600966博汇纸业最新消息公告-600966最新公司消息
≈≈博汇纸业600966≈≈(更新:22.02.24)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月16日
2)预计2021年年度净利润161039.33万元至179540.07万元,增长幅度为93%
至115% (公告日期：2022-01-27)
3)02月22日(600966)博汇纸业:博汇纸业2021年度业绩快报公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本132221万股为基数,每10股派1.264元 ;股权登记日:
2021-06-28;除权除息日:2021-06-29;红利发放日:2021-06-29;
增发预案:1)2021年拟非公开发行股份数量:40105.33万股;预计募集资金：500000.0
0万元; 方案进度:董事会预案 发行对象:符合中国证监会规定条件的证
券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构
投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然
人或其他机构投资者等不超过35名特定投资者
●21-12-31 净利润:170521.93万 同比增:104.44% 营业收入:162.76亿 同比增:16.41%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 1.2868│ 1.4442│ 1.1383│ 0.6063│ 0.6239
每股净资产 │ 5.4400│ 5.6309│ 5.3523│ 5.1590│ 4.5500
每股资本公积金 │ --│ 0.9972│ 0.9972│ 0.9972│ 0.9972
每股未分配利润 │ --│ 3.6915│ 3.3903│ 2.9890│ 2.3827
加权净资产收益率│ 25.5400│ 28.6600│ 22.6000│ 12.4900│ 14.6800
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ --│ 1.4338│ 1.1326│ 0.6063│ 0.6239
每股净资产 │ --│ 5.6309│ 5.3523│ 5.1590│ 4.5530
每股资本公积金 │ --│ 0.9972│ 0.9972│ 0.9972│ 0.9972
每股未分配利润 │ --│ 3.6915│ 3.3903│ 2.9890│ 2.3827
摊薄净资产收益率│ --│ 25.4628│ 21.1615│ 11.7525│ 13.7035
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A 股简称:博汇纸业 代码:600966 │总股本(万):133684.43 │法人:龚神佑
上市日期:2004-06-08 发行价:11.2│A 股 (万):133684.43 │总经理:林新阳
主承销商:宏源证券股份有限公司 │ │行业:造纸及纸制品业
电话:0533-8539966 董秘:卫永清 │主营范围:文化低和包装纸板的生产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ 1.2868│ 1.4442│ 1.1383│ 0.6063
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2020年 │ 0.6239│ 0.3946│ 0.1999│ 0.1387
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2019年 │ 0.1001│ 0.1026│ 0.0985│ 0.0916
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2018年 │ 0.1915│ 0.3811│ 0.3078│ 0.1534
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2017年 │ 0.6404│ 0.4565│ 0.3032│ 0.3032
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[2022-02-22](600966)博汇纸业:博汇纸业2021年度业绩快报公告
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2022-009
山东博汇纸业股份有限公司
2021 年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审
计，具体数据以公司 2021 年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资 风险。
一、2021年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 1,627,612.33 1,398,210.45 16.41
营业利润 228,184.80 109,743.53 107.93
利润总额 227,452.86 109,288.64 108.12
归属于上市公司股东的净 170,521.93 83,407.47 104.44
利润
归属于上市公司股东的扣 172,193.65 82,196.86 109.49
除非经常性损益的净利润
基本每股收益（元） 1.2868 0.6239 106.25
加权平均净资产收益率 25.54% 14.68% 增加 10.86 个百分点
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总 资 产 1,987,812.04 1,945,268.15 2.19
归属于上市公司股东的所 726,608.92 608,660.04 19.38
