600801什么时候复牌？-华新水泥停牌最新消息
≈≈华新水泥600801≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (600801)华新水泥:华新水泥关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易事项的进展公告(2022/02/26)
证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新 B 股 公告编号：2022-004
华新水泥股份有限公司
关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合 交易所有限公司主板上市及挂牌交易进展的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司（以下简
称“香港联交所”）主板上市及挂牌交易申请事宜，本公司于 2022 年 2 月 25 日收到香港联
交所上市委员会聆讯通过的函件。
2、希望继续持本公司 B 股至其转换上市地并于香港联交所主板上市及挂牌交易的 B 股
股东，于现金选择权申报期间内无需进行任何操作，无需行使本次 B 股现金选择权。
3、希望跨境转托管至香港进行交易的境外投资者，现在可以通过指定交易的券商或指定结算的银行向中国结算上海分公司提出跨境转托管申请，有效的跨境转托管申请投资者将作为本公司在香港开户的境外公众股东在本公司 H 股上市后直接通过其香港证券公司进行交易。申请跨境转托管的投资者不得对申报跨境转托管股份进行交易或转让。同时，如投资者证券账户持有余额小于跨境转托管申请数量，注销失败，该证券账户跨境转托管申请失效。
4、本公司 B 股近期将向上海证券交易所申请停牌，此后公司 B 股股票将进入现金选择
权派发、行权申报、行权清算交收阶段，不再交易。
本公司将通过上交所交易系统申报方式为 B 股股东提供现金选择权申报及行权服务。
5、如果现金选择权行权申报结束后，当出现以下情形之一时，公司 B 股转换上市地以介绍方式在香港联交所主板上市及挂牌交易方案（以下简称“本方案”）中的现金选择权将不予实施，方案终止，本公司 B 股将继续于上交所 B 股市场交易：（1）申报行使现金选择
权股份数超过 154,408,766 股，或行权后导致前三名 B 股公众股东合计持股数超过 B 股公
众持股量的 50%，（2）香港公众股东人数少于 300 人。
6、在现金选择权实施完毕及确定在香港开户的境外公众股股东人数不少于 300 人后，本公司将向上交所申请 B 股股票摘除，并于取得香港联交所正式批准公司 H 股上市的批准函后，以 H 股形式在香港联交所主板上市及挂牌交易。
一、境内交易相关事项
若本方案成功实施，公司股票在香港联合交易所主板上市及挂牌交易时，原 B 股股东所持由 B 股转成的 H 股可以根据自身所处情况及自愿原则，在符合法律法规和交易规则的前提下，可选择通过境内证券公司交易系统或通过跨境转托管转到香港证券公司交易系统进行交易活动。其中，对于境外投资者，可选择通过跨境转托管将本公司 H 股股票转到香港证券公司交易系统，之后将在香港证券公司交易系统中按一般 H 股交易规则买入或卖出本公司 H股股票。对于境内投资者和未选择跨境转托管的境外投资者，首先需确认开户证券公司交易系统是否实施改造更新以提供转换后 H 股实时行情并接受交易申报；若开户证券公司已完成交易系统改造更新，则投资者通过其开户证券公司的交易操作方式除股票交易代码发生变更外基本保持不变（变更后的股票交易代码将另行公告），但仅拥有持有或卖出本公司 H 股股票的权利，若开户证券公司未完成交易系统改造更新，投资者可在开户证券公司撤销指定交易，并选择已完成交易系统改造更新的境内证券公司重新办理指定交易，再通过该已完成交易系统改造更新的证券公司进行交易申报。
二、跨境转托管事项
境外投资者所持股份可申请由境内证券公司转托管至境外证券公司（即“跨境转托管”）。在境内交易的投资者（包括境内投资者和未选择跨境转托管的境外投资者）仅可卖出，不可买入公司 H 股。境外投资者完成跨境转托管后，即可按一般 H 股交易规则买入或卖出本公司 H 股股票，而不受交易限制。
公司特别提醒：为支持公司 H 股上市的顺利实施，尽快满足在香港开户的境外公众股股东人数不少于 300 人的要求，请满足跨境转托管条件并希望转至香港市场直接交易的投资者尽快通过自己指定交易证券公司或指定结算的托管银行向中国结算上海分公司提出跨境转托管申请。
（一）跨境转托管流程
境外投资者申请办理跨境转托管前，应先在香港任意一家证券公司或托管银行开立证券交易账户，申请转托管时需填写该证券账户相关资料。跨境转托管具体流程为：
（1）投资者本人持身份证明文件至指定交易的证券公司或指定结算的托管银行提交 H
股跨境转托管申请。
（2）证券公司或托管银行审核无误，并核实投资者申报的跨境转托管股份不存在权利瑕疵（包括但不限于司法冻结、股份质押等情形）后，根据投资者的申请填写《H 股跨境转托管申报申请表》和跨境转托管明细数据文件后，向中国结算通过其在中国结算备案的邮箱报送转托管申请。
（二）跨境转托管注意事项
未在香港证券公司或托管银行开立证券交易账户的境外投资者不能进行跨境转托管。
申请跨境转托管的投资者不得对申报跨境转托管股份进行交易或转让。
如投资者证券账户持有余额小于跨境转托管申请数量，注销失败，该证券账户跨境转托管申请失效。
如投资者既提交跨境转托管又申报现金选择权，则申报现金选择权无效。
具体跨境转托管详情，可查阅上述《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 B 转 H
登记结算业务指南》，也可向开户证券公司或本公司咨询。
三、关于现金选择权方案的实施安排
根据公司 B 股转换上市地以介绍方式在香港联交所主板上市及挂牌交易方案，本公司 B
股近期将向上海证券交易所申请停牌，此后公司 B 股股票将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段，不再交易。
本公司将通过上交所交易系统申报方式为 B 股股东提供现金选择权申报及行权服务。
如果现金选择权行权申报结束后，当出现以下情形之一时，本方案中的现金选择权将不予实施，方案终止，B 股将继续于上交所 B 股市场交易：（1）申报行使现金选择权股份数超
过 154,408,766 股，或行权后导致前三名 B 股公众股东合计持股数超过 B 股公众持股量的
50%，（2）香港公众股东人数少于 300 人。
在现金选择权实施完毕及确定在提出有效跨境转托管申请并在香港开户的境外公众股股东人数不少于 300 人后，本公司将向上交所申请 B 股股票摘除，并于取得香港联交所正式批准公司 H 股上市的批准函后，以 H 股形式在香港联交所主板上市及挂牌交易。
公司目前获得了香港联交所上市委员会聆讯通过的函件，但聆讯通过后依然要符合香港联交所的上市条件。提醒广大投资者注意投资风险。
董事会将根据工作进展情况，及时履行信息披露义务，披露内容包括但不限于公告 B 股现金选择权具体实施方案等相关事宜，敬请投资者留意。
投资者如有疑问，敬请联系以下主要当事方：
1、H 股上市申请人：华新水泥股份有限公司
地址：湖北省黄石市大棋大道东 600 号
项目负责人：王璐、吴昕
电话：027-87773898
传真：027-87773992
2、境内财务顾问：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
地址：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室
项目负责人：吴凌、苏臻琦
电话：021-33389888
传真：021-54047982
3、境外独家保荐人：申万宏源融资（香港）有限公司
地址：香港轩尼诗道 28 号 17 楼
项目负责人：梁国杰
电话：(852) 2509 8333
传真：(852) 2248 2116
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26] (600801)华新水泥:华新水泥关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易事项获得香港联交所上市委员会聆讯通过的公告
证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新 B 股 公告编号：2022-003
华新水泥股份有限公司
关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合 交易所有限公司主板上市及挂牌交易事项获得香港联交所
上市委员会聆讯通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市及挂牌交易申请事宜，本公司于 2022 年2 月 25 日收到香港联交所上市委员会聆讯通过的函件。
本公司 B 股近日将向上海证券交易所申请停牌，此后公司 B 股股票将进入现
金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段，不再交易。
本公司将通过上交所交易系统申报方式为 B 股股东提供现金选择权申报及行权服务。
董事会将根据工作进展情况，及时履行信息披露义务，披露内容包括但不限于公告 B 股现金选择权具体实施方案等相关事宜，敬请投资者留意。
公司目前获得了香港联交所上市委员会聆讯通过的函件，但聆讯通过后依然要符合香港联交所的上市条件。提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-22] (600801)华新水泥:华新水泥关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易事项的进展公告
证券代码：600801 900933 证券简称：华新水泥 华新 B 股 公告编号：2022-002
华新水泥股份有限公司
关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式
在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易事项的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2022年 2月21日收到香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联
交所”)聆讯通知，预计香港联交所上市委员会将于 2022 年 2 月 24 日举行上市聆
讯，审议本公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联交所主板上市及挂牌交易的申请。
为确保投资者在 B 股最后停牌前有充分交易权利，公司 A 股及 B 股股票在聆
讯期间将不停牌。本公司董事会将根据上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。如果香港联交所上市委员会通过聆讯批准本公司 H 股上市的申请，本公司将在收到正式的批准文件并披露相关信息后，择机向上海证券交易所申请公司 B股股票停牌。
本公司的上述事项申请能否获得香港联交所上市委员会的核准尚存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2022年2月22日
[2022-02-18] (600801)华新水泥:华新水泥关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的进展公告
证券代码：600801 900933 证券简称：华新水泥 华新 B 股 公告编号：2022-001
华新水泥股份有限公司
关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式
在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华新水泥股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2021年11月10日发布了《关于确定现金选择权提供方的公告》，由包括但不限于Matthews InternationalCapital Management，LLC进行投资管理的Matthews China Dividend Fund及Matthews Asia Dividend Fund（以下简称“铭基国际投资”）、安徽海螺水泥股份有限公司及（或）其指定主体等独立第三方担任本公司的现金选择权提供方。
目前，铭基国际投资向本公司出具现金选择权提供方的承诺函已经到期。为充分保护本公司全体B股股东的利益，本公司经慎重考虑，决定由安徽海螺水泥股份有限公司及（或）其指定主体等独立第三方担任本公司的独任现金选择权提供方。安徽海螺水泥股份有限公司就此事项，已经向本公司出具了新的承诺函，承诺安徽海螺水泥股份有限公司及（或）其指定主体等独立第三方，继续为本公司B转H项目提供现金选择权。
同时，本公司正按照香港联合交易所有限公司上市规则和要求，积极稳步推进上市审批工作。
公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将根据工作进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2022年2月18日
[2022-01-01] (600801)华新水泥:华新水泥2021年第六次临时股东大会决议公告
证券代码：600801 900933 证券简称：华新水泥 华新 B 股 公告编号：2021-058
华新水泥股份有限公司
2021 年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 426 号
华新大厦 B 座 2 楼贵宾厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 182
其中：A 股股东人数 88
境内上市外资股股东人数（B 股） 94
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,356,057,064
其中：A 股股东持有股份总数 873,297,732
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 482,759,332
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 64.6788
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 41.6530
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 23.0258
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事罗志光先生主持会议（由于本次会议审议的议题和公司董事长徐永模先生相关，徐永模先生主动提出回避。根据公司章程的规定，公司半数以上董事推举罗志光先生主持本次会议）。本次会议所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集与召开程序、出席人员资格、股份登记及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，Geraldine Picaud 女士因工作原因未出席本
次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司副总裁、董事会秘书叶家兴先生，副总裁、财务总监陈骞先生出席了本
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整公司非执行董事长津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 872,966,321 99.9620 331,411 0.0380 0 0.0000
B 股 482,662,772 99.9799 96,560 0.0201 0 0.0000
普通股合计： 1,355,629,093 99.9684 427,971 0.0316 0 0.0000
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北松之盛律师事务所
律师：韩菁女士、谭雨婷女士
2、律师见证结论意见：
通过现场见证，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
华新水泥股份有限公司
2022 年 1 月 1 日
[2021-12-28] (600801)华新水泥:华新水泥关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告
证券代码：600801 900933 证券简称：华新水泥 华新 B 股 公告编号：2021-057
华新水泥股份有限公司
关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式
在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的申请
获得中国证券监督管理委员会核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华新水泥股份有限公司（以下简称“本公司”）已于 2021年12月27日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准华新水泥股份有限公司到香港联合交易所主板上市的批复》（证监许可[2021]4054号）。中国证券监督管理委员会根据有关规定对本公司提交的《华新水泥股份有限公司关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的申请报告》的行政许可申请材料进行了审核，批复核准本公司境内上市外资股到香港联合交易所主板上市。
公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将根据工作进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2021年12月28日
[2021-12-24] (600801)华新水泥:华新水泥关于收购豪瑞赞比亚、马拉维水泥及相关业务的进展公告
证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新 B 股 编号 2021-056
华新水泥股份有限公司
关于收购豪瑞赞比亚、马拉维水泥及相关业务的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
2021 年 6 月 10 日，华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”） 第十届董事
会第三次会议审议通过了《关于收购拉豪赞比亚、马拉维水泥及相关业务之关联交易
的议案》（“LafargeHolcim Ltd.”已于本年 7 月 1 日更名为“Holcim Ltd.”），批
准公司以华新（海南）投资有限公司为直接买方，以 Lafarge Zambia Plc 整体企业价
值 1.5 亿美元、Lafarge Cement Malawi Ltd 整体企业价值 1,000 万美元为定价基础，
预计收购总价 1.6 亿美元左右，收购 Financière Lafarge SAS 和其全资子公司 Pan
African Cement 分别持有的 Lafarge Zambia Plc 24.9%和 50.1%（总计 75%）的股
权、Pan African Cement 持有的 Lafarge Cement Malawi Ltd 100%的股权、以及可
能收购社会公众持有的 Lafarge Zambia Plc 最高达 25%的股权。详情请见公司于
2021 年 6 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登的
《华新水泥股份有限公司关于收购拉豪赞比亚、马拉维水泥及相关业务之关联交易的公告》（临 2021-029）。
二、交易进展情况
2021 年 12 月 22 日，Lafarge Cement Malawi Ltd 100% 股权交割条件已满足，
公司于当日完成了预估价款支付及股权交割手续，交割后最终交易价款将根据股份收购协议约定的对价调整机制进行必要的调整并最终予以确定。
三、本次交易对公司的影响
本次股权收购完成后，公司在马拉维增加 25 万吨/年的水泥粉磨产能。LafargeCement Malawi Ltd 也将纳入公司合并报表范围。
四、其它说明
鉴于 Lafarge Zambia Plc 75% 股权交割已于 2021 年 11 月 30 日完成，公司收
购豪瑞赞比亚、马拉维水泥及相关业务事项已全部完成。
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-16] (600801)华新水泥:华新水泥第十届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新B股 公告编号：2021-054
华新水泥股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议于2021年12月14日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点在武汉。会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长徐永模先生主持，董事会秘书出席了本次会议。监事会主席及部分高管列席了本次会议。公司于2021年12月3日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议：
