600737中粮糖业最新消息公告-600737最新公司消息
≈≈中粮糖业600737≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月19日
2)定于2022年3 月2 日召开股东大会
3)02月26日(600737)中粮糖业:中粮糖业控股股份有限公司关于变更非公
开发行股票项目持续督导保荐代表人的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本213885万股为基数,每10股派0.8元 ;股权登记日:20
21-06-25;除权除息日:2021-06-28;红利发放日:2021-06-28;
●21-09-30 净利润:75132.59万 同比增:-0.83% 营业收入:180.31亿 同比增:26.02%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.3513│ 0.2110│ 0.0940│ 0.2474│ 0.3542
每股净资产 │ 4.8435│ 4.5904│ 4.3948│ 4.2150│ 4.0478
每股资本公积金 │ 2.1643│ 2.1643│ 2.1643│ 2.1643│ 2.1730
每股未分配利润 │ 0.9605│ 0.8203│ 0.7891│ 0.6951│ 0.8455
加权净资产收益率│ 6.7400│ 4.4700│ 2.1200│ 6.3600│ 9.0300
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.3513│ 0.2110│ 0.0940│ 0.2474│ 0.3542
每股净资产 │ 4.8435│ 4.5904│ 4.3948│ 4.2150│ 4.0478
每股资本公积金 │ 2.1643│ 2.1643│ 2.1643│ 2.1643│ 2.1730
每股未分配利润 │ 0.9605│ 0.8203│ 0.7891│ 0.6951│ 0.8455
摊薄净资产收益率│ 7.2525│ 4.5963│ 2.1395│ 5.8695│ 8.7508
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A 股简称:中粮糖业 代码:600737 │总股本(万):213884.82 │法人:李明华
上市日期:1996-07-31 发行价:5.78│A 股 (万):211109.88 │总经理:吴震
主承销商:君安证券有限公司 │限售流通A股(万):2774.95│行业:农副食品加工业
电话:0991-6173332 董秘:郭顺杰 │主营范围:番茄、糖、林果三大产业
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.3513│ 0.2110│ 0.0940
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2020年 │ 0.2474│ 0.3542│ 0.2004│ 0.0621
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2019年 │ 0.2738│ 0.2793│ 0.1428│ 0.0979
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2018年 │ 0.2455│ 0.3890│ 0.2483│ 0.1682
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2017年 │ 0.3607│ 0.2459│ 0.1706│ 0.1706
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[2022-02-26](600737)中粮糖业:中粮糖业控股股份有限公司关于变更非公开发行股票项目持续督导保荐代表人的公告
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 编号：2022-006 号
中粮糖业控股股份有限公司关于变更非公开发行股
票项目持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮糖业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）《关于变更中粮糖业控股股份有限公司非公开发行股票项目持续督导保荐代表人的函》，公司非公开发行股票项目持续督导期的保荐代表人之一汪敏先生因个人工作调动原因离职，中信建投现指派张冠宇女士接替汪敏先生担任公司非公开发行股票持续督导期的保荐代表人，继续履行相关职责。
中信建投系公司非公开发行股票的保荐机构，保荐代表人为汪敏先生、单增
建先生，法定持续督导期限至 2020 年 12 月 31 日。由于上述非公开发行募集资
金尚未使用完毕，保荐代表人应继续履行持续督导义务。本次变更后，公司非公开发行股票的持续督导保荐代表人为单增建先生和张冠宇女士，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束之日为止。
公司董事会对汪敏先生在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心的感谢！
特此公告。
中粮糖业控股股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十五日
附件：张冠宇女士的简历
张冠宇女士：保荐代表人，硕士学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会总监，曾主持或参与的项目有：中国电建重大资产重组、航天发展重大资产重组、南国置业要约收购、中原特钢重大资产重组、国网英大重大资产重组、航天彩虹非公开、中粮糖业非公开、中矿资源可转换公司债等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
[2022-02-15](600737)中粮糖业:中粮糖业控股股份有限公司关于部分募投项目结项或延期及部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2022-004 号
中粮糖业控股股份有限公司
关于部分募投项目结项或延期及部分募投项目终止
并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次拟结项的募投项目名称：（1）伊犁新宁糖业技术升级改造项目；（2）
额敏糖业技术升级改造项目；（3）新源糖业技术升级改造项目；（4）焉耆糖业技术升级改造项目；（5）四方糖业干法输送项目。
● 本次拟延期的募投项目名称：（1）甘蔗糖技术升级改造及配套优质高产
