600962国投中鲁最新消息公告-600962最新公司消息
≈≈国投中鲁600962≈≈(更新:22.01.29)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月31日
2)预计2021年年度净利润-1758万元至-1256万元 (公告日期：2022-01-2
9)
3)01月29日(600962)国投中鲁:国投中鲁2021年年度业绩预告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
●21-09-30 净利润:293.69万 同比增:45.15% 营业收入:9.58亿 同比增:20.39%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0112│ 0.0218│ -0.0053│ -0.4503│ 0.0077
每股净资产 │ 2.6793│ 2.7203│ 2.6785│ 2.7058│ 3.1934
每股资本公积金 │ 2.0079│ 2.0079│ 2.0079│ 2.0079│ 2.0072
每股未分配利润 │ -0.4152│ -0.4046│ -0.4317│ -0.4264│ 0.0316
加权净资产收益率│ 0.4100│ 0.8000│ -0.1900│-15.2100│ 0.2400
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0112│ 0.0218│ -0.0053│ -0.4503│ 0.0077
每股净资产 │ 2.6793│ 2.7203│ 2.6785│ 2.7058│ 3.1934
每股资本公积金 │ 2.0079│ 2.0079│ 2.0079│ 2.0079│ 2.0072
每股未分配利润 │ -0.4152│ -0.4046│ -0.4317│ -0.4264│ 0.0316
摊薄净资产收益率│ 0.4180│ 0.8012│ -0.1966│-16.6422│ 0.2416
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A 股简称:国投中鲁 代码:600962 │总股本(万):26221 │法人:杜仁堂
上市日期:2004-06-22 发行价:4.8│A 股 (万):25402 │总经理:陈昊
主承销商:中银国际证券有限责任公司│限售流通A股(万):819 │行业:酒、饮料和精制茶制造业
电话:010-88009021 董秘:殷实 │主营范围:生产、销售浓缩果蔬汁、饮料
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.0112│ 0.0218│ -0.0053
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2020年 │ -0.4503│ 0.0077│ 0.0134│ 0.0039
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2019年 │ 0.0137│ 0.0280│ 0.0125│ 0.0057
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2018年 │ 0.0203│ 0.0251│ 0.0254│ 0.0086
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2017年 │ 0.0317│ 0.0010│ 0.0062│ 0.0062
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[2022-01-29](600962)国投中鲁:国投中鲁2021年年度业绩预告
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2022-002
国投中鲁果汁股份有限公司
2021 年年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）预计 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为-1,758 万元到-1,256 万元,与 2020 年相比，亏损金额收窄约 10,000 万元，同比收窄幅度约 84.70%。
2.预计 2021 年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为
-3,858 万元到-3,356 万元，与 2020 年相比，亏损金额收窄约 9,000 万元，同比
收窄幅度约 71.01%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利
润为-1,758 万元到-1,256 万元，与 2020 年相比，亏损金额收窄约 10,000 万元，
同比收窄幅度约 84.70%。
2. 归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-3,858 万元到
-3,356 万元，与 2020 年相比，亏损金额收窄约 9,000 万元，同比收窄幅度约
71.01%。
3.本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-11,807.55 万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-12,674.13 万元。
（二）每股收益：-0.45 元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）主营业务影响
2021 年公司主营产品售价处于低位，毛利率同比下降；新冠疫情影响持续,国外疫情仍未缓解，全球海运形势紧张，而公司产品以出口为主，海运费居高不下，销售费用继续增长，导致 2021 年度归属于上市公司股东的净利润发生亏损。公司采取远期结售汇应对汇率风险，汇兑损失减少；较上年同期，公司计提的资产减值损失和确认的信用减值损失均发生下降，公司同比大幅减亏。
（二）非经营性损益的影响
公司控股公司徐州中新果业有限责任公司收到诉讼调解款项 2,750 万元；全资子公司中鲁（欧洲）有限公司收到政府补助 664 万元，对公司年度利润产生了积极影响。
四、风险提示
（一）公司不存在影响本期业绩预告内容准确性的重大不确定因素。公司本次业绩预告仅为财务部门基于自身专业判断进行的初步测算，未经注册会计师审计，且注册会计师未对公司本期业绩预告出具专项说明。
