≈≈国电电力600795≈≈(更新:22.02.22)
[2022-02-22] (600795)国电电力:国电电力关于国电财务公司清算注销暨关联交易的公告
 股票代码：600795 股票简称：国电电力                  编号：临 2022-12
      国电电力发展股份有限公司
 关于国电财务公司清算注销暨关联交易
              的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
     国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）参股12.68%的国电财务有限公司（以下简称国电财务公司）将清算注销。截止2022年1月 27 日，国电财务公司债权债务已经全部结清，剩余财产为6,527,261,264.06元,国电财务公司将以货币资金形式向全体股东按股东持股比例分配剩余资产。
     国电财务公司为公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司（以下简称国家能源集团）所属企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易。
     本次关联交易已经公司八届十一次董事会审议通过，关联董事回避表决，非关联董事一致同意，公司独立董事进行事前认可并发表独立意见。根据《国电电力发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。
     过去12个月内，公司与国家能源集团未发生过同类型关联交易。本次关联交易未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
  一、 关联交易概述
  2022年2月21日，公司召开八届十一次董事会，审议通过《关于
国电财务公司清算注销的议案》。根据《公司法》《企业集团财务公司管理办法》《非银行金融机构行政许可事项实施办法》等有关规定及要求，在原中国国电集团公司与原神华集团有限责任公司联合重组为国家能源集团项下，原中国国电集团公司所属国电财务公司已将相关业务整合至国家能源集团财务有限公司，在履行各项法律程序进行清算并完成剩余资产分配后，国电财务公司将予以注销。
  2021年12月7日，国电财务公司取得中国银行保险监督管理委员会核准解散的批复，清算起始日为2021年12月7日，截止2022年1月27
日 ， 国 电 财 务 公 司 债 权 债 务 已 经 全 部 结 清 ， 剩 余 财 产 为
6,527,261,264.06元,国电财务公司将以货币资金形式向全体股东按股东持股比例分配剩余资产。
  国电财务公司为公司控股股东国家能源集团所属企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易。公司关联董事刘国跃、栾宝兴、杨勤回避表决，公司独立董事进行事前认可并发表独立意见。根据《公司章程》规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。
  截至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与国家能源集团未发生过同类型关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
  二、关联方介绍
  （一）关联人介绍
  名称：国家能源投资集团有限责任公司
  统一社会信用代码：91110000100018267J
  类型：有限责任公司（国有独资）
  住所：北京市东城区安定门西滨河路 22 号
  法定代表人：王祥喜
  注册资本：13,209,466.11498 万元
  经营范围：国务院授权范围内的国有资产经营；开展煤炭等资源性产品、煤制油、煤化工、电力、热力、港口、各类运输业、金融、
国内外贸易及物流、房地产、高科技、信息咨询等行业领域的投资、管理；规划、组织、协调、管理集团所属企业在上述行业领域内的生产经营活动；化工材料及化工产品（不含危险化学品）、纺织品、建筑材料、机械、电子设备、办公设备的销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  截至 2020 年 12 月 31 日，国家能源集团总资产 17,880.79 亿元，
净资产 7,361.26 亿元；2020 年营业收入 5,569.43 亿元，净利润
577.40 亿元。
  （二）关联关系介绍
  根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，国家能源集团为公司控股股东，国电财务公司为国家能源集团所属企业，为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
  三、关联交易标的基本情况
  （一）交易的名称和类别
  公司参股 12.68%的国电财务公司清算注销。
  （二）交易标的基本情况
  名称：国电财务有限公司
  统一社会信用代码：9111000018376896XA
  类型：其他有限责任公司
  住所：北京市西城区西直门外大街 18 号金贸大厦 D 座 4 层 7 单
元 501、502
  法定代表人：陈斌
  注册资本：505,000 万元
  经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托货款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑
与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）经批准发行财务公司债券；（十二）承销成员单位的企业债券；（十三）对金融机构的股权投资；（十四）有价证券投资。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  国电财务公司成立于 1992 年 10 月，为原中国国电集团公司金融
服务平台。截至目前，国电财务公司股东构成如下：
  编号                股东名称                持股比例
    1  国家能源集团资本控股有限公司            28.98%
    2  国家能源投资集团有限责任公司            15.17%
    3  国电电力发展股份有限公司                12.68%
    4  国家能源集团长源电力股份有限公司        9.51%
    5  龙源电力集团股份有限公司                9.51%
    6  国能大渡河流域水电开发有限公司          9.51%
    7  国电燃料有限公司                        2.44%
    8  国电英力特能源化工集团股份有限公司      2.44%
    9  国电科技环保集团股份有限公司            2.44%
  10  国家能源集团物资有限公司                2.44%
  11  国家能源集团辽宁电力有限公司            2.44%
  12  国家能源集团山东电力有限公司            2.44%
                        合计                    100%
  截至 2021 年 12 月 31 日，国电财务公司总资产 75.74 亿元，净
资产 65.79 亿元，2021 年实现营业收入 1.05 亿元，净利润 0.81 亿
元。
  （三）国电财务公司清算情况
  2021 年 12 月 7 日，国电财务公司取得中国银行保险监督管理委
员会核准解散的批复，清算起始日为 2021 年 12 月 7 日，截止 2022
年 1 月 27 日，国电财务公司债权债务已经全部结清，剩余财产为
6,527,261,264.06元,国电财务公司将以货币资金形式向全体股东按股东持股比例分配剩余资产。
  四、本次交易对公司的影响
  截止 2021 年 12 月末，公司对国电财务公司累计出资 7.10 亿元，
收到分红累计 9.35 亿元。按照上述分配方案，公司将收到国电财务公司剩余财产分配约 8.28 亿元。公司控股子公司国能大渡河流域水电开发有限公司、国家能源集团山东电力有限公司同为国电财务公司股东，将分别收到剩余财产分配约 6.20 亿元、1.59 亿元。
  本次国电财务公司清算注销是按照《公司法》《企业集团财务公司管理办法》《非银行金融机构行政许可事项实施办法》等有关规定及要求执行，清算注销方案合理、可行，符合有关法律法规和规范性文件要求，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。
  五、关联交易审议程序
  （一）董事会表决情况和关联董事回避情况
  公司八届十一次董事会审议通过《关于国电财务公司清算注销的议案》，关联董事刘国跃、栾宝兴、杨勤回避表决，由非关联董事表决。表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本项议案无需提交公司股东大会进行审议。
  （二）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
  本次关联交易已经公司独立董事吴革、吕跃刚、刘朝安事前认可并发表独立意见。独立董事认为：
  1.国电财务公司为原中国国电集团公司金融服务平台，在原中国国电集团公司与原神华集团有限责任公司联合重组为国家能源投资集团有限责任公司项下，国电财务公司已将相关业务整合至国家能源集团财务有限公司。
  2.本次国电财务公司清算注销是按照《公司法》《企业集团财务公司管理办法》《非银行金融机构行政许可事项实施办法》等有关规定及要求执行，清算注销方案合理、可行，符合有关法律法规和规范性文件要求。
  3.董事会审议本项议案的程序符合有关法律法规和规范性文件要求，表决时关联董事回避表决，表决程序合法。
  4.本项议案不存在损害公司及中小股东利益情形，不会影响公司独立性。
  特此公告。
                              国电电力发展股份有限公司
                                    2022 年 2 月 22 日

[2022-02-12] (600795)国电电力:国电电力2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600795 证券简称：国电电力              公告编号：临 2022-11
      国电电力发展股份有限公司
  2022 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    本次会议是否有否决议案：无
  一、 会议召开和出席情况
  (一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 11 日
  (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼
公司会议室
  (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                          37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,223,832,853
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%）                          51.7157
  (四) 本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和《公司章程》的规定。
  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
  2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
  3.董事会秘书出席会议，公司高管列席会议。
  二、 议案审议情况
  (一) 非累积投票议案
  1.议案名称：关于聘任中审众环会计师事务所为公司 2021 年度内部控制审计机构的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                      同意                  反对              弃权
  股东类型        票数      比例（%）  票数      比例    票数    比例
                                                  （%）            （%）
    A 股      9,210,448,605 99.8548 13,382,048  0.1450    2,200  0.0002
  2.议案名称：关于聘任大信会计师事务所为公司 2021 年度财务决算报告审计机构的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                      同意                  反对              弃权
  股东类型        票数      比例（%）  票数      比例    票数    比例
                                                  （%）            （%）
    A 股      9,207,217,205 99.8198 16,613,448  0.1801    2,200  0.0001
  (二) 关于议案表决的有关情况说明
  无。
  三、 律师见证情况
  1.本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所
  律师：吴佳雪、文洋
  2.律师见证结论意见：
  公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《国电电力发展股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
  四、 备查文件目录
  1.经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议；
2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3.上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
                              国电电力发展股份有限公司
                                  2022 年 2 月 12 日

[2022-01-29] (600795)国电电力:国电电力2021年度业绩预亏公告
 股票代码：600795 股票简称：国电电力                  编号：临 2022-10
      国电电力发展股份有限公司
        2021年度业绩预亏公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  1.经公司财务部门初步测算，预计 2021 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-230,000 万元到-160,000 万元，同比减少154.45%到 137.88%。
  2.经公司财务部门初步测算，预计 2021 年度公司实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-410,000 万元到-280,000万元，同比减少 616.65%到 389.42%。
  一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  （二）业绩预告情况
  1.经公司财务部门初步测算，预计 2021 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（同一控制合并追溯调整上年同期数
据）相比，将减少 652,433 万元到 582,433 万元，同比减少 154.45%
到 137.88%。
  2.经公司财务部门初步测算，预计 2021 年度公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（同一控制合并
追溯调整上年同期数据）相比，将减少 352,790 万元到 222,790 万元，同比减少 616.65%到 389.42%。
  本期业绩预计数据为公司根据经营情况的初步测算，未经注册会计师审计。
  二、上年同期业绩情况（同一控制合并追溯调整上年同期数据）
  1.归属于上市公司股东的净利润 422,433 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-57,210 万元。
  2.每股收益：0.217 元。
  三、本期业绩预亏的主要原因
  受市场因素影响，2021 年燃煤价格大幅上涨，经初步统计，公司入炉综合标煤单价约 890 元/吨（不含税），同比上涨约 300 元/吨，公司燃料成本大幅增加，导致公司本期业绩亏损。
  四、风险提示
  公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。以上预告数据仅为初步核算数据，具体财务数据以公司经审计正式披露的 2021 年年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                              国电电力发展股份有限公司
                                    2022 年 1 月 29 日

[2022-01-27] (600795)国电电力:国电电力发展股份有限公司2021年发电量情况公告
股票代码：600795 股票简称：国电电力                  编号：临 2022-09
      国电电力发展股份有限公司
        2021年发电量情况公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、公司控股装机情况
  截至 2021 年 12 月 31 日，公司控股装机容量 9980.85 万千瓦，
其中火电 7739.96 万千瓦，水电 1497.24 万千瓦，风电 707.06 万千
瓦,太阳能光伏 36.59 万千瓦。公司 2021 年新增控股装机容量 1820.4
万千瓦，减少 639.5 万千瓦。其中，火电增加 1671 万千瓦；水电增
加 60.06 万千瓦；风电增加 73.95 万千瓦；光伏发电增加 15.39 万千
瓦。
  二、公司发电量情况
  2021 年 10-12 月份，公司完成发电量 1152.29 亿千瓦时，上网
电量 1096.03 亿千瓦时，较同期分别增长 0.98%、0.81%。参与市场化交易电量 751.13 亿千瓦时，占上网电量的 68.52%，较同期降低11.45 个百分点。平均上网电价 392.92 元/千千瓦时，较同期增长61.94 元/千千瓦时。
  2021 年，公司累计完成发电量 4640.96 亿千瓦时，上网电量
4403.79 亿千瓦时，较同期分别增长 9.69%和 9.74%。参与市场化交易电量 2778.98 亿千瓦时，占上网电量的 63.10%，较同期降低 2.45个百分点。平均上网电价 358.44 元/千千瓦时，较同期增长 24.71 元/千千瓦时。其中：
  1.火电企业累计完成发电量 3895.91 亿千瓦时，同比增长11.94%，上网电量 3667.83 亿千瓦时，同比增长 12.14%。火电发电量同比增长的主要原因是：全社会用电需求增长。
  2.水电企业累计完成发电量 588.78 亿千瓦时，同比降低 4.17%，
上网电量 584.24 亿千瓦时，同比降低 4.20%。水电发电量同比降低的主要原因是：大渡河来水同比减少。
  3.风电企业累计完成发电量 151.97 亿千瓦时，同比增长 14.32%，
上网电量 147.54 亿千瓦时，同比增长 14.25%。风电发电量同比增长的主要原因是：全社会用电需求增长，新投机组容量增长。
  4.光伏企业累计完成发电量 4.29 亿千瓦时，同比增长 34.47%，
上网电量 4.17 亿千瓦时，同比增长 31.40%。光伏发电量同比增长的主要原因是：全社会用电需求增长，新投机组容量增长。
  公司全资及控股各发电企业具体发电量情况请参见附表。
  特此公告。
                                  国电电力发展股份有限公司
                                      2022 年 1 月 27 日
                                                            发电量（亿千瓦时）      上网电量（亿千瓦时）    发电量（亿千瓦时）    上网电量（亿千瓦时）
分类  省份                  电厂名称                  10-12 月 10-12 月  增幅  10-12 月 10-12 月  增幅  1-12 月 1-12 月  增幅  1-12 月 1-12 月  增幅
                                                                    同期                    同期                    同期                  同期
            北京国电电力有限公司大连开发区热电厂        6.82    7.18  -4.97%  6.34    6.70  -5.38%  27.49  27.49  0.00%  25.62  25.65  -0.13%
      辽宁  国电电力朝阳热电有限公司                    6.99    7.77  -10.02%  6.36    7.17  -11.35% 31.43  26.83  17.14%  28.88  24.73  16.79%
            国电电力大连庄河发电有限责任公司            10.51    12.92  -18.62%  9.96    12.35  -19.37% 52.30  46.02  13.65%  49.77  43.78  13.67%
            国能（绥中）发电有限责任公司                42.21    34.77  21.40%  39.56  32.51  21.70% 168.88 155.47  8.62%  158.60 145.64  8.90%
            北京国电电力有限公司大同第二发电厂          8.10    9.41  -13.91%  7.37    8.56  -13.89% 28.13  25.96  8.36%  25.50  23.55  8.28%
      山西  国电电力大同发电有限责任公司                30.78    32.92  -6.50%  28.18  29.85  -5.59% 113.44 115.42 -1.71% 102.61 104.43 -1.74%
            神华神东电力山西河曲发电有限公司            9.57    7.82  22.28%  8.99    7.37  22.07%  38.45  34.76  10.62%  36.21  32.80  10.40%
            河北邯郸热电股份有限公司                    3.91    5.84  -33.10%  3.43    5.14  -33.34% 13.85  20.76 -33.31% 12.12  18.27 -33.65%
      河北  国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂          2.64    2.34  12.71%  2.31    2.06  12.32%  9.21  9.58  -3.94%  8.09  8.49  -4.75%
            国电电力邯郸东郊热电有限责任公司            7.40    9.47  -21.80%  6.82    8.85  -22.90% 26.23  28.24  -7.10%  24.13  26.30  -8.24%
            三河发电有限责任公司                        18.50    16.24  13.92%  17.31  15.22  13.69%  64.32  59.81  7.53%  60.20  55.93  7.63%
火电        国电内蒙古东胜热电有限公司                  10.54    11.55  -8.75%  9.50    10.43  -8.89%  39.07  38.86  0.55%  35.255 35.123  0.38%
            国电建投内蒙古能源有限公司                  19.61    21.76  -9.87%  18.55  20.51  -9.55%  69.85  78.02 -10.47% 65.82  73.51 -10.47%
            内蒙古国华呼伦贝尔发电有限公司              14.85    14.34  3.58%  13.36  12.86  3.93%  59.58  57.71  3.25%  53.58  51.76  3.51%
      内蒙  内蒙古国华准格尔发电有限责任公司            19.69    17.88  10.09%  17.87  16.17  10.57%  81.35  75.16  8.23%  74.00  68.14  8.60%
            北京国电电力有限公司萨拉齐电厂              7.76    8.14  -4.63%  7.02    7.36  -4.58%  30.75  30.17  1.92%  27.69  27.27  1.55%
            北京国电电力有限公司上湾热电厂              4.08    2.89  41.57%  3.69    2.72  35.72%  16.28  15.91  2.29%  14.75  14.60  1.01%
            国电电力双维内蒙古上海庙能源有限公司        0.72      -      -      0.68      -      -    0.72    -      -    0.68    -      -
            国能宿州热电有限公司                        9.65    9.31  3.60%    9.36    8.85  5.79%  37.14  31.35  18.46%  35.25  29.76  18.44%
            国能铜陵发电有限公司                        17.35    14.10  23.02%  19.26  14.05  37.09%  63.87  56.48  13.07%  60.85  51.15  18.97%
      安徽  国能蚌埠发电有限公司                        30.90    33.96  -9.04%  28.66  32.94  -13.00% 137.75 118.80 15.95% 130.44 113.46 14.96%
            国能神皖合肥发电有限责任公司                18.78    23.23  -19.14%  18.04  22.39  -19.42% 65.45  65.12  0.52%  62.76  62.48  0.44%
            国能神皖池州发电有限责任公司                8.85    7.76  14.05%  8.39    7.38  13.79%  32.37  26.25  23.31%  30.70  24.92  23.22%
            国能神皖马鞍山发电有限责任公司              16.29    13.75  18.49%  15.40  13.03  18.26%  60.63  52.30  15.93%  57.28  49.48  15.77%
      安徽  国能神皖安庆发电有限责任公司                32.78    38.58  -15.02%  31.37  37.13  -15.51% 145.87 132.79  9.85%  139.93 127.43  9.81%

