600893航发动力最新消息公告-600893最新公司消息
≈≈航发动力600893≈≈(更新:22.01.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月09日
2)01月26日(600893)航发动力:中国航发动力股份有限公司关于使用闲置
自有资金进行现金管理的进展公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本266559万股为基数,每10股派1.3元 ;股权登记日:20
21-06-22;除权除息日:2021-06-23;红利发放日:2021-06-23;
●21-09-30 净利润:78293.21万 同比增:23.58% 营业收入:183.43亿 同比增:18.59%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2900│ 0.1700│ 0.0100│ 0.4900│ 0.2800
每股净资产 │ 13.7354│ 13.5528│ 13.5579│ 13.5430│ 13.3629
每股资本公积金 │ 10.1107│ 10.0493│ 10.0866│ 10.0862│ 10.0880
每股未分配利润 │ 2.5100│ 2.3893│ 2.3592│ 2.3463│ 2.1780
加权净资产收益率│ 2.1500│ 1.2700│ 0.1000│ 3.7200│ 2.1900
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2937│ 0.1731│ 0.0129│ 0.4299│ 0.2377
每股净资产 │ 13.7354│ 13.5528│ 13.5579│ 13.5430│ 13.3629
每股资本公积金 │ 10.1107│ 10.0493│ 10.0866│ 10.0862│ 10.0880
每股未分配利润 │ 2.5100│ 2.3893│ 2.3592│ 2.3463│ 2.1780
摊薄净资产收益率│ 2.1384│ 1.2770│ 0.0952│ 3.1745│ 1.7786
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A 股简称:航发动力 代码:600893 │总股本(万):266559.42 │法人:杨森
上市日期:1996-04-08 发行价:6.98│A 股 (万):232903.22 │总经理:李健
主承销商:上海申银证券公司 │限售流通A股(万):33656.21│行业:铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
电话:029-86152008 董秘:王洪雷 │主营范围:航空发动机(含衍生产品)批量制造
│、航空发动机零部件外贸等包生产及非航空
│产品生产业务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.2900│ 0.1700│ 0.0100
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2020年 │ 0.4900│ 0.2800│ 0.1800│ 0.0400
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2019年 │ 0.4800│ 0.1800│ 0.1400│ 0.0017
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2018年 │ 0.4700│ 0.2900│ 0.1600│ -0.0300
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2017年 │ 0.4700│ 0.1900│ 0.0800│ 0.0800
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[2022-01-26](600893)航发动力:中国航发动力股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2022-10
中国航发动力股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次现金管理受托方：中国建设银行股份有限公司（以下简称建设银行）、中国工商银行股份有限公司（以下简称工商银行）
本次现金管理金额：750,000 万元
本次现金管理产品名称：工商银行结构性存款、建设银行结构性存款
本次现金管理期限：110 天、91 天、180 天
已履行的审议程序：中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）于 2021
年 4 月 28 日召开第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议，2021 年
5 月 16 日召开 2021 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用闲置自
有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下，利用自有闲置资金进行现金管理。本次现金管理使用最高额度不超过人民币2,000,000 万元（含 2,000,000 万元），现金管理期限自公司第十届董事会第二次会议审议通过之日起一年之内有效，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。购买现金管理产品仅限于安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过 12 个月的产品。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中国航发动力股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-29）、《中国航发动力股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的补充公告》（公告编号：2021-33）及《中国航发动力股份有限公司2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-35）。
一、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司及子公司在不影响正常
经营的情况下，利用闲置自有资金进行现金管理，增加收益。
（二）资金来源
公司及子公司用于现金管理的资金为闲置自有资金，资金来源合法合规。
（三）本次现金管理产品的基本情况
公司子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司本次在建设银行、工
商银行进行现金管理的具体情况如下：
受托方 产品 金额 预计年化 产品 是否构成
产品名称 收益类型
名称 类型 （万元） 收益率 期限 关联交易
建设 银行 中国建设银行辽宁省分 保本浮动
银行 理财 行单位人民币定制型结 100,000 1.60%-3.73% 91 天 收益 否
产品 构性存款
