600827什么时候复牌？-百联股份停牌最新消息
≈≈百联股份600827≈≈(更新:22.01.25)
[2022-01-25] (600827)百联股份:百联股份关于2021年第四季度获得政府补助情况的公告
股票简称：百联股份 百联 B 股
证券代码： 600827 900923 编号：临 2022-001
上海百联集团股份有限公司
关于 2021 年第四季度获得政府补助情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股子公司于 2021 年 10
月 1 日至 12 月 31 日期间累计收到政府补助情况如下：
币种：人民币 单位：元
序号 补助项目 收到日期 补助金额 与资产相关或
与收益相关
1 营业外收入-政府补助-其他 2021 年 12 月 6,996,444.56 与收益相关
2 企业扶持资金 2021 年 3,736,000.00 与收益相关
3 财政扶持资金 2021 年 11 月 4,965,000.00 与收益相关
4 退役老兵养老保险单位缴费补助 2021 年 12 月 1,658,600.00 与收益相关
5 税收返回收入 2021 年 12 月 1,525,284.22 与收益相关
6 2021 年春节期间临港管委会开业达标奖励 2021 年 500,000.00 与收益相关
7 单笔 50 万元以下补贴（共 48 笔） 2021 年 10-12 月 3,656,802.79 与收益相关
小计 23,038,131.57
8 财政扶持资金 2021 年 12 月 552,000.00 与资产相关
9 商贸流通发展专项资金 2021 年 12 月 200,000.00 与资产相关
小计 752,000.00
合计 23,790,131.57
二、政府补助的类型及对上市公司的影响
公司及下属控股子公司于 2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间累计收到政
府补助人民币 23,790,131.57 元，其中与收益相关的政府补助为 23,038,131.57 元，
与资产相关的政府补助为 752,000.00 元。
根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的规定，与收益相关的政府补助，是指
除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助在实际收到时，用
于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为“递延收益”，并在确认相关
成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；
与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入），并计入当年非经常性损益。
公司收到的上述政府补助具体对公司2021年度损益的影响额将以经注册会计师年度审计后的金额为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 25 日
[2021-12-18] (600827)百联股份:百联股份关于公司股东实施存续分立的提示性公告
股票简称：百联股份 百联 B 股
证券代码： 600827 900923 编号：临 2021-047
上海百联集团股份有限公司
关于公司股东实施存续分立的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 17 日收到股东
上海百联控股有限公司（以下简称“百联控股”）发来的书面通知，其拟实施存续分立事宜。
百联控股原名为上海友谊复星（控股）有限公司（以下简称“友谊复星”），系公司控股股东百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）的控股子公司。截至目前，百联控股持有公司 98,921,224 股股份，占公司股份总数的 5.54%；百联集团持有公司849,631,332 股股份，占公司股份总数的 47.62%。两者合计共持有公司 948,552,556股股份，占公司股份总数的 53.16%。
2016 年 5 月 12 日，友谊复星召开股东会，审议通过了友谊复星分立的决议，公
司就此于 2016 年 5 月 13 日发布了《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：
临 2016-011），于 2016 年 6 月 1 日发布了《关于股东存续分立的进展公告》（公告编
号：临 2016-015）。
公司于 2021 年 7 月 31 日发布了《关于公司股东更名的公告》（公告编号：临
2021-029），友谊复星更名为百联控股。
百联控股股东经协商一致，根据客观情况对原分立方案进行了调整。近期，经百联控股股东会决议通过，百联控股拟以存续分立方式分立为百联控股（存续公司）及“上海豫赢企业管理有限公司”（新设公司，以下简称“豫赢企业”）。 分立后，百联控股（存续公司）将持有公司 51,439,036 股股份，持股 2.88%；豫赢企业（新设公司）将持有公司 47,482,188 股股份，持股 2.66%。
分立前，百联控股的股权结构如下：
分立后，百联控股（存续公司）及豫赢企业（新设公司）的股权结构如下：
分立前后，百联控股持有公司股份的变化情况如下：
分立前持股情况 分立后持股情况
企业简称
持股数（股） 持股比例 持股数（股） 持股比例
百联控股 98,921,224 5.54% 51,439,036 2.88%
豫赢企业 - - 47,482,188 2.66%
以上事宜，不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。
此外，分立后，百联控股（存续公司）及豫赢企业（新设公司）与分立前百联控股的股权结构一致，均为百联集团的控股子公司。百联控股分立前后，公司控股股东百联集团及其控股子公司合计持有公司的股份总数不变，均为 948,552,556 股，占公司股份总数的 53.16%。因此，以上事宜，亦不会导致公司控股股东及其一致行动人所持公司股份总数及股权比例发生变化。
公司将持续关注百联控股分立工作的实施进展情况，及时做好信息披露工作。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 18 日
[2021-12-01] (600827)百联股份:百联股份2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：
600827 900923
证券简称：
百联股份 百联 B 股 公告编号： 2021 045
上海百联集团股份有限公司
2021 年第 二 次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案： 无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年11月30日
（二）
股东大 会召开的地点： 上海市南京东路 830 号第一百货商业中心 A 馆 8
楼培训中心
（三）
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1
、出席会议的股东和代理人人数 22
其中：
A 股股东人数 15
境内上市外资股股东人数（
B 股） 7
2
、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 966,647,333
其中：
A 股股东持有股份总数 959,019,260
境内上市外资股股东持有股份总数
(B 股 7,628,073
3
、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（
54.1791
其中：
A 股股东持股占股份总数的比例（ 53.7516
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（
0.4275
（四）
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长叶永明先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表
决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（
五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1
、 公司在任董事 8 人，出席 6 人， 董事黄震先生、独立董事朱洪超先生因工作
原因未出席本次会议
原因未出席本次会议；；
2
2、、公司在任监事公司在任监事33人，出席人，出席33人；人；
3
3、董事会秘书出席本次会议；部分高、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）
（一）累积投票议案表决情况累积投票议案表决情况
1、 关于增补第九届董事会董事的议案关于增补第九届董事会董事的议案
议案序号
议案序号
议案名称
议案名称
得票数
得票数
得票数占出席会议有
得票数占出席会议有效表决权的比例效表决权的比例（（%%））
是否
是否当选当选
1.01
1.01
董事候选人谷峰
董事候选人谷峰
966,567,917
966,567,917
99.9917
99.9917
是
是
（二）涉及重大事项，
（二）涉及重大事项，5%5%以下股东的表决情况以下股东的表决情况
议案
议案
序号
序号
议案名称
议案名称
同意
同意
反对
反对
弃权
弃权
票数
票数
比例（
比例（%%））
票
票数数
比例（
比例（%%））
票
票数数
比例（
比例（%%））
1.01
1.01
董事候选人
董事候选人谷峰谷峰
18,015,361
18,015,361
99.5611
99.5611
（三）关于议案表决的有关情况说明
（三）关于议案表决的有关情况说明
无
无
三、律师见证情况
1、、本次本次股东大会见证的律师事务所：股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所国浩律师（上海）事务所
律师：
律师：马敏英、王成成马敏英、王成成
2、、律师见证结论意见：律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；召集人资格合法有效；出席会法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；召集人资格合法有效；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规议人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；表决结果合法有效。和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
上海百联集团股份有限公司
上海百联集团股份有限公司
20212021年年1212月月11日日
[2021-12-01] (600827)百联股份:百联股份第九届董事会第八次会议决议公告
1
股票简称：百联股份
百联 B 股
证券代码：
600827 900923 编号：临 20 2 1 0 45
上海
百联 集团股份有限公司
第
九 届董事会第 八 次会议决议 公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海
百联集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第 九 届董事会第 八 次 会议于 202 1
年 11 月 30 日 （周 二 ）下午 1 5 3 0 在 第一百货商业中心 A 馆 7 楼会议室 召开。会议应
到董事 9 名，实到董事 7 名 董事黄震 因工作原因 授权 董小春 代为行使表决权，独立
董事朱洪超 因工作原因 授权蒋青云代为行使表决权。 会议由董事长叶永明主持 。公司
监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一致
通过以下议案：
一、
《 关于选举第九届董事会副董事长的议案 》
根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，公司
选举张申羽董事为公司
第九届董事会副董事长，任期自董事会选举通过之日起至第九届董事会届满时止。
表决结果：
9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 0 票回避。
二
、《 关于调整董事会专业委员会委员的议案 》
根据公司董事会专业委会实施细则的要求，公司董事会拟对部分专业委员会委员
进行如下调整：
原战略委员会：叶永明先生、徐子瑛女士、张申羽女士、蒋青云先生、程大利女
士；叶永明先生为主任委员。现调整为：叶永明先生、张申羽女士、谷峰先生、蒋青
云先生、程大利女士；叶永明先生为主任委员。
原薪酬与考核委员会：蒋青云先生、徐子瑛女士、黄震先生、朱洪超先生；蒋青
云先生为主任委员。现调整为：蒋青云先生、谷峰先生、黄震先生、朱洪超先生；蒋
青云先生为主任委员。
表决结果：
9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 0 票回避。
特此公告。
2
上海百联上海百联集团股份有限公司董事会集团股份有限公司董事会 20202211年年1212月月11日日
[2021-11-13] (600827)百联股份:百联股份关于增补第九届董事会董事的公告
股 票简称：百联股份 百联 B股
证券代 码： 600827 900923 编号 ：临 2021-043
上海百联集团股份有限公司
关于增补第九届董事会董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副董事长、董事徐子瑛女士的辞任申请，徐子瑛女士因工作原因不再担任公司副董事长、董事以及公司董事会战略委员会和薪酬与考核委员会委员的职务。根据《公司章程》的相关规定，徐子瑛女士的辞任申请自送达董事会之日起生效。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2021 年 11 月 12 日以通讯会议
方式召开了第九届董事会第七次会议，会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增补第九届董事会董事的议案》（简历附后），内容如下：
公司董事会拟提名谷峰先生为上海百联集团股份有限公司第九届董事会董事候选人，并提请股东大会表决。任期自股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事王志强、蒋青云、朱洪超对上述增补董事事项发表了独立意见，上述议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 13 日
附：谷峰先生简历
男，1972 年出生，管理学博士，正高级会计师。现任百联集团有限公司首席投资
与金融官。
曾任上海通用汽车有限公司财务部会计科科长，上海汽车工业(集团)总公司财务部副经理，上海汽车集团股份有限公司财务部副经理、上汽依维柯商用车投资有限公
司副总经理兼财务总监，上海汽车集团股份有限公司资本运营部执行总监 ，上海汽车集团股份有限公司财务总监、资本运营部执行总监，上海汽车集团股份有限公司财务总监、上海汽车香港投资有限公司总经理、上海汽车集团投资管理有限公司总经理，爱驰汽车有限公司党委书记、总经理等职务。
[2021-11-13] (600827)百联股份:百联股份关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600827 900923
证券简称：百联股份 百联 B 股 公告编号：2021-044
上海百联集团股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 30 日 13 点 30 分
召开地点：上海市南京东路 830 号第一百货商业中心 A 馆 8 楼培训中心
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 30 日
至 2021 年 11 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
累积投票议案
1.00 关于增补第九届董事会董事的议案 应选董事（1）人
1.01 董事候选人谷峰 √ √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经第九届董事会第七次会议审议通过。详细内容详见 2021 年 11 月
13 日《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）。2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票
后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
（七）采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件 2
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600827 百联股份 2021/11/19 －
Ｂ股 900923 百联 B 股 2021/11/24 2021/11/19
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：个人股东，请持股东帐户卡、本人身份证办理登记，委托出席者还需持授权委托书（可复印），法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书办理；异地股东可以信函或传真方式登记(传真号码：021-52383305，电话：021-52383307)。
2、登记地点：东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼），地铁二号线江苏路 4
号口，公交 921，939，20，44，825 路可达。
3、登记时间：2021 年 11 月 26 日（星期五）9:00—16:00
六、其他事项
1、会议费用：本次会议按有关规定不发礼品和有价证券；与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理；为保证会场的秩序，未进行参会登记的股东，公司将不
作参加会议的安排。
2、联系地址：上海市南京东路 800 号新一百大厦 13 楼
上海百联集团股份有限公司董事会秘书室
3、联系电话：021-63223344
4、邮政编码：200001
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 13 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海百联集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 30
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于增补第九届董事会董事的议案
1.01 董事候选人谷峰
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
[2021-11-03] (600827)百联股份:百联股份2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600827 900923
证券简称：百联股份 百联 B 股 公告编号：2021-042
上海百联集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021 年 11 月 2 日
（二）股东大会召开的地点：上海市杨浦区民星路 525 号 百联集团教育培训中心 4 号楼二楼报告厅
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
其中：A 股股东人数 21
境内上市外资股股东人数（B 股） 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 969,758,271
其中：A 股股东持有股份总数 961,975,548
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 7,782,723
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.3535
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 53.9173
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.4362
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长叶永明先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事徐子瑛女士、黄震先生、朱洪超先生因
工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事朱雯瑾女士因工作原因未出席本次会议；
3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于申请控股股东承诺延期履行的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 13,311,369 99.1684 111,623 0.8316 0 0.0000
B 股 7,775,723 99.9101 7,000 0.0899 0 0.0000
普通股合计： 21,087,092 99.4406 118,623 0.5594 0 0.0000
2、议案名称：《关于变更会计师事务所进行内部控制审计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 961,863,925 99.9884 111,623 0.0116 0 0.0000
B 股 7,775,723 99.9101 7,000 0.0899 0 0.0000
普通股合计： 969,639,648 99.9878 118,623 0.0122 0 0.0000
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
序
号 数
1 《关于申请控 股股东承诺延期履 21,087,092 99.4406 118,623 0.5594 0 0.0000
行的议案》
2 《关于变更会 计师事务所进行内 21,087,092 99.4406 118,623 0.5594 0 0.0000
部控制审计的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案 1 涉及关联股东回避表决的议案，百联集团有限公司、上海百联控股有
限公司回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：马敏英、王成成
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；召集人资格合法有效；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
上海百联集团股份有限公司
2021 年 11 月 3 日
[2021-10-30] (600827)百联股份:百联股份2021年1-3季度经营数据公告
股票简称：百联股份 百联 B 股
证券代码： 600827 900923 编号：临 2021-039
上海百联集团股份有限公司
2021 年 1-3 季度经营数据公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司 2021 年第三季度报告披露工作的通知》要求，现将公司 2021 年 1-3 季度主要经营数据披露如下：
一、1-3 季度门店变动情况：
报告期内新开门店 报告期内关闭门店
地区 业态 经营面积 经营面积
门店家数 （平方米） 门店家数 （平方米）
奥特莱斯 1 132,384.74 - -
大型综合超市 4 23,029.00 2 17,106.00
超级市场 112 80,378.00 77 26,215.64
华东地区 便利店 76 4,010.71 56 3,120.15
专业专卖 3 188.21 - -
