≈≈重庆百货600729≈≈(更新:22.02.22)
[2022-02-22] (600729)重庆百货:重庆百货大楼股份有限公司控股股东减持股份计划公告
    证券代码：600729        证券简称：重庆百货        公告编号：2022-005
              重庆百货大楼股份有限公司
              控股股东减持股份计划公告
        本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
    带责任。
    重要内容提示：
           控股股东持股的基本情况
        截至本公告日，重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东
        重庆商社（集团）有限公司（以下简称“商社集团”）持有公司 221,191,507
        股，占公司股份总数的 54.41%。
           减持计划的主要内容
        商社集团拟自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的６个月内通过集中
        竞价交易方式、3 个交易日后的 6 个月内通过大宗交易方式减持所持公司
        股份，合计减持数量不超过公司总股本的 3%，即不超过 12,195,700 股。
        且在任意 90 日内通过集中竞价交易方式减持股份的总数不超过公司总股
        本的 1%、通过大宗交易方式减持股份的总数不超过公司总股本的 2%。若减
        持计划实施期间发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股
        本除权除息事项，商社集团可能对减持股份数进行相应调整。
    一、减持主体的基本情况
股东    股东身份  持股数量（股）  持股比例        当前持股股份来源
名称
商社  5% 以 上 第 一                            其他方式取得：38,058,383 股
集团  大股东          221,191,507    54.41% 非公开发行取得：136,582,032 股
                                              其他方式取得：46,551,092 股
    其他方式取得 38,058,383 股为要约收购取得。
        上述减持主体无一致行动人。
        控股股东及其一致行动人、董监高最近一次无减持股份情况。
    二、减持计划的主要内容
                                                              减持  拟减  拟减
股东  计划减持数  计划减        减持方式        竞价交易  合理  持股  持原
名称  量（股）  持比例                          减持期间  价格  份来  因
                                                              区间  源
      不 超 过 ：          竞价交易减持，不超过： 2022/3/15  按市        自身
商社  12,195,700  不  超  4,065,200 股          ～          场价  要约  资金
集团  股          过：3%  大宗交易减持，不超过： 2022/9/14    格  收购  需求
                          8,130,500 股
       通过集中竞价交易减持不超过 4,065,200 股（不超过 1%），减持期间为
        2022/3/15～2022/9/14。
       通过大宗交易减持不超过 8,130,500 股（不超过 2%），减持期间为
        2022/2/25～2022/8/24。
       若减持计划实施期间发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等
        股本除权除息事项，商社集团可能根据股本变动对减持股份数进行相应调整。
    (一)控股股东是否有其他安排    □是 √否
    (二)控股股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持
        数量、减持价格等是否作出承诺    □是 √否
    (三)其他事项：在本次减持计划实施期间，公司将严格遵守相关规定，及时履行
    信息披露义务。
    三、相关风险提示
    (一)减持计划实施的不确定性风险
        在本次减持计划实施期间，商社集团将根据市场情况、公司股价、监管部
    门政策变化等情形决定是否实施、全部实施或部分实施本次股份减持计划，因
    此本次减持计划的实施存在减持时间、减持数量、减持价格等不确定性，敬请
    广大投资者注意投资风险。
        本次减持不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险  □是 √否(三)其他风险提示
  在减持计划实施期间，商社集团将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定。
  特此公告。
                                      重庆百货大楼股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 22 日

[2022-02-19] (600729)重庆百货:重庆百货大楼股份有限公司第七届九次监事会会议决议公告
证券代码：600729        证券简称：重庆百货      公告编号：临 2022-004
            重庆百货大楼股份有限公司
          第七届九次监事会会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年 2 月 11 日以书面方
式和电子邮件方式向全体监事发出召开第七届九次监事会会议通知和会议材料。
本次会议于 2022 年 2 月 17 日以通讯方式（监事会决议传签）召开，公司全部监
事发表意见，符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》。
  全体监事同意《公司 2021 年度监事会工作报告》并提交股东大会审议。
    表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
  此议案尚需提交股东大会审议。
  特此公告。
                              重庆百货大楼股份有限公司监事会
                                      2022 年 2 月 19 日

[2022-02-16] (600729)重庆百货:重庆百货大楼股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
  证券代码：600729            证券简称：重庆百货          公告编号：临 2022-002
              重庆百货大楼股份有限公司
              关于续聘会计师事务所的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      重要内容提示：
        拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
      重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）第七届二十一次董事会审
  议通过《关于聘请 2021 年度财务和内控审计机构并决定其报酬的议案》，公司拟
  决定继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计和
  内部控制审计机构，财务报表审计费用为 155 万元，内控审计费用为 35 万元，
  共计 190 万元。现将具体情况公告如下：
      一、拟聘任会计师事务所的基本情况
      （一）机构信息
      1. 基本信息
    事务所名称                天健会计师事务所（特殊普通合伙）
    成立日期          2011 年 7 月 18 日      组织形式    特殊普通合伙
    注册地址                浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
    首席合伙人          胡少先        上年末合伙人数量      210 人
上年末执业人员数量                注册会计师                  1,901 人
                    签署过证券服务业务审计报告的注册会计师      749 人
                      业务收入总额                30.6 亿元
 2020 年业务收入注      审计业务收入                27.2 亿元
                      证券业务收入                18.8 亿元
                        客户家数                    529 家
2020 年上市公司（含    审计收费总额                  5.7 亿元
 A、B 股）审计情况注                    制造业，信息传输、软件和信息技术服务
                      涉及主要行业  业，批发和零售业，房地产业，建筑业，
                                      电力、热力、燃气及水生产和供应业，金
                                            融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、
                                            体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、
                                            环境和公共设施管理业，科学研究和技术
                                            服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住
                                                  宿和餐饮业，教育，综合等。
                            本公司同行业上市公司审计客户家数            19
            注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年业务收入、2021 年上市公
        司（含 A、B 股）审计收费总额尚未审计结束，故仍然按照 2020 年业务数据进行
        披露；除前述之外上述其他基本信息均为截至 2021 年 12 月 31 日实际情况。
            2.投资者保护能力
            上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1
        亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业
        保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关
        规定。
            近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事
        诉讼中均无需承担民事责任。
            3.诚信记录
            天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施
        14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员
        近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律
        监管措施。
            （二）项目信息
            1. 基本信息
                          何时开            何时开
项目组            何时成  始从事  何时开  始为本  近三年签署或复核上市公司审计报告
成员      姓名    为注册  上市公  始在本  公司提                情况
                  会计师  司审计  所执业  供审计
                                              服务
                                                      2019 年，签署渝开发、财信发展、粤
                                                      华包 2018 年度审计报告；
                                                      2020 年，签署渝开发、国城矿业、财
项目合  李青龙  2002 年  1998年  2012 年  2021 年  信发展、粤华包、涪陵榨菜 2019 年度
伙人                                                  审计报告，复核丰华股份 2019 年审计
                                                      报告；
                                                      2021 年，签署财信发展、三峰环境、
                                                      粤华包、涪陵榨菜 2020 年度审计报告。
        李青龙  2002 年  1998年  2012 年  2021 年  同上
签字注                                                2019 年，签署金科股份 2018 年度审计
册会计                                                报告；
师        宋军    2009 年  2009年  2012 年  2019 年  2020 年，签署金科股份、重庆百货 2019
                                                      年度审计报告；
                                                      2021 年，签署重庆百货 2020 年度审计
                                                      报告。
                                                      2019 年，签署桐昆股份、双箭股份 2018
                                                      年度审计报告，复核曲美家居、皖江物
                                                      流 2018 年度审计报告；
质量控                                              2020 年，签署桐昆股份、双箭股份 2019
制复核 沈维华  1998 年  1998 年  1998 年  2021 年  年度审计报告，复核南京普天、同方股
人                                                    份 2019 年度审计报告；
                                                      2021 年，签署桐昆股份、双箭股份 2020
                                                      年度审计报告,复核重庆百货 2020 年
                                                      度审计报告。
            2.诚信记录
            项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
        为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
        管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
        情况。
            3.独立性
            天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目
        质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
            （三）审计收费
            2021 年度财务报表审计费用为 155 万元，内控审计费用为 35 万元。本次收
        费系按照天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每
        个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度
        等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
            公司 2021 年度财务审计和内控审计费用价格与 2020 年度比较略有下降。其
        中：财务审计费较去年 160 万元小幅下降，内控审计与去年持平。
            二、续聘会计事务所履行的程序
            （一）审计委员会的履职情况
            2022 年 1 月 17 日，公司第七届审计委员会第四次会议审议通过《关于聘请
2021 年度财务和内控审计机构并决定其报酬的议

[2022-02-16] (600729)重庆百货:重庆百货大楼股份有限公司第七届二十一次董事会会议决议公告
证券代码：600729          证券简称：重庆百货      公告编号：临 2022-001
            重庆百货大楼股份有限公司
        第七届二十一次董事会会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月6日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第七届二十一次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2022年2月15日以通讯方式召开，公司全部董事发表意见，符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长张文中先生提议召开。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于投资设立重庆商社八音汽车销售服务有限公司（暂定名）的议案》
  为拓展新能源汽车市场，公司决定同意下属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司（以下简称“商社汽贸”）与上海八音一木企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海八音”）共同投资设立重庆商社八音汽车销售服务有限公司（暂定名），经营 Smart 品牌新能源车业务。合资公司注册资本金 1000 万元，商社
汽贸以货币出资 510 万元，持股 51%，上海八音以货币出资 490 万元，持股 49%。
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于重庆商社博瑞进口汽车销售有限公司人和店升级改造的议案》
  公司决定同意商社汽贸下属全资子公司重庆商社博瑞进口汽车销售有限公司人和店升级改造。本项目投资总额 3278.9 万元。
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于关闭注销重庆商社中天物业发展有限公司建工分公司的议案》
  公司下属全资子公司重庆商社中天物业发展有限公司（以下简称“中天物业”）下属分公司重庆商社中天物业发展有限公司建工分公司从事建筑装修装饰业务，非公司主业，公司决定注销重庆商社中天物业发展有限公司建工分公司。
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于转让重庆赛菲特消防技术服务有限责任公司 60%股权
的议案》
  公司下属全资子公司中天物业下属控股子公司重庆赛菲特消防技术服务有限责任公司（以下简称“赛菲特”）从事消防技术服务，非公司主业，公司决定：
  1.同意赛菲特对未分配利润 142.01 万元进行分配。
  2.分配后，同意中天物业以 375.96 万元作为转让底价，通过公开招投标方式转让所持赛菲特 60%股权。
  3.若股权转让方案无法实施，同意注销重庆赛菲特消防技术服务有限责任公司。
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议通过《关于聘请 2021 年度财务和内控审计机构并决定其报酬的
议案》
  公司决定继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构，财务报表审计费用为 155 万元，内控审计费用为35 万元，共计 190 万元。
  内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2022-002）。
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （六）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  公司定于 2022 年 3 月 4 日采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开
公司 2022 年第一次临时股东大会，审议经第七届二十一次董事会通过的须提交
股东大会审议的议案。股权登记日为 2022 年 3 月 1 日。
  内容详见《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-003）。
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、上网公告附件
  独立董事意见。
  特此公告。
                            重庆百货大楼股份有限公司董事会
                                      2022年2月16日

[2022-02-16] (600729)重庆百货:重庆百货大楼股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600729        证券简称：重庆百货        公告编号：2022-003
          重庆百货大楼股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年3月4日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 3 月 4 日9 点 30 分
  召开地点：重庆市渝中区青年路 18 号 11 楼一会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 4 日
                      至 2022 年 3 月 4 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
  作》等有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                      投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                        A 股股东
非累积投票议案
  1    《关于聘请 2021 年度财务和内控审计机构并决定        √
      其报酬的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  经第七届二十一次董事会审议通过的须提交股东大会审议的议案。（详见
2022 年 2 月 16 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的
相关公告）
2、 特别决议议案：无。
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。
  应回避表决的关联股东名称：无。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、  股东大会投票注意事项
(一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
  既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
  票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
  次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
  作请见互联网投票平台网站说明。
(二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
  有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
  票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别
  投出同一意见的表决票。
(三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
  以第一次投票结果为准。
(四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600729        重庆百货          2022/3/1
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  拟出席会议且符合上述条件的公司股东或其委托代理人于 2022 年 3 月 2 日
持营业执照（如有）、授权委托书（需签名或加盖公章）、股东账户卡和出席人身份证等证明前往公司公共事务部（董事办）办理出席会议资格登记手续，也可以邮件的方式办理登记（办理手续如前）。以电子邮件方式办理会议登记的，需将有关登记手续文件原件邮寄至公司。
六、  其他事项
（一）会务常设联系人：公共事务部（董事会办公室）；
  电话号码：023-63845365；
  联系地址：重庆市渝中区青年路 18 号 11 楼。
（二）本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
  特此公告。
                              重庆百货大楼股份有限公司董事会
                                      2022 年 2 月 16 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
重庆百货大楼股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 4 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号  非累积投票议案名称                      同意  反对 弃权
 1  《关于聘请 2021 年度财务和内控审计机构
      并决定其报酬的议案》
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-12-28] (600729)重庆百货:重庆百货大楼股份有限公司第七届八次监事会决议公告
证券代码：600729        证券简称：重庆百货      公告编号：临 2021-066
            重庆百货大楼股份有限公司
          第七届八次监事会会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年 12 月 20 日以书面
方式和电子邮件方式向全体监事发出召开第七届八次监事会会议通知和会议材
料。本次会议于 2021 年 12 月 24 日以通讯方式（监事会决议传签）召开，公司
全部监事发表意见，符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议通过《关于投资性房地产会计政策变更的议案》。
  公司对会计政策相关内容进行调整，并自 2021 年 1 月 1 日起执行。经第七
届八次监事会会议对《关于投资性房地产会计政策变更的议案》审议，现说明如下：
  监事会认为：公司本次会计政策变更符合有关法律法规的规定，客观反映了公司持有的投资性房地产的真实价值，便于投资者了解公司客观的资产状况。本次会计政策变更经重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司对公司持有的投资性房地产的公允价值进行了测算评估，并出具了《资产评估报告》，公司投资性房地产的公允价值以该评估报告的评估结果为依据。因此，监事会同意公司实施本次会计政策变更。
    表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
  特此公告。
                              重庆百货大楼股份有限公司监事会
                                    2021 年 12 月 28 日

