≈≈航天电子600879≈≈(更新:22.02.22)
[2022-02-22] (600879)航天电子:航天时代电子技术股份有限公司关于2022年度第一期超短期融资券发行结果的公告
证券代码：600879        股票简称：航天电子      公告编号：临 2022-003
            航天时代电子技术股份有限公司
    关于 2022 年度第一期超短期融资券发行结果的公告
  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 1 月 7 日召开
的公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过 60 亿元
人民币的超短期融资券。2021 年 7 月 23 日，中国银行间市场交易商协会接受
公司注册并签发了《接受注册通知书》（中市协注［2021］SCP296 号）。
  近日，公司完成了 2022 年度第一期超短期融资券的发行工作，发行额为10 亿元人民币，票面利率为 2.57%，期限为 180 天，主承销商为招商银行股份有限公司。
  特此公告。
                              航天时代电子技术股份有限公司董事会
                                      2022 年 2 月 22 日

[2022-02-08] (600879)航天电子:航天电子关于航天时代飞鹏有限公司挂牌引入战略投资者结果暨签署增资扩股协议的公告
证券代码：600879        股票简称：航天电子      公告编号：临 2022-002
              航天时代电子技术股份有限公司
    关于航天时代飞鹏有限公司挂牌引入战略投资者结果
                暨签署增资扩股协议的公告
  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
     投资标的：航天时代飞鹏有限公司
     投资金额：人民币 31,069.47 万元
     特别风险提示:本次增资事项不存在重大风险
    一、对外投资概述
  航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 12 月 28 日召开董
事会 2021 年第九次会议，审议通过了《关于航天时代飞鹏有限公司增资的议案》，公司控股子公司航天时代飞鸿技术有限公司（下称“航天飞鸿公司”）之控股子公司航天时代飞鹏有限公司（下称“航天飞鹏公司”）各股东拟对其增资扩股并引入战略投资者，航天飞鸿公司、丰鸟无人机科技有限公司（以下简称“丰鸟无人机公司”）分别以所持有的 FH-98 无人运输机系统实物和专有技术，古玉资本管理有限公司（以下简称“古玉资本”）、苏州古玉鼎若股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“古玉鼎若”）、不超过 3 名战略投资者分别以现金方式对航天飞鹏公司进行增资，其中，航天飞鸿公司增资 8,492.05 万元；丰鸟无人机公司增资 2,577.42 万
元；古玉资本增资 925 万元；古玉鼎若增资 9,075 万元；不超过 3 名战略投资者
（战略投资者将通过北京产权交易所挂牌招募）以现金增资不低于 10,000 万元。增资完成后，航天飞鹏公司的注册资本由 10,000 万元变更为 16,213.894 万元。具
体详见公司于 2021 年 12 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《航天时代电子技术股份有限公司董事会 2021 年第九次会议决议公告》（临
2021-069）。
  近日，航天飞鸿公司和丰鸟无人机公司共同持有的 FH-98 无人运输机系统实物和专有技术及航天飞鸿公司持有的 FH-98 无人运输机系统原材料评估结果已经国有资产管理部门备案通过；天津跃波投资咨询有限公司（下称“天津跃波”）、北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业（有限合伙）（下称“新车基金”）通过公开摘牌方式分别以 6000 万元、4000 万元摘牌价格被确认为航天飞鹏公司增资项目的最终战略投资方，航天飞鸿公司、丰鸟无人机公司、古玉资本、古玉鼎若与战略投资者签署了《关于航天时代飞鹏有限公司之增资扩股协议》。
    二、投资协议主体的基本情况
  1、航天时代飞鸿技术有限公司
  成立时间：2018-4-17
  统一社会信用代码：91110108MA01BGGF6J
  注册资本：28,670.8744 万人民币
  法定代表人：陈建国
  地址：北京市延庆区中关村延庆园东环路 2号楼 149 室
  经营范围：无人机系统研发、设计、生产和销售。
  2、昆山飞鹏鸿达企业管理合伙企业（有限合伙）
  成立时间：2020-12-11
  统一社会信用代码/注册号：91330206MA2J3TQM90
  出资额：3,000 万人民币
  执行事务合伙人：宁波飞鹏腾达企业管理咨询有限公司
  地 址：昆山市花桥经济开发区金洋路 15 号总部金融园 B区 B2 栋五层 2号房
  经营范围：一般项目：企业管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
  3、丰鸟无人机科技有限公司
  成立时间：2020-01-16
  统一社会信用代码/注册号：91500000MA60QHCK6C
  注册资本：8,437.5 万人民币
  法定代表人：杨军
  地址：重庆市渝北区龙兴镇两江大道 618 号
  经营范围：许可项目：民用航空器维修，通用航空服务，技术进出口，货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，航空运输设备销售，航空运营支持服务，航空商务服务，化工产品销售（不含许可类化工产品），润滑油销售，民用航空材料销售，电子产品销售，电气设备销售，智能无人飞行器销售，运输设备租赁服务，软件销售，软件开发，人工智能应用软件开发，信息系统运行维护服务，信息技术咨询服务，工业自动控制系统装置销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
  4、苏州古玉鼎若股权投资合伙企业（有限合伙）
  成立时间：2020-10-13
  统一社会信用代码/注册号：91320583MA22MQGPX2
  出资额：222,000 万人民币
  执行事务合伙人：苏州古玉浩宸股权投资管理合伙企业（有限合伙）
  地址：昆山市花桥经济开发区金洋路 15 号总部金融园 B区 B2栋五层
  经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  5、古玉资本管理有限公司
  成立时间：2011-01-12
  统一社会信用代码/注册号：91110000567432533P
  注册资本：20,416.666667 万人民币
  法定代表人：林哲莹
  地址：北京市密云区水源路南侧 A-04地块 2#商业办公楼 4层 1 单元-402南侧
  经营范围：投资管理；资产管理；项目投资；经济信息咨询（不含中介）；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示。
  6、天津跃波投资咨询有限公司
  成立时间：2009-02-11
  统一社会信用代码/注册号：91120116684708551U
  注册资本：10,030 万人民币
  法定代表人：赵彦
  地址：天津自贸试验区(中心商务区)新华路 3678 号宝风大厦 18 层 1856
  经营范围：投资咨询服务。
  7、北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业（有限合伙）
  成立时间：2020-01-03
  统一社会信用代码/注册号：91110102MA01PPF835
  出资额：523,000 万人民币
  执行事务合伙人：国创（北京）新能源汽车投资基金管理有限公司
  地址：北京市西城区平安里西大街 31号 5 层 501-38室地址
  经营范围：非证券业务的投资、投资管理、投资咨询。
    三、投资标的基本情况
  航天飞鹏公司成立日期为 2020 年 12 月 25 日，注册地在江苏省昆山市，注册
资本 10,000 万元，主要从事智能无人飞行器制造、销售相关业务。
    四、增资扩股协议的主要内容
  （一）协议各方
      甲方：航天时代飞鹏有限公司
      乙方：航天时代飞鸿技术有限公司
            昆山飞鹏鸿达企业管理合伙企业（有限合伙）（“员工持股平台”）
            丰鸟无人机科技有限公司 （“丰鸟科技”）
            苏州古玉鼎若股权投资合伙企业（有限合伙）（“古玉鼎若”）
            古玉资本管理有限公司（“古玉资本”）
      丙方：天津跃波投资咨询有限公司（“天津跃波”）
            北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“新车基
            金”）
  （二）增资扩股方案
  1、本次增资前，航天飞鹏公司股权结构如下表所示：
                                      出资额          持股比例
            股东名称
                                  （人民币万元）        （%）
            航天飞鸿                  4,000              40
          员工持股平台                3,000              30
            丰鸟科技                  2,000              20
            古玉鼎若                    700                7
            古玉资本                    300                3
            合    计                  10,000              100
  2、以经中国航天科技集团有限公司备案的资产评估结果（资产评估报告编号
为：天兴评报字[2021]第 1319 号，评估基准日为 2021 年 6 月 30 日）为基础，考
虑航天飞鹏公司的净资产值、未来收益等因素，各方同意，增资方按照本协议条款和条件认缴本次增资，每人民币一元注册资本对应的价格为人民币 5 元。
  3、各增资方以共计人民币 31,069.47 万元认购航天飞鹏公司新增注册资本共计人民币 6,213.894 万元。增资具体如下：
  航天飞鸿公司以非货币财产增资人民币 8,492.05 万元，认缴航天飞鹏公司注册资本人民币 1,698.41 万元，剩余人民币 6,793.64 万元记入航天飞鹏公司的资本公积；
  丰鸟科技以非货币财产增资人民币 2,577.42 万元，认缴航天飞鹏公司注册资本人民币 515.484 万元，剩余人民币 2,061.936 万元记入航天飞鹏公司的资本公积；
  古玉鼎若以货币增资人民币 9,075 万元，其中认缴航天飞鹏公司注册资本人民币 1,815 万元，剩余人民币 7,260 万元记入航天飞鹏公司的资本公积；
  古玉资本以货币增资人民币 925 万元，其中认缴航天飞鹏公司注册资本人民币185 万元，剩余人民币 740 万元记入航天飞鹏公司的资本公积；
  天津跃波以货币增资人民币 6,000 万元，其中认缴航天飞鹏公司注册资本人民币 1,200 万元，剩余人民币 4,800 万元记入航天飞鹏公司的资本公积；
  新车基金以货币增资人民币 4,000 万元，其中认缴航天飞鹏公司注册资本人民币 800 万元，剩余人民币 3,200 万元记入航天飞鹏公司的资本公积。
  本次增资完成后，航天飞鹏公司股权结构如下：
                                      出资额          持股比例
            股东名称
                                  （人民币万元）      （%）
            航天飞鸿                  5,698.41          35.15
          员工持股平台                3,000            18.50
            丰鸟科技                2,515.484          15.51
            古玉鼎若                  2,515            15.51
            古玉资本                    485            2.99
            天津跃波    

[2022-01-27] (600879)航天电子:航天时代电子技术股份有限公司关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
证券代码：600879      证券简称：航天电子      公告编号：临 2022-001
              航天时代电子技术股份有限公司
    关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2021 年第二次会议通过决议，公司决定使用发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的闲置募集资金不超过 1.1 亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。公司实际
使用了 1 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2021 年 11 月 15 日，公司已
累计使用自有资金 6,500 万元提前归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金，闲置募集资金使用余额为 3,500 万元。
  根据公司募集资金投资项目建设需求，2022 年 1 月 26 日，公司使用自有资金
500 万元提前归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。截止本公告出具之日，公司本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为 3,000 万元。
  特此公告。
                                航天时代电子技术股份有限公司董事会
                                          2022 年 1 月 27 日

[2021-12-31] (600879)航天电子:航天时代电子技术股份有限公司董事会2021年第十次会议决议公告
证券代码：600879          证券简称：航天电子        公告编号：临2021-070
                航天时代电子技术股份有限公司
              董事会2021年第十次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
  2、公司于2021年12月29日向公司全体董事发出召开董事会会议的书面通知。
  3、本次董事会会议于2021年12月30日（星期四）以通讯表决方式召开。
  4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事任德民先生、王亚文先生、宋树清先生、李艳华先生、赵学严先生、杨雨先生，独立董事鲍恩斯先生、张松岩先生、朱南军先生均亲自参加了投票表决。
    二、董事会会议审议情况
    关于北京航天光华电子技术有限公司增资的议案
  本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
  会议以投票表决方式通过关于北京航天光华电子技术有限公司增资的议案。本次议案涉及关联交易，关联董事任德民先生、宋树清先生、李艳华先生、赵学严先生、杨雨先生回避了表决。
  独立董事已对本议案作出了事前认可，并发表了同意的独立意见。
  根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
  具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天时代电子技
术股份有限公司关于北京航天光华电子技术有限公司增资的关联交易公告》。
  特此公告。
                                        航天时代电子技术股份有限公司董事会
                                                    2021年12月31日
  备查文件：公司董事会2021年第十次会议决议

