600795国电电力最新消息公告-600795最新公司消息
≈≈国电电力600795≈≈(更新:22.02.22)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露:2022年04月26日
2)预计2021年年度净利润-230000万元至-160000万元,下降幅度为154.45%
至137.88% (公告日期:2022-01-29)
3)02月22日(600795)国电电力:国电电力关于国电财务公司清算注销暨关
联交易的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本1783562万股为基数,每10股派0.4元 ;股权登记日:2
021-07-06;除权除息日:2021-07-07;红利发放日:2021-07-07;
●21-09-30 净利润:186517.33万 同比增:-52.04% 营业收入:1195.11亿 同比增:14.42%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0980│ 0.1270│ 0.0900│ 0.1290│ 0.1940
每股净资产 │ 2.5930│ 2.5612│ 2.6327│ 2.5436│ 2.6006
每股资本公积金 │ 0.0329│ 0.3078│ 0.3078│ 0.9457│ 0.3131
每股未分配利润 │ 1.1810│ 1.1280│ 1.1290│ 1.2358│ 1.0603
加权净资产收益率│ 2.6680│ 4.5590│ 3.2640│ 4.9020│ 4.1490
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1046│ 0.1335│ 0.0946│ 0.1476│ 0.2180
每股净资产 │ 2.7602│ 2.9890│ 3.0678│ 3.8847│ 3.0325
每股资本公积金 │ 0.0329│ 0.3392│ 0.3392│ 1.0419│ 0.3450
每股未分配利润 │ 1.1810│ 1.2428│ 1.2438│ 1.3616│ 1.1681
摊薄净资产收益率│ 3.7887│ 4.4658│ 3.0844│ 4.9712│ 4.1167
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A 股简称:国电电力 代码:600795 │总股本(万):1783561.91 │法人:刘国跃
上市日期:1997-03-18 发行价:1.4│A 股 (万):1783561.91 │总经理:贾彦兵
主承销商: │ │行业:电力、热力生产和供应业
电话:86-10-58682100 董秘:田景奇│主营范围:电力、热力生产和销售,电网经营
│;新能源项目、高新技术、环保产业的开发及
│应用;信息咨询
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.0980│ 0.1270│ 0.0900
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2020年 │ 0.1290│ 0.1940│ 0.0320│ -0.0390
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2019年 │ 0.0810│ 0.1520│ 0.1150│ 0.0700
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2018年 │ 0.0730│ 0.1470│ 0.1020│ 0.0590
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2017年 │ 0.1050│ 0.1180│ 0.0860│ 0.0860
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[2022-02-22](600795)国电电力:国电电力关于国电财务公司清算注销暨关联交易的公告
股票代码:600795 股票简称:国电电力 编号:临 2022-12
国电电力发展股份有限公司
关于国电财务公司清算注销暨关联交易
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
国电电力发展股份有限公司(以下简称公司)参股12.68%的国电财务有限公司(以下简称国电财务公司)将清算注销。截止2022年1月 27 日,国电财务公司债权债务已经全部结清,剩余财产为6,527,261,264.06元,国电财务公司将以货币资金形式向全体股东按股东持股比例分配剩余资产。
国电财务公司为公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司(以下简称国家能源集团)所属企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,本次交易构成关联交易。
本次关联交易已经公司八届十一次董事会审议通过,关联董事回避表决,非关联董事一致同意,公司独立董事进行事前认可并发表独立意见。根据《国电电力发展股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)规定,本次关联交易无需提交股东大会审议。
过去12个月内,公司与国家能源集团未发生过同类型关联交易。本次关联交易未构成重大资产重组,交易实施不存在重大法律障碍。
一、 关联交易概述
2022年2月21日,公司召开八届十一次董事会,审议通过《关于
国电财务公司清算注销的议案》。根据《公司法》《企业集团财务公司管理办法》《非银行金融机构行政许可事项实施办法》等有关规定及要求,在原中国国电集团公司与原神华集团有限责任公司联合重组为国家能源集团项下,原中国国电集团公司所属国电财务公司已将相关业务整合至国家能源集团财务有限公司,在履行各项法律程序进行清算并完成剩余资产分配后,国电财务公司将予以注销。
2021年12月7日,国电财务公司取得中国银行保险监督管理委员会核准解散的批复,清算起始日为2021年12月7日,截止2022年1月27
日 , 国 电 财 务 公 司 债 权 债 务 已 经 全 部 结 清 , 剩 余 财 产 为
6,527,261,264.06元,国电财务公司将以货币资金形式向全体股东按股东持股比例分配剩余资产。
