600783鲁信创投最新消息公告-600783最新公司消息
≈≈鲁信创投600783≈≈(更新:22.01.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月30日
2)预计2021年年度净利润50496.99万元至58996.99万元,增长幅度为50.75
%至76.13% (公告日期：2022-01-26)
3)01月26日(600783)鲁信创投:鲁信创投2021年年度业绩预增公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本74436万股为基数,每10股派1.5元 ;股权登记日:202
1-07-16;除权除息日:2021-07-19;红利发放日:2021-07-19;
●21-09-30 净利润:20662.40万 同比增:-54.53% 营业收入:0.87亿 同比增:15.18%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2800│ 0.2700│ -0.0700│ 0.4500│ 0.6100
每股净资产 │ 5.1595│ 5.1466│ 4.9527│ 5.0208│ 5.1866
每股资本公积金 │ 1.2285│ 1.2352│ 1.2196│ 1.2196│ 1.1857
每股未分配利润 │ 2.6539│ 2.6432│ 2.4557│ 2.5263│ 2.7147
加权净资产收益率│ 5.4400│ 5.2000│ -1.4200│ 9.1000│ 12.0900
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2776│ 0.2669│ -0.0706│ 0.4500│ 0.6105
每股净资产 │ 5.1595│ 5.1466│ 4.9527│ 5.0208│ 5.1866
每股资本公积金 │ 1.2285│ 1.2352│ 1.2196│ 1.2196│ 1.1857
每股未分配利润 │ 2.6539│ 2.6432│ 2.4557│ 2.5263│ 2.7147
摊薄净资产收益率│ 5.3801│ 5.1854│ -1.4249│ 8.9629│ 11.7707
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A 股简称:鲁信创投 代码:600783 │总股本(万):74435.93 │法人:陈磊
上市日期:1996-12-25 发行价: │A 股 (万):74435.93 │总经理:姜岳
主承销商: │ │行业:资本市场服务
电话:86-531-86566770 董秘:王晶│主营范围:磨具、磨料、硅碳棒、金属镁、耐
│火材料及制品的生产、销售.
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.2800│ 0.2700│ -0.0700
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2020年 │ 0.4500│ 0.6100│ 0.0500│ -0.0400
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2019年 │ 0.3000│ 0.0900│ 0.0700│ 0.0700
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2018年 │ 0.2500│ 0.2900│ 0.3200│ 0.0400
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2017年 │ 0.0600│ 0.3300│ 0.2500│ 0.2500
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[2022-01-26](600783)鲁信创投:鲁信创投2021年年度业绩预增公告
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2022-01
债券代码：155271 债券简称：19 鲁创 01
债券代码：163115 债券简称：20 鲁创 01
鲁信创业投资集团股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司预计 2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法
定披露数据）相比，约增加 17,000 万元到 25,500 万元，同比增加 50.75%
到 76.13%。
本次业绩预告为财务部门初步核算，尚未经注册会计师审计。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，约增加 17,000 万元到 25,500 万元，同比增加 50.75%到 76.13%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露
数据）相比，约增加 18,000 万元到 27,000 万元，同比增加 56.70%到 85.05%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：33,496.99 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：31,745.55 万元。
（二）每股收益：0. 45 元/股。
三、本期业绩预增的主要原因
本期业绩预增的原因为本年公允价值变动收益增加及对联营企业和合营企业的投资收益增加。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2021-12-23](600783)鲁信创投:鲁信创投关于出资设立北京子公司的公告
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2021-57
债券代码：155271 债券简称：19 鲁创 01
债券代码：163115 债券简称：20 鲁创 01