[2021-12-31] (600879)航天电子:航天时代电子技术股份有限公司关于北京航天光华电子技术有限公司增资的关联交易公告
证券代码：600879        证券简称：航天电子      公告编号：临 2021-071
            航天时代电子技术股份有限公司
  关于北京航天光华电子技术有限公司增资的关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）控股股东中国航天时代电子有限公司（下称“航天时代公司”）全资子公司中国时代远望科技有限公司(下称“时代远望公司”)拟以现金方式对公司全资子公司北京航天光华电子技术有限公司（下称“航天光华公司”）增资，增资金额为 9,800 万元，本次交易不存在重大风险；
    过去 12 个月，公司与航天时代公司及其关联人发生的未提交股东大会审
议的关联交易金额共计 21,676.57 万元；公司与关联方航天科技财务有限责任公司签署了年度《金融服务协议》，航天科技财务有限责任公司对公司 2021 年度提供的授信额度为 90.32 亿元（已经公司 2020 年度股东大会审议通过）。
    一、关联交易概述
  为进一步促进航天光华公司发展，满足其流动性资金需求，时代远望公司拟以现金方式对其增资，增资金额为 9,800 万元。
  因时代远望公司为公司控股股东航天时代公司的全资子公司，本次交易构成了关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  本次关联交易金额为 21,028 万元（按航天光华公司增资前注册资本计算），过去 12 个月，公司与航天时代及其关联人发生的且未提交股东大会审议的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，根据上海证券交易所股票上市规则和公司章程等相关规定，本次增资的关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
    二、关联方介绍
  （一）关联方关系介绍
  航天时代为公司控股股东，时代远望公司为航天时代公司的全资子公司
  （二）关联人基本情况
  1、公司名称：中国时代远望科技有限公司
  2、注册地址：北京市海淀区蓝靛厂南路 59 号玲珑花园(会所)23 号楼 2 层、
3 层
  3、法定代表人：严强
  4、注册资本：人民币 6,688.07 万元
  5、企业类型：有限责任公司(法人独资)
  6、成立时间：1991 年 4 月 22 日
  7、统一社会信用代码：91110108100011014Y
  8、经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询；技术进出口、货物进出口、代理进出口；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、化妆品、服装、针纺织品、机械设备、仪器仪表、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、汽车零配件、五金交电（不含电动自行车）、通讯设备、金属材料、木炭、薪柴、针、纺织品、鞋帽、厨房用具、卫生间用具、日用杂货、建筑材料（不从事实体店铺经营）、家用电器、文化用品、体育用品、玩具、乐器、照相器材、医疗器械 I 类、金属矿石、墙壁、地板及其他物品的贴面、覆盖物、小饰品、礼品、汽车、医疗器械 II 类；环境保护专用设备制造(仅限分支机构）；环境污染处理专用药剂材料制造（仅限分支机构）；预包装食品销售，含冷藏冷冻食品（食品经
营许可证有效期至 2023 年 12 月 10 日）；销售第三类医疗器械。（市场主体依法
自主选择经营项目，开展经营活动；销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  截至 2020 年 12 月 31 日，时代远望公司总资产 108,755.71 万元，净资产
68,091.45 万元，当年实现营业收入 42,566.65 万元，净利润 5,305.10 万元。
    三、关联交易标的基本情况
  航天光华公司注册资本为 21,028 万元人民币，成立于 2007 年 8 月 9 日，为
公司全资子公司。主要从事航天电子设备、电缆网以及无人系统相关配套产品、电子产品、自动化生产制造装备和智能测试设备等电子产品的生产制造。
  截至 2020 年 12 月 31 日，航天光华公司总资产 228,403 万元，净资产 52,648
万元，当年实现营业收入 115,405 万元，净利润 5,048 万元。
  以2021年6月30日为基准日，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，航天光华公司净资产账面值为56,557.96万元，经北京天健兴业评估有限公司评估，净资产评估值为70,330.00万元，增值率为24.35%，该评估结果已经国有资产管理部门备案并完成公示。
  四、关联交易的主要内容
  时代远望公司拟以现金方式对航天光华公司增资 9,800 万元，公司放弃同时增资。经测算，本次增资价格为 3.3446 元/股，时代远望公司的增资对应增加航天光华公司注册资本 2,930.11 万元，其余 6,869.89 万元计入资本公积,增资完成后，航天光华公司的注册资本由 21,028 万元变更为 23,958.11 万元，增资前后股比情况如下：
                            增资前                      增资后
      股东名称
                  注册资本（万元）  股比  注册资本（万元）      股比
    航天电子公司        21,028        100%      21,028          87.77%
    时代远望公司          －          －      2,930.11        12.23%
        合计            21,028        100%      23,958.11        100%
    五、该关联交易的目的以及对公司的影响
  航天光华公司主要从事航天电子、电缆网、智能测试等设备的生产制造，虽然也承揽了部分研制任务，但仍属于航天产品制造型企业。受益于航天产业的快速发展，航天光华公司的批产任务总量持续增加，作为制造型企业，原材料等存货对资金占用较多，极其容易导致流动性紧张的局面。通过本次增资，可以有效地缓解航天光华公司现金流紧张状况，有助于适度扩大生产规模，降低资产负债率，提升生产经营质量。
    六、该关联交易的风险分析
  航天光华公司作为航天产品制造型企业，具有良好的发展前景，时代远望公司此次以现金方式增资，将有效满足其对流动资金的需求。时代远望公司增资完成后，公司持股比例由 100%下降至 87.77%，但不影响公司的控股地位，也不会导致合并报表范围的变化，此次增资不存在风险。
    七、该关联交易应当履行的审议程序
  公司于 2021 年 12 月 30 日召开董事会 2021 年第十次会议审议通过了《关于
北京航天光华电子技术有限公司增资的议案》。审议该议案时关联董事回避了表决。
  公司独立董事发表了事前审核意见，认为时代远望公司以现金方式对航天光华公司增资，有利于满足该公司发展资金需求，未损害公司及公司全体股东的利益，同意将该事项提交公司董事会会议审议。
  公司独立董事发表了独立意见，认为时代远望公司对航天光华公司增资事项决策程序符合《公司章程》和有关法律法规规定，未损害公司及公司全体股东的利益。
    八、历史关联交易情况
  过去 12 个月，公司与控股股东航天时代公司及其关联人发生的未提交股东大会审议的关联交易金额共计 21,676.57 万元，其中，公司与航天时代及其关联人以现金方式同比例增资公司控股子公司航天长征火箭技术有限公司的关联交易金额 15,813.50 万元的增资事项已实施完毕，航天物联网技术有限公司实施股权激励暨增资扩股的关联交易金额 5,863.07 万元的增资事项正在进行中。
  时代远望公司以 5 亿元认购公司非公开发行股票并与公司签署的附条件生效的股份认购协议的关联交易事项已拟提交公司股东大会审议，相关工作正在推进中。
  截止 2021 年 12 月 29 日，公司在航天科技财务有限责任公司贷款余额
541,550 万元，存款余额 82,626 万元。
 九、上网公告附件
 1、航天光华公司评估报告；
 2、航天光华公司审计报告；
 3、公司独立董事事前审核意见；
 4、公司独立董事独立意见。
 特此公告。
                              航天时代电子技术股份有限公司董事会
                                        2021 年 12 月 31 日
   报备文件
 1、公司董事会 2021 年第十次会议决议
 2、增资协议

[2021-12-29] (600879)航天电子:航天时代电子技术股份有限公司董事会2021年第九次会议决议公告
证券代码：600879      证券简称：航天电子      公告编号：临2021-069
            航天时代电子技术股份有限公司
            董事会2021年第九次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
  2、公司于2021年12月24日向公司全体董事发出书面召开董事会会议的通知。
  3、本次董事会会议于2021年12月28日（星期二）以通讯表决方式召开。
  4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事任德民先生、王亚文先生、宋树清先生、李艳华先生、赵学严先生、杨雨先生，独立董事鲍恩斯先生、张松岩先生、朱南军先生均亲自参加了投票表决。
    二、董事会会议审议情况
    （一）关于修改《公司总裁工作细则》的议案
  本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  会议以记名投票表决方式通过关于修改《公司总裁工作细则》的议案。
  结合公司运营情况及管理需要，拟对《公司总裁工作细则》做如下修改：
  1、原制度“第七条  总裁行使下列职权：
      ……
  (三)拟订公司内部管理机构设置方案；
      ……”
  拟修改为“第七条  总裁行使下列职权：
    ……
  (三)决定公司内部管理机构的设置；
    ……”
  2、原制度第七条第（十）项变为第（十一）项，拟增加第（十）项如下：
  “(十)按规定推荐和更换直属子公司、控股、参股公司的董事长或董事候选人；”
  《公司总裁工作细则》拟修改的内容前后对照情况如下：
              修改前                            修改后
                                            第七条 总裁行使下列职权：
  第七条 总裁行使下列职权：                (一)主持公司的生产经营管理工作,组
  (一)主持公司的生产经营管理工作,组织  织实施董事会决议,并向董事会报告工作；
实施董事会决议,并向董事会报告工作；          (二)组织实施公司年度经营计划和投资
  (二)组织实施公司年度经营计划和投资方  方案；
案；                                        (三)决定公司内部管理机构的设置；
  (三)拟订公司内部管理机构设置方案；        (四)拟订公司的基本管理制度；
  (四)拟订公司的基本管理制度；              (五)制定公司的具体规章；
  (五)制定公司的具体规章；                  (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总
  (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总  裁、财务总监；
裁、财务总监；                              (七)按规定聘任或者解聘除应由董事会
  (七)按规定聘任或者解聘除应由董事会决  决定聘任或者解聘以外的其他管理人员；
定聘任或者解聘以外的其他管理人员；          (八)拟定公司职工的工资、福利、奖惩
  (八)拟定公司职工的工资、福利、奖惩规  规定，决定公司职工的聘用和解聘；
定，决定公司职工的聘用和解聘；              (九)提议召开董事会临时会议；
  (九)提议召开董事会临时会议；              (十)按规定推荐和更换直属子公司、控
  (十) 按规定提出控股、参股子公司经营层 股、参股公司的董事长或董事候选人；
人员候选人的动议，由公司依法定程序向控      (十一)按规定提出控股、参股子公司经
股、参股子公司董事会推荐；              营层人员候选人的动议，由公司依法定程序
  (十一)《公司章程》或董事会授予的其他  向控股、参股子公司董事会推荐；
职权。                                      (十二)《公司章程》或董事会授予的其
                                        他职权。
  根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
  （二）关于航天时代飞鹏有限公司增资的议案
      本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  会议以记名投票表决方式通过关于航天时代飞鹏有限公司增资的议案。
  航天时代飞鹏有限公司（以下简称“航天飞鹏公司”）为公司控股子公司航天时代飞鸿技术有限公司（以下简称“航天飞鸿公司”）之控股子公司，为满足航天飞鹏公司业务发展，确保核心技术自主可控，同时补充流动资金，加快技术
研发与市场开拓，航天飞鸿公司、丰鸟无人机科技有限公司（以下简称“丰鸟无人机公司”）分别以所持有的 FH-98 无人运输机系统实物和专有技术，古玉资本管理有限公司（以下简称“古玉资本”）、苏州古玉鼎若股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“古玉鼎若”）、不超过 3 名战略投资者（战略投资者将通过北京产权交易所挂牌招募）分别以现金方式对航天飞鹏公司进行增资，有关情况如下：
  1、航天飞鹏公司基本情况
  航天飞鹏公司成立日期为2020年12月25日，注册地在江苏省昆山市，注册资本10,000万元，主要从事智能无人飞行器制造、销售相关业务，股权结构如下：
                                                              出资金额      持股比
 序号                      股  东                                                    出资方式
                                                              （万元）        例
  1    航天时代飞鸿技术有限公司                              4000          40%      现金
  2    昆山飞鹏鸿达企业管理合伙企业（有限合伙）              3000          30%      现金
  3    丰鸟无人机科技有限公司                                2000          20%      现金
  4    苏州古玉鼎若股权投资合伙企业（有限合伙）              700          7%      现金
  5    古玉资本管理有限公司                                  300          3%      现金
                        合计                                10000        100%
  2、增资方案
    （1）标的企业及拟增资的实物资产和专有技术评估情况
  以2021年6月30日为基准日，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，航天飞鹏公司净资产的账面价值为9196.46万元，经北京天健兴业资产评估有限公司评估，评估值为28607.58万元；经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，航天飞鸿公司和丰鸟无人机公司共同持有的FH-98无人运输机系统实物和专有技术账面价值为5246.86万元，经北京天健兴业资产评估有限公司评估，评估值为6761.33万元（其中，航天飞鸿公司所占权益为4183.91万元，丰鸟无人机公司所占权益为2577.42万元）；航天飞鸿公司持有的FH-98无人运输机系统原材料账面
价值为4308.14万元，经北京天健兴业资产评估有限公司评估，评估值为4308.14
万元。
  本次评估结果的备案审核工作已经国有资产管理部门受理，目前处于公示阶
段。
    （2）增资价格
  参考资本市场对于无人机相关公司估值水平较高的特点，依靠传统的评估方
法并不能体现航天飞鹏公司的价值。本次增资选取用PS(市销率)即估值/收入的
指标对航天飞鹏公司进行估值。根据航天飞鹏公司的实际情况和市场预期，我们
选取PS为5，对航天飞鹏公司价值进行估算，结合航天飞鹏公司2021年的新签合
同及营业收入情况，航天飞鹏公司估值为5亿元。本次增资各出资方按照5元/股
的价格对标的企业实施增资。
    （3）增资方案
  航天飞鸿公司以所持有的FH-98无人运输机系统原材料、实物和专有技术增
资8,492.05万元，对应增加注册资本1,698.41万元；丰鸟无人机公司以所持有的
FH-98无人运输机系统实物和专有技术增资2,577.42万元，对应增加注册资本
515.484万元；古玉资本以现金增资925万元，对应增加注册资本185万元；古玉
鼎若以现金增资9,075万元，对应增加注册资本1,815万元；不超过3名战略投资
者以现金增资，增资金额不低于10,000万元，对应增加注册资本2,000万元，战
略投资者通过在北京产权交易所挂牌招募。
  增资完成后，航天飞鹏公司的注册资本由10,000万元变更为16,213.894万元，其余计入资本公积。
  增资前后航天飞鹏公司股权结构情况如下：
                      增资前                                  增资后
                                      增资出资额
股东名称        出资金额  股权比例                出资金额  注册资本  股权比例
                                        （万元）
                （万元）    （%）                （万元）  （万元）  （%）
    航天飞鸿公司          4000          40%        8492.05      12492.05    5698.41      35.15%
    丰鸟无人机公司          2000          20%        2577.42      4577.42    2515.484    15.51%
      古玉资本            300          3%          925          1225        485        2.99%
      古玉鼎若            700          7%          9075          9775        2515      15.51%
昆山飞鹏鸿达企业管理合      3000          30%            0          3000        3000      18.50%
  伙企业（有限合伙）
      战略投资者            0            0%        

