600760什么时候复牌？-中航沈飞停牌最新消息
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[2022-02-26] (600760)中航沈飞:中航沈飞股份有限公司关于全资子公司沈阳飞机工业(集团)有限公司对子公司增资并放弃优先同比例认缴权暨关联交易的公告
证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2022-002
中航沈飞股份有限公司
关于全资子公司沈阳飞机工业（集团）有限公司对子公司增资并放弃优先同比例认缴权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司沈阳沈飞线束科技有限公司（以下简称“线束公司”）拟以非公开协议方式增资，并通过增资扩股引入新股东。公司全资子公司沈阳飞机工业(集团)有限公司（以下简称“沈飞公司”）拟以现金方式增资 3,900万元并放弃优先同比例认缴权，其中 2,181.92万元计入线束公司的注册资本，1,718.08 万元计入线束公司的资本公积；新增股东宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“宝胜股份”）拟以现金方式增资8,346.60 万元，其中 4,669.65 万元计入线束公司的注册资本，3,676.95 万元计入线束公司的资本公积；其他股东均放弃优先认缴权。本次增资后，线束公司的注册资本将由 3,880.00 万元增加至 10,731.57 万元，沈飞公司持有线束公司的股权将由 52.58%降低至 39.34%，宝胜股份将持有线束公司 43.51%股权并成为其控股股东。本次交易完成后，线束公司将不再纳入公司合并报表范围。
本次交易为关联交易。宝胜股份为公司控股股东、实际控制人中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）的下属企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》的规定，本次对子公司增资并放弃优先同比例认缴权构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去 12 个月内除经股东大会审议的关联交易外，
公司与航空工业集团及其下属企业进行的与本次交易类别相关的关联交易（不含日常关联交易）累计金额为人民币 20,093.81 万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，本次交易无需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
为了充分发挥航空工业集团专业化整合优势，根据公司自身业务发展规划，公司下属子公司线束公司拟以非公开协议方式增资，并通过增资扩股引入新股东。公司全资子公司沈飞公司拟现金方式增资 3,900 万元并放弃优先同比例认缴权，其中 2,181.92 万元计入线束公司的注册资本，1,718.08 万元计入线束公司的资本公积；宝胜股份拟现金方式增资 8,346.60 万元，其中 4,669.65 万元计入线束公司的注册资本，3,676.95 万元计入线束公司的资本公积；其他股东均放弃优先认缴权。本次增资后，线束公司的注册资本将由 3,880.00 万元增加至10,731.57 万元，沈飞公司持有线束公司的股权由 52.58%降低至 39.34%，宝胜股份将持有线束公司 43.51%股权并成为其控股股东。本次交易完成后，线束公司将不再纳入公司合并报表范围。
宝胜股份为公司控股股东、实际控制人航空工业集团的下属企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》的规定，本次对子公司增资并放弃优先同比例认缴权构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去 12 个月内除经股东大会审议的关联交易外，公司与航空工业集团及其下属企业进行的关联交易（不含日常关联交易）累计金额为人民币 20,093.81 万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，本次交易无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
宝胜股份为公司控股股东、实际控制人航空工业集团的下属企业，依照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》的相关规定，宝胜股份是公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
（二）关联方基本情况
公司名称：宝胜科技创新股份有限公司
公司类型：股份有限公司(上市)
法定代表人：杨泽元
住所：江苏省宝应县安宜镇苏中路 1 号
成立日期：2000 年 06 月 30 日
注册资本：人民币 137,136.6248 万元
统一社会信用代码：913210007185461766
经营范围：电线电缆及电缆附件开发、制造、销售及相关的生产技术开发，网络传输系统、超导系统开发与应用，光电源器件设计、装配、中试、测试，光纤、电讯、电力传输线及相关的技术开发、技术培训、技术服务、技术转让和技术咨询，输变电工程所需设备的成套供应，自营和代理各类商品及技术的进出口业务；线缆盘具、木质包装箱及托架加工、制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；工程塑料及合成树脂销售；新材料技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：宝胜集团有限公司持有 31.90%股权，新疆协和股权投资合伙企业(有限合伙)持有 8.37%股权，中航机载系统有限公司持有 3.94%股权，中航资本产业投资有限公司持有 3.94%股权。
主要财务指标：
截至 2020 年 12 月 31 日，宝胜股份资产总额为 1,987,679.68 万元，负债总
额为 1,444,233.42 万元，资产净额为 543,446.25 万元；2020 年度营业收入为
3,413,849.53 万元，净利润为 25,542.67 万元（以上数据经审计）。
截至 2021 年 9 月 30 日，宝胜股份资产总额为 2,346,744.51 万元，负债总
额为 1,782,043.95 万元，资产净额为 564,700.56 万元；2021 年 1-9 月营业收
入为 3,161,517.05 万元，净利润为 35,016.33 万元（以上数据未经审计）。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
1.交易的名称和类别
鉴于公司全资子公司对其控股子公司增资并放弃本次增资优先同比例认缴权，本次交易完成后线束公司将不再纳入公司合并报表范围，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易属于上市公司关联交易中其他通过约
定可能引致资源或者义务转移的事项。
2.交易标的基本情况
公司名称：沈阳沈飞线束科技有限公司
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：胡洪涛
住所：辽宁省沈阳市沈北新区蒲河路 73 号
成立日期：2013 年 11 月 29 日
统一社会信用代码：912101130791366557
注册资本：人民币 3,880.00 万元
经营范围：航空及非航空线束产品研发、生产、修理、改装、销售、检测服务、技术服务、技术咨询；电气产品研发、生产、修理、销售、技术咨询；电线电缆、电子元件销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
主要股东：沈飞公司持有 52.58%股权，芜湖航天特种电缆厂股份有限公司持有 17.53%股权，北京恒泰凯达企业管理中心（有限合伙）持有 10.31%股权，广州凯恒企业集团有限公司持有 10.31%股权，沈阳裕农投资有限公司持有 9.28%股权。
3.交易标的权属情况的说明
沈飞公司持有的线束公司股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
4.有优先认缴权的其他股东是否放弃优先认缴权
公司全资子公司沈飞公司拟现金方式增资3,900万元并放弃优先同比例认缴权，线束公司的其他股东芜湖航天特种电缆厂股份有限公司、北京恒泰凯达企业管理中心（有限合伙）、广州凯恒企业集团有限公司及沈阳裕农投资有限公司均放弃优先认缴权。本次交易完成后，宝胜股份将持有线束公司 43.51%股权并成为其控股股东，线束公司将不再纳入公司合并报表范围。
本次交易前后，线束公司的股权结构情况如下：
增资前 增资后
出资额（万元） 持股比例 出资额（万元） 持股比例
宝胜股份 —— —— 4,669.65 43.51%
沈飞公司 2,040 52.5773% 4,221.92 39.34%
芜湖航天特种电缆厂股份有限公 680 17.5258% 680 6.34%
司
北京恒泰凯达企业管理中心（有 400 10.3093% 400 3.73%
限合伙）
广州凯恒企业集团有限公司 400 10.3093% 400 3.73%
沈阳裕农投资有限公司 360 9.2784% 360 3.35%
合计 3,880 100% 10,731.57 100%
5. 线束公司最近 12 个月内曾进行资产评估、增资、减资或改制情况
2021 年 12 月，受沈飞公司、线束公司的委托，北京中同华资产评估有限公
司对线束公司全部权益价值进行评估并出具了评估报告，评估基准日为 2021 年
9 月 30 日，净资产评估价值为 6,935.18 万元，增值率为 11.13%，该评估报告已
完成国有资产评估相关备案程序。
除上述进行的资产评估外，线束公司最近 12 个月内没有发生其他评估、增资、减资和改制情况。
6.交易标的主要财务指标
截至 2020 年 12 月 31 日，线束公司资产总额为 7,859.16 万元，负债总额为
1,531.66 万元，资产净额为 6,327.50 万元；2020 年度营业收入为 10,117.82
万元，净利润为 731.29 万元（以上数据经具有证券、期货业务资格的大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计）。
截至 2021 年 9 月 30 日，线束公司资产总额为 9,426.04 万元，负债总额为
3,185.34 万元，资产净额为 6,240.70 万元；2021 年 1-9 月营业收入为 5,010.74
万元，净利润为-153.88 万元（以上数据经具有证券、期货业务资格的大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计）。
（二）关联交易价格确定的一般原则和方法
本次交易根据经航空工业集团备案的线束公司评估结果确定。根据北京中同华资产评估有限公司出具的《评估报告》（编号：中同华评报字（2021）第 031780
号），以 2021 年 9 月 30 日为评估基准日，线束公司按照资产基础法最终确定的
净资产评估价值为 6,935.18 万元，增值率为 11.13%。上述评估结果已经航空工业集团备案，据此确定本次增资对价
[2022-01-21] (600760)中航沈飞:中航沈飞股份有限公司2021年年度业绩预增公告
证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2022-001
中航沈飞股份有限公司
2021年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年年度（以下简
称“本期”）实现归属于上市公司股东的净利润为 169,572 万元左右，与上年同期相比，将增加 21,552 万元左右，同比增长 14.56%左右。
公司预计 2021 年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
润为 159,655 万元左右，与上年同期相比，将增加 65,702 万元左右，同比增长69.93%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为 169,572 万元左右，与上年同期相比，将增加 21,552 万元左右，同比增长14.56%左右。
2.预计 2021 年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为159,655 万元左右，与上年同期相比，将增加 65,702 万元左右，同比增长 69.93%左右。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：148,020 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：93,953 万元。
（二）每股收益：1.06 元。
三、本期业绩预增的主要原因
在当前国家加快国防现代化建设及航空武器装备升级换代的大背景下，2021年公司聚焦主责主业及改革发展任务，担当强军首责，牢牢抓住“又好又快产品实现”主线，持续推进质量、进度、成本全面改善，经营业绩规模稳步提升，营业收入预计同比增长 25%左右，财务费用同比减少 2.3 亿元左右，开创了高质量发展新局面。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中航沈飞股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
[2021-12-28] (600760)中航沈飞:中航沈飞股份有限公司关于转让中航(沈阳)投资管理有限公司45.9%股权完成工商变更登记的公告
证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2021-068
中航沈飞股份有限公司
关于转让中航（沈阳）投资管理有限公司45.9%股权
完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议和第九届监事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司转让中航（沈阳）投资管理有限公司 45.9%股权暨关联交易的议案》，同意全资子公司沈阳飞机工业（集团）有限公司（以下简称“沈飞公司”）以经中国航空工业集团有限公司备案的中航（沈阳）投资管理有限公司（以下简称“中航沈阳投资”）全部权益评估结果，对应的中航沈阳投资 45.9%股权（以下简称“标的股权”）的评估值 16,193.81万元作为转让对价，向沈阳沈飞企业管理有限公司协议转让标的股权。具体详见
公司分别于 2021 年 10 月 30 日、11 月 1 日披露的《中航沈飞股份有限公司关于
转让中航（沈阳）投资管理有限公司 45.9%股权暨关联交易的公告》（编号：2021-053）、《中航沈飞股份有限公司关于转让中航（沈阳）投资管理有限公司45.9%股权暨关联交易的补充公告》（编号：2021-054）。
二、 交易进展情况
近日，中航沈阳投资取得沈阳市市场监督管理局出具的《准予变更登记通知书》，公司本次转让中航沈阳投资 45.9%股权事项已完成工商变更登记手续，公司不再持有中航沈阳投资股权。
特此公告。
中航沈飞股份有限公司董事会
2021年12月28日
[2021-12-28] (600760)中航沈飞:中航沈飞股份有限公司关于变更指定信息披露媒体的公告
证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2021-069
中航沈飞股份有限公司
关于变更指定信息披露媒体的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）原指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。鉴于公司与《上海证券报》
签订的信息披露服务协议将于 2021 年 12 月 31 日到期，自 2022 年 1 月 1 日起，
公司指定信息披露媒体变更为《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司对《上海证券报》长期以来提供的优质服务表示衷心的感谢！
特此公告。
中航沈飞股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-25] (600760)中航沈飞:中航沈飞股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2021-067
中航沈飞股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议（以
下简称“本次会议”）于 2021 年 12 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知，并
于 2021 年 12 月 24 日在公司办公楼会议室以通讯投票表决的方式召开。
本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。公司董事长钱雪松主持本
次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<中航沈飞信息披露管理制度>的议案》
《中航沈飞股份有限公司信息披露管理制度》 详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于修订<中航沈飞投资者关系管理制度>的议案》
《中航沈飞股份有限公司投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于制定中航沈飞经理层成员任期制和契约化管理工作方案及制度的议案》
为贯彻落实中共中央、国务院关于建立健全市场化经营管理机制，有效激发企业活力和提高企业效率，加快构建中国特色现代企业制度的新型经营责任制，公司根据有关法律法规、《公司章程》及相关管理制度，制定了中航沈飞经理层成员任期制和契约化管理工作方案及相关制度。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中航沈飞股份有限公司董事会
2021年12月25日
[2021-12-17] (600760)中航沈飞:中航沈飞股份有限公司关于国有股份无偿划转完成过户登记的公告
证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2021-066
中航沈飞股份有限公司
关于国有股份无偿划转完成过户登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航沈飞股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 9 月 7 日收到公司控
股股东及实际控制人中国航空工业集团有限公司(以下简称“航空工业集团”)转来的《关于无偿划转中航沈飞部分股权的通知》，航空工业集团拟通过无偿划
转方式将持有的公司 51,952,418 股 A 股股份(占公司总股本的 2.65%)划转给中
国航空发动机集团有限公司(以下简称“中国航发”)。具体内容详见公司于 2021年9月8日披露的《中航沈飞股份有限公司关于国有股份无偿划转的提示性公告》（编号：2021-043）。
近日，公司收到航空工业集团转来的由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，确认上述国有股份无偿划转的股份过户登记手续已办理完毕。
本 次 无 偿 划 转 完 成 后 ， 航 空 工 业 集 团 及 其 一 致 行 动 人 持 有 公 司
1,361,635,119 股 A 股股份，占公司总股本的 69.45% ；中国航发持有公司51,952,418 股 A 股股份，占公司总股本的 2.65%。
本次无偿划转不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变更。
特此公告。
中航沈飞股份有限公司董事会
2021 年 12 月 17 日
[2021-12-11] (600760)中航沈飞:中航沈飞股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2021-065
中航沈飞股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街 1 号公司办公楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,399,286,292
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 71.3723
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由钱雪松董事长主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 8 人，董事邢一新、刘志敏因公务原因未出席会
议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席宋水云因公务原因未出席会议；
3、 董事会秘书戚侠出席会议，公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举中航沈飞第九届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
1.01 陈顺洪 1,399,222,143 99.9954 是
1.02 张虹秋 1,399,222,138 99.9954 是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 陈顺洪 45,500,086 99.8592
1.02 张虹秋 45,500,081 99.8592
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1.特别决议议案：无
2.对中小投资者单独计票的议案：1
3.涉及关联股东回避表决的议案：无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：赖熠、黄宇聪
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 中航沈飞股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
2、 北京市嘉源律师事务所关于中航沈飞股份有限公司 2021 年第三次临时股东
大会的法律意见书。
中航沈飞股份有限公司
2021 年 12 月 11 日
[2021-12-08] (600760)中航沈飞:中航沈飞股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告
证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2021-064
中航沈飞股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 28 日召开第九
届董事会第二次会议，审议并通过了《关于中航沈飞变更会计事务所的议案》，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）为公司2021 年度财务和内部控制审计机构。上述议案已经公司 2020 年年度股东大会审
议通过，具体内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日披露的《中航沈飞股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告》（编号：2021-023）及 2021 年 4 月 29 日披露的
《中航沈飞股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》（编号：2021-026）。
近日，公司收到大华事务所发来的《关于中航沈飞股份有限公司项目签字注册会计师变更的告知函》。现将有关情况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
大华事务所作为公司 2021 年度财务报表及内部控制的审计机构，原指派王凯利、李彦伟作为签字注册会计师为公司提供审计服务。现因李彦伟工作调整，大华事务所现指派注册会计师迟晗替换李彦伟作为公司 2021 年度审计项目的签字注册会计师并完成相关工作，变更后签字注册会计师为王凯利、迟晗。
二、本次变更签字注册会计师的简历及独立性和诚信情况
迟晗，注册会计师，2017 年取得注册会计师证书，2017 年 12 月开始在证券
资格事务所从事审计业务，2021 年 6 月加入大华会计师事务所执业，先后为武汉锐科光纤激光技术股份有限公司、航天工业发展股份有限公司等公司提供年报审计及内控审计服务，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应的专业胜任能力。
迟晗先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2021 年度
财务报表及内部控制审计工作产生影响。
特此公告。
中航沈飞股份有限公司董事会
2021 年 12 月 8 日
[2021-12-03] (600760)中航沈飞:中航沈飞股份有限公司控股股东集中竞价减持股份结果公告
1
证券代码：
600760 证券简称： 中航沈飞 公告编号： 2021 063