（二）因为初步预计 2021 年度归属于上市公司股东净利润的绝对值基数较小，随着审计工作的进展，2021 年实际业绩与本业绩预告情况相比，容易产生差异较大的情形，敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，未经注册会计师审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-01](600962)国投中鲁:国投中鲁关于指定信息披露媒体的公告
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2022-001
国投中鲁果汁股份有限公司
关于指定信息披露媒体的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）自 2022 年 1 月 1 日起，指定
信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本公司所有公开披露的信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2022 年 01 月 01 日
[2021-12-31](600962)国投中鲁:国投中鲁关于聘任财务总监的公告
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2021-045
国投中鲁果汁股份有限公司
关于聘任财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于聘任财务总监的基本情况
经董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过，公司于2021年12月30日召开第七届董事会第23次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监及其薪酬事项的议案》，同意聘任刘玉先生为公司财务总监（简历见附件），任期从董事会通过之日起，到本届董事会届满之日止。
公司独立董事对本次聘任财务总监及其薪酬事项发表了同意的独立意见，
具 体 内 容 请 详 见 公 司 于 2021 年 12 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《国投中鲁独立董事关于公司聘任财务总监及其薪酬事项的独立意见》。
二、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
报备文件
经与会董事签字确认的董事会决议。
附件：刘玉先生简历
刘玉，男，汉族，1980年12月出生，中共党员，硕士研究生学历。1997年10月参加工作，历任甘肃省张掖市靖安乡人民政府会计主管，新华联控股有限公司集团审计部经理，通化葡萄酒股份有限公司财务副总监，华夏润石（北京）股权投资基金管理有限公司财务总监，新华联控股有限公司集团助理财务总监，新华联控股有限公司集团风险控制中心副总监，新华联控股集团财务有限责任公司财务总监。
[2021-12-16](600962)国投中鲁:国投中鲁2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2021-043
国投中鲁果汁股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 B
座 21 层国投中鲁果汁股份有限公司第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 128,953,417
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 49.1794
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杜仁堂先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》
和《国投中鲁果汁股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，刘冠兰董事因工作原因未能出席本次会议并
向公司请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，孙娟监事因工作原因未能出席本次会议并向
公司请假；
3、公司董事会秘书殷实女士出席会议；公司部分高级管理人员及见证律师列席
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 127,091,117 98.5558 1,660,200 1.2874 202,100 0.1568
2、 议案名称：关于修订股东大会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 127,091,117 98.5558 1,660,800 1.2879 201,500 0.1563
3、 议案名称：关于修订董事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 127,091,117 98.5558 1,660,800 1.2879 201,500 0.1563
4、 议案名称：关于修订监事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 127,091,117 98.5558 1,660,800 1.2879 201,500 0.1563
5、 议案名称：关于增加远期结售汇额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 127,111,117 98.5713 1,640,800 1.2723 201,500 0.1564
6、 议案名称：关于购买董监高责任险相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 125,862,717 97.6032 1,718,000 1.3322 1,372,700 1.0646
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 关于购买董监
高责任险相关 9,007,248 74.4526 1,718,000 14.2007 1,372,700 11.3467
事项的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 《关于修订公司章程的议案》为特别决议议案，该项议案获得有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过；
