600791什么时候复牌？-京能置业停牌最新消息
≈≈京能置业600791≈≈(更新:22.02.12)
[2022-02-12] (600791)京能置业:京能置业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2022-005 号
京能置业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号
院 4 号楼 2 单元公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 8,001,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 3.2277
表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事长昝荣师先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事刘德江先生因工作原
因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书于进先生因病未能出席本次股东大会，根据公
司《董事会秘书工作办法》的相关规定，证券事务代表王凤华女士代为履行本次会议相关职责。公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：京能置业股份有限公司关于全资子公司向京能
集团财务有限公司申请开发贷的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 7,688,500 96.0882 0 0.0000 313,000 3.9118
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票 比例 票数 比例
（%） 数 （%） （%）
京能置业股份
有限公司关于
1 全资子公司向 7,688,500 96.0882 0 0.0000 313,000 3.9118
京能集团财务
有限公司申请
开发贷的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、在关联股东北京能源集团有限责任公司回避表决的情况下，
审议通过了《公司关于全资子公司向京能集团财务有限公司申请开发贷的议案》，同意公司全资子公司北京京能京西房地产开发有限公司向京能集团财务有限公司申请不超过 7.4 亿元开发贷，期限不超过 5年，贷款年利率为 4.15%（随 LPR 浮动），北京京能京西房地产开发有限公司将“京能·西山印”6011 地块土地使用权抵押给京能集团财务有限公司并办理土地使用权抵押登记手续。
2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务
所
律师：李予涵、李卫华
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
京能置业股份有限公司
2022 年 2 月 12 日
[2022-02-12] (600791)京能置业:京能置业股份有限公司关于合资设立项目公司的对外投资公告
证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2022-006 号
京能置业股份有限公司
关于合资设立项目公司的对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的：京能置业股份有限公司（以下简称“京能置业”或
“公司”）拟与北京龙湖中佰置业有限公司（以下简称“北京
龙湖”）合资设立项目公司。
投资金额：项目公司注册资本金为人民币 50,000 万元，京能
置业拟以货币方式出资人民币 25,500 万元，占比 51%。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
京能置业与北京龙湖合资设立项目公司，开发已共同竞得的北京市朝阳区管庄乡棚户区改造和环境整治项目（一期）GZGJC-03 地块。项目公司注册资本为 5 亿元，其中：京能置业出资 2.55 亿元，占比51%；北京龙湖出资 2.45 亿元，占比 49%。
（二）董事会审议情况
公司于 2022 年 2 月 11 日召开了第九届董事会第八次临时会议，
会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了公司关于与北京龙湖中佰置业有限公司设立项目公司的事项。
本次对外投资无需提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、合作方的基本情况
（一）北京龙湖成立于 2007 年 10 月 24 日，系一家根据中国法
律合法设立并有效存续的有限责任公司，法定地址：北京市通州区半壁店大街 25 号北侧 1 幢一层；法定代表人：陈明伟；注册号：[91110000668400573P]；注册资本 150000 万人民币：主要经营范围为房地产开发、销售商品房；投资管理、资产管理等，为重庆龙湖地产发展有限公司 100%控股公司。北京龙湖负责龙湖地产北京区域项目的开发运营。
（二）北京龙湖与京能置业不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
（三）截止 2020 年底，北京龙湖资产总额 215.6 亿元，资产净
额 52.8 亿元，营业收入 6762 万元，净利润 10.3 亿元。
三、投资标的基本情况
本次对外投资为与北京龙湖合资设立项目公司。注册资本为 5 亿元人民币。股东持股比例为京能置业 51%，北京龙湖 49%。经营范围：销售自行开发的商品房；机动车公共停车场服务；物业管理；出租商业用房；出租办公用房；企业管理；公共关系服务；承办展览展示活动；会议服务；清洁服务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；酒店管理；餐饮管理；房地产开发经营（以工商登记为准）。
四、对外投资合同的主要内容
（一）京能置业与北京龙湖（以下简称“合作双方”）一致同意注册资本金按照持股比例以货币出资方式或将对项目公司的债权转为实缴注册资本方式一次性缴清。
（二）合作双方应根据项目地块《成交确认书》及《国有建设用地使用权出让合同》的约定支付项目地块的地价款、土地交易税费等。
（三）对因合作协议引起的或与合作协议有关的任何争议，合作双方应通过友好协商解决。协商不成时，任何一方应将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会在北京根据其届时有效的仲裁规则通过仲裁解决。
五、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资符合京能置业的战略规划及业务拓展需求，有利于提升公司的持续盈利能力。
六、对外投资的风险分析
本次对外投资设立合资公司，项目开发可能受国家房地产政策影响，尚存在一定的市场风险、经营和管理风险。京能置业与北京龙湖的合作，实现优势互补，从而有效控制项目风险。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日
[2022-01-27] (600791)京能置业:京能置业股份有限公司2021年年度业绩预盈公告
证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2022-004 号
京能置业股份有限公司
2021 年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.京能置业股份有限公司（以下简称“京能置业”或“公司”）
预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 300 万元到 600 万
元，实现扭亏为盈。
2.公司本次业绩预盈主要是由于营业收入规模较上年大幅增长以及转让子公司股权所致。
3. 公司2021 年度非经常性损益事项预计影响金额为4251万元，扣除非经常性损益事项后，实现归属于上市公司股东的净利润预计亏损 3000 万元到 4500 万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润 300 万元到 600 万元。
2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-3000万元到-4500 万元。
（三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-7132.92 万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：
-7715.91 万元。
（二）每股收益：-0.1575 元。
三、本期业绩预盈的主要原因
（一）公司本年度京能·天下川三期北区项目、京能·雍清丽苑一期项目竣工交付，结转收入较上年度增长 582%；
（二）出售子公司京能（北京）物业管理有限公司股权增加利润约 6000 万元。
四、风险提示
（一）公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
（二）基于谨慎性原则，公司财务部门根据自身专业判断完成本次业绩预计，公司已将本次预计业绩情况提前与审计机构进行了初步沟通，公司认为不存在影响本期业绩预告内容准确性的重大不确定因素，具体业绩情况尚需注册会计师确定。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-21] (600791)京能置业:京能置业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2022-003 号
京能置业股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 11 日 14 点 30 分
召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公
司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 11 日
至 2022 年 2 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 京能置业股份有限公司关于全资子公司向 √
京能集团财务有限公司申请开发贷的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案“1”已经公司第九届董事会第七次临时会议审议通过，相关公告刊登于 1 月 21 日的《中国证券报》《上海证券报》和上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：北京能源集团有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600791 京能置业 2022/2/8
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡，受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
（二）登记时间：2022 年 2 月 9 日,上午 9:00—11:30 分，下午
1:00—4:30 分
（三）登记地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2
单元公司会议室
六、 其他事项
（一）会议联系方式
1、联系地址：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单
元
2、联系电话：010-62690729
3、联系人：王凤华 张琳
4、传真：010-62698299
5、邮政编码：100070
（二）参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
京能置业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2
月 11 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 京能置业股份有限公司关于全
资子公司向京能集团财务有限
公司申请开发贷的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-21] (600791)京能置业:京能置业股份有限公司关于全资子公司向京能集团财务有限公司申请开发贷的关联交易公告
证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2022-002 号
京能置业股份有限公司
关于全资子公司向京能集团财务有限公司
申请开发贷的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
京能置业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资
子公司北京京能京西房地产开发有限公司（以下简称“京能京
西公司”）拟向京能集团财务有限公司（以下简称“京能财务
公司”）申请不超过 7.4 亿元开发贷，期限不超过 5 年，贷款
年利率为 4.15%（随 LPR 浮动）；
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易
构成关联交易，需提交股东大会审议；
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交
易不构成重大资产重组；
过去 12 个月公司与京能财务公司进行的交易：经公司第八届
董事会第五次会议决议，通过了北京京能云泰房地产开发有限
公司向京能财务公司申请贷款 4 亿元的事项。
本公司董事会提醒投资者仔细阅读本关联交易公告。
一、关联交易概述
因“京能·西山印”项目开发需要，本公司全资子公司京能京西公司拟向京能财务公司申请不超过7.4亿元开发贷，期限不超过5年，贷款年利率为 4.15%（随 LPR 浮动）。京能京西公司将“京能·西山印”6011 地块土地使用权抵押给京能财务公司并办理土地使用权抵押登记手续，上述标的物的账面价值约 11.23 亿元。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；根据《股票上市规则》的规定，本次交易构成了上市公司的关联交易，需提交股东大会审议。
截至本次关联交易前，公司与关联公司发生的未披露的关联交易共 8 次，共计 262.92 万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 0.5%。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
京能财务公司为本公司控股股东北京能源集团有限责任公司的控股子公司。
（二）关联方基本情况
1.企业名称：京能集团财务有限公司；
企业性质：有限责任公司(国有控股)；
企业住所：北京市朝阳区永安东里16号CBD国际大厦23层01/02号；
法定代表人：刘嘉凯；
注册资本：300000 万元人民币；
主营业务：经营以下本外币业务：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单
位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）承销成员单位的企业债券；（十二）固定收益类有价证券投资。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东：北京能源集团有限责任公司
2.最近一年主要财务指标：2021 年末，京能财务公司未经审计总
资产 403.16 亿元，净资产 68.88 亿元，2021 年度实现营业总收入
9.04 亿元，净利润 5.11 亿元。
三、关联交易标的基本情况
（一）标的基本情况
详见“一、关联交易概述”。
（二）交易方式及主要内容
1.贷款金额：不超过 7.4 亿元人民币
2.贷款利率：4.15%（随 LPR 浮动）
3.贷款期限：不超过 5 年
4.交易正式生效的条件：经双方权力机构批准
四、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次交易的目的是为了满足公司全资子公司开发建设的资金需求。本次贷款的交易定价遵循市场规律且符合价格公允原则，不存在损害上市公司和其他股东利益的情形。
五、本次关联交易应当履行的审议程序
（一）公司董事会审议情况
本公司于 2022 年 1 月 20 日召开第九届董事会第七次临时会议，
在关联董事刘德江先生、孙力先生回避表决的情况下，审议通过了《公司关于全资子公司向京能集团财务有限公司申请开发贷的议案》。此事项需提交股东大会审议。
（二）独立董事事前认可意见
本次交易有利于公司的持续发展，不存在有损公司利益及损害公司其他股东权益的情况。我们同意将此事项提交公司第九届董事会第七次临时会议审议。
（三）独立董事的独立意见
本次关联交易是公平合理的，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益；本次关联交易事项的表决程序是合法的，公司关联董事就相关议案的表决进行了回避，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
六、上网公告附件
（一）公司独立董事关于公司全资子公司向京能集团财务有限公司申请开发贷的事前认可意见；
（二）公司独立董事关于公司全资子公司向京能集团财务有限公司申请开发贷的独立意见；
（三）公司董事会审计委员会第五次会议决议。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
报备文件
京能置业股份有限公司第九届董事会第七次临时会议决议
[2022-01-15] (600791)京能置业:京能置业股份有限公司2021年第四季度房地产项目经营情况简报
证券简称：京能置业 证券代码：600791 编号：临 2022-001 号
京能置业股份有限公司
2021 年第四季度房地产项目经营情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年第四季度，京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司经营情况如下：
单位：亿元；万平方米
新增房 新增房 其中： 竣 面积同 签 金额同 租金总
项 地产储 地产储 开复工 新开工 工 签约 比涨跌 约 比涨跌 出租房地 收入
目 备土地 备建筑 面积 面积 面 面积 幅（%） 金 幅（%） 产总面积 （财务
面积 面积 积 额 口径）
全 36264.08
口 2.17 4.78 162.23 41.81 15.20 0.99 -78.24 0.35 -97.94 平方米及 0.051
径 270 个车
位
权 32627.19
益 1.11 2.44 118.44 41.81 7.75 0.68 -71.78 0.24 -97.31 平方米及 0.043
口 168 个车
径 位
公司参股公司经营情况如下：
单位：亿元；万平方米
新增房 开复工 其中： 竣工 签约 面积同比涨 签约 金额同比涨
项目 地产储 面积 新开工 面积 面积 跌幅（%） 金额 跌幅（%）
备面积 面积
权益 0 11.03 0 4.72 0.34 -64.95 0.37 -68.10
口径
由于销售过程中存在各种不确定性，且房地产开发产品采用预售制，同期的签约金额和营业收入相关度不高，具体数据请以 2021 年
年度报告为准，相关阶段性数据仅供投资者参考。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 15 日
[2021-12-28] (600791)京能置业:京能置业股份有限公司关于拟出售资产的进展公告
证券简称：京能置业 证券代码：600791 编号：临 2021-046 号
京能置业股份有限公司
关于拟出售资产的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●京能置业股份有限公司（以下简称“公司”或“京能置业”）转让所持京能（北京）物业管理有限公司（以下简称“京能物业”）100%股权及相应债权。股权成交价格2880.71万元，收回债权4590.29万元。
●本次交易实施不存在重大法律障碍，不构成关联交易，不构成重大资产重组。
一、交易概述
经公司第九届董事会第一次临时会议审议，通过了《京能置业股份有限公司关于转让京能（北京）物业管理有限公司 100%股权及相应
债权的议案》。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 26 日及 11 月 6 日
在 《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《京能置业股份有限公司关于拟出售资产的公告》（公告编号：临 2021-034 号）、《京能置业股份有限公司关于拟出售资产的进展公告》（公告编号：临 2021-035 号）。
二、交易进展情况
近日，公司收到北京产权交易所发来的《动态报价结果通知书》，
根据动态报价结果北京嗨动视觉科技有限公司成为受让方，公司与该公司签署了《产权交易合同》，上述京能物业 100%股权的最终成交价格为 2880.71 万元。北京嗨动视觉科技有限公司将股权交易款2880.71 万元汇入北京产权交易所指定账户，债权交易款 4590.29 万
元支付至公司。2021 年 12 月 27 日，公司收到北京产权交易所出具
的《企业国有资产交易凭证》。
三、本次交易对公司的影响
本次交易完成后将进一步促进公司提高资产质量，京能物业将不再纳入公司合并财务报表范围。预计本次交易将对公司 2021 年度净利润产生一定影响，具体金额以公司 2021 年度审计报告相关数据为准。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-25] (600791)京能置业:京能置业股份有限公司关于联合竞得土地使用权的公告
证券简称：京能置业 证券代码：600791 编号：临 2021-045 号
京能置业股份有限公司
关于联合竞得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 12 月 24 日，京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）
与北京龙湖中佰置业有限公司联合体收到北京市规划和自然资源委员会出具的《北京市国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》（京土整储挂函（朝）[2021]095 号），公司与北京龙湖中佰置业有限公司联合体以 20.8 亿元竞得北京市朝阳区管庄乡棚户区改造和环境整治项目（一期）GZGJC-03 地块 R2 二类居住用地国有建设用地使用权。
北京市朝阳区管庄乡棚户区改造和环境整治项目（一期）GZGJC-03 地块（以下简称“该宗地”）位于北京市朝阳区管庄乡，东至规划郭家场纵一路，南至规划双纬北路，西至规划双桥东路，北至郭家场横一路；该宗地出让土地面积 21711.13 平方米；规划地上总建筑面
积 47764 平方米；容积率 2.2；土地用途为 R2 二类居住用地。
上述事项已经公司第九届董事会第六次临时会议审议通过。由于上述事项存在不确定性，根据上海证券交易所制定的《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》及《京能置业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，公司暂缓披露了上述事项。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 25 日
[2021-12-24] (600791)京能置业:京能置业股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2021-044 号
京能置业股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号
院 4 号楼 2 单元公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 210,784,145
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 46.5430
表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事长昝荣师先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事孙力先生因工作原因
未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席张伟先生因工
