≈≈鲁抗医药600789≈≈(更新:22.02.24)
[2022-02-24] (600789)鲁抗医药:鲁抗医药关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
证券代码：600789              证券简称：鲁抗医药            公告编号：2022-010
              山东鲁抗医药股份有限公司
        关于收到《中国证监会行政许可项目审查
              一次反馈意见通知书》的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（220234 号）。中国证监会依法对公司提交的《山东鲁抗医药股份有限公司上市公司公开发行股票（A股上交所主板和深交所主板、B股）核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30 天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
  公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求积极准备有关材料，在规定期限内及时披露反馈意见回复，并将相关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
  公司本次配股公开发行证券事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准及最终获得核准的时间存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                        山东鲁抗医药股份有限公司董事会
                                                2022年2月23日

[2022-02-23] (600789)鲁抗医药:鲁抗医药关于董事、副总经理辞职的公告
证券代码：600789              证券简称：鲁抗医药            公告编号：2022-009
              山东鲁抗医药股份有限公司
            关于董事、副总经理辞职的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、副总经理刘松强先生提交的辞职报告。刘松强先生因个人原因申请辞去公司第十届董事会董事、副总经理及董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
  根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，刘松强先生辞职后，公司董事会人数未低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将依据法定程序尽快补选新任董事。
    刘松强先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对刘松强先生 在任职期间为公司经营发展所作出的贡献表示衷心感谢！
    特此公告。
                                        山东鲁抗医药股份有限公司董事会
                                                2022年2月22日

[2022-02-10] (600789)鲁抗医药:鲁抗医药关于配股公开发行申请获中国证监会受理的公告
证券代码：600789            证券简称：鲁抗医药            公告编号：2022-008
              山东鲁抗医药股份有限公司
      关于配股公开发行申请获中国证监会受理的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：220234号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司公开发行股票核准》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
    公司本次配股事项尚需获得中国证监会核准。公司将根据上述事项进展情 况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。
    特此公告。
                                        山东鲁抗医药股份有限公司董事会
                                                  2022年2月9日

[2022-02-09] (600789)鲁抗医药:鲁抗医药关于子公司药品通过仿制药一致性评价的公告
证券代码：600789            证券简称：鲁抗医药            公告编号：2022—007
            山东鲁抗医药股份有限公司
    关于子公司药品通过仿制药一致性评价的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  近日，山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司（以下简称“赛特公司”）收到国家药品监督管理局颁发的关于替硝唑片（以下简称“该药品”）的《药品补充申请批件》（批件号：2022B00358），该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。
    一、药品信息
  药品名称：替硝唑片
  剂型：片剂
  规格：0.5g
  原药品批准文号：国药准字 H20033090
  药品注册标准编号：YBH00812022
  注册分类：化学药品
  生产企业：山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司
  审批结论：通过仿制药质量和疗效一致性评价。
    二、药品研发及市场情况
  替硝唑（tinidazole）是抗原虫药和抗菌药，也是继甲硝唑后疗效更高、疗程更短、耐受性更好、体内分布更广的硝基咪唑类衍生物。由美国辉瑞（Pfizer）公司研究开发，1971 年首次在德国上市。替硝唑片用于各种厌氧菌感染，如败血症、骨髓炎、腹腔感染、盆腔感染、肺支气管感染、肺炎、鼻窦炎、皮肤蜂窝组织炎、牙周感染及术后伤口感染：用于结肠直肠手术、妇产科手术及口腔手术等的术前预防用药；用于肠道及肠道外阿米巴病、阴道滴虫病、贾第虫病、加得纳菌阴道炎等的治疗；也可作为甲硝唑的替代药用于幽门螺杆菌所致的胃窦炎及消化性溃疡的治疗。
  本品已相继进入 2018 版国家基药、2021 版国家医保乙类药目录，第五批国
家带量采购名单等。根据工信部 PDB 数据库数据显示，2021 年前三季度替硝唑国内样本医院制剂用药金额约为 3814 万元。赛特公司 2021 年前三季度该产品的销售额约为 606.78 万元。
  目前国内共有 34 个替硝唑片生产批文。截至本公告日，共有 5 个厂家（四
川科伦药业有限公司、丽珠集团丽珠制药厂、湖北广济药业股份有限公司、海南海力制药有限公司、山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司）通过国家药品监督管理局一致性评价审批。
  截至本公告披露日，赛特公司在该药品的研发投入约为 493.48 万元人民币（未经审计）。
  三、对公司的影响及风险提示
  赛特公司替硝唑片（0.5g）通过一致性评价，有利于该产品未来的市场销售和市场竞争。
  因药品销售受到国家政策、市场环境等因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
  特此公告。
                                      山东鲁抗医药股份有限公司董事会
                                              2022 年 2 月 9 日

[2022-01-29] (600789)鲁抗医药:鲁抗医药2021年年度业绩预告
证券代码:600789              证券简称:鲁抗医药              公告编号:2022-006
            山东鲁抗医药股份有限公司
                2021 年年度业绩预告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  1、预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少14000万元到15000万元，同比降低61.44%到65.83%。
  2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加2500万元到3000万元，同比升高238.25%到285.90%。
  一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  （二）业绩预告情况
  1.经财务部门初步测算，预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少14000万元到15000万元，同比降低61.44%到65.83%。
  2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加2500万元到3000万元，同比升高238.25%到285.90%。
  （三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
    二、上年同期业绩情况
  （一）归属于上市公司股东的净利润：22,787.65 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：1,049.30 万元。
  （二）每股收益：0.26 元。
  三、本期业绩预增（或预减）的主要原因
  （一）主营业务影响。2021 年公司不断提升营销能力，调整产品结构，产品产量和销量增长，公司整体经营性利润增加。
  （二）非经营性损益的影响。与上年同期相比，本期计入的非经常性损益同比大幅减少，主要系上年同期收到的政府搬迁补偿款2.01亿元计入当期损益所致。
  四、风险提示
  公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
  五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                            山东鲁抗医药股份有限公司董事会
                                  2022 年 1 月 29 日

[2022-01-18] (600789)鲁抗医药:鲁抗医药关于注射用青霉素钠通过仿制药一致性评价的公告
证券代码：600789            证券简称：鲁抗医药          公告编号：2022-005
            山东鲁抗医药股份有限公司
  关于注射用青霉素钠通过仿制药一致性评价的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  近日，山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家药品监督管理局颁发的关于注射用青霉素钠（以下简称“该药品”）的《药品补充申请批准通知书》（通知书编号：2022B00017、2022B00018、2022B00019、2022B00020），该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。现将相关情况公告如下：
    一、药品信息
  药品名称：注射用青霉素钠
  剂型：注射剂
  规格：按C16H17N2NaO4S计0. 48g（80万单位）、0.96g（160万单位）、2.4g（400万单位）、4.8g（800万单位）
  原药品批准文号：国药准字 H37020079、国药准字 H37020080、国药准字H37020081、国药准字 H20033946
  药品标准：YBH00132022
  注册分类：化学药品
  药品生产企业：山东鲁抗医药股份有限公司
  审批结论：通过仿制药质量和疗效一致性评价。
    二、药品研发及市场情况
  青霉素适用于敏感细菌所致的各种感染，如脓肿、菌血症、肺炎和心内膜炎等。青霉素能杀灭各种病菌，却对人体几乎没有毒性，因此是迄今为止在临床上应用最为广泛的抗生素。
  经查询药智网数据库，全国现有注射用青霉素钠批文 113 个，生产厂家 23
家。据中国化学制药工业协会数据显示，2020 年青霉素钠国内销售额约为 5.7
亿元，2021 年前三季度销售额约 3.9 亿元。本公司 2021 年前三季度该产品的销
售额约为 1.37 亿元。
  本公司为国内首家通过国家药品监督管理局一致性评价审批的企业。该药品开展一致性评价工作以来，公司累计研发投入约为654.26万元人民币（未经审计）。
    三、对公司的影响及风险提示
  公司注射用青霉素钠[0. 48g（80万单位）、0.96g（160万单位）、2.4g（400万单位）、4.8g（800万单位）]通过一致性评价，有利于扩大该药品的市场份额，提升市场竞争力。由于药品销售受到国家政策、市场环境等因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
  特此公告。
                                      山东鲁抗医药股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 18 日

[2022-01-11] (600789)鲁抗医药:鲁抗医药关于替格瑞洛片获得药品注册证书的公告
证券代码：600789            证券简称：鲁抗医药            公告编号：2022—004
            山东鲁抗医药股份有限公司
      关于替格瑞洛片获得药品注册证书的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  近日，山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家药品监督管理局颁发的关于替格瑞洛片（以下简称“该药品”）的《药品注册证书》（证书编号：2021S01335）。现将相关情况公告如下：
    一、药品证书基本信息
  药品名称： 替格瑞洛片
  剂型： 片剂
  规格：90mg
  批准文号：国药准字 H20213989
  注册分类：化学药品 4 类
  上市许可持有人：山东鲁抗医药股份有限公司
  生产企业：山东鲁抗医药股份有限公司
  审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。
    二、药品研发及市场情况
  替格瑞洛由阿斯利康公司研制，是第一个可逆结合的、直接起效的、口服给药的血小板二磷酸腺苷 P2Y12 受体拮抗剂。本品可有效降低血液中血小板的活性，
减少血栓形成的风险。2010 年 12 月 31 日，替格瑞洛片在英国首次上市，此后
在德国、丹麦等欧洲国家上市。国内上市规格为 60mg、90mg。替格瑞洛制剂国内共 24 家获批，均为片剂。根据《国家药监局关于发布化学药品注册分类及申
报资料要求的通告（2020 年第 44 号）》，该项目属于化学药物 4 类—境内申请
人仿制已在境内上市原研药品的注册申请。
  根据 IQVIA 数据，替格瑞洛片 2020 年度在全球的销售金额为 21.0 亿美元
（以出厂价计算），在我国境内销售金额为 20.5 亿元人民币（以招标价计算）。
  截至本公告披露日，公司在该药品的研发投入约为 2339.05 万元人民币（未经审计）。
  三、对公司的影响及风险提示
  根据国家相关政策，境内申请人仿制已在境内上市原研药品的药品，应与原研药品的质量和疗效一致。该药品批准上市视为通过仿制药质量和疗效一致性评价，有利于提升该药品市场竞争力。
  公司高度重视药品研发，并严格控制药品研发、生产、销售环节的质量和安全。但产品的生产和销售容易受国家政策、市场环境等诸多因素的影响，存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
  特此公告。
                                    山东鲁抗医药股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 11 日

[2022-01-08] (600789)鲁抗医药:鲁抗医药关于注射用阿莫西林钠克拉维酸钾通过仿制药一致性评价的公告
证券代码：600789            证券简称：鲁抗医药          公告编号：2022-003
            山东鲁抗医药股份有限公司
 关于注射用阿莫西林钠克拉维酸钾通过仿制药一致性评价
                      的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  近日，山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家药品监督管理局颁发的关于注射用阿莫西林钠克拉维酸钾（以下简称“该药品”）的《药品补充申请批准通知书》（通知书编号：2021B04907、2021B04908），该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。现将相关情况公告如下：
    一、药品信息
  药品名称：注射用阿莫西林钠克拉维酸钾
  剂型：注射剂
  规格：0.6g（C16H19N3O5S 0.5g 与 C8H9NO5 0.1g）、1.2g（C16H19N3O5S 1.0g
与 C8H9NO5 0.2g）
  原药品批准文号：国药准字 H19993044、国药准字 H20023018
  药品标准：YBH16992021
  注册分类：化学药品
  药品生产企业：山东鲁抗医药股份有限公司
  审批结论：通过仿制药质量和疗效一致性评价。
    二、药品研发及市场情况
  阿莫西林克拉维酸钾是由阿莫西林和克拉维酸钾组成的复方制剂，临床上广泛用于治疗敏感菌引起的上呼吸道感染、下呼吸道感染、生殖泌尿道感染、皮肤及软组织感染以及其它感染等，还可用于预防大手术感染。
  经查询，全国现有注射用阿莫西林钠克拉维酸钾文号 59 个。据米内网数据显示，2020 年中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心以及乡镇卫生院（简称中国公立医疗机构）终端阿莫西林克拉维酸钾注射剂销售额超过 27 亿
元；2021 上半年其销售额超过 14 亿元，同比增长 19.06%。
  目前国内已有 4 个厂家通过国家药品监督管理局一致性评价审批，本公司为第四家获批。
  该药品开展一致性评价工作以来，公司累计研发投入约为 784.01万元人民币（未经审计）。
    三、对公司的影响及风险提示
  公司注射用阿莫西林钠克拉维酸钾（0. 6g、1.2g）通过一致性评价，有利于扩大该药品的市场份额，提升市场竞争力。由于药品销售受到国家政策、市场环境等因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
  特此公告。
                                      山东鲁抗医药股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 8 日

