600809什么时候复牌？-山西汾酒停牌最新消息
≈≈山西汾酒600809≈≈(更新:22.01.26)
[2022-01-26] (600809)山西汾酒:2021年年度业绩预增公告
证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2022-004
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润 52.34 亿元－
55.42亿元，比上年同期增加21.55亿元－24.63亿元，同比增长70%－80%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润 52.34 亿元－
55.42亿元，比上年同期增加21.55亿元－24.63亿元，同比增长70%－80%。
预计2021年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
润 51.73 亿元－54.77 亿元，比上年同期增加 21.30 亿元－24.34 亿元，同
比增长 70%－80%。
（三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：30.79 亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：30.43 亿元。
（二）基本每股收益：2.55 元。（2021 年公司实施 10 送 4 股派 2.00
元的利润分配方案，2020 年度每股收益按新股本 1,220,139,572 股重新计算）
三、本期业绩预增的主要原因
报告期内，公司持续深化“1357+10”市场布局，加大长江以南市场拓展力度，推动江、浙、沪、皖、粤等市场稳步突破；坚持“抓青花、强腰部、稳玻汾”的产品策略，进一步优化产品结构，年内实现了经营业绩的高增长。
2021 年初，公司优化了营销组织架构，完成了营销骨干的新老交替，80 后成为大区、省区经理的主要担当者，大量 90 后营销人员充实到销售一线，激发了营销团队的内生动力。与此同时，各市场销售区域提前布局春节、中秋、国庆等销售旺季，聚焦宴会团购渠道，终端促销活动不断，经销商结构和渠道持续优化，全国市场可控终端网点达 100 余万家；中高端青花汾酒系列在青花 30（复兴版）的牵引下销售占比稳步提升。
2022 年，公司将围绕品牌价值最大化，专注于市场结构优化、专注于产品结构优化、专注于品质提升，专注于管理提升，全方位推动汾酒高质量发展。
四、风险提示
公司认为不存在影响本期业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2021 年年度报告数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-08] (600809)山西汾酒:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：2022-001
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 158
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 922,731,974
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
75.6266
数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由公司副董事长谭忠豹先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 9 人，陈鹰副董事长、王朝成独立董事、贾瑞东
独立董事、王超群独立董事因公出差未能出席大会；
2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、董事会秘书王涛先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补第八届董事会董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否
表决权的比例（%） 当选
1.01 袁清茂 922,724,540 99.9991 是
1.02 余忠良 922,220,140 99.9445 是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 袁清茂 93,786,679 99.9920
1.02 余忠良 93,282,279 99.4543
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为累积投票议案，各子议案均获审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：山西恒一律师事务所
律师：张莉、王莹
2、律师见证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
2022 年 1 月 8 日
[2022-01-08] (600809)山西汾酒:关于召开投资者说明会的公告
证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：2022-003
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
关于召开投资者说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2022 年 1 月 10 日（星期一）下午 15:30-16:30
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
投资者可于 2022 年 1 月 10 日（周一）10:00 前登录上证路演中
心网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、 说明会类型
为使广大投资者深入了解公司近期运营情况及未来发展规划，公
司拟于 2022 年 1 月 10 日召开投资者说明会，就投资者普遍关注的问
题与投资者进行沟通交流。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2022 年 1 月 10 日下午 15:30-16:30
（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
三、 参加人员
出席本次说明会人员为公司副总经理李俊先生，董事会秘书王涛先生，财务管理部部长许志峰先生，证券事务代表王普向先生。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2022 年 1 月 10 日下午 15:30-16:30，通过互
联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可在上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动，即可向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：董事会办公室
电话： 0358-7329809
邮箱： sxfj@fenjiu.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 8 日
[2022-01-08] (600809)山西汾酒:第八届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2022-002
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月4日以书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第十九次会议的通知。会议于2022年1月7日在公司酒都宾馆三楼会议室以现场方式召开，会议由谭忠豹副董事长主持，应到董事十五名，实到董事十名，陈鹰副董事长、余忠良董事委托谭忠豹副董事长出席会议并行使表决权，王朝成独立董事委托李玉敏独立董事出席会议并行使表决权，贾瑞东独立董事委托张远堂独立董事出席会议并行使表决权，王超群独立董事委托樊三星独立董事出席会议并行使表决权。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开、表决程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议选举袁清茂先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于增选第八届董事会战略委员会委员、提名委员会
委员的议案》；
会议增选袁清茂先生为第八届董事会战略委员会委员并任主任委员，余忠良先生为第八届董事会战略委员会委员；增选袁清茂先生为第八届董事会提名委员会委员。
同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 8 日
[2021-12-23] (600809)山西汾酒:第八届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2021-032
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司于 2021 年 12 月 17 日以书面和电子邮件方式向全体董事发出关
于召开第八届董事会第十八次会议的通知。会议于 2021 年 12 月 22 日以
传阅会签方式召开，会议的召开、表决程序符合公司《章程》和《董事会议事规则》规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于增补第八届董事会董事的议案》；
经山西杏花村汾酒集团有限责任公司推荐，会议同意提名袁清茂为第八届董事会董事候选人，任期与第八届董事会任期一致（简历附后）；
经华创鑫睿（香港）有限公司推荐，会议同意提名余忠良为第八届董事会董事候选人，任期与第八届董事会任期一致（简历附后）；
公司独立董事对本项议案发表了同意意见。选举董事事项尚需提交公司股东大会审议。
同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会相关事宜的议案》；
会议决定 2022 年 1 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会。（详
见公司临 2021-033 公告）
同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 23 日
附：
袁清茂先生简历：袁清茂，男，1969 年 11 月生，汉族，中国共产党
山西省第十二届委员会委员，山西应县人，研究生学历，正高级会计师，1990 年 7 月参加工作。历任太原高新技术产业开发总公司总经理，山西省供销社财务处处长，山西兴合资产经营管理有限公司总经理，山西省供销合作社联合社党组成员、副主任，山西省交通厅党组成员、副厅长兼总会计师，山西交通控股集团有限公司党委书记、董事长；现任山西杏花村汾酒集团有限责任公司党委书记、董事长，山西杏花村汾酒厂股份有限公司党委书记。
余忠良先生简历：余忠良，男，1965 年 02 月生，工商管理硕士学位，
有 20 多年投资、会计、财务、业务分析和战略管理经验。1998 年加入华润集团。2003 年加入华润水泥控股有限公司由战略发展高级经理、战略发展总监至副董事长。现任华润（集团）有限公司华润集团战略管理部高级战略专家(总经理级)；自 2018 年 8 月委任为华润资本管理有限公司首席经济学家（兼）；自 2018 年 2 月开始担任生命科学基金董事至今。
[2021-12-23] (600809)山西汾酒:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：2021-033
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 7 日14 点 30 分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 7 日
至 2022 年 1 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
累积投票议案
1.00 关于增补第八届董事会董事的议案 应选董事（2）人
1.01 袁清茂 √
1.02 余忠良 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，相关内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的第八届董事会第十八次会议公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式详见附件 2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600809 山西汾酒 2022/1/4
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、证券账户卡原件；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件、证券账户卡原件。
（2）法人股东：法人股东法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、营业执照复印件加盖公章、证券账户卡原件；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、营业执照复印件并加盖公章、法定代表人出具的书面授权委托书原件、证券账户卡原件。
2、出席现场会议报名登记时间：2022 年 1 月 5 日 8:30-17：30。拟出席现
场会议的股东或股东代理人，请在上述报名登记时间内通过现场方式、电子邮件或传真方式进行登记。
现场登记地点：山西省汾阳市杏花村（山西杏花村汾酒厂股份有限公司综合楼 110 室董事会办公室）
以电子邮件或传真方式进行登记的股东，请在邮件或传真发出后及时电话确认。公司以收到邮件或传真并接到电话确认后予以登记。
3、根据山西省常态化疫情防控要求，本次股东大会不包括公司内部人员共设股东席位 50 个，建议公司股东优先通过网络投票方式出席股东大会，敬请广
大股东理解与支持。本次拟按出席现场会议报名登记时间内（2022 年 1 月 5 日
8:30-17：30）股东报名登记的先后顺序确定出席现场会议的股东，公司将向报名登记成功的股东反馈确认信息。
4、现场会议入场时间：现场会议入场时间为2022年1月7日13:30至14:20，拟出席本次现场会议的股东及股东代理人应持相关股东登记资料进行现场审核后方可入场。
5、联系方式
邮编：032205
联系电话：0358-7329321 0358-7329809
传真：0358-7329321
邮箱：sxfj@fenjiu.com.cn
联系人：张弛、郭嘉慧
六、 其他事项
（一）关于疫情防控的特别提示：
目前，国内疫情尚未完全稳定，山西省也加强了对外地来晋人员的防控。为积极配合当地防疫部门的工作，减少人员聚集和流动，降低风险，公司建议股东优先选择网络投票的方式参加本次会议。
参加现场会议的股东及股东代理人请务必提前关注并遵守山西省的有关健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东进行严格登记和管理，现场参会股东及股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、电子行程卡及如实完整登记个人相关信息等。不符合疫情防控有关规定和要求的股东及股东代理人将无法进入本次会议现场。
鉴于当前疫情的防控形势及相关政策随时可能发生变化，请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。
（二）本次会议为期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
（三）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便审核验证入场。
（四）为使广大投资者更加全面、深入地了解公司近期经营情况，公司拟于
2022 年 1 月 10 日下午 15:30 以网络互动方式召开说明会，与投资者进行沟通和
交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
特此公告。
山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
山西杏花村汾酒厂股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1
月 7 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于增补第八届董事会董事的议案 —
1.01 袁清茂
1.02 余忠良
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中参考附件 2 在委托书中对累积投票议案进行投票，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
“关于选
[2021-12-20] (600809)山西汾酒:关于李秋喜董事长到龄退休辞职的公告
证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2021-030
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
关于李秋喜董事长到龄退休辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 12 月 17 日，公司董事会收到董事长李秋喜先生的书面
辞职报告，因到龄退休，李秋喜先生申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。辞去上述职务后，李秋喜先生将不再担任公司任何职务。上述辞职报告自送达董事会之日起生效，公司将按照《公司法》、《公司章程》的规定，尽快完成董事长补选工作。
李秋喜先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，在公司治理、战略规划、市场建设、品牌塑造等方面作出了重要贡献。公司及董事会对李秋喜先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 20 日
[2021-12-20] (600809)山西汾酒:关于收到推荐公司董事长文件的公告
证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2021-031
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
关于收到推荐董事长人选文件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 12 月 17 日，公司董事会收到了控股股东山西杏花村汾
酒集团有限责任公司发来的《关于调整山西杏花村汾酒厂股份有限公司第八届董事会董事、董事长人选的函》，根据工作需要，推荐袁清茂先生为山西杏花村汾酒厂股份有限公司第八届董事会董事、董事长人选。
公司将按照法律、法规和《公司章程》的规定，尽快召开董事会会议、股东大会对上述事宜进行审议，待公司董事会会议、股东大会审议通过后生效。
特此公告
附：袁清茂先生简历
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 20 日
附：袁清茂先生简历
袁清茂，男，1969 年 11 月生，汉族，中国共产党山西省第十
二届委员会委员，山西应县人，研究生学历，正高级会计师，1990年 7 月参加工作。历任太原高新技术产业开发总公司总经理，山西省供销社财务处处长，山西兴合资产经营管理有限公司总经理，山西省供销合作社联合社党组成员、副主任，山西省交通厅党组成员、副厅长兼总会计师，山西交通控股集团有限公司党委书记、董事长；现任山西杏花村汾酒集团有限责任公司党委书记、董事长，山西杏花村汾酒厂股份有限公司党委书记。
[2021-12-11] (600809)山西汾酒:关于公司董事李明强先生因工作调整原因辞职的公告
证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2021-029
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
关于公司董事李明强先生因工作调整原因
辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司董事会收到董事李明强先生的书面辞职报告，因上级工作安排调整的原因，李明强先生申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务。辞去上述职务后，李明强先生将不再担任公司任何职务。李明强先生的辞职不会影响公司董事会正常运作，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。
李明强先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对李明强先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 11 日
[2021-10-29] (600809)山西汾酒:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 4.02元
每股净资产: 11.9437元
加权平均净资产收益率: 40.08%
营业总收入: 172.57亿元
归属于母公司的净利润: 48.79亿元
[2021-10-21] (600809)山西汾酒:关于公司董事辞职的公告
证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2021-028
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司董事会收到董事侯孝海先生的书面辞职报告，由于华润集团内部工作安排调整的原因，侯孝海先生申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，辞去上述职务后，侯孝海先生将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》及公司《章程》的规定，辞职报告自送达公司董事会时生效。侯孝海先生的辞职不会影响公司董事会依法规范运作，亦不会影响公司正常的经营发展。
侯孝海先生系公司第二大股东华创鑫睿（香港）有限公司提名的董事，在公司任职期间始终恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作、健康发展和董事会科学决策等方面发挥了积极作用。公司及董事会对侯孝海先生在任职期间所做贡献表示衷心的感谢！