作原因未能出席本次会议；
3、 公司副总经理兼董事会秘书于进先生出席了本次会议；其
他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：京能置业股份有限公司关于向金融机构申请 25
亿元永续信托贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 208,273,145 98.8087 561,000 0.2661 1,950,000 0.9252
2、 议案名称：京能置业股份有限公司关于聘请 2021 年度审计
机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%）
A 股 208,052,945 98.7042 561,000 0.2661 2,170,200 1.0297
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
序 （%）
号
2 京能置业 3,069,300 52.9144 561,000 9.6715 2,170,200 37.414
股份有限 1
公司关于
聘请 2021
年度审计
机构的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、审议通过了《公司关于向金融机构申请 25 亿元永续信托贷款的议案》，同意公司向金融机构申请不超过 25 亿元（视资金需求情况，分批次提款）永续信托融资（永续债权投资），期限 2+N 年，融资综合成本不高于 7%/年。
2、审议通过了《公司关于聘请 2021 年度审计机构的议案》，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度的财务审计机构，并负责公司内部控制审核工作。审计费用 80 万元，其中财务报表审计费用 58 万元，内部控制审计费用 22 万元。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务
所
律师：李予涵、李卫华
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
京能置业股份有限公司
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-22] (600791)京能置业:京能置业股份有限公司股票交易异常波动公告
证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2021-043 号
京能置业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续三个
交易日（2021 年 12 月 17 日、12 月 20 日、12 月 21 日）内日收盘价
格涨幅偏离值累计超过 20%，属于异常波动。近三个交易日累计涨幅达 25.71%，与房地产行业指数的偏离值为 16.28%。
经自查，公司不存在应披露而未披露的重大信息；经向公司控
股股东北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）
征询，也不存在应披露而未披露的重大信息。
公司 2020 年度归属于母公司净利润为-71,329,235.68 元；公
司 2021 年 1-9 月归属于母公司净利润为-27,183,167.12 元。
公司董事会提请广大投资者注意风险，理性投资。
一、股票交易（异常）波动的具体情况
公司股票交易连续三个交易日（2021 年 12 月 17 日、12 月 20 日、
12 月 21 日）内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司自查并向公司控股股东京能集团征询，核实情况如下：
（一）生产经营情况。公司日常经营情况及外部环境未发生重大变化。公司生产经营活动正常，未有应披露而未披露的重大事项。
（二）重大事项情况。经征询公司控股股东京能集团，京能集团回复：截至目前，京能集团不存在与公司有关的应披露而未披露的重大信息，包括筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况。经公司自查，未发现可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司未涉及热点概念事项。
（四）其他股价敏感信息。经公司核实，公司控股股东及其一致行动人、公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司股票交易连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
（一）公司近三个交易日股价涨幅大幅偏离房地产行业指数
公司近三个交易日股价涨幅分别为 5.69%、10%、10.02%，累计25.71%。房地产行业指数近三个交易日涨幅分别为 1.05%、2.05%、6.33%，累计为 9.43%。公司近三个交易日股价涨幅与房地产行业指数的偏离值为 16.28%。
（二）公司近一年又一期归属于母公司的净利润均亏损
公司 2020 年度归属于母公司净利润为-71,329,235.68 元；公司
2021 年 1-9 月归属于母公司净利润为-27,183,167.12 元。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
上网披露文件
北京能源集团有限责任公司关于京能置业股份有限公司股票交易异常波动原因核查的回函
[2021-12-17] (600791)京能置业:京能置业股份有限公司关于收购北京丽富房地产开发有限公司股权进展暨完成工商变更登记的公告
证券简称：京能置业 证券代码：600791 编号：临 2021-042 号
京能置业股份有限公司
关于收购北京丽富房地产开发有限公司
股权进展暨完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 25
日召开公司第九届董事会第一次临时会议、2021 年 9 月 16 日召开公
司 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《京能置业股份有限公司关于收购北京丽富房地产开发有限公司 100%股权的议案》，同意公司收购北京金泰房地产开发有限责任公司持有的北京丽富房地产开
发有限公司 100%股权。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日及 9
月 17 日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
近日，北京丽富房地产开发有限公司完成了股权转让相关的工商变更登记手续，取得了由北京市朝阳区市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的工商登记信息如下：
名称：北京丽富房地产开发有限公司
统一社会信用代码：91110105761414005C
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：吕万宁
注册资本：20000 万元
成立日期：2004 年 04 月 21 日
营业期限：2004 年 04 月 21 日至 2024 年 04 月 20 日
住所：北京市朝阳区东坝乡单店大队辛街村 1 号
经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房；招标代理；物业管理；建筑装饰、设备租赁；投资咨询；电子商务；技术开发、转让、培训；销售建筑材料、装饰材料、机械电器设备、橡胶制品、工艺美术品；机动车公共停车场服务。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 17 日
[2021-12-08] (600791)京能置业:京能置业股份有限公司第九届董事会第五次临时会议决议公告
证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2021-039 号
京能置业股份有限公司
第九届董事会第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
京能置业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次临时会议于2021年12月7日以通讯方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《京能置业股份有限公司关于聘请 2021 年度审计机构的议案》
有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：临 2021-040 号）。
此议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《京能置业股份有限公司关于设立合规管理委员会的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
同意设立公司合规管理委员会，与公司战略委员会（法治建设委员会）合署办公，统称为“战略委员会（法律合规委员会）”。
（三）审议通过了《京能置业股份有限公司关于召开 2021 年第
五次临时股东大会的通知》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于召开2021 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-041 号）。
三、上网公告附件
1.公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；
2.公司独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 8 日
报备文件
京能置业股份有限公司第九届董事会第五次临时会议决议
[2021-12-08] (600791)京能置业:京能置业股份有限公司关于续聘会计师事务所公告
证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2021-040 号
京能置业股份有限公司
关于续聘会计师事务所公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称: 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“致同所”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 0014469），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务资格，并在美国 PCAOB 注册。致同所过去二十多年一直从事证券服务业务。
2.人员信息
致同所首席合伙人是李惠琦。目前，致同所从业人员超过五千人，
其中合伙人 202 名，注册会计师 1267 名，最近一年净增加 88 人，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。
3.业务规模
致同会计师事务所 2020 年度业务收入 21.96 亿元，其中审计业务
收入 16.79 亿元，证券业务收入 3.49 亿元。2020 年末净资产 11,322.96
万元。2020 年度上市公司审计客户 210 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额 2.79 亿元；2020 年年审挂牌公司审计收费3,222.36 万元。本公司同行业上市公司审计客户 7 家。
4.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 6 亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
5.独立性和诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督
管理措施 6 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。16 名从业人员近三
年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 7 次、
自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。
（二）项目成员信息
1.人员信息
拟签字项目合伙人：李力，2005 年成为注册会计师并开始在致同所执业，2006 年开始从事上市公司审计；近三年签署上市公司审计报告 2份。无在致同所外兼职。
拟签字注册会计师：黄月梅，从事证券服务业务 10 年，近三年签署
上市公司审计报告 2 份。无在致同所外兼职。
质量控制复核人：王怀发，自 1998 年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计等证券服务，具备相应专业胜任能力，无在致同所外兼职。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（三）审计收费
1.审计费用定价原则：2021 年度审计费用是基于公司的业务规模专业服务范围、所承担的责任和需投入专业技术的程度等因素综合考虑。
2.审计费用变化情况：2021 年审计费用总额 80 万元，其中财务报
表审计费用 58 万元，内部控制审计费用 22 万元。2021 年审计费用较上
年度未发生变化。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司审计委员会对致同所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等进行了审查，认为其在公司历年的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，如实反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘致同所为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事对续聘 2021 年财务审计机构和内部控制审计机构进
行了事前审议，并对此事项发表如下意见：致同所是一家具备为上市公司提供审计服务经验与能力的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务。致同所在业务规模、执业质量和社会形象方面较好，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则。我们同意将《公司关于聘请 2021 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。
公司独立董事对该事项发表的独立意见如下：公司董事会依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定履行对该事项的表决程序。致同所具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。该所在聘任期间，能够较好履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地出具审计报告。公司 2021 年度拟继续聘请致同所为公司的财务报告和内部控制审计机构。同意将该议案经董事会审议通过后提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。
（三）公司董事会意见
公司于 2021 年 12 月 7 日召开第九届董事会第五次临时会议，以 7
票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司关于聘请 2021 年度审计机构的议案》。公司拟继续聘任致同所为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构。
（四）该议案尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 8 日
[2021-12-08] (600791)京能置业:京能置业股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2021-041 号
京能置业股份有限公司
关于召开 2021 年第五次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 23 日 14 点 30 分
召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公
司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 23 日
至 2021 年 12 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 京能置业股份有限公司关于向金融机构 √
申请 25 亿元永续信托贷款的议案
2 京能置业股份有限公司关于聘请 2021 年 √
度审计机构的议案
议案“2”已经公司第九届董事会第五次临时会议审议通过，相关公
告刊登于 11 月 23 日及 12 月 8 日的《中国证券报》《上海证券报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600791 京能置业 2021/12/20
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡，受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
（二）登记时间：2021 年 12 月 21 日,上午 9:00—11:30 分，下
午 1:00—4:30 分
（三）登记地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2
单元公司会议室
六、 其他事项
（一）会议联系方式
1、联系地址：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单
元
2、联系电话：010-62690729
3、联系人：王凤华 张琳
4、传真：010-62698299
5、邮政编码：100070
（二）参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 8 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
京能置业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 23
日召开的贵公司 2021 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
京能置业股份有限公司关于向金融机
1
构申请 25 亿元永续信托贷款的议案
京能置业股份有限公司关于聘请 2021
2
年度审计机构的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-11-23] (600791)京能置业:京能置业股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2021-037 号
京能置业股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号
院 4 号楼 2 单元公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 211,131,945（股）
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公 46.6198
司有表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事长昝荣师先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司副总经理兼董事会秘书于进先生出席了本次会议；其
他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：京能置业股份有限公司关于转让京能（北京）
物业管理有限公司 100%股权及相应债权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 210,608,045 99.7518 263,700 0.1248 260,200 0.1234
(二) 关于议案表决的有关情况说明
审议通过了《京能置业股份有限公司关于转让京能（北京）物业管理有限公司 100%股权及相应债权的议案》，同意公司在北京产权交易所以公开挂牌方式转让京能（北京）物业管理有限公司 100%股权及相应债权。挂牌价不低于评估值 2,477.52 万元，同时由受让方偿还京能置业债权 4,590.29 万元。相关事项已经北京市国有资产监督管理委员会履行相关流程且同意。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务
所
律师：李予涵、陈思语
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
京能置业股份有限公司
2021 年 11 月 23 日
[2021-11-23] (600791)京能置业:京能置业股份有限公司关于向金融机构申请融资的公告
证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2021-038 号
京能置业股份有限公司
关于向金融机构申请融资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 22 日
召开第九届董事会第四次临时会议，审议通过了《京能置业股份有限公司关于向金融机构申请 25 亿元永续信托贷款的议案》，同意公司向金融机构申请不超过 25 亿元（视资金需求情况，分批次提款）永续信托贷款，用于公司在建项目的开发建设。永续信托贷款期限 2+N 年，融资综合成本不高于 7%/年，此笔贷款由公司控股股东北京能源集团有限责任公司提供融资担保及回购（本次担保不收取公司担保费用，不需要公司提供反担保）。此议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
本次融资有利于解决项目投入的资金需要，符合公司长远发展规划，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
2021 年 11 月 23 日
[2021-11-06] (600791)京能置业:京能置业股份有限公司关于拟出售资产的进展公告
证券简称：京能置业 证券代码：600791 编号：临 2021-035 号
京能置业股份有限公司
关于拟出售资产的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：京能置业股份有限公司（以下简称“公司”或“京能置业”）拟在北京产权交易所以公开挂牌方式转让全资子公司京能（北京）物业管理有限公司（以下简称“京能物业”）100%股权及相应债权。挂牌价不低于评估价格 2,477.52 万元（评估报告已经北京市国有资产监督管理委员会授权单位核准），同时由受让方偿还京能置业债权 4,590.29 万元。
本次交易未构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
交易实施不存在重大法律障碍
本次交易尚需北京市国有资产监督管理委员会履行相关流程；尚需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
京能置业拟在北京产权交易所以公开挂牌方式转让京能物业100%股权及相应债权。挂牌价不低于评估价格 2,477.52 万元，同时由受
让方偿还京能置业债权 4,590.29 万元。
（二）本次交易相关审批程序
经京能置业第九届董事会第一次临时会议审议，通过了《京能置业股份有限公司关于转让京能（北京）物业管理有限公司 100%股权及相应债权的议案》。此议案尚需提交公司股东大会审议，本次股东大会的生效条件为北京市国有资产监督管理委员会履行相关程序且同意。
二、交易各方基本情况
因京能置业将采用公开挂牌方式转让股权，交易对手方暂不明确。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的基本情况
详细内容见公司已披露的《京能置业股份有限公司关于拟出售资产的公告》（临 2021-034 号）。
（二）交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（三）交易标的审计评估工作情况
京能置业委托致同会计师事务所（特殊普通合伙）以 2021 年 3
