600791京能置业最新消息公告-600791最新公司消息
≈≈京能置业600791≈≈(更新:22.02.12)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月30日
2)预计2021年年度净利润300万元至600万元 (公告日期：2022-01-27)
3)02月12日(600791)京能置业:京能置业股份有限公司2022年第一次临时
股东大会决议公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
●21-09-30 净利润:-2718.32万 同比增:59.21% 营业收入:10.48亿 同比增:612.23%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.0600│ 0.0100│ -0.0700│ -0.1575│ -0.1500
每股净资产 │ 3.3779│ 3.4645│ 3.4053│ 3.4961│ 3.5310
每股资本公积金 │ 0.3918│ 0.3918│ 0.3918│ 0.3918│ 0.3918
每股未分配利润 │ 1.6315│ 1.7180│ 1.6589│ 1.7497│ 1.7822
加权净资产收益率│ -1.7500│ 0.2700│ -1.4900│ -4.3400│ -2.9000
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.0600│ 0.0094│ -0.0705│ -0.1575│ -0.1472
每股净资产 │ 4.4263│ 4.5129│ 4.6746│ 4.7653│ 4.9106
每股资本公积金 │ 0.3918│ 0.3918│ 0.3918│ 0.3918│ 0.3918
每股未分配利润 │ 1.6315│ 1.7180│ 1.6589│ 1.7497│ 1.7822
摊薄净资产收益率│ -1.3560│ 0.2074│ -1.5077│ -3.3052│ -2.9967
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A 股简称:京能置业 代码:600791 │总股本(万):45288 │法人:昝荣师
上市日期:1997-01-30 发行价:4.02│A 股 (万):45231.37 │总经理:王怀龙
主承销商:申银万国证券股份有限公司│限售流通A股(万):56.63 │行业:房地产业
电话:010-62690958;010-62698710 董秘:于进│主营范围:京能·四合上院、京能·天下川、
│京能·海语城、京能·阳光港湾
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ -0.0600│ 0.0100│ -0.0700
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2020年 │ -0.1575│ -0.1500│ -0.0800│ -0.0200
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2019年 │ 0.0400│ 0.0600│ 0.0500│ 0.0100
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2018年 │ 0.1200│ 0.2500│ 0.0200│ 0.0067
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2017年 │ 0.1100│ 0.1400│ 0.0100│ 0.0100
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[2022-02-12](600791)京能置业:京能置业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2022-005 号
京能置业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号
院 4 号楼 2 单元公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 8,001,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 3.2277
表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事长昝荣师先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事刘德江先生因工作原
因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书于进先生因病未能出席本次股东大会，根据公
司《董事会秘书工作办法》的相关规定，证券事务代表王凤华女士代为履行本次会议相关职责。公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：京能置业股份有限公司关于全资子公司向京能
集团财务有限公司申请开发贷的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 7,688,500 96.0882 0 0.0000 313,000 3.9118
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票 比例 票数 比例
（%） 数 （%） （%）
京能置业股份
有限公司关于
1 全资子公司向 7,688,500 96.0882 0 0.0000 313,000 3.9118
京能集团财务
有限公司申请
开发贷的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、在关联股东北京能源集团有限责任公司回避表决的情况下，
审议通过了《公司关于全资子公司向京能集团财务有限公司申请开发贷的议案》，同意公司全资子公司北京京能京西房地产开发有限公司向京能集团财务有限公司申请不超过 7.4 亿元开发贷，期限不超过 5年，贷款年利率为 4.15%（随 LPR 浮动），北京京能京西房地产开发有限公司将“京能·西山印”6011 地块土地使用权抵押给京能集团财务有限公司并办理土地使用权抵押登记手续。
2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务
所
律师：李予涵、李卫华
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
京能置业股份有限公司
2022 年 2 月 12 日
[2022-02-12](600791)京能置业:京能置业股份有限公司关于合资设立项目公司的对外投资公告
证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2022-006 号
京能置业股份有限公司
关于合资设立项目公司的对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的：京能置业股份有限公司（以下简称“京能置业”或
“公司”）拟与北京龙湖中佰置业有限公司（以下简称“北京
