600962什么时候复牌？-国投中鲁停牌最新消息
≈≈国投中鲁600962≈≈(更新:22.01.29)
[2022-01-29] (600962)国投中鲁:国投中鲁2021年年度业绩预告
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2022-002
国投中鲁果汁股份有限公司
2021 年年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）预计 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为-1,758 万元到-1,256 万元,与 2020 年相比，亏损金额收窄约 10,000 万元，同比收窄幅度约 84.70%。
2.预计 2021 年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为
-3,858 万元到-3,356 万元，与 2020 年相比，亏损金额收窄约 9,000 万元，同比
收窄幅度约 71.01%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利
润为-1,758 万元到-1,256 万元，与 2020 年相比，亏损金额收窄约 10,000 万元，
同比收窄幅度约 84.70%。
2. 归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-3,858 万元到
-3,356 万元，与 2020 年相比，亏损金额收窄约 9,000 万元，同比收窄幅度约
71.01%。
3.本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-11,807.55 万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-12,674.13 万元。
（二）每股收益：-0.45 元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）主营业务影响
2021 年公司主营产品售价处于低位，毛利率同比下降；新冠疫情影响持续,国外疫情仍未缓解，全球海运形势紧张，而公司产品以出口为主，海运费居高不下，销售费用继续增长，导致 2021 年度归属于上市公司股东的净利润发生亏损。公司采取远期结售汇应对汇率风险，汇兑损失减少；较上年同期，公司计提的资产减值损失和确认的信用减值损失均发生下降，公司同比大幅减亏。
（二）非经营性损益的影响
公司控股公司徐州中新果业有限责任公司收到诉讼调解款项 2,750 万元；全资子公司中鲁（欧洲）有限公司收到政府补助 664 万元，对公司年度利润产生了积极影响。
四、风险提示
（一）公司不存在影响本期业绩预告内容准确性的重大不确定因素。公司本次业绩预告仅为财务部门基于自身专业判断进行的初步测算，未经注册会计师审计，且注册会计师未对公司本期业绩预告出具专项说明。
（二）因为初步预计 2021 年度归属于上市公司股东净利润的绝对值基数较小，随着审计工作的进展，2021 年实际业绩与本业绩预告情况相比，容易产生差异较大的情形，敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，未经注册会计师审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-01] (600962)国投中鲁:国投中鲁关于指定信息披露媒体的公告
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2022-001
国投中鲁果汁股份有限公司
关于指定信息披露媒体的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）自 2022 年 1 月 1 日起，指定
信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本公司所有公开披露的信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2022 年 01 月 01 日
[2021-12-31] (600962)国投中鲁:国投中鲁关于聘任财务总监的公告
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2021-045
国投中鲁果汁股份有限公司
关于聘任财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于聘任财务总监的基本情况
经董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过，公司于2021年12月30日召开第七届董事会第23次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监及其薪酬事项的议案》，同意聘任刘玉先生为公司财务总监（简历见附件），任期从董事会通过之日起，到本届董事会届满之日止。
公司独立董事对本次聘任财务总监及其薪酬事项发表了同意的独立意见，
具 体 内 容 请 详 见 公 司 于 2021 年 12 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《国投中鲁独立董事关于公司聘任财务总监及其薪酬事项的独立意见》。
二、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
报备文件
经与会董事签字确认的董事会决议。
附件：刘玉先生简历
刘玉，男，汉族，1980年12月出生，中共党员，硕士研究生学历。1997年10月参加工作，历任甘肃省张掖市靖安乡人民政府会计主管，新华联控股有限公司集团审计部经理，通化葡萄酒股份有限公司财务副总监，华夏润石（北京）股权投资基金管理有限公司财务总监，新华联控股有限公司集团助理财务总监，新华联控股有限公司集团风险控制中心副总监，新华联控股集团财务有限责任公司财务总监。
[2021-12-16] (600962)国投中鲁:国投中鲁第七届董事会第22次会议决议公告
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2021-044
国投中鲁果汁股份有限公司
第七届董事会第 22 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第 22 次会议于
2021 年 12 月 15 日以现场结合通讯会议形式召开，会议通知和会议材料已于
2021 年 12 月 10 日以书面方式向公司全体董事发出。会议应出席董事 9 名,实
际出席董事 9 名，其中现场出席会议 8 人，通讯出席会议 1 人。会议由董事长
杜仁堂主持召开，部分监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》《国投中鲁果汁股份有
限公司章程》《国投中鲁果汁股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会
议程序及决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于整合修订公司部分基本制度的议案》
议案将原 18 项制度修订整合为 11 项。制度整合修订具体内容如下表所
示：
序号 制度名称 修订说明
1 《国投中鲁果汁股份有限公司独立董 原内容修订，并合并《国投中鲁果汁股份有限公司
事工作制度》 独立董事年报工作制度》
2 《国投中鲁果汁股份有限公司独立董 因合并至《国投中鲁果汁股份有限公司独立董事工
事年报工作制度》 作制度》而废止
3 《国投中鲁果汁股份有限公司总经理 内容修订
工作细则》
4 《国投中鲁果汁股份有限公司董事会 内容修订
秘书工作制度》
5 《国投中鲁果汁股份有限公司规范与 内容修订
关联方资金往来管理制度》
序号 制度名称 修订说明
6 《国投中鲁果汁股份有限公司重大信 内容修订
息内部报告制度》
7 《国投中鲁果汁股份有限公司募集资 内容修订
金管理办法》
8 《国投中鲁果汁股份有限公司投资者 原内容修订，并合并《国投中鲁果汁股份有限公司
关系管理制度》 信息披露及接受媒体采访等有关规定》
原内容修订，并合并《国投中鲁果汁股份有限公司
9 《国投中鲁果汁股份有限公司内幕信 外部信息报送和使用管理规定》，修订合并后更名
息知情人登记制度》 为《国投中鲁果汁股份有限公司内幕信息知情人管
理制度》
原内容修订，并合并《国投中鲁果汁股份有限公司信
息披露及接受媒体采访等有关规定》《国投中鲁果汁
10 《国投中鲁果汁股份有限公司信息披 股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披
露事务管理制度》 露事务管理制度》《国投中鲁果汁股份有限公司年报
信息披露重大差错责任追究制度》《国投中鲁果汁股
份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》
《国投中鲁果汁股份有限公司信息披 因合并至《国投中鲁果汁股份有限公司信息披露事
11 露及接受媒体采访等有关规定》 务管理制度》《国投中鲁果汁股份有限公司投资者
关系管理制度》而废止
12 《国投中鲁果汁股份有限公司外部信 因合并至《国投中鲁果汁股份有限公司内幕信息知
息报送和使用管理规定》 情人管理制度》而废止
13 《国投中鲁果汁股份有限公司年报信 因合并至《国投中鲁果汁股份有限公司信息披露事
息披露重大差错责任追究制度》 务管理制度》而废止
《国投中鲁果汁股份有限公司银行间 因合并至《国投中鲁果汁股份有限公司信息披露事
14 债券市场债务融资工具信息披露事务 务管理制度》而废止
管理制度》
15 《国投中鲁果汁股份有限公司信息披 因合并至《国投中鲁果汁股份有限公司信息披露事
露暂缓与豁免管理制度》 务管理制度》而废止
《国投中鲁果汁股份有限公司董事、 因修订、增加内容更名为《国投中鲁果汁股份有限
16 监事和高管人员所持本公司股份及其 公司股东、董事、监事和高管人员所持本公司股份
变动管理办法》 及其变动管理办法》
17 《国投中鲁果汁股份有限公司董事监 该制度废止，后续关于董监事薪酬以股东大会议案
事报酬管理办法》 的形式审议
18 《国投中鲁果汁股份有限公司对外投 内容修订
资决策管理制度》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2021 年 12 月 16 日
[2021-12-16] (600962)国投中鲁:国投中鲁2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2021-043
国投中鲁果汁股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 B
座 21 层国投中鲁果汁股份有限公司第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 128,953,417
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 49.1794
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杜仁堂先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》
和《国投中鲁果汁股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，刘冠兰董事因工作原因未能出席本次会议并
向公司请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，孙娟监事因工作原因未能出席本次会议并向
公司请假；
3、公司董事会秘书殷实女士出席会议；公司部分高级管理人员及见证律师列席
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 127,091,117 98.5558 1,660,200 1.2874 202,100 0.1568
2、 议案名称：关于修订股东大会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 127,091,117 98.5558 1,660,800 1.2879 201,500 0.1563
3、 议案名称：关于修订董事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 127,091,117 98.5558 1,660,800 1.2879 201,500 0.1563
4、 议案名称：关于修订监事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 127,091,117 98.5558 1,660,800 1.2879 201,500 0.1563
5、 议案名称：关于增加远期结售汇额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 127,111,117 98.5713 1,640,800 1.2723 201,500 0.1564
6、 议案名称：关于购买董监高责任险相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 125,862,717 97.6032 1,718,000 1.3322 1,372,700 1.0646
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 关于购买董监
高责任险相关 9,007,248 74.4526 1,718,000 14.2007 1,372,700 11.3467
事项的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 《关于修订公司章程的议案》为特别决议议案，该项议案获得有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过；
2、 《关于修订股东大会议事规则的议案》为特别决议议案，该项议案获得有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过；
3、 《关于修订董事会议事规则的议案》为特别决议议案，该项议案获得有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过；
4、 《关于修订监事会议事规则》为特别决议议案，该项议案获得有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所
律师：彭伟、茅麟
2、律师见证结论意见：
本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本
次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
国投中鲁果汁股份有限公司
2021 年 12 月 16 日
[2021-12-04] (600962)国投中鲁:国投中鲁关于全资子公司签署合作协议有关事项的说明公告
1 / 3
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2021-042
国投中鲁果汁股份有限公司
关于全资子公司签署合作协议有关事项的说明公告
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）于2021年12月2日收到中国证券监督管理委员会北京监管局下发的《关于对国投中鲁果汁股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2021]196号）、《关于对张继明、金晶采取出具警示函措施的决定》（[2021]197号）（以下统一简称《警示函》），现将《警示函》主要内容和涉及事项的相关情况做如下披露：
一、警示函主要内容
经查，2017年12月，你公司以子公司云南国投中鲁果汁有限公司（以下简称云南国投中鲁）的名义与云南昭通市昭阳区人民政府签订合作协议，双方约定开展健康农业循环经济现代农业项目，后该项目于2021年1月终止。针对前述事项，你公司存在重大协议未披露且未按规定履行审议程序的问题。
你公司的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号，以下简称《信披办法》）第三十条第二款第（二）项、第三十一条第一款第（二）项以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》（证监会公告[2017]17号）第二十七条第（四）项的规定。根据《信披办法》第五十九条的规定，现对你公司采取出具警示函的行政监管措施。
张继明作为国投中鲁时任总经理，金晶作为国投中鲁时任董事会秘书，在履职过程中未勤勉尽责，违反了《信披办法》第三条、第三十八条的规定，对公司上述行为负有责任。根据《信披办法》第五十八和五十九条的规定，我局决定对张继明、金晶采取出具警示函的监管措施。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2 / 3
二、关于合作协议有关事项的情况说明
为响应国家脱贫攻坚政策号召，同时结合国投中鲁自身业务发展需求，探索新业务模式，公司2016年开始规划考虑以全资子公司云南国投中鲁为主体建设国投中鲁云南昭通现代高效种养循环农业项目（以下简称项目）。
为推进项目的可行性研究及审批工作，云南国投中鲁于2017年12月与昭通市昭阳区人民政府签订了《云南国投中鲁·昭阳区健康农业循环经济现代农业项目合作协议》（以下简称《合作协议》）。《合作协议》主要条款如下：
1.建设地点：云南省昭通市昭阳区苏家院镇。
2.建设内容：项目涵盖有机矮化苹果种植、生物发酵饲料、生猪生态规模养殖及加工、有机肥等农业生产单元，形成产业循环、具有科研示范基地作用,建成后将形成以有机健康为核心理念，集无抗生态规模养殖、加工、深度生物发酵饲料、有机肥、生态设施果蔬、有机种植、综合用途的高效循环现代农业园区。
3.投资概算：总投资约5亿元人民币，分三期建设，其中第一期投资约2亿元人民币。
4.云南国投中鲁正式履行《合作协议》的必要条件为国投中鲁董事会批准协议项目方案。云南国投中鲁依据国投中鲁董事会批准的投资方案全面开工建设项目。
《合作协议》已达到董事会、股东大会审议标准，时任相关负责人认为《合作协议》为附国投中鲁董事会通过为履行生效条件的合同，项目仍处于可行性研究阶段，所以未提交董事会、股东大会审议，同时担心因项目不确定性对公司股价造成波动影响，所以未进行信息披露。
由于项目可行性研究历经多次调整，至2020年底，项目所面临的内外部环境和实施条件已经发生根本性变化，2021年1月公司研究决定终止项目可行性研究工作。
三、改进措施
3 / 3
1.公司及相关人员收到上述《警示函》后，高度重视《警示函》中指出的问题。公司将进一步加强董事、监事、高级管理人员对证券法律法规的学习，严格执行《信披办法》《上市公司治理准则》等相关规定，不断提高公司规范运作水平和信息披露质量，杜绝此类事件的再次发生。
2.本次监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动，公司将严格按照有关法律法规的规定和监管要求，认真履行信息披露义务。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2021年12月4日
[2021-11-30] (600962)国投中鲁:国投中鲁关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：
600962 证券简称： 国投中鲁 公告编号： 2021 41
国投中鲁果汁股份有限公司
关于召开 2021 年第 三 次临时股东大会 的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年12月15日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第 三 次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：
2021 年 12 月 15 日 14 点 00 分
召开地点：
北京市西城区阜成门外大街 2号万通金融中心 B座 21层国投中
鲁果汁股份有限公司第一会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年12月15日
至2021年12月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:159:15--9:25,9:309:25,9:30--11:3011:30，，13:0013:00--15:0015:00；通过；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:159:15--15:0015:00。。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号
序号
议案名称
议案名称
投票股东类型
投票股东类型
A股股东股股东
非累积投票议案
非累积投票议案
1
《关于修订公司章程的议案》
《关于修订公司章程的议案》
√
√
2
《关于修订股东大会议事规则的议案》
《关于修订股东大会议事规则的议案》
√
√
3
《关于修订董事会议事规则的议案》
《关于修订董事会议事规则的议案》
√
√
4
《关于修订监事会议事规则的议案》
《关于修订监事会议事规则的议案》
√
√
5
《关于增加远期结售汇额度的议案》
《关于增加远期结售汇额度的议案》
√
√
6
《关于购买董监高责任险
《关于购买董监高责任险相关事项相关事项的议案》的议案》
√
√
1、 各议案已披露的时间和披露媒体各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第
上述议案已经公司第七届董事会第20次次、、21次次会议、第七届监事会第会议、第七届监事会第17次会次会议审议批准，议审议批准，在上海证券交易所网站（在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。）披露。
2、 特别决议议案：特别决议议案：议案议案1、议案、议案2、议案、议案3和议案和议案4
3、 对中小投资者单独计票的议案：对中小投资者单独计票的议案：议案议案66
4、 涉及关联股东回避表决的议案：涉及关联股东回避表决的议案：无无
应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：无无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
Ａ股
600962
国投中鲁
2021/12/8
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（
（11）登记手续：凡符合上述资格的股东）登记手续：凡符合上述资格的股东,,请持股东帐户卡、本人身份证及持股凭请持股东帐户卡、本人身份证及持股凭
证到公司董事会办公室办理登记
证到公司董事会办公室办理登记,,委托出席者需持《授权委托书》委托出席者需持《授权委托书》((格式见附件格式见附件),),
法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书办理；异地股东可以信函或传真
法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书办理；异地股东可以信函或传真
方式登记。
方式登记。
（
（22）登记地点：北京市西城区阜成门外大街）登记地点：北京市西城区阜成门外大街22号万通金融中心号万通金融中心BB座座2121层公司董层公司董事会办公室。事会办公室。
（
（33）登记时间：）登记时间：20212021年年1212月月1313日日 ((上午上午9:009:00--1111：：3030，下午，下午11：：0000--55：：00)00)。。
六、 其他事项
（
（11）联系电话：）联系电话：010010--8800902188009021
联系传真：
联系传真：010010--8800909988009099
联系人：闫明
联系人：闫明
联系地址：北京市西城区阜成门外大街
联系地址：北京市西城区阜成门外大街22号万通金融中心号万通金融中心BB座座2121层层
邮编：
邮编：100037100037
（
（22）与会股东交通及食宿费用自理。）与会股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司国投中鲁果汁股份有限公司董事会董事会
2021年年11月月30日日
附件
附件11：授权委托书：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
国投中鲁果汁股份有限公司
国投中鲁果汁股份有限公司：：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月15日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
