600801华新水泥最新消息公告-600801最新公司消息
≈≈华新水泥600801≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月31日
2)02月26日(600801)华新水泥:华新水泥关于境内上市外资股转换上市地
以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易事项的进展
公告(2022/02/26)(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本209495万股为基数,每10股派10.8元 ;B股:以总股本
209495万股为基数,每10股派10.8元,股权登记日:2021-06-16;除权除息
日:2021-06-17;红利发放日:2021-06-17;B股:最后交易日:2021-06-16;B
股:股权登记日:2021-06-21;B股:除息日:2021-06-17;B股:红利发放日:2
021-06-29;
●21-09-30 净利润:356334.54万 同比增:-11.46% 营业收入:224.54亿 同比增:10.01%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 1.7200│ 1.1800│ 0.3500│ 2.6900│ 1.9300
每股净资产 │ 11.8837│ 11.3387│ 11.6077│ 11.2427│ 10.5190
每股资本公积金 │ 0.9607│ 0.9560│ 0.9431│ 0.9270│ 0.9143
每股未分配利润 │ 9.8281│ 9.2915│ 9.5563│ 9.2076│ 8.4415
加权净资产收益率│ 14.7700│ 9.8300│ 3.0700│ 25.0300│ 18.0100
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 1.6996│ 1.1630│ 0.3502│ 2.6856│ 1.9195
每股净资产 │ 11.8837│ 11.3387│ 11.6077│ 11.2427│ 10.5190
每股资本公积金 │ 0.9607│ 0.9560│ 0.9431│ 0.9270│ 0.9143
每股未分配利润 │ 9.8281│ 9.2915│ 9.5563│ 9.2076│ 8.4415
摊薄净资产收益率│ 14.3018│ 10.2568│ 3.0171│ 23.8874│ 18.2479
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A 股简称:华新水泥 代码:600801 │总股本(万):209659.99 │法人:李叶青
B 股简称:华新B股 代码:900933 │A 股 (万):136187.99 │总经理:李叶青
上市日期:1994-01-03 发行价:3.8│B 股 (万):73472 │行业:非金属矿物制品业
主承销商:湖北证券公司 │主营范围:水泥技术服务、水泥设备的研究、
电话:027-87773896;027-87773898 董秘:王锡明│制造及安装修理、水泥进出口贸易的专业化
│公司
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 1.7200│ 1.1800│ 0.3500
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2020年 │ 2.6900│ 1.9300│ 1.0800│ 0.1700
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2019年 │ 3.0300│ 2.3100│ 1.5100│ 0.4800
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2018年 │ 2.4700│ 1.6300│ 0.9900│ 0.3500
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2017年 │ 1.3900│ 0.7000│ 0.4900│ 0.4900
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[2022-02-26](600801)华新水泥:华新水泥关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易事项的进展公告(2022/02/26)
证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新 B 股 公告编号：2022-004
华新水泥股份有限公司
关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合 交易所有限公司主板上市及挂牌交易进展的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司（以下简
称“香港联交所”）主板上市及挂牌交易申请事宜，本公司于 2022 年 2 月 25 日收到香港联
交所上市委员会聆讯通过的函件。
2、希望继续持本公司 B 股至其转换上市地并于香港联交所主板上市及挂牌交易的 B 股
股东，于现金选择权申报期间内无需进行任何操作，无需行使本次 B 股现金选择权。
3、希望跨境转托管至香港进行交易的境外投资者，现在可以通过指定交易的券商或指定结算的银行向中国结算上海分公司提出跨境转托管申请，有效的跨境转托管申请投资者将作为本公司在香港开户的境外公众股东在本公司 H 股上市后直接通过其香港证券公司进行交易。申请跨境转托管的投资者不得对申报跨境转托管股份进行交易或转让。同时，如投资者证券账户持有余额小于跨境转托管申请数量，注销失败，该证券账户跨境转托管申请失效。
4、本公司 B 股近期将向上海证券交易所申请停牌，此后公司 B 股股票将进入现金选择
权派发、行权申报、行权清算交收阶段，不再交易。
本公司将通过上交所交易系统申报方式为 B 股股东提供现金选择权申报及行权服务。
