≈≈友好集团600778≈≈(更新:22.01.29)
[2022-01-29] (600778)友好集团:友好集团2021年年度业绩预亏公告
证券代码：600778      证券简称：友好集团      公告编号：临 2022-011
          新疆友好（集团）股份有限公司
              2021 年年度业绩预亏公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●公司 2021 年年度经营业绩预计亏损 5,000.00 万元左右。
  ●公司 2021 年度业绩预亏主要是由于诉讼损失及关店损失等非经常性损益事项所致，影响金额约为 4,898.88 万元。
  ●扣除非经常性损益事项影响后，公司 2021 年度业绩预计亏损 2,300.00
万元。
    一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  （二）业绩预告情况
  1、经公司财务部门初步测算，预计公司 2021 年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润约为-5,000.00 万元。
  2、预计公司 2021 年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约为-2,300.00 万元。
  （三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
    二、上年同期业绩情况
  （一）公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为-28,705.89 万元，归
属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-32,514.74 万元。
  （二）公司 2020 年度基本每股收益为-0.9216 元。
    三、本期业绩预亏的主要原因
  （一）主营业务影响
  受消费增速持续放缓、实体门店竞争加剧、网上销售分流的影响及后疫情时代对零售业的持续冲击，公司主营业务销售有所下降，公司利润相应减少。
  （二）非经营性损益的影响
  1、根据 2021 年公司两项诉讼案件的最新判决结果，公司因房屋租赁合同纠纷诉讼案件产生诉讼损失共计 3,647.85 万元，由此减少公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润 3,647.85 万元。
  2、公司因提前终止友好超市南昌路店租赁合同，产生关店损失约 751.03万元；公司因提前收回友好百盛购物中心商业物业，支付提前解约补偿款 500.00万元，以上合计约 1,251.03 万元，由此减少公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润约 1,251.03 万元。
  四、风险提示
  截至本公告日，公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
    五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    六、备查文件：公司董事会、财务负责人及董事会秘书关于公司 2021 年年
度业绩预告的情况说明。
  特此公告。
                                  新疆友好（集团）股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 29 日

[2022-01-26] (600778)友好集团:友好集团2022年第一次临时股东大会决议公告
 证券代码：600778      证券简称：友好集团      公告编号：临 2022-010
            新疆友好（集团）股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐市友好北路 548 号公司 7 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                                  8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                        109,548,895
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）      35.1692
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长聂如旋先生主持，大会采取现 场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公 司法》及《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
 1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事刘震海先生、吕伟顺先生因公务未能出
 席本次股东大会；
 2、 公司在任监事 7 人，出席 5 人，监事陈欣女士、王鹏先生因公务未能出席本
 次股东大会；
 3、 公司董事会秘书石磊先生出席了本次会议，公司高级管理人员姜胜先生、孙 建国先生、赵庆梅女士、张兵先生、张鏴予女士列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
 1、 议案名称：关于公司与新疆尚品商业管理有限公司签订《终止协议书》的议
    案
    审议结果：通过
 表决情况：
  股东类型            同意                  反对                弃权
                票数      比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）
    A 股    109,547,095    99.9984    1,800      0.0016        0    0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案                            同意              反对            弃权
 序号      议案名称        票数      比例    票数    比例    票数    比例
                                      （%）            （%）          （%）
      关于公司与新疆尚
  1  品商业管理有限公  14,667,700  99.9877    1,800  0.0123      0  0.0000
      司签订《终止协议
      书》的议案
三、 律师见证情况
 1、 本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所
    律师：李大明律师、康晨律师
 2、 律师见证结论意见：
    新疆天阳律师事务所律师认为：公司 2022 年第一次临时股东大会的召集召
 开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决 方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                          新疆友好（集团）股份有限公司
                                                      2022 年 1 月 26 日

[2022-01-21] (600778)友好集团:友好集团关于与新疆领先实业(集团)有限责任公司签订解约协议及租赁合同的公告
证券代码：600778      证券简称：友好集团      公告编号：临 2022-008
            新疆友好（集团）股份有限公司
关于与新疆领先实业（集团）有限责任公司签订解约协议及
                  租赁合同的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ●本公告中“新疆友好（集团）股份有限公司”简称为“公司”或“本公司”,“新疆领先实业（集团）有限责任公司”简称为“领先集团”。
  ●公司与领先集团就前期签署的《商业管理及咨询服务合同》签订《解约协议》，提前解除原合同所涉及的领先超市哈密广场北路店的商标商号使用许可和商业管理及咨询服务，并与领先集团就领先超市哈密广场北路店经营场地签订《房屋租赁合同》，进行自主经营，租赁期限为十七年零十个月，租金总额为
5,796.42 万元。
  ●本次交易事项已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
  ●对上市公司的影响：本次交易有利于发挥公司主营业务经营优势，进一步完善区域经营布局，有助于扩大超市业态市场份额，符合公司超市业态连锁化发展的战略，不会对公司的财务状况、经营业绩以及持续经营能力产生不利影响。
  一、事项概述
  经公司第九届董事会第十六次会议和 2019 年年度股东大会审议通过，公司与领先集团签订了《商业管理及咨询服务合同》，将本公司拥有的“  ”商标、“友好”商号有偿提供给领先集团下属领先超市哈密广场北路店使用，并为该超
市提供商业管理及咨询服务。详见公司分别于 2020 年 4 月 28 日和 2020 年 5 月
20 日发布在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的临 2020-008 号、009 号、016 号和临 2020-025 号公告。
  领先超市哈密广场北路店地处哈密市中心区域，地理位置优越，交通便利，周边居住人口密集，客流量大，商业成熟度和人口规模相互匹配，客群消费能力有较大的提升空间，鉴于该项目有较好的经营基础和发展潜力，为进一步完善战
略布局，填补公司在新疆哈密地区商业网点的空白，公司与领先集团就前期签署的《商业管理及咨询服务合同》签订《解约协议》，提前解除原合同所涉及的领先超市哈密广场北路店的商标商号使用许可和商业管理及咨询服务，并与领先集团就领先超市哈密广场北路店经营场地签订《房屋租赁合同》，进行自主经营，租赁期限为十七年零十个月，租金总额为 5,796.42 万元。
  本次公司与领先集团签订解约协议及租赁合同的事项已经公司于 2022 年 1
月 20 日召开的第九届董事会第三十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。公司与该租赁场所的出租方、产权方均不存在任何关联关系，本次交易不构成关联交易。
  二、交易对方基本情况
企业名称          新疆领先实业（集团）有限责任公司
住所              新疆哈密市伊州区天山东路 86 号
类型              有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本          8,600 万元
成立日期          1994 年 10 月 26 日
法定代表人        张力波
统一社会信用代码  916522012291338644
                  预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉、液体乳）；现
                  做现卖（面制品；糕点类）；保健食品；图书、音像制品的销售；（以
                  上只限分公司经营）餐饮服务、百货、针纺、服装、文化用品、体育
                  用品、家用电器、通讯器材、数码产品、饰品、化妆品、儿童玩具、
经营范围          日用杂品、五金、化工产品、建材、金属材料、机电产品、畜产品、
                  农副产品、装璜材料、新鲜蔬菜、鲜活肉蛋产品、厨房卫生间用品、
                  计生用品、电子监控设备的销售；肉制品、副产品的加工及销售；珠
                  宝玉器的加工销售；经营场地租赁；儿童娱乐；矿业开发；物业管理；
                  停车服务；企业管理服务；社会经济咨询服务；会议、展览服务；家
                  政服务；企业营销策划服务；广告的设计、制作。
  三、解约协议及租赁合同的主要内容
  （一）《商业管理及咨询服务合同》之《解约协议》主要条款
  甲方：新疆领先实业（集团）有限责任公司
  乙方：本公司
  1、经甲乙双方协商一致，同意提前解除《商业管理及咨询服务合同》及其附件《商标、商号许可使用协议》所涉及的领先超市哈密广场北路店的商标商号使用许可和商业管理及咨询服务。
  2、甲乙双方应在本《解约协议》签订之前结清领先超市哈密广场北路店的
所有相关费用。
  （二）《房屋租赁合同》主要条款
  甲方（出租方）：新疆领先实业（集团）有限责任公司
  乙方（承租方）：本公司
  1、租赁场所：新疆哈密市伊州区广场南路 6 号广场北路店地上一层，租赁面积为 5,731.6 平方米，具体以甲方提供的《租赁房屋平面图》及该区域《测绘报告》为准。
  2、租赁期限：甲方向乙方出租房屋的租赁期限自 2022 年 3 月 1 日起至 2039
年 12 月 31 日止。合同期届满，乙方如继续租赁该房屋，具有优先租赁权，但须在合同期满前 90 日内向甲方提出书面申请，双方另行签订合同。
  3、租金缴纳周期明细表（含税租金）
 租金支付期数          起始日                终止日        租金成交额（万元）
    第一期        2022 年 03 月 01 日      2022 年 12 月 31 日        232.64
    第二期        2023 年 01 月 01 日      2023 年 12 月 31 日        279.17
    第三期        2024 年 01 月 01 日      2024 年 12 月 31 日        279.17
    第四期        2025 年 01 月 01 日      2025 年 12 月 31 日        295.72
    第五期        2026 年 01 月 01 日      2026 年 12 月 31 日        295.72
    第六期        2027 年 01 月 01 日      2027 年 12 月 31 日        295.72
    第七期        2028 年 01 月 01 日      2028 年 12 月 31 日        313.42
    第八期        2029 年 01 月 01 日      2029 年 12 月 31 日        313.42
    第九期        2030 年 01 月 01 日      2030 年 12 月 31 日        313.42
    第十期        2031 年 01 月 01 日      2031 年 12 月 31 日        332.37
  第十一期      2032 年 01 月 01 日      2032 年 12 月 31 日        332.37
  第十二期      2033 年 01 月 01 日      2033 年 12 月 31 日        332.37
  第十三期      2034 年 01 月 01 日      2034 年 12 月 31 日        352.64
  第十四期      2035 年 01 月 01 日      2035 年 12 月 31 日        352.64
  第十五期      2036 年 01 月 01 日      2036 年 12 月 31 日        352.64
  第十六期      2037 年 01 月 01 日      2037 年 12 月 31 日        374.33
  第十七期      2038 年 01 月 01 日      2038 年 12 月 31 日        374.33
  第十八期      2039 年 01 月 01 日      2039 年 12 月 31 日        374.33
                          租金合计                              5,796.42
  4、租金支付:租金支付为一年一付，乙方在每个租赁期前 30 个工作日，在收到甲方提供的增值税专用发票 10 个工作日内支付相应租赁费。如因甲方未能提供增值税专用发票，乙方不承担逾期支付的责任，如遇法定节假日，则乙方在该法定节假日结束后第一个工作日进行支付。
  5、合同解除
  （1）经甲、乙双方协商一致并签署书面文件，本合同可提前终止或解除。
  （2）如租赁项目乙方经营连续亏损两年（以乙方财务报表为准），本着双方合作利益最大化的原则，乙方有权单方在提前至少九十（日）书面通知甲方的情况下即可提前解除本合同，乙方无须就该等提前解除给予甲方任何赔偿或补偿。
  （3）自甲乙双方租赁关系终止日起 30 日内，乙方将自有物品清理完毕并将房屋交还给甲方。该 30 日乙方不承担租金，仅支付公共事业等相关能耗费。
  （4）本合同无论因何种情况提前解除或终止，乙方均不承担对房屋恢复原状或赔偿的责任。
  四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
  本次交易有利于发挥本公司主营业务经营优势，进一步完善区域经营布局，有助于扩大超市业态市场份额，符合公司超市业态连锁化发展的战略，不会对公司的财务状况、经营业绩以及持续经营能力产生不利影响。
  五、备查文件目录
  （一）公司第九届董事会第三十一次会议决议；
  （二）《解约协议》（草案）：
  （三）《房屋租赁合同》（草案）。
  特此公告。
                                  新疆友好（集团）股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 21 日