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于出资设立北京子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
● 设立子公司名称：北京鲁信信创投资有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准）
● 投资金额：1亿元人民币
● 风险提示：本次对外投资设立新公司，尚需工商行政管理部门核准；本次新设全资子公司，尚未实际开展经营活动，未来经营可能面临行业政策及市场环境变化、经营管理等风险，尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）基本情况
为进一步打造鲁信创投产业生态，挖掘资本市场资源和机会，提升公司资产配置能力，统筹协调开展公司在北京及周边区位的相关业务，公司拟在北京市西城区出资设立全资子公司北京鲁信信创投资有限公司（暂定名，以下简称“北京鲁信”，最终以工商机关登记核准名称为准）。
（二）审议和表决情况
根据《公司章程》的有关规定，2021 年 12 月 22 日，公司董事会以现场加
通讯方式召开十届三十二次会议，会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议审议并全票通过了《关于出资设立北京子公司的议案》。该事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。
（三）本次投资设立全资子公司不需要经过政府有关部门的批准，仅需报当地市场监督管理部门办理登记注册手续，注册信息以市场监督管理部门最终核准登记内容为准。
（四）本次投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
公司名称 北京鲁信信创投资有限公司（暂定名）
注册地点 北京市西城区
注册资本 1 亿元人民币
股权结构 鲁信创投 100%出资
出资安排 工商注册后根据需要安排出资
经营期限 永续经营
以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。
三、投资目的
充分利用北京地域、金融资源、项目资源等优势，协助公司落实战略规划，统筹协调公司在北京区域的相关业务，不断开拓业务领域，做大做强鲁信创投的资产规模和资产管理能力。
四、该项投资对上市公司的影响
本次投资是基于公司经营发展、业务布局、市场开拓的需要，有助于公司与北京及周边区位优势产业的合作，推动公司在相关产业领域内的布局优化。
五、风险提示
本次在北京新设全资子公司，尚未实际开展经营活动，未来经营尚存在不确定性，可能存在市场拓展和业务拓展不及预期的风险。
请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、鲁信创业投资集团股份有限公司十届三十二次董事会决议。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-23](600783)鲁信创投:鲁信创投关于董事辞职的公告
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临 2021-61
债券代码：155271 债券简称：19 鲁创 01
债券代码：163115 债券简称：20 鲁创 01
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12
月 21 日收到公司董事、总经理刘伯哲先生提交的书面辞职报告，因工作变动原因，刘伯哲先生申请辞去公司第十届董事会董事、总经理职务，同时申请辞去董事会发展战略委员会委员职务。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，其辞职报告自送达董事会时生效。刘伯哲先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。
刘伯哲先生任职期间勤勉尽责，公司董事会对刘伯哲先生在任期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-23](600783)鲁信创投:鲁信创投关于对外投资暨关联交易的公告
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临 2021-58
债券代码：155271 债券简称：19 鲁创 01
债券代码：163115 债券简称：20 鲁创 01
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于对外投资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
关联交易标的：万海鲁信创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登
记核准为准，以下简称“万海鲁信基金”或“基金”）
投资金额：9,700 万元
截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人发生的关联交易
达到 3,000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，
已履行股东大会程序，根据相关规定，本次共同出资事项无需提交公司股东
大会审议。
合作方对共同投资万海鲁信基金达成共识，但由于各合作方尚需履行各自决
策程序，目前尚未签署合伙协议，因此各合伙人最终出资金额及出资比例尚
存在一定的不确定性，公司将积极关注最新进展情况并及时履行信息披露义
务。
一、关联交易概述
为了进一步加强鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、“公司”）在大湾区的业务布局、发展专业化投资，公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）、控股子公司深圳市华信创业投资有限公司（以下简称“华信创投”）拟与公司参股公司深圳市华信资本管理有限公司（以下简称“华信资本”）及其他投资方联合发起设立万海鲁信基金。
基金总规模 2 亿元，其中山东高新投作为 LP 对基金认缴出资 7,300 万元，占基
金总认缴规模的 36.5%；华信创投作为 LP 对基金认缴出资 2,400 万元，占基金
