600984建设机械最新消息公告-600984最新公司消息
≈≈建设机械600984≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月08日
2)02月26日(600984)建设机械:建设机械2021年度业绩快报公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期以总股本96696万股为基数,每10股派1元 ;股权登记日:2021
-11-09;除权除息日:2021-11-10;红利发放日:2021-11-10;
2)2020年末期利润不分配,不转增
●21-12-31 净利润:35499.64万 同比增:-35.84% 营业收入:48.60亿 同比增:21.46%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 0.3671│ 0.4478│ 0.2640│ 0.0681│ 0.6010
每股净资产 │ 6.2800│ 6.3658│ 6.2800│ 6.0817│ 6.0100
每股资本公积金 │ --│ 4.0489│ 4.0489│ 4.0489│ 4.0489
每股未分配利润 │ --│ 1.2802│ 1.1964│ 1.0005│ 0.9324
加权净资产收益率│ 5.9200│ 7.1800│ 4.3000│ 1.1300│ 10.9600
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ --│ 0.4478│ 0.2640│ 0.0681│ 0.5722
每股净资产 │ --│ 6.3658│ 6.2800│ 6.0817│ 6.0125
每股资本公积金 │ --│ 4.0489│ 4.0489│ 4.0489│ 4.0489
每股未分配利润 │ --│ 1.2802│ 1.1964│ 1.0005│ 0.9324
摊薄净资产收益率│ --│ 7.0345│ 4.2043│ 1.1196│ 9.5165
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A 股简称:建设机械 代码:600984 │总股本(万):96695.69 │法人:杨宏军
上市日期:2004-07-07 发行价:6.4│A 股 (万):90073.34 │总经理:杨宏军
主承销商:中国华融资产管理公司 │限售流通A股(万):6622.35│行业:专用设备制造业
电话:029-82535610;029-82592288 董秘:白海红│主营范围:工程机械、钢结构、设备租赁。其
│中工程机械业务为道路工程机械产品的研发
│、制造与销售钢结构业务为钢结构产品的制
│造、销售及安装设备租赁为工程机械设备的
│出租及操作指导、维修养护等配套服务。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ 0.3671│ 0.4478│ 0.2640│ 0.0681
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2020年 │ 0.6010│ 0.4146│ 0.1847│ -0.0738
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2019年 │ 0.6106│ 0.4614│ 0.2272│ 0.0265
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2018年 │ 0.1851│ 0.1407│ 0.0716│ -0.0097
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2017年 │ 0.0358│ 0.1400│ 0.0888│ 0.0888
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[2022-02-26](600984)建设机械:建设机械2021年度业绩快报公告
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2022-016
陕西建设机械股份有限公司
2021年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021年度主要财务数据和指标
币种：人民币单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（%）
营业总收入 486,010.09 400,124.20 21.46
营业利润 43,249.30 65,995.07 -34.47
利润总额 43,517.19 66,088.76 -34.15
归属于母公司所有者 35,499.64 55,327.19 -35.84
的净利润
归属于母公司所有者
的扣除非经常性损益 34,688.40 53,765.67 -35.48
的净利润
基本每股收益（元） 0.3671 0.6010 -38.92
加权平均净资产收益 5.92% 10.96% 减少 5.04 个百分点
率
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（%）
总 资 产 1,773,123.46 1,513,857.45 17.13
归属于母公司的所有 607,687.58 581,384.68 4.52
者权益
股本 96,695.69 96,695.69 0.00
归属于母公司的每股 6.28 6.01 4.49
净资产（元）
注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数；
2、以上财务数据及指标以合并报表数据填制，但未经审计，最终数据以公司
2021 年年度报告中披露的数据为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司实现收入486,010.09万元，同比增长21.46%，利润总额43,517.19万元，同比下降34.15%，归属于母公司所有者的净利润35,499.64万元，同比下降35.84%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润34,688.40万元，同比下降35.48%。报告期末，公司总资产1,773,123.46万元，较期初增长17.13%，归属于母公司的所有者权益607,687.58万元，较期初增长4.52%。
公司为了提高塔机租赁业务的市场占有率，近几年持续加大对塔机设备的采购，截止2021年末塔机设备保有量达9914台，使得营业收入增加。公司塔机租赁业务与房地产行业紧密相关，2021年下半年随着房地产调控力度加大，房地产行业快速降温，受此影响塔机租赁单价和出租率均有所降低，同时，应收账款回款不及预期，致使公司经营业绩下降。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因
报告期内,公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润及基本每股收益较上年同期分别下降34.47%、34.15%、35.84%、35.48%、38.92%，主要系房地产行业下行，塔机租赁单价和出租率下降，造成毛利率下降；行业下行造成应收账款回款减少，本期计提的信用减值损失增加。
三、风险提示
本公告所载2021年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2021年年度报告中披露的数据为准，敬请投资者注意投资风险。
四、上网公告附件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26](600984)建设机械:建设机械第七届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2022-015
陕西建设机械股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知
