600862中航高科最新消息公告-600862最新公司消息
≈≈中航高科600862≈≈(更新:22.01.22)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月16日
2)01月22日(600862)中航高科:中航航空高科技股份有限公司股票交易异
常波动公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本139305万股为基数,每10股派0.93元 ;股权登记日:2
021-07-07;除权除息日:2021-07-08;红利发放日:2021-07-08;
机构调研:1)2016年01月28日机构到上市公司调研
●21-09-30 净利润:56839.92万 同比增:41.85% 营业收入:28.50亿 同比增:21.95%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.4080│ 0.2800│ 0.1700│ 0.3100│ 0.2900
每股净资产 │ 3.4601│ 3.3284│ 3.3122│ 3.1426│ 3.1230
每股资本公积金 │ 1.0407│ 1.0407│ 1.0407│ 1.0405│ 1.0403
每股未分配利润 │ 0.8697│ 0.7370│ 0.7627│ 0.5925│ 0.7136
加权净资产收益率│ 12.2800│ 8.5100│ 5.2400│ 10.0700│ 9.3900
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.4080│ 0.2753│ 0.1702│ 0.3093│ 0.2876
每股净资产 │ 3.4601│ 3.3284│ 3.3122│ 3.1426│ 3.1230
每股资本公积金 │ 1.0407│ 1.0407│ 1.0407│ 1.0405│ 1.0403
每股未分配利润 │ 0.8697│ 0.7370│ 0.7627│ 0.5925│ 0.7136
摊薄净资产收益率│ 11.7922│ 8.2722│ 5.1396│ 9.8429│ 9.2105
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A 股简称:中航高科 代码:600862 │总股本(万):139304.91 │法人:李志强
上市日期:1994-05-20 发行价:3.8│A 股 (万):139304.91 │总经理:张军
主承销商:上海申银证券公司 │ │行业:铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
电话:0513-81110558 董秘:刘向兵│主营范围:信息电子、数控机床、草地机械等
│产品以及软件和网络技术的开发、生产、销
│售、服务及贸易.
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.4080│ 0.2800│ 0.1700
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2020年 │ 0.3100│ 0.2900│ 0.2300│ 0.1330
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2019年 │ 0.4000│ 0.2400│ 0.1800│ 0.0820
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2018年 │ 0.2200│ 0.1700│ 0.0900│ 0.0350
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2017年 │ 0.0600│ 0.1900│ --│ --
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[2022-01-22](600862)中航高科:中航航空高科技股份有限公司股票交易异常波动公告
证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2022-001 号
中航航空高科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2022
年 1 月 19 日、1 月 20 日、1 月 21 日连续三个交易日内日收盘价格
跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有 关规定，属于股票交易异常波动情形。
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截止本公告披露
日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重大信息。
敬请广大投资者理性投资、审慎决策，注意二级市场交易风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2022 年 1 月 19 日、1 月 20 日、1 月 21 日
连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问询了公司控股股东及实际控制人，现将
有关情况说明如下：
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况及外部经营环境未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，公司目前尚未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，未发现存在涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
经公司自查，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、其他重要股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。公司未发现其他对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。
三、相关风险提示
公司股票于 2022 年 1 月 19 日、1 月 20 日、1 月 21 日
连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根
据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com），公司发布的信息均以上述指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资、审慎决策，注意二级市场交易风险。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，截止本公告披露日，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项相关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
中航航空高科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 22 日
