600737什么时候复牌？-中粮糖业停牌最新消息
≈≈中粮糖业600737≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (600737)中粮糖业:中粮糖业控股股份有限公司关于变更非公开发行股票项目持续督导保荐代表人的公告
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 编号：2022-006 号
中粮糖业控股股份有限公司关于变更非公开发行股
票项目持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮糖业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）《关于变更中粮糖业控股股份有限公司非公开发行股票项目持续督导保荐代表人的函》，公司非公开发行股票项目持续督导期的保荐代表人之一汪敏先生因个人工作调动原因离职，中信建投现指派张冠宇女士接替汪敏先生担任公司非公开发行股票持续督导期的保荐代表人，继续履行相关职责。
中信建投系公司非公开发行股票的保荐机构，保荐代表人为汪敏先生、单增
建先生，法定持续督导期限至 2020 年 12 月 31 日。由于上述非公开发行募集资
金尚未使用完毕，保荐代表人应继续履行持续督导义务。本次变更后，公司非公开发行股票的持续督导保荐代表人为单增建先生和张冠宇女士，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束之日为止。
公司董事会对汪敏先生在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心的感谢！
特此公告。
中粮糖业控股股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十五日
附件：张冠宇女士的简历
张冠宇女士：保荐代表人，硕士学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会总监，曾主持或参与的项目有：中国电建重大资产重组、航天发展重大资产重组、南国置业要约收购、中原特钢重大资产重组、国网英大重大资产重组、航天彩虹非公开、中粮糖业非公开、中矿资源可转换公司债等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
[2022-02-15] (600737)中粮糖业:中粮糖业控股股份有限公司关于部分募投项目结项或延期及部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2022-004 号
中粮糖业控股股份有限公司
关于部分募投项目结项或延期及部分募投项目终止
并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次拟结项的募投项目名称：（1）伊犁新宁糖业技术升级改造项目；（2）
额敏糖业技术升级改造项目；（3）新源糖业技术升级改造项目；（4）焉耆糖业技术升级改造项目；（5）四方糖业干法输送项目。
● 本次拟延期的募投项目名称：（1）甘蔗糖技术升级改造及配套优质高产
高糖糖料蔗基地建设项目下的江州糖业技术升级改造及配套 5 万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设项目（以下简称“江州项目”）；（2）北海糖业 800 吨/日二步法技改项目（以下简称“北海项目”）。
● 本次拟终止并永久补流的募投项目名称：（1）甘蔗糖技术升级改造及配
套优质高产高糖糖料蔗基地建设项目下的崇左糖业技术升级改造及配套 10 万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设项目（以下简称“崇左糖业项目”）（2）甜菜糖技术升级改造项目下的昌吉糖业技术升级改造项目（以下简称“昌吉糖业技改项目”；（3）本次终止募投项目后拟将剩余募集资金约 8640 万元永久补充流动资金，具体金额将以股东大会审议通过后资金转出当日的实际募集资金专户余额为准。
● 拟终止并永久补流事宜尚需公司股东大会审议。
中粮糖业控股股份有限公司 （以下简称“公司”或“中粮糖业”）于 2022 年
2 月 11 日以通讯表决方式召开了第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过了公司募投项目的相关议题，现就相关事项公告如下：
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中粮屯河糖业股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2018]1624 号）核准，公司于 2019 年 3 月 26 日向特
定对象非公开发行人民币普通股(A股)86,972,073.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币 7.52 元，募集资金总额为人民币 654,029,988.96 元，扣除本次发行费用人民币 12,884,972.07 元（含税），募集资金净额为人民币641,145,016.89 元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并于 2019 年 3 月 29 日出具了天职业字[2019]18883 号《验资报告》。
上述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理，并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募投项目实际使用情况
根据公司《2016 年度非公开发行 A 股股票预案（第五次修订稿）》披露的募
集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于甘蔗糖技术升级改造及配套优质高产高糖糖料蔗基地建设项目和甜菜糖技术升级改造项目，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总金额 拟投入募集资金
1 甘蔗糖技术升级改造及配套优质高产高糖糖 44,337 36,703
料蔗基地建设项目
1.1 崇左糖业技术升级改造及配套 10 万亩优质 28,337 21,043
高产高糖糖料蔗基地建设项目
1.2 江州糖业技术升级改造及配套 5 万亩优质高 16,000 15,660
产高糖糖料蔗基地建设项目
2 甜菜糖技术升级改造项目 28,700 28,700
2.1 昌吉糖业技术升级改造项目 6,688 6,688
2.2 伊犁新宁糖业技术升级改造项目 5,693 5,693
2.3 焉耆糖业技术升级改造项目 4,702 4,702
2.4 额敏糖业技术升级改造项目 5,218 5,218
2.5 新源糖业技术升级改造项目 6,399 6,399
合计 73,037 65,403
2020 年 10 月 28 日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于变更
部分募集资金投资项目的议案》；2020 年 11 月 16 日，公司 2020 年第五次临时
股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司将募集资金投资项目中控股子公司中粮屯河崇左糖业有限公司和全资子公司中粮屯河江州糖业有限公司的甘蔗糖技术升级改造及配套优质高产高糖糖料蔗基地建设项目中的募集资金 8,853.00 万元，变更投入到控股子公司新疆四方实业股份有限公司干法输送项目 2,000.00 万元、全资子公司中粮屯河北海糖业有限公司 800 吨/日二步法技改项目 6,853.00 万元。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金投资项目实际使用
情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟投入金额 已投入金额 余额 后续
安排
1 甘蔗糖技术升级改造及配套优质高产高糖糖料蔗基地建设项目
1.1 崇左糖业技术升级改造及配套 10 万亩 14,190 9,178 5,002 终止
优质高产高糖糖料蔗基地建设项目
1.2 江州糖业技术升级改造及配套 5 万亩 13,660 9,335 4,325 延期
优质高产高糖糖料蔗基地建设项目
2 甜菜糖技术升级改造项目
2.1 昌吉糖业技术升级改造项目 6,688 3,050 3,638 终止
2.2 伊犁新宁糖业技术升级改造项目 5,693 5,693 0 完成
2.3 焉耆糖业技术升级改造项目 4,702 4,061 641 完成
2.4 额敏糖业技术升级改造项目 5,218 4,998 220 完成
2.5 新源糖业技术升级改造项目 6,399 6,282 117 完成
3 北海糖业 800 吨/日二步法技改项目 6,853 3,577 3,276 延期
4 四方糖业干法输送项目 2,000 674 1,326 完成
注：以上已投入金额和余额未经审计。
二、本次拟结项的募投项目及节余资金后续使用计划
截至 2021 年末，公司募投项目中伊犁新宁糖业技术升级改造项目、焉耆糖业技术升级改造项目、额敏糖业技术升级改造项目、新源糖业技术升级改造项目和四方糖业干法输送项目 5 个甜菜糖项目已完成建设并达到预定可使用状态，拟对上述项目结项，募集资金专户的节余募集资金（含利息）将全部用于支付项目工程和项目设备尾款，已有明确用途。项目尾款支付后，相关募集资金专用账户
将不再使用，届时公司将办理募集资金专用账户注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》将随之终止。
三、本次拟延期的募投项目情况
（一）本次拟延期的募投项目
单位：万元
序号 项目名称 拟投入金额 已投入金额 余额
1 江州糖业技术升级改造及配套 5 万亩 13,660 9,335 4,325
优质高产高糖糖料蔗基地建设项目
2 北海糖业 800 吨/日二步法技改项目 6,853 3,577 3,276
公司结合目前上述募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，将江州糖业技术升级改造及配套 5 万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设项目达到预计可使用状态日期调
整到 2023 年 12 月；将北海糖业 800 吨/日二步法技改项目达到预计可使用状态
日期调整到 2022 年 6 月。
（二）本次拟延期的募投项目的原因
1、江州糖业蔗区农户有种植香蕉、砂糖橘、沃柑的传统，目前有约 1.9 万亩的甘蔗双高基地被农户改种了香蕉和果树等经济作物，改回甘蔗种植尚需一定时间，同时受蔗区种植环境、双高基地建设经验不足等因素影响，江州糖业双高基地的机械化投入进度不达预期。
2、截至 2021 年末，北海糖业项目已进入试生产阶段，剩余资金主要是项目工程、设备尾款待支付，目前仅剩约 100 万元的项目尚未开工，计划在 2021/2022年榨季结束后开工建设。
（三）募投项目延期对公司经营的影响
本次募集资金投资项目延期系公司根据相关募集资金投资项目的实际建设情况做出的审慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的变化，未调整项目的建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在损害股东利益的情形。
本次募投项目延期，有利于保障募投项目的顺利推进及实施质量，有利于促
进公司相关业务按照既定战略目标正常开展。公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划实施，以提高募集资金的使用效益。
四、本次拟终止并永久补充流动资金的募投项目情况
（一）本次拟终止并永久补充流动资金的募投项目
单位：万元
序号 项目名称 拟投入金额 已投入金额 余额
1 崇左糖业技术升级改造及配套 10 万亩
优质高产高糖糖料蔗基地建设项目 14,190 9,178 5,002
2 昌吉糖业技术升级改造项目 6,688 3
[2022-02-15] (600737)中粮糖业:中粮糖业控股股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 编号：2022-003 号
中粮糖业控股股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮糖业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会
议的通知以电话、电子邮件的方式向各位监事发出，会议于 2022 年 2 月 11 日以
通讯方式召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》。
截至 2021 年末，公司募投项目中伊犁新宁糖业技术升级改造项目、焉耆糖业技术升级改造项目、额敏糖业技术升级改造项目、新源糖业技术升级改造项目和四方糖业干法输送项目 5 个甜菜糖项目已完成建设并达到预定可使用状态，拟对上述项目结项，募集资金专户的节余募集资金（含利息）将全部用于支付项目工程和项目设备尾款，已有明确用途。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
公司拟将江州糖业技术升级改造及配套 5 万亩优质高产高糖糖料蔗基地建
设项目达到预计可使用状态日期调整到 2023 年 12 月；将北海糖业 800 吨/日二
步法技改项目达到预计可使用状态日期调整到 2022 年 6 月。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于终止部分投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。
公司拟终止崇左糖业技术升级改造及配套 10 万亩优质高产高糖糖料蔗基地
建设项目和昌吉糖业技术升级改造项目 2 个项目，并将其剩余募集资金永久补充流动资金。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司本次将募投项目部分结项、延期以及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项的相关审议程序，符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定；公司本次将募投项目部分结项、延期以及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，符合公司的实际经营情况和长远发展的战略需要，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求，降低对外融资成本，提高资金使用效率，符合公司和全体股东利益最大化的原则。
特此公告。
中粮糖业控股股份有限公司监事会
二〇二二年二月十四日
[2022-02-15] (600737)中粮糖业:中粮糖业控股股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2022-005
中粮糖业控股股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年3月2日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 3 月 2 日 14 点 00 分
召开地点：新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 20 楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 2 日
至 2022 年 3 月 2 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于终止部分投资项目并将结余募集资金永 √
久补充流动资金的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案经 2022 年 2 月 11 日召开的第九届董事会第二
十三次会议审议通过，内容详见 2022 年 2 月 15 日刊登于《上海证券报》、《中国
证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600737 中粮糖业 2022/2/23
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续。
3、登记地点：中粮糖业控股股份有限公司董事会办公室
4、登记时间：2022 年 3 月 1 日（上午 10:00-13:30，下午 14:30-18:30）
六、 其他事项
1、与会股东食宿、交通费自理。
2、联系人： 徐志萍
3、联系电话：0991-6173332 邮箱：xuzp@cofco.com
4、通讯地址：新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 20 楼
5、邮编：830000
特此公告。
中粮糖业控股股份有限公司董事会
2022 年 2 月 14 日
附件 1：授权委托书
报备文件
中粮糖业控股股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中粮糖业控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 2 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于终止部分投资项目并将结余募集
资金永久补充流动资金的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-02-15] (600737)中粮糖业:中粮糖业控股股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 编号：2022-002 号
中粮糖业控股股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮糖业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次
会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出，会议于 2022 年 2 月 11 日
以通讯方式召开，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》。
截至 2021 年末，公司募投项目中伊犁新宁糖业技术升级改造项目、焉耆糖业技术升级改造项目、额敏糖业技术升级改造项目、新源糖业技术升级改造项目和四方糖业干法输送项目 5 个甜菜糖项目已完成建设并达到预定可使用状态，拟对上述项目结项，募集资金专户的节余募集资金（含利息）将全部用于支付项目工程和项目设备尾款，已有明确用途。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
公司拟将江州糖业技术升级改造及配套 5 万亩优质高产高糖糖料蔗基地建
设项目达到预计可使用状态日期调整到 2023 年 12 月；将北海糖业 800 吨/日二
步法技改项目达到预计可使用状态日期调整到 2022 年 6 月。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于终止部分投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。
公司拟终止崇左糖业技术升级改造及配套 10 万亩优质高产高糖糖料蔗基地
建设项目和昌吉糖业技术升级改造项目 2 个项目，并将其剩余募集资金永久补充流动资金。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
上述 3 个议案详见公司在上海证券交易所网站披露的《中粮糖业控股股份有限公司关于部分募投项目结项或延期及部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号 2022-004）。
四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，董事会聘任翟垒垒先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。（简历见附件）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会拟定于 2022 年 3 月 2 日（星期三）14 时召开公司 2022 年第一
次临时股东大会，投票方式：现场投票加网络投票。
内容详见上海证券交易所网站《中粮糖业控股股份有限公司关于召开 2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2022-005）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中粮糖业控股股份有限公司董事会
二〇二二年二月十四日
附：翟垒垒简历
翟垒垒，男，汉族，中共党员，1987 年 5 月出生，硕士研究生学历。曾任北
京京东方显示技术有限公司生产管理工程师、兴业证券股份有限公司投行项目经理、三六零安全科技股份有限公司证券事务经理、天津鼎维固模架工程股份有限公司证券事务代表。2021 年 12 月至今在本公司董事会办公室工作。
[2022-01-28] (600737)中粮糖业:中粮糖业控股股份有限公司关于证券事务代表辞职的公告
