600879航天电子最新消息公告-600879最新公司消息
≈≈航天电子600879≈≈(更新:22.02.22)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月31日
2)02月22日(600879)航天电子:航天时代电子技术股份有限公司关于2022
年度第一期超短期融资券发行结果的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
增发预案:1)2021年拟非公开发行股份数量:64618.75万股;预计募集资金：413560.0
0万元; 方案进度:董事会预案 发行对象:包括中国时代远望科技有限公
司在内的不超过35名（含35名）特定投资者
机构调研:1)2017年03月09日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:42981.91万 同比增:25.32% 营业收入:110.06亿 同比增:26.28%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1580│ 0.1200│ 0.0470│ 0.1760│ 0.1260
每股净资产 │ 4.8270│ 4.7869│ 4.7106│ 4.6607│ 4.6274
每股资本公积金 │ 1.7564│ 1.7564│ 1.7564│ 1.7564│ 1.7567
每股未分配利润 │ 1.9536│ 1.9153│ 1.8427│ 1.7956│ 1.7566
加权净资产收益率│ 3.3320│ 2.5340│ 1.0060│ 3.7960│ 2.7340
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1581│ 0.1197│ 0.0471│ 0.1760│ 0.1261
每股净资产 │ 4.8270│ 4.7869│ 4.7106│ 4.6607│ 4.6274
每股资本公积金 │ 1.7564│ 1.7564│ 1.7564│ 1.7564│ 1.7567
每股未分配利润 │ 1.9536│ 1.9153│ 1.8427│ 1.7956│ 1.7566
摊薄净资产收益率│ 3.2746│ 2.5005│ 1.0009│ 3.7752│ 2.7258
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A 股简称:航天电子 代码:600879 │总股本(万):271927.13 │法人:任德民
上市日期:1995-11-15 发行价: │A 股 (万):271927.13 │总经理:王亚文
主承销商: │ │行业:专用设备制造业
电话:027-84792199;010-88106362 董秘:吕凡│主营范围:民用航天与运载火箭技术及配套设
│备、计算机技术及软硬件、电子测量与自动
│控制、新材料、通信产品、记录设备、仪器
│仪表、卫星导航与卫星应用技术及产品、卫
│星电视接收和有线电视产品及上述产品的开
│发、生产销售、技术
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.1580│ 0.1200│ 0.0470
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2020年 │ 0.1760│ 0.1260│ 0.0760│ 0.0130
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2019年 │ 0.1690│ 0.1290│ 0.0860│ 0.0320
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2018年 │ 0.1680│ 0.1260│ 0.0820│ 0.0400
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2017年 │ 0.1950│ 0.1170│ 0.0800│ 0.0800
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[2022-02-22](600879)航天电子:航天时代电子技术股份有限公司关于2022年度第一期超短期融资券发行结果的公告
证券代码：600879 股票简称：航天电子 公告编号：临 2022-003
航天时代电子技术股份有限公司
关于 2022 年度第一期超短期融资券发行结果的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 1 月 7 日召开
的公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过 60 亿元
人民币的超短期融资券。2021 年 7 月 23 日，中国银行间市场交易商协会接受
公司注册并签发了《接受注册通知书》（中市协注［2021］SCP296 号）。
近日，公司完成了 2022 年度第一期超短期融资券的发行工作，发行额为10 亿元人民币，票面利率为 2.57%，期限为 180 天，主承销商为招商银行股份有限公司。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-08](600879)航天电子:航天电子关于航天时代飞鹏有限公司挂牌引入战略投资者结果暨签署增资扩股协议的公告
证券代码：600879 股票简称：航天电子 公告编号：临 2022-002
航天时代电子技术股份有限公司
关于航天时代飞鹏有限公司挂牌引入战略投资者结果
暨签署增资扩股协议的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的：航天时代飞鹏有限公司