有者权益
股本（万股） 133,684.43 133,684.43 0.00
归属于上市公司股东的每 5.44 4.55 19.56
股净资产（元）
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况
经营情况：2021年度公司实现营业收入为1,627,612.33万元，比上年同期增长16.41%；营业利润为228,184.80万元，较上年同期增长107.93%；利润总额为227,452.86万元，较上年同期增长108.12%；2021年归属于上市公司股东的净利润为170,521.93万元，较上年同期增长104.44%；2021年度公司实现基本每股收益约为1.2868元，较上年同期增长106.25%。
财务状况：2021年末公司总资产为1,987,812.04万元，较期初增长2.19%；归属于上市公司股东的所有者权益为726,608.92万元，较期初增长19.38%；2021年末归属上市公司股东的每股净资产为5.44元，较上年同期增长19.56%。
（二）影响经营业绩的主要因素
报告期内，在“禁塑令”、“禁废令”等政策利好和消费升级综合影响下，公司加大技术研发，积极开发新产品，把握不同细分市场客户需求，紧抓绿色发展商机，公司 2021 年度经营业绩较 2020 年度大幅上升。
报告期内，公司积极响应“双减”、“双控”等产业政策变革，推动绿色低碳高质量发展。但在新冠疫情反复的背景下，下半年行业面临短期需求收缩、供给增加和预期转弱的三重压力，公司外部竞争环境更趋严峻且充满不确定性。公司产品售价在三季度下跌后趋于平稳，而成本端受大宗商品顺周期上涨影响，单位原材料成本增加。单位成本上升与产品售价下行在四季度产生“剪刀差”效应，导致下半年盈利水平较上半年回落明显。
三、风险提示
1、公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素；
2、本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2021年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十二日
[2022-02-21]博汇纸业(600966):博汇纸业业绩快报2021年净利润17.05亿元 同比增104.44%
▇证券时报
博汇纸业(600966)2月21日晚间发布业绩快报，2021年营业收入为162.76亿元，同比增长16.41%;归母净利润17.05亿元，同比增长104.44%;基本每股收益1.29元。
[2022-02-19](600966)博汇纸业:关于控股股东部分股份质押的公告(2022/02/19)
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2022-008
山东博汇纸业股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
截至本公告日，控股股东山东博汇集团有限公司（以下简称“博汇集团”）及其一致行动人金光纸业（中国）投资有限公司、宁波亚洲纸管纸箱有限公司持有公司股份数量为 652,871,937 股，占公司总股本的 48.84%。本次质押后，博汇集团及其一致行动人累计质押数量为 412,647,800 股，占其持有公司股份数的 63.21%，占公司总股本的 30.87%，剩余未质押股份数量为 240,224,137 股，均为无限售流通股。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 2 月
18 日接到博汇集团通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：一、上市公司股份质押
1.本次股份质押基本情况
股东名称 山东博汇集团有限公司
是否为控股股东 是
本次质押股数（股） 10,000,000
是否为限售股 否
是否补充质押 否
质押起始日 2022 年 2 月 17 日
质押到期日 2023 年 2 月 17 日
质权人 青岛银行股份有限公司淄博桓台支行
占其所持股份比例 2.59%
占公司总股本比例 0.75%
质押融资资金用途 生产经营
2、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保 障用途。
3、股东累计质押股份情况
截至公告披露日，博汇集团及其一致行动人累计质押股份情况如下：
股东名称 山东博汇集团有限公司 宁波亚洲纸管纸箱有限公司
持股数量（股） 385,496,958 267,368,879
持股比例 28.84% 20.00%
本次质押前累计质押数
量（股） 262,647,800 140,000,000
本次质押后累计质押数
量（股） 272,647,800 140,000,000
占其所持股份比例 70.73% 52.36%
占公司总股本比例 20.39% 10.47%
已质押 已质押股份中
限售股份数量 0 0
股份情 已质押股份中
况 冻结股份数量 0 0
未质押 未质押股份中
限售股份数量 0 0
股份情 未质押股份中
况 冻结股份数量 0 0
二、上市公司控股股东股份质押情况
1、博汇集团未来半年到期的质押股份数量为 0 股；未来一年内到期（不含半年内到期质押股份）的质押股份数量为 87,347,800 股，占其持有公司股份总数的22.66%，占公司总股本比例 6.53%，对应融资余额 38,455.00 万元。
博汇集团具备资金偿还能力，博汇集团的还款资金来源包括但不限于其经营利润、自有资金、股票红利、投资收益等。
2、博汇集团及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。
3、博汇集团质押事项对上市公司的影响
（1）本次股份质押事项不会对上市公司的主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。