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2022-001 号
中粮糖业控股股份有限公司关于证券事务代表辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮糖业控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事
务代表苏坤女士递交的书面辞职报告。苏坤女士因个人原因申请辞去公司证券事
务代表职务，辞职后苏坤女士将不再担任公司任何职务，其负责的工作已完成交
接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
公司董事会将根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定尽快聘任新
的证券事务代表，在此期间，由董事会秘书负责证券事务代表相关工作。
苏坤女士在担任证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、
健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对其在任职期间的辛勤工作以及为公司
发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中粮糖业控股股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日
[2021-12-29] (600737)中粮糖业:中粮糖业控股股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2021-050
中粮糖业控股股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 20 楼公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,124,728,282
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.5856
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事吴震先生主持，本次会议采用现场结合通讯的方式进行。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人，李明华先生因公出差未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书郭顺杰先生出席本次股东大会；公司其他部分高管列席会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,124,622,482 99.9905 105,800 0.0095 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
关于补选公
1 司第九届董 39,589,409 99.7334 105,800 0.2666 0 0.0000
事会非独立
董事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：新疆赛德律师事务所
律师：姜远宏 刘作霞
2、 律师见证结论意见：
本次中粮糖业控股股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及相关表决程序均符合现行法律、法规、规范性文件以及贵公司《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 中粮糖业控股股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议；
2、 新疆赛德律师事务所关于中粮糖业控股股份有限公司 2021 年第四次临时股
东大会法律意见书。
中粮糖业控股股份有限公司
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-22] (600737)中粮糖业:中粮糖业控股股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2021-049 号
中粮糖业控股股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮糖业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 16 日召开
了公司第九届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于续聘天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务、内控审计机构的议案》。公司续
聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2021
年度财务、内控审计机构，聘期一年，该议案已经公司 2020 年年度股东大会审议
通过。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和
《上海证券报》披露的《中粮糖业控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公
告》（公告编号：临 2021-015）。
2021 年 12 月 21 日，公司收到天职国际《关于变更中粮糖业控股股份有限公
司 2021 年度财务报表和内部控制审计签字注册会计师的函》，现将相关情况公告
如下：
一、签字会计师变更情况
天职国际作为公司 2021 年度财务报表和内部控制的审计机构，原指派谭学
（项目合伙人）、王亮作为签字注册会计师为公司提供审计服务。因工作安排原
因，现指派罗朋飞替换王亮作为公司 2021 年度财务报表和内部控制审计的签字注
册会计师，变更后签字注册会计师为谭学（项目合伙人）、罗朋飞。
二、本次变更签字注册会计师基本信息情况
罗朋飞，中国注册会计师，2012 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过9 年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。
罗朋飞未持有和买卖公司股票，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年，未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，未发现其存在不良诚信记录的情况。
三、其他
本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2021 年度财务报告及内部控制审计工作产生影响。
四、备查文件
1、天职国际出具的《关于变更中粮糖业控股股份有限公司 2021 年度财务报表和内部控制审计签字注册会计师的函》
特此公告。
中粮糖业控股股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十一日
[2021-12-11] (600737)中粮糖业:中粮糖业控股股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 编号：2021-047 号
中粮糖业控股股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮糖业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次
会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出，会议于 2021 年 12 月 10
日以通讯方式召开，应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
一、审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。
公司董事陈前政先生因工作调整，申请辞去公司董事职务。详见公司在上海证券交易所网站披露的《中粮糖业控股股份有限公司关于董事辞职的公告》（公告编号 2021-036）。
为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会补选陈志刚先生（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》。
公司董事会拟定于 2021 年 12 月 28 日（星期二）14 时召开公司 2021 年第
四次临时股东大会，投票方式：现场投票加网络投票。
内容详见上海证券交易所网站《中粮糖业控股股份有限公司关于召开 2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号 2021-048）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中粮糖业控股股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十日
陈志刚先生简历
陈志刚先生，1964 年生，中国国籍，本科毕业于安徽师范大学化学专业，硕士毕业于北京理工大学含能材料专业，高级工程师。1986 年至 2018 年，历任安徽省宿松县凉亭中学担任化学教师，国家经贸委安全科学技术研究中心干部，国家经贸委安全科学技术研究中心咨询部副主任（副处级），国家经贸委安全科学技术研究中心技术开发部主任，国家安全生产监督管理总局安全科学技术研究中心主任助理兼技术开发部主任、安全生产协调司一处处长，国家安全生产应急救援指挥中心技术装备部副主任，中粮集团办公室安全环保部总经理、质量与安全管理部副总监、质量与安全管理部安全环保部总经理、审计与法律风控部副总监、审计与法律风控部副总监、安全生产部总监，中粮贸易有限公司审计特派员；
2018 年 12 月至今，担任中粮集团担任质量安全管理部总监。2019 年 12 月至今，
担任深圳前海中粮发展有限公司董事；2020 年 1 月至今，担任中粮工程科技股份有限公董事；2020 年 8 月至今，担任中粮可口可乐饮料有限公司董事、中国食品有限公司董事。
[2021-12-11] (600737)中粮糖业:中粮糖业控股股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2021-048
中粮糖业控股股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 28 日 14 点 00 分
召开地点：新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 20 楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 28 日
至 2021 年 12 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案经2021年12月10日召开的第九届董事会
第二十一次会议审议通过，内容详见2021年12月11日刊登于《上海证券报》、
《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600737 中粮糖业 2021/12/21
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续。
3、登记地点：中粮糖业控股股份有限公司董事会办公室
4、登记时间：2021 年 12 月 27 日（上午 10:00-13:30，下午 14:30-18:30）
六、 其他事项
1、与会股东食宿、交通费自理。
2、联系人： 徐志萍 苏坤
3、联系电话：0991-6173332 邮箱：xuzp@cofco.com
4、通讯地址：新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 20 楼
5、邮编：830000
特此公告。
中粮糖业控股股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
附件 1：授权委托书
报备文件
中粮糖业控股股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中粮糖业控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月
28 日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于补选公司第九届董事会非独立董
1
事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-11-19] (600737)中粮糖业:中粮糖业控股股份有限公司关于遭受自然灾害的公告
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 编号：2021-046 号
中粮糖业控股股份有限公司
关于遭受自然灾害的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 10 月以来，受拉尼娜极端天气影响，公司所属甜菜制糖企业中粮屯
河博州糖业有限公司、新疆四方实业股份有限公司等公司原料采收期间雨雪天气
频发，尤其是 2021 年 11 月 4-5 日，北疆区域经历了近 45 年来最强寒潮天气过
程，其中伊犁昭苏区域甜菜地块实测温度-27℃。本轮气温骤降致使公司所属制糖公司甜菜原料受损严重。
根据初步统计和核查，此次灾害造成约 9.6 万亩甜菜受灾（即因冰冻导致无法采收或原料质量严重受损），约占产季原料面积的 20%，给公司带来的经济损失将影响公司本年度净利润人民币 1.8 亿元至 3 亿元（包括食糖减产、成本上升、采收机非正常损耗等带来的直接损失和其它或有损失）。最终实际损失以经审计的财务报告为准。
灾情发生后，公司全力组织抗灾减灾，启动灾情应急预案，进行了各种形式的生产自救等有效措施，将各项损失努力降到最低。目前原料抢收工作仍在进行当中。
敬请广大投资者注意投资风险。
中粮糖业控股股份有限公司
二〇二一年十一月十八日
[2021-11-17] (600737)中粮糖业:中粮糖业控股股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2021-045
中粮糖业控股股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 20 楼公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,113,962,455
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.0823
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事吴震先生主持，本次会议采用现场结合通讯的方式进行。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，会议
的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人，李明华因公出差未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书郭顺杰出席本次股东大会；公司其他部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,111,634,517 99.7910 2,327,938 0.2090 0 0.0000
2、 议案名称：关于修订《公司募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,111,634,517 99.7910 2,327,938 0.2090 0 0.0000
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会中议案一《关于公司修订<公司章程>部分条款的议案》是特别决议。三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：新疆赛德律师事务所
律师：姜远宏刘作霞
2、律师见证结论意见：
本次中粮糖业控股股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及相关表决程序均符合现行法律、法规、规范性文件以及贵公司《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、中粮糖业控股股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
2、新疆赛德律师事务所关于中粮糖业控股股份有限公司 2021 年第三次临时股
东大会法律意见书
中粮糖业控股股份有限公司
2021 年 11 月 16 日
[2021-10-29] (600737)中粮糖业:中粮糖业控股股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 编号：2021-042 号
中粮糖业控股股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮糖业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会
议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出，会议于 2021 年 10 月 28 日
以通讯方式召开，应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
一、审议通过了《公司 2021 年度第三季度报告》。
全文见上海证券交易所网站《中粮糖业控股股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
修订内容详见上海证券交易所网站《中粮糖业控股股份有限公司关于修订公司章程部分条款的公告》（公告编号 2021-043）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》。
全文见上海证券交易所网站《中粮糖业控股股份有限公司募集资金管理制度》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》。
全文见上海证券交易所网站《中粮糖业控股股份有限公司信息披露管理制度》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《关于修订<公司内幕信息知情人管理制度>的议案》。
全文见上海证券交易所网站《中粮糖业控股股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过了《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
公司董事会拟定于 2021 年 11 月 16 日（星期二）14 时召开公司 2021 年第
三次临时股东大会，投票方式：现场投票加网络投票。
内容详见上海证券交易所网站《中粮糖业控股股份有限公司关于召开 2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号 2021-044）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中粮糖业控股股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十八日
[2021-10-29] (600737)中粮糖业:中粮糖业控股股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2021-044
中粮糖业控股股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 16 日 14 点 00 分
召开地点：新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 20 楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 16 日
至 2021 年 11 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订<公司章程>部分条款的议案 √
2 关于修订<公司募集资金管理制度>的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案经 2021 年 10 月 28 日召开的第九届董事会第
二十次会议审议通过，内容详见 2021 年 10 月 29 日刊登于《上海证券报》、《中
国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600737 中粮糖业 2021/11/9
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印
件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持
本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续。