[2022-01-21] (600778)友好集团:友好集团第九届董事会第三十一次会议决议公告
证券代码：600778      证券简称：友好集团      公告编号：临 2022-006
          新疆友好（集团）股份有限公司
        第九届董事会第三十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  （二）公司于 2022 年 1 月 10 日以书面形式和电子邮件形式向全体董事（共
9 名，其中独立董事 4 名）、监事及高级管理人员发出了本次会议的通知。
  （三）公司于 2022 年 1 月 20 日以通讯表决方式召开本次会议。
  （四）会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。
  二、董事会会议审议情况
  会议审议并一致通过了以下议案：
  （一）《关于公司与新疆和谐房地产开发有限公司签订补充协议的议案》
  本议案内容详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于与新疆和谐房地产开发有限公司签订补充协议的公告》(临 2022-007 号)。
  表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
  （二）《关于公司与新疆领先实业（集团）有限责任公司签订解约协议及租赁合同的议案》
  本议案内容详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于与新疆领先实业（集团）有限责任公司签订解约协议及租赁合同的公告》（临 2022-008 号）。
  表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
  （三）《关于公司与新疆领先超市有限公司签订变更协议的议案》
  本议案内容详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于与新疆领先超市有限公司签订变更协议的公告》（临 2022-009 号）。
  表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
三、备查文件：公司第九届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
                              新疆友好（集团）股份有限公司董事会
                                                2022 年 1 月 21 日

[2022-01-21] (600778)友好集团:友好集团关于与新疆领先超市有限公司签订变更协议的公告
证券代码：600778      证券简称：友好集团      公告编号：临 2022-009
            新疆友好（集团）股份有限公司
  关于与新疆领先超市有限公司签订变更协议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ●本公告中“新疆友好（集团）股份有限公司”简称为“公司”或“本公司”,“新疆领先超市有限公司”简称为“领先超市公司”。
  ●交易概述：公司与领先超市公司就前期签署的《商业管理及咨询服务合同》签订《变更协议》：①提前解除原合同所涉及的领先超市克拉玛依白碱滩店、领先超市哈密花园店和领先超市哈密皇后天街店的商标商号使用许可和商业管理及咨询服务；②提前解除领先超市乌鲁木齐澳龙广场店的商标商号使用许可，保留该超市 14,198.68 平方米区域商业管理及咨询服务合作。
  ●本次交易已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
  ●对上市公司的影响：本次交易不会对公司的财务状况、经营业绩以及持续经营能力产生不利影响，符合公司及公司全体股东的共同利益。
  一、事项概述
  经公司第九届董事会第十六次会议和 2019 年年度股东大会审议通过，公司与领先超市公司签订《商业管理及咨询服务合同》，将本公司拥有的“  ”商标、“友好”商号有偿提供给领先超市公司下属 4 家超市（领先超市乌鲁木齐澳龙广场店、领先超市克拉玛依白碱滩店、领先超市哈密花园店和领先超市哈密皇后天街店）使用，并为前述指定超市提供商业管理及咨询服务。详见公司分别于
2020 年 4 月 28 日和 2020 年 5 月 20 日发布在《上海证券报》和上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）的临 2020-008 号、009 号、016 号和临 2020-025
号公告。
  经公司第九届董事会第二十二次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议通过，公司与领先超市公司就《商业管理及咨询服务合同》签订《变更协议》，将受托为领先超市澳龙广场店提供商标商号使用许可和商业管理咨询服务的面积
由 21,900.00 平方米变更为 14,198.68 平方米，减少 7,701.32 平方米，原《商
业管理及咨询服务合同》其他条款不变。详见公司分别于 2021 年 1 月 26 日和 2
月 18 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发
布的临 2021-002 号、003 号和 007 号公告。
  因领先超市经营发展战略及业务模式调整，经双方友好协商，决定与领先超市公司就前述《商业管理及咨询服务合同》签订《变更协议》：①提前解除原合同所涉及的领先超市克拉玛依白碱滩店、领先超市哈密花园店和领先超市哈密皇后天街店的商标商号使用许可和商业管理及咨询服务；②提前解除领先超市乌鲁木齐澳龙广场店的商标商号使用许可，保留该超市 14,198.68 平方米区域商业管理及咨询服务合作。
  本次公司与领先超市公司签订变更协议的事项已经公司于 2022 年 1 月 20
日召开的第九届董事会第三十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。公司与该租赁场所的出租方、产权方均不存在任何关联关系，本次交易不构成关联交易。
  二、交易对方基本情况
企业名称          新疆领先超市有限公司
住所              新疆乌鲁木齐高新区（新市区）长春中路 1355 号“澳龙广场”商业
                  及商务综合楼第 1 栋第-1 层超市 42 号
类型              有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本          5,000 万元
成立日期          2016 年 01 月 27 日
法定代表人        张健
统一社会信用代码  91650100MA775H35XP
                  “卷烟零售、雪茄烟零售”；销售：食品、纺织、服装及家庭用品、
                  文化、体育用品及器材、机械设备、五金产品及电子产品、化工产品、
经营范围          建材、金属制品；首饰、工艺美术品；图书、汽车用品、宠物用品；
                  肉制品及副产品加工及销售；珠宝玉器加工；医药及医疗器材；蔬菜、
                  园艺作物种植；住宿业，餐饮服务，儿童室内娱乐活动，停车场服务，
                  洗车服务；商务服务；票务代理；房屋租赁；物业管理。
  三、变更协议的主要内容
  （一）《变更协议》主要条款
  甲方：新疆领先超市有限公司
  乙方：本公司
  1、经甲、乙双方协商一致，同意提前终止原合同所涉及的领先超市克拉玛
依白碱滩店、领先超市哈密花园店、领先超市哈密皇后天街店的商业管理及咨询服务、商标商号使用许可及领先超市乌鲁木齐澳龙广场店的商标商号使用许可，保留领先超市乌鲁木齐澳龙广场店 14,198.68 平方米区域内商业管理及咨询服
务合作。
  2、甲、乙双方应在本《变更协议》签订之前结清上述终止合作项目的所有相关费用。
  四、该交易的目的以及对上市公司的影响
  本次交易不会对公司的财务状况、经营业绩以及持续经营能力产生不利影响。
  五、备查文件目录
  （一）公司第九届董事会第三十一次会议决议；
  （二）《变更协议》（草案）。
  特此公告。
                                  新疆友好（集团）股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 21 日

[2022-01-21] (600778)友好集团:友好集团关于与新疆和谐房地产开发有限公司签订补充协议的公告
证券代码：600778      证券简称：友好集团      公告编号：临 2022-007
            新疆友好（集团）股份有限公司
 关于与新疆和谐房地产开发有限公司签订补充协议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●交易内容：新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与新疆和谐房地产开发有限公司（以下简称“和谐房地产公司”）就公司租赁开设昌吉友好时尚购物中心（以下简称“该项目”）的《租赁合同》签订《补充协议》，将
该项目第八期至第十五期（即 2022 年 7 月 1 日至 2030 年 6 月 30 日）的每期租
金（年租金）变更为 500.00 万元，原租赁合同其他条款不变。
  ●对上市公司的影响：本次签订《补充协议》可减少公司对该项目的房产租金支付总额15,370.41万元（其中可减少公司2022年租金支付约1,669.66万元），从而降低该项目经营成本，有利于缓解该项目剩余租赁期限内的经营压力。
  一、事项概述
  经公司第七届董事会第十一次会议和 2012 年年度股东大会审议通过，公司于 2013 年 6 月与和谐房地产公司签订《租赁合同》，租赁位于新疆昌吉市建国西路125号的和谐国际广场地下二层至地上五层共计66,314.01平方米的商业房产
开设购物中心，租赁期限自 2014 年 9 月 1 日至 2030 年 6 月 30 日，租金总额为
32,813.38 万元。详见公司分别于 2013 年 4 月 18 日和 5 月 15 日发布在《上海
证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2013-014 号、016 号和 019 号公告。该项目被命名为“昌吉友好时尚购物中心”，
已于 2015 年 8 月 5 日开业。
  为缓解该项目的经营压力，经公司与该项目出租方和谐房地产公司协商一致，同意就该项目《租赁合同》签订《补充协议》，将该项目第八期至第十五期（即
2022 年 7 月 1 日至 2030 年 6 月 30 日）的每期租金（年租金）变更为 500.00 万
元，原租赁合同其他条款不变。签订补充协议后，该项目房产租金总额由
32,813.38 万元减少至 17,442.97 万元，共减少 15,370.41 万元。
  本次公司与和谐房地产公司签订补充协议的事项已经公司于 2022 年 1 月 20
日召开的第九届董事会第三十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。公司与该租赁场所的出租方、产权方均不存在任何关联关系，本次交易不构成关联交易。
  二、交易对方基本情况
企业名称          新疆和谐房地产开发有限公司
住所              新疆昌吉州昌吉市建国西路 199 号 125 区 2 丘 43 栋和谐国际广场 E
                  座 5 至 13 层
类型              有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本          20,000 万元
成立日期          2007 年 6 月 22 日
法定代表人        李晓毅
统一社会信用代码  91652301663603662X
                  房地产开发经营；物业管理；房地产经纪服务；自有房地产经营活动；
经营范围          其他房地产业；机械设备租赁；汽车租赁；建材批发；机械设备、五
                  金产品及电子产品批发；房屋建筑业；土木工程建筑业；建筑安装业；
                  建筑装饰和其他建筑业。
  三、补充协议的主要内容
  甲方：新疆和谐房地产开发有限公司
  乙方：本公司
  1、甲乙双方一致同意将原《租赁合同》第五条“关于房产租金的起算日、标准、缴纳方式及期限”第二款“租金标准”中第八期至第十五期（即 2022 年
7 月 1 日至 2030 年 6 月 30 日）的每期租金（年租金）变更为 500 万元（大写：
伍佰万元整）人民币，租期期数及起始日期按照原合同条款执行，租金支付按照每期租期开始前 1 个月内乙方以现金或电汇方式支付。
  2、原合同其他条款不予变更，合同违约责任条款继续按照原合同条款予以执行。
  四、房产租金金额变更情况
    期数      租金缴纳起止日期    变更前当期房产租  变更后当期房产租  变更前后的房产租
                                      金（元）          金（元）        金差额（元）
  第一期    2015 年 7 月 1 日—      17,894,142.52      17,894,142.52                0.00
              2016 年 6 月 30 日
  第二期    2016 年 7 月 1 日—      17,894,142.52      17,894,142.52                0.00
              2017 年 6 月 30 日
  第三期    2017 年 7 月 1 日—      17,894,142.52      17,894,142.52                0.00
              2018 年 6 月 30 日
  第四期    2018 年 7 月 1 日—      19,683,556.77      19,683,556.77                0.00
              2019 年 6 月 30 日
  第五期    2019 年 7 月 1 日—      19,683,556.77      19,683,556.77                0.00
              2020 年 6 月 30 日
  第六期    2020 年 7 月 1 日—      19,683,556.77      19,683,556.77                0.00
              2021 年 6 月 30 日
  第七期    2021 年 7 月 1 日—      21,696,647.81      21,696,647.81                0.00
              2022 年 6 月 30 日
  第八期    2022 年 7 月 1 日—      21,696,647.81      5,000,000.00      -16,696,647.81
              2023 年 6 月 30 日
  第九期    2023 年 7 月 1 日—      21,696,647.81      5,000,000.00      -16,696,647.81
              2024 年 6 月 30 日
  第十期    2024 年 7 月 1 日—      23,933,415.62      5,000,000.00      -18,933,415.62
              2025 年 6 月 30 日
  第十一期  2025 年 7 月 1 日—      23,933,415.62      5,000,000.00      -18,933,415.62
              2026 年 6 月 30 日
  第十二期  2026 年 7 月 1 日—      23,933,415.62      5,000,000.00      -18,933,415.62
              2027 年 6 月 30 日
  第十三期  2027 年 7 月 1 日—      26,170,183.44      5,000,000.00      -21,170,183.44
              2028 年 6 月 30 日
  第十四期  2028 年 7 月 1 日—      26,170,183.44      5,000,000.00      -21,170,183.44
              2029 年 6 月 30 日
  第十五期  2029 年 7 月 1 日—      26,170,183.44      5,000,000.00      -21,170,183.44
              2030 年 6 月 30 日
            合计                    328,133,838.48    174,429,745.68    -153,704,092.80
  五、对上市公司的影响
  签订上述《补充协议》可减少公司对该项目的房产租金支付总额 15,370.41万元（其中可减少公司 2022 年租金支付约 1,669.66 万元），从而降低该项目经营成本，有利于缓解该项目剩余租赁期限内的经营压力。
  六、备查文件：《补充协议》（草案）。
  特此公告。
                                  新疆友好（集团）股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 21 日