（2）本次股份质押事项不会对公司治理产生影响，公司董事会成员不会因此产生变动，博汇集团与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立，对公司的控制权稳定、股权结构、日常管理不产生影响。
（3）本次股权质押事项不存在影响博汇集团履行业绩补偿义务的情况。
公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二〇二二年二月十九日
[2022-02-12](600966)博汇纸业:关于控股股东部分股份质押的公告
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2022-007
山东博汇纸业股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
截至本公告日，控股股东山东博汇集团有限公司（以下简称“博汇集团”）及其一致行动人金光纸业（中国）投资有限公司、宁波亚洲纸管纸箱有限公司持有公司股份数量为 652,871,937 股，占公司总股本的 48.84%。本次质押后，博汇集团及其一致行动人累计质押数量为 402,647,800 股，占其持有公司股份数的 61.67%，占公司总股本的 30.12%，剩余未质押股份数量为 250,224,137 股，均为无限售流通股。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 2 月
11 日接到博汇集团通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：一、上市公司股份质押
1.本次股份质押基本情况
股东名称 山东博汇集团有限公司
是否为控股股东 是
本次质押股数（股） 20,000,000
是否为限售股 否
是否补充质押 否
质押起始日 2022 年 2 月 9 日
质押到期日 2025 年 2 月 8 日
质权人 齐商银行股份有限公司桓台支行
占其所持股份比例 5.19%
占公司总股本比例 1.50%
质押融资资金用途 生产经营
2、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保 障用途。
3、股东累计质押股份情况
截至公告披露日，博汇集团及其一致行动人累计质押股份情况如下：
股东名称 山东博汇集团有限公司 宁波亚洲纸管纸箱有限公司
持股数量（股） 385,496,958 267,368,879
持股比例 28.84% 20.00%
本次质押前累计质押数
量（股） 242,647,800 140,000,000
本次质押后累计质押数
量（股） 262,647,800 140,000,000
占其所持股份比例 68.13% 52.36%
占公司总股本比例 19.65% 10.47%
已质押 已质押股份中
限售股份数量 0 0
股份情 已质押股份中
况 冻结股份数量 0 0
未质押 未质押股份中
限售股份数量 0 0
股份情 未质押股份中
况 冻结股份数量 0 0
二、上市公司控股股东股份质押情况
1、博汇集团未来半年到期的质押股份数量为 0 股；未来一年内到期（不含半年内到期质押股份）的质押股份数量为 77,347,800 股，占其持有公司股份总数的20.06%，占公司总股本比例 5.79%，对应融资余额 33,455.00 万元。
博汇集团具备资金偿还能力，博汇集团的还款资金来源包括但不限于其经营利润、自有资金、股票红利、投资收益等。
2、博汇集团及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。
3、博汇集团质押事项对上市公司的影响
（1）本次股份质押事项不会对上市公司的主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。
（2）本次股份质押事项不会对公司治理产生影响，公司董事会成员不会因此产生变动，博汇集团与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立，对公司的控制权稳定、股权结构、日常管理不产生影响。
（3）本次股权质押事项不存在影响博汇集团履行业绩补偿义务的情况。
公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二〇二二年二月十二日
[2022-02-09](600966)博汇纸业:关于回购股份进展情况的公告
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2022-006
山东博汇纸业股份有限公司
关于回购股份进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 30 日召开
第十届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份
方案的议案》（详情请见公司 2021 年 3 月 31 日刊登于《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临 2021-014号公告）。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、法规的要求，公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截止上月末的股份回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下：
截至 2022 年 1 月 31 日，公司以集中竞价交易方式已累计回购股份数量为
23,915,990 股，占公司总股本的比例为 1.79%，最高成交价为 19.62 元/股，最低成交价为 8.83 元/股，已支付的总金额为人民币 370,541,723.08 元（不含佣金等交易费用）。本次回购股份行为符合法律法规的规定及公司回购股份方案。
公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二〇二二年二月九日
[2022-01-27](600966)博汇纸业:博汇纸业2021年年度业绩预增公告