5、如果现金选择权行权申报结束后，当出现以下情形之一时，公司 B 股转换上市地以介绍方式在香港联交所主板上市及挂牌交易方案（以下简称“本方案”）中的现金选择权将不予实施，方案终止，本公司 B 股将继续于上交所 B 股市场交易：（1）申报行使现金选择
权股份数超过 154,408,766 股，或行权后导致前三名 B 股公众股东合计持股数超过 B 股公
众持股量的 50%，（2）香港公众股东人数少于 300 人。
6、在现金选择权实施完毕及确定在香港开户的境外公众股股东人数不少于 300 人后，本公司将向上交所申请 B 股股票摘除，并于取得香港联交所正式批准公司 H 股上市的批准函后，以 H 股形式在香港联交所主板上市及挂牌交易。
一、境内交易相关事项
若本方案成功实施，公司股票在香港联合交易所主板上市及挂牌交易时，原 B 股股东所持由 B 股转成的 H 股可以根据自身所处情况及自愿原则，在符合法律法规和交易规则的前提下，可选择通过境内证券公司交易系统或通过跨境转托管转到香港证券公司交易系统进行交易活动。其中，对于境外投资者，可选择通过跨境转托管将本公司 H 股股票转到香港证券公司交易系统，之后将在香港证券公司交易系统中按一般 H 股交易规则买入或卖出本公司 H股股票。对于境内投资者和未选择跨境转托管的境外投资者，首先需确认开户证券公司交易系统是否实施改造更新以提供转换后 H 股实时行情并接受交易申报；若开户证券公司已完成交易系统改造更新，则投资者通过其开户证券公司的交易操作方式除股票交易代码发生变更外基本保持不变（变更后的股票交易代码将另行公告），但仅拥有持有或卖出本公司 H 股股票的权利，若开户证券公司未完成交易系统改造更新，投资者可在开户证券公司撤销指定交易，并选择已完成交易系统改造更新的境内证券公司重新办理指定交易，再通过该已完成交易系统改造更新的证券公司进行交易申报。
二、跨境转托管事项
境外投资者所持股份可申请由境内证券公司转托管至境外证券公司（即“跨境转托管”）。在境内交易的投资者（包括境内投资者和未选择跨境转托管的境外投资者）仅可卖出，不可买入公司 H 股。境外投资者完成跨境转托管后，即可按一般 H 股交易规则买入或卖出本公司 H 股股票，而不受交易限制。
公司特别提醒：为支持公司 H 股上市的顺利实施，尽快满足在香港开户的境外公众股股东人数不少于 300 人的要求，请满足跨境转托管条件并希望转至香港市场直接交易的投资者尽快通过自己指定交易证券公司或指定结算的托管银行向中国结算上海分公司提出跨境转托管申请。
（一）跨境转托管流程
境外投资者申请办理跨境转托管前，应先在香港任意一家证券公司或托管银行开立证券交易账户，申请转托管时需填写该证券账户相关资料。跨境转托管具体流程为：
（1）投资者本人持身份证明文件至指定交易的证券公司或指定结算的托管银行提交 H
股跨境转托管申请。
（2）证券公司或托管银行审核无误，并核实投资者申报的跨境转托管股份不存在权利瑕疵（包括但不限于司法冻结、股份质押等情形）后，根据投资者的申请填写《H 股跨境转托管申报申请表》和跨境转托管明细数据文件后，向中国结算通过其在中国结算备案的邮箱报送转托管申请。
（二）跨境转托管注意事项
未在香港证券公司或托管银行开立证券交易账户的境外投资者不能进行跨境转托管。
申请跨境转托管的投资者不得对申报跨境转托管股份进行交易或转让。
如投资者证券账户持有余额小于跨境转托管申请数量，注销失败，该证券账户跨境转托管申请失效。
如投资者既提交跨境转托管又申报现金选择权，则申报现金选择权无效。
具体跨境转托管详情，可查阅上述《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 B 转 H
登记结算业务指南》，也可向开户证券公司或本公司咨询。
三、关于现金选择权方案的实施安排
根据公司 B 股转换上市地以介绍方式在香港联交所主板上市及挂牌交易方案，本公司 B
股近期将向上海证券交易所申请停牌，此后公司 B 股股票将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段，不再交易。
本公司将通过上交所交易系统申报方式为 B 股股东提供现金选择权申报及行权服务。
如果现金选择权行权申报结束后，当出现以下情形之一时，本方案中的现金选择权将不予实施，方案终止，B 股将继续于上交所 B 股市场交易：（1）申报行使现金选择权股份数超
过 154,408,766 股，或行权后导致前三名 B 股公众股东合计持股数超过 B 股公众持股量的
50%，（2）香港公众股东人数少于 300 人。
在现金选择权实施完毕及确定在提出有效跨境转托管申请并在香港开户的境外公众股股东人数不少于 300 人后，本公司将向上交所申请 B 股股票摘除，并于取得香港联交所正式批准公司 H 股上市的批准函后，以 H 股形式在香港联交所主板上市及挂牌交易。
公司目前获得了香港联交所上市委员会聆讯通过的函件，但聆讯通过后依然要符合香港联交所的上市条件。提醒广大投资者注意投资风险。
董事会将根据工作进展情况，及时履行信息披露义务，披露内容包括但不限于公告 B 股现金选择权具体实施方案等相关事宜，敬请投资者留意。
投资者如有疑问，敬请联系以下主要当事方：
1、H 股上市申请人：华新水泥股份有限公司
地址：湖北省黄石市大棋大道东 600 号
项目负责人：王璐、吴昕
电话：027-87773898
传真：027-87773992
2、境内财务顾问：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
地址：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室
项目负责人：吴凌、苏臻琦
电话：021-33389888
传真：021-54047982
3、境外独家保荐人：申万宏源融资（香港）有限公司
地址：香港轩尼诗道 28 号 17 楼
项目负责人：梁国杰
电话：(852) 2509 8333
传真：(852) 2248 2116
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26](600801)华新水泥:华新水泥关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易事项获得香港联交所上市委员会聆讯通过的公告
