600886国投电力最新消息公告-600886最新公司消息
≈≈国投电力600886≈≈(更新:22.02.24)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月29日
2)预计2021年年度净利润215000万元至255000万元,下降幅度为61.1%至53
.8% (公告日期：2022-01-29)
3)定于2022年3 月11日召开股东大会
4)02月22日国投电力(600886):国投电力公司沿海企业整体煤炭供应稳定(
详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本696587万股为基数,每10股派2.8元 ;股权登记日:20
21-08-17;除权除息日:2021-08-18;红利发放日:2021-08-18;
增发实施:1)2021年非公开发行股份数量:48830.65万股,发行价:7.4400元/股,发行
日:2021-11-25,发行对象:国家开发投资集团有限公司
●21-09-30 净利润:346127.42万 同比增:-33.58% 营业收入:323.10亿 同比增:8.88%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.4756│ 0.3190│ 0.1656│ 0.7770│ 0.7444
每股净资产 │ 6.2070│ 6.0238│ 6.1484│ 5.9616│ 5.8731
每股资本公积金 │ 1.1191│ 1.1192│ 1.1157│ 1.1143│ 0.9533
每股未分配利润 │ 3.7028│ 3.5462│ 3.6728│ 3.5072│ 3.6200
加权净资产收益率│ 7.6700│ 5.2100│ 2.7400│ 13.7800│ 12.9800
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.4969│ 0.3355│ 0.1750│ 0.7918│ 0.7481
每股净资产 │ 6.8816│ 6.5549│ 6.8947│ 6.7797│ 6.3673
每股资本公积金 │ 1.1191│ 1.1192│ 1.1157│ 1.1143│ 0.9287
每股未分配利润 │ 3.7028│ 3.5462│ 3.6728│ 3.5072│ 3.5266
摊薄净资产收益率│ 7.2206│ 5.1179│ 2.5389│ 11.6791│ 11.7486
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A 股简称:国投电力 代码:600886 │总股本(万):696587.33 │法人:朱基伟
上市日期:1996-01-18 发行价:1 │A 股 (万):696587.33 │总经理:张文平
主承销商: │ │行业:电力、热力生产和供应业
电话:86-10-88006378 董秘:杨林 │主营范围:投资建设、经营管理以电力生产为
│主的能源项目;开发及经营新能源项目等
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.4756│ 0.3190│ 0.1656
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2020年 │ 0.7770│ 0.7444│ 0.4380│ 0.2102
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2019年 │ 0.6705│ 0.6034│ 0.3204│ 0.1473
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2018年 │ 0.6256│ 0.5298│ 0.2314│ 0.1441
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2017年 │ 0.4763│ 0.4351│ 0.1901│ 0.1901
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[2022-02-22]国投电力(600886):国投电力公司沿海企业整体煤炭供应稳定
▇证券时报
国投电力(600886)2月22日在互动平台表示，1月印尼煤出口限制(现已解除出口限制政策)，沿海火电企业部分船期延后供应。公司元旦期间已提前安排国内煤计划补充部分印尼煤缺口，公司沿海企业整体煤炭供应稳定。
[2022-02-22](600886)国投电力:国投电力控股股份有限公司第十一届董事会第四十次会议决议公告
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2022-008
国投电力控股股份有限公司
第十一届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四十次
会议于 2022 年 2 月 16 日以邮件方式发出通知，2022 年 2 月 21 日以通讯方式召
开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司董事长朱基伟先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订<内部审计管理制度>的议案》
表决情况：八票赞成、零票反对、零票弃权。
（二）审议通过了《关于修订<审计发现问题整改管理办法>的议案》
表决情况：八票赞成、零票反对、零票弃权。
（三）审议通过了《关于选举公司董事的议案》
在原董事张元领辞去公司董事职务后，依据《公司法》《公司章程》相关规定，根据公司控股股东国家开发投资集团有限公司提名，公司董事会推荐李俊喜先生为公司新任董事候选人，任期起止时间为股东大会决议通过之日起至本届董事会换届之日止。
表决情况：八票赞成、零票反对、零票弃权。