银行 中国工商银行挂钩汇率
工商 理财 区间累计型法人人民币 150,000 1.30%-3.74% 110 天 保本浮动 否
银行 产品 结构性存款产品-专户 收益
型 2021 年第 378 期 B 款
银行 中国工商银行挂钩汇率
工商 理财 区间累计型法人人民币 200,000 1.30%-3.74% 180 天 保本浮动 否
银行 产品 结构性存款产品-专户 收益
型 2022 年第 043 期 E 款
银行 中国工商银行挂钩汇率
工商 理财 区间累计型法人人民币 200,000 1.30%-3.74% 180 天 保本浮动 否
银行 产品 结构性存款产品-专户 收益
型 2022 年第 043 期 E 款
银行 中国工商银行挂钩汇率
工商 理财 区间累计型法人人民币 100,000 1.30%-3.74% 180 天 保本浮动 否
银行 产品 结构性存款产品-专户 收益
型 2022 年第 043 期 E 款
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
1．公司将严格按照相关监管规定进行投资操作，规范投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行；
2．及时跟踪政策环境和市场变化，加强投资队伍建设，提高投资决策水平；
3．坚持以稳健投资为主，严格控制风险投资额度，遵守风险与收益最优匹配原则；
4．公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次现金管理的具体情况
公司子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司在建设银行、工商银行进行现金管理的合同主要条款及资金投向情况如下：
委托方 中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司
受托方 中国建设银行
产品名称 中国建设银行辽宁省分行单位人民币定制型结构性存款
产品编号 21039000020220114001
产品类型 保本浮动收益型
产品风险评级 PR1
认购金额 人民币 100,000 万元
期限 91 天
产品认购期 2022 年 1 月 12 日
产品起息日 2022 年 1 月 14 日
产品到期日 2022 年 4 月 15 日
挂钩标的 欧元兑美元汇率中间价（以彭博 BFIX 页面公布的数据为准）。
观察期 产品起始日（含）至产品到期日前两个东京工作日（含）
收益率（年化） 1.60%-3.73%
实际年化收益率=3.73%×n1/N+1.60%×n2/N,3.73%及 1.60%均
为年化收益率。其中n1为观察期内参考指标处于参考区间内（含
区间边界）的东京工作日天数，n2 为观察期内参考指标处于参
产品收益说明
考区间外（不含区间边界）的东京工作日天数，N 为观察期内东
京工作日天数，客户可获得的预期最低年化收益率为 1.60%，预
期最高年化收益率为 3.73%。
实际天数/365，计息期为自产品起始日（含）至产品到期日（不
收益日期计算规则
含），计息期不调整
本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理，收益部分投资
于金融衍生产品，产品收益与金融衍生品表现挂钩。
委托理财的资金投向
本产品协议项下挂钩标的为【欧元兑美元汇率中间价】，产品
收益的最终表现与欧元兑美元汇率中间价挂钩。
委托方 中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司
受托方 中国工商银行股份有限公司
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品
产品名称
-专户型 2021 年第 378 期 B 款
产品类型 保本浮动收益型
产品风险评级 PR1 级（工商银行内部测评）
认购金额 人民币 150,000 万元
期限 110 天
产品募集期 2021 年 12 月 27 日-28 日
产品起息日 2021 年 12 月 29 日（遵循工作日准则）
产品到期日 2022 年 4 月 18 日（遵循工作日准则）
观察期内每日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/
日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后 3 位，表示为一美
挂钩标的 元可兑换的日元数。如果某日彭博“BFIX”页面上没有显示相
关数据，则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间
下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。
2021 年 12 月 29 日(含)–2022 年 4 月 14 日(含)，观察期总天
挂钩标的的观察期 数（M）为 107 天；观察期内每日观察，每日根据当日挂钩标的
表现，确定挂钩标的保持在区间内的天数。
1.30%+2.44%×N/M，1.30%，2.44%均为预期年化收益率，其中 N
为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区
预期年化收益率 间下限的实际天数，M 为观察期实际天数。客户可获得的预期最
低年化收益率为：1.30%，预期可获最高年化收益率 3.74%测算
收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。
预期收益＝产品本金×预期年化收益率×产品实际存续天数
/365（如到期日根据工作日准则进行调整，则产品实际存续天
预期收益计算方式
数也按照同一工作日准则进行调整），精确到小数点后两位，
小数点后3位四舍五入，具体以工商银行实际派发为准
本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理，收益部分
委托理财的投资方向 投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市
场美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩。
委托方 中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司
受托方 中国工商银行股份有限公司
中国工商银
[2022-01-25](600893)航发动力:中国航发动力股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2022-09
中国航发动力股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022 年 1 月 24 日
（二）股东大会召开的地点：西安市未央区徐家湾中国航发动力股份有限公司13 楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,367,890,601
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.3165
