600886什么时候复牌？-国投电力停牌最新消息
≈≈国投电力600886≈≈(更新:22.02.22)
[2022-02-22] (600886)国投电力:国投电力控股股份有限公司第十一届董事会第四十次会议决议公告
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2022-008
国投电力控股股份有限公司
第十一届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四十次
会议于 2022 年 2 月 16 日以邮件方式发出通知，2022 年 2 月 21 日以通讯方式召
开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司董事长朱基伟先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订<内部审计管理制度>的议案》
表决情况：八票赞成、零票反对、零票弃权。
（二）审议通过了《关于修订<审计发现问题整改管理办法>的议案》
表决情况：八票赞成、零票反对、零票弃权。
（三）审议通过了《关于选举公司董事的议案》
在原董事张元领辞去公司董事职务后，依据《公司法》《公司章程》相关规定，根据公司控股股东国家开发投资集团有限公司提名，公司董事会推荐李俊喜先生为公司新任董事候选人，任期起止时间为股东大会决议通过之日起至本届董事会换届之日止。
表决情况：八票赞成、零票反对、零票弃权。
公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案还需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2022 年 3 月 11 日下午 14 时 00 分在北京市西城区西直门南
小街 147 号楼 207 会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议《关于选
举公司董事的议案》。
表决情况：八票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司董事会
2022 年 2 月 21 日
附件：李俊喜先生简历
李俊喜，男，56 岁，大学本科学历，经济学学士，高级会计师。历
任国投物业有限责任公司副总经理，国投高科技投资有限公司副总经理，
国投高新产业投资有限公司副总经理，国家开发投资集团有限公司审计
特派员；现任国家开发投资集团有限公司专职股权董事。
[2022-02-22] (600886)国投电力:国投电力控股股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2022-009
国投电力控股股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年3月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投
票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 3 月 11 日 14 点 00 分
召开地点：北京市西城区西直门南小街 147 号楼 207 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 11 日
至 2022 年 3 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于选举公司董事的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
相关议案披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600886 国投电力 2022/3/2
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：
法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖法人印制）、本人身份证和法人股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，委托代理人应持营业执照复印件（加盖法人印章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证。异地股东可用传真方式或邮寄复印件方式登记。
2、登记时间：
2022 年 3 月 9 日（星期三）上午 9:00-11:30，下午 1:30-5:00
3、登记地点：
北京市西城区西直门南小街 147 号 1203 室 公司证券部
电话：（010）88006378 传真：（010）88006368
六、 其他事项
出席现场会议的股东食宿及交通费自理。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司董事会
2022 年 2 月 21 日
附件 1：授权委托书
报备文件：公司第十一届董事会第四十次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
国投电力控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 11 日
召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于选举公司董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-29] (600886)国投电力:国投电力控股股份有限公司2021年年度业绩预减公告
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2022-006
国投电力控股股份有限公司
2021 年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 经国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，
预计公司 2021 年年度归属于上市公司股东的净利润为 21.5 亿元到 25.5 亿元，
同比减少 29.7 亿元到 33.7 亿元，同比减少 53.8%到 61.1%。
2. 预计公司 2021 年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
润为 19.0 亿元到 22.5 亿元，同比减少 25.2 亿元到 28.7 亿元，同比减少
52.8%到 60.2%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利
润为 21.5 亿元到 25.5 亿元，同比减少 29.7 亿元到 33.7 亿元，同比减少
53.8%到 61.1%。
2. 预计公司 2021 年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
润为 19.0 亿元到 22.5 亿元，同比减少 25.2 亿元到 28.7 亿元，同比减少
52.8%到 60.2%
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：55.2 亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：47.7 亿元
（二）每股收益：0.7770 元。
三、本期业绩预减的主要原因
一是受市场因素影响，本报告期公司所属火电企业燃煤成本同比大幅度上升，发电成本倒挂；二是上年同期存在大额火电资产处置收益。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-29] (600886)国投电力:国投电力控股股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2021-007
国投电力控股股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 01 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区西直门南小街 147 号楼 207 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 94
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,657,104,141
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
75.8917
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长朱基伟先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事余应敏、许军利、张粒子、詹平原因工
作原因请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书杨林出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2022 年年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,811,369,193 98.8921 20,291,909 1.1079 0 0.0000
2、 议案名称：关于注册资本变更并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,657,078,841 99.9995 25,300 0.0005 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于 2022 年
1 年度日常关联 773,288,279 97.4429 20,291,909 2.5571 0 0.0000
交易预计的议
案
关于注册资本
2 变 更 并 修 订 793,554,888 99.9968 25,300 0.0032 0 0.0000
《公司章程》
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：议案 2
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
应回避表决的关联股东名称：国家开发投资集团有限公司
4、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：董健君、申伟鹏
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
国投电力控股股份有限公司
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-15] (600886)国投电力:国投电力控股股份有限公司关于董事辞职的公告
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2022-005
国投电力控股股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事张元领先生的辞呈：张元领先生因工作调整原因，拟辞去公司董事职务，并确认与公司董事会并无意见分歧，亦无需提请公司股东和债权人关注的事宜。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，张元领先生的辞呈自送达公司董事会时生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。公司将按照《公司章程》及有关规定，尽快启动董事选举工作。
公司董事会对张元领先生任职期间的工作表示认可，对其多年来为公司发展所做出的贡献给予高度的评价，并向其表示衷心感谢。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-13] (600886)国投电力:国投电力控股股份有限公司2021年四季度主要经营数据公告
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2022-004
国投电力控股股份有限公司
2021 年四季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）境内控股企业初步统
计，2021 年 10-12 月，公司境内控股企业累计完成发电量 388.40 亿千瓦时，上
网电量 378.06 亿千瓦时，与去年同期相比分别增加 7.83%和 7.92%。2021 年 1-12
月，公司境内控股企业累计完成发电量 1536.69 亿千瓦时，上网电量 1494.51
亿千瓦时，与去年同期相比分别增加 3.63%和 3.47%。
2021 年 10-12 月,公司境内控股企业平均上网电价 0.321 元/千瓦时,与去年
同期相比增加了 5.86%。2021 年 1-12 月,公司境内控股企业平均上网电价 0.319
元/千瓦时,与去年同期相比增加了 6.12%。
公司境内控股企业 2021 年 10-12 月份主要经营数据
发电量 上网电量 平均上网电价
项 目 (亿千瓦时） （亿千瓦时） （元/千瓦时，含税）
本期 去年 同比 本期 去年 同比 本期 去年 同比
同期 增减 同期 增减 同期 增减
水电
雅砻江水电 215.02 170.27 26.28% 213.91 169.37 26.30% 0.244 0.266 -8.37%
其中:
二滩 44.68 38.53 15.96% 44.41 38.28 16.00% 0.233 0.213 9.29%
桐子林 5.74 6.24 -7.97% 5.72 6.22 -7.96% 0.234 0.241 -3.14%
四川 官地 28.62 26.64 7.44% 28.49 26.52 7.44% 0.241 0.284 -14.96%
锦屏一级 49.04 45.61 7.51% 48.89 45.47 7.52% 0.241 0.284 -14.96%
锦屏二级 58.33 53.26 9.52% 57.96 52.88 9.62% 0.241 0.284 -14.96%
杨房沟 14.04 - - 13.93 - - 0.212 - -
两河口 14.58 - - 14.51 - - 0.333 - -
云南 国投大朝山 10.61 17.87 -40.64% 10.51 17.73 -40.71% 0.185 0.189 -2.20%
甘肃 国投小三峡 10.73 11.24 -4.60% 10.59 11.10 -4.60% 0.232 0.219 6.05%
水电小计 236.35 199.38 18.54% 235.01 198.20 18.57% 0.241 0.257 -5.99%
发电量 上网电量 平均上网电价
项 目 (亿千瓦时） （亿千瓦时） （元/千瓦时，含税）
本期 去年 同比 本期 去年 同比 本期 去年 同比
同期 增减 同期 增减 同期 增减
火电
天津 国投北疆 41.34 48.87 -15.41% 38.71 46.01 -15.87% 0.378 0.351 7.72%
广西 国投钦州发电 38.66 40.73 -5.07% 36.23 38.54 -5.99% 0.497 0.310 60.15%
华夏电力 16.01 14.70 8.87% 15.06 13.91 8.24% 0.438 0.365 20.09%
福建 湄洲湾电力 33.57 36.04 -6.86% 31.63 34.15 -7.38% 0.450 0.363 23.93%
福建区域小计 49.57 50.74 -2.31% 46.69 48.06 -2.86% 0.446 0.364 22.71%
国投盘江 7.82 7.24 8.02% 7.12 6.59 7.97% 0.385 0.321 19.87%
贵州 贵州新源 0.22 0.25 -11.13% 0.18 0.20 -10.72% 0.650 0.642 1.21%
贵州区域小计 8.04 7.49 7.39% 7.30 6.79 7.43% 0.391 0.331 18.41%
火电小计 137.62 147.83 -6.91% 128.92 139.40 -7.52% 0.437 0.343 27.35%
风电
国投白银 0.41 0.38 7.38% 0.40 0.37 6.57% 0.405 0.402 0.85%
甘肃 国投酒泉一 0.40 0.52 -23.92% 0.39 0.52 -24.01% 0.291 0.302 -3.52%
国投酒泉二 0.74 0.71 4.56% 0.73 0.70 4.58% 0.329 0.318 3.62%
甘肃区域小计 1.55 1.61 -4.04% 1.52 1.59 -4.24% 0.339 0.332 2.10%
国投哈密风电 2.65 2.67 -0.83% 2.57 2.60 -0.98% 0.488 0.510 -4.18%
新疆 国投吐鲁番 0.13 0.16 -15.08% 0.13 0.15 -16.29% 0.390 0.424 -8.03%
新疆区域小计 2.78 2.83 -1.63% 2.70 2.75 -1.82% 0.484 0.505 -4.20%
广西 国投广西风电 1.58 1.71 -7.63% 1.55 1.66 -6.91% 0.573 0.588 -2.52%
宁夏 宁夏风电 0.30 0.14 104.67% 0.29 0.14 104.83% 0.435 0.412 5.55%
四川 德昌风电 1.90 1.61 18.19% 1.85 1.57 17.81% 0.550 0.603 -8.74%
天津 宁河风电 0.40 - - 0.39 - - 0.567 - -
青海 国投青海风电 0.51 0.44 15.90% 0.50 0.43 15.90% 0.508 0.522 -2.66%
国投云南风电 0.97 1.02 -5.09% 0.95 1.00 -5.05% 0.481 0.419 14.94%
云南 国投楚雄风电 0.34 0.38 -12.07% 0.33 0.38 -12.18% 0.485 0.417 16.27%
云南区域小计 1.31 1.41 -6.99% 1.28 1.38 -7.00% 0.482 0.418 15.29%
海南 高排风电 0.30 - - 0.30 - - 0.610 - -
风电小计 10.62 9.75 8.96% 10.38 9.52 9.00% 0.493 0.494 -0.09%
光伏发电
宁夏 国投石嘴山 0.11 0.10 7.26% 0.10 0.10 7.51% 0.978 0.959 2.02%
青海 国投格尔木 0.19 0.19 -0.59% 0.19 0.19 -0.70% 1.082 1.101 -1.68%
甘肃 国投敦煌 0.10 0.12 -12.97% 0.10 0.12 -12.62% 0.975 0.962 1.31%
大理光伏 0.17 0.17 -1.24% 0.17 0.17 -0.98% 0.725 0.664 9.21%
云南 南庄光伏 0.83 0.97 -14.36% 0.83 0.97 -14.53% 0.824 0.796 3.
[2022-01-12] (600886)国投电力:国投电力控股股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2022-002
国投电力控股股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 11 日召开
第十一届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于注册资本变更并修订<公司
章程>的议案》，现将有关事项公告如下：
经中国证券监督管理委员会《关于核准国投电力控股股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可〔2021〕3410 号），国投电力控股股份有限公司（以下
简称“公司”）已完成以 7.44 元/股的价格向国家开发投资集团有限公司（以下
简称“国投集团”）发行人民币普通股票（A 股）488,306,450 股，并于 2021 年
12月9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。
公司总股本由 6,965,873,347 股增加至 7,454,179,797 股，注册资本由
6,965,873,347 元增加至 7,454,179,797 元。
因此，公司拟对《公司章程》相关的 1.7、3.1.7 条进行修订，具体修订内
容对比表如下：
修改后条文
现有条文
（新加的内容用下划线加粗表示）
第一章 总则
1.7 公司注册资本为人民币6,965,873,347元。 1.7 公司注册资本为人民币7,454,179,797元。
第三章 第一节 股份的发行
3.1.7 公司成立后，经湖北省人民银行批准，首 3.1.7 公司成立后，经湖北省人民银行批准，首
次向社会公众发行了606,205股。前述发行完成后， 次向社会公众发行了606,205股。前述发行完成后，
修改后条文
现有条文
（新加的内容用下划线加粗表示）
第一章 总则
公司的股份总数为606,205股，均为人民币普通股。 公司的股份总数为606,205股，均为人民币普通股。
公司于2019年经中国证监会核准，于2020年首次 公司于2019年经中国证监会核准，于2020年首次
向境外投资人发行了17,985,000份GDR，按照公司确 向境外投资人发行了17,985,000份GDR，按照公司确定的转换比例计算代表179,850,000股人民币普通 定的转换比例计算代表179,850,000股人民币普通
股 。 前 述 发 行 完 成 后 ， 公 司 的 股 份 总 数 为 股 。 前 述 发 行 完 成 后 ， 公 司 的 股 份 总 数 为
6,965,873,347股，均为人民币普通股。 6,965,873,347股，均为人民币普通股。
公 司 现 股 本 结 构 为 ： 人 民 币 普 通 股 公 司 现 股 本 结 构 为 ： 人 民 币 普 通 股
6,965,873,347股。 7,454,179,797 股。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述事项尚需提交股东大
会以特别表决事项方式审议。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日
[2022-01-12] (600886)国投电力:国投电力控股股份有限公司第十一届董事会第三十九次会议决议公告
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2022-001
国投电力控股股份有限公司
第十一届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十九
次会议于 2022 年 1 月 6 日以邮件方式发出通知，2022 年 1 月 11 日以通讯方式
召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事长朱基伟先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于注册资本变更并修订<公司章程>的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
该议案还需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2022 年 1 月 28 日下午 14 时 00 分在北京市西城区西直门南
小街 147 号楼 207 会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议《关于
2022 年年度日常关联交易预计的议案》《关于注册资本变更并修订<公司章程>的议案》共 2 项议案。具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日
[2022-01-12] (600886)国投电力:国投电力控股股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2022-003
国投电力控股股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投
票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 28 日 14 点 00 分
召开地点：北京市西城区西直门南小街 147 号楼 207 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 28 日
至 2022 年 1 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于 2022 年年度日常关联交易预计的议案 √
2 关于注册资本变更并修订《公司章程》的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
相关议案将披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：议案 2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
应回避表决的关联股东名称：国家开发投资集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600886 国投电力 2022/1/19
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：
法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖法人印制）、本人身份证和法人股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，委托代理人应持营业执照复印件（加盖法人印章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证。异地股东可用传真方式或邮寄复印件方式登记。
2、登记时间：
2021 年 1 月 26 日（星期三）上午 9:00-11:30，下午 1:30-5:00
3、登记地点：
北京市西城区西直门南小街 147 号 1203 室 公司证券部
电话：（010）88006378 传真：（010）88006368
六、 其他事项
出席现场会议的股东食宿及交通费自理。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日
附件 1：授权委托书
报备文件：公司第十一届董事会第三十九次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
国投电力控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 28 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于 2022 年年度日常关联交易预
计的议案
2 关于注册资本变更并修订《公司章
程》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-01] (600886)国投电力:国投电力控股股份有限公司关于2022年年度日常关联交易预计的公告
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2021-098
国投电力控股股份有限公司
关于 2022 年年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
此次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议
此次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司不会对关联方形成依赖
根据生产经营需要，预计国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司与控股股东国家开发投资集团有限公司（以下简称“国投公司”）及其控股子公司 2022 年将发生存款、借款类资金往来业务、接受关联人提供的劳务、向关联人销售商品等日常关联交易，具体如下：