龙湖”）合资设立项目公司。
投资金额：项目公司注册资本金为人民币 50,000 万元，京能
置业拟以货币方式出资人民币 25,500 万元，占比 51%。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
京能置业与北京龙湖合资设立项目公司，开发已共同竞得的北京市朝阳区管庄乡棚户区改造和环境整治项目（一期）GZGJC-03 地块。项目公司注册资本为 5 亿元，其中：京能置业出资 2.55 亿元，占比51%；北京龙湖出资 2.45 亿元，占比 49%。
（二）董事会审议情况
公司于 2022 年 2 月 11 日召开了第九届董事会第八次临时会议，
会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了公司关于与北京龙湖中佰置业有限公司设立项目公司的事项。
本次对外投资无需提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、合作方的基本情况
（一）北京龙湖成立于 2007 年 10 月 24 日，系一家根据中国法
律合法设立并有效存续的有限责任公司，法定地址：北京市通州区半壁店大街 25 号北侧 1 幢一层；法定代表人：陈明伟；注册号：[91110000668400573P]；注册资本 150000 万人民币：主要经营范围为房地产开发、销售商品房；投资管理、资产管理等，为重庆龙湖地产发展有限公司 100%控股公司。北京龙湖负责龙湖地产北京区域项目的开发运营。
（二）北京龙湖与京能置业不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
（三）截止 2020 年底，北京龙湖资产总额 215.6 亿元，资产净
额 52.8 亿元，营业收入 6762 万元，净利润 10.3 亿元。
三、投资标的基本情况
本次对外投资为与北京龙湖合资设立项目公司。注册资本为 5 亿元人民币。股东持股比例为京能置业 51%，北京龙湖 49%。经营范围：销售自行开发的商品房；机动车公共停车场服务；物业管理；出租商业用房；出租办公用房；企业管理；公共关系服务；承办展览展示活动；会议服务；清洁服务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；酒店管理；餐饮管理；房地产开发经营（以工商登记为准）。
四、对外投资合同的主要内容
（一）京能置业与北京龙湖（以下简称“合作双方”）一致同意注册资本金按照持股比例以货币出资方式或将对项目公司的债权转为实缴注册资本方式一次性缴清。
（二）合作双方应根据项目地块《成交确认书》及《国有建设用地使用权出让合同》的约定支付项目地块的地价款、土地交易税费等。
（三）对因合作协议引起的或与合作协议有关的任何争议，合作双方应通过友好协商解决。协商不成时，任何一方应将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会在北京根据其届时有效的仲裁规则通过仲裁解决。
五、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资符合京能置业的战略规划及业务拓展需求，有利于提升公司的持续盈利能力。
六、对外投资的风险分析
本次对外投资设立合资公司，项目开发可能受国家房地产政策影响，尚存在一定的市场风险、经营和管理风险。京能置业与北京龙湖的合作，实现优势互补，从而有效控制项目风险。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日
[2022-01-27](600791)京能置业:京能置业股份有限公司2021年年度业绩预盈公告
证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2022-004 号
京能置业股份有限公司
2021 年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.京能置业股份有限公司（以下简称“京能置业”或“公司”）
预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 300 万元到 600 万
元，实现扭亏为盈。
2.公司本次业绩预盈主要是由于营业收入规模较上年大幅增长以及转让子公司股权所致。
3. 公司2021 年度非经常性损益事项预计影响金额为4251万元，扣除非经常性损益事项后，实现归属于上市公司股东的净利润预计亏损 3000 万元到 4500 万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润 300 万元到 600 万元。
2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-3000万元到-4500 万元。
（三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-7132.92 万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：
-7715.91 万元。
（二）每股收益：-0.1575 元。
三、本期业绩预盈的主要原因
（一）公司本年度京能·天下川三期北区项目、京能·雍清丽苑一期项目竣工交付，结转收入较上年度增长 582%；
（二）出售子公司京能（北京）物业管理有限公司股权增加利润约 6000 万元。
四、风险提示
（一）公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
（二）基于谨慎性原则，公司财务部门根据自身专业判断完成本次业绩预计，公司已将本次预计业绩情况提前与审计机构进行了初步沟通，公司认为不存在影响本期业绩预告内容准确性的重大不确定因素，具体业绩情况尚需注册会计师确定。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-21](600791)京能置业:京能置业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2022-003 号
京能置业股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 11 日 14 点 30 分
召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公
司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 11 日
至 2022 年 2 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 京能置业股份有限公司关于全资子公司向 √
京能集团财务有限公司申请开发贷的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案“1”已经公司第九届董事会第七次临时会议审议通过，相关公告刊登于 1 月 21 日的《中国证券报》《上海证券报》和上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：北京能源集团有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600791 京能置业 2022/2/8
