≈≈珠江股份600684≈≈(更新:22.02.17)
[2022-02-17] (600684)珠江股份:关于涉及诉讼的公告
证券代码：600684                证券简称：珠江股份            编号：2022-006
    广州珠江发展集团股份有限公司
        关于涉及诉讼的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
   案件所处的诉讼阶段：立案受理。
   上市公司所处的当事人地位：原告。
   涉案金额：562,810,593.43 元（人民币，下同），其中资金占用利息暂计至
  2022 年 1 月 20 日。
   本次披露的案件尚未开庭，暂无法判断对公司利润的影响。
  广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”或“原告”）于 2022 年2 月15 日收到广东省广州市中级人民法院（以下简称“广州中院”）出具的（2022）粤 01 民初 301 号《受理案件通知书》，广州中院决定受理公司诉广州中侨置业投资控股集团有限公司（以下简称“广州中侨”或“被告”）合同纠纷案，其中，广州市穗芳鸿华科技发展有限公司（以下简称“穗芳鸿华”或“项目公司”）为案件第三人。现将具体情况公告如下：
    一、本次诉讼的基本情况
    （一）案件当事人
  原告：广州珠江发展集团股份有限公司
  被告：广州中侨置业投资控股集团有限公司
  第三人：广州市穗芳鸿华科技发展有限公司
    （二）诉讼请求
  1.请求判令被告向原告支付，原告依约以所持有的 51%第三人的股权抵偿原告对第三人的股权投资本金及投资收益、债权本息（以下简称“投资总额本息”）
后未能足额清偿原告投资总额本息的差额部分（以下简称“抵偿差额”）共计
539,635,610.57 元，及其从 2021 年 4 月 3 日起至实际支付完毕之日止的资金占
用利息（暂计至 2022 年 1 月 20 日为 18,732,101.13 元）；
  2. 请 求 判 令 被 告 向 原 告 支 付 逾 期 移 交 房 屋 产 权 证 原 件 的 违 约 金
4,442,881.73 元；
  上述第 1 项、第 2 项诉讼请求合计 562,810,593.43 元；
  3. 请求判令被告承担本案全部诉讼费用。
    （三）案件背景
  公司分别于 2017 年 9 月 19 日、2017 年 10 月 10 日的第九届董事会 2017 年
第五次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于投资广州市穗芳鸿华科技发展有限公司暨关联交易的议案》，同意公司通过股权加债权的方式对穗芳鸿华进行投资，总投资额为 70,000 万元，包括股权投资款 43,435.00 万元（其中注册资本增资款 9,607.85 万元，资本公积金 33,827.15 万元），债权投资款26,565 万元，交易完成后公司持有穗芳鸿华 49%股权。具体详见公司于 2017 年9 月 21 日披露的《关于投资广州市穗芳鸿华科技发展有限公司暨关联交易的公告》（编号：2017-031）。
  2017 年 11 月 9 日，原告、被告以及项目公司签订了《广东省东莞市星玺广
场项目合作合同》（以下简称“《合作合同》”）。根据《合作合同》，如果触发项目退出条件，原告可以要求被告和项目公司配合原告完成股权投资退出和债权回收；如果被告和项目公司不能按约定清偿原告的债权投资本息以及支付原告股权投资及回报，原告有权要求被告将其持有的项目公司 51%股权无偿转让给原告，被告和项目公司应无条件配合公司办理股权变更登记手续。2018 年 1 月，原告、被告以及项目公司签署合作合同补充协议。
  2017 年 11 月 16 日，原告向项目公司转入股权投资款 43,435 万元，并于
2017 年 11 月 23 日完成工商变更登记，原告成为项目公司股东，持有项目公司
49%的股权。
  2017 年 12 月 1 日，原告基于《合作合同》，与招商银行股份有限公司广州
分行（以下简称“招行广州分行”）签署《委托贷款委托合同》，委托招行广州分行向项目公司发放委托贷款 4,100 万元。同日，招行广州分行与项目公司签署
《委托贷款借款合同》，约定招行广州分行接受原告委托向项目公司发放 4,100
万元的委托贷款，贷款年利率为 12%。招行广州分行已于 2017 年 12 月 22 日，
向项目公司发放 4,100 万元的委托贷款。
  2018 年 10 月 31 日，原告基于《合作合同》及其补充协议约定，与项目公
司签署《最高额借款合同》，约定原告通过直接债权投资向项目公司提供贷款
109,434,032 元，借款年利率为 12%。原告已分别于 2018 年 1 月 17 日、1 月 18