3、登记地点：中粮糖业控股股份有限公司董事会办公室
4、登记时间：2021 年 11 月 15 日（上午 10:00-13:30，下午 14:30-18:30）
六、 其他事项
1、与会股东食宿、交通费自理。
2、联系人： 徐志萍 苏坤
3、联系电话：0991-6173332 邮箱：xuzp@cofco.com
4、通讯地址：新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 20 楼
5、邮编：830000
特此公告。
中粮糖业控股股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
报备文件
中粮糖业控股股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中粮糖业控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月
16 日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修订<公司章程>部分条款的议案
2 关于修订<公司募集资金管理制度>的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-10-29] (600737)中粮糖业:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.3513元
每股净资产: 4.8435元
加权平均净资产收益率: 6.74%
营业总收入: 180.31亿元
归属于母公司的净利润: 7.51亿元
[2021-08-27] (600737)中粮糖业:中粮糖业控股股份有限公司第九届监事会第十次会议决议公告
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 编号：2021-038 号
中粮糖业控股股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮糖业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议
的通知以电话、电子邮件的方式向各位监事发出。会议于 2021 年 8 月 25 日以现
场方式召开。本次会议由公司监事会主席石勃先生主持，应参加会议的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
一、审议通过了《公司 2021 年半年度报告及摘要》。
监事会认为：公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；在提出本意见前，监事会没有发现参与 2021 年半年度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
全文及摘要见上海证券交易所网站《中粮糖业控股股份有限公司 2021 年半年度报告及摘要》。
本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。
内容详见上海证券交易所网站《中粮糖业控股股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中粮糖业控股股份有限公司监事会
二〇二一年八月二十五日
[2021-08-27] (600737)中粮糖业:中粮糖业控股股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 编号：2021-037 号
中粮糖业控股股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮糖业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会
议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于 2021 年 8 月 25 日以
现场方式召开，应参加会议的董事 8 人，出席现场会议董事 7 人，赵军独立董事授权叶康涛独立董事代为出席表决。会议由公司董事长李明华先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
一、审议通过了《公司 2021 年半年度报告及摘要》。
全文及摘要详见上海证券交易所网站《中粮糖业控股股份有限公司 2021 年半年度报告及摘要》。
本议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。
内容详见上海证券交易所网站《中粮糖业控股股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于为全资子公司 Tully 糖业有限公司提供担保的议案》。
公司拟为全资子公司 Tully 糖业有限公司向中国建设银行悉尼分行申请不
超过 1000 万澳元的授信额度提供担保。
内容详见公司编号 2021-040《中粮糖业控股股份有限公司关于为全资子公司 Tully 糖业有限公司提供担保的公告》。
本议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中粮糖业控股股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十五日
[2021-08-27] (600737)中粮糖业:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.211元
每股净资产: 4.5904元
加权平均净资产收益率: 4.47%
营业总收入: 111.76亿元
归属于母公司的净利润: 4.51亿元
[2021-08-18] (600737)中粮糖业:中粮糖业控股股份有限公司关于董事辞职的公告
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2021-036 号
中粮糖业控股股份有限公司关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮糖业控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事陈
前政先生提交的书面辞职报告。因工作调任原因，陈前政先生向公司董事会申请
辞去公司董事职务，辞职后陈前政先生将不再担任公司任何职务。
陈前政先生辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定人数，能够保证
董事会的规范运作及公司的正常经营发展。根据《中华人民共和国公司法》、《上
海证券交易所股票上市交易规则》及《公司章程》等相关规定，公司将尽快按照
法定程序选举新任董事。
陈前政先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健
康发展发挥了积极作用，公司董事会对陈前政先生在任职期间为公司发展所做出
的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中粮糖业控股股份有限公司董事会
二〇二一年八月十七日
[2021-07-17] (600737)中粮糖业:中粮糖业控股股份有限公司关于非公开发行募集资金部分专户销户的公告
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 编号：2021-035 号
中粮糖业控股股份有限公司
关于非公开发行募集资金部分专户销户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中粮屯河糖业股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2018]1624 号）核准，公司于 2019 年 3 月 26 日向特
定对象非公开发行人民币普通股（A 股）86,972,073.00 股，每股面值人民币 1.00元，每股发行认购价格为人民币 7.52 元，募集资金总额为人民币 654,029,988.96元，扣除本次发行费用人民币 12,884,972.07 元（含税），募集资金净额为人民币641,145,016.89 元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并于 2019 年 3 月 29 日出具了天职业字[2019]18883 号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，本公司、全资子公司中粮屯河伊犁新宁糖业有限公司、中粮屯河新源糖业有限公司、中粮崇左江州糖业有限公司、中粮屯河北海糖业有限公司、控股子公司中粮崇左糖业有限公司、新疆四方实业股份有限公司分别与保荐机构中信建投证券股份有限公司、广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行、中国农业银行股份有限公司昌吉市支行、中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐团结路支行、中国银行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行、中国农业银行股份有限公司新源县支行营业部、中国工商银行股份有限公司崇左市江州支行、中国农业银行股份有限公司北海铁山港支行、中国工商银行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对本次非公开发行的募集资金的存放和使用情
况进行监督。详见公司于 2019 年 4 月 27 日、2020 年 12 月 12 日在上海证券交
易所网站上披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议公告》（公告编号2019-015、公告编号 2020-050）。
公司非公开发行募集资金账户开立情况如下 ：
账户名称 存放银行 银行账户账号
中粮糖业控股股份有限公司 广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行 9550880045952400302
中粮糖业控股股份有限公司 中国农业银行股份有限公司乌 鲁木齐团结路 3002501040010956
支行
中粮糖业控股股份有限公司 中国农业银行股份有限公司昌吉市支行 30050101040022415
中粮崇左江州糖业有限公司 中国工商银行股份有限公司崇左市友谊支行 2112123129100073576
中粮屯河新源糖业有限公司 中国农业银行新源县支行营业部 30119001040014801
中粮屯河伊犁新宁糖业有限 中国银行伊宁市新华西路支行 108278579140
公司
中粮崇左糖业有限公司 中国工商银行股份有限公司崇左市友谊支行 2112123129100073603
中粮屯河北海糖业有限公司 中国农业银行股份有限公司北海铁山港支行 20713101040015525
新疆四方实业股份有限公司 中国工商银行股份有限公司伊 犁哈萨克自治 3006022029200655205
州分行
三、募集资金部分专户销户情况
鉴于公司存放于中国农业 银行股 份有 限公 司昌 吉市 支 行 账 号 为
30050101040022415 的募集资金已全部转入项目实施主体，截至本公告日，公司已办理完毕该募集资金专户的销户手续，与其对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。其他实施募投项目的公司开设的募集资金专户将继续使用。
特此公告。
中粮糖业控股股份有限公司董事会
二〇二一年七月十六日
[2021-07-08] (600737)中粮糖业:中粮糖业控股股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 编号：2021-032 号
中粮糖业控股股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮糖业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会
议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于 2021 年 7 月 7 日以
通讯方式召开，应参加会议的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议由公司董事长李明华先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
具体内容详见公司编号 2021-034 号《中粮糖业控股股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中粮糖业控股股份有限公司董事会
二〇二一年七月七日
[2021-07-08] (600737)中粮糖业:中粮糖业控股股份有限公司第九届监事会第九次会议决议公告
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 编号：2021-033 号
中粮糖业控股股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮糖业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议
的通知以电话、电子邮件的方式向各位监事发出。会议于 2021 年 7 月 7 日以通
讯方式召开。本次会议由公司监事会主席石勃先生主持，应参加会议的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
监事会认为：本次部分募投项目延期是根据项目的实际建设情况及项目的资金使用情况，结合公司的实际状况做出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次部分募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
具体内容详见公司编号 2021-034 号《中粮糖业控股股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中粮糖业控股股份有限公司监事会
二〇二一年七月七日
[2021-07-08] (600737)中粮糖业:中粮糖业控股股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2021-034 号
中粮糖业控股股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮糖业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 7 日召开第
九届董事会第十八次会议及第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的建设期限延长至 2021 年 12 月。根据《公司章程》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中粮屯河糖业股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2018]1624 号）核准，公司于 2019 年 3 月 26 日向特
定对象非公开发行人民币普通股（A 股）86,972,073.00 股，每股面值人民币 1.00元，每股发行认购价格为人民币 7.52 元，募集资金总额为人民币 654,029,988.96元，扣除本次发行费用人民币 12,884,972.07 元（含税），募集资金净额为人民币641,145,016.89 元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并于 2019 年 3 月 29 日出具了天职业字[2019]18883 号《验资报告》。
上述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理，并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募投项目实际使用情况
根据公司《2016 年度非公开发行 A 股股票预案（第五次修订稿）》，披露的
募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于甘蔗糖技术升级改造及配套优质高产高糖糖料蔗基地建设项目和甜菜糖技术升级改造项目，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总金额 拟投入募集资金
甘蔗糖技术升级改 造及配套优质高产高糖
1 糖料 蔗 基地建设项目 44,337 36,703
1.1 崇左糖业技术升级改造及配套 10 万亩优质 28,337 21,043
高产高糖糖料蔗基地建设项目
江州糖业技术升级改造及配套 5 万亩优质
1.2 高产高糖糖料蔗基地建设项目 16,000 15,660
2 甜菜 糖 技术升级改造 项目 28,700 28,700
2.1 昌吉糖业技术升级改造项目 6,688 6,688
2.2 伊犁新宁糖业技术升级改造项目 5,693 5,693
2.3 焉耆糖业技术升级改造项目 4,702 4,702
2.4 额敏糖业技术升级改造项目 5,218 5,218
2.5 新源糖业技术升级改造项目 6,399 6,399
合计 73,037 65,403
2020 年 10 月 28 日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于变更
部分募集资金投资项目的议案》；2020 年 11 月 16 日，公司 2020 年第五次临时
股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司将募集资金投资项目中控股子公司中粮屯河崇左糖业有限公司和全资子公司中粮屯河江州糖业有限公司的甘蔗糖技术升级改造及配套优质高产高糖糖料蔗基地建设项目中的募集资金 8,853.00 万元，变更投入到控股子公司新疆四方实业股份有限公司干法输送项目 2,000.00 万元、全资子公司中粮屯河北海糖业有限公司 800 吨/日二步法技改项目 6,853.00 万元。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金投资项目实际使用
情况如下：
单位：万元
序 项目名称 募集资金 累计投入 尚未使用 投资进度
号 投资额 募集资金 募集资金 （%）
崇左糖业技术升级改造及配
1 套 10 万亩优质高产高糖糖料 14,190.00 7,256.46 6,933.54 51.14
蔗基地建设项目
江州糖业技术升级改造及配
2 套 5 万亩优质高产高糖 糖料 13,660.00 8,714.26 4,945.74 63.79
序 项目名称 募集资金 累计投入 尚未使用 投资进度
号 投资额 募集资金 募集资金 （%）
蔗基地建设项目
3 昌吉糖业技术升级改造项目 6,688.00 2,726.28 3,961.72 40.76
伊犁新宁糖业技术升级改造
4 项目 5,693.00 5,194.34 498.66 91.24
5 焉耆糖业技术升级改造项目 4,702.00 3,792.35 909.65 80.65
6 额敏糖业技术升级改造项目 5,218.00 4,151.96 1,066.04 79.57
7 新源糖业技术升级改造项目 6,399.00 5,724.29 674.71 89.46
8 北海糖业 800 吨/日二步法技 6,853.00 706.26 6,146.74 10.31
改项目
9 四方糖业干法输送项目 2,000.00 - 2,000.00 -
合计 65,403.00 38,266.20 27,136.80
三、募集资金投资项目延期的情况、原因及影响
（一）本次募集资金投资项目延期的情况
公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，拟对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行调整，将昌吉糖业技术升级改造项目、伊犁新宁糖业技术升级改造项目、焉耆糖业技术升级改造项目、额敏糖业技术升级改造项目以及新源糖业技术升级改造项目的达到预计可使用状态日期调整到2021年12月。
（二）募投项目延期的原因
昌吉糖业技术升级改造项目延期原因：根据昌吉糖业公司实际经营情况，部分技术改造投入进度晚于预期，同时受新型冠状病毒疫情影响，该项目建设周期超出计划进度，募集资金使用进度有所延缓。
伊犁新宁糖业技术升级改造项目、焉耆糖业技术升级改造项目、额敏糖业技术升级改造项目和新源糖业技术升级改造项目延期原因：新型冠状病毒疫情对项目建设造成了一定影响，部分设备采购、施工建设计划递延，使得项目整体的进度有所延缓。
（三）募投项目延期对公司经营的影响
本次募集资金投资项目延期系公司根据相关募集资金投资项目的实际建设情况做出的审慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的变化，未调整项目的建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在损害股东利益的情形。
本次募投项目延期，有利于保障募投项目的顺利推进及实施质量，有利于促进公司相关业务按照既定战略目标正常开展。公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行进度实施，以提高募集资金的使用效益。