[2021-12-30](600862)中航高科:中航航空高科技股份有限公司第十届董事会2021年第四次会议决议公告
证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2021－033号
中航航空高科技股份有限公司
第十届董事会 2021 年第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 12 月 17 日，中航航空高科技股份有限公司（简称“公
司”）第十届董事会 2021 年第四次会议以电子邮件或书面方式通知，
并于 2021 年 12 月 29 日下午 3 点在北京市朝阳路 1 号东方宏酒店北
楼二楼大会议室召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事和高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李志强主持。与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>有关条款的议案》，内容详见同日披露的公司 2021-035 号公告。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>有关条款的议案》，《公司董事会议事规则（修订稿）》详见上交所网站。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>有关条款的议案》，《公司股东大会议事规则（修订稿）》详见上交所网站。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于修订<公司总经理工作细则>有关条款的议
案》，《公司总经理工作细则（修订稿）》详见上交所网站。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《关于公司全资子公司航空工业复材签订技术实施许可协议暨关联交易的议案》，内容详见同日披露的公司 2021-036号公告。
此议案涉及关联交易，关联董事李志强、张军、王健、姜波、曹正华回避了表决。
表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过了《关于公司控股子公司优材百慕增资扩股暨关联交易的议案》，内容详见同日披露的公司 2021-037 号公告。
此议案涉及关联交易，关联董事李志强、张军、王健、姜波、曹正华回避了表决。
表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过了《公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过了《公司经理层成员任期制和契约化管理办法（试行）》，内容详见上交所网站。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过了《公司经理层成员经营业绩考核管理办法（试行）》，内容详见上交所网站。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过了《公司经理层成员薪酬管理办法（试行）》，内容详见上交所网站。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意将上述第一、二、三项议案提交公司股东大会审议批准，召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。
特此公告。
中航航空高科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-30](600862)中航高科:中航航空高科技股份有限公司第十届监事会2021年第四次会议决议公告
证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2021－034号
中航航空高科技股份有限公司
第十届监事会 2021 年第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 12 月 17 日，中航航空高科技股份有限公司（简称“公
司”）第十届监事会 2021 年第四次会议以电子邮件或书面方式通知，
并于 2021 年 12 月 29 日下午 4：30 在北京市朝阳路 1 号东方宏酒店
北楼二楼大会议室召开。应到监事 3 名,实到监事 3 名。公司董秘兼副总刘向兵列席了会议。
会议由监事会主席周训文主持。与会监事一致表示：监事会全体成员列席了之前召开的董事会会议，对董事会审议关联交易过程进行了监督。董事会审议《关于公司全资子公司航空工业复材签订技术实施许可协议暨关联交易的议案》和《关于公司控股子公司优材百慕增资扩股暨关联交易的议案》两项关联交易议案的流程符合有关法律法规，关联董事回避表决，两项议案的决策合法有效。形成决议如下：
一、审核通过了《关于公司全资子公司航空工业复材签订技术实施许可协议暨关联交易的议案》；
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审核通过了《关于公司控股子公司优材百慕增资扩股暨关联交易的议案》。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中航航空高科技股份有限公司监事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-30](600862)中航高科:中航航空高科技股份有限公司关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告
证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2021-037号
中航航空高科技股份有限公司
关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司控股子公司北京优材百慕航空器材有限公司（以下简称“优材百慕”）拟通过公开挂牌的方式引入不超过 5 家投资者，本公司作为原股东放弃优先购买权，不参与此次增资。本次增资完成后，预计优材百慕注册资本将由人民币 8,563.2808 万元增至人民币15,563.2808 万元，预计本公司持股比例将由 81.744%稀释至 44.98%。本次增资不涉及优材百慕控制权的变更。
●本次交易对方之一北京中航一期航空工业产业投资基金（有限合伙）（以下简称“航空工业产业基金”）的基金管理人为中航融富基金管理有限公司（以下简称“中航融富”），与公司均受控于中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”），构成关联关系，故本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
●过去 12 个月，公司与航空工业产业基金、中航融富及其控制的其他主体无其他关联交易。本次交易已经公司第十届董事会 2021年第四次会议审议通过，关联董事李志强、张军、王健、姜波、曹正华需回避本议案的表决，公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。本次交易事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