小计 196 239,990.66 135 46,441.79
大型综合超市 - - 5 970.00
便利店 15 864.00 1 41.00
华北地区
小计 15 864.00 6 1,011.00
便利店 1 49.00 13 556.10
东北地区
小计 1 49.00 13 556.10
大型综合超市 - - 1 6,246.00
超级市场 5 8,210.00 5 950.00
华中地区
小计 5 8,210.00 6 7,196.00
超级市场 21 3,969.57 6 1,626.82
华南地区
小计 21 3,969.57 6 1,626.82
超级市场 1 1,200.00 - -
西北地区
小计 1 1,200.00 - -
超级市场 5 16,400.00 - --
西南地区
小计 5 16,400.00 - -
注 1：上述超商业态含直营店及加盟店。
二、1-3 季度内超商业态及专业专卖拟增加门店情况如下：
地区 店名 业态 来源 面积 预计开业日期
（平方米）
义乌青口宝龙 超级市场 租赁 4239.14 2021 年 11 月
临安锦南宝龙项目 超级市场 租赁 5202.89 2021 年 12 月
余姚宝龙项目 超级市场 租赁 9896.61 2021 年 10 月
华东地区 芜湖银湖时代项目 大型综合超市 租赁 6095 2021 年
茂昌大宁久光百货店 专业专卖 租赁 68.15 2021 年 11 月
茂昌淞虹路长宁大融城 专业专卖 租赁 88 2021 年 12 月
店
柳州市古亭山君悦兰亭 超级市场 租赁 262.08 2021 年
华南地区
柳州市通建中天城 超级市场 租赁 205.5 2021 年
三、1-3 季度主要经营数据
主营业务收入分业态情况
分业态 主营业务收入（元） 毛利率(%) 主营业务收入比 毛利率比上年增减
上年增减(%) (%)
百货 1,260,802,234.83 28.30 7.07 2.61
购物中心 1,885,451,545.33 44.74 27.21 17.51
奥特莱斯 803,328,925.47 82.24 30.51 3.00
超级市场 7,869,450,584.64 18.50 -0.79 -0.19
便利店 1,230,844,134.70 14.78 -4.10 -3.08
大型综合超市 11,549,852,426.00 20.84 -5.53 -0.13
专业专卖 794,456,180.69 34.66 38.71 -1.63
其他 295,268,959.71 40.17 37.62 -35.80
合计 25,689,454,991.36 24.52 0.73 1.62
主营业务收入分地区情况
地区 主营业务收入（元） 毛利率(%) 主营业务收入比 毛利率比上年增减
上年增减(%) (%)
华北地区 320,294.48 99.17 -99.49 65.13
东北地区 129,145,718.02 28.43 -24.75 -0.30
华东地区 24,461,235,385.02 24.68 1.28 1.38
华中地区 201,016,956.28 66.81 -56.07 47.22
华南地区 844,106,894.29 8.48 35.61 -0.82
西南地区 53,629,743.27 38.50 44.76 56.74
合计 25,689,454,991.36 24.52 0.73 1.62
本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司
董 事 会
[2021-10-30] (600827)百联股份:百联股份关于2021年第三季度获得政府补助情况的公告
股票简称：百联股份百联 B 股
证券代码： 600827 900923 编号：临 2021-040
上海百联集团股份有限公司
关于 2021 年第三季度获得政府补助情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
公司及下属控股子公司于 2021 年第三季度累计收到政府补助情况如下：
单位：元 币种：人民币
与资产相关
序号 补助项目 收到日期 补助金额 或 与 收 益 相
关
1 税金返还 2021 年 7 月 5,679,000.00 与收益相关
2 税金返还 2021 年 8 月 2,731,220.48 与收益相关
3 营业外收入-政府补助-其他 2021 年 9 月 2,168,974.52 与收益相关
4 财政扶持资金 2021 年 9 月 2,000,000.00 与收益相关
5 税收返回收入 2021 年 8 月 1,561,492.01 与收益相关
6 财政扶持资金 2021 年 7 月 1,400,000.00 与收益相关
7 营业外收入-政府补助-其他 2021 年 8 月 1,369,301.96 与收益相关
8 税收返回收入 2021 年 9 月 1,141,574.43 与收益相关
9 营业外收入-政府补助-其他 2021 年 7 月 605,791.92 与收益相关
10 税收返还 2021 年 8 月 598,800.00 与收益相关
11 商务发展专项资金 2021 年 7 月 500,000.00 与收益相关
12 单笔 50 万元以下补贴（共 27 笔） 2021 年 7-9 月 2,304,256.24 与收益相关
合计 22,060,411.56
二、政府补助的类型及对上市公司的影响
公司及下属控股子公司于 2021 年第三季度累计收到政府补助为人民币
22,060,411.56 元（未经审计），均为与收益相关的政府补助。
根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的规定，与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助在实际收到时，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为“递延收益”，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入），并计入当年非经常性损益。
公司收到的上述政府补助具体对公司 2021 年度的影响额将以经注册会计师年度审计后的金额为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600827)百联股份:百联股份关于聘任高级管理人员的公告
股票简称：百联股份 百联 B 股
证券代码： 600827 900923 编号：临 2021-041
上海百联集团股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 29 日以通讯会
议方式召开了第九届董事会第六次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》（简历附后），内容如下：
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定及公司经营的需要，由公司总经理提名及董事会提名委员会资格审查，董事会聘任王寿庆先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起，至第九届董事会届满时止。
公司独立董事王志强、蒋青云、朱洪超对上述聘任事项发表了独立意见。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
附：王寿庆先生简历
男，1969 年出生，大学本科。
曾任上海明佳房地产公司营销总监，上海众悦房地产公司总经理，万达集团商业地产全国营销总监、上海区域万达商管公司总经理，万达集团高级总裁助理兼商管公司副总经理、副总裁兼商管公司副总经理，广东创鸿集团执行总裁，金地集团金地商置副总裁兼商管公司总经理，万达集团副总裁兼文旅公司总裁，宝龙集团副总裁兼商业公司总经理，旭辉集团副总裁兼旭美商业总经理，旭辉文商旅企业发展有限公司总裁等职。
[2021-10-30] (600827)百联股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.32元
每股净资产: 9.9523元
加权平均净资产收益率: 3.28%
营业总收入: 265.11亿元
归属于母公司的净利润: 5.80亿元
[2021-10-30] (600827)百联股份:百联股份关于聘任高级管理人员的公告
股票简称：百联股份 百联 B 股
证券代码： 600827 900923 编号：临 2021-041
上海百联集团股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 29 日以通讯会
议方式召开了第九届董事会第六次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》（简历附后），内容如下：
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定及公司经营的需要，由公司总经理提名及董事会提名委员会资格审查，董事会聘任王寿庆先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起，至第九届董事会届满时止。
公司独立董事王志强、蒋青云、朱洪超对上述聘任事项发表了独立意见。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
附：王寿庆先生简历
男，1969 年出生，大学本科。
曾任上海明佳房地产公司营销总监，上海众悦房地产公司总经理，万达集团商业地产全国营销总监、上海区域万达商管公司总经理，万达集团高级总裁助理兼商管公司副总经理、副总裁兼商管公司副总经理，广东创鸿集团执行总裁，金地集团金地商置副总裁兼商管公司总经理，万达集团副总裁兼文旅公司总裁，宝龙集团副总裁兼商业公司总经理，旭辉集团副总裁兼旭美商业总经理，旭辉文商旅企业发展有限公司总裁等职。
[2021-10-16] (600827)百联股份:百联股份关于变更会计师事务所进行内部控制审计的公告
股票简称：百联股份 百联 B 股
证券代码： 600827 900923 编号：临 2021-037
上海百联集团股份有限公司
关于变更会计师事务所进行内部控制审计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
原聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）
变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：根据公司经营及业务发展需要，同时为提高审计效率，公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021 年度内部控制审计机构。公司就该事项与安永华明及立信进行了充分沟通，各方均确认对本次变更公司内部控制会计师事务所事宜无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2.人员信息
截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114
名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。
3.业务规模
立信 2020 年度业务收入（经审计）41.06 亿元，其中审计业务收入 34.31 亿元，
证券业务收入 13.57 亿元。
2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，主要涉及化学原料和化学制
品制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、汽车制造业、通用设备制造业、橡胶和塑料制品业、纺织服装、服饰业、房地产业、互联网和相关服务、零售业、土木工程建筑业、仪器仪表制造业等，同行业上市公司审计客户 11 家。
4.投资者保护能力
截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿
限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5.独立性和诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自
律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。
（二）项目信息
1、基本信息
项目 姓名 注册会计师执业 开始从事上市公 开始在立信执 开始为本公司提供
时间 司审计时间 业时间 审计服务时间
项目合伙人 江强 1995 年 2001 年 2002 年 2019 年
签字注册会计师 胡佳裔 2017 年 2015 年 2017 年 2021 年
质量控制复核人 王士玮 1995 年 1994 年 1994 年 2021 年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：江强
时间 上市公司名称 职务
2019 年-2020 年 上海百联集团股份有限公司 项目合伙人
2018 年-2019 年 上海润达医疗科技股份有限公司 项目合伙人
2018 年-2020 年 泰铂（上海）环保科技股份有限公司 项目合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：胡佳裔
时间 上市公司名称 职务
2018 年-2020 年 上海益民商业集团股份有限公司 签字注册会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名： 王士玮
时间 上市公司名称 职务
2018-2020 年 大众交通（集团）股份有限公司 复核合伙人
2018-2020 年 上海淮海商业集团有限公司 签字合伙人
2018-2020 年 中智关爱通(上海)科技股份有限公司 复核合伙人
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，
或受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
经协定，2021 年度立信内控审计费用为 70 万元。较 2020 年年度内控审计费用 92
万元减少 22 万元。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司原聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供内部控制审计服务，截至 2020 年度为公司提供年度内控审计服务已满 4 年，切实履行了内部控制审计机构应尽职责。
2020 年度，安永华明对公司出具《内部控制审计报告》：上海百联集团股份有限公
司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保
持了有效的财务报告内部控制。
公司不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更内部控制审计会计师事务所的原因
现根据公司经营及业务发展需要，同时为提高审计效率，公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度内部控制审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司就该事项与安永华明及立信进行了充分沟通，各方均确认对本次变更公司内部控制会计师事务所事宜无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他要求，做好相关沟通及配合工作。
三、拟变更会计事务所履行的程序
（一）公司第九届董事会审计委员会于 2021 年 10 月 15 日召开的第九届董事会审
计委员会 2021 年第二次会议审议通过了《关于变更会计师事务所进行内部控制审计的议案》，审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和评议，认为立信具备为公司提供内部控制审计服务的经验与能力，能够担任公司内部控制审计工作，满足公司年度审计工作要求。公司本次变更内部控制
会计师事务所事项基于公司经营发展及审计工作需要，理由充分恰当，变更合理合规。同意公司变更会计师事务所，即聘请立信为公司 2021 年度内部控制审计机构，并将相关议案提交公司董事会审议。
（二）公司独立董事对本次聘任会计事务所予以事前认可并发表独立意见：立信具备上市公司审计业务的执业资质与能力，能够满足公司内控审计工作的要求。公司本次变更内控审计会计师事务所事项符合公司业务发展需要，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意聘请立信担任公司 2021 年度内控审计机构。
（三）公司于 2021 年 10 月 15 日召开第九届董事会第五次会议审议通过了《关于
变更会计师事务所进行内部控制审计的议案》，同意聘任立信为公司 2021 年度内部控制审计机构，
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 16 日
[2021-10-16] (600827)百联股份:百联股份关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600827 900923
证券简称：百联股份 百联 B 股 公告编号：2021-038
上海百联集团股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月2日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 2 日 13 点 30 分
召开地点：上海市杨浦区民星路 525 号 百联集团教育培训中心 4 号楼二楼
报告厅
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 2 日
至 2021 年 11 月 2 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 《关于申请控股股东承诺延期履行的议案》 √ √
2 《关于变更会计师事务所进行内部控制审计的议案》 √ √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经第九届董事会第四次会议、第九届董事会第五次会议及第九届监
事会第二次会议审议通过。详细内容详见 2021 年 8 月 31 日、2021 年 10 月 16
日《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）。2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：百联集团有限公司、上海百联控股有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同
一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五）同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600827 百联股份 2021/10/22 －
Ｂ股 900923 百联 B 股 2021/10/27 2021/10/22
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：个人股东，请持股东帐户卡、本人身份证办理登记，委托出席者还需持授权委托书（可复印），法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书办理；异地股东可以信函或传真方式登记(传真号码：021-52383305，电话：021-52383307)。
2、登记地点：东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼），地铁二号线江苏
路 4 号口，公交 921，939，20，44，825 路可达。
3、登记时间：2021 年 10 月 29 日（星期五）9:00—16:00
六、其他事项
1、会议费用：本次会议按有关规定不发礼品和有价证券；与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理；为保证会场的秩序，未进行参会登记的股东，公司将不作参加会议的安排。
2、联系地址：上海市南京东路 800 号新一百大厦 13 楼
上海百联集团股份有限公司董事会秘书室
3、联系电话：021-63223344
4、邮政编码：200001
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 16 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海百联集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 2 日召开的
贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于申请控股股东承诺延期履行的议案》
2 《关于变更会计师事务所进行内部控制审计
的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-09-11] (600827)百联股份:百联股份关于参加2021年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告
股票简称：百联股份 百联 B 股
证券代码： 600827 900923 编号：临 2021-036
上海百联集团股份有限公司
关于参加 2021 年上海辖区上市公司集体接待日
暨中报业绩说明会活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，经营状况等投资者所关心的问
题，公司定于 2021 年 9 月 17 日(周五)下午 15:00~16:30 参加“2021 年上海辖区
上市公司集体接待日暨中报业绩说明会”活动。现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。
出席本次年度网上集体接待日的人员有：公司总经理张申羽女士，董事会秘书、财务总监董小春先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 11 日
[2021-09-02] (600827)百联股份:百联股份关于超短期融资券发行的公告
股票简称：百联股份 百联 B 股
证券代码： 600827 900923 编号：临 2021-035
上海百联集团股份有限公司
关于超短期融资券发行的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2019 年 5 月 30 日，上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会第七次会议审议通过了《关于申请发行不超过 30 亿元超短期融资券的议案》；2019
年 6 月 21 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于申请发行不超过 30 亿元超
短期融资券的议案》。
2020 年 4 月 3 日，公司获得中国银行间市场交易商协会 30 亿元有效期二年的超短
期融资券注册通知书。
公司于 2021 年 8 月 31 日完成了上海百联集团股份有限公司 2021 年度第二期超短
期融资券发行，兑付日期为 2022 年 3 月 8 日。现将发行结果公告如下：
本期融资券名称 上海百联集团股份有限公司2021年度第二期超短期融资券
本期融资券简称 21 沪百联 SCP002 债券代码 012103242
发行总额 15 亿元 发行期限 189 日
发行价格 100 元/百元面值 票面年利率 2.45%
主承销商 招商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司
本期融资券发行的有关文件已在中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn） 和上海清算所网站（http://www.shclearing.com）刊登。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 2 日
[2021-08-31] (600827)百联股份:百联股份第九届董事会第四次会议决议公告
股票简称：百联股份 百联 B 股
证券代码： 600827 900923 编号：临 2021-031
