600895什么时候复牌？-张江高科停牌最新消息
≈≈张江高科600895≈≈(更新:22.02.22)
[2022-02-22] (600895)张江高科:关于2022年度第一期中期票据发行结果公告
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2022-005
上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于 2022 年度第一期中期票据发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月
30 日召开的公司 2020 年度股东大会审议通过了《关于申请发行直接债务融资工具的议案》。公司获得中国银行间市场交易商协会中市协注[2022]MTN30 号《接受注册通知书》文件备案许可，核定公司中期票据注册金额为 7 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效。公司在注册有效期内可分期发行中期票据，发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司于近日完成了“上海张江高科技园区开发股份有限公司 2022 年度第一期中期票据”的发行，现将发行结果公告如下：
上海张江高科技园区开发股份有限
债券名称 债券简称 22 张江高科 MTN001
公司 2022 年度第一期中期票据
债券代码 102280285 期限 3 年
起息日 2022 年 2 月 18 日 兑付日 2025 年 2 月 18 日
计划发行总额 实际发行总
70,000.00 70,000.00
（万元） 额（万元）
发行价（百元
发行利率% 2.92 100.00
面值）
主承销商 南京银行股份有限公司
联席主承销商 中国银行股份有限公司
本期中期票据发行的有关文件同时在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）刊登。
特此公告。
上海张江高科技园区开发股份有限公司
2022 年 2 月 22 日
[2022-01-29] (600895)张江高科:2021年年度业绩预减公告
股票代码：600895 股票简称： 张江高科 编号：2022-004
上海张江高科技园区开发股份有限公司
2021 年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
1. 经上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“公司”）初步测算， 预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润为 67,337 万 元 到 80,656 万 元，与上年同期相比，将减少101,552万元到114,871万元，同比下降56%到63%。 2. 扣除非经常性损益事项后，预计2021年年度实现归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润为75,907万元到90,921万元，与上年同期相比，将减少 97,161万元到112,175万元，同比下降52%到60%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021年1月1日至2021年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计2021年年度实现归属于上市公司股东的 净利润为67,337万元到80,656万元，与上年同期相比，将减少101,552万元到 114,871万元，同比下降56%到63%。
2、扣除非经常性损益事项后，预计2021年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为75,907万元到90,921万元，与上年同期相比，将减少97,161万元到112,175万元，同比下降52%到60%。
（三）公司本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：182,208.23万元。归属于上市公司股
东的扣除非经常性损益的净利润：188,082.20万元。
（二）每股收益：1.18元。
三、本期业绩预减的主要原因
2021年度公司生产经营正常，科学城产业空间载体开发建设及租售业务稳健开展，实现主营业务收入较上年大幅增加150%以上；同时，公司产业投资业务亦进展顺利，公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值有所增加，公允价值变动收益有较大增长。
但公司下属合营企业Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation 持有
的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（已上市股票）报告期末市价较上年度末同比大幅下降，而上一年度该金融资产期末市价较期初大幅上升，使得公司按权益法确认的该合营企业长期股权投资收益较上年同期大幅减少。上述金融资产2021年度市价下跌减少公司2021年度投资收益约94,401万元。
因此，2021年度公司投资收益的大幅减少，使得公司归属于上市公司股东的净利润同比减少。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-27] (600895)张江高科:第八届董事会第七次会议决议公告
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2022-002
上海张江高科技园区开发股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海张江高科技园区开发股份有限公司第八届董事会第七次会议于 2022 年
1 月 26 日以通讯表决方式召开，本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5
名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会全体审议，会议表决通过以下议案：
一、 关于公司全资子公司----上海张江浩成创业投资有限公司参与投资上海火山石二期创业投资合伙企业（有限合伙）补充暨关联交易的议案
公司七届四十一次董事会审议通过了《关于参与设立上海火山石二期创业投资合伙企业（有限公司）的议案》，同意公司全资子公司----上海张江浩成创业投资有限公司作为有限合伙人参与设立上海火山石二期创业投资合伙企业（有限公司）（以下简称：“火山石二期基金”），认缴出资额人民币 1.5 亿元。
现公司控股股东----上海张江（集团）有限公司的全资子公司上海张江科技投资有限公司拟作为有限合伙人参与投资火山石二期基金，认缴出资额人民币0.5 亿元，因而上述交易构成关联交易。
同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票
二、 关于授权经营层决策出售公司及其下属全资子公司非受限股票金融资产的议案
为更好地满足公司经营发展的资金需求，保持公司业绩的稳定增长，形成公司投资-管理-退出的良性运行机制。在当年累计交易金额不超过公司净资产 20%范围内，授权公司经营层根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营与财务状况，就公司及其下属全资子公司持有的非受限股票金融资产进行减持或退出。
公司经营层应根据已建立的管理制度，认真组织和执行相关股票金融资产的
减持和退出，并于下一年年度董事会向公司董事会报告当年度减持和退出情况。
同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票
三、 关于向公司全资子公司----上海灏巨置业有限公司增资的议案
同意公司以自有资金向全资子公司----上海灏巨置业有限公司增资人民币20,000 万元。增资完成后，上海灏巨置业有限公司的注册资本由人民币 8,000万元增至人民币 28,000 万元。
同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-27] (600895)张江高科:关于公司全资子公司----上海张江浩成创业投资有限公司参与投资上海火山石二期创业投资合伙企业(有限合伙)补充暨关联交易的公告
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2022-003
上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于公司全资子公司----上海张江浩成创业投资有限公司
参与投资上海火山石二期创业投资合伙企业
（有限合伙）补充暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：上海火山石二期创业投资合伙企业（有限合伙）
投资金额： 上海火山石二期创业投资合伙企业（有限合伙）拟募集总规模不超过人民币 18 亿元（以最终实际募集规模为准），其中本公司全资子公司----上海张江浩成创业投资有限公司作为有限合伙人认缴出资额人民币 1.5 亿元。
特别风险提示：由于基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期收益的风险。 公司将充分关注可能存在的风险，密切持续关注基金经营管理状况及其投资项目的实施过程，切实降低公司投资风险。
一、投资事项暨关联交易概述
为贯彻落实国家创新驱动发展战略，聚焦具有全球影响力的科技创新中心和张江科学城的建设，充分发挥国有基石出资人的引领作用和杠杆效应，吸引和撬
动社会资本共同支持科技创新企业的发展，公司于 2020 年 12 月 3 日召开七届四
十一次董事会，审议通过了《关于参与设立上海火山石二期创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》，同意公司全资子公司----上海张江浩成创业投资有限公司（以下简称：“张江浩成”）作为有限合伙人参与设立上海火山石二期创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：“火山石二期基金”），认缴出资额人民币 1.5
亿元。
火山石二期基金已于 2021 年 3 月 3 日完成 71,003 万元人民币首期募集，现拟
进行再次募集，本公司控股股东----上海张江（集团）有限公司的全资子公司上海张江科技投资有限公司（以下简称：“张江科投”）拟作为有限合伙人认缴出资额 0.5 亿元。
预计本轮募集完成后，张江浩成认缴出资额占基金总认缴出资额的 17.605%，张江科投认缴出资额占基金总认缴出资额的 5.868%。
上述事项已于 2022 年 1 月 26 日经公司第八届董事会第七次会议审议通
过，公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，董事会审计委员会也对上述事项发表了书面审核意见。
上述事项不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。至本次关联交易为止,公司过去 12 个月内与同一关联人相关的关联交易金额达到3,000 万元以上,但未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以上,该事项无需公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
上海张江科技投资有限公司为公司控股股东----上海张江(集团) 有限公司
的全资子公司，成立于 2004 年 10 月 9 日，注册资本拾亿元人民币，注册地址：
上海市张江高科技园区龙东大道 3000 号 1 号楼裙楼 209 室；法定代表人为陈
微微。经营范围：创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业
投资企业与创业投资管理顾问机构。经营期限自 2004 年 10 月 9 日起至 2054
年 10 月 8 日止。
三、投资基金的基本情况
(一) 名称：上海火山石二期创业投资合伙企业（有限合伙）
(二) 类型：有限合伙企业
(三) 基金规模：不超过人民币 180，000 万元（以最终实际募集规模为准）
(四) 基金管理公司：上海火山石投资管理有限公司
由自然人章苏阳、董叶顺、吴颖发起设立，现注册资本 3,000 万元。
(五) 投资方向：主要投资方向为信息技术及人工智能、生物技术及医疗健康、新消费等领域。
(六) 基金期限：投资期 4 年，管理退出期 3 年，延长期 2 年（需经顾
问委员会同意），总年限不超过 9 年。
(七) 管理费：投资期内的年度管理费率为每一合伙人认缴出资总额的 2%
（如为不完整日历年，按比例折算），管理退出期及延长期内为未退出项目投资成本的 2%。年度管理费由合伙企业按照半年度预付。
(八) 管理模式：基金设投资决策委员会，决策委员会设委员 3 人，决策基
金的投资和退出方案。
(九) 收益分配：来源于投资项目所得到可分配现金按照返还实缴资本—优先回报分配—超额收益分配的顺序进行分配。
(十) 退出机制：通过 IPO、股权转让、并购重组等方式实现变现。
四、本次交易的目的及对上市公司的影响
本次投资符合公司战略发展方向，有助于整合利用各方优势，发掘投资机会，通过专项投资和市场化管理，提升公司资本运作能力及效率。本次投资对公司的财务及经营状况不会产生重大影响，符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合公司及全体股东的利益。
五、风险揭示
由于基金具有投资周期长、流动性较低等特点， 在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响， 可能存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期收益的风险。公司将充分关注可能存在的风险，密切持续关注基金经营管理状况及其投资项目的实施过程，切实降低公司投资风险。
六、本次关联交易应当履行的审议程序
本次关联交易经公司八届董事会第七次会议审议通过，公司全体董事一致同
意本次关联交易。公司全体独立董事签署了《事前认可声明》和《独立董事意见》，发表独立意见认为：该议案的表决程序合法、有效；上述交易安排公平、合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会审计委员会发表书面审核意见如下：该交易安排公开、公平、合理，符合上市公司及其股东的整体利益,不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。本委员会同意该关联交易。
七、备查文件目录
1.张江高科八届七次董事会会议决议
2、经独立董事事前认可的声明
3、经独立董事签字确认的独立董事意见
4、董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-05] (600895)张江高科:关于收购上海张江微电子港有限公司10.503%股权的公告
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2022-001
上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于收购上海张江微电子港有限公司 10.503%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
收购标的：ADVANCE INVESTMENTS LIMITED（飞跃投资）持有的上海张江
微电子港公司 10.503%的股权
收购价格：根据上海立信资产评估有限公司出具的评估基准日为 2021 年
3 月 31 日的《上海张江高科技园区开发股份有限公司拟收购上海张江微电子港有限公司部分股权所涉及的上海张江微电子港有限公司股东全部权益价值资产评估
报告》（信资评报字[2021]第 080030 号），公司收购 ADVANCE INVESTMENTS LIMITED
（飞跃投资）持有的上海张江微电子港公司 10.503%的股权的收购价格为人民币443,978,530 元
此次交易未构成重大资产重组
一、 交易概述
上海张江微电子港有限公司（以下简称“张江微电子港”）是由上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）、川河集团有限公司的全资子公司 ADVANCE INVESTMENTS LIMITED (以下简称“飞跃投资”)和汤臣集团有限公司的全资子公司上海汤臣房地产开发有限公司（以下简称“汤臣房地产”）合资成立的公司，本公司的持股比例为 49.497%，飞跃投资的持股比例为 37.020%，汤臣房地产的持股比例为 13.483%。
公司拟以人民币 443,978,530 元收购 ADVANCE INVESTMENTS LIMITED（飞跃
投资）持有的张江微电子港 10.503%股权，收购完成后，公司持有张江微电子港60%股权。该事项已经公司第八届董事会第六次会议审议通过。
二、 股权出让方的基本情况
公司名称：ADVANCE INVESTMENTS LIMITED（飞跃投资）
注册地址: 香港干诺道中 111 号永安中心 15 楼 1501-2 及 1507-12 室
授权代表：汤子同
注册国别：中国香港
经营范围： 物业投资等
三、 收购标的的基本情况
张江微电子港成立于 2001 年 7 月 24 日，注册资本：人民币 37,083 万元，注
册地址：中国(上海)自由贸易试验区碧波路 690 号 2 号楼 104-A 室，经营范围：
在张江高科技园区微电子港基地土地内（1.33 平方公里）从事土地开发与经营、房地产开发与经营、微电子项目孵化。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】，法定代表人：刘樱。
截至 2020 年 12 月 31 日，张江微电子港经审计的总资产为人民币 264,445
万元，净资产为人民币 172,681 万元。2020 年微电子港公司实现主营业务收入人
民币 20,321 万元，净利润人民币 14,222 万元。截至 2021 年 9 月 30 日，张江微
电子港经审计的总资产为人民币 260,314 万元，净资产为人民币 168,725 万元。
2021 年 1-9 月，张江微电子港实现主营业务收入人民币 16,311 万元，净利润人
民币 10,345 万元。
四、 股权收购的定价依据
根据具有证券、期货相关业务资质的上海立信资产评估有限公司出具的《上海张江高科技园区开发股份有限公司拟收购上海张江微电子港有限公司部分股权所涉及的上海张江微电子港有限公司股东全部权益价值资产评估报告》 （信资评报字[2021]第 080030 号），采用资产基础法得出的评估结果为：在评估基准日（即
2021 年 3 月 31 日），张江微电子港的股东全部权益价值为人民币 422,715.92 万
元（大写人民币肆拾贰亿贰仟柒佰壹拾伍万玖仟贰佰元），评估增值率为 180.92%。本次评估增值的主要原因为张江微电子港持有的约 21 万平方米投资性房地产评估增值所致。
公司向飞跃投资收购其持有的张江微电子港 10.503%股权，收购价格为人民币443,978,530 元。
本次交易的定价政策和定价依据符合法律法规和一般市场规则，定价公允、合理，未损害公司和公司股东的利益。
五、 本次股权收购对上市公司的影响
张江微电子港的主要资产为位于张江科学城西北核心片区的物业，其所辖商业地块位于地铁二号线张江高科地铁站上盖，现已建成的商业物业容积率低、较为陈旧，仍有大量未建面积。随着张江科学城的整体规划调整，张江微电子港在建设机遇、地理区位、形象外延、综合效用、产城融合等各方面都具备相当的潜力。公司持有张江电子港 60%的股权后，将有助于加快提升张江微电子港物业品质、规模及开发进度，使其成为张江科学城西北区城市更新中的典型项目，更成为公司精准实现张江科学城从“研发新区”到“产业新城”角色转变的重要抓手，最终打造功能配套齐全、生活配套完善的科创综合社区。本次股权收购不会影响公司正常生产经营，也不对公司当期业绩产生影响。
六、 本次股权收购的风险分析
本次股权收购价格已经上海市浦东新区国资委备案，公司将严格按照相关程序完成此次股权收购工作。
七、 备查文件目录
1、 张江高科第八届董事会第六次会议决议
2、 《上海张江高科技园区开发股份有限公司拟收购上海张江微电子港有限公司部分股权所涉及的上海张江微电子港有限公司股东全部权益价值资产评估报告》 （信资评报字[2021]第 080030 号）
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日
[2021-12-11] (600895)张江高科:关于公司全资子公司---上海张江集成电路产业区开发有限公司通过协议转让方式转让部分资产的公告
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2021-045
上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于公司全资子公司---上海张江集成电路产业区开发有限
公司通过协议转让方式转让部分资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
转让标的：上海市浦东新区盛夏路 565 弄 50 号 1-3,5-12,15-17 层（除 103
室）及盛夏路 565 弄 51 号 1 层房地产（对应土地使用权及所属建筑物、构
筑物及附属设施设备）
转让价格：人民币 99,436 万元
一、交易概述
上海张江集成电路产业区开发有限公司（以下简称：张江集电）为本公司全资子公司，张江集电拟通过协议转让方式转让持有的上海市浦东新区盛夏路 565
弄 50 号 1-3,5-12,15-17 层（除 103 室）及盛夏路 565 弄 51 号 1 层房地产（对
应土地使用权及所属建筑物、构筑物及附属设施设备），总面积 29,473.03 平方米，以上交易将通过上海联合产权交易所有限公司进行。该事项已经公司第八届董事会第五次会议审议通过。
二、交易标的的基本情况
张江集电成立于 2001 年 4 月，为本公司全资子公司，公司注册资本 76,000
万元，注册地址为中国(上海)自由贸易试验区张东路 1158 号,丹桂路 1059 号 2
幢 104 室，主要经营范围包括集成电路研究开发，高科技项目经营转让，高科技成果转让，创业投资，实业投资，建筑工程（按许可资质经营），房地产开发经营，物业管理、物业咨询，商务咨询（以上咨询范围均不含经纪），会务服务，艺术表演场馆的经营管理，建筑材料、机械设备、电器设备的销售，国内贸易，
张江集成电路产业区土地开发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
张江集电开发建设的 B-2-4 地块（物业名称“集贤商务中心”），地块东至张东路、南至 2-5 地块、西至盛夏路、北至集电路，地址：上海市浦东新区盛夏
路 565 弄 1-3，5-12,15-43,45-47,49-56 号，规划地上部分建筑面积为 17.32
万平米。
本次转让标的为上述集贤商务中心的房地产项目，具体地址为上海市浦东新
区盛夏路 565 弄 50 号 1-3,5-12,15-17 层（除 103 室）及盛夏路 565 弄 51 号 1
层，本项目已于 2021 年 9 月取得产证（沪[2021]浦字不动产权第 132903 号）。
