600778友好集团最新消息公告-600778最新公司消息
≈≈友好集团600778≈≈(更新:22.01.29)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月28日
2)预计2021年年度净利润-5000.00万元左右 (公告日期：2022-01-29)
3)01月29日(600778)友好集团:友好集团2021年年度业绩预亏公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2016年09月06日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:610.29万 同比增:104.10% 营业收入:15.36亿 同比增:10.91%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0196│ 0.0649│ 0.1377│ -0.9216│ -0.4783
每股净资产 │ 2.1249│ 2.1681│ 2.2384│ 2.0173│ 2.4571
每股资本公积金 │ 1.2961│ 1.2961│ 1.2961│ 1.2961│ 1.2961
每股未分配利润 │ -0.6342│ -0.5889│ -0.5160│ -0.7411│ -0.2978
加权净资产收益率│ 0.9700│ 3.1600│ 6.6000│-37.2700│-17.7500
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0196│ 0.0649│ 0.1377│ -0.9216│ -0.4783
每股净资产 │ 2.1249│ 2.1681│ 2.2384│ 2.0173│ 2.4571
每股资本公积金 │ 1.2961│ 1.2961│ 1.2961│ 1.2961│ 1.2961
每股未分配利润 │ -0.6342│ -0.5889│ -0.5160│ -0.7411│ -0.2978
摊薄净资产收益率│ 0.9221│ 2.9912│ 6.1537│-45.6831│-19.4646
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A 股简称:友好集团 代码:600778 │总股本(万):31149.14 │法人:聂如旋
上市日期:1996-12-03 发行价:4.2│A 股 (万):31121.49 │总经理:勇军
主承销商:申银万国证券股份有限公司│限售流通A股(万):27.65 │行业:零售业
电话:86-991-4553700;86-991-4552701;0991-4816990 董秘:石磊│主营范围:百货商场、购物中心、大型综合超
│市、标准超市、超市便利店
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.0196│ 0.0649│ 0.1377
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2020年 │ -0.9216│ -0.4783│ -0.2000│ -0.1152
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2019年 │ 0.3700│ 0.4201│ 0.1200│ 0.1305
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2018年 │ 0.1200│ 0.2600│ 0.1900│ 0.1270
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2017年 │ -1.5600│ -0.8400│ -0.6300│ -0.6300
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[2022-01-29](600778)友好集团:友好集团2021年年度业绩预亏公告
证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2022-011
新疆友好（集团）股份有限公司
2021 年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司 2021 年年度经营业绩预计亏损 5,000.00 万元左右。
●公司 2021 年度业绩预亏主要是由于诉讼损失及关店损失等非经常性损益事项所致，影响金额约为 4,898.88 万元。
●扣除非经常性损益事项影响后，公司 2021 年度业绩预计亏损 2,300.00
万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计公司 2021 年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润约为-5,000.00 万元。
2、预计公司 2021 年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约为-2,300.00 万元。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为-28,705.89 万元，归
属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-32,514.74 万元。
（二）公司 2020 年度基本每股收益为-0.9216 元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）主营业务影响
受消费增速持续放缓、实体门店竞争加剧、网上销售分流的影响及后疫情时代对零售业的持续冲击，公司主营业务销售有所下降，公司利润相应减少。
（二）非经营性损益的影响
1、根据 2021 年公司两项诉讼案件的最新判决结果，公司因房屋租赁合同纠纷诉讼案件产生诉讼损失共计 3,647.85 万元，由此减少公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润 3,647.85 万元。
2、公司因提前终止友好超市南昌路店租赁合同，产生关店损失约 751.03万元；公司因提前收回友好百盛购物中心商业物业，支付提前解约补偿款 500.00万元，以上合计约 1,251.03 万元，由此减少公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润约 1,251.03 万元。
四、风险提示
截至本公告日，公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件：公司董事会、财务负责人及董事会秘书关于公司 2021 年年
度业绩预告的情况说明。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-26](600778)友好集团:友好集团2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2022-010
新疆友好（集团）股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐市友好北路 548 号公司 7 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 109,548,895
