600694什么时候复牌？-大商股份停牌最新消息
≈≈大商股份600694≈≈(更新:22.02.09)
[2022-02-09] (600694)大商股份:大商股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2022-008
大商股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大商股份有限公司第十届董事会第二十七次会议通知于 2022 年 2 月 3 日以
书面、电子邮件形式发出,会议于 2022 年 2 月 8 日以通讯方式召开。会议应参加
董事 13 人,实际出席会议董事 13 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,一致通过以下议案：
一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经公司第十届董事会提名委员会审核，同意聘任王飞先生为公司副总经理、董事会秘书。任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：13 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2022年2月9日
附：王飞先生简历
王飞，男，1979 年出生，经济学硕士学历。2007 年 5 月至 2010 年 2 月，任
宏源证券股份有限公司计划资金部高级经理；2010 年 3 月至 2017 年 8 月，任申
万宏源证券承销保荐有限责任公司业务董事、保荐代表人；2018 年 3 月至 2018年 11 月，任太平洋证券股份有限公司二级董事总经理、保荐代表人；2018 年 12
月至 2020 年 5 月，任中桐基金管理（深圳）有限公司董事总经理；2020 年 6 月
至 2021 年 9 月，任首创证券股份有限公司执行董事、保荐代表人。2021 年 10
月起在大商股份有限公司任职，已于 2022 年 1 月取得董秘资格证书。
[2022-02-09] (600694)大商股份:大商股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告
证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2022-009
大商股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、聘任高级管理人员的情况
2022年2月8日，公司召开第十届董事会第二十七次会议。经董事会审议通过，同意聘任王飞先生为公司副总经理、董事会秘书，任期为自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。王飞先生已参加上海证券交易所组织的第一百四十四期董事会秘书资格培训并取得了《董事会秘书资格证明》，业务能力和工作表现良好，具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识和相关素养。王飞先生董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
截至目前，王飞先生未持有本公司股票，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。王飞先生与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未发现有《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。
二、独立董事意见
公司独立董事对聘任王飞先生为公司副总经理、董事会秘书事项发表了独立意见：
本次聘任副总经理、董事会秘书的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，程序合法有效。经审核，王飞先生具备履行公司高级管理人员、董事会秘书职务所必须的专业知识、 相关素养和工作经验，未发现王飞先生有《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，我们同意聘任王飞先生为公司副
总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2022 年 2 月 9 日
附：王飞先生简历
王飞，男，1979 年出生，经济学硕士学历。2007 年 5 月至 2010 年 2 月，任
宏源证券股份有限公司计划资金部高级经理；2010 年 3 月至 2017 年 8 月，任申
万宏源证券承销保荐有限责任公司业务董事、保荐代表人；2018 年 3 月至 2018年 11 月，任太平洋证券股份有限公司二级董事总经理、保荐代表人；2018 年 12
月至 2020 年 5 月，任中桐基金管理（深圳）有限公司董事总经理；2020 年 6 月
至 2021 年 9 月，任首创证券股份有限公司执行董事、保荐代表人。2021 年 10
月起在大商股份有限公司任职，已于 2022 年 1 月取得董秘资格证书。
[2022-01-28] (600694)大商股份:大商股份有限公司2021年年度业绩预增公告
证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2022-007
大商股份有限公司 2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 公司业绩预计增加 19,976.11 万元到 27,467.15 万元，同比增加 40 %
到 55%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利
润与上年同期相比，将增加 19,976.11 万元到 27,467.15 万元，同比增加 40%到
55%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增
加 9,995.35 万元到 14,993.03 万元，同比增加 20%到 30%。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：49,940.28 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：49,976.66 万元
（二）每股收益：1.70 元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）公司积极顺应零售行业市场环境变化及发展趋势，调整业务的品类结构和经营模式，不断探索零售业务的模式创新和升级，积极恢复经营，经营业绩有了显著提升；
（二）公司坚持推进和落实“四自经营、联销承包”政策，贯彻“自己卖货，卖自己的货，卖世界好货”的经营理念，增强公司竞争力，提升经济效益；
（三）上年同期因受疫情影响，相关数据同比基数较小。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-26] (600694)大商股份:大商股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2022-006
大商股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：大连市中山区青三街 1 号公司总部十一楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 112,850,401
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 39.65
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司总经理、董事闫莉女士主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，上海中联（大连）律师事务所律师出席了现场会议并
做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 4 人，公司董事牛钢、李宏胜、王晓萍、桂冰、张
影、张磊、刘亚霄、赵锡金、孙光国因工作原因、疫情影响未能出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，公司监事孙国团、胡莲、马骏嵘因工作原因、
疫情影响未能出席；
3、董事会秘书牛钢（代）出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 112,808,001 99.96 42,400 0.04 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于选举公 1,127 96.38 42,40 3.62 0 0
司第十届董事 ,948 0
会独立董事的
议案》
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海中联（大连）律师事务所
律师：马艳玲、王一涵
2、律师见证结论意见：
大商股份本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等现行法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；召集人及出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
大商股份有限公司
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-21] (600694)大商股份:大商股份有限公司关于按期收回委托理财本金及收益的公告
证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2022－005
大商股份有限公司
关于按期收回委托理财本金及收益的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
自 2021 年 9 月 24 日至 2022 年 1 月 20 日，大商股份有限公司（以下简称“公
司”）累计赎回出资购买的银行理财产品 97,601 万元，收回上述理财产品本金97,601 万元，并收到相应收益 1,100.72 万元。
上述理财产品受托银行：中信银行、工商银行、浦发银行、兴业银行、交通银行。
截至本公告日，公司委托理财余额为 216,250 万元人民币。
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-14] (600694)大商股份:大商股份有限公司关于民事诉讼申请再审的公告
证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2022-004
大商股份有限公司关于民事诉讼申请再审的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：收到二审判决,拟提起再审申请
上市公司所处的当事人地位：一审原告，二审上诉人
涉 案 的 金 额 ： 原 诉 讼 金 额 924,404,818.60 元 ， 现 诉 讼 金 额
1,188,959,291.54 元
是否会对上市公司损益产生负面影响:公司拟就本次判决提起再审申请，目前暂无法判断对公司本期或期后利润的影响
一、本次起诉的基本情况
（一）本次诉讼的背景
大商股份有限公司（以下简称“公司”） 及子公司大商股份郑州商业投资有限公司（以下简称“大商郑州公司”）基于与信达投资有限公司（以下简称“信达投资”）签订的《金博大城项目合作特别协议》，因信达投资未能完全履行协议，公司对信达投资提起诉讼。公司认为，公司与信达投资、河南省金博大投资有限公司（简称“金博大公司”，为信达投资全资子公司）之间关于土地转让、租金标准的确定等均系基于《金博大城项目合作特别协议》对金博大城项目的整体性约定，土地转让、租金标注等都以此为前提，双方产生相关纠纷与诉讼的根本原因为信达投资未能完全履行《金博大城项目合作特别协议》。因此，为尽力维护公司利益，公司就《金博大城项目合作特别协议》对信达投资提起诉讼。
（二）本次诉讼的基本情况
公司及子公司大商郑州公司于 2021 年 9 月向北京市高级人民法院（以下简
称“北京高院”）就北京市第二中级人民法院《民事判决书》（[2020]京 02 民
初 126 号）判决结果提起上诉，诉讼请求如下：1、撤销（2020）京 02 民初 126
号民事判决；2、裁定将案件发回原审法院重审，或者改判案涉《金博大城项目合作特别协议》因被上诉人信达投资的违约而依法解除，并支持上诉人大商股份有限公司、大商股份郑州商业投资有限公司提出的除索赔预期可得利益损失2.18 亿元之外的其他诉讼请求；3、判令被上诉人信达投资承担本案一审、二审诉讼费用，具体内容详见《大商股份有限公司关于民事诉讼的上诉公告》（公告编号 2021-060）。
（三）案件事实
2006 年公司承租金博大城商场，租赁期三年。金博大公司系金博大城的所
有权人，为信达投资的全资子公司。2009 年 9 月 9 日，公司与信达投资就续租
事直达成一致意见：公司续租租期 3+10 年，租金前 3 年每年 l 亿元，从第 4 年
起租金基数为 1.065 亿元，10 年期间每三年递增 4.2%。
2009 年 12 月 22 日，信达投资与郑州市二七区人民政府签订《金博大城扩
建项目合作协议书》，约定信达投资公司有权取得 1#地块的土地使用权，连同金博大城所处地块中的未利用部分（即 2＃地块，金博大城所处已开发地块为 3＃地块）作为共同项目用地，对现有的金博大城进行改造扩建。2010 年 l1 月 15日，公司与信达投资签订《金博大城项目合作特别协议》，约定由公司接手开发“金博大城扩建项目”，受让项目扩建权包括三方面条件：1、公司承担己投入
的费用及利息（即 389.48 万元），并支付 7500 万受让款；2、信达投资将 2#地
块转让给公司；3、公司将金博大城一期的外装修、商场增加一层等方案一并报批。同时，作为该协议的重要组成部分，双方调整了金博大城的租金，将第一阶
段 4 年租期中后三年的年租金从 l 亿元提高至 1.3 亿元，将第二阶段 10 年租期
的年租金提高至以 1.32184 亿元为基础，每一年租金均在上年租金基础上递增1.68%。双方按照提高后的租金标准签订了租赁合同，公司支付了项目转让款7500 万元和费用及利息 389.48 万元。
2010 年 12 月 17 日，公司出资设立大商郑州公司，作为开发建设“金博大
城扩建项目”的项目公司，具体履行《金博大城项目合作特别协议》。大商郑州
公司于 2014 年 3 月通过招拍挂方式取得 1#地块 14.92 亩土地使用权，支付土地
出让金 1.869 亿元及税费。但是，由于 2#地块土地使用权转让必须先与 3#地块的土地使用权进行分割，而金博大公司未全面披露 2#地块存在共有人的权属信
息，并且在签订《土地转让协议》之后仍然继续出售地上房产，导致 2#地块无法办理分割转让手续。根据《金博大城项目合作特别协议》，信达投资公司将 2#地块土地使用权转让给公司或项目公司，公司才能开发建设“金博大城扩建项目”。2#块土地使用权转让无法完成，不仅构成了金博大公司在《土地转让协议》项下的违约，同时也构成了信达投资公司在《金博大城项目合作特别协议》项下的违约。信达投资的上述违约行为导致公司根本无法获得扩建项目的建设规划许可证，“金博大城扩建项目”根本无法启动，公司受让扩建项目的扩建权进行项目整体开发的合同目的不能实现。
二、本次诉讼的进展情况
近日，公司收到北京高院送达的《民事判决书》（[2021]京民终 903 号），判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费 4,896,596.46 元，由大商股份有限公司、大商股份郑州商业投资有限公司共同负担。
公司拟就本次判决结果提起再审申请，主要理由及根据为：
1、2#地块土地使用权的转让是《金博大城项目合作特别协议》中约定的信达公司的重要合同义务，信达公司未能向公司转让 2#地块构成违约，应当承担违约责任；
2、信达公司未能完成 2#地块土地使用权转让的违约行为，直接导致《金博大城项目合作特别协议》合同目的不能实现，公司依法有权解除合同。
三、对公司本期利润或期后利润等的影响
公司拟就本次判决提起再审，目前暂无法判断对公司本期或期后利润的影响。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-08] (600694)大商股份:大商股份有限公司关于为全资子公司向银行申请开立保函的公告
证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2022－002
大商股份有限公司关于
为全资子公司向银行申请开立保函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人：烟台大商投资有限公司，为公司的全资子公司，以下简称“烟台投资”。
●公司为全资子公司烟台投资与中国建筑第八工程局有限公司签订的工程总包合同项下付款义务，向银行申请开立总额 1.6 亿元人民币的支付保函（根据工程进度多次开立），期限 6 个月。
● 本次担保数量：1.6 亿元人民币，累计为其担保数量：1.6 亿元人民币。
● 含本次担保公司及控股子公司对外担保累计余额：1.6 亿元人民币。
● 对外担保逾期的累计数量：0。
一、公司拟于近期进行的对外担保事项概述
大商股份有限公司第十届董事会第二十六次会议通知于 2022 年 1 月 2 日以
书面形式发出，会议于 2022 年 1 月 7 日以通讯表决方式召开。经与会董事充分
讨论，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请开立保函的议案》。
公司为全资子公司烟台大商投资有限公司（以下简称“烟台投资”）与中国建筑第八工程局有限公司签订的工程总包合同项下付款义务向银行申请开立的
5 亿元支付保函将于 2022 年 1 月 24 日到期（上述事项经公司第十届董事会第十
一次会议审议通过）。根据项目的实际建设情况，公司将在支付保函到期后，继续为烟台投资向银行申请开立 1.6 亿元的支付保函（根据工程进度多次开立），保函期限为 6 个月。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：烟台大商投资有限公司
住所：山东省烟台市芝罘区西大街 68 号
法定代表人：牛钢
注册资本：120,000 万元人民币
经营范围 ：以自有资金投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代课理财等金融业务）；从事房地产的开发经营，房屋、房屋场地租赁、物业管理；停车场服务；日用百货、黄金珠宝首饰、针纺织品、五金交电、日用杂品、工艺美术品（不含文物）、劳保用品、水暖器材、建筑材料、汽车清洁用品、摄影器材的批发、零售；货物和技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
烟台投资成立于 2017 年 11 月 10 日，注册资本为人民币 120,000 万元，为
公司的全资子公司，是公司“烟台大商城市乐园”项目的实施主体。
主要财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，烟台投资资产总额为
1,577,491,106.76 元 ， 负 债 总 额 为 403,289,883.98 元 ， 净 资 产 为
1,174,201,222.78 元，净利润为-8,173,118.21 元, 资产负债率为 25.57%，截至目前未发生对外担保事项(上述数据未经审计)。
三、本次拟对外担保协议的相关事项
公司本次为全资子公司烟台投资向银行申请开立总额 1.6 亿元人民币的付款保函（可分次开立）的事项已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过，无需股东大会审议。
公司将在董事会审议通过后，授权经营管理层与银行签订（或逐笔签订）具体付款保函及担保协议。
四、董事会及独立董事意见
1、公司董事会认为：烟台投资发展稳健，具有良好的盈利前景和偿债能力，本次担保风险在可控范围内。本次为全资子公司向银行申请开立付款保函，是在对该公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等相关规定。
2、公司独立董事认为：公司为全资子公司向银行申请开立付款保函的事项未违反相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定，没有损害中小股东的利益，一致同意本次对外担保行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，含本次担保，公司及控股子公司的对外担保总额为 1.6 亿元（含对子公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.73%。其中，公司为控股子公司的累计担保总额为人民币 1.6 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.73%。除此之外，公司未发生公司及控股子公司对外担保事项，不存在违规担保和逾期担保的情形。
六、备查文件目录
1、大商股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事意见；
3、烟台大商投资有限公司营业执照，2021 年年度财务报表。
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2022 年 1 月 8 日
[2022-01-08] (600694)大商股份:大商股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2022-001
大商股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大商股份有限公司第十届董事会第二十六次会议通知于 2022 年 1 月 2 日以
书面、电子邮件形式发出,会议于 2022 年 1 月 7 日以通讯方式召开。会议应参加
董事 13 人,实际出席会议董事 13 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,一致通过以下议案：
一、《关于为全资子公司向银行申请开立保函的议案》
公司为全资子公司烟台大商投资有限公司（以下简称“烟台投资”）与中国建筑第八工程局有限公司签订的工程总包合同项下付款义务向银行申请开立的
5 亿元支付保函将于 2022 年 1 月 24 日到期（上述事项经公司第十届董事会第十
一次会议审议通过）。根据项目的实际建设情况，公司将在支付保函到期后，继续为烟台投资向银行申请开立 1.6 亿元的支付保函（根据工程进度多次开立），保函期限为 6 个月,具体内容详见《大商股份有限公司关于为全资子公司向银行申请开立保函的公告》（公告编号 2022-002）。
公司本次对外担保事项无需股东大会审议。
表决结果:赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》
公司第十届董事会独立董事张磊因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经公司第十届董事会提名委员会推荐，同意提名王玺为公司第十届董事会独立董事候选人，并接替张磊担任董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：13 票同意,0 票反对,0 票弃权，本议案尚需提交股东大会审议；
三、《关于补选公司第十届董事会战略委员会委员的议案》
经公司第十届董事会审议通过，同意选举闫莉为公司第十届董事会战略委员委员，选举后，公司战略委员会名单为：
主任委员：牛钢，委员：闫莉、李宏胜、张影、刘亚霄。
表决结果:赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
董事会提请公司于 2022 年 1 月 25 日（星期二）召开 2022 年第一次临时股
东大会，对本次董事会第二项议案进行审议。
表决结果：13 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2022年1月8日
附：独立董事候选人简历：
王玺，女，1980 年 1 月出生，中共党员，博士研究生学历。2009 年 7 月，
任清华大学公共管理学院博士后研究员，主要研究方向为财税理论与政策；2010年 8 月，任 UCL 伦敦大学学院博士后研究员，主要研究方向为创新理论与政策；2011 年 7 月，任中央财经大学财税学院副教授，现任中央财经大学财税学院教授，博士生导师。
[2022-01-08] (600694)大商股份:大商股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2022-003
大商股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网
络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 25 日 9 点 00 分
召开地点：大连市中山区青三街 1 号公司总部十一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 24 日
投票时间为：2022 年 1 月 24 日 15：00 至 2022 年 1 月 25 日 15：00
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过。议案内容详见公