●风险提示：鉴于本次交易的增资方英利科股东尚需完成资产评估备案，若备案不通过则存在交易增资方调整的可能，请投资者注意
相关风险。
一、关联交易概述
为进一步推动公司控股子公司优材百慕拓宽业务范围、拓展融资渠道、更好地实现专业化发展，优材百慕通过在北京产权交易所公开挂牌方式引进产业投资者和财务投资者进行增资。
（一）基本情况
优材百慕于 2021 年 10月 11日在北京产权交易所公开挂
牌，拟通过增资扩股引入不超过 5 家投资者，原股东中航航空高科技股份有限公司（以下简称“中航高科”、“公司”）、北京优材众智新材料有限合伙（有限合伙）（以下简称“优材众智”）放弃优先购买权，不参与此次增资。经北京产权交易所公开挂牌募集，最终确定五家投资方，分别为航空工业产业基金、联合投资方（李杰、西安钧诚精密制造有限公司、李凤珍、朱晓军、刘昌利）（以下简称“英利科股东”）、陕西迪智航空新材料合伙企业（有限合伙）（以下简称“陕西迪智”）、右岸（上海）投资有限公司（以下简称“右岸投资”）、御风（北京）航空资产结构调整私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“结构调整基金”）。2021 年12 月 8 日，优材百慕总经理办公会审议通过了《关于引入外部投资方对优材百慕增资的议案》，同意引入航空工业产业基金、英利科股东、陕西迪智、右岸投资、结构调整基金作为本次增资扩股的投资主体参与增资。本次增资扩股以现金
及股权增资的方式进行，航空工业产业基金拟以现金增资7,060 万元，其中 2,206.25 万元计入注册资本；英利科股东拟以持有的西安英利科电气科技有限公司（以下简称“英利科”）51%的股权作为出资，拟参与的增资金额为 4,590 万元（最终以经航空工业集团备案的评估价值为准），其中1,434.375 万元计入注册资本；陕西迪智拟以现金增资 4,550万元，其中 1,421.875 万元计入注册资本；右岸投资拟以现金增资 3,200 万元，其中 1,000 万元计入注册资本；结构调整基金拟以现金增资 3,000 万元，其中 937.5 万元计入注册资本。本次增资完成后，预计优材百慕注册资本将由人民币8,563.2808 万元增至人民币 15,563.2808 万元，预计公司持股比例将由 81.744%稀释至 44.98%，优材众智持股比例将由18.256%稀释至 10.04%，航空工业产业基金持股 14.18%，英利科股东合计持股 9.21%，陕西迪智持股 9.14%，右岸投资持股 6.43%，结构调整基金持股 6.02%。（上述交易最终以实际成交结果为准）
（二）构成关联交易
航空工业产业基金作为财务投资者参与本次增资，其基金管理人为中航融富，与公司均受控于航空工业集团，构成关联关系，故本次交易构成关联交易。
（三）过去 12 个月与航空工业产业基金关联交易情况
过去 12 个月，公司与航空工业产业基金、中航融富及其控制的其他主体无其他关联交易。
（四）关联交易是否构成重大资产重组
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
（一）航空工业产业基金
1.企业名称：北京中航一期航空工业产业投资基金（有限合伙）
2.注册地址：北京市朝阳区安外小关东里 14 号中航发展大厦 A 座 6 层
3.企业类型：有限合伙企业
4.成立日期：2019 年 7 月 31 日
5.执行事务合伙人：中航融富基金管理有限公司
6.注册资本：500,000 万元人民币
7.主营业务：非证券业务的投资、投资管理、投资咨询。
8.统一社会信用代码：91110105MA01LQP88D
9.主要出资人：国寿广德（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资比例 40%，国家军民融合产业投资基金有限责任公司出资比例 20%，中航资本控股股股份有限公司出资比例 12%，中国航空科技工业股份有限公司出资比例 12%，航空工业集团出资比例 8%，镇江鼎强智能制造投资合伙企业（有限合伙）出资比例 7%，中航融富出资比例 1%，航空工业产业基金的基金管理人为中航融富，中航融富实际控制人为航空工业集团，因此，航空工业产业基金实际控制人为航空工业集团。
10.主要财务指标如下（单位：万元）：
名称 2020 年年末 2021 年 9 月 30 日
资产总额 75,037.52 115,520.55
负债总额 152.33 631.22
净资产 74,885.19 114,889.33
名称 2020 年度 2021 年 1-9 月
营业收入 1,933.18 297.62
净利润 1,473.80 -85.86
注：上表中，2020 年财务数据已经审计，2021 年财务数据未经审计。
11.主要业务最近三年发展状况：作为航空工业集团旗下中航融富所管理的产业基金，航空工业产业基金自 2019 年 7月 31 日成立以来致力于培育和扶持航空工业系统内的航空发展项目、混改项目、结构调整项目，利用雄厚的资金优势和丰富的背景资源，充分发挥其市场化作用，通过机制改革及创新推动投资企业的专业化发展。
（二）英利科股东（李杰、西安钧诚、李凤珍、朱晓军、刘昌利）
1.李杰
（1）姓名：李杰
（2）身份证号：610122196309247517
（3）住所：西安市灞桥区洪庆街向阳一区 02-4-02 号
2. 西安钧诚精密制造有限公司
（1）单位名称：西安钧诚精密制造有限公司
（2）统一社会信用代码：91610131057138764M
（3）注册资本：14,020 万元
（4）成立日期：2013 年 2 月 19 日
（5）企业类型：其他有限责任公司
（6）住所：西安市高新区五星街办坤元路 288 号
（7）法定代表人：张建
（8）主营业务：航空类零件精密机械加工、金属表面处理等。
（9）主要出资人：深圳市钧诚精密制造有限公司出资比例 71.18402%，陕西中兵先进制造投资基金合伙企业（有限合伙）出资比例 28.53067%，张建出资比例 0.28531%。
3.李凤珍
（1）姓名：李凤珍
（2）身份证号：61012219711017751X
（3）住所：西安市灞桥区洪庆街向阳一区 42 楼 2 单元
10 号
4.朱晓军
（1）姓名：朱晓军
（2）身份证号：610122197210197518
（3）住所：西安市灞桥区洪庆街向阳一区 23-3-06 号
5.刘昌利
（1）姓名：刘昌利
（2）身份证号：610122196210065016
（3）住所：西安市未央区毛纺厂 1 号楼 2 单元 5 楼 2 号
李杰等五方为英利科股东，英利科成立于 2012 年 12 月
12日，注册地址西安泾河工业园泾朴路，注册资本300万元，
主营业务包括输变电设备、电气产品、航天复合材料、火箭发动机零部件、绝缘材料的研发、生产与销售。
英利科是深耕防务与航天领域固体火箭发动机市场的民营企业，主要客户有中国兵器工业集团有限公司旗下多家单位以及中国航天科工集团公司旗下单位等，客户资源稳定，其目标客户与优材百慕航天和防务用复合材料制品目标客户一致。近年来，英利科收入快速增长，年化复合增值率达83%。
6.英利科股东及英利科与公司不存在关联关系。
（三）陕西迪智
1.企业名称：陕西迪智航空新材料合伙企业（有限合伙）
2.注册地址：西安经济技术开发区鱼藻路华都锦城 2 幢
2 单元 9 层 20902 号
3.企业类型：有限合伙企业
4.成立日期：2019 年 1 月 23 日
5.执行事务合伙人：刘迪、姚成城
6.注册资本：4,573 万元人民币