[2022-01-25] (600795)国电电力:国电电力关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600795 证券简称：国电电力                  编号：临 2022-08
      国电电力发展股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    股东大会召开日期：2022年2月11日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  一、 召开会议的基本情况
  (一) 股东大会类型和届次
  2022 年第二次临时股东大会
  (二) 股东大会召集人：董事会
  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 2 月 11 日 14 点 00 分
  召开地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼公司会议室
  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 11 日
                    至 2022 年 2 月 11 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
  (七) 涉及公开征集股东投票权
  无
  二、 会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
 序号              议案名称                投票股东类型
                                              A 股股东
非累积投票议案
  1  关于聘任中审众环会计师事务所为公        √
      司 2021 年度内部控制审计机构的议案
      关于聘任大信会计师事务所为公司
  2  2021 年度财务决算报告审计机构的议        √
      案
  1.各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料。
有关本次股东大会的会议资料，公司将不迟于 2022 年 1 月 27 日在上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登。
  2.特别决议议案：无
  3.对中小投资者单独计票的议案：无
  4.涉及关联股东回避表决的议案：无
  5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
  三、 股东大会投票注意事项
  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  四、 会议出席对象
  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
  股份类别    股票代码    股票简称      股权登记日
    Ａ股        600795    国电电力        2022/1/27
  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
  (三) 公司聘请的律师。
  (四) 其他人员。
  五、 会议登记方法
  （一）登记方法
  会前登记。法人股东持营业执照复印件(盖章)、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续，代理人可以不是公司股东。异地股东可用邮寄或传真方式办理登记（参加现场会议的授权委
托书格式见附件）。
  （二）登记时间
  2022 年 1 月 28 日上午 9:00 至 11:30，下午 13:30 至 17:00。如
以传真或邮寄方式登记，请于 2022 年 1 月 28 日或该日前送达。
  （三）登记地点
  北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼 A 座 1501 室
  六、 其他事项
  （一）会议联系方式
  地址：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼 A 座国电电力发展股
份有限公司
  联系人：任晓霞 张培
  电话：010-58682100
  传真：010-64829902
  邮编：100101
  （二）出席本次股东大会现场会议者的食宿、交通费用自理。
  特此公告。
                                国电电力发展股份有限公司
                                    2022 年 1 月 25 日
  附件：授权委托书
附件：授权委托书
            授权委托书
国电电力发展股份有限公司：
  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 11
日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
  序号      非累积投票议案名称    同意  反对  弃权
            关于聘任中审众环会计师
    1      事务所为公司 2021 年度
            内部控制审计机构的议案
            关于聘任大信会计师事务
    2      所为公司 2021 年度财务
            决算报告审计机构的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
委托日期：  年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2022-01-25] (600795)国电电力:国电电力关于调整公司机构设置的公告
股票代码：600795 股票简称：国电电力                  编号：临 2022-05
      国电电力发展股份有限公司
    关于调整公司机构设置的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2022 年 1 月 24 日国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）
召开八届十次董事会，审议通过《关于调整公司机构设置的议案》。为进一步加强公司本部建设，提升管控效能，结合公司运行实际，对公司部门设置进行调整，具体如下：
  1.成立党委统战部，挂靠党建工作部。党建工作部（党委宣传部、企业文化部、团委）更名为党建工作部（党委宣传部、党委统战部、企业文化部、团委）。
  2.纪委办公室（巡察办）更名为纪委办公室（党委巡察办）。
  3.成立董事会办公室，挂靠资本运营部，撤销证券融资部。资本运营部（证券融资部）更名为资本运营部（董事会办公室）。
  4.成立工程建设部。
  5.撤销新能源产业部，将新能源产业部职责按业务归口划入相应职能部门。
  特此公告。
                              国电电力发展股份有限公司
                                    2022 年 1 月 25 日

[2022-01-25] (600795)国电电力:国电电力关于调整董事会战略委员会成员的公告
股票代码：600795 股票简称：国电电力                  编号：临 2022-06
      国电电力发展股份有限公司
 关于调整董事会战略委员会成员的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2022 年 1 月 24 日，国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）
召开八届十次董事会，审议通过《关于调整董事会战略委员会成员的议案》。根据公司第八届董事会董事变动情况，并按照董事会战略委员会实施细则相关规定，董事会对战略委员会成员进行调整，具体如下：
  原战略委员会成员为：刘国跃（主任委员）、贾彦兵、栾宝兴、刘朝安
  调整后的战略委员会成员为：刘国跃（主任委员）、贾彦兵、罗梅健、栾宝兴、刘朝安
  特此公告。
                              国电电力发展股份有限公司
                                    2022 年 1 月 25 日

[2022-01-25] (600795)国电电力:国电电力关于聘任2021年度内部控制审计机构的公告
股票代码：600795 股票简称：国电电力                  编号：临 2022-03
      国电电力发展股份有限公司
关于聘任2021年度内部控制审计机构的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）
  一、拟聘任会计师事务所的基本情况
  （一）机构信息
  1.基本信息
  中审众环成立于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
  2.人员信息
  2020 年末合伙人数量 185 人、注册会计师数量 1,537 人、签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 794 人。
  3.业务信息
  2020 年经审计总收入 194,647.40 万元、审计业务收入
168,805.15 万元、证券业务收入 46,783.51 万元。
  2020 年度上市公司审计客户家数 179 家，主要行业涉及制造业，
批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 18,107.53 万元，电力同行业上市公司审
计客户家数 9 家。
  4.投资者保护能力
  中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
  5.诚信记录
  中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，
最近 3 年因执业行为受到行政处罚 1 次、最近 3 年因执业行为受到监
督管理措施 22 次。45 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事
处罚 0 次，行政处罚 2 次，行政管理措施 43 次、自律监管措施 0 次
和纪律处分 0 次。
  （二）项目信息
  1.基本信息
  项目合伙人：李玉平，中国注册会计师（CPA），曾主持上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计，从事证券业务多年，具备相应专业胜任能力。
  签字注册会计师：徐立志，中国注册会计师（CPA），曾参与上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计，从事证券业务多年，具备相应专业胜任能力。
  项目质量控制复核合伙人：陈俊，中国注册会计师（CPA），中注协资深会员，曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计，从事证券工作多年，现为北京质控中心负责人，具备相应专业胜任能力。
  2.诚信记录
  中审众环及项目合伙人李玉平、签字注册会计师徐立志、项目质量控制复核人陈俊最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
  3.独立性
  中审众环及项目合伙人李玉平、签字注册会计师徐立志、项目质
量控制复核人陈俊不存在可能影响独立性的情形。
  4.审计收费
  2021 年度内部控制审计费用 305 万元，与 2020 年度内部控制审
计费用一致。
  二、拟聘任会计师事务所履行的程序
  (一)董事会审计委员会审议情况
  公司于 2022 年 1 月 24 日召开董事会审计委员会，审议通过《关
于聘任中审众环会计师事务所为公司 2021 年度内部控制审计机构的议案》，鉴于中审众环在公司内部控制审计工作中，能够严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，完成公司各项审计工作，同意聘任中审众环为公司 2021 年度内部控制审计机构，同意将本项议案提交董事会审议。
  (二)独立董事事前认可情况
  公司独立董事已对《关于聘任中审众环会计师事务所为公司2021年度内部控制审计机构的议案》进行事前认可，独立董事认为：中审众环自 2018 年度起一直担任公司内部控制审计机构。中审众环在为公司提供审计服务工作期间，能够严格执行国家法律法规和有关财务会计制度的规定，遵循独立、客观、公正的职业准则，并顺利完成审计工作，未发现为公司提供审计服务过程中存在问题。
  (三)董事会审议情况
  公司于 2022 年 1 月 24 日召开八届十次董事会，审议通过《关于
聘任中审众环会计师事务所为公司 2021 年度内部控制审计机构的议案》，同意聘任中审众环为公司 2021 年度内部控制审计机构。
  本事项尚需提交公司股东大会审议。
  特此公告。
                                国电电力发展股份有限公司
                                      2022 年 1 月 25 日

[2022-01-25] (600795)国电电力:国电电力关于聘任2021年度财务决算报告审计机构的公告
股票代码：600795 股票简称：国电电力                  编号：临 2022-04
      国电电力发展股份有限公司
 关于聘任2021年度财务决算报告审计机构
              的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大信）
    原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）
    变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为保障公司审计工作的独立性、客观性和公允性，同时综合考虑公司业务发展和审计工作需要，公司拟聘任大信为公司2021年度财务决算报告审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与中审众环进行了事前沟通，中审众环知悉本事项并确认无异议。
  一、拟聘任会计师事务所的基本情况
  （一）机构信息
  1.基本信息
  大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，
注册地址为北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室。大信在全国设有 31 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 26 家网络成员所。
大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所，具有近 30 年的证券业务从业经验。
  2.人员信息
  首席合伙人为胡咏华先生。截至 2021 年 12 月 31 日，大信从业
人员总数 4262 人，其中合伙人 156 人，注册会计师 1042 人。注册会
计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。
  3.业务信息
  2020 年度业务收入 18.32 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。
业务收入中，审计业务收入 15.68 亿元、证券业务收入 5.84 亿元。
2020 年上市公司年报审计客户 181 家（含 H 股），平均资产额 249.51
亿元，收费总额 2.31 亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、水利环境和公共设施管理业、电力热力燃气及水生产和供应业、交通运输仓储和邮政业。电力行业上市公司审计客户 7 家。
  4.投资者保护能力
  职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 8000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
  近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2020年 12 月，杭州市中级人民法院就“五洋债”案判决大信及其他机构承担连带赔偿责任，大信提出上诉。2021 年 9 月，浙江省高级人民法院作出判决，维持原判。
  5.诚信记录
  大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年大信受到行政处罚 1 次，行政监管措施 14 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中 2 人受到行政处罚、25 人次受到监督管理措施。
  （二）项目信息
  1.基本信息
  拟签字项目合伙人：谢泽敏
  谢泽敏先生，大信管委会执行副主席，总裁，合伙人。1992 年成为注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在大信执业。兼职情况：担任中国企业财务管理协会常务理事，北京注册会计师协会教育培训委员会副主任。
  拟签字注册会计师：石晨起
  石晨起先生，合伙人，拥有中国注册会计师执业资质，2010 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在大信执业，具有证券业务服务经验 10 余年。2019-2021 年度签署的上市公司审计报告 5 家。未在其他单位兼职。
  拟签字注册会计师：辛玉洁
  辛玉洁女士，1992 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在大信执业。先后参与承办过多家公司的 IPO、重大资产重组、上市公司年报审计工作。2019-2021 年度签署的上市公司审计报告 2 家。未在其他单位兼职。
  拟安排项目质量复核人员：冯发明
  冯发明先生，2002 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司和挂牌公司审计质量复核，2001 年开始在大信执业。2019-2021 年度复核多家上市公司和挂牌公司的审计报告。未在其他单位兼职。
  2.诚信记录
  拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
  3.独立性
  拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
  4.审计收费
  2021 年度财务决算报告审计费用为 844 万元，与 2020 年度财务
决算报告审计费用一致。
  二、拟变更会计师事务所的情况说明
  （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
  前任会计师事务所为中审众环，该所 2018-2020 年度为公司提供审计服务，2020 年度审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托中审众环开展部分审计工作后解聘中审众环的情况。
  （二）拟变更会计师事务所的原因
  为保障公司审计工作的独立性、客观性和公允性，同时综合考虑公司业务发展和审计工作需要，公司拟聘任大信为公司 2021 年度财务决算报告审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与中审众环进行了事前沟通，中审众环知悉本事项并确认无异议。
  （三）上市公司与前、后任会计师事务所的沟通情况
  公司已就聘任大信为公司 2021 年度财务决算报告审计机构事项与中审众环、大信进行了充分的沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。中审众环、大信将按照《中国注册会计师审计准则第 1153号-前任注册会计师和后任会计师的沟通》要求，做好沟通及配合工作。
  三、变更会计师事务所履行的程序
  (一)董事会审计委员会审议情况
  公司于 2022 年 1 月 24 日召开董事会审计委员会，审议通过《关
于聘任大信会计师事务所为公司 2021 年度财务决算报告审计机构的议案》，审计委员会认为大信具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。聘任大信不存在影响公司经营或损害公司利益的情况，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意将本项议案提交董事会审议。
  (二)独立董事事前认可情况
  公司独立董事已对《关于聘任大信会计师事务所为公司 2021 年
度财务决算报告审计机构的议案》进行事前认可，独立董事认为：为保障公司审计工作的独立性、客观性和公允性，同时综合考虑公司业务发展和审计工作需要，公司拟聘任大信为公司 2021 年度财务决算报告审计机构。大信具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。聘任大信不存在影响公司经营或损害公司利益的情况，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
  (三)董事会审议情况
  公司于 2022 年 1 月 24 日召开八届十次董事会，审议通过《关于
聘任大信会计师事务所为公司 2021 年度财务决算报告审计机构的议案》，同意聘任大信为公司 2021 年度财务决算报告审计机构。
  本事项尚需提交公司股东大会审议。
  特此公告。
                                国电电力发展股份有限公司
                                      2022 年 1 月 25 日