上海百联集团股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海百联集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第九届董事会第四次会议于 2021
年 8 月 30 日（周一）下午 13:30 在公司 22 楼会议室召开。会议应到董事 9 名，实到
董事 9 名，会议由董事长叶永明主持。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一致通过以下议案：
一、《2021 年半年度报告全文及摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
二、《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
三、《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
四、《关于申请控股股东承诺延期履行的议案》
关联董事叶永明先生、徐子瑛女士、程大利女士、黄震先生对上述议案回避表决。公司独立董事王志强先生、蒋青云先生、朱洪超先生对该议案认可并发表独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议表决通过方可实施。
具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于申请控股股东承诺延期履行的公告》（临 2021-033）
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-31] (600827)百联股份:百联股份第九届监事会第二次会议决议公告
股票简称：百联股份 百联 B 股
证券代码： 600827 900923 编号：临 2021-032
上海百联集团股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
上海百联集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第九届监事会第二次会议于 2021
年 8 月 30 日（周一）下午 16:00 在公司 22 楼会议室召开。应到监事 3 名，实到监事
3 名，会议由监事长杨阿国主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一致通过以下议案：
一、《2021 年半年度报告全文及摘要》
监事会对公司编制的 2021 年半年度报告及摘要提出如下审核意见：
1、半年报及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
2、半年报及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；
3、未发现参与半年报及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、《关于申请控股股东承诺延期履行的议案》
本次公司控股股东申请承诺延期履行事项的审议、决策程序符合 《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次承诺延期履行，并同意将此议案提交公司股东大会予以审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司监事会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-31] (600827)百联股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.29元
每股净资产: 9.8943元
加权平均净资产收益率: 2.88%
营业总收入: 184.08亿元
归属于母公司的净利润: 5.11亿元
[2021-08-06] (600827)百联股份:百联股份2020年年度权益分派实施公告
证券 代 码：6008 27 证券简称：百联股份 公告编号：2021-030
90 0 923 |百联 B 股
上海百联集团股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保 证本公告内 容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内 容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.15 元，B 股每股现金红利 0.023232 美元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/8/11 － 2021/8/12 2021/8/12
Ｂ股 2021/8/16 2021/8/11 2021/8/27
差异化分红送转： 否
一、 通 过分配方案的 股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 6 月 28 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分 配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证 券交易所收市 后，在中国证券登记结 算有限责任 公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,784,168,117 股为基数，每股派发现金红利
0.15 元（含税），共计派发现金红利 267,625,217.55 元。
三、 相 关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/8/11 － 2021/8/12 2021/8/12
Ｂ股 2021/8/16 2021/8/11 2021/8/27
四、分配实施办法
1. 实施办法
除公司自行发放对象外，无 限售条件流通股的红利委托中国结算 上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收 市后登记在册并在上海证 券交易所各会 员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投 资者可于红利发放日在其 指定的证券营 业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由 中国结算上海分公司保管 ，待办理指定 交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
百联集团有限公司、上海百联控股有限公司的现金红利由本公司直接发放。
3. 扣税说明
A 股股东：
（1）对于持有公司 A 股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）的规定，持股期限超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利
所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应
纳税所得额；上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。按照上述通知规定，公司派发股息红利时，暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.15 元；待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算 实际应纳税额，由证券公 司等股份托管 机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司 A 股的合格境外机构投资者（QFII），本公司将根据国家税务总局 2009
年 1 月 23 日发布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税
有关问题的通知》（国税函［2009］47 号）的规定代扣代缴 10%企业所得税，扣税后每股实际发放现金红利人民币 0.135 元。公司按税后金额委托中国结算上海分公司发放。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税 收协定（安排）待遇的， 可按照规定在 取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于其他属《中华人民共和国企业所得税法》项下居民企业含义的持有本公司 A 股
的机构投资者，公司不代扣代缴所得税，每股实际派发现金红利税前人民币 0.15 元。
（4）对于通过沪股通投资公司 A 股的香港市场投资者（包括企业和个人），其现金红利
将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）的规定执行，按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币
B 股股东：
持有 B 股的股东派发现金红利按 202 1 年 6 月 29 日中国人民银行公布的美元人民币中间
价（1：6.4567）计算，每股发放现金红利 0.023232 美元（含税）。持有 B 股的股东，公司均委托中国结算上海分公司发放，其中：
（1）对于 B 股非居民企业股东（即账户号码介于 C990000000-C999999999 之间的股东），
根据国家税务总局《关于非居民企业取得 B 股等股票股息征收企业所得税问题的批复》（国税
函［2009］394 号）的有关规定，公司在向 B 股非居民企业股东发放 2020 年度现金红利时，
按 10%的税率代扣代缴企业所得税，每股按税后金额发放现金红利 0.020909 美元。
（2）对于B股居民个人股东（即账户号码介于于 C100000000～C199999999之间的股东），
根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）的规定，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实
际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实
际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得额。按照该通知规定，公司派发股息红利时，暂不扣缴个人所得税，每股发放现金红利 0.023232 美元。待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳 税额，由证券公司等股份 托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（3）对于 B 股非居民个人股东（即账户号码介于 C900000000-C909999999 之间的股东），
按财政部、国家税务总局 1994 年 5 月 13 日发布的《关于个人所得税若干政策问题的通知》
财税字[1994]20 号规定，外籍个人从外商投资企业取得的股息、红利所得暂免征收个人所得税，按照每股发放现金红利 0.023232 美元发放。
五、 有 关咨询办法
本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询：
联系部门：董事会秘书室
联系电话：021-63223344 和 021-63229537
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 6 日
[2021-07-31] (600827)百联股份:百联股份关于公司股东更名的公告
股票简称：百联股份 百联 B 股
证券代码： 600827 900923 编号：临 2021-029
上海百联集团股份有限公司
关于公司股东更名的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 30 日收到股东
上海友谊复星（控股）有限公司（持有本公司 5.54%股份）的书面通知，其名称由“上海友谊复星（控股）有限公司”变更为“上海百联控股有限公司”，上述公司名称变更事宜已办理相关工商变更登记手续，并于近日在中国证券登记结算有限责任公司完成了股东账户名称的变更。
上海百联控股有限公司名称变更后，其持股比例未发生变化。并且本次股东名称变更对公司的经营活动不构成影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
截至目前，上海百联控股有限公司在工商行政管理部门登记的信息如下：
公司名称：上海百联控股有限公司
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：浦静波
注册资本：40,000 万元人民币
成立日期：2000 年 10 月 11 日
营业期限：2000 年 10 月 11 日至 2050 年 10 月 10 日
住 所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 518 号
经营范围：实业投资，国内贸易（除专项审批），生物高科技制品的开发与销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2021 年 7 月 31 日
[2021-07-28] (600827)百联股份:百联股份关于2021年第二季度获得政府补助情况的公告
股票简称：百联股份百联 B 股
证券代码： 600827 900923 编号：临 2021-028
上海百联集团股份有限公司
关于 2021 年第二季度获得政府补助情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
公司及下属控股子公司于 2021 年第二季度累计收到政府补助情况如下：
单位：元 币种：人民币
序号 补助项目 收到日期 补助金额 与资产相关
或与收益相关
1 开发扶持资金 2021 年 4 月 11,020,000.00 与收益相关
2 财政产业扶持资金 2020 年 4 月 10,710,000.00 与收益相关
3 财政扶持资金 2021 年 6 月 6,000,000.00 与收益相关
4 产业扶持资金 2021 年 4 月 5,600,000.00 与收益相关
5 税收返回收入 2021 年 5 月 5,309,259.47 与收益相关
6 梅陇企业扶持资金 2021 年 5 月 4,900,000.00 与收益相关
7 营业外收入-政府补助-其他 2021 年 6 月 4,285,589.17 与收益相关
8 支持新冠肺炎疫情期间市场保供补贴资金 2021 年 5 月 2,000,000.00 与收益相关
9 税收返回收入 2021 年 4 月 1,247,269.14 与收益相关
10 自治区本级生活必需品现有储备物资库存 2021 年 5 月 845,000.00 与收益相关
后续
11 营业外收入-政府补助-其他 2021 年 4 月 816,065.94 与收益相关
12 2019 年度服务业企业市场开拓补贴奖励 2021 年 4 月 800,000.00 与收益相关
13 2020 年度广西壮族自治区本级生活必需品 2021 年 6 月 700,000.00 与收益相关
储备费用补贴
14 税收返回收入 2021 年 6 月 676,094.36 与收益相关
15 财政拨款 2021 年 5 月 500,000.00 与收益相关
16 单笔 50 万元以下补贴（共 24 笔） 2021 年 4-6 月 2,720,852.19 与收益相关
小计 58,130,130.27
17 经济发展专项资金 2021 年 5 月 20,000,000.00 与资产相关
18 财政扶持资金 2021 年 4 月 2,400,000.00 与资产相关
19 非遗创新校企合作商业转化平台 2021 年 4 月 160,000.00 与资产相关
小计 22,560,000.00
合计 80,690,130.27
二、政府补助的类型及对上市公司的影响
公司及下属控股子公司于 2021 年第二季度累计收到政府补助为人民币
80,690,130.27 元（未经审计），其中与收益相关的政府补助为 58,130,130.27 元，
与资产相关的政府补助为 22,560,000.00 元。
根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的规定，与收益相关的政府补助，
是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助在实际收到
时，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为“递延收益”，并
在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计
入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；用于补偿本公司已发
生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入
其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入），并计入当年非经常性损
益。
公司收到的上述政府补助具体对公司 2021 年度的影响额将以经注册会计师年
度审计后的金额为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2021 年 7 月 28 日
[2021-06-29] (600827)百联股份:百联股份2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600827 900923
证券简称：百联股份 百联 B 股 公告编号：2021-024
上海百联集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021 年 6 月 28 日
（二）股东大会召开的地点：上海市黄浦区南苏州路 325 号 7 楼
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 62
其中：A 股股东人数 55
境内上市外资股股东人数（B 股） 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 995,331,903
其中：A 股股东持有股份总数 988,026,578
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 7,305,325
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 55.7868
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 55.3774
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.4094
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长叶永明先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，
符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，龚平董事、陈信康董事、高旭军董事因工作原
因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 988,004,055 99.9977 22,423 0.0022 100 0.0001
B 股 7,298,325 99.9041 7,000 0.0959 0 0.0000
普通股合计： 995,302,380 99.9970 29,423 0.0029 100 0.0001
2、议案名称：《2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 988,004,055 99.9977 22,423 0.0022 100 0.0001
B 股 7,298,325 99.9041 7,000 0.0959 0 0.0000
普通股合计： 995,302,380 99.9970 29,423 0.0029 100 0.0001
3、议案名称：《2020 年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 988,004,055 99.9977 22,423 0.0022 100 0.0001
B 股 7,298,325 99.9041 7,000 0.0959 0 0.0000
普通股合计： 995,302,380 99.9970 29,423 0.0029 100 0.0001
4、议案名称：《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 982,701,084 99.4609 5,325,394 0.5389 100 0.0002
B 股 165,102 2.2600 7,140,223 97.7400 0 0.0000
普通股合计： 982,866,186 98.7475 12,465,617 1.2524 100 0.0001
5、议案名称：《2020 年度利润分配方案（预案）》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 987,992,055 99.9965 22,423 0.0022 12,100 0.0013
B 股 7,298,325 99.9041 7,000 0.0959 0 0.0000
普通股合计： 995,290,380 99.9958 29,423 0.0029 12,100 0.0013
6、议案名称：《关于续聘会计师事务所进行 2021 年度财务审计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 987,950,955 99.9923 63,523 0.0064 12,100 0.0013
B 股 7,298,325 99.9041 7,000 0.0959 0 0.0000
普通股合计： 995,249,280 99.9916 70,523 0.0070 12,100 0.0014
7、议案名称：《关于续聘会计师事务所进行 2021 年度内部控制审计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 987,950,955 99.9923 63,523 0.0064 12,100 0.0013
B 股 7,298,325 99.9041 7,000 0.0959 0 0.0000
普通股合计： 995,249,280 99.9916 70,523 0.0070 12,100 0.0014
8、议案名称：《关于 2020 年度日常关联交易情况及预计 2021 年度日常关联交易事
项及金额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 34,511,402 87.4281 4,950,520 12.5412 12,100 0.0307
B 股 7,298,325 99.9041 7,000 0.0959 0 0.0000
普通股合计： 41,809,727 89.3764 4,957,520 10.5976 12,100 0.0260
9、议案名称：《关于联华超市股份有限公司与上海证券有限责任公司订立投资理财合作框架协议暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 35,070,116 88.8435 4,391,806 11.1258 12,100 0.0307
B 股 7,298,325 99.9041
[2021-06-29] (600827)百联股份:百联股份第九届董事会第一次会议决议公告
股票简称：百联股份 百联 B 股
证券代码： 600827 900923 编号：临 2021-025
上海百联集团股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海百联集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第九届董事会第一次会议于 2021
年 6 月 28 日（周一）下午 15:30 在上海市黄浦区南苏州路 325 号 6 楼会议室召开。
会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一致通过以下议案：