[2021-12-25] (600879)航天电子:航天时代电子技术股份有限公司关于2021年度第二期超短期融资券兑付完成的公告
证券代码：600879      证券简称：航天电子    公告编号：临 2021-068
              航天时代电子技术股份有限公司
    关于 2021 年度第二期超短期融资券兑付完成的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  航天时代电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 20 日发
行了 2021 年度第二期超短期融资券，发行总额为人民币 10 亿元，发行利率为
2.64%，期限为 125 天（详见 2021 年 8 月 24 日登载于中国证券报、上海证券报、
证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告）。
  近日，公司已按照约定时限全部完成了 2021 年第二期超短期融资券的兑付工作。
  特此公告。
                                航天时代电子技术股份有限公司
                                            董事会
                                      2021 年 12 月 25 日

[2021-12-23] (600879)航天电子:航天时代电子技术股份有限公司关于航天物联网技术有限公司挂牌引入战略投资者结果暨签署增资扩股协议的公告
证券代码：600879        股票简称：航天电子      公告编号：临 2021-067
            航天时代电子技术股份有限公司
  关于航天物联网技术有限公司挂牌引入战略投资者结果
              暨签署增资扩股协议的公告
  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 12 月 10 日召
开董事会 2021 年第八次会议，审议通过了《关于公司控股子公司航天物联网技术有限公司实施股权激励暨增资扩股的议案》，公司控股子公司航天物联网技术有限公司（下称“航天物联网”）拟以员工设立持股平台方式实施股权激励，并由员工持股平台、关联人北京航天控制仪器研究所、战略投资者对其增资金额不低于 8,323.4532 万元，其中 1 名战略投资者以现金增资，增资金额不低于1,728.3953 万元（按释放 10%股权计算），战略投资者将通过北京产权交易所挂
牌招募。具体详见公司于 2021 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司航天物联网技术有限公司实施股权激励暨增资扩股的关联交易公告》（临 2021-065）。
  近日，盛视科技股份有限公司（下称“盛视科技”）通过公开摘牌方式以1,728.3953万元摘牌价格被确认为航天物联网增资项目的最终战略投资方，并与相关各方签署了《航天物联网技术有限公司增资协议》，有关情况如下：
    一、盛视科技公司情况
  统一社会信用代码：914403002793071563
  公司类型：其他股份有限公司（上市）
  住所：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然十路天安创新科技广场二期东座 1601、1605
  法定代表人：瞿磊
  注册资本：25697.9 万人民币
  成立日期：1997 年 01 月 16日
  经营范围：包括计算机图像算法、计算机软件、机电一体化产品等。专业
提供智慧口岸查验系统整体解决方案及其智能产品，包括陆路口岸、水运口岸、航空口岸，业务涵盖边检和海关（含原检验检疫）等出入境旅客、货物及交通
运输工具的智能通关查验和智能监管等系统。
  实际控制人、控股股东：瞿磊
    二、增资协议签订情况
  2021 年 12 月 21 日，公司与相关方签署了《航天物联网技术有限公司增资
协议》，《增资协议》主要条款如下：
  （一）甲方（现有股东）：
  中国航天时代电子有限公司
  航天时代电子技术股份有限公司
  （二）乙方（以下统称投资方）：
  北京航天控制仪器研究所
  共青城菁英众志投资合伙企业（有限合伙）
  共青城菁英众城投资合伙企业（有限合伙）
  盛视科技股份有限公司
  （其中共青城菁英众志投资合伙企业（有限合伙）和共青城菁英众城投资合伙企业（有限合伙）合称为“员工持股平台”）
  （三）标的企业：航天物联网技术有限公司
  （四）主要条款
  1、增资方案
  北京航天控制仪器研究所以持有与物联网相关的 32 项民用软件著作权转让的方式对航天物联网增资 2,536 万元，对应本次增资完成后的注册资本1,415.0996 万元，该价值已经中联资产评估集团有限公司评估，出具了中联评报字（2021）第 1924 号资产评估报告，并经中国航天科技集团有限公司评估备案；共青城菁英众志投资合伙企业（有限合伙）以现金形式对航天物联网增资2,043.4654 万元，对应本次增资完成后的注册资本 1,140.2629 万元；共青城菁
英众城投资合伙企业（有限合伙）以现金形式对物联网公司增资 2,015.5928 万元，对应本次增资完成后的注册资本 1,124.7100 万元；盛视科技以现金形式对航天物联网增资 1,728.3953 万元，对应本次增资完成后的注册资本 964.4525 万元。
  本次增资完成后航天物联网的注册资本由 5,000 万元增加至 9,644.5250 万
元。本次增资的价格以航天物联网经中国航天科技集团有限公司最终评估备案的资产评估结果和北京产权交易所挂牌成交的实际价格为准，每一元新增注册资本的认缴价格为 1.7921 元。
  增资完成后，航天物联网公司的股权结构如下：
  序号    股东名称    所占注册资本 本次新增出资 持股比例    备注
                          （万元 ）  金额（万元）
    1  中国航天时代电          2,000            0      20.74%  老股东
          子有限公司
    2  航天时代电子技          3,000            0      31.11%  老股东
        术股份有限公司
        共青城菁英众志
    3    投资合伙企业        1,140.2629    2,043.4654      11.82%  新股东
        （有限合伙）
        共青城菁英众城
    4    投资合伙企业        1,124.7100    2,015.5928      11.66%  新股东
        （有限合伙）
    5  北京航天控制仪      1,415.0996        2,536      14.67%  新股东
          器研究所
    6  盛视科技股份有        964.4525    1,728.3953        10%  新股东
            限公司
          合计                9,644.5250    8,323.4535        100%
  2、本次增资涉及的债权、债务的承继和清偿办法
  本次增资后，航天物联网原有的债权、债务由本次增资后的航天物联网继续享有和承担。
  3、各方承诺
  （1）航天物联网及现有股东向投资方承诺，航天物联网已取得目前生产经营所必需的由政府机关作出的批准、许可、备案或登记；历史运营符合中国法
律、法规规定（包括但不限于有关公司登记、财务、动产或不动产、技术、知识产权、产品质量、安全生产、税收、环保、社保、公积金等），未曾违反中国对公司适用的任何法律法规。
  （2）除本协议另有约定外，各方签署本协议已获得了其内部有权机构的批准和所要求的一切内部授权，本协议的签字人已获得合法、有效的签订本协议授权。
  （3）各方履行本协议项下的义务不会与其承担的其他协议项下的义务相冲突，也不会违反任何法律规定。
  4、违约责任
  本协议任何一方若违反本协议约定的义务和承诺，给其他方造成损失的，应当承担赔偿责任；若违约方的行为对产权交易标的或标的企业造成重大不利影响，致使本协议目的无法实现的，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿损失。
  5、本协议自航天物联网、现有股东和投资方授权代表签字并加盖各自印章之日起生效。
  特此公告。
                              航天时代电子技术股份有限公司董事会
                                    2021 年 12 月 23 日
  备查文件：
  一、增资协议
  二、投资资格确认函

[2021-12-21] (600879)航天电子:航天时代电子技术股份有限公司关于2021年度第四期超短期融资券发行结果的公告
证券代码：600879        股票简称：航天电子      公告编号：临 2021-066
            航天时代电子技术股份有限公司
    关于 2021 年度第四期超短期融资券发行结果的公告
  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 1 月 7 日召开
的公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过 60 亿元
人民币的超短期融资券。2021 年 7 月 23 日，中国银行间市场交易商协会接受
公司注册并签发了《接受注册通知书》（中市协注［2021］SCP296 号）。
  近日，公司完成了 2021 年度第四期超短期融资券的发行工作，发行额为10 亿元人民币，票面利率为 2.75%，期限为 122 天，主承销商为招商银行股份有限公司。
  特此公告。
                              航天时代电子技术股份有限公司董事会
                                    2021 年 12 月 21 日