高糖糖料蔗基地建设项目下的江州糖业技术升级改造及配套 5 万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设项目（以下简称“江州项目”）；（2）北海糖业 800 吨/日二步法技改项目（以下简称“北海项目”）。
● 本次拟终止并永久补流的募投项目名称：（1）甘蔗糖技术升级改造及配
套优质高产高糖糖料蔗基地建设项目下的崇左糖业技术升级改造及配套 10 万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设项目（以下简称“崇左糖业项目”）（2）甜菜糖技术升级改造项目下的昌吉糖业技术升级改造项目（以下简称“昌吉糖业技改项目”；（3）本次终止募投项目后拟将剩余募集资金约 8640 万元永久补充流动资金，具体金额将以股东大会审议通过后资金转出当日的实际募集资金专户余额为准。
● 拟终止并永久补流事宜尚需公司股东大会审议。
中粮糖业控股股份有限公司 （以下简称“公司”或“中粮糖业”）于 2022 年
2 月 11 日以通讯表决方式召开了第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过了公司募投项目的相关议题，现就相关事项公告如下：
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中粮屯河糖业股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2018]1624 号）核准，公司于 2019 年 3 月 26 日向特
定对象非公开发行人民币普通股(A股)86,972,073.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币 7.52 元，募集资金总额为人民币 654,029,988.96 元，扣除本次发行费用人民币 12,884,972.07 元（含税），募集资金净额为人民币641,145,016.89 元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并于 2019 年 3 月 29 日出具了天职业字[2019]18883 号《验资报告》。
上述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理，并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募投项目实际使用情况
根据公司《2016 年度非公开发行 A 股股票预案（第五次修订稿）》披露的募
集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于甘蔗糖技术升级改造及配套优质高产高糖糖料蔗基地建设项目和甜菜糖技术升级改造项目，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总金额 拟投入募集资金
1 甘蔗糖技术升级改造及配套优质高产高糖糖 44,337 36,703
料蔗基地建设项目
1.1 崇左糖业技术升级改造及配套 10 万亩优质 28,337 21,043
高产高糖糖料蔗基地建设项目
1.2 江州糖业技术升级改造及配套 5 万亩优质高 16,000 15,660
产高糖糖料蔗基地建设项目
2 甜菜糖技术升级改造项目 28,700 28,700
2.1 昌吉糖业技术升级改造项目 6,688 6,688
2.2 伊犁新宁糖业技术升级改造项目 5,693 5,693
2.3 焉耆糖业技术升级改造项目 4,702 4,702
2.4 额敏糖业技术升级改造项目 5,218 5,218
2.5 新源糖业技术升级改造项目 6,399 6,399
合计 73,037 65,403
2020 年 10 月 28 日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于变更
部分募集资金投资项目的议案》；2020 年 11 月 16 日，公司 2020 年第五次临时
股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司将募集资金投资项目中控股子公司中粮屯河崇左糖业有限公司和全资子公司中粮屯河江州糖业有限公司的甘蔗糖技术升级改造及配套优质高产高糖糖料蔗基地建设项目中的募集资金 8,853.00 万元，变更投入到控股子公司新疆四方实业股份有限公司干法输送项目 2,000.00 万元、全资子公司中粮屯河北海糖业有限公司 800 吨/日二步法技改项目 6,853.00 万元。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金投资项目实际使用
情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟投入金额 已投入金额 余额 后续
安排
1 甘蔗糖技术升级改造及配套优质高产高糖糖料蔗基地建设项目
1.1 崇左糖业技术升级改造及配套 10 万亩 14,190 9,178 5,002 终止
优质高产高糖糖料蔗基地建设项目
1.2 江州糖业技术升级改造及配套 5 万亩 13,660 9,335 4,325 延期
优质高产高糖糖料蔗基地建设项目
2 甜菜糖技术升级改造项目
2.1 昌吉糖业技术升级改造项目 6,688 3,050 3,638 终止
2.2 伊犁新宁糖业技术升级改造项目 5,693 5,693 0 完成
2.3 焉耆糖业技术升级改造项目 4,702 4,061 641 完成
2.4 额敏糖业技术升级改造项目 5,218 4,998 220 完成
2.5 新源糖业技术升级改造项目 6,399 6,282 117 完成
3 北海糖业 800 吨/日二步法技改项目 6,853 3,577 3,276 延期
4 四方糖业干法输送项目 2,000 674 1,326 完成
注：以上已投入金额和余额未经审计。
二、本次拟结项的募投项目及节余资金后续使用计划
截至 2021 年末，公司募投项目中伊犁新宁糖业技术升级改造项目、焉耆糖业技术升级改造项目、额敏糖业技术升级改造项目、新源糖业技术升级改造项目和四方糖业干法输送项目 5 个甜菜糖项目已完成建设并达到预定可使用状态，拟对上述项目结项，募集资金专户的节余募集资金（含利息）将全部用于支付项目工程和项目设备尾款，已有明确用途。项目尾款支付后，相关募集资金专用账户
将不再使用，届时公司将办理募集资金专用账户注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》将随之终止。
三、本次拟延期的募投项目情况
（一）本次拟延期的募投项目
单位：万元
序号 项目名称 拟投入金额 已投入金额 余额
1 江州糖业技术升级改造及配套 5 万亩 13,660 9,335 4,325
优质高产高糖糖料蔗基地建设项目
