≈≈航发动力600893≈≈(更新:22.01.26)
[2022-01-26] (600893)航发动力:中国航发动力股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：600893        股票简称：航发动力      公告编号：2022-10
            中国航发动力股份有限公司
    关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
     本次现金管理受托方：中国建设银行股份有限公司（以下简称建设银行）、中国工商银行股份有限公司（以下简称工商银行）
     本次现金管理金额：750,000 万元
     本次现金管理产品名称：工商银行结构性存款、建设银行结构性存款
     本次现金管理期限：110 天、91 天、180 天
     已履行的审议程序：中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）于 2021
年 4 月 28 日召开第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议，2021 年
5 月 16 日召开 2021 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用闲置自
有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下，利用自有闲置资金进行现金管理。本次现金管理使用最高额度不超过人民币2,000,000 万元（含 2,000,000 万元），现金管理期限自公司第十届董事会第二次会议审议通过之日起一年之内有效，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。购买现金管理产品仅限于安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过 12 个月的产品。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中国航发动力股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-29）、《中国航发动力股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的补充公告》（公告编号：2021-33）及《中国航发动力股份有限公司2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-35）。
              一、本次现金管理概况
              （一）现金管理目的
              为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司及子公司在不影响正常
          经营的情况下，利用闲置自有资金进行现金管理，增加收益。
              （二）资金来源
              公司及子公司用于现金管理的资金为闲置自有资金，资金来源合法合规。
              （三）本次现金管理产品的基本情况
              公司子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司本次在建设银行、工
          商银行进行现金管理的具体情况如下：
受托方  产品                            金额    预计年化    产品              是否构成
                      产品名称                                        收益类型
 名称    类型                          （万元）    收益率    期限              关联交易
 建设    银行  中国建设银行辽宁省分                                  保本浮动
 银行    理财  行单位人民币定制型结  100,000  1.60%-3.73%  91 天    收益        否
        产品  构性存款
        银行  中国工商银行挂钩汇率
 工商    理财  区间累计型法人人民币  150,000  1.30%-3.74%  110 天  保本浮动      否
 银行    产品  结构性存款产品-专户                                      收益
                型 2021 年第 378 期 B 款
        银行  中国工商银行挂钩汇率
 工商    理财  区间累计型法人人民币  200,000  1.30%-3.74%  180 天  保本浮动      否
 银行    产品  结构性存款产品-专户                                      收益
                型 2022 年第 043 期 E 款
        银行  中国工商银行挂钩汇率
 工商    理财  区间累计型法人人民币  200,000  1.30%-3.74%  180 天  保本浮动      否
 银行    产品  结构性存款产品-专户                                      收益
                型 2022 年第 043 期 E 款
        银行  中国工商银行挂钩汇率
 工商    理财  区间累计型法人人民币  100,000  1.30%-3.74%  180 天  保本浮动      否
 银行    产品  结构性存款产品-专户                                      收益
                型 2022 年第 043 期 E 款
  （四）公司对现金管理相关风险的内部控制
  1．公司将严格按照相关监管规定进行投资操作，规范投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行；
  2．及时跟踪政策环境和市场变化，加强投资队伍建设，提高投资决策水平；
  3．坚持以稳健投资为主，严格控制风险投资额度，遵守风险与收益最优匹配原则；
  4．公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    二、本次现金管理的具体情况
  公司子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司在建设银行、工商银行进行现金管理的合同主要条款及资金投向情况如下：
 委托方            中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司
 受托方            中国建设银行
 产品名称          中国建设银行辽宁省分行单位人民币定制型结构性存款
 产品编号          21039000020220114001
 产品类型          保本浮动收益型
 产品风险评级      PR1
 认购金额          人民币 100,000 万元
 期限              91 天
 产品认购期        2022 年 1 月 12 日
 产品起息日        2022 年 1 月 14 日
 产品到期日        2022 年 4 月 15 日
 挂钩标的          欧元兑美元汇率中间价（以彭博 BFIX 页面公布的数据为准）。
 观察期            产品起始日（含）至产品到期日前两个东京工作日（含）
 收益率（年化）    1.60%-3.73%
                  实际年化收益率=3.73%×n1/N+1.60%×n2/N,3.73%及 1.60%均
                    为年化收益率。其中n1为观察期内参考指标处于参考区间内（含
                    区间边界）的东京工作日天数，n2 为观察期内参考指标处于参
 产品收益说明
                    考区间外（不含区间边界）的东京工作日天数，N 为观察期内东
                    京工作日天数，客户可获得的预期最低年化收益率为 1.60%，预
                    期最高年化收益率为 3.73%。
                  实际天数/365，计息期为自产品起始日（含）至产品到期日（不
收益日期计算规则
                  含），计息期不调整
                  本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理，收益部分投资
                  于金融衍生产品，产品收益与金融衍生品表现挂钩。
委托理财的资金投向
                  本产品协议项下挂钩标的为【欧元兑美元汇率中间价】，产品
                  收益的最终表现与欧元兑美元汇率中间价挂钩。
委托方            中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司
受托方            中国工商银行股份有限公司
                  中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品
产品名称
                  -专户型 2021 年第 378 期 B 款
产品类型          保本浮动收益型
产品风险评级      PR1 级（工商银行内部测评）
认购金额          人民币 150,000 万元
期限              110 天
产品募集期        2021 年 12 月 27 日-28 日
产品起息日        2021 年 12 月 29 日（遵循工作日准则）
产品到期日        2022 年 4 月 18 日（遵循工作日准则）
                  观察期内每日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/
                  日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后 3 位，表示为一美
挂钩标的          元可兑换的日元数。如果某日彭博“BFIX”页面上没有显示相
                  关数据，则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间
                  下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。
                  2021 年 12 月 29 日(含)–2022 年 4 月 14 日(含)，观察期总天
挂钩标的的观察期  数（M）为 107 天；观察期内每日观察，每日根据当日挂钩标的
                  表现，确定挂钩标的保持在区间内的天数。
                  1.30%+2.44%×N/M，1.30%，2.44%均为预期年化收益率，其中 N
                  为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区
预期年化收益率    间下限的实际天数，M 为观察期实际天数。客户可获得的预期最
                  低年化收益率为：1.30%，预期可获最高年化收益率 3.74%测算
                  收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。
                  预期收益＝产品本金×预期年化收益率×产品实际存续天数
                  /365（如到期日根据工作日准则进行调整，则产品实际存续天
预期收益计算方式
                  数也按照同一工作日准则进行调整），精确到小数点后两位，
                  小数点后3位四舍五入，具体以工商银行实际派发为准
                  本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理，收益部分
委托理财的投资方向 投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市
                  场美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩。
委托方            中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司
受托方            中国工商银行股份有限公司
                  中国工商银

[2022-01-25] (600893)航发动力:中国航发动力股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600893        证券简称：航发动力    公告编号：2022-09
            中国航发动力股份有限公司
        2022 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022 年 1 月 24 日
（二）股东大会召开的地点：西安市未央区徐家湾中国航发动力股份有限公司13 楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        1,367,890,601
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          51.3165
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长杨森先生因工作原因未能出席会议，由副董事长颜建兴先生主持本次会议。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  为积极配合西安市新冠肺炎疫情防控工作，公司部分监事、高级管理人员以视频方式出席本次会议。
  1.公司在任董事11人，出席1人，副董事长颜建兴先生出席并主持会议。董
        事长杨森先生、董事张姿女士、赵亮先生、孙洪伟先生、吴联合先生、杨先锋先
        生，独立董事李金林先生、刘志猛先生、王占学先生、杜剑先生因工作原因无法
        出席本次股东大会；
            2.公司在任监事3人，出席1人，职工监事雷卫龙先生以视频方式出席会议。
        监事会主席牟欣先生、监事王录堂先生因工作原因无法出席本次股东大会。
            3.公司副总经理、总会计师任立新先生出席会议；董事会秘书王洪雷先生以
        视频方式出席会议。
        二、议案审议情况
        （一）非累积投票议案
        1.议案名称：《关于 2022 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议
        案》
        审议结果：通过
        表决情况：
                            同意                      反对                弃权
  股东类型
                    票数        比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A 股            132,897,950      90.2111 14,420,740  9.7889        0    0.0000
        2.议案名称：《关于申请 2022 年度融资额度并授权签署相关协议的议案》
        审议结果：通过
        表决情况：
                            同意                      反对                弃权
  股东类型
                    票数        比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A 股          1,367,781,901      99.9920    108,700  0.0080        0    0.0000
        （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                              同意                  反对                弃权
          议案名称
序号                        票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）
      《关于 2022 年度与
 1  实际控制人及其关联  132,897,950  90.2111  14,420,740  9.7889    0    0.0000
      方之持续性关联交易
        的议案》
    《关于申请 2022 年
2  度融资额度并授权签  147,223,874  99.9262    108,700    0.0738    0    0.0000
    署相关协议的议案》
          （三）关于议案表决的有关情况说明
          涉及关联交易议案的说明：议案 1 涉及公司关联交易，关联股东中国航空发
      动机集团有限公司、中国航发西安航空发动机有限公司回避表决，上述股东分别
      持有的公司 1,220,558,027 股、13,884 股股份不计入该议案的有效表决权股份
      总数。另有中国航空工业集团有限公司、中国航发资产管理有限公司、中国航发
      贵州黎阳航空发动机有限公司、北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合
      伙）未出席本次会议。
      三、律师见证情况
          1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所
          律师：赖熠、吴桐
          2.律师见证结论意见：
          公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序、表
      决结果符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会
      通过的决议合法、有效。
      四、备查文件目录
          1.中国航发动力股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
          2.北京市嘉源律师事务所上海分所出具的关于中国航发动力股份有限公司
      2022 年第二次临时股东大会的法律意见书。
                                                  中国航发动力股份有限公司
                                                        2022 年 1 月 25 日

[2022-01-15] (600893)航发动力:中国航发动力股份有限公司股东减持股票的公告
      证券代码：600893        证券简称：航发动力        公告编号：2022-08
      中国航发动力股份有限公司股东减持股份的公告
          本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
      误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
      带责任。
      重要内容提示：
         股东持股基本情况：
          本次减持前，中国航空工业集团有限公司（以下简称航空工业集团）持有中
      国航发动力股份有限公司（以下简称公司或航发动力）无限售条件流通股
      47,940,118 股，持股比例为 1.80%。
         集中竞价减持公司股票情况：
          2021 年 12 月 22 日至 2022 年 1 月 13 日期间，航空工业集团通过集中竞价
      交易的方式减持公司 24,379,358 股股票，占公司股份总数的 0.92%。
         本次权益变动不触及要约收购。
         本次权益变动不会导致公司实际控制人及控股股东发生变化。
          航空工业集团于 2022 年 1 月 13 日函告公司，自 2021 年 12 月 22 日以来，
      航空工业集团通过集中竞价交易的方式减持公司 24,379,358 股股票，交易均价
      为 61.59 元/股，现将本次减持情况公告如下：
          一、集中竞价减持主体减持前基本情况
 股东名称          股东身份      持股数量（股）    持股比例    当前持股股份来源
                                                                    发行股份购买资产
航空工业集团        5%以下股东        47,940,118        1.80%      取得：46,840,118
                                                                    股；集中竞价交易取
                                                                    得：1,100,000 股。
          上述股东过去 12 个月内其他减持公司股份的情况：
  减持完成公告          股东名称          减持方式        受让方        减持股份数量
    的披露时间
                                        国有股权无偿  中国航发集团    176,059,299 股
 2021 年 12 月 18 日    航空工业集团          划转        有限公司    （约占公司总股本
                                                                            的 6.60%）
              二、集中竞价减持的实施情况
              （一）本次减持的相关情况
股东  减持数量                            减持  减持价格                    当前持股数  当前持
名称    （股）    减持比例    减持期间    方式    区间    减持总金额（元）  量（股）  股比例
                                                （元/股）
航空                        2021/12/22～  集中  58.99
工业  24,379,358    0.92%    2022/1/13  竞价  -64.48  1,501,524,659.22  23,560,760  0.88%
集团                                      交易
              （二）在上述减持时间区间内，上市公司未披露高送转或筹划并购重组等重
          大事项。
              （三）本次减持不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司
          治理结构和未来持续经营产生影响。
              （四）公司将持续关注上述股东股票交易情况，督促其合法合规减持，并及
          时履行信息披露义务。
              特此公告。
                                                中国航发动力股份有限公司董事会
                                                              2022 年 1 月 15 日