该项目已具备法定对外销售条件。
根据上海众华资产评估有限公司出具的《上海张江集成电路产业区开发有限
公司拟资产转让行为涉及的上海市浦东新区盛夏路 565 弄 50 号 3 幢全幢商业、
办公房地产部分资产市场价值资产评估报告》（沪众评报字(2021)第 0432 号），
截至 2021 年 06 月 30 日评估基准日，位于盛夏路 565 弄 50 号 1-3,5-12,15-17
层（除 103 室）及盛夏路 565 弄 51 号 1 层房地产（总面积 29,473.03 平方米）
评估值的总价为 99,436 万元。
三、 交易对方介绍
受让方：艾酷软件技术（上海）有限公司
住所：中国(上海)自由贸易试验区博霞路 57 号 1-3 层
注册资本：人民币 1000 万元
法定代表人：施玉坚
艾酷软件技术（上海）有限公司，是维沃集团（vivo）于 2019 年 11 月在
上海注册成立的一家全资子公司，作为 vivo 中央研究院，充当着 vivo 芯片设计与人工智能研发大脑的功能，同时也负责 vivo 在上海的中央研究院项目的全面运营与实施。
四、交易主要内容
交易标的：上海市浦东新区盛夏路 565 弄 50 号 1-3,5-12,15-17 层（除 103
室）及盛夏路 565 弄 51 号 1 层房地产（对应土地使用权及所属建筑物、构筑物
及附属设施设备）
交易方式：在上海联合产权交易所有限公司内采取协议转让方式
交易价格：人民币 99,436 万元
支付方式：场外结算，一次性付清
五、本次资产转让对上市公司的影响
上海张江集成电路产业区开发有限公司作为上海集成电路设计产业园的主要开发主体及产业引入主体、“五大倍增行动”落实的排头兵、先锋队、主力军，通过出售部分资产吸引优质产业企业落户张江科学城。同时，本次资产转让将有利于加快公司现金回收，增加上市公司主营业务收入和利润并增加上市公司的经营性现金流入。
本次交易将通过上海联合产权交易所有限公司以进场协议成交的方式进行，成交后双方将签署《上海市商品房出售合同》并进行产权交割，预计此次资产转让将于 2022 年第一季度最终交付完成，公司将于该季度实现净利润约 3 亿元。六、 本次资产转让的风险分析
本次交易通过上海联合产权交易所有限公司进行，受让方艾酷软件技术（上海）有限公司已准备好本次交易房款，具备合同履行能力，因此本次交易风险较低。
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日
[2021-11-19] (600895)张江高科:关于2021年度第四期超短期融资券发行结果公告
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2021-044
上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于 2021 年度第四期超短期融资券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“公司”） 2019 年度股东大会审议通过了《关于申请发行直接债务融资工具的议案》，公司已获得中国银行间市场交易商协会中市协注[2021]SCP43 号《接受注册通知书》文件备案许可，核定公司超短期融资券注册金额为 16 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效。公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司于近日完成了“上海张江高科技园区开发股份有限公司 2021 年度第四期超短期融资券”的发行，现将发行结果公告如下：
上海张江高科技园区开发股份有限
债券名称 债券简称 21 张江高科 SCP004
公司 2021 年度第四期超短期融资券
债券代码 012105019 期限 180 天
起息日 2021 年 11 月 17 日 兑付日 2022 年 5 月 16 日
计划发行总额 实际发行总
80,000.00 80,000.00
（万元） 额（万元）
发行价（百元
发行利率% 2.50 100.00
面值）
主承销商 上海银行股份有限公司
联席主承销商 北京银行股份有限公司
本期超短期融资券发行的有关文件同时在中国货币（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）刊登。
特此公告。
上海张江高科技园区开发股份有限公司
2021 年 11 月 19 日
[2021-10-30] (600895)张江高科:2021年第三季度房地产业务主要经营数据公告
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2021-041
上海张江高科技园区开发股份有限公司
2021年第三季度房地产业务主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产（2015年修订）》要求，特此公告上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第三季度房地产业务相关经营数据。
1. 2021年1--9月， 公司新增房地产项目储备4.86万平方米。
其中，2021年7—9月，公司无新增房地产项目储备。
2. 2021年1--9月， 公司房地产业务无新开工面积，竣工面积26.04万平米。
其中，2021年7—9月，公司无新开工和竣工项目。
3. 2021年1--9月，公司房地产业务实现合同销售面积3.16万平方米；实现合同销售金额10.84亿元。公司2021年7--9月未实现销售。
4. 2021年9月末，公司出租房地产总面积139.15万平方米；2021年1--9月，公司房地产业务取得租金总收入5.96亿元，同比增长17.55%。
其中 2021年7--9月 公司房地产业务取得的租金总收入2.09亿元，同比增长3.47%。
以上经营数据未经审计，请投资者谨慎使用。
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2021年 10 月 30日
[2021-10-30] (600895)张江高科:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.56元
每股净资产: 7.1491元
加权平均净资产收益率: 7.82%
营业总收入: 16.86亿元
归属于母公司的净利润: 8.63亿元
[2021-09-24] (600895)张江高科:第八届董事会第三次会议决议公告
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2021-040
上海张江高科技园区开发股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海张江高科技园区开发股份有限公司第八届董事会第三次会议于 2021 年
9 月 23 日以通讯表决方式召开，本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5
名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会全体审议，会议审议通过了《关于投资上海科创中心二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》。
同意公司参与投资上海科创中心二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）。上海科创中心二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）募集资金总规模为人民币80 亿元（以实际募集规模为准），其中，公司作为有限合伙人认缴出资额为人民币 2 亿元。
同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2021 年 9 月 24 日
[2021-08-31] (600895)张江高科:第八届董事会第二次会议决议公告
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2021-037
上海张江高科技园区开发股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海张江高科技园区开发股份有限公司第八届董事会第二次会议于 2021 年
8 月 27 日在张江大厦以现场方式召开。本次会议应参加董事 5 名，实际参加董
事 5 名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事和高管人员列席了会议。会议由刘樱董事长主持，经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、2021 年半年度报告
同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票
二、关于公司全资子公司---上海张江集成电路产业区开发有限公司通过协议转让方式转让部分资产的议案
同意公司全资子公司----上海张江集成电路产业区开发有限公司以协议转让方式向聚辰半导体股份有限公司转让持有的上海市浦东新区张东路 1761号 10幢房地产，转让价格人民币 15,150.00 万元。
同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票
三、关于公司全资子公司----上海张江浩成创业投资有限公司向上海江浩矩鼎投资管理有限公司增资的议案
同意公司全资子公司----上海张江浩成创业投资有限公司以自有资金向上海江浩矩鼎投资管理有限公司增资人民币 7,400 万元。上海江浩矩鼎投资管理有限公司系上海张江浩成创业投资有限公司全资子公司，增资完成后，上海江浩矩鼎投资管理有限公司的注册资本由人民币 5,300 万元人民币增至人民币 12,700
万元。
同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票
四、关于修订《上海张江高科技园区开发股份有限公司经营层薪酬管理办法》的议案
同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-31] (600895)张江高科:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.1元
每股净资产: 7.6832元
加权平均净资产收益率: 14.63%
营业总收入: 14.75亿元
归属于母公司的净利润: 17.02亿元
[2021-08-27] (600895)张江高科:关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2021-036
上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告 内容不存在任何 虚假记载 、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
会议召开时间：2021 年 9 月 3 日（星期五）下午 15:00-16:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式： 网络文字互动
投资者可于 2021 年 9 月 1 日（周三）17:00 前将有关问题通过电子邮件的形式
发送至公司投资者关系邮箱 investors@600895.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2021 年 8
月 31 日发布公司 2021 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司
2021 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2021 年 9 月 3 日下午 15:00-16:00
举行 2021 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2021 年半年度的经营
成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2021 年 9 月 3 日下午 15:00-16:00
（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：网络文字互动
三、 参加人员
本公司副董事长、总经理何大军先生、总会计师卢缨女士及董事会秘书郭凯先生。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可于 2021 年 9 月 1 日（周三）17:00 前将有关问题通过电子邮
件的形式发送至公司投资者关系邮箱 investors@600895.com。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
（二）投资者可在 2021 年 9 月 3 日下午 15:00-16:00，通过互联网登陆上证
路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
五、联系人及咨询办法
本公司董事会办公室
电子邮箱：investors@600895.com
联系电话：021-38959000
六、其他事项
本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心
（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-17] (600895)张江高科:关于公开挂牌转让成都张江房地产开发有限公司48%股权的进展公告
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2021-035
上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于公开挂牌转让成都张江房地产开发有限公司 48%股权的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海张江高科技园区开发股份有限公司全资子公司----上海张江集成电路产业区开发有限公司通过上海联合产权交易所公开挂牌转让持有的成都张江房地产开发有限公司 48%股权，现将进展情况公告如下：
一、交易基本情况
公司于 2021 年 4 月 29 日召开七届第四十六次董事会议审议通过了《关于公开
挂牌转让成都张江房地产开发有限公司 48%股权的议案》，同意公司全资子公司----上海张江集成电路产业区开发有限公司在上海联合产权交易所以公开挂牌方式转让所持有的成都张江房地产开发有限公司 48%的股权。
根据上海财瑞资产评估有限公司出具的截至 2020 年 6 月 30 日的《成都张江房
地产开发有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（沪财瑞评报字【2020】第 1124号）的评估报告，上海张江集成电路产业区开发有限公司持有的成都张江房地产开发有限公司 48%的股权的评估价格为人民币 12,995.41 万元，此次股权转让挂牌价格授权公司经营层在经上海市浦东新区国资委备案的评估价格基础上予以折扣，具体折扣比例根据上海市浦东新区国资委、上海联合产权交易所有关规则进行。具体
内 容 详 见 公 司 2021 年 4 月 30 日 发 布 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 及 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于公开挂牌转让成都张江房地产开发有限公司 48%股权的公告》（临 2021-017 号）。二、交易进展情况
公司在上海联合产权交易所正式挂牌转让上述股权，截至股权挂牌期期满，公
司挂牌出售的上述股权项目未征集到合格意向受让方。公司将视后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司 董事会
2021 年 8 月 17 日
[2021-08-06] (600895)张江高科:关于全资子公司----上海张江浩成创业投资有限公司参与格科微有限公司A股IPO战略投资者配售的公告
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2021-034
上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于全资子公司----上海张江浩成创业投资有限公司参与格
科微有限公司 A 股 IPO 战略投资者配售的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要提示：
本公司全资子公司----上海张江浩成创业投资有限公司（以下简称“张江浩成”）以自有资金参与格科微有限公司（GalaxyCore Inc.）（简称“格科微”）A 股 IPO 的战略投资者配售（简称“战略配售”）
格科微本次发行股票的价格为人民币 14.38 元/股，战略配售事项下拟发
行的 A 股认购价格与 A 股发行价格相同
根据《格科微首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》，张江浩成拟获配售股数为 2,086,230 股，获配金额为人民币 29,999,987.40 元（最终以
格科微拟于 2021 年 8 月 11 日公布的《格科微首次公开发行股票并在科创板上市
网下初步配售结果及网上中签结果公告》为准）
张江浩成所获配股票自格科微本次发行股票在上海证券交易所科创板上市之日起锁定 12 个月
本次交易未构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
一、 对外投资概述
上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）之全资子公司----上海张江浩成创业投资有限公司（以下简称“张江浩成”）以自有资金参与格科微有限公司（GalaxyCore Inc.）（简称“格科微”）A 股 IPO的战略投资者配售，根据《格科微首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》，张江浩成拟获配售股数为2,086,230股，获配金额为人民币29,999,987.40元（最
终以格科微拟于 2021 年 8 月 11 日公布的 《格科微首次公开发行股票并在科创
板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》为准）。
张江浩成参与格科微科创板战略配售事宜已经公司七届四十次董事会审议通过，由于该事项属于公司临时商业机密，能否完成实施存在不确定性，依据上海证券交易所《上市公司信息披露暂缓和豁免业务指引》以及公司《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的相关规定，公司经审慎判断后履行了信息披露暂缓程序。现暂缓披露的原因消除，公司履行披露程序。
本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、 投资标的格科微基本信息
公司名称：格科微有限公司（GalaxyCore Inc.）
实际控制人：赵立新、曹维
成立日期：2003 年 9 月 3 日
授权股本总额：59,000 美元
注册地址：One Nexus Way, Camana Bay,Grand Cayman, KY1-9005
Cayman Islands
股票上市地：上海证券交易所科创板
主营业务：CMOS 图像传感器和显示驱动芯片的研发、设计和销售
根据 2021 年 7 月 30 日披露的 《格科微首次公开发行股票并在科创板上
市招股意向书》，截至 2020 年 12 月 31 日，格科微经审计的总资产为人民币
571,619.48 万元，归属于母公司股东所有者权益为人民币 271,900.98 万元，
营业收入为人民币 645,593.22 万元，归属于母公司所有者的净利润为人民币 77,323.02 万元。
三、 本次投资对上市公司的影响
格科微为国内领先、国际知名的半导体和集成电路设计企业之一 ，本次公司全资子公司通过参与格科微的战略配售，将进一步强化公司在张江科学城的主导产业的投资布局，进一步提升公司在科创板的参与度和显示度，有助于公司探
索多样化的投资渠道，提升投资收益水平。同时通过参与战略配售公司将与格科微形成战略合作协同关系，双方将充分发挥各自的平台和资源优势，共同提升张江科学城集成电路产业链能级。
四、 对外投资的风险分析
本次公司全资子公司参与格科微战略配售获配股票的股份锁定期为 12 个月，而二级市场股票价格受宏观经济、行业、公司自身生产经营能力等多重因素影响，价格具有不确定性。 因此，存在二级市场价格波动风险。
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2021 年 8 月 6 日
[2021-07-30] (600895)张江高科:关于2021年度第一期中期票据发行结果公告
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2021-033
上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于 2021 年度第一期中期票据发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月
22 日召开的公司 2019 年度股东大会审议通过了《关于申请发行直接债务融资工具的议案》，该事项已获得中国银行间市场交易商协会中市协注[2021]MTN565号《接受注册通知书》文件备案许可，核定公司中期票据注册金额为 10 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效。公司在注册有效期内可分期发行中期票据，发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司于近日完成了“上海张江高科技园区开发股份有限公司 2021 年度第一期中期票据”的发行，现将发行结果公告如下：
上海张江高科技园区开发股份有限
债券名称 债券简称 21 张江高科 MTN001
公司 2021 年度第一期中期票据
债券代码 102101407 期限 3 年
起息日 2021 年 7 月 28 日 兑付日 2024 年 7 月 28 日
计划发行总额 实际发行总
100,000.00 100,000.00
（万元） 额（万元）
发行价（百元
发行利率% 3.17 100.00
面值）
主承销商 上海浦东发展银行股份有限公司
联席主承销商 兴业银行股份有限公司
本期中期票据发行的有关文件同时在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）刊登。
特此公告。
上海张江高科技园区开发股份有限公司
2021 年 7 月 30 日
[2021-07-23] (600895)张江高科:2020年年度权益分派实施公告
股票代码：600895 股票简称：张江高科 公告编号：2021-032
上海张江高科技园区开发股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.36 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/29 － 2021/7/30 2021/7/30