总认缴规模的 12%；华信资本作为 GP 对基金认缴出资 100 万元，占基金总认缴
规模的 0.50%。
华信资本为公司参股公司，公司直接持股比例 17%，通过控股子公司华信创
投持有华信资本 30%股权，公司董事长陈磊先生兼任华信资本董事长、总经理、法定代表人，华信资本为公司关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的相关规定，山东高新投本次投资万海鲁信基金构成关联交易，山东高新投认缴出资金额 7,300万元、华信创投认缴出资金额 2,400 万元为关联交易金额。
截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人发生的关联交易达到 3,000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，已履行股东大会程序，根据相关规定，本次共同出资事项无需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
1.公司名称：深圳市华信资本管理有限公司
2.成立日期：2014-10-30
3.注册地址：深圳市南山区南山街道南海大道山东大厦主楼 0436
4.法定代表人：陈磊
5.注册资本：1000 万人民币
6.统一社会信用代码：91440300319443196T
7.企业类型：有限责任公司
8.经营范围：一般经营项目是：受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；创业投资业务；受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问。
9. 股权结构：
序号 股东 持股比例
1 处厚（深圳）管理中心（普通合伙） 37%
2 深圳市华信创业投资有限公司 30%
3 鲁信创业投资集团股份有限公司 17%
4 深圳市麦哲伦资本管理有限公司 5%
5 其他 5 名自然人股东 11%
合计 100%
10.经营状况：根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报
告（报告编号 XYZH/2021JNAA30306），截至 2020 年 12 月 31 日，华信资本总资
产为 1,184.61 万元，净资产 1,159.27 万元，2020 年度营业收入 703.07 万元，
11.关联关系：华信资本为公司参股公司，公司直接持股比例 17%，通过控股
子公司华信创投持有华信资本 30%股权，公司董事长陈磊先生兼任华信资本董事 长、总经理、法定代表人。
三、关联交易标的的基本情况
1.基金名称：万海鲁信创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）
2.基金拟注册地：广东省深圳市
3.基金规模：2 亿元
4.基金期限：存续期限为 5 年，前 3 年为投资期，后 2 年为退出期。每次延
长不得超过 1 年，累计不超过 7 年。
5.基金出资人：
合伙人姓名或名称 认缴出资额（万 认缴比例（%）
元）
山东省高新技术创业投资有限公司（LP） 7300 36.5%
深圳市华信创业投资有限公司(LP) 2400 12%
赵清富（LP） 200 1%
深圳市华信资本管理有限公司（GP） 100 0.50%
深圳前海基础设施投资基金管理有限公司指定主体（LP） 4900 24.50%
孙艳春（LP） 5000 25%
深圳前海基础设施投资基金管理有限公司或其子公司(GP) 100 0.50%
6.基金管理人：深圳前海基础设施投资基金管理有限公司（以下简称“前海 基金管理公司”）为万海鲁信基金管理人。前海管理公司基本情况如下表所示：
基金管理公司名称 深圳前海基础设施投资基金管理有限公司
成立日期 2015 年 7 月 21 日
经营期限 2015 年 7 月 21 日至 2065 年 7 月 21 日
注册地 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
统一社会信用代码 914403003496682141
私募基金管理人备案编号 P1028692
法定代表人 郑英
注册资本 30000 万元
出资人 注册资本（万元） 认缴比例/%
万科企业股份有限公司 8500 28.3333%
华夏久盈资产管理有限责任公司 5900 19.6667%
天安财产保险股份有限公司 4100 13.6667%
博商资产管理有限公司 4000 13.3333%
中信证券投资有限公司 3500 11.6667%
宁波博渲瑞盈企业管理合伙企业（有限合 2000 6.6667%
伙）
深圳市前海资本管理有限公司 1000 3.3333%
深圳市前海建设投资控股集团有限公司 1000 3.3333%
合计 30000 100%
7.出资安排：采取现金方式出资，按项目决策情况出资。
8.投资区域：面向全国，重点关注大湾区项目。
9.投资领域：基金重点投资生命健康、先进制造、不动产科技、基础设施上 下游产业链等领域具有发展潜力的优质未上市企业，包括新三板挂牌公司及北交 所、上交所、深交所上市公司定增。
10.收益分配：基金按照先分本金再分门槛收益，最后分超额收益的原则进 行分配，基金的门槛收益率为 8%。基金年化收益率超过门槛收益率时，普通合伙 人可获取 20%超额收益。
四、投资方案及定价依据
公司全资子公司山东高新投、公司控股子公司华信创投作为主发起人联合前 海基金管理公司等投资方共同设立万海鲁信基金，基金规模 2 亿元，其中公司全
资子公司山东高新投作为 LP 对基金认缴出资 7,300 万元，占基金总认缴规模的
36.5%；公司控股子公司华信创投为 LP 对基金认缴出资 2,400 万元，占基金总认
缴规模的 12%；公司参股公司华信资本作为 GP 对基金认缴出资 100 万元，占基
金总认缴规模的 0.50%。
本次共同对外投资，各方遵循自愿协商、公平合理的原则。公司及关联方按 照协议约定份额平等地对万海鲁信基金进行出资。
五、本次关联交易对公司的影响
万海鲁信基金的设立有助于加强与省外机构的协同合作，扩展项目来源渠道， 有助于提升投资效率和发掘市场潜力，推动鲁信创投整体战略目标的实现。
六、该交易应当履行的审议程序
2021 年 12 月 22 日，公司第十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于