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 35.1692
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长聂如旋先生主持，大会采取现 场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公 司法》及《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事刘震海先生、吕伟顺先生因公务未能出
席本次股东大会；
2、 公司在任监事 7 人，出席 5 人，监事陈欣女士、王鹏先生因公务未能出席本
次股东大会；
3、 公司董事会秘书石磊先生出席了本次会议，公司高级管理人员姜胜先生、孙 建国先生、赵庆梅女士、张兵先生、张鏴予女士列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司与新疆尚品商业管理有限公司签订《终止协议书》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 109,547,095 99.9984 1,800 0.0016 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于公司与新疆尚
1 品商业管理有限公 14,667,700 99.9877 1,800 0.0123 0 0.0000
司签订《终止协议
书》的议案
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所
律师：李大明律师、康晨律师
2、 律师见证结论意见：
新疆天阳律师事务所律师认为：公司 2022 年第一次临时股东大会的召集召
开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决 方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
新疆友好（集团）股份有限公司
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-21](600778)友好集团:友好集团关于与新疆和谐房地产开发有限公司签订补充协议的公告
证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2022-007
新疆友好（集团）股份有限公司
关于与新疆和谐房地产开发有限公司签订补充协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与新疆和谐房地产开发有限公司（以下简称“和谐房地产公司”）就公司租赁开设昌吉友好时尚购物中心（以下简称“该项目”）的《租赁合同》签订《补充协议》，将
该项目第八期至第十五期（即 2022 年 7 月 1 日至 2030 年 6 月 30 日）的每期租
金（年租金）变更为 500.00 万元，原租赁合同其他条款不变。
●对上市公司的影响：本次签订《补充协议》可减少公司对该项目的房产租金支付总额15,370.41万元（其中可减少公司2022年租金支付约1,669.66万元），从而降低该项目经营成本，有利于缓解该项目剩余租赁期限内的经营压力。
一、事项概述
经公司第七届董事会第十一次会议和 2012 年年度股东大会审议通过，公司于 2013 年 6 月与和谐房地产公司签订《租赁合同》，租赁位于新疆昌吉市建国西路125号的和谐国际广场地下二层至地上五层共计66,314.01平方米的商业房产
开设购物中心，租赁期限自 2014 年 9 月 1 日至 2030 年 6 月 30 日，租金总额为
32,813.38 万元。详见公司分别于 2013 年 4 月 18 日和 5 月 15 日发布在《上海
证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2013-014 号、016 号和 019 号公告。该项目被命名为“昌吉友好时尚购物中心”，
已于 2015 年 8 月 5 日开业。
为缓解该项目的经营压力，经公司与该项目出租方和谐房地产公司协商一致，同意就该项目《租赁合同》签订《补充协议》，将该项目第八期至第十五期（即
2022 年 7 月 1 日至 2030 年 6 月 30 日）的每期租金（年租金）变更为 500.00 万
元，原租赁合同其他条款不变。签订补充协议后，该项目房产租金总额由
32,813.38 万元减少至 17,442.97 万元，共减少 15,370.41 万元。
本次公司与和谐房地产公司签订补充协议的事项已经公司于 2022 年 1 月 20
日召开的第九届董事会第三十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。公司与该租赁场所的出租方、产权方均不存在任何关联关系，本次交易不构成关联交易。
二、交易对方基本情况
企业名称 新疆和谐房地产开发有限公司
住所 新疆昌吉州昌吉市建国西路 199 号 125 区 2 丘 43 栋和谐国际广场 E
座 5 至 13 层
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本 20,000 万元
成立日期 2007 年 6 月 22 日
法定代表人 李晓毅
统一社会信用代码 91652301663603662X
房地产开发经营；物业管理；房地产经纪服务；自有房地产经营活动；
经营范围 其他房地产业；机械设备租赁；汽车租赁；建材批发；机械设备、五
金产品及电子产品批发；房屋建筑业；土木工程建筑业；建筑安装业；
建筑装饰和其他建筑业。
三、补充协议的主要内容
甲方：新疆和谐房地产开发有限公司
乙方：本公司
1、甲乙双方一致同意将原《租赁合同》第五条“关于房产租金的起算日、标准、缴纳方式及期限”第二款“租金标准”中第八期至第十五期（即 2022 年
7 月 1 日至 2030 年 6 月 30 日）的每期租金（年租金）变更为 500 万元（大写：
伍佰万元整）人民币，租期期数及起始日期按照原合同条款执行，租金支付按照每期租期开始前 1 个月内乙方以现金或电汇方式支付。
2、原合同其他条款不予变更，合同违约责任条款继续按照原合同条款予以执行。
四、房产租金金额变更情况
期数 租金缴纳起止日期 变更前当期房产租 变更后当期房产租 变更前后的房产租
金（元） 金（元） 金差额（元）
第一期 2015 年 7 月 1 日— 17,894,142.52 17,894,142.52 0.00
2016 年 6 月 30 日
第二期 2016 年 7 月 1 日— 17,894,142.52 17,894,142.52 0.00
2017 年 6 月 30 日
第三期 2017 年 7 月 1 日— 17,894,142.52 17,894,142.52 0.00
2018 年 6 月 30 日
第四期 2018 年 7 月 1 日— 19,683,556.77 19,683,556.77 0.00
2019 年 6 月 30 日
第五期 2019 年 7 月 1 日— 19,683,556.77 19,683,556.77 0.00
2020 年 6 月 30 日
第六期 2020 年 7 月 1 日— 19,683,556.77 19,683,556.77 0.00
2021 年 6 月 30 日
第七期 2021 年 7 月 1 日— 21,696,647.81 21,696,647.81 0.00