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 6 月 30 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,548,689,550 股为基数，每股派发现金红利0.36 元（含税），共计派发现金红利 557,528,238 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/29 － 2021/7/30 2021/7/30
四、 分配实施办法
1. 实施办法
除下述“自行发放对象”外，其他无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
公司控股股东--上海张江(集团)有限公司的现金红利由本公司直接发放。
3. 扣税说明
（1）对于持有公司股份的个人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税（2015）101 号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税（2012）85 号）的有关规定，持股期限在 1 个月以内
（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个
月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额,实际税负为 10%；持股期限超过 1
年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
按照上述通知规定，公司派发股息红利时，公司暂不扣缴个人所得税，按照税前每股人民币 0.36 元发放现金红利。个人股东及证券投资基金转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付本公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报纳税。
（2）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，根据国家税务总局《关于中国居民企业向QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47）号规定，由本公司按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.324 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于通过沪港通投资持有公司股份的香港市场投资者（包括企业和个人），根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）的有关规定，其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，由本公司按照 10%的税率代扣所得税，税
后每股实际派发现金红利人民币 0.324 元。
（4）对于持有公司股份的其他机构投资者和法人股东，其现金红利所得税自行缴纳，实际每股派发现金红利为人民币 0.36 元。
五、 有关咨询办法
联系部门：上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会办公室
联系电话：021-38959000
特此公告。
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2021 年 7 月 23 日
[2021-07-03] (600895)张江高科:关于2021年度第三期超短期融资券发行结果公告
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2021-031
上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于 2021 年度第三期超短期融资券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5
月 22 日召开的公司 2019 年度股东大会审议通过了《关于申请发行直接债务融资工具的议案》，该事项已获得中国银行间市场交易商协会中市协注[2021]SCP43号《接受注册通知书》文件备案许可，核定公司超短期融资券注册金额为 16 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效。公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司于2021年 7月 1日完成了“上海张江高科技园区开发股份有限公司2021年度第三期超短期融资券”的发行，现将发行结果公告如下：
上海张江高科技园区开发股份有限
债券名称 债券简称 21张江高科SCP003
公司 2021 年度第三期超短期融资券
债券代码 012102409 期限 29 日
起息日 2021 年 7 月 1 日 兑付日 2021 年 7 月 30 日
计划发行总额 实际发行总
80,000.00 80,000.00
（万元） 额（万元）
发行价（百元
发行利率% 2.46 100.00
面值）
主承销商 上海农村商业银行股份有限公司
联席主承销商 南京银行股份有限公司
本 期 超 短 期 融 资 券 发 行 的 有 关 文 件 同 时 在 中 国 货 币 网
（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）刊登。
特此公告。
上海张江高科技园区开发股份有限公司
2021 年 7 月 3 日
[2021-07-01] (600895)张江高科:2020年年度股东大会决议公告
股票代码：600895 股票简称：张江高科 公告编号：2021-026
上海张江高科技园区开发股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 06 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：上海张江高科技园区科苑路 1500 号如意智慧酒店
一楼致远厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 130
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 803,554,021
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.8861
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长刘樱女士主持。大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 2 人，公司董事陈亚民先生、独立董事金明达先生、
李若山先生、尤建新先生因工作安排冲突未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书郭凯先生出席了本次会议，公司全体高管列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 800,842,066 99.6625 2,608,555 0.3246 103,400 0.0129
2、 议案名称：2020 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 800,848,266 99.6633 2,602,355 0.3239 103,400 0.0128
3、 议案名称：2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 800,848,266 99.6633 2,602,355 0.3239 103,400 0.0128
4、 议案名称：2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 792,413,237 98.6136 11,037,384 1.3736 103,400 0.0128
5、 议案名称：2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 801,218,586 99.7094 2,307,235 0.2871 28,200 0.0035
6、 议案名称：关于聘任 2021 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 801,855,366 99.7886 1,575,355 0.1960 123,300 0.0154
7、 议案名称：关于公司 2021 年度存量资金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 800,918,866 99.6721 2,586,855 0.3219 48,300 0.0060
8、 议案名称：关于申请发行直接债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 800,930,966 99.6736 2,574,955 0.3204 48,100 0.0060
9、 议案名称：关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 801,717,466 99.7714 1,788,255 0.2225 48,300 0.0061
(二) 累积投票议案表决情况
10、 关于选举公司第八届董事会董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
10.01 选举刘樱女 士为公司第八 799,674,623 99.5172 是
届董事会董事
10.02 选举何大军 先生为公司第 799,970,154 99.5540 是
八届董事会董事
11、 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
11.01 选举 Li Ting Wei 先生为公 799,980,345 99.5553 是
司第八届董事会独立董事
11.02 选举张鸣先 生为公司第八 800,094,908 99.5695 是
届董事会独立董事
11.03 选举吕巍先 生为公司第八 800,045,195 99.5633 是
届董事会独立董事
12、 关于选举公司第八届监事会监事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
12.01 选举陶明昌 先生为公司第 800,050,823 99.5640 是
八届监事会监事
12.02 选举范静女 士为公司第八 798,987,241 99.4317 是
届监事会监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
5 2020 年度利润 15,086,478 86.5948 2,307,235 13.2433 28,200 0.1619
分配方案
6 关于聘任 2021 15,723,258 90.2499 1,575,355 9.0424 123,300 0.7077
年度公司财务
审计机构和内
部控制审计机
构的议案
7 关于公司 2021 14,786,758 84.8745 2,586,855 14.8483 48,300 0.2772
年度存量资金
管理的议案
9 关于公司第八 15,585,358 89.4584 1,788,255 10.2644 48,300 0.2772
届董事会独立
董事津贴的议
案
10.01 选举刘樱女士 13,542,515 77.7327
为公司第八届
董事会董事
10.02 选举何大军先 13,838,046 79.4290
生为公司第八
[2021-07-01] (600895)张江高科:八届一次董事会会议决议公告
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2021-027
上海张江高科技园区开发股份有限公司
八届一次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海张江高科技园区开发股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2021 年
6 月 30 日在如意智慧酒店以现场方式召开。本次会议应参加董事 5 名，实际参
加董事 5 名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事和高管人员列席了会议。会议由刘樱董事主持，经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、关于选举第八届董事会董事长、副董事长的议案
选举刘樱女士为公司第八届董事会董事长，选举何大军先生为公司第八届董事会副董事长。
同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票
二、关于公司第八届董事会各专门委员会组成人选的议案
公司第八届董事会各专门委员会的组成人选如下:
战略委员会: 刘樱（主任委员）、Li Ting Wei、吕巍
审计委员会：张鸣（主任委员）、Li Ting Wei、吕巍
提名委员会：Li Ting Wei（主任委员）、何大军、吕巍
薪酬与考核委员会： 吕巍（主任委员）、刘樱、Li Ting Wei
同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票
三、关于聘任公司高级管理人员的议案
聘任何大军先生为公司总经理。根据公司总经理何大军先生的提名，聘任黄俊先生、郑刚先生、赵海生先生为公司副总经理。聘任卢缨女士为公司总会计师，郭凯先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期与本届董事会任期一致。
同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票
四、关于聘任公司证券事务代表的议案
聘任沈定立女士为公司证券事务代表,协助公司董事会秘书工作。任期与本届董事会任期一致。
同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票
五、关于参与发起设立张江芯鑫股权投资合伙企业（有限合伙）的议案
同意公司参与发起设立张江芯鑫股权投资合伙企业（有限合伙）(暂定名，以工商核定名称为准)。
张江芯鑫股权投资合伙企业（有限合伙）募集资金总规模为人民币 3 亿元，其中，公司全资子公司----上海江浩矩鼎投资管理有限公司作为有限合伙人认缴出资额人民币 7,400 万元。同时，公司将新设立一家全资子公司，作为普通合伙人认缴出资额人民币 100 万元。
同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票
六、关于修订公司《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》的议案
同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2021 年 7 月 1 日
附: 上海张江高科技园区开发股份有限公司高级管理人员及证券事务代表简历
何大军，男， 1968 年 4 月出生，博士，九三学社社员。曾任上海交通大
学电子工程系助教，新加坡爱华有限公司高级工程师、新加坡资讯研究院科学家，上海张江（集团）有限公司副总工程师，上海张江（集团）有限公司副总工程师兼上海张江临港投资开发有限公司执行董事、总经理,本公司副总经理。现任浦东新区第六届人大常委会委员，九三学社上海市委委员，九三学社浦东新区主委，本公司副董事长、总经理。
黄俊，男， 1974 年 3 月生，中共党员，硕士，工程师。曾任上海市浦东
新区党工委、管委会办公室秘书处文员，上海浦东软件园股份有限公司总经理助理、副总经理、党委委员、纪委书记， 上海海浦东软件园股份有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理，兼任上海浦东软件园三林园发展有限公司总经理。现任本公司党委委员、副总经理。
郑刚，男， 1974 年 10 月生，中共党员，硕士，高级工程师。曾任上海市
第二建筑工程有限公司项目经理助理，上海巨一科技发展有限公司项目管理咨询顾问，上海新诚管理有限公司工程部副经理，上海正大商业地产发展有限公司设计规划部副经理，上海市银行卡产业园开发有限公司工程部经理，本公司总经理助理。现任本公司党委委员、副总经理。
赵海生，男，1976 年 9 月出生，中共党员，硕士，注册会计师、注册税务
师、会计师。曾任大华会计师事务所有限公司审计十部业务员、国泰君安投资管理股份有限公司计划财务部会计主管、上海张江（集团）有限公司财务管理部资金经理、浦东新区张江小额贷款股份有限公司副总经理、本公司基金事业部总经理、战略发展部总经理。现任本公司党委委员、副总经理。
卢缨，女，1973 年 4 月出生,硕士学历、高级会计师。曾任上海德豪众华沪
银会计师事务所审计经理，上海佳华会计师事务所副总会计师，本公司副总会计师兼计划财务部经理，本公司董事会秘书。现任本公司总会计师。
郭凯，男， 1980 年 6 月出生,中共党员，大学本科学历，复旦大学金融学
硕士，经济师。曾任本公司总经理秘书、证券事务部经理助理、资本运作部副经理。现任本公司董事会秘书、董事会办公室主任。
沈定立 女 1974年8月出生，硕士，高级经济师。曾先后在本公司办公室、
海外事业部、资本运作部、投资与证券事务部工作。现任公司证券事务代表，董事会办公室副主任。
[2021-07-01] (600895)张江高科:八届一次监事会会议决议公告
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2021-029
上海张江高科技园区开发股份有限公司
八届一次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海张江高科技园区开发股份有限公司第八届监事会第一次会议于 2021 年
6 月 30 日在如意智慧酒店以现场方式召开。本次会议应参加监事 3 名，实际参
加监事 3 名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由陶明昌监事主持，经与会监事认真审议，一致表决通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》。
选举陶明昌先生担任公司第八届监事会主席。
同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司监事会
2021 年 7 月 1 日
[2021-07-01] (600895)张江高科:关于职工监事换届选举的公告
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2021-028
上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于职工监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于近日召开了职工代表大会，选举胡剑秋先生为公司第八届监事会职工监事，行使监事权利，履行监事义务。
本次选举产生的职工监事将与公司 2020 年年度股东大会选举产生的两名公司监事共同组成公司第八届监事会。
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司监事会
2021 年 7 月 1 日
附：职工监事简历
胡剑秋 男， 1971 年 11 月出生，本科。曾任本公司法律秘书、审计法务室
主任助理、计划财务部副经理、法务室主任。公司第四、五、六、七届监事会职工监事。现任本公司风控总监兼法务室主任、造价采购部总经理。
[2021-07-01] (600895)张江高科:关于公司向专业投资者公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会注册批复的公告
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2021-030
上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于公司向专业投资者公开发行公司债券
获得中国证券监督管理委员会注册批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意上海张江高科技园区开发股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2190号），批复内容如下：
一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过20亿元公司债券的注册申请。
二、本次发行公司债券应严格按照报送上海证监交易所的募集说明书进行。
三、本批复自同意注册之日起24个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。
四、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司董事会及授权人士将按照有关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发行公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2021年7月1日
[2021-06-10] (600895)张江高科:关于召开2020年年度股东大会的通知
股票代码：600895 股票简称：张江高科 公告编号：2021-025
上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 6 月 30 日 13 点 30 分
召开地点：上海张江高科技园区科苑路 1500 号如意智慧酒店一楼致远厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 30 日
至 2021 年 6 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 2020 年度董事会报告 √
2 2020 年度监事会报告 √
3 2020 年年度报告及摘要 √
4 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告 √
5 2020 年度利润分配方案 √
6 关于聘任 2021 年度公司财务审计机构和内部 √
控制审计机构的议案
7 关于公司 2021 年度存量资金管理的议案 √
8 关于申请发行直接债务融资工具的议案 √
9 关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案 √
累积投票议案
10.00 关于选举公司第八届董事会董事的议案 应选董事（2）人
10.01 选举刘樱女士为公司第八届董事会董事 √
10.02 选举何大军先生为公司第八届董事会董事 √
11.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人
11.01 选举 Li Ting Wei 先生为公司第八届董事会独立 √
董事
11.02 选举张鸣先生为公司第八届董事会独立董事 √