出资设立万海
[2021-12-23](600783)鲁信创投:鲁信创投关于放弃对山东省鲁信金融控股有限公司同比例增资权的关联交易公告
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临 2021-59
债券代码：155271 债券简称：19 鲁创 01
债券代码：163115 债券简称：20 鲁创 01
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于放弃对山东省鲁信金融控股有限公司同比例增资权的
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
山东省鲁信金融控股有限公司（以下简称“鲁信金控”）为鲁信创业投资
集团股份有限公司（以下简称“公司”、“鲁信创投”）与公司控股股东山
东省鲁信投资控股集团有限公司（以下简称“鲁信集团”）共同出资设立
的公司，其中鲁信集团持股 85.39%，公司持股 14.61%。因鲁信金控业务
发展需要，鲁信集团拟对其增资 45,000 万元，根据公司未来发展战略和
投资规划，公司拟放弃对鲁信金控的同比例增资权。
截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人进行的关联交
易达到 3,000 万元以上，且超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以
上，均已经公司股东大会审议。根据相关规定，本次放弃同比例增资权
事项无需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
鲁信金控为公司与鲁信集团共同出资设立的公司，其中鲁信集团持股85.39%，公司持股 14.61%。因鲁信金控业务发展需要，鲁信集团拟对其增资45,000 万元，根据公司未来发展战略和投资规划，公司拟放弃对鲁信金控的同比例增资权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据山东华瑞诚岳资产评估有限公司出具的资产评估报告（报告文号鲁华瑞
诚岳评报字[2021]第 010 号），截至评估基准日 2020 年 12 月 31 日，鲁信金控纳
入评估范围内的所有者权益账面值为 96,950.02 万元，以收益法进行评估，鲁信金控股东全部权益的评估价值为 99,398.64 万元，增值额为 2,448.62 万元，
增值率为 2.5%。鲁信金控每 1 元注册资本对应净资产为 1.1557 元，故此次增资
价格为 1.1557 元/每 1 元注册资本。本次增资完成后，鲁信集团对鲁信金控的持股比例增加至 89.94%，公司对鲁信金控的持股比例下降至 10.06%。
截至 2021 年 9 月 30 日，鲁信集团持有公司 517,861,877 股股票，持股比例
69.57%，为公司控股股东；同时，鲁信集团持有鲁信金控 85.39%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的相关规定， 公司放弃对鲁信金控的同比例增资权构成了上市公司的关联交易，公司放弃同比例增资权所涉及的金额为关联交易额，相关关联交易金额为 7,700.43 万元。
截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人进行的关联交易达到 3,000 万元以上，且超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，均已经公司股东大会审议。根据相关规定，本次放弃同比例增资权事项无需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
1. 名称：山东省鲁信投资控股集团有限公司
2. 成立日期：2002 年 01 月 31 日
3. 注册地址：济南市历下区解放路 166 号
4. 法定代表人：李玮
5. 注册资本： 1,150,000 万元人民币
6. 统一社会信用代码：9137000073577367XA
7. 企业类型：有限责任公司（国有控股）
8. 经营范围：对外投资（不含法律法规限制行业）及管理，投资咨询（不含证券、期货的咨询），资产管理、托管经营，资本运营，担保（不含融资性担保业务）；房屋出租，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
9. 控股股东：山东省财政厅
10. 财务状况：根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报
告，截至 2020 年 12 月 31 日，鲁信集团总资产 1911.74 亿元，净资产 666.77 亿
元；2020 年 1-12 月营业总收入 101.14 亿元，净利润 23.55 亿元。
三、关联交易标的的基本情况
1. 名称：山东省鲁信金融控股有限公司
2. 成立日期：2013 年 1 月 9 日
3. 注册地址：山东省济南市历下区经十路 9999 号黄金时代广场 D 座 12 层
4. 法定代表人：黄群
5. 注册资本：86,005.0886 万人民币
6. 统一社会信用代码：91370000060427911L
7. 企业类型：有限责任公司(国有控股)
8. 经营范围：对外投资及管理，投资咨询与策划（不含证券和期货投资咨询）；资产管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
9. 本次增资前股权结构：鲁信集团持股 85.39%，鲁信创投持股 14.61%。
10. 财务状况：根据北京中平建华浩会计师事务所有限公司山东分所出具的
审计报告（报告文号中平建（鲁）专审字（2021）045 号），截至 2020 年 12 月
31 日，鲁信金控总资产 172,483.45 万元，净资产 96,950.02 万元；2020 年 1-12
月营业总收入 629.96 万元，净利润 1,844.04 万元。
截止 2021 年 9 月 30 日，鲁信金控总资产 169,856.58 万元，净资产 95,423.73
万元；2021 年 1-9 月营业总收入 271.40 万元，净利润-1,526.30 万元。以上数据
