600805什么时候复牌？-悦达投资停牌最新消息
≈≈悦达投资600805≈≈(更新:22.01.29)
[2022-01-29] (600805)悦达投资:悦达投资2021年年度业绩预亏公告
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2022－005 号
江苏悦达投资股份有限公司
2021 年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司 2021 年年度业绩预计为-79,944 万元。
2.预计 2021 年年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的
净利润为-81,718 万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股
东的净利润-79,944 万元；
2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-81,718万元。
（三）注册会计师对公司本期业绩预告未出具专项说明。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-126,820.63 万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-149,002.34万元。
（二）每股收益：-1.49 元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）公司持股 25%的东风悦达起亚汽车有限公司，因为缺芯产销
量下降以及贵金属涨价等因素，2021 年度业绩继续亏损，影响本公司归母净利润约-5.31 亿元。
（二）公司持股 21%的江苏京沪高速公路有限公司目前正改扩建，
施工中拆除部分桥梁、互通道路等资产，2021 年度江苏京沪高速公路有限公司对上述拆除资产减记无形资产和固定资产。公司持股 70%的陕西西铜高速公路有限公司 2021 年度计提道路维修费用。上述两项合计影响本公司归母净利润约-1.67 亿元。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-14] (600805)悦达投资:悦达投资关于公司高级管理人员变动的公告
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2022－004 号
江苏悦达投资股份有限公司
关于公司高级管理人员变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于 2022 年 1 月 12 日收到张正林先生的书面辞职报
告，张正林先生因工作变动向董事会辞去公司副总经理职务。根据相关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
张正林先生在担任公司副总经理期间认真履职，公司对其在任职期间为公司的生产经营做出的努力和贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-08] (600805)悦达投资:悦达投资关于为控股股东提供担保的公告
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2022-003 号
江苏悦达投资股份有限公司
关于为控股股东提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人：
江苏悦达集团有限公司（以下简称“悦达集团”）
●本次担保数量及累计为其担保数量
本次江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为悦达集团向中国银行盐城分行申请的 4.75 亿元授信额度提供担保，期限三年。截至目前，加上本次担保，本公司累计为悦达集团及其子公司提供担保 10.15 亿元。悦达集团为本公司及其子公司提供担保15.92 亿元。
●本次无反担保措施
●对外担保累计数量
截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保总额为224，259.30万元（含本次），其中为控股公司提供担保 102,727.00 万元，为控股股东及其子公司提供担保为 101,532.30 万元，分别占公司 2020 年12 月 31 日经审计净资产的 45.45%、20.82%、20.58%。
●截至目前公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
因经营需要，悦达集团拟向中国银行盐城分行申请 4.75 亿元授信额度，期限三年。经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，同意为悦达集团向中国银行盐城分行申请的 4.75 亿元授信额度提供担保，期限三年。
由于悦达集团为本公司控股股东，本次担保构成关联交易，董事会审议时关联方派出董事张乃文、杨玉晴、徐兆军、解子胜、郭如东、王圣杰、王晨澜回避表决。
经公司 2020 年年度股东大会审议通过，公司与悦达集团签订互
保协议，互保额度不超过人民币 20 亿元，互保范围为悦达集团及其全资、控股子公司与本公司及其全资、控股子公司。互保协议有效期为股东大会审议通过之日起三年。股东大会授权公司董事会审议相关担保事项，在额度内发生的具体担保事项，不需再提请股东大会审议。加上本次担保，公司累计为悦达集团及其子公司提供担保 10.15 亿元，未超过担保额度，本次担保不需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
悦达集团成立于 1991 年 5 月 16 日，法定代表人：张乃文，注册
资本：50 亿元，经营范围：实业投资，企业总部管理，汽柴油整车制造，新能源整车制造，汽车零部件及配件制造，汽车销售等。盐城市人民政府持有悦达集团 90%股权，江苏省财政厅持有悦达集团 10%股权。
截至 2021 年 9 月 30 日，悦达集团总资产 709.06 亿元，所有者
权益 257.83 亿元，资产负债率为 63.64%。2021 年 1-9 月实现营业收
入 148.24 亿元，归属于母公司所有者的净利润 4.43 亿元（数据未经
审计）。
三、担保协议的主要内容
1.担保方式：连带责任担保
2.担保金额：4.75 亿元
3.担保期限：三年
四、董事会意见
鉴于公司与悦达集团保持着稳定的互保关系，截至目前，悦达集团为本公司提供担保 15.92 亿元，董事会同意本次为悦达集团向中国银行盐城分行申请的 4.75 亿元授信额度提供担保，期限三年。
五、独立董事意见
公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可声明，并发表如下独立意见：
1.公司本次董事会的召集、召开和表决程序及方式符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
2.鉴于本公司与悦达集团有互保协议，且本次担保金额在互保额度范围内，我们同意公司本次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保总额为224，259.30万元（含本次），其中为控股公司提供担保 102,727.00 万元，为控股股东及其子公司提供担保为 101,532.30 万元，分别占公司 2020 年12 月 31 日经审计净资产的 45.45%、20.82%、20.58%。公司无对外担保逾期。
七、备查文件目录
第十一届董事会第四次会议决议。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2022 年 1 月 7 日
[2022-01-08] (600805)悦达投资:悦达投资关于为全资孙公司提供担保的公告
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2022-002 号
江苏悦达投资股份有限公司
关于为全资孙公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人：
江苏悦达棉纺有限公司(以下简称“悦达棉纺公司”)
本次担保数量及累计为其担保数量
本次江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为悦达棉纺公司向邮储银行盐城分行申请的 1,000 万元授信额度提供连带责任担保，期限为一年。截至目前，加上本次担保，本公司累计为其提供担保 47,000 万元。
对外担保累计数量
截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保总额为224，259.30万元（含本次），其中为控股公司提供担保 102,727.00 万元，为控股股东及其子公司提供担保为 101,532.30 万元，分别占公司 2020 年12 月 31 日经审计净资产的 45.45%、20.82%、20.58%。
截至目前公司无对外担保逾期。
一、担保情况概述
因经营需要，悦达棉纺公司向邮储银行盐城分行申请 1,000 万元授信额度，期限一年，为还后续借。经公司第十一届董事会第四次会
议审议通过，同意继续为悦达棉纺公司上述 1,000 万元授信额度提供连带责任担保，期限为一年。本次担保不需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
悦达棉纺公司成立于 2014 年 6 月 26 日，法定代表人：颜国华，
注册资本：30,000 万元人民币，经营范围：棉、麻、毛、丝和人造纤维及其纯、混纺纱线、织物的制造及销售等。江苏悦达纺织集团有限公司持有悦达棉纺公司 100%股权，本公司持有江苏悦达纺织集团有限公司 100%股权。
截至2021 年9月30日，悦达棉纺公司总资产103,869.14 万元，
所有者权益 39,462.53 万元，资产负债率 62.01%。2021 年 1-9 月实
现营业收入 74,042.55 万元，归属于母公司净利润为 2,861.99 万元（数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
1．担保方式：连带责任担保
2．担保金额：1,000 万元
3．担保期限：一年
四、董事会意见
为支持悦达棉纺公司的生产经营，董事会同意继续为悦达棉纺公司向邮储银行盐城分行申请的 1,000 万元授信额度提供连带责任担保，期限为一年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保总额为224，259.30万元（含本次），其中为控股公司提供担保 102,727.00 万元，为控股
股东及其子公司提供担保为 101,532.30 万元，分别占公司 2020 年12 月 31 日经审计净资产的 45.45%、20.82%、20.58%。公司无对外担保逾期。
六、备查文件目录
公司第十一届董事会第四次会议决议。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2022 年 1 月 7 日
[2022-01-08] (600805)悦达投资:悦达投资第十一届董事会第四次会议决议公告
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2022－001号
江苏悦达投资股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司于 2022 年 1 月 7 日召开第十一届董
事会第四次会议，会议方式：通讯表决。本次应参会董事 12 人，实际参会董事 12 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于为江苏悦达棉纺有限公司提供担保的议案》
因经营需要，江苏悦达棉纺有限公司向邮储银行盐城分行申请1,000 万元授信额度，期限一年，为还后续借。经本次会议审议通过，同意为上述 1,000 万元授信额度提供连带责任担保，期限为一年。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为全资孙公司提供担保的公告》（公告编号：临 2022-002 号)。
同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
二、审议通过《关于为江苏悦达集团有限公司提供担保的议案》
因经营需要，江苏悦达集团有限公司向中国银行盐城分行申请4.75 亿元授信额度，期限三年。经本次会议审议通过，同意为上述4.75 亿元授信额度提供连带责任担保，期限三年。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股股东提供担保的公告》（公告编号：临 2022-003 号)。
本次交易为关联交易，关联董事张乃文、杨玉晴、徐兆军、解子胜、郭如东、王圣杰、王晨澜审议时回避了表决。
同意 5 人，反对 0 人，弃权 0 人。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2022 年 1 月 7 日
[2021-12-24] (600805)悦达投资:悦达投资2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600805 证券简称：悦达投资 公告编号：临 2021-069 号
江苏悦达投资股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：公司总部 15 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 13
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 298,405,988
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 35.0697
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场表决加网络投票表决两种方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由副董事长王圣杰先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 12 人，出席 6 人，董事张乃文、杨玉晴、徐兆军、解子胜、
郭如东、王晨澜因公务未出席；
2. 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事曾玮女士因公务未出席；
3. 董事会秘书秦大刚先生出席本次股东大会；部分高管人员列席本次股东
大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1. 议案名称：关于与江苏悦达集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 19,547,026 74.7227 6,612,400 25.2773 0 0
2. 议案名称：关于为江苏悦达智能农业装备有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 290,889,288 97.4810 7,516,700 2.5190 0 0
3. 议案名称：关于为江苏悦达专用车有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 291,508,588 97.6886 6,612,400 2.2159 285,000 0.0955
（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
1 关于与江苏悦达 19,54 74.7227 6,612 25.2773 0 0
集团财务有限公 7,026 ,400
司签订金融服务
协议暨关联交易
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 涉及关联交易，关联股东江苏悦达集团有限公司回避了表决，并采取了中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
（一） 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：刘颖颖、邵珺
（二） 律师见证结论意见：
悦达投资本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票业务实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
（一） 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
（二） 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江苏悦达投资股份有限公司
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-22] (600805)悦达投资:悦达投资关于为控股孙公司提供担保的公告
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2021-068 号
江苏悦达投资股份有限公司
关于为控股孙公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人：
江苏悦达家纺有限公司（以下简称“家纺公司”）
本次担保数量及累计为其担保数量
本次江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为家纺公司向建设银行盐城建军支行申请 5,000 万元授信额度，期限一年。截至目前，加上本次担保累计为其提供担保 5,000 万元。
对外担保累计数量
截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保总额为176，759.30万元（含本次），其中为控股公司提供担保 102,727.00 万元，为控股
股东及其子公司提供担保为 54,032.30 万元，分别占公司 2020 年 12
月 31 日经审计净资产的 35.82%、20.82%、10.95%。
截至目前公司无对外担保逾期。
一、担保情况概述
家纺公司向建设银行盐城建军支行申请 5,000 万元授信额度，期限一年。经公司第十一董事会第三次会议审议通过，同意为家纺公司上述 5,000 万元授信额度提供担保，期限一年。
二、被担保人基本情况
家纺公司法定代表人：孙仁斌，注册资本：10,689 万美元，成立
时间：2007 年 6 月 11 日，注册地点：盐城市世纪大道 699 号，公司
类型：有限责任公司，经营范围：家用纺织面料、服装、床上用品研发、制造、销售等。家纺公司为本公司控股孙公司，本公司全资子公司江苏悦达纺织集团有限公司持有其 95.32%股份。
截至 2021 年 9 月 30 日，家纺公司总资产为 36,963.35 万元，所
有者权益为 31,698.66 万元。2021 年 1-9 月份，实现营业收入
25,125.47 万元，归属于母公司净利润为 192.66 万元（数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
1．担保方式：连带责任担保
2．担保金额：5,000 万元
3．担保期限：一年
四、董事会意见
为支持家纺公司生产经营，董事会同意为家纺公司向建设银行盐城建军支行申请 5,000 万元授信额度提供担保，期限一年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保总额为176，759.30万元（含本次），其中为控股公司提供担保 102,727.00 万元，为控股
股东及其子公司提供担保为 54,032.30 万元，分别占公司 2020 年 12
月 31 日经审计净资产的 35.82%、20.82%、10.95%。公司无对外担保逾期。
六、备查文件目录
公司第十一届董事会第三次会议决议。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-22] (600805)悦达投资:悦达投资关于放弃优先受让权暨与关联方形成共同投资的公告
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2021－067号
江苏悦达投资股份有限公司关于放弃
优先受让权暨与关联方形成共同投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：东风汽车集团有限公司将其持有的东风悦达起亚汽车有限公司（以下简称“DYK 公司”）25%股权通过上海联合产权
交易所公开挂牌，挂牌时间为 2021 年 11 月 19 日至 2021 年 12 月 16
日，挂牌价格为 29,701.468662 万元。挂牌结束，江苏悦达汽车集团有限公司（以下简称“悦达汽车集团”）为唯一竞拍人。本公司作为DYK 公司股东，放弃本次股权转让的优先受让权。由于悦达汽车集团为本公司关联法人，本公司放弃优先受让权与关联方形成共同投资，构成关联交易。
过去 12 个月本公司及控股子公司与江苏悦达集团有限公司
（以下简称“悦达集团 ”） 及其控股子公司共发生关联交易金额7,998.85 万元。
本次交易不需要提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、关联交易概述
东风汽车集团有限公司将其持有的 DYK 公司 25%股权通过上海联
合产权交易所公开挂牌，挂牌时间为 2021 年 11 月 19 日至 2021 年
12 月 16 日，挂牌价格为 29,701.468662 万元。挂牌结束，悦达汽车
集团为唯一竞拍人。本公司作为 DYK 公司股东，考虑到 DYK 公司后续增资需求和公司自身经营状况，放弃本次股权转让的优先受让权。
本次股权转让完成前，DYK 公司股权结构为：起亚株式会社、东风汽车集团有限公司、本公司各持有 50%、25%、25%。本次股权转让完成后，DYK 公司股权结构为：起亚株式会社、悦达汽车集团、本公司各持有 50%、25%、25%。
本公司控股股东悦达集团持有悦达汽车集团 70%股权，故公司本次放弃优先受让权与关联方形成共同投资，构成关联交易。本次关联交易经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，关联方派出董事张乃文、杨玉晴、徐兆军、解子胜、郭如东、王圣杰、王晨澜回避了表决。
本次交易不需要提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
悦达汽车集团，法定代表人：张乃文，注册资本：20 亿元，成立
时间：2021 年 6 月 18 日，注册地点：盐城经济技术开发区新都东路
29 号悦达汽车广场 11 幢 9 楼，经营范围：道路机动车辆生产、机动
车检测、道路货物运输等，股权结构：悦达集团持有 70%，盐城市国有资产投资集团有限公司持有 30%。
截至 2021 年 11 月 30 日，悦达汽车集团总资产为 50.27 亿元，
净资产为 25.07 亿元。2021 年 1-11 月主营业务收入为 2.30 亿元（数
据未经审计）。
三、关联交易标的基本情况
DYK 公司，法定代表人：张乃文，注册资本：62,400 万美元，成
立时间:1992 年 9 月 12 日，公司类型：有限责任公司（中外合资），
经营范围：乘用车制造和销售等。
截至 2021 年 6 月 30 日，DYK 公司总资产为 134.19 亿元，净资
产为 8.42 亿元。2021 年 1-6 月主营业务收入为 71.30 亿元，归属于
母公司净利润为-13.71 亿元（数据未经审计）。
四、关联交易的目的及对上市公司的影响
本公司考虑到 DYK 公司后续增资需求和公司自身经营状况，放弃本次股权优先受让权，且悦达汽车集团成为 DYK 公司股东，有利于稳定 DYK 公司的股权结构和合作关系。
本次交易完成后，公司的合并报表范围没有发生变化，不会对公司的财务状况、经营成果、未来主营业务及持续经营能力造成不利影响。
五、本次关联交易应当履行的审议程序
（一）本次交易经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，关联董事张乃文、杨玉晴、徐兆军、解子胜、郭如东、王圣杰、王晨澜审议时回避表决。
（二）独立董事意见
公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可声明，并发表如
下独立意见：
1.公司本次董事会的召集、召开和表决程序及方式符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
2.考虑到本次关联交易，不会对公司的财务状况、经营成果、经营业绩造成不利影响，且有利于稳定 DYK 公司的股权结构和合作关系，不存在损害公司和股东利益的情形。
综上，我们同意公司放弃本次股权转让的优先受让权。
六、上网公告附件
（一）经独立董事事前认可的声明；
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-22] (600805)悦达投资:悦达投资第十一届董事会第三次会议决议公告
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2021－066号
江苏悦达投资股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司于 2021 年 12 月 21 日召开第十一届
董事会第三次会议，会议方式：通讯表决。本次应参会董事 12 人，实际参会董事 12 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于放弃优先受让权暨与关联方形成共同投资的议案》
东风汽车集团有限公司将其持有的东风悦达起亚汽车有限公司（以下简称“DYK 公司”）25%股权通过上海联合产权交易所公开挂
牌，挂牌时间为 2021 年 11 月 19 日至 2021 年 12 月 16 日，挂牌价格
为 29,701.468662 万元。挂牌结束，江苏悦达汽车集团有限公司（以下简称“悦达汽车集团”）为唯一竞拍人。本公司作为 DYK 公司股东，放弃本次股权转让的优先受让权。由于悦达汽车集团为本公司关联法人，本公司放弃优先受让权与关联方形成共同投资，构成关联交易。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于放弃优先受让权暨与关联方形成共同投资的公告》（公告编号：临 2021-067 号)。
本次交易为关联交易，关联董事张乃文、杨玉晴、徐兆军、解子
胜、郭如东、王圣杰、王晨澜审议时回避了表决。
同意 5 人，反对 0 人，弃权 0 人。
二、审议通过《关于为江苏悦达家纺有限公司提供担保的议案》
因经营需要，本公司控股孙公司江苏悦达家纺有限公司向建设银行盐城建军支行申请 5,000 万元授信额度，期限一年，由本公司提供连带责任担保。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股孙公司提供担保的公告》（公告编号：临 2021-068 号)。
同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-08] (600805)悦达投资:悦达投资关于与江苏悦达集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的公告
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2021－062号
江苏悦达投资股份有限公司关于与江苏悦达集团财务
有限公司签订金融服务协议暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：本公司拟与江苏悦达集团财务有限公司（以下简称“悦达集团财务公司”）续签《金融服务协议》。
过去 12 个月本公司及控股子公司与悦达集团及其控股子公司
共发生关联交易金额 7,998.85 万元（详见公司 2020-069 号和 2021-
022 号公告）。截至 2021 年 11 月末，本公司及控股子公司在悦达集
团财务公司存款余额为 95,975.08 万元，存款利率范围 0.35%-1.30%，贷款余额为 1,000.00 万元，贷款利率范围 3.85%-4.35%（年日均存款余额为 61,203.02 万元，年日均贷款余额为 6,862.28 万元）。
本次交易需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、关联交易概述
2018 年 12 月，经公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过，