7.主营业务：输变电设备、电气产品、航天复合材料、火箭发动机零部件、绝缘材料、航天纤维制品等研发、代理与销售。
8.统一社会信用代码：91610132MA6WDJU43E
9.主要出资人：张宝英出资比例 39.3615%，西安高强绝缘电气有限责任公司出资比例 32.8012%，于东年出资比例10.9337%，马玉杰出资比例 9.2499%，刘迪出资比例 2.1867%，
姚成城出资比例 2.1867%，仝欣出资比例 2.1867%，巩妍出资比例 1.0934%。
10.关联关系：陕西迪智与公司不存在关联关系。
（四）右岸投资
1.企业名称：右岸（上海）投资有限公司
2.注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211号 302 部位 368 室
3.企业类型：其他有限责任公司
4.成立日期：2015 年 1 月 5 日
5.法人代表：李世忠
6.注册资本：15,000 万元人民币
7.主营业务：实业投资，投资管理，资产管理，企业管理，企业营销策划，商务咨询，财务咨询。
8.统一社会信用代码：913101153243224872
9.主要出资人：李世忠出资比例 40%，张新权出资比例25%，梁曦出资比例 20%，尹效国出资比例 15%。
10.关联关系：右岸投资与公司不存在关联关系。
（五）结构调整基金
1.企业名称：御风（北京）航空资产结构调整私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
2
[2021-12-30](600862)中航高科:中航航空高科技股份有限公司关于全资子公司签订技术实施许可协议暨关联交易的公告
证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2021-036号
中航航空高科技股份有限公司
关于全资子公司签订技术实施许可协议暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全资子公司中航复合材料有限责任公司（以下简称“航空工业复材”）拟与股东方中国航空制造技术研究院（以下简称“航空工业制造院”）签署技术实施许可协议。
●本次交易对方航空工业制造院与本公司均受控于中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”），构成关联关系，此次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
●除日常关联交易外，过去 12 个月航空工业制造院与航空工业
复材签署了《先进航空复合材料系列预浸料技术实施许可协议》（许可期限为 2021 年度），许可航空工业复材使用许可技术制造及销售许可产品，协议约定技术实施许可费不超过 2150 万元，未达到董事会审议及披露标准，公司已按规定履行了内部决策程序。除此之外，公司未与其他关联方发生过交易标的类别相同的关联交易。
●风险提示：由于在许可期限内，最终交易数量及交易总价存在不确定性，本次交易预期收益暂无法预计；在合同履行过程中，如遇政策、市场环境等不可预计或者不可抗力等因素的影响，可能会导致合同无法如期或全部履行，请投资者注意相关风险。
一、关联交易概述
为进一步增强公司核心主业竞争优势，促进科技成果产
业化，经公司认真研究并充分论证，公司全资子公司航空工业复材拟与股东方航空工业制造院签署《先进航空复合材料系列预浸料技术实施许可协议》（许可期限为 2022 年度，以下简称《协议》）。根据《协议》约定，航空工业复材可在航空工业制造院许可期限内利用许可技术制造及销售许可产品。
交易对方航空工业制造院为本公司控股股东兼实际控制人航空工业集团全资控股单位，目前其直接持有本公司3.35%股份。根据航空工业制造院和航空工业集团签署的《股份托管协议》，航空工业集团委托航空工业制造院代为管理其持有的本公司股份 597,081,381 股（占比 42.86%），将标的股份所代表的除收益权及处置权以外的所有股东权利委
托给航空工业制造院行使。截至 2021 年 12 月 29 日，航空
工业集团持有公司股份 583,151,381 股（占比 41.86%），即航空工业制造院共拥有本公司 45.21%的表决权。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，航空工业制造院与本公司构成关联关系，此次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
除日常关联交易外，过去 12 个月航空工业制造院与航
空工业复材签署了《先进航空复合材料系列预浸料技术实施许可协议》（许可期限为 2021 年度），许可航空工业复材使用许可技术制造及销售许可产品，协议约定技术实施许可费
不超过 2150 万元，未达到董事会审议及披露标准，公司已按规定履行了内部决策程序。除此之外，公司未与其他关联方发生过交易标的类别相同的关联交易。
二、关联方介绍
（一）关联方关系情况
本次交易对方航空工业制造院与本公司均受控于同一实际控制人，故航空工业制造院与本公司构成关联关系。
（二）关联方基本情况
名称：中国航空制造技术研究院
企业类型：事业单位
住所：北京市朝阳区 1 号
法定代表人：李志强
开办资金：51,529 万元
主要业务：航空制造、航空材料、工艺装备及相关标准、检测技术研究、机电产品及生产系统设计制造、光电技术研究与开发、计算机软件与应用技术开发、相关研究生培养与专业技术培训。
实际控制人：中国航空工业集团有限公司
航空工业制造院院本部最近一期（截至 2020 年 12 月 31
日）经审计的主要财务数据：总资产为 68.32 亿元，净资产
为 29.29 亿元，营业收入为 35.36 亿元，净利润为 0.44 亿
元。
三、关联交易基本情况
（一）交易名称及类别
《先进航空复合材料系列预浸料技术实施许可协议》
（二）技术许可协议的主要内容
被许可方（甲方）：中航复合材料有限责任公司
许可方（乙方）：中国航空制造技术研究院
1.许可范围：甲方对许可技术的使用方式限于使用许可技术制造许可产品以及销售许可产品，具体范围为：（1）乙方授权甲方使用《协议》中约定的材料标准、工艺规范、测试标准、技术报告等技术文件 47 份、有关专利 6 件、许可
生产及销售 A 系列树脂和 B 系列树脂，国产 T800H 级碳纤维
系列预浸料 14 种。（2）甲方销售许可产品的范围限于中华人民共和国大陆地区（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）；产品若涉及出口应当按照双方的进一步约定办理。
在许可期限内，如乙方对许可技术做出改进，改进后的技术及相关资料同样适用《协议》约定。
2.许可类型：独占许可。
3.许可期限：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止。
如许可技术中的一项或多项在此日期之前权利存续期届满，则其相关的许可期限提前至权利到期日止。
4.交易定价：经双方协商，约定技术实施许可费=∑（该
术实施许可费用）。
数量：按照该牌号预浸料已完成交付并确认收入的产品数量确定。
收费标准：A 系列预浸料每平米技术实施许可费 x 元（因
涉及商业秘密豁免披露），B 系列预浸料每平米技术实施许可费 y 元（因涉及商业秘密豁免披露）。交易相关十四种牌号产品在协议中分别明确每平方米技术实施许可费（因涉及商业秘密豁免披露）。
技术实施许可费总额不得超过人民币 1.8 亿元（含税）。