[2021-12-11] (600879)航天电子:航天时代电子技术股份有限公司关于前次募投项目延期的公告
证券代码：600879          证券简称：航天电子        公告编号：临2021-058
                航天时代电子技术股份有限公司
                关于前次募投项目延期的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 12 月 10 日召
开董事会 2021 年第八次会议及监事会 2021 年第五次会议，审议通过了《关于前次募投项目延期的议案》，拟将智能防务装备系统科研及产业化能力建设项目、新一代测控通讯及宇航电子元器件科研及能力建设项目达到预计可使用状态时间由2021年10月分别
调整为 2022 年 5 月、2021 年 12 月。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
  根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，上述事项不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议批准。具体内容如下：
    一、前次募集资金基本情况
  2016 年 5 月 24 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准航天时代电子技术股份
有限公司向中国航天时代电子公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1101 号）的核准，同意公司开展发行股份购买资产并募集配套资金事项。
  公司非公开发行不超过 147,144,836 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
截至 2017 年 2 月 16 日，公司非公开发行人民币普通股 137,093,465 股新股用于募集本
次发行股票购买资产的配套资金已全部到账，由 10 名合格投资者以现金 16.47 元/股认购，募集资金总额为 2,257,929,368.55 元，扣除发行费用后的募集资金净额为2,223,223,334.55 元。上述募集配套资金情况已经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中证天通[2017]验字第 04002 号验资报告。
  经公司召开董事会 2017 年第一次会议审议，通过上述募集资金用途，具体如下：
                                                                单位：万元
 序号                        募投项目名称                        拟使用募集资金金额
 1    智能防务装备系统科研及产业化能力建设项目                              34,000.00
 2    新一代测控通讯及宇航电子元器件科研及能力建设项目                      51,425.00
 3    高端智能惯性导航产品产业化建设项目                                    49,300.00
 4    补充流动资金                                                          87,597.33
                            总计                                          222,322.33
    二、部分前次募投项目的资金使用情况
  截至 2021 年 11 月 30 日，智能防务装备系统科研及产业化能力建设项目、新一代
测控通讯及宇航电子元器件科研及能力建设项目的募集资金使用情况如下：
                                                                          单位：万元
 序号        募投项目名称        投入募集资金总额  已投入募集资金  尚未投入募集资
                                                          金额          金金额
  1    智能防务装备系统科研及产            34,000.00        30,714.03        3,285.97
          业化能力建设项目
  2    新一代测控通讯及宇航电子            51,425.00        50,304.71        1,120.29
      元器件科研及能力建设项目
              总计                          85,425.00        81,018.74        4,406.26
  注：智能防务装备系统科研及产业化能力建设项目、新一代测控通讯及宇航电子元器件科研及能力建设项目中尚未投入的闲置募集资金共计 3,500 万元用于暂时补充流动资金。
    三、部分前次募投项目延期的原因
  目前，智能防务装备系统科研及产业化能力建设项目、新一代测控通讯及宇航电子元器件科研及能力建设项目工程正处于施工建设阶段，尚未全部竣工。因前述募投项目整体工程量较大，建设周期较长，拟决定将该募投项目达到预计可使用状态时间分别调
整为 2022 年 5 月和 2021 年 12 月，具体原因如下：
  1、智能防务装备系统科研及产业化能力建设项目涉及的基建工程开工手续办理完成的时间较预期延后，同时受到国内疫情的影响，2020 年该项目的工程建设过程不断停工，项目的基础建设工程进度延迟；
  2、新一代测控通信及宇航电子元器件科研及能力建设项目由于后续公司对建设方
案进一步做了细化，优化了部门设备配置，同时由于进口专用测试仪器等设备的交货周期延长，该项目建设进度有所延后。
  调整前后的上述项目预定可使用状态日期如下：
 序            募投项目名称            调整前达到预定可使用  调整后达到预定可使用
 号                                            状态日期              状态日期
 1  智能防务装备系统科研及产业化能力建      2021 年 10 月          2022 年 5 月
                  设项目
 2  新一代测控通讯及宇航电子元器件科研      2021 年 10 月          2021 年 12 月
              及能力建设项目
    四、部分前次募投项目延期对公司的影响
  本次对智能防务装备系统科研及产业化能力建设项目、新一代测控通讯及宇航电子元器件科研及能力建设项目建设周期的变更调整是根据项目的投资情况做出的审慎考虑，未调整募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其它损害股东利益的情形。
    五、独立董事、监事会、独立财务顾问对前次募投项目延期的意见
  （一）独立董事意见
  经审阅《关于公司前次募投项目延期的议案》，公司独立董事认为前次募集资金投资项目延期是根据项目实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。公司前次募投项目延期事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，独立董事同意公司前次募投项目的延期。
  （二）监事会意见
  经审阅《关于公司前次募投项目延期的议案》，公司监事会认为前次募集资金投资项目延期是根据项目实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。公司前次募投项目延期事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，监事会同意公司前次募投项目的延期。
  （三）独立财务顾问核查意见
  经核查，独立财务顾问认为公司智能防务装备系统科研及产业化能力建设项目、新一代测控通讯及宇航电子元器件科研及能力建设项目延期的相关事项是根据项目实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。公司前次募投项目延期已经公司董事会 2021 年第八次会议、监事会 2021 年第五次会议审议通过，公司独立董事及监事会已经发表了同意的意见，履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，独立财务顾问对公司前次募投项目的延期无异议。
    六、备查文件
  1、航天时代电子技术股份有限公司董事会 2021 年第八次会议决议；
  2、航天时代电子技术股份有限公司监事会 2021 年第五次会议决议；
  3、航天时代电子技术股份有限公司独立董事关于董事会 2021 年第八次会议相关事项的独立意见；
  4、国泰君安证券股份有限公司关于航天时代电子技术股份有限公司前次募投项目延期的核查意见。
  特此公告。
                                        航天时代电子技术股份有限公司董事会
                                                          2021 年 12 月 11 日

[2021-12-11] (600879)航天电子:航天时代电子技术股份有限公司关于择期召开股东大会的公告
证券代码：600879          证券简称：航天电子        公告编号：临2021-064
                航天时代电子技术股份有限公司
                关于择期召开股东大会的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10 日召开
董事会 2021 年第八次会议，审议通过了公司 2021 年度非公开发行 A 股股票（以下简
称“本次非公开发行”）的相关议案。
  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，基于公司本次非公开发行的总体工作安排，经公司董事会认真审议，决定择期召开股东大会，具体的会议召开时间、地点等信息将以另行公告的股东大会通知为准。
  特此公告。
                                        航天时代电子技术股份有限公司董事会
                                                          2021 年 12 月 11 日

[2021-12-11] (600879)航天电子:航天时代电子技术股份有限公司关于控股子公司航天物联网技术有限公司实施股权激励暨增资扩股的关联交易公告
证券代码：600879        证券简称：航天电子      公告编号：临 2021-065
            航天时代电子技术股份有限公司
 关于公司控股子公司航天物联网技术有限公司实施股权激励
              暨增资扩股的关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）控股子公司航天物联网技术有限公司（下称“航天物联网公司”）拟以员工设立持股平台方式实施股权激励，并由员工持股平台、关联人北京航天控制仪器研究所、战略投资者对其增资金额不低于 8,323.4532 万元，本次交易不存在重大风险；
    过去 12 个月，公司与控股股东中国航天时代电子有限公司（下称“航天
时代公司”）及其关联人发生的关联交易金额共计 15,813.50 万元；公司与关联方航天科技财务有限责任公司签署了年度《金融服务协议》，航天科技财务有限责任公司对公司 2021 年度提供的授信额度为 90.32 亿元（该关联交易已经公司2020 年度股东大会审议通过）；公司与关联人北京航天控制仪器研究所未发生过关联交易。
    一、关联交易概述
  为助推航天物联网公司物联网及高端智能装备技术产业发展，航天物联网公司拟以员工设立持股平台方式实施股权激励，并由员工持股平台、北京航天控制仪器研究所、战略投资者对其增资，其中：员工持股平台以现金增资 4,059.0579万元（单个员工持股不超过 1%）、北京航天控制仪器研究所以持有物联网业务相
关的 32 项民用软件著作权增资 2,536.00 万元；1 名战略投资者以现金增资，增
资金额不低于 1,728.3953 万元（按释放 10%股权计算），战略投资者将通过北京产权交易所挂牌招募，如挂牌信息披露期满，仍未征集到合格的意向投资方，此次实施股权激励暨增资扩股项目将终止。
  因北京航天控制仪器研究所为公司的控股股东中国航天时代电子有限公司（下称“航天时代公司”）所属全资事业单位，本次交易构成了关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  由于此次股权激励及增及扩股完成后，航天物联网公司不再纳入公司合并报
表范围，根据相关规定，本次关联交易金额以 2020 年 12 月 31 日航天物联网公
司经审计全部净资产 5,863.07 万元确定。过去 12 个月公司与航天时代及其关联方发生的且未经股东大会审议的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，根据上海证券交易所股票上市规则和公司章程等相关规定，本次增资的关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
    二、关联方介绍
  （一）关联方关系介绍
  航天时代为公司控股股东，北京航天控制仪器研究所为航天时代所属全资事业单位。
  （二）关联人基本情况
  北京航天控制仪器研究所成立于 1956 年 10 月，是公司控股股东航天时代公
司所属全资事业单位，开办资金为 6,375 万元。主要从事平台系统、惯性仪表、惯性元件及其机电一体化测试设备的研制、开发和生产工作。
  截止 2020 年 12 月 31 日，北京航天控制仪器研究所总资产为 745,750.29
万元，净资产为 174,457.65 万元。当年实现收入 185,389.14 万元，实现净利润2,443.71 万元。
  以 2020 年 12 月 31 日为基准日，经中联资产评估集团有限公司评估，北京
航天控制仪器研究所 32 项民用软件著作权评估值为 2,536.00 万元，该评估结果已经国有资产管理部门备案并完成公示。
    三、关联交易标的基本情况
  航天物联网公司成立日期为2017年10月11日，是国家认定的高新技术企业，注册地在北京市海淀区，注册资本5,000万元，航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）持有其60%股权，中国航天时代电子有限公司（下称“航天时代公司”）持有其40%股权。
  航天物联网公司聚焦军民两类市场，以物联网大数据平台及行业应用系统为核心技术，主要从事智能化系统、大数据平台、仿真等产品方向。
  截至2020年12月31日，航天物联网公司总资产13,779.76万元，净资产
5,863.07万元，当年实现营业收入7,655.35万元，净利润157.83万元。
  以2020年12月31日为基准日，经中联资产评估集团有限公司评估，航天物联网公司的净资产账面值为5,863.07万元，收益法评估8,960.22万元，该评估结果已经国有资产管理部门备案并完成公示。
  四、航天物联网公司员工持股平台情况
  航天物联网公司本次实施员工持股的参加对象为与航天物联网公司签订劳动合同并对航天物联网公司经营业绩和持续发展有直接或较大影响的科研人员、经营管理人员和业务骨干人员共 74 名，占航天物联网公司在职员工总数的 35%，其中，公司领导、科技骨干人员、核心管理及市场人员分别占参加人数的比例为12%、79%、9%。根据《关于印发<关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见>的通知》（国资发改革〔2016〕133 号）相关规定，航天物联网公司本次实施员工持股的股权总额为增资完成后航天物联网公司股本总额的 23.48%，且单个参加对象获得的持股股权不超过总股本的 1%。经测算，拟实施员工持股的出资总额为 4,059.0579 万元，折合股本总额为 2,264.9729 万股。
  鉴于持股对象较多，拟由持股对象分别出资设立两个持股平台对航天物联网公司出资，情况如下：
    序号                      名称                      出资金额（万元）
      1    共青城菁英众志投资合伙企业（有限合伙）          2,050.0895
      2    共青城菁英众城投资合伙企业（有限合伙）          2,008.9684
                          合计                              4,059.0579
    五、关联交易的主要内容
  航天物联网公司员工持股平台对航天物联网公司以现金增资4,059.0579万元，北京航天控制仪器研究所以持有物联网业务相关的32项民用软件著作权对航天物联网公司增资2,536.00万元；1名战略投资者以现金增资，增资金额不低于
  1,728.3953万元（按释放10%股权计算），合计增资金额不低于8,323.4532万元。
  公司及另一股东航天时代放弃同时增资。
      经测算，本次增资价格为1.7921元/股，本次增资的不低于8,323.4532万元
  将增加航天物联网公司注册资本4,644.525万元，其余计入资本公积。增资完成
  后，航天物联网公司的注册资本将由5,000万元变更为9,644.525万元。
      增资前后航天物联网公司股权结构情况如下：
                                增资前                        增资后
      股东名称          出资金额  股权比例    出资金额      注册资本    股权比例
                        （万元）    （%）      （万元）      （万元）      （%）
    航天电子公司        3,000      60        3,000          3000        31.11
    航天时代公司        2,000      40        2,000          2000        20.74
北京航天控制仪器研究所      0          0          2,536      1,415.0996    14.67
    员工持股平台          0          0      4,059.0579    2,264.9729    23.48
    战略投资者            0          0      1,728.3953    964.4525      10
        合计            5,000      100      13,323.4532    9,644.525      100
      注：战略投资者最终出资金额以在北京产权交易所挂牌成交价格为准。
      六、该关联交易的目的
      公司被列为“双百企业”试点单位，此次引入战略投资者、实施员工持股，
  旨在实现航天物联网公司的股权多元化，发挥“双百企业”试点改革示范带头作
  用。通过本次增资，有利于航天物联网公司完善法人治理结构，促进航天物联网
  公司产业快速发展，提升物联网及高端智能装备领域整体竞争优势，落实公司发
  展物联网及高端智能装备产业的战略。通过引入战略投资者和实施员工持股，不
  仅能够补充公司发展资金，有利于航天物联网公司引进先进管理理念，吸引和留
  住核心人才建立中长期激励机制，释放企业活力，推动产业快速发展。
      七、该关联交易的风险和对公司影响
      航天物联网公司严格按照法定程序，通过引入战略投资者和实施员工持股的
  方式进行现金增资，增资资金主要用于研发投入、高端人才引进、补充流动资金，
  扩充航天物联网公司资本实力，满足业务发展需要，提升企业经营能力。引入的
战略投资者有助于完善产业生态链建设，实施员工持股有助于吸引高端人才，激励核心人才，加快关键技术攻关，助推航天物联网公司战略愿景的实现，为此对航天物联网公司的增资不存在风险。
  本次增资完成后，公司持有航天物联网公司的股权比例由 60%降至 31.11%，航天时代公司和其所属北京航天控制仪器研究所合计持有航天物联网公司的比例为 35.41%，超过了公司的持股比例，航天物联网公司的财务报表将由航天时代公司进行合并，不再纳入公司合并报表范围。航天物联网公司此次增资并引入员工持股相关费用处理不会对公司当期净利润产生重大影响。
    八、该关联交易应当履行的审议程序
  公司于 2021 年 12 月 10 日召开董事会 2021 年第八次会议审议通过了《关于
公司控股子公司航天物联网技术有限公司实施股权激励暨增资扩股的议案》。审议该议案时关联董事回避了表决。
  公司独立董事发表了事前审核意见，认为航天物联网公司引入战略投资者和实施员工持股，有利于满足该公司发展资金需求，有利于吸引和留住核心人才，有利于该公司完善法人治理结构，未损害公司及公司全体股东的利益，同意将该事项提交公司董事会会议审议。
  公司独立董事发表了独立意见，认为航天物联网公司实施股权激励暨增资扩股事项决策程序符合《公司章程》和有关法律法规规定，未损害公司及公司全体股东的利益，本议案无需提交公司股东大会审议。
    九、历史关联交易情况
  过去 12 个月，公司与控股股东航天时代公司及其关联人发生的关联交易金额共计 15,813.50 万元，为公司与航天时代及其关联人以现金方式同比例增资公司控股子公司航天长征火箭技术有限公司，增资事项已实施完毕。
  截止本公告披露之日，公司在航天科技财务有限责任公司贷款余额548,050.00 万元，存款余额 26,393.38 万元。
    十、上网公告附件
  1、物联网公司评估报告；
 2、物联网公司审计报告；
 3、北京航天控制仪器研究所无形资产评估报告；
 4、公司独立董事事前审核意见；
 5、公司独立董事独