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡，受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
（二）登记时间：2022 年 2 月 9 日,上午 9:00—11:30 分，下午
1:00—4:30 分
（三）登记地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2
单元公司会议室
六、 其他事项
（一）会议联系方式
1、联系地址：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单
元
2、联系电话：010-62690729
3、联系人：王凤华 张琳
4、传真：010-62698299
5、邮政编码：100070
（二）参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
京能置业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2
月 11 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 京能置业股份有限公司关于全
资子公司向京能集团财务有限
公司申请开发贷的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-21](600791)京能置业:京能置业股份有限公司关于全资子公司向京能集团财务有限公司申请开发贷的关联交易公告
证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2022-002 号
京能置业股份有限公司
关于全资子公司向京能集团财务有限公司
申请开发贷的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
京能置业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资
子公司北京京能京西房地产开发有限公司（以下简称“京能京
西公司”）拟向京能集团财务有限公司（以下简称“京能财务
公司”）申请不超过 7.4 亿元开发贷，期限不超过 5 年，贷款
年利率为 4.15%（随 LPR 浮动）；
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易
构成关联交易，需提交股东大会审议；
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交
易不构成重大资产重组；
过去 12 个月公司与京能财务公司进行的交易：经公司第八届
董事会第五次会议决议，通过了北京京能云泰房地产开发有限
公司向京能财务公司申请贷款 4 亿元的事项。
本公司董事会提醒投资者仔细阅读本关联交易公告。
一、关联交易概述
因“京能·西山印”项目开发需要，本公司全资子公司京能京西公司拟向京能财务公司申请不超过7.4亿元开发贷，期限不超过5年，贷款年利率为 4.15%（随 LPR 浮动）。京能京西公司将“京能·西山印”6011 地块土地使用权抵押给京能财务公司并办理土地使用权抵押登记手续，上述标的物的账面价值约 11.23 亿元。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；根据《股票上市规则》的规定，本次交易构成了上市公司的关联交易，需提交股东大会审议。
截至本次关联交易前，公司与关联公司发生的未披露的关联交易共 8 次，共计 262.92 万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 0.5%。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
京能财务公司为本公司控股股东北京能源集团有限责任公司的控股子公司。
（二）关联方基本情况
1.企业名称：京能集团财务有限公司；
企业性质：有限责任公司(国有控股)；
企业住所：北京市朝阳区永安东里16号CBD国际大厦23层01/02号；
法定代表人：刘嘉凯；
注册资本：300000 万元人民币；
主营业务：经营以下本外币业务：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单
位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）承销成员单位的企业债券；（十二）固定收益类有价证券投资。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东：北京能源集团有限责任公司
2.最近一年主要财务指标：2021 年末，京能财务公司未经审计总
资产 403.16 亿元，净资产 68.88 亿元，2021 年度实现营业总收入
9.04 亿元，净利润 5.11 亿元。
三、关联交易标的基本情况
（一）标的基本情况
详见“一、关联交易概述”。
（二）交易方式及主要内容
1.贷款金额：不超过 7.4 亿元人民币
2.贷款利率：4.15%（随 LPR 浮动）
3.贷款期限：不超过 5 年
4.交易正式生效的条件：经双方权力机构批准
四、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次交易的目的是为了满足公司全资子公司开发建设的资金需求。本次贷款的交易定价遵循市场规律且符合价格公允原则，不存在损害上市公司和其他股东利益的情形。
五、本次关联交易应当履行的审议程序
（一）公司董事会审议情况
本公司于 2022 年 1 月 20 日召开第九届董事会第七次临时会议，
在关联董事刘德江先生、孙力先生回避表决的情况下，审议通过了《公司关于全资子公司向京能集团财务有限公司申请开发贷的议案》。此事项需提交股东大会审议。
（二）独立董事事前认可意见
本次交易有利于公司的持续发展，不存在有损公司利益及损害公司其他股东权益的情况。我们同意将此事项提交公司第九届董事会第七次临时会议审议。
（三）独立董事的独立意见
本次关联交易是公平合理的，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益；本次关联交易事项的表决程序是合法的，公司关联董事就相关议案的表决进行了回避，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
六、上网公告附件
（一）公司独立董事关于公司全资子公司向京能集团财务有限公司申请开发贷的事前认可意见；
（二）公司独立董事关于公司全资子公司向京能集团财务有限公司申请开发贷的独立意见；
（三）公司董事会审计委员会第五次会议决议。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
报备文件
京能置业股份有限公司第九届董事会第七次临时会议决议
[2022-01-15](600791)京能置业:京能置业股份有限公司2021年第四季度房地产项目经营情况简报
证券简称：京能置业 证券代码：600791 编号：临 2022-001 号
京能置业股份有限公司