一、关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2021 年 12 月 31 日召开第十一届董事会第三十八次会议，关联董事
朱基伟、罗绍香、张元领回避表决，会议以六票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于 2022 年年度日常关联交易预计的议案》。独立董事余应敏、许军利、张粒子对此事项发表事前认可意见，并最终发表独立意见如下：国投电力此次日常关联交易符合公司发展战略，能够促进公司健康发展，且符合公司全体股东利益。本次关联交易定价原则合理，体现了公开、公平、公正的原则，未损害上市公司及其他股东利益，不影响上市公司的独立性。
此次日常关联交易还需提交公司股东大会审议。
（二）2021 年日常关联交易预计及执行情况
2021 年 1-11 月实际 预计金额与实际
关联交易类别 关联人 2021 年预计金额 发生金额（未经审计） 发生金额差异较
大的原因
在关联人的财 日均存款余额不超 日均存款余额 56.55 基于公司业务发
务公司存款 国投财务有限公司 过 100 亿元 亿元 展和资金平衡的
预计。
与关联人的借 基于公司业务发
款类资金往来 国投公司及其控股子公司 不超过 150 亿 101 亿元 展和资金平衡的
预计。
在关联人的境 日均存款余额不超 日均存款余额 基于公司境外业
外资金管理平 融实国际财资管理有限公司 过等值 10 亿美元 1517.3 万美元 务发展和资金平
台存款（外币） 衡的预计。
与关联人的借 不超过等值 10 亿美 基于公司境外业
款类资金往来 融实国际财资管理有限公司 元 5 亿美元 务发展和资金平
（外币） 衡的预计。
国投物业有限责任公司 400 万元 不适用
国投人力资源服务有限公司 20 万元 不适用
国投交通控股有限公司 22100 万元 不适用
国投智能科技有限公司 300 万元 不适用
国投财务有限公司 1700 万元 新增
接受关联人提 北京亚华房地产开发有限责任公司 不超过 8 亿元 1141.17 万元 新增
供的劳务 中国投融资担保股份有限公司 1.27 万元 新增
中国国投高新产业投资有限公司 1.60 万元 新增
国投矿业投资有限公司 1.41 万元 新增
国投检验检测认证有限公司 9.27 万元 新增
国投健康产业投资有限公司 0.48 万元 新增
厦门市美亚柏科信息股份有限公司 43.56 万元 新增
向关联人销售 国投交通控股有限公司 2.11 亿元 不适用
商品 不超过 4 亿元
国投矿业投资有限公司 0.0738 亿元 新增
（三）2022 年日常关联交易预计金额和类别
2021 年 1-11
关联交易类别 关联人 2022 年预计金额 月实际发生 本次预计金额与上年实际
金额（未经审 发生金额差异较大的原因
计）
在关联人的财务公司 国投财务有限公 日均存款余额不超过 日均存款余 基于公司业务发展和资金
存款 司 100 亿元 额 56.55 亿元 平衡的预计。
与关联人的借款类资 国投公司及其控 不超过 150 亿元 101 亿元 基于公司业务发展和资金
金往来 股子公司 平衡的预计。
在关联人的境外资金 融实国际财资管 日均存款余额不超过 1517.3 万美 基于公司境外业务发展和
管理平台存款（外币） 理有限公司 等值 10 亿美元 元 资金平衡的预计。
与关联人的借款类资 融实国际财资管 不超过等值 10 亿美 5 亿美元 基于公司境外业务发展和
金往来（外币） 理有限公司 元 资金平衡的预计。
国投云顶湄洲湾和国投钦
接受关联人提供的劳 州有部分煤炭存储接卸费
务（煤炭存储及运输、 国投公司及其控 不超过 8 亿元 2.57 亿元 用；国投钦州预计有金属检
咨询服务、软硬件采购 股子公司 测及热处理费用；与国投人
等） 力、国投物业等其他关联方
有部分服务费用。
与关联方协同发展；考虑电
向关联人销售商品（售 国投公司及其控 不超过 4 亿元 2.18 亿元 力市场变化影响；碳排放权
电、卸煤服务等） 股子公司 交易与新增售电代理服务
等的预计。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1.国家开发投资集团有限公司
公司名称 国家开发投资集团有限公司
公司性质 有限责任公司(国有独资)
法定代表人 白涛
成立时间 1995 年 4 月 14 日
注册资本 3380000 万元人民币
住所 北京市西城区阜成门北大街 6 号--6 国际投资大厦
业务范围 经营国务院授权范围内的国有资产并开展有关投
[2021-12-25] (600886)国投电力:国投电力控股股份有限公司2021年第八次临时股东大会决议公告
证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2021-097
国投电力控股股份有限公司
2021 年第八次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区西直门南小街 147 号楼 207 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 87
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,353,826,846
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
71.8231
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长朱基伟先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事张元领、许军利、张粒子、詹平原因工
作原因请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事马斌因工作原因请假；
3、公司董事会秘书杨林、副总经理兼财务负责人周长信出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,352,677,845 99.9785 1,149,001 0.0215 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,353,826,546 99.9999 300 0.0001 0 0.0000
3、 议案名称：关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,353,826,546 99.9999 300 0.0001 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于变更会计
1 师事务所的议 489,153,892 99.7656 1,149,001 0.2344 0 0.0000
案
关于公司未来
三年（2021 年
2 -2023 年）股 490,302,593 99.9999 300 0.0001 0 0.0000
东回报规划的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：议案 2
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2
3、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：无
4、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：董健君、申伟鹏
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
国投电力控股股份有限公司
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-24] (600886)国投电力:国投电力控股股份有限公司关于两河口水电站2号机组投产的公告
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2021-096
国投电力控股股份有限公司
关于两河口水电站 2 号机组投产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司控股子公司雅砻江流域水电开发有限公司报告，雅砻江两河口水电
站 2 号机组于 2021 年 12 月 22 日正式投产发电。
两河口水电站位于四川省甘孜州雅江县境内，为雅砻江中游龙头梯级水库电站，是国家重点清洁能源工程，投产后可改善四川电网电源结构，助力国家实现“碳达峰、碳中和”战略目标。电站总装机容量 300 万千瓦，多年平均年发电量
约 110 亿千瓦时。电站首批机组于今年 9 月 29 日投产，截至目前已投产五台机
组共计 250 万千瓦。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-18] (600886)国投电力:国投电力控股股份有限公司关于转让新源中国60%股权暨关联交易的公告
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2021-095
国投电力控股股份有限公司
关于转让新源中国 60%股权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次交易系公司向关联方转让新源中国 60%股权，关联交易金额为
41,992.476 万元。转让完成后，公司将不再持有新源中国股权，新源中
国将不再纳入公司合并报表范围。
本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
本次交易已经公司第十一届董事会第三十七次会议审议通过，公司董事
会就本次交易进行表决时，关联董事朱基伟、罗绍香、张元领回避表决，
公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。
包括本次关联交易在内，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联
人之间交易类别相关的非日常关联交易未超过公司最近一期经审计净资
产的 5%，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）全资子公司国投环能电力有限公司（以下简称国投环能）拟向中国成套设备进出口集团有限公司（以下简称中成集团）以人民币 41,992.476 万元转让其持有的新源(中国)环境科技有限责任公司（以下简称新源中国）60%股权。
鉴于中成集团是公司控股股东国家开发投资集团有限公司（以下简称国投公司）的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，中成集团为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
包括本次关联交易在内，公司连续十二个月与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的非日常关联交易金额达到 3,000 万元以上，但是未占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
国投公司为公司控股股东，中成集团为国投公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》，中成集团为公司关联法人。
（二）关联人基本情况
关联人名称：中国成套设备进出口集团有限公司
注册资本：人民币 109,185 万元
法定代表人：张肇刚
企业类型：有限责任公司(法人独资)
统一社会信用代码为：91110000100000972A
住所：北京市东城区安定门西滨河路 9 号
经营范围：向境外派遣各类劳务人员；预包装食品销售，不含冷藏冷冻食品；承担我国对外经济援助项目和对外提供一般物资援助；受援国偿还经济援助贷款物资的进口、转口；承包各类境外工程和境内外资工程；房屋建筑工程施工总承包；成套设备的进出口和经贸部批准的其他商品的进出口；代理进出口；已建成的经济援助项目的维修、设备更新、技术改造和零配件的供应；进出口商品的储运和国际货代；物业管理；自行进出口商品的国内销售（国家有专项专营规定的
除外）；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；工程管理服务；水污染治理。
2020 年，中成集团资产总额为 60.44 亿元，净资产为 3.46 亿元，营业总收入
为 20.24 亿元，净利润为-7.95 亿元。截至 2021 年 9 月 30 日，中成集团资产总额
为 61.8 亿元，净资产为 5.6 亿元，营业总收入为 12.5 亿元，净利润为-1.4 亿元。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
1.交易类别
本次交易类别为出售资产，即公司全资子公司国投环能拟转让新源中国 60%股权。
2.标的公司基本情况
标的公司名称：新源(中国)环境科技有限责任公司
成立时间：2009 年 2 月 2 日
注册资本：3,625 万美元
注册地：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 97 号厦门国际航运中
心 D 栋 8 层 03 单元 A 之八
法定代表人：张和华
经营范围：环境污染防治设备系统集成、计算机信息系统、自动化成套控制系统的研发；环境工程与水处理工程的可行性研究与整体规划、设计咨询、工程承包、建设管理、调试运营；废弃物（不含危险废物、报废汽车及废弃电器电子产品）和江河湖泊的污泥的处理、利用、整治等方案优化设计及提供相关技术服务；节能减排技术研究与开发、可再生能源建筑应用技术推广与服务；建筑材料（不含钢材）、环保设备的批发及进出口。
3.交易标的权属状况说明
公司保证所持有的新源中国 60%股权产权清晰，不存在抵押、质押及其它限
制转让的情况，亦未涉及任何针对该等股权的争议、仲裁及诉讼。
4.标的公司一年又一期的主要财务指标
单位：人民币 万元
项目 2021.9.30/2021 年三季度 2020.12.31/2020 年度
资产总额 64,494.19 65,194.42
负债总额 1,945.77 2,045.29
所有者权益 62,548.43 63,149.13
主营业务收入 426.64 238.80
利润总额 -718.20 431.78
净利润 -600.70 107.13
根据立信会计事务所（特殊普通合伙）（具有证券、期货从业资格）出具的信
会师报字[2021]第 ZG215150 号《审计报告及财务报表》，新源中国 2020 年及 2021
年 1-9 月的主要财务数据如上表。
5.标的公司主要股东情况
截至评估基准日 2021 年 9 月 30 日，新源中国股东和持股情况如下：
单位：万美元
序号 股东名称 认缴出资额 实缴出资额 持股比例
1 国投环能电力有限公司 2175.00 2175.00 60%
2 新源(香港)环境有限公司 906.25 906.25 25%
厦门信奈企业管理合伙企业
3 543.75 543.75 15%
（有限合伙）
合计 3625.00 3625.00 100%
国投环能电力有限公司成立于 2018 年 9 月 14 日，法定代表人为蔡继东，注
册资本为 100,000 万元人民币，企业地址位于北京市西城区阜成门北大街 6 号一
资产管理；投资管理；投资咨询；财务咨询。
新源（香港）有限公司（以下简称新源香港）成立于 2008 年 11 月 27 日，注
册地为中国香港，主营业务涵盖物流、新能源、新材料半导体行业，交通、市政、环保类基础设施行业。
厦门信奈企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称厦门信奈）成立于 2017 年
04 月 28 日，注册地位于厦门火炬高新区软件园创新大厦 C 区 3F-A009，法定代
表人为袁荣。经营范围包括企业管理咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）。
新源香港、厦门信奈放弃对本次交易标的新源中国 60%股权的优先购买权，并与中成集团签署股权转让协议，分别将其持有的新源中国 10%、10%股权转让给中成集团。
（二）关联交易价格确定的原则和方法
北京中企华资产评估有限责任公司以 2021 年 9 月 30 日为评估基准日对新源
中国的股东全部权益价值进行评估，并出具《资产评估报告》（中企华评报字(2021)第 1767 号）：
新源中国评估基准日总资产账面值 64,494.19 万元，评估价值为 71,933.23 万
元，增值额为 7,439.04 万元，增值率为 11.53%；总负债账面价值为 1,945.77 万
元，评估价值为 1,945.77 万元，无评估增减值；净资产账面价值 62,548.42 万元，
评估值为 69,987.46 万元，增值额为 7,439.04 万元，增值率为 11.89%。
新源中国为一家以环保为主业，集静脉产业园投资、EPC 项目建设、运营管理于一身的企业。随着项目的陆续投运，历史年度 EPC 项目均完成结算。新中标泰国农垦 2 和安努项目因新冠疫情的影响，目前尚处于环评阶段，比可行性研究报告预计时间有所延后，且 FIT 电价协议尚未签订，设备采购和服务等业务内容以待商定，均存在一定的延后和不确定性，故收益法不适用，采用资产基础法评估。
（三）债权债务处置
1.贵州新源与国投融资租赁（海南）之间的借款
新源中国全资子公司贵州新源环境科技有限责任公司（以下简称贵州新源）
于 2020 年 7 月 23 日与国投融资租赁（海南）有限公司（以下简称国投融资租赁
（海南））签订的《融资租赁（售后回租）合同》《应收账款质押协议》及《特许经营权质押协议》，合同总计 35,000 万元，期限 5 年，用于解决资金短缺问题。
贵州新源于 12 月 9 日已取得国投融资租赁（海南）书面确认同意股权转让
函。交易完成后不存在偿债风险和其他或有风险。
2.新源中国与国投财务之间的流动资金贷款
新源中国于 2021 年 5 月 17 日与国投财务有限公司（以下简称国投财务）签
订《人民币资金借款合同（流动资金贷款）》。贵州新源及新源中国（作为委托人）
于 2021 年 5 月 24 日与国投财务签订《委托贷款合同》，合同金额分别为 5000 万
元和 3000 万元，期限 1 年，用于解决资金短缺问题。
新源中国和贵州新源于 12 月 9 日已取得国投财务书面确认同意股权转让函。
交易完成后不存在偿债风险和其他或有风险。
3.新源泰国与融实国际之间的借款
新源中国控股子公司新源能源（泰国）有限公司（以下简称新源泰国）于 2020年 3 月 18 日与融实国际财资管理有限公司（以下简称融实国际）签订了《公司
间贷款协议》，授予 4,000 万美元的贷款额度。截至 2021 年 11 月 30 日，新源泰
国累计向融实国际借款 2,500 万美元，用于农垦和安努项目的施工建设。
新源泰国将于近期交割前取得融实国际书面确认同意股权转让函。交易完成后不存在偿债风险和其他或有风险。
4.新源泰国与中国银行（泰国）之间的借款
2017 年为支付收购创冠泰国的并购款项，新源泰国、创冠泰国与中国银行（泰国）股份有限公司（以下简称中国银行（泰国））签订《15 亿泰
[2021-12-11] (600886)国投电力:国投电力控股股份有限公司关于控股股东权益变动超过1%的提示性公告
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2021-094
国投电力控股股份有限公司
关于控股股东权益变动超过 1%的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动源于非公开发行股票，不触及要约收购；
本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行 A 股股票相关事项已经公司第十一届董事会第三十次会议、2021 年第六次临时股东大会审
议通过。2021 年 10 月 18 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通
过本次非公开发行 A 股股票的申请。2021 年 10 月 29 日，中国证券监督管理委
员会下发《关于核准国投电力控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3410 号）核准公司本次非公开发行事宜，前述批复核准公司非公开发行不超过 488,306,450 股新股。根据发行对象认购结果，本次非公开发行股票最终发行股份数量为 488,306,450 股。
本次非公开发行股票完成后，公司总股本由 6,965,873,347 股增加至7,454,179,797 股。公司控股股东国家开发投资集团有限公司（以下简称“国投集团”）持有的公司股票变动情况如下：
股东姓名 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本比
例（%） 例（%）
持有股份 3,337,136,589 47.91 3,825,443,039 51.32
其中：无限售 3,337,136,589 47.91 3,337,136,589 44.77
国投集团 条件股份
有限售条件股 - - 488,306,450 6.55
份
二、其他情况说明
1、上述权益变动源于国投集团认购本次公司非公开发行的股份，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响。
2、本次权益变动不触及要约收购。
3、根据《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次权益变动不涉及披露《简式权益变动报告书》等后续工作。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
[2021-12-11] (600886)国投电力:国投电力控股股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2021-093
国投电力控股股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：488,306,450 股
发行价格：7.44 元/股
2、发行对象认购数量和限售期
国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”或“国投电力”）本次非公开发行 A 股股票的发行对象为国家开发投资集团有限公司（以下简称“国投集团”），认购数量为 488,306,450 股，锁定期为自办理完毕股份登记手续之日起 36个月。
3、预计上市时间
本次发行的新增股份已于 2021 年 12 月 9 日在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司办理完毕股份登记手续。公司新增股份自办理完毕股份登记手续之日起 36 个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满的次一交易日。
4、资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行基本情况
1、本次发行履行的相关程序
（1）董事会审议通过
2021 年 7 月 19 日，公司召开第十一届董事会第三十次会议审议并通过了本
次非公开发行股票的相关议案。
（2）股东大会审议通过
2021 年 8 月 4 日，公司召开 2021 年第六次临时股东大会，审议并通过了本
次非公开发行 A 股股票相关各项议案，并授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关事项。
（3）本次发行履行的监管部门核准过程
1）2021 年 7 月 24 日，国投集团向公司下发了《关于国投电力控股股份有
限公司非公开发行 A 股股份有关事项的批复》（国投战略[2021]201 号）。
2）2021 年 10 月 18 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
发行审核委员会审核通过本次非公开发行 A 股股票的申请。
3）2021 年 10 月 29 日，中国证监会下发《关于核准国投电力控股股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3410 号）。
2、本次发行情况
（1）发行股票种类：人民币普通股（A 股）
（2）发行数量：488,306,450 股
（3）发行价格：7.44 元/股
（4）募集资金总额：3,632,999,988.00 元
（5）发行费用：2,976,232.50 元（不含税）
（6）募集资金净额：3,629,845,181.56 元
（7）联席保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司（以下简称“中
信证券”）和安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）
3、募集资金验资和股份登记情况
根据立信会计师事务所 2021 年 11 月 25 日出具的《验证报告》（信会师报字
[2021]第 ZG11947 号），截至 2021 年 11 月 25 日止，中信证券共收到发行对象汇
入中信证券为国投电力本次非公开发行开立的专门缴款账户认购资金总额为3,632,999,988.00 元。
2021 年 11 月 26 日，中信证券将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上述认
购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据立信会计师事务所 2021 年 11
月 26 日出具的《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZG11946 号），截至 2021 年 11
月 26 日 13 时止，国投电力非公开发行股票募集资金合计人民币 3,632,999,988.00
元，扣除保荐及承销费和国投电力自行支付的中介机构费用总计含税金额3,154,806.44 元，实际募集资金净额为 3,629,845,181.56 元，加上本次发行费用可抵扣增值税进项税额 178,573.94 元，合计人民币 3,630,023,755.50 元，其中新增注册资本（股本）为人民币 488,306,450.00 元，计入资本公积为人民币3,141,717,305.50 元。
公司本次发行新增股份的登记托管手续已于 2021 年 12 月 9 日在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
4、联席保荐机构（联席主承销商）和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
（1）联席保荐机构（联席主承销商）关于本次发行定价过程和发行对象合规性的结论性意见
经核查，联席保荐机构（联席主承销商）认为：“发行人本次非公开发行股票的发行过程完全符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于核准国投电力控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞3410 号）和发行人履行的内部决策程序的要求，符合本次发行启动前联席保荐机构（联席主承销商）已向中国证监
会提交之发行方案的要求。”
经核查，联席保荐机构（联席主承销商）认为：“发行人本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，以及发行人履行的内部决策程序的要求，符合本次发行启动前联席保荐机构（联席主承销商）已向中国证监会提交之发行方案的要求。本次发行对象不属于《证券投资基金法》《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金，无需履行相关私募备案程序。本次发行对象资金来源为其合法的自有或自筹资金，最终出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品，不存在直接或间接来源于发行人的情况。”
发行人本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
（2）发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见
发行人律师北京观韬中茂律师事务所认为：
1、国投电力本次发行已经取得了必要的批准、授权，并已经中国证监会核准，该等批准、授权和核准合法、有效。