《关于修订公司章程的议案》
2
《关于修订股东大会议事规则的议案》
3
《关于修订董事会议事规则的议案》
4
《关于修订监事会议事规则的议案》
5
《关于增加远期结售汇额度的议案》
6
《关于购买董监高责任险相关事项的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-11-30] (600962)国投中鲁:国投中鲁第七届董事会第21次会议决议公告
1 / 2
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2021-040
国投中鲁果汁股份有限公司
第七届董事会第21次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第21次会议于2021年11月29日以通讯会议形式召开，会议通知和会议材料已于2021年11月23日以书面方式向公司全体董事发出。会议应参加表决董事9名,实际收到9名董事的有效表决票。
本次会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》《国投中鲁果汁股份有限公司章程》《国投中鲁果汁股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬事项的议案》
本议案的关联董事陈昊先生回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
公司独立董事已对本项议案发表了明确的同意意见。
（二）审议《关于购买董监高责任险相关事项的议案》
表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避。
公司独立董事已对本项议案发表了明确的同意意见。
鉴于公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均回避表决，该议案将直接提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2 / 2
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国投中鲁关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2021年11月30日
[2021-10-30] (600962)国投中鲁:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0112元
每股净资产: 2.6793元
加权平均净资产收益率: 0.41%
营业总收入: 9.58亿元
归属于母公司的净利润: 293.69万元
[2021-10-30] (600962)国投中鲁:国投中鲁第七届监事会第17次会议决议公告
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2021-036
国投中鲁果汁股份有限公司
第七届监事会第 17 次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 10 月 22 日以书
面方式向公司全体监事发出第七届监事会第 17 次会议（以下简称本次会议）
通知及会议材料。本次会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议应参
加表决监事 3 名,实际收到 3 名监事的有效表决票。
本次会议的通知、召开和表决符合《公司法》和《国投中鲁果汁股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，程序合法。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2021 年第三季度报告的议案》
根据《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求，公司监事会对 2021 年第三季度报告发表如下书面确认意见：
1、公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司 2021 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、全体监事保证公司 2021 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 2021 年第三季度报告。
表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：2021-037）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于增加远期结售汇额度的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加远期结售汇额度的公告》（公告编号：2021-038）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司监事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600962)国投中鲁:国投中鲁第七届董事会第20次会议决议公告
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2021-035
国投中鲁果汁股份有限公司
第七届董事会第 20 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 10 月 22 日以书
面方式向公司全体董事发出第七届董事会第 20 次会议（以下简称本次会议）
通知及会议材料。本次会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议应参
加表决董事 9 名,实际收到 9 名董事的有效表决票。
本次会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》和《国投中鲁果汁股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2021 年第三季度报告的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 2021 年第三季度报告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于薪酬与考核委员会更名为提名、薪酬与考核委员会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：2021-037）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：2021-037）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：2021-037）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
为规范公司治理结构，梳理公司基本内控制度，根据国家有关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，同意对《国投中鲁果汁股份有限公司发展战略与投资委员会议事规则》《国投中鲁果汁股份有限公司提名、薪酬与考核委员会议事规则》《国投中鲁果汁股份有限公司审计委员会议事规则》《国投中鲁果汁股份有限公司关联交易管理办法》进行修订。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于增加远期结售汇额度的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加远期结售汇额度的公告》（公告编号：2021-038）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于审议<国投中鲁“十四五”发展规划（2021 年-2025年）>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-15] (600962)国投中鲁:国投中鲁关于公司控股子公司收到诉讼调解款项的公告
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2021-034
国投中鲁果汁股份有限公司
关于公司控股子公司收到诉讼调解款项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼（仲裁）阶段 已结案
上市公司所处的当事人地位 原告
涉案的金额 2750 万元
对上市公司损益的影响
本案件各方已达成和解，公司控股孙公司徐州中新果业有限责任公司（以下
简称徐州中新）于 2021 年 10 月 13 日收到法院划转的案款共 2750 万元，预计对
公司 2021 年度净利润产生积极影响，最终影响金额以年度审计报告为准。
一、本次重大诉讼起诉的基本情况
因公司控股孙公司徐州中新要求三门峡天宇投资有限公司（以下简称天宇公司）承担反担保责任，履行反担保合同，但天宇公司一直未履行。后天宇公司注销，未进行有效清算,存在清算瑕疵。为最大限度取得诉讼效果,徐州中新于 2015年 6 月向丰县人民法院起诉三门峡湖滨果汁有限责任公司、天宇公司及其股东三门峡市湖滨区建设投资公司和其他个人股东，要求各被告承担徐州中新因履行担保义务所偿还的 22,799,648.65 元。
二、诉讼判决情况
丰县人民法院于 2016 年 6 月作出判决：1.三门峡湖滨果汁有限公司支付徐
州中新代偿款19,799,648.65 元;2.三门峡湖滨果汁有限公司赔偿律师费 50,000
元;3.三门峡市湖滨区建设投资公司对上述债务承担连带清偿责任，并向徐州湖滨果汁公司支付逾期付款违约金;4.其他个人股东在 299.9 万元范围内对上述债务的清偿承担连带责任。案件受理费 140,000 元由三门峡湖滨果汁有限公司、三门峡市湖滨区建设投资公司和其他个人股东承担。
三、案件执行及调解情况
判决生效后，徐州中新向丰县人民法院申请强制执行，为有效推进执行,追加湖滨区发改委为被执行人。
近日徐州中新与被执行人湖滨区发改委在丰县人民法院调解下达成和解，
2021 年 10 月 13 日，徐州中新收到法院划转的案款 2750 万元（含孳息及违约金），
至此本案执行完毕结案。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润等的影响
本案件各方已达成和解，徐州中新已收到法院划转的案款共 2750 万元，预计对公司 2021 年度净利润产生积极影响，最终影响金额以年度审计报告为准。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2021 年 10 月 15 日
[2021-10-12] (600962)国投中鲁:国投中鲁关于财务总监去世及指定公司财务总监代行人的公告
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2021-033
国投中鲁果汁股份有限公司
关于财务总监去世及指定公司财务总监
代行人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）董事会沉痛公告，财务总监全宇红女士不幸因病去世。全宇红女士在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了作为高级管理人员应尽的职责和义务，为公司的经营发展做出了重要贡献。公司董事会对全宇红女士生前为公司所做的努力和贡献表示衷心感谢，公司董事、监事、高级管理人员及全体员工，对全宇红女士的去世深表惋惜并致以沉痛的哀悼，并向其家人表示深切慰问。
公司指定总经理陈昊先生代行财务总监职责直至公司聘任新的财务总监。公司将尽快按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定，尽快完成财务总监的选聘工作。公司董事、监事、高级管理人员及全体员工将继续致力于推动公司的持续健康发展，公司的生产经营活动不会受到影响。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2021 年 10 月 12 日
[2021-09-08] (600962)国投中鲁:国投中鲁关于与国投财务有限公司签订《金融服务协议》的公告
证券代码：600962 股票简称：国投中鲁 公告编号：2021-032
国投中鲁果汁股份有限公司
关于与国投财务有限公司签订《金融服务协议》的公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁、公司）《关于在国投财务有限公司存贷款暨日常关联交易预计的议案》已经国投中鲁第七届董事会第十五次会议、2020年度股东大会审议通过。
为了拓宽融资渠道，提高资金使用效率，保证公司日常生产资金需要，根据公司业务发展需要，公司与国投财务有限公司（以下简称国投财务）根据上述议案签订《金融服务协议》（以下简称协议）。
一、协议双方基本情况
甲方：国投财务有限公司
法定代表人：李旭荣
住所：北京市西城区阜成门北大街2号国投金融大厦18层
乙方：国投中鲁果汁股份有限公司
法定代表人：杜仁堂
住所：北京市丰台区科兴路7号205室
二、协议的主要内容
鉴于：
1. 甲方系国家开发投资集团有限公司（以下简称国投公司）控股，经原中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构(有限责任公司)。甲方作为国投公司下属的非银行金融机构，可以为其成员单位提供较商业银行或其他金融机构更为便捷高效的金融服务。
2. 乙方为依法成立并合法存续的股份有限公司，于2004年06月22日在上海证券交易所挂牌上市交易，股票简称“国投中鲁”，股票代码为“600962”。乙方为国投公司的控股子公司。
3.为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，乙方同意接受甲方为其提供金融服务。甲方承诺将按照银行业监督管理机构等监管机构发布的规则和运营要求提供金融服务。
为了明确甲、乙双方的权利义务，甲、乙双方依据相关法律、法规的规定，本着平等自愿、诚实信用的原则，经平等、友好协商一致，共同签署本协议。
（一）服务原则
1、甲、乙双方之间进行的金融服务遵循平等、自愿原则。乙方有权根据自己的业务需求，自主选择提供金融服务的金融机构，自主决定存贷款金额以及提取存款的时间。
2、乙方为国投公司成员单位中的主要公司。甲方承诺，其向乙方提供金融服务的条件，原则上不逊于当时其他金融机构可为乙方提供同种类金融服务的条件。
（二）服务内容
根据甲方现时所持《金融许可证》和《营业执照》，甲方同意向乙方及乙方控股子公司提供以下金融服务：
1、存款服务；
2、贷款及融资租赁服务；
3、结算服务；
4、经银行业监督管理机构批准甲方可从事的其他业务。
（三）服务收费
1、关于存贷款：
(1)甲方吸收乙方存款的利率，应不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限；在同等条件下，不低于商业银行向乙方提供同种类存款服务所确定的平均利率；除符合前述外，甲方吸收乙方存款的利率，也应不低于甲方吸收其他国投公司成员单位同种类存款所确定的平均利率。
(2)甲方向乙方发放贷款的利率，原则上不高于乙方在其他国内金融机构取得的同等条件同期同等额度贷款利率。
(3)为履行本条款之必要，乙方应当向甲方提供必要的信息及文件，如乙方与其他商业银行业务信息及相关文件等，以确保甲方能依据乙方提供的信息和文件以及依据本条款约定向乙方提供存贷款相关服务。
(4)乙方如果认为甲方履行本条款与约定不符，应当【3】日内书面通知甲方，否则视为乙方无异议。
2、尚未收费服务，包括：
(1)甲方现时向乙方提供的结算服务；
(2)甲方现时开展的其他金融服务。
3、除上述第1、2条所列甲方现时为乙方提供的金融服务外，甲方亦在拓展开发其他其被许可经营的金融服务，当条件具备时，甲方将向乙方提供新的金融服务(以下简称“新服务”)。甲方在此向乙方承诺，甲方向乙方提供新服务的收费遵循以下原则：
(1)符合中国人民银行或银行业监督管理机构就该类型服务所规定的收费标准；且
(2)应不高于一般商业银行向乙方提供同种类型金融服务所收取的手续费及甲方向其他国投公司成员单位提供同种类金融服务的手续费。
（四）交易限额
1、乙方出于财务风险控制和交易合理性方面的考虑，对于与甲方的金融服务交易作出以下限制，甲方应协助乙方监控实施下列限制：
(1)在协议有效期内，甲方吸收乙方及乙方控股子公司的存款，日均存款余额不超过人民币1亿元。乙方应将其控股子公司的清单提供给甲方备案，并且如有变动应及时通知甲方。
(2)在协议有效期内，甲方向乙方及乙方控股子公司发放的贷款额度应不超过乙方股东大会批准的年度关联贷款额度。乙方应将其股东大会批准的年度关联贷款额度提供给甲方备案，并且如有变动应及时通知甲方。
(3)在协议有效期内，甲方向乙方提供其他金融服务的收费，按照协议第3.3条规定的原则确定。
（五）风险控制
1、甲方保证将严格按照银行业监督管理机构颁布的财务公司风险监测指标规范运作，资产负债比例、流动性比例等主要监管指标应符合银行业监督管理机构以及其他中国相关法律、法规的规定。
2、甲、乙双方发生的存款、贷款等金融业务将严格按照有关法律法规对关联交易的要求，履行相应的决策程序和信息披露。
（六）协议的生效及期限
协议经双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效，自生效之日起有效期一年。
三、签订本协议的目的以及对公司的影响
（一）国投财务相对商业银行及其他金融机构，对公司情况有较为深入的认识，能与公司进行更有效率的沟通，可向公司提供较国内商业银行更为方便、高效的金融服务。
（二）签订本协议有利于公司合理利用资金，提高公司资金使用效率、降低融资成本和融资风险。不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响，不会影响公司的独立性。
四、备查文件
（一）第七届董事会第十五次会议决议
（二）2020年度股东大会决议
（三）《金融服务协议》
（四）独立董事关于公司在国投财务有限公司存贷款业务暨日常关联交易的事先认可意见
（五）独立董事关于公司第七届董事会第十五次会议部分审议事项的独立意见
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2021 年9月8日
[2021-09-04] (600962)国投中鲁:国投中鲁关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：2021-031
国投中鲁果汁股份有限公司关于参加北京辖区
上市公司投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中
心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021 年 9 月 23 日（星期四）
15:00 至 17:00。
届时公司的董事长、总经理、董事会秘书（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展经营状况等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2021 年 9 月 4 日
[2021-09-02] (600962)国投中鲁:国投中鲁关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：2021-030
国投中鲁果汁股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 9 月 13 日（星期一）下午 13:00-14:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com/）。
会议召开方式：网络文字互动
投资者可于 2021 年 9 月 12 日（周日）17:00 前将有关问题通过电子邮
件的形式发送至公司投资者关系邮箱 600962@sdiczl.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）已于 2021 年 8 月 27 日发布
公司 2021 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年半
年度经营成果、财务状况，公司计划于 2021 年 9 月 13 日下午 13:00-14:00 举
行 2021 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2021 年半年度
的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2021 年 9 月 13 日下午 13:00-14:00
（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：网络文字互动
三、参加人员
董事长：杜仁堂先生
总经理：陈昊先生
董事会秘书：殷实女士
（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2021 年 9 月 13 日下午 13:00-14:00，通过互联网登陆
上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2021 年 9 月 12 日（周日）17:00 前将有关问题通过电
子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 600962@sdiczl.com。公司将在发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：闫明
电话：010-88009021
邮箱：600962@sdiczl.com
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心
（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2021 年 9 月 2 日
[2021-08-27] (600962)国投中鲁:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0218元
每股净资产: 2.7203元
加权平均净资产收益率: 0.8%
营业总收入: 6.71亿元
归属于母公司的净利润: 571.47万元
[2021-08-27] (600962)国投中鲁:国投中鲁第七届董事会第19次会议决议公告
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：2021-028
国投中鲁果汁股份有限公司
第七届董事会第 19 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）于2021年8月13日以电子邮件方式向公司全体董事发出第七届董事会第19次会议（以下简称本次会议）通知及会议材料。本次会议于2021年8月25日以通讯方式召开，会议应参加表决董事9名,实际收到9名董事的有效表决票。
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告的议案》
董事会审议通过公司 2021 年半年度报告，详见公司于 2021 年 8 月 27 日
在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2021年半年度报告及其摘要。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、上网公告附件
无。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
报备文件：
（一）董事会决议
[2021-08-27] (600962)国投中鲁:国投中鲁第七届监事会第16次会议决议公告
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：2021-029
国投中鲁果汁股份有限公司
第七届监事会第 16 次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）于2021年8月13日以电子邮件方式向公司全体监事发出第七届监事会第16次会议（以下简称本次会议）通知及会议材料。本次会议于2021年8月25日以通讯方式召开。会议应参加表决监事3名,实际收到3名监事的有效表决票。
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告的议案》
根据《证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求，公司监事会对 2021 年半年度报告及其摘要发表如下书面确认意见：