[2022-01-25] (600795)国电电力:国电电力关于国家能源集团私有化科环集团及公司认购春晖环保股权暨关联交易的公告
股票代码：600795 股票简称：国电电力                  编号：临 2022-07
      国电电力发展股份有限公司
 关于国家能源集团私有化科环集团及公司
  认购春晖环保股权暨关联交易的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
     国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）与公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司（以下简称国家能源集团）同为国电科技环保集团股份有限公司（以下简称科环集团）内资股股东，国家能源集团持股39.21%，公司持股39.19%。国家能源集团将通过其全资子公司北京春晖青云科技环保有限公司（以下简称春晖环保）私有化并吸收合并科环集团。春晖环保向科环集团H股股东支付现金对价，收购科环集团H股股份，科环集团向香港联合交易所申请撤回上市地位。春晖环保收购科环集团H股股份后，春晖环保吸收合并科环集团，作为吸收合并的对价，春晖环保向国家能源集团及公司以增发注册资本的方式收购国家能源集团及公司所持有的全部科环集团内资股。交易完成后，公司持有的科环集团39.19%股权将置换为持有春晖环保39.19%股权，国家能源集团将持有春晖环保60.81%股权。
     本次交易中，国家能源集团及公司所持科环集团内资股的交易价格为每股人民币0.8793576元，即春晖环保将按照增发0.8793576元人民币注册资本以注销1.00股科环集团内资股的比例，分别向国家能源集团及公司增发股权作为对价。公司在本次交易中用于置换春晖环保增发注册资本的内资股总价为人民币2,089,793,336.40元。
     本次交易对方为公司控股股东国家能源集团全资子公司春
晖环保，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易。
     过去12个月内，公司向国家能源集团置出河北银行股份有限公司19.016%股权，国电英力特能源化工集团股份有限公司51.025%股权;国家能源集团向公司置入国家能源集团山东电力有限公司100%股权、国家能源集团江西电力有限公司100%股权、国家能源集团福建能源有限责任公司100%股权、国家能源集团广东电力有限公司100%股权、国家能源集团海南电力有限公司100%股权、国家能源集团乐东发电有限公司100%股权、国家能源集团海南能源销售有限公司100%股权、国家能源集团湖南电力有限公司100%股权、国家能源集团宝庆发电有限公司90.49%股权、国家能源集团湖南巫水水电开发有限公司85.78%股权。公司置出资产权益净资产评估值76.78亿元；国家能源集团置入资产权益净资产评估值200.20亿元，置入置出资产交易差额123.43亿元，公司以现金方式支付给国家能源集团。（尾数差由四舍五入原因造成）
     本次关联交易已经公司八届十次董事会审议通过，关联董事回避表决，非关联董事一致同意，公司独立董事进行事前认可并发表独立意见。根据《国电电力发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。
     本次关联交易未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
     风险提示：如本次交易协议生效条件未达成，则项目实施存在变更、中止或终止的风险。
  一、 关联交易概述
  2022年1月24日，公司召开八届十次董事会，审议通过《关于国家能源集团私有化科环集团及公司认购春晖环保股权的议案》，国家
能源集团将通过其全资子公司春晖环保私有化并吸收合并科环集团。春晖环保向科环集团H股股东支付现金对价，收购科环集团H股股份，科环集团向香港联合交易所申请撤回上市地位。春晖环保私有化科环集团具体内容详见2022年1月24日科环集团在香港联合交易所网站（www.hkexnews.hk）披露的《联合公告（1）以吸收合并国电科环之方式由春晖环保对国电科环附前提条件私有化之建议（2）建议撤销上市及（3）恢复股份买卖》。
  春晖环保收购科环集团H股股份后，春晖环保吸收合并科环集团，作为吸收合并的对价，春晖环保向国家能源集团及公司以增发注册资本的方式收购国家能源集团及公司所持有的全部科环集团内资股。国家能源集团及公司所持科环集团内资股的交易价格为每股人民币0.8793576元，即春晖环保将按照增发0.8793576元人民币注册资本以注销1.00股科环集团内资股的比例，分别向国家能源集团及公司增发股权作为对价。交易完成后，公司持有的科环集团39.19%股权将置换为持有春晖环保39.19%股权，国家能源集团将持有春晖环保60.81%股权。
  目前，公司持有科环集团内资股2,376,500,000股，公司在本次交易中用于置换春晖环保增发注册资本的内资股总价为人民币2,089,793,336.40元。本次交易无现金交易，交易价格仅为确定春晖环保注册资本使用。
  本次交易对方为公司控股股东国家能源集团全资子公司春晖环保，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易。公司关联董事刘国跃、栾宝兴、杨勤回避表决，公司独立董事进行事前认可并发表独立意见。根据《公司章程》规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。
  截至本次关联交易为止，过去12个月内，公司向国家能源集团置出河北银行股份有限公司19.016%股权，国电英力特能源化工集团股
份有限公司51.025%股权；国家能源集团向公司置入国家能源集团山东电力有限公司100%股权、国家能源集团江西电力有限公司100%股权、国家能源集团福建能源有限责任公司100%股权、国家能源集团广东电力有限公司100%股权、国家能源集团海南电力有限公司100%股权、国家能源集团乐东发电有限公司100%股权、国家能源集团海南能源销售有限公司100%股权、国家能源集团湖南电力有限公司100%股权、国家能源集团宝庆发电有限公司90.49%股权、国家能源集团湖南巫水水电开发有限公司85.78%股权。公司置出资产权益净资产评估值76.78亿元；国家能源集团置入资产权益净资产评估值200.20亿元，置入置出资产交易差额123.43亿元，公司以现金方式支付给国家能源集团。具体内容详见公司于2021年8月7日、2021年9月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于公司与国家能源集团进行资产置换暨关联交易的公告》（公告编号：临2021-55）、《国电电力发展股份有限公司关于将海控新能源调出公司与国家能源集团资产置换范围的公告》（公告编号：临2021-65）。
  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
  二、关联方介绍
  （一）关联人介绍
  1.国家能源集团
  名称：国家能源投资集团有限责任公司
  统一社会信用代码：91110000100018267J
  类型：有限责任公司（国有独资）
  住所：北京市东城区安定门西滨河路 22 号
  法定代表人：王祥喜
  注册资本：13,209,466.11498 万元
性产品、煤制油、煤化工、电力、热力、港口、各类运输业、金融、国内外贸易及物流、房地产、高科技、信息咨询等行业领域的投资、管理；规划、组织、协调、管理集团所属企业在上述行业领域内的生产经营活动；化工材料及化工产品（不含危险化学品）、纺织品、建筑材料、机械、电子设备、办公设备的销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  截至 2020 年 12 月 31 日，国家能源集团总资产 17,880.79 亿元，
净资产 7,361.26 亿元；2020 年营业收入 5,569.43 亿元，净利润
577.40 亿元。
  2.春晖环保
  名称：北京春晖青云科技环保有限公司
  统一社会信用代码：91110108MA7FJH9B01
  类型：有限责任公司（法人独资）
  住所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 1 号楼 12 层 1201 室
  法定代表人：唐超雄
  注册资本：100 万元
  经营范围：环保科技技术服务；大气污染治理；水污染治理；新能源工程和设备的技术开发、技术转让、技术服务；工业信息化技术开发、技术转让、技术服务；经济贸易咨询；物业管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  春晖环保于2022年1月13日设立，目前尚未开展具体经营活动。
  （二）关联关系介绍
  根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，国家能源集团为公司控股股东，春晖环保为国家能源集团全资子公司，为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
  三、关联交易标的基本情况
  （一）交易的名称和类别
  春晖环保收购科环集团 H 股股份后，春晖环保吸收合并科环集团，公司持有的科环集团 39.19%股权将置换为春晖环保 39.19%股权。
  （二）交易标的基本情况
  1.科环集团
  名称：国电科技环保集团股份有限公司
  统一社会信用代码：91110000102099718E
  类型：股份有限公司（上市、国有控股）
  住所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 1 楼 11 层 1101
  法定代表人：陈冬青
  注册资本：606377 万元人民币
  经营范围：以下项目限分支机构经营：风力发电；烟气治理；环保科技技术服务；光伏发电技术开发；新能源工程和设备的技术开发、技术转让、技术服务；电厂的计算机系统服务；施工总承包；投资与资产管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经济信息咨询；物业管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  科环集团成立于 1993 年 5 月，2011 年 12 月完成首次公开发行
境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所主板上市。截至 2020
年 12 月 31 日，科环集团已发行股份总数为 6,063,770,000 股，其中
内资股股数为 4,754,000,000 股，占已发行股份总数约 78.4%；H 股股数为 1,309,770,000 股，占已发行股份总数约 21.6%。科环集团主
要股东情况如下：
          股东名称            股份类别        持股数量        占比
国家能源投资集团有限责任公司    内资股        2,377,500,000  39.21%
国电电力发展股份有限公司        内资股        2,376,500,000  39.19%
SAIF Partners IV L.P.            H 股            288,200,000    4.75%
大唐新能源（香港）有限公司        H 股            108,050,000    1.78%
国家电网国际发展有限公司          H股              76,284,000    1.26%
  截至本公告披露日，公司持有的科环集团全部内资股不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。科环集团最近一年及一期主要财务指标如下：
                                                  单位：元
      项目            2021年6月30日       

[2022-01-25] (600795)国电电力:国电电力八届十次董事会决议公告
股票代码：600795 股票简称：国电电力                  编号：临 2022-02
      国电电力发展股份有限公司
      八届十次董事会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）八届十次董事会会
议通知,于 2022 年 1 月 17 日以专人送达或通讯方式向公司董事、监
事发出，并于 2022 年 1 月 24 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，
实到 9 人，公司监事、高管人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《国电电力发展股份有限公司章程》的规定。会议审议并一致通过全部议案，形成如下决议：
  一、同意《关于聘任中审众环会计师事务所为公司 2021 年度内部控制审计机构的议案》
  同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度内部控制审计机构，内部控制审计费用为 305 万元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《国电电力发展股份有限公司关于聘任 2021 年度内部控制审计机构的公告》（公告编号：临 2022-03）。
  本项议案需提交股东大会审议。
  二、同意《关于聘任大信会计师事务所为公司 2021 年度财务决算报告审计机构的议案》
  同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务决算报告审计机构，财务决算报告审计费用为 844 万元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《国电电力发展股份有限公司关于聘任 2021 年度财务决算报告审计机构
的公告》（公告编号：临 2022-04）。
  本项议案需提交股东大会审议。
  三、同意《关于调整公司机构设置的议案》
  为进一步加强公司本部建设，提升管控效能，结合公司运行实际，同意对公司部门设置进行调整，具体如下：
  1.成立党委统战部，挂靠党建工作部。党建工作部（党委宣传部、企业文化部、团委）更名为党建工作部（党委宣传部、党委统战部、企业文化部、团委）。
  2.纪委办公室（巡察办）更名为纪委办公室（党委巡察办）。
  3.成立董事会办公室，挂靠资本运营部，撤销证券融资部。资本运营部（证券融资部）更名为资本运营部（董事会办公室）。
  4.成立工程建设部。
  5.撤销新能源产业部，将新能源产业部职责按业务归口划入相应职能部门。
  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《国电电力发展股份有限公司关于调整公司机构设置的公告》（公告编号：临 2022-05）。
  四、同意《关于制定内控风险管理规定（试行）的议案》
  同意《国电电力发展股份有限公司内控风险管理规定（试行）》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  五、同意《关于调整董事会战略委员会成员的议案》
  根据公司第八届董事会董事变动情况，并按照董事会战略委员会实施细则相关规定，董事会对战略委员会成员进行调整，调整后公司战略委员会组成为：刘国跃（主任委员）、贾彦兵、罗梅健、栾宝兴、刘朝安。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《国电电力发展股份有限公司关于调整董事会战略委员会成员的公告》（公告编号：临 2022-06）。
  六、同意《关于成立国能电力工程管理有限公司的议案》
  为加快推进电力工程建设，同意公司控股子公司北京国电电力有
限公司成立国能电力工程管理有限公司。具体如下：
  1.公司名称：国能电力工程管理有限公司
  2.公司形式：北京国电电力有限公司全资子公司
  3.注册地：北京市朝阳区
  4.注册资本：10 亿元人民币
  5.公司职能：负责建立工程建设专业化管理队伍，支撑基建管理体系，承担火电、新能源等电力建设项目的工程总承包、工程监理等相关业务。
  七、同意《关于国家能源集团私有化科环集团及公司认购春晖环保股权的议案》
  根据战略安排，公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司将通过其全资子公司北京春晖青云科技环保有限公司（以下简称春晖环保）私有化并吸收合并国电科技环保集团股份有限公司（以下简称科环集团）。在此方案下，公司所持科环集团 39.19%内资股将置换为春晖环保 39.19%股权。同时，董事会授权公司管理层办理本次交易
的 全 部 事 宜 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《国电电力发展股份有限公司关于国家能源集团私有化科环集团及公司认购春晖环保股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2022-07）。
  八、同意《关于公司召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
  鉴于上述第 1、2 项议案需提交公司股东大会审议，公司董事会决定召开公司 2022 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《国电电力发展股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-08）。
  特此公告。
                              国电电力发展股份有限公司
                                    2022 年 1 月 25 日