2、本次发行的认购对象、发行价格及发行数量符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定、发行人股东大会审议通过的本次发行方案的相关要求及《关于核准国投电力控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3410 号）的核准范围。
3、国投电力本次发行的发行过程、《缴款通知书》《附条件生效的股份认购协议》等法律文件合法、有效，符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，发行结果公平公正。
二、发行结果及发行对象简介
1、发行结果
本次发行价格为 7.44 元/股，发行股份 488,306,450 股，募集资金总额
3,632,999,988.00 元。
公司本次非公开发行 A 股股票的发行对象为国投集团。
2、发行对象基本情况
名称 国家开发投资集团有限公司
企业类型 有限责任公司（国有独资）
住所 北京市西城区阜成门北大街 6 号-6 国际投资大厦
法定代表人 白涛
注册资本 3,380,000 万人民币
统一社会信用代码 91110000100017643K
经营国务院授权范围内的国有资产并开展有关投资业务；能源、交
通运输、化肥、高科技产业、金融服务、咨询、担保、贸易、生物
质能源、养老产业、大数据、医疗健康、检验检测等领域的投资及
经营范围 投资管理；资产管理；经济信息咨询；技术开发、技术服务。（企
业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
本次认购数量为 488,306,450 股，股份限售期为自办理完毕股份登记手续之日起 36 个月。
三、本次发行前后公司前十名股东变化
本次发行不会导致公司控制权发生变化。
1、本次发行前公司前十名股东情况
截至 2021 年 9 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：
序号 股东名称 股东性质 持股数量（股） 持股比例
（%）
1 国家开发投资集团有限公司 国有法人 3,337,136,589 47.91
2 中国长江电力股份有限公司 国有法人 1,038,080,914 14.90
3 中国证券金融股份有限公司 国有法人 203,657,917 2.92
4 长电投资管理有限责任公司 国有法人 154,638,975 2.22
序号 股东名称 股东性质 持股数量（股） 持股比例
（%）
5 香港中央结算有限公司 境外法人 103,653,045 1.49
6 Citibank, NationalAssociation 境外法人 82,463,040 1.18
7 上海重阳战略投资有限公司－重 未知 75,687,364 1.09
阳战略聚智基金
8 上海重阳战略投资有限公司－重 未知 70,460,137 1.01
阳战略才智基金
9 全国社保基金一零九组合 未知 63,471,635 0.91
10 上海重阳战略投资有限公司－重 未知 54,988,628 0.79
阳战略汇智基金
合计 5,184,238,244 74.42
2、本次发行后公司前十名股东情况
本次发行完成后，公司前十名股东情况如下：
序号 股东名称 股东性质 持股数量（股） 持股比例
[2021-12-04] (600886)国投电力:国投电力控股股份有限公司第十一届董事会第三十六次会议决议公告
股票代码：
600886 股票简称：国投电力 编号： 2021-089
国投电力控股股份有限公司
第十一届董事会第
三十六 次会议决议 公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国
投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第 三十六
次会议于 2021年 11月 28日 以邮件方式发出通知， 2021年 12月 3日以 通讯 方
式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席 董事 9人 ，公司董事长朱基伟先生
主持 本次 会议 。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
（一）
审议通过了 《 关于使用募集资金置换预先投入 募集资金投资项目 的 自
筹资金的议案 》
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准国投电力
控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔 2021〕 3410号）核准，
公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行人民币普通股（ A股）
488,306,450股，不超过批准的发行股数上限，也不超过发行前总股本的
每股发行价格 7.44元，募集资金总额人民币 3,632,999,988.00元，扣除各项含税
发行费用人民币 3,154,806.44元，实际募集资金净额为 3,629,845,181.56元，加
上本次发行费用可抵扣增值税进 项税额 178,573.94元，合计人民币
3,630,023,755.50元。本次发行募集资金已于 2021年 11月 26日 全部汇入公司指
定的募集资金专项账户，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021年 11月 26日出具的信会师报字 [2021]第 ZG11946号验资报告进行了审验。
为保证项目的实施进度，募集资金到位前，根据实际发展需要和项目实施进
度，公司利用自有资金等进行先期投入；募集资金到位后，将用于置换先期投入
度，公司利用自有资金等进行先期投入；募集资金到位后，将用于置换先期投入资金。资金。根据根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的出具的信会师报字信会师报字[2021]第第ZG11948号《国投电力控股股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》号《国投电力控股股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，，自自2021年年7月月19日至日至2021年年11月月25日，公司以自筹资金投入募集日，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实资金投资项目的实际投资金额合计为人民币际投资金额合计为人民币10.40亿亿元，其中募集资金拟置换金额合计为人民币元，其中募集资金拟置换金额合计为人民币10.40亿亿元。元。
表决情况：
表决情况：九九票赞成、零票反对、零票弃权票赞成、零票反对、零票弃权。。
公司独立董事发表
公司独立董事发表了同意的了同意的独立意见独立意见。。
（二）审议通过了《关于修订
（二）审议通过了《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法法>的议案》的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司公司2021年第八次临时年第八次临时股东大会股东大会会议材料会议材料》》议案三议案三。。
表决情况：九票赞成
表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。、零票反对、零票弃权。
该议案还需提交公司股东大会审议。
该议案还需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于修订
（三）审议通过了《关于修订<债券信息披露管理制度债券信息披露管理制度>的议案》的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司公司债券信息披露管理制债券信息披露管理制度》。度》。
表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
（四）审议通过了《关于提请召开
（四）审议通过了《关于提请召开2021年第八次临时股东大会的议案》年第八次临时股东大会的议案》
董事会同意于
董事会同意于2021年年12月月24日下午日下午14时时00分在北京市西城区西直门南分在北京市西城区西直门南小街小街147号楼号楼207会议室召开公司会议室召开公司2021年第八年第八次临时股东大会，审议《关于变次临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所的议案》更会计师事务所的议案》《《关于公司未来三年关于公司未来三年(2021年年-2023年年)股东回报规划的议股东回报规划的议案案》《》《关于修订关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案的议案》共》共3项项议案。具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开议案。具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2021年年第八第八次临时股东大会的通知》。次临时股东大会的通知》。
表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
国投电力控股股份有限公司董事会董事会
2021年年12月月3日日
[2021-12-04] (600886)国投电力:国投电力控股股份有限公司第十一届监事会第十五次会议决议公告
股票代码：
600886 股票简称：国投电力 编号： 2021-090
国投电力控股股份有限公司
第十一届监事会第
十五 次会议决议 公告
本公司监事会及全体监
事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监 事会会议召开情况
国
投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第 十五 次
会议于 2021年 11月 28日以邮件方式发出通知， 2021年 12月 3日 以通讯方 式
召开。本次会议应出席监 事 3人，实际出席 监 事 3人 ，公司 监事会主席曲立新 先
生主持 本次 会议 。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
二、监 事会会议审议情况
审议通过了
《 关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目 的 自筹资
金的议案 》
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准国投电力
控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔 2021〕 3410号）核准，
公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行人民币普通股（ A股）
488,306,450股，不超过批准的发行股数上限，也不超过发行前总股本的
每股发行价格 7.44元，募集资金总额人民币 3,632,999,988.00元，扣除各项含税
发行费用人民币 3,154,806.44元，实际募集资金净额为 3,629,845,181.56元，加
上本次发行费用可抵扣增值税进 项税额 178,573.94元，合计人民币
3,630,023,755.50元。本次发行募集资金已于 2021年 11月 26日全部汇入 公司指
定的募集资金专项账户，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021年 11月 26日出具的信会师报字 [2021]第 ZG11946号验资报告进行了审验。
为保证项目的实施进度，募集资金到位前，根据实际发展需要和项目实施进
度，公司利用自有资金等进行先期投入；募集资金到位后，将用于置换先期投入
度，公司利用自有资金等进行先期投入；募集资金到位后，将用于置换先期投入资金。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字资金。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2021]第第ZG11948号《国投电力控股股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，自号《国投电力控股股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，自2021年年7月月19日至日至2021年年11月月25日，公司以自筹资金投入募集资金投资日，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实项目的实际投资金额合计为人民币际投资金额合计为人民币10.40亿亿元，其中募集资金拟置换金额合计为人民币元，其中募集资金拟置换金额合计为人民币10.40亿亿元。元。
表决情况：
表决情况：三三票票赞成、零票反对、零票弃权赞成、零票反对、零票弃权
特此公告。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
国投电力控股股份有限公司监监事会事会
2021年年12月月3日日
[2021-12-04] (600886)国投电力:国投电力控股股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告
1
股票代码：
600886 股票简称：国投电力 编号： 2021-091
国投电力控股股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告
本公司
董 事会及全体 董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
国投电力控股
股份有限公司 以下简称 “公司 使用募集资金置换预先投入
的自筹资金 10.40亿 元人民币，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不
超过 6个月，符合相关法规的要求。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准国投电力
控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔 2021〕 3410号）核准，
公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行人民币普通股（ A股）
488,306,450股，不超过批准的发行股数上限，也不超过发行前总股本的
每股发行价格 7.44元，募集资金总额人民币 3,632,999,988.00元，扣除各项含税
发行费用人民币 3,154,806.44元，实际募集资金净额为 3,629,845,181.56元，加
上本次发行费用可抵扣增值税进 项税额 178,573.94元，合计人民币
3,630,023,755.50元。本次发行募集资金已于 2021年 11月 26日全部汇入公司指
定的募集资金专项账户，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021年 11月 26日出具的信会师报字 [2021]第 ZG11946号验资报告进行了审验。
公司上述募集资金存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户
，公司已与
保荐机构中信证券 、保荐机构安信证券 、 开户银行签署了募集资金监管协议，对
募集资金实行专户管理。
二、募集资金投资项目情况
2
根据
根据公司公司《国投电力控股股份有限公司非公开发行《国投电力控股股份有限公司非公开发行A股股票预案》，本次非股股票预案》，本次非公开发行公开发行A股股票募集资金投资项目情况如下：股股票募集资金投资项目情况如下： 序号 项目名称 项目投资总额（亿元） 拟使用募集资金（亿元）
1
四川雅砻江两河口水
四川雅砻江两河口水电站项目电站项目
664.57
18.00
2
补充流动资金
补充流动资金
-
18.33
合计
-
36.33
在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的
在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。以置换。
若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，
若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
三、关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项
三、关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项
为保证项目的实施进度，募集资金到位前，根据实际发展需要和项目实施进
为保证项目的实施进度，募集资金到位前，根据实际发展需要和项目实施进度，度，公司公司利用自有资金等进行先期投入；募集资金到位后，利用自有资金等进行先期投入；募集资金到位后，部分部分将用于置换先期将用于置换先期投入资金。投入资金。自自2021年年7月月19日至日至2021年年11月月25日日，，公司公司以自筹资金投入募以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币10.40亿亿元，其中募集资金拟置换元，其中募集资金拟置换金额合计为人民币金额合计为人民币10.40亿亿元。元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了专项鉴证，并出具了
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了专项鉴证，并出具了信会师报字信会师报字[2021]第第ZG11948号《国投电力控股股份有限公司募集资金置换专项号《国投电力控股股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，具体情况如下：鉴证报告》，具体情况如下：
单位：亿元
单位：亿元 序号 项目名称 拟以募集资金投入金额 截至2021年11月25日以自筹资金预先投入金额 本次拟置换金额
1
四川雅砻江两河口水电站
四川雅砻江两河口水电站项目项目
18.00
10.40
10.40
合计
18.00
10.40
10.40
四
四、本次以募集资金置换预先投入的自筹资金的内部决策程序情况、本次以募集资金置换预先投入的自筹资金的内部决策程序情况
3
2021年年12月月3日，日，公司公司召开第十一届董事会第三十六次会议和第十一届监召开第十一届董事会第三十六次会议和第十一届监事会第十五次会议分别审议通过了《事会第十五次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换募集资金到位前公司前期》，同意公司以募集资金置换募集资金到位前公司前期已投入募集资金投资项目的自筹资金已投入募集资金投资项目的自筹资金10.40亿亿元。元。
本次以募集资金置换预先投入的自筹资金事项不存在改变或变相改变募集
本次以募集资金置换预先投入的自筹资金事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，置换资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过时间距募集资金到账时间不超过6个月个月，，符合符合《《上市公司监管指引第上市公司监管指引第2号号——上上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规等规范性文件的有关市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规等规范性文件的有关规定。规定。
五
五、、专项意见说明专项意见说明
（一）独立董事意见
（一）独立董事意见
1、、公司公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上个月，符合《上市公司监管指引第市公司监管指引第2号号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求上市公司募集资金管理和使用的监管要求》》的相关规的相关规定。定。
2、公司、公司使用募集资金使用募集资金置换预先投入募投项目置换预先投入募投项目自筹资金，不违背募投项目实自筹资金，不违背募投项目实施计划，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不影响募投项目的正常进施计划，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不影响募投项目的正常进行，可以降低公司财务成本，提高资金使用效率，保证了公司全体股东的利益，行，可以降低公司财务成本，提高资金使用效率，保证了公司全体股东的利益，符合符合《《上市公司监管指引第上市公司监管指引第2号号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求上市公司募集资金管理和使用的监管要求》》的有关规定。的有关规定。
3、、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金投资项目的预立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核，并出具了信会师报字先投入情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2021]第第ZG11948号《国投电号《国投电力控股股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，符合中国证监会《上市公司力控股股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，符合中国证监会《上市公司监管指引第监管指引第2号号——上市公司募集资金管理和使用上市公司募集资金管理和使用的监管要求的监管要求》、》、上海证券交易上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）》以及公司《募年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等集资金管理制度》等相关规定。相关规定。
独立董事同意公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金
独立董事同意公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项。事项。
4
（
（二二））监事会监事会意见意见
1、公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过、公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上个月，符合《上市公司监管指引第市公司监管指引第2号号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求上市公司募集资金管理和使用的监管要求》》的相关规的相关规定。定。
2、公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，不违背募投项目实、公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，不违背募投项目实施计划，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不影响募投项目的正常进施计划，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不影响募投项目的正常进行，可以降行，可以降低公司财务成本，提高资金使用效率，保证了公司全体股东的利益，低公司财务成本，提高资金使用效率，保证了公司全体股东的利益，符合符合《《上市公司监管指引第上市公司监管指引第2号号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求上市公司募集资金管理和使用的监管要求》》的有关规定。的有关规定。
3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金投资项目的预、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核，并出具了信会师报字先投入情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2021]第第ZG11948号《国投电号《国投电力控股股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，符合中国证监会《上市公司力控股股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，符合中国证监会《上市公司监管指引第监管指引第2号号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、》、上海证券交易上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）》年修订）》以及公司《募以及公司《募集资金管理制度》等的相关规定。集资金管理制度》等的相关规定。
监事会同意公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事
监事会同意公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项。项。
（三）会计师事务所鉴证意见
（三）会计师事务所鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金投资项目的预先投
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核，并出具了信会师报字入情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2021]第第ZG11948号《国投电力控号《国投电力控股股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，认为股股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，认为公司管理层编制的《关于以公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第指引第 2 号号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关文件的规定，与实际情况相年修订）》等相关文件的规定，与实际情况相符。符。
（四）保荐机构核查意见
（四）保荐机构核查意见
本次非公开发行的联席保荐机构中信证券、安信证券认为：
本次非公开发行的联席保荐机构中信证券、安信证券认为：国投电力本次以国投电力本次以
5
募集资金置换预先投入的自筹资金事项不存在改变或变相改变募集资金用途和
募集资金置换预先投入的自筹资金事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过资金到账时间不超过6个月。该事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董个月。该事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表了同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了专项鉴证报事均发表了同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了专项鉴证报告，告，履行了必要的程序，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。履行了必要的程序，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
六、
六、上网公告附件上网公告附件
（一）公司独立董事关于
（一）公司独立董事关于第十一届董事会第三十六次会议第十一届董事会第三十六次会议相关事项的独立意相关事项的独立意见；见；
（二）