[2021-12-28] (600729)重庆百货:重庆百货大楼股份有限公司第七届二十次董事会会议决议公告
证券代码：600729          证券简称：重庆百货      公告编号：临 2021-065
            重庆百货大楼股份有限公司
          第七届二十次董事会会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月20日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第七届二十次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2021年12月24日以通讯方式召开，公司全部董事发表意见，符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长张文中先生提议召开。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于注销重庆融通电器有限公司的议案》
  公司下属全资子公司重庆重百商社电器有限公司（以下简称“商社电器”）下属全资子公司重庆融通电器有限公司（以下简称“融通公司”）经营亏损，公司决定：
  1.同意商社电器豁免融通公司债务 283.75 万元（最终以清算金额为准）。同意商社电器核销该部分债权。
  2.同意注销重庆融通电器有限公司。
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于注销重庆澳格尔经贸有限公司的议案》
  商社电器下属全资子公司重庆澳格尔经贸有限公司（以下简称“澳格尔公司”）经营亏损，公司决定：
  1.同意商社电器豁免澳格尔公司债务 1494.18 万元（最终以清算金额为准）。同意商社电器核销该部分债权。
  2.同意注销重庆澳格尔经贸有限公司。
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于投资设立重庆重百暖通科技有限公司（暂定名）的议案》
  为获取更高形式的厂方授权，控制进货成本，打造前端运营服务模式，实现终端客户价值最大化。公司决定同意下属全资子公司商社电器与自然人郭春雨拟成立的 A 公司（其中：郭春雨持股 99%，其他自然人持股 1%）共同投资设立重庆重百暖通科技有限公司（暂定名），经营暖通业务。合资公司注册资本金
500 万元，商社电器以货币出资 255 万元，持股 51%，A 公司以货币出资 245 万
元，持股 49%。
  郭春雨承诺将其控制的重庆温馨时代暖通设备有限公司代理的经营类业务无偿注入合资公司。
  合作方式如下：
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于投资性房地产会计政策变更的议案》
  为更加客观地反映公司持有的投资性房地产的真实价值，便于投资者了解公司客观的资产状况，董事会决定同意公司对投资性房地产的后续计量模式进行变更，即由成本计量模式变更为公允价值计量模式。
  董事会认为：公司对持有的投资性房地产的后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式，能够客观、全面地反映公司投资性房地产的真实价值。有助于真实客观的反映公司财务状况和经营成果，本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益情形，同意公司本次会计政策变更。
  内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于投资性房地产会计政策变更的公告》（公告编号：2021-067）。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
                          重庆百货大楼股份有限公司董事会
                                  2021年12月28日

[2021-12-28] (600729)重庆百货:重庆百货大楼股份有限公司关于投资性房地产会计政策变更的公告
证券代码：600729        证券简称：重庆百货      公告编号：临 2021-067
            重庆百货大楼股份有限公司
        关于投资性房地产会计政策变更的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    公司投资性房地产后续计量方法自2021年1月1日起拟由成本计量模式变更为公允价值计量模式。
    本次会计政策变更将导致公司所有者权益及净利润等会计指标发生变化，不会产生实际现金流，不会对公司实际盈利能力产生重大影响。公司根据相关规定对2019年12月31日、2020年12月31日、2021年9月30日的合并资产负债表及2020年1-12月、2021年1-9月的合并利润表进行追溯调整。其中：调增2021年9月30日归属于母公司所有者权益271,554,966.72元，调增2021年1-9月归属于母公司股东的净利润27,226,133.26元，其他年度影响及具体情况见本公告“二-（三）本次会计政策变更对公司的影响”。
    本次会计政策变更后，若相关资产受宏观经济环境影响导致其公允价值变动，可能会增加公司未来年度业绩波动的风险。
    一、概述
  （一）会计政策变更情况
  重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）为更加客观地反映持有的投资性房地产的真实价值，便于投资者了解公司客观的资产状况，公司决定自
2021 年 1 月 1 日起对投资性房地产的后续计量模式进行变更，即由成本计量模
式变更为公允价值计量模式。
    （二）会计政策变更审议情况
  1. 2021 年 12 月 24 日，公司第七届二十次董事会审议通过《关于投资性房
地产会计政策变更的议案》，表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  公司独立董事发表了同意的独立意见。
  2. 2021 年 12 月 24 日，公司第七届八次监事会审议通过《关于投资性房地
产会计政策变更的议案》，表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响
    （一）会计政策变更的具体情况
  1.会计政策变更原因
  为更加客观地反映公司持有的投资性房地产的真实价值，便于投资者了解公司客观的资产状况，公司拟对投资性房地产的后续计量模式进行变更，即由成本计量模式变更为公允价值计量模式。
  同时，公司所持有的投资性房地产所在地有活跃的房地产租赁和交易市场，投资性房地产的公允价值能够持续可靠地取得。投资性房地产会计政策变更后，公司以符合资质要求的评估机构出具的评估报告确定相关投资性房地产的评估结果作为投资性房地产的公允价值。
  2.变更日期：2021 年 1 月 1 日。
    （二）本次变更前后公司执行的会计政策
  1.变更前的会计政策
  投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
  2.变更后的会计政策
  公司对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，不对其计提折旧或进行摊销，并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。采用公允价值模式计量的投资性房地产转换为自用房地产时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值。已采用公允价值模式计量的投资性房地产，不得从公允价值模式转为成本模式。当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或者发生毁损，将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
            3.计入公司投资性房地产项目的情况（截止 2021 年 9 月 30 日）
            公司拟对下列已出租的建筑物计入投资性房地产，具体为：
          产权持有单位                        物业（项目）名称              建筑面积
                                                                              （㎡）
重庆百货大楼股份有限公司                渝中区人民路 158 号                                  103.00
重庆百货大楼股份有限公司                渝中区民族路 166 号负一层 2#                        2,531.69
重庆百货大楼股份有限公司                渝中区新华路 220 号                                6,626.86
重庆百货大楼股份有限公司                渝中区中山三路 86 号                              18,650.35
重庆百货大楼股份有限公司                渝中区五四路 39 号 G2-98 号商铺                      881.17
重庆百货大楼股份有限公司                南岸南坪花园八村 5-4 标准厂房                      5,904.26
重庆重百商社电器有限公司                南川区南城街道办事处钟楼街 3 号 1 号门市              626.29
重庆商社物业管理有限公司                中天巴南商社汇二期车库                            2,730.69
重庆市合川区步步高宝川置业有限责任公司  合川区合阳城街道办事处合阳大道 2 号负 2 层车库    30,995.87
重庆市合川区步步高宝川置业有限责任公司  合川区合阳城街道办事处合阳大道 2 号负 1 层商业      4,756.65
重庆市合川区步步高宝川置业有限责任公司  合川区合阳城街道办事处合阳大道 2 号负 1-92        11,767.46
重庆市合川区步步高宝川置业有限责任公司  合川区合阳城街道办事处合阳大道 2 号第 1 层商业      4,432.15
重庆市合川区步步高宝川置业有限责任公司  合川区合阳城街道办事处合阳大道 88 号              7,339.91
重庆市合川区步步高宝川置业有限责任公司  合川区合阳城街道办事处合阳大道 2 号 2-126          9,837.31
重庆市合川区步步高宝川置业有限责任公司  合川区合阳城街道办事处合阳大道 2 号第 2 层商业      7,152.55
重庆市合川区步步高宝川置业有限责任公司  合川区合阳城街道办事处合阳大道 2 号 3-117          9,208.56
重庆市合川区步步高宝川置业有限责任公司  合川区合阳城街道办事处合阳大道 2 号第 3 层商业      6,525.45
重庆市合川区步步高宝川置业有限责任公司  合川区合阳城街道办事处合阳大道 2 号 4-86            9,596.56
重庆市合川区步步高宝川置业有限责任公司  合川区合阳城街道办事处合阳大道 2 号第 4 层商业      3,947.31
重庆市合川区步步高宝川置业有限责任公司  合川区合阳城街道办事处合阳大道 2 号 5-55            9,830.88
重庆市合川区步步高宝川置业有限责任公司  合川区合阳城街道办事处合阳大道 2 号第 5 层商业      4,781.61
重庆市合川区步步高宝川置业有限责任公司  合川区合阳城街道办事处合阳大道 2 号 6-2            6,992.28
重庆市合川区步步高宝川置业有限责任公司  合川区合阳城街道办事处合阳大道 2 号 6-1            1,247.41
重庆步步高中煌商业管理有限公司          合川区合阳城街道办事处合阳大道 2 号负 1-82            11.79
重庆步步高中煌商业管理有限公司          合川区合阳城街道办事处合阳大道 2 号 3-90              65.65
重庆步步高中煌商业管理有限公司          合川区合阳城街道办事处合阳大道 2 号 3-74              44.77
重庆步步高中煌商业管理有限公司          合川区合阳城街道办事处合阳大道 2 号 3-77              34.92
重庆步步高中煌商业管理有限公司          合川区合阳城街道办事处合阳大道 2 号 3-13              39.68
重庆步步高中煌商业管理有限公司          合川区合阳城街道办事处合阳大道 2 号 3-61              36.82
重庆步步高中煌商业管理有限公司          合川区合阳城街道办事处合阳大道 2 号 3-18              60.20
重庆步步高中煌商业管理有限公司          合川区合阳城街道办事处合阳大道 2 号 3-26              26.39
重庆步步高中煌商业管理有限公司          合川区合阳城街道办事处合阳大道 2 号 3-70              27.90
重庆步步高中煌商业管理有限公司          合川区合阳城街道办事处合阳大道 2 号 3-79              50.46
重庆步步高中煌商业管理有限公司          合川区合阳城街道办事处合阳大道 2 号 4-76              99.50
重庆步步高中煌商业管理有限公司          合川区合阳城街道办事处合阳大道 2 号 4-57              169.96
重庆步步高中煌商业管理有限公司          合川区合阳城街道办事处合阳大道 2 号 4-45              62.87
重庆步步高中煌商业管理有限公司          合川区合阳城街道办事处合阳大道 2 号 4-44              66.65
重庆步步高中煌商业管理有限公司          合川区合阳城街道办事处合阳大道 2 号 4-40              71.22
重庆步步高中煌商业管理有限公司          合川区合阳城街道办事处合阳大道 2 号 4-32              985.41
重庆步步高中煌商业管理有限公司          合川区合阳城街道办事处合阳大道 2 号 4-65              51.41
重庆步步高中煌商业管理有限公司          合川区合阳城街道办事处合阳大道 2 号 4-71              64.27
重庆步步高中煌商业管理有限公司          合川区合阳城街道办事处合阳大道 2 号 4-70              32.35
重庆步步高中煌商业管理有限公

