≈≈宁波能源600982≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (600982)宁波能源:宁波能源关于公司股票交易异常波动的公告
证券代码：600982      证券简称：宁波能源    公告编号：2022-005
            宁波能源集团股份有限公司
        关于公司股票交易异常波动的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2022 年 2 月 24 日、2 月 25
      日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规
      则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
     经公司自查，并函证控股股东宁波开发投资集团有限公司（以下简称“宁波开投”），
      截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
  一、股票交易（异常）波动的具体情况
  公司股票于 2022 年 2 月 24 日、2 月 25 日连续两个交易日收盘价格涨
幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
  二、公司关注并核实的相关情况
    （一）公司目前生产经营活动正常，经营环境未发生重大变化。经公司自查，不存在任何应披露而未披露的重要事项。
  （二）经公司自查，并向公司控股股东宁波开投函证核实：截至公告日，宁波开投作为宁波能源的控股股东，不存在《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的与宁波能源相关的应披露而未披露的信息，不
存在影响宁波能源股票交易价格异常波动的重大事宜，不存在其他应披露而未披露的信息，包括但不限于与宁波能源相关的重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
    （三）经公司自查，公司近期正与宁波市奉化区人民政府和中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司就奉化地区抽水蓄能项目合作事项进行前期洽谈，三方洽谈内容不具备实质性法律约束力，项目是否实施存在重大不确定性。
  （四）经公司自查，公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，也未发现其他存在涉及市场热点概念事项。
  （五）经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
  三、相关风险提示
    （一）二级市场交易风险
    公司股票于 2022 年 2 月 24 日、2 月 25 日连续两个交易日收盘价格涨
幅偏离值累计超过 20%，涨幅较大，连续两个交易日累计换手率为 40.13%，显著高于公司之前换手率的水平。根据中证指数有限公司相关估值数据，
截至 2022 年 2 月 25 日收盘，公司所属证监会行业 D44 电力、热力生产和
供应业最新市盈率为 20.94 倍，公司最新动态市盈率为 23.22 倍，电力、热力生产和供应业市净率为 1.73 倍，公司最新市净率为 1.69 倍，公司市盈率高于同行业上市公司水平。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
    （二）公司主营业务无重大变化
    公司主要从事热电联产、生物质发电、抽水蓄能和综合能源服务，以及能源类相关金融投资等业务。截至目前主营业务无变化。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
    （三）其他可能存在的风险
    公司近期接洽的奉化地区抽水蓄能项目合作事项，洽谈内容不具备实质性法律约束力，该项目是否实施及后续进展情况存在重大不确定性。公司将持续关注各方面情况，按照上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，根据项目可能存在的后续进展情况，公司将及时履行相应的决策程序和信息披露义务。
    公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体《上海证券报》刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
  四、董事会声明及相关方承诺
  公司董事会确认，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
  特此公告。
                                  宁波能源集团股份有限公司董事会
                                              2022 年 2 月 26 日

[2022-01-26] (600982)宁波能源:宁波能源关于向专业投资者公开发行绿色公司债券获得中国证券监督管理委员会注册批复的公告
证券代码：600982      证券简称：宁波能源    公告编号：2022-004
            宁波能源集团股份有限公司
 关于向专业投资者公开发行绿色公司债券获得中国证券
          监督管理委员会注册批复的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  日前，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意宁波能源集团股份有限公司向专业投资者公开发行绿色公司债券注册的批复》（证监许可[2022]149号），批复内容如下：
  一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过5亿元绿色公司债券的注册申请。
  二、本次发行绿色公司债券应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进行。
  三、本批复自中国证监会同意注册之日起24个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行绿色公司债券。
  四、自中国证监会同意注册之日起至本次绿色公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
  本次绿色公司债券发行已经公司七届十九次董事会、2021年第一次临时股东大会审议通过。
  公司将按照有关法律法规和上述批复文件的要求办理本次公司债券发行的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
                                    宁波能源集团股份有限公司
                                            2022 年 1 月 26 日

[2022-01-21] (600982)宁波能源:宁波能源关于子公司拟实施增资扩股方案暨关联交易的公告
证券代码：600982          证券简称：宁波能源      公告编号：2022-003
          宁波能源集团股份有限公司
 关于子公司拟实施增资扩股方案暨关联交易的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      宁波能源集团股份有限公司（以下简称“宁波能源”或“公司”）控股子公司
        宁波金通融资租赁有限公司（以下简称“金通租赁”）拟通过增资扩股方式引
        入战略投资人并实施员工持股计划。本次交易将由金通租赁现有股东（宁波能
        源、绿能投资发展有限公司（香港）（以下简称“香港绿能”，为宁波能源全资
        子公司）、宁波经济技术开发区控股有限公司（以下简称“开发区控股公司”））
        以未分配利润（扣除盈余公积及一般风险准备）转增股本，不足部分以现金出
        资。战略投资人和员工持股平台以现金出资。
      本次交易完成后，金通租赁的注册资本金将由 5,000 万美元变更为 8,000 万美
        元，宁波能源（含香港绿能持有的金通租赁 25%股权）、开发区控股公司、战
        略投资人和员工持股平台分别持有金通租赁 46%、40%、10%和 4%的股权。本次
        金通租赁引入的战略投资人将与公司签署一致行动人协议，因此本次交易不会
        导致上市公司合并报表范围发生变更。
      本次交易构成关联交易, 但不构成重大关联交易和重大资产重组，也未达到
        《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程等相关规定中需股东大会审议的
        标准。公司独立董事已就本次交易出具了同意的独立意见。
      过去 12 个月内，金通租赁与相关关联人发生关联交易的金额为 907,784.77 元。
      本次交易实施不存在重大法律障碍。
      本次交易的部分股权将通过产权交易机构公开方式征集受让方，存在受让方及
        受让价格不确定性的风险。本次交易涉及的员工持股平台可能存在无法成立或
        者资金募集不足的风险。若本次交易公开方式无法征集到受让方或者员工持股
        平台出现无法成立或者资金募集不足的情况，则本次交易终止。
    2022 年 1 月 20 日，公司七届二十三次董事会审议通过《关于子公司拟实
施增资扩股方案暨关联交易的议案》，同意控股子公司金通租赁实施增资扩股方案引入战略投资人并实施员工持股计划。
  因金通租赁为公司具有重要影响的控股子公司，本次交易涉及与关联方开发区控股公司共同投资，构成关联交易，但不构成重大关联交易和重大资产重组，也未达到《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程等相关规定中需股东大会审议的标准，无需提交公司股东大会审议。
  独立董事对本次关联交易予以事前认可，并发表独立意见认为本次交易有利于促进金通租赁市场化经营，能够增强其盈利能力。本议案虽涉及关联交易但无关联董事需回避表决，董事会对本次交易的表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
    一、交易概述
  本次交易金通租赁拟通过增资扩股方式引入战略投资人并实施员工持股计划，注册资本金将由 5,000 万美元变更为 8,000 万美元。本次交易完成后，宁波能源、香港绿能、开发区控股公司、战略投资人和员工持股平台分别持有金通租赁 21%、25%、40%、10%和 4%的股权。
  本次交易具体增资方案为金通租赁现有股东（宁波能源、香港绿能、开发区控股公司）以金通租赁评估基准日前未分配利润（扣除盈余公积及一般风险准备）转增股本，不足部分以现金出资。其中，宁波能源以未分配利润（扣除盈余公积及一般风险准备）中的 2,424.17 万元人民币转增股本；香港绿能以未分配利润（扣除盈余公积及一般风险准备）3,190.90 万元人民币转增股本，同时另需现金出资 1,332.49 万元人民币；开发区控股公司以未分配利润（扣除盈余公积及一般风险准备）中的 4,784.55 万元人民币转增股本（上述人民币出资金额均按
2022 年 1 月 4 日人民币兑美元汇率中间价测算，最终出资金额换算汇率以合资
合同签署生效日期的汇率为准）。
  战略投资人和员工持股平台以现金出资。其中，战略投资人将通过公开方式确定，即：金通租赁通过宁波市产权交易中心公开挂牌征集本次战略投资人，挂牌价格不低于 806.80 万美元（计算公式为认缴注册资本金 800 万美元*（1+本次
交易评估报告最终结论中的股东全部权益价值增值率 0.85%）），按 2022 年 1 月 4
日人民币汇率中间价折算为人民币 5,146.90 万元，最终出资金额换算汇率以合
资合同签署生效日期的汇率为准。员工持股平台增资入股价格参照战略投资人的入股价格。
  本次引入的战略投资人需与宁波能源签署一致行动人协议，因此本次交易不会导致上市公司合并报表范围发生变更。
  因金通租赁为公司具有重要影响的控股子公司，本次交易涉及与关联方开发区控股公司共同投资，构成关联交易，但不构成重大关联交易和重大资产重组。
    二、 交易各方当事人
  1、宁波经济技术开发区控股有限公司
  企业名称：宁波经济技术开发区控股有限公司
  统一社会信用代码：91330206144116715F
  类型：有限责任公司(国有控股)
  法定代表人：李晖
  注册资本：80,000 万人民币
  成立日期：1993 年 8 月 23 日
  企业地址：浙江省宁波市北仑区大碶灵江路 366 号 1 幢(19-1)室
  经营范围：经营：国有资产管理，项目投资，投资评估，咨询服务，建筑材料、金属材料、化工原料、花木、电气机械及材料的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  截至 2021 年 9 月 30 日，开发区控股公司总资产为 21,703,586,883.70 元，
净 资 产 为 13,035,546,368.69 万 元 ， 2021 年 度 1-9 月 实 现 营 业 收 入
454,488,096.41 元，实现净利润 459,630,279.68 元（以上数据未经审计）。
  与本公司关联关系：金通租赁为对公司具有重要影响的控股子公司，开发区控股公司持有其 49%股份。
  2、绿能投资发展有限公司（香港）
  企业名称：绿能投资发展有限公司（香港）
  登记证号码：58515962-000-06-21-3
  注册资本：7000 万港币
  成立日期：2011 年 6 月 15 日
  注册办事处地址： 香港干诺道中 165-200 号信德中心西座 3207-3208 室
  经营范围：投资及一般性贸易。
  截至 2021 年 9 月 30 日，绿能投资总资产为 392,985,863.71 元，净资产为
249,686,862.59 元，2021 年度 1-9 月实现净利润-549,799.79 元（以上数据未
经审计）。
  与本公司关联关系：香港绿能为公司全资子公司，不涉及关联关系。
  3、战略投资人
  战略投资人在产权交易中心通过公开方式参与本次交易，主要资格条件为在我国境内（不含香港、澳门及台湾地区）注册的独立法人，且不接受联合体投资；具备较强的融资担保能力,具有市场化先进的管理模式和经验；需作为宁波能源（含香港绿能）的一致行动人等（最终以产权交易中心挂牌公告信息为准）。
  与本公司关联关系：鉴于本次战略投资人为面向不特定对象通过公开方式征集产生，因此可能导致的关联交易可免于按照关联交易的方式审议和披露。
  4、员工持股平台
  员工持股平台由金通租赁员工新设有限合伙企业通过协议转让方式参与本次交易。目前该有限合伙企业尚未成立。有限合伙企业由金通租赁经营班子成员、中层管理人员及骨干员工组建，其中普通合伙人由金通租赁经营班子成立管理公司（有限责任公司）担任，有限合伙人拟由金通租赁中层及以上管理人员和骨干员工自愿加入。
  与本公司关联关系：无。
    三、交易标的基本情况
  1、标的公司概况
  企业名称：宁波金通融资租赁有限公司
  统一社会信用代码：91330206599469891U
  类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
  法定代表人：夏雪玲
  注册资本：5,000 万美元
  成立日期：2012 年 8 月 15 日
  企业地址：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心 1 号办公楼 605 室
  经营范围：融资租赁；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与融资租赁业务相关的保理业务；太阳能发电项目开发、建设、管理、运营、维护和转让；太阳能发电技术研发，技术
咨询，技术服务；太阳能发电工程设计、施工。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  2、金通租赁产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
  3、截至 2020 年 12 月 31 日，金通租赁经审计资产总额为 1,357,380,919.33
元、负债总额为 895,548,646.17 元、资产净额为 461,832,273.16 元，2020 年
1-12 月实现营业收入 95,275,322.20 元、净利润 41,155,256.38 元；截至 2021
年 9 月 30 日，金通租赁未经审计资产总额为 1,637,426,145.16 元、负债总额
1,156,302,603.26 元、资产净额 481,123,541.90 万元，2021 年 1-9 月实现营业
收入 72,866,022.91 元、净利润 29,958,890.91 元。
    四、本次交易方案
  （一）本次交易涉及的金通租赁注册资本、股比变化及一致行动人安排
  1、本次交易金通租赁的注册资本将由 5,000 万美元增资扩股至 8,000 万美
元，本次交易金通租赁注册资本及股比安排如下：
      股东      现有股权  现认缴出资（万  交易完成后股  交易完成后认缴出资
                比例      美元）          权比例        （万美元）
 宁波能源              26%          1,300          21%                1,680
 香港绿能              25%          1,250          25%                2,000
 开发区控股公司        49%          2,450          40%                3,200
 战略投资人            0%              -          10%                  800
 员工持股平台          0%              -            4%                  320
 合计                  100          5,000          100%                8,000
  2、一致行动人安排
  本次引入的战略投资人将与公司签署一致行动人协议，因此本次交易不会导致上市公司合并报表范围发生变更。一