中航沈飞股份有
限 公司 控股股 东
集中竞价 减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
? 控股股东持股的基本情况
截至本次减持计划披露日，中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）控
股股东中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）及其一致行动
人合计持有公司股份 1,433,187,457 股，占公司总股本 73.11% 。其中，航空工
业集团直接持有公司股份 1,373,086,777 股，占公司总股本 70.04% 。
? 集中竞价 减持计划的实施结果情况
公司于
2021 年 10 月 13 日披露了《中航沈飞股份有限公司控股股东减持股
份计划公告》（编号： 2021 047 ），控股股东航空工业集团将在减持计划公告之日
起 15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价交易方式及在减持计划公告之日起 3
个交易日后的 6 个月内通过大宗交易方式减持所持公司股份合计不超过
39,200,000 股，即不超过公司总股本的 2% 。其中，以集中竞价交易方式减持所
持公司股份不超过 19,600,000 股；以大宗交易方式减持所持公司股份不超过
19,600,000 股。
截至
2021 年 12 月 2 日，公司收到 控股股东 航空工 业集团的《 关于减持中航
沈飞股票的函 》。 2021 年 11 月 5 日 至 2021 年 12 月 2 日期间 航空工业集团通
过集中竞价 交易 方式 累计 减持公司股份 19 599 920 股，占公司总股本的 0.9997% 。
本次集中竞价减持计划已实施完成 。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
2
股东名称
股东身份
持股数量（股）
持股 比例
当前持股股份来源
中国航空工业集团有限公司
5%以上第一大股东
1,373,086,777
70.04%
发行股份购买资产取得：938,932,666股
非公开发行取得：41,834,467股
行政划转取得：9,136股
其他方式取得：392,310,508股
说明：2021年6月23日，公司以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计转增560,155,714股，其中航空工业集团取得转增股份392,310,508股。
上述减持主体存在一致行动人：
股东名称
持股数量（股）
持股 比例
一致行动关系形成原因
第 一 组
中国航空工业集团有限公司
1,373,086,777
70.04%
—
金城集团有限公司
35,000,000
1.79%
航空工业集团下属企业
中航工业机电系统股份有限公司
16,733,787
0.85%
航空工业集团下属企业
中航机载系统有限公司
8,366,893
0.43%
航空工业集团下属企业
合计
1,433,187,457
73.11%
—
大股东及其一致行动人最近一次减持（通过认购军工龙头
大股东及其一致行动人最近一次减持（通过认购军工龙头ETFETF基金份额）股基金份额）股份情况份情况：：
股东名称
股东名称
认购数量
认购数量（股）（股）
认购
认购 比例比例
认购期间
认购期间
认购价格区
认购价格区间（元间（元//股）股）
认购计划
认购计划披露日期披露日期
中国航空工业集团有限
中国航空工业集团有限公司公司
30,550,000
30,550,000
2.18%
2.18%
2019/7/11
2019/7/11～～2019/7/112019/7/11
29.37
29.37--29.3729.37
2019/6/3
2019/6/3
中航投资控股有限公司
中航投资控股有限公司
2,677,900
2,677,900
0.19%
0.19%
2019/7/11
2019/7/11～～2019/7/112019/7/11
29.37
29.37--29.3729.37
2019/6/3
2019/6/3
中国航空科技工业股份
中国航空科技工业股份有限公司有限公司
2,430,500
2,430,500
0.17%
0.17%
2019/7/11
2019/7/11～～2019/7/112019/7/11
29.37
29.37--29.3729.37
2019/6/3
2019/6/3
说明：航空工业集团及其一致行动人中航投资控股有限公司、中国航空科技工业股份有限公司于2019年7月11日将持有的合计35,658,400股公司股份换购市值对应的富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“军工龙头ETF”）基金份额，并履行了在军工龙头ETF成立后180天内不减持使用本公司股票认购获得的基金份额的承诺。
3
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)大股东因以下事项披露大股东因以下事项披露集中竞价集中竞价减持计划实施结果：减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
股东名称
减持数量（股）
减持 比例
减持期间
减持 方式
减持价格区间
（元/股）
减持总金额（元）
减持完成情况
当前持股数量（股）
当前持股比例
中国航空工业集团有限公司
19,599,920
0.9997%
2021/11/5～2021/12/2
集中竞价交易
71.80－80.15
1,487,534,050.25
已完成
1,353,486,857
69.04%
4
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √√是是 □□否否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持减持时间区间届满，是否未实施减持 □□未实施未实施 √√已实施已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □□未达到未达到 √√已达到已达到
(五)是否提前终止减持计划是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
中航沈飞股份有限公司董事会
2021/12/3
[2021-11-23] (600760)中航沈飞:中航沈飞股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2021-060
中航沈飞股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议（以
下简称“本次会议”）于 2021 年 11 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知，并
于 2021 年 11 月 22 日在公司办公楼会议室以通讯投票表决的方式召开。
本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。公司董事长钱雪松主持本
次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提名中航沈飞第九届董事会非独立董事候选人的议案》
《中航沈飞股份有限公司关于董事辞职并提名非独立董事候选人的公告》（编号：2021-061）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于提请召开中航沈飞 2021 年第三次临时股东大会的议
案》
《中航沈飞股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（编号：2021-062）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中航沈飞股份有限公司董事会
2021年11月23日
[2021-11-23] (600760)中航沈飞:中航沈飞股份有限公司关于董事辞职并提名非独立董事候选人的公告
证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2021-061
中航沈飞股份有限公司
关于董事辞职并提名非独立董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到李克明先生、王永庆先生的书面辞职报告。李克明先生因工作原因辞去公司董事职务，继续担任公司副总经理、总工程师职务；王永庆先生因工作原因辞去公司董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，李克明先生、王永庆先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
李克明先生、王永庆先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李克明先生、王永庆先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于提名中航沈飞第九届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名陈顺洪先生、张虹秋先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2021 年第三次临时股东大会选举，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
特此公告。
附件：1.陈顺洪简历
2.张虹秋简历
中航沈飞股份有限公司董事会
2021年11月23日
附件1：陈顺洪简历
陈顺洪先生，出生于 1966 年 9 月，中共党员，本科学历，硕士学位，研究
员级高级工程师。历任江西洪都航空工业集团有限公司制造工程部部长、总工艺师、副总工程师、科学技术委员会常务副主任、副总经理。现任中国航空工业集团有限公司专职董监事工作四办成员。
附件 2：张虹秋简历
张虹秋先生，出生于 1969 年 2 月，中共党员，本科学历，硕士学位，研究
员。历任中国飞行试验研究院试飞副总师，试飞总师，科技部副部长、部长，中国航空工业集团有限公司重大项目管理部试飞办公室副主任，质量安全管理部试飞办公室副主任。现任中国航空工业集团有限公司防务综合部试飞办公室主任。
[2021-11-23] (600760)中航沈飞:中航沈飞股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2021-062
中航沈飞股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 10 日 14 点 00 分
召开地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街 1 号公司办公楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 10 日
至 2021 年 12 月 10 日
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
累积投票议案
1.00 关于提名中航沈飞第九届董事会非独立董事候 应选董事（2）人
选人的议案
1.01 陈顺洪 √
1.02 张虹秋 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，相关决议内容详见
2021 年 11 月 23 日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600760 中航沈飞 2021/12/3
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 登记时间：2021 年 12 月 9 日上午 9:30 至 11:30、下午 13:30 至 16:00，
未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。
（二） 登记方式：现场办理或将登记手续要件传真至公司办理。以传真方式进行登记的股东，请在传真上注明联系方式。
（三） 登记地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街 1 号沈飞宾馆
（四） 登记手续：
1、拟出席会议的法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法定代表人证明书和出席人身份证办理登记手续。
2、拟出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。
3、上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
六、 其他事项
（一）与会股东食宿及交通费自理。
（二）本次会议现场会议预计半天。
（三）为减少人员聚集，公司建议投资者通过网络投票方式参加本次股东大会投票。已办理会议登记的参会股东（或股东代表）请携带有效身份证及股东账户卡原件，以备律师验证，并提前 30 分钟到会场办理手续。
（四）联系方式
联系人：耿春明 侯晓飞
电 话：024-86598850、86598851
传 真：024-86598852
特此公告。
中航沈飞股份有限公司董事会
2021 年 11 月 23 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
中航沈飞股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 10
日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于提名中航沈飞第九届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 陈顺洪
1.02 张虹秋
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-11-16] (600760)中航沈飞:中航沈飞股份有限公司关于A股限制性股票激励计划(第一期)第二个解锁期解锁暨上市公告
证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2021-059
中航沈飞股份有限公司
关于A股限制性股票激励计划（第一期）第二个解锁期
解锁暨上市公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次解锁股票数量：1,478,318 股
本次解锁股票上市流通时间：2021 年 11 月 22 日
一、公司 A 股限制性股票激励计划批准及实施情况
2018 年 5 月 15 日，中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议分别审议通过《关于<中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股票长期激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股票激励计划(第一期)（草案）>及其摘要的议案》、《关于<中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，独立董事就本激励计划发表了事前认可意见和独立意见，律师和财务顾问发表了相应意见。
2018 年 10 月 16 日，公司收到控股股东中国航空工业集团有限公司转发的
国务院国资委《关于中航沈飞股份有限公司实施首期限制性股票激励计划的批复》（国资考分[2018]701 号），国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。
2018 年 10 月 17 日，公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次
会议分别审议通过《关于<中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股票激励计划(第一期)（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》，独立董
事就本激励计划发表了事前认可意见和独立意见，律师和财务顾问发表了相应意见。
2018 年 11 月 2 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于<中航
沈飞股份有限公司 A 股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股票激励计划(第一期)（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 A 股限制性股票长期激励计划相关事宜的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）相关事宜的议案》。
2018 年 11 月 2 日，公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会
议分别审议通过《关于向公司 A 股限制性激励计划（第一期）激励对象授予限制性股票的议案》，独立董事、监事会就授予条件是否成就发表了明确意见，监事会对本次授予的激励对象名单进行了核实，律师和财务顾问发表了相应意见。
2018 年 11 月 22 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完
成 A 股限制性股票激励计划（第一期）的股份授予和登记工作，实际授予人数
80 人，授予股份 317.7 万股，授予日为 2018 年 11 月 2 日。
2020 年 11 月 3 日，公司第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第
二十次会议分别审议通过《关于中航沈飞 A 股限制性股票激励计划（第一期）第一个解锁期解锁条件成就的议案》，董事会及监事会均认为公司 A 股限制性股票激励计划(第一期)第一次解锁条件已经成就，独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，律师和财务顾问发表了相应意见。
2021 年 11 月 15 日，公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第七次
会议分别审议通过《关于中航沈飞 A 股限制性股票激励计划（第一期）第二个解锁期解锁条件成就的议案》，董事会及监事会均认为公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）第二次解锁条件已经成就，独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，律师和财务顾问发表了相应意见。
二、公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）第二个解锁期解锁条件
根据《上市公司股权激励管理办法》以及《中航沈飞股份有限公司 A 股限制
性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）
的有关规定，公司 A 股限制性股票激励计划(第一期)第二次解锁条件具体达成情况如下：
（一）第二个解锁期解锁时间条件已具备
根据《激励计划（草案修订稿）》关于禁售期和解锁期的规定，自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止为第二次解锁，可解锁数量占限制性股票数量的比例为 33.3%，自 2021 年 11月 3 日起，公司 A 股限制性股票激励计划(第一期)进入第二个解锁期。
（二）第二个解锁期解锁业绩考核指标完成情况
1.限制性股票锁定期的业绩条件
授予日前最近 2018 年 2019 年 成就
业绩指标 解锁条件 三个会计年度 业绩 业绩 情况
平均值
归属于上市公司 满足
股东的净利润 锁定期内各年度 5.00 7.43 8.78 条件
（亿元） 均不得低于授予
归属于上市公司 日前最近三个会
股东的扣除非经 计年度的平均水 3.68 7.10 8.44 满足
常性损益的净利 平且不得为负 条件
润（亿元）
注：公司于2017年11月完成重大资产重组的资产交割，沈阳飞机工业（集团）有限公司（以下简称“沈飞集团”）成为公司全资子公司。为保证财务数据的延续性、完整性和可比性，假设2015年1月1日沈飞集团即为中航沈飞的全资子公司，公司2015-2017年财务数据为上市公司与沈飞集团数据合并值（下同）。
2. 第二个解锁期解锁公司业绩条件
业绩指标 解锁条件 对标企业 中航沈飞 成就
75 分 水平 2020 年 情况
加权扣非净资 可解锁日前一会计年度净资产 满足
产收益率（%） 收益率不低于 7.50%，且不低于 5.42% 9.76% 条件
对标企业 75 分位水平
可解锁日前一会计年度较草案
扣非净利润复 公告前一会计年度的净利润复 8.52% 19.34% 满足
合增长率（%） 合增长率不低于 10.50%，且不低 条件
于对标企业 75 分位水平
可解锁日前一个会计年度 EVA
EVA（亿元） （经济增加值）指标完成情况达 / EVA=12.34 满足
到集团公 司下达 的考核目标 △EVA=5.9 条件
（9.18 亿），且△EVA 大于 0
3.关于对标企业业绩指标情况说明
根据公司《激励计划（草案修订稿）》，董事会有权根据公司战略、市场环境等相关因素，对上述业绩指标水平、同行业标杆公司进行调整和修改，在年度考核过程中样本企业若出现主营业务发生重大变化，则由公司董事会在年终考核时剔除该样本企业，在年度考核过程中若出现偏离幅度过大的样本数据极值，则将由公司董事会在年终考核时剔除该样本数据极值。
鉴于对标企业洪都航空、中国船舶、中船防务2017年度至2020年度扣非归母净利润分别实现扭亏为盈及减少亏损，且洪都航空、中国船舶、中船防务2020年度较2017年度的扣非归母净利润复合增长率超过国务院国资委相关行业企业绩效评价销售（营业）利润增长率最高档标准（中国船舶、中船防务对应行业标准11%，洪都航空对应行业标准18.2%），在计算对标企业扣非净利润复合增长率75分位水平时，剔除了偏离幅度过大的样本极值中国船舶、洪都航空和中船防务，具体情况如下：
序号 证券 证券简称 2020 年度 2020 年度
代码 加权扣非净资产收益 率 扣非归 母净利润复合 增长率
1 600893 航发动力 2.83% 18.43%
2 000768 中航西飞 2.12% 3.45%
3 600038 中直股份 8.68% 17.99%
4 600967 内蒙一机 6.69% 8.52%
5 600435 北方导航 0.99% -17.82%
6 600118 中国卫星 5.64% -1.80%
7 601766 中国中车 5.35% -4.39%
8 600685 中船防务 -2.38% 35.11%（剔除）
9 601989 中国重工 -2.31% -35.87%
10 600482 中国动力 0.04% -77.14%
11 600150 中国船舶 -2.45% 32.91%（剔除）
12 600316 洪都航空 0.64% 33.53%（剔除）
75 分位值 5.42% 8.52%
本单位水平 9.76% 19.34%
（三）第二个解锁期解锁激励对象个人绩效评价情况
根据《中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法
（修订稿）》，经综合评定 80 名激励对象 2020 年度个人绩效综合评价结果均达到 90 分及以上，对应当年解
[2021-11-13] (600760)中航沈飞:中航沈飞股份有限公司关于参加山东辖区上市公司2021年投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2021-058
中航沈飞股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体
接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，提升投资者关系管理水平，保护投
资者利益，中航沈飞股份有限公司(以下简称“公司”)将于 2021 年 11 月 16 日(星
期二) 14:00-16:00 参加由山东证监局、山东上市公司协会联合举办的“山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（ http://rs.p5w.net）参与本次投资者网上集体接待日活动。
届时公司董事、总会计师兼董事会秘书戚侠先生、证券事务代表耿春明先生将出席本次投资者网上集体接待日活动，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中航沈飞股份有限公司董事会
2021 年 11 月 13 日
[2021-11-13] (600760)中航沈飞:中航沈飞股份有限公司控股股东减持股份进展公告
证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2021-057
中航沈飞股份有限公司控股股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
控股股东持股的基本情况
截至本次减持计划披露日，中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）控