（二）公司监事会关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金公司监事会关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项意见的专项意见；；
（
（三三）立信会计师出具的信会师报字）立信会计师出具的信会师报字[2021]第第ZG11948号《国投电力控股股号《国投电力控股股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》；份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》；
（
（四四）《）《中信证券股份有限公司、安信证券股份有限公司关于国投电力控股中信证券股份有限公司、安信证券股份有限公司关于国投电力控股股份有限公司使用非公开发行股份有限公司使用非公开发行A股股票募集资金置换股股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资预先投入募投项目自筹资金的核查意见金的核查意见》。》。
特此公告。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
国投电力控股股份有限公司董事会董事会
2021年年12月月3日日
[2021-12-04] (600886)国投电力:国投电力控股股份有限公司关于召开2021年第八次临时股东大会的通知
证券代码：
600886 证券简称： 国投电力 公告编号： 2021 092
国投电力控股股份有限公司
关于召开 2021 年第 八 次临时股东大会 的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年12月24日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021
年第 八 次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：
2021 年 12 月 24 日 14 点 00 分
召开地点：
北京市西城区西直门南小街 147 号楼 207 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年12月24日
至2021年12月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:159:15--9:25,9:309:25,9:30--11:3011:30，，13:0013:00--15:0015:00；；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:159:15--15:0015:00。。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号
序号
议案名称
议案名称
投票股东类型
投票股东类型
A
A股股东股股东
非累积投票议案
非累积投票议案
1
1
关于变更会计师事务所的议案
关于变更会计师事务所的议案
√
√
2
2
关于公司未来三年（
关于公司未来三年（20212021年年--20232023年）股东回报规年）股东回报规划的议案划的议案
√
√
3
3
关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法》的议案
√
√
1、各议案已披露的时间和披露媒体各议案已披露的时间和披露媒体
相关议案将披露于上海证券交易所网站（
相关议案将披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cnwww.sse.com.cn））
2、特别决议议案：特别决议议案：议案议案22
3、对中小投资者单独计票的议案：对中小投资者单独计票的议案：议案议案11、、22
4、涉及关联股东回避表决的议案：涉及关联股东回避表决的议案：无无
应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：无无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：涉及优先股股东参与表决的议案：无无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
Ａ股
600886
国投电力
2021/12/15
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1
1、登记方式：、登记方式：
法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖法人印制）、
法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖法人印制）、本人身份证和法人股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，委托代理人本人身份证和法人股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，委托代理人应持营业执照复印件（加盖法人印章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授应持营业执照复印件（加盖法人印章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股权委托书和法人股东账户卡。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证。异地股东可用传真方式或邮寄复印件方式登记。东账户卡、委托人身份证。异地股东可用传真方式或邮寄复印件方式登记。
2
2、登记时间：、登记时间：
2021
2021年年1212月月2020日（星期日（星期一一）上午）上午 9:009:00--11:3011:30，下午，下午 1:301:30--5:005:00
3
3、登记地点：、登记地点：
北京市西城区西直门南小街
北京市西城区西直门南小街 147 147 号号 1203 1203 室室 公司证券部公司证券部
电话：（
电话：（010010））88006378 88006378 传真：（传真：（010010））8800636888006368
六、 其他事项
出席现场会议的股东食宿及交通费自理。
出席现场会议的股东食宿及交通费自理。
特此公告。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司国投电力控股股份有限公司董事会董事会
20212021年年1212月月33日日
附件
附件11：授权委托书：授权委托书
报备文件：公司第十一届董事会第三十六次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
国投电力控股股份有限公司
国投电力控股股份有限公司：：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月24日召开的贵公司2021年第八次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
关于变更会计师事务所的议案
2
关于公司未来三年（
关于公司未来三年（20212021年年--20232023年）股东回报规划的议案年）股东回报规划的议案
3
关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-11-30] (600886)国投电力:国投电力控股股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告
1
股票代码：
600886 股票简称：国投电力 编号： 2021-088
国投电力控股股份有限公司
关于签订募集资金专户存储
四 方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、
募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会
以下简称 “中国证监会 《 关于核准国投电力
控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2021]3410号） 的核准，
公司向特定投资者非公开发行每股面值为人民币 1元的普通股股票 488,306,450股，发行价格为每股人民币 7.44元。本次发行募集资金总额为人民币
3,632,999,988.00元，扣除不含税承销及保荐费人民币 1,713,679.24元，扣除其他
不含税发行费用人民币 1,262,553.26元，募集资金净额为人民币 3,629,845,181.56元。本次发行的 联席 保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司已于 2021年 11月 26日将扣减含税承销及保荐费（共计人民币 1,816,499.99元 ）后的资金净额
计人民币 3,629,845,181.56元汇入公司募集资金专用账户。 立信会计师 事务所（特
殊普通合伙）已对前述募集资金的到位情况进行了审验，并于 2021年 11月 26日出具了 信会师报字 [2021]第 ZG11946号 验资报告。
二、
《募集资金专户存储 四 方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立
情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共
和国证券法 》《 中华人民共和国公司法 》《 上市公司监管指引第 2号 ——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法（ 2013年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定， 近日 公司及 联
席 保荐机构中信证券股份有限公司 、安信证券股份有限公司 与 招商银行股份有限
公司北京分行 签订了《募集资金专户存储 四 方监管协议》（以下简称 四 方监管协
议）。 四 方监管协议与 上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议》
不存在重大差异。
2
截至
截至2021年年10月月31日，公司募集资金专户的开立及存储情况如下：日，公司募集资金专户的开立及存储情况如下： 募集资金专户开户行 账号 专户金额 （元） 招商银行股份有限公司北京分行 110902090910229 0
三、
三、《募集资金专户存储《募集资金专户存储四四方监管协议》的主要内容方监管协议》的主要内容
公司（甲方）与开户银行（乙方）、
公司（甲方）与开户银行（乙方）、联席联席保荐机构（丙方保荐机构（丙方及丁方及丁方）签署的《募）签署的《募集资金专户存储集资金专户存储四四方监管协议》主要内容如下：方监管协议》主要内容如下：
1、、甲方已在乙方开设募集资金专项账户甲方已在乙方开设募集资金专项账户（（以下简称以下简称“专户专户”），），该专户仅用于该专户仅用于甲方甲方两河口水电站项目、补充流动资金项目等两河口水电站项目、补充流动资金项目等募集资金投向项目的募集资金的存募集资金投向项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。储和使用，不得用作其他用途。
2、截至本协议签署之日，甲方未以存单的方式存储募集资金。如以存单方、截至本协议签署之日，甲方未以存单的方式存储募集资金。如以存单方式存储募集资金，各方将另行签署补充协议约定存单方式的募集资金存储及监管式存储募集资金，各方将另行签署补充协议约定存单方式的募集资金存储及监管事宜。事宜。
3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
4、丙方、丙方、丁方、丁方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方
丙方、丁方、丁方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方
丙方、丁方、丁方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应配合丙方应配合丙方、丁方、丁方的调查与查询。丙方的调查与查询。丙方、丁方、丁方每半年度对甲方现场调查时应同时每半年度对甲方现场调查时应同时检查专户存储情况。检查专户存储情况。
5、甲方授权丙方指定的保荐代表人、甲方授权丙方指定的保荐代表人李宁、吴鹏李宁、吴鹏，丁方指定的保荐代表人，丁方指定的保荐代表人田田竹竹、、王芸王芸可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方丙方、丁方、丁方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。合法身份证明和单位介绍信。
6、乙方按月（、乙方按月（每月第每月第5个工作日之前个工作日之前）向甲方出具真实、准确、完整的专）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方户对账单，并抄送给丙方及丁方及丁方。。
3
7、甲方、甲方1次或次或12个月以内累计从专户支取的金额超过个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额行募集资金总额扣除发行费用后的净额（（以下简称以下简称“募集资金净额募集资金净额”））的的20%的的，，甲方及乙方应当在付款后甲方及乙方应当在付款后3个工作日内及时以邮件方式通知丙方个工作日内及时以邮件方式通知丙方、丁方、丁方，同时提，同时提供专户的支出清单。供专户的支出清单。
8、丙方、丙方、丁方、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方、丁方、丁方更换更换保荐代表人的，应当将相关证保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议明文件书面通知乙方，同时按本协议相关相关要求书面要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
9、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方、丁方、丁方调调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方查专户情形的，甲方可以主动或在丙方、丁方、丁方的要求下单方面终止本协议并注销的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。募集资金专户。
10、丙方、丙方、丁方、丁方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。实后及时向上海证券交易所书面报告。
11、本协议自甲、乙、丙、本协议自甲、乙、丙、丁四、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方、丁方、丁方督导督导期结束期结束后失效。后失效。
四、备查文件
四、备查文件
1、《募集资金专户存储、《募集资金专户存储四四方监管协议》；方监管协议》；
2、立信、立信会计师事务所会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)出具的《验资报告》（出具的《验资报告》（信会师报字信会师报字[2021]第第ZG11946号号））。。
特此公告。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
国投电力控股股份有限公司董事会董事会
2021年年11月月29日日
[2021-11-30] (600886)国投电力:国投电力控股股份有限公司关于非公开发行A股股票发行情况报告书披露的提示性公告
股票代码：
600886 股票简称：国投电力 编号： 2021-087
国投电力控股股份有限公司
关于
非公开发行 A股股票发行情况报告书
披露
的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投电力控股股份有限公司
2021年 11月 29日 在 上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）披露了《 国投电力控股股份有限公司非公开发行 A股股票 发
行情况报告书 》，敬请投资者注意查阅。
特此公告
国投电力控股股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 29 日
[2021-11-09] (600886)国投电力:国投电力控股股份有限公司关于非公开发行股票会后事项说明的公告
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2021-086
国投电力控股股份有限公司
关于非公开发行股票会后事项说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票申请已于
2021 年 10 月 18 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发
行审核委员会审核通过，于 2021 年 11 月 5 日收到中国证监会《关于核准国投电
力控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3410 号）。
公司于 2021 年 10 月 30 日披露了《国投电力控股股份有限公司 2021 年第三
季度报告》。根据中国证监会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字[2002]15 号）、《股票发行审核标准备忘录第 5 号（新修订）—关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函[2008]257号）等文件的有关规定，公司及相关中介机构对本次发行会后事项出具了承诺函，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投电力控股股份有限公司关于非公开发行 A 股股票项目会后重大事项的承诺函》《中信证券股份有限公司关于国投电力控股股份有限公司非公开发行 A 股股票项目会后重大事项的承诺函》《安信证券股份有限公司关于国投电力控股股份有限公司非公开发行 A 股股票项目会后重大事项的承诺函》《北京观韬中茂律师事务所关于国投电力控股股份有限公司非公开发行 A 股股票项目会后重大事项的承诺函》《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于国投电力控股股份有限公司非公开发行 A 股股票项目会后重大事项的承诺函》《中信证券股份有限公司与安信证券股份有限公司关于国投电力控股股份有限公司非公开发行 A 股股票之补充尽职调查报告》和《国投电力控股股份有限公司关于非公开发行 A 股股票项目会后重大事项的说明》等文件。
公司将根据本次非公开发行股票的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司董事会
2021 年 11 月 8 日
[2021-11-06] (600886)国投电力:国投电力控股股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2021-085
国投电力控股股份有限公司
关于非公开发行股票申请
获得中国证监会核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《关于核准国投电力控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3410 号），批复内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过 488,306,450 股新股，发生转增股本等情形
导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。
二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照相关法律法规和上述批复文件的要求以及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行 A 股股票的相关事项，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司董事会
2021年11月5日
[2021-11-03] (600886)国投电力:国投电力控股股份有限公司关于两河口水电站3号机组投产的公告
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2021-084
国投电力控股股份有限公司
关于两河口水电站 3 号机组投产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司控股子公司雅砻江流域水电开发有限公司报告，雅砻江两河口水电
站 3 号机组于 2021 年 11 月 2 日正式投产发电。
两河口水电站位于四川省甘孜州雅江县境内，为雅砻江中游龙头梯级水库电站，是国家重点清洁能源工程，投产后可改善四川电网电源结构，助力国家实现“碳达峰、碳中和”战略目标。电站总装机容量 300 万千瓦，多年平均年发电量
约 110 亿千瓦时。电站首批机组于今年 9 月 29 日投产，截至目前已投产四台机
组共计 200 万千瓦。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司董事会
2021 年 11 月 2 日
[2021-10-30] (600886)国投电力:国投电力控股股份有限公司第十一届董事会第三十五次会议决议公告
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2021-080
国投电力控股股份有限公司
第十一届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十五
次会议于 2021 年 10 月 18 日以邮件方式发出通知，2021 年 10 月 28 日以通讯方
式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订<资产减值准备管理办法>的议案》
表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
（二）审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
（三）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于变更会计师事务所的公告》。
表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见；本议案尚需提请公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》。
表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
公司独立董事发表了同意的独立意见；本议案尚需提请公司股东大会审议。
（五）审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2021 年第三季度报告》。
表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-30] (600886)国投电力:国投电力控股股份有限公司第十一届监事会第十四次会议决议公告
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2021-081
国投电力控股股份有限公司
第十一届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十四次
会议于 2021 年 10 月 18 日以邮件方式发出通知，2021 年 10 月 28 日以通讯方式
召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于变更会计师事务所的公告》。
表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》。
表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（三）审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2021 年第三季度报告》。
表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司监事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-30] (600886)国投电力:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.4756元
每股净资产: 6.207元
加权平均净资产收益率: 7.67%
营业总收入: 323.10亿元
归属于母公司的净利润: 34.61亿元
[2021-10-29] (600886)国投电力:国投电力控股股份有限公司关于两河口水电站4号机组投产的公告
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2021-079
国投电力控股股份有限公司
关于两河口水电站 4 号机组投产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司控股子公司雅砻江流域水电开发有限公司报告，雅砻江两河口水电
站 4 号机组于 2021 年 10 月 27 日正式投产发电。
两河口水电站位于四川省甘孜州雅江县境内，为雅砻江中游龙头梯级水库电站，是国家重点清洁能源工程，投产后可改善四川电网电源结构，助力国家实现“碳达峰、碳中和”战略目标。电站总装机容量 300 万千瓦，多年平均年发电量
约 110 亿千瓦时。电站首批机组于今年 9 月 29 日投产，截至目前已投产三台机
组共计 150 万千瓦。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-19] (600886)国投电力:国投电力控股股份有限公司关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2021-077
国投电力控股股份有限公司
关于非公开发行 A 股股票申请
获得中国证监会发审委审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会于 2021
年 10 月 18 日对国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A 股
股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行 A 股股票的申请获得审核通过。
截至本公告日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 18 日
[2021-10-19] (600886)国投电力:国投电力控股股份有限公司关于杨房沟水电站4号、3号机组投产的公告
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2021-078
国投电力控股股份有限公司
关于杨房沟水电站 4 号、3 号机组投产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司控股子公司雅砻江流域水电开发有限公司报告，雅砻江杨房沟水电
站 4 号、3 号机组于 2021 年 10 月 16 日、10 月 17 日正式并网发电。
杨房沟水电站位于四川省凉山州木里县境内，为雅砻江中游（两河口至卡拉河段）开发“一库七级”中的第六级水电站，是国家和四川省重点清洁能源工程，是四川省境内“十四五”开局之年第一个投产的大型水电项目，也是国内首个百
万千瓦级 EPC 水电工程。电站总装机容量 150 万千瓦，多年平均发电量约 68 亿
千瓦时。电站首台机组于今年 7 月 1 日投产，截至目前，电站四台机组已全部投产发电。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 18 日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-22] (600886)国投电力:国投电力控股股份有限公司第十一届董事会第四十次会议决议公告