[2022-01-05] (600789)鲁抗医药:鲁抗医药关于2019年股票期权激励计划2021年第四季度自主行权结果暨股份变动的公告
证券代码：600789            证券简称：鲁抗医药            公告编号：2022-002
              山东鲁抗医药股份有限公司
            关于 2019 年股票期权激励计划
      2021 年第四季度自主行权结果暨股份变动的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●  本次行权股票数量：山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年股票期权激励计划（以下简称“本次股权激励计划”）第一个行权期可行权股票期权数量为 873.12 万份，行权有效
期为 2021 年 9 月 27 日至 2022 年 9 月 26 日，行权方式为自主行权。
2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日（行权窗口期除外），共行
权并完成股份过户登记 338,130 股，占第一个行权期可行权股票期权
数量 3.87%；截至 2021 年 12 月 31 日，累计行权并完成股份过户登
记 369,315 股，占第一个行权期可行权股票期权总量的 4.23%。
  ● 本次行权股票上市流通时间：本次股权激励计划采用自主行权模式行权，激励对象行权所得股票于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。
  一、 本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露
  1、2019 年 8 月 28 日，公司九届董事会第十次会议审议通过了
《关于公司 2019 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权激励计划相关事宜
的议案》。公司独立董事已对公司股权激励计划相关事项发表了独立意见。
  2、2019 年 8 月 28 日，公司九届监事会第十次会议审议通过了
《关于公司 2019 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《公司 2019 年股票期权激励计划激励对象名单》。
  3、2019 年 8 月 30 日起至 2019 年 9 月 9 日，公司通过公司信息
公告栏公示了本激励计划的激励对象名单。公示期满后，监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
  4、2019 年 9 月 10 日，公司收到华鲁控股集团有限公司《关于
山东鲁抗医药股份有限公司实施股权激励的批复》（华鲁控股发〔2019〕98 号），原则同意公司按照有关规定实施本激励计划。
  5、2019 年 9 月 27 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，
审议批准了《关于公司 2019 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。
  6、2019 年 9 月 27 日，公司召开九届董事会第十一次（临时）
会议和九届监事会第十一次（临时）会议，审议批准了公司《关于向2019 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对本激励计划授予事项发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。
  7、2019 年 10 月 31 日，公司完成了股票期权激励计划授予登记
工作，向激励对象 262 人授予 2626 万份股票期权。股票期权名称：
鲁抗医药期权，股票期权代码（三个行权期）：0000000385、0000000386、0000000387。
  8、2021 年 9 月 6 日，公司召开第十届董事会第三次（临时）会
议、第十届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于调整 2019年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》及《关于公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。根据公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意将公司股票期权激励计划的激励对象人数由 262名调整至 254 名，所涉及已获授但尚未行权的股票期权数量由 2626
万份调整至 2568.00 万份；行权价格由 6.85 元/份调整为 6.75 元/
股；根据《2019 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，股票期权第一个行权期期行权条件已成就，涉及的 254 名激励对象在第一
个行权期（自 2021 年 9 月 28 日至 2022 年 9 月 27 日）可行权的股票
期权数量为 873.12 万份。监事会对激励对象的主体资格、激励对象名单进行了核查，独立董事对相关事宜发表了独立意见。
    二、 本次股权激励计划行权的基本情况
  （一）已行权情况
                            可行权                        累计行
                              数量  2021年第  截至2021年  权占可
                              （万  四季度行  12月31日累  行权总
 序号  姓名      职务      份）    权数量  计行权总量  量的百
                                      （万股）  （万股）    分比
                                                            （%）
          一、董事、高级管理人员
  1    彭欣      董事长      29.24      0          0          0
  2    董坤      总经理      15.30      0          0          0
  3    张杰    党委副书记    17.34      0          0          0
  4  刘松强    副总经理    18.36      0          0          0
  5    赵伟    副总经理    17.34      0          0          0
  6  王爱煜    副总经理    17.34      0          0          0
  7  曹海峰  副总经理（新    6.8      0          0          0
                  聘）
  8  何德锋  副总经理（新    6.8      0          0          0
                  聘）
  9  崔晓辉    纪委书记    15.30      0          0          0
 10    李利    财务负责人    19.38      0          0          0
 11  田立新  董事会秘书    14.28      0          0          0
 12  董建德  总法律顾问    13.26      0          0          0
 董事、高级管理人员小计      190.74      0          0          0
          二、其他激励对象
      其他激励对象小计      682.38  33.8130    36.9315      5.41
          合    计          873.12  33.8130    36.9315      4.23
  （二）本次股权激励计划股票的来源
  公司向激励对象定向发行公司人民币普通股（A 股）股票。
  （三）本次股权激励计划行权人数
  本次股权激励计划的第一个行权期可行权人数为 254 人，截至
2021 年 12 月 31 日，共 46 人行权并完成登记。
  三、 本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况
  （一）本次行权股票的上市流通日
  本次股权激励计划采用自主行权模式行权，激励对象行权所得股票于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2 日）上市交易。
  （二）本次行权股票的上市流通数量
  本次股权激励计划 2021 年第四季度行权股票的上市流通数量为338,130 股。
  （三）董事和高管本次行权股票的锁定和转让限制
    截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2019 年股票期权激励计划第一
 个行权期暂无董事、高级管理人员参与行权。后续参与行权的董事、 高级管理人员行权新增股份转让时须遵守中国证监会及上海证券交 易所的相关规定。
    （四）本次行权股本结构变动情况
      类别      本次变动前（截至    本次变动数      本次变动后
                2021 年 9 月 30 日）
有限售条件股份（股）        0                0                0
无限售条件股份（股）  880,260,920        338,130        880,599,050
  总股本（股）      880,260,920        338,130        880,599,050
    上述股本变化后未造成公司实际控制人发生变化。
    四、 股份登记情况及募集资金使用计划
    截至 2021 年 12 月 31 日，本次股权激励计划第一个行权期通过
 自主行权方式已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司累计
 过户登记股份为 369,315 股，共募集资金 2,492,876.25 元。募集资
 金将用于补充公司流动资金。
    五、 本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响
    本次行权后，公司总股本由 880,260,920 股变更为 880,599,050
 股，对公司财务状况和经营成果未产生重大影响。特此公告。
                            山东鲁抗医药股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 5 日

[2022-01-05] (600789)鲁抗医药:鲁抗医药关于收到政府补助的公告
 证券代码:600789              证券简称:鲁抗医药              公告编号:2022-001
              山东鲁抗医药股份有限公司
              关于收到政府补助的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、获得政府补助的基本情况
    自2021年10月1日至本公告披露日，山东鲁抗医药股份有限公司 （以下简称“公司”）及下属子公司收到政府补助2822.64万元，其 中与收益相关的政府补助人民币1112.64万元，占2020年度经审计归 属于上市公司股东净利润的4.88%。上述政府补助明细如下：
收款单  序                                  补贴金
  位    号      补贴名称      收到时间  额（万    补助依据      补助类型
                                            元）
            山东省生物技术与制                    国家重点研发
        1  造创新创业共同体项  2021.10      15.00 计划项目任务 与收益相关
            目分配资金                            书
        2  高校毕业生见习生活  2021.10-12    24.40 济 人 社 发 与收益相关
            补助                                  （2018）13 号
        3  省级工业转型发展资  2021.11    200.00 济 高 新 财 金 与收益相关
            金                                    （2021）100 号
                                                  《 关 于 公 示
山东鲁      2021 年山东省企业                    2021 年山东省
抗医药  4  研究开发财政补助资  2021.11    161.32 企业研究开发 与收益相关
股份有      金                                    财政补助资金
限公司                                            拟补助企业名
                                                  单的通知》
        5  新型学徒制培训补贴  2021.11    112.86 济 人 社 发 与收益相关
                                                  （2019）19 号
        6  一致性评价奖励资金  2021.12    100.00 济 市 监 字 与收益相关
                                                  〔2021〕85 号
            济宁市重点研发计划                    《济宁市重点
        7  项目奖励            2021.12      15.00 研发计划项目 与收益相关
                                                  申报书》
        8  药交会补贴          2021.12      22.97 展览展示策划 与收益相关
                                                  服务协议
        9  关键核心技术攻关专  2021.12  1,710.00 邹 发 改 经 济 与资产相关
            项资金                                （2021）70 号
        10  关键核心技术攻关专  2021.12    360.00 邹 发 改 经 济 与收益相关
            项资金                                （2021）70 号
 山东鲁
 抗舍里                                            济 人 社 发
 乐药业  11  新型学徒制培训补贴  2021.12      19.14 （2019）19 号  与收益相关
 有限公
  司
山 东 鲁
抗 医 药
集 团 赛  12 就业培训补贴        2021.11      81.95 泰 人 社 办 发 与收益相关
特 有 限                                            （2020）3 号
责 任 公
司
    二、补助类型及对上市公司的影响
    根据《企业会计准则 16 号——政府补助》的相关规定，根据《企
 业会计准则 16 号——政府补助》的相关规定，确认上述事项并划分 补助类型。公司及子公司获得的上述政府补助资金中，与资产相关的 政府补助公司记入递延收益 1710.00 万元；与收益相关的政府补助， 公司记入当期其他收益，影响公司当期利润 1112.64 万元。以上数据 未经审计，具体会计处理以及对公司相关财务数据的影响将以审计机 构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                            山东鲁抗医药股份有限公司董事会
                                  2022 年 1 月 5 日

[2021-12-25] (600789)鲁抗医药:鲁抗医药关于瑞舒伐他汀钙片获得药品注册证书的公告
证券代码：600789            证券简称：鲁抗医药            公告编号：2021—062
            山东鲁抗医药股份有限公司
    关于瑞舒伐他汀钙片获得药品注册证书的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  近日，山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家药品监督管理局颁发的关于瑞舒伐他汀钙片（以下简称“该药品”）的《药品注册证书》（证书编号：2021S01267）。现将相关情况公告如下：
    一、药品证书基本信息
  药品名称： 瑞舒伐他汀钙片
  剂型： 片剂
  规格：10mg
  批准文号：国药准字 H20213943
  注册分类：化学药品 4 类
  上市许可持有人：山东鲁抗医药股份有限公司
  生产企业：山东鲁抗医药股份有限公司
  审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。
    二、药品研发及市场情况
    瑞舒伐他汀钙片为调节血脂类药物，疗效优于已上市的其他他汀类调血脂药物，也可在降脂治疗的同时，延缓成人患者的动脉粥样硬化进展。
  瑞舒伐他汀钙最早由日本盐野义制药公司研发， 1998年6月转让给了Zeneca（现AstraZeneca）公司。2005年4月，本品在日本获批上市，2006年进口我国，2009年在德国上市，目前已经在世界上100多个国家获得批准。
  瑞舒伐他汀钙片国内共 40 个批准文号，根据《国家药监局关于发布化学药品注册分类及申报资料要求的通告（2020 年第 44 号）》，该项目属于化学药物4 类—境内申请人仿制已在境内上市原研药品的注册申请。
  根据米内网数据显示，2020 年中国城市公立医院、县级公立医院、城市社
区中心以及乡镇卫生院（简称中国公立医疗机构）及中国城市实体药店终端瑞舒伐他汀钙片合计销售额超过 40 亿元。
  截至本公告披露日，公司在该药品的研发投入约为 1269.37 万元人民币（未经审计）。
  三、对公司的影响及风险提示
  根据国家相关政策，境内申请人仿制已在境内上市原研药品的药品，应与原研药品的质量和疗效一致。该药品批准上市视为通过仿制药质量和疗效一致性评价，有利于提升该药品市场竞争力。
  公司高度重视药品研发，并严格控制药品研发、生产、销售环节的质量和安全。但产品的生产和销售容易受国家政策、市场环境等诸多因素的影响，存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
  特此公告。
                                    山东鲁抗医药股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 24 日

[2021-12-17] (600789)鲁抗医药:鲁抗医药2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600789        证券简称：鲁抗医药    公告编号：2021-061
          山东鲁抗医药股份有限公司
      2021 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 12 月 16 日
(二)  股东大会召开的地点：山东鲁抗医药股份有限公司高新园区 A1115 会议
  室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                  113
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          231,323,229
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          26.2753
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，由公司董事长彭欣先生主持。本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司
章程》的有关规定，本次会议决议合法有效。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事丛克春先生、独立董事邓子新先生、綦
  好东先生、冯立亮先生因工作原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事会主席杨志勇先生、监事刘承通先生因
  工作原因未出席本次会议；
3、 董事会秘书田立新先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次
  会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合配股条件的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型          同意                反对              弃权
              票数    比例（%）  票数    比例（%） 票数  比例（%）
  A 股    226,065,938  97.7272 5,255,291  2.2718  2,000  0.0010
2、 《关于公司 2021 年度配股公开发行证券方案的议案》
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型          同意                  反对              弃权
            票数    比例（%）  票数    比例（%） 票数  比例（%）
  A 股    226,065,938  97.7272 5,255,291  2.2718  2,000  0.0010
2.02 议案名称：发行方式
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型          同意                  反对              弃权
            票数    比例（%）  票数    比例（%） 票数  比例（%）
  A 股    226,063,338  97.7261 5,257,891  2.2729  2,000  0.0010
2.03 议案名称：配股基数、比例和数量
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型          同意                  反对              弃权
            票数    比例（%）  票数    比例（%） 票数  比例（%）
  A 股    226,036,538  97.7145 5,284,691  2.2845  2,000  0.0010
2.04 议案名称：定价原则与配股价格
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型          同意                  反对              弃权
            票数    比例（%）  票数    比例（%） 票数  比例（%）
  A 股    226,036,538  97.7145 5,284,691  2.2845  2,000  0.0010
2.05 议案名称：配售对象
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
              票数    比例（%）  票数    比例（%） 票数  比例（%）
  A 股    226,065,938  97.7272 5,255,291  2.2718  2,000  0.0010
2.06 议案名称：配股募集资金用途
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
              票数    比例（%）  票数    比例（%） 票数  比例（%）
  A 股    226,065,938  97.7272 5,255,291  2.2718  2,000  0.0010
2.07 议案名称：承销方式
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
              票数    比例（%）  票数    比例（%） 票数  比例（%）
  A 股    226,065,938  97.7272 5,255,291  2.2718  2,000  0.0010
2.08 议案名称：发行时间
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
              票数    比例（%）  票数    比例（%） 票数  比例（%）
  A 股    226,063,338  97.7261 5,257,891  2.2729  2,000  0.0010
2.09 议案名称：上市地点
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
              票数    比例（%）  票数    比例（%） 票数  比例（%）
  A 股    226,069,238  97.7287 5,251,991  2.2704  2,000  0.0009
2.10 议案名称：本次配股前滚存未分配利润的分配方案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
              票数    比例（%）  票数    比例（%） 票数  比例（%）
  A 股    226,065,938  97.7272 5,255,291  2.2718  2,000  0.0010
2.11 议案名称：本次公开发行决议的有效期
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
              票数    比例（%）  票数    比例（%） 票数  比例（%）
  A 股    226,065,938  97.7272 5,255,291  2.2718  2,000  0.0010
2.12 议案名称：本次发行证券的上市流通
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
              票数    比例（%）  票数    比例（%） 票数  比例（%）
  A 股    226,065,938  97.7272 5,255,291  2.2718  2,000  0.0010
3、 议案名称：《关于公司 2021 年度配股公开发行证券预案的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型          同意                反对              弃权
            票数    比例（%）  票数    比例（%） 票数  比例（%）
  A 股    226,065,938  97.7272 5,255,291  2.2718  2,000  0.0010
4、 议案名称：《关于公司 2021 年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型          同意                反对              弃权
            票数    比例（%）  票数    比例（%） 票数  比例（%）
  A 股    226,065,938  97.7272 5,255,291  2.2718  2,000  0.0010
5、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型          同意                反对              弃权
            票数    比例（%）  票数    比例（%） 票数  比例（%）
  A 股    226,065,938  97.7272 5,255,291  2.2718  2,000  0.0010
6、 议案名称：《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施方
  案与相关主体承诺的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型          同意                反对              弃权
            票数    比例（%）  票数    比例（%） 票数  比例（%）
  A 股    226,065,938  97.7272 5,255,291  2.2718  2,000  0.0010
7、 议案名称：《关于审议公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型          同意                反对              弃权
            票数    比例（%）  票数    比例（%） 票数  比例（%）
  A 股    226,070,538  97.7292 5,250,691  2.2698  2,000  0.0010
8、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司 2021
  年度配股相关事宜的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型          同意                反对              弃权
            票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）
  A 股    226,065,938  97.7272 5,255,291  2.2718    2,000  0.0010
9、 议案名称：《关于调整独立董事薪酬的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型          同意          

[2021-12-08] (600789)鲁抗医药:鲁抗医药关于配股事宜获得华鲁控股集团有限公司批复的公告
证券代码：600789            证券简称：鲁抗医药            公告编号：2021—060
            山东鲁抗医药股份有限公司
  关于配股事宜获得华鲁控股集团有限公司批复的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 7 日收到
华鲁控股集团有限公司（以下称“华鲁集团”）出具的《关于山东鲁抗医药股份有限公司 2021 年度配股公开发行证券的批复》（华鲁控股函字[2021]39 号），根据《上市公司国有股权监督管理办法》（国务院国有资产监督管理委员会、中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会令第 36 号）等有关规定，华鲁集团同意公司 2021 年度配股公开发行证券预案。
  公司本次配股方案尚需获得公司股东大会批准以及中国证券监督管理委员会等主管部门核准后方可实施。公司将根据进展情况，严格按照上市公司配股相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                    山东鲁抗医药股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 8 日