国电财务公司为公司控股股东国家能源集团所属企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,本次交易构成关联交易。公司关联董事刘国跃、栾宝兴、杨勤回避表决,公司独立董事进行事前认可并发表独立意见。根据《公司章程》规定,本次关联交易无需提交股东大会审议。
截至本次关联交易为止,过去12个月内,公司与国家能源集团未发生过同类型关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,交易实施不存在重大法律障碍。
二、关联方介绍
(一)关联人介绍
名称:国家能源投资集团有限责任公司
统一社会信用代码:91110000100018267J
类型:有限责任公司(国有独资)
住所:北京市东城区安定门西滨河路 22 号
法定代表人:王祥喜
注册资本:13,209,466.11498 万元
经营范围:国务院授权范围内的国有资产经营;开展煤炭等资源性产品、煤制油、煤化工、电力、热力、港口、各类运输业、金融、
国内外贸易及物流、房地产、高科技、信息咨询等行业领域的投资、管理;规划、组织、协调、管理集团所属企业在上述行业领域内的生产经营活动;化工材料及化工产品(不含危险化学品)、纺织品、建筑材料、机械、电子设备、办公设备的销售。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
截至 2020 年 12 月 31 日,国家能源集团总资产 17,880.79 亿元,
净资产 7,361.26 亿元;2020 年营业收入 5,569.43 亿元,净利润
577.40 亿元。
(二)关联关系介绍
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,国家能源集团为公司控股股东,国电财务公司为国家能源集团所属企业,为公司关联法人,本次交易构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
(一)交易的名称和类别
公司参股 12.68%的国电财务公司清算注销。
(二)交易标的基本情况
名称:国电财务有限公司
统一社会信用代码:9111000018376896XA
类型:其他有限责任公司
住所:北京市西城区西直门外大街 18 号金贸大厦 D 座 4 层 7 单
元 501、502
法定代表人:陈斌
注册资本:505,000 万元
经营范围:(一)对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务;(二)协助成员单位实现交易款项的收付;(三)经批准的保险代理业务;(四)对成员单位提供担保;(五)办理成员单位之间的委托货款及委托投资;(六)对成员单位办理票据承兑
与贴现;(七)办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计;(八)吸收成员单位的存款;(九)对成员单位办理贷款及融资租赁;(十)从事同业拆借;(十一)经批准发行财务公司债券;(十二)承销成员单位的企业债券;(十三)对金融机构的股权投资;(十四)有价证券投资。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
国电财务公司成立于 1992 年 10 月,为原中国国电集团公司金融
服务平台。截至目前,国电财务公司股东构成如下:
编号 股东名称 持股比例
1 国家能源集团资本控股有限公司 28.98%
2 国家能源投资集团有限责任公司 15.17%
3 国电电力发展股份有限公司 12.68%
4 国家能源集团长源电力股份有限公司 9.51%
5 龙源电力集团股份有限公司 9.51%
6 国能大渡河流域水电开发有限公司 9.51%
7 国电燃料有限公司 2.44%
8 国电英力特能源化工集团股份有限公司 2.44%
9 国电科技环保集团股份有限公司 2.44%
10 国家能源集团物资有限公司 2.44%
11 国家能源集团辽宁电力有限公司 2.44%
12 国家能源集团山东电力有限公司 2.44%
合计 100%
截至 2021 年 12 月 31 日,国电财务公司总资产 75.74 亿元,净
资产 65.79 亿元,2021 年实现营业收入 1.05 亿元,净利润 0.81 亿
元。
(三)国电财务公司清算情况
2021 年 12 月 7 日,国电财务公司取得中国银行保险监督管理委
员会核准解散的批复,清算起始日为 2021 年 12 月 7 日,截止 2022
年 1 月 27 日,国电财务公司债权债务已经全部结清,剩余财产为
6,527,261,264.06元,国电财务公司将以货币资金形式向全体股东按股东持股比例分配剩余资产。
四、本次交易对公司的影响
截止 2021 年 12 月末,公司对国电财务公司累计出资 7.10 亿元,
收到分红累计 9.35 亿元。按照上述分配方案,公司将收到国电财务公司剩余财产分配约 8.28 亿元。公司控股子公司国能大渡河流域水电开发有限公司、国家能源集团山东电力有限公司同为国电财务公司股东,将分别收到剩余财产分配约 6.20 亿元、1.59 亿元。
本次国电财务公司清算注销是按照《公司法》《企业集团财务公司管理办法》《非银行金融机构行政许可事项实施办法》等有关规定及要求执行,清算注销方案合理、可行,符合有关法律法规和规范性文件要求,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情形。
五、关联交易审议程序
(一)董事会表决情况和关联董事回避情况
公司八届十一次董事会审议通过《关于国电财务公司清算注销的议案》,关联董事刘国跃、栾宝兴、杨勤回避表决,由非关联董事表决。表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本项议案无需提交公司股东大会进行审议。
(二)独立董事事前认可情况和发表的独立意见
本次关联交易已经公司独立董事吴革、吕跃刚、刘朝安事前认可并发表独立意见。独立董事认为:
1.国电财务公司为原中国国电集团公司金融服务平台,在原中国国电集团公司与原神华集团有限责任公司联合重组为国家能源投资集团有限责任公司项下,国电财务公司已将相关业务整合至国家能源集团财务有限公司。
2.本次国电财务公司清算注销是按照《公司法》《企业集团财务公司管理办法》《非银行金融机构行政许可事项实施办法》等有关规定及要求执行,清算注销方案合理、可行,符合有关法律法规和规范性文件要求。
3.董事会审议本项议案的程序符合有关法律法规和规范性文件要求,表决时关联董事回避表决,表决程序合法。