[2022-01-21] (600982)宁波能源:宁波能源七届二十三次董事会决议公告
证券代码：600982            证券简称：宁波能源            公告编号：临 2022-002
          宁波能源集团股份有限公司
          七届二十三次董事会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十三次董事会会议
于 2022 年 1 月 20 日以通讯表决方式举行。本次会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。经与会董事审议，本次会议一致通过《关于子公司拟实施增资扩股方案暨关联交易的议案》。
  董事会同意公司控股子公司宁波金通融资租赁有限公司实施增资扩股引入战略投资者并开展员工持股的方案（具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《关于子公司拟实施增资扩股方案暨关联交易的公告》（临 2022-003））。
  本次议案涉及关联交易但无关联董事回避表决。
  赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
                                      宁波能源集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 21 日

[2022-01-20] (600982)宁波能源:宁波能源2021年年度业绩预增的公告
证券代码：600982        证券简称：宁波能源        公告编号：2022-001
          宁波能源集团股份有限公司
          2021年年度业绩预增的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
   宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年度实现归属于上市
  公司股东的净利润为 46,800 万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将增
  加 21,538.90 万元左右，同比增加 85.27%左右；与上年同期（追溯调整后数据）相
  比，将增加 20,791.37 万元左右，同比增加 79.94%左右。
   预计公司 2021年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 18,000 万
  元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 1,669.61 万元左右，同比增
  加 10.22%左右；与上年同期（追溯调整后数据）相比，将增加 1,669.61 万元左右，
  同比增加 10.22%左右。
   公司本期业绩大幅增长主要受非经常性损益影响，主要原因系对天津创业环保股权
  投资核算方法转换和同一控制下合并宁波明州生物质发电有限公司和宁波能源集
  团物资配送有限公司。
    一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  （二）业绩预告情况
  1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为 46,800 万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 21,538.90
万元左右，同比增加 85.27%左右；与上年同期（追溯调整后数据）相比，将增加 20,791.37 万元左右，同比增加 79.94%左右。
  2.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 18,000 万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 1,669.61 万元左右，同比增加 10.22%左右；与上年同期（追溯调整后数据）相比，将增加 1,669.61 万元左右，同比增加 10.22%左右。
  3.因公司 2021 年度同一控制下合并宁波明州生物质发电有限公司（以下简称“明州生物质”）100.00%股权、宁波能源集团物资配送有限公司（以下简称“物资配送”）100.00%股权，需要对上年同期财务报表追溯调整。
  4.本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
    二、上年同期业绩情况
  追溯调整前：
  （一）归属于上市公司股东的净利润：25,261.10 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：16,330.39 万元。
  （二）每股收益：0.2361 元。
  追溯调整后：
  （一）归属于上市公司股东的净利润：26,008.63 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：16,330.39 万元。
  （二）每股收益：0.2432 元。
    三、本期业绩预增的主要原因
  （一）主营业务影响。
  运输作为公司能源产业链重要一环，2021 年以来航运市场景气度提升，平均运价较上年同期提高，业绩与上年同期相比实现大幅度增长。
  （二）非经营性损益的影响。
  1、对天津创业环保股权投资核算方法转换
  公司下属子公司宁波宁电投资发展有限公司、宁波百思乐斯贸易有限公司、绿能投资发展有限公司（香港）自 2020 年 6 月起，通过港股通买入天津创业环
保集团股份有限公司（以下简称“创业环保”） H 股股票。在 2021 年 11 月 11
日之前，公司未能对创业环保施加重大影响，因此作为交易性金融资产核算。
  截至 2021 年 11 月 11 日，上述三家公司合计持有创业环保 13,209.80 万股
股份，持股比例为 9.26%，为创业环保第二大股东。公司投资管理部副经理刘韬
先生在创业环保的董事任职资格于 2021 年11 月11日获创业环保 2021 年第三次
临时股东大会通过，其任期自 2021 年 11 月 11 日起生效。据此，公司对创业环
保能施加重大影响。
  根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》第十四条规定，投资方因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》确定的原股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。
  根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》第十条规定，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的账面价值；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。
  公司以 2021 年 11 月 11 日作为长期股权投资核算转换日，经初步测算转换
日计入当期营业外收入的长期股权投资初始投资成本小于享有被投资单位可辨
认净资产公允价值份额之间的差额约为 20,417.65 万元，2021 年 11 月 12 日至
2021 年 12 月 31 日，公司增持创业环保 835 万股，计入营业外收入的长期股权
投资初始投资成本小于享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额之间的差额
约为 1,415.99 万元，对创业环保股权投资核算方法转换共计增加归属于上市公司股东的净利润约 21,833.64 万元。
  2、同一控制下合并明州生物质、物资配送
  2021 年公司完成收购明州生物质 100.00%股权、物资配送 100.00%股权。明
州生物质和物资配送系公司实际控制人控制的企业，明州生物质和物资配送在合并前后受公司实际控制人控制，且该控制并非暂时性的，因此上述合并为同一控制下企业合并。
  根据《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》第三十八条规定，母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
  2021 年明州生物质、物资配送未经审计的净利润合计约 2,679.60 万元，同
一控制下合并明州生物质、物资配送增加归属于上市公司股东的净利润约人民币2,679.60 万元。
    四、风险提示
  公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
    五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                      宁波能源集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 20 日

[2021-12-30] (600982)宁波能源:宁波能源关于为控股子公司提供担保的进展公告
证券代码：600982      证券简称：宁波能源        公告编号：临 2021-072
          宁波能源集团股份有限公司
    关于为控股子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、担保情况概述
  宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议及 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购股东子公司股权暨关联交易的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]2021 年 12
月 8 日、12 月 24 日公告），同意公司在完成对宁波明州生物质发电有限公司（以
下简称“明州生物质”）和宁波能源集团物资配送有限公司（以下简称“物资配送”）收购后分别为两家公司从包括但不限于银行、银行委托贷款、资产证券化、基金、资管、信托等渠道融资提供担保总额不超过 4 亿元人民币，担保余额不超
过 3 亿元人民币和担保总额不超过 4 亿元人民币，担保余额不超过 2 亿元人民币
的连带责任保证担保。签署有效期自股东大会批准之日起至下一年度股东大会止，担保有效期限最长不超过五年。
  二、担保情况进展
  近日，公司完成对明州生物质和物资配送的收购，现公司按 100%股权比例为明州生物质分别向上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行、中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行、宁波银行股份有限公司和永赢金融租赁有限公司申请的
人民币 5000 万元、3000 万元、5000 万元和 17000 万元授信提供连带责任保证担
保；同时公司按 100%股权比例为物资配送分别向中国银行股份有限公司宁波市
鄞州分行和宁波银行股份有限公司北仑支行申请的人民币 10000 万元和 5000 万元授信提供连带责任保证担保。
  上述提供授信的机构中，宁波银行股份有限公司和永赢金融租赁有限公司为我公司关联方，上述融资行为为关联交易，公司第七届董事会第十四次会议及2020 年年度股东大会审议通过《关于与宁波银行开展持续性存贷款等关联交易的议案》同意公司与关联方宁波银行股份有限公司在日均存款额不超过 5000 万元人民币（不含专户存款），授信额度不超过 10 亿元人民币（或等值外币）的条件下，开展持续性存贷款等金融服务业务。
  三、担保协议主要内容
  （一）为明州生物质提供的担保
  1、与上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行签订的最高额保证合同
  ① 担保方式：连带责任保证
  ② 担保范围：包括主债权、还及于由此产生的利息（包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
  ③ 担保期限：自 2021-12-27 至 2024-12-27 止。
  ④ 担保金额：人民币 5000 万元
  2、与中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行签订的最高额保证合同
  ① 担保方式：连带责任保证
  ② 担保范围：主合同项下主债权本金及基于该本金发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
  ③ 担保期限：自 2021-12-27 至 2024-12-27 止。
  ④ 担保金额：人民币 3000 万元
  3、与宁波银行股份有限公司签订的最高额保证合同
  ① 担保方式：连带责任保证
  ② 担保范围：主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书延迟履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用。
  ③ 担保期限：自 2021-08-04 至 2024-12-27 止。
  ④ 担保金额：人民币 5000 万元
  由于明州生物质 2021 年 8 月 4 日已在该银行发生借款，应银行要求该笔担
保期限需由 2021 年 8 月 4 日起计算。
  4、与永赢金融租赁有限公司签订的保证合同
  ① 担保方式：连带责任保证
  ② 担保范围：债务人在主合同项下应向债权人支付的全部租金、手续费、逾期利息、违约金、损害赔偿金，债权人为实现债权而支付的各项费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费及主合同项下租赁物取回时的拍卖、评估及处置等费用)以及债务人其他应付款项。如遇主合同项下约定的利率变化及租金变化情况，还应包含因该变化而相应调整后的款项。
  ③ 担保期限：自 2021-12-27 至 2024-12-01 止。
  ④ 担保金额：人民币 17000 万元
  （二）为物资配送提供的担保
  1、与中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行签订的最高额保证合同
  ① 担保方式：连带责任保证
  ② 担保范围：主合同项下主债权本金及基于该本金发生的利息（包括利息、
复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
  ③ 担保期限：自 2021-12-27 至 2024-12-27 止。
  ④ 担保金额：人民币 10000 万元
  2、与宁波银行股份有限公司北仑支行签订的最高额保证合同
  ① 担保方式：连带责任保证
  ② 担保范围：主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书延迟履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用。
  ③ 担保期限：自 2021-08-24 至 2024-08-24 止。
  ④ 担保金额：人民币 5000 万元
  由于物资配送 2021 年 8 月 24 日已在该银行发生借款，应银行要求该笔担保
期限需由 2021 年 8 月 24 日起计算。
  四、累计担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告披露日，公司为明州生物质提供的担保总额为人民币 30000 万元，担保余额为 25400 万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.38%。明州生物
质截至 2021 年 11 月末资产负债率 84.58%。
  截至本公告披露日，公司为物资配送提供的担保总额为人民币 15000 万元，担保余额为 951.29 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.24%。物资配送截至2021 年 11 月末资产负债率 70.92%。
  公司无逾期对外担保情况。
  特此公告。
                                      宁波能源集团股份有限公司董事会
                                              二〇二一年十二月三十日