司刊登在 2022 年 1 月 8 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600694 大商股份 2022/1/18
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：持有本公司股票的股东（1 人）或其委托代理人（1 人）可到公司证券部现场登记，也可以传真方式登记。
2、登记时间：2022 年 1 月 19 日至 1 月 24 日（非工作日除外），上午 9:00-
下午 16:00。
3、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（见附件）。
（2）个人股股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证件和个人股东出具的授权委托书。
4、参会规定：参加现场会议的人员须在登记时间内登记，于会议开始前 30
分钟持上述证明文件原件入场。
六、 其他事项
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2022 年 1 月 24 日 15：00 至 2022
年 1 月 25 日 15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资
者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
4、与会股东食宿及交通费自理
5、联系地址：大连市中山区青三街 1 号公司证券部
6、联系电话：0411-83880485
7、传真号码：0411-83880798
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2022 年 1 月 8 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
大商股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 25 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于选举公司第十届董事会独立董事的议
案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-01] (600694)大商股份:大商股份有限公司关于独立董事辞职的公告
证券代码：
600694 证券简称：大商股份 编号： 20 21 069
大商股份有限公司关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大商股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事
张磊 先
生提交的书面辞职报告。 张磊 先生因个人 原因 拟辞去公司第十届董事会独立董事
职务，并不再担任董事会下设 专门委员会中的一切职务。
张磊
先生的辞职将导致公司独立董事人数在董事会中的占比低于中国证券
监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中要求的最低
标准，公司将按照相关规定尽快完成新任董事的补选工作， 张磊 先生将会继续履
行公司独立董事职责 其辞职报告将在 下任 独立董事填补其缺额后生效 不会影
响公司董事会的正常运作。
张磊
先生担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对 张磊 先生在任职期
间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2021
年 12 月 1 日
[2021-10-29] (600694)大商股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 2.25元
每股净资产: 30.3672元
加权平均净资产收益率: 7.26%
营业总收入: 61.41亿元
归属于母公司的净利润: 6.50亿元
[2021-10-29] (600694)大商股份:大商股份有限公司2021年第三季度主要经营数据的公告
证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2021-068
大商股份有限公司
2021年第三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号--零售》的规定，
现将公司第三季度主要经营数据公告如下：
一、2021 年第三季度门店变动情况：
报告期内公司无新开业店铺，双鸭山新玛特闭店。
二、报告期末主要经营数据：
本 期 同 期 主营业务收 主营业务
地 区 经营业态 主营毛利率 主营毛利率 入比同期增 毛利率比
主营业务收入（元） （%） 主营业务收入（元） （%） 减率 同期增减
（%）
百货业态 520,113,410.97 42.89 284,825,250.22 8.42 82.61% 34.47
超市业态 543,416,148.56 7.30 788,506,187.79 16.84 -31.08% -9.54
大连地区 电器业态 372,807,295.70 6.82 360,699,305.75 4.00 3.36% 2.82
其他业态 410,270,198.31 23.59 162,581,677.53 15.20 152.35% 8.39
代理人收入 287,824,520.25
百货业态 173,846,646.58 31.50 100,792,049.36 4.94 72.48% 26.56
沈阳地区 超市业态 41,342,541.03 -0.27 62,263,305.09 6.10 -33.60% -6.37
电器业态 871,307.96 7.78 7.78
代理人收入 74,277,530.34
百货业态 151,293,142.39 44.52 71,170,933.89 4.38 112.58% 40.14
超市业态 88,430,582.59 5.97 161,124,398.73 12.35 -45.12% -6.38
抚顺地区 电器业态 55,358,613.77 33.00 44,244,083.13 8.05 25.12% 24.95
其他业态 15,656,162.70 20.70 15,509,433.14 7.83 0.95% 12.87
代理人收入 81,232,726.76
百货业态 31,875,069.75 68.20 6,557,999.41 -1.71 386.05% 69.91
阜新地区 超市业态 17,379,382.45 4.40 17,474,255.46 5.08 -0.54% -0.68
电器业态 41,296,018.71 25.32 36,947,136.50 6.49 11.77% 18.83
代理人收入 29,651,387.75
百货业态 90,690,563.95 58.50 14,498,489.63 3.01 525.52% 55.49
超市业态 91,558,136.81 1.25 110,864,459.41 0.43 -17.41% 0.82
锦州地区 电器业态 58,658,532.79 36.45 60,647,613.53 11.06 -3.28% 25.39
其他业态 114,372.00 15.98 15.98
代理人收入 69,695,921.99
百货业态 280,495,381.88 53.21 84,157,145.16 11.46 233.30% 41.75
超市业态 411,942,041.80 10.66 453,420,840.29 10.73 -9.15% -0.07
大庆地区 电器业态 107,248,609.75 17.50 85,060,603.96 0.63 26.08% 16.87
其他业态 12,674,842.05 37.89 10,510,143.48 18.31 20.60% 19.58
代理人收入 161,380,299.86
百货业态 98,770,832.48 76.15 12,227,252.51 2.42 707.79% 73.73
牡丹江地 超市业态 306,528,690.42 3.80 236,796,237.94 5.26 29.45% -1.46
区 电器业态 3,245,243.00 88.91 88.91
代理人收入 86,694,712.91
百货业态 80,259,816.50 83.05 3,194,930.56 -1.80 2412.10% 84.85
佳木斯地 超市业态 36,485,580.47 4.55 38,703,081.08 7.83 -5.73% -3.28
区 电器业态 1,054,585.36 89.76 89.76
代理人收入 71,969,158.40
百货业态 115,004,025.85 36.03 60,240,465.00 3.75 90.91% 32.28
河南地区 超市业态 84,385,789.71 6.08 106,446,266.88 4.93 -20.72% 1.15
电器业态 3,689,882.71 21.13 4,732,028.66 0.42 -22.02% 20.71
代理人收入 61,016,804.42
百货业态 45,839,923.52 17.20 17,543,113.13 26.26 161.30% -9.06
其他地区 超市业态 55,346,296.93 2.88 78,666,401.52 4.73 -29.64% -1.85
电器业态 369,936.42 33.16
[2021-10-21] (600694)大商股份:大商股份有限公司关于变更公司财务负责人的公告
证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2021－067
大商股份有限公司关于变更公司财务负责人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司内部岗位调整，宋文礼先生不再担任公司财务负责人职务。经公司总
经理闫莉女士提名，董事会提名委员会审核同意，公司于 2021 年 10 月 20 日召
开第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，聘请孙凤玉女士担任公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。
公司独立董事就聘任公司财务负责人发表独立意见如下：
本次聘任公司财务负责人的程序规范，符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，候选人具备履行高级管理人员职责的任职资格和条件，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会及上海证券交易所的任何处罚和惩戒。我们一致同意聘任孙凤玉女士为公司财务负责人。
大商股份有限公司董事会
2021 年 10 月 21 日
附：孙凤玉女士简历
孙凤玉，女，1964 年1 月出生，中共党员，本科学历。1988 年11 月参加工作。历
任大商麦凯乐物业财务部部长，大连新玛特财务部部长，大商电器大连店财务部部长，大商股份有限公司会计核算部副本部长（主持工作），大商股份有限公司苏北公司副总经理，大商股份有限公司四川地区集团（筹）总会计师，现任大商股份有限公司财税营收专业本部部长。
[2021-10-21] (600694)大商股份:大商股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2021－066
大商股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大商股份有限公司第十届董事会第二十四次会议通知于 2021 年 10 月 15 日
以书面、电子邮件形式发出,会议于 2021 年 10 月 20 日以通讯方式召开。会议应
参加董事 13 人,实际出席会议董事 13 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,一致通过以下议案：
一、《关于购买短期理财产品的议案》
为了提高资金运用效率，降低公司财务费用，公司决定使用自有阶段性闲置资金购买短期理财产品，包括银行理财产品、信托（不含关联交易）等，理财余额最高不超过人民币 40 亿元，单笔理财期限不超过 12 个月，此理财额度可循环使用。公司依据《公司章程》和《资金管理制度》明确购买理财产品的权限、审批流程，以有效防范投资风险，确保资金安全。
表决结果：13 票同意,0 票反对,0 票弃权；
二、《关于聘任公司财务负责人的议案》
因公司内部岗位调整，宋文礼先生不再担任公司财务负责人职务。经总经理闫莉女士提名、董事会提名委员会审核同意，公司董事会聘任孙凤玉女士为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：13 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2021年10月21日
附：孙凤玉女士简历
孙凤玉，女，1964 年1 月出生，中共党员，本科学历。1988 年11 月参加工作。历
任大商麦凯乐物业财务部部长，大连新玛特财务部部长，大商电器大连店财务部部长，大商股份有限公司会计核算部副本部长（主持工作），大商股份有限公司苏北公司副总经理，大商股份有限公司四川地区集团（筹）总会计师，现任大商股份有限公司财税营收专业本部部长。
[2021-10-16] (600694)大商股份:大商股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2021-065
大商股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：大连市中山区青三街 1 号公司总部十一楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 114,108,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 40.10
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长牛钢先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，北京观韬中茂（大连）律师事务所律师出席了现场会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 6 人，公司董事王晓萍、张影、张磊、刘亚霄、赵
锡金、孙光国因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，公司监事胡莲、马骏嵘因工作原因未能出席；3、董事会秘书牛钢（代）出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 114,044,400 99.94 64,100 0.06 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于选举公 2,364 97.36 64,10 2.64 0 0
司第十届董事 ,347 0
会非独立董事
的议案》
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（大连）律师事务所
律师：潘晓黎 姜帅
2、律师见证结论意见：
大商股份本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
大商股份有限公司
2021 年 10 月 16 日
[2021-09-28] (600694)大商股份:大商股份有限公司关于董事辞职及补选董事的公告
证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2021－063
大商股份有限公司
关于董事辞职及补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大商股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事孟浩先生提交的书面辞职报告。孟浩先生因工作原因，申请辞去公司第十届董事会董事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，孟浩先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。
依据《公司章程》的规定，经公司股东大连国商资产经营管理有限公司推荐，
公司董事会提名委员会审查通过，公司于 2021 年 9 月 27 日召开第十届董事会第
二十三次会议，审议通过《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名桂冰先生为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，上述议案将提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2021年9月28日
非独立董事候选人简历：
桂冰，男，1973 年 4 月出生，中共党员，研究生学历。1996 年 7 月参加工
作。历任大连大起集团秘书，集团团委书记；市工业党委、经贸委宣传部副部长；市国资委办公室副主任、党办主任、宣传部部长；2010 年 2 月，任大连装备制造投资管理有限公司常务副总经理；2011 年 10 月，任大连市国资委副主任；2014
年 4 月，任大连装备投资集团有限公司总经理；2018 年 9 月，任大连装备投资
集团有限公司党委书记、总经理。
[2021-09-28] (600694)大商股份:大商股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2021-062
大商股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大商股份有限公司第十届董事会第二十三次会议通知于2021年9月22日以
书面、电子邮件形式发出,会议于 2021 年 9 月 27 日以通讯方式召开。会议应参
加董事 12 人,实际出席会议董事 12 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,一致通过以下议案：
一、《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第十届董事会非独立董事孟浩因工作原因申请辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，按照相关法律程序经公司股东大连国商资产经营管理有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查通过，同意提名桂冰先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：12 票同意,0 票反对,0 票弃权，本议案尚需提交股东大会审议；
二、《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
董事会提请公司于 2021 年 10 月 15 日（星期五）召开 2021 年第二次临时股
东大会，对本次董事会第一项议案进行审议。
表决结果：12 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2021年9月28日
非独立董事候选人简历：
桂冰，男，1973 年 4 月出生，中共党员，研究生学历。1996 年 7 月参加工
作。历任大连大起集团秘书，集团团委书记；市工业党委、经贸委宣传部副部长；市国资委办公室副主任、党办主任、宣传部部长；2010 年 2 月，任大连装备制造投资管理有限公司常务副总经理；2011 年 10 月，任大连市国资委副主任；2014
年 4 月，任大连装备投资集团有限公司总经理；2018 年 9 月，任大连装备投资
集团有限公司党委书记、总经理。
[2021-09-28] (600694)大商股份:大商股份有限公司2021年第二次临时股东大会通知
证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2021-064
大商股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年10月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网
络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 10 月 15 日 9 点 00 分
召开地点：大连市中山区青三街 1 号公司总部十一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 14 日
投票时间为：2021 年 10 月 14 日 15：00 至 2021 年 10 月 15 日 15：00
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过。议案内容详见公
司刊登在 2021 年 9 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600694 大商股份 2021/10/8
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：持有本公司股票的股东（1 人）或其委托代理人（1 人）可到公司证券部现场登记，也可以传真方式登记。
2、登记时间：2021 年 10 月 11 日至 10 月 14 日（非工作日除外），上午 9:00-
下午 16:00。
3、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（见附件）。
（2）个人股股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证件和个人股东出具的授权委托书。
4、参会规定：参加现场会议的人员须在登记时间内登记，于会议开始前 30
分钟持上述证明文件原件入场。
六、 其他事项
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2021 年 10 月 14 日 15：00 至 2021
年 10 月 15 日 15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投
资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
4、与会股东食宿及交通费自理
5、联系地址：大连市中山区青三街 1 号公司证券部
6、联系电话：0411-83880485
7、传真号码：0411-83880798
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2021 年 9 月 28 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
大商股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 15
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于选举公司第十届董事会非独立董事的
议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-09-23] (600694)大商股份:大商股份有限公司关于按期收回委托理财本金及收益的公告
证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2021－061
大商股份有限公司
关于按期收回委托理财本金及收益的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
自 2021 年 6 月 28 日至 2021 年 9 月 22 日，大商股份有限公司（以下简称“公
司”）累计赎回出资购买的银行理财产品 96,500 万元，收回上述理财产品本金96,500 万元，并收到相应收益 1,299.35 万元。
上述理财产品受托银行：中信银行、工商银行、浦发银行、农业银行、民生银行、兴业银行、交通银行。
截至本公告日，公司委托理财余额为 211,650 万元人民币。
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2021 年 9 月 23 日
[2021-09-16] (600694)大商股份:大商股份有限公司关于民事诉讼的上诉公告
证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2021-060
大商股份有限公司关于民事诉讼的上诉公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：收到一审判决,已提起上诉
上市公司所处的当事人地位：一审原告，上诉人
涉案的金额：924,404,818.60 元
是否会对上市公司损益产生负面影响:公司已就本次判决提起上诉，目前暂无法判断对公司本期或期后利润的影响
一、本次起诉的基本情况
（一）本次诉讼的背景