[2022-01-13] (600893)航发动力:中国航发动力股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600893        证券简称：航发动力    公告编号：2022-07
            中国航发动力股份有限公司
        2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022 年 1 月 12 日
（二）股东大会召开的地点：西安市未央区天鼎酒店
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          157,784,056
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                            5.9193
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长杨森先生因工作原因未能出席会议，由副董事长颜建兴先生主持本次会议。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  为积极配合西安市新冠肺炎疫情防控工作，公司部分监事、高级管理人员以视频方式出席本次会议。
  1.公司在任董事11人，出席1人，副董事长颜建兴先生出席并主持会议。董事长杨森先生、董事张姿女士、赵亮先生、孙洪伟先生、吴联合先生、杨先锋先
      生，独立董事李金林先生、刘志猛先生、王占学先生、杜剑先生因工作原因无法
      出席本次股东大会；
          2.公司在任监事3人，出席1人，职工监事雷卫龙先生以视频方式出席会议。
      监事会主席牟欣先生、监事王录堂先生因工作原因无法出席本次股东大会。
          3.公司副总经理、总会计师任立新先生出席会议；董事会秘书王洪雷先生以
      视频方式出席会议。
      二、议案审议情况
      （一）非累积投票议案
      1.议案名称：《关于新增 2021 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易
      的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                          同意                      反对                弃权
  股东类型
                    票数        比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A 股            143,566,078      90.9889 14,217,578  9.0107      400    0.0004
      （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                            同意                反对                弃权
          议案名称
序号                      票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
      《关于新增 2021
      年度与实际控制
 1    人及其关联方之  143,566,078  90.9889  14,217,578  9.0107      400      0.0004
      持续性关联交易
          的议案》
          （三）关于议案表决的有关情况说明
          涉及关联交易议案的说明：议案 1 涉及公司关联交易，关联股东中国航发西
      安航空发动机有限公司回避表决，其持有的公司 13,884 股股份不计入该议案的
      有效表决权股份总数。另有关联股东中国航空发动机集团有限公司、中国航空工
      业集团有限公司、中国航发资产管理有限公司、中国航发贵州黎阳航空发动机有
      限公司、北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）未出席本次会议。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所
律师：赖熠、吴桐
2.律师见证结论意见：
  公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
  1.中国航发动力股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
  2.北京市嘉源律师事务所上海分所出具的关于中国航发动力股份有限公司2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。
                                            中国航发动力股份有限公司
                                                  2022 年 1 月 13 日

[2022-01-08] (600893)航发动力:中国航发动力股份有限公司关于2022年度对外担保的公告
股票代码：600893        股票简称：航发动力          公告编号：2022-04
            中国航发动力股份有限公司
            关于 2022 年度对外担保的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
      被担保人名称
  中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）下属子公司中国航发贵州黎阳航空动力有限公司（以下简称黎阳动力）拟为下属单位中国航发贵州航空发动机维修有限责任公司（以下简称贵动公司）提供担保。
      本次担保金额及已实际为其提供的担保余额
  2022 年黎阳动力拟为其下属单位提供担保，预计担保发生额为人民币 8,100万元。
  截至 2021 年12 月 31 日，公司为下属子公司提供担保余额为人民币 0万元；
公司各子公司为其下属单位提供担保余额为人民币 6,100 万元。
      本次担保是否有反担保：无。
      对外担保逾期的累计数量：截至 2021 年 12 月 31 日，公司逾期对外担保
累计金额为人民币 0 万元。
    一、担保情况概述
  2022 年 1 月 7 日，公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于 2022 年
度对外担保的议案》，同意为促进所属子公司的发展，公司子公司黎阳动力对所属子公司贵动公司提供担保，担保总额为人民币 8,100 万元。上述担保的具体情况如下：
                                                              单位：万元
  担保                    2021 年实际  2022 年  2022 年预计
  单位      被担保单位    担保余额  预计担保  担保余额        备注
                                          金额
                                                              其中 6,100 万元为
                                                              续借上年中国航发
黎阳动力      贵动公司            6,100    8,100      6,100 集团财务有限公司
                                                              的借款；2,000 万元
                                                              为拟新增阶段性融
                                                              资。
          合计                  6,100    8,100      6,100
        二、被担保人基本情况
        中国航发贵州航空发动机维修有限责任公司成立于 1990 年 12 月 10 日，注
    册资本为 20,155.908538 万元，法定代表人为徐玮，注册地址为贵州省遵义市汇
    川区李家湾，经营范围：航空发动机修理（型号见许可证）；航空发动机衍生产
    品设计研发制造修理；航空发动机零部件修理；飞机地面保障设备研发、生产和
    服务；零备件设计生产销售；黄磷包装桶制造；一、二类压力溶器生产；不锈钢
    系列加工；金属制品及非标设备制造、安装。水暖电安装，机电设备安装。金属
    材料采购仓储销售；石化产品采购仓储销售；技术咨询服务。
        股权结构：黎阳动力持有其 100%的股权。
        截至 2021 年 9 月 30 日，贵动公司资产总额 32,075 万元，负债总额 18,771
    万元，资产负债率 58.52%。2021 年 1-9 月实现营业收入 8,158 万元，利润总额-355
    万元，净利润-294 万元。（前述数据未经审计）
        三、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
        1.对外担保累计金额
        截至 2021 年12 月 31 日，公司为下属子公司提供担保余额为人民币 0万元；
    公司各子公司为其下属单位提供担保余额为人民币 6,100 万元。公司及下属子公
    司累计对外担保金额（不含公司对下属子公司的担保）为 0 万元。
        2.逾期担保情况
        截至 2021 年 12 月 31 日，公司逾期对外担保累计金额为人民币 0 万元。
        四、备查文件目录
        公司第十届董事会第十次会议决议
特此公告。
                                        中国航发动力股份有限公司
                                                    董事会
                                                2022 年 1 月 8 日

[2022-01-08] (600893)航发动力:中国航发动力股份有限公司关于2022年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的公告
股票代码：600893        股票简称：航发动力          公告编号：2022-03
            中国航发动力股份有限公司
        关于 2022 年度与实际控制人及其关联方
              之持续性关联交易的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十次会议审
    议通过了《关于 2022 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议
    案》，关联董事杨森先生、颜建兴先生、张姿女士、赵亮先生、孙洪伟先生、
    吴联合先生、杨先锋先生已回避表决。
   公司独立董事认为，本次关联交易的定价原则合理、公允，遵守了自愿、
    等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。上述关
    联交易是由我国航空工业体系的现实状况所决定的，可以保证公司生产经
    营工作的有序进行，符合公司长远发展和全体股东的利益，将能为公司业
    务收入及利润增长作出相应的贡献，对公司持续经营能力及当期财务状况
    无不良影响。该项议案的审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
    等有关法律、法规及《中国航发动力股份有限公司章程》的规定，关联董
    事在表决时进行了回避。独立董事同意将该项议案提交公司股东大会审议。   上述关联交易尚须公司股东大会审议通过。
    一、关联交易概述
  （一）交易情况概述
  因公司所生产产品的特点，生产产品所需要的合格原材料供应商、产品用户大部分为中国航空工业集团有限公司（以下简称航空工业集团）、中国航空发动机集团有限公司（以下简称中国航发）控制的下属企业（不包括本公司及公司下属子公司）。目前，航空工业集团在本公告日前 12 个月内曾为持有公司 5%以上股份的股东，中国航发为公司实际控制人，因此，航空工业集团及其下属单位，以及中国航发及其实际控制的下属单位均为公司的关联方，公司与上述主体相互
          之间的交易将构成关联交易。
              公司及公司下属子公司（以下合称公司）预计在 2022 年度将与航空工业集
          团及其下属单位、中国航发及其下属单位发生一定数量的关联交易。由于该等关
          联交易涉及关联方企业较多，关联交易内容较多，且为公司日常生产经营所必须，
          要经常订立新的关联交易协议。为了方便信息披露及监管部门的审核以及提高决
          策效率，公司拟依据如下关联交易原则和顺序，就持续性关联交易与各关联方签
          署关联交易协议。
              （二）各项关联交易预计情况
              公司将在2021年年度报告中将2021年关联交易实际执行情况进行最终披露，
          2021年各项关联交易实际执行情况的预计金额及 2022年关联交易预计执行情况
          具体如下：
              1.销售商品、提供劳务等
                                                                    单位：万元
                                    2021 年    2021 年实际  实际发生的预计  2022 年预计
 接受方      项目    结算价格    公告金额    发生的预计  金额与公告金额    金额
                                                  金额        的偏离率
中国航发              国家定价、
 系统内    销售商品  市场价格    264,000.00    234,623.06        -11.13%    265,000.00
                        定价
航空工业              国家定价、
集团系统  销售商品  市场价格  1,519,000.00    1,405,676.15          -7.46%  1,800,000.00
  内                    定价
中国航发  提供劳务  市场价格      3,800.00      3,497.89          -7.95%      6,000.00
 系统内                  定价
航空工业              市场价格
集团系统  提供劳务    定价        1,500.00      1,251.63        -16.56%      1,500.00
  内
中国航发  水电汽等其  市场价格
 系统内  他公用事业    定价          550.00        527.56          -4.08%      650.00
          费用（销售）
航空工业  水电汽等其  市场价格
集团系统  他公用事业    定价          90.00          80.00        -11.11%            /
  内    费用（销售）
 中国航发  提供代理  市场价格        71.00          53.20        -25.07%      100.00
 系统内                  定价
 中国航发    租出    市场价格      1,300.00      1,172.59          -9.80%      1,300.00
 系统内                  定价
        合计              /      1,790,311.00    1,646,882.08          -8.01%  2,074,550.00
              2021 年中国航发系统内销售商品预计金额较 2021 年公告金额减少 11.13%，
          主要原因是交付计划调整，产品交付较预计减少。
              2021 年航空工业集团系统内销售商品预计金额较 2021 年公告金额减少
          7.46%，主要原因是交付计划调整，产品交付较预计减少。
              2021 年中国航发系统内提供代理预计金额较 2021 年公告金额减少 25.07%，
          主要原因是部分业务减少。
              2.购买商品、接受劳务等
                                                                    单位：万元
                                  2021 年公告  2021 年实际  实际发生的预计  2022 年预计
 提供方      项目    结算价格      金额      发生的预计  金额与公告金额    金额
                                                    金额        的偏离率
中国航发              国家定价、
 系统内    购买商品  市场价格      925,000.00    805,873.04        -12.88%  1,100,000.00
                        定价
航空工业              国家定价、
集团系统  购买商品  市场价格      830,000.00    679,607.88        -18.12%    900,000.00
  内                    定价
中国航发  接受劳务  市场价格      70,000.00      63,122.40          -9.83%    80,000.00
 系统内                  定价
航空工业              市场价格
集团系统  接受劳务    定价        14,693.60      13,756.57          -6.38%    15,000.00
  内
中国航发    借款    市场价格    1,030,565.00    275,801.00        -73.24%    541,931.00
 系统内                  定价
航空工业              市场价格
集团系统  接受代理    定价          1,050.00        622.85        -40.68%      1,050.00
  内
中国航发    租入    市场价格        947.61        647.83        -31.64%      950.00
 系统内                  定价
航空工业              市场价格
集团系统    租入      定价          1,762.00      1,213.41        -31.13%      2,000.00
  内
      合计              /        2,874,018.21  1,840,644.98        -35.96%  2,640,931.00
              2021 年中国航发系统内购买商品预计金额较 2021 年公告金额减少 12.88%，
          主要原因是根据生产情况调整采购计划。
              2021 年航空工业集团系统内购买商品预计金额较 2021 年公告金额减少
          18.12%，主要原因是根据生产情况调整采购计划。
              2021 年中国航发系统内借款预计金额较 2021 年公告金额减少 73.24%，主要
          原因是流动资金充裕，借款减少。
              2021 年航空工业集团系统内接受代理预计金额较 2021 年公告金额减少
          40.68%，主要原因是部分业务减少。
              2021 年中国航发系统内租入预计金额较 2021 年公告金额减少 31.64%，主要
          原因是部分租赁未发生。
              2021 年航空工业集团系统内租入预计金额较 2021 年公告金额减少 31.13%，
          主要原因是部分租赁未发生。
              3.支付借款利息情况
                                                                    单位：万元
 关联                    2021 年公告  2021 年实际发生  实际发生的预计
 交易方    关联交易类型      金额        的预计金额    金额与公告金额  2022 年预计金额
                                                            的偏离率
中国航发  贷款、专项借款、  33,015.22       

[2022-01-08] (600893)航发动力:中国航发动力股份有限公司第十届监事会第十次会议决议公告
证券代码：600893        股票简称：航发动力      公告编号：2022-02
            中国航发动力股份有限公司
          第十届监事会第十次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第十次会议（以
下简称本次会议）通知于 2022 年 1 月 1 日分别以传真和邮件形式向公司全体监
事发出。本次会议于 2022 年 1 月 7 日以视频方式召开。本次会议应出席监事 3
人，亲自出席 3 人，合计可履行监事权利义务 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。
  本次会议由公司监事会主席牟欣先生主持，经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：
    一、审议通过《关于 2022 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易
的议案》
  表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  本议案尚须提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于 2022 年度对外担保的议案》
  表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议通过《关于 2022 年度为子公司提供委托贷款并授权签署相关协议
的议案》
  表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、审议通过《关于申请 2022 年度融资额度并授权签署相关协议的议案》
  表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  本议案尚须提交公司股东大会审议。
  特此公告。
                                            中国航发动力股份有限公司
                                                        监事会
                                                    2022 年 1 月 8 日

