600694大商股份最新消息公告-600694最新公司消息
≈≈大商股份600694≈≈(更新:22.02.09)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月09日
2)预计2021年年度净利润69916.39万元至77407.43万元,增长幅度为40%至
55% (公告日期：2022-01-28)
3)02月09日(600694)大商股份:大商股份有限公司第十届董事会第二十七
次会议决议公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本28459万股为基数,每10股派6元 ;股权登记日:2021-
07-01;除权除息日:2021-07-02;红利发放日:2021-07-02;
●21-09-30 净利润:65016.36万 同比增:47.40% 营业收入:61.41亿 同比增:2.63%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 2.2500│ 1.7100│ 0.9900│ 1.7000│ 1.5000
每股净资产 │ 30.3672│ 30.4337│ 30.6145│ 31.5552│ 31.3566
每股资本公积金 │ 3.4814│ 4.0670│ 4.0670│ 4.0670│ 4.0670
每股未分配利润 │ 23.3049│ 22.7858│ 22.6588│ 23.2263│ 23.0278
加权净资产收益率│ 7.2600│ 5.5100│ 3.2300│ 5.4700│ 4.4500
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 2.2136│ 1.6944│ 0.9861│ 1.7003│ 1.5017
每股净资产 │ 30.3672│ 30.4337│ 30.6145│ 31.5552│ 31.3566
每股资本公积金 │ 3.4814│ 4.0670│ 4.0670│ 4.0670│ 4.0670
每股未分配利润 │ 23.3049│ 22.7858│ 22.6588│ 23.2263│ 23.0278
摊薄净资产收益率│ 7.2893│ 5.5674│ 3.2209│ 5.3883│ 4.7892
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A 股简称:大商股份 代码:600694 │总股本(万):29371.87 │法人:牛钢
上市日期:1993-11-22 发行价:6.2│A 股 (万):29371.87 │总经理:闫莉
主承销商:上海申银证券公司 │ │行业:零售业
电话:86-411-83643215 董秘:王飞│主营范围:商品零售兼批发、加工服务、仓储
│、农副产品收购、电子计算机技术服务、经
│销本系统商品技术的进出口业务、出租柜台
│、展览策划等
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 2.2500│ 1.7100│ 0.9900
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2020年 │ 1.7000│ 1.5000│ 0.9500│ 0.1900
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2019年 │ 3.0400│ 2.8500│ 2.1600│ 1.3200
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2018年 │ 3.3600│ 2.6700│ 2.0900│ 1.2000
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2017年 │ 2.9800│ 2.2000│ 1.7700│ 1.7700
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[2022-02-09](600694)大商股份:大商股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2022-008
大商股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大商股份有限公司第十届董事会第二十七次会议通知于 2022 年 2 月 3 日以
书面、电子邮件形式发出,会议于 2022 年 2 月 8 日以通讯方式召开。会议应参加
董事 13 人,实际出席会议董事 13 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,一致通过以下议案：
一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经公司第十届董事会提名委员会审核，同意聘任王飞先生为公司副总经理、董事会秘书。任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：13 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2022年2月9日
附：王飞先生简历
王飞，男，1979 年出生，经济学硕士学历。2007 年 5 月至 2010 年 2 月，任
宏源证券股份有限公司计划资金部高级经理；2010 年 3 月至 2017 年 8 月，任申
万宏源证券承销保荐有限责任公司业务董事、保荐代表人；2018 年 3 月至 2018年 11 月，任太平洋证券股份有限公司二级董事总经理、保荐代表人；2018 年 12
月至 2020 年 5 月，任中桐基金管理（深圳）有限公司董事总经理；2020 年 6 月
至 2021 年 9 月，任首创证券股份有限公司执行董事、保荐代表人。2021 年 10
月起在大商股份有限公司任职，已于 2022 年 1 月取得董秘资格证书。
[2022-02-09](600694)大商股份:大商股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告
证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2022-009
大商股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、聘任高级管理人员的情况
2022年2月8日，公司召开第十届董事会第二十七次会议。经董事会审议通过，同意聘任王飞先生为公司副总经理、董事会秘书，任期为自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。王飞先生已参加上海证券交易所组织的第一百四十四期董事会秘书资格培训并取得了《董事会秘书资格证明》，业务能力和工作表现良好，具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识和相关素养。王飞先生董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