投资金额：人民币 31,069.47 万元
特别风险提示:本次增资事项不存在重大风险
一、对外投资概述
航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 12 月 28 日召开董
事会 2021 年第九次会议，审议通过了《关于航天时代飞鹏有限公司增资的议案》，公司控股子公司航天时代飞鸿技术有限公司（下称“航天飞鸿公司”）之控股子公司航天时代飞鹏有限公司（下称“航天飞鹏公司”）各股东拟对其增资扩股并引入战略投资者，航天飞鸿公司、丰鸟无人机科技有限公司（以下简称“丰鸟无人机公司”）分别以所持有的 FH-98 无人运输机系统实物和专有技术，古玉资本管理有限公司（以下简称“古玉资本”）、苏州古玉鼎若股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“古玉鼎若”）、不超过 3 名战略投资者分别以现金方式对航天飞鹏公司进行增资，其中，航天飞鸿公司增资 8,492.05 万元；丰鸟无人机公司增资 2,577.42 万
元；古玉资本增资 925 万元；古玉鼎若增资 9,075 万元；不超过 3 名战略投资者
（战略投资者将通过北京产权交易所挂牌招募）以现金增资不低于 10,000 万元。增资完成后，航天飞鹏公司的注册资本由 10,000 万元变更为 16,213.894 万元。具
体详见公司于 2021 年 12 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《航天时代电子技术股份有限公司董事会 2021 年第九次会议决议公告》（临
2021-069）。
近日，航天飞鸿公司和丰鸟无人机公司共同持有的 FH-98 无人运输机系统实物和专有技术及航天飞鸿公司持有的 FH-98 无人运输机系统原材料评估结果已经国有资产管理部门备案通过；天津跃波投资咨询有限公司（下称“天津跃波”）、北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业（有限合伙）（下称“新车基金”）通过公开摘牌方式分别以 6000 万元、4000 万元摘牌价格被确认为航天飞鹏公司增资项目的最终战略投资方，航天飞鸿公司、丰鸟无人机公司、古玉资本、古玉鼎若与战略投资者签署了《关于航天时代飞鹏有限公司之增资扩股协议》。
二、投资协议主体的基本情况
1、航天时代飞鸿技术有限公司
成立时间：2018-4-17
统一社会信用代码：91110108MA01BGGF6J
注册资本：28,670.8744 万人民币
法定代表人：陈建国
地址：北京市延庆区中关村延庆园东环路 2号楼 149 室
经营范围：无人机系统研发、设计、生产和销售。
2、昆山飞鹏鸿达企业管理合伙企业（有限合伙）
成立时间：2020-12-11
统一社会信用代码/注册号：91330206MA2J3TQM90
出资额：3,000 万人民币
执行事务合伙人：宁波飞鹏腾达企业管理咨询有限公司
地 址：昆山市花桥经济开发区金洋路 15 号总部金融园 B区 B2 栋五层 2号房
经营范围：一般项目：企业管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
3、丰鸟无人机科技有限公司
成立时间：2020-01-16
统一社会信用代码/注册号：91500000MA60QHCK6C
注册资本：8,437.5 万人民币
法定代表人：杨军
地址：重庆市渝北区龙兴镇两江大道 618 号
经营范围：许可项目：民用航空器维修，通用航空服务，技术进出口，货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，航空运输设备销售，航空运营支持服务，航空商务服务，化工产品销售（不含许可类化工产品），润滑油销售，民用航空材料销售，电子产品销售，电气设备销售，智能无人飞行器销售，运输设备租赁服务，软件销售，软件开发，人工智能应用软件开发，信息系统运行维护服务，信息技术咨询服务，工业自动控制系统装置销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
4、苏州古玉鼎若股权投资合伙企业（有限合伙）
成立时间：2020-10-13
统一社会信用代码/注册号：91320583MA22MQGPX2
出资额：222,000 万人民币
执行事务合伙人：苏州古玉浩宸股权投资管理合伙企业（有限合伙）
地址：昆山市花桥经济开发区金洋路 15 号总部金融园 B区 B2栋五层
经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
5、古玉资本管理有限公司
成立时间：2011-01-12
统一社会信用代码/注册号：91110000567432533P
注册资本：20,416.666667 万人民币
法定代表人：林哲莹
地址：北京市密云区水源路南侧 A-04地块 2#商业办公楼 4层 1 单元-402南侧
经营范围：投资管理；资产管理；项目投资；经济信息咨询（不含中介）；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示。
6、天津跃波投资咨询有限公司
成立时间：2009-02-11
统一社会信用代码/注册号：91120116684708551U
注册资本：10,030 万人民币
法定代表人：赵彦
地址：天津自贸试验区(中心商务区)新华路 3678 号宝风大厦 18 层 1856
经营范围：投资咨询服务。
7、北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业（有限合伙）
成立时间：2020-01-03
统一社会信用代码/注册号：91110102MA01PPF835
出资额：523,000 万人民币
执行事务合伙人：国创（北京）新能源汽车投资基金管理有限公司
地址：北京市西城区平安里西大街 31号 5 层 501-38室地址
