设备的购销；油漆及稀料的销售（易制毒、危险、监控化学品等专控除外）；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年又一期财务数据：
币种：人民币 单位：万元
科目 2020 年度 2021 年 9 月（未经审计）
资产总额 1,513,857.45 1,652,268.69
负债总额 932,039.04 1,036,299.62
资产负债率 61.57 62.72
净资产 581,818.41 615,969.07
营业收入 400,124.20 349,604.74
净利润 55,312.01 43,289.13
三、担保的主要内容
公司拟在招商银行申请办理 10,000 万元综合授信，授信品种为流动资金借款，年利率根据提款日银行报价为基础协商确定，期限 1 年，由公司全资子公司庞源租赁提供
连带责任保证担保。
四、董事会意见
公司全资子公司庞源租赁为母公司提供担保，有利于解决经营与发展的资金需要，符合公司发展战略；公司经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控。本次担保事项符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意该项担保事项。
五、独立董事意见
本次全资子公司庞源租赁为母公司提供担保，能够满足母公司对生产经营的资金需求，有利于促进业务发展，符合公司整体利益和发展战略，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，我们同意该项担保。
六、累计对外担保数量
截止本公告披露日，不包括本次担保在内，公司及子公司累计实际对外担保余额为
人民币 517,727.79 万元，占公司 2020 年经审计后净资产 581,384.68 万元的 89.05%。
其中，为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币 306,682.95 万元。公司及下属子公司无逾期担保。
七、备查文件目录
1、公司第七届董事会第十二次会议决议；
2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26] (600984)建设机械:建设机械关于全资子公司庞源租赁为母公司在重庆银行办理20000万元优优贷提供担保的公告
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2022-011
陕西建设机械股份有限公司
关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为 母公司在重庆银行办理 20000 万元优优贷提供
担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：陕西建设机械股份有限公司
本次担保金额及累计为其担保金额：本次全资子公司上海庞源机械租赁有限公司
拟为母公司提供人民币 20,000 万元连带责任保证担保，本次担保前累计为母公司提供担保金额为人民币 211,044.84 万元。
本次是否有反担保：无反担保
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
1、本次担保基本情况
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）为了确保原材料及配件采购所需资金的及时到位，于 2020 年由陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）提供担保在重庆银行股份有限公司（以下简称“重庆银行”）办理了 10,000 万元流动资金借款，年利率 5%，期限 2 年，现即将到期。公司拟在到期归还后继续申请办理 20,000万元“优优贷”，期限 3 年，年利率根据提款日银行报价为基础协商确定，由全资子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）提供连带责任保证担保。经审查，该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。
2、董事会表决情况
2022 年 2 月 25 日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第十二次会议，审
议通过了《关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司在重庆银行股份有限公司办理20000 万元优优贷提供连带责任保证担保的议案》；经公司 7 名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意由庞源租赁为母公司拟在重庆银行申请办理的 20,000 万元“优优贷”提供连带责任保证担保。
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：陕西建设机械股份有限公司
注册地址：陕西省西安市经开区泾渭新城泾朴路 11 号
法定代表人：杨宏军
注册资本：966,956,865 元
经营范围：工程机械、建筑机械；起重机械成套装备、矿山机械成套装备、金属结构产品及相关配件的研发、生产及销售；机动车辆（小轿车除外）的研发及销售；化工机械与设备的生产；质检技术服务；本企业自产成套装备安装、调试、维修；金属结构安装工程；工程机械设备的租赁；工程机械设备的维修；原辅材料、设备的购销；油漆及稀料的销售（易制毒、危险、监控化学品等专控除外）；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年又一期财务数据：
币种：人民币 单位：万元
科目 2020 年度 2021 年 9 月（未经审计）
资产总额 1,513,857.45 1,652,268.69
负债总额 932,039.04 1,036,299.62
资产负债率（%） 61.57 62.72
净资产 581,818.41 615,969.07
营业收入 400,124.20 349,604.74
净利润 55,312.01 43,289.13
三、担保的主要内容
公司拟在重庆银行申请办理 20,000 万元“优优贷”，期限 3 年，年利率根据提款日
银行报价为基础协商确定，由公司全资子公司庞源租赁提供连带责任保证担保。
四、董事会意见
公司全资子公司庞源租赁为母公司提供担保，有利于解决经营与发展的资金需要，符合公司发展战略；公司经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控。本次担保事项符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意该项担保事项。
五、独立董事意见
本次全资子公司庞源租赁为母公司提供担保，能够满足母公司对生产经营的资金需求，有利于促进业务发展，符合公司整体利益和发展战略，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，我们同意该项担保。
六、累计对外担保数量
截止本公告披露日，不包括本次担保在内，公司及子公司累计实际对外担保余额为
人民币 517,727.79 万元，占公司 2020 年经审计后净资产 581,384.68 万元的 89.05%。
其中，为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币 306,682.95 万元。公司及下属子公司无逾期担保。
七、备查文件目录
1、公司第七届董事会第十二次会议决议；
2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26] (600984)建设机械:建设机械关于为四川庞源机械设备有限公司办理17000万元项目贷款提供担保的公告
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2022-013
陕西建设机械股份有限公司
关于为四川庞源机械设备有限公司办理 17000
万元项目贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：四川庞源机械设备有限公司
本次担保金额及累计为其担保金额：本次公司拟为四川庞源机械设备有限公司提供人民币 17,000 万元连带责任保证担保，本次担保前公司累计为其提供担保金额为人民币 1,390.03 万元。
本次是否有反担保：无反担保
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
1、本次担保基本情况
四川庞源机械设备有限公司（以下简称“四川庞源”）是陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海庞源机械租赁有限公司的全资子公司。为满足成都智能维修再制造基地项目建设资金投入，四川庞源拟在成都农村商业银行股份有限公司龙泉驿支行（以下简称“城都农商行”）申请办理 17,000 万元项目贷款，利率不高于 4.6%，期限 6 年，需由公司对该项业务提供连带责任保证担保。经审查，该担保事项符合公司《对外担保管理制度》的规定要求。
2、董事会表决情况
2022 年 2 月 25 日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第十二次会议，审
议通过了《关于为四川庞源机械设备有限公司在成都农村商业银行股份有限公司龙泉驿支行办理 17000 万元项目贷款提供连带责任保证担保的议案》；经公司 7 名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意为四川庞源拟在城都农商行申请办理的 17,000 万元项目贷款事项提供连带责任保证担保。
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：四川庞源机械设备有限公司
注册地址：四川省成都市金堂县淮口镇金履街 191 号
法定代表人：羊依林
注册资本：人民币 10000 万元
经营范围：建筑工程机械制造、销售；智能建筑机械研发，生产、销售；建筑工程机械及其配套加工、改造、维修；起重机械设备安装工程施工，建筑工程机械及其设备租赁；提供施工设备服务；机械设备配件批发、零售；装卸搬运服务；施工技术服务，二手建筑工程机械设备销售；道路货物运输；质检技术服务；金属结构安装工程；原材料、设备的销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
最近一年又一期财务数据：
币种：人民币 单位：万元
科目 2020 年度 2021 年 9 月（未经审计）
资产总额 48,731.68 54,832.19
负债总额 38,318.28 44,058.30
资产负债率（%） 78.63 80.35
净资产 10,413.41 10,773.88
营业收入 21,936.13 19,692.05
净利润 2,887.37 2,360.48
三、担保的主要内容
四川庞源拟在成都农商行申请办理 17,000 万元项目贷款，利率不高于 4.6%，期限
6 年，由公司对该项业务提供连带责任保证担保。具体担保事项由四川庞源根据资金需求情况向成都农商行提出申请，经与公司协商后办理担保手续。
四、董事会意见
四川庞源是公司全资子公司庞源租赁的全资子公司，管理制度较为完善，财务状况稳定，有较强的盈利和偿债能力，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险较小；公司本次对四川庞源办理项目贷款提供的连带责任保证担保，确保成都智能维修再制造基地项目建设的资金投入，有利于其业务的稳定发展。本次担保不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意该项担保事项。
五、独立董事意见
四川庞源是公司全资子公司庞源租赁的全资子公司，财务状况稳定，有较强的盈利和偿债能力，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其相关财务指标符合公司对外担保条件。本项担保事项决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意该项担保。
六、累计对外担保数量
截止本公告披露日，不包括本次担保在内，公司及子公司累计实际对外担保余额为
人民币 517,727.79 万元，占公司 2020 年经审计后净资产 581,384.68 万元的 89.05%。
其中，为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币 306,682.95 万元。公司及下属子公司无逾期担保。
七、备查文件目录
1、公司第七届董事会第十二次会议决议；
2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26] (600984)建设机械:建设机械关于为子公司庞源租赁在华融金融租赁股份有限公司办理20000万元融资租赁提供担保的公告
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2022-012
陕西建设机械股份有限公司
关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在华 融金融租赁股份有限公司办理 20000 万元融资
租赁提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：上海庞源机械租赁有限公司
本次担保金额及累计为其担保金额：本次公司拟为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供人民币 20,000 万元连带责任保证担保，本次担保前公司累计为其提供担保金额为人民币 222,754.72 万元。
本次是否有反担保：无反担保
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
1、本次担保基本情况
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）为了保障业务发展所需的设备投入需求，拟向华融金融租赁股份有限公司（以下简称“华融金融”）申请 20,000 元融资租赁授信，授信品种为直租，期限为 3 年，年利率为 5.9%，需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。
2、董事会表决情况
2022 年 2 月 25 日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第十二次会议，审
议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在华融金融租赁股份有限公司办理
20000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》；经公司 7 名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意为庞源租赁拟在华融金融申请办理的 20,000 万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保。
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：上海庞源机械租赁有限公司
注册地址：上海市青浦区华新镇芦蔡北路 2018 号
法定代表人：柴昭一
注册资本：225,800 万元
经营范围：一般项目：建筑设备及机械设备租赁，及带操作人员的建筑工程机械设备出租、安装，机械配件修理，装卸服务，起重机械安装维修，起重设备安装建设工程专业施工，机电设备安装建设工程专业施工（凭资质经营），企业管理咨询，销售金属材料。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
最近一年又一期财务数据：
币种：人民币 单位：万元
科目 2020 年度 2021 年 9 月（未经审计）
资产总额 1,205,207.73 1,389,356.37
负债总额 836,242.03 954,596.03
资产负债率 69.39 68.71
净资产 368,965.70 434,760.34
营业收入 353,110.96 314,566.36
净利润 73,345.65 51,567.29
三、担保的主要内容
庞源租赁拟在华融金融申请办理 20,000 元融资租赁授信，授信品种为直租，期限为 3 年，年利率为 5.9%，由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由庞源租赁根据资金需求情况向华融金融提出申请，经与公司协商后办理担保手续。
四、董事会意见
庞源租赁为本公司全资子公司，组织机构健全、管理制度较为完善，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险较小；公司本次对子公司办理授信提供的连带责任保证担保，能够确保其生产经营中的资金需求，有利于子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司
整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意该项担保事项。
五、独立董事意见
庞源租赁是公司的全资子公司，经营情况正常，公司能及时掌握其资信状况，相关财务指标符合公司对外担保条件，担保风险较小，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，其决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。
六、累计对外担保数量
截止本公告披露日，不包括本次担保在内，公司及子公司累计实际对外担保余额为
人民币 517,727.79 万元，占公司 2020 年经审计后净资产 581,384.68 万元的 89.05%。
其中，为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币 306,682.95 万元。公司及下属子公司无逾期担保。
七、备查文件目录
1、公司第七届董事会第十二次会议决议；
2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26] (600984)建设机械:建设机械关于召开2022年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2022-014
陕西建设机械股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年3月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 3 月 15 日 14 点 00 分
召开地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 15 日
至 2022 年 3 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司办理 10000 万元银 √
行授信提供连带责任保证担保的议案
2 关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司在重庆银行股份 √
有限公司办理 20000 万元优优贷提供连带责任保证担保的议案
关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在华融金融租赁股份
3 有限公司办理 20000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的 √
议案
关于为四川庞源机械设备有限公司在成都农村商业银行股份有
4 限公司龙泉驿支行办理 17000 万元项目贷款提供连带责任保证担 √
保的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，公告于 2022 年 2 月 26 日在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登；上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资
料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于 2022 年 3 月 9 日（星期三）在上海证券交
易所网站刊登。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600984 建设机械 2022/3/9
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记；
2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出
席人员身份证办理登记手续；
3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书见附件），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续；
4、出席会议股东请于 2022 年 3 月 10 日、11 日，每日上午 9 时至 11 时，下午 2
时至 4 时到公司证券投资部办理登记手续，异地股东可用信函或传真登记。
六、 其他事项
1、本次股东大会预计会期半天，与会股东及授权代理人食宿、交通费自理；
2、联系地址：陕西省西安市金花北路 418 号；
3、邮政编码：710032；
4、联系电话：029-82592288，传真：029-82592287；
5、联系人：李晓峰。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
陕西建设机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 15
日召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司办理
10000 万元银行授信提供连带责任保证担保的议案
关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司在重
2 庆银行股份有限公司办理 20000 万元优优贷提供连
带责任保证担保的议案
关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在华融金
3 融租赁股份有限公司办理 20000 万元融资租赁授信
提供连带责任保证担保的议案
关于为四川庞源机械设备有限公司在成都农村商业
4 银行股份有限公司龙泉驿支行办理 17000 万元项目
贷款提供连带责任保证担保的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-02-12] (600984)建设机械:建设机械2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2022-009
陕西建设机械股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 180,977,238
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 18.7161
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长杨宏军先生主持，会议采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事刘敏女士因工作原因未能出席；
3、 公司董事会秘书和部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在广发银行股份有限公司
上海静安支行办理 10000 万元综合授信提供连带责任保证担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 180,976,738 99.9997 500 0.0003 0 0.0000
2、 议案名称：关于为子公司自贡天成工程机械有限公司在中国农业银行股份有限
公司自贡盐都支行办理 3500 万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 180,976,738 99.9997 500 0.0003 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于为子公司上海庞
源机械租赁有限公司
在广发银行股份有限
1 公司上海静安支行办 97,620,738 99.9994 500 0.0006 0 0.0000
理 10000 万元综合授
信提供连带责任保证
担保的议案
关于为子公司自贡天
成工程机械有限公司
在中国农业银行股份
2 有限公司自贡盐都支 97,620,738 99.9994 500 0.0006 0 0.0000
行办理 3500 万元流
动资金借款提供连带
责任保证担保的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次表决议案均为普通表决事项，表决结果同意票均超过有效表决票半数，获得通
过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：郭斌、闫思雨
2、 律师见证结论意见：
本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 公司于 2022 年 1 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的召开 2022 年第二次临时股东大会的会议通知；
2、 经与会董事签字确认的公司股东大会决议；
3、 北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
陕西建设机械股份有限公司
2022 年 2 月 12 日
[2022-02-11] (600984)建设机械:建设机械2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2022-008
陕西建设机械股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 175,998,224
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 18.2012
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长杨宏军先生主持，会议采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事刘敏女士因工作原因未能出席；
3、 公司董事会秘书和部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司办理 20000 万元银行
授信提供连带责任保证担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 175,945,124 99.9698 53,100 0.0302 0 0.0000
2、 议案名称：关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司办理 5000 万元银行授