月 31 日为基准日对京能物业开展审计工作；公司委托中资资产评估
有限公司以 2021 年 3 月 31 日为基准日对京能物业开展资产评估工
作。具体审计评估情况详见下表：
金额单位：人民币万元
项目 账面价值 评估价值 增减值 增值率％
流动资产 476.97 476.97 - -
非流动资产 1,712.40 6,966.11 5,253.71 306.80
其中：可供出售金融资产 - - -
持有至到期投资 - - -
长期应收款 - - -
长期股权投资 - - -
投资性房地产 615.40 605.40 -10.00 -1.62
固定资产 1,081.24 6,339.90 5,258.66 486.35
在建工程 - - -
工程物资 - - -
固定资产清理 - - -
生产性生物资产 - - -
油气资产 - - -
无形资产 3.09 8.14 5.05 163.43
开发支出 - - -
商誉 - - -
长期待摊费用 - - -
递延所得税资产 12.67 12.67 - -
其他非流动资产 - - -
资产总计 2,189.37 7,443.08 5,253.71 239.96
流动负债 4,945.24 4,945.24 - -
非流动负债 22.82 20.32 -2.50 -10.96
负债合计 4,968.06 4,965.56 -2.50 -0.05
净资产（所有者权益） -2,778.69 2,477.52 5,256.21 189.16
本次评估整体采用资产基础法，评估值已经北京市国有资产监督管理委员会授权单位核准。评估前账面总资产为 2,189.37 万元，总负债为 4,968.06 万元，净资产为-2,778.69 万元；评估后总资产
7,443.08 万元，总负债 4,965.56 万元，净资产 2,477.52 万元，净资
产增值额为 5,256.21 万元，增值率为 189.16%。
资产增值原因主要是固定资产-房屋建筑物-北京市海淀区彩和
坊路 8 号天创科技大厦 12 层办公楼评估增值，增值金额 5,258.74 万
元，增值率 486.41%。天创科技大厦 12 层办公楼建筑面积 2,019.07平方米，账面为原始建造成本，账面原值 1,786.79 万元，折合成本单价 8,849.57(元/平方米)，账面净值 1,081.14 万元，折合单价
5,354.62(元/平方米)。此项资产的评估采用了市场法，评估单价为31,400.00(元/平方米)。
四、交易标的的转让方式及定价
京能置业拟根据北京市国有资产监督管理委员会关于国有产权管理等相关法律法规，在北京产权交易所公开挂牌转让京能物业100%股权（现已进行预披露）。挂牌价不低于评估价格 2,477.52 万元，同时由受让方偿还京能置业债权 4,590.29 万元。
五、交易目的和对公司的影响
（一）本次出售资产完成后，京能物业将不再纳入京能置业合并报表范围，京能置业不存在为京能物业担保、委托京能物业理财的情况，京能物业将不存在占用京能置业资金等方面的情况。
（二）本次交易不会对公司正常生产经营造成重大影响。交易完成后将进一步促进公司提高资产质量，改善公司财务状况。本次交易符合公司高质量、可持续发展战略。
六、交易风险提示
（一）本次交易尚需北京市国有资产监督管理委员会履行相关流程，尚需提交公司股东大会审议，是否能够获批尚存在不确定性。
（二）本次交易的挂牌时间、最终交易价格、能否成交，以及对公司经营业绩的影响未知，因此该事项尚存在不确定性。
公司将根据后续工作进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
七、上网公告附件
1.《专项审计报告》（致同审字（2021）第 110C016566 号）2.《资产评估报告》（中资评报字(2021)288 号）
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
2021 年 11 月 6 日
[2021-11-06] (600791)京能置业:京能置业股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2021-036 号
京能置业股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 22 日 14 点 30 分
召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公
司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 22 日
至 2021 年 11 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 京能置业股份有限公司关于转让京能（北 √
京）物业管理有限公司 100%股权及相应债权
的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案“1”已经公司第九届董事会第一次临时会议审议通过，
相关公告刊登于 2021 年 10 月 26 日及 11 月 6 日的《中国证券报》《上
海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600791 京能置业 2021/11/17
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡，受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
（二）登记时间：2021 年 11 月 18 日,上午 9:00—11:30 分，下
午 1:00—4:30 分
（三）登记地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2
单元公司会议室
六、 其他事项
（一）会议联系方式
1.联系地址：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元
2.联系电话：010-62690729
3.联系人：王凤华 张琳
4.传真：010-62698299
5.邮政编码：100070
（二）参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它
有关费用自理。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
2021 年 11 月 6 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
京能置业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 22 日召
开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 京能置业股份有限公司关于
转让京能（北京）物业管理有
限公司 100%股权及相应债权
的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-10-30] (600791)京能置业:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.06元
每股净资产: 3.3779元
加权平均净资产收益率: -1.75%
营业总收入: 10.48亿元
归属于母公司的净利润: -0.27亿元
[2021-10-26] (600791)京能置业:京能置业股份有限公司关于拟出售资产的公告
证券简称：京能置业 证券代码：600791 编号：临 2021-034 号
京能置业股份有限公司
关于拟出售资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：京能置业股份有限公司（以下简称“公司”或
“京能置业”）拟在北京产权交易所以公开挂牌方式转让全资子公司京能（北京）物业管理有限公司（以下简称“京能物业”）100%股权及相应债权。
本次交易未构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
交易实施不存在重大法律障碍
本次交易尚需北京市国有资产监督管理委员会履行相关流程；
尚需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
公司拟在北京产权交易所以公开挂牌方式转让全资子公司京能物业 100%股权及相应债权。本次交易已经公司第九届董事会第一次临时会议审议通过，尚需北京市国有资产监督管理委员会履行相关流程，尚需提交公司股东大会审议。
二、交易标的基本情况
公司名称：京能（北京）物业管理有限公司
法定代表人：马俊
公司类型：有限责任公司(法人独资)
成立日期：2001 年 05 月 08 日
注册资本：1000 万人民币
住所：北京市西城区山西街 6 号院 2 号楼 107 室
经营范围：销售食品；零售烟草；餐饮服务（仅限分支机构经营）；物业管理；酒店管理；园林绿化服务；会议服务；餐饮管理；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；销售日用品、新鲜水果、新鲜蔬菜；机动车公共停车场服务。
股东及持股情况：京能置业持股 100%。
主要财务指标：
单位：元
2020 年度/ 2021 年 1-9 月/
2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
营业收入 1,152,901.51 181,357.71
营业利润 -2,464,714.37 -897,654.99
净利润 -22,401.19 -927,449.19
资产总额 22,196,549.17 18,698,204.07
负债总额 52,024,340.20 49,453,444.29
所有者权益 -29,827,791.03 -30,755,240.22
注：以上 2020 年度财务数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年 1-9 月的财务数据未经审计。
三、交易方式
公司拟根据北京市国有资产监督管理委员会关于国有产权管理
等相关法律法规，在北京产权交易所公开挂牌转让京能物业 100%股权，并将于本次公告后在北京产权交易所进行预披露。预披露公告期满后，且北京市国有资产监督管理委员会履行完毕相关流程以及公司股东大会审批同意后，开展正式披露程序，挂牌转让价格不低于评估值，以经核准备案的评估结果为基准并以北京产权交易所正式披露为准。
四、交易目的和对公司的影响
本次交易不会对公司正常生产经营造成重大影响。交易完成后将进一步促进公司提高资产质量，改善公司财务状况。
五、交易风险提示
本次交易尚需北京市国有资产监督管理委员会履行相关流程，尚需提交公司股东大会审议，且尚需通过公开市场挂牌出让，交易存在一定不确定性。公司将根据交易进展情况履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-15] (600791)京能置业:京能置业股份有限公司2021年第三季度房地产项目经营情况简报
证券简称：京能置业 证券代码：600791 编号：临 2021-033 号
京能置业股份有限公司
2021 年第三季度房地产项目经营情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年第三季度，京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司经营情况如下：
单位：亿元；万平方米
新增房 其中： 面积同比 金额同比 租金总
项 地产储 开复工 新开工 竣工 签约 涨跌幅 签约 涨跌幅 出租房地 收入
目 备面积 面积 面积 面积 面积 （%） 金额 （%） 产总面积 （财务
口径）
全 1,167.00
口 0 104.75 0 22.67 0.79 -87.98 1.64 -93.18 平方米及 0.011
径 270 个车
位
权 1,046.50
益 0 60.96 0 15.87 0.48 -86.68 1.01 -91.93 平方米及 0.008
口 168 个车
径 位
公司参股公司经营情况如下：
单位：亿元；万平方米
新增房 开复工 其中： 竣工 签约 面积同比涨 签约 金额同比涨
项目 地产储 面积 新开工 面积 面积 跌幅（%） 金额 跌幅（%）
备面积 面积
权益 0 11.03 0 0 0.34 -54.61 0.41 -54.62
口径
由于销售过程中存在各种不确定性，且房地产开发产品采用预售制，同期的签约金额和营业收入相关度不高，具体数据请以 2021 年
第三季度报告为准，相关阶段性数据仅供投资者参考。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 15 日
[2021-09-17] (600791)京能置业:京能置业股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2021-030 号
京能置业股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号
院 4 号楼 2 单元公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 10,960,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 4.4212
决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事长昝荣师先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事刘德江先生、孙力先
生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席张伟先生、监
事刘海燕女士因工作原因未能出席本次会议；
3、 公司副总经理兼董事会秘书于进先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：京能置业股份有限公司关于收购北京丽富房地
产开发有限公司 100%股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 东 类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比 例
（%）
A 股 7,318,400 66.7731 3,641,700 33.2269 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比 例 票数 比 例 票 比 例
（%） （%） 数 （%）
京能置业股
份有限公司
关于收购北
1 京丽富房地 7,318,400 66.7731 3,641,700 33.2269 0 0.0000
产开发有限
公司 100%股
权的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
在关联股东北京能源集团有限责任公司回避表决的情况下，审议
通过了《公司关于收购北京丽富房地产开发有限公司 100%股权的议案》，同意公司以 36084.67 万元人民币通过北京产权交易所协议收购北京金泰房地产开发有限责任公司持有的北京丽富房地产开发有限公司 100%股权，收购总金额为人民币 36084.67 万元。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务
所
律师：李予涵、李卫华
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
京能置业股份有限公司
2021 年 9 月 17 日
[2021-09-17] (600791)京能置业:京能置业股份有限公司关于控股子公司与深圳京能融资租赁有限公司开展“售后回租”业务的关联交易公告
证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2021-031 号
京能置业股份有限公司
关于控股子公司与深圳京能融资租赁有限
公司开展“售后回租”业务的
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易内容：京能置业股份有限公司（以下简称“公
司”）控股子公司天津海航东海岸发展有限公司（以下简称“天
津海航公司”）拟与深圳京能融资租赁有限公司开展融资性售
后回租业务, 融资金额不高于 3 亿元，期限 3 年，年利率不高
于中国人民银行同期贷款基准利率。
依据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，深圳京能
融资租赁有限公司为公司控股股东北京能源集团有限责任公
司（以下简称“京能集团”）的全资子公司，为公司关联法人，
本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
近 12 个月内，公司与京能集团及深圳京能融资租赁有限公司
未进行类似的售后回租或相关交易。
本次关联交易的实施不存在重大法律障碍。
本公司董事会提醒投资者仔细阅读本关联交易公告。
一、关联交易概述
（一）本次关联交易的基本情况
公司控股子公司天津海航公司拟与深圳京能融资租赁有限公司开展融资性售后回租业务，融资金额不高于 3 亿元，期限 3 年，年利率不高于中国人民银行同期贷款基准利率。“售后回租”的标的物为天津海航公司开发的京能·海语城项目一期未售住宅、未售商业配建、未售车位及京能·海语城项目二期未售住宅，上述标的物的估值不低于 35000 万元。
（二）本次关联交易已履行的相关程序
公司于 2021 年 9 月 16 日召开第九届董事会第二次临时会议，在
关联董事刘德江先生、孙力先生回避表决的情况下，以 5 票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过了《京能置业股份有限公司关于控股子公司与深圳京能融资租赁有限公司开展“售后回租”业务的议案》。公司独立董事就上述关联交易事项发表了独立意见。
（三）深圳京能融资租赁有限公司为公司控股股东京能集团的全资子公司，为公司关联法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。
（四）根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次关联交易不构成重大资产重组。
（五）根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》《公司关联交易管理办法》及《信息披露暂缓及豁免管理制度》等相关规定，公司本次关联交易可豁免提交股东大会审议批准。
（六）截至上述关联交易前，公司没有与关联公司发生的未披露
的关联交易。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
深圳京能融资租赁有限公司为公司控股股东京能集团的全资子公司，为公司关联法人。
（二）关联方基本情况
企业名称：深圳京能融资租赁有限公司
注册地：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街 1 号前海深港合作区管理局综合办公楼 A 栋 201 室
主要办公地点：北京市海淀区定慧北里 23 号蓝宏中心
企业性质：国有企业
法定代表人：侯凯
注册资本:100758 万元
公司成立日期:2014 年 5 月 5 日
经营范围: 租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与融资租赁相关的商业保理业务。
主要财务指标：2020 年经审计的期末资产总额 337,089.22 万元，
净资产 126,436.37 万元，营业收入 12,916.61 万元，净利润 6,185.72
万元。2021 年 6 月未审计期末资产总额 341,049.96 万元，净资产
129,371.99 万元，营业收入 7,927.43 万元，净利润 2,935.62 万元。
（三）深圳京能融资租赁有限公司与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
（四）关联方主要业务最近三年发展状况：深圳京能融资租赁有
限公司作为京能集团全资子公司和融资租赁业务实施主体，坚持深耕电力能源、节能环保等领域，积极开拓清洁能源投资领域。2021 年 8月，深圳京能融资租赁有限公司租赁资产本金余额为 273876.26 万元；2020 年，租赁资产本金余额为 316662.69 万元；2019 年，租赁资产本金余额为 208380.35 万元。
三、关联交易标的基本情况
（一）标的物: 天津海航公司开发的京能·海语城项目一期未售住宅、未售商业配建、未售车位及京能·海语城项目二期未售住宅。
（二）标的物权属：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、关联交易的主要内容
天津海航公司拟与深圳京能融资租赁有限公司签署《售后回租项目融资租赁合同》，具体内容如下：
1.标的物：天津海航公司开发的京能·海语城项目一期未售住宅、未售商业配建、未售车位及京能·海语城项目二期未售住宅；
2.融资总金额：不高于人民币 30000 万元；
3.融资期限：3 年；
4.年利率：不高于中国人民银行同期贷款基准利率。
五、关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司本次利用部分存量资产进行融资，有利于提高公司资产的利用率，拓宽了公司的融资渠道。获取资金后，缓解公司资金压力，有
利于公司的持续发展。资金到位后，租赁期内的利息及费用支出会相应增加公司当期的财务费用。在售后回租期间，不影响公司对标的物的使用权和经营收益权。
六、关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审议情况
经 2021 年 9 月 16 日公司第九届董事会第二次临时会议审议，在
关联董事刘德江先生、孙力先生回避表决的情况下，以 5 票同意、0票反对、0 票弃权，通过了《公司关于控股子公司与深圳京能融资租赁有限公司开展“售后回租”业务的议案》。
（二）公司独立董事对此事项发表了事前认可意见
独立董事认为：本次融资租赁业务不存在有损公司利益及损害公司其他股东权益的情况。本次融资有利于公司及控股子公司的持续发展，符合公司及全体股东利益。同意将此事项提交公司第九届董事会第二次临时会议审议。
（三）公司独立董事对此事项发表了独立意见
独立董事认为：公司召开本次董事会的会议程序，以及会议的审议过程及表决情况均符合有关法律、法规及公司章程的规定。本次融资拓宽了本公司的融资渠道，有利于公司的持续发展。
七、上网公告附件
（一）公司独立董事关于控股子公司与深圳京能融资租赁有限公司开展“售后回租”业务的事前认可意见；
（二）公司独立董事关于控股子公司与深圳京能融资租赁有限公司开展“售后回租”业务的独立意见。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 17 日
报备文件
京能置业股份有限公司第九届董事会第二次临时会议决议
[2021-09-17] (600791)京能置业:京能置业股份有限公司关于全资子公司委托北京京能建设集团有限公司对售楼处等工程施工的关联交易公告
证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2021-032 号
京能置业股份有限公司
关于全资子公司委托北京京能建设集团
有限公司对售楼处等工程施工的
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
京能置业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司北京京
能京西房地产开发有限公司（以下简称“京能京西公司”）拟
委托北京京能建设集团有限公司（以下简称“京能建设集团”）
进行租赁样板间、售楼处精装修工程的施工。公司全资子公司
北京京能育兴房地产开发有限公司（以下简称“京能育兴公
司”）拟委托京能建设集团进行样板间室内精装修及景观示范
区工程的施工。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，京能建设
集团为公司控股股东北京能源集团有限责任公司（以下简称
“京能集团”）的全资子公司，为公司关联法人，上述交易构
成关联交易。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，上述交
易不构成重大资产重组。
过去 12 个月公司与京能建设集团进行的交易：2021 年 4 月，
公司控股子公司北京京能云泰房地产开发有限公司委托京能
建设集团开展京能·云璟壹号项目售楼处及样板间精装修工程
的施工，交易金额为 700.6 万元。
本次关联交易的实施不存在重大法律障碍。
本公司董事会提醒投资者仔细阅读本关联交易公告。
一、关联交易概述