[2022-01-08] (600893)航发动力:中国航发动力股份有限公司2022年第二次临时股东大会通知
证券代码：600893      证券简称：航发动力      公告编号：2022-06
            中国航发动力股份有限公司
      关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年1月24日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
    一、召开会议的基本情况
  （一）股东大会类型和届次
    2022 年第二次临时股东大会
  （二）股东大会召集人：董事会
  （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
  （四）现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 1 月 24 日  14 点 30 分
  召开地点：西安市未央区徐家湾中国航发动力股份有限公司 13 楼会议室
    特别提醒：为积极配合西安市新冠肺炎疫情防控工作，维护股东及公众安全，减少人员流动，建议股东及股东代表优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。
  （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 24 日
                      至 2022 年 1 月 24 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
  （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
    二、会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                      投票股东类型
 序号                    议案名称                      A 股股东
非累积投票议案
  1    《关于 2022 年度与实际控制人及其关联方之持续        √
      性关联交易的议案》
  2    《关于申请 2022 年度融资额度并授权签署相关协        √
      议的议案》
  1. 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，相关公告刊登于
 2022 年 1 月 8 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和
 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  2. 特别决议议案：无
  3. 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2
  4. 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
  应回避表决的关联股东名称：中国航空发动机集团有限公司、北京国发航空发动机产业投资基金中心、中国航发资产管理有限公司、中国航发西安航空发动机有限公司、中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司、中国航空工业集团有限公司。
    三、股东大会投票注意事项
  （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
  （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
  （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
  （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、会议出席对象
  （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600893        航发动力          2022/1/17
  （二）公司董事、监事和高级管理人员。
  （三）公司聘请的律师。
  （四）其他人员。
  根据疫情防控要求，参会人员需持 48 小时内核酸检测阴性证明；14 天内有
中、高风险地区旅居史的人员谢绝参会。
    五、会议登记方法
  （一）登记手续：个人股东及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件。
  （二）登记时间：2022 年 1 月 23 日 9:00~11:30，14:00~17:00；2022 年 1
月 24 日 9:00~11:30。异地股东可采取信函或传真的方式登记。
  （三）登记地点：西安市未央区徐家湾中国航发动力股份有限公司 13 楼会议室。
  （四）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证
明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。截至 2022 年 1 月 17 日（股权
登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。
  六、 其他事项
  （一）会议联系方式
  联系电话：029-86152009
  传真：029-86629636
  联系人：李俊良
  通讯地址:西安市未央区徐家湾 13 号信箱董事会办公室
  邮政编码：710021
  （二）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
  网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇重大事件的影响，则本次股东大会会议的进程按当日通知进行。
  特此公告。
                                      中国航发动力股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 8 日
附件：授权委托书
    报备文件
    中国航发动力股份有限公司第十届董事会第十次会议决议
  附件：授权委托书
                                授权委托书
  中国航发动力股份有限公司：
      兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 24 日召
  开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
  委托人持普通股数：
序号 非累积投票议案名称                        同意    反对    弃权
1    《关于 2022 年度与实际控制人及其关联方之持
    续性关联交易的议案》
2    《关于申请 2022 年度融资额度并授权签署相关
    协议的议案》
  委托人签名（盖章）：                受托人签名：
  委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                      委托日期：    年  月  日
  备注：
  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
  对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
  决。

[2022-01-08] (600893)航发动力:中国航发动力股份有限公司关于2022年度为子公司提供委托贷款的公告
      股票代码：600893        股票简称：航发动力          公告编号：2022-05
                  中国航发动力股份有限公司
          关于 2022 年度为子公司提供委托贷款的公告
            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
        漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      重要内容提示：
         委托贷款对象：中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）为西安西航
          集团莱特航空制造技术有限公司、西安西航集团机电设备安装有限公司、
          西安安泰叶片技术有限公司、西安西航商泰高新技术有限公司 4 家下属子
          公司提供委托贷款。
         委托贷款金额：2022 年度公司拟对所属子公司提供委托贷款（或拆借）总
          额为 21,500 万元或等值外币。
         委托贷款期限：一年。
         委托贷款利率：利率不高于银行同期基准利率。
          一、委托贷款概述
          2022 年 1 月 7 日，公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于 2022 年
      度为子公司提供委托贷款并授权签署相关协议的议案》。为促进所属子公司的发
      展，保证其生产经营资金的正常运营，2022 年度公司拟对所属子公司提供委托
      贷款（或拆借）总额为 21,500 万元或等值外币，相关委托贷款情况明细见下表：
                                                                  单位：万元
      发放委贷                                            2021 年      2022 年
序号    单位          接受委贷（或拆借）单位        委贷（或拆借） 委贷（或拆借）
                                                          余额          额度
 1              西安西航集团莱特航空制造技术有限公司        18,000        18,000
 2    公司      西安西航集团机电设备安装有限公司            1,000        1,000
 3    本部          西安安泰叶片技术有限公司                500          500
 4                  西安西航商泰高新技术有限公司              2,000        2,000
                        合计                                21,500        21,500
  在上述融资额度内，董事会授权副董事长颜建兴先生对外签订相关合同和协议。
  根据《中国航发动力股份有限公司章程》的规定，本次委托贷款在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
    二、贷款方基本情况
  1.西安西航集团莱特航空制造技术有限公司
  西安西航集团莱特航空制造技术有限公司成立于 2007 年 5 月 11 日，注册资
本为 44,659.3 万元，法定代表人为史小强，注册地址为西安市明光路出口加工区（莱特厂房），经营范围：航空发动机、燃气轮机零部件、机电产品的制造、销售、研发、检测、修理；货物及技术的进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；机械加工；保税物流；非金属、金属材料的销售；机械加工技术服务。
  股权结构：公司持有其 100%的股权。
  截至 2021 年 9 月 30 日，西安西航集团莱特航空制造技术有限公司资产总额
116,154 万元，负债总额 54,190 万元，资产负债率 46.65%。2021 年 1-9 月实现
营业收入 54,771 万元，利润总额 612 万元，净利润 519 万元。（前述数据未经审
计）
  2.西安西航集团机电设备安装有限公司
  西安西航集团机电设备安装有限公司成立于 2007 年 1 月 15 日，注册资本为
2,000 万元，法定代表人为于驰，注册地址为西安市未央区徐家湾西航公司生产区内，经营范围：一般项目：对外承包工程；承接总公司工程建设业务；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；普通机械设备安装服务；土石方工程施工；金属门窗工程施工；家具安装和维修服务；电力设施器材销售；办公设备销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；配电开关控制设备销售；建筑工程用机械销售；生产性废旧金属回收；特种设备销售；防腐材料销售；保温材料销售；信息系统集成服务；物业管理；图文设计制作；住宅水电安装维护服务；机械零件、零部件销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；照明器具销售；机械电气设备销售；安防设备制造；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；环保咨询服务；固体废物治理；市政设施管理；金属结构制造；建筑防水卷材产品销售；有色金属合金销售；建筑用金属配件销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他
建筑用金属制品制造；环境保护监测；办公服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；机械设备销售；制冷、空调设备销售；家具销售；电工器材销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工；施工专业作业；消防设施工程施工；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；道路货物运输（不含危险货物）；特种设备安装改造修理；电气安装服务。
  股权结构：公司持有其 100%的股权。
  截至 2021 年 9 月 30 日，西安西航集团机电设备安装有限公司资产总额
13,095 万元，负债总额 7,071 万元，资产负债率 54.00%。2021 年 1-9 月实现营
业收入 10,943 万元，利润总额 545 万元，净利润 440 万元。（前述数据未经审计）
  3.西安安泰叶片技术有限公司
  西安安泰叶片技术有限公司成立于 1997 年 12 月 5 日，注册资本为 14,126.1
万元，法定代表人为张宏，注册地址为西安市未央区徐家湾红旗东路 50 幢，经营范围：一般项目：锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；机械零件、零部件加工；金属表面处理及热处理加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；船舶制造。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：检验检测服务；货物进出口。
  股权结构：公司持有其 100%的股权。
  截至 2021 年 9 月 30 日，西安安泰叶片技术有限公司资产总额 10,561 万元，
负债总额 1,740 万元，资产负债率 16.48%。2021 年 1-9 月实现营业收入 7,326 万
元，利润总额 1,732 万元，净利润 1,542 万元。（前述数据未经审计）
  4.西安西航商泰高新技术有限公司
  西安西航商泰高新技术有限公司成立于1999年4月19日，注册资本为2,600万元，法定代表人为刘勇，注册地址为陕西省西安市经开区尚苑路 4955 号大普
工业园 7 号楼 4 层 401 室，经营范围：一般项目：国内贸易代理；第一类医疗器
械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；机械设备销售；电气设备销售；仪器仪表销售；通讯设备销售；电子产品销售；软件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品销售；金属材料销售；建筑材料销售；煤炭及制品销售；软木制品销售；五金产品批发；宠物食品及用品批发；农副产品销售；肥料销售；劳动保护用品销售；日用杂品销售；机械设备研发；通用设备制
造（不含特种设备制造）；通用设备修理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；机械零件、零部件加工；能量回收系统研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；对外承包工程；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；汽车租赁。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；民用航空器零部件制造；民用航空器维修；食品经营（销售预包装食品）。
  股权结构：公司持有其 100%的股权。
  截至 2021 年 9 月 30 日，西安西航商泰高新技术有限公司资产总额 16,683
万元，负债总额 16,476 万元，资产负债率 98.75%。2021 年 1-9 月实现营业收入
4,238 万元，利润总额 68 万元，净利润 68 万元。（前述数据未经审计）
    三、委托贷款对公司的影响
  在保证生产经营所需资金正常使用情况下，公司利用自有资金为子公司提供委托贷款，有利于提高资金使用效率，降低融资成本，同时可以支持子公司发展，保证子公司生产经营资金需求。公司上述委托贷款事项不会损害公司及股东利益。
    四、公司累计对外提供委托贷款及逾期金额
  截至 2021 年 12 月 31 日，公司为下属子公司提供委托贷款余额为人民币
21,500 万元，逾期委托贷款金额为 0 元。
    五、备查文件
  公司第十届董事会第十次会议决议
  特此公告。
                                            中国航发动力股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2022 年 1 月 8 日

[2022-01-08] (600893)航发动力:中国航发动力股份有限公司关于2022年度对外担保的公告
股票代码：600893        股票简称：航发动力          公告编号：2022-04
            中国航发动力股份有限公司
            关于 2022 年度对外担保的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
      被担保人名称
  中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）下属子公司中国航发贵州黎阳航空动力有限公司（以下简称黎阳动力）拟为下属单位中国航发贵州航空发动机维修有限责任公司（以下简称贵动公司）提供担保。
      本次担保金额及已实际为其提供的担保余额
  2022 年黎阳动力拟为其下属单位提供担保，预计担保发生额为人民币 8,100万元。
  截至 2021 年12 月 31 日，公司为下属子公司提供担保余额为人民币 0万元；
公司各子公司为其下属单位提供担保余额为人民币 6,100 万元。
      本次担保是否有反担保：无。
      对外担保逾期的累计数量：截至 2021 年 12 月 31 日，公司逾期对外担保
累计金额为人民币 0 万元。
    一、担保情况概述
  2022 年 1 月 7 日，公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于 2022 年
度对外担保的议案》，同意为促进所属子公司的发展，公司子公司黎阳动力对所属子公司贵动公司提供担保，担保总额为人民币 8,100 万元。上述担保的具体情况如下：
                                                              单位：万元
  担保                    2021 年实际  2022 年  2022 年预计
  单位      被担保单位    担保余额  预计担保  担保余额        备注
                                          金额
                                                              其中 6,100 万元为
                                                              续借上年中国航发
黎阳动力      贵动公司            6,100    8,100      6,100 集团财务有限公司
                                                              的借款；2,000 万元
                                                              为拟新增阶段性融
                                                              资。
          合计                  6,100    8,100      6,100
        二、被担保人基本情况
        中国航发贵州航空发动机维修有限责任公司成立于 1990 年 12 月 10 日，注
    册资本为 20,155.908538 万元，法定代表人为徐玮，注册地址为贵州省遵义市汇
    川区李家湾，经营范围：航空发动机修理（型号见许可证）；航空发动机衍生产
    品设计研发制造修理；航空发动机零部件修理；飞机地面保障设备研发、生产和
    服务；零备件设计生产销售；黄磷包装桶制造；一、二类压力溶器生产；不锈钢
    系列加工；金属制品及非标设备制造、安装。水暖电安装，机电设备安装。金属
    材料采购仓储销售；石化产品采购仓储销售；技术咨询服务。
        股权结构：黎阳动力持有其 100%的股权。
        截至 2021 年 9 月 30 日，贵动公司资产总额 32,075 万元，负债总额 18,771
    万元，资产负债率 58.52%。2021 年 1-9 月实现营业收入 8,158 万元，利润总额-355
    万元，净利润-294 万元。（前述数据未经审计）
        三、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
        1.对外担保累计金额
        截至 2021 年12 月 31 日，公司为下属子公司提供担保余额为人民币 0万元；
    公司各子公司为其下属单位提供担保余额为人民币 6,100 万元。公司及下属子公
    司累计对外担保金额（不含公司对下属子公司的担保）为 0 万元。
        2.逾期担保情况
        截至 2021 年 12 月 31 日，公司逾期对外担保累计金额为人民币 0 万元。
        四、备查文件目录
        公司第十届董事会第十次会议决议
特此公告。
                                        中国航发动力股份有限公司
                                                    董事会
                                                2022 年 1 月 8 日