日向项目公司发放 60,000,000 元贷款、49,434,032 元贷款，共计 109,434,032元债权投资款。
  迄今为止，原告仅收到债权投资利息 40,044,007.92 元，未收到任何股权投资本金及收益、以及债权投资本金及剩余利息。
  《合作合同》约定的条件成就，但被告违约拒不配合，导致原告无法依约退出项目公司实现投资收益。为彻底解决原告迟迟无法依约退出项目公司的问题，切实保障原告投资权益的实现，历经长时间的反复磋商，原告、被告以及项目公
司于 2020 年 11 月 16 日签署《关于启动广州珠江实业开发股份有限公司持有的
广州市穗芳鸿华科技发展有限公司 49%股权转让及债权处置工作的备忘录》（以下简称“《备忘录》”），约定原告将持有的穗芳鸿华 49%股权转让给被告、原告对项目公司的债权于股权处置前（股权工商变更登记前）收回。为防止被告不履行《备忘录》约定，原被告签订了附生效条件的《股权转让合同》，约定被告和项目公司如未能配合办理公司所持 49%股权转让的相关事项，则该《股权转让合同》自原告向被告发出书面通知之日起生效，被告将其持有的穗芳鸿华 51%股权以 1元转让给原告。
  被告再次违约未能配合原告完成对项目公司的股权及债权投资的退出，原告向被告发出书面通知，声明《股权转让合同》正式生效，原告以人民币 1 元受让广州中侨持有的穗芳鸿华 51%股权，被告应配合将项目公司 51%股权过户至原告
名下。公司于 2021 年 3 月 4 日披露《关于投资广州市穗芳鸿华科技发展有限公
司暨关联交易的进展公告》（编号：2021-008）。
  双方于2021年4月2日将被告所持有的项目公司51%股权过户至原告名下，用以抵偿原告对项目公司的投资总额本息。在办理完毕项目公司 51%股权变更过户至原告名下的登记手续后，原告尽力克服被告推诿不配合造成的困难，就被告
以项目公司 51%股权抵偿投资总额本息事宜，委托中联国际评估咨询有限公司对
项目公司股权价值进行评估。中联国际评估咨询有限公司于 2021 年 10 月 25 日
出具了《广州珠江实业开发股份有限公司拟收购广州市穗芳鸿华科技发展有限公司 51%股权涉及广州市穗芳鸿华科技发展有限公司股东全部权益价值资产评估
报告》（中联国际评字【2021】第 VYMQD0637 号），该报告显示，以 2021 年 2 月
28 日为评估基准日，穗芳鸿华的股东全部权益价值的评估值为人民币 47,622.64万元。因此，被告用以抵偿原告投资总额本息的项目公司 51%股权的评估价值为242,875,464.00 元。
  根据《备忘录》的约定，被告将所持有的项目公司 51%股权抵偿原告对项目公司的投资本息总额后的抵偿差额，原告有权直接向被告追偿。故被告应向原告支付抵偿差额 539,635,610.57 元，并且被告还应承担自股权变更登记完成之日
次日（2021 年 4 月 3 日）起至被告实际支付完毕之日止的抵偿差额的资金占用
成本 18,732,101.13 元（暂计至 2022 年 1 月 20 日）。
  同时，被告应按照《合作合同》及其补充协议约定向原告承担逾期向原告移交案涉 3 套房屋产权证原件的违约责任，支付违约金 4,442,881.73 元。
    二、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
  上述案件尚处于立案受理阶段，目前尚未开庭，暂无法判断对公司本期利润或期后利润的具体影响。公司将充分借助国企优势，整体盘活项目资产，并通过诉讼途径最大程度维护公司权益。同时，公司将按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                  广州珠江发展集团股份有限公司董事会
                                            2022 年 2 月 17 日

[2022-02-10] (600684)珠江股份:关于国有产权无偿划转完成工商变更登记的公告
证券代码：600684              证券简称：珠江股份              编号：2022-005
    广州珠江发展集团股份有限公司
 关于国有产权无偿划转完成工商变更登记
              的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  根据《广州市国资委关于将广州珠江实业集团有限公司 90%国有产权无偿划转至广州市人民政府的通知》（穗国资产权〔2021〕9 号）要求，以 2020 年 12月 31 日为划转基准日，将广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东广州珠江实业集团有限公司（以下简称“珠实集团”）90%国有产权从广州市水务投资集团有限公司无偿划转至广州市人民政府。具体内容详见公司于