1、公司 2021 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2021 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、全体监事保证公司2021年半度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
详见公司于 2021 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的 2021 年半年度报告及其摘要。
表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过《关于公司 2021 年半
年度报告的议案》。
三、上网公告附件
无。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司监事会
2021 年 8 月 27 日
报备文件：
（一）监事会决议
[2021-07-27] (600962)国投中鲁:国投中鲁第七届董事会第18次会议决议公告
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：2021-027
国投中鲁果汁股份有限公司
第七届董事会第 18 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）于2021年7月26日以现场结合通讯方式召开第七届董事会第18次会议。会议应参加表决董事9名,实际收到9名董事的有效表决票。
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整董事会发展战略与投资委员会成员的议案》
调整后的发展战略与投资委员会由董事长杜仁堂、董事陈昊、董事王红英、独立董事张庆、独立董事张日俊组成，其中，董事长杜仁堂为主任委员。发展战略与投资委员会任期与第七届董事会任期一致。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司组织架构调整的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、上网公告附件
无。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2021 年 7 月 27 日
报备文件：
（一）董事会决议
[2021-07-27] (600962)国投中鲁:国投中鲁2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2021-026
国投中鲁果汁股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 7 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区阜外大街 2 号万通金融中心 B 座 21
层国投中鲁果汁股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 127,866,117
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.7647
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杜仁堂先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符
合《公司法》和《国投中鲁果汁股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事张继明先生、刘冠兰先生因工作原因未
能亲自出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事孙娟女士因工作原因未能亲自出席本次
会议；
3、公司董事会秘书殷实女士出席会议；公司部分高级管理人员及见证律师列席
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 126,077,717 98.6013 1,788,400 1.3987 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于变更董事 9,222,248 83.7575 1,788,400 16.2425 0 0.0000
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所
律师：彭伟
2、律师见证结论意见：
本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
国投中鲁果汁股份有限公司
2021 年 7 月 27 日
[2021-07-09] (600962)国投中鲁:国投中鲁关于公司聘任职业经理人及变更董事的公告
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：2021-024
国投中鲁果汁股份有限公司
关于聘任职业经理人及变更董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 7 月 8 日召开第
七届董事会第 17 次会议审议通过了《关于聘任职业经理人的议案》，同意聘任陈昊先生、张瑞莲女士、殷实女士为公司职业经理人（简历详见附件），陈昊先生为公司总经理，张瑞莲女士为公司副总经理，殷实女士为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起，至本届董事会届满之日止。同时免去张继明先生总经理职务，陈昊先生副总经理职务，金晶女士副总经理兼董事会秘书职务。公司及董事会对张继明先生、金晶女士在担任公司高级管理人员期间作出的贡献表示感谢！
殷实女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。
因公司近日收到中国国投高新产业投资有限公司（控股股东委托管理单位）《关于推荐国投中鲁果汁股份有限公司董事人选的函》，推荐陈昊先生为公司董事人选，不再推荐张继明先生担任公司董事职务。公司第七届董事会第 17次会议审议通过了《关于变更董事的议案》，同意提名陈昊先生为公司董事候选人,同时提请免去张继明先生董事及董事会专门委员会委员职务，并提交股
东大会审议。陈昊先生的任期将自股东大会审议通过之日后第 1 日起，至本届董事会届满之日止。
公司独立董事对公司聘任职业经理人及变更董事事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2021 年 7 月 9 日
附：陈昊先生、张瑞莲女士、殷实女士简历
陈昊，男，汉族，1974年1月出生，中共党员，大学本科学历。1996年8月参加工作，历任陕西省机械设备进出口公司粮油食品分公司副总经理，通达果汁集团销售公司经理，国投中鲁果汁股份有限公司市场部经理、市场销售总监，国投中鲁果汁股份有限公司副总经理。
张瑞莲，女，汉族，1977年8月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。2002年7月参加工作，历任国投中鲁果汁股份有限公司市场部经理，国投中鲁果汁股份有限公司销售总监、物流采购总监。
殷实，女，汉族，1984年11月出生，中共党员，硕士研究生学历，经济师。2007年7月参加工作，历任亚普汽车部件股份有限公司行政部综合管理主管，亚普汽车部件股份有限公司行政部综合管理高级主管、亚普汽车部件股份有限公司行政部证券事务高级经理、证券事务代表、亚普汽车部件（开封）有限公司监事。
[2021-07-09] (600962)国投中鲁:国投中鲁第七届董事会第17次会议决议公告
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：2021-023
国投中鲁果汁股份有限公司
第七届董事会第 17 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司、国投中鲁）于2021年7月8日以通讯传签表决方式召开第七届董事会第17次会议，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。会议应参加表决董事9名,实际收到9名董事的有效表决票。
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任职业经理人的议案》
详见公司于 2021 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《国投中鲁关于聘任职业经理人及变更董事的公告》（公告号：2021-024）。
本议案已经独立董事张庆先生、杨昭依女士、张日俊先生发表了同意的独立意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，因审议事项涉及个人，张继明
先生回避了表决。
（二）审议通过《关于变更董事的议案》
详见公司于 2021 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《国投中鲁关于聘任职业经理人及变更董事的公告》（公告号：2021-024）。
本议案已经独立董事张庆先生、杨昭依女士、张日俊先生发表了同意的独立意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，因审议事项涉及个人，张继明
先生回避了表决。
本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司职业经理人薪酬事项的议案》
本议案已经独立董事张庆先生、杨昭依女士、张日俊先生发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
详见公司于 2021 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《国投中鲁关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告号：2021-025）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2021 年 7 月 9 日
报备文件：
（一）董事会决议
（二）经董事签字的会议记录
[2021-07-09] (600962)国投中鲁:国投中鲁关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2021-025
国投中鲁果汁股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年7月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 7 月 26 日 14 点 00 分
召开地点：北京市西城区阜外大街 2 号万通金融中心 B 座 21 层国投中鲁果
汁股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 7 月 26 日
至 2021 年 7 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于变更董事的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第 17 次会议审议批准，于 2021 年 7 月
9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600962 国投中鲁 2021/7/19
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证及持股凭证到公司董事会办公室办理登记,委托出席者需持《授权委托书》,法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书办理；异地股东可以信函或传真方式登记。
（二）登记地点：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 B 座 21 层公
司董事会办公室。
（三）登记时间：2021 年 7 月 23 日(上午 9:00-11：30，下午 1：00-5：00)。
六、 其他事项
（一）联系电话：010-88009021
联系传真：010-88009099
联系人：闫明
联系地址：北京市西城区阜外大街 2 号万通金融中心 B 座 21 层
邮编：100037
（二）根据有关规定、与会股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2021 年 7 月 9 日
[2021-04-29] (600962)国投中鲁:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0053元
每股净资产: 2.6785元
加权平均净资产收益率: -0.19%
营业总收入: 3.09亿元
归属于母公司的净利润: -138.11万元
[2021-04-23] (600962)国投中鲁:国投中鲁2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2021-022
国投中鲁果汁股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场
B 座 21 层公司 2118 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 126,200,517
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.1295
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杜仁堂先生主持本次会议。会
议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《国投中鲁果汁股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事孙娟女士因工作原因未能亲自出席本次
会议；
3、公司副总经理兼董事会秘书金晶女士出席会议；公司部分高级管理人员及见
证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司董事会 2020 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 125,743,617 99.6379 456,900 0.3621 0 0
2、 议案名称：《公司监事会 2020 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 125,743,617 99.6379 456,900 0.3621 0 0
3、 议案名称：《独立董事 2020 年度履职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 125,743,617 99.6379 456,900 0.3621 0 0
4、 议案名称：《公司 2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 125,743,617 99.6379 456,900 0.3621 0 0
5、 议案名称：《公司 2020 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 125,743,617 99.6379 456,900 0.3621 0 0
6、 议案名称：《公司 2020 年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 125,743,617 99.6379 456,900 0.3621 0 0
7、 议案名称：《公司 2020 年度社会责任报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 125,743,617 99.6379 456,900 0.3621 0 0
8、 议案名称：《公司 2020 年内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 125,743,617 99.6379 456,900 0.3621 0 0
9、 议案名称：《关于公司 2021 年度向银行增加申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 125,743,617 99.6379 456,900 0.3621 0 0
10、 议案名称：《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,888,148 95.1107 456,900 4.8893 0 0
11、 议案名称：《关于向融实国际财资管理有限公司进行短期融资暨关联交易
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,888,148 95.1107 456,900 4.8893 0 0
12、 议案名称：《关于公司与国投租赁开展短期融资的关联交易议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,888,148 95.1107 456,900 4.8893 0 0
13、 议案名称：《公司关于 2021 年度为子公司贷款提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 125,743,617 99.6379 456,900 0.3621
14、 议案名称：《关于公司变更董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 125,743,617 99.6379 456,900 0.3621
15、 议案名称：《关于续聘公司年度财务审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
[2021-04-08] (600962)国投中鲁:国投中鲁关于召开2020年度业绩说明会的公告
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临 2021-021
国投中鲁果汁股份有限公司
关于召开 2020 年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
会议召开时间：2021 年 4 月 15 日（星期四）下午 14:00-15:00
召开方式：网络文字互动
召开网址：上证 e 访谈（http://sns.sseinfo.com）
问题征集：投资者可在 2021 年 4 月 14 日下午 14:00 前将关心的问题通过电
子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 600962@sdiczl.com，公司将在
2020 年度业绩说明会（下称“业绩说明会”）上就投资者普遍关注的问题
进行回答。
一、业绩说明会类型
公司 2020 年年度报告已于 2021 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体进行披露。
为使广大投资者更加全面深入地了解公司2020年度生产经营情况及未来发 展规划，公司拟以网络文字互动形式召开 2020 年度业绩说明会，就公司 2020 年经营情况、战略规划、风险困难等与投资者进行互动交流，并对投资者普遍 关注的问题进行回答。
二、业绩说明会召开的时间、地点
1、召开时间：2021 年 4 月 15 日（星期四）下午 14:00-15:00
2 、 召 开 网 址 ： 上 海 证 券 交 易 所 “ 上 证 e 互 动 ” 网 络 平 台
（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目。
3、召开方式：网络文字互动
三、参加人员
公司总经理张继明先生、财务总监全宇红女士、董事会秘书金晶女士将参加本次业绩说明会。
四、投资者参加方式
1、投资者可于 2021 年 4 月 14 日 14:00 前，将关注的问题发送至公司投资
者关系邮箱：600962@sdiczl.com ，公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行解答。
2、投资者可于 2021 年 4 月 15 日（星期四）14:00-15:00 登陆上海证券交
易所“上证 e 互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com），注册登录后在线直接参与本次业绩说明会。
五、联系人及咨询办法
联系部门：董事会办公室
电话：010-88009021
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台查看本次业绩说明会的召开情况及互动内容。
欢迎广大投资者参加。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司
二〇二一年四月八日
[2021-04-01] (600962)国投中鲁:国投中鲁第七届董事会第十五次会议决议公告
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于2021年3月20日以邮件形式向全体董事发出公司召开第七届董事会第十五次会议的通知和会议材料。公司第七届董事会第十五次会议于2021年3月31日以现场方式召开。会议应出席董事8人,实际出席董事8人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。会议由公司董事长杜仁堂先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事对以下事项进行讨论表决,形成决议如下：
一、 审议通过《公司2020年度董事会工作报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案提交公司2020年年度股东大会审议。
二、 审议通过《公司2020年度总经理工作报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、 审议通过《公司2020年度财务决算报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
四、 审议通过《公司2021年度财务预算报告（草案）》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
五、 审议通过《公司2020年度利润分配的议案》
根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告，公司2020年度实现归属于母公司所有者的净利润-118,075,545.36元，公司本年度合并报表口径可供股东分配的利润为-111,816,968.55元，母公司期末未分配利润为-305,997,342.40元。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》上证公字〔2013〕1号等有关规定，公司2020年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案已经独立董事张庆先生、杨昭依女士、张日俊先生发表同意的独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
六、 审议通过《公司2020年年度报告及其摘要》
详见公司于2021年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2020年年度报告及其摘要。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
七、 审议通过《公司2020年度社会责任报告》
详见公司于2021年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2020年度社会责任报告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
八、 审议通过《公司2020年内部控制评价报告》
详见公司于2021年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2020年度内部控制评价报告。
本议案已经独立董事张庆先生、杨昭依女士、张日俊先生发表同意的独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
九、 审议通过《公司2021年度向银行增加申请综合授信额度的议案》
