600760中航沈飞最新消息公告-600760最新公司消息
≈≈中航沈飞600760≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月29日
2)预计2021年年度净利润169572万元左右,增长幅度为14.56%左右 (公告
日期：2022-01-21)
3)02月26日(600760)中航沈飞:中航沈飞股份有限公司关于全资子公司沈
阳飞机工业(集团)有限公司对子公司增资并放弃优先同比例认缴权暨关
联交易的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期以总股本196054万股为基数,每10股派0.6元 ;股权登记日:2
021-10-13;除权除息日:2021-10-14;红利发放日:2021-10-14;
2)2020年末期以总股本140039万股为基数,每10股派2.4元 转增4股;股权登
记日:2021-06-23;除权除息日:2021-06-24;红股上市日:2021-06-25;红
利发放日:2021-06-24;
●21-09-30 净利润:145413.55万 同比增:25.24% 营业收入:249.17亿 同比增:31.76%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.7400│ 0.4900│ 0.2500│ 1.0600│ 0.5900
每股净资产 │ 5.6980│ 5.4966│ 7.5009│ 7.2469│ 7.0390
每股资本公积金 │ 2.8297│ 2.8276│ 4.3529│ 4.3515│ 4.4023
每股未分配利润 │ 1.8411│ 1.6436│ 2.1517│ 1.9053│ 1.7040
加权净资产收益率│ 13.3600│ 8.9300│ 3.3400│ 15.3800│ 12.2600
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.7417│ 0.4842│ 0.1760│ 0.7550│ 0.5922
每股净资产 │ 5.6980│ 5.4966│ 5.3578│ 5.1763│ 5.0278
每股资本公积金 │ 2.8297│ 2.8276│ 3.1092│ 3.1082│ 3.1445
每股未分配利润 │ 1.8411│ 1.6436│ 1.5369│ 1.3609│ 1.2171
摊薄净资产收益率│ 13.0169│ 8.8094│ 3.2852│ 14.5855│ 11.7791
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A 股简称:中航沈飞 代码:600760 │总股本(万):196054.5 │法人:钱雪松
上市日期:1996-10-11 发行价:13.38│A 股 (万):195906.22 │总经理:邢一新
主承销商:海通证券有限公司 │限售流通A股(万):148.28│行业:铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
电话:024-86598850;024-86598851 董秘:戚侠│主营范围:制造、销售黑豹牌微型汽、柴油载
│重汽车及其配件制造、厢式柴油专用汽车制
│造。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.7400│ 0.4900│ 0.2500
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2020年 │ 1.0600│ 0.5900│ 0.6100│ 0.4300
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2019年 │ 0.6300│ 0.4400│ 0.3100│ 0.1400
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2018年 │ 0.5300│ 0.2200│ 0.0700│ -0.0200
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2017年 │ 0.5100│ -0.1100│ -0.0800│ -0.0800
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[2022-02-26](600760)中航沈飞:中航沈飞股份有限公司关于全资子公司沈阳飞机工业(集团)有限公司对子公司增资并放弃优先同比例认缴权暨关联交易的公告
证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2022-002
中航沈飞股份有限公司
关于全资子公司沈阳飞机工业（集团）有限公司对子公司增资并放弃优先同比例认缴权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司沈阳沈飞线束科技有限公司（以下简称“线束公司”）拟以非公开协议方式增资，并通过增资扩股引入新股东。公司全资子公司沈阳飞机工业(集团)有限公司（以下简称“沈飞公司”）拟以现金方式增资 3,900万元并放弃优先同比例认缴权，其中 2,181.92万元计入线束公司的注册资本，1,718.08 万元计入线束公司的资本公积；新增股东宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“宝胜股份”）拟以现金方式增资8,346.60 万元，其中 4,669.65 万元计入线束公司的注册资本，3,676.95 万元计入线束公司的资本公积；其他股东均放弃优先认缴权。本次增资后，线束公司的注册资本将由 3,880.00 万元增加至 10,731.57 万元，沈飞公司持有线束公司的股权将由 52.58%降低至 39.34%，宝胜股份将持有线束公司 43.51%股权并成为其控股股东。本次交易完成后，线束公司将不再纳入公司合并报表范围。
本次交易为关联交易。宝胜股份为公司控股股东、实际控制人中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）的下属企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》的规定，本次对子公司增资并放弃优先同比例认缴权构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去 12 个月内除经股东大会审议的关联交易外，