[2021-12-01] (600789)鲁抗医药:鲁抗医药关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
    证券代码：
    600789 证券简称： 鲁抗医药 公告编号： 2021 059
    山东鲁抗医药股份有限公司
    关于召开 2021 年第 一 次临时股东大会 的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 股东大会召开日期：2021年12月16日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2021
    年第 一 次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人：董事会
    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：
    2021 年 12 月 16 日 14 点 00 分
    召开地点：
    山东鲁抗医药股份有限公司 高新园区 A1115 会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自2021年12月16日
    至2021年12月16日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:159:15--9:25,9:309:25,9:30--11:3011:30，，13:0013:00--15:0015:00；通过；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:159:15--15:0015:00。。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    无
    无
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    序号
    议案名称
    议案名称
    投票股东类型
    投票股东类型
    A
    A股股东股股东
    非累积投票议案
    非累积投票议案
    1
    1
    《关于公司符合配股条件的议案》
    《关于公司符合配股条件的议案》
    √
    √
    2
    2.00.00
    《关于公司
    《关于公司20212021年度配股公开发行证券方案的议案》年度配股公开发行证券方案的议案》
    √
    √
    2.01
    2.01
    发行股票的种类和面值
    发行股票的种类和面值
    √
    √
    2.02
    2.02
    发行方式
    发行方式
    √
    √
    2.03
    2.03
    配股基数、比例和数量
    配股基数、比例和数量
    √
    √
    2.04
    2.04
    定价原则与配股价格
    定价原则与配股价格
    √
    √
    2.05
    2.05
    配售对象
    配售对象
    √
    √
    2.06
    2.06
    配股募集资金用途
    配股募集资金用途
    √
    √
    2.07
    2.07
    承销方式
    承销方式
    √
    √
    2.08
    2.08
    发行时间
    发行时间
    √
    √
    2.09
    2.09
    上市地点
    上市地点
    √
    √
    2.10
    2.10
    本次配股前滚存未分配利润的分配方案
    本次配股前滚存未分配利润的分配方案
    √
    √
    2.11
    2.11
    本次公开发行决议的有效期
    本次公开发行决议的有效期
    √
    √
    2.12
    2.12
    本次发行证券的上市流通
    本次发行证券的上市流通
    √
    √
    3
    3
    《关于公司
    《关于公司20212021年度配股公开发行证券预案的议案》年度配股公开发行证券预案的议案》
    √
    √
    4
    4
    《关于公司
    《关于公司20212021年度配股募集资金使用可行性分析报年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》告的议案》
    √
    √
    5
    5
    《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    √
    √
    6
    6
    《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及
    《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施方案与相关主体承诺的议案》填补措施方案与相关主体承诺的议案》
    √
    √
    7
    7
    《关于审议公司未来三年（
    《关于审议公司未来三年（20212021--20232023年）股东回报规年）股东回报规划的议案》划的议案》
    √
    √
    8
    8
    《关于提请股东大会授权董事会
    《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士及其授权人士全权办全权办理公司理公司20212021年度配股相关事宜的议案》年度配股相关事宜的议案》
    √
    √
    9
    9
    《关于调整独立董事薪酬的议案》
    《关于调整独立董事薪酬的议案》
    √
    √
    10
    10
    《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险
    《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》的议案》
    √
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体各议案已披露的时间和披露媒体
    上述第
    上述第11--88项议案经公司第项议案经公司第十十届董事会第届董事会第六次六次（临时）（临时）会议审议通过，第会议审议通过，第99、、1010项议案经公司第十届董事会第一次会议审议通过，会议决议公告已刊登在项议案经公司第十届董事会第一次会议审议通过，会议决议公告已刊登在20212021年年1212月月11日、日、20212021年年55月月2020日本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上日本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cnhttp://www.sse.com.cn。。
    2、 特别决议议案：特别决议议案：上述议案第上述议案第11--88项为特别表决事项，均需经出席股东大会的项为特别表决事项，均需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其余议案为普通股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其余议案为普通议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过即可。即可。
    3、 对中小投资者单独计票的议案：对中小投资者单独计票的议案：上述第上述第11--1010项议案需对公司中小股东进行项议案需对公司中小股东进行单独计票。单独计票。
    4、 涉及关联股东回避表决的议案：涉及关联股东回避表决的议案：无无
    应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：无无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：涉及优先股股东参与表决的议案：无无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    Ａ股
    600789
    鲁抗医药
    2021/12/9
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    出席现场会议的股东于
    出席现场会议的股东于 20202121年年1212月月1515日日（（88：：0000－－1717：：0000）持股东帐户）持股东帐户卡和个人身份证或委托书（委托人为法人的，应加盖法人印章或者由其正式委任卡和个人身份证或委托书（委托人为法人的，应加盖法人印章或者由其正式委任的代理人签署的委托书）到公司规划投资部登记，异地股东可用信函或传真方式的代理人签署的委托书）到公司规划投资部登记，异地股东可用信函或传真方式登记。（授权委托书参照格式附后）登记。（授权委托书参照格式附后）
    六、 其他事项
    1
    1、、会议费用：出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。会议费用：出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。
    2
    2、联系方式：、联系方式：
    公司地址：山东省济宁
    公司地址：山东省济宁高新区德源路高新区德源路8888号号 邮编邮编 272027200000
    联系电话：
    联系电话：05370537--2983174 2983174 或或 2983142 2983142 传真：传真：05370537--2983097 2983097
    联
    联 系系 人：田立新人：田立新 包强明包强明
    特此公告。
    特此公告。
    山东鲁抗医药股份有限公司山东鲁抗医药股份有限公司董事会董事会
    20212021年年1212月月11日日
    附件
    附件11：授权委托书：授权委托书
    ? 报备文件
    提议召开本次股东大会的董事会决议
    附件1：授权委托书
    授权委托书
    山东鲁抗医药股份有限公司
    山东鲁抗医药股份有限公司：：
    兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月16日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人持普通股数：
    委托人持优先股数：
    委托人股东帐户号：
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    《关于公司符合配股条件的议案》
    2.00
    《关于公司2021年度配股公开发行证券方案的议案》
    2.01
    发行股票的种类和面值
    2.02
    发行方式
    2.03
    配股基数、比例和数量
    2.04
    定价原则与配股价格
    2.05
    配售对象
    2.06
    配股募集资金用途
    2.07
    承销方式
    2.08
    发行时间
    2.09
    上市地点
    2.10
    本次配股前滚存未分配利润的分配方案
    2.11
    本次公开发行决议的有效期
    2.12
    本次发行证券的上市流通
    3
    《关于公司2021年度配股公开发行证券预案的议案》
    4
    《关于公司2021年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》
    5
    《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    6
    《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施方案与相关主体承诺的议案》
    7
    《关于审议公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》
    8
    《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司2021年度配股相关事宜的议案》
    9
    《关于调整独立董事薪酬的议案》
    10
    《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
    委托人签名（盖章）： 受托人签名：
    委托人身份证号： 受托人身份证号：
    委托日期： 年 月 日
    备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-12-01] (600789)鲁抗医药:鲁抗医药关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施方案与相关主体承诺的公告
    1
    证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2021-057
    山东鲁抗医药股份有限公司关于
    向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及
    填补措施方案与相关主体承诺的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●本次募集资金到位后，山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“鲁抗医药”或“公司”）总股本将会有所增加，每股收益、净资产收益率将可能出现一定幅度的下降，股东即期回报存在被摊薄的风险。本公告中公司对每股收益、净资产收益率的假设分析均不构成公司的盈利预测，公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。公司提示投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，敬请广大投资者注意投资风险。
    ●根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等相关文件的规定，上市公司再融资摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。
    ●为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，就公司向原股东配售股份（以下简称“本次配股”或“本次发行”）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了填补回报的具体措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下：
    一、本次配股对公司主要财务指标的影响
    本次配股的股份数量以实施本次配股方案的A股股权登记日收市后的A股股
    2
    份总数为基数确定，按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的，按上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。若以截至2021年9月30日公司总股本880,260,920股为基础测算，本次可配股数量为不超过264,078,276股。本次配股实施前，若因发行人送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变动，则向全体股东配售比例不变，本次配股数量上限将按照变动后的总股本进行相应调整。
    （一）主要假设
    （一）主要假设
    公司基于以下假设条件就本次配股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行分析，提请投资者特别关注，以下假设条件不构成任何预测及承诺事项，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，具体假设如下：
    1、假设国内外宏观经济环境、产业政策、行业发展、公司经营环境以及国内金融证券市场未发生重大不利变化；
    2、考虑本次配股的审核和发行需要一定时间周期，假设本次配股方案于2022年6月30日实施完成（上述配股完成时间仅用于计算本次发行对摊薄即期回报的影响），最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准；
    3、假设本次股权登记日后的所有股东均参与本次配股，且配股比例为每10股配3股。若以截至2021年9月30日公司总股本880,260,920股为基础测算，本次可配股数量按最大可配售数量264,078,276股计算，本次配股完成后本公司总股本为1,144,339,196股（最终发行的股份数量以经中国证监会核准发行的股份数量为准）；
    4、假设本次配股的募集资金总额为人民币100,000.00万元（不考虑发行费用）；
    5、根据公司2021年第三季度报告披露，公司2021年1-9月归属于上市公司股东的净利润为8,367.63万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为5,787.27万元，假设2021年度归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润按2021年1-9月业绩数据全年化测算。假设公司2022年度归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的
    3
    净利润较2021年度对应项目增长-10%、持平、10%。该假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；
    6、本测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等产生的影响；
    7、在测算2022年每股收益时，仅考虑本次配股对总股本的影响，不考虑其他2022年度内可能产生的股权变动事宜；
    8、在测算本次发行后期末归属于上市公司股东的净资产和计算加权平均净资产收益率时，不考虑除本次发行募集资金之外的影响；
    9、本测算未考虑公司未来现金分红的影响。
    （二）本次配股对公司主要财务指标的影响
    （二）本次配股对公司主要财务指标的影响
    基于上述主要假设及测算说明，公司测算了不同净利润增长情形下本次配股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，具体如下：
    情形一：假设2022年公司归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较2021年下降10%。
    项目
    2021年度/2021年12月31日
    2022年度/2022年12月31日
    本次发行前
    本次发行后
    归属于上市公司股东的净利润（万元）
    11,156.84
    10,041.16
    10,041.16
    扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润（万元）
    7,716.36
    6,944.72
    6,944.72
    基本每股收益（元/股）
    0.13
    0.11
    0.10
    稀释每股收益（元/股）
    0.12
    0.11
    0.10
    加权平均净资产收益率
    3.44%
    3.11%
    2.69%
    扣除非经常性损益
    基本每股收益（元/股）
    0.09
    0.08
    0.07
    稀释每股收益（元/股）
    0.09
    0.08
    0.07
    加权平均净资产收益率
    2.38%
    2.15%
    1.86%
    情形二：假设2022年公司归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司的净利润与2021年持平。
    4
    项目
    2021年度/2021年12月31日
    2022年度/2022年12月31日
    本次发行前
    本次发行后
    归属于上市公司股东的净利润（万元）
    11,156.84
    11,156.84
    11,156.84
    扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润（万元）
    7,716.36
    7,716.36
    7,716.36
    基本每股收益（元/股）
    0.13
    0.13
    0.11
    稀释每股收益（元/股）
    0.12
    0.12
    0.11
    加权平均净资产收益率
    3.44%
    3.45%
    2.99%
    扣除非经常性损益
    基本每股收益（元/股）
    0.09
    0.09
    0.08
    稀释每股收益（元/股）
    0.09
    0.09
    0.07
    加权平均净资产收益率
    2.38%
    2.39%
    2.07%
    情形三：假设2022年公司归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司的净利润较2021年增长10%。
    项目
    2021年度/2021年12月31日
    2022年度/2022年12月31日
    本次发行前
    本次发行后
    归属于上市公司股东的净利润（万元）
    11,156.84
    12,272.52
    12,272.52
    扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润（万元）
    7,716.36
    8,488.00
    8,488.00
    基本每股收益（元/股）
    0.13
    0.14
    0.12
    稀释每股收益（元/股）
    0.12
    0.14
    0.12
    加权平均净资产收益率
    3.44%
    3.79%
    3.28%
    扣除非经常性损益
    基本每股收益（元/股）
    0.09
    0.10
    0.08
    稀释每股收益（元/股）
    0.09
    0.09
    0.08
    加权平均净资产收益率
    2.38%
    2.62%
    2.27%
    三、本次融资的必要性和合理性
    公司本次配股募集的资金拟
    公司本次配股募集的资金拟用于制剂新产品产业化建设项目、高端原料药多功能发酵车间及配套动力建设项目（一期）、新药研发项目和补充流动资金及偿还银行贷款。本次配股募集资金投资项目实施具有必要性和合理性，相关说明如下。本次配股募集资金投资项目实施具有必要性和合理性，相关说明如下：：
    5
    （一）加强新药研发，优化产品结构，提升整体竞争力
    （一）加强新药研发，优化产品结构，提升整体竞争力
    新药研发项目
    新药研发项目和和制剂新产品产业化建设项目围绕公司产品结构升级发展战制剂新产品产业化建设项目围绕公司产品结构升级发展战略，积极研发仿制药和创新药产品，开拓新的利润增长点。略，积极研发仿制药和创新药产品，开拓新的利润增长点。
    新药研发项目涉及
    新药研发项目涉及CIGBCIGB--814814、、CMS203CMS203两项创新药研制和两项创新药研制和33项恶性肿瘤治项恶性肿瘤治疗相关的仿制药。疗相关的仿制药。CIGBCIGB--814814是一种衍生自是一种衍生自60kDa60kDa热休克蛋白的合成肽，属于参热休克蛋白的合成肽，属于参与类风湿性关节炎发病机制的一种自体抗原，用于治疗类风湿性关节炎及其他与类风湿性关节炎发病机制的一种自体抗原，用于治疗类风湿性关节炎及其他自身免疫性疾病。类风湿性关节炎已逐渐成为公共卫生与健康领域的常见疾病自身免疫性疾病。类风湿性关节炎已逐渐成为公共卫生与健康领域的常见疾病之一，患病率和致残率均较高，对患者远期生活影响大。现阶段研究显示之一，患病率和致残率均较高，对患者远期生活影响大。现阶段研究显示CIGBCIGB--814814可以显著减少可以显著减少IFNIFNγ、γ、ILIL--1717和和TNFTNF--aa的分泌且具有选择专一性、不的分泌且具有选择专一性、不影响正常免疫系统，对于治疗风湿性关节炎具有有效性高、副作用低和治疗成影响正常免疫系统，对于治疗风湿性关节炎具有有效性高、副作用低和治疗成本低等潜在优势。本低等潜在优势。
    CMS203
    CMS203系系PDPDE5E5抑制剂，用于治疗男性抑制剂，用于治疗男性EDED。公司拟通过改进结构提升药。公司拟通过改进结构提升药效活性和对治疗靶点效活性和对治疗靶点PPED5ED5的选择性，同时降低对的选择性，同时降低对非治疗靶点非治疗靶点PPED1ED1和和PPED6ED6的的选择，进而有望降低视力障碍、潮红及发热等副作用。新药研发项目涉及药品选择，进而有望降低视力障碍、潮红及发热等副作用。新药研发项目涉及药品用药需求明确、市场空间广阔，具有较高的研发价值。用药需求明确、市场空间广阔，具有较高的研发价值。
    制剂新产品产业化建设项目主要用于冻干粉针和片剂类仿制药生产。项目
    制剂新产品产业化建设项目主要用于冻干粉针和片剂类仿制药生产。项目建成达产后有利于优化公司产品结构，由抗感染类药物领域进一步向心脑血管、建成达产后有利于优化公司产品结构，由抗感染类药物领域进一步向心脑血管、降糖类等领域延伸。制剂新产品产业化建设项目主要产品应用领域如下：降糖类等领域延伸。制剂新产品产业化建设项目主要产品应用领域如下：
    序号
    项目名称
    应用领域
    1
    帕瑞昔布钠冻干粉针剂
    手术后疼痛的短期治疗
    2
    艾司奥美拉唑钠冻干粉针剂
    胃食管反流性疾病、糜烂性反流性食管炎的治疗
    3
    多索茶碱注射液
    适应症为支气管哮喘、喘息性慢性支气管炎及其他支气管痉挛引起的呼吸困难
    4
    达格列净片剂
    用于2型糖尿病的治疗
    5
    替格瑞洛片剂
    用于急性冠脉综合征患者，降低血栓性心血管事件的发生率
    6
    阿卡波糖片剂
    配合饮食控制治疗糖尿病
    7
    瑞舒伐他汀钙片剂
    用于高血脂和原发性高胆固醇血症的治疗
    （二）强化优势产品竞争力，提高收益水平
    （二）强化优势产品竞争力，提高收益水平
    高端原料药多功能发酵车间及配套动力建设项目（一期）新增泰乐菌素发
    6
    酵液和截短侧耳素发酵液产能，可进一步巩固优势产品市场地位，提高产品市截短侧耳素发酵液产能，可进一步巩固优势产品市场地位，提高产品市场竞争力。场竞争力。
    多杀菌素是一种具有触杀及喂毒作用的新型微生物源杀虫剂，具有对害虫
    多杀菌素是一种具有触杀及喂毒作用的新型微生物源杀虫剂，具有对害虫广谱、高效，对人、非靶标动物和环境安全、可生物降解等特点。未来，公司广谱、高效，对人、非靶标动物和环境安全、可生物降解等特点。未来，公司将根据市场情况转换将根据市场情况转换泰乐菌素、截短侧耳素以及多杀菌素的发酵产能，进一步截短侧耳素以及多杀菌素的发酵产能，进一步提高项目收益水平。提高项目收益水平。
    （三）优化资本结构，提高综合竞争能力和抵御风险能力
    （三）优化资本结构，提高综合竞争能力和抵御风险能力
    随着公司转型升级战略的逐步实施和研发投入的不断增加，
    随着公司转型升级战略的逐步实施和研发投入的不断增加，22021021年年99月末月末资产负债率为资产负债率为554.564.56%%。。22020020年度财务费用年度财务费用66,774.09,774.09万元，万元，22021021年年11--99月财务费月财务费用用5,5,042.45042.45万元。较高的资产负债率增加了公司的财务成本，财务费用对公司万元。较高的资产负债率增加了公司的财务成本，财务费用对公司盈利水平影响较大。通过本次配股募集资金补充流动资金及偿还银行贷款，将盈利水平影响较大。通过本次配股募集资金补充流动资金及偿还银行贷款，将进一步优化公司资本结构，有效降低公司财务费，从而提高公司的抗风险能力进一步优化公司资本结构，有效降低公司财务费，从而提高公司的抗风险能力和盈利水平。和盈利水平。
    （
    （四四）产品具有良好的市场前景）产品具有良好的市场前景
    公司本次募集资金投资项目产品包括人用药产品和兽用药产品。
    公司本次募集资金投资项目产品包括人用药产品和兽用药产品。
    制剂新产品产业化建设项目、新药研发项目主要围绕人用仿制药的研发及
    制剂新产品产业化建设项目、新药研发项目主要围绕人用仿制药的研发及生产和创新药的研发。我国庞大的人口规模带来广大的医疗卫生市场需求。同生产和创新药的研发。我国庞大的人口规模带来广大的医疗卫生市场需求。同时时，随着人民生活水平的提高、保健意识的增强以及新型医疗技术的发展，国，随着人民生活水平的提高、保健意识的增强以及新型医疗技术的发展，国民就诊率不断提高，带来了医药市场的繁荣，仿制药和创新药的需求有望保持民就诊率不断提高，带来了医药市场的繁荣，仿制药和创新药的需求有望保持较高的增长态势。较高的增长态势。
    高端原料药多功能发酵车间及配套动力建设项目（一期）新增兽用药
    高端原料药多功能发酵车间及配套动力建设项目（一期）新增兽用药泰泰乐乐菌素发酵液菌素发酵液和和截短侧耳素发酵液系公司优势兽用药的扩产项目，公司通过发酵截短侧耳素发酵液系公司优势兽用药的扩产项目，公司通过发酵液产能的增加进一步完善产品生产链条，液产能的增加进一步完善产品生产链条，提高产品竞争力提高产品竞争力。本项目未来根据市。本项目未来根据市场情况可全部或部分调整为生物农药多杀菌素发酵液产能，场情况可全部或部分调整为生物农药多杀菌素发酵液产能，环境友好型绿色生环境友好型绿色生物农药替代传统化学农药可有效减少农药残留、确保农产品质量安全，符合国物农药替代传统化学农药可有效减少农药残留、确保农产品质量安全，符合国家行业政策和市场需求。家行业政策和市场需求。
    （
    （五五）公司具有良好的基础条件）公司具有良好的基础条件
    7
    公司在医药行业深耕多年，具备实施募集资金投资项目良好的基础条件。
    公司在医药行业深耕多年，具备实施募集资金投资项目良好的基础条件。公司具备完整的科学经营管理体系，经过多年生产实践积累了充分的新产品产公司具备完整的科学经营管理体系，经过多年生产实践积累了充分的新产品产线建设和原有产品技改经验；公司线建设和原有产品技改经验；公司拥有拥有一支结构合理、经验丰富的研发团队，一支结构合理、经验丰富的研发团队，具有较高的创新能力和团队协作精神，并与国内外知名研发机构、高校等建立具有较高的创新能力和团队协作精神，并与国内外知名研发机构、高校等建立了密切的合作关系，具备新药研发和产业化能力；公司建设了覆盖面广、下沉了密切的合作关系，具备新药研发和产业化能力；公司建设了覆盖面广、下沉度高的销售体系和销售渠道，在产品市场推广方面具有较强的竞争力。度高的销售体系和销售渠道，在产品市场推广方面具有较强的竞争力。
    高端原料药多功能发酵车间及配套动力建设项目（一期）、制剂新产品产业
    高端原料药多功能发酵车间及配套动力建设项目（一期）、制剂新产品产业化建设项目建设位化建设项目建设位于公司成熟的工业园区内，于公司成熟的工业园区内，供电、供水、排污、市政、交通、供电、供水、排污、市政、交通、绿化等公共基础设施完善，外部配套基础条件优越。绿化等公共基础设施完善，外部配套基础条件优越。
    （
    （六六）补充流动资金及偿还银行贷款符合相关法律法规的规定）补充流动资金及偿还银行贷款符合相关法律法规的规定
    本次配股募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款符合相关法律法规的
    本次配股募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款符合相关法律法规的规定，具备可行性。募集资金到位后，可进一步改善公司财务结构，降低公司规定，具备可行性。募集资金到位后，可进一步改善公司财务结构，降低公司财务风险；在行业竞争愈发激烈的背景下，营运资金的补充可有效缓解公司经财务风险；在行业竞争愈发激烈的背景下，营运资金的补充可有效缓解公司经营活动扩展的资金需求压力，确保公司业务持续、健康、快速发展，符合公司营活动扩展的资金需求压力，确保公司业务持续、健康、快速发展，符合公司及全体股东利益。及全体股东利益。
    四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
    （一）募集资金投资项目与公司现有业务的关系
    本次募集资金投资项目是对公司现有业务的发展、提高和完善。募集资金投资项目与公司现有发展战略、经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应，符合国家产业政策。各项目与公司现有业务的关系如下：
    序号
    项目名称
    与现有业务关系
    1
    制剂新产品产业化建设项目
    完善公司产品结构，把握行业发展机遇，进一步扩大公司制剂产品覆盖范围
    2
    高端原料药多功能发酵车间及配套动力建设项目（一期）
    对公司泰乐菌素和泰妙菌素产品链的延伸，有利于提升公司相关兽药产品的产能和市场竞争力
    3
    新药研发项目
    为公司进一步扩大产品覆盖范围提供研发储备，并开拓利润增长点
    4
    补充流动资金及偿还银行贷款
    优化公司资产负债结构和财务状况，增强资产结构的稳定性，降低公司财务费用，提高经营业绩
    8
    （二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
    公司建立了一直具有多年医药行业从业经验的核心团队，不同领域骨干人
    公司建立了一直具有多年医药行业从业经验的核心团队，不同领域骨干人员具备丰富的行业管理、运营、营销和研发经验，团队构成科学合理、结构稳员具备丰富的行业管理、运营、营销和研发经验，团队构成科学合理、结构稳定。定。在技术研发方面，公司采取了自主研发与合作研发并行的模式，在技术研发方面，公司采取了自主研发与合作研发并行的模式，并与国内并与国内外知名研发机构、高校等建立了密切的合作关系外知名研发机构、高校等建立了密切的合作关系，具备新药研发和产业化能力，具备新药研发和产业化能力。。在市场方面，公司在市场方面，公司具备具备了完善的销售网络了完善的销售网络、、良好的市场推广能力良好的市场推广能力并与并与重要客户重要客户建立了建立了深度合作关系深度合作关系。。
    五、关于摊薄即期回报的填补措施
    公司将采取有效措施提高募集资金的管理及使用效率，进一步增强业务发展和盈利能力，实施持续、稳定、合理的股东利润分配政策，尽量减少本次配股对普通股股东回报的影响，充分保护股东特别是中小股东的合法权益。本公司拟采取的具体回报填补措施如下：
    （一）实施精准管控模式，提升收入和利润水平
    在现有产品方面，公司通过产业链延伸、加大与战略客户合作力度、创新营销理念等方法提高产品销量，通过精细化管理和优化资源配置降低产品成本，全面增强公司产品市场竞争力，提升收入和利润水平。
    （二）加大研发投入，逐步完善产品结构
    近年来，国家出台多项医药行业政策，行业改革不断深化。公司认真学习和研究相关政策和法规变化，不断加大人用药的仿制药和创新药方面的投入，并且已经取得了初步成果。未来，公司将持续加大研发投入，通过自主研发与合作研发相结合的模式，不断完善公司产品结构，开拓新的利润增长点。
    （三）加强募集资金管理，保证募集资金按计划合理合法使用
    公司已按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理办法》等内部制度，规范募集资金使用。本次募集资金将存放于董事会指定的专项账户中，由保荐机构、存管银行和公司共同监管募集资金按照承诺用途和金额使用。本次配股募集资金到位
    9
    后，公司、保荐机构将持续监督募集资金使用情况，保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。
    （四）进一步完善利润分配政策，注重投资者回报及权益保护
    为完善和健全公司科学、持续和稳定的分红决策与监督机制，保障投资者合法权益，实现股东价值，给予投资者稳定回报，增加利润分配政策的透明性和可持续性。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等相关文件规定，结合公司实际情况和公司章程的规定，制定了公司《未来三年股东回报规划（2021-2023年）》。
    本次配股实施完成后，公司将严格执行相关规定，切实维护对投资者科学、持续和稳定的回报规划与机制，兼顾全体股东的整体利益以及公司的可持续发展。在符合条件的情况下，积极实施对股东的利润分配，切实保护公众投资者的合法权益。
    六、公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺
    公司董事、高级管理人员作出以下承诺：
    “1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
    2、承诺对职务消费行为进行约束。
    3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
    4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
    5、若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
    6、自本承诺出具日至公司本次配股实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
    7、作为填补回报措施相关责任主体之一，本人承诺切实履行公司制定的有
    10
    关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担相应的法律责任。”
    七、公司控股股东关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺
    公司控股股东华鲁控股集团有限公司作出以下承诺：
    “1、本公司将严格按照法律法规、规范性文件及鲁抗医药公司章程的规定行使股东权利，不越权干预鲁抗医药经营管理活动，不违法侵占鲁抗医药利益。
    2、自本承诺出具日至鲁抗医药本次配股实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且本承诺的第一条承诺内容不能满足中国证监会前述新规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
    3、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，而对本公司采取的相关管理措施。”
    特此公告。
    山东鲁抗医药股份有限公司董事会
    2021年12月1日

