≈≈杭州解百600814≈≈(更新:22.01.29)
[2022-01-29] (600814)杭州解百:杭州解百集团股份有限公司2021年年度业绩预告
证券代码：600814              证券简称：杭州解百            公告编号：2022-003
            杭州解百集团股份有限公司
              2021 年年度业绩预告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润约为 33,000 万元至 36,500 万元，与上年同期相比增加
6,312.91 万元至 9,812.91 万元，同比增长 23.66%至 36.77%。
    ●归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为 28,600 万元至
31,600万元，与上年同期相比增加8,438.37万元至11,438.37万元，同比增长41.85%至 56.73%。
    一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  （二）业绩预告情况
  1、经财务部门初步测算，预计公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利
润约为 33,000 万元至 36,500 万元，与上年同期相比增加 6,312.91 万元至 9,812.91
万元，同比增长 23.66%至 36.77%。
  2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为28,600万元至31,600
万元，与上年同期相比增加 8,438.37 万元至 11,438.37 万元，同比增长 41.85%至
56.73%。
    二、上年同期业绩情况
  （一）归属于上市公司股东的净利润：26,687.09 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：20,161.63 万元。
  （二）每股收益：0.37 元。
    三、本期业绩预增的主要原因
  本期业绩预增的主要原因是主营业务增长,公司主营业务收入同比增长约 16%-21%。公司聚焦做强主业，积极顺应零售行业市场环境变化及发展趋势，面对疫情局部多点爆发，公司各板块始终坚持在防疫常态化下抓经营，控股子公司杭州大厦三年度调改和精细化运营并举，加之海外高端消费回流的影响仍在持续，经营业绩有了显著提升。
    四、风险提示
  本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,尚未经注册会计师审计。公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
    五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                          杭州解百集团股份有限公司董事会
                                                  二○二二年一月二十八日

[2022-01-06] (600814)杭州解百:杭州解百集团股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：600814              证券简称：杭州解百              公告编号：2022-001
            杭州解百集团股份有限公司
        第十届董事会第二十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
  杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 5 日以现场会
议方式在杭州市环城北路 208 号坤和中心 37 楼会议室召开了第十届董事会第二十次
会议。本次会议通知于 2021 年 12 月 22 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长陈燕霆主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并表决，形成决议如下：
    一、审议通过公司《关于修订公司章程的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号：2022-002。）
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    二、审议通过公司《关于开立银行账户的议案》。
  公司董事会同意在浙江稠州商业银行股份有限公司杭州分行开设一般账户。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
  特此公告。
                                          杭州解百集团股份有限公司董事会
                                                      二〇二二年一月五日

[2022-01-06] (600814)杭州解百:杭州解百集团股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
证券代码：600814              证券简称：杭州解百              公告编号：2022-002
            杭州解百集团股份有限公司
          关于修订《公司章程》的公告
  根据杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年限制性股票激励计
划授予结果，公司本次限制性股票登记数量为 2,145 万股。公司于 2022 年 1 月 5 日
召开了第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，修订内容如下：
                原条款                                修订后条款
 第六条  公司注册资本为人民币 715,026,758  第六条  公司注册资本为人民币 736,476,758
 元。                                    元。
 第十九条 公司股份总数为 715,026,758 股，  第十九条 公司股份总数为 736,476,758 股，
 公司的股本结构为：普通股 715,026,758 股。  公司的股本结构为：普通股 736,476,758 股，全
                                          部为流通股。其中董事、监事、高级管理人员
                                          及部分股东持股依照法律、本章程的规定以及
                                          其承诺，存在限售条件。
  根据公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，股东大会已同意授权公司董事会修改《公司章程》的相关内容及办理公司注册资本的变更登记，本次修订《公司章程》的议案无需提请股东大会审议。
  特此公告。
                                          杭州解百集团股份有限公司董事会
                                                      二○二二年一月五日

[2021-12-14] (600814)杭州解百:杭州解百集团股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划授予结果公告
证券代码：600814              证券简称：杭州解百            公告编号：2021-049
            杭州解百集团股份有限公司
    关于2021年限制性股票激励计划授予结果公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      ●限制性股票登记日：2021 年 12 月 10 日
      ●限制性股票登记数量：2,145 万股
  根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，按照上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关要求，杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭州解百”）完成了2021年限制性股票激励计划的股票授予登记工作，具体情况如下：
    一、限制性股票授予情况
  （一）已履行的决策程序和信息披露情况
  1、2021 年 10 月 18 日，公司召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《公
司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。
  同日，公司召开第十届监事会第八次会议，审议通过了《公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
  2、2021 年 10 月 29 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
《杭州解百集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划获杭州市人民政府国有资
产监督管理委员会批复的公告》（公告编号：2021-037），公司收到杭州市人民政府国有资产监督管理委员会《关于杭州解百集团股份有限公司实施 2021 年限制性股票股权激励计划的批复》（杭国资考[2021]87 号），杭州市人民政府国有资产监督管理委员会原则同意公司实施 2021 年限制性股票激励计划。公司同时披露了《杭州解百集团股份有限公司独立董事关于公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-042），独立董事王曙光受其他独立董事的委托作为征集人，就公司 2021 年第二次临时股东大会审议的公司 2021 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。
  3、2021 年 10 月 29 日至 2021 年 11 月 7 日，公司通过在公司经营场所张贴《公
司 2021 年限制性股票激励对象公示》，对激励对象的姓名和职务进行了公示。公示期间，公司监事会未收到任何人对本次激励计划的激励对象提出的异议。
  4、2021 年 11 月 9 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
《杭州解百集团股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2021-043）。公司同时披露了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-044）。
  5、2021 年 11 月 16 日，公司召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《公
司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
  6、2021 年 11 月 16 日，公司召开第十届董事会第十九次会议及第十届监事会第
十次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
  （二）限制性股票的授予情况
  1、限制性股票授予日：2021 年 11 月 16 日。
  2、限制性股票授予数量：2,145 万股。
  3、限制性股票授予人数：92 人。
  4、限制性股票授予价格：人民币 3.16 元/股。
  5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。
    6．实际授予数量与拟授予数量的差异说明：本次完成登记的限制性股票数量以及激励对象与公司披露的《杭州解百 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》一致，不存在差异。
    （三）激励对象及授予情况
                                获授的限制性股 占授予限制性 占本计划公告
 姓名            职务            票数量(万股)  股票总数的比 日股本总额的
                                                    例        比例
毕铃  党委书记、副董事长、总经理      150          6.99%      0.21%
俞勇  副董事长、常务副总经理        150          6.99%      0.21%
陈晓红 副总经理                      78          3.64%      0.11%
朱雷  总会计师                      78          3.64%      0.11%
金明  董事会秘书                    60          2.80%      0.08%
中层管理人员、核心骨干人员          1,629        75.94%      2.28%
（87 人）
合计                                2,145        100.00%      3.00%
    二、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况
    1、本激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至限制性股票全部解除限售或回购之日止，最长不超过 60 个月。
    2、本计划授予的限制性股票限售期为自授予登记完成之日起24个月、36个月、48个月。激励对象根据本计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、不得用于担保或偿还债务。尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份同时按本计划进行锁定。解除限售后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购。
    3、本计划授予的限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
 解除限售安排 解除限售时间                          可解除限售数量占
                                                      获授权益数量比例
    第一个    自限制性股票完成登记之日起24个月后的首
  解除限售期  个交易日起至授予的限制性股票完成登记之        40%
              日起36个月内的最后一个交易日当日止
    第二个    自限制性股票完成登记之日起 36 个月后的
  解除限售期  首个交易日起至授予的限制性股票完成登记        30%
              之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
    第三个    自限制性股票完成登记之日起 48 个月后的
  解除限售期  首个交易日起至授予的限制性股票完成登记        30%
              之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止
    三、限制性股票认购资金的验资情况
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年11月26日出具了《杭州解百集团股份有限公司验资报告》（天健验〔2021〕675号），验证截至2021年11月24日止，公司已收到毕铃等92名激励对象以货币资金缴纳出资额67,782,000.00元，其中，计入实收资本人民币贰仟壹佰肆拾伍万元（￥21,450,000.00）、计入资本公积（股本溢价）46,332,000.00元。
    四、限制性股票的登记情况
    公司于2021年12月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了本次授予限制性股票的登记工作，并向公司出具了《证券变更登记证明》。
    五、授予前后对公司控股股东的影响
    本次限制性股票授予完成后，公司总股本增加2,145万股 ，公司控股股东持股比
例的变化不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
    六、股权结构变动情况
                                                                单位：股
      类别              变动前          本次变动          变动后
有限售条件股份                  0        21,450,000        21,450,000
无限售条件流通股份      715,026,758                0      715,026,758
      合计              715,026,758        21,450,000      736,476,758
    七、本次募集资金使用计划
    本次限制性股票授予所募集资金将全部用于补充公司流动资金。
    八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响
    按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定，公司将在限售期的每个资
产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
    经测算，本次授予的限制性股票 2021 年-2025 年成本摊销情况见下表：
      总费用        2021 年    2022 年    2023 年    2024 年    2025 年
      （万元）      （万元）  （万元）  （万元）  （万元）  （万元）
      5,791.50        180.98    2,171.81    2,075.29    965.25      398.17
  注:上述结果并不代表最终的会计成本。会计成本除了与授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的权益数量有关，上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
  由本次激励计划产生的总费用将在经常性损益中列支。公司以目前情况估计，在不考虑激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，本次激励计划费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但考虑激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。
    九、备查文件
  （一）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》；
  （二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《杭州解百集团股份有限公司验资报告》。
  特此公告。
                                          杭州解百集团股份有限公司董事会
                                                二〇二