[2021-12-03] (600729)重庆百货:重庆百货大楼股份有限公司关于在马上消费金融股份有限公司办理股东存款的关联交易公告
    1
    证券代码：
    600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 20 2 1 0 64
    重庆百货大楼股份有限公司
    关于
    在 马上消费金融股份有限公司办理股东存款的
    关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 简述交易 风险 公司为马上消费金融股份有限公司 （以下简称“马上消
    费”） 主要出资人， 持有其股本总额 31.06 的股份 , 公司派出两名董事， 且公
    司副董事长 担 任其 董事长， 能及时掌握 马上消费 经营情况，对其具有重大影响 。
    公司 本次 在 马上消费 办理 股东 存款， 无法按期收取本息的风险 较 小 。
    一、关联交易概述
    马上消费金融股份有限公司（以下简称“马上消费”）为中国银行保险监督
    管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有“接受股东境内子公司及境内股东
    的存款”的业务范围。重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）决定在
    马上消费办理股东存款，存款金额 3 亿元，存款期限 5 个月。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
    组。
    根据《股票上市规则》
    10.1.3 条规定，马 上消费为公司关联方，本次交易
    构成了关联交易。
    本次交易属公司正常的经营行为，不构成关联方资金占用。
    过去
    12 个月内， 公司 已 于 2 021 年 3 月按期收回在 马上消费 的 2 亿元股东存
    款及利息。此外， 公司未在马上消费或其他关联人办理股东存款的关联交易 。
    2
    二、关联方介绍
    二、关联方介绍
    关联方：马上消费金融股份有限公司
    关联方：马上消费金融股份有限公司
    （一）关联方关系介绍
    （一）关联方关系介绍
    公司为马上消费主要出资人，截至目前，公司投资占其股本
    公司为马上消费主要出资人，截至目前，公司投资占其股本总总额为额为31.0631.06％。％。同时物美科技集团有限公司也是马上消费股东，公司董事长张文中先生控制物美同时物美科技集团有限公司也是马上消费股东，公司董事长张文中先生控制物美科技集团有限公司，公司董事张潞闽先生担任物美科技集团首科技集团有限公司，公司董事张潞闽先生担任物美科技集团首席投资官，公司副席投资官，公司副董事长赵国庆先生在马上消费担任董事长。董事长赵国庆先生在马上消费担任董事长。符合符合《股票上市规则》《股票上市规则》10.1.310.1.3条的条的规定规定。。
    （二）关联人基本情况
    （二）关联人基本情况
    企业类型：股份有限公司
    企业类型：股份有限公司
    注册地：重庆市
    注册地：重庆市
    办公地点：重庆市渝北区黄山大道中段
    办公地点：重庆市渝北区黄山大道中段5252号渝兴广场号渝兴广场B2B2栋栋44--88楼楼
    法定代表人：赵国庆
    法定代表人：赵国庆
    注册资本：
    注册资本：4040亿元人民币亿元人民币
    经营范围：发放个人消费贷款；接受股东境内子公司及境内股东的存款；向
    经营范围：发放个人消费贷款；接受股东境内子公司及境内股东的存款；向境内金融机构借款；经批准发行金融债券；境内同业拆借；与消费金融相关的咨境内金融机构借款；经批准发行金融债券；境内同业拆借；与消费金融相关的咨询、代理业务；代理销售与消费贷款相关的保险产品；固定收益类证券投资业务询、代理业务；代理销售与消费贷款相关的保险产品；固定收益类证券投资业务（法律、法规禁止的，不得从事经营：法（法律、法规禁止的，不得从事经营：法律、法规限制的，取得相关审批和许可律、法规限制的，取得相关审批和许可后，方可经营）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。后，方可经营）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
    主要股东或实际控制人：马上消费主要股东（持股
    主要股东或实际控制人：马上消费主要股东（持股5%5%以上）包括重庆百货以上）包括重庆百货大楼股份有限公司、北京中关村科金技术有限公司、物美科技集团有限公司、重大楼股份有限公司、北京中关村科金技术有限公司、物美科技集团有限公司、重庆银行股份有限公司，公司为其主要出资人。庆银行股份有限公司，公司为其主要出资人。
    主要业务最近三年发展状况：马上消费于
    主要业务最近三年发展状况：马上消费于20142014年年1212月月3131日经原中国银监日经原中国银监会（现中国银保监会）批准筹建，会（现中国银保监会）批准筹建，20152015年年66月月1111日获原重庆银监局（现重庆银日获原重庆银监局（现重庆银保监局）批准开业，保监局）批准开业，66月月1515日在重庆两江新区工商行政管理局完成工商登记注日在重庆两江新区工商行政管理局完成工商登记注册手续并册手续并取得营业执照，取得营业执照，66月月1919日正式开业。马上消费成立以来面向全国开展日正式开业。马上消费成立以来面向全国开展个人消费金融业务。截至个人消费金融业务。截至20212021年年1010月末，贷款余额为月末，贷款余额为550.93550.93亿元。亿元。
    最近一年主要财务指标
    最近一年主要财务指标::截至截至20202020年末，马上消费资产总额为年末，马上消费资产总额为5,248,418.135,248,418.13万元，资产净额为万元，资产净额为715,196.49715,196.49万元，营业收入为万元，营业收入为760,398.70760,398.70万元，净利润为万元，净利润为71,151.4071,151.40万元。万元。
    3
    三、关联交易标的基本情况
    三、关联交易标的基本情况
    （一）交易标的
    （一）交易标的
    公司在马上消费办理股东存款。存款金额
    公司在马上消费办理股东存款。存款金额33亿元，存款期限亿元，存款期限55个月。个月。
    存款利息采用到期支取本金时利随本清的方式，利息支付以转账方式划入公
    存款利息采用到期支取本金时利随本清的方式，利息支付以转账方式划入公司约定账户。司约定账户。
    （二）定价原则
    （二）定价原则
    本次股东存款利率分段计算：
    本次股东存款利率分段计算：20212021年年1212月月3131日前的存款按年利率日前的存款按年利率4.66%4.66%计息，计息，20212021年年1212月月3131日后的存款按年利率日后的存款按年利率4.96%4.96%计息。分别高于中国人民银行计息。分别高于中国人民银行一年期贷款利率（一年期贷款利率（4.354.35％）％）0.310.31个百分点和个百分点和0.610.61个百分点。个百分点。
    （三）交易风险分析
    （三）交易风险分析
    1.
    1.马上消费依法合规开展业务，具有“接受股东境内子公司及境内股东的存马上消费依法合规开展业务，具有“接受股东境内子公司及境内股东的存款”的业务范围。公司向马上消费存入股东存款，符合相关规定，不存在政策法款”的业务范围。公司向马上消费存入股东存款，符合相关规定，不存在政策法律风险。律风险。
    2.
    2.马上消费充分利用科技和数据优势，建立大数据决策模型，有效防控信用马上消费充分利用科技和数据优势，建立大数据决策模型，有效防控信用风险，拨备覆盖率高于监管要求，拨备计提充分，信用风险处于较低水平。风险，拨备覆盖率高于监管要求，拨备计提充分，信用风险处于较低水平。
    3.
    3.马上消费流动性比率高于马上消费流动性比率高于25%25%的监管规定。同时，负债主要为同业借款，的监管规定。同时，负债主要为同业借款，期限明确，能够根据债务履行期限进行流动性管理，避免流动性风险，到期不能期限明确，能够根据债务履行期限进行流动性管理，避免流动性风险，到期不能偿付股东存款的可能性较低。偿付股东存款的可能性较低。
    4.
    4.根据《消费金融公司试点管理办法》，股东存款作为存款负债业务，相较根据《消费金融公司试点管理办法》，股东存款作为存款负债业务，相较于借款、投资等具有更优先的偿付顺序。于借款、投资等具有更优先的偿付顺序。
    此外，鉴于马上消费为中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融
    此外，鉴于马上消费为中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有“接受股东境内子公司及境内机构，具有“接受股东境内子公司及境内股东的存款”的业务范围，本次股东存股东的存款”的业务范围，本次股东存款属公司正常经营行为，不构成关联方资金占用。款属公司正常经营行为，不构成关联方资金占用。
    四、
    四、关联交易的主要内容和履约安排关联交易的主要内容和履约安排
    （一）协议主体
    （一）协议主体
    甲方：重庆百货大楼股份有限公司
    甲方：重庆百货大楼股份有限公司
    乙方：马上消费金融股份有限公司
    乙方：马上消费金融股份有限公司
    （二）存款金额及存款期限
    （二）存款金额及存款期限
    甲方存入乙方指定账户人民币叁亿元整（￥
    甲方存入乙方指定账户人民币叁亿元整（￥300,000,000.00300,000,000.00元），存款期限元），存款期限55个月。个月。
    4
    （三）存款利率
    （三）存款利率
    存款利率分段计算：
    存款利率分段计算：20212021年年1212月月3131日前的存款按年利率日前的存款按年利率4.66%4.66%计息，计息，20212021年年1212月月3131日后的存款按年利率日后的存款按年利率4.96%4.96%计息。计息。
    （四）利息支付
    （四）利息支付
    1.
    1.自甲方存款资金到达乙方指定账户之日起开自甲方存款资金到达乙方指定账户之日起开始计息。始计息。
    2.
    2.乙方在向甲方支付存款利息时，采用实际天数法每日计提利息，存款的日乙方在向甲方支付存款利息时，采用实际天数法每日计提利息，存款的日利率计算公式为：日利率利率计算公式为：日利率==双方在本合同中约定的利率双方在本合同中约定的利率/365/365。。
    3.
    3.甲方支取本金时利随本清。甲方支取本金时利随本清。
    4.
    4.利息支付以转账方式划入甲方约定的账户，乙方的划款赁证为已付利息的利息支付以转账方式划入甲方约定的账户，乙方的划款赁证为已付利息的有效赁证。有效赁证。
    （五）本金归还
    （五）本金归还
    1.
    1.甲方执行本合同项下取款时，应是银行工作日时间段内，并提前甲方执行本合同项下取款时，应是银行工作日时间段内，并提前3030个工个工作日书面通知乙方，乙方应在接到通知后按期将存款本金划付至本合同约定的甲作日书面通知乙方，乙方应在接到通知后按期将存款本金划付至本合同约定的甲方账户。方账户。
    2.
    2.甲方同意，乙方有权于本合同项下的存款期限届满前，根据乙方需求提前甲方同意，乙方有权于本合同项下的存款期限届满前，根据乙方需求提前向甲方支付存款本金，具体由甲乙双向甲方支付存款本金，具体由甲乙双方另行协商确定。方另行协商确定。
    （六）违约责任
    （六）违约责任
    1.
    1.乙方应按期支付本金和利息，如乙方未按本合同第五条约定于付款日将应乙方应按期支付本金和利息，如乙方未按本合同第五条约定于付款日将应付款项汇入甲方指定账户，则乙方应按照延期到账的实际天数和尚未支付的存款付款项汇入甲方指定账户，则乙方应按照延期到账的实际天数和尚未支付的存款本金和利息的余额，按日利率万分之三向甲方支付违约金。本金和利息的余额，按日利率万分之三向甲方支付违约金。
    2.
    2.任何一方违反本合同特别承诺条款和保密责任条款的约定，均应赔偿另一任何一方违反本合同特别承诺条款和保密责任条款的约定，均应赔偿另一方因此造成的损失。方因此造成的损失。
    五
    五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
    本次股东存款由公司自有经营资金存入，属正常的经营行为，有助于提升公
    本次股东存款由公司自有经营资金存入，属正常的经营行为，有助于提升公司资金收益，分享消费金融行业发展红利。司资金收益，分享消费金融行业发展红利。
    六、该关联交易应当履行的审议程序
    六、该关联交易应当履行的审议程序
    （一）董事会表决
    （一）董事会表决情况情况
    20
    202211年年1122月月11日，公日，公司第司第七七届十届十九九次董事会会议审议通过了次董事会会议审议通过了《《关于在马上关于在马上消费金融股份有限公司办理股东存款的议案消费金融股份有限公司办理股东存款的议案》。》。公司董事长张文中先生、董事张公司董事长张文中先生、董事张潞闽先生、副董事长赵国庆先生为关联董事潞闽先生、副董事长赵国庆先生为关联董事，回避表决，，回避表决，其余其余99名非关联董事一名非关联董事一
    5
    致同意。
    致同意。
    本次交易金额未超过公司净资产的
    本次交易金额未超过公司净资产的55%%，，在董事会审批权限范围内，无需提在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。交股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    公司独立董事对本次股东存款提交董事会审议之前事前认可，同意将该议案提交公司第七届十九次董事会审议。我们发表独立意见如下：
    本次股东存款利率高于中国人民银行一年期贷款利率，交易价格公允，有助于提升公司资金收益。公司第七届十九次董事会会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议履行了法定程序。本次交易遵守了公平、公正、合理的原则，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。同意该关联交易。
    （三）董事会关联交易委员会意见
    董事会关联委员会认为本次交易属于公司的正常经营行为，有利提升公司资金收益，本次关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公平、公正、合理的原则，未有损害中小股东利益的行为发生。我们对本次交易发表同意意见。
    七
    七、上网公告附件、上网公告附件
    经独立董事签字确认的
    经独立董事签字确认的独立董事意见独立董事意见
    特此公告。
    特此公告。
    重庆百货大楼
    重庆百货大楼股份有限公司董事会股份有限公司董事会
    20202211年年1122月月33日日