2 北海糖业 800 吨/日二步法技改项目 6,853 3,577 3,276
公司结合目前上述募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，将江州糖业技术升级改造及配套 5 万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设项目达到预计可使用状态日期调
整到 2023 年 12 月；将北海糖业 800 吨/日二步法技改项目达到预计可使用状态
日期调整到 2022 年 6 月。
（二）本次拟延期的募投项目的原因
1、江州糖业蔗区农户有种植香蕉、砂糖橘、沃柑的传统，目前有约 1.9 万亩的甘蔗双高基地被农户改种了香蕉和果树等经济作物，改回甘蔗种植尚需一定时间，同时受蔗区种植环境、双高基地建设经验不足等因素影响，江州糖业双高基地的机械化投入进度不达预期。
2、截至 2021 年末，北海糖业项目已进入试生产阶段，剩余资金主要是项目工程、设备尾款待支付，目前仅剩约 100 万元的项目尚未开工，计划在 2021/2022年榨季结束后开工建设。
（三）募投项目延期对公司经营的影响
本次募集资金投资项目延期系公司根据相关募集资金投资项目的实际建设情况做出的审慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的变化，未调整项目的建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在损害股东利益的情形。
本次募投项目延期，有利于保障募投项目的顺利推进及实施质量，有利于促
进公司相关业务按照既定战略目标正常开展。公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划实施，以提高募集资金的使用效益。
四、本次拟终止并永久补充流动资金的募投项目情况
（一）本次拟终止并永久补充流动资金的募投项目
单位：万元
序号 项目名称 拟投入金额 已投入金额 余额
1 崇左糖业技术升级改造及配套 10 万亩
优质高产高糖糖料蔗基地建设项目 14,190 9,178 5,002
2 昌吉糖业技术升级改造项目 6,688 3
[2022-02-15](600737)中粮糖业:中粮糖业控股股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 编号：2022-003 号
中粮糖业控股股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮糖业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会
议的通知以电话、电子邮件的方式向各位监事发出，会议于 2022 年 2 月 11 日以
通讯方式召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》。
截至 2021 年末，公司募投项目中伊犁新宁糖业技术升级改造项目、焉耆糖业技术升级改造项目、额敏糖业技术升级改造项目、新源糖业技术升级改造项目和四方糖业干法输送项目 5 个甜菜糖项目已完成建设并达到预定可使用状态，拟对上述项目结项，募集资金专户的节余募集资金（含利息）将全部用于支付项目工程和项目设备尾款，已有明确用途。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
公司拟将江州糖业技术升级改造及配套 5 万亩优质高产高糖糖料蔗基地建
设项目达到预计可使用状态日期调整到 2023 年 12 月；将北海糖业 800 吨/日二
步法技改项目达到预计可使用状态日期调整到 2022 年 6 月。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于终止部分投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。
公司拟终止崇左糖业技术升级改造及配套 10 万亩优质高产高糖糖料蔗基地
建设项目和昌吉糖业技术升级改造项目 2 个项目，并将其剩余募集资金永久补充流动资金。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司本次将募投项目部分结项、延期以及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项的相关审议程序，符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定；公司本次将募投项目部分结项、延期以及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，符合公司的实际经营情况和长远发展的战略需要，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求，降低对外融资成本，提高资金使用效率，符合公司和全体股东利益最大化的原则。
特此公告。
中粮糖业控股股份有限公司监事会
二〇二二年二月十四日
[2022-02-15](600737)中粮糖业:中粮糖业控股股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2022-005
中粮糖业控股股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年3月2日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 3 月 2 日 14 点 00 分
召开地点：新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 20 楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 2 日
至 2022 年 3 月 2 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于终止部分投资项目并将结余募集资金永 √
久补充流动资金的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案经 2022 年 2 月 11 日召开的第九届董事会第二
十三次会议审议通过，内容详见 2022 年 2 月 15 日刊登于《上海证券报》、《中国
证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600737 中粮糖业 2022/2/23
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续。
3、登记地点：中粮糖业控股股份有限公司董事会办公室
4、登记时间：2022 年 3 月 1 日（上午 10:00-13:30，下午 14:30-18:30）
六、 其他事项