一、《关于选举第九届董事会董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，公司第九届董事会换届选举已完成，现选举叶永明董事为公司第九届董事会董事长，任期三年，自董事会选举通过之日起至第九届董事会届满时止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
二、《关于选举第九届董事会副董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，公司第九届董事会换届选举已完成，现选举徐子瑛董事为公司第九届董事会副董事长，任期三年，自董事会选举通过之日起至第九届董事会届满时止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
三、《关于选举第九届董事会专业委员会委员的议案》
公司第九届董事会专业委员会具体委员组成如下：
战略委员会：叶永明先生、徐子瑛女士、张申羽女士、蒋青云先生、程大利女士；叶永明先生为主任委员。
薪酬与考核委员会：蒋青云先生、徐子瑛女士、黄震先生、朱洪超先生；蒋青云先生为主任委员。
提名委员会：朱洪超先生、叶永明先生、黄震先生、王志强先生；朱洪超先生为主任委员。
审计委员会：王志强先生、蒋青云先生、朱洪超先生、黄震先生；王志强先生为主任委员。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2021 年 6 月 29 日
[2021-06-29] (600827)百联股份:百联股份第九届董事会第二次会议决议公告
股票简称：百联股份 百联 B 股
证券代码： 600827 900923 编号：临 2021-026
上海百联集团股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海百联集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第九届董事会第二次会议于 2021
年 6 月 28 日（周一）下午 16:30 在上海市黄浦区南苏州路 325 号 6 楼会议室召开。
会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一致通过以下议案：
一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
（1）聘任张申羽女士为公司总经理，任期三年，自董事会聘任之日起至第九届董事会届满时止；
（2）聘任董小春先生为公司财务总监，任期三年，自董事会聘任之日起至第九届董事会届满时止；
（3）聘任曹海伦先生、叶晓京女士为公司副总经理，任期三年，自董事会聘任之日起至第九届董事会届满时止。
（简历附后）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
二、《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》
（1）聘任董小春先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会聘任之日起至第九届董事会届满时止。
（2）聘任尹敏女士为公司证券事务代表，任期三年，自董事会聘任之日起至第九届董事会届满时止。
（简历附后）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
公司独立董事王志强先生、蒋青云先生、朱洪超先生对聘任公司高级管理人员事
项发表了独立董事意见。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2021 年 6 月 29 日
附：
张申羽女士简历
女，1973 年出生，大学本科，经济师。现任上海百联集团股份有限公司董事、总经理。
曾任百联集团百货事业部市场营运部经理，上海百联集团股份有限公司招商采购总部副总经理，上海又一城购物中心有限公司副总经理，上海百联百货经营有限公司东方商厦南东店总经理、党总支书记，上海百联集团股份有限公司总经理助理，百联全渠道商务电子有限公司副总经理、党委副书记，百联全渠道商务电子有限公司总经理、党委副书记，上海百联集团股份有限公司党委书记、常务副总经理（主持工作）等职务。
董小春先生简历：
男，1964 年出生，研究生，工商管理硕士，高级会计师。现任上海百联集团股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书，上海三联（集团）有限公司财务总监。
曾任华联超市股份有限公司财务总监，百联集团有限公司百货事业部财务总监，上海百联集团股份有限公司财务总监、董事会秘书，上海友谊集团股份有限公司财务总监、董事会秘书，百联电子商务有限公司财务总监，百联金融服务有限公司财务总监等职务。
曹海伦先生简历：
男，1972 年出生，研究生学历，助理经济师。现任上海百联集团股份有限公司副总经理。
曾任上海友谊集团股份有限公司营运管理总部总经理，百联集团有限公司运行管理部、品牌管理部副部长，百联集团有限公司经济运营部执行副总监，上海百联大宗商品电子商务有限公司党支部书记、副总经理、工会主席等职务。
叶晓京女士简历
女，1970 年出生，大学本科。现任上海百联集团股份有限公司副总经理。
曾任武汉嘉得文化传播有限公司董事总经理，武汉太和服装公司品牌总经理，香港丽新集团香港鳄鱼恤公司品牌总经理，广东自由鸟服装公司营销总经理，茂业商业股份有限公司华强北店总经理、东门店总经理、深圳商圈区域总经理，银泰商业集团浙中南区域常务副总经理、兼金华银泰购物中心总经理，庆春银泰店总经理，银泰商业集团杭州区域副总经理、兼西湖银泰城、临平银泰店总经理，银泰商业集团助理总裁、兼杭州区总经理、武林总店总经理等职务。
尹敏女士简历
女， 1974 年出生，研究生，高级经济师。现任上海百联集团股份有限公司董事会秘书室主任、证券事务代表。
曾任上海华联商厦股份有限公司董事会证券事务代表，原上海百联集团股份有限公司董事会证券事务代表。
[2021-06-29] (600827)百联股份:百联股份第九届监事会第一次会议决议公告
股票简称：百联股份 百联 B 股
证券代 码： 600827 900923 编号：临 2021-027
上海百联集团股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
上海百联集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第九届监事会第一次会议于 2021
年 6 月 28 日（周一）下午 17:00 在上海市黄浦区南苏州路 325 号 6 楼会议室召开。
应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一致通过以下议案：
一、《关于选举第九届监事会监事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司第九届监事会换届选举已完成，现选举杨阿国监事为公司第九届监事会监事长，任期三年，自监事会选举通过之日起至第九届监事会届满时止。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司监事会
2021 年 6 月 29 日
[2021-06-24] (600827)百联股份:百联股份关于第九届监事会职工监事选举结果的公告
股票简称：百联股份 百联 B 股
证券代 码： 600827 900923 编号：临 2021-023
上海百联集团股份有限公司
关于第九届监事会职工监事选举结果的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第八届监事会任期已届满，上海百联集团股份有限公司职工代表大会选举朱文瑾女士为公司第九届监事会职工监事（简历详见附件），任期与第九届监事会一致。朱文瑾女士将与公司 2020 年年度股东大会选举产生的二位监事共同组成公司第九届监事会。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司监事会
2021 年 6 月 24 日
附件：
朱文瑾女士简历：
女，1976 年出生，本科。现任第一百货商业中心 A 馆地室商场现场主管，第一百
货商业中心首席技师，全国劳动模范。
曾任上海市第一百货商店一楼商场营业员、柜长。
[2021-06-17] (600827)百联股份:百联股份第八届监事会第九次会议决议公告
股票简称：百联股份 百联 B 股
证券代码： 600827 900923 编号：临 2021-021
上海百联集团股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司第八届监事会第九次会议于 2021 年 6 月 16 日上午 11：00 以通讯会议方式
召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一致通过以下议案：
一、《关于选举公司第九届监事会监事的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第八届监事会任期已届满，公司监事会拟提名杨阿国先生、李峰先生为上海百联集团股份有限公司第九届监事会监事候选人。（候选监事简历附后）
监事会候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第九届监事会。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司监事会
2021 年 6 月 17 日
附件：候选监事简历
杨阿国先生简历：
男，1964 年出生，研究生，高级会计师。现任百联集团有限公司财务总监。
曾任上海友谊（集团）有限公司财务部副部长、部长，百联集团有限公司财务管理部副部长、部长等职务。
李峰先生简历：
男，1970 年出生，公共管理硕士，高级审计师。现任百联集团有限公司审计风控中心高级总监，上海百联集团股份有限公司监事。
曾任上海市审计局工交审计处科员，上海市审计局外资运用审计处科员、副主任科员，上海市审计局法规处主任科员，上海市审计局法规处（复核审理处）副处长，上海市审计局法规处（审理处）副处长，上海市审计局法规处（审理处）副处长、三级调研员，上海市审计局法规处（审理处）副处长、二级调研员等职务。
[2021-06-17] (600827)百联股份:百联股份第八届董事会第三十二次会议决议公告
股票简称：百联股份 百联 B 股
证券代码： 600827 900923 编号：临 2021-020
上海百联集团股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海百联集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届董事会第三十二次会议
于 2021 年 6 月 16 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。应到董事 9 名，实到董事 9
名。公司监事及相关人员列席了本次会议。会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议审议通过下列决议：
一、《关于选举公司第九届董事会董事（非独立董事）的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第八届董事会任期已届满，公司董事会拟提名叶永明先生、徐子瑛女士、张申羽女士、董小春先生、程大利女士、黄震先生为上海百联集团股份有限公司第九届董事会董事（非独立董事）候选人。（候选董事简历附后）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
二、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第八届董事会任期已届满，公司董事会拟提名王志强先生、蒋青云先生、朱洪超先生为上海百联集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所核准。（候选独立董事简历附后）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
三、《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，公司第九届董事会设独立董事三名，独立董事每人每年工作津贴由人民币捌万元整（含税）调整为人民币壹拾贰万元整（含税）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
公司独立董事陈信康先生、朱健敏女士、高旭军先生对上述议案一至议案三发表了独立董事意见。
上述议案一至议案三尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2021 年 6 月 17 日
附：候选人简历
叶永明先生简历：
男，1964年出生，研究生，工商管理硕士，高级经济师。现任上海百联集团股份有限公司董事长，百联集团有限公司董事长、党委书记。
曾任上海汽车工业销售总公司总经理、党委副书记，上海大众汽车有限公司执行经理、上汽大众销售有限公司总经理，上海汽车工业（集团）总公司副总裁，上海汽车集团股份有限公司副总裁，上海通用汽车有限公司总经理、董事，百联集团有限公司总裁、党委副书记，百联集团有限公司党委书记、董事长、总裁等职务。
徐子瑛女士简历：
女，1969 年出生，研究生，工学硕士，高级经济师。现任上海百联集团股份有限公司副董事长，百联集团有限公司总裁、党委副书记。
曾上海市发展计划委高技术产业发展处副处长、处长，上海市发展改革委高技术产业处处长，上海市发展改革委副总经济师兼高技术产业处处长，上海电气（ 集团）总公司副总裁，上海市经济和信息化委副主任、党委委员等职务。
张申羽女士简历：
女，1973 年出生，大学本科，经济师。现任上海百联集团股份有限公司董事、总经理。
曾任百联集团百货事业部市场营运部经理，上海百联集团股份有限公司招商采购总部副总经理，上海又一城购物中心有限公司副总经理，上海百联百货经营有限公司东方商厦南东店总经理、党总支书记，上海百联集团股份有限公司总经理助理，百联
全渠道商务电子有限公司副总经理、党委副书记，百联全渠道商务电子有限公司总经理、党委副书记，上海百联集团股份有限公司党委书记、常务副总经理（主持工作）等职务。
董小春先生简历：
男，1964 年出生，研究生，工商管理硕士，高级会计师。现任上海百联集团股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书，上海三联（集团）有限公司财务总监。
曾任华联超市股份有限公司财务总监，百联集团有限公司百货事业部财务总监，上海百联集团股份有限公司财务总监、董事会秘书，上海友谊集团股份有限公司财务总监、董事会秘书，百联电子商务有限公司财务总监，百联金融服务有限公司财务总监等职务。
程大利女士简历：
女，1967年出生，硕士研究生。现任上海百联集团股份有限公司董事，上海百联资产控股有限公司总经理。
曾任新希望集团副总经理，东方集团东方家园副总经理，河北宏扬房地产开发有限公司总经理，深圳格瑞企业管理有限公司项目负责人/总监、CDG-Retail管理有限公司开发管理总监，T&C资产管理有限公司高级董事等职务。
黄震先生简历：
男，1971年出生，硕士。现任豫园股份董事长兼公司总裁。
曾任上海家化联合股份有限公司事业二部部长兼任上海佰草集化妆品有限公司总经理；上海家化总经理助理兼事业二部部长兼任佰草集总经理；上海家化副总经理兼佰草集事业部总经理；上海家化副总经理；豫园股份副总裁；豫园股份董事，公司总裁。
王志强先生简历
男，1957 年出生，硕士，正高级会计师、非执业注册会计师。现任上海市固定资产投资建设研究会理事长。
曾任上海电机（集团）有限公司财务总监，上海久事公司计划财务部副总经理，
上海城投（集团）有限公司副总裁。
蒋青云先生简历
男，1964 年出生，博士，管理学教授。现任复旦大学管理学院教授。兼任兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司、上海路捷鲲驰集团股份有限公司、上海意略明数字科技股份有限公司独立董事。
曾任华东理工大学商学院副教授、副院长，东浩兰生会展集团股份有限公司、无锡小天鹅股份有限公司、北海银河生物产业投资股份有限公司、江苏美尚生态景观股份有限公司独立董事。
朱洪超先生简历
1959 出生，法学硕士，高级律师。现任上海市联合律师事务所高级合伙人，中国国际经济贸易仲载委员会仲裁员、上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员；上海法学会诉讼法研究会副会长、上海经贸商事调解中心调解员；上海大学法学院、华东政法大学、上海政法学院兼职教授。兼任海通证券股份有限公司独立非执行董事、上海建科集团股份有限公司、上海海希工业通讯股份有限公司独立董事。
曾任上海市第一律师事务所律师、中华全国律师协会第三、四、五、六届副会长，上海市律师协会第六届会长，上海市律师协会第七届监事长，上海市第十三、第十四届人民代表大会代表，万达信息股份有限公司独立董事、齐合环保集团有限公司独立非执行董事、上海第一医药股份有限公司独立董事。
[2021-06-17] (600827)百联股份:百联股份关于2020年年度股东大会增加临时提案的公告
证券代码：600827 900923
证券简称：百联股份 百联 B 股 公告编号：2021-022
上海百联集团股份有限公司
关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1、股东大会类型和届次：
2020 年年度股东大会
2、股东大会召开日期：2021 年 6 月 28 日
3、股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600827 百联股份 2021/6/17 －
Ｂ股 900923 百联 B 股 2021/6/22 2021/6/17
二、增加临时提案的情况说明
1、提案人：百联集团有限公司
2、提案程序说明
公司已于 2021 年 6 月 8 日公告了股东大会召开通知，单独持有 47.62%股份的
股东百联集团有限公司，在 2021 年 6 月 16 日提出临时提案并书面提交股东大会召
集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。3、临时提案的具体内容
（1）《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》
（2）《关于选举公司第九届董事会董事（非独立董事）的议案》
（3）《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
（4）《关于选举公司第九届监事会监事的议案》
上述议案经第八届董事会第三十二次会议及第八届监事会第九次会议审议通
过。详细内容详见 2021 年 6 月 17 日《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易
所网站（http//www.sse.com.cn）披露的公告。
三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 6月 8日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 6 月 28 日 13 点 30 分
召开地点：上海市黄浦区南苏州路 325 号 7 楼
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 28 日
至 2021 年 6 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三）股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四）股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 《2020 年度董事会工作报告》 √ √
2 《2020 年度监事会工作报告》 √ √
3 《2020 年度报告全文及摘要》 √ √
4 《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》 √ √
5 《2020 年度利润分配方案（预案）》 √ √
6 《关于续聘会计师事务所进行 2021 年度财务审计 √ √
的议案》
7 《关于续聘会计师事务所进行 2021 年度内部控制 √ √
审计的议案》
8 《关于 2020 年度日常关联交易情况及预计 2021 年 √ √
度日常关联交易事项及金额的议案》
《关于联华超市股份有限公司与上海证券有限责
9 任公司订立投资理财合作框架协议暨关联交易的 √ √
议案》
10 《关于为上海世博百联商业有限公司提供授信额 √ √
度借款担保的议案》
11 《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》 √ √
累积投票议案
12.00 《关于选举公司第九届董事会董事（非独立董事） 应选董事（6）人
的议案》
12.01 董事候选人叶永明先生 √ √
12.02 董事候选人徐子瑛女士 √ √
12.03 董事候选人张申羽女士 √ √
12.04 董事候选人董小春先生 √ √
12.05 董事候选人程大利女士 √ √
12.06 董事候选人黄震先生 √ √
13.00 《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》 应选独立董事（3）人
13.01 独立董事候选人王志强先生 √ √
13.02 独立董事候选人蒋青云先生 √ √
13.03 独立董事候选人朱洪超先生 √ √
14.00 《关于选举公司第九届监事会监事的议案》 应选监事（2）人
14.01 监事候选人杨阿国先生 √ √
14.02 监事候选人李峰先生 √ √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经第八届董事会第三十次会议、第八届董事会第三十二次会议及第八届监事会第八次会议、第八届监事会第九次会议审议通过。详细内容详见 2021 年
4 月 30 日、2021 年 6 月 17 日《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站
（http//www.sse.com.cn）披露的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9
应回避表决的关联股东名称：百联集团有限公司、上海友谊复星（控股）有限公司
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2021 年 6 月 17 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海百联集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 28
日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《2020 年度董事会工作报告》
2 《2020 年度监事会工作报告》
3 《2020 年度报告全文及摘要》
4 《2020年度财务决算及2021年度财务预算
报告》
5 《2020 年度利润分配方案（预案）》
6 《关于续聘会计师事务所进行 2021 年度财
务审计的议案》
7 《关于续聘会计师事务所进行 2021 年度内
部控制审计的议案》
8 《关于 2020 年度日常关联交易情况及预计
2021 年度日常关联交易事项及金额的议
案》
9 《关于联华超市股份有限公司与上海证券
有限责任公司订立投资理财合作框架协议
暨关联交易的议案》
10 《关于为上海世博百联商业有限公司提供
授信额度借款担保的议案》
11 《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
12.00 《关于选举公司第九届董事会董事（非独立董
事）的议案》
12.01 董事候选人叶永明先生
12.02 董事候选人徐子瑛女士
12.03 董事候选人张申羽女士
12.04 董事候选人董小春先生
12.05 董事候选人程大利女士
12.06 董事候选人黄震先生
13.00 《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
13.01 独立董事候选人王志强先生
13.02 独立董事候选人蒋青云先生
13.03 独立董事候选人朱洪超先生
14.00 《关于选举公司第九届监事会监事的议案》
14.01 监事候选人杨阿国先生
14.02 监事候选人李峰先生