[2021-12-03] (600729)重庆百货:重庆百货大楼股份有限公司第七届十九次董事会会议决议公告
    1 / 3
    证券代码：
    600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 20 2 1 0 63
    重庆百货大楼股份有限公司
    第七
    届 十九 次董事会会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    重庆百货大楼股份有限公司
    以下简称 公司 于 20 2 1 年 11 月 24 日以书面
    和电子邮件方式向全体董事发出召开第 七 届 十 九 次董事会会议通知和会议材料。
    本次会议于 202 1 年 1 2 月 1 日 以通讯方式 召开 公司全部董事发表意见 符合《公
    司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定 。会议由董事长张文中
    先生提议召开 。
    二、
    董事会会议审议情况
    （一）
    审议通过《 关于注销合资公司重庆商社文化汽车销售服务有限公司
    的议案 》
    公司下属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司（以下简称“商社汽贸”）下属合资公司重庆商社文化汽车销售服务有限公司（以下简称“商社文化”）因亏损停业，无力偿还股东按出资比例提供的借款。本次注销，商社文化股东豁免其相关债务总额约6,701,841.46元（最终以清算金额为准）。其中：商社汽贸按90%的持股比例豁免商社文化债务约6,031,657.31元（最终以清算金额为准），重庆市涪陵区文化旅游汽车出租有限公司按10%的持股比例豁免商社文化债务约670,184.15元（最终以清算金额为准）。公司决定：
    1.同意商社汽贸按出资比例豁免商社文化债务约6,031,657.31元（最终以清算金额为准），并签署《债权豁免协议》。同意商社汽贸核销该部分债权。
    2.同意注销重庆商社文化汽车销售服务有限公司。
    表决情况：同意
    1 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2 / 3
    （二）
    （二）审议通过《审议通过《关于注销重庆市铜梁区仕益检验检测认证有限公司关于注销重庆市铜梁区仕益检验检测认证有限公司的议的议案案》》
    公司下属全资子公司重庆仕益产品质量检测有限责任公司（以下简称“仕益质检”）下属全资子公司重庆市铜梁区仕益检验检测认证有限公司（以下简称“仕益铜梁”）因亏损停业，公司决定：
    1.同意仕益铜梁豁免仕益质检债权104.68万元（最终以清算金额为准）。同意仕益铜梁核销该部分债权。
    2.同意注销重庆市铜梁区仕益检验检测认证有限公司。
    表决情况：同意
    表决情况：同意1212票，反对票，反对00票，弃权票，弃权00票。票。
    （三）
    （三）审议通过《审议通过《关于转让仕益检验检测认证（广州）有限公司关于转让仕益检验检测认证（广州）有限公司100%100%股权股权的议案的议案》》
    公司下属全资子公司仕益质检下属全资子公司仕益检验检测认证（广州）有限公司（以下简称“广州仕益”）持续亏损，公司决定：
    1.同意将仕益质检对广州仕益的借款2,252.93万元转增为广州仕益的注册资本。
    2.同意聘请中介机构对广州仕益进行审计、评估，并以经过评估的净资产剔除长期待摊费用（装修费用）且不低于560.82万元的价格作为转让底价，通过招投标方式转让广州仕益100%股权，评估基准日至转让完成当月底的期间损益由仕益质检享有或承担。
    3.若股权转让方案无法推进，同意注销仕益检验检测认证（广州）有限公司。
    表
    表决情况：同意决情况：同意1212票，反对票，反对00票，弃权票，弃权00票。票。
    （四）
    （四）审议通过《审议通过《关于关于在在马上消费金融股份有限公司办理股东存款的关联马上消费金融股份有限公司办理股东存款的关联交易议案交易议案》》
    公司决定在马上消费金融股份有限公司办理股东存款，存款金额3亿元，存款期限5个月。2021年12月31日前的存款按年利率4.66%计息，2021年12月31日后的存款按年利率4.96%计息。
    公司董事长张文中先生、董事张潞闽先生、副董事长赵国庆先生为关联董事，回避了此议案的表决，由9名非关联董事进行表决。
    3 / 3
    独立董事对此发表同意意见。
    内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于在马上消费金融股份有限公司办理股东存款的关联交易公告》（公告编号：2021-064）。
    本次交易金额未超过公司净资产的5%，在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
    表决情况：同意
    表决情况：同意99票，反对票，反对00票，弃权票，弃权00票。票。
    三、上网公告附件
    三、上网公告附件
    独立董事意见。
    特此公告。
    重庆百货大楼股份有限公司董事会
    重庆百货大楼股份有限公司董事会
    20202211年年1212月月33日日

[2021-11-23] (600729)重庆百货:重庆百货大楼股份有限公司关于参加重庆辖区上市公司2021年投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：600729        证券简称：重庆百货        公告编号：临 2021-062
            重庆百货大楼股份有限公司
关于参加重庆辖区上市公司 2021 年投资者网上集体接待日
                    活动的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    为提高上市公司规范运作水平，推动重庆辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，在重庆证监局指导下，重庆上市公司协会联合上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司举办重庆辖区上市公司2021年投资者网上集体接待日活动。
    网上交流定于2021年11月25日（星期四）15:00—17:00举行，投资者可以登录“上证路演中心网站”（http://roadshow.sseinfo.com/）参与互动交流。
    届时，公司高管将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、经营状况、发展战略等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的在线沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。
    特此公告。
                              重庆百货大楼股份有限公司董事会
                                      2021 年 11 月 23 日

[2021-10-30] (600729)重庆百货:重庆百货大楼股份有限公司2021年1-3季度经营数据公告
      证券代码：600729        证券简称：重庆百货    公告编号：临 2021-061
                  重庆百货大楼股份有限公司
                  2021 年 1-3 季度经营数据公告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
      或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
          根据《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好主板上市公
      司 2021 年第三季度报告披露工作的重要提醒》要求，重庆百货大楼股份有限公
      司（以下简称“公司”）将 2021 年 1-3 季度主要经营数据披露如下：
          一、2021 年 1-3 季度门店变动情况
                                              单位：数量：个，面积：万平方米
        经营      年初数            新增                  关闭          本期余额
地区    业态    数  建筑  数  变动时间  建筑  数  变动时间  建筑  数  建筑
                  量  面积  量            面积  量            面积  量  面积
      百货业态注 1  43    97.53                            1  2021.07.05    2.94  42    94.59
                                        2021.01.16
                                        2021.02.06
                                        2021.04.08              2021.08.16
重庆  超市业态  164    77.47  7  2021.04.20    2.56  3  2021.08.30    1.08  168    78.95
地区                                  2021.05.29              2021.09.13
                                        2021.09.17
                                        2021.09.28
      电器业态    44    15.23                                                      44    15.23
      汽贸业态    30    9.83  1  2021.02.02    0.32                            31    10.15
      百货业态    9    21.50                                                      9    21.50
四川  超市业态    13    6.50                            2  2021.01.08    1.14  11    5.36
地区                                                            2021.01.15
      电器业态    1    0.24                                                      1    0.24
      汽贸业态    1    0.03                                                      1    0.03
贵州  百货业态    1    1.76                                                      1    1.76
地区
湖北  百货业态    1    1.79                                                      1    1.79
地区  超市业态    2    0.57                                                      2    0.57
小计              309  232.45  8                2.88  6                5.16  311  230.17
注 1：同一物理体内存在多业态的，按其属性归口计入各业态。
  二、2021 年 1-3 季度拟增加门店情况
  报告期内，公司无拟增加而未增加门店。
  三、2021 年 1-3 季度主要经营数据
                                              单位：元币种：人民币
                                      营业收入  毛利率    毛利率比
 地区  经营业态      营业收入      比上年增    （%）    上年增减
                                      减（%）            （个百分点）
      百货业态注 2  2,149,736,592.64      22.00    70.66        1.60
 重庆  超市业态  5,833,228,308.46    -15.10    25.24        0.95
 地区  电器业态  1,850,260,784.82      12.87    25.21      -2.13
        汽贸业态  5,564,735,886.57      27.42    5.47      -0.02
          其他      448,731,401.54      81.13  不适用      不适用
        百货业态    217,956,680.02      26.58    86.15      -5.59
 四川  超市业态    225,502,103.24    -31.72    11.13      -4.77
 地区  电器业态      7,997,171.89      -6.28    14.09        9.95
        汽贸业态      12,821,611.24        --    19.00          --
 贵州  百货业态      11,991,839.78      10.69    83.92        3.34
 地区
 湖北  百货业态      7,373,785.58      16.13    90.18        2.72
 地区  超市业态      25,947,520.61    -33.36    13.31      -5.14
 合计              16,356,283,686.39      5.84    25.31      -0.45
    注 2：同一物理体内存在多业态的，其营业收入等按其属性归口计入各业
态。
  本公告之经营数据未经审计，公司提醒投资者审慎使用该等数据。
  特此公告。
                                    重庆百货大楼股份有限公司
                                        2021 年 10 月 30 日

[2021-10-30] (600729)重庆百货:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 2.11元
    每股净资产: 13.3266元
    加权平均净资产收益率: 14.59%
    营业总收入: 163.56亿元
    归属于母公司的净利润: 8.42亿元

[2021-10-28] (600729)重庆百货:重庆百货大楼股份有限公司第七届十七次董事会会议决议公告
证券代码：600729          证券简称：重庆百货      公告编号：临 2021-060
            重庆百货大楼股份有限公司
          第七届十七次董事会会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月21日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第七届十七次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2021年10月26日以通讯方式召开，公司全部董事发表意见，符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长张文中先生提议召开。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于投资改造合川步步高项目并对外整体出租的议案》
  2020 年 6 月 28 日、8 月 10 日，公司分别召开第六届九十八次董事会、2020
年第二次临时股东大会，审议通过《关于收购重庆市合川区步步高宝川置业有限责任公司和重庆步步高中煌商业管理有限公司各 100%股权并签订〈步步高投资集团股份有限公司和重庆百货大楼股份有限公司关于重庆合川步步高广场项目之资产收购协议〉的议案》，对外发布《重庆百货大楼股份有限公司收购股权的关联交易公告》（公告编号：临 2020-047），公司收购重庆市合川区步步高宝川置业有限责任公司（简称“宝川置业”）和重庆步步高中煌商业管理有限公司（简称“步步高中煌”）各 100%股权，并签署协议约定：“期间损益的审计基准日为距离交割日最近的自然月月末，评估基准日至交割日之间的期间损益，经第三方审计单位审计确认后，期间损益由转让方享有和承担。”
  按照上述公告和约定，2021 年 3 月 30 日，重庆商社（集团）有限公司、公
司、天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所、步步高投资集团股份有限公司（以下简称“步步高集团”）确认“重庆合川步步高广场项目期间损益审计报告及相关说明”，确认“276.22 万元计入期间损益”。
  2020 年 12 月，公司完成收购宝川置业和步步高中煌各 100%股权。宝川置业
和步步高中煌拥有的合川步步高项目成为公司自有资产。
  为实现合川步步高项目经营效益最大化，公司决定投资改造合川步步高项目后，向红星美凯龙商管公司整体出租。改造总金额 1760.69 万元，其中公司投资1484.47 万元。步步高集团根据上述公告和协议约定，承担期间损益 276.22 万元。为此：
  1. 公司投资 1484.47 万元改造合川步步高项目。聘请律师事务所提供本项
目出租法律事务专项服务，费用 25 万元。
  2. 将合川步步高项目向红星美凯龙商管公司整体出租，月平均租金 22.3元/平方米、租期 15 年。
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                              重庆百货大楼股份有限公司董事会
                                      2021年10月28日

[2021-10-13] (600729)重庆百货:重庆百货大楼股份有限公司第七届十六次董事会会议决议公告
证券代码：600729          证券简称：重庆百货      公告编号：临 2021-059
            重庆百货大楼股份有限公司
          第七届十六次董事会会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月30日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第七届十六次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2021年10月11日以通讯方式召开，公司全部董事发表意见，符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长张文中先生提议召开。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于投资设立重庆商社涪魏汽车销售服务有限公司（暂定名）的议案》
  公司同意下属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司在重庆市涪陵区投资设立全资子公司重庆商社涪魏汽车销售服务有限公司（暂定名），经营 WEY 品牌汽车，注册资本 500 万元。
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于投资设立重庆商社联合瑞坤汽车销售服务有限公司（暂定名）的议案》
  公司同意下属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司在重庆市渝中区投资设立全资子公司重庆商社联合瑞坤汽车销售服务有限公司（暂定名），经营 WEY品牌汽车，注册资本 500 万元。
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                              重庆百货大楼股份有限公司董事会
                                      2021年10月13日

[2021-10-08] (600729)重庆百货:重庆百货大楼股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码： 600729 证券简称： 重庆百货 公告编号： 2021-058
重庆百货大楼股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案： 无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间： 2021 年 9 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点： 重庆市渝中区青年路 18 号 11 楼一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 232,695,726
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（ %） 57.2397
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张文中先生主持会议。会议采取现场投
票与网络投票相结合的方式进行表决，会议表决方式符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 12 人，出席 12 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修改〈公司章程〉的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
股东
类型
同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股 232,695,726 100.00 0 0 0 0
(二) 关于议案表决的有关情况说明
根据《公司章程》第七十八条规定，本次提交股东大会审议的议案涉及公司
重大事项，应由股东大会做出特别决议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3
以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所： 上海中联（重庆）律师事务所
律师： 崔俊蓉、秦宏基
2、 律师见证结论意见：
出席会议的上海中联（重庆）律师事务所崔俊蓉、秦宏基律师认为：公司本
次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决方式等相关
事项符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会形成
的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
重庆百货大楼股份有限公司
2021 年 10 月 8 日