四、专项意见
1、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次募投项目延期的事项符合《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，履行了相应的审批程序。公司本次部分募投项目延期是根据项目的实际建设情况及项目的资金使用情况，结合公司的实际情况做出的审慎决定，未改变募集资金的投向及募投项目的实质内容，亦不存在变相改变募集资金用途和损害其他股东利益的情形，本次延期不会对公司生产经营产生重大不利影响。我们同意本次部分募投项目延期的事项。
2、监事会意见
监事会认为：本次部分募投项目延期是根据项目的实际建设情况及项目的资金使用情况，结合公司的实际状况做出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次部分募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为本次募集资金投资项目延期系公司基于当前项目实施进度审慎做出的决定，不会对公司生产经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；该事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的决策程序，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
特此公告。
中粮糖业控股股份有限公司董事会
二〇二一年七月七日
[2021-06-22] (600737)中粮糖业:中粮糖业控股股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2021-029
中粮糖业控股股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.08 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/25 － 2021/6/28 2021/6/28
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 14 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本2,138,848,228股为基数，每股派发现金红利0.08元（含税），共计派发现金红利 171,107,858.24 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/25 － 2021/6/28 2021/6/28
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）除公司自行发放现金红利的股东外，其他股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）公司本次权益分派不涉及派送红股及转增股本。
2. 自行发放对象
公司股东中粮集团有限公司的现金红利由本公司发放。
3. 扣税说明
（1）对于持有公司股票的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）的有关规定，从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派
发现金红利 0.08 元（含税）；对持股 1 年以内（含 1 年）的，暂不扣缴个人所得税，待转让股
票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人、证券投资基金资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征个人所得税；持股期限在 1
个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限在
1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（QFII）股东，根据国家税务总局于 2009
年 1 月 23 日颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有
关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，公司按照 10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际派发现金红利 0.072 元。如 QFII 股东取得的红利需要享受税收协定（安排）待
遇的，可按照规定在取得红利收入后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A 股股票（沪股通），其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）执行，按照 10%的税率代扣所得税，扣税后每股实际派发现金红利 0.072 元。
（4）其他机构投资者及法人股东所得税自行缴纳，按税前现金红利发放，实际每股派发现金红利 0.08 元。
五、 有关咨询办法
对公司的权益分派方案如有疑问，可以通过下联系方式咨询：
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0991-6173332
特此公告。
中粮糖业控股股份有限公司董事会
2021 年 6 月 21 日
[2021-06-22] (600737)中粮糖业:中粮糖业控股股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 编号：2021-030 号
中粮糖业控股股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮糖业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会
议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于 2021 年 6 月 20 日以
通讯方式召开，应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
一、审议并通过了《关于全资子公司中粮（唐山）糖业有限公司投资建设曹妃甸精炼糖项目二期 15 万吨年绵（砂）糖生产线项目的议案》。
为推动公司整体食糖产业发展战略布局，加快转型升级，提升炼糖产能和市场化经营能力，公司全资子公司中粮（唐山）糖业有限公司拟投资 19,093 万元建设曹妃甸精炼糖项目二期 15 万吨年绵（砂）糖生产线项目。
本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中粮糖业控股股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十日
[2021-06-22] (600737)中粮糖业:中粮糖业控股股份有限公司关于全资子公司中粮(唐山)糖业有限公司投资建设食糖生产线的公告
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 编号： 2021-031 号
中粮糖业控股股份有限公司
关于全资子公司中粮（唐山）糖业有限公司
投资建设食糖生产线的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：曹妃甸精炼糖项目二期15万吨年绵（砂）糖生产线项目 投资金额：19,093万元
一、概述
（一）基本情况
为推动公司整体食糖产业发展战略布局，加快转型升级，提升炼糖产能和市场化经营能力，公司全资子公司中粮（唐山）糖业有限公司拟投资 19,093 万元建设曹妃甸精炼糖项目二期 15 万吨年绵（砂）糖生产线项目。
（二）董事会审议情况
2021 年 6 月 20 日，公司第九届董事会第十七次会议以 9 票同意，0 票反对，
0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司中粮（唐山）糖业有限公司投资建设曹妃甸精炼糖项目二期 15 万吨年绵（砂）糖生产线项目的议案》。本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资主体基本情况
企业名称： 中粮（唐山）糖业有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：焦志新
注册资本： 贰亿伍仟万元整
成立日期： 2011 年 11 月 08 日
股 东：中粮糖业控股股份有限公司
住 所：曹妃甸工业区二港池西岸
经营范围：成品糖、食品添加剂氧化钙、糖蜜生产及销售；自有房屋、土地租赁；食品、机械零部件销售；国际、国内货运代理及贸易代理服务；再生资源回收及批发；普通货物装卸搬运、仓储；会议及展览服务；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经审计的最近一年主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，中粮（唐山）
糖业有限公司总资产 76,487.61 万元，净资产 29,186.79 万元；2020 年实现营
业收入 30,256.49 万元，净利润 3,768.43 万元。
三、投资标的基本情况
（一）项目名称： 曹妃甸精炼糖项目二期 15 万吨年绵（砂）糖生产线项目
（二）项目实施主体：中粮（唐山）糖业有限公司
（三）项目建设地点：曹妃甸工业区物流产业园
（四）项目建设内容 ：本项目拟投资 19,093 万元，在曹妃甸工业区物流产
业园新建曹妃甸精炼糖项目二期 15 万吨年绵（砂）糖生产线项目。
（五）项目总投资估算
本项目投资 19,093 万元，其中建设投资 17,066 万元，流动资金 2,027 万元。
（六）资金筹措方式：企业自筹。
（七） 项目建设计划
本项目计划于 2021 年 8 月开始，预计于 2022 年底完成项目建设。
（八）项目经济评价
本项目预计于 2023 年达产，预计项目内部收益率(IRR)12.79%，投资回收期9.31 年（含建设期）。
四、对上市公司的影响
本项目的建设符合公司整体战略发展方向，通过进一步扩大炼糖产能，有利
于扩大公司的食糖业务规模，提升公司的市场影响力和核心竞争力，对公司未来食糖业务开拓发展产生积极影响，符合公司未来的发展战略和全体股东的利益。
本项目不会对公司本年度财务状况和经营成果构成重大影响。
五、风险分析
本项目在未来经营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，投资收益存在不确定性。预防措施：公司将采取积极的发展规划和经营策略，密切关注行业发展动态，积极防范及化解各类风险，以获得良好的投资回报。
特此公告。
中粮糖业控股股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十一日
[2021-06-12] (600737)中粮糖业:中粮糖业控股股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2021-027
中粮糖业控股股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 20 楼公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,114,657,909
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.1148
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长李明华先生主持，本次会议采用现场结合通讯的方式进行。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，
会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书郭顺杰因公出差未能出席本次会议，公司其他部分高管列席会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于补选黄晶先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
A 股 1,114,600,209 99.9948 57,700 0.0052 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
1 关于补选黄晶 29,567,136 99.8052 57,700 0.1948 0 0.0000
先生为公司第
九届董事会非
独立董事的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：新疆赛德律师事务所
律师：姜远宏 刘作霞
2、律师见证结论意见：
本次中粮糖业控股股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及相关表决程序均符合现行法律、法规、规范性文件以及贵公司《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、中粮糖业控股股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、新疆赛德律师事务所关于中粮糖业控股股份有限公司 2021 年第二次临时股
东大会法律意见书
中粮糖业控股股份有限公司
2021 年 6 月 11 日
[2021-06-12] (600737)中粮糖业:中粮糖业控股股份有限公司关于参加2021年新疆辖区投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2021-028 号
中粮糖业控股股份有限公司关于参加 2021 年新疆辖区
投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、
融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于 2021 年 6 月 18 日
下午 15:00—17:30 参加由新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司
组织开展的 2021 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动。现将有
关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采
取网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网“投资者关系互动平台”网
站（http://ir.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012），
参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021 年 6 月 18 日（星期
五）15:00—17:30。
出席本次集体接待日的人员有：董事长李明华先生、总经理吴震先生、总会计师唐强先生及董事会秘书郭顺杰先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中粮糖业控股股份有限公司董事会
二〇二一年六月十一日
[2021-05-27] (600737)中粮糖业:中粮糖业控股股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 编号：2021-025 号
中粮糖业控股股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮糖业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会
议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于 2021 年 5 月 26 日以
通讯方式召开，应参加表决的董事 8 人，实际表决的董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
一、审议并通过了《关于补选黄晶先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》。
2021 年 1 月 18 日，公司董事会收到董事孙军先生提交的书面辞职报告。因
工作调动原因，孙军先生向公司董事会提出申请，辞去公司董事职务，辞职后孙
军先生将不再担任公司任何职务。内容详见公司 2021 年 1 月 19 日在指定媒体披
露的《中粮糖业控股股份有限公司关于董事辞职的公告》（公告编号：2021-002）。
为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟补选黄晶先生（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
补选后公司董事会人数为 9 名，其中非独立董事 5 名，独立董事 4 名。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议并通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
公司董事会拟定于 2021 年 6 月 11 日（星期五）14 点召开公司 2021 年第二
次临时股东大会，投票方式：现场投票加网络投票。
内容详见《中粮糖业控股股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大
会的通知》（公告编号 2021—026 号）。
本议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中粮糖业控股股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十六日
非独立董事候选人简历
黄晶，男，汉族，1980 年 7 月出生，中共党员，暨南大学经济学专业博士研
究生、经济学博士。曾任安宁市市委常委，昆明市官渡区区委常委、区政府党组副书记、常务副区长，昆明市审计局党组成员、副局长，昆明农业发展有限公司单位委员、董事、总经理；现任天津食品副总经济师，兼任天津农垦宏益联投资有限公司董事长、党支部书记、纪律检查委员，兼任天津瑞华股权投资基金管理有限公司董事长，兼任天津天食商业保理有限公司董事长。
[2021-05-27] (600737)中粮糖业:中粮糖业控股股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2021-026
中粮糖业控股股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 6 月 11 日 14 点 00 分
召开地点：新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 20 楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 11 日
至 2021 年 6 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于补选黄晶先生为公司第九届董事会非独立董事的 √
议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案经 2021 年 5 月 26 日召开的公司第九届董事会
第十六次会议审议通过，内容详见 2021 年 5 月 27 日刊登于《上海证券报》、《中
国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告；本次股东大会
审议的本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600737 中粮糖业 2021/6/4
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续。
3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上列 1、2 项规定的有效证件的复印件）。
4、登记地点：中粮糖业控股股份有限公司董事会办公室
5、登记时间：2021 年 6 月 3 日（上午 10:00-13:30，下午 14:30-18:30）
六、 其他事项
1、与会股东食宿、交通费自理。
2、联系人：徐志萍 苏坤
3、联系电话：0991-6173332
邮箱：xuzp@cofco.com
4、通讯地址：新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 20 楼
5、邮编：830000
特此公告。
中粮糖业控股股份有限公司董事会
2021 年 5 月 26 日
附件 1：授权委托书
报备文件
中粮糖业控股股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中粮糖业控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月
11 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于补选黄晶先生为公司第九届董事会非独
