≈≈中航高科600862≈≈(更新:22.01.22)
[2022-01-22] (600862)中航高科:中航航空高科技股份有限公司股票交易异常波动公告
证券代码：600862      证券简称：中航高科    公告编号：临 2022-001 号
          中航航空高科技股份有限公司
            股票交易异常波动公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2022
 年 1 月 19 日、1 月 20 日、1 月 21 日连续三个交易日内日收盘价格
 跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有 关规定，属于股票交易异常波动情形。
      经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截止本公告披露
 日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重大信息。
      敬请广大投资者理性投资、审慎决策，注意二级市场交易风险。
    一、股票交易异常波动的具体情况
    公司股票于 2022 年 1 月 19 日、1 月 20 日、1 月 21 日
连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
    二、公司关注并核实的相关情况
    针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问询了公司控股股东及实际控制人，现将
有关情况说明如下：
    （一）生产经营情况
    经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况及外部经营环境未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息。
    （二）重大事项情况
    经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
    （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
    经公司自查，公司目前尚未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，未发现存在涉及市场热点概念。
    （四）其他股价敏感信息
    经公司自查，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、其他重要股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。公司未发现其他对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。
    三、相关风险提示
    公司股票于 2022 年 1 月 19 日、1 月 20 日、1 月 21 日
连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根
据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com），公司发布的信息均以上述指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资、审慎决策，注意二级市场交易风险。
    四、董事会声明及相关方承诺
    本公司董事会确认，截止本公告披露日，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项相关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    特此公告。
                  中航航空高科技股份有限公司董事会
                          2022 年 1 月 22 日

[2021-12-30] (600862)中航高科:中航航空高科技股份有限公司第十届董事会2021年第四次会议决议公告
证券代码：600862      证券简称：中航高科    公告编号：临 2021－033号
            中航航空高科技股份有限公司
      第十届董事会 2021 年第四次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021 年 12 月 17 日，中航航空高科技股份有限公司（简称“公
司”）第十届董事会 2021 年第四次会议以电子邮件或书面方式通知，
并于 2021 年 12 月 29 日下午 3 点在北京市朝阳路 1 号东方宏酒店北
楼二楼大会议室召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事和高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李志强主持。与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：
  一、审议通过了《关于修订<公司章程>有关条款的议案》，内容详见同日披露的公司 2021-035 号公告。
  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  二、审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>有关条款的议案》，《公司董事会议事规则（修订稿）》详见上交所网站。
  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  三、审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>有关条款的议案》，《公司股东大会议事规则（修订稿）》详见上交所网站。
  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  四、审议通过了《关于修订<公司总经理工作细则>有关条款的议
案》，《公司总经理工作细则（修订稿）》详见上交所网站。
  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  五、审议通过了《关于公司全资子公司航空工业复材签订技术实施许可协议暨关联交易的议案》，内容详见同日披露的公司 2021-036号公告。
  此议案涉及关联交易，关联董事李志强、张军、王健、姜波、曹正华回避了表决。
  表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  六、审议通过了《关于公司控股子公司优材百慕增资扩股暨关联交易的议案》，内容详见同日披露的公司 2021-037 号公告。
  此议案涉及关联交易，关联董事李志强、张军、王健、姜波、曹正华回避了表决。
  表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  七、审议通过了《公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案》。
  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  八、审议通过了《公司经理层成员任期制和契约化管理办法（试行）》，内容详见上交所网站。
  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  九、审议通过了《公司经理层成员经营业绩考核管理办法（试行）》，内容详见上交所网站。
  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  十、审议通过了《公司经理层成员薪酬管理办法（试行）》，内容详见上交所网站。
  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  同意将上述第一、二、三项议案提交公司股东大会审议批准，召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。
  特此公告。
                          中航航空高科技股份有限公司董事会
                                  2021 年 12 月 30 日

[2021-12-30] (600862)中航高科:中航航空高科技股份有限公司第十届监事会2021年第四次会议决议公告
 证券代码：600862    证券简称：中航高科    公告编号：临 2021－034号
            中航航空高科技股份有限公司
      第十届监事会 2021 年第四次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021 年 12 月 17 日，中航航空高科技股份有限公司（简称“公
司”）第十届监事会 2021 年第四次会议以电子邮件或书面方式通知，
并于 2021 年 12 月 29 日下午 4：30 在北京市朝阳路 1 号东方宏酒店
北楼二楼大会议室召开。应到监事 3 名,实到监事 3 名。公司董秘兼副总刘向兵列席了会议。
  会议由监事会主席周训文主持。与会监事一致表示：监事会全体成员列席了之前召开的董事会会议，对董事会审议关联交易过程进行了监督。董事会审议《关于公司全资子公司航空工业复材签订技术实施许可协议暨关联交易的议案》和《关于公司控股子公司优材百慕增资扩股暨关联交易的议案》两项关联交易议案的流程符合有关法律法规，关联董事回避表决，两项议案的决策合法有效。形成决议如下：
  一、审核通过了《关于公司全资子公司航空工业复材签订技术实施许可协议暨关联交易的议案》；
  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  二、审核通过了《关于公司控股子公司优材百慕增资扩股暨关联交易的议案》。
  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
                      中航航空高科技股份有限公司监事会
                            2021 年 12 月 30 日

[2021-12-30] (600862)中航高科:中航航空高科技股份有限公司关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告
证券代码：600862      证券简称：中航高科      公告编号：临2021-037号
            中航航空高科技股份有限公司
      关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●公司控股子公司北京优材百慕航空器材有限公司（以下简称“优材百慕”）拟通过公开挂牌的方式引入不超过 5 家投资者，本公司作为原股东放弃优先购买权，不参与此次增资。本次增资完成后，预计优材百慕注册资本将由人民币 8,563.2808 万元增至人民币15,563.2808 万元，预计本公司持股比例将由 81.744%稀释至 44.98%。本次增资不涉及优材百慕控制权的变更。
  ●本次交易对方之一北京中航一期航空工业产业投资基金（有限合伙）（以下简称“航空工业产业基金”）的基金管理人为中航融富基金管理有限公司（以下简称“中航融富”），与公司均受控于中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”），构成关联关系，故本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  ●过去 12 个月，公司与航空工业产业基金、中航融富及其控制的其他主体无其他关联交易。本次交易已经公司第十届董事会 2021年第四次会议审议通过，关联董事李志强、张军、王健、姜波、曹正华需回避本议案的表决，公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。本次交易事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
  ●风险提示：鉴于本次交易的增资方英利科股东尚需完成资产评估备案，若备案不通过则存在交易增资方调整的可能，请投资者注意
相关风险。
  一、关联交易概述
  为进一步推动公司控股子公司优材百慕拓宽业务范围、拓展融资渠道、更好地实现专业化发展，优材百慕通过在北京产权交易所公开挂牌方式引进产业投资者和财务投资者进行增资。
  （一）基本情况
  优材百慕于 2021 年 10月 11日在北京产权交易所公开挂
牌，拟通过增资扩股引入不超过 5 家投资者，原股东中航航空高科技股份有限公司（以下简称“中航高科”、“公司”）、北京优材众智新材料有限合伙（有限合伙）（以下简称“优材众智”）放弃优先购买权，不参与此次增资。经北京产权交易所公开挂牌募集，最终确定五家投资方，分别为航空工业产业基金、联合投资方（李杰、西安钧诚精密制造有限公司、李凤珍、朱晓军、刘昌利）（以下简称“英利科股东”）、陕西迪智航空新材料合伙企业（有限合伙）（以下简称“陕西迪智”）、右岸（上海）投资有限公司（以下简称“右岸投资”）、御风（北京）航空资产结构调整私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“结构调整基金”）。2021 年12 月 8 日，优材百慕总经理办公会审议通过了《关于引入外部投资方对优材百慕增资的议案》，同意引入航空工业产业基金、英利科股东、陕西迪智、右岸投资、结构调整基金作为本次增资扩股的投资主体参与增资。本次增资扩股以现金
及股权增资的方式进行，航空工业产业基金拟以现金增资7,060 万元，其中 2,206.25 万元计入注册资本；英利科股东拟以持有的西安英利科电气科技有限公司（以下简称“英利科”）51%的股权作为出资，拟参与的增资金额为 4,590 万元（最终以经航空工业集团备案的评估价值为准），其中1,434.375 万元计入注册资本；陕西迪智拟以现金增资 4,550万元，其中 1,421.875 万元计入注册资本；右岸投资拟以现金增资 3,200 万元，其中 1,000 万元计入注册资本；结构调整基金拟以现金增资 3,000 万元，其中 937.5 万元计入注册资本。本次增资完成后，预计优材百慕注册资本将由人民币8,563.2808 万元增至人民币 15,563.2808 万元，预计公司持股比例将由 81.744%稀释至 44.98%，优材众智持股比例将由18.256%稀释至 10.04%，航空工业产业基金持股 14.18%，英利科股东合计持股 9.21%，陕西迪智持股 9.14%，右岸投资持股 6.43%，结构调整基金持股 6.02%。（上述交易最终以实际成交结果为准）
  （二）构成关联交易
  航空工业产业基金作为财务投资者参与本次增资，其基金管理人为中航融富，与公司均受控于航空工业集团，构成关联关系，故本次交易构成关联交易。
  （三）过去 12 个月与航空工业产业基金关联交易情况
  过去 12 个月，公司与航空工业产业基金、中航融富及其控制的其他主体无其他关联交易。
  （四）关联交易是否构成重大资产重组
    本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  二、交易对方基本情况
  （一）航空工业产业基金
  1.企业名称：北京中航一期航空工业产业投资基金（有限合伙）
  2.注册地址：北京市朝阳区安外小关东里 14 号中航发展大厦 A 座 6 层
  3.企业类型：有限合伙企业
  4.成立日期：2019 年 7 月 31 日
  5.执行事务合伙人：中航融富基金管理有限公司
  6.注册资本：500,000 万元人民币
  7.主营业务：非证券业务的投资、投资管理、投资咨询。
  8.统一社会信用代码：91110105MA01LQP88D
  9.主要出资人：国寿广德（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资比例 40%，国家军民融合产业投资基金有限责任公司出资比例 20%，中航资本控股股股份有限公司出资比例 12%，中国航空科技工业股份有限公司出资比例 12%，航空工业集团出资比例 8%，镇江鼎强智能制造投资合伙企业（有限合伙）出资比例 7%，中航融富出资比例 1%，航空工业产业基金的基金管理人为中航融富，中航融富实际控制人为航空工业集团，因此，航空工业产业基金实际控制人为航空工业集团。
  10.主要财务指标如下（单位：万元）：
        名称                  2020 年年末                2021 年 9 月 30 日
      资产总额                75,037.52                    115,520.55
      负债总额                  152.33                      631.22
      净资产                  74,885.19                    114,889.33
        名称                  2020 年度                  2021 年 1-9 月
      营业收入                  1,933.18                      297.62
      净利润                  1,473.80                      -85.86
  注：上表中，2020 年财务数据已经审计，2021 年财务数据未经审计。
  11.主要业务最近三年发展状况：作为航空工业集团旗下中航融富所管理的产业基金，航空工业产业基金自 2019 年 7月 31 日成立以来致力于培育和扶持航空工业系统内的航空发展项目、混改项目、结构调整项目，利用雄厚的资金优势和丰富的背景资源，充分发挥其市场化作用，通过机制改革及创新推动投资企业的专业化发展。
  （二）英利科股东（李杰、西安钧诚、李凤珍、朱晓军、刘昌利）
  1.李杰
  （1）姓名：李杰
  （2）身份证号：610122196309247517
  （3）住所：西安市灞桥区洪庆街向阳一区 02-4-02 号
  2. 西安钧诚精密制造有限公司
  （1）单位名称：西安钧诚精密制造有限公司
  （2）统一社会信用代码：91610131057138764M
  （3）注册资本：14,020 万元
  （4）成立日期：2013 年 2 月 19 日
  （5）企业类型：其他有限责任公司
  （6）住所：西安市高新区五星街办坤元路 288 号
  （7）法定代表人：张建
  （8）主营业务：航空类零件精密机械加工、金属表面处理等。
  （9）主要出资人：深圳市钧诚精密制造有限公司出资比例 71.18402%，陕西中兵先进制造投资基金合伙企业（有限合伙）出资比例 28.53067%，张建出资比例 0.28531%。
  3.李凤珍
  （1）姓名：李凤珍
  （2）身份证号：61012219711017751X
  （3）住所：西安市灞桥区洪庆街向阳一区 42 楼 2 单元
10 号
  4.朱晓军
  （1）姓名：朱晓军
  （2）身份证号：610122197210197518
  （3）住所：西安市灞桥区洪庆街向阳一区 23-3-06 号
  5.刘昌利
  （1）姓名：刘昌利
  （2）身份证号：610122196210065016
  （3）住所：西安市未央区毛纺厂 1 号楼 2 单元 5 楼 2 号
  李杰等五方为英利科股东，英利科成立于 2012 年 12 月
12日，注册地址西安泾河工业园泾朴路，注册资本300万元，
主营业务包括输变电设备、电气产品、航天复合材料、火箭发动机零部件、绝缘材料的研发、生产与销售。
  英利科是深耕防务与航天领域固体火箭发动机市场的民营企业，主要客户有中国兵器工业集团有限公司旗下多家单位以及中国航天科工集团公司旗下单位等，客户资源稳定，其目标客户与优材百慕航天和防务用复合材料制品目标客户一致。近年来，英利科收入快速增长，年化复合增值率达83%。
  6.英利科股东及英利科与公司不存在关联关系。
  （三）陕西迪智
  1.企业名称：陕西迪智航空新材料合伙企业（有限合伙）
  2.注册地址：西安经济技术开发区鱼藻路华都锦城 2 幢
2 单元 9 层 20902 号
  3.企业类型：有限合伙企业
  4.成立日期：2019 年 1 月 23 日
  5.执行事务合伙人：刘迪、姚成城
  6.注册资本：4,573 万元人民币
  7.主营业务：输变电设备、电气产品、航天复合材料、火箭发动机零部件、绝缘材料、航天纤维制品等研发、代理与销售。
  8.统一社会信用代码：91610132MA6WDJU43E
  9.主要出资人：张宝英出资比例 39.3615%，西安高强绝缘电气有限责任公司出资比例 32.8012%，于东年出资比例10.9337%，马玉杰出资比例 9.2499%，刘迪出资比例 2.1867%，
姚成城出资比例 2.1867%，仝欣出资比例 2.1867%，巩妍出资比例 1.0934%。
  10.关联关系：陕西迪智与公司不存在关联关系。
  （四）右岸投资
  1.企业名称：右岸（上海）投资有限公司
  2.注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211号 302 部位 368 室
  3.企业类型：其他有限责任公司
  4.成立日期：2015 年 1 月 5 日
  5.法人代表：李世忠
  6.注册资本：15,000 万元人民币
  7.主营业务：实业投资，投资管理，资产管理，企业管理，企业营销策划，商务咨询，财务咨询。
  8.统一社会信用代码：913101153243224872
  9.主要出资人：李世忠出资比例 40%，张新权出资比例25%，梁曦出资比例 20%，尹效国出资比例 15%。
  10.关联关系：右岸投资与公司不存在关联关系。
  （五）结构调整基金
  1.企业名称：御风（北京）航空资产结构调整私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
  2