[2021-09-15] (600729)重庆百货:重庆百货大楼股份有限公司关于修改公司章程的公告
证券代码：600729              证券简称：重庆百货            公告编号：临 2021-056
            重庆百货大楼股份有限公司
            关于修改《公司章程》的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重庆百货大楼股份有限公司（以下简称：公司）为确保下属场店经营范围顺利登记并开展经营业务，拟按照市场监管总局规范表述对公司的经营范围进行变更：拟决定删除部分原有经营范围，重新选择新版中同类条目，并结合经营需要新增部分条目。
    一、《公司章程》的修改
    原：《公司章程》第十四条  经依法登记，公司的经营范围：批发、零售预
包装食品、散装食品、粮油制品、副食品、其他食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、饮料、酒、茶叶、保健食品，书刊、音像制品零售，餐饮服务，卷烟、雪茄烟零售，零售 6866 医用高分子材料及制品、零售 6864 医用卫生敷料，食品生产（以上经营范围限取得相关许可的分支机构经营）。普通货运，废旧家电回收。批发、零售水果、蔬菜、水产品、农副产品、冷鲜肉、工艺美术品（含黄金饰品）、日用百货、化妆品、针纺织品、服装、五金、交电、通讯器材、照摄器材、健身器材、办公用品、保健用品（不含许可类医疗器械）、家具、计量衡器具、劳动保护用品、Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械（限非许可证商品：体温计、血压计、磁疗器具、医用脱脂棉、家用血糖仪、医用无菌纱布、计生用品）、花卉、建筑材料和化工产品及原料（不含危险化学品）、金属材料（不含稀贵金属）、消防器材、电器机械及器材、电线电缆，彩扩，批发、零售家用电器、钟表及其维修，停车服务，场地租赁，商务信息咨询服务，企业管理咨询服务，食品经营（仅销售预包装食品）, 医用口罩零售，日用口罩（非医用）销售，食用农产品零售，第二类增值电信业务，招投标代理服务，工程管理服务，采购代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    修改为：第十四条  经依法登记，公司的经营范围：
  许可事项：批发、零售预包装食品、散装食品、粮油制品、副食品、其他食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、饮料、酒、茶叶、保健食品，书刊、音像制品零售，餐饮服务，卷烟、雪茄烟零售，零售 6866 医用高分子材料及制品、零售 6864 医用卫生敷料，食品生产（以上经营范围限取得相关许可的分支机构经营），普通货运，第二类增值电信业务，互联网信息服务，食品销售，餐饮服务（不产生油烟、异味、废气），出版物零售，烟草制品零售，道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
  一般事项：Ⅰ类医疗器械，第二类医疗器械销售，停车场服务，物业管理，非居住房地产租赁，社会经济咨询服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），招投标代理服务，工程管理服务，采购代理服务，食品销售（仅销售预包装食品），新鲜水果批发，新鲜水果零售，新鲜蔬菜批发，新鲜蔬菜零售，水产品零售，农副产品销售，食用农产品零售，鲜肉零售，鲜肉批发，金银制品销售，珠宝首饰零售，珠宝首饰批发，珠宝首饰回收修理服务，工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外），日用百货销售，日用品销售，日用品批发，日用产品修理，日用杂品销售，家居用品销售，母婴用品销售，电子烟雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）销售，美发饰品销售，眼镜销售（不含隐形眼镜），皮革制品销售，箱包销售，化妆品零售，针纺织品及原料销售，服装服饰零售，鞋帽零售，鞋帽批发，五金产品零售，通讯设备销售，电子产品销售，照相器材及望远镜零售，体育用品及器材零售，体育用品及器材批发，办公用品销售，文具用品零售，文具用品批发，家具销售，乐器零售，户外用品销售，玩具、动漫及游艺用品销售，互联网销售（除销售需要许可的商品），医用口罩零售，日用口罩（非医用）销售，劳动保护用品销售，礼品花卉销售，建筑材料销售，五金产品零售，金属材料销售，消防器材销售，机械电气设备销售，电线、电缆经营，家用电器销售，日用电器修理，钟表与计时仪器销售，仪器仪表修理，美甲服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），广告制作，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），广告设计、代理，润滑油销售，宠物食品及用品零售，初级农产品收购，建筑装饰材料销售，建筑陶瓷制品销售，涂料销售（不含危险化学品），灯具销售，门窗销售，日用陶瓷制品制造，国内货物运
输代理，国内集装箱货物运输代理，会议及展览服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），装卸搬运，包装服务，仓储设备租赁服务，计算机软硬件及辅助设备零售，汽车零配件零售，汽车装饰用品销售，数据处理和存储支持服务，网络技术服务，软件开发，销售代理，物联网技术研发，物联网技术服务，物联网设备销售，物联网应用服务，信息技术咨询服务，互联网数据服务，互联网安全服务，互联网设备销售，平面设计，网络设备销售，移动通信设备制造，消毒剂销售（不含危险化学品），厨具卫具及日用杂品零售，医护人员防护用品零售，医护人员防护用品批发，智能家庭消费设备销售，家具零配件销售，汽车新车销售，新能源汽车整车销售，商务代理代办服务，洗车服务，摩托车及零配件零售，机械零件、零部件销售，机械设备销售，电子元器件与机电组件设备销售，专用化学产品销售（不含危险化学品），橡胶制品销售，日用化学产品销售，润滑油销售，专业保洁、清洗、消毒服务，市场营销策划，咨询策划服务，娱乐性展览，组织文化艺术交流活动，专业设计服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，软件销售，电器辅件销售，代驾服务，在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经营）, 信息系统运行维护服务，食品用洗涤剂销售，个人卫生用品销售，家用电器安装服务，家用电器零配件销售，家用电器研发，光通信设备销售，办公设备耗材销售，工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外），水产品批发，总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物），移动通信设备销售，文化用品设备出租，食用农产品批发，货物进出口，再生资源回收（除生产废旧金属）。
    二、上网公告附件
  修订后的《重庆百货大楼股份有限公司章程》。
  特此公告。
                                    重庆百货大楼股份有限公司
                                        2021年9月15日

[2021-09-15] (600729)重庆百货:重庆百货大楼股份有限公司第七届十五次董事会会议决议公告
证券代码：600729              证券简称：重庆百货            公告编号：临 2021-055
            重庆百货大楼股份有限公司
          第七届十五次董事会会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月10日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第七届十五次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2021年9月14日以通讯方式召开，公司全部董事发表意见，符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长张文中先生提议召开。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
  为确保公司下属场店经营范围顺利完成登记并开展经营业务，拟按照市场监管总局规范表述对公司的经营范围进行变更：拟决定删除部分原有经营范围，按经营范围规范化要求选择同类条目，并结合经营需要新增部分条目。
  内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于修改﹤公司章程﹥的公告》（公告编号：临 2021-056）。
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
  公司定于2021年9月30日采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司 2021 年第三次临时股东大会，审议经第七届十五次董事会审议通过的需提
交股东大会审议的议案。股权登记日为 2021 年 9 月 27 日。
  内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-057）。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
                          重庆百货大楼股份有限公司董事会
                                  2021年9月15日

[2021-09-15] (600729)重庆百货:重庆百货大楼股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600729        证券简称：重庆百货        公告编号：2021-057
          重庆百货大楼股份有限公司
  关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年9月30日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 9 月 30 日9 点 30 分
  召开地点：重庆市渝中区青年路 18 号 11 楼一会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 30 日
                      至 2021 年 9 月 30 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
  者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
  则》等有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                议案名称
                                                      A 股股东
 非累积投票议案
  1    关于修改《公司章程》的议案                      √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      经第七届十五次董事会审议通过的须提交股东大会审议的议案。（详见
  2021 年 9 月 15 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网
  站的相关公告）
2、 特别决议议案：议案 1。
3、 对中小投资者单独计票的议案：无。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。
  应回避表决的关联股东名称：无。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600729      重庆百货          2021/9/27
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  拟出席会议且符合上述条件的公司股东或其委托代理人于2021年9月28日持营业执照（如有）、授权委托书（需签名或加盖公章）、股东账户卡和出席人身份证等证明前往公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续，也可以邮件的方式办理登记（办理手续如前）。以电子邮件方式办理会议登记的，需将有关登记手续文件原件邮寄至公司。
六、  其他事项
（一）会务常设联系人：公司董事会办公室；
  电话号码：023-63845365；
  联系地址：重庆市渝中区青年路 18 号 11 楼。
（二）本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
                              重庆百货大楼股份有限公司董事会
                                    2021 年 9 月 15 日
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
重庆百货大楼股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 30 日
召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号    非累积投票议案名称              同意    反对    弃权
    1    关于修改《公司章程》的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-09-04] (600729)重庆百货:重庆百货大楼股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：600729            证券简称：重庆百货          公告编号：临 2021-054
            重庆百货大楼股份有限公司
      关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
      会议召开时间：2021 年 9 月 10 日（周五）上午 10:00-11:00。
      会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）。
      会议召开方式：视频录制+中小投资者网络文字互动
      投资者可于 2021 年 9 月 8 日 16:00 前，通过邮件（cbdsh@e-cbest.com）、
      电话（023-63845365）等形式将需要了解和关注的问题预先提供给公司,
      公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
  重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 8 月 28 日发
布 2021 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年半年度
经营成果、财务状况，公司计划于 2021 年 9 月 10 日（周五）上午 10:00-11:00
举行 2021 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
    一、说明会类型
  本次业绩说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2021 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
    二、说明会召开时间、方式、地址
  1.会议召开时间：2021 年 9 月 10 日（周五）上午 10:00-11:00。
  2.会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）。
  3.会议召开方式：视频录制+中小投资者网络文字互动
    三、参加人员
  公司总经理何谦先生，副总经理王欢先生、乔红兵先生，财务总监王金录先生，董事会秘书陈果女士，总经理助理韩伟先生、胡宏伟先生。
    四、投资者参加方式
  1.公司欢迎投资者在 2021 年 9 月 8 日 16：00 前，通过邮件、电话等形式将
需要了解和关注的问题预先提供给公司,公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
  2.公司欢迎投资者在 2021 年 9 月 10 日（周五）上午 10:00-11:00 通过互联
网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
    五、联系方式
  联系部门：董事会办公室
  联系电话：023-63845365
  邮箱：cbdsh@e-cbest.com
    六、其他事项
  本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心
（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
  特此公告。
                              重庆百货大楼股份有限公司董事会
                                      2021 年 9 月 4 日

[2021-08-28] (600729)重庆百货:重庆百货大楼股份有限公司第七届十四次董事会会议决议公告
证券代码：600729        证券简称：重庆百货        公告编号：临 2021-051
            重庆百货大楼股份有限公司
          第七届十四次董事会会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”) 提前十日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第七届十四次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2021年8月26日上午9:30在商社大厦11楼一会议室以现场会议和视频会议方式召开，公司12名董事会成员全部出席会议，公司监事会列席本次会议，符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长张文中先生提议召开并主持。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》
  内容详见 www.sse.com.cn。
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于补充预计 2021 年日常关联交易的议案》
  本议案涉及关联交易，公司董事长张文中先生、董事张潞闽先生、杨雨松先生、田善斌先生、王填先生为关联董事，回避了此议案的表决，由 7 名非关联董事进行表决。
  独立董事对此发表同意意见。
  内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于补充预计 2021 年日常关联交易的公告》（公告编号：2021-052）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、上网公告附件
  独立董事意见。
特此公告。
                          重庆百货大楼股份有限公司董事会
                                    2021年8月28日

[2021-08-28] (600729)重庆百货:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 1.55元
    每股净资产: 12.8043元
    加权平均净资产收益率: 10.36%
    营业总收入: 117.83亿元
    归属于母公司的净利润: 6.23亿元