11.03 选举吕巍先生为公司第八届董事会独立董事 √
12.00 关于选举公司第八届监事会监事的议案 应选监事（2）人
12.01 选举陶明昌先生为公司第八届监事会监事 √
12.02 选举范静女士为公司第八届监事会监事 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第一项议案、第三至八项议案已经公司七届四十五次董事会审议通过，第
二项议案已经公司七届十五次监事会审议通过。相关内容详见 2021 年 4 月 15 日上
海证券交易所网站，《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。第九项和第十、十一项议案已经公司七届四十七次董事审议通过，第十二项议案已经公司
七届十七次监事会审议通过，相关内容详见 2021 年 6 月 10 日上海证券交易所网
站，《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。
2、 特别决议议案： 无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5，议案 6，议案 7 和议案 9，议案 10，
议案 11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600895 张江高科 2021/6/23
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、凡参加会议的股东，请于 2021 年 6月 28日之前以信函或传真方式登记(以抵达时间为准)。参会股东在来信或传真上须写明股东姓名、股票帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票帐户复印件(法人股东须附营业执照复印件及法定代表人授权委托书)。
2、通讯地址：上海浦东松涛路 560 号 21 层 张江高科股东大会秘书处
邮政编码：201203
传真：(021)50800492
六、 其他事项
根据有关规定，本次股东大会不发放礼品，与会者食、宿及交通费用自理。
特此公告。
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2021 年 6 月 10 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海张江高科技园区开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 30 日召
开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2020 年度董事会报告
2 2020 年度监事会报告
3 2020 年年度报告及摘要
4 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报
告
5 2020 年度利润分配方案
6 关于聘任 2021 年度公司财务审计机构和内
部控制审计机构的议案
7 关于公司 2021 年度存量资金管理的议案
8 关于申请发行直接债务融资工具的议案
9 关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
10.00 关于选举公司第八届董事会董事的议案
10.01 选举刘樱女士为公司第八届董事会董事
10.02 选举何大军先生为公司第八届董事会董事
11.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
11.01 选举 Li Ting Wei 先生为公司第八届董事会独立董事
11.02 选举张鸣先生为公司第八届董事会独立董事
11.03 选举吕巍先生为公司第八届董事会独立董事
12.00 关于选举公司第八届监事会监事的议案
12.01 选举陶明昌先生为公司第八届监事会监事
12.02 选举范静女士为公司第八届监事会监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董
事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监
事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案
[2021-06-10] (600895)张江高科:七届十七次监事会会议决议公告
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2021-024
上海张江高科技园区开发股份有限公司
七届十七次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海张江高科技园区开发股份有限公司第七届监事会第十七次会议于 2021
年 6 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议一致表决通过《关于监事会换届的议案》。
公司第七届监事会任期已届满，须进行换届选举。根据《公司章程》的相关规定，公司监事会提名陶明昌先生、范静女士为公司第八届监事会监事候选人，该议案将提交股东大会表决。
职工监事将由公司职工代表大会民主选举产生。
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司监事会
2021 年 6 月 10 日
附：第八届监事会监事候选人简历
陶明昌，男，1963 年 8 月出生，中共党员，大学本科，注册规划师，工程师。 曾任浦东新区综合规划土地监督检查大队办公室主任、副大队长，浦东新区发展计划局建设项目管理处副处长，浦东新区陆家嘴功能区域党工委、管委会规划建设和环境管理处处长、党工委委员、管委会主任助理，上海市浦东临港新城管委会（筹）党组成员、主任助理、副主任，上海市南汇新城管委会党组成员、副主任，上海市张江高科技园区管委会党组成员、副主任，中国（上海）自由贸易试验区管理委员会张江管理局副局长，上海港城开发（集团）有限公司党委书记、执行
董事、总经理，上海临港地区开发建设管理委员会党组成员。现任本公司第七届监事会主席，上海市第十五届人大代表。
范静，女， 1982 年 10 月出生，中共党员，大学本科，注册会计师、国际注册内审师。曾任毕马威华振会计师事务所上海分所审计助理经理、上海南汇发展（集团）有限公司内审部负责人、中金再生资源（中国）投资有限公司中国区财务经理、上海复星医药（集团）有限公司高级会计经理、杉杉控股有限公司下属上市子公司财务总监、浦东科创集团专职监事，董监事（综合监督）中心专职监事、上海东方医院管理有限公司、上海浦东社发资产管理有限公司专职监事。
[2021-06-10] (600895)张江高科:七届四十七次董事会会议决议公告
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2021-023
上海张江高科技园区开发股份有限公司
七届四十七次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海张江高科技园区开发股份有限公司第七届董事会第四十七次会议于
2021 年 6 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 6 名，实际参加董
事 6 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会全体审议，会议审议通过了以下议案:
一、 关于董事会换届的议案
公司第七届董事会任期已届满，须进行换届选举。根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提名刘樱女士、何大军先生为公司第八届董事会董事候选人；提名 Li Ting Wei 先生、张鸣先生、吕巍先生三人为公司第八届董事会独立董事候选人。
该议案将提交公司股东大会审议。
同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票
二、 关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案
依据公司所处的行业、地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况并参考国内其他上市公司的情况，公司独立董事候选人当选后的津贴为 19.8 万元/人/年（税前），按月发放。
该议案将提交公司股东大会审议。
同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票
三、 关于全资子公司----上海张江浩成创业投资有限公司公开挂牌转让上海登临科技有限公司股权的议案
同意全资子公司----上海张江浩成创业投资有限公司在上海联合产权交易
所有限公司以公开挂牌方式转让所持有的上海登临科技有限公司 3.5595%的股权。
此次股权转让挂牌价格将以经上海市浦东新区国资委备案的评估价5,837.58 万元为底价。股权转让完成后，上海张江浩成创业投资有限公司将不再持有上海登临科技有限公司的股权。
同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票
四、 关于启动收购上海张江微电子港有限公司 10.503%股权的议案
上海张江微电子港有限公司（以下简称“张江微电子港”）是由本公司、川河集团有限公司的全资子公司 ADVANCE INVESTMENTS LIMITED (以下简称“飞跃投资”)和汤臣集团有限公司的全资子公司上海汤臣房地产开发有限公司（以下简称“汤臣房地产”）合资成立的公司，本公司的持股比例为 49.497%，飞跃投资的持股比例为 37.020%，汤臣房地产的持股比例为 13.483%。
同意公司启动收购飞跃投资持有的张江微电子港 10.503%股权事宜，公司将聘请上海立信资产评估有限公司对基准日为2021年3月31日的张江微电子港全部权益价值进行评估。本次股权受让价格不高于上述评估报告确定的张江微电子港净资产评估价格。
同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票
五、 关于召开 2020 年年度股东大会的议案
公司拟定于 2021 年 6 月 30 日召开公司 2020 年年度股东大会，会议将审议
以下议题：
1. 2020 年度董事会报告
2. 2020 年度监事会报告
3. 2020 年年度报告及摘要
4. 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告
5. 2020 年度利润分配方案
6. 关于聘任 2021 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7. 关于公司 2021 年度存量资金管理的议案
8. 关于申请发行直接债务融资工具的议案
9. 关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案；
10. 关于选举公司第八届董事会董事的议案；
11. 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案；
12. 关于选举公司第八届监事会监事的议案。
同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2021 年 6 月 10 日
附: 第八届董事会董事候选人简历
刘樱：女，1973 年 6 月出生，高级经济师，金融学硕士研究生，北京大学光华管理学院 EMBA。曾任苏州圆融发展集团公司总裁，苏州新建元控股集团有限公司总裁，苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司党委书记、董事长、总裁，上海外高桥集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理兼任上海外高桥集团股份有限公司森兰置地分公司党委书记、总经理，上海张江高科技园区开发股份有限公司第七届董事会副董事长，总经理。现任本公司党委书记、第七届董事会董事长。
何大军：男,1968 年 4 月出生，博士，九三学社社员。曾任上海交通大学电子工程系助教，新加坡爱华有限公司高级工程师、新加坡资讯研究院科学家，上海张江（集团）有限公司副总工程师，上海张江（集团）有限公司副总工程师兼上海张江临港投资开发有限公司执行董事、总经理,本公司副总经理。现任浦东新区人大常委会委员，九三学社上海市委委员、科技委员会副主任，九三学社浦东新区主委，本公司副董事长、总经理。
第八届董事会独立董事候选人简历
Li Ting Wei，男，1962 年 5 月出生，博士。1998 年 4 月至 2002 年 6 月任朗讯
科技技术代表，2002 年 7 月至 2010 年 5 月任美国 Qualcomm 公司上海分公司负
责人，2010 年 5 月至 2013 年 7 月任美国 Marvell 公司中国区总经理，2013 年 7
月至2016年3月任美国Broadcom公司全球销售高级副总裁、大中华区总裁，2016
年 10 月至 2018 年 7 月任歌尔股份销售副总裁。2020 年 1 月起任恩智浦大中华
区主席，现兼任上海硅产业集团股份有限公司独立董事。
张鸣，男，1958 年 5 月出生,经济学博士,教授,高级研究员。1983 年 7 月至今
历任上海财经大学讲师、副教授、教授、博士生导师、系主任和副院长。现任上海财经大学教授、博士生导师，上海硅产业集团股份有限公司、海通证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、无锡市振华汽车部件股份有限公司独立董事。
吕巍，男，1964 年 12 月出生，经济学博士。曾任复旦大学管理学院市场营销系教授、管理学院院长助理，上海交通大学安泰经济与管理学院副院长。现任上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博导、安泰经管学院 AI 与营销中心主任，上海外高桥集团股份有限公司、上海广电电气（集团）股份有限公司、罗莱生活股份有限公司、山东沃华医药科技股份有限公司独立董事，中国永达汽车服务股份有限公司独立非执行董事。
[2021-05-28] (600895)张江高科:关于2021年度第二期超短期融资券发行结果公告
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2021-022
上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于 2021 年度第二期超短期融资券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月
22 日召开的公司 2019 年度股东大会审议通过了《关于申请发行直接债务融资工具的议案》，该事项已获得中国银行间市场交易商协会中市协注[2021]SCP43 号《接受注册通知书》文件备案许可，核定公司超短期融资券注册金额为 16 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效。公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司于近日完成了“上海张江高科技园区开发股份有限公司 2021 年度第二期超短期融资券”的发行，现将发行结果公告如下：
上海张江高科技园区开发股份有限
债券名称 债券简称 21 张江高科 SCP002
公司 2021 年度第二期超短期融资券
债券代码 012101937 期限 178 日
起息日 2021 年 5 月 25 日 兑付日 2021 年 11 月 19 日
计划发行总额 实际发行总
80,000.00 80,000.00
（万元） 额（万元）
发行价（百元
发行利率% 2.46 100.00
面值）
主承销商 上海浦东发展银行股份有限公司
联席主承销商 上海银行股份有限公司
本 期 超 短 期 融 资 券 发 行 的 有 关 文 件 同 时 在 中 国 货 币 网
（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）刊登。
特此公告。
上海张江高科技园区开发股份有限公司
2021 年 5 月 28 日
[2021-05-19] (600895)张江高科:关于基础设施公募REITs获得中国证监会核准的公告
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2021-021
上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于基础设施公募 REITs 获得中国证监会核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 3 月
9 日召开第七届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于全资子公司上海张江集成电路产业区开发有限公司开展基础设施公募 REITs 试点申报工作的议案》。
上海光全股权投资中心（有限公司）（以下简称“上海光全”）间接持有基础设施项目“张江光大园”，该项目位于上海科创中心建设核心承载区张江科学城的上海集成电路设计产业园内，项目总建筑面积 50,947.31 平方米。项目主要投资方为本公司全资子公司----上海张江集成电路产业开发有限公司（以下简称“张江集电”），张江集电持有上海光全 81.15%的合伙份额。为积极响应《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》的号召，张江集电拟以 “张江光大园”作为底层基础设施项目，推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）的试点发行工作。
公司联合相关专业机构于 2021 年 4 月 28 日向上海证券交易所（以下简称
“上交所”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）正式提交了华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“张江光大园公
募 REITs”）的申报材料。2021 年 5 月 17 日，本次基础设施公募 REITs 基金管
理人华安基金管理有限公司（以下简称“华安基金”）收到中国证监会出具的《关于准予华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金注册的批复》（证监许可〔2021〕1670 号），该批复主要内容如下：
一、 准予华安基金注册华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金，基金类型为契约型封闭式，基金合同期限为20年。
二、 准予基金的募集份额总额为5亿份。
三、 同意华安基金为基金管理人，招商银行股份有限公司为基金的基金托
管人。
四、 华安基金应自批复下发之日起6个月内进行基金的募集活动，募集期限自基金份额发售之日起不得超过3个月。
五、 华安基金应会同基金的销售机构和上交所等，认真做好基金的信息披露、路演推介、询价、定价、配售、认购、上市交易、登记、会计核算、客户服务和募集准备等工作。通过建立和完善内部合规控制制度、风险防范机制和应急计划等措施，防范和化解基金募集和运作过程中的风险，保护基金份额持有人的合法权益。
六、 华安基金及基金销售机构在销售活动中应当遵守《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（证监会令第175号）及其他相关规定，不得损害投资人的合法权益，不得有虚假陈述或欺骗性宣传，不得误导投资人买卖基金。对投资人进行有关基金投资风险和投资收益的宣传必须符合基金的实际情况。
张江光大园公募 REITs 项目的正式落地，将充分调动国内外金融机构和投资者参与园区基础设施建设，进一步盘活优质的存量基础设施资产，为张江科学城建设打通新的资本市场通道，全面提升张江科学城产城融合发展水平。
公司将积极推进发行基础设施公募 REITs 相关工作，并及时履行信息披露义务。该项目预计将不会对公司 2021 年度经营业绩产生重大影响，请广大投资者注意投资风险。
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日
[2021-05-11] (600895)张江高科:关于公司向专业投资者公开发行创新创业绿色专项公司债券获得中国证券监督管理委员会注册批复的公告
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2021-020
上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于公司向专业投资者公开发行创新创业绿色专项公司债券
获得中国证券监督管理委员会注册批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意上海张江高科技园区开发股份有限公司向专业投资者公开发行创新创业绿色专项公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1507号），批复内容如下：
一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过108,000万元创新创业绿色专项公司债券的注册申请。
三、本次发行公司债券应严格按照报送上海证监交易所的募集说明书进行。
三、本批复自同意注册之日起24个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行创新创业绿色专项公司债券。
四、自同意注册之日起至本次创新创业绿色专项公司债发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司董事会及授权人士将按照有关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发行公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2021年5月11日
[2021-04-30] (600895)张江高科:2021年第一季度房地产业务主要经营数据公告
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2021-019
上海张江高科技园区开发股份有限公司
2021年第一季度房地产业务主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产（2015年修订）》要求，特此公告上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一季度房地产业务相关经营数据。
1. 2021 年 1-3 月，公司无新增房地产项目储备。
2. 2021 年 1-3 月，公司房地产业务无新开工和竣工项目。
3. 2021 年 1-3 月，公司房地产业务实现合同销售面积 3.16 万平方米；
实现合同销售金额 10.84 亿元，公司去年同期未实现销售。
4. 2021 年 3 月末，公司出租房地产总面积 124.9 万平方米；公司房地
产业务取得租金总收入 1.86 亿元，同比增加 75.47%。
以上经营数据未经审计，请投资者谨慎使用。
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2021年 4 月 30 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-22] (600895)张江高科:关于2022年度第一期中期票据发行结果公告