1、关于增补徐永模先生担任公司董事会审计委员会委员的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
鉴于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第3.21条规定“每家上市发行人必须设立审核委员会，其成员须全部是非执行董事”，且公司目前正在申请办理境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易事宜，为符合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的要求，推动公司B转H的工作，刘凤山先生已于2021年11月22日主动申请辞去公司董事会审计委员会委员职务。
根据《公司董事会审计委员会工作细则》第8条“审计委员会成员由5名董事组成，并由董事会批准”的规定，经协商，同意增补徐永模先生担任公司第十届董事会审计委员会委员。
2、关于增加公司非执行董事长职权及调整其津贴的议案（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）
关联董事徐永模先生，在本议案表决时进行了回避。
议案详情请见附件一。
本议案中关于调整非执行董事长津贴事项需提交股东大会审议。
3、关于召开公司2021年第六次临时股东大会的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
详情请参见同日披露的公司临2021-055公告《华新水泥股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知》。
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2021年12月16日
附件一 关于增加公司非执行董事长职权及调整其津贴的议案
《华新水泥股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第116条规定：“董事长行使下列职权：(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议；(二)督促、检查董事会决议的执行；(三)签署董事会重要文件；(四)董事会授予的其他职权。”
鉴于公司现非执行董事长徐永模先生具备丰富的管理经验和业内资源、扎实的专业功底及对建材行业的深邃理解，为借助其专业能力及影响力，促进公司新业务及投资项目的发展，进一步提升公司健康发展的保障能力，现根据《公司章程》的规定，提议授予非执行董事长徐永模先生如下职权：
1、对公司的区域及工业园进行调研
对公司各区域、各工业园一体化建设、倍增计划的落实情况进行调研，将调研结果，与区域、公司管理层进行交流。
2、代表公司对外公关及交流
代表公司与行业协会等组织机构进行沟通，在协会发出公司的声音；代表公司出席部分政府部门要求参加的会议。
3、对混凝土、新型建材项目的投资进行建议
发挥其在混凝土等方面专业优势，促进公司新项目的发展。
2019年4月25日，公司2018年年度股东大会审议通过《关于公司董事监事津贴调整的意见》，确定公司非执行董事长的年度津贴为82.8万元/年。鉴于公司非执行董事长的职权范围增加，在参照市场上建材行业上市公司董事长薪酬情况、借鉴公司大股东实际控制人豪瑞集团董事长与CEO近4年以来的薪酬比例的基础上，现提议公司非执行董事长的年度津贴为150万元/年。
上述增加非执行董事长职权事项，自董事会审议通过之日起执行；调整非执行董事长津贴事项，报经公司股东大会批准后执行。
[2021-12-16] (600801)华新水泥:华新水泥关于召开2021年第六次临时股东大会的通知
证券代码：600801 900933 证券简称：华新水泥 华新 B 股 公告编号：2021-055
华新水泥股份有限公司
关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第六次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 31 日 14 点 30 分
召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 426 号华新大厦 B 座 2
楼贵宾厅。现场参会股东请务必提前关注并遵守武汉市最新疫情防控要求，
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 31 日
至 2021 年 12 月 31 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 关于调整公司非执行董事长津贴的议案 √ √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第十届董事会第十次会议审议通过。相关决议公告已于
同日刊登在本公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上
海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）。
议案详情还将于本次股东大会召开前一周在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 刊登。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600801 华新水泥 2021/12/23 －
Ｂ股 900933 华新 B 股 2021/12/28 2021/12/23
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
1、具备出席会议资格的个人股东，凭个人身份证原件，证券帐户卡及持股凭证进行登记；受委托代表人凭授权委托书(授权委托书见附件 1)、本人身份证原件、委托人证券帐户卡及持股凭证进行登记；
2、具备出席会议资格的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及代理人身份证明办理登记手续；
3、外地股东可凭有关证件的传真件由公司进行登记；
4、公司证券与投资者关系部于 2021 年 12 月 30 日上午 9:00-11:30、下午
13:30-16:00 办理出席会议登记手续；
5、拟在本次股东大会上发言的股东、股东代理人，请在会议登记时进行登记。
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会期半天。出席会议代表住宿、交通费用自理。
2、联系方法：
地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 426 号华新大厦 B 座
联系人：汪晓琼女士、方鸣女士
联系电话：027-87773898
传真：027-87773992
邮编：430073
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2021 年 12 月 16 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
华新水泥股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 31
日召开的贵公司 2021 年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于调整公司非执行董事长津贴的
议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-01] (600801)华新水泥:关于收购豪瑞赞比亚、马拉维水泥及相关业务的进展公告
1
证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新 B 股 编号2021-053
华新水泥股份有限公司
关于收购豪瑞赞比亚、马拉维水泥及相关业务的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
2021年6月10日，华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 第十届董事会第三次会议审议通过了《关于收购拉豪赞比亚、马拉维水泥及相关业务之关联交易的议案》（“LafargeHolcim Ltd.”已于本年7月1日更名为“Holcim Ltd.”），批准公司以华新（海南）投资有限公司为直接买方，以Lafarge Zambia Plc整体企业价值1.5亿美元、Lafarge Cement Malawi Ltd整体企业价值1,000万美元为定价基础，预计收购总价1.6亿美元左右，收购Financière Lafarge SAS和其全资子公司Pan African Cement 分别持有的Lafarge Zambia Plc 24.9%和50.1%（总计75%）的股权、Pan African Cement持有的Lafarge Cement Malawi Ltd 100%的股权、以及可能收购社会公众持有的Lafarge Zambia Plc 最高达25%的股权。详情请见公司于2021年6月12日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登的《华新水泥股份有限公司关于收购拉豪赞比亚、马拉维水泥及相关业务之关联交易的公告》（临2021-029）。
二、交易进展情况
截至2021年11月30日，Lafarge Zambia Plc 75% 股权交割条件已经满足，交易各方已经完成股份收购协议中所约定的交割工作。公司在2021年11月30日完成了预估价款支付，交割后最终交易价款将根据股份收购协议约定的对价调整机制进行必要的调整并最终予以确定。
Lafarge Cement Malawi Ltd 100%的股权交割条件正在落实之中，一旦交割条件满足，公司将及时公告。
2
三、本次交易对公司的影响
本次股权收购完成后，公司在赞比亚增加150万吨/年的水泥产能及60万吨/年的骨料产能。Lafarge Zambia Plc也将纳入公司合并报表范围。
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2021年12月1日
[2021-11-19] (600801)华新水泥:华新水泥关于公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易方案的说明性公告
证券代码：600801 900933 证券简称：华新水泥 华新 B 股 公告编号：2021-051
华新水泥股份有限公司
关于公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在 香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易方案
的说明性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华新水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）分别于2020年8月22日、2021年8月28日在上海证券交易所网站刊登了《华新水泥股份有限公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的方案》及其修订稿（以下简称“B转H方案”或“方案”），有很多投资者来电咨询公司本次B转H方案的相关情况。从沟通的情况来看，有一部分投资者对公司本次B转H方案理解上存在歧义。公司现就本次B转H方案的相关事项说明如下：
一、关于公司实施B转H方案的目的和意义事宜
公司本次B转H方案是在充分考虑到国内B股交易流通性状况及公司未来进一步国际化发展必要性的基础上作出的，不属IPO，也不涉及到新股发行。方案实施后，将改变公司B股交易不活跃的现状；同时，B转H方案实施之后有利于公司进一步完善法人治理结构，加速推进公司国际化进程，提升公司知名度和国际影响力。此外，境外资本市场可为公司提供更加广阔的融资平台和价值实现平台，有利于公司提升境外资本运作水平，充分利用境外资本资源及市场激励来进一步加强竞争力。
公司B转H方案符合公司发展战略，获得了公司股东大会的同意及批准，有利于公司的长远发展。
二、关于现金选择权行权事宜
为充分保护本公司全体B股股东的利益，公司已经公告了将由包括但不限于Matthews International Capital Management，LLC进行投资管理的Matthews
China Dividend Fund及Matthews Asia Dividend Fund、安徽海螺水泥股份有
限公司及（或）其指定主体等独立第三方担任本公司的现金选择权提供方。
《香港联合交易所有限公司证券上市规则》要求：“企业上市时由H股公众人士持有的证券，其中持股量最高的三名H股公众股东实际持有的股份数占H股公众持股总数不得超过50%”。因此，现金选择权提供方向公司全体B股股东提供的现金选择权不能超过预计H股公众股（B股公众股）总数的50%，即全体B股股东可申报行权股份数量不超过预计H股公众股总数50%。一旦B股股东申报行权的股份数量超过B股公众股总数的50%，则B转H方案终止，现金选择权失效，公司B股将继续于上海证券交易所B股市场交易。
三、关于香港联合交易所未批准公司公众持股量不低于14.73%的豁免申请事宜
《香港联合交易所有限公司证券上市规则》要求上市公司已发行股本总额的一定比例必须由公众人士持有。目前，除HOLCHIN B.V.及其一致行动人HOLPACLIMITED 外的其他公司B股股东持股比例占公司总股本的14.73%，达不到香港联合交易所“申请上市后H股公众持股量不低于15%”的要求。
公司经过多次努力申请公众持股量不低于14.73%的豁免申请，但未获香港联合交易所的同意，故公司正在推动大股东减持其持有的部分B股，以满足香港联合交易所“申请上市后H股公众持股量不低于15%”的要求。
公司提醒投资者认真阅读本公司在上海证券交易所网站刊登的《华新水泥股份有限公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的方案（修订稿）》，以便更详细、准确了解公司本次转股方案。如有疑问，可咨询公司证券与投资者关系部工作人员，联系电话为027-87773898。
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2021年11月19日
[2021-11-10] (600801)华新水泥:华新水泥关于确定现金选择权提供方的公告
证券代码：600801 900933 证券简称：华新水泥 华新 B 股 公告编号：2021-050
华新水泥股份有限公司
关于确定现金选择权提供方的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年8月28日公告的《华新水泥股份有限公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的方案（修订稿）》，为充分保护本公司全体股东的利益，本次 现金选择权提供方将由包括但不限于Matthews
International Capital Management ，LLC 进行投资管理的Matthews China
Dividend Fund及Matthews Asia Dividend Fund（以下简称“铭基国际投资”）、安徽海螺水泥股份有限公司及（或）其指定主体（以下简称“海螺水泥”）等独立第三方担任本公司的现金选择权提供方。
为满足《香港联合交易所有限公司证券上市规则》中，企业上市时由H股公众人士持有的证券，其中持股量最高的三名H股公众股东实际持有的股份数占H股公众持股总数不得超过50%的要求，现金选择权提供方拟向华新水泥B股全体股东提供不超过预计H股公众股总数50%的现金选择权，即可申报行权股份数量不超过预计H股公众股总数50%（具体数量以后续现金选择权股权登记日口径为准）。
近日，本公司已收到铭基国际投资、海螺水泥签署的《承诺函》，确认上述现金选择权提供方担任本公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的方案的现金选择权提供方，并确认上述现金选择权提供方财务状况良好，有能力履行相关承诺，用于履行现金选择权的资金来源合法，与本公司不存在关联关系。
若在本次方案继续执行过程中，现金选择权提供方有任何调整，本公司将及时公告。
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2021年11月10日
[2021-10-29] (600801)华新水泥:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.72元
每股净资产: 11.8837元
加权平均净资产收益率: 14.77%
营业总收入: 224.54亿元
归属于母公司的净利润: 35.63亿元
[2021-10-08] (600801)华新水泥:华新水泥关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易事项的进展公告
证券代码：600801 900933 证券简称：华新水泥 华新 B 股 公告编号：2021-049
华新水泥股份有限公司
关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式
在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易事项
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年9月30日向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）递交了关于公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联交所主板上市及挂牌交易的A1申请表，并于同日在香港联交所网站刊登了申请版本。
该申请版本为公司按照香港证券及期货事务监察委员会及香港联交所的要求编制和提交，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和变动。
公司上述事项申请能否获得核准存在不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。公司将根据项目进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2021年10月8日
[2021-09-28] (600801)华新水泥:华新水泥关于境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主板挂牌交易事项的进展公告
证券代码：600801 900933 证券简称：华新水泥 华新 B 股 公告编号：2021-048
华新水泥股份有限公司
关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式
在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易事项
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年9月26日，华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（212502号）。中国证券监督管理委员会依法对公司提交的《境外首次公开发行股份（包括普通股、优先股等各类股票及股票的派生形式）审批》的行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司上述事项申请能否获得核准存在不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。公司将根据项目进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2021年9月27日
[2021-09-14] (600801)华新水泥:华新水泥2021年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：600801 900933 证券简称：华新水泥 华新 B 股 公告编号：2021-047
华新水泥股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 426 号
华新大厦 B 座 2 楼贵宾厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 162
其中：A 股股东人数 31
境内上市外资股股东人数（B 股） 131
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,359,419,706
其中：A 股股东持有股份总数 871,562,669
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 487,857,037
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 64.8392
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 41.5703
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 23.2689
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐永模先生主持会议。本次会议所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集与召开程序、出席人员资格、股份登记及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，Geraldine Picaud、陈婷慧因工作原因未出