股股东中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）及其一致行动
人合计持有公司股份 1,433,187,457 股，占公司总股本 73.11%。其中，航空工
业集团直接持有公司股份 1,373,086,777 股，占公司总股本 70.04%。
集中竞价减持计划的进展情况
公司于 2021 年 10 月 13 日披露了《中航沈飞股份有限公司控股股东减持股
份计划公告》（编号：2021-047），控股股东航空工业集团将在减持计划公告之日
起 15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价交易方式及在减持计划公告之日起 3
个交易日后的 6 个月内通过大宗交易方式减持所持公司股份合计不超过
39,200,000 股，即不超过公司总股本的 2%。其中，以集中竞价交易方式减持所
持公司股份不超过 19,600,000 股；以大宗交易方式减持所持公司股份不超过
19,600,000 股。
截至 2021 年 11 月 12 日，控股股东航空工业集团通过集中竞价交易方式累
计减持公司股份 10,246,300 股，占公司总股本的 0.52%。本次通过集中竞价交
易方式减持股份数量已超过计划通过集中竞价交易方式减持数量的一半，本次减
持计划尚未实施完毕。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
持股
股东名称 股东身份 持股数量（股） 当前持股股份来源
比例
发行股份购买资产取得：938,932,666 股
中国航空工
5%以上第 非公开发行取得：41,834,467 股
业集团有限 1,373,086,777 70.04%
一大股东 行政划转取得：9,136 股
公司
其他方式取得：392,310,508 股
说明：2021 年 6 月 23 日，公司以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计转增
560,155,714 股，其中航空工业集团取得转增股份 392,310,508 股。
上述减持主体存在一致行动人:
持股
股东名称 持股数量（股） 一致行动关系形成原因
比例
中国航空工业集团有限公司 1,373,086,777 70.04% —
第 金城集团有限公司 35,000,000 1.79% 航空工业集团下属企业
一 中航工业机电系统股份有限公司 16,733,787 0.85% 航空工业集团下属企业
组 中航机载系统有限公司 8,366,893 0.43% 航空工业集团下属企业
合计 1,433,187,457 73.11% —
大股东及其一致行动人最近一次减持（通过认购军工龙头 ETF 基金份额）股
份情况：
认购数量 认购 认购价格区间 认购计划
股东名称 认购期间
（股） 比例 （元/股） 披露日期
中国航空工业集团有限 30,550,000 2.18% 2019/7/11～ 29.37-29.37 2019/6/3
公司 2019/7/11
中航投资控股有限公司 2,677,900 0.19% 2019/7/11～ 29.37-29.37 2019/6/3
2019/7/11
中国航空科技工业股份 2,430,500 0.17% 2019/7/11～ 29.37-29.37 2019/6/3
有限公司 2019/7/11
说明：航空工业集团及其一致行动人中航投资控股有限公司、中国航空科技工业股份有
限公司于 2019 年 7 月 11 日将持有的合计 35,658,400 股公司股份换购市值对应的富国中证
军工龙头交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“军工龙头 ETF”）基金份额，并履行
了在军工龙头 ETF 成立后 180 天内不减持使用本公司股票认购获得的基金份额的承诺。
二、集中竞价减持计划的实施进展
（一）大股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
集中竞价交易减持数量过半
减持总
股东 减持数量 减持 减持 减持价格区 当前持股数量 当前持
减持期间 金额
名称 （股） 比例 方式 间（元/股） （股） 股比例
（元）
中国航空 2021/11/5
集中竞 74.25 791,97
工业集团 10,246,300 0.52% ～ 1,362,840,477 69.52%
价交易 -79.81 1,478
有限公司 2021/11/12
（二）本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持计划的实施系股东为解决自身资金需求及经营发展需要，不会对公
司治理结构、持续性经营产生影响。
（五）本所要求的其他事项
无
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险
截至本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕。在减持期间内，减持主体
将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否继续实施本次减持计划，本次减
持计划实施存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
（三）其他风险
本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减
持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上
市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、
部门规章及规范性文件的有关规定。在按照上述计划减持公司股份期间，减持主体及公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
特此公告。
中航沈飞股份有限公司董事会
2021 年 11 月 13 日
[2021-11-03] (600760)中航沈飞:中航沈飞股份有限公司关于国有股份无偿划转获得国务院国资委批复的公告
证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2021-056
中航沈飞股份有限公司
关于国有股份无偿划转获得国务院国资委批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航沈飞股份有限公司(以下简称“公司、中航沈飞”)于 2021 年 9 月 7 日
接到公司控股股东及实际控制人中国航空工业集团有限公司(以下简称“航空工业集团”)转来的《关于无偿划转中航沈飞部分股权的通知》，航空工业集团拟通
过无偿划转方式将持有的公司 51,952,418 股 A 股股份(占公司总股本的 2.65%)
划转给中国航空发动机集团有限公司(以下简称“中国航发”)。具体内容详见公
司于 2021 年 9 月 8 日披露的《中航沈飞股份有限公司关于国有股份无偿划转的
提示性公告》（编号：2021-043）。
近日，公司收到航空工业集团转来的国务院国有资产监督管理委员会《关于中国航发动力股份有限公司、中航沈飞股份有限公司国有股东所持部分股份无偿划转有关事项的批复》（国资产权〔2021〕554 号），批复主要内容如下：
1.同意将航空工业集团所持中航沈飞 5,195.2418 万股股份无偿划转给中国
航发持有。
2.本次划转完成后，中航沈飞总股本不变，其中中国航发持有 5,195.2418
万股股份，航空工业集团持有 132,113.4359 万股股份。
本次无偿划转不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变更。公司将持续关注本次无偿划转的进展，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中航沈飞股份有限公司董事会
2021 年 11 月 3 日
[2021-11-01] (600760)中航沈飞:中航沈飞股份有限公司关于转让中航(沈阳)投资管理有限公司45.9%股权暨关联交易的补充公告
证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2021-054
中航沈飞股份有限公司
关于转让中航（沈阳）投资管理有限公司45.9%股权
暨关联交易的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 30 日披露了
《中航沈飞股份有限公司关于转让中航（沈阳）投资管理有限公司 45.9%股权暨关联交易的公告》 （编号：2021-053）。为便于投资者进一步了解相关情况，现对公告中披露的拟转让资产评估减值情况补充披露如下：
本次股权转让价格根据经中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）备案的中航（沈阳）投资管理有限公司（以下简称“中航沈阳投资”）100%股权评估结果确定。公司全资子公司沈阳飞机工业（集团）有限公司（以下简称“沈飞公司”）委托了具有证券期货相关业务资格的北京中同华资产评估有限公司进行了相应的评估工作。根据北京中同华资产评估有限公司出具的《评估报告》（编号：中同华评报字（2021）第 030236 号），本次评估采用资产基础法对中航
沈阳投资股东全部权益价值进行评估，以 2020 年 10 月 31 日为评估基准日，中
航沈阳投资净资产评估价值为 35,280.63 万元，减值率为 42.18%，主要为长期股权投资评估减值。中航沈阳投资资产基础法评估结果如下：
中航沈阳投资资产评估结果汇总表
单位：人民币万元
项 目 账面净值 评估价值 增减值 增值率%
A B C=B-A D=C/A×100
流动资产 1 20.84 20.84 - -
非流动资产 2 61,000.00 35,259.79 -25,740.21 -42.20
其中：长期股权投资 3 61,000.00 35,259.79 -25,740.21 -42.20
投资性房地产 4 - -
固定资产 5 - -
在建工程 6 - -
项 目 账面净值 评估价值 增减值 增值率%
A B C=B-A D=C/A×100
无形资产 7 - -
其中：土地使用权 8 - -
其他非流动资产 9 - -
资产总计 10 61,020.84 35,280.63 -25,740.21 -42.18
流动负债 11 - -
非流动负债 12 - -
负债总计 13 - -
净资产(所有者权益) 14 61,020.84 35,280.63 -25,740.21 -42.18
截至评估基准日，中航沈阳投资长期股权投资系持有一家控股公司沈阳沈飞国际商用飞机有限公司（以下简称“沈飞国际”），沈飞国际注册资本 121,000万元人民币，中航沈阳投资持有沈飞国际 50.41%股权。2010 年 4 月，中航沈阳投资基于与加拿大庞巴迪公司 C 系列客机风险合作项目，以货币资金出资组建沈飞国际，其专门负责原 C 系列飞机部分机体结构工作包的研制生产。为满足项目研制与客户速率提升计划的需要，沈飞国际前期在条件建设、原材料、非重复性费用等方面做了大量投入。但由于国际民用航空市场发生变化，沈飞国际设立后项目研发投入与预期产出不匹配，导致其长期处于持续亏损的状态，净资产也大幅减少。2020 年沈飞国际首次实现利润 2,047.32 万元，主要是因为国家对疫情社保减免优惠及汇率变动收益等非经营性因素所致。鉴于沈飞国际后续订单与未来经营仍面临极大的不确定性，公司全资子公司沈飞公司为聚焦主业、优化资源配置，拟转让其所持有的中航沈阳投资 45.9%股权。
沈飞国际历史主要财务数据汇总表
单位：人民币万元
报告期 总资产 净资产 营业收入 利润总额
2010 年 12 月 31 日 119,894.23 89，934.03 0.00 -1,065.97
2011 年 12 月 31 日 110,740.03 111,200.96 0.00 -8,733.07
2012 年 12 月 31 日 106,877.15 106,380.61 0.00 -4,820.35
2013 年 12 月 31 日 103,851.70 104,520.38 0.00 -1,860.24
2014 年 12 月 31 日 102,543.55 101,012.48 0.00 -3,507.90
2015 年 12 月 31 日 101,281.90 90,687.51 7,525.42 -10,324.96
2016 年 12 月 31 日 135,328.21 77,047.51 20,425.32 -13,640.00
2017 年 12 月 31 日 186,927.78 68,517.08 37,676.61 -8,592.05
报告期 总资产 净资产 营业收入 利润总额
2018 年 12 月 31 日 199,013.89 65,204.94 46,356.43 -3,473.36
2019 年 12 月 31 日 216,406.38 64,053.65 79,274.94 -1,278.02
2020 年 12 月 31 日 226,947.26 66,227.45 62,832.16 2,047.32
说明：上述财务数据经审计。
本次对沈飞国际采用资产基础法和收益法进行整体评估，并采取资产基础法评估结果作为沈飞国际的评估值，沈飞国际于评估基准日净资产账面值为66,563.31 万元，评估值为 69,946.04 万元，增值率 5.08%。中航沈阳投资持有沈飞国际比例为 50.41%，据此计算的中航沈阳投资的长期股权投资评估值为35,259.79 万元。
在沈飞国际评估增值 5.08%的情况下，中航沈阳投资长期股权投资评估减值主要是由于沈飞国际历史累计亏损，导致净资产已大幅减少。而中航沈阳投资对沈飞国际以成本法核算，未确认沈飞国际的历年亏损，导致长期股权投资账面价值虚高。沈飞国际长期股权投资账面价值仍为初始投资成本 61,000.00 万元，长期股权投资评估值35,259.79万元与长期股权投资账面价值61,000.00万元相比减值 25,740.21 万元。
因此，以 2020 年 10 月 31 日为评估基准日，中航沈阳投资净资产账面值
61,020.84 万元，评估价值为 35,280.63 万元，评估减值 25,740.21 万元，减值
率为 42.18%。
特此公告。
中航沈飞股份有限公司董事会
2021年11月1日
[2021-11-01] (600760)中航沈飞:中航沈飞股份有限公司第九届监事会第六次会议决议更正公告
证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2021-055
中航沈飞股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议更正公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2021 年 10 月 30 日披露了《中航沈飞股份有限公司第九届监事会第
六次会议决议公告》（公告编号：2021-050）。公告中监事会会议审议情况之“（二）审议通过《关于中航沈飞 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》”的议案名称有误，现更正为“（二）审议通过《关于中航沈飞 2021 年第三季度报告的议案》”。
除上述更正内容外，原公告其他内容不变，公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
中航沈飞股份有限公司监事会
2021年11月1日
[2021-10-30] (600760)中航沈飞:中航沈飞股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2021-049
中航沈飞股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议（以
下简称“本次会议”）于 2021 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，并
于 2021 年 10 月 28 日在沈飞宾馆会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。
本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。公司董事长钱雪松主持本
次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于中航沈飞 2021 年三季度计提减值准备的议案》
《中航沈飞股份有限公司关于计提减值准备的公告》（编号：2021-051）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。独立董事发表了同意的独立意见。
董事会认为公司依据实际情况计提减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提减值准备方案。独立董事发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二)审议通过《关于中航沈飞 2021 年第三季度报告的议案》
《中航沈飞股份有限公司 2021 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(三)审议通过《关于全资子公司继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
《中航沈飞股份有限公司关于全资子公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（编号：2021-052）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。独
立董事发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(四)审议通过《关于全资子公司转让中航（沈阳）投资管理有限公司 45.9%
股权暨关联交易的议案》
《中航沈飞股份有限公司关于转让中航（沈阳）投资管理有限公司 45.9%股权暨关联交易的公告》（编号： 2021-053 ）详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案涉及关联交易，董事会审议本议案时，关联董事钱雪松、邢一新、李长强、李克明、戚侠、李聚文、刘志敏、王永庆回避表决，公司 4 名非关联董事对该议案进行了投票表决。独立董事出具了事前认可意见并发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中航沈飞股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600760)中航沈飞:中航沈飞股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告
证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2021-050
中航沈飞股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议（以
下简称“本次会议”）于 2021 年 10 月 18 日以电子邮件方式通知了全体监事，
并于2021年10月28日在沈飞宾馆会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。
本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。监事会主席宋水云因公务
授权委托肖治垣监事出席会议并行使表决权。肖治垣监事主持本次会议，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于中航沈飞 2021 年三季度计提减值准备的议案》
监事会认为计提减值准备事项的决策程序合法、依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提减值准备方案。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于中航沈飞 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
监事会认为公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年第三季度的经营管理和财务状况等事项。监事会没有发现参与2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
监事会保证公司 2021 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于全资子公司继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
监事会认为公司全资子公司沈阳飞机工业（集团）有限公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金是用于与主营业务相关的生产经营，不存在变相改变募集资金用途的行为，未违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，监事会同意沈阳飞机工业（集团）有限公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于全资子公司转让中航（沈阳）投资管理有限公司 45.9%
股权暨关联交易的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中航沈飞股份有限公司监事会
2021年10月30日
[2021-10-30] (600760)中航沈飞:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.74元
每股净资产: 5.698元
加权平均净资产收益率: 13.36%
营业总收入: 249.17亿元
归属于母公司的净利润: 14.54亿元
[2021-10-26] (600760)中航沈飞:中航沈飞股份有限公司关于全资子公司归还临时补充流动资金的募集资金的公告
证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2021-048
中航沈飞股份有限公司
关于全资子公司归还临时补充流动资金的募集资金的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 29 日第八届董
事会第二十八次会议、第八届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于全资子公司继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意全资子公司沈阳飞机工业（集团）有限公司（以下简称“沈飞公司”）将总额不超过人民币100,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会
审议通过之日起不超过 12 个月。详见公司于 2020 年 10 月 30 日披露的《中航沈
飞股份有限公司关于全资子公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（编号：2020-049）
在上述授权金额及期限内，公司全资子公司沈飞公司实际用于临时补充流动
资金的闲置募集资金金额为 100,000.00 万元。截至 2021 年 10 月 25 日，沈飞公
司已将 100,000.00 万元临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述事项通知了独立财务顾问中信建投证券股份有限公司。
特此公告。
中航沈飞股份有限公司董事会
2021年10月26日
[2021-10-13] (600760)中航沈飞:中航沈飞股份有限公司控股股东减持股份计划公告
证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2021-047
中航沈飞股份有限公司控股股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
控股股东持股的基本情况
截至本次减持计划披露日，中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）控
股股东中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）及其一致行动
人合计持有公司股份 1,433,187,457 股，占公司总股本 73.11%。其中，航空工
业集团直接持有公司股份 1,373,086,777 股，占公司总股本 70.04%。
减持计划的主要内容
2021 年 10 月 12 日公司收到航空工业集团《告知函》,控股股东航空工业
集团为解决自身资金需求及经营发展需要，计划通过集中竞价交易方式和大宗交
易方式减持所持公司股份合计不超过39,200,000 股，即不超过公司总股本的 2%。
其中，集中竞价交易方式减持于本公告日起 15 个交易日后进行，减持其所
持公司股份不超过 19,600,000 股，即不超过公司总股本 1%；大宗交易方式减持
于本公告日起 3 个交易日后进行，减持其所持公司股份不超过 19,600,000 股，
即不超过公司总股本的 1%。减持价格按照市场价格确定。
一、减持主体的基本情况
持股数量 持股
股东名称 股东身份 当前持股股份来源
（股） 比例