及会议文件于 2022 年 2 月 18 日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于 2022 年 2
月 25 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名；公司监事
会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：
一、通过《关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司办理 10000 万元银行授信
提供连带责任保证担保的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司办理 10000 万元银行授信提供担保 的 公 告 》（ 公 告 编 号2022-010）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、通过《关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司在重庆银行股份有限公司办理 20000 万元优优贷提供连带责任保证担保的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司在重庆银行办理 20000 万元优优贷提供担保的公告》（公告编号 2022-011）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在华融金融租赁股份有限公司
办理 20000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》；
具体内容详见同日公司公告《关于为子公司上海庞源租赁有限公司在华融金融租赁股份有限公司办理 20000 万元融资租赁提供担保的公告》（公告编号 2022-012）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、通过《关于为四川庞源机械设备有限公司在成都农村商业银行股份有限公司龙泉驿支行办理 17000 万元项目贷款提供连带责任保证担保的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为四川庞源机械设备有限公司办理 17000 万元项目贷款提供担保的公告》（公告编号 2022-013）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号 2022-014）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
上述第一、二、三、四议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26](600984)建设机械:建设机械关于全资子公司庞源租赁为母公司办理10000万元银行授信提供担保的公告
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2022-010
陕西建设机械股份有限公司
关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公
司办理10000万元银行授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：陕西建设机械股份有限公司
本次担保金额及累计为其担保金额：本次全资子公司上海庞源机械租赁有限公司拟为母公司提供人民币 10,000 万元连带责任保证担保，本次担保前子公司累计为公司提供担保金额为人民币 211,044.84 万元。
本次是否有反担保：无反担保
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
1、本次担保基本情况
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）为了确保原材料及配件采购所需资金的及时到位，于 2021 年由全资子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）提供担保在招商银行股份有限公司西安分行（以下简称“招商银行”）办理了10,000 万元综合授信，年利率 3.85%，期限 1 年，现即将到期。公司拟在到期归还后继续申请办理 10,000 万元综合授信，授信品种为流动资金借款，年利率根据提款日银行报价为基础协商确定，期限 1 年，由庞源租赁提供连带责任保证担保。经审查，该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。
2、董事会表决情况
2022 年 2 月 25 日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第十二次会议，审
议通过了《关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司办理 10000 万元银行授信提供连带责任保证担保的议案》；经公司 7 名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意庞源租赁为公司拟在招商银行申请办理的 10,000 万元综合授信事项提供连带责任保证担保。
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：陕西建设机械股份有限公司
注册地址：陕西省西安市经开区泾渭新城泾朴路 11 号
法定代表人：杨宏军
注册资本：966,956,865 元
经营范围：工程机械、建筑机械；起重机械成套装备、矿山机械成套装备、金属结构产品及相关配件的研发、生产及销售；机动车辆（小轿车除外）的研发及销售；化工机械与设备的生产；质检技术服务；本企业自产成套装备安装、调试、维修；金属结构安装工程；工程机械设备的租赁；工程机械设备的维修；原辅材料、设备的购销；油漆及稀料的销售（易制毒、危险、监控化学品等专控除外）；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年又一期财务数据：
币种：人民币 单位：万元
科目 2020 年度 2021 年 9 月（未经审计）
资产总额 1,513,857.45 1,652,268.69
负债总额 932,039.04 1,036,299.62
资产负债率 61.57 62.72
净资产 581,818.41 615,969.07
营业收入 400,124.20 349,604.74
净利润 55,312.01 43,289.13
三、担保的主要内容
公司拟在招商银行申请办理 10,000 万元综合授信，授信品种为流动资金借款，年利率根据提款日银行报价为基础协商确定，期限 1 年，由公司全资子公司庞源租赁提供
连带责任保证担保。
四、董事会意见
公司全资子公司庞源租赁为母公司提供担保，有利于解决经营与发展的资金需要，符合公司发展战略；公司经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控。本次担保事项符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意该项担保事项。
五、独立董事意见
本次全资子公司庞源租赁为母公司提供担保，能够满足母公司对生产经营的资金需求，有利于促进业务发展，符合公司整体利益和发展战略，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，我们同意该项担保。
六、累计对外担保数量
截止本公告披露日，不包括本次担保在内，公司及子公司累计实际对外担保余额为
人民币 517,727.79 万元，占公司 2020 年经审计后净资产 581,384.68 万元的 89.05%。
其中，为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币 306,682.95 万元。公司及下属子公司无逾期担保。
七、备查文件目录
1、公司第七届董事会第十二次会议决议；