大商股份有限公司（以下简称“公司”） 及子公司大商股份郑州商业投资有限公司（以下简称“大商郑州公司”）基于与信达投资有限公司（以下简称“信达投资”）签订的《金博大城项目合作特别协议》，因信达投资未能完全履行协议，公司对信达投资提起诉讼。公司认为，公司与信达投资、河南省金博大投资有限公司（简称“金博大公司”，为信达投资全资子公司）之间关于土地转让、租金标准的确定等均系基于《金博大城项目合作特别协议》对金博大城项目的整体性约定，土地转让、租金标注等都以此为前提，双方产生相关纠纷与诉讼的根本原因为信达投资未能完全履行《金博大城项目合作特别协议》。因此，为尽力维护公司利益，公司就《金博大城项目合作特别协议》对信达投资提起诉讼。
（二）本次诉讼的基本情况
公司及子公司大商郑州公司于2020年6月16日向北京市第二中级人民法院（以下简称“北京二中院”）提起诉讼，诉讼请求如下：1、请求判令解除原告大商股份有限公司与被告之间的《金博大城项目合作特别协议》；2、请求判令
被告向原告返还项目转让费人民币 78,894,800 元，以及自 2010 年 11 月 24 日
起至被告实际返还之日止的利息损失（自 2010 年 11 月 24 日起至 2019 年 8 月
19 日按照中国人民银行同期贷款利率计算，自 2019 年 8 月 20 日起至被告实际
返还之日按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，截至
2020 年 6 月 15 日已发生利息损失人民币 42,623,354.00 元）；3、请求判令被
告赔偿原告截至 2019 年 6 月 30 日实际支付的租金/场地占用费差价损失人民币
278,021,485.16 元，以及自支付之日起至被告实际赔付之日止的利息损失（自
支付之日起至 2019 年 8 月 19 日按照中国人民银行同期贷款利率计算，自 2019
年 8 月 20 日起至被告实际赔偿之日按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市
场报价利率计算，截至 2020 年 6 月 15 日已发生利息损失人民币 79,957,133.84
元）；4、请求判令被告赔偿原告为金博大城扩建项目开发建设实际支付的各项成本费用损失共计人民币 226,910,000 元；5、请求判令被告赔偿原告因金博大城扩建项目未能完成而遭受的可得利益损失，暂主张人民币 2.18 亿元；6、请求
判令被告承担本案全部诉讼费用。具体详见公司于 2020 年 6 月 19 日在上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于提起民事诉讼的公告》
2020-030 号。2020 年 12 月 22 日，公司收到北京二中院送达的《传票》（[2020]
京 02 民初 126 号），该诉讼案件于 2020 年 12 月 25 日开庭审理。
（三）案件事实
2006 年公司承租金博大城商场，租赁期三年。金博大公司系金博大城的所
有权人，为信达投资的全资子公司。2009 年 9 月 9 日，公司与信达投资就续租
事直达成一致意见：公司续租租期 3+10 年，租金前 3 年每年 l 亿元，从第 4 年
起租金基数为 1.065 亿元，10 年期间每三年递增 4.2%。
2009 年 12 月 22 日，信达投资与郑州市二七区人民政府签订《金博大城扩
建项目合作协议书》，约定信达投资公司有权取得 1#地块的土地使用权，连同金博大城所处地块中的未利用部分（即 2＃地块，金博大城所处已开发地块为 3＃地块）作为共同项目用地，对现有的金博大城进行改造扩建。2010 年 l1 月 15日，公司与信达投资签订《金博大城项目合作特别协议》，约定由公司接手开发“金博大城扩建项目”，受让项目扩建权包括三方面条件：1、公司承担己投入
的费用及利息（即 389.48 万元），并支付 7500 万受让款；2、信达投资将 2#地
块转让给公司；3、公司将金博大城一期的外装修、商场增加一层等方案一并报
批。同时，作为该协议的重要组成部分，双方调整了金博大城的租金，将第一阶
段 4 年租期中后三年的年租金从 l 亿元提高至 1.3 亿元，将第二阶段 10 年租期
的年租金提高至以 1.32184 亿元为基础，每一年租金均在上年租金基础上递增1.68%。双方按照提高后的租金标准签订了租赁合同，公司支付了项目转让款7500 万元和费用及利息 389.48 万元。
2010 年 12 月 17 日，公司出资设立大商郑州公司，作为开发建设“金博大
城扩建项目”的项目公司，具体履行《金博大城项目合作特别协议》。大商郑州
公司于 2014 年 3 月通过招拍挂方式取得 1#地块 14.92 亩土地使用权，支付土地
出让金 1.869 亿元及税费。2013 年 5 月 22 日，大商郑州公司与金博大公司签订
2#地块的《土地使用权转让协议》（简称 “《土地转让协议》”），实际履行了支付转让款的义务。2014 年底，被告对外公开拍卖金博大一期商住楼房产时，考虑到金博大扩建项目将在一期裙房上加建两层商场，商住楼 6 层、7 层的部分房屋必然会被遮挡，大商郑州公司又通过竞拍购置金博大商务楼 3 号楼及 1 号楼
共计 12 处房产，购置房产总费用共计 1231.72 万元。但是，由于 2#地块土地使
用权转让必须先与 3#地块的土地使用权进行分割，而金博大公司未全面披露 2#地块存在共有人的权属信息，并且在签订《土地转让协议》之后仍然继续出售地上房产，导致 2#地块无法办理分割转让手续。根据《金博大城项目合作特别协议》，信达投资公司将 2#地块土地使用权转让给公司或项目公司，公司才能开发建设“金博大城扩建项目”。2#块土地使用权转让无法完成，不仅构成了金博大公司在《土地转让协议》项下的违约，同时也构成了信达投资公司在《金博大城项目合作特别协议》项下的违约。信达投资的上述违约行为导致公司根本无法获得扩建项目的建设规划许可证，“金博大城扩建项目”根本无法启动，公司受让扩建项目的扩建权进行项目整体开发的合同目的不能实现。
二、本次诉讼的进展情况
近日，公司收到北京二中院送达的《民事判决书》（[2020]京 02 民初 126
号），判决如下：
驳回大商股份有限公司、大商股份郑州商业投资有限公司的诉讼请求。
案件受理费 4,664,202.00 元，由大商股份有限公司、大商股份郑州商业投资有限公司负担。
公司就本次判决结果已提起上诉，上诉请求为：
1、撤销（2020）京 02 民初 126 号民事判决；
2、裁定将案件发回原审法院重审，或者改判案涉《金博大城项目合作特别协议》因被上诉人信达投资的违约而依法解除，并支持上诉人大商股份有限公司、大商股份郑州商业投资有限公司提出的除索赔预期可得利益损失 2.18 亿元之外的其他诉讼请求；
3、判令被上诉人信达投资承担本案一审、二审诉讼费用。
公司上诉的主要理由及根据：
1、2#地块土地使用权的转让是《金博大城项目合作特别协议》中约定的信达公司的重要合同义务，信达公司未能向公司转让 2#地块构成违约，应当承担违约责任；
2、信达公司未能完成 2#地块土地使用权转让的违约行为，直接导致《金博大城项目合作特别协议》合同目的不能实现，公司依法有权解除合同。
三、本次上诉对公司本期利润或期后利润等的影响
公司已就本次判决提起上诉，目前暂无法判断对公司本期或期后利润的影响。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2021 年 9 月 16 日
报备文件
（一）北京二中院《民事判决书》（[2020]京 02 民初 126 号）
（二）《上诉书》
[2021-09-04] (600694)大商股份:大商股份有限公司关于涉及民事诉讼的进展公告
证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2021-059
大商股份有限公司关于涉及民事诉讼的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：二审开庭
上市公司所处的当事人地位：上诉人（一审被告）
涉案的金额：133,037,415.04 元
是否会对上市公司损益产生负面影响:本次诉讼尚未二审判决，目前暂无法判断对公司本期或期后利润的影响。
一、本次被起诉的基本情况
河南省金博大投资有限公司（简称“金博大投资”）因与公司房屋租赁合同纠纷诉至法院，请求法院判令公司支付其租金、违约金并赔偿空租期损失合133,037,415.04 元并承担诉讼费；河南省郑州市中级人民法院（简称“郑州中院”）已对本案作出（2020）豫 01 民初 1211 号一审判决，判决公司支付金博大投资租金 36,520,113.94 元及相应违约金、诉讼费等，诉讼具体内容详见公司分
别于 2020 年 12 月 15 日披露的《关于涉及民事诉讼的公告》（公告编号：
2020-046），以及 2021 年 3 月 27 日披露的《关于涉及民事诉讼的进展公告》（公
告编号：2021-018）。
公司认为，金博大投资作为国有企业，应按《郑州市关于应对新型冠状病毒肺炎疫情促进经济平稳健康发展的若干举措》规定，实行房租“两免三减”政策给予租金减免。一审判决仅在判决金额中免除公司约一个月的租金，因此公司不服一审判决，依法向河南省高级人民法院提起上诉，请求：1、变更郑州市中级人民法院（2020）豫 01 民初 1211 号民事判决第一项为“大商股份有限公司于本判决生效之日起十日内向河南省金博大投资有限公司支付租金 23,940,963.58
元”；2、一审、二审的诉讼费全部由河南省金博大投资有限公司承担。公司上
诉情况详见公司于 2021 年 4 月 9 日披露的《关于提起上诉的公告》（公告编号：
2021-021）。
金博大投资也对郑州中院作出的（2020）豫 01 民初 1211 号一审判决不服，
提起上诉，请求将（2020）豫 01 民初 1211 号民事判决书依法改判为支持金博大投资的诉讼请求（不服部分为一审判决免除的 36 天租金及相应违约金）；依法改判公司支付金博大投资空租期损失 75,328,172.44 元以及因拆除装修物而产生的损失暂计 200 万元；本案一审、二审诉讼相关费用由公司承担，具体内容详
见公司于 2021 年 5 月 11 日披露的《关于涉及民事诉讼的进展公告》（公告编号：
2021-040）
二、本次诉讼的进展情况
公司近日收到河南省高级人民法院传票，该诉讼将于 9 月 7 日开庭审理。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
本次诉讼二审结果尚存在不确定性，公司目前尚无法判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据诉讼的进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2021 年 9 月 4 日
[2021-08-31] (600694)大商股份:大商股份有限公司关于提起民事诉讼的进展公告
证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2021-058
大商股份有限公司关于提起民事诉讼的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：一审判决。
上市公司所处的当事人地位：本诉原告、反诉被告
涉案的金额：本诉 1.1 亿元，反诉 2,754.69 万元
是否会对上市公司损益产生负面影响: 截至公告披露日，本次诉讼案件已一审判决，双方是否继续上诉尚存在不确定性，目前暂无法判断对公司本期或期后利润的影响。
一、本次起诉的基本情况
因与新乡市盛世同泰物业管理有限公司（以下简称“同泰物业”）、新乡市金源物业管理有限公司（以下简称“金源物业”）房屋租赁合同纠纷，公司全资子公司大商集团（新乡）新生活时代广场购物有限公司（以下简称“新生活广场”）向河南省新乡市中级人民法院（以下简称“新乡中院”）提起诉讼，请求法院判决双方《房屋租赁合同》解除，被告返还原告租金、赔偿违约金及各项损失等共
计 1.1 亿元并承担诉讼相关费用。新乡中院于 2021 年 2 月 7 日向新生活广场发
送《受理通知书》，案号为：（2021）豫 07 民初 06 号。具体详见公司于 2021
年 2 月 10 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于提起民事诉讼的公告》（2021-003 号）。
2021 年 3 月 15 日，新生活广场收到新乡中院送达的《反诉状》，本诉被告
（反诉原告）同泰物业提出反诉请求如下：1、判令反诉被告继续履行《房屋租赁合同》，支付欠付的租金（暂计至 2021 年第一季度为 725 万元），并支付违
约金至实际支付之日止（违约金按日万分之二标准计算至 2021 年 3 月 10 日为
29.6902 万元）；2、如反诉被告无法继续履行《房屋租赁合同》，判令反诉被告支付违约金 2000 万元，支付租金至法院确定合同解除之日（暂计至 2021 年第一季度为 725 万元）；支付违约金至实际支付之日止（违约金按日万分之二标准
计算至 2021 年 3 月 10 日为 29.6902 万元）3、本案的诉讼费由反诉被告承担。
具 体 详 见 公 司 于 2021 年 3 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于提起民事诉讼的进展公告》（2021-013
号）。本次诉讼已于 2021 年 7 月 2 日开庭审理。
二、本次诉讼的进展情况
近日，新生活广场收到新乡市中级人民法院民事判决书，判决如下：
1、终止新生活广场与同泰物业、金源物业于 2016 年 4 月 18 日签订的《房
屋租赁合同》；
2、驳回新生活广场的其他诉讼请求，案件受理费由新生活广场负担 591,700元，同泰物业、金源物业负担 100 元。
本诉被告（反诉原告）同泰物业无正当理由拒不缴纳反诉案件受理费，按其撤回反诉处理。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
截至公告披露日，本次诉讼案件已一审判决，双方是否继续上诉尚存在不确定性，目前暂无法判断对公司本期或期后利润的影响。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日
报备文件
《新乡市中级人民法院民事判决书》
[2021-08-07] (600694)大商股份:大商股份有限公司关于收购沈阳新玛特及沈阳铁西新玛特股权暨关联交易公告
证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2021-054
大商股份有限公司关于收购
沈阳新玛特及铁西新玛特股权暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
过去 12 个月公司未发生与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进
行的交易类别相关的交易
一、关联交易概述
大商股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 6 日召开第十届董事
会第二十一次会议，审议通过了《关于公司收购沈阳大商新玛特购物休闲广场有限公司 3%股权及沈阳市铁西大商新玛特购物休闲广场有限公司 3%股权的议案》，为理清公司与关联方的资产边界，减少关联投资，分步解决及规范同业竞争，公司拟收购关联方大商集团有限公司（以下简称“大商集团”）持有的公司控股子公司沈阳大商新玛特购物休闲广场有限公司（以下简称“沈阳新玛特”）3%股权及沈阳市铁西大商新玛特购物休闲广场有限公司（以下简称“铁西新玛特”）3%股权，公司为本次交易聘请了具有证券从业资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）及辽宁元正资产评估有限公司对标的公司进行了审计、评估，聘请了北京德恒（大连）律师事务所为本次交易出具了法律意见书。参考评估结果，确定本次收购股权的交易金额为 3,209.48 万元，其中收购沈阳新玛特 3%股权的交易金
额 3,033.68 万元，收购铁西新玛特 3%股权的交易金额 175.80 万元。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易对方为大商集团有限公司，为公司的控股股东，本次交易构成了上市公司的关联交易。
包含本次关联交易，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易合计 3,209.48 万元，达到 3,000 万元以上，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，本次交易无需提交公司股东大会审议。
本次交易及公司关于收购沈阳大商物业管理有限公司 40%股权交易完成后，公司将与控股股东大商集团继续推进解决大商集团沈阳千盛百货购物中心有限公司与公司沈阳地区店铺的同业竞争问题，实现分步解决及规范大商集团关于解决同业竞争的承诺。
二、关联方介绍
1、关联方基本情况
关联方名称：大商集团有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地：辽宁省大连市
法定代表人：牛钢
注册资本：90000 万人民币
主营业务：进出口代理，保健食品销售，食品经营，出版物零售，出版物批发，酒类经营，货物进出口，技术进出口，餐饮服务，食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：国内贸易代理，贸易经纪，销售代理，集贸市场管理服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目），柜台、摊位出租，物业管理，音像制品出租，金银制品销售，珠宝首饰批发，珠宝首饰零售，珠宝首饰回收修理服务，日用产品修理，广告设计、代理，广告制作，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），停车场服务，餐饮管理，教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动），第二类医疗器械销售，婚庆礼仪服务，第一类医疗器械销售，卫生用品和一次性使用医疗用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
实际控制人：牛钢
2、大商集团与公司之间在产权、业务、资产、人员等方面相互独立。其主要从事商业零售、房地产及国际贸易等业务，近三年发展情况良好， 2020 年主要财务指标如下：
单位：元
资产总额 资产净额 营业收入 净利润
34,424,904,256.86 13,092,707,244.89 12,131,595,143.39 146,135,356.62
三、关联交易标的基本情况
1、交易标的的名称和类别：
交易标的一：沈阳新玛特 3%股权
交易标的二：铁西新玛特 3%股权
2、本次交易标的产权清晰，无抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、标的基本情况
（一）沈阳新玛特
沈阳新玛特主要从事商业零售业务，经营沈阳中街新玛特，吉林新玛特综合购物中心，店铺位于地区核心地段，经营情况良好，其中沈阳中街新玛特为自有物业经营，物业建筑面积为 88,325.7 平方米，并有三处自有房产以租赁方式对外出租，分别位于沈阳市大东区小东路 2 号，面积为 6,668.00 平方米；位于鞍山市铁东区胜利南路 42 号的鞍山商铺，面积为 8,301.32 平方米；位于沈阳市铁西区兴华南街 37 号的铁西新玛特地下商铺，面积为 1,162.00 平方米。
股东情况：大商股份 97%、大商集团 3%
主营业务：许可项目：食品经营，保健食品销售，婴幼儿配方乳粉销售，烟草制品零售，酒类经营，药品零售，消毒器械销售，餐饮服务，住宿服务，电影放映，出版物零售，游艺娱乐活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：服装服饰批发，服装服饰零售，化妆品批发，化妆品零售，金银制品销售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，劳动保护用品销售，专业保洁、清洗、消毒服务，消毒剂销售（不含危险化学品），住房租赁，非居住房地产租赁，初级农产品收购，柜台、摊位出租，会议及展览服务，养生保健服务（非医疗），健身休闲活动，棋牌室服务，停车场服务，洗车服务，物业管理，家用电器销售，日用百货销售，电子产品销售，礼品花卉销售，日用产品修理，游艺及娱乐用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
注册时间：2002 年 06 月
注册资本：26,000 万元
注册地点：沈阳市大东区小东路 1 号
主要财务指标：
单位：元
财务指标 2021 年 5 月 31 日 2021 年 1 月 1 日
资产总额 751,282,598.96 740,328,905.04
资产净额 322,981,288.25 313,675,228.02
财务指标 2021 年 1-5 月 2020 年度
营业收入 140,357,830.08 337,934,297.36
净利润 9,306,060.23 23,950,339.22
注：主要财务指标数据为合并报表数据，2021 年 5 月 31 日财务数据已经大华会计师事务所审计,并出
具了标准无保留意见。
（二）铁西新玛特
铁西新玛特主要从事商业零售业务，经营沈阳铁西新玛特、沈阳于洪新玛特综合购物中心，店铺位于地区核心区域，经营情况良好，2020 年度实现净利润
1,430.16 万元，2021 年 1 至 5 月实现净利润 506.03 万元。
股东情况：大商股份 97%、大商集团 3%
主营业务：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）零售，日用百货、通讯器材、服装鞋帽、劳保用品、纺织品、五金交电、办公用品、金银饰品、初级农产品、保健品、化妆品、药品、消毒消杀用品、医疗器械销售，服装裁剪服务，场地出租，展览策划，物业管理，地下停车服务，图书报刊零售，农副产品收购，餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
注册资本：1000 万元
注册时间：2009 年 4 月
注册地点：沈阳市铁西区兴华南街 37-1 号
主要财务指标：
单位：元
财务指标 2021 年 5 月 31 日 2021 年 1 月 1 日
资产总额 409,620,558.64 434,159,889.09
资产净额 -58,760,393.47 -63,820,678.71
财务指标 2021 年 1-5 月 2020 年度
营业收入 55,402,244.64 139,405,721.37
净利润 5,060,285.24 14,301,558.01
注：主要财务指标数据为合并报表数据，2021 年 5 月 31 日财务数据已经大华会计师事务所审计,并出
具了标准无保留意见。
4、本次交易不会导致公司合并报表范围变更。
5、公司为本次交易聘请具有证券从业资格的大华会计师事务所（特殊普通
合伙）及辽宁元正资产评估有限公司对沈阳新玛特及铁西新玛特以 2021 年 5 月
31 日为审计评估基准日进行了审计评估。
三、关联交易价格
1、沈阳新玛特
辽宁元正资产评估有限公司为本次交易出具了《大商股份有限公司拟收购
股权涉及的沈阳大商新玛特购物休闲广场有限公司股东全部权益价值项目资产
评估报告》（元正评报字[2021]第 142 号），具体内容如下：
（一）评估对象：沈阳大商新玛特购物休闲广场有限公司的股东全部权益
价值
（二）评估范围：沈阳大商新玛特购物休闲广场有限公司在基准日的全部
资产及相关负债
（三）评估基准日：2021 年 5 月 31 日
（四）评估方法：收益法、资产基础法
（五）评估结果：
1.资产基础法评估结果
资产账面价值53,703.41万元，评估价值116,134.72万元，评估增值
62,431.31万元，增值率116.25%。
负债账面价值15,011.75万元，评估价值15,011.75万元。
股东全部权益账面价值38,691.66万元，评估价值101,122.97万元，评估增
值62,431.31 万元，增值率161.36%。详见下表：
金额单位：人民币万元
项目
[2021-08-07] (600694)大商股份:大商股份有限公司关于收购沈阳大商置业股权暨关联交易公告
证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2021-055
大商股份有限公司关于
收购沈阳大商物业管理有限公司股权暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
过去 12 个月内上市公司与大商集团有限公司进行的类别相关的关联交
易金额合计 3,209.48 万元，为上市公司收购沈阳大商新玛特购物休闲广场有限公司 3%股权交易金额 3,033.68 万元，收购沈阳市铁西大商新玛特购物休闲广场有限公司 3%股权交易价格 175.80 万元。
一、关联交易概述
大商股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 6 日召开第十届董事
会第二十一次会议，审议通过了《关于公司子公司沈阳大商新玛特购物休闲广场有限公司收购沈阳大商物业管理有限公司 40%股权的议案》，为理清公司与关联方的资产边界，减少关联投资，分步解决及规范同业竞争，公司控股子公司沈阳大商新玛特购物休闲广场有限公司拟收购关联方大商集团大连房地产开发有限公司持有的沈阳大商物业管理有限公司（以下简称“沈阳大商物业”）40%股权，公司为本次交易聘请了具有证券从业资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）及辽宁元正资产评估有限公司对标的公司进行了审计、评估，聘请了北京德恒（大连）律师事务所为本次交易出具了法律意见书。参考评估价格，确定本次交易金额为 16,915.43 万元.