[2022-01-08] (600893)航发动力:中国航发动力股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告
股票代码：600893        股票简称：航发动力          公告编号：2022-01
            中国航发动力股份有限公司
          第十届董事会第十次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十次会议（以
下简称本次会议）通知于 2022 年 1 月 1 日分别以传真和邮件形式向公司全体董
事发出。本次会议于 2022 年 1 月 7 日以视频方式召开。本次会议应出席董事 11
人，亲自出席 11 人，本次会议合计可履行董事权利义务 11 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。
  本次会议由董事长杨森先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：
    一、审议通过《关于 2022 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易
的议案》
  具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于 2022 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的公告》（公告编号：2022-03）。
  本议案涉及关联交易事项，关联董事杨森先生、颜建兴先生、张姿女士、赵亮先生、孙洪伟先生、吴联合先生、杨先锋先生回避表决。
  表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及独立意见。
  本议案尚须提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于 2022 年度对外担保的议案》
  具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于 2022 年度对外担保的公告》（公告编号：2022-04）。
  表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议通过《关于 2022 年度为子公司提供委托贷款并授权签署相关协议
的议案》
  具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于 2022 年度为子公司提供委托贷款的公告》（公告编号：2022-05）。
  表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、审议通过《关于申请 2022 年度融资额度并授权签署相关协议的议案》
  因经营发展需要，公司拟在 2022 年度申请融资额度 80,000 万元，其中：借
款额度 80,000 万元（包含阶段性融资 20,000 万元）。各子公司及其所属单位拟
在 2022 年度申请融资额度 540,455 万元，其中：借款额度 540,455 万元（包含
阶段性融资 250,000 万元）。
  表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  本议案尚须提交公司股东大会审议。
    五、审议通过《关于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
  公司董事会提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会。公司 2022 年第二次
临时股东大会召开的相关事项如下：
  1. 会议召开时间：2022 年 1 月 24 日（周一）
  2. 股权登记日：2022 年 1 月 17 日
  3. 会议召开地点：西安市未央区徐家湾公司 13 楼会议室
  4. 召集人和会议召开方式：公司董事会，会议以现场及网络投票方式召开
  5. 会议审议事项：
  （1）《关于 2022 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》
  （2）《关于申请 2022 年度融资额度并授权签署相关协议的议案》
  表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  特此公告。
                                            中国航发动力股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2022 年 1 月 8 日

[2022-01-08] (600893)航发动力:中国航发动力股份有限公司关于2022年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的公告
股票代码：600893        股票简称：航发动力          公告编号：2022-03
            中国航发动力股份有限公司
        关于 2022 年度与实际控制人及其关联方
              之持续性关联交易的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十次会议审
    议通过了《关于 2022 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议
    案》，关联董事杨森先生、颜建兴先生、张姿女士、赵亮先生、孙洪伟先生、
    吴联合先生、杨先锋先生已回避表决。
   公司独立董事认为，本次关联交易的定价原则合理、公允，遵守了自愿、
    等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。上述关
    联交易是由我国航空工业体系的现实状况所决定的，可以保证公司生产经
    营工作的有序进行，符合公司长远发展和全体股东的利益，将能为公司业
    务收入及利润增长作出相应的贡献，对公司持续经营能力及当期财务状况
    无不良影响。该项议案的审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
    等有关法律、法规及《中国航发动力股份有限公司章程》的规定，关联董
    事在表决时进行了回避。独立董事同意将该项议案提交公司股东大会审议。   上述关联交易尚须公司股东大会审议通过。
    一、关联交易概述
  （一）交易情况概述
  因公司所生产产品的特点，生产产品所需要的合格原材料供应商、产品用户大部分为中国航空工业集团有限公司（以下简称航空工业集团）、中国航空发动机集团有限公司（以下简称中国航发）控制的下属企业（不包括本公司及公司下属子公司）。目前，航空工业集团在本公告日前 12 个月内曾为持有公司 5%以上股份的股东，中国航发为公司实际控制人，因此，航空工业集团及其下属单位，以及中国航发及其实际控制的下属单位均为公司的关联方，公司与上述主体相互
          之间的交易将构成关联交易。
              公司及公司下属子公司（以下合称公司）预计在 2022 年度将与航空工业集
          团及其下属单位、中国航发及其下属单位发生一定数量的关联交易。由于该等关
          联交易涉及关联方企业较多，关联交易内容较多，且为公司日常生产经营所必须，
          要经常订立新的关联交易协议。为了方便信息披露及监管部门的审核以及提高决
          策效率，公司拟依据如下关联交易原则和顺序，就持续性关联交易与各关联方签
          署关联交易协议。
              （二）各项关联交易预计情况
              公司将在2021年年度报告中将2021年关联交易实际执行情况进行最终披露，
          2021年各项关联交易实际执行情况的预计金额及 2022年关联交易预计执行情况
          具体如下：
              1.销售商品、提供劳务等
                                                                    单位：万元
                                    2021 年    2021 年实际  实际发生的预计  2022 年预计
 接受方      项目    结算价格    公告金额    发生的预计  金额与公告金额    金额
                                                  金额        的偏离率
中国航发              国家定价、
 系统内    销售商品  市场价格    264,000.00    234,623.06        -11.13%    265,000.00
                        定价
航空工业              国家定价、
集团系统  销售商品  市场价格  1,519,000.00    1,405,676.15          -7.46%  1,800,000.00
  内                    定价
中国航发  提供劳务  市场价格      3,800.00      3,497.89          -7.95%      6,000.00
 系统内                  定价
航空工业              市场价格
集团系统  提供劳务    定价        1,500.00      1,251.63        -16.56%      1,500.00
  内
中国航发  水电汽等其  市场价格
 系统内  他公用事业    定价          550.00        527.56          -4.08%      650.00
          费用（销售）
航空工业  水电汽等其  市场价格
集团系统  他公用事业    定价          90.00          80.00        -11.11%            /
  内    费用（销售）
 中国航发  提供代理  市场价格        71.00          53.20        -25.07%      100.00
 系统内                  定价
 中国航发    租出    市场价格      1,300.00      1,172.59          -9.80%      1,300.00
 系统内                  定价
        合计              /      1,790,311.00    1,646,882.08          -8.01%  2,074,550.00
              2021 年中国航发系统内销售商品预计金额较 2021 年公告金额减少 11.13%，
          主要原因是交付计划调整，产品交付较预计减少。
              2021 年航空工业集团系统内销售商品预计金额较 2021 年公告金额减少
          7.46%，主要原因是交付计划调整，产品交付较预计减少。
              2021 年中国航发系统内提供代理预计金额较 2021 年公告金额减少 25.07%，
          主要原因是部分业务减少。
              2.购买商品、接受劳务等
                                                                    单位：万元
                                  2021 年公告  2021 年实际  实际发生的预计  2022 年预计
 提供方      项目    结算价格      金额      发生的预计  金额与公告金额    金额
                                                    金额        的偏离率
中国航发              国家定价、
 系统内    购买商品  市场价格      925,000.00    805,873.04        -12.88%  1,100,000.00
                        定价
航空工业              国家定价、
集团系统  购买商品  市场价格      830,000.00    679,607.88        -18.12%    900,000.00
  内                    定价
中国航发  接受劳务  市场价格      70,000.00      63,122.40          -9.83%    80,000.00
 系统内                  定价
航空工业              市场价格
集团系统  接受劳务    定价        14,693.60      13,756.57          -6.38%    15,000.00
  内
中国航发    借款    市场价格    1,030,565.00    275,801.00        -73.24%    541,931.00
 系统内                  定价
航空工业              市场价格
集团系统  接受代理    定价          1,050.00        622.85        -40.68%      1,050.00
  内
中国航发    租入    市场价格        947.61        647.83        -31.64%      950.00
 系统内                  定价
航空工业              市场价格
集团系统    租入      定价          1,762.00      1,213.41        -31.13%      2,000.00
  内
      合计              /        2,874,018.21  1,840,644.98        -35.96%  2,640,931.00
              2021 年中国航发系统内购买商品预计金额较 2021 年公告金额减少 12.88%，
          主要原因是根据生产情况调整采购计划。
              2021 年航空工业集团系统内购买商品预计金额较 2021 年公告金额减少
          18.12%，主要原因是根据生产情况调整采购计划。
              2021 年中国航发系统内借款预计金额较 2021 年公告金额减少 73.24%，主要
          原因是流动资金充裕，借款减少。
              2021 年航空工业集团系统内接受代理预计金额较 2021 年公告金额减少
          40.68%，主要原因是部分业务减少。
              2021 年中国航发系统内租入预计金额较 2021 年公告金额减少 31.64%，主要
          原因是部分租赁未发生。
              2021 年航空工业集团系统内租入预计金额较 2021 年公告金额减少 31.13%，
          主要原因是部分租赁未发生。
              3.支付借款利息情况
                                                                    单位：万元
 关联                    2021 年公告  2021 年实际发生  实际发生的预计
 交易方    关联交易类型      金额        的预计金额    金额与公告金额  2022 年预计金额
                                                            的偏离率
中国航发  贷款、专项借款、  33,015.22       

[2022-01-08] (600893)航发动力:中国航发动力股份有限公司第十届监事会第十次会议决议公告
证券代码：600893        股票简称：航发动力      公告编号：2022-02
            中国航发动力股份有限公司
          第十届监事会第十次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第十次会议（以
下简称本次会议）通知于 2022 年 1 月 1 日分别以传真和邮件形式向公司全体监
事发出。本次会议于 2022 年 1 月 7 日以视频方式召开。本次会议应出席监事 3
人，亲自出席 3 人，合计可履行监事权利义务 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。
  本次会议由公司监事会主席牟欣先生主持，经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：
    一、审议通过《关于 2022 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易
的议案》
  表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  本议案尚须提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于 2022 年度对外担保的议案》
  表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议通过《关于 2022 年度为子公司提供委托贷款并授权签署相关协议
的议案》
  表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、审议通过《关于申请 2022 年度融资额度并授权签署相关协议的议案》
  表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  本议案尚须提交公司股东大会审议。
  特此公告。
                                            中国航发动力股份有限公司
                                                        监事会
                                                    2022 年 1 月 8 日

[2022-01-08] (600893)航发动力:中国航发动力股份有限公司2022年第二次临时股东大会通知
证券代码：600893      证券简称：航发动力      公告编号：2022-06
            中国航发动力股份有限公司
      关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年1月24日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
    一、召开会议的基本情况
  （一）股东大会类型和届次
    2022 年第二次临时股东大会
  （二）股东大会召集人：董事会
  （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
  （四）现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 1 月 24 日  14 点 30 分
  召开地点：西安市未央区徐家湾中国航发动力股份有限公司 13 楼会议室
    特别提醒：为积极配合西安市新冠肺炎疫情防控工作，维护股东及公众安全，减少人员流动，建议股东及股东代表优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。
  （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 24 日
                      至 2022 年 1 月 24 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
  （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
    二、会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                      投票股东类型
 序号                    议案名称                      A 股股东
非累积投票议案
  1    《关于 2022 年度与实际控制人及其关联方之持续        √
      性关联交易的议案》
  2    《关于申请 2022 年度融资额度并授权签署相关协        √
      议的议案》
  1. 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，相关公告刊登于
 2022 年 1 月 8 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和
 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  2. 特别决议议案：无
  3. 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2
  4. 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
  应回避表决的关联股东名称：中国航空发动机集团有限公司、北京国发航空发动机产业投资基金中心、中国航发资产管理有限公司、中国航发西安航空发动机有限公司、中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司、中国航空工业集团有限公司。
    三、股东大会投票注意事项
  （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
  （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
  （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
  （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、会议出席对象
  （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600893        航发动力          2022/1/17
  （二）公司董事、监事和高级管理人员。
  （三）公司聘请的律师。
  （四）其他人员。
  根据疫情防控要求，参会人员需持 48 小时内核酸检测阴性证明；14 天内有
中、高风险地区旅居史的人员谢绝参会。
    五、会议登记方法
  （一）登记手续：个人股东及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件。
  （二）登记时间：2022 年 1 月 23 日 9:00~11:30，14:00~17:00；2022 年 1
月 24 日 9:00~11:30。异地股东可采取信函或传真的方式登记。
  （三）登记地点：西安市未央区徐家湾中国航发动力股份有限公司 13 楼会议室。
  （四）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证
明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。截至 2022 年 1 月 17 日（股权
登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。
  六、 其他事项
  （一）会议联系方式
  联系电话：029-86152009
  传真：029-86629636
  联系人：李俊良
  通讯地址:西安市未央区徐家湾 13 号信箱董事会办公室
  邮政编码：710021
  （二）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
  网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇重大事件的影响，则本次股东大会会议的进程按当日通知进行。
  特此公告。
                                      中国航发动力股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 8 日
附件：授权委托书
    报备文件
    中国航发动力股份有限公司第十届董事会第十次会议决议
  附件：授权委托书
                                授权委托书
  中国航发动力股份有限公司：
      兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 24 日召
  开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
  委托人持普通股数：
序号 非累积投票议案名称                        同意    反对    弃权
1    《关于 2022 年度与实际控制人及其关联方之持
    续性关联交易的议案》
2    《关于申请 2022 年度融资额度并授权签署相关
    协议的议案》
  委托人签名（盖章）：                受托人签名：
  委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                      委托日期：    年  月  日
  备注：
  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
  对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
  决。