2022 年 6 月 30 日
第八期 2022 年 7 月 1 日— 21,696,647.81 5,000,000.00 -16,696,647.81
2023 年 6 月 30 日
第九期 2023 年 7 月 1 日— 21,696,647.81 5,000,000.00 -16,696,647.81
2024 年 6 月 30 日
第十期 2024 年 7 月 1 日— 23,933,415.62 5,000,000.00 -18,933,415.62
2025 年 6 月 30 日
第十一期 2025 年 7 月 1 日— 23,933,415.62 5,000,000.00 -18,933,415.62
2026 年 6 月 30 日
第十二期 2026 年 7 月 1 日— 23,933,415.62 5,000,000.00 -18,933,415.62
2027 年 6 月 30 日
第十三期 2027 年 7 月 1 日— 26,170,183.44 5,000,000.00 -21,170,183.44
2028 年 6 月 30 日
第十四期 2028 年 7 月 1 日— 26,170,183.44 5,000,000.00 -21,170,183.44
2029 年 6 月 30 日
第十五期 2029 年 7 月 1 日— 26,170,183.44 5,000,000.00 -21,170,183.44
2030 年 6 月 30 日
合计 328,133,838.48 174,429,745.68 -153,704,092.80
五、对上市公司的影响
签订上述《补充协议》可减少公司对该项目的房产租金支付总额 15,370.41万元（其中可减少公司 2022 年租金支付约 1,669.66 万元），从而降低该项目经营成本，有利于缓解该项目剩余租赁期限内的经营压力。
六、备查文件：《补充协议》（草案）。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-21](600778)友好集团:友好集团关于与新疆领先超市有限公司签订变更协议的公告
证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2022-009
新疆友好（集团）股份有限公司
关于与新疆领先超市有限公司签订变更协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本公告中“新疆友好（集团）股份有限公司”简称为“公司”或“本公司”,“新疆领先超市有限公司”简称为“领先超市公司”。
●交易概述：公司与领先超市公司就前期签署的《商业管理及咨询服务合同》签订《变更协议》：①提前解除原合同所涉及的领先超市克拉玛依白碱滩店、领先超市哈密花园店和领先超市哈密皇后天街店的商标商号使用许可和商业管理及咨询服务；②提前解除领先超市乌鲁木齐澳龙广场店的商标商号使用许可，保留该超市 14,198.68 平方米区域商业管理及咨询服务合作。
●本次交易已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
●对上市公司的影响：本次交易不会对公司的财务状况、经营业绩以及持续经营能力产生不利影响，符合公司及公司全体股东的共同利益。
一、事项概述
经公司第九届董事会第十六次会议和 2019 年年度股东大会审议通过，公司与领先超市公司签订《商业管理及咨询服务合同》，将本公司拥有的“ ”商标、“友好”商号有偿提供给领先超市公司下属 4 家超市（领先超市乌鲁木齐澳龙广场店、领先超市克拉玛依白碱滩店、领先超市哈密花园店和领先超市哈密皇后天街店）使用，并为前述指定超市提供商业管理及咨询服务。详见公司分别于
2020 年 4 月 28 日和 2020 年 5 月 20 日发布在《上海证券报》和上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）的临 2020-008 号、009 号、016 号和临 2020-025
号公告。
经公司第九届董事会第二十二次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议通过，公司与领先超市公司就《商业管理及咨询服务合同》签订《变更协议》，将受托为领先超市澳龙广场店提供商标商号使用许可和商业管理咨询服务的面积
由 21,900.00 平方米变更为 14,198.68 平方米，减少 7,701.32 平方米，原《商
业管理及咨询服务合同》其他条款不变。详见公司分别于 2021 年 1 月 26 日和 2
月 18 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发
布的临 2021-002 号、003 号和 007 号公告。
因领先超市经营发展战略及业务模式调整，经双方友好协商，决定与领先超市公司就前述《商业管理及咨询服务合同》签订《变更协议》：①提前解除原合同所涉及的领先超市克拉玛依白碱滩店、领先超市哈密花园店和领先超市哈密皇后天街店的商标商号使用许可和商业管理及咨询服务；②提前解除领先超市乌鲁木齐澳龙广场店的商标商号使用许可，保留该超市 14,198.68 平方米区域商业管理及咨询服务合作。
本次公司与领先超市公司签订变更协议的事项已经公司于 2022 年 1 月 20
日召开的第九届董事会第三十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。公司与该租赁场所的出租方、产权方均不存在任何关联关系，本次交易不构成关联交易。
二、交易对方基本情况
企业名称 新疆领先超市有限公司
住所 新疆乌鲁木齐高新区（新市区）长春中路 1355 号“澳龙广场”商业
及商务综合楼第 1 栋第-1 层超市 42 号
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本 5,000 万元
成立日期 2016 年 01 月 27 日
法定代表人 张健
统一社会信用代码 91650100MA775H35XP
“卷烟零售、雪茄烟零售”；销售：食品、纺织、服装及家庭用品、
文化、体育用品及器材、机械设备、五金产品及电子产品、化工产品、
经营范围 建材、金属制品；首饰、工艺美术品；图书、汽车用品、宠物用品；
肉制品及副产品加工及销售；珠宝玉器加工；医药及医疗器材；蔬菜、
园艺作物种植；住宿业，餐饮服务，儿童室内娱乐活动，停车场服务，
洗车服务；商务服务；票务代理；房屋租赁；物业管理。
三、变更协议的主要内容
（一）《变更协议》主要条款
甲方：新疆领先超市有限公司
乙方：本公司
1、经甲、乙双方协商一致，同意提前终止原合同所涉及的领先超市克拉玛
依白碱滩店、领先超市哈密花园店、领先超市哈密皇后天街店的商业管理及咨询服务、商标商号使用许可及领先超市乌鲁木齐澳龙广场店的商标商号使用许可，保留领先超市乌鲁木齐澳龙广场店 14,198.68 平方米区域内商业管理及咨询服
务合作。
2、甲、乙双方应在本《变更协议》签订之前结清上述终止合作项目的所有相关费用。
四、该交易的目的以及对上市公司的影响
本次交易不会对公司的财务状况、经营业绩以及持续经营能力产生不利影响。
五、备查文件目录
（一）公司第九届董事会第三十一次会议决议；
（二）《变更协议》（草案）。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-21](600778)友好集团:友好集团第九届董事会第三十一次会议决议公告
