600729重庆百货最新消息公告-600729最新公司消息
≈≈重庆百货600729≈≈(更新:22.02.22)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月26日
2)定于2022年3 月4 日召开股东大会
3)02月22日(600729)重庆百货:重庆百货大楼股份有限公司控股股东减持
股份计划公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本39983万股为基数,每10股派36.9元 ;股权登记日:20
21-05-31;除权除息日:2021-06-01;红利发放日:2021-06-01;
●21-09-30 净利润:84200.11万 同比增:-12.24% 营业收入:163.56亿 同比增:5.84%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 2.1100│ 1.5500│ 1.0700│ 2.5400│ 2.3600
每股净资产 │ 13.3266│ 12.8043│ 16.2019│ 17.0672│ 17.1037
每股资本公积金 │ 0.9342│ 0.9921│ 0.9922│ 0.9922│ 0.9922
每股未分配利润 │ 11.4172│ 10.8370│ 13.9903│ 14.5559│ 14.3974
加权净资产收益率│ 14.5900│ 10.3600│ 6.6600│ 15.5400│ 14.3600
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 2.0712│ 1.5315│ 1.0557│ 2.5428│ 2.3601
每股净资产 │ 13.3266│ 12.8043│ 16.2019│ 17.1251│ 17.1037
每股资本公积金 │ 0.9342│ 0.9921│ 0.9922│ 0.9922│ 0.9922
每股未分配利润 │ 11.4172│ 10.8370│ 13.9903│ 14.5559│ 14.3974
摊薄净资产收益率│ 15.5418│ 11.9610│ 6.5160│ 14.8985│ 13.7792
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A 股简称:重庆百货 代码:600729 │总股本(万):40652.85 │法人:何谦
上市日期:1996-07-02 发行价:1.5│A 股 (万):40642.65 │总经理:何谦
主承销商:重庆有价证券公司 │限售流通A股(万):10.2 │行业:零售业
电话:023-63845365 董秘:陈果 │主营范围:商品零售与批发业务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 2.1100│ 1.5500│ 1.0700
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2020年 │ 2.5400│ 2.3600│ 1.8500│ 0.4300
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2019年 │ 2.4200│ 2.2300│ 1.6600│ 1.1600
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2018年 │ 2.0400│ 1.8900│ 1.7100│ 1.2900
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2017年 │ 1.4900│ 1.2300│ 1.1500│ 1.1500
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[2022-02-22](600729)重庆百货:重庆百货大楼股份有限公司控股股东减持股份计划公告
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：2022-005
重庆百货大楼股份有限公司
控股股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
控股股东持股的基本情况
截至本公告日，重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东
重庆商社（集团）有限公司（以下简称“商社集团”）持有公司 221,191,507
股，占公司股份总数的 54.41%。
减持计划的主要内容
商社集团拟自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的６个月内通过集中
竞价交易方式、3 个交易日后的 6 个月内通过大宗交易方式减持所持公司
股份，合计减持数量不超过公司总股本的 3%，即不超过 12,195,700 股。
且在任意 90 日内通过集中竞价交易方式减持股份的总数不超过公司总股
本的 1%、通过大宗交易方式减持股份的总数不超过公司总股本的 2%。若减
持计划实施期间发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股
本除权除息事项，商社集团可能对减持股份数进行相应调整。
一、减持主体的基本情况
股东 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
名称
商社 5% 以 上 第 一 其他方式取得：38,058,383 股
集团 大股东 221,191,507 54.41% 非公开发行取得：136,582,032 股
其他方式取得：46,551,092 股
其他方式取得 38,058,383 股为要约收购取得。
上述减持主体无一致行动人。
控股股东及其一致行动人、董监高最近一次无减持股份情况。
二、减持计划的主要内容
减持 拟减 拟减
股东 计划减持数 计划减 减持方式 竞价交易 合理 持股 持原
名称 量（股） 持比例 减持期间 价格 份来 因
区间 源
不 超 过 ： 竞价交易减持，不超过： 2022/3/15 按市 自身
商社 12,195,700 不 超 4,065,200 股 ～ 场价 要约 资金
集团 股 过：3% 大宗交易减持，不超过： 2022/9/14 格 收购 需求
8,130,500 股
通过集中竞价交易减持不超过 4,065,200 股（不超过 1%），减持期间为
2022/3/15～2022/9/14。
通过大宗交易减持不超过 8,130,500 股（不超过 2%），减持期间为
2022/2/25～2022/8/24。
若减持计划实施期间发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等
股本除权除息事项，商社集团可能根据股本变动对减持股份数进行相应调整。
(一)控股股东是否有其他安排 □是 √否
(二)控股股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持
数量、减持价格等是否作出承诺 □是 √否
(三)其他事项：在本次减持计划实施期间，公司将严格遵守相关规定，及时履行
信息披露义务。
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险
在本次减持计划实施期间，商社集团将根据市场情况、公司股价、监管部