[2021-12-11] (600879)航天电子:航天时代电子技术股份有限公司关于提请股东大会批准免于发出要约的公告
证券代码：600879          证券简称：航天电子        公告编号：临2021-063
                航天时代电子技术股份有限公司
          关于提请股东大会批准免于发出要约的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 12 月 10 日召
开董事会 2021 年第八次会议，审议通过了《关于提请股东大会批准免于发出要约的议案》。公司独立董事已对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，本次交易事项涉及关联交易，关联董事已回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。具体内容如下：
  根据公司本次非公开发行股票方案，本次非公开发行股票的数量不超过646,187,500股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%，且募集资金总额不超过413,560.00万元。其中，中国时代远望科技有限公司（以下简称“时代远望”）系公司控股股东中国航天时代电子有限公司（以下简称“航天时代”）的全资子公司，时代远望承诺以现金方式参与本次非公开发行认购，认购资金总额为5.00亿元。本次非公开发行前，时代远望及其一致行动人合计持有公司28.42%的股份；本次非公开发行后，时代远望及其一致行动人合计持有公司股份的比例可能超过30%。根据《上市公司收购管理办法》第四十七条的规定，时代远望本次认购可能触发要约收购义务。
  鉴于若本次非公开发行完成后，时代远望及其一致行动人合计持有的公司股票超过公司已发行股票的 30%，则时代远望本次认购股票的锁定期为 36 个月，根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项的规定，经股东大会决议批准后，时代远望本次认购符合《上市公司收购管理办法》规定的免于发出要约的情形。
  因此，公司董事会提请股东大会审议批准时代远望及其一致行动人免于发出要约。本事项已由独立董事事前认可并发表了同意的独立意见并经董事会审议通过，尚需股东
大会审议通过，关联股东将在股东大会上回避表决。
  特此公告。
                                        航天时代电子技术股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 11 日

[2021-12-11] (600879)航天电子:航天时代电子技术股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告
证券代码：600879        证券简称：航天电子    公告编号：临 2021-059
            航天时代电子技术股份有限公司
  关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施
                和相关主体承诺的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    特别提示：以下关于航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“航天电子”）本次非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行股票”、“本次非公开发行”、“本次发行”）后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。
  公司非公开发行A股股票的相关议案已经公司董事会2021年第八次会议和监事会2021年第五次会议审议通过，尚需获得行业主管部门、有权国资监管单位批准及股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后方可实施。
  根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票对即期回报的影响及填补的具体措施进行了分析。公司本次制定的填补回报措施不等于对公司未来利润作出的保证。
    一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
    （一）假设条件
  1、假设宏观经济环境、行业政策等经营环境没有发生重大不利变化。
  2、假设不考虑本次非公开发行股票募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等方面的影响。
  3、假设本次非公开发行股票数量为发行上限，即646,187,500股，本次发行完成后公司总股本为3,365,458,784股。此假设仅用于测算本次发行对公司每股收益的影响，不代表公司对本次实际发行股份数的判断，最终应以经中国证监会核准后实际发行股份数为准。
  4、假设本次非公开发行股票最终募集资金总额为413,560.00万元，不考虑发行费用影响。
  5、假设公司于2022年3月底前完成本次非公开发行（该完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响，不对实际完成时间构成承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准）。
  6、假设2021年及2022年除本次发行外，无其他导致公司股本发生变动的情形。
  7、公司2021年1-9月归属于母公司股东的净利润为42,981.91万元，归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为41,243.60万元；假设2021年度归属于母公司股东净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别为2021年1-9月净利润的年化数据（2021年1-9月数据的4/3倍）（该假设不代表公司对2021年的经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测）。
  8、假设公司2022年度扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润在2021年度预测基础上按照下降10%、持平、增长10%三种情形（该数据仅为测算本次发行对公司的影响，不代表公司实际经营情况）。
  9、在预测公司2021年末净资产时，未考虑除募集资金、净利润、已实施的现金分红之外的其他因素对净资产的影响。截至2021年12月31日归属于母公司所有者的净资产=2021年期初数-2021年实施的现金分红金额+2021年归属于母公司所有者的净利润假设数。前述数值不代表公司对2021年末归属于母公司所有者的净资产的预测，存在不确定性。
  上述假设仅为测算本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，亦不代表公司对经营情况及趋势的判断，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
    （二）对公司主要财务指标的影响
  基于上述假设，本次非公开发行股票对公司主要财务指标的影响对比如下：
                                            2021 年度  2022 年度/2022 年末
                  项目
                                            /2021 年末 本次发行前 本次发行后
股本（万股）                                271,927.13  271,927.13 336,545.88
情形 1：2022 年归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较上年减少 10%
归属母公司普通股股东净利润（万元）          57,309.21  51,578.29  51,578.29
归属母公司普通股股东净利润（扣除非经常性损益
                                            54,991.46  49,492.31  49,492.31
后）（万元）
基本每股收益（元/股）                            0.21        0.19      0.16
基本每股收益（扣除非经常性损益后）（元/股）        0.20        0.18      0.15
稀释每股收益（元/股）                            0.21        0.19      0.16
稀释每股收益（扣除非经常性损益后）（元/股）        0.20        0.18      0.15
加权平均净资产收益率                            4.42%      3.82%      3.11%
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后）      4.24%      3.66%      2.98%
情形 2：2022 年归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与上年持平
归属母公司普通股股东净利润（万元）          57,309.21  57,309.21  57,309.21
归属母公司普通股股东净利润（扣除非经常性损益
                                            54,991.46  54,991.46  54,991.46
后）（万元）
基本每股收益（元/股）                            0.21        0.21      0.18
基本每股收益（扣除非经常性损益后）（元/股）        0.20        0.20      0.17
稀释每股收益（元/股）                            0.21        0.21      0.18
稀释每股收益（扣除非经常性损益后）（元/股）        0.20        0.20      0.17
加权平均净资产收益率                            4.42%      4.23%      3.45%
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后）      4.24%      4.06%      3.31%
                  项目                    2021 年度  2022 年度/2022 年末
情形 3：2022 年归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较上年增长 10%
归属母公司普通股股东净利润(万元）            57,309.21  63,040.13  63,040.13
归属母公司普通股股东净利润（扣除非经常性损益
                                            54,991.46  60,490.61  60,490.61
后）(万元）
基本每股收益（元/股）                            0.21        0.23      0.20
基本每股收益(扣除非经常性损益后）（元/股）        0.20        0.22      0.19
稀释每股收益（元/股）                            0.21        0.23      0.20
稀释每股收益(扣除非经常性损益后）（元/股）        0.20        0.22      0.19
加权平均净资产收益率                            4.42%      4.65%      3.78%
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后）      4.24%      4.46%      3.63%
注：1、公司按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定计算基本每股收益、净资产收益率。
  根据以上分析，本次非公开发行股票完成后公司总股本增加，募集资金到位后公司净资产规模也将有所提高，公司即期回报将因本次发行而有所摊薄。
  未来，募集资金的充分运用和主营业务进一步发展，将有助于公司每股收益的提升。
    二、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的特别风险提示
  本次募集资金到位后，公司的总股本和净资产规模将会增加，但募集资金产生经济效益需要一定的时间。本次募集资金到位后的短期内，公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标存在下降的风险，特此提醒投资者关注本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险。
    三、本次非公开发行的必要性和合理性
    （一）加快专业研发创新能力建设，巩固公司领先技术水平
  公司围绕智能无人系统装备、智能电子及卫星通信产品和惯性导航系统装备三大产业，走“专业化、产业化”发展道路，坚持创新驱动，坚持转型升级，加
速专业融合，统筹发展资源。公司将通过开展行业前瞻性研究，为公司占领新兴市场提前做好技术储备，积极推进专业研发创新能力建设。本次非公开发行募投项目将在智能无人系统装备、智能电子及卫星通信、惯性导航系统装备方面大力增加研发投入，加强关键技术攻关力度，提高研究开发实力，在产品关键指标方面实现突破性进步，巩固公司在行业内的技术领先优势。
    （二）丰富及扩大产品布局，提升公司持续盈利能力
  本次非公开发行募集资金将投向智能无人系统装备、智能电子及卫星通信、惯性导航系统装备等领域。在智能无人系统装备领域，公司将围绕智能无人巡飞系统、无人装备电子、智能无人水下航行器、机场无人智能协同保障系统等产业，开展关键核心技术研发和生产线建设；在智能电子及卫星通信领域，公司将围绕智能雷达与智能感知、卫星有效载荷及终端等产业，开展数字化生产、研发能力建设；在惯性导航系统装备领域，公司将围绕石英振梁加速度计、宇航用集成电路关键封装部件、捷联惯组、先进激光导航等产业，开展多项关键技术攻关，进一步提升产品精度、可靠性和产业规模。
  本次募投项目达产后，公司产能将进一步扩大，产品附加值进一步提升，公司的产业发展得到进一步完善。通过本次非公开发行，公司将全面提升航天电子专业技术水平和电子信息系统

[2021-12-11] (600879)航天电子:航天时代电子技术股份有限公司关于非公开发行股票预案披露的提示性公告
证券代码：600879          证券简称：航天电子        公告编号：临2021-056
                航天时代电子技术股份有限公司
          关于非公开发行股票预案披露的提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行股票，本次非
公开发行股票的相关议案已于 2021 年12 月10 日经公司董事会 2021 年第八次会议审议
通过，《航天时代电子技术股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》（以下简称“预案”）内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者注意查阅。
  该预案的披露事项不代表审批机关对本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚需行业主管部门和有权国资监管单位的批准且尚待公司股东大会审议通过及中国证监会核准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                        航天时代电子技术股份有限公司董事会
                                                          2021 年 12 月 11 日