证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新 B 股 公告编号：2022-003
华新水泥股份有限公司
关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合 交易所有限公司主板上市及挂牌交易事项获得香港联交所
上市委员会聆讯通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市及挂牌交易申请事宜，本公司于 2022 年2 月 25 日收到香港联交所上市委员会聆讯通过的函件。
本公司 B 股近日将向上海证券交易所申请停牌，此后公司 B 股股票将进入现
金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段，不再交易。
本公司将通过上交所交易系统申报方式为 B 股股东提供现金选择权申报及行权服务。
董事会将根据工作进展情况，及时履行信息披露义务，披露内容包括但不限于公告 B 股现金选择权具体实施方案等相关事宜，敬请投资者留意。
公司目前获得了香港联交所上市委员会聆讯通过的函件，但聆讯通过后依然要符合香港联交所的上市条件。提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-22](600801)华新水泥:华新水泥关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易事项的进展公告
证券代码：600801 900933 证券简称：华新水泥 华新 B 股 公告编号：2022-002
华新水泥股份有限公司
关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式
在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易事项的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2022年 2月21日收到香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联
交所”)聆讯通知，预计香港联交所上市委员会将于 2022 年 2 月 24 日举行上市聆
讯，审议本公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联交所主板上市及挂牌交易的申请。
为确保投资者在 B 股最后停牌前有充分交易权利，公司 A 股及 B 股股票在聆
讯期间将不停牌。本公司董事会将根据上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。如果香港联交所上市委员会通过聆讯批准本公司 H 股上市的申请，本公司将在收到正式的批准文件并披露相关信息后，择机向上海证券交易所申请公司 B股股票停牌。
本公司的上述事项申请能否获得香港联交所上市委员会的核准尚存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2022年2月22日
[2022-02-18](600801)华新水泥:华新水泥关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的进展公告
证券代码：600801 900933 证券简称：华新水泥 华新 B 股 公告编号：2022-001
华新水泥股份有限公司
关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式
在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华新水泥股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2021年11月10日发布了《关于确定现金选择权提供方的公告》，由包括但不限于Matthews InternationalCapital Management，LLC进行投资管理的Matthews China Dividend Fund及Matthews Asia Dividend Fund（以下简称“铭基国际投资”）、安徽海螺水泥股份有限公司及（或）其指定主体等独立第三方担任本公司的现金选择权提供方。
目前，铭基国际投资向本公司出具现金选择权提供方的承诺函已经到期。为充分保护本公司全体B股股东的利益，本公司经慎重考虑，决定由安徽海螺水泥股份有限公司及（或）其指定主体等独立第三方担任本公司的独任现金选择权提供方。安徽海螺水泥股份有限公司就此事项，已经向本公司出具了新的承诺函，承诺安徽海螺水泥股份有限公司及（或）其指定主体等独立第三方，继续为本公司B转H项目提供现金选择权。
同时，本公司正按照香港联合交易所有限公司上市规则和要求，积极稳步推进上市审批工作。
公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将根据工作进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2022年2月18日
[2022-01-01](600801)华新水泥:华新水泥2021年第六次临时股东大会决议公告
证券代码：600801 900933 证券简称：华新水泥 华新 B 股 公告编号：2021-058
华新水泥股份有限公司
2021 年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 426 号
华新大厦 B 座 2 楼贵宾厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 182
其中：A 股股东人数 88
境内上市外资股股东人数（B 股） 94
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,356,057,064