公司与江苏悦达集团财务有限公司（以下简称“悦达集团财务公司”）签订了《金融服务协议》，有效期三年（详见公司 2018-051 号公告）。协议将到期，公司拟与悦达集团财务公司续签《金融服务协议》，有
效期三年。
由于悦达集团财务公司控股股东为江苏悦达集团有限公司，江苏悦达集团有限公司系本公司控股股东，本次交易构成关联交易。
二、关联方基本情况
名称：江苏悦达集团财务有限公司
注册地址：盐城市城南新区世纪大道东路 2 号悦达集团总部大楼
法定代表人：郭如东
注册资本：80,000 万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（除股票投资以外类）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2021 年 9 月 30 日，悦达集团财务公司总资产为 383,853.24
万元，总负债为 270,863.36 万元。2021 年 1-9 月份营业收入为
11,017.55 万元，净利润为 4,877.34 万元。
三、金融服务协议暨关联交易的主要内容
公司拟与悦达集团财务公司签署《金融服务协议》（与 2018 年协
议主要内容一致），双方约定，由悦达集团财务公司为公司（含全资、控股子公司，下同）提供金融服务，该协议的主要内容如下：
（一）协议签署方
甲方：江苏悦达投资股份有限公司
乙方：江苏悦达集团财务有限公司
（二）合作原则
1．甲、乙双方在符合中国证券监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会和上海证券交易所监管要求的基础上同意进行合作，由乙方按照本协议约定为甲方提供相关金融服务；
2．甲、乙双方互相视对方为重要的合作伙伴，充分发挥在各自领域的优势，通过业务合作达成共同发展，实现合作双方利益最大化；
3．甲、乙双方之间的合作为非独家的合作，甲方有权结合自身利益自行决定是否需要及接受乙方提供的服务，也有权自主选择其他金融机构提供的服务，但在同等条件下，应优先选择乙方提供的金融服务；
4．甲、乙双方同意建立高层定期会晤制度和有效的沟通机制，及时交流业务信息及合作情况；
5．甲、乙双方应遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、共同发展及共赢的原则进行合作并履行本协议。
（三）服务内容
乙方向甲方提供以下金融服务：
1.存款服务：
（1）甲方在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙方开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；
（2）协议有效期内，甲方存放在乙方的每日最高存款余额（包括应计利息及手续费）不超过 10 亿元；
（3）乙方为甲方提供存款服务的存款利率在同等条件下将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率，也不低于江苏悦达集团有限公司其他成员单位同期在乙方同类存款的存款利率；
（4）乙方保障甲方存款的资金安全，乙方未能按时足额向甲方支付存款的，甲方有权终止本协议，并可按照法律规定对乙方应付甲方的存款与甲方在乙方的贷款进行抵消；
（5）因乙方其他违约行为而导致甲方遭受经济损失的，乙方应进行全额补偿，同时甲方有权终止本协议。
2．结算服务：
（1）乙方根据甲方指令为甲方提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务；
（2）上述结算服务免除结算服务费；
（3）乙方应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足甲方支付需求。
3．信贷服务：
（1）在依法合规的前提下，乙方可为甲方提供贷款、票据服务、
融资租赁等资金融通业务。在协议有效期内，乙方提供甲方的综合授信额度每日使用余额（包括所支付的服务费用或利息支出）不超过 15亿元；
（2）乙方承诺向甲方提供优惠的贷款利率，并不高于甲方在其它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率。
4．其他金融服务：
（1）乙方将按甲方的需求，向甲方提供经营范围内的其他金融服务，乙方向甲方提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议；
（2）乙方就提供其他金融服务所收取的费用，将不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用。
（四）双方的承诺和保证
1．甲方对乙方提供的上述服务给予积极的支持和配合，包括但不限于配合乙方做好存贷款管理工作，积极配合乙方开展信贷业务调查、评审工作以及提供财务报表等；
2．甲乙双方应加强沟通联系，密切配合，及时向对方提供各种有关信息、资料，通知对方各种重大变更事项。双方在合作过程中如发生争议，应本着“互谅互让、诚信务实”的原则，共同协商解决。
（五）保密条款
1．甲、乙双方一致同意，对在履行本协议过程中知悉的对方的商业秘密和其他秘密承担保密义务，未经对方同意，不得向第三方进行透露或者进行不正当使用，相关法律、法规和监管部门的规范性文
件另有规定的除外；
2．除本协议另有约定外，甲、乙双方在本协议项下的保密义务直至相关信息资料由对方公开或者实际上已经公开或者进入公知领域时止。
（六）协议的生效、变更和解除
1．本协议经双方签署并经过相关法律程序后生效，有效期三年；
2．本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除，在达成书面协议以前，本协议条款仍然有效；
3．本协议部分条款无效或者不可执行的，不影响其他条款的效力。
四、关联交易的目的及对上市公司的影响
悦达集团财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。悦达集团财务公司为公司办理结算、存款、信贷、票据及其它金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，不会影响公司资金的运作和调拨；公司利用悦达集团财务公司所提供的金融服务平台，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、拓宽融资渠道和降低融资风险，不会损害公司及中小股东利益。
五、本次关联交易应当履行的审议程序
（一）本次交易经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，关联董事张乃文、杨玉晴、徐兆军、解子胜、郭如东、王圣杰、王晨澜
审议时回避了表决。本次交易需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可声明，并发表如下独立意见：
1．公司本次董事会的召集、召开和表决程序及方式符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
2．悦达集团财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部风险控制制度等都受到中国银保监会的严格监管，公司与其签署《金融服务协议》符合国家有关法律法规的规定；
3．公司与悦达集团财务公司签署《金融服务协议》，遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则，有利于拓展公司融资渠道，加速公司资金周转，进一步提高资金使用效率和效益，为公司的生产经营提供更充足的资金。该关联交易事项在定价的公允性方面符合公开、公正、公平原则，不会损害公司和股东，特别是中小股东的利益,不会影响公司的独立性。同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）董事会审计委员会意见
公司拟与悦达集团财务公司签订《金融服务协议》，该关联交易事项的相关资料齐全，我们认为上述关联交易符合公司经营发展需要，交易公平合理、定价公允，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。
六、历史关联交易情况
过去 12 个月本公司及控股子公司与悦达集团及其控股子公司共
发生关联交易金额 7,998.85 万元。截至 2021 年 11 月末，本公司及
控股子公司在悦达集团财务公司存款余额为 95,975.08 万元，存款利率范围 0.35%-1.30%，贷款余额为 1,000.00 万元，贷款利率范围3.85%-4.35%（年日均存款余额为 61,203.02 万元，年日均贷款余额为 6,862.28 万元）。
七、备查文件
1．公司第十一届董事会第二次会议决议；
2．经独立董事事前认可的声明；
3．经独立董事签字确认的独立意见；
4．董事会审计委员会意见；
5．公司与悦达集团财务公司拟签订的《金融服务协议》文本。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2021 年 12 月 7 日
[2021-12-08] (600805)悦达投资:悦达投资关于为全资子公司提供担保的公告
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2021-064 号
江苏悦达投资股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人：
江苏悦达专用车有限公司（以下简称“悦达专用车公司”）
本次担保数量及累计为其担保数量
本次江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为悦达专用车公司向中国银行盐城开发区支行申请的 3,000 万元授信额度和向邮储银行盐都支行申请的 1,500 万元授信额度，提供连带责任担保，期限均为一年。截至目前，加上本次担保累计为其提供担保 12,500 万元。
对外担保累计数量
截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保总额为171，759.30万元（含本次），其中为控股公司提供担保 97,727.00 万元，为控股
股东及其子公司提供担保为 54,032.30 万元，分别占公司 2020 年 12
月 31 日经审计净资产的 34.81%、19.81%、10.95%。
截至目前公司无对外担保逾期。
一、担保情况概述
悦达专用车公司向中国银行盐城开发区支行申请 3,000 万元授
信额度，期限一年，向邮储银行盐都支行申请 1,500 万元授信额度，期限一年，合计 4,500 万元授信额度，均为还后续借。经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，同意继续为悦达专用车公司上述两笔合计 4,500 万元授信额度提供连带责任担保，期限均为一年。本次担保需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
悦达专用车公司，是本公司全资子公司，法定代表人：赵山虎，
注册资本：16,800 万元，成立时间：2005 年 7 月 14 日，注册地点：
盐城经济开发区希望大道 99 号，公司类型：有限责任公司，经营范围：各种垃圾车、喷洒车、清洁车辆生产；专用车、汽车零部件、环卫设备研发、设计、销售；汽车零部件生产；建筑工程机械、农业机械制造、销售；环境工程设计、施工等，主营业务：垃圾车等各种环卫专用车辆制造和销售。
截至 2021 年 9 月 30 日，悦达专用车公司总资产 40,931.50 万
元，所有者权益 11,421.40 万元。2021 年 1-9 月份归属于母公司净
利润为-489.66 万元（数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
1．担保方式：连带责任担保
2．担保金额：中国银行盐城开发区支行 3,000 万元授信,邮储银行盐都支行 1,500 万元授信
3．担保期限：一年
四、董事会意见
为支持悦达专用车公司的生产经营，董事会同意继续为悦达专用
车公司向中国银行盐城开发区支行申请的 3,000 万元授信额度和向邮储银行盐都支行申请的 1,500 万元授信额度，合计 4,500 万元授信额度，提供连带责任担保，期限均为一年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保总额为171，759.30万元（含本次），其中为控股公司提供担保 97,727.00 万元，为控股
股东及其子公司提供担保为 54,032.30 万元，分别占公司 2020 年 12
月 31 日经审计净资产的 34.81%、19.81%、10.95%。公司无对外担保逾期。
六、备查文件目录
公司第十一届董事会第二次会议决议。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2021 年 12 月 7 日
[2021-12-08] (600805)悦达投资:悦达投资关于为控股子公司提供担保的公告
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2021-063 号
江苏悦达投资股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人：
江苏悦达智能农业装备有限公司（以下简称“悦达智能农装公司”）
本次担保数量及累计为其担保数量
本次江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为悦达智能农装公司向兴业银行盐城分行申请的 1,800 万元授信额度提供担保，期限一年。截至目前，加上本次担保累计为其提供担保2,800 万元。
对外担保累计数量
截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保总额为171，759.30万元（含本次），其中为控股公司提供担保 97,727.00 万元，为控股
股东及其子公司提供担保为 54,032.30 万元，分别占公司 2020 年 12
月 31 日经审计净资产的 34.81%、19.81%、10.95%。
截至目前公司无对外担保逾期。
一、担保情况概述
悦达智能农装公司向兴业银行盐城分行申请 1,800 万元授信额度，期限一年，本次借款为还后续借。经公司第十一董事会第二次会
议审议通过，同意继续为悦达智能农装公司上述 1,800 万元授信额度提供担保，期限一年。本次担保需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
悦达智能农装公司法定代表人：王圣杰，注册资本：86,400万元，
成立时间：2008 年 11 月 28 日，注册地点：盐城经济技术开发区嫩
江路 9 号，公司类型：有限责任公司，经营范围：智能农业装备产品的制造、销售等。悦达智能农装公司为本公司控股子公司，本公司持有其 51%股份。
截至 2021 年 9 月 30 日，悦达智能农装公司总资产 64,453.22 万
元，所有者权益 234.15 万元。2021 年 1-9 月份归属于母公司净利润
为-4,812.17 万元（数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
1．担保方式：连带责任担保
2．担保金额：1,800 万元
3．担保期限：一年
四、董事会意见
为支持悦达智能农装公司的生产经营，董事会同意继续为悦达智能农装公司向兴业银行盐城分行申请的 1,800 万元授信额度提供担保，期限一年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保总额为171，759.30万元（含本次），其中为控股公司提供担保 97,727.00 万元，为控股
股东及其子公司提供担保为 54,032.30 万元，分别占公司 2020 年 12
月 31 日经审计净资产的 34.81%、19.81%、10.95%。公司无对外担保逾期。
六、备查文件目录
公司第十一届董事会第二次会议决议。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2021 年 12 月 7 日
[2021-12-08] (600805)悦达投资:悦达投资第十一届董事会第二次会议决议公告
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2021－061号
江苏悦达投资股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司于 2021 年 12 月 7 日召开第十一届
董事会第二次会议，会议方式：通讯表决。本次应参会董事 12 人，实际参会董事 12 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于与江苏悦达集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》
2018 年 12 月，经公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过，
公司与江苏悦达集团财务有限公司（以下简称“悦达集团财务公司”）签订了《金融服务协议》，有效期三年（详见公司 2018-051 号公告）。协议将到期，公司拟与悦达集团财务公司续签《金融服务协议》。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与江苏悦达集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-062 号)。
本次交易为关联交易，关联董事张乃文、杨玉晴、徐兆军、解子胜、郭如东、王圣杰、王晨澜审议时回避了表决。
同意 5 人，反对 0 人，弃权 0 人。
二、审议通过《关于为江苏悦达智能农业装备有限公司提供担保
的议案》
因经营需要，公司控股子公司江苏悦达智能农业装备有限公司向兴业银行盐城分行申请 1,800 万元授信额度，期限一年，本次借款为还后续借，拟继续由本公司提供连带责任担保。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2021-063 号)。
同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
三、审议通过《关于为江苏悦达专用车有限公司提供担保的议案》
因经营需要，公司全资子公司江苏悦达专用车有限公司向中国银行盐城开发区支行申请 3,000 万元授信额度，期限一年，向邮储银行盐都支行申请 1,500 万元授信额度，期限一年，合计 4,500 万元授信额度，均为还后续借，拟继续由本公司提供连带责任担保。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2021-064 号)。
同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
四、审议通过公司《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》 （公告编号：临 2021-065 号)。
同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
根据《公司章程》规定，上述第一项、第二项、第三项议案需提
交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2021 年 12 月 7 日
[2021-12-08] (600805)悦达投资:悦达投资关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：600805 证券简称：悦达投资 公告编号：临 2021-065 号
江苏悦达投资股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2021 年第四次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 23 日 15 点 00 分
召开地点：公司总部 15 楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址 http://www.chinaclear.cn）
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 22 日
至 2021 年 12 月 23 日
投票时间为：2021 年 12 月 22 日 15：00 至 2021 年 12 月 23 日 15:00
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于与江苏悦达集团财务有限公司签订金融服 √
务协议暨关联交易的议案
2 关于为江苏悦达智能农业装备有限公司提供担 √
保的议案
3 关于为江苏悦达专用车有限公司提供担保的议 √
案
1. 各议案已披露的时间和披露媒体
《关于与江苏悦达集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》、《关于为江苏悦达智能农业装备有限公司提供担保的议案》和《关于为江苏悦达专用车有限公司提供担保的议案》已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，
详见公司于 2021 年 12 月 7 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告。
2. 特别决议议案：无
3. 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4. 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
应回避表决的关联股东名称：江苏悦达集团有限公司
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
（一）本次持有人大会网络投票起止时间为 2021 年 12 月 22 日 15：00 至
2021 年 12 月 23 日 15：00。
为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
（二）投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（三）同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600805 悦达投资 2021/12/17
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记方式：
1.法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
2.个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
3.代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
4.股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件。
（二）登记时间：2021 年 12 月 17 日至 2021 年 12 月 22 日
上午 9:30-11:30，下午 15:00-17:00
（三）登记地点：盐城市世纪大道东路 2 号 13 楼公司证券部
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期半天，与会者食宿及交通费自理。
（二）联系电话：0515-88202867
传真：0515-88334601
联系人：王浩
地址：盐城市世纪大道东路 2 号
邮政编码：224007
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
江苏悦达投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 23 日召
开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于与江苏悦达集团财务有限公司签
订金融服务协议暨关联交易的议案
2 关于为江苏悦达智能农业装备有限公
司提供担保的议案
3 关于为江苏悦达专用车有限公司提供
担保的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-11-25] (600805)悦达投资:悦达投资第十一届董事会第一次会议决议公告
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2021－059号
江苏悦达投资股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司于 2021 年 11 月 23 日召开第十一届
董事会第一次会议，会议方式：现场召开。本次应参会董事 12 人，实际参会董事 11 人，董事解子胜先生因公务未出席，委托董事杨玉晴先生代为表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
选举张乃文先生为公司董事长、选举王圣杰先生为公司副董事长。任期与本届董事会任期一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。
同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
二、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》
董事会各专门委员会委员名单如下：
（一）战略委员会：委员张乃文先生、郭如东先生、蒋书运先生，其中张乃文先生为主任委员。
（二）薪酬委员会：委员蒋书运先生、周华女士、王佩萍女士，其中蒋书运先生为主任委员。
（三）审计委员会：委员蔡柏良先生、卢新国先生、王圣杰先生，其中蔡柏良先生为主任委员。
其中卢新国先生为主任委员。
公司第十一届董事会各专门委员会成员任期与其董事任期一致。
同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
聘任王圣杰先生为公司总经理。任期与本届董事会任期一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。
同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》
聘任王佩萍女士、张正林先生、马秀华先生、杨怀友先生、张建松先生、成荣春先生为公司副总经理；聘任刘斌先生为公司总会计师。任期与本届董事会任期一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。
同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任秦大刚先生为公司董事会秘书。任期与本届董事会任期一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。
同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2021 年 11 月 24 日
附：简历
张乃文，男，1969 年 1 月出生，研究生，高级会计师。曾任盐城
市财政局预算处处长、副调研员、副局长、党委委员，盐城市国资委党委书记、主任，盐城市财政局党委书记、局长。现任悦达集团党委书记、董事长,本公司董事。
蔡柏良，男，1963 年 7 月出生，教授、硕士生导师，长期从事会
计学教学。曾任江苏省盐城商业学校副校长，盐城师范学院商学院院长、教务处处长，智慧农业、春兰股份独立董事。现任盐城师范学院商学院教授，是江苏省高等学校特色专业建设点-会计学专业负责人，江苏省重点智库沿海发展智库专家，本公司独立董事。兼任盐城市金融研究院院长、盐城市经济学会会长和江苏省商业会计学会副会长。
周华，女，1966 年 8 月出生，教授。曾任盐城师范学院商学院副
教授，盐城师范学院商学院工商管理系主任。现任盐城师范学院商学院教授，本公司独立董事。兼任中国企业管理研究会理事，中国市场学会理事，江苏省商业经济学会理事，盐城市人力资源社会保障局专家库成员。
蒋书运，男，1966 年 1 月出生，教授、博士生导师。现任东南大
学机械工程学院教授、博士生导师，本公司独立董事。兼任中国振动工程学会机械动力学专业委员会副理事长，中国振动工程学会转子动力学专业委员会副理事长，全国高校制造技术与机床研究会理事，中国机械工程学会摩擦学专业委员会理事等。
卢新国，男，1965 年 2 月出生，教授、硕士生导师。曾任盐城工
学院财务管理系主任、经济与管理学院副院长、管理学院党委书记兼副院长、财务处处长，中联电气独立董事。现任盐城工学院会计学教授，安徽理工大学、江苏科技大学硕士生导师，江苏省财政厅会计咨询专家，本公司独立董事。兼任中国会计学会高级会员，江苏省会计学会理事，江苏省高级会计师评审专家库成员等。
徐兆军，男，1965 年 12 月出生，研究生，正高级会计师。曾任