[2021-12-24] (600982)宁波能源:宁波能源关于收购股东子公司股权暨关联交易的进展公告
证券代码：600982      证券简称：宁波能源      公告编号：临 2021-071
          宁波能源集团股份有限公司
 关于收购股东子公司股权暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021 年 12 月 7 日和 2021 年 12 月 23 日宁波能源集团股份有限公司（以下
简称“公司”）七届二十二次董事会和 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购股东子公司股权暨关联交易的议案》（具体内容详见上海证券交易所
网站[www.sse.com.cn]2021 年 12 月 8 日、12 月 24 日公告），同意公司按协议方
式以人民币现金 47,320.5856708 万元收购股东宁波开投能源集团有限公司（以下简称“开投能源”）所持有的宁波明州生物质发电有限公司（以下简称“明州生物质”） 100%股权、宁波能源集团物资配送有限公司（以下简称“物资配送”）100% 股权和浙江大唐乌沙山发电有限责任公司（以下简称“大唐乌沙山”）10%股权。并在收购完成后，为明州生物质和物资配送提供担保。上述事项涉及的股权收购协议已于 2021 年第二次临时股东大会通过之日起生效，协议主要内容如下：
  一、《关于宁波明州生物质发电有限公司股权收购协议》
  1．协议双方
  转让方：宁波开投能源集团有限公司
  受让方：宁波能源集团股份有限公司
  2．股权收购价款及支付方式
  2.1 股权收购价款：双方同意股权收购价款为人民币 7,584 万元。
  2.2 股权收购价款支付：
  签订本协议后 30 个工作日内，受让方向转让方支付全部股权收购款 7,584
万元至转让方指定账户。
  3. 股权交付
  转让方在市场监督管理局完成变更股东登记手续后五日内，将转让的股权交予受让方控制和管理；转让方配合受让方办妥本次股权收购在市场监督管理局变更股东登记手续。
  4. 业绩承诺
  4.1 转让方承诺：明州生物质 2021 年度、2022 年度和 2023 年度（以下简称
“业绩承诺期间”）实现的净利润应分别不低于 1,602 万元、1,503 万元、984万元，业绩承诺期净利润总额不低于 4,089 万元。
  本协议所指承诺净利润即业绩考核指标，系指业绩承诺期内，经受让方认可的会计师事务所审计的明州生物质合并报表中归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润。
  4.2 本次交易实施完毕后，受让方应当于业绩承诺期内的每个会计年度结束后四个月内，聘请具有相关证券业务资格的会计师事务所对本协议的业绩承诺的实现情况进行审计并出具专项审核报告，以核实明州生物质在业绩承诺期内业绩实现情况。
  4.3 在业绩承诺期间内，明州生物质经会计师事务所审计的净利润触发下列条件之一的，转让方需承担业绩补偿义务：
  （1）2021 年实现的净利润未达到当年度承诺净利润的 80%；
  （2）2021 年、2022 年累计实现的净利润未达到两年累计承诺净利润的 90%；
  （3）2021 年、2022 年、2023 年三年累计实现的净利润未达到累计承诺净
利润的 100%。
  4.4 补偿金额计算公式如下：
  当期补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润－截至当期期末累计实现净利润）÷三年累计承诺净利润×本次明州生物质资产交易价格－累计已补偿金额。
  5. 费用承担
  因本协议的履行所发生的税费及其他费用，法律法规有明确规定的，按法律法规规定承担；没有明确规定的，由双方各自承担。
  6. 协议的变更和解除
  6.1 经双方协商一致，可以变更或解除本协议。
  6.2 一方发生下列情况之一时，另一方有权书面通知解除本协议:
  （1）一方丧失实际履约能力的；
  （2）一方在合同约定期限内没有履行合同主要义务或有其它严重违约行为，经守约方催告后仍没有履行或纠正的；
  （3）一方违约，致使另一方不能实现合同目的的。
  7. 违约责任
  7.1 本协议一经生效，双方必须自觉履行，任何一方未按本协议的规定全面履行义务，应当依照法律和本协议的约定承担违约责任。
  7.2 如受让方不能按期支付股权收购款，每逾期一天，应向转让方分别支付逾期部分的万分之五的违约金。
  7.3 如转让方违反本协议项下条款，则应赔偿受让方因此所遭受的损失。该损失可通过扣减收购价格款或通过支付赔偿金解决，该赔偿数额应相当于受让方因此遭受的直接和间接损失和费用（包括但不限于律师费、调查费、差旅费、鉴定费及公证费等费用），受让方并有权要求转让方按全部股权收购价款的 10%支付违约金。
  7.4 如转让方违反本协议项下业绩承诺条款，则应按本协议约定进行业绩补偿。
  注：明州生物质业绩承诺中 2023 年净利润较 2021 年、2022 年减少较多的主要原因系
明州生物质 2021 年、2022 年无需缴纳企业所得税。
  二、《关于宁波能源集团物资配送有限公司股权收购协议》
  1．协议双方
  转让方：宁波开投能源集团有限公司
  受让方：宁波能源集团股份有限公司
  2．股权收购价款及支付方式
  2.1 股权收购价款：双方同意股权收购价款为人民币 7,254.57 万元。
  2.2 股权收购价款支付：
  签订本协议后 30 个工作日内，受让方向转让方支付全部股权收购款7,254.57 万元至转让方指定账户。
  3. 股权交付
  转让方在市场监督管理局完成变更股东登记手续后五日内，将转让的股权交予受让方控制和管理；转让方配合受让方办妥本次股权收购在市场监督管理局变更股东登记手续。
  4. 费用承担
  因本协议的履行所发生的税费及其他费用，法律法规有明确规定的，按法律法规规定承担；没有明确规定的，由双方各自承担。
  5. 协议的变更和解除
  5.1 经双方协商一致，可以变更或解除本协议。
  5.2 一方发生下列情况之一时，另一方有权书面通知解除本协议:
  （1）一方丧失实际履约能力的；
  （2）一方在合同约定期限内没有履行合同主要义务或有其它严重违约行为，经守约方催告后仍没有履行或纠正的；
  （3）一方违约，致使另一方不能实现合同目的的。
  6. 违约责任
  6.1 本协议一经生效，双方必须自觉履行，任何一方未按本协议的规定全面履行义务，应当依照法律和本协议的约定承担违约责任。
  6.2 如受让方不能按期支付股权收购款，每逾期一天，应向转让方分别支付逾期部分的万分之五的违约金。
  6.3 如转让方违反本协议项下条款，则应赔偿受让方因此所遭受的损失。该损失可通过扣减收购价格款或通过支付赔偿金解决，该赔偿数额应相当于受让方因此遭受的直接和间接损失和费用（包括但不限于律师费、调查费、差旅费、鉴定费及公证费等费用），受让方并有权要求转让方按全部股权收购价款的 10%支付违约金。
  三、《关于浙江大唐乌沙山发电有限责任公司股权收购协议》
  1．协议双方
  转让方：宁波开投能源集团有限公司
  受让方：宁波能源集团股份有限公司
  2．股权收购价款及支付方式
  2.1 股权收购价款：双方同意股权收购价款为人民币 32482.0156708 万元。
  2.2 股权收购价款支付：
  签订本协议后 30 个工作日内，受让方向转让方支付全部股权收购款32482.0156708 万元至转让方指定账户。
  3. 股权交付
  转让方在市场监督管理局完成变更股东登记手续后五日内，将转让的股权交予受让方控制和管理；转让方配合受让方办妥本次股权收购在市场监督管理局变更股东登记手续。
  4. 费用承担
  因本协议的履行所发生的税费及其他费用，法律法规有明确规定的，按法律法规规定承担；没有明确规定的，由双方各自承担。
  5. 协议的变更和解除
  5.1 经双方协商一致，可以变更或解除本协议。
  5.2 一方发生下列情况之一时，另一方有权书面通知解除本协议:
  （1）一方丧失实际履约能力的；
  （2）一方在合同约定期限内没有履行合同主要义务或有其它严重违约行为，经守约方催告后仍没有履行或纠正的；
  （3）一方违约，致使另一方不能实现合同目的的。
  6. 违约责任
  6.1 本协议一经生效，双方必须自觉履行，任何一方未按本协议的规定全面履行义务，应当依照法律和本协议的约定承担违约责任。
  6.2 如受让方不能按期支付股权收购款，每逾期一天，应向转让方分别支付逾期部分的万分之五的违约金。
  6.3 如转让方违反本协议项下条款，则应赔偿受让方因此所遭受的损失。该损失可通过扣减收购价格款或通过支付赔偿金解决，该赔偿数额应相当于受让方因此遭受的直接和间接损失和费用（包括但不限于律师费、调查费、差旅费、鉴定费及公证费等费用），受让方并有权要求转让方按全部股权收购价款的 10%支付违约金。
  特此公告。
宁波能源集团股份有限公司董事会
            2021 年 12 月 24 日

[2021-12-24] (600982)宁波能源:宁波能源2021年度第二次临时股东大会
证券代码：600982        证券简称：宁波能源    公告编号：2021-070
          宁波能源集团股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 12 月 23 日
(二)  股东大会召开的地点：宁波文化广场朗豪酒店
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          590,648,908
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          52.8418
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长马奕飞先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事周兆惠先生、高垚先生因工作原因未出
  席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事唐军苗先生因工作原因未出席会议；3、董事会秘书沈琦女士出席会议；高管均列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于收购股东子公司股权暨关联交易的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
                票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例
                                                              （%）
  A 股      17,254,600 79.1902 4,534,200 20.8098      0  0.0000
2、 议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）
    A 股      586,528,008 99.3023 4,120,300  0.6975    600  0.0002
3、 议案名称：关于增加 2021 年度公司日常性关联交易额度的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
                票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例
                                                              （%）
  A 股      17,668,500 81.0898 4,120,300 18.9102      0  0.0000
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称        同意          反对            弃权
 序号                  票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）
1      关于收购股东  15,66 77.5529  4,534 22.4471      0  0.0000
      子公司股权暨  5,300          ,200
      关联交易的议
      案
3      关于增加 2021  16,07 79.6019  4,120 20.3981      0  0.0000
      年度公司日常  9,200          ,300
      性关联交易额
      度的议案
说明：根据《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》第三十二条规定，上市公司董事、监事及高级管理人员投票情况不计入上述中小投资者投票情况统计范围。
(三)  关于议案表决的有关情况说明
  本次股东大会审议的所有议案均为普通决议事项，经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的过半数同意即通过。其中议案 1、议案 3 为关联交易议案，关联股东宁波开发投资集团有限公司和宁波能源集团有限公司合计持有的 568,860,108 股在上述议案中已回避表决。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（宁波）律师事务所
律师：蒋莹磊、洪骁
2、律师见证结论意见：
  宁波能源集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
                                            宁波能源集团股份有限公司
                                                    2021 年 12 月 24 日