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长杨森先生因工作原因未能出席会议，由副董事长颜建兴先生主持本次会议。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
为积极配合西安市新冠肺炎疫情防控工作，公司部分监事、高级管理人员以视频方式出席本次会议。
1.公司在任董事11人，出席1人，副董事长颜建兴先生出席并主持会议。董
事长杨森先生、董事张姿女士、赵亮先生、孙洪伟先生、吴联合先生、杨先锋先
生，独立董事李金林先生、刘志猛先生、王占学先生、杜剑先生因工作原因无法
出席本次股东大会；
2.公司在任监事3人，出席1人，职工监事雷卫龙先生以视频方式出席会议。
监事会主席牟欣先生、监事王录堂先生因工作原因无法出席本次股东大会。
3.公司副总经理、总会计师任立新先生出席会议；董事会秘书王洪雷先生以
视频方式出席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：《关于 2022 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 132,897,950 90.2111 14,420,740 9.7889 0 0.0000
2.议案名称：《关于申请 2022 年度融资额度并授权签署相关协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,367,781,901 99.9920 108,700 0.0080 0 0.0000
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于 2022 年度与
1 实际控制人及其关联 132,897,950 90.2111 14,420,740 9.7889 0 0.0000
方之持续性关联交易
的议案》
《关于申请 2022 年
2 度融资额度并授权签 147,223,874 99.9262 108,700 0.0738 0 0.0000
署相关协议的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
涉及关联交易议案的说明：议案 1 涉及公司关联交易，关联股东中国航空发
动机集团有限公司、中国航发西安航空发动机有限公司回避表决，上述股东分别
持有的公司 1,220,558,027 股、13,884 股股份不计入该议案的有效表决权股份
总数。另有中国航空工业集团有限公司、中国航发资产管理有限公司、中国航发
贵州黎阳航空发动机有限公司、北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合
伙）未出席本次会议。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所
律师：赖熠、吴桐
2.律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序、表
决结果符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会
通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1.中国航发动力股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
2.北京市嘉源律师事务所上海分所出具的关于中国航发动力股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会的法律意见书。
中国航发动力股份有限公司
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-15](600893)航发动力:中国航发动力股份有限公司股东减持股票的公告
证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2022-08
中国航发动力股份有限公司股东减持股份的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
股东持股基本情况：
本次减持前，中国航空工业集团有限公司（以下简称航空工业集团）持有中
国航发动力股份有限公司（以下简称公司或航发动力）无限售条件流通股
47,940,118 股，持股比例为 1.80%。
集中竞价减持公司股票情况：
2021 年 12 月 22 日至 2022 年 1 月 13 日期间，航空工业集团通过集中竞价
交易的方式减持公司 24,379,358 股股票，占公司股份总数的 0.92%。
本次权益变动不触及要约收购。
本次权益变动不会导致公司实际控制人及控股股东发生变化。
航空工业集团于 2022 年 1 月 13 日函告公司，自 2021 年 12 月 22 日以来，
航空工业集团通过集中竞价交易的方式减持公司 24,379,358 股股票，交易均价
为 61.59 元/股，现将本次减持情况公告如下：
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
发行股份购买资产
航空工业集团 5%以下股东 47,940,118 1.80% 取得：46,840,118
股；集中竞价交易取
得：1,100,000 股。
上述股东过去 12 个月内其他减持公司股份的情况：
减持完成公告 股东名称 减持方式 受让方 减持股份数量
的披露时间
国有股权无偿 中国航发集团 176,059,299 股
2021 年 12 月 18 日 航空工业集团 划转 有限公司 （约占公司总股本
的 6.60%）
二、集中竞价减持的实施情况
（一）本次减持的相关情况
股东 减持数量 减持 减持价格 当前持股数 当前持
名称 （股） 减持比例 减持期间 方式 区间 减持总金额（元） 量（股） 股比例
（元/股）
航空 2021/12/22～ 集中 58.99
工业 24,379,358 0.92% 2022/1/13 竞价 -64.48 1,501,524,659.22 23,560,760 0.88%
集团 交易
（二）在上述减持时间区间内，上市公司未披露高送转或筹划并购重组等重
大事项。
（三）本次减持不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司
治理结构和未来持续经营产生影响。
（四）公司将持续关注上述股东股票交易情况，督促其合法合规减持，并及
时履行信息披露义务。
特此公告。
中国航发动力股份有限公司董事会
2022 年 1 月 15 日
[2022-01-13](600893)航发动力:中国航发动力股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2022-07
中国航发动力股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022 年 1 月 12 日
（二）股东大会召开的地点：西安市未央区天鼎酒店
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 157,784,056
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 5.9193