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易对方为大商集团大连房地产开发有限公司，为公司控股股东大商集团有限公司的控股子公司，本次交易构成了上市公司的关联交易。
包含本次关联交易，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易合计 20,124.91 万元，达到 3000 万元以上，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上, 本次交易无需提交公司股东大会审议。
本次交易完成后，公司将与控股股东大商集团继续推进解决大商集团沈阳千盛百货购物中心有限公司与公司沈阳地区店铺的同业竞争问题，实现分步解决及规范大商集团关于解决同业竞争承诺。
二、关联方基本情况
1、关联方基本情况
关联方名称：大商集团大连房地产开发有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地：辽宁省大连市
法定代表人：牛钢
注册资本：10000 万人民币
主营业务：房地产开发及销售（凭资质证经营；房屋租赁；物业管理；国内一般贸易（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）；项目投资；仓储；经营广告业务；企业管理策划；市场管理咨询***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
实际控制人：牛钢
2、大商集团大连房地产开发有限公司与公司之间在产权、业务、资产、人员等方面相互独立。其主要从事房地产开发等业务，近三年发展情况良好， 2020年主要财务指标如下：
单位：元
资产总额 资产净额 营业收入 净利润
2,164,485,466.34 17,924,173.48 258,289,220.97 11,164,373.81
三、关联交易标的基本情况
1、交易标的的名称和类别：
交易标的：沈阳大商物业 40%股权
2、本次交易标的产权清晰，无抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不
涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、标的基本情况
沈阳大商物业主要资产为位于沈阳市铁西区兴华南街 37-1 号和 2 号的负一
层至六层的商业地产及负二层的地下车库，建成于 2008 年 12 月 29 日，建筑面
积合计 6.447 万平方米，该物业公司用于经营沈阳铁西新玛特购物广场，经营情况良好。
股东情况：沈阳大商新玛特购物休闲广场有限公司 60%、大商集团大连房地产开发有限公司 40%
主营业务：自有房屋租赁，物业管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册时间：2006 年 6 月
注册资本：1,000 万元
注册地点：沈阳市大东区小东路 1 号
主要财务指标：
单位：元
财务指标 2021 年 5 月 31 日 2021 年 1 月 1 日
资产总额 132,465,749.14 127,697,920.98
资产净额 50,674,425.54 46,508,391.99
财务指标 2021 年 1-5 月 2020 年度
营业收入 9,097,028.14 18,775,047.17
净利润 4,166,033.55 8,178,197.92
注：主要财务指标数据为合并报表数据，2021 年 5 月 31 日财务数据已经大华会计师事务所审计,并出
具了标准无保留意见。
四、关联交易价格
辽宁元正资产评估有限公司为本次交易出具了《大商股份有限公司拟收购股权涉及的沈阳大商物业管理有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（元正评报字[2021]第 143 号），具体内容如下：
（一）评估对象：沈阳大商物业管理有限公司的股东全部权益价值
（二）评估范围：沈阳大商物业管理有限公司在基准日的全部资产及相关负债
（三）评估基准日：2021 年 5 月 31 日
（四）评估方法：资产基础法、收益法
（五）评估结果：
1.资产基础法评估结果
资产账面价值13,246.58万元，评估价值50,467.71万元，评估增值37,221.13万元，增值率280.99%。
负债账面价值8179.13万元，评估价值8179.13万元。
股东全部权益账面价值5,067.45万元，评估价值42,288.58万元，评估增值37,221.13万元，增值率734.51%。详见下表。
单位：万元
项 目 账面价值 评估价值 增减值 增值率%
流动资产 762.77 763.33 0.56 0.07
非流动资产 12,483.81 49,704.38 37,220.57 298.15
固定资产 12,456.30 49,676.87 37,220.57 298.81
其他非流动资产 27.51 27.51 - -
资产总计 13,246.58 50,467.71 37,221.13 280.99
流动负债 8,179.13 8,179.13 - -
负债合计 8,179.13 8,179.13 - -
净资产（所有者权益） 5,067.45 42,288.58 37,221.13 734.51
2.收益法评估结果
截至评估基准日，沈阳大商物业管理有限公司的股东全部权益账面值为
5,067.45 万元，评估价值为 5,903.00 万元，评估增值 835.55 万元，增值率
16.49%。
3.评估结果分析及最终评估结论
本次评估采用资产基础法得出的股东全部权益价值为 42,288.58 万元，比收益法测算得出的股东全部权益价值 5,903.00 万元，高 36,385.58 万元，高616.39%。
从理论上讲，采用各种评估方法所得评估结果均能合理反映评估对象于评估基准日的市场价值。
企业价值评估中成本法称为资产基础法，是指以被评估单位评估基准日的资产负债表为基础，逐项评估表内及可识别的表外各项资产、负债价值，确定评估对象价值的评估方法。企业价值评估中的收益法是指将预期收益资本化或者折现，确定评估对象价值的评估方法。本次评估标的公司资产主要是出租的商业房
地产，而收益法评估中折现率采用市场期望的报酬率，资产基础法中商业房地产收益法的折现率采用市场的租售比，所以造成收益法和资产基础法评估值差异。结合本次评估目的，我们最终选取资产基础法的结果作为最终的评估结论。
通过以上分析，本次评估选用资产基础法的评估结果作为评估的最终评估结论。即沈阳大商物业管理有限公司股东全部权益于评估基准日的市场价值评估结论为 42,288.58 万元（大写人民币肆亿贰仟贰佰捌拾捌万伍仟捌佰元整）。
参考沈阳大商物业管理有限公司股东全部权益评估值 42,288.58 万元，确
定 40%股权对应交易价格 16,915.43 万元。
四、股权转让协议的主要内容
1、转让方（甲方）：大商集团大连房地产开发有限公司
注册地址/住所：辽宁省大连市中山区青泥街 7 号
法定代表人：牛钢
受让方（乙方）： 沈阳大商新玛特购物休闲广场有限公司
注册地址/住所：沈阳市大东区小东路 1 号
法定代表人：王晓萍
2、本协议所涉及之标的企业为：沈阳大商物业管理有限公司，统一社会信用代码为 912101007887205121，下称“沈阳大商物业”， 甲方持有沈阳大商物业 40%的股权，乙方持有沈阳大商物业 60%的股权。甲方持有的前述标的企业股权称为“标的股权”。
3、交易价格：以资产评估价值为基础并经双方协商，本协议项下标的股权的转让价格共计为人民币（大写）壹亿陆仟玖佰壹拾伍万肆仟叁佰元[人民币（小写）16,915.43 万元]。
4、付款方式：乙方采用分期付款方式，在本协议生效后 5 个工作日内将转让价款中的 50%，即人民币 8,457.715 万元汇入转让方指定银行账户；剩余价款人民币 8,457.715 万元应在本协议生效后 12 个月内付清。
5、本次交易资金全部为公司自有资金，公司资金状况良好，不会对公司现金流产生不利
[2021-08-07] (600694)大商股份:大商股份有限公司第十届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2021－053
大商股份有限公司第十届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大商股份有限公司第十届监事会第十四次会议于 2021 年 8 月 6 日以通讯方
式召开，会议由监事会主席孙国团主持，会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5人，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，经会议审议，通过以下议案：
一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司《关于公司收购沈阳
大商新玛特购物休闲广场有限公司 3%股权及沈阳市铁西大商新玛特购物休闲广场有限公司 3%股权的议案》。
为理清公司与关联方的资产边界，减少关联投资，分步解决及规范同业竞争，同意公司收购关联方大商集团有限公司持有的沈阳大商新玛特购物休闲广场有限公司 3%股权及沈阳市铁西大商新玛特购物休闲广场有限公司 3%股权，公司为本次交易聘请了具有证券从业资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）、辽宁元正资产评估有限公司及北京德恒(大连)律师事务所出具了项目审计报告、资产评估报告及法律意见书，上述关联交易不会损害公司利益，不影响公司独立性。关联交易定价客观、合理、公允，交易公平、公正、公开，不存在损害其他非关联股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司《关于公司子公司沈
阳大商新玛特购物休闲广场有限公司收购沈阳大商物业管理有限公司 40%股权的议案》。
为理清公司与关联方的资产边界，减少关联投资，分步解决及规范同业竞争，同意公司子公司沈阳大商新玛特购物休闲广场有限公司拟收购关联方大商集团大连房地产开发有限公司持有的沈阳大商物业管理有限公司 40%股权，公司为本次交易聘请了具有证券从业资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）、辽宁元正资产评估有限公司及北京德恒(大连)律师事务所出具了项目审计报告、资产评
估报告及法律意见书，上述关联交易不会损害公司利益，不影响公司独立性。关联交易定价客观、合理、公允，交易公平、公正、公开，不存在损害其他非关联股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
大商股份有限公司监事会
2021 年 8 月 7 日
[2021-08-07] (600694)大商股份:大商股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告
证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2021－056
大商股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大商股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 6 日召开第十届董
事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司原证券事务代表唐崇文因个人原因辞职，同意聘任马潇尘先生（简历附后）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，聘期至公司第十届董事会届满日止。
马潇尘先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格，具备担任证券事务代表所必备的专业知识，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定。
证券事务代表马潇尘先生的联系方式如下：
联系电话：0411-83643215
传真：0411-83880798
电子信箱：dashanggufen@126.com
地址：辽宁省大连市中山区青三街 1 号
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2021 年 8 月 7 日
附件：马潇尘先生简历
马潇尘，男，1990 年 1 月出生，中国国籍，毕业于东北财经大学。2013 年
加入大商股份有限公司，曾任证券事务专员，投资处业务主办等职务。
截至目前，马潇尘先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其他持有本公司 5%以上股份的股东均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任证券事务代表的情形。
[2021-08-07] (600694)大商股份:大商股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2021－052
大商股份有限公司
第十届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大商股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议通知
于 2021 年 8 月 1 日以书面、电子邮件形式发出，会议于 2021 年 8 月 6 日以现场
及通讯方式召开。会议应参加董事 13 人,实际出席会议董事 13 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,一致通过以下议案：
一、审议通过《关于公司收购沈阳大商新玛特购物休闲广场有限公司 3%股权及沈阳市铁西大商新玛特购物休闲广场有限公司 3%股权的议案》；
为理清公司与关联方的资产边界，减少关联投资，分步解决及规范同业竞争，公司拟收购关联方大商集团有限公司持有的沈阳大商新玛特购物休闲广场有限公司 3%股权及沈阳市铁西大商新玛特购物休闲广场有限公司 3%股权，收购金额3,209.48 万元，具体内容详见《大商股份有限公司关于收购沈阳新玛特及铁西新玛特股权暨关联交易公告》（公告编号:2021-054）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权票 0 票（关联董事牛钢、闫莉、李
宏胜、孟浩回避表决）；
二、审议通过《关于公司子公司沈阳大商新玛特购物休闲广场有限公司收购沈阳大商物业管理有限公司 40%股权的议案》。
为理清公司与关联方的资产边界，减少关联投资，分步解决及规范同业竞争，公司控股子公司沈阳大商新玛特购物休闲广场有限公司拟收购关联方大商集团大连房地产开发有限公司持有的沈阳大商物业管理有限公司 40%股权，收购金额16,915.43 万元，具体内容详见《大商股份有限公司关于收购沈阳大商物业管理有限公司股权暨关联交易公告》（公告编号:2021-055）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权票 0 票（关联董事牛钢、闫莉、李
宏胜、孟浩回避表决）；
三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司原证券事务代表唐崇文因个人原因辞职，公司现聘任马潇尘为公司证券事务代表，具体内容详见《大商股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2021-056）。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2021年8月7日
[2021-07-17] (600694)大商股份:大商股份有限公司关于董事长代行董事会秘书职责的公告
证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2021－051
大商股份有限公司关于董事长代行董事会秘书职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大商股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 17 日发布了《大商
股份有限公司关于董事会秘书变动的公告》（公告编号:2021-030），公司原董事会秘书汪晖不再担任董事会秘书职务，由公司总经理闫莉代行董事会秘书职责。
因公司总经理闫莉代行董事会秘书职责至今已届满三个月。根据上交所《股
票上市规则》等有关规定，自 2021 年 7 月 17 日起，公司董事长牛钢先生将代行
董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书选聘工作。
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2021 年 7 月 17 日
[2021-07-02] (600694)大商股份:大商股份有限公司关于提起民事诉讼的进展公告
证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2021-050
大商股份有限公司关于提起民事诉讼的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：本诉与反诉已立案受理，7 月 2 日开庭审理。
上市公司所处的当事人地位：本诉原告、反诉被告
涉案的金额：本诉 1.1 亿元，反诉 2754.69 万元
是否会对上市公司损益产生负面影响: 截至公告披露日，本次诉讼案件尚未开庭审理，目前暂无法判断对公司本期或期后利润的影响
一、本次起诉的基本情况
因与新乡市盛世同泰物业管理有限公司（以下简称“同泰物业”）、新乡市金源物业管理有限公司房屋租赁合同纠纷，公司全资子公司大商集团（新乡）新生活时代广场购物有限公司（以下简称“新生活广场”）向河南省新乡市中级人民法院（以下简称“新乡中院”）提起诉讼，请求法院判决双方《房屋租赁合同》解除，被告返还原告租金、赔偿违约金及各项损失等共计 1.1 亿元并承担诉讼相
关费用。新乡中院于 2021 年 2 月 7 日向新生活广场发送《受理通知书》，案号
为：（2021）豫 07 民初 06 号。具体详见公司于 2021 年 2 月 10 日在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于提起民事诉讼的公告》（2021-003 号）。
2021 年 3 月 15 日，新生活广场收到新乡中院送达的《反诉状》，本诉被告
（反诉原告）同泰物业提出反诉请求如下：1、判令反诉被告继续履行《房屋租赁合同》，支付欠付的租金（暂计至 2021 年第一季度为 725 万元），并支付违
约金至实际支付之日止（违约金按日万分之二标准计算至 2021 年 3 月 10 日为
29.6902 万元）；2、如反诉被告无法继续履行《房屋租赁合同》，判令反诉被
告支付违约金 2000 万元，支付租金至法院确定合同解除之日（暂计至 2021 年第一季度为 725 万元）；支付违约金至实际支付之日止（违约金按日万分之二标准
计算至 2021 年 3 月 10 日为 29.6902 万元）3、本案的诉讼费由反诉被告承担。
具 体 详 见 公 司 于 2021 年 3 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于提起民事诉讼的进展公告》（2021-013号）。
二、本次诉讼的进展情况
近日，新生活广场收到新乡市中级人民法院传票，本次诉讼将于 2021 年 7
月 2 日开庭审理。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
截至公告披露日，本次诉讼法院尚未开庭审理，公司目前尚无法判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2021 年 7 月 2 日
报备文件
（一）《新乡市中级人民法院传票》
[2021-06-26] (600694)大商股份:大商股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券 代 码：6006 94 证券简 称：大商股份 公告 编号：2021-049
大商股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内 容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.60 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/1 － 2021/7/2 2021/7/2
差异化分红送转： 是
一、 通过分配方案的股东 大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 12 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证 券交易所收市 后，在中国证券登记结 算有限责任 公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 差异化分红送转方案：
(1)分派情况
公司于 2021 年 5 月 12 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《2020 年年度利润分配
预案》，公司拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税）。根据《上市公司回购股份实施细则》等有关规定，上市公司回购 专用证券账户中的股份， 不享有利润分 配的权利。在利润分配方案披露之日至实施利润分配 股权登记日期间因回购股 份致使参与分红的股份基数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
截至 2021 年 6 月 7 日，公司已按照回购方案完成回购，通过回购专用证券账户回购公司
股份 9,125,407 股，上述股份不参与本次利润分配。
公司总股本为 293,718,653 股，扣除不参与利润分配的公司回购专用账户中己回购的股
份合计 9,125,407 股，本次实际参与分配的股份数为 284,593,246 股，每股派发红利 0.60 元
（含税），共计派发红利 170,755,947.60 元。
（2）本次差异化分红除权除息计算依据
公司申请按照以下公式计算除权除息开盘参考价：
除权（息）参考价格=（前收盘价格一现金红利）÷（1+流通股份变动比例）
根据公司《大商股份有限公司 2020 年年度利润分配预案》，公司本次利润分配仅进行现
金红利分配，不涉及送股及资本公积金转增股本，因此，公司流通股份变动比例为 0。
虚拟分派的现金红利=（参与 分配的股本 总数×实际分派的每股现 金红利） ÷ 总股本=
（284,593,246×0.6）÷293,718,653≈0.58 元/股
除权（息）参考价格=（前收盘价格一 0.58）÷（1+0）=（前收盘价格一 0.58）元/股
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/1 － 2021/7/2 2021/7/2
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上 海证券交易所各会员办理 了指定交易的 股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日 在其指定的证券营业部领 取现金红利， 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
大商集团有限公司所持股份的现金红利由公司自行发放。
3. 扣税说明
（1）对于个人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85 号)有关规定，在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额，实际每股派发现金红利 0.60 元。
自然人股东和证券投资基金 在股权登记日 后转让股票时，中国结 算上海分公 司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等 股份托管机构从个人资金 账户中扣收并 划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付至公司账户，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在
1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限
超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于合格境外机构投 资者（QFII）和人民币 合格境外机 构投资者（RQFII）股东的现金红利，由公司根据国家税务总局《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，按照 10%的税率代扣代缴企
业所得税，税后每股实际派发现金红利 0.54 元人民币。如果 QFII 及 RQFII 股东涉及享受税
收协定(安排)待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
（3）对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司 A 股股票