信提供连带责任保证担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 175,945,124 99.9698 53,100 0.0302 0 0.0000
3、 议案名称：关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司在北京银行股份有
限公司西安分行办理 1000 万元流动资金借款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 175,945,124 99.9698 53,100 0.0302 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于子公司上海庞源
机械租赁有限公司为
1 公司办理 20000 万元 92,589,124 99.9426 53,100 0.0574 0 0.0000
银行授信提供连带责
任保证担保的议案
关于子公司上海庞源
2 机械租赁有限公司为 92,589,124 99.9426 53,100 0.0574 0 0.0000
公司办理 5000 万元
银行授信提供连带责
任保证担保的议案
关于为子公司西安重
装建设机械化工程有
限公司在北京银行股
3 份有限公司西安分行 92,589,124 99.9426 53,100 0.0574 0 0.0000
办理 1000 万元流动
资金借款提供担保的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次表决议案均为普通表决事项，表决结果同意票均超过有效表决票半数，获得通
过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：郭斌、闫思雨
2、 律师见证结论意见：
本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程
序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 公司于 2021 年 12 月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的召开 2022 年第一次临时股
东大会的会议通知；于2021年12月29日发布的2022年第一次临时股东大会延期公告；
于 2022 年 1 月 15 日发布的 2022 年第一次临时股东大会再次延期公告；
2、 经与会董事签字确认的公司股东大会决议；
3、 北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
陕西建设机械股份有限公司
2022 年 2 月 11 日
[2022-01-26] (600984)建设机械:建设机械关于第一期员工持股计划购买完成的公告
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2022-007
陕西建设机械股份有限公司
关于第一期员工持股计划购买完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 27 日召开第七届
董事会第八次会议和第七届监事会第六次会议，于 2021 年 9 月 14 日召开 2021 年第六
次临时股东大会，审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截止本公告日，公司第一期员工持股计划已通过二级市场以竞价交易方式累计买入本公司股票 8,564,300 股，买入股票占公司总股本比例约为 0.8857%，成交总金额94,918,136.9 元，成交均价约为 11.083 元/股。公司已按规定于公司股东大会审议通过后 6 个月内完成公司第一期员工持股计划标的股票的购买。
本公司将严格遵守市场交易规则，持续关注公司第一期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-15] (600984)建设机械:建设机械关于2022年第一次临时股东大会再次延期公告
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2022-006
陕西建设机械股份有限公司
关于 2022 年第一次临时股东大会再次延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议延期后的召开时间：2022 年 2 月 10 日
公司于 2021 年 12 月 17 日披露了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2021-108）；于 2021 年 12 月 29 日披露了《关于 2022 年第一次临时股东
大会的延期公告》（公告编号：2021-112）
一、 原股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2022 年 1 月 5 日
3. 原股东大会股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600984 建设机械 2021/12/29
二、 股东大会延期原因
为积极配合及开展新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，保证公司本次股东大会
顺利召开，维护股东及公众安全，公司决定将原定于 2022 年 1 月 5 日召开的 2022 年第
一次临时股东大会延期至2022年2月10日召开；本次临时股东大会的股权登记日不变，审议事项不变；本次延期召开符合相关法律法规的要求。如果到期继续受疫情影响，公
司将另行公告股东大会召开日期。
三、 延期后股东大会的有关情况
1. 延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2022 年 2 月 10 日 14 点 00 分
2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自 2022 年 2 月 10 日
至 2022 年 2 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2021 年 12 月 17
日刊登的公告（公告编号:2021-108）。
四、 其他事项
1、会议登记日期变更为：2022 年 2 月 8、9 日（上午 9:00—11:00，下午 14:00—
16:00），会议登记方式不变。
2、本次会议会期半天，参会股东食宿费、交通费自理。
3、联系地址：陕西省安市金花北路 418 号；
4、邮政编码：710032；
5、联系电话：029-82592288，传真：029-82592287；
6、联系人：李晓峰。
7、为减少人员聚集，公司建议投资者通过网络投票方式参加本次股东大会投票。
8、由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解，对投资者给予公司的支持表示感谢！
陕西建设机械股份有限公司董事会
2022 年 1 月 15 日
[2022-01-13] (600984)建设机械:建设机械关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在广发银行股份有限公司上海静安支行办理10000万元综合授信提供担保的公告
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2022-002
陕西建设机械股份有限公司
关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在广 发银行股份有限公司上海静安支行办理 10000
万元综合授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：上海庞源机械租赁有限公司
本次担保金额及累计为其担保金额：本次公司拟为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供人民币 10,000 万元连带责任保证担保，本次担保前公司累计为其提供担保金额为人民币 223,637.03 万元。
本次是否有反担保：无反担保
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
1、本次担保基本情况
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）2020 年由公司担保在广发银行股份有限公司上海静安支行（以下简称“广发银行”）办理了 10,000 万元综合授信，该笔授信已经到期。现庞源租赁拟继续申请办理 10,000 万元综合授信，期限 1 年，授信品种为流动资金借款和银行承兑汇票，流动资金借款年利率 4.35%，银行承兑汇票保证金比例 30%，需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。
2、董事会表决情况
2022 年 1 月 12 日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第十一次会议，审
议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在广发银行股份有限公司上海静安支行办理 10000 万元综合授信提供连带责任保证担保的议案》；经公司 7 名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意为庞源租赁拟在广发银行申请办理的 10,000 万元综合授信事项提供连带责任保证担保。
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：上海庞源机械租赁有限公司
注册地址：上海市青浦区华新镇芦蔡北路 2018 号
法定代表人：柴昭一
注册资本：225,800 万元
经营范围：一般项目：建筑设备及机械设备租赁，及带操作人员的建筑工程机械设备出租、安装，机械配件修理，装卸服务，起重机械安装维修，起重设备安装建设工程专业施工，机电设备安装建设工程专业施工（凭资质经营），企业管理咨询，销售金属材料。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
最近一年又一期财务数据：
币种：人民币 单位：万元
科目 2020 年度 2021 年 9 月（未经审计）
资产总额 1,205,207.73 1,389,356.37
负债总额 836,242.03 954,596.03
资产负债率 69.39 68.71
净资产 368,965.70 434,760.34
营业收入 353,110.96 314,566.36
净利润 73,345.65 51,567.29
三、担保的主要内容
庞源租赁拟在广发银行申请办理 10,000 万元综合授信，授信品种为流动资金借款和银行承兑汇票，流动资金借款年利率 4.35%，银行承兑汇票保证金比例 30%，由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由庞源租赁根据资金需求情况向银行提出申请，经与公司协商后办理担保手续。
四、董事会意见
庞源租赁为本公司全资子公司，组织机构健全、管理制度较为完善，公司可以及时
掌握其资信状况，担保风险较小；公司本次对子公司办理银行授信提供的连带责任保证担保，能够确保其生产经营中的资金需求，有利于子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意该项担保事项。
五、独立董事意见
庞源租赁是公司的全资子公司，经营情况正常，公司能及时掌握其资信状况，相关财务指标符合公司对外担保条件，担保风险较小，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，其决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。
六、累计对外担保数量
截止本公告披露日，不包括本次担保在内，公司及子公司累计实际对外担保余额为
人民币 469,015.64 万元，占公司 2020 年经审计后净资产 581,384.68 万元的 80.67%。
其中，为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币 303,073.31 万元。公司及下属子公司无逾期担保。
七、备查文件目录
1、公司第七届董事会第十一次会议决议；
2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-13] (600984)建设机械:建设机械关于为子公司自贡天成工程机械有限公司在中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行办理3500万元借款提供担保的公告
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2022-003
陕西建设机械股份有限公司
关于为子公司自贡天成工程机械有限公司在中 国农业银行股份有限公司自贡盐都支行办理
3500 万元借款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：自贡天成工程机械有限公司
本次担保数量及累计为其担保数量：本次公司拟为子公司自贡天成工程机械有限公司提供人民币 3,500 万元连带责任保证担保，本次担保前公司累计为其提供担保金额为人民币 2,887.48 万元。
本次是否有反担保：无反担保
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
1、本次担保基本情况
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司自贡天成工程机械有限公司（以下简称“天成机械”）2020 年由公司担保在中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行（以下简称“农行盐都支行”）申请办理了 3,600 万元流动资金借款，现该笔借款已经到期。天成机械拟继续在农行盐都支行申请办理 3,500 万元流动资金借款，期限 1 年，年利率不高于 3.85%，需由公司对该项业务提供连带责任保证担保。经审查，该担保事项符合公司《对外担保管理制度》的规定要求。
2、董事会表决情况
2022 年 1 月 12 日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第十一次会议，审
议通过了《关于为子公司自贡天成工程机械有限公司在中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行办理 3500 万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案》；经公司 7 名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意为天成机械拟在农行盐都支行申请办理的3,500 万元流动资金借款提供连带责任保证担保。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：自贡天成工程机械有限公司
注册地址：四川省自贡市贡井区长土街张家山 51 号
法定代表人：王朝晖
注册资本：159,445,702 元人民币
经营范围：建筑工程机械、矿山机械、环保化工设备制造、销售、安装；销售：建材、化工产品（危化品及易制毒品除外）、经营本企业自产产品及技术的出口业务、经营本企业生产所需的原材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务、设备租赁；运输机械、斗式提升机、螺旋输送机、给料机械的制造、安装、销售、技术开发、技术咨询、技术服务；锅炉配件及钢结构的加工；进出口贸易；国内贸易、再生资源回收。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、最近一年又一期财务数据：
币种：人民币 单位：万元
科目 2020 年度 2021 年 9 月（未经审计）
资产总额 34,709.60 33,690.26
负债总额 32,418.61 33,530.44
资产负债率 93.40% 99.53%
净资产 2,290.99 159.82
营业收入 6,224.91 9,748.25
净利润 -8,152.63 -2,187.48
三、担保的主要内容
天成机械拟在农行盐都支行申请办理 3,500 万元流动资金借款，期限 1 年，年利率
不高于 3.85%，由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由天成机械根据资金需求情况向银行提出申请，经与公司协商后办理担保手续。
四、董事会意见
天成机械是公司全资子公司，管理制度较为完善，公司可以及时掌握其资信状况，其所从事的业务是公司未来发展的重要组成部分；公司本次对子公司银行贷款提供的连带责任保证担保，能够确保其生产经营中的资金需求，有利于子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意该项担保事项。
五、独立董事意见
天成机械作为公司的全资子公司，管理制度较为完善，公司可以及时掌握其资信状况，其所从事的业务是公司未来发展的重要组成部分，本次提供担保的风险较小，其相关财务指标符合公司对外担保条件。本项担保事项决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意该项担保。
六、累计对外担保数量
截止本公告披露日，不包括本次担保在内，公司及子公司累计实际对外担保余额为
人民币 469,015.64 万元，占公司 2020 年经审计后净资产 581,384.68 万元的 80.67%。
其中，为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币 303,073.31 万元。公司及下属子公司无逾期担保。
七、备查文件目录
1、公司第七届董事会第十一次会议决议；
2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-13] (600984)建设机械:建设机械关于对全资子公司增资的公告
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2022-001
陕西建设机械股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资标的名称：自贡天成工程机械有限公司（以下简称“天成机械”）
增资金额：8,000 万元
增资方式：采用债权转股权形式增资，增资前天成机械注册资本为 159,445,702元，增资完成后注册资本为 239,445,702 元。
本次增资事项不属于关联交易或重大资产重组事项。
一、增资情况概述
2022 年 1 月 12 日，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第十一次会议审议通过了《关于对子公司自贡天成工程机械有限公司增资的议案》。
为优化公司子公司天成机械的资产负债结构，提升天成机械盈利水平和自身融资能
力，公司拟将截至 2021 年 10 月 31 日对天成机械其他应收款 15,477.82 万元中的 8,000
万元债权转为对天成机械的增资，增资完成后天成机械的注册资本由 159,445,702 元人民币变更为 239,445,702 元人民币。
本次增资事项尚不需提交公司股东大会审议批准；本次交易不构成上市公司关联交易；本次交易没有达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。
二、增资标的基本情况
本次增资标的为公司全资子公司天成机械，其基本情况如下：
公司名称：自贡天成工程机械有限公司
注册地址：四川省自贡市贡井区长土街张家山 51 号
法定代表人：王朝晖
注册资本：159,445,702 元人民币
经营范围：建筑工程机械、矿山机械、环保化工设备制造、销售、安装；销售：建材、化工产品（危化品及易制毒品除外）、经营本企业自产产品及技术的出口业务、经营本企业生产所需的原材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务、设备租赁；运输机械、斗式提升机、螺旋输送机、给料机械的制造、安装、销售、技术开发、技术咨询、技术服务；锅炉配件及钢结构的加工；进出口贸易；国内贸易、再生资源回收。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年又一期财务数据：
币种：人民币 单位：万元
科目 2020 年度 2021 年 9 月（未经审计）
资产总额 34,709.60 33,690.26
负债总额 32,418.61 33,530.44
资产负债率 93.40% 99.53%
净资产 2,290.99 159.82
营业收入 6,224.91 9,748.25
净利润 -8,152.63 -2,187.48
三、本次增资对上市公司的影响
天成机械是公司的全资子公司，组织机构健全、管理制度较为完善，其主要业务为塔式起重机械的生产销售，对公司在西南地区布局具有重要战略意义，目前生产经营提升较为显著。公司本次对天成机械增资有利于其改善财务结构，降低经营成本，促进业务快速发展，符合公司整体专业化发展战略，符合公司和全体股东的利益。
四、本次增资的风险分析
本次增资符合公司的长远发展目标和股东利益，不会对公司的正常经营产生不利影响，公司也将加强对天成机械经营活动的管理，做好风险管理和控制。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-13] (600984)建设机械:第建设机械七届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2022-005
陕西建设机械股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通知
及会议文件于 2022 年 1 月 4 日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于 2022 年 1 月
12 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名；公司监事会
成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：
一、通过《关于对子公司自贡天成工程机械有限公司增资的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号 2022-001）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在广发银行股份有限公司上海静安支行办理 10000 万元综合授信提供连带责任保证担保的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在广发银行股份有限公司上海静安支行办理10000万元综合授信提供担保的公告》（公告编号 2022-002）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、通过《关于为子公司自贡天成工程机械有限公司在中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行办理 3500 万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司自贡天成工
程机械有限公司在中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行办理 3500 万元借款提供担保的公告》（公告编号 2022-003）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2022-004）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
上述第二、三议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-13] (600984)建设机械:建设机械关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2022-004
陕西建设机械股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 11 日 14 点 00 分
召开地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 11 日
至 2022 年 2 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在广发银行股份有限
1 公司上海静安支行办理 10000 万元综合授信提供连带责任保证担 √
保的议案
关于为子公司自贡天成工程机械有限公司在中国农业银行股份
2 有限公司自贡盐都支行办理 3500 万元流动资金借款提供连带责 √
任保证担保的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，公告于 2022 年 1 月 13 日在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登；上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资
料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于 2022 年 1 月 28 日（星期五）在上海证券交
易所网站刊登。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600984 建设机械 2022/2/8
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记；
2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；
3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书见附件），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续；
4、出席会议股东请于 2022 年 2 月 9 日、10 日，每日上午 9 时至 11 时，下午 2 时
至 4 时到公司证券投资部办理登记手续，异地股东可用信函或传真登记。
六、 其他事项
1、本次股东大会预计会期半天，与会股东及授权代理人食宿、交通费自理；
2、联系地址：陕西省西安市金花北路 418 号；
3、邮政编码：710032；
4、联系电话：029-82592288，传真：029-82592287；
5、联系人：李晓峰。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
陕西建设机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 11
日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在广发银
1 行股份有限公司上海静安支行办理 10000 万元综合
授信提供连带责任保证担保的议案