席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司副总裁、董事会秘书叶家兴，副总裁、财务总监陈骞出席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《华新水泥股份有限公司境内上市外资股转换上市地以介绍
方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 871,553,589 99.9989 9,080 0.0011 0 0.0000
B 股 487,293,197 99.8844 395,880 0.0811 167,960 0.0345
普通股合计： 1,358,846,786 99.9578 404,960 0.0297 167,960 0.0125
2、 议案名称：关于授权公司董事会及其授权人士全权办理本次境内上市外资股
转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相
关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 871,553,589 99.9989 9,080 0.0011 0 0.0000
B 股 487,293,197 99.8844 392,580 0.0804 171,260 0.0352
普通股合计： 1,358,846,786 99.9578 401,660 0.0295 171,260 0.0127
3、 议案名称：关于确定董事会授权人士的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 871,560,669 99.9997 2,000 0.0003 0 0.0000
B 股 487,301,197 99.8860 384,580 0.0788 171,260 0.0352
普通股合计： 1,358,861,866 99.9589 386,580 0.0284 171,260 0.0127
4、 议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 871,553,589 99.9989 9,080 0.0011 0 0.0000
B 股 487,293,197 99.8844 395,880 0.0811 167,960 0.0345
普通股合计： 1,358,846,786 99.9578 404,960 0.0297 167,960 0.0125
5、 议案名称：关于审议《华新水泥股份有限公司章程（草案，H 股上市后适用）》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 871,400,846 99.9814 161,823 0.0186 0 0.0000
B 股 487,293,197 99.8844 395,880 0.0811 167,960 0.0345
普通股合计： 1,358,694,043 99.9466 557,703 0.0410 167,960 0.0124
6、 议案名称：关于公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易
所有限公司主板上市及挂牌交易相关决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 871,553,589 99.9989 9,080 0.0011 0 0.0000
B 股 487,293,197 99.8844 395,880 0.0811 167,960 0.0345
普通股合计： 1,358,846,786 99.9578 404,960 0.0297 167,960 0.0125
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于《华新水泥股份有限公司 184,208,367 99.6899 404,960 0.2191 167,960 0.0910
境内上市外资股转换上市地
以介绍方式在香港联合交易
所有限公司主板上市及挂牌
交易方案》的议案
2 关于授权公司董事会及其授 184,208,367 99.6899 401,660 0.2173 171,260 0.0928
权人士全权办理本次境内上
市外资股转换上市地以介绍
方式在香港联合交易所有限
公司主板上市及挂牌交易相
关事宜的议案
3 关于确定董事会授权人士的 184,223,447 99.6981 386,580 0.2092 171,260 0.0927
议案
4 关于公司转为境外募集股份 184,208,367 99.6899 404,960 0.2191 167,960 0.0910
有限公司的议案
5 关于审议《华新水泥股份有限 184,055,624 99.6072 557,703 0.3018 167,960 0.0910
公司章程（草案，H 股上市后
适用）》的议案
6 关于公司境内上市外资股转 184,208,367 99.6899 404,960 0.2191 167,960 0.0910
换上市地以介绍方式在香港
联合交易所有限公司主板上
市及挂牌交易相关决议有效
期的议案
注：上述投票结果，已剔除公司董事、监事及高级管理人员的投票数。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的全部议案，均分别获得出席股东大会的全体股东、B 股股东
所持表决权的三分之二以上同意。同时，全部议案均经除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东所持有效表决权的三
[2021-09-11] (600801)华新水泥:华新水泥关于公司高级管理人员被留置调查的公告
证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新B股 公告编号：2021-045
华新水泥股份有限公司
关于公司高级管理人员被留置调查的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年9月10日上午收到公司第二大股东华新集团有限公司转发的黄石市西塞山区监察委员会的《立案通知书》和《留置通知书》，主要内容为：黄石市西塞山区监察委员会决定对公司副总裁陈兵立案调查；被调查人陈兵因涉嫌职务违法，对其自2021年9月9日15时起实施留置。
截至目前，公司未收到黄石市西塞山区监察委员会立案调查所涉具体事项的书面通知，也不知晓所涉事项及原因。
陈兵先生自2016年1月1日起担任公司高级管理人员，先后主持公司水泥业务鄂东事业部、西部区域的经营管理工作。
目前，公司已授权相关高管代为履行其工作职责，公司生产经营情况一切正常。
公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照上市公司信息披露相关规定及时做好信息披露工作。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司发布的信息均以在上述媒体披露的信息为准。
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2021 年 9 月 10 日
[2021-09-11] (600801)华新水泥:华新水泥关于公司高级管理人员辞职的公告
证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新B股 公告编号：2021-046
华新水泥股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年9月10日下午收到公司副总裁陈兵先生递交的书面辞职报告。陈兵先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务。根据《公司章程》及相关法律法规的有关规定，陈兵先生递交的辞职报告自送达董事会之日起生效。
陈兵先生辞职后将不再担任公司任何职务，公司已授权相关高管代为履行其工作职责，其辞职不会对公司日常运营产生重大不利影响。截至本公告披露日，陈兵先生持有公司34,400股A 股股份，占公司股份总数的0.0016%。
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2021 年 9 月 10 日
[2021-08-28] (600801)华新水泥:华新水泥关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
证券代码：600801 900933 证券简称：华新水泥 华新 B 股 公告编号：2021-043
华新水泥股份有限公司
关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 9 月 13 日14 点 00 分
召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 426 号华新大厦 B 座 2
楼贵宾厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 13 日
至 2021 年 9 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
公司本次股东大会由独立董事张继平先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议事项的投票权。有关征集对本次股东大会所审议事项的投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《华新水泥股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 关于《华新水泥股份有限公司境内上 √ √
市外资股转换上市地以介绍方式在
香港联合交易所有限公司主板上市
及挂牌交易方案》的议案
2 关于授权公司董事会及其授权人士 √ √
全权办理本次境内上市外资股转换
上市地以介绍方式在香港联合交易
所有限公司的议案
3 关于确定董事会授权人士的议案 √ √
4 关于公司转为境外募集股份有限公 √ √
司的议案
5 关于审议《华新水泥股份有限公司章 √ √
程（草案，H 股上市后适用）》的议
案
6 关于公司境内上市外资股转换上市 √ √
地以介绍方式在香港联合交易所有
限公司主板上市及挂牌交易相关决
议有效期的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，且修订后的议案
1、5 经公司第十届董事会第七次会议审议通过。相关决议公告已分别于 2020
年 8 月 22 日及 2021 年 8 月 28 日刊登在本公司指定的信息披露媒体《中国证
券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）。
议案详情还将于本次股东大会召开前一周在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 刊登。
2、 特别决议议案：议案 1、2、3、4、5、6，且均需同时获得出席股东大会的 B
股股东所持表决权的三分之二以上同意。
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3、4、5、6。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600801 华新水泥 2021/9/2 －
Ｂ股 900933 华新 B 股 2021/9/8 2021/9/2
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、具备出席会议资格的个人股东，凭个人身份证原件，证券帐户卡及持股凭证进行登记；受委托代表人凭授权委托书(授权委托书见附件 1)、本人身份证原件、委托人证券帐户卡及持股凭证进行登记；
2、具备出席会议资格的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及代理人身份证明办理登记手续；
3、外地股东可凭有关证件的传真件由公司进行登记；
4、公司证券与投资者关系部于 2021 年 9 月 10 日上午 9:00-11:30、下午
13:30-16:00 办理出席会议登记手续；
5、拟在本次股东大会上发言的股东、股东代理人，请在会议登记时进行登记。
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会期半天。出席会议代表住宿、交通费用自理。
2、联系方法：
地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 426 号华新大厦 B 座
联系人：汪晓琼女士、方鸣女士
联系电话：027-87773898
传真：027-87773992
邮编：430073
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2021 年 8 月 28 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
华新水泥股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 13 日
召开的贵公司 2021 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于《华新水泥股份有限公司境内上市外资股
转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有
限公司主板上市及挂牌交易方案》的议案
2 关于授权公司董事会及其授权人士全权办理
本次境内上市外资股转换上市地以介绍方式
在香港联合交易所有限公司的议案
3 关于确定董事会授权人士的议案
4 关于公司转为境外募集股份有限公司的议案
5 关于审议《华新水泥股份有限公司章程（草案，
H 股上市后适用）》的议案
6 关于公司境内上市外资股转换上市地以介绍
方式在香港联合交易所有限公司主板上市及
挂牌交易相关决议有效期的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-08-28] (600801)华新水泥:华新水泥第十届监事会第三次会议决议公告
证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新B股 公告编号：2021-042
华新水泥股份有限公司
第十届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议，于 2021
年 8 月 26 日以现场表决方式在武汉召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人。公司监
事一致推举监事杨小兵先生召集和主持本次会议。公司于 2021 年 8 月 19 日以通讯
方式向全体监事发出了会议通知，8 月 23 日，以通讯方式发出补充会议通知。会议符合有关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
本次监事会会议经审议并投票表决，通过如下决议：
1、公司 2021 年半年度报告全文和摘要（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃
权 0 票）。
监事会经审议后认为，公司 2021 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序
符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、关于选举明进华先生为公司第十届监事会主席的议案（表决结果：同意 5
票，反对 0 票，弃权 0 票）。
选举明进华先生为公司第十届监事会主席，任期与本届监事会一致，自 2021
年 8 月起。
特此公告。
华新水泥股份有限公司监事会
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-28] (600801)华新水泥:华新水泥第十届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新B股 公告编号：2021-040
华新水泥股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议于2021年8月26日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点在武汉。会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长徐永模先生主持，董事会秘书出席了本次会议。监事代表及部分高管列席了本次会议。公司于2021年8月16日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议：
1、公司2021年半年度报告及其摘要（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）。
公司2021年半年度报告全文请参阅上海证券交易所网站www.sse.com.cn和本公司网站www.huaxincem.com。
公司2021年半年度报告摘要请参阅中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、关于《华新水泥股份有限公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易方案（修订稿）》的议案（表决结
果：同意9票，反对0票，弃权0票）。
详情请参见公司同日披露的公司临2021-041公告《华新水泥股份有限公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易方案修订说明的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、关于审议《华新水泥股份有限公司章程（草案，H股上市后适用）》的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）。
公司于2020年8月20日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《华新水泥股份有限公司章程（草案，H股上市后适用）》。现结合公司2020年年度股东大会以及2021年第三次临时股东大会对公司现行章程相关条款的修订，对《华新水泥股份有限公司章程（草案，H股上市后适用）》同步进行修订。
同意提请股东大会审议《华新水泥股份有限公司章程（草案，H股上市后适用）》，其将在本公司股票在香港联合交易所有限公司挂牌交易之日起生效。在本公司H股上市前，公司现行章程继续有效。
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华新水泥股份有限公司章程（草案，H股上市后适用）》。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、关于召开公司2021年第五次临时股东大会的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
详情请参见同日披露的公司临2021-043公告《华新水泥股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》。
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2021年8月28日
[2021-08-28] (600801)华新水泥:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.18元
每股净资产: 11.3387元
加权平均净资产收益率: 9.83%
营业总收入: 147.44亿元
归属于母公司的净利润: 24.38亿元
[2021-08-24] (600801)华新水泥:华新水泥2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600801 900933 证券简称：华新水泥 华新 B 股 公告编号：2021-038
华新水泥股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 426 号
华新大厦 B 座 2 楼贵宾厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 102
其中：A 股股东人数 15
境内上市外资股股东人数（B 股） 87
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,347,948,348
其中：A 股股东持有股份总数 866,859,139
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 481,089,209
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 64.2921
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 41.3459
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 22.9462