证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2022-006
新疆友好（集团）股份有限公司
第九届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于 2022 年 1 月 10 日以书面形式和电子邮件形式向全体董事（共
9 名，其中独立董事 4 名）、监事及高级管理人员发出了本次会议的通知。
（三）公司于 2022 年 1 月 20 日以通讯表决方式召开本次会议。
（四）会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过了以下议案：
（一）《关于公司与新疆和谐房地产开发有限公司签订补充协议的议案》
本议案内容详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于与新疆和谐房地产开发有限公司签订补充协议的公告》(临 2022-007 号)。
表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（二）《关于公司与新疆领先实业（集团）有限责任公司签订解约协议及租赁合同的议案》
本议案内容详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于与新疆领先实业（集团）有限责任公司签订解约协议及租赁合同的公告》（临 2022-008 号）。
表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（三）《关于公司与新疆领先超市有限公司签订变更协议的议案》
本议案内容详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于与新疆领先超市有限公司签订变更协议的公告》（临 2022-009 号）。
表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
三、备查文件：公司第九届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-21](600778)友好集团:友好集团关于与新疆领先实业(集团)有限责任公司签订解约协议及租赁合同的公告
证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2022-008
新疆友好（集团）股份有限公司
关于与新疆领先实业（集团）有限责任公司签订解约协议及
租赁合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本公告中“新疆友好（集团）股份有限公司”简称为“公司”或“本公司”,“新疆领先实业（集团）有限责任公司”简称为“领先集团”。
●公司与领先集团就前期签署的《商业管理及咨询服务合同》签订《解约协议》，提前解除原合同所涉及的领先超市哈密广场北路店的商标商号使用许可和商业管理及咨询服务，并与领先集团就领先超市哈密广场北路店经营场地签订《房屋租赁合同》，进行自主经营，租赁期限为十七年零十个月，租金总额为
5,796.42 万元。
●本次交易事项已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
●对上市公司的影响：本次交易有利于发挥公司主营业务经营优势，进一步完善区域经营布局，有助于扩大超市业态市场份额，符合公司超市业态连锁化发展的战略，不会对公司的财务状况、经营业绩以及持续经营能力产生不利影响。
一、事项概述
经公司第九届董事会第十六次会议和 2019 年年度股东大会审议通过，公司与领先集团签订了《商业管理及咨询服务合同》，将本公司拥有的“ ”商标、“友好”商号有偿提供给领先集团下属领先超市哈密广场北路店使用，并为该超
市提供商业管理及咨询服务。详见公司分别于 2020 年 4 月 28 日和 2020 年 5 月
20 日发布在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的临 2020-008 号、009 号、016 号和临 2020-025 号公告。
领先超市哈密广场北路店地处哈密市中心区域，地理位置优越，交通便利，周边居住人口密集，客流量大，商业成熟度和人口规模相互匹配，客群消费能力有较大的提升空间，鉴于该项目有较好的经营基础和发展潜力，为进一步完善战
略布局，填补公司在新疆哈密地区商业网点的空白，公司与领先集团就前期签署的《商业管理及咨询服务合同》签订《解约协议》，提前解除原合同所涉及的领先超市哈密广场北路店的商标商号使用许可和商业管理及咨询服务，并与领先集团就领先超市哈密广场北路店经营场地签订《房屋租赁合同》，进行自主经营，租赁期限为十七年零十个月，租金总额为 5,796.42 万元。
本次公司与领先集团签订解约协议及租赁合同的事项已经公司于 2022 年 1
月 20 日召开的第九届董事会第三十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。公司与该租赁场所的出租方、产权方均不存在任何关联关系，本次交易不构成关联交易。
二、交易对方基本情况
企业名称 新疆领先实业（集团）有限责任公司
住所 新疆哈密市伊州区天山东路 86 号
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本 8,600 万元
成立日期 1994 年 10 月 26 日
法定代表人 张力波
统一社会信用代码 916522012291338644
预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉、液体乳）；现
做现卖（面制品；糕点类）；保健食品；图书、音像制品的销售；（以
上只限分公司经营）餐饮服务、百货、针纺、服装、文化用品、体育
用品、家用电器、通讯器材、数码产品、饰品、化妆品、儿童玩具、
经营范围 日用杂品、五金、化工产品、建材、金属材料、机电产品、畜产品、
农副产品、装璜材料、新鲜蔬菜、鲜活肉蛋产品、厨房卫生间用品、
计生用品、电子监控设备的销售；肉制品、副产品的加工及销售；珠
宝玉器的加工销售；经营场地租赁；儿童娱乐；矿业开发；物业管理；
停车服务；企业管理服务；社会经济咨询服务；会议、展览服务；家
政服务；企业营销策划服务；广告的设计、制作。
三、解约协议及租赁合同的主要内容
（一）《商业管理及咨询服务合同》之《解约协议》主要条款
甲方：新疆领先实业（集团）有限责任公司
乙方：本公司
1、经甲乙双方协商一致，同意提前解除《商业管理及咨询服务合同》及其附件《商标、商号许可使用协议》所涉及的领先超市哈密广场北路店的商标商号使用许可和商业管理及咨询服务。
2、甲乙双方应在本《解约协议》签订之前结清领先超市哈密广场北路店的
所有相关费用。
（二）《房屋租赁合同》主要条款
甲方（出租方）：新疆领先实业（集团）有限责任公司
乙方（承租方）：本公司
1、租赁场所：新疆哈密市伊州区广场南路 6 号广场北路店地上一层，租赁面积为 5,731.6 平方米，具体以甲方提供的《租赁房屋平面图》及该区域《测绘报告》为准。
2、租赁期限：甲方向乙方出租房屋的租赁期限自 2022 年 3 月 1 日起至 2039
年 12 月 31 日止。合同期届满，乙方如继续租赁该房屋，具有优先租赁权，但须在合同期满前 90 日内向甲方提出书面申请，双方另行签订合同。
3、租金缴纳周期明细表（含税租金）
租金支付期数 起始日 终止日 租金成交额（万元）
第一期 2022 年 03 月 01 日 2022 年 12 月 31 日 232.64