2021 年第四季度房地产项目经营情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年第四季度，京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司经营情况如下：
单位：亿元；万平方米
新增房 新增房 其中： 竣 面积同 签 金额同 租金总
项 地产储 地产储 开复工 新开工 工 签约 比涨跌 约 比涨跌 出租房地 收入
目 备土地 备建筑 面积 面积 面 面积 幅（%） 金 幅（%） 产总面积 （财务
面积 面积 积 额 口径）
全 36264.08
口 2.17 4.78 162.23 41.81 15.20 0.99 -78.24 0.35 -97.94 平方米及 0.051
径 270 个车
位
权 32627.19
益 1.11 2.44 118.44 41.81 7.75 0.68 -71.78 0.24 -97.31 平方米及 0.043
口 168 个车
径 位
公司参股公司经营情况如下：
单位：亿元；万平方米
新增房 开复工 其中： 竣工 签约 面积同比涨 签约 金额同比涨
项目 地产储 面积 新开工 面积 面积 跌幅（%） 金额 跌幅（%）
备面积 面积
权益 0 11.03 0 4.72 0.34 -64.95 0.37 -68.10
口径
由于销售过程中存在各种不确定性，且房地产开发产品采用预售制，同期的签约金额和营业收入相关度不高，具体数据请以 2021 年
年度报告为准，相关阶段性数据仅供投资者参考。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 15 日
[2021-12-28](600791)京能置业:京能置业股份有限公司关于拟出售资产的进展公告
证券简称：京能置业 证券代码：600791 编号：临 2021-046 号
京能置业股份有限公司
关于拟出售资产的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●京能置业股份有限公司（以下简称“公司”或“京能置业”）转让所持京能（北京）物业管理有限公司（以下简称“京能物业”）100%股权及相应债权。股权成交价格2880.71万元，收回债权4590.29万元。
●本次交易实施不存在重大法律障碍，不构成关联交易，不构成重大资产重组。
一、交易概述
经公司第九届董事会第一次临时会议审议，通过了《京能置业股份有限公司关于转让京能（北京）物业管理有限公司 100%股权及相应
债权的议案》。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 26 日及 11 月 6 日
在 《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《京能置业股份有限公司关于拟出售资产的公告》（公告编号：临 2021-034 号）、《京能置业股份有限公司关于拟出售资产的进展公告》（公告编号：临 2021-035 号）。
二、交易进展情况
近日，公司收到北京产权交易所发来的《动态报价结果通知书》，
根据动态报价结果北京嗨动视觉科技有限公司成为受让方，公司与该公司签署了《产权交易合同》，上述京能物业 100%股权的最终成交价格为 2880.71 万元。北京嗨动视觉科技有限公司将股权交易款2880.71 万元汇入北京产权交易所指定账户，债权交易款 4590.29 万
元支付至公司。2021 年 12 月 27 日，公司收到北京产权交易所出具
的《企业国有资产交易凭证》。
三、本次交易对公司的影响
本次交易完成后将进一步促进公司提高资产质量，京能物业将不再纳入公司合并财务报表范围。预计本次交易将对公司 2021 年度净利润产生一定影响，具体金额以公司 2021 年度审计报告相关数据为准。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-25](600791)京能置业:京能置业股份有限公司关于联合竞得土地使用权的公告
证券简称：京能置业 证券代码：600791 编号：临 2021-045 号
京能置业股份有限公司
关于联合竞得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 12 月 24 日，京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）
与北京龙湖中佰置业有限公司联合体收到北京市规划和自然资源委员会出具的《北京市国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》（京土整储挂函（朝）[2021]095 号），公司与北京龙湖中佰置业有限公司联合体以 20.8 亿元竞得北京市朝阳区管庄乡棚户区改造和环境整治项目（一期）GZGJC-03 地块 R2 二类居住用地国有建设用地使用权。
北京市朝阳区管庄乡棚户区改造和环境整治项目（一期）GZGJC-03 地块（以下简称“该宗地”）位于北京市朝阳区管庄乡，东至规划郭家场纵一路，南至规划双纬北路，西至规划双桥东路，北至郭家场横一路；该宗地出让土地面积 21711.13 平方米；规划地上总建筑面
积 47764 平方米；容积率 2.2；土地用途为 R2 二类居住用地。
上述事项已经公司第九届董事会第六次临时会议审议通过。由于上述事项存在不确定性，根据上海证券交易所制定的《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》及《京能置业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，公司暂缓披露了上述事项。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 25 日
[2021-12-24](600791)京能置业:京能置业股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2021-044 号
京能置业股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号
院 4 号楼 2 单元公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 210,784,145
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 46.5430
表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事长昝荣师先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事孙力先生因工作原因
未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席张伟先生因工
作原因未能出席本次会议；
3、 公司副总经理兼董事会秘书于进先生出席了本次会议；其
他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：京能置业股份有限公司关于向金融机构申请 25
亿元永续信托贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 208,273,145 98.8087 561,000 0.2661 1,950,000 0.9252