[2021-12-30] (600862)中航高科:中航航空高科技股份有限公司关于全资子公司签订技术实施许可协议暨关联交易的公告
证券代码：600862      证券简称：中航高科      公告编号：临2021-036号
            中航航空高科技股份有限公司
 关于全资子公司签订技术实施许可协议暨关联交易的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    ●公司全资子公司中航复合材料有限责任公司（以下简称“航空工业复材”）拟与股东方中国航空制造技术研究院（以下简称“航空工业制造院”）签署技术实施许可协议。
    ●本次交易对方航空工业制造院与本公司均受控于中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”），构成关联关系，此次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    ●除日常关联交易外，过去 12 个月航空工业制造院与航空工业
复材签署了《先进航空复合材料系列预浸料技术实施许可协议》（许可期限为 2021 年度），许可航空工业复材使用许可技术制造及销售许可产品，协议约定技术实施许可费不超过 2150 万元，未达到董事会审议及披露标准，公司已按规定履行了内部决策程序。除此之外，公司未与其他关联方发生过交易标的类别相同的关联交易。
    ●风险提示：由于在许可期限内，最终交易数量及交易总价存在不确定性，本次交易预期收益暂无法预计；在合同履行过程中，如遇政策、市场环境等不可预计或者不可抗力等因素的影响，可能会导致合同无法如期或全部履行，请投资者注意相关风险。
    一、关联交易概述
    为进一步增强公司核心主业竞争优势，促进科技成果产
业化，经公司认真研究并充分论证，公司全资子公司航空工业复材拟与股东方航空工业制造院签署《先进航空复合材料系列预浸料技术实施许可协议》（许可期限为 2022 年度，以下简称《协议》）。根据《协议》约定，航空工业复材可在航空工业制造院许可期限内利用许可技术制造及销售许可产品。
    交易对方航空工业制造院为本公司控股股东兼实际控制人航空工业集团全资控股单位，目前其直接持有本公司3.35%股份。根据航空工业制造院和航空工业集团签署的《股份托管协议》，航空工业集团委托航空工业制造院代为管理其持有的本公司股份 597,081,381 股（占比 42.86%），将标的股份所代表的除收益权及处置权以外的所有股东权利委
托给航空工业制造院行使。截至 2021 年 12 月 29 日，航空
工业集团持有公司股份 583,151,381 股（占比 41.86%），即航空工业制造院共拥有本公司 45.21%的表决权。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，航空工业制造院与本公司构成关联关系，此次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    除日常关联交易外，过去 12 个月航空工业制造院与航
空工业复材签署了《先进航空复合材料系列预浸料技术实施许可协议》（许可期限为 2021 年度），许可航空工业复材使用许可技术制造及销售许可产品，协议约定技术实施许可费
不超过 2150 万元，未达到董事会审议及披露标准，公司已按规定履行了内部决策程序。除此之外，公司未与其他关联方发生过交易标的类别相同的关联交易。
    二、关联方介绍
    （一）关联方关系情况
    本次交易对方航空工业制造院与本公司均受控于同一实际控制人，故航空工业制造院与本公司构成关联关系。
    （二）关联方基本情况
    名称：中国航空制造技术研究院
    企业类型：事业单位
    住所：北京市朝阳区 1 号
    法定代表人：李志强
    开办资金：51,529 万元
    主要业务：航空制造、航空材料、工艺装备及相关标准、检测技术研究、机电产品及生产系统设计制造、光电技术研究与开发、计算机软件与应用技术开发、相关研究生培养与专业技术培训。
    实际控制人：中国航空工业集团有限公司
    航空工业制造院院本部最近一期（截至 2020 年 12 月 31
日）经审计的主要财务数据：总资产为 68.32 亿元，净资产
为 29.29 亿元，营业收入为 35.36 亿元，净利润为 0.44 亿
元。
    三、关联交易基本情况
    （一）交易名称及类别
    《先进航空复合材料系列预浸料技术实施许可协议》
    （二）技术许可协议的主要内容
    被许可方（甲方）：中航复合材料有限责任公司
    许可方（乙方）：中国航空制造技术研究院
    1.许可范围：甲方对许可技术的使用方式限于使用许可技术制造许可产品以及销售许可产品，具体范围为：（1）乙方授权甲方使用《协议》中约定的材料标准、工艺规范、测试标准、技术报告等技术文件 47 份、有关专利 6 件、许可
生产及销售 A 系列树脂和 B 系列树脂，国产 T800H 级碳纤维
系列预浸料 14 种。（2）甲方销售许可产品的范围限于中华人民共和国大陆地区（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）；产品若涉及出口应当按照双方的进一步约定办理。
    在许可期限内，如乙方对许可技术做出改进，改进后的技术及相关资料同样适用《协议》约定。
    2.许可类型：独占许可。
    3.许可期限：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止。
如许可技术中的一项或多项在此日期之前权利存续期届满，则其相关的许可期限提前至权利到期日止。
    4.交易定价：经双方协商，约定技术实施许可费=∑（该
术实施许可费用）。
    数量：按照该牌号预浸料已完成交付并确认收入的产品数量确定。
    收费标准：A 系列预浸料每平米技术实施许可费 x 元（因
涉及商业秘密豁免披露），B 系列预浸料每平米技术实施许可费 y 元（因涉及商业秘密豁免披露）。交易相关十四种牌号产品在协议中分别明确每平方米技术实施许可费（因涉及商业秘密豁免披露）。
    技术实施许可费总额不得超过人民币 1.8 亿元（含税）。
    5.费用支付安排：技术实施许可费结算方式及支付安排由双方另行协商。
    6.技术许可实施方案
    为保证甲方有效实施本项技术，乙方应在本《协议》签订之日起一年内向甲方提供以下技术服务和技术指导：
    （1）乙方按 Q/ZHFC JT LC 02-2019《预浸料类产品全
寿命周期技术管理阶段及要求》第 5.3.6 章之要求组织相关部门及技术专家进行内部产品鉴定，通过鉴定后，产品完成研发阶段任务，达到 M6 状态。
    （2）通过内部鉴定后，由乙方派相关技术人员赴甲方指导许可产品生产，现场提供 5 个批次（试生产批）许可产品的技术支持，保证甲方能够独立、完整的生产出许可产品，
且相关许可产品性能满足相应材料规范的要求。
    （3）甲方根据 Q/ZHFC JT LC 02-2019《预浸料类产品
全寿命周期技术管理阶段及要求》第 5.3.7 章之要求组织阶段评审。通过阶段评审的，乙方技术团队退出许可产品生产，但仍需在甲方需要时提供相关支持；未通过阶段评审的，根据评审要求，乙方继续提供相关技术支持直至通过阶段评审。
    （4）技术服务和技术指导的方式：乙方负责现场指导甲方完成五个批次许可产品生产。五个批次以外的许可产品生产过程中，甲方出现技术问题，乙方应于 24 小时内派技术人员赴现场提供技术支持及有效解决方案，并协助相关技术问题的解决完成。
    7. 相关保证及风险承担
    （1）乙方保证为项目提供的各类支持充足且满足履行《协议》的要求，后续生产中因乙方技术服务不到位、或提供技术文件不完整直接导致重大质量、技术问题产生的损失，由乙方承担；
    （2）试生产阶段，因乙方原因造成产品报废或技术性能不达标，造成的损失由乙方负责；因甲方原因（设备故障、超越生产规范等）造成产品报废或技术性能不达标，造成的损失由甲方负责；
    （3）试生产以外的批次出现的技术问题，由乙方配合甲方积极解决，不能解决的，应酌情扣减技术许可费。
    8.违约责任
    （1）如甲方未按本《协议》的规定按时向乙方支付应付款项，每逾期一日甲方应按照逾期未付金额的 0.05%向乙方支付滞纳金。但下列情形除外：?乙方有违约行为的；或?甲方逾期付款是由于因不可抗力或甲方无法控制的原因引起的。
    （2）各方应按照双方相关约定及相关法律法规承担保密责任。如任何一方因故意或过失造成泄密，给国家及另一方的安全和利益带来危害和/或损失的，另一方有权对违约方提出索赔，违约方应承担由此带来的一切法律与经济责任，并赔偿守约方由此遭受的全部损失。
    （3）如果乙方未按《协议》上规定的交付时间交付协议附件所列技术文件，每逾期一日乙方应按照许可费金额的0.05%向甲方支付违约金。上述迟交付违约金可以由甲方在尚未支付给乙方的技术实施许可费中扣除，或须由乙方在就此收到甲方书面通知之日起 10 日内向甲方予以赔偿。乙方的迟交付违约金不影响乙方依据《协议》及相关法律向甲方承担的其他责任，且除非《协议》经甲方终止，不能免除乙方继续履行《协议》中规定的义务。
    （4）除《协议》另有约定外，一方存在违约行为，并在另一方发出要求纠正违约行为之书面通知（含邮件）后 10个工作日内仍不履行义务或不予采取补救措施的，另一方有
权单方解除《协议》。因违约而给另一方造成损失的，违约方应赔偿守约方因此造成的全部损失。
    8.法律适用和争议解决
    关联交易协议之成立、效力及与《协议》相关之任何争议均须依据中华人民共和国（不包括台湾地区、香港特别行政区和澳门特别行政区）法律予以解释和解决。
    当事人间所有关于《协议》的争议或分歧，须提交原告方所在地人民法院诉讼解决。
    9.其他事项
    《协议》有效期截至 2022 年 12 月 31 日，《协议》到期
后，双方根据许可产品销售情况重新商定技术实施许可费计算方式，签订新的《协议》。
    四、定价合理性的说明
    经航空工业复材测算，在提取技术许可费用后，该项技术许可相关产品的最低净利率为 5%，最高净利率为 34%，上市公司 2020 年合并口径净利率为 15.03%。协议定价符合一般商业规则和双方的要求，具有合理性。
  五、关联交易目的及对上市公司的影响
  本次与航空工业制造院签订《先进航空复合材料系列预浸料技术实施许可协议》是 A 系列树脂和 B 系列树脂、国产T800H 级碳纤维系列预浸料等 14 种新产品产业化的里程碑，是进一步增强公司核心主业竞争优势，促进科技成果产业化的有效措施，符合交易双方业务发展需求和商业规则。本次
交易对航空工业复材丰富复合材料原材料产品线、完善产品战略布局、提升技术能力和竞争优势具有重要意义，将对公司的生产经营和持续健康发展产生积极影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不存在向关联方输送利益的情形，亦不会对公司独立性产生不利影响。
  六、本次关联交易履行程序
    1.本交易事项已经公司第十届董事会 2021 年第四次会
议审议通过，关联董事李志强、张军、王健、姜波、曹正华回避了本议案的表决。
    2.公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前审核，并出具了事前认可意见，同意将该议案提交公司第十届董事会 2021 年第四次会议审议。在董事会审议该议案时，独立董事发表了同意本次交易事项的独立意见。
    3.本次交易事项无需提交公司股东大会审议批准。
    七、风险提示
    1.由于在许可期限内，最终交易数量及交易总价存在不确定性，本次交易预期收益暂无法预计；
    2.在合同履行过程中，如遇政策、市场环境等不可预计或者不可抗力等因素的影响，可能会导致合同无法如期或全部履行，请投资者注意相