经营范围：非证券业务的投资、投资管理、投资咨询。
三、投资标的基本情况
航天飞鹏公司成立日期为 2020 年 12 月 25 日，注册地在江苏省昆山市，注册
资本 10,000 万元，主要从事智能无人飞行器制造、销售相关业务。
四、增资扩股协议的主要内容
（一）协议各方
甲方：航天时代飞鹏有限公司
乙方：航天时代飞鸿技术有限公司
昆山飞鹏鸿达企业管理合伙企业（有限合伙）（“员工持股平台”）
丰鸟无人机科技有限公司 （“丰鸟科技”）
苏州古玉鼎若股权投资合伙企业（有限合伙）（“古玉鼎若”）
古玉资本管理有限公司（“古玉资本”）
丙方：天津跃波投资咨询有限公司（“天津跃波”）
北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“新车基
金”）
（二）增资扩股方案
1、本次增资前，航天飞鹏公司股权结构如下表所示：
出资额 持股比例
股东名称
（人民币万元） （%）
航天飞鸿 4,000 40
员工持股平台 3,000 30
丰鸟科技 2,000 20
古玉鼎若 700 7
古玉资本 300 3
合 计 10,000 100
2、以经中国航天科技集团有限公司备案的资产评估结果（资产评估报告编号
为：天兴评报字[2021]第 1319 号，评估基准日为 2021 年 6 月 30 日）为基础，考
虑航天飞鹏公司的净资产值、未来收益等因素，各方同意，增资方按照本协议条款和条件认缴本次增资，每人民币一元注册资本对应的价格为人民币 5 元。
3、各增资方以共计人民币 31,069.47 万元认购航天飞鹏公司新增注册资本共计人民币 6,213.894 万元。增资具体如下：
航天飞鸿公司以非货币财产增资人民币 8,492.05 万元，认缴航天飞鹏公司注册资本人民币 1,698.41 万元，剩余人民币 6,793.64 万元记入航天飞鹏公司的资本公积；
丰鸟科技以非货币财产增资人民币 2,577.42 万元，认缴航天飞鹏公司注册资本人民币 515.484 万元，剩余人民币 2,061.936 万元记入航天飞鹏公司的资本公积；
古玉鼎若以货币增资人民币 9,075 万元，其中认缴航天飞鹏公司注册资本人民币 1,815 万元，剩余人民币 7,260 万元记入航天飞鹏公司的资本公积；
古玉资本以货币增资人民币 925 万元，其中认缴航天飞鹏公司注册资本人民币185 万元，剩余人民币 740 万元记入航天飞鹏公司的资本公积；
天津跃波以货币增资人民币 6,000 万元，其中认缴航天飞鹏公司注册资本人民币 1,200 万元，剩余人民币 4,800 万元记入航天飞鹏公司的资本公积；
新车基金以货币增资人民币 4,000 万元，其中认缴航天飞鹏公司注册资本人民币 800 万元，剩余人民币 3,200 万元记入航天飞鹏公司的资本公积。
本次增资完成后，航天飞鹏公司股权结构如下：
出资额 持股比例
股东名称
（人民币万元） （%）
航天飞鸿 5,698.41 35.15
员工持股平台 3,000 18.50
丰鸟科技 2,515.484 15.51
古玉鼎若 2,515 15.51
古玉资本 485 2.99
天津跃波
[2022-02-07]航天电子(600879):航天电子航天飞鹏公司增资扩股引入战投天津跃波、新车基金
▇上海证券报
航天电子公告，近日，航天飞鸿公司和丰鸟无人机公司共同持有的FH-98无人运输机系统实物和专有技术及航天飞鸿公司持有的FH-98无人运输机系统原材料评估结果已经国有资产管理部门备案通过;天津跃波、新车基金通过公开摘牌方式分别以6000万元、4000万元摘牌价格被确认为航天飞鹏公司增资项目的最终战略投资方，航天飞鸿公司、丰鸟无人机公司、古玉资本、古玉鼎若与战略投资者签署了《关于航天时代飞鹏有限公司之增资扩股协议》。本次增资的变更登记完成后，航天飞鹏公司注册资本变更为16,213.894万元，航天飞鸿持股占比35.15%;天津跃波持股占比7.40%;新车基金持股占比4.94%。航天飞鹏公司主要从事智能无人飞行器制造、销售相关业务。
[2022-01-27](600879)航天电子:航天时代电子技术股份有限公司关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2022-001
航天时代电子技术股份有限公司
关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2021 年第二次会议通过决议，公司决定使用发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的闲置募集资金不超过 1.1 亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。公司实际
使用了 1 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2021 年 11 月 15 日，公司已
累计使用自有资金 6,500 万元提前归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金，闲置募集资金使用余额为 3,500 万元。
根据公司募集资金投资项目建设需求，2022 年 1 月 26 日，公司使用自有资金
500 万元提前归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。截止本公告出具之日，公司本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为 3,000 万元。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2021-12-31](600879)航天电子:航天时代电子技术股份有限公司董事会2021年第十次会议决议公告