截至目前，王飞先生未持有本公司股票，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。王飞先生与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未发现有《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。
二、独立董事意见
公司独立董事对聘任王飞先生为公司副总经理、董事会秘书事项发表了独立意见：
本次聘任副总经理、董事会秘书的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，程序合法有效。经审核，王飞先生具备履行公司高级管理人员、董事会秘书职务所必须的专业知识、 相关素养和工作经验，未发现王飞先生有《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，我们同意聘任王飞先生为公司副
总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2022 年 2 月 9 日
附：王飞先生简历
王飞，男，1979 年出生，经济学硕士学历。2007 年 5 月至 2010 年 2 月，任
宏源证券股份有限公司计划资金部高级经理；2010 年 3 月至 2017 年 8 月，任申
万宏源证券承销保荐有限责任公司业务董事、保荐代表人；2018 年 3 月至 2018年 11 月，任太平洋证券股份有限公司二级董事总经理、保荐代表人；2018 年 12
月至 2020 年 5 月，任中桐基金管理（深圳）有限公司董事总经理；2020 年 6 月
至 2021 年 9 月，任首创证券股份有限公司执行董事、保荐代表人。2021 年 10
月起在大商股份有限公司任职，已于 2022 年 1 月取得董秘资格证书。
[2022-01-28](600694)大商股份:大商股份有限公司2021年年度业绩预增公告
证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2022-007
大商股份有限公司 2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 公司业绩预计增加 19,976.11 万元到 27,467.15 万元，同比增加 40 %
到 55%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利
润与上年同期相比，将增加 19,976.11 万元到 27,467.15 万元，同比增加 40%到
55%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增
加 9,995.35 万元到 14,993.03 万元，同比增加 20%到 30%。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：49,940.28 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：49,976.66 万元
（二）每股收益：1.70 元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）公司积极顺应零售行业市场环境变化及发展趋势，调整业务的品类结构和经营模式，不断探索零售业务的模式创新和升级，积极恢复经营，经营业绩有了显著提升；
（二）公司坚持推进和落实“四自经营、联销承包”政策，贯彻“自己卖货，卖自己的货，卖世界好货”的经营理念，增强公司竞争力，提升经济效益；
（三）上年同期因受疫情影响，相关数据同比基数较小。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-26](600694)大商股份:大商股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2022-006
大商股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：大连市中山区青三街 1 号公司总部十一楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 112,850,401
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 39.65
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司总经理、董事闫莉女士主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，上海中联（大连）律师事务所律师出席了现场会议并
做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 4 人，公司董事牛钢、李宏胜、王晓萍、桂冰、张
影、张磊、刘亚霄、赵锡金、孙光国因工作原因、疫情影响未能出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，公司监事孙国团、胡莲、马骏嵘因工作原因、
疫情影响未能出席；
3、董事会秘书牛钢（代）出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 112,808,001 99.96 42,400 0.04 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于选举公 1,127 96.38 42,40 3.62 0 0
司第十届董事 ,948 0
会独立董事的
议案》
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海中联（大连）律师事务所
律师：马艳玲、王一涵
2、律师见证结论意见：
大商股份本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等现行法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；召集人及出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
大商股份有限公司
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-21](600694)大商股份:大商股份有限公司关于按期收回委托理财本金及收益的公告
证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2022－005
大商股份有限公司
关于按期收回委托理财本金及收益的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
自 2021 年 9 月 24 日至 2022 年 1 月 20 日，大商股份有限公司（以下简称“公
司”）累计赎回出资购买的银行理财产品 97,601 万元，收回上述理财产品本金97,601 万元，并收到相应收益 1,100.72 万元。
上述理财产品受托银行：中信银行、工商银行、浦发银行、兴业银行、交通银行。