（一）公司全资子公司京能京西公司拟委托京能建设集团进行租赁样板间、售楼处精装修工程的施工;公司全资子公司京能采育公司拟委托京能建设集团进行样板间室内精装修及景观示范区工程的施工。上述交易构成了上市公司的关联交易，根据《股票上市规则》的规定无需提交公司股东大会审议。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）上述关联交易已履行的相关程序
公司于 2021 年 9 月 16 日召开第九届董事会第二次临时会议，在
关联董事刘德江先生、孙力先生回避表决的情况下，以 5 票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过了《京能置业股份有限公司关于全资子公司委托北京京能建设集团有限公司进行租赁样板间、售楼处精装修工程施工的议案》《京能置业股份有限公司关于全资子公司委托北京京能建设集团有限公司进行样板间室内精装修及景观示范区工程施工的议案》。公司独立董事就上述关联交易事项发表了意见。
（三）截至上述关联交易前，公司没有与关联公司发生的未披露的关联交易。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
京能建设集团为公司控股股东京能集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，京能建设集团为公司关联法人。
（二）关联方基本情况
1.企业名称：北京京能建设集团有限公司
企业类型：有限责任公司(法人独资)
企业住所：北京市门头沟区黑山大街 32 号
法定代表人：韩宇峰
注册资本：36256.480000 万人民币
经营范围：施工总承包；专业承包；建设工程项目管理；工程勘察设计；建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计、消防设施工程设计；工程造价咨询；城市园林绿化；建筑机械设备租赁；建筑周转材料租赁；销售建筑材料、塑钢门窗、塑料制品；物业管理；设计、制作广告；货物进出口，技术进出口，代理进出口；煤炭技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询；煤矿开采技术服务；企业管理；普通货运。
实际控制人：北京能源集团有限责任公司
2.最近一年主要财务指标：截至 2020 年末，京能建设集团经审计的资产总额 408642.54 万元，资产净额 40459.02 万元，营业收入250503.33 万元，净利润 1281.06 万元。
三、关联交易标的基本情况
（一）标的基本情况
1.京能京西公司拟委托京能建设集团进行京能·西山印项目的租赁样板间、售楼处精装修工程的施工。
2.京能育兴公司拟委托京能建设集团进行京能·丽墅项目的样板
间室内精装修及景观示范区工程的施工。
（二）交易方式及主要内容
京能·西山印项目的合同主体：京能京西公司、京能建设集团；价格：3934168.18 元；支付方式：网银支付。京能·丽墅项目的合同主体：京能采育公司、京能建设集团；价格：4968548.58 元；支付方式：网银支付。
（三）上述关联交易定价审核依据《2013 年建设工程工程量清单计价规范》《北京市建设工程预算定额（2012）》及其配套文件等国家及项目所在地区的现行有关工程造价的法律、法规文件、北京市建设工程安全文明施工费费用标准（2020 版）《京建发〔2020〕316 号》等文件，定价公允有效，最终定价符合市场公平竞争原则。
四、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响
上述关联交易为公司全资子公司正常生产经营行为，有利于公司业务的开展，定价公允，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益。
五、本次关联交易应当履行的审议程序
（一）公司董事会审议情况
公司于 2021 年 9 月 16 日召开第九届董事会第二次临时会议，在
关联董事刘德江先生、孙力先生回避表决的情况下，审议通过了《京能置业股份有限公司关于全资子公司委托北京京能建设集团有限公司进行租赁样板间、售楼处精装修工程施工的议案》《京能置业股份有限公司关于全资子公司委托北京京能建设集团有限公司进行样板间室内精装修及景观示范区工程施工的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述事项无需提交股东大会审议。
（二）独立董事事前认可意见
上述关联交易符合法律法规的相关规定，不存在有损公司利益及损害公司其他股东权益的情况。我们同意将上述事项提交公司第九届董事会第二次临时会议审议。
（三）独立董事的独立意见
上述关联交易为公司全资子公司正常生产经营行为，有利于公司业务的开展，定价公允，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益；上述关联交易事项的表决程序是合法的，公司关联董事就相关议案的表决进行了回避，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
六、上网公告附件
（一）公司独立董事关于全资子公司委托北京京能建设集团有限公司进行工程施工的事前认可意见；
（二）公司独立董事关于全资子公司委托北京京能建设集团有限公司进行工程施工的独立意见。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 17 日
报备文件
京能置业股份有限公司第九届董事会第二次临时会议决议
[2021-09-15] (600791)京能置业:京能置业股份有限公司关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2021-029 号
京能置业股份有限公司关于参加北京辖区
上市公司投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间
为 2021 年 9 月 23 日（星期四）15:00 至 17:00。
届时公司的董事长昝荣师先生、总经理王怀龙先生、副总经理兼董事会秘书于进先生及财务总监张捷先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
京能置业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 15 日
[2021-08-31] (600791)京能置业:京能置业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2021-028 号
京能置业股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月16日 （星期四）
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 9 月 16 日 14 点 30 分
召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公
司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 16 日
至 2021 年 9 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 京能置业股份有限公司关于收购北京丽 √
富房地产开发有限公司 100%股权的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案“1”已经公司第九届董事会第一次临时会议审议通过，
相关公告刊登于 2021 年 8 月 31 日的《中国证券报》《上海证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：北京能源集团有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600791 京能置业 2021/9/9
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡，受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
（二）登记时间：2021 年 9 月 10 日,上午 9:00—11:30 分，下
午 1:00—4:30 分
（三）登记地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2
单元公司会议室
六、 其他事项
（一）会议联系方式
1.联系地址：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元
2.联系电话：010-62690729
3.联系人：王凤华 张琳
4.传真：010-62698299
5.邮政编码：100070
（二）参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它
有关费用自理。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
京能置业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 16 日
召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 京能置业股份有限公司关于
收购北京丽富房地产开发有
限公司 100%股权的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-08-31] (600791)京能置业:京能置业股份有限公司关于拟收购北京丽富房地产开发有限公司股权暨关联交易公告
证券简称：京能置业 证券代码：600791 编号：临 2021-027 号
京能置业股份有限公司
关于拟收购北京丽富房地产开发有限公司
股权暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易内容：京能置业股份有限公司（以下简称“公司”或“京能置业”）拟以 36084.67 万元人民币通过北京产权交易所协议收购北京金泰房地产开发有限责任公司（以下简称“金泰地产”）持有的北京丽富房地产开发有限公司（以下简称“丽富公司”）100%股权，本次关联交易的收购总金额为人民币 36084.67 万元。
金泰地产为公司控股股东北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）下属全资企业，为公司关联法人，故本次交易构成关联交易。
本次关联交易审议程序：本次关联交易在经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。本次关联交易在提交董事会审议前，独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意将本次关联交易事项提交董事会审议；在董事会审议本次关联交易事项时，关联董事刘德江先生及孙力先生已回避表决，独立董事发表了独立意见。
过去 12 个月内，截至本次关联交易前，公司与京能集团发生
的未披露关联交易共 9 次，共计 1046.49 万元，未达到公司最近一期
经审计净资产绝对值的 0.5%。公司与京能集团及金泰地产未进行类似的股权转让或相关交易。
本次关联交易对上市公司的影响：本次关联交易完成后，公司将持有丽富公司 100%股权，丽富公司不存在提供对外担保、委托理财的情况。本次交易对公司 2021 年度的财务状况和经营成果不存在直接影响，对公司未来影响尚无法准确预测。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次股权转让完成后，丽富公司将纳入公司合并报表范围。
本次关联交易的实施不存在重大法律障碍。
一、关联交易概述
（一）本次关联交易的基本情况
公司拟以 36084.67 万元人民币通过北京产权交易所协议收购金泰地产持有的丽富公司 100%股权。
（二）本次关联交易已履行的相关程序
1.开展审计评估工作
公司委托大华会计师事务所、中资资产评估有限公司，以 2020 年10 月 31 日为基准日，分别对丽富公司进行审计、评估，目前，审计、评估工作均已全部完成。
根据大华会计师事务所出具的《专项审计报告》（大华审字
[2021]0011192 号），截至 2020 年 10 月 31 日，公司资产总额 90060
万元，负债总额 64379 万元，所有者权益总额 25681 万元，资产负债率 71.48%。根据中资资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中
资评报字[2021]155 号），评估基准日为 2020 年 10 月 31 日，评估值
为 36084.67 万元。
2.公司于 2021 年 8 月 25 日召开第九届董事会第一次临时会议，
在关联董事刘德江先生、孙力先生回避表决的情况下，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《京能置业股份有限公司关于收购北京丽富房地产开发有限公司100%股权的议案》。公司根据有关规定，暂缓披露上述事项。鉴于近日《资产评估报告》已取得核准备案，故披露此事项。公司独立董事就上述关联交易事项发表了独立意见。
（三）金泰地产为公司控股股东京能集团下属全资企业，为公司关联法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次关联交易不构成重大资产重组。
（四）截止本次关联交易为止（含本次关联交易），过去 12 个月内公司与金泰地产的关联交易达到 3000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
金泰地产为公司控股股东京能集团下属全资企业，为公司关联法人。
（二）关联人基本情况
1.金泰地产成立于 1998 年 12 月 2 日，为国有独资企业。公司注
册地址：北京市门头沟区新桥南大街 2,4 号 12 幢 2 层。公司法定代
表人：赵方程，注册资本：15.6 亿元，主营业务：房地产项目开发、物业管理。
2.2014 年，根据北京市政府的统一部署，公司控股股东京能集团与北京京煤集团有限责任公司（国有独资公司，以下简称“京煤集团”）进行了合并，导致京煤集团下属企业金泰地产与公司形成了同业竞争。京能集团多次研究解决途径，制定解决方案，对于金泰地产现有业务决定于三年内完成退出，不再拓展新项目。具体内容详见公司于 2021年 1 月 20 日披露的《公司关于控股股东同业竞争承诺事项履行情况的公告》（临 2021-001 号）。
3.金泰地产与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面相互独立。
4.金泰地产最近一年主要财务指标：截止 2020 年底，金泰地产
经审计的资产总额 158.98 亿元、净资产 9.28 亿元，金泰地产 2020
年营业收入 33.63 亿元，利润总额 0.50 亿元，净利润-0.53 亿元。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的名称和类别
1.交易标的名称：丽富公司
2.交易类别：协议收购股权
（二）交易标的基本情况
1.丽富公司成立于 2004 年 4 月 21 日，为金泰地产全资子公司；
丽富公司注册资金 20000 万元，是一家以开发建设保障性住房为核心业务的房地产公司，公司股权结构为金泰地产 100%全资所有；丽富公司产权清晰，无抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及重大未决诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
2.丽富公司先后开发建设了金泰丽富嘉园项目和大兴采育回迁
安置房项目，目前在建项目为丽富嘉园 4 期。
3.丽富公司最近一年又一期的主要财务指标：截止 2020 年 12 月
31 日，公司经审计的资产总额 84,563.14 万元、资产净额 31,132 万
元、营业收入总额 1288.01 万元，净利润 137.69 万元、扣除非经常
性损益后的净利润 137.69 万元。截止 2021 年 06 月 30 日，丽富公司
未经审计的资产总额 92138.83 万元、资产净额 30726.99 万元、营业收入总额 326.49 万元，净利润-405 万元、扣除非经常性损益后的净利润-405 万元。
4.本次股权转让完成后，丽富公司将纳入京能置业合并报表范围，京能置业不存在为丽富公司担保、委托丽富公司理财的情况，丽富公司不存在占用公司资金等方面的情况。
（三）关联交易价格确定的一般原则和方法
1.本次股权收购的对价以北京市国有资产监督管理委员会授权机构备案的评估报告结果作为基准。经双方协商一致，交易标的丽富公司 100%股权的交易价格为以资产基础法确定的评估值 36084.67万元人民币。
2.交易标的定价情况及公平合理性分析。本次股权收购价格不高于丽富公司净资产评估值。净资产评估值与账面值相比增值10403.31万元，增值率为 40.51%。主要原因如下：
（1）流动资产：增值 6515.86 万元，增值率为 8.93%，主要为存
货金泰丽富嘉园 1-3 期尾盘及 4 期在建项目市场价值扣减后续成本及相关税费后高于账面成本。
（2）投资性房地产增值 1679.68 万元，增值率 12.45%，主要原
因为投资性房地产租金价格上涨所致。
（3）固定资产-房屋建筑物：评估增值 2375.00 万元，增值率249.20%，主要是自用配套商业用房的市场价值高于企业账面成本。
四、关联交易的主要内容和履约安排
（一）关联交易合同的主要条款。
1.合同主体
转让方：金泰地产；受让方：京能置业；目标公司：丽富公司。
2.交易价格
该价格由双方以目标公司审计评估基准日，经双方认可的审计报告、经备案的评估报告为基础协商确定。
3.支付方式
受让方采用分期付款方式，具体按照以下约定顺序及条件支付：
第一笔付款：本合同生效之日后十五个工作日内，受让方支付转让价格的 50%；
第二笔付款：交接完成日后十五个工作日内，受让方支付转让价格的 50%。
转让方应当在收到前述每笔款项后十个工作日内，向受让方出具记载前述款项之收款凭证。
4.关于重大风险的承诺
（1）转让方承诺，如因相关房屋建筑未办理土地使用证而开工建设，所引发的行政处罚或民事赔偿，使目标公司及受让方受到的所有损失由转让方承担；如因其与昆山鼎丽股权投资企业（有限合伙）签订的《财务顾问协议》，所引发的行政处罚或民事赔偿，使目标公司及受让方受到的所有损失由转让方承担；如因其与北京市朝阳区东坝乡人民政府履行《拆迁协议书》存在违约情形所引发的民事赔偿，
使目标公司及受让方受到的所有损失由转让方承担。
（2）转让方承诺，丽富嘉园一、二、三期相关的拆迁费用已结算完毕，如因各种原因增加的拆迁补偿费用而对目标公司造成的所有损失由转让方承担。
（3）转让方承诺，丽富嘉园四期销售及政府核价、五期拆迁等项目开发建设过程中需要与政府及政府相关部门沟通、审批时，给予目标公司及受让方必要的协助。
5.违约责任
（1）转让方应当严格按照本合同约定期限向受让方完成全部交接工作，逾期超过 45 日仍未完成交接工作的，受让方有权解除本合同。转让方除应支付协议解除前已发生的违约金、返还受让方已支付的全部股权转让价款外，还应当赔偿受让方因协议解除而发生的全部损失。
（2）转让方应当严格按照本合同约定期限完成股权交割全部工作，逾期超过 45 日仍未完成交割工作的，受让方有权解除本合同。转让方除应支付协议解除前已发生的违约金、返还受让方支付的全部股权转让价款外，还应当赔偿受让方因协议解除而发生的全部损失。
（3）转让方或者标的企业有下列情形之一的，转让方应当赔偿给受让方造成的损失：
在完成股权交割后，受让方发现目标股权或标的企业相关资产在交割完成日前存在权属争议、瑕疵或者存在抵押、质押、查封等权利限制或第三方权利的；
在完成交接后，受让方发现标的企业相关资质、证照、许可、批文等存在瑕疵，影响标的企业对其合法持有和使用，或影响标的企业
生产经营，或致使标的企业遭受处罚的；
若因交割完成日前标的企业存在土地审批手续不全、土地权属存在争议、项目审批验收不规范、生产经营违反国家及地方要求等违法违规情形，从而造成标的企业在本合同生效日后遭受行政处罚或经济损失的。
（4）受让方未按照本合同约定的期限支付股权转让价款，受让方赔偿给转让方造成的损失。
6. 其他重要条款
（1）过渡期安排
除非转让方未尽足够的善良管理义务，标的企业有关资产的损益均由受让方承担。
（2）其他事宜
转让方承诺，在受让方支付首付款后 15 日内全额偿还其与标的企业的借款及利息。
本合同签订后，若项目四期政府回购价格未达到收购评估价值及预期收益，则低于受让方预期收益部分由转让方补偿给受让方。
7.生效时间
本合同自双方盖章且法定代表人或授权代表签字之日起生效。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次关联交易完成后，公司将持有丽富公司 100%的股权，丽富公司成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。本次关联交易有利于解决公司同业竞争问题，有利于扩大公司保障房领域的业务范围，有利于扩大公司经营规模，增强公司盈利能力。本次关联交易对公
[2021-08-27] (600791)京能置业:京能置业股份有限公司第九届董事会第一次临时会议决议公告
证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2021-026 号
京能置业股份有限公司
第九届董事会第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
京能置业股份有限公司(以下简称“公司”) 第九届董事会第一次
临时会议以书面形式发出会议通知，于 2021 年 8 月 25 日在北京市丰
台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会议室召开。本次会议
由公司董事长昝荣师先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（董事刘德江先生委托董事孙力先生、独立董事陈行先生委托独立董事朱莲美女士出席本次会议并代为行使表决权）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《京能置业股份有限公司关于向金融机构申请5 亿元贷款的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
同意公司向金融机构申请 5 亿元贷款，贷款期限 1 年，融资综合
成本不高于 6.74%/年。
（二）审议通过了《京能置业股份有限公司 2021 年半年度报告及摘要》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-27] (600791)京能置业:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.01元
每股净资产: 3.4645元
加权平均净资产收益率: 0.27%
营业总收入: 8.50亿元
归属于母公司的净利润: 423.92万元
[2021-07-17] (600791)京能置业:京能置业股份有限公司2021年第二季度房地产项目经营情况简报
证券简称：京能置业 证券代码：600791 编号：临 2021-025 号
京能置业股份有限公司
2021 年第二季度房地产项目经营情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年第二季度，京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司经营情况如下：
单位：亿元；万平方米
新增房 其中： 面积同比 金额同比 租金总
项 地产储 开复工 新开工 竣工 签约 涨跌幅 签约 涨跌幅 出租房地 收入
目 备面积 面积 面积 面积 面积 （%） 金额 （%） 产总面积 （财务
口径）
全 1,203.27
口 0 104.75 0 22.67 2.52 -73.87 10.16 -58.52 平方米及 0.011
径 262 个车
位
权 1,071.89
益 0 60.96 0 15.87 1.31 -77.57 5.21 -61.27 平方米及 0.008
口 162 个车
径 位
公司参股公司经营情况如下：
单位：亿元；万平方米
新增房 开复工 其中： 竣工 签约 面积同比涨 签约 金额同比涨
项目 地产储 面积 新开工 面积 面积 跌幅（%） 金额 跌幅（%）
备面积 面积
权益 0 11.03 0 0 0.51 -49.63 0.64 -47.99
口径
由于销售过程中存在各种不确定性，且房地产开发产品采用预售制，同期的签约金额和营业收入相关度不高，具体数据请以 2021 年
半年度报告为准，相关阶段性数据仅供投资者参考。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