[2021-11-17] (600814)杭州解百:杭州解百集团股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：600814                证券简称：杭州解百            公告编号：2021-046
            杭州解百集团股份有限公司
        第十届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ●本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
  ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
  杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月16日以现场会议方式在浙江省杭州市武林广场1号杭州大厦A座8楼会议室召开了第十届董事会第十九次会议。本次会议通知于2021年11月5日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长陈燕霆主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下：
    一、审议通过公司《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告，编号：2021-048。）
  公司董事毕铃、俞勇为关联董事，回避表决本议案。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，表决通过。
    二、审议通过公司《关于组织机构调整的议案》。
  因公司内部职能部门职责调整，为更好地明确部门职责定位，公司董事会同意将公司战略投资部更名为投资部。调整后公司的组织机构设置具体如下：
  一、董事会下设机构
  董事会战略、提名、审计、薪酬与考核等四个专业委员会、董事会办公室（证券部）、审计内控部。
  二、总经理室下设机构
  办公室、人力资源部、财务部、品牌公关部、数字运营中心、投资部、资产管理部，以及各分、子公司。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，表决通过。
  特此公告。
                                          杭州解百集团股份有限公司董事会
                                                二〇二一年十一月十六日

[2021-11-17] (600814)杭州解百:杭州解百集团股份有限公司第十届监事会第十次会议决议公告
证券代码：600814                证券简称：杭州解百            公告编号：2021-047
            杭州解百集团股份有限公司
        第十届监事会第十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 16 日以现场
会议方式在浙江省杭州市武林广场 1 号杭州大厦 A 座 8 楼会议室召开了第十届监事
会第十次会议。本次会议通知于 2021 年 11 月 5 日以通讯方式送达各位监事，会议
应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人。会议由监事会主席徐海明主持。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。会议经审议并表决，形成决议如下：
    一、审议通过公司《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
  1、本次拟被授予限制性股票的激励对象与公司 2021 年第二次临时股东大会批准的《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象相符。
  2、本次拟被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
  3、公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
  公司监事会同意以 2021 年 11 月 16 日为授予日，以人民币 3.16 元/股的授予
价格向 92 名激励对象授予 2,145 万股限制性股票。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
特此公告。
                                      杭州解百集团股份有限公司监事会
                                              二○二一年十一月十六日

[2021-11-17] (600814)杭州解百:杭州解百集团股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告
证券代码：600814              证券简称：杭州解百            公告编号：2021-048
            杭州解百集团股份有限公司
      关于向激励对象授予限制性股票的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      ●限制性股票授予日：2021 年 11 月 16 日
      ●限制性股票授予数量：2,145 万股，约占目前公司股本总额 71,502.6758
  万股的 3%。
      ●限制性股票授予价格：3.16 元/股
  《杭州解百集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本次激励计划”）规定的公司 2021 年限制性股票授予条件已经成就，根据杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的
2021 年第二次临时股东大会授权，公司于 2021 年 11 月 16 日召开第十届董事会第十
九次会议及第十届监事会第十次会议，审议通过《公司关于向激励对象授予限制性股
票的议案》，确定 2021 年 11 月 16 日为授予日，以人民币 3.16 元/股的授予价格向
92 名激励对象授予 2,145 万股限制性股票。现将有关事项说明如下：
    一、限制性股票授予情况
  （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
  1、2021 年 10 月 18 日，公司召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《公
司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。
  同日，公司召开第十届监事会第八次会议，审议通过了《公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
  2、2021 年 10 月 29 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
《杭州解百集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划获杭州市人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告》（公告编号：2021-037），公司收到杭州市人民政府国有资产监督管理委员会《关于杭州解百集团股份有限公司实施 2021 年限制性股票股权激励计划的批复》（杭国资考[2021]87 号），杭州市人民政府国有资产监督管理委员会原则同意公司实施 2021 年限制性股票激励计划。公司同时披露了《杭州解百集团股份有限公司独立董事关于公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-042），独立董事王曙光受其他独立董事的委托作为征集人，就公司 2021 年第二次临时股东大会审议的公司 2021 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。
  3、2021 年 10 月 29 日至 2021 年 11 月 7 日，公司通过在公司经营场所张贴《公
司 2021 年限制性股票激励对象公示》，对激励对象的姓名和职务进行了公示。公示期间，公司监事会未收到任何人对本次激励计划的激励对象提出的异议。
  4、2021 年 11 月 9 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
《杭州解百集团股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2021-043）。公司同时披露了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-044）。
  5、2021 年 11 月 16 日，公司召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《公
司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
  6、2021 年 11 月 16 日，公司召开第十届董事会第十九次会议及第十届监事会第
十次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
  （二）董事会关于符合授予条件的说明
  根据《激励计划（草案）》中授予条件的规定，激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件：
  1、公司未发生如下任一情形：
  （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
  （4）法律法规规定不得实行股权激励的；
  （5）中国证监会认定的其他情形。
  2、激励对象未发生如下任一情形：
  （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
  （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
  （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
  （4）具有《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
  （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
  （6）中国证监会认定的其他情形。
  3、公司业绩考核条件达标
  （1）公司层面授予考核条件：
  以公司 2019 年业绩为基数，2020 年归母扣非净利润增长率不低于 15%，且不低
于对标企业 50 分位值水平；2020 年加权平均净资产收益率不低于 6.50%，且不低于对标企业 50 分位值水平。
  （2）关于公司层面授予业绩考核指标达成的说明
  以公司 2019 年业绩为基数，2020 年归母扣非净利润增长率为 44.39%，高于上
述考核目标 15%，且不低于对标企业 50 分位值水平；2020 年加权平均净资产收益率为 10.02%，高于上述考核目标 6.50%，且不低于对标企业 50 分位值水平。
  综上，董事会认为公司不存在激励计划和相关法律法规规定的不能授予限制性股票的情形，拟授予限制性股票的激励对象均符合本次激励计划规定的授予限制性股票的条件，本次限制性股票的授予条件已经成就。
  （三）本次授予的具体情况
  1、授予日：2021 年 11 月 16 日。
  2、授予数量：2,145 万股，约占目前公司股本总额 71,502.6758 万股的 3%。
  3、授予人数：92 人。
  4、授予价格：人民币 3.16 元/股。
  5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。
  6、本次激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况
  （1）本激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至限制性股票全部解除限售或回购之日止，最长不超过 60 个月。
  （2）本计划授予的限制性股票限售期为自授予登记完成之日起24个月、36个月、48个月。激励对象根据本计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、不得用于担保或偿还债务。尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份同时按本计划进行锁定。解除限售后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购。
  本计划授予的限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
 解除限售安排 解除限售时间                          可解除限售数量占
                                                      获授权益数量比例
 第一个      自限制性股票完成登记之日起24个月后的首
 解除限售期  个交易日起至授予的限制性股票完成登记之        40%
              日起36个月内的最后一个交易日当日止
 第二个      自限制性股票完成登记之日起 36 个月后的
 解除限售期  首个交易日起至授予的限制性股票完成登记        30%
              之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
 第三个      自限制性股票完成登记之日起 48 个月后的
 解除限售期  首个交易日起至授予的限制性股票完成登记        30%
              之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止
  7、本次激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
                                获授的限制性股 占授予限制性 占本计划公告
 姓名            职务            票数量(万股)  股票总数的比 日股本总额的
                                                    例        比例
毕铃  党委书记、副董事长、总经理      150          6.99%      0.21%
俞勇  副董事长、常务副总经理        150          6.99%      0.21%
陈晓红 副总经理                      78          3.64%      0.11%
朱雷  总会计师                      78          3.64%      0.11%
金明  董事会秘书                    60          2.80%      0.08%
中层管理人员、核心骨干人员          1,629        75.94%      2.28%
（87 人）
合计                                2,145        100.00%      3.00%
    注：（1）上述部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成；
    （2）本计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象不包括独立董事、控股公司以外的人员担任的外部董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；
    （3）上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本计划提交股东大会审议之前公司股本总额的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的10%；
    （4）高级管理人员的权益授予价值按照不高于授予时薪酬总水平（含权益授予价值）的40%确定。
    8、限制性股票的解除限售条件
    （1）公司层面业绩考核要求
    本计划授予的限制性股票，在2021-2023的3个会计年度中，分年度进行业绩考核并解除限售，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件。
    本计划授予的限制性股票解除限售业绩考核目标如下表所示：
    解除限售期                      业绩考核目标
                  以 2018-2020 年三年均值为基数，2021 年归母扣非净利润
                  增