关于为子公司自贡天成工程机械有限公司在中国农
2 业银行股份有限公司自贡盐都支行办理 3500 万元
流动资金借款提供连带责任保证担保的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-29] (600984)建设机械:建设机械关于2022年第一次临时股东大会的延期公告
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2021-112
陕西建设机械股份有限公司
关于 2022 年第一次临时股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议延期后的召开时间：2022 年 1 月 20 日
一、 原股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2022 年 1 月 5 日
3. 原股东大会股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600984 建设机械 2021/12/29
二、 股东大会延期原因
为积极配合及开展新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，保证公司本次股东大会
顺利召开，维护股东及公众安全，公司决定将原定于 2022 年 1 月 5 日召开的 2022 年第
一次临时股东大会延期至2022年1月20日召开；本次临时股东大会的股权登记日不变，审议事项不变；本次延期召开符合相关法律法规的要求。如果到期继续受疫情影响，公司将另行公告股东大会召开日期。
三、 延期后股东大会的有关情况
1. 延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2022 年 1 月 20 日 14 点 00 分
2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自 2022 年 1 月 20 日
至 2022 年 1 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2021 年 12 月 17
日刊登的公告（公告编号:2021-108）。
四、 其他事项
1、会议登记日期变更为：2022 年 1 月 17、18 日（上午 9:00—11:00，下午 14:00
—16:00），会议登记方式不变。
2、本次会议会期半天，参会股东食宿费、交通费自理。
3、联系地址：陕西省安市金花北路 418 号；
4、邮政编码：710032；
5、联系电话：029-82592288，传真：029-82592287；
6、联系人：李晓峰。
7、为减少人员聚集，公司建议投资者通过网络投票方式参加本次股东大会投票。
8、由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解，对投资者给予公司的支持表示感谢！
陕西建设机械股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-29] (600984)建设机械:建设机械关于第一期员工持股计划实施进展的公告
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2021-111
陕西建设机械股份有限公司
关于第一期员工持股计划实施进展的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 27 日召开了第七
届董事会第八次议和第七届监事会第六次会议，于 2021 年 9 月 14 日召开了 2021 年第
六次临时股东大会，审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。
2021 年 11 月 30 日，公司发布了《关于第一期员工持股计划实施进展的公告》（公
告编号：2021-104）。公司第一期员工持股计划已通过二级市场以竞价交易方式累计买入本公司股票 35,400 股，成交总金额 313,679.40 元（不含交易费用），买入股票占公司总股本比例约为 0.0037%。
现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截止本公告日，公司第一期员工持股计划已通过二级市场以竞价交易方式累计买入本公司股票 995,400 股，成交总金额 10,232,712.00 元（不含交易费用），买入股票占公司总股本比例约为 0.1029%。
本公司将严格遵守市场交易规则，持续关注公司第一期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-29] (600984)建设机械:建设机械关于公司股东部分股票进行质押的公告
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2021-113
陕西建设机械股份有限公司
关于公司股东部分股票进行质押的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
截止本公告日，公司股东柴昭一先生持有公司股份 83,558,400 股，占公司股份
总数 966,956,865 股的 8.64%；本次办理股票补充质押股份 227,700 股，占其持有公司
股份总数的 0.2725%，占公司股份总数约 0.0235%；本次质押办理完成后，柴昭一先生
累计质押股份数量为 49,400,000 股，占其持有公司股份总数的 59.1203%，占公司股份
总数的 5.1088%。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 28 日收到公司股
东柴昭一先生出具的《关于所持建设机械股份部分质押的告知函》。现将具体情况公告
如下：
一、本次股份质押情况
公司股东柴昭一先生于 2021 年 12 月 24 日将其所持有的 227,700 股公司流通股质
押给东北证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易部分解质押红利，部分解质押
红利款 2,317,230.00 元，该补充质押购回交易日为 2022 年 3 月 30 日。具体情况如下：
是否为 是否 是否 质押 质押 占其所 占公司 质押
股东 控股股 本次质押 为限 补充 起始 到期 质权人 持股份 总股本 资金
名称 东 股数（股） 售股 质押 日 日 比例 比例 用途
（%） （%）
2021 2022 东北证券 个人
柴昭一 否 227,700 否 是 年 12 年 3 股份有限 0.2725 0.0235 资金
月 24 月 30 公司 需求
日 日
柴昭一先生本次股票质押，未被用作重大资产组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。若公司股价受二级市场不稳定因素影响下跌并出现平仓风险，柴昭一先生将采取包括但不限于补充质押、提前购回等方式应对上述风险。
二、累计股份质押情况
截止本公告披露日，公司股东柴昭一先生累计质押公司股份数量为49,400,000股，占其持有公司股份数量的 59.1203%，占公司总股本数量的 5.1088%。
公司股东柴昭一先生不是公司控股东，其本次所持公司股份质押情形不影响公司生产经营，不涉及股份冻结情况，也不涉及强制平仓或强制过户的情形。其所持公司股份质押情况后续如有变动，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-23] (600984)建设机械:建设机械关于收到全资子公司分配股息款的公告
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2021-110
陕西建设机械股份有限公司
关于收到全资子公司分配股息款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）是陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，根据关于庞源租赁利润分配的股东决定，截至
2021 年 9 月 30 日，庞源租赁累计实现可供股东分配的利润为 1,531,142,581.31 元，决
定以现金方式向股东分配股息 200,000,000.00 元，可以分次支付。
公司近日已收到庞源租赁支付的股息款共计 200,000,000.00 元整，本次所得分红将增加母公司 2021 年度净利润，但不增加公司 2021 年度合并报表净利润，因此，不会影响公司 2021 年度整体经营业绩。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-17] (600984)建设机械:建设机械关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司办理1000万元银行贷款提供连带责任担保的公告
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2021-107
陕西建设机械股份有限公司
关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司办理 1000 万元银行贷款提供连带责任担保的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：西安重装建设机械化工程有限公司
本次担保金额及累计为其担保金额：本次公司拟为子公司西安重装建设机械化工程有限公司提供人民币 1,000 万元连带责任保证担保，本次担保前公司累计为其提供担保金额为人民币 3,605.87 万元。
本次是否有反担保：无反担保
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
1、本次担保基本情况
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西安重装建设机械化工程有限公司（以下简称“机械化工程公司”）为了满足已承接工程项目的原材料采购资金投入需求，于 2020 年由公司担保在北京银行股份有限公司西安分行（以下简称“北
京银行”）办理了 1,000 万元流动资金借款授信，期限 1 年，利率 4.35%，现即将到期。
机械化工程公司拟在到期偿还后继续申请办理 1,000 万元流动资金借款，期限 1 年，年利率不高于 4.35%，仍由公司为该笔授信提供连带责任保证担保。经审查，该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。
2、董事会表决情况
2021 年 12 月 16 日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第十次会议，审议
通过了《关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司在北京银行股份有限公司西安分行办理 1000 万元流动资金借款提供担保的议案》；经公司 7 名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意为机械化工程公司拟在北京银行申请办理 1,000 万元流动资金借款事项提供连带责任保证担保。
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：西安重装建设机械化工程有限公司
注册地址：西安市新城区金花北路 418 号建设机械办公楼 65 幢
法定代表人：曲晓冬
注册资本：7,500 万元
经营范围：道路工程机械、建筑工程机械、煤炭与矿山机械、金属结构产品的租赁；道路工程、市政工程、公路工程、桥梁工程、地基与基础工程、土石方工程的施工及技术咨询、技术服务；建筑钢结构、钢结构设计、制造、安装；建筑劳务分包；工程机械设备及配件的销售、维修；化工原料（除易燃易爆危险化学品）的销售；碎石、水稳碎石混合料、沥青、沥青混合料、乳化沥青、建筑材料、公路施工材料的加工及销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
最近一年又一期财务数据：
币种：人民币 单位：万元
科目 2020 年度 2021 年 9 月（未经审计）
资产总额 21,364.89 28,419.25
负债总额 15,028.93 21,473.45
资产负债率（%） 70.34 75.56
净资产 6,335.96 6,945.80
营业收入 18,767.45 19,583.69
净利润 285.28 451.96
三、担保的主要内容
机械化工程公司拟在北京银行申请办理 1,000 万元流动资金借款，期限 1 年，年利
率不高于 4.35%，由公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。具体担保事项由机械化工程公司根据资金需求情况向北京银行提出申请，经与公司协商后办理担保手续。
四、董事会意见
机械化工程公司是公司的全资子公司，组织机构健全、管理制度较为完善，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险较小；公司本次对子公司办理银行贷款提供的连带责任保证担保，能够确保其生产经营中的资金需求，有利于子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意该项担保事项。
五、独立董事意见
机械化工程公司是公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分，相关财务指标符合公司对外担保条件，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。
六、累计对外担保数量
截止本公告披露日，不包括本次担保在内，公司及子公司累计实际对外担保余额为
人民币 460,445.27 万元，占公司 2020 年经审计后净资产 581,384.68 万元的 79.20%。
其中，为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币 286,723.52 万元。公司及下属子公司无逾期担保。
七、备查文件目录
1、公司第七届董事会第十次会议决议；
2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2021 年 12 月 17 日
[2021-12-17] (600984)建设机械:建设机械关于全资子公司庞源租赁为母公司20000万元银行授信提供担保的公告
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2021-105
陕西建设机械股份有限公司
关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为 母公司 20000 万元银行授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：陕西建设机械股份有限公司
本次担保金额及累计为其担保金额：本次全资子公司上海庞源机械租赁有限公司
拟为母公司提供人民币 20,000 万元连带责任保证担保，本次担保前累计为母公司提供担保金额为人民币 173,721.75 万元。
本次是否有反担保：无反担保
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
1、本次担保基本情况
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）为了确保原材料及配件采购所需资金的及时到位，于 2020 年由全资子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）提供担保在平安银行股份有限公司西安分行（以下简称“平安银行”）办理了10,000 万元流动资金借款，年利率 4.2%，期限 1 年，现即将到期。公司拟在到期偿还后继续申请办理 20,000 万元综合授信，期限 1 年，品种为流动资金借款和零保证金银承，流贷年利率不高于 4.15%，零保证金银承手续费不高于 3%，并由庞源租赁提供连带责任保证担保。经审查，该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。
2、董事会表决情况
2021 年 12 月 16 日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第十次会议，审议
通过了《关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司办理 20000 万元银行授信提供连带责任保证担保的议案》；经公司 7 名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意由庞源租赁为母公司拟在平安银行申请办理的 20,000 万元综合授信事项提供连带责任保证担保。
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：陕西建设机械股份有限公司
注册地址：陕西省西安市经开区泾渭新城泾朴路 11 号
法定代表人：杨宏军
注册资本：966,956,865 元
经营范围：工程机械、建筑机械；起重机械成套装备、矿山机械成套装备、金属结构产品及相关配件的研发、生产及销售；机动车辆（小轿车除外）的研发及销售；化工机械与设备的生产；质检技术服务；本企业自产成套装备安装、调试、维修；金属结构安装工程；工程机械设备的租赁；工程机械设备的维修；原辅材料、设备的购销；油漆及稀料的销售（易制毒、危险、监控化学品等专控除外）；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年又一期财务数据：
币种：人民币 单位：万元
科目 2020 年度 2021 年 9 月（未经审计）
资产总额 1,513,857.45 1,652,268.69
负债总额 932,039.04 1,036,299.62
资产负债率（%） 61.57 62.72
净资产 581,818.41 615,969.07
营业收入 400,124.20 349,604.74
净利润 55,312.01 43,289.13
三、担保的主要内容
公司拟在平安银行申请办理 20,000 万元综合授信，期限 1 年，品种为流动资金借
款和零保证金银承，流贷年利率不高于 4.15%，零保证金银承手续费不高于 3%，由公司
全资子公司庞源租赁提供连带责任保证担保。
四、董事会意见
公司全资子公司庞源租赁为母公司提供担保，有利于解决经营与发展的资金需要，符合公司发展战略；公司经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控。本次担保事项符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意该项担保事项。
五、独立董事意见
本次全资子公司庞源租赁为母公司提供担保，能够满足母公司对生产经营的资金需求，有利于促进业务发展，符合公司整体利益和发展战略，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，我们同意该项担保。
六、累计对外担保数量
截止本公告披露日，不包括本次担保在内，公司及子公司累计实际对外担保余额为
人民币 460,445.27 万元，占公司 2020 年经审计后净资产 581,384.68 万元的 79.20%。
其中，为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币 286,723.52 万元。公司及下属子公司无逾期担保。
七、备查文件目录
1、公司第七届董事会第十次会议决议；
2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2021 年 12 月 17 日
[2021-12-17] (600984)建设机械:建设机械关于全资子公司庞源租赁为母公司5000万元银行授信提供担保的公告
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2021-106
陕西建设机械股份有限公司
关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为
母公司 5000 万元银行授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：陕西建设机械股份有限公司
本次担保金额及累计为其担保金额：本次全资子公司上海庞源机械租赁有限公司
拟为母公司提供人民币 5,000 万元连带责任保证担保，本次担保前累计为母公司提供担保金额为人民币 173,721.75 万元。
本次是否有反担保：无反担保
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
1、本次担保基本情况
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）为了满足生产经营所需的资金投入，拟在昆仑银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行（以下简称“昆仑银行”）
申请办理 5,000 万元综合授信，期限 3 年，品种为：流动资金借款，年利率不高于 4.5%；
银行承兑汇票，保证金不高于 30%，并由公司全资子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）为本次银行授信提供连带责任保证担保。经审查，该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。
2、董事会表决情况
2021 年 12 月 16 日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第十次会议，审议
通过了《关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司办理 5000 万元银行授信提供连
带责任保证担保的议案》；经公司 7 名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意由庞源租赁为母公司拟在昆仑银行申请办理的5,000万元银行授信事项提供连带责任保证担保。
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：陕西建设机械股份有限公司
注册地址：陕西省西安市经开区泾渭新城泾朴路 11 号
法定代表人：杨宏军
注册资本：966,956,865 元
经营范围：工程机械、建筑机械；起重机械成套装备、矿山机械成套装备、金属结构产品及相关配件的研发、生产及销售；机动车辆（小轿车除外）的研发及销售；化工机械与设备的生产；质检技术服务；本企业自产成套装备安装、调试、维修；金属结构安装工程；工程机械设备的租赁；工程机械设备的维修；原辅材料、设备的购销；油漆及稀料的销售（易制毒、危险、监控化学品等专控除外）；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年又一期财务数据：
币种：人民币 单位：万元
科目 2020 年度 2021 年 9 月（未经审计）
资产总额 1,513,857.45 1,652,268.69
负债总额 932,039.04 1,036,299.62
资产负债率（%） 61.57 62.72
净资产 581,818.41 615,969.07
营业收入 400,124.20 349,604.74
净利润 55,312.01 43,289.13
三、担保的主要内容
公司拟在昆仑银行申请办理 5,000 万元银行授信，期限 3 年，品种为：流动资金借
款，年利率不高于 4.5%；银行承兑汇票，保证金不高于 30%，由公司全资子公司庞源租赁提供连带责任保证担保。
四、董事会意见
公司全资子公司庞源租赁为母公司提供担保，有利于解决经营与发展的资金需要，符合公司发展战略；公司经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控。本次担保事项符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意该项担保事项。
五、独立董事意见
本次全资子公司庞源租赁为母公司提供担保，能够满足母公司对生产经营的资金需求，有利于促进业务发展，符合公司整体利益和发展战略，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，我们同意该项担保。
六、累计对外担保数量
截止本公告披露日，不包括本次担保在内，公司及子公司累计实际对外担保余额为
人民币 460,445.27 万元，占公司 2020 年经审计后净资产 581,384.68 万元的 79.20%。
其中，为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币 286,723.52 万元。公司及下属子公司无逾期担保。
七、备查文件目录
1、公司第七届董事会第十次会议决议；
2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2021 年 12 月 17 日
[2021-12-17] (600984)建设机械:建设机械第七届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2021-109
陕西建设机械股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知及
会议文件于 2021 年 12 月 10 日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于 2021 年 12
月 16 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名；公司监事
会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：
一、通过《关于修订公司募集资金使用管理办法的议案》；
为进一步规范公司及子公司的募集资金使用与管理，保护投资者的合法权益，根据有关法律法规的规定和要求，公司增加了责任追究部分条款，制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、通过《关于公司在上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请办理 36000 万
元授信借款的议案》；
董事会同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请办理 36,000 万元授信借款，期限 3 年，利率以签订的具体合同为准。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、通过《关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司办理 20000 万元银行授信
提供连带责任保证担保的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于全资子公司上海庞源
机械租赁有限公司为母公司 20000 万元银行授信提供担保的公告》（公告编号2021-105）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、通过《关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司办理 5000 万元银行授信