公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案还需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2022 年 3 月 11 日下午 14 时 00 分在北京市西城区西直门南
小街 147 号楼 207 会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议《关于选
举公司董事的议案》。
表决情况：八票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司董事会
2022 年 2 月 21 日
附件：李俊喜先生简历
李俊喜，男，56 岁，大学本科学历，经济学学士，高级会计师。历
任国投物业有限责任公司副总经理，国投高科技投资有限公司副总经理，
国投高新产业投资有限公司副总经理，国家开发投资集团有限公司审计
特派员；现任国家开发投资集团有限公司专职股权董事。
[2022-02-22](600886)国投电力:国投电力控股股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2022-009
国投电力控股股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年3月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投
票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 3 月 11 日 14 点 00 分
召开地点：北京市西城区西直门南小街 147 号楼 207 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 11 日
至 2022 年 3 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于选举公司董事的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
相关议案披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600886 国投电力 2022/3/2
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：
法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖法人印制）、本人身份证和法人股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，委托代理人应持营业执照复印件（加盖法人印章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证。异地股东可用传真方式或邮寄复印件方式登记。
2、登记时间：
2022 年 3 月 9 日（星期三）上午 9:00-11:30，下午 1:30-5:00
3、登记地点：
北京市西城区西直门南小街 147 号 1203 室 公司证券部
电话：（010）88006378 传真：（010）88006368
六、 其他事项
出席现场会议的股东食宿及交通费自理。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司董事会
2022 年 2 月 21 日
附件 1：授权委托书
报备文件：公司第十一届董事会第四十次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
国投电力控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 11 日
召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于选举公司董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-29](600886)国投电力:国投电力控股股份有限公司2021年年度业绩预减公告
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2022-006
国投电力控股股份有限公司
2021 年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 经国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，
预计公司 2021 年年度归属于上市公司股东的净利润为 21.5 亿元到 25.5 亿元，
同比减少 29.7 亿元到 33.7 亿元，同比减少 53.8%到 61.1%。
2. 预计公司 2021 年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
润为 19.0 亿元到 22.5 亿元，同比减少 25.2 亿元到 28.7 亿元，同比减少
52.8%到 60.2%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利
润为 21.5 亿元到 25.5 亿元，同比减少 29.7 亿元到 33.7 亿元，同比减少
53.8%到 61.1%。
2. 预计公司 2021 年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
润为 19.0 亿元到 22.5 亿元，同比减少 25.2 亿元到 28.7 亿元，同比减少
52.8%到 60.2%
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：55.2 亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：47.7 亿元
（二）每股收益：0.7770 元。