4.本项议案不存在损害公司及中小股东利益情形,不会影响公司独立性。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-18]国电电力(600795):国电电力绿能保供点亮赛区
▇上海证券报
在北京冬奥会核心赛区张家口崇礼,湛蓝的天空下,星罗密布的风机迎风转动,将源源绿电汇流入网,点亮赛区。
坐落在此的国电电力下属河北新能源公司崇礼风电场19号风机距离国家跳台滑雪中心“雪如意”仅10公里,承担着冬奥会能源保供的重大任务。
为做好冬奥会保电工作,河北新能源公司厉兵秣马,早在2021年初即着手筹划保电工作,多次召开会议专题研究部署,制定措施,以“时间最长、范围最广、规模最大、要求最高的重大保电任务”为基准,严格落实国电电力冬奥保电部署会议精神,迅速对保电方案进行再梳理、再完善、再提升,制定1个总体方案、4个专项方案、61项工作任务清单。聚焦安全生产、工程建设、反恐保卫、网络信息、疫情防控等重要环节,通过实战演练全面排查风险隐患、堵塞漏洞,先后开展设备隐患排查20余次,累计排查安全隐患及安全问题79项,并全部完成整改,全力确保冬奥保电万无一失。
据该公司有关负责人介绍,从2015年北京联合张家口申办冬奥成功的那一刻开始,崇礼风电场就相继开展AVG、AGC改造、直流及UPS系统改造、风功率预测系统改造、升压站监控系统改造、主变保护装置改造、SVG改造、33台箱式变压器箱体防火改造等多项技术改造工作。一项项改造,撑起了保证冬奥安全可靠供电的有力屏障。
崇礼风电场是国电电力助力冬奥,绿能保供的缩影之一。
为把风能、光能转换为氢能,助力绿色冬奥,国电电力河北新能源公司承担建设的大规模风光互补制氢科技示范项目于2021年12月31日试车成功,每小时产氢量400标方,电解槽的负荷达到30%额定功率,在清洁高效保供路上迈出新步伐。
作为国电电力驻冀新能源企业下属场站,国电电力康保风电场积极响应,与崇礼风电场共同肩负起重大保电任务。2021年8月18日,康保风电场顺利完成与1000千伏张北—雄安特高压交流稳控系统主站及各执行子站的大联调工作,为向雄安新区在内的京津冀负荷中心提供清洁化电能。
[2022-02-12](600795)国电电力:国电电力2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码:600795 证券简称:国电电力 公告编号:临 2022-11
国电电力发展股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2022 年 2 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 9,223,832,853
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例(%) 51.7157
(四) 本次会议由公司董事会召集,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.董事会秘书出席会议,公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.议案名称:关于聘任中审众环会计师事务所为公司 2021 年度内部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 9,210,448,605 99.8548 13,382,048 0.1450 2,200 0.0002
2.议案名称:关于聘任大信会计师事务所为公司 2021 年度财务决算报告审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 9,207,217,205 99.8198 16,613,448 0.1801 2,200 0.0001
(二) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京天驰君泰律师事务所
律师:吴佳雪、文洋
2.律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《国电电力发展股份有限公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格及召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1.经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议;
2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;3.上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
2022 年 2 月 12 日
[2022-01-29](600795)国电电力:国电电力2021年度业绩预亏公告
股票代码:600795 股票简称:国电电力 编号:临 2022-10
国电电力发展股份有限公司
2021年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1.经公司财务部门初步测算,预计 2021 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-230,000 万元到-160,000 万元,同比减少154.45%到 137.88%。
2.经公司财务部门初步测算,预计 2021 年度公司实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-410,000 万元到-280,000万元,同比减少 616.65%到 389.42%。
一、本期业绩预告情况
(一)业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
(二)业绩预告情况
1.经公司财务部门初步测算,预计 2021 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(同一控制合并追溯调整上年同期数
据)相比,将减少 652,433 万元到 582,433 万元,同比减少 154.45%
到 137.88%。
2.经公司财务部门初步测算,预计 2021 年度公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(同一控制合并
追溯调整上年同期数据)相比,将减少 352,790 万元到 222,790 万元,同比减少 616.65%到 389.42%。