[2021-12-09] (600982)宁波能源:宁波能源关于收购股东子公司股权暨关联交易的补充公告
证券代码：600982      证券简称：宁波能源      公告编号：临 2021-069
          宁波能源集团股份有限公司
 关于收购股东子公司股权暨关联交易的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021 年 12 月 8 日，宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）披露
了《关于收购股东子公司股权暨关联交易的公告》，公司拟按协议方式以人民币现金 47,320.5856708 万元收购股东宁波开投能源集团有限公司（以下简称“开投能源”）所持有的宁波明州生物质发电有限公司（以下简称“明州生物质”）100%股权、宁波能源集团物资配送有限公司（以下简称“物资配送”）100% 股权和浙江大唐乌沙山发电有限责任公司（以下简称“大唐乌沙山”）10% 股权。收购完成后，公司拟为明州生物质和物资配送提供担保。现就相关事项补充公告如下：
  一、明州生物质评估增值原因说明
  明州生物质 2020 年 12 月 31 日账面净资产为 34,484,254.51 元，评估值为
75,840,000.00 元，评估增值 41,355,745.49 元，增值率 119.93%，评估增值的主要原因为：
  因明州生物质作为重资产企业，前期投入大但收入未达较高水平，导致了账面亏损，资产基础法无法充分体现企业整体资产所产生的整体获利能力，且明州生物质目前二期工程已投入使用，预计未来销量将迎来较大增长，因此本次交易参考收益法的评估值。收益法具体计算如下：
                                                                单位：人民币万元
                                                                        2025年之后
  项    目      2021 年    2022 年    2023 年    2024 年    2025 年  的永续期平
                                                                        均预测值
 一、营业收入      13,093    13,354    13,361    13,369    13,376      13,376
 减：营业成本        9,592    9,909    10,074    10,241    10,411      10,144
  税金及附加          59        59        59        109      106        106
  管理费用        1,205    1,249    1,297      1,348    1,401      1,403
  财务费用          635      634      634        633      633        633
  其他收益            -        -        -        246      247        247
 二、营业利润        1,602    1,503    1,297      1,284    1,071      1,337
 三、利润总额        1,602    1,503    1,297      1,284    1,071      1,337
 减：所得税费用          -        -      314        321      268        334
 四、净利润          1,602    1,503      984        963      803      1,003
 加 ： 利 息 支 出        499      499      499        499      499        499
 （1-t）
 加：折旧、摊销      1,543    1,536    1,533      1,529    1,524      1,258
 减：营运资金增        634      117        29        30        31          -
 加
 减：资本性支出      1,383        9        -        64        16        745
 五、企业自由现      1,627    3,412    2,987      2,897    2,778      2,014
 金流量（FCFF）
    折现率          8.93%    8.93%    8.93%      8.93%    8.93%      8.93%
 折现期（期中折      0.50      1.50      2.50      3.50      4.50        5.50
 现）
    折现系数        0.9581    0.8796    0.8075    0.7413    0.6805    7.620381
    折现值          1,559    3,001    2,412      2,148    1,891      15,347
    现值合计                                26,358.00
  股东全部权益价值＝企业整体价值－付息债务价值＝企业自由现金流现值+溢余资产+非经营性资产-非经营性负债-付息债务
  计算表如下：
                  项目                            金额（人民币万元）
  企业自由现金流现值                                  26,358.00
  加：溢余资产价值                                      0.00
  加：非经营性资产价值                                  44.00
  减：非经营性负债                                      919.00
              减：有息负债                            17,899.00
  股东全部权益价值                                    7,584.00
    二、大唐乌沙山评估增值原因及股权变动说明
    （一）评估增值原因
    截止于评估基准日 2020 年 12 月 31 日，纳入本次评估范围的大唐乌沙山总
 资产评估值为人民币 5,605,473,463.17 元，增值率 22.02%；总负债评估值为人
 民币 1,997,240,327.35 元，减值率 0.58%；股东全部权益的评估值为人民币
 3,608,233,135.82 元，评估增值 1,023,252,543.41 元，增值率 39.58%，主要原
 因是：
    1、房屋建筑物、构筑物评估原值 3,172,017,800.00 元，评估净值
 1,846,151,900.00 元；建筑物、构筑物评估汇总表见下表：
                                                        单位：人民币元
                          账面价值                            评估价值
  项目名称
                    原值              净值              原值              净值
 房 屋 建 筑  2,572,828,896.52  1,224,943,351.56  3,172,017,800.00  1,846,151,900.00
 物、构筑物
 合计        2,572,828,896.52  1,224,943,351.56  3,172,017,800.00  1,846,151,900.00
    房屋建筑物、构筑物类固定资产评估原值增值原因是：
    评估值=重置全价×成新率
      （1）委估范围内建筑物建历年来的建造成本增加，致使评估原值增加；
      （2）委估范围内建筑物实际耐用年限高于企业原采用的计提折旧的年限，
  评估后的成新率提升。
    2、土地使用权评估值为335,908,400.00元，评估增值325,461,394.63元，
 评估增值的主要原因是：
    （1）近年来宁波市用地价格上涨较快；
    （2）土地使用年限修正与企业采用的会计摊销的差异。
    （二）股权变动情况
    本次股权收购前后大唐乌沙山股权结构变化如下：
                                        股权转让前                    股权转让后
        股东名称          认缴金额（万元）  出资比例  认缴金额（万元）  出资比例
大唐国际发电股份有限公司              86,700        51%            86,700        51%
浙江浙能电力股份有限公司              59,500        35%            59,500        35%
宁波开投能源集团有限公司              17,000        10%                0          0%
象山东方能源投资有限公司              6,800          4%            6,800          4%
宁波能源集团股份有限公司                  0          0%            17,000        10%
          合计                      170,000        100%          170,000        100%
    三、其他说明
    公司本次向关联方开投能源收购明州生物质 100%股权是以收益法的评估价
 值作为定价依据，且溢价超过 100%。交易双方在收购协议中将就三年业绩承诺
 做出约定。收购协议将于《关于收购股东子公司股权暨关联交易的议案》经股东
 大会审议通过后生效。公司后续会及时披露相关进展。
    特此公告。
                                        宁波能源集团股份有限公司董事会
                                                      2021 年 12 月 9 日

[2021-12-08] (600982)宁波能源:宁波能源七届二十二次董事会决议公告
证券代码：600982            证券简称：宁波能源            公告编号：临 2021-062
          宁波能源集团股份有限公司
          七届二十二次董事会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十二次董事会会议
于 2021 年 12 月 7 日以通讯表决方式举行。本次会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。经与会董事审议，本次会议一致通过了如下决议：
  一、审议通过《关于收购股东子公司股权暨关联交易的议案》；
  董事会同意公司以人民币现金 47,320.5856708 万元收购股东宁波开投能源集团有限公司所持有的宁波明州生物质发电有限公司（以下简称“明州生物质”）100%股权、宁波能源集团物资配送有限公司（以下简称“物资配送”）100%股权和浙江大唐乌沙山发电有限责任公司 10%股权。
  同时，董事会同意公司在收购完成后分别为明州生物质和物资配送从包括但不限于银行、银行委托贷款、资产证券化、基金、资管、信托等渠道融资提供担
保总额不超过 4 亿元人民币，担保余额不超过 3 亿元人民币和担保总额不超过 4
亿元人民币，担保余额不超过 2 亿元人民币的连带责任保证担保。签署有效期自股东大会批准之日起至下一年度股东大会止，担保有效期限最长不超过五年。
  本议案涉及关联交易，关联董事顾剑波先生、余斌先生回避表决。
  赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度第二次临时股东大会审议。
  二、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》；
  董事会同意公司设立全资子公司宁波宁能新能源有限公司（暂命名，具体名称以市场监督管理局核准为准），注册资本金 5,000 万元，开展储能项目开发、投资、运维等业务。
  赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  三、审议通过《关于收购舟山市华泰石油有限公司 20%股权的议案》；
  董事会同意公司以 10,201.82 万元收购浙江自贸区荣华企业管理合伙企业（有限合伙）持有的舟山市华泰石油有限公司 20%股权，同时按股比后续履行1.27 亿元的剩余注册资本金实缴义务。
  赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  四、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》；
  董事会同意公司按 51%股比为控股子公司宁波国翔物流有限公司向包括但不限于银行、银行委托贷款、资产证券化、基金、资管、信托申请的授信按股权比例提供连带责任保证担保，公司为其提供担保的总额不超过 3 亿元，担保余额不超过 1.5 亿元，签署有效期自股东大会批准之日起至下一年度股东大会止，担保期限不超过五年，项目贷款担保期限以融资机构审批为准。
  赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度第二次临时股东大会审议。
  五、审议通过《关于增加公司 2021 年度日常性关联交易额度的议案》；
  董事会同意对公司 2021 年度日常性关联交易额度进行如下调整：
                                                                （单位：万元）
 关联交易      关联人        2020 年      2021 年  2021年 1-10月建议2021年计划
  类别                        完成总额  原计划额度  实际完成额    修改总额
蒸汽采购 国能浙江北仑第三发      8541.48      15000    10450.81        17000
        电有限公司
蒸汽采购 宁波明州生物质发电          692        2500      2435.12          5000
        有限公司
  本议案涉及关联交易，关联董事顾剑波先生、余斌先生回避表决。
  赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度第二次临时股东大会审议。
  六、审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》；
  董事会决定于 2021 年 12 月 23 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。
  赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  特此公告。
   报备文件
（一）公司第七届董事会第二十二次会议决议
（二）独立董事关于七届二十二次董事会有关议案的事前认可意见
（三）独立董事关于七届二十二次董事会有关议案的独立意见
                                  宁波能源集团股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 8 日

[2021-12-08] (600982)宁波能源:宁波能源关于为控股子公司提供担保的公告
证券代码：600982              证券简称：宁波能源        公告编号：临 2021-066
          宁波能源集团股份有限公司
      关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次担保需要提交股东大会审议。
   被担保人名称：宁波国翔物流有限公司。
   本次担保金额：公司按股比为宁波国翔物流有限公司提供担保的总额不超过 3 亿元，
  担保余额不超过 1.5 亿元。
   本次担保无反担保。
   公司无对外逾期担保。
    一、担保情况概述
  公司 2021 年 12 月 7 日召开的七届董事会第二十二次会议审议通过《关于为
控股子公司提供担保的议案》，同意公司按 51%的股权比例为宁波国翔物流有限公司（以下简称“国翔物流”）向包括但不限于银行、银行委托贷款、资产证券化、基金、资管、信托申请的授信提供连带责任保证担保，公司为其提供担保的总额不超过 3 亿元，担保余额不超过 1.5 亿元，签署有效期自股东大会批准之日起至下一年度股东大会止，担保期限不超过五年，项目贷款担保期限以融资机构审批为准。
    二、被担保人基本情况
  被担保人名称：宁波国翔物流有限公司
  注册地点：浙江省宁波市镇海区招宝山街道平海路 1188 号
  法定代表人：张惠
  经营范围：一般项目：智能仓储装备销售；智能物料搬运装备销售；仓储设
备租赁服务；国内货物运输代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
  财务情况：截至 2021 年 11 月 30 日，国翔物流总资产 28,152.16 万元，净
资产 9,168.03 万元，营业收入为 0 万元，净利润为-54.07 万元。
  股权结构：公司持有 51%股权，宁波金宁物资有限公司 49%股权。
    三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至公告披露日,公司对外担保总额 346,984.30 万元, 占公司最近一期经
审计净资产的比例为 87.19%。对外担保余额为 140,866.66 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 35.40%。公司无逾期担保。
  特此公告。
                                      宁波能源集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 8 日

[2021-12-08] (600982)宁波能源:宁波能源关于增加公司2021年度日常性关联交易额度的公告
证券代码：600982              证券简称：宁波能源        公告编号：临 2021-067
          宁波能源集团股份有限公司
  关于增加 2021 年度日常性关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   公司增加2021年度日常性关联交易额度需要提交股东大会审议。
   日常关联交易对上市公司的影响：此次关联交易额度增加属公司子公司日常经营活动
  需要，对公司的正常经营和财务状况无重大影响。此交易不会影响本公司的独立性，
  公司不会因此对关联方形成依赖。
  一、日常关联交易基本情况
  （一）日常关联交易履行的审议程序
  公司于2021年12月7日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于增加公司2021年度日常性关联交易额度的议案》，关联董事顾剑波和余斌回避了本次表决。该事项以同意票7票，反对票0票，弃权票0票获得通过。
  公司独立董事对本次关联交易预计情况予以事前认可，并发表意见为同意的独立意见。独立董事认为：本次增加日常关联交易议案严格遵循了本公司《关联交易决策制度》，遵循了关联董事回避表决的要求，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在内幕交易的情况。本次交易额度增加对于公司及子公司的业务发展是必要的，交易价格定价原则公允合理，将不会损害公司和非关联股东的利益，同意将此议案提交公司股东大会审议。
  此项交易尚须获得股东大会批准，关联股东将在股东大会上对该事项回避表决。
  （二）日常性关联交易 2020 年度完成及 2021 年度预计增加额度的情况：
                                                                  （单位：万元）
关联交易类别      关联人        2020 年    2021 年  2021 年 1-10 月 建议2021 年计
                                完成总额  原计划额度  实际完成额  划修改总额
蒸汽采购    国能浙江北仑第三发    8541.48      15000      10450.81        17000
            电有限公司
蒸汽采购    宁波明州生物质发电        692      2500      2435.12        5000
            有限公司
  公司控股子公司宁波北仑热力有限公司（以下简称“北仑热力”）、孙公司宁波北仑南区热力有限公司（以下简称“南区热力”）与国能浙江北仑第三发电有限公司（以下简称“国能三发”）存在蒸汽采购关联交易，受高煤价影响，汽价明显高于预算，结合大宗物资上涨、冬季保供因素，拟将向国能三发 2021 年度蒸汽采购计划关联交易额从 15,000 万元调整为 17,000 万元。
  公司控股子公司宁波明州热电有限公司（以下简称“明州热电”）与宁波明州生物质发电有限公司（以下简称“明州生物质”）存在蒸汽采购关联交易，受高煤价影响，明州热电优化运行方式，增加了向明州生物质的蒸汽采购量,结合冬季保供等因素，拟将向明州生物质 2021 年度蒸汽采购计划关联交易额从 2,500 万元调整为5,000 万元。
  二、关联方介绍和关联关系
  1、基本情况
  （1）国能浙江北仑第三发电有限公司
  法定代表人：吕一农
  注册资本：140,000 万元
  公司住所：宁波市北仑区进港西路 66 号
  经营范围：发电（在许可证件有效期内经营）。国内火力发电厂的建设，热力供应。
  财务情况：截至 2020 年 12 月 31 日国能三发经审计总资产 302,647.55 万元，
净资产 269,082.55 万元。2020 年实现主营业务收入 327,824.84 万元，净利润
59,545.21 万元。
  关联关系：本公司高管在该公司担任董事。
  （2）宁波明州生物质发电有限公司
  法定代表人：翁君杰
  注册资本：7,500 万元
  公司住所：宁波鄞州工业园区（鄞州区姜山镇花园村）
  经营范围：以农作物秸秆、农产品加工剩余物、林业“三剩物”次小薪材等为主要原料的生物质电站的建设、经营；电力、热力的生产；热电技术咨询、技术服务；非危险固体废物可燃烧物质及生物质燃料技术研发；副产品（肥料）销售。
  财务情况：截至 2020 年 12 月 31 日明州生物质经审计总资产 24,791.87 万元，
净资产 3,390.46 万元。2020 年实现主营业务收入 9,173.10 万元，净利润 734.53
万元。
  关联关系：该公司为本公司控股股东宁波开发投资集团有限公司的控股二级公司。
  2、履约能力分析：
  上述关联方依法存续且经营正常。
  三、交易定价
  公司与国能三发和明州生物质之间的有关货物采购、运输服务销售等关联交易的价格将遵循协议加市场价格进行。
  四、关联交易目的和对上市公司的影响
  国能三发能为北仑热力、南区热力提供稳定的蒸汽汽源。
  明州生物质能为明州热电提供稳定的蒸汽汽源，有利于整合产业链，提升生产运行效率。
  特此公告。
                                          宁波能源集团股份有限公司董事会
                                                        2021 年 12 月 8 日