2021 年 7 月 17 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-12] (600791)京能置业:京能置业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2022-005 号
京能置业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号
院 4 号楼 2 单元公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 8,001,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 3.2277
表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事长昝荣师先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事刘德江先生因工作原
因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书于进先生因病未能出席本次股东大会，根据公
司《董事会秘书工作办法》的相关规定，证券事务代表王凤华女士代为履行本次会议相关职责。公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：京能置业股份有限公司关于全资子公司向京能
集团财务有限公司申请开发贷的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 7,688,500 96.0882 0 0.0000 313,000 3.9118
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票 比例 票数 比例
（%） 数 （%） （%）
京能置业股份
有限公司关于
1 全资子公司向 7,688,500 96.0882 0 0.0000 313,000 3.9118
京能集团财务
有限公司申请
开发贷的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、在关联股东北京能源集团有限责任公司回避表决的情况下，
审议通过了《公司关于全资子公司向京能集团财务有限公司申请开发贷的议案》，同意公司全资子公司北京京能京西房地产开发有限公司向京能集团财务有限公司申请不超过 7.4 亿元开发贷，期限不超过 5年，贷款年利率为 4.15%（随 LPR 浮动），北京京能京西房地产开发有限公司将“京能·西山印”6011 地块土地使用权抵押给京能集团财务有限公司并办理土地使用权抵押登记手续。
2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务
所
律师：李予涵、李卫华
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
京能置业股份有限公司
2022 年 2 月 12 日
[2022-02-12] (600791)京能置业:京能置业股份有限公司关于合资设立项目公司的对外投资公告
证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2022-006 号
京能置业股份有限公司
关于合资设立项目公司的对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的：京能置业股份有限公司（以下简称“京能置业”或
“公司”）拟与北京龙湖中佰置业有限公司（以下简称“北京
龙湖”）合资设立项目公司。
投资金额：项目公司注册资本金为人民币 50,000 万元，京能
置业拟以货币方式出资人民币 25,500 万元，占比 51%。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
京能置业与北京龙湖合资设立项目公司，开发已共同竞得的北京市朝阳区管庄乡棚户区改造和环境整治项目（一期）GZGJC-03 地块。项目公司注册资本为 5 亿元，其中：京能置业出资 2.55 亿元，占比51%；北京龙湖出资 2.45 亿元，占比 49%。
（二）董事会审议情况
公司于 2022 年 2 月 11 日召开了第九届董事会第八次临时会议，
会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了公司关于与北京龙湖中佰置业有限公司设立项目公司的事项。
本次对外投资无需提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、合作方的基本情况
（一）北京龙湖成立于 2007 年 10 月 24 日，系一家根据中国法
律合法设立并有效存续的有限责任公司，法定地址：北京市通州区半壁店大街 25 号北侧 1 幢一层；法定代表人：陈明伟；注册号：[91110000668400573P]；注册资本 150000 万人民币：主要经营范围为房地产开发、销售商品房；投资管理、资产管理等，为重庆龙湖地产发展有限公司 100%控股公司。北京龙湖负责龙湖地产北京区域项目的开发运营。
（二）北京龙湖与京能置业不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
（三）截止 2020 年底，北京龙湖资产总额 215.6 亿元，资产净
额 52.8 亿元，营业收入 6762 万元，净利润 10.3 亿元。
三、投资标的基本情况
本次对外投资为与北京龙湖合资设立项目公司。注册资本为 5 亿元人民币。股东持股比例为京能置业 51%，北京龙湖 49%。经营范围：销售自行开发的商品房；机动车公共停车场服务；物业管理；出租商业用房；出租办公用房；企业管理；公共关系服务；承办展览展示活动；会议服务；清洁服务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；酒店管理；餐饮管理；房地产开发经营（以工商登记为准）。
四、对外投资合同的主要内容
（一）京能置业与北京龙湖（以下简称“合作双方”）一致同意注册资本金按照持股比例以货币出资方式或将对项目公司的债权转为实缴注册资本方式一次性缴清。
（二）合作双方应根据项目地块《成交确认书》及《国有建设用地使用权出让合同》的约定支付项目地块的地价款、土地交易税费等。
（三）对因合作协议引起的或与合作协议有关的任何争议，合作双方应通过友好协商解决。协商不成时，任何一方应将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会在北京根据其届时有效的仲裁规则通过仲裁解决。
五、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资符合京能置业的战略规划及业务拓展需求，有利于提升公司的持续盈利能力。
六、对外投资的风险分析
本次对外投资设立合资公司，项目开发可能受国家房地产政策影响，尚存在一定的市场风险、经营和管理风险。京能置业与北京龙湖的合作，实现优势互补，从而有效控制项目风险。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日
[2022-01-27] (600791)京能置业:京能置业股份有限公司2021年年度业绩预盈公告
证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2022-004 号
京能置业股份有限公司
2021 年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.京能置业股份有限公司（以下简称“京能置业”或“公司”）
预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 300 万元到 600 万
元，实现扭亏为盈。
2.公司本次业绩预盈主要是由于营业收入规模较上年大幅增长以及转让子公司股权所致。
3. 公司2021 年度非经常性损益事项预计影响金额为4251万元，扣除非经常性损益事项后，实现归属于上市公司股东的净利润预计亏损 3000 万元到 4500 万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润 300 万元到 600 万元。
2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-3000万元到-4500 万元。
（三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-7132.92 万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：
-7715.91 万元。
（二）每股收益：-0.1575 元。
三、本期业绩预盈的主要原因
（一）公司本年度京能·天下川三期北区项目、京能·雍清丽苑一期项目竣工交付，结转收入较上年度增长 582%；
（二）出售子公司京能（北京）物业管理有限公司股权增加利润约 6000 万元。
四、风险提示
（一）公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
（二）基于谨慎性原则，公司财务部门根据自身专业判断完成本次业绩预计，公司已将本次预计业绩情况提前与审计机构进行了初步沟通，公司认为不存在影响本期业绩预告内容准确性的重大不确定因素，具体业绩情况尚需注册会计师确定。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-21] (600791)京能置业:京能置业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2022-003 号
京能置业股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 11 日 14 点 30 分
召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公
司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 11 日
至 2022 年 2 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 京能置业股份有限公司关于全资子公司向 √
京能集团财务有限公司申请开发贷的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案“1”已经公司第九届董事会第七次临时会议审议通过，相关公告刊登于 1 月 21 日的《中国证券报》《上海证券报》和上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：北京能源集团有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600791 京能置业 2022/2/8
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡，受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
（二）登记时间：2022 年 2 月 9 日,上午 9:00—11:30 分，下午
1:00—4:30 分
（三）登记地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2
单元公司会议室
六、 其他事项
（一）会议联系方式
1、联系地址：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单
元
2、联系电话：010-62690729
3、联系人：王凤华 张琳
4、传真：010-62698299
5、邮政编码：100070
（二）参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
京能置业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2
月 11 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 京能置业股份有限公司关于全
资子公司向京能集团财务有限
公司申请开发贷的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-21] (600791)京能置业:京能置业股份有限公司关于全资子公司向京能集团财务有限公司申请开发贷的关联交易公告
证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2022-002 号
京能置业股份有限公司
关于全资子公司向京能集团财务有限公司
申请开发贷的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
京能置业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资
子公司北京京能京西房地产开发有限公司（以下简称“京能京
西公司”）拟向京能集团财务有限公司（以下简称“京能财务
公司”）申请不超过 7.4 亿元开发贷，期限不超过 5 年，贷款
年利率为 4.15%（随 LPR 浮动）；
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易
构成关联交易，需提交股东大会审议；
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交
易不构成重大资产重组；
过去 12 个月公司与京能财务公司进行的交易：经公司第八届
董事会第五次会议决议，通过了北京京能云泰房地产开发有限
公司向京能财务公司申请贷款 4 亿元的事项。
本公司董事会提醒投资者仔细阅读本关联交易公告。
一、关联交易概述
因“京能·西山印”项目开发需要，本公司全资子公司京能京西公司拟向京能财务公司申请不超过7.4亿元开发贷，期限不超过5年，贷款年利率为 4.15%（随 LPR 浮动）。京能京西公司将“京能·西山印”6011 地块土地使用权抵押给京能财务公司并办理土地使用权抵押登记手续，上述标的物的账面价值约 11.23 亿元。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；根据《股票上市规则》的规定，本次交易构成了上市公司的关联交易，需提交股东大会审议。
截至本次关联交易前，公司与关联公司发生的未披露的关联交易共 8 次，共计 262.92 万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 0.5%。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
京能财务公司为本公司控股股东北京能源集团有限责任公司的控股子公司。
（二）关联方基本情况
1.企业名称：京能集团财务有限公司；
企业性质：有限责任公司(国有控股)；
企业住所：北京市朝阳区永安东里16号CBD国际大厦23层01/02号；
法定代表人：刘嘉凯；
注册资本：300000 万元人民币；
主营业务：经营以下本外币业务：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单
位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）承销成员单位的企业债券；（十二）固定收益类有价证券投资。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东：北京能源集团有限责任公司
2.最近一年主要财务指标：2021 年末，京能财务公司未经审计总
资产 403.16 亿元，净资产 68.88 亿元，2021 年度实现营业总收入
9.04 亿元，净利润 5.11 亿元。
三、关联交易标的基本情况
（一）标的基本情况
详见“一、关联交易概述”。
（二）交易方式及主要内容
1.贷款金额：不超过 7.4 亿元人民币
2.贷款利率：4.15%（随 LPR 浮动）
3.贷款期限：不超过 5 年
4.交易正式生效的条件：经双方权力机构批准
四、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次交易的目的是为了满足公司全资子公司开发建设的资金需求。本次贷款的交易定价遵循市场规律且符合价格公允原则，不存在损害上市公司和其他股东利益的情形。
五、本次关联交易应当履行的审议程序
（一）公司董事会审议情况
本公司于 2022 年 1 月 20 日召开第九届董事会第七次临时会议，
在关联董事刘德江先生、孙力先生回避表决的情况下，审议通过了《公司关于全资子公司向京能集团财务有限公司申请开发贷的议案》。此事项需提交股东大会审议。
（二）独立董事事前认可意见
本次交易有利于公司的持续发展，不存在有损公司利益及损害公司其他股东权益的情况。我们同意将此事项提交公司第九届董事会第七次临时会议审议。
（三）独立董事的独立意见
本次关联交易是公平合理的，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益；本次关联交易事项的表决程序是合法的，公司关联董事就相关议案的表决进行了回避，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
六、上网公告附件
（一）公司独立董事关于公司全资子公司向京能集团财务有限公司申请开发贷的事前认可意见；
（二）公司独立董事关于公司全资子公司向京能集团财务有限公司申请开发贷的独立意见；
（三）公司董事会审计委员会第五次会议决议。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
报备文件
京能置业股份有限公司第九届董事会第七次临时会议决议
[2022-01-15] (600791)京能置业:京能置业股份有限公司2021年第四季度房地产项目经营情况简报
证券简称：京能置业 证券代码：600791 编号：临 2022-001 号
京能置业股份有限公司
2021 年第四季度房地产项目经营情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年第四季度，京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司经营情况如下：
单位：亿元；万平方米
新增房 新增房 其中： 竣 面积同 签 金额同 租金总
项 地产储 地产储 开复工 新开工 工 签约 比涨跌 约 比涨跌 出租房地 收入
目 备土地 备建筑 面积 面积 面 面积 幅（%） 金 幅（%） 产总面积 （财务
面积 面积 积 额 口径）
全 36264.08
口 2.17 4.78 162.23 41.81 15.20 0.99 -78.24 0.35 -97.94 平方米及 0.051
径 270 个车
位
权 32627.19
益 1.11 2.44 118.44 41.81 7.75 0.68 -71.78 0.24 -97.31 平方米及 0.043
口 168 个车
径 位
公司参股公司经营情况如下：
单位：亿元；万平方米
新增房 开复工 其中： 竣工 签约 面积同比涨 签约 金额同比涨
项目 地产储 面积 新开工 面积 面积 跌幅（%） 金额 跌幅（%）
备面积 面积
权益 0 11.03 0 4.72 0.34 -64.95 0.37 -68.10
口径
由于销售过程中存在各种不确定性，且房地产开发产品采用预售制，同期的签约金额和营业收入相关度不高，具体数据请以 2021 年
年度报告为准，相关阶段性数据仅供投资者参考。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 15 日
[2021-12-28] (600791)京能置业:京能置业股份有限公司关于拟出售资产的进展公告
证券简称：京能置业 证券代码：600791 编号：临 2021-046 号
京能置业股份有限公司
关于拟出售资产的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●京能置业股份有限公司（以下简称“公司”或“京能置业”）转让所持京能（北京）物业管理有限公司（以下简称“京能物业”）100%股权及相应债权。股权成交价格2880.71万元，收回债权4590.29万元。
●本次交易实施不存在重大法律障碍，不构成关联交易，不构成重大资产重组。
一、交易概述
经公司第九届董事会第一次临时会议审议，通过了《京能置业股份有限公司关于转让京能（北京）物业管理有限公司 100%股权及相应
债权的议案》。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 26 日及 11 月 6 日
在 《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《京能置业股份有限公司关于拟出售资产的公告》（公告编号：临 2021-034 号）、《京能置业股份有限公司关于拟出售资产的进展公告》（公告编号：临 2021-035 号）。
二、交易进展情况
近日，公司收到北京产权交易所发来的《动态报价结果通知书》，
根据动态报价结果北京嗨动视觉科技有限公司成为受让方，公司与该公司签署了《产权交易合同》，上述京能物业 100%股权的最终成交价格为 2880.71 万元。北京嗨动视觉科技有限公司将股权交易款2880.71 万元汇入北京产权交易所指定账户，债权交易款 4590.29 万
元支付至公司。2021 年 12 月 27 日，公司收到北京产权交易所出具
的《企业国有资产交易凭证》。
三、本次交易对公司的影响
本次交易完成后将进一步促进公司提高资产质量，京能物业将不再纳入公司合并财务报表范围。预计本次交易将对公司 2021 年度净利润产生一定影响，具体金额以公司 2021 年度审计报告相关数据为准。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-25] (600791)京能置业:京能置业股份有限公司关于联合竞得土地使用权的公告
证券简称：京能置业 证券代码：600791 编号：临 2021-045 号
京能置业股份有限公司
关于联合竞得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 12 月 24 日，京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）
与北京龙湖中佰置业有限公司联合体收到北京市规划和自然资源委员会出具的《北京市国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》（京土整储挂函（朝）[2021]095 号），公司与北京龙湖中佰置业有限公司联合体以 20.8 亿元竞得北京市朝阳区管庄乡棚户区改造和环境整治项目（一期）GZGJC-03 地块 R2 二类居住用地国有建设用地使用权。
北京市朝阳区管庄乡棚户区改造和环境整治项目（一期）GZGJC-03 地块（以下简称“该宗地”）位于北京市朝阳区管庄乡，东至规划郭家场纵一路，南至规划双纬北路，西至规划双桥东路，北至郭家场横一路；该宗地出让土地面积 21711.13 平方米；规划地上总建筑面
积 47764 平方米；容积率 2.2；土地用途为 R2 二类居住用地。
上述事项已经公司第九届董事会第六次临时会议审议通过。由于上述事项存在不确定性，根据上海证券交易所制定的《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》及《京能置业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，公司暂缓披露了上述事项。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 25 日
[2021-12-24] (600791)京能置业:京能置业股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2021-044 号
京能置业股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号
院 4 号楼 2 单元公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 210,784,145
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 46.5430
表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事长昝荣师先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事孙力先生因工作原因
未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席张伟先生因工
作原因未能出席本次会议；
3、 公司副总经理兼董事会秘书于进先生出席了本次会议；其