本期业绩预计数据为公司根据经营情况的初步测算,未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况(同一控制合并追溯调整上年同期数据)
1.归属于上市公司股东的净利润 422,433 万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-57,210 万元。
2.每股收益:0.217 元。
三、本期业绩预亏的主要原因
受市场因素影响,2021 年燃煤价格大幅上涨,经初步统计,公司入炉综合标煤单价约 890 元/吨(不含税),同比上涨约 300 元/吨,公司燃料成本大幅增加,导致公司本期业绩亏损。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。以上预告数据仅为初步核算数据,具体财务数据以公司经审计正式披露的 2021 年年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-27](600795)国电电力:国电电力发展股份有限公司2021年发电量情况公告
股票代码:600795 股票简称:国电电力 编号:临 2022-09
国电电力发展股份有限公司
2021年发电量情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司控股装机情况
截至 2021 年 12 月 31 日,公司控股装机容量 9980.85 万千瓦,
其中火电 7739.96 万千瓦,水电 1497.24 万千瓦,风电 707.06 万千
瓦,太阳能光伏 36.59 万千瓦。公司 2021 年新增控股装机容量 1820.4
万千瓦,减少 639.5 万千瓦。其中,火电增加 1671 万千瓦;水电增
加 60.06 万千瓦;风电增加 73.95 万千瓦;光伏发电增加 15.39 万千
瓦。
二、公司发电量情况
2021 年 10-12 月份,公司完成发电量 1152.29 亿千瓦时,上网
电量 1096.03 亿千瓦时,较同期分别增长 0.98%、0.81%。参与市场化交易电量 751.13 亿千瓦时,占上网电量的 68.52%,较同期降低11.45 个百分点。平均上网电价 392.92 元/千千瓦时,较同期增长61.94 元/千千瓦时。
2021 年,公司累计完成发电量 4640.96 亿千瓦时,上网电量
4403.79 亿千瓦时,较同期分别增长 9.69%和 9.74%。参与市场化交易电量 2778.98 亿千瓦时,占上网电量的 63.10%,较同期降低 2.45个百分点。平均上网电价 358.44 元/千千瓦时,较同期增长 24.71 元/千千瓦时。其中:
1.火电企业累计完成发电量 3895.91 亿千瓦时,同比增长11.94%,上网电量 3667.83 亿千瓦时,同比增长 12.14%。火电发电量同比增长的主要原因是:全社会用电需求增长。
2.水电企业累计完成发电量 588.78 亿千瓦时,同比降低 4.17%,
上网电量 584.24 亿千瓦时,同比降低 4.20%。水电发电量同比降低的主要原因是:大渡河来水同比减少。
3.风电企业累计完成发电量 151.97 亿千瓦时,同比增长 14.32%,
上网电量 147.54 亿千瓦时,同比增长 14.25%。风电发电量同比增长的主要原因是:全社会用电需求增长,新投机组容量增长。
4.光伏企业累计完成发电量 4.29 亿千瓦时,同比增长 34.47%,
上网电量 4.17 亿千瓦时,同比增长 31.40%。光伏发电量同比增长的主要原因是:全社会用电需求增长,新投机组容量增长。
公司全资及控股各发电企业具体发电量情况请参见附表。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
2022 年 1 月 27 日
发电量(亿千瓦时) 上网电量(亿千瓦时) 发电量(亿千瓦时) 上网电量(亿千瓦时)
分类 省份 电厂名称 10-12 月 10-12 月 增幅 10-12 月 10-12 月 增幅 1-12 月 1-12 月 增幅 1-12 月 1-12 月 增幅
同期 同期 同期 同期
北京国电电力有限公司大连开发区热电厂 6.82 7.18 -4.97% 6.34 6.70 -5.38% 27.49 27.49 0.00% 25.62 25.65 -0.13%
辽宁 国电电力朝阳热电有限公司 6.99 7.77 -10.02% 6.36 7.17 -11.35% 31.43 26.83 17.14% 28.88 24.73 16.79%
国电电力大连庄河发电有限责任公司 10.51 12.92 -18.62% 9.96 12.35 -19.37% 52.30 46.02 13.65% 49.77 43.78 13.67%
国能(绥中)发电有限责任公司 42.21 34.77 21.40% 39.56 32.51 21.70% 168.88 155.47 8.62% 158.60 145.64 8.90%
北京国电电力有限公司大同第二发电厂 8.10 9.41 -13.91% 7.37 8.56 -13.89% 28.13 25.96 8.36% 25.50 23.55 8.28%
山西 国电电力大同发电有限责任公司 30.78 32.92 -6.50% 28.18 29.85 -5.59% 113.44 115.42 -1.71% 102.61 104.43 -1.74%
神华神东电力山西河曲发电有限公司 9.57 7.82 22.28% 8.99 7.37 22.07% 38.45 34.76 10.62% 36.21 32.80 10.40%
河北邯郸热电股份有限公司 3.91 5.84 -33.10% 3.43 5.14 -33.34% 13.85 20.76 -33.31% 12.12 18.27 -33.65%
河北 国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂 2.64 2.34 12.71% 2.31 2.06 12.32% 9.21 9.58 -3.94% 8.09 8.49 -4.75%
国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 7.40 9.47 -21.80% 6.82 8.85 -22.90% 26.23 28.24 -7.10% 24.13 26.30 -8.24%
