600720什么时候复牌？-祁连山停牌最新消息
≈≈祁连山600720≈≈(更新:22.01.19)
[2022-01-19] (600720)祁连山:祁连山关于子公司收到行政补充处罚的公告
证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2022-001
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
关于子公司收到行政补充处罚的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司漳县祁连山水泥有限公司（以下简称“漳县公司”）于近日收到甘肃省自然资源厅行政处罚决定书（[2022]5 号），决定对漳县公司苟家寨水泥用石灰岩矿越界采矿案件补充罚没 1788.876 万元，现将相关情况公告如下：
一、行政处罚的主要内容
1、没收违法所得 1490.73 万元；
2、处以 20%的罚款 298.146 万元；
以上合计 1788.876 万元。
二、该事项的具体内容
2021 年 4 月，甘肃省自然资源厅发出行政处罚决定书（[2021]02
号），罚没漳县公司 7251.066 万元。详情请参见本公司于 2021 年 4
月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《祁连山关于子公司收到行政处罚的公告》（2021-017）。
2021 年 9 月，甘肃省人民检察院在办理漳县公司越界开采破坏
矿产资源行政公益诉讼案时，指出甘肃省自然资源厅依据甘肃省发改委作出的《价格认定复核结论书》（甘发改认字[2021]3 号），计算漳县公司越界开采的违法所得，并以此为依据作出的行政处罚，存在未依法全面履行职责的情形。
9 月 30 日，甘肃省人民检察院与甘肃省自然资源厅召开行政公
益诉讼案案前磋商会议并形成纪要，要求甘肃省自然资源厅委托第三方对漳县公司越界开采动用资源储量所有者权益进行评估，经甘肃省人民检察院组织听证后，按照听证意见确定所有者权益并提交甘肃省发改委复核原矿市场价格；根据甘肃省发改委认定价格，甘肃省自然资源厅对漳县公司进行补充处罚。
11 月 19 日，甘肃省人民检察院组织专家、人大代表、政协委员
等人员召开听证会。甘肃省人民检察院认为，甘肃省自然资源厅委托机构编制的评估报告可作为甘肃省发改委进行价格复核认定的合法依据。
11 月 25 日，甘肃省自然资源厅委托甘肃省发改委进行重新认定。
12 月 8 日，甘肃省发改委出具了《价格重新认定结论书》（甘发改认字[2021]83 号），结论书重新认定原矿市场平均价格为 3.75 元/吨，此次认定的原矿市场平均价格，较首次作出行政处罚依据的价格增加了 0.74 元/吨。补充没收违法所得，按照越界开采量 2014.5 万吨乘以增加的 0.74 元/吨计 1490.73 万元。
三、公司相关处理及影响
漳县公司将按照处罚决定书规定，支付罚没款 1788.876 万元。该事项将影响公司利润减少 1788.876 万元。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二 O 二二年一月十九日
[2021-12-28] (600720)祁连山:祁连山2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2021-041
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦 4 楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 197,411,313
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 25.4300
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事长脱利成先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、公司董事会秘书罗鸿基出席了会议，全体高管列席会议
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于聘请公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 197,267,713 99.9272 96,600 0.0489 47,000 0.0239
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于聘请公司
2021 年度财务
审计机构 和内 2,847,972 95.1998 96,600 3.2290 47,000 1.5712
部控制审计机
构的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市汇业（兰州）律师事务所
律师：王文婷、盛雪娇
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司 2021 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员和召集人资格、表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-28] (600720)祁连山:祁连山第9届董事会第6次会议决议公告
证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2021-039
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第九届董事会第六次会议于
2021 年 12 月 27 日在公司办公楼四楼会议室以现场方式召开，会议
应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长脱利成先生主持。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于本公司及控股子公司 2022 年申请银行授信的议案》
同意公司及控股子公司向合作银行等金融机构申请总额不超过103 亿元综合授信。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于本公司办理金融机构融资等业务的议案》
同意公司 2022 年 1 月 1 日至 2023 年年度董事会召开期间，向合
作金融机构申请办理不超过 23 亿元的融资和开立银行保函业务。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于公司继续开展票据池业务的议案》
同意公司及控股子公司与合作金融机构继续开展票据池业务，票据池余额不超过 20 亿元，实施期限为自公司董事会审议通过之日起三年。在业务期限内，上述额度可滚动使用。授权公司经营管理层在本次票据池业务范围内决定有关具体事项，包括但不限于变更具体合作金融机构、确定合作条件以及相关协议签署等。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于新建公司环境信息披露管理办法的议案》
同意新建公司《环境信息披露管理办法》，具体内容详见公司同日披露的《祁连山环境信息披露管理办法》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二 O 二一年十二月二十八日
[2021-12-28] (600720)祁连山:祁连山关于继续开展票据池业务的公告
证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2021-040
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
关于继续开展票据池业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于 2021 年 12 月 27 日召开第
九届董事会第六次会议。审议通过了《关于公司继续开展票据池业务的议案》。为提高应收票据的使用效率，减少货币资金占用，公司及控股子公司继续与合作银行开展票据池业务，票据池额度余额不超过20 亿元人民币，实施期限为自董事会审议通过之日起三年。
一、票据池业务概述
1.业务概述
票据池业务是指合作银行为满足企业客户对所持有的应收票据进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押融资等功能于一体的票据综合管理服务。
公司及控股子公司将应收票据等资产质押给合作银行，合作银行在质押资产金额范围内向公司及控股子公司提供票据池业务，公司及控股子公司在质押授信额度范围内开展应付票据开立业务。
2.票据池业务方案
（1）合作金融机构：浙商银行股份有限公司或其他金融机构。
（2）成员单位：本公司及控股子公司。
（3）实施额度：本公司及控股子公司票据池额度余额不超过 20
亿元人民币，在业务期限内，该额度可滚动使用。
（4）实施期限：自公司董事会审议通过之日起三年。
二、票据池业务回顾
公司于 2019 年 1 月 11 日召开的第八届董事会第八次会议审
议通过了《关于公司开展票据池业务的议案》，同意公司与合作银行开展票据池业务。自 2019 年 1 月以来，公司开展票据池业务累计盘活票据 14.69 亿元。
三、存在的风险及风险控制措施
1.存在的风险
为盘活及提高收取银行承兑汇票的使用效率和效益，公司将部分进入票据池的票据质押，向合作银行申请开具新的银行承兑汇票用于支付货款等款项。待质押票据到期，托收解付的资金用于兑付新开具的银行承兑汇票到期解付。若有质押银行承兑汇票到期不能正常托收，会导致相应质押开立的应付票据无法到期解付。
2.风险控制措施
公司加强对银行承兑汇票收取的风险管控，尽量收取风险较低的银行承兑汇票，提高票据收取质量和可追索权益；建立票据池台账系统、跟踪管理，如发现有质押银行汇票存在不能到期托收解付的风险，及时与合作银行协商置换质押票据或补充保证金，并立即向提供该票据的客户行使追索权。
四、业务授权
授权公司经营管理层在本次票据池业务范围内决定有关具体事项，包括但不限于变更具体合作金融机构、确定合作条件以及相关协议签署等。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二 O 二一年十二月二十八日
[2021-12-21] (600720)祁连山:祁连山关于使用闲置资金购买银行保本理财产品到期赎回的公告
证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号：2021-038
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品
到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月19日以现场加通讯方式召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过10亿元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，自审议批准之日起不超过12个月，公司在授权额度范围及投资期限内可滚动使用，并授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织具体实施相关事宜。具体情况详见公司于2021年8月20日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《祁连山关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号:2021-027）。2021年9月22日公司在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露了《祁连山关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告》（公告编号:2021-033）。近日，公司对上述理财产品进行了赎回，现将有关情况公告如下：
一、 公司闲置资金购买理财产品到期赎回情况
受托 收益类 金额（万 预计收益率 实际收 实际收益
方名 产品名称 型 元） 起息日 到期日 （年化） 回本金 （万元）
称 （万元）
上海浦东发展
银行公司利多
上海 多公司稳利 保本浮
浦东 21JG6375 期 动利率 20,000 2021-9-17 2021-12-17 1.40%--3.25% 20,000 162.50
发展 （3 个月网点 结构性
银行 专属 B 款）人 存款
民币对公结构
性存款
交通银行蕴通 保本浮
交通 财富定期型结 动利率
银行 构性存款 98 结构性 20,000 2021-9-13 2021-12-20 1.85%--3.15% 20,000 169.15
天（黄金挂钩 存款
看涨）
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的
情况
单位：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金
额
1 银行理财产品 20,000.00 20,000.00 162.50 -
2 银行理财产品 20,000.00 20,000.00 169.15 -
合 计 40,000.00 40,000.00 331.65 -
最近 12 个月内单日最高投入金额 20,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 2.21
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 0.32
目前已使用的理财额度 -
尚未使用的理财额度 100.000.00
总理财额度 100,000.00
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
2021 年 12 月 21 日
[2021-10-27] (600720)祁连山:祁连山九届五次监事会决议公告
证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2021-035
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第九届监事会第五次会议于 2021 年 10
月26日在公司办公楼四楼会议室以现场加通讯方式召开。会议应到监事6名，参加现场表决的监事 3 名，监事苏逵、于月华、邓予生以通讯方式进行表决。会议由监事张虹先生主持。会议审议了以下议案：
一、审议通过了《祁连山2021年第三季度报告》
（一）2021 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
（三）在提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意6票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过了《关于聘请公司2021年度财务审计和内部控制审计机构的议案》
同意续聘天职国际会计师事务所为公司2021年度财务审计和内部控制审计机构，负责本公司及所属子公司2021年度的财务审计和内部控制审计工作，并
分别支付87万元和33万元的审计费用（不含现场审计期间的食宿费用）。
本议案还需提交公司股东大会审议批准。
同意6票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司监事会
二O二一年十月二十七日
[2021-10-27] (600720)祁连山:祁连山九届五次董事会决议公告
证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2021-034
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第九届董事会第五次会议于
2021 年 10 月 26 日以现场加通讯方式在公司办公楼四楼会议室召开。
会议应到董事 9 名，参加现场表决的董事 8 名，董事傅金光以通讯方式参加表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长脱利成先生主持。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《祁连山 2021 年第三季度报告》
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议通过了《关于聘请公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》
同意续聘天职国际会计师事务所为公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构，负责本公司及所属子公司 2021 年度的财务审计和内部控制审计工作，并分别支付 87 万元和 33 万元的审计费用（不含现场审计期间的食宿费用）。
本议案还需提交公司股东大会审议批准。
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
根据国家有关法律法规及公司章程的规定，定于 2021 年 12 月
27日下午14:00在公司四层会议室召开2021年第三次临时股东大会。
（一）会议审议事项：
1、审议《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计
机构的议案》
（二）出席会议资格：
1、截至 2021 年 12 月 20 日下午收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘任的律师。
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二 O 二一年十月二十七日
[2021-10-27] (600720)祁连山:祁连山续聘会计师事务所的公告
证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2021-036
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、 税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
2.人员信息
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄
西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。
截止 2020 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 58 人，注册会计师
1,254 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 450 人。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一
直从事证券服务业务。
3.业务规模
天职国际 2020 年度经审计的收入总额 22.28 亿元，审计业务收
入 16.93 亿元，证券业务收入 8.13 亿元。2020 年度上市公司审计客
户 185 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额 2.07 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 110 家。
4.投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低 8,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。
近三年（2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年初至本公告日
止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5.诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、
监督管理措施 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近
三年因执业行为受到监督管理措施 4 次，涉及人员 11 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
（二）项目成员信息
1.人员信息
项目合伙人及签字注册会计师：王勇，2005 年成为注册会计师，2009 年开始在天职国际执业，2013 开始从事上市公司审计，2018 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 4 家，近三年复核上市公司审计报告 3 家。
签字注册会计师：耿建龙，2020 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在天职国际执业，2018 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 家，近三年复
核上市公司审计报告 0 家。
项目质量控制复核人：齐春艳，2011 年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2014 年开始在天职国际执业，2018 年开始为本公司提供项目质量复核，近三年复核上市公司审计报告不少于20 家，近三年复核挂牌公司审计报告不少于 20 家。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2021 年度审计费用共计 120 万元
（其中：年报审计费用 87 万元；内控审计费用 33 万元 ）。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会于 2021 年 10 月 14 日召开会议，对关于
聘请公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构的事项进行了审议，与会委员一致认为：天职国际具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，也是公司上一年度的财务和内部控制审计工作服务机构，能够满足公司审计工作的要求。同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事意见
1.独立董事事前认可意见：天职国际是符合《证券法》要求的会计师事务所，具备对上市公司进行年度审计的经验和能力，对公司的财务审计和内部控制审计客观、公正。公司拟续聘会计师事务所的事
项不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们一致同意将《关于聘请公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》提交董事会审议。
2．公司独立董事对本次聘请会计师事务所的事项发表独立意见如下：聘请的天职国际具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，也是公司上一年度的财务和内部控制审计工作服务机构，能够满足公司审计工作的要求。公司聘请会计师事务所的审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，同意公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司及所属子公司 2021 年度的财务和内部控制审计工作，并分别支付 87 万元和 33 万元的审计费用（不含现场审计期间的食宿费用）。
（三）董事会审议和表决情况
2021 年 10 月 26 日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了
《关于聘请公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》，同意聘请天职国际担任公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构，负责本公司及所属子公司 2021 年度的财务审计和内部控制审计工作。表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（四）监事会审议和表决情况
2021 年 10 月 26 日，公司第九届监事会第五次会议审议通过了
《关于聘请公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》，同意聘请天职国际担任公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构，负责本公司及所属子公司 2021 年度的财务审计和内部控制审计工作。表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（五）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
（一）审计委员会关于聘请会计师事务所的意见；
（二）独立董事关于聘请会计师事务所的事前认可函；
（三）第九届董事会第五次会议决议；
（四）第九届监事会第五次会议决议；
（五）独立董事关于聘请会计师事务所的独立意见。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二 O 二一年十月二十七日