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-25] (600827)百联股份:百联股份关于2021年第四季度获得政府补助情况的公告
股票简称：百联股份 百联 B 股
证券代码： 600827 900923 编号：临 2022-001
上海百联集团股份有限公司
关于 2021 年第四季度获得政府补助情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股子公司于 2021 年 10
月 1 日至 12 月 31 日期间累计收到政府补助情况如下：
币种：人民币 单位：元
序号 补助项目 收到日期 补助金额 与资产相关或
与收益相关
1 营业外收入-政府补助-其他 2021 年 12 月 6,996,444.56 与收益相关
2 企业扶持资金 2021 年 3,736,000.00 与收益相关
3 财政扶持资金 2021 年 11 月 4,965,000.00 与收益相关
4 退役老兵养老保险单位缴费补助 2021 年 12 月 1,658,600.00 与收益相关
5 税收返回收入 2021 年 12 月 1,525,284.22 与收益相关
6 2021 年春节期间临港管委会开业达标奖励 2021 年 500,000.00 与收益相关
7 单笔 50 万元以下补贴（共 48 笔） 2021 年 10-12 月 3,656,802.79 与收益相关
小计 23,038,131.57
8 财政扶持资金 2021 年 12 月 552,000.00 与资产相关
9 商贸流通发展专项资金 2021 年 12 月 200,000.00 与资产相关
小计 752,000.00
合计 23,790,131.57
二、政府补助的类型及对上市公司的影响
公司及下属控股子公司于 2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间累计收到政
府补助人民币 23,790,131.57 元，其中与收益相关的政府补助为 23,038,131.57 元，
与资产相关的政府补助为 752,000.00 元。
根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的规定，与收益相关的政府补助，是指
除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助在实际收到时，用
于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为“递延收益”，并在确认相关
成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；
与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入），并计入当年非经常性损益。
公司收到的上述政府补助具体对公司2021年度损益的影响额将以经注册会计师年度审计后的金额为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 25 日
[2021-12-18] (600827)百联股份:百联股份关于公司股东实施存续分立的提示性公告
股票简称：百联股份 百联 B 股
证券代码： 600827 900923 编号：临 2021-047
上海百联集团股份有限公司
关于公司股东实施存续分立的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 17 日收到股东
上海百联控股有限公司（以下简称“百联控股”）发来的书面通知，其拟实施存续分立事宜。
百联控股原名为上海友谊复星（控股）有限公司（以下简称“友谊复星”），系公司控股股东百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）的控股子公司。截至目前，百联控股持有公司 98,921,224 股股份，占公司股份总数的 5.54%；百联集团持有公司849,631,332 股股份，占公司股份总数的 47.62%。两者合计共持有公司 948,552,556股股份，占公司股份总数的 53.16%。
2016 年 5 月 12 日，友谊复星召开股东会，审议通过了友谊复星分立的决议，公
司就此于 2016 年 5 月 13 日发布了《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：
临 2016-011），于 2016 年 6 月 1 日发布了《关于股东存续分立的进展公告》（公告编
号：临 2016-015）。
公司于 2021 年 7 月 31 日发布了《关于公司股东更名的公告》（公告编号：临
2021-029），友谊复星更名为百联控股。
百联控股股东经协商一致，根据客观情况对原分立方案进行了调整。近期，经百联控股股东会决议通过，百联控股拟以存续分立方式分立为百联控股（存续公司）及“上海豫赢企业管理有限公司”（新设公司，以下简称“豫赢企业”）。 分立后，百联控股（存续公司）将持有公司 51,439,036 股股份，持股 2.88%；豫赢企业（新设公司）将持有公司 47,482,188 股股份，持股 2.66%。
分立前，百联控股的股权结构如下：
分立后，百联控股（存续公司）及豫赢企业（新设公司）的股权结构如下：
分立前后，百联控股持有公司股份的变化情况如下：
分立前持股情况 分立后持股情况
企业简称
持股数（股） 持股比例 持股数（股） 持股比例
百联控股 98,921,224 5.54% 51,439,036 2.88%
豫赢企业 - - 47,482,188 2.66%
以上事宜，不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。
此外，分立后，百联控股（存续公司）及豫赢企业（新设公司）与分立前百联控股的股权结构一致，均为百联集团的控股子公司。百联控股分立前后，公司控股股东百联集团及其控股子公司合计持有公司的股份总数不变，均为 948,552,556 股，占公司股份总数的 53.16%。因此，以上事宜，亦不会导致公司控股股东及其一致行动人所持公司股份总数及股权比例发生变化。
公司将持续关注百联控股分立工作的实施进展情况，及时做好信息披露工作。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 18 日
[2021-12-01] (600827)百联股份:百联股份2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：
600827 900923
证券简称：
百联股份 百联 B 股 公告编号： 2021 045
上海百联集团股份有限公司
2021 年第 二 次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案： 无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年11月30日
（二）
股东大 会召开的地点： 上海市南京东路 830 号第一百货商业中心 A 馆 8
楼培训中心
（三）
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1
、出席会议的股东和代理人人数 22
其中：
A 股股东人数 15
境内上市外资股股东人数（
B 股） 7
2
、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 966,647,333
其中：
A 股股东持有股份总数 959,019,260
境内上市外资股股东持有股份总数
(B 股 7,628,073
3
、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（
54.1791
其中：
A 股股东持股占股份总数的比例（ 53.7516
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（
0.4275
（四）
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长叶永明先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表
决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（
五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1
、 公司在任董事 8 人，出席 6 人， 董事黄震先生、独立董事朱洪超先生因工作
原因未出席本次会议
原因未出席本次会议；；
2
2、、公司在任监事公司在任监事33人，出席人，出席33人；人；
3
3、董事会秘书出席本次会议；部分高、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）
（一）累积投票议案表决情况累积投票议案表决情况
1、 关于增补第九届董事会董事的议案关于增补第九届董事会董事的议案
议案序号
议案序号
议案名称
议案名称
得票数
得票数
得票数占出席会议有
得票数占出席会议有效表决权的比例效表决权的比例（（%%））
是否
是否当选当选
1.01
1.01
董事候选人谷峰
董事候选人谷峰
966,567,917
966,567,917
99.9917
99.9917
是
是
（二）涉及重大事项，
（二）涉及重大事项，5%5%以下股东的表决情况以下股东的表决情况
议案
议案
序号
序号
议案名称
议案名称
同意
同意
反对
反对
弃权
弃权
票数
票数
比例（
比例（%%））
票
票数数
比例（
比例（%%））
票
票数数
比例（
比例（%%））
1.01
1.01
董事候选人
董事候选人谷峰谷峰
18,015,361
18,015,361
99.5611
99.5611
（三）关于议案表决的有关情况说明
（三）关于议案表决的有关情况说明
无
无
三、律师见证情况
1、、本次本次股东大会见证的律师事务所：股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所国浩律师（上海）事务所
律师：
律师：马敏英、王成成马敏英、王成成
2、、律师见证结论意见：律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；召集人资格合法有效；出席会法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；召集人资格合法有效；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规议人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；表决结果合法有效。和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
上海百联集团股份有限公司
上海百联集团股份有限公司
20212021年年1212月月11日日
[2021-12-01] (600827)百联股份:百联股份第九届董事会第八次会议决议公告
1
股票简称：百联股份
百联 B 股
证券代码：
600827 900923 编号：临 20 2 1 0 45
上海
百联 集团股份有限公司
第
九 届董事会第 八 次会议决议 公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海
百联集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第 九 届董事会第 八 次 会议于 202 1
年 11 月 30 日 （周 二 ）下午 1 5 3 0 在 第一百货商业中心 A 馆 7 楼会议室 召开。会议应
到董事 9 名，实到董事 7 名 董事黄震 因工作原因 授权 董小春 代为行使表决权，独立
董事朱洪超 因工作原因 授权蒋青云代为行使表决权。 会议由董事长叶永明主持 。公司
监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一致
通过以下议案：
一、
《 关于选举第九届董事会副董事长的议案 》
根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，公司
选举张申羽董事为公司
第九届董事会副董事长，任期自董事会选举通过之日起至第九届董事会届满时止。
表决结果：
9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 0 票回避。
二
、《 关于调整董事会专业委员会委员的议案 》
根据公司董事会专业委会实施细则的要求，公司董事会拟对部分专业委员会委员
进行如下调整：
原战略委员会：叶永明先生、徐子瑛女士、张申羽女士、蒋青云先生、程大利女
士；叶永明先生为主任委员。现调整为：叶永明先生、张申羽女士、谷峰先生、蒋青
云先生、程大利女士；叶永明先生为主任委员。
原薪酬与考核委员会：蒋青云先生、徐子瑛女士、黄震先生、朱洪超先生；蒋青
云先生为主任委员。现调整为：蒋青云先生、谷峰先生、黄震先生、朱洪超先生；蒋
青云先生为主任委员。
表决结果：
9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 0 票回避。
特此公告。
2
上海百联上海百联集团股份有限公司董事会集团股份有限公司董事会 20202211年年1212月月11日日
[2021-11-13] (600827)百联股份:百联股份关于增补第九届董事会董事的公告
股 票简称：百联股份 百联 B股
证券代 码： 600827 900923 编号 ：临 2021-043
上海百联集团股份有限公司
关于增补第九届董事会董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副董事长、董事徐子瑛女士的辞任申请，徐子瑛女士因工作原因不再担任公司副董事长、董事以及公司董事会战略委员会和薪酬与考核委员会委员的职务。根据《公司章程》的相关规定，徐子瑛女士的辞任申请自送达董事会之日起生效。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2021 年 11 月 12 日以通讯会议
方式召开了第九届董事会第七次会议，会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增补第九届董事会董事的议案》（简历附后），内容如下：
公司董事会拟提名谷峰先生为上海百联集团股份有限公司第九届董事会董事候选人，并提请股东大会表决。任期自股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事王志强、蒋青云、朱洪超对上述增补董事事项发表了独立意见，上述议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 13 日
附：谷峰先生简历
男，1972 年出生，管理学博士，正高级会计师。现任百联集团有限公司首席投资
与金融官。
曾任上海通用汽车有限公司财务部会计科科长，上海汽车工业(集团)总公司财务部副经理，上海汽车集团股份有限公司财务部副经理、上汽依维柯商用车投资有限公
司副总经理兼财务总监，上海汽车集团股份有限公司资本运营部执行总监 ，上海汽车集团股份有限公司财务总监、资本运营部执行总监，上海汽车集团股份有限公司财务总监、上海汽车香港投资有限公司总经理、上海汽车集团投资管理有限公司总经理，爱驰汽车有限公司党委书记、总经理等职务。
[2021-11-13] (600827)百联股份:百联股份关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600827 900923
证券简称：百联股份 百联 B 股 公告编号：2021-044
上海百联集团股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 30 日 13 点 30 分
召开地点：上海市南京东路 830 号第一百货商业中心 A 馆 8 楼培训中心
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 30 日
至 2021 年 11 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
累积投票议案
1.00 关于增补第九届董事会董事的议案 应选董事（1）人
1.01 董事候选人谷峰 √ √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经第九届董事会第七次会议审议通过。详细内容详见 2021 年 11 月
13 日《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）。2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票
后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
（七）采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件 2
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600827 百联股份 2021/11/19 －
Ｂ股 900923 百联 B 股 2021/11/24 2021/11/19
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：个人股东，请持股东帐户卡、本人身份证办理登记，委托出席者还需持授权委托书（可复印），法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书办理；异地股东可以信函或传真方式登记(传真号码：021-52383305，电话：021-52383307)。
2、登记地点：东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼），地铁二号线江苏路 4
号口，公交 921，939，20，44，825 路可达。
3、登记时间：2021 年 11 月 26 日（星期五）9:00—16:00
六、其他事项
1、会议费用：本次会议按有关规定不发礼品和有价证券；与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理；为保证会场的秩序，未进行参会登记的股东，公司将不
作参加会议的安排。
2、联系地址：上海市南京东路 800 号新一百大厦 13 楼
上海百联集团股份有限公司董事会秘书室
3、联系电话：021-63223344
4、邮政编码：200001
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 13 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海百联集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 30
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于增补第九届董事会董事的议案
1.01 董事候选人谷峰
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
[2021-11-03] (600827)百联股份:百联股份2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600827 900923
证券简称：百联股份 百联 B 股 公告编号：2021-042
上海百联集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021 年 11 月 2 日
（二）股东大会召开的地点：上海市杨浦区民星路 525 号 百联集团教育培训中心 4 号楼二楼报告厅
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
其中：A 股股东人数 21
境内上市外资股股东人数（B 股） 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 969,758,271
其中：A 股股东持有股份总数 961,975,548
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 7,782,723
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.3535
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 53.9173
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.4362
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长叶永明先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事徐子瑛女士、黄震先生、朱洪超先生因
工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事朱雯瑾女士因工作原因未出席本次会议；
3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于申请控股股东承诺延期履行的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 13,311,369 99.1684 111,623 0.8316 0 0.0000
B 股 7,775,723 99.9101 7,000 0.0899 0 0.0000
普通股合计： 21,087,092 99.4406 118,623 0.5594 0 0.0000
2、议案名称：《关于变更会计师事务所进行内部控制审计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 961,863,925 99.9884 111,623 0.0116 0 0.0000
B 股 7,775,723 99.9101 7,000 0.0899 0 0.0000
普通股合计： 969,639,648 99.9878 118,623 0.0122 0 0.0000
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
序
号 数
1 《关于申请控 股股东承诺延期履 21,087,092 99.4406 118,623 0.5594 0 0.0000
行的议案》
2 《关于变更会 计师事务所进行内 21,087,092 99.4406 118,623 0.5594 0 0.0000
部控制审计的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案 1 涉及关联股东回避表决的议案，百联集团有限公司、上海百联控股有
限公司回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：马敏英、王成成
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；召集人资格合法有效；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
上海百联集团股份有限公司
2021 年 11 月 3 日
[2021-10-30] (600827)百联股份:百联股份2021年1-3季度经营数据公告
股票简称：百联股份 百联 B 股
证券代码： 600827 900923 编号：临 2021-039
上海百联集团股份有限公司
2021 年 1-3 季度经营数据公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司 2021 年第三季度报告披露工作的通知》要求，现将公司 2021 年 1-3 季度主要经营数据披露如下：
一、1-3 季度门店变动情况：
报告期内新开门店 报告期内关闭门店
地区 业态 经营面积 经营面积
门店家数 （平方米） 门店家数 （平方米）
奥特莱斯 1 132,384.74 - -
大型综合超市 4 23,029.00 2 17,106.00
超级市场 112 80,378.00 77 26,215.64
华东地区 便利店 76 4,010.71 56 3,120.15
专业专卖 3 188.21 - -
小计 196 239,990.66 135 46,441.79
大型综合超市 - - 5 970.00
便利店 15 864.00 1 41.00