门政策变化等情形决定是否实施、全部实施或部分实施本次股份减持计划，因
此本次减持计划的实施存在减持时间、减持数量、减持价格等不确定性，敬请
广大投资者注意投资风险。
本次减持不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否(三)其他风险提示
在减持计划实施期间，商社集团将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-19](600729)重庆百货:重庆百货大楼股份有限公司第七届九次监事会会议决议公告
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2022-004
重庆百货大楼股份有限公司
第七届九次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年 2 月 11 日以书面方
式和电子邮件方式向全体监事发出召开第七届九次监事会会议通知和会议材料。
本次会议于 2022 年 2 月 17 日以通讯方式（监事会决议传签）召开，公司全部监
事发表意见，符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》。
全体监事同意《公司 2021 年度监事会工作报告》并提交股东大会审议。
表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
此议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司监事会
2022 年 2 月 19 日
[2022-02-16](600729)重庆百货:重庆百货大楼股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2022-002
重庆百货大楼股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）第七届二十一次董事会审
议通过《关于聘请 2021 年度财务和内控审计机构并决定其报酬的议案》，公司拟
决定继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计和
内部控制审计机构，财务报表审计费用为 155 万元，内控审计费用为 35 万元，
共计 190 万元。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 210 人
上年末执业人员数量 注册会计师 1,901 人
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 749 人
业务收入总额 30.6 亿元
2020 年业务收入注 审计业务收入 27.2 亿元
证券业务收入 18.8 亿元
客户家数 529 家
2020 年上市公司（含 审计收费总额 5.7 亿元
A、B 股）审计情况注 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
涉及主要行业 业，批发和零售业，房地产业，建筑业，
电力、热力、燃气及水生产和供应业，金
融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、
体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、
环境和公共设施管理业，科学研究和技术
服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住
宿和餐饮业，教育，综合等。
本公司同行业上市公司审计客户家数 19
注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年业务收入、2021 年上市公
司（含 A、B 股）审计收费总额尚未审计结束，故仍然按照 2020 年业务数据进行
披露；除前述之外上述其他基本信息均为截至 2021 年 12 月 31 日实际情况。
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1
亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业
保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关
规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事
诉讼中均无需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施
14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员
近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律
监管措施。
（二）项目信息
1. 基本信息
何时开 何时开
项目组 何时成 始从事 何时开 始为本 近三年签署或复核上市公司审计报告
成员 姓名 为注册 上市公 始在本 公司提 情况
会计师 司审计 所执业 供审计
服务
2019 年，签署渝开发、财信发展、粤
华包 2018 年度审计报告；
2020 年，签署渝开发、国城矿业、财
项目合 李青龙 2002 年 1998年 2012 年 2021 年 信发展、粤华包、涪陵榨菜 2019 年度
伙人 审计报告，复核丰华股份 2019 年审计
报告；
2021 年，签署财信发展、三峰环境、
粤华包、涪陵榨菜 2020 年度审计报告。
李青龙 2002 年 1998年 2012 年 2021 年 同上
签字注 2019 年，签署金科股份 2018 年度审计
册会计 报告；
师 宋军 2009 年 2009年 2012 年 2019 年 2020 年，签署金科股份、重庆百货 2019
年度审计报告；
2021 年，签署重庆百货 2020 年度审计
报告。
2019 年，签署桐昆股份、双箭股份 2018
年度审计报告，复核曲美家居、皖江物
流 2018 年度审计报告；
质量控 2020 年，签署桐昆股份、双箭股份 2019
制复核 沈维华 1998 年 1998 年 1998 年 2021 年 年度审计报告，复核南京普天、同方股
人 份 2019 年度审计报告；
2021 年，签署桐昆股份、双箭股份 2020
年度审计报告,复核重庆百货 2020 年
度审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
2021 年度财务报表审计费用为 155 万元，内控审计费用为 35 万元。本次收
费系按照天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每
个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度
等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
公司 2021 年度财务审计和内控审计费用价格与 2020 年度比较略有下降。其
中：财务审计费较去年 160 万元小幅下降，内控审计与去年持平。
二、续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