[2021-08-24] (600729)重庆百货:重庆百货大楼股份有限公司关于确定云通物流服务有限公司为超市常温商品配送服务外包项目分包一、分包二中标人的关联交易公告
证券代码：600729        证券简称：重庆百货        公告编号：临 2021-050
            重庆百货大楼股份有限公司
 关于确定云通物流服务有限公司为公司超市常温商品配送
  服务外包项目分包一、分包二中标人的关联交易公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    简述交易风险：重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）为全面提升货物配送和物流营运效率，对超市常温商品配送服务外包项目进行公开招标（共计五个分包）。云通物流服务有限公司（以下简称“云通物流”）为该项目分包一和分包二中标人。本次关联交易的风险较小。
    过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类
别相关的交易的累计金额：过去 12 个月，公司未与云通物流以及其他关联人发生此类交易。
    一、关联交易概述
  为全面提升货物配送和物流营运效率，公司通过公司招标平台，公开对外进行超市常温商品配送服务外包项目（共五个分包）限价招标。云通物流中标其中两个分包（分包一、分包二），中标价低于招标限价。
  根据招标结果，公司确定云通物流为公司提供物流配送等服务，合同期 2年，分包一、分包二每年估算金额分别为 600-680 万元、650-720 万元，每年合计 1250-1400 万元。
  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定，云通物流为公司关
 联方，本次交易构成了关联交易。
    至本次关联交易为止，过去 12 个月，公司未与云通物流以及其他关联人发
 生此类交易。
    二、关联方介绍
    关联方：云通物流服务有限公司
  公司名称    云通物流服务有限公司
  企业类型    有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
  注册地      湘潭市岳塘区荷塘乡团山铺 1 号附 1 号
  办公地点    湘潭市岳塘区荷塘乡团山铺 1 号附 1 号
法定代表人    朱刚平
  注册资本    5000 万元
                普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜且不含危险货物）；仓储
                保管；商品配送；货运代理；搬运装卸；包装服务；仓储咨询
                服务；供应链管理与服务；仓储管理服务；城市配送；自有厂
                房租赁；物流信息服务；互联网广告服务；专业停车场服务；
  经营范围    农、林、牧、渔产品批发；食品、饮料及烟草制品批发；纺织、
                服装及家庭用品批发；文化、体育用品及器材批发 ；综合零售；
                家用电器及电子产品专门零售；机械设备经营租赁；道路货物
                运输（网络货物）； （依法须经批准的项目，经相关部门批准
                后方可开展经营活动）
主要股东或
实际控制人
                截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额为 15,242.13 万元，净资产
 主要财务指标  为 10,316.33 万元，主营业务收入为 25,091.05 万元，净利润
                为 1,708.13 万元。
                公司董事王填先生间接控制云通物流服务有限公司。该关联人
关联方关系介绍  符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）
                款规定的关联关系情形。
    三、关联交易标的基本情况
    （一）交易标的
  公司对外公开进行超市常温商品配送服务外包项目招标，云通物流参与本次招标，并成为超市常温商品配送服务外包项目分包一和分包二中标人。本次中标项目合同期 2 年，分包一、分包二每年估算金额分别为 600-680 万元、650-720万元，每年合计 1250-1400 万元。服务范围：
  分包一：完成重庆主城沙坪坝、北碚区及市外渝东片区部分超市常规商品配送工作。
  分包二：完成主城渝北、江北、北部新区、市外渝北片区、四川片区部分超市常规配送工作及 25 家门店的茅台专配工作。
    （二）关联交易的定价政策及定价依据
  本次交易，公司通过招标平台公开对外限价招标，云通物流中标分包一、分包二，中标价低于招标限价，符合公开、公平、公正的一般商业原则。本次关联交易定价公平、公允、合理。
    四、关联交易的主要内容和履约安排
  公司下属重庆庆荣物流有限公司与云通物流将签订《货物委托运输合同》，协议主要条款为：
  甲方：重庆庆荣物流有限公司
  乙方：云通物流服务有限公司
  第一条  委托运输业务范围
  甲方物流配送中心指定运送的经营商品及其他物资, 包括但不限于重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司旗下的重百、新世纪超市门店经营商品和物资的运输。
  第二条承运车辆要求（车型）
  乙方车辆必须加装 GPS,加装电子锁或电子签封(甲方组织车辆 GPS,电子锁或电子签封的加装，乙方承担费用，GPS 由甲方统一管理），并根据乙方承运线路及配送业务需求，要求乙方具备的车型配备和数量。
  第三条违约及汰换考核指标
  1.考核指标：
  （1）配送准时率：
  客户下达当期波次的订单完成量/总单量
  指乙方按照合同规定的承诺时间或甲方配送单据中指定的时间内，将甲方指定的商品准时送达至甲方指定地址的订单数占甲方全部托运单数的比率。
  （2）车辆及时到达率：
  乙方车辆及时达到甲方仓库车数/总车数
  指乙方按照甲方调度指定的时间到达的车辆数量占甲方当月计划车数的总量的比率。
  （3）客户满意率：
  客户评价配送服务=不满意、非常不满意、投诉量/配送总量。
  （4）货差货损率：
  商品残损数量/商品配送总数量
  指定时间内，乙方承运甲方货物过程中产生的货物短少、货损（包括残损、污湿、渗漏等）及灭失合计商品运单数量占甲方全部托运商品运单数的比率。
  （5）有效签单返回率：
  指乙方按照甲方配送商品单据中的商品信息，取得客户有效签收单的单据（派车任务单）数占甲方当月开具的（派车任务单）单数的比率。
  （6）车型匹配率
  指甲方根据门店适用车型要求乙方派车，车型匹配率=符合甲方需求的车辆数量/总派车数量；
  2.配送服务基本标准及指标：
  （1）配送准时率：配送达成：每月不低于 99%；
  （2）车辆及时到达率：每月不低于 99%；
  （3）客户满意度：每月不低于 99%；
  （4）货差货损率：每月不高于 0.05‰（含 0.05‰）；
  （5）有效签单返回及时率：每月达到 100%；对于签收单不能及时返回交付的，免除此单运费，如导致商品交接不清产生的经济损失，负责赔偿；
  （6）车型匹配率，每月不低于 99.5%。
  第三条运输价格
  1.整车运输：按车计费的，根据承运车辆对应车型类别，按对应价格执行，按件计费的，根据装载量，按对应价格执行（标段划分及限价）。
  2.拼车运输：市内拼车配送，当有两个拼车配送止点时，不计算拼车费用，拼车配送止点超过两个时，本次拼车运输运价以车辆实际按件结算单价为基准，每增加一个拼车卸货点，增加不含税 20 元运费；市外拼车配送，原则上同区域拼车配送，拼车配送止点超过两个时，本次拼车运输运价以最远卸货点的运价为准，每增加一个拼车卸货点，二类车，增加不含税 20 元运费；三、四、五类车，增加不含税 30 元运费；
  3.退货商品运价：承运商必须无条件执行门店或调度安排的退货计划，但物流不支付任何退货费用。
  第四条合同限期：本合同有效期二年。本合同期满，双方虽未签署新的配送合同，但双方间仍有合作的，则本合同自动顺延至双方合作终止之日或甲方与新的承运人合同签订之日（双方合作终止之日与新的合同签订之日不一致的，以在先达到之日为准），继续对双方间的合作具有约束力。
    五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
  公司超市常温商品配送服务外包项目通过对外公开招标，确定由云通物流为公司提供物流配送等服务，可以有效降低物流配送成本，保障超市常温商品配送顺畅。该关联交易符合公司经营发展的需要，公司主营业务不会因本次关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。本次关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果形成不利影响。
    六、该关联交易应当履行的审议程序
  （一）董事会表决情况
  2021 年 8 月 20 日，公司第七届十三次董事会审议通过《关于确定云通物流
服务有限公司为超市常温商品配送服务外包项目分包一、分包二中标人的关联交易议案》。本议案涉及关联交易，公司董事王填先生为关联董事，回避表决，由
其他 11 名非关联董事进行表决。表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （二）独立董事意见
  公司独立董事对此项关联交易议案提交董事会审议之前事前认可，同意将该议案提交公司第七届十三次董事会审议。独立董事发表的独立意见如下：
  我们认为，公司通过公开招标确定云通物流为公司提供超市常温商品配送服务，交易价格公允，符合公司经营需要。公司本次董事会会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议履行了法定程序。本次交易遵守了公平、公正、合理的原则，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。同意该关联交易。
  （三）董事会关联交易委员会意见
    董事会关联交易委员会认为：公司通过公开招标确定云通物流为公司提供超市常温商品配送服务，交易价格公允，未有损害中小股东利益的行为发生。我们对本次交易发表同意意见。
  本次关联交易无需经过有关部门批准。
    七、上网公告附件
  （一）独立董事事前认可函
  （二）经独立董事签字确认的独立董事意见
  （三）第七届关联交易委员会第五次会议决议
  特此公告。
                              重庆百货大楼股份有限公司董事会
                                      2021 年 8 月 24 日

[2021-08-24] (600729)重庆百货:重庆百货大楼股份有限公司第七届十三次董事会会议决议公告
证券代码：600729              证券简称：重庆百货            公告编号：临 2021-049
            重庆百货大楼股份有限公司
          第七届十三次董事会会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月17日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第七届十三次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2021年8月20日以通讯方式召开，除1名关联董事回避表决外，其余董事全部发表意见，符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长张文中先生提议召开。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于确定云通物流服务有限公司为公司超市常温商品配送服务外包项目分包一、分包二中标人的关联交易议案》
  为全面提升货物配送和物流营运效率，公司超市常温商品配送服务外包项目（共五个分包）在公司招标平台公开对外招标。云通物流服务有限公司（以下简称“云通物流”）中标分包一、分包二。
  根据中标结果，公司决定由云通物流向公司提供物流配送等服务，合同期 2年，分包一、分包二每年估算金额分别为 600-680 万元、650-720 万元，每年合计 1250-1400 万元。
  本议案涉及关联交易，公司董事王填先生为关联董事，回避本议案表决，由11 名非关联董事进行表决。
  独立董事事前认可并对此议案发表同意意见。
  内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于确定云通物流服务有限公司为公司超市常温商品配送服务外包项目分包一、分包二中标人的关联交易公告》（公告编号：临 2021-050）。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
                          重庆百货大楼股份有限公司董事会
                                  2021年8月24日

[2021-08-06] (600729)重庆百货:重庆百货大楼股份有限公司第七届十二次董事会会议决议公告
证券代码：600729              证券简称：重庆百货            公告编号：临 2021-048
            重庆百货大楼股份有限公司
          第七届十二次董事会会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月27日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第七届十二次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2021年8月4日以通讯方式召开，公司全部董事发表意见，符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长张文中先生提议召开。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于处置南山培训中心资产的议案》
    公司自有产权资产南山培训中心已于 2020 年 9 月停止运营，经重庆普华房
地产土地资产评估有限公司评估，截止 2020 年 10 月 14 日，南山培训中心资产
评估价为 10,093,148.00 元。
    为盘活资产，公司决定以评估价 10,093,148.00 元为底价，通过公司招投标
平台，采取公开竞价、价高者得的方式（双方交易税费统一由买方承担）处置南山培训中心资产。
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于重庆商社汽车贸易有限公司收购重庆商社悦通汽车销售有限公司少数股东 40%权益的议案》
    2013 年 12 月，公司下属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司（以下简称
“商社汽贸”）与自然人朱爱惠合资成立重庆商社悦通汽车销售有限公司（以下简称“悦通公司”），用于经营“别克”汽车，注册资本金 500 万元，商社汽贸持有 60%股权，朱爱惠持有 40%股权。经重庆华康资产评估土地房地产估价有限责
任公司评估，截止 2020 年 7 月 31 日，悦通公司所有者权益评估为-1,318.76 万
元。
    根据商社汽贸发展规划和品牌布局调整需要，公司决定同意商社汽贸以 100
万元收购朱爱惠所持悦通公司的 40%权益。
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于成立重庆商社九建汽车销售服务有限公司（暂定名）的议案》
    公司决定同意商社汽贸与重庆九建科技发展有限公司合资设立重庆商社九建汽车销售服务有限公司（暂定名），经营“长城坦克”汽车。合资公司注册资
本为 500 万元，商社汽贸投资 255 万元，占 51%；重庆九建科技发展有限公司投
资 245 万元，占 49%。
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                              重庆百货大楼股份有限公司董事会
                                      2021年8月6日

[2021-07-23] (600729)重庆百货:重庆百货大楼股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告
证券代码：6007 29            证券简 称：重庆百货          公告编号：临 2021-047
            重庆百货大楼股份有限公司
          关于股东权益变动的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      本次权益变动为重庆渝富控股集团有限公司将其持有的重庆商社（集团）
有限公司的股权和重庆华贸国有资产经营有限公司的股权无偿划转至其全资子公司重庆渝富资本运营集团有限公司持有，公司直接持股股东及持股数量未发生变化。
      本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。
    一、本次权益变动基本情况
    重庆商社（集团）有限公司（以下简称“商社集团”）和重庆华贸国有资产经营有限公司（以下简称“重庆华贸”）为重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”或“重庆百货”）股东，分别持有公司股票 221,191,507 股和 4,521,743股，分别占总股本的 54.41%和 1.11%。
    重庆渝富控股集团有限公司（以下简称“渝富控股”）持有商社集团 45%股
权，持有重庆华贸 100%股权。
    公司股东权益变动前股权结构为：
    2021 年 7 月 21 日，公司收到商社集团转来的《关于重庆商社（集团）有限
公司股东变更的通知》。商社集团于 2021 年 7 月 21 日收到《重庆渝富控股集团
有限公司关于提示履行信息披露义务的函》（渝富控股函[2021]33 号），渝富控股为实施内部重组整合，将所持商社集团股权以及所持重庆华贸股权全部无偿划转渝富控股全资子公司重庆渝富资本运营集团有限公司持有，并完成工商变更登记。重庆华贸目前持有重庆百货 4,521,743 股，占比 1.11%；商社集团持有重庆百货 221,191,507 股，占比 54.41%。
    同时，根据商社集团 2021 年第一次股东会议决议，截至目前，商社集团已
实施员工持股计划：持股平台重庆商社慧兴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、重庆商社慧隆企业管理咨询合伙企业（有限合伙）向商社集团增资并持有商社集团 0.383%、0.730%的股权，并完成工商变更登记。
    据此，商社集团的股权结构变更为：重庆渝富资本运营集团有限公司持股比例为 44.499%，天津滨海新区物美津融商贸有限公司持股比例 44.499%，深圳步步高智慧零售有限公司持股比例 9.889%，重庆商社慧兴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股比例 0.383%，重庆商社慧隆企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股比例 0.730%。
    本次股东权益变动后公司股权结构为：
    二、所涉及后续事项
    上述权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。商社集团持有公司股份未发生变化，持股比例仍为 54.41%，仍是公司控股股东。商社集团和公司仍无实际控制人，无任何一个股东能够单独实现对商社集团和公司的实际控制。本次控股股东的股东变更不会对公司正常生产经营活动产生影响。
    上述股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。
    特此公告。
                              重庆百货大楼股份有限公司董事会
                                    2021 年 7 月 23 日