[2021-12-30] (600862)中航高科:中航航空高科技股份有限公司关于修订公司章程有关条款的公告
        证券代码：600862      证券简称：中航高科      公告编号：临2021-035号
              中航航空高科技股份有限公司
            关于修订公司章程有关条款的公告
            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
        或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
          中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提高
      公司规范治理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司
      法》、《中华人民共和国证券法》及《中国航空工业集团有限公司所属
      有限公司章程指引（2021 版）》（多元股东公司）等有关规定，对《公
      司章程》中有关条款进行相应修订，具体如下：
                  修订前                                      修订后
                                                      第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公
  第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规  司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，坚持权责法定、
范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》  权责透明、协调运转、有效制衡的公司法人治理机制，完善公（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》  司法人治理结构，建设中国特色现代国有企业制度，根据《中（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下  华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民
简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。        共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》
                                                  （以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。
  第十条 根据《党章》规定，公司设立党委；建立党
的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组      第十条  根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党
织的工作经费，同时按规定设立纪委。董事会、经理层  的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配备足够数量的决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。重大  党务工作人员，保障党组织的工作经费。
经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事会、经
理层做出决定。
                                                      第十一条  公司根据国家关于国有资产监督管理有关规
  新增                                          定，接受国家机关和有权机构的监督管理，强化国有企业财务
                                                  刚性约束。 公司积极参与市场竞争，在市场竞争中优胜劣汰，
                                                  夯实市场主体地位。
                  修订前                                      修订后
                                                      第十二条  公司遵守国家法律法规，遵守社会公德和商业
                                                  道德，维护国家安全和国民经济安全，保证优先完成国家科研
                                                  生产任务，保守国家秘密，履行社会责任，自觉接受政府部门
  新增                                          和社会公众的监督。公司开展依法治企工作，落实法治建设职
                                                  责，将公司建设成为治理完善、经营合规、管理规范、守法诚
                                                  信的法治企业。
                                                      公司依照国家有关规定建立健全财务、审计、总法律顾问
                                                  制度和职工民主监督等制度，加强内部监督和风险控制。
  第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规    第十三条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司
范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间  的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股  的具有法律约束力的文件，对公司、股东、党委委员、董事、东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文  监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉  股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可  其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理  董事、监事、经理和其他高级管理人员。
和其他高级管理人员。
  第十二条  本章程所称其他高级管理人员是指
公司的副经理、董事会秘书、财务总监（总会计师），  第十四条  本章程所称其他高级管理人员是指公司的副
                                              经理、董事会秘书、总会计师以及由董事会认定的其他人员。
以及由董事会认定的其他人员。
  第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择下
列方式之一进行：                                  第二十七条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集
  （一）证券交易所集中竞价交易方式；        中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式
  （二）要约方式；                          进行。
  （三）中国证监会认可的其他方式。              公司因本章程第二十六条第（三）项、第（五）项、第
  公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、 （六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公  中交易方式进行。
开的集中交易方式进行。
  第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）    第二十八条 公司因本章程第二十六条第（一）项、第
项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股  （二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议；东大会决议；因第二十四条第(三)项、第(五)项、第(六)  因第二十六条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购项规定的情形收购本公司股份的，经三分之二以上董  本公司股份的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决
事出席的董事会会议决议。                      议。
  公司依照第二十四条规定收购本公司股份后，属于    公司依照第二十六条规定收购本公司股份后，属于第
第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属  （一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转  项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属让或者注销；属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的， 于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的，公司合计持有的本
                  修订前                                      修订后
公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股  公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。    应当在三年内转让或者注销。
                                                  第四十六条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下
  第四十四条 股东大会是公司的权力机构，依法  列职权：
行使下列职权：                                    (一)决定公司的经营方针、重大投资计划及重大对外捐
  (一)决定公司的经营方针和投资计划；          赠或者赞助；
  (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，    (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定
决定有关董事、监事的报酬事项；                有关董事、监事的报酬事项；
  (三)审议批准董事会的报告；                      (三)审议批准董事会的报告；
  (四)审议批准监事会报告；                        (四)审议批准监事会报告；
  (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方    (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
案；                                              (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
  (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方    (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议；
案；                                              (八)对发行公司债券及债券类债务融资工具作出决议；
  (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议；        (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式
  (八)对发行公司债券作出决议；                作出决议；
  (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公    (十)批准公司章程和章程修改方案；
司形式作出决议；                                  (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
  (十)修改本章程；                                (十二)审议批准第四十九条规定的重大担保事项；
  (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；    (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司
  (十二)审议批准第四十七条规定的担保事项；    最近一期经审计总资产30%的事项；
  (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超    (十四)审议批准变更募集资金用途事项；
过公司最近一期经审计总资产30%的事项；            (十五)审议股权激励计划；
  (十四)审议批准变更募集资金用途事项；            （十六）批准公司重大会计政策、会计估计变更方案（属
  (十五)审议股权激励计划；                    于法律、行政法规或国家统一的会计制度等要求的会计政
  (十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规  策变更除外）；
定应当由股东大会决定的其他事项。                    （十七）决定公司经营范围及主营业务变更；
                                                  (十八)审议法律

[2021-11-24] (600862)中航高科:中航航空高科技股份有限公司股东集中竞价减持股份结果公告
 证券代码：600862        证券简称：中航高科      公告编号：2021-032 号
 中航航空高科技股份有限公司股东集中竞价减持股份结果公告
    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。
 重要内容提示：
         大股东持股的基本情况
    截至本公告披露日，中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”） 持有中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司、本公司、中航高科”）股 份 583,151,381 股，占公司总股本的 41.86%。
         集中竞价减持计划的实施结果情况
      2021 年 10 月 13 日，公司披露了股东航空工业集团减持股份计划公告。
 航空工业集团拟通过集中竞价、大宗交易或认购 ETF 份额方式减持公司股票不超 过 1393 万股，即不超过公司总股本的 1%，减持价格视市场价格确定。采用大宗
 交易方式减持的，将在公告披露之日 3 个交易日后的 6 个月内进行；通过集中竞
 价和认购 ETF 份额方式减持的，均将于本减持计划公告披露日起 15 个交易日后
 的 6 个月内进行，即 2021 年 11 月 3 日至 2022 年 5 月 2 日期间进行。
    截止本公告披露日，航空工业集团已通过集中竞价交易方式累计减持公司股 份 13,930,000 股，占公司总股本的 0.9999%，本次减持计划已实施完毕。
    日前，本公司收到股东航空工业集团发来的《关于减持计划实施进展的告知 函》，航空工业集团已通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 13,930,000 股， 占公司总股本的 0.9999%，本次减持计划已实施完毕。本次减持结果情况如下： 一、集中竞价减持主体减持前基本情况
                            持股数量
股东名称      股东身份                  持股比例    当前持股股份来源
                              （股）
航空工业集团    5%以上第一大  597,081,381      42.86% 其他方式取得：
                股东                                    597,081,381 股
        上述减持主体存在一致行动人：
                                                                一致行动关系形
                股东名称          持股数量（股）  持股比例
                                                                    成原因
第一组  中国航空制造技术研究院      46,723,848        3.35% 中国航空制造技
                                                              术研究院为航空
                                                              工业集团下属单
                                                              位，由航空工业
                                                              集团控制。
        中航高科智能测控有限公司        766,884        0.06% 中航高科智能测
                                                              控有限公司为航
                                                              空工业集团全资
                                                              孙公司。
                  合计              47,490,732        3.41% —
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)大股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
      减持计划实施完毕
                                                          减持价
                减持数量  减持比              减持方  格区间                  减持完成  当前持股数  当前持股
  股东名称                          减持期间                    减持总金额（元）
                （股）      例                  式    （元/                    情况    量（股）      比例
                                                          股）
航空工业集团  13,930,000 0.9999% 2021/11/5～  集中竞  34.05－  504,015,398.56 已完成    583,151,381    41.86%
                                    2021/11/23  价交易  38.12
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持    □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划    □是 √否
  特此公告。
                                    中航航空高科技股份有限公司董事会
                                                          2021/11/24

[2021-11-13] (600862)中航高科:中航航空高科技股份有限公司股东集中竞价减持股份进展公告
证券代码：600862        证券简称：中航高科      公告编号：2021-031 号
 中航航空高科技股份有限公司股东集中竞价减持股份进展公告
  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
       大股东持股的基本情况
    截至本公告披露日，中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）持有中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司、本公司、中航高科”）股份 590,116,381 股，占公司总股本的 42.36%。
       集中竞价减持计划的进展情况
    2021 年 10 月 13 日，公司披露了股东航空工业集团减持股份计划公告。
航空工业集团拟通过集中竞价、大宗交易或认购 ETF 份额方式减持公司股票不超过 1393 万股，即不超过公司总股本的 1%，减持价格视市场价格确定。采用大宗交易方式减持的，将在公告披露之日 3 个交易日后的 6 个月内进行；通过集中竞价和认购 ETF 份额方式减持的，均将于本减持计划公告披露日起 15 个交易日后
的 6 个月内进行，即 2021 年 11 月 3 日至 2022 年 5 月 2 日期间进行。
  截止本公告披露日，航空工业集团已通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 6,965,000 股，占公司总股本的 0.4999%，减持股份数量已达计划减持数量的一半。本次减持计划尚未实施完毕。
  日前，本公司收到股东航空工业集团发来的《关于减持计划实施进展的告知函》，航空工业集团已通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 6,965,000 股，占公司总股本的 0.4999%，减持股份数量已达计划减持数量的一半。本次减持计划实施进展情况如下：
    一、集中竞价减持主体减持前基本情况
                                  持股数量
    股东名称        股东身份                持股比例    当前持股股份来源
                                    （股）
航空工业集团      5%以上第一大  597,081,381    42.86% 其他方式取得：
                  股东                                  597,081,381 股
        上述减持主体存在一致行动人:
                                                                一致行动关系
                股东名称          持股数量（股）  持股比例
                                                                  形成原因
第一组  中国航空制造技术研究院      46,723,848        3.35% 中国航空制造
                                                              技术研究院为
                                                              航空工业集团
                                                              下属单位，由航
                                                              空工业集团控
                                                              制。
        中航高科智能测控有限公司        766,884        0.06% 中航高科智能
                                                              测控有限公司
                                                              为航空工业集
                                                              团全资孙公司。
                  合计              47,490,732        3.41% —
    二、集中竞价减持计划的实施进展
    （一）大股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
            集中竞价交易减持数量过半
                减持                              减持价  减持总  当前  当前
                      减持
  股东名称    数量          减持期间  减持方式  格区间  金额  持股  持股
                      比例
              （股）                              （元/  （元）  数量  比例
                                                    股）          （股）
航空工业集团  6,965  0.499 2021/11/  集中竞价  35.35  253,99  590,1  42.3
                ,000    9% 5 ～      交易      -37.71  5,657  16,38    6%
                            2021/11/                                1
                            12
    （二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
    √是 □否
    （三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
    □是 √否
    （四）本次减持对公司的影响
        本次减持计划是股东航空工业集团根据自身资金需求和经营发展需要进行
    的减持，不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。
    （五）上交所要求的其他事项
        公司将持续关注航空工业集团减持计划的实施情况，严格遵守有关法律法规，
    及时履行信息披露义务。
    三、集中竞价减持计划相关风险提示
    （一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以
        及相关条件成就或消除的具体情形等
        航空工业集团将根据市场情况、公司股价情况择机决定是否全部或部分实施
    本次股份减持计划。本次减持计划的实施存在减持数量、减持时间、减持价格的
    不确定性。
    （二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险  □是 √否
（三）其他风险
  本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。 在减持期间，航空工业集团将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                    中航航空高科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 13 日

[2021-10-27] (600862)中航高科:中航航空高科技股份有限公司第十届监事会2021年第三次会议决议公告
证券代码：600862      证券简称：中航高科    公告编号：临 2021－030号
            中航航空高科技股份有限公司
      第十届监事会 2021 年第三次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021 年 10 月 15 日，中航航空高科技股份有限公司（简称“公
司”）第十届监事会 2021 年第三次会议以电子邮件或书面方式通知，
并于 2021 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。应到监事 3 人，实到
监事 3 人，与会监事认真审核了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：
  一、 审核通过了《公司 2021 年第三季度报告》。
  公司监事会根据上交所有关规定，对公司 2021 年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会监事一致认为：
  （一）公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
  （二）公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年第三季度的经营管理和财务状况等事项。
  （三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
  （四）因此，我们保证公司 2021 年第三季度报告所披露的信息
真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  二、 审核通过了《关于制订<公司合规管理规定>的议案》。
  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
                        中航航空高科技股份有限公司监事会
                                  2021 年 10 月 27 日

[2021-10-27] (600862)中航高科:中航航空高科技股份有限公司第十届董事会2021年第三次会议决议公告
证券代码：600862      证券简称：中航高科    公告编号：临 2021－029号
            中航航空高科技股份有限公司
      第十届董事会 2021 年第三次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021 年 10 月 15 日，中航航空高科技股份有限公司（简称“公
司”）第十届董事会 2021 年第三次会议以电子邮件或书面方式通知，
并于 2021 年 10 月 26 日下午以通讯表决方式召开。应到董事 9 人，
实到董事 9 人，与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：
  一、审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》。
  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  二、审议通过了《关于制订<公司合规管理规定>的议案》（《公司合规管理规定》详见上交所网站 http://www.sse.com.cn）。
  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
                        中航航空高科技股份有限公司董事会
                                  2021 年 10 月 27 日

[2021-10-27] (600862)中航高科:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.408元
    每股净资产: 3.4601元
    加权平均净资产收益率: 12.28%
    营业总收入: 28.50亿元
    归属于母公司的净利润: 5.68亿元

