600783什么时候复牌？-鲁信创投停牌最新消息
≈≈鲁信创投600783≈≈(更新:22.01.26)
[2022-01-26] (600783)鲁信创投:鲁信创投2021年年度业绩预增公告
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2022-01
债券代码：155271 债券简称：19 鲁创 01
债券代码：163115 债券简称：20 鲁创 01
鲁信创业投资集团股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司预计 2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法
定披露数据）相比，约增加 17,000 万元到 25,500 万元，同比增加 50.75%
到 76.13%。
本次业绩预告为财务部门初步核算，尚未经注册会计师审计。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，约增加 17,000 万元到 25,500 万元，同比增加 50.75%到 76.13%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露
数据）相比，约增加 18,000 万元到 27,000 万元，同比增加 56.70%到 85.05%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：33,496.99 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：31,745.55 万元。
（二）每股收益：0. 45 元/股。
三、本期业绩预增的主要原因
本期业绩预增的原因为本年公允价值变动收益增加及对联营企业和合营企业的投资收益增加。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2021-12-23] (600783)鲁信创投:鲁信创投关于出资设立北京子公司的公告
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2021-57
债券代码：155271 债券简称：19 鲁创 01
债券代码：163115 债券简称：20 鲁创 01
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于出资设立北京子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
● 设立子公司名称：北京鲁信信创投资有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准）
● 投资金额：1亿元人民币
● 风险提示：本次对外投资设立新公司，尚需工商行政管理部门核准；本次新设全资子公司，尚未实际开展经营活动，未来经营可能面临行业政策及市场环境变化、经营管理等风险，尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）基本情况
为进一步打造鲁信创投产业生态，挖掘资本市场资源和机会，提升公司资产配置能力，统筹协调开展公司在北京及周边区位的相关业务，公司拟在北京市西城区出资设立全资子公司北京鲁信信创投资有限公司（暂定名，以下简称“北京鲁信”，最终以工商机关登记核准名称为准）。
（二）审议和表决情况
根据《公司章程》的有关规定，2021 年 12 月 22 日，公司董事会以现场加
通讯方式召开十届三十二次会议，会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议审议并全票通过了《关于出资设立北京子公司的议案》。该事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。
（三）本次投资设立全资子公司不需要经过政府有关部门的批准，仅需报当地市场监督管理部门办理登记注册手续，注册信息以市场监督管理部门最终核准登记内容为准。
（四）本次投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
公司名称 北京鲁信信创投资有限公司（暂定名）
注册地点 北京市西城区
注册资本 1 亿元人民币
股权结构 鲁信创投 100%出资
出资安排 工商注册后根据需要安排出资
经营期限 永续经营
以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。
三、投资目的
充分利用北京地域、金融资源、项目资源等优势，协助公司落实战略规划，统筹协调公司在北京区域的相关业务，不断开拓业务领域，做大做强鲁信创投的资产规模和资产管理能力。
四、该项投资对上市公司的影响
本次投资是基于公司经营发展、业务布局、市场开拓的需要，有助于公司与北京及周边区位优势产业的合作，推动公司在相关产业领域内的布局优化。
五、风险提示
本次在北京新设全资子公司，尚未实际开展经营活动，未来经营尚存在不确定性，可能存在市场拓展和业务拓展不及预期的风险。
请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、鲁信创业投资集团股份有限公司十届三十二次董事会决议。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-23] (600783)鲁信创投:鲁信创投关于董事辞职的公告
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临 2021-61
债券代码：155271 债券简称：19 鲁创 01
债券代码：163115 债券简称：20 鲁创 01
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12
月 21 日收到公司董事、总经理刘伯哲先生提交的书面辞职报告，因工作变动原因，刘伯哲先生申请辞去公司第十届董事会董事、总经理职务，同时申请辞去董事会发展战略委员会委员职务。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，其辞职报告自送达董事会时生效。刘伯哲先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。
刘伯哲先生任职期间勤勉尽责，公司董事会对刘伯哲先生在任期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-23] (600783)鲁信创投:鲁信创投关于对外投资暨关联交易的公告
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临 2021-58
债券代码：155271 债券简称：19 鲁创 01
债券代码：163115 债券简称：20 鲁创 01
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于对外投资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
关联交易标的：万海鲁信创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登
记核准为准，以下简称“万海鲁信基金”或“基金”）
投资金额：9,700 万元
截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人发生的关联交易
达到 3,000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，
已履行股东大会程序，根据相关规定，本次共同出资事项无需提交公司股东
大会审议。
合作方对共同投资万海鲁信基金达成共识，但由于各合作方尚需履行各自决
策程序，目前尚未签署合伙协议，因此各合伙人最终出资金额及出资比例尚
存在一定的不确定性，公司将积极关注最新进展情况并及时履行信息披露义
务。
一、关联交易概述
为了进一步加强鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、“公司”）在大湾区的业务布局、发展专业化投资，公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）、控股子公司深圳市华信创业投资有限公司（以下简称“华信创投”）拟与公司参股公司深圳市华信资本管理有限公司（以下简称“华信资本”）及其他投资方联合发起设立万海鲁信基金。
基金总规模 2 亿元，其中山东高新投作为 LP 对基金认缴出资 7,300 万元，占基
金总认缴规模的 36.5%；华信创投作为 LP 对基金认缴出资 2,400 万元，占基金
总认缴规模的 12%；华信资本作为 GP 对基金认缴出资 100 万元，占基金总认缴
规模的 0.50%。
华信资本为公司参股公司，公司直接持股比例 17%，通过控股子公司华信创
投持有华信资本 30%股权，公司董事长陈磊先生兼任华信资本董事长、总经理、法定代表人，华信资本为公司关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的相关规定，山东高新投本次投资万海鲁信基金构成关联交易，山东高新投认缴出资金额 7,300万元、华信创投认缴出资金额 2,400 万元为关联交易金额。
截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人发生的关联交易达到 3,000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，已履行股东大会程序，根据相关规定，本次共同出资事项无需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
1.公司名称：深圳市华信资本管理有限公司
2.成立日期：2014-10-30
3.注册地址：深圳市南山区南山街道南海大道山东大厦主楼 0436
4.法定代表人：陈磊
5.注册资本：1000 万人民币
6.统一社会信用代码：91440300319443196T
7.企业类型：有限责任公司
8.经营范围：一般经营项目是：受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；创业投资业务；受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问。
9. 股权结构：
序号 股东 持股比例
1 处厚（深圳）管理中心（普通合伙） 37%
2 深圳市华信创业投资有限公司 30%
3 鲁信创业投资集团股份有限公司 17%
4 深圳市麦哲伦资本管理有限公司 5%
5 其他 5 名自然人股东 11%
合计 100%
10.经营状况：根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报
告（报告编号 XYZH/2021JNAA30306），截至 2020 年 12 月 31 日，华信资本总资
产为 1,184.61 万元，净资产 1,159.27 万元，2020 年度营业收入 703.07 万元，
11.关联关系：华信资本为公司参股公司，公司直接持股比例 17%，通过控股
子公司华信创投持有华信资本 30%股权，公司董事长陈磊先生兼任华信资本董事 长、总经理、法定代表人。
三、关联交易标的的基本情况
1.基金名称：万海鲁信创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）
2.基金拟注册地：广东省深圳市
3.基金规模：2 亿元
4.基金期限：存续期限为 5 年，前 3 年为投资期，后 2 年为退出期。每次延
长不得超过 1 年，累计不超过 7 年。
5.基金出资人：
合伙人姓名或名称 认缴出资额（万 认缴比例（%）
元）
山东省高新技术创业投资有限公司（LP） 7300 36.5%
深圳市华信创业投资有限公司(LP) 2400 12%
赵清富（LP） 200 1%
深圳市华信资本管理有限公司（GP） 100 0.50%
深圳前海基础设施投资基金管理有限公司指定主体（LP） 4900 24.50%
孙艳春（LP） 5000 25%
深圳前海基础设施投资基金管理有限公司或其子公司(GP) 100 0.50%
6.基金管理人：深圳前海基础设施投资基金管理有限公司（以下简称“前海 基金管理公司”）为万海鲁信基金管理人。前海管理公司基本情况如下表所示：
基金管理公司名称 深圳前海基础设施投资基金管理有限公司
成立日期 2015 年 7 月 21 日
经营期限 2015 年 7 月 21 日至 2065 年 7 月 21 日
注册地 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
统一社会信用代码 914403003496682141
私募基金管理人备案编号 P1028692
法定代表人 郑英
注册资本 30000 万元
出资人 注册资本（万元） 认缴比例/%
万科企业股份有限公司 8500 28.3333%
华夏久盈资产管理有限责任公司 5900 19.6667%
天安财产保险股份有限公司 4100 13.6667%
博商资产管理有限公司 4000 13.3333%
中信证券投资有限公司 3500 11.6667%
宁波博渲瑞盈企业管理合伙企业（有限合 2000 6.6667%
伙）
深圳市前海资本管理有限公司 1000 3.3333%
深圳市前海建设投资控股集团有限公司 1000 3.3333%
合计 30000 100%
7.出资安排：采取现金方式出资，按项目决策情况出资。
8.投资区域：面向全国，重点关注大湾区项目。
9.投资领域：基金重点投资生命健康、先进制造、不动产科技、基础设施上 下游产业链等领域具有发展潜力的优质未上市企业，包括新三板挂牌公司及北交 所、上交所、深交所上市公司定增。
10.收益分配：基金按照先分本金再分门槛收益，最后分超额收益的原则进 行分配，基金的门槛收益率为 8%。基金年化收益率超过门槛收益率时，普通合伙 人可获取 20%超额收益。
四、投资方案及定价依据
公司全资子公司山东高新投、公司控股子公司华信创投作为主发起人联合前 海基金管理公司等投资方共同设立万海鲁信基金，基金规模 2 亿元，其中公司全
资子公司山东高新投作为 LP 对基金认缴出资 7,300 万元，占基金总认缴规模的
36.5%；公司控股子公司华信创投为 LP 对基金认缴出资 2,400 万元，占基金总认
缴规模的 12%；公司参股公司华信资本作为 GP 对基金认缴出资 100 万元，占基
金总认缴规模的 0.50%。
本次共同对外投资，各方遵循自愿协商、公平合理的原则。公司及关联方按 照协议约定份额平等地对万海鲁信基金进行出资。
五、本次关联交易对公司的影响
万海鲁信基金的设立有助于加强与省外机构的协同合作，扩展项目来源渠道， 有助于提升投资效率和发掘市场潜力，推动鲁信创投整体战略目标的实现。
六、该交易应当履行的审议程序
2021 年 12 月 22 日，公司第十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于
出资设立万海
[2021-12-23] (600783)鲁信创投:鲁信创投关于放弃对山东省鲁信金融控股有限公司同比例增资权的关联交易公告
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临 2021-59
债券代码：155271 债券简称：19 鲁创 01
债券代码：163115 债券简称：20 鲁创 01
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于放弃对山东省鲁信金融控股有限公司同比例增资权的
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
山东省鲁信金融控股有限公司（以下简称“鲁信金控”）为鲁信创业投资
集团股份有限公司（以下简称“公司”、“鲁信创投”）与公司控股股东山
东省鲁信投资控股集团有限公司（以下简称“鲁信集团”）共同出资设立
的公司，其中鲁信集团持股 85.39%，公司持股 14.61%。因鲁信金控业务
发展需要，鲁信集团拟对其增资 45,000 万元，根据公司未来发展战略和
投资规划，公司拟放弃对鲁信金控的同比例增资权。
截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人进行的关联交
易达到 3,000 万元以上，且超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以
上，均已经公司股东大会审议。根据相关规定，本次放弃同比例增资权
事项无需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
鲁信金控为公司与鲁信集团共同出资设立的公司，其中鲁信集团持股85.39%，公司持股 14.61%。因鲁信金控业务发展需要，鲁信集团拟对其增资45,000 万元，根据公司未来发展战略和投资规划，公司拟放弃对鲁信金控的同比例增资权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据山东华瑞诚岳资产评估有限公司出具的资产评估报告（报告文号鲁华瑞
诚岳评报字[2021]第 010 号），截至评估基准日 2020 年 12 月 31 日，鲁信金控纳
入评估范围内的所有者权益账面值为 96,950.02 万元，以收益法进行评估，鲁信金控股东全部权益的评估价值为 99,398.64 万元，增值额为 2,448.62 万元，
增值率为 2.5%。鲁信金控每 1 元注册资本对应净资产为 1.1557 元，故此次增资
价格为 1.1557 元/每 1 元注册资本。本次增资完成后，鲁信集团对鲁信金控的持股比例增加至 89.94%，公司对鲁信金控的持股比例下降至 10.06%。
截至 2021 年 9 月 30 日，鲁信集团持有公司 517,861,877 股股票，持股比例
69.57%，为公司控股股东；同时，鲁信集团持有鲁信金控 85.39%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的相关规定， 公司放弃对鲁信金控的同比例增资权构成了上市公司的关联交易，公司放弃同比例增资权所涉及的金额为关联交易额，相关关联交易金额为 7,700.43 万元。
截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人进行的关联交易达到 3,000 万元以上，且超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，均已经公司股东大会审议。根据相关规定，本次放弃同比例增资权事项无需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
1. 名称：山东省鲁信投资控股集团有限公司
2. 成立日期：2002 年 01 月 31 日
3. 注册地址：济南市历下区解放路 166 号
4. 法定代表人：李玮
5. 注册资本： 1,150,000 万元人民币
6. 统一社会信用代码：9137000073577367XA
7. 企业类型：有限责任公司（国有控股）
8. 经营范围：对外投资（不含法律法规限制行业）及管理，投资咨询（不含证券、期货的咨询），资产管理、托管经营，资本运营，担保（不含融资性担保业务）；房屋出租，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
9. 控股股东：山东省财政厅
10. 财务状况：根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报
告，截至 2020 年 12 月 31 日，鲁信集团总资产 1911.74 亿元，净资产 666.77 亿
元；2020 年 1-12 月营业总收入 101.14 亿元，净利润 23.55 亿元。
三、关联交易标的的基本情况
1. 名称：山东省鲁信金融控股有限公司
2. 成立日期：2013 年 1 月 9 日
3. 注册地址：山东省济南市历下区经十路 9999 号黄金时代广场 D 座 12 层
4. 法定代表人：黄群
5. 注册资本：86,005.0886 万人民币
6. 统一社会信用代码：91370000060427911L
7. 企业类型：有限责任公司(国有控股)
8. 经营范围：对外投资及管理，投资咨询与策划（不含证券和期货投资咨询）；资产管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
9. 本次增资前股权结构：鲁信集团持股 85.39%，鲁信创投持股 14.61%。
10. 财务状况：根据北京中平建华浩会计师事务所有限公司山东分所出具的
审计报告（报告文号中平建（鲁）专审字（2021）045 号），截至 2020 年 12 月
31 日，鲁信金控总资产 172,483.45 万元，净资产 96,950.02 万元；2020 年 1-12
月营业总收入 629.96 万元，净利润 1,844.04 万元。
截止 2021 年 9 月 30 日，鲁信金控总资产 169,856.58 万元，净资产 95,423.73
万元；2021 年 1-9 月营业总收入 271.40 万元，净利润-1,526.30 万元。以上数据
未经审计。
四、本次放弃同比例增资权的定价政策与定价依据
本次公司放弃同比例增资权涉及的关联交易价格将以鲁信金控根据山东华瑞诚岳资产评估有限公司出具的资产评估报告（报告文号鲁华瑞诚岳评报字[2021]第 010 号）为基准确定，价格公允，且符合相关法律法规的规定。
五、本次关联交易的目的以及对公司的影响
根据未来发展战略和投资规划，公司拟放弃本次增资的同比例增资权。
公司原持有鲁信金控股权比例 14.61%，放弃同比例增资权后，持股比例下降至 10.06%。公司放弃对鲁信金控的同比例增资权对公司正常生产经营及财务状况不会造成重大影响, 不影响公司的合并报表范围。
六、该关联交易应当履行的审议程序
2021 年 12 月 22 日，公司第十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于
公司放弃对山东省鲁信金融控股有限公司同比例增资权的关联交易议案》。此项议案涉及关联交易，因此关联董事陈磊、李高峰、王旭冬、郭全兆、侯振凯回避表决，由其他三名非关联董事进行表决。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权0 票。
（一）独立董事事前认可意见：作为公司的独立董事，我们认真审阅了董事会提供的关于公司放弃对山东省鲁信金融控股有限公司同比例增资的关联交易事项的有关资料，认为：
1. 本次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。
2. 董事会严格执行《上海证券交易所股票上市规则》中的相关规定，确保本次关联交易程序合法。
3. 我们同意将此事项提交公司第十届董事会第三十二次会议审议。
（二）独立董事意见：根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事,参加了公司十届三十二次董事会会议，审议了《关于公司放弃对山东省鲁信金融控股有限公司同比例增资权的关联交易议案》。公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可，我们对公司放弃对山东省鲁信金融控股有限公司同比例增资的关联交易事项进行了认真核查，发表独立意见如下：
1. 本次董事会之前，公司已将本次关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通，提交了相关资料，独立董事一致认为本次交易切实可行，同意将有关议案提交董事会讨论、表决。
2. 公司放弃对山东省鲁信金融控股有限公司同比例增资构成关联交易，关联董事在董事会上回避表决，其他非关联董事参与表决并同意本次关联交易议案，表决程序符合有关法律法规的规定。
3. 本次关联交易切实可行。我们认为此次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。
七、备查文件
1. 鲁信创投十届三十二次董事会决议；
2. 经独立董事签字确认的事前认可意见；
3. 经独立董事签字确认的独立董事意见；
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-23] (600783)鲁信创投:鲁信创投关于副总经理辞职的公告
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临 2021-62
债券代码：155271 债券简称：19 鲁创 01
债券代码：163115 债券简称：20 鲁创 01
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12
月 21 日收到公司副总经理张世磊先生提交的书面辞职报告，因工作变动原因，张世磊先生申请辞去公司副总经理职务。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，其辞职报告自送达董事会时生效。
张世磊先生任职期间勤勉尽责，公司董事会对张世磊先生在任期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-23] (600783)鲁信创投:鲁信创投关于控股股东非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议函到期失效的公告
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临 2021-56
债券代码：155271 债券简称：19 鲁创 01
债券代码：163115 债券简称：20 鲁创 01
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议
函到期失效的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 21 日
收到公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司（以下简称“鲁信集团”）通知，鲁信集团收到的上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于对山东省鲁信投资控股集团有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2020〕2840 号）（以下简称“上交所无异议函”）已到期自动失效。
鲁信集团于 2020 年 12 月 17 日收到上交所出具的上交所无异议函。鲁信集
团以所持公司部分 A 股股票为标的面向专业投资者非公开发行可交换公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议，上交所无异议函自出
具之日（2020 年 12 月 17 日）起 12 个月内有效。
鲁信集团在取得上交所无异议函后，未在无异议函有效期内实施本次非公开发行可交换公司债券，上交所出具的无异议函到期自动失效。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-23] (600783)鲁信创投:鲁信创投关于聘任职业经理人的公告
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2021-60
债券代码：155271 债券简称：19 鲁创 01
债券代码：163115 债券简称：20 鲁创 01