[2022-01-08] (600893)航发动力:中国航发动力股份有限公司2022年第二次临时股东大会通知
证券代码：600893      证券简称：航发动力      公告编号：2022-06
            中国航发动力股份有限公司
      关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年1月24日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
    一、召开会议的基本情况
  （一）股东大会类型和届次
    2022 年第二次临时股东大会
  （二）股东大会召集人：董事会
  （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
  （四）现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 1 月 24 日  14 点 30 分
  召开地点：西安市未央区徐家湾中国航发动力股份有限公司 13 楼会议室
    特别提醒：为积极配合西安市新冠肺炎疫情防控工作，维护股东及公众安全，减少人员流动，建议股东及股东代表优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。
  （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 24 日
                      至 2022 年 1 月 24 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
  （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
    二、会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                      投票股东类型
 序号                    议案名称                      A 股股东
非累积投票议案
  1    《关于 2022 年度与实际控制人及其关联方之持续        √
      性关联交易的议案》
  2    《关于申请 2022 年度融资额度并授权签署相关协        √
      议的议案》
  1. 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，相关公告刊登于
 2022 年 1 月 8 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和
 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  2. 特别决议议案：无
  3. 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2
  4. 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
  应回避表决的关联股东名称：中国航空发动机集团有限公司、北京国发航空发动机产业投资基金中心、中国航发资产管理有限公司、中国航发西安航空发动机有限公司、中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司、中国航空工业集团有限公司。
    三、股东大会投票注意事项
  （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
  （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
  （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
  （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、会议出席对象
  （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600893        航发动力          2022/1/17
  （二）公司董事、监事和高级管理人员。
  （三）公司聘请的律师。
  （四）其他人员。
  根据疫情防控要求，参会人员需持 48 小时内核酸检测阴性证明；14 天内有
中、高风险地区旅居史的人员谢绝参会。
    五、会议登记方法
  （一）登记手续：个人股东及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件。
  （二）登记时间：2022 年 1 月 23 日 9:00~11:30，14:00~17:00；2022 年 1
月 24 日 9:00~11:30。异地股东可采取信函或传真的方式登记。
  （三）登记地点：西安市未央区徐家湾中国航发动力股份有限公司 13 楼会议室。
  （四）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证
明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。截至 2022 年 1 月 17 日（股权
登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。
  六、 其他事项
  （一）会议联系方式
  联系电话：029-86152009
  传真：029-86629636
  联系人：李俊良
  通讯地址:西安市未央区徐家湾 13 号信箱董事会办公室
  邮政编码：710021
  （二）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
  网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇重大事件的影响，则本次股东大会会议的进程按当日通知进行。
  特此公告。
                                      中国航发动力股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 8 日
附件：授权委托书
    报备文件
    中国航发动力股份有限公司第十届董事会第十次会议决议
  附件：授权委托书
                                授权委托书
  中国航发动力股份有限公司：
      兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 24 日召
  开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
  委托人持普通股数：
序号 非累积投票议案名称                        同意    反对    弃权
1    《关于 2022 年度与实际控制人及其关联方之持
    续性关联交易的议案》
2    《关于申请 2022 年度融资额度并授权签署相关
    协议的议案》
  委托人签名（盖章）：                受托人签名：
  委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                      委托日期：    年  月  日
  备注：
  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
  对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
  决。

[2021-12-31] (600893)航发动力:中国航发动力股份有限公司关于收到政府补助的公告
    证券代码：600893        股票简称：航发动力      公告编号：2021-90
                  中国航发动力股份有限公司
                  关于收到政府补助的公告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
      漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
        一、获取政府补助的基本情况
        中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）及下属子公司自 2021 年 1 月
    1 日至本公告披露日，累计收到政府补助资金共计人民币 11,954.23 万元（未经
    审计），目前上述补助款项已全部到账。具体明细如下表所示：
                                                                单位：万元
序      收款单位      补助项目  补助金额                补助依据
号
 1        公司        稳岗补贴    600.86    失业保险支持企业稳定发展有关问题的
                                                  通知（陕人社发【2019】22 号）
    中国航发沈阳黎明                          关于沈阳市进一步落实失业保险支持困
 2    航空发动机有限    稳岗补贴    268.69    难企业稳定就业岗位的通知（沈人社发
        责任公司                                        【2020】45 号）
    中国航发南方工业                          《株洲市进一步做好失业保险促进就业
 3      有限公司      稳岗补贴    170.34    预防失业工作的实施办法》（株人社发
                                                        【2015】73 号）
                        “贵阳十            贵阳市工业和信息化局关于印发《关于支
 4  中国航发贵州黎阳  三条”补贴  116.00    持规模以上制造业企业达产增产和省重
    航空动力有限公司    资金                大工程重点项目加快建设若干措施申报
                                              指南》的通知（筑工信发【2020】21 号）
 5    其他零星补助        -      2,557.78                    -
 6        其他            -      8,240.56                详见备注
              合计                11,954.23                  -
  备注：有关项目涉及国家秘密，根据《上海证券交易所关于发布上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引的通知》（上证发〔2016〕20 号）及《中国航发动力股份有限公司信息披露管理办法》，经公司内部履行相应审批程序，豁免披露详细信息。
    二、补助的类型及其对上市公司的影响
  按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》等有关规定，上述补助包括与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助。具体的会计处理以及对公司当年损益的影响情况须以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                          中国航发动力股份有限公司
                                                    董事会
                                                2021 年 12 月 31 日

[2021-12-30] (600893)航发动力:中国航发动力股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告
股票代码：600893        股票简称：航发动力          公告编号：2021-87
            中国航发动力股份有限公司
          第十届董事会第九次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第九次会议（以
下简称本次会议）通知于 2021 年 12 月 23 日分别以传真和邮件形式向公司全体
董事发出。本次会议于 2021 年 12 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应出席董
事 11 人，亲自出席 11 人，本次会议合计可履行董事权利义务 11 人。本次会议
的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。
  本次会议由董事长杨森先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：
    审议通过《关于下属子公司开展无追索权应收账款保理业务的议案》
  具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于下属子公司开展无追索权应收账款保理业务的公告》（公告编号：2021-89）。
  表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  本议案已经独立董事发表独立意见。
  特此公告。
                                            中国航发动力股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2021 年 12 月 30 日

[2021-12-30] (600893)航发动力:中国航发动力股份有限公司第十届监事会第九次会议决议公告
证券代码：600893        股票简称：航发动力      公告编号：2021-88
            中国航发动力股份有限公司
          第十届监事会第九次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第九次会议（以
下简称本次会议）通知于 2021 年 12 月 23 日分别以传真和邮件形式向公司全体
监事发出。本次会议于 2021 年 12 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应出席监
事 3 人，亲自出席 3 人，合计可履行监事权利义务 3 人。本次会议的召集、召开
程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。
  本次会议由公司监事会主席牟欣先生主持，经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：
    审议通过《关于下属子公司开展无追索权应收账款保理业务的议案》
  表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  本议案尚须提交公司股东大会审议。
  特此公告。
                                            中国航发动力股份有限公司
                                                        监事会
                                                  2021 年 12 月 30 日

[2021-12-30] (600893)航发动力:中国航发动力股份有限公司关于下属子公司开展无追索权应收账款保理业务的公告
股票代码：600893        股票简称：航发动力          公告编号：2021-89
            中国航发动力股份有限公司
 关于下属子公司开展无追索权应收账款保理业务的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司中国航发南方
    工业有限公司（以下简称“南方公司”）拟向招商银行股份有限公司长沙分
    行（以下简称“招商银行长沙分行”）和中国银行股份有限公司株洲分行（以
    下简称“中国银行株洲分行”）申请无追索权应收账款保理业务（以下简称
    “保理业务”）。招商银行长沙分行向南方公司提供最高额不超过人民币 2
    亿元的基本收购款，保理金额不超过 2 亿元，保理费率年化不高于 3.80%；
    中国银行株洲分行向南方公司提供最高额不超过人民币 4 亿元的基本收购
    款，保理金额不超过 4 亿元，保理费率年化 3.80%。
   本次交易未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》
    规定的重大资产重组。
   本次交易已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东大会
    审议。
    一、交易概述
  公司于 2021 年 12 月 29 日以通讯方式召开第十届董事会第九次会议，审议
通过了《关于下属子公司开展无追索权应收账款保理业务的议案》，同意公司下属子公司南方公司向招商银行长沙分行、中国银行株洲分行申请办理规模不超过6 亿元的无追索权应收账款保理业务。其中，招商银行长沙分行向南方公司提供最高额不超过人民币 2 亿元的基本收购款，保理金额不超过 2 亿元，保理费率年化不高于 3.80%；中国银行株洲分行向南方公司提供最高额不超过人民币 4 亿元的基本收购款，保理金额不超过 4 亿元，保理费率年化 3.80%。
  本次保理业务未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《中国航发动力
股份有限公司章程》等相关规定，本次保理业务无需提交股东大会审议。
    二、交易对方概述
  （一）招商银行长沙分行
  企业名称：招商银行股份有限公司长沙分行
  类型：其他股份有限公司分公司（上市）
  负责人：徐宏波
  营业场所：长沙市芙蓉区五一大道 766 号“中天”广场 1-7 楼
  成立日期：1998 年 06 月 24 日
  主营业务：经中国银行业监督管理委员会依据有关法律、行政法规和其他规定批准的业务。
  （二）中国银行株洲分行
  企业名称：中国银行股份有限公司株洲分行
  类型：其他股份有限公司分公司（上市）
  负责人：陈志峰
  营业场所：湖南省株洲市天元区天台路 61 号
  成立日期：2005 年 5 月 8 日
  主营业务：办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、代理兑付、销售政府债券；买卖政府债券；代理收付款项及代理保险业务；其总行在中国银行业监督管理委员会批准的范围内授权的业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务；外汇存款、外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；通过上级行办理代客外汇买卖；房屋租赁。
    三、交易标的情况
  本次交易标的为南方公司在日常经营活动中发生的部分尚未到期的应收账款。截至本公告日，本次转让的应收账款不存在抵押、质押给任何第三方的情况。
    四、保理协议的主要内容
  （一）南方公司拟与招商银行长沙分行签署《国内保理业务协议》，主要内容如下：
  1.协议主体
  招商银行长沙分行（甲方）为应收账款受让方/保理商，南方公司（乙方）为应收账款转让方。
  2.保理方式
  无追索权公开型国内保理服务，即商务合同双方均在中华人民共和国境内，保理商以支付收购款的方式购买某一商务合同项下国内商务合同卖方有权向商务合同买方收取的应收账款债权。保理商与商务合同卖方将应收账款债权转让事宜通知商务合同买方，保理商在该业务中承担商务合同买方信用风险。若买方因财务或资信原因在约定期限内不能足额偿付应收账款，保理商无权向应收账款债权人追索未偿收购款。
  3.保理金额
  招商银行长沙分行向南方公司提供最高额不超过人民币 2 亿元的基本收购款。
  4.保理费率
  保理费率年化不高于 3.80%，保理费由甲方按实际已发生的费用一次性向乙方收取。
  5.保理期限
  为本协议生效之日起至本协议项下甲方受让的具体每笔应收账款最迟应清偿的届至日/届满日。
  （二）南方公司拟与中国银行株洲分行签署《无追索权国内融信达业务合同》，主要内容如下：
  1.合同主体
  南方公司（甲方）为应收账款转让方，中国银行株洲分行（乙方）为应收账款受让方。
  2.融信达方式
  无追索权国内融信达保理业务是指对已向乙方认可的保险公司投保国内信用保险的国内贸易，乙方凭甲方提供的商业单据、投保国内信用保险的有关凭证、赔款转让协议等，向甲方提供无追索权的国内应收账款融资、销售分户账管理及应收账款催收等保理业务服务。应收账款融资是指乙方对甲方向其转让的应收账款给予一定比例的融资，作为买入应收账款的对价。
  3.融资金额
  无追索权国内融信达项下应收账款买断款项金额最高不超过人民币 4 亿元。
  4.融资利率
  融资利率为固定利率 3.80%，融资期限内合同利率不变。
  5.融资期限
  自乙方买断款项之日起至应收账款到期日加宽限期。
    五、开展保理业务对公司的影响
  公司下属子公司开展本次保理业务，是基于盘活应收账款、加速资金周转、增强资产流动性的考虑，有利于改善资产负债结构及经营性现金流状况，符合公司发展规划和整体利益，对公司经营具有积极意义。
    六、独立董事意见
  南方公司开展本次保理业务，是基于盘活应收账款、加速资金周转、增强资产流动性的考虑，有利于改善资产负债结构及经营性现金流状况，符合公司发展规划和整体利益，对公司经营具有积极意义，不存在损害公司及股东利益的情形，同意南方公司开展本次保理业务。
    七、备查文件
  1.公司第十届董事会第九次会议决议
  2.公司独立董事关于第十届董事会第九次会议相关事项的独立意见
  特此公告
                                            中国航发动力股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2021 年 12 月 30 日

