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[2022-02-22] (600966)博汇纸业:博汇纸业2021年度业绩快报公告
 证券代码：600966        证券简称：博汇纸业        编号：临 2022-009
          山东博汇纸业股份有限公司
            2021 年度业绩快报公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审
 计，具体数据以公司 2021 年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资 风险。
    一、2021年度主要财务数据和指标
                                                      单位：人民币万元
        项目            本报告期      上年同期    增减变动幅度（％）
    营业总收入            1,627,612.33    1,398,210.45                16.41
      营业利润                228,184.80      109,743.53                107.93
      利润总额                227,452.86      109,288.64                108.12
归属于上市公司股东的净        170,521.93      83,407.47                104.44
        利润
归属于上市公司股东的扣        172,193.65      82,196.86                109.49
除非经常性损益的净利润
  基本每股收益（元）              1.2868          0.6239                106.25
 加权平均净资产收益率              25.54%          14.68%    增加 10.86 个百分点
                        本报告期末    本报告期初  增减变动幅度（％）
      总 资 产              1,987,812.04    1,945,268.15                  2.19
归属于上市公司股东的所        726,608.92      608,660.04                19.38
      有者权益
    股本（万股）              133,684.43      133,684.43                  0.00
归属于上市公司股东的每              5.44            4.55                19.56
  股净资产（元）
    二、经营业绩和财务状况情况说明
    （一）报告期的经营情况、财务状况
  经营情况：2021年度公司实现营业收入为1,627,612.33万元，比上年同期增长16.41%；营业利润为228,184.80万元，较上年同期增长107.93%；利润总额为227,452.86万元，较上年同期增长108.12%；2021年归属于上市公司股东的净利润为170,521.93万元，较上年同期增长104.44%；2021年度公司实现基本每股收益约为1.2868元，较上年同期增长106.25%。
  财务状况：2021年末公司总资产为1,987,812.04万元，较期初增长2.19%；归属于上市公司股东的所有者权益为726,608.92万元，较期初增长19.38%；2021年末归属上市公司股东的每股净资产为5.44元，较上年同期增长19.56%。
    （二）影响经营业绩的主要因素
  报告期内，在“禁塑令”、“禁废令”等政策利好和消费升级综合影响下，公司加大技术研发，积极开发新产品，把握不同细分市场客户需求，紧抓绿色发展商机，公司 2021 年度经营业绩较 2020 年度大幅上升。
  报告期内，公司积极响应“双减”、“双控”等产业政策变革，推动绿色低碳高质量发展。但在新冠疫情反复的背景下，下半年行业面临短期需求收缩、供给增加和预期转弱的三重压力，公司外部竞争环境更趋严峻且充满不确定性。公司产品售价在三季度下跌后趋于平稳，而成本端受大宗商品顺周期上涨影响，单位原材料成本增加。单位成本上升与产品售价下行在四季度产生“剪刀差”效应，导致下半年盈利水平较上半年回落明显。
    三、风险提示
  1、公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素；
  2、本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2021年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                      山东博汇纸业股份有限公司董事会
                                              二〇二二年二月二十二日

[2022-02-19] (600966)博汇纸业:关于控股股东部分股份质押的公告(2022/02/19)
证券代码：600966          证券简称：博汇纸业          编号：临 2022-008
          山东博汇纸业股份有限公司
        关于控股股东部分股份质押的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    截至本公告日，控股股东山东博汇集团有限公司（以下简称“博汇集团”）及其一致行动人金光纸业（中国）投资有限公司、宁波亚洲纸管纸箱有限公司持有公司股份数量为 652,871,937 股，占公司总股本的 48.84%。本次质押后，博汇集团及其一致行动人累计质押数量为 412,647,800 股，占其持有公司股份数的 63.21%，占公司总股本的 30.87%，剩余未质押股份数量为 240,224,137 股，均为无限售流通股。
  山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 2 月
18 日接到博汇集团通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：一、上市公司股份质押
  1.本次股份质押基本情况
股东名称                                            山东博汇集团有限公司
是否为控股股东                                                        是
本次质押股数（股）                                            10,000,000
是否为限售股                                                          否
是否补充质押                                                          否
 质押起始日                                              2022 年 2 月 17 日
 质押到期日                                              2023 年 2 月 17 日
 质权人                                  青岛银行股份有限公司淄博桓台支行
 占其所持股份比例                                                  2.59%
 占公司总股本比例                                                  0.75%
 质押融资资金用途                                生产经营
    2、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保 障用途。
    3、股东累计质押股份情况
    截至公告披露日，博汇集团及其一致行动人累计质押股份情况如下：
股东名称                  山东博汇集团有限公司  宁波亚洲纸管纸箱有限公司
持股数量（股）                    385,496,958              267,368,879
持股比例                                28.84%                    20.00%
本次质押前累计质押数
量（股）                          262,647,800              140,000,000
本次质押后累计质押数
量（股）                          272,647,800              140,000,000
占其所持股份比例                        70.73%                    52.36%
占公司总股本比例                        20.39%                    10.47%
已质押  已质押股份中
        限售股份数量                        0                        0
股份情  已质押股份中
况      冻结股份数量                        0                        0
未质押  未质押股份中
        限售股份数量                        0                        0
股份情  未质押股份中
况      冻结股份数量                        0                        0
    二、上市公司控股股东股份质押情况
  1、博汇集团未来半年到期的质押股份数量为 0 股；未来一年内到期（不含半年内到期质押股份）的质押股份数量为 87,347,800 股，占其持有公司股份总数的22.66%，占公司总股本比例 6.53%，对应融资余额 38,455.00 万元。
  博汇集团具备资金偿还能力，博汇集团的还款资金来源包括但不限于其经营利润、自有资金、股票红利、投资收益等。
  2、博汇集团及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。
  3、博汇集团质押事项对上市公司的影响
  （1）本次股份质押事项不会对上市公司的主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。
  （2）本次股份质押事项不会对公司治理产生影响，公司董事会成员不会因此产生变动，博汇集团与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立，对公司的控制权稳定、股权结构、日常管理不产生影响。
  （3）本次股权质押事项不存在影响博汇集团履行业绩补偿义务的情况。
  公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                          山东博汇纸业股份有限公司董事会
                                                    二〇二二年二月十九日

[2022-02-12] (600966)博汇纸业:关于控股股东部分股份质押的公告
证券代码：600966          证券简称：博汇纸业          编号：临 2022-007
          山东博汇纸业股份有限公司
        关于控股股东部分股份质押的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    截至本公告日，控股股东山东博汇集团有限公司（以下简称“博汇集团”）及其一致行动人金光纸业（中国）投资有限公司、宁波亚洲纸管纸箱有限公司持有公司股份数量为 652,871,937 股，占公司总股本的 48.84%。本次质押后，博汇集团及其一致行动人累计质押数量为 402,647,800 股，占其持有公司股份数的 61.67%，占公司总股本的 30.12%，剩余未质押股份数量为 250,224,137 股，均为无限售流通股。
  山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 2 月
11 日接到博汇集团通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：一、上市公司股份质押
  1.本次股份质押基本情况
股东名称                                            山东博汇集团有限公司
是否为控股股东                                                        是
本次质押股数（股）                                            20,000,000
是否为限售股                                                          否
是否补充质押                                                          否
 质押起始日                                              2022 年 2 月 9 日
 质押到期日                                              2025 年 2 月 8 日
 质权人                                      齐商银行股份有限公司桓台支行
 占其所持股份比例                                                  5.19%
 占公司总股本比例                                                  1.50%
 质押融资资金用途                                生产经营
    2、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保 障用途。
    3、股东累计质押股份情况
    截至公告披露日，博汇集团及其一致行动人累计质押股份情况如下：
股东名称                  山东博汇集团有限公司  宁波亚洲纸管纸箱有限公司
持股数量（股）                    385,496,958              267,368,879
持股比例                                28.84%                    20.00%
本次质押前累计质押数
量（股）                          242,647,800              140,000,000
本次质押后累计质押数
量（股）                          262,647,800              140,000,000
占其所持股份比例                        68.13%                    52.36%
占公司总股本比例                        19.65%                    10.47%
已质押  已质押股份中
        限售股份数量                        0                        0
股份情  已质押股份中
况      冻结股份数量                        0                        0
未质押  未质押股份中
        限售股份数量                        0                        0
股份情  未质押股份中
况      冻结股份数量                        0                        0
    二、上市公司控股股东股份质押情况
  1、博汇集团未来半年到期的质押股份数量为 0 股；未来一年内到期（不含半年内到期质押股份）的质押股份数量为 77,347,800 股，占其持有公司股份总数的20.06%，占公司总股本比例 5.79%，对应融资余额 33,455.00 万元。
  博汇集团具备资金偿还能力，博汇集团的还款资金来源包括但不限于其经营利润、自有资金、股票红利、投资收益等。
  2、博汇集团及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。
  3、博汇集团质押事项对上市公司的影响
  （1）本次股份质押事项不会对上市公司的主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。
  （2）本次股份质押事项不会对公司治理产生影响，公司董事会成员不会因此产生变动，博汇集团与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立，对公司的控制权稳定、股权结构、日常管理不产生影响。
  （3）本次股权质押事项不存在影响博汇集团履行业绩补偿义务的情况。
  公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                          山东博汇纸业股份有限公司董事会
                                                    二〇二二年二月十二日

[2022-02-09] (600966)博汇纸业:关于回购股份进展情况的公告
证券代码：600966        证券简称：博汇纸业        编号：临 2022-006
          山东博汇纸业股份有限公司
          关于回购股份进展情况的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 30 日召开
第十届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份
方案的议案》（详情请见公司 2021 年 3 月 31 日刊登于《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临 2021-014号公告）。
  根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、法规的要求，公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截止上月末的股份回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下：
  截至 2022 年 1 月 31 日，公司以集中竞价交易方式已累计回购股份数量为
23,915,990 股，占公司总股本的比例为 1.79%，最高成交价为 19.62 元/股，最低成交价为 8.83 元/股，已支付的总金额为人民币 370,541,723.08 元（不含佣金等交易费用）。本次回购股份行为符合法律法规的规定及公司回购股份方案。
  公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                      山东博汇纸业股份有限公司董事会
                                                  二〇二二年二月九日