5.费用支付安排：技术实施许可费结算方式及支付安排由双方另行协商。
6.技术许可实施方案
为保证甲方有效实施本项技术，乙方应在本《协议》签订之日起一年内向甲方提供以下技术服务和技术指导：
（1）乙方按 Q/ZHFC JT LC 02-2019《预浸料类产品全
寿命周期技术管理阶段及要求》第 5.3.6 章之要求组织相关部门及技术专家进行内部产品鉴定，通过鉴定后，产品完成研发阶段任务，达到 M6 状态。
（2）通过内部鉴定后，由乙方派相关技术人员赴甲方指导许可产品生产，现场提供 5 个批次（试生产批）许可产品的技术支持，保证甲方能够独立、完整的生产出许可产品，
且相关许可产品性能满足相应材料规范的要求。
（3）甲方根据 Q/ZHFC JT LC 02-2019《预浸料类产品
全寿命周期技术管理阶段及要求》第 5.3.7 章之要求组织阶段评审。通过阶段评审的，乙方技术团队退出许可产品生产，但仍需在甲方需要时提供相关支持；未通过阶段评审的，根据评审要求，乙方继续提供相关技术支持直至通过阶段评审。
（4）技术服务和技术指导的方式：乙方负责现场指导甲方完成五个批次许可产品生产。五个批次以外的许可产品生产过程中，甲方出现技术问题，乙方应于 24 小时内派技术人员赴现场提供技术支持及有效解决方案，并协助相关技术问题的解决完成。
7. 相关保证及风险承担
（1）乙方保证为项目提供的各类支持充足且满足履行《协议》的要求，后续生产中因乙方技术服务不到位、或提供技术文件不完整直接导致重大质量、技术问题产生的损失，由乙方承担；
（2）试生产阶段，因乙方原因造成产品报废或技术性能不达标，造成的损失由乙方负责；因甲方原因（设备故障、超越生产规范等）造成产品报废或技术性能不达标，造成的损失由甲方负责；
（3）试生产以外的批次出现的技术问题，由乙方配合甲方积极解决，不能解决的，应酌情扣减技术许可费。
8.违约责任
（1）如甲方未按本《协议》的规定按时向乙方支付应付款项，每逾期一日甲方应按照逾期未付金额的 0.05%向乙方支付滞纳金。但下列情形除外：?乙方有违约行为的；或?甲方逾期付款是由于因不可抗力或甲方无法控制的原因引起的。
（2）各方应按照双方相关约定及相关法律法规承担保密责任。如任何一方因故意或过失造成泄密，给国家及另一方的安全和利益带来危害和/或损失的，另一方有权对违约方提出索赔，违约方应承担由此带来的一切法律与经济责任，并赔偿守约方由此遭受的全部损失。
（3）如果乙方未按《协议》上规定的交付时间交付协议附件所列技术文件，每逾期一日乙方应按照许可费金额的0.05%向甲方支付违约金。上述迟交付违约金可以由甲方在尚未支付给乙方的技术实施许可费中扣除，或须由乙方在就此收到甲方书面通知之日起 10 日内向甲方予以赔偿。乙方的迟交付违约金不影响乙方依据《协议》及相关法律向甲方承担的其他责任，且除非《协议》经甲方终止，不能免除乙方继续履行《协议》中规定的义务。
（4）除《协议》另有约定外，一方存在违约行为，并在另一方发出要求纠正违约行为之书面通知（含邮件）后 10个工作日内仍不履行义务或不予采取补救措施的，另一方有
权单方解除《协议》。因违约而给另一方造成损失的，违约方应赔偿守约方因此造成的全部损失。
8.法律适用和争议解决
关联交易协议之成立、效力及与《协议》相关之任何争议均须依据中华人民共和国（不包括台湾地区、香港特别行政区和澳门特别行政区）法律予以解释和解决。
当事人间所有关于《协议》的争议或分歧，须提交原告方所在地人民法院诉讼解决。
9.其他事项
《协议》有效期截至 2022 年 12 月 31 日，《协议》到期
后，双方根据许可产品销售情况重新商定技术实施许可费计算方式，签订新的《协议》。
四、定价合理性的说明
经航空工业复材测算，在提取技术许可费用后，该项技术许可相关产品的最低净利率为 5%，最高净利率为 34%，上市公司 2020 年合并口径净利率为 15.03%。协议定价符合一般商业规则和双方的要求，具有合理性。
五、关联交易目的及对上市公司的影响
本次与航空工业制造院签订《先进航空复合材料系列预浸料技术实施许可协议》是 A 系列树脂和 B 系列树脂、国产T800H 级碳纤维系列预浸料等 14 种新产品产业化的里程碑，是进一步增强公司核心主业竞争优势，促进科技成果产业化的有效措施，符合交易双方业务发展需求和商业规则。本次
交易对航空工业复材丰富复合材料原材料产品线、完善产品战略布局、提升技术能力和竞争优势具有重要意义，将对公司的生产经营和持续健康发展产生积极影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不存在向关联方输送利益的情形，亦不会对公司独立性产生不利影响。
六、本次关联交易履行程序
1.本交易事项已经公司第十届董事会 2021 年第四次会
议审议通过，关联董事李志强、张军、王健、姜波、曹正华回避了本议案的表决。
2.公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前审核，并出具了事前认可意见，同意将该议案提交公司第十届董事会 2021 年第四次会议审议。在董事会审议该议案时，独立董事发表了同意本次交易事项的独立意见。
3.本次交易事项无需提交公司股东大会审议批准。
七、风险提示
1.由于在许可期限内，最终交易数量及交易总价存在不确定性，本次交易预期收益暂无法预计；
2.在合同履行过程中，如遇政策、市场环境等不可预计或者不可抗力等因素的影响，可能会导致合同无法如期或全部履行，请投资者注意相
[2021-12-30](600862)中航高科:中航航空高科技股份有限公司关于修订公司章程有关条款的公告
证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2021-035号
中航航空高科技股份有限公司
关于修订公司章程有关条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提高
公司规范治理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》及《中国航空工业集团有限公司所属
有限公司章程指引（2021 版）》（多元股东公司）等有关规定，对《公
司章程》中有关条款进行相应修订，具体如下：
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，坚持权责法定、
范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 权责透明、协调运转、有效制衡的公司法人治理机制，完善公（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 司法人治理结构，建设中国特色现代国有企业制度，根据《中（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民
简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》
（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。
第十条 根据《党章》规定，公司设立党委；建立党
的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组 第十条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党