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长杨森先生因工作原因未能出席会议，由副董事长颜建兴先生主持本次会议。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
为积极配合西安市新冠肺炎疫情防控工作，公司部分监事、高级管理人员以视频方式出席本次会议。
1.公司在任董事11人，出席1人，副董事长颜建兴先生出席并主持会议。董事长杨森先生、董事张姿女士、赵亮先生、孙洪伟先生、吴联合先生、杨先锋先
生，独立董事李金林先生、刘志猛先生、王占学先生、杜剑先生因工作原因无法
出席本次股东大会；
2.公司在任监事3人，出席1人，职工监事雷卫龙先生以视频方式出席会议。
监事会主席牟欣先生、监事王录堂先生因工作原因无法出席本次股东大会。
3.公司副总经理、总会计师任立新先生出席会议；董事会秘书王洪雷先生以
视频方式出席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：《关于新增 2021 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 143,566,078 90.9889 14,217,578 9.0107 400 0.0004
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于新增 2021
年度与实际控制
1 人及其关联方之 143,566,078 90.9889 14,217,578 9.0107 400 0.0004
持续性关联交易
的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
涉及关联交易议案的说明：议案 1 涉及公司关联交易，关联股东中国航发西
安航空发动机有限公司回避表决，其持有的公司 13,884 股股份不计入该议案的
有效表决权股份总数。另有关联股东中国航空发动机集团有限公司、中国航空工
业集团有限公司、中国航发资产管理有限公司、中国航发贵州黎阳航空发动机有
限公司、北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）未出席本次会议。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所
律师：赖熠、吴桐
2.律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1.中国航发动力股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2.北京市嘉源律师事务所上海分所出具的关于中国航发动力股份有限公司2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。
中国航发动力股份有限公司
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-08](600893)航发动力:中国航发动力股份有限公司关于2022年度为子公司提供委托贷款的公告
股票代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2022-05
中国航发动力股份有限公司
关于 2022 年度为子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）为西安西航
集团莱特航空制造技术有限公司、西安西航集团机电设备安装有限公司、
西安安泰叶片技术有限公司、西安西航商泰高新技术有限公司 4 家下属子
公司提供委托贷款。
委托贷款金额：2022 年度公司拟对所属子公司提供委托贷款（或拆借）总
额为 21,500 万元或等值外币。
委托贷款期限：一年。
委托贷款利率：利率不高于银行同期基准利率。
一、委托贷款概述
2022 年 1 月 7 日，公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于 2022 年
度为子公司提供委托贷款并授权签署相关协议的议案》。为促进所属子公司的发
展，保证其生产经营资金的正常运营，2022 年度公司拟对所属子公司提供委托
贷款（或拆借）总额为 21,500 万元或等值外币，相关委托贷款情况明细见下表：
单位：万元
发放委贷 2021 年 2022 年
序号 单位 接受委贷（或拆借）单位 委贷（或拆借） 委贷（或拆借）
余额 额度
1 西安西航集团莱特航空制造技术有限公司 18,000 18,000
2 公司 西安西航集团机电设备安装有限公司 1,000 1,000
3 本部 西安安泰叶片技术有限公司 500 500
4 西安西航商泰高新技术有限公司 2,000 2,000
合计 21,500 21,500
在上述融资额度内，董事会授权副董事长颜建兴先生对外签订相关合同和协议。
根据《中国航发动力股份有限公司章程》的规定，本次委托贷款在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、贷款方基本情况
1.西安西航集团莱特航空制造技术有限公司
西安西航集团莱特航空制造技术有限公司成立于 2007 年 5 月 11 日，注册资
本为 44,659.3 万元，法定代表人为史小强，注册地址为西安市明光路出口加工区（莱特厂房），经营范围：航空发动机、燃气轮机零部件、机电产品的制造、销售、研发、检测、修理；货物及技术的进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；机械加工；保税物流；非金属、金属材料的销售；机械加工技术服务。
股权结构：公司持有其 100%的股权。
截至 2021 年 9 月 30 日，西安西航集团莱特航空制造技术有限公司资产总额
116,154 万元，负债总额 54,190 万元，资产负债率 46.65%。2021 年 1-9 月实现
营业收入 54,771 万元，利润总额 612 万元，净利润 519 万元。（前述数据未经审
计）
2.西安西航集团机电设备安装有限公司
西安西航集团机电设备安装有限公司成立于 2007 年 1 月 15 日，注册资本为
2,000 万元，法定代表人为于驰，注册地址为西安市未央区徐家湾西航公司生产区内，经营范围：一般项目：对外承包工程；承接总公司工程建设业务；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；普通机械设备安装服务；土石方工程施工；金属门窗工程施工；家具安装和维修服务；电力设施器材销售；办公设备销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；配电开关控制设备销售；建筑工程用机械销售；生产性废旧金属回收；特种设备销售；防腐材料销售；保温材料销售；信息系统集成服务；物业管理；图文设计制作；住宅水电安装维护服务；机械零件、零部件销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；照明器具销售；机械电气设备销售；安防设备制造；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；环保咨询服务；固体废物治理；市政设施管理；金属结构制造；建筑防水卷材产品销售；有色金属合金销售；建筑用金属配件销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他