2021 年 10 月 28 日披露的《关于国有产权无偿划转的提示性公告》（编号：
2021-059）。
  公司于近日收到公司控股股东珠实集团通知，本次无偿划转已在广州市市场监督管理局完成工商变更登记。
  本次国有产权无偿划转事项的实施不会导致公司直接控股股东和实际控制人发生变化；本次划转后，广州市水务投资集团有限公司不再间接持有公司股权；根据《上市公司收购管理办法》，本次国有产权划转可以免于发出要约。
  特此公告。
                                  广州珠江发展集团股份有限公司董事会
                                            2022 年 2 月 10 日

[2022-01-28] (600684)珠江股份:2021年年度业绩预盈公告
证券代码：600684            证券简称：珠江股份                编号：2022-003
    广州珠江发展集团股份有限公司
      2021 年年度业绩预盈公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
   广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年年度实现
  归属于上市公司股东的净利润为 0.55 亿元至 0.82 亿元。
   公司预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净
  利润为 0.20 亿元至 0.47 亿元。
    一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  （二）业绩预告情况
  经初步测算，公司预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为
0.55 亿元至 0.82 亿元，实现扭亏为盈。预计 2021 年年度实现归属于上市公司
股东的扣除非经常性损益后的净利润为 0.20 亿元至 0.47 亿元。
  公司本次预计的业绩未经会计师事务所审计，具体准确的财务数据以公司正式审议、披露经审计后的 2021 年年度报告为准。
    二、上年同期业绩情况
  （一）2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-5.91 亿元。2020 年
度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-8.88 亿元。
  （二）上年同期每股收益-0.69 元。
    三、本期业绩预计扭亏为盈的主要原因
  （一）房地产项目销售获利能力增强
  2021 年，公司房地产项目销售情况良好，获利能力进一步增强。公司 2021年预计实现房地产项目销售收入较上年增加 56%，预计贡献毛利较上年增加 59%。
  （二）资产减值影响小于上年
  公司于 2020 年已对广东亿华房地产开发有限公司（以下简称“亿华公司”）及广州东湛房地产开发有限公司（以下简称“东湛公司”）的投资确认信用减值
损失 4.81 亿元及公允价值变动损失 1.12 亿元。2021 年，广州房地产市场价格
波动，公司结合各项目实际推进情况及抵押物价值的评估结果，预计需进一步计提信用减值损失约 2 亿元，具体减值金额以审计为准。
    四、风险提示
  以上预告数据为初步核算数据，公司对亿华公司债权可收回金额、东湛公司债权抵押物价值的评估工作以及 2021 年度财务审计工作正在进行中，根据最终评估、审计结果确认的减值金额可能与目前的预计数额产生差异。具体准确的财务数据以公司正式披露经审计后的 2021 年年度报告为准。公司将根据实际情况履行相应审议及披露程序，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                  广州珠江发展集团股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 28 日

[2022-01-28] (600684)珠江股份:关于资金拆借的进展公告
证券代码：600684                  证券简称：珠江股份                    编号：2022-004
      广州珠江发展集团股份有限公司
          关于资金拆借的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     截至 2021 年 12 月 31 日，广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”