截至本公告日，公司委托理财余额为 216,250 万元人民币。
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-14](600694)大商股份:大商股份有限公司关于民事诉讼申请再审的公告
证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2022-004
大商股份有限公司关于民事诉讼申请再审的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：收到二审判决,拟提起再审申请
上市公司所处的当事人地位：一审原告，二审上诉人
涉 案 的 金 额 ： 原 诉 讼 金 额 924,404,818.60 元 ， 现 诉 讼 金 额
1,188,959,291.54 元
是否会对上市公司损益产生负面影响:公司拟就本次判决提起再审申请，目前暂无法判断对公司本期或期后利润的影响
一、本次起诉的基本情况
（一）本次诉讼的背景
大商股份有限公司（以下简称“公司”） 及子公司大商股份郑州商业投资有限公司（以下简称“大商郑州公司”）基于与信达投资有限公司（以下简称“信达投资”）签订的《金博大城项目合作特别协议》，因信达投资未能完全履行协议，公司对信达投资提起诉讼。公司认为，公司与信达投资、河南省金博大投资有限公司（简称“金博大公司”，为信达投资全资子公司）之间关于土地转让、租金标准的确定等均系基于《金博大城项目合作特别协议》对金博大城项目的整体性约定，土地转让、租金标注等都以此为前提，双方产生相关纠纷与诉讼的根本原因为信达投资未能完全履行《金博大城项目合作特别协议》。因此，为尽力维护公司利益，公司就《金博大城项目合作特别协议》对信达投资提起诉讼。
（二）本次诉讼的基本情况
公司及子公司大商郑州公司于 2021 年 9 月向北京市高级人民法院（以下简
称“北京高院”）就北京市第二中级人民法院《民事判决书》（[2020]京 02 民
初 126 号）判决结果提起上诉，诉讼请求如下：1、撤销（2020）京 02 民初 126
号民事判决；2、裁定将案件发回原审法院重审，或者改判案涉《金博大城项目合作特别协议》因被上诉人信达投资的违约而依法解除，并支持上诉人大商股份有限公司、大商股份郑州商业投资有限公司提出的除索赔预期可得利益损失2.18 亿元之外的其他诉讼请求；3、判令被上诉人信达投资承担本案一审、二审诉讼费用，具体内容详见《大商股份有限公司关于民事诉讼的上诉公告》（公告编号 2021-060）。
（三）案件事实
2006 年公司承租金博大城商场，租赁期三年。金博大公司系金博大城的所
有权人，为信达投资的全资子公司。2009 年 9 月 9 日，公司与信达投资就续租
事直达成一致意见：公司续租租期 3+10 年，租金前 3 年每年 l 亿元，从第 4 年
起租金基数为 1.065 亿元，10 年期间每三年递增 4.2%。
2009 年 12 月 22 日，信达投资与郑州市二七区人民政府签订《金博大城扩
建项目合作协议书》，约定信达投资公司有权取得 1#地块的土地使用权，连同金博大城所处地块中的未利用部分（即 2＃地块，金博大城所处已开发地块为 3＃地块）作为共同项目用地，对现有的金博大城进行改造扩建。2010 年 l1 月 15日，公司与信达投资签订《金博大城项目合作特别协议》，约定由公司接手开发“金博大城扩建项目”，受让项目扩建权包括三方面条件：1、公司承担己投入
的费用及利息（即 389.48 万元），并支付 7500 万受让款；2、信达投资将 2#地
块转让给公司；3、公司将金博大城一期的外装修、商场增加一层等方案一并报批。同时，作为该协议的重要组成部分，双方调整了金博大城的租金，将第一阶
段 4 年租期中后三年的年租金从 l 亿元提高至 1.3 亿元，将第二阶段 10 年租期
的年租金提高至以 1.32184 亿元为基础，每一年租金均在上年租金基础上递增1.68%。双方按照提高后的租金标准签订了租赁合同，公司支付了项目转让款7500 万元和费用及利息 389.48 万元。
2010 年 12 月 17 日，公司出资设立大商郑州公司，作为开发建设“金博大
城扩建项目”的项目公司，具体履行《金博大城项目合作特别协议》。大商郑州
公司于 2014 年 3 月通过招拍挂方式取得 1#地块 14.92 亩土地使用权，支付土地
出让金 1.869 亿元及税费。但是，由于 2#地块土地使用权转让必须先与 3#地块的土地使用权进行分割，而金博大公司未全面披露 2#地块存在共有人的权属信
息，并且在签订《土地转让协议》之后仍然继续出售地上房产，导致 2#地块无法办理分割转让手续。根据《金博大城项目合作特别协议》，信达投资公司将 2#地块土地使用权转让给公司或项目公司，公司才能开发建设“金博大城扩建项目”。2#块土地使用权转让无法完成，不仅构成了金博大公司在《土地转让协议》项下的违约，同时也构成了信达投资公司在《金博大城项目合作特别协议》项下的违约。信达投资的上述违约行为导致公司根本无法获得扩建项目的建设规划许可证，“金博大城扩建项目”根本无法启动，公司受让扩建项目的扩建权进行项目整体开发的合同目的不能实现。
二、本次诉讼的进展情况
近日，公司收到北京高院送达的《民事判决书》（[2021]京民终 903 号），判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费 4,896,596.46 元，由大商股份有限公司、大商股份郑州商业投资有限公司共同负担。
公司拟就本次判决结果提起再审申请，主要理由及根据为：
1、2#地块土地使用权的转让是《金博大城项目合作特别协议》中约定的信达公司的重要合同义务，信达公司未能向公司转让 2#地块构成违约，应当承担违约责任；
2、信达公司未能完成 2#地块土地使用权转让的违约行为，直接导致《金博大城项目合作特别协议》合同目的不能实现，公司依法有权解除合同。
三、对公司本期利润或期后利润等的影响
公司拟就本次判决提起再审，目前暂无法判断对公司本期或期后利润的影响。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-08](600694)大商股份:大商股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2022-003
大商股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网
络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 25 日 9 点 00 分
召开地点：大连市中山区青三街 1 号公司总部十一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 24 日
投票时间为：2022 年 1 月 24 日 15：00 至 2022 年 1 月 25 日 15：00
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过。议案内容详见公
司刊登在 2022 年 1 月 8 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600694 大商股份 2022/1/18