第二期 2023 年 01 月 01 日 2023 年 12 月 31 日 279.17
第三期 2024 年 01 月 01 日 2024 年 12 月 31 日 279.17
第四期 2025 年 01 月 01 日 2025 年 12 月 31 日 295.72
第五期 2026 年 01 月 01 日 2026 年 12 月 31 日 295.72
第六期 2027 年 01 月 01 日 2027 年 12 月 31 日 295.72
第七期 2028 年 01 月 01 日 2028 年 12 月 31 日 313.42
第八期 2029 年 01 月 01 日 2029 年 12 月 31 日 313.42
第九期 2030 年 01 月 01 日 2030 年 12 月 31 日 313.42
第十期 2031 年 01 月 01 日 2031 年 12 月 31 日 332.37
第十一期 2032 年 01 月 01 日 2032 年 12 月 31 日 332.37
第十二期 2033 年 01 月 01 日 2033 年 12 月 31 日 332.37
第十三期 2034 年 01 月 01 日 2034 年 12 月 31 日 352.64
第十四期 2035 年 01 月 01 日 2035 年 12 月 31 日 352.64
第十五期 2036 年 01 月 01 日 2036 年 12 月 31 日 352.64
第十六期 2037 年 01 月 01 日 2037 年 12 月 31 日 374.33
第十七期 2038 年 01 月 01 日 2038 年 12 月 31 日 374.33
第十八期 2039 年 01 月 01 日 2039 年 12 月 31 日 374.33
租金合计 5,796.42
4、租金支付:租金支付为一年一付，乙方在每个租赁期前 30 个工作日，在收到甲方提供的增值税专用发票 10 个工作日内支付相应租赁费。如因甲方未能提供增值税专用发票，乙方不承担逾期支付的责任，如遇法定节假日，则乙方在该法定节假日结束后第一个工作日进行支付。
5、合同解除
（1）经甲、乙双方协商一致并签署书面文件，本合同可提前终止或解除。
（2）如租赁项目乙方经营连续亏损两年（以乙方财务报表为准），本着双方合作利益最大化的原则，乙方有权单方在提前至少九十（日）书面通知甲方的情况下即可提前解除本合同，乙方无须就该等提前解除给予甲方任何赔偿或补偿。
（3）自甲乙双方租赁关系终止日起 30 日内，乙方将自有物品清理完毕并将房屋交还给甲方。该 30 日乙方不承担租金，仅支付公共事业等相关能耗费。
（4）本合同无论因何种情况提前解除或终止，乙方均不承担对房屋恢复原状或赔偿的责任。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次交易有利于发挥本公司主营业务经营优势，进一步完善区域经营布局，有助于扩大超市业态市场份额，符合公司超市业态连锁化发展的战略，不会对公司的财务状况、经营业绩以及持续经营能力产生不利影响。
五、备查文件目录
（一）公司第九届董事会第三十一次会议决议；
（二）《解约协议》（草案）：
（三）《房屋租赁合同》（草案）。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-20](600778)友好集团:友好集团关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2022-005
新疆友好（集团）股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三 十次会议审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，定 于2022年1月25日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2022年第一次 临时股东大会。公司于2022年1月7日在《上海证券报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）发布了《公司关于召开2022年第一次临时股东大会 的通知》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 的要求，现将有关事项提示公告如下：
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 25 日 11 点 00 分
召开地点：乌鲁木齐市友好北路 548 号公司 7 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 25 日
至 2022 年 1 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司与新疆尚品商业管理有限公司签订《终 √
止协议书》的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2022 年 1 月 6 日召开的第九届董事会第三十次会议审议
通过，相关内容详见公司 2022 年 1 月 7 日在《上海证券报》和上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）披露的临 2022-002 号、003 号公告及公司后续 在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第 1 项
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多
个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600778 友好集团 2022/1/18
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2022 年 1 月 24 日 10:00-14:00，15:30-19:30（北京时间）。
（二）登记地点：乌鲁木齐市友好北路 548 号 7 楼公司证券投资部
（三）登记办法
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人 的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行 登记。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件 （加 盖公章）、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份 证、法定代表人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股 东账户卡进行登记。
3、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请 认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截 止前送达或传真至公司。
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计壹天，出席会议者交通及食宿费用自理。（二）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各壹份。