华北地区
小计 15 864.00 6 1,011.00
便利店 1 49.00 13 556.10
东北地区
小计 1 49.00 13 556.10
大型综合超市 - - 1 6,246.00
超级市场 5 8,210.00 5 950.00
华中地区
小计 5 8,210.00 6 7,196.00
超级市场 21 3,969.57 6 1,626.82
华南地区
小计 21 3,969.57 6 1,626.82
超级市场 1 1,200.00 - -
西北地区
小计 1 1,200.00 - -
超级市场 5 16,400.00 - --
西南地区
小计 5 16,400.00 - -
注 1：上述超商业态含直营店及加盟店。
二、1-3 季度内超商业态及专业专卖拟增加门店情况如下：
地区 店名 业态 来源 面积 预计开业日期
（平方米）
义乌青口宝龙 超级市场 租赁 4239.14 2021 年 11 月
临安锦南宝龙项目 超级市场 租赁 5202.89 2021 年 12 月
余姚宝龙项目 超级市场 租赁 9896.61 2021 年 10 月
华东地区 芜湖银湖时代项目 大型综合超市 租赁 6095 2021 年
茂昌大宁久光百货店 专业专卖 租赁 68.15 2021 年 11 月
茂昌淞虹路长宁大融城 专业专卖 租赁 88 2021 年 12 月
店
柳州市古亭山君悦兰亭 超级市场 租赁 262.08 2021 年
华南地区
柳州市通建中天城 超级市场 租赁 205.5 2021 年
三、1-3 季度主要经营数据
主营业务收入分业态情况
分业态 主营业务收入（元） 毛利率(%) 主营业务收入比 毛利率比上年增减
上年增减(%) (%)
百货 1,260,802,234.83 28.30 7.07 2.61
购物中心 1,885,451,545.33 44.74 27.21 17.51
奥特莱斯 803,328,925.47 82.24 30.51 3.00
超级市场 7,869,450,584.64 18.50 -0.79 -0.19
便利店 1,230,844,134.70 14.78 -4.10 -3.08
大型综合超市 11,549,852,426.00 20.84 -5.53 -0.13
专业专卖 794,456,180.69 34.66 38.71 -1.63
其他 295,268,959.71 40.17 37.62 -35.80
合计 25,689,454,991.36 24.52 0.73 1.62
主营业务收入分地区情况
地区 主营业务收入（元） 毛利率(%) 主营业务收入比 毛利率比上年增减
上年增减(%) (%)
华北地区 320,294.48 99.17 -99.49 65.13
东北地区 129,145,718.02 28.43 -24.75 -0.30
华东地区 24,461,235,385.02 24.68 1.28 1.38
华中地区 201,016,956.28 66.81 -56.07 47.22
华南地区 844,106,894.29 8.48 35.61 -0.82
西南地区 53,629,743.27 38.50 44.76 56.74
合计 25,689,454,991.36 24.52 0.73 1.62
本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司
董 事 会
[2021-10-30] (600827)百联股份:百联股份关于2021年第三季度获得政府补助情况的公告
股票简称：百联股份百联 B 股
证券代码： 600827 900923 编号：临 2021-040
上海百联集团股份有限公司
关于 2021 年第三季度获得政府补助情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
公司及下属控股子公司于 2021 年第三季度累计收到政府补助情况如下：
单位：元 币种：人民币
与资产相关
序号 补助项目 收到日期 补助金额 或 与 收 益 相
关
1 税金返还 2021 年 7 月 5,679,000.00 与收益相关
2 税金返还 2021 年 8 月 2,731,220.48 与收益相关
3 营业外收入-政府补助-其他 2021 年 9 月 2,168,974.52 与收益相关
4 财政扶持资金 2021 年 9 月 2,000,000.00 与收益相关
5 税收返回收入 2021 年 8 月 1,561,492.01 与收益相关
6 财政扶持资金 2021 年 7 月 1,400,000.00 与收益相关
7 营业外收入-政府补助-其他 2021 年 8 月 1,369,301.96 与收益相关
8 税收返回收入 2021 年 9 月 1,141,574.43 与收益相关
9 营业外收入-政府补助-其他 2021 年 7 月 605,791.92 与收益相关
10 税收返还 2021 年 8 月 598,800.00 与收益相关
11 商务发展专项资金 2021 年 7 月 500,000.00 与收益相关
12 单笔 50 万元以下补贴（共 27 笔） 2021 年 7-9 月 2,304,256.24 与收益相关
合计 22,060,411.56
二、政府补助的类型及对上市公司的影响
公司及下属控股子公司于 2021 年第三季度累计收到政府补助为人民币
22,060,411.56 元（未经审计），均为与收益相关的政府补助。
根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的规定，与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助在实际收到时，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为“递延收益”，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入），并计入当年非经常性损益。
公司收到的上述政府补助具体对公司 2021 年度的影响额将以经注册会计师年度审计后的金额为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600827)百联股份:百联股份关于聘任高级管理人员的公告
股票简称：百联股份 百联 B 股
证券代码： 600827 900923 编号：临 2021-041
上海百联集团股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 29 日以通讯会
议方式召开了第九届董事会第六次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》（简历附后），内容如下：
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定及公司经营的需要，由公司总经理提名及董事会提名委员会资格审查，董事会聘任王寿庆先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起，至第九届董事会届满时止。
公司独立董事王志强、蒋青云、朱洪超对上述聘任事项发表了独立意见。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
附：王寿庆先生简历
男，1969 年出生，大学本科。
曾任上海明佳房地产公司营销总监，上海众悦房地产公司总经理，万达集团商业地产全国营销总监、上海区域万达商管公司总经理，万达集团高级总裁助理兼商管公司副总经理、副总裁兼商管公司副总经理，广东创鸿集团执行总裁，金地集团金地商置副总裁兼商管公司总经理，万达集团副总裁兼文旅公司总裁，宝龙集团副总裁兼商业公司总经理，旭辉集团副总裁兼旭美商业总经理，旭辉文商旅企业发展有限公司总裁等职。
[2021-10-30] (600827)百联股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.32元
每股净资产: 9.9523元
加权平均净资产收益率: 3.28%
营业总收入: 265.11亿元
归属于母公司的净利润: 5.80亿元
[2021-10-30] (600827)百联股份:百联股份关于聘任高级管理人员的公告
股票简称：百联股份 百联 B 股
证券代码： 600827 900923 编号：临 2021-041
上海百联集团股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 29 日以通讯会
议方式召开了第九届董事会第六次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》（简历附后），内容如下：
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定及公司经营的需要，由公司总经理提名及董事会提名委员会资格审查，董事会聘任王寿庆先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起，至第九届董事会届满时止。
公司独立董事王志强、蒋青云、朱洪超对上述聘任事项发表了独立意见。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
附：王寿庆先生简历
男，1969 年出生，大学本科。
曾任上海明佳房地产公司营销总监，上海众悦房地产公司总经理，万达集团商业地产全国营销总监、上海区域万达商管公司总经理，万达集团高级总裁助理兼商管公司副总经理、副总裁兼商管公司副总经理，广东创鸿集团执行总裁，金地集团金地商置副总裁兼商管公司总经理，万达集团副总裁兼文旅公司总裁，宝龙集团副总裁兼商业公司总经理，旭辉集团副总裁兼旭美商业总经理，旭辉文商旅企业发展有限公司总裁等职。
[2021-10-16] (600827)百联股份:百联股份关于变更会计师事务所进行内部控制审计的公告
股票简称：百联股份 百联 B 股
证券代码： 600827 900923 编号：临 2021-037
上海百联集团股份有限公司
关于变更会计师事务所进行内部控制审计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
原聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）
变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：根据公司经营及业务发展需要，同时为提高审计效率，公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021 年度内部控制审计机构。公司就该事项与安永华明及立信进行了充分沟通，各方均确认对本次变更公司内部控制会计师事务所事宜无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2.人员信息
截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114
名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。
3.业务规模
立信 2020 年度业务收入（经审计）41.06 亿元，其中审计业务收入 34.31 亿元，
证券业务收入 13.57 亿元。
2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，主要涉及化学原料和化学制
品制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、汽车制造业、通用设备制造业、橡胶和塑料制品业、纺织服装、服饰业、房地产业、互联网和相关服务、零售业、土木工程建筑业、仪器仪表制造业等，同行业上市公司审计客户 11 家。
4.投资者保护能力
截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿
限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5.独立性和诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自
律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。
（二）项目信息
1、基本信息
项目 姓名 注册会计师执业 开始从事上市公 开始在立信执 开始为本公司提供
时间 司审计时间 业时间 审计服务时间
项目合伙人 江强 1995 年 2001 年 2002 年 2019 年
签字注册会计师 胡佳裔 2017 年 2015 年 2017 年 2021 年
质量控制复核人 王士玮 1995 年 1994 年 1994 年 2021 年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：江强
时间 上市公司名称 职务
2019 年-2020 年 上海百联集团股份有限公司 项目合伙人
2018 年-2019 年 上海润达医疗科技股份有限公司 项目合伙人
2018 年-2020 年 泰铂（上海）环保科技股份有限公司 项目合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：胡佳裔
时间 上市公司名称 职务
2018 年-2020 年 上海益民商业集团股份有限公司 签字注册会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名： 王士玮
时间 上市公司名称 职务
2018-2020 年 大众交通（集团）股份有限公司 复核合伙人
2018-2020 年 上海淮海商业集团有限公司 签字合伙人
2018-2020 年 中智关爱通(上海)科技股份有限公司 复核合伙人
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，
或受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
经协定，2021 年度立信内控审计费用为 70 万元。较 2020 年年度内控审计费用 92
万元减少 22 万元。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司原聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供内部控制审计服务，截至 2020 年度为公司提供年度内控审计服务已满 4 年，切实履行了内部控制审计机构应尽职责。
2020 年度，安永华明对公司出具《内部控制审计报告》：上海百联集团股份有限公
司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保
持了有效的财务报告内部控制。
公司不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更内部控制审计会计师事务所的原因
现根据公司经营及业务发展需要，同时为提高审计效率，公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度内部控制审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司就该事项与安永华明及立信进行了充分沟通，各方均确认对本次变更公司内部控制会计师事务所事宜无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他要求，做好相关沟通及配合工作。
三、拟变更会计事务所履行的程序
（一）公司第九届董事会审计委员会于 2021 年 10 月 15 日召开的第九届董事会审
计委员会 2021 年第二次会议审议通过了《关于变更会计师事务所进行内部控制审计的议案》，审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和评议，认为立信具备为公司提供内部控制审计服务的经验与能力，能够担任公司内部控制审计工作，满足公司年度审计工作要求。公司本次变更内部控制
会计师事务所事项基于公司经营发展及审计工作需要，理由充分恰当，变更合理合规。同意公司变更会计师事务所，即聘请立信为公司 2021 年度内部控制审计机构，并将相关议案提交公司董事会审议。
（二）公司独立董事对本次聘任会计事务所予以事前认可并发表独立意见：立信具备上市公司审计业务的执业资质与能力，能够满足公司内控审计工作的要求。公司本次变更内控审计会计师事务所事项符合公司业务发展需要，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意聘请立信担任公司 2021 年度内控审计机构。
（三）公司于 2021 年 10 月 15 日召开第九届董事会第五次会议审议通过了《关于
变更会计师事务所进行内部控制审计的议案》，同意聘任立信为公司 2021 年度内部控制审计机构，
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 16 日
[2021-10-16] (600827)百联股份:百联股份关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600827 900923
证券简称：百联股份 百联 B 股 公告编号：2021-038
上海百联集团股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月2日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 2 日 13 点 30 分
召开地点：上海市杨浦区民星路 525 号 百联集团教育培训中心 4 号楼二楼
报告厅
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 2 日
至 2021 年 11 月 2 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 《关于申请控股股东承诺延期履行的议案》 √ √
2 《关于变更会计师事务所进行内部控制审计的议案》 √ √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经第九届董事会第四次会议、第九届董事会第五次会议及第九届监
事会第二次会议审议通过。详细内容详见 2021 年 8 月 31 日、2021 年 10 月 16
日《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）。2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：百联集团有限公司、上海百联控股有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同
一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五）同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600827 百联股份 2021/10/22 －
Ｂ股 900923 百联 B 股 2021/10/27 2021/10/22
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：个人股东，请持股东帐户卡、本人身份证办理登记，委托出席者还需持授权委托书（可复印），法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书办理；异地股东可以信函或传真方式登记(传真号码：021-52383305，电话：021-52383307)。
2、登记地点：东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼），地铁二号线江苏
路 4 号口，公交 921，939，20，44，825 路可达。
3、登记时间：2021 年 10 月 29 日（星期五）9:00—16:00
六、其他事项
1、会议费用：本次会议按有关规定不发礼品和有价证券；与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理；为保证会场的秩序，未进行参会登记的股东，公司将不作参加会议的安排。
2、联系地址：上海市南京东路 800 号新一百大厦 13 楼
上海百联集团股份有限公司董事会秘书室
3、联系电话：021-63223344
4、邮政编码：200001
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 16 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海百联集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 2 日召开的
贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于申请控股股东承诺延期履行的议案》
2 《关于变更会计师事务所进行内部控制审计
的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-09-11] (600827)百联股份:百联股份关于参加2021年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告
股票简称：百联股份 百联 B 股
证券代码： 600827 900923 编号：临 2021-036
上海百联集团股份有限公司
关于参加 2021 年上海辖区上市公司集体接待日
暨中报业绩说明会活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，经营状况等投资者所关心的问
题，公司定于 2021 年 9 月 17 日(周五)下午 15:00~16:30 参加“2021 年上海辖区
上市公司集体接待日暨中报业绩说明会”活动。现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。
出席本次年度网上集体接待日的人员有：公司总经理张申羽女士，董事会秘书、财务总监董小春先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 11 日
[2021-09-02] (600827)百联股份:百联股份关于超短期融资券发行的公告
股票简称：百联股份 百联 B 股
证券代码： 600827 900923 编号：临 2021-035
上海百联集团股份有限公司
关于超短期融资券发行的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2019 年 5 月 30 日，上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会第七次会议审议通过了《关于申请发行不超过 30 亿元超短期融资券的议案》；2019
年 6 月 21 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于申请发行不超过 30 亿元超
短期融资券的议案》。
2020 年 4 月 3 日，公司获得中国银行间市场交易商协会 30 亿元有效期二年的超短
期融资券注册通知书。
公司于 2021 年 8 月 31 日完成了上海百联集团股份有限公司 2021 年度第二期超短
期融资券发行，兑付日期为 2022 年 3 月 8 日。现将发行结果公告如下：
本期融资券名称 上海百联集团股份有限公司2021年度第二期超短期融资券
本期融资券简称 21 沪百联 SCP002 债券代码 012103242
发行总额 15 亿元 发行期限 189 日
发行价格 100 元/百元面值 票面年利率 2.45%
主承销商 招商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司
本期融资券发行的有关文件已在中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn） 和上海清算所网站（http://www.shclearing.com）刊登。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 2 日
[2021-08-31] (600827)百联股份:百联股份第九届董事会第四次会议决议公告
股票简称：百联股份 百联 B 股
证券代码： 600827 900923 编号：临 2021-031
上海百联集团股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海百联集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第九届董事会第四次会议于 2021