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2021-070
航天时代电子技术股份有限公司
董事会2021年第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、公司于2021年12月29日向公司全体董事发出召开董事会会议的书面通知。
3、本次董事会会议于2021年12月30日（星期四）以通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事任德民先生、王亚文先生、宋树清先生、李艳华先生、赵学严先生、杨雨先生，独立董事鲍恩斯先生、张松岩先生、朱南军先生均亲自参加了投票表决。
二、董事会会议审议情况
关于北京航天光华电子技术有限公司增资的议案
本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
会议以投票表决方式通过关于北京航天光华电子技术有限公司增资的议案。本次议案涉及关联交易，关联董事任德民先生、宋树清先生、李艳华先生、赵学严先生、杨雨先生回避了表决。
独立董事已对本议案作出了事前认可，并发表了同意的独立意见。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天时代电子技
术股份有限公司关于北京航天光华电子技术有限公司增资的关联交易公告》。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
2021年12月31日
备查文件：公司董事会2021年第十次会议决议
[2021-12-31](600879)航天电子:航天时代电子技术股份有限公司关于北京航天光华电子技术有限公司增资的关联交易公告
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2021-071
航天时代电子技术股份有限公司
关于北京航天光华电子技术有限公司增资的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）控股股东中国航天时代电子有限公司（下称“航天时代公司”）全资子公司中国时代远望科技有限公司(下称“时代远望公司”)拟以现金方式对公司全资子公司北京航天光华电子技术有限公司（下称“航天光华公司”）增资，增资金额为 9,800 万元，本次交易不存在重大风险；
过去 12 个月，公司与航天时代公司及其关联人发生的未提交股东大会审
议的关联交易金额共计 21,676.57 万元；公司与关联方航天科技财务有限责任公司签署了年度《金融服务协议》，航天科技财务有限责任公司对公司 2021 年度提供的授信额度为 90.32 亿元（已经公司 2020 年度股东大会审议通过）。
一、关联交易概述
为进一步促进航天光华公司发展，满足其流动性资金需求，时代远望公司拟以现金方式对其增资，增资金额为 9,800 万元。
因时代远望公司为公司控股股东航天时代公司的全资子公司，本次交易构成了关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易金额为 21,028 万元（按航天光华公司增资前注册资本计算），过去 12 个月，公司与航天时代及其关联人发生的且未提交股东大会审议的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，根据上海证券交易所股票上市规则和公司章程等相关规定，本次增资的关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
航天时代为公司控股股东，时代远望公司为航天时代公司的全资子公司
（二）关联人基本情况
1、公司名称：中国时代远望科技有限公司
2、注册地址：北京市海淀区蓝靛厂南路 59 号玲珑花园(会所)23 号楼 2 层、
3 层
3、法定代表人：严强
4、注册资本：人民币 6,688.07 万元
5、企业类型：有限责任公司(法人独资)
6、成立时间：1991 年 4 月 22 日
7、统一社会信用代码：91110108100011014Y
8、经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询；技术进出口、货物进出口、代理进出口；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、化妆品、服装、针纺织品、机械设备、仪器仪表、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、汽车零配件、五金交电（不含电动自行车）、通讯设备、金属材料、木炭、薪柴、针、纺织品、鞋帽、厨房用具、卫生间用具、日用杂货、建筑材料（不从事实体店铺经营）、家用电器、文化用品、体育用品、玩具、乐器、照相器材、医疗器械 I 类、金属矿石、墙壁、地板及其他物品的贴面、覆盖物、小饰品、礼品、汽车、医疗器械 II 类；环境保护专用设备制造(仅限分支机构）；环境污染处理专用药剂材料制造（仅限分支机构）；预包装食品销售，含冷藏冷冻食品（食品经
营许可证有效期至 2023 年 12 月 10 日）；销售第三类医疗器械。（市场主体依法
自主选择经营项目，开展经营活动；销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至 2020 年 12 月 31 日，时代远望公司总资产 108,755.71 万元，净资产
68,091.45 万元，当年实现营业收入 42,566.65 万元，净利润 5,305.10 万元。
三、关联交易标的基本情况
航天光华公司注册资本为 21,028 万元人民币，成立于 2007 年 8 月 9 日，为
公司全资子公司。主要从事航天电子设备、电缆网以及无人系统相关配套产品、电子产品、自动化生产制造装备和智能测试设备等电子产品的生产制造。