（三）股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，
则本次股东大会的进程按当日通知进行。
（四）联系办法：
1、电话：0991-4553700
2、传真：0991-4815090
3、地址：乌鲁木齐市友好北路 548 号 7 楼公司证券投资部
4、邮编：830000
5、联系人：韩玮、李明哲
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2022 年 1 月 20 日
附件：授权委托书
授权委托书
新疆友好（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1
月 25 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司与新疆尚品商业管理有限公
司签订《终止协议书》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-07](600778)友好集团:友好集团关于与新疆尚品商业管理有限公司签订《终止协议书》的公告
证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2022-003
新疆友好（集团）股份有限公司
关于与新疆尚品商业管理有限公司签订《终止协议书》
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易概述：新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与新疆尚品商业管理有限公司（以下简称“尚品公司”）就公司租赁开设的位于新疆乌鲁木齐市新市区西环北路 989 号的“友好时尚购物城”项目签订《终止协议书》，提前终止双方签订的《租赁合同》。
●本次签订《终止协议书》的事项已经公司 2022 年 1 月 6 日召开的第九届
董事会第三十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
●对上市公司的影响：本次签订《终止协议书》，提前终止双方签订的《租赁合同》，有利于公司规避经营风险，避免该项目持续亏损给公司经营业绩带来的不利影响。因提前终止原《租赁合同》，根据《终止协议书》的约定，本公司需向尚品公司支付补偿款 2,423.97 万元，由此将减少本公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润 2,423.97 万元。
一、事项概述
经公司第七届董事会第七次会议和 2012 年第五次临时股东大会审议通过，公司于 2012 年 11 月与乌鲁木齐西域玖佳房地产开发有限责任公司签订《租赁合同》，租赁位于新疆乌鲁木齐市新市区西环北路 989 号“昊元上品”综合商业楼地下第二层至地上第七层共计 100,912.15 平方米的商业房产（以下简称“该项
目”）开设大型综合性购物中心，租赁期限为 2012 年 11 月 15 日至 2025 年 12
月 31 日，租金总额为 91,544 万元。2013 年 12 月，因乌鲁木齐西域玖佳房地产
开发有限责任公司进行分立调整，将《租赁合同》中所约定的租赁房产全部划转给新疆尚品商业管理有限公司，故该项目《租赁合同》的出租方变更为尚品公司。
2015 年 2 月，尚品公司取得该项目房产证书，证载面积为 107,138.85 平方米，
较原签约面积增加 6,226.70 平方米，故本公司与尚品公司对原《租赁合同》进行修正，该项目租金总额相应由 91,544 万元增加至 97,195.27 万元。以上详见
公司分别于 2012 年 10 月 24 日、2012 年 11 月 10 日、2013 年 12 月 27 日和 2015
年 3 月 6 日发布在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的临 2012-036 号、037 号、041 号、临 2013-054
号和临 2015-020 号公告。
公司将该项目命名为“友好时尚购物城”，于 2014 年 10 月开业经营。自该
项目开业以来，受宏观经济下行、市场竞争加剧、电商分流等因素影响，该项目市场培育期较预期延长，持续处于亏损状态。公司结合该项目实际情况，采取了调整经营业态、创新营销方式、降低运营成本等一系列措施，使得该项目实现逐年减亏，但总体经营情况距离公司预期目标始终存在较大差距。综合考虑该项目当前经营情况和未来发展前景，公司预计该项目未来租赁期限内难以实现盈利，为避免其持续亏损给公司经营业绩造成的压力，降低经营风险，经公司管理层审慎研究，并与尚品公司协商达成一致，决定签订《终止协议书》，提前终止对该项目的租赁经营。
本次公司与尚品公司签订《终止协议书》的事项已经公司于 2022 年 1 月 6
日召开的第九届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司与该租赁场所的出租方、产权方均不存在任何关联关系，本次交易不构成关联交易。
二、《终止协议书》主要条款
甲方（出租方）：尚品公司
乙方（承租方）：本公司
经双方协商一致，就原《租赁合同》提前终止及相关结算与补偿事宜达成如下协议：
1、经甲乙双方商定原《租赁合同》提前终止，终止日期为 2022 年 9 月 30
日（以下简称“终止日”）。乙方应在 2022 年 9 月 30 日前结清终止日之前所有各
项应付费用。
2、就原《租赁合同》提前终止，乙方同意另按一个季度应付房屋租金、场地使用费、设备分摊费、人员分摊费、暖气费、水电费、停车费等各项费用的标
准向甲方支付合同提前解除补偿金，计 24,239,706.71 元，由乙方在 2022 年 9
月 30 日前一次性向甲方付清。
3、双方协商同意:乙方于 2022 年 9 月 30 日将商场以下述状态移交给甲方：
①负二层超市（不含超市外租区）在保持正常经营的状态下移交给甲方，移交期间不停业。超市内的各项设施、设备在移交时应功能完整、可正常使用；
②除以上负二层超市外，乙方负责将商场所有商户合同终止、商场人员、货
品撤空、货架及可移物品搬走、现场清理干净移交给甲方。乙方不负责将租赁场所恢复为甲方交付时的原状；
③商场停车场（含地上、地下）的系统、设备由乙方完整移交给甲方，保证移交时系统工作正常；
④移交时，商场内的消防、供电、给水、排水、电梯、扶梯、观光梯、新风、排风、天然气等各系统需保证设备功能完整、使用正常。商场卫生间设施完备，可正常使用；
⑤乙方在撤场时需对商场设备、设施小心保护，防止造成损坏，如有损坏（除正常使用所造成的损耗除外），甲方有权要求乙方赔偿；
⑥乙方不就保留和移交给甲方的设备、设施、系统等向甲方要求任何补偿。
4、乙方按上述条件按时将商场移交给甲方后，双方就友好时尚购物城所涉租赁场地再无其他任何争议。如在移交日乙方按上述约定条件向甲方移交商场时，甲方拒绝接收商场，乙方有权在向甲方发出书面通知 24 小时后直接撤场，在这种情况下，视为乙方按本协议约定移交完毕。
5、如乙方未在 2022 年 9 月 30 日按双方约定条件主动将友好时尚购物城移
交给甲方，由乙方向甲方支付违约金 77,164,352.00 元，每拖延移交一天，按每天 30 万元人民币向甲方支付占用费（因不可抗力导致的延迟交付情形除外）。
三、对上市公司的影响
本次签订《终止协议书》，提前终止双方签订的《租赁合同》，有利于公司规避经营风险，避免该项目持续亏损给公司经营业绩带来的不利影响。因提前终止原《租赁合同》，根据《终止协议书》的约定，本公司需向尚品公司支付补偿款2,423.97 万元，由此将减少本公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润