[2021-10-13] (600862)中航高科:中航航空高科技股份有限公司股东减持股份计划公告
    证券代码：600862        证券简称：中航高科      公告编号：2021-028 号
      中航航空高科技股份有限公司股东减持股份计划公告
        本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
    带责任。
    重要内容提示：
             大股东持股的基本情况
        截至本公告披露日，中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）
    持有中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司、本公司、中航高科”）股
    份 597,081,381 股，占公司总股本的 42.86%。
             减持计划的主要内容
        航空工业集团本次拟通过集中竞价、大宗交易或认购 ETF 份额方式减持公司
    股票不超过 1393 万股，即不超过公司总股本的 1%，减持价格视市场价格确定。
    采用大宗交易方式减持的，将在公告披露之日 3 个交易日后的 6 个月内进行；通
    过集中竞价和认购 ETF 份额方式减持的，均将于本减持计划公告披露日起 15 个
    交易日后的 6 个月内进行，即 2021 年 11 月 3 日至 2022 年 5 月 2 日期间进行。
    一、减持主体的基本情况
  股东名称      股东身份  持股数量（股）  持股比例    当前持股股份来源
                5%以上第一                            其 他 方 式 取 得 ：
航空工业集团                    597,081,381      42.86%
                大股东                                  597,081,381 股
        上述减持主体存在一致行动人：
            股东名称      持股数量（股）  持股比例    一致行动关系形成原因
第一组  中国航空制造技术研    46,723,848        3.35% 中国航空制造技术研究
        究院                                            院为航空工业集团下属
                                                        单位，由航空工业集团
                                                        控制。
        中航高科智能测控有        766,884        0.06% 中航高科智能测控有限
        限公司                                          公司为航空工业集团全
                                                        资孙公司。
              合计          47,490,732        3.41% —
        大股东及其一致行动人上市以来未减持股份。
    二、减持计划的主要内容
                                                      减持合
              计划减持  计划减  减持方  竞价交易减          拟减持股  拟减持原
  股东名称                                          理价格
              数量（股） 持比例    式      持期间            份来源      因
                                                      区间
航空工业集团    不 超 过 ：  不超过：  竞价交  2021/11/3 ～  按 市 场  其他方式取  自身资金需
                13930000    1%                2022/5/2    价格    得          求和经营发
                股                    易  减                                    展需要
                                      持，不
                                      超过：
                                      139300
                                      00 股
    注：1、航空工业集团本次拟通过集中竞价、大宗交易或认购 ETF 份额方式减持公司股票不
    超过 1393 万股，即不超过公司总股本的 1%，减持价格视市场价格确定。采用大宗交易方式
    减持的，将在公告披露之日 3 个交易日后的 6 个月内进行；通过集中竞价和认购 ETF 份额方
    式减持的，均将于本减持计划公告披露日起 15 个交易日后的 6 个月内进行，即 2021 年 11
    月 3 日至 2022 年 5 月 2 日期间进行。
    2、若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等除权事项，应对该减持股份数量进行除权
    处理。
    (一)相关股东是否有其他安排    □是 √否
(二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减
  持价格等是否作出承诺    □是 √否
(三)上交所要求的其他事项
  无。
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相
  关条件成就或消除的具体情形等
  本次减持计划是控股股东航空工业集团根据自身资金需求和经营发展需要
进行的减持，不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。航空工业集团将根据市场情况、公司股价等决定是否全部或部分实施本次股份减持计划。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险  □是 √否
(三)其他风险提示
  本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。 在减持期间，航空工业集团将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                    中航航空高科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 13 日

[2021-08-27] (600862)中航高科:中航航空高科技股份有限公司关于2021年半年度网上业绩说明会召开情况的公告
证券代码：600862      证券简称：中航高科    公告编号：临 2021－027号
              中航航空高科技股份有限公司
    关于 2021 年半年度网上业绩说明会召开情况的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
 8 月 26 日 15:00-16:00 在上海证券交易所“上证 e 互动”网络平
 台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目以文字互动 的方式召开“公司 2021 年半年度网上业绩说明会”。关于本次说明
 会的召开事项，公司已于 2021 年 8 月 20 日在《中国证券报》、《上
 海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露了《关于召 开 2021 年半年度业绩说明会的公告》。
    现将有关事项公告如下：
    一、本次说明会召开情况
    2021 年 8 月 26 日，公司董事兼总经理张军先生，董事会秘书
 兼副总经理刘向兵先生，总会计师孟龙先生、副总会计师兼计财部 部长朱清海先生及证券投资部有关人员出席了本次网上业绩说明会。 公司与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进 行了回复。
    二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况
    公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问 题及答复整理如下：
    问题 1：公司二季度航空复合材料业务比一季度低了好多，是
什么原因
  答：公司航空复合材料业务 2021 年度一季度实现营业收入96,840.13 万元，二季度实现营业收入 91,225.39 万元，较一季度减少 5.8%，主要是受产品交付和验收进度的影响。
  公司航空复合材料业务 2021 年度一季度实现利润总额30,789.75 万元，二季度实现利润总额 19,777.49 万元，较一季度减少 35.77%，主要是受产品结构及收入变化的影响。
  问题 2：航空复合材料业务接下去业务趋势如何
  答：目前，复合材料已成为飞机结构的主要材料之一。从飞机结构材料重量占比来看，占比越来越高，空客 A350 飞机复合材料用量高达 52%。随着材料技术、设计技术、制造工艺技术的不断发展，复合材料在航空领域应用比例在不断提高。航空装备制造业的发展为复合材料行业发展带来发展机遇，近年来国内航空复合材料需求不断增长，我们判断这种趋势会在一定时间内持续。
  航空复合材料业务是公司主业之一，也是目前公司的核心业务。公司将充分利用已有的条件，加强资源投入，不断巩固行业地位和竞争优势，促进公司新材料主业持续健康发展。
  问题 3：公司有没有剥离航空复合材料之外的业务的考虑
  答：航空新材料和专用装备是目前公司的主业。目前公司定位和战略没有调整，因此公司当前没有剥离航空复合材料之外业务的考虑。但公司持续推进改革，采取混合所有制改革等手段，促进竞争性业务机制创新和产品转型升级，逐步改变部分子公司亏损的问题。
  问题 4：请问公司碳化硅产品是否运用在航天领域上
  答：公司目前没有生产碳化硅产品。
  问题 5：公司高端大型碳纤维铺丝机床是外购还是自己生产
  答：航空工业复材拥有国产的碳纤维铺带、铺丝设备，均为国内采购。
  问题 6：公司在半年报中提到九轴联动设备，目前经营生产如何新股科德数控与公司是否有技术合作和存在业务竞争
  答：公司九轴五联动机床尚在研发中，尚未投放市场。目前公司与科德数控没有合作。
    问题 7：中航工业集团制定了《改革三年行动实施方案
2020-2022 年》，其中提出制定上市公司优化方案，推动上市公司引进持股超过 5%的积极股东，推动航空主业上市公司实施核心团队持股，公司在以上 2 个方面有何规划
  答：推动上市公司引进持股超过 5%的积极股东，推动上市公司实施核心团队持股，是航空工业改革三年行动实施方案的要求，也是公司改革的方向。我们将按规定披露相关信息。
  问题 8：公司半年报提到两大业务航空新材料和高端智能装备，前者业务每年持续快速增长，而后者高端智能装备这块业务目前发展缓慢，不知公司如何考虑布局未来发展，是否在航空地铁刹车片和高端数控机床领域加大投入布局
  答：公司正在积极推动新型高端数控机床的研制和成果转化，通过调整装备业务的产品结构来推动装备业务的发展；公司正在积极推动优材百慕的混合所有制改革，引入战略投资者，加快生产能力建设，促进民航和高铁刹车材料的发展。
  问题 9：中航工业签署委托中航制造技术研究院管理公司实务，
请问研究院下属 2 家科研所的资产可否将来要注入中航高科，为更好的提升高科技术储备
  答：目前公司无相关方面需披露的信息。
  问题 10：半年报提到，公司将航空复合材料和智能装备制造作为主业，打造具有国际竞争力的一流企业，期待高科早日实现目标，也希望公司加大科研资金的研发投入，在新材料和工业母机领域独占鳌头！
  答：谢谢您的期望！公司管理层将一如既往的落实董事会的要求，做好生产经营和技术创新工作，为股东创造价值！
  问题 11：贵公司是否布局新能源汽车材料产业链
  答：我公司现在生产的民用预浸料产品可用于新能源汽车零部件的制造，目前我公司正在推进复合材料原材料产品在其他领域的应用。
  问题 12：公司想在高端智能装备制造上站得一席之地，势必要投入大量研发和采购资金，会在不久的将来，通过 2 级市场非公开发行获得资金吗
  答：公司将根据自身业务发展需要来决定是否通过资本市场融资，并按要求进行信息披露。
  问题 13：前期美国对我国的一些含有科技含量的军工企业列入制裁名单，高科也在内，不知公司如何应对挑战，用更好的的成绩反击美国的霸道和封锁，对公司未来发展充满信心！也期待高科用好的盈利和业绩回馈我们投资者！
  答：公司是复合材料原材料生产商，面对所有的应用市场，公司将做好风险防范和合规管理工作，确保公司持续健康发展。
  问题 14：贵公司高端机床市场占有率是多少公司的竞争优势在哪里
  答：公司现有的机床产品以传统产品为主，高端机床正在研发过程中。公司拥有充足的生产资源，控股股东在高端装备方面具有较强的技术优势，我们将做好科技成果转化和产业化工作，促进装备业务的转型升级。
  问题 15：目前公司 10 大股东中，有北京航材院和中航制造技
术研究院 2 大国内顶级新材料科研院所，为中航复材提供技术合作支持，一代材料一代装备，中航复材目前国内最大竞争对手是中复神鹰还是光威复材
  答：中复神鹰和光威复材作为行业从业者，与航空工业复材存在合作及竞争关系。
  问题 16：请问公司 7.8 月分生产进度如何是否有加大产能的
计划
  答：公司按合同安排生产计划，能够满足客户要求。公司正在筹划先进预浸料生产能力提升项目，将于下半年开工建设。
  问题 17：子公司航空工业复材作为国内航空复合材料关键企业，目前在积极拓展民机复合材料市场，请问进展如何
  答：航空工业复材的主要产品为复合材料原材料（预浸料、蜂窝等）及民机复合材料结构件。作为国内航空复合材料主要企业，始终把航空复合材料的技术创新作为企业的使命。民用飞机复合材料市场拓展也是未来公司业务拓展的主要方向。
  航空工业复材主要围绕大型民用飞机和民用航空发动机、AG600等科研/型号开展攻关工作。上半年已完成 C919 某试验件的设计，
并开展了 CR929 机翼项目概念设计工作；获得中国商飞 CR929 飞机前机身工作包唯一入选供应商资格。完成民用航空发动机用复合材料零件 100 余件产品的研制与交付；开展了民用航空发动机材料性能对比分析研究，突破了生产过程中相关关键技术；完成 AG600 项目共计 350 余件复合材料零部件交付；在芳纶纸蜂窝曲面成型、蜂窝无缝拼接技术、热熔涂胶技术等技术领域取得了关键性突破。
  公司将继续推动科技创新，促进核心能力不断壮大。
  特此公告。
                          中航航空高科技股份有限公司董事会
                                  2021 年 8 月 27 日

[2021-08-20] (600862)中航高科:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.28元
    每股净资产: 3.3284元
    加权平均净资产收益率: 8.51%
    营业总收入: 19.34亿元
    归属于母公司的净利润: 3.84亿元

[2021-07-17] (600862)中航高科:中航航空高科技股份有限公司股东集中竞价减持股份结果公告
    证券代码：600862        证券简称：中航高科      公告编号：2021-025 号
            中航航空高科技股份有限公司
            股东集中竞价减持股份结果公告
        本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
    带责任。
    重要内容提示：
             大股东持股的基本情况
        在本次减持股份计划实施前，中国航发北京航空材料研究院（以下简称“中
    国航发航材院”）持有中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司、本公司、
    中航高科”）股份 74,072,458 股，占公司总股本的 5.3173%。中国航发航材院
    无一致行动人。
             集中竞价减持计划的实施结果情况
        2021 年 1 月 12 日，公司披露了股东中国航发航材院减持股份计划公告，中
    国航发航材院拟通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股票不超过 1,390 万股，
    即不超过公司总股本的 1%，减持价格视市场价格确定。通过集中竞价和大宗交
    易方式减持的，在 2021 年 2 月 2 日至 2021 年 8 月 1 日期间进行。
        截止本公告披露日，中国航发航材院已通过上海证券交易所集中竞价交易方
    式累计减持公司股份 13,899,925 股，占公司总股本的 0.9978%，本次减持计划
    已实施完毕。
    一、集中竞价减持主体减持前基本情况
  股东名称        股东身份    持股数量    持股比例    当前持股股份来源
                                  （股）
中国航发航材院  5%以上非第一  74,072,458    5.3173% 发行股份购买资产取
                大股东                                  得：74,072,458 股
        上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)大股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
      减持计划实施完毕
                                                          减持价格
                减持数量  减持比                减持方                            减持完成  当前持股数  当前持股
  股东名称      （股）      例      减持期间      式      区间  减持总金额（元）  情况    量（股）    比例
                                                          （元/股）
中国航发航材院 13,899,925 0.9978% 2021/2/2～  集中竞  27.98－  421,750,203.24 已完成    60,172,533    4.3195%
                                    2021/7/16    价交易  32.26
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致  √是 □否(三)减持时间区间届满，是否未实施减持  □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到(五)是否提前终止减持计划  □是 √否
    特此公告。
                                    中航航空高科技股份有限公司董事会
                                                            2021/7/17

[2021-06-30] (600862)中航高科:中航航空高科技股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券 代 码：6008 62          证券简 称：中航高科              公告编号：2021-024 号
  中航航空高科技股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
    本公司董事会及全体董事保 证本公告内 容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内 容提示：
   每股分配比例
    A 股每股现金红利 0.093 元
   相关日期
  股份类别      股权登记日      最后交易日    除权（息）日  现金红利发放日
    Ａ股              2021/7/7        －              2021/7/8        2021/7/8
   差异化分红送转： 否
一、    通过分配方案的股东 大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 28 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、    分配方案
1.  发放年度：2020 年年度
2.  分派对象：
    截至股权登记日下午上海证 券交易所收市 后，在中国证券登记结 算有限责任 公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.  分配方案：
    本次利润分配以 方案实施前的公 司总股本 1,393,049,107 股为基数，每 股派发现金红利
0.093 元（含税），共计派发现金红利 129,553,566.95 元。
三、    相关日期
  股份类别      股权登记日      最后交易日    除权（息）日  现金红利发放日
    Ａ股              2021/7/7        －              2021/7/8        2021/7/8
四、    分配实施办法
1.  实施办法
    除公司自行发放的对象外， 公司其他股东 的现金红利委托中国结 算上海分公 司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所 收市后登记在册并在上海 证券交易所各 会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的 投资者可于红利发放日在 其指定的证券 营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂 由中国结算上海分公司保 管，待办理指 定交易后再进行派发。
2.  自行发放对象
    本次公司自行派发的 5 家法人股东为：中国航空工业集团有限公司、中国航发北京航空
材料研究院、北京京国发股权投资基金（有限合伙）、南通产业控股集团有限公司、中国航空制造技术研究院。
3.  扣税说明
    （1）对于个人股东及证券投资基金的现金红利，执行《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财 税〔2012〕85 号 ）、《关于 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）的有关规定：
    ①持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其红利所得全额计入应纳税所得额，适用 20%
的税率计征个人所得税，实际派发现金红利为税后每股 0.0744 元；
    ②持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，适用
20%的税率计征个人所得税，实际税负为 10%，实际派发现金红利为税后每股 0.0837 元；
    ③持股期限超过 1 年的，红利所得暂免征收个人所得税，实际派发现金红利为每股 0.093
元。
    派发红利时，对个人持股 1 年以内（含 1 年）的，暂不扣缴个人所得税，待股权登记日
后转让股票时，中国结算上海分公司根据 其持股期限计算实际应纳 税额，由证券 公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国 结算上海分公司，中国结算上海分公司 于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款后的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
    （2）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由公司根据国家税务总
局于 2009 年 1 月 23 日颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代
缴企业所得税有关问题的通 知》（国税 函[2009]47 号）的规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利 0.0837 元。如相关股东认为其取得的红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
    （3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A 股股票（“沪股通”），其现
金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）执行，按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利 0.0837 元。
    （4）对于持有公司股份的其他机构投资 者和法人股东，公司将不 代扣代缴企业所得税，其股息、红利所得税由其自行申报缴纳，公司实际派发现金红利为每股 0.093 元（含税）。五、    有关咨询办法
本次权益分派有关事项咨询方式如下：
联系部门：中航航空高科技股份有限公司证券投资部
联系电话：0513-83580382
特此公告。
                                                中航航空高科技股份有限公司董事会
                                                                2021 年 6 月 30 日