1、与会股东食宿、交通费自理。
2、联系人： 徐志萍
3、联系电话：0991-6173332 邮箱：xuzp@cofco.com
4、通讯地址：新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 20 楼
5、邮编：830000
特此公告。
中粮糖业控股股份有限公司董事会
2022 年 2 月 14 日
附件 1：授权委托书
报备文件
中粮糖业控股股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中粮糖业控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 2 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于终止部分投资项目并将结余募集
资金永久补充流动资金的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-02-15](600737)中粮糖业:中粮糖业控股股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 编号：2022-002 号
中粮糖业控股股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮糖业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次
会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出，会议于 2022 年 2 月 11 日
以通讯方式召开，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》。
截至 2021 年末，公司募投项目中伊犁新宁糖业技术升级改造项目、焉耆糖业技术升级改造项目、额敏糖业技术升级改造项目、新源糖业技术升级改造项目和四方糖业干法输送项目 5 个甜菜糖项目已完成建设并达到预定可使用状态，拟对上述项目结项，募集资金专户的节余募集资金（含利息）将全部用于支付项目工程和项目设备尾款，已有明确用途。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
公司拟将江州糖业技术升级改造及配套 5 万亩优质高产高糖糖料蔗基地建
设项目达到预计可使用状态日期调整到 2023 年 12 月；将北海糖业 800 吨/日二
步法技改项目达到预计可使用状态日期调整到 2022 年 6 月。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于终止部分投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。
公司拟终止崇左糖业技术升级改造及配套 10 万亩优质高产高糖糖料蔗基地
建设项目和昌吉糖业技术升级改造项目 2 个项目，并将其剩余募集资金永久补充流动资金。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
上述 3 个议案详见公司在上海证券交易所网站披露的《中粮糖业控股股份有限公司关于部分募投项目结项或延期及部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号 2022-004）。
四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，董事会聘任翟垒垒先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。（简历见附件）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会拟定于 2022 年 3 月 2 日（星期三）14 时召开公司 2022 年第一
次临时股东大会，投票方式：现场投票加网络投票。
内容详见上海证券交易所网站《中粮糖业控股股份有限公司关于召开 2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2022-005）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中粮糖业控股股份有限公司董事会
二〇二二年二月十四日
附：翟垒垒简历
翟垒垒，男，汉族，中共党员，1987 年 5 月出生，硕士研究生学历。曾任北
京京东方显示技术有限公司生产管理工程师、兴业证券股份有限公司投行项目经理、三六零安全科技股份有限公司证券事务经理、天津鼎维固模架工程股份有限公司证券事务代表。2021 年 12 月至今在本公司董事会办公室工作。
[2022-01-28](600737)中粮糖业:中粮糖业控股股份有限公司关于证券事务代表辞职的公告
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2022-001 号
中粮糖业控股股份有限公司关于证券事务代表辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮糖业控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事
务代表苏坤女士递交的书面辞职报告。苏坤女士因个人原因申请辞去公司证券事
务代表职务，辞职后苏坤女士将不再担任公司任何职务，其负责的工作已完成交
接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
公司董事会将根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定尽快聘任新
的证券事务代表，在此期间，由董事会秘书负责证券事务代表相关工作。
苏坤女士在担任证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、
健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对其在任职期间的辛勤工作以及为公司
发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中粮糖业控股股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日
[2021-12-29](600737)中粮糖业:中粮糖业控股股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2021-050
中粮糖业控股股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 20 楼公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,124,728,282