      或“本公司”）对外资金拆借投资余额 227,954.35 万元，其中对广州东湛房地产
      开发有限公司（以下简称“东湛公司”）的债权投资余额为 33,500.00 万元，对广
      东亿华房地产开发有限公司（以下简称“亿华公司”）的债权投资余额为
      194,454.35 万元。
     公司对东湛公司的债权投资 33,500 万元已于 2021 年 6 月 25 日到期未获清偿，
      占公司 2020 年末归属于上市公司股东净资产的 15.89%。公司已于 2020 年末对东
      湛公司的债权投资计提资产减值准备 14,441.31 万元。
     公司对亿华公司 111,326 万元、83,128.35 万元债权投资已分别于 2021 年 1 月
      18 日、2021 年 6 月 19 日到期未获清偿，合计 194,454.35 万元，占公司 2020 年
      末归属于上市公司股东净资产的 92.21%。公司已于 2020 年末对亿华公司的债权
      投资计提资产减值准备 33,673.56 万元。
    一、资金拆借总体情况
                                                                                    单位：万元币种：人民币
    企业名称        资金拆借      报表列示    账面投资余额  投资到期年限  年利率    累计应收    已收资金  应收未收回
                      性质          科目                                              资金占用费    占用费    资金占用费
 广州东湛房地产开  非委托贷款    其他应收款        33,500.00    2021 年      12%      14,215.17  1,585.74    12,629.43
 发有限公司
                    委托贷款    一年内到期的      111,326.00    2021 年      12%      64,859.94  8,380.95    56,478.99
 广东亿华房地产开                非流动资产
 发有限公司        非委托贷款    其他应收款        83,128.35    2021 年      12%      47,744.72    438.89    47,305.83
      合计            ----          ----          227,954.35      ----        ----      126,819.83  10,405.58    116,414.25
备注：
1.截至 2021 年 12 月 31 日，公司已对东湛公司及亿华公司的账面投资余额、账面应收未收资金占用费分别计提减值准备 14,441.31 万
元及 33,673.56 万元。
2.根据法院一审判决结果，详见《关于诉讼判决结果的公告》（编号：2021-056），调整对东湛公司的累计应收资金占用费（调减复利部分）及已收资金占用费（调减法院认定的非债权利息金额）。最终金额以法院生效判决为准。
  截至 2021 年 12 月 31 日，公司对外资金拆借投资余额 227,954.35 万元，其中：对东
湛公司的债权投资余额为 33,500.00 万元；对亿华公司的债权投资余额为 194,454.35 万元。公司已收资金占用费 10,405.58 万元，应收未收回资金占用费 116,414.25 万元，其中：对东湛公司应收未收资金占用费 12,629.43 万元，亿华公司应收未收资金占用费103,784.82 万元。
  2021 年 4 月 13 日，公司第十届董事会 2021 年第五次会议审议通过《关于重大资产
减值的议案》，对亿华公司的债权投资本息计提资产减值准备 33,673.56 万元，对东湛公
司的债权投资本息计提资产减值准备 14,441.31 万元。详见公司于 2021 年 4 月 15 日披
露的《关于计提 2020 年度资产减值准备的公告》（编号：2021-019）。
    二、债权清偿进展情况
    （一）东湛公司
  截至 2021 年 12 月 31 日，公司对东湛公司的债权投资余额为 33,500.00 万元，累计
应收资金占用费 14,215.17 万元，已收资金占用费 1,585.74 万元，应收未收回资金占用费 12,629.43 万元（其中账面应收未收资金占用费 390.76 万元）。公司对东湛公司的债权