为保证公司2021年度生产及日常经营资金的需求，拓宽融资渠道，公司及纳入合并范围内的子公司拟向银行增加申请5.83亿元的综合授信额度。与第七届董事会第十四次会议已批准申请的16.06亿元综合授信额度合并后，公司本年度累计向银行申请综合授信额度为人民币21.89亿元。
上述综合授信额度的落实还有待银行的批准。授信额度不等于公司实际融资金额。董事会授权公司经营层根据公司实际资金需求在综合授信额度内确定具体融资品种及金额。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
十、 审议通过《关于计提各项资产减值准备和信用减值准备的议案》
为更加真实、准确和公允的反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属分子公司对截至2020年12月31日的资产进行减值测试，对存在减值迹象的资产按照规定计提减值准备。2020年度计提各项资产减值准备3,489.76万元，信用减值准备2,025.26万元，合计5,515.02万元。
本议案已经独立董事张庆先生、杨昭依女士、张日俊先生发表同意的独立意见。
详见公司于2021年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁果汁股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告号：临2021-014）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于在国投财务有限公司存贷款业务暨日常关联交易预计的议案》
为拓宽融资渠道，保证日常及生产期资金需要，董事会同意公司及控股子公司2021年继续在关联方国投财务有限公司办理存、贷款及资金结算业务。年度预计贷款金额不超过8亿元，预计日均存款余额不超过1亿元。
详见公司于2021年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁果汁股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告号：临2021-011）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述交易构成关联交易，关联董事杜仁堂先生、王红英女士、尉大鹏先生、张继明先生回避表决。
本议案已经独立董事张庆先生、杨昭依女士、张日俊先生发表事先认可和同意的独立意见。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于向融实国际财资管理有限公司进行短期融资暨关联交易的议案》
为拓宽融资渠道，保证公司境外全资子公司Appolsp.zo.o.日常及生产期资金需要，Appolsp.zo.o.拟向关联方融实国际财资管理有限公司借款不超过1000万欧元（约折合人民币8,000万元），期限1年，借款利率参照实际执行融资时商业银行的市场行情而定（目前尚未签订借款协议，最终利率以借款协议为准）。
详见公司于2021年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁果汁股份有限公司关于向融实国际财资管理有限公司进行短期融资暨关联交易的公告》（公告号：临2021-012）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述交易构成关联交易，关联董事杜仁堂先生、王红英女士、尉大鹏先生、张继明先生回避表决。
本议案已经独立董事张庆先生、杨昭依女士、张日俊先生发表事先认可和同意的独立意见。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于公司与国投租赁开展短期融资的关联交易议案》为拓宽融资渠道，保证日常及生产期资金需要，公司拟向关联方国投融资租赁有限公司借款不超过2亿元，期限1年，借款利率参照实际执行融资时租赁业务或应收账款保理业务市场行情而定（目前尚未签订借款协议，最终利率以借款协议为准）。
详见公司于2021年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁果汁股份有限公司关于与国投融资租赁有限公司开展短期融资的关联交易的公告》（公告号：临2021-013）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述交易构成关联交易，关联董事杜仁堂先生、王红英女士、尉大鹏先生、张继明先生回避表决。本议案已经独立董事张庆先生、杨昭依女士、张日俊先生发表事先认可和同意的独立意见。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
十四、审议通过《公司关于2021年度为子公司贷款提供担保的议案》
2021年，公司拟为6家全资或控股子公司提供总额人民币2亿元的贷款担保。详见公司于2021年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁果汁股份有限公司关于2021年度预计为子公司贷款提供担保的公告》（公告号：临2021-015）。
本议案已经独立董事张庆先生、杨昭依女士、张日俊先生发表同意的独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
十五、审议通过《公司关于执行新租赁准则的议案》
根据财政部2018年12月7日修订发布的《企业会计准则21号--租赁》（财会[2018]35号）要求，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。
详见公司于2021年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁果汁股份有限公司关于会计政策变更暨执行新租赁准则的公告》（公告号：临2021-016）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
十六、审议通过《关于公司董事会明确董事长、总经理日常经营事项审批权限的议案》
根据国投中鲁《公司章程》规定，董事会进一步明确公司董事长、总经理对日常经营所涉事项审批权限划分。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
十七、审议通过《关于国投中鲁经理层成员选聘工作方案的议案》
为提升公司经营管理水平，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，董事会制定公司经理层成员（职业经理人）公开选聘工作方案，实施公开选聘工作。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
十八、审议通过《关于制定公司经理层成员薪酬及绩效考核管理办法的议案》为规范经理层成员（职业经理人）薪酬及考核管理，进一步完善激励和约束机制，董事会制定《国投中鲁果汁股份有限公司经理层成员薪酬及考核办法》。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
十九、审议通过《关于公司变更董事的议案》
因工作调整原因，同意董事冯罡先生辞去公司董事职务，并不再担任公司审计委员会委员。提名刘冠兰先生为公司第七届董事会董事候选人接替冯罡先生，任职期限与公司第七届董事会一致。
详见公司于2021年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁果汁股份有限公司关于变更董事的公告》（公告号：临2021-018）。
本议案已经独立董事张庆先生、杨昭依女士、张日俊先生发表同意的独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
二十、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，董事会同意聘任闫明先生为公司证券事务代表，聘期与第七届董事会一致。
详见公司于2021年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁果汁股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告号：临2021-019）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二十一、 审议通过《关于续聘公司年度财务审计机构的议案》
根据审计委员会提议，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，审计费用90万元。
本议案已经独立董事张庆先生、杨昭依女士、张日俊先生发表同意的独立意见。
详见公司于2021年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁果汁股份有限公司关于续聘公司年度审计机构的公告》（公告号：临2021-017）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
二十二、 审议通过《关于续聘公司内部控制审计机构的议案》
根据审计委员会提议，董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内部控制审计机构，审计费用15万元。
本议案已经独立董事张庆先生、杨昭依女士、张日俊先生发表同意的独立意见。
详见公司于2021年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁果汁股份有限公司关于续聘公司年度审计机构的公告》（公告号：临2021-017）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
二十三、 审议通过《关于召开2020年年度股东大会通知的议案》
2021年4月22日（周四）上午9:30，在北京市西城区阜外大街2号万通新世界B座21层2118会议室，召开公司2020年年度股东大会。
详见公司于2021年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁果汁股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告号：临2021-020）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
会议听取了《独立董事2020年度述职报告》、《审计委员会2020年度履职报告》以及《薪酬与考核委员会2020年度述职报告》。
[2021-04-01] (600962)国投中鲁:国投中鲁第七届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临 2021-010
国投中鲁果汁股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于 2021 年3 月 20 日以邮件形式向全体监事发出召开第七届监事会第十四次会议的通知
和会议材料。公司第七届监事会第十四次会议于 2021 年 3 月 31 日以现场方式
召开。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人（其中委托出席 1 人）。监事孙
娟女士因工作原因未能亲自出席本次会议，委托职工监事李晓霞女士代为出席表决。本次出席会议人数超过监事总数的二分之一,表决有效。会议由公司监事会主席陈宇青女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事对以下事项进行了讨论表决,形成决议如下：
一、 审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
二、 审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
三、 审议通过《公司 2021 年财务预算报告（草案）》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、 审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》
根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告，公司 2020 年度实现归属于母公司所有者的净利润-118,075,545.36 元，公司本年度合并报表口径可供股东分配的利润为-111,816,968.55 元，母公司期末未分配利润为-305,997,342.40 元。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》上证公字〔2013〕1 号等有关规定，公司 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
五、 审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》
根据《证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》的有关要求，监事会对公司 2020 年年度报告发表如下书面确认意见：
1、公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、全体监事保证公司2020年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
详见公司于 2021 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的公司 2020 年年度报告及其摘要。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
六、 审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》
监事会审议通过，详见公司于 2021 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的 2020 年度内部控制评价报告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
七、 审议通过《关于公司 2021 年度向银行增加申请综合授信额度的议案》
为保证公司 2021 年度生产及日常经营资金的需求，拓宽融资渠道，公司及纳入合并范围内的子公司拟向银行增加申请 5.83 亿元的综合授信额度。与第七届董事会第十四次会议已批准申请的 16.06 亿元综合授信额度合并后，公司本年度累计向银行申请综合授信额度为人民币 21.89 亿元。
上述综合授信额度的落实还有待银行的批准。授信额度不等于公司实际融资金额。董事会授权公司经营层根据公司实际资金需求在综合授信额度内确定具体融资品种及金额。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
八、 审议通过《关于计提各项资产减值准备和信用减值准备的议案》
为更加真实、准确和公允的反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准
则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属分子公司对截至 2020 年 12 月 31
日的资产进行减值测试，对存在减值迹象的资产按照规定计提减值准备。2020年度计提各项资产减值准备 3,489.76 万元，信用减值准备 2,025.26 万元，合计 5,515.02 万元。
详见公司于 2021 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《国投中鲁果汁股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告号：临 2021-014）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、 审议通过《关于在国投财务有限公司存贷款业务暨日常关联交易预计的
议案》
为拓宽融资渠道，保证日常及生产期资金需要，监事会同意公司及控股子公司 2021 年继续在关联方国投财务有限公司办理存、贷款及资金结算业务。年度预计贷款金额不超过 8 亿元，预计日均存款余额不超过 1 亿元。
详见公司于 2021 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《国投中鲁果汁股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告号：临 2021-011）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
十、 审议通过《关于向融实国际财资管理有限公司进行短期融资暨关联交易
的议案》
为拓宽融资渠道，保证公司境外全资子公司 Appol sp. z o. o.日常及生
产期资金需要，Appol sp. z o. o.拟向关联方融实国际财资管理有限公司借
款不超过 1000 万欧元（约折合人民币 8,000 万元），期限 1 年，借款利率参
照实际执行融资时商业银行的市场行情而定（目前尚未签订借款协议，最终利率以借款协议为准）。
详见公司于 2021 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《国投中鲁果汁股份有限公司关于向融实国际财资管理有限公司进行短期融资暨关联交易的公告》（公告号：临 2021-012）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
十一、 审议通过《关于公司与国投租赁开展短期融资的关联交易议案》
为拓宽融资渠道，保证日常及生产期资金需要，公司拟向关联方国投融资租赁有限公司借款不超过 2 亿元，期限 1 年，借款利率参照实际执行融资时租赁业务或应收账款保理业务市场行情而定（目前尚未签订借款协议，最终利率以借款协议为准）。
详见公司于 2021 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《国投中鲁果汁股份有限公司关于与国投融资租赁有限公司开展短期融资的关联交易的公告》（公告号：临 2021-013）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
十二、 审议通过《公司关于 2021 年度为子公司贷款提供担保的议案》
2021 年，公司拟为 6 家全资或控股子公司提供总额人民币 2 亿元的贷款担
保。详见公司于 2021 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《国投中鲁果汁股份有限公司关于 2021 年度预计为子公司贷款提供担保的公告》（公告号：临 2021-015）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
十三、 审议通过《公司关于执行新租赁准则的议案》
根据财政部 2018 年 12 月 7 日修订发布的《企业会计准则 21 号--租赁》
（财会[2018]35 号）要求，自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。
详见公司于 2021 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《国投中鲁果汁股份有限公司关于会计政策变更暨执行新租赁准则的公告》（公告号：临 2021-016）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司监事会
二〇二一年四月一日
[2021-04-01] (600962)国投中鲁:国投中鲁关于计提资产减值准备的公告
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临 2021-014
国投中鲁果汁股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）第七届
董事会第十五次会议和第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于计提各项
资产减值准备和信用减值准备的议案》，计提各项资产减值准备及信用减值准
备金额为 5,515.02 万元，超过公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%，将
减少公司 2020 年度合并报表利润总额 5,515.02 万元。具体情况如下：
一、计提资产减值准备情况概述
为更加真实、准确和公允的反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准
则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属分子公司对截至 2020 年 12 月 31
日的资产进行减值测试，对存在减值迹象的资产按照规定计提减值准备。
根据公司财务审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司
2020 年度审计报告，公司 2020 年度计提各项资产减值准备 3,489.76 万元，计
提信用减值准备 2,025.26 万元，合计 5,515.02 万元。明细如下：
项目 减值明细 2020年度计提的各项减值准备金额（万元）
商誉减值准备 650.75
固定资产减值准备 1,523.62
资产减值准备 存货跌价准备 946.87
生产性生物资产减值准备 368.52
小计 3,489.76
信用减值准备 坏账准备 2,025.26
合计 5,515.02
二、计提资产减值准备情况说明
1、计提商誉减值准备
依据《企业会计准则第 8 号-资产减值》，公司于 2020 年末对 2018 年收
购 Appol 集团所形成的商誉进行减值测试，根据商誉减值测试结果，计提商誉
减值准备 650.75 万元，将减少公司 2020 年度合并报表利润总额 650.75 万元。
2、计提固定资产减值准备
根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》，经年末集中资产盘点，公司部分资产存在减值迹象，对“煤改气”后的燃煤锅炉拆除闲置、因技术进步不能满足生产经营需要的固定资产等计提减值准备 1,523.62 万元，将减少公司2020 年度合并报表利润总额 1,523.62 万元。
3、计提存货跌价准备
根据《企业会计准则第 1 号-存货》，经核算，公司部分存货成本高于可变现净值，计提存货跌价准备为 946.87 万元，将减少公司 2020 年度合并报表利润总额 946.87 万元。
4、计提生产性生物资产减值准备
根据《企业会计准则第 5 号-生物资产》，经检查，公司生产性生物资产因公司农业项目终止，计提生产性生物资产减值准备 368.52 万元，将减少公司 2020 年度合并报表利润总额 368.52 万元。
5、计提信用减值准备
根据《企业会计准则第 22 号-金融工具》，经核算，公司部分应收款项预期发生信用损失，计提坏账准备 2,025.26 万元，其中：应收账款坏账准备
1,938.24 万元；其他应收款坏账准备 79.74 万元；预付账款坏账准备 7.28 万
元。计提坏账准备 2,025.26 万元，将减少公司 2020 年度合并报表利润总额2,025.26 万元。
三、对公司财务状况的影响
上述计提各项资产减值准备和信用减值准备，将合计减少公司 2020 年度合并报表利润总额 5,515.02 万元。
四、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明
董事会认为：公司本次计提各项资产减值准备和信用减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，能够更加真实、公允地反映公司财务状况及经营结果，有助于提供更加真实可靠的会计信息，同意本次计提各项资产减值准备和信用减值准备。
五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
公司本次计提各项资产减值准备和信用减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够公允地反映公司财务状况及经营结果。本次计提各项资产减值准备和信用减值准备审批决策程序符合相关法律、法规规定。不存在损害中小投资者利益的情况，同意本次计提各项资产减值准备和信用减值准备。
六、监事会关于计提资产减值准备的意见
监事会认为：公司本次计提各项资产减值准备和信用减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，审批决策程序符合相关法律、法规规定，能够客观、公允地反映公司财务状况及经营结果，同意本次计提各项资产减值准备和信用减值准备事项。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二〇二一年四月一日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-29] (600962)国投中鲁:国投中鲁2021年年度业绩预告