截至 2020 年 12 月 31 日，航天光华公司总资产 228,403 万元，净资产 52,648
万元，当年实现营业收入 115,405 万元，净利润 5,048 万元。
以2021年6月30日为基准日，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，航天光华公司净资产账面值为56,557.96万元，经北京天健兴业评估有限公司评估，净资产评估值为70,330.00万元，增值率为24.35%，该评估结果已经国有资产管理部门备案并完成公示。
四、关联交易的主要内容
时代远望公司拟以现金方式对航天光华公司增资 9,800 万元，公司放弃同时增资。经测算，本次增资价格为 3.3446 元/股，时代远望公司的增资对应增加航天光华公司注册资本 2,930.11 万元，其余 6,869.89 万元计入资本公积,增资完成后，航天光华公司的注册资本由 21,028 万元变更为 23,958.11 万元，增资前后股比情况如下：
增资前 增资后
股东名称
注册资本（万元） 股比 注册资本（万元） 股比
航天电子公司 21,028 100% 21,028 87.77%
时代远望公司 － － 2,930.11 12.23%
合计 21,028 100% 23,958.11 100%
五、该关联交易的目的以及对公司的影响
航天光华公司主要从事航天电子、电缆网、智能测试等设备的生产制造，虽然也承揽了部分研制任务，但仍属于航天产品制造型企业。受益于航天产业的快速发展，航天光华公司的批产任务总量持续增加，作为制造型企业，原材料等存货对资金占用较多，极其容易导致流动性紧张的局面。通过本次增资，可以有效地缓解航天光华公司现金流紧张状况，有助于适度扩大生产规模，降低资产负债率，提升生产经营质量。
六、该关联交易的风险分析
航天光华公司作为航天产品制造型企业，具有良好的发展前景，时代远望公司此次以现金方式增资，将有效满足其对流动资金的需求。时代远望公司增资完成后，公司持股比例由 100%下降至 87.77%，但不影响公司的控股地位，也不会导致合并报表范围的变化，此次增资不存在风险。
七、该关联交易应当履行的审议程序
公司于 2021 年 12 月 30 日召开董事会 2021 年第十次会议审议通过了《关于
北京航天光华电子技术有限公司增资的议案》。审议该议案时关联董事回避了表决。
公司独立董事发表了事前审核意见，认为时代远望公司以现金方式对航天光华公司增资，有利于满足该公司发展资金需求，未损害公司及公司全体股东的利益，同意将该事项提交公司董事会会议审议。
公司独立董事发表了独立意见，认为时代远望公司对航天光华公司增资事项决策程序符合《公司章程》和有关法律法规规定，未损害公司及公司全体股东的利益。
八、历史关联交易情况
过去 12 个月，公司与控股股东航天时代公司及其关联人发生的未提交股东大会审议的关联交易金额共计 21,676.57 万元，其中，公司与航天时代及其关联人以现金方式同比例增资公司控股子公司航天长征火箭技术有限公司的关联交易金额 15,813.50 万元的增资事项已实施完毕，航天物联网技术有限公司实施股权激励暨增资扩股的关联交易金额 5,863.07 万元的增资事项正在进行中。
时代远望公司以 5 亿元认购公司非公开发行股票并与公司签署的附条件生效的股份认购协议的关联交易事项已拟提交公司股东大会审议，相关工作正在推进中。
截止 2021 年 12 月 29 日，公司在航天科技财务有限责任公司贷款余额
541,550 万元，存款余额 82,626 万元。
九、上网公告附件
1、航天光华公司评估报告；
2、航天光华公司审计报告；
3、公司独立董事事前审核意见；
4、公司独立董事独立意见。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
报备文件
1、公司董事会 2021 年第十次会议决议
2、增资协议
[2021-12-29](600879)航天电子:航天时代电子技术股份有限公司董事会2021年第九次会议决议公告
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2021-069
航天时代电子技术股份有限公司
董事会2021年第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、公司于2021年12月24日向公司全体董事发出书面召开董事会会议的通知。
3、本次董事会会议于2021年12月28日（星期二）以通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事任德民先生、王亚文先生、宋树清先生、李艳华先生、赵学严先生、杨雨先生，独立董事鲍恩斯先生、张松岩先生、朱南军先生均亲自参加了投票表决。
二、董事会会议审议情况
（一）关于修改《公司总裁工作细则》的议案
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议以记名投票表决方式通过关于修改《公司总裁工作细则》的议案。
结合公司运营情况及管理需要，拟对《公司总裁工作细则》做如下修改：
1、原制度“第七条 总裁行使下列职权：
……
(三)拟订公司内部管理机构设置方案；
……”
拟修改为“第七条 总裁行使下列职权：
……
(三)决定公司内部管理机构的设置；
……”
2、原制度第七条第（十）项变为第（十一）项，拟增加第（十）项如下：
“(十)按规定推荐和更换直属子公司、控股、参股公司的董事长或董事候选人；”
《公司总裁工作细则》拟修改的内容前后对照情况如下：
修改前 修改后
第七条 总裁行使下列职权：
第七条 总裁行使下列职权： (一)主持公司的生产经营管理工作,组
(一)主持公司的生产经营管理工作,组织 织实施董事会决议,并向董事会报告工作；
实施董事会决议,并向董事会报告工作； (二)组织实施公司年度经营计划和投资