2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26](600984)建设机械:建设机械关于全资子公司庞源租赁为母公司在重庆银行办理20000万元优优贷提供担保的公告
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2022-011
陕西建设机械股份有限公司
关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为 母公司在重庆银行办理 20000 万元优优贷提供
担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：陕西建设机械股份有限公司
本次担保金额及累计为其担保金额：本次全资子公司上海庞源机械租赁有限公司
拟为母公司提供人民币 20,000 万元连带责任保证担保，本次担保前累计为母公司提供担保金额为人民币 211,044.84 万元。
本次是否有反担保：无反担保
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
1、本次担保基本情况
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）为了确保原材料及配件采购所需资金的及时到位，于 2020 年由陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）提供担保在重庆银行股份有限公司（以下简称“重庆银行”）办理了 10,000 万元流动资金借款，年利率 5%，期限 2 年，现即将到期。公司拟在到期归还后继续申请办理 20,000万元“优优贷”，期限 3 年，年利率根据提款日银行报价为基础协商确定，由全资子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）提供连带责任保证担保。经审查，该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。
2、董事会表决情况
2022 年 2 月 25 日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第十二次会议，审
议通过了《关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司在重庆银行股份有限公司办理20000 万元优优贷提供连带责任保证担保的议案》；经公司 7 名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意由庞源租赁为母公司拟在重庆银行申请办理的 20,000 万元“优优贷”提供连带责任保证担保。
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：陕西建设机械股份有限公司
注册地址：陕西省西安市经开区泾渭新城泾朴路 11 号
法定代表人：杨宏军
注册资本：966,956,865 元
经营范围：工程机械、建筑机械；起重机械成套装备、矿山机械成套装备、金属结构产品及相关配件的研发、生产及销售；机动车辆（小轿车除外）的研发及销售；化工机械与设备的生产；质检技术服务；本企业自产成套装备安装、调试、维修；金属结构安装工程；工程机械设备的租赁；工程机械设备的维修；原辅材料、设备的购销；油漆及稀料的销售（易制毒、危险、监控化学品等专控除外）；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年又一期财务数据：
币种：人民币 单位：万元
科目 2020 年度 2021 年 9 月（未经审计）
资产总额 1,513,857.45 1,652,268.69
负债总额 932,039.04 1,036,299.62
资产负债率（%） 61.57 62.72
净资产 581,818.41 615,969.07
营业收入 400,124.20 349,604.74
净利润 55,312.01 43,289.13
三、担保的主要内容
公司拟在重庆银行申请办理 20,000 万元“优优贷”，期限 3 年，年利率根据提款日
银行报价为基础协商确定，由公司全资子公司庞源租赁提供连带责任保证担保。
四、董事会意见
公司全资子公司庞源租赁为母公司提供担保，有利于解决经营与发展的资金需要，符合公司发展战略；公司经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控。本次担保事项符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意该项担保事项。
五、独立董事意见
本次全资子公司庞源租赁为母公司提供担保，能够满足母公司对生产经营的资金需求，有利于促进业务发展，符合公司整体利益和发展战略，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，我们同意该项担保。
六、累计对外担保数量
截止本公告披露日，不包括本次担保在内，公司及子公司累计实际对外担保余额为
人民币 517,727.79 万元，占公司 2020 年经审计后净资产 581,384.68 万元的 89.05%。
其中，为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币 306,682.95 万元。公司及下属子公司无逾期担保。
七、备查文件目录
1、公司第七届董事会第十二次会议决议；
2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26](600984)建设机械:建设机械关于为四川庞源机械设备有限公司办理17000万元项目贷款提供担保的公告
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2022-013
陕西建设机械股份有限公司
关于为四川庞源机械设备有限公司办理 17000
万元项目贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：四川庞源机械设备有限公司
本次担保金额及累计为其担保金额：本次公司拟为四川庞源机械设备有限公司提供人民币 17,000 万元连带责任保证担保，本次担保前公司累计为其提供担保金额为人民币 1,390.03 万元。
本次是否有反担保：无反担保
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
1、本次担保基本情况
四川庞源机械设备有限公司（以下简称“四川庞源”）是陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海庞源机械租赁有限公司的全资子公司。为满足成都智能维修再制造基地项目建设资金投入，四川庞源拟在成都农村商业银行股份有限公司龙泉驿支行（以下简称“城都农商行”）申请办理 17,000 万元项目贷款，利率不高于 4.6%，期限 6 年，需由公司对该项业务提供连带责任保证担保。经审查，该担保事项符合公司《对外担保管理制度》的规定要求。
2、董事会表决情况
2022 年 2 月 25 日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第十二次会议，审
议通过了《关于为四川庞源机械设备有限公司在成都农村商业银行股份有限公司龙泉驿支行办理 17000 万元项目贷款提供连带责任保证担保的议案》；经公司 7 名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意为四川庞源拟在城都农商行申请办理的 17,000 万元项目贷款事项提供连带责任保证担保。
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：四川庞源机械设备有限公司
注册地址：四川省成都市金堂县淮口镇金履街 191 号
法定代表人：羊依林
注册资本：人民币 10000 万元
经营范围：建筑工程机械制造、销售；智能建筑机械研发，生产、销售；建筑工程机械及其配套加工、改造、维修；起重机械设备安装工程施工，建筑工程机械及其设备租赁；提供施工设备服务；机械设备配件批发、零售；装卸搬运服务；施工技术服务，二手建筑工程机械设备销售；道路货物运输；质检技术服务；金属结构安装工程；原材料、设备的销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