未经审计。
四、本次放弃同比例增资权的定价政策与定价依据
本次公司放弃同比例增资权涉及的关联交易价格将以鲁信金控根据山东华瑞诚岳资产评估有限公司出具的资产评估报告（报告文号鲁华瑞诚岳评报字[2021]第 010 号）为基准确定，价格公允，且符合相关法律法规的规定。
五、本次关联交易的目的以及对公司的影响
根据未来发展战略和投资规划，公司拟放弃本次增资的同比例增资权。
公司原持有鲁信金控股权比例 14.61%，放弃同比例增资权后，持股比例下降至 10.06%。公司放弃对鲁信金控的同比例增资权对公司正常生产经营及财务状况不会造成重大影响, 不影响公司的合并报表范围。
六、该关联交易应当履行的审议程序
2021 年 12 月 22 日，公司第十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于
公司放弃对山东省鲁信金融控股有限公司同比例增资权的关联交易议案》。此项议案涉及关联交易，因此关联董事陈磊、李高峰、王旭冬、郭全兆、侯振凯回避表决，由其他三名非关联董事进行表决。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权0 票。
（一）独立董事事前认可意见：作为公司的独立董事，我们认真审阅了董事会提供的关于公司放弃对山东省鲁信金融控股有限公司同比例增资的关联交易事项的有关资料，认为：
1. 本次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。
2. 董事会严格执行《上海证券交易所股票上市规则》中的相关规定，确保本次关联交易程序合法。
3. 我们同意将此事项提交公司第十届董事会第三十二次会议审议。
（二）独立董事意见：根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事,参加了公司十届三十二次董事会会议，审议了《关于公司放弃对山东省鲁信金融控股有限公司同比例增资权的关联交易议案》。公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可，我们对公司放弃对山东省鲁信金融控股有限公司同比例增资的关联交易事项进行了认真核查，发表独立意见如下：
1. 本次董事会之前，公司已将本次关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通，提交了相关资料，独立董事一致认为本次交易切实可行，同意将有关议案提交董事会讨论、表决。
2. 公司放弃对山东省鲁信金融控股有限公司同比例增资构成关联交易，关联董事在董事会上回避表决，其他非关联董事参与表决并同意本次关联交易议案，表决程序符合有关法律法规的规定。
3. 本次关联交易切实可行。我们认为此次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。
七、备查文件
1. 鲁信创投十届三十二次董事会决议；
2. 经独立董事签字确认的事前认可意见；
3. 经独立董事签字确认的独立董事意见；
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-23](600783)鲁信创投:鲁信创投关于副总经理辞职的公告
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临 2021-62
债券代码：155271 债券简称：19 鲁创 01
债券代码：163115 债券简称：20 鲁创 01
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12
月 21 日收到公司副总经理张世磊先生提交的书面辞职报告，因工作变动原因，张世磊先生申请辞去公司副总经理职务。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，其辞职报告自送达董事会时生效。
张世磊先生任职期间勤勉尽责，公司董事会对张世磊先生在任期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-23](600783)鲁信创投:鲁信创投关于控股股东非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议函到期失效的公告
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临 2021-56
债券代码：155271 债券简称：19 鲁创 01
债券代码：163115 债券简称：20 鲁创 01
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议
函到期失效的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 21 日
收到公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司（以下简称“鲁信集团”）通知，鲁信集团收到的上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于对山东省鲁信投资控股集团有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2020〕2840 号）（以下简称“上交所无异议函”）已到期自动失效。
鲁信集团于 2020 年 12 月 17 日收到上交所出具的上交所无异议函。鲁信集
团以所持公司部分 A 股股票为标的面向专业投资者非公开发行可交换公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议，上交所无异议函自出
具之日（2020 年 12 月 17 日）起 12 个月内有效。
鲁信集团在取得上交所无异议函后，未在无异议函有效期内实施本次非公开发行可交换公司债券，上交所出具的无异议函到期自动失效。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-23](600783)鲁信创投:鲁信创投关于聘任职业经理人的公告
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2021-60