[2021-12-11] (600879)航天电子:航天时代电子技术股份有限公司监事会2021年第五次会议决议公告
证券代码：600879          证券简称：航天电子        公告编号：临2021-055
                航天时代电子技术股份有限公司
              监事会2021年第五次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
  2、公司于 2021 年 12 月 7 日向公司全体监事发出召开监事会会议的书面通知。
  3、本次监事会会议于 2021 年 12 月 10 日（星期五）在公司会议室召开。
  4、本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。刘则福、胡成刚、李伯
文，职工代表监事章继伟、严强均亲自参加了投票表决。
    二、监事会会议审议情况
    （一）关于公司符合非公开发行股票条件的议案
  本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  会议以投票表决方式通过关于公司符合非公开发行股票条件的议案，本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）逐项审议并通过关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案
  为满足公司发展需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法（2019年修订）》《上市公司证券发行管理办法（2020 年修订）》《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 年修订）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟定了本次非公开发行 A 股股票方案，具体方案如下：
  1、发行股票的种类和面值
  本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。
  表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  2、发行方式及发行时间
  本次发行采取向特定对象非公开发行的方式，公司将在中国证监会相关核准文件所规定的有效期内择机发行。
  表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  3、发行对象及认购方式
  本次非公开发行的发行对象为包括控股股东全资子公司中国时代远望科技有限公司（下称“时代远望”）在内的不超过 35 名（含 35 名）特定投资者。其中，时代远望拟以现金方式认购本次非公开发行股票金额 5.00 亿元（按上述认购金额计算，最终认购股票数量不足 1 股的尾数作舍弃处理）。
  除时代远望外，其他发行对象须为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户），以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格投资者等特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
  除时代远望外，其他发行对象将在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准文件后，公司董事会及其授权人士将在股东大会的授权范围内，与保荐机构（主承销商）根据相关法律、法规和规范性文件的规定以竞价方式确定。
  本次发行的发行对象均以现金方式认购本次非公开发行股票。
  表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  4、定价基准日、发行价格及定价原则
  本次非公开发行的定价基准日为公司本次非公开发行股票的发行期首日。
  发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%（定价基准日前 20
个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）（以下简称“发行底价”）。
  在前述发行底价的基础上，本次非公开发行的最终发行价格将在公司取得中国证监会相关核准文件后，由公司董事会及其授权人士在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）按照法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定。
  若公司在定价基准日至发行日的期间发生分红派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。调整方式如下：
  派发现金股利：P1=P0-D
  送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
  派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
  其中，P0 为调整前发行底价，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转增股
本数量，调整后发行底价为 P1。
  表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  5、发行数量
  本次非公开发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，如所得股份数不为整数的，对于不足一股的余股按照向下取整的原则处理。本次非公开发行股票数量不超过 646,187,500 股（含本数），且未超过本次非公开发行前公司总股本的 30%，最终发行数量上限以中国证监会关于本次非公开发行的核准批复为准。在前述范围内，最终发行数量由公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据中国证监会相关规定、发行时的实际情况，与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
  若公司股票在本次非公开发行董事会决议公告日至发行日期间发生派发股票股利、资本公积金转增股本等除权除息行为，或者因股权激励、股权回购等事项导致公司总股本发生变化，本次非公开发行股票数量的上限将进行相应调整。
  表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  6、募集资金规模和用途
  本次非公开发行募集资金总额不超过 413,560.00 万元（含本数），扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：
                                                                单位：万元
                募投项目名称                  项目总投 募集资金拟  项目实施主体
                                                资金额  投入金额
          1.1  延庆无人机装备产业基地一期建设  68,900.00  40,000.00航天时代飞鸿技术
                              项目                                      有限公司
 1、智能  1.2    无人系统配套装备产业化项目    20,000.00  20,000.00重庆航天火箭电子
 无人系                                                                技术有限公司
 统装备                                                              北京航天光华电子
 产业化    1.3    智能无人水下航行器产业化项目  13,500.00  13,500.00  技术有限公司
          1.4    机场无人智能协同保障系统项目  11,501.00  10,000.00航天时代电子技术
                                                                      股份有限公司
 2、智能  2.1  智能综合电子信息系统产业化项目 100,000.00  100,000.00航天长征火箭技术
 电子及                                                                  有限公司
 卫星通
 信产品    2.2  新一代卫星通信载荷及终端产品产  30,000.00  30,000.00上海航天电子有限
 产业化                    业化项目                                      公司
          3.1  石英振梁加速度计和精密电磁组件  28,600.00  28,600.00北京航天兴华科技
                          产业化项目                                    有限公司
          3.2  宇航用集成电路关键封装部件及超  28,460.00  28,460.00陕西航天时代导航
                    精密装备批生产建设项目                            设备有限公司
 3、惯性        新型智能惯导系统研发与产业化能                      西安航天时代精密
 导航系    3.3            力建设项目            20,000.00  20,000.00  机电有限公司
 统装备
 产业化          先进激光导航产品研发及产业化批                      北京航天时代激光
          3.4              产项目              18,450.00  18,450.00导航技术有限责任
                                                                          公司
          3.5  先进光纤惯性及光电信息产品研制  14,550.00  14,550.00北京航天时代光电
                          能力建设项目                                科技有限公司
  4                补充流动资金              90,000.00  90,000.00      -
                    合计                      443,961.00  413,560.00      -
    在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量，公司将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，
按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  7、限售期
  若本次非公开发行完成后，中国航天时代电子有限公司（下称“航天时代”）及其一致行动人合计持有的公司股票未超过公司已发行股票的 30%，时代远望本次认购股票的锁定期为 18 个月。
  若本次非公开发行完成后，航天时代及其一致行动人合计持有的公司股票超过公司已发行股票的 30%，按照《上市公司收购管理办法》有关规定，经公司股东大会非关联股东批准后时代远望可免于发出要约，时代远望本次认购股票的锁定期为 36 个月。
  上述锁定期均自非公开发行结束之日起算，在该锁定期内，时代远望将不对该等股票进行转让。除时代远望以外其他投资者本次认购的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。
  本次发行对象所取得上市公司本次非公开发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排，限售期结束后将按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
  表决结果：同意 

[2021-12-11] (600879)航天电子:航天时代电子技术股份有限公司董事会2021年第八次会议决议公告
证券代码：600879          证券简称：航天电子        公告编号：临2021-054
                航天时代电子技术股份有限公司
              董事会2021年第八次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
  2、公司于 2021 年 12 月 7 日向公司全体董事发出召开董事会会议的书面通知。
  3、本次董事会会议于 2021 年 12 月 10 日（星期五）在公司会议室召开。
  4、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司董事任德民先生、王
亚文先生、宋树清先生、李艳华先生、赵学严先生、杨雨先生，独立董事鲍恩斯先生、张松岩先生、朱南军先生均亲自出席会议并参加了投票表决。
    二、董事会会议审议情况
  （一）关于公司控股子公司北京航天飞腾装备技术有限责任公司实施股权激励暨增资扩股的议案
  本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  会议以投票表决方式通过关于公司控股子公司北京航天飞腾装备技术有限责任公司实施股权激励暨增资扩股的议案。
  北京航天飞腾装备技术有限责任公司（以下简称“航天飞腾公司”）为公司控股子公司，航天飞腾公司拟以员工设立持股平台方式实施股权激励并对其进行增资，有关情况如下：
    1、航天飞腾公司基本情况及以员工设立持股平台方式实施股权激励的背景
  航天飞腾公司成立于 2017 年 11 月，注册资本 31,890.7089 万元，其中公司持股
84.32%，中国航天时代电子有限公司（下称“航天时代”）持股 15.68%。该公司系国家认定的高新技术企业，专业从事“飞腾”系列精确制导产品的研发、设计和制造。截至
2020 年 12 月 31 日，航天飞腾公司净资产值 33,511.01 万元，2020 年实现营业收入
11,119.25 万元，净利润 526.48 万元。
  为确保航天飞腾公司的可持续发展，不断提升核心竞争力，充分调动精确制导产品装备研制人才队伍的积极性，促进航天飞腾公司中长期战略目标的实现，根据《国有科技型企业股权和分红激励暂行办法》（财资〔2016〕4 号）、《关于扩大国有科技型企业股权和分红激励暂行办法实施范围等有关事项的通知》（财资〔2018〕54 号）等相关规定，航天飞腾公司拟以员工设立持股平台方式实施股权激励。
    2、股权激励方案的主要内容
    （1）激励对象选取方式及人员范围
  航天飞腾公司本次实施股权激励的激励对象为与航天飞腾公司签订劳动合同的重要技术人员和经营管理人员，按照“以岗定人”为原则，进行岗位梳理并划分激励岗位范围，依据航天飞腾公司岗位价值评估管理办法对相关岗位进行评估后，最终确定纳入激励范围的岗位。
  经评估，此次纳入激励范围的岗位共计 20 个，激励对象共计 74 人，占航天飞腾公
司在职员工总数的 28%，其中，高级管理人员、专业技术人员、一般管理人员分别占激励人数的比例为 4%、82%、14%。
    （2）股权激励的持股方式及来源
  依据《国有科技型企业股权和分红激励暂行办法》（财资〔2016〕4 号）、《关于扩大国有科技型企业股权和分红激励暂行办法实施范围等有关事项的通知》（财资〔2018〕54 号）相关规定，激励对象可以采用直接或间接方式持有激励股权。为方便管理，航天飞腾公司本次股权激励由员工设立持股平台并对其增资扩股，激励对象间接持有航天飞腾公司股权。
  本次股权激励采取股权出售方式，股权来源为航天飞腾公司向激励对象增发股权。
    （3）股权出售价格及激励对象出资总额
  航天飞腾公司于评估基准日2021年2月28日的净资产评估价值为37,479.12万元，确定本次股权激励价格为不低于 1.176 元/股。本次评估结果已经国有资产管理部门备案并完成公示。
  根据《国有科技型企业股权和分红激励暂行办法》（财资〔2016〕4 号）、《关于扩大国有科技型企业股权和分红激励暂行办法实施范围等有关事项的通知》（财资〔2018〕54 号）相关规定，航天飞腾公司属于《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》(国统字〔2017〕213 号)文件规定的中型企业，股权激励总额不超过企业总股本的 10%，且单个激励对象获得的激励股权不得超过总股本 3%。航天飞腾公司本次实施股权激励的股份总额为增资完成后航天飞腾公司股本总额的 3.4%，单个激励对象最高持股比例占公司总股本的 0.237%。经测算，拟实施股权激励的出资总额为 1,324.2601 万元，折合股本总额为 1,126.0715 万股。
  鉴于合伙企业合伙人上限的要求，同时为便于对合伙企业的管理，拟由激励对象分别出资设立三个持股平台对航天飞腾公司出资，情况如下：
        序号                              名称                            注册资本（万元）
        1        宁波飞腾翔达企业管理合伙企业（有限合伙）                    539.3165
        2        宁波飞腾蓝剑企业管理合伙企业（有限合伙）                    491.7787
        3        宁波飞腾星通企业管理合伙企业（有限合伙）                    293.4649
                                合计                                          1324.5601
  （4）其他事项
  本次实施股权激励的激励对象出资获得员工持股平台份额后，除特殊情形外，5 年内不得转让、捐赠；激励对象应当以自有或自筹资金对员工持股平台出资，航天飞腾公司不提供任何资金支持和资助。
    3、航天飞腾公司的增资方案
  航天飞腾公司拟激励对象以现金方式出资设立员工持股平台后，员工持股平台再以现金方式对航天飞腾公司增资，公司及另一股东中国航天时代电子有限公司均同意放弃
同时增资。
    上述三个员工持股平台对航天飞腾公司增资后，增加航天飞腾公司注册资本情况如下：
                                                            增加航天飞腾公
                                                增资额                      计入航天飞腾公司
        序号              名称                            司注册资本
                                              （万元）                    资本公积（万元）
                                                              （万元）
                  宁波飞腾翔达企业管理合伙
          1                                  539.21623      458.5172          80.69903
                      企业（有限合伙）
                  宁波飞腾蓝剑企业管理合伙
          2                                  491.67914      418.0945          73.58464
                      企业（有限合伙）
                  宁波飞腾星通企业管理合伙
          3                                  293.36473      249.4598          43.90493
                      企业（有限合伙）
                      合计                  1,324.2601    1,126.0715        198.1886
    增资完成后，航天飞腾公司的注册资本将由 31，890.7089 万元变更为 33，016.7804
万元，股权结构为：
                                                                实收资本
        序号                    股东名称                                      持股比例
                                                                （万元）
          1            航天时代电子技术股份有限公司        26,890.7089      81.4456%
          2              中国航天时代电子有限公司              5,000          15.1438%
          3    宁波飞腾翔达企业管理合伙企业（有限合伙）      458.5172        1.3887%
          4    宁波飞腾蓝剑企业管理合伙企业（有限合伙）      418.0945        1.2663%
          5    宁波飞腾星通企业管理合伙企业（有限合伙）      249.4598        0.7556%
                              合计                          3,3016.7804        100%
    4、航天飞腾公司实施股权激励对公司的影响
  航天飞腾公司以员工设立持股平台方式实施股权激励，有利于保持航天飞腾公司核心技术员工及重要经营管理人才的稳定性，有利于提升航天飞腾公司的核心竞争力，有利于促进公司精确制导产品领域中长期战略目标顺利实现，也为公司实施混合所有制改革提供了良好的范例。
  本次增资完成后，公司持有航天飞腾公司的股权比例由 84.32%降至 81.45%，不会导致公司合并报表范围的变更，航天飞腾公司股权激励相关费用处理不会对公司当期净利润产生重大影响。
    （二）关于公司控股子公司航天物联网技术有限公司实施股权激励暨增资扩股的议案
  本议案同意 4 票，反对 0 票，回避 5 票。
  会议以投票表决方式通过关于公司控股子公司航天物联网技术有限公司实施股权激励暨增资扩股的议案。本次议案涉及关联交易，关联董事任德民先生、宋树清先生、李艳华先生、赵学严先生、杨雨先生回避了表决。
  独立董事已对本议案作出了事前认可，并发表了同意的独立意见。
  根据《上海证券交易所股票上市规则》和《