发行股份购买资产取得：938,932,666 股
中国航空工
5%以上第 非公开发行取得：41,834,467 股
业集团有限 1,373,086,777 70.04%
一大股东 行政划转取得：9,136 股
公司
其他方式取得：392,310,508 股
说明： 2021 年 6 月 23 日，公司以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计转增
560,155,714 股，其中航空工业集团取得转增股份 392,310,508 股。
上述减持主体存在一致行动人：
持股数量 一致行动关系形
股东名称 持股比例
（股） 成原因
中国航空工业集团有限公司 1,373,086,777 70.04% —
航空工业集团
金城集团有限公司 35,000,000 1.79%
第 下属企业
一 航空工业集团
中航工业机电系统股份有限公司 16,733,787 0.85%
组 下属企业
航空工业集团
中航机载系统有限公司 8,366,893 0.43%
下属企业
合计 1,433,187,457 73.11% —
大股东及其一致行动人最近一次减持（通过认购军工龙头 ETF 基金份额）
股份情况
认购价格区
认购数量 认购计划披
股东名称 认购比例 认购期间 间
（股） 露日期
（元/股）
中国航空工业集 2019/7/11～
30,550,000 2.18% 29.37-29.37 2019/6/3
团有限公司 2019/7/11
中航投资控股有 2019/7/11～
2,677,900 0.19% 29.37-29.37 2019/6/3
限公司 2019/7/11
中国航空科技工 2019/7/11～
2,430,500 0.17% 29.37-29.37 2019/6/3
业股份有限公司 2019/7/11
说明：航空工业集团及其一致行动人中航投资控股有限公司、中国航空科技工业股份有
限公司于 2019 年 7 月 11 日将持有的合计 35,658,400 股公司股份换购市值对应的富国中证
军工龙头交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“军工龙头 ETF”）基金份额，并履行
了在军工龙头 ETF 成立后 180 天内不减持使用本公司股票认购获得的基金份额的承诺。
二、减持计划的主要内容
计划减 减持合 拟减持
股东 计划减 竞价交易 拟减持
持数量 减持方式 理价格 股份来
名称 持比例 减持期间 原因
（股） 区间 源
中 国 航 不超过： 不超过： 竞价交易减持，不超 2021/11/3 按 市 场 发行股份 解 决 自
空 工 业 39,200, 2% ～2022/5/2 价格 购买资产 身 资 金
集 团 有 000 股 过：19,600,000 股 需 求 及
限公司 大宗交易减持，不超 经 营 发
过：19,600,000 股 展需要
说明：
1.通过集中竞价交易方式进行减持的，任意连续90个自然日内减持总数不超过公司股
份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，任意连续90个自然日内减持总数不超过公司
股份总数的2%；
2. 自本次减持股份计划公告之日起至减持股份计划实施期间，公司若发生送红股、增
发新股或配股、转增股本、股份回购等事项导致股东持股数量或公司股份总数发生变更
的，减持股份数量及股份比例进行相应的调整。
(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
(二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持
价格等是否作出承诺 √是 □否
公司于 2017 年 12 月完成发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重
组项目，其中公司向航空工业集团发行 938,932,666 股。航空工业集团承诺在
本次重组中取得的公司非公开发行的股份，自发行结束之日起 36 个月内将不以
任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让、协议转让或其他方式直
接或间接转让；本次重组完成后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价
低于发行价，或者本次重组完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，航空工业
集团在本次重组中以资产认购取得的公司股份将在上述锁定期限基础上自动延
长 6 个月。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划不会对公司治理结构、持续性经营产生影响，减持主体将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划的实施存在不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否(三)其他风险提示
本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的有关规定。在按照上述计划减持公司股份期间，减持主体及公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
特此公告。
[2021-09-29] (600760)中航沈飞:中航沈飞股份有限公司2021年半年度权益分派实施公告
证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2021-046
中航沈飞股份有限公司 2021 年半年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.06 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/10/13 － 2021/10/14 2021/10/14
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 9 月 17 日的 2021 年第二次临时股东大会审议通
过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2021 年半年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,960,544,999 股为基数，每股派发现金红利 0.06 元（含税），共计派发现金红利 117,632,699.94 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/10/13 － 2021/10/14 2021/10/14
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
中国航空工业集团有限公司、中航工业机电系统股份有限公司、中航机载系统有限公司、金城集团有限公司、限制性股票激励计划股权激励对象的现金红利由公司直接发放。
3. 扣税说明
（1）对于持有公司 A 股股份的个人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）有关规定，从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）
的，暂减按 50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
根据前述规定，公司派发股息红利时，暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.06 元，待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司 A 股股份的合格境外机构投资者（QFII），根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》以及《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47 号）的规定，公司将按照 10%的税率代扣代缴所得税，税后每股派发现金红利人民币 0.054 元。
（3）对于通过沪股通投资公司 A 股股份的香港市场投资者（包括企业和个人），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81 号）执行，公司按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.054 元。
（4）对于其他属《中华人民共和国企业所得税法》项下居民企业含义的持有公司 A 股的投资者，公司不代扣代缴所得税，每股派发现金红利人民币 0.06 元。五、 有关咨询办法
对于本次利润分配方案如有疑问，请按照以下联系方式咨询：
联系部门：中航沈飞股份有限公司证券事务部
联系电话：024-86598851
特此公告。
中航沈飞股份有限公司董事会
2021 年 9 月 29 日
[2021-09-18] (600760)中航沈飞:中航沈飞股份有限公司关于选举监事会主席的公告
证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2021-045
中航沈飞股份有限公司
关于选举监事会主席的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 17 日以现场投
票表决方式召开第九届监事会第五次会议，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举中航沈飞第九届监事会主席的议案》，选举宋水云先生为公司第九届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。
特此公告。
附件：宋水云先生简历
中航沈飞股份有限公司监事会
2021 年 9 月 18 日
附件：宋水云简历
宋水云，男，1964 年 12 月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，研究
员级高级工程师。历任西安飞机工业（集团）有限责任公司团委书记、科技处处长、飞机制造总厂副厂长、副总经理、总法律顾问、党委书记、总经理、董事长，中国航空工业集团有限公司党校副校长、常务副校长，中国航空工业集团有限公司培训中心主任、党总支书记，中航大学教务长、党总支书记。现任中航沈飞股份有限公司监事会主席，沈阳飞机工业（集团）有限公司监事会主席，中国航空工业集团有限公司监事会工作四办主任。
[2021-09-18] (600760)中航沈飞:中航沈飞股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2021-044
中航沈飞股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 09 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街 1 号公司办公楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,415,220,183
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
72.1850
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由钱雪松董事长主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 9 人，董事邢一新、李长强、王永庆因工作原因未
出席会议；
2、公司在任监事 2 人，出席 2 人；
3、 董事会秘书戚侠出席会议，公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订中航沈飞公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,415,140,923 99.9943 79,260 0.0057 0 0.0000
2、 议案名称：关于中航沈飞 2021 年半年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,415,212,123 99.9994 8,060 0.0006 0 0.0000
3、 议案名称：关于选举中航沈飞第九届监事会非职工代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,415,166,263 99.9961 53,920 0.0039 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上 普 通 股 1,373,086,777 100.0000 0 0.000000 0 0.0000
股东
持股 1%-5%
普 通 股 股 36,890,517 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持股 1%以
下 普 通 股 5,223,989 99.8459 8,060 0.1541 0 0.0000
股东
其中:市值
50 万以下 95,280 92.2005 8,060 7.7995 0 0.0000
普 通 股 股
东
市值 50 万
以 上 普 通 5,128,709 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 比例（%）
号
1 关于修订中航沈 41,823 99.81 79,260 0.1892 0 0.0000
飞公司章程的议 ,146 08
案
关 于 中 航 沈 飞
2 2021 年半年度利 41,894 99.98 8,060 0.0193 0 0.0000
润分配方案的议 ,346 07
案
关于选举中航沈
3 飞第九届监事会 41,848 99.87 53,920 0.1287 0 0.0000
非职工代表监事 ,486 13
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1. 特别决议议案：1
2. 对中小投资者单独机票的议案：1、2、3
3. 涉及关联股东回避表决的议案：无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：赖熠、黄宇聪
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
中航沈飞股份有限公司
2021 年 9 月 18 日
[2021-09-08] (600760)中航沈飞:中航沈飞股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2021-042
中航沈飞股份有限公司
关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
召开时间：2021 年 9 月 16 日（星期四）下午 15:00-16:00
召开方式：网络平台在线交流
网络平台地址：上 海 证 券 交 易 所“上 证 路 演 中 心”网 络 平
台（http://roadshow.sseinfo.com）的“e 访谈”栏目。
欢迎广大投资者在 2021 年 9 月 14 下午 16:00 前通过本公告提供的联系
方式提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关心的问题进行回答。
中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 8 月 31 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2021 年半年度报告。为便于广大投资者全面、深入地了解公司 2021 年半年度业绩和经营情况，公司拟于 2021
年 9 月 16 日（星期四）15:00-16:00 举行 2021 年半年度业绩说明会，与广大投
资者进行在线互动交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络文字互动的方式召开，公司将针对 2021 年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，并在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题予以解答。
二、说明会召开时间及召开方式
1.召开时间：2021 年 9 月 16 日（星期四）下午 15:00-16:00。
2.召开方式：网络平台在线交流
3.网络平台地址：上 海 证 券 交 易 所“ 上 证 路 演 中 心 ”网 络 平
台(http://roadshow.sseinfo.com）的“e 访谈”栏目
三、出席人员
公司董事兼总会计师、董事会秘书戚侠先生，财务管理部/证券事务部部长吕红宇女士，证券事务代表耿春明先生。
四、投资者参加方式
1.投资者可在本次说明会召开的时间内登录上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（http://roadshow.sseinfo.com）的“e 访谈”栏目与公司进行互动沟通交流。
2.欢迎广大投资者在 2021 年9 月14下午 16:00 前通过本公告提供的联系方
式提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关心的问题进行回答。
五、联系方式
公司财务管理部/证券事务部
电子邮箱：sac600760@163.com
电 话：024-86598851
六、其他事项
本次说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证 e 互动”平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目查看本次说明会的召开情况。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中航沈飞股份有限公司董事会
2021 年 9 月 8 日
[2021-09-08] (600760)中航沈飞:中航沈飞股份有限公司关于国有股份无偿划转的提示性公告
证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2021-043
中航沈飞股份有限公司
关于国有股份无偿划转的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股东权益变动系因无偿划转所致，不涉及要约收购。
本次无偿划转实施后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
一、本次无偿划转的基本情况
中航沈飞股份有限公司(以下简称“公司、中航沈飞”)于 2021 年 9 月 7 日
接到公司控股股东及实际控制人中国航空工业集团有限公司(以下简称“航空工业集团”)转来的《关于无偿划转中航沈飞部分股权的通知》，航空工业集团拟通
过无偿划转方式将持有的公司 51,952,418 股 A 股股份(占公司总股本的 2.65%)
划转给中国航空发动机集团有限公司(以下简称“中国航发”)。
本次无偿划转前，航空工业集团及其一致行动人持有公司 1,433,187,457
股 A 股股份，占公司总股本的 73.10%，中国航发未持有公司的任何股份。
本 次 无 偿 划 转 完 成 后 , 航 空 工 业 集 团 及 其 一 致 行 动 人 持 有 公 司
1,381,235,039 股 A 股股份，占公司总股本的 70.45%；中国航发持有公司51,952,418 股 A 股股份，占公司总股本的 2.65%。
本次无偿划转不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变更。
二、本次无偿划转协议主要内容
（一）股份划转的双方
甲方航空工业集团为本次股份划转的划出方，乙方中国航发为本次股份划转的划入方。
（二）本次股份划转
本次股份划转的标的股份为甲方持有的中航沈飞 51,952,418 股 A 股股份，
占中航沈飞股份总数的 2.65% 。本次股份划转完成后，乙方持有中航沈飞
51,952,418 股 A 股股份。本次股份划转为无偿划转，乙方无需向甲方支付任何对价。
（三） 本次股份划转的实施
标的股份过户登记于乙方名下之日视为交割日，即本次股份划转完成日；自交割日起，标的股份的所有权利、义务和风险转移至乙方；自本协议签署之日起至交割日期间，标的股份获得的分红、送股以及因资本公积转增股本等事项增加的收益、股份，均归属于乙方。
三、所涉及后续事项
本次无偿划转事项尚需取得国务院国有资产监督管理委员会的批准。公司将持续关注上述事项的进展，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中航沈飞股份有限公司董事会
2021 年 9 月 8 日
[2021-08-31] (600760)中航沈飞:中航沈飞股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2021-041
中航沈飞股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 9 月 17 日 14 点 00 分
召开地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街 1 号公司办公楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 17 日
至 2021 年 9 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订中航沈飞公司章程的议案 √
2 关于中航沈飞 2021 年半年度利润分配方案的议案 √
3 关于选举中航沈飞第九届监事会非职工代表监事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 1 项议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，第 2 项议案已
经公司第九届董事会第六次会议审议通过，第 3 项议案已经公司第九届监事会第
四次会议审议通过，相关决议内容分别详见 2021 年 8 月 17 日、2021 年 8 月 31
日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600760 中航沈飞 2021/9/10
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 登记时间：2021 年 9 月 16 日上午 9:30 至 11:30、下午 13:30 至 16:00，
未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。
（二） 登记方式：现场办理或将登记手续要件传真至公司办理。以传真方式进行登记的股东，请在传真上注明联系方式。
（三） 登记地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街 1 号沈飞宾馆
（四） 登记手续：
1、拟出席会议的法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法定代表人证明书和出席人身份证办理登记手续。
2、拟出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。
3、上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
六、 其他事项
（一）与会股东食宿及交通费自理。
（二）本次会议现场会议预计半天。
（三）为减少人员聚集，公司建议投资者通过网络投票方式参加本次股东大会投票。已办理会议登记的参会股东（或股东代表）请携带有效身份证及股东账户卡原件，以备律师验证，并提前 30 分钟到会场办理手续。
（四）联系方式
联系人：耿春明 侯晓飞
电 话：024-86598850、86598851
传 真：024-86598852
特此公告。
中航沈飞股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
中航沈飞股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 17 日
召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序 非累积投票议案名称 同 反 弃
号 意 对 权
1 关于修订中航沈飞公司章程的议案
2 关于中航沈飞 2021 年半年度利润分配方案的议案
3 关于选举中航沈飞第九届监事会非职工代表监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权 ”意向中选择一个并打“√ ”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-08-31] (600760)中航沈飞:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.49元
每股净资产: 5.4966元
加权平均净资产收益率: 8.93%
营业总收入: 159.18亿元
归属于母公司的净利润: 9.49亿元