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2022-005
上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于 2022 年度第一期中期票据发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月
30 日召开的公司 2020 年度股东大会审议通过了《关于申请发行直接债务融资工具的议案》。公司获得中国银行间市场交易商协会中市协注[2022]MTN30 号《接受注册通知书》文件备案许可，核定公司中期票据注册金额为 7 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效。公司在注册有效期内可分期发行中期票据，发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司于近日完成了“上海张江高科技园区开发股份有限公司 2022 年度第一期中期票据”的发行，现将发行结果公告如下：
上海张江高科技园区开发股份有限
债券名称 债券简称 22 张江高科 MTN001
公司 2022 年度第一期中期票据
债券代码 102280285 期限 3 年
起息日 2022 年 2 月 18 日 兑付日 2025 年 2 月 18 日
计划发行总额 实际发行总
70,000.00 70,000.00
（万元） 额（万元）
发行价（百元
发行利率% 2.92 100.00
面值）
主承销商 南京银行股份有限公司
联席主承销商 中国银行股份有限公司
本期中期票据发行的有关文件同时在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）刊登。
特此公告。
上海张江高科技园区开发股份有限公司
2022 年 2 月 22 日
[2022-01-29] (600895)张江高科:2021年年度业绩预减公告
股票代码：600895 股票简称： 张江高科 编号：2022-004
上海张江高科技园区开发股份有限公司
2021 年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
1. 经上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“公司”）初步测算， 预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润为 67,337 万 元 到 80,656 万 元，与上年同期相比，将减少101,552万元到114,871万元，同比下降56%到63%。 2. 扣除非经常性损益事项后，预计2021年年度实现归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润为75,907万元到90,921万元，与上年同期相比，将减少 97,161万元到112,175万元，同比下降52%到60%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021年1月1日至2021年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计2021年年度实现归属于上市公司股东的 净利润为67,337万元到80,656万元，与上年同期相比，将减少101,552万元到 114,871万元，同比下降56%到63%。
2、扣除非经常性损益事项后，预计2021年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为75,907万元到90,921万元，与上年同期相比，将减少97,161万元到112,175万元，同比下降52%到60%。
（三）公司本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：182,208.23万元。归属于上市公司股
东的扣除非经常性损益的净利润：188,082.20万元。
（二）每股收益：1.18元。
三、本期业绩预减的主要原因
2021年度公司生产经营正常，科学城产业空间载体开发建设及租售业务稳健开展，实现主营业务收入较上年大幅增加150%以上；同时，公司产业投资业务亦进展顺利，公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值有所增加，公允价值变动收益有较大增长。
但公司下属合营企业Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation 持有
的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（已上市股票）报告期末市价较上年度末同比大幅下降，而上一年度该金融资产期末市价较期初大幅上升，使得公司按权益法确认的该合营企业长期股权投资收益较上年同期大幅减少。上述金融资产2021年度市价下跌减少公司2021年度投资收益约94,401万元。
因此，2021年度公司投资收益的大幅减少，使得公司归属于上市公司股东的净利润同比减少。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-27] (600895)张江高科:第八届董事会第七次会议决议公告
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2022-002
上海张江高科技园区开发股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海张江高科技园区开发股份有限公司第八届董事会第七次会议于 2022 年
1 月 26 日以通讯表决方式召开，本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5
名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会全体审议，会议表决通过以下议案：
一、 关于公司全资子公司----上海张江浩成创业投资有限公司参与投资上海火山石二期创业投资合伙企业（有限合伙）补充暨关联交易的议案
公司七届四十一次董事会审议通过了《关于参与设立上海火山石二期创业投资合伙企业（有限公司）的议案》，同意公司全资子公司----上海张江浩成创业投资有限公司作为有限合伙人参与设立上海火山石二期创业投资合伙企业（有限公司）（以下简称：“火山石二期基金”），认缴出资额人民币 1.5 亿元。
现公司控股股东----上海张江（集团）有限公司的全资子公司上海张江科技投资有限公司拟作为有限合伙人参与投资火山石二期基金，认缴出资额人民币0.5 亿元，因而上述交易构成关联交易。
同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票
二、 关于授权经营层决策出售公司及其下属全资子公司非受限股票金融资产的议案
为更好地满足公司经营发展的资金需求，保持公司业绩的稳定增长，形成公司投资-管理-退出的良性运行机制。在当年累计交易金额不超过公司净资产 20%范围内，授权公司经营层根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营与财务状况，就公司及其下属全资子公司持有的非受限股票金融资产进行减持或退出。
公司经营层应根据已建立的管理制度，认真组织和执行相关股票金融资产的
减持和退出，并于下一年年度董事会向公司董事会报告当年度减持和退出情况。
同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票
三、 关于向公司全资子公司----上海灏巨置业有限公司增资的议案
同意公司以自有资金向全资子公司----上海灏巨置业有限公司增资人民币20,000 万元。增资完成后，上海灏巨置业有限公司的注册资本由人民币 8,000万元增至人民币 28,000 万元。
同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-27] (600895)张江高科:关于公司全资子公司----上海张江浩成创业投资有限公司参与投资上海火山石二期创业投资合伙企业(有限合伙)补充暨关联交易的公告
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2022-003
上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于公司全资子公司----上海张江浩成创业投资有限公司
参与投资上海火山石二期创业投资合伙企业
（有限合伙）补充暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：上海火山石二期创业投资合伙企业（有限合伙）
投资金额： 上海火山石二期创业投资合伙企业（有限合伙）拟募集总规模不超过人民币 18 亿元（以最终实际募集规模为准），其中本公司全资子公司----上海张江浩成创业投资有限公司作为有限合伙人认缴出资额人民币 1.5 亿元。
特别风险提示：由于基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期收益的风险。 公司将充分关注可能存在的风险，密切持续关注基金经营管理状况及其投资项目的实施过程，切实降低公司投资风险。
一、投资事项暨关联交易概述
为贯彻落实国家创新驱动发展战略，聚焦具有全球影响力的科技创新中心和张江科学城的建设，充分发挥国有基石出资人的引领作用和杠杆效应，吸引和撬
动社会资本共同支持科技创新企业的发展，公司于 2020 年 12 月 3 日召开七届四
十一次董事会，审议通过了《关于参与设立上海火山石二期创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》，同意公司全资子公司----上海张江浩成创业投资有限公司（以下简称：“张江浩成”）作为有限合伙人参与设立上海火山石二期创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：“火山石二期基金”），认缴出资额人民币 1.5
亿元。
火山石二期基金已于 2021 年 3 月 3 日完成 71,003 万元人民币首期募集，现拟
进行再次募集，本公司控股股东----上海张江（集团）有限公司的全资子公司上海张江科技投资有限公司（以下简称：“张江科投”）拟作为有限合伙人认缴出资额 0.5 亿元。
预计本轮募集完成后，张江浩成认缴出资额占基金总认缴出资额的 17.605%，张江科投认缴出资额占基金总认缴出资额的 5.868%。
上述事项已于 2022 年 1 月 26 日经公司第八届董事会第七次会议审议通
过，公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，董事会审计委员会也对上述事项发表了书面审核意见。
上述事项不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。至本次关联交易为止,公司过去 12 个月内与同一关联人相关的关联交易金额达到3,000 万元以上,但未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以上,该事项无需公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
上海张江科技投资有限公司为公司控股股东----上海张江(集团) 有限公司
的全资子公司，成立于 2004 年 10 月 9 日，注册资本拾亿元人民币，注册地址：
上海市张江高科技园区龙东大道 3000 号 1 号楼裙楼 209 室；法定代表人为陈
微微。经营范围：创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业
投资企业与创业投资管理顾问机构。经营期限自 2004 年 10 月 9 日起至 2054
年 10 月 8 日止。
三、投资基金的基本情况
(一) 名称：上海火山石二期创业投资合伙企业（有限合伙）
(二) 类型：有限合伙企业
(三) 基金规模：不超过人民币 180，000 万元（以最终实际募集规模为准）
(四) 基金管理公司：上海火山石投资管理有限公司
由自然人章苏阳、董叶顺、吴颖发起设立，现注册资本 3,000 万元。
(五) 投资方向：主要投资方向为信息技术及人工智能、生物技术及医疗健康、新消费等领域。
(六) 基金期限：投资期 4 年，管理退出期 3 年，延长期 2 年（需经顾
问委员会同意），总年限不超过 9 年。
(七) 管理费：投资期内的年度管理费率为每一合伙人认缴出资总额的 2%
（如为不完整日历年，按比例折算），管理退出期及延长期内为未退出项目投资成本的 2%。年度管理费由合伙企业按照半年度预付。
(八) 管理模式：基金设投资决策委员会，决策委员会设委员 3 人，决策基
金的投资和退出方案。
(九) 收益分配：来源于投资项目所得到可分配现金按照返还实缴资本—优先回报分配—超额收益分配的顺序进行分配。
(十) 退出机制：通过 IPO、股权转让、并购重组等方式实现变现。
四、本次交易的目的及对上市公司的影响
本次投资符合公司战略发展方向，有助于整合利用各方优势，发掘投资机会，通过专项投资和市场化管理，提升公司资本运作能力及效率。本次投资对公司的财务及经营状况不会产生重大影响，符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合公司及全体股东的利益。
五、风险揭示
由于基金具有投资周期长、流动性较低等特点， 在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响， 可能存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期收益的风险。公司将充分关注可能存在的风险，密切持续关注基金经营管理状况及其投资项目的实施过程，切实降低公司投资风险。
六、本次关联交易应当履行的审议程序
本次关联交易经公司八届董事会第七次会议审议通过，公司全体董事一致同
意本次关联交易。公司全体独立董事签署了《事前认可声明》和《独立董事意见》，发表独立意见认为：该议案的表决程序合法、有效；上述交易安排公平、合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会审计委员会发表书面审核意见如下：该交易安排公开、公平、合理，符合上市公司及其股东的整体利益,不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。本委员会同意该关联交易。
七、备查文件目录
1.张江高科八届七次董事会会议决议
2、经独立董事事前认可的声明
3、经独立董事签字确认的独立董事意见
4、董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-05] (600895)张江高科:关于收购上海张江微电子港有限公司10.503%股权的公告
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2022-001
上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于收购上海张江微电子港有限公司 10.503%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
收购标的：ADVANCE INVESTMENTS LIMITED（飞跃投资）持有的上海张江
微电子港公司 10.503%的股权
收购价格：根据上海立信资产评估有限公司出具的评估基准日为 2021 年
3 月 31 日的《上海张江高科技园区开发股份有限公司拟收购上海张江微电子港有限公司部分股权所涉及的上海张江微电子港有限公司股东全部权益价值资产评估
报告》（信资评报字[2021]第 080030 号），公司收购 ADVANCE INVESTMENTS LIMITED
（飞跃投资）持有的上海张江微电子港公司 10.503%的股权的收购价格为人民币443,978,530 元
此次交易未构成重大资产重组
一、 交易概述
上海张江微电子港有限公司（以下简称“张江微电子港”）是由上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）、川河集团有限公司的全资子公司 ADVANCE INVESTMENTS LIMITED (以下简称“飞跃投资”)和汤臣集团有限公司的全资子公司上海汤臣房地产开发有限公司（以下简称“汤臣房地产”）合资成立的公司，本公司的持股比例为 49.497%，飞跃投资的持股比例为 37.020%，汤臣房地产的持股比例为 13.483%。
公司拟以人民币 443,978,530 元收购 ADVANCE INVESTMENTS LIMITED（飞跃
投资）持有的张江微电子港 10.503%股权，收购完成后，公司持有张江微电子港60%股权。该事项已经公司第八届董事会第六次会议审议通过。
二、 股权出让方的基本情况
公司名称：ADVANCE INVESTMENTS LIMITED（飞跃投资）
注册地址: 香港干诺道中 111 号永安中心 15 楼 1501-2 及 1507-12 室
授权代表：汤子同
注册国别：中国香港
经营范围： 物业投资等
三、 收购标的的基本情况
张江微电子港成立于 2001 年 7 月 24 日，注册资本：人民币 37,083 万元，注
册地址：中国(上海)自由贸易试验区碧波路 690 号 2 号楼 104-A 室，经营范围：
在张江高科技园区微电子港基地土地内（1.33 平方公里）从事土地开发与经营、房地产开发与经营、微电子项目孵化。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】，法定代表人：刘樱。
截至 2020 年 12 月 31 日，张江微电子港经审计的总资产为人民币 264,445
万元，净资产为人民币 172,681 万元。2020 年微电子港公司实现主营业务收入人
民币 20,321 万元，净利润人民币 14,222 万元。截至 2021 年 9 月 30 日，张江微
电子港经审计的总资产为人民币 260,314 万元，净资产为人民币 168,725 万元。
2021 年 1-9 月，张江微电子港实现主营业务收入人民币 16,311 万元，净利润人
民币 10,345 万元。
四、 股权收购的定价依据
根据具有证券、期货相关业务资质的上海立信资产评估有限公司出具的《上海张江高科技园区开发股份有限公司拟收购上海张江微电子港有限公司部分股权所涉及的上海张江微电子港有限公司股东全部权益价值资产评估报告》 （信资评报字[2021]第 080030 号），采用资产基础法得出的评估结果为：在评估基准日（即
2021 年 3 月 31 日），张江微电子港的股东全部权益价值为人民币 422,715.92 万
元（大写人民币肆拾贰亿贰仟柒佰壹拾伍万玖仟贰佰元），评估增值率为 180.92%。本次评估增值的主要原因为张江微电子港持有的约 21 万平方米投资性房地产评估增值所致。
公司向飞跃投资收购其持有的张江微电子港 10.503%股权，收购价格为人民币443,978,530 元。
本次交易的定价政策和定价依据符合法律法规和一般市场规则，定价公允、合理，未损害公司和公司股东的利益。
五、 本次股权收购对上市公司的影响
张江微电子港的主要资产为位于张江科学城西北核心片区的物业，其所辖商业地块位于地铁二号线张江高科地铁站上盖，现已建成的商业物业容积率低、较为陈旧，仍有大量未建面积。随着张江科学城的整体规划调整，张江微电子港在建设机遇、地理区位、形象外延、综合效用、产城融合等各方面都具备相当的潜力。公司持有张江电子港 60%的股权后，将有助于加快提升张江微电子港物业品质、规模及开发进度，使其成为张江科学城西北区城市更新中的典型项目，更成为公司精准实现张江科学城从“研发新区”到“产业新城”角色转变的重要抓手，最终打造功能配套齐全、生活配套完善的科创综合社区。本次股权收购不会影响公司正常生产经营，也不对公司当期业绩产生影响。
六、 本次股权收购的风险分析
本次股权收购价格已经上海市浦东新区国资委备案，公司将严格按照相关程序完成此次股权收购工作。
七、 备查文件目录
1、 张江高科第八届董事会第六次会议决议
2、 《上海张江高科技园区开发股份有限公司拟收购上海张江微电子港有限公司部分股权所涉及的上海张江微电子港有限公司股东全部权益价值资产评估报告》 （信资评报字[2021]第 080030 号）
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日
[2021-12-11] (600895)张江高科:关于公司全资子公司---上海张江集成电路产业区开发有限公司通过协议转让方式转让部分资产的公告
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2021-045
上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于公司全资子公司---上海张江集成电路产业区开发有限
公司通过协议转让方式转让部分资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
转让标的：上海市浦东新区盛夏路 565 弄 50 号 1-3,5-12,15-17 层（除 103
室）及盛夏路 565 弄 51 号 1 层房地产（对应土地使用权及所属建筑物、构
筑物及附属设施设备）
转让价格：人民币 99,436 万元
一、交易概述
上海张江集成电路产业区开发有限公司（以下简称：张江集电）为本公司全资子公司，张江集电拟通过协议转让方式转让持有的上海市浦东新区盛夏路 565
弄 50 号 1-3,5-12,15-17 层（除 103 室）及盛夏路 565 弄 51 号 1 层房地产（对
应土地使用权及所属建筑物、构筑物及附属设施设备），总面积 29,473.03 平方米，以上交易将通过上海联合产权交易所有限公司进行。该事项已经公司第八届董事会第五次会议审议通过。
二、交易标的的基本情况
张江集电成立于 2001 年 4 月，为本公司全资子公司，公司注册资本 76,000
万元，注册地址为中国(上海)自由贸易试验区张东路 1158 号,丹桂路 1059 号 2
幢 104 室，主要经营范围包括集成电路研究开发，高科技项目经营转让，高科技成果转让，创业投资，实业投资，建筑工程（按许可资质经营），房地产开发经营，物业管理、物业咨询，商务咨询（以上咨询范围均不含经纪），会务服务，艺术表演场馆的经营管理，建筑材料、机械设备、电器设备的销售，国内贸易，
张江集成电路产业区土地开发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
张江集电开发建设的 B-2-4 地块（物业名称“集贤商务中心”），地块东至张东路、南至 2-5 地块、西至盛夏路、北至集电路，地址：上海市浦东新区盛夏
路 565 弄 1-3，5-12,15-43,45-47,49-56 号，规划地上部分建筑面积为 17.32
万平米。
本次转让标的为上述集贤商务中心的房地产项目，具体地址为上海市浦东新
区盛夏路 565 弄 50 号 1-3,5-12,15-17 层（除 103 室）及盛夏路 565 弄 51 号 1
层，本项目已于 2021 年 9 月取得产证（沪[2021]浦字不动产权第 132903 号）。
该项目已具备法定对外销售条件。
根据上海众华资产评估有限公司出具的《上海张江集成电路产业区开发有限