[2022-01-27] (600966)博汇纸业:博汇纸业2021年年度业绩预增公告
证券代码：600966        证券简称：博汇纸业        编号：临 2022-005
          山东博汇纸业股份有限公司
          2021 年年度业绩预增公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  1、山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 161,039.33 万元至 179,540.07 万元，与上年同期
相比，将增加 77,631.86 万元到 96,132.60 万元，同比增加 93%到 115%。
  2、预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为
162,693.14 万元至 181,193.88 万元，与上年同期相比，将增加 80,496.28 万元
到 98,997.02 万元，同比增加 98%到 120%。
    一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  （二）业绩预告情况
  1、经会计部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润
为 161,039.33 万元至 179,540.07 万元，与上年同期相比，将增加 77,631.86
万元到 96,132.60 万元，同比增加 93%到 115%。
  2、预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为
162,693.14 万元至 181,193.88 万元，与上年同期相比，将增加 80,496.28 万元
到 98,997.02 万元，同比增加 98%到 120%。
  （三）本期业绩预告为公司根据经营情况的初步测算，未经注册会计师审计。
    二、上年同期业绩情况
  （一）归属于上市公司股东的净利润：83,407.47 万元，归属于上市公司股
东的扣除非经常性损益的净利润：82,196.86 万元。
  （二）每股收益：0.6239 元。
    三、本期业绩预增的主要原因
  报告期内，在“禁塑令”、“禁废令”等政策利好和消费升级综合影响下，公司加大技术研发，积极开发新产品，把握不同细分市场客户需求，紧抓绿色发展商机，公司 2021 年度经营业绩较 2020 年度大幅上升。
  报告期内，公司积极响应“双减”、“双控”等产业政策变革，推动绿色低碳高质量发展。但在新冠疫情反复的背景下，下半年行业面临短期需求收缩、供给增加和预期转弱的三重压力，公司外部竞争环境更趋严峻且充满不确定性。公司产品售价在三季度下跌后趋于平稳，而成本端受大宗商品顺周期上涨影响，单位原材料成本增加。单位成本上升与产品售价下行在四季度产生“剪刀差”效应，导致下半年盈利水平较上半年回落明显。
    四、风险提示
  公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
    五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                      山东博汇纸业股份有限公司董事会
                                              二〇二二年一月二十七日

[2022-01-27] (600966)博汇纸业:博汇纸业2022年第一次临时董事会会议决议公告
证券代码：600966          证券简称：博汇纸业          编号：临 2022-002
          山东博汇纸业股份有限公司
      2022 年第一次临时董事会会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时董事会会
议于 2022 年 1 月 22 日以书面、传真相结合的方式发出通知，于 2022 年 1 月 26 日
在公司办公楼二楼第三会议室，以现场、视频参会相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事会成员和高管人员列席了会议，公司董事长龚神佑先生主持本次会议，会议以举手表决方式审议通过以下议案：
    一、《关于新增日常关联交易的议案》
  详情请见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临 2022-003 号公告。
  本议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事龚神佑、林新阳、王
乐祥、于洋回避表决。
    二、《关于拟向关联方购买设备的议案》
  详情请见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临 2022-004 号公告。
  本议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事龚神佑、林新阳、王
乐祥、于洋回避表决。
    特此公告。
                                        山东博汇纸业股份有限公司董事会
                                                二〇二二年一月二十七日

[2022-01-27] (600966)博汇纸业:关于拟向关联方购买设备的公告
证券代码：600966          证券简称：博汇纸业          编号：临 2022－004
          山东博汇纸业股份有限公司
        关于拟向关联方购买设备的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ● 公司及子公司博汇浆业拟向关联方汶瑞机械购买设备。
  ● 除已披露的关联交易外，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人
之间交易类别相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%。
    一、关联交易概述
  山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司山东博汇浆业有限公司（以下简称“博汇浆业”或“子公司”）拟向汶瑞机械（山东）有限公司（以下简称“汶瑞机械”）购买设备，合同金额为 1,761.19 万元（含税），用于公司化机浆生产线的建设和技术改造。
  公司与汶瑞机械为由同一法人直接或间接控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。
  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易不需要经过相关部门批准。此项交易无须获得股东大会的批准。
    二、关联方情况
    （一）关联方关系介绍
  公司控股股东山东博汇集团有限公司（以下简称“博汇集团”）及其一致行动人持有本公司 48.84%的股份，金光纸业（中国）投资有限公司（以下简称“金光纸业”）持有博汇集团 100%的股权，金光纸业为间接控制上市公司的法人。
  金光纸业持有汶瑞机械 58.38%股权，因此汶瑞机械为由间接控制上市公司的法人控制的法人，为本公司的关联方，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的
关联关系情形。
    （二）关联人基本情况
      汶瑞机械（山东）有限公司
    1、企业名称：汶瑞机械（山东）有限公司
  2、公司类型：有限责任公司（中外合资）
  3、法定代表人：翟京丽
  4、注册资本：800.00 万美元
  5、注册地址：山东省潍坊市安丘市新安街道青龙湖西路 21 号
  6、成立时间：1998 年 1 月 8 日
  7、经营范围：生产、销售、安装环保、制浆、造纸、碱回收、医药、食品、石油、化工等机械成套设备（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
  8、财务数据（经审计）：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 46,713.04 万元，
总负债 36,945.42 万元，2020 年度实现营业收入 17,252.16 万元，净利润 1,324.03
万元。
  9、金光纸业持有汶瑞机械 58.38%股权，为汶瑞机械的控股股东。
    三、交易标的基本情况
  1、交易标的：双辊洗浆机、螺旋输送机、高浓漂白塔等设备；
  2、权属情况：交易标的为公司向汶瑞机械采购的新设备；
  3、交易标的价格：1,761.19 万元（含税），为公司采购部门按照市场价格比较确定。
    四、本次交易的定价依据
  本次关联交易价格为公司采购部门按照市场价格比较确定。
    五、本次交易对上市公司的影响
  公司及子公司向汶瑞机械购买设备，满足公司化机浆生产线的建设和技术改造所需，有利于缩短设备达产周期。本次交易价格按照市场价格比较确定，定价公允，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的利益。
    六、本次交易履行的审议程序
  公司于 2022 年 1 月 26 日召开的 2022 年第一次审计委员会、2022 年第一次临
时董事会会议审议通过了《关于拟向关联方购买设备的议案》，其中董事会表决情
况如下：关联董事龚神佑、林新阳、王乐祥、于洋回避表决，3 名独立董事一致同意本次关联交易。
  （一）审计委员会审核意见：本次关联交易价格依据市场条件公平、合理确定，交易价格公允合理，遵循了“公平、公正、公允”的原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的利益情形。此项交易无须获得股东大会的批准。
  （二）公司独立董事均对该关联交易予以事前认可，并发表独立意见如下：公司及子公司向汶瑞机械采购设备是基于公司项目建设所需，有利于缩短设备达产周期。本次关联交易按照市场价格定价，交易价格公允合理，遵循了“公平、公正、公允”的原则；表决程序合法、规范，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。因此，我们同意此次关联交易事项。
    七、历史关联交易情况
  截至披露本次交易前 12 个月内，除已披露的关联交易外，公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%。关联交易详情请见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临 2021-019、临 2021-042、
临 2021-049、临 2021-058、临 2021-061、临 2021-074、临 2021-075 号公告。
    八、备查文件
  （一）博汇纸业 2022 年第一次临时董事会决议；
  （二）独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；
  （三）独立董事关于关联交易事项的独立意见；
  （四）博汇纸业审计委员会 2022 年第一次会议纪要。
  特此公告。
                                        山东博汇纸业股份有限公司董事会
                                                二Ｏ二二年一月二十七日