[2022-01-19] (600795)国电电力:国电电力2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600795 证券简称：国电电力                公告编号：临 2022-01
      国电电力发展股份有限公司
  2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    本次会议是否有否决议案：无
  一、 会议召开和出席情况
  (一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 18 日
  (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼
公司会议室
  (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                          43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,228,035,229
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%）                          51.7393
  (四) 本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和《公司章程》的规定。
  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
  2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
  3.董事会秘书出席会议，公司高管列席会议。
 二、 议案审议情况
 (一) 非累积投票议案
 1.议案名称：关于公司符合公司债券发行条件的议案
 审议结果：通过
 表决情况：
                      同意                  反对                弃权
股东类型
                票数      比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例（%）
  A 股      9,214,408,881  99.8523  13,624,848  0.1476    1,500  0.0001
 2.00 议案名称：关于公司注册发行公司债券的议案
 审议结果：通过
 2.01 议案名称：发行规模及要素
 审议结果：通过
 表决情况：
                      同意                  反对                弃权
股东类型
                票数      比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例（%）
  A 股      9,214,407,881  99.8523  13,624,848  0.1476    2,500  0.0001
 2.02 议案名称：发行品种
 审议结果：通过
 表决情况：
                      同意                  反对                弃权
股东类型
                票数      比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例（%）
  A 股      9,214,407,881  99.8523  13,624,848  0.1476    2,500  0.0001
 2.03 议案名称：向股东配售的安排
 审议结果：通过
 表决情况：
                      同意                  反对                弃权
股东类型
                票数      比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例（%）
  A 股      9,214,407,881  99.8523  13,625,848  0.1476    1,500  0.0001
 2.04 议案名称：债券期限
 审议结果：通过
 表决情况：
                      同意                  反对                弃权
股东类型
                票数      比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例（%）
  A 股      9,214,407,881  99.8523  13,624,848  0.1476    2,500  0.0001
 2.05 议案名称：债券利率及确定方式
 审议结果：通过
 表决情况：
                      同意                  反对                弃权
股东类型
                票数      比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例（%）
  A 股      9,214,407,881  99.8523  13,624,848  0.1476    2,500  0.0001
 2.06 议案名称：募集资金用途
 审议结果：通过
 表决情况：
                      同意                  反对                弃权
股东类型
                票数      比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例（%）
  A 股      9,214,407,881  99.8523  13,624,848  0.1476    2,500  0.0001
 2.07 议案名称：发行方式和发行对象
 审议结果：通过
 表决情况：
                      同意                  反对                弃权
股东类型
                票数      比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例（%）
  A 股      9,214,407,881  99.8523  13,624,848  0.1476    2,500  0.0001
 2.08 议案名称：上市场所
 审议结果：通过
 表决情况：
                      同意                  反对                弃权
股东类型
                票数      比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例（%）
  A 股      9,214,407,881  99.8523  13,624,848  0.1476    2,500  0.0001
 2.09 议案名称：担保方式
  审议结果：通过
  表决情况：
                        同意                  反对                弃权
  股东类型
                    票数      比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A 股      9,214,407,881  99.8523  13,624,848  0.1476    2,500  0.0001
  2.10 议案名称：偿债保障措施
  审议结果：通过
  表决情况：
                        同意                  反对                弃权
  股东类型
                    票数      比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A 股      9,214,407,881  99.8523  13,624,848  0.1476    2,500  0.0001
  2.11 议案名称：决议有效期
  审议结果：通过
  表决情况：
                        同意                  反对                弃权
  股东类型
                    票数      比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A 股      9,214,407,881  99.8523  13,624,848  0.1476    2,500  0.0001
  3.议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券具体事宜的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                        同意                  反对                弃权
  股东类型
                    票数      比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A 股      9,214,408,881  99.8523  13,624,848  0.1476    1,500  0.0001
  (二) 关于议案表决的有关情况说明
  无。
  三、 律师见证情况
  1.本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所
  律师：文洋、杨婧
  2.律师见证结论意见：
  公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《国电电力发展股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
  四、 备查文件目录
  1.经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议；
  2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
  3.上海证券交易所要求的其他文件。
  特此公告。
                                  国电电力发展股份有限公司
                                      2022 年 1 月 19 日

[2022-01-01] (600795)国电电力:国电电力关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600795 证券简称：国电电力                  编号：临 2021-83
债券代码：155522 债券简称：19 国电 01
债券代码：163327 债券简称：20 国电 01
债券代码：163551 债券简称：20 国电 02
债券代码：188139 债券简称：21 国电 01
债券代码：163880 债券简称：21 国电 S1
债券代码：188343 债券简称：21 国电 02
债券代码：188771 债券简称：21 国电 03
      国电电力发展股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    股东大会召开日期：2022年1月18日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  一、 召开会议的基本情况
  (一) 股东大会类型和届次
  2022 年第一次临时股东大会
  (二) 股东大会召集人：董事会
  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 1 月 18 日 14 点 00 分
  召开地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼公司会议室
  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 18 日
                    至 2022 年 1 月 18 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
  (七) 涉及公开征集股东投票权
  无
  二、 会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
 序号              议案名称                投票股东类型
                                              A 股股东
非累积投票议案
  1  关于公司符合公司债券发行条件的议        √
      案
 2.00  关于公司注册发行公司债券的议案            √
 2.01  发行规模及要素                            √
 2.02  发行品种                                  √
 2.03  向股东配售的安排                          √
 2.04  债券期限                                  √
 2.05  债券利率及确定方式                        √
 2.06  募集资金用途                              √
 2.07  发行方式和发行对象                        √
 2.08  上市场所                                  √
 2.09  担保方式                                  √
 2.10  偿债保障措施                              √
 2.11  决议有效期                                √
      关于提请股东大会授权董事会及董事
  3  会获授权人士全权办理本次发行公司        √
      债券具体事宜的议案
  1.各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料。
有关本次股东大会的会议资料，公司将不迟于 2022 年 1 月 11 日在上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登。
  2.特别决议议案：无
  3.对中小投资者单独计票的议案：无
  4.涉及关联股东回避表决的议案：无
  5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
  三、 股东大会投票注意事项
  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  四、 会议出席对象
  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
公司股东。
  股份类别    股票代码    股票简称      股权登记日
    Ａ股        600795    国电电力        2022/1/11
  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
  (三) 公司聘请的律师。
  (四) 其他人员。
  五、 会议登记方法
  （一）登记方法
  会前登记。法人股东持营业执照复印件(盖章)、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续，代理人可以不是公司股东。异地股东可用邮寄或传真方式办理登记（参加现场会议的授权委托书格式见附件）。
  （二）登记时间
  2022 年 1 月 12 日上午 9:00 至 11:30，下午 13:30 至 17:00。如
以传真或邮寄方式登记，请于 2022 年 1 月 12 日或该日前送达。
  （三）登记地点
  北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼 A 座 1501 室
  六、 其他事项
  （一）会议联系方式
  地址：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼 A 座国电电力发展股
份有限公司
  联系人：任晓霞 张培
  电话：010-58682100
  传真：010-64829902
（二）出席本次股东大会现场会议者的食宿、交通费用自理。特此公告。
                            国电电力发展股份有限公司
                                  2022 年 1 月 1 日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
            授权委托书
国电电力发展股份有限公司：
  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 18
日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
  序号      非累积投票议案名称    同意  反对  弃权
    1      关于公司符合公司债券发
            行条件的议案
  2.00    关于公司注册发行公司债
            券的议案
  2.01    发行规模及要素
  2.02    发行品种
  2.03    向股东配售的安排
  2.04    债券期限
  2.05    债券利率及确定方式
  2.06    募集资金用途
  2.07    发行方式和发行对象
  2.08    上市场所
  2.09    担保方式
  2.10    偿债保障措施
  2.11    决议有效期
            关于提请股东大会授权董
    3      事会及董事会获授权人士
            全权办理本次发行公司债
            券具体事宜的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
委托日期：  年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2022-01-01] (600795)国电电力:国电电力关于并购正泰新能源分布式光伏项目的公告
股票代码：600795 股票简称：国电电力                  编号：临 2021-82
债券代码：155522 债券简称：19 国电 01
债券代码：163327 债券简称：20 国电 01
债券代码：163551 债券简称：20 国电 02
债券代码：188139 债券简称：21 国电 01
债券代码：163880 债券简称：21 国电 S1
债券代码：188343 债券简称：21 国电 02
债券代码：188771 债券简称：21 国电 03
      国电电力发展股份有限公司
关于并购正泰新能源分布式光伏项目的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
     国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）全资子公司国电宁波风电开发有限公司（以下简称宁波风电）将并购正泰新能源开发有限公司（以下简称正泰新能源）51.205万千瓦分布式光伏项目（以下简称本项目）。
     本项目共涉及1家目标公司、81家项目公司，包含201个分布式光伏电站，交易价格为10.36亿元。
     本项目未构成关联交易、未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
     本项目已经公司八届九次董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议，董事会授权公司全权办理本项目相关事宜。
     风险提示：
  1.如部分项目公司无法进行工商登记变更或重大消缺事项无法整改，本项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。
  2.分布式光伏补贴项目具有一定的政策性，如未来项目补贴中断将会对公司收入、利润水平的实现造成不确定影响。
  3.公司投资资金来源为自筹资金，投资支出可能导致现金流减少
或负债增加导致相关财务风险的增加。
  一、 交易概述
  2021 年 12 月 31 日，公司召开八届九次董事会，审议通过《关
于并购正泰新能源分布式光伏项目的议案》，公司全资子公司宁波风电将并购正泰新能源 51.205 万千瓦分布式光伏项目。本项目共涉及1 家目标公司、81 家项目公司，包含 201 个分布式光伏电站，交易价格为 10.36 亿元。根据《国电电力发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，本项目无需提交公司股东大会审议。
  本项目未构成关联交易、未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
  二、 交易方介绍
  （一）宁波风电
  宁波风电成立于 2010 年 6 月，注册资本 7139 万元，为公司全资
子公司。宁波风电主营风力、太阳能及其他新能源发电的开发、建设
及运营，已投产风电/光伏装机容量 22.1 万千瓦。截至 2021 年 9 月
30 日，宁波风电总资产 7.05 亿元、净资产 2.86 亿元；2021 年 1-9
月实现利润总额 4823.25 万元、净利润 3780.23 万元。
  （二）正泰新能源
  正泰新能源成立于 2009 年 10 月，注册资本 93.8 亿元，控股股
东为浙江正泰电器股份有限公司（以下简称正泰电器，股票代码：601877），持股比例 100%，实际控制人为正泰集团股份有限公司。截至2021年9月30日，正泰新能源总资产453.68亿元、净资产149.21
亿元；2021 年 1-9 月实现利润总额 8.24 亿元、净利润 7.30 亿元。
  2021 年 12 月 31 日，正泰电器召开第八届董事会第二十六次会
议，审议通过《关于出售部分工商业分布式光伏电站项目公司股权的议案》，具体内容详见正泰电器在上海证券交易所网站披露的《关于
出售部分工商业分布式光伏电站项目公司股权的公告》（公告编号：临 2021-063）。
  三、交易标的基本情况
  （一）交易的名称和类别
  本项目为并购投资，共涉及 1 家目标公司、81 家项目公司，包
含 201 个分布式光伏电站。
  （二）交易标的基本情况
  1.目标公司
  杭州杭阳新能源开发有限公司（以下简称杭阳新能源）成立于
2021 年 11 月 10 日，注册资本 1 亿元人民币，实缴资本 0 元，为正
泰新能源全资子公司。杭阳新能源作为本项目目标公司，81 家项目公司将交割至杭阳新能源。
  2.项目公司
  81 家项目公司中，78 家由正泰新能源 100%直接持有，2 家由正
泰新能源全资子公司 100%持有，1 家由正泰新能源持股 90%。正泰新能源承诺将完成股权整合，使得正泰新能源直接持有 81 家项目公司100%股权。81 家项目公司清单、基本情况及有关财务数据详见附件。
      以 2021 年 5 月 31 日为基准日，上述 81 家项目公司总资产 36.64
  亿元，总负债 27.31 亿元，净资产 9.33 亿元，主要财务指标如下所
  示：
                                                  单位：亿元
                        总资产  总负债  净资产 营业收入 净利润
        2020 年        34.97  26.15  8.82    3.51    1.08
2021 年 1-5 月（经审计） 36.64  27.31  9.33    1.33    0.33
2021 年 1-10 月（未审计） 36.89  26.75  10.14  2.99    0.99
      3.光伏电站基本情况
      本次并购正泰新能源 51.205 万千瓦光伏项目包含 201 个分布式
  光伏电站，分布在浙江、江苏、上海、山东等 9 个省区，其中浙江省
  144 个，合计容量 37.627 万千瓦，占比 73.48%，浙江省外项目 57 个，
  合计容量 13.578 万千瓦，占比 26.52%。201 个分布式光伏电站中，
  88 个项目共计 24.201 万千瓦列入补贴目录，占比 47.26%；申报中尚
  未列入补贴目录项目 23 个，容量 3.636 万千瓦,占比 7.10%；竞价项
  目 21 个，容量 4.445 万千瓦,占比 8.68%；无补贴项目 69 个，容量
  18.923 万千瓦，占比 36.96%。
      2020 年 1-12 月，本项目平均电价 0.87 元/千瓦时（含税），并
  网容量 51.205 万千瓦，上网电量 4.60 亿千瓦时；2021 年 1-5 月，
  平均电价 0.85 元/千瓦时（含税），并网容量 51.205 万千瓦，上网
  电量 1.81 亿千瓦时。本项目工商业用户涵盖不同行业，包括正泰电
  器、吉利汽车、美的集团、阿里巴巴、361°、新华书店等。
      四、交易方案
      （一）审计评估情况
      根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）、北京中同华资产
  评估有限公司审计评估结果，以 2021 年 5 月 31 日为基准日，81 家
项目公司净资产账面值 9.33 亿元，以收益法作为评估结果，净资产
评估值 12.22 亿元，增值 2.89 亿元，增值率 30.99%。
  （二）交易方式
  宁波风电先收购杭阳新能源 100%股权，再由杭阳新能源收购 81个项目公司 100%股权。
  （三）交易价格
  1.宁波风电收购杭阳新能源 100%股权价格为 0 元；
  2.经协商，81 个项目公司股权交易对价为 12.21 亿元。双方约
定在过渡期内，正泰新能源注资增加实收资本 3.83 亿元，分配评估基准日前的未分配利润 5.67 亿元，调整后净负债增加 1.85 亿元，相应调减股权对价 1.85 亿元，本项目实际支付交易价格为 10.36 亿元。（价格尾数差由四舍五入计算原因造成）
  （四）付款安排
  宁波风电将分五期向正泰新能源支付交易对价：第一期 5000 万元，股权转让协议经各方签署并生效及共管账户开立后支付；第二期
15000 万元，2022 年 2 月 28 日前支付；第三期 20000 万元，2022 年
3 月 31 日前支付；第四期 36624.79 万元，2022 年 4 月 30 日前支付；
第五期 27000 万元，在股权转让协议约定条件满足时支付，约定条件未达成的，按照扣减相应费用后的金额支付。
  （五）人员安排、过渡期损益
  本项目不承接与资产相关的任何人员，过渡期内各标的公司损益由目标公司享有。
  （六）资金来源
  本项目实际支付股权对价 10.36 亿元，其中，公司向宁波风电增资 8.14 亿元，其余资金由宁波风电自筹解决。
  五、交易目的和对公司的影响
  本项目所属电站绝大多数处于经济发达、消纳能力强的东南沿海地区，有利于公司分布式能源的拓展和布局。项目完成后，公司光伏装机规模将显著提高。本项目不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。
  六、可能存在的风险
  1.如部分项目公司无法进行工商登记变更或重大消缺事项无法整改，本项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。
  2.分布式光伏补贴项目具有一定的政策性，如未来项目补贴中断将会对公司收入、利润水平的实现造成不确定影响。
  3.公司投资资金来源为自筹资金，投资支出可能导致现金流减少或负债增加导致相关财务风险的增加。
  特此公告。
  附件：1.项目清单
        2.项目公司基本情况
        3.项目公司主要财务数据
                                  国电电力发展股份有限公司
                                      2022 年 1 月 1 日
附件 1
                                              项目清单
            项目  公司            所属项目公司                      项目名称            省份    城市  装机容量
            编号  编号                                                                                    （MW）
              1    1  安吉万祥新能源科技有限公司          安吉新祥铝业一期              浙江  湖州    2.00
              2                                              安吉新祥铝业二期              浙江  湖州    1.30
              3                                              嘉瑞福分布式                  浙江  湖州    0.30
              4                                              洁美电子分布式                浙江  湖州    0.96
              5    2  浙江安吉正泰光伏发电有限公