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐永模先生主持会议。本次会议所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集与召开程序、出席人员资格、股份登记及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，Geraldine Picaud、陈婷慧因工作原因未出
席本次会议；
2、 公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、 公司副总裁、董事会秘书叶家兴，副总裁、财务总监陈骞出席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举明进华先生为公司第十届监事会股东监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
1.01 明进华先生 1,344,573,222 99.7496 是
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北松之盛律师事务所
律师：韩菁女士、梅梦元女士
2、律师见证结论意见：
通过现场见证，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
华新水泥股份有限公司
2021 年 8 月 24 日
[2021-08-24] (600801)华新水泥:华新水泥关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新 B 股 公告编号：2021-039
华新水泥股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 8 月 30 日（星期一）下午 14:00-15:00
会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：
http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2021 年 8 月 27 日（周五）17:00 前将有关问题通过电子
邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 investor@huaxincem.com。公司将
在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2021 年 8 月 28 日发布公
司 2021 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年半年度
经营成果、财务状况，公司计划于 2021 年 8 月 30 日下午 14:00-15:00 举行 2021
年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2021 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2021 年 8 月 30 日下午 14:00-15:00
（二）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
公司总裁李叶青，公司副总裁、董事会秘书叶家兴，公司副总裁、财务副总监陈骞。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2021 年 8 月 30 日下午 14:00-15:00，通过互联网登陆上
证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2021 年 8 月 27 日（周五）17:00 前将有关问题通过电子
邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 investor@huaxincem.com。公司将在发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：董事会办公室
联系电话：027-87773898
电子邮箱：investor@huaxincem.com
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心
（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
华新水泥股份有限公司
2021 年 8 月 24 日
[2021-08-07] (600801)华新水泥:2021-035华新水泥第十届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新 B 股 公告编号：2021-035
华新水泥股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于2021年8月6日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长徐永模先生主持。公司于2021年7月30日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议：
关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
详情请参见同日披露的公司临2021-036公告《华新水泥股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2021年8月7日
[2021-08-07] (600801)华新水泥:华新水泥第十届监事会第二次会议决议公告
证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新 B 股 公告编号：2021-034
华新水泥股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议，于2021年8月6日以现场表决方式召开。会议应到监事4人，实到4人。公司监事一致推举监事杨小兵先生召集和主持本次会议。公司于2021年7月30日以通讯方式向全体监事发出了会议通知。会议符合有关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
本次监事会会议经审议并投票表决，形成如下重要决议：
关于提名明进华先生为公司第十届监事会股东监事候选人的议案（表决结果：
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
鉴于彭清宇先生因已过退休年龄的原因于 2021 年 7 月 28 日辞去公司监事及监
事会主席职务，根据《公司章程》的有关规定，监事会经商议，提名明进华先生为公司第十届监事会股东监事候选人，任期与本届监事会一致。
股东监事候选人明进华先生简历详见附件。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
华新水泥股份有限公司监事会
2021 年 8 月 7 日
附件：第十届监事会股东监事候选人明进华先生简历
明进华先生，1972 年 9 月出生，工商管理硕士研究生，会计师、经济师。
1994 年 7 月毕业于湖北工学院机械制造专业，获工学学士学位；2003 年 6 月毕
业于华中科技大学工商管理专业，获研究生学历、工商管理硕士学位。1994 年 8
月至 1998 年 6 月，任中国银行黄石分行信贷员。1998 年 6 月至 2006 年 10 月，
先后任黄石市纪委监察局纪检监察二室科员、副主任科员、主任科员、副主任。
2006 年 10 月至 2010 年 9 月，任黄石市铁山区政府党组成员、副区长。2010 年
9 月至 2011 年 9 月，任黄石市商务局（招商局）党组成员、副局长。2011 年 9
月至 2014 年 2 月，任黄石市西塞山区委常委、纪委书记。2014 年 2 月至 2016
年 9 月，先后任黄石市大桥局党委副书记、副局长、党委书记、局长，黄石市长江公路大桥经营有限公司董事长，黄石市交通投资集团有限公司党委书记、董事
长。2016 年 9 月至 12 月，先后任阳新县委委员、常委，阳新县委副书记、县政
府党组书记、代理县长。2016 年 12 月至 2021 年 7 月，任阳新县委副书记、县
政府党组书记、县长。2021 年 7 月至今，出任本公司及华新集团有限公司党委常委、副书记、纪委书记。
[2021-08-07] (600801)华新水泥:华新水泥关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：600801 900933 证券简称：华新水泥 华新 B 股 公告编号：2021-036
华新水泥股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年8月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
疫情防控期间，请各位投资者按湖北省防控指挥部的要求，严格做好个
人防护，配合公司物业人员进行体温检测、信息登记等相关工作。中高
风险地区来汉的投资者须主动配合湖北省武汉市当地疫情防控指挥部
的排查、核酸检测、集中隔离医学观察等防控措施。
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 8 月 23 日14 点 30 分
召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 426 号华新大厦 B 座 2
楼贵宾厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 23 日
至 2021 年 8 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
累积投票议案
1.00 关于选举明进华先生为公司第十届监事会股 应选监事（1）人
东监事的议案
1.01 明进华先生 √ √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届监事会第二次会议审议通过。相关决议公告已
于同日刊登在本公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及
上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）。
议案详情还将于本次股东大会召开前一周在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 刊登。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
(七) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600801 华新水泥 2021/8/13 －
Ｂ股 900933 华新 B 股 2021/8/18 2021/8/13
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、具备出席会议资格的个人股东，凭个人身份证原件，证券帐户卡及持股凭证进行登记；受委托代表人凭授权委托书(授权委托书见附件 1)、本人身份证原件、委托人证券帐户卡及持股凭证进行登记；
2、具备出席会议资格的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及代理人身份证
明办理登记手续；
3、外地股东可凭有关证件的传真件由公司进行登记；
4、公司证券与投资者关系部于 2021 年 8 月 20 日上午 9:00-11:30、下午
13:30-16:00 办理出席会议登记手续；
5、拟在本次股东大会上发言的股东、股东代理人，请在会议登记时进行登记。
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会期半天。出席会议代表住宿、交通费用自理。
2、联系方法：
地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 426 号华新大厦 B 座
联系人：汪晓琼女士、方鸣女士
联系电话：027-87773898
传真：027-87773992
邮编：430073
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2021 年 8 月 7 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
华新水泥股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 8 月 23 日
召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于选举明进华先生为公司第十届监事会股东
监事的议案
1.01 明进华先生
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100
[2021-07-30] (600801)华新水泥:华新水泥关于监事会主席辞职的公告
证券代码：600801 900933 证券简称：华新水泥 华新B 股 公告编号：2021-033
华新水泥股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华新水泥股份有限公司 （以下简称“公司”）监事会于2021年7月29日收到
监事会主席彭清宇先生提交的书面辞职报告。彭清宇先生因已过退休年龄的原因，申请辞去公司监事及监事会主席职务。
根据有关法律法规和《公司章程》的规定，彭清宇先生的辞职不会导致本公司监事会成员低于法定最低人数，不会对公司监事会的正常运作产生影响，其辞职报告自送达公司监事会之日起生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成监事的补选工作。
彭清宇先生在担任监事会主席期间，认真履行职责，恪尽职守，勤勉尽责，公司及公司监事会对彭清宇先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
华新水泥股份有限公司监事会
2021 年 7 月 30 日
[2021-07-13] (600801)华新水泥:华新水泥2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600801 900933 证券简称：华新水泥 华新 B 股 公告编号：2021-032
华新水泥股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 7 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 426 号
华新大厦 B 座 2 楼贵宾厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 98
其中：A 股股东人数 31
境内上市外资股股东人数（B 股） 67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,353,838,441
其中：A 股股东持有股份总数 883,600,268
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 470,238,173
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 64.5730
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 42.1444
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 22.4286
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐永模先生主持会议。本次会议所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集与召开程序、出席人员资格、股份登记及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，Geraldine Picaud、陈婷慧因工作原因未出
席本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司副总裁、董事会秘书叶家兴，副总裁、财务总监陈骞出席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 883,371,857 99.9741 15,400 0.0017 213,011 0.0242
B 股 470,238,173 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,353,610,030 99.9831 15,400 0.0011 213,011 0.0158
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决事项为特别决议事项，该议案已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北松之盛律师事务所
律师：韩菁女士、梅梦元女士
2、律师见证结论意见：
通过现场见证，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
华新水泥股份有限公司
2021 年 7 月 13 日
[2021-06-26] (600801)华新水泥:华新水泥第十届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新 B 股 公告编号：2021-030
华新水泥股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于2021年6月24日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点在武汉。会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长徐永模先生主持，董事会秘书出席了本次会议。监事会主席及部分高管列席了本次会议。公司于2021年6月15日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律法规规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议：
1、关于修改《公司章程》部分条款的议案（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票）
议案详情请见附件一。
本议案需提交股东大会审议。
2、关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案（表决结果：同意 9 票，反
对 0 票，弃权 0 票）
详情请参见同日披露的公司临 2021-031 公告《华新水泥股份有限公司关于召开
2021 年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2021 年 6 月 26 日
附件一：
关于修改《公司章程》部分条款的议案
根据湖北省市场监督管理局要求，企业工商办理自 2021 年 4 月2 日起实行网上办理。
网上办理之后，企业经营范围的录入由企业手动录入改为通过系统勾选经营范围规范条目 。鉴于本公司《公司章程》对经营范围的表述与经营范围规范条目存在表述差异，因此对《公司章程》做相应修订如下：
序 章程原条款 拟修订
号
1 第 16 条 经公司登记机关核准，公司的 第 16 条 经公司登记机关核准，公司的经营
经营范围是：水泥、熟料、商品混凝土、 范围是：水泥生产；水泥制品制造；水泥制
建筑材料及其他建材制品、包装制品的 品销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及
制造、仓储、销售；水泥、建筑材料技 制品销售；新型建筑材料制造（不含危险化
术服务；建筑设计、施工；设备制造、 学品）；轻质建筑材料制造；建筑材料销售；
安装、维修、租赁及销售；经营石灰石、 新材料技术研发；煤炭及制品销售；包装材
煤炭、石油焦等原、燃料及生产所用的 料及制品销售；包装专用设备制造；包装专
工业废渣、辅助材料；经营机电设备及 用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨
其备配件；货物进出口、技术进出口、 询、技术交流、技术转让、技术推广；建设
代理进出口；承包境外建材行业工程及 工程设计；土石方施工；各类工程建设活动；
境内国际招标工程，对外派遣实施境外 机械电气设备制造；电气机械设备销售；机
工程所需的劳务人员（涉及许可证经营 械设备租赁；固体废物治理；货物进出口；
的凭许可证经营）；运输代理服务；水 技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；
泥用石灰岩、水泥配料用砂岩露天开采； 销售代理；对外承包工程；普通货物仓储服
环保材料、制剂生产、销售，环保技术 务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；
的研究、开发及技术转让；销售化工产 仓储设备租赁服务；国内货物运输代理；国
品（聚乙烯）及原料（不含危险品，仅 际货物运输代理；装卸搬运；矿产资源（非
限分支机构）。（依法须经批准的项目， 煤矿山）开采；生物基材料制造；生物基材
经相关部门批准后方可开展经营活动）。 料销售；生物基材料技术研发；化工产品销
售（不含许可类化工产品）；专用化学产品
制造（不含危险化学品）；专用化学产品销
售（不含危险化学品）；软件开发；互联网
数据服务；供应链管理服务；劳务服务（不
含劳务派遣）。