投资 33,500.00 万元已于 2021 年 6 月到期未获清偿，占公司 2020 年末归属于上市公司
股东净资产的 15.89%，详见公司 6 月 22 日披露的《关于债权到期未获清偿的公告》（编
号：2021-034）。根据减值测试结果，公司已于 2020 年末对东湛公司的债权投资计提资产减值准备 14,441.31 万元。
  2020 年 6 月 8 日，公司依法向广东省广州市中级人民法院对东湛公司等四被告提起
诉讼，详见公司 2020 年 6 月 10 日披露的《关于涉及诉讼的公告》（编号：2020-026）。
2021 年 10 月 21 日，公司收到广州市中级人民法院出具的（2020）粤 01 民初 719 号《民
事判决书》，一审判决被告东湛公司向本公司偿还借款本金 33,500 万元并支付利息，判决其余三名被告承担相应担保责任，详见公司于 10 月 23 日披露的《关于诉讼判决结果的公告》（编号：2021-056）。公司收到广州市中级人民法院送达的东湛公司上诉状，详见公司于 12 月 11 日披露的《关于诉讼进展的公告》（编号：2021-077）。本诉讼判决结果和执行情况存在不确定性，公司将密切关注该案件判决的后续生效情况、执行情况以及涉案抵押物状态。
    （二）亿华公司
  截至 2021 年 12 月 31 日，公司对亿华公司的债权本金余额 194,454.35 万元，累计应
收资金占用费 112,604.66 万元，已收资金占用费 8,819.84 万元，应收未收资金占用费103,784.82万元（其中账面应收未收资金占用费7,682.77万元）。公司对亿华公司111,326
万元、83,128.35 万元债权投资已分别于 2021 年 1 月 18 日、2021 年 6 月 19 日到期未获
清偿，合计 194,454.35 万元，占公司 2020 年末归属于上市公司股东净资产的 92.21%，
详见公司 6 月 22 日披露的《关于债权到期未获清偿的公告》（编号：2021-034）。根据减值测试结果，公司已于 2020 年末对亿华公司的债权投资计提资产减值准备 33,673.56 万元。
  2020 年 12 月，公司依法向广东省广州市中级人民法院提起对亿华公司等九名被告关
于 831,283,477.63 元借款和 1,113,260,000 元委托贷款的诉讼，详见公司 2020 年 12 月
17 日披露的《关于涉及诉讼的公告》（编号：2020-080）。目前，该案尚处于一审审理阶段。
    三、对公司的影响
  为客观反映资金拆借情况，公司已根据减值测试结果于 2020 年末对亿华公司的债权投资本息计提资产减值准备 33,673.56 万元，对东湛公司的债权投资本息计提资产减值准备 14,441.31 万元。公司根据各项目实际推进情况及抵押物价值的评估结果，预计需进一步计提信用减值损失约 2 亿元，具体减值金额以审计为准。
  公司持续关注东湛公司、亿华公司的诉讼案件进展以及债权抵押物状态，并积极通过诉讼及协商谈判等方式推进债权回收，以最大程度地维护公司及股东利益。同时，公司对亿华公司债权可收回金额、东湛公司债权抵押物价值的评估工作以及 2021 年度财务审计工作正在进行中，将根据最终评估、审计结果确认减值金额，具体数据以公司正式审议、披露经审计后的 2021 年年度报告为准。公司将及时履行相应的审议程序和披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                          广州珠江发展集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 28 日

[2022-01-22] (600684)珠江股份:关于子公司为公司提供保证担保的公告
证券代码：600684              证券简称：珠江股份              编号：2022-001
    广州珠江发展集团股份有限公司
 关于子公司为公司提供保证担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、担保情况概述
  广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”或“珠江股份”）因业务需要，向广州农村商业银行股份有限公司华夏支行（以下简称“广州农商银行”）申请贷款，金额不超过人民币 1.4 亿元，期限不超过 3 年。公司第十届董事会 2021 年第四次会议审议通过了《关于 2021 年度向金融机构申请融资额度的议案》，详见《第十届董事会 2021 年第四次会议决议公告》（编号：2021-013），上述融资额度在 50 亿元的授权范围内。本次融资将以公司持有的参股子公司广州璟悦城市更新有限公司（以下简称“璟悦公司”）35%股权提供质押担保（具体范围以质押合同为准），并由公司全资子公司广东嘉德丰投资发展有限公司（以下简称“嘉德丰公司”）提供保证担保（具体范围以保证合同为准），嘉德丰公司对此次担保履行了内部决策审议程序。