[2021-10-27] (600720)祁连山:祁连山关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2021-037
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 27 日 14 点 00 分
召开地点：兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦 4 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 27 日
至 2021 年 12 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于聘请公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过。相关公告刊登于
2021 年 10 月 27 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时
报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600720 祁连山 2021/12/20
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件 1）、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，出席会议时需携带原件。
（二）登记时间：
2021 年 12 月 21 日-12 月 26 日，上午 9:00-11:30 下午 14:00-17:00（节
假日除外）。
（三）登记地点：兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦 403（甘肃祁连山
水泥集团股份有限公司董事会办公室）。
（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。
截至 2021 年 12 月 20 日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。
该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。
六、 其他事项
1、会议联系方式
联 系 人：李小胜 朱玉玲
联系电话：0931-4900608 4900619
传 真：0931-4900697
2、会议费用
参加现场会议的股东住宿、交通等费用自理。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决
附件 1：授权委托书
授权委托书
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 27
日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于聘请公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
[2021-10-27] (600720)祁连山:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.2283元
每股净资产: 10.6207元
加权平均净资产收益率: 11.83%
营业总收入: 58.22亿元
归属于母公司的净利润: 9.54亿元
[2021-09-22] (600720)祁连山:祁连山关于使用闲置资金购买银行保本理财产品的进展公告
证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号：2021-033
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：交通银行、上海浦东发展银行。
●本次委托理财金额：40,000 万元。
●委托理财产品名称：1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款98 天（黄金挂钩看涨）； 2、上海浦东发展银行公司利多多公司稳利21JG6375 期（3 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款。
●委托理财期限： 1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98天（黄金挂钩看涨）98 天；2、上海浦东发展银行公司利多多公司稳
利 21JG6375 期（3 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款 3 个
月整。
●履行的审议程序：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简
称“公司”）于 2021 年 8 月 19 日召开第九届董事会第四次会议，审
议通过了《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过 10 亿元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，自审议批准之日起不超过 12 个月，公司在授权额度范围及投资期限内可滚动使用，并授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织具体实施相关事宜。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
公司在符合国家法律法规、确保公司资金流动性和安全性的基础
上，使用闲置资金进行现金管理。通过进行保本型的短期理财，提高
闲置资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司的整体业绩水平。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
受托方名 产品名称 金额（万 预计收益率 预计 产品 收益类 结构化安 是否构成
称 元） （年化） 收益 期限 型 排 关联交易
交通银行蕴通 保本浮
财富定期型结 动利率
交通银行 构性存款 98 天 20,000 1.85%--3.15% - 98 天 结构性 无 否
（黄金挂钩看 存款
涨）
上海浦东发展
银行公司利多 保本浮
上海浦东 多公司稳利 动利率
发展银行 21JG6375 期（3 20,000 1.40%--3.25% - 91 天 结构性 无 否
个月网点专属 B 存款
款）人民币对公
结构性存款
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估
和预测，本次委托理财产品为安全性较高、流动性较强的银行理财产
品，符合公司内部资金管理的要求。每个会计年度末，公司内审机构
对所有资金理财项目进行全面检查。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天（黄金挂钩看涨）
（1）合同签署日期：2021 年 9 月 10 日
（2）产品起息日：2021 年 9 月 13 日
（3）产品到期日：2021 年 12 月 20 日
（4）理财本金：20,000 万元
（5）产品预期年化收益率：1.85%--3.15%
（6）产品收益类型：保本浮动利率结构性存款
（7）计息方式：本金 X 实际年化收益率 X 实际期限（从产品成
立日到产品到期日的实际天数，不包括产品到期日当天）/365
（8）支付方式：银行直接扣划
（9）是否要求履约担保：否
2、上海浦东发展银行公司利多多公司稳利 21JG6375 期（3 个月
网点专属 B 款）人民币对公结构性存款
（1）合同签署日期：2021 年 9 月 15 日
（2）产品起息日：2021 年 9 月 17 日
（3）产品到期日：2021 年 12 月 17 日
（4）理财本金：20,000 万元
（5）产品预期年化收益率：1.40%--3.25%
（6）产品收益类型：保本浮动利率结构性存款
（7）计息方式：预期收益=产品本金 X（保底收益率+浮动收益率）X 计息天数÷360，以单利计算实际收益
其中：计息天数=产品收益起算日至到期日期间，整年数 X360+整月数 X30+零头天数，算头不算尾
（8）支付方式：银行直接扣划
（9）是否要求履约担保：否
（二）委托理财的资金投向:银行理财资金池。
（三）投资风险及控制措施
公司建立了健全的理财产品购买审批和执行程序，可有效保障和规范理财产品购买行为，确保理财资金安全。采取的具体措施如下：
1.严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，风险可控。
2.公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3.公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求及时披露公司使用闲置自有资金购买银行保本理财产品的具体情
况。
三、委托理财受托方的情况
公司本次购买理财产品的受托方:交通银行（证券代码:601328）、 及浦发银行（公司代码:600000）均为上海证券交易所上市公司，属 于己上市金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、 实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关 系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务情况如下：
单位：万元
项 目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日
资产总额 1,099,991.16 1,200,754.77
负债总额 241,174.87 333,699.73
资产净额 858,816.29 867,055.04
项 目 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日
经营性现金流量净额 227,751.01 167,528.65
公司本次委托理财支付金额 40, 000 万元，占最近一期期末货币
资金（134,970.29 万元）的 29.64%，不会对公司未来主营业务、财 务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司投资安全性高、流 动性好的理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常 运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，取得一定 理财，从而降低财务费用，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东 谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。
五、风险提示
公司及控股子公司购买的银行理财产品均为安全性高、流动性强 的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政 策的影响较大，不排除公司投资银行理财产品收益可能受到市场波动 的影响。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
公司于 2021 年 8 月 19 日召开第九届董事会第四次会议，审议通
过了《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金
购买银行理财产品的议案》。具体情况详见公司于 2021 年 8 月 20 日
在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《祁连山关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号:2021-027）。
监事会审核同意公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性强的银行理财产品，资金规模不超过 10 亿元，在此额度内资金可以滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。
独立董事审核同意公司使用不超过 10 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性强的银行理财产品，在此额度内资金可以滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，并发表了独立董事审核意见。
[2021-09-16] (600720)祁连山:祁连山关于购置中国建材西北材料研发中心用房的进展公告
证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号：2021-032
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
关于购置中国建材西北材料研发中心用房的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示 ：
●目前仅签订合同，尚未交付，房屋预计于 2022 年 9 月 30 日前
正式交付；
●受未来经济形势、国家房地产政策等不确定因素影响，标的资产价值不排除存在一定的减值风险；
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于
2021 年 8 月 19 日、2021 年 9 月 7 日召开了第九届董事会第四次会议
和 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于购置中国建材西北材料研发中心用房的议案》，同意公司使用自有资金不超过 3.71亿元向甘肃中天泰富房地产开发有限公司（以下简称“中天泰富”）购买其位于兰州市城关区民主东路 226 号 “兰州环球中心”4#楼（以下简称“标的资产”）作为中国建材西北材料研发中心用房。具体内
容详见公司 2021 年 8 月 20 日披露的《关于购置中国建材西北材料
研发中心用房的公告》（公告编号：2021-025）。近日，公司已与中天泰富签署正式协议，相关情况如下：
一、合同签署
公司于 2021 年 9 月 13 日与中天泰富签署了正式的《商品房买卖
合同》，并于同日在兰州市住房和城乡建设局完成了网签备案工作。以总价 351,511,160 元购买标的资产，标的资产预测建筑面积为11548.12M2 。标的资产实测建筑面积数据与预测建筑面积数据之间
的差异处理方式，按照网签合同约定执行。
二、房款支付
截至目前，公司已支付房款 263，633，370 元，达总房款的 75%。
三、标的资产工程进度
“兰州环球中心”4#楼截至目前已完成主体结构全部施工、幕墙
工程的 80%。消防及电缆桥架工程将于 2021 年 9 月底完成。预计于
2021 年 12 月底达到交付装修条件。
四、本次交易的风险分析
受未来经济形势、国家房地产政策等不确定因素影响，标的资产价值不排除存在一定的减值风险。
五、对公司的影响
本次交易有利于公司持续稳定发展，不会影响公司日常经营现金流转，不会对公司本期和未来财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
1．甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第九届董事会第四次会议决议；
2．甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
2021 年 9 月 16 日
[2021-09-10] (600720)祁连山:祁连山关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2021-031
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 9 月 17 日（星期五）上午 10:00-11:30
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：自行视频录制+网络互动方式
投资者可于 2021 年 9 月 16 日（周四）12:00 前将有关问题通
过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱（qlssn@163.com）。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于
2021 年 8 月 20 日发布公司 2021 年半年度报告，为便于广大投资者
更全面深入地了解公司 2021 年半年度经营成果、财务状况，公司计
划于 2021 年 9 月 17 日上午 10:00-11:30 举行 2021 年半年度业绩说
明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2021年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2021 年 9 月 17 日（星期五）上午
10:00-11:30
（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：自行视频录制+网络互动方式
三、 参加人员
董事长：脱利成
副总裁、董事会秘书、总法律顾问：罗鸿基
董事、财务总监：杨虎
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2021 年 9 月 17 日上午 10:00-11:30，通过互
联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2021 年 9 月 16 日（周四）12:00 前将有关问
题 通 过 电 子 邮 件 的 形 式 发 送 至 公 司 投 资 者 关 系 邮 箱
（qlssn@163.com）。公司将在发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：朱玉玲
电话：0931-4900608
邮箱：（qlssn@163.com）
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
2021 年 9 月 10 日
[2021-09-08] (600720)祁连山:祁连山2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2021-030
甘肃祁连山水泥集团股份有限甘肃
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦 4 楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 96
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 201,424,193
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 25.9470
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长脱利成先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、董事会秘书罗鸿基出席会议，部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于购置中国建材西北材料研发中心用房的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 198,798,613 98.6964 2,616,580 1.2990 9,000 0.0046
2、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 196,133,257 97.3732 5,115,136 2.5394 175,800 0.0874
3、 议案名称：关于修订公司股东大会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 196,148,857 97.3809 5,099,536 2.5317 175,800 0.0874
4、 议案名称：关于修订公司董事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 196,133,257 97.3732 5,075,136 2.5196 215,800 0.1072
5、 议案名称：关于建设夏河祁连山安多水泥有限公司年产 120 万吨熟料新型干
法水泥生产线（配套纯低温余热发电系统）产能置换项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 200,640,790 99.6110 751,303 0.3729 32,100 0.0161
6、 议案名称：关于公司对外捐赠的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 199,737,690 99.1627 1,666,403 0.8273 20,100 0.0100
7、 议案名称：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司未来三年（2021 年-2023 年）
股东回报规划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 199,918,690 99.2525 1,363,903 0.6771 141,600 0.0704
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议事项中，议案 2 为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过;无关联交易事项。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市汇业（兰州）律师事务所
律师：王文婷、盛雪娇
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司 2021 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
甘肃祁连山水泥集团股份有限甘肃
2021 年 9 月 8 日
[2021-08-20] (600720)祁连山:祁连山九届四次监事会决议公告
证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2021-024
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第九届监事会第四次会议于 2021 年8 月 19 日在公司办公楼四楼会议室以现场加通讯方式召开，会议应到监事 6名，参加现场表决的监事 4 名，监事苏逵、于月华以通讯方式进行表决。会议由监事邓予生先生主持。会议审议通过了以下议案：
一、 审议通过了《2021 年半年度报告》全文及摘要
监事会对公司《2021 年半年度报告》全文及摘要，进行了认真的审核，发表意见如下：
（一）2021 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度和各项规定；
（二）2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
（三）在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
公司在保证资金流动性和安全性的前提下，使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品有利于提高资金使用效率，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司在未来 12 个月内，滚动使用总额度不超过 100,000 万元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品。
同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、审议通过了《关于公司对外捐赠的议案》
公司对外捐赠事项有利于促进社会公益事业的发展，有利于提升公司社会形象。捐赠事项的审议决策程序符合相关规定，不存在损害投资者利益的情况。因此，同意公司向“善建公益”基金捐赠人民币 400 万元，用于实施定点帮扶项目。
本议案还需提交公司股东大会审议。
同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司监事会
二 O 二一年八月二十日
[2021-08-20] (600720)祁连山:祁连山九届四次董事会决议公告
证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2021-023
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第九届董事会第四次会议于2021 年 8月 19日在公司办公楼四楼会议室以现场加通讯方式召开。会议应到董事 9 名，参加现场表决的董事 8 名，董事傅金光以通讯方式进行表决。公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长脱利成先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于购置中国建材西北材料研发中心用房的议案》