[2022-01-27] (600966)博汇纸业:关于新增日常关联交易的公告
证券代码：600966        证券简称：博汇纸业      公告编号：临 2022-003
          山东博汇纸业股份有限公司
          关于新增日常关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●本次关联交易议案无须提交股东大会审议。
    ●交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：本次关联交易所涉及业务全部为日常经营性往来，对公司持续经营能力、损益及资产状况不会产生重大影响。
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
  为保障山东博汇纸业股份有限公司（简称“公司”、“博汇纸业”）的生产经营稳定、满足业务发展需求，公司于2022年1月26日召开2022年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》等议案，详情请见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2022-002号公告。
  根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》等相关规定，上述行为构成关联交易。公司董事龚神佑、林新阳、王乐祥和于洋回避表决，独立董事王全弟、郭华平和谢单事前认可该等关联交易并在董事会上同意本次关联交易，同时发表了独立意见。
  本次关联交易议案无须获得股东大会批准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易不需要经过相关部门批准。
      （二）新增日常关联交易情况
      1、2021年度关联交易执行情况确认
      公司分别于2021年12月14日、2021年12月30日召开2021年第六次临时董事会
  会议、2021年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于2022年度公司及子公
  司日常关联交易的议案》，对2021年度日常关联交易执行情况进行了重新预计。
  详情请见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交
  易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2021-071、临2021-078号公告。
      截止2021年12月31日，为满足公司生产所需，2021年度部分日常关联交易实
  际执行与2021年度执行情况预计存在差异，差异金额合计为2,738.80万元，未达
  到公司最近一期经审计净资产的0.5%。具体情况如下：
                                                              单位：万元
关联交易类别  公司名称  按产品细分    关联人  2021 年度执行情  2021 年度执行情
                                                  况预计（不含税） 况确认（不含税）
向关联方购买  博汇纸业      电      天源热电        57,999.86        58,228.57
 燃料和动力    博汇纸业      蒸汽      天源热电        37,044.19        37,870.51
              江苏博汇      蒸汽      丰源热电        33,721.12        34,167.90
向关联方购买  博汇纸业及  化工辅料    山东海力        8,650.38        9,541.36
  原材料      子公司
              江苏博汇    化工辅料    江苏海力        7,102.51        7,448.52
      2、2022年度关联交易增加情况预计
                                                          单位：万元
  关联交易类别        公司名称      按产品细分    关联人    2022 年度预计（不含税）
向关联方购买原材料  博汇纸业及子公司    化机浆    广西金桂              7,000.00
      原因说明：公司对部分化机浆生产线短期停机改造，同时调整产品结构适应
  市场需求，自产化机浆无法满足正常生产需求；为拓宽采购渠道，利用关联方上
  游资源优势，拟向广西金桂采购化机浆，补充部分原料供应缺口。
      3、上述日常关联交易新增金额合计 9,738.80 万元，已达到公司最近一期经
  审计净资产的 0.5%，需提交董事会审议批准。本次关联交易议案无须获得股东大
  会批准。
      二、关联方介绍和关联关系
    （一）关联方基本情况
  1、山东天源热电有限公司（简称“天源热电”）
  天源热电成立于 1996 年 7 月 12 日，住所为山东省桓台县马桥镇大成工业区，
法定代表人王乐祥，注册资本为人民币 239,000 万元。经营范围：一般项目：煤炭及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电、输电、供电业务；热力生产和供应；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
  截至 2020 年 12 月 31 日，天源热电经审计总资产 714,346.19 万元，总负债
472,004.97 万元，2020 年度实现营业收入 220,150.73 万元，净利润 796.11 万
元。
  2、江苏丰源热电有限公司（简称“丰源热电”）
  丰源热电成立于 2010 年 10 月 9 日，住所为盐城市大丰区大丰港经济区临港
工业区，法定代表人王乐祥，注册资本为人民币 10,000 万元。经营范围：蒸汽生产、销售；电力生产；煤炭销售；许可项目：自来水的生产与供应；货物进出口；一般项目：再生资源销售；石灰和石膏销售。
  截至 2020 年 12 月 31 日，丰源热电经审计总资产 181,814.23 万元，总负债
272,502.62 万元，2020 年度实现营业收入 50,720.43 万元，净利润-8,435.30 万
元。
  3、江苏海力化工有限公司（简称“江苏海力”）
  江苏海力成立于 2011 年 1 月 12 日，住所为盐城市大丰区大丰港经济区石化
产业园，法定代表人陈胜军，注册资本为人民币 230,000 万元。经营范围：己二酸及其副产品精苯、硝酸、环己烷、甲苯、二甲苯制造；己内酰胺及其副产品硫酸铵制造；环己酮制造；化工产品批发（除危险化学品）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
  截至 2020 年 12 月 31 日，江苏海力经审计总资产 328,753.55 万元，总负债
194,030.04 万元，2020 年度实现营业收入 131,924.38 万元，净利润-29,547.43万元。
  4、山东海力化工股份有限公司（简称“山东海力”）
  山东海力成立于 2003 年 11 月 5 日，住所为山东省桓台县马桥镇大成工业区，
法定代表人陈胜军，注册资本为人民币 58,823 万元，经营范围为：生产、销售《安全生产许可证》许可范围内的产品（有效期限以许可证为准）、聚氯乙烯、电石渣、氯化钡泥、氯化钙、甲酸钠、石灰粉末、已二酸、二元酸、十水硫酸钠、己内酰胺、环己酮肟、硫酸铵（不含过硫酸铵）、编织袋、聚合氯化铝、粉煤灰砖；丙烯仓储中转（限分公司）；并从事公司自产产品的销售及上述同类产品的进出口业务（不含分销业务、许可证产品凭许可证生产经营）；不带有储存设施的经营：丙烯（禁止储存，有效期限以许可证为准）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  截至 2020 年 12 月 31 日，山东海力经审计的总资产 1,337,322.86 万元，总
负债 925,983.90 万元 ， 2020 年度实现营业收入 343,123.60 万元，净利润
-42,128.11 万元。
  5、广西金桂浆纸业有限公司（简称“广西金桂”）
  广西金桂成立于 2003 年 9 月 27 日，住所为中国（广西）自由贸易试验区钦
州港片区中马钦州产业园区中马大街 1 号公共服务中心 A107 号（生产经营地：钦州市钦州港金光工业园），法定代表人黄志源，注册资本为人民币 1,352,412.84万元，经营范围为：生产销售木纸浆、各种纸制品及相应的化工产品（不含危险化学品）；林业生产经营（筹建）；林浆纸技术研发、设计。煤炭销售。木材（原木、木片）收购和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。
  截至 2020 年 12 月 31 日，广西金桂经审计的总资产 2,853,826.99 万元，总
负债 1,545,291.84 万元，2020 年度实现营业收入 1,404,126.92 万元，净利润
159,519.47 万元。
    （二）关联关系
  山东博汇集团有限公司（以下简称“博汇集团”）及其一致行动人持有本公司 48.84%的股份，为公司控股股东。金光纸业（中国）投资有限公司（以下简称“金光纸业”）持有博汇集团 100%的股权，为间接控制上市公司的法人。
  金光纸业持有广西金桂 96.04%的股权，因此广西金桂为由间接控制上市公司的法人直接或间接控制的法人，为本公司的关联方，符合《上海证券交易所股票
上市规则》规定的关联关系情形。
    三、关联交易主要内容和定价政策
    （一）关联交易的主要内容
  1、向关联方购买燃料和动力
  （1）2021 年度天源热电向公司供应电，供电电压为 35000 伏，按用电方需
求供应，供电价格为 0.58 元/KWH（含税）,每月据实结算。
  2021 年度天源热电向公司供应蒸汽，供应蒸汽的压力和温度分别不低于 5.5公斤和 160 摄氏度，按用汽方需求供应，供汽价格为 170 元/吨（含税），每月据实结算。
  （2）2021 年度丰源热电向江苏博汇供应蒸汽，供应蒸汽的压力和温度分别
不低于 5.5 公斤和 160 摄氏度，按用汽方需求供应，供汽价格为 170 元/吨（含
税），每月据实结算。
  2、向关联方购买原材料
  （1）2021年度公司及子公司江苏博汇博向山东海力采购烧碱、双氧水等生产所必需的辅助化工原料，价格应依市场条件公平、合理确定，每月据实结算。
  （2）2021年度江苏博汇向江苏海力采购双氧水等生产所必需的辅助化工原料，价格应依市场条件公平、合理确定，每月据实结算。
  （3）公司向广西金桂采购化机浆，价格应依市场条件公平、合理确定，按合同以银票或电汇方式结算，合同期限为2022年1月1日至2022年12月31日。
    （二）关联交易的定价政策
  1、本公司及子公司与天源热电、丰源热电的电、蒸汽采购关联交易遵循市场公开、公平、公正的原则，考虑双方之间属于直接供应，传输距离近、能量消耗小的实际情况，同时考虑山东省、江苏省电网同地区 35 千伏及以上的一般工商业用电销售电价和动力煤价格及其变动对电力、蒸汽成本的影响等因素，协商确定电力、蒸汽供应价格。
  2、公司与关联方广西金桂、山东海力、江苏海力的关联交易中，交易价格依市场条件公平、合理确定。具体依下列顺序确定：
  （1）国家有统一定价的，执行国家统一规定；
  （2）国家没有统一定价的，参照当地的市场价格；
  （3）向关联方采购，不得高于关联方向其他第三方的销售价格；
  （4）向关联方出售，不得低于向其他第三方的销售价格。
    四、交易目的及交易对上市公司的

[2022-01-01] (600966)博汇纸业:关于回购股份进展情况的公告
证券代码：600966        证券简称：博汇纸业        编号：临 2022-001
          山东博汇纸业股份有限公司
          关于回购股份进展情况的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 30 日召开
第十届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份
方案的议案》（详情请见公司 2021 年 3 月 31 日刊登于《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临 2021-014号公告）。
  根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规的要求，公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截止上月末的股份回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下：
  截至 2021 年 12 月 31 日，公司以集中竞价交易方式已累计回购股份数量为
22,622,424 股，占公司总股本的比例为 1.69%，最高成交价为 19.62 元/股，最低成交价为 10.05 元/股，已支付的总金额为人民币 358,952,737.36 元（不含佣金等交易费用）。本次回购股份行为符合法律法规的规定及公司回购股份方案。
  公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                      山东博汇纸业股份有限公司董事会
                                                  二〇二二年一月四日

[2021-12-31] (600966)博汇纸业:2021年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：600966        证券简称：博汇纸业      公告编号：2021-078
          山东博汇纸业股份有限公司
      2021 年第五次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 12 月 30 日
(二)  股东大会召开的地点：公司办公楼二楼第三会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                    39
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          701,719,172
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
 份总数的比例（%）                                          53.1974
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，公司董事长龚神佑先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司
    股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    (五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、董事会秘书出席会议，其他高管及见证律师列席会议。
    二、  议案审议情况
    (一)  非累积投票议案
    1、 议案名称：《关于 2022 年度公司为子公司提供担保的议案》
      审议结果：通过
    表决情况：
股东类型            同意                    反对                弃权
              票数      比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）
  A 股    701,343,772      99.9465    365,500    0.0520  9,900    0.0015
    2、 议案名称：《关于 2022 年度公司及子公司日常关联交易的议案》
      审议结果：通过
    表决情况：
股东类型            同意                    反对                弃权
              票数      比例（%）      票数    比例（%）  票数  比例（%）
  A 股      48,494,635      99.2657    354,800    0.7262  3,900    0.0081
    3、 议案名称：《关于子公司出租房产暨关联交易的议案》
        审议结果：通过
    表决情况：
 股东类型            同意                    反对                弃权
              票数      比例（%）      票数    比例（%）  票数  比例（%）
  A 股      48,500,635      99.2780    348,800    0.7139  3,900    0.0081
    (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案      议案名称              同意                反对            弃权
 序号                      票数      比例    票数    比例  票数    比例
                                      （%）            （%）          （%）
1    《关于 2022 年度  48,477,935  99.2315  365,500  0.7481 9,900  0.0204
      公司为子公司提供
      担保的议案》
2    《关于 2022 年度  48,494,635  99.2657  354,800  0.7262 3,900  0.0081
      公司及子公司日常
      关联交易的议案》
3    《关于子公司出租  48,500,635  99.2780  348,800  0.7139 3,900  0.0081
      房产暨关联交易的
      议案》
    (三)  关于议案表决的有关情况说明
        经本次股东大会股东审议，上述议案均获得通过；议案 2、3 关联股东山东
    博汇集团有限公司、宁波亚洲纸管纸箱有限公司、金光纸业（中国）投资有限公
    司回避表决。
    三、  律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
    律师：解树青、陈文
    2、律师见证结论意见：
  公司 2021 年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
                                            山东博汇纸业股份有限公司
                                                    2021 年 12 月 31 日

[2021-12-15] (600966)博汇纸业:博汇纸业2021年第六次临时董事会会议决议公告
证券代码：600966          证券简称：博汇纸业          编号：临 2021-071
          山东博汇纸业股份有限公司
      2021 年第六次临时董事会会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第六次临时董事会会
议于 2021 年 12 月 10 日以书面、邮件、电话相结合的方式发出通知，于 2021 年 12
月 14 日在公司办公楼二楼第三会议室以现场、视频参会相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事会成员和高管人员列席了会议，公司董事长龚神佑先生主持本次会议，会议以举手表决方式审议通过以下议案：
    一、《关于 2022 年度公司为子公司提供担保的议案》
  详情请见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临 2021-073 号公告。
  本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  本议案尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议表决。
    二、《关于 2022 年度公司及子公司日常关联交易的议案》
  详情请见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临 2021-074 号公告。
  本议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事龚神佑、林新阳、王
乐祥、于洋回避表决。
  本议案尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议表决。
    三、《关于子公司出租房产暨关联交易的议案》
  详情请见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临 2021-075 号公告。
  本议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事龚神佑、林新阳、王
乐祥、于洋回避表决。
  本议案尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议表决。
    四、《关于 2022 年度期货套期保值计划的议案》
  详情请见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的 2021-076 号公告。
  本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    五、《关于聘任副总经理的议案》
  根据总经理提名，聘任周雪林先生为公司副总经理，任期同第十届董事会（简历后附）；
  本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  独立董事独立意见如下：根据董事会提供的有关材料，我们认为，本次董事会选举产生的副总经理的任职资格符合《公司法》《公司章程》等的有关规定，周雪林先生不存在不得担任公司高级管理人员职务的情形，同意聘任周雪林先生为公司的副总经理。
    六、《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》
  详情请见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的 2021-077 号公告。
  本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。
                                        山东博汇纸业股份有限公司董事会
                                                二〇二一年十二月十五日
附件：
  周雪林，男，中国国籍，1965 年出生，汉族，研究生学历，毕业于天津轻工业
学院（天津科技大学）制浆造纸专业。2011 年 10 月至 2015 年 9 月曾任亚太森博（山
东）有限公司纸板运营总经理/总监，2015 年 12 月至 2018 年 12 月曾任广西金桂浆
纸业有限公司技术总监，2018 年 12 月至 2020 年 12 月曾任宁波亚洲浆纸业有限公
司技术总监，2021 年 1 月至今担任山东博汇纸业股份有限公司技术部负责人。