公司与航空工业集团及其下属企业进行的与本次交易类别相关的关联交易（不含日常关联交易）累计金额为人民币 20,093.81 万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，本次交易无需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
为了充分发挥航空工业集团专业化整合优势，根据公司自身业务发展规划，公司下属子公司线束公司拟以非公开协议方式增资，并通过增资扩股引入新股东。公司全资子公司沈飞公司拟现金方式增资 3,900 万元并放弃优先同比例认缴权，其中 2,181.92 万元计入线束公司的注册资本，1,718.08 万元计入线束公司的资本公积；宝胜股份拟现金方式增资 8,346.60 万元，其中 4,669.65 万元计入线束公司的注册资本，3,676.95 万元计入线束公司的资本公积；其他股东均放弃优先认缴权。本次增资后，线束公司的注册资本将由 3,880.00 万元增加至10,731.57 万元，沈飞公司持有线束公司的股权由 52.58%降低至 39.34%，宝胜股份将持有线束公司 43.51%股权并成为其控股股东。本次交易完成后，线束公司将不再纳入公司合并报表范围。
宝胜股份为公司控股股东、实际控制人航空工业集团的下属企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》的规定，本次对子公司增资并放弃优先同比例认缴权构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去 12 个月内除经股东大会审议的关联交易外，公司与航空工业集团及其下属企业进行的关联交易（不含日常关联交易）累计金额为人民币 20,093.81 万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，本次交易无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
宝胜股份为公司控股股东、实际控制人航空工业集团的下属企业，依照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》的相关规定，宝胜股份是公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
（二）关联方基本情况
公司名称：宝胜科技创新股份有限公司
公司类型：股份有限公司(上市)
法定代表人：杨泽元
住所：江苏省宝应县安宜镇苏中路 1 号
成立日期：2000 年 06 月 30 日
注册资本：人民币 137,136.6248 万元
统一社会信用代码：913210007185461766
经营范围：电线电缆及电缆附件开发、制造、销售及相关的生产技术开发，网络传输系统、超导系统开发与应用，光电源器件设计、装配、中试、测试，光纤、电讯、电力传输线及相关的技术开发、技术培训、技术服务、技术转让和技术咨询，输变电工程所需设备的成套供应，自营和代理各类商品及技术的进出口业务；线缆盘具、木质包装箱及托架加工、制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；工程塑料及合成树脂销售；新材料技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：宝胜集团有限公司持有 31.90%股权，新疆协和股权投资合伙企业(有限合伙)持有 8.37%股权，中航机载系统有限公司持有 3.94%股权，中航资本产业投资有限公司持有 3.94%股权。
主要财务指标：
截至 2020 年 12 月 31 日，宝胜股份资产总额为 1,987,679.68 万元，负债总
额为 1,444,233.42 万元，资产净额为 543,446.25 万元；2020 年度营业收入为
3,413,849.53 万元，净利润为 25,542.67 万元（以上数据经审计）。
截至 2021 年 9 月 30 日，宝胜股份资产总额为 2,346,744.51 万元，负债总
额为 1,782,043.95 万元，资产净额为 564,700.56 万元；2021 年 1-9 月营业收
入为 3,161,517.05 万元，净利润为 35,016.33 万元（以上数据未经审计）。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
1.交易的名称和类别
鉴于公司全资子公司对其控股子公司增资并放弃本次增资优先同比例认缴权，本次交易完成后线束公司将不再纳入公司合并报表范围，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易属于上市公司关联交易中其他通过约
定可能引致资源或者义务转移的事项。
2.交易标的基本情况
公司名称：沈阳沈飞线束科技有限公司
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：胡洪涛
住所：辽宁省沈阳市沈北新区蒲河路 73 号
成立日期：2013 年 11 月 29 日
统一社会信用代码：912101130791366557
注册资本：人民币 3,880.00 万元
经营范围：航空及非航空线束产品研发、生产、修理、改装、销售、检测服务、技术服务、技术咨询；电气产品研发、生产、修理、销售、技术咨询；电线电缆、电子元件销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
主要股东：沈飞公司持有 52.58%股权，芜湖航天特种电缆厂股份有限公司持有 17.53%股权，北京恒泰凯达企业管理中心（有限合伙）持有 10.31%股权，广州凯恒企业集团有限公司持有 10.31%股权，沈阳裕农投资有限公司持有 9.28%股权。
3.交易标的权属情况的说明
沈飞公司持有的线束公司股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
4.有优先认缴权的其他股东是否放弃优先认缴权
公司全资子公司沈飞公司拟现金方式增资3,900万元并放弃优先同比例认缴权，线束公司的其他股东芜湖航天特种电缆厂股份有限公司、北京恒泰凯达企业管理中心（有限合伙）、广州凯恒企业集团有限公司及沈阳裕农投资有限公司均放弃优先认缴权。本次交易完成后，宝胜股份将持有线束公司 43.51%股权并成为其控股股东，线束公司将不再纳入公司合并报表范围。
本次交易前后，线束公司的股权结构情况如下：
增资前 增资后