立董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-02-26] (600737)中粮糖业:中粮糖业控股股份有限公司关于变更非公开发行股票项目持续督导保荐代表人的公告
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 编号：2022-006 号
中粮糖业控股股份有限公司关于变更非公开发行股
票项目持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮糖业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）《关于变更中粮糖业控股股份有限公司非公开发行股票项目持续督导保荐代表人的函》，公司非公开发行股票项目持续督导期的保荐代表人之一汪敏先生因个人工作调动原因离职，中信建投现指派张冠宇女士接替汪敏先生担任公司非公开发行股票持续督导期的保荐代表人，继续履行相关职责。
中信建投系公司非公开发行股票的保荐机构，保荐代表人为汪敏先生、单增
建先生，法定持续督导期限至 2020 年 12 月 31 日。由于上述非公开发行募集资
金尚未使用完毕，保荐代表人应继续履行持续督导义务。本次变更后，公司非公开发行股票的持续督导保荐代表人为单增建先生和张冠宇女士，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束之日为止。
公司董事会对汪敏先生在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心的感谢！
特此公告。
中粮糖业控股股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十五日
附件：张冠宇女士的简历
张冠宇女士：保荐代表人，硕士学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会总监，曾主持或参与的项目有：中国电建重大资产重组、航天发展重大资产重组、南国置业要约收购、中原特钢重大资产重组、国网英大重大资产重组、航天彩虹非公开、中粮糖业非公开、中矿资源可转换公司债等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
[2022-02-15] (600737)中粮糖业:中粮糖业控股股份有限公司关于部分募投项目结项或延期及部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2022-004 号
中粮糖业控股股份有限公司
关于部分募投项目结项或延期及部分募投项目终止
并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次拟结项的募投项目名称：（1）伊犁新宁糖业技术升级改造项目；（2）
额敏糖业技术升级改造项目；（3）新源糖业技术升级改造项目；（4）焉耆糖业技术升级改造项目；（5）四方糖业干法输送项目。
● 本次拟延期的募投项目名称：（1）甘蔗糖技术升级改造及配套优质高产
高糖糖料蔗基地建设项目下的江州糖业技术升级改造及配套 5 万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设项目（以下简称“江州项目”）；（2）北海糖业 800 吨/日二步法技改项目（以下简称“北海项目”）。
● 本次拟终止并永久补流的募投项目名称：（1）甘蔗糖技术升级改造及配
套优质高产高糖糖料蔗基地建设项目下的崇左糖业技术升级改造及配套 10 万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设项目（以下简称“崇左糖业项目”）（2）甜菜糖技术升级改造项目下的昌吉糖业技术升级改造项目（以下简称“昌吉糖业技改项目”；（3）本次终止募投项目后拟将剩余募集资金约 8640 万元永久补充流动资金，具体金额将以股东大会审议通过后资金转出当日的实际募集资金专户余额为准。
● 拟终止并永久补流事宜尚需公司股东大会审议。
中粮糖业控股股份有限公司 （以下简称“公司”或“中粮糖业”）于 2022 年
2 月 11 日以通讯表决方式召开了第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过了公司募投项目的相关议题，现就相关事项公告如下：
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中粮屯河糖业股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2018]1624 号）核准，公司于 2019 年 3 月 26 日向特
定对象非公开发行人民币普通股(A股)86,972,073.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币 7.52 元，募集资金总额为人民币 654,029,988.96 元，扣除本次发行费用人民币 12,884,972.07 元（含税），募集资金净额为人民币641,145,016.89 元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并于 2019 年 3 月 29 日出具了天职业字[2019]18883 号《验资报告》。
上述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理，并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募投项目实际使用情况
根据公司《2016 年度非公开发行 A 股股票预案（第五次修订稿）》披露的募
集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于甘蔗糖技术升级改造及配套优质高产高糖糖料蔗基地建设项目和甜菜糖技术升级改造项目，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总金额 拟投入募集资金
1 甘蔗糖技术升级改造及配套优质高产高糖糖 44,337 36,703
料蔗基地建设项目
1.1 崇左糖业技术升级改造及配套 10 万亩优质 28,337 21,043
高产高糖糖料蔗基地建设项目
1.2 江州糖业技术升级改造及配套 5 万亩优质高 16,000 15,660
产高糖糖料蔗基地建设项目
2 甜菜糖技术升级改造项目 28,700 28,700
2.1 昌吉糖业技术升级改造项目 6,688 6,688
2.2 伊犁新宁糖业技术升级改造项目 5,693 5,693
2.3 焉耆糖业技术升级改造项目 4,702 4,702
2.4 额敏糖业技术升级改造项目 5,218 5,218
2.5 新源糖业技术升级改造项目 6,399 6,399
合计 73,037 65,403
2020 年 10 月 28 日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于变更
部分募集资金投资项目的议案》；2020 年 11 月 16 日，公司 2020 年第五次临时
股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司将募集资金投资项目中控股子公司中粮屯河崇左糖业有限公司和全资子公司中粮屯河江州糖业有限公司的甘蔗糖技术升级改造及配套优质高产高糖糖料蔗基地建设项目中的募集资金 8,853.00 万元，变更投入到控股子公司新疆四方实业股份有限公司干法输送项目 2,000.00 万元、全资子公司中粮屯河北海糖业有限公司 800 吨/日二步法技改项目 6,853.00 万元。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金投资项目实际使用
情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟投入金额 已投入金额 余额 后续
安排
1 甘蔗糖技术升级改造及配套优质高产高糖糖料蔗基地建设项目
1.1 崇左糖业技术升级改造及配套 10 万亩 14,190 9,178 5,002 终止
优质高产高糖糖料蔗基地建设项目
1.2 江州糖业技术升级改造及配套 5 万亩 13,660 9,335 4,325 延期
优质高产高糖糖料蔗基地建设项目
2 甜菜糖技术升级改造项目
2.1 昌吉糖业技术升级改造项目 6,688 3,050 3,638 终止
2.2 伊犁新宁糖业技术升级改造项目 5,693 5,693 0 完成
2.3 焉耆糖业技术升级改造项目 4,702 4,061 641 完成
2.4 额敏糖业技术升级改造项目 5,218 4,998 220 完成
2.5 新源糖业技术升级改造项目 6,399 6,282 117 完成
3 北海糖业 800 吨/日二步法技改项目 6,853 3,577 3,276 延期
4 四方糖业干法输送项目 2,000 674 1,326 完成
注：以上已投入金额和余额未经审计。
二、本次拟结项的募投项目及节余资金后续使用计划
截至 2021 年末，公司募投项目中伊犁新宁糖业技术升级改造项目、焉耆糖业技术升级改造项目、额敏糖业技术升级改造项目、新源糖业技术升级改造项目和四方糖业干法输送项目 5 个甜菜糖项目已完成建设并达到预定可使用状态，拟对上述项目结项，募集资金专户的节余募集资金（含利息）将全部用于支付项目工程和项目设备尾款，已有明确用途。项目尾款支付后，相关募集资金专用账户
将不再使用，届时公司将办理募集资金专用账户注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》将随之终止。
三、本次拟延期的募投项目情况
（一）本次拟延期的募投项目
单位：万元
序号 项目名称 拟投入金额 已投入金额 余额
1 江州糖业技术升级改造及配套 5 万亩 13,660 9,335 4,325
优质高产高糖糖料蔗基地建设项目
2 北海糖业 800 吨/日二步法技改项目 6,853 3,577 3,276
公司结合目前上述募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，将江州糖业技术升级改造及配套 5 万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设项目达到预计可使用状态日期调
整到 2023 年 12 月；将北海糖业 800 吨/日二步法技改项目达到预计可使用状态
日期调整到 2022 年 6 月。
（二）本次拟延期的募投项目的原因
1、江州糖业蔗区农户有种植香蕉、砂糖橘、沃柑的传统，目前有约 1.9 万亩的甘蔗双高基地被农户改种了香蕉和果树等经济作物，改回甘蔗种植尚需一定时间，同时受蔗区种植环境、双高基地建设经验不足等因素影响，江州糖业双高基地的机械化投入进度不达预期。
2、截至 2021 年末，北海糖业项目已进入试生产阶段，剩余资金主要是项目工程、设备尾款待支付，目前仅剩约 100 万元的项目尚未开工，计划在 2021/2022年榨季结束后开工建设。
（三）募投项目延期对公司经营的影响
本次募集资金投资项目延期系公司根据相关募集资金投资项目的实际建设情况做出的审慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的变化，未调整项目的建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在损害股东利益的情形。
本次募投项目延期，有利于保障募投项目的顺利推进及实施质量，有利于促
进公司相关业务按照既定战略目标正常开展。公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划实施，以提高募集资金的使用效益。
四、本次拟终止并永久补充流动资金的募投项目情况
（一）本次拟终止并永久补充流动资金的募投项目
单位：万元
序号 项目名称 拟投入金额 已投入金额 余额
1 崇左糖业技术升级改造及配套 10 万亩
优质高产高糖糖料蔗基地建设项目 14,190 9,178 5,002
2 昌吉糖业技术升级改造项目 6,688 3
[2022-02-15] (600737)中粮糖业:中粮糖业控股股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 编号：2022-003 号
中粮糖业控股股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮糖业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会
议的通知以电话、电子邮件的方式向各位监事发出，会议于 2022 年 2 月 11 日以
通讯方式召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》。
截至 2021 年末，公司募投项目中伊犁新宁糖业技术升级改造项目、焉耆糖业技术升级改造项目、额敏糖业技术升级改造项目、新源糖业技术升级改造项目和四方糖业干法输送项目 5 个甜菜糖项目已完成建设并达到预定可使用状态，拟对上述项目结项，募集资金专户的节余募集资金（含利息）将全部用于支付项目工程和项目设备尾款，已有明确用途。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
公司拟将江州糖业技术升级改造及配套 5 万亩优质高产高糖糖料蔗基地建
设项目达到预计可使用状态日期调整到 2023 年 12 月；将北海糖业 800 吨/日二
步法技改项目达到预计可使用状态日期调整到 2022 年 6 月。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于终止部分投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。
公司拟终止崇左糖业技术升级改造及配套 10 万亩优质高产高糖糖料蔗基地
建设项目和昌吉糖业技术升级改造项目 2 个项目，并将其剩余募集资金永久补充流动资金。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司本次将募投项目部分结项、延期以及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项的相关审议程序，符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定；公司本次将募投项目部分结项、延期以及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，符合公司的实际经营情况和长远发展的战略需要，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求，降低对外融资成本，提高资金使用效率，符合公司和全体股东利益最大化的原则。
特此公告。
中粮糖业控股股份有限公司监事会
二〇二二年二月十四日
[2022-02-15] (600737)中粮糖业:中粮糖业控股股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2022-005
中粮糖业控股股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年3月2日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 3 月 2 日 14 点 00 分
召开地点：新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 20 楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 2 日
至 2022 年 3 月 2 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于终止部分投资项目并将结余募集资金永 √
久补充流动资金的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案经 2022 年 2 月 11 日召开的第九届董事会第二
十三次会议审议通过，内容详见 2022 年 2 月 15 日刊登于《上海证券报》、《中国
证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600737 中粮糖业 2022/2/23
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续。
3、登记地点：中粮糖业控股股份有限公司董事会办公室
4、登记时间：2022 年 3 月 1 日（上午 10:00-13:30，下午 14:30-18:30）
六、 其他事项
1、与会股东食宿、交通费自理。
2、联系人： 徐志萍
3、联系电话：0991-6173332 邮箱：xuzp@cofco.com
4、通讯地址：新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 20 楼
5、邮编：830000
特此公告。
中粮糖业控股股份有限公司董事会
2022 年 2 月 14 日
附件 1：授权委托书
报备文件
中粮糖业控股股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中粮糖业控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 2 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于终止部分投资项目并将结余募集
资金永久补充流动资金的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-02-15] (600737)中粮糖业:中粮糖业控股股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 编号：2022-002 号
中粮糖业控股股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮糖业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次
会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出，会议于 2022 年 2 月 11 日
以通讯方式召开，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》。
截至 2021 年末，公司募投项目中伊犁新宁糖业技术升级改造项目、焉耆糖业技术升级改造项目、额敏糖业技术升级改造项目、新源糖业技术升级改造项目和四方糖业干法输送项目 5 个甜菜糖项目已完成建设并达到预定可使用状态，拟对上述项目结项，募集资金专户的节余募集资金（含利息）将全部用于支付项目工程和项目设备尾款，已有明确用途。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
公司拟将江州糖业技术升级改造及配套 5 万亩优质高产高糖糖料蔗基地建
设项目达到预计可使用状态日期调整到 2023 年 12 月；将北海糖业 800 吨/日二
步法技改项目达到预计可使用状态日期调整到 2022 年 6 月。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于终止部分投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。
公司拟终止崇左糖业技术升级改造及配套 10 万亩优质高产高糖糖料蔗基地
建设项目和昌吉糖业技术升级改造项目 2 个项目，并将其剩余募集资金永久补充流动资金。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
上述 3 个议案详见公司在上海证券交易所网站披露的《中粮糖业控股股份有限公司关于部分募投项目结项或延期及部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号 2022-004）。
四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，董事会聘任翟垒垒先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。（简历见附件）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会拟定于 2022 年 3 月 2 日（星期三）14 时召开公司 2022 年第一
次临时股东大会，投票方式：现场投票加网络投票。
内容详见上海证券交易所网站《中粮糖业控股股份有限公司关于召开 2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2022-005）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中粮糖业控股股份有限公司董事会
二〇二二年二月十四日
附：翟垒垒简历
翟垒垒，男，汉族，中共党员，1987 年 5 月出生，硕士研究生学历。曾任北
京京东方显示技术有限公司生产管理工程师、兴业证券股份有限公司投行项目经理、三六零安全科技股份有限公司证券事务经理、天津鼎维固模架工程股份有限公司证券事务代表。2021 年 12 月至今在本公司董事会办公室工作。
[2022-01-28] (600737)中粮糖业:中粮糖业控股股份有限公司关于证券事务代表辞职的公告