[2021-12-15] (600966)博汇纸业:博汇纸业2021年第四次临时监事会会议决议公告
证券代码：600966          证券简称：博汇纸业          编号：临 2021-072
          山东博汇纸业股份有限公司
      2021 年第四次临时监事会会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第四次临时监事会会
议于 2021 年 12 月 10 日以书面、邮件、电话相结合的方式发出通知，于 2021 年 12
月 14 日在公司办公楼二楼第三会议室现场召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司监事会召集人程晨先生主持了本次会议。会议以举手表决的方式审议通过以下议案：
    一、《关于 2022 年度公司及子公司日常关联交易的议案》
  本议案涉及关联交易，关联监事程晨、吕静舟、向开均回避表决。关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对该议案形成决议，因此将该议案提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。
    二、《关于子公司出租房产暨关联交易的议案》
  本议案涉及关联交易，关联监事程晨、吕静舟、向开均回避表决。关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对该议案形成决议，因此将该议案提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。
    特此公告。
                                        山东博汇纸业股份有限公司监事会
                                                二○二一年十二月十五日

[2021-12-15] (600966)博汇纸业:博汇纸业关于2022年度公司为子公司提供担保的公告
证券代码：600966        证券简称：博汇纸业        编号：临 2021-073
          山东博汇纸业股份有限公司
  关于 2022 年度公司为子公司提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
  ●被担保人名称：江苏博汇纸业有限公司（以下简称“江苏博汇”）、淄博大华纸业有限公司（以下简称“淄博大华”）、香港博丰控股国际有限公司（以下简称“香港博丰”）
  ●本次担保金额及已实际提供的担保余额：
  公司为子公司 2022 年度向银行及其他金融机构、非金融机构申请的授信、借款、票据、保理、信用证、融资租赁等债务提供的担保余额不超过人民币680,000 万元（其中外币担保按折算为人民币的额度计算），担保方式包含但不限于保证、抵押、质押。
  截至目前，公司实际为子公司提供的担保余额为人民币 327,704.08 万元(其中外币担保按折算为人民币的额度计算)。
  ●本次担保是否有反担保：无
  ●对外担保逾期的累计数量：无
    一、担保情况概述
  2021 年 12 月 14 日，山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“博
汇纸业”）召开 2021 年第六次临时董事会会议，审议通过了《关于 2022 年度公司为子公司提供担保的议案》，该议案主要内容如下：
  公司为子公司江苏博汇、淄博大华和香港博丰 2022 年度向银行及其他金融机构、非金融机构申请的授信、借款、票据、保理、信用证、融资租赁等债务提供的担保余额不超过人民币 680,000 万元（其中外币担保按折算为人民币的额度计算），担保方式包含但不限于保证、抵押、质押。担保明细如下：
 担保方  被担保方    公司持股比例    预计担保额      担保方式
                      直接    间接    （亿元）
博汇纸业  江苏博汇  70.93%  29.07%        62.00  保证/抵押/质押
博汇纸业  淄博大华    100%                    5.00  保证/抵押/质押
博汇纸业  香港博丰    42%      58%          1.00  保证/抵押/质押
  上述担保事项尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议表决。
  二、被担保人基本情况
  1、公司名称：江苏博汇纸业有限公司
  注册地点：盐城市大丰区港区造纸园区环港东路东侧、四级航道北侧 4 幢
  法定代表人：王乐祥
  注册资本：172,000 万元
    经营范围：包装纸板（限涂布白卡纸）制造；纸张销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；从事公司自身造纸生产项目预备期内的服务（法律、法规规定须取得许可的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：纸浆销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
    截至 2020 年 12 月 31 日，江苏博汇经审计的总资产为 1,050,518.63 万元，
总负债为 641,345.54 万元，其中流动负债为 432,064.39 万元，所有者权益为409,173.10 万元；2020 年度实现营业收入 857,429.76 万元，归属于母公司所有者的净利润为 98,587.64 万元。
  截至 2021 年 9 月 30 日，江苏博汇总资产为 1,275,491.35 万元，总负债为
709,377.80 万元，其中流动负债为 433,464.00 万元，所有者权益为 566,113.56万元；2021 年前三季度实现营业收入 676,323.19 万元，归属于母公司所有者的净利润为 156,940.46 万元（以上数据未经审计）。
  2、公司名称：淄博大华纸业有限公司
  注册地点：山东省淄博市桓台县马桥镇
  法定代表人：王乐祥
  注册资本：14,400 万元
    经营范围：开发、生产、销售板纸及纸制品；并从事上述产品的进出口业务（不含分销业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以许可证为准）。
    截至 2020 年 12 月 31 日，淄博大华经审计的总资产为 43,029.20 万元，总
负债为 2,825.44 万元，其中流动负债为 2,825.44 万元，所有者权益为 40,203.76
万元；2020 年度实现营业收入 7,317.61 万元，归属于母公司所有者的净利润为-2,803.59 万元。
    截至 2021 年 9 月 30 日，淄博大华总资产为 96,690.90 万元，总负债为
60,165.82 万元，其中流动负债为 60,165.82 万元，所有者权益为 36,525.08 万
元；2021 年前三季度实现营业收入 4,685.31 万元，净利润为-3,678.68 万元（以上数据未经审计）。
  3、公司名称：香港博丰控股国际有限公司
  注册地点：FLAT/RM 603 6/F HARBOUR CRYSTAL CENTRE 100 GRANVILLE ROAD
TSIM SHA TSUI
  法定代表人：龚神佑
  注册资本：5 万美元
    经营范围：各类造纸、化工产品及其原材料的采购，销售，贸易，对外投资。
    截至 2020 年 12 月 31 日，香港博丰经审计的总资产为 598.30 万美元，总负
债为 1321.82 万美元，其中流动负债为 1321.82 万美元，所有者权益为-723.52万美元；2020 年度实现营业收入 8,527.56 万美元，归属于母公司所有者的净利润为-0.30 万美元。
    截至 2021 年 9 月 30 日，香港博丰总资产为 3,294.42 万美元，总负债为
3,234.12 万美元，其中流动负债为 3,234.12 万美元，所有者权益为 60.30 万美
元；2021 年前三季度实现营业收入 5,258.96 万美元，净利润为 783.82 万美元
（以上数据未经审计）。
    三、担保协议的签署
  该等担保尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过。公司将在该等担保经股东大会审议通过后，在审批额度内根据业务具体情况签署合同。
  四、董事会意见
  公司董事会认为：本次担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，有利于保障子公司日常经营和业务拓展的资金需求。子公司经营稳定，资信状况良好，担保范围在公司及全资子公司之间，担保风险可控，不会损害公司和股东的利益。
  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告日，本公司及子公司累计对外担保余额为人民币 0 万元（对子公
司担保除外），无逾期担保。
  截至本公告日，公司为子公司提供的担保余额为人民币 327,704.08 万元(其中外币担保按折算为人民币的额度计算)，占公司最近一期经审计净资产的53.84%，无逾期担保。
    六、备查文件目录
  公司 2021 年第六次临时董事会会议决议。
                                      山东博汇纸业股份有限公司董事会
                                              二〇二一年十二月十五日