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于聘任职业经理人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”、“鲁信创投”）于2021年12月22日召开第十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于聘任职业经理人的议案》，同意聘任姜岳先生、葛效宏先生、于晖先生、董琦先生、邱方先生为公司职业经理人（简历见附件）。姜岳先生任公司总经理，葛效宏先生、于晖先生、董琦先生、邱方先生任公司副总经理，任期自董事会通过之日起，至本届董事会届满之日止。同时，刘伯哲先生不再担任公司总经理职务，张世磊先生不再担任公司副总经理职务。
公司及董事会对刘伯哲先生、张世磊先生在担任公司高级管理人员期间作出的贡献表示感谢！
公司独立董事对公司总经理候选人姜岳先生，副总经理候选人葛效宏先生、于晖先生、董琦先生、邱方先生的情况进行了认真核查，就公司十届三十二次董事会会议审议的《关于聘任职业经理人的议案》发表独立意见如下：
本次董事会聘任高级管理人员的提名、聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，程序合法有效。经审阅拟聘任高级管理人员个人简历等相关资料，我们认为拟聘任人员姜岳先生、葛效宏先生、于晖先生、董琦先生、邱方先生具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。我们同意《关于聘任职业经理人的议案》。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
附件：职业经理人简历
姜岳，男，1984 年 4 月出生，硕士研究生学历，本科毕业于清华大学，研
究生毕业于美国斯坦福大学，CFA。历任雷曼兄弟资产管理公司/路博迈资产管理公司量化投资部基金经理、中国国际金融有限公司投资管理部高级经理、中国民生银行济南分行私人银行部副总经理、山东领锐股权投资基金管理有限公司总经理、中经合集团合伙人。
葛效宏，男，1972 年 9 月出生，管理学硕士，本科毕业于山东经济学院，
硕士毕业于东北财经大学，正高级会计师, CPA，全国高端会计人才（企业类二期）。历任山东省经济开发投资公司副主任科员、主任科员、山东金阳企业管理有限公司副总经理、山东省国资委研究室专职研究人员、招商银行济南分行职员、山东齐鲁中小企业投融资有限公司（兼任山东纳利保险经纪有限公司）副总经理、鲁信创投财务总监、鲁信创投副总经理。
于晖，男，1979 年 2 月出生，本科学历，毕业于山东师范大学，持有法律
职业资格证书。历任山东省鲁信投资控股集团有限公司办公室秘书，山东省国际信托有限公司综合管理部副总经理、总经理，鲁信创投纪委书记，鲁信创投副总经理。
董琦，男，1978 年 4 月出生，硕士研究生学历，本科毕业于山东大学，研
究生毕业于加拿大西蒙弗雷泽大学，CPA，保荐代表人，注册内部审计师，持有法律职业资格证书。历任德勤华永会计师事务所职员、毕马威华振会计师事务所上海分所职员、安信证券股份有限公司投资银行部董事、粤开证券股份有限公司投资银行部董事总经理。
邱方，男，1984 年 6 月出生，硕士研究生学历，本科毕业于青岛大学，研
究生毕业于南开大学，持有法律职业资格证书。历任鲁信创投深圳业务部职员，鲁信创投西南业务部副总经理，鲁信创投新动能母基金管理部副总经理、总经理。
[2021-12-23] (600783)鲁信创投:鲁信创投十届三十二次董事会决议公告
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临 2021-55
债券代码：155271 债券简称：19 鲁创 01
债券代码：163115 债券简称：20 鲁创 01
鲁信创业投资集团股份有限公司
十届三十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司第十届董事会第三十二次会议于 2021 年 12
月 22 日以现场加通讯方式召开，本次会议通知于 2021 年 12 月 19 日以书面方
式发出。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人（除第二、三项关联交易外）。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于出资设立北京子公司的议案》
同意由鲁信创投认缴出资 1 亿元设立全资子公司北京鲁信信创投资有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准）。详见公司临 2021-57 号公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于出资设立万海鲁信创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》
同意公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）、控股子公司深圳市华信创业投资有限公司（以下简称“华信创投”）与公司参股公司深圳市华信资本管理有限公司（以下简称“华信资本”）及其他投资方联合发起设立万海鲁信创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）。基金总规模 2 亿元，其中山东高新投作为有限合伙人认缴金额 7,300 万元，认缴比例36.5%；华信创投作为有限合伙人认缴金额 2,400 万元，认缴比例 12%；华信资本作为普通合伙人对基金认缴出资 100 万元，认缴比例 0.5%。详见公司临 2021-58 号公告。
此项议案涉及关联交易，因此关联董事陈磊回避表决，由其他七名非关联董
事进行表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于放弃对山东省鲁信金融控股有限公司同比例增资的关联交易议案》
同意公司放弃对山东省鲁信金融控股有限公司的同比例增资权。鲁信金控本次增资完成后，公司对鲁信金控的持股比例下降至 10.06%。详见公司临 2021-59号公告。
此项议案涉及关联交易，因此关联董事陈磊、李高峰、王旭冬、郭全兆、侯振凯回避表决，由其他三名非关联董事进行表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于聘任职业经理人的议案》
同意聘任姜岳先生、葛效宏先生、于晖先生、董琦先生、邱方先生为公司职业经理人。姜岳先生任公司总经理，刘伯哲先生不再担任公司总经理职务。葛效宏先生、于晖先生、董琦先生、邱方先生任公司副总经理，张世磊先生不再担任公司副总经理职务。详见公司临 2021-60 号公告。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-21] (600783)鲁信创投:鲁信创投2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 公告编号：2021-54
鲁信创业投资集团股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：济南经十路 9999 号黄金时代广场 C 座 410 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 214
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 21,724,247
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 2.9185
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，公司董事长陈磊先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书王晶女士出席会议；副总经理张世磊先生、副总经理于晖先生、
副总经理葛效宏先生、财务总监段晓旭女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增资并提
供借款的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 16,344,813 75.2377 5,379,434 24.7623 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于与关联方 16,34 75.2377 5,379 24.7623 0 0
同比例对山东 4,813 ,434
天地融新投资
发展有限公司
增资并提供借
款的关联交易
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第 1 项议案涉及关联交易，关联股东山东省鲁信投资控股集团有限公司为公司控股股东，持有表决权股份 517,861,877 股，持股数合计占公司总股本的69.57%，未参与表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：杨开广、田雅雄
2、律师见证结论意见：
公司 2021 年第四次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
鲁信创业投资集团股份有限公司
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-04] (600783)鲁信创投:鲁信创投关于与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增资并提供借款暨关联交易公告
1
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2021-52
债券代码：155271 债券简称：19鲁创01
债券代码：163115 债券简称：20鲁创01
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增
资并提供借款暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 关联交易标的：山东天地融新投资发展有限公司 （以下简称“山东天地融新
? 关联交易金额：
增资金额：
4,500 万元
提供借款金额：
11,250 万元，借款利息参照银行同期贷款利率执行。
? 截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人进行的关联交易
金额达到
3 000 万元以上，且达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以
上，根据相关规定，本次增资及提供借款事项需提交公司股东大会审议。
一 、 关联交易概述
鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、“公司”）拟与山
东省投资有限公司（以下简称“山东投资”）同比例对山东天地融新增资并提供
借款。山东天地融新由鲁信创投与山东投资共同发起设立，注册资本 1.5 亿元，
其中公司出资 6,750 万元，占比 45% 。山东投资出资 8,250 万元，占比 55% 。详
见公司临 2021 43 号公告。
山东投资为公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司（以下简称“鲁
信集团”）的全资子公司，山东投资 为公司关联方。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易
实施指 引》及《公司章程》的相关规定，公司与山东投资对山东天地融新同比例
增资、提供借款的行为构成了上市公司的关联交易，公司 增资 4,500 万元、提供
借款 11,250 万元 为关联交易金额。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本次关联交易为止，过去
12 个月内公司与同一关联人之间进行的关联
2
交易金额达到
交易金额达到30003000万元以上，且达到公司最近一期经审计净资产绝对值万元以上，且达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%5%以上，以上，根据相关规定，本次共同增资并提供借款事项需提交公司股东大会审议。根据相关规定，本次共同增资并提供借款事项需提交公司股东大会审议。
二
二、关联方介绍、关联方介绍
1
1、企业名称：山东省投资有限公司、企业名称：山东省投资有限公司
2
2、成、成立时间：立时间：20152015--0404
3
3、注册地址：山东省济南市历下区解放路、注册地址：山东省济南市历下区解放路166166号号
4
4、法定代表人：孙绍杰、法定代表人：孙绍杰
5
5、注册资本：、注册资本：3000030000万元万元
6
6、统一社会信用代码：、统一社会信用代码：91370000334435952R91370000334435952R
7
7、企业类型：有限责任公司、企业类型：有限责任公司
8
8、经营范围：外汇资产受托管理、对外委托投资、境内外金融产品及股权、经营范围：外汇资产受托管理、对外委托投资、境内外金融产品及股权投资、发起设立股权投资基金及基金管理公司、委托金融机构贷款等业务。（依投资、发起设立股权投资基金及基金管理公司、委托金融机构贷款等业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9
9、股权结构：鲁信集团持股、股权结构：鲁信集团持股100%100%。。
1
100、经营状况：截至、经营状况：截至20202020年年1212月月3131日，山东投资经审计总资产为日，山东投资经审计总资产为33,169.3133,169.31万元，净资产万元，净资产32,803.8932,803.89万元；万元；20202020年度总经营收入年度总经营收入00元，净利润元，净利润737.31737.31万元。万元。
1
111、关联关系：山东投资为公司控股股东鲁信集团的全资子公司。、关联关系：山东投资为公司控股股东鲁信集团的全资子公司。
三、关联交易标的基本情况
三、关联交易标的基本情况
1
1、企业名称：山东天地融新投资发展有限公司、企业名称：山东天地融新投资发展有限公司
2
2、成立时间：、成立时间：20212021--1111
3
3、注册地址：山东省济南市历城区工业北路矿源路、注册地址：山东省济南市历城区工业北路矿源路99号办公楼号办公楼11楼楼119119--11室室
4
4、法定代表人：孙绍杰、法定代表人：孙绍杰
5
5、注册资本：、注册资本：15,00015,000万元万元
6
6、统一社会信用代码：、统一社会信用代码：91370112MA95791370112MA957R3Y7ER3Y7E
7
7、企业类型：其他有限责任公司、企业类型：其他有限责任公司
8
8、经营范围：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、、经营范围：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法技术交流、技术转让、技术推广；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）自主开展经营活动）
9
9、股权结构：山东投资持股、股权结构：山东投资持股55%55%，鲁信创投持股，鲁信创投持股45%45%。。
3
四、关联交易方案及定价依据
四、关联交易方案及定价依据
山东天地融新本次增资
山东天地融新本次增资11亿元，由股东双方按出资比例进行增资，即公司增亿元，由股东双方按出资比例进行增资，即公司增资资4,5004,500万元，山东投资增资万元，山东投资增资5,5005,500万元。增资完成后，山东天地融新注册资本万元。增资完成后，山东天地融新注册资本变更为变更为2.52.5亿元，股权结构保持不变。亿元，股权结构保持不变。
山东天地融新本次债务融资
山东天地融新本次债务融资2.52.5亿元，由股东双方按出资比例提供借款，即亿元，由股东双方按出资比例提供借款，即鲁信创投提供借款鲁信创投提供借款11,25011,250万元、山东投资提供借款万元、山东投资提供借款13,75013,750万元，借款利息参照万元，借款利息参照银行同期贷款利率执行。银行同期贷款利率执行。待待山东天地融新山东天地融新后续完成并购贷款后，将归还双方股东后续完成并购贷款后，将归还双方股东借款，公司将及时披露后续进展。借款，公司将及时披露后续进展。
本次关联交易各方遵循自愿协商、公平合理的原则。公司及关联方按照出资
本次关联交易各方遵循自愿协商、公平合理的原则。公司及关联方按照出资比例平等地对山东天地融新进行增资、提供借款。比例平等地对山东天地融新进行增资、提供借款。
后续山东天地融新拟出资
后续山东天地融新拟出资4.654.65亿元受让北京天地人环保科技有限公司（以亿元受让北京天地人环保科技有限公司（以下简称“天地人环保”）下简称“天地人环保”）66.53%66.53%股权。天地人环保与公司及控股股东无关联关系，股权。天地人环保与公司及控股股东无关联关系，其基本情况如下：其基本情况如下：
1
1、企业名称：北京天地人环保科技有限公司、企业名称：北京天地人环保科技有限公司
2
2、成立时间：、成立时间：20022002--0303
3
3、注册地址：北京市海淀区上地十街、注册地址：北京市海淀区上地十街11号院号院44号楼号楼1818层层18121812
4
4、法定代表人：谢涛、法定代表人：谢涛
5
5、注册资本：、注册资本：1387013870万元万元
6
6、统一社会信用代码：、统一社会信用代码：911101087376669155911101087376669155
7
7、企业类型：有限责任公司、企业类型：有限责任公司
8
8、、主要产品及服务：主要产品及服务：
（
（11）工业废水处理，包括膜分离设备及工艺（应用于生物）工业废水处理，包括膜分离设备及工艺（应用于生物制药、焦化等工制药、焦化等工业领域的废水处理、中水回用）、膜组件及耗材（应用于设备部件耗材、清洗药业领域的废水处理、中水回用）、膜组件及耗材（应用于设备部件耗材、清洗药剂等更换维修）剂等更换维修）
（
（22）垃圾渗滤液原液处理，包括膜分离设备及工艺（应用于垃圾填埋场、）垃圾渗滤液原液处理，包括膜分离设备及工艺（应用于垃圾填埋场、焚烧厂的渗滤液原水处理）、膜组件及耗材（应用于设备部件耗材、清洗药剂等焚烧厂的渗滤液原水处理）、膜组件及耗材（应用于设备部件耗材、清洗药剂等更换维修）更换维修）
（
（33）垃圾渗滤液浓缩液（全量化）处理，膜设备处理后产生的浓缩液的彻）垃圾渗滤液浓缩液（全量化）处理，膜设备处理后产生的浓缩液的彻底处理（渗滤液全量化处理）。底处理（渗滤液全量化处理）。
天地人环保凭借碟管式膜技术及膜设备等产品，专业从事高难度工业废水
天地人环保凭借碟管式膜技术及膜设备等产品，专业从事高难度工业废水
4
（制药、焦化等）和垃圾渗滤液的处理。在工业废水领域，通过对大型制药企业
（制药、焦化等）和垃圾渗滤液的处理。在工业废水领域，通过对大型制药企业服务案例，树立了高难度工业废水处理服务案例，树立了高难度工业废水处理的市场地位。在垃圾渗滤液领域，依靠第的市场地位。在垃圾渗滤液领域，依靠第五代五代WEDRWEDR（废热高效干燥反应）技术，成为行业中具有垃圾渗滤液全量化处理实（废热高效干燥反应）技术，成为行业中具有垃圾渗滤液全量化处理实际运行案例的代表性厂商。际运行案例的代表性厂商。
9
9、股东结构、股东结构::
杭州正才控股集团有限公司持股
杭州正才控股集团有限公司持股51%51%，，杭州晟孚投资管理合伙企业（有限合杭州晟孚投资管理合伙企业（有限合伙）持股伙）持股3300%%，杭州晟益投资管理合伙企业（有限合伙）持股，杭州晟益投资管理合伙企业（有限合伙）持股1199%%。。
1010、、主要财务数据：根据主要财务数据：根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审出具的审计报告，截至计报告，截至20202020年年1212月月3131日，天地人环保经审计总资产为日，天地人环保经审计总资产为93,534.5993,534.59万元，万元，净资产净资产37,296.7437,296.74万元；万元；20202020年度营业收入年度营业收入47,827.747,827.788万元，净利润万元，净利润5,874.315,874.31万元。截至万元。截至20212021年年66月月3030日，天地人环保经审计总资产为日，天地人环保经审计总资产为92,203.0992,203.09万元，净万元，净资产资产40,395.5240,395.52万元；万元；20212021年年11--66月营业收入月营业收入26,249.0426,249.04万元，净利润万元，净利润3,055.153,055.15万元。万元。
1111、、资产评估情况：根据资产评估情况：根据沃克森（北京）国际资产评估有限沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的评估公司出具的评估报告，截至评估基准日报告，截至评估基准日20212021年年66月月3030日日，，天地人天地人环保环保按照收益法评估的企业全按照收益法评估的企业全部股权部股权价值价值为为76,785.6076,785.60万元。万元。
五、本次关联交易对公司的影响
五、本次关联交易对公司的影响
公司本次与关联方对山东天地融新同比例增资、提供借款，系为了参与天地
公司本次与关联方对山东天地融新同比例增资、提供借款，系为了参与天地人环保项目的投资。山东天地融新本次投资符合公司战略投资方向，公司将以本人环保项目的投资。山东天地融新本次投资符合公司战略投资方向，公司将以本次投资为契机，拓宽在环保板块的投资布局。本次交易短期内不会对公司财务状次投资为契机，拓宽在环保板块的投资布局。本次交易短期内不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。况及经营成果产生重大影响。
六
六、该交易应当履行的审议程序、该交易应当履行的审议程序
20
202211年年1122月月33日，公司第十届董事会第日，公司第十届董事会第三十一三十一次会议审议通过了《关于与次会议审议通过了《关于与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增资并提供借款的关联交易议关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增资并提供借款的关联交易议案》。此项议案涉及关联交易，因此关联董事回避表决，由其他三名非关联董事案》。此项议案涉及关联交易，因此关联董事回避表决，由其他三名非关联董事进行表决。表决结果：同意进行表决。表决结果：同意33票，反对票，反对00票，弃权票，弃权00票。票。
（一）独立董事事前认可意见：作为公司的独立董事，我们认真审阅了董事
（一）独立董事事前认可意见：作为公司的独立董事，我们认真审阅了董事会提供的关于公司与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增资并提会提供的关于公司与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增资并提供借款的关联交易事项的有关资料，认为：供借款的关联交易事项的有关资料，认为：
（
（11）本次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全）本次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全
5
体股东的利益。
体股东的利益。
（
（22）董事会严格执行《上海证券交易所股票上市规则》中的相关规定，确）董事会严格执行《上海证券交易所股票上市规则》中的相关规定，确保本次关联交易程序合法。保本次关联交易程序合法。
（
（33）我们同意将此事项提交公司第十届董事会第）我们同意将此事项提交公司第十届董事会第三十一三十一次会议审议。次会议审议。
（二）独立董事意见：根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度
（二）独立董事意见：根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事见》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事,,参加了公参加了公司十届司十届三十一三十一次董事会会议，审议了《关于与关联方同比例对山东天地融新投资次董事会会议，审议了《关于与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增资并提供借款的关联交易议案》。公司董事会在审议上述议案前发展有限公司增资并提供借款的关联交易议案》。公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可，我们对与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公取得了我们的事前认可，我们对与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增资并提供借款的关联交易事项进行了认真核查，发表独立意见如下：司增资并提供借款的关联交易事项进行了认真核查，发表独立意见如下：
1.
1.独立董事独立董事认真研究了该议案，对项目尽职调查材料和投资方案再次审议，认为本次投资能够有效提升公司在环保科技领域投资的行业地位，符合公司促进产融结合的战略定位，也符合公司在节能环保领域深耕的业务布局安排。同意按原有方案继续推进该项投资并再次提交股东大会表决。
2.
2.公司与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增资并提供借款公司与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增资并提供借款构成关联交易，关联董事在董事会上回避表决，其他非关联董事参与表决并同意构成关联交易，关联董事在董事会上回避表决，其他非关联董事参与表决并同意本次关联交易议案，表决程序符合有关法律法规的规定。本次关联交易议案，表决程序符合有关法律法规的规定。
3.
3.本次关联交易切实可行。我们认为此次交易严格遵循了公平、公正、自愿、本次关联交易切实可行。我们认为此次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。
（三）审计委员会书面审核意见
（三）审计委员会书面审核意见
董事会审计委员会对公司与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公
董事会审计委员会对公司与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增资并提供借款的关司增资并提供借款的关联交易事项进行了认真核查，发表审核意见如下：联交易事项进行了认真核查，发表审核意见如下：
公司已将与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增资并提供借
公司已将与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增资并提供借款的关联交易事项与审计委员会进行了充分的沟通，提交了相关资料，关联董事款的关联交易事项与审计委员会进行了充分的沟通，提交了相关资料，关联董事陈磊、刘伯哲、李高峰、王旭冬、郭全兆、侯振凯在董事会上回避表决，其他非陈磊、刘伯哲、李高峰、王旭冬、郭全兆、侯振凯在董事会上回避表决，其他非关联董事胡元木、唐庆斌、张志勇参与表决并同意本次关联交易议案，表决程序关联董事胡元木、唐庆斌、张志勇参与表决并同意本次关联交易议案，表决程序符合有关法律法规的规定。本次关联交易切实可行，我们认为此次交易严格遵循符合有关法律法规的规定。本次关联交易切实可行，我们认为此次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。
七
七、备查文件、备查文件
1.
1.鲁信创投十届鲁信创投十届三十一三十一次次董事会董事会决议决议；；
6
2.
2.经独立董事签字确认的事前认可意见；经独立董事签字确认的事前认可意见；
3.