[2021-12-28] (600893)航发动力:中国航发动力股份有限公司2022年第一次临时股东大会通知
证券代码：600893      证券简称：航发动力      公告编号：2021-86
          中国航发动力股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年1月12日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
    一、召开会议的基本情况
  （一）股东大会类型和届次
    2022 年第一次临时股东大会
  （二）股东大会召集人：董事会
  （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
  （四）现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 1 月 12 日  14 点 30 分
  召开地点：西安市未央区天鼎酒店
  （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 12 日
                      至 2022 年 1 月 12 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
  （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
    二、会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                      投票股东类型
 序号                    议案名称                      A 股股东
非累积投票议案
  1    《关于新增 2021 年度与实际控制人及其关联方之        √
      持续性关联交易的议案》
  1. 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第十届董事会第八次会议审议通过，相关公告刊登于
 2021 年 12 月 28 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
 和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  2. 特别决议议案：无
  3. 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
  4. 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
  应回避表决的关联股东名称：中国航空发动机集团有限公司、北京国发航空发动机产业投资基金中心、中国航发资产管理有限公司、中国航发西安航空发动机有限公司、中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司、中国航空工业集团有限公司。
    三、股东大会投票注意事项
  （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票
后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
  （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
  （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  （五）为减少人员聚集，公司建议投资者通过网络投票方式参加本次股东大会投票。
    四、会议出席对象
  （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600893        航发动力          2022/1/5
  （二）公司董事、监事和高级管理人员。
  （三）公司聘请的律师。
  （四）其他人员。
  根据疫情防控要求，参会人员需持 48 小时内核酸检测阴性证明；14 天内有
中、高风险地区旅居史的人员谢绝参会。
    五、会议登记方法
  （一）登记手续：个人股东及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件。
  （二）登记时间：2022 年 1 月 11 日 9:00~11:30，14:00~17:00；2022 年 1
月 12 日 9:00~11:30。异地股东可采取信函或传真的方式登记。
  （三）登记地点：西安市未央区天鼎酒店。
  （四）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证
明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。截至 2022 年 1 月 5 日（股权
登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。
  六、 其他事项
  （一）会议联系方式
  联系电话：029-86152009
  传真：029-86629636
  联系人：李俊良
  通讯地址:西安市北郊徐家湾 13 号信箱董事会办公室
  邮政编码：710021
  （二）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
  网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇重大事件的影响，则本次股东大会会议的进程按当日通知进行。
  特此公告。
                                      中国航发动力股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 28 日
附件：授权委托书
    报备文件
    中国航发动力股份有限公司第十届董事会第八次会议决议
  附件：授权委托书
                                授权委托书
  中国航发动力股份有限公司：
      兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 12 日召
  开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
  委托人持普通股数：
序号 非累积投票议案名称                        同意    反对    弃权
1    《关于新增 2021 年度与实际控制人及其关联方
    之持续性关联交易的议案》
  委托人签名（盖章）：                受托人签名：
  委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                      委托日期：    年  月  日
  备注：
  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
  对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
  决。

[2021-12-28] (600893)航发动力:中国航发动力股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告
股票代码：600893        股票简称：航发动力          公告编号：2021-83
            中国航发动力股份有限公司
          第十届董事会第八次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第八次会议（以
下简称本次会议）通知于 2021 年 12 月 21 日分别以传真和邮件形式向公司全体
董事发出。本次会议于 2021 年 12 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应出席董
事 11 人，亲自出席 11 人，本次会议合计可履行董事权利义务 11 人。本次会议
的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
  本次会议由董事长杨森先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：
    一、审议通过《关于新增 2021 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联
交易的议案》
  具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于新增 2021 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的公告》（公告编号：2021-85）。
  本议案涉及关联交易事项，关联董事杨森先生、颜建兴先生、张姿女士、赵亮先生、孙洪伟先生、吴联合先生、杨先锋先生回避表决。
  表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  本议案已获得全体独立董事的书面事前认可并发表独立意见。
  本议案尚须提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  公司董事会提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会。公司 2022 年第一次
临时股东大会召开的相关事项如下：
  1.会议召开时间：2022 年 1 月 12 日（周三）下午 14 时 30 分
  2.股权登记日：2022 年 1 月 5 日
  3.会议召开地点：西安市未央区天鼎酒店
  4.召集人和会议召开方式：公司董事会，会议以现场及网络投票方式召开
  5.会议审议事项：《关于新增 2021 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》
  表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  特此公告。
                                            中国航发动力股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2021 年 12 月 28 日

[2021-12-28] (600893)航发动力:中国航发动力股份有限公司第十届监事会第八次会议决议公告
证券代码：600893        股票简称：航发动力      公告编号：2021-84
            中国航发动力股份有限公司
          第十届监事会第八次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第八次会议（以
下简称本次会议）通知于 2021 年 12 月 21 日分别以传真和邮件形式向公司全体
监事发出。本次会议于 2021 年 12 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应出席监
事 3 人，亲自出席 3 人，合计可履行监事权利义务 3 人。本次会议的召集、召开
程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。
  本次会议由公司监事会主席牟欣先生主持，经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：
    审议通过《关于新增 2021 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易
的议案》
  表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  本议案尚须提交公司股东大会审议。
  特此公告。
                                            中国航发动力股份有限公司
                                                        监事会
                                                  2021 年 12 月 28 日

[2021-12-28] (600893)航发动力:中国航发动力股份有限公司关于新增2021年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的公告
证券代码：600893        股票简称：航发动力      公告编号：2021-85
              中国航发动力股份有限公司
        关于新增 2021 年度与实际控制人及其关联方
              之持续性关联交易的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第八次会议审议
  通过了《关于新增 2021 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的
  议案》，关联董事杨森先生、颜建兴先生、张姿女士、赵亮先生、孙洪伟先
  生、吴联合先生、杨先锋先生已回避表决。
   公司独立董事认为，上述关联交易的定价原则合理、公允，遵守了自愿、等
  价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。上述关联交
  易是由我国航空工业体系的现实状况所决定的，可以保证公司生产经营工作
  的有序进行，符合公司长远发展和全体股东的利益，将能为公司业务收入及
  利润增长作出相应的贡献，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影
  响。该项议案的审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
  法规及《中国航发动力股份有限公司章程》的规定，关联董事在表决时进行
  了回避。独立董事同意将该项议案提交公司股东大会审议。
   本次关联交易尚需公司股东大会审议通过。
    一、关联交易概述
  （一）关联交易情况概述
  因公司生产产品的特点，生产产品所需的合格原材料供应商、产品用户大部分为中国航空工业集团有限公司（以下简称航空工业集团）、中国航空发动机集团有限公司（以下简称中国航发）控制的下属企业（不包括公司及公司下属子公司）。航空工业集团在本公告日前 12 个月内曾为持有公司 5%以上股份的股东。因此，航空工业集团及其下属单位，以及中国航发及其实际控制的下属单位均为本公司的关联方，本公司与上述主体相互之间的交易将构成关联交易。
              公司第九届董事会第三十一次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过
          了《关于 2021 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》,第十届
          董事会第三次会议、2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于与中国航发
          集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，第十届董事
          会第六次会议、2021 年第七次临时股东大会审议通过了《关于新增 2021 年度与
          实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》。现根据生产经营情况，需再
          次新增公司及公司下属子公司（以下合称公司）与关联方之持续性关联交易，为
          了方便信息披露及监管部门的审核以及提高决策效率，公司拟就新增持续性关联
          交易与各关联方签署具体关联交易协议。
              （二）2021 年度新增各项持续性关联交易预计情况
              1.销售商品、提供劳务
                                                                      单位：万元
                                      2021 年                                2021 年 1-9 月
  接受方        项目    结算价格    公告金额    新增金额  预计全年金额  实际发生额
                                                                              （未经审计）
  中国航发              国家定价、
  系统内      销售商品  市场价格    214,000.00  50,000.00    264,000.00    96,555.21
                            定价
航空工业集团            国家定价、
  系统内      销售商品  市场价格  1,519,000.00          0  1,519,000.00    969,098.77
                            定价
  中国航发    提供劳务  市场价格      3,800.00          0      3,800.00      2,378.52
  系统内                  定价
  航空工业    提供劳务  市场价格      1,500.00          0      1,500.00      1,064.53
 集团系统内                定价
              水电汽等
  中国航发    其他公用  市场价格        550.00          0        550.00        378.73
  系统内    事业费用    定价
              （销售）
  航空工业    水电汽等  市场价格          90.00          0          90.00        61.42
 集团系统内    其他公用    定价
              事业费用
              （销售）
  中国航发    提供代理  市场价格          71.00          0          71.00        30.00
  系统内                  定价
  中国航发      租出    市场价格      1,165.00    135.00      1,300.00        496.02
  系统内                  定价
        合计                        1,740,176.00  50,135.00  1,790,311.00  1,070,063.20
              2.购买商品、接受劳务
                                                                      单位：万元
                                      2021 年                  预计全年    2021 年 1-9 月
  提供方        项目    结算价格    公告金额    新增金额      金额      实际发生额
                                                                              （未经审计）
中国航发              国家定价、
  系统内      购买商品  市场价格    925,000.00          0    925,000.00    567,624.02
                            定价
航空工业集团            国家定价、
  系统内      购买商品  市场价格    830,000.00          0    830,000.00    462,846.01
                            定价
中国航发    接受劳务  市场价格      67,000.00  3,000.00      70,000.00    32,008.81
  系统内                  定价
航空工业集团  接受劳务  市场价格      14,693.60          0      14,693.60      3,362.92
  系统内                  定价
中国航发      借款    市场价格  1,030,565.00          0  1,030,565.00    138,465.00
  系统内                  定价
航空工业集团  接受代理  市场价格      1,050.00          0      1,050.00        451.12
  系统内                  定价
中国航发      租入    市场价格        947.61          0        947.61        461.39
  系统内                  定价
航空工业集团    租入    市场价格      1,762.00          0      1,762.00        993.81
  系统内                  定价
        合计                      2,871,018.21  3,000.00  2,874,018.21  1,206,213.08
              3.支付借款利息情况
                                          2021 年公告    新增    预计全年  2021 年 1-9 月
    关联交易方        关联交易类型        金额        金额      金额      实际发生额
                                                                              （未经审计）
  中国航发系统内    贷款、专项借款、        33,015.22        0  33,015.22      9,587.87
                        资金拆借
              4.贷款、存款情况
                                                                      单位：万元
  关联交易方        关联交易类型      2021 年公告余额      新增金额      预计全年余额
  中国航发系统内    贷款、专项借款、资          616,832.60              0        616,832.60
                          金拆借
中国航发集团财务有    最高存款限额          2,000,000.00              0      2,000,000.00
      限公司
              （三）航空工业集团在本公告日前 12 个月内曾为持有公司 5%以上股份的股
          东。中国航发为公司实际控制人。因此，根据《上海证券交易所股票上市规则》
          的规定，上述交易对方构成公司的关联方，公司与该等交易对方发生的交易构成
          公司的关联交易。
              （四）2021 年 12 月 27 日，公司第十届董事会第八次会议审议通过《关于
          新增 2021 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》，关联董事

[2021-12-23] (600893)航发动力:中国航发动力股份有限公司2021年第八次临时股东大会决议公告
证券代码：600893        证券简称：航发动力      公告编号：2021-82
            中国航发动力股份有限公司
      2021 年第八次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021 年 12 月 22 日
（二）股东大会召开的地点：西安市未央区天鼎酒店
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          158,879,629
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                            7.6792
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长杨森先生因工作原因未能出席会议，由副董事长颜建兴先生主持本次会议。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  1.公司在任董事11人，出席1人，副董事长颜建兴先生出席并主持会议。董事长杨森先生、董事张姿女士、赵亮先生、孙洪伟先生、吴联合先生、杨先锋先生，独立董事李金林先生、刘志猛先生、王占学先生、杜剑先生因工作原因无法出席本次股东大会；
  2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，职工监事雷卫龙先生出席会议。监事会主
      席牟欣先生、监事王录堂先生因工作原因无法出席本次股东大会；
          3.公司副总经理、总会计师任立新先生、董事会秘书王洪雷先生出席会议。
      二、议案审议情况
      （一）非累积投票议案
      1.议案名称：《关于下属子公司中国航发南方工业有限公司转让其他上市股票暨
      关联交易的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                          同意                      反对                弃权
  股东类型
                    票数        比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A 股            158,872,029      99.9952      7,600  0.0048        0    0.0000
      2.议案名称：《关于下属子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司非公
      开协议转让哈轴公司股权暨关联交易的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
  股东类型                同意                      反对                弃权
                    票数        比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A 股            158,807,929      99.9548    71,700  0.0452        0    0.0000
      （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                            同意                反对                弃权
          议案名称
序号                      票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
      《关于下属子公
      司中国航发南方
 1    工业有限公司转  158,872,029  99.9952    7,600    0.0048      0      0.0000
      让其他上市股票
      暨关联交易的议
            案》
      《关于下属子公
 2    司中国航发沈阳  158,807,929  99.9548    71,700    0.0452      0      0.0000
      黎明航空发动机
有限责任公司非
公开协议转让哈
轴公司股权暨关
联交易的议案》
    （三）关于议案表决的有关情况说明
    涉及关联交易议案的说明：议案 1、2 涉及公司关联交易，关联股东中国航
 发西安航空发动机有限公司回避表决，其合计持有的公司 596,649,031 股股份不 计入该议案的有效表决权股份总数。另有关联股东中国航空发动机集团有限公司、 中国航发资产管理有限公司、中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司、北京国发 航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）未出席本次会议。
 三、律师见证情况
 1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所
 律师：赖熠、吴桐
 2.律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序、表 决结果符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会 通过的决议合法、有效。
 四、备查文件目录
    1.中国航发动力股份有限公司 2021 年第八次临时股东大会决议；
    2.北京市嘉源律师事务所上海分所出具的关于中国航发动力股份有限公司 2021 年第八次临时股东大会的法律意见书。
                                            中国航发动力股份有限公司
                                                2021 年 12 月 23 日