[2021-12-15] (600966)博汇纸业:博汇纸业关于2022年度公司及子公司日常关联交易的公告
证券代码：600966        证券简称：博汇纸业      公告编号：临 2021-074
          山东博汇纸业股份有限公司
  关于2022年度公司及子公司日常关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      本次关联交易尚须提交股东大会审议。
      交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：本次关联交易所涉
及业务全部为经营性往来，对公司持续经营能力、损益及资产状况不会产生重大影响。
    一、日常关联交易基本情况
    (一)日常关联交易履行的审议程序
  为保证山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“博汇纸业”）及子公司淄博大华纸业有限公司（以下简称“淄博大华”）、山东博汇浆业有限公司（以下简称“博汇浆业”）、江苏博汇纸业有限公司（以下简称“江苏博汇”）、香港博丰控股国际有限公司（简称“香港博丰”）、淄博华汇纸业有限公司（简称“淄博华汇”）的生产经营稳定，公司于2021年12月14日召开2021年第六次临时董事会会议，审议通过了与关联方山东天源热电有限公司（以下简称“天源热电”）、江苏丰源热电有限公司（以下简称“丰源热电”）、 山东海力化工股份有限公司（以下简称“山东海力”）、江苏海力化工有限公司（以下简称“江苏海力”）、江苏海兴化工有限公司（以下简称“江苏海兴”）、 江苏海华环保工程有限公司（以下简称“江苏海华”）、 海南金海贸易（香港）有限公司（以下简称“金海贸易”）、宁波金光纸业贸易有限公司（以下简称“宁波贸易”）、宁波亚洲浆纸业有限公司（以下简称“宁波亚浆”）、金海纸制品（昆山）有限
公司（以下简称“金海纸品”）、宁波亚洲绿色纸品有限公司（简称“宁波绿色”）开展相关日常关联交易的议案，详情请见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2021-071号公告。
  根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，上述行为构成关联交易。公司独立董事王全弟、郭华平和谢单事前认可该等关联交易并在董事会上同意本次关联交易，同时发表了独立意见。
  本次关联交易议案尚须获得股东大会批准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易不需要经过相关部门批准。
    （二）2021年度日常关联交易预计和执行情况
                                                    单位：万元人民币
关联交易类    公司名称  按产品细分  关联人  2021 年度预计  2021 年度执行情况
    别                                            （不含税）    预计（不含税）
              博汇纸业      电      天源热电      60,581.37          57,999.86
              博汇纸业      蒸汽    天源热电      38,122.60          37,044.19
向关联方购    博汇浆业      电      天源热电        8,258.84          5,931.23
买燃料和动    博汇浆业      蒸汽    天源热电        957.65            137.93
    力        淄博大华      电      天源热电        513.35            198.43
              淄博大华      蒸汽    天源热电        638.92              31.65
              江苏博汇      蒸汽    丰源热电      36,436.45          33,721.12
              江苏博汇      煤      丰源热电        900.00            487.28
              博汇纸业    化工辅料  山东海力        3,675.00          4,207.54
              博汇浆业    化工辅料  山东海力        3,675.00          3,319.05
              江苏博汇    化工辅料  江苏海兴        9,070.00          11,198.13
              江苏博汇    化工辅料  江苏海力        6,730.00          7,102.51
              江苏博汇    化工辅料  山东海力        1,725.00          1,123.79
向关联方购    江苏博汇    化工辅料  江苏海华        385.64              0.00
 买原材料    博汇纸业    粉煤灰    天源热电          33.09              1.69
              江苏博汇    粉煤灰    丰源热电          12.92              17.80
              博汇纸业    化学木浆  金海贸易      151,222.79        118,556.00
              江苏博汇    化学木浆  金海贸易      214,800.47        102,175.00
              香港博丰    化学木浆  金海贸易      11,319.00          9,585.36
              淄博大华    化机浆    宁波贸易        1,549.00            439.69
              淄博大华    化机浆    金海贸易        6,760.00          3,284.64
              江苏博汇      胶乳    宁波亚浆        1,430.00          1,829.81
                          箱板纸、纱
向关联方销    博汇纸业  管纸、白纸  宁波贸易      13,537.61          4,878.80
  售商品                      板
              江苏博汇    白纸板    宁波贸易        3,504.42          1,433.65
              江苏博汇    化机浆    宁波亚浆      11,469.03            204.24
向关联方购    江苏博汇    治污费    江苏海华        3,188.89          3,188.89
  买服务
  主要变动原因说明：
  1、公司向天源热电采购电、蒸汽，2021 年执行情况预计金额较 2021 年预计
金额分别减少 2,581.51 万元、1,078.41 万元，减少比例分别为 4.26%、2.83%；主要原因是受限电限产影响，公司用电、蒸汽量减少所致。
  2、博汇浆业向天源热电采购电、蒸汽，2021 年执行情况预计金额较 2021 年
预计金额分别减少 2,327.61 万元、819.72 万元，减少比例分别为 28.18%、85.60%；主要原因是博汇浆业被公司吸收合并所致。
  3、江苏博汇向丰源热电采购蒸汽，2021 年执行情况预计金额较 2021 年预计
金额减少 2,715.33 万元，减少比例分别为 7.45%；主要原因是江苏博汇受限电限产影响，蒸汽用量减少所致。
  4、公司向山东海力采购化工辅料，2021 年执行情况预计金额较 2021 年预计
金额增加 532.54 万元，增加比例为 14.49%，主要原因是公司吸收合并博汇浆业所致。
  5、江苏博汇向江苏海兴采购化工辅料，2021 年执行情况预计金额较 2021 年
预计金额增加 2,128.13 万元，增加比例为 23.46%，主要原因是原材料价格上涨以及为稳定生产经营，降低疫情因素影响，向距离更近的江苏海兴增加采购数量所致。
  6、公司、江苏博汇、香港博丰向金海贸易采购化学木浆以及淄博大华向金海贸易、宁波贸易采购化机浆，2021 年执行情况预计金额较 2021 年预计金额分
别减少 32,666.79 万元、112,625.47 万元、1,733.64 万元、3,475.36 万元、
1,109.31 万元，减少比例分别为 21.60%、52.43%、15.32%、51.41%、71.61%，主要原因是受原材料价格波动及限电限产因素影响，同时 2021 年度预计金额中包含2021年度预计签订的2022年度1-2月份到货合同金额81,312.00万元所致。
  7、江苏博汇向宁波亚浆销售化机浆，2021 年执行情况预计金额较 2021 年预
计金额减少 11,264.79 万元，减少比例为 98.22%，主要原因是江苏博汇受限电限产因素影响，化机浆产量减少所致。
  8、公司向宁波贸易销售纸品，2021 年执行情况预计金额较 2021 年预计金额
减少 8,658.81 万元，减少比例为 63.96%，主要原因是 PM5 机台技改升级，产品
供应量减少所致。
  9、江苏博汇向宁波贸易销售纸品，2021 年执行情况预计金额较 2021 年预计
金额减少 2,020.77 万元，减少比例为 59.09%，主要原因是江苏博汇产品结构调整，供应量减少所致。
    （三）本次日常关联交易预计金额和类别
                                                    单位：万元人民币
关联交易类    公司名称    按产品细分    关联人  2021 年度执行情  2022 年度预计
    别                                            况预计（不含税）  （不含税）
              博汇纸业        电      天源热电        57,999.86      68,566.23
              博汇纸业      蒸汽      天源热电        37,044.19      43,270.42
向关联方购    博汇浆业        电      天源热电          5,931.23            //
买燃料和动    博汇浆业      蒸汽      天源热电            137.93            //
    力        淄博大华        电      天源热电            198.43            //
              淄博大华      蒸汽      天源热电            31.65            //
              江苏博汇      蒸汽      丰源热电        33,721.12      41,040.61
              江苏博汇        煤      丰源热电            487.28        9

[2021-12-15] (600966)博汇纸业:博汇纸业关于2022年度期货套期保值计划的公告
证券代码：600966        证券简称：博汇纸业      公告编号：临 2021-076
          山东博汇纸业股份有限公司
    关于2022年度期货套期保值计划的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 14 日召
开 2021 年第六次临时董事会会议，会议审议通过了《关于 2022 年度期货套期保值计划的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。
    一、开展商品期货套期保值业务的目的
  公司针对生产经营相关的原材料与产成品的现货交易，遵循套期保值原则，进行期货交易所品种标准化期货合约交易，以规避市场价格波动带来的经营管理风险，保证公司经营的相对稳定。
    二、期货套期保值的开展方式
  1、期货品种：公司开展商品期货套期保值业务的品种限于公司及子公司生产经营相关的原材料品种或产成品，包括纸浆、淀粉等；
  2、投入资金规模及来源：公司及子公司开展期货套期保值业务，占用的保证金最高额度不超过人民币 1.5 亿元（不含标准仓单交割占用的保证金规模），在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。资金来源为公司自有资金；
  3、实施主体：公司及子公司；
  4、实施期限：以上额度的使用期限自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月
31 日。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止；
  5、会计处理相关说明：公司开展期货套期保值业务，将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号-套期会计》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等相关规定进行会计处理。
    三、期货套期保值业务的风险分析
  公司及子公司开展期货套期保值交易业务主要为规避原材料、产成品价格的大幅波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险：
  1、价格波动风险：在期货行情变动较大时，公司可能无法实现在锁定价格以下买入/以上卖出套保合约；
  2、操作风险：套期保值专业性较强，复杂程度较高，如操作人员未按规定程序进行商品期货套期保值操作或未充分理解商品期货信息，将带来操作风险；
  3、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如套期保值投入过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失；
  4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断或数据错误等问题；
  5、履约风险：开展套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险；
  6、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
    四、期货套期保值业务的风险控制措施
  1、明确套期保值业务交易原则：套期保值业务交易以保值为原则，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果；
  2、公司已建立《山东博汇纸业股份有限公司期货套期保值业务管理制度》，对套期保值交易的授权范围、审批程序、风险管理及信息披露做出了明确规定，能够有效规范期货套期保值交易行为，控制交易风险；
  3、公司与具有合法资质的大型期货经纪公司或具有合法资质的金融机构开展套期保值交易业务，规避可能产生的法律风险；
  4、期货业务的交易、结算、风险控制及资金等岗位由专人负责，建立岗位交叉监督机制，通过交易员与结算员、风控员、财务部、会计部等的多方相互稽核，避免违规操作；
  5、内审部不定期对套期保值业务进行检查，确保套期保值业务人员及其他相关部门人员在执行工作程序时严格遵循公司制度的要求。
五、备查文件
1、公司 2021 年第六次临时董事会会议决议；
特此公告。
                                  山东博汇纸业股份有限公司董事会
                                          二〇二一年十二月十五日