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2022-001 号
中粮糖业控股股份有限公司关于证券事务代表辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮糖业控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事
务代表苏坤女士递交的书面辞职报告。苏坤女士因个人原因申请辞去公司证券事
务代表职务，辞职后苏坤女士将不再担任公司任何职务，其负责的工作已完成交
接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
公司董事会将根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定尽快聘任新
的证券事务代表，在此期间，由董事会秘书负责证券事务代表相关工作。
苏坤女士在担任证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、
健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对其在任职期间的辛勤工作以及为公司
发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中粮糖业控股股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日
[2021-12-29] (600737)中粮糖业:中粮糖业控股股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2021-050
中粮糖业控股股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 20 楼公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,124,728,282
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.5856
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事吴震先生主持，本次会议采用现场结合通讯的方式进行。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人，李明华先生因公出差未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书郭顺杰先生出席本次股东大会；公司其他部分高管列席会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,124,622,482 99.9905 105,800 0.0095 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
关于补选公
1 司第九届董 39,589,409 99.7334 105,800 0.2666 0 0.0000
事会非独立
董事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：新疆赛德律师事务所
律师：姜远宏 刘作霞
2、 律师见证结论意见：
本次中粮糖业控股股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及相关表决程序均符合现行法律、法规、规范性文件以及贵公司《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 中粮糖业控股股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议；
2、 新疆赛德律师事务所关于中粮糖业控股股份有限公司 2021 年第四次临时股
东大会法律意见书。
中粮糖业控股股份有限公司
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-22] (600737)中粮糖业:中粮糖业控股股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2021-049 号
中粮糖业控股股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮糖业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 16 日召开
了公司第九届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于续聘天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务、内控审计机构的议案》。公司续
聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2021
年度财务、内控审计机构，聘期一年，该议案已经公司 2020 年年度股东大会审议
通过。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和
《上海证券报》披露的《中粮糖业控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公
告》（公告编号：临 2021-015）。
2021 年 12 月 21 日，公司收到天职国际《关于变更中粮糖业控股股份有限公
司 2021 年度财务报表和内部控制审计签字注册会计师的函》，现将相关情况公告
如下：
一、签字会计师变更情况
天职国际作为公司 2021 年度财务报表和内部控制的审计机构，原指派谭学
（项目合伙人）、王亮作为签字注册会计师为公司提供审计服务。因工作安排原
因，现指派罗朋飞替换王亮作为公司 2021 年度财务报表和内部控制审计的签字注
册会计师，变更后签字注册会计师为谭学（项目合伙人）、罗朋飞。
二、本次变更签字注册会计师基本信息情况
罗朋飞，中国注册会计师，2012 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过9 年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。
罗朋飞未持有和买卖公司股票，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年，未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，未发现其存在不良诚信记录的情况。
三、其他
本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2021 年度财务报告及内部控制审计工作产生影响。
四、备查文件
1、天职国际出具的《关于变更中粮糖业控股股份有限公司 2021 年度财务报表和内部控制审计签字注册会计师的函》
特此公告。
中粮糖业控股股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十一日
[2021-12-11] (600737)中粮糖业:中粮糖业控股股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 编号：2021-047 号
中粮糖业控股股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮糖业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次
会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出，会议于 2021 年 12 月 10
日以通讯方式召开，应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
一、审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。
公司董事陈前政先生因工作调整，申请辞去公司董事职务。详见公司在上海证券交易所网站披露的《中粮糖业控股股份有限公司关于董事辞职的公告》（公告编号 2021-036）。
为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会补选陈志刚先生（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》。
公司董事会拟定于 2021 年 12 月 28 日（星期二）14 时召开公司 2021 年第
四次临时股东大会，投票方式：现场投票加网络投票。
内容详见上海证券交易所网站《中粮糖业控股股份有限公司关于召开 2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号 2021-048）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中粮糖业控股股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十日
陈志刚先生简历
陈志刚先生，1964 年生，中国国籍，本科毕业于安徽师范大学化学专业，硕士毕业于北京理工大学含能材料专业，高级工程师。1986 年至 2018 年，历任安徽省宿松县凉亭中学担任化学教师，国家经贸委安全科学技术研究中心干部，国家经贸委安全科学技术研究中心咨询部副主任（副处级），国家经贸委安全科学技术研究中心技术开发部主任，国家安全生产监督管理总局安全科学技术研究中心主任助理兼技术开发部主任、安全生产协调司一处处长，国家安全生产应急救援指挥中心技术装备部副主任，中粮集团办公室安全环保部总经理、质量与安全管理部副总监、质量与安全管理部安全环保部总经理、审计与法律风控部副总监、审计与法律风控部副总监、安全生产部总监，中粮贸易有限公司审计特派员；
2018 年 12 月至今，担任中粮集团担任质量安全管理部总监。2019 年 12 月至今，
担任深圳前海中粮发展有限公司董事；2020 年 1 月至今，担任中粮工程科技股份有限公董事；2020 年 8 月至今，担任中粮可口可乐饮料有限公司董事、中国食品有限公司董事。
[2021-12-11] (600737)中粮糖业:中粮糖业控股股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2021-048
中粮糖业控股股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 28 日 14 点 00 分
召开地点：新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 20 楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 28 日
至 2021 年 12 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案经2021年12月10日召开的第九届董事会
第二十一次会议审议通过，内容详见2021年12月11日刊登于《上海证券报》、
《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600737 中粮糖业 2021/12/21
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续。
3、登记地点：中粮糖业控股股份有限公司董事会办公室
4、登记时间：2021 年 12 月 27 日（上午 10:00-13:30，下午 14:30-18:30）
六、 其他事项
1、与会股东食宿、交通费自理。
2、联系人： 徐志萍 苏坤
3、联系电话：0991-6173332 邮箱：xuzp@cofco.com
4、通讯地址：新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 20 楼
5、邮编：830000
特此公告。
中粮糖业控股股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
附件 1：授权委托书
报备文件
中粮糖业控股股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中粮糖业控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月
28 日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于补选公司第九届董事会非独立董
1
事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-11-19] (600737)中粮糖业:中粮糖业控股股份有限公司关于遭受自然灾害的公告
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 编号：2021-046 号
中粮糖业控股股份有限公司
关于遭受自然灾害的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 10 月以来，受拉尼娜极端天气影响，公司所属甜菜制糖企业中粮屯
河博州糖业有限公司、新疆四方实业股份有限公司等公司原料采收期间雨雪天气
频发，尤其是 2021 年 11 月 4-5 日，北疆区域经历了近 45 年来最强寒潮天气过
程，其中伊犁昭苏区域甜菜地块实测温度-27℃。本轮气温骤降致使公司所属制糖公司甜菜原料受损严重。
根据初步统计和核查，此次灾害造成约 9.6 万亩甜菜受灾（即因冰冻导致无法采收或原料质量严重受损），约占产季原料面积的 20%，给公司带来的经济损失将影响公司本年度净利润人民币 1.8 亿元至 3 亿元（包括食糖减产、成本上升、采收机非正常损耗等带来的直接损失和其它或有损失）。最终实际损失以经审计的财务报告为准。
灾情发生后，公司全力组织抗灾减灾，启动灾情应急预案，进行了各种形式的生产自救等有效措施，将各项损失努力降到最低。目前原料抢收工作仍在进行当中。
敬请广大投资者注意投资风险。
中粮糖业控股股份有限公司
二〇二一年十一月十八日
[2021-11-17] (600737)中粮糖业:中粮糖业控股股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2021-045
中粮糖业控股股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 20 楼公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,113,962,455
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.0823
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事吴震先生主持，本次会议采用现场结合通讯的方式进行。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，会议
的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人，李明华因公出差未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书郭顺杰出席本次股东大会；公司其他部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,111,634,517 99.7910 2,327,938 0.2090 0 0.0000
2、 议案名称：关于修订《公司募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,111,634,517 99.7910 2,327,938 0.2090 0 0.0000
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会中议案一《关于公司修订<公司章程>部分条款的议案》是特别决议。三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：新疆赛德律师事务所
律师：姜远宏刘作霞
2、律师见证结论意见：
本次中粮糖业控股股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及相关表决程序均符合现行法律、法规、规范性文件以及贵公司《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、中粮糖业控股股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
2、新疆赛德律师事务所关于中粮糖业控股股份有限公司 2021 年第三次临时股
东大会法律意见书
中粮糖业控股股份有限公司
2021 年 11 月 16 日
[2021-10-29] (600737)中粮糖业:中粮糖业控股股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 编号：2021-042 号
中粮糖业控股股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮糖业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会
议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出，会议于 2021 年 10 月 28 日
以通讯方式召开，应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
一、审议通过了《公司 2021 年度第三季度报告》。
全文见上海证券交易所网站《中粮糖业控股股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
修订内容详见上海证券交易所网站《中粮糖业控股股份有限公司关于修订公司章程部分条款的公告》（公告编号 2021-043）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》。
全文见上海证券交易所网站《中粮糖业控股股份有限公司募集资金管理制度》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》。
全文见上海证券交易所网站《中粮糖业控股股份有限公司信息披露管理制度》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《关于修订<公司内幕信息知情人管理制度>的议案》。
全文见上海证券交易所网站《中粮糖业控股股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过了《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
公司董事会拟定于 2021 年 11 月 16 日（星期二）14 时召开公司 2021 年第
三次临时股东大会，投票方式：现场投票加网络投票。
内容详见上海证券交易所网站《中粮糖业控股股份有限公司关于召开 2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号 2021-044）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中粮糖业控股股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十八日
[2021-10-29] (600737)中粮糖业:中粮糖业控股股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2021-044
中粮糖业控股股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 16 日 14 点 00 分
召开地点：新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 20 楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 16 日
至 2021 年 11 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订<公司章程>部分条款的议案 √
2 关于修订<公司募集资金管理制度>的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案经 2021 年 10 月 28 日召开的第九届董事会第
二十次会议审议通过，内容详见 2021 年 10 月 29 日刊登于《上海证券报》、《中
国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600737 中粮糖业 2021/11/9
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印
件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持
本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续。
3、登记地点：中粮糖业控股股份有限公司董事会办公室