[2022-01-20] (600778)友好集团:友好集团关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
 证券代码：600778      证券简称：友好集团      公告编号：临 2022-005
            新疆友好（集团）股份有限公司
    关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示：
   股东大会召开日期：2022年1月25日
   本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三 十次会议审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，定 于2022年1月25日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2022年第一次 临时股东大会。公司于2022年1月7日在《上海证券报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）发布了《公司关于召开2022年第一次临时股东大会 的通知》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 的要求，现将有关事项提示公告如下：
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
    2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
    方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2022 年 1 月 25 日  11 点 00 分
    召开地点：乌鲁木齐市友好北路 548 号公司 7 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 25 日
                      至 2022 年 1 月 25 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
    无
二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
  序号                  议案名称                    投票股东类型
                                                        A 股股东
                            非累积投票议案
  1    关于公司与新疆尚品商业管理有限公司签订《终        √
        止协议书》的议案
 1、各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司 2022 年 1 月 6 日召开的第九届董事会第三十次会议审议
 通过，相关内容详见公司 2022 年 1 月 7 日在《上海证券报》和上海证券交易所
 网站（http://www.sse.com.cn）披露的临 2022-002 号、003 号公告及公司后续 在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。
 2、特别决议议案：无
 3、对中小投资者单独计票的议案：第 1 项
 4、涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：不适用
 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
    以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
    也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
    陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
    见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多
    个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
    视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
    同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
    一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
  公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
  理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600778        友好集团          2022/1/18
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2022 年 1 月 24 日 10:00-14:00，15:30-19:30（北京时间）。
（二）登记地点：乌鲁木齐市友好北路 548 号 7 楼公司证券投资部
（三）登记办法
 1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人 的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行 登记。
 2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件 （加 盖公章）、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份 证、法定代表人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股 东账户卡进行登记。
 3、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请 认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截 止前送达或传真至公司。
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计壹天，出席会议者交通及食宿费用自理。（二）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各壹份。
（三）股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，
    则本次股东大会的进程按当日通知进行。
（四）联系办法：
 1、电话：0991-4553700
 2、传真：0991-4815090
 3、地址：乌鲁木齐市友好北路 548 号 7 楼公司证券投资部
 4、邮编：830000
 5、联系人：韩玮、李明哲
    特此公告。
                                    新疆友好（集团）股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 20 日
附件：授权委托书
                    授权委托书
新疆友好（集团）股份有限公司：
  兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1
月 25 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号          非累积投票议案名称          同意    反对    弃权
  1    关于公司与新疆尚品商业管理有限公
      司签订《终止协议书》的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                          委托日期：    年  月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2022-01-07] (600778)友好集团:友好集团关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
 证券代码：600778      证券简称：友好集团      公告编号：临 2022-004
            新疆友好（集团）股份有限公司
      关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示：
   股东大会召开日期：2022年1月25日
   本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
    2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
    方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2022 年 1 月 25 日  11 点 00 分
    召开地点：乌鲁木齐市友好北路 548 号公司 7 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 25 日
                      至 2022 年 1 月 25 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
    无
二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
  序号                  议案名称                    投票股东类型
                                                        A 股股东
                            非累积投票议案
  1    关于公司与新疆尚品商业管理有限公司签订《终        √
        止协议书》的议案
 1、各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司 2022 年 1 月 6 日召开的第九届董事会第三十次会议审议
 通过，相关内容详见公司 2022 年 1 月 7 日在《上海证券报》和上海证券交易所
 网站（http://www.sse.com.cn）披露的临 2022-002 号、003 号公告及公司后续 在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。
 2、特别决议议案：无
 3、对中小投资者单独计票的议案：第 1 项
 4、涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：不适用
 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
    以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
    也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
    陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
    见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多
    个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
    视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
    同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
    一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
  公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
  理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600778        友好集团          2022/1/18
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2022 年 1 月 24 日 10:00-14:00，15:30-19:30（北京时间）。
（二）登记地点：乌鲁木齐市友好北路 548 号 7 楼公司证券投资部
（三）登记办法
 1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人 的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行 登记。
 2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件 （加 盖公章）、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份 证、法定代表人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股 东账户卡进行登记。
 3、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请 认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截 止前送达或传真至公司。
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计壹天，出席会议者交通及食宿费用自理。（二）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各壹份。
（三）股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，
    则本次股东大会的进程按当日通知进行。
（四）联系办法：
 1、电话：0991-4553700
 2、传真：0991-4815090
 3、地址：乌鲁木齐市友好北路 548 号 7 楼公司证券投资部
 4、邮编：830000
 5、联系人：韩玮、李明哲
    特此公告。
                                    新疆友好（集团）股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 7 日
附件：授权委托书
                    授权委托书
新疆友好（集团）股份有限公司：
  兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1
月 25 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号          非累积投票议案名称          同意    反对    弃权
  1    关于公司与新疆尚品商业管理有限公
      司签订《终止协议书》的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                          委托日期：    年  月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2022-01-07] (600778)友好集团:友好集团第九届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：600778      证券简称：友好集团      公告编号：临 2022-002
          新疆友好（集团）股份有限公司
        第九届董事会第三十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  （二）公司于 2021 年 12 月 24 日以书面形式和电子邮件形式向全体董事（共
9 名，其中独立董事 4 名）、监事及高级管理人员发出了本次会议的通知。
  （三）公司于 2022 年 1 月 6 日以通讯表决方式召开本次会议。
  （四）会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。
  二、董事会会议审议情况
  会议审议并一致通过了以下议案：
  （一）《关于公司与新疆尚品商业管理有限公司签订<终止协议书>的议案》
  本议案内容详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于与新疆尚品商业管理有限公司提前终止<租赁合同>的公告》(临 2022-003 号)。
  表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  （二）《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  本议案内容详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（临 2022-004 号）。
  表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
  三、备查文件：公司第九届董事会第三十次会议决议。
  特此公告。
                                  新疆友好（集团）股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 7 日

[2022-01-07] (600778)友好集团:友好集团关于与新疆尚品商业管理有限公司签订《终止协议书》的公告
证券代码：600778      证券简称：友好集团      公告编号：临 2022-003
            新疆友好（集团）股份有限公司
 关于与新疆尚品商业管理有限公司签订《终止协议书》
                      的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ●交易概述：新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与新疆尚品商业管理有限公司（以下简称“尚品公司”）就公司租赁开设的位于新疆乌鲁木齐市新市区西环北路 989 号的“友好时尚购物城”项目签订《终止协议书》，提前终止双方签订的《租赁合同》。
  ●本次签订《终止协议书》的事项已经公司 2022 年 1 月 6 日召开的第九届
董事会第三十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
  ●对上市公司的影响：本次签订《终止协议书》，提前终止双方签订的《租赁合同》，有利于公司规避经营风险，避免该项目持续亏损给公司经营业绩带来的不利影响。因提前终止原《租赁合同》，根据《终止协议书》的约定，本公司需向尚品公司支付补偿款 2,423.97 万元，由此将减少本公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润 2,423.97 万元。
    一、事项概述
  经公司第七届董事会第七次会议和 2012 年第五次临时股东大会审议通过，公司于 2012 年 11 月与乌鲁木齐西域玖佳房地产开发有限责任公司签订《租赁合同》，租赁位于新疆乌鲁木齐市新市区西环北路 989 号“昊元上品”综合商业楼地下第二层至地上第七层共计 100,912.15 平方米的商业房产（以下简称“该项
目”）开设大型综合性购物中心，租赁期限为 2012 年 11 月 15 日至 2025 年 12
月 31 日，租金总额为 91,544 万元。2013 年 12 月，因乌鲁木齐西域玖佳房地产
开发有限责任公司进行分立调整，将《租赁合同》中所约定的租赁房产全部划转给新疆尚品商业管理有限公司，故该项目《租赁合同》的出租方变更为尚品公司。
2015 年 2 月，尚品公司取得该项目房产证书，证载面积为 107,138.85 平方米，
较原签约面积增加 6,226.70 平方米，故本公司与尚品公司对原《租赁合同》进行修正，该项目租金总额相应由 91,544 万元增加至 97,195.27 万元。以上详见
公司分别于 2012 年 10 月 24 日、2012 年 11 月 10 日、2013 年 12 月 27 日和 2015
年 3 月 6 日发布在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的临 2012-036 号、037 号、041 号、临 2013-054
号和临 2015-020 号公告。
  公司将该项目命名为“友好时尚购物城”，于 2014 年 10 月开业经营。自该
项目开业以来，受宏观经济下行、市场竞争加剧、电商分流等因素影响，该项目市场培育期较预期延长，持续处于亏损状态。公司结合该项目实际情况，采取了调整经营业态、创新营销方式、降低运营成本等一系列措施，使得该项目实现逐年减亏，但总体经营情况距离公司预期目标始终存在较大差距。综合考虑该项目当前经营情况和未来发展前景，公司预计该项目未来租赁期限内难以实现盈利，为避免其持续亏损给公司经营业绩造成的压力，降低经营风险，经公司管理层审慎研究，并与尚品公司协商达成一致，决定签订《终止协议书》，提前终止对该项目的租赁经营。
  本次公司与尚品公司签订《终止协议书》的事项已经公司于 2022 年 1 月 6
日召开的第九届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司与该租赁场所的出租方、产权方均不存在任何关联关系，本次交易不构成关联交易。
    二、《终止协议书》主要条款
  甲方（出租方）：尚品公司
  乙方（承租方）：本公司
  经双方协商一致，就原《租赁合同》提前终止及相关结算与补偿事宜达成如下协议：
  1、经甲乙双方商定原《租赁合同》提前终止，终止日期为 2022 年 9 月 30
日（以下简称“终止日”）。乙方应在 2022 年 9 月 30 日前结清终止日之前所有各
项应付费用。
  2、就原《租赁合同》提前终止，乙方同意另按一个季度应付房屋租金、场地使用费、设备分摊费、人员分摊费、暖气费、水电费、停车费等各项费用的标
准向甲方支付合同提前解除补偿金，计 24,239,706.71 元，由乙方在 2022 年 9
月 30 日前一次性向甲方付清。
  3、双方协商同意:乙方于 2022 年 9 月 30 日将商场以下述状态移交给甲方：
  ①负二层超市（不含超市外租区）在保持正常经营的状态下移交给甲方，移交期间不停业。超市内的各项设施、设备在移交时应功能完整、可正常使用；
  ②除以上负二层超市外，乙方负责将商场所有商户合同终止、商场人员、货
品撤空、货架及可移物品搬走、现场清理干净移交给甲方。乙方不负责将租赁场所恢复为甲方交付时的原状；
  ③商场停车场（含地上、地下）的系统、设备由乙方完整移交给甲方，保证移交时系统工作正常；
  ④移交时，商场内的消防、供电、给水、排水、电梯、扶梯、观光梯、新风、排风、天然气等各系统需保证设备功能完整、使用正常。商场卫生间设施完备，可正常使用；
  ⑤乙方在撤场时需对商场设备、设施小心保护，防止造成损坏，如有损坏（除正常使用所造成的损耗除外），甲方有权要求乙方赔偿；
  ⑥乙方不就保留和移交给甲方的设备、设施、系统等向甲方要求任何补偿。
  4、乙方按上述条件按时将商场移交给甲方后，双方就友好时尚购物城所涉租赁场地再无其他任何争议。如在移交日乙方按上述约定条件向甲方移交商场时，甲方拒绝接收商场，乙方有权在向甲方发出书面通知 24 小时后直接撤场，在这种情况下，视为乙方按本协议约定移交完毕。
  5、如乙方未在 2022 年 9 月 30 日按双方约定条件主动将友好时尚购物城移
交给甲方，由乙方向甲方支付违约金 77,164,352.00 元，每拖延移交一天，按每天 30 万元人民币向甲方支付占用费（因不可抗力导致的延迟交付情形除外）。
    三、对上市公司的影响
  本次签订《终止协议书》，提前终止双方签订的《租赁合同》，有利于公司规避经营风险，避免该项目持续亏损给公司经营业绩带来的不利影响。因提前终止原《租赁合同》，根据《终止协议书》的约定，本公司需向尚品公司支付补偿款2,423.97 万元，由此将减少本公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润
2,423.97 万元。
    四、备查文件
  1.公司第九届董事会第三十次会议决议；
  2.《终止协议书》（草案）。
  特此公告。
                                  新疆友好（集团）股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 7 日