(二)组织实施公司年度经营计划和投资方 方案；
案； (三)决定公司内部管理机构的设置；
(三)拟订公司内部管理机构设置方案； (四)拟订公司的基本管理制度；
(四)拟订公司的基本管理制度； (五)制定公司的具体规章；
(五)制定公司的具体规章； (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总
(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总 裁、财务总监；
裁、财务总监； (七)按规定聘任或者解聘除应由董事会
(七)按规定聘任或者解聘除应由董事会决 决定聘任或者解聘以外的其他管理人员；
定聘任或者解聘以外的其他管理人员； (八)拟定公司职工的工资、福利、奖惩
(八)拟定公司职工的工资、福利、奖惩规 规定，决定公司职工的聘用和解聘；
定，决定公司职工的聘用和解聘； (九)提议召开董事会临时会议；
(九)提议召开董事会临时会议； (十)按规定推荐和更换直属子公司、控
(十) 按规定提出控股、参股子公司经营层 股、参股公司的董事长或董事候选人；
人员候选人的动议，由公司依法定程序向控 (十一)按规定提出控股、参股子公司经
股、参股子公司董事会推荐； 营层人员候选人的动议，由公司依法定程序
(十一)《公司章程》或董事会授予的其他 向控股、参股子公司董事会推荐；
职权。 (十二)《公司章程》或董事会授予的其
他职权。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
（二）关于航天时代飞鹏有限公司增资的议案
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议以记名投票表决方式通过关于航天时代飞鹏有限公司增资的议案。
航天时代飞鹏有限公司（以下简称“航天飞鹏公司”）为公司控股子公司航天时代飞鸿技术有限公司（以下简称“航天飞鸿公司”）之控股子公司，为满足航天飞鹏公司业务发展，确保核心技术自主可控，同时补充流动资金，加快技术
研发与市场开拓，航天飞鸿公司、丰鸟无人机科技有限公司（以下简称“丰鸟无人机公司”）分别以所持有的 FH-98 无人运输机系统实物和专有技术，古玉资本管理有限公司（以下简称“古玉资本”）、苏州古玉鼎若股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“古玉鼎若”）、不超过 3 名战略投资者（战略投资者将通过北京产权交易所挂牌招募）分别以现金方式对航天飞鹏公司进行增资，有关情况如下：
1、航天飞鹏公司基本情况
航天飞鹏公司成立日期为2020年12月25日，注册地在江苏省昆山市，注册资本10,000万元，主要从事智能无人飞行器制造、销售相关业务，股权结构如下：
出资金额 持股比
序号 股 东 出资方式
（万元） 例
1 航天时代飞鸿技术有限公司 4000 40% 现金
2 昆山飞鹏鸿达企业管理合伙企业（有限合伙） 3000 30% 现金
3 丰鸟无人机科技有限公司 2000 20% 现金
4 苏州古玉鼎若股权投资合伙企业（有限合伙） 700 7% 现金
5 古玉资本管理有限公司 300 3% 现金
合计 10000 100%
2、增资方案
（1）标的企业及拟增资的实物资产和专有技术评估情况
以2021年6月30日为基准日，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，航天飞鹏公司净资产的账面价值为9196.46万元，经北京天健兴业资产评估有限公司评估，评估值为28607.58万元；经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，航天飞鸿公司和丰鸟无人机公司共同持有的FH-98无人运输机系统实物和专有技术账面价值为5246.86万元，经北京天健兴业资产评估有限公司评估，评估值为6761.33万元（其中，航天飞鸿公司所占权益为4183.91万元，丰鸟无人机公司所占权益为2577.42万元）；航天飞鸿公司持有的FH-98无人运输机系统原材料账面
价值为4308.14万元，经北京天健兴业资产评估有限公司评估，评估值为4308.14
万元。
本次评估结果的备案审核工作已经国有资产管理部门受理，目前处于公示阶
段。
（2）增资价格
参考资本市场对于无人机相关公司估值水平较高的特点，依靠传统的评估方
法并不能体现航天飞鹏公司的价值。本次增资选取用PS(市销率)即估值/收入的
指标对航天飞鹏公司进行估值。根据航天飞鹏公司的实际情况和市场预期，我们
选取PS为5，对航天飞鹏公司价值进行估算，结合航天飞鹏公司2021年的新签合
同及营业收入情况，航天飞鹏公司估值为5亿元。本次增资各出资方按照5元/股
的价格对标的企业实施增资。
（3）增资方案
航天飞鸿公司以所持有的FH-98无人运输机系统原材料、实物和专有技术增
资8,492.05万元，对应增加注册资本1,698.41万元；丰鸟无人机公司以所持有的
FH-98无人运输机系统实物和专有技术增资2,577.42万元，对应增加注册资本
515.484万元；古玉资本以现金增资925万元，对应增加注册资本185万元；古玉
鼎若以现金增资9,075万元，对应增加注册资本1,815万元；不超过3名战略投资
者以现金增资，增资金额不低于10,000万元，对应增加注册资本2,000万元，战
略投资者通过在北京产权交易所挂牌招募。
增资完成后，航天飞鹏公司的注册资本由10,000万元变更为16,213.894万元，其余计入资本公积。
增资前后航天飞鹏公司股权结构情况如下：
增资前 增资后
增资出资额
股东名称 出资金额 股权比例 出资金额 注册资本 股权比例
（万元）
（万元） （%） （万元） （万元） （%）
航天飞鸿公司 4000 40% 8492.05 12492.05 5698.41 35.15%