同意公司以自有资金不超过 3.71亿元，购买“兰州环球中心”4#楼作为中国建材西北材料研发中心用房。详细情况请参见与本公告同日披露的《祁连山关于购置中国建材西北材料研发中心用房的公告》（编号：2021-025）。
本议案还需提交公司股东大会审议批准。
同意 9票、反对 0票、弃权0 票。
二、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》（中国证券监督管理委员会公告〔2018〕29号）、《上市公司章程指引》（中国证券监督管理委员会公告〔2019〕10 号）、《国有企业公司章程制定管理办法》（国资发改革规[2020]86号）等有关规定，结合公司管理实际，对《公司章程》有关章节和相关内容进行了修订。详细情况见与本公告同日披露的《祁连山关于修订公司章程的公告》（编号：
2021-026）及《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司章程》。
本议案还需提交公司股东大会审议批准。
同意 9票、反对 0票、弃权0 票。
三、审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
根据章程修正案相关内容对公司股东大会议事规则进行了修订。详细情况见与本公告同日披露的《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司股东大会议事规则》。
本议案还需提交公司股东大会审议。
同意 9票、反对 0票、弃权0 票。
四、审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》
根据章程修正案相关内容对公司董事会议事规则进行了修订。详细情况见与本公告同日披露的《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会议事规则》。
本议案还需提交公司股东大会审议。
同意 9票、反对 0票、弃权0 票。
五、审议通过了《关于修订公司总裁工作细则的议案》
根据章程修正案相关内容对公司总裁工作细则进行了修订。详细情况见与本公告同日披露的《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司总裁工作细则》。
同意 9票、反对 0票、弃权0 票。
六、审议通过了《祁连山 2021 年半年度报告》全文及摘要
同意 9票、反对 0票、弃权0 票。
七、审议通过了《关于转让本公司参股子公司西藏天麦科技有限公司股权的议案》
同意本公司参照评估值 891.66万元确定挂牌底价，并在产权交易所公开挂牌转让所持有的天麦公司全部股权。
同意 9票、反对 0票、弃权0 票。
八、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币 10亿元（含本数）的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，且决议有效期为自董事会审议通过之日起 12个月内。详细情况请参见与本公告同日披露的《祁连山关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（编号：2021-027）。
同意 9票、反对 0票、弃权0 票。
九、审议通过了《关于建设夏河祁连山安多水泥有限公司年产 120万吨熟料新型干法水泥生产线（带纯低温余热发电站）项目的议案》
同意本公司控股子公司夏河公司通过产能置换在现有厂区内建设一条年产 120 万吨熟料新型干法水泥生产线配套 7.5MW 纯低温余热发电系统。详细情况请参见与本公告同日披露的《祁连山关于对外投资的公告》（编号：2021-028）。
本议案还需提交公司股东大会审议。
同意 9票、反对 0票、弃权0 票。
十、审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》
同意聘任罗鸿基为公司总法律顾问，任期至本届董事会届满止。个人简历附后。
同意9票、反对0票、弃权0票。
十一、审议通过了《关于公司对外捐赠的议案》
同意本公司向“善建公益”基金捐赠人民币400万元，用于实施定点帮扶项目。
本议案还需提交公司股东大会审议批准。
同意9票、反对0票、弃权0票。
十二、审议通过了《关于制定公司未来三年（2021年—2023年）股东回报规划的议案》
同意公司制定的未来三年（2021年-2023年）股东回报规划。详细情况见与本公告同日披露的《祁连山未来三年（2021 年-2023年）股东回报规划》。
本议案还需提交公司股东大会审议。
同意9票、反对0票、弃权0票。
十三、审议通过了《关于新建及修订有关制度的议案》
同意公司新建《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司经营班子成员契约化管理办法》、《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司经营班子成员薪酬管理办法》、《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司经营班子成员业绩考核办法》、《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司投资者关系管理办法》等4项制度，修订《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司内部审计管理制度》。
同意9票、反对0票、弃权0票。
十四、审议通过了《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》
根据国家有关法律法规及公司章程的规定，定于2021年9月7日下午14:00在公司四层会议室召开2021年第二次临时股东大会。
（一）会议审议事项：
1.审议《关于购置中国建材西北材料研发中心用房的议案》；
2.审议《关于修订公司章程的议案》；
3.审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；
4.审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》；
5.审议《关于建设夏河祁连山安多水泥有限公司年产120万吨熟料新型干法水泥生产线（带纯低温余热发电站）产能置换项目的议案》；
6.审议《关于公司对外捐赠的议案》；
7.审议《关于制定公司未来三年（2021 年-2023年）股东回报规划的议案》。
（二）出席会议资格：
1、截至2021年8月31日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘任的律师。
同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二 O 二一年八月二十日
个人简历：
罗鸿基，男，1973 年 9 月出生，汉族，甘肃渭源人，中共党员，
大学本科学历，高级经济师。曾任公司证券事务代表，董事会办公室、总裁办公室副主任、主任，法律事务部部长，兰州祁连山水泥商砼有限公司总经理，甘肃祁连山商砼总公司总经理、党委书记。现任公司副总裁兼董事会秘书。
[2021-08-20] (600720)祁连山:祁连山关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2021-029
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 9 月 7 日14 点 00 分
召开地点：兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦 4 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 7 日
至 2021 年 9 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于购置中国建材西北材料研发中心用房的议案 √
2 关于修订公司章程的议案 √
3 关于修订公司股东大会议事规则的议案 √
4 关于修订公司董事会议事规则的议案 √
5 关于建设夏河祁连山安多水泥有限公司年产 120 万吨熟料新型干法水 √
泥生产线（带纯低温余热电站）产能置换项目的议案
6 关于公司对外捐赠的议案 √
7 关于制定公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述 7 项议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，相关公告分
别刊登于 2021 年 8 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600720 祁连山 2021/8/31
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件 1）、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、
委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，出席会议时需携带原件。
（二）登记时间：
2021 年 9 月 1 日-9 月 6 日，上午 9:00-11:30 下午 14:00-17:00（节假日
除外）。
（三）登记地点：兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦 403（甘肃祁连山
水泥集团股份有限公司董事会办公室）。
（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。
截至 2021 年 8 月 31 日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。
该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联 系 人：李小胜 朱玉玲
联系电话：0931-4900608 4900619
传 真：0931-4900697
（二）会议费用
参加现场会议的股东住宿、交通等费用自理。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 20 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 7 日召
开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于购置中国建材西北材料研发中心用房的议案
2 关于修订公司章程的议案
3 关于修订公司股东大会议事规则的议案
4 关于修订公司董事会议事规则的议案
关于建设夏河祁连山安多水泥有限公司年产 120 万吨熟料新型干
5
法水泥生产线（带纯低温余热电站）产能置换项目的议案
6 关于公司对外捐赠的议案
7 关于制定公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
[2021-08-20] (600720)祁连山:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.7743元
每股净资产: 10.1684元
加权平均净资产收益率: 7.49%
营业总收入: 33.01亿元
归属于母公司的净利润: 6.01亿元
[2021-05-27] (600720)祁连山:祁连山关于全资子公司漳县祁连山水泥有限公司因矿山越界开采事项被刑事立案侦查的公告
证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2021-022
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
关于全资子公司漳县祁连山水泥有限公司
因矿山越界开采事项被刑事立案侦查的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司漳县祁连山水泥有限公司（以下简称“漳县公司”）于近日获悉，漳县自然资源局已收到甘肃省漳县公安局出具的《立案告知书》，告知漳县公司其非法采矿案犯罪事实已发生，符合刑事案件立案标准，决定对漳县公司非法采矿案立案侦查。现将相关情况公告如下：
一、事件基本情况
漳县公司因矿山越界开采事项，已接受甘肃省自然资源厅行政处
罚，详细内容请参阅公司于 2021 年 4 月 8 日在《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于子公司收到行政处罚的公告》（公告编号：2021-017）。
二、对公司的影响
该案件尚处于立案侦查阶段，目前暂无法判断对公司的影响。公司将继续关注案件进展情况，积极配合司法机关的调查，并严格按照监管要求履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
2021 年 5 月 27 日
[2021-05-19] (600720)祁连山:祁连山2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2021-020
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.68 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/5/26 － 2021/5/27 2021/5/27
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 4 月 12 日的 2020 年年度股东大会审议通
过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股
东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 776,290,282 股为基数，每股派发
现金红利 0.68 元（含税），共计派发现金红利 527,877,391.76 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/5/26 － 2021/5/27 2021/5/27
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
中国建材股份有限公司
甘肃祁连山建材控股有限公司
3. 扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的个人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）的有关规定，在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应缴纳税额，实际派发现金红利为每股人民币0.68 元。
持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在 1 个月以内（含一个月）的，其股息红利所得
全额计入应纳税所得税，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1
年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
个人股东和证券投资基金转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付至公司账户，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司有限售条件流通股的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）的有关规定，按照 10%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际发放现
金红利为每股人民币 0.612 元。
（3）对于持有公司股份的合格境外机构投资者（QFII），根据《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函 2009[47]号）的规定，由公司按照 10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币 0.612 元。如该类股东认为其取得的股息、红利收入需享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于通过“沪股通”投资本公司 A 股股票的香港市场投资者（包括企业和个人），根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）的规定，在香港中央结算有限公司不具备向中国证券登记结算有限责任公司提供投资者的身份及持股时间等明细数据的条件之前，暂不执行按持股时间实行差别化征税政策，对于其取得的股息红利所得本公司按照 10%的税率代扣所得税，扣税后每股实际派发现金股息人民币 0.612 元。如该类股东认为其取得的股息、红利收入需享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（5）对于持有公司股份的其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴所得税，其股息、红利所得税由纳税人按税法规定自行申报缴纳，公司按照税前每股现金红利人民币 0.68 元派发。
五、 有关咨询办法
对于本公司本次权益分派事项如有疑问，请通过已下方式咨询。
联系部门：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会办公室
联系电话：0931-4900619
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日
[2021-05-19] (600720)祁连山:祁连山关于参加中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会的公告
证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2021-021
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
关于参加中国建材集团有限公司上市公司
集体业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议内容：中国建材集团有限公司集体业绩说明会
会议召开时间：2021年5月25日（星期二）下午14:00-17:30
现场会议地点：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦
网络直播地址：上证路演中心平台（http://roadshow.sseinfo.com）
和“上证路演中心”微信公众号
会议召开方式：视频直播+现场互动+网络文字互动
投资者可于2021年5月24日（星期一）17:00前将关注的问题提前发送至
公司邮箱（qlssn@163.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的
问题进行回答。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021年3月20日、2021年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《祁连山2020年年度报告》及《祁连山2021年第一季度报告》。为贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号）要求，加强与投资者沟通，提升中国建材集团有限公司及其所属上市公司形象，推进上市公司高质量发展。公司根据中国建材集团有限公司统一安排，拟于2021年5月25日参加中国建材集团有限公司集体业绩说明会。公司将针对2020年年度业绩、2021年一季度业绩、经营情况、现金分红预案等事项与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进
行回答。
一、说明会召开的时间方式
1、召开时间：2021 年 5月 25 日（星期二）下午 14：00-17:30
2、召开方式：视频直播+现场互动+网络文字互动
3、现场会议地点：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦
4、网络直播地址：上证路演中心平台（http://roadshow.sseinfo.com）和“上证路演中心”微信公众号
二、公司参加人员
公司董事长脱利成、副总裁兼董事会秘书罗鸿基及相关工作人员。
三、投资者参加方式
（一）投资者可在 2021 年 5月25日（星期二）14:00-17:30 通过互联网
登陆上证路演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。
（二）投资者可于 2021 年5月24日（星期一）17:00 前将关注的问题提前
发送至公司邮箱（qlssn@163.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0931-4900608、0931-4900619
电子邮箱：qlszhuyuling@163.com
五、其他事项
本次说明会召开后，投资者可自 2021 年 5月26 日起登录上证路演中心网
站（http://roadshow.sseinfo.com）观看业绩说明会的视频回放。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二○二一年五月十八日
[2021-04-13] (600720)祁连山:祁连山2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2021-019
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦 4 楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 61
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 206,253,823
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 26.5691
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董
事长脱利成先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事傅金光因出差未能出席本次会议；
2、公司在任监事 6 人，出席 4 人，监事苏逵、于月华因出差未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书罗鸿基出席会议，部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 205,501,407 99.6351 717,716 0.3479 34,700 0.0170
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 205,501,307 99.6351 717,816 0.3480 34,700 0.0169
3、 议案名称：2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 205,501,407 99.6351 717,716 0.3479 34,700 0.0170
4、 议案名称：2020 年度利润分配及资本公积金转增方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 205,791,166 99.7756 462,657 0.2244 0 0.0000
5、 议案名称：2020 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 205,759,366 99.7602 459,657 0.2228 34,800 0.0170
6、 议案名称：关于预计公司 2021 年度日常关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 11,115,166 93.9250 700,516 5.9194 18,400 0.1556
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 194,390,429 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 11,400,737 96.1001 462,657 3.8999 0 0.0000
其中:市值 50 万以下普 7,637,178 96.0526 313,857 3.9474 0 0.0000
通股股东
市值50万以上普通股股 3,763,559 96.1966 148,800 3.8034 0 0.0000
东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 2020 年度利润分配及资本公积 11,371,425 96.0904 462,657 3.9096 0 0.0000
金转增方案
6 关于预计公司 2021 年度日常关 11,115,166 93.9250 700,516 5.9194 18,400 0.1556