[2022-01-01] (600778)友好集团:友好集团关于土地、房屋征迁事项的进展公告
  证券代码：600778      证券简称：友好集团      公告编号：临 2022-001
            新疆友好（集团）股份有限公司
          关于土地、房屋征迁事项的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、土地、房屋征迁事项概述
  新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 10 日召开
第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《公司关于签订<土地、房屋征迁补偿协议>的议案》，根据乌鲁木齐市经济技术开发区区委、区政府对乌鲁木齐市经济技术开发区二期的总体规划及工作部署，乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）房屋征收与补偿管理办公室(以下简称“乌市经开区土地征收管理办公室”)对我公司位于乌鲁木齐经济技术开发区卫星路1088号共计49,339.70平方米的土地、36,383.25平方米的房屋及其他附属物进行征收，依据《中华人民共和国土地管理法》《国有土地上房屋征收与补偿条例》等相关法规及管理办法，经充分协商，公司与乌市经开区土地征收管理办公室签订了《土地、房屋征迁补偿协议》，约定公司在 2021 年 10月 31 日前完成搬迁工作，并将房屋腾空交付乌市经开区土地征收管理办公室予以书面确认，通过本次土地、房屋征迁，公司将收到征迁补偿款共计 10,390.72 万元。
详见公司于 2021 年 8 月 12 日发布在《上海证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的临 2021-040 号公告。
    二、土地、房屋征迁事项的进展
  因 2021 年 10 月该征迁土地所属区域突发疫情，为严格做好疫情防控工作，上
述征迁土地、房屋交接工作进度受到较大影响，截至 2021 年 12 月 31 日，双方尚未
完成交接确认手续，故本次土地、房屋征迁补偿款 10,390.72 万元无法按照前期预计计入 2021 年度。根据现阶段情况，预计该笔补偿款将计入 2022 年度，预计由此将增加公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润 10,027.07 万元。
  公司后续将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，公司指定信息披露
媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                      新疆友好（集团）股份有限公司董事会
                                                        2022 年 1 月 1 日

[2021-12-25] (600778)友好集团:友好集团关于再审案件收到民事裁定书的公告(二)
证券代码：600778      证券简称：友好集团      公告编号：临 2021-062
            新疆友好（集团）股份有限公司
        关于再审案件收到民事裁定书的公告（二）
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ●案件所处的诉讼阶段：再审已裁定
  ●上市公司所处的当事人地位：一审被告，二审上诉人、再审申请人
  ●涉案的金额：人民币 5,000 万元
  ●是否会对上市公司损益产生负面影响：自治区高院经审查，作出了驳回公司再审申请的裁定。本次诉讼案件对公司本期利润无影响。
  一、本次诉讼的基本情况
    2018 年 9 月，新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）收到乌鲁木齐市中级人民法院（以下简称“乌鲁木齐中院”）《传票》及《民事起诉状》等法律文本，新疆泰美商业管理有限公司（以下简称“泰美公司”）以房屋租赁合同纠纷为由起诉本公司。2018 年 10 月，公司收到乌鲁木齐中院出具的《民事判决书》（[2018]新 01 民初 444 号），判决本公司向泰美公
司支付违约金 5,000 万元。详见公司分别于 2018 年 9 月 8 日和 10 月 31 日在《上
海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的临 2018-037 号、041 号公告。
  2018 年 11 月，公司向新疆维吾尔自治区高级人民法院（以下简称“自治区
高院”）提起上诉，上诉请求为：1、请求依法撤销乌鲁木齐中院[2018]新 01 民初 444 号民事判决书，将本案发回重审或依法改判驳回泰美公司的诉讼请求；2、
本案一、二审诉讼费用由泰美公司承担。2019 年 2 月 27 日，自治区高院开庭审
理了该诉讼案件。2019 年 7月，公司收到自治区高院出具的《民事裁定书》（[2019]
新民终 6 号），裁定结果为：1、撤销乌鲁木齐中院（2018）新 01 民初 444 号民
事判决；2、本案发回乌鲁木齐中院重审。本公司预交的二审案件受理费 29.18
万元予以退回。详见公司分别于 2019 年 2 月 11 日、7 月 4 日和 7 月 19 日在《上
海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发
布的临 2019-005 号、038 号和 040 号公告。
  该诉讼案件发回重审后，乌鲁木齐中院于 2019 年 8 月 8 日按照一审程序对
本案进行了开庭审理。2020 年 11 月 25 日，公司收到乌鲁木齐中院《民事判决
书》（[2019]新 01 民初 349 号），判决驳回泰美公司的诉讼请求，案件受理费 29.18
万元由泰美公司负担。详见公司于 2020 年 11 月 26 日在《上海证券报》和上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的临 2020-050 号公告。
  2020 年 12 月 15 日，公司收到乌鲁木齐中院送达的泰美公司《上诉状》，泰
美公司向自治区高院提起上诉，请求依法撤销（2019）新 01 民初 349 号一审判
决，改判由本公司支付违约金 5,000 万元。2021 年 2 月 18 日，公司收到自治区
高院《传票》，通知该诉讼案件发回重审后的二审于 2021 年 3 月 9 日开庭审理。
2021 年 4 月 30 日，公司收到自治区高院出具的《民事判决书》（[2021]新民终
56 号），判决如下：1、撤销乌鲁木齐中院（2019）新 01 民初 349 号民事判决；
2、本公司于本判决生效后十五日内向泰美公司支付违约金 936.72 万元；3、驳回泰美公司的其他诉讼请求。一审案件受理费 29.18 万元，二审案件受理费 29.18
万元，合计 58.36 万元，由泰美公司负担 47.43 万元，本公司负担 10.93 万元。
公司已依据自治区高院二审判决结果对该诉讼案件计提预计负债 936.72 万元。
详见公司分别于 2020 年 12 月 17 日、2021 年 2 月 19 日、2021 年 5 月 7 日和 2021
年 8 月 12 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
发布的临 2020-053 号、临 2021-009 号、027 号和 039 号公告。
  2021 年 10 月 14 日，公司向自治区高院申请再审，再审请求为：1、请求撤
销（2021）新民终 56 号民事判决第一项、第二项；2、改判维持乌鲁木齐中院（2019）新 01 民初 349 号民事判决，驳回泰美公司的诉讼请求；3、判令泰美公司承担本
案原一、二审的案件受理费。2021 年 10 月 28 日，公司收到自治区高院出具的
《申请再审案件受理通知书》（[2021]新民申 2498 号），自治区高院对公司与泰美公司房屋租赁合同纠纷一案的再审申请已立案审查。详见公司于 2021 年 10月 30 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的临 2021-049 号公告。
  二、本次诉讼案件再审裁定情况
  2021 年 12 月 23 日，公司收到自治区高院出具的《民事裁定书》（[2021]新
民申 2498 号），裁定：驳回公司的再审申请。
  三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
  自治区高院经审查，作出了驳回公司再审申请的裁定。本次诉讼案件对公司本期利润无影响。
  四、备查文件：自治区高院出具的《民事裁定书》（[2021]新民申 2498 号）。
  特此公告。
                                  新疆友好（集团）股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 25 日

[2021-12-25] (600778)友好集团:友好集团关于再审案件收到民事裁定书的公告(一)
证券代码：600778      证券简称：友好集团      公告编号：临 2021-061
            新疆友好（集团）股份有限公司
        关于再审案件收到民事裁定书的公告（一）
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ●案件所处的诉讼阶段：再审已裁定
  ●上市公司所处的当事人地位：一审被告，二审上诉人、再审申请人
  ●涉案的金额：人民币 8,000 万元
  ●是否会对上市公司损益产生负面影响：自治区高院经审查，作出了驳回公司再审申请的裁定。本次诉讼案件对公司本期利润无影响。
  一、本次诉讼的基本情况
  新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020年 6 月 8 日收到乌鲁木齐市中级人民法院（以下简称“乌鲁木齐中院”）送达的《答辩通知书》《民事起诉状》等法律文本，新疆尚品商业管理有限公司（以下简称“尚品公司”）以房屋租赁合同纠纷为由起诉本公司，请求法院判令本公司
向尚品公司支付违约金人民币 8,000 万元。2020 年 6 月 30 日，公司收到乌鲁木
齐中院《传票》，通知该诉讼案件于 2020 年 7 月 7 日开庭审理。2020 年 12 月
28 日，公司收到乌鲁木齐中院《民事判决书》（[2020]新 01 民初 236 号），判
决如下：本公司于判决生效后十日内向尚品公司支付违约金 2,433.16 万元。详
见公司分别于 2020 年 6 月 9 日、7 月 1 日和 12 月 29 日在《上海证券报》和上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的临 2020-026 号、029 号、054 号公告。
  本公司与尚品公司均不服一审判决结果，尚品公司于 2021 年 1 月 5 日向新
疆维吾尔自治区高级人民法院（以下简称“自治区高院”）提起上诉，请求依法撤销（2020）新 01 民初 236 号一审判决，改判由本公司向尚品公司支付违约金
8,000 万元。本公司于 2021 年 1 月 8 日向自治区高院提起上诉，请求撤销一审
判决，发回重审或驳回尚品公司的诉讼请求。2021 年 2 月 18 日，公司收到自治
区高院出具的《传票》（[2021]新民终 58 号），通知该诉讼案件二审将于 2021
年 3 月 4 日开庭审理。详见公司于 2021 年 2 月 19 日在《上海证券报》和上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的临 2021-008 号公告。
  2021 年 5 月 14 日，公司收到自治区高院《民事判决书》（[2021]新民终 58
号），判决如下：1、撤销乌鲁木齐中院（2020）新 01 民初 236 号民事判决；2、本公司支付尚品公司违约金 5,144.29 万元；3、驳回尚品公司其他诉讼请求。公司已依据自治区高院二审判决结果对该诉讼案件计提预计负债 5,144.29 万元。
详见公司分别于 2021 年 5 月 18 日和 8 月 12 日在《上海证券报》和上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的临 2021-031 号和 039 号公告。
  2021 年 10 月 14 日，公司向自治区高院申请再审，再审请求为：1、撤销乌
鲁木齐中院作出的（2020）新 01 民初 236 号民事判决第一项及自治区高院于 2021
年 4 月 29 日作出的（2021）新民终 58 号民事判决第二项；2、改判驳回尚品公
司的诉讼请求。2021 年 10 月 28 日，公司收到自治区高院出具的《申请再审案
件受理通知书》（[2021]新民申 2497 号），自治区高院对公司与尚品公司房屋
租赁合同纠纷一案的再审申请已立案审查。详见公司于 2021 年 10 月 30 日在《上
海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的临 2021-048号公告。
  二、本次诉讼案件再审裁定情况
  2021 年 12 月 23 日，公司收到自治区高院出具的《民事裁定书》（[2021]新
民申 2497 号），裁定：驳回公司的再审申请。
  三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
  自治区高院经审查，作出了驳回公司再审申请的裁定。本次诉讼案件对公司本期利润无影响。
  四、备查文件：自治区高院出具的《民事裁定书》（[2021]新民申 2497 号）。
  特此公告。
                                  新疆友好（集团）股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 25 日