债券代码：155271 债券简称：19 鲁创 01
债券代码：163115 债券简称：20 鲁创 01
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于聘任职业经理人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”、“鲁信创投”）于2021年12月22日召开第十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于聘任职业经理人的议案》，同意聘任姜岳先生、葛效宏先生、于晖先生、董琦先生、邱方先生为公司职业经理人（简历见附件）。姜岳先生任公司总经理，葛效宏先生、于晖先生、董琦先生、邱方先生任公司副总经理，任期自董事会通过之日起，至本届董事会届满之日止。同时，刘伯哲先生不再担任公司总经理职务，张世磊先生不再担任公司副总经理职务。
公司及董事会对刘伯哲先生、张世磊先生在担任公司高级管理人员期间作出的贡献表示感谢！
公司独立董事对公司总经理候选人姜岳先生，副总经理候选人葛效宏先生、于晖先生、董琦先生、邱方先生的情况进行了认真核查，就公司十届三十二次董事会会议审议的《关于聘任职业经理人的议案》发表独立意见如下：
本次董事会聘任高级管理人员的提名、聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，程序合法有效。经审阅拟聘任高级管理人员个人简历等相关资料，我们认为拟聘任人员姜岳先生、葛效宏先生、于晖先生、董琦先生、邱方先生具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。我们同意《关于聘任职业经理人的议案》。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
附件：职业经理人简历
姜岳，男，1984 年 4 月出生，硕士研究生学历，本科毕业于清华大学，研
究生毕业于美国斯坦福大学，CFA。历任雷曼兄弟资产管理公司/路博迈资产管理公司量化投资部基金经理、中国国际金融有限公司投资管理部高级经理、中国民生银行济南分行私人银行部副总经理、山东领锐股权投资基金管理有限公司总经理、中经合集团合伙人。
葛效宏，男，1972 年 9 月出生，管理学硕士，本科毕业于山东经济学院，
硕士毕业于东北财经大学，正高级会计师, CPA，全国高端会计人才（企业类二期）。历任山东省经济开发投资公司副主任科员、主任科员、山东金阳企业管理有限公司副总经理、山东省国资委研究室专职研究人员、招商银行济南分行职员、山东齐鲁中小企业投融资有限公司（兼任山东纳利保险经纪有限公司）副总经理、鲁信创投财务总监、鲁信创投副总经理。
于晖，男，1979 年 2 月出生，本科学历，毕业于山东师范大学，持有法律
职业资格证书。历任山东省鲁信投资控股集团有限公司办公室秘书，山东省国际信托有限公司综合管理部副总经理、总经理，鲁信创投纪委书记，鲁信创投副总经理。
董琦，男，1978 年 4 月出生，硕士研究生学历，本科毕业于山东大学，研
究生毕业于加拿大西蒙弗雷泽大学，CPA，保荐代表人，注册内部审计师，持有法律职业资格证书。历任德勤华永会计师事务所职员、毕马威华振会计师事务所上海分所职员、安信证券股份有限公司投资银行部董事、粤开证券股份有限公司投资银行部董事总经理。
邱方，男，1984 年 6 月出生，硕士研究生学历，本科毕业于青岛大学，研
究生毕业于南开大学，持有法律职业资格证书。历任鲁信创投深圳业务部职员，鲁信创投西南业务部副总经理，鲁信创投新动能母基金管理部副总经理、总经理。
[2021-12-23](600783)鲁信创投:鲁信创投十届三十二次董事会决议公告
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临 2021-55
债券代码：155271 债券简称：19 鲁创 01
债券代码：163115 债券简称：20 鲁创 01
鲁信创业投资集团股份有限公司
十届三十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司第十届董事会第三十二次会议于 2021 年 12
月 22 日以现场加通讯方式召开，本次会议通知于 2021 年 12 月 19 日以书面方
式发出。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人（除第二、三项关联交易外）。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于出资设立北京子公司的议案》
同意由鲁信创投认缴出资 1 亿元设立全资子公司北京鲁信信创投资有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准）。详见公司临 2021-57 号公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于出资设立万海鲁信创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》
同意公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）、控股子公司深圳市华信创业投资有限公司（以下简称“华信创投”）与公司参股公司深圳市华信资本管理有限公司（以下简称“华信资本”）及其他投资方联合发起设立万海鲁信创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）。基金总规模 2 亿元，其中山东高新投作为有限合伙人认缴金额 7,300 万元，认缴比例36.5%；华信创投作为有限合伙人认缴金额 2,400 万元，认缴比例 12%；华信资本作为普通合伙人对基金认缴出资 100 万元，认缴比例 0.5%。详见公司临 2021-58 号公告。
此项议案涉及关联交易，因此关联董事陈磊回避表决，由其他七名非关联董
事进行表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于放弃对山东省鲁信金融控股有限公司同比例增资的关联交易议案》
同意公司放弃对山东省鲁信金融控股有限公司的同比例增资权。鲁信金控本次增资完成后，公司对鲁信金控的持股比例下降至 10.06%。详见公司临 2021-59号公告。