盐城市国资委党委委员、副主任。现任悦达集团党委委员、董事、常务副总经理，本公司董事。
郭如东，男，1968 年 5 月出生，硕士，高级会计师。曾任悦达集
团财务部副部长、部长。现任悦达集团党委委员、总会计师，悦达集团财务公司党支部书记、董事长，本公司董事。
王圣杰，男，1968 年 6 月出生，硕士，正高级工程师。曾任山西
悦达京大高速公路公司董事长，江苏悦达纺织集团公司董事长，本公司副总经理。现任本公司党委副书记、副董事长、总经理，江苏悦达智能农业装备公司董事长。
王佩萍，女，1971 年 10 月出生，本科学历，高级经济师。曾任
悦达矿业控股公司执行董事，本公司董事会秘书。现任本公司党委副书记、董事、副总经理。
张正林，男，1969 年 4 月出生，本科学历，高级经济师。曾任山
西悦达京大高速公路公司副总经理，内蒙古准格尔旗乌兰渠煤炭公司总经理，内蒙古西蒙悦达能源公司总经理、董事长，江苏京沪高速公
路公司副总经理、副董事长。现任本公司副总经理。
马秀华，男，1969 年 7 月出生，硕士，高级工程师。曾任悦达集
团企业管理部部长，江苏悦达国际大酒店公司董事长、总经理，盐城射阳岛生态体育公园公司董事长，江苏悦达健康投资公司副董事长、副总经理。现任本公司副总经理、企业管理部部长。
杨怀友，男，1971 年 3 月出生，本科学历。曾任东风悦达起亚汽
车公司销售管理室室长。现任本公司副总经理，上海悦达智行汽车服务公司董事长。
张建松，男，1968 年 9 月出生，本科学历，高级工程师。曾任江
苏悦达新材料科技公司总经理，本公司总经理助理。现任本公司副总经理。
成荣春，男，1971 年 2 月出生，本科学历，高级国际商务师。曾
任江苏悦达物流公司总经理，江苏悦达汽车销售服务公司总经理，悦达汽车发展公司副总经理，本公司总经理助理，悦达汽车发展公司董事长。现任本公司副总经理，东风悦达起亚汽车公司副总经理。
刘斌，男，1974 年 11 月出生，硕士，高级会计师，注册会计师。
曾任江苏悦达南方控股公司副总会计师、财务总监，悦达地产集团公司副总会计师、财务总监。现任本公司总会计师、财务部部长。
秦大刚，男，1983 年 6 月出生，硕士，经济师。曾任悦达集团企
业管理部副部长（主持工作）、悦达发展研究院副院长（主持工作）、投资管理部部长。现任本公司董事会秘书、证券部部长。
[2021-11-25] (600805)悦达投资:悦达投资第十一届监事会第一次会议决议公告
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2021－060 号
江苏悦达投资股份有限公司
第十一届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司于 2021 年 11 月 23 日召开第十一届
监事会第一次会议，会议方式：现场召开。本次应参会监事 5 人，实际参会监事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经对议案所涉事项的审核与审议，监事会一致通过以下决议：
选举葛俊兰女士为公司第十一届监事会主席。任期与本届监事会任期一致，即自本次监事会审议通过之日起三年。
同意 5 人，反对 0 人，弃权 0 人。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2021 年 11 月 24 日
附：简历
葛俊兰，女，1970 年 11 月出生，本科学历。曾任悦达集团董事
会办公室副主任、主任，本公司董事会秘书。现任本公司监事会主席、工会主席。
[2021-11-24] (600805)悦达投资:悦达投资2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600805 证券简称：悦达投资 公告编号：临 2021-058 号
江苏悦达投资股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：公司总部 15 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 273,661,262
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 32.16
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议采用现场表决加网络投票表决两种方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由副董事长王圣杰先生主持。
1、公司在任董事 10 人，出席 9 人，董事徐兆军先生因公务未出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书秦大刚先生出席本次股东大会；部分高管人员列席本次股东大会。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 273,323,162 99.88 338,100 0.12 0 0
2、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 273,493,162 99.94 168,100 0.06 0 0
（二） 累积投票议案表决情况
3、 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
议 案 序 议案名称 得票数 得 票 数 占 出 是否当选
号 席 会 议 有 效
表 决 权 的 比
例（%）
3.01 关于选举张乃文为公司 274,683,164 100.37 是
第十一届董事会非独立
董事的议案
3.02 关于选举杨玉晴为公司 273,323,164 99.88 是
第十一届董事会非独立
董事的议案
3.03 关于选举徐兆军为公司 273,323,164 99.88 是
第十一届董事会非独立
董事的议案
3.04 关于选举解子胜为公司 273,323,164 99.88 是
第十一届董事会非独立
董事的议案
3.05 关于选举郭如东为公司 273,323,164 99.88 是
第十一届董事会非独立
董事的议案
3.06 关于选举王圣杰为公司 273,323,164 99.88 是
第十一届董事会非独立
董事的议案
3.07 关于选举王晨澜为公司 273,323,164 99.88 是
第十一届董事会非独立
董事的议案
3.08 关于选举王佩萍为公司 273,323,164 99.88 是
第十一届董事会非独立
董事的议案
4、 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
4.01 关于选举蔡柏 273,340,164 99.88 是
良为公司第十
一届董事会独
立董事的议案
4.02 关于选举周华 273,493,164 99.94 是
为公司第十一
届董事会独立
董事的议案
4.03 关于选举蒋书 273,493,164 99.94 是
运为公司第十
一届董事会独
立董事的议案
4.04 关于选举卢新 273,493,164 99.94 是
国为公司第十
一届董事会独
立董事的议案
5、 关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
5.01 关于选举葛俊 273,493,164 99.94 是
兰为公司第十
一届监事会监
事的议案
5.02 关于选举曾玮 273,493,164 99.94 是
为公司第十一
届监事会监事
的议案
5.03 关于选举李正 273,493,164 99.94 是
明为公司第十
一届监事会监
事的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 2 为特别决议议案，经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：刘颖颖、邵珺
2、律师见证结论意见：
悦达投资本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票业务实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江苏悦达投资股份有限公司
2021 年 11 月 23 日
[2021-11-06] (600805)悦达投资:悦达投资第十届董事会第四十九次会议决议公告
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2021－054号
江苏悦达投资股份有限公司
第十届董事会第四十九次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司于 2021 年 11 月 5 日召开第十届董
事会第四十九次会议，会议方式：通讯表决。本次会议应参与会议董事 10 人，实际参与会议董事 10 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过公司《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》
公司第十届董事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，对公司董事会成员进行换届选举。
经公司董事会提名委员会的审核，公司董事会提名张乃文、杨玉晴、徐兆军、解子胜、郭如东、王圣杰、王晨澜、王佩萍为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历附后）。
上述非独立董事候选人的任职资格符合上市公司董事候选人的条件；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形。
公司第十一届非独立董事成员任期为从股东大会审议通过之日起三年。
同意 10 人，反对 0 人，弃权 0 人。
二、审议通过公司《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》
公司第十届董事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，对公司董事会成员进行换届选举。
公司独立董事高波先生六年任期已满，不再担任公司独立董事、薪酬考核委员会主任委员、战略委员会委员职务；独立董事滕晓梅女士六年任期已满，不再担任公司独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会委员职务。董事会对高波先生和滕晓梅女士在公司任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所作贡献表示衷心的感谢！
经公司董事会提名委员会的审核，公司董事会提名蔡柏良（会计专业人士）、周华、蒋书运、卢新国（会计专业人士）为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历附后）。
上述独立董事候选人的任职资格符合上市公司董事候选人的条件；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形。
公司第十一届独立董事成员任期为从股东大会审议通过之日起三年。
同意 10 人，反对 0 人，弃权 0 人。
三、审议通过公司《关于公司独立董事津贴的议案》
公司第十届董事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》
的有关规定，对公司董事会成员进行换届选举。
公司董事会已提名蔡柏良、周华、蒋书运、卢新国为公司第十一届董事会独立董事候选人。结合公司实际情况和董事会薪酬考核委员会的建议，公司拟确定独立董事津贴每人每年 8 万元（税后），按月发放。
同意 10 人，反对 0 人，弃权 0 人。
四、审议通过公司《关于修改〈公司章程〉的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《悦达投资关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2021-055 号）及《悦达投资公司章程》。
同意 10 人，反对 0 人，弃权 0 人。
五、审议通过公司《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》 （公告编号：临 2021-057 号)。
同意 10 人，反对 0 人，弃权 0 人。
根据《公司章程》规定，上述第一项、第二项、第三项、第四项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2021 年 11 月 5 日
附：非独立董事候选人简历
张乃文，男，1969 年 1 月出生，研究生，高级会计师。曾任盐城
市财政局预算处处长、副调研员、副局长、党委委员，盐城市国资委党委书记、主任，盐城市财政局党委书记、局长。现任悦达集团党委书记、董事长。
杨玉晴，男，1965 年 8 月出生，大学学历，高级经济师。曾任本
公司总经理，东风悦达起亚汽车有限公司董事、副总经理。现任悦达集团党委副书记，本公司董事。
徐兆军，男，1965 年 12 月出生，研究生，正高级会计师。曾任
盐城市国资委党委委员、副主任。现任悦达集团党委委员、董事、常务副总经理，本公司董事。
解子胜，男，1965 年 7 月出生，硕士，研究员级高级工程师。曾
任东风悦达起亚汽车有限公司副总经理，本公司总经理。现任悦达集团副总经理，本公司董事。
郭如东，男，1968 年 5 月出生，硕士，高级会计师。曾任悦达集
团财务部副部长、部长。现任悦达集团党委委员、总会计师，江苏悦达集团财务有限公司党支部书记、董事长。
王圣杰，男，1968 年 6 月出生，硕士，高级工程师。曾任山西悦
达京大高速公路有限公司董事长，江苏悦达纺织集团有限公司董事长，本公司副总经理。现任本公司党委副书记、副董事长、总经理，江苏悦达智能农业装备有限公司董事长。
王晨澜，女，1970 年 4 月出生，本科学历，高级经济师。曾任山
西汾平高速公路有限公司董事长，山西悦达京大高速公路有限公司董事长。现任悦达集团副总经理，本公司董事。
王佩萍，女，1971 年 10 月出生，本科学历，高级经济师。曾任
悦达矿业控股有限公司执行董事，本公司董事会秘书。现任本公司党委副书记、董事、副总经理。
附：独立董事候选人简历
蔡柏良，男，1963 年 7 月出生，教授、硕士生导师，长期从事会
计学教学。曾任江苏省盐城商业学校副校长，盐城师范学院商学院院长、教务处处长，智慧农业、春兰股份独立董事。现任盐城师范学院商学院教授，是江苏省高等学校特色专业建设点-会计学专业负责人，江苏省重点智库沿海发展智库专家。兼任盐城市金融研究院院长、盐城市经济学会会长和江苏省商业会计学会副会长。现任本公司独立董事。
周华，女，1966 年 8 月出生，教授。曾任盐城师范学院商学院副
教授，盐城师范学院商学院工商管理系主任。现任盐城师范学院商学院教授。兼任中国企业管理研究会理事，中国市场学会理事，江苏省商业经济学会理事，盐城市人力资源社会保障局专家库成员。现任本公司独立董事。
蒋书运，男，1966 年 1 月出生，教授、博士生导师。现任东南大
学机械工程学院教授、博士生导师。兼任中国振动工程学会机械动力学专业委员会副理事长，中国振动工程学会转子动力学专业委员会副理事长，全国高校制造技术与机床研究会理事，中国机械工程学会摩擦学专业委员会理事等。
卢新国，男，1965 年 2 月出生，教授、硕士生导师。曾任盐城工
学院财务管理系主任、经济与管理学院副院长、管理学院党委书记兼副院长、财务处处长，江苏中联电气股份有限公司独立董事。现任盐
城工学院会计学教授，安徽理工大学、江苏科技大学硕士生导师，江苏省财政厅会计咨询专家。兼任中国会计学会高级会员，江苏省会计学会理事，江苏省高级会计师评审专家库成员等。
[2021-11-06] (600805)悦达投资:悦达投资关于修改《公司章程》的公告
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2021－055号
江苏悦达投资股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11
月 5 日召开第十届董事会第四十九次会议，审议通过了公司《关于修
改〈公司章程〉的议案》。根据《上市公司章程指引》、《证券法》、《上
市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》，公司拟对《公
司章程》中部分条款进行修订，具体如下：
序号 原章程内容 修改后内容
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立
成立的股份有限公司。 的股份有限公司。
公司系原国家体改委[1993]28 号文批准, 由原 公司系原国家体改委[1993]28 号文批准, 由原江苏
江苏黄海股份有限公司（集团）与江苏悦达集团有限 黄海股份有限公司（集团）与江苏悦达集团有限公司下属
1 公司下属汽车总厂、石油化工公司、煤炭总公司、物 汽车总厂、石油化工公司、煤炭总公司、物资贸易中心、
资贸易中心、房地产开发公司五家企业改组合并设 房地产开发公司五家企业改组合并设立；在江苏省工商行
立；在江苏省工商行政管理局注册登记，取得营业执 政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号
照，营业执照号 3200001103224。公司持有的最新统 3200001103224。公司目前持有统一社会信用代码为
一社会信用代码为 913209001401417456。 913209001401417456 的《营业执照》。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公 政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：
司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
2 （二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（三）将股份奖励给本公司职工； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立 持异议，要求公司收购其股份；
决议持异议，要求公司收购其股份的。 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的 的公司债券；
活动。 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择 方式之一进行：
下列方式之一进行： （一）证券交易所集中竞价交易方式；
3 （一）证券交易所集中竞价交易方式； （二）要约方式；
（二）要约方式； （三）中国证监会认可的其他方式。
（三）中国证监会认可的其他方式。 公司因第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、
第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开
的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第
第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一） （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应
项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股 当经股东大会决议；公司因第二十三条第一款第（三）项、
第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，
东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司 可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二
股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 以上董事出席的董事会会议决议。
4 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的， 公司依照第二十三条第一款规定收购本公司股份后，
应当在 6 个月内转让或者注销。 属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；
公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公 属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转
司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用 让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项
于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收 情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已
购的股份应当 1 年内转让给职工。 发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注
销。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有
本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票或者
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、 其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在
持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司 卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本
股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月 公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购入包
内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事 销售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有国务院证
会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售 券监督管理机构规定的其他情形的除外。
后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持
5 6 个月时间限制。 有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权 母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有
要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期 股权性质的证券。
限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名 公司董事会不按照第一款规定执行的，股东有权要求
义直接向人民法院提起诉讼。 董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有 的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法
责任的董事依法承担连带责任。 院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的
董事依法承担连带责任。
第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式
6 方式提请股东大会表决。股东提名董事、监事的，应 提请股东大会表决。股东提名董事、监事的，应在股东大
在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召 会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。提案中
集人。提案中须同时提供候选人的身份证明、简历和 须同时提供候选人的身份证明、简历和基本情况。召集人
基本情况。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股 应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临
东大会补充通知，公告临时提案的内容。董事会、监 时提案的内容。董事会应当向股东公告候选董事、监事的
事会和有权提名的股东提名的候选人分别不得超过 简历和基本情况。如果公司单一股东及其一致行动人拥有
应选人数的一名。董事会应当向股东公告候选董事、 权益的股份比例在 30%及以上时，董事、监事的选举应当
监事的简历和基本情况。股东大会就选举董事、监事 按照相关法律法规及本章程的规定，采用累积投票制。
进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监
议，可以实行累积投票制。 事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或 权，股东拥有的表决权可以集中使用。实行累积投票选举
者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数 公司董事、监事的具体程序与要求如下：
相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。实 （一）股东大会选举董事、监事时，投票股东必须在
行累积投票选举公司董事、监事的具体程序与要求 一张选票上注明所选举的所有董事、监事，并在其选举的
如下： 每名董事、监事后标注其使用的投票权数目；
（一）股东大会选举董事、监事时，投票股东必 （二）如果选票上该股东使用的投票权总数超过了其
须在一张选票上注明
[2021-11-06] (600805)悦达投资:悦达投资第十届监事会第十七次会议决议公告
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2021－056 号
江苏悦达投资股份有限公司
第十届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司于 2021 年 11 月 5 日召开第十届监
事会第十七次会议，会议方式：通讯表决。本次会议应参会监事 5 人，实际参会监事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过以下议案：
审议通过公司《关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》
公司第十届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，对公司监事会成员进行换届选举。
公司监事会提名葛俊兰、曾玮、李正明为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人。经股东大会审议通过后，上述非职工代表监事将与职工代表监事董广勇、职工代表监事周旻昊共同组成公司第十一届监事会（简历附后）。
公司第十一届监事会成员任期为从股东大会审议通过之日起三年。
同意 5 人，反对 0 人，弃权 0 人。
根据《公司章程》规定，该议案须提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2021 年 11 月 5 日
附：监事会监事简历
葛俊兰，女，1970 年 11 月出生，本科学历。曾任悦达集团董事
局办公室副主任、主任，本公司董事会秘书。现任本公司监事会主席、工会主席。
曾玮，女，1971 年 10 月出生，大学学历，硕士学位，高级注册
人力资源管理师、企业人力资源管理师、高级工程师。曾任悦达集团产业部部长、人力资源部部长。现任悦达集团董事、总经济师，本公司监事。
李正明，男，1969 年 2 月出生，本科学历，高级会计师、注册会
计师、注册税务师、注册资产评估师、注册房地产评估师。曾任悦达集团审计部部长助理、副部长，悦达资本股份有限公司监事、监事会主席。现任悦达集团审计部部长、企业管理部部长，本公司监事。
董广勇，男，1965 年 8 月出生，硕士，工程师。曾任悦达矿业控
股有限公司副总经理，本公司证券部部长、董事会秘书。现任本公司投资部部长，本公司监事。