[2021-12-21] (600778)友好集团:友好集团关于收到最高人民法院民事裁定书的公告
证券代码：600778      证券简称：友好集团      公告编号：临 2021-060
            新疆友好（集团）股份有限公司
        关于收到最高人民法院民事裁定书的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ●案件所处的诉讼阶段：再审裁定
  ●上市公司所处的当事人地位：一审被告，二审被上诉人、再审被申请人
  ●涉案的金额：人民币 5,000 万元
  ●是否会对上市公司损益产生负面影响：最高人民法院经审查，作出了驳回泰美公司再审申请的裁定。本次诉讼案件对公司本期利润无影响。
  一、本次诉讼的基本情况
    2018 年 9 月，新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）收到乌鲁木齐市中级人民法院（以下简称“乌鲁木齐中院”）《传票》及《民事起诉状》等法律文本，新疆泰美商业管理有限公司（以下简称“泰美公司”）以房屋租赁合同纠纷为由起诉本公司。2018 年 10 月，公司收到乌鲁木齐中院出具的《民事判决书》（[2018]新 01 民初 444 号），判决本公司向泰美公
司支付违约金 5,000 万元。详见公司分别于 2018 年 9 月 8 日和 10 月 31 日在《上
海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的临 2018-037 号、041 号公告。
  2018 年 11 月，公司向新疆维吾尔自治区高级人民法院（以下简称“自治区
高院”）提起上诉，上诉请求为：1、请求依法撤销乌鲁木齐中院[2018]新 01 民初 444 号民事判决书，将本案发回重审或依法改判驳回泰美公司的诉讼请求；2、
本案一、二审诉讼费用由泰美公司承担。2019 年 2 月 27 日，自治区高院开庭审
理了该诉讼案件。2019 年 7月，公司收到自治区高院出具的《民事裁定书》（[2019]
新民终 6 号），裁定结果为：1、撤销乌鲁木齐中院[2018]新 01 民初 444 号民事
判决；2、本案发回乌鲁木齐中院重审。本公司预交的二审案件受理费 29.18 万
元予以退回。详见公司分别于 2019 年 2 月 11 日、7 月 4 日和 7 月 19 日在《上
海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发
布的临 2019-005 号、038 号和 040 号公告。
  该诉讼案件发回重审后，乌鲁木齐中院于 2019 年 8 月 8 日按照一审程序对
本案进行了开庭审理。2020 年 11 月 25 日，公司收到乌鲁木齐中院《民事判决
书》（[2019]新 01 民初 349 号），判决驳回泰美公司的诉讼请求，案件受理费 29.18
万元由泰美公司负担。详见公司于 2020 年 11 月 26 日在《上海证券报》和上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的临 2020-050 号公告。
  2020 年 12 月 15 日，公司收到乌鲁木齐中院送达的泰美公司《上诉状》，泰
美公司向自治区高院提起上诉，请求依法撤销[2019]新01民初349号一审判决，
改判由本公司支付违约金 5,000 万元。2021 年 2 月 18 日，公司收到自治区高院
《传票》，通知该诉讼案件发回重审后的二审于 2021 年 3 月 9 日开庭审理。2021
年 4 月 30 日，公司收到自治区高院出具的《民事判决书》（[2021]新民终 56 号），
判决如下：1、撤销乌鲁木齐中院[2019]新 01 民初 349 号民事判决；2、本公司于本判决生效后十五日内向泰美公司支付违约金 936.72 万元；3、驳回泰美公司的其他诉讼请求。一审案件受理费 29.18 万元，二审案件受理费 29.18 万元，合
计 58.36 万元，由泰美公司负担 47.43 万元，本公司负担 10.93 万元。公司已依
据自治区高院二审判决结果对该诉讼案件计提预计负债 936.72 万元。详见公司
分别于 2020 年 12 月 17 日、2021 年 2 月 19 日、2021 年 5 月 7 日和 2021 年 8
月 12 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发
布的临 2020-053 号、临 2021-009 号、027 号和 039 号公告。
  2021 年 12 月 4 日，公司收到中华人民共和国最高人民法院（以下简称“最
高人民法院”）《应诉通知书》（[2021]最高法民申 6643 号），泰美公司于 2021年 8 月 30 日就上述房屋租赁合同纠纷案件向最高人民法院申请再审，再审请求为：请求依法撤销自治区高院（2021）新民终 56 号二审民事判决，裁定对本案
进行再审。详见公司于 2021 年 12 月 7 日在《上海证券报》和上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）发布的临 2021-057 号公告。
  二、本次诉讼案件再审裁定情况
  2021 年 12 月 19 日，公司收到最高人民法院出具的《民事裁定书》（[2021]
最高法民申 6643 号），裁定：驳回泰美公司的再审申请。
  三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
  最高人民法院经审查，作出了驳回泰美公司再审申请的裁定。本次诉讼案件对公司本期利润无影响。
  四、备查文件：最高人民法院出具的《民事裁定书》（[2021]最高法民申 6643号）。
  特此公告。
                                  新疆友好（集团）股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 21 日

[2021-12-17] (600778)友好集团:友好集团2021年第三次临时股东大会决议公告
 证券代码：600778      证券简称：友好集团      公告编号：临 2021-059
            新疆友好（集团）股份有限公司
          2021 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐市友好北路 548 号公司 7 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                                  8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                        109,091,095
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）      35.0222
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长聂如旋先生主持，大会采取现 场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公 司法》及《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
 1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事刘震海先生、吕伟顺先生和独立董事陈
 昌龙先生因公务未能出席本次股东大会；
 2、 公司在任监事 7 人，出席 5 人，监事陈欣女士、王鹏先生因公务未能出席本
 次股东大会；
 3、 公司董事会秘书石磊先生出席了本次会议，公司高级管理人员姜胜先生、孙 建国先生、赵庆梅女士、张兵先生、张鏴予女士列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
 1、 议案名称：关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相关条款的议案
    审议结果：通过
 表决情况：
  股东类型            同意                  反对                弃权
                票数      比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）
    A 股    109,090,695    99.9996        0      0.0000      400    0.0004
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案                            同意              反对            弃权
 序号      议案名称        票数      比例    票数    比例    票数    比例
                                      （%）            （%）          （%）
      关于变更公司经营
  1  范围并修改《公司  14,211,300  99.9972        0  0.0000    400  0.0028
      章程》相关条款的
      议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
    本次会议审议通过的议案为股东大会以特别决议通过的议案，已经参加表决 的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。三、 律师见证情况
 1、 本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所
    律师：李大明律师、刘骁律师
 2、 律师见证结论意见：
    新疆天阳律师事务所律师认为：公司 2021 年第三次临时股东大会的召集召
 开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决 方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                          新疆友好（集团）股份有限公司
                                                    2021 年 12 月 17 日

[2021-12-11] (600778)友好集团:友好集团关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告
 证券代码：600778      证券简称：友好集团      公告编号：临 2021-058
            新疆友好（集团）股份有限公司
    关于召开 2021 年第三次临时股东大会的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示：
   股东大会召开日期：2021年12月16日
   本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二 十九次会议审议通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知的议 案》，定于2021年12月16日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2021 年第三次临时股东大会。公司于2021年12月1日在《上海证券报》和上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）发布了《公司关于召开2021年第三次临时 股东大会的通知》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若 干规定》的要求，现将有关事项提示公告如下：
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
    2021 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
    方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2021 年 12 月 16 日  11 点 00 分
    召开地点：乌鲁木齐市友好北路 548 号公司 7 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 16 日
                      至 2021 年 12 月 16 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
    无
二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
  序号                  议案名称                    投票股东类型
                                                        A 股股东
                            非累积投票议案
  1    关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相关        √
        条款的议案
 1、各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司 2021 年 11 月 30 日召开的第九届董事会第二十九次会议
 审议通过，相关内容详见公司 2021 年 12 月 1 日在《上海证券报》和上海证券交
 易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的临 2021-052 号、053 号公告及公司 后续在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。
 2、特别决议议案：第 1 项
 3、对中小投资者单独计票的议案：第 1 项
 4、涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：不适用
 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
    以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
    也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
    陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
    见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多
    个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
    视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
    同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
    一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
  公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
  理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600778        友好集团          2021/12/9
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2021 年 12 月 15 日 10:00-14:00，15:30-19:30（北京时间）。
（二）登记地点：乌鲁木齐市友好北路 548 号 7 楼公司证券投资部
（三）登记办法
 1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人 的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行 登记。
 2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件 （加 盖公章）、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份 证、法定代表人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股 东账户卡进行登记。
 3、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请 认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截 止前送达或传真至公司。
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计壹天，出席会议者交通及食宿费用自理。（二）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各壹份。
（三）股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，
    则本次股东大会的进程按当日通知进行。
（四）联系办法：
 1、电话：0991-4553700
 2、传真：0991-4815090
 3、地址：乌鲁木齐市友好北路 548 号 7 楼公司证券投资部
 4、邮编：830000
 5、联系人：韩玮、李明哲
 特此公告。
                                    新疆友好（集团）股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 11 日
 附件 1：授权委托书
 报备文件:提议召开本次股东大会的董事会决议
 附件 1：授权委托书
                        授权委托书
 新疆友好（集团）股份有限公司：
    兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12
 月 16 日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
 委托人持普通股数：
 委托人持优先股数：
 委托人股东帐户号：
  序号          非累积投票议案名称          同意    反对    弃权
  1    关于变更公司经营范围并修改《公司
        章程》相关条款的议案
 委托人签名（盖章）：                受托人签名：
 委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意 愿进行表决。

[2021-12-07] (600778)友好集团:友好集团关于收到最高人民法院再审应诉通知书的公告
证券代码：600778      证券简称：友好集团      公告编号：临 2021-057
            新疆友好（集团）股份有限公司
      关于收到最高人民法院再审应诉通知书的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ●案件所处的诉讼阶段：再审阶段
  ●上市公司所处的当事人地位：一审被告，二审被上诉人、再审被申请人
  ●涉案的金额：人民币 5,000 万元
  ●是否会对上市公司损益产生负面影响：最高人民法院对泰美公司就房屋租赁合同纠纷一案提起的再审申请已立案审查，最终审查结果尚存在不确定性，公司目前无法判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。
  一、本次诉讼的基本情况
    2018 年 9 月，新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）收到乌鲁木齐市中级人民法院（以下简称“乌鲁木齐中院”）《传票》及《民事起诉状》等法律文本，新疆泰美商业管理有限公司（以下简称“泰美公司”）以房屋租赁合同纠纷为由起诉本公司。2018 年 10 月，公司收到乌鲁木齐中院出具的《民事判决书》（[2018]新 01 民初 444 号），判决本公司向泰美公
司支付违约金 5,000 万元。详见公司分别于 2018 年 9 月 8 日和 10 月 31 日在《上
海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的临 2018-037 号、041 号公告。
  2018 年 11 月，公司向新疆维吾尔自治区高级人民法院（以下简称“自治区
高院”）提起上诉，上诉请求为：1、请求依法撤销乌鲁木齐中院[2018]新 01 民初 444 号民事判决书，将本案发回重审或依法改判驳回泰美公司的诉讼请求；2、
本案一、二审诉讼费用由泰美公司承担。2019 年 2 月 27 日，自治区高院开庭审
理了该诉讼案件。2019 年 7月，公司收到自治区高院出具的《民事裁定书》（[2019]
新民终 6 号），裁定结果为：1、撤销乌鲁木齐中院[2018]新 01 民初 444 号民事
判决；2、本案发回乌鲁木齐中院重审。本公司预交的二审案件受理费 29.18 万
元予以退回。详见公司分别于 2019 年 2 月 11 日、7 月 4 日和 7 月 19 日在《上
海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发
布的临 2019-005 号、038 号和 040 号公告。
  该诉讼案件发回重审后，乌鲁木齐中院于 2019 年 8 月 8 日按照一审程序对
本案进行了开庭审理。2020 年 11 月 25 日，公司收到乌鲁木齐中院《民事判决
书》（[2019]新 01 民初 349 号），判决驳回泰美公司的诉讼请求，案件受理费 29.18
万元由泰美公司负担。详见公司于 2020 年 11 月 26 日在《上海证券报》和上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的临 2020-050 号公告。
  2020 年 12 月 15 日，公司收到乌鲁木齐中院送达的泰美公司《上诉状》，泰
美公司向自治区高院提起上诉，请求依法撤销[2019]新01民初349号一审判决，
改判由本公司支付违约金 5,000 万元。2021 年 2 月 18 日，公司收到自治区高院
《传票》，通知该诉讼案件发回重审后的二审于 2021 年 3 月 9 日开庭审理。2021
年 4 月 30 日，公司收到自治区高院出具的《民事判决书》（[2021]新民终 56 号），
判决如下：1、撤销乌鲁木齐中院[2019]新 01 民初 349 号民事判决；2、本公司于本判决生效后十五日内向泰美公司支付违约金 936.72 万元；3、驳回泰美公司的其他诉讼请求。一审案件受理费 29.18 万元，二审案件受理费 29.18 万元，合
计 58.36 万元，由泰美公司负担 47.43 万元，本公司负担 10.93 万元。详见公司
分别于 2020 年 12 月 17 日、2021 年 2 月 19 日和 2021 年 5 月 7 日在《上海证券
报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的临 2020-053 号、临 2021-009 号和 027 号公告。
  二、公司对该诉讼案件申请再审的情况
  本公司于 2021 年 10 月 14 日就上述房屋租赁合同纠纷案件向自治区高院申
请再审，再审请求为：1、请求撤销（2021）新民终 56 号民事判决第一项、第二项；2、改判维持乌鲁木齐中院（2019）新 01 民初 349 号民事判决，驳回泰美公司的诉讼请求；3、判令泰美公司承担本案原一、二审的案件受理费。
  2021 年 10 月 28 日，公司收到自治区高院出具的《申请再审案件受理通知
书》（[2021]新民申 2498 号），自治区高院对公司与泰美公司房屋租赁合同纠纷一案的再审申请已立案审查。
  详见公司于 2021 年 10 月 30 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）发布的临 2021-049 号公告。
  三、公司本次收到应诉通知书的情况
  近日，公司收到中华人民共和国最高人民法院（以下简称“最高人民法院”）
出具的《应诉通知书》（[2021]最高法民申 6643 号），泰美公司于 2021 年 8 月
30 日就上述房屋租赁合同纠纷案件向最高人民法院申请再审，再审请求为：请
求依法撤销自治区高院（2021）新民终 56 号二审民事判决，裁定对本案进行再审。最高人民法院对泰美公司的再审申请已立案审查。
  四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
  公司已依据自治区高院二审判决结果对该诉讼案件计提预计负债 936.72 万元。因最高人民法院的最终审查结果尚存在不确定性，公司目前无法判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。
  公司后续将根据事项进展情况，严格按照有关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。敬请广大投资者注意投资风险。
  五、备查文件
  1、泰美公司提交的《再审申请书》；
  2、最高人民法院出具的《应诉通知书》（[2021]最高法民申 6643 号）。
  特此公告。
                                  新疆友好（集团）股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 7 日