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-02-26] (600801)华新水泥:华新水泥关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易事项的进展公告(2022/02/26)
证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新 B 股 公告编号：2022-004
华新水泥股份有限公司
关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合 交易所有限公司主板上市及挂牌交易进展的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司（以下简
称“香港联交所”）主板上市及挂牌交易申请事宜，本公司于 2022 年 2 月 25 日收到香港联
交所上市委员会聆讯通过的函件。
2、希望继续持本公司 B 股至其转换上市地并于香港联交所主板上市及挂牌交易的 B 股
股东，于现金选择权申报期间内无需进行任何操作，无需行使本次 B 股现金选择权。
3、希望跨境转托管至香港进行交易的境外投资者，现在可以通过指定交易的券商或指定结算的银行向中国结算上海分公司提出跨境转托管申请，有效的跨境转托管申请投资者将作为本公司在香港开户的境外公众股东在本公司 H 股上市后直接通过其香港证券公司进行交易。申请跨境转托管的投资者不得对申报跨境转托管股份进行交易或转让。同时，如投资者证券账户持有余额小于跨境转托管申请数量，注销失败，该证券账户跨境转托管申请失效。
4、本公司 B 股近期将向上海证券交易所申请停牌，此后公司 B 股股票将进入现金选择
权派发、行权申报、行权清算交收阶段，不再交易。
本公司将通过上交所交易系统申报方式为 B 股股东提供现金选择权申报及行权服务。
5、如果现金选择权行权申报结束后，当出现以下情形之一时，公司 B 股转换上市地以介绍方式在香港联交所主板上市及挂牌交易方案（以下简称“本方案”）中的现金选择权将不予实施，方案终止，本公司 B 股将继续于上交所 B 股市场交易：（1）申报行使现金选择
权股份数超过 154,408,766 股，或行权后导致前三名 B 股公众股东合计持股数超过 B 股公
众持股量的 50%，（2）香港公众股东人数少于 300 人。
6、在现金选择权实施完毕及确定在香港开户的境外公众股股东人数不少于 300 人后，本公司将向上交所申请 B 股股票摘除，并于取得香港联交所正式批准公司 H 股上市的批准函后，以 H 股形式在香港联交所主板上市及挂牌交易。
一、境内交易相关事项
若本方案成功实施，公司股票在香港联合交易所主板上市及挂牌交易时，原 B 股股东所持由 B 股转成的 H 股可以根据自身所处情况及自愿原则，在符合法律法规和交易规则的前提下，可选择通过境内证券公司交易系统或通过跨境转托管转到香港证券公司交易系统进行交易活动。其中，对于境外投资者，可选择通过跨境转托管将本公司 H 股股票转到香港证券公司交易系统，之后将在香港证券公司交易系统中按一般 H 股交易规则买入或卖出本公司 H股股票。对于境内投资者和未选择跨境转托管的境外投资者，首先需确认开户证券公司交易系统是否实施改造更新以提供转换后 H 股实时行情并接受交易申报；若开户证券公司已完成交易系统改造更新，则投资者通过其开户证券公司的交易操作方式除股票交易代码发生变更外基本保持不变（变更后的股票交易代码将另行公告），但仅拥有持有或卖出本公司 H 股股票的权利，若开户证券公司未完成交易系统改造更新，投资者可在开户证券公司撤销指定交易，并选择已完成交易系统改造更新的境内证券公司重新办理指定交易，再通过该已完成交易系统改造更新的证券公司进行交易申报。
二、跨境转托管事项
境外投资者所持股份可申请由境内证券公司转托管至境外证券公司（即“跨境转托管”）。在境内交易的投资者（包括境内投资者和未选择跨境转托管的境外投资者）仅可卖出，不可买入公司 H 股。境外投资者完成跨境转托管后，即可按一般 H 股交易规则买入或卖出本公司 H 股股票，而不受交易限制。
公司特别提醒：为支持公司 H 股上市的顺利实施，尽快满足在香港开户的境外公众股股东人数不少于 300 人的要求，请满足跨境转托管条件并希望转至香港市场直接交易的投资者尽快通过自己指定交易证券公司或指定结算的托管银行向中国结算上海分公司提出跨境转托管申请。
（一）跨境转托管流程
境外投资者申请办理跨境转托管前，应先在香港任意一家证券公司或托管银行开立证券交易账户，申请转托管时需填写该证券账户相关资料。跨境转托管具体流程为：
（1）投资者本人持身份证明文件至指定交易的证券公司或指定结算的托管银行提交 H
股跨境转托管申请。
（2）证券公司或托管银行审核无误，并核实投资者申报的跨境转托管股份不存在权利瑕疵（包括但不限于司法冻结、股份质押等情形）后，根据投资者的申请填写《H 股跨境转托管申报申请表》和跨境转托管明细数据文件后，向中国结算通过其在中国结算备案的邮箱报送转托管申请。
（二）跨境转托管注意事项
未在香港证券公司或托管银行开立证券交易账户的境外投资者不能进行跨境转托管。
申请跨境转托管的投资者不得对申报跨境转托管股份进行交易或转让。
如投资者证券账户持有余额小于跨境转托管申请数量，注销失败，该证券账户跨境转托管申请失效。
如投资者既提交跨境转托管又申报现金选择权，则申报现金选择权无效。
具体跨境转托管详情，可查阅上述《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 B 转 H
登记结算业务指南》，也可向开户证券公司或本公司咨询。
三、关于现金选择权方案的实施安排
根据公司 B 股转换上市地以介绍方式在香港联交所主板上市及挂牌交易方案，本公司 B
股近期将向上海证券交易所申请停牌，此后公司 B 股股票将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段，不再交易。
本公司将通过上交所交易系统申报方式为 B 股股东提供现金选择权申报及行权服务。
如果现金选择权行权申报结束后，当出现以下情形之一时，本方案中的现金选择权将不予实施，方案终止，B 股将继续于上交所 B 股市场交易：（1）申报行使现金选择权股份数超
过 154,408,766 股，或行权后导致前三名 B 股公众股东合计持股数超过 B 股公众持股量的
50%，（2）香港公众股东人数少于 300 人。
在现金选择权实施完毕及确定在提出有效跨境转托管申请并在香港开户的境外公众股股东人数不少于 300 人后，本公司将向上交所申请 B 股股票摘除，并于取得香港联交所正式批准公司 H 股上市的批准函后，以 H 股形式在香港联交所主板上市及挂牌交易。
公司目前获得了香港联交所上市委员会聆讯通过的函件，但聆讯通过后依然要符合香港联交所的上市条件。提醒广大投资者注意投资风险。
董事会将根据工作进展情况，及时履行信息披露义务，披露内容包括但不限于公告 B 股现金选择权具体实施方案等相关事宜，敬请投资者留意。
投资者如有疑问，敬请联系以下主要当事方：
1、H 股上市申请人：华新水泥股份有限公司
地址：湖北省黄石市大棋大道东 600 号
项目负责人：王璐、吴昕
电话：027-87773898
传真：027-87773992
2、境内财务顾问：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
地址：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室
项目负责人：吴凌、苏臻琦
电话：021-33389888
传真：021-54047982
3、境外独家保荐人：申万宏源融资（香港）有限公司
地址：香港轩尼诗道 28 号 17 楼
项目负责人：梁国杰
电话：(852) 2509 8333
传真：(852) 2248 2116
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26] (600801)华新水泥:华新水泥关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易事项获得香港联交所上市委员会聆讯通过的公告
证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新 B 股 公告编号：2022-003
华新水泥股份有限公司
关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合 交易所有限公司主板上市及挂牌交易事项获得香港联交所
上市委员会聆讯通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市及挂牌交易申请事宜，本公司于 2022 年2 月 25 日收到香港联交所上市委员会聆讯通过的函件。
本公司 B 股近日将向上海证券交易所申请停牌，此后公司 B 股股票将进入现
金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段，不再交易。
本公司将通过上交所交易系统申报方式为 B 股股东提供现金选择权申报及行权服务。
董事会将根据工作进展情况，及时履行信息披露义务，披露内容包括但不限于公告 B 股现金选择权具体实施方案等相关事宜，敬请投资者留意。
公司目前获得了香港联交所上市委员会聆讯通过的函件，但聆讯通过后依然要符合香港联交所的上市条件。提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-22] (600801)华新水泥:华新水泥关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易事项的进展公告
证券代码：600801 900933 证券简称：华新水泥 华新 B 股 公告编号：2022-002
华新水泥股份有限公司
关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式
在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易事项的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2022年 2月21日收到香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联
交所”)聆讯通知，预计香港联交所上市委员会将于 2022 年 2 月 24 日举行上市聆
讯，审议本公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联交所主板上市及挂牌交易的申请。
为确保投资者在 B 股最后停牌前有充分交易权利，公司 A 股及 B 股股票在聆
讯期间将不停牌。本公司董事会将根据上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。如果香港联交所上市委员会通过聆讯批准本公司 H 股上市的申请，本公司将在收到正式的批准文件并披露相关信息后，择机向上海证券交易所申请公司 B股股票停牌。
本公司的上述事项申请能否获得香港联交所上市委员会的核准尚存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2022年2月22日
[2022-02-18] (600801)华新水泥:华新水泥关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的进展公告
证券代码：600801 900933 证券简称：华新水泥 华新 B 股 公告编号：2022-001
华新水泥股份有限公司
关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式
在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华新水泥股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2021年11月10日发布了《关于确定现金选择权提供方的公告》，由包括但不限于Matthews InternationalCapital Management，LLC进行投资管理的Matthews China Dividend Fund及Matthews Asia Dividend Fund（以下简称“铭基国际投资”）、安徽海螺水泥股份有限公司及（或）其指定主体等独立第三方担任本公司的现金选择权提供方。
目前，铭基国际投资向本公司出具现金选择权提供方的承诺函已经到期。为充分保护本公司全体B股股东的利益，本公司经慎重考虑，决定由安徽海螺水泥股份有限公司及（或）其指定主体等独立第三方担任本公司的独任现金选择权提供方。安徽海螺水泥股份有限公司就此事项，已经向本公司出具了新的承诺函，承诺安徽海螺水泥股份有限公司及（或）其指定主体等独立第三方，继续为本公司B转H项目提供现金选择权。
同时，本公司正按照香港联合交易所有限公司上市规则和要求，积极稳步推进上市审批工作。
公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将根据工作进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2022年2月18日
[2022-01-01] (600801)华新水泥:华新水泥2021年第六次临时股东大会决议公告
证券代码：600801 900933 证券简称：华新水泥 华新 B 股 公告编号：2021-058
华新水泥股份有限公司
2021 年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 426 号
华新大厦 B 座 2 楼贵宾厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 182
其中：A 股股东人数 88
境内上市外资股股东人数（B 股） 94
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,356,057,064
其中：A 股股东持有股份总数 873,297,732
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 482,759,332
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 64.6788
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 41.6530
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 23.0258
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事罗志光先生主持会议（由于本次会议审议的议题和公司董事长徐永模先生相关，徐永模先生主动提出回避。根据公司章程的规定，公司半数以上董事推举罗志光先生主持本次会议）。本次会议所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集与召开程序、出席人员资格、股份登记及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，Geraldine Picaud 女士因工作原因未出席本
次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司副总裁、董事会秘书叶家兴先生，副总裁、财务总监陈骞先生出席了本
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整公司非执行董事长津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 872,966,321 99.9620 331,411 0.0380 0 0.0000
B 股 482,662,772 99.9799 96,560 0.0201 0 0.0000
普通股合计： 1,355,629,093 99.9684 427,971 0.0316 0 0.0000
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北松之盛律师事务所
律师：韩菁女士、谭雨婷女士
2、律师见证结论意见：
通过现场见证，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
华新水泥股份有限公司
2022 年 1 月 1 日
[2021-12-28] (600801)华新水泥:华新水泥关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告
证券代码：600801 900933 证券简称：华新水泥 华新 B 股 公告编号：2021-057
华新水泥股份有限公司
关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式
在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的申请
获得中国证券监督管理委员会核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华新水泥股份有限公司（以下简称“本公司”）已于 2021年12月27日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准华新水泥股份有限公司到香港联合交易所主板上市的批复》（证监许可[2021]4054号）。中国证券监督管理委员会根据有关规定对本公司提交的《华新水泥股份有限公司关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的申请报告》的行政许可申请材料进行了审核，批复核准本公司境内上市外资股到香港联合交易所主板上市。
公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将根据工作进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2021年12月28日
[2021-12-24] (600801)华新水泥:华新水泥关于收购豪瑞赞比亚、马拉维水泥及相关业务的进展公告
证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新 B 股 编号 2021-056
华新水泥股份有限公司
关于收购豪瑞赞比亚、马拉维水泥及相关业务的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
2021 年 6 月 10 日，华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”） 第十届董事
会第三次会议审议通过了《关于收购拉豪赞比亚、马拉维水泥及相关业务之关联交易
的议案》（“LafargeHolcim Ltd.”已于本年 7 月 1 日更名为“Holcim Ltd.”），批
准公司以华新（海南）投资有限公司为直接买方，以 Lafarge Zambia Plc 整体企业价
值 1.5 亿美元、Lafarge Cement Malawi Ltd 整体企业价值 1,000 万美元为定价基础，
预计收购总价 1.6 亿美元左右，收购 Financière Lafarge SAS 和其全资子公司 Pan
African Cement 分别持有的 Lafarge Zambia Plc 24.9%和 50.1%（总计 75%）的股
权、Pan African Cement 持有的 Lafarge Cement Malawi Ltd 100%的股权、以及可
能收购社会公众持有的 Lafarge Zambia Plc 最高达 25%的股权。详情请见公司于
2021 年 6 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登的
《华新水泥股份有限公司关于收购拉豪赞比亚、马拉维水泥及相关业务之关联交易的公告》（临 2021-029）。
二、交易进展情况
2021 年 12 月 22 日，Lafarge Cement Malawi Ltd 100% 股权交割条件已满足，
公司于当日完成了预估价款支付及股权交割手续，交割后最终交易价款将根据股份收购协议约定的对价调整机制进行必要的调整并最终予以确定。
三、本次交易对公司的影响
本次股权收购完成后，公司在马拉维增加 25 万吨/年的水泥粉磨产能。LafargeCement Malawi Ltd 也将纳入公司合并报表范围。
四、其它说明
鉴于 Lafarge Zambia Plc 75% 股权交割已于 2021 年 11 月 30 日完成，公司收
购豪瑞赞比亚、马拉维水泥及相关业务事项已全部完成。
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-16] (600801)华新水泥:华新水泥第十届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新B股 公告编号：2021-054
华新水泥股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议于2021年12月14日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点在武汉。会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长徐永模先生主持，董事会秘书出席了本次会议。监事会主席及部分高管列席了本次会议。公司于2021年12月3日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议：