建筑用金属制品制造；环境保护监测；办公服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；机械设备销售；制冷、空调设备销售；家具销售；电工器材销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工；施工专业作业；消防设施工程施工；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；道路货物运输（不含危险货物）；特种设备安装改造修理；电气安装服务。
股权结构：公司持有其 100%的股权。
截至 2021 年 9 月 30 日，西安西航集团机电设备安装有限公司资产总额
13,095 万元，负债总额 7,071 万元，资产负债率 54.00%。2021 年 1-9 月实现营
业收入 10,943 万元，利润总额 545 万元，净利润 440 万元。（前述数据未经审计）
3.西安安泰叶片技术有限公司
西安安泰叶片技术有限公司成立于 1997 年 12 月 5 日，注册资本为 14,126.1
万元，法定代表人为张宏，注册地址为西安市未央区徐家湾红旗东路 50 幢，经营范围：一般项目：锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；机械零件、零部件加工；金属表面处理及热处理加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；船舶制造。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：检验检测服务；货物进出口。
股权结构：公司持有其 100%的股权。
截至 2021 年 9 月 30 日，西安安泰叶片技术有限公司资产总额 10,561 万元，
负债总额 1,740 万元，资产负债率 16.48%。2021 年 1-9 月实现营业收入 7,326 万
元，利润总额 1,732 万元，净利润 1,542 万元。（前述数据未经审计）
4.西安西航商泰高新技术有限公司
西安西航商泰高新技术有限公司成立于1999年4月19日，注册资本为2,600万元，法定代表人为刘勇，注册地址为陕西省西安市经开区尚苑路 4955 号大普
工业园 7 号楼 4 层 401 室，经营范围：一般项目：国内贸易代理；第一类医疗器
械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；机械设备销售；电气设备销售；仪器仪表销售；通讯设备销售；电子产品销售；软件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品销售；金属材料销售；建筑材料销售；煤炭及制品销售；软木制品销售；五金产品批发；宠物食品及用品批发；农副产品销售；肥料销售；劳动保护用品销售；日用杂品销售；机械设备研发；通用设备制
造（不含特种设备制造）；通用设备修理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；机械零件、零部件加工；能量回收系统研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；对外承包工程；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；汽车租赁。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；民用航空器零部件制造；民用航空器维修；食品经营（销售预包装食品）。
股权结构：公司持有其 100%的股权。
截至 2021 年 9 月 30 日，西安西航商泰高新技术有限公司资产总额 16,683
万元，负债总额 16,476 万元，资产负债率 98.75%。2021 年 1-9 月实现营业收入
4,238 万元，利润总额 68 万元，净利润 68 万元。（前述数据未经审计）
三、委托贷款对公司的影响
在保证生产经营所需资金正常使用情况下，公司利用自有资金为子公司提供委托贷款，有利于提高资金使用效率，降低融资成本，同时可以支持子公司发展，保证子公司生产经营资金需求。公司上述委托贷款事项不会损害公司及股东利益。
四、公司累计对外提供委托贷款及逾期金额
截至 2021 年 12 月 31 日，公司为下属子公司提供委托贷款余额为人民币
21,500 万元，逾期委托贷款金额为 0 元。
五、备查文件
公司第十届董事会第十次会议决议
特此公告。
中国航发动力股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 8 日
[2022-01-08](600893)航发动力:中国航发动力股份有限公司关于2022年度对外担保的公告
股票代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2022-04
中国航发动力股份有限公司
关于 2022 年度对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称
中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）下属子公司中国航发贵州黎阳航空动力有限公司（以下简称黎阳动力）拟为下属单位中国航发贵州航空发动机维修有限责任公司（以下简称贵动公司）提供担保。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额
2022 年黎阳动力拟为其下属单位提供担保，预计担保发生额为人民币 8,100万元。
截至 2021 年12 月 31 日，公司为下属子公司提供担保余额为人民币 0万元；
公司各子公司为其下属单位提供担保余额为人民币 6,100 万元。
本次担保是否有反担保：无。
对外担保逾期的累计数量：截至 2021 年 12 月 31 日，公司逾期对外担保
累计金额为人民币 0 万元。
一、担保情况概述
2022 年 1 月 7 日，公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于 2022 年
度对外担保的议案》，同意为促进所属子公司的发展，公司子公司黎阳动力对所属子公司贵动公司提供担保，担保总额为人民币 8,100 万元。上述担保的具体情况如下：
单位：万元
担保 2021 年实际 2022 年 2022 年预计
单位 被担保单位 担保余额 预计担保 担保余额 备注
金额
其中 6,100 万元为
续借上年中国航发
黎阳动力 贵动公司 6,100 8,100 6,100 集团财务有限公司
的借款；2,000 万元
为拟新增阶段性融
资。
合计 6,100 8,100 6,100
二、被担保人基本情况
中国航发贵州航空发动机维修有限责任公司成立于 1990 年 12 月 10 日，注
册资本为 20,155.908538 万元，法定代表人为徐玮，注册地址为贵州省遵义市汇
川区李家湾，经营范围：航空发动机修理（型号见许可证）；航空发动机衍生产
品设计研发制造修理；航空发动机零部件修理；飞机地面保障设备研发、生产和
服务；零备件设计生产销售；黄磷包装桶制造；一、二类压力溶器生产；不锈钢