[2021-11-17] (600814)杭州解百:杭州解百集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600814        证券简称：杭州解百    公告编号：2021-045
          杭州解百集团股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 11 月 16 日
(二)  股东大会召开的地点：浙江省杭州市武林广场 1 号杭州大厦 A 座 8 楼会
  议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          497,001,609
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          69.5081
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  公司 2021 年第二次临时股东大会由董事长陈燕霆主持，采用现场会议、现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合
《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事陈海英、徐轶名、章羽阳因公务未出席
  本次会议；
2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事徐海明、李伶因公务未出席本次会议；3、董事会秘书金明出席本次会议；
4、公司副董事长、总经理毕铃，副董事长、常务副总经理俞勇，总会计师朱雷，
  副总经理陈晓红出席本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）
    A 股      494,699,909 99.5368 2,301,700  0.4632      0  0.0000
2、 议案名称：公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）
    A 股      494,699,909 99.5368 2,301,700  0.4632      0  0.0000
3、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票
  激励计划有关事项的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）
    A 股      494,699,909 99.5368 2,301,700  0.4632      0  0.0000
4、 议案名称：关于增补监事的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A 股    495,455,709 99.6889 1,521,200  0.3060  24,700  0.0051
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议                  同意                反对            弃权
案  议案名                                                    比例
序    称      票数    比例（%）  票数    比例（%） 票数  （%）
号
    公  司
    <2021 年
    限 制 性
1  股 票 激  6,613,493  74.1822  2,301,700  25.8178    0  0.0000
    励 计 划
    （  草
    案）>及
    其摘要
    公  司
    2021 年
    限 制 性
2  股 票 激  6,613,493  74.1822  2,301,700  25.8178    0  0.0000
    励 计 划
    实 施 考
    核 管 理
    办法
    关 于 提
    请 公 司
    股 东 大
    会 授 权
    董 事 会
    办 理 公
3  司 2021  6,613,493  74.1822  2,301,700  25.8178    0  0.0000
    年 限 制
    性 股 票
    激 励 计
    划 有 关
    事 项 的
    议案
(三)  关于议案表决的有关情况说明
  根据本次股东大会审议的各项议案表决结果，本次股东大会审议的各项议案均获得通过。议案一至三为特别决议议案，经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
2、律师见证结论意见：
  杭州解百集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
                                            杭州解百集团股份有限公司
                                                    2021 年 11 月 17 日

[2021-10-29] (600814)杭州解百:杭州解百集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600814    证券简称：杭州解百    公告编号：2021-041
          杭州解百集团股份有限公司
  关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年11月16日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 11 月 16 日  13 点 30 分
  召开地点：浙江省杭州市武林广场 1 号杭州大厦 A 座 8 楼会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 16 日
                      至 2021 年 11 月 16 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
  本次股东大会涉及公开征集股东投票权，具体内容详见同日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站的《杭州解百集团股份有限公司独立董事关于公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-042）。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                      A 股股东
非累积投票议案
1      公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>          √
      及其摘要
2      公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管          √
      理办法
3      关于提请公司股东大会授权董事会办理公司          √
      2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案
4      关于增补监事的议案                                √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案 1 至 3 已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，详见
  2021 年 10 月 19 日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。
  议案 4 已经公司第十届监事会第九次会议审议通过，详见 2021 年 10 月 29
  日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。
2、 特别决议议案：1、2、3
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
  应回避表决的关联股东名称：本次股权激励计划的激励对象（如持有公司股票）应对 1、2、3 项议案回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600814        杭州解百          2021/11/8
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  1、出席现场会议的股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证原件及复印件、委托人股东账户卡办理登记手续，授权委托书格式见附件 1。
  2、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件及复印件办理登记手续。
  3、异地股东也可用信函或传真的方式登记。
  4、登记时间：2021 年 11 月 9 日、11 月 10 日（9:00-17:30）。
  5、登记地点：杭州市环城北路 208 号坤和中心 37 楼北 3708 室。
六、  其他事项
  1、会议预期半天，出席本次会议的所有股东食宿及交通费等自理。
  2、联系地址：杭州市环城北路 208 号坤和中心 37 楼北 3703、3708 室。
  联系人：金明、杨芷兮              邮编：310005
  联系电话：0571-87085127        传真：0571-87080657
特此公告。
                                      杭州解百集团股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 29 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
杭州解百集团股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 16
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号  非累积投票议案名称                同意    反对    弃权
1    公司<2021 年限制性股票激励计划（草
      案）>及其摘要
2    公司2021 年限制性股票激励计划实施
      考核管理办法
3    关于提请公司股东大会授权董事会办
      理公司2021 年限制性股票激励计划有
      关事项的议案
4    关于增补监事的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-10-29] (600814)杭州解百:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.38元
    每股净资产: 4.1336元
    加权平均净资产收益率: 9.46%
    营业总收入: 16.25亿元
    归属于母公司的净利润: 2.71亿元

[2021-10-29] (600814)杭州解百:杭州解百集团股份有限公司2021年第三季度经营数据简报
证券代码：600814                证券简称：杭州解百                编号：2021-040
            杭州解百集团股份有限公司
          2021 年第三季度经营数据简报
  根据《上市公司行业信息披露指引第一号——一般规定》、《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》和《关于做好上市公司 2021 年第三季度报告披露工作的通知》要求，现将公司 2021 年三季度主要经营数据披露如下：
  一、门店分布及变动情况
  本报告期，公司门店数量未发生变化，面积有变化，具体如下：
 地 区    业态      门店名称    建筑面积㎡  其中：自有面积㎡  其中：租赁面积㎡
 杭州  购物中心  解百购物广场    125,869.38        109,691.60          16,177.78
 地区  购物中心  杭州大厦购物城  276,307.03          95,617.64        180,689.39
 合计                              402,176.41        205,309.24        196,867.17
    二、2021 年三季度主要经营数据
  1、营业收入分地区
                                                          单位：元；币种：人民币
                                营业收入比上年同    毛利率
                营业收入                                    毛利率比上年同期增减
                                  期增减（%）      （%）
 杭州地区      1,619,731,070.15              38.43      80.84    增加 0.27 个百分点
  2、营业收入分业态
                                                          单位：元；币种：人民币
                                营业收入比上年同    毛利率
                营业收入                                    毛利率比上年同期增减
                                  期增减（%）      （%）
 购物中心      1,618,014,308.91              38.51      80.82    增加 0.26 个百分点
  注：以上数据未考虑合并抵销，仅供投资者参考，最终以公司定期报告数据为准。
特此公告。
                                      杭州解百集团股份有限公司董事会
                                              二○二一年十月二十八日