2022 年 1 月 17 日，公司第七届审计委员会第四次会议审议通过《关于聘请
2021 年度财务和内控审计机构并决定其报酬的议
[2022-02-16](600729)重庆百货:重庆百货大楼股份有限公司第七届二十一次董事会会议决议公告
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2022-001
重庆百货大楼股份有限公司
第七届二十一次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月6日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第七届二十一次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2022年2月15日以通讯方式召开，公司全部董事发表意见，符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长张文中先生提议召开。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于投资设立重庆商社八音汽车销售服务有限公司（暂定名）的议案》
为拓展新能源汽车市场，公司决定同意下属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司（以下简称“商社汽贸”）与上海八音一木企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海八音”）共同投资设立重庆商社八音汽车销售服务有限公司（暂定名），经营 Smart 品牌新能源车业务。合资公司注册资本金 1000 万元，商社
汽贸以货币出资 510 万元，持股 51%，上海八音以货币出资 490 万元，持股 49%。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于重庆商社博瑞进口汽车销售有限公司人和店升级改造的议案》
公司决定同意商社汽贸下属全资子公司重庆商社博瑞进口汽车销售有限公司人和店升级改造。本项目投资总额 3278.9 万元。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于关闭注销重庆商社中天物业发展有限公司建工分公司的议案》
公司下属全资子公司重庆商社中天物业发展有限公司（以下简称“中天物业”）下属分公司重庆商社中天物业发展有限公司建工分公司从事建筑装修装饰业务，非公司主业，公司决定注销重庆商社中天物业发展有限公司建工分公司。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于转让重庆赛菲特消防技术服务有限责任公司 60%股权
的议案》
公司下属全资子公司中天物业下属控股子公司重庆赛菲特消防技术服务有限责任公司（以下简称“赛菲特”）从事消防技术服务，非公司主业，公司决定：
1.同意赛菲特对未分配利润 142.01 万元进行分配。
2.分配后，同意中天物业以 375.96 万元作为转让底价，通过公开招投标方式转让所持赛菲特 60%股权。
3.若股权转让方案无法实施，同意注销重庆赛菲特消防技术服务有限责任公司。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于聘请 2021 年度财务和内控审计机构并决定其报酬的
议案》
公司决定继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构，财务报表审计费用为 155 万元，内控审计费用为35 万元，共计 190 万元。
内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2022-002）。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2022 年 3 月 4 日采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开
公司 2022 年第一次临时股东大会，审议经第七届二十一次董事会通过的须提交
股东大会审议的议案。股权登记日为 2022 年 3 月 1 日。
内容详见《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-003）。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2022年2月16日
[2022-02-16](600729)重庆百货:重庆百货大楼股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：2022-003
重庆百货大楼股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年3月4日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 3 月 4 日9 点 30 分
召开地点：重庆市渝中区青年路 18 号 11 楼一会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 4 日
至 2022 年 3 月 4 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于聘请 2021 年度财务和内控审计机构并决定 √
其报酬的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
经第七届二十一次董事会审议通过的须提交股东大会审议的议案。（详见
2022 年 2 月 16 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的
相关公告）
2、 特别决议议案：无。
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别
投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600729 重庆百货 2022/3/1
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
拟出席会议且符合上述条件的公司股东或其委托代理人于 2022 年 3 月 2 日
持营业执照（如有）、授权委托书（需签名或加盖公章）、股东账户卡和出席人身份证等证明前往公司公共事务部（董事办）办理出席会议资格登记手续，也可以邮件的方式办理登记（办理手续如前）。以电子邮件方式办理会议登记的，需将有关登记手续文件原件邮寄至公司。
六、 其他事项
（一）会务常设联系人：公共事务部（董事会办公室）；
电话号码：023-63845365；
联系地址：重庆市渝中区青年路 18 号 11 楼。
（二）本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2022 年 2 月 16 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
重庆百货大楼股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 4 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于聘请 2021 年度财务和内控审计机构