出资额（万元） 持股比例 出资额（万元） 持股比例
宝胜股份 —— —— 4,669.65 43.51%
沈飞公司 2,040 52.5773% 4,221.92 39.34%
芜湖航天特种电缆厂股份有限公 680 17.5258% 680 6.34%
司
北京恒泰凯达企业管理中心（有 400 10.3093% 400 3.73%
限合伙）
广州凯恒企业集团有限公司 400 10.3093% 400 3.73%
沈阳裕农投资有限公司 360 9.2784% 360 3.35%
合计 3,880 100% 10,731.57 100%
5. 线束公司最近 12 个月内曾进行资产评估、增资、减资或改制情况
2021 年 12 月，受沈飞公司、线束公司的委托，北京中同华资产评估有限公
司对线束公司全部权益价值进行评估并出具了评估报告，评估基准日为 2021 年
9 月 30 日，净资产评估价值为 6,935.18 万元，增值率为 11.13%，该评估报告已
完成国有资产评估相关备案程序。
除上述进行的资产评估外，线束公司最近 12 个月内没有发生其他评估、增资、减资和改制情况。
6.交易标的主要财务指标
截至 2020 年 12 月 31 日，线束公司资产总额为 7,859.16 万元，负债总额为
1,531.66 万元，资产净额为 6,327.50 万元；2020 年度营业收入为 10,117.82
万元，净利润为 731.29 万元（以上数据经具有证券、期货业务资格的大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计）。
截至 2021 年 9 月 30 日，线束公司资产总额为 9,426.04 万元，负债总额为
3,185.34 万元，资产净额为 6,240.70 万元；2021 年 1-9 月营业收入为 5,010.74
万元，净利润为-153.88 万元（以上数据经具有证券、期货业务资格的大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计）。
（二）关联交易价格确定的一般原则和方法
本次交易根据经航空工业集团备案的线束公司评估结果确定。根据北京中同华资产评估有限公司出具的《评估报告》（编号：中同华评报字（2021）第 031780
号），以 2021 年 9 月 30 日为评估基准日，线束公司按照资产基础法最终确定的
净资产评估价值为 6,935.18 万元，增值率为 11.13%。上述评估结果已经航空工业集团备案，据此确定本次增资对价
[2022-01-21](600760)中航沈飞:中航沈飞股份有限公司2021年年度业绩预增公告
证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2022-001
中航沈飞股份有限公司
2021年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年年度（以下简
称“本期”）实现归属于上市公司股东的净利润为 169,572 万元左右，与上年同期相比，将增加 21,552 万元左右，同比增长 14.56%左右。
公司预计 2021 年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
润为 159,655 万元左右，与上年同期相比，将增加 65,702 万元左右，同比增长69.93%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为 169,572 万元左右，与上年同期相比，将增加 21,552 万元左右，同比增长14.56%左右。
2.预计 2021 年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为159,655 万元左右，与上年同期相比，将增加 65,702 万元左右，同比增长 69.93%左右。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：148,020 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：93,953 万元。
（二）每股收益：1.06 元。
三、本期业绩预增的主要原因
在当前国家加快国防现代化建设及航空武器装备升级换代的大背景下，2021年公司聚焦主责主业及改革发展任务，担当强军首责，牢牢抓住“又好又快产品实现”主线，持续推进质量、进度、成本全面改善，经营业绩规模稳步提升，营业收入预计同比增长 25%左右，财务费用同比减少 2.3 亿元左右，开创了高质量发展新局面。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中航沈飞股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-20]中航沈飞(600760):中航沈飞2021年净利同比预增14.56%左右
▇证券时报
中航沈飞(600760)1月20日晚间披露业绩预告，预计2021年净利润16.96亿元左右，同比增长14.56%左右。
[2021-12-28](600760)中航沈飞:中航沈飞股份有限公司关于转让中航(沈阳)投资管理有限公司45.9%股权完成工商变更登记的公告
证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2021-068
中航沈飞股份有限公司
关于转让中航（沈阳）投资管理有限公司45.9%股权
完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议和第九届监事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司转让中航（沈阳）投资管理有限公司 45.9%股权暨关联交易的议案》，同意全资子公司沈阳飞机工业（集团）有限公司（以下简称“沈飞公司”）以经中国航空工业集团有限公司备案的中航（沈阳）投资管理有限公司（以下简称“中航沈阳投资”）全部权益评估结果，对应的中航沈阳投资 45.9%股权（以下简称“标的股权”）的评估值 16,193.81万元作为转让对价，向沈阳沈飞企业管理有限公司协议转让标的股权。具体详见
公司分别于 2021 年 10 月 30 日、11 月 1 日披露的《中航沈飞股份有限公司关于
转让中航（沈阳）投资管理有限公司 45.9%股权暨关联交易的公告》（编号：2021-053）、《中航沈飞股份有限公司关于转让中航（沈阳）投资管理有限公司45.9%股权暨关联交易的补充公告》（编号：2021-054）。