周旻昊，男，1982 年 4 月出生，硕士，经济师。曾任悦达集团人
力资源部副部长。现任本公司党委工作部、人力资源部副部长（主持工作）。
[2021-11-06] (600805)悦达投资:悦达投资关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600805 证券简称：悦达投资 公告编号：临 2021-057 号
江苏悦达投资股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上
市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 23 日 15 点 00 分
召开地点：公司总部 15 楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投 票系统（网址 http://www.chinaclear.cn）
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 22 日
至 2021 年 11 月 23 日
投票时间为：2021 年 11 月 22 日 15：00 至 2021 年 11 月 23 日 15:00
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司独立董事津贴的议案 √
2 关于修改《公司章程》的议案 √
累积投票议案
3.00 关于选举公司第十一届董事会非独立董事 应选董事（8）人
的议案
3.01 关于选举张乃文为公司第十一届董事会非 √
独立董事的议案
3.02 关于选举杨玉晴为公司第十一届董事会非 √
独立董事的议案
3.03 关于选举徐兆军为公司第十一届董事会非 √
独立董事的议案
3.04 关于选举解子胜为公司第十一届董事会非 √
独立董事的议案
3.05 关于选举郭如东为公司第十一届董事会非 √
独立董事的议案
3.06 关于选举王圣杰为公司第十一届董事会非 √
独立董事的议案
3.07 关于选举王晨澜为公司第十一届董事会非 √
独立董事的议案
3.08 关于选举王佩萍为公司第十一届董事会非 √
独立董事的议案
4.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的 应选独立董事（4）人
议案
4.01 关于选举蔡柏良为公司第十一届董事会独 √
立董事的议案
4.02 关于选举周华为公司第十一届董事会独立 √
董事的议案
4.03 关于选举蒋书运为公司第十一届董事会独 √
立董事的议案
4.04 关于选举卢新国为公司第十一届董事会独 √
立董事的议案
5.00 关于选举公司第十一届监事会非职工代表 应选监事（3）人
监事的议案
5.01 关于选举葛俊兰为公司第十一届监事会监 √
事的议案
5.02 关于选举曾玮为公司第十一届监事会监事 √
的议案
5.03 关于选举李正明为公司第十一届监事会监 √
事的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
《关于公司独立董事津贴的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》已经公司第十届董事会第四十九次会议审议通过，《关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》已经公司第十届监事会第十七次会
议审议通过，详见公司于 2021 年 11 月 6 日刊载于《上海证券报》、《证券日报》
和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告。
2、 特别决议议案：关于修改《公司章程》的议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
（一）本次持有人大会网络投票起止时间为 2021 年 11 月 22 日 15：00 至
2021 年 11 月 23 日 15：00。
为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
（二）投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（三）同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600805 悦达投资 2021/11/18
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：
1.法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
2.个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
3.代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
4.股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件。
（二）登记时间：2021 年 11 月 19 日到 11 月 22 日
上午 9:30-11:30，下午 15:00-17:00
（三）登记地点：盐城市世纪大道东路 2 号 13 楼公司证券部
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期半天，与会者食宿及交通费自理。
（二）联系电话：0515-88202867、0515-88263720
传真：0515-88334601
联系人：王浩
地址：盐城市世纪大道东路 2 号
邮政编码：224007
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司董事会
2021 年 11 月 5 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
江苏悦达投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 23
日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司独立董事津贴的议案
2 关于修改《公司章程》的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
3.00 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
3.01 关于选举张乃文为公司第十一届董事会非独立董事的议案
3.02 关于选举杨玉晴为公司第十一届董事会非独立董事的议案
3.03 关于选举徐兆军为公司第十一届董事会非独立董事的议案
3.04 关于选举解子胜为公司第十一届董事会非独立董事的议案
3.05 关于选举郭如东为公司第十一届董事会非独立董事的议案
3.06 关于选举王圣杰为公司第十一届董事会非独立董事的议案
3.07 关于选举王晨澜为公司第十一届董事会非独立董事的议案
3.08 关于选举王佩萍为公司第十一届董事会非独立董事的议案
4.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
4.01 关于选举蔡柏良为公司第十一届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举周华为公司第十一届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举蒋书运为公司第十一届董事会独立董事的议案
4.04 关于选举卢新国为公司第十一届董事会独立董事的议案
5.00 关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案
5.01 关于选举葛俊兰为公司第十一届监事会监事的议案
5.02 关于选举曾玮为公司第十一届监事会监
[2021-10-30] (600805)悦达投资:悦达投资关于公司董事长及董事变动的公告
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2021－053 号
江苏悦达投资股份有限公司
关于公司董事长及董事变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因工作变动，王连春先生不再担任公司董事长、董事及战略委员会主任委员职务，祁广亚先生不再担任公司董事、战略委员会委员职务。公司董事会将按照法定程序尽快完成公司董事补选等工作。
董事会对王连春先生、祁广亚先生在公司任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所作贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-23] (600805)悦达投资:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.61元
每股净资产: 5.1913元
加权平均净资产收益率: -11.05%
营业总收入: 28.39亿元
归属于母公司的净利润: -5.17亿元
[2021-09-25] (600805)悦达投资:悦达投资第十届董事会第四十七次会议决议公告
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2021－051 号
江苏悦达投资股份有限公司
第十届董事会第四十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司于 2021 年 9 月 24 日召开第十届董
事会第四十七次会议，会议方式：通讯表决。本次会议应参会董事 12人，实际参会董事 12 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过《关于为江苏悦达南方控股有限公司提供担保的议案》。
详见公司《关于为江苏悦达南方控股有限公司提供担保的公告》（2021-052）。
同意 5 人，反对 0 人，弃权 0 人。
关联董事王连春、祁广亚、杨玉晴、徐兆军、解子胜、王圣杰、王晨澜回避表决。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2021 年 9 月 24 日
[2021-09-25] (600805)悦达投资:悦达投资关于为江苏悦达南方控股有限公司提供担保的公告
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2021-052 号
江苏悦达投资股份有限公司
关于为江苏悦达南方控股有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人：
江苏悦达南方控股有限公司（以下简称“悦达南方公司”）
●本次担保数量及累计为其担保数量
本次江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为悦达南方公司向平安银行南京分行申请的 2 亿元敞口续授信提供担保（敞口的定义为剔除保证金、存单、银行承兑汇票、国债等质押部分的授信余额，以下同），本次担保金额 2.6 亿元（担保金额为敞口授信额度 2 亿元的 1.3 倍）。截至本公告日，本公司累计为江苏悦达集团有限公司（以下简称“悦达集团”）及其子公司提供担保54,032.3 万元。悦达集团为本公司及其子公司提供担保 14.63 亿元。
●本次无反担保措施
●对外担保累计数量
截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保总额为 189,465.3万元（含本次），其中为控股公司提供担保 100,433 万元，为控股股
东及其子公司提供担保为 54,032.3 万元，分别占公司 2020 年 12 月
31 日经审计净资产的 38.40%、20.35%、10.95%。
● 截至目前公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
因经营需要，悦达南方公司向平安银行南京分行申请 2 亿元敞口续授信，期限一年，经公司第十届董事会第四十七次会议审议通过，同意为悦达南方公司向平安银行南京分行申请的 2 亿元敞口续授信
提供担保，担保金额 2.6 亿元（担保金额为敞口授信额度 2 亿元的 1.3
倍）。
由于悦达集团持有悦达南方公司 89.95%股份，悦达集团为本公司控股股东，本次担保构成关联担保，董事会审议时关联董事王连春、祁广亚、杨玉晴、徐兆军、解子胜、王圣杰、王晨澜回避表决。
经公司 2020 年年度股东大会审议通过，公司与悦达集团签订互
保协议，互保额度不超过人民币 20 亿元，互保范围为悦达集团及其全资、控股子公司与本公司及其全资、控股子公司。互保协议有效期为股东大会审议通过之日起三年。股东大会授权公司董事会审议相关担保事项，在额度内发生的具体担保事项，不需再提请股东大会审议。加上本次担保，公司共为悦达集团及其子公司提供担保 54,032.3 万元，未超过担保额度，本次担保不需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
悦达南方公司，法定代表人：唐如军，注册资本：120,120.32012
万元，成立时间：2000 年 2 月 15 日，注册地点：南京市大桥南路 7-
9 号，主营业务：实业投资，物业管理，国内贸易，农副产品的收购
等。截至 2021 年 6 月 30 日，悦达南方公司总资产为 117.77 亿元，
净资产为 56.26 亿元，2021 年 1-6 月归属于母公司净利润 14,431 万
元。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保金额：2.6 亿元（2 亿元敞口续授信的 1.3 倍）
3、保证期间：从担保合同生效日起至主合同项下具体授信（为免疑义，具体授信的种类包括贷款及/或主合同项下的任何其他的银行授信品种，以下同）项下的债务履行期限届满之日后三年。授信展期的，则保证期间顺延至展期期间届满之日后三年；若主合同项下存在不止一项授信种类的，每一授信品种的保证期间单独计算。
四、董事会意见
鉴于公司与悦达集团保持着稳定的互保关系，截至目前，悦达集团为本公司提供担保 14.63 亿元，董事会同意本次为悦达南方公司向平安银行南京分行申请的授信提供连带责任担保，担保金额 2.6 亿元。
五、独立董事意见
鉴于本公司与悦达集团有互保协议，且本次担保金额在互保额度范围内，我们同意公司本次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保总额为 189,465.3万元（含本次），其中为控股公司提供担保 100,433 万元，为控股股
东及其子公司提供担保为 54,032.3 万元，分别占公司 2020 年 12 月
31 日经审计净资产的 38.40%、20.35%、10.95%。公司无对外担保逾期。
七、备查文件目录
第十届董事会第四十七次会议决议。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2021 年 9 月 24 日
[2021-09-16] (600805)悦达投资:悦达投资关于全资子公司对外提供担保的公告
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2021-050 号
江苏悦达投资股份有限公司
关于全资子公司对外提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●担保人和被担保人：
担保人为上海悦达智行汽车服务有限公司（以下简称“悦达智行公司”），本公司持有其 100%股权。
被担保人为悦达智行公司下属 24 家全资及 1 家控股子公司。
●本次担保数量及累计为其担保数量
本次悦达智行公司为其下属 24 家全资及 1 家控股子公司共计
30,500 万元三方融资授信提供担保，期限一年。截至目前，加上本次担保，悦达智行公司累计为上述 24 家全资及 1 家控股子公司提供担保 30,500 万元。
●本次反担保措施
本次悦达智行公司为枣庄悦达智行汽车销售服务有限公司（以下简称“枣庄悦达智行公司”）提供 1,500 万元融资授信担保，悦达智行公司持有枣庄悦达智行公司 60%股份，张楠持有 40%股份，张楠为其中 600 万元融资授信担保提供不可撤销反担保。
●对外担保累计数量
截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保总额为 188,465.3
万元（含本次），其中为控股公司提供担保 100,433 万元，为控股股
东及其子公司提供担保为 53,032.3 万元，分别占公司 2020 年 12 月
31 日经审计净资产的 38.19%、20.35%、10.75%。
●截至目前，本公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
因经营需要，悦达智行公司下属 24 家全资及 1 家控股子公司向
交通银行盐城开发区支行申请共计 30,500 万元三方融资授信，由悦
达智行公司提供担保，期限一年。
本次担保明细：
被担保对象 悦达智行公 反担保 贷款银行 金额（万元） 期限
司持有股份
江苏悦达骏驰汽车 100% 无 交通银行盐城开发区支行 1,000 1 年
销售有限公司
烟台悦达智行汽车 100% 无 交通银行盐城开发区支行 1,700 1 年
销售服务有限公司
枣庄悦达智行公司 60% 有 交通银行盐城开发区支行 1,500 1 年
成都悦浩汽车销售 100% 无 交通银行盐城开发区支行 500 1 年
服务有限公司
长沙悦亚汽车销售 100% 无 交通银行盐城开发区支行 1,300 1 年
服务有限公司
东阳悦起汽车销售 100% 无 交通银行盐城开发区支行 800 1 年
服务有限公司
衢州悦起汽车销售 100% 无 交通银行盐城开发区支行 1,200 1 年
服务有限公司
青岛悦盛汽车销售 100% 无 交通银行盐城开发区支行 1,200 1 年
服务有限公司
石家庄悦起汽车销 100% 无 交通银行盐城开发区支行 1,200 1 年
售服务有限公司
沈阳悦起汽车销售 100% 无 交通银行盐城开发区支行 1,800 1 年
服务有限公司
大连悦起汽车销售 100% 无 交通银行盐城开发区支行 1,800 1 年
有限公司
昆明悦盛汽车销售 100% 无 交通银行盐城开发区支行 1,500 1 年
服务有限公司
柳州悦起汽车销售 100% 无 交通银行盐城开发区支行 800 1 年
服务有限公司
永州悦起汽车销售 100% 无 交通银行盐城开发区支行 1,000 1 年
服务有限公司
太原悦起汽车销售 100% 无 交通银行盐城开发区支行 1,200 1 年
服务有限公司
呼和浩特悦起汽车 100% 无 交通银行盐城开发区支行 1,000 1 年
销售服务有限公司
盐城悦达智行汽车 100% 无 交通银行盐城开发区支行 2,000 1 年
销售服务有限公司
苏州悦达智行汽车 100% 无 交通银行盐城开发区支行 1,200 1 年
销售服务有限公司
贵阳悦达智行汽车 100% 无 交通银行盐城开发区支行 1,200 1 年
销售服务有限公司
佛山悦起智行汽车 100% 无 交通银行盐城开发区支行 1,200 1 年
销售服务有限公司
无锡悦达智行汽车 100% 无 交通银行盐城开发区支行 1,200 1 年
销售服务有限公司
芜湖悦起汽车销售 100% 无 交通银行盐城开发区支行 1,000 1 年
服务有限公司
开封悦起汽车销售 100% 无 交通银行盐城开发区支行 1,200 1 年
服务有限公司
扬州悦达智行汽车 100% 无 交通银行盐城开发区支行 800 1 年
销售服务有限公司
安阳悦达智行汽车 100% 无 交通银行盐城开发区支行 1,200 1 年
销售服务有限公司
合计 30,500
本次担保已经悦达智行公司董事会审议通过，悦达智行公司为单
一股东设立，不设股东会。
二、担保方情况
悦达智行公司
法定代表人：杨怀友；注册资本：20,000 万元；成立日期：2018
年 11 月 30 日；住所地：上海市静安区江场路 1228 弄 20 号 1802 室；
经营范围：汽车及配件、饰品、装饰材料、电子产品、润滑油、日用
品的销售，汽车租赁，展览展示服务，二手车服务。本公司持有 100%
截至 2021 年 6 月 30 日，公司总资产 73,659 万元,所有者权益
15,545万元，2021年1-6月份实现归属于母公司净利润-1,929万元。
三、被担保方情况（2021 年财务数据未经审计）
1、江苏悦达骏驰汽车销售有限公司
法定代表人：胡荣；注册资本：1000 万元；成立时间：2010 年
7 月 13 日；住所地：南京市浦口区浦珠北路 133 号；经营范围：保险
代理业务，二类汽车维修,汽车及配件、汽车租赁，停车场管理服务，二手车经纪服务。悦达智行公司持有其 100%股权。
截至 2021 年 06 月 30 日，公司总资产 4241.89 万元,所有者权益
284.46 万元，2021 年 1-6 月份实现归属于母公司净利润-186.13 万
元。
2、烟台悦达智行汽车销售服务有限公司
法定代表人：邱燕；注册资本：800 万元；成立日期：2020 年 12
月 24 日；住所地：山东省烟台市芝罘区机场路 160 号一层；经营范围：汽车新车销售；新能源汽车整车销售，机动车修理和维护，汽车拖车、救援、清障服务，汽车零配件批发，二手车经营。悦达智行公司持有其 100%股权。
截至 2021 年 06 月 30 日，公司总资产 1796.99 万元,所有者权益
558.35万元，2021年1-6月份实现归属于母公司净利润-16.65万元。
3、枣庄悦达智行汽车销售服务有限公司
法定代表人：胡荣；注册资本：700 万元；成立时间：2017 年 10
月 10 日；住所地：山东省枣庄市市中区西昌路中段；经营范围：汽
车销售，汽车配件销售，旧机动车销售，汽车租赁，承办汽车展览展示活动，汽车信息咨询服务，汽车按揭贷款咨询服务，机动车辆保险代理服务，汽车维修。悦达智行公司持有其 60%股权，张楠持有其 40%股权。
截至 2021 年 06 月 30 日，公司总资产 3202.30 万元,所有者权益
601.68万元，2021年1-6月份实现归属于母公司净利润-93.65万元。
4、成都悦浩汽车销售服务有限公司
法定代表人：周志华；注册资本：1000 万元；成立时间：2019 年
2 月 26 日；住所地：成都市金牛区蜀西路 83 号；经营范围：汽车销
售及租赁，展览服务，汽车配件销售，二手车经销，商务信息咨询，汽车维修。悦达智行公司持有其 100%股权。
截至 2021 年 06 月 30 日，公司总资产 5943.59 万元,所有者权益
300.72 万元，2021 年 1-6 月份实现归属于母公司净利润-327.04 万
元。
5、长沙悦亚汽车销售服务有限公司
法定代表人：周志华；注册资本：800 万元；成立时间：2019 年12 月 23 日；住所地：湖南省长沙市天心区雀园路东风悦达起亚 4S店；经营范围：品牌汽车、饰品、汽车用品、润滑油、日用品的销售，汽车租赁，机动车维修、二手车经营、机动车辆保险兼业代理、汽车相关咨询服务。悦达智行公司持有其 100%股权。
截至 2021 年 06 月 30 日，公司总资产 4553.38 万元,所有者权益
465.08 万元，2021 年 1-6 月份实现归属于母公司净利润-203.24 万
元。
6、东阳悦起汽车销售服务有限公司
法定代表人：周志华；注册资本：700 万元；成立日期：2020 年04 月 20 日；住所地：浙江省金华市东阳市白云街道西城工业区佳轮路 1 号 B 幢；经营范围：汽车新车销售，机动车修理和维护，汽车零配件批发，汽车租赁，汽车装饰用品销售，二手车经销。悦达智行公司持有其 100%股权。
截至 2021 年 06 月 30 日，公司总资产 2044.70 万元,所有者权益
517.78 万元，2021 年 1-6 月份实现归属于母公司净利润-148.99 万
元。
7、衢州悦起汽车销售服务有限公司
法定代表人：卞成楼；注册资本：500 万元；成立日期：2020 年
4 月 30 日；住所地：浙江省衢州市三衢路 523 号；经营范围：汽车新
车销售，汽车零配件零售，汽车零配件批发，汽车装饰用品销售，二手车经销，汽车拖车、求援、清障服务。悦达智行公司持有其 100%股权。
截至 2021 年 06 月 30 日，公司总资产 2402.74 万元,所有者权益
556.44 万元，2021 年 1-6 月份实现归属于母公司净利润 1.71 万元。
8、青岛悦盛汽车销售服务有限公司
法定代表人：刘曙东；注册资本：800 万元；成立日期：2020 年03 月 27 日；住所地：山东省青岛市城阳区夏庄街道黑龙江中路 10号；经营范围：品牌汽车、汽车用品、润滑油、汽车内饰用品、电子
[2021-09-14] (600805)悦达投资:悦达投资关于控股子公司经营期限即将届满的提示性公告
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2021-049 号
江苏悦达投资股份有限公司
关于控股子公司经营期限即将届满的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据交通部交财发[2001]184 号《关于对有偿转让西安至铜川一级公路收费权经营期限的批复》，本公司控股子公司陕西西铜高速公路有限公司（以下简称“西铜公司”），注册资本 114,315 万元，本
公司持有其 70%股份，核定经营期限为 20 年，从 2001 年 6 月 27 日
至 2021 年 6 月 27 日。受新冠疫情影响,2020 年西铜公司暂停收费 79
天。经批准，西铜公司收费期限延长至 2021 年 9 月 14 日，到期后西
铜公司将进行清算。
公司在 2021 年半年度报告中，已提示西铜公司经营期限将届满事项。西铜公司各方股东将积极稳妥地推进经营期限届满的相关工作，本公司将及时披露进展。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2021 年 9 月 13 日
[2021-08-21] (600805)悦达投资:悦达投资第十届董事会第四十六次会议决议公告
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2021－047 号
江苏悦达投资股份有限公司
第十届董事会第四十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司于 2021 年 8 月 20 日召开第十届董
事会第四十六次会议，会议方式：通讯表决。本次会议应参会董事 12人，实际参会董事 12 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、《2021 年半年度报告》。
同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
二、《关于全资子公司土地收储的议案》。
同意大丰悦港实业有限公司与盐城市自然资源和规划局、盐城市土地储备中心签署《收回土地使用权协议书》，并全权委托公司经营层负责土地收储的相关事宜。
同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
详见公司《关于全资子公司土地收储的公告》（2021-048）。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2021 年 8 月 20 日
[2021-08-21] (600805)悦达投资:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.41元
每股净资产: 5.3844元
加权平均净资产收益率: -7.41%
营业总收入: 18.66亿元
归属于母公司的净利润: -3.53亿元
[2021-08-17] (600805)悦达投资:悦达投资第十届董事会第四十五次会议决议公告
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2021－045 号
江苏悦达投资股份有限公司
第十届董事会第四十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司于 2021 年 8 月 16 日召开第十届董
事会第四十五次会议，会议方式：通讯表决。本次会议应参会董事 12人，实际参会董事 12 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过《关于江苏悦达纺织集团有限公司智能化转型升级项目的议案》。
同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
详见公司《关于江苏悦达纺织集团有限公司智能化转型升级项目的公告》（2021-046）。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2021 年 8 月 16 日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-29] (600805)悦达投资:悦达投资2021年年度业绩预亏公告