（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，根据财政部、国家税务总局、证监会 2014 年颁布的《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号），公司按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红 0.54 元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于 10%的，相关企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向公司主管税务机关提出享受税收 协定待遇的申请，主管税 务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司未代扣代缴所得税，其现金红利所得税自行
缴纳，实际派发现金红利为每股 0.60 元。
五、 有关咨询办法
对于公司本次权益分派事项如有疑问，请通过以下联系方式咨询：
联系部门：大商股份有限公司证券部
联系电话：0411-83643215
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2021 年 6 月 26 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-09] (600694)大商股份:大商股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2022-008
大商股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大商股份有限公司第十届董事会第二十七次会议通知于 2022 年 2 月 3 日以
书面、电子邮件形式发出,会议于 2022 年 2 月 8 日以通讯方式召开。会议应参加
董事 13 人,实际出席会议董事 13 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,一致通过以下议案：
一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经公司第十届董事会提名委员会审核，同意聘任王飞先生为公司副总经理、董事会秘书。任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：13 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2022年2月9日
附：王飞先生简历
王飞，男，1979 年出生，经济学硕士学历。2007 年 5 月至 2010 年 2 月，任
宏源证券股份有限公司计划资金部高级经理；2010 年 3 月至 2017 年 8 月，任申
万宏源证券承销保荐有限责任公司业务董事、保荐代表人；2018 年 3 月至 2018年 11 月，任太平洋证券股份有限公司二级董事总经理、保荐代表人；2018 年 12
月至 2020 年 5 月，任中桐基金管理（深圳）有限公司董事总经理；2020 年 6 月
至 2021 年 9 月，任首创证券股份有限公司执行董事、保荐代表人。2021 年 10
月起在大商股份有限公司任职，已于 2022 年 1 月取得董秘资格证书。
[2022-02-09] (600694)大商股份:大商股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告
证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2022-009
大商股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、聘任高级管理人员的情况
2022年2月8日，公司召开第十届董事会第二十七次会议。经董事会审议通过，同意聘任王飞先生为公司副总经理、董事会秘书，任期为自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。王飞先生已参加上海证券交易所组织的第一百四十四期董事会秘书资格培训并取得了《董事会秘书资格证明》，业务能力和工作表现良好，具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识和相关素养。王飞先生董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
截至目前，王飞先生未持有本公司股票，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。王飞先生与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未发现有《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。
二、独立董事意见
公司独立董事对聘任王飞先生为公司副总经理、董事会秘书事项发表了独立意见：
本次聘任副总经理、董事会秘书的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，程序合法有效。经审核，王飞先生具备履行公司高级管理人员、董事会秘书职务所必须的专业知识、 相关素养和工作经验，未发现王飞先生有《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，我们同意聘任王飞先生为公司副
总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2022 年 2 月 9 日
附：王飞先生简历
王飞，男，1979 年出生，经济学硕士学历。2007 年 5 月至 2010 年 2 月，任
宏源证券股份有限公司计划资金部高级经理；2010 年 3 月至 2017 年 8 月，任申
万宏源证券承销保荐有限责任公司业务董事、保荐代表人；2018 年 3 月至 2018年 11 月，任太平洋证券股份有限公司二级董事总经理、保荐代表人；2018 年 12
月至 2020 年 5 月，任中桐基金管理（深圳）有限公司董事总经理；2020 年 6 月
至 2021 年 9 月，任首创证券股份有限公司执行董事、保荐代表人。2021 年 10
月起在大商股份有限公司任职，已于 2022 年 1 月取得董秘资格证书。
[2022-01-28] (600694)大商股份:大商股份有限公司2021年年度业绩预增公告
证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2022-007
大商股份有限公司 2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 公司业绩预计增加 19,976.11 万元到 27,467.15 万元，同比增加 40 %
到 55%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利
润与上年同期相比，将增加 19,976.11 万元到 27,467.15 万元，同比增加 40%到
55%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增
加 9,995.35 万元到 14,993.03 万元，同比增加 20%到 30%。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：49,940.28 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：49,976.66 万元
（二）每股收益：1.70 元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）公司积极顺应零售行业市场环境变化及发展趋势，调整业务的品类结构和经营模式，不断探索零售业务的模式创新和升级，积极恢复经营，经营业绩有了显著提升；
（二）公司坚持推进和落实“四自经营、联销承包”政策，贯彻“自己卖货，卖自己的货，卖世界好货”的经营理念，增强公司竞争力，提升经济效益；
（三）上年同期因受疫情影响，相关数据同比基数较小。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-26] (600694)大商股份:大商股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2022-006
大商股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：大连市中山区青三街 1 号公司总部十一楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 112,850,401
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 39.65
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司总经理、董事闫莉女士主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，上海中联（大连）律师事务所律师出席了现场会议并
做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 4 人，公司董事牛钢、李宏胜、王晓萍、桂冰、张
影、张磊、刘亚霄、赵锡金、孙光国因工作原因、疫情影响未能出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，公司监事孙国团、胡莲、马骏嵘因工作原因、
疫情影响未能出席；
3、董事会秘书牛钢（代）出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 112,808,001 99.96 42,400 0.04 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于选举公 1,127 96.38 42,40 3.62 0 0
司第十届董事 ,948 0
会独立董事的
议案》
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海中联（大连）律师事务所
律师：马艳玲、王一涵
2、律师见证结论意见：
大商股份本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等现行法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；召集人及出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
大商股份有限公司
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-21] (600694)大商股份:大商股份有限公司关于按期收回委托理财本金及收益的公告
证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2022－005
大商股份有限公司
关于按期收回委托理财本金及收益的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
自 2021 年 9 月 24 日至 2022 年 1 月 20 日，大商股份有限公司（以下简称“公
司”）累计赎回出资购买的银行理财产品 97,601 万元，收回上述理财产品本金97,601 万元，并收到相应收益 1,100.72 万元。
上述理财产品受托银行：中信银行、工商银行、浦发银行、兴业银行、交通银行。
截至本公告日，公司委托理财余额为 216,250 万元人民币。
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-14] (600694)大商股份:大商股份有限公司关于民事诉讼申请再审的公告
证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2022-004
大商股份有限公司关于民事诉讼申请再审的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：收到二审判决,拟提起再审申请
上市公司所处的当事人地位：一审原告，二审上诉人
涉 案 的 金 额 ： 原 诉 讼 金 额 924,404,818.60 元 ， 现 诉 讼 金 额
1,188,959,291.54 元
是否会对上市公司损益产生负面影响:公司拟就本次判决提起再审申请，目前暂无法判断对公司本期或期后利润的影响
一、本次起诉的基本情况
（一）本次诉讼的背景
大商股份有限公司（以下简称“公司”） 及子公司大商股份郑州商业投资有限公司（以下简称“大商郑州公司”）基于与信达投资有限公司（以下简称“信达投资”）签订的《金博大城项目合作特别协议》，因信达投资未能完全履行协议，公司对信达投资提起诉讼。公司认为，公司与信达投资、河南省金博大投资有限公司（简称“金博大公司”，为信达投资全资子公司）之间关于土地转让、租金标准的确定等均系基于《金博大城项目合作特别协议》对金博大城项目的整体性约定，土地转让、租金标注等都以此为前提，双方产生相关纠纷与诉讼的根本原因为信达投资未能完全履行《金博大城项目合作特别协议》。因此，为尽力维护公司利益，公司就《金博大城项目合作特别协议》对信达投资提起诉讼。
（二）本次诉讼的基本情况
公司及子公司大商郑州公司于 2021 年 9 月向北京市高级人民法院（以下简
称“北京高院”）就北京市第二中级人民法院《民事判决书》（[2020]京 02 民
初 126 号）判决结果提起上诉，诉讼请求如下：1、撤销（2020）京 02 民初 126
号民事判决；2、裁定将案件发回原审法院重审，或者改判案涉《金博大城项目合作特别协议》因被上诉人信达投资的违约而依法解除，并支持上诉人大商股份有限公司、大商股份郑州商业投资有限公司提出的除索赔预期可得利益损失2.18 亿元之外的其他诉讼请求；3、判令被上诉人信达投资承担本案一审、二审诉讼费用，具体内容详见《大商股份有限公司关于民事诉讼的上诉公告》（公告编号 2021-060）。
（三）案件事实
2006 年公司承租金博大城商场，租赁期三年。金博大公司系金博大城的所
有权人，为信达投资的全资子公司。2009 年 9 月 9 日，公司与信达投资就续租
事直达成一致意见：公司续租租期 3+10 年，租金前 3 年每年 l 亿元，从第 4 年
起租金基数为 1.065 亿元，10 年期间每三年递增 4.2%。
2009 年 12 月 22 日，信达投资与郑州市二七区人民政府签订《金博大城扩
建项目合作协议书》，约定信达投资公司有权取得 1#地块的土地使用权，连同金博大城所处地块中的未利用部分（即 2＃地块，金博大城所处已开发地块为 3＃地块）作为共同项目用地，对现有的金博大城进行改造扩建。2010 年 l1 月 15日，公司与信达投资签订《金博大城项目合作特别协议》，约定由公司接手开发“金博大城扩建项目”，受让项目扩建权包括三方面条件：1、公司承担己投入
的费用及利息（即 389.48 万元），并支付 7500 万受让款；2、信达投资将 2#地
块转让给公司；3、公司将金博大城一期的外装修、商场增加一层等方案一并报批。同时，作为该协议的重要组成部分，双方调整了金博大城的租金，将第一阶
段 4 年租期中后三年的年租金从 l 亿元提高至 1.3 亿元，将第二阶段 10 年租期
的年租金提高至以 1.32184 亿元为基础，每一年租金均在上年租金基础上递增1.68%。双方按照提高后的租金标准签订了租赁合同，公司支付了项目转让款7500 万元和费用及利息 389.48 万元。
2010 年 12 月 17 日，公司出资设立大商郑州公司，作为开发建设“金博大
城扩建项目”的项目公司，具体履行《金博大城项目合作特别协议》。大商郑州
公司于 2014 年 3 月通过招拍挂方式取得 1#地块 14.92 亩土地使用权，支付土地
出让金 1.869 亿元及税费。但是，由于 2#地块土地使用权转让必须先与 3#地块的土地使用权进行分割，而金博大公司未全面披露 2#地块存在共有人的权属信
息，并且在签订《土地转让协议》之后仍然继续出售地上房产，导致 2#地块无法办理分割转让手续。根据《金博大城项目合作特别协议》，信达投资公司将 2#地块土地使用权转让给公司或项目公司，公司才能开发建设“金博大城扩建项目”。2#块土地使用权转让无法完成，不仅构成了金博大公司在《土地转让协议》项下的违约，同时也构成了信达投资公司在《金博大城项目合作特别协议》项下的违约。信达投资的上述违约行为导致公司根本无法获得扩建项目的建设规划许可证，“金博大城扩建项目”根本无法启动，公司受让扩建项目的扩建权进行项目整体开发的合同目的不能实现。
二、本次诉讼的进展情况
近日，公司收到北京高院送达的《民事判决书》（[2021]京民终 903 号），判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费 4,896,596.46 元，由大商股份有限公司、大商股份郑州商业投资有限公司共同负担。
公司拟就本次判决结果提起再审申请，主要理由及根据为：
1、2#地块土地使用权的转让是《金博大城项目合作特别协议》中约定的信达公司的重要合同义务，信达公司未能向公司转让 2#地块构成违约，应当承担违约责任；
2、信达公司未能完成 2#地块土地使用权转让的违约行为，直接导致《金博大城项目合作特别协议》合同目的不能实现，公司依法有权解除合同。
三、对公司本期利润或期后利润等的影响
公司拟就本次判决提起再审，目前暂无法判断对公司本期或期后利润的影响。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-08] (600694)大商股份:大商股份有限公司关于为全资子公司向银行申请开立保函的公告
证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2022－002
大商股份有限公司关于
为全资子公司向银行申请开立保函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人：烟台大商投资有限公司，为公司的全资子公司，以下简称“烟台投资”。
●公司为全资子公司烟台投资与中国建筑第八工程局有限公司签订的工程总包合同项下付款义务，向银行申请开立总额 1.6 亿元人民币的支付保函（根据工程进度多次开立），期限 6 个月。
● 本次担保数量：1.6 亿元人民币，累计为其担保数量：1.6 亿元人民币。
● 含本次担保公司及控股子公司对外担保累计余额：1.6 亿元人民币。
● 对外担保逾期的累计数量：0。
一、公司拟于近期进行的对外担保事项概述
大商股份有限公司第十届董事会第二十六次会议通知于 2022 年 1 月 2 日以
书面形式发出，会议于 2022 年 1 月 7 日以通讯表决方式召开。经与会董事充分
讨论，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请开立保函的议案》。
公司为全资子公司烟台大商投资有限公司（以下简称“烟台投资”）与中国建筑第八工程局有限公司签订的工程总包合同项下付款义务向银行申请开立的
5 亿元支付保函将于 2022 年 1 月 24 日到期（上述事项经公司第十届董事会第十
一次会议审议通过）。根据项目的实际建设情况，公司将在支付保函到期后，继续为烟台投资向银行申请开立 1.6 亿元的支付保函（根据工程进度多次开立），保函期限为 6 个月。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：烟台大商投资有限公司
住所：山东省烟台市芝罘区西大街 68 号
法定代表人：牛钢
注册资本：120,000 万元人民币
经营范围 ：以自有资金投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代课理财等金融业务）；从事房地产的开发经营，房屋、房屋场地租赁、物业管理；停车场服务；日用百货、黄金珠宝首饰、针纺织品、五金交电、日用杂品、工艺美术品（不含文物）、劳保用品、水暖器材、建筑材料、汽车清洁用品、摄影器材的批发、零售；货物和技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
烟台投资成立于 2017 年 11 月 10 日，注册资本为人民币 120,000 万元，为
公司的全资子公司，是公司“烟台大商城市乐园”项目的实施主体。
主要财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，烟台投资资产总额为
1,577,491,106.76 元 ， 负 债 总 额 为 403,289,883.98 元 ， 净 资 产 为
1,174,201,222.78 元，净利润为-8,173,118.21 元, 资产负债率为 25.57%，截至目前未发生对外担保事项(上述数据未经审计)。
三、本次拟对外担保协议的相关事项
公司本次为全资子公司烟台投资向银行申请开立总额 1.6 亿元人民币的付款保函（可分次开立）的事项已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过，无需股东大会审议。
公司将在董事会审议通过后，授权经营管理层与银行签订（或逐笔签订）具体付款保函及担保协议。
四、董事会及独立董事意见
1、公司董事会认为：烟台投资发展稳健，具有良好的盈利前景和偿债能力，本次担保风险在可控范围内。本次为全资子公司向银行申请开立付款保函，是在对该公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等相关规定。
2、公司独立董事认为：公司为全资子公司向银行申请开立付款保函的事项未违反相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定，没有损害中小股东的利益，一致同意本次对外担保行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，含本次担保，公司及控股子公司的对外担保总额为 1.6 亿元（含对子公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.73%。其中，公司为控股子公司的累计担保总额为人民币 1.6 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.73%。除此之外，公司未发生公司及控股子公司对外担保事项，不存在违规担保和逾期担保的情形。
六、备查文件目录
1、大商股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事意见；
3、烟台大商投资有限公司营业执照，2021 年年度财务报表。
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2022 年 1 月 8 日
[2022-01-08] (600694)大商股份:大商股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2022-001
大商股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大商股份有限公司第十届董事会第二十六次会议通知于 2022 年 1 月 2 日以
书面、电子邮件形式发出,会议于 2022 年 1 月 7 日以通讯方式召开。会议应参加
董事 13 人,实际出席会议董事 13 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,一致通过以下议案：
一、《关于为全资子公司向银行申请开立保函的议案》
公司为全资子公司烟台大商投资有限公司（以下简称“烟台投资”）与中国建筑第八工程局有限公司签订的工程总包合同项下付款义务向银行申请开立的
5 亿元支付保函将于 2022 年 1 月 24 日到期（上述事项经公司第十届董事会第十
一次会议审议通过）。根据项目的实际建设情况，公司将在支付保函到期后，继续为烟台投资向银行申请开立 1.6 亿元的支付保函（根据工程进度多次开立），保函期限为 6 个月,具体内容详见《大商股份有限公司关于为全资子公司向银行申请开立保函的公告》（公告编号 2022-002）。
公司本次对外担保事项无需股东大会审议。
表决结果:赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》
公司第十届董事会独立董事张磊因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经公司第十届董事会提名委员会推荐，同意提名王玺为公司第十届董事会独立董事候选人，并接替张磊担任董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：13 票同意,0 票反对,0 票弃权，本议案尚需提交股东大会审议；
三、《关于补选公司第十届董事会战略委员会委员的议案》
经公司第十届董事会审议通过，同意选举闫莉为公司第十届董事会战略委员委员，选举后，公司战略委员会名单为：
主任委员：牛钢，委员：闫莉、李宏胜、张影、刘亚霄。
表决结果:赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
董事会提请公司于 2022 年 1 月 25 日（星期二）召开 2022 年第一次临时股
东大会，对本次董事会第二项议案进行审议。
表决结果：13 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2022年1月8日
附：独立董事候选人简历：
王玺，女，1980 年 1 月出生，中共党员，博士研究生学历。2009 年 7 月，
任清华大学公共管理学院博士后研究员，主要研究方向为财税理论与政策；2010年 8 月，任 UCL 伦敦大学学院博士后研究员，主要研究方向为创新理论与政策；2011 年 7 月，任中央财经大学财税学院副教授，现任中央财经大学财税学院教授，博士生导师。
[2022-01-08] (600694)大商股份:大商股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2022-003
大商股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网