三河发电有限责任公司 18.50 16.24 13.92% 17.31 15.22 13.69% 64.32 59.81 7.53% 60.20 55.93 7.63%
火电 国电内蒙古东胜热电有限公司 10.54 11.55 -8.75% 9.50 10.43 -8.89% 39.07 38.86 0.55% 35.255 35.123 0.38%
国电建投内蒙古能源有限公司 19.61 21.76 -9.87% 18.55 20.51 -9.55% 69.85 78.02 -10.47% 65.82 73.51 -10.47%
内蒙古国华呼伦贝尔发电有限公司 14.85 14.34 3.58% 13.36 12.86 3.93% 59.58 57.71 3.25% 53.58 51.76 3.51%
内蒙 内蒙古国华准格尔发电有限责任公司 19.69 17.88 10.09% 17.87 16.17 10.57% 81.35 75.16 8.23% 74.00 68.14 8.60%
北京国电电力有限公司萨拉齐电厂 7.76 8.14 -4.63% 7.02 7.36 -4.58% 30.75 30.17 1.92% 27.69 27.27 1.55%
北京国电电力有限公司上湾热电厂 4.08 2.89 41.57% 3.69 2.72 35.72% 16.28 15.91 2.29% 14.75 14.60 1.01%
国电电力双维内蒙古上海庙能源有限公司 0.72 - - 0.68 - - 0.72 - - 0.68 - -
国能宿州热电有限公司 9.65 9.31 3.60% 9.36 8.85 5.79% 37.14 31.35 18.46% 35.25 29.76 18.44%
国能铜陵发电有限公司 17.35 14.10 23.02% 19.26 14.05 37.09% 63.87 56.48 13.07% 60.85 51.15 18.97%
安徽 国能蚌埠发电有限公司 30.90 33.96 -9.04% 28.66 32.94 -13.00% 137.75 118.80 15.95% 130.44 113.46 14.96%
国能神皖合肥发电有限责任公司 18.78 23.23 -19.14% 18.04 22.39 -19.42% 65.45 65.12 0.52% 62.76 62.48 0.44%
国能神皖池州发电有限责任公司 8.85 7.76 14.05% 8.39 7.38 13.79% 32.37 26.25 23.31% 30.70 24.92 23.22%
国能神皖马鞍山发电有限责任公司 16.29 13.75 18.49% 15.40 13.03 18.26% 60.63 52.30 15.93% 57.28 49.48 15.77%
安徽 国能神皖安庆发电有限责任公司 32.78 38.58 -15.02% 31.37 37.13 -15.51% 145.87 132.79 9.85% 139.93 127.43 9.81%
[2022-01-25](600795)国电电力:国电电力关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码:600795 证券简称:国电电力 编号:临 2022-08
国电电力发展股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2022年2月11日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2022 年 2 月 11 日 14 点 00 分
召开地点:北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2022 年 2 月 11 日
至 2022 年 2 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于聘任中审众环会计师事务所为公 √
司 2021 年度内部控制审计机构的议案
关于聘任大信会计师事务所为公司
2 2021 年度财务决算报告审计机构的议 √
案
1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料。
有关本次股东大会的会议资料,公司将不迟于 2022 年 1 月 27 日在上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登。
2.特别决议议案:无
3.对中小投资者单独计票的议案:无
4.涉及关联股东回避表决的议案:无
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公
司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600795 国电电力 2022/1/27
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
(一)登记方法
会前登记。法人股东持营业执照复印件(盖章)、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续;自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续,代理人可以不是公司股东。异地股东可用邮寄或传真方式办理登记(参加现场会议的授权委
托书格式见附件)。
(二)登记时间
2022 年 1 月 28 日上午 9:00 至 11:30,下午 13:30 至 17:00。如
以传真或邮寄方式登记,请于 2022 年 1 月 28 日或该日前送达。
(三)登记地点
北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼 A 座 1501 室
六、 其他事项
(一)会议联系方式
地址:北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼 A 座国电电力发展股
份有限公司
联系人:任晓霞 张培
电话:010-58682100
传真:010-64829902
邮编:100101
(二)出席本次股东大会现场会议者的食宿、交通费用自理。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
2022 年 1 月 25 日
附件:授权委托书
附件:授权委托书
授权委托书
国电电力发展股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 2 月 11