2、 《关于修订股东大会议事规则的议案》为特别决议议案，该项议案获得有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过；
3、 《关于修订董事会议事规则的议案》为特别决议议案，该项议案获得有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过；
4、 《关于修订监事会议事规则》为特别决议议案，该项议案获得有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所
律师：彭伟、茅麟
2、律师见证结论意见：
本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本
次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
国投中鲁果汁股份有限公司
2021 年 12 月 16 日
[2021-12-16](600962)国投中鲁:国投中鲁第七届董事会第22次会议决议公告
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2021-044
国投中鲁果汁股份有限公司
第七届董事会第 22 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第 22 次会议于
2021 年 12 月 15 日以现场结合通讯会议形式召开，会议通知和会议材料已于
2021 年 12 月 10 日以书面方式向公司全体董事发出。会议应出席董事 9 名,实
际出席董事 9 名，其中现场出席会议 8 人，通讯出席会议 1 人。会议由董事长
杜仁堂主持召开，部分监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》《国投中鲁果汁股份有
限公司章程》《国投中鲁果汁股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会
议程序及决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于整合修订公司部分基本制度的议案》
议案将原 18 项制度修订整合为 11 项。制度整合修订具体内容如下表所
示：
序号 制度名称 修订说明
1 《国投中鲁果汁股份有限公司独立董 原内容修订，并合并《国投中鲁果汁股份有限公司
事工作制度》 独立董事年报工作制度》
2 《国投中鲁果汁股份有限公司独立董 因合并至《国投中鲁果汁股份有限公司独立董事工
事年报工作制度》 作制度》而废止
3 《国投中鲁果汁股份有限公司总经理 内容修订
工作细则》
4 《国投中鲁果汁股份有限公司董事会 内容修订
秘书工作制度》
5 《国投中鲁果汁股份有限公司规范与 内容修订
关联方资金往来管理制度》
序号 制度名称 修订说明
6 《国投中鲁果汁股份有限公司重大信 内容修订
息内部报告制度》
7 《国投中鲁果汁股份有限公司募集资 内容修订
金管理办法》
8 《国投中鲁果汁股份有限公司投资者 原内容修订，并合并《国投中鲁果汁股份有限公司
关系管理制度》 信息披露及接受媒体采访等有关规定》
原内容修订，并合并《国投中鲁果汁股份有限公司
9 《国投中鲁果汁股份有限公司内幕信 外部信息报送和使用管理规定》，修订合并后更名
息知情人登记制度》 为《国投中鲁果汁股份有限公司内幕信息知情人管
理制度》
原内容修订，并合并《国投中鲁果汁股份有限公司信
息披露及接受媒体采访等有关规定》《国投中鲁果汁
10 《国投中鲁果汁股份有限公司信息披 股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披
露事务管理制度》 露事务管理制度》《国投中鲁果汁股份有限公司年报
信息披露重大差错责任追究制度》《国投中鲁果汁股
份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》
《国投中鲁果汁股份有限公司信息披 因合并至《国投中鲁果汁股份有限公司信息披露事
11 露及接受媒体采访等有关规定》 务管理制度》《国投中鲁果汁股份有限公司投资者
关系管理制度》而废止
12 《国投中鲁果汁股份有限公司外部信 因合并至《国投中鲁果汁股份有限公司内幕信息知
息报送和使用管理规定》 情人管理制度》而废止
13 《国投中鲁果汁股份有限公司年报信 因合并至《国投中鲁果汁股份有限公司信息披露事
息披露重大差错责任追究制度》 务管理制度》而废止
《国投中鲁果汁股份有限公司银行间 因合并至《国投中鲁果汁股份有限公司信息披露事
14 债券市场债务融资工具信息披露事务 务管理制度》而废止
管理制度》
15 《国投中鲁果汁股份有限公司信息披 因合并至《国投中鲁果汁股份有限公司信息披露事
露暂缓与豁免管理制度》 务管理制度》而废止
《国投中鲁果汁股份有限公司董事、 因修订、增加内容更名为《国投中鲁果汁股份有限
16 监事和高管人员所持本公司股份及其 公司股东、董事、监事和高管人员所持本公司股份
变动管理办法》 及其变动管理办法》
17 《国投中鲁果汁股份有限公司董事监 该制度废止，后续关于董监事薪酬以股东大会议案
事报酬管理办法》 的形式审议
18 《国投中鲁果汁股份有限公司对外投 内容修订
资决策管理制度》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2021 年 12 月 16 日
[2021-12-04](600962)国投中鲁:国投中鲁关于全资子公司签署合作协议有关事项的说明公告
1 / 3
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2021-042
国投中鲁果汁股份有限公司
关于全资子公司签署合作协议有关事项的说明公告
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）于2021年12月2日收到中国证券监督管理委员会北京监管局下发的《关于对国投中鲁果汁股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2021]196号）、《关于对张继明、金晶采取出具警示函措施的决定》（[2021]197号）（以下统一简称《警示函》），现将《警示函》主要内容和涉及事项的相关情况做如下披露：
一、警示函主要内容
经查，2017年12月，你公司以子公司云南国投中鲁果汁有限公司（以下简称云南国投中鲁）的名义与云南昭通市昭阳区人民政府签订合作协议，双方约定开展健康农业循环经济现代农业项目，后该项目于2021年1月终止。针对前述事项，你公司存在重大协议未披露且未按规定履行审议程序的问题。