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：持有本公司股票的股东（1 人）或其委托代理人（1 人）可到公司证券部现场登记，也可以传真方式登记。
2、登记时间：2022 年 1 月 19 日至 1 月 24 日（非工作日除外），上午 9:00-
下午 16:00。
3、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（见附件）。
（2）个人股股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证件和个人股东出具的授权委托书。
4、参会规定：参加现场会议的人员须在登记时间内登记，于会议开始前 30
分钟持上述证明文件原件入场。
六、 其他事项
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2022 年 1 月 24 日 15：00 至 2022
年 1 月 25 日 15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资
者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
4、与会股东食宿及交通费自理
5、联系地址：大连市中山区青三街 1 号公司证券部
6、联系电话：0411-83880485
7、传真号码：0411-83880798
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2022 年 1 月 8 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
大商股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 25 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于选举公司第十届董事会独立董事的议
案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-08](600694)大商股份:大商股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2022-001
大商股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大商股份有限公司第十届董事会第二十六次会议通知于 2022 年 1 月 2 日以
书面、电子邮件形式发出,会议于 2022 年 1 月 7 日以通讯方式召开。会议应参加
董事 13 人,实际出席会议董事 13 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,一致通过以下议案：
一、《关于为全资子公司向银行申请开立保函的议案》
公司为全资子公司烟台大商投资有限公司（以下简称“烟台投资”）与中国建筑第八工程局有限公司签订的工程总包合同项下付款义务向银行申请开立的
5 亿元支付保函将于 2022 年 1 月 24 日到期（上述事项经公司第十届董事会第十
一次会议审议通过）。根据项目的实际建设情况，公司将在支付保函到期后，继续为烟台投资向银行申请开立 1.6 亿元的支付保函（根据工程进度多次开立），保函期限为 6 个月,具体内容详见《大商股份有限公司关于为全资子公司向银行申请开立保函的公告》（公告编号 2022-002）。
公司本次对外担保事项无需股东大会审议。
表决结果:赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》
公司第十届董事会独立董事张磊因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经公司第十届董事会提名委员会推荐，同意提名王玺为公司第十届董事会独立董事候选人，并接替张磊担任董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：13 票同意,0 票反对,0 票弃权，本议案尚需提交股东大会审议；
三、《关于补选公司第十届董事会战略委员会委员的议案》
经公司第十届董事会审议通过，同意选举闫莉为公司第十届董事会战略委员委员，选举后，公司战略委员会名单为：
主任委员：牛钢，委员：闫莉、李宏胜、张影、刘亚霄。
表决结果:赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
董事会提请公司于 2022 年 1 月 25 日（星期二）召开 2022 年第一次临时股
东大会，对本次董事会第二项议案进行审议。
表决结果：13 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2022年1月8日
附：独立董事候选人简历：
王玺，女，1980 年 1 月出生，中共党员，博士研究生学历。2009 年 7 月，
任清华大学公共管理学院博士后研究员，主要研究方向为财税理论与政策；2010年 8 月，任 UCL 伦敦大学学院博士后研究员，主要研究方向为创新理论与政策；2011 年 7 月，任中央财经大学财税学院副教授，现任中央财经大学财税学院教授，博士生导师。
[2022-01-08](600694)大商股份:大商股份有限公司关于为全资子公司向银行申请开立保函的公告
证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2022－002
大商股份有限公司关于
为全资子公司向银行申请开立保函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人：烟台大商投资有限公司，为公司的全资子公司，以下简称“烟台投资”。
●公司为全资子公司烟台投资与中国建筑第八工程局有限公司签订的工程总包合同项下付款义务，向银行申请开立总额 1.6 亿元人民币的支付保函（根据工程进度多次开立），期限 6 个月。
● 本次担保数量：1.6 亿元人民币，累计为其担保数量：1.6 亿元人民币。
● 含本次担保公司及控股子公司对外担保累计余额：1.6 亿元人民币。
● 对外担保逾期的累计数量：0。
一、公司拟于近期进行的对外担保事项概述
大商股份有限公司第十届董事会第二十六次会议通知于 2022 年 1 月 2 日以
书面形式发出，会议于 2022 年 1 月 7 日以通讯表决方式召开。经与会董事充分
讨论，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请开立保函的议案》。
公司为全资子公司烟台大商投资有限公司（以下简称“烟台投资”）与中国建筑第八工程局有限公司签订的工程总包合同项下付款义务向银行申请开立的
5 亿元支付保函将于 2022 年 1 月 24 日到期（上述事项经公司第十届董事会第十
一次会议审议通过）。根据项目的实际建设情况，公司将在支付保函到期后，继续为烟台投资向银行申请开立 1.6 亿元的支付保函（根据工程进度多次开立），保函期限为 6 个月。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：烟台大商投资有限公司
住所：山东省烟台市芝罘区西大街 68 号