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-26] (600760)中航沈飞:中航沈飞股份有限公司关于全资子公司沈阳飞机工业(集团)有限公司对子公司增资并放弃优先同比例认缴权暨关联交易的公告
证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2022-002
中航沈飞股份有限公司
关于全资子公司沈阳飞机工业（集团）有限公司对子公司增资并放弃优先同比例认缴权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司沈阳沈飞线束科技有限公司（以下简称“线束公司”）拟以非公开协议方式增资，并通过增资扩股引入新股东。公司全资子公司沈阳飞机工业(集团)有限公司（以下简称“沈飞公司”）拟以现金方式增资 3,900万元并放弃优先同比例认缴权，其中 2,181.92万元计入线束公司的注册资本，1,718.08 万元计入线束公司的资本公积；新增股东宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“宝胜股份”）拟以现金方式增资8,346.60 万元，其中 4,669.65 万元计入线束公司的注册资本，3,676.95 万元计入线束公司的资本公积；其他股东均放弃优先认缴权。本次增资后，线束公司的注册资本将由 3,880.00 万元增加至 10,731.57 万元，沈飞公司持有线束公司的股权将由 52.58%降低至 39.34%，宝胜股份将持有线束公司 43.51%股权并成为其控股股东。本次交易完成后，线束公司将不再纳入公司合并报表范围。
本次交易为关联交易。宝胜股份为公司控股股东、实际控制人中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）的下属企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》的规定，本次对子公司增资并放弃优先同比例认缴权构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去 12 个月内除经股东大会审议的关联交易外，
公司与航空工业集团及其下属企业进行的与本次交易类别相关的关联交易（不含日常关联交易）累计金额为人民币 20,093.81 万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，本次交易无需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
为了充分发挥航空工业集团专业化整合优势，根据公司自身业务发展规划，公司下属子公司线束公司拟以非公开协议方式增资，并通过增资扩股引入新股东。公司全资子公司沈飞公司拟现金方式增资 3,900 万元并放弃优先同比例认缴权，其中 2,181.92 万元计入线束公司的注册资本，1,718.08 万元计入线束公司的资本公积；宝胜股份拟现金方式增资 8,346.60 万元，其中 4,669.65 万元计入线束公司的注册资本，3,676.95 万元计入线束公司的资本公积；其他股东均放弃优先认缴权。本次增资后，线束公司的注册资本将由 3,880.00 万元增加至10,731.57 万元，沈飞公司持有线束公司的股权由 52.58%降低至 39.34%，宝胜股份将持有线束公司 43.51%股权并成为其控股股东。本次交易完成后，线束公司将不再纳入公司合并报表范围。
宝胜股份为公司控股股东、实际控制人航空工业集团的下属企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》的规定，本次对子公司增资并放弃优先同比例认缴权构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去 12 个月内除经股东大会审议的关联交易外，公司与航空工业集团及其下属企业进行的关联交易（不含日常关联交易）累计金额为人民币 20,093.81 万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，本次交易无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
宝胜股份为公司控股股东、实际控制人航空工业集团的下属企业，依照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》的相关规定，宝胜股份是公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
（二）关联方基本情况
公司名称：宝胜科技创新股份有限公司
公司类型：股份有限公司(上市)
法定代表人：杨泽元
住所：江苏省宝应县安宜镇苏中路 1 号
成立日期：2000 年 06 月 30 日
注册资本：人民币 137,136.6248 万元
统一社会信用代码：913210007185461766
经营范围：电线电缆及电缆附件开发、制造、销售及相关的生产技术开发，网络传输系统、超导系统开发与应用，光电源器件设计、装配、中试、测试，光纤、电讯、电力传输线及相关的技术开发、技术培训、技术服务、技术转让和技术咨询，输变电工程所需设备的成套供应，自营和代理各类商品及技术的进出口业务；线缆盘具、木质包装箱及托架加工、制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；工程塑料及合成树脂销售；新材料技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：宝胜集团有限公司持有 31.90%股权，新疆协和股权投资合伙企业(有限合伙)持有 8.37%股权，中航机载系统有限公司持有 3.94%股权，中航资本产业投资有限公司持有 3.94%股权。
主要财务指标：
截至 2020 年 12 月 31 日，宝胜股份资产总额为 1,987,679.68 万元，负债总
额为 1,444,233.42 万元，资产净额为 543,446.25 万元；2020 年度营业收入为
3,413,849.53 万元，净利润为 25,542.67 万元（以上数据经审计）。
截至 2021 年 9 月 30 日，宝胜股份资产总额为 2,346,744.51 万元，负债总
额为 1,782,043.95 万元，资产净额为 564,700.56 万元；2021 年 1-9 月营业收
入为 3,161,517.05 万元，净利润为 35,016.33 万元（以上数据未经审计）。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
1.交易的名称和类别
鉴于公司全资子公司对其控股子公司增资并放弃本次增资优先同比例认缴权，本次交易完成后线束公司将不再纳入公司合并报表范围，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易属于上市公司关联交易中其他通过约
定可能引致资源或者义务转移的事项。
2.交易标的基本情况
公司名称：沈阳沈飞线束科技有限公司
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：胡洪涛
住所：辽宁省沈阳市沈北新区蒲河路 73 号
成立日期：2013 年 11 月 29 日
统一社会信用代码：912101130791366557
注册资本：人民币 3,880.00 万元
经营范围：航空及非航空线束产品研发、生产、修理、改装、销售、检测服务、技术服务、技术咨询；电气产品研发、生产、修理、销售、技术咨询；电线电缆、电子元件销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
主要股东：沈飞公司持有 52.58%股权，芜湖航天特种电缆厂股份有限公司持有 17.53%股权，北京恒泰凯达企业管理中心（有限合伙）持有 10.31%股权，广州凯恒企业集团有限公司持有 10.31%股权，沈阳裕农投资有限公司持有 9.28%股权。
3.交易标的权属情况的说明
沈飞公司持有的线束公司股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
4.有优先认缴权的其他股东是否放弃优先认缴权
公司全资子公司沈飞公司拟现金方式增资3,900万元并放弃优先同比例认缴权，线束公司的其他股东芜湖航天特种电缆厂股份有限公司、北京恒泰凯达企业管理中心（有限合伙）、广州凯恒企业集团有限公司及沈阳裕农投资有限公司均放弃优先认缴权。本次交易完成后，宝胜股份将持有线束公司 43.51%股权并成为其控股股东，线束公司将不再纳入公司合并报表范围。
本次交易前后，线束公司的股权结构情况如下：
增资前 增资后
出资额（万元） 持股比例 出资额（万元） 持股比例
宝胜股份 —— —— 4,669.65 43.51%
沈飞公司 2,040 52.5773% 4,221.92 39.34%
芜湖航天特种电缆厂股份有限公 680 17.5258% 680 6.34%
司
北京恒泰凯达企业管理中心（有 400 10.3093% 400 3.73%
限合伙）
广州凯恒企业集团有限公司 400 10.3093% 400 3.73%
沈阳裕农投资有限公司 360 9.2784% 360 3.35%
合计 3,880 100% 10,731.57 100%
5. 线束公司最近 12 个月内曾进行资产评估、增资、减资或改制情况
2021 年 12 月，受沈飞公司、线束公司的委托，北京中同华资产评估有限公
司对线束公司全部权益价值进行评估并出具了评估报告，评估基准日为 2021 年
9 月 30 日，净资产评估价值为 6,935.18 万元，增值率为 11.13%，该评估报告已
完成国有资产评估相关备案程序。
除上述进行的资产评估外，线束公司最近 12 个月内没有发生其他评估、增资、减资和改制情况。
6.交易标的主要财务指标
截至 2020 年 12 月 31 日，线束公司资产总额为 7,859.16 万元，负债总额为
1,531.66 万元，资产净额为 6,327.50 万元；2020 年度营业收入为 10,117.82
万元，净利润为 731.29 万元（以上数据经具有证券、期货业务资格的大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计）。
截至 2021 年 9 月 30 日，线束公司资产总额为 9,426.04 万元，负债总额为
3,185.34 万元，资产净额为 6,240.70 万元；2021 年 1-9 月营业收入为 5,010.74
万元，净利润为-153.88 万元（以上数据经具有证券、期货业务资格的大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计）。
（二）关联交易价格确定的一般原则和方法
本次交易根据经航空工业集团备案的线束公司评估结果确定。根据北京中同华资产评估有限公司出具的《评估报告》（编号：中同华评报字（2021）第 031780
号），以 2021 年 9 月 30 日为评估基准日，线束公司按照资产基础法最终确定的
净资产评估价值为 6,935.18 万元，增值率为 11.13%。上述评估结果已经航空工业集团备案，据此确定本次增资对价
[2022-01-21] (600760)中航沈飞:中航沈飞股份有限公司2021年年度业绩预增公告
证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2022-001
中航沈飞股份有限公司
2021年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年年度（以下简
称“本期”）实现归属于上市公司股东的净利润为 169,572 万元左右，与上年同期相比，将增加 21,552 万元左右，同比增长 14.56%左右。
公司预计 2021 年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
润为 159,655 万元左右，与上年同期相比，将增加 65,702 万元左右，同比增长69.93%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为 169,572 万元左右，与上年同期相比，将增加 21,552 万元左右，同比增长14.56%左右。
2.预计 2021 年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为159,655 万元左右，与上年同期相比，将增加 65,702 万元左右，同比增长 69.93%左右。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：148,020 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：93,953 万元。
（二）每股收益：1.06 元。
三、本期业绩预增的主要原因
在当前国家加快国防现代化建设及航空武器装备升级换代的大背景下，2021年公司聚焦主责主业及改革发展任务，担当强军首责，牢牢抓住“又好又快产品实现”主线，持续推进质量、进度、成本全面改善，经营业绩规模稳步提升，营业收入预计同比增长 25%左右，财务费用同比减少 2.3 亿元左右，开创了高质量发展新局面。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中航沈飞股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
[2021-12-28] (600760)中航沈飞:中航沈飞股份有限公司关于转让中航(沈阳)投资管理有限公司45.9%股权完成工商变更登记的公告
证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2021-068
中航沈飞股份有限公司
关于转让中航（沈阳）投资管理有限公司45.9%股权
完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议和第九届监事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司转让中航（沈阳）投资管理有限公司 45.9%股权暨关联交易的议案》，同意全资子公司沈阳飞机工业（集团）有限公司（以下简称“沈飞公司”）以经中国航空工业集团有限公司备案的中航（沈阳）投资管理有限公司（以下简称“中航沈阳投资”）全部权益评估结果，对应的中航沈阳投资 45.9%股权（以下简称“标的股权”）的评估值 16,193.81万元作为转让对价，向沈阳沈飞企业管理有限公司协议转让标的股权。具体详见
公司分别于 2021 年 10 月 30 日、11 月 1 日披露的《中航沈飞股份有限公司关于
转让中航（沈阳）投资管理有限公司 45.9%股权暨关联交易的公告》（编号：2021-053）、《中航沈飞股份有限公司关于转让中航（沈阳）投资管理有限公司45.9%股权暨关联交易的补充公告》（编号：2021-054）。
二、 交易进展情况
近日，中航沈阳投资取得沈阳市市场监督管理局出具的《准予变更登记通知书》，公司本次转让中航沈阳投资 45.9%股权事项已完成工商变更登记手续，公司不再持有中航沈阳投资股权。
特此公告。
中航沈飞股份有限公司董事会
2021年12月28日
[2021-12-28] (600760)中航沈飞:中航沈飞股份有限公司关于变更指定信息披露媒体的公告
证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2021-069
中航沈飞股份有限公司
关于变更指定信息披露媒体的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）原指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。鉴于公司与《上海证券报》
签订的信息披露服务协议将于 2021 年 12 月 31 日到期，自 2022 年 1 月 1 日起，
公司指定信息披露媒体变更为《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司对《上海证券报》长期以来提供的优质服务表示衷心的感谢！
特此公告。
中航沈飞股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-25] (600760)中航沈飞:中航沈飞股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2021-067
中航沈飞股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议（以
下简称“本次会议”）于 2021 年 12 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知，并
于 2021 年 12 月 24 日在公司办公楼会议室以通讯投票表决的方式召开。
本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。公司董事长钱雪松主持本
次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<中航沈飞信息披露管理制度>的议案》
《中航沈飞股份有限公司信息披露管理制度》 详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于修订<中航沈飞投资者关系管理制度>的议案》
《中航沈飞股份有限公司投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于制定中航沈飞经理层成员任期制和契约化管理工作方案及制度的议案》
为贯彻落实中共中央、国务院关于建立健全市场化经营管理机制，有效激发企业活力和提高企业效率，加快构建中国特色现代企业制度的新型经营责任制，公司根据有关法律法规、《公司章程》及相关管理制度，制定了中航沈飞经理层成员任期制和契约化管理工作方案及相关制度。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中航沈飞股份有限公司董事会
2021年12月25日
[2021-12-17] (600760)中航沈飞:中航沈飞股份有限公司关于国有股份无偿划转完成过户登记的公告
证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2021-066
中航沈飞股份有限公司
关于国有股份无偿划转完成过户登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航沈飞股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 9 月 7 日收到公司控
股股东及实际控制人中国航空工业集团有限公司(以下简称“航空工业集团”)转来的《关于无偿划转中航沈飞部分股权的通知》，航空工业集团拟通过无偿划
转方式将持有的公司 51,952,418 股 A 股股份(占公司总股本的 2.65%)划转给中
国航空发动机集团有限公司(以下简称“中国航发”)。具体内容详见公司于 2021年9月8日披露的《中航沈飞股份有限公司关于国有股份无偿划转的提示性公告》（编号：2021-043）。
近日，公司收到航空工业集团转来的由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，确认上述国有股份无偿划转的股份过户登记手续已办理完毕。
本 次 无 偿 划 转 完 成 后 ， 航 空 工 业 集 团 及 其 一 致 行 动 人 持 有 公 司
1,361,635,119 股 A 股股份，占公司总股本的 69.45% ；中国航发持有公司51,952,418 股 A 股股份，占公司总股本的 2.65%。
本次无偿划转不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变更。
特此公告。
中航沈飞股份有限公司董事会
2021 年 12 月 17 日
[2021-12-11] (600760)中航沈飞:中航沈飞股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2021-065
中航沈飞股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街 1 号公司办公楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,399,286,292
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 71.3723
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由钱雪松董事长主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 8 人，董事邢一新、刘志敏因公务原因未出席会
议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席宋水云因公务原因未出席会议；
3、 董事会秘书戚侠出席会议，公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举中航沈飞第九届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
1.01 陈顺洪 1,399,222,143 99.9954 是
1.02 张虹秋 1,399,222,138 99.9954 是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 陈顺洪 45,500,086 99.8592
1.02 张虹秋 45,500,081 99.8592
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1.特别决议议案：无
2.对中小投资者单独计票的议案：1
3.涉及关联股东回避表决的议案：无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：赖熠、黄宇聪
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 中航沈飞股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
2、 北京市嘉源律师事务所关于中航沈飞股份有限公司 2021 年第三次临时股东
大会的法律意见书。
中航沈飞股份有限公司
2021 年 12 月 11 日
[2021-12-08] (600760)中航沈飞:中航沈飞股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告
证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2021-064
中航沈飞股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 28 日召开第九
届董事会第二次会议，审议并通过了《关于中航沈飞变更会计事务所的议案》，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）为公司2021 年度财务和内部控制审计机构。上述议案已经公司 2020 年年度股东大会审
议通过，具体内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日披露的《中航沈飞股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告》（编号：2021-023）及 2021 年 4 月 29 日披露的
《中航沈飞股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》（编号：2021-026）。
近日，公司收到大华事务所发来的《关于中航沈飞股份有限公司项目签字注册会计师变更的告知函》。现将有关情况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
大华事务所作为公司 2021 年度财务报表及内部控制的审计机构，原指派王凯利、李彦伟作为签字注册会计师为公司提供审计服务。现因李彦伟工作调整，大华事务所现指派注册会计师迟晗替换李彦伟作为公司 2021 年度审计项目的签字注册会计师并完成相关工作，变更后签字注册会计师为王凯利、迟晗。
二、本次变更签字注册会计师的简历及独立性和诚信情况
迟晗，注册会计师，2017 年取得注册会计师证书，2017 年 12 月开始在证券
资格事务所从事审计业务，2021 年 6 月加入大华会计师事务所执业，先后为武汉锐科光纤激光技术股份有限公司、航天工业发展股份有限公司等公司提供年报审计及内控审计服务，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应的专业胜任能力。
迟晗先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2021 年度
财务报表及内部控制审计工作产生影响。
特此公告。
中航沈飞股份有限公司董事会
2021 年 12 月 8 日
[2021-12-03] (600760)中航沈飞:中航沈飞股份有限公司控股股东集中竞价减持股份结果公告
1
证券代码：
600760 证券简称： 中航沈飞 公告编号： 2021 063
中航沈飞股份有
限 公司 控股股 东
集中竞价 减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