4、登记时间：2021 年 11 月 15 日（上午 10:00-13:30，下午 14:30-18:30）
六、 其他事项
1、与会股东食宿、交通费自理。
2、联系人： 徐志萍 苏坤
3、联系电话：0991-6173332 邮箱：xuzp@cofco.com
4、通讯地址：新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 20 楼
5、邮编：830000
特此公告。
中粮糖业控股股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
报备文件
中粮糖业控股股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中粮糖业控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月
16 日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修订<公司章程>部分条款的议案
2 关于修订<公司募集资金管理制度>的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-10-29] (600737)中粮糖业:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.3513元
每股净资产: 4.8435元
加权平均净资产收益率: 6.74%
营业总收入: 180.31亿元
归属于母公司的净利润: 7.51亿元
[2021-08-27] (600737)中粮糖业:中粮糖业控股股份有限公司第九届监事会第十次会议决议公告
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 编号：2021-038 号
中粮糖业控股股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮糖业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议
的通知以电话、电子邮件的方式向各位监事发出。会议于 2021 年 8 月 25 日以现
场方式召开。本次会议由公司监事会主席石勃先生主持，应参加会议的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
一、审议通过了《公司 2021 年半年度报告及摘要》。
监事会认为：公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；在提出本意见前，监事会没有发现参与 2021 年半年度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
全文及摘要见上海证券交易所网站《中粮糖业控股股份有限公司 2021 年半年度报告及摘要》。
本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。
内容详见上海证券交易所网站《中粮糖业控股股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中粮糖业控股股份有限公司监事会
二〇二一年八月二十五日
[2021-08-27] (600737)中粮糖业:中粮糖业控股股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 编号：2021-037 号
中粮糖业控股股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮糖业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会
议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于 2021 年 8 月 25 日以
现场方式召开，应参加会议的董事 8 人，出席现场会议董事 7 人，赵军独立董事授权叶康涛独立董事代为出席表决。会议由公司董事长李明华先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
一、审议通过了《公司 2021 年半年度报告及摘要》。
全文及摘要详见上海证券交易所网站《中粮糖业控股股份有限公司 2021 年半年度报告及摘要》。
本议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。
内容详见上海证券交易所网站《中粮糖业控股股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于为全资子公司 Tully 糖业有限公司提供担保的议案》。
公司拟为全资子公司 Tully 糖业有限公司向中国建设银行悉尼分行申请不
超过 1000 万澳元的授信额度提供担保。
内容详见公司编号 2021-040《中粮糖业控股股份有限公司关于为全资子公司 Tully 糖业有限公司提供担保的公告》。
本议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中粮糖业控股股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十五日
[2021-08-27] (600737)中粮糖业:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.211元
每股净资产: 4.5904元
加权平均净资产收益率: 4.47%
营业总收入: 111.76亿元
归属于母公司的净利润: 4.51亿元
[2021-08-18] (600737)中粮糖业:中粮糖业控股股份有限公司关于董事辞职的公告
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2021-036 号
中粮糖业控股股份有限公司关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮糖业控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事陈
前政先生提交的书面辞职报告。因工作调任原因，陈前政先生向公司董事会申请
辞去公司董事职务，辞职后陈前政先生将不再担任公司任何职务。
陈前政先生辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定人数，能够保证
董事会的规范运作及公司的正常经营发展。根据《中华人民共和国公司法》、《上
海证券交易所股票上市交易规则》及《公司章程》等相关规定，公司将尽快按照
法定程序选举新任董事。
陈前政先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健
康发展发挥了积极作用，公司董事会对陈前政先生在任职期间为公司发展所做出
的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中粮糖业控股股份有限公司董事会
二〇二一年八月十七日
[2021-07-17] (600737)中粮糖业:中粮糖业控股股份有限公司关于非公开发行募集资金部分专户销户的公告
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 编号：2021-035 号
中粮糖业控股股份有限公司
关于非公开发行募集资金部分专户销户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中粮屯河糖业股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2018]1624 号）核准，公司于 2019 年 3 月 26 日向特
定对象非公开发行人民币普通股（A 股）86,972,073.00 股，每股面值人民币 1.00元，每股发行认购价格为人民币 7.52 元，募集资金总额为人民币 654,029,988.96元，扣除本次发行费用人民币 12,884,972.07 元（含税），募集资金净额为人民币641,145,016.89 元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并于 2019 年 3 月 29 日出具了天职业字[2019]18883 号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，本公司、全资子公司中粮屯河伊犁新宁糖业有限公司、中粮屯河新源糖业有限公司、中粮崇左江州糖业有限公司、中粮屯河北海糖业有限公司、控股子公司中粮崇左糖业有限公司、新疆四方实业股份有限公司分别与保荐机构中信建投证券股份有限公司、广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行、中国农业银行股份有限公司昌吉市支行、中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐团结路支行、中国银行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行、中国农业银行股份有限公司新源县支行营业部、中国工商银行股份有限公司崇左市江州支行、中国农业银行股份有限公司北海铁山港支行、中国工商银行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对本次非公开发行的募集资金的存放和使用情
况进行监督。详见公司于 2019 年 4 月 27 日、2020 年 12 月 12 日在上海证券交
易所网站上披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议公告》（公告编号2019-015、公告编号 2020-050）。
公司非公开发行募集资金账户开立情况如下 ：
账户名称 存放银行 银行账户账号
中粮糖业控股股份有限公司 广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行 9550880045952400302
中粮糖业控股股份有限公司 中国农业银行股份有限公司乌 鲁木齐团结路 3002501040010956
支行
中粮糖业控股股份有限公司 中国农业银行股份有限公司昌吉市支行 30050101040022415
中粮崇左江州糖业有限公司 中国工商银行股份有限公司崇左市友谊支行 2112123129100073576
中粮屯河新源糖业有限公司 中国农业银行新源县支行营业部 30119001040014801
中粮屯河伊犁新宁糖业有限 中国银行伊宁市新华西路支行 108278579140
公司
中粮崇左糖业有限公司 中国工商银行股份有限公司崇左市友谊支行 2112123129100073603
中粮屯河北海糖业有限公司 中国农业银行股份有限公司北海铁山港支行 20713101040015525
新疆四方实业股份有限公司 中国工商银行股份有限公司伊 犁哈萨克自治 3006022029200655205
州分行
三、募集资金部分专户销户情况
鉴于公司存放于中国农业 银行股 份有 限公 司昌 吉市 支 行 账 号 为
30050101040022415 的募集资金已全部转入项目实施主体，截至本公告日，公司已办理完毕该募集资金专户的销户手续，与其对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。其他实施募投项目的公司开设的募集资金专户将继续使用。
特此公告。
中粮糖业控股股份有限公司董事会
二〇二一年七月十六日
[2021-07-08] (600737)中粮糖业:中粮糖业控股股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 编号：2021-032 号
中粮糖业控股股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮糖业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会
议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于 2021 年 7 月 7 日以
通讯方式召开，应参加会议的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议由公司董事长李明华先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
具体内容详见公司编号 2021-034 号《中粮糖业控股股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中粮糖业控股股份有限公司董事会
二〇二一年七月七日
[2021-07-08] (600737)中粮糖业:中粮糖业控股股份有限公司第九届监事会第九次会议决议公告
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 编号：2021-033 号
中粮糖业控股股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮糖业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议
的通知以电话、电子邮件的方式向各位监事发出。会议于 2021 年 7 月 7 日以通
讯方式召开。本次会议由公司监事会主席石勃先生主持，应参加会议的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
监事会认为：本次部分募投项目延期是根据项目的实际建设情况及项目的资金使用情况，结合公司的实际状况做出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次部分募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
具体内容详见公司编号 2021-034 号《中粮糖业控股股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中粮糖业控股股份有限公司监事会
二〇二一年七月七日
[2021-07-08] (600737)中粮糖业:中粮糖业控股股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2021-034 号
中粮糖业控股股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮糖业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 7 日召开第
九届董事会第十八次会议及第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的建设期限延长至 2021 年 12 月。根据《公司章程》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中粮屯河糖业股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2018]1624 号）核准，公司于 2019 年 3 月 26 日向特
定对象非公开发行人民币普通股（A 股）86,972,073.00 股，每股面值人民币 1.00元，每股发行认购价格为人民币 7.52 元，募集资金总额为人民币 654,029,988.96元，扣除本次发行费用人民币 12,884,972.07 元（含税），募集资金净额为人民币641,145,016.89 元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并于 2019 年 3 月 29 日出具了天职业字[2019]18883 号《验资报告》。
上述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理，并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募投项目实际使用情况
根据公司《2016 年度非公开发行 A 股股票预案（第五次修订稿）》，披露的
募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于甘蔗糖技术升级改造及配套优质高产高糖糖料蔗基地建设项目和甜菜糖技术升级改造项目，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总金额 拟投入募集资金
甘蔗糖技术升级改 造及配套优质高产高糖
1 糖料 蔗 基地建设项目 44,337 36,703
1.1 崇左糖业技术升级改造及配套 10 万亩优质 28,337 21,043
高产高糖糖料蔗基地建设项目
江州糖业技术升级改造及配套 5 万亩优质
1.2 高产高糖糖料蔗基地建设项目 16,000 15,660
2 甜菜 糖 技术升级改造 项目 28,700 28,700
2.1 昌吉糖业技术升级改造项目 6,688 6,688
2.2 伊犁新宁糖业技术升级改造项目 5,693 5,693
2.3 焉耆糖业技术升级改造项目 4,702 4,702
2.4 额敏糖业技术升级改造项目 5,218 5,218
2.5 新源糖业技术升级改造项目 6,399 6,399
合计 73,037 65,403
2020 年 10 月 28 日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于变更
部分募集资金投资项目的议案》；2020 年 11 月 16 日，公司 2020 年第五次临时
股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司将募集资金投资项目中控股子公司中粮屯河崇左糖业有限公司和全资子公司中粮屯河江州糖业有限公司的甘蔗糖技术升级改造及配套优质高产高糖糖料蔗基地建设项目中的募集资金 8,853.00 万元，变更投入到控股子公司新疆四方实业股份有限公司干法输送项目 2,000.00 万元、全资子公司中粮屯河北海糖业有限公司 800 吨/日二步法技改项目 6,853.00 万元。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金投资项目实际使用
情况如下：
单位：万元
序 项目名称 募集资金 累计投入 尚未使用 投资进度
号 投资额 募集资金 募集资金 （%）
崇左糖业技术升级改造及配
1 套 10 万亩优质高产高糖糖料 14,190.00 7,256.46 6,933.54 51.14
蔗基地建设项目
江州糖业技术升级改造及配
2 套 5 万亩优质高产高糖 糖料 13,660.00 8,714.26 4,945.74 63.79
序 项目名称 募集资金 累计投入 尚未使用 投资进度
号 投资额 募集资金 募集资金 （%）
蔗基地建设项目
3 昌吉糖业技术升级改造项目 6,688.00 2,726.28 3,961.72 40.76
伊犁新宁糖业技术升级改造
4 项目 5,693.00 5,194.34 498.66 91.24
5 焉耆糖业技术升级改造项目 4,702.00 3,792.35 909.65 80.65
6 额敏糖业技术升级改造项目 5,218.00 4,151.96 1,066.04 79.57
7 新源糖业技术升级改造项目 6,399.00 5,724.29 674.71 89.46
8 北海糖业 800 吨/日二步法技 6,853.00 706.26 6,146.74 10.31
改项目
9 四方糖业干法输送项目 2,000.00 - 2,000.00 -
合计 65,403.00 38,266.20 27,136.80
三、募集资金投资项目延期的情况、原因及影响
（一）本次募集资金投资项目延期的情况
公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，拟对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行调整，将昌吉糖业技术升级改造项目、伊犁新宁糖业技术升级改造项目、焉耆糖业技术升级改造项目、额敏糖业技术升级改造项目以及新源糖业技术升级改造项目的达到预计可使用状态日期调整到2021年12月。
（二）募投项目延期的原因
昌吉糖业技术升级改造项目延期原因：根据昌吉糖业公司实际经营情况，部分技术改造投入进度晚于预期，同时受新型冠状病毒疫情影响，该项目建设周期超出计划进度，募集资金使用进度有所延缓。
伊犁新宁糖业技术升级改造项目、焉耆糖业技术升级改造项目、额敏糖业技术升级改造项目和新源糖业技术升级改造项目延期原因：新型冠状病毒疫情对项目建设造成了一定影响，部分设备采购、施工建设计划递延，使得项目整体的进度有所延缓。
（三）募投项目延期对公司经营的影响
本次募集资金投资项目延期系公司根据相关募集资金投资项目的实际建设情况做出的审慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的变化，未调整项目的建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在损害股东利益的情形。
本次募投项目延期，有利于保障募投项目的顺利推进及实施质量，有利于促进公司相关业务按照既定战略目标正常开展。公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行进度实施，以提高募集资金的使用效益。
四、专项意见