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2022-005
山东博汇纸业股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 161,039.33 万元至 179,540.07 万元，与上年同期
相比，将增加 77,631.86 万元到 96,132.60 万元，同比增加 93%到 115%。
2、预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为
162,693.14 万元至 181,193.88 万元，与上年同期相比，将增加 80,496.28 万元
到 98,997.02 万元，同比增加 98%到 120%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经会计部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润
为 161,039.33 万元至 179,540.07 万元，与上年同期相比，将增加 77,631.86
万元到 96,132.60 万元，同比增加 93%到 115%。
2、预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为
162,693.14 万元至 181,193.88 万元，与上年同期相比，将增加 80,496.28 万元
到 98,997.02 万元，同比增加 98%到 120%。
（三）本期业绩预告为公司根据经营情况的初步测算，未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：83,407.47 万元，归属于上市公司股
东的扣除非经常性损益的净利润：82,196.86 万元。
（二）每股收益：0.6239 元。
三、本期业绩预增的主要原因
报告期内，在“禁塑令”、“禁废令”等政策利好和消费升级综合影响下，公司加大技术研发，积极开发新产品，把握不同细分市场客户需求，紧抓绿色发展商机，公司 2021 年度经营业绩较 2020 年度大幅上升。
报告期内，公司积极响应“双减”、“双控”等产业政策变革，推动绿色低碳高质量发展。但在新冠疫情反复的背景下，下半年行业面临短期需求收缩、供给增加和预期转弱的三重压力，公司外部竞争环境更趋严峻且充满不确定性。公司产品售价在三季度下跌后趋于平稳，而成本端受大宗商品顺周期上涨影响，单位原材料成本增加。单位成本上升与产品售价下行在四季度产生“剪刀差”效应，导致下半年盈利水平较上半年回落明显。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日
[2022-01-27](600966)博汇纸业:博汇纸业2022年第一次临时董事会会议决议公告
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2022-002
山东博汇纸业股份有限公司
2022 年第一次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时董事会会
议于 2022 年 1 月 22 日以书面、传真相结合的方式发出通知，于 2022 年 1 月 26 日
在公司办公楼二楼第三会议室，以现场、视频参会相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事会成员和高管人员列席了会议，公司董事长龚神佑先生主持本次会议，会议以举手表决方式审议通过以下议案：
一、《关于新增日常关联交易的议案》
详情请见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临 2022-003 号公告。
本议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事龚神佑、林新阳、王
乐祥、于洋回避表决。
二、《关于拟向关联方购买设备的议案》
详情请见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临 2022-004 号公告。
本议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事龚神佑、林新阳、王
乐祥、于洋回避表决。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日
[2022-01-27](600966)博汇纸业:关于拟向关联方购买设备的公告
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2022－004
山东博汇纸业股份有限公司
关于拟向关联方购买设备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司及子公司博汇浆业拟向关联方汶瑞机械购买设备。
● 除已披露的关联交易外，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人
之间交易类别相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%。
一、关联交易概述
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司山东博汇浆业有限公司（以下简称“博汇浆业”或“子公司”）拟向汶瑞机械（山东）有限公司（以下简称“汶瑞机械”）购买设备，合同金额为 1,761.19 万元（含税），用于公司化机浆生产线的建设和技术改造。
公司与汶瑞机械为由同一法人直接或间接控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易不需要经过相关部门批准。此项交易无须获得股东大会的批准。
二、关联方情况
（一）关联方关系介绍