[2021-12-08] (600982)宁波能源:宁波能源关于对外投资设立全资子公司的公告
证券代码：600982            证券简称：宁波能源            公告编号：临 2021-064
          宁波能源集团股份有限公司
      关于对外投资设立全资子公司的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   投资标的名称：宁波宁能新能源有限公司（具体名称以市场监督管理局核准为准）。   投资金额：5,000 万元，该项目投资资金全部为公司自有资金。
   根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》上述
  投资事项无须提交股东大会审议，也不构成关联交易和重大资产重组。
   风险提示：国家政策导向、市场经济趋势及资源市场变化等因素都将影响公司本次
  对外投资效益。本次投资不会对公司财务状况及生产经营造成不利影响。
    一、对外投资概述
  宁波能源集团股份有限公司七届二十二次董事会审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》同意公司设立全资子公司宁波宁能新能源有限公司（暂命名，具体名称以市场监督管理局核准为准，以下简称“新能源公司”），注册资本金 5,000 万元，开展储能项目开发、投资、运维等业务。
  根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》上述投资事项无须提交股东大会审议，也不构成关联交易和重大资产重组。
    二、投资标的基本情况
  1、公司暂命名：宁波宁能新能源有限公司（具体名称以市场监督管理局核准为准）。
  2、注册资本：人民币 5,000 万元。
  3、经营范围：开展储能项目的开发、投资，规划建设、多能源运营，以及电网辅助服务和碳资源相关服务业务（具体以市场监督管理局核准的经营范围为准）。
  4、注册地：浙江宁波。
  5、股东组成：宁波能源持有 100%股权。
  6、董监事安排：新能源公司不设董事会，设执行董事 1 名；不设监事会，设监事 1 名。
  7、经营层组成：经营层设总经理 1 名，副总经理若干名，财务总监 1 名，
均由宁波能源推荐。
    三、对上市公司的影响
  成立新能源公司,对储能项目进行平台化管理，有利于公司集中优势资源，增强管理效率，同时有利于公司能源结构转型，符合公司发展战略和国家“碳达峰、碳中和”发展目标。
    四、投资风险分析
  国家政策导向、市场经济趋势及资源市场变化等因素都将影响公司本次对外投资效益。公司将充分考虑上述因素，适时适宜地开展项目投资运营，抵御风险。
  特此公告。
                                      宁波能源集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 8 日

[2021-12-08] (600982)宁波能源:宁波能源关于收购股东子公司股权暨关联交易的公告
证券代码：600982            证券简称：宁波能源            公告编号：临 2021-063
          宁波能源集团股份有限公司
  关于收购股东子公司股权暨关联交易的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）按协议方式以人民币现金
  47,320.5856708 万元收购股东宁波开投能源集团有限公司（以下简称“开
  投能源”）所持有的宁波明州生物质发电有限公司（以下简称“明州生物质”）
  100%股权、宁波能源集团物资配送有限公司（以下简称“物资配送”）100%
  股权和浙江大唐乌沙山发电有限责任公司（以下简称“大唐乌沙山”）10%
  股权。收购完成后，公司拟为明州生物质和物资配送提供担保。
   根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易
  实施指引》等相关法律法规的规定，本次交易构成关联交易，但不构成《重
  大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
   本次交易需提交公司股东大会审议。
    一、本次交易概述
  宁波能源集团股份有限公司七届二十二次董事会审议通过了《关于收购股东
子 公 司 股 权 暨 关 联 交 易 的 议案》同意公司按协议方式以人民币现金
47,320.5856708 万元收购股东开投能源所持有的明州生物质 100%股权、物资配送 100%股权和大唐乌沙山 10%股权。并同意在收购完成后，为明州生物质和物资配送提供担保。
  鉴于本次交易对方开投能源为公司关联法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易构成关联交易且本次关联交易需提交股东大会审议，但本次关联交易不构成规定的重大资产重组。
    二、交易对方基本情况
  企业名称：宁波开投能源集团有限公司
  统一社会信用代码：91330200316835928M
  类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  法定代表人：马奕飞
  注册资本：90,000 万人民币
  成立日期：2014 年 10 月 08 日
  企业地址：浙江省宁波市鄞州区昌乐路 187 号（发展大厦 B 座）6 楼
  经营范围：电力能源项目投资、实业项目投资，电力技术咨询和技术服务，风能、太阳能发电，煤炭（无储存）、矿产品、化工原料、金属原料、机电设备、电气机械设备、电气器材批发、零售。
  截至 2020 年 12 月 31 日，开投能源经审计总资产为 339,958.92 万元，净资
产为 185,816.09 万元，2020 年度实现营业收入 165,825.34 万元，实现净利润
19,406.96 万元。
  与本公司关联关系：截至 2021 年 10 月 31 日，开投能源直接持有本公司
28,248.4731 万股股份，占公司目前总股本的 25.27%。同时，开投能源为公司控股股东宁波开发投资集团有限公司全资子公司。目前，开投能源由宁波能源托管。
    三、交易标的情况
  本次交易标的为开投能源持有的明州生物质 100%的股权、物资配送 100%的股权和大唐乌沙山 10%的股权，上述股权不存在任何抵押、质押、留置、优先权、优先购买权或产生的任何性质的担保权益或权利要求等产权负担，大唐乌沙山其他现有股东已放弃优先购买权。
  （一）明州生物质
  1、基本情况
  公司名称：宁波明州生物质发电有限公司
  统一社会信用代码：91330212066646672M
  类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  法定代表人：翁君杰
  注册资本：7,500 万人民币
  成立日期：2013 年 06 月 07 日
  企业地址：宁波鄞州工业园区（鄞州区姜山镇花园村）
  经营范围：以农作物秸秆、农产品加工剩余物、林业“三剩物”次小薪材等为主要原料的生物质电站的建设、经营；电力、热力的生产；热电技术咨询、技术服务；非危险固体废物可燃烧物质及生物质燃料技术研发；副产品（肥料）销售。
  股权结构：开投能源 100%持股。
  2、财务状况
  近一年及一期主要财务指标（其中 2020 年数据已经审计，2021 年 9 月数据
未经审计）：
                                                              单位：人民币万元
            项目                2020 年 12 月 31 日          2021 年 9 月 30 日
          资产总额                        24,920.52                30,931.29
          资产净额                        3,448.43                4,467.37
            项目                    2020 年度              2021 年 1-9 月
          营业收入                        9,173.13                9,247.24
          净利润                            744.89                1,018.94
  3、评估情况
  2021 年 8 月 2 日，厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具
了以 2020 年 12 月 31 日为评估基准日的大学评估评报字(2021)980014 号资产评
估报告。
    （1） 资产基础法
  总资产账面值为 24,920.52 万元评估值为 26,234.67 元，增值率 5.27%；
  总负债账面值与评估值均为人民币 21,472.09 万元，无评估增减值变化；
  股东全部权益的账面值为 3,448.43 万元评估值为 4,762.58 万元，评估增值
1,314.15 万元，增值率 38.11%。具体如下表所示：
      项目            账面价值        评估价值        增减值      增值率%
                          A              B            C=B-A      D=C/A×100
一、流动资产          51,961,168.62  51,961,168.62              -          -
二、非流动资产      197,244,021.12  210,385,541.31  13,141,520.19        6.66
  其中：固定资产  184,944,912.03  197,850,600.00  12,905,687.97        6.98
        在建工程    12,055,633.26  12,055,633.26
    固定资产清理      204,167.78      440,000.00    235,832.22      115.51
        无形资产        39,308.05      39,308.05              -          -
三、资产总计        249,205,189.74  262,346,709.93  13,141,520.19        5.27
四、流动负债        214,720,935.23  214,720,935.23              -          -
五、负债合计        214,720,935.23  214,720,935.23              -          -
六、净资产（所有者
权益）              34,484,254.51  47,625,774.70  13,141,520.19      38.11
    （2） 收益法
  股东全部权益评估价值为人民币 75,840,000 元，评估增值 41,355,745.49
元，增值率 119.93%。
    （3） 评估结果分析及结论
  收益法得出的股东全部权益价值为 75,840,000.00 元，比资产基础法测算得
出的股东全部权益价值 47,625,774.70 元，高了 28,214,225.30 元，高 59.24%。
  因明州生物质作为重资产企业，前期投入大但收入未达较高水平，导致了账面亏损，资产基础法无法充分体现企业整体资产所产生的整体获利能力。且明州生物质目前二期工程已投入使用，预计未来销量将迎来较大增长，本次评估以评估法的评估结果作为最终评估结论。
  本次交易参考收益法的评估值，确定明州生物质 100%股权对应交易价格为75,840,000.00 元。
  4、其他安排
  收购完成后，公司将为其从包括但不限于银行、银行委托贷款、资产证券化、基金、资管、信托等渠道融资提供担保总额不超过4 亿元人民币，担保余额不超过3亿元人民币的连带责任保证担保，签署有效期自股东大会批准之日起至下一年度股东大会止，担保有效期限最长不超过五年。
    （二）物资配送
  1、基本情况
  公司名称：宁波能源集团物资配送有限公司
  统一社会信用代码：91330211695077564R
  类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  法定代表人：张俊俊
  注册资本：5,000 万人民币
  成立日期：2009 年 10 月 23 日
  企业地址：镇海区招宝山街道平海路 1188 号
  经营范围：许可项目：危险化学品经营；货物进出口；技术进出口；进出口代理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：生物基材料销售；煤炭及制品销售；生物质成型燃料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售；家用电器销售；日用家电零售；充电桩销售；新能源原动设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；环境保护专用设备销售；燃煤烟气脱硫脱硝装备销售；特种设备销售；农林牧渔业废弃物综合利用；林业产品销售；非居住房地产租赁；国内货物运输代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
  股权结构：开投能源 100%持股。
  2、财务状况
  近一年及一期经审计主要财务指标（其中 2020 年数据已经审计，2021 年 9
月数据未经审计）：
                                                              单位：人民币万元
            项目                2020 年 12 月 31 日        2021 年 9 月 30 日
          资产总额                        28,407.40                30,931.29
          资产净额                        6,569.43                4,467.37
            项目                    2020 年度              2021 年 1-9 月