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2022-008
国投电力控股股份有限公司
第十一届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四十次
会议于 2022 年 2 月 16 日以邮件方式发出通知，2022 年 2 月 21 日以通讯方式召
开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司董事长朱基伟先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订<内部审计管理制度>的议案》
表决情况：八票赞成、零票反对、零票弃权。
（二）审议通过了《关于修订<审计发现问题整改管理办法>的议案》
表决情况：八票赞成、零票反对、零票弃权。
（三）审议通过了《关于选举公司董事的议案》
在原董事张元领辞去公司董事职务后，依据《公司法》《公司章程》相关规定，根据公司控股股东国家开发投资集团有限公司提名，公司董事会推荐李俊喜先生为公司新任董事候选人，任期起止时间为股东大会决议通过之日起至本届董事会换届之日止。
表决情况：八票赞成、零票反对、零票弃权。
公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案还需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2022 年 3 月 11 日下午 14 时 00 分在北京市西城区西直门南
小街 147 号楼 207 会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议《关于选
举公司董事的议案》。
表决情况：八票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司董事会
2022 年 2 月 21 日
附件：李俊喜先生简历
李俊喜，男，56 岁，大学本科学历，经济学学士，高级会计师。历
任国投物业有限责任公司副总经理，国投高科技投资有限公司副总经理，
国投高新产业投资有限公司副总经理，国家开发投资集团有限公司审计
特派员；现任国家开发投资集团有限公司专职股权董事。
[2022-02-22] (600886)国投电力:国投电力控股股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2022-009
国投电力控股股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年3月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投
票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 3 月 11 日 14 点 00 分
召开地点：北京市西城区西直门南小街 147 号楼 207 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 11 日
至 2022 年 3 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于选举公司董事的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
相关议案披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600886 国投电力 2022/3/2
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：
法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖法人印制）、本人身份证和法人股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，委托代理人应持营业执照复印件（加盖法人印章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证。异地股东可用传真方式或邮寄复印件方式登记。
2、登记时间：
2022 年 3 月 9 日（星期三）上午 9:00-11:30，下午 1:30-5:00
3、登记地点：
北京市西城区西直门南小街 147 号 1203 室 公司证券部
电话：（010）88006378 传真：（010）88006368
六、 其他事项
出席现场会议的股东食宿及交通费自理。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司董事会
2022 年 2 月 21 日
附件 1：授权委托书
报备文件：公司第十一届董事会第四十次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
国投电力控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 11 日
召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于选举公司董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-29] (600886)国投电力:国投电力控股股份有限公司2021年年度业绩预减公告
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2022-006
国投电力控股股份有限公司
2021 年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 经国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，
预计公司 2021 年年度归属于上市公司股东的净利润为 21.5 亿元到 25.5 亿元，
同比减少 29.7 亿元到 33.7 亿元，同比减少 53.8%到 61.1%。
2. 预计公司 2021 年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
润为 19.0 亿元到 22.5 亿元，同比减少 25.2 亿元到 28.7 亿元，同比减少
52.8%到 60.2%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利
润为 21.5 亿元到 25.5 亿元，同比减少 29.7 亿元到 33.7 亿元，同比减少
53.8%到 61.1%。
2. 预计公司 2021 年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
润为 19.0 亿元到 22.5 亿元，同比减少 25.2 亿元到 28.7 亿元，同比减少
52.8%到 60.2%
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：55.2 亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：47.7 亿元
（二）每股收益：0.7770 元。
三、本期业绩预减的主要原因
一是受市场因素影响，本报告期公司所属火电企业燃煤成本同比大幅度上升，发电成本倒挂；二是上年同期存在大额火电资产处置收益。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-29] (600886)国投电力:国投电力控股股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2021-007
国投电力控股股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 01 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区西直门南小街 147 号楼 207 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 94
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,657,104,141
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
75.8917
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长朱基伟先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事余应敏、许军利、张粒子、詹平原因工
作原因请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书杨林出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2022 年年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,811,369,193 98.8921 20,291,909 1.1079 0 0.0000
2、 议案名称：关于注册资本变更并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,657,078,841 99.9995 25,300 0.0005 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于 2022 年
1 年度日常关联 773,288,279 97.4429 20,291,909 2.5571 0 0.0000
交易预计的议
案
关于注册资本
2 变 更 并 修 订 793,554,888 99.9968 25,300 0.0032 0 0.0000
《公司章程》
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：议案 2
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
应回避表决的关联股东名称：国家开发投资集团有限公司
4、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：董健君、申伟鹏
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
国投电力控股股份有限公司
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-15] (600886)国投电力:国投电力控股股份有限公司关于董事辞职的公告
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2022-005
国投电力控股股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事张元领先生的辞呈：张元领先生因工作调整原因，拟辞去公司董事职务，并确认与公司董事会并无意见分歧，亦无需提请公司股东和债权人关注的事宜。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，张元领先生的辞呈自送达公司董事会时生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。公司将按照《公司章程》及有关规定，尽快启动董事选举工作。
公司董事会对张元领先生任职期间的工作表示认可，对其多年来为公司发展所做出的贡献给予高度的评价，并向其表示衷心感谢。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-13] (600886)国投电力:国投电力控股股份有限公司2021年四季度主要经营数据公告
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2022-004
国投电力控股股份有限公司
2021 年四季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）境内控股企业初步统
计，2021 年 10-12 月，公司境内控股企业累计完成发电量 388.40 亿千瓦时，上
网电量 378.06 亿千瓦时，与去年同期相比分别增加 7.83%和 7.92%。2021 年 1-12
月，公司境内控股企业累计完成发电量 1536.69 亿千瓦时，上网电量 1494.51
亿千瓦时，与去年同期相比分别增加 3.63%和 3.47%。
2021 年 10-12 月,公司境内控股企业平均上网电价 0.321 元/千瓦时,与去年
同期相比增加了 5.86%。2021 年 1-12 月,公司境内控股企业平均上网电价 0.319
元/千瓦时,与去年同期相比增加了 6.12%。
公司境内控股企业 2021 年 10-12 月份主要经营数据
发电量 上网电量 平均上网电价
项 目 (亿千瓦时） （亿千瓦时） （元/千瓦时，含税）
本期 去年 同比 本期 去年 同比 本期 去年 同比
同期 增减 同期 增减 同期 增减
水电
雅砻江水电 215.02 170.27 26.28% 213.91 169.37 26.30% 0.244 0.266 -8.37%
其中:
二滩 44.68 38.53 15.96% 44.41 38.28 16.00% 0.233 0.213 9.29%
桐子林 5.74 6.24 -7.97% 5.72 6.22 -7.96% 0.234 0.241 -3.14%
四川 官地 28.62 26.64 7.44% 28.49 26.52 7.44% 0.241 0.284 -14.96%
锦屏一级 49.04 45.61 7.51% 48.89 45.47 7.52% 0.241 0.284 -14.96%
锦屏二级 58.33 53.26 9.52% 57.96 52.88 9.62% 0.241 0.284 -14.96%
杨房沟 14.04 - - 13.93 - - 0.212 - -
两河口 14.58 - - 14.51 - - 0.333 - -
云南 国投大朝山 10.61 17.87 -40.64% 10.51 17.73 -40.71% 0.185 0.189 -2.20%
甘肃 国投小三峡 10.73 11.24 -4.60% 10.59 11.10 -4.60% 0.232 0.219 6.05%
水电小计 236.35 199.38 18.54% 235.01 198.20 18.57% 0.241 0.257 -5.99%
发电量 上网电量 平均上网电价
项 目 (亿千瓦时） （亿千瓦时） （元/千瓦时，含税）
本期 去年 同比 本期 去年 同比 本期 去年 同比
同期 增减 同期 增减 同期 增减
火电
天津 国投北疆 41.34 48.87 -15.41% 38.71 46.01 -15.87% 0.378 0.351 7.72%
广西 国投钦州发电 38.66 40.73 -5.07% 36.23 38.54 -5.99% 0.497 0.310 60.15%
华夏电力 16.01 14.70 8.87% 15.06 13.91 8.24% 0.438 0.365 20.09%
福建 湄洲湾电力 33.57 36.04 -6.86% 31.63 34.15 -7.38% 0.450 0.363 23.93%
福建区域小计 49.57 50.74 -2.31% 46.69 48.06 -2.86% 0.446 0.364 22.71%
国投盘江 7.82 7.24 8.02% 7.12 6.59 7.97% 0.385 0.321 19.87%
贵州 贵州新源 0.22 0.25 -11.13% 0.18 0.20 -10.72% 0.650 0.642 1.21%
贵州区域小计 8.04 7.49 7.39% 7.30 6.79 7.43% 0.391 0.331 18.41%
火电小计 137.62 147.83 -6.91% 128.92 139.40 -7.52% 0.437 0.343 27.35%
风电
国投白银 0.41 0.38 7.38% 0.40 0.37 6.57% 0.405 0.402 0.85%
甘肃 国投酒泉一 0.40 0.52 -23.92% 0.39 0.52 -24.01% 0.291 0.302 -3.52%
国投酒泉二 0.74 0.71 4.56% 0.73 0.70 4.58% 0.329 0.318 3.62%
甘肃区域小计 1.55 1.61 -4.04% 1.52 1.59 -4.24% 0.339 0.332 2.10%
国投哈密风电 2.65 2.67 -0.83% 2.57 2.60 -0.98% 0.488 0.510 -4.18%
新疆 国投吐鲁番 0.13 0.16 -15.08% 0.13 0.15 -16.29% 0.390 0.424 -8.03%
新疆区域小计 2.78 2.83 -1.63% 2.70 2.75 -1.82% 0.484 0.505 -4.20%
广西 国投广西风电 1.58 1.71 -7.63% 1.55 1.66 -6.91% 0.573 0.588 -2.52%
宁夏 宁夏风电 0.30 0.14 104.67% 0.29 0.14 104.83% 0.435 0.412 5.55%
四川 德昌风电 1.90 1.61 18.19% 1.85 1.57 17.81% 0.550 0.603 -8.74%
天津 宁河风电 0.40 - - 0.39 - - 0.567 - -
青海 国投青海风电 0.51 0.44 15.90% 0.50 0.43 15.90% 0.508 0.522 -2.66%
国投云南风电 0.97 1.02 -5.09% 0.95 1.00 -5.05% 0.481 0.419 14.94%
云南 国投楚雄风电 0.34 0.38 -12.07% 0.33 0.38 -12.18% 0.485 0.417 16.27%
云南区域小计 1.31 1.41 -6.99% 1.28 1.38 -7.00% 0.482 0.418 15.29%
海南 高排风电 0.30 - - 0.30 - - 0.610 - -
风电小计 10.62 9.75 8.96% 10.38 9.52 9.00% 0.493 0.494 -0.09%
光伏发电
宁夏 国投石嘴山 0.11 0.10 7.26% 0.10 0.10 7.51% 0.978 0.959 2.02%
青海 国投格尔木 0.19 0.19 -0.59% 0.19 0.19 -0.70% 1.082 1.101 -1.68%
甘肃 国投敦煌 0.10 0.12 -12.97% 0.10 0.12 -12.62% 0.975 0.962 1.31%
大理光伏 0.17 0.17 -1.24% 0.17 0.17 -0.98% 0.725 0.664 9.21%
云南 南庄光伏 0.83 0.97 -14.36% 0.83 0.97 -14.53% 0.824 0.796 3.
[2022-01-12] (600886)国投电力:国投电力控股股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2022-002
国投电力控股股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 11 日召开
第十一届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于注册资本变更并修订<公司
章程>的议案》，现将有关事项公告如下：
经中国证券监督管理委员会《关于核准国投电力控股股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可〔2021〕3410 号），国投电力控股股份有限公司（以下
简称“公司”）已完成以 7.44 元/股的价格向国家开发投资集团有限公司（以下
简称“国投集团”）发行人民币普通股票（A 股）488,306,450 股，并于 2021 年
12月9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。
公司总股本由 6,965,873,347 股增加至 7,454,179,797 股，注册资本由
6,965,873,347 元增加至 7,454,179,797 元。
因此，公司拟对《公司章程》相关的 1.7、3.1.7 条进行修订，具体修订内
容对比表如下：
修改后条文
现有条文
（新加的内容用下划线加粗表示）
第一章 总则
1.7 公司注册资本为人民币6,965,873,347元。 1.7 公司注册资本为人民币7,454,179,797元。
第三章 第一节 股份的发行
3.1.7 公司成立后，经湖北省人民银行批准，首 3.1.7 公司成立后，经湖北省人民银行批准，首
次向社会公众发行了606,205股。前述发行完成后， 次向社会公众发行了606,205股。前述发行完成后，
修改后条文
现有条文
（新加的内容用下划线加粗表示）
第一章 总则
公司的股份总数为606,205股，均为人民币普通股。 公司的股份总数为606,205股，均为人民币普通股。
公司于2019年经中国证监会核准，于2020年首次 公司于2019年经中国证监会核准，于2020年首次
向境外投资人发行了17,985,000份GDR，按照公司确 向境外投资人发行了17,985,000份GDR，按照公司确定的转换比例计算代表179,850,000股人民币普通 定的转换比例计算代表179,850,000股人民币普通
股 。 前 述 发 行 完 成 后 ， 公 司 的 股 份 总 数 为 股 。 前 述 发 行 完 成 后 ， 公 司 的 股 份 总 数 为
6,965,873,347股，均为人民币普通股。 6,965,873,347股，均为人民币普通股。
公 司 现 股 本 结 构 为 ： 人 民 币 普 通 股 公 司 现 股 本 结 构 为 ： 人 民 币 普 通 股
6,965,873,347股。 7,454,179,797 股。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述事项尚需提交股东大
会以特别表决事项方式审议。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日
[2022-01-12] (600886)国投电力:国投电力控股股份有限公司第十一届董事会第三十九次会议决议公告
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2022-001
国投电力控股股份有限公司
第十一届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十九
次会议于 2022 年 1 月 6 日以邮件方式发出通知，2022 年 1 月 11 日以通讯方式
召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事长朱基伟先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于注册资本变更并修订<公司章程>的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
该议案还需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2022 年 1 月 28 日下午 14 时 00 分在北京市西城区西直门南
小街 147 号楼 207 会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议《关于
2022 年年度日常关联交易预计的议案》《关于注册资本变更并修订<公司章程>的议案》共 2 项议案。具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日
[2022-01-12] (600886)国投电力:国投电力控股股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2022-003
国投电力控股股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投
票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 28 日 14 点 00 分
召开地点：北京市西城区西直门南小街 147 号楼 207 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 28 日
至 2022 年 1 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于 2022 年年度日常关联交易预计的议案 √
2 关于注册资本变更并修订《公司章程》的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
相关议案将披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：议案 2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
应回避表决的关联股东名称：国家开发投资集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600886 国投电力 2022/1/19
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：
法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖法人印制）、本人身份证和法人股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，委托代理人应持营业执照复印件（加盖法人印章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证。异地股东可用传真方式或邮寄复印件方式登记。
2、登记时间：
2021 年 1 月 26 日（星期三）上午 9:00-11:30，下午 1:30-5:00
3、登记地点：
北京市西城区西直门南小街 147 号 1203 室 公司证券部
电话：（010）88006378 传真：（010）88006368
六、 其他事项
出席现场会议的股东食宿及交通费自理。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日
附件 1：授权委托书
报备文件：公司第十一届董事会第三十九次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
国投电力控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 28 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于 2022 年年度日常关联交易预
计的议案
2 关于注册资本变更并修订《公司章
程》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-01] (600886)国投电力:国投电力控股股份有限公司关于2022年年度日常关联交易预计的公告
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2021-098
国投电力控股股份有限公司
关于 2022 年年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
此次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议
此次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司不会对关联方形成依赖
根据生产经营需要，预计国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司与控股股东国家开发投资集团有限公司（以下简称“国投公司”）及其控股子公司 2022 年将发生存款、借款类资金往来业务、接受关联人提供的劳务、向关联人销售商品等日常关联交易，具体如下：
一、关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2021 年 12 月 31 日召开第十一届董事会第三十八次会议，关联董事