公司控股股东山东博汇集团有限公司（以下简称“博汇集团”）及其一致行动人持有本公司 48.84%的股份，金光纸业（中国）投资有限公司（以下简称“金光纸业”）持有博汇集团 100%的股权，金光纸业为间接控制上市公司的法人。
金光纸业持有汶瑞机械 58.38%股权，因此汶瑞机械为由间接控制上市公司的法人控制的法人，为本公司的关联方，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的
关联关系情形。
（二）关联人基本情况
汶瑞机械（山东）有限公司
1、企业名称：汶瑞机械（山东）有限公司
2、公司类型：有限责任公司（中外合资）
3、法定代表人：翟京丽
4、注册资本：800.00 万美元
5、注册地址：山东省潍坊市安丘市新安街道青龙湖西路 21 号
6、成立时间：1998 年 1 月 8 日
7、经营范围：生产、销售、安装环保、制浆、造纸、碱回收、医药、食品、石油、化工等机械成套设备（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
8、财务数据（经审计）：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 46,713.04 万元，
总负债 36,945.42 万元，2020 年度实现营业收入 17,252.16 万元，净利润 1,324.03
万元。
9、金光纸业持有汶瑞机械 58.38%股权，为汶瑞机械的控股股东。
三、交易标的基本情况
1、交易标的：双辊洗浆机、螺旋输送机、高浓漂白塔等设备；
2、权属情况：交易标的为公司向汶瑞机械采购的新设备；
3、交易标的价格：1,761.19 万元（含税），为公司采购部门按照市场价格比较确定。
四、本次交易的定价依据
本次关联交易价格为公司采购部门按照市场价格比较确定。
五、本次交易对上市公司的影响
公司及子公司向汶瑞机械购买设备，满足公司化机浆生产线的建设和技术改造所需，有利于缩短设备达产周期。本次交易价格按照市场价格比较确定，定价公允，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的利益。
六、本次交易履行的审议程序
公司于 2022 年 1 月 26 日召开的 2022 年第一次审计委员会、2022 年第一次临
时董事会会议审议通过了《关于拟向关联方购买设备的议案》，其中董事会表决情
况如下：关联董事龚神佑、林新阳、王乐祥、于洋回避表决，3 名独立董事一致同意本次关联交易。
（一）审计委员会审核意见：本次关联交易价格依据市场条件公平、合理确定，交易价格公允合理，遵循了“公平、公正、公允”的原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的利益情形。此项交易无须获得股东大会的批准。
（二）公司独立董事均对该关联交易予以事前认可，并发表独立意见如下：公司及子公司向汶瑞机械采购设备是基于公司项目建设所需，有利于缩短设备达产周期。本次关联交易按照市场价格定价，交易价格公允合理，遵循了“公平、公正、公允”的原则；表决程序合法、规范，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。因此，我们同意此次关联交易事项。
七、历史关联交易情况
截至披露本次交易前 12 个月内，除已披露的关联交易外，公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%。关联交易详情请见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临 2021-019、临 2021-042、
临 2021-049、临 2021-058、临 2021-061、临 2021-074、临 2021-075 号公告。
八、备查文件
（一）博汇纸业 2022 年第一次临时董事会决议；
（二）独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；
（三）独立董事关于关联交易事项的独立意见；
（四）博汇纸业审计委员会 2022 年第一次会议纪要。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二Ｏ二二年一月二十七日
[2022-01-27](600966)博汇纸业:关于新增日常关联交易的公告
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：临 2022-003
山东博汇纸业股份有限公司
关于新增日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次关联交易议案无须提交股东大会审议。
●交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：本次关联交易所涉及业务全部为日常经营性往来，对公司持续经营能力、损益及资产状况不会产生重大影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
为保障山东博汇纸业股份有限公司（简称“公司”、“博汇纸业”）的生产经营稳定、满足业务发展需求，公司于2022年1月26日召开2022年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》等议案，详情请见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2022-002号公告。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》等相关规定，上述行为构成关联交易。公司董事龚神佑、林新阳、王乐祥和于洋回避表决，独立董事王全弟、郭华平和谢单事前认可该等关联交易并在董事会上同意本次关联交易，同时发表了独立意见。
本次关联交易议案无须获得股东大会批准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易不需要经过相关部门批准。
（二）新增日常关联交易情况