[2022-01-01] (600795)国电电力:国电电力2021年第七次临时股东大会决议公告
证券代码：600795 证券简称：国电电力              公告编号：临 2021-80
债券代码：155522 债券简称：19 国电 01
债券代码：163327 债券简称：20 国电 01
债券代码：163551 债券简称：20 国电 02
债券代码：188139 债券简称：21 国电 01
债券代码：163880 债券简称：21 国电 S1
债券代码：188343 债券简称：21 国电 02
      国电电力发展股份有限公司
  2021 年第七次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    本次会议是否有否决议案：无
  一、 会议召开和出席情况
  (一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 31 日
  (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼
公司会议室
  (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                          36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,383,097,255
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%）                          52.6087
  (四) 本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和《公司章程》的规定。
  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
  2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
  3.董事会秘书出席会议，公司高管列席会议。
  二、 议案审议情况
  (一) 非累积投票议案
  1、 议案名称：关于更换公司部分董事的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                同意              反对          弃权
股东类型    票数      比例    票数    比例  票数  比例
                      （%）          （%）        （%）
  A 股    9,378,727,655 99.9534 4,369,600  0.0466      0  0.0000
  2、 议案名称：关于增加 2021 年度日常关联交易额度的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                  同意            反对          弃权
 股东类型    票数    比例  票数  比例  票数  比例
                      （%）          （%）        （%）
  A 股      344,099,984 99.9164  287,700  0.0836        0  0.0000
  (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                同意          反对          弃权
序号 议案名称  票数    比例  票数  比例  票数  比例
                        （%）        （%）        （%）
        关 于 更 换 公
  1    司 部 分 董 事  340,018,084    98.7311  4,369,600  1.2689        0      0.0000
        的议案
        关 于 增 加
        2021 年度日
  2                    344,099,984    99.9164    287,700  0.0836        0      0.0000
        常 关 联 交 易
        额度的议案
  (三) 关于议案表决的有关情况说明
  议案 1 罗梅健当选公司第八届董事会董事；议案 2 为关联交易议
案，公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司出席会议并回避表决。
  三、 律师见证情况
  1.本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所
  律师：吴佳雪、文洋
  2.律师见证结论意见：
  公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《国电电力发展股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
  四、 备查文件目录
  1.经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议；
  2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
  3.上海证券交易所要求的其他文件。
  特此公告。
                                  国电电力发展股份有限公司
                                      2022 年 1 月 1 日

[2022-01-01] (600795)国电电力:国电电力八届九次董事会决议公告
股票代码：600795 股票简称：国电电力                  编号：临 2021-81
债券代码：155522 债券简称：19 国电 01
债券代码：163327 债券简称：20 国电 01
债券代码：163551 债券简称：20 国电 02
债券代码：188139 债券简称：21 国电 01
债券代码：163880 债券简称：21 国电 S1
债券代码：188343 债券简称：21 国电 02
债券代码：188771 债券简称：21 国电 03
      国电电力发展股份有限公司
      八届九次董事会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）八届九次董事会会
议通知,于 2021 年 12 月 24 日以专人送达或通讯方式向公司董事、监
事发出，并于 2021 年 12 月 31 日以通讯方式召开。会议应到董事 9
人，实到 9 人，公司监事、高管人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《国电电力发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。会议审议并一致通过全部议案，形成如下决议：
  一、同意《关于并购正泰新能源分布式光伏项目的议案》
  同意公司全资子公司国电宁波风电开发有限公司并购正泰新能源开发有限公司 51.205 万千瓦分布式光伏项目。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《国电电力发展股份有限公司关于并购正泰新能源分布式光伏项目的公告》（公告编号：临 2021-82）。
  二、同意《关于公司符合公司债券发行条件的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》及《上海证券交易所公司债券预审核指南（五）优化融资监管》等有关法律法规及规范性文件的规定，对照
上市公司发行公司债券相关资格和条件要求，经认真自查，确认公司符合现行发行公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求，具备发行公司债券的资格。
  本项议案需提交股东大会审议。
  三、同意《关于公司注册发行公司债券的议案》
  为进一步改善公司债务结构，拓宽公司融资渠道，满足公司资金需求，公司拟注册并公开发行公司债券（以下简称本次发行）。经逐项审议，同意本次发行的具体方案如下：
  （一）发行规模及要素
  本次发行的公司债券总规模不超过人民币 100 亿元（含 100 亿
元）。具体发行规模、期限、发行方式、发行对象等要素由股东大会授权董事会及董事会获授权人士，根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
  （二）发行品种
  本次发行的公司债券包括但不限于一般公司债券及绿色公司债券、乡村振兴公司债券、可交换公司债券、可续期公司债券等。具体发行品种提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士，根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。
  （三）向股东配售的安排
  本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。
  （四）债券期限
  本次发行的公司债券期限不超过 10 年（可续期类产品不受前述限制），可以为单一期限品种或多种期限的混合品种。本次发行的具体期限构成和各期限品种的发行规模，提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士，根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。
  （五）债券利率及确定方式
  本次发行的公司债券采用固定利率形式，由发行人与主承销商确定本次债券的票面利率簿记建档区间。最终票面利率提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士，根据市场情况及国家有关规定与主承销商协商确定。
  （六）募集资金用途
  本次发行的公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于支付资产置换或收购现金对价、偿还有息债务、调整债务结构、补充公司运营资金、项目投资等用途（或前述的各项组合）。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士，在发行前根据公司资金需求情况确定。
  （七）发行方式和发行对象
  本次发行的公司债券按面值向符合相关法律法规规定，具备相应风险识别和承担能力的专业投资者公开发行。
  （八）上市场所
  本次发行的公司债券拟于上海证券交易所上市。
  （九）担保方式
  本次发行的公司债券采用无担保方式。
  （十）偿债保障措施
  本次发行的公司债券在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，公司将至少采取如下措施：
  1.不向股东分配利润；
  2.暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
  3.调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
  4.主要责任人不得调离。
  （十一）决议有效期
  本次公司债券的董事会决议有效期自董事会审议通过之日起至中国证监会同意注册本次公司债券满 24 个月之日止。
  董事会授权公司根据本次公司债券发行申请工作需要聘请相关中介机构开展工作。
  本项议案需提交股东大会审议。
  四、同意《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券具体事宜的议案》
  为保证合法、高效地完成本次发行公司债券的工作，参照市场惯例，公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行和交易管理办法》及《上海证券交易所公司债券预审核指南（五）优化融资监管》等有关法律法规和规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：
  1.依据国家法律法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定本次公司债券发行的具体方案，以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、回拨机制、债券利率及其确定方式、发行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、是否提供担保及担保方案、续期/递延支付利息、是否设置回售条款和赎回条款等可续期产品的其他具体条款、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的期限和方式、债券上市、终止发行、募集资金用途等与发行条款有关的全部事宜；
  2.办理本次公司债券的申报、发行和上市事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券申报、发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约、各种公告及其他法律文件等，和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
  3.为本次发行的公司债券选择债券受托管理人，批准签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
  4.如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；
  5.办理与本次公司债券申报、发行及上市有关的其他具体事项。
  本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
  建议股东大会授权公司董事贾彦兵为本次公司债券发行的董事会获授权人士，并同意授权贾彦兵在前述全部及各项授权范围内处理与本次发行有关的事务。
  本项议案需提交股东大会审议。
  五、同意《关于制定落实董事会职权实施方案的议案》
  六、同意《关于制定经理层成员任期制和契约化管理工作方案的议案》
  七、同意《关于制定董事会授权管理办法的议案》
  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  八、同意《关于公司召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  鉴于上述 2-4 项议案需提交公司股东大会审议，公司董事会决定召开公司 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《国电电力发展股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-83）。
  特此公告。
                              国电电力发展股份有限公司
                                    2022 年 1 月 1 日

[2021-12-16] (600795)国电电力:国电电力八届八次董事会决议公告
股票代码：600795 股票简称：国电电力                  编号：临 2021-76
债券代码：155522 债券简称：19 国电 01
债券代码：163327 债券简称：20 国电 01
债券代码：163551 债券简称：20 国电 02
债券代码：188139 债券简称：21 国电 01
债券代码：163880 债券简称：21 国电 S1
债券代码：188343 债券简称：21 国电 02
债券代码：188771 债券简称：21 国电 03
      国电电力发展股份有限公司
      八届八次董事会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）八届八次董事会会
议通知,于 2021 年 12 月 10 日以专人送达或通讯方式向公司董事、监
事发出，并于 2021 年 12 月 15 日以通讯方式召开。会议应到董事 8
人，实到 8 人，公司监事、高管人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《国电电力发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。会议审议并一致通过全部议案，形成如下决议：
  一、同意《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》
  同意聘任罗梅健为公司副总经理，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《国电电力发展股份有限公司关于高管、董事辞职并聘任高管、更换董事的公告》（公告编号：临 2021-77）。
  二、同意《关于更换公司部分董事的议案》
  同意提名罗梅健为公司第八届董事会董事候选人，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《国电电力发展股份有限公司关于高管、董事辞职并聘任高管、更换董事的公告》（公告编号：临 2021-77）。
  本项议案需提交股东大会审议。
  三、同意《关于北京国电电力浙江分公司购置生产指挥中心的议案》
  为保障一体化运营战略在浙江有效落地，同意公司控股子公司北京国电电力有限公司所属浙江分公司购置杭州钱投城东大厦 A 栋楼及部分车位用作生产指挥中心，总投资控制在 7.1 亿元以内（含税），由北京国电电力有限公司拨付资金。
  四、同意《关于增加 2021 年度日常关联交易额度的议案》
  公司与控股股东国家能源投资集团有限责任公司资产置换全部
标的已于 2021 年 9 月 30 日前完成交割，因公司财务并表范围增加及
年度煤炭价格上涨，公司拟相应调增 2021 年度日常关联交易部分业务额度，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《国电电力发展股份有限公司关于增加 2021 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：临 2021-78）。
  本项议案需提交股东大会审议。
  五、同意《关于公司召开 2021 年第七次临时股东大会的议案》
  鉴于上述第二、四项议案需提交公司股东大会审议，公司董事会决定召开公司 2021 年第七次临时股东大会，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《国电电力发展股份有限公司关于召开 2021 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-79）。
  特此公告。
                              国电电力发展股份有限公司
                                  2021 年 12 月 16 日

[2021-12-16] (600795)国电电力:国电电力关于增加2021年度日常关联交易额度的公告
股票代码：600795 股票简称：国电电力                  编号：临 2021-78
债券代码：155522 债券简称：19 国电 01
债券代码：163327 债券简称：20 国电 01
债券代码：163551 债券简称：20 国电 02
债券代码：188139 债券简称：21 国电 01
债券代码：163880 债券简称：21 国电 S1
债券代码：188343 债券简称：21 国电 02
债券代码：188771 债券简称：21 国电 03
      国电电力发展股份有限公司
关于增加2021年度日常关联交易额度的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司（以下简称国家能源集团）及所属单位（除公司及公司控股子公司）为公司关联人
    此项议案需提交股东大会审议
  一、增加 2021 年度日常关联交易额度的基本情况
  （一）审议程序
  1.董事会表决情况和关联董事回避情况
  2021 年 12 月 15 日,公司召开八届八次董事会，会议审议通过《关
于增加 2021 年度日常关联交易额度的议案》，公司关联董事刘国跃、栾宝兴、杨勤回避表决。该项议案尚需公司股东大会批准，关联股东在股东大会上将回避表决。
  2.独立董事事前认可情况和发表的独立意见
  公司增加 2021 年度日常关联交易额度有关情况已获得公司独立董事事前认可并发表独立意见，公司独立董事认为：
  因公司与控股股东国家能源集团资产置换项目实施完毕，公司并
表范围增加,火电装机容量增加，加之年度煤炭价格上涨，公司根据经营需要，拟增加 2021 年度部分日常关联交易额度。我们认为，本次公司增加 2021 年度部分日常关联交易额度，是公司日常经营所需，符合公平、公开、公正原则，定价方式公平合理，没有损害公司及其他股东，尤其是中小股东的利益。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司八届八次董事会有关议案独立董事意见》。
  （二）增加 2021 年度日常关联交易额度情况
                                                                    单位：亿元
    关联人        交易类别      2021 年        2021 年          2021年
                                预计额度  1-11 月完成额度    增加后额度
                            向关联人购买商品及服务
                  购买燃料      443.66          1100            1200
                  及运输
 国家能源集团    购买设备      11.73          16.71            18.50
  及所属企业      及产品
                接受技术服务    18.59          26.46            30.67
                及其他服务
                            向关联人销售商品及服务
                提供电力、热      3.84          6.20            7.15
 国家能源集团    力、供水等
  及所属企业      销售燃料      15.29          21.51            25.30
注：2021 年 1-11 月完成额度未经审计，价格含税。
  除上述增加额度事项外，其余日常关联交易限额保持不变。
  二、关联方介绍和关联关系
  （一）关联方的基本情况
  名称：国家能源投资集团有限责任公司
  类型：有限责任公司（国有独资）
  住所：北京市东城区安定门西滨河路 22 号
  法定代表人：王祥喜
  注册资本：13209466.11498 万元
  经营范围：国务院授权范围内的国有资产经营；开展煤炭等资源性产品、煤制油、煤化工、电力、热力、港口、各类运输业、金融、国内外贸易及物流、房地产、高科技、信息咨询等行业领域的投资、管理；规划、组织、协调、管理集团所属企业在上述行业领域内的生产经营活动；化工材料及化工产品（不含危险化学品）、纺织品、建筑材料、机械、电子设备、办公设备的销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  截至 2020 年 12 月 31 日，国家能源集团总资产 17880.79 亿元，
净资产 7361.26 亿元；2020 年营业收入 5569.43 亿元，净利润 577.40
亿元。
  （二）与上市公司的关联关系
  国家能源集团为公司控股股东，国家能源集团及所属企业（除公司及公司控股子公司）符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，为公司关联法人。
  三、增加关联交易额度的主要内容和定价政策
  （一）向关联人购买商品及服务
  主要内容：购买燃料及运输服务、购买设备及产品、接受技术服务及其他服务等。
  定价政策：经双方协商，按不高于市场价格确定。
  （二）向关联人销售商品及服务
  主要内容：提供电力、热力、供水服务，销售商品等。
  定价政策：经双方协商，参照市场价格确定。
  四、本次交易的目的及对公司的影响
  公司与控股股东国家能源集团资产置换全部标的已于 2021 年 9
月 30 日前完成交割，具体内容详见公司于 2021 年 9 月 29 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国电电力发展股份有限公司关于公司与国家能源集团资产置换交割完成的公告》（公告编号：临 2021-66）。因公司财务并表范围增加，火电装机容量增加及年度煤炭价格上涨，公司增加 2021 年度日常关联交易部分事项额度，属于公司正常业务发展所必须，交易定价原则均按照有关规定或参考市场价格，经双方协商确定，关联交易合规公允，未损害公司利益，不影响公司独立性。
  特此公告。
                              国电电力发展股份有限公司
                                  2021 年 12 月 16 日