年 8 月 30 日（周一）下午 13:30 在公司 22 楼会议室召开。会议应到董事 9 名，实到
董事 9 名，会议由董事长叶永明主持。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一致通过以下议案：
一、《2021 年半年度报告全文及摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
二、《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
三、《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
四、《关于申请控股股东承诺延期履行的议案》
关联董事叶永明先生、徐子瑛女士、程大利女士、黄震先生对上述议案回避表决。公司独立董事王志强先生、蒋青云先生、朱洪超先生对该议案认可并发表独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议表决通过方可实施。
具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于申请控股股东承诺延期履行的公告》（临 2021-033）
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-31] (600827)百联股份:百联股份第九届监事会第二次会议决议公告
股票简称：百联股份 百联 B 股
证券代码： 600827 900923 编号：临 2021-032
上海百联集团股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
上海百联集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第九届监事会第二次会议于 2021
年 8 月 30 日（周一）下午 16:00 在公司 22 楼会议室召开。应到监事 3 名，实到监事
3 名，会议由监事长杨阿国主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一致通过以下议案：
一、《2021 年半年度报告全文及摘要》
监事会对公司编制的 2021 年半年度报告及摘要提出如下审核意见：
1、半年报及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
2、半年报及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；
3、未发现参与半年报及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、《关于申请控股股东承诺延期履行的议案》
本次公司控股股东申请承诺延期履行事项的审议、决策程序符合 《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次承诺延期履行，并同意将此议案提交公司股东大会予以审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司监事会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-31] (600827)百联股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.29元
每股净资产: 9.8943元
加权平均净资产收益率: 2.88%
营业总收入: 184.08亿元
归属于母公司的净利润: 5.11亿元
[2021-08-06] (600827)百联股份:百联股份2020年年度权益分派实施公告
证券 代 码：6008 27 证券简称：百联股份 公告编号：2021-030
90 0 923 |百联 B 股
上海百联集团股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保 证本公告内 容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内 容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.15 元，B 股每股现金红利 0.023232 美元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/8/11 － 2021/8/12 2021/8/12
Ｂ股 2021/8/16 2021/8/11 2021/8/27
差异化分红送转： 否
一、 通 过分配方案的 股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 6 月 28 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分 配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证 券交易所收市 后，在中国证券登记结 算有限责任 公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,784,168,117 股为基数，每股派发现金红利
0.15 元（含税），共计派发现金红利 267,625,217.55 元。
三、 相 关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/8/11 － 2021/8/12 2021/8/12
Ｂ股 2021/8/16 2021/8/11 2021/8/27
四、分配实施办法
1. 实施办法
除公司自行发放对象外，无 限售条件流通股的红利委托中国结算 上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收 市后登记在册并在上海证 券交易所各会 员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投 资者可于红利发放日在其 指定的证券营 业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由 中国结算上海分公司保管 ，待办理指定 交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
百联集团有限公司、上海百联控股有限公司的现金红利由本公司直接发放。
3. 扣税说明
A 股股东：
（1）对于持有公司 A 股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）的规定，持股期限超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利
所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应
纳税所得额；上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。按照上述通知规定，公司派发股息红利时，暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.15 元；待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算 实际应纳税额，由证券公 司等股份托管 机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司 A 股的合格境外机构投资者（QFII），本公司将根据国家税务总局 2009
年 1 月 23 日发布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税
有关问题的通知》（国税函［2009］47 号）的规定代扣代缴 10%企业所得税，扣税后每股实际发放现金红利人民币 0.135 元。公司按税后金额委托中国结算上海分公司发放。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税 收协定（安排）待遇的， 可按照规定在 取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于其他属《中华人民共和国企业所得税法》项下居民企业含义的持有本公司 A 股
的机构投资者，公司不代扣代缴所得税，每股实际派发现金红利税前人民币 0.15 元。
（4）对于通过沪股通投资公司 A 股的香港市场投资者（包括企业和个人），其现金红利
将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）的规定执行，按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币
B 股股东：
持有 B 股的股东派发现金红利按 202 1 年 6 月 29 日中国人民银行公布的美元人民币中间
价（1：6.4567）计算，每股发放现金红利 0.023232 美元（含税）。持有 B 股的股东，公司均委托中国结算上海分公司发放，其中：
（1）对于 B 股非居民企业股东（即账户号码介于 C990000000-C999999999 之间的股东），
根据国家税务总局《关于非居民企业取得 B 股等股票股息征收企业所得税问题的批复》（国税
函［2009］394 号）的有关规定，公司在向 B 股非居民企业股东发放 2020 年度现金红利时，
按 10%的税率代扣代缴企业所得税，每股按税后金额发放现金红利 0.020909 美元。
（2）对于B股居民个人股东（即账户号码介于于 C100000000～C199999999之间的股东），
根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）的规定，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实
际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实
际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得额。按照该通知规定，公司派发股息红利时，暂不扣缴个人所得税，每股发放现金红利 0.023232 美元。待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳 税额，由证券公司等股份 托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（3）对于 B 股非居民个人股东（即账户号码介于 C900000000-C909999999 之间的股东），
按财政部、国家税务总局 1994 年 5 月 13 日发布的《关于个人所得税若干政策问题的通知》
财税字[1994]20 号规定，外籍个人从外商投资企业取得的股息、红利所得暂免征收个人所得税，按照每股发放现金红利 0.023232 美元发放。
五、 有 关咨询办法
本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询：
联系部门：董事会秘书室
联系电话：021-63223344 和 021-63229537
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 6 日
[2021-07-31] (600827)百联股份:百联股份关于公司股东更名的公告
股票简称：百联股份 百联 B 股
证券代码： 600827 900923 编号：临 2021-029
上海百联集团股份有限公司
关于公司股东更名的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 30 日收到股东
上海友谊复星（控股）有限公司（持有本公司 5.54%股份）的书面通知，其名称由“上海友谊复星（控股）有限公司”变更为“上海百联控股有限公司”，上述公司名称变更事宜已办理相关工商变更登记手续，并于近日在中国证券登记结算有限责任公司完成了股东账户名称的变更。
上海百联控股有限公司名称变更后，其持股比例未发生变化。并且本次股东名称变更对公司的经营活动不构成影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
截至目前，上海百联控股有限公司在工商行政管理部门登记的信息如下：
公司名称：上海百联控股有限公司
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：浦静波
注册资本：40,000 万元人民币
成立日期：2000 年 10 月 11 日
营业期限：2000 年 10 月 11 日至 2050 年 10 月 10 日
住 所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 518 号
经营范围：实业投资，国内贸易（除专项审批），生物高科技制品的开发与销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2021 年 7 月 31 日
[2021-07-28] (600827)百联股份:百联股份关于2021年第二季度获得政府补助情况的公告
股票简称：百联股份百联 B 股
证券代码： 600827 900923 编号：临 2021-028
上海百联集团股份有限公司
关于 2021 年第二季度获得政府补助情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
公司及下属控股子公司于 2021 年第二季度累计收到政府补助情况如下：
单位：元 币种：人民币
序号 补助项目 收到日期 补助金额 与资产相关
或与收益相关
1 开发扶持资金 2021 年 4 月 11,020,000.00 与收益相关
2 财政产业扶持资金 2020 年 4 月 10,710,000.00 与收益相关
3 财政扶持资金 2021 年 6 月 6,000,000.00 与收益相关
4 产业扶持资金 2021 年 4 月 5,600,000.00 与收益相关
5 税收返回收入 2021 年 5 月 5,309,259.47 与收益相关
6 梅陇企业扶持资金 2021 年 5 月 4,900,000.00 与收益相关
7 营业外收入-政府补助-其他 2021 年 6 月 4,285,589.17 与收益相关
8 支持新冠肺炎疫情期间市场保供补贴资金 2021 年 5 月 2,000,000.00 与收益相关
9 税收返回收入 2021 年 4 月 1,247,269.14 与收益相关
10 自治区本级生活必需品现有储备物资库存 2021 年 5 月 845,000.00 与收益相关
后续
11 营业外收入-政府补助-其他 2021 年 4 月 816,065.94 与收益相关
12 2019 年度服务业企业市场开拓补贴奖励 2021 年 4 月 800,000.00 与收益相关
13 2020 年度广西壮族自治区本级生活必需品 2021 年 6 月 700,000.00 与收益相关
储备费用补贴
14 税收返回收入 2021 年 6 月 676,094.36 与收益相关
15 财政拨款 2021 年 5 月 500,000.00 与收益相关
16 单笔 50 万元以下补贴（共 24 笔） 2021 年 4-6 月 2,720,852.19 与收益相关
小计 58,130,130.27
17 经济发展专项资金 2021 年 5 月 20,000,000.00 与资产相关
18 财政扶持资金 2021 年 4 月 2,400,000.00 与资产相关
19 非遗创新校企合作商业转化平台 2021 年 4 月 160,000.00 与资产相关
小计 22,560,000.00
合计 80,690,130.27
二、政府补助的类型及对上市公司的影响
公司及下属控股子公司于 2021 年第二季度累计收到政府补助为人民币
80,690,130.27 元（未经审计），其中与收益相关的政府补助为 58,130,130.27 元，
与资产相关的政府补助为 22,560,000.00 元。
根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的规定，与收益相关的政府补助，
是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助在实际收到
时，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为“递延收益”，并
在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计
入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；用于补偿本公司已发
生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入
其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入），并计入当年非经常性损
益。
公司收到的上述政府补助具体对公司 2021 年度的影响额将以经注册会计师年
度审计后的金额为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2021 年 7 月 28 日
[2021-06-29] (600827)百联股份:百联股份2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600827 900923
证券简称：百联股份 百联 B 股 公告编号：2021-024
上海百联集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021 年 6 月 28 日
（二）股东大会召开的地点：上海市黄浦区南苏州路 325 号 7 楼
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 62
其中：A 股股东人数 55
境内上市外资股股东人数（B 股） 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 995,331,903
其中：A 股股东持有股份总数 988,026,578
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 7,305,325
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 55.7868
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 55.3774
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.4094
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长叶永明先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，
符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，龚平董事、陈信康董事、高旭军董事因工作原
因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 988,004,055 99.9977 22,423 0.0022 100 0.0001
B 股 7,298,325 99.9041 7,000 0.0959 0 0.0000
普通股合计： 995,302,380 99.9970 29,423 0.0029 100 0.0001
2、议案名称：《2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 988,004,055 99.9977 22,423 0.0022 100 0.0001
B 股 7,298,325 99.9041 7,000 0.0959 0 0.0000
普通股合计： 995,302,380 99.9970 29,423 0.0029 100 0.0001
3、议案名称：《2020 年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 988,004,055 99.9977 22,423 0.0022 100 0.0001
B 股 7,298,325 99.9041 7,000 0.0959 0 0.0000
普通股合计： 995,302,380 99.9970 29,423 0.0029 100 0.0001
4、议案名称：《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 982,701,084 99.4609 5,325,394 0.5389 100 0.0002
B 股 165,102 2.2600 7,140,223 97.7400 0 0.0000
普通股合计： 982,866,186 98.7475 12,465,617 1.2524 100 0.0001
5、议案名称：《2020 年度利润分配方案（预案）》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 987,992,055 99.9965 22,423 0.0022 12,100 0.0013
B 股 7,298,325 99.9041 7,000 0.0959 0 0.0000
普通股合计： 995,290,380 99.9958 29,423 0.0029 12,100 0.0013
6、议案名称：《关于续聘会计师事务所进行 2021 年度财务审计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 987,950,955 99.9923 63,523 0.0064 12,100 0.0013
B 股 7,298,325 99.9041 7,000 0.0959 0 0.0000
普通股合计： 995,249,280 99.9916 70,523 0.0070 12,100 0.0014
7、议案名称：《关于续聘会计师事务所进行 2021 年度内部控制审计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 987,950,955 99.9923 63,523 0.0064 12,100 0.0013
B 股 7,298,325 99.9041 7,000 0.0959 0 0.0000
普通股合计： 995,249,280 99.9916 70,523 0.0070 12,100 0.0014
8、议案名称：《关于 2020 年度日常关联交易情况及预计 2021 年度日常关联交易事
项及金额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 34,511,402 87.4281 4,950,520 12.5412 12,100 0.0307
B 股 7,298,325 99.9041 7,000 0.0959 0 0.0000
普通股合计： 41,809,727 89.3764 4,957,520 10.5976 12,100 0.0260
9、议案名称：《关于联华超市股份有限公司与上海证券有限责任公司订立投资理财合作框架协议暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 35,070,116 88.8435 4,391,806 11.1258 12,100 0.0307
B 股 7,298,325 99.9041
[2021-06-29] (600827)百联股份:百联股份第九届董事会第一次会议决议公告
股票简称：百联股份 百联 B 股
证券代码： 600827 900923 编号：临 2021-025
上海百联集团股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海百联集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第九届董事会第一次会议于 2021
年 6 月 28 日（周一）下午 15:30 在上海市黄浦区南苏州路 325 号 6 楼会议室召开。
会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一致通过以下议案：
