600720祁连山最新消息公告-600720最新公司消息
≈≈祁连山600720≈≈(更新:22.01.19)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月18日
2)01月19日(600720)祁连山:祁连山关于子公司收到行政补充处罚的公告(
详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本77629万股为基数,每10股派6.8元 ;股权登记日:202
1-05-26;除权除息日:2021-05-27;红利发放日:2021-05-27;
●21-09-30 净利润:95354.48万 同比增:-34.13% 营业收入:58.22亿 同比增:-3.24%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 1.2283│ 0.7743│ 0.0603│ 1.8512│ 1.8648
每股净资产 │ 10.6207│ 10.1684│ 10.1283│ 10.0673│ 10.0735
每股资本公积金 │ 1.7287│ 1.7284│ 1.7279│ 1.7279│ 1.7277
每股未分配利润 │ 7.0696│ 6.6156│ 6.5816│ 6.5213│ 6.5413
加权净资产收益率│ 11.8300│ 7.4900│ 0.6000│ 19.7600│ 19.7300
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 1.2283│ 0.7743│ 0.0603│ 1.8512│ 1.8648
每股净资产 │ 10.6207│ 10.1684│ 10.1283│ 10.0673│ 10.0735
每股资本公积金 │ 1.7287│ 1.7284│ 1.7279│ 1.7279│ 1.7277
每股未分配利润 │ 7.0696│ 6.6156│ 6.5816│ 6.5213│ 6.5413
摊薄净资产收益率│ 11.5654│ 7.6150│ 0.5956│ 18.3882│ 18.5115
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:祁连山 代码:600720 │总股本(万):77629.03 │法人:脱利成
上市日期:1996-07-16 发行价:4 │A 股 (万):77616.27 │总经理:刘继彬
主承销商:甘肃省信托投资公司 │限售流通A股(万):12.76 │行业:非金属矿物制品业
电话:0931-4900608 董秘:罗鸿基 │主营范围:水泥及其系列产品的生产、研制和
│技术咨询服务
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2021年 │ --│ 1.2283│ 0.7743│ 0.0603
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2020年 │ 1.8512│ 1.8648│ 0.9434│ 0.0162
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2019年 │ 1.5898│ 1.3416│ 0.6469│ 0.0166
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2018年 │ 0.8435│ 0.7099│ 0.2827│ -0.1786
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2017年 │ 0.7403│ 0.7469│ 0.2383│ 0.2383
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2022-01-19](600720)祁连山:祁连山关于子公司收到行政补充处罚的公告
证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2022-001
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
关于子公司收到行政补充处罚的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司漳县祁连山水泥有限公司（以下简称“漳县公司”）于近日收到甘肃省自然资源厅行政处罚决定书（[2022]5 号），决定对漳县公司苟家寨水泥用石灰岩矿越界采矿案件补充罚没 1788.876 万元，现将相关情况公告如下：
一、行政处罚的主要内容
1、没收违法所得 1490.73 万元；
2、处以 20%的罚款 298.146 万元；
以上合计 1788.876 万元。
二、该事项的具体内容
2021 年 4 月，甘肃省自然资源厅发出行政处罚决定书（[2021]02
号），罚没漳县公司 7251.066 万元。详情请参见本公司于 2021 年 4
月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《祁连山关于子公司收到行政处罚的公告》（2021-017）。
2021 年 9 月，甘肃省人民检察院在办理漳县公司越界开采破坏
矿产资源行政公益诉讼案时，指出甘肃省自然资源厅依据甘肃省发改委作出的《价格认定复核结论书》（甘发改认字[2021]3 号），计算漳县公司越界开采的违法所得，并以此为依据作出的行政处罚，存在未依法全面履行职责的情形。
9 月 30 日，甘肃省人民检察院与甘肃省自然资源厅召开行政公
益诉讼案案前磋商会议并形成纪要，要求甘肃省自然资源厅委托第三方对漳县公司越界开采动用资源储量所有者权益进行评估，经甘肃省人民检察院组织听证后，按照听证意见确定所有者权益并提交甘肃省发改委复核原矿市场价格；根据甘肃省发改委认定价格，甘肃省自然资源厅对漳县公司进行补充处罚。
11 月 19 日，甘肃省人民检察院组织专家、人大代表、政协委员
等人员召开听证会。甘肃省人民检察院认为，甘肃省自然资源厅委托机构编制的评估报告可作为甘肃省发改委进行价格复核认定的合法依据。
11 月 25 日，甘肃省自然资源厅委托甘肃省发改委进行重新认定。
12 月 8 日，甘肃省发改委出具了《价格重新认定结论书》（甘发改认字[2021]83 号），结论书重新认定原矿市场平均价格为 3.75 元/吨，此次认定的原矿市场平均价格，较首次作出行政处罚依据的价格增加了 0.74 元/吨。补充没收违法所得，按照越界开采量 2014.5 万吨乘以增加的 0.74 元/吨计 1490.73 万元。
三、公司相关处理及影响
漳县公司将按照处罚决定书规定，支付罚没款 1788.876 万元。该事项将影响公司利润减少 1788.876 万元。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二 O 二二年一月十九日
[2021-12-28](600720)祁连山:祁连山2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2021-041
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦 4 楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 197,411,313
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 25.4300
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事长脱利成先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、公司董事会秘书罗鸿基出席了会议，全体高管列席会议
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于聘请公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 197,267,713 99.9272 96,600 0.0489 47,000 0.0239
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于聘请公司
2021 年度财务
审计机构 和内 2,847,972 95.1998 96,600 3.2290 47,000 1.5712
部控制审计机
构的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市汇业（兰州）律师事务所
律师：王文婷、盛雪娇
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司 2021 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员和召集人资格、表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-28](600720)祁连山:祁连山第9届董事会第6次会议决议公告