最近一年又一期财务数据：
币种：人民币 单位：万元
科目 2020 年度 2021 年 9 月（未经审计）
资产总额 48,731.68 54,832.19
负债总额 38,318.28 44,058.30
资产负债率（%） 78.63 80.35
净资产 10,413.41 10,773.88
营业收入 21,936.13 19,692.05
净利润 2,887.37 2,360.48
三、担保的主要内容
四川庞源拟在成都农商行申请办理 17,000 万元项目贷款，利率不高于 4.6%，期限
6 年，由公司对该项业务提供连带责任保证担保。具体担保事项由四川庞源根据资金需求情况向成都农商行提出申请，经与公司协商后办理担保手续。
四、董事会意见
四川庞源是公司全资子公司庞源租赁的全资子公司，管理制度较为完善，财务状况稳定，有较强的盈利和偿债能力，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险较小；公司本次对四川庞源办理项目贷款提供的连带责任保证担保，确保成都智能维修再制造基地项目建设的资金投入，有利于其业务的稳定发展。本次担保不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意该项担保事项。
五、独立董事意见
四川庞源是公司全资子公司庞源租赁的全资子公司，财务状况稳定，有较强的盈利和偿债能力，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其相关财务指标符合公司对外担保条件。本项担保事项决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意该项担保。
六、累计对外担保数量
截止本公告披露日，不包括本次担保在内，公司及子公司累计实际对外担保余额为
人民币 517,727.79 万元，占公司 2020 年经审计后净资产 581,384.68 万元的 89.05%。
其中，为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币 306,682.95 万元。公司及下属子公司无逾期担保。
七、备查文件目录
1、公司第七届董事会第十二次会议决议；
2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26](600984)建设机械:建设机械关于为子公司庞源租赁在华融金融租赁股份有限公司办理20000万元融资租赁提供担保的公告
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2022-012
陕西建设机械股份有限公司
关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在华 融金融租赁股份有限公司办理 20000 万元融资
租赁提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：上海庞源机械租赁有限公司
本次担保金额及累计为其担保金额：本次公司拟为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供人民币 20,000 万元连带责任保证担保，本次担保前公司累计为其提供担保金额为人民币 222,754.72 万元。
本次是否有反担保：无反担保
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
1、本次担保基本情况
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）为了保障业务发展所需的设备投入需求，拟向华融金融租赁股份有限公司（以下简称“华融金融”）申请 20,000 元融资租赁授信，授信品种为直租，期限为 3 年，年利率为 5.9%，需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。
2、董事会表决情况
2022 年 2 月 25 日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第十二次会议，审
议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在华融金融租赁股份有限公司办理
20000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》；经公司 7 名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意为庞源租赁拟在华融金融申请办理的 20,000 万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保。
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：上海庞源机械租赁有限公司
注册地址：上海市青浦区华新镇芦蔡北路 2018 号
法定代表人：柴昭一
注册资本：225,800 万元
经营范围：一般项目：建筑设备及机械设备租赁，及带操作人员的建筑工程机械设备出租、安装，机械配件修理，装卸服务，起重机械安装维修，起重设备安装建设工程专业施工，机电设备安装建设工程专业施工（凭资质经营），企业管理咨询，销售金属材料。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
最近一年又一期财务数据：
币种：人民币 单位：万元
科目 2020 年度 2021 年 9 月（未经审计）
资产总额 1,205,207.73 1,389,356.37
负债总额 836,242.03 954,596.03
资产负债率 69.39 68.71
净资产 368,965.70 434,760.34
营业收入 353,110.96 314,566.36
净利润 73,345.65 51,567.29
三、担保的主要内容
庞源租赁拟在华融金融申请办理 20,000 元融资租赁授信，授信品种为直租，期限为 3 年，年利率为 5.9%，由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由庞源租赁根据资金需求情况向华融金融提出申请，经与公司协商后办理担保手续。
四、董事会意见
庞源租赁为本公司全资子公司，组织机构健全、管理制度较为完善，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险较小；公司本次对子公司办理授信提供的连带责任保证担保，能够确保其生产经营中的资金需求，有利于子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司
整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意该项担保事项。
五、独立董事意见
庞源租赁是公司的全资子公司，经营情况正常，公司能及时掌握其资信状况，相关财务指标符合公司对外担保条件，担保风险较小，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，其决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。
六、累计对外担保数量
截止本公告披露日，不包括本次担保在内，公司及子公司累计实际对外担保余额为
人民币 517,727.79 万元，占公司 2020 年经审计后净资产 581,384.68 万元的 89.05%。
其中，为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币 306,682.95 万元。公司及下属子公司无逾期担保。
七、备查文件目录
1、公司第七届董事会第十二次会议决议；