你公司的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号，以下简称《信披办法》）第三十条第二款第（二）项、第三十一条第一款第（二）项以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》（证监会公告[2017]17号）第二十七条第（四）项的规定。根据《信披办法》第五十九条的规定，现对你公司采取出具警示函的行政监管措施。
张继明作为国投中鲁时任总经理，金晶作为国投中鲁时任董事会秘书，在履职过程中未勤勉尽责，违反了《信披办法》第三条、第三十八条的规定，对公司上述行为负有责任。根据《信披办法》第五十八和五十九条的规定，我局决定对张继明、金晶采取出具警示函的监管措施。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2 / 3
二、关于合作协议有关事项的情况说明
为响应国家脱贫攻坚政策号召，同时结合国投中鲁自身业务发展需求，探索新业务模式，公司2016年开始规划考虑以全资子公司云南国投中鲁为主体建设国投中鲁云南昭通现代高效种养循环农业项目（以下简称项目）。
为推进项目的可行性研究及审批工作，云南国投中鲁于2017年12月与昭通市昭阳区人民政府签订了《云南国投中鲁·昭阳区健康农业循环经济现代农业项目合作协议》（以下简称《合作协议》）。《合作协议》主要条款如下：
1.建设地点：云南省昭通市昭阳区苏家院镇。
2.建设内容：项目涵盖有机矮化苹果种植、生物发酵饲料、生猪生态规模养殖及加工、有机肥等农业生产单元，形成产业循环、具有科研示范基地作用,建成后将形成以有机健康为核心理念，集无抗生态规模养殖、加工、深度生物发酵饲料、有机肥、生态设施果蔬、有机种植、综合用途的高效循环现代农业园区。
3.投资概算：总投资约5亿元人民币，分三期建设，其中第一期投资约2亿元人民币。
4.云南国投中鲁正式履行《合作协议》的必要条件为国投中鲁董事会批准协议项目方案。云南国投中鲁依据国投中鲁董事会批准的投资方案全面开工建设项目。
《合作协议》已达到董事会、股东大会审议标准，时任相关负责人认为《合作协议》为附国投中鲁董事会通过为履行生效条件的合同，项目仍处于可行性研究阶段，所以未提交董事会、股东大会审议，同时担心因项目不确定性对公司股价造成波动影响，所以未进行信息披露。
由于项目可行性研究历经多次调整，至2020年底，项目所面临的内外部环境和实施条件已经发生根本性变化，2021年1月公司研究决定终止项目可行性研究工作。
三、改进措施
3 / 3
1.公司及相关人员收到上述《警示函》后，高度重视《警示函》中指出的问题。公司将进一步加强董事、监事、高级管理人员对证券法律法规的学习，严格执行《信披办法》《上市公司治理准则》等相关规定，不断提高公司规范运作水平和信息披露质量，杜绝此类事件的再次发生。
2.本次监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动，公司将严格按照有关法律法规的规定和监管要求，认真履行信息披露义务。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2021年12月4日
[2021-11-30](600962)国投中鲁:国投中鲁第七届董事会第21次会议决议公告
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证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2021-040
国投中鲁果汁股份有限公司
第七届董事会第21次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第21次会议于2021年11月29日以通讯会议形式召开，会议通知和会议材料已于2021年11月23日以书面方式向公司全体董事发出。会议应参加表决董事9名,实际收到9名董事的有效表决票。
本次会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》《国投中鲁果汁股份有限公司章程》《国投中鲁果汁股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬事项的议案》
本议案的关联董事陈昊先生回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
公司独立董事已对本项议案发表了明确的同意意见。
（二）审议《关于购买董监高责任险相关事项的议案》
表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避。
公司独立董事已对本项议案发表了明确的同意意见。
鉴于公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均回避表决，该议案将直接提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2 / 2
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国投中鲁关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2021年11月30日
[2021-11-30](600962)国投中鲁:国投中鲁关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：
600962 证券简称： 国投中鲁 公告编号： 2021 41
国投中鲁果汁股份有限公司
关于召开 2021 年第 三 次临时股东大会 的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年12月15日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第 三 次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：
2021 年 12 月 15 日 14 点 00 分
召开地点：
北京市西城区阜成门外大街 2号万通金融中心 B座 21层国投中
鲁果汁股份有限公司第一会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年12月15日