二、 交易进展情况
近日，中航沈阳投资取得沈阳市市场监督管理局出具的《准予变更登记通知书》，公司本次转让中航沈阳投资 45.9%股权事项已完成工商变更登记手续，公司不再持有中航沈阳投资股权。
特此公告。
中航沈飞股份有限公司董事会
2021年12月28日
[2021-12-28](600760)中航沈飞:中航沈飞股份有限公司关于变更指定信息披露媒体的公告
证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2021-069
中航沈飞股份有限公司
关于变更指定信息披露媒体的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）原指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。鉴于公司与《上海证券报》
签订的信息披露服务协议将于 2021 年 12 月 31 日到期，自 2022 年 1 月 1 日起，
公司指定信息披露媒体变更为《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司对《上海证券报》长期以来提供的优质服务表示衷心的感谢！
特此公告。
中航沈飞股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-25](600760)中航沈飞:中航沈飞股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2021-067
中航沈飞股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议（以
下简称“本次会议”）于 2021 年 12 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知，并
于 2021 年 12 月 24 日在公司办公楼会议室以通讯投票表决的方式召开。
本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。公司董事长钱雪松主持本
次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<中航沈飞信息披露管理制度>的议案》
《中航沈飞股份有限公司信息披露管理制度》 详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于修订<中航沈飞投资者关系管理制度>的议案》
《中航沈飞股份有限公司投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于制定中航沈飞经理层成员任期制和契约化管理工作方案及制度的议案》
为贯彻落实中共中央、国务院关于建立健全市场化经营管理机制，有效激发企业活力和提高企业效率，加快构建中国特色现代企业制度的新型经营责任制，公司根据有关法律法规、《公司章程》及相关管理制度，制定了中航沈飞经理层成员任期制和契约化管理工作方案及相关制度。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中航沈飞股份有限公司董事会
2021年12月25日
[2021-12-17](600760)中航沈飞:中航沈飞股份有限公司关于国有股份无偿划转完成过户登记的公告
证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2021-066
中航沈飞股份有限公司
关于国有股份无偿划转完成过户登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航沈飞股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 9 月 7 日收到公司控
股股东及实际控制人中国航空工业集团有限公司(以下简称“航空工业集团”)转来的《关于无偿划转中航沈飞部分股权的通知》，航空工业集团拟通过无偿划
转方式将持有的公司 51,952,418 股 A 股股份(占公司总股本的 2.65%)划转给中
国航空发动机集团有限公司(以下简称“中国航发”)。具体内容详见公司于 2021年9月8日披露的《中航沈飞股份有限公司关于国有股份无偿划转的提示性公告》（编号：2021-043）。
近日，公司收到航空工业集团转来的由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，确认上述国有股份无偿划转的股份过户登记手续已办理完毕。
本 次 无 偿 划 转 完 成 后 ， 航 空 工 业 集 团 及 其 一 致 行 动 人 持 有 公 司
1,361,635,119 股 A 股股份，占公司总股本的 69.45% ；中国航发持有公司51,952,418 股 A 股股份，占公司总股本的 2.65%。
本次无偿划转不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变更。
特此公告。
中航沈飞股份有限公司董事会
2021 年 12 月 17 日
[2021-12-11](600760)中航沈飞:中航沈飞股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2021-065
中航沈飞股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街 1 号公司办公楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,399,286,292
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 71.3723
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由钱雪松董事长主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 8 人，董事邢一新、刘志敏因公务原因未出席会
议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席宋水云因公务原因未出席会议；
3、 董事会秘书戚侠出席会议，公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举中航沈飞第九届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