3.经独立董事签字确认的独立董事意见；经独立董事签字确认的独立董事意见；
特此公告。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2021
2021年年1122月月33日日
[2021-12-04] (600783)鲁信创投:鲁信创投关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：
600783 证券简称： 鲁信创投 公告编号： 2021 53
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于召开 2021 年第 四 次临时股东大会 的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年12月20日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021
年第 四 次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：
2021 年 12 月 20 日 14 点 0 0 分
召开地点：
济南经十路 9999 号黄金时代广场 C 座 410 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年12月20日
至2021年12月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:159:15--9:25,9:309:25,9:30--11:3011:30，，13:0013:00--15:0015:00；通过；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:159:15--15:0015:00。。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号
序号
议案名称
议案名称
投票股东类型
投票股东类型
A
A股股东股股东
非累积投票议案
非累积投票议案
1
1
关于与关联方同比例对山东天地融新投资发
关于与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增资并提供借款的关联交易议案展有限公司增资并提供借款的关联交易议案
√
√
1、 各议案已披露的时间和披露媒体各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第三十一次会议审议通过，并于
上述议案已经公司第十届董事会第三十一次会议审议通过，并于20212021年年1212月月44日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（站（www.sse.com.cnwww.sse.com.cn）上披露。）上披露。
2、 特别决议议案：特别决议议案：无无
3、 对中小投资者单独计票的议案：对中小投资者单独计票的议案：11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：涉及关联股东回避表决的议案：11
应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：山东省鲁信投资控股集团有限公司山东省鲁信投资控股集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：涉及优先股股东参与表决的议案：无无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
Ａ股
600783
鲁信创投
2021/12/15
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记所需文件、证件：凡出席会议的股东凭本人身份证及有效持股凭证，
（一）登记所需文件、证件：凡出席会议的股东凭本人身份证及有效持股凭证，受托人持本人身份证、委托人身份证及有效持股凭证、授权委托书办理登记手续；受托人持本人身份证、委托人身份证及有效持股凭证、授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的凭本人身份证、法人股东的受托人持本人身份法人股东由法定代表人出席会议的凭本人身份证、法人股东的受托人持本人身份证及法人代表授权委托书（加盖公司公章）、股东账户卡及公司介绍信办理登记证及法人代表授权委托书（加盖公司公章）、股东账户卡及公司介绍信办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（授权委托书见附件手续。异地股东可用信函或传真方式登记（授权委托书见附件11）。）。
（二）登记时间：
（二）登记时间：20212021年年1212月月1616日日8:308:30--17:0017:00。。
（三）登记地点：公司董事会秘书处（山东省济南市历下区经十路
（三）登记地点：公司董事会秘书处（山东省济南市历下区经十路99999999号黄金号黄金时代广场时代广场DD座座702702室）。室）。
（四）登记方式：股东本人或代理人亲自登记、传真、信函、电子邮件方式登记。
（四）登记方式：股东本人或代理人亲自登记、传真、信函、电子邮件方式登记。传真、信函、电子邮件登记收件截止传真、信函、电子邮件登记收件截止20212021年年1212月月1616日下午日下午1717时。时。
六、 其他事项
（一）与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
（一）与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
（二）联系方式：
（二）联系方式：
地址：山东省济南市历下区经十路
地址：山东省济南市历下区经十路99999999号黄金时代广场号黄金时代广场DD座座702702室室
邮编：
邮编：250101250101
电话：
电话：05310531--8656677086566770
传真：
传真：05310531--8696959886969598
邮箱：
邮箱：lxct600783@126.comlxct600783@126.com
特此公告。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司鲁信创业投资集团股份有限公司董事会董事会
20212021年年1212月月44日日
附件
附件11：授权委托书：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
鲁信创业投资集团股份有限公司
鲁信创业投资集团股份有限公司：：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月20日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
关于与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增资并提供借款的关联交易议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-04] (600783)鲁信创投:鲁信创投十届三十一次董事会决议公告
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2021-51
债券代码：155271 债券简称：19鲁创01
债券代码：163115 债券简称：20鲁创01
鲁信创业投资集团股份有限公司
十届三十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司第十届董事会第三十一次会议于
2021 年 12
月 3 日以现场加通讯方式召开，本次会议通知于 2021 年 12 月 1 日以书面方式发
出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增资并提供借款的关联交易议案》
该议案在公司2021年第三次临时股东大会未获得出席会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。公司后续主动与投资者进行了沟通。公司董事会认真研究了该议案，对项目尽职调查材料和投资方案再次审议，认为本次投资能够有效提升公司在环保科技领域投资的行业地位，符合公司促进产融结合的战略定位，也符合公司在节能环保领域深耕的业务布局安排。同意按原有方案继续推进该项投资并再次提交股东大会表决。
同意公司与关联方山东省投资有限公司（以下简称“山东投资”）同比例对山东天地融新投资发展有限公司（以下简称“山东天地融新”）增资并提供借款。山东天地融新本次增资1亿元，其中，公司增资4,500万元，山东投资增资5,500万元。增资完成后，山东天地融新注册资本变更为2.5亿元，股权结构保持不变。山东天地融新本次债务融资2.5亿元，由股东双方按出资比例提供借款，即鲁信创投提供借款11,250万元、山东投资提供借款13,750万元。
此项议案涉及关联交易，因此关联董事陈磊、刘伯哲、李高峰、王旭冬、郭全兆、侯振凯回避表决，由其他三名非关联董事进行表决。详见公司临2021-52号公告
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》
定于2021年12月20日14时在公司410会议室召开2021年第四次临时股东大会，审议《关于与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增资并提供借款的关联交易议案》。详见公司临2021-53号公告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2021
2021年年1212月月33日日
[2021-12-01] (600783)鲁信创投:鲁信创投2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：
600783 证券简称： 鲁信创投 公告编号： 2021 50
鲁信创业投资集团股份有限公司
2021 年第 三 次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案： 有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间： 2021 年 11 月 30 日
(二) 股东大 会召开的地点： 济南市经十路 9999 号黄金时代广场 C 座 410 会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1
、出席会议的股东和代理人人数 41
2
、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,272,637
3
、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（ 0.8427
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召
集，公司董事长陈磊先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人
和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上
和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事公司在任董事99人，出席人，出席99人；人；
2、公司在任监事公司在任监事55人，出席人，出席55人；人；
3、董事会秘书王晶女士出席会议；副总经理张世磊先生、副总经理于晖先生、董事会秘书王晶女士出席会议；副总经理张世磊先生、副总经理于晖先生、副总经理葛效宏先生、财务总监段晓旭女士列席会议。副总经理葛效宏先生、财务总监段晓旭女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案非累积投票议案
1、 议案名称：议案名称：关于与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增资并提关于与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增资并提供借款的关联交易议案供借款的关联交易议案
审议结果：
审议结果：不通过不通过
表决情况：
表决情况：
股东类型
股东类型
同意
同意
反对
反对
弃权
弃权
票数
票数
比例（
比例（%%））
票数
票数
比例（
比例（%%））
票数
票数
比例
比例（（%%））
A
A股股
2,386,009
2,386,009
38.0384
38.0384
3,886,628
3,886,628
61.9616
61.9616
0
0
0
0
2、 议案名称：议案名称：关于租赁办公场所的关联交易议案关于租赁办公场所的关联交易议案
审议结果：
审议结果：不通过不通过
表决情况：
表决情况：
股东类型
股东类型
同意
同意
反对
反对
弃权
弃权
票数
票数
比例（
比例（%%））
票数
票数
比例（
比例（%%））
票数
票数
比例
比例
（
（%%））
A
A股股
2,309,709
2,309,709
36.8220
36.8220
3,962,928
3,962,928
63.1780
63.1780
0
0
0
0
(二) 涉及重大事项，涉及重大事项，5%5%以下股东的表决情况以下股东的表决情况
议案
议案
序号
序号
议案名称
议案名称
同意
同意
反对
反对
弃权
弃权
票数
票数
比例（
比例（%%））
票数
票数
比例（
比例（%%））
票数
票数
比例（
比例（%%））
1
1
关于与关联方
关于与关联方同比例对山东同比例对山东天地融新投资天地融新投资发展有限公司发展有限公司增资并提供借增资并提供借款的关联交易款的关联交易议案议案
2,386
2,386,009,009
38.0384
38.0384
3,886
3,886,628,628
61.9616
61.9616
0
0
0
0
2
2
关于租赁办公
关于租赁办公场所的关联交场所的关联交易议案易议案
2,309
2,309,709,709
36.8220
36.8220
3,962
3,962,928,928
63.1780
63.1780
0
0
0
0
(三) 关于议案表决的有关情况说明关于议案表决的有关情况说明
第
第11项议案、第项议案、第22项议案项议案涉及关联交易，关联股东山东省鲁信投资涉及关联交易，关联股东山东省鲁信投资控股集团控股集团有限公司为公司控股股东，持有表决权股份有限公司为公司控股股东，持有表决权股份517,861,877517,861,877股，股，持股数合计占公司持股数合计占公司总股本的总股本的669.579.57%%，，未参与表决。未参与表决。
第
第11项议案、第项议案、第22项议案项议案未获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的未获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 1/2 以上通过以上通过。。
三、 律师见证情况
1、 本次本次股东大会见证的律师事务所：股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所北京市中伦律师事务所
律师：
律师：田雅雄田雅雄、、刘亚楠刘亚楠
2、 律师见证结论意见：律师见证结论意见：
公司
公司20212021年第三次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、年第三次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。本所要求的其他文件。
鲁信创业投资集团股份有限公司
鲁信创业投资集团股份有限公司
20212021年年1212月月11日日
[2021-11-18] (600783)鲁信创投:鲁信创投关于全资子公司向公司控股股东非公开协议转让所持山东国信全部股份关联交易进展公告
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临 2021-49
债券代码：155271 债券简称：19 鲁创 01
债券代码：163115 债券简称：20 鲁创 01
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于全资子公司向公司控股股东转让所持山东国信全部股
份的关联交易进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
2020 年 9 月 23 日，鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公
司”）2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司向公司控股股东非公开协议转让所持山东省国际信托股份有限公司全部股份的关联交易议
案》，详见公司临 2020-43、45 号公告。公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）拟将所持有的山东省国际信托股份有限公司（以下简称“山东国信”）4.83%股权，合计 225,000,000 股股份非公开协议转让给公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司（以下简称“鲁信集团”）。
二、关联交易进展及终止的原因
鲁信集团拟按照《金融控股公司监督管理试行办法》（中国人民银行令 2020第 4 号）申请金融控股公司牌照。根据上述法规要求，为解决交叉持股问题，鲁信集团拟受让上述山东国信股权。自展开上述交易以来，双方按照签署的《股权转让协议》持续推进本次交易的相关工作，鲁信集团按照《股权转让协议》约定
于 2020 年 10 月支付保证金 1.46 亿元。截至目前，受鲁信集团申请金融控股公
司牌照进度影响，相关收购条件暂未能齐备，尚未提交银保监部门审批。鉴于本次股权转让事项经公司股东大会审议已过一年，尚未有进展，根据《股权转让协议》第八条：【3】未达成全部生效条件的，则本交易终止。甲方应于交易终止后 5 个工作日内，将保证金返还乙方。经友好协商，公司与鲁信集团于 2021 年
11 月 17 日签署终止协议，终止协议的主要内容如下：
1.自协议生效之日起 5 个工作日内，山东高新投将鲁信集团已支付的保证金共计 1.46 亿元返还鲁信集团。
2.本协议生效且鲁信集团收到山东高新投返还的全额保证金后，《原合同》终止履行。
3.双方一致确认：就鲁信集团受让山东高新投持有的山东国信 4.83%股权事宜，待条件成熟后，双方另行协商并签订相关协议，履行相关决策程序。
针对山东国信上述股权转让事项，鲁信集团有意继续受让标的股份，双方已于同日签署《股权转让意向协议》，双方同意，标的股份的转让价格、价款支付方式等，以双方后续签订的正式《股权转让协议》为准。
三、本次关联交易的终止对上市公司的影响
鉴于《股权转让协议》尚未生效，山东国信股权的权属尚未发生转移，终止本次关联交易不会对公司正常经营产生重大影响，公司将就此事项继续与鲁信集团保持沟通，如后续如相关条件成熟，公司将重新进行定价，并另行履行上市公司决策程序和信息披露义务。
请投资者注意投资风险。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 17 日
[2021-11-15] (600783)鲁信创投:鲁信创投关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2021-44
债券代码：155271 债券简称：19 鲁创 01
债券代码：163115 债券简称：20 鲁创 01
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上
集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，构建和谐投资者关系，鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加山东上市公司协会联合举办的“山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登录全景·路演天下网站（http://rs.p5w.net）参与本次活动，时间为2021年11月16日（星期二）下午14:00-16:00。
届时公司董事会秘书王晶女士、证券事务代表何亚楠女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理及社会责任/ESG、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护、三季度报告等投资者关注的问题进行沟通，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 14 日
[2021-11-15] (600783)鲁信创投:鲁信创投关于与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增资并提供借款暨关联交易公告
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临 2021-46
债券代码：155271 债券简称：19 鲁创 01
债券代码：163115 债券简称：20 鲁创 01
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增
资并提供借款暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
关联交易标的：山东天地融新投资发展有限公司（以下简称“山东天地融新”） 关联交易金额：
增资金额：4,500 万元
提供借款金额：11,250 万元，借款利息参照银行同期贷款利率执行。
截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人进行的关联交易
金额达到 3,000 万元以上，且达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以
上，根据相关规定，本次增资及提供借款事项需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、“公司”）拟与山东省投资有限公司（以下简称“山东投资”）同比例对山东天地融新增资并提供借款。山东天地融新由鲁信创投与山东投资共同发起设立，注册资本 1.5 亿元，
其中公司出资 6,750 万元，占比 45%。山东投资出资 8,250 万元，占比 55%。详
见公司临 2021-43 号公告。
山东投资为公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司（以下简称“鲁信集团”）的全资子公司，山东投资为公司关联方。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的相关规定，公司与山东投资对山东天地融新同比例增资、提供借款的行为构成了上市公司的关联交易，公司增资 4,500 万元、提供借款 11,250 万元为关联交易金额。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人之间进行的关联
交易金额达到3000 万元以上，且达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，根据相关规定，本次共同增资并提供借款事项需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
1、企业名称：山东省投资有限公司
2、成立时间：2015-04
3、注册地址：山东省济南市历下区解放路 166 号
4、法定代表人：孙绍杰
5、注册资本：30000 万元
6、统一社会信用代码：91370000334435952R
7、企业类型：有限责任公司
8、经营范围：外汇资产受托管理、对外委托投资、境内外金融产品及股权投资、发起设立股权投资基金及基金管理公司、委托金融机构贷款等业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构：鲁信集团持股 100%。
10、经营状况：截至 2020 年 12 月 31 日，山东投资经审计总资产为 33,169.31
万元，净资产 32,803.89 万元；2020 年度总经营收入 0 元，净利润 737.31 万元。
11、关联关系：山东投资为公司控股股东鲁信集团的全资子公司。
三、关联交易标的基本情况
1、企业名称：山东天地融新投资发展有限公司
2、成立时间：2021-11
3、注册地址：山东省济南市历城区工业北路矿源路 9 号办公楼 1 楼 119-1
室
4、法定代表人：孙绍杰
5、注册资本：15,000 万元
6、统一社会信用代码：91370112MA957R3Y7E
7、企业类型：其他有限责任公司
8、经营范围：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、股权结构：山东投资持股 55%，鲁信创投持股 45%。
四、关联交易方案及定价依据
山东天地融新本次增资 1 亿元，由股东双方按出资比例进行增资，即公司增资 4,500 万元，山东投资增资 5,500 万元。增资完成后，山东天地融新注册资本变更为 2.5 亿元，股权结构保持不变。
山东天地融新本次债务融资 2.5 亿元，由股东双方按出资比例提供借款，即鲁信创投提供借款 11,250 万元、山东投资提供借款 13,750 万元，借款利息参照银行同期贷款利率执行。
本次关联交易各方遵循自愿协商、公平合理的原则。公司及关联方按照出资比例平等地对山东天地融新进行增资、提供借款。
后续山东天地融新拟出资 4.65 亿元受让北京天地人环保科技有限公司（以下简称“天地人环保”）66.53%股权。天地人环保与公司及控股股东无关联关系，其基本情况如下：
1、企业名称：北京天地人环保科技有限公司
2、成立时间：2002-03
3、注册地址：北京市海淀区上地十街 1 号院 4 号楼 18 层 1812
4、法定代表人：谢涛
5、注册资本：13870 万元
6、统一社会信用代码：911101087376669155
7、企业类型：有限责任公司
8、经营范围：工程勘察；工程设计；技术开发；货物进出口；技术进出口；销售机械设备、电子产品；专业承包；建设工程项目管理；生产环保设备（限分支机构经营）；水污染治理；环境监测；机械设备租赁（不含汽车租赁）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程设计；工程勘察。以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
9、股东结构:
杭州正才控股集团有限公司持股 51%，杭州晟孚投资管理合伙企业（有限合伙）持股 30%，杭州晟益投资管理合伙企业（有限合伙）持股 19%。
10、主要财务数据：根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审
计报告，截至 2020 年 12 月 31 日，天地人环保经审计总资产为 93,534.59 万元，
净资产 37,296.74 万元；2020 年度营业收入 47,827.78 万元，净利润 5,874.31
万元。截至 2021 年 6 月 30 日，天地人环保经审计总资产为 92,203.09 万元，净
资产 40,395.52 万元；2021 年 1-6 月营业收入 26,249.04 万元，净利润 3,055.15
万元。
五、本次关联交易对公司的影响
公司本次与关联方对山东天地融新同比例增资、提供借款，系为了参与天地人环保项目的投资。山东天地融新本次投资符合公司战略投资方向，公司将以本次投资为契机，拓宽在环保板块的投资布局。本次交易短期内不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。
六、该交易应当履行的审议程序
2021 年 11 月 12 日，公司第十届董事会第二十九次会议审议通过了《关于
与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增资并提供借款的关联交易议案》。此项议案涉及关联交易，因此关联董事回避表决，由其他三名非关联董
事进行表决。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（一）独立董事事前认可意见：作为公司的独立董事，我们认真审阅了董事会提供的关于公司与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增资并提供借款的关联交易事项的有关资料，认为：
（1）本次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。
（2）董事会严格执行《上海证券交易所股票上市规则》中的相关规定，确保本次关联交易程序合法。
（3）我们同意将此事项提交公司第十届董事会第二十九次会议审议。
（二）独立董事意见：根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事,参加了公司十届二十九次董事会会议，审议了《关于与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增资并提供借款的关联交易议案》。公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可，我们对与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增资并提供借款的关联交易事项进行了认真核查，发表独立意见如下：
1.本次董事会之前，公司已将本次关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通，提交了相关资料，独立董事一致认为本次交易切实可行，同意将有关议案提
交董事会讨论、表决。
2.公司与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增资并提供借款构成关联交易，关联董事在董事会上回避表决，其他非关联董事参与表决并同意本次关联交易议案，表决程序符合有关法律法规的规定。
3.本次关联交易切实可行。我们认为此次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。
（三）审计委员会书面审核意见
董事会审计委员会对公司与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增资并提供借款的关联交易事项进行了认真核查，发表审核意见如下：