[2021-12-16] (600795)国电电力:国电电力关于高管、董事辞职并聘任高管、更换董事的公告
股票代码：600795 股票简称：国电电力                  编号：临 2021-77
债券代码：155522 债券简称：19 国电 01
债券代码：163327 债券简称：20 国电 01
债券代码：163551 债券简称：20 国电 02
债券代码：188139 债券简称：21 国电 01
债券代码：163880 债券简称：21 国电 S1
债券代码：188343 债券简称：21 国电 02
债券代码：188771 债券简称：21 国电 03
      国电电力发展股份有限公司
关于高管、董事辞职并聘任高管、更换董事
              的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021 年 12 月 15 日，国电电力发展股份有限公司（以下简称公
司）召开八届八次董事会,审议通过《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》《关于更换公司部分董事的议案》，现将公司高管、董事辞职并聘任高管、更换董事有关情况公告如下：
  一、高管辞职并聘任高管情况
  因工作原因，吕志韧辞去公司副总经理职务，姜洪源辞去公司总会计师，公司对吕志韧、姜洪源任职期间勤勉尽责、兢兢业业的工作以及为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！
  公司董事会聘任罗梅健为公司副总经理，任期与第八届董事会任期一致，公司独立董事发表同意的独立董事意见。
  二、董事辞职并更换董事情况
  因工作原因，吕志韧辞去公司董事以及董事会战略委员会委员职务，吕志韧的辞职不会导致公司董事会成员低于《中华人民共和国公司法》规定的法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，按照有关法律法规和《国电电力发展股份有限公司章程》的规定，吕志韧的辞
职报告自送达公司董事会时生效。吕志韧辞职后不再担任公司任何职务，公司对吕志韧在任职期间勤勉尽责、兢兢业业的工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
  公司董事会提名罗梅健为公司第八届董事会董事候选人，公司独立董事发表同意的独立董事意见。本项议案需提交股东大会审议。
  罗梅健简历详见附件。
  特此公告。
  附件：罗梅健简历
                              国电电力发展股份有限公司
                                  2021 年 12 月 16 日
附件
                        罗梅健简历
  罗梅健，男，汉族，1964 年 5 月出生，中共党员，博士研究生，
高级经济师。历任中央组织部干部教育局、人才工作局副处长、处长，中国神华煤制油化工公司副总裁、党委委员，神华集团人力资源部副总经理，神华科技发展公司党委书记、纪委书记，中国商用飞机公司人力资源部部长、党校副校长，神华管理学院党委书记、常务副院长，党校常务副校长，神华集团人力资源部总经理、直属党委副书记，国家能源集团组织人事部主任、直属党委副书记。现任国电电力发展股份有限公司党委书记、副总经理。

[2021-12-16] (600795)国电电力:国电电力关于召开2021年第七次临时股东大会的通知
证券代码：600795 证券简称：国电电力                  编号：临 2021-79
债券代码：155522 债券简称：19 国电 01
债券代码：163327 债券简称：20 国电 01
债券代码：163551 债券简称：20 国电 02
债券代码：188139 债券简称：21 国电 01
债券代码：163880 债券简称：21 国电 S1
债券代码：188343 债券简称：21 国电 02
债券代码：188771 债券简称：21 国电 03
      国电电力发展股份有限公司
关于召开2021年第七次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    股东大会召开日期：2021年12月31日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  一、 召开会议的基本情况
  (一) 股东大会类型和届次
  2021 年第七次临时股东大会
  (二) 股东大会召集人：董事会
  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 12 月 31 日 14 点 00 分
  召开地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼公司会议室
  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 31 日
                    至 2021 年 12 月 31 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
  (七) 涉及公开征集股东投票权
  无
  二、 会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
 序号              议案名称                投票股东类型
                                              A 股股东
非累积投票议案
  1  关于更换公司部分董事的议案                √
  2  关于增加 2021 年度日常关联交易额度        √
      的议案
  1.各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料。
有关本次股东大会的会议资料，公司将不迟于 2021 年 12 月 23 日在
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登。
  2.特别决议议案：无
  3.对中小投资者单独计票的议案：1、2
  4.涉及关联股东回避表决的议案：2
  应回避表决的关联股东名称：国家能源投资集团有限责任公司、
国家能源集团资本控股有限公司
  5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
  三、 股东大会投票注意事项
  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  四、 会议出席对象
  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
  股份类别    股票代码    股票简称      股权登记日
    Ａ股        600795    国电电力      2021/12/23
  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
  (三) 公司聘请的律师。
  (四) 其他人员。
  五、 会议登记方法
  （一）登记方法
  会前登记。法人股东持营业执照复印件(盖章)、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续，代理人可以不是公司股东。异地股东可用邮寄或传真方式办理登记（参加现场会议的授权委托书格式见附件）。
  （二）登记时间
  2021 年 12 月 24 日上午 9:00 至 11:30，下午 13:30 至 17:00。
如以传真或邮寄方式登记，请于 2021 年 12 月 24 日或该日前送达。
  （三）登记地点
  北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼 A 座 1501 室
  六、 其他事项
  （一）会议联系方式
  地址：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼 A 座国电电力发展股
份有限公司
  联系人：任晓霞 张培
  电话：010-58682100
  传真：010-64829902
  邮编：100101
  （二）出席本次股东大会现场会议者的食宿、交通费用自理。
  特此公告。
                                国电电力发展股份有限公司
                                    2021 年 12 月 16 日
  附件：授权委托书
附件：授权委托书
            授权委托书
国电电力发展股份有限公司：
  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月
31 日召开的贵公司 2021 年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
 序号      非累积投票议案名称      同意  反对  弃权
  1    关于更换公司部分董事的议案
  2    关于增加 2021 年度日常关联交
      易额度的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
委托日期：  年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-11-03] (600795)国电电力:国电电力2021年第六次临时股东大会决议公告
证券代码：600795 证券简称：国电电力              公告编号：临 2021-75
债券代码：155522 债券简称：19 国电 01
债券代码：163327 债券简称：20 国电 01
债券代码：163551 债券简称：20 国电 02
债券代码：188139 债券简称：21 国电 01
债券代码：163880 债券简称：21 国电 S1
债券代码：188343 债券简称：21 国电 02
债券代码：188771 债券简称：21 国电 03
      国电电力发展股份有限公司
  2021 年第六次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    本次会议是否有否决议案：无
  一、 会议召开和出席情况
  (一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 2 日
  (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼
公司会议室
  (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                          45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,303,837,269
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%）                        52.1643
  (四) 本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和《公司章程》的规定。
  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
  2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
  3.董事会秘书出席会议，公司高管列席会议。
  二、 议案审议情况
  (一) 非累积投票议案
  1、 议案名称：关于修改公司章程部分条款的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                        同意                反对              弃权
  股东类型        票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                                （%）            （%）
    A 股      9,303,610,969 99.9975  175,000  0.0018  51,300  0.0007
  2、 议案名称：关于神皖能源和安徽公司资产重组的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                      同意                反对              弃权
 股东类型        票数      比例（%）  票数      比例    票数    比例
                                                （%）            （%）
    A 股      9,290,780,421 99.8596 13,006,548  0.1397  50,300  0.0007
  3、  议案名称：关于与国家能源集团财务公司续签金融服务协
议的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                      同意                反对              弃权
  股东类型        票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例
                                                                    （%）
    A 股      224,811,452  84.7936 40,264,946 15.1870  51,300  0.0194
  (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案                          同意                  反对              弃权
 序号    议案名称        票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）
        关于与国家能
        源集团财务公
  3    司续签金融服  224,811,452  84.7936  40,264,946  15.1870  51,300  0.0194
        务协议的议案
  (三) 关于议案表决的有关情况说明
  议案 1 为特别决议议案，已获出席本次股东大会有表决权股份总数 2/3 以上通过；议案 3 为关联交易议案，公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司出席会议并回避表决。
  三、 律师见证情况
  1.本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所
  律师：吴佳雪、文洋
  2.律师见证结论意见：
  公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《国电电力发展股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
  四、 备查文件目录
  1.经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议；
  2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
  3.上海证券交易所要求的其他文件。
  特此公告。
                                国电电力发展股份有限公司
                                      2021 年 11 月 3 日

[2021-10-30] (600795)国电电力:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.098元
    每股净资产: 2.593元
    加权平均净资产收益率: 2.668%
    营业总收入: 1195.11亿元
    归属于母公司的净利润: 18.65亿元

[2021-10-26] (600795)国电电力:国电电力发展股份有限公司关于国能低碳基金完成备案的公告
股票代码：600795 股票简称：国电电力                  编号：临 2021-74
债券代码：155522 债券简称：19 国电 01
债券代码：163327 债券简称：20 国电 01
债券代码：163551 债券简称：20 国电 02
债券代码：188139 债券简称：21 国电 01
债券代码：163880 债券简称：21 国电 S1
债券代码：188343 债券简称：21 国电 02
债券代码：188771 债券简称：21 国电 03
      国电电力发展股份有限公司
  关于国能低碳基金完成备案的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021 年 8 月 27 日，国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）
召开八届四次董事会，审议通过《关于出资参与设立国能绿色低碳发展投资基金的议案》，同意公司作为有限合伙人，以自有资金出资 10亿元参与设立国能绿色低碳发展投资基金（有限合伙）（以工商注册为准，以下简称国能低碳基金）。具体内容详见公司于 2021 年 8 月
28 日、2021 年 10 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于参与设立国能低碳基金暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-61）、《关于参与设立国能低碳基金暨关联交易进展的公告》（公告编号：临 2021-67）。
  近日，国能低碳基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，备案信息如下：
  基金名称：北京国能绿色低碳发展投资基金（有限合伙）
  管理人名称：国能（北京）私募基金管理有限公司
  托管人名称：中国建设银行股份有限公司
  备案编码：SSY510
  备案日期：2021 年 10 月 21 日
  公司将严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，根据后续项
目进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                              国电电力发展股份有限公司
                                2021 年 10 月 26 日

[2021-10-23] (600795)国电电力:国电电力发展股份有限公司2021年三季度发电量情况公告
股票代码：600795 股票简称：国电电力                  编号：临 2021-73
债券代码：155522 债券简称：19 国电 01
债券代码：163327 债券简称：20 国电 01
债券代码：163551 债券简称：20 国电 02
债券代码：188139 债券简称：21 国电 01
债券代码：163880 债券简称：21 国电 S1
债券代码：188343 债券简称：21 国电 02
债券代码：188771 债券简称：21 国电 03
      国电电力发展股份有限公司
    2021年三季度发电量情况公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ● 国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）与国家能源投资集团有限责任公司（以下简称国家能源集团）资产置换全部标的资产已于2021年9月30日前完成交割，具体内容详见公司于2021年9月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《国电电力发展股份有限公司关于公司与国家能源集团资产置换完成交割的公告》（公告编号：临2021-66）。本公告中涉及的上年同期发电量、上网电量、市场化交易电量、平均上网电价等均追溯调整。
  一、公司控股装机情况
  截至 2021 年 9 月 30 日，公司控股装机容量 9850.45 万千瓦，其
中火电 7639.20 万千瓦，水电 1497.24 万千瓦，风电 687.81 万千瓦,
太阳能光伏 26.20 万千瓦。公司 1-9 月新增控股装机容量 1690.76 万
千瓦，减少 639.5 万千瓦，合计净增加 1051.26 万千瓦。其中，火电
净增加 931.50 万千瓦；水电增加 60.06 万千瓦；风电增加 54.70 万
千瓦；光伏发电增加 5 万千瓦。
  二、公司发电量情况
  2021 年 7-9 月份，公司完成发电量 1347.65 亿千瓦时，上网电
量 1281.04 亿千瓦时，较同期分别增长 11.20%、11.30%。参与市场化交易电量844.60亿千瓦时，占上网电量的65.93%，较同期降低4.49个百分点。平均上网电价 330.13 元/千千瓦时，较同期增长 19.05 元/千千瓦时。
  2021 年 1-9 月份，公司累计完成发电量 3488.41 亿千瓦时，上
网电量 3307.58 亿千瓦时，较同期分别增长 12.90%和 13.05%。参与市场化交易电量 2027.85 亿千瓦时，占上网电量的 61.31%，较同期增长 1.11 个百分点。平均上网电价 347.01 元/千千瓦时，较同期增长 12.27 元/千千瓦时。其中：
  1.火电企业累计完成发电量 2925.53 亿千瓦时，同比增长15.02%，上网电量 2751.52 亿千瓦时，同比增长 15.34%。火电发电量同比增长的主要原因是：全社会用电需求增长。
  2.水电企业累计完成发电量 448.92 亿千瓦时，同比增长 0.50%，
上网电量 445.40 亿千瓦时，同比增长 0.47%。水电发电量同比增长的主要原因是：全社会用电需求增长，大渡河区域来水同比增加。
  3.风电企业累计完成发电量 110.97 亿千瓦时，同比增长 14.16%，
上网电量 107.69 亿千瓦时，同比增长 14.01%。风电发电量同比增长的主要原因是：全社会用电需求增长，新投机组容量增长。
  4.光伏企业累计完成发电量 3.00 亿千瓦时，同比增长 20.89%，
上网电量 2.97 亿千瓦时，同比增长 20.47%。光伏发电量同比增长的主要原因是：全社会用电需求增长，新投机组容量增长。
  公司全资及控股各发电企业具体发电量情况请参见附表。
  特此公告。
                                  国电电力发展股份有限公司
                                      2021 年 10 月 23 日
                国电电力 2021 年三季度发电量情况
                                                        发电量（亿千瓦时）      上网电量（亿千瓦时）    发电量（亿千瓦时）    上网电量（亿千瓦时）
分类  省份                电厂名称                7-9 月    同期    增幅  7-9 月  同期    增幅  1-9 月  同期  增幅  1-9 月  同期  增幅
            北京国电电力有限公司大连开发区热电厂    7.20    7.51  -4.13%  6.72    7.03  -4.40%  20.67  20.31  1.75%  19.28  18.95  1.73%
      辽宁  国电电力朝阳热电有限公司                8.96    6.83  31.11%  8.29    6.30  31.44%  24.44  19.06  28.20%  22.53  17.56  28.28%
            国电电力大连庄河发电有限责任公司        16.97    13.91  21.98%  16.17  13.21  22.43%  41.78  33.10  26.25%  39.81  31.43  26.66%
            绥中发电有限责任公司                    61.80    45.87  34.71%  58.36  43.07  35.50% 126.66 120.70  4.94%  119.04 113.13  5.22%
            北京国电电力有限公司大同第二发电厂      7.69    5.21  47.67%  6.92    4.74  46.03%  20.03  16.55  21.02%  18.13  14.99  20.94%
      山西  国电电力大同发电有限责任公司            26.62    28.86  -7.79%  24.12  26.15  -7.75%  82.66  82.49  0.21%  74.43  74.58  -0.20%
            神华神东电力山西河曲发电有限公司        12.85    9.66  33.05%  12.15    9.11  33.36%  28.89  26.94  7.24%  27.21  25.43  7.01%
            河北邯郸热电股份有限公司                1.86    4.90  -61.97%  1.64    4.32  -62.06%  9.94  14.92 -33.40%  8.70  13.13 -33.78%
      河北  国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂      2.23    2.37  -5.85%  1.97    2.10  -6.37%  6.57  7.25  -9.31%  5.77  6.43  -10.22%
            国电电力邯郸东郊热电有限责任公司        7.13    7.40  -3.67%  6.55    6.89  -4.88%  18.83  18.77  0.31%  17.31  17.45  -0.81%
            三河发电有限责任公司                    16.86    14.52  16.07%  15.72  13.51  16.35%  45.82  43.57  5.15%  42.90  40.71  5.37%
            国电内蒙古东胜热电有限公司              9.90    8.18  21.05%  9.10    7.38  23.36%  28.54  27.31  4.48%  25.755 24.695  4.29%
火电        国电建投内蒙古能源有限公司              23.61    24.35  -3.04%  22.29  22.90  -2.67%  50.24  56.26 -10.70% 47.26  53.00 -10.82%
      内蒙  内蒙古国华呼伦贝尔发电有限公司          22.15    18.39  20.48%  20.05  16.57  20.99%  44.73  43.37  3.14%  40.22  38.91  3.38%
            内蒙古国华准格尔发电有限责任公司        26.14    24.87  5.09%  23.85  22.67  5.25%  61.66  57.28  7.65%  56.13  51.98  7.99%
            北京国电电力有限公司萨拉齐电厂          8.26    5.85  41.10%  7.46    5.31  40.70%  22.99  22.03  4.35%  20.66  19.91  3.82%
            北京国电电力有限公司上湾热电厂          2.84    3.51  -19.02%  2.56    3.12  -17.99% 12.19  13.03  -6.41%  11.06  11.88  -6.93%
            国能宿州热电有限公司                    10.92    8.11  34.62%  10.35    7.67  34.98%  27.49  22.04  24.73%  25.88  20.91  23.80%
            国能铜陵发电有限公司                    19.64    12.74  54.10%  18.70  12.13  54.06%  46.52  42.38  9.76%  41.59  37.10  12.11%
            国能蚌埠发电有限公司                    39.78    32.34  23.00%  38.13  30.42  25.34% 106.85  84.83  25.95% 101.78  80.52  26.40%
      安徽  国能神皖合肥发电有限责任公司            12.09    13.10  -7.74%  11.53  12.51  -7.82%  46.67  41.89  11.42%  44.72  40.09  11.53%
            国能神皖池州发电有限责任公司            8.52    6.21  37.18%  8.02    5.87  36.47%  23.52  18.49  27.20%  22.31  17.54  27.19%
            安徽马鞍山万能达发电有限责任公司        16.57    13.46  23.08%  15.59  12.68  22.88%  44.34  38.55  15.02%  41.88  36.45  14.89%
            国能神皖安庆发电有限责任公司            43.15    37.69  14.50%  41.24  36.11  14.19% 113.09  94.21  20.04% 108.