[2021-12-01] (600789)鲁抗医药:鲁抗医药关于控股股东承诺以现金方式全额认购可配股份的公告
    证券代码：6000789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2021-056
    山东鲁抗医药股份有限公司
    关于控股股东承诺以现金方式全额认购可配股份的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    近日，山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东华鲁控股集团有限公司及其全资子公司华鲁投资发展有限公司出具的关于以现金方式全额认购公司2021年度配股方案确定的可配售股份的承诺函，具体承诺如下：
    “1、本公司将以现金方式全额认购鲁抗医药本次配股方案确定的本公司可配售的股份，并保证用于认购本次配股项下可配售股份的全部资金来源合法合规，为本公司的自有资金或自筹资金。
    2、若鲁抗医药本次配股方案根据中国证券监督管理委员会的规定和要求进行调整，本公司将按照中国证券监督管理委员会最终核准的配股比例以现金方式全额认购可配股份。
    3、本公司将在本次配股方案获得鲁抗医药股东大会审议通过，并报经有权国有资产监督管理部门及中国证券监督管理委员会核准后履行上述承诺。
    4、如本公司违反上述承诺导致鲁抗医药的利益受到损害时，本公司将依法承担相应的赔偿责任。”
    特此公告。
    山东鲁抗医药股份有限公司董事会
    2021年12月1日

[2021-12-01] (600789)鲁抗医药:鲁抗医药关于未来三年（2021—2023年）股东回报规划的公告
    1
    证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2021-058
    山东鲁抗医药股份有限公司
    关于未来三年（2021—2023年）股东回报规划的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    为完善和健全山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“鲁抗医药”或“公司”）科学、持续和稳定的分红决策与监督机制，保障投资者合法权益，实现股东价值，给予投资者稳定回报，增加利润分配政策的透明性和可持续性，公司根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等法律、法规及规范性文件以及《山东鲁抗医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，并结合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制订了《山东鲁抗医药股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
    一、规划制定原则
    本规划的制订应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司实际经营情况和可持续发展。在充分考虑股东利益并权衡公司短期利益及长远发展的基础上，确定合理的利润分配方案，制订本规划，以保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，规范利润分配政策的决策和监督机制。
    二、公司制定规划考虑的因素
    本规划是在综合考虑包括但不限于公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现
    2
    金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排。
    三、公司未来三年（2021年-2023年）的股东回报规划
    1、利润分配原则
    （1）应重视对投资者的合理投资回报。
    （2）公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
    2、利润分配的形式
    公司优先采用现金分红的利润分配形式，同时可采用股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。
    3、利润分配的条件
    （1）现金分红的条件和比例：公司在符合现金股利分配前提条件下，公司现金分红政策为最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，且每年度至少进行一次利润分配。
    其中现金股利分配的前提条件为：
    1）公司当年实现盈利且该年度的可供分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润）为正值；
    2）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外），重大投资计划或重大现金支出等事项指：公司未来十二个月内拟对外投资累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的20%；
    3）满足公司正常生产经营的资金需求。
    经股东大会批准，公司可以进行中期现金分红。
    公司在确定以现金方式分配利润的具体金额时，应充分考虑未来经营活动和投资活动的影响，并充分关注社会资金成本、银行信贷和债券融资环境，应重视对投资者的合理投资回报，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
    （2）董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、
    3
    盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
    1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
    2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
    3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
    （3）公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
    四、利润分配方案的审议程序
    1、公司的利润分配方案由公司管理层拟定后提交公司董事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分论证，形成专项决议后提交股东大会审议。董事会制定利润分配方案时应与公司独立董事、监事会充分沟通及讨论，听取独立董事、监事会的意见。
    2、董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其他决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
    3、公司不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。
    五、利润分配政策的调整与变更
    4
    公司因生产经营情况发生重大变化、投资规划和长期发展的需要等原因需调整本章程项下利润分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；独立董事应当对调整利润分配政策发表审核意见，并由股东大会经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上审议通过。
    六、其他
    本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
    特此公告。
    山东鲁抗医药股份有限公司
    2021年12月1日