公司已将与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增资并提供借款的关联交易事项与审计委员会进行了充分的沟通，提交了相关资料，关联董事陈磊、刘伯哲、李高峰、王旭冬、郭全兆、侯振凯在董事会上回避表决，其他非关联董事胡元木、唐庆斌、张志勇参与表决并同意本次关联交易议案，表决程序符合有关法律法规的规定。本次关联交易切实可行，我们认为此次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。
七、备查文件
1.鲁信创投十届二十九次董事会决议；
2.经独立董事签字确认的事前认可意见；
3.经独立董事签字确认的独立董事意见；
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 14 日
[2021-11-15] (600783)鲁信创投:鲁信创投关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 公告编号：2021-48
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 30 日 14 点 00 分
召开地点：济南经十路 9999 号黄金时代广场 C 座 410 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 30 日
至 2021 年 11 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于与关联方同比例对山东天地融新投资发 √
展有限公司增资并提供借款的关联交易议案
2 关于租赁办公场所的关联交易议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过，并于 2021 年 11
月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2
应回避表决的关联股东名称：山东省鲁信投资控股集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600783 鲁信创投 2021/11/24
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记所需文件、证件：凡出席会议的股东凭本人身份证及有效持股凭证，受托人持本人身份证、委托人身份证及有效持股凭证、授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的凭本人身份证、法人股东的受托人持本人身份证及法人代表授权委托书（加盖公司公章）、股东账户卡及公司介绍信办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（授权委托书见附件 1）。
（二）登记时间：2021 年 11 月 25 日 8:30-17:00。
（三）登记地点：公司董事会秘书处（山东省济南市历下区经十路 9999 号黄金时代广场 D 座 702 室）。
（四）登记方式：股东本人或代理人亲自登记、传真、信函方式登记。传真、信
函登记收件截止 2021 年 11 月 25 日下午 17 时。
六、 其他事项
（一）与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
（二）联系方式：
地址：山东省济南市历下区经十路 9999 号黄金时代广场 D 座 702 室
邮编：250101
电话：0531-86566770
传真：0531-86969598
邮箱：lxct600783@126.com
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 15 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
鲁信创业投资集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 30
日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于与关联方同比例对山东天地融新
投资发展有限公司增资并提供借款的
关联交易议案
2 关于租赁办公场所的关联交易议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-11-15] (600783)鲁信创投:鲁信创投关于租赁办公场所的关联交易公告
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临 2021-47
债券代码：155271 债券简称：19 鲁创 01
债券代码：163115 债券简称：20 鲁创 01
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于租赁办公场所的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
关联交易标的：历下总部商务中心（A 塔）部分楼层
关联交易金额：租赁费每年约 1228.62 万元，三年合计约 3685.87 万元；委
托装修费用约 3150 万元（预估数，以决算报告为准）。
截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人进行的关联交易
金额达到 3000 万元以上，且达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，
根据相关规定，本次租赁办公场所事项需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、“公司”）拟通过全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）向济南鲁信资产管理有限公司（以下简称“鲁信资产”）租赁位于历下总部商务中心（A 塔）的部分楼层作为新办公场所。
鲁信资产是山东鲁信实业集团有限公司（以下简称“鲁信实业”）的全资子公司。鲁信实业是鲁信创投控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司（以下简称“鲁信集团”）的全资子公司。鲁信资产为公司关联方。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的相关规定，山东高新投向鲁信资产租赁办公场所的行为构成了上市公司的关联交易，租赁费约 3685.87 万元、委托装修费用约3150 万元（预估数，以决算报告为准）为关联交易金额。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人之间进行的关联交易金额达到3000 万元以上，且达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，根据相关规定，本次租赁办公场所事项需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
1、企业名称：济南鲁信资产管理有限公司
2、成立时间：2016-12
3、注册地址：山东省济南市历下区解放东路 95 号院内东楼 315 室
4、法定代表人：马辉
5、注册资本：80000 万
6、统一社会信用代码：91370102MA3CN6B642
7、企业类型：有限责任公司
8、经营范围：以自有资金投资及其对投资项目进行资产管理（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；房屋租赁；房地产信息咨询及中介服务；物业管理；室内装饰设计；会议及展览展示服务；酒店管理咨询；国内广告业务 ；园林绿化工程；建筑装饰装修工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构：鲁信实业持股 100%。
10、主要财务数据： 截至 2020 年 12 月 31 日，鲁信资产经审计总资产为
130,018.55 万元、净资产 79,517.20 万元；2020 年度营业收入 0 元、净利润-
411.58 万元。
11、关联关系：鲁信资产为鲁信创投控股股东鲁信集团的全资孙公司。
三、关联交易方案及定价依据
历下总部商务中心 A 塔 2020 年 9 月由鲁信资产购置用于开展商业物业持有
运营业务。公司拟通过山东高新投租赁历下总部商务中心 A 塔 26-28 层，以及 13
层部分区域，合计面积约 7483.11 平米，自 2022 年 1 月 1 日起租，租赁期三年。
山东高新投计划委托鲁信资产统一对 A 塔相应楼层装修全过程进行组织管理，涉及关联交易费用如下：
1.租赁费：山东高新投拟租赁 A 塔 26-28 共计 3 层，以及 13 层部分区域作
为档案室，山东高新投承担租赁区域内后期装修相关费用。租金为 4.5 元/天/平
方米，自 2022 年 1 月 1 日起租赁，首次租期为三年。每年租金约 1228.62 万元，
三年合计约 3685.87 万元。
2.委托装修费用：支付鲁信资产委托装修费用约 3150 万元（预估数，以决算报告为准），包括装修设计、监理、造价审计等项目管理费、装修费（含消防
改造、空调改造）、专项工程费（智能化办公系统等）。
本次租赁办公场所的价格是在参考附近地区同类商业建筑的当前市场租金水平的基础上，经双方协商确定。
本次交易价格为正常的商业交易价格，定价原则合理、公允，遵守了平
等、自愿、等价、有偿的原则。
四、本次关联交易对公司的影响
公司本次向关联方租赁新的办公场所，符合公司“十四五”规划及未来人力资源发展需求，房屋租赁价格以同地区相似配套水平的房屋租赁价格为参考，符合市场定价原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。
五、该交易应当履行的审议程序
2021 年 11 月 12 日，公司第十届董事会第二十九次会议审议通过了《关于
租赁办公场所的关联交易议案》。此项议案涉及关联交易，因此关联董事回避表
决，由其他三名非关联董事进行表决。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0
票。
（一）独立董事事前认可意见：作为公司的独立董事，我们认真审阅了董事会提供的关于公司租赁办公场所的关联交易事项的有关资料，认为：
（1）本次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。
（2）董事会严格执行《上海证券交易所股票上市规则》中的相关规定，确保本次关联交易程序合法。
（3）我们同意将此事项提交公司第十届董事会第二十九次会议审议。
（二）独立董事意见：根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事,参加了公司十届二十九次董事会会议，审议了《关于租赁办公场所的关联交易议案》。公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可，我们对公司租赁办公场所的关联交易事项进行了认真核查，发表独立意见如下：
1.本次董事会之前，公司已将本次关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通，提交了相关资料，独立董事一致认为本次交易切实可行，同意将有关议案提交董事会讨论、表决。
2.公司租赁办公场所构成关联交易，关联董事在董事会上回避表决，其他非关联董事参与表决并同意本次关联交易议案，表决程序符合有关法律法规的规定。
3.本次关联交易切实可行。我们认为此次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。
（三）审计委员会书面审核意见
董事会审计委员会对公司租赁办公场所的关联交易事项进行了认真核查，发表审核意见如下：
公司已将租赁办公场所的关联交易事宜与审计委员会进行了充分的沟通，提交了相关资料，关联董事陈磊、刘伯哲、李高峰、王旭冬、郭全兆、侯振凯在董事会上回避表决，其他非关联董事胡元木、唐庆斌、张志勇参与表决并同意本次关联交易议案，表决程序符合有关法律法规的规定。本次关联交易切实可行，我们认为此次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。
六、备查文件
1.鲁信创投十届二十九次董事会决议；
2.经独立董事签字确认的事前认可意见；
3.经独立董事签字确认的独立董事意见；
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 14 日
[2021-11-15] (600783)鲁信创投:鲁信创投十届二十九次董事会决议公告
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临 2021-45
债券代码：155271 债券简称：19 鲁创 01
债券代码：163115 债券简称：20 鲁创 01
鲁信创业投资集团股份有限公司
十届二十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司第十届董事会第二十九次会议于2021 年11
月 12 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2021 年 11 月 10 日以书面方式发出。
会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增资并提供借款的关联交易议案》
同意公司与关联方山东省投资有限公司（以下简称“山东投资”）同比例对山东天地融新投资发展有限公司（以下简称“山东天地融新”）增资并提供借款。
山东天地融新本次增资 1 亿元，其中，公司增资 4,500 万元，山东投资增资 5,500
万元。增资完成后，山东天地融新注册资本变更为 2.5 亿元，股权结构保持不变。山东天地融新本次债务融资 2.5 亿元，由股东双方按出资比例提供借款，即鲁信创投提供借款 11,250 万元、山东投资提供借款 13,750 万元。
此项议案涉及关联交易，因此关联董事陈磊、刘伯哲、李高峰、王旭冬、郭全兆、侯振凯回避表决，由其他三名非关联董事进行表决。详见公司临 2021-46号公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于租赁办公场所的关联交易议案》
同意公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）向济南鲁信资产管理有限公司（以下简称“鲁信资产”）租赁位于历下
总部商务中心（A 塔）的 26-28 层以及 13 层部分区域作为新办公场所，合计面
积约 7,483.11 平米，自 2022 年 1 月 1 日起租，租赁期三年，租金为 4.5 元/天/
平方米。同意山东高新投委托鲁信资产统一对 A 塔相应楼层装修全过程进行组织管理，委托装修费用约 3,150 万元（预估数，以决算报告为准），包括装修设计、监理、造价审计等项目管理费、装修费（含消防改造、空调改造）、专项工程费（智能化办公系统等）。
此项议案涉及关联交易，因此关联董事陈磊、刘伯哲、李高峰、王旭冬、郭全兆、侯振凯回避表决，由其他三名非关联董事进行表决。详见公司临 2021-47号公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
定于2021年11月30日14时在公司410会议室召开2021年第三次临时股东大会，审议《关于与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增资并提供借款的关联交易议案》及《关于租赁办公场所的关联交易议案》。详见公司临2021-48号公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 14 日
[2021-11-03] (600783)鲁信创投:鲁信创投关于对外投资暨关联交易的公告
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临 2021-43
债券代码：155271 债券简称：19 鲁创 01
债券代码：163115 债券简称：20 鲁创 01
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于对外投资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
关联交易标的：山东天地融新投资发展有限公司（暂定名，以工商登记核准
为准，以下简称“山东天地融新”）
投资金额：鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、“公司”）
认缴出资金额 6750 万元，持股比例 45%。
截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人发生的关联交易
金额达到 3000 万元以上，但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以
上，根据相关规定，本次共同投资事项无需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
为进一步推动投资业务发展，公司拟与山东省投资有限公司（以下简称“山东投资”）共同发起设立山东天地融新。
山东投资为公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司（以下简称“鲁信集团”）的全资子公司，山东投资为公司关联方。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的相关规定，公司与山东投资的共同投资行为构成了上市公司的关联交易，公司认缴出资金额 6750 万元为关联交易金额。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人发生的关联交易
金额达到 3000 万元以上，但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，根据相关规定，本次共同投资事项无需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
1、企业名称：山东省投资有限公司
2、成立日期：2015-04-29
3、注册地址：山东省济南市历下区解放路 166 号
4、法定代表人：孙绍杰
5、注册资本：30000 万元
6、统一社会信用代码：91370000334435952R
7、企业类型：有限责任公司
8、经营范围：外汇资产受托管理、对外委托投资、境内外金融产品及股权投资、发起设立股权投资基金及基金管理公司、委托金融机构贷款等业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构：鲁信集团持股 100%。
10、经营状况：截至 2020 年 12 月 31 日，山东投资经审计总资产为 33169.31
万元，净资产 32803.89 万元；2020 年度总经营收入 0 元，净利润 737.31 万元。
11、关联关系：山东投资为公司控股股东鲁信集团的全资子公司。
三、关联交易标的的基本情况
1、企业名称：山东天地融新投资发展有限公司（暂定名）
2、注册地址：山东省济南市历城区
3、注册资本：15000 万元
4、企业类型：其他有限责任公司
5、经营范围：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、股权结构：山东投资持股 55%，鲁信创投持股 45%
四、投资方案及定价依据
公司与山东投资共同发起设立山东天地融新投资发展有限公司，注册资本
1.5 亿元，其中公司出资 6750 万元，占比 45%。山东投资出资 8250 万元，占比
55%。
本次共同对外投资，各方遵循自愿协商、公平合理的原则。公司及关联方按照协议约定比例平等地对山东天地融新进行出资。
五、本次关联交易对公司的影响
公司本次与关联方共同投资，系为了进一步推动公司投资业务发展，推动公司整体战略目标的实现。本次交易短期内不会对公司财务状况及经营成果产生重
大影响。
六、该交易应当履行的审议程序
2021 年 11 月 2 日，公司第十届董事会第二十八次会议审议通过了《关于与
关联方共同发起设立山东天地融新投资发展有限公司的关联交易议案》。此项议案涉及关联交易，因此关联董事回避表决，由其他三名非关联董事进行表决。表
决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（一）独立董事事前认可意见：作为公司的独立董事，我们认真审阅了董事会提供的关于公司与关联方共同出资设立山东天地融新投资发展有限公司(暂定名)的关联交易事项的有关资料，认为：
（1）本次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。
（2）董事会严格执行《上海证券交易所股票上市规则》中的相关规定，确保本次关联交易程序合法。
（3）我们同意将此事项提交公司第十届董事会第二十八次会议审议。
（二）独立董事意见：根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事,参加了公司十届二十八次董事会会议，审议了《关于与关联方共同发起设立山东天地融新投资发展有限公司的关联交易议案》。公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可，我们对与关联方共同出资设立山东天地融新投资发展有限公司（暂定名）的关联交易事项进行了认真核查，发表独立意见如下：
1.本次董事会之前，公司已将本次关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通，提交了相关资料，独立董事一致认为本次交易切实可行，同意将有关议案提交董事会讨论、表决。
2.公司与关联方共同出资设立山东天地融新投资发展有限公司（暂定名）构成关联交易，关联董事在董事会上回避表决，其他非关联董事参与表决并同意本次关联交易议案，表决程序符合有关法律法规的规定。
3.本次关联交易切实可行。我们认为此次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。
七、备查文件
1.鲁信创投十届二十八次董事会决议；
2.经独立董事签字确认的事前认可意见；
3.经独立董事签字确认的独立董事意见；
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 2 日
[2021-10-30] (600783)鲁信创投:鲁信创投十届二十七次董事会决议公告
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临 2021-41
债券代码：155271 债券简称：19 鲁创 01
债券代码：163115 债券简称：20 鲁创 01
鲁信创业投资集团股份有限公司
十届二十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司第十届董事会第二十七次会议于 2021 年 10
月 28 日以现场加通讯方式召开，本次会议通知于 2021 年 10 月 26 日以书面方式
发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《鲁信创投职业经理人管理暂行办法》及实施方案
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600783)鲁信创投:鲁信创投十届九次监事会决议公告
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2021-42
债券代码：155271 债券简称：19鲁创01
债券代码：163115 债券简称：20鲁创01
鲁信创业投资集团股份有限公司
十届九次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司第十届监事会第九次会议于 2021 年 10 月
28 日以现场和通讯方式召开，本次会议通知已于 2021 年 10 月 26 日以书面方式
发出。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《2021 年第三季度报告》，并发表以下审核意见：
1、2021 年第三季度报告的编制及审议程序符合有关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、2021 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映报告期内公司的财务状况和经营成果；
3、在提出本意见前，未发现参与 2021 年第三季度报告编制与审议的人员有违反保密规定的行为；
4、我们保证 2021 年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司监事会
2021年10月30日
[2021-10-30] (600783)鲁信创投:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.28元
每股净资产: 5.1595元
加权平均净资产收益率: 5.44%
营业总收入: 8740.16万元
归属于母公司的净利润: 2.07亿元
[2021-09-16] (600783)鲁信创投:鲁信创投2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 公告编号：2021-40
鲁信创业投资集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：济南市经十路 9999 号黄金时代广场 C 座 410 会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 518,995,786
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 69.7238
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，公司董事长陈磊先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人
和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书王晶女士出席会议；副总经理张世磊先生、副总经理于晖先生、
副总经理葛效宏先生、财务总监段晓旭女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于出资设立青岛鲁信国铸医疗健康创业投资合伙企业（有限
合伙）暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 518,991,686 99.9992 4,100 0.0008 0 0
2、 议案名称：《关于出资设立扬州鲁信医疗健康创业投资合伙企业（有限合伙）
暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 518,991,686 99.9992 4,100 0.0008 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于出资设 1,129 99.6384 4,100 0.3616 0 0
立青岛鲁信国 ,809
铸医疗健康创
业投资合伙企
业（有限合伙）
暨关联交易的
议案》
2 《关于出资设 1,129 99.6384 4,100 0.3616 0 0
立扬州鲁信医 ,809
疗健康创业投
资合伙企业（有
限合伙）暨关联
交易的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：杨开广、田雅雄
2、律师见证结论意见：
公司 2021 年第二次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均
具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
鲁信创业投资集团股份有限公司
2021 年 9 月 16 日
[2021-09-15] (600783)鲁信创投:鲁信创投关于2021年半年度业绩说明会召开情况的公告
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2021-39
债券代码：155271 债券简称：19 鲁创 01
债券代码：163115 债券简称：20 鲁创 01
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于 2021 年半年度业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 14 日
下午 14:00-15:00 通过上证路演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com/）成功召开了 2021 年半年度业绩说明会，现将相关情况公告如下：
一、参加人员
公司董事长陈磊先生、董事兼总经理刘伯哲先生，董事会秘书王晶女士，财务总监段晓旭女士，及相关部门的负责人出席了本次业绩说明会。
二、投资者参加方式
投资者以网络形式参加本次说明会，就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。
三、会议主要内容
会议的主要内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的鲁信创业投资集团股份有限公司 2021 年半年度网上业绩说明会会议记录或上证路演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com/）。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 14 日
[2021-09-03] (600783)鲁信创投:鲁信创投关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2021-38
债券代码：155271 债券简称：19 鲁创 01
债券代码：163115 债券简称：20 鲁创 01
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 9 月 14 日（星期二）下午 14:00-15:00
会议召开地点：上证路演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2021 年 9 月 13 日（周一）17:00 前将有关问题通过电子邮
件的形式发送至公司投资者关系邮箱 lxct600783@126.com。公司将在
说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答
鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 8 月 31
日发布公司 2021 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021
年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2021 年 9 月 14 日下午 14:00-15:00
举行 2021 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2021 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2021 年 9 月 14 日下午（星期二）14:00-15:00
会议召开地点：上证路演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长陈磊先生；
董事兼总经理刘伯哲先生；
董事会秘书王晶女士；
财务总监段晓旭女士。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2021 年 9 月 14 日下午 14:00-15:00，通过互联网登陆上
证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2021 年 9 月 13 日（周一）17:00 前将有关问题通过电子
邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 lxct600783@126.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联 系 人：董事会秘书处
联系电话：0531-86566770
邮 箱：lxct600783@126.com
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心
（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 2 日
[2021-09-02] (600783)鲁信创投:鲁信创投关于股票交易异常波动的公告
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2021-37
债券代码：155271 债券简称：19鲁创01
债券代码：163115 债券简称：20鲁创01
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股
票于 2021 年 8 月 30 日、8 月 31 日、9 月 1 日连续三个交易日内收盘价
格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关
规定，属于股票交易异常波动情况。
经公司自查并向控股股东书面发函查证，截至本公告披露日，确认不存
在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2021 年 8 月 30 日、8 月 31 日、9 月 1 日连续三个交易日收盘价
格涨幅偏离值累计达到 20%，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整、内部经营秩序正常。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东函证核实：截至本公告披露日，除公司已披露事项外，公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战
略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，亦未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在公司本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2021年9月1日
[2021-08-31] (600783)鲁信创投:鲁信创投十届八次监事会决议公告
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2021-33
债券代码：155271 债券简称：19鲁创01
债券代码：163115 债券简称：20鲁创01
鲁信创业投资集团股份有限公司
十届八次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司第十届监事会第八次会议于 2021 年 8 月 30
日以现场和通讯方式召开，本次会议通知已于2021年8月27日以书面方式发出。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《2021 年半年度报告及其摘要》，并发表以下审核意见：
1、2021 年半年度报告的编制及审议程序符合有关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、2021 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映报告期内公司的财务状况和经营成果；
3、在提出本意见前，未发现参与半年报编制与审议的人员有违反保密规定的行为；
4、我们保证 2021 年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司监事会
2021年8月30日
[2021-08-31] (600783)鲁信创投:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.27元
每股净资产: 5.1466元
加权平均净资产收益率: 5.2%
营业总收入: 5669.38万元
归属于母公司的净利润: 1.99亿元
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-26] (600783)鲁信创投:鲁信创投2021年年度业绩预增公告
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2022-01
债券代码：155271 债券简称：19 鲁创 01
债券代码：163115 债券简称：20 鲁创 01
鲁信创业投资集团股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司预计 2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法
定披露数据）相比，约增加 17,000 万元到 25,500 万元，同比增加 50.75%
到 76.13%。
本次业绩预告为财务部门初步核算，尚未经注册会计师审计。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，约增加 17,000 万元到 25,500 万元，同比增加 50.75%到 76.13%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露
数据）相比，约增加 18,000 万元到 27,000 万元，同比增加 56.70%到 85.05%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：33,496.99 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：31,745.55 万元。
（二）每股收益：0. 45 元/股。
三、本期业绩预增的主要原因
本期业绩预增的原因为本年公允价值变动收益增加及对联营企业和合营企业的投资收益增加。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2021-12-23] (600783)鲁信创投:鲁信创投关于出资设立北京子公司的公告
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2021-57
债券代码：155271 债券简称：19 鲁创 01
债券代码：163115 债券简称：20 鲁创 01
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于出资设立北京子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
● 设立子公司名称：北京鲁信信创投资有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准）
● 投资金额：1亿元人民币
● 风险提示：本次对外投资设立新公司，尚需工商行政管理部门核准；本次新设全资子公司，尚未实际开展经营活动，未来经营可能面临行业政策及市场环境变化、经营管理等风险，尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）基本情况
为进一步打造鲁信创投产业生态，挖掘资本市场资源和机会，提升公司资产配置能力，统筹协调开展公司在北京及周边区位的相关业务，公司拟在北京市西城区出资设立全资子公司北京鲁信信创投资有限公司（暂定名，以下简称“北京鲁信”，最终以工商机关登记核准名称为准）。
（二）审议和表决情况
根据《公司章程》的有关规定，2021 年 12 月 22 日，公司董事会以现场加
通讯方式召开十届三十二次会议，会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议审议并全票通过了《关于出资设立北京子公司的议案》。该事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。
（三）本次投资设立全资子公司不需要经过政府有关部门的批准，仅需报当地市场监督管理部门办理登记注册手续，注册信息以市场监督管理部门最终核准登记内容为准。
（四）本次投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
公司名称 北京鲁信信创投资有限公司（暂定名）
注册地点 北京市西城区
注册资本 1 亿元人民币
股权结构 鲁信创投 100%出资
出资安排 工商注册后根据需要安排出资
经营期限 永续经营
以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。
三、投资目的
充分利用北京地域、金融资源、项目资源等优势，协助公司落实战略规划，统筹协调公司在北京区域的相关业务，不断开拓业务领域，做大做强鲁信创投的资产规模和资产管理能力。
四、该项投资对上市公司的影响
本次投资是基于公司经营发展、业务布局、市场开拓的需要，有助于公司与北京及周边区位优势产业的合作，推动公司在相关产业领域内的布局优化。
五、风险提示
本次在北京新设全资子公司，尚未实际开展经营活动，未来经营尚存在不确定性，可能存在市场拓展和业务拓展不及预期的风险。
请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、鲁信创业投资集团股份有限公司十届三十二次董事会决议。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-23] (600783)鲁信创投:鲁信创投关于董事辞职的公告
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临 2021-61
债券代码：155271 债券简称：19 鲁创 01
债券代码：163115 债券简称：20 鲁创 01
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12
月 21 日收到公司董事、总经理刘伯哲先生提交的书面辞职报告，因工作变动原因，刘伯哲先生申请辞去公司第十届董事会董事、总经理职务，同时申请辞去董事会发展战略委员会委员职务。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，其辞职报告自送达董事会时生效。刘伯哲先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。
刘伯哲先生任职期间勤勉尽责，公司董事会对刘伯哲先生在任期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-23] (600783)鲁信创投:鲁信创投关于对外投资暨关联交易的公告
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临 2021-58
债券代码：155271 债券简称：19 鲁创 01
债券代码：163115 债券简称：20 鲁创 01
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于对外投资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
关联交易标的：万海鲁信创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登
记核准为准，以下简称“万海鲁信基金”或“基金”）
投资金额：9,700 万元
截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人发生的关联交易
达到 3,000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，
已履行股东大会程序，根据相关规定，本次共同出资事项无需提交公司股东
大会审议。
合作方对共同投资万海鲁信基金达成共识，但由于各合作方尚需履行各自决
策程序，目前尚未签署合伙协议，因此各合伙人最终出资金额及出资比例尚
存在一定的不确定性，公司将积极关注最新进展情况并及时履行信息披露义
务。
一、关联交易概述
为了进一步加强鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、“公司”）在大湾区的业务布局、发展专业化投资，公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）、控股子公司深圳市华信创业投资有限公司（以下简称“华信创投”）拟与公司参股公司深圳市华信资本管理有限公司（以下简称“华信资本”）及其他投资方联合发起设立万海鲁信基金。
基金总规模 2 亿元，其中山东高新投作为 LP 对基金认缴出资 7,300 万元，占基
金总认缴规模的 36.5%；华信创投作为 LP 对基金认缴出资 2,400 万元，占基金
总认缴规模的 12%；华信资本作为 GP 对基金认缴出资 100 万元，占基金总认缴
规模的 0.50%。
华信资本为公司参股公司，公司直接持股比例 17%，通过控股子公司华信创
投持有华信资本 30%股权，公司董事长陈磊先生兼任华信资本董事长、总经理、法定代表人，华信资本为公司关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的相关规定，山东高新投本次投资万海鲁信基金构成关联交易，山东高新投认缴出资金额 7,300万元、华信创投认缴出资金额 2,400 万元为关联交易金额。
截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人发生的关联交易达到 3,000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，已履行股东大会程序，根据相关规定，本次共同出资事项无需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
1.公司名称：深圳市华信资本管理有限公司
2.成立日期：2014-10-30
3.注册地址：深圳市南山区南山街道南海大道山东大厦主楼 0436
4.法定代表人：陈磊
5.注册资本：1000 万人民币
6.统一社会信用代码：91440300319443196T
7.企业类型：有限责任公司
8.经营范围：一般经营项目是：受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；创业投资业务；受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问。
9. 股权结构：
序号 股东 持股比例
1 处厚（深圳）管理中心（普通合伙） 37%
2 深圳市华信创业投资有限公司 30%
3 鲁信创业投资集团股份有限公司 17%
4 深圳市麦哲伦资本管理有限公司 5%
5 其他 5 名自然人股东 11%
合计 100%
10.经营状况：根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报
告（报告编号 XYZH/2021JNAA30306），截至 2020 年 12 月 31 日，华信资本总资
产为 1,184.61 万元，净资产 1,159.27 万元，2020 年度营业收入 703.07 万元，
11.关联关系：华信资本为公司参股公司，公司直接持股比例 17%，通过控股
子公司华信创投持有华信资本 30%股权，公司董事长陈磊先生兼任华信资本董事 长、总经理、法定代表人。
三、关联交易标的的基本情况
1.基金名称：万海鲁信创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）
2.基金拟注册地：广东省深圳市
3.基金规模：2 亿元
4.基金期限：存续期限为 5 年，前 3 年为投资期，后 2 年为退出期。每次延
长不得超过 1 年，累计不超过 7 年。
5.基金出资人：
合伙人姓名或名称 认缴出资额（万 认缴比例（%）
元）
山东省高新技术创业投资有限公司（LP） 7300 36.5%
深圳市华信创业投资有限公司(LP) 2400 12%
赵清富（LP） 200 1%
深圳市华信资本管理有限公司（GP） 100 0.50%
深圳前海基础设施投资基金管理有限公司指定主体（LP） 4900 24.50%
孙艳春（LP） 5000 25%
深圳前海基础设施投资基金管理有限公司或其子公司(GP) 100 0.50%
6.基金管理人：深圳前海基础设施投资基金管理有限公司（以下简称“前海 基金管理公司”）为万海鲁信基金管理人。前海管理公司基本情况如下表所示：
基金管理公司名称 深圳前海基础设施投资基金管理有限公司
成立日期 2015 年 7 月 21 日
经营期限 2015 年 7 月 21 日至 2065 年 7 月 21 日
注册地 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
统一社会信用代码 914403003496682141
私募基金管理人备案编号 P1028692
法定代表人 郑英
注册资本 30000 万元
出资人 注册资本（万元） 认缴比例/%
万科企业股份有限公司 8500 28.3333%
华夏久盈资产管理有限责任公司 5900 19.6667%
天安财产保险股份有限公司 4100 13.6667%
博商资产管理有限公司 4000 13.3333%
中信证券投资有限公司 3500 11.6667%
宁波博渲瑞盈企业管理合伙企业（有限合 2000 6.6667%
伙）
深圳市前海资本管理有限公司 1000 3.3333%
深圳市前海建设投资控股集团有限公司 1000 3.3333%
合计 30000 100%
7.出资安排：采取现金方式出资，按项目决策情况出资。
8.投资区域：面向全国，重点关注大湾区项目。
9.投资领域：基金重点投资生命健康、先进制造、不动产科技、基础设施上 下游产业链等领域具有发展潜力的优质未上市企业，包括新三板挂牌公司及北交 所、上交所、深交所上市公司定增。
10.收益分配：基金按照先分本金再分门槛收益，最后分超额收益的原则进 行分配，基金的门槛收益率为 8%。基金年化收益率超过门槛收益率时，普通合伙 人可获取 20%超额收益。
四、投资方案及定价依据
公司全资子公司山东高新投、公司控股子公司华信创投作为主发起人联合前 海基金管理公司等投资方共同设立万海鲁信基金，基金规模 2 亿元，其中公司全
资子公司山东高新投作为 LP 对基金认缴出资 7,300 万元，占基金总认缴规模的
36.5%；公司控股子公司华信创投为 LP 对基金认缴出资 2,400 万元，占基金总认
缴规模的 12%；公司参股公司华信资本作为 GP 对基金认缴出资 100 万元，占基
金总认缴规模的 0.50%。
本次共同对外投资，各方遵循自愿协商、公平合理的原则。公司及关联方按 照协议约定份额平等地对万海鲁信基金进行出资。
五、本次关联交易对公司的影响
万海鲁信基金的设立有助于加强与省外机构的协同合作，扩展项目来源渠道， 有助于提升投资效率和发掘市场潜力，推动鲁信创投整体战略目标的实现。
六、该交易应当履行的审议程序
2021 年 12 月 22 日，公司第十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于
出资设立万海
[2021-12-23] (600783)鲁信创投:鲁信创投关于放弃对山东省鲁信金融控股有限公司同比例增资权的关联交易公告
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临 2021-59
债券代码：155271 债券简称：19 鲁创 01
债券代码：163115 债券简称：20 鲁创 01
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于放弃对山东省鲁信金融控股有限公司同比例增资权的
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
山东省鲁信金融控股有限公司（以下简称“鲁信金控”）为鲁信创业投资
集团股份有限公司（以下简称“公司”、“鲁信创投”）与公司控股股东山
东省鲁信投资控股集团有限公司（以下简称“鲁信集团”）共同出资设立
的公司，其中鲁信集团持股 85.39%，公司持股 14.61%。因鲁信金控业务
发展需要，鲁信集团拟对其增资 45,000 万元，根据公司未来发展战略和
投资规划，公司拟放弃对鲁信金控的同比例增资权。
截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人进行的关联交
易达到 3,000 万元以上，且超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以
上，均已经公司股东大会审议。根据相关规定，本次放弃同比例增资权
事项无需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
鲁信金控为公司与鲁信集团共同出资设立的公司，其中鲁信集团持股85.39%，公司持股 14.61%。因鲁信金控业务发展需要，鲁信集团拟对其增资45,000 万元，根据公司未来发展战略和投资规划，公司拟放弃对鲁信金控的同比例增资权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据山东华瑞诚岳资产评估有限公司出具的资产评估报告（报告文号鲁华瑞
诚岳评报字[2021]第 010 号），截至评估基准日 2020 年 12 月 31 日，鲁信金控纳
入评估范围内的所有者权益账面值为 96,950.02 万元，以收益法进行评估，鲁信金控股东全部权益的评估价值为 99,398.64 万元，增值额为 2,448.62 万元，
增值率为 2.5%。鲁信金控每 1 元注册资本对应净资产为 1.1557 元，故此次增资
价格为 1.1557 元/每 1 元注册资本。本次增资完成后，鲁信集团对鲁信金控的持股比例增加至 89.94%，公司对鲁信金控的持股比例下降至 10.06%。
截至 2021 年 9 月 30 日，鲁信集团持有公司 517,861,877 股股票，持股比例
69.57%，为公司控股股东；同时，鲁信集团持有鲁信金控 85.39%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的相关规定， 公司放弃对鲁信金控的同比例增资权构成了上市公司的关联交易，公司放弃同比例增资权所涉及的金额为关联交易额，相关关联交易金额为 7,700.43 万元。
截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人进行的关联交易达到 3,000 万元以上，且超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，均已经公司股东大会审议。根据相关规定，本次放弃同比例增资权事项无需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
1. 名称：山东省鲁信投资控股集团有限公司
2. 成立日期：2002 年 01 月 31 日
3. 注册地址：济南市历下区解放路 166 号
4. 法定代表人：李玮
5. 注册资本： 1,150,000 万元人民币
6. 统一社会信用代码：9137000073577367XA
7. 企业类型：有限责任公司（国有控股）
8. 经营范围：对外投资（不含法律法规限制行业）及管理，投资咨询（不含证券、期货的咨询），资产管理、托管经营，资本运营，担保（不含融资性担保业务）；房屋出租，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
9. 控股股东：山东省财政厅
10. 财务状况：根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报
告，截至 2020 年 12 月 31 日，鲁信集团总资产 1911.74 亿元，净资产 666.77 亿
元；2020 年 1-12 月营业总收入 101.14 亿元，净利润 23.55 亿元。
三、关联交易标的的基本情况
1. 名称：山东省鲁信金融控股有限公司
2. 成立日期：2013 年 1 月 9 日
3. 注册地址：山东省济南市历下区经十路 9999 号黄金时代广场 D 座 12 层
4. 法定代表人：黄群
5. 注册资本：86,005.0886 万人民币
6. 统一社会信用代码：91370000060427911L
7. 企业类型：有限责任公司(国有控股)
8. 经营范围：对外投资及管理，投资咨询与策划（不含证券和期货投资咨询）；资产管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
9. 本次增资前股权结构：鲁信集团持股 85.39%，鲁信创投持股 14.61%。
10. 财务状况：根据北京中平建华浩会计师事务所有限公司山东分所出具的
审计报告（报告文号中平建（鲁）专审字（2021）045 号），截至 2020 年 12 月
31 日，鲁信金控总资产 172,483.45 万元，净资产 96,950.02 万元；2020 年 1-12
月营业总收入 629.96 万元，净利润 1,844.04 万元。
截止 2021 年 9 月 30 日，鲁信金控总资产 169,856.58 万元，净资产 95,423.73
万元；2021 年 1-9 月营业总收入 271.40 万元，净利润-1,526.30 万元。以上数据
未经审计。
四、本次放弃同比例增资权的定价政策与定价依据
本次公司放弃同比例增资权涉及的关联交易价格将以鲁信金控根据山东华瑞诚岳资产评估有限公司出具的资产评估报告（报告文号鲁华瑞诚岳评报字[2021]第 010 号）为基准确定，价格公允，且符合相关法律法规的规定。
五、本次关联交易的目的以及对公司的影响
根据未来发展战略和投资规划，公司拟放弃本次增资的同比例增资权。
公司原持有鲁信金控股权比例 14.61%，放弃同比例增资权后，持股比例下降至 10.06%。公司放弃对鲁信金控的同比例增资权对公司正常生产经营及财务状况不会造成重大影响, 不影响公司的合并报表范围。
六、该关联交易应当履行的审议程序
2021 年 12 月 22 日，公司第十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于
公司放弃对山东省鲁信金融控股有限公司同比例增资权的关联交易议案》。此项议案涉及关联交易，因此关联董事陈磊、李高峰、王旭冬、郭全兆、侯振凯回避表决，由其他三名非关联董事进行表决。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权0 票。
（一）独立董事事前认可意见：作为公司的独立董事，我们认真审阅了董事会提供的关于公司放弃对山东省鲁信金融控股有限公司同比例增资的关联交易事项的有关资料，认为：
1. 本次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。
2. 董事会严格执行《上海证券交易所股票上市规则》中的相关规定，确保本次关联交易程序合法。
3. 我们同意将此事项提交公司第十届董事会第三十二次会议审议。
（二）独立董事意见：根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事,参加了公司十届三十二次董事会会议，审议了《关于公司放弃对山东省鲁信金融控股有限公司同比例增资权的关联交易议案》。公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可，我们对公司放弃对山东省鲁信金融控股有限公司同比例增资的关联交易事项进行了认真核查，发表独立意见如下：
1. 本次董事会之前，公司已将本次关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通，提交了相关资料，独立董事一致认为本次交易切实可行，同意将有关议案提交董事会讨论、表决。
2. 公司放弃对山东省鲁信金融控股有限公司同比例增资构成关联交易，关联董事在董事会上回避表决，其他非关联董事参与表决并同意本次关联交易议案，表决程序符合有关法律法规的规定。
3. 本次关联交易切实可行。我们认为此次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。
七、备查文件
1. 鲁信创投十届三十二次董事会决议；
2. 经独立董事签字确认的事前认可意见；
3. 经独立董事签字确认的独立董事意见；
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-23] (600783)鲁信创投:鲁信创投关于副总经理辞职的公告
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临 2021-62
债券代码：155271 债券简称：19 鲁创 01
债券代码：163115 债券简称：20 鲁创 01
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12
月 21 日收到公司副总经理张世磊先生提交的书面辞职报告，因工作变动原因，张世磊先生申请辞去公司副总经理职务。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，其辞职报告自送达董事会时生效。