[2021-12-08] (600982)宁波能源:宁波能源关于收购舟山市华泰石油有限公司20%股权的公告
证券代码：600982            证券简称：宁波能源            公告编号：临 2021-064
          宁波能源集团股份有限公司
 关于收购舟山市华泰石油有限公司20%股权的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   交易简要内容：公司拟以 10,201.82 万元收购浙江自贸区荣华企业管理合伙企业
  （有限合伙）（以下简称“浙江荣华”）持有的舟山市华泰石油有限公司（以下简
  称“华泰石油”或“标的公司”）20%股权。本次交易完成后，公司后续将按股比
  根据项目实际推进情况履行 1.27 亿元的剩余注册资本金实缴义务。
   根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》上述
  投资事项无须提交股东大会审议，也不构成关联交易和重大资产重组。
   交易实施不存在重大法律障碍。
   风险提示：国家政策导向、市场经济趋势及资源市场变化等因素都将影响公司本次
  收购效益。本次收购不会对公司财务状况及生产经营造成不利影响。
    一、交易概述
  （一）本次交易的基本情况
  公司拟以 10,201.82 万元收购浙江荣华持有的华泰石油 20%股权。华泰石油
的注册资本金为11.4 亿元，本次交易完成后，华泰石油的实缴注册资本金为 5.05亿，公司根据 20%的股权比例仍需履行 1.27 亿元的实缴义务。
  本次交易价格以华泰石油净资产评估值乘以收购股权比例计算得出。本次交易采用资产基础法对华泰石油股东权益在评估基准日2021年7月31日的价值进行了评估，净资产账面价值 42,834.91 万元，评估值 51,009.10 万元，评估增值8,174.19 万元，增值 19.08%。
  本次交易已提交公司董事会审议通过。赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
  （三）交易生效尚需履行的审批及其他程序以及公司履行程序的情况
  本次交易已提交公司董事会审议通过，无需提交股东会审议。
    二、交易各方基本情况
  （一）交易对方基本情况
  企业名称：浙江自贸区荣华企业管理合伙企业（有限合伙）
  统一社会信用代码：91330900MA2DM2EJ2W
  类型：有限合伙企业
  执行事务合伙人：浙江自贸区盛晏贸易有限公司
  注册资本：15,000 万人民币
  成立日期：2020 年 4 月 28 日
  企业地址：中国(浙江)自由贸易试验区舟山市普陀区东港街道海洲路 721号永跃大厦 2 楼 206-5
  经营范围：一般项目：企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属材料销售；塑料制品销售；建筑材料销售；金属矿石销售；润滑油销售；建筑装饰材料销售；橡胶制品销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属制品销售；五金产品零售；五金产品批发；日用百货销售；国内贸易代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
  主要股东：郭恩雷
  截至 2021 年 10 月 31 日，浙江荣华总资产为 56,371.63 万元，净资产为
12,125.99 万元，净利润为-1.03 万元。
  与本公司关联关系：无
  浙江荣华持有华泰石油 99%股权。
  （二）其他当事人
  企业名称：浙江自贸区盛晏贸易有限公司
  统一社会信用代码：91330900MA2DM2DU6W
  类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
  法定代表人：郭恩雷
  注册资本：10 万人民币
  成立日期：2020 年 4 月 28 日
  企业地址：中国(浙江)自由贸易试验区舟山市普陀区东港街道海洲路 721号永跃大厦 2 楼 205-104。
  经营范围：一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；日用品批发；社会经济咨询服务；企业管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
  与本公司关联关系：无
  浙江自贸区盛晏贸易有限公司（以下简称“盛晏贸易”）持有华泰石油 1%股权。
    三、交易标的基本情况
  企业名称：舟山市华泰石油有限公司
  统一社会信用代码：91330900762530411R
  类型：其他有限责任公司
  法定代表人：董德均
  注册资本：114,000 万人民币
  成立日期：2004 年 5 月 31 日
  企业地址：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市普陀区东港街道沙田街 66
  经营范围：燃料油仓储、批发，润滑油及其他化工产品（危险化学品、易制毒品除外）批发（以上商品凡涉及行政许可经营的凭许可证经营）。
  华泰石油经审计主要财务指标如下：
                                                              单位：人民币万元
            项目                2021 年 7 月 31 日          2020 年 12 月 31 日
          资产总额                        68,210.45                54,457.73
          资产净额                        42,834.91                50,869.17
            项目                  2021 年 1-7 月              2020 年度
          营业收入                                -                        -
          净利润                        -8,334.26                    -3.49
  标的公司有优先受让权的其他股东放弃优先受让权情况：浙江荣华持有华泰石油 99%股权，盛晏贸易持有华泰石油 1%股权，盛晏贸易已承诺放弃浙江荣华拟出售股权的优先受让权。
    四、交易标的评估情况
  （一）评估情况
    2021 年 10 月 28 日，中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联资产评
估公司”）出具了以 2021 年 7 月 31 日为评估基准日的中联评报字[2021]第 3183
号资产评估报告。本次评估采用资产基础法对华泰石油股东权益在评估基准日
2021 年 7 月 31 日的价值进行了评估，得出如下结论：
    资产账面价值 68,210.45 万元，评估值 72,217.14 万元，评估增值 4,006.69
万元，增值率 5.87%。
    负债账面价值 25,375.54 万元，评估值 21,208.04 万元，评估减值 4,167.50
万元，减值率 16.42%。
    净资产账面价值 42,834.91 万元，评估值 51,009.10 万元，评估增值
8,174.19 万元，增值 19.08%。详见下表：
                                                                            单位：人民币万元
                      账面价值      评估价值      增减值        增值率％
      项目
                        B            C          D=C-B        E=D/B×100%
一、流动资产            3,593.25    2,321.69      -1,271.56          -35.39
二、非流动资产        64,617.20    69,895.45        5,278.25            8.17
  其中： 固定资产    57.51        74.60        17.09          29.72
      在建工程    46,946.81    50,697.66      3,750.85          7.99
      工程物资        -            -            -
      无形资产    17,612.89    19,123.19      1,510.30          8.57
 其中：土地使用权  17,612.89    19,123.19      1,510.30          8.57
      开发支出        -            -            -
        商誉          -            -            -
    长期待摊费用        -            -            -
  递延所得税资产        -            -            -
  其他非流动资产        -            -            -
三、资产总计          68,210.45    72,217.14        4,006.69            5.87
四、流动负债          19,818.88    19,818.88              -              -
五、非流动负债          5,556.66    1,389.16      -4,167.50          -75.00
六、负债总计          25,375.54    21,208.04      -4,167.50          -16.42
七、净资产（所有者    42,834.91    51,009.10        8,174.19          19.08
权益）
    （二）本次交易股权转让价格
    根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2021]第3183号资产评估报告，华泰石油最新的净资产评估值为 51,009.10 万元，公司收购其 20%股权，需出资 10,201.82 万元。
    五、本次交易后的其他安排
    标的公司的注册资本金为 11.4 亿元，本次交易完成后，标的公司的实缴注
册资本金为 5.05 亿，公司根据 20%的股权比例仍需履行 1.27 亿元的实缴义务。
    六、本次交易的目的及对公司的影响
    本次交易完成后，将促进公司开展能源贸易业务，持续增强公司行业竞争
力。
    本次交易符合公司的发展战略目标，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。
  特此公告。
                                      宁波能源集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 8 日

[2021-12-08] (600982)宁波能源:宁波能源关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600982    证券简称：宁波能源    公告编号：2021-068
          宁波能源集团股份有限公司
  关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年12月23日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 12 月 23 日  14 点 30 分
  召开地点：宁波文化广场朗豪酒店
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 23 日
                      至 2021 年 12 月 23 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                      A 股股东
非累积投票议案
1      关于收购股东子公司股权暨关联交易的议案            √
2      关于为控股子公司提供担保的议案                    √
3      关于增加 2021 年度公司日常性关联交易额度          √
      的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案在 2021 年 12 月 7 日召开的公司第七届董事会第二十二次会议审议
  通过。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 8 日在上海证券交易所网站
  （www.sse.com.cn）和《上海证券报》同时登载的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、3
  应回避表决的关联股东名称：宁波开发投资集团有限公司、宁波开投能源集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600982        宁波能源          2021/12/20
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
（一）登记方式：出席本次股东大会的自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、委托人的授权委托书、委托人的身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记手续；法人股东凭法人证明文件、法人证券账户卡、法人授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。
选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票
（二）登记时间：2021 年 12 月 21 日-22 日(9:30-11:30，13:00-15:30）。
（三）登记地点：宁波市鄞州区昌乐路 187 号发展大厦 B 座 7F，公司董事会办
公室
六、  其他事项
（一）会议联系人：沈琦 陈文嫣
邮编：315000 电话：（0574）86897102 传真：（0574）87008281
（二）与会股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
                                      宁波能源集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 8 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
宁波能源集团股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 23
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号          非累积投票议案名称        同意    反对    弃权
1            关于收购股东子公司股权暨
              关联交易的议案
2            关于为控股子公司提供担保
              的议案
3            关于增加 2021 年度公司日常
              性关联交易额度的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-11-17] (600982)宁波能源:宁波能源关于签订合作意向书的风险提示补充公告
证券代码：600982      证券简称：宁波能源      公告编号：临 2021-061
          宁波能源集团股份有限公司
    关于签订合作意向书的风险提示补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    风险提示：
   本次签订的合作意向书仅为协议双方合作意向文本，不构成协议双方相互追究违约
  责任的依据。对于该意向协议，目前尚未进行详细的项目可行性论证和实际开展该
  项目投资。
   合作意向书涉及的抽水蓄能项目具体建设规模及计划投资总额仅为初步匡算，投资
  规模及投资金额仍需根据后续开展的可行性研究以及进一步调查评估后确定，项目
  能否获得相关审批及能否具体实施存在不确定性。
   合作意向书涉及的项目尚需公司获得一切与本次项目投资相关的董事会、股东大会
  批准以及管理部门的审批方可实施。
   合作意向书涉及的抽水蓄能项目资金投资较大，远高于目前公司账面货币资金水平。
  同时项目建设投资周期较长，资金来源及具体建设计划尚未明确，存在不确定性。
  宁波能源集团股份有限公司（简称“宁波能源”或“公司”）于 2021 年 11
月16日披露了《宁波能源关于签订合作意向书的公告》（公告编号：临 2021-060），并特别提示“本次签订的合作意向书仅为双方经友好协商达成的意向性协议，所涉及项目的实施存在重大不确定性。合作意向书中涉及的装机容量和投资金额为初定数，实际执行情况亦存在变动的可能。敬请投资者注意投资风险”，“本合作意向书的签订及履行对公司 2021 年度的经营业绩不构成重大影响。对公司未来经营业绩的影响需视具体项目的推进和实施情况而定”。
  在此基础上，公司就相关风险做进一步补充公告，具体如下：
  1、本次签订的合作意向书仅为协议双方合作意向文本，不构成协议双方相
互追究违约责任的依据。对于该意向协议，目前尚未进行详细的项目可行性论证和实际开展该项目投资。
  2、合作意向书涉及的抽水蓄能项目具体建设规模及计划投资总额仅为初步匡算，投资规模及投资金额仍需根据后续开展的可行性研究以及进一步调查评估后确定，项目能否获得相关审批及能否具体实施存在不确定性。
  3、合作意向书涉及的项目尚需公司获得一切与本次项目投资相关的董事会、股东大会批准以及管理部门的审批方可实施。
  4、合作意向书涉及的抽水蓄能项目资金投资较大，远高于目前公司账面货币资金水平。同时项目建设投资周期较长，资金来源及具体建设计划尚未明确，存在不确定性。
  敬请广大投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。
  特此公告。
                                      宁波能源集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 17 日