法定代表人：牛钢
注册资本：120,000 万元人民币
经营范围 ：以自有资金投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代课理财等金融业务）；从事房地产的开发经营，房屋、房屋场地租赁、物业管理；停车场服务；日用百货、黄金珠宝首饰、针纺织品、五金交电、日用杂品、工艺美术品（不含文物）、劳保用品、水暖器材、建筑材料、汽车清洁用品、摄影器材的批发、零售；货物和技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
烟台投资成立于 2017 年 11 月 10 日，注册资本为人民币 120,000 万元，为
公司的全资子公司，是公司“烟台大商城市乐园”项目的实施主体。
主要财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，烟台投资资产总额为
1,577,491,106.76 元 ， 负 债 总 额 为 403,289,883.98 元 ， 净 资 产 为
1,174,201,222.78 元，净利润为-8,173,118.21 元, 资产负债率为 25.57%，截至目前未发生对外担保事项(上述数据未经审计)。
三、本次拟对外担保协议的相关事项
公司本次为全资子公司烟台投资向银行申请开立总额 1.6 亿元人民币的付款保函（可分次开立）的事项已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过，无需股东大会审议。
公司将在董事会审议通过后，授权经营管理层与银行签订（或逐笔签订）具体付款保函及担保协议。
四、董事会及独立董事意见
1、公司董事会认为：烟台投资发展稳健，具有良好的盈利前景和偿债能力，本次担保风险在可控范围内。本次为全资子公司向银行申请开立付款保函，是在对该公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等相关规定。
2、公司独立董事认为：公司为全资子公司向银行申请开立付款保函的事项未违反相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定，没有损害中小股东的利益，一致同意本次对外担保行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，含本次担保，公司及控股子公司的对外担保总额为 1.6 亿元（含对子公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.73%。其中，公司为控股子公司的累计担保总额为人民币 1.6 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.73%。除此之外，公司未发生公司及控股子公司对外担保事项，不存在违规担保和逾期担保的情形。
六、备查文件目录
1、大商股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事意见；
3、烟台大商投资有限公司营业执照，2021 年年度财务报表。
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2022 年 1 月 8 日
[2021-12-01](600694)大商股份:大商股份有限公司关于独立董事辞职的公告
证券代码：
600694 证券简称：大商股份 编号： 20 21 069
大商股份有限公司关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大商股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事
张磊 先
生提交的书面辞职报告。 张磊 先生因个人 原因 拟辞去公司第十届董事会独立董事
职务，并不再担任董事会下设 专门委员会中的一切职务。
张磊
先生的辞职将导致公司独立董事人数在董事会中的占比低于中国证券
监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中要求的最低
标准，公司将按照相关规定尽快完成新任董事的补选工作， 张磊 先生将会继续履
行公司独立董事职责 其辞职报告将在 下任 独立董事填补其缺额后生效 不会影
响公司董事会的正常运作。
张磊
先生担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对 张磊 先生在任职期
间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2021
年 12 月 1 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2012-07-27 当日涨幅偏离值达7%的证券
: 成交量:858.32万股 成交金额:31817.34万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜1856.90 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜1490.06 ｜-- ｜
｜国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营｜1420.55 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜1357.17 ｜-- ｜
｜第一创业证券股份有限公司客户资产管理部｜1295.60 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜-- ｜4086.81 ｜
｜中信证券股份有限公司客户资产管理部 ｜-- ｜2326.15 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜1791.51 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜1652.25 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜1500.55 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-11-19｜26.85 ｜29.41 ｜789.75 ｜江海证券有限公｜江海证券有限公｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜司大连五四路证｜司大连五四路证｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜券营业部 ｜券营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜44254.90 ｜522.00 ｜0.00 ｜0.16 ｜44254.90 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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