[2021-07-03] (600729)重庆百货:重庆百货大楼股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动公告
证券代码：600729            证券简称：重庆百货          公告编号：临 2021-046
            重庆百货大楼股份有限公司
        关于股份回购实施结果暨股份变动公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、回购审批情况和回购方案内容
  2020年6月30日, 重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。2020年7月14日，公司发布《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临2020-050）。本次回购股份方案的主要内容如下：
  公司拟以自有资金或符合法律法规规定的自筹资金，按不超过30元/股的拟回购股份价格回购股份，回购股份数量不超过2,032万股，不超过公司当前总股本的5%；不低于1,017万股，不低于公司当前总股本的2.5%。回购资金总额不超过6.1亿元，不低于3.05亿元。回购股份的实施期限为公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
  回购股份实施期间，公司于2020年7月20日按每股0.73元派发了2019年度现金红利,并按每股0.73元除权除息；于2021年6月1日按每股3.69元派发了2020年度现金红利，并按每股3.6292元除权除息。根据公司《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》之“二、回购方案的主要内容”-“（五）回购的价格第二款”的安排，本次拟回购股份的价格调整为不超过25.64元/股。按回购价格上
限25.64元/股测算，回购资金总额不超过5.21亿元，不低于2.6076亿元。
  二、回购实施情况
  （一）2020年12月21日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份，并于2020年12月22日披露了首次回购股份情况，详见《关于首次以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》（公告编号：临2020-074）。
  （二）2021年6月30日，公司完成回购，已实际回购公司股份10,360,094股，占公司总股本的2.5484%，回购最高价格29.25元/股，回购最低价格25.79元/股，回购均价27.76元/股，使用资金总额28,764.56万元（不含交易费用）。
  （三）公司本次回购方案的实际执行情况与公司原披露的回购股份方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。
  （四）本次股份回购方案的实施对公司的影响
  根据公司目前经营、财务状况及未来发展规划，本次回购不会对公司的日常经营、财务状况、债务履行能力和未来发展产生重大影响，债权人的利益也不会受到重大影响。
  三、回购期间相关主体买卖股票情况
  2020年4月27日，公司首次披露了回购股份事项，详见公司《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：临2020-025）。截至本公告披露前，董监高、控股股东、实际控制人、回购股份提议人在此期间买卖公司股票的情况及理由如下：
  （一）2020年4月22日，公司发布了《关于公司部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：临2020-023）。截至2020年10月19日，增持主体已通过上海证券交易所交易系统合计增持股份28,100股，增持金
      （二）2021年2月22日，公司监事王跃先生购买公司股份100股。
      （三）2021年6月1日，公司副总经理乔红兵先生用到账红利购买公司股份
  400股。
      四、股份变动表
      本次已回购股份全部用于员工持股或股权激励计划，公司股份变动情况如
  下：
        股份类别                本次回购前              本次回购后
                          股数（股）  比例（%）  股数（股）  比例（%）
有限售条件流通股              102,000    0.03        102,000    0.03
无限售条件流通股          406,426,465    99.97    406,426,465    99.97
 其中：回购专用证券账户            0    0.00    10,360,094    2.55
        股份总数          406,528,465  100.00    406,528,465  100.00
      五、已回购股份的处理安排
      公司本次总计回购股份10,360,094股，本次回购的股份全部用于员工持股
  或股权激励计划。后续，公司将按照披露的用途使用已回购的股份，并按规定
  履行相关政策程序和信息披露义务。
      特此公告。
                                重庆百货大楼股份有限公司董事会
                                        2021 年 7 月 3 日

[2021-06-26] (600729)重庆百货:重庆百货大楼股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
证券代码：600729            证券简称：重庆百货          公告编号：临 2021-045
            重庆百货大楼股份有限公司
    关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
      本次回购股份已经重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）于
        2020 年 4 月 24 日召开的第六届第九十四次董事会会议审议通过，于
        2020 年 6 月 30 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过。
      拟回购的数量：不超过 2,032 万股，不超过公司当前总股本的 5%；不低
        于 1,017 万股，不低于公司当前总股本的 2.5%。
      拟回购的价格：2020 年 7 月 13 日,公司发布了《2019 年年度权益分派实
        施公告》（公告编号：临 2020-049），并于 2020 年 7 月 20 日按每股 0.73
        元派发了现金红利, 按每股 0.73 元除权除息。2021 年 5 月 25 日，公
        司发布了《2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号：临 2021-039），
        并于 2021 年 6 月 1 日按每股 3.69 元派发了现金红利，按每股 3.6292
        元除权除息。因此，本次拟回购股份的价格由不超过 30 元/股调整为
        不超过 25.64 元/股。
      拟回购的资金总额：按回购价格上限 25.64 元/股测算，回购资金总额不
        超过 5.21 亿元，不低于 2.6076 亿元。
      回购资金来源：公司自有资金或符合法律法规规定的自筹资金。
      回购期限：自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。
      回购股份的用途：本次回购的股份全部用于员工持股或股权激励计划。
      回购方案的实施情况：截至 2021 年 6 月 24 日，公司通过集中竞价交易
        方式已累计回购股份 8,987,894 股，占公司总股本的比例为 2.2109%。
相关风险提示：
  1．若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，则存在回购方案无法实施的风险；
  2．如回购专户有效期届满未能将回购股份过户至员工持股或股权激励计划，或者拟持股人员放弃认购股份，将导致已回购股票无法全部授出的风险；
  3．因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险。
    2020 年 4 月 27 日，公司发布《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公
告》（公告编号：临 2020-025）。2020 年 6 月 30 日，公司 2019 年年度股东大会
审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。2020 年 7 月 14 日，
公司发布《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临2020-050）：公司拟以自有资金或符合法律法规规定的自筹资金，按不超过 30元/股的拟回购股份价格回购股份，回购股份数量不超过 2,032 万股，不超过公司当前总股本的 5%；不低于 1,017 万股，不低于公司当前总股本的 2.5%。回购资金总额不超过 6.1 亿元，不低于 3.05 亿元。回购股份的实施期限为公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。
  根据公司《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》之“二、回购方案的主要内容”-“（五）回购的价格第二款”的安排，回购股份实施期间，公
司于 2020 年 7 月 20 日按每股 0.73 元派发了 2019 年度现金红利,并按每股 0.73
元除权除息；于 2021 年 6 月 1 日按每股 3.69 元派发了 2020 年度现金红利，并
按每股 3.6292 元除权除息。因此，本次拟回购股份的价格调整为不超过 25.64元/股。按回购价格上限 25.64 元/股测算，回购资金总额不超过 5.21 亿元，不低于 2.6076 亿元。
  截至 2021 年 6 月 24 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份
8,987,894股，占公司总股本的比例为 2.2109%，与上次披露数相比增加 0.5627%，
购买的最高价为 29.25 元/股、最低价为 25.79 元/股，已支付的总金额为249,534,079.74 元。上述回购进展符合既定的回购股份方案。
  特此公告。
                                重庆百货大楼股份有限公司董事会
                                      2021 年 6 月 26 日

[2021-06-22] (600729)重庆百货:重庆百货大楼股份有限公司关于确定多点(深圳)数字科技有限公司为电子价签项目总包商的关联交易公告
证券代码：600729        证券简称：重庆百货        公告编号：临 2021-044
            重庆百货大楼股份有限公司
关于确定多点（深圳）数字科技有限公司为电子价签项目总
                包商的关联交易公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    简述交易风险：重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）为实现全面数字化，提升门店整体管理和营运效率，确定由多点（深圳）数字科技有限公司（以下简称“多点公司”）为总包商，实施公司电子价签项目。本次关联交易的风险较小。
    过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类
别相关的交易的累计金额：过去 12 个月，公司与多点公司进行的关联交易累计金额为 25,557.62 万元；公司未与其他关联人发生此类交易。
    一、关联交易概述
  为全面拥抱数字化，提升超市业态门店整体管理和营运效率，2021 年 3 月 2
日，公司第七届八次董事会审议通过《关于购置电子价签系统的议案》，公司决定投资 7,474.69 万元购置电子价签系统，投入超市门店使用。
  本次电子价签项目投入金额较大，所涉软件与硬件相结合的技术建设内容较复杂，需要后期配套服务持续支持。为保障项目投入的有效性，降低技术建设的风险与成本，提升电子价签对业务经营的持续帮助，需要优先考虑软硬件相结合的技术建设方案。
  目前，在公司超市业务的数字化建设上，公司已与多点 DMALL OS 进行了全
面合作。公司第七届九次董事会和2020 年年度股东大会审议通过《关于预计 2021
 年日常关联交易的议案》：2021 年度，公司下属超市业态采购多点 OS 系统技术 服务，采用多点 APP 用于日常业务经营。具体见《重庆百货大楼股份有限公司关 于预计 2021 年日常关联交易的公告》（公告编号：临 2021-020）。
    为配合电子价签的使用，打通底层数据，实现软硬件一体化，实现业务与设 备管理的闭环，达到预期效果，公司确定多点公司作为电子价签项目的总包商， 整体承接电子价签项目建设，包括电子价签硬件设备供应与服务，以及电子价签
 系统建设，对接超市 OS 系统开发，配合电子价签使用与管理等内容的 IT 开发、
 实施、运维工作等技术服务工作。本次关联交易金额不超过 7,474.69 万元。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定，多点（深圳）数字
 科技有限公司关联方，本次交易构成了关联交易。
    至本次关联交易为止，过去 12 个月，公司与多点公司进行的关联交易累计
 金额为 25,557.62 万元；公司未与其他关联人发生此类交易。
    二、关联方介绍
    关联方：多点（深圳）数字科技有限公司
  公司名称    多点（深圳）数字科技有限公司
  企业类型    有限责任公司（法人独资）
  注册地      深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道 1003 号东方新天地广
                场 5 层 502B
  办公地点    深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道 1003 号东方新天地广
                场 5 层 502B
法定代表人    张峰
  注册资本    50,000 万元
  经营范围    批发及零售、技术咨询、技术服务等
主要股东或    多点生活（中国）数字科技有限公司
实际控制人
                截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额为 141,269.48 万元，净资
 主要财务指标  产为 63,613.85 万元，主营业务收入为 82,037.08 万元，净利
                润为-43,077.57 万元。（未经审计）
                1.公司董事长张文中先生间接控制多点（深圳）数字科技有限
                公司。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3
关联方关系介绍  条第（三）款规定的关联关系情形。
                2.公司董事张潞闽先生担任物美科技集团有限公司首席投资
                官。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3
              条第（五）款规定的关联关系情形。
    三、关联交易标的基本情况
    （一）交易标的
  公司确定多点公司作为电子价签项目的总包商，整体承接电子价签项目建设。本次关联交易金额不超过 7,474.69 万元。
  1. 电子价签项目服务范围
  公司下属超市业态，包含超市总部、超市门店。
  2. 电子价签项目建设范围
  公司确定多点公司作为电子价签项目的总包商, 整体承接电子价签项目建设。包括：电子价签硬件设备供应与服务，以及电子价签系统建设，对接超市OS 系统开发、配合电子价签使用与管理等内容的 IT 开发、实施、运维工作等技术服务工作。
  3. 电子价签项目建设内容
 序号      内容                          说明
                      提供超市事业部下属 100 家门店所需电子纸价签、
  1    电子价签设备  基站、相关配件，及对应的安装、调试、培训、售
                      后服务。
        多点智能物联  电子价签的 IT 系统、与多点 OS 系统的对接，支持
  2    电子价签系统  电子价签运营的 OS 系统功能开发，配合电子价签使
                      用与管理等内容的 IT 开发、实施与运维服务。
  4.合作方式
  确定多点公司作为电子价签项目的总包商。利用多点物联网技术融合电子价签，具有以下优势：
  （1）降低项目建设成本与风险
  电子价签需要与软件系统高度集成，有效统一，保障在业务场景中正常使用。公司下属超市业态目前已使用多点 OS 系统作为业务系统，多点公司承担了软件建设责任。若由公司自行建设，公司需要协调硬件供应商与软件商（多点公司）的建设关系与责任，并承担本项目多个供应商的总体集成风险。确定由多点公司统筹软件与硬件的建设，有利于项目一体化，增强两者间协同，优化公司管理成本和建设成本。
  （2）降低长期运维费用
  电子价签使用年限较长，期间需要根据业务需求，不断升级维护。由多点公
司承担总包，有利于多点公司在优化多点 OS 系统时，充分考虑电子价签的应用价值，以更低开发成本及开发周期，实现更多系统功能，有利于电子价签运营管理的持续迭代，降低长期运维费用。
  （3）降低建设风险和故障几率
  电子价签的使用与管理，必须获得超市业态 OS 系统的支持与配合。相较于应用第三方平台，多点公司总包建设能够深度集成多点智能物联网平台与多点OS 系统，降低系统耦合性，减少故障几率。
  （二）关联交易的定价政策及定价依据
  本次交易符合公开、公平、公正的一般商业原则。本次关联交易定价公平、公允、合理。
    四、关联交易的主要内容和履约安排
  公司与多点公司将签订《智能变价系统合作框架协议》，协议主要条款为：
  甲方：重庆百货大楼股份有限公司
  乙方：多点（深圳）数字科技有限公司
  （一）合作目标及前提
  双方本着平等互信，友好合作的前提，签订本协议。由多点公司提供智能变价系统建设的总包服务，为重百提供电子价签系统的软硬件一体化建设服务。
  （二）合作项目
  1.甲方选择乙方作为智能变价系统（以下简称“合作产品”）建设的总包商。合作产品包括电子价签设备硬件与多点智能物联电子价签系统软件，以及相应的配套实施、维护服务等内容。
  2.合作中所对应的具体产品型号、数量、质量标准、价款、履行方式、包装方式、检验标准和方法、结算方式等内容，在甲乙双方协商一致后，根据本框架合作协议，另行签订补充协议，约定业务合作的具体内容。
  3.根据本框架协议所补充签订的具体业务合作协议，均须在符合国家法律法规且符合双方的业务审批条件和办理程序的前提下进行。本协议约定事项与具体业务合作协议不一致的，以具体业务合作协议为准，具体业务合作协议中没有约定的事项适用本协议。
  4.本协议项下甲乙双方约定的合作范围包括甲方旗下在中国大陆地区范围
内的所有重百商超门店，双方同意此项合作期限不少于三年。
  5.甲乙双方合作均基于符合国家法律法规及符合双方的业务审批条件和办理程序的前提，双方指定专门牵头部门，成立联合工作组及服务团队，负责组织、协调、落实智能变价系统框架合作具体内容，积极推进合作进程。
  （三）双方权利及义务
  1.甲方权利与义务
  （1）除非获得乙方事先书面盖章同意，甲方不得将乙方提供的服务和技术授权、转让或开发给甲方外第三方使用。
  （2）甲方应提供与系统部署及产品功能开通相关的协助，以确保多点智能变价系统的正常运行。
  （3）就甲方在使用多点智能变价系统期间生成的所有数据，乙方将予以保密，且甲方拥有所有数据的所有权，乙方需在甲方的授权下使用数据。
  2.乙方权利与义务
  （1）乙方应保证其在本协议项下提供的服务必须符合国家标准（如有）以及相关法律法规要求。
  （2）乙方在提供技术服务的过程中，有责任保证系统及产品功能的正常运行；乙方应按甲方的要求，向甲方提供履行本协议所必须的其系统相关的信息与数据，包括但不限于系统数据、技术资料与数据接口等内容。
  （3）乙方应采取有效的安全措施和操作规程，须对所有来自甲方的信息严格保密。
  （4）乙方应按甲方的要求，配合甲方，为甲方或与甲方合作的第三方，所进行商业合作、业务开展、技术建设，以及数据的备份、稽核、检查与安全等工作提供相关协助，包括但不限于数据传输、数据接口开发与对接、数据存储、技术资料，以及多点智能变价系统平台的相关功能调整等内容，以确保甲方工作的开展，保障甲方相关合作的进行。
    五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
  电子价签项目确定由多点公司为总包商，可以降低系统对接、管理成本，有效保障公司顺畅运营。该关联交易符合公司经营发展的需要，公司主营业务不会因本次关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。本次关联交易不会对
公司的独立运营、财务状况和经营结果形成不利影响。
    六、该关联交易应当履行的审议程序
  （一）董事会表决情况
  2021 年 6 月 18 日，公司第七届十一次董事会审议通过《关于确定多点（深
圳）数字科技有限公司为电子价签项目总包商的关联交易议案》。本议案涉及关联交易，公司董事长张文中先生、董事张潞闽先生为关联董事，回避表决，由其
他 10 名非关联董事进行表决。表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （二）独立董事意见
  公司独立董事对此项关联交易议案提交董事会审议之前事前认可，同意将该议案提交公司第七届十一次董事会审议。独立董事发表的独立意见如下：
  我们认为，公司电子价签项目确定由多点公司为总包商，可以降低系统对接、管理和沟通成本，有效保障公司顺畅运行，符合公司经营发展的需要。公司本次董事会会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议履行了法定程序。本次交易遵守了公平、公正、合理的原则，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。同意该关联交易。
  （三）董事会关联交易委员会意见
    董事会关联交易委员会认为：电子价签项目确定由