[2021-12-01] (600789)鲁抗医药:鲁抗医药第十届监事会第六次（临时）会议决议公告
    1
    证券代码：
    600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号： 2021 053
    山东鲁抗医药股份有限公司
    第十届
    监事 会第六次 （临时 会议决议公告
    本公司
    监事 会及全体 监事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
    并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）十届
    监事 会第 六 次
    （临时 会议于 2021 年 11 月 30 日 下 午 2 :00 在公司高新园区会议室 以现
    场 结合通讯方式召开 。 会议召开通知已于2021年11月25日以电子邮件方式发出。应参会监事4人，实际参与表决4人。会议由 杨志勇 先生主持，
    本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法、
    有效。经过认真讨论，审议并通过了如下决议：
    一、《关于公司符合配股发行条件的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
    证券发行管理办法》及《发行监管问答 关于引导规范上市公司融资行为
    的监管要求（修订版）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司 董
    事会结合公司实际情况， 对照上市公司配股的 相关资格、条件的要求，经
    认真地逐项自查，认为公司的组织机构健全，运行良好，盈利能力具有可
    持续性，财务状况良好，财务会计文件无虚假记载，募集资金的数额和使
    用符合相关规定，不存在重大违法行为，公司符合有关法律、法规关于上
    市公司配股的各项规定和要求，不存在不得配股的情形，具备申请配股的
    资 格和条件 。
    表决结果：同意
    4 票，反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、《
    关于公司 2021 年度配股公开发行证券方案的议案 》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
    2
    证券发行管理办法》《发行监管问答
    证券发行管理办法》《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等法律、法规和规范性文件的规定，公司本次配股监管要求（修订版）》等法律、法规和规范性文件的规定，公司本次配股公开发行股票（“本次配股”）拟定方案如下：公开发行股票（“本次配股”）拟定方案如下：
    1.
    1.发行股票的种类和面值发行股票的种类和面值
    本次配股发行的股票种类为中国境内上市人民币普通股（
    本次配股发行的股票种类为中国境内上市人民币普通股（AA股），每股股），每股面值为人民币面值为人民币1.001.00元。元。
    表决结果：同意
    表决结果：同意44票票，反对，反对00票、弃权票、弃权00票。票。
    2.
    2.发行方式发行方式
    本次配股采用向原股东配售股份的方式进行。
    本次配股采用向原股东配售股份的方式进行。
    表决结果：同意
    表决结果：同意44票票，反对，反对00票、弃权票、弃权00票。票。
    3.
    3.配股基数、比例和数量配股基数、比例和数量
    本次配股的股份数量以实施本次配股方案的
    本次配股的股份数量以实施本次配股方案的AA股股权登记日收市后的股股权登记日收市后的AA股股份总数为基数确定，按每股股份总数为基数确定，按每1010股配售不超过股配售不超过33股的比例向全体股东配股的比例向全体股东配售。配售股份不足售。配售股份不足11股的，按上海证券交易所及中国证券登记结算有限责股的，按上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。若以截至任公司上海分公司的有关规定处理。若以截至20212021年年99月月3030日公司总股日公司总股本本880,260,920880,260,920股为基础测算，本次可配股数量为不超过股为基础测算，本次可配股数量为不超过264,078,276264,078,276股。股。本次配股实施前，若因本次配股实施前，若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变动，则向全体股东配售比例不变，本次配股数量上限将按照变司总股本变动，则向全体股东配售比例不变，本次配股数量上限将按照变动后的总股本进行相应调整。动后的总股本进行相应调整。
    表决结果：同意
    表决结果：同意44票票，反对，反对00票、弃权票、弃权00票。票。
    4.
    4.定价原则与配股价格定价原则与配股价格
    （
    （11）定价原则）定价原则
    1
    1）参考发行时本公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估）参考发行时本公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标，并综合考虑公司的发展前景与股东利益、本次募集资金投资项目值指标，并综合考虑公司的发展前景与股东利益、本次募集资金投资项目计划的资金需求量、公司的实际情况等因素；计划的资金需求量、公司的实际情况等因素；
    3
    2
    2）遵循公司董事会及其授权人士与保荐机构（主承销商）协商确定）遵循公司董事会及其授权人士与保荐机构（主承销商）协商确定原则。原则。
    （
    （22）配股价格）配股价格
    本次配股价格以刊登发行公告前
    本次配股价格以刊登发行公告前2020个交易日公司个交易日公司股票交易均价为基股票交易均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格。最终配股价格根据股东大会授权，由数，采用市价折扣法确定配股价格。最终配股价格根据股东大会授权，由公司董事会及其授权人士在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）公司董事会及其授权人士在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。协商确定。
    表决结果：同意
    表决结果：同意44票票，反对，反对00票、弃权票、弃权00票。票。
    5.
    5.配售对象配售对象
    配售对象为本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有
    配售对象为本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，本次配股股权登记日将限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，本次配股股权登记日将在中国证券监督管理委员会核准本次配股方案后另行确定。在中国证券监督管理委员会核准本次配股方案后另行确定。
    本公司控股股东华鲁控股集团有限公司及其全资子公司华鲁投资发
    本公司控股股东华鲁控股集团有限公司及其全资子公司华鲁投资发展有限公司承诺以现金方式全额认购本次配股方案中的可配售股份。展有限公司承诺以现金方式全额认购本次配股方案中的可配售股份。
    表决
    表决结果：同意结果：同意44票票，反对，反对00票、弃权票、弃权00票。票。
    6.
    6.配股募集资金用途配股募集资金用途
    本次配股公开发行证券募集资金总额不超过
    本次配股公开发行证券募集资金总额不超过100,000100,000万元，扣除发行万元，扣除发行费用后的募集资金净额用于制剂新产品产业化建设项目、高端原料药多功费用后的募集资金净额用于制剂新产品产业化建设项目、高端原料药多功能发酵车间及配套动力建设项目（一期）、新药研发项目和补充流动资金能发酵车间及配套动力建设项目（一期）、新药研发项目和补充流动资金及偿还银行贷款。本次配股募集资金具体投向如下及偿还银行贷款。本次配股募集资金具体投向如下：：
    单位：万元
    单位：万元
    序号
    序号
    项目名称
    项目名称
    项目总投资额
    项目总投资额
    拟投入募集资金金额
    拟投入募集资金金额
    1
    1
    制剂新产品产业化建设项目
    制剂新产品产业化建设项目
    20,
    20,273273.00.00
    20,000.00
    20,000.00
    2
    2
    高端原料药多功能发酵车间及配套动
    高端原料药多功能发酵车间及配套动力建设项目（一期）力建设项目（一期）
    23,889.55
    23,889.55
    20,000.00
    20,000.00
    3
    3
    新药研发项目
    新药研发项目
    29,569.00
    29,569.00
    20,000.00
    20,000.00
    4
    序号
    序号
    项目名称
    项目名称
    项目总投资额
    项目总投资额
    拟投入募集资金金额
    拟投入募集资金金额
    4
    4
    补充流动资金及偿还银行贷款
    补充流动资金及偿还银行贷款
    40,000.00
    40,000.00
    40,000.00
    40,000.00
    合计
    合计
    113,
    113,731731.55.55
    100,000.00
    100,000.00
    本次募集资金到位之前，本公司可根据项目实际进展情况，先行以自
    本次募集资金到位之前，本公司可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。若本筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。若本次配股公开发行证券扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟投次配股公开发行证券扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟投入资金总额，公司将根据实际募集资金净额，调整并最终决定募集资金投入资金总额，公司将根据实际募集资金净额，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及具体募集资金投资额等使用安排，募集资金不足部分将由入的优先顺序及具体募集资金投资额等使用安排，募集资金不足部分将由公司自筹资金解决。公司经营管理层将根据股东大会的授权以及市场情况公司自筹资金解决。公司经营管理层将根据股东大会的授权以及市场情况变化和公司实际情况，对募集资金投资项目及使用安排等进行相应调整。变化和公司实际情况，对募集资金投资项目及使用安排等进行相应调整。
    表决结果：同意
    表决结果：同意44票，反对票，反对00票、弃权票、弃权00票。票。
    7.
    7.承销方式承销方式
    本次配股由保
    本次配股由保荐机构（主承销商）以代销方式承销。荐机构（主承销商）以代销方式承销。
    表决结果：同意
    表决结果：同意44票票，反对，反对00票、弃权票、弃权00票。票。
    8.
    8.发行时间发行时间
    本次配股经中国证券监督管理委员会核准后在核准批文的有效期限
    本次配股经中国证券监督管理委员会核准后在核准批文的有效期限内择机向全体股东配售股份。内择机向全体股东配售股份。
    表决结果：同意
    表决结果：同意44票票，反对，反对00票、弃权票、弃权00票。票。
    9.
    9.上市地点上市地点
    本次公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
    本次公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
    表决结果：同意
    表决结果：同意44票票，反对，反对00票、弃权票、弃权00票。票。
    10.
    10.本次配股前滚存未分配利润的分配方案本次配股前滚存未分配利润的分配方案
    本次配股实施前本公司滚存的未分配利润，由本次配股完成后的全体
    本次配股实施前本公司滚存的未分配利润，由本次配股完成后的全体股东依其持股比例享有。股东依其持股比例享有。
    表决结果：同意
    表决结果：同意44票票，反对，反对00票、弃权票、弃权00票。票。
    11.
    11.本次公开发行决议的有效期本次公开发行决议的有效期
    5
    与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内
    与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。有效。
    表决结果：同意
    表决结果：同意44票票，反对，反对00票、弃权票、弃权00票。票。
    12.
    12.本次发行证券的上市流通本次发行证券的上市流通
    本次配股完成后，本公司将申请本次发行的股票在上海证券交易所上
    本次配股完成后，本公司将申请本次发行的股票在上海证券交易所上市流通。市流通。
    表决结果：同意
    表决结果：同意44票票，反对，反对00票、弃权票、弃权00票。票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、《关于公司
    三、《关于公司20212021年度配股公开发行证券预案的议案》年度配股公开发行证券预案的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》及《发行监管问答证券发行管理办法》及《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修的监管要求（修订版）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合订版）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的战略发展规划，同意公司编制的《山东鲁抗医药股份有限公司公司的战略发展规划，同意公司编制的《山东鲁抗医药股份有限公司20212021年度配股公开发行证券预案》。年度配股公开发行证券预案》。
    表决结果：同意
    表决结果：同意44票票，反对，反对00票、弃权票、弃权00票。票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、《关于公司
    四、《关于公司20212021年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》
    为保证本次配股公开发行股票募集资金合理、安全、高效地使用，公
    为保证本次配股公开发行股票募集资金合理、安全、高效地使用，公司对本次配股公开发行股票募集资金用途进行了分析和讨论，并根据《上司对本次配股公开发行股票募集资金用途进行了分析和讨论，并根据《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的相关规定，同意公市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的相关规定，同意公司披露编制的《山东鲁抗医药股份有限司披露编制的《山东鲁抗医药股份有限公司公司20212021年度配股募集资金使用年度配股募集资金使用可行性分析报告》。可行性分析报告》。
    表决结果：同意
    表决结果：同意44票票，反对，反对00票、弃权票、弃权00票。票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    五、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    五、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    6
    公司根据《上市公司证券发行管理办法》、中国证券监督管理委员会
    公司根据《上市公司证券发行管理办法》、中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关法律、法规和规范性文《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对前次募集资金使用情况进行核实并编制了《山东鲁抗医药股件的规定，对前次募集资金使用情况进行核实并编制了《山东鲁抗医药股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，上会会计师事务所份有限公司前次募集资金使用情况报告》，上会会计师事务所((特殊普通合特殊普通合伙伙))对公司前次募集资金使用情况进行鉴证并出具了《关于山东鲁抗医药对公司前次募集资金使用情况进行鉴证并出具了《关于山东鲁抗医药股份有限公司前次募股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。集资金使用情况鉴证报告》。
    表决结果：同意
    表决结果：同意44票票，反对，反对00票、弃权票、弃权00票。票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    六、《关于
    六、《关于向原股东配售股份向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施方摊薄即期回报的风险提示及填补措施方案与相关主体承诺的议案》案与相关主体承诺的议案》
    根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保
    根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》护工作的意见》((国办发国办发[2013]110[2013]110号号))、《国务院关于进一步促进资本市场、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》健康发展的若干意见》((国发国发[2014]17[2014]17号号))和《关于首发及再融资、重大资和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》((证监会公告证监会公告[2015]31[2015]31号号))等文等文件的有关规定，件的有关规定，为保障中小投资者知情权，维护为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就中小投资者利益，公司就本次本次向原股东配售股份向原股东配售股份对即期回报可能造成的摊薄影响进行了分析，并结对即期回报可能造成的摊薄影响进行了分析，并结合实际情况提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能合实际情况提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。够得到切实履行作出了承诺。
    表决结果：同意
    表决结果：同意44票票，反对，反对00票、弃权票、弃权00票。票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    七、《关于审议公司未来三年（
    七、《关于审议公司未来三年（20212021--20232023年）股东回报规划的议案》年）股东回报规划的议案》
    公司根据
    公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公司法》、、中国证券监督管理委员会《关中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第33号号————上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，结合公司盈利能结合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，
    7
    编制了公司《未来三年（
    编制了公司《未来三年（20212021--20232023年）股东回报规划》年）股东回报规划》
    表决结果：同意
    表决结果：同意44票票，反对，反对00票、弃权票、弃权00票。票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。
    特此公告。
    山东鲁抗医药股份有限公司
    山东鲁抗医药股份有限公司监事监事会会
    2021
    2021年年1212月月11日日