提供连带责任保证担保的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司 5000 万元银行授信提供担保的公告》（公告编号 2021-106）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、通过《关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司在北京银行股份有限公司西安分行办理 1000 万元流动资金借款提供担保的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司办理 1000 万元银行贷款提供连带责任担保的公告》（公告编号2021-107）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2021-108）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
上述第三、四、五项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2021 年 12 月 17 日
[2021-12-17] (600984)建设机械:建设机械关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2021-108
陕西建设机械股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月5日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 5 日 14 点 00 分
召开地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 5 日
至 2022 年 1 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司办理 20000 万元银 √
行授信提供连带责任保证担保的议案
2 关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司办理 5000 万元银 √
行授信提供连带责任保证担保的议案
关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司在北京银行股
3 份有限公司西安分行办理 1000 万元流动资金借款提供担保的议 √
案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第七届董事会第十次会议审议通过，公告于 2021 年 12 月 17 日在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登；上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资
料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于 2021 年 12 月 29 日（星期三）在上海证券
交易所网站刊登。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600984 建设机械 2021/12/29
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记；
2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；
3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书见附件），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续；
4、出席会议股东请于 2021 年 12 月 30 日、31 日，每日上午 9 时至 11 时，下午 2
时至 4 时到公司证券投资部办理登记手续，异地股东可用信函或传真登记。
六、 其他事项
1、本次股东大会预计会期半天，与会股东及授权代理人食宿、交通费自理；
2、联系地址：陕西省西安市金花北路 418 号；
3、邮政编码：710032；
4、联系电话：029-82592288，传真：029-82592287；
5、联系人：李晓峰。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2021 年 12 月 17 日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
陕西建设机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 5
日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司办理
20000 万元银行授信提供连带责任保证担保的议案
2 关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司办理
5000 万元银行授信提供连带责任保证担保的议案
关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司在
3 北京银行股份有限公司西安分行办理 1000 万元流
动资金借款提供担保的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-11-30] (600984)建设机械:建设机械关于第一期员工持股计划实施进展的公告
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2021-104
陕西建设机械股份有限公司
关于第一期员工持股计划实施进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）于
2021 年 8 月 27 日召开第七届
董事会第八次会议和第七届监事会第六次会议， 于 2021 年 9 月 14 日召开 2021 年第 六
次临时股东大会，审议通过了《关于 公司 第一期员工持股计划（草案） 及其摘要的议
案》、《关于 公司 第一期员工持股计划管理办法 的议案》等相关议案。具体内容详见
公司在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）及指定信息披露媒体披露的相关公告。
现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截止本公告日，公司第一期员工持股计划已通过二级市场
竞价交易 方式累计买入本
公司股票 35 400 股，成交总金额 313679.40 元（不含交易费用），买入股票占公司总
股本比例 约 为 0.003 7 。
本公司将严格遵守市场交易规则，持续关注公司第一期员工持股计划的实施进展情
况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告
并注意投资风险。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2021
年 1 1 月 3 0 日
[2021-11-19] (600984)建设机械:建设机械关于关联方中标子公司建设项目暨关联交易的提示公告
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2021-103
陕西建设机械股份有限公司
关于关联方中标子公司建设项目暨关联交易的
提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）资子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）在河北省廊坊市文安县经济开发区投资建设的工程装备智能制造、再制造项目进行了公开招标，中标的施工总承包方为公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司的全资子公司陕西煤业化工建设（集团）有限公司（以下简称“陕煤建设”），本次项目中标金额为 69,849,257.10 元。
2020 年 12 月陕煤建设中标庞源租赁在河南省长葛市大周镇投资建设的河南庞源
塔式起重机智能装备维修再制造生产基地项目，中标金额为 75,838,756.89 元；2021年6月陕煤建设中标庞源租赁在四川省成都市金堂县工业集中发展区投资建设的智能装
备维修再制造生产基地项目，中标金额为 88,652,979.04 元；2021 年 6 月末陕煤建设中
标庞源租赁在湖北省武汉市黄陂区前川新城工业园湖北省武汉市庞源工程装备智能装备维修再制造生产基地项目，项目合同金额预估为 84,211,940 元。
一、关联交易概述
1、交易情况概述
公司全资子公司庞源租赁下属子公司河北庞源建筑机械科技有限公司（以下简称“河北庞源”）通过公开招标的方式，确定河北庞源工程装备智能制造、再制造项目施工总承包。经公开招标，中标人为陕煤建设，中标金额为 69,849,257.10 元。
鉴于上述交易对方为公司实际控制人的全资子公司，因此本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本公告披露日，过去 12 个月内，陕煤建设与公司发生的类似关联交易有三项，为2020年12 月陕煤建设中标庞源租赁在河南省长葛市大周镇投资建设的河南庞源塔式起重机智能装备维修再制造生产基地项目，中标金额为 75,838,756.89 元；2021 年 6月陕煤建设中标庞源租赁在四川省成都市金堂县工业集中发展区投资建设的智能装备
维修再制造生产基地项目，中标金额为 88,652,979.04 元；2021 年 6 月末陕煤建设中标
庞源租赁在湖北省武汉市黄陂区前川新城工业园湖北省武汉市庞源工程装备智能装备维修再制造生产基地项目，项目合同金额预估为 84,211,940 元。
2、建设项目情况
为适应行业发展和产业布局需要，提高生产再制造能力、提升服务效率与质量，公司全资子公司庞源租赁在河北省廊坊市文安县经济开发区投资建设庞源工程装备智能装备维修再制造生产基地项目，项目预计投资金额 100,152 万元。
项目名称：河北省文安县庞源工程装备智能装备维修再制造生产基地
项目地址：河北省文安县经济开发区智能装备产业园
建设规模与建设内容：该基地总占地约 87.12 亩，建设用地面积 58078.90 ㎡，总
建筑面积约 32,697.50 ㎡，拟建设一个集制造、再制造、租赁等为一体的综合服务基地，提高公司各类产品研发、制造、再制造技术水平和产品装配的质量及生产效率。
预计投资金额：本项目总投资约 100,152 万元，其中：建筑安装工程费 16,089 万
元，设备购置及安装费 58,675 万元，其他费用 7,726 万元，基本预备费 8,249 万元，
建设期利息 7,922 万元，流动资金 1,491 万元。以上数据均为测算数据，实际数据以未来公司披露的数据为准。
预计项目建设期 2 年，第 3 年开始投产，第 5 年开始达产，建成达产后再制造塔机
生产能力 500 台/年。资金来源为庞源租赁自有资金及自筹、融资解决。
二、中标单位即关联方基本情况
关联方名称：陕西煤业化工建设（集团）有限公司
法定代表人：宁兴刚
注册资本：180,000 万人民币
注册地址：陕西省西安市经开区凤城八路 EE 康城 18 号裙楼
经营范围：起重设备安装；矿建、化建、房建、安装、市政、路桥、隧道、桩基、施工；设备租赁；地产、装饰装修；房地产开发；冶炼工程、工程项目管理及代建；冶炼工程、水利水电工程、预拌商品混凝土、土石方工程、建筑智能化、环保工程施工及污水处理；煤矿的建设和管理；煤炭开采（仅限分支机构）；原煤洗选加工；煤产品生产（仅限分支机构）、加工（仅限分支机构）和销售（不含现场交易、无仓储设施）；水煤浆加工及煤炭管道运输系统运营；洗选煤及煤炭加工工程的技术开发矿井地面生产服务（开采除外）；建筑材料和矿山支护材料的加工与销售；机电设备维修；建筑科研；工程设计、工程勘察；工程评估以及相应的工程咨询和装饰设计；电力设施承装（修、试）；承包境外房屋建筑及矿山工程。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营）
截至2020年度，陕煤建设经审计的资产总额为244,208.54万元，净资产241,491.63万元，营业收入 728,947.63 万元，净利润 19,247.84 万元。
三、关联交易标的基本情况
本次交易标的是：子公司庞源租赁在河北省廊坊市文安县经济开发区投资建设的智能装备维修再制造生产基地项目施工总承包。
项目招标主要内容为：综合楼、联合厂房、综合站房、主大门、露天堆场、道路与公用管网等
四、关联交易的定价政策及定价依据
河北省廊坊市文安县经济开发区庞源工程装备智能装备维修再制造生产基地项目施工总承包采用公开招标方式确定中标单位和中标价格，交易价格公平公允，本次项目中标金额为 69,849,257.10 元。
五、关联交易的主要内容和履约安排
陕煤建设已收到了招标公司发送的《中标通知书》。截至目前，河北庞源尚未与项目中标单位签署任何协议，公司将尽快按照相关规定组织签订项目工程建设合同，加快推进工程建设。
六、该关联交易的目的以及对公司的影响
本次建设项目施工总承包的公开招标符合其运营管理需要，本次关联交易定价是通
过公开招标方式确定，遵循了公开、公平、公正原则，程序公开透明，定价公允合理。本次因招标而形成的关联交易属于正常的商业行为，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司造成不利影响。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2021 年 11 月 19 日
[2021-11-17] (600984)建设机械:建设机械2021年第七次临时股东大会决议公告
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2021-102
陕西建设机械股份有限公司
2021 年第七次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 445,703,349
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 46.0934
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长杨宏军主持，会议采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事刘敏女士因工作原因未能出席；
3、 公司董事会秘书和部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司在中信银行股份有
限公司西安分行曲江支行办理 1000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 445,702,849 99.9998 500 0.0002 0 0.0000
2、 议案名称：关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西省水务集团融资租
赁有限公司办理 30000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 445,702,849 99.9998 500 0.0002 0 0.0000
3、 议案名称：关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司办理 20000 万元银团
贷款提供连带责任保证担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 445,702,849 99.9998 500 0.0002 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于为子公司西安重
装建设机械化工程有
限公司在中信银行股
1 份有限公司西安分行 92,985,691 99.9994 500 0.0006 0 0.0000
曲江支行办理 1000
万元流动资金贷款提
供连带责任保证担保
的议案
关于为子公司上海庞
源机械租赁有限公司
在陕西省水务集团融
2 资租赁有限公司办理 92,985,691 99.9994 500 0.0006 0 0.0000
30000 万元融资租赁
授信提供连带责任保
证担保的议案
关于子公司上海庞源
机械租赁有限公司为
3 公司办理 20000 万元 92,985,691 99.9994 500 0.0006 0 0.0000
银团贷款提供连带责
任保证担保的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次表决议案均为普通表决事项，表决结果同意票均超过有效表决票半数，获得通
过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：郭斌、闫思雨
2、 律师见证结论意见：
本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程
序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 公司于 2021 年 10 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的召开 2021 年第七次临时股
东大会的会议通知；
2、 经与会董事签字确认的公司股东大会决议；
3、 北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
陕西建设机械股份有限公司
2021 年 11 月 17 日
[2021-11-02] (600984)建设机械:建设机械2021年半年度权益分派实施公告
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2021-101
陕西建设机械股份有限公司 2021 年半年度权益
分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.1 元。
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/11/9 － 2021/11/10 2021/11/10
差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 9 月
14 日的 2021 年第六次临时股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2021 年半年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 966,956,865 股为基数，每股派发现金红利 0.1 元（含税），共计派发现金红利 96,695,686.50 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/11/9 － 2021/11/10 2021/11/10
四、 分配实施办法
1. 实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
无
3. 扣税说明
（1）对于持有本公司股票的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差异化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）和《关于上市公司股息红利差异化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；对个人持股 1 年以内（含 1 年）的，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5 个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：持股期限在 1 个月内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入
应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂按 50%
计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，本公司将根据国家税务总局于 2009
年 1 月 23 日颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所
得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后每股派发现金红利为人民币 0.09 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所公司 A 股股票（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）的有关规定，公司按照 10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利 0.09 元。
（4）对于持有公司股份的其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，其股息红利所得税由其按税法规定自行申报缴纳，公司实际派发现金红利为税前每股人民币 0.1 元。
五、 有关咨询办法
对于本次权益分派事项如有疑问，请通过以下联系方式咨询：
联系部门：公司证券投资部
联系电话：029-82592288
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2021 年 11 月 2 日
[2021-10-30] (600984)建设机械:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.4478元
每股净资产: 6.3658元
加权平均净资产收益率: 7.18%
营业总收入: 34.96亿元
归属于母公司的净利润: 4.33亿元
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-02-26] (600984)建设机械:建设机械2021年度业绩快报公告
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2022-016
陕西建设机械股份有限公司
2021年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021年度主要财务数据和指标
币种：人民币单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（%）
营业总收入 486,010.09 400,124.20 21.46
营业利润 43,249.30 65,995.07 -34.47
利润总额 43,517.19 66,088.76 -34.15
归属于母公司所有者 35,499.64 55,327.19 -35.84
的净利润
归属于母公司所有者
的扣除非经常性损益 34,688.40 53,765.67 -35.48
的净利润
基本每股收益（元） 0.3671 0.6010 -38.92
加权平均净资产收益 5.92% 10.96% 减少 5.04 个百分点
率
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（%）
总 资 产 1,773,123.46 1,513,857.45 17.13
归属于母公司的所有 607,687.58 581,384.68 4.52
者权益
股本 96,695.69 96,695.69 0.00
归属于母公司的每股 6.28 6.01 4.49
净资产（元）
注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数；
2、以上财务数据及指标以合并报表数据填制，但未经审计，最终数据以公司
2021 年年度报告中披露的数据为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司实现收入486,010.09万元，同比增长21.46%，利润总额43,517.19万元，同比下降34.15%，归属于母公司所有者的净利润35,499.64万元，同比下降35.84%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润34,688.40万元，同比下降35.48%。报告期末，公司总资产1,773,123.46万元，较期初增长17.13%，归属于母公司的所有者权益607,687.58万元，较期初增长4.52%。
公司为了提高塔机租赁业务的市场占有率，近几年持续加大对塔机设备的采购，截止2021年末塔机设备保有量达9914台，使得营业收入增加。公司塔机租赁业务与房地产行业紧密相关，2021年下半年随着房地产调控力度加大，房地产行业快速降温，受此影响塔机租赁单价和出租率均有所降低，同时，应收账款回款不及预期，致使公司经营业绩下降。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因
报告期内,公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润及基本每股收益较上年同期分别下降34.47%、34.15%、35.84%、35.48%、38.92%，主要系房地产行业下行，塔机租赁单价和出租率下降，造成毛利率下降；行业下行造成应收账款回款减少，本期计提的信用减值损失增加。
三、风险提示
本公告所载2021年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2021年年度报告中披露的数据为准，敬请投资者注意投资风险。
四、上网公告附件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26] (600984)建设机械:建设机械第七届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2022-015
陕西建设机械股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知
及会议文件于 2022 年 2 月 18 日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于 2022 年 2
月 25 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名；公司监事
会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：
一、通过《关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司办理 10000 万元银行授信