[2021-10-29] (600814)杭州解百:杭州解百集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600814    证券简称：杭州解百    公告编号：2021-041
          杭州解百集团股份有限公司
  关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年11月16日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 11 月 16 日  13 点 30 分
  召开地点：浙江省杭州市武林广场 1 号杭州大厦 A 座 8 楼会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 16 日
                      至 2021 年 11 月 16 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
  本次股东大会涉及公开征集股东投票权，具体内容详见同日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站的《杭州解百集团股份有限公司独立董事关于公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-042）。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                      A 股股东
非累积投票议案
1      公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>          √
      及其摘要
2      公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管          √
      理办法
3      关于提请公司股东大会授权董事会办理公司          √
      2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案
4      关于增补监事的议案                                √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案 1 至 3 已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，详见
  2021 年 10 月 19 日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。
  议案 4 已经公司第十届监事会第九次会议审议通过，详见 2021 年 10 月 29
  日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。
2、 特别决议议案：1、2、3
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
  应回避表决的关联股东名称：本次股权激励计划的激励对象（如持有公司股票）应对 1、2、3 项议案回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600814        杭州解百          2021/11/8
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  1、出席现场会议的股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证原件及复印件、委托人股东账户卡办理登记手续，授权委托书格式见附件 1。
  2、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件及复印件办理登记手续。
  3、异地股东也可用信函或传真的方式登记。
  4、登记时间：2021 年 11 月 9 日、11 月 10 日（9:00-17:30）。
  5、登记地点：杭州市环城北路 208 号坤和中心 37 楼北 3708 室。
六、  其他事项
  1、会议预期半天，出席本次会议的所有股东食宿及交通费等自理。
  2、联系地址：杭州市环城北路 208 号坤和中心 37 楼北 3703、3708 室。
  联系人：金明、杨芷兮              邮编：310005
  联系电话：0571-87085127        传真：0571-87080657
特此公告。
                                      杭州解百集团股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 29 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
杭州解百集团股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 16
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号  非累积投票议案名称                同意    反对    弃权
1    公司<2021 年限制性股票激励计划（草
      案）>及其摘要
2    公司2021 年限制性股票激励计划实施
      考核管理办法
3    关于提请公司股东大会授权董事会办
      理公司2021 年限制性股票激励计划有
      关事项的议案
4    关于增补监事的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-10-29] (600814)杭州解百:杭州解百集团股份有限公司第十届监事会第九次会议决议公告
证券代码：600814                证券简称：杭州解百                编号：2021-039
            杭州解百集团股份有限公司
        第十届监事会第九次会议决议公告
  杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日以现场
会议方式在杭州市环城北路 208 号坤和中心 37 楼会议室召开了第十届监事会第九次
会议。本次会议通知于 2021 年 10 月 19 日以通讯方式送达各位监事，会议应参加监
事 4 人，实际参加监事 4 人，经监事推举，会议由监事徐海明主持。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。会议经审议并表决，形成决议如下：
    一、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》。
  根据《证券法》第 82 条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告内容与格式特别规定》（2016 年修订）和《上海证券交易所股
票上市规则（2020 年 12 月修订）》等有关规定，公司监事会在全面审阅公司 2021 年
第三季度报告后，发表审核意见如下：
  1、公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；
  2、公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况等事项；
  3、公司 2021 年第三季度报告中的财务报表未经审计；
  4、在本次报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。
  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    二、审议通过《公司关于选举监事会主席的议案》。
  公司监事会同意选举徐海明（简历附后）为公司第十届监事会主席，任期自本次
监事会决议通过之日起至第十届监事会届满之日（自 2021 年 10 月 28 日至 2023 年
5 月 25 日）。
  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    三、审议通过《公司关于增补监事的议案》。
  根据《公司章程》的有关规定，公司监事会由 5 名监事组成。因原任监事、监事会主席林虎山辞职，导致公司第十届监事会成员暂缺 1 人。经本次会议讨论，提名樊帅为第十届监事会监事候选人（简历附后），候选人当选后的任期至公司第十届监事
会任期终止日，即 2023 年 5 月 25 日。
  上述人员不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况。并且，未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。
  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
  本议案需提交公司股东大会审议。
  特此公告。
                                          杭州解百集团股份有限公司监事会
                                                  二○二一年十月二十八日
附：1、徐海明，男，33 岁，2013.5-2016.9 杭州解百集团股份有限公司财务部职员，2016.10-2021.6 杭州市商贸旅游集团有限公司财务管理部职员、资本营运部职员；2021.6 –至今 杭州市商贸旅游集团有限公司资本营运部副部长；2017.5-至今杭州解百集团股份有限公司监事。
  2、樊帅，女，35 岁，2012.10-2014.10 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所高级审计员；2014.11-2015.05 普华永道商务咨询（上海）有限公司北京分公司高级顾问；2015.05-2016.08 中国纸业投资有限公司财务管理中心项目经理；2016.10-2018.03 北京博禹信达科技有限责任公司财务副经理；2021.07-至今 杭州市商贸旅游集团有限公司财务管理部会计核算岗。

[2021-10-29] (600814)杭州解百:杭州解百集团股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：600814              证券简称：杭州解百              公告编号：2021-038
            杭州解百集团股份有限公司
        第十届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
  杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日以现场
会议方式在杭州市环城北路 208 号坤和中心 37 楼会议室召开了第十届董事会第十八
次会议。本次会议通知于 2021 年 10 月 19 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长陈燕霆主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。会议经审议并表决，形成决议如下：
    一、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    二、审议通过《公司 2021 年第三季度经营数据简报》。（具体详见上海证券报和
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号：2021-040。）
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    三、审议通过《公司关于 2021 年度战略任务考核细则》。
  公司董事会审议通过公司 2021 年度战略目标任务。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    四、审议通过《公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
  定于 2021 年 11 月 16 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会（具体内容详见
公司召开股东大会通知，公告编号：2021-041）。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
  特此公告。
                                          杭州解百集团股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年十月二十八日

[2021-10-19] (600814)杭州解百:杭州解百集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)摘要公告
证券代码：600814              证券简称：杭州解百            公告编号：2021-036
            杭州解百集团股份有限公司
    2021年限制性股票激励计划（草案）摘要公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      ● 股权激励方式：限制性股票
      ● 股份来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股
      ● 本计划拟向激励对象授予 2,145 万股限制性股票，约占本计划公告时公司
  股本总额 71,502.6758 万股的 3%。
  一、公司基本情况
  （一）公司简介
  公司名称          杭州解百集团股份有限公司
  法定代表人        毕铃
  股票代码          600814
  股票简称          杭州解百
  注册资本          715,026,758.00 元
  股票上市地        上海证券交易所
  上市日期          1994 年 1 月 14 日
  注册地址          杭州市上城区解放路 251 号
  办公地址          杭州市环城北路 208 号坤和中心 36-37 楼
  统一社会信用代码  91330000143045249Q
                    公司主营业务为商品零售，主要业态有百货商场、购物中
                    心。目前，公司的营业收入主要来源于旗下各门店的商品
  主营业务          销售收入及商场内功能商户的租金收入。公司主要拥有解
                    百购物广场、杭州大厦购物城两家主要门店。同时，公司
                    积极尝试向体育、健康医疗等行业拓展。
（二）公司近三年业绩情况：
                                                单位：万元    币种：人民币
主要会计数据                    2020 年      2019 年      2018 年
营业收入                      178,959.24  640,002.07  590,885.07
归属于上市公司股东的净利润      26,687.09    23,528.76    14,907.99
归属于上市公司股东的扣除非经常    20,161.63    13,963.56    12,491.92
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额      61,452.29    47,572.09    46,241.89
                              2020 年末  2019 年末  2018 年末
归属于上市公司股东的净资产      276,583.26  257,046.44  238,165.36
总资产                        631,172.61  575,386.68  544,195.15
主要财务指标                    2020 年      2019 年      2018 年
基本每股收益（元／股）            0.37        0.33        0.21
稀释每股收益（元／股）            0.37        0.33        0.21
扣除非经常性损益后的基本每股收      0.28        0.2        0.17
益（元／股）
加权平均净资产收益率 （%）        10.02        9.50        6.35
扣除非经常性损益后的加权平均净      7.57        5.64        5.32
资产收益率（%）
（三）公司董事会、监事会、高级管理人员构成情况：
    序号            姓名                        职务
      1            陈燕霆                      董事长
      2            毕铃            党委书记、副董事长、总经理
      3            俞勇              副董事长、常务副总经理
      4            陈海英                      董事
      5            章羽阳                      董事
      6            徐轶名                      董事
      7            王曙光                    独立董事
      8            茅铭晨                    独立董事
      9            郭军                      独立董事
    10            徐海明                      监事
    11            李伶                        监事
    12            严宏军                    职工监事
    13            叶虹                      职工监事
    14            陈晓红                    副总经理
    15            朱雷                      总会计师
    16            金明                    董事会秘书
 二、实施激励计划的目的
 1、进一步完善公司治理结构，建立健全持续、稳定的激励约束机制，为股东带
来持续的回报；
  2、倡导公司与个人共同持续发展的理念，构建股东、公司与员工之间的利益共同体，调动核心人才的积极性，促进公司长期稳健发展。
    三、股权激励方式及标的股票来源
  股权激励方式为向激励对象授予限制性股票。
  股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。
    四、限制性股票计划拟授予的权益数量
  本计划拟向激励对象授予不超过 2,145 万股限制性股票，约占本计划公告时公司股本总额 71,502.6758 万股的 3%。
  在本计划公告当日至完成限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，限制性股票的授予数量将予以相应调整。
  公司在全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%。本计划中任何一名激励对象所获授限制性股票数量未超过本计划提交股东大会审议之前公司股本总额的 1%。
    五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量
    （一）激励对象的确定依据
  1、激励对象确定的法律依据
  本计划激励对象根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》及其他有关法律、法规、规范性文件和《杭州解百集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际情况而确定。
  2、激励对象确定的职务依据
  本计划激励对象为公司（含子公司，下同）董事（不含独立董事、外部董事）、高级管理人员、中层管理人员和核心骨干人员。
    （二）激励对象的范围
  本计划拟授予的激励对象不超过 92 人，具体包括：董事、高级管理人员、中层
管理人员和核心骨干人员。
  以上激励对象中，董事、高级管理人员必须经股东大会选举或公司董事会聘任。所有激励对象必须在本计划的有效期内与公司或公司的子公司具有 1 年以上劳动或聘用关系且担任相应职务职级。
  所有参与计划涉及的激励对象不包括独立董事、控股公司以外的人员担任的外部董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。所有参与本计划的激励对象不能同时参加其他任何上市公司股权激励计划，已经参与其他任何上市公司激励计划的，不得参与本计划。
    （三）限制性股票分配情况
 授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
                                获授的限制性股 占授予限制性 占本计划公告
 姓名            职务            票数量(万股)  股票总数的比 日股本总额的
                                                    例        比例
      党委书记、副董事长、总经      150          6.99%      0.21%
 毕铃            理
 俞勇  副董事长、常务副总经理      150          6.99%      0.21%
陈晓红        副总经理              78          3.64%      0.11%
 朱雷          总会计师              78          3.64%      0.11%
 金明        董事会秘书              60          2.80%      0.08%
  中层管理人员、核心骨干人员        1,629        75.94%      2.28%
          （87 人）
            合计                  2,145        100.00%      3.00%
  注：1、上述部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成；
  2、本计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象不包括独立董事、控股公司以外的人员担任的外部董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；
  3、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本计划提交股东大会审议之前公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%；
  4、高级管理人员的权益授予价值按照不高于授予时薪酬总水平（含权益授予价值）的 40%确定。
    六、授予价格及确定方法
    （一）授予价格
  限制性股票授予价格为每股 3.16 元。即满足授予条件后，激励对象可以按每股3.16 元的价格购买公司限制性股票。
    （二）授予价格的确定方法
  限制性股票授予价格的定价基准日为本计划草案公布日。限制性股票的授予价格不得低于股票票面金额，且不得低于下列价格较高者：
  1、本计划草案公告前1个交易日公司标的股票交易均价的50%，为3.10元/股；
  2、本计划草案公告前60个交易日公司标的股票交易均价的50%，为3.16元/股。
    七、本计划的时间安排
    （一）本计划的有效期
  本计划有效期自限制性股票