丰鸟无人机公司 2000 20% 2577.42 4577.42 2515.484 15.51%
古玉资本 300 3% 925 1225 485 2.99%
古玉鼎若 700 7% 9075 9775 2515 15.51%
昆山飞鹏鸿达企业管理合 3000 30% 0 3000 3000 18.50%
伙企业（有限合伙）
战略投资者 0 0%
[2021-12-25](600879)航天电子:航天时代电子技术股份有限公司关于2021年度第二期超短期融资券兑付完成的公告
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2021-068
航天时代电子技术股份有限公司
关于 2021 年度第二期超短期融资券兑付完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天时代电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 20 日发
行了 2021 年度第二期超短期融资券，发行总额为人民币 10 亿元，发行利率为
2.64%，期限为 125 天（详见 2021 年 8 月 24 日登载于中国证券报、上海证券报、
证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告）。
近日，公司已按照约定时限全部完成了 2021 年第二期超短期融资券的兑付工作。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 25 日
[2021-12-23](600879)航天电子:航天时代电子技术股份有限公司关于航天物联网技术有限公司挂牌引入战略投资者结果暨签署增资扩股协议的公告
证券代码：600879 股票简称：航天电子 公告编号：临 2021-067
航天时代电子技术股份有限公司
关于航天物联网技术有限公司挂牌引入战略投资者结果
暨签署增资扩股协议的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 12 月 10 日召
开董事会 2021 年第八次会议，审议通过了《关于公司控股子公司航天物联网技术有限公司实施股权激励暨增资扩股的议案》，公司控股子公司航天物联网技术有限公司（下称“航天物联网”）拟以员工设立持股平台方式实施股权激励，并由员工持股平台、关联人北京航天控制仪器研究所、战略投资者对其增资金额不低于 8,323.4532 万元，其中 1 名战略投资者以现金增资，增资金额不低于1,728.3953 万元（按释放 10%股权计算），战略投资者将通过北京产权交易所挂
牌招募。具体详见公司于 2021 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司航天物联网技术有限公司实施股权激励暨增资扩股的关联交易公告》（临 2021-065）。
近日，盛视科技股份有限公司（下称“盛视科技”）通过公开摘牌方式以1,728.3953万元摘牌价格被确认为航天物联网增资项目的最终战略投资方，并与相关各方签署了《航天物联网技术有限公司增资协议》，有关情况如下：
一、盛视科技公司情况
统一社会信用代码：914403002793071563
公司类型：其他股份有限公司（上市）
住所：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然十路天安创新科技广场二期东座 1601、1605
法定代表人：瞿磊
注册资本：25697.9 万人民币
成立日期：1997 年 01 月 16日
经营范围：包括计算机图像算法、计算机软件、机电一体化产品等。专业
提供智慧口岸查验系统整体解决方案及其智能产品，包括陆路口岸、水运口岸、航空口岸，业务涵盖边检和海关（含原检验检疫）等出入境旅客、货物及交通
运输工具的智能通关查验和智能监管等系统。
实际控制人、控股股东：瞿磊
二、增资协议签订情况
2021 年 12 月 21 日，公司与相关方签署了《航天物联网技术有限公司增资
协议》，《增资协议》主要条款如下：
（一）甲方（现有股东）：
中国航天时代电子有限公司
航天时代电子技术股份有限公司
（二）乙方（以下统称投资方）：
北京航天控制仪器研究所
共青城菁英众志投资合伙企业（有限合伙）
共青城菁英众城投资合伙企业（有限合伙）
盛视科技股份有限公司
（其中共青城菁英众志投资合伙企业（有限合伙）和共青城菁英众城投资合伙企业（有限合伙）合称为“员工持股平台”）
（三）标的企业：航天物联网技术有限公司
（四）主要条款
1、增资方案
北京航天控制仪器研究所以持有与物联网相关的 32 项民用软件著作权转让的方式对航天物联网增资 2,536 万元，对应本次增资完成后的注册资本1,415.0996 万元，该价值已经中联资产评估集团有限公司评估，出具了中联评报字（2021）第 1924 号资产评估报告，并经中国航天科技集团有限公司评估备案；共青城菁英众志投资合伙企业（有限合伙）以现金形式对航天物联网增资2,043.4654 万元，对应本次增资完成后的注册资本 1,140.2629 万元；共青城菁
英众城投资合伙企业（有限合伙）以现金形式对物联网公司增资 2,015.5928 万元，对应本次增资完成后的注册资本 1,124.7100 万元；盛视科技以现金形式对航天物联网增资 1,728.3953 万元，对应本次增资完成后的注册资本 964.4525 万元。
本次增资完成后航天物联网的注册资本由 5,000 万元增加至 9,644.5250 万
元。本次增资的价格以航天物联网经中国航天科技集团有限公司最终评估备案的资产评估结果和北京产权交易所挂牌成交的实际价格为准，每一元新增注册资本的认缴价格为 1.7921 元。
增资完成后，航天物联网公司的股权结构如下：
序号 股东名称 所占注册资本 本次新增出资 持股比例 备注
（万元 ） 金额（万元）