1.01 陈顺洪 1,399,222,143 99.9954 是
1.02 张虹秋 1,399,222,138 99.9954 是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 陈顺洪 45,500,086 99.8592
1.02 张虹秋 45,500,081 99.8592
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1.特别决议议案：无
2.对中小投资者单独计票的议案：1
3.涉及关联股东回避表决的议案：无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：赖熠、黄宇聪
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 中航沈飞股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
2、 北京市嘉源律师事务所关于中航沈飞股份有限公司 2021 年第三次临时股东
大会的法律意见书。
中航沈飞股份有限公司
2021 年 12 月 11 日
[2021-12-08](600760)中航沈飞:中航沈飞股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告
证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2021-064
中航沈飞股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 28 日召开第九
届董事会第二次会议，审议并通过了《关于中航沈飞变更会计事务所的议案》，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）为公司2021 年度财务和内部控制审计机构。上述议案已经公司 2020 年年度股东大会审
议通过，具体内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日披露的《中航沈飞股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告》（编号：2021-023）及 2021 年 4 月 29 日披露的
《中航沈飞股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》（编号：2021-026）。
近日，公司收到大华事务所发来的《关于中航沈飞股份有限公司项目签字注册会计师变更的告知函》。现将有关情况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
大华事务所作为公司 2021 年度财务报表及内部控制的审计机构，原指派王凯利、李彦伟作为签字注册会计师为公司提供审计服务。现因李彦伟工作调整，大华事务所现指派注册会计师迟晗替换李彦伟作为公司 2021 年度审计项目的签字注册会计师并完成相关工作，变更后签字注册会计师为王凯利、迟晗。
二、本次变更签字注册会计师的简历及独立性和诚信情况
迟晗，注册会计师，2017 年取得注册会计师证书，2017 年 12 月开始在证券
资格事务所从事审计业务，2021 年 6 月加入大华会计师事务所执业，先后为武汉锐科光纤激光技术股份有限公司、航天工业发展股份有限公司等公司提供年报审计及内控审计服务，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应的专业胜任能力。
迟晗先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2021 年度
财务报表及内部控制审计工作产生影响。
特此公告。
中航沈飞股份有限公司董事会
2021 年 12 月 8 日
[2021-12-03](600760)中航沈飞:中航沈飞股份有限公司控股股东集中竞价减持股份结果公告
1
证券代码：
600760 证券简称： 中航沈飞 公告编号： 2021 063
中航沈飞股份有
限 公司 控股股 东
集中竞价 减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
? 控股股东持股的基本情况
截至本次减持计划披露日，中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）控
股股东中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）及其一致行动
人合计持有公司股份 1,433,187,457 股，占公司总股本 73.11% 。其中，航空工
业集团直接持有公司股份 1,373,086,777 股，占公司总股本 70.04% 。
? 集中竞价 减持计划的实施结果情况
公司于
2021 年 10 月 13 日披露了《中航沈飞股份有限公司控股股东减持股
份计划公告》（编号： 2021 047 ），控股股东航空工业集团将在减持计划公告之日
起 15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价交易方式及在减持计划公告之日起 3
个交易日后的 6 个月内通过大宗交易方式减持所持公司股份合计不超过
39,200,000 股，即不超过公司总股本的 2% 。其中，以集中竞价交易方式减持所
持公司股份不超过 19,600,000 股；以大宗交易方式减持所持公司股份不超过
19,600,000 股。
截至
2021 年 12 月 2 日，公司收到 控股股东 航空工 业集团的《 关于减持中航
沈飞股票的函 》。 2021 年 11 月 5 日 至 2021 年 12 月 2 日期间 航空工业集团通
过集中竞价 交易 方式 累计 减持公司股份 19 599 920 股，占公司总股本的 0.9997% 。
本次集中竞价减持计划已实施完成 。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
2
股东名称
股东身份
持股数量（股）
持股 比例
当前持股股份来源
中国航空工业集团有限公司
5%以上第一大股东
1,373,086,777
70.04%
发行股份购买资产取得：938,932,666股
非公开发行取得：41,834,467股
行政划转取得：9,136股
其他方式取得：392,310,508股