[2021-10-19] (600814)杭州解百:杭州解百集团股份有限公司第十届监事会第八次会议决议公告
证券代码：600814                证券简称：杭州解百            公告编号：2021-035
            杭州解百集团股份有限公司
        第十届监事会第八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 18 日以通讯
方式召开了第十届监事会第八次会议。本次会议通知于 2021 年 10 月 13 日以通讯方
式送达各位监事，会议应参加监事 4 人，实际参加监事 4 人。经监事推举，会议由监事徐海明主持。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。会议经审议并表决，形成决议如下：
    一、审议通过《公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》。
  根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《试行办法》”）等有关规定，公司监事会在全面审阅《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要后，发表审核意见如下：
    公司《激励计划》及其摘要的内容符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的实施将有利于进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，使核心员工利益与公司、股东的长远发展更紧密地结合，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员和核心骨干人员的积极性和创造性，实现公司和股东价值最大化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    本议案需提交公司股东大会审议通过。
    二、审议通过《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
  根据《管理办法》及《试行办法》等有关规定，公司监事会在全面审阅《公司 2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）后，发表审核意见如下：
    公司《考核管理办法》符合相关法律法规和规范性文件的有关规定和公司的实际情况，旨在保证公司本次激励计划的顺利实施，确保本次激励计划规范运行，考核管理办法坚持了公平、公正、公开的原则。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    本议案需提交公司股东大会审议通过。
    三、审议通过《公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单》。
    根据《公司法》、《证券法》及《管理办法》等有关规定，公司监事会在全面审阅《公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》后，发表审核意见如下：
    列入本次激励计划的激励对象名单具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形和法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本次激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
  表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。
  特此公告。
                                          杭州解百集团股份有限公司监事会
                                                    二○二一年十月十八日

[2021-10-19] (600814)杭州解百:杭州解百集团股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：600814                证券简称：杭州解百            公告编号：2021-034
            杭州解百集团股份有限公司
        第十届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ●本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
  ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
  杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月18日以通讯方式召开了第十届董事会第十七次会议。本次会议通知于2021年10月13日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长陈燕霆主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下：
    一、审议通过《公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告，编号：2021-036。）
  公司董事毕铃、俞勇为关联董事，回避表决本议案。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，表决通过。
  本议案需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告。）
  公司董事毕铃、俞勇为关联董事，回避表决本议案。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，表决通过。
  本议案需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票
激励计划有关事项的议案》。
  为保证公司 2021 年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”）的顺利实施，提请股东大会授权董事会办理实施本次激励计划的以下事宜：
  1.提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：
  （1）授权董事会确定本次激励计划的授予日；
  （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
  （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；
  （4）授权董事会在授予的激励对象因任何原因放弃公司拟向其授予的限制性股票的情况下，将该部分限制性股票在激励对象之间进行分配和调整；
  （5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署股权激励相关协议书；
  （6）授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
  （7）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
  （8）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
  （9）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票限售事宜；
  （10）授权董事会按照本次激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购，终止公司本次激励计划；
  （11）授权董事会对公司本次激励计划进行管理，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改本次激励计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相
关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
  （12）授权董事会按照既定的方法和程序，将限制性股票总额度在各激励对象之间进行分配和调整；
  （13）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
  2.提请公司股东大会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
  3.提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
  4.提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。
  公司董事毕铃、俞勇为关联董事，回避表决本议案。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，表决通过。
  本议案需提交公司股东大会审议。
  特此公告。
                                          杭州解百集团股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年十月十八日

[2021-09-17] (600814)杭州解百:杭州解百集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600814        证券简称：杭州解百    公告编号：2021-033
          杭州解百集团股份有限公司
      2021 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 9 月 16 日
(二)  股东大会召开的地点：浙江省杭州市武林广场 1 号杭州大厦 A 座 8 楼会
  议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          495,462,426
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          69.2928
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  公司 2021 年第一次临时股东大会由副董事长、总经理毕铃主持，采用现场会议、现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方
式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事长陈燕霆、董事陈海英、董事章羽阳、
  独立董事郭军、独立董事茅铭晨因公务未出席本次会议；
2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事李伶因公务未出席本次会议；
3、公司董事会秘书金明出席本次会议；
4、公司副董事长、总经理毕铃，副董事长、常务副总经理俞勇，总会计师朱雷，
  副总经理陈晓红出席本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司五年发展规划纲要的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      495,390,326 99.9854  72,100  0.0146        0  0.0000
2、 议案名称：关于控股子公司租赁土地使用权暨关联交易的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股        7,303,910 99.0225  72,100  0.9775        0  0.0000
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议  议案名称          同意              反对            弃权
案                  票数    比例（%）  票数    比例  票数  比例
序                                            （%）          （%）
号
2  关于控股子  7,303,910 99.0225  72,100  0.9775      0  0.0000
    公司租赁土
    地使用权暨
    关联交易的
    议案
(三)  关于议案表决的有关情况说明
  上述第 2 项议案为关联交易事项，在议案表决中，关联股东杭州市商贸旅游集团有限公司回避表决。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：胡小明、唐梦蝶
2、律师见证结论意见：
  杭州解百集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
                                            杭州解百集团股份有限公司
                                                    2021 年 9 月 17 日

[2021-09-01] (600814)杭州解百:杭州解百集团股份有限公司关于监事、监事会主席辞职的公告
证券 代 码：600814              证券简 称：杭州解百              公告编 号：2021-032
            杭州解百集团股份有限公司
        关于监事、监事会主席辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 31 日收到公
 司监事、监事会主席林虎山先生递交的辞职报告。林虎山先生因退休申请辞去公司 第十届监事、监事会主席职务，辞职后将不在公司担任其他任何职务。
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，林虎山先生的辞职未导致公司第十届监事会监事人数低于法定最低人数，辞职报告自送达监事会之日起生效。公司将按照相关规定，尽快完成监事增补、监事会主席选举工作。
    林虎山先生在公司任职期间勤勉尽责、认真履职，为公司的健康发展发挥了积极的作用。公司及监事会对林虎山先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。
    特此公告。
                                          杭州解百集团股份有限公司监事会
                                                  二〇二一年八月三十一日