[2021-12-11] (600879)航天电子:航天电子关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的公告
证券代码：600879          证券简称：航天电子        公告编号：临2021-060
                航天时代电子技术股份有限公司
关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨本次非公开发行A
                股股票涉及关联交易事项的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
        航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年12月10
  日召开董事会2021年第八次会议，审议通过了《航天时代电子技术股份有限公司2021
  年度非公开发行A股股票预案》。
        公司非公开发行A股股票的相关事项尚需获得行业主管部门、有权国资监管
  单位批准及公司股东大会审议通过和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
  监会”）的核准。
        根据公司2021年董事会第八次会议审议通过的《关于公司与特定对象签署
  附条件生效的股份认购协议的议案》，公司与关联人中国时代远望科技有限公司（以
  下简称“时代远望”）签署《关于航天时代电子技术股份有限公司2021年度非公开
  发行A股股票之附条件生效的认购协议》。
        过去12个月，公司与控股股东中国航天时代电子有限公司（下称“航天时
  代公司”）及其关联人发生的关联交易金额共计15,813.50万元；公司与关联方航天
  科技财务有限责任公司签署了年度《金融服务协议》，航天科技财务有限责任公司
  对公司2021年度提供的授信额度为90.32 亿元（该关联交易已经公司2020年度股东
  大会审议通过）；公司与关联人中国时代远望科技有限公司未发生过关联交易。
    一、关联交易概述
  （一）交易概述
  公司本次非公开发行的发行对象为包括公司控股股东航天时代公司的全资子公司时代远望在内的不超过 35 名（含 35 名）的特定对象。本次非公开发行股票预计募集资金总额（含发行费用）不超过 413,560.00 万元（含本数），其中时代远望承诺以现金方式参与本次发行认购，认购资金总额为 5.00 亿元。本次非公开发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，如所得股份数不为整数的，对于不足一股的余股按照向下取整的原则处理，同时不超过本次发行前公司总股本的 30%，并以中国证监会关于本次发行的核准批文为准。
  （二）关联关系
  本次非公开发行的发行对象为包括时代远望在内的不超过 35 名（含 35 名）特定对
象，时代远望为公司控股股东航天时代公司的全资子公司，公司与时代远望存在关联关系。因此，本次非公开发行构成关联交易。
  （三）审批程序
  公司于 2021 年 12 月 10 日召开董事会 2021 年第八次会议和监事会 2021 年第五次
会议，分别审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》等与本次非公开发行相关的议案。关联董事均已回避表决相关议案。公司独立董事已对上述涉及关联交易的事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
  公司已于 2021 年 12 月 10 日与发行对象时代远望签署了《关于航天时代电子技术
股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票之附条件生效的认购协议》。根据有关法律法规的规定，本次非公开发行相关事项尚需获得公司股东大会审议通过，有权国有资产监管部门批准，行业主管部门审查通过，并经中国证监会核准后方可实施。本次非公开发行涉及的关联股东将在股东大会上回避表决。
  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。
    二、关联方基本情况
  （一）时代远望基本情况
  1、公司名称：中国时代远望科技有限公司
  2、注册地址：北京市海淀区蓝靛厂南路 59 号玲珑花园(会所)23 号楼 2 层、3 层
  3、法定代表人：严强
  4、注册资本：人民币 6,688.07 万元
  5、企业类型：有限责任公司(法人独资)
  6、成立时间：1991 年 4 月 22 日
  7、统一社会信用代码：91110108100011014Y
  8、经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询；技术进出口、货物进出口、代理进出口；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、化妆品、服装、针纺织品、机械设备、仪器仪表、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、汽车零配件、五金交电（不含电动自行车）、通讯设备、金属材料、木炭、薪柴、针、纺织品、鞋帽、厨房用具、卫生间用具、日用杂货、建筑材料（不从事实体店铺经营）、家用电器、文化用品、体育用品、玩具、乐器、照相器材、医疗器械 I 类、金属矿石、墙壁、地板及其他物品的贴面、覆盖物、小饰品、礼品、汽车、医疗器械 II 类；环境保护专用设备制造(仅限分支机构）；环境污染处理专用药剂材料制造（仅限分支机构）；预包装食品销
售，含冷藏冷冻食品（食品经营许可证有效期至 2023 年 12 月 10 日）；销售第三类医疗
器械。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  （二）与控股股东、实际控制人之间的股权控制关系结构图
注：中国航天时代电子有限公司直接和间接持有公司28.42%的股权
  （三）时代远望最近一年主要财务数据
                                                                单位：万元
                项目                          2020 年 12 月 31 日
              资产总计                                            108,755.71
              负债总计                                            40,664.26
          所有者权益总计                                          68,091.45
                项目                              2020 年度
              营业收入                                            42,566.65
              净利润                                              5,305.10
  注：上述财务数据已经审计。
    三、交易标的基本情况
  本次交易标的为本公司非公开发行的 A 股股票，每股面值为人民币 1.00 元；本次
非公开发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，如所得股份数不为整数的，对于不足一股的余股按照向下取整的原则处理，同时不超过本次发行前公司总股本的30%，并以中国证监会关于本次发行的核准批文为准。
    四、关联交易的定价及定价原则
  本次非公开发行的定价基准日为公司本次非公开发行股票的发行期首日。
  发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%（定价基准日前 20
个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20
个交易日股票交易总量）。
  在前述发行底价的基础上，本次非公开发行的最终发行价格将在公司取得中国证监会相关核准文件后，由公司董事会及其授权人士在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）按照法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定。
  若公司在定价基准日至发行日的期间发生分红派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。调整方式如下：
  派发现金股利：P1=P0-D
  送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
  派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
  其中，P0 为调整前发行底价，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转增股
本数量，调整后发行底价为 P1。
  时代远望不参与本次非公开发行定价的竞价过程，但承诺接受其他发行对象申购竞价结果，并与其他发行对象以相同价格认购本次非公开发行的股票。如本次非公开发行未能通过前述竞价方式产生发行价格，则时代远望同意按本次非公开发行的发行底价（即不低于发行期首日前二十个交易日甲方股票交易均价的 80%）参与认购。
    五、附条件生效的股份认购协议的主要内容
  （一）协议主体及签署时间
  1、协议主体：
  甲方：航天时代电子技术股份有限公司
  乙方：中国时代远望科技有限公司
  2、签署时间：
  2021 年 12 月 10 日
  （二）乙方认购股票种类、认购价格、认购数量及限售期
  1、认购股票的种类
  乙方本次认购的非公开发行的股票种类为甲方境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
  2、认购价格
  本次非公开发行的定价基准日为公司本次非公开发行股票的发行期首日。
  发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）（以下简称“发行底价”）。
  在前述发行底价的基础上，本次非公开发行的最终发行价格将在公司取得中国证监会相关核准文件后，由公司董事会及其授权人士在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）按照法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定。
  若公司在定价基准日至发行日的期间发生分红派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。调整方式如下：
  派发现金股利：P1=P0-D
  送红股或转增股本：P1=P0 /（1+N）
  派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
  其中，P0为调整前发行底价，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数量，调整后发行底价为P1。
  乙方不参与本次非公开发行定价的竞价过程，但承诺接受其他发行对象申购竞价结果，并与其他发行对象以相同价格认购本次非公开发行的股票。如本次非公开发行未能通过前述竞价方式产生发行价格，则乙方同意按本次非公开发行的发行底价（即不低于
发行期首日前二十个交易日甲方股票交易均价的 80%）参与认购。
  3、认购价款总额及认购股份数量
  乙方承诺以人民币现金方式参与本次非公开发行认购，认购价款总额为人民币
500,000,000元（大写：人民币伍亿元），具体认购股份数量按照认购价款总额除以发行价格确定，对认购股份数量不足一股的尾数作舍去处理。
  如果包括中国证监会在内的监管机构对本次非公开发行的发行股票数量、募集资金总额等提出监管意见或要求（包括书面或口头），甲方将根据该等监管意见或要求与乙方就其认购的价款总额及/或股份数量进行协商并签署补充协议。
  4、限售期
  若本次非公开发行完成后，乙方及其一致行动人合计持有的甲方股票未超过甲方已发行股票的30%，乙方本次认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让。
  若本次非公开发行完成后，乙方及其一致行动人合计

[2021-12-11] (600879)航天电子:航天电子关于公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的公告
证券代码：600879          证券简称：航天电子        公告编号：临2021-062
                航天时代电子技术股份有限公司
        关于公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所
                  采取监管措施或处罚的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。
  鉴于公司拟向中国证券监督管理委员会申请非公开发行 A 股股票，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下：
  经自查，公司最近五年内不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
  特此公告。
                                        航天时代电子技术股份有限公司董事会
                                                          2021 年 12 月 11 日

[2021-12-11] (600879)航天电子:航天电子关于本次非公开发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告
证券代码：600879          证券简称：航天电子        公告编号：临2021-061
                航天时代电子技术股份有限公司
    关于本次非公开发行A股股票不存在直接或通过利益相关方
        向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10 日召开
董事会 2021 年第八次会议，审议通过了公司 2021 年度非公开发行 A 股股票的相关议
案。本公司特此承诺如下：
  本公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。
  特此公告。
                                        航天时代电子技术股份有限公司董事会
                                                          2021 年 12 月 11 日

[2021-11-24] (600879)航天电子:航天时代电子技术股份有限公司关于2021年度第一期超短期融资券兑付完成的公告
证券代码：600879      证券简称：航天电子    公告编号：临 2021-053
              航天时代电子技术股份有限公司
    关于 2021 年度第一期超短期融资券兑付完成的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    航天时代电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 2 月 23 日发
行了 2021 年度第一期超短期融资券，发行总额为人民币 5 亿元，发行利率为
3.35%，发行期限为 270 天（详见 2021 年 2 月 27 日登载于中国证券报、上海证
券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司相关公告）。
    近日，公司已按照约定时限全部完成了 2021 年第一期超短期融资券的兑付
工作。
    特此公告。
                                航天时代电子技术股份有限公司
                                            董事会
                                      2021 年 11 月 24 日