朱基伟、罗绍香、张元领回避表决，会议以六票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于 2022 年年度日常关联交易预计的议案》。独立董事余应敏、许军利、张粒子对此事项发表事前认可意见，并最终发表独立意见如下：国投电力此次日常关联交易符合公司发展战略，能够促进公司健康发展，且符合公司全体股东利益。本次关联交易定价原则合理，体现了公开、公平、公正的原则，未损害上市公司及其他股东利益，不影响上市公司的独立性。
此次日常关联交易还需提交公司股东大会审议。
（二）2021 年日常关联交易预计及执行情况
2021 年 1-11 月实际 预计金额与实际
关联交易类别 关联人 2021 年预计金额 发生金额（未经审计） 发生金额差异较
大的原因
在关联人的财 日均存款余额不超 日均存款余额 56.55 基于公司业务发
务公司存款 国投财务有限公司 过 100 亿元 亿元 展和资金平衡的
预计。
与关联人的借 基于公司业务发
款类资金往来 国投公司及其控股子公司 不超过 150 亿 101 亿元 展和资金平衡的
预计。
在关联人的境 日均存款余额不超 日均存款余额 基于公司境外业
外资金管理平 融实国际财资管理有限公司 过等值 10 亿美元 1517.3 万美元 务发展和资金平
台存款（外币） 衡的预计。
与关联人的借 不超过等值 10 亿美 基于公司境外业
款类资金往来 融实国际财资管理有限公司 元 5 亿美元 务发展和资金平
（外币） 衡的预计。
国投物业有限责任公司 400 万元 不适用
国投人力资源服务有限公司 20 万元 不适用
国投交通控股有限公司 22100 万元 不适用
国投智能科技有限公司 300 万元 不适用
国投财务有限公司 1700 万元 新增
接受关联人提 北京亚华房地产开发有限责任公司 不超过 8 亿元 1141.17 万元 新增
供的劳务 中国投融资担保股份有限公司 1.27 万元 新增
中国国投高新产业投资有限公司 1.60 万元 新增
国投矿业投资有限公司 1.41 万元 新增
国投检验检测认证有限公司 9.27 万元 新增
国投健康产业投资有限公司 0.48 万元 新增
厦门市美亚柏科信息股份有限公司 43.56 万元 新增
向关联人销售 国投交通控股有限公司 2.11 亿元 不适用
商品 不超过 4 亿元
国投矿业投资有限公司 0.0738 亿元 新增
（三）2022 年日常关联交易预计金额和类别
2021 年 1-11
关联交易类别 关联人 2022 年预计金额 月实际发生 本次预计金额与上年实际
金额（未经审 发生金额差异较大的原因
计）
在关联人的财务公司 国投财务有限公 日均存款余额不超过 日均存款余 基于公司业务发展和资金
存款 司 100 亿元 额 56.55 亿元 平衡的预计。
与关联人的借款类资 国投公司及其控 不超过 150 亿元 101 亿元 基于公司业务发展和资金
金往来 股子公司 平衡的预计。
在关联人的境外资金 融实国际财资管 日均存款余额不超过 1517.3 万美 基于公司境外业务发展和
管理平台存款（外币） 理有限公司 等值 10 亿美元 元 资金平衡的预计。
与关联人的借款类资 融实国际财资管 不超过等值 10 亿美 5 亿美元 基于公司境外业务发展和
金往来（外币） 理有限公司 元 资金平衡的预计。
国投云顶湄洲湾和国投钦
接受关联人提供的劳 州有部分煤炭存储接卸费
务（煤炭存储及运输、 国投公司及其控 不超过 8 亿元 2.57 亿元 用；国投钦州预计有金属检
咨询服务、软硬件采购 股子公司 测及热处理费用；与国投人
等） 力、国投物业等其他关联方
有部分服务费用。
与关联方协同发展；考虑电
向关联人销售商品（售 国投公司及其控 不超过 4 亿元 2.18 亿元 力市场变化影响；碳排放权
电、卸煤服务等） 股子公司 交易与新增售电代理服务
等的预计。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1.国家开发投资集团有限公司
公司名称 国家开发投资集团有限公司
公司性质 有限责任公司(国有独资)
法定代表人 白涛
成立时间 1995 年 4 月 14 日
注册资本 3380000 万元人民币
住所 北京市西城区阜成门北大街 6 号--6 国际投资大厦
业务范围 经营国务院授权范围内的国有资产并开展有关投
[2021-12-25] (600886)国投电力:国投电力控股股份有限公司2021年第八次临时股东大会决议公告
证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2021-097
国投电力控股股份有限公司
2021 年第八次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区西直门南小街 147 号楼 207 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 87
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,353,826,846
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
71.8231
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长朱基伟先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事张元领、许军利、张粒子、詹平原因工
作原因请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事马斌因工作原因请假；
3、公司董事会秘书杨林、副总经理兼财务负责人周长信出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,352,677,845 99.9785 1,149,001 0.0215 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,353,826,546 99.9999 300 0.0001 0 0.0000
3、 议案名称：关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,353,826,546 99.9999 300 0.0001 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于变更会计
1 师事务所的议 489,153,892 99.7656 1,149,001 0.2344 0 0.0000
案
关于公司未来
三年（2021 年
2 -2023 年）股 490,302,593 99.9999 300 0.0001 0 0.0000
东回报规划的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：议案 2
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2
3、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：无
4、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：董健君、申伟鹏
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
国投电力控股股份有限公司
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-24] (600886)国投电力:国投电力控股股份有限公司关于两河口水电站2号机组投产的公告
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2021-096
国投电力控股股份有限公司
关于两河口水电站 2 号机组投产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司控股子公司雅砻江流域水电开发有限公司报告，雅砻江两河口水电
站 2 号机组于 2021 年 12 月 22 日正式投产发电。
两河口水电站位于四川省甘孜州雅江县境内，为雅砻江中游龙头梯级水库电站，是国家重点清洁能源工程，投产后可改善四川电网电源结构，助力国家实现“碳达峰、碳中和”战略目标。电站总装机容量 300 万千瓦，多年平均年发电量
约 110 亿千瓦时。电站首批机组于今年 9 月 29 日投产，截至目前已投产五台机
组共计 250 万千瓦。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-18] (600886)国投电力:国投电力控股股份有限公司关于转让新源中国60%股权暨关联交易的公告
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2021-095
国投电力控股股份有限公司
关于转让新源中国 60%股权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次交易系公司向关联方转让新源中国 60%股权，关联交易金额为
41,992.476 万元。转让完成后，公司将不再持有新源中国股权，新源中
国将不再纳入公司合并报表范围。
本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
本次交易已经公司第十一届董事会第三十七次会议审议通过，公司董事
会就本次交易进行表决时，关联董事朱基伟、罗绍香、张元领回避表决，
公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。
包括本次关联交易在内，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联
人之间交易类别相关的非日常关联交易未超过公司最近一期经审计净资
产的 5%，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）全资子公司国投环能电力有限公司（以下简称国投环能）拟向中国成套设备进出口集团有限公司（以下简称中成集团）以人民币 41,992.476 万元转让其持有的新源(中国)环境科技有限责任公司（以下简称新源中国）60%股权。
鉴于中成集团是公司控股股东国家开发投资集团有限公司（以下简称国投公司）的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，中成集团为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
包括本次关联交易在内，公司连续十二个月与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的非日常关联交易金额达到 3,000 万元以上，但是未占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
国投公司为公司控股股东，中成集团为国投公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》，中成集团为公司关联法人。
（二）关联人基本情况
关联人名称：中国成套设备进出口集团有限公司
注册资本：人民币 109,185 万元
法定代表人：张肇刚
企业类型：有限责任公司(法人独资)
统一社会信用代码为：91110000100000972A
住所：北京市东城区安定门西滨河路 9 号
经营范围：向境外派遣各类劳务人员；预包装食品销售，不含冷藏冷冻食品；承担我国对外经济援助项目和对外提供一般物资援助；受援国偿还经济援助贷款物资的进口、转口；承包各类境外工程和境内外资工程；房屋建筑工程施工总承包；成套设备的进出口和经贸部批准的其他商品的进出口；代理进出口；已建成的经济援助项目的维修、设备更新、技术改造和零配件的供应；进出口商品的储运和国际货代；物业管理；自行进出口商品的国内销售（国家有专项专营规定的
除外）；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；工程管理服务；水污染治理。
2020 年，中成集团资产总额为 60.44 亿元，净资产为 3.46 亿元，营业总收入
为 20.24 亿元，净利润为-7.95 亿元。截至 2021 年 9 月 30 日，中成集团资产总额
为 61.8 亿元，净资产为 5.6 亿元，营业总收入为 12.5 亿元，净利润为-1.4 亿元。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
1.交易类别
本次交易类别为出售资产，即公司全资子公司国投环能拟转让新源中国 60%股权。
2.标的公司基本情况
标的公司名称：新源(中国)环境科技有限责任公司
成立时间：2009 年 2 月 2 日
注册资本：3,625 万美元
注册地：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 97 号厦门国际航运中
心 D 栋 8 层 03 单元 A 之八
法定代表人：张和华
经营范围：环境污染防治设备系统集成、计算机信息系统、自动化成套控制系统的研发；环境工程与水处理工程的可行性研究与整体规划、设计咨询、工程承包、建设管理、调试运营；废弃物（不含危险废物、报废汽车及废弃电器电子产品）和江河湖泊的污泥的处理、利用、整治等方案优化设计及提供相关技术服务；节能减排技术研究与开发、可再生能源建筑应用技术推广与服务；建筑材料（不含钢材）、环保设备的批发及进出口。
3.交易标的权属状况说明
公司保证所持有的新源中国 60%股权产权清晰，不存在抵押、质押及其它限
制转让的情况，亦未涉及任何针对该等股权的争议、仲裁及诉讼。
4.标的公司一年又一期的主要财务指标
单位：人民币 万元
项目 2021.9.30/2021 年三季度 2020.12.31/2020 年度
资产总额 64,494.19 65,194.42
负债总额 1,945.77 2,045.29
所有者权益 62,548.43 63,149.13
主营业务收入 426.64 238.80
利润总额 -718.20 431.78
净利润 -600.70 107.13
根据立信会计事务所（特殊普通合伙）（具有证券、期货从业资格）出具的信
会师报字[2021]第 ZG215150 号《审计报告及财务报表》，新源中国 2020 年及 2021
年 1-9 月的主要财务数据如上表。
5.标的公司主要股东情况
截至评估基准日 2021 年 9 月 30 日，新源中国股东和持股情况如下：
单位：万美元
序号 股东名称 认缴出资额 实缴出资额 持股比例
1 国投环能电力有限公司 2175.00 2175.00 60%
2 新源(香港)环境有限公司 906.25 906.25 25%
厦门信奈企业管理合伙企业
3 543.75 543.75 15%
（有限合伙）
合计 3625.00 3625.00 100%
国投环能电力有限公司成立于 2018 年 9 月 14 日，法定代表人为蔡继东，注
册资本为 100,000 万元人民币，企业地址位于北京市西城区阜成门北大街 6 号一
资产管理；投资管理；投资咨询；财务咨询。
新源（香港）有限公司（以下简称新源香港）成立于 2008 年 11 月 27 日，注
册地为中国香港，主营业务涵盖物流、新能源、新材料半导体行业，交通、市政、环保类基础设施行业。
厦门信奈企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称厦门信奈）成立于 2017 年
04 月 28 日，注册地位于厦门火炬高新区软件园创新大厦 C 区 3F-A009，法定代
表人为袁荣。经营范围包括企业管理咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）。
新源香港、厦门信奈放弃对本次交易标的新源中国 60%股权的优先购买权，并与中成集团签署股权转让协议，分别将其持有的新源中国 10%、10%股权转让给中成集团。
（二）关联交易价格确定的原则和方法
北京中企华资产评估有限责任公司以 2021 年 9 月 30 日为评估基准日对新源
中国的股东全部权益价值进行评估，并出具《资产评估报告》（中企华评报字(2021)第 1767 号）：
新源中国评估基准日总资产账面值 64,494.19 万元，评估价值为 71,933.23 万
元，增值额为 7,439.04 万元，增值率为 11.53%；总负债账面价值为 1,945.77 万
元，评估价值为 1,945.77 万元，无评估增减值；净资产账面价值 62,548.42 万元，
评估值为 69,987.46 万元，增值额为 7,439.04 万元，增值率为 11.89%。
新源中国为一家以环保为主业，集静脉产业园投资、EPC 项目建设、运营管理于一身的企业。随着项目的陆续投运，历史年度 EPC 项目均完成结算。新中标泰国农垦 2 和安努项目因新冠疫情的影响，目前尚处于环评阶段，比可行性研究报告预计时间有所延后，且 FIT 电价协议尚未签订，设备采购和服务等业务内容以待商定，均存在一定的延后和不确定性，故收益法不适用，采用资产基础法评估。
（三）债权债务处置
1.贵州新源与国投融资租赁（海南）之间的借款
新源中国全资子公司贵州新源环境科技有限责任公司（以下简称贵州新源）
于 2020 年 7 月 23 日与国投融资租赁（海南）有限公司（以下简称国投融资租赁
（海南））签订的《融资租赁（售后回租）合同》《应收账款质押协议》及《特许经营权质押协议》，合同总计 35,000 万元，期限 5 年，用于解决资金短缺问题。
贵州新源于 12 月 9 日已取得国投融资租赁（海南）书面确认同意股权转让
函。交易完成后不存在偿债风险和其他或有风险。
2.新源中国与国投财务之间的流动资金贷款
新源中国于 2021 年 5 月 17 日与国投财务有限公司（以下简称国投财务）签
订《人民币资金借款合同（流动资金贷款）》。贵州新源及新源中国（作为委托人）
于 2021 年 5 月 24 日与国投财务签订《委托贷款合同》，合同金额分别为 5000 万
元和 3000 万元，期限 1 年，用于解决资金短缺问题。
新源中国和贵州新源于 12 月 9 日已取得国投财务书面确认同意股权转让函。
交易完成后不存在偿债风险和其他或有风险。
3.新源泰国与融实国际之间的借款
新源中国控股子公司新源能源（泰国）有限公司（以下简称新源泰国）于 2020年 3 月 18 日与融实国际财资管理有限公司（以下简称融实国际）签订了《公司
间贷款协议》，授予 4,000 万美元的贷款额度。截至 2021 年 11 月 30 日，新源泰
国累计向融实国际借款 2,500 万美元，用于农垦和安努项目的施工建设。
新源泰国将于近期交割前取得融实国际书面确认同意股权转让函。交易完成后不存在偿债风险和其他或有风险。
4.新源泰国与中国银行（泰国）之间的借款
2017 年为支付收购创冠泰国的并购款项，新源泰国、创冠泰国与中国银行（泰国）股份有限公司（以下简称中国银行（泰国））签订《15 亿泰
[2021-12-11] (600886)国投电力:国投电力控股股份有限公司关于控股股东权益变动超过1%的提示性公告
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2021-094
国投电力控股股份有限公司
关于控股股东权益变动超过 1%的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动源于非公开发行股票，不触及要约收购；
本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行 A 股股票相关事项已经公司第十一届董事会第三十次会议、2021 年第六次临时股东大会审
议通过。2021 年 10 月 18 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通
过本次非公开发行 A 股股票的申请。2021 年 10 月 29 日，中国证券监督管理委
员会下发《关于核准国投电力控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3410 号）核准公司本次非公开发行事宜，前述批复核准公司非公开发行不超过 488,306,450 股新股。根据发行对象认购结果，本次非公开发行股票最终发行股份数量为 488,306,450 股。
本次非公开发行股票完成后，公司总股本由 6,965,873,347 股增加至7,454,179,797 股。公司控股股东国家开发投资集团有限公司（以下简称“国投集团”）持有的公司股票变动情况如下：
股东姓名 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本比
例（%） 例（%）
持有股份 3,337,136,589 47.91 3,825,443,039 51.32
其中：无限售 3,337,136,589 47.91 3,337,136,589 44.77
国投集团 条件股份
有限售条件股 - - 488,306,450 6.55
份
二、其他情况说明
1、上述权益变动源于国投集团认购本次公司非公开发行的股份，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响。
2、本次权益变动不触及要约收购。
3、根据《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次权益变动不涉及披露《简式权益变动报告书》等后续工作。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
[2021-12-11] (600886)国投电力:国投电力控股股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2021-093
国投电力控股股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：488,306,450 股
发行价格：7.44 元/股
2、发行对象认购数量和限售期
国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”或“国投电力”）本次非公开发行 A 股股票的发行对象为国家开发投资集团有限公司（以下简称“国投集团”），认购数量为 488,306,450 股，锁定期为自办理完毕股份登记手续之日起 36个月。
3、预计上市时间
本次发行的新增股份已于 2021 年 12 月 9 日在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司办理完毕股份登记手续。公司新增股份自办理完毕股份登记手续之日起 36 个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满的次一交易日。
4、资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行基本情况
1、本次发行履行的相关程序
（1）董事会审议通过
2021 年 7 月 19 日，公司召开第十一届董事会第三十次会议审议并通过了本
次非公开发行股票的相关议案。
（2）股东大会审议通过
2021 年 8 月 4 日，公司召开 2021 年第六次临时股东大会，审议并通过了本
次非公开发行 A 股股票相关各项议案，并授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关事项。
（3）本次发行履行的监管部门核准过程
1）2021 年 7 月 24 日，国投集团向公司下发了《关于国投电力控股股份有
限公司非公开发行 A 股股份有关事项的批复》（国投战略[2021]201 号）。
2）2021 年 10 月 18 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
发行审核委员会审核通过本次非公开发行 A 股股票的申请。
3）2021 年 10 月 29 日，中国证监会下发《关于核准国投电力控股股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3410 号）。
2、本次发行情况
（1）发行股票种类：人民币普通股（A 股）
（2）发行数量：488,306,450 股
（3）发行价格：7.44 元/股
（4）募集资金总额：3,632,999,988.00 元
（5）发行费用：2,976,232.50 元（不含税）
（6）募集资金净额：3,629,845,181.56 元
（7）联席保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司（以下简称“中
信证券”）和安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）
3、募集资金验资和股份登记情况
根据立信会计师事务所 2021 年 11 月 25 日出具的《验证报告》（信会师报字
[2021]第 ZG11947 号），截至 2021 年 11 月 25 日止，中信证券共收到发行对象汇
入中信证券为国投电力本次非公开发行开立的专门缴款账户认购资金总额为3,632,999,988.00 元。
2021 年 11 月 26 日，中信证券将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上述认
购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据立信会计师事务所 2021 年 11
月 26 日出具的《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZG11946 号），截至 2021 年 11
月 26 日 13 时止，国投电力非公开发行股票募集资金合计人民币 3,632,999,988.00
元，扣除保荐及承销费和国投电力自行支付的中介机构费用总计含税金额3,154,806.44 元，实际募集资金净额为 3,629,845,181.56 元，加上本次发行费用可抵扣增值税进项税额 178,573.94 元，合计人民币 3,630,023,755.50 元，其中新增注册资本（股本）为人民币 488,306,450.00 元，计入资本公积为人民币3,141,717,305.50 元。
公司本次发行新增股份的登记托管手续已于 2021 年 12 月 9 日在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
4、联席保荐机构（联席主承销商）和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
（1）联席保荐机构（联席主承销商）关于本次发行定价过程和发行对象合规性的结论性意见
经核查，联席保荐机构（联席主承销商）认为：“发行人本次非公开发行股票的发行过程完全符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于核准国投电力控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞3410 号）和发行人履行的内部决策程序的要求，符合本次发行启动前联席保荐机构（联席主承销商）已向中国证监
会提交之发行方案的要求。”
经核查，联席保荐机构（联席主承销商）认为：“发行人本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，以及发行人履行的内部决策程序的要求，符合本次发行启动前联席保荐机构（联席主承销商）已向中国证监会提交之发行方案的要求。本次发行对象不属于《证券投资基金法》《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金，无需履行相关私募备案程序。本次发行对象资金来源为其合法的自有或自筹资金，最终出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品，不存在直接或间接来源于发行人的情况。”
发行人本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
（2）发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见
发行人律师北京观韬中茂律师事务所认为：
1、国投电力本次发行已经取得了必要的批准、授权，并已经中国证监会核准，该等批准、授权和核准合法、有效。
2、本次发行的认购对象、发行价格及发行数量符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定、发行人股东大会审议通过的本次发行方案的相关要求及《关于核准国投电力控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3410 号）的核准范围。