    二、被担保人基本情况
  （一）企业名称：广州珠江发展集团股份有限公司
  （二）企业性质：股份有限公司（上市、国有控股）
  （三）注册地址：广东省广州市越秀区东风中路 362 号颐德中心 30 楼
  （四）法定代表人：张研
  （五）注册资本：人民币 853,460,723.00 元
  （六）经营范围：场地租赁（不含仓储）；房屋租赁；自有房地产经营活动；房地产开发经营；物业管理；企业自有资金投资；工程技术咨询服务；酒店管理；环保技术开发服务；工程环保设施施工；环保技术咨询、交流服务；土壤修复的技术研究、开发；土壤修复；停车场经营（仅限分支机构经营）；建筑物
拆除（不含爆破作业）；护理服务（不涉及提供住宿、医疗诊断、治疗及康复服务）；健康管理咨询服务（须经审批的诊疗活动、心理咨询除外，不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）。
  （七）被担保人的财务情况：
  截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 303.06 亿元，负债总额 271.57 亿
元，净资产31.48亿元；2020年，营业收入24.75亿元，净利润为-6.17亿元。（以上数据已经审计）
  截至 2021 年 9 月 30 日，公司资产总额 333.23 亿元，负债总额 296.05 亿
元，净资产 37.18 亿元；2021 年 1-9 月，营业收入 22.93 亿元，净利润为 2.12
亿元。（以上数据未经审计）
    三、质押合同的主要内容
  （一）质押人：广州珠江发展集团股份有限公司
        债权人：广州农村商业银行股份有限公司华夏支行
  （二）质押财产
  质押财产为公司持有的参股子公司“璟悦公司”35%股权，在质押合同签订之日的合计评估价值为人民币（大写）壹仟零伍拾万元整（具体范围以质押合同为准）。
  （三）担保范围
  本合同的质押担保范围为：主合同债务人应承担的全部债务，包括但不限于全部本金（不超过人民币 1.4 亿元）、利息（包括正常利息、逾期利息、复利和罚息等）、违约金、损害赔偿金、债权人为实现债权及质权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）、主合同被确认无效、被撤销或者被解除的情况下主合同债务人应当承担的返还贷款及赔偿损失的责任以及主合同债务人或广州农商银行主合同或本合同项下的所有其他应付费用。
    四、保证合同的主要内容
  （一）保证人：广东嘉德丰投资发展有限公司
        债权人：广州农村商业银行股份有限公司华夏支行
  （二）担保方式
  嘉德丰公司的保证方式为不可撤销连带责任保证（具体范围以保证合同为准）。
  （三）担保范围
  被担保的主合同范围为以保证合同为准。
  保证担保的范围为主合同债务人应承担的全部债务，包括但不限于全部本金（不超过人民币 1.4 亿元）、利息（包括正常利息、逾期利息、复利和罚息等）、违约金、损害赔偿金和债权人为实现债权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）、主合同被确认无效、被撤销或者被解除的情况下主合同债务人应当承担的返还贷款及赔偿损失的责任以及主合同债务人在主合同项下的所有其他应付费用。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至目前，公司对外担保（不含本次子公司提供担保）余额为 82.30 亿元，其中，对公司控股股东广州珠江实业集团有限公司的反担保余额为 47.30 亿元；对公司全资子公司或控股子公司的担保余额为 35 亿元。公司对外担保余额、对全资子公司或控股子公司的担保余额分别占公司经审计的 2020 年末合并报表归属于母公司所有者权益的 390.27%和 165.97%，无逾期担保。
  特此公告。
                                  广州珠江发展集团股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 22 日

[2022-01-22] (600684)珠江股份:2021年第四季度经营情况简报
证券代码：600684              证券简称：珠江股份              编号：2022-002
    广州珠江发展集团股份有限公司
    2021 年第四季度经营情况简报
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、公司 2021 年第四季度房地产项目情况