络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 25 日 9 点 00 分
召开地点：大连市中山区青三街 1 号公司总部十一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 24 日
投票时间为：2022 年 1 月 24 日 15：00 至 2022 年 1 月 25 日 15：00
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过。议案内容详见公
司刊登在 2022 年 1 月 8 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600694 大商股份 2022/1/18
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：持有本公司股票的股东（1 人）或其委托代理人（1 人）可到公司证券部现场登记，也可以传真方式登记。
2、登记时间：2022 年 1 月 19 日至 1 月 24 日（非工作日除外），上午 9:00-
下午 16:00。
3、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（见附件）。
（2）个人股股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证件和个人股东出具的授权委托书。
4、参会规定：参加现场会议的人员须在登记时间内登记，于会议开始前 30
分钟持上述证明文件原件入场。
六、 其他事项
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2022 年 1 月 24 日 15：00 至 2022
年 1 月 25 日 15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资
者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
4、与会股东食宿及交通费自理
5、联系地址：大连市中山区青三街 1 号公司证券部
6、联系电话：0411-83880485
7、传真号码：0411-83880798
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2022 年 1 月 8 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
大商股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 25 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于选举公司第十届董事会独立董事的议
案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-01] (600694)大商股份:大商股份有限公司关于独立董事辞职的公告
证券代码：
600694 证券简称：大商股份 编号： 20 21 069
大商股份有限公司关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大商股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事
张磊 先
生提交的书面辞职报告。 张磊 先生因个人 原因 拟辞去公司第十届董事会独立董事
职务，并不再担任董事会下设 专门委员会中的一切职务。
张磊
先生的辞职将导致公司独立董事人数在董事会中的占比低于中国证券
监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中要求的最低
标准，公司将按照相关规定尽快完成新任董事的补选工作， 张磊 先生将会继续履
行公司独立董事职责 其辞职报告将在 下任 独立董事填补其缺额后生效 不会影
响公司董事会的正常运作。
张磊
先生担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对 张磊 先生在任职期
间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2021
年 12 月 1 日
[2021-10-29] (600694)大商股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 2.25元
每股净资产: 30.3672元
加权平均净资产收益率: 7.26%
营业总收入: 61.41亿元
归属于母公司的净利润: 6.50亿元
[2021-10-29] (600694)大商股份:大商股份有限公司2021年第三季度主要经营数据的公告
证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2021-068
大商股份有限公司
2021年第三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号--零售》的规定，
现将公司第三季度主要经营数据公告如下：
一、2021 年第三季度门店变动情况：
报告期内公司无新开业店铺，双鸭山新玛特闭店。
二、报告期末主要经营数据：
本 期 同 期 主营业务收 主营业务
地 区 经营业态 主营毛利率 主营毛利率 入比同期增 毛利率比
主营业务收入（元） （%） 主营业务收入（元） （%） 减率 同期增减
（%）
百货业态 520,113,410.97 42.89 284,825,250.22 8.42 82.61% 34.47
超市业态 543,416,148.56 7.30 788,506,187.79 16.84 -31.08% -9.54
大连地区 电器业态 372,807,295.70 6.82 360,699,305.75 4.00 3.36% 2.82
其他业态 410,270,198.31 23.59 162,581,677.53 15.20 152.35% 8.39
代理人收入 287,824,520.25
百货业态 173,846,646.58 31.50 100,792,049.36 4.94 72.48% 26.56
沈阳地区 超市业态 41,342,541.03 -0.27 62,263,305.09 6.10 -33.60% -6.37
电器业态 871,307.96 7.78 7.78
代理人收入 74,277,530.34
百货业态 151,293,142.39 44.52 71,170,933.89 4.38 112.58% 40.14
超市业态 88,430,582.59 5.97 161,124,398.73 12.35 -45.12% -6.38
抚顺地区 电器业态 55,358,613.77 33.00 44,244,083.13 8.05 25.12% 24.95
其他业态 15,656,162.70 20.70 15,509,433.14 7.83 0.95% 12.87
代理人收入 81,232,726.76
百货业态 31,875,069.75 68.20 6,557,999.41 -1.71 386.05% 69.91
阜新地区 超市业态 17,379,382.45 4.40 17,474,255.46 5.08 -0.54% -0.68
电器业态 41,296,018.71 25.32 36,947,136.50 6.49 11.77% 18.83
代理人收入 29,651,387.75
百货业态 90,690,563.95 58.50 14,498,489.63 3.01 525.52% 55.49
超市业态 91,558,136.81 1.25 110,864,459.41 0.43 -17.41% 0.82
锦州地区 电器业态 58,658,532.79 36.45 60,647,613.53 11.06 -3.28% 25.39
其他业态 114,372.00 15.98 15.98
代理人收入 69,695,921.99
百货业态 280,495,381.88 53.21 84,157,145.16 11.46 233.30% 41.75
超市业态 411,942,041.80 10.66 453,420,840.29 10.73 -9.15% -0.07
大庆地区 电器业态 107,248,609.75 17.50 85,060,603.96 0.63 26.08% 16.87
其他业态 12,674,842.05 37.89 10,510,143.48 18.31 20.60% 19.58
代理人收入 161,380,299.86
百货业态 98,770,832.48 76.15 12,227,252.51 2.42 707.79% 73.73
牡丹江地 超市业态 306,528,690.42 3.80 236,796,237.94 5.26 29.45% -1.46
区 电器业态 3,245,243.00 88.91 88.91
代理人收入 86,694,712.91
百货业态 80,259,816.50 83.05 3,194,930.56 -1.80 2412.10% 84.85
佳木斯地 超市业态 36,485,580.47 4.55 38,703,081.08 7.83 -5.73% -3.28
区 电器业态 1,054,585.36 89.76 89.76
代理人收入 71,969,158.40
百货业态 115,004,025.85 36.03 60,240,465.00 3.75 90.91% 32.28
河南地区 超市业态 84,385,789.71 6.08 106,446,266.88 4.93 -20.72% 1.15
电器业态 3,689,882.71 21.13 4,732,028.66 0.42 -22.02% 20.71
代理人收入 61,016,804.42
百货业态 45,839,923.52 17.20 17,543,113.13 26.26 161.30% -9.06
其他地区 超市业态 55,346,296.93 2.88 78,666,401.52 4.73 -29.64% -1.85
电器业态 369,936.42 33.16
[2021-10-21] (600694)大商股份:大商股份有限公司关于变更公司财务负责人的公告
证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2021－067
大商股份有限公司关于变更公司财务负责人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司内部岗位调整，宋文礼先生不再担任公司财务负责人职务。经公司总
经理闫莉女士提名，董事会提名委员会审核同意，公司于 2021 年 10 月 20 日召
开第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，聘请孙凤玉女士担任公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。
公司独立董事就聘任公司财务负责人发表独立意见如下：
本次聘任公司财务负责人的程序规范，符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，候选人具备履行高级管理人员职责的任职资格和条件，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会及上海证券交易所的任何处罚和惩戒。我们一致同意聘任孙凤玉女士为公司财务负责人。
大商股份有限公司董事会
2021 年 10 月 21 日
附：孙凤玉女士简历
孙凤玉，女，1964 年1 月出生，中共党员，本科学历。1988 年11 月参加工作。历
任大商麦凯乐物业财务部部长，大连新玛特财务部部长，大商电器大连店财务部部长，大商股份有限公司会计核算部副本部长（主持工作），大商股份有限公司苏北公司副总经理，大商股份有限公司四川地区集团（筹）总会计师，现任大商股份有限公司财税营收专业本部部长。
[2021-10-21] (600694)大商股份:大商股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2021－066
大商股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大商股份有限公司第十届董事会第二十四次会议通知于 2021 年 10 月 15 日
以书面、电子邮件形式发出,会议于 2021 年 10 月 20 日以通讯方式召开。会议应
参加董事 13 人,实际出席会议董事 13 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,一致通过以下议案：
一、《关于购买短期理财产品的议案》
为了提高资金运用效率，降低公司财务费用，公司决定使用自有阶段性闲置资金购买短期理财产品，包括银行理财产品、信托（不含关联交易）等，理财余额最高不超过人民币 40 亿元，单笔理财期限不超过 12 个月，此理财额度可循环使用。公司依据《公司章程》和《资金管理制度》明确购买理财产品的权限、审批流程，以有效防范投资风险，确保资金安全。
表决结果：13 票同意,0 票反对,0 票弃权；
二、《关于聘任公司财务负责人的议案》
因公司内部岗位调整，宋文礼先生不再担任公司财务负责人职务。经总经理闫莉女士提名、董事会提名委员会审核同意，公司董事会聘任孙凤玉女士为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：13 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2021年10月21日
附：孙凤玉女士简历
孙凤玉，女，1964 年1 月出生，中共党员，本科学历。1988 年11 月参加工作。历
任大商麦凯乐物业财务部部长，大连新玛特财务部部长，大商电器大连店财务部部长，大商股份有限公司会计核算部副本部长（主持工作），大商股份有限公司苏北公司副总经理，大商股份有限公司四川地区集团（筹）总会计师，现任大商股份有限公司财税营收专业本部部长。
[2021-10-16] (600694)大商股份:大商股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2021-065
大商股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：大连市中山区青三街 1 号公司总部十一楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 114,108,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 40.10
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长牛钢先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，北京观韬中茂（大连）律师事务所律师出席了现场会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 6 人，公司董事王晓萍、张影、张磊、刘亚霄、赵
锡金、孙光国因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，公司监事胡莲、马骏嵘因工作原因未能出席；3、董事会秘书牛钢（代）出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 114,044,400 99.94 64,100 0.06 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于选举公 2,364 97.36 64,10 2.64 0 0
司第十届董事 ,347 0
会非独立董事
的议案》
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（大连）律师事务所
律师：潘晓黎 姜帅
2、律师见证结论意见：
大商股份本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
大商股份有限公司
2021 年 10 月 16 日
[2021-09-28] (600694)大商股份:大商股份有限公司关于董事辞职及补选董事的公告
证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2021－063
大商股份有限公司
关于董事辞职及补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大商股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事孟浩先生提交的书面辞职报告。孟浩先生因工作原因，申请辞去公司第十届董事会董事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，孟浩先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。
依据《公司章程》的规定，经公司股东大连国商资产经营管理有限公司推荐，
公司董事会提名委员会审查通过，公司于 2021 年 9 月 27 日召开第十届董事会第
二十三次会议，审议通过《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名桂冰先生为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，上述议案将提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2021年9月28日
非独立董事候选人简历：
桂冰，男，1973 年 4 月出生，中共党员，研究生学历。1996 年 7 月参加工
作。历任大连大起集团秘书，集团团委书记；市工业党委、经贸委宣传部副部长；市国资委办公室副主任、党办主任、宣传部部长；2010 年 2 月，任大连装备制造投资管理有限公司常务副总经理；2011 年 10 月，任大连市国资委副主任；2014
年 4 月，任大连装备投资集团有限公司总经理；2018 年 9 月，任大连装备投资
集团有限公司党委书记、总经理。
[2021-09-28] (600694)大商股份:大商股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2021-062
大商股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大商股份有限公司第十届董事会第二十三次会议通知于2021年9月22日以
书面、电子邮件形式发出,会议于 2021 年 9 月 27 日以通讯方式召开。会议应参
加董事 12 人,实际出席会议董事 12 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,一致通过以下议案：
一、《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第十届董事会非独立董事孟浩因工作原因申请辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，按照相关法律程序经公司股东大连国商资产经营管理有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查通过，同意提名桂冰先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：12 票同意,0 票反对,0 票弃权，本议案尚需提交股东大会审议；
二、《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
董事会提请公司于 2021 年 10 月 15 日（星期五）召开 2021 年第二次临时股
东大会，对本次董事会第一项议案进行审议。
表决结果：12 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2021年9月28日
非独立董事候选人简历：
桂冰，男，1973 年 4 月出生，中共党员，研究生学历。1996 年 7 月参加工
作。历任大连大起集团秘书，集团团委书记；市工业党委、经贸委宣传部副部长；市国资委办公室副主任、党办主任、宣传部部长；2010 年 2 月，任大连装备制造投资管理有限公司常务副总经理；2011 年 10 月，任大连市国资委副主任；2014
年 4 月，任大连装备投资集团有限公司总经理；2018 年 9 月，任大连装备投资
集团有限公司党委书记、总经理。
[2021-09-28] (600694)大商股份:大商股份有限公司2021年第二次临时股东大会通知
证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2021-064
大商股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年10月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网
络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 10 月 15 日 9 点 00 分
召开地点：大连市中山区青三街 1 号公司总部十一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 14 日
投票时间为：2021 年 10 月 14 日 15：00 至 2021 年 10 月 15 日 15：00
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过。议案内容详见公
司刊登在 2021 年 9 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600694 大商股份 2021/10/8
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：持有本公司股票的股东（1 人）或其委托代理人（1 人）可到公司证券部现场登记，也可以传真方式登记。
2、登记时间：2021 年 10 月 11 日至 10 月 14 日（非工作日除外），上午 9:00-
下午 16:00。
3、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（见附件）。
（2）个人股股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证件和个人股东出具的授权委托书。
4、参会规定：参加现场会议的人员须在登记时间内登记，于会议开始前 30
分钟持上述证明文件原件入场。
六、 其他事项
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2021 年 10 月 14 日 15：00 至 2021
年 10 月 15 日 15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投
资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
4、与会股东食宿及交通费自理
5、联系地址：大连市中山区青三街 1 号公司证券部
6、联系电话：0411-83880485
7、传真号码：0411-83880798
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2021 年 9 月 28 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
大商股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 15
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于选举公司第十届董事会非独立董事的
议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-09-23] (600694)大商股份:大商股份有限公司关于按期收回委托理财本金及收益的公告
证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2021－061
大商股份有限公司
关于按期收回委托理财本金及收益的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
自 2021 年 6 月 28 日至 2021 年 9 月 22 日，大商股份有限公司（以下简称“公
司”）累计赎回出资购买的银行理财产品 96,500 万元，收回上述理财产品本金96,500 万元，并收到相应收益 1,299.35 万元。
上述理财产品受托银行：中信银行、工商银行、浦发银行、农业银行、民生银行、兴业银行、交通银行。
截至本公告日，公司委托理财余额为 211,650 万元人民币。
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2021 年 9 月 23 日
[2021-09-16] (600694)大商股份:大商股份有限公司关于民事诉讼的上诉公告
证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2021-060
大商股份有限公司关于民事诉讼的上诉公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：收到一审判决,已提起上诉
上市公司所处的当事人地位：一审原告，上诉人
涉案的金额：924,404,818.60 元
是否会对上市公司损益产生负面影响:公司已就本次判决提起上诉，目前暂无法判断对公司本期或期后利润的影响