系列加工；金属制品及非标设备制造、安装。水暖电安装，机电设备安装。金属
材料采购仓储销售；石化产品采购仓储销售；技术咨询服务。
股权结构：黎阳动力持有其 100%的股权。
截至 2021 年 9 月 30 日，贵动公司资产总额 32,075 万元，负债总额 18,771
万元，资产负债率 58.52%。2021 年 1-9 月实现营业收入 8,158 万元，利润总额-355
万元，净利润-294 万元。（前述数据未经审计）
三、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
1.对外担保累计金额
截至 2021 年12 月 31 日，公司为下属子公司提供担保余额为人民币 0万元；
公司各子公司为其下属单位提供担保余额为人民币 6,100 万元。公司及下属子公
司累计对外担保金额（不含公司对下属子公司的担保）为 0 万元。
2.逾期担保情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司逾期对外担保累计金额为人民币 0 万元。
四、备查文件目录
公司第十届董事会第十次会议决议
特此公告。
中国航发动力股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 8 日
[2022-01-08](600893)航发动力:中国航发动力股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告
股票代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2022-01
中国航发动力股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十次会议（以
下简称本次会议）通知于 2022 年 1 月 1 日分别以传真和邮件形式向公司全体董
事发出。本次会议于 2022 年 1 月 7 日以视频方式召开。本次会议应出席董事 11
人，亲自出席 11 人，本次会议合计可履行董事权利义务 11 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。
本次会议由董事长杨森先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：
一、审议通过《关于 2022 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易
的议案》
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于 2022 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的公告》（公告编号：2022-03）。
本议案涉及关联交易事项，关联董事杨森先生、颜建兴先生、张姿女士、赵亮先生、孙洪伟先生、吴联合先生、杨先锋先生回避表决。
表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及独立意见。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于 2022 年度对外担保的议案》
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于 2022 年度对外担保的公告》（公告编号：2022-04）。
表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过《关于 2022 年度为子公司提供委托贷款并授权签署相关协议
的议案》
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于 2022 年度为子公司提供委托贷款的公告》（公告编号：2022-05）。
表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过《关于申请 2022 年度融资额度并授权签署相关协议的议案》
因经营发展需要，公司拟在 2022 年度申请融资额度 80,000 万元，其中：借
款额度 80,000 万元（包含阶段性融资 20,000 万元）。各子公司及其所属单位拟
在 2022 年度申请融资额度 540,455 万元，其中：借款额度 540,455 万元（包含
阶段性融资 250,000 万元）。
表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会。公司 2022 年第二次
临时股东大会召开的相关事项如下：
1. 会议召开时间：2022 年 1 月 24 日（周一）
2. 股权登记日：2022 年 1 月 17 日
3. 会议召开地点：西安市未央区徐家湾公司 13 楼会议室
4. 召集人和会议召开方式：公司董事会，会议以现场及网络投票方式召开
5. 会议审议事项：
（1）《关于 2022 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》
（2）《关于申请 2022 年度融资额度并授权签署相关协议的议案》
表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
中国航发动力股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 8 日
[2022-01-08](600893)航发动力:中国航发动力股份有限公司关于2022年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的公告
股票代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2022-03
中国航发动力股份有限公司
关于 2022 年度与实际控制人及其关联方
之持续性关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十次会议审
议通过了《关于 2022 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议
案》，关联董事杨森先生、颜建兴先生、张姿女士、赵亮先生、孙洪伟先生、
吴联合先生、杨先锋先生已回避表决。
公司独立董事认为，本次关联交易的定价原则合理、公允，遵守了自愿、
等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。上述关
联交易是由我国航空工业体系的现实状况所决定的，可以保证公司生产经
营工作的有序进行，符合公司长远发展和全体股东的利益，将能为公司业
务收入及利润增长作出相应的贡献，对公司持续经营能力及当期财务状况
无不良影响。该项议案的审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、法规及《中国航发动力股份有限公司章程》的规定，关联董
事在表决时进行了回避。独立董事同意将该项议案提交公司股东大会审议。 上述关联交易尚须公司股东大会审议通过。
一、关联交易概述
（一）交易情况概述