[2021-08-31] (600814)杭州解百:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.32元
    每股净资产: 4.0781元
    加权平均净资产收益率: 8.05%
    营业总收入: 11.19亿元
    归属于母公司的净利润: 2.31亿元

[2021-08-31] (600814)杭州解百:杭州解百集团股份有限公司2021年半年度经营数据简报
证券代码：600814              证券简称：杭州解百              公告编号：2021-027
            杭州解百集团股份有限公司
          2021 年半年度经营数据简报
各位董事：
  根据《上市公司行业信息披露指引第一号——一般规定》、《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》和《关于做好上市公司2021年半年度报告披露工作的通知》要求，现将公司 2021 年半年度主要经营数据披露如下：
  一、门店分布及变动情况
  本报告期，公司门店数量、面积未发生变化，具体如下：
 地 区    业态      门店名称    建筑面积㎡  其中：自有面积㎡  其中：租赁面积㎡
 杭州  购物中心  解百购物广场    125,869.38        109,691.60          16,177.78
 地区  购物中心  杭州大厦购物城  276,307.03          95,617.64        180,689.39
 合计                              402,176.41        205,309.24        196,867.17
    二、2021 年半年度主要经营数据
  1、营业收入分地区
                                                          单位：元；币种：人民币
                                营业收入比上年同    毛利率
                营业收入                                    毛利率比上年同期增减
                                  期增减（%）      （%）
 杭州地区    1,116,290,509.63            61.94      81.02    增加 1.51 个百分点
  2、营业收入分业态
                                                          单位：元；币种：人民币
                                营业收入比上年同    毛利率
                营业收入                                    毛利率比上年同期增减
                                  期增减（%）      （%）
 购物中心    1,116,212,213.36              62.29      81.02    增加 1.53 个百分点
  注：以上数据未考虑合并抵销，仅供投资者参考，最终以公司定期报告数据为准。
特此公告。
                                      杭州解百集团股份有限公司董事会
                                                二○二一年八月三十日

[2021-08-31] (600814)杭州解百:杭州解百集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600814    证券简称：杭州解百    公告编号：2021-031
          杭州解百集团股份有限公司
  关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年9月16日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 9 月 16 日13 点 30 分
  召开地点：浙江省杭州市武林广场 1 号杭州大厦 A 座 8 楼会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 16 日
                      至 2021 年 9 月 16 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                      A 股股东
非累积投票议案
1      关于公司五年发展规划纲要的议案                    √
2      关于控股子公司租赁土地使用权暨关联交易          √
      的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      以上议案已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，详见本公司于
  2021 年 8 月 31 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：2
  应回避表决的关联股东名称：杭州市商贸旅游集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600814        杭州解百          2021/9/8
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  1、出席现场会议的股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证原件及复印件、委托人股东账户卡办理登记手续，授权委托书格式见附件 1。
  2、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件及复印件办理登记手续。
  3、异地股东也可用信函或传真的方式登记。
  4、登记时间：2021 年 9 月 9 日、9 月 10 日（9:00-17:30）。
  5、登记地点：杭州市环城北路 208 号坤和中心 37 楼北 3708 室。
六、  其他事项
  1、会议预期半天，出席本次会议的所有股东食宿及交通费等自理。
  2、联系地址：杭州市环城北路 208 号坤和中心 37 楼北 3703、3708 室。
  联系人：金明、杨芷兮              邮编：310006
  联系电话：0571-87085127        传真：0571-87080657
特此公告。
                                      杭州解百集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 31 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
杭州解百集团股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 16 日
召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号    非累积投票议案名称              同意    反对    弃权
1        关于公司五年发展规划纲要的议案
2        关于控股子公司租赁土地使用权暨
        关联交易的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：      年  月  日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-08-31] (600814)杭州解百:杭州解百集团股份有限公司第十届监事会第七次会议决议公告
证券代码：600814                证券简称：杭州解百                编号：2021-026
            杭州解百集团股份有限公司
        第十届监事会第七次会议决议公告
  杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 30 日以现场
会议方式在杭州市环城北路 208 号坤和中心 37 楼会议室召开了第十届监事会第七次
会议。本次会议通知于 2021 年 8 月 20 日以通讯方式送达各位监事，会议应参加监
事 5 人，实际参加监事 5 人，会议由监事会主席林虎山主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并表决，形成决议如下：
    一、审议通过公司《2021 年半年度报告全文及摘要》。
  根据《证券法》第 82 条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》和《上海证券交易所股
票上市规则（2020 年 12 月修订）》等有关规定，公司监事会在全面审阅公司 2021 年
半年度报告（全文和摘要）后，发表审核意见如下：
  1、公司 2021 年半年度报告（全文和摘要）的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；
  2、公司 2021 年半年度报告（全文和摘要）的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况等事项；
  3、公司 2021 年半年度报告（全文和摘要）中的财务报告未经审计；
  4、在本次报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
  特此公告。
                                          杭州解百集团股份有限公司监事会
                                                    二○二一年八月三十日

[2021-08-31] (600814)杭州解百:杭州解百集团股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：600814              证券简称：杭州解百              公告编号：2021-025
            杭州解百集团股份有限公司
        第十届董事会第十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
  杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 30 日以现场
会议方式在杭州市环城北路 208 号坤和中心 37 楼会议室召开了第十届董事会第十六
次会议。本次会议通知于 2021 年 8 月 20 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长陈燕霆主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下：
    一、审议通过公司《2021 年半年度总经理工作报告》。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    二、审议通过公司《2021 年半年度报告全文及摘要》。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    三、审议通过公司《2021 年半年度经营数据简报》。（具体详见上海证券报和上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2021-027。）
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    四、审议通过公司《关于利用闲置资金购买信托产品的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号：2021-028。）
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    五、审议通过公司《关于公司五年发展规划纲要的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号：2021-029。）
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
  本议案需提交公司股东大会审议。
    六、审议通过公司《关于控股子公司租赁土地使用权暨关联交易的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号：2021-030。）
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票，表决通过。
  本议案需提交公司股东大会审议。
    七、审议通过公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。（具体详见
上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号：2021-031。）
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    八、审议通过公司《关于开立股票账户的议案》。
  董事会同意公司在东吴证券股份有限公司开设股票账户。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
  特此公告。
                                          杭州解百集团股份有限公司董事会
                                                    二〇二一年八月三十日

[2021-07-13] (600814)杭州解百:杭州解百集团股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600814      证券简称：杭州解百      公告编号：2021-024
    杭州解百集团股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示：
   每股分配比例
  A 股每股现金红利 0.113 元
   相关日期
  股份类别      股权登记日      最后交易日    除权（息）日  现金红利发放日
    Ａ股            2021/7/19        －              2021/7/20      2021/7/20
   差异化分红送转： 否
一、  通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 25 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、  分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
  截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.  分配方案：
  本次利润分配以方案实施前的公司总股本 715,026,758 股为基数，每股派发现金红利 0.113
元（含税），共计派发现金红利 80,798,023.65 元。
三、  相关日期
  股份类别      股权登记日      最后交易日    除权（息）日  现金红利发放日
    Ａ股            2021/7/19        －              2021/7/20      2021/7/20
四、  分配实施办法
1.  实施办法
  （1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
  （2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.  自行发放对象
  杭州市商贸旅游集团有限公司和西湖电子集团有限公司两家股东本次的现金红利由本公司直接发放。
3.  扣税说明
  （1）对于个人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政
策有关问题的通知（财税[2012]85 号）》有关规定，股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年
（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息
红利所得暂免征收个人所得税。按照上述规定，公司派发股息红利时，暂不扣缴个人所得税，按照税前每股人民币 0.113 元派发现金红利，待其转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司应于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
  （2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47
号）的规定，由本公司按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币 0.1017 元。
  如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
  （3）对于香港市场投资者（包括企业和个人）通过沪港通投资本公司 A 股股票的，根据《关于沪港股票交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）的规定，由公司按照 10%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际派发现金红利为每股人民币 0.1017 元，其现金红利由本公司通过中登上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币进行派发。
  对于香港市场投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于 10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
  （4）对于其他机构投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币 0.113 元。
五、  有关咨询办法
关于本次权益分派如有任何疑问，可通过以下方式进行咨询：
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0571-87293156
特此公告。
                                                  杭州解百集团股份有限公司董事会
                                                                2021 年 7 月 13 日