其中：A 股股东持有股份总数 873,297,732
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 482,759,332
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 64.6788
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 41.6530
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 23.0258
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事罗志光先生主持会议（由于本次会议审议的议题和公司董事长徐永模先生相关，徐永模先生主动提出回避。根据公司章程的规定，公司半数以上董事推举罗志光先生主持本次会议）。本次会议所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集与召开程序、出席人员资格、股份登记及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，Geraldine Picaud 女士因工作原因未出席本
次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司副总裁、董事会秘书叶家兴先生，副总裁、财务总监陈骞先生出席了本
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整公司非执行董事长津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 872,966,321 99.9620 331,411 0.0380 0 0.0000
B 股 482,662,772 99.9799 96,560 0.0201 0 0.0000
普通股合计： 1,355,629,093 99.9684 427,971 0.0316 0 0.0000
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北松之盛律师事务所
律师：韩菁女士、谭雨婷女士
2、律师见证结论意见：
通过现场见证，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
华新水泥股份有限公司
2022 年 1 月 1 日
[2021-12-28](600801)华新水泥:华新水泥关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告
证券代码：600801 900933 证券简称：华新水泥 华新 B 股 公告编号：2021-057
华新水泥股份有限公司
关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式
在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的申请
获得中国证券监督管理委员会核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华新水泥股份有限公司（以下简称“本公司”）已于 2021年12月27日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准华新水泥股份有限公司到香港联合交易所主板上市的批复》（证监许可[2021]4054号）。中国证券监督管理委员会根据有关规定对本公司提交的《华新水泥股份有限公司关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的申请报告》的行政许可申请材料进行了审核，批复核准本公司境内上市外资股到香港联合交易所主板上市。
公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将根据工作进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2021年12月28日
[2021-12-27]华新水泥(600801):华新水泥境内上市外资股转换上市地到香港上市事项获核准
▇证券时报
华新水泥(600801)12月27日晚间公告，公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联交所主板上市及挂牌交易的申请获得中国证监会核准。
[2021-12-24](600801)华新水泥:华新水泥关于收购豪瑞赞比亚、马拉维水泥及相关业务的进展公告
证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新 B 股 编号 2021-056
华新水泥股份有限公司
关于收购豪瑞赞比亚、马拉维水泥及相关业务的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
2021 年 6 月 10 日，华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”） 第十届董事
会第三次会议审议通过了《关于收购拉豪赞比亚、马拉维水泥及相关业务之关联交易
的议案》（“LafargeHolcim Ltd.”已于本年 7 月 1 日更名为“Holcim Ltd.”），批
准公司以华新（海南）投资有限公司为直接买方，以 Lafarge Zambia Plc 整体企业价
值 1.5 亿美元、Lafarge Cement Malawi Ltd 整体企业价值 1,000 万美元为定价基础，
预计收购总价 1.6 亿美元左右，收购 Financière Lafarge SAS 和其全资子公司 Pan
African Cement 分别持有的 Lafarge Zambia Plc 24.9%和 50.1%（总计 75%）的股
权、Pan African Cement 持有的 Lafarge Cement Malawi Ltd 100%的股权、以及可