[2021-12-07] (600778)友好集团:友好集团关于变更签字注册会计师的公告
证券代码：600778        证券简称：友好集团      公告编号：临 2021-056
            新疆友好（集团）股份有限公司
            关于变更签字注册会计师的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“友好集团”或“公司”）第九届董事会第二十三次会议和 2020 年年度股东大会审议通过了《公司关于续聘 2021年度审计机构并确定其报酬的议案》，公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）为公司 2021 年度财务审计和内部控制审计
机构。详见公司分别于 2021 年 4 月 21 日和 5 月 15 日在《上海证券报》和上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的临 2021-012 号、013 号、014 号和 029 号公告。
  近日，公司收到大华事务所《关于变更友好集团签字注册会计师的函》。现将有关情况公告如下：
  一、签字注册会计师变更情况
  大华事务所作为公司 2021 年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派刘璐、段晓军为签字注册会计师为公司提供审计服务，鉴于原签字注册会计师刘璐工作调整，大华事务所指派注册会计师王秀玉替换刘璐为公司提供审计服务，继续完成相关工作。变更后的公司 2021 年度审计项目的签字注册会计师为王秀玉、段晓军。本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2021 年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。
  二、本次变更的签字注册会计师相关信息
  王秀玉，注册会计师，自 1983 年 10 月就职于大华事务所大连分所（原大连
会计师事务所、大连华连会计师事务所）从事审计服务，历任大华事务所大连分所副所长、主任会计师、执行合伙人。
  王秀玉先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，符合定期轮换的规定，无不良诚信记录。
三、备查文件：大华事务所《关于变更友好集团签字注册会计师的函》。特此公告。
                                新疆友好（集团）股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 7 日

[2021-12-01] (600778)友好集团:友好集团关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
    1
    证券代码：
    600778 证券简称： 友好 集团 公告编号： 临 20 2 1 0 55
    新疆友好（集团）股份有限公司
    关于召开 20 2 1 年第 三 次临时股东大会 的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 股东大会召开日期：2021年12月16日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2021
    年第 三 次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人：董事会
    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：
    2021 年 12 月 16 日 11 点 00 分
    召开地点：
    乌鲁木齐市友好北路 548 号公司 7 楼会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：
    上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自2021年12月16日
    至2021年12月16日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15 9:25 9:30 11:30 13:00 15:00 ；通
    过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15 15:00 。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    无
    2
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    序号
    议案名称
    议案名称
    投票股东类型
    投票股东类型
    A
    A股股东股股东
    非累积投票议案
    非累积投票议案
    1
    1
    关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相关
    关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相关条款的议案条款的议案
    √
    √
    1、各议案已披露的时间和披露媒体各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已
    上述议案已经经公公司司20202211年年1111月月3030日召开的第九届董事会第日召开的第九届董事会第二十二十九九次会议次会议审议通过审议通过，，相关内容详见公司相关内容详见公司20202211年年1122月月11日日在《上海证券报》在《上海证券报》和上海证券交和上海证券交易所网站（易所网站（http://www.sse.com.cnhttp://www.sse.com.cn）披露的临）披露的临20220211--005252号、号、005353号号公告及公司公告及公司后续在上海证券交易所后续在上海证券交易所网站披露的股东大网站披露的股东大会会议资料。会会议资料。
    2、特别决议议案：特别决议议案：第第11项项
    3、对中小投资者单独计票的议案：对中小投资者单独计票的议案：第第11项项
    4、涉及关联股东回避表决的议案：涉及关联股东回避表决的议案：无无
    应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：不适用不适用
    5、涉及优先股股东参与表决的议案：涉及优先股股东参与表决的议案：不适用不适用
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
    3
    理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    Ａ股
    600778
    友好集团
    2021/12/9
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    （一）登记时间
    （一）登记时间：：20202211年年1122月月1515日日110:000:00--14:0014:00，，15:3015:30--19:3019:30（北京时间）。（北京时间）。
    （二）登记地点：乌鲁木齐市友好
    （二）登记地点：乌鲁木齐市友好北路北路548548号号77楼公司楼公司证券投资部证券投资部
    （三）登记办法
    （三）登记办法
    1
    1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。登记。
    2
    2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件、法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件 （加（加盖公章）、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份盖公章）、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、法定代表人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股证、法定代表人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。东账户卡进行登记。
    3
    3、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司。止前送达或传真至公司。
    六、 其他事项
    （一）本次股东大会现场会议会期预计壹天，出席会议者交通及食宿费用自理。
    （一）本次股东大会现场会议会期预计壹天，出席会议者交通及食宿费用自理。
    （二）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各壹份。
    （二）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各壹份。
    （三）股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，
    （三）股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    （四）联系办法：
    （四）联系办法：
    1
    1、电话：、电话：09910991--45545537003700
    2
    2、传真：、传真：09910991--48150904815090
    3
    3、地址：乌鲁木齐市友好北路、地址：乌鲁木齐市友好北路548548号号77楼楼公司证券投资部公司证券投资部
    4
    4、邮编：、邮编：830000830000
    5
    5、联系人：韩玮、李明哲、联系人：韩玮、李明哲
    特此公告。
    特此公告。
    新疆友好（集团）股份有限公司新疆友好（集团）股份有限公司董事会董事会
    20212021年年1212月月11日日
    4
    附件
    附件11：授权委托书：授权委托书
    报备文件:提议召开本次股东大会的董事会决议
    附件1：授权委托书
    授权委托书
    新疆友好（集团）股份有限公司
    新疆友好（集团）股份有限公司：：
    兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月16日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人持普通股数：
    委托人持优先股数：
    委托人股东帐户号：
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    关于变更公司经营范围并修改《公司
    关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相关条款的议案章程》相关条款的议案
    委托人签名（盖章）： 受托人签名：
    委托人身份证号： 受托人身份证号：
    委托日期： 年 月 日
    备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-12-01] (600778)友好集团:友好集团关于对友好百盛购物中心商业房产签订合同终止协议的公告
    1
    证券代码：
    600778 证券简称：友好集团 公告 编 号：临 20 21 0 5 4
    新疆友好（集团）股份有限公司
    关于
    对友好百盛购物中心 商业房产签订合同终止协议的
    公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●交易概述：
    新疆友好（集团）股份有限公司 （以下简称“公司 或“本公
    司” ”）与 新疆友好百盛商业发展有限公司 （以下简称 新疆百盛 公司 及 百盛商
    业发展有限公司 系新疆百盛公司控股股东， 以下简称“百盛 商业 公司”） 就 本
    公司 拥有产权的位于 新疆 乌鲁木齐市友好南路 668 号总面积 70,811.97 平方米的
    友好百盛购物中心 商业房产 签订 《 终止协议书 》 ，终止 前期签订的 《 租赁合同》
    提前收回该商业房产 。
    ●
    本次 签订《终止协议书》 的事项 已经公司 于 20 21 年 1 1 月 30 日召 开的 第
    九 届董事会第 二十 九 次会议审议通过， 无需 提交公司股东大会审议。
    ●对上市公司的影响：
    本次 签订《 终止协议书 》， 提前 收回 友好百盛购物中
    心 商业房产 有利于 公司后续 利用该商业房产进一步 完善 自身 零售 网点布局， 扩
    大公司商业主营业务规模优势，符合公司战略发展需要， 有助于 提升 公司 市场占
    有率 和 市场 竞争力 。因原《租赁合同》提前终止， 根据《终止协议书》 的 约定，
    本公司需向 百盛 商业 公司 支付 补偿款 500 .00 万元，由此将减少本公司 2021 年度
    归属于上市公司股东的净利润 500.00 万元。
    一、事项概述
    公司于
    2002 年 12 月 13 日召开的 第 三届 董事会第十六次 会议审议通过了《关
    于向新疆 友好 百盛 商业发展有限 公司租赁公司资产的议案》，本公司将拥有产权
    的位于 新疆 乌鲁木齐市友好南路 668 号总面积为 70,811.97 平方米的商业房产
    （以下简称“该商业房产 出租给新疆百盛 公司 用于商业经营 。租赁期限 为 2003
    年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日， 共计 20 年，租金总额为 51,925.00 万元 。 相
    关公告刊登在 2002 年 12 月 14 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 新疆
    百盛公司租赁该商业房产开设 的 “友好百盛购物中心 于 200 3 年开业。
    2
    该商业房产的租赁合同将于
    该商业房产的租赁合同将于20222022年年1212月月3131日到期，日到期，为进一步为进一步完善完善公司公司商商业网点布局，业网点布局，抢抓市场，抢抓市场，扩大公司商业主营业务规模优势，扩大公司商业主营业务规模优势，经经公司公司审慎研究，审慎研究，并并与与新疆百盛公司及百盛新疆百盛公司及百盛商业商业公司公司协商协商一致一致，，决定决定签订《签订《终止协议书终止协议书》，》，终止前期终止前期签订的《租赁合同》，签订的《租赁合同》，提前收回该商业房产提前收回该商业房产。。因原《租赁合同》提前终止，根据因原《租赁合同》提前终止，根据《终止协议书》的约定，公司需向新疆百盛公司《终止协议书》的约定，公司需向新疆百盛公司控股股东控股股东百盛商业公司支付补偿百盛商业公司支付补偿款款500.00500.00万元，由此将减少本公司万元，由此将减少本公司20212021年度归属于上市公司股东的净利润年度归属于上市公司股东的净利润500.00500.00万元。万元。
    本次
    本次公司与公司与新疆百盛公司及百盛新疆百盛公司及百盛商业商业公司签订公司签订《《终止协议书终止协议书》的事项》的事项已经已经公公司司于于20212021年年1111月月3030日召开日召开的的第九届董事第九届董事会第二十九次会议审议通过会第二十九次会议审议通过，，无无需提需提交公司股东大会审议交公司股东大会审议。。
    二
    二、、《《终止协议书终止协议书》》主要条款主要条款
    甲方：
    甲方：本公司本公司
    乙方：
    乙方：新疆百盛新疆百盛公司公司
    丙方：百盛
    丙方：百盛商业商业公司公司
    现经甲
    现经甲、、乙乙、、丙三方协商一致，就原《租赁合同》提前终丙三方协商一致，就原《租赁合同》提前终止及相关止及相关结算与结算与补补偿事宜达成如下协议偿事宜达成如下协议：：
    1
    1、经甲、经甲、、乙双方商定乙双方商定，，原《租赁合同》提前终止，终止日期为原《租赁合同》提前终止，终止日期为20212021年年1212月月3131日日((以下简称“终止日”以下简称“终止日”))。。
    2
    2、根据、根据原原《租赁合同》第十五条“租赁期满或终止的场所返还”第《租赁合同》第十五条“租赁期满或终止的场所返还”第((一一))款款之约定，终止日后乙方将停止之约定，终止日后乙方将停止一切一切原经营活动原经营活动、、将租赁场所内属于乙方的物品撤将租赁场所内属于乙方的物品撤去并在去并在20222022年年22月月2828日前日前((含含))向甲方交还场地向甲方交还场地，，届时由甲、乙双方签订《移交届时由甲、乙双方签订《移交确认书》予以确认。确认书》予以确认。
    3
    3、甲、甲、、乙双方一致同意原《租赁合同》所涉租赁物业的租金、管理费、公乙双方一致同意原《租赁合同》所涉租赁物业的租金、管理费、公共事业费用等费用计算截止日为共事业费用等费用计算截止日为20212021年年1212月月3131日。日。乙方应按原《租赁合同》乙方应按原《租赁合同》的相关约定的相关约定于于20212021年年1212月月3131日之前向甲方结清所有费用。日之前向甲方结清所有费用。
    4
    4、乙方保证将于其自身有关的关于租赁场所经营的一切债权债务在、乙方保证将于其自身有关的关于租赁场所经营的一切债权债务在20222022年年22月月2828日前处理清算完毕，若发生任何乙方与第三方的债权债务纠纷由乙方日前处理清算完毕，若发生任何乙方与第三方的债权债务纠纷由乙方自行负责处理，与甲方无关。自行负责处理，与甲方无关。
    5
    5、、因原《租赁合同》提前终止，甲方同意支付补偿款共计人民币因原《租赁合同》提前终止，甲方同意支付补偿款共计人民币5,000,0005,000,000元元((人民币伍佰万元整人民币伍佰万元整))。鉴于甲方既为原《租赁合同》之出租人，亦为原《租赁。鉴于甲方既为原《租赁合同》之出租人，亦为原《租赁合同》之承租人乙方的股东之一合同》之承租人乙方的股东之一((承租人另一股东为丙方承租人另一股东为丙方))，经甲，经甲、、乙乙、、丙三方丙三方协协商商一致认可一致认可：：5,000,0005,000,000元元人民币补偿款由甲方直接支付给丙方，由丙方依据本人民币补偿款由甲方直接支付给丙方，由丙方依据本
    3
    协议合法取得，甲方及乙方对此均无任何异议。
    协议合法取得，甲方及乙方对此均无任何异议。
    6
    6、、违约责任：违约责任：如任何一方未按照本协议约定履行，由违约方赔偿守约方一如任何一方未按照本协议约定履行，由违约方赔偿守约方一切直接及间接损失。切直接及间接损失。除本协议约定事项外，三方再无其他争议且在此确认放弃就除本协议约定事项外，三方再无其他争议且在此确认放弃就原《租赁合同》向任原《租赁合同》向任一一方提出任何索赔的权利。方提出任何索赔的权利。
    三、对上市公司的影响
    三、对上市公司的影响
    本次
    本次签订《终止协议书》，提前收回签订《终止协议书》，提前收回友好百盛购物中心友好百盛购物中心商业房产，商业房产，有利于公有利于公司后续利用该商业房产进一步完善自身零售网点布局，司后续利用该商业房产进一步完善自身零售网点布局，扩大公司商业主营业务规扩大公司商业主营业务规模优势，符合公司战略发展需要，模优势，符合公司战略发展需要，有助于有助于提升提升公司公司市场占有率市场占有率和市场和市场竞争力竞争力。因。因原《租赁合同》提前终止，原《租赁合同》提前终止，根据《终止协议书》根据《终止协议书》的的约定，本公司需向百盛约定，本公司需向百盛商业商业公公司支付补偿款司支付补偿款500.00500.00万元，由此将减少本公司万元，由此将减少本公司20212021年度归属于上市公司股东的年度归属于上市公司股东的净利润净利润500.00500.00万元。万元。
    四
    四、备查文件、备查文件
    1
    1..公司公司第第九九届董事会第届董事会第二十二十九九次会议决议次会议决议；；
    2
    2..《《终止协议书终止协议书》》（草案）。（草案）。
    特此公告。
    特此公告。
    新疆友好（集团）股份有限公司董事会
    新疆友好（集团）股份有限公司董事会
    20
    202121年年1212月月11日日