1 中国航天时代电 2,000 0 20.74% 老股东
子有限公司
2 航天时代电子技 3,000 0 31.11% 老股东
术股份有限公司
共青城菁英众志
3 投资合伙企业 1,140.2629 2,043.4654 11.82% 新股东
（有限合伙）
共青城菁英众城
4 投资合伙企业 1,124.7100 2,015.5928 11.66% 新股东
（有限合伙）
5 北京航天控制仪 1,415.0996 2,536 14.67% 新股东
器研究所
6 盛视科技股份有 964.4525 1,728.3953 10% 新股东
限公司
合计 9,644.5250 8,323.4535 100%
2、本次增资涉及的债权、债务的承继和清偿办法
本次增资后，航天物联网原有的债权、债务由本次增资后的航天物联网继续享有和承担。
3、各方承诺
（1）航天物联网及现有股东向投资方承诺，航天物联网已取得目前生产经营所必需的由政府机关作出的批准、许可、备案或登记；历史运营符合中国法
律、法规规定（包括但不限于有关公司登记、财务、动产或不动产、技术、知识产权、产品质量、安全生产、税收、环保、社保、公积金等），未曾违反中国对公司适用的任何法律法规。
（2）除本协议另有约定外，各方签署本协议已获得了其内部有权机构的批准和所要求的一切内部授权，本协议的签字人已获得合法、有效的签订本协议授权。
（3）各方履行本协议项下的义务不会与其承担的其他协议项下的义务相冲突，也不会违反任何法律规定。
4、违约责任
本协议任何一方若违反本协议约定的义务和承诺，给其他方造成损失的，应当承担赔偿责任；若违约方的行为对产权交易标的或标的企业造成重大不利影响，致使本协议目的无法实现的，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿损失。
5、本协议自航天物联网、现有股东和投资方授权代表签字并加盖各自印章之日起生效。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日
备查文件：
一、增资协议
二、投资资格确认函
[2021-12-22]航天电子(600879):航天电子盛视科技确认为航天物联网增资项目最终战略投资方
▇证券时报
航天电子(600879)12月22日晚间公告，公司于12月21日与相关方签署了控股子公司航天物联网增资协议，盛视科技通过公开摘牌方式以1728.40万元摘牌价格被确认为航天物联网增资项目的最终战略投资方。北京航天控制仪器研究所以持有与物联网相关的32项民用软件著作权转让的方式对航天物联网增资2536万元，共青城菁英众志投资合伙企业(有限合伙)以现金形式增资2043.47万元，共青城菁英众城投资合伙企业(有限合伙)以现金形式增资2015.59万元。
★★机构调研
调研时间:2017年03月09日
调研公司:平安银行,东北证券,招商证券,太平洋证券,兴业证券,嘉实基金,建信基金,前海开源基金,国信证券,川财证券,中航证券,安邦资管,东方基金,中域投资,万思资本,兴业资管,昆仑健康保险资管
接待人:副总裁、财务总监:盖洪斌,副总裁、董事会秘书:吕凡,财务部部长:徐洪锁,证券部部长:孙肇谦
调研内容:围绕公司2016年年度报告及公司业务发展情况进行了沟通交流
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-01-14 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-9.11 成交量:24749.41万股 成交金额:206519.36万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜沪股通专用 ｜11553.98 ｜-- ｜
｜国信证券股份有限公司辽宁分公司 ｜4154.53 ｜-- ｜
｜招商证券股份有限公司沈阳兴工街证券营业｜2621.03 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜1501.66 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜平安证券股份有限公司平安证券总部 ｜1394.86 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜沪股通专用 ｜-- ｜12875.04 ｜
｜中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营｜-- ｜5571.55 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜国信证券股份有限公司辽宁分公司 ｜-- ｜4745.62 ｜
｜海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业｜-- ｜3969.44 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜-- ｜3956.62 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-06-22｜5.90 ｜60.72 ｜358.23 ｜东方证券股份有｜机构专用 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司公司总部｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜102018.84 ｜2165.82 ｜0.00 ｜1.48 ｜102018.84 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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