三、本期业绩预减的主要原因
一是受市场因素影响，本报告期公司所属火电企业燃煤成本同比大幅度上升，发电成本倒挂；二是上年同期存在大额火电资产处置收益。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-29](600886)国投电力:国投电力控股股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2021-007
国投电力控股股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 01 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区西直门南小街 147 号楼 207 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 94
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,657,104,141
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
75.8917
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长朱基伟先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事余应敏、许军利、张粒子、詹平原因工
作原因请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书杨林出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2022 年年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,811,369,193 98.8921 20,291,909 1.1079 0 0.0000
2、 议案名称：关于注册资本变更并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,657,078,841 99.9995 25,300 0.0005 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于 2022 年
1 年度日常关联 773,288,279 97.4429 20,291,909 2.5571 0 0.0000
交易预计的议
案
关于注册资本
2 变 更 并 修 订 793,554,888 99.9968 25,300 0.0032 0 0.0000
《公司章程》
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：议案 2
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
应回避表决的关联股东名称：国家开发投资集团有限公司
4、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：董健君、申伟鹏
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
国投电力控股股份有限公司
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-15](600886)国投电力:国投电力控股股份有限公司关于董事辞职的公告
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2022-005
国投电力控股股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事张元领先生的辞呈：张元领先生因工作调整原因，拟辞去公司董事职务，并确认与公司董事会并无意见分歧，亦无需提请公司股东和债权人关注的事宜。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，张元领先生的辞呈自送达公司董事会时生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。公司将按照《公司章程》及有关规定，尽快启动董事选举工作。
公司董事会对张元领先生任职期间的工作表示认可，对其多年来为公司发展所做出的贡献给予高度的评价，并向其表示衷心感谢。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-13](600886)国投电力:国投电力控股股份有限公司2021年四季度主要经营数据公告
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2022-004
国投电力控股股份有限公司
2021 年四季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）境内控股企业初步统
计，2021 年 10-12 月，公司境内控股企业累计完成发电量 388.40 亿千瓦时，上
网电量 378.06 亿千瓦时，与去年同期相比分别增加 7.83%和 7.92%。2021 年 1-12
月，公司境内控股企业累计完成发电量 1536.69 亿千瓦时，上网电量 1494.51
亿千瓦时，与去年同期相比分别增加 3.63%和 3.47%。
2021 年 10-12 月,公司境内控股企业平均上网电价 0.321 元/千瓦时,与去年
同期相比增加了 5.86%。2021 年 1-12 月,公司境内控股企业平均上网电价 0.319
元/千瓦时,与去年同期相比增加了 6.12%。
公司境内控股企业 2021 年 10-12 月份主要经营数据
发电量 上网电量 平均上网电价
项 目 (亿千瓦时） （亿千瓦时） （元/千瓦时，含税）
本期 去年 同比 本期 去年 同比 本期 去年 同比