联交易事项的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议所审议事项，无特别决议事项，其中第六项《关于预计公司 2021年度日常关联交易事项的议案》为关联交易事项，表决时关联股东中国建材股份有限公司、甘肃祁连山建材控股有限公司和参加会议的关联自然人股东回避了表决，回避表决股份总数为 194,419,741.00 股，回避后议案 6 获表决通过。
本次会议还听取了公司独立董事 2020 年度述职报告和董事会审计委员会2020 年度工作报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市汇业（兰州）律师事务所
律师：吴江、王文婷
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司 2020 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
2021 年 4 月 13 日
[2021-04-13] (600720)祁连山:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0603元
每股净资产: 10.1283元
加权平均净资产收益率: 0.6%
营业总收入: 7.78亿元
归属于母公司的净利润: 4682.99万元
[2021-04-08] (600720)祁连山:祁连山2021年第一季度业绩预增公告
证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2021-018
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
2021 年第一季度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1.公司预计 2021 年第一季度实现归属于上市公司股东
的净利润为 4600 万元左右，同比增加 266%左右。
2.扣除非经常性损益事项后，公司预计 2021 年第一季
度实现归属于上市公司股东的净利润为 3700 万元左右，同比增加 77%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计公司 2021 年第一季度经
营业绩同比增加，实现归属于上市公司股东的净利润为4600 万元左右。
2.扣除非经常性损益事项后，公司预计 2021 年第一季
度实现归属于上市公司股东的净利润为 3700 万元左右。
（三）本次业绩预告数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：1,255.19 万元。
（二）每股收益：0.0162 元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）产品销量同比增加、售价同比上涨。
（二）公司持有上市公司“兰石重装”股票价格上涨，影响公允价值损益同比增加。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2021 年第一季报报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 8 日
[2021-04-08] (600720)祁连山:祁连山关于子公司收到行政处罚的公告
证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2021-017
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
关于子公司收到行政处罚的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司漳县祁连山水泥有限公司（以下简称“漳县公司”）于近日收到甘肃省自然资源厅行政处罚决定书（[2021]02 号），现将相关情况公告如下：
一、行政处罚的主要内容
没收漳县公司越界开采违法所得，违法所得按照越界开采量2,014.5万吨乘以水泥用石灰岩矿原矿单价3.01元／吨计6,063.645万元；并处以 20％的罚款 1,212.729 万元；扣减原漳县国土资源局已处罚的 25.308 万元，共计罚没款 7,251.066 万元。
二、该事项的具体内容
甘肃省自然资源厅调查发现，漳县公司为苟家寨水泥用石灰岩矿矿业权人，在 2010 年 10 月取得采矿权后，开始在采矿权外开采至2020年5月停止。在采矿权外动用的水泥用石灰岩矿资源量2,014.50万吨的行为，违反了《中华人民共和国矿产资源法》第三条第二款“国家保障矿产资源的合理开发利用。禁止任何组织或者个人用任何手段侵占或者破坏矿产资源”，《矿产资源开采登记管理法》第十七条“任何单位和个人未领取采矿许可证擅自采矿的，擅自进入国家规划矿区和对国民经济具有重要价值的矿区范围采矿的，擅自开采国家规定实
行保护性开采的特定矿种的；超越批准的矿区范围采矿的，由登记管理机关依照有关法律、行政法规的规定予以处罚”的规定。根据《中华人民共和国矿产资源法》第四十条“超越批准的矿区范围采矿的，责令退回本矿区范围内开采、赔偿损失，没收越界开采的矿产品和违法所得，可以并处罚款；拒不退回本矿区范围内开采，造成矿产资源破坏的，吊销采矿许可证，依照刑法有关规定对直接责任人员追究刑事责任”，《中华人民共和国矿产资源法实施细则》第四十二条“依照《中华人民共和国矿产资源法》第四十条规定处以罚款的，分别按照下列规定执行：超越批准的矿区范围采矿的，处以违法所得 30％以下的罚款。”《甘肃省国土资源管理部门规范行政处罚自由裁量权实施标准（矿产部分）》（甘国土资发［2012］274 号）第二条越界开采“责令退回本矿区范围内开采、赔偿损失，没收越界开采的矿产品和违法所得，可以并处违法所得 20％以上 30％以下的罚款”的规定。
三、公司相关处理及影响
2020 年度, 漳县公司已将该事项预计罚没款损失 8,118.44 万元
记入营业外支出项目，并确认为预计负债。公司在 2021 年 3 月 20 日
披露的祁连山 2020 年度报告全文中对该事项进行了说明，漳县公司将按照处罚决定书规定，支付罚没款 7,251.066 万元。该事项将影响公司当期税前利润增加 867.374 万元。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 8 日
[2021-03-23] (600720)祁连山:于2020年年度报告摘要的更正公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露了《公司2020年年度报告摘要》，披露后发现，公司基本情况项下，第3.2条报告期分季度的主要会计数据中第四季度营业收入错误。现予以更正。
[2021-03-20] (600720)祁连山:祁连山关于预计公司2021年度日常关联交易事项的公告
1
证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2021-014
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
关于预计公司 2021 年度日常关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1．本次关联交易尚需要提交公司股东大会审议。
2．关联人回避事宜：本关联交易议案涉及公司及其控股子公司
与公司实际控制人、控股股东及其他关联方发生的关联交易，审议该
议案时关联董事脱利成、傅金光、刘继彬、蔡军恒、李生钰、杨虎回
避了表决。
3．交易对上市公司的影响：公司及其控股子公司 2021 年度与公
司关联人发生的日常关联交易事项，是基于公司日常生产经营需要确
定的，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，交易不会损害
公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不
会对公司的持续经营能力产生影响。
一、本次日常关联交易预计金额和类别
预计 2021 年公司及控股子公司与关联方进行的各类日常关联交
易合同金额总计约 230,000.00 万元，具体如下：
关联交易类别 关联方名称 2021年度预计金额（万元）
向关联方购买设备、配件、材料、水
泥、熟料等
中国建材集团有限公司、中国建材股
份有限公司所属企业及其他关联人 104000
接受关联方提供的劳务 中国建材集团有限公司、中国建材股
份有限公司所属企业及其他关联人 123000
向关联方销售水泥、熟料等 中国建材集团有限公司、中国建材股
份有限公司所属企业及其他关联人 3000
合计 230000
二、关联方介绍和关联关系
（一）本公司实际控制人
2
中国建材集团有限公司（以下简称“中建材集团”）为本公司实
际控制人，是经国务院批准，由中国建筑材料集团有限公司与中国中
材集团有限公司重组而成，是国务院国有资产监督管理委员会直接管
理的中央企业。注册资本 61.91 亿元，注册地址：北京市海淀区复兴
路 17 号国海广场 2 号楼（B 座），法定代表人：周育先。经营范围：
（无）建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备
的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；
装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领
域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展
服务；矿产品的加工及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）。
（二）本公司的控股股东
2017 年 11 月，经国务院国有资产监督管理委员会批准，中国建
材股份有限公司（以下简称“中建材股份”）将换股吸收合并公司控
股股东中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”）。换股吸收
合并工作完成后，中建材股份存续，中材股份相应办理退市及注销登
记。中材股份已完成 H 股及非上市股份的换股登记（详见公司于 2018
年 5 月 3 日在上海证券报、证券时报、证券日报及上交所网站
http://www.sse.com.cn 披露的《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
关于控股股东合并的进展公告》。截止本报告期末，中材股份已注销，
股份过户登记手续已完成。中建材股份直接持有本公司 13.24%股权，
间接持有本公司 11.80%股权。合计持有公司 25.04%的股权，成为公
司控股股东。
（三）其他主要关联方情况
其他主要关联方主要是中建材集团、中建材股份所属企业和持有
对公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法人或其他组织，
主要名单如下：
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
中国中材国际工程股份有限公司 控股股东所属企业
3
中材装备集团有限公司 控股股东所属企业
中材机电备件有限公司 控股股东所属企业
常熟中材装备重型机械有限公司 控股股东所属企业
河南中材环保有限公司 控股股东所属企业
上饶中材机械有限公司 控股股东所属企业
溧阳中材重型机械有限公司 控股股东所属企业
中国建筑材料工业地质勘查中心四川总队 集团兄弟公司
成都建筑材料工业设计研究院有限公司 控股股东所属企业
中材成都重型机械有限公司 控股股东所属企业
天津矿山工程有限公司 控股股东所属企业
中材（天津）重型机械有限公司 控股股东所属企业
天津椿本输送机械有限公司 控股股东所属企业
徐州中材装备重型机械有限公司 控股股东所属企业
中材淄博重型机械有限公司 控股股东所属企业
常熟中材装备环保输送机械有限公司 控股股东所属企业
扬州中材机器制造有限公司 控股股东所属企业
唐山中材重型机械有限公司 控股股东所属企业
天津天安机电设备安装工程有限公司 控股股东所属企业
中材国际环境工程（北京）有限公司 控股股东所属企业
溧阳中材环保有限公司 控股股东所属企业
南京中材环保有限公司 控股股东所属企业
中材（天津）粉体技术装备有限公司 控股股东所属企业
中材科技股份有限公司 集团兄弟公司
中材建设有限公司 控股股东所属企业
中材节能股份有限公司 集团兄弟公司
中国建材国际工程集团有限公司 中国建材集团有限公司所属企业
建材天水地质工程勘察院 中国建材集团有限公司所属企业
合肥水泥研究设计院 中国建材集团有限公司所属企业
4
天津仕敏工程建设监理技术咨询有限公司 中国建材集团有限公司所属企业
南京凯盛国际工程有限公司 中国建材集团有限公司所属企业
上海新建重型机械有限公司 中国建材集团有限公司所属企业
郑州瑞泰耐火科技有限公司 中国建材集团有限公司所属企业
中建材（合肥）粉体科技装备有限公司 中国建材集团有限公司所属企业
中建材（合肥）机电工程技术有限公司 中国建材集团有限公司所属企业
合肥中亚建材装备有限责任公司 中国建材集团有限公司所属企业
合肥水泥研究设计院肥西节能设备厂 中国建材集团有限公司所属企业
宁夏建材集团股份有限公司 控股股东所属企业
三、关联方履约能力分析
公司及其控股子公司预计与中建材集团、中建材股份及其下属公
司和其他关联方发生的关联交易主要为向其采购水泥生产线及余热
发电站所用的设备、备件等，因水泥生产线建设及余热发电需要接受
关联方提供的工程设计、矿山开采设计等技术服务，向关联方购买及
销售水泥、熟料等。
中建材集团、中建材股份及其下属公司在水泥装备制造、机电设
备加工制造、设备成套、技术咨询服务、备品备件供应矿山勘查、地
质勘查、工程勘察施工、水泥工厂的工程设计、技术服务、工程总承
包等方面的能力均位列同行业前列。上述关联方均具有良好的履约能
力。
四、交易定价政策
（一）向关联方采购生产线及余热发电所需设备、备件等是按照
公开招标或邀请招标的方式，或根据关联方提供给非关联第三方的价
格为依据确定。
（二）接受关联方提供的工程设计、矿山开采设计、矿山储量核
实、地质勘查、安全评价、标准化评审等技术服务，是根据政府部门
出具的行业标准指导价为依据确定。公司将根据以上定价政策要求具
体的关联交易主体提供单项关联交易的定价说明，并履行公司内部审
5
批程序。
（三）向关联方购买、销售水泥熟料等，是按照销售给非关联第
三方的价格为依据确定。
五、董事会审议情况
公司于 2021 年 3 月 18 日召开九届二次董事会议，审议通过了《关
于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》，6 名关联董事脱利成、
傅金光、刘继彬、蔡军恒、李生钰和杨虎全部回避了表决。独立董事、
审计委员会和监事会对本次关联交易均发表了意见。本议案还需提交
公司股东大会审议批准。
六、相关意见
（一）独立董事意见
公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前审核，对公司预计
2021 年度日常关联交易的事项进行了认真审阅，发表如下独立意见：
2021 年公司及控股子公司预计与关联方进行的各类日常关联交
易合同金额总计约 230,000.00 万元。
我们认为：公司及其控股子公司与关联人发生关联交易是基于公
司日常生产经营需要确定的，关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的
原则，上述交易不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影
响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
在关联交易事项提交董事会审议时，关联董事脱利成、傅金光、
刘继彬、蔡军恒、李生钰、杨虎回避了表决。公司关联交易事项的审
核程序符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，没有损害股东特
别是中小股东的合法权益。
（二）审计委员会意见
公司及其控股子公司 2021 年预计与公司关联人发生关联交易是
基于公司日常生产经营需要确定的，关联交易严格遵循自愿、平等、
诚信的原则，没有发生损害公司及其他中小股东利益的行为，符合公
司利益。
6
（三）监事会意见
本次关联交易是基于公司日常生产经营和建设发展的需要，决策
程序合规，表决时关联董事进行了回避，不存在损害公司和股东利益
的情况。
七、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及其控股子公司预计 2021 年度与公司关联人发生关联交易
是基于公司日常生产经营需要确定的，关联交易严格遵循自愿、平等、
诚信的原则，上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利
益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
八、备查文件
1．公司第九届董事会第二次会议决议；
2．公司第九届监事会第二次会议决议；
3．独立董事对此事项的事前认可函；
4．独立董事对此事项发表的独立意见；
5．董事会审计委员会对此事项发表的意见。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二 O 二一年三月二十日
[2021-03-20] (600720)祁连山:祁连山第9届监事会第2次会议决议公告
1
证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2021-012
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第九届监事会第二次会议于2021年3月
18 日在公司办公楼四楼会议室以现场加通讯方式召开，会议应到监事 6 名，参
加现场表决的监事 4 名，监事苏逵、于月华以通讯方式进行表决。会议由监事
邓予生先生主持。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》
本议案还需提交公司股东大会审议。
同意6 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过了《2020 年度财务决算报告及2021 年度财务预算报告》
本议案还需提交公司股东大会审议。
同意6 票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过了《2020 年度利润分配及资本公积金转增方案》（预案）
公司监事会根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海
证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定，对公司 2020 年
度利润分配及资本公积金转增股本方案（预案）进行了核查并审阅，发表意见
如下：
公司 2020 年度利润分配预案的分配比例、分派形式以及决策程序符合相
关规定。本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、未来发展资金需求、股
东回报等因素，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本议案还需提交公司股东大会审议。
同意6 票，反对0 票，弃权0 票。
四、审议通过了《2020 年年度报告》全文及摘要
监事会对公司《2020 年年度报告》全文及摘要，进行了认真的审核，发表
2
意见如下：
（一）年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制
度和各项规定；
（二）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，
所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事
项；
（三）在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
本议案还需提交公司股东大会审议。
同意6 票，反对0 票，弃权0 票。
五、审议通过了《关于预计公司2021 年度日常关联交易事项的议案》
同意本公司及控股子公司预计 2021 年与关联方发生不超过总额为 230,000
万元关联交易。并授权公司总裁在上述额度内就本事项签署相关法律文件。
监事会认为：本次关联交易是基于公司日常生产经营和建设发展的需要，
决策程序合规，表决时关联董事进行了回避，不存在损害公司和股东利益的情
况。
本议案还需提交公司股东大会审议。
同意6 票，反对0 票，弃权0 票。
六、审议通过了《关于2020 年度内部控制有效性的自我评价报告》
同意6 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司监事会
二O 二一年三月二十日
[2021-03-20] (600720)祁连山:祁连山第9届董事会第2次会议决议公告
1
证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2021-011
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第九届董事会第二次会议于
2021 年 3 月 18 日以现场加通讯方式在公司办公楼四楼会议室召开。
会议应到董事 9 名，参加现场表决的董事 8 名，董事傅金光以通讯方
式参加表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事
长脱利成先生主持。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2020 年度总裁工作报告》
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
本议案还需提交公司股东大会审议。
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、审议通过了《2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算
报告》
本议案还需提交公司股东大会审议。
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
四、审议通过了《2020 年度利润分配及资本公积金转增方案》
（预案）
以 2020 年末总股本 776,290,282.00 股为基数,向全体股东每 10
股派发 6.80 元现金股利 (含税)，共计分配现金股利含税
527,877,391.76 元,剩余利润 4,534,519,259.43 元结转下一年度分
配。不实施资本公积金转增股本方案。详细情况见与本公告同日披露
的《祁连山 2020 年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-013）。
2
本议案还需提交公司股东大会审议。
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
五、审议通过了《2020 年年度报告》全文及摘要
本议案还需提交公司股东大会审议。
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
六、审议通过了《关于预计公司 2021 年度日常关联交易事项的
议案》
同意本公司及控股子公司预计 2021 年与关联方发生不超过总额
为 230,000 万元关联交易。并授权公司总裁在上述额度内就本事项签
署相关法律文件。
本议案属关联交易，关联董事脱利成、傅金光、刘继彬、蔡军恒、
李生钰、杨虎在表决时应进行了回避。详细情况见与本公告同日披露
的《祁连山关于预计公司 2021 年度日常关联交易事项的公告》（公
告编号：2021-014）。
本议案还需提交公司股东大会审议。
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
七、审议通过了《关于 2020 年度内部控制有效性的自我评价报
告》
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
八、审议通过了《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议
案》
根据国家有关法律法规及公司章程的规定，定于 2021 年 4 月 12
日下午 14:00 在公司四层会议室召开 2020 年年度股东大会。
（一）会议审议事项：
1.审议《2020 年度董事会工作报告》；
2.审议《2020 年度监事会工作报告》；
3.审议《2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》；
3
4.审议《2020 年度利润分配及资本公积金转增方案》；
5.审议《2020 年年度报告》全文及摘要；
6.审议《关于预计公司 2021 年度日常关联交易事项的议案》；
（二）出席会议资格：
1．截至 2021 年 4 月 2 日下午收市后，在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；
2．公司董事、监事、高级管理人员；
3．公司聘任的律师。
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二 O 二一年三月二十日
[2021-03-20] (600720)祁连山:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.8512元
每股净资产: 10.0673元
加权平均净资产收益率: 19.76%
营业总收入: 78.12亿元
归属于母公司的净利润: 14.37亿元
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-01-19] (600720)祁连山:祁连山关于子公司收到行政补充处罚的公告