[2021-12-01] (600789)鲁抗医药:鲁抗医药第十届董事会第六次（临时）会议决议公告
    1
    证券代码：
    600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号： 2021 052
    山东鲁抗医药股份有限公司
    第十届董事会第六次
    （临时 会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
    并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第
    六 次
    （临时 会议于 2021 年 1 1 月 3 0 日 上 午 8 3 0 在公司高新园区会议室以现
    场 结合通讯方式召开。 会议召开通知已于2021年11月25日以电子邮件方式发出。应参会董事9人，实际参与表决9人。会议由彭欣先生主持，本
    次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法、
    有效。经过认真讨论，审议并通过了如下决议：
    一、《关于公司符合配股条件的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
    证券发行管理办法》及《发行监管问答 关于引导规范上市公司融资行为
    的监管要求（修订版）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司 董
    事会结合公司实际情况， 对照上市公司配股的 相关资格、条件的要求，经
    认真地逐项自查，认为公司的组织机构健全，运行良好，盈利能力具有可
    持续性，财务状况良好，财务会计文件无虚假记载，募集资金的数额和使
    用符合相关规定，不存在重大违法行为，公司符合有关法律、法规关于上
    市公司配股的各项规定和要求，不存在不得配股的情形，具备申请配股的
    资 格和条件 。
    具体详见同日披露的《
    关于公司符合配股条件的说明 》，独立董事对
    此议案发表的独立意见详见同日发布的相关公告。
    表决结果：同意
    9 票，反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2
    二、《
    二、《关于公司关于公司20212021年度配股公开发行证券方案的议案年度配股公开发行证券方案的议案》》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《发行监管问答证券发行管理办法》《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等法律、法规和规范性文件的规定，公司本次配股监管要求（修订版）》等法律、法规和规范性文件的规定，公司本次配股公开发行股票（“本次配股”）拟定方案如下：公开发行股票（“本次配股”）拟定方案如下：
    1.
    1.发行股票的种类和面值发行股票的种类和面值
    本次配股发行的股票种类为中国境内上市人民币普通股（
    本次配股发行的股票种类为中国境内上市人民币普通股（AA股），每股股），每股面值为人民币面值为人民币1.001.00元。元。
    表决结果：同意
    表决结果：同意99票，反对票，反对00票、弃权票、弃权00票。票。
    2.
    2.发行方式发行方式
    本次配股采用向原股东配售股份的方式进行。
    本次配股采用向原股东配售股份的方式进行。
    表决结果：同意
    表决结果：同意99票，反对票，反对00票、弃权票、弃权00票。票。
    3.
    3.配股基数、比例和数量配股基数、比例和数量
    本次配股的股份数量以实施本次配股方案的
    本次配股的股份数量以实施本次配股方案的AA股股权登记日收市后的股股权登记日收市后的AA股股份总数为基数确定，按每股股份总数为基数确定，按每1010股配售不超过股配售不超过33股的比例向全体股东配股的比例向全体股东配售。配售股份不足售。配售股份不足11股的，按上海证券交易所及中国证券登记结算有限责股的，按上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。若以截至任公司上海分公司的有关规定处理。若以截至20212021年年99月月3030日公司总股日公司总股本本880,260,920880,260,920股为基础测算，本次可配股数量为不超过股为基础测算，本次可配股数量为不超过264,078,276264,078,276股。股。本次配股实施前，若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公本次配股实施前，若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变动，则向全体股东配售比例不变，本次配股数量上限将按照变司总股本变动，则向全体股东配售比例不变，本次配股数量上限将按照变动后的总股本进行相应调整。动后的总股本进行相应调整。
    表决结果：同意
    表决结果：同意99票，反对票，反对00票、弃权票、弃权00票。票。
    4.
    4.定价原则与配股价格定价原则与配股价格
    （
    （11）定价原则）定价原则
    1
    1）参考发行时本公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估）参考发行时本公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估
    3
    值指标，并综合考虑公司的发展前景与股东利益、本次募集资金投资项目
    值指标，并综合考虑公司的发展前景与股东利益、本次募集资金投资项目计划的资金需求量、公司的实际情况等因素；计划的资金需求量、公司的实际情况等因素；
    2
    2）遵循公司董事会及其）遵循公司董事会及其授权人士与保荐机构（主承销商）协商确定授权人士与保荐机构（主承销商）协商确定原则。原则。
    （
    （22）配股价格）配股价格
    本次配股价格以刊登发行公告前
    本次配股价格以刊登发行公告前2020个交易日公司股票交易均价为基个交易日公司股票交易均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格。最终配股价格根据股东大会授权，由数，采用市价折扣法确定配股价格。最终配股价格根据股东大会授权，由公司董事会及其授权人士在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）公司董事会及其授权人士在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。协商确定。
    表决结果：同意
    表决结果：同意99票，反对票，反对00票、弃权票、弃权00票。票。
    5.
    5.配售对象配售对象
    配售对象为本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有
    配售对象为本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，本次配股股权登记日将限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，本次配股股权登记日将在中国证券监督管理委员会核准本次配股方案后另行确定。在中国证券监督管理委员会核准本次配股方案后另行确定。
    本公司控股股东华鲁控股集团有限公司及其全资子公司华鲁投资发
    本公司控股股东华鲁控股集团有限公司及其全资子公司华鲁投资发展有限公司承诺以现金方式全额认购本次配股方案中的可配售股份。展有限公司承诺以现金方式全额认购本次配股方案中的可配售股份。
    表决结果：同意
    表决结果：同意99票，反对票，反对00票、弃权票、弃权00票。票。
    6.
    6.配股募集资金用途配股募集资金用途
    本次配股公开发行证券募集资金总额不超过
    本次配股公开发行证券募集资金总额不超过100,000100,000万元，扣除发行万元，扣除发行费用后的募集资金净额用于制剂新产品产业化建设项目、高端原料药多功费用后的募集资金净额用于制剂新产品产业化建设项目、高端原料药多功能发酵车间及配套动力建设项目（一期）、新药研发项目和补充流动资金能发酵车间及配套动力建设项目（一期）、新药研发项目和补充流动资金及偿还银行贷款。本次配股募集资金具体投向如下及偿还银行贷款。本次配股募集资金具体投向如下：：
    单位：万元
    单位：万元
    序号
    序号
    项目名称
    项目名称
    项目总投资额
    项目总投资额
    拟投入募集资金金额
    拟投入募集资金金额
    1
    1
    制剂新产品产业化建设项目
    制剂新产品产业化建设项目
    20,273.00
    20,273.00
    20,000.00
    20,000.00
    4
    序号
    序号
    项目名称
    项目名称
    项目总投资额
    项目总投资额
    拟投入募集资金金额
    拟投入募集资金金额
    2
    2
    高端原料药多功能发酵车间及配套动
    高端原料药多功能发酵车间及配套动力建设项目（一期）力建设项目（一期）
    23,889.55
    23,889.55
    20,000.00
    20,000.00
    3
    3
    新药研发项目
    新药研发项目
    29,569.00
    29,569.00
    20,000.00
    20,000.00
    4
    4
    补充流动资金及偿还银行贷款
    补充流动资金及偿还银行贷款
    40,000.00
    40,000.00
    40,000.00
    40,000.00
    合计
    合计
    113,
    113,731731.55.55
    100,000.00
    100,000.00
    本次募集资金到位之前，本公司可根据项目实际进展情况，先行以自
    本次募集资金到位之前，本公司可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。若本筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。若本次配股公开发行证券扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟投次配股公开发行证券扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟投入资金总额，公司将根据实际募集资金净额，调整并最终决定募集资金投入资金总额，公司将根据实际募集资金净额，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及具体募集资金投资额等使用安排，募集资金不足部分将由入的优先顺序及具体募集资金投资额等使用安排，募集资金不足部分将由公司自筹资金解决。公司经营管理层将根据股东大会的授权以及市场情况公司自筹资金解决。公司经营管理层将根据股东大会的授权以及市场情况变化和公司实际情况，对募集资金投资项目及使用安排等进行相应调整。变化和公司实际情况，对募集资金投资项目及使用安排等进行相应调整。
    表决结果：同意
    表决结果：同意99票，反对票，反对00票、弃权票、弃权00票。票。
    7.
    7.承销方式承销方式
    本次配股由保
    本次配股由保荐机构（主承销商）以代销方式承销。荐机构（主承销商）以代销方式承销。
    表决结果：同意
    表决结果：同意99票，反对票，反对00票、弃权票、弃权00票。票。
    8.
    8.发行时间发行时间
    本次配股经中国证券监督管理委员会核准后在核准批文的有效期限
    本次配股经中国证券监督管理委员会核准后在核准批文的有效期限内择机向全体股东配售股份。内择机向全体股东配售股份。
    表决结果：同意
    表决结果：同意99票，反对票，反对00票、弃权票、弃权00票。票。
    9.
    9.上市地点上市地点
    本次公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
    本次公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
    表决结果：同意
    表决结果：同意99票，反对票，反对00票、弃权票、弃权00票。票。
    10.
    10.本次配股前滚存未分配利润的分配方案本次配股前滚存未分配利润的分配方案
    本次配股实施前本公司滚存的未分配利润，由本次配股完成后的全体
    本次配股实施前本公司滚存的未分配利润，由本次配股完成后的全体
    5
    股东依其持股比例享有。
    股东依其持股比例享有。
    表决结果：同意
    表决结果：同意99票，反对票，反对00票、弃权票、弃权00票。票。
    11.
    11.本次公开发行决议的有效期本次公开发行决议的有效期
    与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内
    与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。有效。
    表决结果：同意
    表决结果：同意99票，反对票，反对00票、弃权票、弃权00票。票。
    12.
    12.本次发行证券的上市流通本次发行证券的上市流通
    本次配股完成后，本公司将申请本次发行的股票在上海证券交易所上
    本次配股完成后，本公司将申请本次发行的股票在上海证券交易所上市流通。市流通。
    表决结果：同意
    表决结果：同意99票，反对票，反对00票、弃权票、弃权00票。票。
    独立董事对此议案发表的独立意见详见同日发布的相关公告。
    独立董事对此议案发表的独立意见详见同日发布的相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、《关于公司
    三、《关于公司20212021年度配股公开发行证券预案的议案》年度配股公开发行证券预案的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》及《证券发行管理办法》及《发行监管问答发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合的监管要求（修订版）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的战略发展规划，同意公司编制的《山东鲁抗医药股份有限公司公司的战略发展规划，同意公司编制的《山东鲁抗医药股份有限公司20212021年度配股公开发行证券预案》。年度配股公开发行证券预案》。
    具体详见同日披露的《山东鲁抗医药股份有限公司
    具体详见同日披露的《山东鲁抗医药股份有限公司20212021年度配股公年度配股公开发行证券预案》，独立董事对此议案发表的独立意见详见同日发布的相开发行证券预案》，独立董事对此议案发表的独立意见详见同日发布的相关公告。关公告。
    表决结果：同意
    表决结果：同意99票，反对票，反对00票、弃权票、弃权00票。票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、《关于公司
    四、《关于公司20212021年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》
    为保证本次配股公开发行股票募集
    为保证本次配股公开发行股票募集资金合理、安全、高效地使用，公资金合理、安全、高效地使用，公
    6
    司对本次配股公开发行股票募集资金用途进行了分析和讨论，并根据《上
    司对本次配股公开发行股票募集资金用途进行了分析和讨论，并根据《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的相关规定，同意公市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的相关规定，同意公司披露编制的《山东鲁抗医药股份有限公司司披露编制的《山东鲁抗医药股份有限公司20212021年度配股募集资金使用年度配股募集资金使用可行性分析报告》。可行性分析报告》。
    具体详见同日披露的《山东鲁抗医药股份有限公司
    具体详见同日披露的《山东鲁抗医药股份有限公司20212021年度配股募年度配股募集资金使用可行性分析报告》，独立董事对此议案发表的独立意见详见同集资金使用可行性分析报告》，独立董事对此议案发表的独立意见详见同日发布的相关公告。日发布的相关公告。
    表决结果：同意
    表决结果：同意99票，反对票，反对00票、弃权票、弃权00票。票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    五、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    五、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    公司根据《上市公司证券发行管理办法》、中国证券监督管理委员会
    公司根据《上市公司证券发行管理办法》、中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关法律、法规和规范性文《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对前次募集资金使用情况进行核实并编制了《山东鲁抗医药股件的规定，对前次募集资金使用情况进行核实并编制了《山东鲁抗医药股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，上会会计师事务所份有限公司前次募集资金使用情况报告》，上会会计师事务所((特殊普通合特殊普通合伙伙))对公司前次募集资金使用情况进行鉴证并出具了《关于山东鲁抗医药对公司前次募集资金使用情况进行鉴证并出具了《关于山东鲁抗医药股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
    具体详见同日披露的《山东鲁抗医药股份有限公司前次募集资金使用
    具体详见同日披露的《山东鲁抗医药股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，独立董事对此议案发表的独立意见详见同日发布的相关公告。情况报告》，独立董事对此议案发表的独立意见详见同日发布的相关公告。
    表决结果：同意
    表决结果：同意99票票，反对，反对00票、弃权票、弃权00票。票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    六、《关于
    六、《关于向原股东配售股份向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施摊薄即期回报的风险提示及填补措施方方案案与相关主体承诺的议案》与相关主体承诺的议案》
    根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保
    根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》护工作的意见》((国办发国办发[2013]110[2013]110号号))、《国务院关于进一步促进资本市场、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》健康发展的若干意见》((国发国发[2014]17[2014]17号号))和《关于首发及再融资、重大资和《关于首发及再融资、重大资
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    产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》
    产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》((证监会公告证监会公告[2015]31[2015]31号号))等文等文件的有关规定，件的有关规定，为保障中小投资者知情权，维护为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就中小投资者利益，公司就向原股东配售股份向原股东配售股份对即期回报可能造成的摊薄影响进行了分析，并结合实对即期回报可能造成的摊薄影响进行了分析，并结合实际情况提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得际情况提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。到切实履行作出了承诺。
    具体详见同日披露的《
    具体详见同日披露的《关于关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施方案与相关主体承诺示及填补措施方案与相关主体承诺的公告的公告》》，独立董事对此议案发表的独，独立董事对此议案发表的独立意见详见同日发布的相关公告。立意见详见同日发布的相关公告。
    表决结果：同意
    表决结果：同意99票，反对票，反对00票、弃权票、弃权00票。票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    七、《关于审议公司未来三年（
    七、《关于审议公司未来三年（20212021--20232023年）股东回报规划的议案》年）股东回报规划的议案》
    公司根据
    公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公司法》、、中国证券监督管理委员会《关中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第33号号————上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，结合公司盈利能结合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，编制了公司《未来三年（编制了公司《未来三年（20212021--20232023年）股东回报规划》年）股东回报规划》。。
    具体详见同日披露的《
    具体详见同日披露的《关于关于未来三年（未来三年（20212021--20232023年）股东回报规划年）股东回报规划的公告的公告》，独立董事对此议案发表的独立意见详见同日发布的相关公告。》，独立董事对此议案发表的独立意见详见同日发布的相关公告。
    表决结果：同意
    表决结果：同意99票，反对票，反对00票、弃权票、弃权00票。票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    八、《关于提请股东大
    八、《关于提请股东大会授权董事会会授权董事会及其授权人士及其授权人士全权办理公司全权办理公司20212021年度配股相关事宜的议案》年度配股相关事宜的议案》
    为高效、有序地实施和完成公司本次配股工作，根据《中华人民共和
    为高效、有序地实施和完成公司本次配股工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证券监督管理委员会规范性文件以及《公司章程》有关法律、法规和中国证券监督管理委员会规范性文件以及《公司章程》有关
    8
    规定，提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在法律、法规、规范性
    规定，提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的范围内全权办理与本次配股相关的全部事宜，文件和《公司章程》规定的范围内全权办理与本次配股相关的全部事宜，包括但不限于：包括但不限于：
    （
    （11）根据相关法律法规和规范性文件的规定和股东大会的决议，制）根据相关法律法规和规范性文件的规定和股东大会的决议，制定和实施本次配股的具体方案，包括但不限于本次配定和实施本次配股的具体方案，包括但不限于本次配股的实施时间、配股股的实施时间、配股价格、配股比例、配售数量、具体申购办法、价格、配股比例、配售数量、具体申购办法、募集资金用途募集资金用途等与配股发行等与配股发行方案有关的一切事项；方案有关的一切事项；
    （
    （22）授权董事会决定、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次）授权董事会决定、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次配股有关的一切协议、合同、说明、声明、承诺和其他法律文件，并履行配股有关的一切协议、合同、说明、声明、承诺和其他法律文件，并履行与本次配股相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案手续等；与本次配股相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案手续等；
    （
    （33）根据相关法律法规、规范性文件和股东大会决议，办理本次）根据相关法律法规、规范性文件和股东大会决议，办理本次配配股股的申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、的申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告本次呈报、补充递交、执行和公告本次配股配股的相关申报文件及其他法律文件的相关申报文件及其他法律文件，，回复中国证监会等相关监管部门的反馈意见；回复中国证监会等相关监管部门的反馈意见；
    （
    （44））设立募集资金专项存储账户，并与相关专户银行和保荐机构签设立募集资金专项存储账户，并与相关专户银行和保荐机构签署相关协议；署相关协议；
    （
    （55））根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
    （
    （66））根据本次配股发行方案的实施情况、市场条件、政策调整以及根据本次配股发行方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见，在法律、法规及规范性文件和《公司章程》及股东大会监管部门的意见，在法律、法规及规范性文件和《公司章程》及股东大会决议允许的范围内，终止本次配股或对本次配股方案及其他事项进行相应决议允许的范围内，终止本次配股或对本次配股方案及其他事项进行相应调整，包括但不限于配股数量、配股价格调整，包括但不限于配股数量、配股价格、、募集资金规模、募集资金投资募集资金规模、募集资金投资项目项目及其他事项，调整后继续办理本次配股及其他事项，调整后继续办理本次配股的相关事宜；的相关事宜；
    （
    （77）授权董事会在本次配股发行完成后，办理本次）授权董事会在本次配股发行完成后，办理本次配股配股发行的股票发行的股票在在上海上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海上海分公司登记和分公司登记和
    9
    上市等相关事宜；对公司章程有关条款进行修改，并报有关政府部门和监
    上市等相关事宜；对公司章程有关条款进行修改，并报有关政府部门和监管机构核准或备案，管机构核准或备案，以及向工商行政管理机关及其他相关政府部门办理相以及向工商行政管理机关及其他相关政府部门办理相关变更登记、备案等事宜关变更登记、备案等事宜；；
    （
    （88）若本次配股发行失败，按照发行价并加算银行同期存款利息返）若本次配股发行失败，按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购本次配股股份的股东；还已经认购本次配股股份的股东；
    （
    （99）在出现不可抗力或其他足以使本次配股发行方案难以实施、或）在出现不可抗力或其他足以使本次配股发行方案难以实施、或者虽然可以实施但会给公司、股东带来极其不利后果时，在法律法规允许者虽然可以实施但会给公司、股东带来极其不利后果时，在法律法规允许的范围内酌情决定配股发行计划延期实施或者撤销发行申请；的范围内酌情决定配股发行计划延期实施或者撤销发行申请；
    （
    （1010）在相关法律法规允许的情况下，办理与本次）在相关法律法规允许的情况下，办理与本次配股配股有关的其他事有关的其他事项；项；
    （
    （1111））董事会转董事会转授权董事长或其授权的其他人士在上述授权范围内具授权董事长或其授权的其他人士在上述授权范围内具体办理相关事宜并签署相关文件。体办理相关事宜并签署相关文件。
    上述授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
    上述授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
    表决结果：同意
    表决结果：同意99票，反对票，反对00票、弃权票、弃权00票。票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    九、《关于召开
    九、《关于召开20212021年第年第一一次临时股东大会的议案》次临时股东大会的议案》
    提请公司于
    提请公司于20212021年年1122月月1166日在符合《公司章程》规定的地点召开日在符合《公司章程》规定的地点召开公司公司20212021年第年第一一次临时股东大会。次临时股东大会。具体详见同日披露的《关于召开具体详见同日披露的《关于召开20212021年第一次临时股东大会的通知》年第一次临时股东大会的通知》。。
    表决结果：同意
    表决结果：同意99票，反对票，反对00票、弃权票、弃权00票。票。
    特此公告。
    特此公告。
    山东鲁抗医药股份有限公司董事会
    山东鲁抗医药股份有限公司董事会
    2021
    2021年年1122月月11日日