一、本次起诉的基本情况
（一）本次诉讼的背景
大商股份有限公司（以下简称“公司”） 及子公司大商股份郑州商业投资有限公司（以下简称“大商郑州公司”）基于与信达投资有限公司（以下简称“信达投资”）签订的《金博大城项目合作特别协议》，因信达投资未能完全履行协议，公司对信达投资提起诉讼。公司认为，公司与信达投资、河南省金博大投资有限公司（简称“金博大公司”，为信达投资全资子公司）之间关于土地转让、租金标准的确定等均系基于《金博大城项目合作特别协议》对金博大城项目的整体性约定，土地转让、租金标注等都以此为前提，双方产生相关纠纷与诉讼的根本原因为信达投资未能完全履行《金博大城项目合作特别协议》。因此，为尽力维护公司利益，公司就《金博大城项目合作特别协议》对信达投资提起诉讼。
（二）本次诉讼的基本情况
公司及子公司大商郑州公司于2020年6月16日向北京市第二中级人民法院（以下简称“北京二中院”）提起诉讼，诉讼请求如下：1、请求判令解除原告大商股份有限公司与被告之间的《金博大城项目合作特别协议》；2、请求判令
被告向原告返还项目转让费人民币 78,894,800 元，以及自 2010 年 11 月 24 日
起至被告实际返还之日止的利息损失（自 2010 年 11 月 24 日起至 2019 年 8 月
19 日按照中国人民银行同期贷款利率计算，自 2019 年 8 月 20 日起至被告实际
返还之日按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，截至
2020 年 6 月 15 日已发生利息损失人民币 42,623,354.00 元）；3、请求判令被
告赔偿原告截至 2019 年 6 月 30 日实际支付的租金/场地占用费差价损失人民币
278,021,485.16 元，以及自支付之日起至被告实际赔付之日止的利息损失（自
支付之日起至 2019 年 8 月 19 日按照中国人民银行同期贷款利率计算，自 2019
年 8 月 20 日起至被告实际赔偿之日按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市
场报价利率计算，截至 2020 年 6 月 15 日已发生利息损失人民币 79,957,133.84
元）；4、请求判令被告赔偿原告为金博大城扩建项目开发建设实际支付的各项成本费用损失共计人民币 226,910,000 元；5、请求判令被告赔偿原告因金博大城扩建项目未能完成而遭受的可得利益损失，暂主张人民币 2.18 亿元；6、请求
判令被告承担本案全部诉讼费用。具体详见公司于 2020 年 6 月 19 日在上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于提起民事诉讼的公告》
2020-030 号。2020 年 12 月 22 日，公司收到北京二中院送达的《传票》（[2020]
京 02 民初 126 号），该诉讼案件于 2020 年 12 月 25 日开庭审理。
（三）案件事实
2006 年公司承租金博大城商场，租赁期三年。金博大公司系金博大城的所
有权人，为信达投资的全资子公司。2009 年 9 月 9 日，公司与信达投资就续租
事直达成一致意见：公司续租租期 3+10 年，租金前 3 年每年 l 亿元，从第 4 年
起租金基数为 1.065 亿元，10 年期间每三年递增 4.2%。
2009 年 12 月 22 日，信达投资与郑州市二七区人民政府签订《金博大城扩
建项目合作协议书》，约定信达投资公司有权取得 1#地块的土地使用权，连同金博大城所处地块中的未利用部分（即 2＃地块，金博大城所处已开发地块为 3＃地块）作为共同项目用地，对现有的金博大城进行改造扩建。2010 年 l1 月 15日，公司与信达投资签订《金博大城项目合作特别协议》，约定由公司接手开发“金博大城扩建项目”，受让项目扩建权包括三方面条件：1、公司承担己投入
的费用及利息（即 389.48 万元），并支付 7500 万受让款；2、信达投资将 2#地
块转让给公司；3、公司将金博大城一期的外装修、商场增加一层等方案一并报
批。同时，作为该协议的重要组成部分，双方调整了金博大城的租金，将第一阶
段 4 年租期中后三年的年租金从 l 亿元提高至 1.3 亿元，将第二阶段 10 年租期
的年租金提高至以 1.32184 亿元为基础，每一年租金均在上年租金基础上递增1.68%。双方按照提高后的租金标准签订了租赁合同，公司支付了项目转让款7500 万元和费用及利息 389.48 万元。
2010 年 12 月 17 日，公司出资设立大商郑州公司，作为开发建设“金博大
城扩建项目”的项目公司，具体履行《金博大城项目合作特别协议》。大商郑州
公司于 2014 年 3 月通过招拍挂方式取得 1#地块 14.92 亩土地使用权，支付土地
出让金 1.869 亿元及税费。2013 年 5 月 22 日，大商郑州公司与金博大公司签订
2#地块的《土地使用权转让协议》（简称 “《土地转让协议》”），实际履行了支付转让款的义务。2014 年底，被告对外公开拍卖金博大一期商住楼房产时，考虑到金博大扩建项目将在一期裙房上加建两层商场，商住楼 6 层、7 层的部分房屋必然会被遮挡，大商郑州公司又通过竞拍购置金博大商务楼 3 号楼及 1 号楼
共计 12 处房产，购置房产总费用共计 1231.72 万元。但是，由于 2#地块土地使
用权转让必须先与 3#地块的土地使用权进行分割，而金博大公司未全面披露 2#地块存在共有人的权属信息，并且在签订《土地转让协议》之后仍然继续出售地上房产，导致 2#地块无法办理分割转让手续。根据《金博大城项目合作特别协议》，信达投资公司将 2#地块土地使用权转让给公司或项目公司，公司才能开发建设“金博大城扩建项目”。2#块土地使用权转让无法完成，不仅构成了金博大公司在《土地转让协议》项下的违约，同时也构成了信达投资公司在《金博大城项目合作特别协议》项下的违约。信达投资的上述违约行为导致公司根本无法获得扩建项目的建设规划许可证，“金博大城扩建项目”根本无法启动，公司受让扩建项目的扩建权进行项目整体开发的合同目的不能实现。
二、本次诉讼的进展情况
近日，公司收到北京二中院送达的《民事判决书》（[2020]京 02 民初 126
号），判决如下：
驳回大商股份有限公司、大商股份郑州商业投资有限公司的诉讼请求。
案件受理费 4,664,202.00 元，由大商股份有限公司、大商股份郑州商业投资有限公司负担。
公司就本次判决结果已提起上诉，上诉请求为：
1、撤销（2020）京 02 民初 126 号民事判决；
2、裁定将案件发回原审法院重审，或者改判案涉《金博大城项目合作特别协议》因被上诉人信达投资的违约而依法解除，并支持上诉人大商股份有限公司、大商股份郑州商业投资有限公司提出的除索赔预期可得利益损失 2.18 亿元之外的其他诉讼请求；
3、判令被上诉人信达投资承担本案一审、二审诉讼费用。
公司上诉的主要理由及根据：
1、2#地块土地使用权的转让是《金博大城项目合作特别协议》中约定的信达公司的重要合同义务，信达公司未能向公司转让 2#地块构成违约，应当承担违约责任；
2、信达公司未能完成 2#地块土地使用权转让的违约行为，直接导致《金博大城项目合作特别协议》合同目的不能实现，公司依法有权解除合同。
三、本次上诉对公司本期利润或期后利润等的影响
公司已就本次判决提起上诉，目前暂无法判断对公司本期或期后利润的影响。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2021 年 9 月 16 日
报备文件
（一）北京二中院《民事判决书》（[2020]京 02 民初 126 号）
（二）《上诉书》
[2021-09-04] (600694)大商股份:大商股份有限公司关于涉及民事诉讼的进展公告
证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2021-059
大商股份有限公司关于涉及民事诉讼的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：二审开庭
上市公司所处的当事人地位：上诉人（一审被告）
涉案的金额：133,037,415.04 元
是否会对上市公司损益产生负面影响:本次诉讼尚未二审判决，目前暂无法判断对公司本期或期后利润的影响。
一、本次被起诉的基本情况
河南省金博大投资有限公司（简称“金博大投资”）因与公司房屋租赁合同纠纷诉至法院，请求法院判令公司支付其租金、违约金并赔偿空租期损失合133,037,415.04 元并承担诉讼费；河南省郑州市中级人民法院（简称“郑州中院”）已对本案作出（2020）豫 01 民初 1211 号一审判决，判决公司支付金博大投资租金 36,520,113.94 元及相应违约金、诉讼费等，诉讼具体内容详见公司分
别于 2020 年 12 月 15 日披露的《关于涉及民事诉讼的公告》（公告编号：
2020-046），以及 2021 年 3 月 27 日披露的《关于涉及民事诉讼的进展公告》（公
告编号：2021-018）。
公司认为，金博大投资作为国有企业，应按《郑州市关于应对新型冠状病毒肺炎疫情促进经济平稳健康发展的若干举措》规定，实行房租“两免三减”政策给予租金减免。一审判决仅在判决金额中免除公司约一个月的租金，因此公司不服一审判决，依法向河南省高级人民法院提起上诉，请求：1、变更郑州市中级人民法院（2020）豫 01 民初 1211 号民事判决第一项为“大商股份有限公司于本判决生效之日起十日内向河南省金博大投资有限公司支付租金 23,940,963.58
元”；2、一审、二审的诉讼费全部由河南省金博大投资有限公司承担。公司上
诉情况详见公司于 2021 年 4 月 9 日披露的《关于提起上诉的公告》（公告编号：
2021-021）。
金博大投资也对郑州中院作出的（2020）豫 01 民初 1211 号一审判决不服，
提起上诉，请求将（2020）豫 01 民初 1211 号民事判决书依法改判为支持金博大投资的诉讼请求（不服部分为一审判决免除的 36 天租金及相应违约金）；依法改判公司支付金博大投资空租期损失 75,328,172.44 元以及因拆除装修物而产生的损失暂计 200 万元；本案一审、二审诉讼相关费用由公司承担，具体内容详
见公司于 2021 年 5 月 11 日披露的《关于涉及民事诉讼的进展公告》（公告编号：
2021-040）
二、本次诉讼的进展情况
公司近日收到河南省高级人民法院传票，该诉讼将于 9 月 7 日开庭审理。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
本次诉讼二审结果尚存在不确定性，公司目前尚无法判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据诉讼的进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2021 年 9 月 4 日
[2021-08-31] (600694)大商股份:大商股份有限公司关于提起民事诉讼的进展公告
证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2021-058
大商股份有限公司关于提起民事诉讼的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：一审判决。
上市公司所处的当事人地位：本诉原告、反诉被告
涉案的金额：本诉 1.1 亿元，反诉 2,754.69 万元
是否会对上市公司损益产生负面影响: 截至公告披露日，本次诉讼案件已一审判决，双方是否继续上诉尚存在不确定性，目前暂无法判断对公司本期或期后利润的影响。
一、本次起诉的基本情况
因与新乡市盛世同泰物业管理有限公司（以下简称“同泰物业”）、新乡市金源物业管理有限公司（以下简称“金源物业”）房屋租赁合同纠纷，公司全资子公司大商集团（新乡）新生活时代广场购物有限公司（以下简称“新生活广场”）向河南省新乡市中级人民法院（以下简称“新乡中院”）提起诉讼，请求法院判决双方《房屋租赁合同》解除，被告返还原告租金、赔偿违约金及各项损失等共
计 1.1 亿元并承担诉讼相关费用。新乡中院于 2021 年 2 月 7 日向新生活广场发
送《受理通知书》，案号为：（2021）豫 07 民初 06 号。具体详见公司于 2021
年 2 月 10 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于提起民事诉讼的公告》（2021-003 号）。
2021 年 3 月 15 日，新生活广场收到新乡中院送达的《反诉状》，本诉被告
（反诉原告）同泰物业提出反诉请求如下：1、判令反诉被告继续履行《房屋租赁合同》，支付欠付的租金（暂计至 2021 年第一季度为 725 万元），并支付违
约金至实际支付之日止（违约金按日万分之二标准计算至 2021 年 3 月 10 日为
29.6902 万元）；2、如反诉被告无法继续履行《房屋租赁合同》，判令反诉被告支付违约金 2000 万元，支付租金至法院确定合同解除之日（暂计至 2021 年第一季度为 725 万元）；支付违约金至实际支付之日止（违约金按日万分之二标准
计算至 2021 年 3 月 10 日为 29.6902 万元）3、本案的诉讼费由反诉被告承担。
具 体 详 见 公 司 于 2021 年 3 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于提起民事诉讼的进展公告》（2021-013
号）。本次诉讼已于 2021 年 7 月 2 日开庭审理。
二、本次诉讼的进展情况
近日，新生活广场收到新乡市中级人民法院民事判决书，判决如下：
1、终止新生活广场与同泰物业、金源物业于 2016 年 4 月 18 日签订的《房
屋租赁合同》；
2、驳回新生活广场的其他诉讼请求，案件受理费由新生活广场负担 591,700元，同泰物业、金源物业负担 100 元。
本诉被告（反诉原告）同泰物业无正当理由拒不缴纳反诉案件受理费，按其撤回反诉处理。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
截至公告披露日，本次诉讼案件已一审判决，双方是否继续上诉尚存在不确定性，目前暂无法判断对公司本期或期后利润的影响。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日
报备文件
《新乡市中级人民法院民事判决书》
[2021-08-07] (600694)大商股份:大商股份有限公司关于收购沈阳新玛特及沈阳铁西新玛特股权暨关联交易公告
证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2021-054
大商股份有限公司关于收购
沈阳新玛特及铁西新玛特股权暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
过去 12 个月公司未发生与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进
行的交易类别相关的交易
一、关联交易概述
大商股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 6 日召开第十届董事
会第二十一次会议，审议通过了《关于公司收购沈阳大商新玛特购物休闲广场有限公司 3%股权及沈阳市铁西大商新玛特购物休闲广场有限公司 3%股权的议案》，为理清公司与关联方的资产边界，减少关联投资，分步解决及规范同业竞争，公司拟收购关联方大商集团有限公司（以下简称“大商集团”）持有的公司控股子公司沈阳大商新玛特购物休闲广场有限公司（以下简称“沈阳新玛特”）3%股权及沈阳市铁西大商新玛特购物休闲广场有限公司（以下简称“铁西新玛特”）3%股权，公司为本次交易聘请了具有证券从业资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）及辽宁元正资产评估有限公司对标的公司进行了审计、评估，聘请了北京德恒（大连）律师事务所为本次交易出具了法律意见书。参考评估结果，确定本次收购股权的交易金额为 3,209.48 万元，其中收购沈阳新玛特 3%股权的交易金
额 3,033.68 万元，收购铁西新玛特 3%股权的交易金额 175.80 万元。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易对方为大商集团有限公司，为公司的控股股东，本次交易构成了上市公司的关联交易。
包含本次关联交易，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易合计 3,209.48 万元，达到 3,000 万元以上，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，本次交易无需提交公司股东大会审议。
本次交易及公司关于收购沈阳大商物业管理有限公司 40%股权交易完成后，公司将与控股股东大商集团继续推进解决大商集团沈阳千盛百货购物中心有限公司与公司沈阳地区店铺的同业竞争问题，实现分步解决及规范大商集团关于解决同业竞争的承诺。
二、关联方介绍
1、关联方基本情况
关联方名称：大商集团有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地：辽宁省大连市
法定代表人：牛钢
注册资本：90000 万人民币
主营业务：进出口代理，保健食品销售，食品经营，出版物零售，出版物批发，酒类经营，货物进出口，技术进出口，餐饮服务，食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：国内贸易代理，贸易经纪，销售代理，集贸市场管理服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目），柜台、摊位出租，物业管理，音像制品出租，金银制品销售，珠宝首饰批发，珠宝首饰零售，珠宝首饰回收修理服务，日用产品修理，广告设计、代理，广告制作，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），停车场服务，餐饮管理，教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动），第二类医疗器械销售，婚庆礼仪服务，第一类医疗器械销售，卫生用品和一次性使用医疗用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
实际控制人：牛钢
2、大商集团与公司之间在产权、业务、资产、人员等方面相互独立。其主要从事商业零售、房地产及国际贸易等业务，近三年发展情况良好， 2020 年主要财务指标如下：
单位：元
资产总额 资产净额 营业收入 净利润
34,424,904,256.86 13,092,707,244.89 12,131,595,143.39 146,135,356.62
三、关联交易标的基本情况
1、交易标的的名称和类别：
交易标的一：沈阳新玛特 3%股权
交易标的二：铁西新玛特 3%股权
2、本次交易标的产权清晰，无抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、标的基本情况
（一）沈阳新玛特
沈阳新玛特主要从事商业零售业务，经营沈阳中街新玛特，吉林新玛特综合购物中心，店铺位于地区核心地段，经营情况良好，其中沈阳中街新玛特为自有物业经营，物业建筑面积为 88,325.7 平方米，并有三处自有房产以租赁方式对外出租，分别位于沈阳市大东区小东路 2 号，面积为 6,668.00 平方米；位于鞍山市铁东区胜利南路 42 号的鞍山商铺，面积为 8,301.32 平方米；位于沈阳市铁西区兴华南街 37 号的铁西新玛特地下商铺，面积为 1,162.00 平方米。
股东情况：大商股份 97%、大商集团 3%
主营业务：许可项目：食品经营，保健食品销售，婴幼儿配方乳粉销售，烟草制品零售，酒类经营，药品零售，消毒器械销售，餐饮服务，住宿服务，电影放映，出版物零售，游艺娱乐活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：服装服饰批发，服装服饰零售，化妆品批发，化妆品零售，金银制品销售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，劳动保护用品销售，专业保洁、清洗、消毒服务，消毒剂销售（不含危险化学品），住房租赁，非居住房地产租赁，初级农产品收购，柜台、摊位出租，会议及展览服务，养生保健服务（非医疗），健身休闲活动，棋牌室服务，停车场服务，洗车服务，物业管理，家用电器销售，日用百货销售，电子产品销售，礼品花卉销售，日用产品修理，游艺及娱乐用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
注册时间：2002 年 06 月
注册资本：26,000 万元
注册地点：沈阳市大东区小东路 1 号
主要财务指标：
单位：元
财务指标 2021 年 5 月 31 日 2021 年 1 月 1 日
资产总额 751,282,598.96 740,328,905.04
资产净额 322,981,288.25 313,675,228.02
财务指标 2021 年 1-5 月 2020 年度
营业收入 140,357,830.08 337,934,297.36
净利润 9,306,060.23 23,950,339.22
注：主要财务指标数据为合并报表数据，2021 年 5 月 31 日财务数据已经大华会计师事务所审计,并出
具了标准无保留意见。
（二）铁西新玛特
铁西新玛特主要从事商业零售业务，经营沈阳铁西新玛特、沈阳于洪新玛特综合购物中心，店铺位于地区核心区域，经营情况良好，2020 年度实现净利润
1,430.16 万元，2021 年 1 至 5 月实现净利润 506.03 万元。
股东情况：大商股份 97%、大商集团 3%
主营业务：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）零售，日用百货、通讯器材、服装鞋帽、劳保用品、纺织品、五金交电、办公用品、金银饰品、初级农产品、保健品、化妆品、药品、消毒消杀用品、医疗器械销售，服装裁剪服务，场地出租，展览策划，物业管理，地下停车服务，图书报刊零售，农副产品收购，餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
注册资本：1000 万元
注册时间：2009 年 4 月
注册地点：沈阳市铁西区兴华南街 37-1 号
主要财务指标：
单位：元
财务指标 2021 年 5 月 31 日 2021 年 1 月 1 日
资产总额 409,620,558.64 434,159,889.09
资产净额 -58,760,393.47 -63,820,678.71
财务指标 2021 年 1-5 月 2020 年度
营业收入 55,402,244.64 139,405,721.37
净利润 5,060,285.24 14,301,558.01
注：主要财务指标数据为合并报表数据，2021 年 5 月 31 日财务数据已经大华会计师事务所审计,并出
具了标准无保留意见。
4、本次交易不会导致公司合并报表范围变更。
5、公司为本次交易聘请具有证券从业资格的大华会计师事务所（特殊普通
合伙）及辽宁元正资产评估有限公司对沈阳新玛特及铁西新玛特以 2021 年 5 月
31 日为审计评估基准日进行了审计评估。
三、关联交易价格
1、沈阳新玛特
辽宁元正资产评估有限公司为本次交易出具了《大商股份有限公司拟收购
股权涉及的沈阳大商新玛特购物休闲广场有限公司股东全部权益价值项目资产
评估报告》（元正评报字[2021]第 142 号），具体内容如下：
（一）评估对象：沈阳大商新玛特购物休闲广场有限公司的股东全部权益
价值
（二）评估范围：沈阳大商新玛特购物休闲广场有限公司在基准日的全部
资产及相关负债
（三）评估基准日：2021 年 5 月 31 日
（四）评估方法：收益法、资产基础法
（五）评估结果：
1.资产基础法评估结果
资产账面价值53,703.41万元，评估价值116,134.72万元，评估增值
62,431.31万元，增值率116.25%。
负债账面价值15,011.75万元，评估价值15,011.75万元。
股东全部权益账面价值38,691.66万元，评估价值101,122.97万元，评估增
值62,431.31 万元，增值率161.36%。详见下表：
金额单位：人民币万元
项目
[2021-08-07] (600694)大商股份:大商股份有限公司关于收购沈阳大商置业股权暨关联交易公告
证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2021-055
大商股份有限公司关于
收购沈阳大商物业管理有限公司股权暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
过去 12 个月内上市公司与大商集团有限公司进行的类别相关的关联交
易金额合计 3,209.48 万元，为上市公司收购沈阳大商新玛特购物休闲广场有限公司 3%股权交易金额 3,033.68 万元，收购沈阳市铁西大商新玛特购物休闲广场有限公司 3%股权交易价格 175.80 万元。
一、关联交易概述
大商股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 6 日召开第十届董事
会第二十一次会议，审议通过了《关于公司子公司沈阳大商新玛特购物休闲广场有限公司收购沈阳大商物业管理有限公司 40%股权的议案》，为理清公司与关联方的资产边界，减少关联投资，分步解决及规范同业竞争，公司控股子公司沈阳大商新玛特购物休闲广场有限公司拟收购关联方大商集团大连房地产开发有限公司持有的沈阳大商物业管理有限公司（以下简称“沈阳大商物业”）40%股权，公司为本次交易聘请了具有证券从业资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）及辽宁元正资产评估有限公司对标的公司进行了审计、评估，聘请了北京德恒（大连）律师事务所为本次交易出具了法律意见书。参考评估价格，确定本次交易金额为 16,915.43 万元.