[2021-07-10] (600814)杭州解百:杭州解百集团股份有限公司关于购买信托产品的公告
证券 代 码：600814              证券简 称：杭州解百              公告编 号：2021-023
            杭州解百集团股份有限公司
            关于购买信托产品的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●委托理财受托方：国通信托有限责任公司。
    ●本次委托理财金额：人民币 5,000 万元
    ●委托理财产品名称：“国通信托·东兴 890 号融创 1890项目集合资金信托计
划”信托产品。
    ●委托理财产品期限：预计产品存续期限不超过 12 个月，自相应成立日起算。
    ●履行的审议程序：公司第十届董事会第十五次会议审议通过《关于利用闲置资金购买信托产品的议案》，授权公司总经理具体组织实施并签署相关协议文本。
    一、本次委托理财概况
    （一）委托理财目的
    为提高资金的使用效率和增加收益，在不影响正常经营周转所需，并保证资金流动性和安全性的基础上，杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用人民币 5,000 万元暂时闲置自有流动资金向国通信托有限责任公司（以下简称“国通
信托”）购买为期 12 个月的“国通信托·东兴 890 号融创 1890 项目集合资金信托
计划”信托产品。
    （二）资金来源
    本次购买信托产品的资金为公司暂时闲置自有流动资金。
    （三）委托理财的基本情况
 受托方    产品            产品            金额    预计年化  预计收益金额
  名称      类型            名称          （万元）    收益率      （万元）
 国通信托  信 托 理  国通信托·东兴 890 号融    5,000      7.2%          360
          财产品  创 1890 项目集合资金 信
                    托计划
  产品      收益          结构化          参考年化  预计收益    是否构成
  期限      类型            安排            收益率    （万元）    关联交易
 12 个月  非 保 本            无                -          -            否
          收益
    （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
    公司制定了相关制度，建立了理财业务的分类、分级审批程序，从决策层面对理财业务进行把控。公司对理财产品的收益类型、投资类型、银行资质、流动性等进行尽职调查和评估，选择风险较低的产品，总体风险可控。
    目前公司理财产品管理主要分为银行理财产品和信托产品，对于购买银行理财产品，按年度金额预计后报股东大会审议；对于购买信托理财产品按每个具体产品报董事会、股东大会审议（若达到股东大会审议标准）。公司各类理财产品由管理层在批准并授权的范围内组织实施。
    二、本次委托理财的具体情况
    （一）委托理财合同主要条款
    受托人：国通信托有限责任公司
    委托人：杭州解百集团股份有限公司
    1、产品名称：国通信托·东兴 890 号融创 1890 项目集合资金信托计划。
    2、产品类型：信托理财产品。
    3、购买金额：人民币 5,000 万元。
    4、产品期限：预计存续期限不超过 12 个月，自相应成立日起算。
    5、预期收益率：产品为非保本收益型，预计收益 7.2%/年。
    6、履约担保：无。
    7、合同签署日期：尚未签署正式合同。
    （二）委托理财的资金投向
    公司本次委托理财的具体资金投向为债权类资产，具体产品为“国通信托·东兴890 号融创 1890 项目集合资金信托计划”信托产品。
    （三）本次委托理财资金最终使用方相关其他情况
    1、资金最终使用方
    名称：武汉融景臻远房地产开发有限公司（以下简称“融景臻远”）
    资金最终使用的项目：用于融景臻远开发的 “融创 1890”项目的开发建设。
    融景臻远最近一年又一期主要财务指标：2020 年年度营业收入为 0 元，净利润
为-1.29 亿元，总资产 72.08 亿元，净资产为-1.42 亿元。2021 年第一季度营业收入
为 0 元，净利润为-0.61 万元，总资产为 73.19 亿元，净资产为-2.02 亿元（以上数
据未经审计）
    经营状况：融景臻远成立于 2019 年 4 月 30 日，是融创房地产集团有限公司（以
下简称“融创集团”）开发武汉汉阳“融创 1890”项目所设的项目公司，负责标的项目的开发建设。
    股权架构：融景臻远由南昌融创恒业房地产有限公司和中融国际信托有限公司分别出资 51%和 49%设立。经股权穿透后，融创集团为融景臻远的实际控制人。
    资信状况：根据融景臻远提供的 2021 年 3 月获取的人行《企业信用报告》，融
景臻远的信用状况良好，无不良信用记录。
    截至目前，根据中国执行信息公开网及中国裁判文书网上的信息，未发现融景臻远存在被执行及失信被执行记录。
    2、担保情况及其他增信措施
    抵押人：环球世纪会展旅游（咸宁）有限公司（以下简称“环世咸宁公司”）
    保证人：融创房地产集团有限公司
    主要措施：
    （1）保证担保
    融创集团提供连带责任保证担保。
    （2）抵押担保
    环世咸宁公司以其持有的国有建设用地使用权提供抵押担保。
    （3）保证金的归集
    信托计划存续期间，项目公司应当按照《项目收益权回购合同》及其补充协议约定的时间和金额归集保证金至国通信托指定账户。国通信托有权直接以该保证金抵充项目公司应付未付的任何一笔回购价款及其他应付款项。信托计划项下全体受益人的信托本金以及按照业绩比较基准计算的信托收益得到足额分配，同时信托税费、信托费用以及其他负债（如有）得到足额支付的前提下，国通信托将于信托计划终止后十个工作日内将该保证金（如有剩余）退还给项目公司。
    3、关联关系说明
    本次资金的最终使用方与公司、公司控股股东及实际控制人不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
    （四）风险控制分析
    针对本次购买信托产品，公司本着严格控制风险的原则，对产品的收益类型、投资类型、流动性进行了尽职调查和评估，评估结果为风险适中。公司本次运用暂时闲置自有流动资金购买信托产品，是在不影响公司正常经营及预计确保资金安全的前提下实施。
    （一）受托方的基本情况
                                                                            是否
                  法定代  注册资本                        主要股东及实际  为本
  名称  成立时间  表人  （万元）        主营业务          控制人      次交
                                                                            易专
                                                                              设
 国 通  1991年06  陈建新320,000    资金信托；动产信托； 国通信托的控股  否
 信 托  月17日                      不动产信托；有价证券 股东为武汉金融
 有 限                              信托；其他财产或财产 控股（集团）有限
 责 任                              权信托；作为投资基金 公 司 ， 持 有
 公司                                或者基金管理公司的 67.51% 的股权，
                                      发起人从事投资基金 另两方为东亚银
                                      业务；经营企业资产的 行有限公司和北
                                      重组、购并及项目融 大方正集团有限
                                      资、公司理财、财务顾 公司，分别持有
                                      问等业务；受托经营国 19.99%      和
                                      务院有关部门批准的 12.50% 的股权。
                                      证券承销业务；办理居 实际控制人为武
                                      间、咨询、资信调查等 汉市人民政府国
                                      业务；代保管及保管箱 有资产监督管理
                                      业务；以存放同业、拆 委员会。
                                      放同业、贷款、租赁、
                                      投资方式运用固有财
                                      产；以固有财产为他人
                                      提供担保；从事同业拆
                                      借；法律法规规定或中
                                      国银行业监督管理委
                                      员会批准的其他业务。
    （二）交易对方主要业务最近三年业务发展状况及最近一年又一期主要财务指标
    根据国通信托 2018～2020 年的年报摘要显示，其主要指标：营业收入分别为
12.91 亿元、11.65 亿元和 12.40 亿元；净利润分别为 6.52 亿元、5.00 亿元和 4.52
亿元；资产总计分别为 82.98 亿元、81.52 亿元和 101.22 亿元；净资产分别为 55.51
亿元、60.56 亿元和 65.02 亿元（以上数据经审计）。
    国通信托母公司 2021 年第一季度的营业收入为 3.77 亿元，净利润为 1.80 亿
元，总资产为 100.79 亿元，净资

[2021-07-10] (600814)杭州解百:杭州解百集团股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：600814              证券简称：杭州解百              公告编号：2021-022
            杭州解百集团股份有限公司
        第十届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
  杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 9 日以现场会
议方式在杭州市环城北路 208 号坤和中心 37 楼会议室召开了第十届董事会第十五次
会议。本次会议通知于 2021 年 6 月 25 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长陈燕霆主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下：
    一、审议通过公司《关于利用闲置资金购买信托产品的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号：2021-023。）
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    二、审议通过公司《关于开立银行账户的议案》。
  董事会同意公司在中国工商银行股份有限公司浣纱支行开设贷记账户。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    三、审议通过公司《关于聘任证券事务代表的议案》。
  董事会同意聘任杨芷兮为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至
2023 年 5 月 25 日。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
特此公告。
                                      杭州解百集团股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年七月九日