公司拟资产转让行为涉及的上海市浦东新区盛夏路 565 弄 50 号 3 幢全幢商业、
办公房地产部分资产市场价值资产评估报告》（沪众评报字(2021)第 0432 号），
截至 2021 年 06 月 30 日评估基准日，位于盛夏路 565 弄 50 号 1-3,5-12,15-17
层（除 103 室）及盛夏路 565 弄 51 号 1 层房地产（总面积 29,473.03 平方米）
评估值的总价为 99,436 万元。
三、 交易对方介绍
受让方：艾酷软件技术（上海）有限公司
住所：中国(上海)自由贸易试验区博霞路 57 号 1-3 层
注册资本：人民币 1000 万元
法定代表人：施玉坚
艾酷软件技术（上海）有限公司，是维沃集团（vivo）于 2019 年 11 月在
上海注册成立的一家全资子公司，作为 vivo 中央研究院，充当着 vivo 芯片设计与人工智能研发大脑的功能，同时也负责 vivo 在上海的中央研究院项目的全面运营与实施。
四、交易主要内容
交易标的：上海市浦东新区盛夏路 565 弄 50 号 1-3,5-12,15-17 层（除 103
室）及盛夏路 565 弄 51 号 1 层房地产（对应土地使用权及所属建筑物、构筑物
及附属设施设备）
交易方式：在上海联合产权交易所有限公司内采取协议转让方式
交易价格：人民币 99,436 万元
支付方式：场外结算，一次性付清
五、本次资产转让对上市公司的影响
上海张江集成电路产业区开发有限公司作为上海集成电路设计产业园的主要开发主体及产业引入主体、“五大倍增行动”落实的排头兵、先锋队、主力军，通过出售部分资产吸引优质产业企业落户张江科学城。同时，本次资产转让将有利于加快公司现金回收，增加上市公司主营业务收入和利润并增加上市公司的经营性现金流入。
本次交易将通过上海联合产权交易所有限公司以进场协议成交的方式进行，成交后双方将签署《上海市商品房出售合同》并进行产权交割，预计此次资产转让将于 2022 年第一季度最终交付完成，公司将于该季度实现净利润约 3 亿元。六、 本次资产转让的风险分析
本次交易通过上海联合产权交易所有限公司进行，受让方艾酷软件技术（上海）有限公司已准备好本次交易房款，具备合同履行能力，因此本次交易风险较低。
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日
[2021-11-19] (600895)张江高科:关于2021年度第四期超短期融资券发行结果公告
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2021-044
上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于 2021 年度第四期超短期融资券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“公司”） 2019 年度股东大会审议通过了《关于申请发行直接债务融资工具的议案》，公司已获得中国银行间市场交易商协会中市协注[2021]SCP43 号《接受注册通知书》文件备案许可，核定公司超短期融资券注册金额为 16 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效。公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司于近日完成了“上海张江高科技园区开发股份有限公司 2021 年度第四期超短期融资券”的发行，现将发行结果公告如下：
上海张江高科技园区开发股份有限
债券名称 债券简称 21 张江高科 SCP004
公司 2021 年度第四期超短期融资券
债券代码 012105019 期限 180 天
起息日 2021 年 11 月 17 日 兑付日 2022 年 5 月 16 日
计划发行总额 实际发行总
80,000.00 80,000.00
（万元） 额（万元）
发行价（百元
发行利率% 2.50 100.00
面值）
主承销商 上海银行股份有限公司
联席主承销商 北京银行股份有限公司
本期超短期融资券发行的有关文件同时在中国货币（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）刊登。
特此公告。
上海张江高科技园区开发股份有限公司
2021 年 11 月 19 日
[2021-10-30] (600895)张江高科:2021年第三季度房地产业务主要经营数据公告
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2021-041
上海张江高科技园区开发股份有限公司
2021年第三季度房地产业务主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产（2015年修订）》要求，特此公告上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第三季度房地产业务相关经营数据。
1. 2021年1--9月， 公司新增房地产项目储备4.86万平方米。
其中，2021年7—9月，公司无新增房地产项目储备。
2. 2021年1--9月， 公司房地产业务无新开工面积，竣工面积26.04万平米。
其中，2021年7—9月，公司无新开工和竣工项目。
3. 2021年1--9月，公司房地产业务实现合同销售面积3.16万平方米；实现合同销售金额10.84亿元。公司2021年7--9月未实现销售。
4. 2021年9月末，公司出租房地产总面积139.15万平方米；2021年1--9月，公司房地产业务取得租金总收入5.96亿元，同比增长17.55%。
其中 2021年7--9月 公司房地产业务取得的租金总收入2.09亿元，同比增长3.47%。
以上经营数据未经审计，请投资者谨慎使用。
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2021年 10 月 30日
[2021-10-30] (600895)张江高科:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.56元
每股净资产: 7.1491元
加权平均净资产收益率: 7.82%
营业总收入: 16.86亿元
归属于母公司的净利润: 8.63亿元
[2021-09-24] (600895)张江高科:第八届董事会第三次会议决议公告
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2021-040
上海张江高科技园区开发股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海张江高科技园区开发股份有限公司第八届董事会第三次会议于 2021 年
9 月 23 日以通讯表决方式召开，本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5
名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会全体审议，会议审议通过了《关于投资上海科创中心二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》。
同意公司参与投资上海科创中心二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）。上海科创中心二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）募集资金总规模为人民币80 亿元（以实际募集规模为准），其中，公司作为有限合伙人认缴出资额为人民币 2 亿元。
同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2021 年 9 月 24 日
[2021-08-31] (600895)张江高科:第八届董事会第二次会议决议公告
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2021-037
上海张江高科技园区开发股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海张江高科技园区开发股份有限公司第八届董事会第二次会议于 2021 年
8 月 27 日在张江大厦以现场方式召开。本次会议应参加董事 5 名，实际参加董
事 5 名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事和高管人员列席了会议。会议由刘樱董事长主持，经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、2021 年半年度报告
同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票
二、关于公司全资子公司---上海张江集成电路产业区开发有限公司通过协议转让方式转让部分资产的议案
同意公司全资子公司----上海张江集成电路产业区开发有限公司以协议转让方式向聚辰半导体股份有限公司转让持有的上海市浦东新区张东路 1761号 10幢房地产，转让价格人民币 15,150.00 万元。
同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票
三、关于公司全资子公司----上海张江浩成创业投资有限公司向上海江浩矩鼎投资管理有限公司增资的议案
同意公司全资子公司----上海张江浩成创业投资有限公司以自有资金向上海江浩矩鼎投资管理有限公司增资人民币 7,400 万元。上海江浩矩鼎投资管理有限公司系上海张江浩成创业投资有限公司全资子公司，增资完成后，上海江浩矩鼎投资管理有限公司的注册资本由人民币 5,300 万元人民币增至人民币 12,700
万元。
同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票
四、关于修订《上海张江高科技园区开发股份有限公司经营层薪酬管理办法》的议案
同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-31] (600895)张江高科:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.1元
每股净资产: 7.6832元
加权平均净资产收益率: 14.63%
营业总收入: 14.75亿元
归属于母公司的净利润: 17.02亿元
[2021-08-27] (600895)张江高科:关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2021-036
上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告 内容不存在任何 虚假记载 、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
会议召开时间：2021 年 9 月 3 日（星期五）下午 15:00-16:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式： 网络文字互动
投资者可于 2021 年 9 月 1 日（周三）17:00 前将有关问题通过电子邮件的形式
发送至公司投资者关系邮箱 investors@600895.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2021 年 8
月 31 日发布公司 2021 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司
2021 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2021 年 9 月 3 日下午 15:00-16:00
举行 2021 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2021 年半年度的经营
成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2021 年 9 月 3 日下午 15:00-16:00
（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：网络文字互动
三、 参加人员
本公司副董事长、总经理何大军先生、总会计师卢缨女士及董事会秘书郭凯先生。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可于 2021 年 9 月 1 日（周三）17:00 前将有关问题通过电子邮
件的形式发送至公司投资者关系邮箱 investors@600895.com。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
（二）投资者可在 2021 年 9 月 3 日下午 15:00-16:00，通过互联网登陆上证
路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
五、联系人及咨询办法
本公司董事会办公室
电子邮箱：investors@600895.com
联系电话：021-38959000
六、其他事项
本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心
（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-17] (600895)张江高科:关于公开挂牌转让成都张江房地产开发有限公司48%股权的进展公告
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2021-035
上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于公开挂牌转让成都张江房地产开发有限公司 48%股权的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海张江高科技园区开发股份有限公司全资子公司----上海张江集成电路产业区开发有限公司通过上海联合产权交易所公开挂牌转让持有的成都张江房地产开发有限公司 48%股权，现将进展情况公告如下：
一、交易基本情况
公司于 2021 年 4 月 29 日召开七届第四十六次董事会议审议通过了《关于公开
挂牌转让成都张江房地产开发有限公司 48%股权的议案》，同意公司全资子公司----上海张江集成电路产业区开发有限公司在上海联合产权交易所以公开挂牌方式转让所持有的成都张江房地产开发有限公司 48%的股权。
根据上海财瑞资产评估有限公司出具的截至 2020 年 6 月 30 日的《成都张江房
地产开发有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（沪财瑞评报字【2020】第 1124号）的评估报告，上海张江集成电路产业区开发有限公司持有的成都张江房地产开发有限公司 48%的股权的评估价格为人民币 12,995.41 万元，此次股权转让挂牌价格授权公司经营层在经上海市浦东新区国资委备案的评估价格基础上予以折扣，具体折扣比例根据上海市浦东新区国资委、上海联合产权交易所有关规则进行。具体
内 容 详 见 公 司 2021 年 4 月 30 日 发 布 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 及 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于公开挂牌转让成都张江房地产开发有限公司 48%股权的公告》（临 2021-017 号）。二、交易进展情况
公司在上海联合产权交易所正式挂牌转让上述股权，截至股权挂牌期期满，公
司挂牌出售的上述股权项目未征集到合格意向受让方。公司将视后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司 董事会
2021 年 8 月 17 日
[2021-08-06] (600895)张江高科:关于全资子公司----上海张江浩成创业投资有限公司参与格科微有限公司A股IPO战略投资者配售的公告
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2021-034
上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于全资子公司----上海张江浩成创业投资有限公司参与格
科微有限公司 A 股 IPO 战略投资者配售的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要提示：
本公司全资子公司----上海张江浩成创业投资有限公司（以下简称“张江浩成”）以自有资金参与格科微有限公司（GalaxyCore Inc.）（简称“格科微”）A 股 IPO 的战略投资者配售（简称“战略配售”）
格科微本次发行股票的价格为人民币 14.38 元/股，战略配售事项下拟发
行的 A 股认购价格与 A 股发行价格相同
根据《格科微首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》，张江浩成拟获配售股数为 2,086,230 股，获配金额为人民币 29,999,987.40 元（最终以
格科微拟于 2021 年 8 月 11 日公布的《格科微首次公开发行股票并在科创板上市
网下初步配售结果及网上中签结果公告》为准）
张江浩成所获配股票自格科微本次发行股票在上海证券交易所科创板上市之日起锁定 12 个月
本次交易未构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
一、 对外投资概述
上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）之全资子公司----上海张江浩成创业投资有限公司（以下简称“张江浩成”）以自有资金参与格科微有限公司（GalaxyCore Inc.）（简称“格科微”）A 股 IPO的战略投资者配售，根据《格科微首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》，张江浩成拟获配售股数为2,086,230股，获配金额为人民币29,999,987.40元（最
终以格科微拟于 2021 年 8 月 11 日公布的 《格科微首次公开发行股票并在科创
板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》为准）。
张江浩成参与格科微科创板战略配售事宜已经公司七届四十次董事会审议通过，由于该事项属于公司临时商业机密，能否完成实施存在不确定性，依据上海证券交易所《上市公司信息披露暂缓和豁免业务指引》以及公司《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的相关规定，公司经审慎判断后履行了信息披露暂缓程序。现暂缓披露的原因消除，公司履行披露程序。
本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、 投资标的格科微基本信息
公司名称：格科微有限公司（GalaxyCore Inc.）
实际控制人：赵立新、曹维
成立日期：2003 年 9 月 3 日
授权股本总额：59,000 美元
注册地址：One Nexus Way, Camana Bay,Grand Cayman, KY1-9005
Cayman Islands
股票上市地：上海证券交易所科创板
主营业务：CMOS 图像传感器和显示驱动芯片的研发、设计和销售
根据 2021 年 7 月 30 日披露的 《格科微首次公开发行股票并在科创板上
市招股意向书》，截至 2020 年 12 月 31 日，格科微经审计的总资产为人民币
571,619.48 万元，归属于母公司股东所有者权益为人民币 271,900.98 万元，
营业收入为人民币 645,593.22 万元，归属于母公司所有者的净利润为人民币 77,323.02 万元。
三、 本次投资对上市公司的影响
格科微为国内领先、国际知名的半导体和集成电路设计企业之一 ，本次公司全资子公司通过参与格科微的战略配售，将进一步强化公司在张江科学城的主导产业的投资布局，进一步提升公司在科创板的参与度和显示度，有助于公司探
索多样化的投资渠道，提升投资收益水平。同时通过参与战略配售公司将与格科微形成战略合作协同关系，双方将充分发挥各自的平台和资源优势，共同提升张江科学城集成电路产业链能级。
四、 对外投资的风险分析
本次公司全资子公司参与格科微战略配售获配股票的股份锁定期为 12 个月，而二级市场股票价格受宏观经济、行业、公司自身生产经营能力等多重因素影响，价格具有不确定性。 因此，存在二级市场价格波动风险。
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2021 年 8 月 6 日
[2021-07-30] (600895)张江高科:关于2021年度第一期中期票据发行结果公告
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2021-033
上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于 2021 年度第一期中期票据发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月
22 日召开的公司 2019 年度股东大会审议通过了《关于申请发行直接债务融资工具的议案》，该事项已获得中国银行间市场交易商协会中市协注[2021]MTN565号《接受注册通知书》文件备案许可，核定公司中期票据注册金额为 10 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效。公司在注册有效期内可分期发行中期票据，发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司于近日完成了“上海张江高科技园区开发股份有限公司 2021 年度第一期中期票据”的发行，现将发行结果公告如下：
上海张江高科技园区开发股份有限
债券名称 债券简称 21 张江高科 MTN001
公司 2021 年度第一期中期票据
债券代码 102101407 期限 3 年
起息日 2021 年 7 月 28 日 兑付日 2024 年 7 月 28 日
计划发行总额 实际发行总
100,000.00 100,000.00
（万元） 额（万元）
发行价（百元
发行利率% 3.17 100.00
面值）
主承销商 上海浦东发展银行股份有限公司
联席主承销商 兴业银行股份有限公司
本期中期票据发行的有关文件同时在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）刊登。
特此公告。
上海张江高科技园区开发股份有限公司
2021 年 7 月 30 日
[2021-07-23] (600895)张江高科:2020年年度权益分派实施公告
股票代码：600895 股票简称：张江高科 公告编号：2021-032
上海张江高科技园区开发股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.36 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/29 － 2021/7/30 2021/7/30