[2021-05-29] (600862)中航高科:中航航空高科技股份有限公司第十届监事会首次会议决议公告
 证券代码：600862      证券简称：中航高科      编号：临 2021—022 号
            中航航空高科技股份有限公司
          第十届监事会首次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2021 年 5 月 18 日，中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公
司”）第十届监事会首次会议以电子邮件或书面方式发出通知，并于
2021 年 5 月 28 日下午 4：40 在北京艾维克酒店第一会议室召开。应
到监事 3 名,实到监事 3 名，董秘刘向兵列席会议。会议由周训文监事主持。经会议讨论表决，一致同意由周训文（简历详见公司于 2021
年 4 月 23 日披露的 2021-015 号公告）担任公司第十届监事会主席。
    特此公告。
                        中航航空高科技股份有限公司监事会
                                  2021 年 5 月 29 日

[2021-05-29] (600862)中航高科:中航航空高科技股份有限公司第十届董事会首次会议决议公告
证券代码：600862      证券简称：中航高科    公告编号：临2021-021号
            中航航空高科技股份有限公司
            第十届董事会首次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021 年 5 月 18 日，中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公
司”、“中航高科”）第十届董事会首次会议以电子邮件或书面方式通
知，并于 2021 年 5 月 28 日下午 4 点在北京艾维克酒店第一会议室召
开。应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事和高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事李志强主持。与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：
  一、选举李志强为公司第十届董事会董事长；
  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  二、审议通过了《关于公司董事会各专业委员会组成人选的议案》,各专业委员会组成人员名单如下：
  （一）战略委员会：
  主任委员：董事长李志强
  委员：独立董事徐樑华、董事张军
  （二）提名委员会：
  主任委员：独立董事徐樑华
  委员：独立董事潘立新、董事长李志强
  （三）薪酬与考核委员会：
  主任委员：独立董事陈恳
  委员：独立董事潘立新、董事长李志强
  （四）审计委员会：
  主任委员：独立董事潘立新
  委员：独立董事陈恳、董事王健
  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  三、同意聘任张军为公司总经理；
  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  四、同意聘任刘向兵、毛继润为公司副总经理；同意聘任孟龙为公司总会计师；
  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  五、同意聘任刘向兵为公司董事会秘书（兼），同意聘任丁凯为公司董事会证券事务代表；
  上述部分人员简历详见附件，其他人员简历详见公司于 2021 年
4 月 23 日披露的 2021-014 号公告。
  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  六、审议通过了《关于中航高科控股子公司优材百慕拟增资扩股的议案》，详见同日披露的 2021-023 号公告。
  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告 。
                        中航航空高科技股份有限公司董事会
                                2021 年 5 月 29 日
  附：其他人员简历
  刘向兵先生，1969 年 5 月生人，大学本科学历，高级工程师。历
任航空工业第 304 研究所工程师、中国航空工业总公司主任科员、中国航空工业第二集团公司民品发展部规划处副处长、中航高科技发展有限公司产业发展部高级经理、特级经理。现任中航航空高科技股份有限公司副总经理、董事会秘书、证券投资部部长。
  毛继润先生， 1978 年 1 月生人，中共党员，大学本科学历，高级
工程师。历任中国航空工业第一集团公司 628 所人力资源处业务主管、助理工程师、工程师，中国航空工业集团公司基础技术研究院人力资源部主管业务经理、高级业务经理、特级业务经理。现任中航航空高科技股份有限公司副总经理、党委委员、综合管理部（党群纪检部）部长。
  丁凯先生，1969 年 4 月生人，大学本科学历，经济师。历任南通
纵横国际股份有限公司董事长办公室主管、董事会证券事务代表、证券部副部长、部长，南通科技投资集团股份有限公司董事会证券事务代表、证券投资部部长。现任中航航空高科技股份有限公司董事会证券事务代表、证券投资部副部长。

[2021-05-29] (600862)中航高科:中航航空高科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600862      证券简称：中航高科    公告编号：临 2021-020 号
          中航航空高科技股份有限公司
        2020 年年度股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 5 月 28 日
(二)  股东大会召开的地点：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号艾维克酒店四层
  第一会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          796,877,315
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          57.2038
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长李志强主持。会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书刘向兵列席了会议；公司其他高管列席了会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2020 年度董事会工作报告》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）
    A 股          796,869,815  99.9990      7,500    0.0010        0      0
2、 议案名称：《公司 2020 年度监事会工作报告》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）
    A 股          796,869,815  99.9990      7,500    0.0010        0      0
3、 议案名称：《公司 2020 年度财务决算报告》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）
    A 股          796,869,815  99.9990      7,500    0.0010        0      0
4、 议案名称：《公司 2021 年度财务预算报告》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）
    A 股          796,869,815  99.9990      7,500    0.0010        0      0
5、 议案名称：《公司 2020 年度利润分配预案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）
    A 股          796,869,815  99.9990      7,500    0.0010        0      0
6、 议案名称：《公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）
    A 股          149,659,386  97.7772  3,402,100    2.2228        0      0
7、 议案名称：《关于公司与航空工业集团、 中航财司签订关联交易框架协议的
  议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）
    A 股          149,234,486  97.4996  3,827,000    2.5004        0      0
8、 议案名称：《关于聘请公司 2021 年度财务和内控审计机构的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）
    A 股          796,869,815  99.9990      7,500    0.0010        0      0
9、 议案名称：《关于中航高科拟吸收合并全资子公司南通机床的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）
    A 股          796,869,815  99.9990      7,500    0.0010        0      0
10、  议案名称：《关于修订公司章程有关条款的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）
    A 股          796,869,815  99.9990      7,500    0.0010        0      0
(二)  累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席 是否当选
                                          会议有效表决
                                          权的比例（%）
11.01        李志强              771,572,520          96.8245 是
11.02        王健                771,572,521          96.8245 是
11.03        姜波                771,572,521          96.8245 是
11.04        张建                771,572,521          96.8245 是
11.05        张军                771,402,121          96.8031 是
11.06        曹正华              771,577,520          96.8251 是
2、 关于增补独立董事的议案
议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席 是否当选
                                          会议有效表决
                                          权的比例（%）
12.01        潘立新              772,512,522          96.9424 是
12.02        徐樑华              772,512,224          96.9424 是
12.03        陈恳                772,517,220          96.9430 是
3、 关于增补监事的议案
议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席 是否当选
                                          会议有效表决
                                          权的比例（%）
13.01        周训文              772,512,522          96.9424 是
13.02        刘俊超              772,092,321          96.8897 是
(三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称        同意          反对            弃权
 序号                  票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

[2021-05-29] (600862)中航高科:中航航空高科技股份有限公司关于控股子公司拟增资扩股的公告
证券代码：600862            证券简称：中航高科          公告编号：临 2021-023 号
              中航航空高科技股份有限公司
            关于控股子公司拟增资扩股的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      中航航空高科技股份有限公司（以下简称“中航高科”、 “公司”或“本公司”）控股
 子公司北京优材百慕航空器材有限公司（以下简称“优材百慕”）拟通过公开挂牌方式引进产 业投资者和财务投资者进行增资，融资规模不超过 21,700 万元，增资价格最终以公开挂牌结 果为准且不低于优材百慕经备案的每股净资产评估值。
      公司第十届董事会首次会议审议通过了《关于中航高科控股子公司优材百慕拟增资扩
 股的议案》，本次交易无需提交股东大会审议。
      本次交易采取在北京产权交易所公开挂牌的方式，交易结果存在不确定性，目前尚无
 法判断是否构成关联交易。
      本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    一、交易概述
  为进一步推动公司控股子公司优材百慕拓宽业务范围、拓展融资渠道、更好地实现专业化发展，按照《企业国有资产交易监督管理办法》要求，优材百慕拟通过北京产权交易所公开挂牌方式引进产业投资者和财务投资者进行增资。
  本次挂牌增资扩股拟引入不超过 4 家产业投资者和 1 家财务投资
者（不同出资人之间签署联合投资协议的视为 1 家），本次交易预计获得产业投资者和财务投资者合计不超过 21,700 万元人民币的增资，最
终融资规模以挂牌结果为准。增资价格不低于银信资产评估有限公司
出具的截至评估基准日（2021 年 4 月 30 日）优材百慕经备案的每股净
资产评估值，并结合意向投资方的条件和报价等因素确定，最终以公开挂牌结果为准。
  增资扩股完成后，本公司持有优材百慕股权比例预计不低于 45%，能够通过董事会对其实施控制，因此，优材百慕仍在本公司合并报表范围内。
  综合考虑优材百慕混合所有制改革整体规划、经营发展情况及经营现状后，公司不参加本次增资并放弃优先认购权。持有优材百慕18.256%股份的北京优材众智新材料有限合伙（有限合伙）已放弃优先认购权。
    公司于 2021 年 5 月 28 日召开的第十届董事会首次会议，审议通
过了《关于中航高科控股子公司优材百慕拟增资扩股的议案》。
    二、交易对方的基本情况
    因本次交易将通过公开挂牌方式进行，目前尚不能确定交易对方。公司将根据公开挂牌进展情况，及时披露交易对方及相关后续进展。
    三、交易标的基本情况
    名称：北京优材百慕航空器材有限公司
    类型：其他有限责任公司
    法定代表人：钟志刚
    注册资本：8,563.2808 万元
    成立日期：2014 年 11 月 4 日
    住所：北京市海淀区环山村 8 号院 135 号楼 1 层 101
    经营范围：生产民用航空器材（金属陶瓷片及钢制刹车盘副等）；
轨道车辆制动闸片、汽车刹车片、制动盘零部件等生产工艺；从事航空器部件维修及特种作业（仅限分支机构经营）；制造铁路机车车辆配件、汽车零部件及配件、碳纤维增强复合材料制品、锻件及粉末冶金制品；加工机械零件；制造民用航空器零部件、高性能纤维及复合材料（仅限分支机构经营）；销售金属材料、非金属材料、民用航空器材、高性能纤维及复合材料、机械设备、电子产品；产品设计；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术交流、技术推广；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
    财务指标：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截
至 2020 年 12 月 31 日，优材百慕总资产 25,001.73 万元、净资产
21,446.95 万元；实现营业收入 5,485.87 万元、净利润 218.91 万元。
    四、本次交易对公司的影响
    1、有助于优材百慕在股权多元化的基础上优化治理结构，进一步增强其内生动力和市场活力，形成较为完善、成熟的公司治理法人结构和运营机制。
    2、通过增资扩股引入高匹配度、高认同感及高协同性的投资者，有助于优材百慕实现优势融合，进一步拓宽市场通道，提升技术转化能力，丰富产品谱系。
    3、有助于优材百慕加大核心技术研发及生产能力建设方面的持续性投入，不断提升产品研制水平，为优材百慕高质量快速发展提供资金支持。
    4、本次优材百慕的增资扩股事宜不会对上市公司整体运营格局造成较大的影响。
    五、风险提示
    1、本次优材百慕通过公开挂牌方式增资扩股，尚不能确定交易对方，交易存在不确定性。
    2、本次增资扩股事项尚需取得中国航空工业集团有限公司同意批复。
    敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                            中航航空高科技股份有限公司董事会
                                    2021 年 5 月 29 日