2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26](600984)建设机械:建设机械关于召开2022年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2022-014
陕西建设机械股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年3月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 3 月 15 日 14 点 00 分
召开地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 15 日
至 2022 年 3 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司办理 10000 万元银 √
行授信提供连带责任保证担保的议案
2 关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司在重庆银行股份 √
有限公司办理 20000 万元优优贷提供连带责任保证担保的议案
关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在华融金融租赁股份
3 有限公司办理 20000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的 √
议案
关于为四川庞源机械设备有限公司在成都农村商业银行股份有
4 限公司龙泉驿支行办理 17000 万元项目贷款提供连带责任保证担 √
保的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，公告于 2022 年 2 月 26 日在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登；上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资
料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于 2022 年 3 月 9 日（星期三）在上海证券交
易所网站刊登。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600984 建设机械 2022/3/9
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记；
2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出
席人员身份证办理登记手续；
3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书见附件），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续；
4、出席会议股东请于 2022 年 3 月 10 日、11 日，每日上午 9 时至 11 时，下午 2
时至 4 时到公司证券投资部办理登记手续，异地股东可用信函或传真登记。
六、 其他事项
1、本次股东大会预计会期半天，与会股东及授权代理人食宿、交通费自理；
2、联系地址：陕西省西安市金花北路 418 号；
3、邮政编码：710032；
4、联系电话：029-82592288，传真：029-82592287；
5、联系人：李晓峰。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
陕西建设机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 15
日召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司办理
10000 万元银行授信提供连带责任保证担保的议案
关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司在重
2 庆银行股份有限公司办理 20000 万元优优贷提供连
带责任保证担保的议案
关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在华融金
3 融租赁股份有限公司办理 20000 万元融资租赁授信
提供连带责任保证担保的议案
关于为四川庞源机械设备有限公司在成都农村商业
4 银行股份有限公司龙泉驿支行办理 17000 万元项目
贷款提供连带责任保证担保的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-02-12](600984)建设机械:建设机械2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2022-009
陕西建设机械股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 180,977,238
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 18.7161
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长杨宏军先生主持，会议采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事刘敏女士因工作原因未能出席；
3、 公司董事会秘书和部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在广发银行股份有限公司
上海静安支行办理 10000 万元综合授信提供连带责任保证担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 180,976,738 99.9997 500 0.0003 0 0.0000
2、 议案名称：关于为子公司自贡天成工程机械有限公司在中国农业银行股份有限
公司自贡盐都支行办理 3500 万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 180,976,738 99.9997 500 0.0003 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于为子公司上海庞
源机械租赁有限公司
在广发银行股份有限
1 公司上海静安支行办 97,620,738 99.9994 500 0.0006 0 0.0000
理 10000 万元综合授
信提供连带责任保证
担保的议案
关于为子公司自贡天
成工程机械有限公司
在中国农业银行股份
2 有限公司自贡盐都支 97,620,738 99.9994 500 0.0006 0 0.0000
行办理 3500 万元流
动资金借款提供连带
责任保证担保的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次表决议案均为普通表决事项，表决结果同意票均超过有效表决票半数，获得通
过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：郭斌、闫思雨
2、 律师见证结论意见：
本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 公司于 2022 年 1 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的召开 2022 年第二次临时股东大会的会议通知；
2、 经与会董事签字确认的公司股东大会决议；
3、 北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
陕西建设机械股份有限公司
2022 年 2 月 12 日
[2022-02-11](600984)建设机械:建设机械2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2022-008
陕西建设机械股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 175,998,224