[2021-06-22] (600729)重庆百货:重庆百货大楼股份有限公司关于设立重庆十分有型商业管理有限公司的关联交易公告
证券代码：600729        证券简称：重庆百货        公告编号：临 2021-043
            重庆百货大楼股份有限公司
 关于设立重庆十分有型商业管理有限公司的关联交易公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    简述交易风险：重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“重庆百货”或“公司”）与关联方投资设立合资公司，经营风险较小。
    过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类
别相关的交易的累计次数及其金额：公司未与同一关联人以及其他关联人发生合资设立公司的交易。
    一、关联交易概述
  公司决定与北京十分有型商业管理有限公司（以下简称 “北京十分有型”）合资设立重庆十分有型商业管理有限公司（以下简称“合资公司”）。合资公司注
册资本金为 100 万元，公司出资 70 万元，占 70%；北京十分有型出资 30 万元，
占 30%。合资公司拟从事快剪业务，该业务是公司超市业态服务创新举措，是引流的重要手段，也是转型的重要实践。
  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定，北京十分有型为公司关联方，本次交易构成了关联交易。
  至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司未与北京十分有型以及其他关联人发生合资设立公司的交易。
    二、关联方介绍
  关联方：北京十分有型商业管理有限公司
公司名称        北京十分有型商业管理有限公司
企业类型        有限责任公司（法人独资）
注册地          北京市海淀区西四环北路 158 号 1 幢 11 层 120001-04 号
办公地点        北京市海淀区西四环北路 158 号 1 幢 11 层 120001-04 号
法定代表人      许丽娜
注册资本        10 万元
                理发服务；企业管理；企业策划、设计；产品设计；设计、
                制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；销售珠宝首饰、
                工艺品、通讯设备、文化用品、体育用品、针纺织品、箱包、
                钟表、眼镜、化妆品、花、草及观赏性植物、家用电器、计
经营范围        算机、软件及辅助设备、金属制品、机械设备、汽车零配件、
                化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）。（市场主
                体依法自主选择经营项目，开展经营活动；理发服务以及依
                法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经
                营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的
                经营活动。）
主要股东或
实际控制人
                截止 2020 年 12 月 31 日，北京十分有型资产总额为 167.68
主要财务指标    万元，净资产为-376.59 万元，营业收入为 537.19 万元，净
                利润为-179.94 万元。（未经审计）
                1.公司董事长张文中先生担任物美科技集团有限公司董事
                长，间接控制北京十分有型。该关联人符合《上海证券交易
                所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定的关联关系情
关联方关系介绍  形。
                2.公司董事张潞闽先生担任物美科技集团有限公司首席投资
                官。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3
                条第（三）款规定的关联关系情形。
    三、关联交易标的基本情况
    （一）交易标的
  公司决定与北京十分有型设立合资公司,注册资本金为 100 万元，合资公司拟从事快剪业务。
  1.合资公司基本情况
  （1）公司名称：重庆十分有型商业管理有限公司（以工商核准登记为准）
  （2）注册资本：100 万元人民币；
  （3）企业类型：有限责任公司；
  （4）经营范围： 理发服务；企业管理；企业策划、设计；产品设计；设计、制作、代理、发布广告；理发服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
  2.出资情况和股权占比
  股东姓名或名称  认缴出资额（万元）    出资方式  股权比例（%）
    重庆百货              70              货币          70%
  北京十分有型            30              货币          30%
  3. 股东、股权关系结构图
  4.合资公司成立后，纳入公司合并报表范围内。
    （二）关联交易的定价政策及定价依据
  本次关联交易以现金出资，同股同权共同设立合资公司，交易定价公平、公允、合理。
    四、关联交易的主要内容和履约安排
  公司与北京十分有型将签订《投资协议》，协议主要条款为：
  甲方：重庆百货大楼股份有限公司
  乙方：北京十分有型商业管理有限公司
  双方本着平等互利的原则，经过友好协商，同意按照以下条款和条件在重庆市设立一家有限责任公司（简称“公司”）。
  第一条 公司的设立
  1.1 公司名称：重庆十分有型商业管理有限公司(以工商核准登记为准)
  1.2 注册地址：观音桥步行街7号12楼（暂定）
  1.3 公司经营范围为：理发服务；企业管理；企业策划、设计；产品设计；设计、制作、代理、发布广告；理发服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
  公司的组织形式为有限责任公司。双方以各自认缴的出资额为限向公司承担缴付出资的义务，并按其出资比例享受利润分配，承担公司的亏损、风险、责任以及其他任何义务。
  第二条 注册资本
  2.1 公司注册资本为人民币100万元。其中，甲乙双方的出资方式、出资额及出资比例如下：
    甲方：货币出资70万元，占注册资本的70%；
    乙方：货币出资30万元，占注册资本的30%。
  2.2 双方应缴纳各自认缴的出资额，因公司经营需要阶段性出资的，双方应同步、同比例出资。一方将现金出资的款项存入公司名下指定银行帐户之日，该方应被视为已经履行本协议项下的实缴出资义务。
  2.3 公司成立日起至少二年之内，双方不得向任何第三方转让其对公司的全部或部分出资额。事先经过另一方书面同意的，一方可以向其关联公司转让自身
持有公司的全部或部分出资额。乙方作为转让方向其关联公司转让其对公司的全部或部分出资额时，乙方应与该等受让方签署甲方认可的转让协议，且该等受让方应具备甲方认可的足以继续履行乙方在本协议中约定的义务、承诺、保证的能力或者资格、资质，且应无条件继续按照本协议的约定行使乙方在本协议项下的权利并履行转让方在本协议项下的义务；否则，该转让行为无效。
  第三条 甲乙双方同意，公司可在重庆市、四川省、贵州省、云南省、湖北省开展经营活动。
  第四条 甲乙双方共同确认并承诺促使公司同意，公司成立后，乙方为公司运营业务相关唯一技术合作伙伴，与公司日常运营相关的技术服务均由乙方独家提供。
  第五条 乙方提供“十分有型”商标给公司无偿使用，无偿提供开展快剪业务所需的技术支持。
  第六条 利润分配
  6.1 双方按照出资比例分享公司的利润，分担其对公司投资所产生的亏损和风险。利润分配应以现金方式进行，具体的分配方式由公司股东会决定。
  6.2 以往年度的亏损未弥补前不得向双方分配本年度的利润。公司以往年度所留存的利润可并入本年度利润分配。
    五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
  本次设立合资公司是超市业态服务创新的举措，是超市业态引流的重要手段，也是超市业态转型的重要实践。该关联交易符合公司经营发展的需要，公司主营业务不会因本次关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。本次关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果形成不利影响。
    六、该关联交易应当履行的审议程序
  （一）董事会表决情况
  2021 年 6 月 18 日，公司第七届十一次董事会审议通过《关于投资设立重庆
十分有型商业管理有限公司的关联交易议案》。本议案涉及关联交易，公司董事长张文中先生、董事张潞闽先生为关联董事，回避表决，由其他 10 名非关联董
事进行表决。表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （二）独立董事意见
  公司独立董事对此项关联交易议案提交董事会审议之前事前认可，同意将该议案提交公司第七届十一次董事会审议。独立董事发表的独立意见如下：
  我们认为，公司投资设立合资公司，有利于超市服务创新，有利于超市业态引流和转型，符合公司经营发展的需要。公司本次董事会会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议履行了法定程序。本次交易遵守了公平、公正、合理的原则，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。同意该关联交易。
  （三）董事会关联交易委员会意见
    董事会关联交易委员会认为：公司投资设立合资公司，有利于超市服务创新，有利于超市业态引流和转型，符合公司经营发展的需要。本次关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了市场原则和公开、公平、公正的原则，未有损害中小股东利益的行为发生。我们对本次交易发表同意意见。
  本次关联交易无需经过有关部门批准。
    七、上网公告附件
  （一）独立董事事前认可函
  （二）经独立董事签字确认的独立董事意见
  （三）第七届关联交易委员会第四次会议决议
  特此公告。
                              重庆百货大楼股份有限公司董事会
                                      2021 年 6 月 22 日

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   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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