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 21 日
[2021-08-27] (600809)山西汾酒:第八届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2021-027
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司于2021年8月13日以书面和电子邮件方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第十三次会议的通知。会议于2021年8月25日在综合楼四楼会议室召开。会议由李秋喜董事长主持，应到董事16名，实到董事13名，陈鹰副董事长、侯孝海董事委托李玉敏独立董事出席会议并行使表决权，贾瑞东独立董事委托樊三星独立董事出席会议并行使表决权，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开、表决程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2021年半年度报告》及其摘要；具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》。
同意票16票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于购买汾酒集团公司资产的议案》。
为理顺公司资产权属关系，依据《山西杏花村汾酒集团有限责任公司拟向山西杏花村汾酒厂股份有限公司转让部分资产项目资产评估报告》，会议同意出资 4673.08 万元（不含税）购买目前使用权属为山西杏花村汾酒集团有限责任公司（以下简称“汾酒集团”）的设备、建筑物、土地使用权等资产。
汾酒集团为公司控股股东，公司购买汾酒集团资产构成关联交易，关联董事回避表决。
该议案在提交董事会审议之前，6 名独立董事就本次关联交易是否符合公开、公平、公正原则予以审查，进行了事前认可，同意提交董事会审议。
独立董事就购买资产事项发表意见如下：
公司购买汾酒集团资产的事项，交易目的在于理顺公司资产权属关系。交易价格以评估价格为基础确认，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司以及中小股东利益的情形。董事会表决时关联董事已回避表决。董事会表决程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规及公司《章程》的规定。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-27] (600809)山西汾酒:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 2.92元
每股净资产: 10.8156元
加权平均净资产收益率: 30.71%
营业总收入: 121.19亿元
归属于母公司的净利润: 35.44亿元
[2021-07-22] (600809)山西汾酒:第八届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临2021-026
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司于 2021 年 7 月 16 日以书面和电子邮件方式向全体董事发出关
于召开第八届董事会第十二次会议的通知。会议于 2021 年 7 月 21 日以
传阅会签方式召开，会议的召开、表决程序符合公司《章程》和《董事会议事规则》规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于新增 1 万吨原酒产能项目的议案》；
为稳步提升公司原酒产能，会议同意投资建设新增 1 万吨原酒产能项目，总投资估算 48969.50 万元，所需资金由公司自筹解决。本项目拟
建设 2 栋酿造车间，并配套建设 16 个谷壳钢板仓及 1 栋工作楼、1 栋办
公楼及 1 栋锅炉房；另包括厂区货场、道路、绿化工程及配套室外管网工程的建设，建成投产后将新增 1 万吨/年汾酒原酒生产能力。本项目建设工期两年。
同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于新增 5.88 万吨原酒储能项目的议案》；
为进一步提升原酒的储存能力，会议决定投资建设新增 5.88 万吨原酒储能项目，总投资估算 39745.36 万元，所需资金由公司自筹解决。本
项目拟建设 3 栋半敞开式酒库，实现储酒能力 2.76 万吨，建设 4 栋陶坛
酒库，实现储酒能力 3.12 万吨，共可实现原酒的储存能力 5.88 万吨。本项目建设期两年。
同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过《关于中国汾酒城管理中心新增原酒储能项目的议案》；
为满足公司原酒储存需求，保证公司原酒战略储备，会议同意中国汾酒城管理中心投资采购无釉储酒陶缸增加原酒储能项目，总投资估算8865.2 万元，所需资金由公司自筹解决。本项目完成后可实现储酒量达37400 余吨。
同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过《关于中国露酒提取车间工艺技改项目的议案》；
为提升竹叶青酒的配制提取能力，会议同意投资建设中国露酒提取车间工艺技改项目，总投资估算 3947.63 万元，所需资金由公司自筹解决。
同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过《关于竹叶青产业配套改建项目的议案》；
为提升竹叶青酒勾调及储存能力，会议同意投资建设竹叶青酒生产车间及配套系统，总投资估算 5382.02 万元，所需资金由公司自筹解决。
同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过《关于消防站及两个中心配套人防工程项目的议案》；
为提高公司消防硬件建设，提升安全保障能力，会议同意投资建设消防站及两个中心配套人防工程项目，总投资估算 5943.91 万元，所需资金由公司自筹解决。
同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 22 日
[2021-07-13] (600809)山西汾酒:2021年半年度业绩预增公告
证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2021-025
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
2021 年半年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司营业收入预计（与法定披露数据相比）增加 48.30 亿元—55.20 亿
元，同比增加 70%-80%。
公司归属于上市公司股东的净利润预计（与法定披露数据相比）增加17.66 亿元—20.87 亿元，同比增加 110%-130%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计 2021 年半年度实现营业收入与上年同期（法定披露数据）相比增加 48.30 亿元—55.20 亿元，同比将增加 70%-80%。
2、预计 2021 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比增加 17.66 亿元—20.87 亿元，同比将增加 110%-130%。
3、因 2020 年公司收购山西杏花村汾酒集团酒业发展区公司 51%股权，
根据《企业会计准则—合并财务报表》，公司对 2020 年半年度经营数据进
行了重述。预计 2021 年半年度实现营业收入与上年同期（重述数据）相比增加 48.33 亿元—55.23 亿元，同比将增加 70%-80%，归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加 17.92 亿元—21.18 亿元，同比将增加 110%-130%。
（三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）营业收入：69.00 亿元。归属于上市公司股东的净利润：16.05亿元。
（二）每股收益：1.84 元。
（三）经重述调整后，2020 年公司营业收入：69.04 亿元，归属于上市
公司股东的净利润：16.29 亿元。2021 年 7 月 5 日，公司根据 2020 年年度
股东大会审议通过的《2020 年度利润分配方案》，向全体股东每股派发现金红利 0.2 元（含税），每股派送红股 0.4 股，本次权益派发完成后，总股本变更为 1,220,114,372 股，故对 2020 年半年度每股收益按新股本总额摊薄计算为 1.34 元。
三、本期业绩预增的主要原因
报告期内，公司坚持“中国酒魂，活态为魂”的战略定位，全面推动落实“两大行动”：汾酒三年改革行动和对标世界一流管理提升行动，现代企业治理、产业链建设、智慧汾酒等方面成效显著。同时，高举清香大旗，强化文化引领，实施“双轮驱动”战略，围绕“1357+10”的市场布局，全力夯实省内发展基础，加速拓展省外市场，经销商结构和渠道持续优化，全国市场可控终端网点数量突破 100 万家，环山西市场及南方市场收入大幅增长；深入优化汾酒产品结构，推进产品高端化策略实施，中高端青花汾酒系列在青花 30（复兴版）的牵引下销售趋势向好；竹叶青大健康产业稳步发展，配制酒销量大幅增长；系统构建国际化营销体系，海外市场增长迅速。
四、风险提示
公司认为不存在影响本期业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2021 年半年度报告数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 13 日
[2021-06-29] (600809)山西汾酒:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：2021-024
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.2 元
每股派送红股 0.4 股
相关日期
除权（息） 新增无限售 现金红利发
股份类别 股权登记日 最后交易日 日 条件流通股 放日
份上市日
Ａ股 2021/7/2 － 2021/7/5 2021/7/6 2021/7/5
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 6 月 18 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 871,510,266 股为基数，向全体股东每股派发现
金红利 0.2 元（含税），每股派送红股 0.4 股，共计派发现金红利 174,302,053.2 元，派送红股
348,604,106 股，本次分配后总股本为 1,220,114,372 股。
三、 相关日期
除权（息） 新增无限售 现金红利发
股份类别 股权登记日 最后交易日 日 条件流通股 放日
份上市日
Ａ股 2021/7/2 － 2021/7/5 2021/7/6 2021/7/5
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
股东山西杏花村汾酒集团有限责任公司、华创鑫睿（香港）有限公司的现金红利由本公司自行发放。
3. 扣税说明
1.对于持有公司股份的自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）的规定，从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股派发
现金红利人民币 0.2 元；持股 1 年以内（含 1 年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股派发
现金红利人民币 0.2 元，待转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红
利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）
的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%。
2.对于合格境外机构投资者（QFII）股东，根据《关于中国居民企业向 QFII 支付股
息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47 号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税后，每股派发现金红利人民币 0.14 元（其中，每股派发现金
红利 0.2 元，扣税 0.02 元，每股送红股 0.4 股，扣税 0.04 元，共计每股扣税 0.06 元）；如
相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照相关规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
3.对于通过沪港通投资公司股份的香港市场投资者（包括企业和个人），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81 号）的规定，按照 10%的税率代扣代缴所得税后，每股派发现金红利人民币元 0.14 元（其中，每股派发现金红利
0.2 元，扣税 0.02 元，每股送红股 0.4 股，扣税 0.04 元，共计每股扣税 0.06 元）。
4.对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，每股派发现金红利人民币 0.2 元（含税）。
五、 股本结构变动表
单位：股
本次变动前 变动数 本次变动后
送股
一、有限售条件流通股份（非流通股） 3,402,000 1,360,800 4,762,800
二、无限售条件流通股份（流通股） 868,108,266 347,243,306 1,215,351,572
1、 A 股 868,108,266 347,243,306 1,215,351,572
三、股份总数 871,510,266 348,604,106 1,220,114,372
六、 摊薄每股收益说明
实施送转股方案后，按新股本总额 1,220,114,372 股摊薄计算的 2020 年度每股收益为
2.5360 元。
七、 有关咨询办法
联系部门：董事会办公室
联系电话：0358-7329809
特此公告。
山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会
2021 年 6 月 29 日
[2021-06-19] (600809)山西汾酒:2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：2021-022
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 284
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 660,694,965
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.8103
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次大会由公司董事会召集，李秋喜董事长主持。会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人，出席 10 人，侯孝海董事、贾瑞东独立董事、王朝成独
立董事、王超群独立董事、张远堂独立董事因公出差未出席大会；
2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、董事会秘书王涛先生出席了会议；公司高级管理人员全部列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 660,397,265 99.9549 275,600 0.0417 22,100 0.0034
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 660,397,265 99.9549 275,600 0.0417 22,100 0.0034
3、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 660,397,165 99.9549 275,600 0.0417 22,200 0.0034
4、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 660,380,465 99.9523 292,400 0.0442 22,100 0.0035
5、 议案名称：2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 660,466,140 99.9653 227,825 0.0344 1,000 0.0003
6、 议案名称：2020 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 660,481,065 99.9676 191,800 0.0290 22,100 0.0034
7、 议案名称：关于聘请 2021 年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付 2020
年度审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 651,351,814 98.5858 9,030,051 1.3667 313,100 0.0475
8、 议案名称：关于修订公司《章程》及附件部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 660,671,941 99.9965 4,200 0.0006 18,824 0.0029
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
9.01 陈鹰 659,373,720 99.8000 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
持股 5%以上普通股股
东 592,098,472 100.0000 00.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 0 0.0000 00.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股
东 68,367,668 99.6664 227,8250.3321 1,000 0.0015
其中:市值 50 万以下
普通股股东 18,573,555 99.9876 1,3000.0069 1,000 0.0055
市值 50 万以上普通股
股东 49,794,113 99.5471 226,5250.4529 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 2020 年度利润 68,36 99.6664 227,8 0.3321 1,000 0.0015
分配方案 7,668 25
7 关于聘请 2021 59,25 86.3795 9,030 13.1640 313,1 0.4565
年度年报审计 3,342 ,051 00
机构、内部控制
审计机构及支
付 2020 年度审
计费用的议案
8 关于修订公司 68,57 99.9664 4,200 0.0061 18,82 0.0275
《章程》及附件 3,469 4
部分条款的议
案
9.01 陈鹰 67,27 98.0738
5,248
(五) 关于议案表决的有关情况说明
以特别决议通过的议案 8 获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：山西恒一律师事务所
律师：张骁阳、梁慧茹
2、律师见证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
山西杏花
[2021-06-19] (600809)山西汾酒:第八届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临2021-023
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山西杏花村汾酒厂股份有限公司于 2021 年 6 月 11 日以书面和电子
邮件方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第十一次会议的通知。
会议于 2021 年 6 月 18 日在公司酒都宾馆会议室召开，陈鹰董事、侯孝
海董事委托李秋喜董事长出席会议并行使表决权，贾瑞东独立董事、王超群独立董事委托樊三星独立董事出席会议并行使表决权，王朝成独立董事、张远堂独立董事委托李玉敏独立董事出席会议并行使表决权，公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开、表决程序符合《公司法》和公司《章程》规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第八届董事会副董事长的议案》；
经与会董事采用无记名投票等额方式表决，陈鹰先生全票当选为公司第八届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。
同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于陈鹰担任第八届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员的议案》；
同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过《关于王超群担任第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》。
同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 19 日
[2021-06-17] (600809)山西汾酒:关于参加山西辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会的公告
证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2021-021