张世磊先生任职期间勤勉尽责，公司董事会对张世磊先生在任期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-23] (600783)鲁信创投:鲁信创投关于控股股东非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议函到期失效的公告
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临 2021-56
债券代码：155271 债券简称：19 鲁创 01
债券代码：163115 债券简称：20 鲁创 01
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议
函到期失效的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 21 日
收到公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司（以下简称“鲁信集团”）通知，鲁信集团收到的上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于对山东省鲁信投资控股集团有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2020〕2840 号）（以下简称“上交所无异议函”）已到期自动失效。
鲁信集团于 2020 年 12 月 17 日收到上交所出具的上交所无异议函。鲁信集
团以所持公司部分 A 股股票为标的面向专业投资者非公开发行可交换公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议，上交所无异议函自出
具之日（2020 年 12 月 17 日）起 12 个月内有效。
鲁信集团在取得上交所无异议函后，未在无异议函有效期内实施本次非公开发行可交换公司债券，上交所出具的无异议函到期自动失效。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-23] (600783)鲁信创投:鲁信创投关于聘任职业经理人的公告
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2021-60
债券代码：155271 债券简称：19 鲁创 01
债券代码：163115 债券简称：20 鲁创 01
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于聘任职业经理人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”、“鲁信创投”）于2021年12月22日召开第十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于聘任职业经理人的议案》，同意聘任姜岳先生、葛效宏先生、于晖先生、董琦先生、邱方先生为公司职业经理人（简历见附件）。姜岳先生任公司总经理，葛效宏先生、于晖先生、董琦先生、邱方先生任公司副总经理，任期自董事会通过之日起，至本届董事会届满之日止。同时，刘伯哲先生不再担任公司总经理职务，张世磊先生不再担任公司副总经理职务。
公司及董事会对刘伯哲先生、张世磊先生在担任公司高级管理人员期间作出的贡献表示感谢！
公司独立董事对公司总经理候选人姜岳先生，副总经理候选人葛效宏先生、于晖先生、董琦先生、邱方先生的情况进行了认真核查，就公司十届三十二次董事会会议审议的《关于聘任职业经理人的议案》发表独立意见如下：
本次董事会聘任高级管理人员的提名、聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，程序合法有效。经审阅拟聘任高级管理人员个人简历等相关资料，我们认为拟聘任人员姜岳先生、葛效宏先生、于晖先生、董琦先生、邱方先生具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。我们同意《关于聘任职业经理人的议案》。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
附件：职业经理人简历
姜岳，男，1984 年 4 月出生，硕士研究生学历，本科毕业于清华大学，研
究生毕业于美国斯坦福大学，CFA。历任雷曼兄弟资产管理公司/路博迈资产管理公司量化投资部基金经理、中国国际金融有限公司投资管理部高级经理、中国民生银行济南分行私人银行部副总经理、山东领锐股权投资基金管理有限公司总经理、中经合集团合伙人。
葛效宏，男，1972 年 9 月出生，管理学硕士，本科毕业于山东经济学院，
硕士毕业于东北财经大学，正高级会计师, CPA，全国高端会计人才（企业类二期）。历任山东省经济开发投资公司副主任科员、主任科员、山东金阳企业管理有限公司副总经理、山东省国资委研究室专职研究人员、招商银行济南分行职员、山东齐鲁中小企业投融资有限公司（兼任山东纳利保险经纪有限公司）副总经理、鲁信创投财务总监、鲁信创投副总经理。
于晖，男，1979 年 2 月出生，本科学历，毕业于山东师范大学，持有法律
职业资格证书。历任山东省鲁信投资控股集团有限公司办公室秘书，山东省国际信托有限公司综合管理部副总经理、总经理，鲁信创投纪委书记，鲁信创投副总经理。
董琦，男，1978 年 4 月出生，硕士研究生学历，本科毕业于山东大学，研
究生毕业于加拿大西蒙弗雷泽大学，CPA，保荐代表人，注册内部审计师，持有法律职业资格证书。历任德勤华永会计师事务所职员、毕马威华振会计师事务所上海分所职员、安信证券股份有限公司投资银行部董事、粤开证券股份有限公司投资银行部董事总经理。
邱方，男，1984 年 6 月出生，硕士研究生学历，本科毕业于青岛大学，研
究生毕业于南开大学，持有法律职业资格证书。历任鲁信创投深圳业务部职员，鲁信创投西南业务部副总经理，鲁信创投新动能母基金管理部副总经理、总经理。
[2021-12-23] (600783)鲁信创投:鲁信创投十届三十二次董事会决议公告
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临 2021-55
债券代码：155271 债券简称：19 鲁创 01
债券代码：163115 债券简称：20 鲁创 01
鲁信创业投资集团股份有限公司
十届三十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司第十届董事会第三十二次会议于 2021 年 12
月 22 日以现场加通讯方式召开，本次会议通知于 2021 年 12 月 19 日以书面方
式发出。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人（除第二、三项关联交易外）。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于出资设立北京子公司的议案》
同意由鲁信创投认缴出资 1 亿元设立全资子公司北京鲁信信创投资有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准）。详见公司临 2021-57 号公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于出资设立万海鲁信创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》
同意公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）、控股子公司深圳市华信创业投资有限公司（以下简称“华信创投”）与公司参股公司深圳市华信资本管理有限公司（以下简称“华信资本”）及其他投资方联合发起设立万海鲁信创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）。基金总规模 2 亿元，其中山东高新投作为有限合伙人认缴金额 7,300 万元，认缴比例36.5%；华信创投作为有限合伙人认缴金额 2,400 万元，认缴比例 12%；华信资本作为普通合伙人对基金认缴出资 100 万元，认缴比例 0.5%。详见公司临 2021-58 号公告。
此项议案涉及关联交易，因此关联董事陈磊回避表决，由其他七名非关联董
事进行表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于放弃对山东省鲁信金融控股有限公司同比例增资的关联交易议案》
同意公司放弃对山东省鲁信金融控股有限公司的同比例增资权。鲁信金控本次增资完成后，公司对鲁信金控的持股比例下降至 10.06%。详见公司临 2021-59号公告。
此项议案涉及关联交易，因此关联董事陈磊、李高峰、王旭冬、郭全兆、侯振凯回避表决，由其他三名非关联董事进行表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于聘任职业经理人的议案》
同意聘任姜岳先生、葛效宏先生、于晖先生、董琦先生、邱方先生为公司职业经理人。姜岳先生任公司总经理，刘伯哲先生不再担任公司总经理职务。葛效宏先生、于晖先生、董琦先生、邱方先生任公司副总经理，张世磊先生不再担任公司副总经理职务。详见公司临 2021-60 号公告。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-21] (600783)鲁信创投:鲁信创投2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 公告编号：2021-54
鲁信创业投资集团股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：济南经十路 9999 号黄金时代广场 C 座 410 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 214
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 21,724,247
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 2.9185
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，公司董事长陈磊先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书王晶女士出席会议；副总经理张世磊先生、副总经理于晖先生、
副总经理葛效宏先生、财务总监段晓旭女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增资并提
供借款的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 16,344,813 75.2377 5,379,434 24.7623 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于与关联方 16,34 75.2377 5,379 24.7623 0 0
同比例对山东 4,813 ,434
天地融新投资
发展有限公司
增资并提供借
款的关联交易
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第 1 项议案涉及关联交易，关联股东山东省鲁信投资控股集团有限公司为公司控股股东，持有表决权股份 517,861,877 股，持股数合计占公司总股本的69.57%，未参与表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：杨开广、田雅雄
2、律师见证结论意见：
公司 2021 年第四次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
鲁信创业投资集团股份有限公司
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-04] (600783)鲁信创投:鲁信创投关于与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增资并提供借款暨关联交易公告
1
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2021-52
债券代码：155271 债券简称：19鲁创01
债券代码：163115 债券简称：20鲁创01
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增
资并提供借款暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 关联交易标的：山东天地融新投资发展有限公司 （以下简称“山东天地融新
? 关联交易金额：
增资金额：
4,500 万元
提供借款金额：
11,250 万元，借款利息参照银行同期贷款利率执行。
? 截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人进行的关联交易
金额达到
3 000 万元以上，且达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以
上，根据相关规定，本次增资及提供借款事项需提交公司股东大会审议。
一 、 关联交易概述
鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、“公司”）拟与山
东省投资有限公司（以下简称“山东投资”）同比例对山东天地融新增资并提供
借款。山东天地融新由鲁信创投与山东投资共同发起设立，注册资本 1.5 亿元，
其中公司出资 6,750 万元，占比 45% 。山东投资出资 8,250 万元，占比 55% 。详
见公司临 2021 43 号公告。
山东投资为公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司（以下简称“鲁
信集团”）的全资子公司，山东投资 为公司关联方。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易
实施指 引》及《公司章程》的相关规定，公司与山东投资对山东天地融新同比例
增资、提供借款的行为构成了上市公司的关联交易，公司 增资 4,500 万元、提供
借款 11,250 万元 为关联交易金额。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本次关联交易为止，过去
12 个月内公司与同一关联人之间进行的关联
2
交易金额达到
交易金额达到30003000万元以上，且达到公司最近一期经审计净资产绝对值万元以上，且达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%5%以上，以上，根据相关规定，本次共同增资并提供借款事项需提交公司股东大会审议。根据相关规定，本次共同增资并提供借款事项需提交公司股东大会审议。
二
二、关联方介绍、关联方介绍
1
1、企业名称：山东省投资有限公司、企业名称：山东省投资有限公司
2
2、成、成立时间：立时间：20152015--0404
3
3、注册地址：山东省济南市历下区解放路、注册地址：山东省济南市历下区解放路166166号号
4
4、法定代表人：孙绍杰、法定代表人：孙绍杰
5
5、注册资本：、注册资本：3000030000万元万元
6
6、统一社会信用代码：、统一社会信用代码：91370000334435952R91370000334435952R
7
7、企业类型：有限责任公司、企业类型：有限责任公司
8
8、经营范围：外汇资产受托管理、对外委托投资、境内外金融产品及股权、经营范围：外汇资产受托管理、对外委托投资、境内外金融产品及股权投资、发起设立股权投资基金及基金管理公司、委托金融机构贷款等业务。（依投资、发起设立股权投资基金及基金管理公司、委托金融机构贷款等业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9
9、股权结构：鲁信集团持股、股权结构：鲁信集团持股100%100%。。
1
100、经营状况：截至、经营状况：截至20202020年年1212月月3131日，山东投资经审计总资产为日，山东投资经审计总资产为33,169.3133,169.31万元，净资产万元，净资产32,803.8932,803.89万元；万元；20202020年度总经营收入年度总经营收入00元，净利润元，净利润737.31737.31万元。万元。
1
111、关联关系：山东投资为公司控股股东鲁信集团的全资子公司。、关联关系：山东投资为公司控股股东鲁信集团的全资子公司。
三、关联交易标的基本情况
三、关联交易标的基本情况
1
1、企业名称：山东天地融新投资发展有限公司、企业名称：山东天地融新投资发展有限公司
2
2、成立时间：、成立时间：20212021--1111
3
3、注册地址：山东省济南市历城区工业北路矿源路、注册地址：山东省济南市历城区工业北路矿源路99号办公楼号办公楼11楼楼119119--11室室
4
4、法定代表人：孙绍杰、法定代表人：孙绍杰
5
5、注册资本：、注册资本：15,00015,000万元万元
6
6、统一社会信用代码：、统一社会信用代码：91370112MA95791370112MA957R3Y7ER3Y7E
7
7、企业类型：其他有限责任公司、企业类型：其他有限责任公司
8
8、经营范围：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、、经营范围：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法技术交流、技术转让、技术推广；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）自主开展经营活动）
9
9、股权结构：山东投资持股、股权结构：山东投资持股55%55%，鲁信创投持股，鲁信创投持股45%45%。。
3
四、关联交易方案及定价依据
四、关联交易方案及定价依据
山东天地融新本次增资
山东天地融新本次增资11亿元，由股东双方按出资比例进行增资，即公司增亿元，由股东双方按出资比例进行增资，即公司增资资4,5004,500万元，山东投资增资万元，山东投资增资5,5005,500万元。增资完成后，山东天地融新注册资本万元。增资完成后，山东天地融新注册资本变更为变更为2.52.5亿元，股权结构保持不变。亿元，股权结构保持不变。
山东天地融新本次债务融资
山东天地融新本次债务融资2.52.5亿元，由股东双方按出资比例提供借款，即亿元，由股东双方按出资比例提供借款，即鲁信创投提供借款鲁信创投提供借款11,25011,250万元、山东投资提供借款万元、山东投资提供借款13,75013,750万元，借款利息参照万元，借款利息参照银行同期贷款利率执行。银行同期贷款利率执行。待待山东天地融新山东天地融新后续完成并购贷款后，将归还双方股东后续完成并购贷款后，将归还双方股东借款，公司将及时披露后续进展。借款，公司将及时披露后续进展。
本次关联交易各方遵循自愿协商、公平合理的原则。公司及关联方按照出资
本次关联交易各方遵循自愿协商、公平合理的原则。公司及关联方按照出资比例平等地对山东天地融新进行增资、提供借款。比例平等地对山东天地融新进行增资、提供借款。
后续山东天地融新拟出资
后续山东天地融新拟出资4.654.65亿元受让北京天地人环保科技有限公司（以亿元受让北京天地人环保科技有限公司（以下简称“天地人环保”）下简称“天地人环保”）66.53%66.53%股权。天地人环保与公司及控股股东无关联关系，股权。天地人环保与公司及控股股东无关联关系，其基本情况如下：其基本情况如下：
1
1、企业名称：北京天地人环保科技有限公司、企业名称：北京天地人环保科技有限公司
2
2、成立时间：、成立时间：20022002--0303
3
3、注册地址：北京市海淀区上地十街、注册地址：北京市海淀区上地十街11号院号院44号楼号楼1818层层18121812
4
4、法定代表人：谢涛、法定代表人：谢涛
5
5、注册资本：、注册资本：1387013870万元万元
6
6、统一社会信用代码：、统一社会信用代码：911101087376669155911101087376669155
7
7、企业类型：有限责任公司、企业类型：有限责任公司
8
8、、主要产品及服务：主要产品及服务：
（
（11）工业废水处理，包括膜分离设备及工艺（应用于生物）工业废水处理，包括膜分离设备及工艺（应用于生物制药、焦化等工制药、焦化等工业领域的废水处理、中水回用）、膜组件及耗材（应用于设备部件耗材、清洗药业领域的废水处理、中水回用）、膜组件及耗材（应用于设备部件耗材、清洗药剂等更换维修）剂等更换维修）
（
（22）垃圾渗滤液原液处理，包括膜分离设备及工艺（应用于垃圾填埋场、）垃圾渗滤液原液处理，包括膜分离设备及工艺（应用于垃圾填埋场、焚烧厂的渗滤液原水处理）、膜组件及耗材（应用于设备部件耗材、清洗药剂等焚烧厂的渗滤液原水处理）、膜组件及耗材（应用于设备部件耗材、清洗药剂等更换维修）更换维修）
（
（33）垃圾渗滤液浓缩液（全量化）处理，膜设备处理后产生的浓缩液的彻）垃圾渗滤液浓缩液（全量化）处理，膜设备处理后产生的浓缩液的彻底处理（渗滤液全量化处理）。底处理（渗滤液全量化处理）。
天地人环保凭借碟管式膜技术及膜设备等产品，专业从事高难度工业废水
天地人环保凭借碟管式膜技术及膜设备等产品，专业从事高难度工业废水
4
（制药、焦化等）和垃圾渗滤液的处理。在工业废水领域，通过对大型制药企业
（制药、焦化等）和垃圾渗滤液的处理。在工业废水领域，通过对大型制药企业服务案例，树立了高难度工业废水处理服务案例，树立了高难度工业废水处理的市场地位。在垃圾渗滤液领域，依靠第的市场地位。在垃圾渗滤液领域，依靠第五代五代WEDRWEDR（废热高效干燥反应）技术，成为行业中具有垃圾渗滤液全量化处理实（废热高效干燥反应）技术，成为行业中具有垃圾渗滤液全量化处理实际运行案例的代表性厂商。际运行案例的代表性厂商。
9
9、股东结构、股东结构::
杭州正才控股集团有限公司持股
杭州正才控股集团有限公司持股51%51%，，杭州晟孚投资管理合伙企业（有限合杭州晟孚投资管理合伙企业（有限合伙）持股伙）持股3300%%，杭州晟益投资管理合伙企业（有限合伙）持股，杭州晟益投资管理合伙企业（有限合伙）持股1199%%。。
1010、、主要财务数据：根据主要财务数据：根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审出具的审计报告，截至计报告，截至20202020年年1212月月3131日，天地人环保经审计总资产为日，天地人环保经审计总资产为93,534.5993,534.59万元，万元，净资产净资产37,296.7437,296.74万元；万元；20202020年度营业收入年度营业收入47,827.747,827.788万元，净利润万元，净利润5,874.315,874.31万元。截至万元。截至20212021年年66月月3030日，天地人环保经审计总资产为日，天地人环保经审计总资产为92,203.0992,203.09万元，净万元，净资产资产40,395.5240,395.52万元；万元；20212021年年11--66月营业收入月营业收入26,249.0426,249.04万元，净利润万元，净利润3,055.153,055.15万元。万元。
1111、、资产评估情况：根据资产评估情况：根据沃克森（北京）国际资产评估有限沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的评估公司出具的评估报告，截至评估基准日报告，截至评估基准日20212021年年66月月3030日日，，天地人天地人环保环保按照收益法评估的企业全按照收益法评估的企业全部股权部股权价值价值为为76,785.6076,785.60万元。万元。
五、本次关联交易对公司的影响
五、本次关联交易对公司的影响
公司本次与关联方对山东天地融新同比例增资、提供借款，系为了参与天地
公司本次与关联方对山东天地融新同比例增资、提供借款，系为了参与天地人环保项目的投资。山东天地融新本次投资符合公司战略投资方向，公司将以本人环保项目的投资。山东天地融新本次投资符合公司战略投资方向，公司将以本次投资为契机，拓宽在环保板块的投资布局。本次交易短期内不会对公司财务状次投资为契机，拓宽在环保板块的投资布局。本次交易短期内不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。况及经营成果产生重大影响。
六
六、该交易应当履行的审议程序、该交易应当履行的审议程序
20
202211年年1122月月33日，公司第十届董事会第日，公司第十届董事会第三十一三十一次会议审议通过了《关于与次会议审议通过了《关于与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增资并提供借款的关联交易议关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增资并提供借款的关联交易议案》。此项议案涉及关联交易，因此关联董事回避表决，由其他三名非关联董事案》。此项议案涉及关联交易，因此关联董事回避表决，由其他三名非关联董事进行表决。表决结果：同意进行表决。表决结果：同意33票，反对票，反对00票，弃权票，弃权00票。票。
（一）独立董事事前认可意见：作为公司的独立董事，我们认真审阅了董事
（一）独立董事事前认可意见：作为公司的独立董事，我们认真审阅了董事会提供的关于公司与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增资并提会提供的关于公司与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增资并提供借款的关联交易事项的有关资料，认为：供借款的关联交易事项的有关资料，认为：
（
（11）本次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全）本次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全
5
体股东的利益。
体股东的利益。
（
（22）董事会严格执行《上海证券交易所股票上市规则》中的相关规定，确）董事会严格执行《上海证券交易所股票上市规则》中的相关规定，确保本次关联交易程序合法。保本次关联交易程序合法。
（
（33）我们同意将此事项提交公司第十届董事会第）我们同意将此事项提交公司第十届董事会第三十一三十一次会议审议。次会议审议。
（二）独立董事意见：根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度
（二）独立董事意见：根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事见》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事,,参加了公参加了公司十届司十届三十一三十一次董事会会议，审议了《关于与关联方同比例对山东天地融新投资次董事会会议，审议了《关于与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增资并提供借款的关联交易议案》。公司董事会在审议上述议案前发展有限公司增资并提供借款的关联交易议案》。公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可，我们对与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公取得了我们的事前认可，我们对与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增资并提供借款的关联交易事项进行了认真核查，发表独立意见如下：司增资并提供借款的关联交易事项进行了认真核查，发表独立意见如下：
1.
1.独立董事独立董事认真研究了该议案，对项目尽职调查材料和投资方案再次审议，认为本次投资能够有效提升公司在环保科技领域投资的行业地位，符合公司促进产融结合的战略定位，也符合公司在节能环保领域深耕的业务布局安排。同意按原有方案继续推进该项投资并再次提交股东大会表决。
2.
2.公司与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增资并提供借款公司与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增资并提供借款构成关联交易，关联董事在董事会上回避表决，其他非关联董事参与表决并同意构成关联交易，关联董事在董事会上回避表决，其他非关联董事参与表决并同意本次关联交易议案，表决程序符合有关法律法规的规定。本次关联交易议案，表决程序符合有关法律法规的规定。
3.
3.本次关联交易切实可行。我们认为此次交易严格遵循了公平、公正、自愿、本次关联交易切实可行。我们认为此次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。
（三）审计委员会书面审核意见
（三）审计委员会书面审核意见
董事会审计委员会对公司与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公
董事会审计委员会对公司与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增资并提供借款的关司增资并提供借款的关联交易事项进行了认真核查，发表审核意见如下：联交易事项进行了认真核查，发表审核意见如下：
公司已将与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增资并提供借
公司已将与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增资并提供借款的关联交易事项与审计委员会进行了充分的沟通，提交了相关资料，关联董事款的关联交易事项与审计委员会进行了充分的沟通，提交了相关资料，关联董事陈磊、刘伯哲、李高峰、王旭冬、郭全兆、侯振凯在董事会上回避表决，其他非陈磊、刘伯哲、李高峰、王旭冬、郭全兆、侯振凯在董事会上回避表决，其他非关联董事胡元木、唐庆斌、张志勇参与表决并同意本次关联交易议案，表决程序关联董事胡元木、唐庆斌、张志勇参与表决并同意本次关联交易议案，表决程序符合有关法律法规的规定。本次关联交易切实可行，我们认为此次交易严格遵循符合有关法律法规的规定。本次关联交易切实可行，我们认为此次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。
七
七、备查文件、备查文件
1.
1.鲁信创投十届鲁信创投十届三十一三十一次次董事会董事会决议决议；；
6
2.
2.经独立董事签字确认的事前认可意见；经独立董事签字确认的事前认可意见；
3.