? 控股股东持股的基本情况
截至本次减持计划披露日，中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）控
股股东中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）及其一致行动
人合计持有公司股份 1,433,187,457 股，占公司总股本 73.11% 。其中，航空工
业集团直接持有公司股份 1,373,086,777 股，占公司总股本 70.04% 。
? 集中竞价 减持计划的实施结果情况
公司于
2021 年 10 月 13 日披露了《中航沈飞股份有限公司控股股东减持股
份计划公告》（编号： 2021 047 ），控股股东航空工业集团将在减持计划公告之日
起 15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价交易方式及在减持计划公告之日起 3
个交易日后的 6 个月内通过大宗交易方式减持所持公司股份合计不超过
39,200,000 股，即不超过公司总股本的 2% 。其中，以集中竞价交易方式减持所
持公司股份不超过 19,600,000 股；以大宗交易方式减持所持公司股份不超过
19,600,000 股。
截至
2021 年 12 月 2 日，公司收到 控股股东 航空工 业集团的《 关于减持中航
沈飞股票的函 》。 2021 年 11 月 5 日 至 2021 年 12 月 2 日期间 航空工业集团通
过集中竞价 交易 方式 累计 减持公司股份 19 599 920 股，占公司总股本的 0.9997% 。
本次集中竞价减持计划已实施完成 。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
2
股东名称
股东身份
持股数量（股）
持股 比例
当前持股股份来源
中国航空工业集团有限公司
5%以上第一大股东
1,373,086,777
70.04%
发行股份购买资产取得：938,932,666股
非公开发行取得：41,834,467股
行政划转取得：9,136股
其他方式取得：392,310,508股
说明：2021年6月23日，公司以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计转增560,155,714股，其中航空工业集团取得转增股份392,310,508股。
上述减持主体存在一致行动人：
股东名称
持股数量（股）
持股 比例
一致行动关系形成原因
第 一 组
中国航空工业集团有限公司
1,373,086,777
70.04%
—
金城集团有限公司
35,000,000
1.79%
航空工业集团下属企业
中航工业机电系统股份有限公司
16,733,787
0.85%
航空工业集团下属企业
中航机载系统有限公司
8,366,893
0.43%
航空工业集团下属企业
合计
1,433,187,457
73.11%
—
大股东及其一致行动人最近一次减持（通过认购军工龙头
大股东及其一致行动人最近一次减持（通过认购军工龙头ETFETF基金份额）股基金份额）股份情况份情况：：
股东名称
股东名称
认购数量
认购数量（股）（股）
认购
认购 比例比例
认购期间
认购期间
认购价格区
认购价格区间（元间（元//股）股）
认购计划
认购计划披露日期披露日期
中国航空工业集团有限
中国航空工业集团有限公司公司
30,550,000
30,550,000
2.18%
2.18%
2019/7/11
2019/7/11～～2019/7/112019/7/11
29.37
29.37--29.3729.37
2019/6/3
2019/6/3
中航投资控股有限公司
中航投资控股有限公司
2,677,900
2,677,900
0.19%
0.19%
2019/7/11
2019/7/11～～2019/7/112019/7/11
29.37
29.37--29.3729.37
2019/6/3
2019/6/3
中国航空科技工业股份
中国航空科技工业股份有限公司有限公司
2,430,500
2,430,500
0.17%
0.17%
2019/7/11
2019/7/11～～2019/7/112019/7/11
29.37
29.37--29.3729.37
2019/6/3
2019/6/3
说明：航空工业集团及其一致行动人中航投资控股有限公司、中国航空科技工业股份有限公司于2019年7月11日将持有的合计35,658,400股公司股份换购市值对应的富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“军工龙头ETF”）基金份额，并履行了在军工龙头ETF成立后180天内不减持使用本公司股票认购获得的基金份额的承诺。
3
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)大股东因以下事项披露大股东因以下事项披露集中竞价集中竞价减持计划实施结果：减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
股东名称
减持数量（股）
减持 比例
减持期间
减持 方式
减持价格区间
（元/股）
减持总金额（元）
减持完成情况
当前持股数量（股）
当前持股比例
中国航空工业集团有限公司
19,599,920
0.9997%
2021/11/5～2021/12/2
集中竞价交易
71.80－80.15
1,487,534,050.25
已完成
1,353,486,857
69.04%
4
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √√是是 □□否否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持减持时间区间届满，是否未实施减持 □□未实施未实施 √√已实施已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □□未达到未达到 √√已达到已达到
(五)是否提前终止减持计划是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
中航沈飞股份有限公司董事会
2021/12/3
[2021-11-23] (600760)中航沈飞:中航沈飞股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2021-060
中航沈飞股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议（以
下简称“本次会议”）于 2021 年 11 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知，并
于 2021 年 11 月 22 日在公司办公楼会议室以通讯投票表决的方式召开。
本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。公司董事长钱雪松主持本
次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提名中航沈飞第九届董事会非独立董事候选人的议案》
《中航沈飞股份有限公司关于董事辞职并提名非独立董事候选人的公告》（编号：2021-061）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于提请召开中航沈飞 2021 年第三次临时股东大会的议
案》
《中航沈飞股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（编号：2021-062）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中航沈飞股份有限公司董事会
2021年11月23日
[2021-11-23] (600760)中航沈飞:中航沈飞股份有限公司关于董事辞职并提名非独立董事候选人的公告
证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2021-061
中航沈飞股份有限公司
关于董事辞职并提名非独立董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到李克明先生、王永庆先生的书面辞职报告。李克明先生因工作原因辞去公司董事职务，继续担任公司副总经理、总工程师职务；王永庆先生因工作原因辞去公司董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，李克明先生、王永庆先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
李克明先生、王永庆先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李克明先生、王永庆先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于提名中航沈飞第九届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名陈顺洪先生、张虹秋先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2021 年第三次临时股东大会选举，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
特此公告。
附件：1.陈顺洪简历
2.张虹秋简历
中航沈飞股份有限公司董事会
2021年11月23日
附件1：陈顺洪简历
陈顺洪先生，出生于 1966 年 9 月，中共党员，本科学历，硕士学位，研究
员级高级工程师。历任江西洪都航空工业集团有限公司制造工程部部长、总工艺师、副总工程师、科学技术委员会常务副主任、副总经理。现任中国航空工业集团有限公司专职董监事工作四办成员。
附件 2：张虹秋简历
张虹秋先生，出生于 1969 年 2 月，中共党员，本科学历，硕士学位，研究
员。历任中国飞行试验研究院试飞副总师，试飞总师，科技部副部长、部长，中国航空工业集团有限公司重大项目管理部试飞办公室副主任，质量安全管理部试飞办公室副主任。现任中国航空工业集团有限公司防务综合部试飞办公室主任。
[2021-11-23] (600760)中航沈飞:中航沈飞股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2021-062
中航沈飞股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 10 日 14 点 00 分
召开地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街 1 号公司办公楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 10 日
至 2021 年 12 月 10 日
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
累积投票议案
1.00 关于提名中航沈飞第九届董事会非独立董事候 应选董事（2）人
选人的议案
1.01 陈顺洪 √
1.02 张虹秋 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，相关决议内容详见
2021 年 11 月 23 日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600760 中航沈飞 2021/12/3
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 登记时间：2021 年 12 月 9 日上午 9:30 至 11:30、下午 13:30 至 16:00，
未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。
（二） 登记方式：现场办理或将登记手续要件传真至公司办理。以传真方式进行登记的股东，请在传真上注明联系方式。
（三） 登记地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街 1 号沈飞宾馆
（四） 登记手续：
1、拟出席会议的法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法定代表人证明书和出席人身份证办理登记手续。
2、拟出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。
3、上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
六、 其他事项
（一）与会股东食宿及交通费自理。
（二）本次会议现场会议预计半天。
（三）为减少人员聚集，公司建议投资者通过网络投票方式参加本次股东大会投票。已办理会议登记的参会股东（或股东代表）请携带有效身份证及股东账户卡原件，以备律师验证，并提前 30 分钟到会场办理手续。
（四）联系方式
联系人：耿春明 侯晓飞
电 话：024-86598850、86598851
传 真：024-86598852
特此公告。
中航沈飞股份有限公司董事会
2021 年 11 月 23 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
中航沈飞股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 10
日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于提名中航沈飞第九届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 陈顺洪
1.02 张虹秋
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-11-16] (600760)中航沈飞:中航沈飞股份有限公司关于A股限制性股票激励计划(第一期)第二个解锁期解锁暨上市公告
证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2021-059
中航沈飞股份有限公司
关于A股限制性股票激励计划（第一期）第二个解锁期
解锁暨上市公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次解锁股票数量：1,478,318 股
本次解锁股票上市流通时间：2021 年 11 月 22 日
一、公司 A 股限制性股票激励计划批准及实施情况
2018 年 5 月 15 日，中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议分别审议通过《关于<中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股票长期激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股票激励计划(第一期)（草案）>及其摘要的议案》、《关于<中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，独立董事就本激励计划发表了事前认可意见和独立意见，律师和财务顾问发表了相应意见。
2018 年 10 月 16 日，公司收到控股股东中国航空工业集团有限公司转发的
国务院国资委《关于中航沈飞股份有限公司实施首期限制性股票激励计划的批复》（国资考分[2018]701 号），国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。
2018 年 10 月 17 日，公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次
会议分别审议通过《关于<中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股票激励计划(第一期)（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》，独立董
事就本激励计划发表了事前认可意见和独立意见，律师和财务顾问发表了相应意见。
2018 年 11 月 2 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于<中航
沈飞股份有限公司 A 股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股票激励计划(第一期)（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 A 股限制性股票长期激励计划相关事宜的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）相关事宜的议案》。
2018 年 11 月 2 日，公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会
议分别审议通过《关于向公司 A 股限制性激励计划（第一期）激励对象授予限制性股票的议案》，独立董事、监事会就授予条件是否成就发表了明确意见，监事会对本次授予的激励对象名单进行了核实，律师和财务顾问发表了相应意见。
2018 年 11 月 22 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完
成 A 股限制性股票激励计划（第一期）的股份授予和登记工作，实际授予人数
80 人，授予股份 317.7 万股，授予日为 2018 年 11 月 2 日。
2020 年 11 月 3 日，公司第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第
二十次会议分别审议通过《关于中航沈飞 A 股限制性股票激励计划（第一期）第一个解锁期解锁条件成就的议案》，董事会及监事会均认为公司 A 股限制性股票激励计划(第一期)第一次解锁条件已经成就，独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，律师和财务顾问发表了相应意见。
2021 年 11 月 15 日，公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第七次
会议分别审议通过《关于中航沈飞 A 股限制性股票激励计划（第一期）第二个解锁期解锁条件成就的议案》，董事会及监事会均认为公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）第二次解锁条件已经成就，独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，律师和财务顾问发表了相应意见。
二、公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）第二个解锁期解锁条件
根据《上市公司股权激励管理办法》以及《中航沈飞股份有限公司 A 股限制
性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）
的有关规定，公司 A 股限制性股票激励计划(第一期)第二次解锁条件具体达成情况如下：
（一）第二个解锁期解锁时间条件已具备
根据《激励计划（草案修订稿）》关于禁售期和解锁期的规定，自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止为第二次解锁，可解锁数量占限制性股票数量的比例为 33.3%，自 2021 年 11月 3 日起，公司 A 股限制性股票激励计划(第一期)进入第二个解锁期。
（二）第二个解锁期解锁业绩考核指标完成情况
1.限制性股票锁定期的业绩条件
授予日前最近 2018 年 2019 年 成就
业绩指标 解锁条件 三个会计年度 业绩 业绩 情况
平均值
归属于上市公司 满足
股东的净利润 锁定期内各年度 5.00 7.43 8.78 条件
（亿元） 均不得低于授予
归属于上市公司 日前最近三个会
股东的扣除非经 计年度的平均水 3.68 7.10 8.44 满足
常性损益的净利 平且不得为负 条件
润（亿元）
注：公司于2017年11月完成重大资产重组的资产交割，沈阳飞机工业（集团）有限公司（以下简称“沈飞集团”）成为公司全资子公司。为保证财务数据的延续性、完整性和可比性，假设2015年1月1日沈飞集团即为中航沈飞的全资子公司，公司2015-2017年财务数据为上市公司与沈飞集团数据合并值（下同）。
2. 第二个解锁期解锁公司业绩条件
业绩指标 解锁条件 对标企业 中航沈飞 成就
75 分 水平 2020 年 情况
加权扣非净资 可解锁日前一会计年度净资产 满足
产收益率（%） 收益率不低于 7.50%，且不低于 5.42% 9.76% 条件
对标企业 75 分位水平
可解锁日前一会计年度较草案
扣非净利润复 公告前一会计年度的净利润复 8.52% 19.34% 满足
合增长率（%） 合增长率不低于 10.50%，且不低 条件
于对标企业 75 分位水平
可解锁日前一个会计年度 EVA
EVA（亿元） （经济增加值）指标完成情况达 / EVA=12.34 满足
到集团公 司下达 的考核目标 △EVA=5.9 条件
（9.18 亿），且△EVA 大于 0
3.关于对标企业业绩指标情况说明
根据公司《激励计划（草案修订稿）》，董事会有权根据公司战略、市场环境等相关因素，对上述业绩指标水平、同行业标杆公司进行调整和修改，在年度考核过程中样本企业若出现主营业务发生重大变化，则由公司董事会在年终考核时剔除该样本企业，在年度考核过程中若出现偏离幅度过大的样本数据极值，则将由公司董事会在年终考核时剔除该样本数据极值。
鉴于对标企业洪都航空、中国船舶、中船防务2017年度至2020年度扣非归母净利润分别实现扭亏为盈及减少亏损，且洪都航空、中国船舶、中船防务2020年度较2017年度的扣非归母净利润复合增长率超过国务院国资委相关行业企业绩效评价销售（营业）利润增长率最高档标准（中国船舶、中船防务对应行业标准11%，洪都航空对应行业标准18.2%），在计算对标企业扣非净利润复合增长率75分位水平时，剔除了偏离幅度过大的样本极值中国船舶、洪都航空和中船防务，具体情况如下：
序号 证券 证券简称 2020 年度 2020 年度
代码 加权扣非净资产收益 率 扣非归 母净利润复合 增长率
1 600893 航发动力 2.83% 18.43%
2 000768 中航西飞 2.12% 3.45%
3 600038 中直股份 8.68% 17.99%
4 600967 内蒙一机 6.69% 8.52%
5 600435 北方导航 0.99% -17.82%
6 600118 中国卫星 5.64% -1.80%
7 601766 中国中车 5.35% -4.39%
8 600685 中船防务 -2.38% 35.11%（剔除）
9 601989 中国重工 -2.31% -35.87%
10 600482 中国动力 0.04% -77.14%
11 600150 中国船舶 -2.45% 32.91%（剔除）
12 600316 洪都航空 0.64% 33.53%（剔除）
75 分位值 5.42% 8.52%
本单位水平 9.76% 19.34%
（三）第二个解锁期解锁激励对象个人绩效评价情况
根据《中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法
（修订稿）》，经综合评定 80 名激励对象 2020 年度个人绩效综合评价结果均达到 90 分及以上，对应当年解
[2021-11-13] (600760)中航沈飞:中航沈飞股份有限公司关于参加山东辖区上市公司2021年投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2021-058
中航沈飞股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体
接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，提升投资者关系管理水平，保护投
资者利益，中航沈飞股份有限公司(以下简称“公司”)将于 2021 年 11 月 16 日(星
期二) 14:00-16:00 参加由山东证监局、山东上市公司协会联合举办的“山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（ http://rs.p5w.net）参与本次投资者网上集体接待日活动。
届时公司董事、总会计师兼董事会秘书戚侠先生、证券事务代表耿春明先生将出席本次投资者网上集体接待日活动，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中航沈飞股份有限公司董事会
2021 年 11 月 13 日
[2021-11-13] (600760)中航沈飞:中航沈飞股份有限公司控股股东减持股份进展公告
证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2021-057
中航沈飞股份有限公司控股股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
控股股东持股的基本情况
截至本次减持计划披露日，中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）控
股股东中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）及其一致行动
人合计持有公司股份 1,433,187,457 股，占公司总股本 73.11%。其中，航空工