同期 增减 同期 增减 同期 增减
水电
雅砻江水电 215.02 170.27 26.28% 213.91 169.37 26.30% 0.244 0.266 -8.37%
其中:
二滩 44.68 38.53 15.96% 44.41 38.28 16.00% 0.233 0.213 9.29%
桐子林 5.74 6.24 -7.97% 5.72 6.22 -7.96% 0.234 0.241 -3.14%
四川 官地 28.62 26.64 7.44% 28.49 26.52 7.44% 0.241 0.284 -14.96%
锦屏一级 49.04 45.61 7.51% 48.89 45.47 7.52% 0.241 0.284 -14.96%
锦屏二级 58.33 53.26 9.52% 57.96 52.88 9.62% 0.241 0.284 -14.96%
杨房沟 14.04 - - 13.93 - - 0.212 - -
两河口 14.58 - - 14.51 - - 0.333 - -
云南 国投大朝山 10.61 17.87 -40.64% 10.51 17.73 -40.71% 0.185 0.189 -2.20%
甘肃 国投小三峡 10.73 11.24 -4.60% 10.59 11.10 -4.60% 0.232 0.219 6.05%
水电小计 236.35 199.38 18.54% 235.01 198.20 18.57% 0.241 0.257 -5.99%
发电量 上网电量 平均上网电价
项 目 (亿千瓦时） （亿千瓦时） （元/千瓦时，含税）
本期 去年 同比 本期 去年 同比 本期 去年 同比
同期 增减 同期 增减 同期 增减
火电
天津 国投北疆 41.34 48.87 -15.41% 38.71 46.01 -15.87% 0.378 0.351 7.72%
广西 国投钦州发电 38.66 40.73 -5.07% 36.23 38.54 -5.99% 0.497 0.310 60.15%
华夏电力 16.01 14.70 8.87% 15.06 13.91 8.24% 0.438 0.365 20.09%
福建 湄洲湾电力 33.57 36.04 -6.86% 31.63 34.15 -7.38% 0.450 0.363 23.93%
福建区域小计 49.57 50.74 -2.31% 46.69 48.06 -2.86% 0.446 0.364 22.71%
国投盘江 7.82 7.24 8.02% 7.12 6.59 7.97% 0.385 0.321 19.87%
贵州 贵州新源 0.22 0.25 -11.13% 0.18 0.20 -10.72% 0.650 0.642 1.21%
贵州区域小计 8.04 7.49 7.39% 7.30 6.79 7.43% 0.391 0.331 18.41%
火电小计 137.62 147.83 -6.91% 128.92 139.40 -7.52% 0.437 0.343 27.35%
风电
国投白银 0.41 0.38 7.38% 0.40 0.37 6.57% 0.405 0.402 0.85%
甘肃 国投酒泉一 0.40 0.52 -23.92% 0.39 0.52 -24.01% 0.291 0.302 -3.52%
国投酒泉二 0.74 0.71 4.56% 0.73 0.70 4.58% 0.329 0.318 3.62%
甘肃区域小计 1.55 1.61 -4.04% 1.52 1.59 -4.24% 0.339 0.332 2.10%
国投哈密风电 2.65 2.67 -0.83% 2.57 2.60 -0.98% 0.488 0.510 -4.18%
新疆 国投吐鲁番 0.13 0.16 -15.08% 0.13 0.15 -16.29% 0.390 0.424 -8.03%
新疆区域小计 2.78 2.83 -1.63% 2.70 2.75 -1.82% 0.484 0.505 -4.20%
广西 国投广西风电 1.58 1.71 -7.63% 1.55 1.66 -6.91% 0.573 0.588 -2.52%
宁夏 宁夏风电 0.30 0.14 104.67% 0.29 0.14 104.83% 0.435 0.412 5.55%
四川 德昌风电 1.90 1.61 18.19% 1.85 1.57 17.81% 0.550 0.603 -8.74%
天津 宁河风电 0.40 - - 0.39 - - 0.567 - -
青海 国投青海风电 0.51 0.44 15.90% 0.50 0.43 15.90% 0.508 0.522 -2.66%
国投云南风电 0.97 1.02 -5.09% 0.95 1.00 -5.05% 0.481 0.419 14.94%
云南 国投楚雄风电 0.34 0.38 -12.07% 0.33 0.38 -12.18% 0.485 0.417 16.27%
云南区域小计 1.31 1.41 -6.99% 1.28 1.38 -7.00% 0.482 0.418 15.29%
海南 高排风电 0.30 - - 0.30 - - 0.610 - -
风电小计 10.62 9.75 8.96% 10.38 9.52 9.00% 0.493 0.494 -0.09%
光伏发电
宁夏 国投石嘴山 0.11 0.10 7.26% 0.10 0.10 7.51% 0.978 0.959 2.02%
青海 国投格尔木 0.19 0.19 -0.59% 0.19 0.19 -0.70% 1.082 1.101 -1.68%
甘肃 国投敦煌 0.10 0.12 -12.97% 0.10 0.12 -12.62% 0.975 0.962 1.31%
大理光伏 0.17 0.17 -1.24% 0.17 0.17 -0.98% 0.725 0.664 9.21%
云南 南庄光伏 0.83 0.97 -14.36% 0.83 0.97 -14.53% 0.824 0.796 3.