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2022－005 号
江苏悦达投资股份有限公司
2021 年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司 2021 年年度业绩预计为-79,944 万元。
2.预计 2021 年年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的
净利润为-81,718 万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股
东的净利润-79,944 万元；
2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-81,718万元。
（三）注册会计师对公司本期业绩预告未出具专项说明。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-126,820.63 万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-149,002.34万元。
（二）每股收益：-1.49 元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）公司持股 25%的东风悦达起亚汽车有限公司，因为缺芯产销
量下降以及贵金属涨价等因素，2021 年度业绩继续亏损，影响本公司归母净利润约-5.31 亿元。
（二）公司持股 21%的江苏京沪高速公路有限公司目前正改扩建，
施工中拆除部分桥梁、互通道路等资产，2021 年度江苏京沪高速公路有限公司对上述拆除资产减记无形资产和固定资产。公司持股 70%的陕西西铜高速公路有限公司 2021 年度计提道路维修费用。上述两项合计影响本公司归母净利润约-1.67 亿元。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-14] (600805)悦达投资:悦达投资关于公司高级管理人员变动的公告
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2022－004 号
江苏悦达投资股份有限公司
关于公司高级管理人员变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于 2022 年 1 月 12 日收到张正林先生的书面辞职报
告，张正林先生因工作变动向董事会辞去公司副总经理职务。根据相关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
张正林先生在担任公司副总经理期间认真履职，公司对其在任职期间为公司的生产经营做出的努力和贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-08] (600805)悦达投资:悦达投资关于为控股股东提供担保的公告
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2022-003 号
江苏悦达投资股份有限公司
关于为控股股东提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人：
江苏悦达集团有限公司（以下简称“悦达集团”）
●本次担保数量及累计为其担保数量
本次江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为悦达集团向中国银行盐城分行申请的 4.75 亿元授信额度提供担保，期限三年。截至目前，加上本次担保，本公司累计为悦达集团及其子公司提供担保 10.15 亿元。悦达集团为本公司及其子公司提供担保15.92 亿元。
●本次无反担保措施
●对外担保累计数量
截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保总额为224，259.30万元（含本次），其中为控股公司提供担保 102,727.00 万元，为控股股东及其子公司提供担保为 101,532.30 万元，分别占公司 2020 年12 月 31 日经审计净资产的 45.45%、20.82%、20.58%。
●截至目前公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
因经营需要，悦达集团拟向中国银行盐城分行申请 4.75 亿元授信额度，期限三年。经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，同意为悦达集团向中国银行盐城分行申请的 4.75 亿元授信额度提供担保，期限三年。
由于悦达集团为本公司控股股东，本次担保构成关联交易，董事会审议时关联方派出董事张乃文、杨玉晴、徐兆军、解子胜、郭如东、王圣杰、王晨澜回避表决。
经公司 2020 年年度股东大会审议通过，公司与悦达集团签订互
保协议，互保额度不超过人民币 20 亿元，互保范围为悦达集团及其全资、控股子公司与本公司及其全资、控股子公司。互保协议有效期为股东大会审议通过之日起三年。股东大会授权公司董事会审议相关担保事项，在额度内发生的具体担保事项，不需再提请股东大会审议。加上本次担保，公司累计为悦达集团及其子公司提供担保 10.15 亿元，未超过担保额度，本次担保不需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
悦达集团成立于 1991 年 5 月 16 日，法定代表人：张乃文，注册
资本：50 亿元，经营范围：实业投资，企业总部管理，汽柴油整车制造，新能源整车制造，汽车零部件及配件制造，汽车销售等。盐城市人民政府持有悦达集团 90%股权，江苏省财政厅持有悦达集团 10%股权。
截至 2021 年 9 月 30 日，悦达集团总资产 709.06 亿元，所有者
权益 257.83 亿元，资产负债率为 63.64%。2021 年 1-9 月实现营业收
入 148.24 亿元，归属于母公司所有者的净利润 4.43 亿元（数据未经
审计）。
三、担保协议的主要内容
1.担保方式：连带责任担保
2.担保金额：4.75 亿元
3.担保期限：三年
四、董事会意见
鉴于公司与悦达集团保持着稳定的互保关系，截至目前，悦达集团为本公司提供担保 15.92 亿元，董事会同意本次为悦达集团向中国银行盐城分行申请的 4.75 亿元授信额度提供担保，期限三年。
五、独立董事意见
公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可声明，并发表如下独立意见：
1.公司本次董事会的召集、召开和表决程序及方式符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
2.鉴于本公司与悦达集团有互保协议，且本次担保金额在互保额度范围内，我们同意公司本次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保总额为224，259.30万元（含本次），其中为控股公司提供担保 102,727.00 万元，为控股股东及其子公司提供担保为 101,532.30 万元，分别占公司 2020 年12 月 31 日经审计净资产的 45.45%、20.82%、20.58%。公司无对外担保逾期。
七、备查文件目录
第十一届董事会第四次会议决议。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2022 年 1 月 7 日
[2022-01-08] (600805)悦达投资:悦达投资关于为全资孙公司提供担保的公告
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2022-002 号
江苏悦达投资股份有限公司
关于为全资孙公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人：
江苏悦达棉纺有限公司(以下简称“悦达棉纺公司”)
本次担保数量及累计为其担保数量
本次江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为悦达棉纺公司向邮储银行盐城分行申请的 1,000 万元授信额度提供连带责任担保，期限为一年。截至目前，加上本次担保，本公司累计为其提供担保 47,000 万元。
对外担保累计数量
截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保总额为224，259.30万元（含本次），其中为控股公司提供担保 102,727.00 万元，为控股股东及其子公司提供担保为 101,532.30 万元，分别占公司 2020 年12 月 31 日经审计净资产的 45.45%、20.82%、20.58%。
截至目前公司无对外担保逾期。
一、担保情况概述
因经营需要，悦达棉纺公司向邮储银行盐城分行申请 1,000 万元授信额度，期限一年，为还后续借。经公司第十一届董事会第四次会
议审议通过，同意继续为悦达棉纺公司上述 1,000 万元授信额度提供连带责任担保，期限为一年。本次担保不需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
悦达棉纺公司成立于 2014 年 6 月 26 日，法定代表人：颜国华，
注册资本：30,000 万元人民币，经营范围：棉、麻、毛、丝和人造纤维及其纯、混纺纱线、织物的制造及销售等。江苏悦达纺织集团有限公司持有悦达棉纺公司 100%股权，本公司持有江苏悦达纺织集团有限公司 100%股权。
截至2021 年9月30日，悦达棉纺公司总资产103,869.14 万元，
所有者权益 39,462.53 万元，资产负债率 62.01%。2021 年 1-9 月实
现营业收入 74,042.55 万元，归属于母公司净利润为 2,861.99 万元（数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
1．担保方式：连带责任担保
2．担保金额：1,000 万元
3．担保期限：一年
四、董事会意见
为支持悦达棉纺公司的生产经营，董事会同意继续为悦达棉纺公司向邮储银行盐城分行申请的 1,000 万元授信额度提供连带责任担保，期限为一年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保总额为224，259.30万元（含本次），其中为控股公司提供担保 102,727.00 万元，为控股
股东及其子公司提供担保为 101,532.30 万元，分别占公司 2020 年12 月 31 日经审计净资产的 45.45%、20.82%、20.58%。公司无对外担保逾期。
六、备查文件目录
公司第十一届董事会第四次会议决议。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2022 年 1 月 7 日
[2022-01-08] (600805)悦达投资:悦达投资第十一届董事会第四次会议决议公告
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2022－001号
江苏悦达投资股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司于 2022 年 1 月 7 日召开第十一届董
事会第四次会议，会议方式：通讯表决。本次应参会董事 12 人，实际参会董事 12 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于为江苏悦达棉纺有限公司提供担保的议案》
因经营需要，江苏悦达棉纺有限公司向邮储银行盐城分行申请1,000 万元授信额度，期限一年，为还后续借。经本次会议审议通过，同意为上述 1,000 万元授信额度提供连带责任担保，期限为一年。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为全资孙公司提供担保的公告》（公告编号：临 2022-002 号)。
同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
二、审议通过《关于为江苏悦达集团有限公司提供担保的议案》
因经营需要，江苏悦达集团有限公司向中国银行盐城分行申请4.75 亿元授信额度，期限三年。经本次会议审议通过，同意为上述4.75 亿元授信额度提供连带责任担保，期限三年。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股股东提供担保的公告》（公告编号：临 2022-003 号)。
本次交易为关联交易，关联董事张乃文、杨玉晴、徐兆军、解子胜、郭如东、王圣杰、王晨澜审议时回避了表决。
同意 5 人，反对 0 人，弃权 0 人。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2022 年 1 月 7 日
[2021-12-24] (600805)悦达投资:悦达投资2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600805 证券简称：悦达投资 公告编号：临 2021-069 号
江苏悦达投资股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：公司总部 15 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 13
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 298,405,988
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 35.0697
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场表决加网络投票表决两种方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由副董事长王圣杰先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 12 人，出席 6 人，董事张乃文、杨玉晴、徐兆军、解子胜、
郭如东、王晨澜因公务未出席；
2. 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事曾玮女士因公务未出席；
3. 董事会秘书秦大刚先生出席本次股东大会；部分高管人员列席本次股东
大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1. 议案名称：关于与江苏悦达集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 19,547,026 74.7227 6,612,400 25.2773 0 0
2. 议案名称：关于为江苏悦达智能农业装备有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 290,889,288 97.4810 7,516,700 2.5190 0 0
3. 议案名称：关于为江苏悦达专用车有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 291,508,588 97.6886 6,612,400 2.2159 285,000 0.0955
（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
1 关于与江苏悦达 19,54 74.7227 6,612 25.2773 0 0
集团财务有限公 7,026 ,400
司签订金融服务
协议暨关联交易
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 涉及关联交易，关联股东江苏悦达集团有限公司回避了表决，并采取了中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
（一） 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：刘颖颖、邵珺
（二） 律师见证结论意见：
悦达投资本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票业务实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
（一） 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
（二） 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江苏悦达投资股份有限公司
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-22] (600805)悦达投资:悦达投资关于为控股孙公司提供担保的公告
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2021-068 号
江苏悦达投资股份有限公司
关于为控股孙公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人：
江苏悦达家纺有限公司（以下简称“家纺公司”）
本次担保数量及累计为其担保数量
本次江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为家纺公司向建设银行盐城建军支行申请 5,000 万元授信额度，期限一年。截至目前，加上本次担保累计为其提供担保 5,000 万元。
对外担保累计数量
截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保总额为176，759.30万元（含本次），其中为控股公司提供担保 102,727.00 万元，为控股
股东及其子公司提供担保为 54,032.30 万元，分别占公司 2020 年 12
月 31 日经审计净资产的 35.82%、20.82%、10.95%。
截至目前公司无对外担保逾期。
一、担保情况概述
家纺公司向建设银行盐城建军支行申请 5,000 万元授信额度，期限一年。经公司第十一董事会第三次会议审议通过，同意为家纺公司上述 5,000 万元授信额度提供担保，期限一年。
二、被担保人基本情况
家纺公司法定代表人：孙仁斌，注册资本：10,689 万美元，成立
时间：2007 年 6 月 11 日，注册地点：盐城市世纪大道 699 号，公司
类型：有限责任公司，经营范围：家用纺织面料、服装、床上用品研发、制造、销售等。家纺公司为本公司控股孙公司，本公司全资子公司江苏悦达纺织集团有限公司持有其 95.32%股份。
截至 2021 年 9 月 30 日，家纺公司总资产为 36,963.35 万元，所
有者权益为 31,698.66 万元。2021 年 1-9 月份，实现营业收入
25,125.47 万元，归属于母公司净利润为 192.66 万元（数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
1．担保方式：连带责任担保
2．担保金额：5,000 万元
3．担保期限：一年
四、董事会意见
为支持家纺公司生产经营，董事会同意为家纺公司向建设银行盐城建军支行申请 5,000 万元授信额度提供担保，期限一年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保总额为176，759.30万元（含本次），其中为控股公司提供担保 102,727.00 万元，为控股
股东及其子公司提供担保为 54,032.30 万元，分别占公司 2020 年 12
月 31 日经审计净资产的 35.82%、20.82%、10.95%。公司无对外担保逾期。
六、备查文件目录
公司第十一届董事会第三次会议决议。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-22] (600805)悦达投资:悦达投资关于放弃优先受让权暨与关联方形成共同投资的公告
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2021－067号
江苏悦达投资股份有限公司关于放弃
优先受让权暨与关联方形成共同投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：东风汽车集团有限公司将其持有的东风悦达起亚汽车有限公司（以下简称“DYK 公司”）25%股权通过上海联合产权
交易所公开挂牌，挂牌时间为 2021 年 11 月 19 日至 2021 年 12 月 16
日，挂牌价格为 29,701.468662 万元。挂牌结束，江苏悦达汽车集团有限公司（以下简称“悦达汽车集团”）为唯一竞拍人。本公司作为DYK 公司股东，放弃本次股权转让的优先受让权。由于悦达汽车集团为本公司关联法人，本公司放弃优先受让权与关联方形成共同投资，构成关联交易。
过去 12 个月本公司及控股子公司与江苏悦达集团有限公司
（以下简称“悦达集团 ”） 及其控股子公司共发生关联交易金额7,998.85 万元。
本次交易不需要提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、关联交易概述
东风汽车集团有限公司将其持有的 DYK 公司 25%股权通过上海联
合产权交易所公开挂牌，挂牌时间为 2021 年 11 月 19 日至 2021 年
12 月 16 日，挂牌价格为 29,701.468662 万元。挂牌结束，悦达汽车
集团为唯一竞拍人。本公司作为 DYK 公司股东，考虑到 DYK 公司后续增资需求和公司自身经营状况，放弃本次股权转让的优先受让权。
本次股权转让完成前，DYK 公司股权结构为：起亚株式会社、东风汽车集团有限公司、本公司各持有 50%、25%、25%。本次股权转让完成后，DYK 公司股权结构为：起亚株式会社、悦达汽车集团、本公司各持有 50%、25%、25%。
本公司控股股东悦达集团持有悦达汽车集团 70%股权，故公司本次放弃优先受让权与关联方形成共同投资，构成关联交易。本次关联交易经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，关联方派出董事张乃文、杨玉晴、徐兆军、解子胜、郭如东、王圣杰、王晨澜回避了表决。
本次交易不需要提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
悦达汽车集团，法定代表人：张乃文，注册资本：20 亿元，成立
时间：2021 年 6 月 18 日，注册地点：盐城经济技术开发区新都东路
29 号悦达汽车广场 11 幢 9 楼，经营范围：道路机动车辆生产、机动
车检测、道路货物运输等，股权结构：悦达集团持有 70%，盐城市国有资产投资集团有限公司持有 30%。
截至 2021 年 11 月 30 日，悦达汽车集团总资产为 50.27 亿元，
净资产为 25.07 亿元。2021 年 1-11 月主营业务收入为 2.30 亿元（数
据未经审计）。
三、关联交易标的基本情况
DYK 公司，法定代表人：张乃文，注册资本：62,400 万美元，成
立时间:1992 年 9 月 12 日，公司类型：有限责任公司（中外合资），
经营范围：乘用车制造和销售等。
截至 2021 年 6 月 30 日，DYK 公司总资产为 134.19 亿元，净资
产为 8.42 亿元。2021 年 1-6 月主营业务收入为 71.30 亿元，归属于
母公司净利润为-13.71 亿元（数据未经审计）。
四、关联交易的目的及对上市公司的影响
本公司考虑到 DYK 公司后续增资需求和公司自身经营状况，放弃本次股权优先受让权，且悦达汽车集团成为 DYK 公司股东，有利于稳定 DYK 公司的股权结构和合作关系。
本次交易完成后，公司的合并报表范围没有发生变化，不会对公司的财务状况、经营成果、未来主营业务及持续经营能力造成不利影响。
五、本次关联交易应当履行的审议程序
（一）本次交易经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，关联董事张乃文、杨玉晴、徐兆军、解子胜、郭如东、王圣杰、王晨澜审议时回避表决。
（二）独立董事意见
公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可声明，并发表如
下独立意见：
1.公司本次董事会的召集、召开和表决程序及方式符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
2.考虑到本次关联交易，不会对公司的财务状况、经营成果、经营业绩造成不利影响，且有利于稳定 DYK 公司的股权结构和合作关系，不存在损害公司和股东利益的情形。
综上，我们同意公司放弃本次股权转让的优先受让权。
六、上网公告附件
（一）经独立董事事前认可的声明；
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-22] (600805)悦达投资:悦达投资第十一届董事会第三次会议决议公告
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2021－066号
江苏悦达投资股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司于 2021 年 12 月 21 日召开第十一届
董事会第三次会议，会议方式：通讯表决。本次应参会董事 12 人，实际参会董事 12 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于放弃优先受让权暨与关联方形成共同投资的议案》
东风汽车集团有限公司将其持有的东风悦达起亚汽车有限公司（以下简称“DYK 公司”）25%股权通过上海联合产权交易所公开挂
牌，挂牌时间为 2021 年 11 月 19 日至 2021 年 12 月 16 日，挂牌价格
为 29,701.468662 万元。挂牌结束，江苏悦达汽车集团有限公司（以下简称“悦达汽车集团”）为唯一竞拍人。本公司作为 DYK 公司股东，放弃本次股权转让的优先受让权。由于悦达汽车集团为本公司关联法人，本公司放弃优先受让权与关联方形成共同投资，构成关联交易。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于放弃优先受让权暨与关联方形成共同投资的公告》（公告编号：临 2021-067 号)。
本次交易为关联交易，关联董事张乃文、杨玉晴、徐兆军、解子
胜、郭如东、王圣杰、王晨澜审议时回避了表决。
同意 5 人，反对 0 人，弃权 0 人。
二、审议通过《关于为江苏悦达家纺有限公司提供担保的议案》
因经营需要，本公司控股孙公司江苏悦达家纺有限公司向建设银行盐城建军支行申请 5,000 万元授信额度，期限一年，由本公司提供连带责任担保。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股孙公司提供担保的公告》（公告编号：临 2021-068 号)。
同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-08] (600805)悦达投资:悦达投资关于与江苏悦达集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的公告
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2021－062号
江苏悦达投资股份有限公司关于与江苏悦达集团财务
有限公司签订金融服务协议暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：本公司拟与江苏悦达集团财务有限公司（以下简称“悦达集团财务公司”）续签《金融服务协议》。
过去 12 个月本公司及控股子公司与悦达集团及其控股子公司
共发生关联交易金额 7,998.85 万元（详见公司 2020-069 号和 2021-
022 号公告）。截至 2021 年 11 月末，本公司及控股子公司在悦达集
团财务公司存款余额为 95,975.08 万元，存款利率范围 0.35%-1.30%，贷款余额为 1,000.00 万元，贷款利率范围 3.85%-4.35%（年日均存款余额为 61,203.02 万元，年日均贷款余额为 6,862.28 万元）。
本次交易需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、关联交易概述
2018 年 12 月，经公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过，
公司与江苏悦达集团财务有限公司（以下简称“悦达集团财务公司”）签订了《金融服务协议》，有效期三年（详见公司 2018-051 号公告）。协议将到期，公司拟与悦达集团财务公司续签《金融服务协议》，有