[2021-12-15] (600966)博汇纸业:博汇纸业关于子公司出租房产暨关联交易的公告
  证券代码：600966          证券简称：博汇纸业        编号：临 2021-075
          山东博汇纸业股份有限公司
      关于子公司出租房产暨关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
   江苏博汇纸业有限公司分别向江苏丰源热电有限公司、江苏海力化工有限公司、江苏海兴化工有限公司、江苏海华环保工程有限公司出租部分办公楼、职工宿舍楼。
   公司除日常关联交易及已披露的关联交易外，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%。
    一、关联交易概述
  山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）之子公司江苏博汇纸业有限公司（以下简称“江苏博汇”）分别向关联方江苏丰源热电有限公司（以下简称“丰源热电”）、江苏海力化工有限公司（以下简称“江苏海力”）、江苏海兴化工有限公司（以下简称“江苏海兴”）、 江苏海华环保工程有限公司（以下简称“江苏海华”）出租部分办公楼及职工宿舍楼。
  本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，上述交易构成关联交易。
  至本次关联交易为止，过去 12 个月内本公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易金额（日常关联交易和已披露的关联交易外除外）未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%。
    二、关联方介绍
  （一）关联方基本情况
  1、江苏丰源热电有限公司
  丰源热电成立于 2010 年 10 月 9 日，住所为盐城市大丰区大丰港经济区临港工
业区，法定代表人王乐祥，注册资本为人民币 10,000 万元。经营范围：蒸汽生产、销售；电力生产；煤炭销售；许可项目：自来水的生产与供应；货物进出口；一般项目：再生资源销售；石灰和石膏销售。
  截至 2020 年 12 月 31 日，丰源热电经审计总资产 181,814.23 万元，总负债
272,502.62 万元，2020 年度实现营业收入 50,720.43 万元，净利润-8,435.30 万元。
  2、江苏海兴化工有限公司
  江苏海兴成立于 2011 年 1 月 12 日，住所为盐城市大丰区大丰港经济开发区石
化产业园，法定代表人陈胜军，注册资本为人民币 105,000 万元。经营范围：环氧氯丙烷、离子膜烧碱及其副产品硫酸（82%）、次氯酸钠、盐酸（28.5%）制造；化工产品批发（除危险化学品）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
  截至 2020 年 12 月 31 日，江苏海兴经审计总资产 133,994.11 万元，总负债
74,409.02 万元，2020 年度实现营业收入 78,611.81 万元，净利润-17,818.73 万元。
  3、江苏海力化工有限公司
  江苏海力成立于 2011 年 1 月 12 日，住所为盐城市大丰区大丰港经济区石化产
业园，法定代表人陈胜军，注册资本为人民币 230,000 万元。经营范围：己二酸及其副产品精苯、硝酸、环己烷、甲苯、二甲苯制造；己内酰胺及其副产品硫酸铵制造；环己酮制造；化工产品批发（除危险化学品）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
  截至 2020 年 12 月 31 日，江苏海力经审计总资产 328,753.55 万元，总负债
194,030.04 万元，2020 年度实现营业收入 131,924.38 万元，净利润-29,547.43 万
元。
  4、江苏海华环保工程有限公司
  江苏海华成立于2011年1月12日，住所为盐城市大丰区大丰港经济区临港工业区，法定代表人刘继春，注册资本为人民币10,000万元。经营范围：环保工程的设计、施工；污水处理。
  截至 2020 年 12 月 31 日，江苏海华经审计总资产 39,297.05 万元，总负债
46,492.04 万元，2020 年度实现营业收入 8,604.99 万元，净利润-2,865.96 万元。
  （二）关联关系
  山东博汇集团有限公司（以下简称“博汇集团”）持有公司 28.84%的股份，为公司控股股东。
  博汇集团持有丰源热电 100%的股权，直接及间接持有山东海力 51%的股权，而山东海力分别持有江苏海兴、江苏海力、江苏海华 100%的股权，因此本公司与丰源热电、江苏海兴、江苏海力、江苏海华属于受直接控制上市公司的法人控制的企业。丰源热电、江苏海兴、江苏海力、江苏海华为本公司及子公司的关联方，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。
    三、关联交易标的的基本情况
  （一）交易标的
  出租标的江苏博汇部分办公楼、宿舍楼，合计 92,464.70 平方米，分别位于江苏大丰港二期码头海堤复合桥北侧和江苏大丰港经济区上海港路东侧、海晏路南侧。
  （二）关联交易的定价依据
  上述关联交易根据平等自愿、公平合理、互利互惠的原则，按照出租标的的成本加合理利润的定价方式，经双方友好协商一致确定租赁价格。
    四、关联交易的主要内容
  1、丰源热电租用江苏博汇部分办公楼、宿舍楼，共计 13,895.95 平方米，租期
一年（自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日），年租金 2,306,727.70 元。
  2、江苏海力租用江苏博汇部分办公楼、宿舍楼，共计 42,155.08 平方米，租期
一年（自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日），年租金 6,997,743.28 元。
  3、江苏海兴租用江苏博汇部分办公楼、宿舍楼，共计 24,781.35 平方米，租期
一年（自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日），年租金 4,113,704.10 元。
  4、江苏海华租用江苏博汇部分办公楼、宿舍楼，共计 11,632.32 平方米，租期
一年（自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日），年租金 1,930,965.12 元。
    五、该关联交易的目的以及对本公司的影响
  上述关联交易有利于盘活子公司资产，提高闲置资产的利用率，不存在损害上市公司利益和广大中小股东利益的情形。
  六、该关联交易应当履行的审议程序
  （一）审计委员会审议情况
  公司于 2021 年 12 月 14 日召开 2021 年第七次审计委员会会议，审议通过了《关
于子公司出租房产暨关联交易的议案》，其中关联委员王乐祥回避表决，其余 2 名
委员一致同意本项议案。会议审核意见：该等关联交易遵循了诚实自愿、公平合理、互惠互利的原则，有利于提高子公司闲置资源的利用率，不存在损害中小股东利益的情形，同意提交董事会审议。
  （二）董事会审议情况
  公司于 2021 年 12 月 14 日召开 2021 年第六次临时董事会会议，审议通过了《关
于子公司出租房产暨关联交易的议案》，详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2021-071 号公告。该议案尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议表决。
  （三）独立董事意见
  1、独立董事的事前认可情况
  本公司独立董事王全弟、郭华平、谢单于 2021 年 12 月 13 日出具《山东博汇纸
业股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》，本公司独立董事对上述关联交易议案进行了事前认真审议，并发表如下意见：同意将《关于子公司出租房产暨关联交易的议案》提交公司 2021 年第六次临时董事会会议审议，并按照公开、公允、诚实自愿的原则进行交易。
  2、独立董事发表的独立意见
  本公司独立董事王全弟、郭华平、谢单于 2021 年 12 月 14 日出具《山东博汇纸
业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》，认为：公司董事会在审议表决该关联交易的议案时，其表决程序合法、规范；该等关联交易遵循了诚实自愿、公平合理、互惠互利的原则，有利于提高子公司闲置资源的利用率，不存在损害中小股东利益的情形。同意提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。
    七、备查文件
  1、公司 2021 年第六次临时董事会会议决议；
  2、独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；
  3、独立董事关于相关事项的独立意见；
  4、公司 2021 年第七次审计委员会会议纪要。
  特此公告。
                                        山东博汇纸业股份有限公司董事会
                                                二〇二一年十二月十五日

[2021-12-15] (600966)博汇纸业:博汇纸业关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
证券代码：600966        证券简称：博汇纸业        公告编号：2021-077
          山东博汇纸业股份有限公司
  关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年12月30日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第五次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 12 月 30 日  14 点 30 分
  召开地点：公司办公楼二楼第三会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 30 日
                      至 2021 年 12 月 30 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                            投票股东类型
 序号                      议案名称                        A 股股东
 非累积投票议案
 1      《关于 2022 年度公司为子公司提供担保的议案》            √
 2      《关于 2022 年度公司及子公司日常关联交易的议案》        √
 3      《关于子公司出租房产暨关联交易的议案》                  √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经公司于 2021 年 12 月 14 日召开的公司 2021 年第六次临时
  董事会会议通过，详见公司于 2021 年 12 月 15 日刊登于《中国证券报》《上
  海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临
  2021-071 号公告。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工
  作日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3
  应回避表决的关联股东名称：金光纸业（中国）投资有限公司、山东博汇集团有限公司、宁波亚洲纸管纸箱有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600966      博汇纸业          2021/12/24
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  1、登记方法：凡符合出席会议条件的法人股东单位持营业执照复印件（盖章）、股东账户、持股凭证、法定代表人证明书、法人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人除了持有上述证件外，还必须持本人身份证、授权委托书（样式附后）办理出席会议的登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记（需提供有关证件复件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
  2、登记时间：2021 年 12 月 29 日上午 8：30-11：30；下午 14：00-17：00 。
  3、登记地点：淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司董事会办公室。
六、  其他事项
  1、会议会期半天，费用自理；
  2、联系方式：
  电话：0533—8539966 传真：0533—8537777
  邮编： 256405
特此公告。
                                      山东博汇纸业股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 15 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
    附件 1：授权委托书
                            授权委托书
    山东博汇纸业股份有限公司：
          兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月
    30 日召开的贵公司 2021 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人持普通股数：
    委托人持优先股数：
    委托人股东帐户号：
序号                非累积投票议案名称                同意    反对    弃权
1    《关于 2022 年度公司为子公司提供担保的议案》
2    《关于 2022 年度公司及子公司日常关联交易的议案》
3    《关于子公司出租房产暨关联交易的议案》
    委托人签名（盖章）：                受托人签名：
    委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                        委托日期：    年  月    日
    备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
    打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
    的意愿进行表决。

[2021-12-02] (600966)博汇纸业:关于回购股份进展情况的公告
    证券代码：
    600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 20 21 0 70
    山东博汇纸业股份有限公司
    关于
    回购股份进展 情况的公告
    本公司
    董 事会及全体 董 事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    山东博汇纸业
    股份有限公司（以下简称 公司 ””）于 2021 年 3 月 30 日召开
    第 十 届董事会第 二 次会议 ，会议 审议通过了 《 关于以集中竞价交易方式回购股份
    方案的议案 》 详情请见公司 2021 年 3 月 31 日刊登 于《中国证券报》《上海证 券
    报》《证券时报》及上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）的临 2021 0 14
    号公告 。
    根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》
    等相关法律、法规的要
    求 公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截止上月末的股份回购进展情况，
    现将公司回购进展情况公告如下：
    截至
    2021 年 11 月 30 日，公司以集中竞价交易方式已累计回购股份数量为
    17,75 8 ,995 股，占公司总股本的比例为 1 33 %%，最高成交价为 1 9.62 元 股，最
    低成交价为 11.45 元 股，已支付的总金额为人民币 308,912,70 6.61 元（不含佣
    金等交易费用）。本次回购股份行为符合法律法规的规定及公司回购股份方案。
    公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，
    根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
    特此公告。
    山东博汇纸业股份
    有限公司 董 事会
    二〇
    二一 年 十 二 月 二 日

[2021-11-16] (600966)博汇纸业:关于控股股东部分股份质押的公告
证券代码：600966          证券简称：博汇纸业          编号：临 2021-069
          山东博汇纸业股份有限公司
        关于控股股东部分股份质押的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    截至本公告日，控股股东山东博汇集团有限公司（以下简称“博汇集团”）及其一致行动人金光纸业（中国）投资有限公司（以下简称“金光纸业”）、宁波亚洲纸管纸箱有限公司（以下简称“宁波管箱”）持有公司股份数量为 652,871,937股，占公司总股本的 48.84%。本次质押后，博汇集团及其一致行动人累计质押数量为 382,647,800 股，占其持有公司股份数的 58.61%，占公司总股本的 28.62%，剩余未质押股份数量为 270,224,137 股，均为无限售流通股。
  山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 11
月 15 日接到博汇集团通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
    一、上市公司股份质押
  1.本次股份质押基本情况
股东名称                                            山东博汇集团有限公司
是否为控股股东                                                        是
本次质押股数（股）                                            20,000,000
是否为限售股                                                          否
是否补充质押                                                          否
 质押起始日                                            2021 年 11 月 12 日
 质押到期日                                            2022 年 11 月 11 日
 质权人                                      天津银行股份有限公司上海分行
 占其所持股份比例                                                  5.19%
 占公司总股本比例                                                  1.50%
 质押融资资金用途                              用于生产经营
    2、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保 障用途。
    3、股东累计质押股份情况
    截至公告披露日，博汇集团及其一致行动人累计质押股份情况如下：
股东名称                  山东博汇集团有限公司  宁波亚洲纸管纸箱有限公司
持股数量（股）                    385,496,958              267,368,879
持股比例                                28.84%                    20.00%
本次质押前累计质押数
量（股）                          222,647,800              140,000,000
本次质押后累计质押数
量（股）                          242,647,800              140,000,000
占其所持股份比例                        62.94%                    52.36%
占公司总股本比例                        18.15%                    10.47%
已质押  已质押股份中
        限售股份数量                        0                        0
股份情  已质押股份中
况      冻结股份数量                        0                        0
未质押  未质押股份中
        限售股份数量                        0                        0
股份情  未质押股份中
况      冻结股份数量                        0                        0
    二、上市公司控股股东股份质押情况
  1、博汇集团未来半年到期的质押股份数量为 0 股；未来一年内到期（不含半年内到期质押股份）的质押股份数量为 77,347,800 股，占其持有公司股份总数的20.06%，占公司总股本比例 5.79%，对应融资余额 33,455.00 万元。
  博汇集团具备资金偿还能力，博汇集团的还款资金来源包括但不限于其经营利润、自有资金、股票红利、投资收益等。
  2、博汇集团及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。
  3、博汇集团质押事项对上市公司的影响
  （1）本次股份质押事项不会对上市公司的主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。
  （2）本次股份质押事项不会对公司治理产生影响，公司董事会成员不会因此产生变动，博汇集团与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立，对公司的控制权稳定、股权结构、日常管理不产生影响。
  （3）本次股权质押事项不存在影响博汇集团履行业绩补偿义务的情况。
  公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                          山东博汇纸业股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年十一月十六日