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.5856
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事吴震先生主持，本次会议采用现场结合通讯的方式进行。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人，李明华先生因公出差未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书郭顺杰先生出席本次股东大会；公司其他部分高管列席会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,124,622,482 99.9905 105,800 0.0095 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
关于补选公
1 司第九届董 39,589,409 99.7334 105,800 0.2666 0 0.0000
事会非独立
董事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：新疆赛德律师事务所
律师：姜远宏 刘作霞
2、 律师见证结论意见：
本次中粮糖业控股股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及相关表决程序均符合现行法律、法规、规范性文件以及贵公司《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 中粮糖业控股股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议；
2、 新疆赛德律师事务所关于中粮糖业控股股份有限公司 2021 年第四次临时股
东大会法律意见书。
中粮糖业控股股份有限公司
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-22](600737)中粮糖业:中粮糖业控股股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2021-049 号
中粮糖业控股股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮糖业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 16 日召开
了公司第九届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于续聘天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务、内控审计机构的议案》。公司续
聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2021
年度财务、内控审计机构，聘期一年，该议案已经公司 2020 年年度股东大会审议
通过。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和
《上海证券报》披露的《中粮糖业控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公
告》（公告编号：临 2021-015）。
2021 年 12 月 21 日，公司收到天职国际《关于变更中粮糖业控股股份有限公
司 2021 年度财务报表和内部控制审计签字注册会计师的函》，现将相关情况公告
如下：
一、签字会计师变更情况
天职国际作为公司 2021 年度财务报表和内部控制的审计机构，原指派谭学
（项目合伙人）、王亮作为签字注册会计师为公司提供审计服务。因工作安排原
因，现指派罗朋飞替换王亮作为公司 2021 年度财务报表和内部控制审计的签字注
册会计师，变更后签字注册会计师为谭学（项目合伙人）、罗朋飞。
二、本次变更签字注册会计师基本信息情况
罗朋飞，中国注册会计师，2012 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过9 年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。
罗朋飞未持有和买卖公司股票，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年，未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，未发现其存在不良诚信记录的情况。
三、其他
本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2021 年度财务报告及内部控制审计工作产生影响。
四、备查文件
1、天职国际出具的《关于变更中粮糖业控股股份有限公司 2021 年度财务报表和内部控制审计签字注册会计师的函》
特此公告。
中粮糖业控股股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十一日
[2021-12-11](600737)中粮糖业:中粮糖业控股股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 编号：2021-047 号
中粮糖业控股股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮糖业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次
会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出，会议于 2021 年 12 月 10
日以通讯方式召开，应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
一、审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。
公司董事陈前政先生因工作调整，申请辞去公司董事职务。详见公司在上海证券交易所网站披露的《中粮糖业控股股份有限公司关于董事辞职的公告》（公告编号 2021-036）。
为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会补选陈志刚先生（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》。
公司董事会拟定于 2021 年 12 月 28 日（星期二）14 时召开公司 2021 年第
四次临时股东大会，投票方式：现场投票加网络投票。