2、 议案名称：京能置业股份有限公司关于聘请 2021 年度审计
机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%）
A 股 208,052,945 98.7042 561,000 0.2661 2,170,200 1.0297
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
序 （%）
号
2 京能置业 3,069,300 52.9144 561,000 9.6715 2,170,200 37.414
股份有限 1
公司关于
聘请 2021
年度审计
机构的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、审议通过了《公司关于向金融机构申请 25 亿元永续信托贷款的议案》，同意公司向金融机构申请不超过 25 亿元（视资金需求情况，分批次提款）永续信托融资（永续债权投资），期限 2+N 年，融资综合成本不高于 7%/年。
2、审议通过了《公司关于聘请 2021 年度审计机构的议案》，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度的财务审计机构，并负责公司内部控制审核工作。审计费用 80 万元，其中财务报表审计费用 58 万元，内部控制审计费用 22 万元。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务
所
律师：李予涵、李卫华
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
京能置业股份有限公司
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-22](600791)京能置业:京能置业股份有限公司股票交易异常波动公告
证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2021-043 号
京能置业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续三个
交易日（2021 年 12 月 17 日、12 月 20 日、12 月 21 日）内日收盘价
格涨幅偏离值累计超过 20%，属于异常波动。近三个交易日累计涨幅达 25.71%，与房地产行业指数的偏离值为 16.28%。
经自查，公司不存在应披露而未披露的重大信息；经向公司控
股股东北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）
征询，也不存在应披露而未披露的重大信息。
公司 2020 年度归属于母公司净利润为-71,329,235.68 元；公
司 2021 年 1-9 月归属于母公司净利润为-27,183,167.12 元。
公司董事会提请广大投资者注意风险，理性投资。
一、股票交易（异常）波动的具体情况
公司股票交易连续三个交易日（2021 年 12 月 17 日、12 月 20 日、
12 月 21 日）内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司自查并向公司控股股东京能集团征询，核实情况如下：
（一）生产经营情况。公司日常经营情况及外部环境未发生重大变化。公司生产经营活动正常，未有应披露而未披露的重大事项。
（二）重大事项情况。经征询公司控股股东京能集团，京能集团回复：截至目前，京能集团不存在与公司有关的应披露而未披露的重大信息，包括筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况。经公司自查，未发现可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司未涉及热点概念事项。
（四）其他股价敏感信息。经公司核实，公司控股股东及其一致行动人、公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司股票交易连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
（一）公司近三个交易日股价涨幅大幅偏离房地产行业指数
公司近三个交易日股价涨幅分别为 5.69%、10%、10.02%，累计25.71%。房地产行业指数近三个交易日涨幅分别为 1.05%、2.05%、6.33%，累计为 9.43%。公司近三个交易日股价涨幅与房地产行业指数的偏离值为 16.28%。
（二）公司近一年又一期归属于母公司的净利润均亏损
公司 2020 年度归属于母公司净利润为-71,329,235.68 元；公司
2021 年 1-9 月归属于母公司净利润为-27,183,167.12 元。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
上网披露文件
北京能源集团有限责任公司关于京能置业股份有限公司股票交易异常波动原因核查的回函
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-12-22 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
振幅:20.42 成交量:7543.31万股 成交金额:36386.58万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东莞证券股份有限公司北京分公司 ｜1141.32 ｜-- ｜
｜海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证｜1020.63 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司温岭万昌中路证券营｜964.98 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中银国际证券股份有限公司杭州庆春路证券｜714.03 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜596.32 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券｜-- ｜2100.49 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜申万宏源证券有限公司武汉中山路证券营业｜-- ｜1035.90 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜南京证券股份有限公司张家港东环路证券营｜-- ｜612.78 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜国融证券股份有限公司北京中关村大街证券｜-- ｜501.96 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司江西分公司 ｜-- ｜484.22 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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