证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2022-001
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
关于子公司收到行政补充处罚的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司漳县祁连山水泥有限公司（以下简称“漳县公司”）于近日收到甘肃省自然资源厅行政处罚决定书（[2022]5 号），决定对漳县公司苟家寨水泥用石灰岩矿越界采矿案件补充罚没 1788.876 万元，现将相关情况公告如下：
一、行政处罚的主要内容
1、没收违法所得 1490.73 万元；
2、处以 20%的罚款 298.146 万元；
以上合计 1788.876 万元。
二、该事项的具体内容
2021 年 4 月，甘肃省自然资源厅发出行政处罚决定书（[2021]02
号），罚没漳县公司 7251.066 万元。详情请参见本公司于 2021 年 4
月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《祁连山关于子公司收到行政处罚的公告》（2021-017）。
2021 年 9 月，甘肃省人民检察院在办理漳县公司越界开采破坏
矿产资源行政公益诉讼案时，指出甘肃省自然资源厅依据甘肃省发改委作出的《价格认定复核结论书》（甘发改认字[2021]3 号），计算漳县公司越界开采的违法所得，并以此为依据作出的行政处罚，存在未依法全面履行职责的情形。
9 月 30 日，甘肃省人民检察院与甘肃省自然资源厅召开行政公
益诉讼案案前磋商会议并形成纪要，要求甘肃省自然资源厅委托第三方对漳县公司越界开采动用资源储量所有者权益进行评估，经甘肃省人民检察院组织听证后，按照听证意见确定所有者权益并提交甘肃省发改委复核原矿市场价格；根据甘肃省发改委认定价格，甘肃省自然资源厅对漳县公司进行补充处罚。
11 月 19 日，甘肃省人民检察院组织专家、人大代表、政协委员
等人员召开听证会。甘肃省人民检察院认为，甘肃省自然资源厅委托机构编制的评估报告可作为甘肃省发改委进行价格复核认定的合法依据。
11 月 25 日，甘肃省自然资源厅委托甘肃省发改委进行重新认定。
12 月 8 日，甘肃省发改委出具了《价格重新认定结论书》（甘发改认字[2021]83 号），结论书重新认定原矿市场平均价格为 3.75 元/吨，此次认定的原矿市场平均价格，较首次作出行政处罚依据的价格增加了 0.74 元/吨。补充没收违法所得，按照越界开采量 2014.5 万吨乘以增加的 0.74 元/吨计 1490.73 万元。
三、公司相关处理及影响
漳县公司将按照处罚决定书规定，支付罚没款 1788.876 万元。该事项将影响公司利润减少 1788.876 万元。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二 O 二二年一月十九日
[2021-12-28] (600720)祁连山:祁连山2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2021-041
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦 4 楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 197,411,313
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 25.4300
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事长脱利成先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、公司董事会秘书罗鸿基出席了会议，全体高管列席会议
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于聘请公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 197,267,713 99.9272 96,600 0.0489 47,000 0.0239
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于聘请公司
2021 年度财务
审计机构 和内 2,847,972 95.1998 96,600 3.2290 47,000 1.5712
部控制审计机
构的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市汇业（兰州）律师事务所
律师：王文婷、盛雪娇
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司 2021 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员和召集人资格、表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-28] (600720)祁连山:祁连山第9届董事会第6次会议决议公告
证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2021-039
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第九届董事会第六次会议于
2021 年 12 月 27 日在公司办公楼四楼会议室以现场方式召开，会议
应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长脱利成先生主持。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于本公司及控股子公司 2022 年申请银行授信的议案》
同意公司及控股子公司向合作银行等金融机构申请总额不超过103 亿元综合授信。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于本公司办理金融机构融资等业务的议案》
同意公司 2022 年 1 月 1 日至 2023 年年度董事会召开期间，向合
作金融机构申请办理不超过 23 亿元的融资和开立银行保函业务。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于公司继续开展票据池业务的议案》
同意公司及控股子公司与合作金融机构继续开展票据池业务，票据池余额不超过 20 亿元，实施期限为自公司董事会审议通过之日起三年。在业务期限内，上述额度可滚动使用。授权公司经营管理层在本次票据池业务范围内决定有关具体事项，包括但不限于变更具体合作金融机构、确定合作条件以及相关协议签署等。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于新建公司环境信息披露管理办法的议案》
同意新建公司《环境信息披露管理办法》，具体内容详见公司同日披露的《祁连山环境信息披露管理办法》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二 O 二一年十二月二十八日
[2021-12-28] (600720)祁连山:祁连山关于继续开展票据池业务的公告
证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2021-040
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
关于继续开展票据池业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于 2021 年 12 月 27 日召开第
九届董事会第六次会议。审议通过了《关于公司继续开展票据池业务的议案》。为提高应收票据的使用效率，减少货币资金占用，公司及控股子公司继续与合作银行开展票据池业务，票据池额度余额不超过20 亿元人民币，实施期限为自董事会审议通过之日起三年。
一、票据池业务概述
1.业务概述
票据池业务是指合作银行为满足企业客户对所持有的应收票据进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押融资等功能于一体的票据综合管理服务。
公司及控股子公司将应收票据等资产质押给合作银行，合作银行在质押资产金额范围内向公司及控股子公司提供票据池业务，公司及控股子公司在质押授信额度范围内开展应付票据开立业务。
2.票据池业务方案
（1）合作金融机构：浙商银行股份有限公司或其他金融机构。
（2）成员单位：本公司及控股子公司。
（3）实施额度：本公司及控股子公司票据池额度余额不超过 20
亿元人民币，在业务期限内，该额度可滚动使用。
（4）实施期限：自公司董事会审议通过之日起三年。
二、票据池业务回顾
公司于 2019 年 1 月 11 日召开的第八届董事会第八次会议审
议通过了《关于公司开展票据池业务的议案》，同意公司与合作银行开展票据池业务。自 2019 年 1 月以来，公司开展票据池业务累计盘活票据 14.69 亿元。
三、存在的风险及风险控制措施
1.存在的风险
为盘活及提高收取银行承兑汇票的使用效率和效益，公司将部分进入票据池的票据质押，向合作银行申请开具新的银行承兑汇票用于支付货款等款项。待质押票据到期，托收解付的资金用于兑付新开具的银行承兑汇票到期解付。若有质押银行承兑汇票到期不能正常托收，会导致相应质押开立的应付票据无法到期解付。
2.风险控制措施
公司加强对银行承兑汇票收取的风险管控，尽量收取风险较低的银行承兑汇票，提高票据收取质量和可追索权益；建立票据池台账系统、跟踪管理，如发现有质押银行汇票存在不能到期托收解付的风险，及时与合作银行协商置换质押票据或补充保证金，并立即向提供该票据的客户行使追索权。
四、业务授权
授权公司经营管理层在本次票据池业务范围内决定有关具体事项，包括但不限于变更具体合作金融机构、确定合作条件以及相关协议签署等。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二 O 二一年十二月二十八日
[2021-12-21] (600720)祁连山:祁连山关于使用闲置资金购买银行保本理财产品到期赎回的公告
证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号：2021-038
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品
到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月19日以现场加通讯方式召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过10亿元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，自审议批准之日起不超过12个月，公司在授权额度范围及投资期限内可滚动使用，并授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织具体实施相关事宜。具体情况详见公司于2021年8月20日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《祁连山关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号:2021-027）。2021年9月22日公司在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露了《祁连山关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告》（公告编号:2021-033）。近日，公司对上述理财产品进行了赎回，现将有关情况公告如下：
一、 公司闲置资金购买理财产品到期赎回情况
受托 收益类 金额（万 预计收益率 实际收 实际收益
方名 产品名称 型 元） 起息日 到期日 （年化） 回本金 （万元）
称 （万元）
上海浦东发展
银行公司利多
上海 多公司稳利 保本浮
浦东 21JG6375 期 动利率 20,000 2021-9-17 2021-12-17 1.40%--3.25% 20,000 162.50
发展 （3 个月网点 结构性
银行 专属 B 款）人 存款
民币对公结构
性存款
交通银行蕴通 保本浮
交通 财富定期型结 动利率
银行 构性存款 98 结构性 20,000 2021-9-13 2021-12-20 1.85%--3.15% 20,000 169.15
天（黄金挂钩 存款
看涨）
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的
情况
单位：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金
额
1 银行理财产品 20,000.00 20,000.00 162.50 -
2 银行理财产品 20,000.00 20,000.00 169.15 -
合 计 40,000.00 40,000.00 331.65 -
最近 12 个月内单日最高投入金额 20,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 2.21
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 0.32
目前已使用的理财额度 -
尚未使用的理财额度 100.000.00
总理财额度 100,000.00
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
2021 年 12 月 21 日
[2021-10-27] (600720)祁连山:祁连山九届五次监事会决议公告
证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2021-035
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第九届监事会第五次会议于 2021 年 10
月26日在公司办公楼四楼会议室以现场加通讯方式召开。会议应到监事6名，参加现场表决的监事 3 名，监事苏逵、于月华、邓予生以通讯方式进行表决。会议由监事张虹先生主持。会议审议了以下议案：
一、审议通过了《祁连山2021年第三季度报告》
（一）2021 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
（三）在提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意6票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过了《关于聘请公司2021年度财务审计和内部控制审计机构的议案》
同意续聘天职国际会计师事务所为公司2021年度财务审计和内部控制审计机构，负责本公司及所属子公司2021年度的财务审计和内部控制审计工作，并
分别支付87万元和33万元的审计费用（不含现场审计期间的食宿费用）。
本议案还需提交公司股东大会审议批准。
同意6票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司监事会
二O二一年十月二十七日
[2021-10-27] (600720)祁连山:祁连山九届五次董事会决议公告
证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2021-034
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第九届董事会第五次会议于
2021 年 10 月 26 日以现场加通讯方式在公司办公楼四楼会议室召开。
会议应到董事 9 名，参加现场表决的董事 8 名，董事傅金光以通讯方式参加表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长脱利成先生主持。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《祁连山 2021 年第三季度报告》
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议通过了《关于聘请公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》
同意续聘天职国际会计师事务所为公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构，负责本公司及所属子公司 2021 年度的财务审计和内部控制审计工作，并分别支付 87 万元和 33 万元的审计费用（不含现场审计期间的食宿费用）。
本议案还需提交公司股东大会审议批准。
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
根据国家有关法律法规及公司章程的规定，定于 2021 年 12 月
27日下午14:00在公司四层会议室召开2021年第三次临时股东大会。
（一）会议审议事项：
1、审议《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计
机构的议案》
（二）出席会议资格：
1、截至 2021 年 12 月 20 日下午收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘任的律师。
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二 O 二一年十月二十七日
[2021-10-27] (600720)祁连山:祁连山续聘会计师事务所的公告
证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2021-036
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、 税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
2.人员信息
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄
西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。
截止 2020 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 58 人，注册会计师
1,254 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 450 人。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一
直从事证券服务业务。
3.业务规模
天职国际 2020 年度经审计的收入总额 22.28 亿元，审计业务收
入 16.93 亿元，证券业务收入 8.13 亿元。2020 年度上市公司审计客
户 185 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额 2.07 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 110 家。
4.投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低 8,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。
近三年（2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年初至本公告日
止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5.诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、
监督管理措施 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近
三年因执业行为受到监督管理措施 4 次，涉及人员 11 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
（二）项目成员信息
1.人员信息
项目合伙人及签字注册会计师：王勇，2005 年成为注册会计师，2009 年开始在天职国际执业，2013 开始从事上市公司审计，2018 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 4 家，近三年复核上市公司审计报告 3 家。
签字注册会计师：耿建龙，2020 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在天职国际执业，2018 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 家，近三年复
核上市公司审计报告 0 家。
项目质量控制复核人：齐春艳，2011 年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2014 年开始在天职国际执业，2018 年开始为本公司提供项目质量复核，近三年复核上市公司审计报告不少于20 家，近三年复核挂牌公司审计报告不少于 20 家。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2021 年度审计费用共计 120 万元
（其中：年报审计费用 87 万元；内控审计费用 33 万元 ）。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会于 2021 年 10 月 14 日召开会议，对关于
聘请公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构的事项进行了审议，与会委员一致认为：天职国际具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，也是公司上一年度的财务和内部控制审计工作服务机构，能够满足公司审计工作的要求。同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事意见
1.独立董事事前认可意见：天职国际是符合《证券法》要求的会计师事务所，具备对上市公司进行年度审计的经验和能力，对公司的财务审计和内部控制审计客观、公正。公司拟续聘会计师事务所的事
项不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们一致同意将《关于聘请公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》提交董事会审议。
2．公司独立董事对本次聘请会计师事务所的事项发表独立意见如下：聘请的天职国际具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，也是公司上一年度的财务和内部控制审计工作服务机构，能够满足公司审计工作的要求。公司聘请会计师事务所的审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，同意公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司及所属子公司 2021 年度的财务和内部控制审计工作，并分别支付 87 万元和 33 万元的审计费用（不含现场审计期间的食宿费用）。
（三）董事会审议和表决情况
2021 年 10 月 26 日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了
《关于聘请公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》，同意聘请天职国际担任公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构，负责本公司及所属子公司 2021 年度的财务审计和内部控制审计工作。表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（四）监事会审议和表决情况
2021 年 10 月 26 日，公司第九届监事会第五次会议审议通过了
《关于聘请公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》，同意聘请天职国际担任公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构，负责本公司及所属子公司 2021 年度的财务审计和内部控制审计工作。表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（五）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
（一）审计委员会关于聘请会计师事务所的意见；
（二）独立董事关于聘请会计师事务所的事前认可函；
（三）第九届董事会第五次会议决议；
（四）第九届监事会第五次会议决议；
（五）独立董事关于聘请会计师事务所的独立意见。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二 O 二一年十月二十七日
[2021-10-27] (600720)祁连山:祁连山关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2021-037