内容详见上海证券交易所网站《中粮糖业控股股份有限公司关于召开 2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号 2021-048）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中粮糖业控股股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十日
陈志刚先生简历
陈志刚先生，1964 年生，中国国籍，本科毕业于安徽师范大学化学专业，硕士毕业于北京理工大学含能材料专业，高级工程师。1986 年至 2018 年，历任安徽省宿松县凉亭中学担任化学教师，国家经贸委安全科学技术研究中心干部，国家经贸委安全科学技术研究中心咨询部副主任（副处级），国家经贸委安全科学技术研究中心技术开发部主任，国家安全生产监督管理总局安全科学技术研究中心主任助理兼技术开发部主任、安全生产协调司一处处长，国家安全生产应急救援指挥中心技术装备部副主任，中粮集团办公室安全环保部总经理、质量与安全管理部副总监、质量与安全管理部安全环保部总经理、审计与法律风控部副总监、审计与法律风控部副总监、安全生产部总监，中粮贸易有限公司审计特派员；
2018 年 12 月至今，担任中粮集团担任质量安全管理部总监。2019 年 12 月至今，
担任深圳前海中粮发展有限公司董事；2020 年 1 月至今，担任中粮工程科技股份有限公董事；2020 年 8 月至今，担任中粮可口可乐饮料有限公司董事、中国食品有限公司董事。
[2021-12-11](600737)中粮糖业:中粮糖业控股股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2021-048
中粮糖业控股股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 28 日 14 点 00 分
召开地点：新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 20 楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 28 日
至 2021 年 12 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案经2021年12月10日召开的第九届董事会
第二十一次会议审议通过，内容详见2021年12月11日刊登于《上海证券报》、
《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600737 中粮糖业 2021/12/21
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续。
3、登记地点：中粮糖业控股股份有限公司董事会办公室
4、登记时间：2021 年 12 月 27 日（上午 10:00-13:30，下午 14:30-18:30）
六、 其他事项
1、与会股东食宿、交通费自理。
2、联系人： 徐志萍 苏坤
3、联系电话：0991-6173332 邮箱：xuzp@cofco.com
4、通讯地址：新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 20 楼
5、邮编：830000
特此公告。
中粮糖业控股股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
附件 1：授权委托书
报备文件
中粮糖业控股股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中粮糖业控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月
28 日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于补选公司第九届董事会非独立董
1
事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-11-19 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
跌幅偏离值:-7.42 成交量:10989.62万股 成交金额:107821.99万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营｜2899.68 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司青岛金家岭金融区证｜2615.40 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜申万宏源证券有限公司上海静安区海宁路证｜1994.13 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜金元证券股份有限公司金元南昌凤凰中大道｜1460.00 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜865.59 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜申万宏源证券有限公司国际部 ｜-- ｜3130.00 ｜
｜中信证券股份有限公司总部(非营业场所) ｜-- ｜2978.12 ｜
｜瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券｜-- ｜1818.94 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜-- ｜1675.13 ｜
｜中国中金财富证券有限公司深圳分公司 ｜-- ｜1331.79 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-07-23｜8.15 ｜188.10 ｜1533.01 ｜中信建投证券股｜中信证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜份有限公司北京｜限公司上海中信｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜酒仙桥路证券营｜广场证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜业部 ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜76501.30 ｜3268.51 ｜0.00 ｜5.63 ｜76501.30 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================