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2022-002
国投中鲁果汁股份有限公司
2021 年年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）预计 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为-1,758 万元到-1,256 万元,与 2020 年相比，亏损金额收窄约 10,000 万元，同比收窄幅度约 84.70%。
2.预计 2021 年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为
-3,858 万元到-3,356 万元，与 2020 年相比，亏损金额收窄约 9,000 万元，同比
收窄幅度约 71.01%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利
润为-1,758 万元到-1,256 万元，与 2020 年相比，亏损金额收窄约 10,000 万元，
同比收窄幅度约 84.70%。
2. 归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-3,858 万元到
-3,356 万元，与 2020 年相比，亏损金额收窄约 9,000 万元，同比收窄幅度约
71.01%。
3.本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-11,807.55 万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-12,674.13 万元。
（二）每股收益：-0.45 元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）主营业务影响
2021 年公司主营产品售价处于低位，毛利率同比下降；新冠疫情影响持续,国外疫情仍未缓解，全球海运形势紧张，而公司产品以出口为主，海运费居高不下，销售费用继续增长，导致 2021 年度归属于上市公司股东的净利润发生亏损。公司采取远期结售汇应对汇率风险，汇兑损失减少；较上年同期，公司计提的资产减值损失和确认的信用减值损失均发生下降，公司同比大幅减亏。
（二）非经营性损益的影响
公司控股公司徐州中新果业有限责任公司收到诉讼调解款项 2,750 万元；全资子公司中鲁（欧洲）有限公司收到政府补助 664 万元，对公司年度利润产生了积极影响。
四、风险提示
（一）公司不存在影响本期业绩预告内容准确性的重大不确定因素。公司本次业绩预告仅为财务部门基于自身专业判断进行的初步测算，未经注册会计师审计，且注册会计师未对公司本期业绩预告出具专项说明。
（二）因为初步预计 2021 年度归属于上市公司股东净利润的绝对值基数较小，随着审计工作的进展，2021 年实际业绩与本业绩预告情况相比，容易产生差异较大的情形，敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，未经注册会计师审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-01] (600962)国投中鲁:国投中鲁关于指定信息披露媒体的公告
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2022-001
国投中鲁果汁股份有限公司
关于指定信息披露媒体的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）自 2022 年 1 月 1 日起，指定
信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本公司所有公开披露的信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2022 年 01 月 01 日
[2021-12-31] (600962)国投中鲁:国投中鲁关于聘任财务总监的公告
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2021-045
国投中鲁果汁股份有限公司
关于聘任财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于聘任财务总监的基本情况
经董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过，公司于2021年12月30日召开第七届董事会第23次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监及其薪酬事项的议案》，同意聘任刘玉先生为公司财务总监（简历见附件），任期从董事会通过之日起，到本届董事会届满之日止。
公司独立董事对本次聘任财务总监及其薪酬事项发表了同意的独立意见，
具 体 内 容 请 详 见 公 司 于 2021 年 12 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《国投中鲁独立董事关于公司聘任财务总监及其薪酬事项的独立意见》。
二、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
报备文件
经与会董事签字确认的董事会决议。
附件：刘玉先生简历
刘玉，男，汉族，1980年12月出生，中共党员，硕士研究生学历。1997年10月参加工作，历任甘肃省张掖市靖安乡人民政府会计主管，新华联控股有限公司集团审计部经理，通化葡萄酒股份有限公司财务副总监，华夏润石（北京）股权投资基金管理有限公司财务总监，新华联控股有限公司集团助理财务总监，新华联控股有限公司集团风险控制中心副总监，新华联控股集团财务有限责任公司财务总监。
[2021-12-16] (600962)国投中鲁:国投中鲁第七届董事会第22次会议决议公告
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2021-044
国投中鲁果汁股份有限公司
第七届董事会第 22 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第 22 次会议于
2021 年 12 月 15 日以现场结合通讯会议形式召开，会议通知和会议材料已于
2021 年 12 月 10 日以书面方式向公司全体董事发出。会议应出席董事 9 名,实
际出席董事 9 名，其中现场出席会议 8 人，通讯出席会议 1 人。会议由董事长
杜仁堂主持召开，部分监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》《国投中鲁果汁股份有
限公司章程》《国投中鲁果汁股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会
议程序及决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于整合修订公司部分基本制度的议案》
议案将原 18 项制度修订整合为 11 项。制度整合修订具体内容如下表所
示：
序号 制度名称 修订说明
1 《国投中鲁果汁股份有限公司独立董 原内容修订，并合并《国投中鲁果汁股份有限公司
事工作制度》 独立董事年报工作制度》
2 《国投中鲁果汁股份有限公司独立董 因合并至《国投中鲁果汁股份有限公司独立董事工
事年报工作制度》 作制度》而废止
3 《国投中鲁果汁股份有限公司总经理 内容修订
工作细则》
4 《国投中鲁果汁股份有限公司董事会 内容修订
秘书工作制度》
5 《国投中鲁果汁股份有限公司规范与 内容修订
关联方资金往来管理制度》
序号 制度名称 修订说明
6 《国投中鲁果汁股份有限公司重大信 内容修订
息内部报告制度》
7 《国投中鲁果汁股份有限公司募集资 内容修订
金管理办法》
8 《国投中鲁果汁股份有限公司投资者 原内容修订，并合并《国投中鲁果汁股份有限公司
关系管理制度》 信息披露及接受媒体采访等有关规定》
原内容修订，并合并《国投中鲁果汁股份有限公司
9 《国投中鲁果汁股份有限公司内幕信 外部信息报送和使用管理规定》，修订合并后更名
息知情人登记制度》 为《国投中鲁果汁股份有限公司内幕信息知情人管
理制度》
原内容修订，并合并《国投中鲁果汁股份有限公司信
息披露及接受媒体采访等有关规定》《国投中鲁果汁
10 《国投中鲁果汁股份有限公司信息披 股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披
露事务管理制度》 露事务管理制度》《国投中鲁果汁股份有限公司年报
信息披露重大差错责任追究制度》《国投中鲁果汁股
份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》
《国投中鲁果汁股份有限公司信息披 因合并至《国投中鲁果汁股份有限公司信息披露事
11 露及接受媒体采访等有关规定》 务管理制度》《国投中鲁果汁股份有限公司投资者
关系管理制度》而废止
12 《国投中鲁果汁股份有限公司外部信 因合并至《国投中鲁果汁股份有限公司内幕信息知
息报送和使用管理规定》 情人管理制度》而废止
13 《国投中鲁果汁股份有限公司年报信 因合并至《国投中鲁果汁股份有限公司信息披露事
息披露重大差错责任追究制度》 务管理制度》而废止
《国投中鲁果汁股份有限公司银行间 因合并至《国投中鲁果汁股份有限公司信息披露事
14 债券市场债务融资工具信息披露事务 务管理制度》而废止
管理制度》
15 《国投中鲁果汁股份有限公司信息披 因合并至《国投中鲁果汁股份有限公司信息披露事
露暂缓与豁免管理制度》 务管理制度》而废止
《国投中鲁果汁股份有限公司董事、 因修订、增加内容更名为《国投中鲁果汁股份有限
16 监事和高管人员所持本公司股份及其 公司股东、董事、监事和高管人员所持本公司股份
变动管理办法》 及其变动管理办法》
17 《国投中鲁果汁股份有限公司董事监 该制度废止，后续关于董监事薪酬以股东大会议案
事报酬管理办法》 的形式审议
18 《国投中鲁果汁股份有限公司对外投 内容修订
资决策管理制度》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2021 年 12 月 16 日
[2021-12-16] (600962)国投中鲁:国投中鲁2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2021-043
国投中鲁果汁股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 B
座 21 层国投中鲁果汁股份有限公司第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 128,953,417
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 49.1794
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杜仁堂先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》
和《国投中鲁果汁股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，刘冠兰董事因工作原因未能出席本次会议并
向公司请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，孙娟监事因工作原因未能出席本次会议并向
公司请假；
3、公司董事会秘书殷实女士出席会议；公司部分高级管理人员及见证律师列席
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 127,091,117 98.5558 1,660,200 1.2874 202,100 0.1568
2、 议案名称：关于修订股东大会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 127,091,117 98.5558 1,660,800 1.2879 201,500 0.1563
3、 议案名称：关于修订董事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 127,091,117 98.5558 1,660,800 1.2879 201,500 0.1563
4、 议案名称：关于修订监事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 127,091,117 98.5558 1,660,800 1.2879 201,500 0.1563
5、 议案名称：关于增加远期结售汇额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 127,111,117 98.5713 1,640,800 1.2723 201,500 0.1564
6、 议案名称：关于购买董监高责任险相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 125,862,717 97.6032 1,718,000 1.3322 1,372,700 1.0646
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 关于购买董监
高责任险相关 9,007,248 74.4526 1,718,000 14.2007 1,372,700 11.3467
事项的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 《关于修订公司章程的议案》为特别决议议案，该项议案获得有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过；
2、 《关于修订股东大会议事规则的议案》为特别决议议案，该项议案获得有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过；
3、 《关于修订董事会议事规则的议案》为特别决议议案，该项议案获得有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过；
4、 《关于修订监事会议事规则》为特别决议议案，该项议案获得有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所
律师：彭伟、茅麟
2、律师见证结论意见：
本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本
次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
国投中鲁果汁股份有限公司
2021 年 12 月 16 日
[2021-12-04] (600962)国投中鲁:国投中鲁关于全资子公司签署合作协议有关事项的说明公告
1 / 3
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2021-042
国投中鲁果汁股份有限公司
关于全资子公司签署合作协议有关事项的说明公告
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）于2021年12月2日收到中国证券监督管理委员会北京监管局下发的《关于对国投中鲁果汁股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2021]196号）、《关于对张继明、金晶采取出具警示函措施的决定》（[2021]197号）（以下统一简称《警示函》），现将《警示函》主要内容和涉及事项的相关情况做如下披露：
一、警示函主要内容
经查，2017年12月，你公司以子公司云南国投中鲁果汁有限公司（以下简称云南国投中鲁）的名义与云南昭通市昭阳区人民政府签订合作协议，双方约定开展健康农业循环经济现代农业项目，后该项目于2021年1月终止。针对前述事项，你公司存在重大协议未披露且未按规定履行审议程序的问题。
你公司的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号，以下简称《信披办法》）第三十条第二款第（二）项、第三十一条第一款第（二）项以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》（证监会公告[2017]17号）第二十七条第（四）项的规定。根据《信披办法》第五十九条的规定，现对你公司采取出具警示函的行政监管措施。
张继明作为国投中鲁时任总经理，金晶作为国投中鲁时任董事会秘书，在履职过程中未勤勉尽责，违反了《信披办法》第三条、第三十八条的规定，对公司上述行为负有责任。根据《信披办法》第五十八和五十九条的规定，我局决定对张继明、金晶采取出具警示函的监管措施。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2 / 3
二、关于合作协议有关事项的情况说明
为响应国家脱贫攻坚政策号召，同时结合国投中鲁自身业务发展需求，探索新业务模式，公司2016年开始规划考虑以全资子公司云南国投中鲁为主体建设国投中鲁云南昭通现代高效种养循环农业项目（以下简称项目）。
为推进项目的可行性研究及审批工作，云南国投中鲁于2017年12月与昭通市昭阳区人民政府签订了《云南国投中鲁·昭阳区健康农业循环经济现代农业项目合作协议》（以下简称《合作协议》）。《合作协议》主要条款如下：
1.建设地点：云南省昭通市昭阳区苏家院镇。
2.建设内容：项目涵盖有机矮化苹果种植、生物发酵饲料、生猪生态规模养殖及加工、有机肥等农业生产单元，形成产业循环、具有科研示范基地作用,建成后将形成以有机健康为核心理念，集无抗生态规模养殖、加工、深度生物发酵饲料、有机肥、生态设施果蔬、有机种植、综合用途的高效循环现代农业园区。
3.投资概算：总投资约5亿元人民币，分三期建设，其中第一期投资约2亿元人民币。
4.云南国投中鲁正式履行《合作协议》的必要条件为国投中鲁董事会批准协议项目方案。云南国投中鲁依据国投中鲁董事会批准的投资方案全面开工建设项目。
《合作协议》已达到董事会、股东大会审议标准，时任相关负责人认为《合作协议》为附国投中鲁董事会通过为履行生效条件的合同，项目仍处于可行性研究阶段，所以未提交董事会、股东大会审议，同时担心因项目不确定性对公司股价造成波动影响，所以未进行信息披露。
由于项目可行性研究历经多次调整，至2020年底，项目所面临的内外部环境和实施条件已经发生根本性变化，2021年1月公司研究决定终止项目可行性研究工作。
三、改进措施
3 / 3
1.公司及相关人员收到上述《警示函》后，高度重视《警示函》中指出的问题。公司将进一步加强董事、监事、高级管理人员对证券法律法规的学习，严格执行《信披办法》《上市公司治理准则》等相关规定，不断提高公司规范运作水平和信息披露质量，杜绝此类事件的再次发生。
2.本次监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动，公司将严格按照有关法律法规的规定和监管要求，认真履行信息披露义务。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2021年12月4日
[2021-11-30] (600962)国投中鲁:国投中鲁关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：
600962 证券简称： 国投中鲁 公告编号： 2021 41
国投中鲁果汁股份有限公司
关于召开 2021 年第 三 次临时股东大会 的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年12月15日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第 三 次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：
2021 年 12 月 15 日 14 点 00 分
召开地点：
北京市西城区阜成门外大街 2号万通金融中心 B座 21层国投中
鲁果汁股份有限公司第一会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年12月15日
至2021年12月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:159:15--9:25,9:309:25,9:30--11:3011:30，，13:0013:00--15:0015:00；通过；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:159:15--15:0015:00。。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号
序号
议案名称
议案名称
投票股东类型
投票股东类型
A股股东股股东
非累积投票议案
非累积投票议案
1
《关于修订公司章程的议案》
《关于修订公司章程的议案》
√
√
2
《关于修订股东大会议事规则的议案》
《关于修订股东大会议事规则的议案》
√
√
3
《关于修订董事会议事规则的议案》
《关于修订董事会议事规则的议案》
√
√
4
《关于修订监事会议事规则的议案》
《关于修订监事会议事规则的议案》
√
√
5
《关于增加远期结售汇额度的议案》
《关于增加远期结售汇额度的议案》
√
√
6
《关于购买董监高责任险
《关于购买董监高责任险相关事项相关事项的议案》的议案》
√
√
1、 各议案已披露的时间和披露媒体各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第
上述议案已经公司第七届董事会第20次次、、21次次会议、第七届监事会第会议、第七届监事会第17次会次会议审议批准，议审议批准，在上海证券交易所网站（在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。）披露。
2、 特别决议议案：特别决议议案：议案议案1、议案、议案2、议案、议案3和议案和议案4
3、 对中小投资者单独计票的议案：对中小投资者单独计票的议案：议案议案66
4、 涉及关联股东回避表决的议案：涉及关联股东回避表决的议案：无无
应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：无无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
Ａ股
600962
国投中鲁
2021/12/8
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（
（11）登记手续：凡符合上述资格的股东）登记手续：凡符合上述资格的股东,,请持股东帐户卡、本人身份证及持股凭请持股东帐户卡、本人身份证及持股凭
证到公司董事会办公室办理登记
证到公司董事会办公室办理登记,,委托出席者需持《授权委托书》委托出席者需持《授权委托书》((格式见附件格式见附件),),
法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书办理；异地股东可以信函或传真
法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书办理；异地股东可以信函或传真
方式登记。
方式登记。
（
（22）登记地点：北京市西城区阜成门外大街）登记地点：北京市西城区阜成门外大街22号万通金融中心号万通金融中心BB座座2121层公司董层公司董事会办公室。事会办公室。
（
（33）登记时间：）登记时间：20212021年年1212月月1313日日 ((上午上午9:009:00--1111：：3030，下午，下午11：：0000--55：：00)00)。。
六、 其他事项
（
（11）联系电话：）联系电话：010010--8800902188009021
联系传真：
联系传真：010010--8800909988009099
联系人：闫明
联系人：闫明
联系地址：北京市西城区阜成门外大街
联系地址：北京市西城区阜成门外大街22号万通金融中心号万通金融中心BB座座2121层层
邮编：
邮编：100037100037
（
（22）与会股东交通及食宿费用自理。）与会股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司国投中鲁果汁股份有限公司董事会董事会
2021年年11月月30日日
附件
附件11：授权委托书：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
国投中鲁果汁股份有限公司
国投中鲁果汁股份有限公司：：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月15日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