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
关于参加山西辖区上市公司 2021 年度
投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
活动时间：2021 年 6 月 22 日(星期二)15:00-17:00
活动方式：网络在线交流
一、集体接待日活动情况
本公司已于2021年4月27日发布了2020年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司决定以网络在线交流方式参加山西证监局、山西省上市公司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办的“真诚沟通、传递价值”——2021年度山西辖区上市公司投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会活动，就公司2020年年度报告、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等问题与投资者进行沟通交流。
二、 活动时间与方式
1、活动时间：2021年6月22日(星期二)15:00-17:00
2、活动方式：网络在线交流
三、 参加人员
公司总经理助理张永踊先生，董事会秘书王涛先生，财务管理部部长许志峰先生，证券事务代表王普向先生。
四、 投资者参加方式
本次活动将采取网络远程的方式举行，投资者可登录“全景 路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。
五、联系人及咨询办法
联系部门：董事会办公室
联系电话：0358-7329321
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 17 日
[2021-06-09] (600809)山西汾酒:股权激励限制性股票回购注销实施公告
证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2021-020
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
股权激励限制性股票回购注销实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回购注销原因：根据《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股
上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、公司《2018 年限制
性股票激励计划》的相关规定及 2019 年第一次临时股东大会的授
权，因 2 名激励对象考核未达到限制性股票激励计划第一个解除
限售期个人解除限售条件，另 1 名激励对象死亡与公司终止劳动
关系，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公
司进行回购处理。
本次注销股份的有关情况
回购股份数量 注销股份数量 注销日期
18,000 18,000 2021-06-11
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
2021 年 4 月 9 日，公司分别召开第八届董事会第八次会议及第八
届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购并注销部分限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票及确认回购价格的议案》，经董事会批准，因 2 名激励对象考核未达到限制性股票激励计划第一个解除限售期个人解除限售条件，另 1 名激励对象死亡与公司终止劳动关系，公司回购并注销已授予未解除限售的限制性股票共计 18,000 股。
公司根据法律法规的相关规定就本次回购注销部分限制性股票事项履
行了通知债权人程序，详见公司于 2021 年 4 月 10 日在指定媒体上披露
的《关于回购并注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临 2021-004）和《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：临2021-006）。公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。在规定的 45 日公示期内，公司未有收到债权人申报债权并要求本公司清偿债务或者提供相应担保的情况。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、公司《2018 年限制性股票激励计划》的相关规定及 2019 年第一次临时股东大会的授权，因 2 名激励对象考核未达到限制性股票激励计划第一个解除限售期个人解除限售条件，另 1 名激励对象死亡与公司终止劳动关系，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司进行回购处理。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
因 2 名激励对象考核未达到限制性股票激励计划第一个解除限售期个人解除限售条件，另 1 名激励对象死亡与公司终止劳动关系，公司回购并注销已授予未解除限售的限制性股票共计 18,000 股。本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票 3,402,000 股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户（证券账户号码：B884033169），并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理对上述 3 名已获授但尚未解除限售的 18,000 股限制性股票的回购过户手续。预计本次限制性股票于 2021年 6 月 11 日完成注销。注销完成后，公司将依法办理相关工商变更登记手续。
三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司有限售条件的流通股份减少 18,000 股，同时公司股份总数减少 18,000 股。公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：
变动前 变动数 变动后
有限售条件的流通股 3,420,000 -18,000 3,402,000
无限售条件的流通股 868,108,266 0 868,108,266
股份合计 871,528,266 -18,000 871,510,266
四、说明及承诺
公司董事会说明，公司本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《2018 年限制性股票激励计划》及限制性股票授予协议的规定及安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。本次回购注销部分限制性股票的事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。
公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论性意见
北京金德律师事务所对公司本次激励计划回购注销相关事项出具的法律意见书认为：截至本法律意见书出具日，山西汾酒本次回购注销部分限制性股票已取得必要的批准与授权，本次回购注销部分限制性股票方案符合法律、行政法规、《股权激励管理办法》和《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》的相关规定及《2018 年激励计划》的安排；山西汾酒尚需就本次回购注销部分限制性股票履行信息披
露义务并按照《公司法》等相关规定办理回购注销股份公告手续、公司变更登记手续。
六、上网公告附件
北京金德律师事务所《关于山西杏花村汾酒厂股份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见书》
特此公告。
山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会
2021 年 6 月 9 日
● 报备文件
（一）回购注销实施申请
（二）经公司及董事会盖章、董事长签字的说明及承诺书
[2021-05-27] (600809)山西汾酒:关于公司董事辞职暨提名董事候选人的公告
证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2021-017
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
关于公司董事辞职暨提名
董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会近期收到副董事长简易先生的书面辞职报告，因本人内部调任至华润集团的原因，申请辞去公司副董事长、董事及董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞去上述职务后，简易先生将不再担任公司任何职务。上述辞职报告自送达董事会之日起生效。
为完善公司治理结构，公司股东华创鑫睿（香港）有限公司（持股比例为 11.38%）提名陈鹰先生（简历见附件）接替简易先生担任公司第八届董事会董事等相关任职，上述董事候选人尚需经过股东大会选举。
简易先生在任职期间始终恪尽职守、勤勉尽责，在提高董事会决策的科学性、促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司及董事会对简易先生在任职期间所做贡献表示衷心的感谢！
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 27 日
附件：
陈鹰先生简历
陈鹰，男，1970 年 10 月生，中共党员，现任华润（集团）有限公司
助理总经理、华润创业有限公司党委书记、首席执行官；华润怡宝饮料（中国）有限公司党委书记以及太平洋咖啡（控股）有限公司的董事长。
陈先生自 2013 年 7 月至 2021 年 2 月担任华润集团首席战略官。亦曾担
任华润水泥、华润电力、华润燃气、华润置地、万科企业股份有限公司非执行董事，华润双鹤、华润三九、华润置地董事。
陈先生于 1993 年获清华大学建筑管理学学士学位，于 2007 年获英
国牛津大学工商管理学硕士学位。陈先生于 1993 年加入华润集团。
[2021-05-27] (600809)山西汾酒:关于独立董事任期满六年辞职的公告
证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2021-016
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
关于独立董事任期满六年辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会近期收到独立董事杜文广先生的书面辞职报告，因在公司连续担任独立董事期限已满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》等有关规定，杜文广先生申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员职务。辞去上述职务后，杜文广先生将不再担任公司任何职务。
杜文广先生的辞职未导致公司董事会成员少于法定人数，亦未导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。杜文广先生的辞职不影响董事会正常运作及公司正常经营，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。
杜文广先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，客观公正，在保护广大投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司及董事会对杜文广先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 27 日
[2021-05-27] (600809)山西汾酒:第八届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临2021-018
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司于2021年5月21日以书面和电子邮件方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第十次会议的通知。会议于2021年5月26日以传阅会签方式召开，经15名董事会签表决，全部同意。会议的召开、表决程序符合公司《章程》和《董事会议事规则》规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于提名陈鹰先生为第八届董事会董事候选人的议案》；（详见公司临2021-017公告）
因简易先生内部调任至华润集团工作原因，华创鑫睿（香港）有限公司提名陈鹰先生接替简易先生担任公司第八届董事会董事等相关任职，会议同意确定陈鹰先生为公司第八届董事会董事候选人。
同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于确定召开2020年年度股东大会相关事宜的议案》。（详见公司临2021-019公告）
会议决定于 2021 年 6 月 18 日（星期五）上午 9：30 在公司会议室
召开公司 2020 年年度股东大会。
同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董 事 会
2021 年 05 月 27 日
[2021-05-27] (600809)山西汾酒:关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：2021-019
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 6 月 18 日 09 点 30 分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 18 日
至 2021 年 6 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 2020 年度董事会工作报告 √
2 2020 年度监事会工作报告 √
3 2020 年度独立董事述职报告 √
4 2020 年度财务决算报告 √
5 2020 年度利润分配方案 √
6 2020 年年度报告及其摘要 √
7 关于聘请 2021 年度年报审计机构、内部控制审计 √
机构及支付 2020 年度审计费用的议案
8 关于修订公司《章程》及附件部分条款的议案 √
累积投票议案
9.00 关于选举董事的议案 应选董事（1）人
9.01 陈鹰 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司将在股东大会召开前 7 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露股东大会资料。上述议案已经公司第八届董事会第九次会议、第十次会议和第八届监事会第八次会议审议通过，详见本公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》于 2021 年 4 月 27 日和
2021 年 5 月 27 日披露的临时公告。
2、 特别决议议案：议案 8
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 7、议案 8、议案 9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600809 山西汾酒 2021/6/15
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
1、股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、证券账户卡原件；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、股东授权委托
书原件、证券账户卡原件。
（2）法人股东：法人股东法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件
原件、营业执照复印件加盖公章、证券账户卡原件；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、营业执照复印件并加盖公章、法定代表人出具的书面授权委托书原件、证券账户卡原件。
（3）异地股东可用电子邮件或传真方式登记，采用此方式的股东请注明联系电话。
2、登记时间：2021 年 6 月 17 日上午 8:30-11：30 和下午 2：30-5：30。
3、登记地点：山西省汾阳市杏花村（山西杏花村汾酒厂股份有限公司综合楼 110 室董事会办公室）
4、现场会议入场登记时间：现场会议入场时间为 2021 年 6 月 18 日 08:30
至 09:30，拟出席本次现场会议的股东及股东代理人应持相关股东登记资料进行
现场登记后方可入场，09:20 以后将不再办理出席会议的股东登记。
5、联系方式
邮编：032205
联系电话：0358-7329321 0358-7329221
传真：0358-7329221
邮箱：sxfj@fenjiu.com.cn
联系人：张弛 李鹏飞 郝登宇
六、 其他事项
出席本次 2019 年度股东大会现场会议的所有股东食宿和交通等费用自理，
会期半天。
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会
2021 年 5 月 27 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
第八届董事会第十次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
山西杏花村汾酒厂股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 18
日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2020 年度董事会工作报告
2 2020 年度监事会工作报告
3 2020 年度独立董事述职报告
4 2020 年度财务决算报告
5 2020 年度利润分配方案
6 2020 年年度报告及其摘要
7 关于聘请 2021 年度年报审计机构、内部控制审计
机构及支付 2020 年度审计费用的议案
8 关于修订公司《章程》及附件部分条款的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
9.00 关于选举董事的议案 －
9.01 陈鹰
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3
名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…… ……
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
[2021-05-13] (600809)山西汾酒:关于召开2020年度业绩说明会的公告
证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2020-015
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
关于召开 2020 年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 5 月 20 日(星期四)15:00-16:30
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：http://roadshow.sseinfo.com）
会议召开方式：视频直播+现场互动+网络文字互动
一、说明会类型
公司已于2021年4月27日披露了2020年年度报告，为了便于广大投资者更全面深入地了解公司2020年度业绩及经营情况，公司拟于2021年5月20日在上海证券交易所上证路演中心举行2020年度业绩说明会，公司将针对2020年度业绩情况、经营情况、现金分红、未来发展战略等方面与投资者进行交流，并在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行说明。
二、说明会召开的时间地点
（一）会议召开时间：2021年5月20日（星期四）下午15:00-16:30
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
网址：http://roadshow.sseinfo.com
（三）会议召开方式：视频直播+现场互动+网络文字互动
三、参加人员
出席本次业绩说明会人员为公司董事长李秋喜先生，副董事长、总经理谭忠豹先生，董事、总会计师高明先生，独立董事张远堂先生，副总经理李俊先生，董事会秘书王涛先生。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2021年5月20日下午15:00-16:30，通过互联网登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），以网络互动形式在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）为提升交流效率，公司现提前向投资者征集相关问题，欢迎广大投资者于2021年5月19日（星期三）12：00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：sxfj@fenjiu.com.cn，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题以直播的形式进行说明。
五、咨询办法
联系部门：董事会办公室
电话：0358-7329321
邮箱：sxfj@fenjiu.com.cn
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 13 日
[2021-04-30] (600809)山西汾酒:关于2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一期解除限售暨上市公告
证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2021-014
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
关于 2018 年限制性股票激励计划授予的限制性