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 18.2012
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长杨宏军先生主持，会议采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事刘敏女士因工作原因未能出席；
3、 公司董事会秘书和部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司办理 20000 万元银行
授信提供连带责任保证担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 175,945,124 99.9698 53,100 0.0302 0 0.0000
2、 议案名称：关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司办理 5000 万元银行授
信提供连带责任保证担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 175,945,124 99.9698 53,100 0.0302 0 0.0000
3、 议案名称：关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司在北京银行股份有
限公司西安分行办理 1000 万元流动资金借款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 175,945,124 99.9698 53,100 0.0302 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于子公司上海庞源
机械租赁有限公司为
1 公司办理 20000 万元 92,589,124 99.9426 53,100 0.0574 0 0.0000
银行授信提供连带责
任保证担保的议案
关于子公司上海庞源
2 机械租赁有限公司为 92,589,124 99.9426 53,100 0.0574 0 0.0000
公司办理 5000 万元
银行授信提供连带责
任保证担保的议案
关于为子公司西安重
装建设机械化工程有
限公司在北京银行股
3 份有限公司西安分行 92,589,124 99.9426 53,100 0.0574 0 0.0000
办理 1000 万元流动
资金借款提供担保的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次表决议案均为普通表决事项，表决结果同意票均超过有效表决票半数，获得通
过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：郭斌、闫思雨
2、 律师见证结论意见：
本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程
序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 公司于 2021 年 12 月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的召开 2022 年第一次临时股
东大会的会议通知；于2021年12月29日发布的2022年第一次临时股东大会延期公告；
于 2022 年 1 月 15 日发布的 2022 年第一次临时股东大会再次延期公告；
2、 经与会董事签字确认的公司股东大会决议；
3、 北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
陕西建设机械股份有限公司
2022 年 2 月 11 日
[2022-01-26](600984)建设机械:建设机械关于第一期员工持股计划购买完成的公告
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2022-007
陕西建设机械股份有限公司
关于第一期员工持股计划购买完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 27 日召开第七届
董事会第八次会议和第七届监事会第六次会议，于 2021 年 9 月 14 日召开 2021 年第六
次临时股东大会，审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截止本公告日，公司第一期员工持股计划已通过二级市场以竞价交易方式累计买入本公司股票 8,564,300 股，买入股票占公司总股本比例约为 0.8857%，成交总金额94,918,136.9 元，成交均价约为 11.083 元/股。公司已按规定于公司股东大会审议通过后 6 个月内完成公司第一期员工持股计划标的股票的购买。
本公司将严格遵守市场交易规则，持续关注公司第一期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-11-11 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
涨幅偏离值:8.88 成交量:3227.67万股 成交金额:31082.09万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜2538.93 ｜-- ｜
｜华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营｜1951.80 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜沪股通专用 ｜1632.49 ｜-- ｜
｜华创证券有限责任公司上海第二分公司 ｜1248.01 ｜-- ｜
｜安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券｜974.95 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜申万宏源证券有限公司上海宝山区同泰路证｜-- ｜2304.86 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜天风证券股份有限公司总部 ｜-- ｜940.38 ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海惠南镇人民东路｜-- ｜566.22 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜沪股通专用 ｜-- ｜511.05 ｜
｜国金证券股份有限公司广安思源大道证券营｜-- ｜366.42 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
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(二)大宗交易
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｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
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｜2019-07-17｜7.09 ｜423.50 ｜3002.62 ｜国泰君安证券股｜国泰君安证券股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜份有限公司上海｜份有限公司北京｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜江苏路证券营业｜知春路证券营业｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜部 ｜部 ｜
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