[2021-05-26] (600862)中航高科:中航航空高科技股份有限公司简式权益变动报告书
          中航航空高科技股份有限公司
              简式权益变动报告书
  上市公司名称：中航航空高科技股份有限公司
  上市地点：上海证券交易所
  股票简称：中航高科
  股票代码：600862
信息披露义务人：中国航发北京航空材料研究院
住所：北京市海淀区温泉镇环山村
通讯地址：北京市海淀区温泉镇环山村
股份变动性质：股份减少
              签署日期：2021 年5月25日
              信息披露义务人声明
    一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
    二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反法律法规及上市公司内部规范性文件。
    三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在中航航空高科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在中航航空高科技股份有限公司中拥有权益的股份。
    四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
    五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。
                    目录
信息披露义务人声明......1
目录......2
第一节 释义 ......3
第二节 信息披露义务人介绍......4
第三节 权益变动的目的及持股计划 ......6
第四节 权益变动方式 ......6
第五节 前六个月内买卖上市公司交易股份的情况 ......7
第六节 其他重大事项 ......8
第七节 备查文件 ......9
附表：简式权益变动报告书...... 12
                第一节 释义
  在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
本报告书              指  《中航航空高科技股份有限公司简式权益变动报告书》
上市公司、中航高科    指  中航航空高科技股份有限公司
信息披露义务人、航材  指  中国航发北京航空材料研究院
院
本次权益变动/ 持股变  指  指中国航发北京航空材料研究院通过在本报告书中披露的
动                        减持中航航空高科技股份有限公司的权益变动行为
中国证监会            指  中国证券监督管理委员会
上交所                指  上海证券交易所
《公司法》            指  《中华人民共和国公司法》
《证券法》            指  《中华人民共和国证券法》
《收购办法》          指  《上市公司收购管理办法》
《准则15号》          指  《公开发行证券的公司 信息披 露内容 与格式 准则第15
                            号——权益变动报告书》
元、万元              指  人民币元、人民币万元
          第二节 信息披露义务人介绍
    一、信息披露义务人的基本情况
    1、基本信息
企业名称                          中国航发北京航空材料研究院
企业性质                          事业单位
注册地址                          北京市海淀区温泉镇环山村
成立日期                          1956年5月26日
经营期限                          长期
法定代表人                        戴圣龙
注册资本                          36919万元
统一社会信用代码                12100000400003358H
股东情况                          中国航空发动机集团有限公司100%持股
通讯地址                          北京市海淀区温泉镇环山村
联系电话                          010-62496109
经营范围                          航空材料研制与工程应用研究，航空材料加工工
                              艺及检测与分析研究，相关设备研制与技术开发等。
    2、信息披露义务人主要负责人基本情况
 姓名    性别          职务              国籍      长期居住地 其他国家或
                                                                地区居留权
 戴圣龙    男            院长              中国        北京          无
    3、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5 的情况。
          代码                    证券简称            占总股 本比例（%）
        430056                  中航新材                    26.03
      第三节 权益变动的目的及持股计划
    一、本次权益变动的目的
    信息披露义务人根据其业务发展需要减持上市公司股份。
    二、信息披露义务人及一致行动人在未来的持股计划
    截至本报告书签署日，信息披露义务人拥有上市公司无限售流通股69,652,416股，占上市公司总股本比例为5.00%，在2021年8月1日之前，将按原减持计划执行（详见公司2021-001号公告）。除上述情形外，截至本报告书签署之日，未来12个月内信息披露义务人仍有减持上市公司股份的计划。
            第四节 权益变动方式
    一、信息披露义务人及一致行动人权益变动前后持股情况
    本次权益变动前，信息披露义务人持有74,072,458股上市公司股份，占上市公司已发行股份总数的5.3173%。
    本次权益变动后，信息披露义务人持有69,652,416股上市公司股份，占上市公司已发行股份总数的5.00%。
    信息披露义务人累计减持股份已达到上市公司总股本的0.3173%。
  二、本次权益变动情况说明
      信息披露义务人自 2019 年 9月 26 日至 2021年 5月25日，航材院累计减持
32,219,980股，占中航高科总股本的2.31%。历次权益变动的具体情况如下：
      1、历次权益变动的具体情况
  股东名称    减持日期  减持价格区  减 持 数 量  减持比例    减持方式
                            间（元/股）    （股）
  航材院      2019年9月26  10.01-12.88  13,900,000    0.9978%      集中竞价
              日-2020年3月
              2日
  航材院      2020年3月27  12.52-16.66  13,899,938    0.9978%      集中竞价
              日-2020年6月
              2日
  航材院      2021年5月18  27.98-29.97  4,420,042    0.3173%      集中竞价
              日-2021年5月
              25日
    2、本次权益变动前后持股情况
                                本次变动前持股情况      本次变 动后持股情况
 股东名称      股份性质    持 股 数 量  持股比例  持 股 数 量  持股比例
                                （股）                  （股）
  航材院    无限售流通股  74,072,458    5.3173%  69,652,416      5.00%
    三、信息披露义务人及一致行动人所持 股份 权益受限情 况
    截至本报告书签署日，航材院所持上市公司股份均为无限售流通股，不存在权利受限情况。
 第五节 前六个月内买卖上市公司交易股份的情况
    一、信息披露义务人前六个月买卖上市公司股份情况
    信息披露义务人于 2021年5月18日至2021年5月25日期间通过集中竞价方式共
计减持公司股份4,420,042股，占公司总股本的0.3173%。截至本报告书签署之日起前六个月，除上述交易之外，信息披露义务人不存在通过证券交易所的交易买卖上市公司股票的情况。
            第六节 其他重大事项
    一、其他应披露事项
    截至本报告书签署日，除本报告书已披露的事项之外，信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，亦不存在根据适用法律应当披露而未披露的其他重大信息。
    二、信息披露义务人声明
    信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
            第七节 备查文件
一、备查文件
1、信息披露义务人营业执照（复印件）；
2、信息披露义务人的主要负责人名单及其身份证明文件（复印件）；3、信息披露义务人签署的《简式权益变动报告书》。
二、备置地点
以上文件备置于上市公司证券投资部。
                      信息披露义务人声明
    本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
                          信息披露义务人：中国航发北京航空材料研究院
                            单位负责人：戴圣龙
                                            签署日期：2021年5月25日
附表：简式权益变动报告书
                                  基本情况
上市公司名称  中航航空高科技股份有限  上市公司所  江苏省南通市港闸区永和
              公司                    在地        路1号
股票简称      中航高科                股票代码    600862
信息披露义务  中国航发北京航空材料研究 信息披露义  北京市海淀区温泉镇环山村
人名称        院                      务人注册地
拥有权益的股  增加□减少√            有无一致行  有  □ 无 √
份数量变化    不变，但持

[2021-05-06] (600862)中航高科:中航航空高科技股份有限公司股东集中竞价减持股份进展公告
1
证券代码： 600862 证券简称： 中航高科 公告编号： 2021-019 号
中航航空高科技股份有限公司股东集中竞价减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
? 大股东持股的基本情况
在本次减持股份计划实施前，中国航发北京航空材料研究院（以下简称“中
国航发航材院”） 持有中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司、本公司、
中航高科”）股份 74,072,458 股，占公司总股本的 5.3173%。
? 集中竞价减持计划的进展情况
2021 年 1 月 12 日，公司披露了股东中国航发航材院减持股份计划公告。中
国航发航材院拟通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股票不超过 1390 万股，
即不超过公司总股本的 1%，减持价格视市场价格确定。通过集中竞价和大宗交
易方式减持的，在 2021 年 2 月 2 日至 2021 年 8 月 1 日期间进行。
2021 年 4 月 30 日，中国航发航材院减持计划期间已过半，中国航发航材院
尚未通过集中竞价、大宗交易方式减持股份，仍持有本公司 74,072,458 股，占
本公司总股本 5.3173%。
一、 集中竞价减持主体减持前基本情况
股东名称 股东身份
持股数量
（股）
持股比例 当前持股股份来源
中国航发航材院 5%以上非第一
大股东
74,072,458 5.3173% 发行股份购买资产取
得： 74,072,458 股
上述减持主体无一致行动人。
2
二、 集中竞价减持计划的实施进展
（一） 大股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
减持时间过半
（二） 本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三） 在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是 √否
（四） 本次减持对公司的影响
本次减持计划是股东中国航发航材院根据自身资金需要进行的减持，不会对
公司治理结构、持续性经营产生影响。
（五） 上交所要求的其他事项
公司将持续关注中国航发航材院减持计划的实施情况，严格遵守有关法律法
规，及时履行信息披露义务
三、 集中竞价减持计划相关风险提示
（一） 减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以
及相关条件成就或消除的具体情形等
股东名称
减持
数量
（股）
减持
比例
减持期间 减持方式
减持价
格区间
（元/
股）
减持总
金额
（元）
当前
持股
数量
（股）
当前
持股
比例
中国航发航材
院
0 0% 2021/2/2
～
2021/5/1
集中竞价
交易
0 -0 0 74,07
2,458
5.31
73%
3
中国航发航材院将根据市场情况、公司股价情况等情形择机决定是否全部或
部分实施本次股份减持计划。本次减持计划的实施存在减持数量、减持时间、减
持价格的不确定性。
（二） 减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否 
（三） 其他风险
本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所
上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部
门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。 在减持期间，
中国航发航材院将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义
务。
特此公告。
中航航空高科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 6 日

[2021-04-23] (600862)中航高科:中航航空高科技股份有限公司第九届董事会2021年第二次会议决议公告
证券代码：600862      证券简称：中航高科    公告编号：临 2021－014号
            中航航空高科技股份有限公司
      第九届董事会 2021 年第二次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021 年 4 月 12 日，中航航空高科技股份有限公司（简称“公司”）
第九届董事会 2021 年第二次会议以电子邮件或书面方式通知，并于
2021 年 4 月 22 日下午 2：20 在北京艾维克酒店四层第一会议室召开。
应到董事 9 人，实到董事 8 人，公司董事李娟因公务委托董事周军辉代为表决，授权其对会议审议的所有议案投赞成票。公司监事和高管列席会议，本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李志强主持。与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：
  一、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》；
  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  二、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；
  公司第九届董事会任期已满，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，需进行换届。经公司董事会提名委员会审议，同意将李志强、王健、姜波、张建、张军、曹正华等六人作为公司第十届董事会董事候选人；同意潘立新、徐樑华、陈恳为公司第十届董事会独立董事候选人。
  独立董事候选人经本次董事会审议通过之后，还需报上海证券交
易所审核。若上海证券交易所对独立董事候选人提出异议，公司将在股东大会上对该独立董事候选人被提出异议的情况做出说明，并不将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。
  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  上述董事及独立董事候选人简历见附件，独立董事提名人声明、独立董事候选人声明见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
  三、审议通过了《关于聘请公司 2021 年度财务和内控审计机构的议案》，内容详见同日披露的公司 2021-016 号公告。
  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  四、审议通过了《关于公司拟吸收合并全资子公司南通机床的议案》。
  为进一步聚焦航空新材料、航空专用装备主业发展，优化公司管理架构，压缩管理层级，降低管理成本，提高管理效率，公司拟通过整体吸收合并方式合并全资子公司南通机床全部资产、债权债务、经营业务、人员及其他一切权利和义务（内容详见同日在上交所网站http://www.sse.com.cn 披露的公司 2020 年年度股东大会材料）。
  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  同意将上述第二、三、四项议案提交公司 2020 年年度股东大会审议批准，会议通知详见同日披露的 2021-018 号公告。
  特此公告。
                        中航航空高科技股份有限公司董事会
                                  2021 年 4 月 23 日
  附董事候选人、独立董事候选人简历：
  李志强先生，1965 年 3 月生人，中共党员，博士研究生，研究员。历任航空
工业部制造所研究室副主任，中航一集团制造所研究室主任，中航工业制造所副总工程师、副所长、总工程师，航空工业制造所党委书记、所长。现任中国航空制造技术研究院院长、党委副书记，中航航空高科技股份有限公司董事长。
    王健先生，1980 年 5 月生人，中共党员，硕士研究生，高级会计师。历任
中航一集团制造所财务部部长助理、副部长，国务院国资委纪委副处级监察员（挂职），中航工业制造所财务审计部代理部长、部长，中国航空制造技术研究院计划财务部部长兼核算中心主任。现任中国航空制造技术研究院党委委员、总会计师，中航航空高科技股份有限公司董事。
    姜波先生，1977 年 8 月生人，中共党员，博士研究生，高级工程师。历任
中航工业制造所 106 室工程师，科计处主管，106 室副主任，科研管理部代理部长，重大项目管理部部长，中国航空制造技术研究院军品项目部部长。现任中国航空制造技术研究院党委委员、副院长。
    张建先生，1968 年 10 月生人，中共党员，大学本科学历，工程师。历任中
国民航南通站航行科飞行报告室副主任、主任兼团委副书记，中国民航南通站客货销售代理公司副总经理、总经理，南通兴东机场有限公司货运部经理、总经理助理，南通空港实业有限公司副总经理、董事，南通兴东机场有限公司副总经理、党委委员（副处级），南通机场集团有限公司副总经理、党委委员。现任南通产业控股集团有限公司副总经理。
    张军先生，1963 年 3 月生人，中共党员，硕士研究生，研究员。历任北京
航空材料研究院研究室副主任、主任，副总工程师兼技术开发处处长、副院长，中航工业制造所所长、党委副书记，中航工业基础院分党组成员、副院长、中航高科技发展有限公司副总经理。现任中航航空高科技股份有限公司董事、总经理、党委副书记。
    曹正华先生，1965 年 1 月生人，中共党员，硕士研究生，研究员。历任中
国航空工业总公司制造所一室主任助理，中航一集团制造所 101 室主任、副总工程师，中航复合材料有限责任公司副总经理。现任中航复合材料有限责任公司董
事长、党委书记。
    潘立新女士，1968 年 2 月生人，博士研究生，副教授。曾任中南工学院管
理系教师。现任北京航空航天大学经济管理学院会计系副教授，中国注册会计师协会非执业会员，全国 MBA 教指委管理案例共享中心评审专家，中欧国际商学院案例中心“中国工商管理国际案例库”学科编辑，中航航空高科技股份有限公司独立董事。
    徐樑华先生，1960 年 5 月生人，硕士研究生，教授，博士生导师。曾任北
京化工大学材料科学与工程学院副院长。现任国家碳纤维工程技术研究中心主任，北京化工大学碳纤维及复合材料研究所所长。
  陈恳先生，1954 年 11 月生人，博士研究生，清华大学教授/机器人学科首
席研究员，国务院特殊津贴专家。历任清华大学制造工程所所长，机械学位委员会主席、航空先进制造装备及自动化联合研究中心主任，清华天津高端装备院专业委员会主席和机器人工程所所长。