因公司所生产产品的特点，生产产品所需要的合格原材料供应商、产品用户大部分为中国航空工业集团有限公司（以下简称航空工业集团）、中国航空发动机集团有限公司（以下简称中国航发）控制的下属企业（不包括本公司及公司下属子公司）。目前，航空工业集团在本公告日前 12 个月内曾为持有公司 5%以上股份的股东，中国航发为公司实际控制人，因此，航空工业集团及其下属单位，以及中国航发及其实际控制的下属单位均为公司的关联方，公司与上述主体相互
之间的交易将构成关联交易。
公司及公司下属子公司（以下合称公司）预计在 2022 年度将与航空工业集
团及其下属单位、中国航发及其下属单位发生一定数量的关联交易。由于该等关
联交易涉及关联方企业较多，关联交易内容较多，且为公司日常生产经营所必须，
要经常订立新的关联交易协议。为了方便信息披露及监管部门的审核以及提高决
策效率，公司拟依据如下关联交易原则和顺序，就持续性关联交易与各关联方签
署关联交易协议。
（二）各项关联交易预计情况
公司将在2021年年度报告中将2021年关联交易实际执行情况进行最终披露，
2021年各项关联交易实际执行情况的预计金额及 2022年关联交易预计执行情况
具体如下：
1.销售商品、提供劳务等
单位：万元
2021 年 2021 年实际 实际发生的预计 2022 年预计
接受方 项目 结算价格 公告金额 发生的预计 金额与公告金额 金额
金额 的偏离率
中国航发 国家定价、
系统内 销售商品 市场价格 264,000.00 234,623.06 -11.13% 265,000.00
定价
航空工业 国家定价、
集团系统 销售商品 市场价格 1,519,000.00 1,405,676.15 -7.46% 1,800,000.00
内 定价
中国航发 提供劳务 市场价格 3,800.00 3,497.89 -7.95% 6,000.00
系统内 定价
航空工业 市场价格
集团系统 提供劳务 定价 1,500.00 1,251.63 -16.56% 1,500.00
内
中国航发 水电汽等其 市场价格
系统内 他公用事业 定价 550.00 527.56 -4.08% 650.00
费用（销售）
航空工业 水电汽等其 市场价格
集团系统 他公用事业 定价 90.00 80.00 -11.11% /
内 费用（销售）
中国航发 提供代理 市场价格 71.00 53.20 -25.07% 100.00
系统内 定价
中国航发 租出 市场价格 1,300.00 1,172.59 -9.80% 1,300.00
系统内 定价
合计 / 1,790,311.00 1,646,882.08 -8.01% 2,074,550.00
2021 年中国航发系统内销售商品预计金额较 2021 年公告金额减少 11.13%，
主要原因是交付计划调整，产品交付较预计减少。
2021 年航空工业集团系统内销售商品预计金额较 2021 年公告金额减少
7.46%，主要原因是交付计划调整，产品交付较预计减少。
2021 年中国航发系统内提供代理预计金额较 2021 年公告金额减少 25.07%，
主要原因是部分业务减少。
2.购买商品、接受劳务等
单位：万元
2021 年公告 2021 年实际 实际发生的预计 2022 年预计
提供方 项目 结算价格 金额 发生的预计 金额与公告金额 金额
金额 的偏离率
中国航发 国家定价、
系统内 购买商品 市场价格 925,000.00 805,873.04 -12.88% 1,100,000.00
定价
航空工业 国家定价、
集团系统 购买商品 市场价格 830,000.00 679,607.88 -18.12% 900,000.00
内 定价
中国航发 接受劳务 市场价格 70,000.00 63,122.40 -9.83% 80,000.00
系统内 定价
航空工业 市场价格
集团系统 接受劳务 定价 14,693.60 13,756.57 -6.38% 15,000.00
内
中国航发 借款 市场价格 1,030,565.00 275,801.00 -73.24% 541,931.00
系统内 定价
航空工业 市场价格
集团系统 接受代理 定价 1,050.00 622.85 -40.68% 1,050.00
内
中国航发 租入 市场价格 947.61 647.83 -31.64% 950.00
系统内 定价
航空工业 市场价格
集团系统 租入 定价 1,762.00 1,213.41 -31.13% 2,000.00
内
合计 / 2,874,018.21 1,840,644.98 -35.96% 2,640,931.00
2021 年中国航发系统内购买商品预计金额较 2021 年公告金额减少 12.88%，
主要原因是根据生产情况调整采购计划。
2021 年航空工业集团系统内购买商品预计金额较 2021 年公告金额减少
18.12%，主要原因是根据生产情况调整采购计划。
2021 年中国航发系统内借款预计金额较 2021 年公告金额减少 73.24%，主要
原因是流动资金充裕，借款减少。
2021 年航空工业集团系统内接受代理预计金额较 2021 年公告金额减少
40.68%，主要原因是部分业务减少。
2021 年中国航发系统内租入预计金额较 2021 年公告金额减少 31.64%，主要
原因是部分租赁未发生。
2021 年航空工业集团系统内租入预计金额较 2021 年公告金额减少 31.13%，
主要原因是部分租赁未发生。
3.支付借款利息情况
单位：万元
关联 2021 年公告 2021 年实际发生 实际发生的预计
交易方 关联交易类型 金额 的预计金额 金额与公告金额 2022 年预计金额
的偏离率
中国航发 贷款、专项借款、 33,015.22
[2022-01-08](600893)航发动力:中国航发动力股份有限公司第十届监事会第十次会议决议公告
证券代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2022-02
中国航发动力股份有限公司
第十届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第十次会议（以
下简称本次会议）通知于 2022 年 1 月 1 日分别以传真和邮件形式向公司全体监
事发出。本次会议于 2022 年 1 月 7 日以视频方式召开。本次会议应出席监事 3
人，亲自出席 3 人，合计可履行监事权利义务 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。
本次会议由公司监事会主席牟欣先生主持，经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：
一、审议通过《关于 2022 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易
的议案》
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于 2022 年度对外担保的议案》
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过《关于 2022 年度为子公司提供委托贷款并授权签署相关协议
的议案》
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过《关于申请 2022 年度融资额度并授权签署相关协议的议案》
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国航发动力股份有限公司