[2021-11-30] (600789)鲁抗医药:鲁抗医药关于阿卡波糖片获得药品注册证书的公告
    证券
    代码： 600 7 89 证券 简称：鲁抗医药 公告 编号 20 21 0 51
    山东鲁抗医药股份有限公司
    关于
    阿卡波糖 片 获得药品注册证书 的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
    遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    近日，山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家药品监督管理局颁发的关于阿卡波糖片（以下简称“该药品”）的《药品注册证书》（证书编号：2021S01164）。现将相关情况公告如下：
    一、药品证书基本信息
    药品名称： 阿卡波糖片
    剂型： 片剂
    规格：5 0 m g
    批准文号：国药准字H20213876
    注册分类：化学药品4类
    生产企业：山东鲁抗医药股份有限公司
    审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。
    二、药品研发及市场情况
    阿卡波糖是一种α-糖苷酶抑制剂，用于治疗2型糖尿病。原研厂家为德国拜耳医药，1990年在德国上市，1994年在中国批准注册上市，1995年获得美国FDA批准并上市。国内上市规格为50mg、0.1g。阿卡波糖制剂国内共10家获批，其中片剂9家，胶囊剂1家，咀嚼片1家，根据《国家药监局关于发布化学药品注册分类及申报资料要求的通告（2020年第44号）》，该项目属于化学药物4类—境内申请人仿制已在境内上市原研药品的注册申请。
    根据米内网数据显示，2020年中国城市实体药店终端阿卡波糖片销售额为8.6亿元。
    截至本公告披露日，公司在该药品的研发投入约为2322.30万元人民币（未经审计）。
    三、 对公司的影响及风险提示
    根据国家相关政策，境内申请人仿制已在境内上市原研药品的药品，应与原研药品的质量和疗效一致。该药品批准上市视为通过仿制药质量和疗效一致性评价，有利于提升该药品市场竞争力。
    公司高度重视药品研发，并严格控制药品研发、生产、销售环节的质量和安全。但产品的生产和销售容易受国家政策、市场环境等诸多因素的影响，存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
    特此公告。
    山东鲁抗医药股份有限公司董事会
    2021年11月30日

[2021-11-26] (600789)鲁抗医药:鲁抗医药关于收到政府补助的公告
 证券代码:600789              证券简称:鲁抗医药              公告编号:2021-050
              山东鲁抗医药股份有限公司
              关于收到政府补助的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、获得政府补助的基本情况
    根据中共济宁市第十二届委员会第 184 次常委会会议纪要精神，因城市建设
 和企业发展需要，公司实施 “退城进园”搬迁，济宁市政府对公司“退城进园” 项目贷款给予贴息政策扶持。近日公司收到邹城市财政局集中支付中心拨付的 “退城进园”项目贷款贴息资金 581.11 万元。具体明细如下：
      收款单  补助原因或                    补助金                  与资产
序号    位      项目      收到补助时间    额（人民    补助依据    /收益
                                              币万元）                  相关
      山东鲁                                          中共济宁市第十
 1    抗医药  退城进园财  2021 年 11 月 22 日  581.11  二届委员会第    收益
      股份有    政贴息                              184 次常委会会
      限公司                                          议纪要
                  合计                      581.11
    二、补助类型及对上市公司的影响
    根据《企业会计准则 16 号——政府补助》有关规定确认上述事项，并划分
 补助类型，公司获得的上述政府补助资金计入当期损益，冲减财务费用 581.11 万元。上述政府补助的会计处理对公司损益影响最终以会计师年度审计确认后的 结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                山东鲁抗医药股份有限公司董事会
                                        2021 年 11 月 25 日

[2021-11-12] (600789)鲁抗医药:鲁抗医药关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：600789            证券简称：鲁抗医药            公告编号：2021—049
            山东鲁抗医药股份有限公司
      关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者
            网上集体接待日活动的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  为进一步加强与广大投资者的沟通交流，山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会联合举办并由深圳市全景网络有限公司承办的“山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
  本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景  路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与本次活动。活动时间为 2021 年 11月 16 日（星期二）14:00 至 16:00。
  届时公司财务总监李利先生、董事会秘书田立新先生、证券事务代表包强明先生将通过网络在线交流形式与投资者就本公司治理及社会责任/ESG、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护、三季度报告等投资者关注的问题进行沟通，欢迎广大投资者积极参与。
  特此公告。
                                      山东鲁抗医药股份有限公司董事会
                                              2021年11月12日

[2021-11-05] (600789)鲁抗医药:鲁抗医药关于达格列净片获得药品注册证书的公告
证券代码：600789            证券简称：鲁抗医药            公告编号：2021—048
            山东鲁抗医药股份有限公司
      关于达格列净片获得药品注册证书的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  近日，山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家药品监督管理局颁发的关于达格列净片（以下简称“该药品”）的《药品注册证书》（证书编号：2021S01093、2021S01094）。现将相关情况公告如下：
    一、药品证书基本信息
  药品名称： 达格列净片
  剂型： 片剂
  规格：5mg，10mg（按 C21H25ClO6计）
  批准文号：国药准字 H20213815、国药准字 H20213816
  注册分类：化学药品 4 类
  生产企业：山东鲁抗医药股份有限公司
  审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。
    二、药品研发及市场情况
  该药品为 SGLT-2 抑制剂（钠-葡萄糖共转运蛋白 2）类新型口服降糖药，用
于 2 型糖尿病的治疗。可作为单药治疗或联合治疗，在饮食和运动基础上改善血糖控制。还可用于心力衰竭成人患者，用于射血分数降低的心力衰竭（HFrEF）成人患者（NYHAII-IV 级），降低心血管死亡和因心力衰竭住院的风险。本品不适用于治疗 I 型糖尿病或糖尿病酮症酸中毒。
  根据米内网数据显示，达格列净是百时美施贵宝开发（已转让给阿斯利康）的一款新型口服降糖药物，最早于2012年11月获得欧洲EMA批准上市，是全球首款获批上市的钠-葡萄糖转运蛋白 2(SGLT2)抑制剂。2020 年阿斯利康的达格
列净全球销售额接近 20 亿美元。原研产品于 2017 年 3 月获批进入国内市场，
2019 年通过谈判纳入国家医保乙类目录，2021 年上半年在中国公立医疗机构的
销售额接近 10 亿元。
  我公司为国内首个该药品仿制药申报和获批企业。截至本公告披露日，公司在该药品的研发投入约为 2160.66 万元人民币（未经审计）。
  三、对公司的影响及风险提示
  根据国家相关政策，境内申请人仿制已在境内上市原研药品的药品，应与原研药品的质量和疗效一致。该药品批准上市视为通过仿制药质量和疗效一致性评价，有利于提升该药品市场竞争力。
  公司高度重视药品研发，并严格控制药品研发、生产、销售环节的质量和安全。但产品的生产和销售容易受国家政策、市场环境等诸多因素的影响，存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
  特此公告。
                                    山东鲁抗医药股份有限公司董事会
                                            2021 年 11 月 5 日

[2021-10-30] (600789)鲁抗医药:鲁抗医药关于控股子公司获得他达拉非片补充申请批件暨成为药品上市许可持有人的公告
证券代码：600789            证券简称：鲁抗医药          公告编号：2021-047
            山东鲁抗医药股份有限公司
    关于控股子公司获得他达拉非片补充申请批件
          暨成为药品上市许可持有人的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  近日，山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司（以下简称“赛特公司”）收到国家药品监督管理局核准签发的他达拉非片（以下简称“该药品”）《药品补充申请批准通知书》（通知书编号：2021B03654），同意赛特公司作为上述药品上市许可持有人。现将相关情况公告如下：
    一、药品基本信息
  药品通用名称：他达拉非片
  剂型：片剂
  规格：20mg
  原药品批准文号：国药准字 H20213653
  注册分类：化学药品
  受理号：CYHB2101873
  申请内容：上市生产许可持有人由苏州旺山旺水生物医药有限公司变更为山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司。
  审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品此次申请事项符合药品注册的有关要求，同意按照《药品上市后变更管理办法（试行）》相关规定，批准本品上市许可持有人由“苏州旺山旺水生物医药有限公司（地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区裕新路 108 号 A栋 8 楼）”变更为“山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司（地址：新泰市莲花山路 518 号）”，药品批准文号不变，转让的药品在通过药品生产质量管理规范符合性检查后，符合产品放行要求的，可以上市销售。转让药品的生产场地、处方、
生产工艺、质量标准等与原药品一致，不发生变更。
  上市许可持有人：
      名称：山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司
      地址：新泰市莲花山路 518 号
  生产企业：
      名称：山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司
      地址：新泰市莲花山路 518 号
    二、药品的其他情况
  该药品适用于治疗男性勃起功能障碍。本品为环磷酸鸟苷（cGMP）特异性磷酸二酯酶 5（PDE5）选择性、可逆性抑制剂，通过抑制阴茎海绵体内 PDE5的活性，提高细胞内 cGMP 的水平，最终导致平滑肌松弛，增加阴茎内的血流量，从而达到治疗勃起功能障碍（ED）的作用。
  经国家药监局数据查询系统，全国现有他达拉非片各规格批文 33 个，生产厂家 15 家。米内网数据显示 ，2020 年中国公立医疗机构终端和中国城市实体药店终端他达拉非片销售额约 9 亿元。
  截至目前，赛特公司在该药品技术转移项目上累计投入约为2000万元人民币（未经审计）。
    三、对公司的影响及风险提示
  公司控股子公司赛特公司成为他达拉非片（20mg）上市许可持有人，对公司近期经营业绩不会产生重大影响。公司积极储备具有发展潜力的药品品种，进一步丰富公司产品线，有利于公司的可持续发展。
  由于药品的生产、销售可 能受到行业政策、市场环境变化等因素影响，具有不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
  特此公告。
                                      山东鲁抗医药股份有限公司董事会
                                            2021 年 10 月 30 日

[2021-10-30] (600789)鲁抗医药:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.1元
    每股净资产: 3.7517元
    加权平均净资产收益率: 2.57%
    营业总收入: 35.51亿元
    归属于母公司的净利润: 8367.63万元

[2021-10-27] (600789)鲁抗医药:鲁抗医药关于收到政府补助的公告
证券代码:600789              证券简称:鲁抗医药              公告编号:2021-046
            山东鲁抗医药股份有限公司
              关于收到政府补助的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、获得政府补助的基本情况
  山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到济宁高新技术产业开发区经济发展局下发的《关于山东鲁抗医药股份有限公司申请产业发展扶持资金的批复》（济高新技改字[2021]14 号）。现将相关内容公告如下：
    获得补助主体  获得补助事由  补助金额  补助类型      补助依据
                                  （万元）
    山东鲁抗医药  产业发展扶持    1000    其他收益    济高新技改字
    股份有限公司      资金                                [2021]14 号
  二、补助类型及对上市公司的影响
  根据《企业会计准则 16 号——政府补助》有关规定，上述资金作为其他收益计入公司当期损益。
  上述政府补助的会计处理对公司损益的影响最终以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                          山东鲁抗医药股份有限公司董事会
                                2021 年 10 月 27 日

[2021-10-12] (600789)鲁抗医药:鲁抗医药关于恩替卡韦分散片通过仿制药一致性评价的公告
证券代码：600789            证券简称：鲁 抗医药          公告编号：2021-045
            山东鲁抗医药股份有限公司
  关于恩替卡韦分散片通过仿制药一致性评价的公告
    本公司董事会及全体 董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。
    近日，山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家药品监督管理局颁发的关于恩替卡韦分散片（以下简称“该药品”）的《药品补充申请批准通知书》（通知书编号：2021B03347、2021B03348），该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。现将相关情况公告如下：
    一、药品信息
    药品名称：恩替卡韦分散片
    剂型：片剂
    规格：按C12H15N5O3计0.5mg、1.0mg
    原药品批准文号：国药准字 H20130061、国药准字 H20130062
    药品标准：YBH12722021
    注册分类：化学药品
    药品生产企业：山东鲁抗医药股份有限公司
    审批结论：通过仿制药质量和疗效一致性评价。
    二、药品研发及市场情况
    该药品适用于病毒复制活跃，血清丙氨酸氨基转移酶（ALT）持续升高或肝脏组织学显示有活动性病变的慢性成人乙型肝炎的治疗。也适用于治疗 2 岁至<18 岁慢性 HBV 感染代偿性肝病的核苷初治儿童患者，有病毒复制活跃和血清ALT 水平持续升高的证据或中度至重度炎症和/或纤维化的组织学证据。
    经查询米内网数据库，全国现有恩替卡韦分散片批文 10 个，生产厂家 7 家。
2020 年，中国公立医疗机构终端恩替卡韦销售额超过 25 亿元，本公司该产品的销售额约为 1330 万元。
    目前国内已有 7个厂家通过国家药品监督管理局一致性评价审批，本公司为
第七家获批。
    该药品开展一致性评价工作以来，公司累计研发投入约为 2429.11万元人民
币（未经审计）。
    三、对公司的影响及风险提示
    公司恩替卡韦分散片（0. 5mg、1.0mg）通过一致性评价，有利于扩大该药
品的市场份额，提升市场竞争力。由于药品销售受到国家政策、市场环境等因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
    特此公告。
                                      山东鲁抗医药股份有限公司董事会
                                            2021 年 10 月 12 日