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易对方为大商集团大连房地产开发有限公司，为公司控股股东大商集团有限公司的控股子公司，本次交易构成了上市公司的关联交易。
包含本次关联交易，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易合计 20,124.91 万元，达到 3000 万元以上，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上, 本次交易无需提交公司股东大会审议。
本次交易完成后，公司将与控股股东大商集团继续推进解决大商集团沈阳千盛百货购物中心有限公司与公司沈阳地区店铺的同业竞争问题，实现分步解决及规范大商集团关于解决同业竞争承诺。
二、关联方基本情况
1、关联方基本情况
关联方名称：大商集团大连房地产开发有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地：辽宁省大连市
法定代表人：牛钢
注册资本：10000 万人民币
主营业务：房地产开发及销售（凭资质证经营；房屋租赁；物业管理；国内一般贸易（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）；项目投资；仓储；经营广告业务；企业管理策划；市场管理咨询***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
实际控制人：牛钢
2、大商集团大连房地产开发有限公司与公司之间在产权、业务、资产、人员等方面相互独立。其主要从事房地产开发等业务，近三年发展情况良好， 2020年主要财务指标如下：
单位：元
资产总额 资产净额 营业收入 净利润
2,164,485,466.34 17,924,173.48 258,289,220.97 11,164,373.81
三、关联交易标的基本情况
1、交易标的的名称和类别：
交易标的：沈阳大商物业 40%股权
2、本次交易标的产权清晰，无抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不
涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、标的基本情况
沈阳大商物业主要资产为位于沈阳市铁西区兴华南街 37-1 号和 2 号的负一
层至六层的商业地产及负二层的地下车库，建成于 2008 年 12 月 29 日，建筑面
积合计 6.447 万平方米，该物业公司用于经营沈阳铁西新玛特购物广场，经营情况良好。
股东情况：沈阳大商新玛特购物休闲广场有限公司 60%、大商集团大连房地产开发有限公司 40%
主营业务：自有房屋租赁，物业管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册时间：2006 年 6 月
注册资本：1,000 万元
注册地点：沈阳市大东区小东路 1 号
主要财务指标：
单位：元
财务指标 2021 年 5 月 31 日 2021 年 1 月 1 日
资产总额 132,465,749.14 127,697,920.98
资产净额 50,674,425.54 46,508,391.99
财务指标 2021 年 1-5 月 2020 年度
营业收入 9,097,028.14 18,775,047.17
净利润 4,166,033.55 8,178,197.92
注：主要财务指标数据为合并报表数据，2021 年 5 月 31 日财务数据已经大华会计师事务所审计,并出
具了标准无保留意见。
四、关联交易价格
辽宁元正资产评估有限公司为本次交易出具了《大商股份有限公司拟收购股权涉及的沈阳大商物业管理有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（元正评报字[2021]第 143 号），具体内容如下：
（一）评估对象：沈阳大商物业管理有限公司的股东全部权益价值
（二）评估范围：沈阳大商物业管理有限公司在基准日的全部资产及相关负债
（三）评估基准日：2021 年 5 月 31 日
（四）评估方法：资产基础法、收益法
（五）评估结果：
1.资产基础法评估结果
资产账面价值13,246.58万元，评估价值50,467.71万元，评估增值37,221.13万元，增值率280.99%。
负债账面价值8179.13万元，评估价值8179.13万元。
股东全部权益账面价值5,067.45万元，评估价值42,288.58万元，评估增值37,221.13万元，增值率734.51%。详见下表。
单位：万元
项 目 账面价值 评估价值 增减值 增值率%
流动资产 762.77 763.33 0.56 0.07
非流动资产 12,483.81 49,704.38 37,220.57 298.15
固定资产 12,456.30 49,676.87 37,220.57 298.81
其他非流动资产 27.51 27.51 - -
资产总计 13,246.58 50,467.71 37,221.13 280.99
流动负债 8,179.13 8,179.13 - -
负债合计 8,179.13 8,179.13 - -
净资产（所有者权益） 5,067.45 42,288.58 37,221.13 734.51
2.收益法评估结果
截至评估基准日，沈阳大商物业管理有限公司的股东全部权益账面值为
5,067.45 万元，评估价值为 5,903.00 万元，评估增值 835.55 万元，增值率
16.49%。
3.评估结果分析及最终评估结论
本次评估采用资产基础法得出的股东全部权益价值为 42,288.58 万元，比收益法测算得出的股东全部权益价值 5,903.00 万元，高 36,385.58 万元，高616.39%。
从理论上讲，采用各种评估方法所得评估结果均能合理反映评估对象于评估基准日的市场价值。
企业价值评估中成本法称为资产基础法，是指以被评估单位评估基准日的资产负债表为基础，逐项评估表内及可识别的表外各项资产、负债价值，确定评估对象价值的评估方法。企业价值评估中的收益法是指将预期收益资本化或者折现，确定评估对象价值的评估方法。本次评估标的公司资产主要是出租的商业房
地产，而收益法评估中折现率采用市场期望的报酬率，资产基础法中商业房地产收益法的折现率采用市场的租售比，所以造成收益法和资产基础法评估值差异。结合本次评估目的，我们最终选取资产基础法的结果作为最终的评估结论。
通过以上分析，本次评估选用资产基础法的评估结果作为评估的最终评估结论。即沈阳大商物业管理有限公司股东全部权益于评估基准日的市场价值评估结论为 42,288.58 万元（大写人民币肆亿贰仟贰佰捌拾捌万伍仟捌佰元整）。
参考沈阳大商物业管理有限公司股东全部权益评估值 42,288.58 万元，确
定 40%股权对应交易价格 16,915.43 万元。
四、股权转让协议的主要内容
1、转让方（甲方）：大商集团大连房地产开发有限公司
注册地址/住所：辽宁省大连市中山区青泥街 7 号
法定代表人：牛钢
受让方（乙方）： 沈阳大商新玛特购物休闲广场有限公司
注册地址/住所：沈阳市大东区小东路 1 号
法定代表人：王晓萍
2、本协议所涉及之标的企业为：沈阳大商物业管理有限公司，统一社会信用代码为 912101007887205121，下称“沈阳大商物业”， 甲方持有沈阳大商物业 40%的股权，乙方持有沈阳大商物业 60%的股权。甲方持有的前述标的企业股权称为“标的股权”。
3、交易价格：以资产评估价值为基础并经双方协商，本协议项下标的股权的转让价格共计为人民币（大写）壹亿陆仟玖佰壹拾伍万肆仟叁佰元[人民币（小写）16,915.43 万元]。
4、付款方式：乙方采用分期付款方式，在本协议生效后 5 个工作日内将转让价款中的 50%，即人民币 8,457.715 万元汇入转让方指定银行账户；剩余价款人民币 8,457.715 万元应在本协议生效后 12 个月内付清。
5、本次交易资金全部为公司自有资金，公司资金状况良好，不会对公司现金流产生不利
[2021-08-07] (600694)大商股份:大商股份有限公司第十届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2021－053
大商股份有限公司第十届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大商股份有限公司第十届监事会第十四次会议于 2021 年 8 月 6 日以通讯方
式召开，会议由监事会主席孙国团主持，会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5人，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，经会议审议，通过以下议案：
一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司《关于公司收购沈阳
大商新玛特购物休闲广场有限公司 3%股权及沈阳市铁西大商新玛特购物休闲广场有限公司 3%股权的议案》。
为理清公司与关联方的资产边界，减少关联投资，分步解决及规范同业竞争，同意公司收购关联方大商集团有限公司持有的沈阳大商新玛特购物休闲广场有限公司 3%股权及沈阳市铁西大商新玛特购物休闲广场有限公司 3%股权，公司为本次交易聘请了具有证券从业资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）、辽宁元正资产评估有限公司及北京德恒(大连)律师事务所出具了项目审计报告、资产评估报告及法律意见书，上述关联交易不会损害公司利益，不影响公司独立性。关联交易定价客观、合理、公允，交易公平、公正、公开，不存在损害其他非关联股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司《关于公司子公司沈
阳大商新玛特购物休闲广场有限公司收购沈阳大商物业管理有限公司 40%股权的议案》。
为理清公司与关联方的资产边界，减少关联投资，分步解决及规范同业竞争，同意公司子公司沈阳大商新玛特购物休闲广场有限公司拟收购关联方大商集团大连房地产开发有限公司持有的沈阳大商物业管理有限公司 40%股权，公司为本次交易聘请了具有证券从业资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）、辽宁元正资产评估有限公司及北京德恒(大连)律师事务所出具了项目审计报告、资产评
估报告及法律意见书，上述关联交易不会损害公司利益，不影响公司独立性。关联交易定价客观、合理、公允，交易公平、公正、公开，不存在损害其他非关联股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
大商股份有限公司监事会
2021 年 8 月 7 日
[2021-08-07] (600694)大商股份:大商股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告
证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2021－056
大商股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大商股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 6 日召开第十届董
事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司原证券事务代表唐崇文因个人原因辞职，同意聘任马潇尘先生（简历附后）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，聘期至公司第十届董事会届满日止。
马潇尘先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格，具备担任证券事务代表所必备的专业知识，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定。
证券事务代表马潇尘先生的联系方式如下：
联系电话：0411-83643215
传真：0411-83880798
电子信箱：dashanggufen@126.com
地址：辽宁省大连市中山区青三街 1 号
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2021 年 8 月 7 日
附件：马潇尘先生简历
马潇尘，男，1990 年 1 月出生，中国国籍，毕业于东北财经大学。2013 年
加入大商股份有限公司，曾任证券事务专员，投资处业务主办等职务。
截至目前，马潇尘先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其他持有本公司 5%以上股份的股东均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任证券事务代表的情形。
[2021-08-07] (600694)大商股份:大商股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2021－052
大商股份有限公司
第十届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大商股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议通知
于 2021 年 8 月 1 日以书面、电子邮件形式发出，会议于 2021 年 8 月 6 日以现场
及通讯方式召开。会议应参加董事 13 人,实际出席会议董事 13 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,一致通过以下议案：
一、审议通过《关于公司收购沈阳大商新玛特购物休闲广场有限公司 3%股权及沈阳市铁西大商新玛特购物休闲广场有限公司 3%股权的议案》；
为理清公司与关联方的资产边界，减少关联投资，分步解决及规范同业竞争，公司拟收购关联方大商集团有限公司持有的沈阳大商新玛特购物休闲广场有限公司 3%股权及沈阳市铁西大商新玛特购物休闲广场有限公司 3%股权，收购金额3,209.48 万元，具体内容详见《大商股份有限公司关于收购沈阳新玛特及铁西新玛特股权暨关联交易公告》（公告编号:2021-054）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权票 0 票（关联董事牛钢、闫莉、李
宏胜、孟浩回避表决）；
二、审议通过《关于公司子公司沈阳大商新玛特购物休闲广场有限公司收购沈阳大商物业管理有限公司 40%股权的议案》。
为理清公司与关联方的资产边界，减少关联投资，分步解决及规范同业竞争，公司控股子公司沈阳大商新玛特购物休闲广场有限公司拟收购关联方大商集团大连房地产开发有限公司持有的沈阳大商物业管理有限公司 40%股权，收购金额16,915.43 万元，具体内容详见《大商股份有限公司关于收购沈阳大商物业管理有限公司股权暨关联交易公告》（公告编号:2021-055）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权票 0 票（关联董事牛钢、闫莉、李
宏胜、孟浩回避表决）；
三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司原证券事务代表唐崇文因个人原因辞职，公司现聘任马潇尘为公司证券事务代表，具体内容详见《大商股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2021-056）。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2021年8月7日
[2021-07-17] (600694)大商股份:大商股份有限公司关于董事长代行董事会秘书职责的公告
证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2021－051
大商股份有限公司关于董事长代行董事会秘书职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大商股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 17 日发布了《大商
股份有限公司关于董事会秘书变动的公告》（公告编号:2021-030），公司原董事会秘书汪晖不再担任董事会秘书职务，由公司总经理闫莉代行董事会秘书职责。
因公司总经理闫莉代行董事会秘书职责至今已届满三个月。根据上交所《股
票上市规则》等有关规定，自 2021 年 7 月 17 日起，公司董事长牛钢先生将代行
董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书选聘工作。
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2021 年 7 月 17 日
[2021-07-02] (600694)大商股份:大商股份有限公司关于提起民事诉讼的进展公告
证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2021-050
大商股份有限公司关于提起民事诉讼的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：本诉与反诉已立案受理，7 月 2 日开庭审理。
上市公司所处的当事人地位：本诉原告、反诉被告
涉案的金额：本诉 1.1 亿元，反诉 2754.69 万元
是否会对上市公司损益产生负面影响: 截至公告披露日，本次诉讼案件尚未开庭审理，目前暂无法判断对公司本期或期后利润的影响
一、本次起诉的基本情况
因与新乡市盛世同泰物业管理有限公司（以下简称“同泰物业”）、新乡市金源物业管理有限公司房屋租赁合同纠纷，公司全资子公司大商集团（新乡）新生活时代广场购物有限公司（以下简称“新生活广场”）向河南省新乡市中级人民法院（以下简称“新乡中院”）提起诉讼，请求法院判决双方《房屋租赁合同》解除，被告返还原告租金、赔偿违约金及各项损失等共计 1.1 亿元并承担诉讼相
关费用。新乡中院于 2021 年 2 月 7 日向新生活广场发送《受理通知书》，案号
为：（2021）豫 07 民初 06 号。具体详见公司于 2021 年 2 月 10 日在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于提起民事诉讼的公告》（2021-003 号）。
2021 年 3 月 15 日，新生活广场收到新乡中院送达的《反诉状》，本诉被告
（反诉原告）同泰物业提出反诉请求如下：1、判令反诉被告继续履行《房屋租赁合同》，支付欠付的租金（暂计至 2021 年第一季度为 725 万元），并支付违
约金至实际支付之日止（违约金按日万分之二标准计算至 2021 年 3 月 10 日为
29.6902 万元）；2、如反诉被告无法继续履行《房屋租赁合同》，判令反诉被
告支付违约金 2000 万元，支付租金至法院确定合同解除之日（暂计至 2021 年第一季度为 725 万元）；支付违约金至实际支付之日止（违约金按日万分之二标准
计算至 2021 年 3 月 10 日为 29.6902 万元）3、本案的诉讼费由反诉被告承担。
具 体 详 见 公 司 于 2021 年 3 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于提起民事诉讼的进展公告》（2021-013号）。
二、本次诉讼的进展情况
近日，新生活广场收到新乡市中级人民法院传票，本次诉讼将于 2021 年 7
月 2 日开庭审理。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
截至公告披露日，本次诉讼法院尚未开庭审理，公司目前尚无法判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2021 年 7 月 2 日
报备文件
（一）《新乡市中级人民法院传票》
[2021-06-26] (600694)大商股份:大商股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券 代 码：6006 94 证券简 称：大商股份 公告 编号：2021-049
大商股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内 容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.60 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/1 － 2021/7/2 2021/7/2
差异化分红送转： 是
一、 通过分配方案的股东 大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 12 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证 券交易所收市 后，在中国证券登记结 算有限责任 公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 差异化分红送转方案：
(1)分派情况
公司于 2021 年 5 月 12 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《2020 年年度利润分配
预案》，公司拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税）。根据《上市公司回购股份实施细则》等有关规定，上市公司回购 专用证券账户中的股份， 不享有利润分 配的权利。在利润分配方案披露之日至实施利润分配 股权登记日期间因回购股 份致使参与分红的股份基数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
截至 2021 年 6 月 7 日，公司已按照回购方案完成回购，通过回购专用证券账户回购公司
股份 9,125,407 股，上述股份不参与本次利润分配。
公司总股本为 293,718,653 股，扣除不参与利润分配的公司回购专用账户中己回购的股
份合计 9,125,407 股，本次实际参与分配的股份数为 284,593,246 股，每股派发红利 0.60 元
（含税），共计派发红利 170,755,947.60 元。
（2）本次差异化分红除权除息计算依据
公司申请按照以下公式计算除权除息开盘参考价：
除权（息）参考价格=（前收盘价格一现金红利）÷（1+流通股份变动比例）
根据公司《大商股份有限公司 2020 年年度利润分配预案》，公司本次利润分配仅进行现
金红利分配，不涉及送股及资本公积金转增股本，因此，公司流通股份变动比例为 0。
虚拟分派的现金红利=（参与 分配的股本 总数×实际分派的每股现 金红利） ÷ 总股本=
（284,593,246×0.6）÷293,718,653≈0.58 元/股
除权（息）参考价格=（前收盘价格一 0.58）÷（1+0）=（前收盘价格一 0.58）元/股
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/1 － 2021/7/2 2021/7/2
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上 海证券交易所各会员办理 了指定交易的 股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日 在其指定的证券营业部领 取现金红利， 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
大商集团有限公司所持股份的现金红利由公司自行发放。
3. 扣税说明
（1）对于个人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85 号)有关规定，在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额，实际每股派发现金红利 0.60 元。
自然人股东和证券投资基金 在股权登记日 后转让股票时，中国结 算上海分公 司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等 股份托管机构从个人资金 账户中扣收并 划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付至公司账户，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在
1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限
超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于合格境外机构投 资者（QFII）和人民币 合格境外机 构投资者（RQFII）股东的现金红利，由公司根据国家税务总局《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，按照 10%的税率代扣代缴企
业所得税，税后每股实际派发现金红利 0.54 元人民币。如果 QFII 及 RQFII 股东涉及享受税
收协定(安排)待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
（3）对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司 A 股股票
（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，根据财政部、国家税务总局、证监会 2014 年颁布的《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号），公司按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红 0.54 元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于 10%的，相关企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向公司主管税务机关提出享受税收 协定待遇的申请，主管税 务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司未代扣代缴所得税，其现金红利所得税自行
缴纳，实际派发现金红利为每股 0.60 元。
五、 有关咨询办法
对于公司本次权益分派事项如有疑问，请通过以下联系方式咨询：
联系部门：大商股份有限公司证券部
联系电话：0411-83643215
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2021 年 6 月 26 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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