他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：京能置业股份有限公司关于向金融机构申请 25
亿元永续信托贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 208,273,145 98.8087 561,000 0.2661 1,950,000 0.9252
2、 议案名称：京能置业股份有限公司关于聘请 2021 年度审计
机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%）
A 股 208,052,945 98.7042 561,000 0.2661 2,170,200 1.0297
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
序 （%）
号
2 京能置业 3,069,300 52.9144 561,000 9.6715 2,170,200 37.414
股份有限 1
公司关于
聘请 2021
年度审计
机构的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、审议通过了《公司关于向金融机构申请 25 亿元永续信托贷款的议案》，同意公司向金融机构申请不超过 25 亿元（视资金需求情况，分批次提款）永续信托融资（永续债权投资），期限 2+N 年，融资综合成本不高于 7%/年。
2、审议通过了《公司关于聘请 2021 年度审计机构的议案》，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度的财务审计机构，并负责公司内部控制审核工作。审计费用 80 万元，其中财务报表审计费用 58 万元，内部控制审计费用 22 万元。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务
所
律师：李予涵、李卫华
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
京能置业股份有限公司
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-22] (600791)京能置业:京能置业股份有限公司股票交易异常波动公告
证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2021-043 号
京能置业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续三个
交易日（2021 年 12 月 17 日、12 月 20 日、12 月 21 日）内日收盘价
格涨幅偏离值累计超过 20%，属于异常波动。近三个交易日累计涨幅达 25.71%，与房地产行业指数的偏离值为 16.28%。
经自查，公司不存在应披露而未披露的重大信息；经向公司控
股股东北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）
征询，也不存在应披露而未披露的重大信息。
公司 2020 年度归属于母公司净利润为-71,329,235.68 元；公
司 2021 年 1-9 月归属于母公司净利润为-27,183,167.12 元。
公司董事会提请广大投资者注意风险，理性投资。
一、股票交易（异常）波动的具体情况
公司股票交易连续三个交易日（2021 年 12 月 17 日、12 月 20 日、
12 月 21 日）内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司自查并向公司控股股东京能集团征询，核实情况如下：
（一）生产经营情况。公司日常经营情况及外部环境未发生重大变化。公司生产经营活动正常，未有应披露而未披露的重大事项。
（二）重大事项情况。经征询公司控股股东京能集团，京能集团回复：截至目前，京能集团不存在与公司有关的应披露而未披露的重大信息，包括筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况。经公司自查，未发现可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司未涉及热点概念事项。
（四）其他股价敏感信息。经公司核实，公司控股股东及其一致行动人、公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司股票交易连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
（一）公司近三个交易日股价涨幅大幅偏离房地产行业指数
公司近三个交易日股价涨幅分别为 5.69%、10%、10.02%，累计25.71%。房地产行业指数近三个交易日涨幅分别为 1.05%、2.05%、6.33%，累计为 9.43%。公司近三个交易日股价涨幅与房地产行业指数的偏离值为 16.28%。
（二）公司近一年又一期归属于母公司的净利润均亏损
公司 2020 年度归属于母公司净利润为-71,329,235.68 元；公司
2021 年 1-9 月归属于母公司净利润为-27,183,167.12 元。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
上网披露文件
北京能源集团有限责任公司关于京能置业股份有限公司股票交易异常波动原因核查的回函
[2021-12-17] (600791)京能置业:京能置业股份有限公司关于收购北京丽富房地产开发有限公司股权进展暨完成工商变更登记的公告
证券简称：京能置业 证券代码：600791 编号：临 2021-042 号
京能置业股份有限公司
关于收购北京丽富房地产开发有限公司
股权进展暨完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 25
日召开公司第九届董事会第一次临时会议、2021 年 9 月 16 日召开公
司 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《京能置业股份有限公司关于收购北京丽富房地产开发有限公司 100%股权的议案》，同意公司收购北京金泰房地产开发有限责任公司持有的北京丽富房地产开
发有限公司 100%股权。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日及 9
月 17 日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
近日，北京丽富房地产开发有限公司完成了股权转让相关的工商变更登记手续，取得了由北京市朝阳区市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的工商登记信息如下：
名称：北京丽富房地产开发有限公司
统一社会信用代码：91110105761414005C
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：吕万宁
注册资本：20000 万元
成立日期：2004 年 04 月 21 日
营业期限：2004 年 04 月 21 日至 2024 年 04 月 20 日
住所：北京市朝阳区东坝乡单店大队辛街村 1 号
经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房；招标代理；物业管理；建筑装饰、设备租赁；投资咨询；电子商务；技术开发、转让、培训；销售建筑材料、装饰材料、机械电器设备、橡胶制品、工艺美术品；机动车公共停车场服务。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 17 日
[2021-12-08] (600791)京能置业:京能置业股份有限公司第九届董事会第五次临时会议决议公告
证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2021-039 号
京能置业股份有限公司
第九届董事会第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
京能置业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次临时会议于2021年12月7日以通讯方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《京能置业股份有限公司关于聘请 2021 年度审计机构的议案》
有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：临 2021-040 号）。
此议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《京能置业股份有限公司关于设立合规管理委员会的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
同意设立公司合规管理委员会，与公司战略委员会（法治建设委员会）合署办公，统称为“战略委员会（法律合规委员会）”。
（三）审议通过了《京能置业股份有限公司关于召开 2021 年第
五次临时股东大会的通知》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于召开2021 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-041 号）。
三、上网公告附件
1.公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；
2.公司独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 8 日
报备文件
京能置业股份有限公司第九届董事会第五次临时会议决议
[2021-12-08] (600791)京能置业:京能置业股份有限公司关于续聘会计师事务所公告
证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2021-040 号
京能置业股份有限公司
关于续聘会计师事务所公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称: 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“致同所”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 0014469），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务资格，并在美国 PCAOB 注册。致同所过去二十多年一直从事证券服务业务。
2.人员信息
致同所首席合伙人是李惠琦。目前，致同所从业人员超过五千人，
其中合伙人 202 名，注册会计师 1267 名，最近一年净增加 88 人，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。
3.业务规模
致同会计师事务所 2020 年度业务收入 21.96 亿元，其中审计业务
收入 16.79 亿元，证券业务收入 3.49 亿元。2020 年末净资产 11,322.96
万元。2020 年度上市公司审计客户 210 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额 2.79 亿元；2020 年年审挂牌公司审计收费3,222.36 万元。本公司同行业上市公司审计客户 7 家。
4.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 6 亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
5.独立性和诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督
管理措施 6 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。16 名从业人员近三
年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 7 次、
自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。
（二）项目成员信息
1.人员信息
拟签字项目合伙人：李力，2005 年成为注册会计师并开始在致同所执业，2006 年开始从事上市公司审计；近三年签署上市公司审计报告 2份。无在致同所外兼职。
拟签字注册会计师：黄月梅，从事证券服务业务 10 年，近三年签署
上市公司审计报告 2 份。无在致同所外兼职。
质量控制复核人：王怀发，自 1998 年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计等证券服务，具备相应专业胜任能力，无在致同所外兼职。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（三）审计收费
1.审计费用定价原则：2021 年度审计费用是基于公司的业务规模专业服务范围、所承担的责任和需投入专业技术的程度等因素综合考虑。
2.审计费用变化情况：2021 年审计费用总额 80 万元，其中财务报
表审计费用 58 万元，内部控制审计费用 22 万元。2021 年审计费用较上
年度未发生变化。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司审计委员会对致同所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等进行了审查，认为其在公司历年的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，如实反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘致同所为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事对续聘 2021 年财务审计机构和内部控制审计机构进
行了事前审议，并对此事项发表如下意见：致同所是一家具备为上市公司提供审计服务经验与能力的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务。致同所在业务规模、执业质量和社会形象方面较好，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则。我们同意将《公司关于聘请 2021 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。
公司独立董事对该事项发表的独立意见如下：公司董事会依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定履行对该事项的表决程序。致同所具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。该所在聘任期间，能够较好履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地出具审计报告。公司 2021 年度拟继续聘请致同所为公司的财务报告和内部控制审计机构。同意将该议案经董事会审议通过后提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。
（三）公司董事会意见
公司于 2021 年 12 月 7 日召开第九届董事会第五次临时会议，以 7
票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司关于聘请 2021 年度审计机构的议案》。公司拟继续聘任致同所为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构。
（四）该议案尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 8 日
[2021-12-08] (600791)京能置业:京能置业股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2021-041 号
京能置业股份有限公司
关于召开 2021 年第五次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 23 日 14 点 30 分
召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公
司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 23 日
至 2021 年 12 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 京能置业股份有限公司关于向金融机构 √
申请 25 亿元永续信托贷款的议案
2 京能置业股份有限公司关于聘请 2021 年 √
度审计机构的议案
议案“2”已经公司第九届董事会第五次临时会议审议通过，相关公
告刊登于 11 月 23 日及 12 月 8 日的《中国证券报》《上海证券报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600791 京能置业 2021/12/20
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡，受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
（二）登记时间：2021 年 12 月 21 日,上午 9:00—11:30 分，下
午 1:00—4:30 分
（三）登记地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2
单元公司会议室
六、 其他事项
（一）会议联系方式
1、联系地址：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单
元
2、联系电话：010-62690729
3、联系人：王凤华 张琳
4、传真：010-62698299
5、邮政编码：100070
（二）参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 8 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
京能置业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 23
日召开的贵公司 2021 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
京能置业股份有限公司关于向金融机
1
构申请 25 亿元永续信托贷款的议案
京能置业股份有限公司关于聘请 2021
2
年度审计机构的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-11-23] (600791)京能置业:京能置业股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2021-037 号
京能置业股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号
院 4 号楼 2 单元公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 211,131,945（股）
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公 46.6198
司有表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事长昝荣师先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司副总经理兼董事会秘书于进先生出席了本次会议；其
他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：京能置业股份有限公司关于转让京能（北京）
物业管理有限公司 100%股权及相应债权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 210,608,045 99.7518 263,700 0.1248 260,200 0.1234
(二) 关于议案表决的有关情况说明
审议通过了《京能置业股份有限公司关于转让京能（北京）物业管理有限公司 100%股权及相应债权的议案》，同意公司在北京产权交易所以公开挂牌方式转让京能（北京）物业管理有限公司 100%股权及相应债权。挂牌价不低于评估值 2,477.52 万元，同时由受让方偿还京能置业债权 4,590.29 万元。相关事项已经北京市国有资产监督管理委员会履行相关流程且同意。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务
所
律师：李予涵、陈思语
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
京能置业股份有限公司
2021 年 11 月 23 日
[2021-11-23] (600791)京能置业:京能置业股份有限公司关于向金融机构申请融资的公告
证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2021-038 号
京能置业股份有限公司
关于向金融机构申请融资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 22 日
召开第九届董事会第四次临时会议，审议通过了《京能置业股份有限公司关于向金融机构申请 25 亿元永续信托贷款的议案》，同意公司向金融机构申请不超过 25 亿元（视资金需求情况，分批次提款）永续信托贷款，用于公司在建项目的开发建设。永续信托贷款期限 2+N 年，融资综合成本不高于 7%/年，此笔贷款由公司控股股东北京能源集团有限责任公司提供融资担保及回购（本次担保不收取公司担保费用，不需要公司提供反担保）。此议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
本次融资有利于解决项目投入的资金需要，符合公司长远发展规划，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
2021 年 11 月 23 日
[2021-11-06] (600791)京能置业:京能置业股份有限公司关于拟出售资产的进展公告
证券简称：京能置业 证券代码：600791 编号：临 2021-035 号
京能置业股份有限公司
关于拟出售资产的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：京能置业股份有限公司（以下简称“公司”或“京能置业”）拟在北京产权交易所以公开挂牌方式转让全资子公司京能（北京）物业管理有限公司（以下简称“京能物业”）100%股权及相应债权。挂牌价不低于评估价格 2,477.52 万元（评估报告已经北京市国有资产监督管理委员会授权单位核准），同时由受让方偿还京能置业债权 4,590.29 万元。
本次交易未构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
交易实施不存在重大法律障碍
本次交易尚需北京市国有资产监督管理委员会履行相关流程；尚需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
京能置业拟在北京产权交易所以公开挂牌方式转让京能物业100%股权及相应债权。挂牌价不低于评估价格 2,477.52 万元，同时由受
让方偿还京能置业债权 4,590.29 万元。
（二）本次交易相关审批程序
经京能置业第九届董事会第一次临时会议审议，通过了《京能置业股份有限公司关于转让京能（北京）物业管理有限公司 100%股权及相应债权的议案》。此议案尚需提交公司股东大会审议，本次股东大会的生效条件为北京市国有资产监督管理委员会履行相关程序且同意。
二、交易各方基本情况
因京能置业将采用公开挂牌方式转让股权，交易对手方暂不明确。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的基本情况
详细内容见公司已披露的《京能置业股份有限公司关于拟出售资产的公告》（临 2021-034 号）。
（二）交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（三）交易标的审计评估工作情况
京能置业委托致同会计师事务所（特殊普通合伙）以 2021 年 3
月 31 日为基准日对京能物业开展审计工作；公司委托中资资产评估