[2021-10-16] (600795)国电电力:国电电力八届六次董事会决议公告
股票代码：600795 股票简称：国电电力                  编号：临 2021-68
债券代码：155522 债券简称：19 国电 01
债券代码：163327 债券简称：20 国电 01
债券代码：163551 债券简称：20 国电 02
债券代码：188139 债券简称：21 国电 01
债券代码：163880 债券简称：21 国电 S1
债券代码：188343 债券简称：21 国电 02
债券代码：188771 债券简称：21 国电 03
      国电电力发展股份有限公司
      八届六次董事会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）八届六次董事会会
议通知,于 2021 年 10 月 8 日以专人送达或通讯方式向公司董事、监
事发出，并于 2021 年 10 月 15 日以通讯方式召开。会议应到董事 9
人，实到 9 人，公司监事、高管人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《国电电力发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。会议审议并一致通过全部议案，形成如下决议：
  一、同意《关于修改公司章程部分条款的议案》
  2020 年 7 月至 2021 年 6 月，公司共实施三次股份回购，累计回
购公司股份 1,814,778,763 股，按照既定的回购股份用途，上述全部
回购股份已于 2021 年 9 月 17 日注销，公司股份总数由原
19,650,397,845 股减少为 17,835,619,082 股，注册资本由原19,650,397,845 元减少为 17,835,619,082 元。公司对《公司章程》中涉及注册资本、股份总数相关内容进行修改，除上述修改内容外《公司章程》其他条款不变。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《国电电力发展股份有限公司关于修改公司章程部分条款的公告》（公告编号：临 2021-69）。
  根据 2020 年第四次临时股东大会、2021 年第二次临时股东大会
授权，上述《公司章程》修改内容在董事会授权范围内，但应公司注册地工商管理部门要求，本次《公司章程》修改内容需提交股东大会审议。
  二、同意《关于神皖能源和安徽公司资产重组的议案》
  根据公司战略安排，公司控股子公司北京国电电力有限公司（以下简称北京国电电力）所属国能神皖能源有限责任公司（以下简称神皖能源）与国电安徽电力有限公司（以下简称安徽公司）将实施资产重组。安徽公司非公开协议收购安徽省能源集团有限公司持有的国能蚌埠发电有限责任公司 30%股权、国能铜陵发电有限公司 25%股权，收购价格分别为：68,320.83 万元、26,503.55 万元。收购完成后，北京国电电力以所持有的安徽公司 100%股权价值 275,298.14 万元出资，安徽省皖能股份有限公司以现金 264,502.14 万元出资，保持股权比例 51%:49%不变，共同增资神皖能源，增资完成后注销安徽公司。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《国电电力发展股份有限公司关于神皖能源和安徽公司资产重组的公告》（公告编号：临 2021-70）。
  本项议案需提交股东大会审议。
  三、同意《关于公司与国家能源集团财务公司续签金融服务协议的议案》
  公司与国家能源集团财务有限公司（以下简称国家能源集团财务公司）签署的金融服务协议即将到期，公司拟与国家能源集团财务公司续签金融服务协议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《国电电力发展股份有限公司关于公司与国家能源集团财务公司续签金融服务协议的公告》（公告编号：临2021-71）。
  本项议案需提交股东大会审议。
  四、同意《关于公司召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》
  鉴于上述三项议案需提交公司股东大会审议，公司董事会决定召开公司 2021 年第六次临时股东大会。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《国电电力发展股份有限公司关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-72）。
  特此公告。
                              国电电力发展股份有限公司
                                  2021 年 10 月 16 日

[2021-10-16] (600795)国电电力:国电电力关于公司与国家能源集团财务公司续签金融服务协议暨关联交易的公告
股票代码：600795 股票简称：国电电力                  编号：临 2021-71
债券代码：155522 债券简称：19 国电 01
债券代码：163327 债券简称：20 国电 01
债券代码：163551 债券简称：20 国电 02
债券代码：188139 债券简称：21 国电 01
债券代码：163880 债券简称：21 国电 S1
债券代码：188343 债券简称：21 国电 02
债券代码：188771 债券简称：21 国电 03
      国电电力发展股份有限公司
 关于公司与国家能源集团财务公司续签
    金融服务协议暨关联交易的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
     国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）拟与国家能源集团财务有限公司（以下简称国家能源集团财务公司）续签金融服务协议。
     公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司（以下简称国家能源集团）持有国家能源集团财务公司60%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，国家能源集团财务公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
     本次关联交易已经公司八届六次董事会审议通过，关联董事回避表决，公司独立董事进行事前认可并发表独立意见。
     本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
  一、关联交易概述
  经公司 2020 年 10 月 29 日召开的七届七十四次董事会，2020 年
11 月 17 日召开的 2020 年第四次临时股东大会审议通过，公司与国
家能源集团财务公司签署金融服务协议，对服务范围、服务限额、定
价原则等事项进行约定。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 31 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《国电电力发展股份有限公司关于与国家能源集团财务公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告》（公告编号：临 2020-60）。
  2021 年 10 月 15 日，公司召开八届六次董事会，审议通过《关
于公司与国家能源集团财务公司续签金融服务协议的议案》，因原一年期金融服务协议即将到期，公司拟与国家能源集团财务公司续签金融服务协议，继续对服务范围、服务限额、定价原则等事项进行约定，确保交易符合有关法律法规及规范性文件要求。公司控股股东国家能源集团持有国家能源集团财务公司 60%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，国家能源集团财务公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。公司关联董事刘国跃、栾宝兴、杨勤回避表决，公司独立董事进行事前认可并发表独立意见。
  本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
  二、关联方介绍
  公司名称：国家能源集团财务有限公司
  法定代表人：刘春峰
  成立日期：2000 年 11 月 27 日
  注册资本：1250000 万元
  金融许可证机构编码：91110000710927476R
  统一社会信用代码：L0022H211000001
  注册地址：北京市西城区西直门外大街 18 号楼 2 层 7 单元 201、
202
  公司类型：其他有限责任公司
  经营范围：本外币业务范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之
间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案的设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  截至2020年12月31日，国家能源集团财务公司总资产1,056.07
亿元、净资产 224.71 亿元；2020 年度实现营业收入 35.47 亿元、净
利润 10.20 亿元。
  三、关联交易标的基本情况
  国家能源集团财务公司向公司及公司控股子公司提供存贷款服务、融资租赁、结算服务及其他金融服务。
  四、金融服务协议主要内容
  甲方：国电电力发展股份有限公司
  乙方：国家能源集团财务有限公司
  （一）金融服务内容
  1．给予甲方综合授信额度，用于流动资金贷款、固定资产贷款（包括项目贷款、项目前期贷款、项目营运期贷款、技术改造贷款）、并购贷款、融资租赁、票据承兑及贴现、保函和应收账款保理等金融产品及服务，甲方及其控股子公司可使用该授信额度；
  2．通过资金结算系统为甲方及其成员单位搭建资金结算网络，协助甲方实现对其直属单位的资金管理；
  3．办理甲方内部转账结算，提供相应的结算、清算方案设计；
  4．协助甲方实现交易款项的收付；
  5．为甲方办理票据承兑、票据贴现、电票集中管理服务及“国
能票 e 融”产品；
  6．吸收甲方的存款；
  7．为甲方提供融资租赁服务；
  8．为甲方办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；
  9．承销或分销甲方的债务融资工具、公司债券、企业债券等金融工具；
  10．金融咨询服务：根据甲方的需求和实际情况，为甲方提供不同主题的金融信息咨询服务；
  11．其他服务：提供其他金融服务（包括但不限于信用证、网上银行、委托贷款等）并收取代理费、手续费、咨询费和（或）其他服务费用；乙方将与甲方共同探讨新的服务产品和新的服务领域，并积极进行金融创新，为甲方提供个性化的优质服务；
  12．双方同意，在乙方未来获得相关监管机构批准的前提下，乙方可以向甲方提供外汇存款、贷款、结算及结售汇等相关服务。
  （二）交易限额
  本协议有效期内，乙方向甲方提供的直接贷款、票据承兑及贴现、保函和应收账款保理、金融担保合计每日余额不高于 220 亿元，委托贷款每日余额不高于 100 亿元。
  本协议有效期内，乙方吸收甲方的存款每日余额不高于人民币220 亿元。
  （三）定价原则
  1．甲方在乙方的存款利率原则上不低于国内主要商业银行（中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国交通银行，下同）向甲方成员单位提供同种类存款服务所确定的利率并按一般商业条款厘定；
  2．乙方对甲方的贷款利率应遵守中国人民银行有关利率管理的
规定，原则上不高于国内主要商业银行向甲方成员单位提供同种类贷款服务所确定的利率并按一般商业条款厘定；
  3．除存款和贷款外的其他各项金融服务，其他各项金融服务的收费标准应不高于国内主要商业银行同等业务费用水平。
  （四）协议期限
  本协议有效期为三年。
  （五）协议的生效、变更和解除
  本协议任何条款的变更和解除须经签署本协议的各方协商一致，并达成书面协议，由双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章或合同专用章。如涉及对本协议实质性、重大的修改，则双方就协议变更签署的书面协议，经双方有权决策机构批准后生效。
  （六）违约责任
  如任何一方违反本协议之任何条款（以下简称“违约方”），另一方（以下简称“守约方”）可向其发出书面通知告知其构成违约行为，并要求违约方在指定的合理期限内作出补救，如违约方未在上述期限内对此等违约行为作出补救，则守约方可立即终止本协议。守约方保留向违约方追索补偿和其他任何法律允许主张的权利。
  五、交易目的和对公司的影响
  国家能源集团财务公司作为国家能源集团金融服务平台，在保证资金安全的前提下，公司与其开展业务能够充分利用平台优势，优化公司财务管理，拓宽融资渠道，提高资金使用效益。上述关联交易事项按照公平、合理的商业条款厘定，符合公司和全体股东的利益。
  六、关联交易审议程序
  （一）董事会表决情况和关联董事回避情况
  2021 年 10 月 15 日，公司召开八届六次董事会，审议通过《关
于公司与国家能源集团财务公司续签金融服务协议的议案》，关联董事刘国跃、栾宝兴、杨勤回避表决，由非关联董事表决。表决结果：
6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （二）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
  本次关联交易已经公司独立董事吴革、吕跃刚、刘朝安事前认可并发表独立意见。独立董事认为：
  1.国家能源集团财务公司是国家能源集团资金结算、归集、监控、服务平台，业务发展情况良好，各项指标均符合监管部门要求。公司与国家能源集团财务公司签署金融服务协议，可以充分利用平台优势，拓宽融资渠道，提高资金使用效益，降低融资成本和融资风险。
  2.国家能源集团财务公司向公司提供存贷款、资金结算等金融服务，收费标准均等同或优于国内主要商业银行向公司提供的同类型金融服务，并按照公平、合理的商业条款厘定，符合公司及全体股东的利益。
  3.董事会审议本项议案的程序符合有关法律法规和规范性文件要求，表决时关联董事回避表决，表决程序合法。
  4.本项议案不存在损害公司及中小股东利益情形，不会影响公司独立性。
  特此公告。
                                  国电电力发展股份有限公司
                                      2021 年 10 月 16 日