并决定其报酬的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-28](600729)重庆百货:重庆百货大楼股份有限公司第七届八次监事会决议公告
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2021-066
重庆百货大楼股份有限公司
第七届八次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年 12 月 20 日以书面
方式和电子邮件方式向全体监事发出召开第七届八次监事会会议通知和会议材
料。本次会议于 2021 年 12 月 24 日以通讯方式（监事会决议传签）召开，公司
全部监事发表意见，符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过《关于投资性房地产会计政策变更的议案》。
公司对会计政策相关内容进行调整，并自 2021 年 1 月 1 日起执行。经第七
届八次监事会会议对《关于投资性房地产会计政策变更的议案》审议，现说明如下：
监事会认为：公司本次会计政策变更符合有关法律法规的规定，客观反映了公司持有的投资性房地产的真实价值，便于投资者了解公司客观的资产状况。本次会计政策变更经重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司对公司持有的投资性房地产的公允价值进行了测算评估，并出具了《资产评估报告》，公司投资性房地产的公允价值以该评估报告的评估结果为依据。因此，监事会同意公司实施本次会计政策变更。
表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司监事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-28](600729)重庆百货:重庆百货大楼股份有限公司第七届二十次董事会会议决议公告
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2021-065
重庆百货大楼股份有限公司
第七届二十次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月20日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第七届二十次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2021年12月24日以通讯方式召开，公司全部董事发表意见，符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长张文中先生提议召开。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于注销重庆融通电器有限公司的议案》
公司下属全资子公司重庆重百商社电器有限公司（以下简称“商社电器”）下属全资子公司重庆融通电器有限公司（以下简称“融通公司”）经营亏损，公司决定：
1.同意商社电器豁免融通公司债务 283.75 万元（最终以清算金额为准）。同意商社电器核销该部分债权。
2.同意注销重庆融通电器有限公司。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于注销重庆澳格尔经贸有限公司的议案》
商社电器下属全资子公司重庆澳格尔经贸有限公司（以下简称“澳格尔公司”）经营亏损，公司决定：
1.同意商社电器豁免澳格尔公司债务 1494.18 万元（最终以清算金额为准）。同意商社电器核销该部分债权。
2.同意注销重庆澳格尔经贸有限公司。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于投资设立重庆重百暖通科技有限公司（暂定名）的议案》
为获取更高形式的厂方授权，控制进货成本，打造前端运营服务模式，实现终端客户价值最大化。公司决定同意下属全资子公司商社电器与自然人郭春雨拟成立的 A 公司（其中：郭春雨持股 99%，其他自然人持股 1%）共同投资设立重庆重百暖通科技有限公司（暂定名），经营暖通业务。合资公司注册资本金
500 万元，商社电器以货币出资 255 万元，持股 51%，A 公司以货币出资 245 万
元，持股 49%。
郭春雨承诺将其控制的重庆温馨时代暖通设备有限公司代理的经营类业务无偿注入合资公司。
合作方式如下：
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于投资性房地产会计政策变更的议案》
为更加客观地反映公司持有的投资性房地产的真实价值，便于投资者了解公司客观的资产状况，董事会决定同意公司对投资性房地产的后续计量模式进行变更，即由成本计量模式变更为公允价值计量模式。
董事会认为：公司对持有的投资性房地产的后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式，能够客观、全面地反映公司投资性房地产的真实价值。有助于真实客观的反映公司财务状况和经营成果，本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益情形，同意公司本次会计政策变更。
内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于投资性房地产会计政策变更的公告》（公告编号：2021-067）。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2021年12月28日
[2021-12-28](600729)重庆百货:重庆百货大楼股份有限公司关于投资性房地产会计政策变更的公告
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2021-067
重庆百货大楼股份有限公司
关于投资性房地产会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司投资性房地产后续计量方法自2021年1月1日起拟由成本计量模式变更为公允价值计量模式。
本次会计政策变更将导致公司所有者权益及净利润等会计指标发生变化，不会产生实际现金流，不会对公司实际盈利能力产生重大影响。公司根据相关规定对2019年12月31日、2020年12月31日、2021年9月30日的合并资产负债表及2020年1-12月、2021年1-9月的合并利润表进行追溯调整。其中：调增2021年9月30日归属于母公司所有者权益271,554,966.72元，调增2021年1-9月归属于母公司股东的净利润27,226,133.26元，其他年度影响及具体情况见本公告“二-（三）本次会计政策变更对公司的影响”。
本次会计政策变更后，若相关资产受宏观经济环境影响导致其公允价值变动，可能会增加公司未来年度业绩波动的风险。
一、概述
（一）会计政策变更情况
重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）为更加客观地反映持有的投资性房地产的真实价值，便于投资者了解公司客观的资产状况，公司决定自
2021 年 1 月 1 日起对投资性房地产的后续计量模式进行变更，即由成本计量模
式变更为公允价值计量模式。
（二）会计政策变更审议情况