3、国投电力本次发行的发行过程、《缴款通知书》《附条件生效的股份认购协议》等法律文件合法、有效，符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，发行结果公平公正。
二、发行结果及发行对象简介
1、发行结果
本次发行价格为 7.44 元/股，发行股份 488,306,450 股，募集资金总额
3,632,999,988.00 元。
公司本次非公开发行 A 股股票的发行对象为国投集团。
2、发行对象基本情况
名称 国家开发投资集团有限公司
企业类型 有限责任公司（国有独资）
住所 北京市西城区阜成门北大街 6 号-6 国际投资大厦
法定代表人 白涛
注册资本 3,380,000 万人民币
统一社会信用代码 91110000100017643K
经营国务院授权范围内的国有资产并开展有关投资业务；能源、交
通运输、化肥、高科技产业、金融服务、咨询、担保、贸易、生物
质能源、养老产业、大数据、医疗健康、检验检测等领域的投资及
经营范围 投资管理；资产管理；经济信息咨询；技术开发、技术服务。（企
业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
本次认购数量为 488,306,450 股，股份限售期为自办理完毕股份登记手续之日起 36 个月。
三、本次发行前后公司前十名股东变化
本次发行不会导致公司控制权发生变化。
1、本次发行前公司前十名股东情况
截至 2021 年 9 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：
序号 股东名称 股东性质 持股数量（股） 持股比例
（%）
1 国家开发投资集团有限公司 国有法人 3,337,136,589 47.91
2 中国长江电力股份有限公司 国有法人 1,038,080,914 14.90
3 中国证券金融股份有限公司 国有法人 203,657,917 2.92
4 长电投资管理有限责任公司 国有法人 154,638,975 2.22
序号 股东名称 股东性质 持股数量（股） 持股比例
（%）
5 香港中央结算有限公司 境外法人 103,653,045 1.49
6 Citibank, NationalAssociation 境外法人 82,463,040 1.18
7 上海重阳战略投资有限公司－重 未知 75,687,364 1.09
阳战略聚智基金
8 上海重阳战略投资有限公司－重 未知 70,460,137 1.01
阳战略才智基金
9 全国社保基金一零九组合 未知 63,471,635 0.91
10 上海重阳战略投资有限公司－重 未知 54,988,628 0.79
阳战略汇智基金
合计 5,184,238,244 74.42
2、本次发行后公司前十名股东情况
本次发行完成后，公司前十名股东情况如下：
序号 股东名称 股东性质 持股数量（股） 持股比例
[2021-12-04] (600886)国投电力:国投电力控股股份有限公司第十一届董事会第三十六次会议决议公告
股票代码：
600886 股票简称：国投电力 编号： 2021-089
国投电力控股股份有限公司
第十一届董事会第
三十六 次会议决议 公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国
投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第 三十六
次会议于 2021年 11月 28日 以邮件方式发出通知， 2021年 12月 3日以 通讯 方
式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席 董事 9人 ，公司董事长朱基伟先生
主持 本次 会议 。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
（一）
审议通过了 《 关于使用募集资金置换预先投入 募集资金投资项目 的 自
筹资金的议案 》
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准国投电力
控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔 2021〕 3410号）核准，
公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行人民币普通股（ A股）
488,306,450股，不超过批准的发行股数上限，也不超过发行前总股本的
每股发行价格 7.44元，募集资金总额人民币 3,632,999,988.00元，扣除各项含税
发行费用人民币 3,154,806.44元，实际募集资金净额为 3,629,845,181.56元，加
上本次发行费用可抵扣增值税进 项税额 178,573.94元，合计人民币
3,630,023,755.50元。本次发行募集资金已于 2021年 11月 26日 全部汇入公司指
定的募集资金专项账户，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021年 11月 26日出具的信会师报字 [2021]第 ZG11946号验资报告进行了审验。
为保证项目的实施进度，募集资金到位前，根据实际发展需要和项目实施进
度，公司利用自有资金等进行先期投入；募集资金到位后，将用于置换先期投入
度，公司利用自有资金等进行先期投入；募集资金到位后，将用于置换先期投入资金。资金。根据根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的出具的信会师报字信会师报字[2021]第第ZG11948号《国投电力控股股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》号《国投电力控股股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，，自自2021年年7月月19日至日至2021年年11月月25日，公司以自筹资金投入募集日，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实资金投资项目的实际投资金额合计为人民币际投资金额合计为人民币10.40亿亿元，其中募集资金拟置换金额合计为人民币元，其中募集资金拟置换金额合计为人民币10.40亿亿元。元。
表决情况：
表决情况：九九票赞成、零票反对、零票弃权票赞成、零票反对、零票弃权。。
公司独立董事发表
公司独立董事发表了同意的了同意的独立意见独立意见。。
（二）审议通过了《关于修订
（二）审议通过了《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法法>的议案》的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司公司2021年第八次临时年第八次临时股东大会股东大会会议材料会议材料》》议案三议案三。。
表决情况：九票赞成
表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。、零票反对、零票弃权。
该议案还需提交公司股东大会审议。
该议案还需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于修订
（三）审议通过了《关于修订<债券信息披露管理制度债券信息披露管理制度>的议案》的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司公司债券信息披露管理制债券信息披露管理制度》。度》。
表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
（四）审议通过了《关于提请召开
（四）审议通过了《关于提请召开2021年第八次临时股东大会的议案》年第八次临时股东大会的议案》
董事会同意于
董事会同意于2021年年12月月24日下午日下午14时时00分在北京市西城区西直门南分在北京市西城区西直门南小街小街147号楼号楼207会议室召开公司会议室召开公司2021年第八年第八次临时股东大会，审议《关于变次临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所的议案》更会计师事务所的议案》《《关于公司未来三年关于公司未来三年(2021年年-2023年年)股东回报规划的议股东回报规划的议案案》《》《关于修订关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案的议案》共》共3项项议案。具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开议案。具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2021年年第八第八次临时股东大会的通知》。次临时股东大会的通知》。
表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
国投电力控股股份有限公司董事会董事会
2021年年12月月3日日
[2021-12-04] (600886)国投电力:国投电力控股股份有限公司第十一届监事会第十五次会议决议公告
股票代码：
600886 股票简称：国投电力 编号： 2021-090
国投电力控股股份有限公司
第十一届监事会第
十五 次会议决议 公告
本公司监事会及全体监
事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监 事会会议召开情况
国
投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第 十五 次
会议于 2021年 11月 28日以邮件方式发出通知， 2021年 12月 3日 以通讯方 式
召开。本次会议应出席监 事 3人，实际出席 监 事 3人 ，公司 监事会主席曲立新 先
生主持 本次 会议 。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
二、监 事会会议审议情况
审议通过了
《 关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目 的 自筹资
金的议案 》
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准国投电力
控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔 2021〕 3410号）核准，
公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行人民币普通股（ A股）
488,306,450股，不超过批准的发行股数上限，也不超过发行前总股本的
每股发行价格 7.44元，募集资金总额人民币 3,632,999,988.00元，扣除各项含税
发行费用人民币 3,154,806.44元，实际募集资金净额为 3,629,845,181.56元，加
上本次发行费用可抵扣增值税进 项税额 178,573.94元，合计人民币
3,630,023,755.50元。本次发行募集资金已于 2021年 11月 26日全部汇入 公司指
定的募集资金专项账户，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021年 11月 26日出具的信会师报字 [2021]第 ZG11946号验资报告进行了审验。
为保证项目的实施进度，募集资金到位前，根据实际发展需要和项目实施进
度，公司利用自有资金等进行先期投入；募集资金到位后，将用于置换先期投入
度，公司利用自有资金等进行先期投入；募集资金到位后，将用于置换先期投入资金。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字资金。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2021]第第ZG11948号《国投电力控股股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，自号《国投电力控股股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，自2021年年7月月19日至日至2021年年11月月25日，公司以自筹资金投入募集资金投资日，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实项目的实际投资金额合计为人民币际投资金额合计为人民币10.40亿亿元，其中募集资金拟置换金额合计为人民币元，其中募集资金拟置换金额合计为人民币10.40亿亿元。元。
表决情况：
表决情况：三三票票赞成、零票反对、零票弃权赞成、零票反对、零票弃权
特此公告。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
国投电力控股股份有限公司监监事会事会
2021年年12月月3日日
[2021-12-04] (600886)国投电力:国投电力控股股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告
1
股票代码：
600886 股票简称：国投电力 编号： 2021-091
国投电力控股股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告
本公司
董 事会及全体 董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
国投电力控股
股份有限公司 以下简称 “公司 使用募集资金置换预先投入
的自筹资金 10.40亿 元人民币，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不
超过 6个月，符合相关法规的要求。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准国投电力
控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔 2021〕 3410号）核准，
公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行人民币普通股（ A股）
488,306,450股，不超过批准的发行股数上限，也不超过发行前总股本的
每股发行价格 7.44元，募集资金总额人民币 3,632,999,988.00元，扣除各项含税
发行费用人民币 3,154,806.44元，实际募集资金净额为 3,629,845,181.56元，加
上本次发行费用可抵扣增值税进 项税额 178,573.94元，合计人民币
3,630,023,755.50元。本次发行募集资金已于 2021年 11月 26日全部汇入公司指
定的募集资金专项账户，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021年 11月 26日出具的信会师报字 [2021]第 ZG11946号验资报告进行了审验。
公司上述募集资金存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户
，公司已与
保荐机构中信证券 、保荐机构安信证券 、 开户银行签署了募集资金监管协议，对
募集资金实行专户管理。
二、募集资金投资项目情况
2
根据
根据公司公司《国投电力控股股份有限公司非公开发行《国投电力控股股份有限公司非公开发行A股股票预案》，本次非股股票预案》，本次非公开发行公开发行A股股票募集资金投资项目情况如下：股股票募集资金投资项目情况如下： 序号 项目名称 项目投资总额（亿元） 拟使用募集资金（亿元）
1
四川雅砻江两河口水
四川雅砻江两河口水电站项目电站项目
664.57
18.00
2
补充流动资金
补充流动资金
-
18.33
合计
-
36.33
在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的
在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。以置换。
若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，
若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
三、关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项
三、关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项
为保证项目的实施进度，募集资金到位前，根据实际发展需要和项目实施进
为保证项目的实施进度，募集资金到位前，根据实际发展需要和项目实施进度，度，公司公司利用自有资金等进行先期投入；募集资金到位后，利用自有资金等进行先期投入；募集资金到位后，部分部分将用于置换先期将用于置换先期投入资金。投入资金。自自2021年年7月月19日至日至2021年年11月月25日日，，公司公司以自筹资金投入募以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币10.40亿亿元，其中募集资金拟置换元，其中募集资金拟置换金额合计为人民币金额合计为人民币10.40亿亿元。元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了专项鉴证，并出具了
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了专项鉴证，并出具了信会师报字信会师报字[2021]第第ZG11948号《国投电力控股股份有限公司募集资金置换专项号《国投电力控股股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，具体情况如下：鉴证报告》，具体情况如下：
单位：亿元
单位：亿元 序号 项目名称 拟以募集资金投入金额 截至2021年11月25日以自筹资金预先投入金额 本次拟置换金额
1
四川雅砻江两河口水电站
四川雅砻江两河口水电站项目项目
18.00
10.40
10.40
合计
18.00
10.40
10.40
四
四、本次以募集资金置换预先投入的自筹资金的内部决策程序情况、本次以募集资金置换预先投入的自筹资金的内部决策程序情况
3
2021年年12月月3日，日，公司公司召开第十一届董事会第三十六次会议和第十一届监召开第十一届董事会第三十六次会议和第十一届监事会第十五次会议分别审议通过了《事会第十五次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换募集资金到位前公司前期》，同意公司以募集资金置换募集资金到位前公司前期已投入募集资金投资项目的自筹资金已投入募集资金投资项目的自筹资金10.40亿亿元。元。
本次以募集资金置换预先投入的自筹资金事项不存在改变或变相改变募集
本次以募集资金置换预先投入的自筹资金事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，置换资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过时间距募集资金到账时间不超过6个月个月，，符合符合《《上市公司监管指引第上市公司监管指引第2号号——上上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规等规范性文件的有关市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规等规范性文件的有关规定。规定。
五
五、、专项意见说明专项意见说明
（一）独立董事意见
（一）独立董事意见
1、、公司公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上个月，符合《上市公司监管指引第市公司监管指引第2号号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求上市公司募集资金管理和使用的监管要求》》的相关规的相关规定。定。
2、公司、公司使用募集资金使用募集资金置换预先投入募投项目置换预先投入募投项目自筹资金，不违背募投项目实自筹资金，不违背募投项目实施计划，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不影响募投项目的正常进施计划，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不影响募投项目的正常进行，可以降低公司财务成本，提高资金使用效率，保证了公司全体股东的利益，行，可以降低公司财务成本，提高资金使用效率，保证了公司全体股东的利益，符合符合《《上市公司监管指引第上市公司监管指引第2号号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求上市公司募集资金管理和使用的监管要求》》的有关规定。的有关规定。
3、、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金投资项目的预立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核，并出具了信会师报字先投入情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2021]第第ZG11948号《国投电号《国投电力控股股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，符合中国证监会《上市公司力控股股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，符合中国证监会《上市公司监管指引第监管指引第2号号——上市公司募集资金管理和使用上市公司募集资金管理和使用的监管要求的监管要求》、》、上海证券交易上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）》以及公司《募年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等集资金管理制度》等相关规定。相关规定。
独立董事同意公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金
独立董事同意公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项。事项。
4
（
（二二））监事会监事会意见意见
1、公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过、公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上个月，符合《上市公司监管指引第市公司监管指引第2号号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求上市公司募集资金管理和使用的监管要求》》的相关规的相关规定。定。
2、公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，不违背募投项目实、公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，不违背募投项目实施计划，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不影响募投项目的正常进施计划，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不影响募投项目的正常进行，可以降行，可以降低公司财务成本，提高资金使用效率，保证了公司全体股东的利益，低公司财务成本，提高资金使用效率，保证了公司全体股东的利益，符合符合《《上市公司监管指引第上市公司监管指引第2号号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求上市公司募集资金管理和使用的监管要求》》的有关规定。的有关规定。
3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金投资项目的预、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核，并出具了信会师报字先投入情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2021]第第ZG11948号《国投电号《国投电力控股股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，符合中国证监会《上市公司力控股股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，符合中国证监会《上市公司监管指引第监管指引第2号号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、》、上海证券交易上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）》年修订）》以及公司《募以及公司《募集资金管理制度》等的相关规定。集资金管理制度》等的相关规定。
监事会同意公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事
监事会同意公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项。项。
（三）会计师事务所鉴证意见
（三）会计师事务所鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金投资项目的预先投
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核，并出具了信会师报字入情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2021]第第ZG11948号《国投电力控号《国投电力控股股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，认为股股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，认为公司管理层编制的《关于以公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第指引第 2 号号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关文件的规定，与实际情况相年修订）》等相关文件的规定，与实际情况相符。符。
（四）保荐机构核查意见
（四）保荐机构核查意见
本次非公开发行的联席保荐机构中信证券、安信证券认为：
本次非公开发行的联席保荐机构中信证券、安信证券认为：国投电力本次以国投电力本次以
5
募集资金置换预先投入的自筹资金事项不存在改变或变相改变募集资金用途和
募集资金置换预先投入的自筹资金事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过资金到账时间不超过6个月。该事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董个月。该事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表了同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了专项鉴证报事均发表了同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了专项鉴证报告，告，履行了必要的程序，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。履行了必要的程序，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
六、
六、上网公告附件上网公告附件
（一）公司独立董事关于
（一）公司独立董事关于第十一届董事会第三十六次会议第十一届董事会第三十六次会议相关事项的独立意相关事项的独立意见；见；
（二）
（二）公司监事会关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金公司监事会关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项意见的专项意见；；