[2021-12-18] (600893)航发动力:中国航发动力股份有限公司关于控股股东变更暨国有股权无偿划转完成过户登记的公告
证券代码：600893        股票简称：航发动力        公告编号：2021-81
            中国航发动力股份有限公司
      关于控股股东变更暨国有股权无偿划转完成
                  过户登记的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、国有股权无偿划转概述
    （一）根据中国航空发动机集团有限公司（以下简称中国航发）《关于 无偿划转中国航发动力股份有限公司股权的批复》（航发资〔2021〕377号）， 中国航发西安航空发动机有限公司（以下简称西航公司）将其持有的中国航 发动力股份有限公司（以下简称公司或航发动力）596,635,147股股份（约占 航发动力总股本的 22.38%）无偿划转给中国航发，西航公司与中国航发于 2021年9月7日签署了《中国航发西安航空发动机有限公司与中国航空发动机 集团有限公司关于中国航发动力股份有限公司之股份无偿划转协议》。
    具体内容详见航发动力于2021年9月8日披露的《中国航发动力股份有限 公司关于控股股东变更暨国有股权无偿划转的提示性公告》、2021年9月16日 披露的《中国航发动力股份有限公司收购报告书》、2021年10月15日披露的 《中国航发动力股份有限公司关于控股股东变更暨国有股权无偿划转的进展 公告》、2021年11月16日披露的《中国航发动力股份有限公司关于控股股东 变更暨国有股权无偿划转的进展公告》。
    （二）中国航空工业集团有限公司（以下简称航空工业集团）与中国航 发于2021年9月7日签署了《中国航空工业集团有限公司与中国航空发动机集 团有限公司关于中国航发动力股份有限公司之股份无偿划转协议》（以下简 称《股份无偿划转协议》），航空工业集团将其持有的航发动力176,059,299 股股份（约占航发动力总股本的6.60%）无偿划转给中国航发。国务院国有资 产监督管理委员会（以下简称国务院国资委）出具《关于中国航发动力股份 有限公司、中航沈飞股份有限公司国有股东所持部分股份无偿划转有关事项 的批复》（国资产权〔2021〕554号），同意将航空工业集团所持航发动力
 176,059,299股股份无偿划转给中国航发持有。
    具体内容详见航发动力于2021年9月8日披露的《中国航发动力股份有限 公司关于国有股权无偿划转的提示性公告》、2021年11月3日披露的《中国航 发动力股份有限公司关于国有股权无偿划转的进展公告》、2021年11月6日披 露的《中国航发动力股份有限公司关于收购报告书摘要及股东权益变动的提 示性公告》、2021年11月9日披露的《中国航发动力股份有限公司收购报告 书》、2021年12月9日披露的《中国航发动力股份有限公司关于国有股权无偿 划转的进展公告》。
    二、国有股权无偿划转完成情况
  近日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，确认上述国有股权无偿划转的股份均已完成过户登记手续。
  上述国有股权无偿划转完成后，中国航发直接持有公司1,220,558,027股股份（占航发动力总股本的45.79%），航空工业集团直接持有公司47,940,118股股份（占航发动力总股本的1.80%），西航公司直接持有公司13,884股股份（占航发动力总股本的0.0005%）；公司控股股东由西航公司变更为中国航发，公司实际控制人仍为中国航发。
    三、备查文件
  《过户登记确认书》
  特此公告。
                                  中国航发动力股份有限公司董事会
                                                  2021年12月18日

[2021-12-09] (600893)航发动力:中国航发动力股份有限公司关于国有股权无偿划转的进展公告
证券代码：600893        股票简称：航发动力        公告编号：2021-80
            中国航发动力股份有限公司
          关于国有股权无偿划转的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、本次国有股权无偿划转概述
    中国航空工业集团有限公司（以下简称航空工业集团）与中国航空发动 机集团有限公司（以下简称中国航发）于2021年9月7日签署了《中国航空工 业集团有限公司与中国航空发动机集团有限公司关于中国航发动力股份有限 公司之股份无偿划转协议》（以下简称《股份无偿划转协议》），航空工业 集团将其持有的航发动力176,059,299股股份（约占航发动力总股本的6.60%） 无偿划转给中国航发（以下简称本次无偿划转）。国务院国有资产监督管理 委员会（以下简称国务院国资委）出具了《关于中国航发动力股份有限公司、 中航沈飞股份有限公司国有股东所持部分股份无偿划转有关事项的批复》
 （ 国 资 产 权 〔 2021 〕 554 号 ） ， 同 意 将 航 空 工 业 集 团 所 持航 发 动 力
 176,059,299股股票无偿划转给中国航发持有。具体内容详见航发动力于 2021年9月8日披露的《中国航发动力股份有限公司关于国有股权无偿划转的 提示性公告》（公告编号：2021-53）、2021年11月3日披露的《中国航发动 力股份有限公司关于国有股权无偿划转的进展公告》（公告编号：2021-70）、 2021年11月6日披露的《中国航发动力股份有限公司关于收购报告书摘要及股 东权益变动的提示性公告》（公告编号：2021-71）及2021年11月9日披露的 《中国航发动力股份有限公司收购报告书》。
    二、本次国有股权无偿划转的进展
  截至目前，本次无偿划转暂未完成过户登记手续的办理。股份划转双方正在积极办理过户登记手续。
  公司将继续认真履行上市公司信息披露义务，持续关注本次无偿划转事项的进展情况，并按照相关法律法规及上海证券交易所的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
                                        中国航发动力股份有限公司
                                                  董事会
                                              2021年12月9日

[2021-12-07] (600893)航发动力:中国航发动力股份有限公司关于下属子公司中国航发南方工业有限公司拟转让其他上市公司股票暨关联交易的公告
证券代码：600893        股票简称：航发动力      公告编号：2021-76
            中国航发动力股份有限公司
      关于下属子公司中国航发南方工业有限公司
      拟转让其他上市公司股票暨关联交易的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第七次会议审议
  通过了《关于下属子公司中国航发南方工业有限公司拟转让其他上市公司股
  票暨关联交易的议案》，关联董事杨森先生、颜建兴先生、张姿女士、赵亮
  先生、孙洪伟先生、吴联合先生、杨先锋先生回避表决。
  公司下属子公司中国航发南方工业有限公司（以下简称南方公司）拟以大宗
  交易方式向中国航发资产管理有限公司（以下简称航发资产）转让所持中国
  航发动力控制股份有限公司（股票代码：000738，以下简称航发控制）500 万
  股股票（以下简称本次交易或本次关联交易）。
  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
  组。
  至本次关联交易为止，过去 12 个月内除经股东大会审议的关联交易外，公
  司未与中国航空发动机集团有限公司（以下简称中国航发）及其控制的下属
  企业发生其他关联交易事项。
  本议案尚须公司股东大会审议通过。
    一、关联交易概述
  公司于 2021 年 12 月 6 日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于
下属子公司中国航发南方工业有限公司拟转让其他上市公司股票暨关联交易的议案》，为优化资产结构，同意子公司南方公司将其所持有的航发控制 500 万股股票（占航发控制总股本的 0.38%）以大宗交易的方式转让给航发资产。审议前述议案时，关联董事杨森先生、颜建兴先生、张姿女士、赵亮先生、孙洪伟先生、
吴联合先生、杨先锋先生回避表决，独立董事李金林先生、刘志猛先生、王占学先生和杜剑先生投票赞成，并发表了独立意见。
  公司与航发资产的实际控制人均为中国航发，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。
  本次关联交易尚待取得公司股东大会的批准，与本次关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。
    二、关联方介绍
  （一）关联方关系介绍
  本次关联交易的交易对方航发资产为公司实际控制人中国航发控制的下属企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，航发资产为公司的关联方，因此本次交易构成关联交易。
  （二）关联方基本情况
  企业名称：中国航发资产管理有限公司
  住所：北京市海淀区蓝靛厂南路 5 号
  企业类型：有限责任公司（法人独资）
  法定代表人：高炳欣
  注册资本：人民币 170,000 万元
  成立日期：2016 年 10 月 12 日
  经营范围：股权投资；投资项目管理；资本运营；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资管理、商务信息咨询、企业管理咨询、投资咨询、财务信息咨询、经济信息咨询。（“1.未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2.不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3.不得发放贷款；4.不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5.不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  股权结构：中国航发持有航发资产 100%股权。
  主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额为 297,320.60 万元，净
资产为242,545.71万元；2020年度，营业收入80,303.37万元，净利润19,036.48
 万元。（以上数据已经审计）
    三、关联交易标的基本情况
    （一）交易标的
    1.交易名称和类别
  南方公司持有航发控制股票19,920万股，持股比例为15.15%。本次交易的类别 为股权转让，交易方式为大宗交易，交易标的为南方公司持有的航发控制500万 股股票。
    2.标的公司基本情况
    企业名称：中国航发动力控制股份有限公司
    住所：江苏省无锡市滨湖区刘闾路 33 号
    企业类型：股份有限公司（上市）
    法定代表人：缪仲明
    注册资本：人民币 131,518.4001 万元
    成立日期：1997 年 6 月 20 日
    经营范围：航空航天船舶动力控制系统、行走机械动力控制系统、工业自动 控制及新能源控制系统及其产品的研发、制造、销售、修理、技术转让、技术咨 询、技术服务；利用自有资产对外投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）
    主要财务数据：
                                                            单位：万元
  项目      2020 年 12 月 31 日/2020 年    2021 年 9 年 30 日/2021 年 1-9 月
 资产总额                    882,761                          1,072,376
 负债总额                    241,832                            349,096
所有者权益                    640,929                            723,280
  收入                      349,872                            303,837
  净利润                      37,153                            42,408
  注：2020年财务数据已经审计，2021年9月30日财务数据未经审计。
    （二）转让定价原则
    航发控制为深圳证券交易所的上市公司，按照《深圳证券交易所交易规则》
第 3.6.4 条规定，有价格涨跌幅限制证券的协议大宗交易的成交价格，在该证券当日涨跌幅限制价格范围内确定，即最低价格为前一交易日收盘价的 90%。
  因此，交易双方将按照上述规定，根据市场价格确定本次交易价格，转让价格不低于交易当日的前一交易日航发控制股票收盘价的 90%。
  （三）拟转让股份权属情况
  南方公司目前持有的航发控制股份权属清晰，不存在质押、抵押、司法冻结等法律限制转让的情形。
  （四）转让时限
  自本公告披露之日起六个月内，且以交易双方履行完有关决策/审批程序为前提。
    四、关联交易的目的及对上市公司的影响
  本次交易符合公司的战略发展和管理需求。本次交易不会对公司经营产生重大影响。
    五、本次关联交易应当履行的审批程序
  （一）2021 年 12 月 6 日，公司召开第十届董事会第七次会议，审议通过了
《关于下属子公司中国航发南方工业有限公司拟转让其他上市公司股票暨关联交易的议案》，关联董事杨森先生、颜建兴先生、张姿女士、赵亮先生、孙洪伟先生、吴联合先生、杨先锋先生回避表决，其余 4 名非关联董事均投赞成票。
  （二）独立董事就本次关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见，认为：本次南方公司拟通过大宗交易方式向航发资产转让所持航发控制 500 万股股票系为符合公司的战略发展和管理需求，不会对公司经营产生重大影响。本次交易对价系根据市场价格确定，不低于交易当日的前一交易日航发控制股票收盘价的90%，定价原则符合深圳证券交易所的相关规定。该项议案的审议及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，关联董事已回避表决。独立董事同意将该议案提交公司股东大会审议。
  （三）本次交易尚须提交公司股东大会审议。
    六、备查文件
 1.公司第十届董事会第七次会议决议。
 2.公司独立董事关于第十届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见。
 3.公司独立董事关于第十届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
                                        中国航发动力股份有限公司
                                                  董事会
                                              2021 年 12 月 7 日