提供连带责任保证担保的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司办理 10000 万元银行授信提供担保 的 公 告 》（ 公 告 编 号2022-010）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、通过《关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司在重庆银行股份有限公司办理 20000 万元优优贷提供连带责任保证担保的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司在重庆银行办理 20000 万元优优贷提供担保的公告》（公告编号 2022-011）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在华融金融租赁股份有限公司
办理 20000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》；
具体内容详见同日公司公告《关于为子公司上海庞源租赁有限公司在华融金融租赁股份有限公司办理 20000 万元融资租赁提供担保的公告》（公告编号 2022-012）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、通过《关于为四川庞源机械设备有限公司在成都农村商业银行股份有限公司龙泉驿支行办理 17000 万元项目贷款提供连带责任保证担保的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为四川庞源机械设备有限公司办理 17000 万元项目贷款提供担保的公告》（公告编号 2022-013）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号 2022-014）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
上述第一、二、三、四议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26] (600984)建设机械:建设机械关于全资子公司庞源租赁为母公司办理10000万元银行授信提供担保的公告
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2022-010
陕西建设机械股份有限公司
关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公
司办理10000万元银行授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：陕西建设机械股份有限公司
本次担保金额及累计为其担保金额：本次全资子公司上海庞源机械租赁有限公司拟为母公司提供人民币 10,000 万元连带责任保证担保，本次担保前子公司累计为公司提供担保金额为人民币 211,044.84 万元。
本次是否有反担保：无反担保
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
1、本次担保基本情况
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）为了确保原材料及配件采购所需资金的及时到位，于 2021 年由全资子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）提供担保在招商银行股份有限公司西安分行（以下简称“招商银行”）办理了10,000 万元综合授信，年利率 3.85%，期限 1 年，现即将到期。公司拟在到期归还后继续申请办理 10,000 万元综合授信，授信品种为流动资金借款，年利率根据提款日银行报价为基础协商确定，期限 1 年，由庞源租赁提供连带责任保证担保。经审查，该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。
2、董事会表决情况
2022 年 2 月 25 日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第十二次会议，审
议通过了《关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司办理 10000 万元银行授信提供连带责任保证担保的议案》；经公司 7 名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意庞源租赁为公司拟在招商银行申请办理的 10,000 万元综合授信事项提供连带责任保证担保。
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：陕西建设机械股份有限公司
注册地址：陕西省西安市经开区泾渭新城泾朴路 11 号
法定代表人：杨宏军
注册资本：966,956,865 元
经营范围：工程机械、建筑机械；起重机械成套装备、矿山机械成套装备、金属结构产品及相关配件的研发、生产及销售；机动车辆（小轿车除外）的研发及销售；化工机械与设备的生产；质检技术服务；本企业自产成套装备安装、调试、维修；金属结构安装工程；工程机械设备的租赁；工程机械设备的维修；原辅材料、设备的购销；油漆及稀料的销售（易制毒、危险、监控化学品等专控除外）；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年又一期财务数据：
币种：人民币 单位：万元
科目 2020 年度 2021 年 9 月（未经审计）
资产总额 1,513,857.45 1,652,268.69
负债总额 932,039.04 1,036,299.62
资产负债率 61.57 62.72
净资产 581,818.41 615,969.07
营业收入 400,124.20 349,604.74
净利润 55,312.01 43,289.13
三、担保的主要内容
公司拟在招商银行申请办理 10,000 万元综合授信，授信品种为流动资金借款，年利率根据提款日银行报价为基础协商确定，期限 1 年，由公司全资子公司庞源租赁提供
连带责任保证担保。
四、董事会意见
公司全资子公司庞源租赁为母公司提供担保，有利于解决经营与发展的资金需要，符合公司发展战略；公司经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控。本次担保事项符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意该项担保事项。
五、独立董事意见
本次全资子公司庞源租赁为母公司提供担保，能够满足母公司对生产经营的资金需求，有利于促进业务发展，符合公司整体利益和发展战略，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，我们同意该项担保。
六、累计对外担保数量
截止本公告披露日，不包括本次担保在内，公司及子公司累计实际对外担保余额为
人民币 517,727.79 万元，占公司 2020 年经审计后净资产 581,384.68 万元的 89.05%。
其中，为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币 306,682.95 万元。公司及下属子公司无逾期担保。
七、备查文件目录
1、公司第七届董事会第十二次会议决议；
2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26] (600984)建设机械:建设机械关于全资子公司庞源租赁为母公司在重庆银行办理20000万元优优贷提供担保的公告
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2022-011
陕西建设机械股份有限公司
关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为 母公司在重庆银行办理 20000 万元优优贷提供
担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：陕西建设机械股份有限公司
本次担保金额及累计为其担保金额：本次全资子公司上海庞源机械租赁有限公司
拟为母公司提供人民币 20,000 万元连带责任保证担保，本次担保前累计为母公司提供担保金额为人民币 211,044.84 万元。
本次是否有反担保：无反担保
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
1、本次担保基本情况
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）为了确保原材料及配件采购所需资金的及时到位，于 2020 年由陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）提供担保在重庆银行股份有限公司（以下简称“重庆银行”）办理了 10,000 万元流动资金借款，年利率 5%，期限 2 年，现即将到期。公司拟在到期归还后继续申请办理 20,000万元“优优贷”，期限 3 年，年利率根据提款日银行报价为基础协商确定，由全资子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）提供连带责任保证担保。经审查，该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。
2、董事会表决情况
2022 年 2 月 25 日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第十二次会议，审
议通过了《关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司在重庆银行股份有限公司办理20000 万元优优贷提供连带责任保证担保的议案》；经公司 7 名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意由庞源租赁为母公司拟在重庆银行申请办理的 20,000 万元“优优贷”提供连带责任保证担保。
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：陕西建设机械股份有限公司
注册地址：陕西省西安市经开区泾渭新城泾朴路 11 号
法定代表人：杨宏军
注册资本：966,956,865 元
经营范围：工程机械、建筑机械；起重机械成套装备、矿山机械成套装备、金属结构产品及相关配件的研发、生产及销售；机动车辆（小轿车除外）的研发及销售；化工机械与设备的生产；质检技术服务；本企业自产成套装备安装、调试、维修；金属结构安装工程；工程机械设备的租赁；工程机械设备的维修；原辅材料、设备的购销；油漆及稀料的销售（易制毒、危险、监控化学品等专控除外）；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年又一期财务数据：
币种：人民币 单位：万元
科目 2020 年度 2021 年 9 月（未经审计）
资产总额 1,513,857.45 1,652,268.69
负债总额 932,039.04 1,036,299.62
资产负债率（%） 61.57 62.72
净资产 581,818.41 615,969.07
营业收入 400,124.20 349,604.74
净利润 55,312.01 43,289.13
三、担保的主要内容
公司拟在重庆银行申请办理 20,000 万元“优优贷”，期限 3 年，年利率根据提款日
银行报价为基础协商确定，由公司全资子公司庞源租赁提供连带责任保证担保。
四、董事会意见
公司全资子公司庞源租赁为母公司提供担保，有利于解决经营与发展的资金需要，符合公司发展战略；公司经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控。本次担保事项符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意该项担保事项。
五、独立董事意见
本次全资子公司庞源租赁为母公司提供担保，能够满足母公司对生产经营的资金需求，有利于促进业务发展，符合公司整体利益和发展战略，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，我们同意该项担保。
六、累计对外担保数量
截止本公告披露日，不包括本次担保在内，公司及子公司累计实际对外担保余额为
人民币 517,727.79 万元，占公司 2020 年经审计后净资产 581,384.68 万元的 89.05%。
其中，为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币 306,682.95 万元。公司及下属子公司无逾期担保。
七、备查文件目录
1、公司第七届董事会第十二次会议决议；
2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26] (600984)建设机械:建设机械关于为四川庞源机械设备有限公司办理17000万元项目贷款提供担保的公告
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2022-013
陕西建设机械股份有限公司
关于为四川庞源机械设备有限公司办理 17000
万元项目贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：四川庞源机械设备有限公司
本次担保金额及累计为其担保金额：本次公司拟为四川庞源机械设备有限公司提供人民币 17,000 万元连带责任保证担保，本次担保前公司累计为其提供担保金额为人民币 1,390.03 万元。
本次是否有反担保：无反担保
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
1、本次担保基本情况
四川庞源机械设备有限公司（以下简称“四川庞源”）是陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海庞源机械租赁有限公司的全资子公司。为满足成都智能维修再制造基地项目建设资金投入，四川庞源拟在成都农村商业银行股份有限公司龙泉驿支行（以下简称“城都农商行”）申请办理 17,000 万元项目贷款，利率不高于 4.6%，期限 6 年，需由公司对该项业务提供连带责任保证担保。经审查，该担保事项符合公司《对外担保管理制度》的规定要求。
2、董事会表决情况
2022 年 2 月 25 日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第十二次会议，审
议通过了《关于为四川庞源机械设备有限公司在成都农村商业银行股份有限公司龙泉驿支行办理 17000 万元项目贷款提供连带责任保证担保的议案》；经公司 7 名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意为四川庞源拟在城都农商行申请办理的 17,000 万元项目贷款事项提供连带责任保证担保。
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：四川庞源机械设备有限公司
注册地址：四川省成都市金堂县淮口镇金履街 191 号
法定代表人：羊依林
注册资本：人民币 10000 万元
经营范围：建筑工程机械制造、销售；智能建筑机械研发，生产、销售；建筑工程机械及其配套加工、改造、维修；起重机械设备安装工程施工，建筑工程机械及其设备租赁；提供施工设备服务；机械设备配件批发、零售；装卸搬运服务；施工技术服务，二手建筑工程机械设备销售；道路货物运输；质检技术服务；金属结构安装工程；原材料、设备的销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
最近一年又一期财务数据：
币种：人民币 单位：万元
科目 2020 年度 2021 年 9 月（未经审计）
资产总额 48,731.68 54,832.19
负债总额 38,318.28 44,058.30
资产负债率（%） 78.63 80.35
净资产 10,413.41 10,773.88
营业收入 21,936.13 19,692.05
净利润 2,887.37 2,360.48
三、担保的主要内容
四川庞源拟在成都农商行申请办理 17,000 万元项目贷款，利率不高于 4.6%，期限
6 年，由公司对该项业务提供连带责任保证担保。具体担保事项由四川庞源根据资金需求情况向成都农商行提出申请，经与公司协商后办理担保手续。
四、董事会意见
四川庞源是公司全资子公司庞源租赁的全资子公司，管理制度较为完善，财务状况稳定，有较强的盈利和偿债能力，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险较小；公司本次对四川庞源办理项目贷款提供的连带责任保证担保，确保成都智能维修再制造基地项目建设的资金投入，有利于其业务的稳定发展。本次担保不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意该项担保事项。
五、独立董事意见
四川庞源是公司全资子公司庞源租赁的全资子公司，财务状况稳定，有较强的盈利和偿债能力，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其相关财务指标符合公司对外担保条件。本项担保事项决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意该项担保。
六、累计对外担保数量
截止本公告披露日，不包括本次担保在内，公司及子公司累计实际对外担保余额为
人民币 517,727.79 万元，占公司 2020 年经审计后净资产 581,384.68 万元的 89.05%。
其中，为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币 306,682.95 万元。公司及下属子公司无逾期担保。
七、备查文件目录
1、公司第七届董事会第十二次会议决议；
2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26] (600984)建设机械:建设机械关于为子公司庞源租赁在华融金融租赁股份有限公司办理20000万元融资租赁提供担保的公告
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2022-012
陕西建设机械股份有限公司
关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在华 融金融租赁股份有限公司办理 20000 万元融资
租赁提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：上海庞源机械租赁有限公司
本次担保金额及累计为其担保金额：本次公司拟为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供人民币 20,000 万元连带责任保证担保，本次担保前公司累计为其提供担保金额为人民币 222,754.72 万元。
本次是否有反担保：无反担保
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
1、本次担保基本情况
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）为了保障业务发展所需的设备投入需求，拟向华融金融租赁股份有限公司（以下简称“华融金融”）申请 20,000 元融资租赁授信，授信品种为直租，期限为 3 年，年利率为 5.9%，需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。
2、董事会表决情况
2022 年 2 月 25 日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第十二次会议，审
议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在华融金融租赁股份有限公司办理
20000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》；经公司 7 名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意为庞源租赁拟在华融金融申请办理的 20,000 万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保。
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：上海庞源机械租赁有限公司
注册地址：上海市青浦区华新镇芦蔡北路 2018 号
法定代表人：柴昭一
注册资本：225,800 万元
经营范围：一般项目：建筑设备及机械设备租赁，及带操作人员的建筑工程机械设备出租、安装，机械配件修理，装卸服务，起重机械安装维修，起重设备安装建设工程专业施工，机电设备安装建设工程专业施工（凭资质经营），企业管理咨询，销售金属材料。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
最近一年又一期财务数据：
币种：人民币 单位：万元
科目 2020 年度 2021 年 9 月（未经审计）
资产总额 1,205,207.73 1,389,356.37
负债总额 836,242.03 954,596.03
资产负债率 69.39 68.71
净资产 368,965.70 434,760.34
营业收入 353,110.96 314,566.36
净利润 73,345.65 51,567.29
三、担保的主要内容
庞源租赁拟在华融金融申请办理 20,000 元融资租赁授信，授信品种为直租，期限为 3 年，年利率为 5.9%，由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由庞源租赁根据资金需求情况向华融金融提出申请，经与公司协商后办理担保手续。
四、董事会意见
庞源租赁为本公司全资子公司，组织机构健全、管理制度较为完善，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险较小；公司本次对子公司办理授信提供的连带责任保证担保，能够确保其生产经营中的资金需求，有利于子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司
整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意该项担保事项。
五、独立董事意见
庞源租赁是公司的全资子公司，经营情况正常，公司能及时掌握其资信状况，相关财务指标符合公司对外担保条件，担保风险较小，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，其决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。
六、累计对外担保数量
截止本公告披露日，不包括本次担保在内，公司及子公司累计实际对外担保余额为
人民币 517,727.79 万元，占公司 2020 年经审计后净资产 581,384.68 万元的 89.05%。
其中，为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币 306,682.95 万元。公司及下属子公司无逾期担保。
七、备查文件目录
1、公司第七届董事会第十二次会议决议；
2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26] (600984)建设机械:建设机械关于召开2022年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2022-014
陕西建设机械股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年3月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 3 月 15 日 14 点 00 分
召开地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 15 日
至 2022 年 3 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司办理 10000 万元银 √
行授信提供连带责任保证担保的议案
2 关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司在重庆银行股份 √
有限公司办理 20000 万元优优贷提供连带责任保证担保的议案
关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在华融金融租赁股份
3 有限公司办理 20000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的 √
议案
关于为四川庞源机械设备有限公司在成都农村商业银行股份有
4 限公司龙泉驿支行办理 17000 万元项目贷款提供连带责任保证担 √
保的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，公告于 2022 年 2 月 26 日在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登；上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资
料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于 2022 年 3 月 9 日（星期三）在上海证券交
易所网站刊登。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600984 建设机械 2022/3/9
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记；
2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出
席人员身份证办理登记手续；
3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书见附件），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续；
4、出席会议股东请于 2022 年 3 月 10 日、11 日，每日上午 9 时至 11 时，下午 2
时至 4 时到公司证券投资部办理登记手续，异地股东可用信函或传真登记。
六、 其他事项
1、本次股东大会预计会期半天，与会股东及授权代理人食宿、交通费自理；
2、联系地址：陕西省西安市金花北路 418 号；
3、邮政编码：710032；
4、联系电话：029-82592288，传真：029-82592287；
5、联系人：李晓峰。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
陕西建设机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 15
日召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司办理
10000 万元银行授信提供连带责任保证担保的议案
关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司在重
2 庆银行股份有限公司办理 20000 万元优优贷提供连
带责任保证担保的议案
关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在华融金