[2021-12-01] (600778)友好集团:友好集团关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相关条款的公告
    1
    证券代码：
    600778 证券简称：友好 集团 公告 编号：临 2 0 21 0 53
    新疆友好（集团）股份有限公司
    关于
    变更公司经营 范围并修改《公司章程》相关条款的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    新疆友好（集团）股份有限公司
    （以下简称“公司 于 20 21 年 1 1 月 30
    日召开第 九 届董事会第 二十 九 次会议 审议通过了《 关于变更公司经营范围并修
    改 公司章程 相关条款的议案 》 。 根据公司 实际经营情况及 发展需要， 公司 拟 在
    经营范 围中增 加“ 五金产品零售 项 目 并拟对现行的《公司章程》第 2.2 条做
    出相应修改，具体修改内容如下：
    修改前《公司章程》
    第 2.2 条 修改后《
    公司章程》 第 2.2 条
    经依法登记，公司的经营范围为：食盐、瓶
    装酒、保健食品和其他预包装食品、乳制品
    含婴幼儿配方乳粉 ))；散装食品的零售；肉
    食分割；药品零售；卷烟零售；图书、报刊、
    杂志零售；音像制品零售；二、三类医疗器
    械的销售；餐饮；住宿 上述经营范围限所属
    分支机构经营，具体经营项目以所属分支机
    构的许可证核定为准 ))；普通货物运输；面食
    制品、丸子、面包、冰淇淋、 寿司 卤制品
    的现场制售 限所属分支机构经营 ))；儿童电
    子娱乐（限所属分支机构经营）；其他商业或
    服务的综合性经营及进出口业务 国家法律
    法规另有规定的除外 ))；仓储服务；搬运装卸
    服 务；首饰加工、维修；电子商务服务；停
    车场服务；洗车服务；汽车装饰装潢；旅游
    开发；蔬菜、园艺作物、谷物的种植；水产
    品养殖；航空机票销售代理；房屋场地租赁；
    日用百货的销售；物业管理；会展服务；广
    告制作、设计、服务；农业种植；畜牧业养
    殖及农畜产品的销售。餐饮管理，群众文化
    经依法登记，公司的经营范围为：
    食盐、瓶
    装酒、保健食品和其他预包装食品、乳制品
    含婴幼儿配方乳粉 ))；散装食品的零售；肉
    食分割；药品零售；卷烟零售；图书、报刊、
    杂志零售；音像制品零售；二、三类医疗器
    械的销售；餐饮；住宿 上述经营范围限所属
    分支机构经营，具体经营项目以所属分支机
    构的许可证核定为准 ))；普通货物运输；面食
    制品、丸子、面包、冰淇淋、 寿司 卤制品
    的现场制售 限所属分支机构经营 ))；儿童电
    子娱乐（限所属分支机构经营）；其他商业或
    服务的综合性经营及进出口业务 国家法律
    法规另有规定的除外 ))；仓储服务；搬运装卸
    服务；首饰加工、维修；电子商务服 务；停
    车场服务；洗车服务；汽车装饰装潢；旅游
    开发；蔬菜、园艺作物、谷物的种植；水产
    品养殖；航空机票销售代理；房屋场地租赁；
    日用百货的销售；物业管理；会展服务；广
    告制作、设计、服务；农业种植；畜牧业养
    殖及农畜产品的销售。餐饮管理，群众文化
    2
    艺术活动的策划、组织，歌舞表演；企业咨
    艺术活动的策划、组织，歌舞表演；企业咨询、管理询、管理；家居用品销售。；家居用品销售。
    艺术活动
    艺术活动的策划、组织，歌舞表演；的策划、组织，歌舞表演；企业咨企业咨询、询、管理管理；家居用品销售；家居用品销售；；五金产品零售五金产品零售。。
    《
    《关于变更公司经营范围并修改关于变更公司经营范围并修改<<公司章程公司章程>>相关条款的议案相关条款的议案》》尚需提交公司尚需提交公司股东大会审议。股东大会审议。本次公司经营范围的变更以工商行政管理部门的核准结果为准。本次公司经营范围的变更以工商行政管理部门的核准结果为准。
    上网公告附件：《公司章程》
    上网公告附件：《公司章程》（（20202121年年1111月修订版月修订版）全文。）全文。
    备查文件：公司第
    备查文件：公司第九九届董届董事会第事会第二十二十九九次会议决次会议决议。议。
    特此公告
    特此公告。。
    新疆友好（集团）股份有限公司董事会
    新疆友好（集团）股份有限公司董事会
    20
    202121年年1122月月11日日

[2021-12-01] (600778)友好集团:友好集团第九届董事会第二十九次会议决议公告
    证券代码：
    600778 证券简称：友好 集团 公 告编号：临 20 21 0 52
    新疆友好（集团）股份有限公司
    第九届董事会第
    二十 九 次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
    《公司章程》的规定。
    （二）公司 于 20 21 年 1 1 月 19 日以书面形式和电子邮件形式向全体董事（共
    9 名，其中独立董事 4 名）、监事及高级管理人员发出了本次会议的通知。
    （三）公司于 20 21 年 1 1 月 30 日 以现场表决 与通讯表决相结合的方式召开
    本次会议 。
    （四）会议应参加表决董事
    9 名，实际参加表决董事 9 名，其中参加现场表
    决董事 7 名，参加通讯表决 董事 2 名（ 董事刘震海先生、吕伟顺先生因在外地办
    理公务，采取通讯表决方式出席本次会议 ）。
    （五）本次会议由公司董 事长聂如旋先生主持， 公司部分监事和高级管理人
    员列席了本次会议。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并一致通过了以下议案： （一 《 关于变更公司经营范围并修改 公司章程 相关条款的议案 》
    本议案内容详见
    公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站
    http://www.sse.c om.cn ）披露的《友好集团关于变更公司经营范围并修改
    公司章程 相关条款的公告》 临 2021 0 53 号 。
    表决结果：表决票
    9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （
    二 ）《 关于公司对友好百盛购物中心商业房产签订合同终止协议的议案 》
    本议案内容详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站
    http://www.sse.com.cn ）披露的《 友好集团关于对友好百盛购物中心商业房
    产签订合同终止协议的公告 》（临 2021 0 54 号）。
    表决结果：表决票
    表决结果：表决票99票，其中赞成票票，其中赞成票99票、反对票票、反对票00票、弃权票票、弃权票00票。票。
    （
    （三三）《关于召开公司）《关于召开公司20202121年年第第三三次临时次临时股东大会的通知的议案》股东大会的通知的议案》
    本议案内容详见公司同日在《上海证券报》
    本议案内容详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站和上海证券交易所网站（（http://www.sse.com.cnhttp://www.sse.com.cn）披露的《友好集团关）披露的《友好集团关于召开于召开20202121年年第第三三次临时股东次临时股东大会的通大会的通知》（临知》（临20202121--005555号）。号）。
    表决结果：表决票
    表决结果：表决票99票，其中赞成票票，其中赞成票99票、反对票票、反对票00票、弃权票票、弃权票00票。票。
    三
    三、备查文件：公司第九届董事会第、备查文件：公司第九届董事会第二十二十九九次会议决议次会议决议。。
    特此公告。
    特此公告。
    新疆友好（集团）股份有限公司董事会
    新疆友好（集团）股份有限公司董事会 22002121年年1122月月11日日