[2022-01-12](600886)国投电力:国投电力控股股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2022-002
国投电力控股股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 11 日召开
第十一届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于注册资本变更并修订<公司
章程>的议案》，现将有关事项公告如下：
经中国证券监督管理委员会《关于核准国投电力控股股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可〔2021〕3410 号），国投电力控股股份有限公司（以下
简称“公司”）已完成以 7.44 元/股的价格向国家开发投资集团有限公司（以下
简称“国投集团”）发行人民币普通股票（A 股）488,306,450 股，并于 2021 年
12月9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。
公司总股本由 6,965,873,347 股增加至 7,454,179,797 股，注册资本由
6,965,873,347 元增加至 7,454,179,797 元。
因此，公司拟对《公司章程》相关的 1.7、3.1.7 条进行修订，具体修订内
容对比表如下：
修改后条文
现有条文
（新加的内容用下划线加粗表示）
第一章 总则
1.7 公司注册资本为人民币6,965,873,347元。 1.7 公司注册资本为人民币7,454,179,797元。
第三章 第一节 股份的发行
3.1.7 公司成立后，经湖北省人民银行批准，首 3.1.7 公司成立后，经湖北省人民银行批准，首
次向社会公众发行了606,205股。前述发行完成后， 次向社会公众发行了606,205股。前述发行完成后，
修改后条文
现有条文
（新加的内容用下划线加粗表示）
第一章 总则
公司的股份总数为606,205股，均为人民币普通股。 公司的股份总数为606,205股，均为人民币普通股。
公司于2019年经中国证监会核准，于2020年首次 公司于2019年经中国证监会核准，于2020年首次
向境外投资人发行了17,985,000份GDR，按照公司确 向境外投资人发行了17,985,000份GDR，按照公司确定的转换比例计算代表179,850,000股人民币普通 定的转换比例计算代表179,850,000股人民币普通
股 。 前 述 发 行 完 成 后 ， 公 司 的 股 份 总 数 为 股 。 前 述 发 行 完 成 后 ， 公 司 的 股 份 总 数 为
6,965,873,347股，均为人民币普通股。 6,965,873,347股，均为人民币普通股。
公 司 现 股 本 结 构 为 ： 人 民 币 普 通 股 公 司 现 股 本 结 构 为 ： 人 民 币 普 通 股
6,965,873,347股。 7,454,179,797 股。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述事项尚需提交股东大
会以特别表决事项方式审议。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日
[2022-01-12](600886)国投电力:国投电力控股股份有限公司第十一届董事会第三十九次会议决议公告
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2022-001
国投电力控股股份有限公司
第十一届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十九
次会议于 2022 年 1 月 6 日以邮件方式发出通知，2022 年 1 月 11 日以通讯方式
召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事长朱基伟先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于注册资本变更并修订<公司章程>的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
该议案还需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2022 年 1 月 28 日下午 14 时 00 分在北京市西城区西直门南
小街 147 号楼 207 会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议《关于
2022 年年度日常关联交易预计的议案》《关于注册资本变更并修订<公司章程>的议案》共 2 项议案。具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日
[2022-01-12](600886)国投电力:国投电力控股股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2022-003
国投电力控股股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投
票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 28 日 14 点 00 分
召开地点：北京市西城区西直门南小街 147 号楼 207 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 28 日
至 2022 年 1 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于 2022 年年度日常关联交易预计的议案 √
2 关于注册资本变更并修订《公司章程》的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
相关议案将披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：议案 2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
应回避表决的关联股东名称：国家开发投资集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600886 国投电力 2022/1/19
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：
法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖法人印制）、本人身份证和法人股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，委托代理人应持营业执照复印件（加盖法人印章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证。异地股东可用传真方式或邮寄复印件方式登记。
2、登记时间：
2021 年 1 月 26 日（星期三）上午 9:00-11:30，下午 1:30-5:00
3、登记地点：
北京市西城区西直门南小街 147 号 1203 室 公司证券部
电话：（010）88006378 传真：（010）88006368
六、 其他事项
出席现场会议的股东食宿及交通费自理。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日
附件 1：授权委托书
报备文件：公司第十一届董事会第三十九次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
国投电力控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 28 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于 2022 年年度日常关联交易预
计的议案
2 关于注册资本变更并修订《公司章
程》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-09-23 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
累计涨幅偏离值:21.68 成交量:30467.75万股 成交金额:354569.46万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜40219.89 ｜-- ｜
｜沪股通专用 ｜20864.09 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜14382.10 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜14144.59 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜9282.59 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜-- ｜33686.53 ｜
｜招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证｜-- ｜19101.12 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜14259.75 ｜
｜沪股通专用 ｜-- ｜10604.59 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜5674.00 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-07-15｜8.41 ｜38.88 ｜326.98 ｜中信证券股份有｜申万宏源证券有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司总部(非 ｜限公司国际部 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜营业场所) ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜210880.13 ｜2221.63 ｜0.00 ｜5.35 ｜210880.13 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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