织的工作经费，同时按规定设立纪委。董事会、经理层 的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配备足够数量的决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。重大 党务工作人员，保障党组织的工作经费。
经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事会、经
理层做出决定。
第十一条 公司根据国家关于国有资产监督管理有关规
新增 定，接受国家机关和有权机构的监督管理，强化国有企业财务
刚性约束。 公司积极参与市场竞争，在市场竞争中优胜劣汰，
夯实市场主体地位。
修订前 修订后
第十二条 公司遵守国家法律法规，遵守社会公德和商业
道德，维护国家安全和国民经济安全，保证优先完成国家科研
生产任务，保守国家秘密，履行社会责任，自觉接受政府部门
新增 和社会公众的监督。公司开展依法治企工作，落实法治建设职
责，将公司建设成为治理完善、经营合规、管理规范、守法诚
信的法治企业。
公司依照国家有关规定建立健全财务、审计、总法律顾问
制度和职工民主监督等制度，加强内部监督和风险控制。
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规 第十三条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司
范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股 的具有法律约束力的文件，对公司、股东、党委委员、董事、东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文 监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可 其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理 董事、监事、经理和其他高级管理人员。
和其他高级管理人员。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指
公司的副经理、董事会秘书、财务总监（总会计师）， 第十四条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副
经理、董事会秘书、总会计师以及由董事会认定的其他人员。
以及由董事会认定的其他人员。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择下
列方式之一进行： 第二十七条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式
（二）要约方式； 进行。
（三）中国证监会认可的其他方式。 公司因本章程第二十六条第（三）项、第（五）项、第
公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、 （六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公 中交易方式进行。
开的集中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一） 第二十八条 公司因本章程第二十六条第（一）项、第
项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股 （二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议；东大会决议；因第二十四条第(三)项、第(五)项、第(六) 因第二十六条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购项规定的情形收购本公司股份的，经三分之二以上董 本公司股份的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决
事出席的董事会会议决议。 议。
公司依照第二十四条规定收购本公司股份后，属于 公司依照第二十六条规定收购本公司股份后，属于第
第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属 （一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转 项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属让或者注销；属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的， 于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的，公司合计持有的本
修订前 修订后
公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股 公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。 应当在三年内转让或者注销。
第四十六条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下
第四十四条 股东大会是公司的权力机构，依法 列职权：
行使下列职权： (一)决定公司的经营方针、重大投资计划及重大对外捐
(一)决定公司的经营方针和投资计划； 赠或者赞助；
(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事， (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定
决定有关董事、监事的报酬事项； 有关董事、监事的报酬事项；
(三)审议批准董事会的报告； (三)审议批准董事会的报告；
(四)审议批准监事会报告； (四)审议批准监事会报告；
(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方 (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
案； (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方 (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议；
案； (八)对发行公司债券及债券类债务融资工具作出决议；
(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式
(八)对发行公司债券作出决议； 作出决议；
(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公 (十)批准公司章程和章程修改方案；
司形式作出决议； (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
(十)修改本章程； (十二)审议批准第四十九条规定的重大担保事项；
(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司
(十二)审议批准第四十七条规定的担保事项； 最近一期经审计总资产30%的事项；
(十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超 (十四)审议批准变更募集资金用途事项；