[2021-11-16] (600982)宁波能源:宁波能源关于签订合作意向书的公告
证券代码：600982      证券简称：宁波能源      公告编号：临 2021-060
          宁波能源集团股份有限公司
          关于签订合作意向书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  特别提示：
       本次签订的合作意向书仅为双方经友好协商达成的意向性协议，所涉及项目的
        实施存在重大不确定性。合作意向书中涉及的装机容量和投资金额为初定数，
        实际执行情况亦存在变动的可能。敬请投资者注意投资风险。
       本合作意向书的签订及履行对公司 2021 年度的经营业绩不构成重大影响。对
        公司未来经营业绩的影响需视具体项目的推进和实施情况而定。
  宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 15 日与宁
波市海曙区人民政府（以下简称“宁波海曙区政府”）签订了《海曙龙观抽水蓄能电站项目建设合作意向书》，具体情况如下：
    一、合作意向书签订的基本情况
  （一）合作双方基本情况
  甲方：宁波市海曙区人民政府
  乙方：宁波能源集团股份有限公司
  （二）相关审议决策程序
  本合作意向书为双方合作的意向性协议，无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将持续关注各方面情况，按照上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，根据项目的进展履行相应的决策程序和信息披露义务。
  （三）签订合作意向书已履行的审批或备案程序
  签订本合作意向书不需要履行相关审批或备案程序。
    二、合作意向书主要内容
  （一）合作目的
  双方发挥各自优势，严格按照国家及国家电网公司抽水蓄能电站发展规划，共同科学、有序推进海曙龙观抽水蓄能电站项目（以下简称“项目”）的开发建设，实现安全、环保、节能等合作共赢的发展目标。
  （二）项目概况
  项目拟建设装机容量约 150 万千瓦的抽水蓄能电站，投资估算约为 90 亿元
人民币（项目装机容量和投资金额为初定数，具体根据后续规划研究报告等支撑文件决定）。
  （三）合作内容
  宁波海曙区政府负责协调下属相关单位，积极争取项目的优惠条件和政策支持；协助公司做好项目的前期准备工作（规划、预可研、可行性研究等）；协助公司协调项目用地和报批等建设中的相关事项及项目所需的其他政策支持等。
  公司充分发挥资金、管理、技术及人才优势，推进项目的规划、预可研、可行性研究等报告编制及评审工作；编制项目建议书，项目立项核备申报；项目立项核备后完成项目建设等。
  （四）合作意向书生效
  本合作意向书经双方代表签字并加盖公章后生效。
    三、对本公司的影响
  本次合作意向书所涉及的项目符合公司在“碳达峰、碳中和”大背景下，大力发展绿色能源产业的发展战略，亦符合全体股东的利益。
  本合作意向书的签订及履行，对公司 2021 年度的经营业绩不构成重大影响。
    四、重大风险提示
  本合作意向书仅确定双方合作意向，所涉及项目尚未开展规划、预可研、可研报告编制等前期工作，项目的实施尚存在重大不确定性。前文所提及项目的装机容量、投资金额仅是双方在目前条件下结合自然资源情况进行的预估，实际执行情况亦存在变动的可能。公司将持续关注各方面情况，按照上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，根据项目的进展履行相应的决策程序和信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
宁波能源集团股份有限公司董事会
            2021 年 11 月 16 日

[2021-11-12] (600982)宁波能源:宁波能源关于为子公司提供担保的进展公告
证券代码：600982      证券简称：宁波能源        公告编号：临 2021-058
          宁波能源集团股份有限公司
      关于为子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、担保情况概述
  宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议及 2020 年年度股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保暨关联交易的议
案》（具体内容详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn] 2021 年 4 月 20 日、5
月 14 日公告），同意公司与公司股东宁波开投能源集团有限公司为公司子公司宁波能源实业有限公司（以下简称“能源实业”）从包括但不限于银行、银行委托贷款、资产证券化、基金、资管、信托等渠道融资按 65%：35%的比例提供连带责任保证担保，担保总额不超过人民币 15.39 亿元，担保余额不超过人民币 9亿元。上述担保事项签署有效期自 2020 年年度股东大会批准之日起至 2021 年年度股东大会止，担保有效期限最长为 5 年。
  二、担保情况进展
  1、能源实业向交通银行股份有限公司宁波分行申请综合授信额度 2 亿元，公司按 65%股权比例为上述借款提供连带责任保证担保。
  2、能源实业向中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行申请综合授信额度2 亿元，银行要求保证人按综合授信额度上浮 10%后的额度（即 2.2 亿元）进行担保，公司按 65%股权比例为上述借款提供连带责任保证担保。
  三、担保协议主要内容
  （一）与交通银行股份有限公司宁波分行签订的保证合同
  1、担保方式：连带责任保证
  2、担保范围：包括全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债券的费用（包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用）。
  3、担保期限：自 2021-11-11 至 2022-11-10 止。
  4、担保金额：1.3 亿元
  （二）与中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行签订的保证合同
  1、担保方式：连带责任保证
  2、担保范围：包括主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
  3、担保期限：自 2021-11-11 至 2022-11-10 止。
  4、担保金额：1.43 亿元
  四、累计担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告披露日，公司为能源实业融资提供的担保总额为人民币 49,465万元，担保余额为 31,996.25 万元，占公司最近一期经审计净资产的 8.04%。能源实业截至 10 月末资产负债率 86.68%。
  公司无逾期对外担保情况。
  特此公告。
                                      宁波能源集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 12 日

[2021-11-12] (600982)宁波能源:宁波能源关于参加“宁波辖区2021年度上市公司投资者网上集体接待日主题活动”的公告
证券代码：600982      证券简称：宁波能源      公告编号：临 2021-059
          宁波能源集团股份有限公司
  关于参加“宁波辖区2021年度上市公司投资者
      网上集体接待日主题活动”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  为进一步加强与广大投资者的沟通交流，增强上市公司的透明度，提升上市公司治理水平，促进上市公司规范运作，宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由宁波证监局指导，宁波上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司共同举办的“心系投资者、携手共行动——宁波辖区 2021 年度上市公司投资者网上集体接待日主题活动”，现将有关事项公告如下：
  本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”（https://rs.p5w.net）参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为
2021 年 11 月 18 日（星期四）15:00 至 17:00。届时公司高管人员将通过网络在
线交流形式，与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通与交流。
  欢迎广大投资者踊跃参与！
  特此公告。
                                      宁波能源集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 12 日

[2021-10-30] (600982)宁波能源:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.1424元
    每股净资产: 3.1695元
    加权平均净资产收益率: 4.37%
    营业总收入: 33.61亿元
    归属于母公司的净利润: 1.55亿元

[2021-10-09] (600982)宁波能源:宁波能源关于对外投资建设镇海封闭煤场项目的进展公告
证券代码：600982      证券简称：宁波能源      公告编号：临 2021-057
          宁波能源集团股份有限公司
 关于对外投资建设镇海封闭煤场项目的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或宁波能源）于 2021 年 4
月 29 日召开第七届第十五次董事会，会议审议通过了《关于对外投资建设镇海封闭煤场项目的议案》，董事会同意公司在宁波国翔物流有限公司（以下简称“国翔物流”）取得合作项目的施工许可证等合规文件之后，以增资方式入股国翔物流，负责建设镇海封闭煤场项目，项目总投资约 3.24 亿元。增资入股后，公司将持有其 51%股权，公司支付的增资对价以国翔物流增资后的 51%股权估值和
5,100 万元注册资本金孰低为准。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在《上
海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁波能源关于对外投资建设镇海封闭煤场项目的公告》（公告编号：2021-027）。
  近日，公司完成对国翔物流的增资，根据孰低原则本次增资对价为 5,100 万元，增资后公司持有国翔物流 51%股权，股权交割及工商变更登记已全部完成，现将有关情况公告如下：
  1、公司名称：宁波国翔物流有限公司
  2、统一社会信用代码：91330211MA2J43J92L
  3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
  4、住所：浙江省宁波市镇海区招宝山街道平海路 1188 号
  5、法定代表人：张惠
  6、注册资本：人民币 10,000 万元整
  7、成立日期：2020 年 12 月 23 日
  8、经营范围：一般项目：智能仓储装备销售；智能物料搬运装备销售；仓储设备租赁服务；国内货物运输代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
  9、股权结构：宁波能源持股 51%、宁波金宁物资有限公司持股 49%
  特此公告。
                                      宁波能源集团股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年十月九日

[2021-09-10] (600982)宁波能源:宁波能源2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600982        证券简称：宁波能源    公告编号：2021-054
          宁波能源集团股份有限公司
      2021 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 9 月 9 日
(二)  股东大会召开的地点：宁波文化广场朗豪酒店
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          571,107,308
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          51.0935
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长马奕飞先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事顾剑波先生、余斌先生因工作原因未出
  席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书沈琦女士出席会议；高管张俊俊先生因工作原因未列席会议，其
  他高管均列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合面向专业投资者公开发行绿色公司债券条件的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      571,107,308 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
2、 议案名称：关于向专业投资者公开发行绿色公司债券方案的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      571,107,308 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
3、 议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本
  次绿色公司债券相关事宜的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      571,107,308 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
4、 议案名称：关于增加公司 2021 年度日常性关联交易额度的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股        2,247,200 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
5、 议案名称：关于为控股公司甬能综合能源服务有限公司按股权比例提供连带
  责任保证担保的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      571,107,308 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称        同意          反对            弃权
 序号                  票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）
4      关于为控股公  2,247 100.000      0  0.0000      0  0.0000
      司甬能综合能  ,200      0
      源服务有限公
      司按股权比例
      提供连带责任
      保证担保的议
      案
(三)  关于议案表决的有关情况说明
  本次股东大会审议的所有议案均为普通决议事项，经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的过半数同意即通过。其中议案 4 为关联交易议案，关联股东宁波开发投资集团有限公司和宁波能源集团有限公司合计持有的568,860,108 股在上述议案中已回避表决。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（宁波）律师事务所
律师：蒋莹磊、洪骁
  宁波能源集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
                                            宁波能源集团股份有限公司
                                                    2021 年 9 月 10 日

[2021-09-10] (600982)宁波能源:宁波能源关于为参股公司宁波甬羿光伏科技有限公司按股权比例提供连带责任保证担保的的公告
证券代码：600982              证券简称：宁波能源        公告编号：临 2021-056
          宁波能源集团股份有限公司
  关于为参股公司宁波甬羿光伏科技有限公司
  按股权比例提供连带责任保证担保的的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   被担保人名称：宁波甬羿光伏科技有限公司
   本次担保金额：担保余额不超过 2,000 万元的连带责任保证担保
   本次担保无反担保
   公司无对外逾期担保
   本次担保无须提交股东大会审议
  一、担保情况概述
  公司 2021 年 9 月 9 日召开的七届董事会第二十次会议审议通过《关于为参
股公司宁波甬羿光伏科技有限公司按股权比例提供连带责任保证担保的议案》，同意按 40%的股权比例为宁波甬羿光伏科技有限公司（以下简称“甬羿光伏”）
向金融机构融资的 5,000 万元按 40%股权比例提供担保余额不超过 2,000 万元的
连带责任保证担保，担保期限最长不超过 10 年。担保签署有效期自本次董事会批准之日起至下一年度股东大会止。
  二、被担保人基本情况
  被担保人名称：宁波甬羿光伏科技有限公司
  注册地点：浙江省余姚市中意宁波生态园兴滨路 28 号
  法定代表人：包国强
  经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；节能
管理服务；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；软件开发；互联网数据服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
  财务情况：甬羿光伏为 2021 年 6 月 24 日成立的公司，截止 8 月 31 日该公
司总资产 2201.22 万元，净资产 2189.34 万元，净利润-10.66 万元。
  股权结构：宁波前湾发展有限公司持有 42%股权，公司持有 40%股权，宁波世茂能源股份有限公司持有 18%股权。
  三、董事会意见
  董事会认为，为参股公司甬羿光伏向金融机构融资提供担保是为了顺利推进其项目建设，满足项目的资金需求，符合全体股东利益，且本次担保事项由公司及甬羿光伏股东宁波前湾发展有限公司和宁波世茂能源股份有限公司进行同比例担保，公司担保风险可控，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至公告披露日公司及控股子公司对外担保（不包含对子公司的担保）为 0元；公司为控股子公司担保余额为人民币 135,527.84 万元；控股子公司对母公司的担保余额为 0 元；控股子公司不存在对公司外公司担保。公司不存在逾期担保的情形。
  五、备查文件
  1、公司七届二十次董事会决议
  2、被担保人营业执照复印件
  特此公告。
                                      宁波能源集团股份有限公司董事会
                                                      2021 年 9 月 9 日