[2021-06-12] (600814)杭州解百:杭州解百集团股份有限公司关于购买信托产品的公告
证券 代 码：600814              证券简 称：杭州解百              公告编 号：2021-021
            杭州解百集团股份有限公司
            关于购买信托产品的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●委托理财受托方：浙商金汇信托股份有限公司。
    ●本次委托理财金额：人民币 5,000 万元
    ●委托理财产品名称：“浙金·汇业 503 号集合资金信托计划”信托产品。
    ●委托理财产品期限：预计产品存续期限不超过 12 个月，自相应成立日起算。
    ●履行的审议程序：公司第十届董事会第十四次会议审议通过《关于利用闲置资金购买信托产品的议案》，授权公司总经理具体组织实施并签署相关协议文本。
    一、本次委托理财概况
    （一）委托理财目的
    为提高资金的使用效率和增加收益，在不影响正常经营周转所需，并保证资金流动性和安全性的基础上，杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用人民币 5,000 万元暂时闲置自有流动资金向浙商金汇信托股份有限公司（以下简称“浙金信托”）购买为期 12 个月的“浙金·汇业 503 号集合资金信托计划”信托产品。
    （二）资金来源
    本次购买信托产品的资金为公司暂时闲置自有流动资金。
    （三）委托理财的基本情况
 受托方    产品            产品            金额    预计年化  预计收益金额
  名称      类型            名称          （万元）    收益率      （万元）
 浙金信托  信 托 理  浙金·汇业 503 号集合资  5,000      6.9%          345
          财产品  金信托计划
  产品      收益          结构化          参考年化  预计收益    是否构成
  期限      类型            安排            收益率    （万元）    关联交易
 12 个月  非 保 本            无                -          -            否
          收益
    （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
    公司制定了相关制度，建立了理财业务的分类、分级审批程序，从决策层面对理财业务进行把控。公司对理财产品的收益类型、投资类型、银行资质、流动性等进行尽职调查和评估，选择风险较低的产品，总体风险可控。
    目前公司理财产品管理主要分为银行理财产品和信托产品，对于购买银行理财产品，按年度金额预计后报股东大会审议；对于购买信托理财产品按每个具体产品报董事会、股东大会审议（若达到股东大会审议标准）。公司各类理财产品由管理层在批准并授权的范围内组织实施。
    二、本次委托理财的具体情况
    （一）委托理财合同主要条款
    受托人：浙商金汇信托股份有限公司
    委托人：杭州解百集团股份有限公司
    1、产品名称：浙金·汇业 503 号集合资金信托计划。
    2、产品类型：信托理财产品。
    3、购买金额：人民币 5,000 万元。
    4、产品期限：预计存续期限不超过 12 个月，自相应成立日起算。
    5、预期收益率：产品为非保本收益型，业绩比较基准为 6.9%/年。
    6、履约担保：无。
    7、合同签署日期：尚未签署正式合同。
    （二）委托理财的资金投向
    公司本次委托理财的具体资金投向为股权类资产，具体产品为“浙金·汇业 503
号集合资金信托计划”信托产品。
    （三）本次委托理财资金最终使用方相关其他情况
    1、资金最终使用方
    名称：杭州临安同人置业有限公司（以下简称“临安同人置业”）
    资金最终使用的项目：用于临安同人置业位于杭州临安区的世茂同人山庄开发项目（“世茂·国风大境”项目）的开发建设。
    临安同人置业最近一年又一期主要财务指标：2020 年年度营业收入为 2,309.08
年第一季度营业收入为 0 元，净利润为-797.45 万元，总资产为 33.34 亿元，净资产
为-3,008.17 万元。（以上数据未经审计）
    经营状况：临安同人置业成立于 2004 年 3 月 31 日，是世茂集团控股有限公司
（以下简称“世茂集团”）开发杭州临安“世茂·国风大境”项目所设的项目公司，负责以上项目的开发建设。
    股权架构：杭州世茂嘉年华置业有限公司和杭州汇昇企业管理咨询合伙企业（有限合伙）分别持有临安同人置业 51%和 49%的股权。经股权穿透后，世茂集团为临安同人置业的实际控制人。
    资信状况：根据浙金信托 2020 年 3 月 16 日获取的人行《企业信用报告》，临
安同人置业 2009 年首次有信贷交易，累计发生信贷交易机构数为 2 个，截止当前均已结清；公司未结清借款金额 0.0 万元，不良和违约负债余额为 0.0 万元，无对外担保信息。无任何异常情况。
    截至目前，根据中国执行信息公开网上的信息，未发现临安同人置业存在被执行及失信被执行记录。
    2、担保情况及其他增信措施
    融资人/抵押人：杭州临安同人置业有限公司
    保证人 1：上海世茂建设有限公司（以下简称“世茂建设”）
    保证人 2：世茂集团控股有限公司
    主要措施：
    （1）土地抵押
    临安同人置业以其合法持有的位于杭州市临安区锦北街道潘山村的国有土地使用权向浙金信托提供最高额抵押担保。
    （2）保证担保与差额补足
    世茂建设提供保证担保、世茂集团提供差额补足。
    （3）其他监控措施
    浙金信托可以委托其他机构参与股权投资款、股东借款用途监管、抵押财产项目销售回款资金监管、抵押人章证照监管等信托事务管理。
    3、关联关系说明
    本次资金的最终使用方与公司、公司控股股东及实际控制人不存在产权、业务、 资产、债权债务、人员等关联关系。
    （四）风险控制分析
    针对本次购买信托产品，公司本着严格控制风险的原则，对产品的收益类型、投 资类型、流动性进行了尽职调查和评估，评估结果为风险适中。公司本次运用暂时闲 置自有流动资金购买信托产品，是在不影响公司正常经营及预计确保资金安全的前 提下实施。
    （一）受托方的基本情况
名称  成立时间  法定代  注册资本  主营业务  主要 股东及实际控制人  是否为 本次
                  表人    （万元）                                      交易专设
浙 商  1993年05  余艳梅  170,000    经营中国银  国通信托的控股股东为      否
金 汇  月19日                        行业监督管  浙江东方金融控股集 团
信 托                                  理委员会依  股份有限公司，持有78%
股 份                                  照有关法    的股权，另两方为中国
有 限                                  律、行政法  国际金融股份有限公 司
公司                                  规和其他规  和传化集团有限公司，
                                      定批准的业  分 别 持 有 17.50% 和
                                      务，经营范  4.50%的股权。实际控制
                                      围以批准文  人为浙江省人民政府国
                                      件所列的为  有资产监督管理委员
                                      准。        会。
    （二）交易对方主要业务最近三年业务发展状况及最近一年又一期主要财务指 标
    根据浙金信托 2018～2020 年的年报摘要显示，其主要指标：营业收入分别为
 7.41 亿元、5.55 亿元和 5.68 亿元；净利润分别为 1.54 亿元、1.04 亿元和 1.06 亿
 元；资产总计分别为 31.01 亿元、25.05 亿元和 26.97 亿元；净资产分别为 20.71
 亿元、21.77 亿元和 22.83 亿元（以上数据经审计）。
    浙金信托母公司 2021 年第一季度的营业收入为 1.78 亿元，净利润为 0.71 亿
 元，总资产为 26.62 亿元，净资产为 23.53 亿元（以上数据未经审计）。
    （三）关联关系说明
    本次委托理财受托方为浙金信托，浙金信托与公司、公司控股股东及实际控制人 不存在关联关系，本次理财受托方并非为本次交易专设。
    （四）公司董事会尽职调查情况
    公司已对交易对方的基本情况、信用评级及履约能力等进行了必要的尽职调查和评估，评估结果为风险适中。
    四、对公司的影响
    公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
                                                              单位：万元
            项目              2020 年 12 月 31 日      2021 年 3 月 31 日
 资产总额                              631,172.61          735,991.96
 负债总额                              253,745.80          335,841.34
 资产净额                              377,426.81          400,150.62
 经营活动产生的现金流量净额              61,452.29            -2,489.99
    公司本次购买信托产品资金为公司自有流动资金，不会影响公司主营业务正常开展以及日常运营资金的使用需要，本次委托理财可以提高公司资金使用效率，获得一定收益。
    截止 2021 年 3 月 31 日，公司货币资金 3,156,101,636.04 元，本次委托理财资
金占公司最近一期期末货币资金的比例为 1.58%，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
    本次购买的信托产品为非保本收益型，按准则规定应分类为“以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产”。
    五、风险提示
    公司本次购买的信托产品为房

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