1、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次募投项目延期的事项符合《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，履行了相应的审批程序。公司本次部分募投项目延期是根据项目的实际建设情况及项目的资金使用情况，结合公司的实际情况做出的审慎决定，未改变募集资金的投向及募投项目的实质内容，亦不存在变相改变募集资金用途和损害其他股东利益的情形，本次延期不会对公司生产经营产生重大不利影响。我们同意本次部分募投项目延期的事项。
2、监事会意见
监事会认为：本次部分募投项目延期是根据项目的实际建设情况及项目的资金使用情况，结合公司的实际状况做出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次部分募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为本次募集资金投资项目延期系公司基于当前项目实施进度审慎做出的决定，不会对公司生产经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；该事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的决策程序，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
特此公告。
中粮糖业控股股份有限公司董事会
二〇二一年七月七日
[2021-06-22] (600737)中粮糖业:中粮糖业控股股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2021-029
中粮糖业控股股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.08 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/25 － 2021/6/28 2021/6/28
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 14 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本2,138,848,228股为基数，每股派发现金红利0.08元（含税），共计派发现金红利 171,107,858.24 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/25 － 2021/6/28 2021/6/28
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）除公司自行发放现金红利的股东外，其他股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）公司本次权益分派不涉及派送红股及转增股本。
2. 自行发放对象
公司股东中粮集团有限公司的现金红利由本公司发放。
3. 扣税说明
（1）对于持有公司股票的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）的有关规定，从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派
发现金红利 0.08 元（含税）；对持股 1 年以内（含 1 年）的，暂不扣缴个人所得税，待转让股
票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人、证券投资基金资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征个人所得税；持股期限在 1
个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限在
1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（QFII）股东，根据国家税务总局于 2009
年 1 月 23 日颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有
关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，公司按照 10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际派发现金红利 0.072 元。如 QFII 股东取得的红利需要享受税收协定（安排）待
遇的，可按照规定在取得红利收入后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A 股股票（沪股通），其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）执行，按照 10%的税率代扣所得税，扣税后每股实际派发现金红利 0.072 元。
（4）其他机构投资者及法人股东所得税自行缴纳，按税前现金红利发放，实际每股派发现金红利 0.08 元。
五、 有关咨询办法
对公司的权益分派方案如有疑问，可以通过下联系方式咨询：
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0991-6173332
特此公告。
中粮糖业控股股份有限公司董事会
2021 年 6 月 21 日
[2021-06-22] (600737)中粮糖业:中粮糖业控股股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 编号：2021-030 号
中粮糖业控股股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮糖业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会
议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于 2021 年 6 月 20 日以
通讯方式召开，应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
一、审议并通过了《关于全资子公司中粮（唐山）糖业有限公司投资建设曹妃甸精炼糖项目二期 15 万吨年绵（砂）糖生产线项目的议案》。
为推动公司整体食糖产业发展战略布局，加快转型升级，提升炼糖产能和市场化经营能力，公司全资子公司中粮（唐山）糖业有限公司拟投资 19,093 万元建设曹妃甸精炼糖项目二期 15 万吨年绵（砂）糖生产线项目。
本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中粮糖业控股股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十日
[2021-06-22] (600737)中粮糖业:中粮糖业控股股份有限公司关于全资子公司中粮(唐山)糖业有限公司投资建设食糖生产线的公告
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 编号： 2021-031 号
中粮糖业控股股份有限公司
关于全资子公司中粮（唐山）糖业有限公司
投资建设食糖生产线的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：曹妃甸精炼糖项目二期15万吨年绵（砂）糖生产线项目 投资金额：19,093万元
一、概述
（一）基本情况
为推动公司整体食糖产业发展战略布局，加快转型升级，提升炼糖产能和市场化经营能力，公司全资子公司中粮（唐山）糖业有限公司拟投资 19,093 万元建设曹妃甸精炼糖项目二期 15 万吨年绵（砂）糖生产线项目。
（二）董事会审议情况
2021 年 6 月 20 日，公司第九届董事会第十七次会议以 9 票同意，0 票反对，
0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司中粮（唐山）糖业有限公司投资建设曹妃甸精炼糖项目二期 15 万吨年绵（砂）糖生产线项目的议案》。本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资主体基本情况
企业名称： 中粮（唐山）糖业有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：焦志新
注册资本： 贰亿伍仟万元整
成立日期： 2011 年 11 月 08 日
股 东：中粮糖业控股股份有限公司
住 所：曹妃甸工业区二港池西岸
经营范围：成品糖、食品添加剂氧化钙、糖蜜生产及销售；自有房屋、土地租赁；食品、机械零部件销售；国际、国内货运代理及贸易代理服务；再生资源回收及批发；普通货物装卸搬运、仓储；会议及展览服务；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经审计的最近一年主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，中粮（唐山）
糖业有限公司总资产 76,487.61 万元，净资产 29,186.79 万元；2020 年实现营
业收入 30,256.49 万元，净利润 3,768.43 万元。
三、投资标的基本情况
（一）项目名称： 曹妃甸精炼糖项目二期 15 万吨年绵（砂）糖生产线项目
（二）项目实施主体：中粮（唐山）糖业有限公司
（三）项目建设地点：曹妃甸工业区物流产业园
（四）项目建设内容 ：本项目拟投资 19,093 万元，在曹妃甸工业区物流产
业园新建曹妃甸精炼糖项目二期 15 万吨年绵（砂）糖生产线项目。
（五）项目总投资估算
本项目投资 19,093 万元，其中建设投资 17,066 万元，流动资金 2,027 万元。
（六）资金筹措方式：企业自筹。
（七） 项目建设计划
本项目计划于 2021 年 8 月开始，预计于 2022 年底完成项目建设。
（八）项目经济评价
本项目预计于 2023 年达产，预计项目内部收益率(IRR)12.79%，投资回收期9.31 年（含建设期）。
四、对上市公司的影响
本项目的建设符合公司整体战略发展方向，通过进一步扩大炼糖产能，有利
于扩大公司的食糖业务规模，提升公司的市场影响力和核心竞争力，对公司未来食糖业务开拓发展产生积极影响，符合公司未来的发展战略和全体股东的利益。
本项目不会对公司本年度财务状况和经营成果构成重大影响。
五、风险分析
本项目在未来经营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，投资收益存在不确定性。预防措施：公司将采取积极的发展规划和经营策略，密切关注行业发展动态，积极防范及化解各类风险，以获得良好的投资回报。
特此公告。
中粮糖业控股股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十一日
[2021-06-12] (600737)中粮糖业:中粮糖业控股股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2021-027
中粮糖业控股股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 20 楼公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,114,657,909
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.1148
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长李明华先生主持，本次会议采用现场结合通讯的方式进行。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，
会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书郭顺杰因公出差未能出席本次会议，公司其他部分高管列席会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于补选黄晶先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
A 股 1,114,600,209 99.9948 57,700 0.0052 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
1 关于补选黄晶 29,567,136 99.8052 57,700 0.1948 0 0.0000
先生为公司第
九届董事会非
独立董事的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：新疆赛德律师事务所
律师：姜远宏 刘作霞
2、律师见证结论意见：
本次中粮糖业控股股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及相关表决程序均符合现行法律、法规、规范性文件以及贵公司《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、中粮糖业控股股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、新疆赛德律师事务所关于中粮糖业控股股份有限公司 2021 年第二次临时股
东大会法律意见书
中粮糖业控股股份有限公司
2021 年 6 月 11 日
[2021-06-12] (600737)中粮糖业:中粮糖业控股股份有限公司关于参加2021年新疆辖区投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2021-028 号
中粮糖业控股股份有限公司关于参加 2021 年新疆辖区
投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、
融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于 2021 年 6 月 18 日
下午 15:00—17:30 参加由新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司
组织开展的 2021 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动。现将有
关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采
取网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网“投资者关系互动平台”网
站（http://ir.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012），
参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021 年 6 月 18 日（星期
五）15:00—17:30。
出席本次集体接待日的人员有：董事长李明华先生、总经理吴震先生、总会计师唐强先生及董事会秘书郭顺杰先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中粮糖业控股股份有限公司董事会
二〇二一年六月十一日
[2021-05-27] (600737)中粮糖业:中粮糖业控股股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 编号：2021-025 号
中粮糖业控股股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮糖业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会
议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于 2021 年 5 月 26 日以
通讯方式召开，应参加表决的董事 8 人，实际表决的董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
一、审议并通过了《关于补选黄晶先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》。
2021 年 1 月 18 日，公司董事会收到董事孙军先生提交的书面辞职报告。因
工作调动原因，孙军先生向公司董事会提出申请，辞去公司董事职务，辞职后孙
军先生将不再担任公司任何职务。内容详见公司 2021 年 1 月 19 日在指定媒体披
露的《中粮糖业控股股份有限公司关于董事辞职的公告》（公告编号：2021-002）。
为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟补选黄晶先生（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
补选后公司董事会人数为 9 名，其中非独立董事 5 名，独立董事 4 名。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议并通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
公司董事会拟定于 2021 年 6 月 11 日（星期五）14 点召开公司 2021 年第二
次临时股东大会，投票方式：现场投票加网络投票。
内容详见《中粮糖业控股股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大
会的通知》（公告编号 2021—026 号）。
本议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中粮糖业控股股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十六日
非独立董事候选人简历
黄晶，男，汉族，1980 年 7 月出生，中共党员，暨南大学经济学专业博士研
究生、经济学博士。曾任安宁市市委常委，昆明市官渡区区委常委、区政府党组副书记、常务副区长，昆明市审计局党组成员、副局长，昆明农业发展有限公司单位委员、董事、总经理；现任天津食品副总经济师，兼任天津农垦宏益联投资有限公司董事长、党支部书记、纪律检查委员，兼任天津瑞华股权投资基金管理有限公司董事长，兼任天津天食商业保理有限公司董事长。
[2021-05-27] (600737)中粮糖业:中粮糖业控股股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2021-026
中粮糖业控股股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 6 月 11 日 14 点 00 分
召开地点：新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 20 楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 11 日
至 2021 年 6 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于补选黄晶先生为公司第九届董事会非独立董事的 √
议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案经 2021 年 5 月 26 日召开的公司第九届董事会
第十六次会议审议通过，内容详见 2021 年 5 月 27 日刊登于《上海证券报》、《中
国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告；本次股东大会
审议的本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600737 中粮糖业 2021/6/4
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续。
3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上列 1、2 项规定的有效证件的复印件）。
4、登记地点：中粮糖业控股股份有限公司董事会办公室
5、登记时间：2021 年 6 月 3 日（上午 10:00-13:30，下午 14:30-18:30）
六、 其他事项
1、与会股东食宿、交通费自理。
2、联系人：徐志萍 苏坤
3、联系电话：0991-6173332
邮箱：xuzp@cofco.com
4、通讯地址：新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 20 楼
5、邮编：830000
特此公告。
中粮糖业控股股份有限公司董事会
2021 年 5 月 26 日
附件 1：授权委托书
报备文件
中粮糖业控股股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中粮糖业控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月
11 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于补选黄晶先生为公司第九届董事会非独
立董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================