    2021 年第四季度，广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）房
地产项目实现销售面积 54,120.67 平方米，同比下降 28.66%；实现销售金额150,999.52 万元，同比下降 20.78%。
    2021 年第四季度，隽浩启澜花园、荷景路 AF060419 地块、时光雅苑项目取
得《建筑工程施工许可证》，开工面积 147,804.78 平方米；2021 年度，公司新开工面积 530,077.22 平方米。2021 年第四季度，长沙柏悦湾项目取得《竣工验收备案表》，竣工面积 76,987.82 平方米；2021 年度，公司新增竣工面积 76,987.82平方米。2021 年第四季度，公司无新增房地产项目。
    二、公司 2021 年第四季度房地产出租情况
    截至 2021 年末，公司商业物业、住宅及停车场可供出租总面积 147,054.73
㎡，酒店及公寓可供出租客房套数 134 套。商业物业广州板块因商铺出租增加总建筑面积及可供出租总面积 267.84 ㎡，安徽板块因商铺销售减少总建筑面积及可供出租总面积 6,582.10 ㎡，停车场及其他因车位销售减少总建筑面积 107.38㎡。2021 年第四季度，公司实现物业经营收入 2,015.94 万元；2021 年度，公司实现物业经营收入 7,360.95 万元。
    由于存在各种不确定性，上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关数据为阶段性数据，仅供投资者参考。
    特此公告。
                                  广州珠江实业开发股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 22 日

[2021-12-17] (600684)珠江股份:关于涉及诉讼的公告
证券代码：600684                证券简称：珠江股份            编号：2021-078
    广州珠江发展集团股份有限公司
        关于涉及诉讼的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
   案件所处的诉讼阶段：立案受理。
   上市公司所处的当事人地位：原告。
   涉案金额：724,378,535 元（暂计至 2021 年 10 月 15 日）
   本次披露的主要案件尚未开庭，暂无法判断对公司利润的影响。
   广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”或“原告”）于 2020 年
  末对本次诉讼涉及的股权转让预付款 3.5 亿元进行了减值测试，根据评估结
  果，广州中侨置业投资控股集团有限公司（以下简称“广州中侨”或“被告”）
  质押给公司的安徽中侨置业投资有限公司（以下简称“安徽中侨”或“项目
  公司”）49.29%股权价值为 60,988.02 万元，高于股权预付款账面余额，故未
  计提减值。公司将密切关注本次案件的进展情况及安徽中侨 49.29%股权的价
  值变动情况，并及时履行信息披露义务。
  2021 年 10 月 18 日，公司因股权转让纠纷向广州市中级人民法院起诉广州
中侨，案件编号为（2021）粤 01 民初 1862 号。为维护公司合法权益，保障本次诉讼的财产保全能够顺利地实施,公司根据《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等相关规定办理了本次诉讼的暂缓披露程序。近日，诉讼保全工作已经完成，暂缓披露原因已消除，现将本次诉讼的具体情况公告如下：
    一、本次诉讼的基本情况
    （一）案件当事人
  原告：广州珠江实业开发股份有限公司
  被告：广州中侨置业投资控股集团有限公司
    （二）原告诉讼请求
  原告请求法院：
  1.确认原告与被告 2017 年 1 月 15 日签订的《股权转让合同》于 2020 年 1
月 15 日解除；
  2.判令被告立即退还 3.5 亿元股权转让预付款；
  3.判令被告支付经济补偿金 204,018,000 元给原告；
  4.判令被告支付迟延退还股权转让预付款及经济补偿金的违约金170,360,535 元；
  5.判令原告对被告欠付的上述全部债务未清偿部分有权以被告提供出质的安徽中侨 10,000 万元股权折价或拍卖、变卖所得款项优先受偿；
  6.判令被告承担本案全部诉讼费用。
  上述款项合计 724,378,535 元（暂计至 2021 年 10 月 15 日）。
    （三）事实与案由
  2016 年 9 月 30 日，原告（合同乙方）与被告（合同甲方）签订《合作框架