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 27 日 14 点 00 分
召开地点：兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦 4 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 27 日
至 2021 年 12 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于聘请公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过。相关公告刊登于
2021 年 10 月 27 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时
报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600720 祁连山 2021/12/20
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件 1）、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，出席会议时需携带原件。
（二）登记时间：
2021 年 12 月 21 日-12 月 26 日，上午 9:00-11:30 下午 14:00-17:00（节
假日除外）。
（三）登记地点：兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦 403（甘肃祁连山
水泥集团股份有限公司董事会办公室）。
（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。
截至 2021 年 12 月 20 日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。
该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。
六、 其他事项
1、会议联系方式
联 系 人：李小胜 朱玉玲
联系电话：0931-4900608 4900619
传 真：0931-4900697
2、会议费用
参加现场会议的股东住宿、交通等费用自理。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决
附件 1：授权委托书
授权委托书
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 27
日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于聘请公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
[2021-10-27] (600720)祁连山:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.2283元
每股净资产: 10.6207元
加权平均净资产收益率: 11.83%
营业总收入: 58.22亿元
归属于母公司的净利润: 9.54亿元
[2021-09-22] (600720)祁连山:祁连山关于使用闲置资金购买银行保本理财产品的进展公告
证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号：2021-033
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：交通银行、上海浦东发展银行。
●本次委托理财金额：40,000 万元。
●委托理财产品名称：1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款98 天（黄金挂钩看涨）； 2、上海浦东发展银行公司利多多公司稳利21JG6375 期（3 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款。
●委托理财期限： 1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98天（黄金挂钩看涨）98 天；2、上海浦东发展银行公司利多多公司稳
利 21JG6375 期（3 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款 3 个
月整。
●履行的审议程序：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简
称“公司”）于 2021 年 8 月 19 日召开第九届董事会第四次会议，审
议通过了《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过 10 亿元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，自审议批准之日起不超过 12 个月，公司在授权额度范围及投资期限内可滚动使用，并授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织具体实施相关事宜。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
公司在符合国家法律法规、确保公司资金流动性和安全性的基础
上，使用闲置资金进行现金管理。通过进行保本型的短期理财，提高
闲置资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司的整体业绩水平。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
受托方名 产品名称 金额（万 预计收益率 预计 产品 收益类 结构化安 是否构成
称 元） （年化） 收益 期限 型 排 关联交易
交通银行蕴通 保本浮
财富定期型结 动利率
交通银行 构性存款 98 天 20,000 1.85%--3.15% - 98 天 结构性 无 否
（黄金挂钩看 存款
涨）
上海浦东发展
银行公司利多 保本浮
上海浦东 多公司稳利 动利率
发展银行 21JG6375 期（3 20,000 1.40%--3.25% - 91 天 结构性 无 否
个月网点专属 B 存款
款）人民币对公
结构性存款
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估
和预测，本次委托理财产品为安全性较高、流动性较强的银行理财产
品，符合公司内部资金管理的要求。每个会计年度末，公司内审机构
对所有资金理财项目进行全面检查。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天（黄金挂钩看涨）
（1）合同签署日期：2021 年 9 月 10 日
（2）产品起息日：2021 年 9 月 13 日
（3）产品到期日：2021 年 12 月 20 日
（4）理财本金：20,000 万元
（5）产品预期年化收益率：1.85%--3.15%
（6）产品收益类型：保本浮动利率结构性存款
（7）计息方式：本金 X 实际年化收益率 X 实际期限（从产品成
立日到产品到期日的实际天数，不包括产品到期日当天）/365
（8）支付方式：银行直接扣划
（9）是否要求履约担保：否
2、上海浦东发展银行公司利多多公司稳利 21JG6375 期（3 个月
网点专属 B 款）人民币对公结构性存款
（1）合同签署日期：2021 年 9 月 15 日
（2）产品起息日：2021 年 9 月 17 日
（3）产品到期日：2021 年 12 月 17 日
（4）理财本金：20,000 万元
（5）产品预期年化收益率：1.40%--3.25%
（6）产品收益类型：保本浮动利率结构性存款
（7）计息方式：预期收益=产品本金 X（保底收益率+浮动收益率）X 计息天数÷360，以单利计算实际收益
其中：计息天数=产品收益起算日至到期日期间，整年数 X360+整月数 X30+零头天数，算头不算尾
（8）支付方式：银行直接扣划
（9）是否要求履约担保：否
（二）委托理财的资金投向:银行理财资金池。
（三）投资风险及控制措施
公司建立了健全的理财产品购买审批和执行程序，可有效保障和规范理财产品购买行为，确保理财资金安全。采取的具体措施如下：
1.严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，风险可控。
2.公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3.公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求及时披露公司使用闲置自有资金购买银行保本理财产品的具体情
况。
三、委托理财受托方的情况
公司本次购买理财产品的受托方:交通银行（证券代码:601328）、 及浦发银行（公司代码:600000）均为上海证券交易所上市公司，属 于己上市金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、 实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关 系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务情况如下：
单位：万元
项 目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日
资产总额 1,099,991.16 1,200,754.77
负债总额 241,174.87 333,699.73
资产净额 858,816.29 867,055.04
项 目 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日
经营性现金流量净额 227,751.01 167,528.65
公司本次委托理财支付金额 40, 000 万元，占最近一期期末货币
资金（134,970.29 万元）的 29.64%，不会对公司未来主营业务、财 务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司投资安全性高、流 动性好的理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常 运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，取得一定 理财，从而降低财务费用，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东 谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。
五、风险提示
公司及控股子公司购买的银行理财产品均为安全性高、流动性强 的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政 策的影响较大，不排除公司投资银行理财产品收益可能受到市场波动 的影响。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
公司于 2021 年 8 月 19 日召开第九届董事会第四次会议，审议通
过了《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金
购买银行理财产品的议案》。具体情况详见公司于 2021 年 8 月 20 日
在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《祁连山关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号:2021-027）。
监事会审核同意公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性强的银行理财产品，资金规模不超过 10 亿元，在此额度内资金可以滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。
独立董事审核同意公司使用不超过 10 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性强的银行理财产品，在此额度内资金可以滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，并发表了独立董事审核意见。
[2021-09-16] (600720)祁连山:祁连山关于购置中国建材西北材料研发中心用房的进展公告
证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号：2021-032
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
关于购置中国建材西北材料研发中心用房的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示 ：
●目前仅签订合同，尚未交付，房屋预计于 2022 年 9 月 30 日前
正式交付；
●受未来经济形势、国家房地产政策等不确定因素影响，标的资产价值不排除存在一定的减值风险；
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于
2021 年 8 月 19 日、2021 年 9 月 7 日召开了第九届董事会第四次会议
和 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于购置中国建材西北材料研发中心用房的议案》，同意公司使用自有资金不超过 3.71亿元向甘肃中天泰富房地产开发有限公司（以下简称“中天泰富”）购买其位于兰州市城关区民主东路 226 号 “兰州环球中心”4#楼（以下简称“标的资产”）作为中国建材西北材料研发中心用房。具体内
容详见公司 2021 年 8 月 20 日披露的《关于购置中国建材西北材料
研发中心用房的公告》（公告编号：2021-025）。近日，公司已与中天泰富签署正式协议，相关情况如下：
一、合同签署
公司于 2021 年 9 月 13 日与中天泰富签署了正式的《商品房买卖
合同》，并于同日在兰州市住房和城乡建设局完成了网签备案工作。以总价 351,511,160 元购买标的资产，标的资产预测建筑面积为11548.12M2 。标的资产实测建筑面积数据与预测建筑面积数据之间
的差异处理方式，按照网签合同约定执行。
二、房款支付
截至目前，公司已支付房款 263，633，370 元，达总房款的 75%。
三、标的资产工程进度
“兰州环球中心”4#楼截至目前已完成主体结构全部施工、幕墙
工程的 80%。消防及电缆桥架工程将于 2021 年 9 月底完成。预计于
2021 年 12 月底达到交付装修条件。
四、本次交易的风险分析
受未来经济形势、国家房地产政策等不确定因素影响，标的资产价值不排除存在一定的减值风险。
五、对公司的影响
本次交易有利于公司持续稳定发展，不会影响公司日常经营现金流转，不会对公司本期和未来财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
1．甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第九届董事会第四次会议决议；
2．甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
2021 年 9 月 16 日
[2021-09-10] (600720)祁连山:祁连山关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2021-031
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 9 月 17 日（星期五）上午 10:00-11:30
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：自行视频录制+网络互动方式
投资者可于 2021 年 9 月 16 日（周四）12:00 前将有关问题通
过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱（qlssn@163.com）。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于
2021 年 8 月 20 日发布公司 2021 年半年度报告，为便于广大投资者
更全面深入地了解公司 2021 年半年度经营成果、财务状况，公司计
划于 2021 年 9 月 17 日上午 10:00-11:30 举行 2021 年半年度业绩说
明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2021年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2021 年 9 月 17 日（星期五）上午
10:00-11:30
（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：自行视频录制+网络互动方式
三、 参加人员
董事长：脱利成
副总裁、董事会秘书、总法律顾问：罗鸿基
董事、财务总监：杨虎
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2021 年 9 月 17 日上午 10:00-11:30，通过互
联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2021 年 9 月 16 日（周四）12:00 前将有关问
题 通 过 电 子 邮 件 的 形 式 发 送 至 公 司 投 资 者 关 系 邮 箱
（qlssn@163.com）。公司将在发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：朱玉玲
电话：0931-4900608
邮箱：（qlssn@163.com）
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
2021 年 9 月 10 日
[2021-09-08] (600720)祁连山:祁连山2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2021-030
甘肃祁连山水泥集团股份有限甘肃
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦 4 楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 96
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 201,424,193
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 25.9470
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长脱利成先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、董事会秘书罗鸿基出席会议，部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于购置中国建材西北材料研发中心用房的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 198,798,613 98.6964 2,616,580 1.2990 9,000 0.0046
2、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 196,133,257 97.3732 5,115,136 2.5394 175,800 0.0874
3、 议案名称：关于修订公司股东大会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 196,148,857 97.3809 5,099,536 2.5317 175,800 0.0874
4、 议案名称：关于修订公司董事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 196,133,257 97.3732 5,075,136 2.5196 215,800 0.1072
5、 议案名称：关于建设夏河祁连山安多水泥有限公司年产 120 万吨熟料新型干
法水泥生产线（配套纯低温余热发电系统）产能置换项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 200,640,790 99.6110 751,303 0.3729 32,100 0.0161
6、 议案名称：关于公司对外捐赠的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 199,737,690 99.1627 1,666,403 0.8273 20,100 0.0100
7、 议案名称：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司未来三年（2021 年-2023 年）
股东回报规划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 199,918,690 99.2525 1,363,903 0.6771 141,600 0.0704
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议事项中，议案 2 为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过;无关联交易事项。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市汇业（兰州）律师事务所
律师：王文婷、盛雪娇
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司 2021 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
甘肃祁连山水泥集团股份有限甘肃
2021 年 9 月 8 日
[2021-08-20] (600720)祁连山:祁连山九届四次监事会决议公告
证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2021-024
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第九届监事会第四次会议于 2021 年8 月 19 日在公司办公楼四楼会议室以现场加通讯方式召开，会议应到监事 6名，参加现场表决的监事 4 名，监事苏逵、于月华以通讯方式进行表决。会议由监事邓予生先生主持。会议审议通过了以下议案：
一、 审议通过了《2021 年半年度报告》全文及摘要
监事会对公司《2021 年半年度报告》全文及摘要，进行了认真的审核，发表意见如下：
（一）2021 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度和各项规定；
（二）2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
（三）在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
公司在保证资金流动性和安全性的前提下，使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品有利于提高资金使用效率，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司在未来 12 个月内，滚动使用总额度不超过 100,000 万元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品。
同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、审议通过了《关于公司对外捐赠的议案》
公司对外捐赠事项有利于促进社会公益事业的发展，有利于提升公司社会形象。捐赠事项的审议决策程序符合相关规定，不存在损害投资者利益的情况。因此，同意公司向“善建公益”基金捐赠人民币 400 万元，用于实施定点帮扶项目。
本议案还需提交公司股东大会审议。
同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司监事会
二 O 二一年八月二十日
[2021-08-20] (600720)祁连山:祁连山九届四次董事会决议公告
证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2021-023
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第九届董事会第四次会议于2021 年 8月 19日在公司办公楼四楼会议室以现场加通讯方式召开。会议应到董事 9 名，参加现场表决的董事 8 名，董事傅金光以通讯方式进行表决。公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长脱利成先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于购置中国建材西北材料研发中心用房的议案》