过公司最近一期经审计总资产30%的事项； (十五)审议股权激励计划；
(十四)审议批准变更募集资金用途事项； （十六）批准公司重大会计政策、会计估计变更方案（属
(十五)审议股权激励计划； 于法律、行政法规或国家统一的会计制度等要求的会计政
(十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规 策变更除外）；
定应当由股东大会决定的其他事项。 （十七）决定公司经营范围及主营业务变更；
(十八)审议法律
[2021-12-29]中航高科(600862):中航高科控股子公司拟增资扩股引入投资者
▇上海证券报
中航高科公告，公司控股子公司北京优材百慕航空器材有限公司拟通过公开挂牌的方式引入不超过5家投资者，公司作为原股东放弃优先购买权，不参与此次增资。预计公司持股比例将由81.744%稀释至44.98%。最终确定五家投资方，分别为航空工业产业基金、英利科股东、陕西迪智、右岸投资、结构调整基金。
[2021-11-24](600862)中航高科:中航航空高科技股份有限公司股东集中竞价减持股份结果公告
证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：2021-032 号
中航航空高科技股份有限公司股东集中竞价减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况
截至本公告披露日，中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”） 持有中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司、本公司、中航高科”）股 份 583,151,381 股，占公司总股本的 41.86%。
集中竞价减持计划的实施结果情况
2021 年 10 月 13 日，公司披露了股东航空工业集团减持股份计划公告。
航空工业集团拟通过集中竞价、大宗交易或认购 ETF 份额方式减持公司股票不超 过 1393 万股，即不超过公司总股本的 1%，减持价格视市场价格确定。采用大宗
交易方式减持的，将在公告披露之日 3 个交易日后的 6 个月内进行；通过集中竞
价和认购 ETF 份额方式减持的，均将于本减持计划公告披露日起 15 个交易日后
的 6 个月内进行，即 2021 年 11 月 3 日至 2022 年 5 月 2 日期间进行。
截止本公告披露日，航空工业集团已通过集中竞价交易方式累计减持公司股 份 13,930,000 股，占公司总股本的 0.9999%，本次减持计划已实施完毕。
日前，本公司收到股东航空工业集团发来的《关于减持计划实施进展的告知 函》，航空工业集团已通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 13,930,000 股， 占公司总股本的 0.9999%，本次减持计划已实施完毕。本次减持结果情况如下： 一、集中竞价减持主体减持前基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
航空工业集团 5%以上第一大 597,081,381 42.86% 其他方式取得：
股东 597,081,381 股
上述减持主体存在一致行动人：
一致行动关系形
股东名称 持股数量（股） 持股比例
成原因
第一组 中国航空制造技术研究院 46,723,848 3.35% 中国航空制造技
术研究院为航空
工业集团下属单
位，由航空工业
集团控制。
中航高科智能测控有限公司 766,884 0.06% 中航高科智能测
控有限公司为航
空工业集团全资
孙公司。
合计 47,490,732 3.41% —
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)大股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
减持价
减持数量 减持比 减持方 格区间 减持完成 当前持股数 当前持股
股东名称 减持期间 减持总金额（元）
（股） 例 式 （元/ 情况 量（股） 比例
股）
航空工业集团 13,930,000 0.9999% 2021/11/5～ 集中竞 34.05－ 504,015,398.56 已完成 583,151,381 41.86%
2021/11/23 价交易 38.12
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
中航航空高科技股份有限公司董事会
2021/11/24
[2021-11-13](600862)中航高科:中航航空高科技股份有限公司股东集中竞价减持股份进展公告
证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：2021-031 号
中航航空高科技股份有限公司股东集中竞价减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况
截至本公告披露日，中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）持有中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司、本公司、中航高科”）股份 590,116,381 股，占公司总股本的 42.36%。
集中竞价减持计划的进展情况
2021 年 10 月 13 日，公司披露了股东航空工业集团减持股份计划公告。
航空工业集团拟通过集中竞价、大宗交易或认购 ETF 份额方式减持公司股票不超过 1393 万股，即不超过公司总股本的 1%，减持价格视市场价格确定。采用大宗交易方式减持的，将在公告披露之日 3 个交易日后的 6 个月内进行；通过集中竞价和认购 ETF 份额方式减持的，均将于本减持计划公告披露日起 15 个交易日后
的 6 个月内进行，即 2021 年 11 月 3 日至 2022 年 5 月 2 日期间进行。
截止本公告披露日，航空工业集团已通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 6,965,000 股，占公司总股本的 0.4999%，减持股份数量已达计划减持数量的一半。本次减持计划尚未实施完毕。
日前，本公司收到股东航空工业集团发来的《关于减持计划实施进展的告知函》，航空工业集团已通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 6,965,000 股，占公司总股本的 0.4999%，减持股份数量已达计划减持数量的一半。本次减持计划实施进展情况如下：
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
航空工业集团 5%以上第一大 597,081,381 42.86% 其他方式取得：
股东 597,081,381 股
上述减持主体存在一致行动人:
一致行动关系
股东名称 持股数量（股） 持股比例
形成原因
第一组 中国航空制造技术研究院 46,723,848 3.35% 中国航空制造
技术研究院为
航空工业集团
下属单位，由航
空工业集团控
制。
中航高科智能测控有限公司 766,884 0.06% 中航高科智能
测控有限公司
为航空工业集
团全资孙公司。
合计 47,490,732 3.41% —