业集团直接持有公司股份 1,373,086,777 股，占公司总股本 70.04%。
集中竞价减持计划的进展情况
公司于 2021 年 10 月 13 日披露了《中航沈飞股份有限公司控股股东减持股
份计划公告》（编号：2021-047），控股股东航空工业集团将在减持计划公告之日
起 15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价交易方式及在减持计划公告之日起 3
个交易日后的 6 个月内通过大宗交易方式减持所持公司股份合计不超过
39,200,000 股，即不超过公司总股本的 2%。其中，以集中竞价交易方式减持所
持公司股份不超过 19,600,000 股；以大宗交易方式减持所持公司股份不超过
19,600,000 股。
截至 2021 年 11 月 12 日，控股股东航空工业集团通过集中竞价交易方式累
计减持公司股份 10,246,300 股，占公司总股本的 0.52%。本次通过集中竞价交
易方式减持股份数量已超过计划通过集中竞价交易方式减持数量的一半，本次减
持计划尚未实施完毕。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
持股
股东名称 股东身份 持股数量（股） 当前持股股份来源
比例
发行股份购买资产取得：938,932,666 股
中国航空工
5%以上第 非公开发行取得：41,834,467 股
业集团有限 1,373,086,777 70.04%
一大股东 行政划转取得：9,136 股
公司
其他方式取得：392,310,508 股
说明：2021 年 6 月 23 日，公司以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计转增
560,155,714 股，其中航空工业集团取得转增股份 392,310,508 股。
上述减持主体存在一致行动人:
持股
股东名称 持股数量（股） 一致行动关系形成原因
比例
中国航空工业集团有限公司 1,373,086,777 70.04% —
第 金城集团有限公司 35,000,000 1.79% 航空工业集团下属企业
一 中航工业机电系统股份有限公司 16,733,787 0.85% 航空工业集团下属企业
组 中航机载系统有限公司 8,366,893 0.43% 航空工业集团下属企业
合计 1,433,187,457 73.11% —
大股东及其一致行动人最近一次减持（通过认购军工龙头 ETF 基金份额）股
份情况：
认购数量 认购 认购价格区间 认购计划
股东名称 认购期间
（股） 比例 （元/股） 披露日期
中国航空工业集团有限 30,550,000 2.18% 2019/7/11～ 29.37-29.37 2019/6/3
公司 2019/7/11
中航投资控股有限公司 2,677,900 0.19% 2019/7/11～ 29.37-29.37 2019/6/3
2019/7/11
中国航空科技工业股份 2,430,500 0.17% 2019/7/11～ 29.37-29.37 2019/6/3
有限公司 2019/7/11
说明：航空工业集团及其一致行动人中航投资控股有限公司、中国航空科技工业股份有
限公司于 2019 年 7 月 11 日将持有的合计 35,658,400 股公司股份换购市值对应的富国中证
军工龙头交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“军工龙头 ETF”）基金份额，并履行
了在军工龙头 ETF 成立后 180 天内不减持使用本公司股票认购获得的基金份额的承诺。
二、集中竞价减持计划的实施进展
（一）大股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
集中竞价交易减持数量过半
减持总
股东 减持数量 减持 减持 减持价格区 当前持股数量 当前持
减持期间 金额
名称 （股） 比例 方式 间（元/股） （股） 股比例
（元）
中国航空 2021/11/5
集中竞 74.25 791,97
工业集团 10,246,300 0.52% ～ 1,362,840,477 69.52%
价交易 -79.81 1,478
有限公司 2021/11/12
（二）本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持计划的实施系股东为解决自身资金需求及经营发展需要，不会对公
司治理结构、持续性经营产生影响。
（五）本所要求的其他事项
无
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险
截至本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕。在减持期间内，减持主体
将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否继续实施本次减持计划，本次减
持计划实施存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
（三）其他风险
本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减
持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上
市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、
部门规章及规范性文件的有关规定。在按照上述计划减持公司股份期间，减持主体及公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
特此公告。
中航沈飞股份有限公司董事会
2021 年 11 月 13 日
[2021-11-03] (600760)中航沈飞:中航沈飞股份有限公司关于国有股份无偿划转获得国务院国资委批复的公告
证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2021-056
中航沈飞股份有限公司
关于国有股份无偿划转获得国务院国资委批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航沈飞股份有限公司(以下简称“公司、中航沈飞”)于 2021 年 9 月 7 日
接到公司控股股东及实际控制人中国航空工业集团有限公司(以下简称“航空工业集团”)转来的《关于无偿划转中航沈飞部分股权的通知》，航空工业集团拟通
过无偿划转方式将持有的公司 51,952,418 股 A 股股份(占公司总股本的 2.65%)
划转给中国航空发动机集团有限公司(以下简称“中国航发”)。具体内容详见公
司于 2021 年 9 月 8 日披露的《中航沈飞股份有限公司关于国有股份无偿划转的
提示性公告》（编号：2021-043）。
近日，公司收到航空工业集团转来的国务院国有资产监督管理委员会《关于中国航发动力股份有限公司、中航沈飞股份有限公司国有股东所持部分股份无偿划转有关事项的批复》（国资产权〔2021〕554 号），批复主要内容如下：
1.同意将航空工业集团所持中航沈飞 5,195.2418 万股股份无偿划转给中国
航发持有。
2.本次划转完成后，中航沈飞总股本不变，其中中国航发持有 5,195.2418
万股股份，航空工业集团持有 132,113.4359 万股股份。
本次无偿划转不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变更。公司将持续关注本次无偿划转的进展，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中航沈飞股份有限公司董事会
2021 年 11 月 3 日
[2021-11-01] (600760)中航沈飞:中航沈飞股份有限公司关于转让中航(沈阳)投资管理有限公司45.9%股权暨关联交易的补充公告
证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2021-054
中航沈飞股份有限公司
关于转让中航（沈阳）投资管理有限公司45.9%股权
暨关联交易的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 30 日披露了
《中航沈飞股份有限公司关于转让中航（沈阳）投资管理有限公司 45.9%股权暨关联交易的公告》 （编号：2021-053）。为便于投资者进一步了解相关情况，现对公告中披露的拟转让资产评估减值情况补充披露如下：
本次股权转让价格根据经中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）备案的中航（沈阳）投资管理有限公司（以下简称“中航沈阳投资”）100%股权评估结果确定。公司全资子公司沈阳飞机工业（集团）有限公司（以下简称“沈飞公司”）委托了具有证券期货相关业务资格的北京中同华资产评估有限公司进行了相应的评估工作。根据北京中同华资产评估有限公司出具的《评估报告》（编号：中同华评报字（2021）第 030236 号），本次评估采用资产基础法对中航
沈阳投资股东全部权益价值进行评估，以 2020 年 10 月 31 日为评估基准日，中
航沈阳投资净资产评估价值为 35,280.63 万元，减值率为 42.18%，主要为长期股权投资评估减值。中航沈阳投资资产基础法评估结果如下：
中航沈阳投资资产评估结果汇总表
单位：人民币万元
项 目 账面净值 评估价值 增减值 增值率%
A B C=B-A D=C/A×100
流动资产 1 20.84 20.84 - -
非流动资产 2 61,000.00 35,259.79 -25,740.21 -42.20
其中：长期股权投资 3 61,000.00 35,259.79 -25,740.21 -42.20
投资性房地产 4 - -
固定资产 5 - -
在建工程 6 - -
项 目 账面净值 评估价值 增减值 增值率%
A B C=B-A D=C/A×100
无形资产 7 - -
其中：土地使用权 8 - -
其他非流动资产 9 - -
资产总计 10 61,020.84 35,280.63 -25,740.21 -42.18
流动负债 11 - -
非流动负债 12 - -
负债总计 13 - -
净资产(所有者权益) 14 61,020.84 35,280.63 -25,740.21 -42.18
截至评估基准日，中航沈阳投资长期股权投资系持有一家控股公司沈阳沈飞国际商用飞机有限公司（以下简称“沈飞国际”），沈飞国际注册资本 121,000万元人民币，中航沈阳投资持有沈飞国际 50.41%股权。2010 年 4 月，中航沈阳投资基于与加拿大庞巴迪公司 C 系列客机风险合作项目，以货币资金出资组建沈飞国际，其专门负责原 C 系列飞机部分机体结构工作包的研制生产。为满足项目研制与客户速率提升计划的需要，沈飞国际前期在条件建设、原材料、非重复性费用等方面做了大量投入。但由于国际民用航空市场发生变化，沈飞国际设立后项目研发投入与预期产出不匹配，导致其长期处于持续亏损的状态，净资产也大幅减少。2020 年沈飞国际首次实现利润 2,047.32 万元，主要是因为国家对疫情社保减免优惠及汇率变动收益等非经营性因素所致。鉴于沈飞国际后续订单与未来经营仍面临极大的不确定性，公司全资子公司沈飞公司为聚焦主业、优化资源配置，拟转让其所持有的中航沈阳投资 45.9%股权。
沈飞国际历史主要财务数据汇总表
单位：人民币万元
报告期 总资产 净资产 营业收入 利润总额
2010 年 12 月 31 日 119,894.23 89，934.03 0.00 -1,065.97
2011 年 12 月 31 日 110,740.03 111,200.96 0.00 -8,733.07
2012 年 12 月 31 日 106,877.15 106,380.61 0.00 -4,820.35
2013 年 12 月 31 日 103,851.70 104,520.38 0.00 -1,860.24
2014 年 12 月 31 日 102,543.55 101,012.48 0.00 -3,507.90
2015 年 12 月 31 日 101,281.90 90,687.51 7,525.42 -10,324.96
2016 年 12 月 31 日 135,328.21 77,047.51 20,425.32 -13,640.00
2017 年 12 月 31 日 186,927.78 68,517.08 37,676.61 -8,592.05
报告期 总资产 净资产 营业收入 利润总额
2018 年 12 月 31 日 199,013.89 65,204.94 46,356.43 -3,473.36
2019 年 12 月 31 日 216,406.38 64,053.65 79,274.94 -1,278.02
2020 年 12 月 31 日 226,947.26 66,227.45 62,832.16 2,047.32
说明：上述财务数据经审计。
本次对沈飞国际采用资产基础法和收益法进行整体评估，并采取资产基础法评估结果作为沈飞国际的评估值，沈飞国际于评估基准日净资产账面值为66,563.31 万元，评估值为 69,946.04 万元，增值率 5.08%。中航沈阳投资持有沈飞国际比例为 50.41%，据此计算的中航沈阳投资的长期股权投资评估值为35,259.79 万元。
在沈飞国际评估增值 5.08%的情况下，中航沈阳投资长期股权投资评估减值主要是由于沈飞国际历史累计亏损，导致净资产已大幅减少。而中航沈阳投资对沈飞国际以成本法核算，未确认沈飞国际的历年亏损，导致长期股权投资账面价值虚高。沈飞国际长期股权投资账面价值仍为初始投资成本 61,000.00 万元，长期股权投资评估值35,259.79万元与长期股权投资账面价值61,000.00万元相比减值 25,740.21 万元。
因此，以 2020 年 10 月 31 日为评估基准日，中航沈阳投资净资产账面值
61,020.84 万元，评估价值为 35,280.63 万元，评估减值 25,740.21 万元，减值
率为 42.18%。
特此公告。
中航沈飞股份有限公司董事会
2021年11月1日
[2021-11-01] (600760)中航沈飞:中航沈飞股份有限公司第九届监事会第六次会议决议更正公告
证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2021-055
中航沈飞股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议更正公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2021 年 10 月 30 日披露了《中航沈飞股份有限公司第九届监事会第
六次会议决议公告》（公告编号：2021-050）。公告中监事会会议审议情况之“（二）审议通过《关于中航沈飞 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》”的议案名称有误，现更正为“（二）审议通过《关于中航沈飞 2021 年第三季度报告的议案》”。
除上述更正内容外，原公告其他内容不变，公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
中航沈飞股份有限公司监事会
2021年11月1日
[2021-10-30] (600760)中航沈飞:中航沈飞股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2021-049
中航沈飞股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议（以
下简称“本次会议”）于 2021 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，并
于 2021 年 10 月 28 日在沈飞宾馆会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。
本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。公司董事长钱雪松主持本
次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于中航沈飞 2021 年三季度计提减值准备的议案》
《中航沈飞股份有限公司关于计提减值准备的公告》（编号：2021-051）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。独立董事发表了同意的独立意见。
董事会认为公司依据实际情况计提减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提减值准备方案。独立董事发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二)审议通过《关于中航沈飞 2021 年第三季度报告的议案》
《中航沈飞股份有限公司 2021 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(三)审议通过《关于全资子公司继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
《中航沈飞股份有限公司关于全资子公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（编号：2021-052）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。独
立董事发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(四)审议通过《关于全资子公司转让中航（沈阳）投资管理有限公司 45.9%
股权暨关联交易的议案》
《中航沈飞股份有限公司关于转让中航（沈阳）投资管理有限公司 45.9%股权暨关联交易的公告》（编号： 2021-053 ）详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案涉及关联交易，董事会审议本议案时，关联董事钱雪松、邢一新、李长强、李克明、戚侠、李聚文、刘志敏、王永庆回避表决，公司 4 名非关联董事对该议案进行了投票表决。独立董事出具了事前认可意见并发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中航沈飞股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600760)中航沈飞:中航沈飞股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告
证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2021-050
中航沈飞股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议（以
下简称“本次会议”）于 2021 年 10 月 18 日以电子邮件方式通知了全体监事，
并于2021年10月28日在沈飞宾馆会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。
本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。监事会主席宋水云因公务
授权委托肖治垣监事出席会议并行使表决权。肖治垣监事主持本次会议，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于中航沈飞 2021 年三季度计提减值准备的议案》
监事会认为计提减值准备事项的决策程序合法、依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提减值准备方案。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于中航沈飞 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
监事会认为公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年第三季度的经营管理和财务状况等事项。监事会没有发现参与2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
监事会保证公司 2021 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于全资子公司继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
监事会认为公司全资子公司沈阳飞机工业（集团）有限公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金是用于与主营业务相关的生产经营，不存在变相改变募集资金用途的行为，未违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，监事会同意沈阳飞机工业（集团）有限公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于全资子公司转让中航（沈阳）投资管理有限公司 45.9%
股权暨关联交易的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中航沈飞股份有限公司监事会
2021年10月30日
[2021-10-30] (600760)中航沈飞:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.74元
每股净资产: 5.698元
加权平均净资产收益率: 13.36%
营业总收入: 249.17亿元
归属于母公司的净利润: 14.54亿元
[2021-10-26] (600760)中航沈飞:中航沈飞股份有限公司关于全资子公司归还临时补充流动资金的募集资金的公告
证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2021-048
中航沈飞股份有限公司
关于全资子公司归还临时补充流动资金的募集资金的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 29 日第八届董
事会第二十八次会议、第八届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于全资子公司继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意全资子公司沈阳飞机工业（集团）有限公司（以下简称“沈飞公司”）将总额不超过人民币100,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会
审议通过之日起不超过 12 个月。详见公司于 2020 年 10 月 30 日披露的《中航沈
飞股份有限公司关于全资子公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（编号：2020-049）
在上述授权金额及期限内，公司全资子公司沈飞公司实际用于临时补充流动
资金的闲置募集资金金额为 100,000.00 万元。截至 2021 年 10 月 25 日，沈飞公
司已将 100,000.00 万元临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述事项通知了独立财务顾问中信建投证券股份有限公司。
特此公告。
中航沈飞股份有限公司董事会
2021年10月26日
[2021-10-13] (600760)中航沈飞:中航沈飞股份有限公司控股股东减持股份计划公告
证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2021-047
中航沈飞股份有限公司控股股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
控股股东持股的基本情况
截至本次减持计划披露日，中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）控
股股东中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）及其一致行动
人合计持有公司股份 1,433,187,457 股，占公司总股本 73.11%。其中，航空工
业集团直接持有公司股份 1,373,086,777 股，占公司总股本 70.04%。
减持计划的主要内容
2021 年 10 月 12 日公司收到航空工业集团《告知函》,控股股东航空工业
集团为解决自身资金需求及经营发展需要，计划通过集中竞价交易方式和大宗交
易方式减持所持公司股份合计不超过39,200,000 股，即不超过公司总股本的 2%。
其中，集中竞价交易方式减持于本公告日起 15 个交易日后进行，减持其所
持公司股份不超过 19,600,000 股，即不超过公司总股本 1%；大宗交易方式减持
于本公告日起 3 个交易日后进行，减持其所持公司股份不超过 19,600,000 股，
即不超过公司总股本的 1%。减持价格按照市场价格确定。
一、减持主体的基本情况
持股数量 持股
股东名称 股东身份 当前持股股份来源
（股） 比例
发行股份购买资产取得：938,932,666 股
中国航空工
5%以上第 非公开发行取得：41,834,467 股
业集团有限 1,373,086,777 70.04%