同意公司以自有资金不超过 3.71亿元，购买“兰州环球中心”4#楼作为中国建材西北材料研发中心用房。详细情况请参见与本公告同日披露的《祁连山关于购置中国建材西北材料研发中心用房的公告》（编号：2021-025）。
本议案还需提交公司股东大会审议批准。
同意 9票、反对 0票、弃权0 票。
二、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》（中国证券监督管理委员会公告〔2018〕29号）、《上市公司章程指引》（中国证券监督管理委员会公告〔2019〕10 号）、《国有企业公司章程制定管理办法》（国资发改革规[2020]86号）等有关规定，结合公司管理实际，对《公司章程》有关章节和相关内容进行了修订。详细情况见与本公告同日披露的《祁连山关于修订公司章程的公告》（编号：
2021-026）及《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司章程》。
本议案还需提交公司股东大会审议批准。
同意 9票、反对 0票、弃权0 票。
三、审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
根据章程修正案相关内容对公司股东大会议事规则进行了修订。详细情况见与本公告同日披露的《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司股东大会议事规则》。
本议案还需提交公司股东大会审议。
同意 9票、反对 0票、弃权0 票。
四、审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》
根据章程修正案相关内容对公司董事会议事规则进行了修订。详细情况见与本公告同日披露的《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会议事规则》。
本议案还需提交公司股东大会审议。
同意 9票、反对 0票、弃权0 票。
五、审议通过了《关于修订公司总裁工作细则的议案》
根据章程修正案相关内容对公司总裁工作细则进行了修订。详细情况见与本公告同日披露的《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司总裁工作细则》。
同意 9票、反对 0票、弃权0 票。
六、审议通过了《祁连山 2021 年半年度报告》全文及摘要
同意 9票、反对 0票、弃权0 票。
七、审议通过了《关于转让本公司参股子公司西藏天麦科技有限公司股权的议案》
同意本公司参照评估值 891.66万元确定挂牌底价，并在产权交易所公开挂牌转让所持有的天麦公司全部股权。
同意 9票、反对 0票、弃权0 票。
八、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币 10亿元（含本数）的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，且决议有效期为自董事会审议通过之日起 12个月内。详细情况请参见与本公告同日披露的《祁连山关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（编号：2021-027）。
同意 9票、反对 0票、弃权0 票。
九、审议通过了《关于建设夏河祁连山安多水泥有限公司年产 120万吨熟料新型干法水泥生产线（带纯低温余热发电站）项目的议案》
同意本公司控股子公司夏河公司通过产能置换在现有厂区内建设一条年产 120 万吨熟料新型干法水泥生产线配套 7.5MW 纯低温余热发电系统。详细情况请参见与本公告同日披露的《祁连山关于对外投资的公告》（编号：2021-028）。
本议案还需提交公司股东大会审议。
同意 9票、反对 0票、弃权0 票。
十、审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》
同意聘任罗鸿基为公司总法律顾问，任期至本届董事会届满止。个人简历附后。
同意9票、反对0票、弃权0票。
十一、审议通过了《关于公司对外捐赠的议案》
同意本公司向“善建公益”基金捐赠人民币400万元，用于实施定点帮扶项目。
本议案还需提交公司股东大会审议批准。
同意9票、反对0票、弃权0票。
十二、审议通过了《关于制定公司未来三年（2021年—2023年）股东回报规划的议案》
同意公司制定的未来三年（2021年-2023年）股东回报规划。详细情况见与本公告同日披露的《祁连山未来三年（2021 年-2023年）股东回报规划》。
本议案还需提交公司股东大会审议。
同意9票、反对0票、弃权0票。
十三、审议通过了《关于新建及修订有关制度的议案》
同意公司新建《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司经营班子成员契约化管理办法》、《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司经营班子成员薪酬管理办法》、《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司经营班子成员业绩考核办法》、《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司投资者关系管理办法》等4项制度，修订《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司内部审计管理制度》。
同意9票、反对0票、弃权0票。
十四、审议通过了《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》
根据国家有关法律法规及公司章程的规定，定于2021年9月7日下午14:00在公司四层会议室召开2021年第二次临时股东大会。
（一）会议审议事项：
1.审议《关于购置中国建材西北材料研发中心用房的议案》；
2.审议《关于修订公司章程的议案》；
3.审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；
4.审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》；
5.审议《关于建设夏河祁连山安多水泥有限公司年产120万吨熟料新型干法水泥生产线（带纯低温余热发电站）产能置换项目的议案》；
6.审议《关于公司对外捐赠的议案》；
7.审议《关于制定公司未来三年（2021 年-2023年）股东回报规划的议案》。
（二）出席会议资格：
1、截至2021年8月31日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘任的律师。
同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二 O 二一年八月二十日
个人简历：
罗鸿基，男，1973 年 9 月出生，汉族，甘肃渭源人，中共党员，
大学本科学历，高级经济师。曾任公司证券事务代表，董事会办公室、总裁办公室副主任、主任，法律事务部部长，兰州祁连山水泥商砼有限公司总经理，甘肃祁连山商砼总公司总经理、党委书记。现任公司副总裁兼董事会秘书。
[2021-08-20] (600720)祁连山:祁连山关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2021-029
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 9 月 7 日14 点 00 分
召开地点：兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦 4 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 7 日
至 2021 年 9 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于购置中国建材西北材料研发中心用房的议案 √
2 关于修订公司章程的议案 √
3 关于修订公司股东大会议事规则的议案 √
4 关于修订公司董事会议事规则的议案 √
5 关于建设夏河祁连山安多水泥有限公司年产 120 万吨熟料新型干法水 √
泥生产线（带纯低温余热电站）产能置换项目的议案
6 关于公司对外捐赠的议案 √
7 关于制定公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述 7 项议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，相关公告分
别刊登于 2021 年 8 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600720 祁连山 2021/8/31
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件 1）、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、
委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，出席会议时需携带原件。
（二）登记时间：
2021 年 9 月 1 日-9 月 6 日，上午 9:00-11:30 下午 14:00-17:00（节假日
除外）。
（三）登记地点：兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦 403（甘肃祁连山
水泥集团股份有限公司董事会办公室）。
（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。
截至 2021 年 8 月 31 日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。
该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联 系 人：李小胜 朱玉玲
联系电话：0931-4900608 4900619
传 真：0931-4900697
（二）会议费用
参加现场会议的股东住宿、交通等费用自理。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 20 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 7 日召
开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于购置中国建材西北材料研发中心用房的议案
2 关于修订公司章程的议案
3 关于修订公司股东大会议事规则的议案
4 关于修订公司董事会议事规则的议案
关于建设夏河祁连山安多水泥有限公司年产 120 万吨熟料新型干
5
法水泥生产线（带纯低温余热电站）产能置换项目的议案
6 关于公司对外捐赠的议案
7 关于制定公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
[2021-08-20] (600720)祁连山:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.7743元
每股净资产: 10.1684元
加权平均净资产收益率: 7.49%
营业总收入: 33.01亿元
归属于母公司的净利润: 6.01亿元
[2021-05-27] (600720)祁连山:祁连山关于全资子公司漳县祁连山水泥有限公司因矿山越界开采事项被刑事立案侦查的公告
证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2021-022
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
关于全资子公司漳县祁连山水泥有限公司
因矿山越界开采事项被刑事立案侦查的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司漳县祁连山水泥有限公司（以下简称“漳县公司”）于近日获悉，漳县自然资源局已收到甘肃省漳县公安局出具的《立案告知书》，告知漳县公司其非法采矿案犯罪事实已发生，符合刑事案件立案标准，决定对漳县公司非法采矿案立案侦查。现将相关情况公告如下：
一、事件基本情况
漳县公司因矿山越界开采事项，已接受甘肃省自然资源厅行政处
罚，详细内容请参阅公司于 2021 年 4 月 8 日在《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于子公司收到行政处罚的公告》（公告编号：2021-017）。
二、对公司的影响
该案件尚处于立案侦查阶段，目前暂无法判断对公司的影响。公司将继续关注案件进展情况，积极配合司法机关的调查，并严格按照监管要求履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
2021 年 5 月 27 日
[2021-05-19] (600720)祁连山:祁连山2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2021-020
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.68 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/5/26 － 2021/5/27 2021/5/27
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 4 月 12 日的 2020 年年度股东大会审议通
过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股
东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 776,290,282 股为基数，每股派发
现金红利 0.68 元（含税），共计派发现金红利 527,877,391.76 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/5/26 － 2021/5/27 2021/5/27
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
中国建材股份有限公司
甘肃祁连山建材控股有限公司
3. 扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的个人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）的有关规定，在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应缴纳税额，实际派发现金红利为每股人民币0.68 元。
持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在 1 个月以内（含一个月）的，其股息红利所得
全额计入应纳税所得税，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1
年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
个人股东和证券投资基金转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付至公司账户，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司有限售条件流通股的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）的有关规定，按照 10%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际发放现
金红利为每股人民币 0.612 元。
（3）对于持有公司股份的合格境外机构投资者（QFII），根据《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函 2009[47]号）的规定，由公司按照 10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币 0.612 元。如该类股东认为其取得的股息、红利收入需享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于通过“沪股通”投资本公司 A 股股票的香港市场投资者（包括企业和个人），根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）的规定，在香港中央结算有限公司不具备向中国证券登记结算有限责任公司提供投资者的身份及持股时间等明细数据的条件之前，暂不执行按持股时间实行差别化征税政策，对于其取得的股息红利所得本公司按照 10%的税率代扣所得税，扣税后每股实际派发现金股息人民币 0.612 元。如该类股东认为其取得的股息、红利收入需享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（5）对于持有公司股份的其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴所得税，其股息、红利所得税由纳税人按税法规定自行申报缴纳，公司按照税前每股现金红利人民币 0.68 元派发。
五、 有关咨询办法
对于本公司本次权益分派事项如有疑问，请通过已下方式咨询。
联系部门：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会办公室
联系电话：0931-4900619
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日
[2021-05-19] (600720)祁连山:祁连山关于参加中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会的公告
证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2021-021
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
关于参加中国建材集团有限公司上市公司
集体业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议内容：中国建材集团有限公司集体业绩说明会
会议召开时间：2021年5月25日（星期二）下午14:00-17:30
现场会议地点：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦
网络直播地址：上证路演中心平台（http://roadshow.sseinfo.com）
和“上证路演中心”微信公众号
会议召开方式：视频直播+现场互动+网络文字互动
投资者可于2021年5月24日（星期一）17:00前将关注的问题提前发送至
公司邮箱（qlssn@163.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的
问题进行回答。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021年3月20日、2021年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《祁连山2020年年度报告》及《祁连山2021年第一季度报告》。为贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号）要求，加强与投资者沟通，提升中国建材集团有限公司及其所属上市公司形象，推进上市公司高质量发展。公司根据中国建材集团有限公司统一安排，拟于2021年5月25日参加中国建材集团有限公司集体业绩说明会。公司将针对2020年年度业绩、2021年一季度业绩、经营情况、现金分红预案等事项与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进
行回答。
一、说明会召开的时间方式
1、召开时间：2021 年 5月 25 日（星期二）下午 14：00-17:30
2、召开方式：视频直播+现场互动+网络文字互动
3、现场会议地点：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦
4、网络直播地址：上证路演中心平台（http://roadshow.sseinfo.com）和“上证路演中心”微信公众号
二、公司参加人员
公司董事长脱利成、副总裁兼董事会秘书罗鸿基及相关工作人员。
三、投资者参加方式
（一）投资者可在 2021 年 5月25日（星期二）14:00-17:30 通过互联网
登陆上证路演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。
（二）投资者可于 2021 年5月24日（星期一）17:00 前将关注的问题提前
发送至公司邮箱（qlssn@163.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0931-4900608、0931-4900619
电子邮箱：qlszhuyuling@163.com
五、其他事项
本次说明会召开后，投资者可自 2021 年 5月26 日起登录上证路演中心网
站（http://roadshow.sseinfo.com）观看业绩说明会的视频回放。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二○二一年五月十八日
[2021-04-13] (600720)祁连山:祁连山2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2021-019
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦 4 楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 61
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 206,253,823
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 26.5691
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董
事长脱利成先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事傅金光因出差未能出席本次会议；
2、公司在任监事 6 人，出席 4 人，监事苏逵、于月华因出差未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书罗鸿基出席会议，部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 205,501,407 99.6351 717,716 0.3479 34,700 0.0170
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 205,501,307 99.6351 717,816 0.3480 34,700 0.0169
3、 议案名称：2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 205,501,407 99.6351 717,716 0.3479 34,700 0.0170
4、 议案名称：2020 年度利润分配及资本公积金转增方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 205,791,166 99.7756 462,657 0.2244 0 0.0000
5、 议案名称：2020 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 205,759,366 99.7602 459,657 0.2228 34,800 0.0170
6、 议案名称：关于预计公司 2021 年度日常关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 11,115,166 93.9250 700,516 5.9194 18,400 0.1556
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 194,390,429 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 11,400,737 96.1001 462,657 3.8999 0 0.0000
其中:市值 50 万以下普 7,637,178 96.0526 313,857 3.9474 0 0.0000
通股股东
市值50万以上普通股股 3,763,559 96.1966 148,800 3.8034 0 0.0000
东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 2020 年度利润分配及资本公积 11,371,425 96.0904 462,657 3.9096 0 0.0000
金转增方案
6 关于预计公司 2021 年度日常关 11,115,166 93.9250 700,516 5.9194 18,400 0.1556
联交易事项的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议所审议事项，无特别决议事项，其中第六项《关于预计公司 2021年度日常关联交易事项的议案》为关联交易事项，表决时关联股东中国建材股份有限公司、甘肃祁连山建材控股有限公司和参加会议的关联自然人股东回避了表决，回避表决股份总数为 194,419,741.00 股，回避后议案 6 获表决通过。