1、关于增补徐永模先生担任公司董事会审计委员会委员的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
鉴于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第3.21条规定“每家上市发行人必须设立审核委员会，其成员须全部是非执行董事”，且公司目前正在申请办理境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易事宜，为符合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的要求，推动公司B转H的工作，刘凤山先生已于2021年11月22日主动申请辞去公司董事会审计委员会委员职务。
根据《公司董事会审计委员会工作细则》第8条“审计委员会成员由5名董事组成，并由董事会批准”的规定，经协商，同意增补徐永模先生担任公司第十届董事会审计委员会委员。
2、关于增加公司非执行董事长职权及调整其津贴的议案（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）
关联董事徐永模先生，在本议案表决时进行了回避。
议案详情请见附件一。
本议案中关于调整非执行董事长津贴事项需提交股东大会审议。
3、关于召开公司2021年第六次临时股东大会的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
详情请参见同日披露的公司临2021-055公告《华新水泥股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知》。
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2021年12月16日
附件一 关于增加公司非执行董事长职权及调整其津贴的议案
《华新水泥股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第116条规定：“董事长行使下列职权：(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议；(二)督促、检查董事会决议的执行；(三)签署董事会重要文件；(四)董事会授予的其他职权。”
鉴于公司现非执行董事长徐永模先生具备丰富的管理经验和业内资源、扎实的专业功底及对建材行业的深邃理解，为借助其专业能力及影响力，促进公司新业务及投资项目的发展，进一步提升公司健康发展的保障能力，现根据《公司章程》的规定，提议授予非执行董事长徐永模先生如下职权：
1、对公司的区域及工业园进行调研
对公司各区域、各工业园一体化建设、倍增计划的落实情况进行调研，将调研结果，与区域、公司管理层进行交流。
2、代表公司对外公关及交流
代表公司与行业协会等组织机构进行沟通，在协会发出公司的声音；代表公司出席部分政府部门要求参加的会议。
3、对混凝土、新型建材项目的投资进行建议
发挥其在混凝土等方面专业优势，促进公司新项目的发展。
2019年4月25日，公司2018年年度股东大会审议通过《关于公司董事监事津贴调整的意见》，确定公司非执行董事长的年度津贴为82.8万元/年。鉴于公司非执行董事长的职权范围增加，在参照市场上建材行业上市公司董事长薪酬情况、借鉴公司大股东实际控制人豪瑞集团董事长与CEO近4年以来的薪酬比例的基础上，现提议公司非执行董事长的年度津贴为150万元/年。
上述增加非执行董事长职权事项，自董事会审议通过之日起执行；调整非执行董事长津贴事项，报经公司股东大会批准后执行。
[2021-12-16] (600801)华新水泥:华新水泥关于召开2021年第六次临时股东大会的通知
证券代码：600801 900933 证券简称：华新水泥 华新 B 股 公告编号：2021-055
华新水泥股份有限公司
关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第六次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 31 日 14 点 30 分
召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 426 号华新大厦 B 座 2
楼贵宾厅。现场参会股东请务必提前关注并遵守武汉市最新疫情防控要求，
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 31 日
至 2021 年 12 月 31 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 关于调整公司非执行董事长津贴的议案 √ √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第十届董事会第十次会议审议通过。相关决议公告已于
同日刊登在本公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上
海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）。
议案详情还将于本次股东大会召开前一周在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 刊登。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600801 华新水泥 2021/12/23 －
Ｂ股 900933 华新 B 股 2021/12/28 2021/12/23
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
1、具备出席会议资格的个人股东，凭个人身份证原件，证券帐户卡及持股凭证进行登记；受委托代表人凭授权委托书(授权委托书见附件 1)、本人身份证原件、委托人证券帐户卡及持股凭证进行登记；
2、具备出席会议资格的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及代理人身份证明办理登记手续；
3、外地股东可凭有关证件的传真件由公司进行登记；
4、公司证券与投资者关系部于 2021 年 12 月 30 日上午 9:00-11:30、下午
13:30-16:00 办理出席会议登记手续；
5、拟在本次股东大会上发言的股东、股东代理人，请在会议登记时进行登记。
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会期半天。出席会议代表住宿、交通费用自理。
2、联系方法：
地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 426 号华新大厦 B 座
联系人：汪晓琼女士、方鸣女士
联系电话：027-87773898
传真：027-87773992
邮编：430073
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2021 年 12 月 16 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
华新水泥股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 31
日召开的贵公司 2021 年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于调整公司非执行董事长津贴的
议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-01] (600801)华新水泥:关于收购豪瑞赞比亚、马拉维水泥及相关业务的进展公告
1
证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新 B 股 编号2021-053
华新水泥股份有限公司
关于收购豪瑞赞比亚、马拉维水泥及相关业务的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
2021年6月10日，华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 第十届董事会第三次会议审议通过了《关于收购拉豪赞比亚、马拉维水泥及相关业务之关联交易的议案》（“LafargeHolcim Ltd.”已于本年7月1日更名为“Holcim Ltd.”），批准公司以华新（海南）投资有限公司为直接买方，以Lafarge Zambia Plc整体企业价值1.5亿美元、Lafarge Cement Malawi Ltd整体企业价值1,000万美元为定价基础，预计收购总价1.6亿美元左右，收购Financière Lafarge SAS和其全资子公司Pan African Cement 分别持有的Lafarge Zambia Plc 24.9%和50.1%（总计75%）的股权、Pan African Cement持有的Lafarge Cement Malawi Ltd 100%的股权、以及可能收购社会公众持有的Lafarge Zambia Plc 最高达25%的股权。详情请见公司于2021年6月12日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登的《华新水泥股份有限公司关于收购拉豪赞比亚、马拉维水泥及相关业务之关联交易的公告》（临2021-029）。
二、交易进展情况
截至2021年11月30日，Lafarge Zambia Plc 75% 股权交割条件已经满足，交易各方已经完成股份收购协议中所约定的交割工作。公司在2021年11月30日完成了预估价款支付，交割后最终交易价款将根据股份收购协议约定的对价调整机制进行必要的调整并最终予以确定。
Lafarge Cement Malawi Ltd 100%的股权交割条件正在落实之中，一旦交割条件满足，公司将及时公告。
2
三、本次交易对公司的影响
本次股权收购完成后，公司在赞比亚增加150万吨/年的水泥产能及60万吨/年的骨料产能。Lafarge Zambia Plc也将纳入公司合并报表范围。
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2021年12月1日
[2021-11-19] (600801)华新水泥:华新水泥关于公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易方案的说明性公告
证券代码：600801 900933 证券简称：华新水泥 华新 B 股 公告编号：2021-051
华新水泥股份有限公司
关于公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在 香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易方案
的说明性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华新水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）分别于2020年8月22日、2021年8月28日在上海证券交易所网站刊登了《华新水泥股份有限公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的方案》及其修订稿（以下简称“B转H方案”或“方案”），有很多投资者来电咨询公司本次B转H方案的相关情况。从沟通的情况来看，有一部分投资者对公司本次B转H方案理解上存在歧义。公司现就本次B转H方案的相关事项说明如下：
一、关于公司实施B转H方案的目的和意义事宜
公司本次B转H方案是在充分考虑到国内B股交易流通性状况及公司未来进一步国际化发展必要性的基础上作出的，不属IPO，也不涉及到新股发行。方案实施后，将改变公司B股交易不活跃的现状；同时，B转H方案实施之后有利于公司进一步完善法人治理结构，加速推进公司国际化进程，提升公司知名度和国际影响力。此外，境外资本市场可为公司提供更加广阔的融资平台和价值实现平台，有利于公司提升境外资本运作水平，充分利用境外资本资源及市场激励来进一步加强竞争力。
公司B转H方案符合公司发展战略，获得了公司股东大会的同意及批准，有利于公司的长远发展。
二、关于现金选择权行权事宜
为充分保护本公司全体B股股东的利益，公司已经公告了将由包括但不限于Matthews International Capital Management，LLC进行投资管理的Matthews
China Dividend Fund及Matthews Asia Dividend Fund、安徽海螺水泥股份有
限公司及（或）其指定主体等独立第三方担任本公司的现金选择权提供方。
《香港联合交易所有限公司证券上市规则》要求：“企业上市时由H股公众人士持有的证券，其中持股量最高的三名H股公众股东实际持有的股份数占H股公众持股总数不得超过50%”。因此，现金选择权提供方向公司全体B股股东提供的现金选择权不能超过预计H股公众股（B股公众股）总数的50%，即全体B股股东可申报行权股份数量不超过预计H股公众股总数50%。一旦B股股东申报行权的股份数量超过B股公众股总数的50%，则B转H方案终止，现金选择权失效，公司B股将继续于上海证券交易所B股市场交易。
三、关于香港联合交易所未批准公司公众持股量不低于14.73%的豁免申请事宜
《香港联合交易所有限公司证券上市规则》要求上市公司已发行股本总额的一定比例必须由公众人士持有。目前，除HOLCHIN B.V.及其一致行动人HOLPACLIMITED 外的其他公司B股股东持股比例占公司总股本的14.73%，达不到香港联合交易所“申请上市后H股公众持股量不低于15%”的要求。
公司经过多次努力申请公众持股量不低于14.73%的豁免申请，但未获香港联合交易所的同意，故公司正在推动大股东减持其持有的部分B股，以满足香港联合交易所“申请上市后H股公众持股量不低于15%”的要求。
公司提醒投资者认真阅读本公司在上海证券交易所网站刊登的《华新水泥股份有限公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的方案（修订稿）》，以便更详细、准确了解公司本次转股方案。如有疑问，可咨询公司证券与投资者关系部工作人员，联系电话为027-87773898。
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2021年11月19日
[2021-11-10] (600801)华新水泥:华新水泥关于确定现金选择权提供方的公告
证券代码：600801 900933 证券简称：华新水泥 华新 B 股 公告编号：2021-050
华新水泥股份有限公司
关于确定现金选择权提供方的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年8月28日公告的《华新水泥股份有限公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的方案（修订稿）》，为充分保护本公司全体股东的利益，本次 现金选择权提供方将由包括但不限于Matthews
International Capital Management ，LLC 进行投资管理的Matthews China
Dividend Fund及Matthews Asia Dividend Fund（以下简称“铭基国际投资”）、安徽海螺水泥股份有限公司及（或）其指定主体（以下简称“海螺水泥”）等独立第三方担任本公司的现金选择权提供方。
为满足《香港联合交易所有限公司证券上市规则》中，企业上市时由H股公众人士持有的证券，其中持股量最高的三名H股公众股东实际持有的股份数占H股公众持股总数不得超过50%的要求，现金选择权提供方拟向华新水泥B股全体股东提供不超过预计H股公众股总数50%的现金选择权，即可申报行权股份数量不超过预计H股公众股总数50%（具体数量以后续现金选择权股权登记日口径为准）。
近日，本公司已收到铭基国际投资、海螺水泥签署的《承诺函》，确认上述现金选择权提供方担任本公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的方案的现金选择权提供方，并确认上述现金选择权提供方财务状况良好，有能力履行相关承诺，用于履行现金选择权的资金来源合法，与本公司不存在关联关系。
若在本次方案继续执行过程中，现金选择权提供方有任何调整，本公司将及时公告。
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2021年11月10日
[2021-10-29] (600801)华新水泥:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.72元
每股净资产: 11.8837元
加权平均净资产收益率: 14.77%
营业总收入: 224.54亿元
归属于母公司的净利润: 35.63亿元
[2021-10-08] (600801)华新水泥:华新水泥关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易事项的进展公告
证券代码：600801 900933 证券简称：华新水泥 华新 B 股 公告编号：2021-049
华新水泥股份有限公司
关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式
在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易事项
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年9月30日向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）递交了关于公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联交所主板上市及挂牌交易的A1申请表，并于同日在香港联交所网站刊登了申请版本。
该申请版本为公司按照香港证券及期货事务监察委员会及香港联交所的要求编制和提交，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和变动。
公司上述事项申请能否获得核准存在不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。公司将根据项目进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2021年10月8日
[2021-09-28] (600801)华新水泥:华新水泥关于境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主板挂牌交易事项的进展公告
证券代码：600801 900933 证券简称：华新水泥 华新 B 股 公告编号：2021-048
华新水泥股份有限公司
关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式
在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易事项
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年9月26日，华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（212502号）。中国证券监督管理委员会依法对公司提交的《境外首次公开发行股份（包括普通股、优先股等各类股票及股票的派生形式）审批》的行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司上述事项申请能否获得核准存在不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。公司将根据项目进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2021年9月27日
[2021-09-14] (600801)华新水泥:华新水泥2021年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：600801 900933 证券简称：华新水泥 华新 B 股 公告编号：2021-047
华新水泥股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 426 号
华新大厦 B 座 2 楼贵宾厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 162
其中：A 股股东人数 31
境内上市外资股股东人数（B 股） 131
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,359,419,706
其中：A 股股东持有股份总数 871,562,669
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 487,857,037
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 64.8392
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 41.5703
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 23.2689
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐永模先生主持会议。本次会议所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集与召开程序、出席人员资格、股份登记及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，Geraldine Picaud、陈婷慧因工作原因未出