能收购社会公众持有的 Lafarge Zambia Plc 最高达 25%的股权。详情请见公司于
2021 年 6 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登的
《华新水泥股份有限公司关于收购拉豪赞比亚、马拉维水泥及相关业务之关联交易的公告》（临 2021-029）。
二、交易进展情况
2021 年 12 月 22 日，Lafarge Cement Malawi Ltd 100% 股权交割条件已满足，
公司于当日完成了预估价款支付及股权交割手续，交割后最终交易价款将根据股份收购协议约定的对价调整机制进行必要的调整并最终予以确定。
三、本次交易对公司的影响
本次股权收购完成后，公司在马拉维增加 25 万吨/年的水泥粉磨产能。LafargeCement Malawi Ltd 也将纳入公司合并报表范围。
四、其它说明
鉴于 Lafarge Zambia Plc 75% 股权交割已于 2021 年 11 月 30 日完成，公司收
购豪瑞赞比亚、马拉维水泥及相关业务事项已全部完成。
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-16](600801)华新水泥:华新水泥第十届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新B股 公告编号：2021-054
华新水泥股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议于2021年12月14日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点在武汉。会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长徐永模先生主持，董事会秘书出席了本次会议。监事会主席及部分高管列席了本次会议。公司于2021年12月3日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议：
1、关于增补徐永模先生担任公司董事会审计委员会委员的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
鉴于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第3.21条规定“每家上市发行人必须设立审核委员会，其成员须全部是非执行董事”，且公司目前正在申请办理境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易事宜，为符合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的要求，推动公司B转H的工作，刘凤山先生已于2021年11月22日主动申请辞去公司董事会审计委员会委员职务。
根据《公司董事会审计委员会工作细则》第8条“审计委员会成员由5名董事组成，并由董事会批准”的规定，经协商，同意增补徐永模先生担任公司第十届董事会审计委员会委员。
2、关于增加公司非执行董事长职权及调整其津贴的议案（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）
关联董事徐永模先生，在本议案表决时进行了回避。
议案详情请见附件一。
本议案中关于调整非执行董事长津贴事项需提交股东大会审议。
3、关于召开公司2021年第六次临时股东大会的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
详情请参见同日披露的公司临2021-055公告《华新水泥股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知》。
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2021年12月16日
附件一 关于增加公司非执行董事长职权及调整其津贴的议案
《华新水泥股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第116条规定：“董事长行使下列职权：(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议；(二)督促、检查董事会决议的执行；(三)签署董事会重要文件；(四)董事会授予的其他职权。”
鉴于公司现非执行董事长徐永模先生具备丰富的管理经验和业内资源、扎实的专业功底及对建材行业的深邃理解，为借助其专业能力及影响力，促进公司新业务及投资项目的发展，进一步提升公司健康发展的保障能力，现根据《公司章程》的规定，提议授予非执行董事长徐永模先生如下职权：
1、对公司的区域及工业园进行调研
对公司各区域、各工业园一体化建设、倍增计划的落实情况进行调研，将调研结果，与区域、公司管理层进行交流。
2、代表公司对外公关及交流
代表公司与行业协会等组织机构进行沟通，在协会发出公司的声音；代表公司出席部分政府部门要求参加的会议。
3、对混凝土、新型建材项目的投资进行建议
发挥其在混凝土等方面专业优势，促进公司新项目的发展。
2019年4月25日，公司2018年年度股东大会审议通过《关于公司董事监事津贴调整的意见》，确定公司非执行董事长的年度津贴为82.8万元/年。鉴于公司非执行董事长的职权范围增加，在参照市场上建材行业上市公司董事长薪酬情况、借鉴公司大股东实际控制人豪瑞集团董事长与CEO近4年以来的薪酬比例的基础上，现提议公司非执行董事长的年度津贴为150万元/年。
上述增加非执行董事长职权事项，自董事会审议通过之日起执行；调整非执行董事长津贴事项，报经公司股东大会批准后执行。
[2021-12-16](600801)华新水泥:华新水泥关于召开2021年第六次临时股东大会的通知
证券代码：600801 900933 证券简称：华新水泥 华新 B 股 公告编号：2021-055
华新水泥股份有限公司
关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第六次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 31 日 14 点 30 分