股票第一期解除限售暨上市公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次解除限售的限制性股票数量为2,260,000股，占目前公司总股本的0.2593%。
本次解除限制性股票上市流通时间：2021年5月10日。
公司在任董事、监事和高级管理人员，自本公告披露之日起未来六个月内均无股份减持计划。
一、2018 年限制性股票激励计划批准及实施情况
1、2018 年 12 月 13 日，公司召开第七届董事会第三十一次会议，审议通
过《2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》（详见公司临 2018-044公告）、《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（详见上海证券交易所网站）、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划发表了独立意见。
2、2018 年 12 月 13 日，公司召开第七届监事会第十一次会议，审议通过了
《2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案，并出具了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及相关事项的核查意见》。
3、2018 年 12 月 26 日，山西省国资委出具《关于对山西杏花村汾酒厂股份
有限公司实施 2018 年限制性股票激励计划的批复》，原则同意公司激励计划相关事宜。
4、2019 年 3 月 9 日，公司独立董事李玉敏受其他独立董事委托作为征集
人就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了委托投票权，北京金德律师事务所出具了《关于山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》。中德证券有限责任公司出具了《关于山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划之独立财务顾问报告》。
5、公司于 2019 年 3 月 11 日，公司在内部网站公示了激励对象名单，对上
述激励对象的姓名与职务予以公示，公示期自 2019 年 3 月 11 日起至 2019 年 3
月 20 日止。截至公示期满，公司监事会未收到任何对首次激励对象提出的任何
异议。2019 年 3 月 28 日，公司监事会发表了《关于 2018 年限制性股票激励计
划授予日激励对象名单的核查意见》。
6、2019 年 3 月 26 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了
《2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
7、根据公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，2019 年 3 月 26 日，公
司召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划相关事项的议案》（详见公司临 2019-016 公告）、《关于向2018 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定授予日为
2019 年 3 月 26 日，授予价格为 19.28 元/股，授予人数为 395 名，授予数量为
5,680,000 股。本次修订涉及激励对象的调整，公司独立董事对调整本次激励计划的相关议案发表了独立意见，北京金德律师事务所出具了《关于山西杏花村汾酒厂股份有限公司调整 2018 年限制性股票激励计划及向激励对象首次授予限制性股票的法律意见书》，中德证券有限责任公司出具了《关于山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予事项之独立财务顾
问报告》。
8、2019 年 5 月 8 日，公司完成激励计划的登记工作，实际授予人数为 395
名，授予 A 股限制性股票 5,680,000 股。并于 2019 年 5 月 11 日披露了《关于
2018 年限制性股票激励计划授予结果公告》（详见公司临 2019-023 公告）。
9、2021 年 4 月 9 日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关
于限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，北京金德律师事务所出具了《关于山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除
限售相关事宜之法律意见书》。具体内容详见公司 2021 年 4 月 10 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
公司限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件及激励对象个人的解除限售条件均已成就。根据公司《2018 年限制性股票激励计划》相关规定，按照激励对象年度个人绩效综合考核结果，本次符合解除限售条件的激励对象共393 人，解除限售的限制性股票为 2,260,000 股，占公司现总股本的 0.2593%。
二、关于 2018 年限制性股票激励计划第一期限制性股票解除限售条件成就的说明
（一）解除限售时间安排
根据公司激励计划相关规定，公司 2018 年限制性股票激励计划的第一个解除限售期为自授予完成登记之日起 24 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为获授限制性股票总数的 40%。
公司 2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票已于 2019 年 5 月 8 日
完成登记，自 2021 年 5 月 10 日起，本次限制性股票激励计划进入第一个解除
限售期。
（二）解除限售条件成就说明
解除限售条件 成就情况
1、公司未发生以下任一情形：（1）最近一个会计年度财务会计
报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）
最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或 公司未发生前述情者无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36 个月内出现过未按 形，满足解除限售条件。法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；（4）法律法规
规定不得实行股权激励的；（5）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生以下任一情形：（1）最近 12 个月内被证券
交易所认定为不适当人选；（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派
出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为
激励对象未发生前述
被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具
情形，满足解除限售条件。
有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）
法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的
其他情形。
3、公司层面业绩考核要求：激励计划授予的限制性股票，在解除
限售期的 3 个会计年度中，分年度进行绩效考核并解除限售，以达到
绩效考核目标作为激励对象的解除限售条件。
解除限售期 业绩考核目标
2019 年净资产收益率
2019 年净资产收益率不低于 22%，且不 为 27.89% ，
低于同行业对标企业 75 分位值水平； 且高于同行业对标企业
75 分位值水平，符合本次
解除限售 条件。
2019 年度较 2017 年
第一个解除限售期 以 2017 年业绩为基数，2019 年营业收 度 营 业 收 入 增 长 率 为
入增长率不低于 90%，且不低于同行业对标 96.77%，且高于同行业对
企业 75 分位值水平； 标企业 75 分位值水平，
符合本次解除限售条件。
2019 年度主营业务
2019 年主营业务收入占营业收入的比 收入占营业收入的比例
例不低于 90%。 为99.94%，符合本次解除
限售条件。
注：“净资产收益率”指扣除非经常性损益后的加权平均净资
产收益率。
4、激励对象个人层面考核：激励对象个人考核分年进行，绩效评 本次授予人数为 395 人，
价结果划分为 4 个等级。根据个人的绩效评价结果确定当年度的解除 其中 2 名激励对象考核情
限售比例，个人当年实际解除限售额度=解除限售系数×个人当年计 况为“待改进”，本次对应
划解除限售额度，绩效评价中的特殊情况由董事会裁定。具体见下表： 解除限售系数为 0，合计
考评结果 优秀 较优秀 称职 待改进 12000股，由公司按规定回
解除限售系数 1 0.8 0 购处理；剩余可解除限售
人数为 393 人，考核结果
为较优秀及以上，对应可
解 除 限 售 股 份 数 量 为
2,260,000 股。
注：因个人层面绩效考核导致当期解除限售的条件未成就的，
对应的限制性股票不得解除限售或递延至下期解除限售，由公司按
照授予价格回购处理。
（三）不符合解除限售条件的激励对象说明
根据公司第八届董事会第八次会议审议通过的《关于回购并注销部分限制性股票激励计划已获授但
[2021-04-27] (600809)山西汾酒:第八届监事会第八次会议决议公告
证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2021-009
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
山西杏花村汾酒厂股份有限公司于 2021 年 4 月 13 日以书面方式向
全体监事发出关于召开第八届监事会第八次会议的通知。会议于 2021 年4 月 24 日在汾酒大厦会议室以现场方式召开，会议由双立峰主席主持，应到监事 6 名，实到监事 6 名。会议的召开、表决程序符合公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过公司《2020 年度监事会工作报告》；（该议案尚需股东大会审议）
同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议通过公司《2020 年度利润分配预案》；
监事会认为：公司《2020 年度利润分配预案》充分结合了公司盈利情况及 2021 年资金使用等各种因素，符合公司经营现状，有利于公司持续稳定发展。因此，同意本次利润分配预案。
同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、审议通过《关于聘请公司 2021 年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付 2020 年度审计费用的议案》；
同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、审议通过公司《2020 年度内部控制评价报告》；
公司已根据《企业内部控制基本规范》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，结合自身实际情况，建立了较为完善的内部控制制度，保证了公司各项经营活动的规范有序进行。公司 2020 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制建设及运行情况。
同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5、审议通过《2020 年年度报告》及其摘要；
监事会认为：公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2020 年度的经营管理和财务状况等事项；在编制年度报告过程中，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反公司保密规定的行为。
同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
6、审议通过《2021 年第一季度报告》；
监事会认为：公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及公司《章程》的各项规定；第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，能真实地反映公司的经营情况和财务状况等事项；在
公司监事会出具本意见前，未发现参与第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
7、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；
本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第 21 号—租赁》进行的调整，符合相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形,同意本次会计政策变更。
同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
8、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。
同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
监 事 会
2021 年 4 月 27 日
[2021-04-27] (600809)山西汾酒:第八届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2021-008
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山西杏花村汾酒厂股份有限公司于 2021 年 4 月 13 日以书面方式向全
体董事发出关于召开第八届董事会第九次会议的通知。会议于 2021 年 4 月24 日在汾酒大厦会议室以现场方式召开，会议由李秋喜董事长主持，应到董事十七名，实到董事十五名，简易副董事长委托侯孝海董事出席会议并行使表决权，常建伟董事委托谭忠豹副董事长出席会议并行使表决权。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过公司《2020 年度财务决算报告》；（此议案尚需股东大会审议）
同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议通过公司《2020 年度利润分配预案》；（详见公司临 2021-010公告，此议案尚需股东大会审议）
会议同意以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每
10 股送 4 股派 2.00 元现金股利（含税）。
同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、审议通过公司《2020 年度内部控制审计报告》；（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；（详见公司临 2021-013公告）
本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》相关规定和要求进行的合理变更，本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5、审议通过《关于申请流动资金贷款授信额度的议案》;
为了保证公司正常生产经营资金需求，保持合理的授信规模，会议同意向中国工商银行山西省分行申请不超过 20 亿元，中国建设银行山西省分行、中国招商银行和中国光大银行分别申请不超过 10 亿元的流动资金信用贷款额度，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票等业务，期限为一年。
同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
6、审议通过《关于上海杏花村汾酒企业管理有限公司增资的议案》；
会议同意山西杏花村汾酒销售有限责任公司向其参股的上海杏花村汾酒企业管理有限公司注资 110 万元，用于增持管理层所持的 11%股权，增
资后山西杏花村汾酒销售有限责任公司持股比例由 40%增加至 51%。
同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
7、审议通过公司《2020 年度内部控制评价报告》；（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
8、审议通过《关于聘请公司 2021 年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付 2020 年度审计费用的议案》；（详见公司临 2021-011 公告，此议案尚需股东大会审议）
会议同意支付大华会计师事务所 2020 年度年报审计费用 62 万元，内
部控制审计费用 35 万元，合计 97 万元。鉴于双方诚信合作，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。
同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
9、审议通过公司《2020 年度审计委员会履职情况报告》；（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
10、审议通过公司《2020 年度独立董事述职报告》；（此议案尚需股东大会审议，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
11、审议通过公司《2020 年度董事会工作报告》；（此议案尚需股东大会审议）
同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
12、审议通过公司《2020 年度社会责任报告》；（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
13、审议通过《关于修订公司<章程>及附件部分条款的议案》；（详见公司临 2021-012 公告，此议案尚需股东大会审议）
同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
14、审议通过《关于修订公司<信息披露管理办法>部分条款的议案》；
同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
15、审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>部分条款的议案》；
同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
16、审议通过公司《2020 年年度报告》及其摘要；（此议案尚需股东大会审议，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
17、审议通过公司《2021 年第一季度报告》；（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
18、审议通过公司《2021 年度经营计划》；
同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
19、审议通过公司《2021 年度投资计划（一）》；
同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本次投资计划涉及综合活动中心装修、销售中心装修、博物馆装修改
造项目，预算投资额合计 33085.06 万元。
同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
20、审议通过公司《“十四五”发展规划》；
同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
21、审议通过《关于提请董事会对经理层、子公司资金使用授权额度的议案》。
同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 27 日
[2021-04-27] (600809)山西汾酒:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 3.5504元
每股净资产: 11.2182元
加权平均净资产收益率: 35.09%
营业总收入: 139.90亿元
归属于母公司的净利润: 30.79亿元
[2021-04-10] (600809)山西汾酒:关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2021-006
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票通知债权人
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人理由
根据 2021 年 4 月 9 日公司召开的第八届董事会第八次会议
通过的《关于回购并注销部分限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票及确认回购价格的议案》，公司决定回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 18,000 股。本次回购 18000 股股票且注销后，公司将减少注册资本 18,000元。具体内容详见《关于回购并注销部分限制性股票的公告》（临2021-004）。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：
2021年4月10日至2021年5月27日。以邮寄方式申报的，申报
日以寄出日为准。
2、联系方式
地址：山西省汾阳市杏花村山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董事会办公室
邮政编码：032205
电话：0358-7329321
传真：0358-7329221
特此公告。
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 10 日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-01-26] (600809)山西汾酒:2021年年度业绩预增公告