至2021年12月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:159:15--9:25,9:309:25,9:30--11:3011:30，，13:0013:00--15:0015:00；通过；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:159:15--15:0015:00。。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号
序号
议案名称
议案名称
投票股东类型
投票股东类型
A股股东股股东
非累积投票议案
非累积投票议案
1
《关于修订公司章程的议案》
《关于修订公司章程的议案》
√
√
2
《关于修订股东大会议事规则的议案》
《关于修订股东大会议事规则的议案》
√
√
3
《关于修订董事会议事规则的议案》
《关于修订董事会议事规则的议案》
√
√
4
《关于修订监事会议事规则的议案》
《关于修订监事会议事规则的议案》
√
√
5
《关于增加远期结售汇额度的议案》
《关于增加远期结售汇额度的议案》
√
√
6
《关于购买董监高责任险
《关于购买董监高责任险相关事项相关事项的议案》的议案》
√
√
1、 各议案已披露的时间和披露媒体各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第
上述议案已经公司第七届董事会第20次次、、21次次会议、第七届监事会第会议、第七届监事会第17次会次会议审议批准，议审议批准，在上海证券交易所网站（在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。）披露。
2、 特别决议议案：特别决议议案：议案议案1、议案、议案2、议案、议案3和议案和议案4
3、 对中小投资者单独计票的议案：对中小投资者单独计票的议案：议案议案66
4、 涉及关联股东回避表决的议案：涉及关联股东回避表决的议案：无无
应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：无无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
Ａ股
600962
国投中鲁
2021/12/8
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（
（11）登记手续：凡符合上述资格的股东）登记手续：凡符合上述资格的股东,,请持股东帐户卡、本人身份证及持股凭请持股东帐户卡、本人身份证及持股凭
证到公司董事会办公室办理登记
证到公司董事会办公室办理登记,,委托出席者需持《授权委托书》委托出席者需持《授权委托书》((格式见附件格式见附件),),
法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书办理；异地股东可以信函或传真
法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书办理；异地股东可以信函或传真
方式登记。
方式登记。
（
（22）登记地点：北京市西城区阜成门外大街）登记地点：北京市西城区阜成门外大街22号万通金融中心号万通金融中心BB座座2121层公司董层公司董事会办公室。事会办公室。
（
（33）登记时间：）登记时间：20212021年年1212月月1313日日 ((上午上午9:009:00--1111：：3030，下午，下午11：：0000--55：：00)00)。。
六、 其他事项
（
（11）联系电话：）联系电话：010010--8800902188009021
联系传真：
联系传真：010010--8800909988009099
联系人：闫明
联系人：闫明
联系地址：北京市西城区阜成门外大街
联系地址：北京市西城区阜成门外大街22号万通金融中心号万通金融中心BB座座2121层层
邮编：
邮编：100037100037
（
（22）与会股东交通及食宿费用自理。）与会股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司国投中鲁果汁股份有限公司董事会董事会
2021年年11月月30日日
附件
附件11：授权委托书：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
国投中鲁果汁股份有限公司
国投中鲁果汁股份有限公司：：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月15日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
《关于修订公司章程的议案》
2
《关于修订股东大会议事规则的议案》
3
《关于修订董事会议事规则的议案》
4
《关于修订监事会议事规则的议案》
5
《关于增加远期结售汇额度的议案》
6
《关于购买董监高责任险相关事项的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-10-30](600962)国投中鲁:国投中鲁第七届董事会第20次会议决议公告
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2021-035
国投中鲁果汁股份有限公司
第七届董事会第 20 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 10 月 22 日以书
面方式向公司全体董事发出第七届董事会第 20 次会议（以下简称本次会议）
通知及会议材料。本次会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议应参
加表决董事 9 名,实际收到 9 名董事的有效表决票。
本次会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》和《国投中鲁果汁股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2021 年第三季度报告的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 2021 年第三季度报告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于薪酬与考核委员会更名为提名、薪酬与考核委员会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：2021-037）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：2021-037）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：2021-037）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