本次会议还听取了公司独立董事 2020 年度述职报告和董事会审计委员会2020 年度工作报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市汇业（兰州）律师事务所
律师：吴江、王文婷
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司 2020 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
2021 年 4 月 13 日
[2021-04-13] (600720)祁连山:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0603元
每股净资产: 10.1283元
加权平均净资产收益率: 0.6%
营业总收入: 7.78亿元
归属于母公司的净利润: 4682.99万元
[2021-04-08] (600720)祁连山:祁连山2021年第一季度业绩预增公告
证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2021-018
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
2021 年第一季度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1.公司预计 2021 年第一季度实现归属于上市公司股东
的净利润为 4600 万元左右，同比增加 266%左右。
2.扣除非经常性损益事项后，公司预计 2021 年第一季
度实现归属于上市公司股东的净利润为 3700 万元左右，同比增加 77%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计公司 2021 年第一季度经
营业绩同比增加，实现归属于上市公司股东的净利润为4600 万元左右。
2.扣除非经常性损益事项后，公司预计 2021 年第一季
度实现归属于上市公司股东的净利润为 3700 万元左右。
（三）本次业绩预告数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：1,255.19 万元。
（二）每股收益：0.0162 元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）产品销量同比增加、售价同比上涨。
（二）公司持有上市公司“兰石重装”股票价格上涨，影响公允价值损益同比增加。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2021 年第一季报报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 8 日
[2021-04-08] (600720)祁连山:祁连山关于子公司收到行政处罚的公告
证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2021-017
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
关于子公司收到行政处罚的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司漳县祁连山水泥有限公司（以下简称“漳县公司”）于近日收到甘肃省自然资源厅行政处罚决定书（[2021]02 号），现将相关情况公告如下：
一、行政处罚的主要内容
没收漳县公司越界开采违法所得，违法所得按照越界开采量2,014.5万吨乘以水泥用石灰岩矿原矿单价3.01元／吨计6,063.645万元；并处以 20％的罚款 1,212.729 万元；扣减原漳县国土资源局已处罚的 25.308 万元，共计罚没款 7,251.066 万元。
二、该事项的具体内容
甘肃省自然资源厅调查发现，漳县公司为苟家寨水泥用石灰岩矿矿业权人，在 2010 年 10 月取得采矿权后，开始在采矿权外开采至2020年5月停止。在采矿权外动用的水泥用石灰岩矿资源量2,014.50万吨的行为，违反了《中华人民共和国矿产资源法》第三条第二款“国家保障矿产资源的合理开发利用。禁止任何组织或者个人用任何手段侵占或者破坏矿产资源”，《矿产资源开采登记管理法》第十七条“任何单位和个人未领取采矿许可证擅自采矿的，擅自进入国家规划矿区和对国民经济具有重要价值的矿区范围采矿的，擅自开采国家规定实
行保护性开采的特定矿种的；超越批准的矿区范围采矿的，由登记管理机关依照有关法律、行政法规的规定予以处罚”的规定。根据《中华人民共和国矿产资源法》第四十条“超越批准的矿区范围采矿的，责令退回本矿区范围内开采、赔偿损失，没收越界开采的矿产品和违法所得，可以并处罚款；拒不退回本矿区范围内开采，造成矿产资源破坏的，吊销采矿许可证，依照刑法有关规定对直接责任人员追究刑事责任”，《中华人民共和国矿产资源法实施细则》第四十二条“依照《中华人民共和国矿产资源法》第四十条规定处以罚款的，分别按照下列规定执行：超越批准的矿区范围采矿的，处以违法所得 30％以下的罚款。”《甘肃省国土资源管理部门规范行政处罚自由裁量权实施标准（矿产部分）》（甘国土资发［2012］274 号）第二条越界开采“责令退回本矿区范围内开采、赔偿损失，没收越界开采的矿产品和违法所得，可以并处违法所得 20％以上 30％以下的罚款”的规定。
三、公司相关处理及影响
2020 年度, 漳县公司已将该事项预计罚没款损失 8,118.44 万元
记入营业外支出项目，并确认为预计负债。公司在 2021 年 3 月 20 日
披露的祁连山 2020 年度报告全文中对该事项进行了说明，漳县公司将按照处罚决定书规定，支付罚没款 7,251.066 万元。该事项将影响公司当期税前利润增加 867.374 万元。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 8 日
[2021-03-23] (600720)祁连山:于2020年年度报告摘要的更正公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露了《公司2020年年度报告摘要》，披露后发现，公司基本情况项下，第3.2条报告期分季度的主要会计数据中第四季度营业收入错误。现予以更正。
[2021-03-20] (600720)祁连山:祁连山关于预计公司2021年度日常关联交易事项的公告
1
证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2021-014
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
关于预计公司 2021 年度日常关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1．本次关联交易尚需要提交公司股东大会审议。
2．关联人回避事宜：本关联交易议案涉及公司及其控股子公司
与公司实际控制人、控股股东及其他关联方发生的关联交易，审议该
议案时关联董事脱利成、傅金光、刘继彬、蔡军恒、李生钰、杨虎回
避了表决。
3．交易对上市公司的影响：公司及其控股子公司 2021 年度与公
司关联人发生的日常关联交易事项，是基于公司日常生产经营需要确
定的，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，交易不会损害
公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不
会对公司的持续经营能力产生影响。
一、本次日常关联交易预计金额和类别
预计 2021 年公司及控股子公司与关联方进行的各类日常关联交
易合同金额总计约 230,000.00 万元，具体如下：
关联交易类别 关联方名称 2021年度预计金额（万元）
向关联方购买设备、配件、材料、水
泥、熟料等
中国建材集团有限公司、中国建材股
份有限公司所属企业及其他关联人 104000
接受关联方提供的劳务 中国建材集团有限公司、中国建材股
份有限公司所属企业及其他关联人 123000
向关联方销售水泥、熟料等 中国建材集团有限公司、中国建材股
份有限公司所属企业及其他关联人 3000
合计 230000
二、关联方介绍和关联关系
（一）本公司实际控制人
2
中国建材集团有限公司（以下简称“中建材集团”）为本公司实
际控制人，是经国务院批准，由中国建筑材料集团有限公司与中国中
材集团有限公司重组而成，是国务院国有资产监督管理委员会直接管
理的中央企业。注册资本 61.91 亿元，注册地址：北京市海淀区复兴
路 17 号国海广场 2 号楼（B 座），法定代表人：周育先。经营范围：
（无）建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备
的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；
装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领
域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展
服务；矿产品的加工及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）。
（二）本公司的控股股东
2017 年 11 月，经国务院国有资产监督管理委员会批准，中国建
材股份有限公司（以下简称“中建材股份”）将换股吸收合并公司控
股股东中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”）。换股吸收
合并工作完成后，中建材股份存续，中材股份相应办理退市及注销登
记。中材股份已完成 H 股及非上市股份的换股登记（详见公司于 2018
年 5 月 3 日在上海证券报、证券时报、证券日报及上交所网站
http://www.sse.com.cn 披露的《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
关于控股股东合并的进展公告》。截止本报告期末，中材股份已注销，
股份过户登记手续已完成。中建材股份直接持有本公司 13.24%股权，
间接持有本公司 11.80%股权。合计持有公司 25.04%的股权，成为公
司控股股东。
（三）其他主要关联方情况
其他主要关联方主要是中建材集团、中建材股份所属企业和持有
对公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法人或其他组织，
主要名单如下：
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
中国中材国际工程股份有限公司 控股股东所属企业
3
中材装备集团有限公司 控股股东所属企业
中材机电备件有限公司 控股股东所属企业
常熟中材装备重型机械有限公司 控股股东所属企业
河南中材环保有限公司 控股股东所属企业
上饶中材机械有限公司 控股股东所属企业
溧阳中材重型机械有限公司 控股股东所属企业
中国建筑材料工业地质勘查中心四川总队 集团兄弟公司
成都建筑材料工业设计研究院有限公司 控股股东所属企业
中材成都重型机械有限公司 控股股东所属企业
天津矿山工程有限公司 控股股东所属企业
中材（天津）重型机械有限公司 控股股东所属企业
天津椿本输送机械有限公司 控股股东所属企业
徐州中材装备重型机械有限公司 控股股东所属企业
中材淄博重型机械有限公司 控股股东所属企业
常熟中材装备环保输送机械有限公司 控股股东所属企业
扬州中材机器制造有限公司 控股股东所属企业
唐山中材重型机械有限公司 控股股东所属企业
天津天安机电设备安装工程有限公司 控股股东所属企业
中材国际环境工程（北京）有限公司 控股股东所属企业
溧阳中材环保有限公司 控股股东所属企业
南京中材环保有限公司 控股股东所属企业
中材（天津）粉体技术装备有限公司 控股股东所属企业
中材科技股份有限公司 集团兄弟公司
中材建设有限公司 控股股东所属企业
中材节能股份有限公司 集团兄弟公司
中国建材国际工程集团有限公司 中国建材集团有限公司所属企业
建材天水地质工程勘察院 中国建材集团有限公司所属企业
合肥水泥研究设计院 中国建材集团有限公司所属企业
4
天津仕敏工程建设监理技术咨询有限公司 中国建材集团有限公司所属企业
南京凯盛国际工程有限公司 中国建材集团有限公司所属企业
上海新建重型机械有限公司 中国建材集团有限公司所属企业
郑州瑞泰耐火科技有限公司 中国建材集团有限公司所属企业
中建材（合肥）粉体科技装备有限公司 中国建材集团有限公司所属企业
中建材（合肥）机电工程技术有限公司 中国建材集团有限公司所属企业
合肥中亚建材装备有限责任公司 中国建材集团有限公司所属企业
合肥水泥研究设计院肥西节能设备厂 中国建材集团有限公司所属企业
宁夏建材集团股份有限公司 控股股东所属企业
三、关联方履约能力分析
公司及其控股子公司预计与中建材集团、中建材股份及其下属公
司和其他关联方发生的关联交易主要为向其采购水泥生产线及余热
发电站所用的设备、备件等，因水泥生产线建设及余热发电需要接受
关联方提供的工程设计、矿山开采设计等技术服务，向关联方购买及
销售水泥、熟料等。
中建材集团、中建材股份及其下属公司在水泥装备制造、机电设
备加工制造、设备成套、技术咨询服务、备品备件供应矿山勘查、地
质勘查、工程勘察施工、水泥工厂的工程设计、技术服务、工程总承
包等方面的能力均位列同行业前列。上述关联方均具有良好的履约能
力。
四、交易定价政策
（一）向关联方采购生产线及余热发电所需设备、备件等是按照
公开招标或邀请招标的方式，或根据关联方提供给非关联第三方的价
格为依据确定。
（二）接受关联方提供的工程设计、矿山开采设计、矿山储量核
实、地质勘查、安全评价、标准化评审等技术服务，是根据政府部门
出具的行业标准指导价为依据确定。公司将根据以上定价政策要求具
体的关联交易主体提供单项关联交易的定价说明，并履行公司内部审
5
批程序。
（三）向关联方购买、销售水泥熟料等，是按照销售给非关联第
三方的价格为依据确定。
五、董事会审议情况
公司于 2021 年 3 月 18 日召开九届二次董事会议，审议通过了《关
于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》，6 名关联董事脱利成、
傅金光、刘继彬、蔡军恒、李生钰和杨虎全部回避了表决。独立董事、
审计委员会和监事会对本次关联交易均发表了意见。本议案还需提交
公司股东大会审议批准。
六、相关意见
（一）独立董事意见
公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前审核，对公司预计
2021 年度日常关联交易的事项进行了认真审阅，发表如下独立意见：
2021 年公司及控股子公司预计与关联方进行的各类日常关联交
易合同金额总计约 230,000.00 万元。
我们认为：公司及其控股子公司与关联人发生关联交易是基于公
司日常生产经营需要确定的，关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的
原则，上述交易不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影
响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
在关联交易事项提交董事会审议时，关联董事脱利成、傅金光、
刘继彬、蔡军恒、李生钰、杨虎回避了表决。公司关联交易事项的审
核程序符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，没有损害股东特
别是中小股东的合法权益。
（二）审计委员会意见
公司及其控股子公司 2021 年预计与公司关联人发生关联交易是
基于公司日常生产经营需要确定的，关联交易严格遵循自愿、平等、
诚信的原则，没有发生损害公司及其他中小股东利益的行为，符合公
司利益。
6
（三）监事会意见
本次关联交易是基于公司日常生产经营和建设发展的需要，决策
程序合规，表决时关联董事进行了回避，不存在损害公司和股东利益
的情况。
七、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及其控股子公司预计 2021 年度与公司关联人发生关联交易
是基于公司日常生产经营需要确定的，关联交易严格遵循自愿、平等、
诚信的原则，上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利
益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
八、备查文件
1．公司第九届董事会第二次会议决议；
2．公司第九届监事会第二次会议决议；
3．独立董事对此事项的事前认可函；
4．独立董事对此事项发表的独立意见；
5．董事会审计委员会对此事项发表的意见。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二 O 二一年三月二十日
[2021-03-20] (600720)祁连山:祁连山第9届监事会第2次会议决议公告
1
证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2021-012
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第九届监事会第二次会议于2021年3月
18 日在公司办公楼四楼会议室以现场加通讯方式召开，会议应到监事 6 名，参
加现场表决的监事 4 名，监事苏逵、于月华以通讯方式进行表决。会议由监事
邓予生先生主持。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》
本议案还需提交公司股东大会审议。
同意6 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过了《2020 年度财务决算报告及2021 年度财务预算报告》
本议案还需提交公司股东大会审议。
同意6 票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过了《2020 年度利润分配及资本公积金转增方案》（预案）
公司监事会根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海
证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定，对公司 2020 年
度利润分配及资本公积金转增股本方案（预案）进行了核查并审阅，发表意见
如下：
公司 2020 年度利润分配预案的分配比例、分派形式以及决策程序符合相
关规定。本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、未来发展资金需求、股
东回报等因素，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本议案还需提交公司股东大会审议。
同意6 票，反对0 票，弃权0 票。
四、审议通过了《2020 年年度报告》全文及摘要
监事会对公司《2020 年年度报告》全文及摘要，进行了认真的审核，发表
2
意见如下：
（一）年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制
度和各项规定；
（二）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，
所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事
项；
（三）在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
本议案还需提交公司股东大会审议。
同意6 票，反对0 票，弃权0 票。
五、审议通过了《关于预计公司2021 年度日常关联交易事项的议案》
同意本公司及控股子公司预计 2021 年与关联方发生不超过总额为 230,000
万元关联交易。并授权公司总裁在上述额度内就本事项签署相关法律文件。
监事会认为：本次关联交易是基于公司日常生产经营和建设发展的需要，
决策程序合规，表决时关联董事进行了回避，不存在损害公司和股东利益的情
况。
本议案还需提交公司股东大会审议。
同意6 票，反对0 票，弃权0 票。
六、审议通过了《关于2020 年度内部控制有效性的自我评价报告》
同意6 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司监事会
二O 二一年三月二十日
[2021-03-20] (600720)祁连山:祁连山第9届董事会第2次会议决议公告
1
证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2021-011
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第九届董事会第二次会议于
2021 年 3 月 18 日以现场加通讯方式在公司办公楼四楼会议室召开。
会议应到董事 9 名，参加现场表决的董事 8 名，董事傅金光以通讯方
式参加表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事
长脱利成先生主持。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2020 年度总裁工作报告》
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
本议案还需提交公司股东大会审议。
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、审议通过了《2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算
报告》
本议案还需提交公司股东大会审议。
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
四、审议通过了《2020 年度利润分配及资本公积金转增方案》
（预案）
以 2020 年末总股本 776,290,282.00 股为基数,向全体股东每 10
股派发 6.80 元现金股利 (含税)，共计分配现金股利含税
527,877,391.76 元,剩余利润 4,534,519,259.43 元结转下一年度分
配。不实施资本公积金转增股本方案。详细情况见与本公告同日披露
的《祁连山 2020 年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-013）。
2
本议案还需提交公司股东大会审议。
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
五、审议通过了《2020 年年度报告》全文及摘要
本议案还需提交公司股东大会审议。
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
六、审议通过了《关于预计公司 2021 年度日常关联交易事项的
议案》
同意本公司及控股子公司预计 2021 年与关联方发生不超过总额
为 230,000 万元关联交易。并授权公司总裁在上述额度内就本事项签
署相关法律文件。
本议案属关联交易，关联董事脱利成、傅金光、刘继彬、蔡军恒、
李生钰、杨虎在表决时应进行了回避。详细情况见与本公告同日披露
的《祁连山关于预计公司 2021 年度日常关联交易事项的公告》（公
告编号：2021-014）。
本议案还需提交公司股东大会审议。
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
七、审议通过了《关于 2020 年度内部控制有效性的自我评价报
告》
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
八、审议通过了《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议
案》
根据国家有关法律法规及公司章程的规定，定于 2021 年 4 月 12
日下午 14:00 在公司四层会议室召开 2020 年年度股东大会。
（一）会议审议事项：
1.审议《2020 年度董事会工作报告》；
2.审议《2020 年度监事会工作报告》；
3.审议《2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》；
3
4.审议《2020 年度利润分配及资本公积金转增方案》；
5.审议《2020 年年度报告》全文及摘要；
6.审议《关于预计公司 2021 年度日常关联交易事项的议案》；
（二）出席会议资格：
1．截至 2021 年 4 月 2 日下午收市后，在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；
2．公司董事、监事、高级管理人员；
3．公司聘任的律师。
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二 O 二一年三月二十日
[2021-03-20] (600720)祁连山:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.8512元
每股净资产: 10.0673元
加权平均净资产收益率: 19.76%
营业总收入: 78.12亿元
归属于母公司的净利润: 14.37亿元
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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