证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2022-004
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润 52.34 亿元－
55.42亿元，比上年同期增加21.55亿元－24.63亿元，同比增长70%－80%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润 52.34 亿元－
55.42亿元，比上年同期增加21.55亿元－24.63亿元，同比增长70%－80%。
预计2021年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
润 51.73 亿元－54.77 亿元，比上年同期增加 21.30 亿元－24.34 亿元，同
比增长 70%－80%。
（三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：30.79 亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：30.43 亿元。
（二）基本每股收益：2.55 元。（2021 年公司实施 10 送 4 股派 2.00
元的利润分配方案，2020 年度每股收益按新股本 1,220,139,572 股重新计算）
三、本期业绩预增的主要原因
报告期内，公司持续深化“1357+10”市场布局，加大长江以南市场拓展力度，推动江、浙、沪、皖、粤等市场稳步突破；坚持“抓青花、强腰部、稳玻汾”的产品策略，进一步优化产品结构，年内实现了经营业绩的高增长。
2021 年初，公司优化了营销组织架构，完成了营销骨干的新老交替，80 后成为大区、省区经理的主要担当者，大量 90 后营销人员充实到销售一线，激发了营销团队的内生动力。与此同时，各市场销售区域提前布局春节、中秋、国庆等销售旺季，聚焦宴会团购渠道，终端促销活动不断，经销商结构和渠道持续优化，全国市场可控终端网点达 100 余万家；中高端青花汾酒系列在青花 30（复兴版）的牵引下销售占比稳步提升。
2022 年，公司将围绕品牌价值最大化，专注于市场结构优化、专注于产品结构优化、专注于品质提升，专注于管理提升，全方位推动汾酒高质量发展。
四、风险提示
公司认为不存在影响本期业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2021 年年度报告数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-08] (600809)山西汾酒:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：2022-001
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 158
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 922,731,974
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
75.6266
数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由公司副董事长谭忠豹先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 9 人，陈鹰副董事长、王朝成独立董事、贾瑞东
独立董事、王超群独立董事因公出差未能出席大会；
2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、董事会秘书王涛先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补第八届董事会董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否
表决权的比例（%） 当选
1.01 袁清茂 922,724,540 99.9991 是
1.02 余忠良 922,220,140 99.9445 是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 袁清茂 93,786,679 99.9920
1.02 余忠良 93,282,279 99.4543
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为累积投票议案，各子议案均获审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：山西恒一律师事务所
律师：张莉、王莹
2、律师见证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
2022 年 1 月 8 日
[2022-01-08] (600809)山西汾酒:关于召开投资者说明会的公告
证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：2022-003
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
关于召开投资者说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2022 年 1 月 10 日（星期一）下午 15:30-16:30
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
投资者可于 2022 年 1 月 10 日（周一）10:00 前登录上证路演中
心网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、 说明会类型
为使广大投资者深入了解公司近期运营情况及未来发展规划，公
司拟于 2022 年 1 月 10 日召开投资者说明会，就投资者普遍关注的问
题与投资者进行沟通交流。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2022 年 1 月 10 日下午 15:30-16:30
（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
三、 参加人员
出席本次说明会人员为公司副总经理李俊先生，董事会秘书王涛先生，财务管理部部长许志峰先生，证券事务代表王普向先生。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2022 年 1 月 10 日下午 15:30-16:30，通过互
联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可在上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动，即可向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：董事会办公室
电话： 0358-7329809
邮箱： sxfj@fenjiu.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 8 日
[2022-01-08] (600809)山西汾酒:第八届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2022-002
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月4日以书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第十九次会议的通知。会议于2022年1月7日在公司酒都宾馆三楼会议室以现场方式召开，会议由谭忠豹副董事长主持，应到董事十五名，实到董事十名，陈鹰副董事长、余忠良董事委托谭忠豹副董事长出席会议并行使表决权，王朝成独立董事委托李玉敏独立董事出席会议并行使表决权，贾瑞东独立董事委托张远堂独立董事出席会议并行使表决权，王超群独立董事委托樊三星独立董事出席会议并行使表决权。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开、表决程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议选举袁清茂先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于增选第八届董事会战略委员会委员、提名委员会
委员的议案》；
会议增选袁清茂先生为第八届董事会战略委员会委员并任主任委员，余忠良先生为第八届董事会战略委员会委员；增选袁清茂先生为第八届董事会提名委员会委员。
同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 8 日
[2021-12-23] (600809)山西汾酒:第八届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2021-032
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司于 2021 年 12 月 17 日以书面和电子邮件方式向全体董事发出关
于召开第八届董事会第十八次会议的通知。会议于 2021 年 12 月 22 日以
传阅会签方式召开，会议的召开、表决程序符合公司《章程》和《董事会议事规则》规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于增补第八届董事会董事的议案》；
经山西杏花村汾酒集团有限责任公司推荐，会议同意提名袁清茂为第八届董事会董事候选人，任期与第八届董事会任期一致（简历附后）；
经华创鑫睿（香港）有限公司推荐，会议同意提名余忠良为第八届董事会董事候选人，任期与第八届董事会任期一致（简历附后）；
公司独立董事对本项议案发表了同意意见。选举董事事项尚需提交公司股东大会审议。
同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会相关事宜的议案》；
会议决定 2022 年 1 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会。（详
见公司临 2021-033 公告）
同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 23 日
附：
袁清茂先生简历：袁清茂，男，1969 年 11 月生，汉族，中国共产党
山西省第十二届委员会委员，山西应县人，研究生学历，正高级会计师，1990 年 7 月参加工作。历任太原高新技术产业开发总公司总经理，山西省供销社财务处处长，山西兴合资产经营管理有限公司总经理，山西省供销合作社联合社党组成员、副主任，山西省交通厅党组成员、副厅长兼总会计师，山西交通控股集团有限公司党委书记、董事长；现任山西杏花村汾酒集团有限责任公司党委书记、董事长，山西杏花村汾酒厂股份有限公司党委书记。
余忠良先生简历：余忠良，男，1965 年 02 月生，工商管理硕士学位，
有 20 多年投资、会计、财务、业务分析和战略管理经验。1998 年加入华润集团。2003 年加入华润水泥控股有限公司由战略发展高级经理、战略发展总监至副董事长。现任华润（集团）有限公司华润集团战略管理部高级战略专家(总经理级)；自 2018 年 8 月委任为华润资本管理有限公司首席经济学家（兼）；自 2018 年 2 月开始担任生命科学基金董事至今。
[2021-12-23] (600809)山西汾酒:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：2021-033
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 7 日14 点 30 分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 7 日
至 2022 年 1 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
累积投票议案
1.00 关于增补第八届董事会董事的议案 应选董事（2）人
1.01 袁清茂 √
1.02 余忠良 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，相关内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的第八届董事会第十八次会议公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式详见附件 2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600809 山西汾酒 2022/1/4
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、证券账户卡原件；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件、证券账户卡原件。
（2）法人股东：法人股东法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、营业执照复印件加盖公章、证券账户卡原件；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、营业执照复印件并加盖公章、法定代表人出具的书面授权委托书原件、证券账户卡原件。
2、出席现场会议报名登记时间：2022 年 1 月 5 日 8:30-17：30。拟出席现
场会议的股东或股东代理人，请在上述报名登记时间内通过现场方式、电子邮件或传真方式进行登记。
现场登记地点：山西省汾阳市杏花村（山西杏花村汾酒厂股份有限公司综合楼 110 室董事会办公室）
以电子邮件或传真方式进行登记的股东，请在邮件或传真发出后及时电话确认。公司以收到邮件或传真并接到电话确认后予以登记。
3、根据山西省常态化疫情防控要求，本次股东大会不包括公司内部人员共设股东席位 50 个，建议公司股东优先通过网络投票方式出席股东大会，敬请广
大股东理解与支持。本次拟按出席现场会议报名登记时间内（2022 年 1 月 5 日
8:30-17：30）股东报名登记的先后顺序确定出席现场会议的股东，公司将向报名登记成功的股东反馈确认信息。
4、现场会议入场时间：现场会议入场时间为2022年1月7日13:30至14:20，拟出席本次现场会议的股东及股东代理人应持相关股东登记资料进行现场审核后方可入场。
5、联系方式
邮编：032205
联系电话：0358-7329321 0358-7329809
传真：0358-7329321
邮箱：sxfj@fenjiu.com.cn
联系人：张弛、郭嘉慧
六、 其他事项
（一）关于疫情防控的特别提示：
目前，国内疫情尚未完全稳定，山西省也加强了对外地来晋人员的防控。为积极配合当地防疫部门的工作，减少人员聚集和流动，降低风险，公司建议股东优先选择网络投票的方式参加本次会议。
参加现场会议的股东及股东代理人请务必提前关注并遵守山西省的有关健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东进行严格登记和管理，现场参会股东及股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、电子行程卡及如实完整登记个人相关信息等。不符合疫情防控有关规定和要求的股东及股东代理人将无法进入本次会议现场。
鉴于当前疫情的防控形势及相关政策随时可能发生变化，请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。
（二）本次会议为期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
（三）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便审核验证入场。
（四）为使广大投资者更加全面、深入地了解公司近期经营情况，公司拟于
2022 年 1 月 10 日下午 15:30 以网络互动方式召开说明会，与投资者进行沟通和
交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
特此公告。
山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
山西杏花村汾酒厂股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1
月 7 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于增补第八届董事会董事的议案 —
1.01 袁清茂
1.02 余忠良
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中参考附件 2 在委托书中对累积投票议案进行投票，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
“关于选
[2021-12-20] (600809)山西汾酒:关于李秋喜董事长到龄退休辞职的公告
证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2021-030
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
关于李秋喜董事长到龄退休辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 12 月 17 日，公司董事会收到董事长李秋喜先生的书面
辞职报告，因到龄退休，李秋喜先生申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。辞去上述职务后，李秋喜先生将不再担任公司任何职务。上述辞职报告自送达董事会之日起生效，公司将按照《公司法》、《公司章程》的规定，尽快完成董事长补选工作。
李秋喜先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，在公司治理、战略规划、市场建设、品牌塑造等方面作出了重要贡献。公司及董事会对李秋喜先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 20 日
[2021-12-20] (600809)山西汾酒:关于收到推荐公司董事长文件的公告
证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2021-031
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
关于收到推荐董事长人选文件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 12 月 17 日，公司董事会收到了控股股东山西杏花村汾
酒集团有限责任公司发来的《关于调整山西杏花村汾酒厂股份有限公司第八届董事会董事、董事长人选的函》，根据工作需要，推荐袁清茂先生为山西杏花村汾酒厂股份有限公司第八届董事会董事、董事长人选。
公司将按照法律、法规和《公司章程》的规定，尽快召开董事会会议、股东大会对上述事宜进行审议，待公司董事会会议、股东大会审议通过后生效。
特此公告
附：袁清茂先生简历
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 20 日
附：袁清茂先生简历
袁清茂，男，1969 年 11 月生，汉族，中国共产党山西省第十
二届委员会委员，山西应县人，研究生学历，正高级会计师，1990年 7 月参加工作。历任太原高新技术产业开发总公司总经理，山西省供销社财务处处长，山西兴合资产经营管理有限公司总经理，山西省供销合作社联合社党组成员、副主任，山西省交通厅党组成员、副厅长兼总会计师，山西交通控股集团有限公司党委书记、董事长；现任山西杏花村汾酒集团有限责任公司党委书记、董事长，山西杏花村汾酒厂股份有限公司党委书记。
[2021-12-11] (600809)山西汾酒:关于公司董事李明强先生因工作调整原因辞职的公告
证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2021-029
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
关于公司董事李明强先生因工作调整原因
辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司董事会收到董事李明强先生的书面辞职报告，因上级工作安排调整的原因，李明强先生申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务。辞去上述职务后，李明强先生将不再担任公司任何职务。李明强先生的辞职不会影响公司董事会正常运作，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。
李明强先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对李明强先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 11 日
[2021-10-29] (600809)山西汾酒:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 4.02元
每股净资产: 11.9437元
加权平均净资产收益率: 40.08%
营业总收入: 172.57亿元
归属于母公司的净利润: 48.79亿元
[2021-10-21] (600809)山西汾酒:关于公司董事辞职的公告
证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2021-028
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司董事会收到董事侯孝海先生的书面辞职报告，由于华润集团内部工作安排调整的原因，侯孝海先生申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，辞去上述职务后，侯孝海先生将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》及公司《章程》的规定，辞职报告自送达公司董事会时生效。侯孝海先生的辞职不会影响公司董事会依法规范运作，亦不会影响公司正常的经营发展。
侯孝海先生系公司第二大股东华创鑫睿（香港）有限公司提名的董事，在公司任职期间始终恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作、健康发展和董事会科学决策等方面发挥了积极作用。公司及董事会对侯孝海先生在任职期间所做贡献表示衷心的感谢！