[2021-11-17] (600778)友好集团:友好集团2021年第二次临时股东大会决议公告
 证券代码：600778      证券简称：友好集团      公告编号：临 2021-051
            新疆友好（集团）股份有限公司
          2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐市友好北路 548 号公司 7 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                                  5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                        109,108,795
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）      35.0088
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长聂如旋先生主持，大会采取现 场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公 司法》及《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事刘震海先生、吕伟顺先生因公务未能出
    席本次股东大会；
 2、 公司在任监事 7 人，出席 5 人，监事陈欣女士、王鹏先生因公务未能出席本
 次股东大会；
 3、 公司董事会秘书石磊先生出席了本次会议，公司高级管理人员姜胜先生、赵 庆梅女士、张兵先生、张鏴予女士、兰建新先生列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
 1、 议案名称：关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相关条款的议案
    审议结果：通过
 表决情况：
  股东类型            同意                  反对                弃权
                票数      比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）
    A 股    109,108,795      100.00        0        0.00        0      0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案                            同意              反对            弃权
 序号      议案名称        票数      比例    票数    比例    票数    比例
                                      （%）            （%）          （%）
      关于变更公司经营
  1  范围并修改《公司  14,229,400  100.00        0    0.00      0    0.00
      章程》相关条款的
      议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
    本次会议审议通过的议案为股东大会以特别决议通过的议案，已经参加表决 的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。三、 律师见证情况
 1、 本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所
    律师：李大明律师、常娜娜律师
 2、 律师见证结论意见：
    新疆天阳律师事务所律师认为：公司 2021 年第二次临时股东大会的召集召
 开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决 方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                          新疆友好（集团）股份有限公司
                                                    2021 年 11 月 17 日

[2021-11-11] (600778)友好集团:友好集团关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告
 证券代码：600778        证券简称：友好集团      公告编号：临 2021-050
            新疆友好（集团）股份有限公司
    关于召开 2021 年第二次临时股东大会的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示：
   股东大会召开日期：2021年11月16日
   本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二 十八次会议审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知的议 案》，定于2021年11月16日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2021 年第二次临时股东大会。公司于2021年10月30日在《上海证券报》和上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布了《公司关于召开2021年第二次临 时股东大会的通知》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的 若干规定》的要求，现将有关事项提示公告如下：
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
    2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
    方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2021 年 11 月 16 日  11 点 00 分
    召开地点：乌鲁木齐市友好北路 548 号公司 7 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 16 日
                      至 2021 年 11 月 16 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
    无
二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
  序号                  议案名称                    投票股东类型
                                                        A 股股东
                            非累积投票议案
  1    关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相关        √
        条款的议案
 1、各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司 2021 年 10 月 29 日召开的第九届董事会第二十八次会议
 审议通过，相关内容详见公司 2021 年 10 月 30 日在《上海证券报》和上海证券
 交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的临 2021-044 号、045 号公告及公 司后续在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。
 2、特别决议议案：第 1 项
 3、对中小投资者单独计票的议案：第 1 项
 4、涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：不适用
 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
    以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
    也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
    陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
    见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多
    个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
    视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
    同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
    一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
  公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
  理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600778        友好集团          2021/11/9
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2021 年 11 月 15 日 10:00-14:00，15:30-19:30（北京时间）。
（二）登记地点：乌鲁木齐市友好北路 548 号 7 楼公司证券投资部
（三）登记办法
 1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人 的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行 登记。
 2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件 （加 盖公章）、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份 证、法定代表人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股 东账户卡进行登记。
 3、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请 认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截 止前送达或传真至公司。
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计壹天，出席会议者交通及食宿费用自理。（二）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各壹份。
（三）股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，
    则本次股东大会的进程按当日通知进行。
（四）联系办法：
 1、电话：0991-4553700
 2、传真：0991-4815090
 3、地址：乌鲁木齐市友好北路 548 号 7 楼公司证券投资部
 4、邮编：830000
 5、联系人：韩玮、李明哲
 特此公告。
                                    新疆友好（集团）股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 11 日
附件 1：授权委托书
报备文件:提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
新疆友好（集团）股份有限公司：
  兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11
月 16 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号          非累积投票议案名称          同意    反对    弃权
  1    关于变更公司经营范围并修改《公司
      章程》相关条款的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-10-30] (600778)友好集团:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0196元
    每股净资产: 2.1249元
    加权平均净资产收益率: 0.97%
    营业总收入: 15.36亿元
    归属于母公司的净利润: 610.29万元

[2021-10-30] (600778)友好集团:友好集团第九届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：600778      证券简称：友好集团      公告编号：临 2021-044
          新疆友好（集团）股份有限公司
        第九届董事会第二十八次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  （二）公司于 2021 年 10 月 19 日以书面形式和电子邮件形式向全体董事（共
9 名，其中独立董事 4 名）、监事及高级管理人员发出了本次会议的通知。
  （三）公司于 2021 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开本次会议。
  （四）会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。
  二、董事会会议审议情况
  会议审议并一致通过了以下议案：
  （一）《公司 2021 年第三季度报告》
  本议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《友好集团 2021 年第三季度报告》。
  表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
  （二）《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>相关条款的议案》
  本议案内容详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于变更公司经营范围并修改<公司章程>相关条款的公告》(临 2021-045 号)。
  表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  （三）《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知的议案》
  本议案内容详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（临 2021-046 号）。
  表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
三、备查文件：公司第九届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
                              新疆友好（集团）股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 30 日

[2021-10-30] (600778)友好集团:友好集团关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
 证券代码：600778      证券简称：友好集团      公告编号：临 2021-046
            新疆友好（集团）股份有限公司
      关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示：
   股东大会召开日期：2021年11月16日
   本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
    2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
    方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2021 年 11 月 16 日  11 点 00 分
    召开地点：乌鲁木齐市友好北路 548 号公司 7 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 16 日
                      至 2021 年 11 月 16 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
    无
二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
  序号                  议案名称                    投票股东类型
                                                        A 股股东
                            非累积投票议案
  1    关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相关        √
        条款的议案
 1、各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司 2021 年 10 月 29 日召开的第九届董事会第二十八次会议
 审议通过，相关内容详见公司 2021 年 10 月 30 日在《上海证券报》和上海证券
 交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的临 2021-044 号、045 号公告及公 司后续在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。
 2、特别决议议案：第 1 项
 3、对中小投资者单独计票的议案：第 1 项
 4、涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：不适用
 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
    以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
    也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
    陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
    见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多
    个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
    视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
    同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
    一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
  公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
  理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600778        友好集团          2021/11/9
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2021 年 11 月 15 日 10:00-14:00，15:30-19:30（北京时间）。
（二）登记地点：乌鲁木齐市友好北路 548 号 7 楼公司证券投资部
（三）登记办法
 1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人 的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行 登记。
 2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件 （加 盖公章）、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份 证、法定代表人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股 东账户卡进行登记。
 3、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请 认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截 止前送达或传真至公司。
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计壹天，出席会议者交通及食宿费用自理。（二）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各壹份。
（三）股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，
    则本次股东大会的进程按当日通知进行。
（四）联系办法：
 1、电话：0991-4553700
 2、传真：0991-4815090
 3、地址：乌鲁木齐市友好北路 548 号 7 楼公司证券投资部
 4、邮编：830000
 5、联系人：韩玮、李明哲
 特此公告。
                                    新疆友好（集团）股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 30 日
附件 1：授权委托书
报备文件:提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
新疆友好（集团）股份有限公司：
  兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11
月 16 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号          非累积投票议案名称          同意    反对    弃权
  1    关于变更公司经营范围并修改《公司
      章程》相关条款的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-09-18] (600778)友好集团:友好集团关于投资设立全资子公司的公告
证券代码：600778      证券简称：友好集团      公告编号：临 2021-043
            新疆友好（集团）股份有限公司
            关于投资设立全资子公司的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●投资标的名称：新疆友享生活贸易有限公司（以下简称“友享生活贸易公司”）（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）
  ●投资金额：人民币 1,000 万元
  ●本次投资已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
  一、对外投资概述
  （一）对外投资基本情况
  为进一步提升公司自采直营规模和专业化运营水平，通过整合公司下属各门店自采直营商品的供应需求，形成规模化源头采购，增强公司对自采直营商品的管控力度和议价能力，从而降低商品流通成本，强化公司的市场竞争力，公司拟以自有资金出资 1,000 万元设立全资子公司“友享生活贸易公司”。公司将尽快办理完成该公司的工商登记注册。
  （二）董事会审议情况
  公司于2021年9月17日召开了第九届董事会第二十七次会议，以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司关于投资设立全资子公司的议案》，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。
  （三）本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  二、投资标的基本情况
  （一）投资标的基本情况
  公司名称：新疆友享生活贸易有限公司（以工商行政管理部门核准的名称为准）
  公司住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路 518 号 2 栋 7 层 1 室
  公司类型：有限责任公司
  法定代表人：张鏴予
  注册资本：人民币 1,000 万元
  经营范围：新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；母婴用品销售；宠物食品及用品批发；礼品花卉销售；日用百货销售；化妆品批发；五金产品批发；针纺织品销售；电子产品销售；办公用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器销售；玩具、动漫及游艺用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；水产品收购；初级农产品收购；采购代理服务；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（以工商行政管理部门核定的经营范围为准）。
  （二）出资情况
              出资人                出资额（万元）  出资比例（%）    出资方式
  新疆友好（集团）股份有限公司              1,000            100    货币出资
  三、对外投资对上市公司的影响
  公司出资设立友享生活贸易公司，通过整合公司下属各门店自采直营商品的供应需求，形成规模化源头采购，有利于提升公司专业化运营水平,增强公司对自采直营商品的管控力度和议价能力，降低商品流通成本，提高市场竞争力。
  上述对外投资事项符合本公司经营发展战略与运营管理需要，不会对公司经营状况和财务状况产生重大影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。
  四、对外投资的风险分析
  公司出资设立友享生活贸易公司可能面对的风险主要为市场竞争风险。近年来，实体零售企业陆续调整经营策略和经营模式，持续提升自营商品占比，围绕商品品质、商品价格的竞争日趋激烈，公司将严把商品质量关，进一步加强成本管控，强化友享生活贸易公司的专业化运营能力，以不断适应市场变化，应对激烈的市场竞争。
    五、备查文件：公司第九届董事会第二十七次会议决议。
  特此公告。
                                  新疆友好（集团）股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 18 日

[2021-08-17] (600778)友好集团:友好集团关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：600778        证券简称：友好集团        公告编号：临 2021-042
            新疆友好（集团）股份有限公司
      关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●会议召开时间：2021 年 8 月 20 日（星期五）11:00-12:00（北京时间）
    ●会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”（http://sns.sseinfo.com）
平台中的“上证 e 访谈”栏目
    ●会议召开方式：网络平台文字互动交流
    新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”)已于 2021 年 8 月 12 日
在上海证券交易所网站（http://www.sse.com）披露了公司《2021 年半年度报告》。为便于广大投资者更加深入、全面地了解公司经营管理状况，公司定于 2021 年 8月 20 日（星期五）11:00-12:00（北京时间）召开 2021 年半年度业绩说明会，进一步加强公司与投资者的沟通和交流。
    一、说明会类型
    本次业绩说明会以网络平台文字互动的方式召开，公司将针对 2021 年半年度
的经营成果和财务指标的具体情况与投资者进行互动交流，在信息披露规则允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
    二、说明会召开的时间、地点
    1、会议召开时间：2021 年 8 月 20 日（星期五）11:00-12:00（北京时间）
    2、会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”（http://sns.sseinfo.com）
平台中的“上证 e 访谈”栏目
    3、会议召开方式：网络平台文字互动交流
    三、参加人员
    公司董事长聂如旋先生、总经理勇军先生、董事会秘书石磊先生、总会计师
兰建新先生。
    四、投资者参加方式
    1、投资者可于 2021 年 8 月 20 日（星期五）11:00-12:00（北京时间）登录
“上证 e 互动”（http://sns.sseinfo.com）平台中的“上证 e 访谈”栏目，在线参与本次说明会。
    2、投资者可在说明会召开前（工作日上午 10:00-14:00、下午 15:30-19:30）
通过电话、传真或电子邮件方式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上针对投资者普遍关注的问题进行回答。
    五、联系人及咨询办法
    联系部门：公司证券投资部
    联系人：雷猛、韩玮
    联系电话：0991-4553700、4552701
    联系传真：0991-4815090
    电子信箱：yhjt600778@163.com
    六、其他事项
    本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证 e 互动”
（http://sns.sseinfo.com）平台中的“上证 e 访谈”栏目查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
    特此公告。
                                    新疆友好（集团）股份有限公司董事会
                                                      2021 年 8 月 17 日

[2021-08-12] (600778)友好集团:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0649元
    每股净资产: 2.1681元
    加权平均净资产收益率: 3.16%
    营业总收入: 10.76亿元
    归属于母公司的净利润: 2020.07万元

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