日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。委托人持普通股数:
委托人股东账户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于聘任中审众环会计师
1 事务所为公司 2021 年度
内部控制审计机构的议案
关于聘任大信会计师事务
2 所为公司 2021 年度财务
决算报告审计机构的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-25](600795)国电电力:国电电力关于调整公司机构设置的公告
股票代码:600795 股票简称:国电电力 编号:临 2022-05
国电电力发展股份有限公司
关于调整公司机构设置的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022 年 1 月 24 日国电电力发展股份有限公司(以下简称公司)
召开八届十次董事会,审议通过《关于调整公司机构设置的议案》。为进一步加强公司本部建设,提升管控效能,结合公司运行实际,对公司部门设置进行调整,具体如下:
1.成立党委统战部,挂靠党建工作部。党建工作部(党委宣传部、企业文化部、团委)更名为党建工作部(党委宣传部、党委统战部、企业文化部、团委)。
2.纪委办公室(巡察办)更名为纪委办公室(党委巡察办)。
3.成立董事会办公室,挂靠资本运营部,撤销证券融资部。资本运营部(证券融资部)更名为资本运营部(董事会办公室)。
4.成立工程建设部。
5.撤销新能源产业部,将新能源产业部职责按业务归口划入相应职能部门。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-25](600795)国电电力:国电电力关于调整董事会战略委员会成员的公告
股票代码:600795 股票简称:国电电力 编号:临 2022-06
国电电力发展股份有限公司
关于调整董事会战略委员会成员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022 年 1 月 24 日,国电电力发展股份有限公司(以下简称公司)
召开八届十次董事会,审议通过《关于调整董事会战略委员会成员的议案》。根据公司第八届董事会董事变动情况,并按照董事会战略委员会实施细则相关规定,董事会对战略委员会成员进行调整,具体如下:
原战略委员会成员为:刘国跃(主任委员)、贾彦兵、栾宝兴、刘朝安
调整后的战略委员会成员为:刘国跃(主任委员)、贾彦兵、罗梅健、栾宝兴、刘朝安
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-25](600795)国电电力:国电电力关于聘任2021年度内部控制审计机构的公告
股票代码:600795 股票简称:国电电力 编号:临 2022-03
国电电力发展股份有限公司
关于聘任2021年度内部控制审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
拟聘任的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称中审众环)
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
中审众环成立于 1987 年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
2.人员信息
2020 年末合伙人数量 185 人、注册会计师数量 1,537 人、签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 794 人。
3.业务信息
2020 年经审计总收入 194,647.40 万元、审计业务收入
168,805.15 万元、证券业务收入 46,783.51 万元。
2020 年度上市公司审计客户家数 179 家,主要行业涉及制造业,
批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费 18,107.53 万元,电力同行业上市公司审
计客户家数 9 家。
4.投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
5.诚信记录
中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分,
最近 3 年因执业行为受到行政处罚 1 次、最近 3 年因执业行为受到监
督管理措施 22 次。45 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事
处罚 0 次,行政处罚 2 次,行政管理措施 43 次、自律监管措施 0 次
和纪律处分 0 次。
(二)项目信息
1.基本信息
项目合伙人:李玉平,中国注册会计师(CPA),曾主持上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计,从事证券业务多年,具备相应专业胜任能力。
签字注册会计师:徐立志,中国注册会计师(CPA),曾参与上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计,从事证券业务多年,具备相应专业胜任能力。
项目质量控制复核合伙人:陈俊,中国注册会计师(CPA),中注协资深会员,曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计,从事证券工作多年,现为北京质控中心负责人,具备相应专业胜任能力。
2.诚信记录
中审众环及项目合伙人李玉平、签字注册会计师徐立志、项目质量控制复核人陈俊最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3.独立性
中审众环及项目合伙人李玉平、签字注册会计师徐立志、项目质
量控制复核人陈俊不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2021 年度内部控制审计费用 305 万元,与 2020 年度内部控制审
计费用一致。
二、拟聘任会计师事务所履行的程序
(一)董事会审计委员会审议情况
公司于 2022 年 1 月 24 日召开董事会审计委员会,审议通过《关
于聘任中审众环会计师事务所为公司 2021 年度内部控制审计机构的议案》,鉴于中审众环在公司内部控制审计工作中,能够严格遵守独立、客观、公正的执业准则,履行审计职责,完成公司各项审计工作,同意聘任中审众环为公司 2021 年度内部控制审计机构,同意将本项议案提交董事会审议。