一、《关于选举第九届董事会董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，公司第九届董事会换届选举已完成，现选举叶永明董事为公司第九届董事会董事长，任期三年，自董事会选举通过之日起至第九届董事会届满时止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
二、《关于选举第九届董事会副董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，公司第九届董事会换届选举已完成，现选举徐子瑛董事为公司第九届董事会副董事长，任期三年，自董事会选举通过之日起至第九届董事会届满时止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
三、《关于选举第九届董事会专业委员会委员的议案》
公司第九届董事会专业委员会具体委员组成如下：
战略委员会：叶永明先生、徐子瑛女士、张申羽女士、蒋青云先生、程大利女士；叶永明先生为主任委员。
薪酬与考核委员会：蒋青云先生、徐子瑛女士、黄震先生、朱洪超先生；蒋青云先生为主任委员。
提名委员会：朱洪超先生、叶永明先生、黄震先生、王志强先生；朱洪超先生为主任委员。
审计委员会：王志强先生、蒋青云先生、朱洪超先生、黄震先生；王志强先生为主任委员。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2021 年 6 月 29 日
[2021-06-29] (600827)百联股份:百联股份第九届董事会第二次会议决议公告
股票简称：百联股份 百联 B 股
证券代码： 600827 900923 编号：临 2021-026
上海百联集团股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海百联集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第九届董事会第二次会议于 2021
年 6 月 28 日（周一）下午 16:30 在上海市黄浦区南苏州路 325 号 6 楼会议室召开。
会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一致通过以下议案：
一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
（1）聘任张申羽女士为公司总经理，任期三年，自董事会聘任之日起至第九届董事会届满时止；
（2）聘任董小春先生为公司财务总监，任期三年，自董事会聘任之日起至第九届董事会届满时止；
（3）聘任曹海伦先生、叶晓京女士为公司副总经理，任期三年，自董事会聘任之日起至第九届董事会届满时止。
（简历附后）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
二、《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》
（1）聘任董小春先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会聘任之日起至第九届董事会届满时止。
（2）聘任尹敏女士为公司证券事务代表，任期三年，自董事会聘任之日起至第九届董事会届满时止。
（简历附后）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
公司独立董事王志强先生、蒋青云先生、朱洪超先生对聘任公司高级管理人员事
项发表了独立董事意见。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2021 年 6 月 29 日
附：
张申羽女士简历
女，1973 年出生，大学本科，经济师。现任上海百联集团股份有限公司董事、总经理。
曾任百联集团百货事业部市场营运部经理，上海百联集团股份有限公司招商采购总部副总经理，上海又一城购物中心有限公司副总经理，上海百联百货经营有限公司东方商厦南东店总经理、党总支书记，上海百联集团股份有限公司总经理助理，百联全渠道商务电子有限公司副总经理、党委副书记，百联全渠道商务电子有限公司总经理、党委副书记，上海百联集团股份有限公司党委书记、常务副总经理（主持工作）等职务。
董小春先生简历：
男，1964 年出生，研究生，工商管理硕士，高级会计师。现任上海百联集团股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书，上海三联（集团）有限公司财务总监。
曾任华联超市股份有限公司财务总监，百联集团有限公司百货事业部财务总监，上海百联集团股份有限公司财务总监、董事会秘书，上海友谊集团股份有限公司财务总监、董事会秘书，百联电子商务有限公司财务总监，百联金融服务有限公司财务总监等职务。
曹海伦先生简历：
男，1972 年出生，研究生学历，助理经济师。现任上海百联集团股份有限公司副总经理。
曾任上海友谊集团股份有限公司营运管理总部总经理，百联集团有限公司运行管理部、品牌管理部副部长，百联集团有限公司经济运营部执行副总监，上海百联大宗商品电子商务有限公司党支部书记、副总经理、工会主席等职务。
叶晓京女士简历
女，1970 年出生，大学本科。现任上海百联集团股份有限公司副总经理。
曾任武汉嘉得文化传播有限公司董事总经理，武汉太和服装公司品牌总经理，香港丽新集团香港鳄鱼恤公司品牌总经理，广东自由鸟服装公司营销总经理，茂业商业股份有限公司华强北店总经理、东门店总经理、深圳商圈区域总经理，银泰商业集团浙中南区域常务副总经理、兼金华银泰购物中心总经理，庆春银泰店总经理，银泰商业集团杭州区域副总经理、兼西湖银泰城、临平银泰店总经理，银泰商业集团助理总裁、兼杭州区总经理、武林总店总经理等职务。
尹敏女士简历
女， 1974 年出生，研究生，高级经济师。现任上海百联集团股份有限公司董事会秘书室主任、证券事务代表。
曾任上海华联商厦股份有限公司董事会证券事务代表，原上海百联集团股份有限公司董事会证券事务代表。
[2021-06-29] (600827)百联股份:百联股份第九届监事会第一次会议决议公告
股票简称：百联股份 百联 B 股
证券代 码： 600827 900923 编号：临 2021-027
上海百联集团股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
上海百联集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第九届监事会第一次会议于 2021
年 6 月 28 日（周一）下午 17:00 在上海市黄浦区南苏州路 325 号 6 楼会议室召开。
应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一致通过以下议案：
一、《关于选举第九届监事会监事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司第九届监事会换届选举已完成，现选举杨阿国监事为公司第九届监事会监事长，任期三年，自监事会选举通过之日起至第九届监事会届满时止。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司监事会
2021 年 6 月 29 日
[2021-06-24] (600827)百联股份:百联股份关于第九届监事会职工监事选举结果的公告
股票简称：百联股份 百联 B 股
证券代 码： 600827 900923 编号：临 2021-023
上海百联集团股份有限公司
关于第九届监事会职工监事选举结果的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第八届监事会任期已届满，上海百联集团股份有限公司职工代表大会选举朱文瑾女士为公司第九届监事会职工监事（简历详见附件），任期与第九届监事会一致。朱文瑾女士将与公司 2020 年年度股东大会选举产生的二位监事共同组成公司第九届监事会。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司监事会
2021 年 6 月 24 日
附件：
朱文瑾女士简历：
女，1976 年出生，本科。现任第一百货商业中心 A 馆地室商场现场主管，第一百
货商业中心首席技师，全国劳动模范。
曾任上海市第一百货商店一楼商场营业员、柜长。
[2021-06-17] (600827)百联股份:百联股份第八届监事会第九次会议决议公告
股票简称：百联股份 百联 B 股
证券代码： 600827 900923 编号：临 2021-021
上海百联集团股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司第八届监事会第九次会议于 2021 年 6 月 16 日上午 11：00 以通讯会议方式
召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一致通过以下议案：
一、《关于选举公司第九届监事会监事的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第八届监事会任期已届满，公司监事会拟提名杨阿国先生、李峰先生为上海百联集团股份有限公司第九届监事会监事候选人。（候选监事简历附后）
监事会候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第九届监事会。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司监事会
2021 年 6 月 17 日
附件：候选监事简历
杨阿国先生简历：
男，1964 年出生，研究生，高级会计师。现任百联集团有限公司财务总监。
曾任上海友谊（集团）有限公司财务部副部长、部长，百联集团有限公司财务管理部副部长、部长等职务。
李峰先生简历：
男，1970 年出生，公共管理硕士，高级审计师。现任百联集团有限公司审计风控中心高级总监，上海百联集团股份有限公司监事。
曾任上海市审计局工交审计处科员，上海市审计局外资运用审计处科员、副主任科员，上海市审计局法规处主任科员，上海市审计局法规处（复核审理处）副处长，上海市审计局法规处（审理处）副处长，上海市审计局法规处（审理处）副处长、三级调研员，上海市审计局法规处（审理处）副处长、二级调研员等职务。
[2021-06-17] (600827)百联股份:百联股份第八届董事会第三十二次会议决议公告
股票简称：百联股份 百联 B 股
证券代码： 600827 900923 编号：临 2021-020
上海百联集团股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海百联集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届董事会第三十二次会议
于 2021 年 6 月 16 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。应到董事 9 名，实到董事 9
名。公司监事及相关人员列席了本次会议。会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议审议通过下列决议：
一、《关于选举公司第九届董事会董事（非独立董事）的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第八届董事会任期已届满，公司董事会拟提名叶永明先生、徐子瑛女士、张申羽女士、董小春先生、程大利女士、黄震先生为上海百联集团股份有限公司第九届董事会董事（非独立董事）候选人。（候选董事简历附后）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
二、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第八届董事会任期已届满，公司董事会拟提名王志强先生、蒋青云先生、朱洪超先生为上海百联集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所核准。（候选独立董事简历附后）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
三、《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，公司第九届董事会设独立董事三名，独立董事每人每年工作津贴由人民币捌万元整（含税）调整为人民币壹拾贰万元整（含税）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
公司独立董事陈信康先生、朱健敏女士、高旭军先生对上述议案一至议案三发表了独立董事意见。
上述议案一至议案三尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2021 年 6 月 17 日
附：候选人简历
叶永明先生简历：
男，1964年出生，研究生，工商管理硕士，高级经济师。现任上海百联集团股份有限公司董事长，百联集团有限公司董事长、党委书记。
曾任上海汽车工业销售总公司总经理、党委副书记，上海大众汽车有限公司执行经理、上汽大众销售有限公司总经理，上海汽车工业（集团）总公司副总裁，上海汽车集团股份有限公司副总裁，上海通用汽车有限公司总经理、董事，百联集团有限公司总裁、党委副书记，百联集团有限公司党委书记、董事长、总裁等职务。
徐子瑛女士简历：
女，1969 年出生，研究生，工学硕士，高级经济师。现任上海百联集团股份有限公司副董事长，百联集团有限公司总裁、党委副书记。
曾上海市发展计划委高技术产业发展处副处长、处长，上海市发展改革委高技术产业处处长，上海市发展改革委副总经济师兼高技术产业处处长，上海电气（ 集团）总公司副总裁，上海市经济和信息化委副主任、党委委员等职务。
张申羽女士简历：
女，1973 年出生，大学本科，经济师。现任上海百联集团股份有限公司董事、总经理。
曾任百联集团百货事业部市场营运部经理，上海百联集团股份有限公司招商采购总部副总经理，上海又一城购物中心有限公司副总经理，上海百联百货经营有限公司东方商厦南东店总经理、党总支书记，上海百联集团股份有限公司总经理助理，百联
全渠道商务电子有限公司副总经理、党委副书记，百联全渠道商务电子有限公司总经理、党委副书记，上海百联集团股份有限公司党委书记、常务副总经理（主持工作）等职务。
董小春先生简历：
男，1964 年出生，研究生，工商管理硕士，高级会计师。现任上海百联集团股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书，上海三联（集团）有限公司财务总监。
曾任华联超市股份有限公司财务总监，百联集团有限公司百货事业部财务总监，上海百联集团股份有限公司财务总监、董事会秘书，上海友谊集团股份有限公司财务总监、董事会秘书，百联电子商务有限公司财务总监，百联金融服务有限公司财务总监等职务。
程大利女士简历：
女，1967年出生，硕士研究生。现任上海百联集团股份有限公司董事，上海百联资产控股有限公司总经理。
曾任新希望集团副总经理，东方集团东方家园副总经理，河北宏扬房地产开发有限公司总经理，深圳格瑞企业管理有限公司项目负责人/总监、CDG-Retail管理有限公司开发管理总监，T&C资产管理有限公司高级董事等职务。
黄震先生简历：
男，1971年出生，硕士。现任豫园股份董事长兼公司总裁。
曾任上海家化联合股份有限公司事业二部部长兼任上海佰草集化妆品有限公司总经理；上海家化总经理助理兼事业二部部长兼任佰草集总经理；上海家化副总经理兼佰草集事业部总经理；上海家化副总经理；豫园股份副总裁；豫园股份董事，公司总裁。
王志强先生简历
男，1957 年出生，硕士，正高级会计师、非执业注册会计师。现任上海市固定资产投资建设研究会理事长。
曾任上海电机（集团）有限公司财务总监，上海久事公司计划财务部副总经理，
上海城投（集团）有限公司副总裁。
蒋青云先生简历
男，1964 年出生，博士，管理学教授。现任复旦大学管理学院教授。兼任兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司、上海路捷鲲驰集团股份有限公司、上海意略明数字科技股份有限公司独立董事。
曾任华东理工大学商学院副教授、副院长，东浩兰生会展集团股份有限公司、无锡小天鹅股份有限公司、北海银河生物产业投资股份有限公司、江苏美尚生态景观股份有限公司独立董事。
朱洪超先生简历
1959 出生，法学硕士，高级律师。现任上海市联合律师事务所高级合伙人，中国国际经济贸易仲载委员会仲裁员、上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员；上海法学会诉讼法研究会副会长、上海经贸商事调解中心调解员；上海大学法学院、华东政法大学、上海政法学院兼职教授。兼任海通证券股份有限公司独立非执行董事、上海建科集团股份有限公司、上海海希工业通讯股份有限公司独立董事。
曾任上海市第一律师事务所律师、中华全国律师协会第三、四、五、六届副会长，上海市律师协会第六届会长，上海市律师协会第七届监事长，上海市第十三、第十四届人民代表大会代表，万达信息股份有限公司独立董事、齐合环保集团有限公司独立非执行董事、上海第一医药股份有限公司独立董事。
[2021-06-17] (600827)百联股份:百联股份关于2020年年度股东大会增加临时提案的公告
证券代码：600827 900923
证券简称：百联股份 百联 B 股 公告编号：2021-022
上海百联集团股份有限公司
关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1、股东大会类型和届次：
2020 年年度股东大会
2、股东大会召开日期：2021 年 6 月 28 日
3、股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600827 百联股份 2021/6/17 －
Ｂ股 900923 百联 B 股 2021/6/22 2021/6/17
二、增加临时提案的情况说明
1、提案人：百联集团有限公司
2、提案程序说明
公司已于 2021 年 6 月 8 日公告了股东大会召开通知，单独持有 47.62%股份的
股东百联集团有限公司，在 2021 年 6 月 16 日提出临时提案并书面提交股东大会召
集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。3、临时提案的具体内容
（1）《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》
（2）《关于选举公司第九届董事会董事（非独立董事）的议案》
（3）《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
（4）《关于选举公司第九届监事会监事的议案》
上述议案经第八届董事会第三十二次会议及第八届监事会第九次会议审议通
过。详细内容详见 2021 年 6 月 17 日《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易
所网站（http//www.sse.com.cn）披露的公告。
三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 6月 8日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 6 月 28 日 13 点 30 分
召开地点：上海市黄浦区南苏州路 325 号 7 楼
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 28 日
至 2021 年 6 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三）股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四）股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 《2020 年度董事会工作报告》 √ √
2 《2020 年度监事会工作报告》 √ √
3 《2020 年度报告全文及摘要》 √ √
4 《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》 √ √
5 《2020 年度利润分配方案（预案）》 √ √
6 《关于续聘会计师事务所进行 2021 年度财务审计 √ √
的议案》
7 《关于续聘会计师事务所进行 2021 年度内部控制 √ √
审计的议案》
8 《关于 2020 年度日常关联交易情况及预计 2021 年 √ √
度日常关联交易事项及金额的议案》
《关于联华超市股份有限公司与上海证券有限责
9 任公司订立投资理财合作框架协议暨关联交易的 √ √
议案》
10 《关于为上海世博百联商业有限公司提供授信额 √ √
度借款担保的议案》
11 《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》 √ √
累积投票议案
12.00 《关于选举公司第九届董事会董事（非独立董事） 应选董事（6）人
的议案》
12.01 董事候选人叶永明先生 √ √
12.02 董事候选人徐子瑛女士 √ √
12.03 董事候选人张申羽女士 √ √
12.04 董事候选人董小春先生 √ √
12.05 董事候选人程大利女士 √ √
12.06 董事候选人黄震先生 √ √
13.00 《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》 应选独立董事（3）人
13.01 独立董事候选人王志强先生 √ √
13.02 独立董事候选人蒋青云先生 √ √
13.03 独立董事候选人朱洪超先生 √ √
14.00 《关于选举公司第九届监事会监事的议案》 应选监事（2）人
14.01 监事候选人杨阿国先生 √ √
14.02 监事候选人李峰先生 √ √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经第八届董事会第三十次会议、第八届董事会第三十二次会议及第八届监事会第八次会议、第八届监事会第九次会议审议通过。详细内容详见 2021 年
4 月 30 日、2021 年 6 月 17 日《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站
（http//www.sse.com.cn）披露的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9
应回避表决的关联股东名称：百联集团有限公司、上海友谊复星（控股）有限公司
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2021 年 6 月 17 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海百联集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 28
日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《2020 年度董事会工作报告》
2 《2020 年度监事会工作报告》
3 《2020 年度报告全文及摘要》
4 《2020年度财务决算及2021年度财务预算
报告》
5 《2020 年度利润分配方案（预案）》
6 《关于续聘会计师事务所进行 2021 年度财
务审计的议案》
7 《关于续聘会计师事务所进行 2021 年度内
部控制审计的议案》
8 《关于 2020 年度日常关联交易情况及预计
2021 年度日常关联交易事项及金额的议
案》
9 《关于联华超市股份有限公司与上海证券
有限责任公司订立投资理财合作框架协议
暨关联交易的议案》
10 《关于为上海世博百联商业有限公司提供
授信额度借款担保的议案》
11 《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
12.00 《关于选举公司第九届董事会董事（非独立董
事）的议案》
12.01 董事候选人叶永明先生
12.02 董事候选人徐子瑛女士
12.03 董事候选人张申羽女士
12.04 董事候选人董小春先生
12.05 董事候选人程大利女士
12.06 董事候选人黄震先生
13.00 《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
13.01 独立董事候选人王志强先生
13.02 独立董事候选人蒋青云先生
13.03 独立董事候选人朱洪超先生
14.00 《关于选举公司第九届监事会监事的议案》
14.01 监事候选人杨阿国先生
14.02 监事候选人李峰先生
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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