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 21 日
[2021-08-27] (600809)山西汾酒:第八届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2021-027
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司于2021年8月13日以书面和电子邮件方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第十三次会议的通知。会议于2021年8月25日在综合楼四楼会议室召开。会议由李秋喜董事长主持，应到董事16名，实到董事13名，陈鹰副董事长、侯孝海董事委托李玉敏独立董事出席会议并行使表决权，贾瑞东独立董事委托樊三星独立董事出席会议并行使表决权，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开、表决程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2021年半年度报告》及其摘要；具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》。
同意票16票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于购买汾酒集团公司资产的议案》。
为理顺公司资产权属关系，依据《山西杏花村汾酒集团有限责任公司拟向山西杏花村汾酒厂股份有限公司转让部分资产项目资产评估报告》，会议同意出资 4673.08 万元（不含税）购买目前使用权属为山西杏花村汾酒集团有限责任公司（以下简称“汾酒集团”）的设备、建筑物、土地使用权等资产。
汾酒集团为公司控股股东，公司购买汾酒集团资产构成关联交易，关联董事回避表决。
该议案在提交董事会审议之前，6 名独立董事就本次关联交易是否符合公开、公平、公正原则予以审查，进行了事前认可，同意提交董事会审议。
独立董事就购买资产事项发表意见如下：
公司购买汾酒集团资产的事项，交易目的在于理顺公司资产权属关系。交易价格以评估价格为基础确认，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司以及中小股东利益的情形。董事会表决时关联董事已回避表决。董事会表决程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规及公司《章程》的规定。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-27] (600809)山西汾酒:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 2.92元
每股净资产: 10.8156元
加权平均净资产收益率: 30.71%
营业总收入: 121.19亿元
归属于母公司的净利润: 35.44亿元
[2021-07-22] (600809)山西汾酒:第八届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临2021-026
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司于 2021 年 7 月 16 日以书面和电子邮件方式向全体董事发出关
于召开第八届董事会第十二次会议的通知。会议于 2021 年 7 月 21 日以
传阅会签方式召开，会议的召开、表决程序符合公司《章程》和《董事会议事规则》规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于新增 1 万吨原酒产能项目的议案》；
为稳步提升公司原酒产能，会议同意投资建设新增 1 万吨原酒产能项目，总投资估算 48969.50 万元，所需资金由公司自筹解决。本项目拟
建设 2 栋酿造车间，并配套建设 16 个谷壳钢板仓及 1 栋工作楼、1 栋办
公楼及 1 栋锅炉房；另包括厂区货场、道路、绿化工程及配套室外管网工程的建设，建成投产后将新增 1 万吨/年汾酒原酒生产能力。本项目建设工期两年。
同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于新增 5.88 万吨原酒储能项目的议案》；
为进一步提升原酒的储存能力，会议决定投资建设新增 5.88 万吨原酒储能项目，总投资估算 39745.36 万元，所需资金由公司自筹解决。本
项目拟建设 3 栋半敞开式酒库，实现储酒能力 2.76 万吨，建设 4 栋陶坛
酒库，实现储酒能力 3.12 万吨，共可实现原酒的储存能力 5.88 万吨。本项目建设期两年。
同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过《关于中国汾酒城管理中心新增原酒储能项目的议案》；
为满足公司原酒储存需求，保证公司原酒战略储备，会议同意中国汾酒城管理中心投资采购无釉储酒陶缸增加原酒储能项目，总投资估算8865.2 万元，所需资金由公司自筹解决。本项目完成后可实现储酒量达37400 余吨。
同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过《关于中国露酒提取车间工艺技改项目的议案》；
为提升竹叶青酒的配制提取能力，会议同意投资建设中国露酒提取车间工艺技改项目，总投资估算 3947.63 万元，所需资金由公司自筹解决。
同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过《关于竹叶青产业配套改建项目的议案》；
为提升竹叶青酒勾调及储存能力，会议同意投资建设竹叶青酒生产车间及配套系统，总投资估算 5382.02 万元，所需资金由公司自筹解决。
同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过《关于消防站及两个中心配套人防工程项目的议案》；
为提高公司消防硬件建设，提升安全保障能力，会议同意投资建设消防站及两个中心配套人防工程项目，总投资估算 5943.91 万元，所需资金由公司自筹解决。
同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 22 日
[2021-07-13] (600809)山西汾酒:2021年半年度业绩预增公告
证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2021-025
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
2021 年半年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司营业收入预计（与法定披露数据相比）增加 48.30 亿元—55.20 亿
元，同比增加 70%-80%。
公司归属于上市公司股东的净利润预计（与法定披露数据相比）增加17.66 亿元—20.87 亿元，同比增加 110%-130%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计 2021 年半年度实现营业收入与上年同期（法定披露数据）相比增加 48.30 亿元—55.20 亿元，同比将增加 70%-80%。
2、预计 2021 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比增加 17.66 亿元—20.87 亿元，同比将增加 110%-130%。
3、因 2020 年公司收购山西杏花村汾酒集团酒业发展区公司 51%股权，
根据《企业会计准则—合并财务报表》，公司对 2020 年半年度经营数据进
行了重述。预计 2021 年半年度实现营业收入与上年同期（重述数据）相比增加 48.33 亿元—55.23 亿元，同比将增加 70%-80%，归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加 17.92 亿元—21.18 亿元，同比将增加 110%-130%。
（三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）营业收入：69.00 亿元。归属于上市公司股东的净利润：16.05亿元。
（二）每股收益：1.84 元。
（三）经重述调整后，2020 年公司营业收入：69.04 亿元，归属于上市
公司股东的净利润：16.29 亿元。2021 年 7 月 5 日，公司根据 2020 年年度
股东大会审议通过的《2020 年度利润分配方案》，向全体股东每股派发现金红利 0.2 元（含税），每股派送红股 0.4 股，本次权益派发完成后，总股本变更为 1,220,114,372 股，故对 2020 年半年度每股收益按新股本总额摊薄计算为 1.34 元。
三、本期业绩预增的主要原因
报告期内，公司坚持“中国酒魂，活态为魂”的战略定位，全面推动落实“两大行动”：汾酒三年改革行动和对标世界一流管理提升行动，现代企业治理、产业链建设、智慧汾酒等方面成效显著。同时，高举清香大旗，强化文化引领，实施“双轮驱动”战略，围绕“1357+10”的市场布局，全力夯实省内发展基础，加速拓展省外市场，经销商结构和渠道持续优化，全国市场可控终端网点数量突破 100 万家，环山西市场及南方市场收入大幅增长；深入优化汾酒产品结构，推进产品高端化策略实施，中高端青花汾酒系列在青花 30（复兴版）的牵引下销售趋势向好；竹叶青大健康产业稳步发展，配制酒销量大幅增长；系统构建国际化营销体系，海外市场增长迅速。
四、风险提示
公司认为不存在影响本期业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2021 年半年度报告数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 13 日
[2021-06-29] (600809)山西汾酒:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：2021-024
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.2 元
每股派送红股 0.4 股
相关日期
除权（息） 新增无限售 现金红利发
股份类别 股权登记日 最后交易日 日 条件流通股 放日
份上市日
Ａ股 2021/7/2 － 2021/7/5 2021/7/6 2021/7/5
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 6 月 18 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 871,510,266 股为基数，向全体股东每股派发现
金红利 0.2 元（含税），每股派送红股 0.4 股，共计派发现金红利 174,302,053.2 元，派送红股
348,604,106 股，本次分配后总股本为 1,220,114,372 股。
三、 相关日期
除权（息） 新增无限售 现金红利发
股份类别 股权登记日 最后交易日 日 条件流通股 放日
份上市日
Ａ股 2021/7/2 － 2021/7/5 2021/7/6 2021/7/5
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
股东山西杏花村汾酒集团有限责任公司、华创鑫睿（香港）有限公司的现金红利由本公司自行发放。
3. 扣税说明
1.对于持有公司股份的自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）的规定，从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股派发
现金红利人民币 0.2 元；持股 1 年以内（含 1 年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股派发
现金红利人民币 0.2 元，待转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红
利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）
的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%。
2.对于合格境外机构投资者（QFII）股东，根据《关于中国居民企业向 QFII 支付股
息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47 号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税后，每股派发现金红利人民币 0.14 元（其中，每股派发现金
红利 0.2 元，扣税 0.02 元，每股送红股 0.4 股，扣税 0.04 元，共计每股扣税 0.06 元）；如
相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照相关规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
3.对于通过沪港通投资公司股份的香港市场投资者（包括企业和个人），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81 号）的规定，按照 10%的税率代扣代缴所得税后，每股派发现金红利人民币元 0.14 元（其中，每股派发现金红利
0.2 元，扣税 0.02 元，每股送红股 0.4 股，扣税 0.04 元，共计每股扣税 0.06 元）。
4.对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，每股派发现金红利人民币 0.2 元（含税）。
五、 股本结构变动表
单位：股
本次变动前 变动数 本次变动后
送股
一、有限售条件流通股份（非流通股） 3,402,000 1,360,800 4,762,800
二、无限售条件流通股份（流通股） 868,108,266 347,243,306 1,215,351,572
1、 A 股 868,108,266 347,243,306 1,215,351,572
三、股份总数 871,510,266 348,604,106 1,220,114,372
六、 摊薄每股收益说明
实施送转股方案后，按新股本总额 1,220,114,372 股摊薄计算的 2020 年度每股收益为
2.5360 元。
七、 有关咨询办法
联系部门：董事会办公室
联系电话：0358-7329809
特此公告。
山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会
2021 年 6 月 29 日
[2021-06-19] (600809)山西汾酒:2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：2021-022
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 284
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 660,694,965
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.8103
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次大会由公司董事会召集，李秋喜董事长主持。会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人，出席 10 人，侯孝海董事、贾瑞东独立董事、王朝成独
立董事、王超群独立董事、张远堂独立董事因公出差未出席大会；
2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、董事会秘书王涛先生出席了会议；公司高级管理人员全部列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 660,397,265 99.9549 275,600 0.0417 22,100 0.0034
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 660,397,265 99.9549 275,600 0.0417 22,100 0.0034
3、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 660,397,165 99.9549 275,600 0.0417 22,200 0.0034
4、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 660,380,465 99.9523 292,400 0.0442 22,100 0.0035
5、 议案名称：2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 660,466,140 99.9653 227,825 0.0344 1,000 0.0003
6、 议案名称：2020 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 660,481,065 99.9676 191,800 0.0290 22,100 0.0034
7、 议案名称：关于聘请 2021 年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付 2020
年度审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 651,351,814 98.5858 9,030,051 1.3667 313,100 0.0475
8、 议案名称：关于修订公司《章程》及附件部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 660,671,941 99.9965 4,200 0.0006 18,824 0.0029
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
9.01 陈鹰 659,373,720 99.8000 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
持股 5%以上普通股股
东 592,098,472 100.0000 00.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 0 0.0000 00.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股
东 68,367,668 99.6664 227,8250.3321 1,000 0.0015
其中:市值 50 万以下
普通股股东 18,573,555 99.9876 1,3000.0069 1,000 0.0055
市值 50 万以上普通股
股东 49,794,113 99.5471 226,5250.4529 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 2020 年度利润 68,36 99.6664 227,8 0.3321 1,000 0.0015
分配方案 7,668 25
7 关于聘请 2021 59,25 86.3795 9,030 13.1640 313,1 0.4565
年度年报审计 3,342 ,051 00
机构、内部控制
审计机构及支
付 2020 年度审
计费用的议案
8 关于修订公司 68,57 99.9664 4,200 0.0061 18,82 0.0275
《章程》及附件 3,469 4
部分条款的议
案
9.01 陈鹰 67,27 98.0738
5,248
(五) 关于议案表决的有关情况说明
以特别决议通过的议案 8 获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：山西恒一律师事务所
律师：张骁阳、梁慧茹
2、律师见证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
山西杏花
[2021-06-19] (600809)山西汾酒:第八届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临2021-023
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山西杏花村汾酒厂股份有限公司于 2021 年 6 月 11 日以书面和电子
邮件方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第十一次会议的通知。
会议于 2021 年 6 月 18 日在公司酒都宾馆会议室召开，陈鹰董事、侯孝
海董事委托李秋喜董事长出席会议并行使表决权，贾瑞东独立董事、王超群独立董事委托樊三星独立董事出席会议并行使表决权，王朝成独立董事、张远堂独立董事委托李玉敏独立董事出席会议并行使表决权，公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开、表决程序符合《公司法》和公司《章程》规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第八届董事会副董事长的议案》；
经与会董事采用无记名投票等额方式表决，陈鹰先生全票当选为公司第八届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。
同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于陈鹰担任第八届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员的议案》；
同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过《关于王超群担任第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》。
同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 19 日
[2021-06-17] (600809)山西汾酒:关于参加山西辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会的公告
证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2021-021
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