《关于修订公司章程的议案》
2
《关于修订股东大会议事规则的议案》
3
《关于修订董事会议事规则的议案》
4
《关于修订监事会议事规则的议案》
5
《关于增加远期结售汇额度的议案》
6
《关于购买董监高责任险相关事项的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-11-30] (600962)国投中鲁:国投中鲁第七届董事会第21次会议决议公告
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证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2021-040
国投中鲁果汁股份有限公司
第七届董事会第21次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第21次会议于2021年11月29日以通讯会议形式召开，会议通知和会议材料已于2021年11月23日以书面方式向公司全体董事发出。会议应参加表决董事9名,实际收到9名董事的有效表决票。
本次会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》《国投中鲁果汁股份有限公司章程》《国投中鲁果汁股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬事项的议案》
本议案的关联董事陈昊先生回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
公司独立董事已对本项议案发表了明确的同意意见。
（二）审议《关于购买董监高责任险相关事项的议案》
表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避。
公司独立董事已对本项议案发表了明确的同意意见。
鉴于公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均回避表决，该议案将直接提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2 / 2
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国投中鲁关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2021年11月30日
[2021-10-30] (600962)国投中鲁:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0112元
每股净资产: 2.6793元
加权平均净资产收益率: 0.41%
营业总收入: 9.58亿元
归属于母公司的净利润: 293.69万元
[2021-10-30] (600962)国投中鲁:国投中鲁第七届监事会第17次会议决议公告
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2021-036
国投中鲁果汁股份有限公司
第七届监事会第 17 次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 10 月 22 日以书
面方式向公司全体监事发出第七届监事会第 17 次会议（以下简称本次会议）
通知及会议材料。本次会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议应参
加表决监事 3 名,实际收到 3 名监事的有效表决票。
本次会议的通知、召开和表决符合《公司法》和《国投中鲁果汁股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，程序合法。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2021 年第三季度报告的议案》
根据《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求，公司监事会对 2021 年第三季度报告发表如下书面确认意见：
1、公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司 2021 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、全体监事保证公司 2021 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 2021 年第三季度报告。
表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：2021-037）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于增加远期结售汇额度的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加远期结售汇额度的公告》（公告编号：2021-038）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司监事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600962)国投中鲁:国投中鲁第七届董事会第20次会议决议公告
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2021-035
国投中鲁果汁股份有限公司
第七届董事会第 20 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 10 月 22 日以书
面方式向公司全体董事发出第七届董事会第 20 次会议（以下简称本次会议）
通知及会议材料。本次会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议应参
加表决董事 9 名,实际收到 9 名董事的有效表决票。
本次会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》和《国投中鲁果汁股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2021 年第三季度报告的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 2021 年第三季度报告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于薪酬与考核委员会更名为提名、薪酬与考核委员会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：2021-037）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：2021-037）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：2021-037）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
为规范公司治理结构，梳理公司基本内控制度，根据国家有关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，同意对《国投中鲁果汁股份有限公司发展战略与投资委员会议事规则》《国投中鲁果汁股份有限公司提名、薪酬与考核委员会议事规则》《国投中鲁果汁股份有限公司审计委员会议事规则》《国投中鲁果汁股份有限公司关联交易管理办法》进行修订。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于增加远期结售汇额度的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加远期结售汇额度的公告》（公告编号：2021-038）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于审议<国投中鲁“十四五”发展规划（2021 年-2025年）>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-15] (600962)国投中鲁:国投中鲁关于公司控股子公司收到诉讼调解款项的公告
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2021-034
国投中鲁果汁股份有限公司
关于公司控股子公司收到诉讼调解款项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼（仲裁）阶段 已结案
上市公司所处的当事人地位 原告
涉案的金额 2750 万元
对上市公司损益的影响
本案件各方已达成和解，公司控股孙公司徐州中新果业有限责任公司（以下
简称徐州中新）于 2021 年 10 月 13 日收到法院划转的案款共 2750 万元，预计对
公司 2021 年度净利润产生积极影响，最终影响金额以年度审计报告为准。
一、本次重大诉讼起诉的基本情况
因公司控股孙公司徐州中新要求三门峡天宇投资有限公司（以下简称天宇公司）承担反担保责任，履行反担保合同，但天宇公司一直未履行。后天宇公司注销，未进行有效清算,存在清算瑕疵。为最大限度取得诉讼效果,徐州中新于 2015年 6 月向丰县人民法院起诉三门峡湖滨果汁有限责任公司、天宇公司及其股东三门峡市湖滨区建设投资公司和其他个人股东，要求各被告承担徐州中新因履行担保义务所偿还的 22,799,648.65 元。
二、诉讼判决情况
丰县人民法院于 2016 年 6 月作出判决：1.三门峡湖滨果汁有限公司支付徐
州中新代偿款19,799,648.65 元;2.三门峡湖滨果汁有限公司赔偿律师费 50,000
元;3.三门峡市湖滨区建设投资公司对上述债务承担连带清偿责任，并向徐州湖滨果汁公司支付逾期付款违约金;4.其他个人股东在 299.9 万元范围内对上述债务的清偿承担连带责任。案件受理费 140,000 元由三门峡湖滨果汁有限公司、三门峡市湖滨区建设投资公司和其他个人股东承担。
三、案件执行及调解情况
判决生效后，徐州中新向丰县人民法院申请强制执行，为有效推进执行,追加湖滨区发改委为被执行人。
近日徐州中新与被执行人湖滨区发改委在丰县人民法院调解下达成和解，
2021 年 10 月 13 日，徐州中新收到法院划转的案款 2750 万元（含孳息及违约金），
至此本案执行完毕结案。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润等的影响
本案件各方已达成和解，徐州中新已收到法院划转的案款共 2750 万元，预计对公司 2021 年度净利润产生积极影响，最终影响金额以年度审计报告为准。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2021 年 10 月 15 日
[2021-10-12] (600962)国投中鲁:国投中鲁关于财务总监去世及指定公司财务总监代行人的公告
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2021-033
国投中鲁果汁股份有限公司
关于财务总监去世及指定公司财务总监
代行人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）董事会沉痛公告，财务总监全宇红女士不幸因病去世。全宇红女士在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了作为高级管理人员应尽的职责和义务，为公司的经营发展做出了重要贡献。公司董事会对全宇红女士生前为公司所做的努力和贡献表示衷心感谢，公司董事、监事、高级管理人员及全体员工，对全宇红女士的去世深表惋惜并致以沉痛的哀悼，并向其家人表示深切慰问。
公司指定总经理陈昊先生代行财务总监职责直至公司聘任新的财务总监。公司将尽快按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定，尽快完成财务总监的选聘工作。公司董事、监事、高级管理人员及全体员工将继续致力于推动公司的持续健康发展，公司的生产经营活动不会受到影响。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2021 年 10 月 12 日
[2021-09-08] (600962)国投中鲁:国投中鲁关于与国投财务有限公司签订《金融服务协议》的公告
证券代码：600962 股票简称：国投中鲁 公告编号：2021-032
国投中鲁果汁股份有限公司
关于与国投财务有限公司签订《金融服务协议》的公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁、公司）《关于在国投财务有限公司存贷款暨日常关联交易预计的议案》已经国投中鲁第七届董事会第十五次会议、2020年度股东大会审议通过。
为了拓宽融资渠道，提高资金使用效率，保证公司日常生产资金需要，根据公司业务发展需要，公司与国投财务有限公司（以下简称国投财务）根据上述议案签订《金融服务协议》（以下简称协议）。
一、协议双方基本情况
甲方：国投财务有限公司
法定代表人：李旭荣
住所：北京市西城区阜成门北大街2号国投金融大厦18层
乙方：国投中鲁果汁股份有限公司
法定代表人：杜仁堂
住所：北京市丰台区科兴路7号205室
二、协议的主要内容
鉴于：
1. 甲方系国家开发投资集团有限公司（以下简称国投公司）控股，经原中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构(有限责任公司)。甲方作为国投公司下属的非银行金融机构，可以为其成员单位提供较商业银行或其他金融机构更为便捷高效的金融服务。
2. 乙方为依法成立并合法存续的股份有限公司，于2004年06月22日在上海证券交易所挂牌上市交易，股票简称“国投中鲁”，股票代码为“600962”。乙方为国投公司的控股子公司。
3.为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，乙方同意接受甲方为其提供金融服务。甲方承诺将按照银行业监督管理机构等监管机构发布的规则和运营要求提供金融服务。
为了明确甲、乙双方的权利义务，甲、乙双方依据相关法律、法规的规定，本着平等自愿、诚实信用的原则，经平等、友好协商一致，共同签署本协议。
（一）服务原则
1、甲、乙双方之间进行的金融服务遵循平等、自愿原则。乙方有权根据自己的业务需求，自主选择提供金融服务的金融机构，自主决定存贷款金额以及提取存款的时间。
2、乙方为国投公司成员单位中的主要公司。甲方承诺，其向乙方提供金融服务的条件，原则上不逊于当时其他金融机构可为乙方提供同种类金融服务的条件。
（二）服务内容
根据甲方现时所持《金融许可证》和《营业执照》，甲方同意向乙方及乙方控股子公司提供以下金融服务：
1、存款服务；
2、贷款及融资租赁服务；
3、结算服务；
4、经银行业监督管理机构批准甲方可从事的其他业务。
（三）服务收费
1、关于存贷款：
(1)甲方吸收乙方存款的利率，应不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限；在同等条件下，不低于商业银行向乙方提供同种类存款服务所确定的平均利率；除符合前述外，甲方吸收乙方存款的利率，也应不低于甲方吸收其他国投公司成员单位同种类存款所确定的平均利率。
(2)甲方向乙方发放贷款的利率，原则上不高于乙方在其他国内金融机构取得的同等条件同期同等额度贷款利率。
(3)为履行本条款之必要，乙方应当向甲方提供必要的信息及文件，如乙方与其他商业银行业务信息及相关文件等，以确保甲方能依据乙方提供的信息和文件以及依据本条款约定向乙方提供存贷款相关服务。
(4)乙方如果认为甲方履行本条款与约定不符，应当【3】日内书面通知甲方，否则视为乙方无异议。
2、尚未收费服务，包括：
(1)甲方现时向乙方提供的结算服务；
(2)甲方现时开展的其他金融服务。
3、除上述第1、2条所列甲方现时为乙方提供的金融服务外，甲方亦在拓展开发其他其被许可经营的金融服务，当条件具备时，甲方将向乙方提供新的金融服务(以下简称“新服务”)。甲方在此向乙方承诺，甲方向乙方提供新服务的收费遵循以下原则：
(1)符合中国人民银行或银行业监督管理机构就该类型服务所规定的收费标准；且
(2)应不高于一般商业银行向乙方提供同种类型金融服务所收取的手续费及甲方向其他国投公司成员单位提供同种类金融服务的手续费。
（四）交易限额
1、乙方出于财务风险控制和交易合理性方面的考虑，对于与甲方的金融服务交易作出以下限制，甲方应协助乙方监控实施下列限制：
(1)在协议有效期内，甲方吸收乙方及乙方控股子公司的存款，日均存款余额不超过人民币1亿元。乙方应将其控股子公司的清单提供给甲方备案，并且如有变动应及时通知甲方。
(2)在协议有效期内，甲方向乙方及乙方控股子公司发放的贷款额度应不超过乙方股东大会批准的年度关联贷款额度。乙方应将其股东大会批准的年度关联贷款额度提供给甲方备案，并且如有变动应及时通知甲方。
(3)在协议有效期内，甲方向乙方提供其他金融服务的收费，按照协议第3.3条规定的原则确定。
（五）风险控制
1、甲方保证将严格按照银行业监督管理机构颁布的财务公司风险监测指标规范运作，资产负债比例、流动性比例等主要监管指标应符合银行业监督管理机构以及其他中国相关法律、法规的规定。
2、甲、乙双方发生的存款、贷款等金融业务将严格按照有关法律法规对关联交易的要求，履行相应的决策程序和信息披露。
（六）协议的生效及期限
协议经双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效，自生效之日起有效期一年。
三、签订本协议的目的以及对公司的影响
（一）国投财务相对商业银行及其他金融机构，对公司情况有较为深入的认识，能与公司进行更有效率的沟通，可向公司提供较国内商业银行更为方便、高效的金融服务。
（二）签订本协议有利于公司合理利用资金，提高公司资金使用效率、降低融资成本和融资风险。不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响，不会影响公司的独立性。
四、备查文件
（一）第七届董事会第十五次会议决议
（二）2020年度股东大会决议
（三）《金融服务协议》
（四）独立董事关于公司在国投财务有限公司存贷款业务暨日常关联交易的事先认可意见
（五）独立董事关于公司第七届董事会第十五次会议部分审议事项的独立意见
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2021 年9月8日
[2021-09-04] (600962)国投中鲁:国投中鲁关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：2021-031
国投中鲁果汁股份有限公司关于参加北京辖区
上市公司投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中
心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021 年 9 月 23 日（星期四）
15:00 至 17:00。
届时公司的董事长、总经理、董事会秘书（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展经营状况等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2021 年 9 月 4 日
[2021-09-02] (600962)国投中鲁:国投中鲁关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：2021-030
国投中鲁果汁股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 9 月 13 日（星期一）下午 13:00-14:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com/）。
会议召开方式：网络文字互动
投资者可于 2021 年 9 月 12 日（周日）17:00 前将有关问题通过电子邮
件的形式发送至公司投资者关系邮箱 600962@sdiczl.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）已于 2021 年 8 月 27 日发布
公司 2021 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年半
年度经营成果、财务状况，公司计划于 2021 年 9 月 13 日下午 13:00-14:00 举
行 2021 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2021 年半年度
的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2021 年 9 月 13 日下午 13:00-14:00
（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：网络文字互动
三、参加人员
董事长：杜仁堂先生
总经理：陈昊先生
董事会秘书：殷实女士
（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2021 年 9 月 13 日下午 13:00-14:00，通过互联网登陆
上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2021 年 9 月 12 日（周日）17:00 前将有关问题通过电
子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 600962@sdiczl.com。公司将在发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：闫明
电话：010-88009021
邮箱：600962@sdiczl.com
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心
（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2021 年 9 月 2 日
[2021-08-27] (600962)国投中鲁:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0218元
每股净资产: 2.7203元
加权平均净资产收益率: 0.8%
营业总收入: 6.71亿元
归属于母公司的净利润: 571.47万元
[2021-08-27] (600962)国投中鲁:国投中鲁第七届董事会第19次会议决议公告
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：2021-028
国投中鲁果汁股份有限公司
第七届董事会第 19 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）于2021年8月13日以电子邮件方式向公司全体董事发出第七届董事会第19次会议（以下简称本次会议）通知及会议材料。本次会议于2021年8月25日以通讯方式召开，会议应参加表决董事9名,实际收到9名董事的有效表决票。
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告的议案》
董事会审议通过公司 2021 年半年度报告，详见公司于 2021 年 8 月 27 日
在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2021年半年度报告及其摘要。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、上网公告附件
无。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
报备文件：
（一）董事会决议
[2021-08-27] (600962)国投中鲁:国投中鲁第七届监事会第16次会议决议公告
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：2021-029
国投中鲁果汁股份有限公司
第七届监事会第 16 次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）于2021年8月13日以电子邮件方式向公司全体监事发出第七届监事会第16次会议（以下简称本次会议）通知及会议材料。本次会议于2021年8月25日以通讯方式召开。会议应参加表决监事3名,实际收到3名监事的有效表决票。
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告的议案》
根据《证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求，公司监事会对 2021 年半年度报告及其摘要发表如下书面确认意见：