说明：2021年6月23日，公司以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计转增560,155,714股，其中航空工业集团取得转增股份392,310,508股。
上述减持主体存在一致行动人：
股东名称
持股数量（股）
持股 比例
一致行动关系形成原因
第 一 组
中国航空工业集团有限公司
1,373,086,777
70.04%
—
金城集团有限公司
35,000,000
1.79%
航空工业集团下属企业
中航工业机电系统股份有限公司
16,733,787
0.85%
航空工业集团下属企业
中航机载系统有限公司
8,366,893
0.43%
航空工业集团下属企业
合计
1,433,187,457
73.11%
—
大股东及其一致行动人最近一次减持（通过认购军工龙头
大股东及其一致行动人最近一次减持（通过认购军工龙头ETFETF基金份额）股基金份额）股份情况份情况：：
股东名称
股东名称
认购数量
认购数量（股）（股）
认购
认购 比例比例
认购期间
认购期间
认购价格区
认购价格区间（元间（元//股）股）
认购计划
认购计划披露日期披露日期
中国航空工业集团有限
中国航空工业集团有限公司公司
30,550,000
30,550,000
2.18%
2.18%
2019/7/11
2019/7/11～～2019/7/112019/7/11
29.37
29.37--29.3729.37
2019/6/3
2019/6/3
中航投资控股有限公司
中航投资控股有限公司
2,677,900
2,677,900
0.19%
0.19%
2019/7/11
2019/7/11～～2019/7/112019/7/11
29.37
29.37--29.3729.37
2019/6/3
2019/6/3
中国航空科技工业股份
中国航空科技工业股份有限公司有限公司
2,430,500
2,430,500
0.17%
0.17%
2019/7/11
2019/7/11～～2019/7/112019/7/11
29.37
29.37--29.3729.37
2019/6/3
2019/6/3
说明：航空工业集团及其一致行动人中航投资控股有限公司、中国航空科技工业股份有限公司于2019年7月11日将持有的合计35,658,400股公司股份换购市值对应的富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“军工龙头ETF”）基金份额，并履行了在军工龙头ETF成立后180天内不减持使用本公司股票认购获得的基金份额的承诺。
3
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)大股东因以下事项披露大股东因以下事项披露集中竞价集中竞价减持计划实施结果：减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
股东名称
减持数量（股）
减持 比例
减持期间
减持 方式
减持价格区间
（元/股）
减持总金额（元）
减持完成情况
当前持股数量（股）
当前持股比例
中国航空工业集团有限公司
19,599,920
0.9997%
2021/11/5～2021/12/2
集中竞价交易
71.80－80.15
1,487,534,050.25
已完成
1,353,486,857
69.04%
4
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √√是是 □□否否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持减持时间区间届满，是否未实施减持 □□未实施未实施 √√已实施已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □□未达到未达到 √√已达到已达到
(五)是否提前终止减持计划是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
中航沈飞股份有限公司董事会
2021/12/3
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-07-08 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
累计涨幅偏离值:20.13 成交量:9347.27万股 成交金额:556406.41万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜沪股通专用 ｜44650.67 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜30446.56 ｜-- ｜
｜国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证｜13158.79 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜11543.20 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜10722.78 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜万和证券股份有限公司辽宁分公司 ｜-- ｜19103.79 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜12667.05 ｜
｜沪股通专用 ｜-- ｜9270.79 ｜
｜万联证券股份有限公司宁波镇明路证券营业｜-- ｜6040.71 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜国信证券股份有限公司辽宁分公司 ｜-- ｜4927.88 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-01-23｜31.12 ｜15.00 ｜466.80 ｜华泰证券股份有｜华泰证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司厦门厦禾｜限公司总部 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜路证券营业部 ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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