[2021-12-07] (600893)航发动力:中国航发动力股份有限公司关于下属子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限公司拟通过公开拍卖方式购买资产的公告
证券代码：600893        股票简称：航发动力      公告编号：2021-78
            中国航发动力股份有限公司
 关于下属子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任
      公司拟通过公开拍卖方式购买资产的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）下属子公司中国航发沈阳黎明
  航空发动机有限责任公司（以下简称黎明公司）拟通过公开拍卖方式购买中
  国航发沈阳黎明航空科技有限公司（以下简称黎明科技）部分资产（以下简
  称本次交易）。
  本次交易对方黎明科技为公司关联方，但本次交易系黎明公司参与公开拍卖
  导致的关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披
  露暂缓与豁免业务指引》，经公司审慎判断，本次交易免于按照关联交易的
  方式进行审议和披露。
  本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。  本次交易能否达成存在不确定性，以最终拍卖结果为准，公司将根据进展情
  况及时履行信息披露义务。
    一、交易概述
  为满足下属子公司实际经营发展需要，公司于 2021 年 12 月 6 日召开第十届
董事会第七次会议，审议通过了《关于下属子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司拟通过公开拍卖方式购买资产的议案》。同意子公司黎明公司以公开拍卖方式购买黎明科技转让的资产，包括房屋建筑物、构筑物、设备及土地使用权等。
  本次交易对方黎明科技为公司实际控制人中国航空发动机集团有限公司的下属企业，且公司董事吴联合先生兼任黎明科技董事长、总经理，根据《上海证
券交易所股票上市规则》，黎明科技为公司的关联方，但本次交易系黎明公司参与公开拍卖导致的关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》，经公司审慎判断，本次交易免于按照关联交易的方式进行审议和披露。
  本次交易不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。本次交易能否达成存在不确定性，以最终拍卖结果为准，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
    二、交易对方基本情况
  名称：中国航发沈阳黎明航空科技有限公司
  类型：有限责任公司（国有控股）
  住所：沈阳市大东区东塔街 6 号
  法定代表人：吴联合
  注册资本：118,836.08 万元人民币
  成立日期：2013 年 5 月 28 日
  经营范围：航空机械设备及燃气轮机设备技术研发、技术转让、技术咨询服务，汽轮机和压缩机及辅机、煤制油大型设备及配件、石化设备、制碱设备、压力容器、机电产品、钢材、有色金属（非贵金属）、变压器、整流器、电感器、电子元件、机械设备、专用工具及零配件销售，机械设备安装、维修、检测（上门服务），自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，自有房屋租赁，展览、展示及会议服务，酒店管理（不含经营），汽车租赁，物业管理，房地产开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
  主要股东：中国航发北京有限责任公司，持股比例 68.83%；中国航空发动机集团有限公司，持股比例 24.39%；中国华融资产管理股份有限公司，持股比例6.7821%。
    三、交易标的基本情况
  黎明公司拟购买的资产包括房屋建筑物、构筑物、设备及土地使用权等资产，具体情况如下：
  （一）房屋建筑物情况
  房屋建筑物 2 处：一处位于沈阳市大东区长安路 10 号，房屋建筑物面积
33,965.54 平方米，不动产权证号为“辽〔2017〕沈阳市不动产权第 0274573 号”，证载权利人为“中国航发沈阳黎明航空科技有限公司”；另一处位于沈阳市大东区长安路 12 号，房屋建筑物面积 6,584.15 平方米，不动产权证号为“辽〔2017〕沈阳市不动产权第 0274563 号”，证载权利人为“中国航发沈阳黎明航空科技有限公司”。
  （二）构筑物情况
  构筑物包括室外道路及广场等 25 项，主要为钢制、广场砖等结构。
  （三）设备情况
  设备类资产主要为电子设备，目前使用正常。
  （四）土地使用权情况
  土地使用权具体为宗地 2 幅：其中 1 幅宗地面积 9,477.1 平方米，位于沈阳
市大东区长安路 10 号，土地性质为出让；另 1 幅宗地面积 2,573.00 平方米，位
于沈阳市大东区长安路 12 号，土地性质为出让。
  截至评估基准日 2021 年 4 月 30 日（评估结果已经国资主管单位备案），上
述资产账面净值为 20,129.64 万元，评估价值 35,148.85 万元，评估增值15,019.21 万元，增值率 74.61%。具体情况如下：
                                                          单位：万元
  序号          资产明细            账面净值          评估净值
  1          房产建筑物              17,711.94        27,540.08
  2            构筑物                    520.18            396.75
  3              设备                    862.69            507.18
  4          土地使用权                1,034.83          6,704.84
            合计                        20,129.64        35,148.85
    四、交易方式及价格
  黎明公司拟以公开拍卖方式购买上述资产，购买价款不高于交易标的评估价值的 90%，即不高于 31,633.965 万元。
    五、本次交易对上市公司的影响及风险
  本次交易为黎明公司目前生产经营需要，该交易有利于理顺黎明公司资产关系和企业的长远发展，不会对公司经营产生重大影响。
  由于黎明公司是否最终拍得上述资产存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
    六、本次交易应当履行的审批程序
  2021 年 12 月 6 日，公司召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于
下属子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司拟通过公开拍卖方式购买资产的议案》，11 名董事均投票赞成。
    七、备查文件
  公司第十届董事会第七次会议决议。
    特此公告。
                                            中国航发动力股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2021 年 12 月 7 日

[2021-12-07] (600893)航发动力:中国航发动力股份有限公司关于子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司拟非公开协议转让哈轴公司股权暨关联交易的公告
证券代码：600893        股票简称：航发动力      公告编号：2021-77
            中国航发动力股份有限公司
 关于子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司
  拟非公开协议转让哈轴公司股权暨关联交易的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第七次会议审议
  通过了《关于公司下属子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司拟
  非公开协议转让哈轴公司股权暨关联交易的议案》，关联董事杨森先生、颜
  建兴先生、张姿女士、赵亮先生、孙洪伟先生、吴联合先生、杨先锋先生回
  避表决。
  公司下属子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司（以下简称黎明
  公司）拟以非公开协议转让方式向中国航发资产管理有限公司（以下简称航
  发资产）转让所持中国航发哈尔滨轴承有限公司（以下简称哈轴公司）3.3333%
  股权（以下简称本次交易或本次关联交易）。
  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
  组。
  至本次关联交易为止，过去 12 个月内除经股东大会审议的关联交易外，公
  司未与中国航空发动机集团有限公司（以下简称中国航发）及其控制的下属
  企业发生其他关联交易事项。
  本议案尚须公司股东大会审议通过。
    一、关联交易概述
  公司于 2021 年 12 月 6 日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于
公司下属子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司拟非公开协议转让哈轴公司股权暨关联交易的议案》，同意子公司黎明公司将其所持有的哈轴公司
董事杨森先生、颜建兴先生、张姿女士、赵亮先生、孙洪伟先生、吴联合先生、杨先锋先生回避表决，独立董事李金林先生、刘志猛先生、王占学先生和杜剑先生投票赞成，并发表了独立意见。
  公司与航发资产的实际控制人均为中国航发，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。
  本次关联交易尚待取得公司股东大会的批准，与本次关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。
    二、关联方介绍
  （一）关联方关系介绍
  本次关联交易的交易对方航发资产为公司实际控制人中国航发控制的下属企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，航发资产为公司的关联方，本次交易构成关联交易。
  （二）关联方基本情况
  企业名称：中国航发资产管理有限公司
  住所：北京市海淀区蓝靛厂南路 5 号
  企业类型：有限责任公司（法人独资）
  法定代表人：高炳欣
  注册资本：人民币 170,000 万元
  成立日期：2016 年 10 月 12 日
  经营范围：股权投资；投资项目管理；资本运营；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资管理、商务信息咨询、企业管理咨询、投资咨询、财务信息咨询、经济信息咨询。（“1.未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2.不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3.不得发放贷款；4.不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5.不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，
开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  股权结构：中国航发持有航发资产 100%股权。
  主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额为 297,320.60 万元，净
资产为242,545.71万元；2020年度，营业收入80,303.37万元，净利润19,036.48万元。（以上数据已经审计）
    三、关联交易标的基本情况
  （一）交易标的
  1.交易名称和类别
  本次交易的类别为股权转让，交易方式为协议转让，交易标的为黎明公司持有的哈轴公司 3.3333%股权。哈轴公司其他股东同意放弃此次股权转让的优先购买权。
  2.标的公司基本情况
    企业名称：中国航发哈尔滨轴承有限公司
    类型：其他有限责任公司
    住所：哈尔滨市利民开发区南京路2号
    法定代表人：马寒岩
    注册资本：60,000.00万元人民币
    成立日期：2010年5月19日
    经营范围：轴承的设计、研制、生产、维修、营销和售后服务；轴承技术衍生产品的研制、开发、生产、销售、服务；货物进出口（国家法律、行政法规、国务院决定需前置审批的项目除外。）
    主要财务数据：
                                                          单位：万元
  项目            2020年/2020年12月31日  2021年9月/2021年9月30日
  资产总额                    157,576.98              166,662.45
  负债总额                    67,237.33                69,904.84
  所有者权益                  90,339.65                96,757.61
  项目            2020年/2020年12月31日  2021年9月/2021年9月30日
  收入                        47,697.29                51,427.83
  净利润                        5,094.94                5,358.29
    注：2020年财务数据已经审计，2021年9月30日财务数据未经审计。
    股权结构：中国航发航空科技股份有限公司、哈尔滨轴承制造有限公司、中国航发哈尔滨东安发动机有限公司、黎明公司、中国航发西安航空发动机有限公司分别持有51.6667%、33.3333%、8.3334%、3.3333%、3.3333%的股权。
    3.标的公司各股东基本情况
    （1）中国航发航空科技股份有限公司
    类型：其他股份有限公司（上市）
    住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天韵路150号1栋9楼901号
    法定代表人：杨育武
    注册资本：33,012.9367万元人民币
    成立日期：1999年12月28日
    经营范围：研究、制造、加工、维修、销售航空发动机及零部件、燃气轮机及零部件、轴承、机械设备、非标准设备、环保设备、金属铸锻件、金属制品、燃烧器、燃油燃气器具、纺织机械、医疗及化工机械（不含医疗机械）；金属及非金属表面处理；工艺设备及非标准设备的设计、制造及技术咨询服务；项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、企业管理服务；架线和管道工程施工、建筑安装工程施工（凭相关资质许可证从事经营）；会议及展览服务；体育场馆管理服务；休闲健身活动服务；机械设备租赁；自有房地产经营；货物进出口，技术进出口（国家法律、行政法规禁止的除外，法律、法规限制的项目取得许可后方可经营）（工业项目另设分支机构或另择经营场地经营）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    主要股东：中国航发成都发动机有限公司，持股比例：36.02%。
    （2）哈尔滨轴承制造有限公司
    类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    住所：哈尔滨市呼兰区利民镇孙花屯
    法定代表人：薛坤朋
    注册资本：62,244.095801万元人民币
    成立日期：2007年8月28日
    经营范围：轴承、轴承配件及轴承专用设备、工具的生产、销售；轴承技术咨询、技术服务、技术转让；从事进出口贸易（国家限定的除外）。
    主要股东：哈尔滨轴承集团有限公司，持股比例：100%。
    （3）中国航发哈尔滨东安发动机有限公司
    类型：其他有限责任公司
    住所：哈尔滨市平房区保国街51号
    法定代表人：秦余春
    注册资本：156,459万元人民币
    成立日期：1983年4月25日
    经营范围：从事航空产品、机电产品、燃气轮机的技术开发、咨询、服务、转让；制造、销售航空发动机、飞机辅助动力装置、燃气轮机、直升机传动系统、飞机及发动机传动系统、滑油润滑系统、机电产品、高精管轴及以上产品零部件；发动机专业修理、通用设备修理、金属制品专业修理；金属铸造、锻造；金属表面处理及热处理加工；自营或代理货物和技术进出口（但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外）；场地、房屋租赁；设计、制作、代理、发布广告业务；道路货运经营；食品生产；食品经营；餐饮服务；旅馆业；体育场馆；休闲健身活动；体育用品及器材零售；会议、展览及相关服务。
    主要股东：中国航发北京有限责任公司，持股比例：63.9145%。
    （4）中国航发西安航空发动机有限公司
    类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    住所：西安市北郊徐家湾
    法定代表人：颜建兴
    注册资本：285,335.0644万元人民币
    成立日期：1998年3月12日
    经营范围：航空发动机、燃气轮机、烟气透平动力装置，航天发动机及其零部件，汽车发动机，压力容器、仪器、仪表、工具、计测设备、普通机械、电器机械与器材、机械备件、电子产品的制造、销售与维修；机电设备、自行车，有线电视台、站、共用天线及锅炉的设计、制造、安装和维修，金属材料，橡胶制品，成品油，氧气，氩气，丙烷（化工原料），本企业废旧物资的销售，公路客货运输，铁路专用线、住宿、餐饮、科技咨询服务；进出口业务（以上涉及专项审批的项目均由分支机构经营）。
    主要股东：中国航发，持股比例：100%。
    （二）交易标的的权属状况
    本次交易标的资产权属清晰，交易标的资产不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法强制措施以及其他妨碍权属转移的其他情况。
    （三）关联交易价格的确定
  根据中发国际资产评估有限公司出具的《中国航发哈尔滨东安发动机有限公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司、中国航发西安航空发动机有限公司拟向中国航发资产管理有限公司转让其持有的中国航发哈尔滨轴承有限公司股权项目所涉及的中国航发哈尔滨轴承有限公司股东全部权益价值资产评估
报告》（中发评报字〔2021〕第 076 号，评估基准日：2020 年 12 月 31 日），哈
轴公司总资产评估价值为170,751.81万元，总负债评估价值为61,962.30万元，净资产评估价值为 108,789.51 万元。
  交易双方同意本次交易对价以交易标的经国资主管单位备案的净资产评估
值为基础协商确定。根据资产评估结果并剔除国有独享资本公积，截至评估基准日哈轴公司股东实际享有的权益价值总额为 98,647.51 万元；剔除期后分红款项，黎明公司所持哈轴公司 3.3333%股权的价值为 3,242.32 万元。因此，黎明公司本次转让哈轴公司 3.3333%股权的交易对价确定为 3,242.32 万元。
    四、本次交易的其他安排
  本次交易不涉及人员安置、土地租赁等其他事项。
    五、协议的主要内容
  协议主要内容如下：
  甲方：中国航发哈尔滨东安发动机有限公司
  乙方：中国航发沈阳黎明航空发动机

[2021-12-07] (600893)航发动力:中国航发动力股份有限公司第十届监事会第七次会议决议公告
证券代码：600893        股票简称：航发动力      公告编号：2021-75
            中国航发动力股份有限公司
          第十届监事会第七次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第七次会议（以
下简称本次会议）通知于 2021 年 12 月 1 日分别以传真和邮件形式向公司全体监
事发出。本次会议于 2021 年 12 月 6 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3
人，亲自出席 3 人，合计可履行监事权利义务 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。
  本次会议由公司监事会主席牟欣先生主持，经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：
    一、审议通过《关于下属子公司中国航发南方工业有限公司拟转让其他上市公司股票暨关联交易的议案》
  表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  本议案尚须提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于公司下属子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司拟非公开协议转让哈轴公司股权暨关联交易的议案》
  表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  本议案尚须提交公司股东大会审议。
    三、《关于下属子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司拟通过公开拍卖方式购买资产的议案》
  表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  特此公告。
          中国航发动力股份有限公司
                      监事会
                2021 年 12 月 7 日

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   担任何责任。
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   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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