3 融租赁股份有限公司办理 20000 万元融资租赁授信
提供连带责任保证担保的议案
关于为四川庞源机械设备有限公司在成都农村商业
4 银行股份有限公司龙泉驿支行办理 17000 万元项目
贷款提供连带责任保证担保的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-02-12] (600984)建设机械:建设机械2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2022-009
陕西建设机械股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 180,977,238
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 18.7161
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长杨宏军先生主持，会议采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事刘敏女士因工作原因未能出席；
3、 公司董事会秘书和部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在广发银行股份有限公司
上海静安支行办理 10000 万元综合授信提供连带责任保证担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 180,976,738 99.9997 500 0.0003 0 0.0000
2、 议案名称：关于为子公司自贡天成工程机械有限公司在中国农业银行股份有限
公司自贡盐都支行办理 3500 万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 180,976,738 99.9997 500 0.0003 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于为子公司上海庞
源机械租赁有限公司
在广发银行股份有限
1 公司上海静安支行办 97,620,738 99.9994 500 0.0006 0 0.0000
理 10000 万元综合授
信提供连带责任保证
担保的议案
关于为子公司自贡天
成工程机械有限公司
在中国农业银行股份
2 有限公司自贡盐都支 97,620,738 99.9994 500 0.0006 0 0.0000
行办理 3500 万元流
动资金借款提供连带
责任保证担保的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次表决议案均为普通表决事项，表决结果同意票均超过有效表决票半数，获得通
过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：郭斌、闫思雨
2、 律师见证结论意见：
本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 公司于 2022 年 1 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的召开 2022 年第二次临时股东大会的会议通知；
2、 经与会董事签字确认的公司股东大会决议；
3、 北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
陕西建设机械股份有限公司
2022 年 2 月 12 日
[2022-02-11] (600984)建设机械:建设机械2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2022-008
陕西建设机械股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 175,998,224
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 18.2012
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长杨宏军先生主持，会议采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事刘敏女士因工作原因未能出席；
3、 公司董事会秘书和部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司办理 20000 万元银行
授信提供连带责任保证担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 175,945,124 99.9698 53,100 0.0302 0 0.0000
2、 议案名称：关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司办理 5000 万元银行授
信提供连带责任保证担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 175,945,124 99.9698 53,100 0.0302 0 0.0000
3、 议案名称：关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司在北京银行股份有
限公司西安分行办理 1000 万元流动资金借款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 175,945,124 99.9698 53,100 0.0302 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于子公司上海庞源
机械租赁有限公司为
1 公司办理 20000 万元 92,589,124 99.9426 53,100 0.0574 0 0.0000
银行授信提供连带责
任保证担保的议案
关于子公司上海庞源
2 机械租赁有限公司为 92,589,124 99.9426 53,100 0.0574 0 0.0000
公司办理 5000 万元
银行授信提供连带责
任保证担保的议案
关于为子公司西安重
装建设机械化工程有
限公司在北京银行股
3 份有限公司西安分行 92,589,124 99.9426 53,100 0.0574 0 0.0000
办理 1000 万元流动
资金借款提供担保的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次表决议案均为普通表决事项，表决结果同意票均超过有效表决票半数，获得通
过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：郭斌、闫思雨
2、 律师见证结论意见：
本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程
序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 公司于 2021 年 12 月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的召开 2022 年第一次临时股
东大会的会议通知；于2021年12月29日发布的2022年第一次临时股东大会延期公告；
于 2022 年 1 月 15 日发布的 2022 年第一次临时股东大会再次延期公告；
2、 经与会董事签字确认的公司股东大会决议；
3、 北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
陕西建设机械股份有限公司
2022 年 2 月 11 日
[2022-01-26] (600984)建设机械:建设机械关于第一期员工持股计划购买完成的公告
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2022-007
陕西建设机械股份有限公司
关于第一期员工持股计划购买完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 27 日召开第七届
董事会第八次会议和第七届监事会第六次会议，于 2021 年 9 月 14 日召开 2021 年第六
次临时股东大会，审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截止本公告日，公司第一期员工持股计划已通过二级市场以竞价交易方式累计买入本公司股票 8,564,300 股，买入股票占公司总股本比例约为 0.8857%，成交总金额94,918,136.9 元，成交均价约为 11.083 元/股。公司已按规定于公司股东大会审议通过后 6 个月内完成公司第一期员工持股计划标的股票的购买。
本公司将严格遵守市场交易规则，持续关注公司第一期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-15] (600984)建设机械:建设机械关于2022年第一次临时股东大会再次延期公告
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2022-006
陕西建设机械股份有限公司
关于 2022 年第一次临时股东大会再次延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议延期后的召开时间：2022 年 2 月 10 日
公司于 2021 年 12 月 17 日披露了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2021-108）；于 2021 年 12 月 29 日披露了《关于 2022 年第一次临时股东
大会的延期公告》（公告编号：2021-112）
一、 原股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2022 年 1 月 5 日
3. 原股东大会股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600984 建设机械 2021/12/29
二、 股东大会延期原因
为积极配合及开展新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，保证公司本次股东大会
顺利召开，维护股东及公众安全，公司决定将原定于 2022 年 1 月 5 日召开的 2022 年第
一次临时股东大会延期至2022年2月10日召开；本次临时股东大会的股权登记日不变，审议事项不变；本次延期召开符合相关法律法规的要求。如果到期继续受疫情影响，公
司将另行公告股东大会召开日期。
三、 延期后股东大会的有关情况
1. 延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2022 年 2 月 10 日 14 点 00 分
2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自 2022 年 2 月 10 日
至 2022 年 2 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2021 年 12 月 17
日刊登的公告（公告编号:2021-108）。
四、 其他事项
1、会议登记日期变更为：2022 年 2 月 8、9 日（上午 9:00—11:00，下午 14:00—
16:00），会议登记方式不变。
2、本次会议会期半天，参会股东食宿费、交通费自理。
3、联系地址：陕西省安市金花北路 418 号；
4、邮政编码：710032；
5、联系电话：029-82592288，传真：029-82592287；
6、联系人：李晓峰。
7、为减少人员聚集，公司建议投资者通过网络投票方式参加本次股东大会投票。
8、由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解，对投资者给予公司的支持表示感谢！
陕西建设机械股份有限公司董事会
2022 年 1 月 15 日
[2022-01-13] (600984)建设机械:建设机械关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在广发银行股份有限公司上海静安支行办理10000万元综合授信提供担保的公告
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2022-002
陕西建设机械股份有限公司
关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在广 发银行股份有限公司上海静安支行办理 10000
万元综合授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：上海庞源机械租赁有限公司
本次担保金额及累计为其担保金额：本次公司拟为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供人民币 10,000 万元连带责任保证担保，本次担保前公司累计为其提供担保金额为人民币 223,637.03 万元。
本次是否有反担保：无反担保
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
1、本次担保基本情况
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）2020 年由公司担保在广发银行股份有限公司上海静安支行（以下简称“广发银行”）办理了 10,000 万元综合授信，该笔授信已经到期。现庞源租赁拟继续申请办理 10,000 万元综合授信，期限 1 年，授信品种为流动资金借款和银行承兑汇票，流动资金借款年利率 4.35%，银行承兑汇票保证金比例 30%，需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。
2、董事会表决情况
2022 年 1 月 12 日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第十一次会议，审
议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在广发银行股份有限公司上海静安支行办理 10000 万元综合授信提供连带责任保证担保的议案》；经公司 7 名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意为庞源租赁拟在广发银行申请办理的 10,000 万元综合授信事项提供连带责任保证担保。
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：上海庞源机械租赁有限公司
注册地址：上海市青浦区华新镇芦蔡北路 2018 号
法定代表人：柴昭一
注册资本：225,800 万元
经营范围：一般项目：建筑设备及机械设备租赁，及带操作人员的建筑工程机械设备出租、安装，机械配件修理，装卸服务，起重机械安装维修，起重设备安装建设工程专业施工，机电设备安装建设工程专业施工（凭资质经营），企业管理咨询，销售金属材料。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
最近一年又一期财务数据：
币种：人民币 单位：万元
科目 2020 年度 2021 年 9 月（未经审计）
资产总额 1,205,207.73 1,389,356.37
负债总额 836,242.03 954,596.03
资产负债率 69.39 68.71
净资产 368,965.70 434,760.34
营业收入 353,110.96 314,566.36
净利润 73,345.65 51,567.29
三、担保的主要内容
庞源租赁拟在广发银行申请办理 10,000 万元综合授信，授信品种为流动资金借款和银行承兑汇票，流动资金借款年利率 4.35%，银行承兑汇票保证金比例 30%，由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由庞源租赁根据资金需求情况向银行提出申请，经与公司协商后办理担保手续。
四、董事会意见
庞源租赁为本公司全资子公司，组织机构健全、管理制度较为完善，公司可以及时
掌握其资信状况，担保风险较小；公司本次对子公司办理银行授信提供的连带责任保证担保，能够确保其生产经营中的资金需求，有利于子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意该项担保事项。
五、独立董事意见
庞源租赁是公司的全资子公司，经营情况正常，公司能及时掌握其资信状况，相关财务指标符合公司对外担保条件，担保风险较小，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，其决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。
六、累计对外担保数量
截止本公告披露日，不包括本次担保在内，公司及子公司累计实际对外担保余额为
人民币 469,015.64 万元，占公司 2020 年经审计后净资产 581,384.68 万元的 80.67%。
其中，为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币 303,073.31 万元。公司及下属子公司无逾期担保。
七、备查文件目录
1、公司第七届董事会第十一次会议决议；
2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-13] (600984)建设机械:建设机械关于为子公司自贡天成工程机械有限公司在中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行办理3500万元借款提供担保的公告
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2022-003
陕西建设机械股份有限公司
关于为子公司自贡天成工程机械有限公司在中 国农业银行股份有限公司自贡盐都支行办理
3500 万元借款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：自贡天成工程机械有限公司
本次担保数量及累计为其担保数量：本次公司拟为子公司自贡天成工程机械有限公司提供人民币 3,500 万元连带责任保证担保，本次担保前公司累计为其提供担保金额为人民币 2,887.48 万元。
本次是否有反担保：无反担保
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
1、本次担保基本情况
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司自贡天成工程机械有限公司（以下简称“天成机械”）2020 年由公司担保在中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行（以下简称“农行盐都支行”）申请办理了 3,600 万元流动资金借款，现该笔借款已经到期。天成机械拟继续在农行盐都支行申请办理 3,500 万元流动资金借款，期限 1 年，年利率不高于 3.85%，需由公司对该项业务提供连带责任保证担保。经审查，该担保事项符合公司《对外担保管理制度》的规定要求。
2、董事会表决情况
2022 年 1 月 12 日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第十一次会议，审
议通过了《关于为子公司自贡天成工程机械有限公司在中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行办理 3500 万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案》；经公司 7 名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意为天成机械拟在农行盐都支行申请办理的3,500 万元流动资金借款提供连带责任保证担保。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：自贡天成工程机械有限公司
注册地址：四川省自贡市贡井区长土街张家山 51 号
法定代表人：王朝晖
注册资本：159,445,702 元人民币
经营范围：建筑工程机械、矿山机械、环保化工设备制造、销售、安装；销售：建材、化工产品（危化品及易制毒品除外）、经营本企业自产产品及技术的出口业务、经营本企业生产所需的原材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务、设备租赁；运输机械、斗式提升机、螺旋输送机、给料机械的制造、安装、销售、技术开发、技术咨询、技术服务；锅炉配件及钢结构的加工；进出口贸易；国内贸易、再生资源回收。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、最近一年又一期财务数据：
币种：人民币 单位：万元
科目 2020 年度 2021 年 9 月（未经审计）
资产总额 34,709.60 33,690.26
负债总额 32,418.61 33,530.44
资产负债率 93.40% 99.53%
净资产 2,290.99 159.82
营业收入 6,224.91 9,748.25
净利润 -8,152.63 -2,187.48
三、担保的主要内容
天成机械拟在农行盐都支行申请办理 3,500 万元流动资金借款，期限 1 年，年利率
不高于 3.85%，由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由天成机械根据资金需求情况向银行提出申请，经与公司协商后办理担保手续。
四、董事会意见
天成机械是公司全资子公司，管理制度较为完善，公司可以及时掌握其资信状况，其所从事的业务是公司未来发展的重要组成部分；公司本次对子公司银行贷款提供的连带责任保证担保，能够确保其生产经营中的资金需求，有利于子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意该项担保事项。
五、独立董事意见
天成机械作为公司的全资子公司，管理制度较为完善，公司可以及时掌握其资信状况，其所从事的业务是公司未来发展的重要组成部分，本次提供担保的风险较小，其相关财务指标符合公司对外担保条件。本项担保事项决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意该项担保。
六、累计对外担保数量
截止本公告披露日，不包括本次担保在内，公司及子公司累计实际对外担保余额为
人民币 469,015.64 万元，占公司 2020 年经审计后净资产 581,384.68 万元的 80.67%。
其中，为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币 303,073.31 万元。公司及下属子公司无逾期担保。
七、备查文件目录
1、公司第七届董事会第十一次会议决议；
2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-13] (600984)建设机械:建设机械关于对全资子公司增资的公告
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2022-001
陕西建设机械股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资标的名称：自贡天成工程机械有限公司（以下简称“天成机械”）
增资金额：8,000 万元
增资方式：采用债权转股权形式增资，增资前天成机械注册资本为 159,445,702元，增资完成后注册资本为 239,445,702 元。
本次增资事项不属于关联交易或重大资产重组事项。
一、增资情况概述
2022 年 1 月 12 日，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第十一次会议审议通过了《关于对子公司自贡天成工程机械有限公司增资的议案》。
为优化公司子公司天成机械的资产负债结构，提升天成机械盈利水平和自身融资能
力，公司拟将截至 2021 年 10 月 31 日对天成机械其他应收款 15,477.82 万元中的 8,000
万元债权转为对天成机械的增资，增资完成后天成机械的注册资本由 159,445,702 元人民币变更为 239,445,702 元人民币。
本次增资事项尚不需提交公司股东大会审议批准；本次交易不构成上市公司关联交易；本次交易没有达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。
二、增资标的基本情况
本次增资标的为公司全资子公司天成机械，其基本情况如下：
公司名称：自贡天成工程机械有限公司
注册地址：四川省自贡市贡井区长土街张家山 51 号
法定代表人：王朝晖
注册资本：159,445,702 元人民币
经营范围：建筑工程机械、矿山机械、环保化工设备制造、销售、安装；销售：建材、化工产品（危化品及易制毒品除外）、经营本企业自产产品及技术的出口业务、经营本企业生产所需的原材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务、设备租赁；运输机械、斗式提升机、螺旋输送机、给料机械的制造、安装、销售、技术开发、技术咨询、技术服务；锅炉配件及钢结构的加工；进出口贸易；国内贸易、再生资源回收。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年又一期财务数据：
币种：人民币 单位：万元
科目 2020 年度 2021 年 9 月（未经审计）
资产总额 34,709.60 33,690.26
负债总额 32,418.61 33,530.44
资产负债率 93.40% 99.53%
净资产 2,290.99 159.82
营业收入 6,224.91 9,748.25
净利润 -8,152.63 -2,187.48
三、本次增资对上市公司的影响
天成机械是公司的全资子公司，组织机构健全、管理制度较为完善，其主要业务为塔式起重机械的生产销售，对公司在西南地区布局具有重要战略意义，目前生产经营提升较为显著。公司本次对天成机械增资有利于其改善财务结构，降低经营成本，促进业务快速发展，符合公司整体专业化发展战略，符合公司和全体股东的利益。
四、本次增资的风险分析
本次增资符合公司的长远发展目标和股东利益，不会对公司的正常经营产生不利影响，公司也将加强对天成机械经营活动的管理，做好风险管理和控制。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-13] (600984)建设机械:第建设机械七届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2022-005
陕西建设机械股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通知
及会议文件于 2022 年 1 月 4 日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于 2022 年 1 月
12 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名；公司监事会
成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：