[2021-10-16] (600795)国电电力:国电电力关于神皖能源与安徽公司资产重组的公告
股票代码：600795 股票简称：国电电力                  编号：临 2021-70
债券代码：155522 债券简称：19 国电 01
债券代码：163327 债券简称：20 国电 01
债券代码：163551 债券简称：20 国电 02
债券代码：188139 债券简称：21 国电 01
债券代码：163880 债券简称：21 国电 S1
债券代码：188343 债券简称：21 国电 02
债券代码：188771 债券简称：21 国电 03
      国电电力发展股份有限公司
 关于神皖能源与安徽公司资产重组的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
     国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）控股子公司北京国电电力有限公司（以下简称北京国电电力）所属国能神皖能源有限责任公司（以下简称神皖能源）与国电安徽电力有限公司（以下简称安徽公司）将实施资产重组。
     安徽公司非公开协议收购安徽省能源集团有限公司（以下简称皖能集团）持有的国能蚌埠发电有限责任公司（以下简称蚌埠发电）30%股权、国能铜陵发电有限公司（以下简称铜陵发电）25%股权，收购价格分别为：68,320.83万元、26,503.55万元。收购完成后，北京国电电力以所持有的安徽公司100%股权价值275,298.14万元出资，安徽省皖能股份有限公司（以下简称皖能股份）以现金264,502.14万元出资，保持股权比例51%:49%不变，共同增资神皖能源，增资完成后注销安徽公司。
     本次资产重组尚需提交公司股东大会审议。
  2021 年 10 月 15 日，公司召开八届六次董事会，审议通过《关
于神皖能源和安徽公司资产重组的议案》。根据公司战略安排，公司
控股子公司北京国电电力所属神皖能源与安徽公司将实施资产重组。现将有关重组方案公告如下：
  一、重组方案概述
  北京国电电力持有神皖能源 51%股权，皖能股份持有神皖能源 49%股权，本次重组将以神皖能源为主体，通过增资扩股等方式，最终实现北京国电电力所属安徽区域全部电力资产进入神皖能源。重组前后，神皖能源股权结构如下：
    二、重组方案
    第一步：安徽公司受让股权
    安徽公司与皖能股份控股股东皖能集团同为蚌埠发电、铜陵发电 股东，安徽公司持有蚌埠发电 50%股权，持有铜陵发电 51%股权；皖 能集团持有蚌埠发电 30%股权，持有铜陵发电 25%股权。安徽公司将 非公开协议受让皖能集团持有的蚌埠发电 30%股权、铜陵发电 25%股 权，受让完成后，安徽公司持有蚌埠发电 80%股权，持有铜陵发电 76% 股权。
    根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）、银信资产评估有
 限公司出具的审计、评估报告，以 2020 年 12 月 31 日为基准日，蚌
 埠发电净资产账面值为 216,746.88 万元，采用收益法评估结果，净
 资产评估值为 254,252.72 万元，评估增值 37,505.83 万元，评估增
 值率 17.30%；铜陵发电净资产账面值为 99,470.41 万元，采用收益 法评估结果，净资产评估值为 106,014.18 万元，评估增值 6,543.76 万元，评估增值率 6.58%。具体如下：
                                                            单位：万元
 名称    持股  评估    净资产      净资产    增值率  权益净资产
          比例  方法    账面值      评估值                评估值
蚌埠发电  30%  收益法  216,746.88  254,252.72  17.30%    76,275.82
铜陵发电  25%  收益法    99,470.41  106,014.18  6.58%    26,503.55
                          合计                              102,779.36
 注：由于四舍五入计算原因相关数值在尾数上可能存在差异（下同）。
    蚌埠发电于 2021 年 7 月 8 日召开董事会、股东会，决议 2020 年
 度利润分配 26,516.62 万元，蚌埠发电净资产评估值扣除利润分配 26,516.62 万元后，净资产评估值 227,736.10 万元，权益净资产评 估值为 68,320.83 万元。安徽公司非公开协议收购蚌埠发电 30%股权
 价格为 68,320.83 万元，收购铜陵发电 25%股权价格为 26,503.55 万
 元。上述股权收购价款由安徽公司自筹资金解决。安徽公司、蚌埠发 电、铜陵发电基本情况详见附件。
    第二步：北京国电电力以所持有的安徽公司 100%股权作价对神
皖能源增资，皖能股份现金等比例增资
  根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）、银信资产评估有
限公司出具的审计、评估报告，以 2020 年 12 月 31 日为基准日，安
徽公司净资产账面值 243,924.10 万元，采用基础法评估结果，净资产评估值为 286,960.34 万元，评估增值 43,036.24 万元，评估增值率 17.64%。北京国电电力拟以所持有的安徽公司 100%股权作价对神皖能源增资。2021 年 10 月，安徽公司将向北京国电电力利润分配11,662.20 万元，扣除上述分红款，本次增资安徽公司 100%股权作价为 275,298.14 万元。
  2021 年 10 月 15 日，皖能股份召开第十届董事会第六次会议，
审议通过《关于对国能神皖能源有限责任公司增资的议案》，同意按照 49%的持股比例对神皖能源现金增资 264,502.14 万元。具体内容
详 见 皖 能 股 份 拟 于 2021 年 10 月 16 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《安徽省皖能股份有限公司关于对参股公司增资的公告》（公告编号：2021-40）。
  本次增资完成后，北京国电电力与皖能股份对神皖能源持股比例保持 51%：49%不变，神皖能源注册资本由 573,249.75 万元增加至1,113,050.03 万元，神皖能源择机注销安徽公司，最终完成重组。神皖能源基本情况详见附件。
  三、对公司的影响
  本次神皖能源与安徽公司资产重组，是落实公司发展战略工作要求，也是公司践行“四个革命，一个合作”能源战略思想的重要体现。整合完成后，北京国电电力所属安徽区域全部电力资产进入神皖能源，由神皖能源全面履行管理职责有助于战略管理的协同推进，有效对接并融入地方能源发展规划，支撑公司发展战略落地。同时，统一管理打破区域内部运营管控壁垒，共享区域资源，在电力营销市场中形成合力。
  本项议案尚需经公司股东大会审议，具体内容详见公司在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《国电电力发展股份有限公司关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-72）。
  特此公告。
  附件：相关公司基本情况
                              国电电力发展股份有限公司
                                  2021 年 10 月 16 日
附件
                相关公司基本情况
  一、安徽公司
  安徽公司成立于 2010 年 12 月，注册资本 231,442.03 万元，为
北京国电电力全资子公司。安徽公司下辖四家发电企业，分别为蚌埠发电（50%股权）、铜陵发电（51%股权）、国能宿州热电有限公司（74%股权）、国能宿州热力有限公司（55%股权），合计控股装机容量 454
万千瓦。截至 2020 年 12 月 31 日，安徽公司总资产 105.19 亿元，净
资产43.05 亿元，资产负债率59.08%，2020年实现净利润3.76亿元。主要财务指标如下：
                                                    单位：万元
              项目        2021 年 5 月      2020 年 12 月
              总资产        1,019,015.10    1,051,891.85
              总负债          578,499.41      621,419.18
              净资产          440,515.69      430,472.67
            营业收入        313,547.61      670,396.43
            营业利润          12,382.90        46,840.33
            利润总额          12,449.54        46,902.36
              净利润          10,043.02        37,577.08
        注：上述合并报表财务数据已经审计
  二、蚌埠发电
  蚌埠发电成立于 2005 年 12 月，注册资本 172,400 万元，安徽公
司持股 50%、皖能集团持股 30%、淮南矿业（集团）有限责任公司持
股 20%。蚌埠发电所属运营火电机组 4 台，总装机容量为 258 万千瓦，
一期工程2×630MW超临界发电机组，2009年投产；二期工程2×660MW
超超临界二次再热发电机组，2018 年投产。截至 2020 年 12 月 31 日，
蚌埠发电总资产60.32亿元，净资产21.67亿元，资产负债率64.07%，2020 年实现净利润 2.95 亿元。主要财务指标如下：
                                                    单位：万元
              项目        2021 年 5 月      2020 年 12 月
              总资产          589,911.90      603,219.30
              总负债          366,896.73      386,472.42
              净资产          223,015.17      216,746.88
            营业收入        189,541.10      376,656.02
            营业利润          8,299.31        35,533.81
            利润总额          8,361.35        35,576.11
              净利润            6,268.29        29,462.91
        注：上述财务数据已经审计
  三、铜陵发电
  铜陵发电成立于 2004 年 5 月，注册资本 93,018 万元，安徽公司
持股 51%、皖能集团持股 25%、淮南矿业（集团）有限责任公司持股24%。铜陵发电所属运营火电机组 2 台，总装机容量为 126 万千瓦，
分别于 2008 年 7 月份、9 月份相继投产运营。截至 2020 年 12 月 31
日，铜陵发电总资产24.24亿元，净资产9.95亿元，资产负债率58.96%，2020 年实现净利润 0.71 亿元

[2021-10-16] (600795)国电电力:国电电力关于修改公司章程部分条款的公告
股票代码：600795 股票简称：国电电力                  编号：临 2021-69
债券代码：155522 债券简称：19 国电 01
债券代码：163327 债券简称：20 国电 01
债券代码：163551 债券简称：20 国电 02
债券代码：188139 债券简称：21 国电 01
债券代码：163880 债券简称：21 国电 S1
债券代码：188343 债券简称：21 国电 02
债券代码：188771 债券简称：21 国电 03
      国电电力发展股份有限公司
  关于修改公司章程部分条款的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021 年 10 月 15 日，国电电力发展股份有限公司（以下简称公
司）召开八届六次董事会，审议通过《关于修改公司章程部分条款的
议案》。2020 年 7 月至 2021 年 6 月，公司共实施三次股份回购，累
计回购公司股份 1,814,778,763 股，按照既定的回购股份用途，上述
全部回购股份已于 2021 年 9 月 17 日注销，公司股份总数由原
19,650,397,845 股减少为 17,835,619,082 股，注册资本由原19,650,397,845 元减少为 17,835,619,082 元。公司对《国电电力发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中涉及注册资本、股份总数相关内容进行修改。具体修改内容如下：
  1.修改第一章第六条
  原为：公司注册资本为人民币 19,650,397,845 元。
  修改为：公司注册资本为人民币 17,835,619,082 元。
  2.修改第三章第二十三条
  原为：公司的股份总数为 19,650,397,845 股，公司的股本结构为：普通股 19,650,397,845 股。
  修改为：公司的股份总数为 17,835,619,082 股，公司的股本结
构为：普通股 17,835,619,082 股。
  除上述修改内容外《公司章程》其他条款不变。修改后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  根据 2020 年第四次临时股东大会、2021 年第二次临时股东大会
授权，上述《公司章程》修改内容在董事会授权范围内。因公司办理工商变更所需，本次《公司章程》修改内容需提交股东大会审议。
  特此公告。
                              国电电力发展股份有限公司
                                  2021 年 10 月 16 日

[2021-10-16] (600795)国电电力:国电电力关于召开2021年第六次临时股东大会的通知
证券代码：600795 证券简称：国电电力                  编号：临 2021-72
债券代码：155522 债券简称：19 国电 01
债券代码：163327 债券简称：20 国电 01
债券代码：163551 债券简称：20 国电 02
债券代码：188139 债券简称：21 国电 01
债券代码：163880 债券简称：21 国电 S1
债券代码：188343 债券简称：21 国电 02
债券代码：188771 债券简称：21 国电 03
      国电电力发展股份有限公司
关于召开2021年第六次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    股东大会召开日期：2021年11月2日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  一、 召开会议的基本情况
  (一) 股东大会类型和届次
  2021 年第六次临时股东大会
  (二) 股东大会召集人：董事会
  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 11 月 2 日 14 点 00 分
  召开地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼公司会议室
  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 2 日
                    至 2021 年 11 月 2 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
  (七) 涉及公开征集股东投票权
  无
  二、 会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
 序号              议案名称                投票股东类型
                                              A 股股东
非累积投票议案
  1  关于修改公司章程部分条款的议案            √
  2  关于神皖能源和安徽公司资产重组的        √
      议案
  3  关于公司与国家能源集团财务公司续        √
      签金融服务协议的议案
  1.各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料。
有关本次股东大会的会议资料，公司将不迟于 2021 年 10 月 25 日在
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登。
  2.特别决议议案：1
  3.对中小投资者单独计票的议案：3
  4.涉及关联股东回避表决的议案：3
  应回避表决的关联股东名称：国家能源投资集团有限责任公司、国家能源集团资本控股有限公司
  5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
  三、 股东大会投票注意事项
  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  四、 会议出席对象
  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
  股份类别    股票代码    股票简称      股权登记日
    Ａ股        600795    国电电力      2021/10/25
  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
  (三) 公司聘请的律师。
  (四) 其他人员。
  五、 会议登记方法
  （一）登记方法
  会前登记。法人股东持营业执照复印件(盖章)、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续，代理人可以不是公司股东。异地股东可用邮寄或传真方式办理登记（参加现场会议的授权委托书格式见附件）。
  （二）登记时间
  2021 年 10 月 26 日上午 9:00 至 11:30，下午 13:30 至 17:00。
如以传真或邮寄方式登记，请于 2021 年 10 月 26 日或该日前送达。
  （三）登记地点
  北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼 A 座 1501 室
  六、 其他事项
  （一）会议联系方式
  地址：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼 A 座国电电力发展股
份有限公司
  联系人：任晓霞 张培
  电话：010-58682100
  传真：010-64829902
  邮编：100101
  （二）出席本次股东大会现场会议者的食宿、交通费用自理。
  特此公告。
                                国电电力发展股份有限公司
                                    2021 年 10 月 16 日
  附件：授权委托书
附件：授权委托书
            授权委托书
国电电力发展股份有限公司：
  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 2
日召开的贵公司 2021 年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
  序号      非累积投票议案名称    同意  反对  弃权
    1      关于修改公司章程部分条
            款的议案
    2      关于神皖能源和安徽公司
            资产重组的议案
            关于公司与国家能源集团
    3      财务公司续签金融服务协
            议的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
委托日期：  年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-10-09] (600795)国电电力:国电电力发展股份有限公司关于参与设立国能低碳基金暨关联交易进展的公告
股票代码：600795 股票简称：国电电力                  编号：临 2021-67
债券代码：155522 债券简称：19 国电 01
债券代码：163327 债券简称：20 国电 01
债券代码：163551 债券简称：20 国电 02
债券代码：188139 债券简称：21 国电 01
债券代码：163880 债券简称：21 国电 S1
债券代码：188343 债券简称：21 国电 02
债券代码：188771 债券简称：21 国电 03
      国电电力发展股份有限公司
关于参与设立国能低碳基金暨关联交易进展的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021 年 8 月 27 日，国电电力发展股份有限公司（以下简称本公
司）召开八届四次董事会，审议通过《关于出资参与设立国能绿色低碳发展投资基金的议案》，同意本公司作为有限合伙人，以自有资金出资 10 亿元参与设立国能绿色低碳发展投资基金（有限合伙）（以工商注册为准，以下简称国能低碳基金或合伙企业），并拟与各合伙人签署《国能绿色低碳发展投资基金（有限合伙）合伙协议》（以下简称《合伙协议》）。
  2021 年 9 月 29 日，本公司与合伙企业的其他合伙人，即有限合
伙人中国神华能源股份有限公司、龙源电力集团股份有限公司、国家能源集团资本控股有限公司及普通合伙人国能（北京）私募基金管理有限公司于北京签署了《合伙协议》。各合伙方的基本情况、出资情
况及《合伙协议》的主要内容详见本公司于 2021 年 8 月 28 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国电电力发展股份有限公司关于参与设立国能低碳基金暨关联交易的公告》（公告编号：临
2021-61）。
  2021 年 9 月 29 日，国能低碳基金已按照相关法律法规的要求完
成工商注册登记手续，并取得北京市西城区市场监督管理局颁发的营业执照。具体信息如下：
  名称：北京国能绿色低碳发展投资基金（有限合伙）
  类型：有限合伙企业
  主要经营场所：北京市西城区西直门外大街 18 号楼 6 层 7 单元
701
  执行事务合伙人：国能（北京）私募基金管理有限公司
  统一社会信用代码：91110102MA04FR161M
  成立日期：2021 年 9 月 29 日
  合伙企业期限：2021 年 9 月 29 日至 2031 年 9 月 28 日
  经营范围：非证券业务的投资；股权投资；投资管理、咨询、资产管理。（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保。）（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  截至本公告披露日，本公司尚未完成基金备案所需首轮实缴出资，国能低碳基金尚未完成基金备案。本公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求，根据后续事项的进展情况，及时履行信息
披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                  国电电力发展股份有限公司
                                      2021 年 10 月 9 日

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