关于参加山西辖区上市公司 2021 年度
投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
活动时间：2021 年 6 月 22 日(星期二)15:00-17:00
活动方式：网络在线交流
一、集体接待日活动情况
本公司已于2021年4月27日发布了2020年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司决定以网络在线交流方式参加山西证监局、山西省上市公司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办的“真诚沟通、传递价值”——2021年度山西辖区上市公司投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会活动，就公司2020年年度报告、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等问题与投资者进行沟通交流。
二、 活动时间与方式
1、活动时间：2021年6月22日(星期二)15:00-17:00
2、活动方式：网络在线交流
三、 参加人员
公司总经理助理张永踊先生，董事会秘书王涛先生，财务管理部部长许志峰先生，证券事务代表王普向先生。
四、 投资者参加方式
本次活动将采取网络远程的方式举行，投资者可登录“全景 路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。
五、联系人及咨询办法
联系部门：董事会办公室
联系电话：0358-7329321
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 17 日
[2021-06-09] (600809)山西汾酒:股权激励限制性股票回购注销实施公告
证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2021-020
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
股权激励限制性股票回购注销实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回购注销原因：根据《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股
上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、公司《2018 年限制
性股票激励计划》的相关规定及 2019 年第一次临时股东大会的授
权，因 2 名激励对象考核未达到限制性股票激励计划第一个解除
限售期个人解除限售条件，另 1 名激励对象死亡与公司终止劳动
关系，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公
司进行回购处理。
本次注销股份的有关情况
回购股份数量 注销股份数量 注销日期
18,000 18,000 2021-06-11
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
2021 年 4 月 9 日，公司分别召开第八届董事会第八次会议及第八
届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购并注销部分限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票及确认回购价格的议案》，经董事会批准，因 2 名激励对象考核未达到限制性股票激励计划第一个解除限售期个人解除限售条件，另 1 名激励对象死亡与公司终止劳动关系，公司回购并注销已授予未解除限售的限制性股票共计 18,000 股。
公司根据法律法规的相关规定就本次回购注销部分限制性股票事项履
行了通知债权人程序，详见公司于 2021 年 4 月 10 日在指定媒体上披露
的《关于回购并注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临 2021-004）和《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：临2021-006）。公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。在规定的 45 日公示期内，公司未有收到债权人申报债权并要求本公司清偿债务或者提供相应担保的情况。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、公司《2018 年限制性股票激励计划》的相关规定及 2019 年第一次临时股东大会的授权，因 2 名激励对象考核未达到限制性股票激励计划第一个解除限售期个人解除限售条件，另 1 名激励对象死亡与公司终止劳动关系，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司进行回购处理。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
因 2 名激励对象考核未达到限制性股票激励计划第一个解除限售期个人解除限售条件，另 1 名激励对象死亡与公司终止劳动关系，公司回购并注销已授予未解除限售的限制性股票共计 18,000 股。本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票 3,402,000 股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户（证券账户号码：B884033169），并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理对上述 3 名已获授但尚未解除限售的 18,000 股限制性股票的回购过户手续。预计本次限制性股票于 2021年 6 月 11 日完成注销。注销完成后，公司将依法办理相关工商变更登记手续。
三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司有限售条件的流通股份减少 18,000 股，同时公司股份总数减少 18,000 股。公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：
变动前 变动数 变动后
有限售条件的流通股 3,420,000 -18,000 3,402,000
无限售条件的流通股 868,108,266 0 868,108,266
股份合计 871,528,266 -18,000 871,510,266
四、说明及承诺
公司董事会说明，公司本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《2018 年限制性股票激励计划》及限制性股票授予协议的规定及安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。本次回购注销部分限制性股票的事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。
公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论性意见
北京金德律师事务所对公司本次激励计划回购注销相关事项出具的法律意见书认为：截至本法律意见书出具日，山西汾酒本次回购注销部分限制性股票已取得必要的批准与授权，本次回购注销部分限制性股票方案符合法律、行政法规、《股权激励管理办法》和《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》的相关规定及《2018 年激励计划》的安排；山西汾酒尚需就本次回购注销部分限制性股票履行信息披
露义务并按照《公司法》等相关规定办理回购注销股份公告手续、公司变更登记手续。
六、上网公告附件
北京金德律师事务所《关于山西杏花村汾酒厂股份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见书》
特此公告。
山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会
2021 年 6 月 9 日
● 报备文件
（一）回购注销实施申请
（二）经公司及董事会盖章、董事长签字的说明及承诺书
[2021-05-27] (600809)山西汾酒:关于公司董事辞职暨提名董事候选人的公告
证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2021-017
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
关于公司董事辞职暨提名
董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会近期收到副董事长简易先生的书面辞职报告，因本人内部调任至华润集团的原因，申请辞去公司副董事长、董事及董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞去上述职务后，简易先生将不再担任公司任何职务。上述辞职报告自送达董事会之日起生效。
为完善公司治理结构，公司股东华创鑫睿（香港）有限公司（持股比例为 11.38%）提名陈鹰先生（简历见附件）接替简易先生担任公司第八届董事会董事等相关任职，上述董事候选人尚需经过股东大会选举。
简易先生在任职期间始终恪尽职守、勤勉尽责，在提高董事会决策的科学性、促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司及董事会对简易先生在任职期间所做贡献表示衷心的感谢！
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 27 日
附件：
陈鹰先生简历
陈鹰，男，1970 年 10 月生，中共党员，现任华润（集团）有限公司
助理总经理、华润创业有限公司党委书记、首席执行官；华润怡宝饮料（中国）有限公司党委书记以及太平洋咖啡（控股）有限公司的董事长。
陈先生自 2013 年 7 月至 2021 年 2 月担任华润集团首席战略官。亦曾担
任华润水泥、华润电力、华润燃气、华润置地、万科企业股份有限公司非执行董事，华润双鹤、华润三九、华润置地董事。
陈先生于 1993 年获清华大学建筑管理学学士学位，于 2007 年获英
国牛津大学工商管理学硕士学位。陈先生于 1993 年加入华润集团。
[2021-05-27] (600809)山西汾酒:关于独立董事任期满六年辞职的公告
证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2021-016
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
关于独立董事任期满六年辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会近期收到独立董事杜文广先生的书面辞职报告，因在公司连续担任独立董事期限已满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》等有关规定，杜文广先生申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员职务。辞去上述职务后，杜文广先生将不再担任公司任何职务。
杜文广先生的辞职未导致公司董事会成员少于法定人数，亦未导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。杜文广先生的辞职不影响董事会正常运作及公司正常经营，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。
杜文广先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，客观公正，在保护广大投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司及董事会对杜文广先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 27 日
[2021-05-27] (600809)山西汾酒:第八届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临2021-018
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司于2021年5月21日以书面和电子邮件方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第十次会议的通知。会议于2021年5月26日以传阅会签方式召开，经15名董事会签表决，全部同意。会议的召开、表决程序符合公司《章程》和《董事会议事规则》规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于提名陈鹰先生为第八届董事会董事候选人的议案》；（详见公司临2021-017公告）
因简易先生内部调任至华润集团工作原因，华创鑫睿（香港）有限公司提名陈鹰先生接替简易先生担任公司第八届董事会董事等相关任职，会议同意确定陈鹰先生为公司第八届董事会董事候选人。
同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于确定召开2020年年度股东大会相关事宜的议案》。（详见公司临2021-019公告）
会议决定于 2021 年 6 月 18 日（星期五）上午 9：30 在公司会议室
召开公司 2020 年年度股东大会。
同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董 事 会
2021 年 05 月 27 日
[2021-05-27] (600809)山西汾酒:关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：2021-019
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 6 月 18 日 09 点 30 分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 18 日
至 2021 年 6 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 2020 年度董事会工作报告 √
2 2020 年度监事会工作报告 √
3 2020 年度独立董事述职报告 √
4 2020 年度财务决算报告 √
5 2020 年度利润分配方案 √
6 2020 年年度报告及其摘要 √
7 关于聘请 2021 年度年报审计机构、内部控制审计 √
机构及支付 2020 年度审计费用的议案
8 关于修订公司《章程》及附件部分条款的议案 √
累积投票议案
9.00 关于选举董事的议案 应选董事（1）人
9.01 陈鹰 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司将在股东大会召开前 7 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露股东大会资料。上述议案已经公司第八届董事会第九次会议、第十次会议和第八届监事会第八次会议审议通过，详见本公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》于 2021 年 4 月 27 日和
2021 年 5 月 27 日披露的临时公告。
2、 特别决议议案：议案 8
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 7、议案 8、议案 9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600809 山西汾酒 2021/6/15
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
1、股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、证券账户卡原件；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、股东授权委托
书原件、证券账户卡原件。
（2）法人股东：法人股东法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件
原件、营业执照复印件加盖公章、证券账户卡原件；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、营业执照复印件并加盖公章、法定代表人出具的书面授权委托书原件、证券账户卡原件。
（3）异地股东可用电子邮件或传真方式登记，采用此方式的股东请注明联系电话。
2、登记时间：2021 年 6 月 17 日上午 8:30-11：30 和下午 2：30-5：30。
3、登记地点：山西省汾阳市杏花村（山西杏花村汾酒厂股份有限公司综合楼 110 室董事会办公室）
4、现场会议入场登记时间：现场会议入场时间为 2021 年 6 月 18 日 08:30
至 09:30，拟出席本次现场会议的股东及股东代理人应持相关股东登记资料进行
现场登记后方可入场，09:20 以后将不再办理出席会议的股东登记。
5、联系方式
邮编：032205
联系电话：0358-7329321 0358-7329221
传真：0358-7329221
邮箱：sxfj@fenjiu.com.cn
联系人：张弛 李鹏飞 郝登宇
六、 其他事项
出席本次 2019 年度股东大会现场会议的所有股东食宿和交通等费用自理，
会期半天。
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会
2021 年 5 月 27 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
第八届董事会第十次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
山西杏花村汾酒厂股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 18
日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2020 年度董事会工作报告
2 2020 年度监事会工作报告
3 2020 年度独立董事述职报告
4 2020 年度财务决算报告
5 2020 年度利润分配方案
6 2020 年年度报告及其摘要
7 关于聘请 2021 年度年报审计机构、内部控制审计
机构及支付 2020 年度审计费用的议案
8 关于修订公司《章程》及附件部分条款的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
9.00 关于选举董事的议案 －
9.01 陈鹰
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3
名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…… ……
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
[2021-05-13] (600809)山西汾酒:关于召开2020年度业绩说明会的公告
证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2020-015
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
关于召开 2020 年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 5 月 20 日(星期四)15:00-16:30
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：http://roadshow.sseinfo.com）
会议召开方式：视频直播+现场互动+网络文字互动
一、说明会类型
公司已于2021年4月27日披露了2020年年度报告，为了便于广大投资者更全面深入地了解公司2020年度业绩及经营情况，公司拟于2021年5月20日在上海证券交易所上证路演中心举行2020年度业绩说明会，公司将针对2020年度业绩情况、经营情况、现金分红、未来发展战略等方面与投资者进行交流，并在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行说明。
二、说明会召开的时间地点
（一）会议召开时间：2021年5月20日（星期四）下午15:00-16:30
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
网址：http://roadshow.sseinfo.com
（三）会议召开方式：视频直播+现场互动+网络文字互动
三、参加人员
出席本次业绩说明会人员为公司董事长李秋喜先生，副董事长、总经理谭忠豹先生，董事、总会计师高明先生，独立董事张远堂先生，副总经理李俊先生，董事会秘书王涛先生。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2021年5月20日下午15:00-16:30，通过互联网登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），以网络互动形式在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）为提升交流效率，公司现提前向投资者征集相关问题，欢迎广大投资者于2021年5月19日（星期三）12：00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：sxfj@fenjiu.com.cn，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题以直播的形式进行说明。
五、咨询办法
联系部门：董事会办公室
电话：0358-7329321
邮箱：sxfj@fenjiu.com.cn
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 13 日
[2021-04-30] (600809)山西汾酒:关于2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一期解除限售暨上市公告
证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2021-014
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
关于 2018 年限制性股票激励计划授予的限制性