1. 2021 年 12 月 24 日，公司第七届二十次董事会审议通过《关于投资性房
地产会计政策变更的议案》，表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
2. 2021 年 12 月 24 日，公司第七届八次监事会审议通过《关于投资性房地
产会计政策变更的议案》，表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响
（一）会计政策变更的具体情况
1.会计政策变更原因
为更加客观地反映公司持有的投资性房地产的真实价值，便于投资者了解公司客观的资产状况，公司拟对投资性房地产的后续计量模式进行变更，即由成本计量模式变更为公允价值计量模式。
同时，公司所持有的投资性房地产所在地有活跃的房地产租赁和交易市场，投资性房地产的公允价值能够持续可靠地取得。投资性房地产会计政策变更后，公司以符合资质要求的评估机构出具的评估报告确定相关投资性房地产的评估结果作为投资性房地产的公允价值。
2.变更日期：2021 年 1 月 1 日。
（二）本次变更前后公司执行的会计政策
1.变更前的会计政策
投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
2.变更后的会计政策
公司对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，不对其计提折旧或进行摊销，并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。采用公允价值模式计量的投资性房地产转换为自用房地产时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值。已采用公允价值模式计量的投资性房地产，不得从公允价值模式转为成本模式。当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或者发生毁损，将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
3.计入公司投资性房地产项目的情况（截止 2021 年 9 月 30 日）
公司拟对下列已出租的建筑物计入投资性房地产，具体为：
产权持有单位 物业（项目）名称 建筑面积
（㎡）
重庆百货大楼股份有限公司 渝中区人民路 158 号 103.00
重庆百货大楼股份有限公司 渝中区民族路 166 号负一层 2# 2,531.69
重庆百货大楼股份有限公司 渝中区新华路 220 号 6,626.86
重庆百货大楼股份有限公司 渝中区中山三路 86 号 18,650.35
重庆百货大楼股份有限公司 渝中区五四路 39 号 G2-98 号商铺 881.17
重庆百货大楼股份有限公司 南岸南坪花园八村 5-4 标准厂房 5,904.26
重庆重百商社电器有限公司 南川区南城街道办事处钟楼街 3 号 1 号门市 626.29
重庆商社物业管理有限公司 中天巴南商社汇二期车库 2,730.69
重庆市合川区步步高宝川置业有限责任公司 合川区合阳城街道办事处合阳大道 2 号负 2 层车库 30,995.87
重庆市合川区步步高宝川置业有限责任公司 合川区合阳城街道办事处合阳大道 2 号负 1 层商业 4,756.65
重庆市合川区步步高宝川置业有限责任公司 合川区合阳城街道办事处合阳大道 2 号负 1-92 11,767.46
重庆市合川区步步高宝川置业有限责任公司 合川区合阳城街道办事处合阳大道 2 号第 1 层商业 4,432.15
重庆市合川区步步高宝川置业有限责任公司 合川区合阳城街道办事处合阳大道 88 号 7,339.91
重庆市合川区步步高宝川置业有限责任公司 合川区合阳城街道办事处合阳大道 2 号 2-126 9,837.31
重庆市合川区步步高宝川置业有限责任公司 合川区合阳城街道办事处合阳大道 2 号第 2 层商业 7,152.55
重庆市合川区步步高宝川置业有限责任公司 合川区合阳城街道办事处合阳大道 2 号 3-117 9,208.56
重庆市合川区步步高宝川置业有限责任公司 合川区合阳城街道办事处合阳大道 2 号第 3 层商业 6,525.45
重庆市合川区步步高宝川置业有限责任公司 合川区合阳城街道办事处合阳大道 2 号 4-86 9,596.56
重庆市合川区步步高宝川置业有限责任公司 合川区合阳城街道办事处合阳大道 2 号第 4 层商业 3,947.31
重庆市合川区步步高宝川置业有限责任公司 合川区合阳城街道办事处合阳大道 2 号 5-55 9,830.88
重庆市合川区步步高宝川置业有限责任公司 合川区合阳城街道办事处合阳大道 2 号第 5 层商业 4,781.61
重庆市合川区步步高宝川置业有限责任公司 合川区合阳城街道办事处合阳大道 2 号 6-2 6,992.28
重庆市合川区步步高宝川置业有限责任公司 合川区合阳城街道办事处合阳大道 2 号 6-1 1,247.41
重庆步步高中煌商业管理有限公司 合川区合阳城街道办事处合阳大道 2 号负 1-82 11.79
重庆步步高中煌商业管理有限公司 合川区合阳城街道办事处合阳大道 2 号 3-90 65.65
重庆步步高中煌商业管理有限公司 合川区合阳城街道办事处合阳大道 2 号 3-74 44.77
重庆步步高中煌商业管理有限公司 合川区合阳城街道办事处合阳大道 2 号 3-77 34.92
重庆步步高中煌商业管理有限公司 合川区合阳城街道办事处合阳大道 2 号 3-13 39.68
重庆步步高中煌商业管理有限公司 合川区合阳城街道办事处合阳大道 2 号 3-61 36.82
重庆步步高中煌商业管理有限公司 合川区合阳城街道办事处合阳大道 2 号 3-18 60.20
重庆步步高中煌商业管理有限公司 合川区合阳城街道办事处合阳大道 2 号 3-26 26.39
重庆步步高中煌商业管理有限公司 合川区合阳城街道办事处合阳大道 2 号 3-70 27.90
重庆步步高中煌商业管理有限公司 合川区合阳城街道办事处合阳大道 2 号 3-79 50.46
重庆步步高中煌商业管理有限公司 合川区合阳城街道办事处合阳大道 2 号 4-76 99.50
重庆步步高中煌商业管理有限公司 合川区合阳城街道办事处合阳大道 2 号 4-57 169.96
重庆步步高中煌商业管理有限公司 合川区合阳城街道办事处合阳大道 2 号 4-45 62.87
重庆步步高中煌商业管理有限公司 合川区合阳城街道办事处合阳大道 2 号 4-44 66.65
重庆步步高中煌商业管理有限公司 合川区合阳城街道办事处合阳大道 2 号 4-40 71.22
重庆步步高中煌商业管理有限公司 合川区合阳城街道办事处合阳大道 2 号 4-32 985.41
重庆步步高中煌商业管理有限公司 合川区合阳城街道办事处合阳大道 2 号 4-65 51.41
重庆步步高中煌商业管理有限公司 合川区合阳城街道办事处合阳大道 2 号 4-71 64.27
重庆步步高中煌商业管理有限公司 合川区合阳城街道办事处合阳大道 2 号 4-70 32.35
重庆步步高中煌商业管理有限公
[2021-12-03](600729)重庆百货:重庆百货大楼股份有限公司关于在马上消费金融股份有限公司办理股东存款的关联交易公告
1
证券代码：
600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 20 2 1 0 64
重庆百货大楼股份有限公司
关于
在 马上消费金融股份有限公司办理股东存款的