1、2021年度关联交易执行情况确认
公司分别于2021年12月14日、2021年12月30日召开2021年第六次临时董事会
会议、2021年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于2022年度公司及子公
司日常关联交易的议案》，对2021年度日常关联交易执行情况进行了重新预计。
详情请见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2021-071、临2021-078号公告。
截止2021年12月31日，为满足公司生产所需，2021年度部分日常关联交易实
际执行与2021年度执行情况预计存在差异，差异金额合计为2,738.80万元，未达
到公司最近一期经审计净资产的0.5%。具体情况如下：
单位：万元
关联交易类别 公司名称 按产品细分 关联人 2021 年度执行情 2021 年度执行情
况预计（不含税） 况确认（不含税）
向关联方购买 博汇纸业 电 天源热电 57,999.86 58,228.57
燃料和动力 博汇纸业 蒸汽 天源热电 37,044.19 37,870.51
江苏博汇 蒸汽 丰源热电 33,721.12 34,167.90
向关联方购买 博汇纸业及 化工辅料 山东海力 8,650.38 9,541.36
原材料 子公司
江苏博汇 化工辅料 江苏海力 7,102.51 7,448.52
2、2022年度关联交易增加情况预计
单位：万元
关联交易类别 公司名称 按产品细分 关联人 2022 年度预计（不含税）
向关联方购买原材料 博汇纸业及子公司 化机浆 广西金桂 7,000.00
原因说明：公司对部分化机浆生产线短期停机改造，同时调整产品结构适应
市场需求，自产化机浆无法满足正常生产需求；为拓宽采购渠道，利用关联方上
游资源优势，拟向广西金桂采购化机浆，补充部分原料供应缺口。
3、上述日常关联交易新增金额合计 9,738.80 万元，已达到公司最近一期经
审计净资产的 0.5%，需提交董事会审议批准。本次关联交易议案无须获得股东大
会批准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、山东天源热电有限公司（简称“天源热电”）
天源热电成立于 1996 年 7 月 12 日，住所为山东省桓台县马桥镇大成工业区，
法定代表人王乐祥，注册资本为人民币 239,000 万元。经营范围：一般项目：煤炭及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电、输电、供电业务；热力生产和供应；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
截至 2020 年 12 月 31 日，天源热电经审计总资产 714,346.19 万元，总负债
472,004.97 万元，2020 年度实现营业收入 220,150.73 万元，净利润 796.11 万
元。
2、江苏丰源热电有限公司（简称“丰源热电”）
丰源热电成立于 2010 年 10 月 9 日，住所为盐城市大丰区大丰港经济区临港
工业区，法定代表人王乐祥，注册资本为人民币 10,000 万元。经营范围：蒸汽生产、销售；电力生产；煤炭销售；许可项目：自来水的生产与供应；货物进出口；一般项目：再生资源销售；石灰和石膏销售。
截至 2020 年 12 月 31 日，丰源热电经审计总资产 181,814.23 万元，总负债
272,502.62 万元，2020 年度实现营业收入 50,720.43 万元，净利润-8,435.30 万
元。
3、江苏海力化工有限公司（简称“江苏海力”）
江苏海力成立于 2011 年 1 月 12 日，住所为盐城市大丰区大丰港经济区石化
产业园，法定代表人陈胜军，注册资本为人民币 230,000 万元。经营范围：己二酸及其副产品精苯、硝酸、环己烷、甲苯、二甲苯制造；己内酰胺及其副产品硫酸铵制造；环己酮制造；化工产品批发（除危险化学品）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
截至 2020 年 12 月 31 日，江苏海力经审计总资产 328,753.55 万元，总负债
194,030.04 万元，2020 年度实现营业收入 131,924.38 万元，净利润-29,547.43万元。
4、山东海力化工股份有限公司（简称“山东海力”）
山东海力成立于 2003 年 11 月 5 日，住所为山东省桓台县马桥镇大成工业区，
法定代表人陈胜军，注册资本为人民币 58,823 万元，经营范围为：生产、销售《安全生产许可证》许可范围内的产品（有效期限以许可证为准）、聚氯乙烯、电石渣、氯化钡泥、氯化钙、甲酸钠、石灰粉末、已二酸、二元酸、十水硫酸钠、己内酰胺、环己酮肟、硫酸铵（不含过硫酸铵）、编织袋、聚合氯化铝、粉煤灰砖；丙烯仓储中转（限分公司）；并从事公司自产产品的销售及上述同类产品的进出口业务（不含分销业务、许可证产品凭许可证生产经营）；不带有储存设施的经营：丙烯（禁止储存，有效期限以许可证为准）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2020 年 12 月 31 日，山东海力经审计的总资产 1,337,322.86 万元，总
负债 925,983.90 万元 ， 2020 年度实现营业收入 343,123.60 万元，净利润
-42,128.11 万元。
5、广西金桂浆纸业有限公司（简称“广西金桂”）
广西金桂成立于 2003 年 9 月 27 日，住所为中国（广西）自由贸易试验区钦
州港片区中马钦州产业园区中马大街 1 号公共服务中心 A107 号（生产经营地：钦州市钦州港金光工业园），法定代表人黄志源，注册资本为人民币 1,352,412.84万元，经营范围为：生产销售木纸浆、各种纸制品及相应的化工产品（不含危险化学品）；林业生产经营（筹建）；林浆纸技术研发、设计。煤炭销售。木材（原木、木片）收购和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。