[2021-11-23] (600879)航天电子:航天时代电子技术股份有限公司股东集中竞价减持股份结果公告
    证券代码：600879        证券简称：航天电子      公告编号：2021-052
    航天时代电子技术股份有限公司股东集中竞价减持
                    股份结果公告
        本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
    带责任。
    重要内容提示：
       股东持股的基本情况：本次减持前，航天时代电子技术股份有限公司（以下
    简称“公司”）股东航天高新（苏州）创业投资有限公司（以下简称“航天创投”）
    持有公司股份 10,705,068 股，占公司股份总数的 0.39%。上述股份来源为公司
    发行股份购买资产取得及公司资本公积金转增股本方式取得，全部为无限售条件
    流通股。
       减持计划的主要内容：公司于 2021 年 4 月 23 日披露了《公司股东集中竞
    价减持股份计划公告》，航天创投拟自减持计划公告日起 15 个交易日后的 6 个
    月内（即 2021 年 5 月 20 日至 2021 年 11 月 19 日），以集中竞价交易方式减持不
    超过 10,705,068 股的公司股份，即不超过公司总股本 0.39%，减持计划的实施
    将根据市场情况、公司股价情况确定（详见公司 2021-032 号公告）。
       集中竞价减持计划的实施结果情况: 截止本公告日，航天创投披露的计划减
    持时间区间届满，航天创投未实施股份减持。航天创投尚持有公司股份
    10,705,068 股，占公司总股本的 0.39%。
    一、集中竞价减持主体减持前基本情况
                                持股数量
  股东名称      股东身份                  持股比例    当前持股股份来源
                                  （股）
航天创投        5%以下股东    10,705,068      0.39% 发行股份购买资产取
                                                        得：5,352,534 股
                                                        其他方式取得：
                                                        5,352,534 股
    注：其他方式指资本公积金转增股本，航天创投所持上述股份已于 2020 年 4 月
    21 日解除限售并上市流通。
        上述减持主体存在一致行动人：
                  股东名称          持股数量（股）  持股比例    一致行动关系形成原因
        中国航天时代电子有限公司      586,634,344      21.57%  公司控股股东
        陕西航天导航设备有限公司        53,277,182      1.96%  公司控股股东的全资子公司
第一组  湖北聚源科技投资有限公司        49,427,214      1.82%  公司控股股东的控股子公司
        陕西苍松机械有限公司            45,345,306      1.67%  公司控股股东的全资子公司
        北京兴华机械厂有限公司          38,049,810      1.40%  公司控股股东的全资子公司
                    合计                772,733,856      28.42%  —
    二、集中竞价减持计划的实施结果
    (一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
            披露的减持时间区间届满
                                                减持价格  减持总                          当前
      股东  减持数  减持              减持                      减持完成情  当前持股数
                            减持期间            区间    金额                          持股
      名称  量（股） 比例              方式                          况      量（股）
                                                （元/股）  （元）                          比例
    航天        0    0%  2021/5/20～  集中        －        0  未完成：    10,705,068  0.39%
    创投                  2021/11/19  竞价                      10,705,068
                                        交易                      股
    (二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    √是 □否
    (三)减持时间区间届满，是否未实施减持    √未实施 □已实施
        截至本公告日，航天创投未实施股份减持。
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划    □是 √否
  特此公告。
  报备文件: 航天创投实施股份减持结果告知函
                                  航天时代电子技术股份有限公司董事会
                                                          2021/11/23

[2021-11-19] (600879)航天电子:航天时代电子技术股份有限公司关于2021年度第三期超短期融资券发行结果的公告
证券代码：600879        股票简称：航天电子      公告编号：临 2021-051
            航天时代电子技术股份有限公司
    关于 2021 年度第三期超短期融资券发行结果的公告
  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 1 月 7 日召开
的公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过 60 亿元
人民币的超短期融资券。2021 年 7 月 23 日，中国银行间市场交易商协会接受
公司注册并签发了《接受注册通知书》（中市协注［2021］SCP296 号）。
  近日，公司完成了 2021 年度第三期超短期融资券的发行工作，发行额为 5
亿元人民币，票面利率为 2.80%，期限为 120 天，主承销商为招商银行股份有限公司。
  特此公告。
                              航天时代电子技术股份有限公司董事会
                                    2021 年 11 月 19 日

[2021-11-16] (600879)航天电子:航天时代电子技术股份有限公司关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
证券代码：600879      证券简称：航天电子      公告编号：临 2021-050
              航天时代电子技术股份有限公司
    关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2021 年第二次
会议通过决议，公司决定使用发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的闲置募集资金不超过 1.1 亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。公司实际
使用了 1 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2021 年 9 月 13 日，公司已累
计使用自有资金 5,500 万元提前归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金，闲置募集资金使用余额为 4,500 万元。
    根据公司募集资金投资项目建设需求，2021 年 11 月 15 日，公司使用自有资
金 1,000 万元提前归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。截止本公告出具之日，公司本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为 3,500 万元。
    特此公告。
                                航天时代电子技术股份有限公司董事会
                                          2021 年 11 月 16 日

[2021-10-28] (600879)航天电子:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.158元
    每股净资产: 4.827元
    加权平均净资产收益率: 3.332%
    营业总收入: 110.06亿元
    归属于母公司的净利润: 4.30亿元

[2021-09-14] (600879)航天电子:航天时代电子技术股份有限公司关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
证券代码：600879      证券简称：航天电子      公告编号：临 2021-049
              航天时代电子技术股份有限公司
    关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2021 年第二次
会议通过决议，公司决定使用发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的闲置募集资金不超过 1.1 亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。公司实际
使用了 1 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2021 年 8 月 26 日，公司已累
计使用自有资金 3,000 万元提前归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金，闲置募集资金使用余额为 7,000 万元。
  根据公司募集资金投资项目建设需求，2021 年 9 月 13 日，公司使用自有资金
2,500 万元提前归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。截止本公告出具之日，公司本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为 4,500 万元。
  特此公告。
                                航天时代电子技术股份有限公司董事会
                                          2021 年 9 月 14 日

[2021-08-27] (600879)航天电子:航天时代电子技术股份有限公司监事会2021年第三次会议决议公告
证券代码：600879          证券简称：航天电子        公告编号：临 2021-045
                航天时代电子技术股份有限公司
              监事会 2021 年第三次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、 监事会会议召开情况
  1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
  2、本次监事会于2021年8月13日向公司全体监事发出召开监事会会议的书面通知。
  3、本次监事会会议于2021年8月25日（星期三）以通讯表决方式召开。
  4、本次监事会会议应出席监事5人，实际出席监事5人。公司监事刘则福、胡成刚、李伯文、章继伟、严强均亲自参加了投票表决。
  二、监事会会议审议情况
    （一）关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案
  本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  会议以投票表决方式通过关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案。
  根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，监事会对董事会编制的 2021 年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：
  1、公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
  2、公司 2021 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实准确反映公司本报告期内的经营管理和财务等事项；
  3、在提出本意见前，我们没有发现参与公司 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
  因此，我们保证公司 2021 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  公司 2021 年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （二）关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
    本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会议以投票表决方式通过关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。
    详情请见刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
    特此公告。
                                    航天时代电子技术股份有限公司监事会
                                            2021 年 8 月 27 日
  备查文件：
      公司监事会 2021 年第三次会议决议

[2021-08-27] (600879)航天电子:航天时代电子技术股份有限公司董事会2021年第六次会议决议公告
证券代码：600879          证券简称：航天电子        公告编号：临2021-044
                航天时代电子技术股份有限公司
              董事会2021年第六次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
  2、公司于2021年8月13日向公司全体董事发出召开董事会会议的书面通知。
  3、本次董事会会议于2021年8月25日（星期三）以通讯表决方式召开。
  4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事任德民先生、王亚文先生、宋树清先生、李艳华先生、赵学严先生、杨雨先生，独立董事鲍恩斯先生、张松岩先生、朱南军先生均亲自参加了投票表决。
    二、董事会会议审议情况
    （一）关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案
  本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  会议以投票表决方式通过关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案。
  公司 2021 年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （二）关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
  本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  会议以投票表决方式通过关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。
  详情请见刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的相关公告。
  特此公告。
                                        航天时代电子技术股份有限公司董事会
                                                    2021年8月27日
  备查文件：公司董事会2021年第六次会议决议

[2021-08-27] (600879)航天电子:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.12元
    每股净资产: 4.7869元
    加权平均净资产收益率: 2.534%
    营业总收入: 68.54亿元
    归属于母公司的净利润: 3.25亿元

[2021-08-21] (600879)航天电子:航天时代电子技术股份有限公司股东集中竞价减持股份进展公告
    证券代码：600879        证券简称：航天电子        公告编号：2021-042
    航天时代电子技术股份有限公司股东集中竞价减持
                    股份进展公告
        本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
    带责任。
    重要内容提示：
             股东持股的基本情况：截止本公告披露日，航天时代电子技术股份有
            限公司（以下简称“公司”）股东航天高新（苏州）创业投资有限公司
            （以下简称“航天创投”）持有公司股份 10,705,068 股，占公司股份
            总数的 0.39%。
             集中竞价减持计划的进展情况: 2021 年 4 月 23 日，公司披露《公司
            股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号 2021-032），航天创投计
            划于 2021 年 5 月 20 日至 2021 年 11 月 19 日以集中竞价交易方式减持
            不超过10,705,068股的公司股份。本次减持计划实施期限时间已过半，
            航天创投未进行股份减持, 减持计划尚未实施完毕。
        公司于 2021 年 8 月 20 日收到股东航天创投《关于减持计划实施情况说
    明》，现将减持计划进展情况公告如下：
    一、集中竞价减持主体减持前基本情况
                            持股数量  持股
 股东名称    股东身份                            当前持股股份来源
                            （股）    比例
航天创投    5%以下股东    10,705,068  0.39% 发行股份购买资产取得：
                                              5,352,534 股
                                              其他方式取得：5,352,534 股
    注：其他方式指资本公积金转增股本，航天创投所持上述股份已于 2020 年 4 月
    21 日解除限售并上市流通。
        上述减持主体存在一致行动人:
                                                                一致行动关系
                股东名称          持股数量（股）  持股比例
                                                                  形成原因
第一组  中国航天时代电子有限公司    586,634,344        21.57% 公司控股股东
        陕西航天导航设备有限公司    53,277,182        1.96% 公司控股股东
                                                              的全资子公司
        湖北聚源科技投资有限公司    49,427,214        1.82% 公司控股股东
                                                              的控股子公司
        陕西苍松机械有限公司        45,345,306        1.67% 公司控股股东
                                                              的全资子公司
        北京兴华机械厂有限公司      38,049,810        1.40% 公司控股股东
                                                              的全资子公司
                  合计            772,733,856        28.42% —
    二、集中竞价减持计划的实施进展
    （一）大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
            减持时间过半
                                                  减持价          当前
            减持                                          减持总        当前
                  减持                          格区间          持股
 股东名称  数量          减持期间    减持方式          金额          持股
                  比例                          （元/          数量
          （股）                                        （元）        比例
                                                  股）          （股）
                        2021/5/20 ～ 集中竞价                  10,70
 航天创投    0    0%  2021/11/19  交易        0-0      0    5,068  0.39%
    （二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
    √是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
  无
（五）本所要求的其他事项
  无
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）航天创投在剩余减持计划时间区间内将根据市场情况、公司股价情况等决
    定是否全部或部分实施本次股份减持计划，减持计划的实施、减持的数量
    和价格均存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险  □是 √否（三）其他风险
  航天创投将严格遵守《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定要求进行股份减持，并及时履行信息披露义务。
  公司将持续关注相关事项的后续进展情况，并督促航天创投及时、依法履行信息披露义务。
  特此公告。
                                  航天时代电子技术股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 21 日

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