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 6 月 30 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,548,689,550 股为基数，每股派发现金红利0.36 元（含税），共计派发现金红利 557,528,238 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/29 － 2021/7/30 2021/7/30
四、 分配实施办法
1. 实施办法
除下述“自行发放对象”外，其他无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
公司控股股东--上海张江(集团)有限公司的现金红利由本公司直接发放。
3. 扣税说明
（1）对于持有公司股份的个人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税（2015）101 号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税（2012）85 号）的有关规定，持股期限在 1 个月以内
（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个
月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额,实际税负为 10%；持股期限超过 1
年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
按照上述通知规定，公司派发股息红利时，公司暂不扣缴个人所得税，按照税前每股人民币 0.36 元发放现金红利。个人股东及证券投资基金转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付本公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报纳税。
（2）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，根据国家税务总局《关于中国居民企业向QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47）号规定，由本公司按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.324 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于通过沪港通投资持有公司股份的香港市场投资者（包括企业和个人），根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）的有关规定，其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，由本公司按照 10%的税率代扣所得税，税
后每股实际派发现金红利人民币 0.324 元。
（4）对于持有公司股份的其他机构投资者和法人股东，其现金红利所得税自行缴纳，实际每股派发现金红利为人民币 0.36 元。
五、 有关咨询办法
联系部门：上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会办公室
联系电话：021-38959000
特此公告。
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2021 年 7 月 23 日
[2021-07-03] (600895)张江高科:关于2021年度第三期超短期融资券发行结果公告
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2021-031
上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于 2021 年度第三期超短期融资券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5
月 22 日召开的公司 2019 年度股东大会审议通过了《关于申请发行直接债务融资工具的议案》，该事项已获得中国银行间市场交易商协会中市协注[2021]SCP43号《接受注册通知书》文件备案许可，核定公司超短期融资券注册金额为 16 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效。公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司于2021年 7月 1日完成了“上海张江高科技园区开发股份有限公司2021年度第三期超短期融资券”的发行，现将发行结果公告如下：
上海张江高科技园区开发股份有限
债券名称 债券简称 21张江高科SCP003
公司 2021 年度第三期超短期融资券
债券代码 012102409 期限 29 日
起息日 2021 年 7 月 1 日 兑付日 2021 年 7 月 30 日
计划发行总额 实际发行总
80,000.00 80,000.00
（万元） 额（万元）
发行价（百元
发行利率% 2.46 100.00
面值）
主承销商 上海农村商业银行股份有限公司
联席主承销商 南京银行股份有限公司
本 期 超 短 期 融 资 券 发 行 的 有 关 文 件 同 时 在 中 国 货 币 网
（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）刊登。
特此公告。
上海张江高科技园区开发股份有限公司
2021 年 7 月 3 日
[2021-07-01] (600895)张江高科:2020年年度股东大会决议公告
股票代码：600895 股票简称：张江高科 公告编号：2021-026
上海张江高科技园区开发股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 06 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：上海张江高科技园区科苑路 1500 号如意智慧酒店
一楼致远厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 130
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 803,554,021
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.8861
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长刘樱女士主持。大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 2 人，公司董事陈亚民先生、独立董事金明达先生、
李若山先生、尤建新先生因工作安排冲突未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书郭凯先生出席了本次会议，公司全体高管列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 800,842,066 99.6625 2,608,555 0.3246 103,400 0.0129
2、 议案名称：2020 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 800,848,266 99.6633 2,602,355 0.3239 103,400 0.0128
3、 议案名称：2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 800,848,266 99.6633 2,602,355 0.3239 103,400 0.0128
4、 议案名称：2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 792,413,237 98.6136 11,037,384 1.3736 103,400 0.0128
5、 议案名称：2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 801,218,586 99.7094 2,307,235 0.2871 28,200 0.0035
6、 议案名称：关于聘任 2021 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 801,855,366 99.7886 1,575,355 0.1960 123,300 0.0154
7、 议案名称：关于公司 2021 年度存量资金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 800,918,866 99.6721 2,586,855 0.3219 48,300 0.0060
8、 议案名称：关于申请发行直接债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 800,930,966 99.6736 2,574,955 0.3204 48,100 0.0060
9、 议案名称：关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 801,717,466 99.7714 1,788,255 0.2225 48,300 0.0061
(二) 累积投票议案表决情况
10、 关于选举公司第八届董事会董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
10.01 选举刘樱女 士为公司第八 799,674,623 99.5172 是
届董事会董事
10.02 选举何大军 先生为公司第 799,970,154 99.5540 是
八届董事会董事
11、 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
11.01 选举 Li Ting Wei 先生为公 799,980,345 99.5553 是
司第八届董事会独立董事
11.02 选举张鸣先 生为公司第八 800,094,908 99.5695 是
届董事会独立董事
11.03 选举吕巍先 生为公司第八 800,045,195 99.5633 是
届董事会独立董事
12、 关于选举公司第八届监事会监事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
12.01 选举陶明昌 先生为公司第 800,050,823 99.5640 是
八届监事会监事
12.02 选举范静女 士为公司第八 798,987,241 99.4317 是
届监事会监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
5 2020 年度利润 15,086,478 86.5948 2,307,235 13.2433 28,200 0.1619
分配方案
6 关于聘任 2021 15,723,258 90.2499 1,575,355 9.0424 123,300 0.7077
年度公司财务
审计机构和内
部控制审计机
构的议案
7 关于公司 2021 14,786,758 84.8745 2,586,855 14.8483 48,300 0.2772
年度存量资金
管理的议案
9 关于公司第八 15,585,358 89.4584 1,788,255 10.2644 48,300 0.2772
届董事会独立
董事津贴的议
案
10.01 选举刘樱女士 13,542,515 77.7327
为公司第八届
董事会董事
10.02 选举何大军先 13,838,046 79.4290
生为公司第八
[2021-07-01] (600895)张江高科:八届一次董事会会议决议公告
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2021-027
上海张江高科技园区开发股份有限公司
八届一次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海张江高科技园区开发股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2021 年
6 月 30 日在如意智慧酒店以现场方式召开。本次会议应参加董事 5 名，实际参
加董事 5 名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事和高管人员列席了会议。会议由刘樱董事主持，经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、关于选举第八届董事会董事长、副董事长的议案
选举刘樱女士为公司第八届董事会董事长，选举何大军先生为公司第八届董事会副董事长。
同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票
二、关于公司第八届董事会各专门委员会组成人选的议案
公司第八届董事会各专门委员会的组成人选如下:
战略委员会: 刘樱（主任委员）、Li Ting Wei、吕巍
审计委员会：张鸣（主任委员）、Li Ting Wei、吕巍
提名委员会：Li Ting Wei（主任委员）、何大军、吕巍
薪酬与考核委员会： 吕巍（主任委员）、刘樱、Li Ting Wei
同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票
三、关于聘任公司高级管理人员的议案
聘任何大军先生为公司总经理。根据公司总经理何大军先生的提名，聘任黄俊先生、郑刚先生、赵海生先生为公司副总经理。聘任卢缨女士为公司总会计师，郭凯先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期与本届董事会任期一致。
同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票
四、关于聘任公司证券事务代表的议案
聘任沈定立女士为公司证券事务代表,协助公司董事会秘书工作。任期与本届董事会任期一致。
同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票
五、关于参与发起设立张江芯鑫股权投资合伙企业（有限合伙）的议案
同意公司参与发起设立张江芯鑫股权投资合伙企业（有限合伙）(暂定名，以工商核定名称为准)。
张江芯鑫股权投资合伙企业（有限合伙）募集资金总规模为人民币 3 亿元，其中，公司全资子公司----上海江浩矩鼎投资管理有限公司作为有限合伙人认缴出资额人民币 7,400 万元。同时，公司将新设立一家全资子公司，作为普通合伙人认缴出资额人民币 100 万元。
同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票
六、关于修订公司《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》的议案
同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2021 年 7 月 1 日
附: 上海张江高科技园区开发股份有限公司高级管理人员及证券事务代表简历
何大军，男， 1968 年 4 月出生，博士，九三学社社员。曾任上海交通大
学电子工程系助教，新加坡爱华有限公司高级工程师、新加坡资讯研究院科学家，上海张江（集团）有限公司副总工程师，上海张江（集团）有限公司副总工程师兼上海张江临港投资开发有限公司执行董事、总经理,本公司副总经理。现任浦东新区第六届人大常委会委员，九三学社上海市委委员，九三学社浦东新区主委，本公司副董事长、总经理。
黄俊，男， 1974 年 3 月生，中共党员，硕士，工程师。曾任上海市浦东
新区党工委、管委会办公室秘书处文员，上海浦东软件园股份有限公司总经理助理、副总经理、党委委员、纪委书记， 上海海浦东软件园股份有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理，兼任上海浦东软件园三林园发展有限公司总经理。现任本公司党委委员、副总经理。
郑刚，男， 1974 年 10 月生，中共党员，硕士，高级工程师。曾任上海市
第二建筑工程有限公司项目经理助理，上海巨一科技发展有限公司项目管理咨询顾问，上海新诚管理有限公司工程部副经理，上海正大商业地产发展有限公司设计规划部副经理，上海市银行卡产业园开发有限公司工程部经理，本公司总经理助理。现任本公司党委委员、副总经理。
赵海生，男，1976 年 9 月出生，中共党员，硕士，注册会计师、注册税务
师、会计师。曾任大华会计师事务所有限公司审计十部业务员、国泰君安投资管理股份有限公司计划财务部会计主管、上海张江（集团）有限公司财务管理部资金经理、浦东新区张江小额贷款股份有限公司副总经理、本公司基金事业部总经理、战略发展部总经理。现任本公司党委委员、副总经理。
卢缨，女，1973 年 4 月出生,硕士学历、高级会计师。曾任上海德豪众华沪
银会计师事务所审计经理，上海佳华会计师事务所副总会计师，本公司副总会计师兼计划财务部经理，本公司董事会秘书。现任本公司总会计师。
郭凯，男， 1980 年 6 月出生,中共党员，大学本科学历，复旦大学金融学
硕士，经济师。曾任本公司总经理秘书、证券事务部经理助理、资本运作部副经理。现任本公司董事会秘书、董事会办公室主任。
沈定立 女 1974年8月出生，硕士，高级经济师。曾先后在本公司办公室、
海外事业部、资本运作部、投资与证券事务部工作。现任公司证券事务代表，董事会办公室副主任。
[2021-07-01] (600895)张江高科:八届一次监事会会议决议公告
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2021-029
上海张江高科技园区开发股份有限公司
八届一次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海张江高科技园区开发股份有限公司第八届监事会第一次会议于 2021 年
6 月 30 日在如意智慧酒店以现场方式召开。本次会议应参加监事 3 名，实际参
加监事 3 名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由陶明昌监事主持，经与会监事认真审议，一致表决通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》。
选举陶明昌先生担任公司第八届监事会主席。
同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司监事会
2021 年 7 月 1 日
[2021-07-01] (600895)张江高科:关于职工监事换届选举的公告
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2021-028
上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于职工监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于近日召开了职工代表大会，选举胡剑秋先生为公司第八届监事会职工监事，行使监事权利，履行监事义务。
本次选举产生的职工监事将与公司 2020 年年度股东大会选举产生的两名公司监事共同组成公司第八届监事会。
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司监事会
2021 年 7 月 1 日
附：职工监事简历
胡剑秋 男， 1971 年 11 月出生，本科。曾任本公司法律秘书、审计法务室
主任助理、计划财务部副经理、法务室主任。公司第四、五、六、七届监事会职工监事。现任本公司风控总监兼法务室主任、造价采购部总经理。
[2021-07-01] (600895)张江高科:关于公司向专业投资者公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会注册批复的公告
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2021-030
上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于公司向专业投资者公开发行公司债券
获得中国证券监督管理委员会注册批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意上海张江高科技园区开发股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2190号），批复内容如下：
一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过20亿元公司债券的注册申请。
二、本次发行公司债券应严格按照报送上海证监交易所的募集说明书进行。
三、本批复自同意注册之日起24个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。
四、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司董事会及授权人士将按照有关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发行公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2021年7月1日
[2021-06-10] (600895)张江高科:关于召开2020年年度股东大会的通知
股票代码：600895 股票简称：张江高科 公告编号：2021-025
上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 6 月 30 日 13 点 30 分
召开地点：上海张江高科技园区科苑路 1500 号如意智慧酒店一楼致远厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 30 日
至 2021 年 6 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 2020 年度董事会报告 √
2 2020 年度监事会报告 √
3 2020 年年度报告及摘要 √
4 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告 √
5 2020 年度利润分配方案 √
6 关于聘任 2021 年度公司财务审计机构和内部 √
控制审计机构的议案
7 关于公司 2021 年度存量资金管理的议案 √
8 关于申请发行直接债务融资工具的议案 √
9 关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案 √
累积投票议案
10.00 关于选举公司第八届董事会董事的议案 应选董事（2）人
10.01 选举刘樱女士为公司第八届董事会董事 √
10.02 选举何大军先生为公司第八届董事会董事 √
11.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人
11.01 选举 Li Ting Wei 先生为公司第八届董事会独立 √
董事
11.02 选举张鸣先生为公司第八届董事会独立董事 √
11.03 选举吕巍先生为公司第八届董事会独立董事 √