(二)独立董事事前认可情况
公司独立董事已对《关于聘任中审众环会计师事务所为公司2021年度内部控制审计机构的议案》进行事前认可,独立董事认为:中审众环自 2018 年度起一直担任公司内部控制审计机构。中审众环在为公司提供审计服务工作期间,能够严格执行国家法律法规和有关财务会计制度的规定,遵循独立、客观、公正的职业准则,并顺利完成审计工作,未发现为公司提供审计服务过程中存在问题。
(三)董事会审议情况
公司于 2022 年 1 月 24 日召开八届十次董事会,审议通过《关于
聘任中审众环会计师事务所为公司 2021 年度内部控制审计机构的议案》,同意聘任中审众环为公司 2021 年度内部控制审计机构。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-25](600795)国电电力:国电电力关于聘任2021年度财务决算报告审计机构的公告
股票代码:600795 股票简称:国电电力 编号:临 2022-04
国电电力发展股份有限公司
关于聘任2021年度财务决算报告审计机构
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
拟聘任的会计师事务所名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称大信)
原聘任的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称中审众环)
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:为保障公司审计工作的独立性、客观性和公允性,同时综合考虑公司业务发展和审计工作需要,公司拟聘任大信为公司2021年度财务决算报告审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与中审众环进行了事前沟通,中审众环知悉本事项并确认无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
大信成立于 1985 年,2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所,
注册地址为北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室。大信在全国设有 31 家分支机构,在香港设立了分所,并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络,目前,大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 26 家网络成员所。
大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书,是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一,以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所,具有近 30 年的证券业务从业经验。
2.人员信息
首席合伙人为胡咏华先生。截至 2021 年 12 月 31 日,大信从业
人员总数 4262 人,其中合伙人 156 人,注册会计师 1042 人。注册会
计师中,超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务信息
2020 年度业务收入 18.32 亿元,为超过 10,000 家公司提供服务。
业务收入中,审计业务收入 15.68 亿元、证券业务收入 5.84 亿元。
2020 年上市公司年报审计客户 181 家(含 H 股),平均资产额 249.51
亿元,收费总额 2.31 亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、水利环境和公共设施管理业、电力热力燃气及水生产和供应业、交通运输仓储和邮政业。电力行业上市公司审计客户 7 家。
4.投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 8000 万元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:2020年 12 月,杭州市中级人民法院就“五洋债”案判决大信及其他机构承担连带赔偿责任,大信提出上诉。2021 年 9 月,浙江省高级人民法院作出判决,维持原判。
5.诚信记录
大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年大信受到行政处罚 1 次,行政监管措施 14 次,未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中 2 人受到行政处罚、25 人次受到监督管理措施。
(二)项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人:谢泽敏
谢泽敏先生,大信管委会执行副主席,总裁,合伙人。1992 年成为注册会计师,1999 年开始从事上市公司审计,2013 年开始在大信执业。兼职情况:担任中国企业财务管理协会常务理事,北京注册会计师协会教育培训委员会副主任。
拟签字注册会计师:石晨起
石晨起先生,合伙人,拥有中国注册会计师执业资质,2010 年成为注册会计师,2011 年开始从事上市公司审计,2013 年开始在大信执业,具有证券业务服务经验 10 余年。2019-2021 年度签署的上市公司审计报告 5 家。未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师:辛玉洁
辛玉洁女士,1992 年成为注册会计师,2009 年开始从事上市公司审计,2013 年开始在大信执业。先后参与承办过多家公司的 IPO、重大资产重组、上市公司年报审计工作。2019-2021 年度签署的上市公司审计报告 2 家。未在其他单位兼职。
拟安排项目质量复核人员:冯发明
冯发明先生,2002 年成为注册会计师,2015 年开始从事上市公司和挂牌公司审计质量复核,2001 年开始在大信执业。2019-2021 年度复核多家上市公司和挂牌公司的审计报告。未在其他单位兼职。
2.诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规定。