二、集中竞价减持计划的实施进展
（一）大股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
集中竞价交易减持数量过半
减持 减持价 减持总 当前 当前
减持
股东名称 数量 减持期间 减持方式 格区间 金额 持股 持股
比例
（股） （元/ （元） 数量 比例
股） （股）
航空工业集团 6,965 0.499 2021/11/ 集中竞价 35.35 253,99 590,1 42.3
,000 9% 5 ～ 交易 -37.71 5,657 16,38 6%
2021/11/ 1
12
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持计划是股东航空工业集团根据自身资金需求和经营发展需要进行
的减持，不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。
（五）上交所要求的其他事项
公司将持续关注航空工业集团减持计划的实施情况，严格遵守有关法律法规，
及时履行信息披露义务。
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以
及相关条件成就或消除的具体情形等
航空工业集团将根据市场情况、公司股价情况择机决定是否全部或部分实施
本次股份减持计划。本次减持计划的实施存在减持数量、减持时间、减持价格的
不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
（三）其他风险
本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。 在减持期间，航空工业集团将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
特此公告。
中航航空高科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 13 日
[2021-10-27](600862)中航高科:中航航空高科技股份有限公司第十届监事会2021年第三次会议决议公告
证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2021－030号
中航航空高科技股份有限公司
第十届监事会 2021 年第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 10 月 15 日，中航航空高科技股份有限公司（简称“公
司”）第十届监事会 2021 年第三次会议以电子邮件或书面方式通知，
并于 2021 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。应到监事 3 人，实到
监事 3 人，与会监事认真审核了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：
一、 审核通过了《公司 2021 年第三季度报告》。
公司监事会根据上交所有关规定，对公司 2021 年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会监事一致认为：
（一）公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年第三季度的经营管理和财务状况等事项。
（三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（四）因此，我们保证公司 2021 年第三季度报告所披露的信息
真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、 审核通过了《关于制订<公司合规管理规定>的议案》。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中航航空高科技股份有限公司监事会
2021 年 10 月 27 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2022-01-21 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
累计跌幅偏离值:-20.92 成交量:8246.12万股 成交金额:228093.39万元
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｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
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｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜机构专用 ｜11867.03 ｜-- ｜
｜沪股通专用 ｜7290.20 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜6468.71 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜6137.99 ｜-- ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜5224.75 ｜-- ｜
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｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜-- ｜27715.95 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜16178.28 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜10722.94 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜9631.55 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜7646.77 ｜
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(二)大宗交易
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｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
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｜2015-10-27｜16.57 ｜14.50 ｜240.27 ｜华泰证券股份有｜华泰证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司合肥阜阳｜限公司南京草场｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜路证券营业部 ｜门大街证券营业｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜部 ｜
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