12.00 关于选举公司第八届监事会监事的议案 应选监事（2）人
12.01 选举陶明昌先生为公司第八届监事会监事 √
12.02 选举范静女士为公司第八届监事会监事 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第一项议案、第三至八项议案已经公司七届四十五次董事会审议通过，第
二项议案已经公司七届十五次监事会审议通过。相关内容详见 2021 年 4 月 15 日上
海证券交易所网站，《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。第九项和第十、十一项议案已经公司七届四十七次董事审议通过，第十二项议案已经公司
七届十七次监事会审议通过，相关内容详见 2021 年 6 月 10 日上海证券交易所网
站，《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。
2、 特别决议议案： 无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5，议案 6，议案 7 和议案 9，议案 10，
议案 11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600895 张江高科 2021/6/23
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、凡参加会议的股东，请于 2021 年 6月 28日之前以信函或传真方式登记(以抵达时间为准)。参会股东在来信或传真上须写明股东姓名、股票帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票帐户复印件(法人股东须附营业执照复印件及法定代表人授权委托书)。
2、通讯地址：上海浦东松涛路 560 号 21 层 张江高科股东大会秘书处
邮政编码：201203
传真：(021)50800492
六、 其他事项
根据有关规定，本次股东大会不发放礼品，与会者食、宿及交通费用自理。
特此公告。
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2021 年 6 月 10 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海张江高科技园区开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 30 日召
开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2020 年度董事会报告
2 2020 年度监事会报告
3 2020 年年度报告及摘要
4 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报
告
5 2020 年度利润分配方案
6 关于聘任 2021 年度公司财务审计机构和内
部控制审计机构的议案
7 关于公司 2021 年度存量资金管理的议案
8 关于申请发行直接债务融资工具的议案
9 关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
10.00 关于选举公司第八届董事会董事的议案
10.01 选举刘樱女士为公司第八届董事会董事
10.02 选举何大军先生为公司第八届董事会董事
11.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
11.01 选举 Li Ting Wei 先生为公司第八届董事会独立董事
11.02 选举张鸣先生为公司第八届董事会独立董事
11.03 选举吕巍先生为公司第八届董事会独立董事
12.00 关于选举公司第八届监事会监事的议案
12.01 选举陶明昌先生为公司第八届监事会监事
12.02 选举范静女士为公司第八届监事会监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董
事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监
事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案
[2021-06-10] (600895)张江高科:七届十七次监事会会议决议公告
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2021-024
上海张江高科技园区开发股份有限公司
七届十七次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海张江高科技园区开发股份有限公司第七届监事会第十七次会议于 2021
年 6 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议一致表决通过《关于监事会换届的议案》。
公司第七届监事会任期已届满，须进行换届选举。根据《公司章程》的相关规定，公司监事会提名陶明昌先生、范静女士为公司第八届监事会监事候选人，该议案将提交股东大会表决。
职工监事将由公司职工代表大会民主选举产生。
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司监事会
2021 年 6 月 10 日
附：第八届监事会监事候选人简历
陶明昌，男，1963 年 8 月出生，中共党员，大学本科，注册规划师，工程师。 曾任浦东新区综合规划土地监督检查大队办公室主任、副大队长，浦东新区发展计划局建设项目管理处副处长，浦东新区陆家嘴功能区域党工委、管委会规划建设和环境管理处处长、党工委委员、管委会主任助理，上海市浦东临港新城管委会（筹）党组成员、主任助理、副主任，上海市南汇新城管委会党组成员、副主任，上海市张江高科技园区管委会党组成员、副主任，中国（上海）自由贸易试验区管理委员会张江管理局副局长，上海港城开发（集团）有限公司党委书记、执行
董事、总经理，上海临港地区开发建设管理委员会党组成员。现任本公司第七届监事会主席，上海市第十五届人大代表。
范静，女， 1982 年 10 月出生，中共党员，大学本科，注册会计师、国际注册内审师。曾任毕马威华振会计师事务所上海分所审计助理经理、上海南汇发展（集团）有限公司内审部负责人、中金再生资源（中国）投资有限公司中国区财务经理、上海复星医药（集团）有限公司高级会计经理、杉杉控股有限公司下属上市子公司财务总监、浦东科创集团专职监事，董监事（综合监督）中心专职监事、上海东方医院管理有限公司、上海浦东社发资产管理有限公司专职监事。
[2021-06-10] (600895)张江高科:七届四十七次董事会会议决议公告
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2021-023
上海张江高科技园区开发股份有限公司
七届四十七次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海张江高科技园区开发股份有限公司第七届董事会第四十七次会议于
2021 年 6 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 6 名，实际参加董
事 6 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会全体审议，会议审议通过了以下议案:
一、 关于董事会换届的议案
公司第七届董事会任期已届满，须进行换届选举。根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提名刘樱女士、何大军先生为公司第八届董事会董事候选人；提名 Li Ting Wei 先生、张鸣先生、吕巍先生三人为公司第八届董事会独立董事候选人。
该议案将提交公司股东大会审议。
同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票
二、 关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案
依据公司所处的行业、地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况并参考国内其他上市公司的情况，公司独立董事候选人当选后的津贴为 19.8 万元/人/年（税前），按月发放。
该议案将提交公司股东大会审议。
同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票
三、 关于全资子公司----上海张江浩成创业投资有限公司公开挂牌转让上海登临科技有限公司股权的议案
同意全资子公司----上海张江浩成创业投资有限公司在上海联合产权交易
所有限公司以公开挂牌方式转让所持有的上海登临科技有限公司 3.5595%的股权。
此次股权转让挂牌价格将以经上海市浦东新区国资委备案的评估价5,837.58 万元为底价。股权转让完成后，上海张江浩成创业投资有限公司将不再持有上海登临科技有限公司的股权。
同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票
四、 关于启动收购上海张江微电子港有限公司 10.503%股权的议案
上海张江微电子港有限公司（以下简称“张江微电子港”）是由本公司、川河集团有限公司的全资子公司 ADVANCE INVESTMENTS LIMITED (以下简称“飞跃投资”)和汤臣集团有限公司的全资子公司上海汤臣房地产开发有限公司（以下简称“汤臣房地产”）合资成立的公司，本公司的持股比例为 49.497%，飞跃投资的持股比例为 37.020%，汤臣房地产的持股比例为 13.483%。
同意公司启动收购飞跃投资持有的张江微电子港 10.503%股权事宜，公司将聘请上海立信资产评估有限公司对基准日为2021年3月31日的张江微电子港全部权益价值进行评估。本次股权受让价格不高于上述评估报告确定的张江微电子港净资产评估价格。
同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票
五、 关于召开 2020 年年度股东大会的议案
公司拟定于 2021 年 6 月 30 日召开公司 2020 年年度股东大会，会议将审议
以下议题：
1. 2020 年度董事会报告
2. 2020 年度监事会报告
3. 2020 年年度报告及摘要
4. 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告
5. 2020 年度利润分配方案
6. 关于聘任 2021 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7. 关于公司 2021 年度存量资金管理的议案
8. 关于申请发行直接债务融资工具的议案
9. 关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案；
10. 关于选举公司第八届董事会董事的议案；
11. 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案；
12. 关于选举公司第八届监事会监事的议案。
同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2021 年 6 月 10 日
附: 第八届董事会董事候选人简历
刘樱：女，1973 年 6 月出生，高级经济师，金融学硕士研究生，北京大学光华管理学院 EMBA。曾任苏州圆融发展集团公司总裁，苏州新建元控股集团有限公司总裁，苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司党委书记、董事长、总裁，上海外高桥集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理兼任上海外高桥集团股份有限公司森兰置地分公司党委书记、总经理，上海张江高科技园区开发股份有限公司第七届董事会副董事长，总经理。现任本公司党委书记、第七届董事会董事长。
何大军：男,1968 年 4 月出生，博士，九三学社社员。曾任上海交通大学电子工程系助教，新加坡爱华有限公司高级工程师、新加坡资讯研究院科学家，上海张江（集团）有限公司副总工程师，上海张江（集团）有限公司副总工程师兼上海张江临港投资开发有限公司执行董事、总经理,本公司副总经理。现任浦东新区人大常委会委员，九三学社上海市委委员、科技委员会副主任，九三学社浦东新区主委，本公司副董事长、总经理。
第八届董事会独立董事候选人简历
Li Ting Wei，男，1962 年 5 月出生，博士。1998 年 4 月至 2002 年 6 月任朗讯
科技技术代表，2002 年 7 月至 2010 年 5 月任美国 Qualcomm 公司上海分公司负
责人，2010 年 5 月至 2013 年 7 月任美国 Marvell 公司中国区总经理，2013 年 7
月至2016年3月任美国Broadcom公司全球销售高级副总裁、大中华区总裁，2016
年 10 月至 2018 年 7 月任歌尔股份销售副总裁。2020 年 1 月起任恩智浦大中华
区主席，现兼任上海硅产业集团股份有限公司独立董事。
张鸣，男，1958 年 5 月出生,经济学博士,教授,高级研究员。1983 年 7 月至今
历任上海财经大学讲师、副教授、教授、博士生导师、系主任和副院长。现任上海财经大学教授、博士生导师，上海硅产业集团股份有限公司、海通证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、无锡市振华汽车部件股份有限公司独立董事。
吕巍，男，1964 年 12 月出生，经济学博士。曾任复旦大学管理学院市场营销系教授、管理学院院长助理，上海交通大学安泰经济与管理学院副院长。现任上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博导、安泰经管学院 AI 与营销中心主任，上海外高桥集团股份有限公司、上海广电电气（集团）股份有限公司、罗莱生活股份有限公司、山东沃华医药科技股份有限公司独立董事，中国永达汽车服务股份有限公司独立非执行董事。
[2021-05-28] (600895)张江高科:关于2021年度第二期超短期融资券发行结果公告
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2021-022
上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于 2021 年度第二期超短期融资券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月
22 日召开的公司 2019 年度股东大会审议通过了《关于申请发行直接债务融资工具的议案》，该事项已获得中国银行间市场交易商协会中市协注[2021]SCP43 号《接受注册通知书》文件备案许可，核定公司超短期融资券注册金额为 16 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效。公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司于近日完成了“上海张江高科技园区开发股份有限公司 2021 年度第二期超短期融资券”的发行，现将发行结果公告如下：
上海张江高科技园区开发股份有限
债券名称 债券简称 21 张江高科 SCP002
公司 2021 年度第二期超短期融资券
债券代码 012101937 期限 178 日
起息日 2021 年 5 月 25 日 兑付日 2021 年 11 月 19 日
计划发行总额 实际发行总
80,000.00 80,000.00
（万元） 额（万元）
发行价（百元
发行利率% 2.46 100.00
面值）
主承销商 上海浦东发展银行股份有限公司
联席主承销商 上海银行股份有限公司
本 期 超 短 期 融 资 券 发 行 的 有 关 文 件 同 时 在 中 国 货 币 网
（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）刊登。
特此公告。
上海张江高科技园区开发股份有限公司
2021 年 5 月 28 日
[2021-05-19] (600895)张江高科:关于基础设施公募REITs获得中国证监会核准的公告
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2021-021
上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于基础设施公募 REITs 获得中国证监会核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 3 月
9 日召开第七届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于全资子公司上海张江集成电路产业区开发有限公司开展基础设施公募 REITs 试点申报工作的议案》。
上海光全股权投资中心（有限公司）（以下简称“上海光全”）间接持有基础设施项目“张江光大园”，该项目位于上海科创中心建设核心承载区张江科学城的上海集成电路设计产业园内，项目总建筑面积 50,947.31 平方米。项目主要投资方为本公司全资子公司----上海张江集成电路产业开发有限公司（以下简称“张江集电”），张江集电持有上海光全 81.15%的合伙份额。为积极响应《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》的号召，张江集电拟以 “张江光大园”作为底层基础设施项目，推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）的试点发行工作。
公司联合相关专业机构于 2021 年 4 月 28 日向上海证券交易所（以下简称
“上交所”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）正式提交了华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“张江光大园公
募 REITs”）的申报材料。2021 年 5 月 17 日，本次基础设施公募 REITs 基金管
理人华安基金管理有限公司（以下简称“华安基金”）收到中国证监会出具的《关于准予华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金注册的批复》（证监许可〔2021〕1670 号），该批复主要内容如下：
一、 准予华安基金注册华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金，基金类型为契约型封闭式，基金合同期限为20年。
二、 准予基金的募集份额总额为5亿份。
三、 同意华安基金为基金管理人，招商银行股份有限公司为基金的基金托
管人。
四、 华安基金应自批复下发之日起6个月内进行基金的募集活动，募集期限自基金份额发售之日起不得超过3个月。
五、 华安基金应会同基金的销售机构和上交所等，认真做好基金的信息披露、路演推介、询价、定价、配售、认购、上市交易、登记、会计核算、客户服务和募集准备等工作。通过建立和完善内部合规控制制度、风险防范机制和应急计划等措施，防范和化解基金募集和运作过程中的风险，保护基金份额持有人的合法权益。
六、 华安基金及基金销售机构在销售活动中应当遵守《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（证监会令第175号）及其他相关规定，不得损害投资人的合法权益，不得有虚假陈述或欺骗性宣传，不得误导投资人买卖基金。对投资人进行有关基金投资风险和投资收益的宣传必须符合基金的实际情况。
张江光大园公募 REITs 项目的正式落地，将充分调动国内外金融机构和投资者参与园区基础设施建设，进一步盘活优质的存量基础设施资产，为张江科学城建设打通新的资本市场通道，全面提升张江科学城产城融合发展水平。
公司将积极推进发行基础设施公募 REITs 相关工作，并及时履行信息披露义务。该项目预计将不会对公司 2021 年度经营业绩产生重大影响，请广大投资者注意投资风险。
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日
[2021-05-11] (600895)张江高科:关于公司向专业投资者公开发行创新创业绿色专项公司债券获得中国证券监督管理委员会注册批复的公告
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2021-020
上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于公司向专业投资者公开发行创新创业绿色专项公司债券
获得中国证券监督管理委员会注册批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意上海张江高科技园区开发股份有限公司向专业投资者公开发行创新创业绿色专项公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1507号），批复内容如下：
一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过108,000万元创新创业绿色专项公司债券的注册申请。
三、本次发行公司债券应严格按照报送上海证监交易所的募集说明书进行。
三、本批复自同意注册之日起24个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行创新创业绿色专项公司债券。
四、自同意注册之日起至本次创新创业绿色专项公司债发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司董事会及授权人士将按照有关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发行公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2021年5月11日
[2021-04-30] (600895)张江高科:2021年第一季度房地产业务主要经营数据公告
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2021-019
上海张江高科技园区开发股份有限公司
2021年第一季度房地产业务主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产（2015年修订）》要求，特此公告上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一季度房地产业务相关经营数据。
1. 2021 年 1-3 月，公司无新增房地产项目储备。
2. 2021 年 1-3 月，公司房地产业务无新开工和竣工项目。
3. 2021 年 1-3 月，公司房地产业务实现合同销售面积 3.16 万平方米；
实现合同销售金额 10.84 亿元，公司去年同期未实现销售。
4. 2021 年 3 月末，公司出租房地产总面积 124.9 万平方米；公司房地
产业务取得租金总收入 1.86 亿元，同比增加 75.47%。
以上经营数据未经审计，请投资者谨慎使用。
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2021年 4 月 30 日
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