2,423.97 万元。
四、备查文件
1.公司第九届董事会第三十次会议决议；
2.《终止协议书》（草案）。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
[2022-01-07](600778)友好集团:友好集团第九届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2022-002
新疆友好（集团）股份有限公司
第九届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于 2021 年 12 月 24 日以书面形式和电子邮件形式向全体董事（共
9 名，其中独立董事 4 名）、监事及高级管理人员发出了本次会议的通知。
（三）公司于 2022 年 1 月 6 日以通讯表决方式召开本次会议。
（四）会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过了以下议案：
（一）《关于公司与新疆尚品商业管理有限公司签订<终止协议书>的议案》
本议案内容详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于与新疆尚品商业管理有限公司提前终止<租赁合同>的公告》(临 2022-003 号)。
表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
本议案内容详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（临 2022-004 号）。
表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
三、备查文件：公司第九届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
[2022-01-07](600778)友好集团:友好集团关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2022-004
新疆友好（集团）股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 25 日 11 点 00 分
召开地点：乌鲁木齐市友好北路 548 号公司 7 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 25 日
至 2022 年 1 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司与新疆尚品商业管理有限公司签订《终 √
止协议书》的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2022 年 1 月 6 日召开的第九届董事会第三十次会议审议
通过，相关内容详见公司 2022 年 1 月 7 日在《上海证券报》和上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）披露的临 2022-002 号、003 号公告及公司后续 在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第 1 项
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多
个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600778 友好集团 2022/1/18
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2022 年 1 月 24 日 10:00-14:00，15:30-19:30（北京时间）。
（二）登记地点：乌鲁木齐市友好北路 548 号 7 楼公司证券投资部
（三）登记办法
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人 的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行 登记。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件 （加 盖公章）、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份 证、法定代表人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股 东账户卡进行登记。
3、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请 认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截 止前送达或传真至公司。
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计壹天，出席会议者交通及食宿费用自理。（二）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各壹份。
（三）股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，
则本次股东大会的进程按当日通知进行。
（四）联系办法：
1、电话：0991-4553700
2、传真：0991-4815090
3、地址：乌鲁木齐市友好北路 548 号 7 楼公司证券投资部
4、邮编：830000
5、联系人：韩玮、李明哲
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
附件：授权委托书
授权委托书
新疆友好（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1
月 25 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司与新疆尚品商业管理有限公
司签订《终止协议书》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
★★机构调研
调研时间:2016年09月06日
调研公司:国金证券股份有限公司,信诚基金管理有限公司,财富证券有限责任公司,深圳前海新富资本管理集团,新疆贝尔威德资产管理股份有限公司
接待人:证券事务代表:雷猛,董事会秘书:吕亮,总会计师:兰建新,证券投资部投资者关系管理副经理:韩玮
调研内容:1、问：请介绍一下公司近十年来的发展历程和公司未来的发展规划情况？
答：2006年至2009年期间，公司主要将与商业主营业务关联度较小的投资项目进行了清理和追缴欠款等工作，并开始致力于商业主营业务的发展；同时为了寻找新的利润增长点，公司先后设立了华骏房地产公司和汇友房地产公司，以拓展房地产业务。2010年至2014年期间，公司以房地产业绩为支撑，按照公司当时的发展战略，积极扩张，大力拓展商业主营业务。公司先后在疆内经济条件较好的城市布局商业网点。截至2015年年末，公司已初步形成涵盖南北疆的百货、超市、家电及餐饮连锁业态的战略布局。2016年至2020年，公司发展战略开始从“大规模快速扩张”向立足“稳中求进”的发展节奏转变，公司将主要以“满足消费者需求”为出发点，持续创新业态发展模式，实现从经营商品到经营客流的业态转型，并努力压缩企业经营成本，控制费用，提高效率，以不断提高公司商业主营业务盈利能力。