一、通过《关于对子公司自贡天成工程机械有限公司增资的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号 2022-001）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在广发银行股份有限公司上海静安支行办理 10000 万元综合授信提供连带责任保证担保的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在广发银行股份有限公司上海静安支行办理10000万元综合授信提供担保的公告》（公告编号 2022-002）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、通过《关于为子公司自贡天成工程机械有限公司在中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行办理 3500 万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司自贡天成工
程机械有限公司在中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行办理 3500 万元借款提供担保的公告》（公告编号 2022-003）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2022-004）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
上述第二、三议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-13] (600984)建设机械:建设机械关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2022-004
陕西建设机械股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 11 日 14 点 00 分
召开地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 11 日
至 2022 年 2 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在广发银行股份有限
1 公司上海静安支行办理 10000 万元综合授信提供连带责任保证担 √
保的议案
关于为子公司自贡天成工程机械有限公司在中国农业银行股份
2 有限公司自贡盐都支行办理 3500 万元流动资金借款提供连带责 √
任保证担保的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，公告于 2022 年 1 月 13 日在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登；上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资
料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于 2022 年 1 月 28 日（星期五）在上海证券交
易所网站刊登。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600984 建设机械 2022/2/8
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记；
2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；
3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书见附件），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续；
4、出席会议股东请于 2022 年 2 月 9 日、10 日，每日上午 9 时至 11 时，下午 2 时
至 4 时到公司证券投资部办理登记手续，异地股东可用信函或传真登记。
六、 其他事项
1、本次股东大会预计会期半天，与会股东及授权代理人食宿、交通费自理；
2、联系地址：陕西省西安市金花北路 418 号；
3、邮政编码：710032；
4、联系电话：029-82592288，传真：029-82592287；
5、联系人：李晓峰。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
陕西建设机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 11
日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在广发银
1 行股份有限公司上海静安支行办理 10000 万元综合
授信提供连带责任保证担保的议案
关于为子公司自贡天成工程机械有限公司在中国农
2 业银行股份有限公司自贡盐都支行办理 3500 万元
流动资金借款提供连带责任保证担保的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-29] (600984)建设机械:建设机械关于2022年第一次临时股东大会的延期公告
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2021-112
陕西建设机械股份有限公司
关于 2022 年第一次临时股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议延期后的召开时间：2022 年 1 月 20 日
一、 原股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2022 年 1 月 5 日
3. 原股东大会股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600984 建设机械 2021/12/29
二、 股东大会延期原因
为积极配合及开展新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，保证公司本次股东大会
顺利召开，维护股东及公众安全，公司决定将原定于 2022 年 1 月 5 日召开的 2022 年第
一次临时股东大会延期至2022年1月20日召开；本次临时股东大会的股权登记日不变，审议事项不变；本次延期召开符合相关法律法规的要求。如果到期继续受疫情影响，公司将另行公告股东大会召开日期。
三、 延期后股东大会的有关情况
1. 延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2022 年 1 月 20 日 14 点 00 分
2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自 2022 年 1 月 20 日
至 2022 年 1 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2021 年 12 月 17
日刊登的公告（公告编号:2021-108）。
四、 其他事项
1、会议登记日期变更为：2022 年 1 月 17、18 日（上午 9:00—11:00，下午 14:00
—16:00），会议登记方式不变。
2、本次会议会期半天，参会股东食宿费、交通费自理。
3、联系地址：陕西省安市金花北路 418 号；
4、邮政编码：710032；
5、联系电话：029-82592288，传真：029-82592287；
6、联系人：李晓峰。
7、为减少人员聚集，公司建议投资者通过网络投票方式参加本次股东大会投票。
8、由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解，对投资者给予公司的支持表示感谢！
陕西建设机械股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-29] (600984)建设机械:建设机械关于第一期员工持股计划实施进展的公告
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2021-111
陕西建设机械股份有限公司
关于第一期员工持股计划实施进展的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 27 日召开了第七
届董事会第八次议和第七届监事会第六次会议，于 2021 年 9 月 14 日召开了 2021 年第
六次临时股东大会，审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。
2021 年 11 月 30 日，公司发布了《关于第一期员工持股计划实施进展的公告》（公
告编号：2021-104）。公司第一期员工持股计划已通过二级市场以竞价交易方式累计买入本公司股票 35,400 股，成交总金额 313,679.40 元（不含交易费用），买入股票占公司总股本比例约为 0.0037%。
现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截止本公告日，公司第一期员工持股计划已通过二级市场以竞价交易方式累计买入本公司股票 995,400 股，成交总金额 10,232,712.00 元（不含交易费用），买入股票占公司总股本比例约为 0.1029%。
本公司将严格遵守市场交易规则，持续关注公司第一期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-29] (600984)建设机械:建设机械关于公司股东部分股票进行质押的公告
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2021-113
陕西建设机械股份有限公司
关于公司股东部分股票进行质押的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
截止本公告日，公司股东柴昭一先生持有公司股份 83,558,400 股，占公司股份
总数 966,956,865 股的 8.64%；本次办理股票补充质押股份 227,700 股，占其持有公司
股份总数的 0.2725%，占公司股份总数约 0.0235%；本次质押办理完成后，柴昭一先生
累计质押股份数量为 49,400,000 股，占其持有公司股份总数的 59.1203%，占公司股份
总数的 5.1088%。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 28 日收到公司股
东柴昭一先生出具的《关于所持建设机械股份部分质押的告知函》。现将具体情况公告
如下：
一、本次股份质押情况
公司股东柴昭一先生于 2021 年 12 月 24 日将其所持有的 227,700 股公司流通股质
押给东北证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易部分解质押红利，部分解质押
红利款 2,317,230.00 元，该补充质押购回交易日为 2022 年 3 月 30 日。具体情况如下：
是否为 是否 是否 质押 质押 占其所 占公司 质押
股东 控股股 本次质押 为限 补充 起始 到期 质权人 持股份 总股本 资金
名称 东 股数（股） 售股 质押 日 日 比例 比例 用途
（%） （%）
2021 2022 东北证券 个人
柴昭一 否 227,700 否 是 年 12 年 3 股份有限 0.2725 0.0235 资金
月 24 月 30 公司 需求
日 日
柴昭一先生本次股票质押，未被用作重大资产组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。若公司股价受二级市场不稳定因素影响下跌并出现平仓风险，柴昭一先生将采取包括但不限于补充质押、提前购回等方式应对上述风险。
二、累计股份质押情况
截止本公告披露日，公司股东柴昭一先生累计质押公司股份数量为49,400,000股，占其持有公司股份数量的 59.1203%，占公司总股本数量的 5.1088%。
公司股东柴昭一先生不是公司控股东，其本次所持公司股份质押情形不影响公司生产经营，不涉及股份冻结情况，也不涉及强制平仓或强制过户的情形。其所持公司股份质押情况后续如有变动，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-23] (600984)建设机械:建设机械关于收到全资子公司分配股息款的公告
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2021-110
陕西建设机械股份有限公司
关于收到全资子公司分配股息款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）是陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，根据关于庞源租赁利润分配的股东决定，截至
2021 年 9 月 30 日，庞源租赁累计实现可供股东分配的利润为 1,531,142,581.31 元，决
定以现金方式向股东分配股息 200,000,000.00 元，可以分次支付。
公司近日已收到庞源租赁支付的股息款共计 200,000,000.00 元整，本次所得分红将增加母公司 2021 年度净利润，但不增加公司 2021 年度合并报表净利润，因此，不会影响公司 2021 年度整体经营业绩。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-17] (600984)建设机械:建设机械关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司办理1000万元银行贷款提供连带责任担保的公告
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2021-107
陕西建设机械股份有限公司
关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司办理 1000 万元银行贷款提供连带责任担保的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：西安重装建设机械化工程有限公司
本次担保金额及累计为其担保金额：本次公司拟为子公司西安重装建设机械化工程有限公司提供人民币 1,000 万元连带责任保证担保，本次担保前公司累计为其提供担保金额为人民币 3,605.87 万元。
本次是否有反担保：无反担保
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
1、本次担保基本情况
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西安重装建设机械化工程有限公司（以下简称“机械化工程公司”）为了满足已承接工程项目的原材料采购资金投入需求，于 2020 年由公司担保在北京银行股份有限公司西安分行（以下简称“北
京银行”）办理了 1,000 万元流动资金借款授信，期限 1 年，利率 4.35%，现即将到期。
机械化工程公司拟在到期偿还后继续申请办理 1,000 万元流动资金借款，期限 1 年，年利率不高于 4.35%，仍由公司为该笔授信提供连带责任保证担保。经审查，该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。
2、董事会表决情况
2021 年 12 月 16 日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第十次会议，审议
通过了《关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司在北京银行股份有限公司西安分行办理 1000 万元流动资金借款提供担保的议案》；经公司 7 名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意为机械化工程公司拟在北京银行申请办理 1,000 万元流动资金借款事项提供连带责任保证担保。
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：西安重装建设机械化工程有限公司
注册地址：西安市新城区金花北路 418 号建设机械办公楼 65 幢
法定代表人：曲晓冬
注册资本：7,500 万元
经营范围：道路工程机械、建筑工程机械、煤炭与矿山机械、金属结构产品的租赁；道路工程、市政工程、公路工程、桥梁工程、地基与基础工程、土石方工程的施工及技术咨询、技术服务；建筑钢结构、钢结构设计、制造、安装；建筑劳务分包；工程机械设备及配件的销售、维修；化工原料（除易燃易爆危险化学品）的销售；碎石、水稳碎石混合料、沥青、沥青混合料、乳化沥青、建筑材料、公路施工材料的加工及销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
最近一年又一期财务数据：
币种：人民币 单位：万元
科目 2020 年度 2021 年 9 月（未经审计）
资产总额 21,364.89 28,419.25
负债总额 15,028.93 21,473.45
资产负债率（%） 70.34 75.56
净资产 6,335.96 6,945.80
营业收入 18,767.45 19,583.69
净利润 285.28 451.96
三、担保的主要内容
机械化工程公司拟在北京银行申请办理 1,000 万元流动资金借款，期限 1 年，年利
率不高于 4.35%，由公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。具体担保事项由机械化工程公司根据资金需求情况向北京银行提出申请，经与公司协商后办理担保手续。
四、董事会意见
机械化工程公司是公司的全资子公司，组织机构健全、管理制度较为完善，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险较小；公司本次对子公司办理银行贷款提供的连带责任保证担保，能够确保其生产经营中的资金需求，有利于子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意该项担保事项。
五、独立董事意见
机械化工程公司是公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分，相关财务指标符合公司对外担保条件，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。
六、累计对外担保数量
截止本公告披露日，不包括本次担保在内，公司及子公司累计实际对外担保余额为
人民币 460,445.27 万元，占公司 2020 年经审计后净资产 581,384.68 万元的 79.20%。
其中，为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币 286,723.52 万元。公司及下属子公司无逾期担保。
七、备查文件目录
1、公司第七届董事会第十次会议决议；
2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2021 年 12 月 17 日
[2021-12-17] (600984)建设机械:建设机械关于全资子公司庞源租赁为母公司20000万元银行授信提供担保的公告
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2021-105
陕西建设机械股份有限公司
关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为 母公司 20000 万元银行授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：陕西建设机械股份有限公司
本次担保金额及累计为其担保金额：本次全资子公司上海庞源机械租赁有限公司
拟为母公司提供人民币 20,000 万元连带责任保证担保，本次担保前累计为母公司提供担保金额为人民币 173,721.75 万元。
本次是否有反担保：无反担保
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
1、本次担保基本情况
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）为了确保原材料及配件采购所需资金的及时到位，于 2020 年由全资子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）提供担保在平安银行股份有限公司西安分行（以下简称“平安银行”）办理了10,000 万元流动资金借款，年利率 4.2%，期限 1 年，现即将到期。公司拟在到期偿还后继续申请办理 20,000 万元综合授信，期限 1 年，品种为流动资金借款和零保证金银承，流贷年利率不高于 4.15%，零保证金银承手续费不高于 3%，并由庞源租赁提供连带责任保证担保。经审查，该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。
2、董事会表决情况
2021 年 12 月 16 日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第十次会议，审议
通过了《关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司办理 20000 万元银行授信提供连带责任保证担保的议案》；经公司 7 名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意由庞源租赁为母公司拟在平安银行申请办理的 20,000 万元综合授信事项提供连带责任保证担保。
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：陕西建设机械股份有限公司
注册地址：陕西省西安市经开区泾渭新城泾朴路 11 号
法定代表人：杨宏军
注册资本：966,956,865 元
经营范围：工程机械、建筑机械；起重机械成套装备、矿山机械成套装备、金属结构产品及相关配件的研发、生产及销售；机动车辆（小轿车除外）的研发及销售；化工机械与设备的生产；质检技术服务；本企业自产成套装备安装、调试、维修；金属结构安装工程；工程机械设备的租赁；工程机械设备的维修；原辅材料、设备的购销；油漆及稀料的销售（易制毒、危险、监控化学品等专控除外）；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年又一期财务数据：
币种：人民币 单位：万元
科目 2020 年度 2021 年 9 月（未经审计）
资产总额 1,513,857.45 1,652,268.69
负债总额 932,039.04 1,036,299.62
资产负债率（%） 61.57 62.72
净资产 581,818.41 615,969.07
营业收入 400,124.20 349,604.74
净利润 55,312.01 43,289.13
三、担保的主要内容
公司拟在平安银行申请办理 20,000 万元综合授信，期限 1 年，品种为流动资金借
款和零保证金银承，流贷年利率不高于 4.15%，零保证金银承手续费不高于 3%，由公司
全资子公司庞源租赁提供连带责任保证担保。
四、董事会意见
公司全资子公司庞源租赁为母公司提供担保，有利于解决经营与发展的资金需要，符合公司发展战略；公司经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控。本次担保事项符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意该项担保事项。
五、独立董事意见
本次全资子公司庞源租赁为母公司提供担保，能够满足母公司对生产经营的资金需求，有利于促进业务发展，符合公司整体利益和发展战略，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，我们同意该项担保。
六、累计对外担保数量
截止本公告披露日，不包括本次担保在内，公司及子公司累计实际对外担保余额为
人民币 460,445.27 万元，占公司 2020 年经审计后净资产 581,384.68 万元的 79.20%。
其中，为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币 286,723.52 万元。公司及下属子公司无逾期担保。
七、备查文件目录
1、公司第七届董事会第十次会议决议；
2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2021 年 12 月 17 日
[2021-12-17] (600984)建设机械:建设机械关于全资子公司庞源租赁为母公司5000万元银行授信提供担保的公告
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2021-106
陕西建设机械股份有限公司
关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为
母公司 5000 万元银行授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：陕西建设机械股份有限公司
本次担保金额及累计为其担保金额：本次全资子公司上海庞源机械租赁有限公司
拟为母公司提供人民币 5,000 万元连带责任保证担保，本次担保前累计为母公司提供担保金额为人民币 173,721.75 万元。
本次是否有反担保：无反担保
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
1、本次担保基本情况
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）为了满足生产经营所需的资金投入，拟在昆仑银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行（以下简称“昆仑银行”）
申请办理 5,000 万元综合授信，期限 3 年，品种为：流动资金借款，年利率不高于 4.5%；
银行承兑汇票，保证金不高于 30%，并由公司全资子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）为本次银行授信提供连带责任保证担保。经审查，该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。
2、董事会表决情况
2021 年 12 月 16 日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第十次会议，审议
通过了《关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司办理 5000 万元银行授信提供连
带责任保证担保的议案》；经公司 7 名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意由庞源租赁为母公司拟在昆仑银行申请办理的5,000万元银行授信事项提供连带责任保证担保。
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：陕西建设机械股份有限公司
注册地址：陕西省西安市经开区泾渭新城泾朴路 11 号
法定代表人：杨宏军