截至 2020 年 12 月 31 日，广西金桂经审计的总资产 2,853,826.99 万元，总
负债 1,545,291.84 万元，2020 年度实现营业收入 1,404,126.92 万元，净利润
159,519.47 万元。
（二）关联关系
山东博汇集团有限公司（以下简称“博汇集团”）及其一致行动人持有本公司 48.84%的股份，为公司控股股东。金光纸业（中国）投资有限公司（以下简称“金光纸业”）持有博汇集团 100%的股权，为间接控制上市公司的法人。
金光纸业持有广西金桂 96.04%的股权，因此广西金桂为由间接控制上市公司的法人直接或间接控制的法人，为本公司的关联方，符合《上海证券交易所股票
上市规则》规定的关联关系情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易的主要内容
1、向关联方购买燃料和动力
（1）2021 年度天源热电向公司供应电，供电电压为 35000 伏，按用电方需
求供应，供电价格为 0.58 元/KWH（含税）,每月据实结算。
2021 年度天源热电向公司供应蒸汽，供应蒸汽的压力和温度分别不低于 5.5公斤和 160 摄氏度，按用汽方需求供应，供汽价格为 170 元/吨（含税），每月据实结算。
（2）2021 年度丰源热电向江苏博汇供应蒸汽，供应蒸汽的压力和温度分别
不低于 5.5 公斤和 160 摄氏度，按用汽方需求供应，供汽价格为 170 元/吨（含
税），每月据实结算。
2、向关联方购买原材料
（1）2021年度公司及子公司江苏博汇博向山东海力采购烧碱、双氧水等生产所必需的辅助化工原料，价格应依市场条件公平、合理确定，每月据实结算。
（2）2021年度江苏博汇向江苏海力采购双氧水等生产所必需的辅助化工原料，价格应依市场条件公平、合理确定，每月据实结算。
（3）公司向广西金桂采购化机浆，价格应依市场条件公平、合理确定，按合同以银票或电汇方式结算，合同期限为2022年1月1日至2022年12月31日。
（二）关联交易的定价政策
1、本公司及子公司与天源热电、丰源热电的电、蒸汽采购关联交易遵循市场公开、公平、公正的原则，考虑双方之间属于直接供应，传输距离近、能量消耗小的实际情况，同时考虑山东省、江苏省电网同地区 35 千伏及以上的一般工商业用电销售电价和动力煤价格及其变动对电力、蒸汽成本的影响等因素，协商确定电力、蒸汽供应价格。
2、公司与关联方广西金桂、山东海力、江苏海力的关联交易中，交易价格依市场条件公平、合理确定。具体依下列顺序确定：
（1）国家有统一定价的，执行国家统一规定；
（2）国家没有统一定价的，参照当地的市场价格；
（3）向关联方采购，不得高于关联方向其他第三方的销售价格；
（4）向关联方出售，不得低于向其他第三方的销售价格。
四、交易目的及交易对上市公司的
[2022-01-26]博汇纸业(600966):博汇纸业2021年净利润预增93%-115%
▇上海证券报
博汇纸业发布业绩预告。预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为161,039.33万元至179,540.07万元，同比增加93%到115%。报告期内，在“禁塑令”、“禁废令”等政策利好和消费升级综合影响下，公司积极开发新产品，紧抓绿色发展商机，2021年度经营业绩较2020年度大幅上升。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-01-18 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-10.81 成交量:2337.87万股 成交金额:37569.57万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜16806.65 ｜-- ｜
｜申万宏源证券有限公司桐乡和平路证券营业｜866.66 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司苏州苏雅路证券营业｜503.15 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏｜462.98 ｜-- ｜
｜大道证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司上海虹井路证券｜451.57 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜-- ｜13450.24 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜2441.84 ｜
｜招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业｜-- ｜1897.22 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜1639.78 ｜
｜招商证券股份有限公司义乌宗泽路证券营业｜-- ｜1495.82 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-06-18｜3.74 ｜3729.14 ｜13946.98｜海通证券股份有｜海通证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司上海普陀｜限公司上海普陀｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜区铜川路证券营｜区铜川路证券营｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜业部 ｜业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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