证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2021-039
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第九届董事会第六次会议于
2021 年 12 月 27 日在公司办公楼四楼会议室以现场方式召开，会议
应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长脱利成先生主持。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于本公司及控股子公司 2022 年申请银行授信的议案》
同意公司及控股子公司向合作银行等金融机构申请总额不超过103 亿元综合授信。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于本公司办理金融机构融资等业务的议案》
同意公司 2022 年 1 月 1 日至 2023 年年度董事会召开期间，向合
作金融机构申请办理不超过 23 亿元的融资和开立银行保函业务。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于公司继续开展票据池业务的议案》
同意公司及控股子公司与合作金融机构继续开展票据池业务，票据池余额不超过 20 亿元，实施期限为自公司董事会审议通过之日起三年。在业务期限内，上述额度可滚动使用。授权公司经营管理层在本次票据池业务范围内决定有关具体事项，包括但不限于变更具体合作金融机构、确定合作条件以及相关协议签署等。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于新建公司环境信息披露管理办法的议案》
同意新建公司《环境信息披露管理办法》，具体内容详见公司同日披露的《祁连山环境信息披露管理办法》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二 O 二一年十二月二十八日
[2021-12-28](600720)祁连山:祁连山关于继续开展票据池业务的公告
证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2021-040
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
关于继续开展票据池业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于 2021 年 12 月 27 日召开第
九届董事会第六次会议。审议通过了《关于公司继续开展票据池业务的议案》。为提高应收票据的使用效率，减少货币资金占用，公司及控股子公司继续与合作银行开展票据池业务，票据池额度余额不超过20 亿元人民币，实施期限为自董事会审议通过之日起三年。
一、票据池业务概述
1.业务概述
票据池业务是指合作银行为满足企业客户对所持有的应收票据进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押融资等功能于一体的票据综合管理服务。
公司及控股子公司将应收票据等资产质押给合作银行，合作银行在质押资产金额范围内向公司及控股子公司提供票据池业务，公司及控股子公司在质押授信额度范围内开展应付票据开立业务。
2.票据池业务方案
（1）合作金融机构：浙商银行股份有限公司或其他金融机构。
（2）成员单位：本公司及控股子公司。
（3）实施额度：本公司及控股子公司票据池额度余额不超过 20
亿元人民币，在业务期限内，该额度可滚动使用。
（4）实施期限：自公司董事会审议通过之日起三年。
二、票据池业务回顾
公司于 2019 年 1 月 11 日召开的第八届董事会第八次会议审
议通过了《关于公司开展票据池业务的议案》，同意公司与合作银行开展票据池业务。自 2019 年 1 月以来，公司开展票据池业务累计盘活票据 14.69 亿元。
三、存在的风险及风险控制措施
1.存在的风险
为盘活及提高收取银行承兑汇票的使用效率和效益，公司将部分进入票据池的票据质押，向合作银行申请开具新的银行承兑汇票用于支付货款等款项。待质押票据到期，托收解付的资金用于兑付新开具的银行承兑汇票到期解付。若有质押银行承兑汇票到期不能正常托收，会导致相应质押开立的应付票据无法到期解付。
2.风险控制措施
公司加强对银行承兑汇票收取的风险管控，尽量收取风险较低的银行承兑汇票，提高票据收取质量和可追索权益；建立票据池台账系统、跟踪管理，如发现有质押银行汇票存在不能到期托收解付的风险，及时与合作银行协商置换质押票据或补充保证金，并立即向提供该票据的客户行使追索权。
四、业务授权
授权公司经营管理层在本次票据池业务范围内决定有关具体事项，包括但不限于变更具体合作金融机构、确定合作条件以及相关协议签署等。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二 O 二一年十二月二十八日
[2021-12-21](600720)祁连山:祁连山关于使用闲置资金购买银行保本理财产品到期赎回的公告
证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号：2021-038
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品
到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月19日以现场加通讯方式召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过10亿元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，自审议批准之日起不超过12个月，公司在授权额度范围及投资期限内可滚动使用，并授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织具体实施相关事宜。具体情况详见公司于2021年8月20日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《祁连山关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号:2021-027）。2021年9月22日公司在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露了《祁连山关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告》（公告编号:2021-033）。近日，公司对上述理财产品进行了赎回，现将有关情况公告如下：
一、 公司闲置资金购买理财产品到期赎回情况
受托 收益类 金额（万 预计收益率 实际收 实际收益
方名 产品名称 型 元） 起息日 到期日 （年化） 回本金 （万元）
称 （万元）
上海浦东发展
银行公司利多
上海 多公司稳利 保本浮
浦东 21JG6375 期 动利率 20,000 2021-9-17 2021-12-17 1.40%--3.25% 20,000 162.50
发展 （3 个月网点 结构性
银行 专属 B 款）人 存款
民币对公结构
性存款
交通银行蕴通 保本浮
交通 财富定期型结 动利率
银行 构性存款 98 结构性 20,000 2021-9-13 2021-12-20 1.85%--3.15% 20,000 169.15
天（黄金挂钩 存款
看涨）
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的
情况
单位：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金
额
1 银行理财产品 20,000.00 20,000.00 162.50 -
2 银行理财产品 20,000.00 20,000.00 169.15 -
合 计 40,000.00 40,000.00 331.65 -
最近 12 个月内单日最高投入金额 20,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 2.21
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 0.32
目前已使用的理财额度 -
尚未使用的理财额度 100.000.00
总理财额度 100,000.00
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
2021 年 12 月 21 日
[2021-10-27](600720)祁连山:祁连山九届五次监事会决议公告
证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2021-035