4.审计收费
2021 年度财务决算报告审计费用为 844 万元,与 2020 年度财务
决算报告审计费用一致。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见
前任会计师事务所为中审众环,该所 2018-2020 年度为公司提供审计服务,2020 年度审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托中审众环开展部分审计工作后解聘中审众环的情况。
(二)拟变更会计师事务所的原因
为保障公司审计工作的独立性、客观性和公允性,同时综合考虑公司业务发展和审计工作需要,公司拟聘任大信为公司 2021 年度财务决算报告审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与中审众环进行了事前沟通,中审众环知悉本事项并确认无异议。
(三)上市公司与前、后任会计师事务所的沟通情况
公司已就聘任大信为公司 2021 年度财务决算报告审计机构事项与中审众环、大信进行了充分的沟通,各方均已明确知悉本事项并确认无异议。中审众环、大信将按照《中国注册会计师审计准则第 1153号-前任注册会计师和后任会计师的沟通》要求,做好沟通及配合工作。
三、变更会计师事务所履行的程序
(一)董事会审计委员会审议情况
公司于 2022 年 1 月 24 日召开董事会审计委员会,审议通过《关
于聘任大信会计师事务所为公司 2021 年度财务决算报告审计机构的议案》,审计委员会认为大信具备证券期货相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计。聘任大信不存在影响公司经营或损害公司利益的情况,也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,同意将本项议案提交董事会审议。
(二)独立董事事前认可情况
公司独立董事已对《关于聘任大信会计师事务所为公司 2021 年
度财务决算报告审计机构的议案》进行事前认可,独立董事认为:为保障公司审计工作的独立性、客观性和公允性,同时综合考虑公司业务发展和审计工作需要,公司拟聘任大信为公司 2021 年度财务决算报告审计机构。大信具备证券期货相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计。聘任大信不存在影响公司经营或损害公司利益的情况,也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
(三)董事会审议情况
公司于 2022 年 1 月 24 日召开八届十次董事会,审议通过《关于
聘任大信会计师事务所为公司 2021 年度财务决算报告审计机构的议案》,同意聘任大信为公司 2021 年度财务决算报告审计机构。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
2022 年 1 月 25 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-10-20 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
涨幅偏离值:10.24 成交量:43145.39万股 成交金额:128462.06万元
┌───────────────────────────────────┐
| 买入金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|沪股通专用 |26522.38 |-- |
|国联证券股份有限公司无锡金太湖证券营业|1792.27 |-- |
|部 | | |
|华鑫证券有限责任公司上海分公司 |1408.14 |-- |
|招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营|1383.08 |-- |
|业部 | | |
|财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券|1244.01 |-- |
|营业部 | | |
├───────────────────┴───────┴───────┤
| 卖出金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|沪股通专用 |-- |5522.85 |
|机构专用 |-- |1736.29 |
|兴业证券股份有限公司深圳分公司 |-- |1531.43 |
|东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二|-- |786.24 |
|证券营业部 | | |
|东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二|-- |721.43 |
|证券营业部 | | |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期 |成交价|成交数量|成交金额| 买方营业部 | 卖方营业部 |
| |格(元)| (万股) | (万元) | | |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-07-18|2.49 |214.71 |534.63 |中信证券股份有|申万宏源证券有|
| | | | |限公司总部(非 |限公司国际部 |
| | | | |营业场所) | |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
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| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
| | (万元) | (万元) |(万元)| (万股) | (万元) |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-06-28|79530.41 |1851.58 |0.00 |258.95 |79530.41 |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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