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 简述交易 风险 公司为马上消费金融股份有限公司 （以下简称“马上消
费”） 主要出资人， 持有其股本总额 31.06 的股份 , 公司派出两名董事， 且公
司副董事长 担 任其 董事长， 能及时掌握 马上消费 经营情况，对其具有重大影响 。
公司 本次 在 马上消费 办理 股东 存款， 无法按期收取本息的风险 较 小 。
一、关联交易概述
马上消费金融股份有限公司（以下简称“马上消费”）为中国银行保险监督
管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有“接受股东境内子公司及境内股东
的存款”的业务范围。重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）决定在
马上消费办理股东存款，存款金额 3 亿元，存款期限 5 个月。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
根据《股票上市规则》
10.1.3 条规定，马 上消费为公司关联方，本次交易
构成了关联交易。
本次交易属公司正常的经营行为，不构成关联方资金占用。
过去
12 个月内， 公司 已 于 2 021 年 3 月按期收回在 马上消费 的 2 亿元股东存
款及利息。此外， 公司未在马上消费或其他关联人办理股东存款的关联交易 。
2
二、关联方介绍
二、关联方介绍
关联方：马上消费金融股份有限公司
关联方：马上消费金融股份有限公司
（一）关联方关系介绍
（一）关联方关系介绍
公司为马上消费主要出资人，截至目前，公司投资占其股本
公司为马上消费主要出资人，截至目前，公司投资占其股本总总额为额为31.0631.06％。％。同时物美科技集团有限公司也是马上消费股东，公司董事长张文中先生控制物美同时物美科技集团有限公司也是马上消费股东，公司董事长张文中先生控制物美科技集团有限公司，公司董事张潞闽先生担任物美科技集团首科技集团有限公司，公司董事张潞闽先生担任物美科技集团首席投资官，公司副席投资官，公司副董事长赵国庆先生在马上消费担任董事长。董事长赵国庆先生在马上消费担任董事长。符合符合《股票上市规则》《股票上市规则》10.1.310.1.3条的条的规定规定。。
（二）关联人基本情况
（二）关联人基本情况
企业类型：股份有限公司
企业类型：股份有限公司
注册地：重庆市
注册地：重庆市
办公地点：重庆市渝北区黄山大道中段
办公地点：重庆市渝北区黄山大道中段5252号渝兴广场号渝兴广场B2B2栋栋44--88楼楼
法定代表人：赵国庆
法定代表人：赵国庆
注册资本：
注册资本：4040亿元人民币亿元人民币
经营范围：发放个人消费贷款；接受股东境内子公司及境内股东的存款；向
经营范围：发放个人消费贷款；接受股东境内子公司及境内股东的存款；向境内金融机构借款；经批准发行金融债券；境内同业拆借；与消费金融相关的咨境内金融机构借款；经批准发行金融债券；境内同业拆借；与消费金融相关的咨询、代理业务；代理销售与消费贷款相关的保险产品；固定收益类证券投资业务询、代理业务；代理销售与消费贷款相关的保险产品；固定收益类证券投资业务（法律、法规禁止的，不得从事经营：法（法律、法规禁止的，不得从事经营：法律、法规限制的，取得相关审批和许可律、法规限制的，取得相关审批和许可后，方可经营）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。后，方可经营）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要股东或实际控制人：马上消费主要股东（持股
主要股东或实际控制人：马上消费主要股东（持股5%5%以上）包括重庆百货以上）包括重庆百货大楼股份有限公司、北京中关村科金技术有限公司、物美科技集团有限公司、重大楼股份有限公司、北京中关村科金技术有限公司、物美科技集团有限公司、重庆银行股份有限公司，公司为其主要出资人。庆银行股份有限公司，公司为其主要出资人。
主要业务最近三年发展状况：马上消费于
主要业务最近三年发展状况：马上消费于20142014年年1212月月3131日经原中国银监日经原中国银监会（现中国银保监会）批准筹建，会（现中国银保监会）批准筹建，20152015年年66月月1111日获原重庆银监局（现重庆银日获原重庆银监局（现重庆银保监局）批准开业，保监局）批准开业，66月月1515日在重庆两江新区工商行政管理局完成工商登记注日在重庆两江新区工商行政管理局完成工商登记注册手续并册手续并取得营业执照，取得营业执照，66月月1919日正式开业。马上消费成立以来面向全国开展日正式开业。马上消费成立以来面向全国开展个人消费金融业务。截至个人消费金融业务。截至20212021年年1010月末，贷款余额为月末，贷款余额为550.93550.93亿元。亿元。
最近一年主要财务指标
最近一年主要财务指标::截至截至20202020年末，马上消费资产总额为年末，马上消费资产总额为5,248,418.135,248,418.13万元，资产净额为万元，资产净额为715,196.49715,196.49万元，营业收入为万元，营业收入为760,398.70760,398.70万元，净利润为万元，净利润为71,151.4071,151.40万元。万元。
3
三、关联交易标的基本情况
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
（一）交易标的
公司在马上消费办理股东存款。存款金额
公司在马上消费办理股东存款。存款金额33亿元，存款期限亿元，存款期限55个月。个月。
存款利息采用到期支取本金时利随本清的方式，利息支付以转账方式划入公
存款利息采用到期支取本金时利随本清的方式，利息支付以转账方式划入公司约定账户。司约定账户。
（二）定价原则
（二）定价原则
本次股东存款利率分段计算：
本次股东存款利率分段计算：20212021年年1212月月3131日前的存款按年利率日前的存款按年利率4.66%4.66%计息，计息，20212021年年1212月月3131日后的存款按年利率日后的存款按年利率4.96%4.96%计息。分别高于中国人民银行计息。分别高于中国人民银行一年期贷款利率（一年期贷款利率（4.354.35％）％）0.310.31个百分点和个百分点和0.610.61个百分点。个百分点。
（三）交易风险分析
（三）交易风险分析
1.
1.马上消费依法合规开展业务，具有“接受股东境内子公司及境内股东的存马上消费依法合规开展业务，具有“接受股东境内子公司及境内股东的存款”的业务范围。公司向马上消费存入股东存款，符合相关规定，不存在政策法款”的业务范围。公司向马上消费存入股东存款，符合相关规定，不存在政策法律风险。律风险。
2.
2.马上消费充分利用科技和数据优势，建立大数据决策模型，有效防控信用马上消费充分利用科技和数据优势，建立大数据决策模型，有效防控信用风险，拨备覆盖率高于监管要求，拨备计提充分，信用风险处于较低水平。风险，拨备覆盖率高于监管要求，拨备计提充分，信用风险处于较低水平。
3.
3.马上消费流动性比率高于马上消费流动性比率高于25%25%的监管规定。同时，负债主要为同业借款，的监管规定。同时，负债主要为同业借款，期限明确，能够根据债务履行期限进行流动性管理，避免流动性风险，到期不能期限明确，能够根据债务履行期限进行流动性管理，避免流动性风险，到期不能偿付股东存款的可能性较低。偿付股东存款的可能性较低。
4.