效期三年。
由于悦达集团财务公司控股股东为江苏悦达集团有限公司，江苏悦达集团有限公司系本公司控股股东，本次交易构成关联交易。
二、关联方基本情况
名称：江苏悦达集团财务有限公司
注册地址：盐城市城南新区世纪大道东路 2 号悦达集团总部大楼
法定代表人：郭如东
注册资本：80,000 万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（除股票投资以外类）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2021 年 9 月 30 日，悦达集团财务公司总资产为 383,853.24
万元，总负债为 270,863.36 万元。2021 年 1-9 月份营业收入为
11,017.55 万元，净利润为 4,877.34 万元。
三、金融服务协议暨关联交易的主要内容
公司拟与悦达集团财务公司签署《金融服务协议》（与 2018 年协
议主要内容一致），双方约定，由悦达集团财务公司为公司（含全资、控股子公司，下同）提供金融服务，该协议的主要内容如下：
（一）协议签署方
甲方：江苏悦达投资股份有限公司
乙方：江苏悦达集团财务有限公司
（二）合作原则
1．甲、乙双方在符合中国证券监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会和上海证券交易所监管要求的基础上同意进行合作，由乙方按照本协议约定为甲方提供相关金融服务；
2．甲、乙双方互相视对方为重要的合作伙伴，充分发挥在各自领域的优势，通过业务合作达成共同发展，实现合作双方利益最大化；
3．甲、乙双方之间的合作为非独家的合作，甲方有权结合自身利益自行决定是否需要及接受乙方提供的服务，也有权自主选择其他金融机构提供的服务，但在同等条件下，应优先选择乙方提供的金融服务；
4．甲、乙双方同意建立高层定期会晤制度和有效的沟通机制，及时交流业务信息及合作情况；
5．甲、乙双方应遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、共同发展及共赢的原则进行合作并履行本协议。
（三）服务内容
乙方向甲方提供以下金融服务：
1.存款服务：
（1）甲方在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙方开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；
（2）协议有效期内，甲方存放在乙方的每日最高存款余额（包括应计利息及手续费）不超过 10 亿元；
（3）乙方为甲方提供存款服务的存款利率在同等条件下将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率，也不低于江苏悦达集团有限公司其他成员单位同期在乙方同类存款的存款利率；
（4）乙方保障甲方存款的资金安全，乙方未能按时足额向甲方支付存款的，甲方有权终止本协议，并可按照法律规定对乙方应付甲方的存款与甲方在乙方的贷款进行抵消；
（5）因乙方其他违约行为而导致甲方遭受经济损失的，乙方应进行全额补偿，同时甲方有权终止本协议。
2．结算服务：
（1）乙方根据甲方指令为甲方提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务；
（2）上述结算服务免除结算服务费；
（3）乙方应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足甲方支付需求。
3．信贷服务：
（1）在依法合规的前提下，乙方可为甲方提供贷款、票据服务、
融资租赁等资金融通业务。在协议有效期内，乙方提供甲方的综合授信额度每日使用余额（包括所支付的服务费用或利息支出）不超过 15亿元；
（2）乙方承诺向甲方提供优惠的贷款利率，并不高于甲方在其它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率。
4．其他金融服务：
（1）乙方将按甲方的需求，向甲方提供经营范围内的其他金融服务，乙方向甲方提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议；
（2）乙方就提供其他金融服务所收取的费用，将不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用。
（四）双方的承诺和保证
1．甲方对乙方提供的上述服务给予积极的支持和配合，包括但不限于配合乙方做好存贷款管理工作，积极配合乙方开展信贷业务调查、评审工作以及提供财务报表等；
2．甲乙双方应加强沟通联系，密切配合，及时向对方提供各种有关信息、资料，通知对方各种重大变更事项。双方在合作过程中如发生争议，应本着“互谅互让、诚信务实”的原则，共同协商解决。
（五）保密条款
1．甲、乙双方一致同意，对在履行本协议过程中知悉的对方的商业秘密和其他秘密承担保密义务，未经对方同意，不得向第三方进行透露或者进行不正当使用，相关法律、法规和监管部门的规范性文
件另有规定的除外；
2．除本协议另有约定外，甲、乙双方在本协议项下的保密义务直至相关信息资料由对方公开或者实际上已经公开或者进入公知领域时止。
（六）协议的生效、变更和解除
1．本协议经双方签署并经过相关法律程序后生效，有效期三年；
2．本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除，在达成书面协议以前，本协议条款仍然有效；
3．本协议部分条款无效或者不可执行的，不影响其他条款的效力。
四、关联交易的目的及对上市公司的影响
悦达集团财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。悦达集团财务公司为公司办理结算、存款、信贷、票据及其它金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，不会影响公司资金的运作和调拨；公司利用悦达集团财务公司所提供的金融服务平台，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、拓宽融资渠道和降低融资风险，不会损害公司及中小股东利益。
五、本次关联交易应当履行的审议程序
（一）本次交易经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，关联董事张乃文、杨玉晴、徐兆军、解子胜、郭如东、王圣杰、王晨澜
审议时回避了表决。本次交易需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可声明，并发表如下独立意见：
1．公司本次董事会的召集、召开和表决程序及方式符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
2．悦达集团财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部风险控制制度等都受到中国银保监会的严格监管，公司与其签署《金融服务协议》符合国家有关法律法规的规定；
3．公司与悦达集团财务公司签署《金融服务协议》，遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则，有利于拓展公司融资渠道，加速公司资金周转，进一步提高资金使用效率和效益，为公司的生产经营提供更充足的资金。该关联交易事项在定价的公允性方面符合公开、公正、公平原则，不会损害公司和股东，特别是中小股东的利益,不会影响公司的独立性。同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）董事会审计委员会意见
公司拟与悦达集团财务公司签订《金融服务协议》，该关联交易事项的相关资料齐全，我们认为上述关联交易符合公司经营发展需要，交易公平合理、定价公允，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。
六、历史关联交易情况
过去 12 个月本公司及控股子公司与悦达集团及其控股子公司共
发生关联交易金额 7,998.85 万元。截至 2021 年 11 月末，本公司及
控股子公司在悦达集团财务公司存款余额为 95,975.08 万元，存款利率范围 0.35%-1.30%，贷款余额为 1,000.00 万元，贷款利率范围3.85%-4.35%（年日均存款余额为 61,203.02 万元，年日均贷款余额为 6,862.28 万元）。
七、备查文件
1．公司第十一届董事会第二次会议决议；
2．经独立董事事前认可的声明；
3．经独立董事签字确认的独立意见；
4．董事会审计委员会意见；
5．公司与悦达集团财务公司拟签订的《金融服务协议》文本。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2021 年 12 月 7 日
[2021-12-08] (600805)悦达投资:悦达投资关于为全资子公司提供担保的公告
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2021-064 号
江苏悦达投资股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人：
江苏悦达专用车有限公司（以下简称“悦达专用车公司”）
本次担保数量及累计为其担保数量
本次江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为悦达专用车公司向中国银行盐城开发区支行申请的 3,000 万元授信额度和向邮储银行盐都支行申请的 1,500 万元授信额度，提供连带责任担保，期限均为一年。截至目前，加上本次担保累计为其提供担保 12,500 万元。
对外担保累计数量
截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保总额为171，759.30万元（含本次），其中为控股公司提供担保 97,727.00 万元，为控股
股东及其子公司提供担保为 54,032.30 万元，分别占公司 2020 年 12
月 31 日经审计净资产的 34.81%、19.81%、10.95%。
截至目前公司无对外担保逾期。
一、担保情况概述
悦达专用车公司向中国银行盐城开发区支行申请 3,000 万元授
信额度，期限一年，向邮储银行盐都支行申请 1,500 万元授信额度，期限一年，合计 4,500 万元授信额度，均为还后续借。经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，同意继续为悦达专用车公司上述两笔合计 4,500 万元授信额度提供连带责任担保，期限均为一年。本次担保需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
悦达专用车公司，是本公司全资子公司，法定代表人：赵山虎，
注册资本：16,800 万元，成立时间：2005 年 7 月 14 日，注册地点：
盐城经济开发区希望大道 99 号，公司类型：有限责任公司，经营范围：各种垃圾车、喷洒车、清洁车辆生产；专用车、汽车零部件、环卫设备研发、设计、销售；汽车零部件生产；建筑工程机械、农业机械制造、销售；环境工程设计、施工等，主营业务：垃圾车等各种环卫专用车辆制造和销售。
截至 2021 年 9 月 30 日，悦达专用车公司总资产 40,931.50 万
元，所有者权益 11,421.40 万元。2021 年 1-9 月份归属于母公司净
利润为-489.66 万元（数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
1．担保方式：连带责任担保
2．担保金额：中国银行盐城开发区支行 3,000 万元授信,邮储银行盐都支行 1,500 万元授信
3．担保期限：一年
四、董事会意见
为支持悦达专用车公司的生产经营，董事会同意继续为悦达专用
车公司向中国银行盐城开发区支行申请的 3,000 万元授信额度和向邮储银行盐都支行申请的 1,500 万元授信额度，合计 4,500 万元授信额度，提供连带责任担保，期限均为一年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保总额为171，759.30万元（含本次），其中为控股公司提供担保 97,727.00 万元，为控股
股东及其子公司提供担保为 54,032.30 万元，分别占公司 2020 年 12
月 31 日经审计净资产的 34.81%、19.81%、10.95%。公司无对外担保逾期。
六、备查文件目录
公司第十一届董事会第二次会议决议。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2021 年 12 月 7 日
[2021-12-08] (600805)悦达投资:悦达投资关于为控股子公司提供担保的公告
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2021-063 号
江苏悦达投资股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人：
江苏悦达智能农业装备有限公司（以下简称“悦达智能农装公司”）
本次担保数量及累计为其担保数量
本次江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为悦达智能农装公司向兴业银行盐城分行申请的 1,800 万元授信额度提供担保，期限一年。截至目前，加上本次担保累计为其提供担保2,800 万元。
对外担保累计数量
截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保总额为171，759.30万元（含本次），其中为控股公司提供担保 97,727.00 万元，为控股
股东及其子公司提供担保为 54,032.30 万元，分别占公司 2020 年 12
月 31 日经审计净资产的 34.81%、19.81%、10.95%。
截至目前公司无对外担保逾期。
一、担保情况概述
悦达智能农装公司向兴业银行盐城分行申请 1,800 万元授信额度，期限一年，本次借款为还后续借。经公司第十一董事会第二次会
议审议通过，同意继续为悦达智能农装公司上述 1,800 万元授信额度提供担保，期限一年。本次担保需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
悦达智能农装公司法定代表人：王圣杰，注册资本：86,400万元，
成立时间：2008 年 11 月 28 日，注册地点：盐城经济技术开发区嫩
江路 9 号，公司类型：有限责任公司，经营范围：智能农业装备产品的制造、销售等。悦达智能农装公司为本公司控股子公司，本公司持有其 51%股份。
截至 2021 年 9 月 30 日，悦达智能农装公司总资产 64,453.22 万
元，所有者权益 234.15 万元。2021 年 1-9 月份归属于母公司净利润
为-4,812.17 万元（数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
1．担保方式：连带责任担保
2．担保金额：1,800 万元
3．担保期限：一年
四、董事会意见
为支持悦达智能农装公司的生产经营，董事会同意继续为悦达智能农装公司向兴业银行盐城分行申请的 1,800 万元授信额度提供担保，期限一年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保总额为171，759.30万元（含本次），其中为控股公司提供担保 97,727.00 万元，为控股
股东及其子公司提供担保为 54,032.30 万元，分别占公司 2020 年 12
月 31 日经审计净资产的 34.81%、19.81%、10.95%。公司无对外担保逾期。
六、备查文件目录
公司第十一届董事会第二次会议决议。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2021 年 12 月 7 日
[2021-12-08] (600805)悦达投资:悦达投资第十一届董事会第二次会议决议公告
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2021－061号
江苏悦达投资股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司于 2021 年 12 月 7 日召开第十一届
董事会第二次会议，会议方式：通讯表决。本次应参会董事 12 人，实际参会董事 12 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于与江苏悦达集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》
2018 年 12 月，经公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过，
公司与江苏悦达集团财务有限公司（以下简称“悦达集团财务公司”）签订了《金融服务协议》，有效期三年（详见公司 2018-051 号公告）。协议将到期，公司拟与悦达集团财务公司续签《金融服务协议》。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与江苏悦达集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-062 号)。
本次交易为关联交易，关联董事张乃文、杨玉晴、徐兆军、解子胜、郭如东、王圣杰、王晨澜审议时回避了表决。
同意 5 人，反对 0 人，弃权 0 人。
二、审议通过《关于为江苏悦达智能农业装备有限公司提供担保
的议案》
因经营需要，公司控股子公司江苏悦达智能农业装备有限公司向兴业银行盐城分行申请 1,800 万元授信额度，期限一年，本次借款为还后续借，拟继续由本公司提供连带责任担保。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2021-063 号)。
同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
三、审议通过《关于为江苏悦达专用车有限公司提供担保的议案》
因经营需要，公司全资子公司江苏悦达专用车有限公司向中国银行盐城开发区支行申请 3,000 万元授信额度，期限一年，向邮储银行盐都支行申请 1,500 万元授信额度，期限一年，合计 4,500 万元授信额度，均为还后续借，拟继续由本公司提供连带责任担保。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2021-064 号)。
同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
四、审议通过公司《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》 （公告编号：临 2021-065 号)。
同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
根据《公司章程》规定，上述第一项、第二项、第三项议案需提
交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2021 年 12 月 7 日
[2021-12-08] (600805)悦达投资:悦达投资关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：600805 证券简称：悦达投资 公告编号：临 2021-065 号
江苏悦达投资股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2021 年第四次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 23 日 15 点 00 分
召开地点：公司总部 15 楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址 http://www.chinaclear.cn）
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 22 日
至 2021 年 12 月 23 日
投票时间为：2021 年 12 月 22 日 15：00 至 2021 年 12 月 23 日 15:00
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于与江苏悦达集团财务有限公司签订金融服 √
务协议暨关联交易的议案
2 关于为江苏悦达智能农业装备有限公司提供担 √
保的议案
3 关于为江苏悦达专用车有限公司提供担保的议 √
案
1. 各议案已披露的时间和披露媒体
《关于与江苏悦达集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》、《关于为江苏悦达智能农业装备有限公司提供担保的议案》和《关于为江苏悦达专用车有限公司提供担保的议案》已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，
详见公司于 2021 年 12 月 7 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告。
2. 特别决议议案：无
3. 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4. 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
应回避表决的关联股东名称：江苏悦达集团有限公司
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
（一）本次持有人大会网络投票起止时间为 2021 年 12 月 22 日 15：00 至
2021 年 12 月 23 日 15：00。
为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
（二）投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（三）同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600805 悦达投资 2021/12/17
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记方式：
1.法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
2.个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
3.代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
4.股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件。
（二）登记时间：2021 年 12 月 17 日至 2021 年 12 月 22 日
上午 9:30-11:30，下午 15:00-17:00
（三）登记地点：盐城市世纪大道东路 2 号 13 楼公司证券部
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期半天，与会者食宿及交通费自理。
（二）联系电话：0515-88202867
传真：0515-88334601
联系人：王浩
地址：盐城市世纪大道东路 2 号
邮政编码：224007
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
江苏悦达投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 23 日召
开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于与江苏悦达集团财务有限公司签
订金融服务协议暨关联交易的议案
2 关于为江苏悦达智能农业装备有限公
司提供担保的议案
3 关于为江苏悦达专用车有限公司提供
担保的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-11-25] (600805)悦达投资:悦达投资第十一届董事会第一次会议决议公告
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2021－059号
江苏悦达投资股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司于 2021 年 11 月 23 日召开第十一届
董事会第一次会议，会议方式：现场召开。本次应参会董事 12 人，实际参会董事 11 人，董事解子胜先生因公务未出席，委托董事杨玉晴先生代为表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
选举张乃文先生为公司董事长、选举王圣杰先生为公司副董事长。任期与本届董事会任期一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。
同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
二、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》
董事会各专门委员会委员名单如下：
（一）战略委员会：委员张乃文先生、郭如东先生、蒋书运先生，其中张乃文先生为主任委员。
（二）薪酬委员会：委员蒋书运先生、周华女士、王佩萍女士，其中蒋书运先生为主任委员。
（三）审计委员会：委员蔡柏良先生、卢新国先生、王圣杰先生，其中蔡柏良先生为主任委员。
其中卢新国先生为主任委员。
公司第十一届董事会各专门委员会成员任期与其董事任期一致。
同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
聘任王圣杰先生为公司总经理。任期与本届董事会任期一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。
同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》
聘任王佩萍女士、张正林先生、马秀华先生、杨怀友先生、张建松先生、成荣春先生为公司副总经理；聘任刘斌先生为公司总会计师。任期与本届董事会任期一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。
同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任秦大刚先生为公司董事会秘书。任期与本届董事会任期一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。
同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2021 年 11 月 24 日
附：简历
张乃文，男，1969 年 1 月出生，研究生，高级会计师。曾任盐城
市财政局预算处处长、副调研员、副局长、党委委员，盐城市国资委党委书记、主任，盐城市财政局党委书记、局长。现任悦达集团党委书记、董事长,本公司董事。
蔡柏良，男，1963 年 7 月出生，教授、硕士生导师，长期从事会
计学教学。曾任江苏省盐城商业学校副校长，盐城师范学院商学院院长、教务处处长，智慧农业、春兰股份独立董事。现任盐城师范学院商学院教授，是江苏省高等学校特色专业建设点-会计学专业负责人，江苏省重点智库沿海发展智库专家，本公司独立董事。兼任盐城市金融研究院院长、盐城市经济学会会长和江苏省商业会计学会副会长。
周华，女，1966 年 8 月出生，教授。曾任盐城师范学院商学院副
教授，盐城师范学院商学院工商管理系主任。现任盐城师范学院商学院教授，本公司独立董事。兼任中国企业管理研究会理事，中国市场学会理事，江苏省商业经济学会理事，盐城市人力资源社会保障局专家库成员。
蒋书运，男，1966 年 1 月出生，教授、博士生导师。现任东南大
学机械工程学院教授、博士生导师，本公司独立董事。兼任中国振动工程学会机械动力学专业委员会副理事长，中国振动工程学会转子动力学专业委员会副理事长，全国高校制造技术与机床研究会理事，中国机械工程学会摩擦学专业委员会理事等。
卢新国，男，1965 年 2 月出生，教授、硕士生导师。曾任盐城工
学院财务管理系主任、经济与管理学院副院长、管理学院党委书记兼副院长、财务处处长，中联电气独立董事。现任盐城工学院会计学教授，安徽理工大学、江苏科技大学硕士生导师，江苏省财政厅会计咨询专家，本公司独立董事。兼任中国会计学会高级会员，江苏省会计学会理事，江苏省高级会计师评审专家库成员等。
徐兆军，男，1965 年 12 月出生，研究生，正高级会计师。曾任
盐城市国资委党委委员、副主任。现任悦达集团党委委员、董事、常务副总经理，本公司董事。