[2021-11-12] (600966)博汇纸业:关于参加2021年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：600966            证券简称：博汇纸业          编号：临 2021-068
              山东博汇纸业股份有限公司
        关于参加 2021 年山东辖区上市公司投资者
              网上集体接待日活动的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  为进一步做好投资者关系管理工作，加强与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面地了解公司情况，山东博汇纸业股份有限公司(以下简称“公司”)将参加 “山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
  本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行,投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net），参与
本次网上投资者接待日活动，活动时间为 2021 年 11 月 16 日（星期二）14：00 至
16：00。
  公司董事会秘书卫永清先生、证券事务代表王健阳先生将通过网络在线交流形式与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者积极参与。
  特此公告。
                                          山东博汇纸业股份有限公司董事会
                                                  二○二一年十一月十二日

[2021-11-12] (600966)博汇纸业:关于控股股东部分股份解除质押及部分股份质押展期的公告
证券代码：600966          证券简称：博汇纸业        编号：临 2021-067
          山东博汇纸业股份有限公司
        关于控股股东部分股份解除质押
          及部分股份质押展期的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
     截至本公告日，控股股东山东博汇集团有限公司（以下简称“博汇集团”）及其一致行动人金光纸业（中国）投资有限公司（以下简称“金光纸业”）、宁波亚洲纸管纸箱有限公司（以下简称“宁波管箱”）持有公司股份数量为 652,871,937股，占公司总股本的 48.84%。本次解除质押及质押展期后，博汇集团及其一致行动人累计质押数量为 362,647,800 股，占其持有公司股份数的 55.55%，占公司总股本的 27.13%，剩余未质押股份数量为 290,224,137 股，均为无限售流通股。
    山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 11
月 11 日接到博汇集团通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押及部分股份质押展期，具体事项如下：
    一、股份解除质押情况
股东名称                                          山东博汇集团有限公司
本次解质股份（股）                                          80,000,000
占其所持股份比例                                                20.75%
占公司总股本比例                                                  5.98%
解质时间                                              2021 年 11 月 9 日
持股数量（股）                                              385,496,958
持股比例                                                        28.84%
剩余被质押股份数量（股）                                    222,647,800
剩余被质押股份数量占其所持股份比例                              57.76%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例                              16.65%
    本次解除质押股份部分拟用于后续质押。股东将根据实际质押情况及时履行告知义务，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
    二、上市公司股份质押展期
    1.本次股份质押展期基本情况
股东名称                  山东博汇集团有限公司    山东博汇集团有限公司
是否为控股股东                              是                      是
本次质押股数（股）                  41,000,000              16,347,800
是否为限售股                                否                      否
是否补充质押                                否                      否
质押起始日                    2020 年 7 月 13 日          2020 年 7 月 15 日
质押到期日                  2021 年 11 月 12 日        2021 年 11 月 14 日
展期到期日                  2022 年 11 月 11 日        2022 年 11 月 11 日
质权人                    海通证券股份有限公司    海通证券股份有限公司
占其所持股份比例                        10.64%                    4.24%
占公司总股本比例                        3.07%                    1.22%
 质押融资资金用途          用于自身生产经营        用于自身生产经营
    2、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保 障用途。
    3、股东累计质押股份情况
    截至公告披露日，博汇集团及其一致行动人累计质押股份情况如下：
股东名称                  山东博汇集团有限公司  宁波亚洲纸管纸箱有限公司
持股数量（股）                    385,496,958              267,368,879
持股比例                                28.84%                    20.00%
本次解质押前累计质押
数量（股）                        302,647,800              140,000,000
本次解质押后累计质押
数量（股）                        222,647,800              140,000,000
占其所持股份比例                        57.76%                    52.36%
占公司总股本比例                        16.65%                    10.47%
已质押  已质押股份中
        限售股份数量                        0                        0
股份情  已质押股份中
况      冻结股份数量                        0                        0
未质押  未质押股份中
        限售股份数量                        0                        0
股份情  未质押股份中
况      冻结股份数量                        0                        0
    三、上市公司控股股东股份质押情况
    1、博汇集团及其一致行动人未来半年到期的质押股份数量为 0 股；未来一年内
 到期（不含半年内到期质押股份）的质押股份数量为 57,347,800 股，占其持有公司
 股份总数的 14.88%，占公司总股本比例 4.29%，对应融资余额 23,455.00 万元。
    博汇集团具备资金偿还能力，博汇集团的还款资金来源包括但不限于其经营利 润、自有资金、股票红利、投资收益等。
    2、博汇集团及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交 易等侵害公司利益的情况。
    3、博汇集团质押事项对上市公司的影响
    （1）本次股份质押事项不会对上市公司的主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。
    （2）本次股份质押事项不会对公司治理产生影响，公司董事会成员不会因此产生变动，博汇集团与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立，对公司的控制权稳定、股权结构、日常管理不产生影响。
    （3）本次股权质押事项不存在影响博汇集团履行业绩补偿义务的情况。
    公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证 券报》《上 海证券报》 和上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                          山东博汇纸业股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年十一月十二日

[2021-11-03] (600966)博汇纸业:关于回购股份进展情况的公告
证券代码：600966        证券简称：博汇纸业        编号：临 2021-066
          山东博汇纸业股份有限公司
        关于回购股份进展情况的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 30 日召开
第十届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份
方案的议案》（详情请见公司 2021 年 3 月 31 日刊登于《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临 2021-014号公告）。
    根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规的要求，公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截止上月末的股份回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下：
    截至 2021 年 10 月 31 日，公司以集中竞价交易方式已累计回购股份数量为
17,758,995 股，占公司总股本的比例为 1.33%，最高成交价为 19.62 元/股，最低成交价为 11.45 元/股，已支付的总金额为人民币 308,912,706.61 元（不含佣金等交易费用）。本次回购股份行为符合法律法规的规定及公司回购股份方案。
    公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                      山东博汇纸业股份有限公司董事会
                                                二〇二一年十一月三日

[2021-10-29] (600966)博汇纸业:博汇纸业第十届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600966          证券简称：博汇纸业          编号：临 2021-065
          山东博汇纸业股份有限公司
        第十届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于
2021 年 10 月 17 日以书面、邮件、电话通知相结合的方式发出通知，于 2021 年 10
月 27 日在公司办公楼二楼第三会议室召开，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事会成员、高管人员列席了会议，公司董事长龚神佑先生主持本次会议，会议以举手表决方式审议通过以下议案：
    一、《山东博汇纸业股份有限公司 2021 年第三季度报告》
  详细内容同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
  本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、《关于调整部门设置的议案》
  本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。
                                        山东博汇纸业股份有限公司董事会
                                                二○二一年十月二十九日

[2021-10-29] (600966)博汇纸业:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 1.4442元
    每股净资产: 5.6309元
    加权平均净资产收益率: 28.66%
    营业总收入: 119.36亿元
    归属于母公司的净利润: 19.17亿元

[2021-10-08] (600966)博汇纸业:关于回购股份进展情况的公告
证券代码：600966        证券简称：博汇纸业        编号：临 2021-064
          山东博汇纸业股份有限公司
          关于回购股份进展情况的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 30 日召开
第十届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份
方案的议案》（详情请见公司 2021 年 3 月 31 日刊登于《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临 2021-014号公告）。
  根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规的要求，公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截止上月末的股份回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下：
  截至 2021 年 9 月 30 日，公司以集中竞价交易方式已累计回购股份数量为
17,758,995 股，占公司总股本的比例为 1.33%，最高成交价为 19.62 元/股，最低成交价为 11.45 元/股，已支付的总金额为人民币 308,912,706.61 元（不含佣金等交易费用）。本次回购股份行为符合法律法规的规定及公司回购股份方案。
  公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                      山东博汇纸业股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年十月八日

[2021-10-08] (600966)博汇纸业:关于向关联方购买土地暨关联交易的公告
证券代码：600966          证券简称：博汇纸业        编号：临 2021-061
          山东博汇纸业股份有限公司
    关于向关联方购买土地暨关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      公司拟向关联方山东博汇集团有限公司（以下简称“博汇集团”）购买土地
1 宗。
      除日常关联交易及已披露的关联交易外，过去 12 个月内公司与同一关联人
或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%。
     本次交易无需提交股东大会审议。
    一、关联交易概述
    山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步扩大经营规模，提升综合竞争力，公司拟以评估值人民币 1,579.90 万元向山东博汇集团有限公司（以下简称“博汇集团”）购买部分土地。
    博汇集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次交易构成关联交易。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易不需要经过相关部门批准，无需提交公司股东大会审议。
    二、关联方情况
    （一）关联方关系介绍
    博汇集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，博汇集团为公司关联方。
    （二）关联人基本情况
    1、企业名称：山东博汇集团有限公司
    2、统一社会信用代码：91370321706375375R
    3、公司类型：有限责任公司(港澳台法人独资)
    4、法定代表人：王乐祥
    5、注册资本：13,524 万人民币
    6、注册地址：桓台县马桥镇大成工业小区
    7、成立时间：1992 年 5 月 11 日
    8、经营范围：制造、销售蒸气、电、编织袋、轻工机械、纺织机械及配件；销售煤炭、标准件、劳保用品、烟、预包装食品、日用百货、建材、陶瓷、五金交电、文具用品、日用杂品(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    9、财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，博汇集团经审计的总资产 490,650.83
万元，总负债 576,946.75 万元，2020 年度实现营业收入 104,177.88 万元，净利润
-18,562.62 万元。
    10、实际控制人：黄志源先生，黄志源先生通过金光纸业（中国）投资有限公司间接控制博汇集团 100%的股权，为博汇集团实际控制人。
    三、交易标的基本情况
    1、交易标的：博汇集团土地 1 宗；
    2、地理地址：山东省淄博市桓台县马桥镇工业区北首；
    3、评估面积：78,995.00 平方米；
    4、资产类型：土地使用权；
    5、证载权属人：山东博汇集团有限公司；
    6、标的状态：交易标的权属清晰，博汇集团对该资产拥有完全的处置权，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况。
    四、本次交易的定价依据
    公司聘请中联资产评估集团有限公司作为资产评估机构出具了《中联评报字[2021]第 520 号》评估报告，本次交易的定价是以该评估报告为基础。
    1、评估范围和对象
    山东博汇集团有限公司位于桓台县马桥镇工业区北首的 1 宗土地使用权。评估
基准日账面价值净值 151.87 万元。
    2、评估基准日
    2021 年 1 月 31 日。
    3、评估方法选择
    根据《资产评估执业准则—不动产》和《城镇土地估价规程》的要求，结合评估对象的区位、用地性质、利用条件及当地土地市场状况，评估人员分析了不同评估方法的适用性，最终确定采用市场比较法和基准地价系数修正法进行评估。
    4、评估结论和增值情况
    根据国家有关资产评估的法律、法规、规章和评估准则，评估机构在履行了资产评估法定的和必要的程序后得出列入本次评估范围的资产在评估基准日2021年1月 31 日的市场价值为壹仟伍佰柒拾玖万玖仟元整人民币（小写：1,579.90 万元）。增值情况如下：
                                                    金额单位：人民币万元
      项            目        账面价  评估价值  增减值    增值率％
                                  B        C      D=C-B  E=D/B×100%
 1  流动资产                          -        -        -
 2  非流动资产                  151.87 1,579.90 1,428.03      940.30
 3  其中：长期股权投资                -        -        -
 4        固定资产
 5        无形资产              151.87 1,579.90 1,428.03      940.30
 6          资产总计            151.87 1,579.90 1,428.03      940.30
 7  流动负债                          -        -        -
 8  非流动负债                        -        -        -
 9          负债总计                -        -        -
10  净 资 产（所有者权益）    151.87 1,579.90 1,428.03      940.30
    五、本次交易对上市公司的影响
    本次交易将满足公司进一步扩大经营规模和长远发展的需求，有利于提升公司的综合竞争力。本次交易不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。
    六、本次交易履行的审议程序
    2021 年 9 月 30 日，公司召开 2021 年第五次审计委员会和 2021 年第五次临时
董事会会议审议通过了《关于向关联方购买土地暨关联交易的议案》，其中董事会表决情况如下：关联董事龚神佑、林新阳、王乐祥、于洋需回避表决，3 名非关联董事一致同意本次关联交易。
    审计委员会发表审核意见：本次关联交易按照市场规则，交易价格公允合理，遵循了“公平、公正、公允”的原则，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。
    公司独立董事均事前认可同意此项关联交易，并发表了独立意见如下：本次关联交易是基于公司后续发展规划而发生的，符合公司实际需要；公司董事会在审议表决该关联交易的议案时,其表决程序合法、规范，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；本次关联交易按照市场规则，交易价格公允合理，遵循了“公平、公正、公允”的原则，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。因此，我们同意此次拟向关联方购买土地暨关联交易事项。
    七、历史关联交易情况
    截止披露本次交易前 12 个月内，除日常关联交易及已披露的关联交易外，公司
与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%。关联交易详情请见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临
2020-067、临 2020-080、临 2020-081、临 2020-082、临 2021-019、临 2021-042、
临 2021-049 及临 2021-058 号公告。
    八、备查文件
    1、博汇纸业 2021 年第五次临时董事会决议；
    2、独立董事就相关事项发表的事前认可意见；
    3、独立董事就相关事项发表的独立意见；
    4、《中联评报字[2021]第 520 号》评估报告。
    特此公告。
                                        山东博汇纸业股份有限公司董事会
                                                    二Ｏ二一年十月八日