4.根据《消费金融公司试点管理办法》，股东存款作为存款负债业务，相较根据《消费金融公司试点管理办法》，股东存款作为存款负债业务，相较于借款、投资等具有更优先的偿付顺序。于借款、投资等具有更优先的偿付顺序。
此外，鉴于马上消费为中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融
此外，鉴于马上消费为中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有“接受股东境内子公司及境内机构，具有“接受股东境内子公司及境内股东的存款”的业务范围，本次股东存股东的存款”的业务范围，本次股东存款属公司正常经营行为，不构成关联方资金占用。款属公司正常经营行为，不构成关联方资金占用。
四、
四、关联交易的主要内容和履约安排关联交易的主要内容和履约安排
（一）协议主体
（一）协议主体
甲方：重庆百货大楼股份有限公司
甲方：重庆百货大楼股份有限公司
乙方：马上消费金融股份有限公司
乙方：马上消费金融股份有限公司
（二）存款金额及存款期限
（二）存款金额及存款期限
甲方存入乙方指定账户人民币叁亿元整（￥
甲方存入乙方指定账户人民币叁亿元整（￥300,000,000.00300,000,000.00元），存款期限元），存款期限55个月。个月。
4
（三）存款利率
（三）存款利率
存款利率分段计算：
存款利率分段计算：20212021年年1212月月3131日前的存款按年利率日前的存款按年利率4.66%4.66%计息，计息，20212021年年1212月月3131日后的存款按年利率日后的存款按年利率4.96%4.96%计息。计息。
（四）利息支付
（四）利息支付
1.
1.自甲方存款资金到达乙方指定账户之日起开自甲方存款资金到达乙方指定账户之日起开始计息。始计息。
2.
2.乙方在向甲方支付存款利息时，采用实际天数法每日计提利息，存款的日乙方在向甲方支付存款利息时，采用实际天数法每日计提利息，存款的日利率计算公式为：日利率利率计算公式为：日利率==双方在本合同中约定的利率双方在本合同中约定的利率/365/365。。
3.
3.甲方支取本金时利随本清。甲方支取本金时利随本清。
4.
4.利息支付以转账方式划入甲方约定的账户，乙方的划款赁证为已付利息的利息支付以转账方式划入甲方约定的账户，乙方的划款赁证为已付利息的有效赁证。有效赁证。
（五）本金归还
（五）本金归还
1.
1.甲方执行本合同项下取款时，应是银行工作日时间段内，并提前甲方执行本合同项下取款时，应是银行工作日时间段内，并提前3030个工个工作日书面通知乙方，乙方应在接到通知后按期将存款本金划付至本合同约定的甲作日书面通知乙方，乙方应在接到通知后按期将存款本金划付至本合同约定的甲方账户。方账户。
2.
2.甲方同意，乙方有权于本合同项下的存款期限届满前，根据乙方需求提前甲方同意，乙方有权于本合同项下的存款期限届满前，根据乙方需求提前向甲方支付存款本金，具体由甲乙双向甲方支付存款本金，具体由甲乙双方另行协商确定。方另行协商确定。
（六）违约责任
（六）违约责任
1.
1.乙方应按期支付本金和利息，如乙方未按本合同第五条约定于付款日将应乙方应按期支付本金和利息，如乙方未按本合同第五条约定于付款日将应付款项汇入甲方指定账户，则乙方应按照延期到账的实际天数和尚未支付的存款付款项汇入甲方指定账户，则乙方应按照延期到账的实际天数和尚未支付的存款本金和利息的余额，按日利率万分之三向甲方支付违约金。本金和利息的余额，按日利率万分之三向甲方支付违约金。
2.
2.任何一方违反本合同特别承诺条款和保密责任条款的约定，均应赔偿另一任何一方违反本合同特别承诺条款和保密责任条款的约定，均应赔偿另一方因此造成的损失。方因此造成的损失。
五
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次股东存款由公司自有经营资金存入，属正常的经营行为，有助于提升公
本次股东存款由公司自有经营资金存入，属正常的经营行为，有助于提升公司资金收益，分享消费金融行业发展红利。司资金收益，分享消费金融行业发展红利。
六、该关联交易应当履行的审议程序
六、该关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会表决
（一）董事会表决情况情况
20
202211年年1122月月11日，公日，公司第司第七七届十届十九九次董事会会议审议通过了次董事会会议审议通过了《《关于在马上关于在马上消费金融股份有限公司办理股东存款的议案消费金融股份有限公司办理股东存款的议案》。》。公司董事长张文中先生、董事张公司董事长张文中先生、董事张潞闽先生、副董事长赵国庆先生为关联董事潞闽先生、副董事长赵国庆先生为关联董事，回避表决，，回避表决，其余其余99名非关联董事一名非关联董事一
5
致同意。
致同意。
本次交易金额未超过公司净资产的
本次交易金额未超过公司净资产的55%%，，在董事会审批权限范围内，无需提在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。交股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事对本次股东存款提交董事会审议之前事前认可，同意将该议案提交公司第七届十九次董事会审议。我们发表独立意见如下：
本次股东存款利率高于中国人民银行一年期贷款利率，交易价格公允，有助于提升公司资金收益。公司第七届十九次董事会会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议履行了法定程序。本次交易遵守了公平、公正、合理的原则，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。同意该关联交易。
（三）董事会关联交易委员会意见
董事会关联委员会认为本次交易属于公司的正常经营行为，有利提升公司资金收益，本次关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公平、公正、合理的原则，未有损害中小股东利益的行为发生。我们对本次交易发表同意意见。
七
七、上网公告附件、上网公告附件
经独立董事签字确认的
经独立董事签字确认的独立董事意见独立董事意见
特此公告。
特此公告。
重庆百货大楼
重庆百货大楼股份有限公司董事会股份有限公司董事会
20202211年年1122月月33日日
[2021-12-03](600729)重庆百货:重庆百货大楼股份有限公司第七届十九次董事会会议决议公告
1 / 3
证券代码：
600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 20 2 1 0 63
重庆百货大楼股份有限公司
第七
届 十九 次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆百货大楼股份有限公司
以下简称 公司 于 20 2 1 年 11 月 24 日以书面
和电子邮件方式向全体董事发出召开第 七 届 十 九 次董事会会议通知和会议材料。