[2021-09-17] (600789)鲁抗医药:鲁抗医药关于公司2019年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的实施公告
证券代码：600789              证券简称：鲁抗医药          公告编号：2021-042
            山东鲁抗医药股份有限公司
          关于公司 2019 年股票期权激励计划
        第一个行权期符合行权条件的实施公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示
  ●股票期权拟行权数量：873.12 万份，占公司现有总股本的 0.99%
  ●行权股票来源：公司向激励对象定向增发的 A 股普通股。
    一、 股权激励计划批准及实施情况
    （一）公司 2019 年股票期权激励计划
    1、2019 年 8 月 28 日，公司九届董事会第十次会议审议通过了《关于公司
2019 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事已对公司股权激励计划相关事项发表了独立意见。
    2、2019 年 8 月 28 日，公司九届监事会第十次会议审议通过了《关于公司
2019 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《公司 2019 年股票期权激励计划激励对象名单》。
    3、2019 年 8 月 30 日起至 2019 年 9 月 9 日，公司通过公司信息公告栏公示
了本激励计划的激励对象名单。公示期满后，监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
    4、2019 年 9 月 10 日，公司收到华鲁控股集团有限公司《关于山东鲁抗医
药股份有限公司实施股权激励的批复》（华鲁控股发〔2019〕98 号），原则同意公司按照有关规定实施本激励计划。
    5、2019 年 9 月 27 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议批准了
《关于公司 2019 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司 2019年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。
    （二）股票期权授予情况
    1、2019 年 9 月 27 日，公司召开九届董事会第十一次（临时）会议和九届
监事会第十一次（临时）会议，审议批准了公司《关于向 2019 年股票期权激励
计划激励对象授予股票期权的议案》，同意确定 2019 年 9 月 27 日为授予日，授
予 262 名激励对象共计 2626 万份股票期权公司独立董事对本激励计划授予事项发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。
    2、2019 年 10 月 31 日，公司完成了股票期权激励计划授予登记工作，向激
励对象 262 人授予 2626 万份股票期权。股票期权名称：鲁抗医药期权，股票期权代码（三个行权期）：0000000385、0000000386、0000000387。
    （三）股票期权授予后调整及行权情况
    2021 年 9 月 6 日，公司召开第十届董事会第三次（临时）会议、第十届监
事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》及《关于公司2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。因部分激励对象离职及岗位调整等原因，根据公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意将公司股票期权激励计划的激励对象人数由 262 名调整至 254 名，所涉及已获授但尚未行权的股票期权数量由 2626 万份调整至 2568 万份；因利润分配，
行权价格由 6.85 元/股调整为 6.75 元/股；根据《2019 年股票期权激励计划（草
案）》的相关规定，股票期权第一个行权期期行权条件已成就，涉及的 254 名激
励对象在第一个行权期（自 2021 年 9 月 27 日至 2022 年 9 月 26 日）可行权的股
票期权数量为 873.12 万份。监事会对激励对象的主体资格、激励对象名单进行了核查，独立董事对相关事宜发表了独立意见。
    二、股权激励计划激励对象行权条件说明
  根据公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》的规定公司 2019 年股票期
 权激励计划的第一个行权条件已经满足，具体如下：
序号                      行权条件                              成就情况
      公司未发生以下任一情况：
      （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具
      否定意见或者无法表示意见的审计报告；
      （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师  公司未发生左栏所述情形，
 1    出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；            满足行权条件。
      （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章
      程、公开承诺进行利润分配的情形；
      （4）法律法规规定不得实行股权激励的；
      （5）中国证监会认定的其他情形。
      激励对象未发生以下任一情形：
      （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
      （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不
      适当人选；
 2    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及  激励对象未发生左栏所述
      其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；            情形，满足行权条件。
      （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管
      理人员情形的；
      （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
      （6）中国证监会认定的其他情形。
      公司业绩考核要求：                                  （1）2020 年公司营业收
        （1）第一个行权期业绩考核条件：              入较 2016 年-2018 年营
      ①以 2016 年-2018 年营业收入均值为基数，2020 年  业 收 入 均 值 增 长 率 为
      营业收入增长率不低于 39%，且比授予权益时该指  49.57%，比授予权益时该
      标所处同行业分位值水平有所提高，该指标不低于  指标所处同行业分位值水
      同行业平均水平；                                  平有所提高，且该指标不
      ②以 2016 年-2018 年税前每股分红均值为基数，2020  低于同行业平均水平；
      年税前每股分红增长率不低于 50%，不低于同行业  （2）2020 年公司税 前每
 3    平均水平，且当年实现的未分配利润不低于当年分  股分红较 2016 年-2018
      红总额。                                          年税前每股分红均值增
          根据证监会行业分类结果，选取同行业“制造  长率为 83.33%，不低于同
      业”门类下的“医药制造业”分类下的全部 A 股上  行业平均水平，且当年实
      市公司。同行业样本若出现业务结构发生重大变化  现的未分配利润不低于当
      或出现业绩偏离幅度过大的样本极值，鲁抗医药董  年分红总额。
      事会将在考核时剔除或更换样本。                      2019 年股票期权激
                                                          励计划第一个行权期业绩
                                                          考核满足行权条件。
 4  个人业绩考核要求：                                  254名激励对象在2020年
        考评结果  优秀    良好    达标  不合格        度的个人绩效考核结果，
                  （A）    （B）    （C）  （D）        均为“良好”及以上，符
      标准系数    1.0      1.0      0.8      0          合个人业绩考核要求，满
                                                        足行权条件。
  综上所述，公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期可行权条件已满足，根据公司激励计划的行权安排，第一个行权期可行权数量占获授股票期权数量比
例为 34%， 254 名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为 873.12 万份，
自 2021 年 9 月 27 日至 2022 年 9 月 26 日可进行第一个行权期的股票期权行权
  三、本次行权的具体情况
  1、授予日：2019 年 9 月 27 日
  2、行权数量：873.12 万份，占公司现有总股本的 0.99%
  3、行权人数：254 人
  4、行权价格：6.75 元/股
  5、行权方式：自主行权，已聘请海通证券股份有限公司作为自主行权主办券商
  6、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股
  7、行权安排：行权有效日期为 2021 年 9 月 27 日至 2022 年 9 月 26 日，行权
所得股票可于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。
  8、激励对象名单及行权情况：
 激励对象      职务        可行权数量    占股权激励计划  可行权数量占总
                              （万份）    总量的比例（%） 股本比例（%）
  彭欣        董事长          29.24            1.14          0.0332
  董坤        总经理          15.30            0.60          0.0174
  张杰      党委副书记        17.34            0.67          0.0197
  刘松强      副总经理          18.36            0.71          0.0209
  赵伟      副总经理          17.34            0.67          0.0197
  王爱煜      副总经理          17.34            0.67          0.0197
  曹海峰  副总经理（新聘）      6.8            0.26          0.0077
  何德锋  副总经理（新聘）      6.8            0.26          0.0077
  崔晓辉      纪委书记          15.30            0.60          0.0174
  李利      财务负责人        19.38            0.75      

[2021-09-15] (600789)鲁抗医药:鲁抗医药关于获得药物临床试验批准通知书的公告
证券代码：600789            证券简称：鲁抗医药            公告编号：2021-041
            山东鲁抗医药股份有限公司
      关于获得药物临床试验批准通知书的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  近日，山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签发关于 CMS203 片的《药物临床试验批准通知书》，将于近期开展临床试验。现将相关情况公告如下：
    一、药品基本信息
  药品名称： CMS203 片
  剂型：片剂
  拟用适应症：男性勃起功能障碍
  注册分类：化学药品 1 类
  申请事项： 药品注册（境内生产）
  申报阶段： 临床试验
  申请人：山东鲁抗医药股份有限公司
  审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，CMS203片符合药品注册的有关要求，同意开展临床试验。
    二、药品研发及注册情况
  该药品于 2021 年 7 月 5 日受理，受理号为：CXHL2101264、CXHL2101265。
该药品为 5 型磷酸二酯酶（PDE5）抑制剂，用于治疗男性勃起功能障碍（ED）。
  截至目前，该药品公司已累计直接投入的研发费用约 923.05 万元人民币.
  根据我国药品注册相关的法律法规要求，药物在获得临床试验批准通知书后，尚需开展临床试验并经国家药监局审评、审批通过后方可生产上市。
  三、同类药品的市场情况
  CMS203 片为 1 类创新药。目前市场上同类药品主要为西地那非、他达拉非、
伐地那非。根据米内网数据显示，2020 年国内同类药品销售额约为 35 亿元。
  四、对公司的影响及风险提示
  公司本次获得的“CMS203 片” 临床试验批准通知书，对公司近期经营业绩不会产生重大影响。
  由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。公司将按国家有关规定积极推进“CMS203 片” 研发进程，并及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。
  特此公告。
                                    山东鲁抗医药股份有限公司董事会
                                            2021 年 9 月 15 日

[2021-09-07] (600789)鲁抗医药:鲁抗医药关于调整2019年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的公告
证券代 码：6007 89              证券简称：鲁 抗医药              公告编号： 2021-038
              山东鲁抗医药股份有限公司
            关于调整 2 019 年股票期权激励计划
        行权价格、激励对象名单及授予期权数量
                  并注销部分期权的公告
    本公 司董事会及全体董 事保证本公告内容 不存在任何虚假记载 、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”或“鲁抗医药”）第
十届董事会第三次（临时）会议于 2021 年 9 月 6 日召开，会议审议通过
了《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》，现将相关事项说明如下：
  一、股权激励计划已履行的相关审批程序
  1、2019 年 8 月 28 日，公司九届董事会第十次会议审议通过了《关于
公司 2019 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司 2019年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事已对公司股权激励计划相关事项发表了独立意见。
  2、2019 年 8 月 28 日，公司九届监事会第十次会议审议通过了《关于
公司 2019 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司 2019年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《公司 2019 年股票期权激励计划激励对象名单》。
  3、2019 年 8 月 30 日起至 2019 年 9 月 9 日，公司通过公司信息公告
栏公示了本激励计划的激励对象名单。公示期满后，监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
  4、2019 年 9 月 10 日，公司收到华鲁控股集团有限公司《关于山东鲁
抗医药股份有限公司实施股权激励的批复》（华鲁控股发〔2019〕98 号），原则同意公司按照有关规定实施本激励计划。
  5、2019 年 9 月 27 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议
批准了《关于公司 2019 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。
  6、2019 年 9 月 27 日，公司召开九届董事会第十一次（临时）会议和
九届监事会第十一次（临时）会议，审议批准了公司《关于向 2019 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对本激励计划授予事项发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。
  7、2019 年 10 月 31 日，公司完成了股票期权激励计划授予登记工作，
向激励对象 262 人授予 2626 万份股票期权。股票期权名称：鲁抗医药期权，股票期权代码（三个行权期）：0000000385、0000000386、0000000387。
  8、2020 年 6 月 23 日，公司召开第九届董事会第十六次（临时）会议、
第九届监事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于修订<山东鲁抗医药股份有限公司 2019 年股票期权激励计划>的议案》，原计划第十三章第二条中的第 2 点、5 点、6 点修订为：以下任一情形发生之日起六个月内，激励对象当年已达到行权条件的股票期权可以行权；尚未达到行权条件的股票期权不得行权，由公司注销：1、激励对象达到法定退休年龄时；2、激励对象因组织安排调离公司且不在公司任职时；3、激励对象死亡时（由法定继承人按规定行权）；4、激励对象丧失民事行为能力时；5、激励对象并非由于不能胜任岗位、业绩考核不合格、过失、违法违规等原因而被公司辞退时。原计划其他条款不变。
  9、2021 年 9 月 6 日，公司召开第十届董事会第三次（临时）会议、
第十届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》及《关于公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。根据公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意将公司股票期权激励计划的激励对象人数由 262 名调整至 254 名，所涉及已获授但尚未行权的股票期权数量由 2626 万份调整至 2568 万份；行权价
格由 6.85 元/份调整为 6.75 元/股；根据《2019 年股票期权激励计划（草
案）》的相关规定，股票期权第一个行权期期行权条件已成就，涉及的 254名激励对象在第一个行权期可行权的股票期权数量为 873.12 份。独立董事对相关事宜发表了独立意见。
  二、股权激励计划本次调整情况
  （一）因权益分派涉及的调整
  1.调整事由
  公司 2019 年年度利润分配方案于 2020 年 5 月 29 日经 2019 年年度股
东大会审议通过。公司 2019 年年度利润分配方案为：以方案实施前的公司总股本 880,229,735 股为基数，每股派发现金红利 0.045 元（含税），
共计派发现金红利 39,610,338.08 元。上述利润分配方案已于 2020 年 7
月 23 日实施完毕。
  公司 2020 年年度利润分配方案于 2021 年 5 月 19 日经 2020 年年度股
东大会审议通过。公司 2020 年年度利润分配方案为：以方案实施前的公司总股本 880,229,735 股为基数，每股派发现金红利 0.055 元（含税），
共计派发现金红利 48,412,635.43 元。上述利润分配方案已于 2021 年 7
月 12 日实施完毕。
  鉴于公司2019年度、2020年年度利润分配方案已实施完毕，根据《2019
年股票期权激励计划（草案）》的规定及公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对公司股票期权激励计划的行权价格进行调整。
  2.调整方法
  P＝P0-V
  其中：P0为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价格。经派息调整后，P 仍须为正数。
  3.调整结果
  根据上述公式，本次调整后的股票期权行权价格如下：
  股票期权的行权价格=6.85-0.045-0.055=6.75（元）
  公司股票期权的行权价格由 6.85 元/股调整为 6.75 元/股。
  （二）因激励对象发生离职等情况的调整
  截止 2021 年 9 月 6 日，公司股票期权激励计划授予激励对象 6 人因
个人原因离职，2 人受到降职处分，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的 58 万份股票期权将予以注销。
  调整后，公司股票期权激励计划的激励对象总数由 262 人调整为 254
人，授予的期权数量由 2626.00 万份调整为 2568.00 万份，注销股票期权58 万份。
  三、本次股票期权激励计划所涉调整事项对公司的影响
  本次调整公司股票期权激励计划期权行权价格、激励对象、期权数量并注销部分期权不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
  四、独立董事意见
  独立董事认为：公司本次调整及股票期权的注销安排，符合有关法律法规及公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》相关规定，调整程序合法、合规。不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不会影响全
体股东的利益。同意公司本次调整并注销部分期权。
  五、监事会意见
  监事会认为：公司本次对股票期权激励计划行权价格、激励对象的调整及股票期权的注销安排符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股票期权激励计划的相关规定，并已履行了必要的审批程序，不存在损害股东利益的情况。
  六、律师法律意见书的结论意见
  律师认为：公司调整 2019 年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的相关事项已经取得了现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股票期权激励计划的相关规定。
  七、备查文件
  1、第十届董事会第三次（临时）会议决议；
  2、第十届监事会第三次（临时）会议决议；
  3、独立董事关于董事会相关事项的独立意见；
  4、《北京市通商律师事务所关于山东鲁抗医药股份有限公司调整 2019年股票期权激励计划的行权价格、激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权及第一个行权期行权条件成就的法律意见书》
  特此公告。
                          山东鲁抗医药股份有限公司董事会
                                  2021 年 9 月 7 日

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