席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司副总裁、董事会秘书叶家兴，副总裁、财务总监陈骞出席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《华新水泥股份有限公司境内上市外资股转换上市地以介绍
方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 871,553,589 99.9989 9,080 0.0011 0 0.0000
B 股 487,293,197 99.8844 395,880 0.0811 167,960 0.0345
普通股合计： 1,358,846,786 99.9578 404,960 0.0297 167,960 0.0125
2、 议案名称：关于授权公司董事会及其授权人士全权办理本次境内上市外资股
转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相
关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 871,553,589 99.9989 9,080 0.0011 0 0.0000
B 股 487,293,197 99.8844 392,580 0.0804 171,260 0.0352
普通股合计： 1,358,846,786 99.9578 401,660 0.0295 171,260 0.0127
3、 议案名称：关于确定董事会授权人士的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 871,560,669 99.9997 2,000 0.0003 0 0.0000
B 股 487,301,197 99.8860 384,580 0.0788 171,260 0.0352
普通股合计： 1,358,861,866 99.9589 386,580 0.0284 171,260 0.0127
4、 议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 871,553,589 99.9989 9,080 0.0011 0 0.0000
B 股 487,293,197 99.8844 395,880 0.0811 167,960 0.0345
普通股合计： 1,358,846,786 99.9578 404,960 0.0297 167,960 0.0125
5、 议案名称：关于审议《华新水泥股份有限公司章程（草案，H 股上市后适用）》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 871,400,846 99.9814 161,823 0.0186 0 0.0000
B 股 487,293,197 99.8844 395,880 0.0811 167,960 0.0345
普通股合计： 1,358,694,043 99.9466 557,703 0.0410 167,960 0.0124
6、 议案名称：关于公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易
所有限公司主板上市及挂牌交易相关决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 871,553,589 99.9989 9,080 0.0011 0 0.0000
B 股 487,293,197 99.8844 395,880 0.0811 167,960 0.0345
普通股合计： 1,358,846,786 99.9578 404,960 0.0297 167,960 0.0125
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于《华新水泥股份有限公司 184,208,367 99.6899 404,960 0.2191 167,960 0.0910
境内上市外资股转换上市地
以介绍方式在香港联合交易
所有限公司主板上市及挂牌
交易方案》的议案
2 关于授权公司董事会及其授 184,208,367 99.6899 401,660 0.2173 171,260 0.0928
权人士全权办理本次境内上
市外资股转换上市地以介绍
方式在香港联合交易所有限
公司主板上市及挂牌交易相
关事宜的议案
3 关于确定董事会授权人士的 184,223,447 99.6981 386,580 0.2092 171,260 0.0927
议案
4 关于公司转为境外募集股份 184,208,367 99.6899 404,960 0.2191 167,960 0.0910
有限公司的议案
5 关于审议《华新水泥股份有限 184,055,624 99.6072 557,703 0.3018 167,960 0.0910
公司章程（草案，H 股上市后
适用）》的议案
6 关于公司境内上市外资股转 184,208,367 99.6899 404,960 0.2191 167,960 0.0910
换上市地以介绍方式在香港
联合交易所有限公司主板上
市及挂牌交易相关决议有效
期的议案
注：上述投票结果，已剔除公司董事、监事及高级管理人员的投票数。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的全部议案，均分别获得出席股东大会的全体股东、B 股股东
所持表决权的三分之二以上同意。同时，全部议案均经除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东所持有效表决权的三
[2021-09-11] (600801)华新水泥:华新水泥关于公司高级管理人员被留置调查的公告
证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新B股 公告编号：2021-045
华新水泥股份有限公司
关于公司高级管理人员被留置调查的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年9月10日上午收到公司第二大股东华新集团有限公司转发的黄石市西塞山区监察委员会的《立案通知书》和《留置通知书》，主要内容为：黄石市西塞山区监察委员会决定对公司副总裁陈兵立案调查；被调查人陈兵因涉嫌职务违法，对其自2021年9月9日15时起实施留置。
截至目前，公司未收到黄石市西塞山区监察委员会立案调查所涉具体事项的书面通知，也不知晓所涉事项及原因。
陈兵先生自2016年1月1日起担任公司高级管理人员，先后主持公司水泥业务鄂东事业部、西部区域的经营管理工作。
目前，公司已授权相关高管代为履行其工作职责，公司生产经营情况一切正常。
公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照上市公司信息披露相关规定及时做好信息披露工作。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司发布的信息均以在上述媒体披露的信息为准。
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2021 年 9 月 10 日
[2021-09-11] (600801)华新水泥:华新水泥关于公司高级管理人员辞职的公告
证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新B股 公告编号：2021-046
华新水泥股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年9月10日下午收到公司副总裁陈兵先生递交的书面辞职报告。陈兵先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务。根据《公司章程》及相关法律法规的有关规定，陈兵先生递交的辞职报告自送达董事会之日起生效。
陈兵先生辞职后将不再担任公司任何职务，公司已授权相关高管代为履行其工作职责，其辞职不会对公司日常运营产生重大不利影响。截至本公告披露日，陈兵先生持有公司34,400股A 股股份，占公司股份总数的0.0016%。
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2021 年 9 月 10 日
[2021-08-28] (600801)华新水泥:华新水泥关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
证券代码：600801 900933 证券简称：华新水泥 华新 B 股 公告编号：2021-043
华新水泥股份有限公司
关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 9 月 13 日14 点 00 分
召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 426 号华新大厦 B 座 2
楼贵宾厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 13 日
至 2021 年 9 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
公司本次股东大会由独立董事张继平先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议事项的投票权。有关征集对本次股东大会所审议事项的投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《华新水泥股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 关于《华新水泥股份有限公司境内上 √ √
市外资股转换上市地以介绍方式在
香港联合交易所有限公司主板上市
及挂牌交易方案》的议案
2 关于授权公司董事会及其授权人士 √ √
全权办理本次境内上市外资股转换
上市地以介绍方式在香港联合交易
所有限公司的议案
3 关于确定董事会授权人士的议案 √ √
4 关于公司转为境外募集股份有限公 √ √
司的议案
5 关于审议《华新水泥股份有限公司章 √ √
程（草案，H 股上市后适用）》的议
案
6 关于公司境内上市外资股转换上市 √ √
地以介绍方式在香港联合交易所有
限公司主板上市及挂牌交易相关决
议有效期的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，且修订后的议案
1、5 经公司第十届董事会第七次会议审议通过。相关决议公告已分别于 2020
年 8 月 22 日及 2021 年 8 月 28 日刊登在本公司指定的信息披露媒体《中国证
券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）。
议案详情还将于本次股东大会召开前一周在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 刊登。
2、 特别决议议案：议案 1、2、3、4、5、6，且均需同时获得出席股东大会的 B
股股东所持表决权的三分之二以上同意。
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3、4、5、6。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600801 华新水泥 2021/9/2 －
Ｂ股 900933 华新 B 股 2021/9/8 2021/9/2
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、具备出席会议资格的个人股东，凭个人身份证原件，证券帐户卡及持股凭证进行登记；受委托代表人凭授权委托书(授权委托书见附件 1)、本人身份证原件、委托人证券帐户卡及持股凭证进行登记；
2、具备出席会议资格的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及代理人身份证明办理登记手续；
3、外地股东可凭有关证件的传真件由公司进行登记；
4、公司证券与投资者关系部于 2021 年 9 月 10 日上午 9:00-11:30、下午
13:30-16:00 办理出席会议登记手续；
5、拟在本次股东大会上发言的股东、股东代理人，请在会议登记时进行登记。
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会期半天。出席会议代表住宿、交通费用自理。
2、联系方法：
地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 426 号华新大厦 B 座
联系人：汪晓琼女士、方鸣女士
联系电话：027-87773898
传真：027-87773992
邮编：430073
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2021 年 8 月 28 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
华新水泥股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 13 日
召开的贵公司 2021 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于《华新水泥股份有限公司境内上市外资股
转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有
限公司主板上市及挂牌交易方案》的议案
2 关于授权公司董事会及其授权人士全权办理
本次境内上市外资股转换上市地以介绍方式
在香港联合交易所有限公司的议案
3 关于确定董事会授权人士的议案
4 关于公司转为境外募集股份有限公司的议案
5 关于审议《华新水泥股份有限公司章程（草案，
H 股上市后适用）》的议案
6 关于公司境内上市外资股转换上市地以介绍
方式在香港联合交易所有限公司主板上市及
挂牌交易相关决议有效期的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-08-28] (600801)华新水泥:华新水泥第十届监事会第三次会议决议公告
证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新B股 公告编号：2021-042
华新水泥股份有限公司
第十届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议，于 2021
年 8 月 26 日以现场表决方式在武汉召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人。公司监
事一致推举监事杨小兵先生召集和主持本次会议。公司于 2021 年 8 月 19 日以通讯
方式向全体监事发出了会议通知，8 月 23 日，以通讯方式发出补充会议通知。会议符合有关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
本次监事会会议经审议并投票表决，通过如下决议：
1、公司 2021 年半年度报告全文和摘要（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃
权 0 票）。
监事会经审议后认为，公司 2021 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序
符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、关于选举明进华先生为公司第十届监事会主席的议案（表决结果：同意 5
票，反对 0 票，弃权 0 票）。
选举明进华先生为公司第十届监事会主席，任期与本届监事会一致，自 2021
年 8 月起。
特此公告。
华新水泥股份有限公司监事会
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-28] (600801)华新水泥:华新水泥第十届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新B股 公告编号：2021-040
华新水泥股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议于2021年8月26日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点在武汉。会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长徐永模先生主持，董事会秘书出席了本次会议。监事代表及部分高管列席了本次会议。公司于2021年8月16日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议：
1、公司2021年半年度报告及其摘要（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）。
公司2021年半年度报告全文请参阅上海证券交易所网站www.sse.com.cn和本公司网站www.huaxincem.com。
公司2021年半年度报告摘要请参阅中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、关于《华新水泥股份有限公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易方案（修订稿）》的议案（表决结
果：同意9票，反对0票，弃权0票）。
详情请参见公司同日披露的公司临2021-041公告《华新水泥股份有限公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易方案修订说明的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、关于审议《华新水泥股份有限公司章程（草案，H股上市后适用）》的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）。
公司于2020年8月20日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《华新水泥股份有限公司章程（草案，H股上市后适用）》。现结合公司2020年年度股东大会以及2021年第三次临时股东大会对公司现行章程相关条款的修订，对《华新水泥股份有限公司章程（草案，H股上市后适用）》同步进行修订。
同意提请股东大会审议《华新水泥股份有限公司章程（草案，H股上市后适用）》，其将在本公司股票在香港联合交易所有限公司挂牌交易之日起生效。在本公司H股上市前，公司现行章程继续有效。
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华新水泥股份有限公司章程（草案，H股上市后适用）》。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、关于召开公司2021年第五次临时股东大会的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
详情请参见同日披露的公司临2021-043公告《华新水泥股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》。
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2021年8月28日
[2021-08-28] (600801)华新水泥:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.18元
每股净资产: 11.3387元
加权平均净资产收益率: 9.83%
营业总收入: 147.44亿元
归属于母公司的净利润: 24.38亿元
[2021-08-24] (600801)华新水泥:华新水泥2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600801 900933 证券简称：华新水泥 华新 B 股 公告编号：2021-038
华新水泥股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 426 号
华新大厦 B 座 2 楼贵宾厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 102
其中：A 股股东人数 15
境内上市外资股股东人数（B 股） 87
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,347,948,348
其中：A 股股东持有股份总数 866,859,139
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 481,089,209
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 64.2921
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 41.3459
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 22.9462
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐永模先生主持会议。本次会议所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集与召开程序、出席人员资格、股份登记及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，Geraldine Picaud、陈婷慧因工作原因未出