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第九届监事会第五次会议于 2021 年 10
月26日在公司办公楼四楼会议室以现场加通讯方式召开。会议应到监事6名，参加现场表决的监事 3 名，监事苏逵、于月华、邓予生以通讯方式进行表决。会议由监事张虹先生主持。会议审议了以下议案：
一、审议通过了《祁连山2021年第三季度报告》
（一）2021 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
（三）在提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意6票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过了《关于聘请公司2021年度财务审计和内部控制审计机构的议案》
同意续聘天职国际会计师事务所为公司2021年度财务审计和内部控制审计机构，负责本公司及所属子公司2021年度的财务审计和内部控制审计工作，并
分别支付87万元和33万元的审计费用（不含现场审计期间的食宿费用）。
本议案还需提交公司股东大会审议批准。
同意6票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司监事会
二O二一年十月二十七日
[2021-10-27](600720)祁连山:祁连山九届五次董事会决议公告
证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2021-034
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第九届董事会第五次会议于
2021 年 10 月 26 日以现场加通讯方式在公司办公楼四楼会议室召开。
会议应到董事 9 名，参加现场表决的董事 8 名，董事傅金光以通讯方式参加表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长脱利成先生主持。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《祁连山 2021 年第三季度报告》
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议通过了《关于聘请公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》
同意续聘天职国际会计师事务所为公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构，负责本公司及所属子公司 2021 年度的财务审计和内部控制审计工作，并分别支付 87 万元和 33 万元的审计费用（不含现场审计期间的食宿费用）。
本议案还需提交公司股东大会审议批准。
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
根据国家有关法律法规及公司章程的规定，定于 2021 年 12 月
27日下午14:00在公司四层会议室召开2021年第三次临时股东大会。
（一）会议审议事项：
1、审议《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计
机构的议案》
（二）出席会议资格：
1、截至 2021 年 12 月 20 日下午收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘任的律师。
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二 O 二一年十月二十七日
[2021-10-27](600720)祁连山:祁连山续聘会计师事务所的公告
证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2021-036
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、 税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
2.人员信息
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄
西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。
截止 2020 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 58 人，注册会计师
1,254 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 450 人。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一
直从事证券服务业务。
3.业务规模
天职国际 2020 年度经审计的收入总额 22.28 亿元，审计业务收
入 16.93 亿元，证券业务收入 8.13 亿元。2020 年度上市公司审计客
户 185 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额 2.07 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 110 家。
4.投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低 8,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。
近三年（2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年初至本公告日
止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5.诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、
监督管理措施 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近
三年因执业行为受到监督管理措施 4 次，涉及人员 11 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
（二）项目成员信息
1.人员信息
项目合伙人及签字注册会计师：王勇，2005 年成为注册会计师，2009 年开始在天职国际执业，2013 开始从事上市公司审计，2018 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 4 家，近三年复核上市公司审计报告 3 家。
签字注册会计师：耿建龙，2020 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在天职国际执业，2018 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 家，近三年复
核上市公司审计报告 0 家。
项目质量控制复核人：齐春艳，2011 年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2014 年开始在天职国际执业，2018 年开始为本公司提供项目质量复核，近三年复核上市公司审计报告不少于20 家，近三年复核挂牌公司审计报告不少于 20 家。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2021 年度审计费用共计 120 万元
（其中：年报审计费用 87 万元；内控审计费用 33 万元 ）。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会于 2021 年 10 月 14 日召开会议，对关于
聘请公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构的事项进行了审议，与会委员一致认为：天职国际具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，也是公司上一年度的财务和内部控制审计工作服务机构，能够满足公司审计工作的要求。同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事意见
1.独立董事事前认可意见：天职国际是符合《证券法》要求的会计师事务所，具备对上市公司进行年度审计的经验和能力，对公司的财务审计和内部控制审计客观、公正。公司拟续聘会计师事务所的事
项不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们一致同意将《关于聘请公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》提交董事会审议。