[2021-04-23] (600862)中航高科:中航航空高科技股份有限公司第九届监事会2021年第二次会议决议公告
证券代码：600862      证券简称：中航高科    公告编号：临 2021－015号
            中航航空高科技股份有限公司
      第九届监事会 2021 年第二次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
  2021 年 4 月 12 日，中航航空高科技股份有限公司（简称“公
司”）第九届监事会 2021 年第二次会议以电子邮件或书面方式通
知，并于 2021 年 4 月 22 日下午 3：45 在北京艾维克酒店四层第
一会议室召开。应到监事 3 名,实到监事 3 名，公司董秘兼副总刘向兵列席会议，本次监事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席周训文主持。与会监事认真审核了所有议案，并以举手表决的方式一致通过，形成了如下决议：
  一、审核通过了《公司 2021 年第一季度报告》；
  公司监事会根据上交所有关规定，对公司 2021 年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会监事一致认为：
  （一）公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
  （二）公司 2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年第一季度的经营管理和财务状况等事项。
  （三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
  （四）因此，我们保证公司 2021 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  二、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
  公司第九届监事会任期已满，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，需进行换届。公司控股股东航空工业制造院推荐周训文、刘俊超为公司第十届监事会监事候选人，公司职代会代表组长联席会议推选钟志刚为公司第十届监事会职工监事，钟志刚作为公司职工监事不再参加选举。另两名监事候选人将提交公司2020 年年度股东大会表决。
  上述监事候选人简历详见附件。
  特此公告。
                      中航航空高科技股份有限公司监事会
                              2021 年 4 月 23 日
  附监事候选人及职工监事简历：
  监事候选人简历：
    周训文先生，1965 年 10 月生人，中共党员，硕士研究生，研究员。历任中
国航空工业总公司第 628 研究所信息研究部副主任、主任，中国航空工业第二集
团公司规划发展部副处长、副部长，航空工业集团战略规划部副部长，航空工业集团基础技术研究院分党组成员、副院长。现任中国航空制造技术研究院党委委员、副院长，中航航空高科技股份有限公司监事会主席。
    刘俊超先生，1985 年 11 月生人，中共党员，硕士研究生，高级工程师。
历任中航工业制造所 106 室助工、人组部部长助理、副部长，制造院人组干部部副部长、党支部副书记。现任中国航空制造技术研究院纪检部/审计与法律部部长、党支部书记。
  职工监事简历：
    钟志刚先生，1969 年 9 月生人，中共党员，硕士研究生，高级工程师。历
任北京航空材料研究院工程师，北京百慕航材高科技股份有限公司飞机刹车装置事业部高级工程师、副经理、经理。现任北京优材百慕航空器材有限公司执行董事、总经理、高级工程师。

[2021-04-23] (600862)中航高科:中航航空高科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
 证券代码：600862      证券简称：中航高科      公告编号：2021-018 号
          中航航空高科技股份有限公司
      关于召开 2020 年年度股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年5月28日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 5 月 28 日14 点 00 分
  召开地点：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号艾维克酒店四层第一会议室(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 28 日
                      至 2021 年 5 月 28 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                      A 股股东
非累积投票议案
1      公司 2020 年度董事会工作报告                      √
2      公司 2020 年度监事会工作报告                      √
3      公司 2020 年度财务决算报告                        √
4      公司 2021 年度财务预算报告                        √
5      公司 2020 年度利润分配预案                        √
6      公司 2021 年度日常关联交易预计的议案              √
7      关于公司与航空工业集团、中航财司签订关联          √
      交易框架协议的议案
8      关于聘请公司 2021 年度财务和内控审计机构          √
      的议案
9      关于公司拟吸收合并全资子公司南通机床的          √
      议案
10    关于修订公司章程有关条款的议案                    √
累积投票议案
11.00  关于选举董事的议案                        应选董事（6）人
11.01  李志强                                            √
11.02  王健                                              √
11.03  姜波                                              √
11.04  张建                                              √
11.05  张军                                              √
11.06  曹正华                                            √
12.00  关于选举独立董事的议案                  应选独立董事（3）人
12.01  潘立新                                            √
12.02  徐梁华                                            √
12.03  陈恳                                              √
13.00  关于选举监事的议案                        应选监事（2）人
13.01  周训文                                            √
13.02  刘俊超                                            √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  本次提交股东大会审议的议案已经2021年3月14日召开的公司第九届董事
会 2021 年第一次会议、公司第九届监事会 2021 年第一次会议及 2021 年 4 月 22
日召开的公司第九届董事会 2021 年第二次会议、公司第九届监事会 2021 年第二
次会议审议通过。相关内容详见 2021 年 3 月 16 日、4 月 23 日刊载于《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告及上海证券交易所网站上的公告及上网文件。
2、 特别决议议案：9、10
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、11、12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：6、7
  应回避表决的关联股东名称：中国航空制造技术研究院、张军
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
      票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (六)  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
      2
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600862        中航高科          2021/5/21
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记（授权委托书详见附件一）。
2、符合出席会议条件的股东于 2021 年 5 月 25 日上午 9：30～11：30，下午 13：
30～16：00 到公司证券投资部办理出席会议登记手续。
六、  其他事项
1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理；
2、联系方式：
地址：南通市港闸区永和路 1 号
邮政编码：226011
联系人：丁凯
联系电话：0513-83580382
传真：0513-85512271
3、会议材料将登载于上海证交所网站（http://www.sse.com.cn）以便查询。特此公告。
                                    中航航空高科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 4 月 23 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
中航航空高科技股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 28 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号          非累积投票议案名称        同意    反对    弃权
1            公司 2020 年度董事会工作报
              告
2            公司 2020 年度监事会工作报
              告
3            公司 2020 年度财务决算报告
4            公司 2021 年度财务预算报告
5            公司 2020 年度利润分配预案
6            公司 2021 年度日常关联交易
              预计的议案
7            关于公司与航空工业集团、中
              航财司签订关联交易框架协
              议的议案
8            关于聘请公司 2021 年度财务
              和内控审计机构的议案
9            关于公司拟吸收合并全资子
              公司南通机床的议案
10            关于修订公司章程有关条款
              的议案
序号        累积投票议案名称            投票数
11.00        关于选举董事的议案
11.01        李志强
11.02        王健
11.03        姜波
11.04        张建
11.05        张军
11.06        曹正华
12.00        关于选举独立董事的议案
12.01        潘立新
12.02        徐梁华
12.03        陈恳
13.00        关于选举监事的议案
13.01

[2021-04-23] (600862)中航高科:2021年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.17元
    每股净资产: 3.3122元
    加权平均净资产收益率: 5.24%
    营业总收入: 9.91亿元
    归属于母公司的净利润: 2.37亿元

[2021-04-08] (600862)中航高科:中航航空高科技股份有限公司收购报告书
  中航航空高科技股份有限公司
          收购报告书
上 市 公 司 名 称 ： 中航航空高科技股份有限公司
股 票 上 市 地 点 ： 上海证券交易所
股  票  简  称 ： 中航高科
股  票  代  码 ： 600862
收 购 人 名 称 ： 中国航空制造技术研究院
住          所 ： 北京市朝阳路 1 号
通  讯  地  址 ： 北京市朝阳路 1 号
                签署日期：二 O 二一年四月
                    收购人声明
  一、收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及相关的法律法规编写本报告书。
  二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人（包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人）所持有、控制的中航航空高科技股份有限公司的股份。
  截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何其他方式在中航航空高科技股份有限公司拥有权益。
  三、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
  四、本次收购系中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）将所持中航航空高科技股份有限公司 597,081,381 股股份（占中航高科总股本的42.86%）对应的除股份收益权和处置权以外的所有权利委托给中国航空制造技术研究院（以下简称“航空制造院”）管理，托管期限自《股份托管协议》自生效之日起至协议终止之日止。
  五、本次收购涉及的相关事项已经收购人内部决策通过。
  六、根据《上市公司收购管理办法》的第六十二条第一款规定，本次收购在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化，可免于以要约方式增持股份。
  六、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的中介机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
                      目 录
第一节 释  义 ...... 4
第二节 收购人介绍 ...... 5
第三节 收购目的及收购决定 ...... 13
第四节 收购方式 ...... 14
第五节 收购资金来源 ...... 17
第六节 免于发出要约的情况 ...... 18
第七节 后续计划 ...... 19
第八节 对上市公司的影响分析...... 21
第九节  与上市公司之间的重大交易...... 24
第十节 前六个月买卖上市交易股份的情况...... 25
第十一节 收购人的财务资料 ...... 26
第十二节 其他重大事项 ...... 33
第十三节 备查文件 ...... 36
收购报告书附表...... 38
                    第一节 释  义
  除非特别说明，以下简称在本报告书中有如下特定含义：
本报告、本报告书      指    中航航空高科技股份有限公司收购报告书
本单位、航空制造院、  指    中国航空制造技术研究院
收购人
中航高科、上市公司    指    中航航空高科技股份有限公司
                              中国航空制造技术研究院拟通过股份托管的方式取得中国航
本次收购              指    空工业集团有限公司持有的中航航空高科技股份有限公司
                              597,081,381 股（占中航高科股本总额的 42.86%）除收益权及
                              处置权之外的股东权利的行为。
《股份托管协议》      指    《中国航空工业集团有限公司与中国航空制造技术研究院关
                              于中航航空高科技股份有限公司之股份委托管理协议》
中国证监会            指    中国证券监督管理委员会
《收购办法》          指    《上市公司收购管理办法》
元、万元              指    人民币元、万元
                第二节 收购人介绍
  一、收购人基本情况
  企业名称：中国航空制造技术研究院
  企业类型：事业单位
  业务范围：航空制造、航空材料、工艺装备及相关标准、检测技术研究、机电产品及生产系统设计制造、光电技术研究与开发、计算机软件与应用技术开发、相关研究生培养与专业技术培训
  住所：北京市朝阳路 1 号
  法定代表人：李志强
  开办资金：31,529 万元
  注册号码：12100000400001168Q
  经营期限：自 2018 年 8 月 29 日至 2023 年 8 月 29 日
  通讯地址：北京市朝阳路 1 号
  联系电话：010-85701932
  二、收购人控股股东及实际控制人情况
    （一）收购人的控股股东、实际控制人
  航空制造院的控股股东、实际控制人为航空工业集团，航空工业集团履行对航空制造院的出资人职责。股权关系图如下：
                        国务院国有资产监督管理委员会
                                      100%
                          中国航空工业集团有限公司
                                        100%
                          中国航空制造技术研究院
  （二）收购人控股股东、实际控制人情况
  公司名称：中国航空工业集团有限公司
  公司类型：有限责任公司（国有独资）
  注册资本：6,400,000 万元
  住所：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 19 号楼
  法定代表人：谭瑞松
  统一社会信用代码：91110000710935732K
  成立时间：2008 年 11 月 6 日
  经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机(含零部件)、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务;进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
  （三）控股股东、实际控制人主要下属单位情况
  航空工业集团直接或间接控制的主要企事业单位基本情况如下：
 序                    企业名称                          主要业务
 号
 1  中航飞机有限责任公司                          飞机制造
 2  中航飞机股份有限公司                          飞机制造
 3  中航直升机有限责任公司                        飞机制造
 4  中航沈飞股份有限公司                          飞机制造
 5  成都飞机工业（集团）有限责任公司              飞机制造
 6  中航机载系统有限公司                          飞机制造
 7  中航通用飞机有限责任公司                      飞机制造
 8  中国航空技术国际控股有限公司                  贸易代理
 9  中航资本控股股份有限公司                      投资与资产管理
 10  中国飞行试验研究院                            工程和技术研究和试验发
                                                    展
 11  中国航空科技工业股份有限公司                  飞机制造
 12  中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所        飞机制造
 13  中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所        飞机制造
 14  中国直升机设计研究所                          飞机制造
 15  中国空空导弹研究院                            航空、航天相关设备制造
 16  中国航空工业集团公司西安飞机设计研究所        飞机制造
 17  中国飞机强度研究所                            飞机制造
 18  中航资产管理有限公司                          投资与资产管理
 19  中国航空工业空气动力研究院                    飞机制造
 20  中航贵州飞机有限责任公司                      飞机制造
 21  江西洪都航空工业集团有限责任公司              飞机制造
 22  江西洪都商用飞机股份有限公司                  飞机制造
 23  中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究  工程和技术研究和试验发
    所                                            展
 24  中国航空综合技术研究所有限公司                飞机制造
 25  中国特种飞行器研究所                          飞机制造
 26  中国航空工业发展研究中心                      自然科学研究和试验发展
 27  中航航空服务保障（天津）有限公司              航空、航天相关设备制造
 28  金航数码科技有限责任公司                      应用软件开发
 29  中国航空研究院                                飞机制造
  三、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明
    （一）收购人从事的主要业务
  中国航空制造技术研究院属于军工科研事业单位，是专门从事航空与国防先进制造技术研究与专用装备开发的综合性科研机构，主要任务为研究和生产新型飞机、航空发动机及航空工业技术改造提供先进的制造技术和工艺装备。目前主要业务范围包括军工科研、型号攻关与研制阶段小