召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 426 号华新大厦 B 座 2
楼贵宾厅。现场参会股东请务必提前关注并遵守武汉市最新疫情防控要求，
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 31 日
至 2021 年 12 月 31 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 关于调整公司非执行董事长津贴的议案 √ √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第十届董事会第十次会议审议通过。相关决议公告已于
同日刊登在本公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上
海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）。
议案详情还将于本次股东大会召开前一周在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 刊登。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600801 华新水泥 2021/12/23 －
Ｂ股 900933 华新 B 股 2021/12/28 2021/12/23
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
1、具备出席会议资格的个人股东，凭个人身份证原件，证券帐户卡及持股凭证进行登记；受委托代表人凭授权委托书(授权委托书见附件 1)、本人身份证原件、委托人证券帐户卡及持股凭证进行登记；
2、具备出席会议资格的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及代理人身份证明办理登记手续；
3、外地股东可凭有关证件的传真件由公司进行登记；
4、公司证券与投资者关系部于 2021 年 12 月 30 日上午 9:00-11:30、下午
13:30-16:00 办理出席会议登记手续；
5、拟在本次股东大会上发言的股东、股东代理人，请在会议登记时进行登记。
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会期半天。出席会议代表住宿、交通费用自理。
2、联系方法：
地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 426 号华新大厦 B 座
联系人：汪晓琼女士、方鸣女士
联系电话：027-87773898
传真：027-87773992
邮编：430073
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2021 年 12 月 16 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
华新水泥股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 31
日召开的贵公司 2021 年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于调整公司非执行董事长津贴的
议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
(一)龙虎榜
【交易日期】2022-01-12 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
跌幅偏离值:-7.05 成交量:3757.87万股 成交金额:76806.54万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜沪股通专用 ｜7991.56 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜2135.29 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜1027.32 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜1002.67 ｜-- ｜
｜长江证券股份有限公司武汉胜利街证券营业｜967.45 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜-- ｜7050.42 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜6914.54 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜6471.88 ｜
｜沪股通专用 ｜-- ｜3660.24 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜3252.29 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-07-18｜20.14 ｜21.14 ｜425.76 ｜中信证券股份有｜申万宏源证券有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司总部(非 ｜限公司国际部 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜营业场所) ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜107883.87 ｜16716.76 ｜0.00 ｜14.00 ｜107883.87 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
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