（
（三三）立信会计师出具的信会师报字）立信会计师出具的信会师报字[2021]第第ZG11948号《国投电力控股股号《国投电力控股股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》；份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》；
（
（四四）《）《中信证券股份有限公司、安信证券股份有限公司关于国投电力控股中信证券股份有限公司、安信证券股份有限公司关于国投电力控股股份有限公司使用非公开发行股份有限公司使用非公开发行A股股票募集资金置换股股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资预先投入募投项目自筹资金的核查意见金的核查意见》。》。
特此公告。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
国投电力控股股份有限公司董事会董事会
2021年年12月月3日日
[2021-12-04] (600886)国投电力:国投电力控股股份有限公司关于召开2021年第八次临时股东大会的通知
证券代码：
600886 证券简称： 国投电力 公告编号： 2021 092
国投电力控股股份有限公司
关于召开 2021 年第 八 次临时股东大会 的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年12月24日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021
年第 八 次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：
2021 年 12 月 24 日 14 点 00 分
召开地点：
北京市西城区西直门南小街 147 号楼 207 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年12月24日
至2021年12月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:159:15--9:25,9:309:25,9:30--11:3011:30，，13:0013:00--15:0015:00；；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:159:15--15:0015:00。。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号
序号
议案名称
议案名称
投票股东类型
投票股东类型
A
A股股东股股东
非累积投票议案
非累积投票议案
1
1
关于变更会计师事务所的议案
关于变更会计师事务所的议案
√
√
2
2
关于公司未来三年（
关于公司未来三年（20212021年年--20232023年）股东回报规年）股东回报规划的议案划的议案
√
√
3
3
关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法》的议案
√
√
1、各议案已披露的时间和披露媒体各议案已披露的时间和披露媒体
相关议案将披露于上海证券交易所网站（
相关议案将披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cnwww.sse.com.cn））
2、特别决议议案：特别决议议案：议案议案22
3、对中小投资者单独计票的议案：对中小投资者单独计票的议案：议案议案11、、22
4、涉及关联股东回避表决的议案：涉及关联股东回避表决的议案：无无
应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：无无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：涉及优先股股东参与表决的议案：无无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
Ａ股
600886
国投电力
2021/12/15
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1
1、登记方式：、登记方式：
法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖法人印制）、
法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖法人印制）、本人身份证和法人股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，委托代理人本人身份证和法人股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，委托代理人应持营业执照复印件（加盖法人印章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授应持营业执照复印件（加盖法人印章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股权委托书和法人股东账户卡。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证。异地股东可用传真方式或邮寄复印件方式登记。东账户卡、委托人身份证。异地股东可用传真方式或邮寄复印件方式登记。
2
2、登记时间：、登记时间：
2021
2021年年1212月月2020日（星期日（星期一一）上午）上午 9:009:00--11:3011:30，下午，下午 1:301:30--5:005:00
3
3、登记地点：、登记地点：
北京市西城区西直门南小街
北京市西城区西直门南小街 147 147 号号 1203 1203 室室 公司证券部公司证券部
电话：（
电话：（010010））88006378 88006378 传真：（传真：（010010））8800636888006368
六、 其他事项
出席现场会议的股东食宿及交通费自理。
出席现场会议的股东食宿及交通费自理。
特此公告。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司国投电力控股股份有限公司董事会董事会
20212021年年1212月月33日日
附件
附件11：授权委托书：授权委托书
报备文件：公司第十一届董事会第三十六次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
国投电力控股股份有限公司
国投电力控股股份有限公司：：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月24日召开的贵公司2021年第八次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
关于变更会计师事务所的议案
2
关于公司未来三年（
关于公司未来三年（20212021年年--20232023年）股东回报规划的议案年）股东回报规划的议案
3
关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-11-30] (600886)国投电力:国投电力控股股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告
1
股票代码：
600886 股票简称：国投电力 编号： 2021-088
国投电力控股股份有限公司
关于签订募集资金专户存储
四 方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、
募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会
以下简称 “中国证监会 《 关于核准国投电力
控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2021]3410号） 的核准，
公司向特定投资者非公开发行每股面值为人民币 1元的普通股股票 488,306,450股，发行价格为每股人民币 7.44元。本次发行募集资金总额为人民币
3,632,999,988.00元，扣除不含税承销及保荐费人民币 1,713,679.24元，扣除其他
不含税发行费用人民币 1,262,553.26元，募集资金净额为人民币 3,629,845,181.56元。本次发行的 联席 保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司已于 2021年 11月 26日将扣减含税承销及保荐费（共计人民币 1,816,499.99元 ）后的资金净额
计人民币 3,629,845,181.56元汇入公司募集资金专用账户。 立信会计师 事务所（特
殊普通合伙）已对前述募集资金的到位情况进行了审验，并于 2021年 11月 26日出具了 信会师报字 [2021]第 ZG11946号 验资报告。
二、
《募集资金专户存储 四 方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立
情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共
和国证券法 》《 中华人民共和国公司法 》《 上市公司监管指引第 2号 ——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法（ 2013年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定， 近日 公司及 联
席 保荐机构中信证券股份有限公司 、安信证券股份有限公司 与 招商银行股份有限
公司北京分行 签订了《募集资金专户存储 四 方监管协议》（以下简称 四 方监管协
议）。 四 方监管协议与 上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议》
不存在重大差异。
2
截至
截至2021年年10月月31日，公司募集资金专户的开立及存储情况如下：日，公司募集资金专户的开立及存储情况如下： 募集资金专户开户行 账号 专户金额 （元） 招商银行股份有限公司北京分行 110902090910229 0
三、
三、《募集资金专户存储《募集资金专户存储四四方监管协议》的主要内容方监管协议》的主要内容
公司（甲方）与开户银行（乙方）、
公司（甲方）与开户银行（乙方）、联席联席保荐机构（丙方保荐机构（丙方及丁方及丁方）签署的《募）签署的《募集资金专户存储集资金专户存储四四方监管协议》主要内容如下：方监管协议》主要内容如下：
1、、甲方已在乙方开设募集资金专项账户甲方已在乙方开设募集资金专项账户（（以下简称以下简称“专户专户”），），该专户仅用于该专户仅用于甲方甲方两河口水电站项目、补充流动资金项目等两河口水电站项目、补充流动资金项目等募集资金投向项目的募集资金的存募集资金投向项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。储和使用，不得用作其他用途。
2、截至本协议签署之日，甲方未以存单的方式存储募集资金。如以存单方、截至本协议签署之日，甲方未以存单的方式存储募集资金。如以存单方式存储募集资金，各方将另行签署补充协议约定存单方式的募集资金存储及监管式存储募集资金，各方将另行签署补充协议约定存单方式的募集资金存储及监管事宜。事宜。
3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
4、丙方、丙方、丁方、丁方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方
丙方、丁方、丁方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方
丙方、丁方、丁方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应配合丙方应配合丙方、丁方、丁方的调查与查询。丙方的调查与查询。丙方、丁方、丁方每半年度对甲方现场调查时应同时每半年度对甲方现场调查时应同时检查专户存储情况。检查专户存储情况。
5、甲方授权丙方指定的保荐代表人、甲方授权丙方指定的保荐代表人李宁、吴鹏李宁、吴鹏，丁方指定的保荐代表人，丁方指定的保荐代表人田田竹竹、、王芸王芸可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方丙方、丁方、丁方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。合法身份证明和单位介绍信。
6、乙方按月（、乙方按月（每月第每月第5个工作日之前个工作日之前）向甲方出具真实、准确、完整的专）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方户对账单，并抄送给丙方及丁方及丁方。。
3
7、甲方、甲方1次或次或12个月以内累计从专户支取的金额超过个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额行募集资金总额扣除发行费用后的净额（（以下简称以下简称“募集资金净额募集资金净额”））的的20%的的，，甲方及乙方应当在付款后甲方及乙方应当在付款后3个工作日内及时以邮件方式通知丙方个工作日内及时以邮件方式通知丙方、丁方、丁方，同时提，同时提供专户的支出清单。供专户的支出清单。
8、丙方、丙方、丁方、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方、丁方、丁方更换更换保荐代表人的，应当将相关证保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议明文件书面通知乙方，同时按本协议相关相关要求书面要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
9、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方、丁方、丁方调调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方查专户情形的，甲方可以主动或在丙方、丁方、丁方的要求下单方面终止本协议并注销的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。募集资金专户。
10、丙方、丙方、丁方、丁方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。实后及时向上海证券交易所书面报告。
11、本协议自甲、乙、丙、本协议自甲、乙、丙、丁四、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方、丁方、丁方督导督导期结束期结束后失效。后失效。
四、备查文件
四、备查文件
1、《募集资金专户存储、《募集资金专户存储四四方监管协议》；方监管协议》；
2、立信、立信会计师事务所会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)出具的《验资报告》（出具的《验资报告》（信会师报字信会师报字[2021]第第ZG11946号号））。。
特此公告。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
国投电力控股股份有限公司董事会董事会
2021年年11月月29日日
[2021-11-30] (600886)国投电力:国投电力控股股份有限公司关于非公开发行A股股票发行情况报告书披露的提示性公告
股票代码：
600886 股票简称：国投电力 编号： 2021-087
国投电力控股股份有限公司
关于
非公开发行 A股股票发行情况报告书
披露
的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投电力控股股份有限公司
2021年 11月 29日 在 上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）披露了《 国投电力控股股份有限公司非公开发行 A股股票 发
行情况报告书 》，敬请投资者注意查阅。
特此公告
国投电力控股股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 29 日
[2021-11-09] (600886)国投电力:国投电力控股股份有限公司关于非公开发行股票会后事项说明的公告
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2021-086
国投电力控股股份有限公司
关于非公开发行股票会后事项说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票申请已于
2021 年 10 月 18 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发
行审核委员会审核通过，于 2021 年 11 月 5 日收到中国证监会《关于核准国投电
力控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3410 号）。
公司于 2021 年 10 月 30 日披露了《国投电力控股股份有限公司 2021 年第三
季度报告》。根据中国证监会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字[2002]15 号）、《股票发行审核标准备忘录第 5 号（新修订）—关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函[2008]257号）等文件的有关规定，公司及相关中介机构对本次发行会后事项出具了承诺函，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投电力控股股份有限公司关于非公开发行 A 股股票项目会后重大事项的承诺函》《中信证券股份有限公司关于国投电力控股股份有限公司非公开发行 A 股股票项目会后重大事项的承诺函》《安信证券股份有限公司关于国投电力控股股份有限公司非公开发行 A 股股票项目会后重大事项的承诺函》《北京观韬中茂律师事务所关于国投电力控股股份有限公司非公开发行 A 股股票项目会后重大事项的承诺函》《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于国投电力控股股份有限公司非公开发行 A 股股票项目会后重大事项的承诺函》《中信证券股份有限公司与安信证券股份有限公司关于国投电力控股股份有限公司非公开发行 A 股股票之补充尽职调查报告》和《国投电力控股股份有限公司关于非公开发行 A 股股票项目会后重大事项的说明》等文件。
公司将根据本次非公开发行股票的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司董事会
2021 年 11 月 8 日
[2021-11-06] (600886)国投电力:国投电力控股股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2021-085
国投电力控股股份有限公司
关于非公开发行股票申请
获得中国证监会核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《关于核准国投电力控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3410 号），批复内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过 488,306,450 股新股，发生转增股本等情形
导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。
二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照相关法律法规和上述批复文件的要求以及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行 A 股股票的相关事项，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司董事会
2021年11月5日
[2021-11-03] (600886)国投电力:国投电力控股股份有限公司关于两河口水电站3号机组投产的公告
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2021-084
国投电力控股股份有限公司
关于两河口水电站 3 号机组投产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司控股子公司雅砻江流域水电开发有限公司报告，雅砻江两河口水电
站 3 号机组于 2021 年 11 月 2 日正式投产发电。
两河口水电站位于四川省甘孜州雅江县境内，为雅砻江中游龙头梯级水库电站，是国家重点清洁能源工程，投产后可改善四川电网电源结构，助力国家实现“碳达峰、碳中和”战略目标。电站总装机容量 300 万千瓦，多年平均年发电量
约 110 亿千瓦时。电站首批机组于今年 9 月 29 日投产，截至目前已投产四台机
组共计 200 万千瓦。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司董事会
2021 年 11 月 2 日
[2021-10-30] (600886)国投电力:国投电力控股股份有限公司第十一届董事会第三十五次会议决议公告
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2021-080
国投电力控股股份有限公司
第十一届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十五
次会议于 2021 年 10 月 18 日以邮件方式发出通知，2021 年 10 月 28 日以通讯方
式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订<资产减值准备管理办法>的议案》
表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
（二）审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
（三）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于变更会计师事务所的公告》。
表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见；本议案尚需提请公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》。
表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
公司独立董事发表了同意的独立意见；本议案尚需提请公司股东大会审议。
（五）审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2021 年第三季度报告》。
表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-30] (600886)国投电力:国投电力控股股份有限公司第十一届监事会第十四次会议决议公告
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2021-081
国投电力控股股份有限公司
第十一届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十四次
会议于 2021 年 10 月 18 日以邮件方式发出通知，2021 年 10 月 28 日以通讯方式
召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于变更会计师事务所的公告》。
表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》。
表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（三）审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2021 年第三季度报告》。
表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司监事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-30] (600886)国投电力:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.4756元
每股净资产: 6.207元
加权平均净资产收益率: 7.67%
营业总收入: 323.10亿元
归属于母公司的净利润: 34.61亿元
[2021-10-29] (600886)国投电力:国投电力控股股份有限公司关于两河口水电站4号机组投产的公告
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2021-079
国投电力控股股份有限公司
关于两河口水电站 4 号机组投产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司控股子公司雅砻江流域水电开发有限公司报告，雅砻江两河口水电
站 4 号机组于 2021 年 10 月 27 日正式投产发电。
两河口水电站位于四川省甘孜州雅江县境内，为雅砻江中游龙头梯级水库电站，是国家重点清洁能源工程，投产后可改善四川电网电源结构，助力国家实现“碳达峰、碳中和”战略目标。电站总装机容量 300 万千瓦，多年平均年发电量
约 110 亿千瓦时。电站首批机组于今年 9 月 29 日投产，截至目前已投产三台机
组共计 150 万千瓦。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-19] (600886)国投电力:国投电力控股股份有限公司关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2021-077
国投电力控股股份有限公司
关于非公开发行 A 股股票申请
获得中国证监会发审委审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会于 2021
年 10 月 18 日对国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A 股
股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行 A 股股票的申请获得审核通过。
截至本公告日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 18 日
[2021-10-19] (600886)国投电力:国投电力控股股份有限公司关于杨房沟水电站4号、3号机组投产的公告
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2021-078
国投电力控股股份有限公司
关于杨房沟水电站 4 号、3 号机组投产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司控股子公司雅砻江流域水电开发有限公司报告，雅砻江杨房沟水电
站 4 号、3 号机组于 2021 年 10 月 16 日、10 月 17 日正式并网发电。
杨房沟水电站位于四川省凉山州木里县境内，为雅砻江中游（两河口至卡拉河段）开发“一库七级”中的第六级水电站，是国家和四川省重点清洁能源工程，是四川省境内“十四五”开局之年第一个投产的大型水电项目，也是国内首个百
万千瓦级 EPC 水电工程。电站总装机容量 150 万千瓦，多年平均发电量约 68 亿
千瓦时。电站首台机组于今年 7 月 1 日投产，截至目前，电站四台机组已全部投产发电。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 18 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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