[2021-10-08] (600966)博汇纸业:2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600966        证券简称：博汇纸业    公告编号：2021-063
          山东博汇纸业股份有限公司
      2021 年第四次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 9 月 30 日
(二)  股东大会召开的地点：公司办公楼二楼第三会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                    20
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          666,846,599
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
 份总数的比例（%）                                          50.4639
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，公司董事长龚神佑先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会
      规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
      (五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
      1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
      2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
      3、董事会秘书出席会议，其他高管及见证律师列席会议。
      二、  议案审议情况
      (一)  非累积投票议案
      1、 议案名称：《关于吸收合并全资子公司山东博汇浆业有限公司的议案》
          审议结果：通过
      表决情况：
 股东类型              同意                      反对                弃权
              票数        比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）
  A 股      666,845,899        99.9998      700    0.0002        0    0.0000
      (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案        议案名称                同意              反对            弃权
 序号                            票数      比例    票数    比例    票数    比例
                                          （%）            （%）          （%）
1      《关于吸收合并全资子  13,980,062  99.9949    700  0.0051      0  0.0000
      公司山东博汇浆业有限
      公司的议案》
      (三)  关于议案表决的有关情况说明
          经本次股东大会股东审议，上述议案获得通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：李亚男、解树青
2、律师见证结论意见：
  公司 2021 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
                                            山东博汇纸业股份有限公司
                                                    2021 年 10 月 8 日

[2021-10-08] (600966)博汇纸业:关于向全资子公司淄博华汇纸业有限公司增资的公告
证券代码：600966        证券简称：博汇纸业        编号：临 2021-060
          山东博汇纸业股份有限公司
              关于向全资子公司
      淄博华汇纸业有限公司增资的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ● 拟增资全资子公司名称：淄博华汇纸业有限公司（以下简称“淄博华汇”）。
  ● 本次增资事项未构成关联交易及重大资产重组。
  ● 本次增资事项无需提交公司股东大会审议。
  ● 本次增资完成后，淄博华汇的注册资本由 300 万元增至 93,963.47 万元
（以最终工商登记为准），为公司的控股子公司。
    一、增资事项情况概述
  山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“博汇纸业”或“公司”）于 2021
年 9 月 30 日召开 2021 年第五次临时董事会会议，会议审议通过了《关于向全资
子公司淄博华汇纸业有限公司增资的议案》，详情请见公司同日刊登于《中国证
券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的临 2021-062 号公告。
  公司拟以在建年产 45 万吨高档信息用纸项目相关设备、土地和房产以及淄博大华纸业有限公司（以下简称“大华纸业”）部分土地向全资子公司淄博华汇增资。本次增资完成后，淄博华汇注册资本由 300 万元增至 93,963.47 万元（以最终工商登记为准），为公司的控股子公司，公司持有淄博华汇 99.66%股权，大华纸业持有淄博华汇 0.34%股权。
    二、拟增资相关资产情况：
  公司名称        实物资产范围        账面值（万元）  评估值（万元）
                在建工程（土建）            2,211.02        2,794.14
                工程物资（设备）          87,396.79      88,380.36
  博汇纸业
              无形资产（土地3宗）            114.41        2,167.80
                      小计                89,722.21      93,342.30
  大华纸业    无形资产（土地1宗）            28.74          321.17
                合计                      89,750.95      93,663.47
  上述资产已经中联资产评估集团有限公司评估。相关资产权属清晰，公司及大华纸业各自对其资产拥有完全的处置权，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况。
  本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  根据《公司法》及《公司章程》相关规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。
    三、被增资方基本情况
  企业名称：淄博华汇纸业有限公司；
  成立日期：2019 年 02 月 01 日；
  注册资本：300 万元；
  注册地址：山东省淄博市桓台县马桥镇红辛路 1686 号；
  法定代表人：王乐祥；
  主要业务：一般项目：纸制品制造；纸制造；纸浆制造；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；再生资源加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
  股权结构：公司持有淄博华汇 100%股权。
  财务状况：
                                                          单位：万元
    项目      2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 6 月 30 日（未经审计）
  资产总额                          1.06                      20.98
    净资产                          -0.14                      -0.22
    项目          2020 年度（经审计）    2021 年 1-6 月（未经审计）
  营业收入                          0.00                      0.00
    净利润                          -0.08                      -0.09
  本次增资后，淄博华汇注册资本由 300 万元增加至 93,963.47 万元（以最终
工商登记为准），股东方出资情况如下：
                                                          单位：万元
股东名称  原注册资本  原持股比例  增资后注册资本  增资后持股比例
博汇纸业      300.00      100.00%      93,642.30            99.66%
大华纸业        0.00        0.00%          321.17            0.34%
  合计        300.00      100.00%      93,963.47          100.00%
    四、本次增资事项对公司的影响
  根据公司未来发展规划，本次增资事项有利于公司调整业务架构，优化资源配置，推进业务发展。由于淄博华汇系公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次增资事项不会对公司的当期损益产生重大影响，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。
    五、本次增资事项的风险提示
  （一）本次增资系公司及子公司大华纸业对公司全资子公司的增资，风险可控。
  （二）政府产业政策的调整、市场供需的变化以及新建项目经营管理情况等因素的影响，都会对子公司的运营结果产生较大影响，能否取得预期的效果存在一定的不确定性。
  （三）公司将通过日益完善内控管理制度并强化执行、监督，进一步加强对子公司的管理，积极防范和应对相关风险。
    特此公告。
                                      山东博汇纸业股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年十月八日

[2021-10-08] (600966)博汇纸业:博汇纸业2021年第五次临时董事会会议决议公告
证券代码：600966          证券简称：博汇纸业          编号：临 2021-062
          山东博汇纸业股份有限公司
      2021 年第五次临时董事会会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第五次临时董事会会
议于 2021 年 9 月 26 日以书面、邮件、电话通知相结合的方式发出通知，于 2021
年 9 月 30 日在公司办公楼二楼第二会议室召开，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事会成员、高管人员列席了会议，公司董事长龚神佑先生主持本次会议，会议以举手表决方式审议通过以下议案：
    一、《关于向全资子公司淄博华汇纸业有限公司增资的议案》
  详情请见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临 2021-060 号公告。
  本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、《关于向关联方购买土地暨关联交易的议案》
  详情请见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临 2021-061 号公告。
  本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事龚神佑、林新阳、
王乐祥和于洋回避表决。
    特此公告。
                                        山东博汇纸业股份有限公司董事会
                                                    二○二一年十月八日

[2021-09-15] (600966)博汇纸业:关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：600966        证券简称：博汇纸业        公告编号：2021-059
          山东博汇纸业股份有限公司
  关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年9月30日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第四次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 9 月 30 日14 点 00 分
  召开地点：公司办公楼二楼第三会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 30 日
                      至 2021 年 9 月 30 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
 (六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
        涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
    者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
    则》等有关规定执行。
 二、  会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                            投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
1    《关于吸收合并全资子公司山东博汇浆业有限公司的议案》      √
 1、各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案已经公司于 2021 年 9 月 14 日召开的公司 2021 年第四次临时
    董事会会议审议通过，详见公司于 2021 年 9 月 15 日刊登于《中国证券报》
    《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
    的临 2021-054 号公告。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五
    个工作日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
 2、特别决议议案：1
 3、对中小投资者单独计票的议案：1
 4、涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600966      博汇纸业          2021/9/23
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  1、登记方法：凡符合出席会议条件的法人股东单位持营业执照复印件（盖章）、股东账户、持股凭证、法定代表人证明书、法人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人除了持有上述证件外，还必须持本人身份证、授权委托书（样式附后）办理出席会议的登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
  2、登记时间：2021 年 9 月 29 日上午 8：30-11：30；下午 14：00-17：00 。
  3、登记地点：淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司董事会办公室
六、  其他事项
1、会议会期半天，费用自理；
2、联系方式：
电话：0533—8539966 传真：0533—8539966
邮箱：zqb@bohui.com
邮编：256405
特此公告。
                                      山东博汇纸业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 15 日
附件 1：授权委托书
    附件 1：授权委托书
                            授权委托书
    山东博汇纸业股份有限公司：
          兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月
    30 日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人持普通股数：
    委托人持优先股数：
    委托人股东帐户号：
序号                  非累积投票议案名称                    同意    反对    弃权
 1  《关于吸收合并全资子公司山东博汇浆业有限公司的议案》
    委托人签名（盖章）：                受托人签名：
    委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                        委托日期：    年  月    日
    备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
    对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
    决。

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