有限公司以 2021 年 3 月 31 日为基准日对京能物业开展资产评估工
作。具体审计评估情况详见下表：
金额单位：人民币万元
项目 账面价值 评估价值 增减值 增值率％
流动资产 476.97 476.97 - -
非流动资产 1,712.40 6,966.11 5,253.71 306.80
其中：可供出售金融资产 - - -
持有至到期投资 - - -
长期应收款 - - -
长期股权投资 - - -
投资性房地产 615.40 605.40 -10.00 -1.62
固定资产 1,081.24 6,339.90 5,258.66 486.35
在建工程 - - -
工程物资 - - -
固定资产清理 - - -
生产性生物资产 - - -
油气资产 - - -
无形资产 3.09 8.14 5.05 163.43
开发支出 - - -
商誉 - - -
长期待摊费用 - - -
递延所得税资产 12.67 12.67 - -
其他非流动资产 - - -
资产总计 2,189.37 7,443.08 5,253.71 239.96
流动负债 4,945.24 4,945.24 - -
非流动负债 22.82 20.32 -2.50 -10.96
负债合计 4,968.06 4,965.56 -2.50 -0.05
净资产（所有者权益） -2,778.69 2,477.52 5,256.21 189.16
本次评估整体采用资产基础法，评估值已经北京市国有资产监督管理委员会授权单位核准。评估前账面总资产为 2,189.37 万元，总负债为 4,968.06 万元，净资产为-2,778.69 万元；评估后总资产
7,443.08 万元，总负债 4,965.56 万元，净资产 2,477.52 万元，净资
产增值额为 5,256.21 万元，增值率为 189.16%。
资产增值原因主要是固定资产-房屋建筑物-北京市海淀区彩和
坊路 8 号天创科技大厦 12 层办公楼评估增值，增值金额 5,258.74 万
元，增值率 486.41%。天创科技大厦 12 层办公楼建筑面积 2,019.07平方米，账面为原始建造成本，账面原值 1,786.79 万元，折合成本单价 8,849.57(元/平方米)，账面净值 1,081.14 万元，折合单价
5,354.62(元/平方米)。此项资产的评估采用了市场法，评估单价为31,400.00(元/平方米)。
四、交易标的的转让方式及定价
京能置业拟根据北京市国有资产监督管理委员会关于国有产权管理等相关法律法规，在北京产权交易所公开挂牌转让京能物业100%股权（现已进行预披露）。挂牌价不低于评估价格 2,477.52 万元，同时由受让方偿还京能置业债权 4,590.29 万元。
五、交易目的和对公司的影响
（一）本次出售资产完成后，京能物业将不再纳入京能置业合并报表范围，京能置业不存在为京能物业担保、委托京能物业理财的情况，京能物业将不存在占用京能置业资金等方面的情况。
（二）本次交易不会对公司正常生产经营造成重大影响。交易完成后将进一步促进公司提高资产质量，改善公司财务状况。本次交易符合公司高质量、可持续发展战略。
六、交易风险提示
（一）本次交易尚需北京市国有资产监督管理委员会履行相关流程，尚需提交公司股东大会审议，是否能够获批尚存在不确定性。
（二）本次交易的挂牌时间、最终交易价格、能否成交，以及对公司经营业绩的影响未知，因此该事项尚存在不确定性。
公司将根据后续工作进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
七、上网公告附件
1.《专项审计报告》（致同审字（2021）第 110C016566 号）2.《资产评估报告》（中资评报字(2021)288 号）
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
2021 年 11 月 6 日
[2021-11-06] (600791)京能置业:京能置业股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2021-036 号
京能置业股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 22 日 14 点 30 分
召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公
司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 22 日
至 2021 年 11 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 京能置业股份有限公司关于转让京能（北 √
京）物业管理有限公司 100%股权及相应债权
的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案“1”已经公司第九届董事会第一次临时会议审议通过，
相关公告刊登于 2021 年 10 月 26 日及 11 月 6 日的《中国证券报》《上
海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600791 京能置业 2021/11/17
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡，受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
（二）登记时间：2021 年 11 月 18 日,上午 9:00—11:30 分，下
午 1:00—4:30 分
（三）登记地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2
单元公司会议室
六、 其他事项
（一）会议联系方式
1.联系地址：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元
2.联系电话：010-62690729
3.联系人：王凤华 张琳
4.传真：010-62698299
5.邮政编码：100070
（二）参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它
有关费用自理。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
2021 年 11 月 6 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
京能置业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 22 日召
开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 京能置业股份有限公司关于
转让京能（北京）物业管理有
限公司 100%股权及相应债权
的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-10-30] (600791)京能置业:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.06元
每股净资产: 3.3779元
加权平均净资产收益率: -1.75%
营业总收入: 10.48亿元
归属于母公司的净利润: -0.27亿元
[2021-10-26] (600791)京能置业:京能置业股份有限公司关于拟出售资产的公告
证券简称：京能置业 证券代码：600791 编号：临 2021-034 号
京能置业股份有限公司
关于拟出售资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：京能置业股份有限公司（以下简称“公司”或
“京能置业”）拟在北京产权交易所以公开挂牌方式转让全资子公司京能（北京）物业管理有限公司（以下简称“京能物业”）100%股权及相应债权。
本次交易未构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
交易实施不存在重大法律障碍
本次交易尚需北京市国有资产监督管理委员会履行相关流程；
尚需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
公司拟在北京产权交易所以公开挂牌方式转让全资子公司京能物业 100%股权及相应债权。本次交易已经公司第九届董事会第一次临时会议审议通过，尚需北京市国有资产监督管理委员会履行相关流程，尚需提交公司股东大会审议。
二、交易标的基本情况
公司名称：京能（北京）物业管理有限公司
法定代表人：马俊
公司类型：有限责任公司(法人独资)
成立日期：2001 年 05 月 08 日
注册资本：1000 万人民币
住所：北京市西城区山西街 6 号院 2 号楼 107 室
经营范围：销售食品；零售烟草；餐饮服务（仅限分支机构经营）；物业管理；酒店管理；园林绿化服务；会议服务；餐饮管理；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；销售日用品、新鲜水果、新鲜蔬菜；机动车公共停车场服务。
股东及持股情况：京能置业持股 100%。
主要财务指标：
单位：元
2020 年度/ 2021 年 1-9 月/
2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
营业收入 1,152,901.51 181,357.71
营业利润 -2,464,714.37 -897,654.99
净利润 -22,401.19 -927,449.19
资产总额 22,196,549.17 18,698,204.07
负债总额 52,024,340.20 49,453,444.29
所有者权益 -29,827,791.03 -30,755,240.22
注：以上 2020 年度财务数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年 1-9 月的财务数据未经审计。
三、交易方式
公司拟根据北京市国有资产监督管理委员会关于国有产权管理
等相关法律法规，在北京产权交易所公开挂牌转让京能物业 100%股权，并将于本次公告后在北京产权交易所进行预披露。预披露公告期满后，且北京市国有资产监督管理委员会履行完毕相关流程以及公司股东大会审批同意后，开展正式披露程序，挂牌转让价格不低于评估值，以经核准备案的评估结果为基准并以北京产权交易所正式披露为准。
四、交易目的和对公司的影响
本次交易不会对公司正常生产经营造成重大影响。交易完成后将进一步促进公司提高资产质量，改善公司财务状况。
五、交易风险提示
本次交易尚需北京市国有资产监督管理委员会履行相关流程，尚需提交公司股东大会审议，且尚需通过公开市场挂牌出让，交易存在一定不确定性。公司将根据交易进展情况履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-15] (600791)京能置业:京能置业股份有限公司2021年第三季度房地产项目经营情况简报
证券简称：京能置业 证券代码：600791 编号：临 2021-033 号
京能置业股份有限公司
2021 年第三季度房地产项目经营情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年第三季度，京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司经营情况如下：
单位：亿元；万平方米
新增房 其中： 面积同比 金额同比 租金总
项 地产储 开复工 新开工 竣工 签约 涨跌幅 签约 涨跌幅 出租房地 收入
目 备面积 面积 面积 面积 面积 （%） 金额 （%） 产总面积 （财务
口径）
全 1,167.00
口 0 104.75 0 22.67 0.79 -87.98 1.64 -93.18 平方米及 0.011
径 270 个车
位
权 1,046.50
益 0 60.96 0 15.87 0.48 -86.68 1.01 -91.93 平方米及 0.008
口 168 个车
径 位
公司参股公司经营情况如下：
单位：亿元；万平方米
新增房 开复工 其中： 竣工 签约 面积同比涨 签约 金额同比涨
项目 地产储 面积 新开工 面积 面积 跌幅（%） 金额 跌幅（%）
备面积 面积
权益 0 11.03 0 0 0.34 -54.61 0.41 -54.62
口径
由于销售过程中存在各种不确定性，且房地产开发产品采用预售制，同期的签约金额和营业收入相关度不高，具体数据请以 2021 年
第三季度报告为准，相关阶段性数据仅供投资者参考。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 15 日
[2021-09-17] (600791)京能置业:京能置业股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2021-030 号
京能置业股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号
院 4 号楼 2 单元公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 10,960,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 4.4212
决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事长昝荣师先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事刘德江先生、孙力先
生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席张伟先生、监
事刘海燕女士因工作原因未能出席本次会议；
3、 公司副总经理兼董事会秘书于进先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：京能置业股份有限公司关于收购北京丽富房地
产开发有限公司 100%股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 东 类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比 例
（%）
A 股 7,318,400 66.7731 3,641,700 33.2269 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比 例 票数 比 例 票 比 例
（%） （%） 数 （%）
京能置业股
份有限公司
关于收购北
1 京丽富房地 7,318,400 66.7731 3,641,700 33.2269 0 0.0000
产开发有限
公司 100%股
权的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
在关联股东北京能源集团有限责任公司回避表决的情况下，审议
通过了《公司关于收购北京丽富房地产开发有限公司 100%股权的议案》，同意公司以 36084.67 万元人民币通过北京产权交易所协议收购北京金泰房地产开发有限责任公司持有的北京丽富房地产开发有限公司 100%股权，收购总金额为人民币 36084.67 万元。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务
所
律师：李予涵、李卫华
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
京能置业股份有限公司
2021 年 9 月 17 日
[2021-09-17] (600791)京能置业:京能置业股份有限公司关于控股子公司与深圳京能融资租赁有限公司开展“售后回租”业务的关联交易公告
证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2021-031 号
京能置业股份有限公司
关于控股子公司与深圳京能融资租赁有限
公司开展“售后回租”业务的
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易内容：京能置业股份有限公司（以下简称“公
司”）控股子公司天津海航东海岸发展有限公司（以下简称“天
津海航公司”）拟与深圳京能融资租赁有限公司开展融资性售
后回租业务, 融资金额不高于 3 亿元，期限 3 年，年利率不高
于中国人民银行同期贷款基准利率。
依据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，深圳京能
融资租赁有限公司为公司控股股东北京能源集团有限责任公
司（以下简称“京能集团”）的全资子公司，为公司关联法人，
本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
近 12 个月内，公司与京能集团及深圳京能融资租赁有限公司
未进行类似的售后回租或相关交易。
本次关联交易的实施不存在重大法律障碍。
本公司董事会提醒投资者仔细阅读本关联交易公告。
一、关联交易概述
（一）本次关联交易的基本情况
公司控股子公司天津海航公司拟与深圳京能融资租赁有限公司开展融资性售后回租业务，融资金额不高于 3 亿元，期限 3 年，年利率不高于中国人民银行同期贷款基准利率。“售后回租”的标的物为天津海航公司开发的京能·海语城项目一期未售住宅、未售商业配建、未售车位及京能·海语城项目二期未售住宅，上述标的物的估值不低于 35000 万元。
（二）本次关联交易已履行的相关程序
公司于 2021 年 9 月 16 日召开第九届董事会第二次临时会议，在
关联董事刘德江先生、孙力先生回避表决的情况下，以 5 票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过了《京能置业股份有限公司关于控股子公司与深圳京能融资租赁有限公司开展“售后回租”业务的议案》。公司独立董事就上述关联交易事项发表了独立意见。
（三）深圳京能融资租赁有限公司为公司控股股东京能集团的全资子公司，为公司关联法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。
（四）根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次关联交易不构成重大资产重组。
（五）根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》《公司关联交易管理办法》及《信息披露暂缓及豁免管理制度》等相关规定，公司本次关联交易可豁免提交股东大会审议批准。
（六）截至上述关联交易前，公司没有与关联公司发生的未披露
的关联交易。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
深圳京能融资租赁有限公司为公司控股股东京能集团的全资子公司，为公司关联法人。
（二）关联方基本情况
企业名称：深圳京能融资租赁有限公司
注册地：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街 1 号前海深港合作区管理局综合办公楼 A 栋 201 室
主要办公地点：北京市海淀区定慧北里 23 号蓝宏中心
企业性质：国有企业
法定代表人：侯凯
注册资本:100758 万元
公司成立日期:2014 年 5 月 5 日
经营范围: 租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与融资租赁相关的商业保理业务。
主要财务指标：2020 年经审计的期末资产总额 337,089.22 万元，
净资产 126,436.37 万元，营业收入 12,916.61 万元，净利润 6,185.72
万元。2021 年 6 月未审计期末资产总额 341,049.96 万元，净资产
129,371.99 万元，营业收入 7,927.43 万元，净利润 2,935.62 万元。
（三）深圳京能融资租赁有限公司与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
（四）关联方主要业务最近三年发展状况：深圳京能融资租赁有
限公司作为京能集团全资子公司和融资租赁业务实施主体，坚持深耕电力能源、节能环保等领域，积极开拓清洁能源投资领域。2021 年 8月，深圳京能融资租赁有限公司租赁资产本金余额为 273876.26 万元；2020 年，租赁资产本金余额为 316662.69 万元；2019 年，租赁资产本金余额为 208380.35 万元。
三、关联交易标的基本情况
（一）标的物: 天津海航公司开发的京能·海语城项目一期未售住宅、未售商业配建、未售车位及京能·海语城项目二期未售住宅。
（二）标的物权属：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、关联交易的主要内容
天津海航公司拟与深圳京能融资租赁有限公司签署《售后回租项目融资租赁合同》，具体内容如下：
1.标的物：天津海航公司开发的京能·海语城项目一期未售住宅、未售商业配建、未售车位及京能·海语城项目二期未售住宅；
2.融资总金额：不高于人民币 30000 万元；
3.融资期限：3 年；
4.年利率：不高于中国人民银行同期贷款基准利率。
五、关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司本次利用部分存量资产进行融资，有利于提高公司资产的利用率，拓宽了公司的融资渠道。获取资金后，缓解公司资金压力，有
利于公司的持续发展。资金到位后，租赁期内的利息及费用支出会相应增加公司当期的财务费用。在售后回租期间，不影响公司对标的物的使用权和经营收益权。
六、关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审议情况
经 2021 年 9 月 16 日公司第九届董事会第二次临时会议审议，在
关联董事刘德江先生、孙力先生回避表决的情况下，以 5 票同意、0票反对、0 票弃权，通过了《公司关于控股子公司与深圳京能融资租赁有限公司开展“售后回租”业务的议案》。
（二）公司独立董事对此事项发表了事前认可意见
独立董事认为：本次融资租赁业务不存在有损公司利益及损害公司其他股东权益的情况。本次融资有利于公司及控股子公司的持续发展，符合公司及全体股东利益。同意将此事项提交公司第九届董事会第二次临时会议审议。
（三）公司独立董事对此事项发表了独立意见
独立董事认为：公司召开本次董事会的会议程序，以及会议的审议过程及表决情况均符合有关法律、法规及公司章程的规定。本次融资拓宽了本公司的融资渠道，有利于公司的持续发展。
七、上网公告附件
（一）公司独立董事关于控股子公司与深圳京能融资租赁有限公司开展“售后回租”业务的事前认可意见；
（二）公司独立董事关于控股子公司与深圳京能融资租赁有限公司开展“售后回租”业务的独立意见。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 17 日
报备文件
京能置业股份有限公司第九届董事会第二次临时会议决议
[2021-09-17] (600791)京能置业:京能置业股份有限公司关于全资子公司委托北京京能建设集团有限公司对售楼处等工程施工的关联交易公告
证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2021-032 号
京能置业股份有限公司
关于全资子公司委托北京京能建设集团
有限公司对售楼处等工程施工的
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
京能置业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司北京京
能京西房地产开发有限公司（以下简称“京能京西公司”）拟
委托北京京能建设集团有限公司（以下简称“京能建设集团”）
进行租赁样板间、售楼处精装修工程的施工。公司全资子公司
北京京能育兴房地产开发有限公司（以下简称“京能育兴公
司”）拟委托京能建设集团进行样板间室内精装修及景观示范
区工程的施工。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，京能建设
集团为公司控股股东北京能源集团有限责任公司（以下简称
“京能集团”）的全资子公司，为公司关联法人，上述交易构
成关联交易。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，上述交
易不构成重大资产重组。
过去 12 个月公司与京能建设集团进行的交易：2021 年 4 月，
公司控股子公司北京京能云泰房地产开发有限公司委托京能
建设集团开展京能·云璟壹号项目售楼处及样板间精装修工程
的施工，交易金额为 700.6 万元。
本次关联交易的实施不存在重大法律障碍。
本公司董事会提醒投资者仔细阅读本关联交易公告。
一、关联交易概述