此项议案涉及关联交易，因此关联董事陈磊、李高峰、王旭冬、郭全兆、侯振凯回避表决，由其他三名非关联董事进行表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于聘任职业经理人的议案》
同意聘任姜岳先生、葛效宏先生、于晖先生、董琦先生、邱方先生为公司职业经理人。姜岳先生任公司总经理，刘伯哲先生不再担任公司总经理职务。葛效宏先生、于晖先生、董琦先生、邱方先生任公司副总经理，张世磊先生不再担任公司副总经理职务。详见公司临 2021-60 号公告。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-21](600783)鲁信创投:鲁信创投2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 公告编号：2021-54
鲁信创业投资集团股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：济南经十路 9999 号黄金时代广场 C 座 410 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 214
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 21,724,247
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 2.9185
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，公司董事长陈磊先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书王晶女士出席会议；副总经理张世磊先生、副总经理于晖先生、
副总经理葛效宏先生、财务总监段晓旭女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增资并提
供借款的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 16,344,813 75.2377 5,379,434 24.7623 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于与关联方 16,34 75.2377 5,379 24.7623 0 0
同比例对山东 4,813 ,434
天地融新投资
发展有限公司
增资并提供借
款的关联交易
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第 1 项议案涉及关联交易，关联股东山东省鲁信投资控股集团有限公司为公司控股股东，持有表决权股份 517,861,877 股，持股数合计占公司总股本的69.57%，未参与表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：杨开广、田雅雄
2、律师见证结论意见：
公司 2021 年第四次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
鲁信创业投资集团股份有限公司
2021 年 12 月 21 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-09-01 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
累计涨幅偏离值:21.25 成交量:6178.53万股 成交金额:91920.00万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国中金财富证券有限公司深圳爱国路证券｜5264.45 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营｜1700.30 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜国金证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营｜1547.11 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨｜1401.52 ｜-- ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜1278.48 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜-- ｜1221.50 ｜
｜招商证券股份有限公司合肥北一环证券营业｜-- ｜1203.85 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营｜-- ｜1165.42 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司昌都聚盛路证券｜-- ｜1112.90 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜国泰君安证券股份有限公司武汉紫阳东路证｜-- ｜951.96 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2015-03-19｜32.31 ｜50.00 ｜1615.50 ｜国泰君安证券股｜国泰君安证券股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜份有限公司总部｜份有限公司上海｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜江苏路证券营业｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜69647.90 ｜1739.64 ｜0.00 ｜3.93 ｜69647.90 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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