郭如东，男，1968 年 5 月出生，硕士，高级会计师。曾任悦达集
团财务部副部长、部长。现任悦达集团党委委员、总会计师，悦达集团财务公司党支部书记、董事长，本公司董事。
王圣杰，男，1968 年 6 月出生，硕士，正高级工程师。曾任山西
悦达京大高速公路公司董事长，江苏悦达纺织集团公司董事长，本公司副总经理。现任本公司党委副书记、副董事长、总经理，江苏悦达智能农业装备公司董事长。
王佩萍，女，1971 年 10 月出生，本科学历，高级经济师。曾任
悦达矿业控股公司执行董事，本公司董事会秘书。现任本公司党委副书记、董事、副总经理。
张正林，男，1969 年 4 月出生，本科学历，高级经济师。曾任山
西悦达京大高速公路公司副总经理，内蒙古准格尔旗乌兰渠煤炭公司总经理，内蒙古西蒙悦达能源公司总经理、董事长，江苏京沪高速公
路公司副总经理、副董事长。现任本公司副总经理。
马秀华，男，1969 年 7 月出生，硕士，高级工程师。曾任悦达集
团企业管理部部长，江苏悦达国际大酒店公司董事长、总经理，盐城射阳岛生态体育公园公司董事长，江苏悦达健康投资公司副董事长、副总经理。现任本公司副总经理、企业管理部部长。
杨怀友，男，1971 年 3 月出生，本科学历。曾任东风悦达起亚汽
车公司销售管理室室长。现任本公司副总经理，上海悦达智行汽车服务公司董事长。
张建松，男，1968 年 9 月出生，本科学历，高级工程师。曾任江
苏悦达新材料科技公司总经理，本公司总经理助理。现任本公司副总经理。
成荣春，男，1971 年 2 月出生，本科学历，高级国际商务师。曾
任江苏悦达物流公司总经理，江苏悦达汽车销售服务公司总经理，悦达汽车发展公司副总经理，本公司总经理助理，悦达汽车发展公司董事长。现任本公司副总经理，东风悦达起亚汽车公司副总经理。
刘斌，男，1974 年 11 月出生，硕士，高级会计师，注册会计师。
曾任江苏悦达南方控股公司副总会计师、财务总监，悦达地产集团公司副总会计师、财务总监。现任本公司总会计师、财务部部长。
秦大刚，男，1983 年 6 月出生，硕士，经济师。曾任悦达集团企
业管理部副部长（主持工作）、悦达发展研究院副院长（主持工作）、投资管理部部长。现任本公司董事会秘书、证券部部长。
[2021-11-25] (600805)悦达投资:悦达投资第十一届监事会第一次会议决议公告
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2021－060 号
江苏悦达投资股份有限公司
第十一届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司于 2021 年 11 月 23 日召开第十一届
监事会第一次会议，会议方式：现场召开。本次应参会监事 5 人，实际参会监事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经对议案所涉事项的审核与审议，监事会一致通过以下决议：
选举葛俊兰女士为公司第十一届监事会主席。任期与本届监事会任期一致，即自本次监事会审议通过之日起三年。
同意 5 人，反对 0 人，弃权 0 人。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2021 年 11 月 24 日
附：简历
葛俊兰，女，1970 年 11 月出生，本科学历。曾任悦达集团董事
会办公室副主任、主任，本公司董事会秘书。现任本公司监事会主席、工会主席。
[2021-11-24] (600805)悦达投资:悦达投资2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600805 证券简称：悦达投资 公告编号：临 2021-058 号
江苏悦达投资股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：公司总部 15 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 273,661,262
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 32.16
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议采用现场表决加网络投票表决两种方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由副董事长王圣杰先生主持。
1、公司在任董事 10 人，出席 9 人，董事徐兆军先生因公务未出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书秦大刚先生出席本次股东大会；部分高管人员列席本次股东大会。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 273,323,162 99.88 338,100 0.12 0 0
2、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 273,493,162 99.94 168,100 0.06 0 0
（二） 累积投票议案表决情况
3、 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
议 案 序 议案名称 得票数 得 票 数 占 出 是否当选
号 席 会 议 有 效
表 决 权 的 比
例（%）
3.01 关于选举张乃文为公司 274,683,164 100.37 是
第十一届董事会非独立
董事的议案
3.02 关于选举杨玉晴为公司 273,323,164 99.88 是
第十一届董事会非独立
董事的议案
3.03 关于选举徐兆军为公司 273,323,164 99.88 是
第十一届董事会非独立
董事的议案
3.04 关于选举解子胜为公司 273,323,164 99.88 是
第十一届董事会非独立
董事的议案
3.05 关于选举郭如东为公司 273,323,164 99.88 是
第十一届董事会非独立
董事的议案
3.06 关于选举王圣杰为公司 273,323,164 99.88 是
第十一届董事会非独立
董事的议案
3.07 关于选举王晨澜为公司 273,323,164 99.88 是
第十一届董事会非独立
董事的议案
3.08 关于选举王佩萍为公司 273,323,164 99.88 是
第十一届董事会非独立
董事的议案
4、 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
4.01 关于选举蔡柏 273,340,164 99.88 是
良为公司第十
一届董事会独
立董事的议案
4.02 关于选举周华 273,493,164 99.94 是
为公司第十一
届董事会独立
董事的议案
4.03 关于选举蒋书 273,493,164 99.94 是
运为公司第十
一届董事会独
立董事的议案
4.04 关于选举卢新 273,493,164 99.94 是
国为公司第十
一届董事会独
立董事的议案
5、 关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
5.01 关于选举葛俊 273,493,164 99.94 是
兰为公司第十
一届监事会监
事的议案
5.02 关于选举曾玮 273,493,164 99.94 是
为公司第十一
届监事会监事
的议案
5.03 关于选举李正 273,493,164 99.94 是
明为公司第十
一届监事会监
事的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 2 为特别决议议案，经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：刘颖颖、邵珺
2、律师见证结论意见：
悦达投资本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票业务实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江苏悦达投资股份有限公司
2021 年 11 月 23 日
[2021-11-06] (600805)悦达投资:悦达投资第十届董事会第四十九次会议决议公告
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2021－054号
江苏悦达投资股份有限公司
第十届董事会第四十九次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司于 2021 年 11 月 5 日召开第十届董
事会第四十九次会议，会议方式：通讯表决。本次会议应参与会议董事 10 人，实际参与会议董事 10 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过公司《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》
公司第十届董事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，对公司董事会成员进行换届选举。
经公司董事会提名委员会的审核，公司董事会提名张乃文、杨玉晴、徐兆军、解子胜、郭如东、王圣杰、王晨澜、王佩萍为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历附后）。
上述非独立董事候选人的任职资格符合上市公司董事候选人的条件；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形。
公司第十一届非独立董事成员任期为从股东大会审议通过之日起三年。
同意 10 人，反对 0 人，弃权 0 人。
二、审议通过公司《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》
公司第十届董事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，对公司董事会成员进行换届选举。
公司独立董事高波先生六年任期已满，不再担任公司独立董事、薪酬考核委员会主任委员、战略委员会委员职务；独立董事滕晓梅女士六年任期已满，不再担任公司独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会委员职务。董事会对高波先生和滕晓梅女士在公司任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所作贡献表示衷心的感谢！
经公司董事会提名委员会的审核，公司董事会提名蔡柏良（会计专业人士）、周华、蒋书运、卢新国（会计专业人士）为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历附后）。
上述独立董事候选人的任职资格符合上市公司董事候选人的条件；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形。
公司第十一届独立董事成员任期为从股东大会审议通过之日起三年。
同意 10 人，反对 0 人，弃权 0 人。
三、审议通过公司《关于公司独立董事津贴的议案》
公司第十届董事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》
的有关规定，对公司董事会成员进行换届选举。
公司董事会已提名蔡柏良、周华、蒋书运、卢新国为公司第十一届董事会独立董事候选人。结合公司实际情况和董事会薪酬考核委员会的建议，公司拟确定独立董事津贴每人每年 8 万元（税后），按月发放。
同意 10 人，反对 0 人，弃权 0 人。
四、审议通过公司《关于修改〈公司章程〉的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《悦达投资关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2021-055 号）及《悦达投资公司章程》。
同意 10 人，反对 0 人，弃权 0 人。
五、审议通过公司《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》 （公告编号：临 2021-057 号)。
同意 10 人，反对 0 人，弃权 0 人。
根据《公司章程》规定，上述第一项、第二项、第三项、第四项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2021 年 11 月 5 日
附：非独立董事候选人简历
张乃文，男，1969 年 1 月出生，研究生，高级会计师。曾任盐城
市财政局预算处处长、副调研员、副局长、党委委员，盐城市国资委党委书记、主任，盐城市财政局党委书记、局长。现任悦达集团党委书记、董事长。
杨玉晴，男，1965 年 8 月出生，大学学历，高级经济师。曾任本
公司总经理，东风悦达起亚汽车有限公司董事、副总经理。现任悦达集团党委副书记，本公司董事。
徐兆军，男，1965 年 12 月出生，研究生，正高级会计师。曾任
盐城市国资委党委委员、副主任。现任悦达集团党委委员、董事、常务副总经理，本公司董事。
解子胜，男，1965 年 7 月出生，硕士，研究员级高级工程师。曾
任东风悦达起亚汽车有限公司副总经理，本公司总经理。现任悦达集团副总经理，本公司董事。
郭如东，男，1968 年 5 月出生，硕士，高级会计师。曾任悦达集
团财务部副部长、部长。现任悦达集团党委委员、总会计师，江苏悦达集团财务有限公司党支部书记、董事长。
王圣杰，男，1968 年 6 月出生，硕士，高级工程师。曾任山西悦
达京大高速公路有限公司董事长，江苏悦达纺织集团有限公司董事长，本公司副总经理。现任本公司党委副书记、副董事长、总经理，江苏悦达智能农业装备有限公司董事长。
王晨澜，女，1970 年 4 月出生，本科学历，高级经济师。曾任山
西汾平高速公路有限公司董事长，山西悦达京大高速公路有限公司董事长。现任悦达集团副总经理，本公司董事。
王佩萍，女，1971 年 10 月出生，本科学历，高级经济师。曾任
悦达矿业控股有限公司执行董事，本公司董事会秘书。现任本公司党委副书记、董事、副总经理。
附：独立董事候选人简历
蔡柏良，男，1963 年 7 月出生，教授、硕士生导师，长期从事会
计学教学。曾任江苏省盐城商业学校副校长，盐城师范学院商学院院长、教务处处长，智慧农业、春兰股份独立董事。现任盐城师范学院商学院教授，是江苏省高等学校特色专业建设点-会计学专业负责人，江苏省重点智库沿海发展智库专家。兼任盐城市金融研究院院长、盐城市经济学会会长和江苏省商业会计学会副会长。现任本公司独立董事。
周华，女，1966 年 8 月出生，教授。曾任盐城师范学院商学院副
教授，盐城师范学院商学院工商管理系主任。现任盐城师范学院商学院教授。兼任中国企业管理研究会理事，中国市场学会理事，江苏省商业经济学会理事，盐城市人力资源社会保障局专家库成员。现任本公司独立董事。
蒋书运，男，1966 年 1 月出生，教授、博士生导师。现任东南大
学机械工程学院教授、博士生导师。兼任中国振动工程学会机械动力学专业委员会副理事长，中国振动工程学会转子动力学专业委员会副理事长，全国高校制造技术与机床研究会理事，中国机械工程学会摩擦学专业委员会理事等。
卢新国，男，1965 年 2 月出生，教授、硕士生导师。曾任盐城工
学院财务管理系主任、经济与管理学院副院长、管理学院党委书记兼副院长、财务处处长，江苏中联电气股份有限公司独立董事。现任盐
城工学院会计学教授，安徽理工大学、江苏科技大学硕士生导师，江苏省财政厅会计咨询专家。兼任中国会计学会高级会员，江苏省会计学会理事，江苏省高级会计师评审专家库成员等。
[2021-11-06] (600805)悦达投资:悦达投资关于修改《公司章程》的公告
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2021－055号
江苏悦达投资股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11
月 5 日召开第十届董事会第四十九次会议，审议通过了公司《关于修
改〈公司章程〉的议案》。根据《上市公司章程指引》、《证券法》、《上
市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》，公司拟对《公
司章程》中部分条款进行修订，具体如下：
序号 原章程内容 修改后内容
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立
成立的股份有限公司。 的股份有限公司。
公司系原国家体改委[1993]28 号文批准, 由原 公司系原国家体改委[1993]28 号文批准, 由原江苏
江苏黄海股份有限公司（集团）与江苏悦达集团有限 黄海股份有限公司（集团）与江苏悦达集团有限公司下属
1 公司下属汽车总厂、石油化工公司、煤炭总公司、物 汽车总厂、石油化工公司、煤炭总公司、物资贸易中心、
资贸易中心、房地产开发公司五家企业改组合并设 房地产开发公司五家企业改组合并设立；在江苏省工商行
立；在江苏省工商行政管理局注册登记，取得营业执 政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号
照，营业执照号 3200001103224。公司持有的最新统 3200001103224。公司目前持有统一社会信用代码为
一社会信用代码为 913209001401417456。 913209001401417456 的《营业执照》。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公 政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：
司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
2 （二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（三）将股份奖励给本公司职工； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立 持异议，要求公司收购其股份；
决议持异议，要求公司收购其股份的。 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的 的公司债券；
活动。 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择 方式之一进行：
下列方式之一进行： （一）证券交易所集中竞价交易方式；
3 （一）证券交易所集中竞价交易方式； （二）要约方式；
（二）要约方式； （三）中国证监会认可的其他方式。
（三）中国证监会认可的其他方式。 公司因第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、
第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开
的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第
第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一） （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应
项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股 当经股东大会决议；公司因第二十三条第一款第（三）项、
第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，
东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司 可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二
股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 以上董事出席的董事会会议决议。
4 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的， 公司依照第二十三条第一款规定收购本公司股份后，
应当在 6 个月内转让或者注销。 属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；
公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公 属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转
司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用 让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项
于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收 情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已
购的股份应当 1 年内转让给职工。 发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注
销。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有
本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票或者
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、 其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在
持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司 卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本
股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月 公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购入包
内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事 销售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有国务院证
会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售 券监督管理机构规定的其他情形的除外。
后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持
5 6 个月时间限制。 有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权 母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有
要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期 股权性质的证券。
限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名 公司董事会不按照第一款规定执行的，股东有权要求
义直接向人民法院提起诉讼。 董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有 的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法
责任的董事依法承担连带责任。 院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的
董事依法承担连带责任。
第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式
6 方式提请股东大会表决。股东提名董事、监事的，应 提请股东大会表决。股东提名董事、监事的，应在股东大
在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召 会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。提案中
集人。提案中须同时提供候选人的身份证明、简历和 须同时提供候选人的身份证明、简历和基本情况。召集人
基本情况。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股 应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临
东大会补充通知，公告临时提案的内容。董事会、监 时提案的内容。董事会应当向股东公告候选董事、监事的
事会和有权提名的股东提名的候选人分别不得超过 简历和基本情况。如果公司单一股东及其一致行动人拥有
应选人数的一名。董事会应当向股东公告候选董事、 权益的股份比例在 30%及以上时，董事、监事的选举应当
监事的简历和基本情况。股东大会就选举董事、监事 按照相关法律法规及本章程的规定，采用累积投票制。
进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监
议，可以实行累积投票制。 事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或 权，股东拥有的表决权可以集中使用。实行累积投票选举
者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数 公司董事、监事的具体程序与要求如下：
相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。实 （一）股东大会选举董事、监事时，投票股东必须在
行累积投票选举公司董事、监事的具体程序与要求 一张选票上注明所选举的所有董事、监事，并在其选举的
如下： 每名董事、监事后标注其使用的投票权数目；
（一）股东大会选举董事、监事时，投票股东必 （二）如果选票上该股东使用的投票权总数超过了其
须在一张选票上注明
[2021-11-06] (600805)悦达投资:悦达投资第十届监事会第十七次会议决议公告
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2021－056 号
江苏悦达投资股份有限公司
第十届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司于 2021 年 11 月 5 日召开第十届监
事会第十七次会议，会议方式：通讯表决。本次会议应参会监事 5 人，实际参会监事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过以下议案：
审议通过公司《关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》
公司第十届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，对公司监事会成员进行换届选举。
公司监事会提名葛俊兰、曾玮、李正明为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人。经股东大会审议通过后，上述非职工代表监事将与职工代表监事董广勇、职工代表监事周旻昊共同组成公司第十一届监事会（简历附后）。
公司第十一届监事会成员任期为从股东大会审议通过之日起三年。
同意 5 人，反对 0 人，弃权 0 人。
根据《公司章程》规定，该议案须提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2021 年 11 月 5 日
附：监事会监事简历
葛俊兰，女，1970 年 11 月出生，本科学历。曾任悦达集团董事
局办公室副主任、主任，本公司董事会秘书。现任本公司监事会主席、工会主席。
曾玮，女，1971 年 10 月出生，大学学历，硕士学位，高级注册
人力资源管理师、企业人力资源管理师、高级工程师。曾任悦达集团产业部部长、人力资源部部长。现任悦达集团董事、总经济师，本公司监事。
李正明，男，1969 年 2 月出生，本科学历，高级会计师、注册会
计师、注册税务师、注册资产评估师、注册房地产评估师。曾任悦达集团审计部部长助理、副部长，悦达资本股份有限公司监事、监事会主席。现任悦达集团审计部部长、企业管理部部长，本公司监事。
董广勇，男，1965 年 8 月出生，硕士，工程师。曾任悦达矿业控
股有限公司副总经理，本公司证券部部长、董事会秘书。现任本公司投资部部长，本公司监事。
周旻昊，男，1982 年 4 月出生，硕士，经济师。曾任悦达集团人