席本次会议；
2、 公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、 公司副总裁、董事会秘书叶家兴，副总裁、财务总监陈骞出席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举明进华先生为公司第十届监事会股东监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
1.01 明进华先生 1,344,573,222 99.7496 是
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北松之盛律师事务所
律师：韩菁女士、梅梦元女士
2、律师见证结论意见：
通过现场见证，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
华新水泥股份有限公司
2021 年 8 月 24 日
[2021-08-24] (600801)华新水泥:华新水泥关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新 B 股 公告编号：2021-039
华新水泥股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 8 月 30 日（星期一）下午 14:00-15:00
会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：
http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2021 年 8 月 27 日（周五）17:00 前将有关问题通过电子
邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 investor@huaxincem.com。公司将
在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2021 年 8 月 28 日发布公
司 2021 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年半年度
经营成果、财务状况，公司计划于 2021 年 8 月 30 日下午 14:00-15:00 举行 2021
年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2021 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2021 年 8 月 30 日下午 14:00-15:00
（二）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
公司总裁李叶青，公司副总裁、董事会秘书叶家兴，公司副总裁、财务副总监陈骞。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2021 年 8 月 30 日下午 14:00-15:00，通过互联网登陆上
证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2021 年 8 月 27 日（周五）17:00 前将有关问题通过电子
邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 investor@huaxincem.com。公司将在发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：董事会办公室
联系电话：027-87773898
电子邮箱：investor@huaxincem.com
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心
（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
华新水泥股份有限公司
2021 年 8 月 24 日
[2021-08-07] (600801)华新水泥:2021-035华新水泥第十届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新 B 股 公告编号：2021-035
华新水泥股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于2021年8月6日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长徐永模先生主持。公司于2021年7月30日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议：
关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
详情请参见同日披露的公司临2021-036公告《华新水泥股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2021年8月7日
[2021-08-07] (600801)华新水泥:华新水泥第十届监事会第二次会议决议公告
证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新 B 股 公告编号：2021-034
华新水泥股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议，于2021年8月6日以现场表决方式召开。会议应到监事4人，实到4人。公司监事一致推举监事杨小兵先生召集和主持本次会议。公司于2021年7月30日以通讯方式向全体监事发出了会议通知。会议符合有关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
本次监事会会议经审议并投票表决，形成如下重要决议：
关于提名明进华先生为公司第十届监事会股东监事候选人的议案（表决结果：
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
鉴于彭清宇先生因已过退休年龄的原因于 2021 年 7 月 28 日辞去公司监事及监
事会主席职务，根据《公司章程》的有关规定，监事会经商议，提名明进华先生为公司第十届监事会股东监事候选人，任期与本届监事会一致。
股东监事候选人明进华先生简历详见附件。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
华新水泥股份有限公司监事会
2021 年 8 月 7 日
附件：第十届监事会股东监事候选人明进华先生简历
明进华先生，1972 年 9 月出生，工商管理硕士研究生，会计师、经济师。
1994 年 7 月毕业于湖北工学院机械制造专业，获工学学士学位；2003 年 6 月毕
业于华中科技大学工商管理专业，获研究生学历、工商管理硕士学位。1994 年 8
月至 1998 年 6 月，任中国银行黄石分行信贷员。1998 年 6 月至 2006 年 10 月，
先后任黄石市纪委监察局纪检监察二室科员、副主任科员、主任科员、副主任。
2006 年 10 月至 2010 年 9 月，任黄石市铁山区政府党组成员、副区长。2010 年
9 月至 2011 年 9 月，任黄石市商务局（招商局）党组成员、副局长。2011 年 9
月至 2014 年 2 月，任黄石市西塞山区委常委、纪委书记。2014 年 2 月至 2016
年 9 月，先后任黄石市大桥局党委副书记、副局长、党委书记、局长，黄石市长江公路大桥经营有限公司董事长，黄石市交通投资集团有限公司党委书记、董事
长。2016 年 9 月至 12 月，先后任阳新县委委员、常委，阳新县委副书记、县政
府党组书记、代理县长。2016 年 12 月至 2021 年 7 月，任阳新县委副书记、县
政府党组书记、县长。2021 年 7 月至今，出任本公司及华新集团有限公司党委常委、副书记、纪委书记。
[2021-08-07] (600801)华新水泥:华新水泥关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：600801 900933 证券简称：华新水泥 华新 B 股 公告编号：2021-036
华新水泥股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年8月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
疫情防控期间，请各位投资者按湖北省防控指挥部的要求，严格做好个
人防护，配合公司物业人员进行体温检测、信息登记等相关工作。中高
风险地区来汉的投资者须主动配合湖北省武汉市当地疫情防控指挥部
的排查、核酸检测、集中隔离医学观察等防控措施。
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 8 月 23 日14 点 30 分
召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 426 号华新大厦 B 座 2
楼贵宾厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 23 日
至 2021 年 8 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
累积投票议案
1.00 关于选举明进华先生为公司第十届监事会股 应选监事（1）人
东监事的议案
1.01 明进华先生 √ √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届监事会第二次会议审议通过。相关决议公告已
于同日刊登在本公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及
上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）。
议案详情还将于本次股东大会召开前一周在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 刊登。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
(七) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600801 华新水泥 2021/8/13 －
Ｂ股 900933 华新 B 股 2021/8/18 2021/8/13
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、具备出席会议资格的个人股东，凭个人身份证原件，证券帐户卡及持股凭证进行登记；受委托代表人凭授权委托书(授权委托书见附件 1)、本人身份证原件、委托人证券帐户卡及持股凭证进行登记；
2、具备出席会议资格的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及代理人身份证
明办理登记手续；
3、外地股东可凭有关证件的传真件由公司进行登记；
4、公司证券与投资者关系部于 2021 年 8 月 20 日上午 9:00-11:30、下午
13:30-16:00 办理出席会议登记手续；
5、拟在本次股东大会上发言的股东、股东代理人，请在会议登记时进行登记。
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会期半天。出席会议代表住宿、交通费用自理。
2、联系方法：
地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 426 号华新大厦 B 座
联系人：汪晓琼女士、方鸣女士
联系电话：027-87773898
传真：027-87773992
邮编：430073
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2021 年 8 月 7 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
华新水泥股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 8 月 23 日
召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于选举明进华先生为公司第十届监事会股东
监事的议案
1.01 明进华先生
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100
[2021-07-30] (600801)华新水泥:华新水泥关于监事会主席辞职的公告
证券代码：600801 900933 证券简称：华新水泥 华新B 股 公告编号：2021-033
华新水泥股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华新水泥股份有限公司 （以下简称“公司”）监事会于2021年7月29日收到
监事会主席彭清宇先生提交的书面辞职报告。彭清宇先生因已过退休年龄的原因，申请辞去公司监事及监事会主席职务。
根据有关法律法规和《公司章程》的规定，彭清宇先生的辞职不会导致本公司监事会成员低于法定最低人数，不会对公司监事会的正常运作产生影响，其辞职报告自送达公司监事会之日起生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成监事的补选工作。
彭清宇先生在担任监事会主席期间，认真履行职责，恪尽职守，勤勉尽责，公司及公司监事会对彭清宇先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
华新水泥股份有限公司监事会
2021 年 7 月 30 日
[2021-07-13] (600801)华新水泥:华新水泥2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600801 900933 证券简称：华新水泥 华新 B 股 公告编号：2021-032
华新水泥股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 7 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 426 号
华新大厦 B 座 2 楼贵宾厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 98
其中：A 股股东人数 31
境内上市外资股股东人数（B 股） 67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,353,838,441
其中：A 股股东持有股份总数 883,600,268
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 470,238,173
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 64.5730
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 42.1444
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 22.4286
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐永模先生主持会议。本次会议所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集与召开程序、出席人员资格、股份登记及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，Geraldine Picaud、陈婷慧因工作原因未出
席本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司副总裁、董事会秘书叶家兴，副总裁、财务总监陈骞出席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 883,371,857 99.9741 15,400 0.0017 213,011 0.0242
B 股 470,238,173 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,353,610,030 99.9831 15,400 0.0011 213,011 0.0158
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决事项为特别决议事项，该议案已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北松之盛律师事务所
律师：韩菁女士、梅梦元女士
2、律师见证结论意见：
通过现场见证，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
华新水泥股份有限公司
2021 年 7 月 13 日
[2021-06-26] (600801)华新水泥:华新水泥第十届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新 B 股 公告编号：2021-030
华新水泥股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于2021年6月24日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点在武汉。会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长徐永模先生主持，董事会秘书出席了本次会议。监事会主席及部分高管列席了本次会议。公司于2021年6月15日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律法规规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议：
1、关于修改《公司章程》部分条款的议案（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票）
议案详情请见附件一。
本议案需提交股东大会审议。
2、关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案（表决结果：同意 9 票，反
对 0 票，弃权 0 票）
详情请参见同日披露的公司临 2021-031 公告《华新水泥股份有限公司关于召开
2021 年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2021 年 6 月 26 日
附件一：
关于修改《公司章程》部分条款的议案
根据湖北省市场监督管理局要求，企业工商办理自 2021 年 4 月2 日起实行网上办理。
网上办理之后，企业经营范围的录入由企业手动录入改为通过系统勾选经营范围规范条目 。鉴于本公司《公司章程》对经营范围的表述与经营范围规范条目存在表述差异，因此对《公司章程》做相应修订如下：
序 章程原条款 拟修订
号
1 第 16 条 经公司登记机关核准，公司的 第 16 条 经公司登记机关核准，公司的经营
经营范围是：水泥、熟料、商品混凝土、 范围是：水泥生产；水泥制品制造；水泥制
建筑材料及其他建材制品、包装制品的 品销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及
制造、仓储、销售；水泥、建筑材料技 制品销售；新型建筑材料制造（不含危险化
术服务；建筑设计、施工；设备制造、 学品）；轻质建筑材料制造；建筑材料销售；
安装、维修、租赁及销售；经营石灰石、 新材料技术研发；煤炭及制品销售；包装材
煤炭、石油焦等原、燃料及生产所用的 料及制品销售；包装专用设备制造；包装专
工业废渣、辅助材料；经营机电设备及 用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨
其备配件；货物进出口、技术进出口、 询、技术交流、技术转让、技术推广；建设
代理进出口；承包境外建材行业工程及 工程设计；土石方施工；各类工程建设活动；
境内国际招标工程，对外派遣实施境外 机械电气设备制造；电气机械设备销售；机
工程所需的劳务人员（涉及许可证经营 械设备租赁；固体废物治理；货物进出口；
的凭许可证经营）；运输代理服务；水 技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；
泥用石灰岩、水泥配料用砂岩露天开采； 销售代理；对外承包工程；普通货物仓储服
环保材料、制剂生产、销售，环保技术 务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；
的研究、开发及技术转让；销售化工产 仓储设备租赁服务；国内货物运输代理；国
品（聚乙烯）及原料（不含危险品，仅 际货物运输代理；装卸搬运；矿产资源（非
限分支机构）。（依法须经批准的项目， 煤矿山）开采；生物基材料制造；生物基材
经相关部门批准后方可开展经营活动）。 料销售；生物基材料技术研发；化工产品销
售（不含许可类化工产品）；专用化学产品
制造（不含危险化学品）；专用化学产品销
售（不含危险化学品）；软件开发；互联网
数据服务；供应链管理服务；劳务服务（不
含劳务派遣）。
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