3.经独立董事签字确认的独立董事意见；经独立董事签字确认的独立董事意见；
特此公告。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2021
2021年年1122月月33日日
[2021-12-04] (600783)鲁信创投:鲁信创投关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：
600783 证券简称： 鲁信创投 公告编号： 2021 53
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于召开 2021 年第 四 次临时股东大会 的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年12月20日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021
年第 四 次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：
2021 年 12 月 20 日 14 点 0 0 分
召开地点：
济南经十路 9999 号黄金时代广场 C 座 410 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年12月20日
至2021年12月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:159:15--9:25,9:309:25,9:30--11:3011:30，，13:0013:00--15:0015:00；通过；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:159:15--15:0015:00。。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号
序号
议案名称
议案名称
投票股东类型
投票股东类型
A
A股股东股股东
非累积投票议案
非累积投票议案
1
1
关于与关联方同比例对山东天地融新投资发
关于与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增资并提供借款的关联交易议案展有限公司增资并提供借款的关联交易议案
√
√
1、 各议案已披露的时间和披露媒体各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第三十一次会议审议通过，并于
上述议案已经公司第十届董事会第三十一次会议审议通过，并于20212021年年1212月月44日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（站（www.sse.com.cnwww.sse.com.cn）上披露。）上披露。
2、 特别决议议案：特别决议议案：无无
3、 对中小投资者单独计票的议案：对中小投资者单独计票的议案：11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：涉及关联股东回避表决的议案：11
应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：山东省鲁信投资控股集团有限公司山东省鲁信投资控股集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：涉及优先股股东参与表决的议案：无无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
Ａ股
600783
鲁信创投
2021/12/15
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记所需文件、证件：凡出席会议的股东凭本人身份证及有效持股凭证，
（一）登记所需文件、证件：凡出席会议的股东凭本人身份证及有效持股凭证，受托人持本人身份证、委托人身份证及有效持股凭证、授权委托书办理登记手续；受托人持本人身份证、委托人身份证及有效持股凭证、授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的凭本人身份证、法人股东的受托人持本人身份法人股东由法定代表人出席会议的凭本人身份证、法人股东的受托人持本人身份证及法人代表授权委托书（加盖公司公章）、股东账户卡及公司介绍信办理登记证及法人代表授权委托书（加盖公司公章）、股东账户卡及公司介绍信办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（授权委托书见附件手续。异地股东可用信函或传真方式登记（授权委托书见附件11）。）。
（二）登记时间：
（二）登记时间：20212021年年1212月月1616日日8:308:30--17:0017:00。。
（三）登记地点：公司董事会秘书处（山东省济南市历下区经十路
（三）登记地点：公司董事会秘书处（山东省济南市历下区经十路99999999号黄金号黄金时代广场时代广场DD座座702702室）。室）。
（四）登记方式：股东本人或代理人亲自登记、传真、信函、电子邮件方式登记。
（四）登记方式：股东本人或代理人亲自登记、传真、信函、电子邮件方式登记。传真、信函、电子邮件登记收件截止传真、信函、电子邮件登记收件截止20212021年年1212月月1616日下午日下午1717时。时。
六、 其他事项
（一）与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
（一）与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
（二）联系方式：
（二）联系方式：
地址：山东省济南市历下区经十路
地址：山东省济南市历下区经十路99999999号黄金时代广场号黄金时代广场DD座座702702室室
邮编：
邮编：250101250101
电话：
电话：05310531--8656677086566770
传真：
传真：05310531--8696959886969598
邮箱：
邮箱：lxct600783@126.comlxct600783@126.com
特此公告。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司鲁信创业投资集团股份有限公司董事会董事会
20212021年年1212月月44日日
附件
附件11：授权委托书：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
鲁信创业投资集团股份有限公司
鲁信创业投资集团股份有限公司：：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月20日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
关于与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增资并提供借款的关联交易议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-04] (600783)鲁信创投:鲁信创投十届三十一次董事会决议公告
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2021-51
债券代码：155271 债券简称：19鲁创01
债券代码：163115 债券简称：20鲁创01
鲁信创业投资集团股份有限公司
十届三十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司第十届董事会第三十一次会议于
2021 年 12
月 3 日以现场加通讯方式召开，本次会议通知于 2021 年 12 月 1 日以书面方式发
出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增资并提供借款的关联交易议案》
该议案在公司2021年第三次临时股东大会未获得出席会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。公司后续主动与投资者进行了沟通。公司董事会认真研究了该议案，对项目尽职调查材料和投资方案再次审议，认为本次投资能够有效提升公司在环保科技领域投资的行业地位，符合公司促进产融结合的战略定位，也符合公司在节能环保领域深耕的业务布局安排。同意按原有方案继续推进该项投资并再次提交股东大会表决。
同意公司与关联方山东省投资有限公司（以下简称“山东投资”）同比例对山东天地融新投资发展有限公司（以下简称“山东天地融新”）增资并提供借款。山东天地融新本次增资1亿元，其中，公司增资4,500万元，山东投资增资5,500万元。增资完成后，山东天地融新注册资本变更为2.5亿元，股权结构保持不变。山东天地融新本次债务融资2.5亿元，由股东双方按出资比例提供借款，即鲁信创投提供借款11,250万元、山东投资提供借款13,750万元。
此项议案涉及关联交易，因此关联董事陈磊、刘伯哲、李高峰、王旭冬、郭全兆、侯振凯回避表决，由其他三名非关联董事进行表决。详见公司临2021-52号公告
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》
定于2021年12月20日14时在公司410会议室召开2021年第四次临时股东大会，审议《关于与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增资并提供借款的关联交易议案》。详见公司临2021-53号公告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2021
2021年年1212月月33日日
[2021-12-01] (600783)鲁信创投:鲁信创投2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：
600783 证券简称： 鲁信创投 公告编号： 2021 50
鲁信创业投资集团股份有限公司
2021 年第 三 次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案： 有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间： 2021 年 11 月 30 日
(二) 股东大 会召开的地点： 济南市经十路 9999 号黄金时代广场 C 座 410 会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1
、出席会议的股东和代理人人数 41
2
、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,272,637
3
、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（ 0.8427
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召
集，公司董事长陈磊先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人
和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上
和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事公司在任董事99人，出席人，出席99人；人；
2、公司在任监事公司在任监事55人，出席人，出席55人；人；
3、董事会秘书王晶女士出席会议；副总经理张世磊先生、副总经理于晖先生、董事会秘书王晶女士出席会议；副总经理张世磊先生、副总经理于晖先生、副总经理葛效宏先生、财务总监段晓旭女士列席会议。副总经理葛效宏先生、财务总监段晓旭女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案非累积投票议案
1、 议案名称：议案名称：关于与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增资并提关于与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增资并提供借款的关联交易议案供借款的关联交易议案
审议结果：
审议结果：不通过不通过
表决情况：
表决情况：
股东类型
股东类型
同意
同意
反对
反对
弃权
弃权
票数
票数
比例（
比例（%%））
票数
票数
比例（
比例（%%））
票数
票数
比例
比例（（%%））
A
A股股
2,386,009
2,386,009
38.0384
38.0384
3,886,628
3,886,628
61.9616
61.9616
0
0
0
0
2、 议案名称：议案名称：关于租赁办公场所的关联交易议案关于租赁办公场所的关联交易议案
审议结果：
审议结果：不通过不通过
表决情况：
表决情况：
股东类型
股东类型
同意
同意
反对
反对
弃权
弃权
票数
票数
比例（
比例（%%））
票数
票数
比例（
比例（%%））
票数
票数
比例
比例
（
（%%））
A
A股股
2,309,709
2,309,709
36.8220
36.8220
3,962,928
3,962,928
63.1780
63.1780
0
0
0
0
(二) 涉及重大事项，涉及重大事项，5%5%以下股东的表决情况以下股东的表决情况
议案
议案
序号
序号
议案名称
议案名称
同意
同意
反对
反对
弃权
弃权
票数
票数
比例（
比例（%%））
票数
票数
比例（
比例（%%））
票数
票数
比例（
比例（%%））
1
1
关于与关联方
关于与关联方同比例对山东同比例对山东天地融新投资天地融新投资发展有限公司发展有限公司增资并提供借增资并提供借款的关联交易款的关联交易议案议案
2,386
2,386,009,009
38.0384
38.0384
3,886
3,886,628,628
61.9616
61.9616
0
0
0
0
2
2
关于租赁办公
关于租赁办公场所的关联交场所的关联交易议案易议案
2,309
2,309,709,709
36.8220
36.8220
3,962
3,962,928,928
63.1780
63.1780
0
0
0
0
(三) 关于议案表决的有关情况说明关于议案表决的有关情况说明
第
第11项议案、第项议案、第22项议案项议案涉及关联交易，关联股东山东省鲁信投资涉及关联交易，关联股东山东省鲁信投资控股集团控股集团有限公司为公司控股股东，持有表决权股份有限公司为公司控股股东，持有表决权股份517,861,877517,861,877股，股，持股数合计占公司持股数合计占公司总股本的总股本的669.579.57%%，，未参与表决。未参与表决。
第
第11项议案、第项议案、第22项议案项议案未获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的未获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 1/2 以上通过以上通过。。
三、 律师见证情况
1、 本次本次股东大会见证的律师事务所：股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所北京市中伦律师事务所
律师：
律师：田雅雄田雅雄、、刘亚楠刘亚楠
2、 律师见证结论意见：律师见证结论意见：
公司
公司20212021年第三次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、年第三次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。本所要求的其他文件。
鲁信创业投资集团股份有限公司
鲁信创业投资集团股份有限公司
20212021年年1212月月11日日
[2021-11-18] (600783)鲁信创投:鲁信创投关于全资子公司向公司控股股东非公开协议转让所持山东国信全部股份关联交易进展公告
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临 2021-49
债券代码：155271 债券简称：19 鲁创 01
债券代码：163115 债券简称：20 鲁创 01
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于全资子公司向公司控股股东转让所持山东国信全部股
份的关联交易进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
2020 年 9 月 23 日，鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公
司”）2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司向公司控股股东非公开协议转让所持山东省国际信托股份有限公司全部股份的关联交易议
案》，详见公司临 2020-43、45 号公告。公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）拟将所持有的山东省国际信托股份有限公司（以下简称“山东国信”）4.83%股权，合计 225,000,000 股股份非公开协议转让给公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司（以下简称“鲁信集团”）。
二、关联交易进展及终止的原因
鲁信集团拟按照《金融控股公司监督管理试行办法》（中国人民银行令 2020第 4 号）申请金融控股公司牌照。根据上述法规要求，为解决交叉持股问题，鲁信集团拟受让上述山东国信股权。自展开上述交易以来，双方按照签署的《股权转让协议》持续推进本次交易的相关工作，鲁信集团按照《股权转让协议》约定
于 2020 年 10 月支付保证金 1.46 亿元。截至目前，受鲁信集团申请金融控股公
司牌照进度影响，相关收购条件暂未能齐备，尚未提交银保监部门审批。鉴于本次股权转让事项经公司股东大会审议已过一年，尚未有进展，根据《股权转让协议》第八条：【3】未达成全部生效条件的，则本交易终止。甲方应于交易终止后 5 个工作日内，将保证金返还乙方。经友好协商，公司与鲁信集团于 2021 年
11 月 17 日签署终止协议，终止协议的主要内容如下：
1.自协议生效之日起 5 个工作日内，山东高新投将鲁信集团已支付的保证金共计 1.46 亿元返还鲁信集团。
2.本协议生效且鲁信集团收到山东高新投返还的全额保证金后，《原合同》终止履行。
3.双方一致确认：就鲁信集团受让山东高新投持有的山东国信 4.83%股权事宜，待条件成熟后，双方另行协商并签订相关协议，履行相关决策程序。
针对山东国信上述股权转让事项，鲁信集团有意继续受让标的股份，双方已于同日签署《股权转让意向协议》，双方同意，标的股份的转让价格、价款支付方式等，以双方后续签订的正式《股权转让协议》为准。
三、本次关联交易的终止对上市公司的影响
鉴于《股权转让协议》尚未生效，山东国信股权的权属尚未发生转移，终止本次关联交易不会对公司正常经营产生重大影响，公司将就此事项继续与鲁信集团保持沟通，如后续如相关条件成熟，公司将重新进行定价，并另行履行上市公司决策程序和信息披露义务。
请投资者注意投资风险。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 17 日
[2021-11-15] (600783)鲁信创投:鲁信创投关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2021-44
债券代码：155271 债券简称：19 鲁创 01
债券代码：163115 债券简称：20 鲁创 01
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上
集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，构建和谐投资者关系，鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加山东上市公司协会联合举办的“山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登录全景·路演天下网站（http://rs.p5w.net）参与本次活动，时间为2021年11月16日（星期二）下午14:00-16:00。
届时公司董事会秘书王晶女士、证券事务代表何亚楠女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理及社会责任/ESG、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护、三季度报告等投资者关注的问题进行沟通，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 14 日
[2021-11-15] (600783)鲁信创投:鲁信创投关于与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增资并提供借款暨关联交易公告
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临 2021-46
债券代码：155271 债券简称：19 鲁创 01
债券代码：163115 债券简称：20 鲁创 01
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增
资并提供借款暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
关联交易标的：山东天地融新投资发展有限公司（以下简称“山东天地融新”） 关联交易金额：
增资金额：4,500 万元
提供借款金额：11,250 万元，借款利息参照银行同期贷款利率执行。
截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人进行的关联交易
金额达到 3,000 万元以上，且达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以
上，根据相关规定，本次增资及提供借款事项需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、“公司”）拟与山东省投资有限公司（以下简称“山东投资”）同比例对山东天地融新增资并提供借款。山东天地融新由鲁信创投与山东投资共同发起设立，注册资本 1.5 亿元，
其中公司出资 6,750 万元，占比 45%。山东投资出资 8,250 万元，占比 55%。详
见公司临 2021-43 号公告。
山东投资为公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司（以下简称“鲁信集团”）的全资子公司，山东投资为公司关联方。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的相关规定，公司与山东投资对山东天地融新同比例增资、提供借款的行为构成了上市公司的关联交易，公司增资 4,500 万元、提供借款 11,250 万元为关联交易金额。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人之间进行的关联
交易金额达到3000 万元以上，且达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，根据相关规定，本次共同增资并提供借款事项需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
1、企业名称：山东省投资有限公司
2、成立时间：2015-04
3、注册地址：山东省济南市历下区解放路 166 号
4、法定代表人：孙绍杰
5、注册资本：30000 万元
6、统一社会信用代码：91370000334435952R
7、企业类型：有限责任公司
8、经营范围：外汇资产受托管理、对外委托投资、境内外金融产品及股权投资、发起设立股权投资基金及基金管理公司、委托金融机构贷款等业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构：鲁信集团持股 100%。
10、经营状况：截至 2020 年 12 月 31 日，山东投资经审计总资产为 33,169.31
万元，净资产 32,803.89 万元；2020 年度总经营收入 0 元，净利润 737.31 万元。
11、关联关系：山东投资为公司控股股东鲁信集团的全资子公司。
三、关联交易标的基本情况
1、企业名称：山东天地融新投资发展有限公司
2、成立时间：2021-11
3、注册地址：山东省济南市历城区工业北路矿源路 9 号办公楼 1 楼 119-1
室
4、法定代表人：孙绍杰
5、注册资本：15,000 万元
6、统一社会信用代码：91370112MA957R3Y7E
7、企业类型：其他有限责任公司
8、经营范围：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、股权结构：山东投资持股 55%，鲁信创投持股 45%。
四、关联交易方案及定价依据
山东天地融新本次增资 1 亿元，由股东双方按出资比例进行增资，即公司增资 4,500 万元，山东投资增资 5,500 万元。增资完成后，山东天地融新注册资本变更为 2.5 亿元，股权结构保持不变。
山东天地融新本次债务融资 2.5 亿元，由股东双方按出资比例提供借款，即鲁信创投提供借款 11,250 万元、山东投资提供借款 13,750 万元，借款利息参照银行同期贷款利率执行。
本次关联交易各方遵循自愿协商、公平合理的原则。公司及关联方按照出资比例平等地对山东天地融新进行增资、提供借款。
后续山东天地融新拟出资 4.65 亿元受让北京天地人环保科技有限公司（以下简称“天地人环保”）66.53%股权。天地人环保与公司及控股股东无关联关系，其基本情况如下：
1、企业名称：北京天地人环保科技有限公司
2、成立时间：2002-03
3、注册地址：北京市海淀区上地十街 1 号院 4 号楼 18 层 1812
4、法定代表人：谢涛
5、注册资本：13870 万元
6、统一社会信用代码：911101087376669155
7、企业类型：有限责任公司
8、经营范围：工程勘察；工程设计；技术开发；货物进出口；技术进出口；销售机械设备、电子产品；专业承包；建设工程项目管理；生产环保设备（限分支机构经营）；水污染治理；环境监测；机械设备租赁（不含汽车租赁）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程设计；工程勘察。以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
9、股东结构:
杭州正才控股集团有限公司持股 51%，杭州晟孚投资管理合伙企业（有限合伙）持股 30%，杭州晟益投资管理合伙企业（有限合伙）持股 19%。
10、主要财务数据：根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审
计报告，截至 2020 年 12 月 31 日，天地人环保经审计总资产为 93,534.59 万元，
净资产 37,296.74 万元；2020 年度营业收入 47,827.78 万元，净利润 5,874.31
万元。截至 2021 年 6 月 30 日，天地人环保经审计总资产为 92,203.09 万元，净
资产 40,395.52 万元；2021 年 1-6 月营业收入 26,249.04 万元，净利润 3,055.15
万元。
五、本次关联交易对公司的影响
公司本次与关联方对山东天地融新同比例增资、提供借款，系为了参与天地人环保项目的投资。山东天地融新本次投资符合公司战略投资方向，公司将以本次投资为契机，拓宽在环保板块的投资布局。本次交易短期内不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。
六、该交易应当履行的审议程序
2021 年 11 月 12 日，公司第十届董事会第二十九次会议审议通过了《关于
与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增资并提供借款的关联交易议案》。此项议案涉及关联交易，因此关联董事回避表决，由其他三名非关联董
事进行表决。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（一）独立董事事前认可意见：作为公司的独立董事，我们认真审阅了董事会提供的关于公司与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增资并提供借款的关联交易事项的有关资料，认为：
（1）本次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。
（2）董事会严格执行《上海证券交易所股票上市规则》中的相关规定，确保本次关联交易程序合法。
（3）我们同意将此事项提交公司第十届董事会第二十九次会议审议。
（二）独立董事意见：根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事,参加了公司十届二十九次董事会会议，审议了《关于与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增资并提供借款的关联交易议案》。公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可，我们对与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增资并提供借款的关联交易事项进行了认真核查，发表独立意见如下：
1.本次董事会之前，公司已将本次关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通，提交了相关资料，独立董事一致认为本次交易切实可行，同意将有关议案提
交董事会讨论、表决。
2.公司与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增资并提供借款构成关联交易，关联董事在董事会上回避表决，其他非关联董事参与表决并同意本次关联交易议案，表决程序符合有关法律法规的规定。
3.本次关联交易切实可行。我们认为此次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。
（三）审计委员会书面审核意见
董事会审计委员会对公司与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增资并提供借款的关联交易事项进行了认真核查，发表审核意见如下：
公司已将与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增资并提供借款的关联交易事项与审计委员会进行了充分的沟通，提交了相关资料，关联董事陈磊、刘伯哲、李高峰、王旭冬、郭全兆、侯振凯在董事会上回避表决，其他非关联董事胡元木、唐庆斌、张志勇参与表决并同意本次关联交易议案，表决程序符合有关法律法规的规定。本次关联交易切实可行，我们认为此次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。
七、备查文件
1.鲁信创投十届二十九次董事会决议；
2.经独立董事签字确认的事前认可意见；
3.经独立董事签字确认的独立董事意见；
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 14 日
[2021-11-15] (600783)鲁信创投:鲁信创投关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 公告编号：2021-48
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 30 日 14 点 00 分
召开地点：济南经十路 9999 号黄金时代广场 C 座 410 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 30 日
至 2021 年 11 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于与关联方同比例对山东天地融新投资发 √
展有限公司增资并提供借款的关联交易议案
2 关于租赁办公场所的关联交易议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过，并于 2021 年 11
月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2
应回避表决的关联股东名称：山东省鲁信投资控股集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600783 鲁信创投 2021/11/24
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记所需文件、证件：凡出席会议的股东凭本人身份证及有效持股凭证，受托人持本人身份证、委托人身份证及有效持股凭证、授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的凭本人身份证、法人股东的受托人持本人身份证及法人代表授权委托书（加盖公司公章）、股东账户卡及公司介绍信办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（授权委托书见附件 1）。
（二）登记时间：2021 年 11 月 25 日 8:30-17:00。
（三）登记地点：公司董事会秘书处（山东省济南市历下区经十路 9999 号黄金时代广场 D 座 702 室）。