股票第一期解除限售暨上市公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次解除限售的限制性股票数量为2,260,000股，占目前公司总股本的0.2593%。
本次解除限制性股票上市流通时间：2021年5月10日。
公司在任董事、监事和高级管理人员，自本公告披露之日起未来六个月内均无股份减持计划。
一、2018 年限制性股票激励计划批准及实施情况
1、2018 年 12 月 13 日，公司召开第七届董事会第三十一次会议，审议通
过《2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》（详见公司临 2018-044公告）、《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（详见上海证券交易所网站）、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划发表了独立意见。
2、2018 年 12 月 13 日，公司召开第七届监事会第十一次会议，审议通过了
《2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案，并出具了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及相关事项的核查意见》。
3、2018 年 12 月 26 日，山西省国资委出具《关于对山西杏花村汾酒厂股份
有限公司实施 2018 年限制性股票激励计划的批复》，原则同意公司激励计划相关事宜。
4、2019 年 3 月 9 日，公司独立董事李玉敏受其他独立董事委托作为征集
人就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了委托投票权，北京金德律师事务所出具了《关于山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》。中德证券有限责任公司出具了《关于山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划之独立财务顾问报告》。
5、公司于 2019 年 3 月 11 日，公司在内部网站公示了激励对象名单，对上
述激励对象的姓名与职务予以公示，公示期自 2019 年 3 月 11 日起至 2019 年 3
月 20 日止。截至公示期满，公司监事会未收到任何对首次激励对象提出的任何
异议。2019 年 3 月 28 日，公司监事会发表了《关于 2018 年限制性股票激励计
划授予日激励对象名单的核查意见》。
6、2019 年 3 月 26 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了
《2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
7、根据公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，2019 年 3 月 26 日，公
司召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划相关事项的议案》（详见公司临 2019-016 公告）、《关于向2018 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定授予日为
2019 年 3 月 26 日，授予价格为 19.28 元/股，授予人数为 395 名，授予数量为
5,680,000 股。本次修订涉及激励对象的调整，公司独立董事对调整本次激励计划的相关议案发表了独立意见，北京金德律师事务所出具了《关于山西杏花村汾酒厂股份有限公司调整 2018 年限制性股票激励计划及向激励对象首次授予限制性股票的法律意见书》，中德证券有限责任公司出具了《关于山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予事项之独立财务顾
问报告》。
8、2019 年 5 月 8 日，公司完成激励计划的登记工作，实际授予人数为 395
名，授予 A 股限制性股票 5,680,000 股。并于 2019 年 5 月 11 日披露了《关于
2018 年限制性股票激励计划授予结果公告》（详见公司临 2019-023 公告）。
9、2021 年 4 月 9 日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关
于限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，北京金德律师事务所出具了《关于山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除
限售相关事宜之法律意见书》。具体内容详见公司 2021 年 4 月 10 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
公司限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件及激励对象个人的解除限售条件均已成就。根据公司《2018 年限制性股票激励计划》相关规定，按照激励对象年度个人绩效综合考核结果，本次符合解除限售条件的激励对象共393 人，解除限售的限制性股票为 2,260,000 股，占公司现总股本的 0.2593%。
二、关于 2018 年限制性股票激励计划第一期限制性股票解除限售条件成就的说明
（一）解除限售时间安排
根据公司激励计划相关规定，公司 2018 年限制性股票激励计划的第一个解除限售期为自授予完成登记之日起 24 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为获授限制性股票总数的 40%。
公司 2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票已于 2019 年 5 月 8 日
完成登记，自 2021 年 5 月 10 日起，本次限制性股票激励计划进入第一个解除
限售期。
（二）解除限售条件成就说明
解除限售条件 成就情况
1、公司未发生以下任一情形：（1）最近一个会计年度财务会计
报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）
最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或 公司未发生前述情者无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36 个月内出现过未按 形，满足解除限售条件。法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；（4）法律法规
规定不得实行股权激励的；（5）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生以下任一情形：（1）最近 12 个月内被证券
交易所认定为不适当人选；（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派
出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为
激励对象未发生前述
被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具
情形，满足解除限售条件。
有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）
法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的
其他情形。
3、公司层面业绩考核要求：激励计划授予的限制性股票，在解除
限售期的 3 个会计年度中，分年度进行绩效考核并解除限售，以达到
绩效考核目标作为激励对象的解除限售条件。
解除限售期 业绩考核目标
2019 年净资产收益率
2019 年净资产收益率不低于 22%，且不 为 27.89% ，
低于同行业对标企业 75 分位值水平； 且高于同行业对标企业
75 分位值水平，符合本次
解除限售 条件。
2019 年度较 2017 年
第一个解除限售期 以 2017 年业绩为基数，2019 年营业收 度 营 业 收 入 增 长 率 为
入增长率不低于 90%，且不低于同行业对标 96.77%，且高于同行业对
企业 75 分位值水平； 标企业 75 分位值水平，
符合本次解除限售条件。
2019 年度主营业务
2019 年主营业务收入占营业收入的比 收入占营业收入的比例
例不低于 90%。 为99.94%，符合本次解除
限售条件。
注：“净资产收益率”指扣除非经常性损益后的加权平均净资
产收益率。
4、激励对象个人层面考核：激励对象个人考核分年进行，绩效评 本次授予人数为 395 人，
价结果划分为 4 个等级。根据个人的绩效评价结果确定当年度的解除 其中 2 名激励对象考核情
限售比例，个人当年实际解除限售额度=解除限售系数×个人当年计 况为“待改进”，本次对应
划解除限售额度，绩效评价中的特殊情况由董事会裁定。具体见下表： 解除限售系数为 0，合计
考评结果 优秀 较优秀 称职 待改进 12000股，由公司按规定回
解除限售系数 1 0.8 0 购处理；剩余可解除限售
人数为 393 人，考核结果
为较优秀及以上，对应可
解 除 限 售 股 份 数 量 为
2,260,000 股。
注：因个人层面绩效考核导致当期解除限售的条件未成就的，
对应的限制性股票不得解除限售或递延至下期解除限售，由公司按
照授予价格回购处理。
（三）不符合解除限售条件的激励对象说明
根据公司第八届董事会第八次会议审议通过的《关于回购并注销部分限制性股票激励计划已获授但
[2021-04-27] (600809)山西汾酒:第八届监事会第八次会议决议公告
证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2021-009
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
山西杏花村汾酒厂股份有限公司于 2021 年 4 月 13 日以书面方式向
全体监事发出关于召开第八届监事会第八次会议的通知。会议于 2021 年4 月 24 日在汾酒大厦会议室以现场方式召开，会议由双立峰主席主持，应到监事 6 名，实到监事 6 名。会议的召开、表决程序符合公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过公司《2020 年度监事会工作报告》；（该议案尚需股东大会审议）
同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议通过公司《2020 年度利润分配预案》；
监事会认为：公司《2020 年度利润分配预案》充分结合了公司盈利情况及 2021 年资金使用等各种因素，符合公司经营现状，有利于公司持续稳定发展。因此，同意本次利润分配预案。
同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、审议通过《关于聘请公司 2021 年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付 2020 年度审计费用的议案》；
同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、审议通过公司《2020 年度内部控制评价报告》；
公司已根据《企业内部控制基本规范》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，结合自身实际情况，建立了较为完善的内部控制制度，保证了公司各项经营活动的规范有序进行。公司 2020 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制建设及运行情况。
同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5、审议通过《2020 年年度报告》及其摘要；
监事会认为：公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2020 年度的经营管理和财务状况等事项；在编制年度报告过程中，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反公司保密规定的行为。
同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
6、审议通过《2021 年第一季度报告》；
监事会认为：公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及公司《章程》的各项规定；第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，能真实地反映公司的经营情况和财务状况等事项；在
公司监事会出具本意见前，未发现参与第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
7、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；
本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第 21 号—租赁》进行的调整，符合相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形,同意本次会计政策变更。
同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
8、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。
同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
监 事 会
2021 年 4 月 27 日
[2021-04-27] (600809)山西汾酒:第八届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2021-008
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山西杏花村汾酒厂股份有限公司于 2021 年 4 月 13 日以书面方式向全
体董事发出关于召开第八届董事会第九次会议的通知。会议于 2021 年 4 月24 日在汾酒大厦会议室以现场方式召开，会议由李秋喜董事长主持，应到董事十七名，实到董事十五名，简易副董事长委托侯孝海董事出席会议并行使表决权，常建伟董事委托谭忠豹副董事长出席会议并行使表决权。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过公司《2020 年度财务决算报告》；（此议案尚需股东大会审议）
同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议通过公司《2020 年度利润分配预案》；（详见公司临 2021-010公告，此议案尚需股东大会审议）
会议同意以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每
10 股送 4 股派 2.00 元现金股利（含税）。
同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、审议通过公司《2020 年度内部控制审计报告》；（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；（详见公司临 2021-013公告）
本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》相关规定和要求进行的合理变更，本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5、审议通过《关于申请流动资金贷款授信额度的议案》;
为了保证公司正常生产经营资金需求，保持合理的授信规模，会议同意向中国工商银行山西省分行申请不超过 20 亿元，中国建设银行山西省分行、中国招商银行和中国光大银行分别申请不超过 10 亿元的流动资金信用贷款额度，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票等业务，期限为一年。
同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
6、审议通过《关于上海杏花村汾酒企业管理有限公司增资的议案》；
会议同意山西杏花村汾酒销售有限责任公司向其参股的上海杏花村汾酒企业管理有限公司注资 110 万元，用于增持管理层所持的 11%股权，增
资后山西杏花村汾酒销售有限责任公司持股比例由 40%增加至 51%。
同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
7、审议通过公司《2020 年度内部控制评价报告》；（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
8、审议通过《关于聘请公司 2021 年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付 2020 年度审计费用的议案》；（详见公司临 2021-011 公告，此议案尚需股东大会审议）
会议同意支付大华会计师事务所 2020 年度年报审计费用 62 万元，内
部控制审计费用 35 万元，合计 97 万元。鉴于双方诚信合作，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。
同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
9、审议通过公司《2020 年度审计委员会履职情况报告》；（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
10、审议通过公司《2020 年度独立董事述职报告》；（此议案尚需股东大会审议，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
11、审议通过公司《2020 年度董事会工作报告》；（此议案尚需股东大会审议）
同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
12、审议通过公司《2020 年度社会责任报告》；（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
13、审议通过《关于修订公司<章程>及附件部分条款的议案》；（详见公司临 2021-012 公告，此议案尚需股东大会审议）
同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
14、审议通过《关于修订公司<信息披露管理办法>部分条款的议案》；
同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
15、审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>部分条款的议案》；
同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
16、审议通过公司《2020 年年度报告》及其摘要；（此议案尚需股东大会审议，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
17、审议通过公司《2021 年第一季度报告》；（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
18、审议通过公司《2021 年度经营计划》；
同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
19、审议通过公司《2021 年度投资计划（一）》；
同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本次投资计划涉及综合活动中心装修、销售中心装修、博物馆装修改
造项目，预算投资额合计 33085.06 万元。
同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
20、审议通过公司《“十四五”发展规划》；
同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
21、审议通过《关于提请董事会对经理层、子公司资金使用授权额度的议案》。
同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 27 日
[2021-04-27] (600809)山西汾酒:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 3.5504元
每股净资产: 11.2182元
加权平均净资产收益率: 35.09%
营业总收入: 139.90亿元
归属于母公司的净利润: 30.79亿元
[2021-04-10] (600809)山西汾酒:关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2021-006
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票通知债权人
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人理由
根据 2021 年 4 月 9 日公司召开的第八届董事会第八次会议
通过的《关于回购并注销部分限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票及确认回购价格的议案》，公司决定回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 18,000 股。本次回购 18000 股股票且注销后，公司将减少注册资本 18,000元。具体内容详见《关于回购并注销部分限制性股票的公告》（临2021-004）。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：
2021年4月10日至2021年5月27日。以邮寄方式申报的，申报
日以寄出日为准。
2、联系方式
地址：山西省汾阳市杏花村山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董事会办公室
邮政编码：032205
电话：0358-7329321
传真：0358-7329221
特此公告。
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 10 日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================