注册资本：966,956,865 元
经营范围：工程机械、建筑机械；起重机械成套装备、矿山机械成套装备、金属结构产品及相关配件的研发、生产及销售；机动车辆（小轿车除外）的研发及销售；化工机械与设备的生产；质检技术服务；本企业自产成套装备安装、调试、维修；金属结构安装工程；工程机械设备的租赁；工程机械设备的维修；原辅材料、设备的购销；油漆及稀料的销售（易制毒、危险、监控化学品等专控除外）；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年又一期财务数据：
币种：人民币 单位：万元
科目 2020 年度 2021 年 9 月（未经审计）
资产总额 1,513,857.45 1,652,268.69
负债总额 932,039.04 1,036,299.62
资产负债率（%） 61.57 62.72
净资产 581,818.41 615,969.07
营业收入 400,124.20 349,604.74
净利润 55,312.01 43,289.13
三、担保的主要内容
公司拟在昆仑银行申请办理 5,000 万元银行授信，期限 3 年，品种为：流动资金借
款，年利率不高于 4.5%；银行承兑汇票，保证金不高于 30%，由公司全资子公司庞源租赁提供连带责任保证担保。
四、董事会意见
公司全资子公司庞源租赁为母公司提供担保，有利于解决经营与发展的资金需要，符合公司发展战略；公司经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控。本次担保事项符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意该项担保事项。
五、独立董事意见
本次全资子公司庞源租赁为母公司提供担保，能够满足母公司对生产经营的资金需求，有利于促进业务发展，符合公司整体利益和发展战略，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，我们同意该项担保。
六、累计对外担保数量
截止本公告披露日，不包括本次担保在内，公司及子公司累计实际对外担保余额为
人民币 460,445.27 万元，占公司 2020 年经审计后净资产 581,384.68 万元的 79.20%。
其中，为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币 286,723.52 万元。公司及下属子公司无逾期担保。
七、备查文件目录
1、公司第七届董事会第十次会议决议；
2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2021 年 12 月 17 日
[2021-12-17] (600984)建设机械:建设机械第七届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2021-109
陕西建设机械股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知及
会议文件于 2021 年 12 月 10 日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于 2021 年 12
月 16 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名；公司监事
会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：
一、通过《关于修订公司募集资金使用管理办法的议案》；
为进一步规范公司及子公司的募集资金使用与管理，保护投资者的合法权益，根据有关法律法规的规定和要求，公司增加了责任追究部分条款，制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、通过《关于公司在上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请办理 36000 万
元授信借款的议案》；
董事会同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请办理 36,000 万元授信借款，期限 3 年，利率以签订的具体合同为准。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、通过《关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司办理 20000 万元银行授信
提供连带责任保证担保的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于全资子公司上海庞源
机械租赁有限公司为母公司 20000 万元银行授信提供担保的公告》（公告编号2021-105）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、通过《关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司办理 5000 万元银行授信
提供连带责任保证担保的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司 5000 万元银行授信提供担保的公告》（公告编号 2021-106）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、通过《关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司在北京银行股份有限公司西安分行办理 1000 万元流动资金借款提供担保的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司办理 1000 万元银行贷款提供连带责任担保的公告》（公告编号2021-107）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2021-108）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
上述第三、四、五项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2021 年 12 月 17 日
[2021-12-17] (600984)建设机械:建设机械关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2021-108
陕西建设机械股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月5日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 5 日 14 点 00 分
召开地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 5 日
至 2022 年 1 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司办理 20000 万元银 √
行授信提供连带责任保证担保的议案
2 关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司办理 5000 万元银 √
行授信提供连带责任保证担保的议案
关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司在北京银行股
3 份有限公司西安分行办理 1000 万元流动资金借款提供担保的议 √
案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第七届董事会第十次会议审议通过，公告于 2021 年 12 月 17 日在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登；上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资
料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于 2021 年 12 月 29 日（星期三）在上海证券
交易所网站刊登。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600984 建设机械 2021/12/29
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记；
2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；
3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书见附件），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续；
4、出席会议股东请于 2021 年 12 月 30 日、31 日，每日上午 9 时至 11 时，下午 2
时至 4 时到公司证券投资部办理登记手续，异地股东可用信函或传真登记。
六、 其他事项
1、本次股东大会预计会期半天，与会股东及授权代理人食宿、交通费自理；
2、联系地址：陕西省西安市金花北路 418 号；
3、邮政编码：710032；
4、联系电话：029-82592288，传真：029-82592287；
5、联系人：李晓峰。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2021 年 12 月 17 日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
陕西建设机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 5
日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司办理
20000 万元银行授信提供连带责任保证担保的议案
2 关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司办理
5000 万元银行授信提供连带责任保证担保的议案
关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司在
3 北京银行股份有限公司西安分行办理 1000 万元流
动资金借款提供担保的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-11-30] (600984)建设机械:建设机械关于第一期员工持股计划实施进展的公告
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2021-104
陕西建设机械股份有限公司
关于第一期员工持股计划实施进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）于
2021 年 8 月 27 日召开第七届
董事会第八次会议和第七届监事会第六次会议， 于 2021 年 9 月 14 日召开 2021 年第 六
次临时股东大会，审议通过了《关于 公司 第一期员工持股计划（草案） 及其摘要的议
案》、《关于 公司 第一期员工持股计划管理办法 的议案》等相关议案。具体内容详见
公司在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）及指定信息披露媒体披露的相关公告。
现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截止本公告日，公司第一期员工持股计划已通过二级市场
竞价交易 方式累计买入本
公司股票 35 400 股，成交总金额 313679.40 元（不含交易费用），买入股票占公司总
股本比例 约 为 0.003 7 。
本公司将严格遵守市场交易规则，持续关注公司第一期员工持股计划的实施进展情
况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告
并注意投资风险。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2021
年 1 1 月 3 0 日
[2021-11-19] (600984)建设机械:建设机械关于关联方中标子公司建设项目暨关联交易的提示公告
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2021-103
陕西建设机械股份有限公司
关于关联方中标子公司建设项目暨关联交易的
提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）资子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）在河北省廊坊市文安县经济开发区投资建设的工程装备智能制造、再制造项目进行了公开招标，中标的施工总承包方为公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司的全资子公司陕西煤业化工建设（集团）有限公司（以下简称“陕煤建设”），本次项目中标金额为 69,849,257.10 元。
2020 年 12 月陕煤建设中标庞源租赁在河南省长葛市大周镇投资建设的河南庞源
塔式起重机智能装备维修再制造生产基地项目，中标金额为 75,838,756.89 元；2021年6月陕煤建设中标庞源租赁在四川省成都市金堂县工业集中发展区投资建设的智能装
备维修再制造生产基地项目，中标金额为 88,652,979.04 元；2021 年 6 月末陕煤建设中
标庞源租赁在湖北省武汉市黄陂区前川新城工业园湖北省武汉市庞源工程装备智能装备维修再制造生产基地项目，项目合同金额预估为 84,211,940 元。
一、关联交易概述
1、交易情况概述
公司全资子公司庞源租赁下属子公司河北庞源建筑机械科技有限公司（以下简称“河北庞源”）通过公开招标的方式，确定河北庞源工程装备智能制造、再制造项目施工总承包。经公开招标，中标人为陕煤建设，中标金额为 69,849,257.10 元。
鉴于上述交易对方为公司实际控制人的全资子公司，因此本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本公告披露日，过去 12 个月内，陕煤建设与公司发生的类似关联交易有三项，为2020年12 月陕煤建设中标庞源租赁在河南省长葛市大周镇投资建设的河南庞源塔式起重机智能装备维修再制造生产基地项目，中标金额为 75,838,756.89 元；2021 年 6月陕煤建设中标庞源租赁在四川省成都市金堂县工业集中发展区投资建设的智能装备
维修再制造生产基地项目，中标金额为 88,652,979.04 元；2021 年 6 月末陕煤建设中标
庞源租赁在湖北省武汉市黄陂区前川新城工业园湖北省武汉市庞源工程装备智能装备维修再制造生产基地项目，项目合同金额预估为 84,211,940 元。
2、建设项目情况
为适应行业发展和产业布局需要，提高生产再制造能力、提升服务效率与质量，公司全资子公司庞源租赁在河北省廊坊市文安县经济开发区投资建设庞源工程装备智能装备维修再制造生产基地项目，项目预计投资金额 100,152 万元。
项目名称：河北省文安县庞源工程装备智能装备维修再制造生产基地
项目地址：河北省文安县经济开发区智能装备产业园
建设规模与建设内容：该基地总占地约 87.12 亩，建设用地面积 58078.90 ㎡，总
建筑面积约 32,697.50 ㎡，拟建设一个集制造、再制造、租赁等为一体的综合服务基地，提高公司各类产品研发、制造、再制造技术水平和产品装配的质量及生产效率。
预计投资金额：本项目总投资约 100,152 万元，其中：建筑安装工程费 16,089 万
元，设备购置及安装费 58,675 万元，其他费用 7,726 万元，基本预备费 8,249 万元，
建设期利息 7,922 万元，流动资金 1,491 万元。以上数据均为测算数据，实际数据以未来公司披露的数据为准。
预计项目建设期 2 年，第 3 年开始投产，第 5 年开始达产，建成达产后再制造塔机
生产能力 500 台/年。资金来源为庞源租赁自有资金及自筹、融资解决。
二、中标单位即关联方基本情况
关联方名称：陕西煤业化工建设（集团）有限公司
法定代表人：宁兴刚
注册资本：180,000 万人民币
注册地址：陕西省西安市经开区凤城八路 EE 康城 18 号裙楼
经营范围：起重设备安装；矿建、化建、房建、安装、市政、路桥、隧道、桩基、施工；设备租赁；地产、装饰装修；房地产开发；冶炼工程、工程项目管理及代建；冶炼工程、水利水电工程、预拌商品混凝土、土石方工程、建筑智能化、环保工程施工及污水处理；煤矿的建设和管理；煤炭开采（仅限分支机构）；原煤洗选加工；煤产品生产（仅限分支机构）、加工（仅限分支机构）和销售（不含现场交易、无仓储设施）；水煤浆加工及煤炭管道运输系统运营；洗选煤及煤炭加工工程的技术开发矿井地面生产服务（开采除外）；建筑材料和矿山支护材料的加工与销售；机电设备维修；建筑科研；工程设计、工程勘察；工程评估以及相应的工程咨询和装饰设计；电力设施承装（修、试）；承包境外房屋建筑及矿山工程。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营）
截至2020年度，陕煤建设经审计的资产总额为244,208.54万元，净资产241,491.63万元，营业收入 728,947.63 万元，净利润 19,247.84 万元。
三、关联交易标的基本情况
本次交易标的是：子公司庞源租赁在河北省廊坊市文安县经济开发区投资建设的智能装备维修再制造生产基地项目施工总承包。
项目招标主要内容为：综合楼、联合厂房、综合站房、主大门、露天堆场、道路与公用管网等
四、关联交易的定价政策及定价依据
河北省廊坊市文安县经济开发区庞源工程装备智能装备维修再制造生产基地项目施工总承包采用公开招标方式确定中标单位和中标价格，交易价格公平公允，本次项目中标金额为 69,849,257.10 元。
五、关联交易的主要内容和履约安排
陕煤建设已收到了招标公司发送的《中标通知书》。截至目前，河北庞源尚未与项目中标单位签署任何协议，公司将尽快按照相关规定组织签订项目工程建设合同，加快推进工程建设。
六、该关联交易的目的以及对公司的影响
本次建设项目施工总承包的公开招标符合其运营管理需要，本次关联交易定价是通
过公开招标方式确定，遵循了公开、公平、公正原则，程序公开透明，定价公允合理。本次因招标而形成的关联交易属于正常的商业行为，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司造成不利影响。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2021 年 11 月 19 日
[2021-11-17] (600984)建设机械:建设机械2021年第七次临时股东大会决议公告
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2021-102
陕西建设机械股份有限公司
2021 年第七次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 445,703,349
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 46.0934
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长杨宏军主持，会议采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事刘敏女士因工作原因未能出席；
3、 公司董事会秘书和部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司在中信银行股份有
限公司西安分行曲江支行办理 1000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 445,702,849 99.9998 500 0.0002 0 0.0000
2、 议案名称：关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西省水务集团融资租
赁有限公司办理 30000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 445,702,849 99.9998 500 0.0002 0 0.0000
3、 议案名称：关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司办理 20000 万元银团
贷款提供连带责任保证担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 445,702,849 99.9998 500 0.0002 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于为子公司西安重
装建设机械化工程有
限公司在中信银行股
1 份有限公司西安分行 92,985,691 99.9994 500 0.0006 0 0.0000
曲江支行办理 1000
万元流动资金贷款提
供连带责任保证担保
的议案
关于为子公司上海庞
源机械租赁有限公司
在陕西省水务集团融
2 资租赁有限公司办理 92,985,691 99.9994 500 0.0006 0 0.0000
30000 万元融资租赁
授信提供连带责任保
证担保的议案
关于子公司上海庞源
机械租赁有限公司为
3 公司办理 20000 万元 92,985,691 99.9994 500 0.0006 0 0.0000
银团贷款提供连带责
任保证担保的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次表决议案均为普通表决事项，表决结果同意票均超过有效表决票半数，获得通
过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：郭斌、闫思雨
2、 律师见证结论意见：
本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程
序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 公司于 2021 年 10 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的召开 2021 年第七次临时股
东大会的会议通知；
2、 经与会董事签字确认的公司股东大会决议；
3、 北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
陕西建设机械股份有限公司
2021 年 11 月 17 日
[2021-11-02] (600984)建设机械:建设机械2021年半年度权益分派实施公告
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2021-101
陕西建设机械股份有限公司 2021 年半年度权益
分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.1 元。
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/11/9 － 2021/11/10 2021/11/10
差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 9 月
14 日的 2021 年第六次临时股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2021 年半年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 966,956,865 股为基数，每股派发现金红利 0.1 元（含税），共计派发现金红利 96,695,686.50 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/11/9 － 2021/11/10 2021/11/10
四、 分配实施办法
1. 实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
无
3. 扣税说明
（1）对于持有本公司股票的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差异化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）和《关于上市公司股息红利差异化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；对个人持股 1 年以内（含 1 年）的，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5 个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：持股期限在 1 个月内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入
应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂按 50%
计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，本公司将根据国家税务总局于 2009
年 1 月 23 日颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所
得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后每股派发现金红利为人民币 0.09 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所公司 A 股股票（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）的有关规定，公司按照 10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利 0.09 元。
（4）对于持有公司股份的其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，其股息红利所得税由其按税法规定自行申报缴纳，公司实际派发现金红利为税前每股人民币 0.1 元。
五、 有关咨询办法
对于本次权益分派事项如有疑问，请通过以下联系方式咨询：
联系部门：公司证券投资部
联系电话：029-82592288
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2021 年 11 月 2 日
[2021-10-30] (600984)建设机械:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.4478元
每股净资产: 6.3658元
加权平均净资产收益率: 7.18%
营业总收入: 34.96亿元
归属于母公司的净利润: 4.33亿元
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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