监事会
2022 年 1 月 8 日
[2022-01-08](600893)航发动力:中国航发动力股份有限公司2022年第二次临时股东大会通知
证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2022-06
中国航发动力股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2022 年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 24 日 14 点 30 分
召开地点：西安市未央区徐家湾中国航发动力股份有限公司 13 楼会议室
特别提醒：为积极配合西安市新冠肺炎疫情防控工作，维护股东及公众安全，减少人员流动，建议股东及股东代表优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 24 日
至 2022 年 1 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于 2022 年度与实际控制人及其关联方之持续 √
性关联交易的议案》
2 《关于申请 2022 年度融资额度并授权签署相关协 √
议的议案》
1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，相关公告刊登于
2022 年 1 月 8 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2. 特别决议议案：无
3. 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2
4. 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
应回避表决的关联股东名称：中国航空发动机集团有限公司、北京国发航空发动机产业投资基金中心、中国航发资产管理有限公司、中国航发西安航空发动机有限公司、中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司、中国航空工业集团有限公司。
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600893 航发动力 2022/1/17
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
根据疫情防控要求，参会人员需持 48 小时内核酸检测阴性证明；14 天内有
中、高风险地区旅居史的人员谢绝参会。
五、会议登记方法
（一）登记手续：个人股东及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件。
（二）登记时间：2022 年 1 月 23 日 9:00~11:30，14:00~17:00；2022 年 1
月 24 日 9:00~11:30。异地股东可采取信函或传真的方式登记。
（三）登记地点：西安市未央区徐家湾中国航发动力股份有限公司 13 楼会议室。
（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证
明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。截至 2022 年 1 月 17 日（股权
登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系电话：029-86152009
传真：029-86629636
联系人：李俊良
通讯地址:西安市未央区徐家湾 13 号信箱董事会办公室
邮政编码：710021
（二）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇重大事件的影响，则本次股东大会会议的进程按当日通知进行。
特此公告。
中国航发动力股份有限公司董事会
2022 年 1 月 8 日
附件：授权委托书
报备文件
中国航发动力股份有限公司第十届董事会第十次会议决议
附件：授权委托书
授权委托书
中国航发动力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 24 日召
开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于 2022 年度与实际控制人及其关联方之持
续性关联交易的议案》
2 《关于申请 2022 年度融资额度并授权签署相关
协议的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-03-31 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-9.56 成交量:6471.25万股 成交金额:299691.64万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜沪股通专用 ｜4831.15 ｜-- ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜3300.18 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜2637.38 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜2470.08 ｜-- ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜2206.26 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜光大证券股份有限公司证券投资部 ｜-- ｜20782.42 ｜
｜沪股通专用 ｜-- ｜20725.61 ｜
｜华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务｜-- ｜6911.21 ｜
｜中心证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜-- ｜5236.97 ｜
｜方正证券股份有限公司昆明三市街证券营业｜-- ｜4252.20 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-03-07｜24.00 ｜385.00 ｜9240.00 ｜中国银河证券股｜中航证券有限公｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜份有限公司总部｜司北京慧忠路证｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜券营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜117452.13 ｜1850.28 ｜0.00 ｜0.20 ｜117452.13 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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