[2021-09-10] (600982)宁波能源:宁波能源七届二十次董事会决议公告
证券代码：600982            证券简称：宁波能源              公告编号：临 2021-055
          宁波能源集团股份有限公司
          七届二十次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十次董事会会议于
2021 年 9 月 9 日以通讯表决方式举行。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董
事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。经与会董事审议，本次会议一致通过了如下决议：
    一、审议通过《关于制定公司债券相关制度和办法的议案》；
    董事会同意制定《宁波能源集团股份有限公司公司债券信息披露管理制度》及《宁波能源集团股份有限公司公司债券募集资金管理办法》两项公司债券相关制度和办法。
    具体内容详见同日公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波能源集团股份有限公司公司债券信息披露管理制度》及《宁波能源集团股份有限公司公司债券募集资金管理办法》。
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过《关于为参股公司宁波甬羿光伏科技有限公司按股权比例提供连带责任保证担保的议案》；
    董事会同意公司为参股公司宁波甬羿光伏科技有限公司向金融机构融资的5,000万元按股权比例40%提供担保余额不超过2,000万元的连带责任保证担保，担保期限最长不超过 10 年。担保签署有效期自本次董事会批准之日起至下一年度股东大会止。
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。
       报备文件
    （一）公司第七届董事会第二十次会议决议
    宁波能源集团股份有限公司董事会
                  2021 年 9 月 10 日

[2021-09-09] (600982)宁波能源:宁波能源关于为控股子公司提供担保的进展公告
证券代码：600982      证券简称：宁波能源        公告编号：临 2021-053
          宁波能源集团股份有限公司
    关于为控股子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、担保情况概述
  宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议及 2020 年年度股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》（具体
内容详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]2021 年 4 月 20 日、5 月 14 日公
告），同意公司为控股子公司宁波光耀热电有限公司（以下简称“光耀热电”）按股权比例提供连带责任保证担保，担保总额不超过人民币 3 亿元，最高担保余额不超过人民币2 亿元。上述担保事项签署有效期自股东大会批准之日起至 2021年度股东大会止，担保有效期限最长为 5 年，项目贷款担保有效期以贷款审批有效期为准。
  二、担保情况进展
  2021 年 9 月 7 日，光耀热电以融资租赁方式向永赢金融租赁有限公司申请
余额不超过 5000 万元的授信，公司按 65%股权比例为上述借款提供连带责任保证担保。
  永赢金融租赁有限公司为我公司关联方宁波银行股份有限公司全资子公司，上述融资行为为关联交易，公司第七届董事会第十四次会议及 2020 年年度股东大会审议通过《关于与宁波银行开展持续性存贷款等关联交易的议案》同意公司与关联方宁波银行股份有限公司在日均存款额不超过 5000 万元人民币（不含专
户存款），授信额度不超过 10 亿元人民币（或等值外币）的条件下，开展持续性存贷款等金融服务业务。
  三、担保协议主要内容
  1、担保方式：最高额连带责任保证
  2、担保范围：包括主债权及基于主合同所发生的租息、手续费、逾期利息、违约金、损害赔偿金，债权人为实现债权而支付的各项费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费及拍卖、评估费等)以及债务人所有其他应付款项，其具体金额在其被清偿时确定。如遇主合同项下约定的利率变化及（或）租金调整情况，主债权应包含因该变化而相应调整后的款项。
  3、担保期限：自 2021-09-06 至 2024-09-06 止。
  4、担保金额：3250 万元
  四、累计担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告披露日，公司为光耀热电提供的担保总额为人民币 19100 万元，担保余额为 7730.45 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.94%。光耀热电截至 8 月末资产负债率 70.91%。
  公司无逾期对外担保情况。
  特此公告。
                                      宁波能源集团股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年九月九日

[2021-08-31] (600982)宁波能源:关于参股设立宁波灵峰综合能源服务有限公司的进展公告
证券代码：600982      证券简称：宁波能源      公告编号：临 2021-052
          宁波能源集团股份有限公司
  关于参股设立宁波灵峰综合能源服务有限公司
                  的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或宁波能源）于 2021 年 7
月 8 日召开第七届第十八次董事会，会议审议通过了《关于拟参股设立宁波灵峰综合能源服务有限公司的议案》，董事会同意公司先由全资子公司宁波北仑热力有限公司（以下简称“北仑热力”）与宁波北仑工投灵峰实业有限公司、宁波北仑新区开发投资有限公司按 15%、45%、40%股比设立宁波灵峰综合能源服务有限公司（暂命名，具体以市场监督管理局核准为准），注册资本金为 1 亿元，开展北仑压缩空气集中供气项目建设，并在条件成熟时将投资主体变更为宁波能源
集团股份有限公司。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 9 日在《上海证券报》以
及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁波能源拟参股设立宁波灵峰综合能源服务有限公司的公告》（公告编号：2021-040）。
  宁波灵峰综合能源服务有限公司于 2021 年 7 月 14 日注册成立，其中北仑热
力持有的15%股权已于2021年8月30日全部让渡给我公司并完成工商变更登记，让渡前尚未实缴出资，现将有关情况公告如下：
  1、公司名称：宁波灵峰综合能源服务有限公司
  2、统一社会信用代码：91330206MA2KN5CX4J
  3、公司类型：有限责任公司（国有控股）
  4、住所：浙江省宁波市北仑区大碶街道庙前山路 178 号 2 幢 1 号 2043 室
  5、法定代表人：王红良
  6、注册资本：人民币 10,000 万元整
  7、成立日期：2021 年 7 月 14 日
  8、经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；燃气经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；气体压缩机械销售；环境保护专用设备销售；电力行业高效节能技术研发；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；生物质能技术服务；热力生产和供应；供冷服务；余热余压余气利用技术研发；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；机械电气设备销售；机械设备租赁；特种设备销售；新能源原动设备销售；新兴能源技术研发；固体废物治理；水污染治理；大气污染治理；大气环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
  9、股权结构：宁波能源持股 15%、宁波北仑工投灵峰实业有限公司持股 45%、宁波北仑新区开发投资有限公司 40%。
  特此公告。
                                      宁波能源集团股份有限公司董事会
                                              二〇二一年八月三十一日

[2021-08-24] (600982)宁波能源:宁波能源关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告
证券代码：600982              证券简称：宁波能源        公告编号：临 2021-050
          宁波能源集团股份有限公司
 关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  公司于 2021 年 8 月 20 日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关
于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：
    一、聘任公司董事会秘书
  根据《公司章程》的有关规定，根据公司董事长的提名，同意聘任沈琦女士（简历附后）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。自本次董事会审议通过之日起，公司副总经理、财务负责人夏雪玲女士不再兼任公司董事会秘书职务。沈琦女士已经取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。截至本公告披露日，沈琦女士持有公司 522,500 股限售股份（通过公司限制性股票激励计划获得），与公司董事监事、其他高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。在本次董事会会议召开之前，公司已将沈琦女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，并获上海证券交易所审核无异议。公司独立董事就聘任董事会秘书事项发表了独立意见，认为公司本次聘任的董事会秘书沈琦女士教育背景、专业知识、技能及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况，公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
    二、聘任公司证券事务代表
  根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，同意聘任陈文嫣女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。陈文嫣女士尚需取得《上海证券交易所董事会秘书资格证书》，承诺将于近期参
加上海证券交易所董事会秘书资格培训。截至本公告披露日，陈文嫣女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
  公司董事会秘书沈琦女士、证券事务代表陈文嫣女士的联系方式如下：
  联系电话：0574-86897102
  传真：0574-87008281
  邮箱：nbtp@nbtp.com.cn
  联系地址：浙江省宁波市鄞州区昌乐路 187 号发展大厦 B 座 7F
                                      宁波能源集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 24 日
附件：简历
沈  琦  女，1981 年 9 月出生，中共党员，研究生学历，经济师。曾任宁波
凯建投资管理有限公司证券部经理助理、研究部副经理，宁波能源集团股份有限公司证券事务代表。现任宁波能源集团股份有限公司董事会秘书、董事会办公室（党委办公室）主任。
陈文嫣  女，1989 年 11 月出生，研究生学历，经济师。曾任宁波宁能投资管理
有限公司合规风控部经理，现任宁波能源集团股份有限公司证券事务代表、董事会办公室（党委办公室）高级主管。

[2021-08-24] (600982)宁波能源:宁波能源七届十九次董事会决议公告
证券代码：600982            证券简称：宁波能源            公告编号：临 2021-044
          宁波能源集团股份有限公司
          七届十九次董事会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届十九次董事会会议于
2021 年 8 月 20 日以现场表决方式举行。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董
事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。经与会董事审议，本次会议一致通过了如下决议：
  一、审议通过《公司 2021 年半年度报告（全文及摘要）》；
  赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  二、审议通过《关于公司符合面向专业投资者公开发行绿色公司债券条件的议案》；
  董事会确认公司符合现行相关政策和法律法规规定的条件与要求，具备面向专业投资者公开发行绿色公司债券的条件和资格。
  赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
  三、审议通过《关于向专业投资者公开发行绿色公司债券方案的议案》；
  董事会同意公司向专业投资者公开发行绿色公司债券。（具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《关于公司向专业投资者公开发行绿色公司债券预案的公告》（临 2021-046））
  赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
  四、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次绿色公司债券相关事宜的议案》；
  董事会同意将本次绿色公司债券的相关事宜提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理。（具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《关于公司向专业投资者公开发行绿色公司
债券预案的公告》（临 2021-046）））
  赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
  五、审议通过《关于增加公司 2021 年度日常性关联交易额度的议案》；
  董事会同意对公司 2021 年度日常性关联交易额度进行如下调整：
                                                      （单位：万元）
      关联交易类别                关联人              2021 年      修改后
                                                      原计划额度  2021 年总额
 煤炭、生物质料及氨水等宁波能源集团物资配送有限公司        55,000      65,000
 材料采购
        运输费        宁波能源集团物资配送有限公司        5,500        6,500
        蒸汽采购      宁波明州生物质发电有限公司          1,500        2,500
  关联董事顾剑波先生、余斌先生回避表决。
  赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
  六、审议通过《关于为控股子公司甬能综合能源服务有限公司按股权比例提供连带责任保证担保的议案》；
  董事会同意按 59%股权比例为甬能综合能源服务有限公司提供包括但不限于银行、银行委托贷款、资产证券化、基金、资管、信托等渠道进行融资，最高额担保合同金额不超过人民币 5900 万元，担保的实际用信额度不超过人民币2950 万元的连带责任保证担保，签署有效期自公司 2021 年第一次临时股东大会批准之日起至 2021 年度股东大会止，除项目贷款外担保有效期限最长为 5 年，项目贷款担保有效期以项目贷款审批有效期为准。
  赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
  七、审议通过《关于受托管理控股股东能源类资产暨关联交易的议案》；
  为履行解决同业竞争承诺，董事会同意公司对控股股东宁波开发投资集团有限公司旗下能源类企业进行托管.
  关联董事顾剑波先生、余斌先生回避表决。
  赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；
董事会同意聘任沈琦女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期同。
赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
九、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；
董事会同意聘任陈文嫣女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期同。
赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十、审议通过《关于召开公司 2021 年度第一次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2021 年 9 月 9 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。
赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
   报备文件
（一）公司第七届董事会第十九次会议决议
（二）独立董事关于七届十九次董事会有关议案的事前认可意见
（三）独立董事关于七届十九次董事会有关议案的独立意见
                                  宁波能源集团股份有限公司董事会
                                                2021 年 8 月 24 日

[2021-08-24] (600982)宁波能源:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0856元
    每股净资产: 3.112元
    加权平均净资产收益率: 2.62%
    营业总收入: 21.11亿元
    归属于母公司的净利润: 9300.96万元

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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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