2、问：请详细介绍一下公司的门店分布及经营情况？
答：截止2016年6月30日，公司已在疆内11座城市开设18家百货门店、购物中心（含“友好百盛”和“天百奥特莱斯”原天百名店），2家大型综合超市，8家标准超市和10家便利店。其中：①公司在乌鲁木齐市开设的百货门店、购物中心主要有：友好商场、天山百货、美美友好、友好时尚购物城、长春路友好。其中传统百货门店友好商场、天山百货是公司两大主力门店， 2013年含税销售均突破16亿元；近年来由于经济增速持续放缓、同行业竞争日益激烈以及电子商务的迅猛发展，两家门店受到较大的冲击，营业收入和利润较往年均有所下滑。公司前期开设的美美友好，开业以来销售稳步提升，预计今年可实现营业收入、利润双增长。公司开设的长春路友好，通过丰富业态、调整转型，销售也在逐渐提升。友好时尚购物城开业不足两年，销售提升比例较高，但销售总量较小，仍处于培育初期。②公司在库尔勒市开设有库尔勒天百，该店受当地宏观经济低迷、同行业竞争加剧及友好超市库尔勒巴音西路店关店影响，营业收入和利润下滑幅度较大，但仍有盈利。③公司在阿克苏市、伊宁市、博乐市、昌吉市和五家渠市开设有五家购物中心，其中阿克苏天百、伊犁天百和博乐友好近两年在节能降租、减员增效、业态调整方面取得了一定成效，预计2016年可实现减亏目标。昌吉友好和五家渠友好在2015年三季度开业，目前仍处于市场培育初期，公司正通过减员增效、业态调整以及争取当地政府政策支持等措施，努力改善其经营情况。
3、问：公司上市以来首次出现亏损，请公司谈一下这方面的情况？
答：公司出现亏损的主要原因系：公司新拓门店费用支出及各项成本增加；受市场大环境影响，新拓门店培育期均有不同程度的延长,已有成熟门店利润较前期有所下滑。需要说明的是公司2015年上半年扣除出售城建股票带来的投资收益，商业主营业务实际亏损达9,033万元，2016年上半年公司商业主营业务亏损9,378万元，若剔除新设立门店钱塘江路友好时尚购物中心（2015年4月30日开业）、昌吉友好时尚购物中心（2015年8月21日开业）、五家渠友好时尚购物中心（2015年9月22日开业）增加的成本和费用，2016年上半年较2015年同期相比有所减亏。公司实现减亏主要原因系：公司对组织架构及人力配置进行结构性调整和优化，以“精简高效”为原则，减员增效，有效降低人员成本；另一方面，公司对部分租赁经营项目的合作条件进行优化，与出租方协商签订《变更协议》，通过降低租金、延长装修免租期等方式减轻了公司商业主营业务的经营压力。
4、问：请谈谈大商集团作为大股东后的管理变化？
答：大商集团成为公司控股股东后，未对公司的经营管理进行干预，亦未对公司管理人员进行任何调整，公司的经营和管理能够保持上市公司应有的独立性。今年，公司部分中高层管理人员先后两次赴大连参加了大商集团的店长会议，深刻地感受到了大商集团在商业主业方面先进的经营理念和管理水平。会后公司内部召开管理人员大会对大商集团店长会的会议精神进行了宣传和学习。作为控股股东，大商集团对公司提升经营管理水平能够起到很大的指导和帮助作用？
5、问：请介绍一下公司的毛利率情况？
答：在目前市场环境影响下，公司为保证市场份额，采取加大营销力度、加大促销活动频次等措施，使得公司毛利率下滑。从业态来看，目前公司百货业态和超市业态毛利率平均值均在16%左右，电器业态毛利率较低，在6%左右。
6、问：公司目前的行业竞争情况如何？
答：随着本土同行业企业汇嘉时代的上市和国内知名企业万达的进驻，区域竞争日益加剧，目前公司正通过业态调整转型、优化品类结构、强化顾客体验、加大会员营销等一系列措施不断提升公司在百货零售领域的竞争力。超市业态方面，本地区既有华润万家、好家乡、爱家超市、家乐福等经营规模较大的超市，也有如雨后春笋般成长起来的像 “八点半”、“每日每夜”等便利店，还有京东超市和天猫超市等线上超市，公司超市业态正面临着更加严峻的竞争态势。目前公司以整合供应链、优化采购渠道为重心，加大自采力度，提升自营商品占比，以“品质、安全、绿色、健康”为经营理念，提升经营质量，加快提升公司在超市零售领域的的竞争力。
7、问：与大商之间的协同采购情况如何？
答：今年公司超市业态已与大商集团就部分商品实施统采，降低了采购成本，同时今年下半年公司也开始陆续将新疆特产及本土优秀品牌的商品提供给大商集团所属门店销售。
8、问：公司地产业务还会不会扩张？
答：公司目前暂无新的房地产项目。公司全资子公司友好利通物流有限责任公司目前尚有占地面积约700余亩的土地用于仓储，后期是否进行开发利用目前尚未确定。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-12-24 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
涨幅偏离值:10.78 成交量:1817.97万股 成交金额:8648.53万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国中金财富证券有限公司鞍山南胜利路证｜1121.29 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜831.69 ｜-- ｜
｜东方财富证券股份有限公司上海东方路证券｜450.49 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国中金财富证券有限公司安徽分公司 ｜394.03 ｜-- ｜
｜东亚前海证券有限责任公司上海分公司 ｜364.52 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业｜-- ｜644.39 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司广州兴民路证券营业｜-- ｜274.86 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜海通证券股份有限公司安庆湖心北路证券营｜-- ｜270.99 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营｜-- ｜248.35 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇｜-- ｜223.55 ｜
｜东路证券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-07-19｜4.67 ｜126.00 ｜588.42 ｜开源证券股份有｜第一创业证券股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司西安西沣｜份有限公司第一｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜路证券营业部 ｜创业证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司上海世纪｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜大道证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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