（四）登记方式：股东本人或代理人亲自登记、传真、信函方式登记。传真、信
函登记收件截止 2021 年 11 月 25 日下午 17 时。
六、 其他事项
（一）与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
（二）联系方式：
地址：山东省济南市历下区经十路 9999 号黄金时代广场 D 座 702 室
邮编：250101
电话：0531-86566770
传真：0531-86969598
邮箱：lxct600783@126.com
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 15 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
鲁信创业投资集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 30
日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于与关联方同比例对山东天地融新
投资发展有限公司增资并提供借款的
关联交易议案
2 关于租赁办公场所的关联交易议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-11-15] (600783)鲁信创投:鲁信创投关于租赁办公场所的关联交易公告
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临 2021-47
债券代码：155271 债券简称：19 鲁创 01
债券代码：163115 债券简称：20 鲁创 01
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于租赁办公场所的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
关联交易标的：历下总部商务中心（A 塔）部分楼层
关联交易金额：租赁费每年约 1228.62 万元，三年合计约 3685.87 万元；委
托装修费用约 3150 万元（预估数，以决算报告为准）。
截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人进行的关联交易
金额达到 3000 万元以上，且达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，
根据相关规定，本次租赁办公场所事项需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、“公司”）拟通过全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）向济南鲁信资产管理有限公司（以下简称“鲁信资产”）租赁位于历下总部商务中心（A 塔）的部分楼层作为新办公场所。
鲁信资产是山东鲁信实业集团有限公司（以下简称“鲁信实业”）的全资子公司。鲁信实业是鲁信创投控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司（以下简称“鲁信集团”）的全资子公司。鲁信资产为公司关联方。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的相关规定，山东高新投向鲁信资产租赁办公场所的行为构成了上市公司的关联交易，租赁费约 3685.87 万元、委托装修费用约3150 万元（预估数，以决算报告为准）为关联交易金额。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人之间进行的关联交易金额达到3000 万元以上，且达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，根据相关规定，本次租赁办公场所事项需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
1、企业名称：济南鲁信资产管理有限公司
2、成立时间：2016-12
3、注册地址：山东省济南市历下区解放东路 95 号院内东楼 315 室
4、法定代表人：马辉
5、注册资本：80000 万
6、统一社会信用代码：91370102MA3CN6B642
7、企业类型：有限责任公司
8、经营范围：以自有资金投资及其对投资项目进行资产管理（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；房屋租赁；房地产信息咨询及中介服务；物业管理；室内装饰设计；会议及展览展示服务；酒店管理咨询；国内广告业务 ；园林绿化工程；建筑装饰装修工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构：鲁信实业持股 100%。
10、主要财务数据： 截至 2020 年 12 月 31 日，鲁信资产经审计总资产为
130,018.55 万元、净资产 79,517.20 万元；2020 年度营业收入 0 元、净利润-
411.58 万元。
11、关联关系：鲁信资产为鲁信创投控股股东鲁信集团的全资孙公司。
三、关联交易方案及定价依据
历下总部商务中心 A 塔 2020 年 9 月由鲁信资产购置用于开展商业物业持有
运营业务。公司拟通过山东高新投租赁历下总部商务中心 A 塔 26-28 层，以及 13
层部分区域，合计面积约 7483.11 平米，自 2022 年 1 月 1 日起租，租赁期三年。
山东高新投计划委托鲁信资产统一对 A 塔相应楼层装修全过程进行组织管理，涉及关联交易费用如下：
1.租赁费：山东高新投拟租赁 A 塔 26-28 共计 3 层，以及 13 层部分区域作
为档案室，山东高新投承担租赁区域内后期装修相关费用。租金为 4.5 元/天/平
方米，自 2022 年 1 月 1 日起租赁，首次租期为三年。每年租金约 1228.62 万元，
三年合计约 3685.87 万元。
2.委托装修费用：支付鲁信资产委托装修费用约 3150 万元（预估数，以决算报告为准），包括装修设计、监理、造价审计等项目管理费、装修费（含消防
改造、空调改造）、专项工程费（智能化办公系统等）。
本次租赁办公场所的价格是在参考附近地区同类商业建筑的当前市场租金水平的基础上，经双方协商确定。
本次交易价格为正常的商业交易价格，定价原则合理、公允，遵守了平
等、自愿、等价、有偿的原则。
四、本次关联交易对公司的影响
公司本次向关联方租赁新的办公场所，符合公司“十四五”规划及未来人力资源发展需求，房屋租赁价格以同地区相似配套水平的房屋租赁价格为参考，符合市场定价原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。
五、该交易应当履行的审议程序
2021 年 11 月 12 日，公司第十届董事会第二十九次会议审议通过了《关于
租赁办公场所的关联交易议案》。此项议案涉及关联交易，因此关联董事回避表
决，由其他三名非关联董事进行表决。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0
票。
（一）独立董事事前认可意见：作为公司的独立董事，我们认真审阅了董事会提供的关于公司租赁办公场所的关联交易事项的有关资料，认为：
（1）本次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。
（2）董事会严格执行《上海证券交易所股票上市规则》中的相关规定，确保本次关联交易程序合法。
（3）我们同意将此事项提交公司第十届董事会第二十九次会议审议。
（二）独立董事意见：根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事,参加了公司十届二十九次董事会会议，审议了《关于租赁办公场所的关联交易议案》。公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可，我们对公司租赁办公场所的关联交易事项进行了认真核查，发表独立意见如下：
1.本次董事会之前，公司已将本次关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通，提交了相关资料，独立董事一致认为本次交易切实可行，同意将有关议案提交董事会讨论、表决。
2.公司租赁办公场所构成关联交易，关联董事在董事会上回避表决，其他非关联董事参与表决并同意本次关联交易议案，表决程序符合有关法律法规的规定。
3.本次关联交易切实可行。我们认为此次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。
（三）审计委员会书面审核意见
董事会审计委员会对公司租赁办公场所的关联交易事项进行了认真核查，发表审核意见如下：
公司已将租赁办公场所的关联交易事宜与审计委员会进行了充分的沟通，提交了相关资料，关联董事陈磊、刘伯哲、李高峰、王旭冬、郭全兆、侯振凯在董事会上回避表决，其他非关联董事胡元木、唐庆斌、张志勇参与表决并同意本次关联交易议案，表决程序符合有关法律法规的规定。本次关联交易切实可行，我们认为此次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。
六、备查文件
1.鲁信创投十届二十九次董事会决议；
2.经独立董事签字确认的事前认可意见；
3.经独立董事签字确认的独立董事意见；
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 14 日
[2021-11-15] (600783)鲁信创投:鲁信创投十届二十九次董事会决议公告
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临 2021-45
债券代码：155271 债券简称：19 鲁创 01
债券代码：163115 债券简称：20 鲁创 01
鲁信创业投资集团股份有限公司
十届二十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司第十届董事会第二十九次会议于2021 年11
月 12 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2021 年 11 月 10 日以书面方式发出。
会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增资并提供借款的关联交易议案》
同意公司与关联方山东省投资有限公司（以下简称“山东投资”）同比例对山东天地融新投资发展有限公司（以下简称“山东天地融新”）增资并提供借款。
山东天地融新本次增资 1 亿元，其中，公司增资 4,500 万元，山东投资增资 5,500
万元。增资完成后，山东天地融新注册资本变更为 2.5 亿元，股权结构保持不变。山东天地融新本次债务融资 2.5 亿元，由股东双方按出资比例提供借款，即鲁信创投提供借款 11,250 万元、山东投资提供借款 13,750 万元。
此项议案涉及关联交易，因此关联董事陈磊、刘伯哲、李高峰、王旭冬、郭全兆、侯振凯回避表决，由其他三名非关联董事进行表决。详见公司临 2021-46号公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于租赁办公场所的关联交易议案》
同意公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）向济南鲁信资产管理有限公司（以下简称“鲁信资产”）租赁位于历下
总部商务中心（A 塔）的 26-28 层以及 13 层部分区域作为新办公场所，合计面
积约 7,483.11 平米，自 2022 年 1 月 1 日起租，租赁期三年，租金为 4.5 元/天/
平方米。同意山东高新投委托鲁信资产统一对 A 塔相应楼层装修全过程进行组织管理，委托装修费用约 3,150 万元（预估数，以决算报告为准），包括装修设计、监理、造价审计等项目管理费、装修费（含消防改造、空调改造）、专项工程费（智能化办公系统等）。
此项议案涉及关联交易，因此关联董事陈磊、刘伯哲、李高峰、王旭冬、郭全兆、侯振凯回避表决，由其他三名非关联董事进行表决。详见公司临 2021-47号公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
定于2021年11月30日14时在公司410会议室召开2021年第三次临时股东大会，审议《关于与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增资并提供借款的关联交易议案》及《关于租赁办公场所的关联交易议案》。详见公司临2021-48号公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 14 日
[2021-11-03] (600783)鲁信创投:鲁信创投关于对外投资暨关联交易的公告
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临 2021-43
债券代码：155271 债券简称：19 鲁创 01
债券代码：163115 债券简称：20 鲁创 01
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于对外投资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
关联交易标的：山东天地融新投资发展有限公司（暂定名，以工商登记核准
为准，以下简称“山东天地融新”）
投资金额：鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、“公司”）
认缴出资金额 6750 万元，持股比例 45%。
截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人发生的关联交易
金额达到 3000 万元以上，但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以
上，根据相关规定，本次共同投资事项无需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
为进一步推动投资业务发展，公司拟与山东省投资有限公司（以下简称“山东投资”）共同发起设立山东天地融新。
山东投资为公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司（以下简称“鲁信集团”）的全资子公司，山东投资为公司关联方。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的相关规定，公司与山东投资的共同投资行为构成了上市公司的关联交易，公司认缴出资金额 6750 万元为关联交易金额。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人发生的关联交易
金额达到 3000 万元以上，但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，根据相关规定，本次共同投资事项无需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
1、企业名称：山东省投资有限公司
2、成立日期：2015-04-29
3、注册地址：山东省济南市历下区解放路 166 号
4、法定代表人：孙绍杰
5、注册资本：30000 万元
6、统一社会信用代码：91370000334435952R
7、企业类型：有限责任公司
8、经营范围：外汇资产受托管理、对外委托投资、境内外金融产品及股权投资、发起设立股权投资基金及基金管理公司、委托金融机构贷款等业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构：鲁信集团持股 100%。
10、经营状况：截至 2020 年 12 月 31 日，山东投资经审计总资产为 33169.31
万元，净资产 32803.89 万元；2020 年度总经营收入 0 元，净利润 737.31 万元。
11、关联关系：山东投资为公司控股股东鲁信集团的全资子公司。
三、关联交易标的的基本情况
1、企业名称：山东天地融新投资发展有限公司（暂定名）
2、注册地址：山东省济南市历城区
3、注册资本：15000 万元
4、企业类型：其他有限责任公司
5、经营范围：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、股权结构：山东投资持股 55%，鲁信创投持股 45%
四、投资方案及定价依据
公司与山东投资共同发起设立山东天地融新投资发展有限公司，注册资本
1.5 亿元，其中公司出资 6750 万元，占比 45%。山东投资出资 8250 万元，占比
55%。
本次共同对外投资，各方遵循自愿协商、公平合理的原则。公司及关联方按照协议约定比例平等地对山东天地融新进行出资。
五、本次关联交易对公司的影响
公司本次与关联方共同投资，系为了进一步推动公司投资业务发展，推动公司整体战略目标的实现。本次交易短期内不会对公司财务状况及经营成果产生重
大影响。
六、该交易应当履行的审议程序
2021 年 11 月 2 日，公司第十届董事会第二十八次会议审议通过了《关于与
关联方共同发起设立山东天地融新投资发展有限公司的关联交易议案》。此项议案涉及关联交易，因此关联董事回避表决，由其他三名非关联董事进行表决。表
决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（一）独立董事事前认可意见：作为公司的独立董事，我们认真审阅了董事会提供的关于公司与关联方共同出资设立山东天地融新投资发展有限公司(暂定名)的关联交易事项的有关资料，认为：
（1）本次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。
（2）董事会严格执行《上海证券交易所股票上市规则》中的相关规定，确保本次关联交易程序合法。
（3）我们同意将此事项提交公司第十届董事会第二十八次会议审议。
（二）独立董事意见：根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事,参加了公司十届二十八次董事会会议，审议了《关于与关联方共同发起设立山东天地融新投资发展有限公司的关联交易议案》。公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可，我们对与关联方共同出资设立山东天地融新投资发展有限公司（暂定名）的关联交易事项进行了认真核查，发表独立意见如下：
1.本次董事会之前，公司已将本次关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通，提交了相关资料，独立董事一致认为本次交易切实可行，同意将有关议案提交董事会讨论、表决。
2.公司与关联方共同出资设立山东天地融新投资发展有限公司（暂定名）构成关联交易，关联董事在董事会上回避表决，其他非关联董事参与表决并同意本次关联交易议案，表决程序符合有关法律法规的规定。
3.本次关联交易切实可行。我们认为此次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。
七、备查文件
1.鲁信创投十届二十八次董事会决议；
2.经独立董事签字确认的事前认可意见；
3.经独立董事签字确认的独立董事意见；
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 2 日
[2021-10-30] (600783)鲁信创投:鲁信创投十届二十七次董事会决议公告
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临 2021-41
债券代码：155271 债券简称：19 鲁创 01
债券代码：163115 债券简称：20 鲁创 01
鲁信创业投资集团股份有限公司
十届二十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司第十届董事会第二十七次会议于 2021 年 10
月 28 日以现场加通讯方式召开，本次会议通知于 2021 年 10 月 26 日以书面方式
发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《鲁信创投职业经理人管理暂行办法》及实施方案
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600783)鲁信创投:鲁信创投十届九次监事会决议公告
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2021-42
债券代码：155271 债券简称：19鲁创01
债券代码：163115 债券简称：20鲁创01
鲁信创业投资集团股份有限公司
十届九次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司第十届监事会第九次会议于 2021 年 10 月
28 日以现场和通讯方式召开，本次会议通知已于 2021 年 10 月 26 日以书面方式
发出。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《2021 年第三季度报告》，并发表以下审核意见：
1、2021 年第三季度报告的编制及审议程序符合有关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、2021 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映报告期内公司的财务状况和经营成果；
3、在提出本意见前，未发现参与 2021 年第三季度报告编制与审议的人员有违反保密规定的行为；
4、我们保证 2021 年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司监事会
2021年10月30日
[2021-10-30] (600783)鲁信创投:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.28元
每股净资产: 5.1595元
加权平均净资产收益率: 5.44%
营业总收入: 8740.16万元
归属于母公司的净利润: 2.07亿元
[2021-09-16] (600783)鲁信创投:鲁信创投2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 公告编号：2021-40
鲁信创业投资集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：济南市经十路 9999 号黄金时代广场 C 座 410 会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 518,995,786
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 69.7238
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，公司董事长陈磊先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人
和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书王晶女士出席会议；副总经理张世磊先生、副总经理于晖先生、
副总经理葛效宏先生、财务总监段晓旭女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于出资设立青岛鲁信国铸医疗健康创业投资合伙企业（有限
合伙）暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 518,991,686 99.9992 4,100 0.0008 0 0
2、 议案名称：《关于出资设立扬州鲁信医疗健康创业投资合伙企业（有限合伙）
暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 518,991,686 99.9992 4,100 0.0008 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于出资设 1,129 99.6384 4,100 0.3616 0 0
立青岛鲁信国 ,809
铸医疗健康创
业投资合伙企
业（有限合伙）
暨关联交易的
议案》
2 《关于出资设 1,129 99.6384 4,100 0.3616 0 0
立扬州鲁信医 ,809
疗健康创业投
资合伙企业（有
限合伙）暨关联
交易的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：杨开广、田雅雄
2、律师见证结论意见：
公司 2021 年第二次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均
具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
鲁信创业投资集团股份有限公司
2021 年 9 月 16 日
[2021-09-15] (600783)鲁信创投:鲁信创投关于2021年半年度业绩说明会召开情况的公告
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2021-39
债券代码：155271 债券简称：19 鲁创 01
债券代码：163115 债券简称：20 鲁创 01
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于 2021 年半年度业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 14 日
下午 14:00-15:00 通过上证路演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com/）成功召开了 2021 年半年度业绩说明会，现将相关情况公告如下：
一、参加人员
公司董事长陈磊先生、董事兼总经理刘伯哲先生，董事会秘书王晶女士，财务总监段晓旭女士，及相关部门的负责人出席了本次业绩说明会。
二、投资者参加方式
投资者以网络形式参加本次说明会，就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。
三、会议主要内容
会议的主要内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的鲁信创业投资集团股份有限公司 2021 年半年度网上业绩说明会会议记录或上证路演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com/）。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 14 日
[2021-09-03] (600783)鲁信创投:鲁信创投关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2021-38
债券代码：155271 债券简称：19 鲁创 01
债券代码：163115 债券简称：20 鲁创 01
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 9 月 14 日（星期二）下午 14:00-15:00
会议召开地点：上证路演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2021 年 9 月 13 日（周一）17:00 前将有关问题通过电子邮
件的形式发送至公司投资者关系邮箱 lxct600783@126.com。公司将在
说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答
鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 8 月 31
日发布公司 2021 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021
年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2021 年 9 月 14 日下午 14:00-15:00
举行 2021 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2021 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2021 年 9 月 14 日下午（星期二）14:00-15:00
会议召开地点：上证路演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长陈磊先生；
董事兼总经理刘伯哲先生；
董事会秘书王晶女士；
财务总监段晓旭女士。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2021 年 9 月 14 日下午 14:00-15:00，通过互联网登陆上
证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2021 年 9 月 13 日（周一）17:00 前将有关问题通过电子
邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 lxct600783@126.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联 系 人：董事会秘书处
联系电话：0531-86566770
邮 箱：lxct600783@126.com
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心
（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 2 日
[2021-09-02] (600783)鲁信创投:鲁信创投关于股票交易异常波动的公告
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2021-37
债券代码：155271 债券简称：19鲁创01
债券代码：163115 债券简称：20鲁创01
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股
票于 2021 年 8 月 30 日、8 月 31 日、9 月 1 日连续三个交易日内收盘价
格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关
规定，属于股票交易异常波动情况。
经公司自查并向控股股东书面发函查证，截至本公告披露日，确认不存
在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2021 年 8 月 30 日、8 月 31 日、9 月 1 日连续三个交易日收盘价
格涨幅偏离值累计达到 20%，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整、内部经营秩序正常。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东函证核实：截至本公告披露日，除公司已披露事项外，公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战
略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，亦未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在公司本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2021年9月1日
[2021-08-31] (600783)鲁信创投:鲁信创投十届八次监事会决议公告
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2021-33
债券代码：155271 债券简称：19鲁创01
债券代码：163115 债券简称：20鲁创01
鲁信创业投资集团股份有限公司
十届八次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司第十届监事会第八次会议于 2021 年 8 月 30
日以现场和通讯方式召开，本次会议通知已于2021年8月27日以书面方式发出。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《2021 年半年度报告及其摘要》，并发表以下审核意见：
1、2021 年半年度报告的编制及审议程序符合有关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、2021 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映报告期内公司的财务状况和经营成果；
3、在提出本意见前，未发现参与半年报编制与审议的人员有违反保密规定的行为；
4、我们保证 2021 年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司监事会
2021年8月30日
[2021-08-31] (600783)鲁信创投:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.27元
每股净资产: 5.1466元
加权平均净资产收益率: 5.2%
营业总收入: 5669.38万元
归属于母公司的净利润: 1.99亿元
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