力资源部副部长。现任本公司党委工作部、人力资源部副部长（主持工作）。
[2021-11-06] (600805)悦达投资:悦达投资关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600805 证券简称：悦达投资 公告编号：临 2021-057 号
江苏悦达投资股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上
市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 23 日 15 点 00 分
召开地点：公司总部 15 楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投 票系统（网址 http://www.chinaclear.cn）
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 22 日
至 2021 年 11 月 23 日
投票时间为：2021 年 11 月 22 日 15：00 至 2021 年 11 月 23 日 15:00
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司独立董事津贴的议案 √
2 关于修改《公司章程》的议案 √
累积投票议案
3.00 关于选举公司第十一届董事会非独立董事 应选董事（8）人
的议案
3.01 关于选举张乃文为公司第十一届董事会非 √
独立董事的议案
3.02 关于选举杨玉晴为公司第十一届董事会非 √
独立董事的议案
3.03 关于选举徐兆军为公司第十一届董事会非 √
独立董事的议案
3.04 关于选举解子胜为公司第十一届董事会非 √
独立董事的议案
3.05 关于选举郭如东为公司第十一届董事会非 √
独立董事的议案
3.06 关于选举王圣杰为公司第十一届董事会非 √
独立董事的议案
3.07 关于选举王晨澜为公司第十一届董事会非 √
独立董事的议案
3.08 关于选举王佩萍为公司第十一届董事会非 √
独立董事的议案
4.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的 应选独立董事（4）人
议案
4.01 关于选举蔡柏良为公司第十一届董事会独 √
立董事的议案
4.02 关于选举周华为公司第十一届董事会独立 √
董事的议案
4.03 关于选举蒋书运为公司第十一届董事会独 √
立董事的议案
4.04 关于选举卢新国为公司第十一届董事会独 √
立董事的议案
5.00 关于选举公司第十一届监事会非职工代表 应选监事（3）人
监事的议案
5.01 关于选举葛俊兰为公司第十一届监事会监 √
事的议案
5.02 关于选举曾玮为公司第十一届监事会监事 √
的议案
5.03 关于选举李正明为公司第十一届监事会监 √
事的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
《关于公司独立董事津贴的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》已经公司第十届董事会第四十九次会议审议通过，《关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》已经公司第十届监事会第十七次会
议审议通过，详见公司于 2021 年 11 月 6 日刊载于《上海证券报》、《证券日报》
和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告。
2、 特别决议议案：关于修改《公司章程》的议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
（一）本次持有人大会网络投票起止时间为 2021 年 11 月 22 日 15：00 至
2021 年 11 月 23 日 15：00。
为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
（二）投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（三）同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600805 悦达投资 2021/11/18
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：
1.法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
2.个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
3.代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
4.股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件。
（二）登记时间：2021 年 11 月 19 日到 11 月 22 日
上午 9:30-11:30，下午 15:00-17:00
（三）登记地点：盐城市世纪大道东路 2 号 13 楼公司证券部
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期半天，与会者食宿及交通费自理。
（二）联系电话：0515-88202867、0515-88263720
传真：0515-88334601
联系人：王浩
地址：盐城市世纪大道东路 2 号
邮政编码：224007
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司董事会
2021 年 11 月 5 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
江苏悦达投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 23
日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司独立董事津贴的议案
2 关于修改《公司章程》的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
3.00 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
3.01 关于选举张乃文为公司第十一届董事会非独立董事的议案
3.02 关于选举杨玉晴为公司第十一届董事会非独立董事的议案
3.03 关于选举徐兆军为公司第十一届董事会非独立董事的议案
3.04 关于选举解子胜为公司第十一届董事会非独立董事的议案
3.05 关于选举郭如东为公司第十一届董事会非独立董事的议案
3.06 关于选举王圣杰为公司第十一届董事会非独立董事的议案
3.07 关于选举王晨澜为公司第十一届董事会非独立董事的议案
3.08 关于选举王佩萍为公司第十一届董事会非独立董事的议案
4.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
4.01 关于选举蔡柏良为公司第十一届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举周华为公司第十一届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举蒋书运为公司第十一届董事会独立董事的议案
4.04 关于选举卢新国为公司第十一届董事会独立董事的议案
5.00 关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案
5.01 关于选举葛俊兰为公司第十一届监事会监事的议案
5.02 关于选举曾玮为公司第十一届监事会监
[2021-10-30] (600805)悦达投资:悦达投资关于公司董事长及董事变动的公告
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2021－053 号
江苏悦达投资股份有限公司
关于公司董事长及董事变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因工作变动，王连春先生不再担任公司董事长、董事及战略委员会主任委员职务，祁广亚先生不再担任公司董事、战略委员会委员职务。公司董事会将按照法定程序尽快完成公司董事补选等工作。
董事会对王连春先生、祁广亚先生在公司任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所作贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-23] (600805)悦达投资:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.61元
每股净资产: 5.1913元
加权平均净资产收益率: -11.05%
营业总收入: 28.39亿元
归属于母公司的净利润: -5.17亿元
[2021-09-25] (600805)悦达投资:悦达投资第十届董事会第四十七次会议决议公告
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2021－051 号
江苏悦达投资股份有限公司
第十届董事会第四十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司于 2021 年 9 月 24 日召开第十届董
事会第四十七次会议，会议方式：通讯表决。本次会议应参会董事 12人，实际参会董事 12 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过《关于为江苏悦达南方控股有限公司提供担保的议案》。
详见公司《关于为江苏悦达南方控股有限公司提供担保的公告》（2021-052）。
同意 5 人，反对 0 人，弃权 0 人。
关联董事王连春、祁广亚、杨玉晴、徐兆军、解子胜、王圣杰、王晨澜回避表决。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2021 年 9 月 24 日
[2021-09-25] (600805)悦达投资:悦达投资关于为江苏悦达南方控股有限公司提供担保的公告
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2021-052 号
江苏悦达投资股份有限公司
关于为江苏悦达南方控股有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人：
江苏悦达南方控股有限公司（以下简称“悦达南方公司”）
●本次担保数量及累计为其担保数量
本次江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为悦达南方公司向平安银行南京分行申请的 2 亿元敞口续授信提供担保（敞口的定义为剔除保证金、存单、银行承兑汇票、国债等质押部分的授信余额，以下同），本次担保金额 2.6 亿元（担保金额为敞口授信额度 2 亿元的 1.3 倍）。截至本公告日，本公司累计为江苏悦达集团有限公司（以下简称“悦达集团”）及其子公司提供担保54,032.3 万元。悦达集团为本公司及其子公司提供担保 14.63 亿元。
●本次无反担保措施
●对外担保累计数量
截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保总额为 189,465.3万元（含本次），其中为控股公司提供担保 100,433 万元，为控股股
东及其子公司提供担保为 54,032.3 万元，分别占公司 2020 年 12 月
31 日经审计净资产的 38.40%、20.35%、10.95%。
● 截至目前公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
因经营需要，悦达南方公司向平安银行南京分行申请 2 亿元敞口续授信，期限一年，经公司第十届董事会第四十七次会议审议通过，同意为悦达南方公司向平安银行南京分行申请的 2 亿元敞口续授信
提供担保，担保金额 2.6 亿元（担保金额为敞口授信额度 2 亿元的 1.3
倍）。
由于悦达集团持有悦达南方公司 89.95%股份，悦达集团为本公司控股股东，本次担保构成关联担保，董事会审议时关联董事王连春、祁广亚、杨玉晴、徐兆军、解子胜、王圣杰、王晨澜回避表决。
经公司 2020 年年度股东大会审议通过，公司与悦达集团签订互
保协议，互保额度不超过人民币 20 亿元，互保范围为悦达集团及其全资、控股子公司与本公司及其全资、控股子公司。互保协议有效期为股东大会审议通过之日起三年。股东大会授权公司董事会审议相关担保事项，在额度内发生的具体担保事项，不需再提请股东大会审议。加上本次担保，公司共为悦达集团及其子公司提供担保 54,032.3 万元，未超过担保额度，本次担保不需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
悦达南方公司，法定代表人：唐如军，注册资本：120,120.32012
万元，成立时间：2000 年 2 月 15 日，注册地点：南京市大桥南路 7-
9 号，主营业务：实业投资，物业管理，国内贸易，农副产品的收购
等。截至 2021 年 6 月 30 日，悦达南方公司总资产为 117.77 亿元，
净资产为 56.26 亿元，2021 年 1-6 月归属于母公司净利润 14,431 万
元。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保金额：2.6 亿元（2 亿元敞口续授信的 1.3 倍）
3、保证期间：从担保合同生效日起至主合同项下具体授信（为免疑义，具体授信的种类包括贷款及/或主合同项下的任何其他的银行授信品种，以下同）项下的债务履行期限届满之日后三年。授信展期的，则保证期间顺延至展期期间届满之日后三年；若主合同项下存在不止一项授信种类的，每一授信品种的保证期间单独计算。
四、董事会意见
鉴于公司与悦达集团保持着稳定的互保关系，截至目前，悦达集团为本公司提供担保 14.63 亿元，董事会同意本次为悦达南方公司向平安银行南京分行申请的授信提供连带责任担保，担保金额 2.6 亿元。
五、独立董事意见
鉴于本公司与悦达集团有互保协议，且本次担保金额在互保额度范围内，我们同意公司本次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保总额为 189,465.3万元（含本次），其中为控股公司提供担保 100,433 万元，为控股股
东及其子公司提供担保为 54,032.3 万元，分别占公司 2020 年 12 月
31 日经审计净资产的 38.40%、20.35%、10.95%。公司无对外担保逾期。
七、备查文件目录
第十届董事会第四十七次会议决议。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2021 年 9 月 24 日
[2021-09-16] (600805)悦达投资:悦达投资关于全资子公司对外提供担保的公告
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2021-050 号
江苏悦达投资股份有限公司
关于全资子公司对外提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●担保人和被担保人：
担保人为上海悦达智行汽车服务有限公司（以下简称“悦达智行公司”），本公司持有其 100%股权。
被担保人为悦达智行公司下属 24 家全资及 1 家控股子公司。
●本次担保数量及累计为其担保数量
本次悦达智行公司为其下属 24 家全资及 1 家控股子公司共计
30,500 万元三方融资授信提供担保，期限一年。截至目前，加上本次担保，悦达智行公司累计为上述 24 家全资及 1 家控股子公司提供担保 30,500 万元。
●本次反担保措施
本次悦达智行公司为枣庄悦达智行汽车销售服务有限公司（以下简称“枣庄悦达智行公司”）提供 1,500 万元融资授信担保，悦达智行公司持有枣庄悦达智行公司 60%股份，张楠持有 40%股份，张楠为其中 600 万元融资授信担保提供不可撤销反担保。
●对外担保累计数量
截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保总额为 188,465.3
万元（含本次），其中为控股公司提供担保 100,433 万元，为控股股
东及其子公司提供担保为 53,032.3 万元，分别占公司 2020 年 12 月
31 日经审计净资产的 38.19%、20.35%、10.75%。
●截至目前，本公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
因经营需要，悦达智行公司下属 24 家全资及 1 家控股子公司向
交通银行盐城开发区支行申请共计 30,500 万元三方融资授信，由悦
达智行公司提供担保，期限一年。
本次担保明细：
被担保对象 悦达智行公 反担保 贷款银行 金额（万元） 期限
司持有股份
江苏悦达骏驰汽车 100% 无 交通银行盐城开发区支行 1,000 1 年
销售有限公司
烟台悦达智行汽车 100% 无 交通银行盐城开发区支行 1,700 1 年
销售服务有限公司
枣庄悦达智行公司 60% 有 交通银行盐城开发区支行 1,500 1 年
成都悦浩汽车销售 100% 无 交通银行盐城开发区支行 500 1 年
服务有限公司
长沙悦亚汽车销售 100% 无 交通银行盐城开发区支行 1,300 1 年
服务有限公司
东阳悦起汽车销售 100% 无 交通银行盐城开发区支行 800 1 年
服务有限公司
衢州悦起汽车销售 100% 无 交通银行盐城开发区支行 1,200 1 年
服务有限公司
青岛悦盛汽车销售 100% 无 交通银行盐城开发区支行 1,200 1 年
服务有限公司
石家庄悦起汽车销 100% 无 交通银行盐城开发区支行 1,200 1 年
售服务有限公司
沈阳悦起汽车销售 100% 无 交通银行盐城开发区支行 1,800 1 年
服务有限公司
大连悦起汽车销售 100% 无 交通银行盐城开发区支行 1,800 1 年
有限公司
昆明悦盛汽车销售 100% 无 交通银行盐城开发区支行 1,500 1 年
服务有限公司
柳州悦起汽车销售 100% 无 交通银行盐城开发区支行 800 1 年
服务有限公司
永州悦起汽车销售 100% 无 交通银行盐城开发区支行 1,000 1 年
服务有限公司
太原悦起汽车销售 100% 无 交通银行盐城开发区支行 1,200 1 年
服务有限公司
呼和浩特悦起汽车 100% 无 交通银行盐城开发区支行 1,000 1 年
销售服务有限公司
盐城悦达智行汽车 100% 无 交通银行盐城开发区支行 2,000 1 年
销售服务有限公司
苏州悦达智行汽车 100% 无 交通银行盐城开发区支行 1,200 1 年
销售服务有限公司
贵阳悦达智行汽车 100% 无 交通银行盐城开发区支行 1,200 1 年
销售服务有限公司
佛山悦起智行汽车 100% 无 交通银行盐城开发区支行 1,200 1 年
销售服务有限公司
无锡悦达智行汽车 100% 无 交通银行盐城开发区支行 1,200 1 年
销售服务有限公司
芜湖悦起汽车销售 100% 无 交通银行盐城开发区支行 1,000 1 年
服务有限公司
开封悦起汽车销售 100% 无 交通银行盐城开发区支行 1,200 1 年
服务有限公司
扬州悦达智行汽车 100% 无 交通银行盐城开发区支行 800 1 年
销售服务有限公司
安阳悦达智行汽车 100% 无 交通银行盐城开发区支行 1,200 1 年
销售服务有限公司
合计 30,500
本次担保已经悦达智行公司董事会审议通过，悦达智行公司为单
一股东设立，不设股东会。
二、担保方情况
悦达智行公司
法定代表人：杨怀友；注册资本：20,000 万元；成立日期：2018
年 11 月 30 日；住所地：上海市静安区江场路 1228 弄 20 号 1802 室；
经营范围：汽车及配件、饰品、装饰材料、电子产品、润滑油、日用
品的销售，汽车租赁，展览展示服务，二手车服务。本公司持有 100%
截至 2021 年 6 月 30 日，公司总资产 73,659 万元,所有者权益
15,545万元，2021年1-6月份实现归属于母公司净利润-1,929万元。
三、被担保方情况（2021 年财务数据未经审计）
1、江苏悦达骏驰汽车销售有限公司
法定代表人：胡荣；注册资本：1000 万元；成立时间：2010 年
7 月 13 日；住所地：南京市浦口区浦珠北路 133 号；经营范围：保险
代理业务，二类汽车维修,汽车及配件、汽车租赁，停车场管理服务，二手车经纪服务。悦达智行公司持有其 100%股权。
截至 2021 年 06 月 30 日，公司总资产 4241.89 万元,所有者权益
284.46 万元，2021 年 1-6 月份实现归属于母公司净利润-186.13 万
元。
2、烟台悦达智行汽车销售服务有限公司
法定代表人：邱燕；注册资本：800 万元；成立日期：2020 年 12
月 24 日；住所地：山东省烟台市芝罘区机场路 160 号一层；经营范围：汽车新车销售；新能源汽车整车销售，机动车修理和维护，汽车拖车、救援、清障服务，汽车零配件批发，二手车经营。悦达智行公司持有其 100%股权。
截至 2021 年 06 月 30 日，公司总资产 1796.99 万元,所有者权益
558.35万元，2021年1-6月份实现归属于母公司净利润-16.65万元。
3、枣庄悦达智行汽车销售服务有限公司
法定代表人：胡荣；注册资本：700 万元；成立时间：2017 年 10
月 10 日；住所地：山东省枣庄市市中区西昌路中段；经营范围：汽
车销售，汽车配件销售，旧机动车销售，汽车租赁，承办汽车展览展示活动，汽车信息咨询服务，汽车按揭贷款咨询服务，机动车辆保险代理服务，汽车维修。悦达智行公司持有其 60%股权，张楠持有其 40%股权。
截至 2021 年 06 月 30 日，公司总资产 3202.30 万元,所有者权益
601.68万元，2021年1-6月份实现归属于母公司净利润-93.65万元。
4、成都悦浩汽车销售服务有限公司
法定代表人：周志华；注册资本：1000 万元；成立时间：2019 年
2 月 26 日；住所地：成都市金牛区蜀西路 83 号；经营范围：汽车销
售及租赁，展览服务，汽车配件销售，二手车经销，商务信息咨询，汽车维修。悦达智行公司持有其 100%股权。
截至 2021 年 06 月 30 日，公司总资产 5943.59 万元,所有者权益
300.72 万元，2021 年 1-6 月份实现归属于母公司净利润-327.04 万
元。
5、长沙悦亚汽车销售服务有限公司
法定代表人：周志华；注册资本：800 万元；成立时间：2019 年12 月 23 日；住所地：湖南省长沙市天心区雀园路东风悦达起亚 4S店；经营范围：品牌汽车、饰品、汽车用品、润滑油、日用品的销售，汽车租赁，机动车维修、二手车经营、机动车辆保险兼业代理、汽车相关咨询服务。悦达智行公司持有其 100%股权。
截至 2021 年 06 月 30 日，公司总资产 4553.38 万元,所有者权益
465.08 万元，2021 年 1-6 月份实现归属于母公司净利润-203.24 万
元。
6、东阳悦起汽车销售服务有限公司
法定代表人：周志华；注册资本：700 万元；成立日期：2020 年04 月 20 日；住所地：浙江省金华市东阳市白云街道西城工业区佳轮路 1 号 B 幢；经营范围：汽车新车销售，机动车修理和维护，汽车零配件批发，汽车租赁，汽车装饰用品销售，二手车经销。悦达智行公司持有其 100%股权。
截至 2021 年 06 月 30 日，公司总资产 2044.70 万元,所有者权益
517.78 万元，2021 年 1-6 月份实现归属于母公司净利润-148.99 万
元。
7、衢州悦起汽车销售服务有限公司
法定代表人：卞成楼；注册资本：500 万元；成立日期：2020 年
4 月 30 日；住所地：浙江省衢州市三衢路 523 号；经营范围：汽车新
车销售，汽车零配件零售，汽车零配件批发，汽车装饰用品销售，二手车经销，汽车拖车、求援、清障服务。悦达智行公司持有其 100%股权。
截至 2021 年 06 月 30 日，公司总资产 2402.74 万元,所有者权益
556.44 万元，2021 年 1-6 月份实现归属于母公司净利润 1.71 万元。
8、青岛悦盛汽车销售服务有限公司
法定代表人：刘曙东；注册资本：800 万元；成立日期：2020 年03 月 27 日；住所地：山东省青岛市城阳区夏庄街道黑龙江中路 10号；经营范围：品牌汽车、汽车用品、润滑油、汽车内饰用品、电子
[2021-09-14] (600805)悦达投资:悦达投资关于控股子公司经营期限即将届满的提示性公告
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2021-049 号
江苏悦达投资股份有限公司
关于控股子公司经营期限即将届满的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据交通部交财发[2001]184 号《关于对有偿转让西安至铜川一级公路收费权经营期限的批复》，本公司控股子公司陕西西铜高速公路有限公司（以下简称“西铜公司”），注册资本 114,315 万元，本
公司持有其 70%股份，核定经营期限为 20 年，从 2001 年 6 月 27 日
至 2021 年 6 月 27 日。受新冠疫情影响,2020 年西铜公司暂停收费 79
天。经批准，西铜公司收费期限延长至 2021 年 9 月 14 日，到期后西
铜公司将进行清算。
公司在 2021 年半年度报告中，已提示西铜公司经营期限将届满事项。西铜公司各方股东将积极稳妥地推进经营期限届满的相关工作，本公司将及时披露进展。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2021 年 9 月 13 日
[2021-08-21] (600805)悦达投资:悦达投资第十届董事会第四十六次会议决议公告
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2021－047 号
江苏悦达投资股份有限公司
第十届董事会第四十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司于 2021 年 8 月 20 日召开第十届董
事会第四十六次会议，会议方式：通讯表决。本次会议应参会董事 12人，实际参会董事 12 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、《2021 年半年度报告》。
同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
二、《关于全资子公司土地收储的议案》。
同意大丰悦港实业有限公司与盐城市自然资源和规划局、盐城市土地储备中心签署《收回土地使用权协议书》，并全权委托公司经营层负责土地收储的相关事宜。
同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
详见公司《关于全资子公司土地收储的公告》（2021-048）。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2021 年 8 月 20 日
[2021-08-21] (600805)悦达投资:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.41元
每股净资产: 5.3844元
加权平均净资产收益率: -7.41%
营业总收入: 18.66亿元
归属于母公司的净利润: -3.53亿元
[2021-08-17] (600805)悦达投资:悦达投资第十届董事会第四十五次会议决议公告
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2021－045 号
江苏悦达投资股份有限公司
第十届董事会第四十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司于 2021 年 8 月 16 日召开第十届董
事会第四十五次会议，会议方式：通讯表决。本次会议应参会董事 12人，实际参会董事 12 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过《关于江苏悦达纺织集团有限公司智能化转型升级项目的议案》。
同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
详见公司《关于江苏悦达纺织集团有限公司智能化转型升级项目的公告》（2021-046）。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2021 年 8 月 16 日
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