（一）公司全资子公司京能京西公司拟委托京能建设集团进行租赁样板间、售楼处精装修工程的施工;公司全资子公司京能采育公司拟委托京能建设集团进行样板间室内精装修及景观示范区工程的施工。上述交易构成了上市公司的关联交易，根据《股票上市规则》的规定无需提交公司股东大会审议。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）上述关联交易已履行的相关程序
公司于 2021 年 9 月 16 日召开第九届董事会第二次临时会议，在
关联董事刘德江先生、孙力先生回避表决的情况下，以 5 票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过了《京能置业股份有限公司关于全资子公司委托北京京能建设集团有限公司进行租赁样板间、售楼处精装修工程施工的议案》《京能置业股份有限公司关于全资子公司委托北京京能建设集团有限公司进行样板间室内精装修及景观示范区工程施工的议案》。公司独立董事就上述关联交易事项发表了意见。
（三）截至上述关联交易前，公司没有与关联公司发生的未披露的关联交易。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
京能建设集团为公司控股股东京能集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，京能建设集团为公司关联法人。
（二）关联方基本情况
1.企业名称：北京京能建设集团有限公司
企业类型：有限责任公司(法人独资)
企业住所：北京市门头沟区黑山大街 32 号
法定代表人：韩宇峰
注册资本：36256.480000 万人民币
经营范围：施工总承包；专业承包；建设工程项目管理；工程勘察设计；建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计、消防设施工程设计；工程造价咨询；城市园林绿化；建筑机械设备租赁；建筑周转材料租赁；销售建筑材料、塑钢门窗、塑料制品；物业管理；设计、制作广告；货物进出口，技术进出口，代理进出口；煤炭技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询；煤矿开采技术服务；企业管理；普通货运。
实际控制人：北京能源集团有限责任公司
2.最近一年主要财务指标：截至 2020 年末，京能建设集团经审计的资产总额 408642.54 万元，资产净额 40459.02 万元，营业收入250503.33 万元，净利润 1281.06 万元。
三、关联交易标的基本情况
（一）标的基本情况
1.京能京西公司拟委托京能建设集团进行京能·西山印项目的租赁样板间、售楼处精装修工程的施工。
2.京能育兴公司拟委托京能建设集团进行京能·丽墅项目的样板
间室内精装修及景观示范区工程的施工。
（二）交易方式及主要内容
京能·西山印项目的合同主体：京能京西公司、京能建设集团；价格：3934168.18 元；支付方式：网银支付。京能·丽墅项目的合同主体：京能采育公司、京能建设集团；价格：4968548.58 元；支付方式：网银支付。
（三）上述关联交易定价审核依据《2013 年建设工程工程量清单计价规范》《北京市建设工程预算定额（2012）》及其配套文件等国家及项目所在地区的现行有关工程造价的法律、法规文件、北京市建设工程安全文明施工费费用标准（2020 版）《京建发〔2020〕316 号》等文件，定价公允有效，最终定价符合市场公平竞争原则。
四、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响
上述关联交易为公司全资子公司正常生产经营行为，有利于公司业务的开展，定价公允，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益。
五、本次关联交易应当履行的审议程序
（一）公司董事会审议情况
公司于 2021 年 9 月 16 日召开第九届董事会第二次临时会议，在
关联董事刘德江先生、孙力先生回避表决的情况下，审议通过了《京能置业股份有限公司关于全资子公司委托北京京能建设集团有限公司进行租赁样板间、售楼处精装修工程施工的议案》《京能置业股份有限公司关于全资子公司委托北京京能建设集团有限公司进行样板间室内精装修及景观示范区工程施工的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述事项无需提交股东大会审议。
（二）独立董事事前认可意见
上述关联交易符合法律法规的相关规定，不存在有损公司利益及损害公司其他股东权益的情况。我们同意将上述事项提交公司第九届董事会第二次临时会议审议。
（三）独立董事的独立意见
上述关联交易为公司全资子公司正常生产经营行为，有利于公司业务的开展，定价公允，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益；上述关联交易事项的表决程序是合法的，公司关联董事就相关议案的表决进行了回避，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
六、上网公告附件
（一）公司独立董事关于全资子公司委托北京京能建设集团有限公司进行工程施工的事前认可意见；
（二）公司独立董事关于全资子公司委托北京京能建设集团有限公司进行工程施工的独立意见。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 17 日
报备文件
京能置业股份有限公司第九届董事会第二次临时会议决议
[2021-09-15] (600791)京能置业:京能置业股份有限公司关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2021-029 号
京能置业股份有限公司关于参加北京辖区
上市公司投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间
为 2021 年 9 月 23 日（星期四）15:00 至 17:00。
届时公司的董事长昝荣师先生、总经理王怀龙先生、副总经理兼董事会秘书于进先生及财务总监张捷先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
京能置业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 15 日
[2021-08-31] (600791)京能置业:京能置业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2021-028 号
京能置业股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月16日 （星期四）
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 9 月 16 日 14 点 30 分
召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公
司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 16 日
至 2021 年 9 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 京能置业股份有限公司关于收购北京丽 √
富房地产开发有限公司 100%股权的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案“1”已经公司第九届董事会第一次临时会议审议通过，
相关公告刊登于 2021 年 8 月 31 日的《中国证券报》《上海证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：北京能源集团有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600791 京能置业 2021/9/9
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡，受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
（二）登记时间：2021 年 9 月 10 日,上午 9:00—11:30 分，下
午 1:00—4:30 分
（三）登记地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2
单元公司会议室
六、 其他事项
（一）会议联系方式
1.联系地址：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元
2.联系电话：010-62690729
3.联系人：王凤华 张琳
4.传真：010-62698299
5.邮政编码：100070
（二）参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它
有关费用自理。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
京能置业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 16 日
召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 京能置业股份有限公司关于
收购北京丽富房地产开发有
限公司 100%股权的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-08-31] (600791)京能置业:京能置业股份有限公司关于拟收购北京丽富房地产开发有限公司股权暨关联交易公告
证券简称：京能置业 证券代码：600791 编号：临 2021-027 号
京能置业股份有限公司
关于拟收购北京丽富房地产开发有限公司
股权暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易内容：京能置业股份有限公司（以下简称“公司”或“京能置业”）拟以 36084.67 万元人民币通过北京产权交易所协议收购北京金泰房地产开发有限责任公司（以下简称“金泰地产”）持有的北京丽富房地产开发有限公司（以下简称“丽富公司”）100%股权，本次关联交易的收购总金额为人民币 36084.67 万元。
金泰地产为公司控股股东北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）下属全资企业，为公司关联法人，故本次交易构成关联交易。
本次关联交易审议程序：本次关联交易在经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。本次关联交易在提交董事会审议前，独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意将本次关联交易事项提交董事会审议；在董事会审议本次关联交易事项时，关联董事刘德江先生及孙力先生已回避表决，独立董事发表了独立意见。
过去 12 个月内，截至本次关联交易前，公司与京能集团发生
的未披露关联交易共 9 次，共计 1046.49 万元，未达到公司最近一期
经审计净资产绝对值的 0.5%。公司与京能集团及金泰地产未进行类似的股权转让或相关交易。
本次关联交易对上市公司的影响：本次关联交易完成后，公司将持有丽富公司 100%股权，丽富公司不存在提供对外担保、委托理财的情况。本次交易对公司 2021 年度的财务状况和经营成果不存在直接影响，对公司未来影响尚无法准确预测。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次股权转让完成后，丽富公司将纳入公司合并报表范围。
本次关联交易的实施不存在重大法律障碍。
一、关联交易概述
（一）本次关联交易的基本情况
公司拟以 36084.67 万元人民币通过北京产权交易所协议收购金泰地产持有的丽富公司 100%股权。
（二）本次关联交易已履行的相关程序
1.开展审计评估工作
公司委托大华会计师事务所、中资资产评估有限公司，以 2020 年10 月 31 日为基准日，分别对丽富公司进行审计、评估，目前，审计、评估工作均已全部完成。
根据大华会计师事务所出具的《专项审计报告》（大华审字
[2021]0011192 号），截至 2020 年 10 月 31 日，公司资产总额 90060
万元，负债总额 64379 万元，所有者权益总额 25681 万元，资产负债率 71.48%。根据中资资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中
资评报字[2021]155 号），评估基准日为 2020 年 10 月 31 日，评估值
为 36084.67 万元。
2.公司于 2021 年 8 月 25 日召开第九届董事会第一次临时会议，
在关联董事刘德江先生、孙力先生回避表决的情况下，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《京能置业股份有限公司关于收购北京丽富房地产开发有限公司100%股权的议案》。公司根据有关规定，暂缓披露上述事项。鉴于近日《资产评估报告》已取得核准备案，故披露此事项。公司独立董事就上述关联交易事项发表了独立意见。
（三）金泰地产为公司控股股东京能集团下属全资企业，为公司关联法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次关联交易不构成重大资产重组。
（四）截止本次关联交易为止（含本次关联交易），过去 12 个月内公司与金泰地产的关联交易达到 3000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
金泰地产为公司控股股东京能集团下属全资企业，为公司关联法人。
（二）关联人基本情况
1.金泰地产成立于 1998 年 12 月 2 日，为国有独资企业。公司注
册地址：北京市门头沟区新桥南大街 2,4 号 12 幢 2 层。公司法定代
表人：赵方程，注册资本：15.6 亿元，主营业务：房地产项目开发、物业管理。
2.2014 年，根据北京市政府的统一部署，公司控股股东京能集团与北京京煤集团有限责任公司（国有独资公司，以下简称“京煤集团”）进行了合并，导致京煤集团下属企业金泰地产与公司形成了同业竞争。京能集团多次研究解决途径，制定解决方案，对于金泰地产现有业务决定于三年内完成退出，不再拓展新项目。具体内容详见公司于 2021年 1 月 20 日披露的《公司关于控股股东同业竞争承诺事项履行情况的公告》（临 2021-001 号）。
3.金泰地产与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面相互独立。
4.金泰地产最近一年主要财务指标：截止 2020 年底，金泰地产
经审计的资产总额 158.98 亿元、净资产 9.28 亿元，金泰地产 2020
年营业收入 33.63 亿元，利润总额 0.50 亿元，净利润-0.53 亿元。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的名称和类别
1.交易标的名称：丽富公司
2.交易类别：协议收购股权
（二）交易标的基本情况
1.丽富公司成立于 2004 年 4 月 21 日，为金泰地产全资子公司；
丽富公司注册资金 20000 万元，是一家以开发建设保障性住房为核心业务的房地产公司，公司股权结构为金泰地产 100%全资所有；丽富公司产权清晰，无抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及重大未决诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
2.丽富公司先后开发建设了金泰丽富嘉园项目和大兴采育回迁
安置房项目，目前在建项目为丽富嘉园 4 期。
3.丽富公司最近一年又一期的主要财务指标：截止 2020 年 12 月
31 日，公司经审计的资产总额 84,563.14 万元、资产净额 31,132 万
元、营业收入总额 1288.01 万元，净利润 137.69 万元、扣除非经常
性损益后的净利润 137.69 万元。截止 2021 年 06 月 30 日，丽富公司
未经审计的资产总额 92138.83 万元、资产净额 30726.99 万元、营业收入总额 326.49 万元，净利润-405 万元、扣除非经常性损益后的净利润-405 万元。
4.本次股权转让完成后，丽富公司将纳入京能置业合并报表范围，京能置业不存在为丽富公司担保、委托丽富公司理财的情况，丽富公司不存在占用公司资金等方面的情况。
（三）关联交易价格确定的一般原则和方法
1.本次股权收购的对价以北京市国有资产监督管理委员会授权机构备案的评估报告结果作为基准。经双方协商一致，交易标的丽富公司 100%股权的交易价格为以资产基础法确定的评估值 36084.67万元人民币。
2.交易标的定价情况及公平合理性分析。本次股权收购价格不高于丽富公司净资产评估值。净资产评估值与账面值相比增值10403.31万元，增值率为 40.51%。主要原因如下：
（1）流动资产：增值 6515.86 万元，增值率为 8.93%，主要为存
货金泰丽富嘉园 1-3 期尾盘及 4 期在建项目市场价值扣减后续成本及相关税费后高于账面成本。
（2）投资性房地产增值 1679.68 万元，增值率 12.45%，主要原
因为投资性房地产租金价格上涨所致。
（3）固定资产-房屋建筑物：评估增值 2375.00 万元，增值率249.20%，主要是自用配套商业用房的市场价值高于企业账面成本。
四、关联交易的主要内容和履约安排
（一）关联交易合同的主要条款。
1.合同主体
转让方：金泰地产；受让方：京能置业；目标公司：丽富公司。
2.交易价格
该价格由双方以目标公司审计评估基准日，经双方认可的审计报告、经备案的评估报告为基础协商确定。
3.支付方式
受让方采用分期付款方式，具体按照以下约定顺序及条件支付：
第一笔付款：本合同生效之日后十五个工作日内，受让方支付转让价格的 50%；
第二笔付款：交接完成日后十五个工作日内，受让方支付转让价格的 50%。
转让方应当在收到前述每笔款项后十个工作日内，向受让方出具记载前述款项之收款凭证。
4.关于重大风险的承诺
（1）转让方承诺，如因相关房屋建筑未办理土地使用证而开工建设，所引发的行政处罚或民事赔偿，使目标公司及受让方受到的所有损失由转让方承担；如因其与昆山鼎丽股权投资企业（有限合伙）签订的《财务顾问协议》，所引发的行政处罚或民事赔偿，使目标公司及受让方受到的所有损失由转让方承担；如因其与北京市朝阳区东坝乡人民政府履行《拆迁协议书》存在违约情形所引发的民事赔偿，
使目标公司及受让方受到的所有损失由转让方承担。
（2）转让方承诺，丽富嘉园一、二、三期相关的拆迁费用已结算完毕，如因各种原因增加的拆迁补偿费用而对目标公司造成的所有损失由转让方承担。
（3）转让方承诺，丽富嘉园四期销售及政府核价、五期拆迁等项目开发建设过程中需要与政府及政府相关部门沟通、审批时，给予目标公司及受让方必要的协助。
5.违约责任
（1）转让方应当严格按照本合同约定期限向受让方完成全部交接工作，逾期超过 45 日仍未完成交接工作的，受让方有权解除本合同。转让方除应支付协议解除前已发生的违约金、返还受让方已支付的全部股权转让价款外，还应当赔偿受让方因协议解除而发生的全部损失。
（2）转让方应当严格按照本合同约定期限完成股权交割全部工作，逾期超过 45 日仍未完成交割工作的，受让方有权解除本合同。转让方除应支付协议解除前已发生的违约金、返还受让方支付的全部股权转让价款外，还应当赔偿受让方因协议解除而发生的全部损失。
（3）转让方或者标的企业有下列情形之一的，转让方应当赔偿给受让方造成的损失：
在完成股权交割后，受让方发现目标股权或标的企业相关资产在交割完成日前存在权属争议、瑕疵或者存在抵押、质押、查封等权利限制或第三方权利的；
在完成交接后，受让方发现标的企业相关资质、证照、许可、批文等存在瑕疵，影响标的企业对其合法持有和使用，或影响标的企业
生产经营，或致使标的企业遭受处罚的；
若因交割完成日前标的企业存在土地审批手续不全、土地权属存在争议、项目审批验收不规范、生产经营违反国家及地方要求等违法违规情形，从而造成标的企业在本合同生效日后遭受行政处罚或经济损失的。
（4）受让方未按照本合同约定的期限支付股权转让价款，受让方赔偿给转让方造成的损失。
6. 其他重要条款
（1）过渡期安排
除非转让方未尽足够的善良管理义务，标的企业有关资产的损益均由受让方承担。
（2）其他事宜
转让方承诺，在受让方支付首付款后 15 日内全额偿还其与标的企业的借款及利息。
本合同签订后，若项目四期政府回购价格未达到收购评估价值及预期收益，则低于受让方预期收益部分由转让方补偿给受让方。
7.生效时间
本合同自双方盖章且法定代表人或授权代表签字之日起生效。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次关联交易完成后，公司将持有丽富公司 100%的股权，丽富公司成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。本次关联交易有利于解决公司同业竞争问题，有利于扩大公司保障房领域的业务范围，有利于扩大公司经营规模，增强公司盈利能力。本次关联交易对公
[2021-08-27] (600791)京能置业:京能置业股份有限公司第九届董事会第一次临时会议决议公告
证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2021-026 号
京能置业股份有限公司
第九届董事会第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
京能置业股份有限公司(以下简称“公司”) 第九届董事会第一次
临时会议以书面形式发出会议通知，于 2021 年 8 月 25 日在北京市丰
台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会议室召开。本次会议
由公司董事长昝荣师先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（董事刘德江先生委托董事孙力先生、独立董事陈行先生委托独立董事朱莲美女士出席本次会议并代为行使表决权）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《京能置业股份有限公司关于向金融机构申请5 亿元贷款的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
同意公司向金融机构申请 5 亿元贷款，贷款期限 1 年，融资综合
成本不高于 6.74%/年。
（二）审议通过了《京能置业股份有限公司 2021 年半年度报告及摘要》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-27] (600791)京能置业:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.01元
每股净资产: 3.4645元
加权平均净资产收益率: 0.27%
营业总收入: 8.50亿元
归属于母公司的净利润: 423.92万元
[2021-07-17] (600791)京能置业:京能置业股份有限公司2021年第二季度房地产项目经营情况简报
证券简称：京能置业 证券代码：600791 编号：临 2021-025 号
京能置业股份有限公司
2021 年第二季度房地产项目经营情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年第二季度，京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司经营情况如下：
单位：亿元；万平方米
新增房 其中： 面积同比 金额同比 租金总
项 地产储 开复工 新开工 竣工 签约 涨跌幅 签约 涨跌幅 出租房地 收入
目 备面积 面积 面积 面积 面积 （%） 金额 （%） 产总面积 （财务
口径）
全 1,203.27
口 0 104.75 0 22.67 2.52 -73.87 10.16 -58.52 平方米及 0.011
径 262 个车
位
权 1,071.89
益 0 60.96 0 15.87 1.31 -77.57 5.21 -61.27 平方米及 0.008
口 162 个车
径 位
公司参股公司经营情况如下：
单位：亿元；万平方米
新增房 开复工 其中： 竣工 签约 面积同比涨 签约 金额同比涨
项目 地产储 面积 新开工 面积 面积 跌幅（%） 金额 跌幅（%）
备面积 面积
权益 0 11.03 0 0 0.51 -49.63 0.64 -47.99
口径
由于销售过程中存在各种不确定性，且房地产开发产品采用预售制，同期的签约金额和营业收入相关度不高，具体数据请以 2021 年
半年度报告为准，相关阶段性数据仅供投资者参考。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
2021 年 7 月 17 日
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