2．公司独立董事对本次聘请会计师事务所的事项发表独立意见如下：聘请的天职国际具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，也是公司上一年度的财务和内部控制审计工作服务机构，能够满足公司审计工作的要求。公司聘请会计师事务所的审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，同意公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司及所属子公司 2021 年度的财务和内部控制审计工作，并分别支付 87 万元和 33 万元的审计费用（不含现场审计期间的食宿费用）。
（三）董事会审议和表决情况
2021 年 10 月 26 日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了
《关于聘请公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》，同意聘请天职国际担任公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构，负责本公司及所属子公司 2021 年度的财务审计和内部控制审计工作。表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（四）监事会审议和表决情况
2021 年 10 月 26 日，公司第九届监事会第五次会议审议通过了
《关于聘请公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》，同意聘请天职国际担任公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构，负责本公司及所属子公司 2021 年度的财务审计和内部控制审计工作。表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（五）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
（一）审计委员会关于聘请会计师事务所的意见；
（二）独立董事关于聘请会计师事务所的事前认可函；
（三）第九届董事会第五次会议决议；
（四）第九届监事会第五次会议决议；
（五）独立董事关于聘请会计师事务所的独立意见。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二 O 二一年十月二十七日
[2021-10-27](600720)祁连山:祁连山关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2021-037
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 27 日 14 点 00 分
召开地点：兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦 4 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 27 日
至 2021 年 12 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于聘请公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过。相关公告刊登于
2021 年 10 月 27 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时
报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600720 祁连山 2021/12/20
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件 1）、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，出席会议时需携带原件。
（二）登记时间：
2021 年 12 月 21 日-12 月 26 日，上午 9:00-11:30 下午 14:00-17:00（节
假日除外）。
（三）登记地点：兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦 403（甘肃祁连山
水泥集团股份有限公司董事会办公室）。
（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。
截至 2021 年 12 月 20 日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。
该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。
六、 其他事项
1、会议联系方式
联 系 人：李小胜 朱玉玲
联系电话：0931-4900608 4900619
传 真：0931-4900697
2、会议费用
参加现场会议的股东住宿、交通等费用自理。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决
附件 1：授权委托书
授权委托书
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 27
日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于聘请公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
[2021-10-27](600720)祁连山:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.2283元
每股净资产: 10.6207元
加权平均净资产收益率: 11.83%
营业总收入: 58.22亿元
归属于母公司的净利润: 9.54亿元
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-09-07 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-8.13 成交量:5366.35万股 成交金额:96230.92万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜沪股通专用 ｜4486.32 ｜-- ｜
｜国泰君安证券股份有限公司西安东关正街证｜1504.38 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜兴业证券股份有限公司深圳海德三道证券营｜1198.82 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营｜1057.54 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华融证券股份有限公司邵阳邵水东路证券营｜845.79 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国国际金融股份有限公司北京建国门外大｜-- ｜13562.71 ｜
｜街证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜8091.09 ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨｜-- ｜7371.88 ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜国信证券股份有限公司深圳中心路证券营业｜-- ｜2921.19 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜2767.82 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-01-23｜11.26 ｜20.00 ｜225.20 ｜中信建投证券股｜招商证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜份有限公司西安｜限公司哈尔滨长｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜市南大街证券营｜江路证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜业部 ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜47482.66 ｜2712.54 ｜0.00 ｜8.70 ｜47482.66 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================