一大股东 行政划转取得：9,136 股
公司
其他方式取得：392,310,508 股
说明： 2021 年 6 月 23 日，公司以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计转增
560,155,714 股，其中航空工业集团取得转增股份 392,310,508 股。
上述减持主体存在一致行动人：
持股数量 一致行动关系形
股东名称 持股比例
（股） 成原因
中国航空工业集团有限公司 1,373,086,777 70.04% —
航空工业集团
金城集团有限公司 35,000,000 1.79%
第 下属企业
一 航空工业集团
中航工业机电系统股份有限公司 16,733,787 0.85%
组 下属企业
航空工业集团
中航机载系统有限公司 8,366,893 0.43%
下属企业
合计 1,433,187,457 73.11% —
大股东及其一致行动人最近一次减持（通过认购军工龙头 ETF 基金份额）
股份情况
认购价格区
认购数量 认购计划披
股东名称 认购比例 认购期间 间
（股） 露日期
（元/股）
中国航空工业集 2019/7/11～
30,550,000 2.18% 29.37-29.37 2019/6/3
团有限公司 2019/7/11
中航投资控股有 2019/7/11～
2,677,900 0.19% 29.37-29.37 2019/6/3
限公司 2019/7/11
中国航空科技工 2019/7/11～
2,430,500 0.17% 29.37-29.37 2019/6/3
业股份有限公司 2019/7/11
说明：航空工业集团及其一致行动人中航投资控股有限公司、中国航空科技工业股份有
限公司于 2019 年 7 月 11 日将持有的合计 35,658,400 股公司股份换购市值对应的富国中证
军工龙头交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“军工龙头 ETF”）基金份额，并履行
了在军工龙头 ETF 成立后 180 天内不减持使用本公司股票认购获得的基金份额的承诺。
二、减持计划的主要内容
计划减 减持合 拟减持
股东 计划减 竞价交易 拟减持
持数量 减持方式 理价格 股份来
名称 持比例 减持期间 原因
（股） 区间 源
中 国 航 不超过： 不超过： 竞价交易减持，不超 2021/11/3 按 市 场 发行股份 解 决 自
空 工 业 39,200, 2% ～2022/5/2 价格 购买资产 身 资 金
集 团 有 000 股 过：19,600,000 股 需 求 及
限公司 大宗交易减持，不超 经 营 发
过：19,600,000 股 展需要
说明：
1.通过集中竞价交易方式进行减持的，任意连续90个自然日内减持总数不超过公司股
份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，任意连续90个自然日内减持总数不超过公司
股份总数的2%；
2. 自本次减持股份计划公告之日起至减持股份计划实施期间，公司若发生送红股、增
发新股或配股、转增股本、股份回购等事项导致股东持股数量或公司股份总数发生变更
的，减持股份数量及股份比例进行相应的调整。
(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
(二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持
价格等是否作出承诺 √是 □否
公司于 2017 年 12 月完成发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重
组项目，其中公司向航空工业集团发行 938,932,666 股。航空工业集团承诺在
本次重组中取得的公司非公开发行的股份，自发行结束之日起 36 个月内将不以
任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让、协议转让或其他方式直
接或间接转让；本次重组完成后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价
低于发行价，或者本次重组完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，航空工业
集团在本次重组中以资产认购取得的公司股份将在上述锁定期限基础上自动延
长 6 个月。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划不会对公司治理结构、持续性经营产生影响，减持主体将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划的实施存在不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否(三)其他风险提示
本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的有关规定。在按照上述计划减持公司股份期间，减持主体及公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
特此公告。
[2021-09-29] (600760)中航沈飞:中航沈飞股份有限公司2021年半年度权益分派实施公告
证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2021-046
中航沈飞股份有限公司 2021 年半年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.06 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/10/13 － 2021/10/14 2021/10/14
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 9 月 17 日的 2021 年第二次临时股东大会审议通
过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2021 年半年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,960,544,999 股为基数，每股派发现金红利 0.06 元（含税），共计派发现金红利 117,632,699.94 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/10/13 － 2021/10/14 2021/10/14
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
中国航空工业集团有限公司、中航工业机电系统股份有限公司、中航机载系统有限公司、金城集团有限公司、限制性股票激励计划股权激励对象的现金红利由公司直接发放。
3. 扣税说明
（1）对于持有公司 A 股股份的个人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）有关规定，从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）
的，暂减按 50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
根据前述规定，公司派发股息红利时，暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.06 元，待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司 A 股股份的合格境外机构投资者（QFII），根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》以及《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47 号）的规定，公司将按照 10%的税率代扣代缴所得税，税后每股派发现金红利人民币 0.054 元。
（3）对于通过沪股通投资公司 A 股股份的香港市场投资者（包括企业和个人），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81 号）执行，公司按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.054 元。
（4）对于其他属《中华人民共和国企业所得税法》项下居民企业含义的持有公司 A 股的投资者，公司不代扣代缴所得税，每股派发现金红利人民币 0.06 元。五、 有关咨询办法
对于本次利润分配方案如有疑问，请按照以下联系方式咨询：
联系部门：中航沈飞股份有限公司证券事务部
联系电话：024-86598851
特此公告。
中航沈飞股份有限公司董事会
2021 年 9 月 29 日
[2021-09-18] (600760)中航沈飞:中航沈飞股份有限公司关于选举监事会主席的公告
证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2021-045
中航沈飞股份有限公司
关于选举监事会主席的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 17 日以现场投
票表决方式召开第九届监事会第五次会议，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举中航沈飞第九届监事会主席的议案》，选举宋水云先生为公司第九届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。
特此公告。
附件：宋水云先生简历
中航沈飞股份有限公司监事会
2021 年 9 月 18 日
附件：宋水云简历
宋水云，男，1964 年 12 月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，研究
员级高级工程师。历任西安飞机工业（集团）有限责任公司团委书记、科技处处长、飞机制造总厂副厂长、副总经理、总法律顾问、党委书记、总经理、董事长，中国航空工业集团有限公司党校副校长、常务副校长，中国航空工业集团有限公司培训中心主任、党总支书记，中航大学教务长、党总支书记。现任中航沈飞股份有限公司监事会主席，沈阳飞机工业（集团）有限公司监事会主席，中国航空工业集团有限公司监事会工作四办主任。
[2021-09-18] (600760)中航沈飞:中航沈飞股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2021-044
中航沈飞股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 09 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街 1 号公司办公楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,415,220,183
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
72.1850
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由钱雪松董事长主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 9 人，董事邢一新、李长强、王永庆因工作原因未
出席会议；
2、公司在任监事 2 人，出席 2 人；
3、 董事会秘书戚侠出席会议，公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订中航沈飞公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,415,140,923 99.9943 79,260 0.0057 0 0.0000
2、 议案名称：关于中航沈飞 2021 年半年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,415,212,123 99.9994 8,060 0.0006 0 0.0000
3、 议案名称：关于选举中航沈飞第九届监事会非职工代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,415,166,263 99.9961 53,920 0.0039 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上 普 通 股 1,373,086,777 100.0000 0 0.000000 0 0.0000
股东
持股 1%-5%
普 通 股 股 36,890,517 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持股 1%以
下 普 通 股 5,223,989 99.8459 8,060 0.1541 0 0.0000
股东
其中:市值
50 万以下 95,280 92.2005 8,060 7.7995 0 0.0000
普 通 股 股
东
市值 50 万
以 上 普 通 5,128,709 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 比例（%）
号
1 关于修订中航沈 41,823 99.81 79,260 0.1892 0 0.0000
飞公司章程的议 ,146 08
案
关 于 中 航 沈 飞
2 2021 年半年度利 41,894 99.98 8,060 0.0193 0 0.0000
润分配方案的议 ,346 07
案
关于选举中航沈
3 飞第九届监事会 41,848 99.87 53,920 0.1287 0 0.0000
非职工代表监事 ,486 13
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1. 特别决议议案：1
2. 对中小投资者单独机票的议案：1、2、3
3. 涉及关联股东回避表决的议案：无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：赖熠、黄宇聪
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
中航沈飞股份有限公司
2021 年 9 月 18 日
[2021-09-08] (600760)中航沈飞:中航沈飞股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2021-042
中航沈飞股份有限公司
关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
召开时间：2021 年 9 月 16 日（星期四）下午 15:00-16:00
召开方式：网络平台在线交流
网络平台地址：上 海 证 券 交 易 所“上 证 路 演 中 心”网 络 平
台（http://roadshow.sseinfo.com）的“e 访谈”栏目。
欢迎广大投资者在 2021 年 9 月 14 下午 16:00 前通过本公告提供的联系
方式提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关心的问题进行回答。
中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 8 月 31 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2021 年半年度报告。为便于广大投资者全面、深入地了解公司 2021 年半年度业绩和经营情况，公司拟于 2021
年 9 月 16 日（星期四）15:00-16:00 举行 2021 年半年度业绩说明会，与广大投
资者进行在线互动交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络文字互动的方式召开，公司将针对 2021 年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，并在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题予以解答。
二、说明会召开时间及召开方式
1.召开时间：2021 年 9 月 16 日（星期四）下午 15:00-16:00。
2.召开方式：网络平台在线交流
3.网络平台地址：上 海 证 券 交 易 所“ 上 证 路 演 中 心 ”网 络 平
台(http://roadshow.sseinfo.com）的“e 访谈”栏目
三、出席人员
公司董事兼总会计师、董事会秘书戚侠先生，财务管理部/证券事务部部长吕红宇女士，证券事务代表耿春明先生。
四、投资者参加方式
1.投资者可在本次说明会召开的时间内登录上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（http://roadshow.sseinfo.com）的“e 访谈”栏目与公司进行互动沟通交流。
2.欢迎广大投资者在 2021 年9 月14下午 16:00 前通过本公告提供的联系方
式提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关心的问题进行回答。
五、联系方式
公司财务管理部/证券事务部
电子邮箱：sac600760@163.com
电 话：024-86598851
六、其他事项
本次说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证 e 互动”平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目查看本次说明会的召开情况。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中航沈飞股份有限公司董事会
2021 年 9 月 8 日
[2021-09-08] (600760)中航沈飞:中航沈飞股份有限公司关于国有股份无偿划转的提示性公告
证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2021-043
中航沈飞股份有限公司
关于国有股份无偿划转的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股东权益变动系因无偿划转所致，不涉及要约收购。
本次无偿划转实施后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
一、本次无偿划转的基本情况
中航沈飞股份有限公司(以下简称“公司、中航沈飞”)于 2021 年 9 月 7 日
接到公司控股股东及实际控制人中国航空工业集团有限公司(以下简称“航空工业集团”)转来的《关于无偿划转中航沈飞部分股权的通知》，航空工业集团拟通
过无偿划转方式将持有的公司 51,952,418 股 A 股股份(占公司总股本的 2.65%)
划转给中国航空发动机集团有限公司(以下简称“中国航发”)。
本次无偿划转前，航空工业集团及其一致行动人持有公司 1,433,187,457
股 A 股股份，占公司总股本的 73.10%，中国航发未持有公司的任何股份。
本 次 无 偿 划 转 完 成 后 , 航 空 工 业 集 团 及 其 一 致 行 动 人 持 有 公 司
1,381,235,039 股 A 股股份，占公司总股本的 70.45%；中国航发持有公司51,952,418 股 A 股股份，占公司总股本的 2.65%。
本次无偿划转不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变更。
二、本次无偿划转协议主要内容
（一）股份划转的双方
甲方航空工业集团为本次股份划转的划出方，乙方中国航发为本次股份划转的划入方。
（二）本次股份划转
本次股份划转的标的股份为甲方持有的中航沈飞 51,952,418 股 A 股股份，
占中航沈飞股份总数的 2.65% 。本次股份划转完成后，乙方持有中航沈飞
51,952,418 股 A 股股份。本次股份划转为无偿划转，乙方无需向甲方支付任何对价。
（三） 本次股份划转的实施
标的股份过户登记于乙方名下之日视为交割日，即本次股份划转完成日；自交割日起，标的股份的所有权利、义务和风险转移至乙方；自本协议签署之日起至交割日期间，标的股份获得的分红、送股以及因资本公积转增股本等事项增加的收益、股份，均归属于乙方。
三、所涉及后续事项
本次无偿划转事项尚需取得国务院国有资产监督管理委员会的批准。公司将持续关注上述事项的进展，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中航沈飞股份有限公司董事会
2021 年 9 月 8 日
[2021-08-31] (600760)中航沈飞:中航沈飞股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2021-041
中航沈飞股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 9 月 17 日 14 点 00 分
召开地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街 1 号公司办公楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 17 日
至 2021 年 9 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订中航沈飞公司章程的议案 √
2 关于中航沈飞 2021 年半年度利润分配方案的议案 √
3 关于选举中航沈飞第九届监事会非职工代表监事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 1 项议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，第 2 项议案已
经公司第九届董事会第六次会议审议通过，第 3 项议案已经公司第九届监事会第
四次会议审议通过，相关决议内容分别详见 2021 年 8 月 17 日、2021 年 8 月 31
日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600760 中航沈飞 2021/9/10
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 登记时间：2021 年 9 月 16 日上午 9:30 至 11:30、下午 13:30 至 16:00，
未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。
（二） 登记方式：现场办理或将登记手续要件传真至公司办理。以传真方式进行登记的股东，请在传真上注明联系方式。
（三） 登记地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街 1 号沈飞宾馆
（四） 登记手续：
1、拟出席会议的法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法定代表人证明书和出席人身份证办理登记手续。
2、拟出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。
3、上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
六、 其他事项
（一）与会股东食宿及交通费自理。
（二）本次会议现场会议预计半天。
（三）为减少人员聚集，公司建议投资者通过网络投票方式参加本次股东大会投票。已办理会议登记的参会股东（或股东代表）请携带有效身份证及股东账户卡原件，以备律师验证，并提前 30 分钟到会场办理手续。
（四）联系方式
联系人：耿春明 侯晓飞
电 话：024-86598850、86598851
传 真：024-86598852
特此公告。
中航沈飞股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
中航沈飞股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 17 日
召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序 非累积投票议案名称 同 反 弃
号 意 对 权
1 关于修订中航沈飞公司章程的议案
2 关于中航沈飞 2021 年半年度利润分配方案的议案
3 关于选举中航沈飞第九届监事会非职工代表监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权 ”意向中选择一个并打“√ ”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-08-31] (600760)中航沈飞:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.49元
每股净资产: 5.4966元
加权平均净资产收益率: 8.93%
营业总收入: 159.18亿元
归属于母公司的净利润: 9.49亿元
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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