1、公司 2021 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2021 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、全体监事保证公司2021年半度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
详见公司于 2021 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的 2021 年半年度报告及其摘要。
表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过《关于公司 2021 年半
年度报告的议案》。
三、上网公告附件
无。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司监事会
2021 年 8 月 27 日
报备文件：
（一）监事会决议
[2021-07-27] (600962)国投中鲁:国投中鲁第七届董事会第18次会议决议公告
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：2021-027
国投中鲁果汁股份有限公司
第七届董事会第 18 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）于2021年7月26日以现场结合通讯方式召开第七届董事会第18次会议。会议应参加表决董事9名,实际收到9名董事的有效表决票。
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整董事会发展战略与投资委员会成员的议案》
调整后的发展战略与投资委员会由董事长杜仁堂、董事陈昊、董事王红英、独立董事张庆、独立董事张日俊组成，其中，董事长杜仁堂为主任委员。发展战略与投资委员会任期与第七届董事会任期一致。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司组织架构调整的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、上网公告附件
无。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2021 年 7 月 27 日
报备文件：
（一）董事会决议
[2021-07-27] (600962)国投中鲁:国投中鲁2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2021-026
国投中鲁果汁股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 7 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区阜外大街 2 号万通金融中心 B 座 21
层国投中鲁果汁股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 127,866,117
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.7647
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杜仁堂先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符
合《公司法》和《国投中鲁果汁股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事张继明先生、刘冠兰先生因工作原因未
能亲自出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事孙娟女士因工作原因未能亲自出席本次
会议；
3、公司董事会秘书殷实女士出席会议；公司部分高级管理人员及见证律师列席
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 126,077,717 98.6013 1,788,400 1.3987 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于变更董事 9,222,248 83.7575 1,788,400 16.2425 0 0.0000
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所
律师：彭伟
2、律师见证结论意见：
本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
国投中鲁果汁股份有限公司
2021 年 7 月 27 日
[2021-07-09] (600962)国投中鲁:国投中鲁关于公司聘任职业经理人及变更董事的公告
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：2021-024
国投中鲁果汁股份有限公司
关于聘任职业经理人及变更董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 7 月 8 日召开第
七届董事会第 17 次会议审议通过了《关于聘任职业经理人的议案》，同意聘任陈昊先生、张瑞莲女士、殷实女士为公司职业经理人（简历详见附件），陈昊先生为公司总经理，张瑞莲女士为公司副总经理，殷实女士为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起，至本届董事会届满之日止。同时免去张继明先生总经理职务，陈昊先生副总经理职务，金晶女士副总经理兼董事会秘书职务。公司及董事会对张继明先生、金晶女士在担任公司高级管理人员期间作出的贡献表示感谢！
殷实女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。
因公司近日收到中国国投高新产业投资有限公司（控股股东委托管理单位）《关于推荐国投中鲁果汁股份有限公司董事人选的函》，推荐陈昊先生为公司董事人选，不再推荐张继明先生担任公司董事职务。公司第七届董事会第 17次会议审议通过了《关于变更董事的议案》，同意提名陈昊先生为公司董事候选人,同时提请免去张继明先生董事及董事会专门委员会委员职务，并提交股
东大会审议。陈昊先生的任期将自股东大会审议通过之日后第 1 日起，至本届董事会届满之日止。
公司独立董事对公司聘任职业经理人及变更董事事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2021 年 7 月 9 日
附：陈昊先生、张瑞莲女士、殷实女士简历
陈昊，男，汉族，1974年1月出生，中共党员，大学本科学历。1996年8月参加工作，历任陕西省机械设备进出口公司粮油食品分公司副总经理，通达果汁集团销售公司经理，国投中鲁果汁股份有限公司市场部经理、市场销售总监，国投中鲁果汁股份有限公司副总经理。
张瑞莲，女，汉族，1977年8月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。2002年7月参加工作，历任国投中鲁果汁股份有限公司市场部经理，国投中鲁果汁股份有限公司销售总监、物流采购总监。
殷实，女，汉族，1984年11月出生，中共党员，硕士研究生学历，经济师。2007年7月参加工作，历任亚普汽车部件股份有限公司行政部综合管理主管，亚普汽车部件股份有限公司行政部综合管理高级主管、亚普汽车部件股份有限公司行政部证券事务高级经理、证券事务代表、亚普汽车部件（开封）有限公司监事。
[2021-07-09] (600962)国投中鲁:国投中鲁第七届董事会第17次会议决议公告
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：2021-023
国投中鲁果汁股份有限公司
第七届董事会第 17 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司、国投中鲁）于2021年7月8日以通讯传签表决方式召开第七届董事会第17次会议，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。会议应参加表决董事9名,实际收到9名董事的有效表决票。
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任职业经理人的议案》
详见公司于 2021 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《国投中鲁关于聘任职业经理人及变更董事的公告》（公告号：2021-024）。
本议案已经独立董事张庆先生、杨昭依女士、张日俊先生发表了同意的独立意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，因审议事项涉及个人，张继明
先生回避了表决。
（二）审议通过《关于变更董事的议案》
详见公司于 2021 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《国投中鲁关于聘任职业经理人及变更董事的公告》（公告号：2021-024）。
本议案已经独立董事张庆先生、杨昭依女士、张日俊先生发表了同意的独立意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，因审议事项涉及个人，张继明
先生回避了表决。
本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司职业经理人薪酬事项的议案》
本议案已经独立董事张庆先生、杨昭依女士、张日俊先生发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
详见公司于 2021 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《国投中鲁关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告号：2021-025）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2021 年 7 月 9 日
报备文件：
（一）董事会决议
（二）经董事签字的会议记录
[2021-07-09] (600962)国投中鲁:国投中鲁关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2021-025
国投中鲁果汁股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年7月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 7 月 26 日 14 点 00 分
召开地点：北京市西城区阜外大街 2 号万通金融中心 B 座 21 层国投中鲁果
汁股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 7 月 26 日
至 2021 年 7 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于变更董事的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第 17 次会议审议批准，于 2021 年 7 月
9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600962 国投中鲁 2021/7/19
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证及持股凭证到公司董事会办公室办理登记,委托出席者需持《授权委托书》,法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书办理；异地股东可以信函或传真方式登记。
（二）登记地点：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 B 座 21 层公
司董事会办公室。
（三）登记时间：2021 年 7 月 23 日(上午 9:00-11：30，下午 1：00-5：00)。
六、 其他事项
（一）联系电话：010-88009021
联系传真：010-88009099
联系人：闫明
联系地址：北京市西城区阜外大街 2 号万通金融中心 B 座 21 层
邮编：100037
（二）根据有关规定、与会股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2021 年 7 月 9 日
[2021-04-29] (600962)国投中鲁:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0053元
每股净资产: 2.6785元
加权平均净资产收益率: -0.19%
营业总收入: 3.09亿元
归属于母公司的净利润: -138.11万元
[2021-04-23] (600962)国投中鲁:国投中鲁2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2021-022
国投中鲁果汁股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场
B 座 21 层公司 2118 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 126,200,517
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.1295
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杜仁堂先生主持本次会议。会
议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《国投中鲁果汁股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事孙娟女士因工作原因未能亲自出席本次
会议；
3、公司副总经理兼董事会秘书金晶女士出席会议；公司部分高级管理人员及见
证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司董事会 2020 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 125,743,617 99.6379 456,900 0.3621 0 0
2、 议案名称：《公司监事会 2020 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 125,743,617 99.6379 456,900 0.3621 0 0
3、 议案名称：《独立董事 2020 年度履职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 125,743,617 99.6379 456,900 0.3621 0 0
4、 议案名称：《公司 2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 125,743,617 99.6379 456,900 0.3621 0 0
5、 议案名称：《公司 2020 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 125,743,617 99.6379 456,900 0.3621 0 0
6、 议案名称：《公司 2020 年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 125,743,617 99.6379 456,900 0.3621 0 0
7、 议案名称：《公司 2020 年度社会责任报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 125,743,617 99.6379 456,900 0.3621 0 0
8、 议案名称：《公司 2020 年内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 125,743,617 99.6379 456,900 0.3621 0 0
9、 议案名称：《关于公司 2021 年度向银行增加申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 125,743,617 99.6379 456,900 0.3621 0 0
10、 议案名称：《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,888,148 95.1107 456,900 4.8893 0 0
11、 议案名称：《关于向融实国际财资管理有限公司进行短期融资暨关联交易
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,888,148 95.1107 456,900 4.8893 0 0
12、 议案名称：《关于公司与国投租赁开展短期融资的关联交易议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,888,148 95.1107 456,900 4.8893 0 0
13、 议案名称：《公司关于 2021 年度为子公司贷款提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 125,743,617 99.6379 456,900 0.3621
14、 议案名称：《关于公司变更董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 125,743,617 99.6379 456,900 0.3621
15、 议案名称：《关于续聘公司年度财务审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
[2021-04-08] (600962)国投中鲁:国投中鲁关于召开2020年度业绩说明会的公告
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临 2021-021
国投中鲁果汁股份有限公司
关于召开 2020 年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
会议召开时间：2021 年 4 月 15 日（星期四）下午 14:00-15:00
召开方式：网络文字互动
召开网址：上证 e 访谈（http://sns.sseinfo.com）
问题征集：投资者可在 2021 年 4 月 14 日下午 14:00 前将关心的问题通过电
子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 600962@sdiczl.com，公司将在
2020 年度业绩说明会（下称“业绩说明会”）上就投资者普遍关注的问题
进行回答。
一、业绩说明会类型
公司 2020 年年度报告已于 2021 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体进行披露。
为使广大投资者更加全面深入地了解公司2020年度生产经营情况及未来发 展规划，公司拟以网络文字互动形式召开 2020 年度业绩说明会，就公司 2020 年经营情况、战略规划、风险困难等与投资者进行互动交流，并对投资者普遍 关注的问题进行回答。
二、业绩说明会召开的时间、地点
1、召开时间：2021 年 4 月 15 日（星期四）下午 14:00-15:00
2 、 召 开 网 址 ： 上 海 证 券 交 易 所 “ 上 证 e 互 动 ” 网 络 平 台
（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目。
3、召开方式：网络文字互动
三、参加人员
公司总经理张继明先生、财务总监全宇红女士、董事会秘书金晶女士将参加本次业绩说明会。
四、投资者参加方式
1、投资者可于 2021 年 4 月 14 日 14:00 前，将关注的问题发送至公司投资
者关系邮箱：600962@sdiczl.com ，公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行解答。
2、投资者可于 2021 年 4 月 15 日（星期四）14:00-15:00 登陆上海证券交
易所“上证 e 互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com），注册登录后在线直接参与本次业绩说明会。
五、联系人及咨询办法
联系部门：董事会办公室
电话：010-88009021
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台查看本次业绩说明会的召开情况及互动内容。
欢迎广大投资者参加。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司
二〇二一年四月八日
[2021-04-01] (600962)国投中鲁:国投中鲁第七届董事会第十五次会议决议公告
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于2021年3月20日以邮件形式向全体董事发出公司召开第七届董事会第十五次会议的通知和会议材料。公司第七届董事会第十五次会议于2021年3月31日以现场方式召开。会议应出席董事8人,实际出席董事8人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。会议由公司董事长杜仁堂先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事对以下事项进行讨论表决,形成决议如下：
一、 审议通过《公司2020年度董事会工作报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案提交公司2020年年度股东大会审议。
二、 审议通过《公司2020年度总经理工作报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、 审议通过《公司2020年度财务决算报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
四、 审议通过《公司2021年度财务预算报告（草案）》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
五、 审议通过《公司2020年度利润分配的议案》
根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告，公司2020年度实现归属于母公司所有者的净利润-118,075,545.36元，公司本年度合并报表口径可供股东分配的利润为-111,816,968.55元，母公司期末未分配利润为-305,997,342.40元。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》上证公字〔2013〕1号等有关规定，公司2020年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案已经独立董事张庆先生、杨昭依女士、张日俊先生发表同意的独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
六、 审议通过《公司2020年年度报告及其摘要》
详见公司于2021年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2020年年度报告及其摘要。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
七、 审议通过《公司2020年度社会责任报告》
详见公司于2021年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2020年度社会责任报告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
八、 审议通过《公司2020年内部控制评价报告》
详见公司于2021年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2020年度内部控制评价报告。
本议案已经独立董事张庆先生、杨昭依女士、张日俊先生发表同意的独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
九、 审议通过《公司2021年度向银行增加申请综合授信额度的议案》
为保证公司2021年度生产及日常经营资金的需求，拓宽融资渠道，公司及纳入合并范围内的子公司拟向银行增加申请5.83亿元的综合授信额度。与第七届董事会第十四次会议已批准申请的16.06亿元综合授信额度合并后，公司本年度累计向银行申请综合授信额度为人民币21.89亿元。