[2021-04-02] (600862)中航高科:中航航空高科技股份有限公司简式权益变动报告书
      中航航空高科技股份有限公司
          简式权益变动报告书
上市公司名称：中航航空高科技股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：中航高科
股票代码：600862
信息披露义务人：中国航空工业集团有限公司
公司住所: 北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼
通讯地址：北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼D座
股份变动性质：股份托管
                  二〇二一年四月
                信息披露义务人声明
  一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第15号—权益变动报告书》（以下简称“《准则15号》”）及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
  二、本信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
  三、依据《证券法》、《收购办法》、《准则15号》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在中航航空高科技股份有限公司（以下简称“中航高科”）拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在中航高科中拥有权益的股份。
  四、本次权益变动是根据本权益变动报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他机构或个人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
                          目 录
第一节 释义...... 4
第二节 信息披露义务人介绍...... 5
第三节 权益变动目的...... 9
第四节 权益变动方式...... 10
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况...... 12
第六节 其他重大事项...... 13
第七节 备查文件...... 14
信息披露义务人声明...... 15
附表：简式权益变动报告书...... 16
                  第一节  释义
  在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
本报告书            指  《中航航空高科技股份有限公司简式权益变动报告
                        书》
信息披露义务人、航  指  中国航空工业集团有限公司
空工业集团
中航高科、上市公司  指  中航航空高科技股份有限公司
航空制造院          指  中国航空制造技术研究院
                        中国航空制造技术研究院拟通过股份托管的方式取
本次权益变动/本次      得中国航空工业集团有限公司持有的中航航空高科
股份托管            指  技股份有限公司 597,081,381 股（占中航高科股本总
                        额的 42.86%）除收益权及处置权之外的股东权利的
                        行为。
                        《中国航空工业集团有限公司与中国航空制造技术
《股份托管协议》    指  研究院关于中航航空高科技股份有限公司股份之股
                        份委托管理协议》
中国证监会          指  中国证券监督管理委员会
万元                指  人民币万元
            第二节  信息披露义务人介绍
  一、信息披露义务人基本情况
  公司名称：中国航空工业集团有限公司
  公司类型：有限责任公司（国有独资）
  注册资本：6,400,000 万元
  住所：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 19 号楼
  法定代表人：谭瑞松
  统一社会信用代码：91110000710935732K
  成立时间：2008 年 11 月 6 日
  经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机(含零部件)、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务;进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
  通讯地址：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 19 号楼 D 座
  联系电话：010-58356739
    二、信息披露义务人主要负责人的基本情况
  姓名      性别        现任职务        国籍    长期居住地  是否取得其他国
                                                                家或地区居留权
  谭瑞松      男          董事长          中国      北京          否
  罗荣怀      男          总经理          中国      北京          否
  李本正      男          董事          中国      北京          否
  李万余      男          董事          中国      北京          否
  张民生      男        总会计师        中国      北京          否
  陈元先      男        副总经理        中国      北京          否
  杨伟      男        副总经理        中国      北京          否
  任玉琨      男      纪检监察组组长      中国      北京          否
  郝照平      男        副总经理        中国      北京          否
    三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
    截至本报告书签署之日，航空工业集团在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过 5%的情况如下：
                                航空工业集团
序号  上市公司名称  证券代码  直接与间接持              主营业务
                                股比例合计
 1  中航直升机股  600038.SH      57%      生产、制造直升机及零部件、上述产品
      份有限公司                            的改进改型和客户化服务
      江西洪都航空                          主要从事初、中、高级教练机系列产品
 2  工业股份有限  600316.SH      48%      及零件、部件的设计、研制、生产、销
          公司                              售、维修及服务保障等。
      中航航空电子                          航空电子系统产品的研发、生产及销
 3  系统股份有限  600372.SH      73%      售。
          公司
 4  中航沈飞股份  600760.SH      73%      生产、制造航空防务装备和民用航空产
        有限公司                            品。
      中航西安飞机                          主要从事军用大中型飞机整机、起落架
 5  工业集团股份  000768.SZ      55%      和机轮刹车系统等军民用航空零部件
        有限公司                            产品的研发、生产、销售、维修与服务。
                                航空工业集团
序号  上市公司名称  证券代码  直接与间接持              主营业务
                                股比例合计
 6  中航重机股份  600765.SH      41%      主要从事锻铸、液压及环控等业务。
        有限公司
      中航工业机电                          主要经营航空机电产业和基于航空核
 7  系统股份有限  002013.SZ      55%      心技术发展的相关系统。
          公司
      贵州贵航汽车
 8  零部件股份有  600523.SH      46%      主要从事汽车零部件生产、销售。
        限公司
      四川成飞集成                          主要从事工模具设计与制造、汽车零部
 9  科技股份有限  002190.SZ      54%      件生产、航空零部件生产、锂离子动力
          公司                              电池研发及生产。
      中航光电科技                          主要从事高可靠光、电、流体连接器及
 10  股份有限公司  002179.SZ      43%      相关设备的研发、生产、销售与服务，
                                              并提供系统的互连技术解决方案。
                                              主要从事飞机测控产品和配电系统、电
      中航电测仪器                          阻应变计、应变式传感器、称重仪表和
 11  股份有限公司  300114.SZ      57%      软件、机动车检测系统、驾驶员智能化
                                              培训及考试系统、精密测控器件等多个
                                              方向及领域业务经营。
      中航资本控股                          主要经营租赁业务、信托业务、证券业
 12  股份有限公司  600705.SH      50%      务、财务公司业务、期货业务、产业投
                                              资业务与国际业务。
      飞亚达精密科                          主要从事手表研发、设计、制造、销售、
 13  技股份有限公  000026.SZ      38%      服务，形成手表品牌管理和手表零售

[2021-04-02] (600862)中航高科:中航航空高科技股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告
证券代码：600862      证券简称：中航高科    公告编号：临 2021－013号
              中航航空高科技股份有限公司
              关于股东权益变动的提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    本次权益变动涉及表决权比例的变化，不涉及相关方持有中航航空高科技股份有限公司（以下简称“中航高科”、“上市公司”或“本公司”）股份数量及比例的变动，不触及要约收购事宜。
    公司控股股东兼实际控制人中国航空工业集团有限公司同意将其持有的中航高科 42.86%股份所代表的法律法规和中航高科的公司章程所规定的除收益权及处置权以外的所有股东权利委托给中国航空制造技术研究院行使。
    本次权益变动不会导致上市公司实际控制人发生变化。
    一、本次权益变动基本情况
    为实现航空工业集团内部相关企业产权与管理权统一，进一步优化管理结
 构，2021 年 4 月 1 日，本公司控股股东兼实际控制人中国航空工业集团有限公
 司（以下简称：航空工业集团、委托方）与中国航空制造技术研究院（以下简 称：航空制造院、受托方，持有本公司 3.35%的股份）签署了《股份托管协议》： 航空工业集团拟委托航空制造院代为管理其持有的中航高科 597,081,381 股股 份（占中航高科总股本的 42.86%），航空工业集团同意将标的股份所代表的法 律法规和中航高科的公司章程所规定的除收益权及处置权以外的所有股东权利
 委托给航空制造院行使，航空制造院亦同意接受该委托。
    二、相关方的基本情况
    （一）委托方
  公司名称：中国航空工业集团有限公司
  公司类型：有限责任公司（国有独资）
  注册资本：6,400,000 万元
  住所：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 19 号楼
  法定代表人：谭瑞松
  统一社会信用代码：91110000710935732K
  成立时间：2008 年 11 月 6 日
  经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机(含零部件)、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务;进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
      (二)受托方
  企业名称：中国航空制造技术研究院
  企业类型：事业单位
  业务范围：航空制造、航空材料、工艺装备及相关标准、检测技术研究、机
电产品及生产系统设计制造、光电技术研究与开发、计算机软件与应用技术开发、相关研究生培养与专业技术培训
  住所：北京市朝阳路 1 号
  法定代表人：李志强
  开办资金：31,529 万元
  注册号码：12100000400001168Q
  经营期限：自 2018 年 8 月 29 日至 2023 年 8 月 29 日
    三、《股份托管协议》的主要内容
    （一）协议主体和签订时间
  2021 年 4 月 1 日，航空工业集团与航空制造院签署《股份托管协议》。
    （二）本次股份托管
  标的股份是指委托方直接持有的中航高科 597,081,381 股股份，占中航高科总股本的 42.86%。
  委托方同意将标的股份所代表的法律法规和中航高科的公司章程所规定的除收益权及处置权以外的所有股东权利委托给受托方行使，受托方亦同意接受该委托。
    （三）托管费用
  本次股份托管的托管费用为委托方直接持有的中航高科 11.65%股权对应的年度现金分红金额（税后）。
  在本协议生效后，由委托方逐年支付托管费。支付时间为分红完成之日起30 日内支付至受托方指定的银行账户。首期托管费按协议生效当年全年计算。
    （四）托管期限
    标的股份的托管期限为自协议生效之日起至协议终止之日止。
    （五）协议生效、变更及终止
  1、协议在下列条件全部成就后即应生效：
  （1）双方法定代表人或授权代表人签署并加盖公章；
  （2）双方就本次股份托管履行必要的内部审批程序。
  2、变更
  本协议的变更需经协议双方协商一致并签署书面协议。
  3、本协议在出现下列情形之一时终止：
  （1）经协议双方协商一致，决定终止本协议。
  （2）本次股份托管由于不可抗力或者协议双方以外的其他客观原因而不能实施。
    四、所涉及后续事项
    本次股份托管前，航空制造院持有中航高科 46,723,848 股股份，持股比例
为 3.35%。本次股份托管后，航空制造院将拥有中航高科 46.21%的表决权，中航高科的实际控制人未发生变化，仍为航空工业集团。
    本次收购不涉及股份过户，仅为标的股权对应的除收益权、处置权以外的权利全部委托给航空制造院管理。本次收购完成后，航空制造院持股比例仍为3.35%，但是本次收购涉及表决权比例的变化，航空制造院将拥有中航高科 46.21%的表决权。
    公司于同日披露了《中航高科收购报告书摘要》及《中航高科简式权益变动报告书》（详见上交所网站），后续公司还将披露《中航高科收购报告书》（全文）。
    五、备查文件
    《股份托管协议》
特此公告。
                      中航航空高科技股份有限公司董事会
                              2021 年 4 月 2 日

[2021-04-01] (600862)中航高科:中航航空高科技股份有限公司关于2020年度网上业绩说明会召开情况的公告
证券代码：600862      证券简称：中航高科    公告编号：临 2021－012号
            中航航空高科技股份有限公司
    关于 2020 年度网上业绩说明会召开情况的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
 3 月 31 日 15:30-16:30 在上海证券交易所“上证 e 互动”网络平
 台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目以文字互动 的方式召开“公司 2020 年度网上业绩说明会”。关于本次说明会的
 召开事项，公司已于 2021 年 3 月 16 日在《中国证券报》、《上海证
 券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露了《关于举办 2020 年度网上业绩说明会的公告》。
    现将有关事项公告如下：
    一、本次说明会召开情况
    2021 年 3 月 31 日，公司董事兼总经理张军先生，董事会秘书
 兼副总经理刘向兵先生，总会计师孟龙先生、计财部部长朱清海先 生及证券投资部有关人员出席了本次网上业绩说明会。公司与投资 者进行了互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回复。
    二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况
    公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问 题及答复整理如下：
    问题 1：请问贵公司 2020 年度净利润为何下降是否完成年度
 经营目标
  答：公司净利润下降的原因主要是退出房地产业务的影响。2019年净利润中包含了房地产业务利润和致豪公司股权转让的收益（3.4亿元）。
  2019 年退出房地产业务后，公司聚焦核心主业，复合材料业务快速发展，弥补了房产业务退出造成的收入缺口，实现业绩稳步增长。
  整体来看，2020 年度公司超额完成经营指标。全年实现营业收入 291,174.42 万元，计划完成率 100.40%，同比增长 17.72%；实现利润总额 51,647.75 万元，计划完成率 129.12%；实现归属于上市公司股东的净利润为 43,089.58 万元，同比下降 21.88%；剔除房地
产业务影响（收入 3 亿，利润 3.4 亿），营业收入同口径增长 34.24%；
归属于上市公司股东的净利润同口径增长 107.31%。
  分产品来看，2020 年公司新材料产品实现营业收入 271,822.13万元，同比增长35.46%；利润总额57,748.21万元，同比增长72.25%；机床产品实现营业收入 12,685.23 万元，同比增长 17.89%，利润总额-3,710.82 万元，同比减亏 1,969.04 万元。
  问题 2：请问公司两大业务航空新材料和高端智能装备，前者业务每年持续快速增长，而后者高端智能装备这块业务目前发展缓慢，不知公司如何考虑布局未来发展，是否在刹车片和高端机床领域加大投入布局期待你的解答，谢谢！
  答：高端智能装备是公司的主业之一，按照董事会的要求，公司拟通过装备业务的产品结构升级、产业结构转型和体制机制改革促进装备业务的健康发展，将根据需求投入相关资源。经营刹车片业务的优材百慕正在稳步推进混合所有制改革，南通炭刹车片生产
线将于今年投入使用。
  问题 3：请问公司的碳化硅新材料在轨道交通上，是否也应用到航空航天上
  答：本公司轨道交通产品以粉末冶金材料为主，感谢您的关注。
  问题 4：请问公司高端智能制造业务近几年一直亏损，未来在高端机床这块业务中，主打产品是什么如何尽快扭亏为盈
  答：公司拟通过装备业务的产品结构升级、产业结构转型和体制机制改革促进装备业务的扭亏为盈，机床产品将向高精、高速的方向升级。
  问题 5：问公司 2020 年在高端制造领域上有哪些重大核心技术
2020 年公司几个股东连续减持股份，对公司未来发展前景是否有影响
  答：2020 年公司完成了 100 吨线性摩擦焊设备的研制任务。股
东减持对公司发展没有影响，感谢您的关注。
  问题 6：2021 年初，江苏省省委书记娄勤俭提出今年江苏省要大力建设发展千亿级的新材料，高科位于南通，作为航空新材料为主业，公司目前产能还有巨大提升空间，军品稳定，民品市场潜力更大，期待公司在 C919、C929 市场中拿到更多订单，看好高科未来发展。公司是否在 2021 年有融资计划和股权激励
  答：公司将按照有关规则披露您关注的上述有关信息。
  问题 7：国家提出长三角一体化建设，南通机场也在规划建设中，公司未来发展前景巨大，请问公司在哪些方面受益最大
  答：长三角一体化建设将为公司提供更好的发展环境，对公司在南通发展的相关产业有促进作用。
  问题 8：中航工业集团制定了《改革三年行动实施方案2020-2022 年》，其中提出制定上市公司优化方案，打造“上市公司+”战略，组建航空工业集团试点，推动上市公司引进持股超过 5%的积极股东，推动航空主业上市公司实施核心团队持股，公司在以上几个方面有何计划打算
  答：公司将按照航空工业改革三年行动实施方案积极落实相关工作。
  特此公告。
                          中航航空高科技股份有限公司董事会
                                  2021 年 4 月 1 日

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