本次会议于 202 1 年 1 2 月 1 日 以通讯方式 召开 公司全部董事发表意见 符合《公
司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定 。会议由董事长张文中
先生提议召开 。
二、
董事会会议审议情况
（一）
审议通过《 关于注销合资公司重庆商社文化汽车销售服务有限公司
的议案 》
公司下属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司（以下简称“商社汽贸”）下属合资公司重庆商社文化汽车销售服务有限公司（以下简称“商社文化”）因亏损停业，无力偿还股东按出资比例提供的借款。本次注销，商社文化股东豁免其相关债务总额约6,701,841.46元（最终以清算金额为准）。其中：商社汽贸按90%的持股比例豁免商社文化债务约6,031,657.31元（最终以清算金额为准），重庆市涪陵区文化旅游汽车出租有限公司按10%的持股比例豁免商社文化债务约670,184.15元（最终以清算金额为准）。公司决定：
1.同意商社汽贸按出资比例豁免商社文化债务约6,031,657.31元（最终以清算金额为准），并签署《债权豁免协议》。同意商社汽贸核销该部分债权。
2.同意注销重庆商社文化汽车销售服务有限公司。
表决情况：同意
1 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2 / 3
（二）
（二）审议通过《审议通过《关于注销重庆市铜梁区仕益检验检测认证有限公司关于注销重庆市铜梁区仕益检验检测认证有限公司的议的议案案》》
公司下属全资子公司重庆仕益产品质量检测有限责任公司（以下简称“仕益质检”）下属全资子公司重庆市铜梁区仕益检验检测认证有限公司（以下简称“仕益铜梁”）因亏损停业，公司决定：
1.同意仕益铜梁豁免仕益质检债权104.68万元（最终以清算金额为准）。同意仕益铜梁核销该部分债权。
2.同意注销重庆市铜梁区仕益检验检测认证有限公司。
表决情况：同意
表决情况：同意1212票，反对票，反对00票，弃权票，弃权00票。票。
（三）
（三）审议通过《审议通过《关于转让仕益检验检测认证（广州）有限公司关于转让仕益检验检测认证（广州）有限公司100%100%股权股权的议案的议案》》
公司下属全资子公司仕益质检下属全资子公司仕益检验检测认证（广州）有限公司（以下简称“广州仕益”）持续亏损，公司决定：
1.同意将仕益质检对广州仕益的借款2,252.93万元转增为广州仕益的注册资本。
2.同意聘请中介机构对广州仕益进行审计、评估，并以经过评估的净资产剔除长期待摊费用（装修费用）且不低于560.82万元的价格作为转让底价，通过招投标方式转让广州仕益100%股权，评估基准日至转让完成当月底的期间损益由仕益质检享有或承担。
3.若股权转让方案无法推进，同意注销仕益检验检测认证（广州）有限公司。
表
表决情况：同意决情况：同意1212票，反对票，反对00票，弃权票，弃权00票。票。
（四）
（四）审议通过《审议通过《关于关于在在马上消费金融股份有限公司办理股东存款的关联马上消费金融股份有限公司办理股东存款的关联交易议案交易议案》》
公司决定在马上消费金融股份有限公司办理股东存款，存款金额3亿元，存款期限5个月。2021年12月31日前的存款按年利率4.66%计息，2021年12月31日后的存款按年利率4.96%计息。
公司董事长张文中先生、董事张潞闽先生、副董事长赵国庆先生为关联董事，回避了此议案的表决，由9名非关联董事进行表决。
3 / 3
独立董事对此发表同意意见。
内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于在马上消费金融股份有限公司办理股东存款的关联交易公告》（公告编号：2021-064）。
本次交易金额未超过公司净资产的5%，在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
表决情况：同意
表决情况：同意99票，反对票，反对00票，弃权票，弃权00票。票。
三、上网公告附件
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会
重庆百货大楼股份有限公司董事会
20202211年年1212月月33日日
(一)龙虎榜
【交易日期】2015-01-15 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-12.66 成交量:2148.41万股 成交金额:50745.94万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜2969.03 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜1215.42 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜967.21 ｜-- ｜
｜华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业｜906.59 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中银国际证券有限责任公司重庆江北证券营｜639.29 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营｜-- ｜4499.83 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜2845.21 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜2340.88 ｜
｜国泰君安证券股份有限公司南昌站前路营业｜-- ｜1997.15 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营｜-- ｜1758.90 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-07-31｜33.39 ｜7.00 ｜233.73 ｜中国国际金融股｜中信证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜份有限公司北京｜限公司北京复外｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜建国门外大街证｜大街证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜券营业部 ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜70684.84 ｜2106.06 ｜0.00 ｜1.17 ｜70684.84 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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