上述综合授信额度的落实还有待银行的批准。授信额度不等于公司实际融资金额。董事会授权公司经营层根据公司实际资金需求在综合授信额度内确定具体融资品种及金额。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
十、 审议通过《关于计提各项资产减值准备和信用减值准备的议案》
为更加真实、准确和公允的反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属分子公司对截至2020年12月31日的资产进行减值测试，对存在减值迹象的资产按照规定计提减值准备。2020年度计提各项资产减值准备3,489.76万元，信用减值准备2,025.26万元，合计5,515.02万元。
本议案已经独立董事张庆先生、杨昭依女士、张日俊先生发表同意的独立意见。
详见公司于2021年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁果汁股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告号：临2021-014）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于在国投财务有限公司存贷款业务暨日常关联交易预计的议案》
为拓宽融资渠道，保证日常及生产期资金需要，董事会同意公司及控股子公司2021年继续在关联方国投财务有限公司办理存、贷款及资金结算业务。年度预计贷款金额不超过8亿元，预计日均存款余额不超过1亿元。
详见公司于2021年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁果汁股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告号：临2021-011）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述交易构成关联交易，关联董事杜仁堂先生、王红英女士、尉大鹏先生、张继明先生回避表决。
本议案已经独立董事张庆先生、杨昭依女士、张日俊先生发表事先认可和同意的独立意见。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于向融实国际财资管理有限公司进行短期融资暨关联交易的议案》
为拓宽融资渠道，保证公司境外全资子公司Appolsp.zo.o.日常及生产期资金需要，Appolsp.zo.o.拟向关联方融实国际财资管理有限公司借款不超过1000万欧元（约折合人民币8,000万元），期限1年，借款利率参照实际执行融资时商业银行的市场行情而定（目前尚未签订借款协议，最终利率以借款协议为准）。
详见公司于2021年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁果汁股份有限公司关于向融实国际财资管理有限公司进行短期融资暨关联交易的公告》（公告号：临2021-012）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述交易构成关联交易，关联董事杜仁堂先生、王红英女士、尉大鹏先生、张继明先生回避表决。
本议案已经独立董事张庆先生、杨昭依女士、张日俊先生发表事先认可和同意的独立意见。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于公司与国投租赁开展短期融资的关联交易议案》为拓宽融资渠道，保证日常及生产期资金需要，公司拟向关联方国投融资租赁有限公司借款不超过2亿元，期限1年，借款利率参照实际执行融资时租赁业务或应收账款保理业务市场行情而定（目前尚未签订借款协议，最终利率以借款协议为准）。
详见公司于2021年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁果汁股份有限公司关于与国投融资租赁有限公司开展短期融资的关联交易的公告》（公告号：临2021-013）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述交易构成关联交易，关联董事杜仁堂先生、王红英女士、尉大鹏先生、张继明先生回避表决。本议案已经独立董事张庆先生、杨昭依女士、张日俊先生发表事先认可和同意的独立意见。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
十四、审议通过《公司关于2021年度为子公司贷款提供担保的议案》
2021年，公司拟为6家全资或控股子公司提供总额人民币2亿元的贷款担保。详见公司于2021年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁果汁股份有限公司关于2021年度预计为子公司贷款提供担保的公告》（公告号：临2021-015）。
本议案已经独立董事张庆先生、杨昭依女士、张日俊先生发表同意的独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
十五、审议通过《公司关于执行新租赁准则的议案》
根据财政部2018年12月7日修订发布的《企业会计准则21号--租赁》（财会[2018]35号）要求，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。
详见公司于2021年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁果汁股份有限公司关于会计政策变更暨执行新租赁准则的公告》（公告号：临2021-016）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
十六、审议通过《关于公司董事会明确董事长、总经理日常经营事项审批权限的议案》
根据国投中鲁《公司章程》规定，董事会进一步明确公司董事长、总经理对日常经营所涉事项审批权限划分。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
十七、审议通过《关于国投中鲁经理层成员选聘工作方案的议案》
为提升公司经营管理水平，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，董事会制定公司经理层成员（职业经理人）公开选聘工作方案，实施公开选聘工作。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
十八、审议通过《关于制定公司经理层成员薪酬及绩效考核管理办法的议案》为规范经理层成员（职业经理人）薪酬及考核管理，进一步完善激励和约束机制，董事会制定《国投中鲁果汁股份有限公司经理层成员薪酬及考核办法》。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
十九、审议通过《关于公司变更董事的议案》
因工作调整原因，同意董事冯罡先生辞去公司董事职务，并不再担任公司审计委员会委员。提名刘冠兰先生为公司第七届董事会董事候选人接替冯罡先生，任职期限与公司第七届董事会一致。
详见公司于2021年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁果汁股份有限公司关于变更董事的公告》（公告号：临2021-018）。
本议案已经独立董事张庆先生、杨昭依女士、张日俊先生发表同意的独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
二十、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，董事会同意聘任闫明先生为公司证券事务代表，聘期与第七届董事会一致。
详见公司于2021年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁果汁股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告号：临2021-019）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二十一、 审议通过《关于续聘公司年度财务审计机构的议案》
根据审计委员会提议，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，审计费用90万元。
本议案已经独立董事张庆先生、杨昭依女士、张日俊先生发表同意的独立意见。
详见公司于2021年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁果汁股份有限公司关于续聘公司年度审计机构的公告》（公告号：临2021-017）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
二十二、 审议通过《关于续聘公司内部控制审计机构的议案》
根据审计委员会提议，董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内部控制审计机构，审计费用15万元。
本议案已经独立董事张庆先生、杨昭依女士、张日俊先生发表同意的独立意见。
详见公司于2021年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁果汁股份有限公司关于续聘公司年度审计机构的公告》（公告号：临2021-017）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
二十三、 审议通过《关于召开2020年年度股东大会通知的议案》
2021年4月22日（周四）上午9:30，在北京市西城区阜外大街2号万通新世界B座21层2118会议室，召开公司2020年年度股东大会。
详见公司于2021年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁果汁股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告号：临2021-020）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
会议听取了《独立董事2020年度述职报告》、《审计委员会2020年度履职报告》以及《薪酬与考核委员会2020年度述职报告》。
[2021-04-01] (600962)国投中鲁:国投中鲁第七届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临 2021-010
国投中鲁果汁股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于 2021 年3 月 20 日以邮件形式向全体监事发出召开第七届监事会第十四次会议的通知
和会议材料。公司第七届监事会第十四次会议于 2021 年 3 月 31 日以现场方式
召开。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人（其中委托出席 1 人）。监事孙
娟女士因工作原因未能亲自出席本次会议，委托职工监事李晓霞女士代为出席表决。本次出席会议人数超过监事总数的二分之一,表决有效。会议由公司监事会主席陈宇青女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事对以下事项进行了讨论表决,形成决议如下：
一、 审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
二、 审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
三、 审议通过《公司 2021 年财务预算报告（草案）》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、 审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》
根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告，公司 2020 年度实现归属于母公司所有者的净利润-118,075,545.36 元，公司本年度合并报表口径可供股东分配的利润为-111,816,968.55 元，母公司期末未分配利润为-305,997,342.40 元。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》上证公字〔2013〕1 号等有关规定，公司 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
五、 审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》
根据《证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》的有关要求，监事会对公司 2020 年年度报告发表如下书面确认意见：
1、公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、全体监事保证公司2020年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
详见公司于 2021 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的公司 2020 年年度报告及其摘要。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
六、 审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》
监事会审议通过，详见公司于 2021 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的 2020 年度内部控制评价报告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
七、 审议通过《关于公司 2021 年度向银行增加申请综合授信额度的议案》
为保证公司 2021 年度生产及日常经营资金的需求，拓宽融资渠道，公司及纳入合并范围内的子公司拟向银行增加申请 5.83 亿元的综合授信额度。与第七届董事会第十四次会议已批准申请的 16.06 亿元综合授信额度合并后，公司本年度累计向银行申请综合授信额度为人民币 21.89 亿元。
上述综合授信额度的落实还有待银行的批准。授信额度不等于公司实际融资金额。董事会授权公司经营层根据公司实际资金需求在综合授信额度内确定具体融资品种及金额。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
八、 审议通过《关于计提各项资产减值准备和信用减值准备的议案》
为更加真实、准确和公允的反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准
则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属分子公司对截至 2020 年 12 月 31
日的资产进行减值测试，对存在减值迹象的资产按照规定计提减值准备。2020年度计提各项资产减值准备 3,489.76 万元，信用减值准备 2,025.26 万元，合计 5,515.02 万元。
详见公司于 2021 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《国投中鲁果汁股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告号：临 2021-014）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、 审议通过《关于在国投财务有限公司存贷款业务暨日常关联交易预计的
议案》
为拓宽融资渠道，保证日常及生产期资金需要，监事会同意公司及控股子公司 2021 年继续在关联方国投财务有限公司办理存、贷款及资金结算业务。年度预计贷款金额不超过 8 亿元，预计日均存款余额不超过 1 亿元。
详见公司于 2021 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《国投中鲁果汁股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告号：临 2021-011）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
十、 审议通过《关于向融实国际财资管理有限公司进行短期融资暨关联交易
的议案》
为拓宽融资渠道，保证公司境外全资子公司 Appol sp. z o. o.日常及生
产期资金需要，Appol sp. z o. o.拟向关联方融实国际财资管理有限公司借
款不超过 1000 万欧元（约折合人民币 8,000 万元），期限 1 年，借款利率参
照实际执行融资时商业银行的市场行情而定（目前尚未签订借款协议，最终利率以借款协议为准）。
详见公司于 2021 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《国投中鲁果汁股份有限公司关于向融实国际财资管理有限公司进行短期融资暨关联交易的公告》（公告号：临 2021-012）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
十一、 审议通过《关于公司与国投租赁开展短期融资的关联交易议案》
为拓宽融资渠道，保证日常及生产期资金需要，公司拟向关联方国投融资租赁有限公司借款不超过 2 亿元，期限 1 年，借款利率参照实际执行融资时租赁业务或应收账款保理业务市场行情而定（目前尚未签订借款协议，最终利率以借款协议为准）。
详见公司于 2021 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《国投中鲁果汁股份有限公司关于与国投融资租赁有限公司开展短期融资的关联交易的公告》（公告号：临 2021-013）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
十二、 审议通过《公司关于 2021 年度为子公司贷款提供担保的议案》
2021 年，公司拟为 6 家全资或控股子公司提供总额人民币 2 亿元的贷款担
保。详见公司于 2021 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《国投中鲁果汁股份有限公司关于 2021 年度预计为子公司贷款提供担保的公告》（公告号：临 2021-015）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
十三、 审议通过《公司关于执行新租赁准则的议案》
根据财政部 2018 年 12 月 7 日修订发布的《企业会计准则 21 号--租赁》
（财会[2018]35 号）要求，自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。
详见公司于 2021 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《国投中鲁果汁股份有限公司关于会计政策变更暨执行新租赁准则的公告》（公告号：临 2021-016）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司监事会
二〇二一年四月一日
[2021-04-01] (600962)国投中鲁:国投中鲁关于计提资产减值准备的公告
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临 2021-014
国投中鲁果汁股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）第七届
董事会第十五次会议和第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于计提各项
资产减值准备和信用减值准备的议案》，计提各项资产减值准备及信用减值准
备金额为 5,515.02 万元，超过公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%，将
减少公司 2020 年度合并报表利润总额 5,515.02 万元。具体情况如下：
一、计提资产减值准备情况概述
为更加真实、准确和公允的反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准
则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属分子公司对截至 2020 年 12 月 31
日的资产进行减值测试，对存在减值迹象的资产按照规定计提减值准备。
根据公司财务审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司
2020 年度审计报告，公司 2020 年度计提各项资产减值准备 3,489.76 万元，计
提信用减值准备 2,025.26 万元，合计 5,515.02 万元。明细如下：
项目 减值明细 2020年度计提的各项减值准备金额（万元）
商誉减值准备 650.75
固定资产减值准备 1,523.62
资产减值准备 存货跌价准备 946.87
生产性生物资产减值准备 368.52
小计 3,489.76
信用减值准备 坏账准备 2,025.26
合计 5,515.02
二、计提资产减值准备情况说明
1、计提商誉减值准备
依据《企业会计准则第 8 号-资产减值》，公司于 2020 年末对 2018 年收
购 Appol 集团所形成的商誉进行减值测试，根据商誉减值测试结果，计提商誉
减值准备 650.75 万元，将减少公司 2020 年度合并报表利润总额 650.75 万元。
2、计提固定资产减值准备
根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》，经年末集中资产盘点，公司部分资产存在减值迹象，对“煤改气”后的燃煤锅炉拆除闲置、因技术进步不能满足生产经营需要的固定资产等计提减值准备 1,523.62 万元，将减少公司2020 年度合并报表利润总额 1,523.62 万元。
3、计提存货跌价准备
根据《企业会计准则第 1 号-存货》，经核算，公司部分存货成本高于可变现净值，计提存货跌价准备为 946.87 万元，将减少公司 2020 年度合并报表利润总额 946.87 万元。
4、计提生产性生物资产减值准备
根据《企业会计准则第 5 号-生物资产》，经检查，公司生产性生物资产因公司农业项目终止，计提生产性生物资产减值准备 368.52 万元，将减少公司 2020 年度合并报表利润总额 368.52 万元。
5、计提信用减值准备
根据《企业会计准则第 22 号-金融工具》，经核算，公司部分应收款项预期发生信用损失，计提坏账准备 2,025.26 万元，其中：应收账款坏账准备
1,938.24 万元；其他应收款坏账准备 79.74 万元；预付账款坏账准备 7.28 万
元。计提坏账准备 2,025.26 万元，将减少公司 2020 年度合并报表利润总额2,025.26 万元。
三、对公司财务状况的影响
上述计提各项资产减值准备和信用减值准备，将合计减少公司 2020 年度合并报表利润总额 5,515.02 万元。
四、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明
董事会认为：公司本次计提各项资产减值准备和信用减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，能够更加真实、公允地反映公司财务状况及经营结果，有助于提供更加真实可靠的会计信息，同意本次计提各项资产减值准备和信用减值准备。
五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
公司本次计提各项资产减值准备和信用减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够公允地反映公司财务状况及经营结果。本次计提各项资产减值准备和信用减值准备审批决策程序符合相关法律、法规规定。不存在损害中小投资者利益的情况，同意本次计提各项资产减值准备和信用减值准备。
六、监事会关于计提资产减值准备的意见
监事会认为：公司本次计提各项资产减值准备和信用减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，审批决策程序符合相关法律、法规规定，能够客观、公允地反映公司财务状况及经营结果，同意本次计提各项资产减值准备和信用减值准备事项。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二〇二一年四月一日
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