为规范公司治理结构，梳理公司基本内控制度，根据国家有关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，同意对《国投中鲁果汁股份有限公司发展战略与投资委员会议事规则》《国投中鲁果汁股份有限公司提名、薪酬与考核委员会议事规则》《国投中鲁果汁股份有限公司审计委员会议事规则》《国投中鲁果汁股份有限公司关联交易管理办法》进行修订。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于增加远期结售汇额度的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加远期结售汇额度的公告》（公告编号：2021-038）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于审议<国投中鲁“十四五”发展规划（2021 年-2025年）>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30](600962)国投中鲁:国投中鲁第七届监事会第17次会议决议公告
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2021-036
国投中鲁果汁股份有限公司
第七届监事会第 17 次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 10 月 22 日以书
面方式向公司全体监事发出第七届监事会第 17 次会议（以下简称本次会议）
通知及会议材料。本次会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议应参
加表决监事 3 名,实际收到 3 名监事的有效表决票。
本次会议的通知、召开和表决符合《公司法》和《国投中鲁果汁股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，程序合法。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2021 年第三季度报告的议案》
根据《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求，公司监事会对 2021 年第三季度报告发表如下书面确认意见：
1、公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司 2021 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、全体监事保证公司 2021 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 2021 年第三季度报告。
表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：2021-037）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于增加远期结售汇额度的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加远期结售汇额度的公告》（公告编号：2021-038）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司监事会
2021 年 10 月 30 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2018-11-20 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%
振幅:17.37 成交量:839.66万股 成交金额:7710.07万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜长江证券股份有限公司重庆红黄路证券营业｜196.30 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜上海证券有限责任公司深圳福虹路证券营业｜129.47 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜财富证券有限责任公司杭州庆春路证券营业｜128.94 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜国泰君安证券股份有限公司郴州国庆北路证｜124.52 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜湘财证券股份有限公司杭州文二西路证券营｜89.97 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜长江证券股份有限公司重庆红黄路证券营业｜-- ｜536.97 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜宏信证券有限责任公司成都锦城大道证券营｜-- ｜473.47 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路｜-- ｜253.22 ｜
｜第二证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司天津分公司 ｜-- ｜144.51 ｜
｜国泰君安证券股份有限公司重庆新南路证券｜-- ｜133.25 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2017-04-13｜62.30 ｜46.36 ｜2888.04 ｜鏈烘瀯涓撶敤 ｜浜旂熆璇佸埜鏈｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜夐檺鍏徃鍖椾｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜含鍒嗗叕鍙?,sf｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜zc= ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================