协议》，约定被告拟将其持有的安徽中侨 49.29%股权转让给原告。同日，原告向被告支付合作诚意金人民币 5,000 万元。
  2017 年 1 月 15 日，原告（合同乙方）与被告（合同甲方）签订《股权转让
合同》，合同第一条约定：
  1.被告将其持有的安徽中侨 49.29%的股权以人民币 5 亿元转让给原告。
  2.原告在《股权转让合同》生效之日起五个工作日内支付股权转让预付款 3亿元给被告。
  3.原告此前已支付的合作诚意金 5,000 万元转为股权转让预付款。
  4.《股权转让合同》签订之日起三年内，如项目公司在安徽合肥的中侨中心项目销售业绩达到去化率≥80%、且合肥中侨中心项目已销售部分的税后销售利润率≥40%，则在原被告双方书面确认之日起十五个工作日内完成股权转让变更登记。股权转让登记完成后，原告已经支付的 3.5 亿元预付款转为股权转让款。
股权转让登记完成之日起五个工作日内，原告支付剩余股权转让款 1.5 亿元给被告。
  5.《股权转让合同》签订之日起三年内，如项目公司在安徽合肥的中侨中心项目销售业绩去化率<80%、或合肥中侨中心项目已销售部分的税后销售利润率<40%，则原告不接受本次股权转让，本次股权转让终止，甲乙双方解除本合同。
  6.被告应在终止本次股权转让之日起十五个工作日内退还原告股权转让预付款 3.5 亿元并支付经济补偿金给原告，经济补偿金的计算方式为：（1）5,000
万元预付款的经济补偿金，按照本金 5,000 万元、年利率 12%计算，自 2016 年 9
月 30 日起至清偿之日止；（2）3 亿元预付款的经济补偿金，按照本金 3 亿元、
年利率 12%计算，自原告支付给被告之日起计算至被告清偿之日止。”
  《股权转让合同》还约定，被告未按照约定时间退还股权预付款及经济补偿金给原告时，每迟延一日，应支付应付未付款项的万分之五的违约金给原告。《股权转让合同》自双方签字盖章并经原告权力机关审议通过之日起生效。
  2017 年 1 月 6 日，原告权力机关审议通过审批股权转让事项，该《股权转
让合同》已经符合生效条件。《股权转让合同》生效后，原告按照约定支付 3 亿元股权转让预付款给被告。
  2020 年 9 月，原、被告签订《股权质押合同》，被告将其持有安徽中侨的
10,000 万元股权（即安徽中侨 49.29%股权）质押给原告，合肥市市场监督管理局出具《股权出质设立登记通知书》。
  《股权转让合同》自 2017 年 1 月 15 日签订至今已满三年，安徽中侨的合肥
中侨中心项目销售业绩去化率<80%、已销售部分的税后销售利润率<40%，未满足
《股权转让合同》第一条的约定。原告于 2020 年 4 月 1 日发送《解除股权转让
合同通知书》给被告，通知被告解除《股权转让合同》，请求被告退还原告支付的股权转让预付款 3.5 亿元，以及按照合同约定支付经济补偿金、违约金给原告。被告收到《解除股权转让合同通知书》至今未退还上述款项。
  原告认为，安徽中侨业绩情况没有达到《股权转让合同》约定的股权转让条件，被告应当依约退还原告已支付的股权预付款、支付利息及补偿金等款项。被
告拖延退还款项的行为严重侵害了原告的合法权益。
    二、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
  上述案件尚处于立案受理阶段，目前尚未开庭，暂无法判断对公司本期利润或期后利润的具体影响。除股权转让预付款 3.5 亿元以外，公司账面没有对本次诉讼中主张的经济补偿金进行确认。公司于 2020 年末对本诉讼涉及的股权转让预付款 3.5 亿元进行了减值测试，根据评估结果，广州中侨质押给公司的安徽中侨 49.29%股权价值为 60,988.02 万元，高于股权预付款账面余额，故未计提减
值，详见公司 2021 年 4 月 15 日发布的《2020 年年度报告》。
  公司将按照相关规定，密切关注上述案件的进展情况及安徽中侨 49.29%股权价值变动情况，并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                  广州珠江发展集团股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 17 日

[2021-12-11] (600684)珠江股份:关于诉讼进展的公告
证券代码：600684                证券简称：珠江股份            编号：2021-077
    广州珠江发展集团股份有限公司
        关于诉讼进展的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
     案件所处的诉讼阶段：一审判决、被告上诉
     上市公司所处的当事人地位：被上诉人
     对公司本期利润或期后利润的影响：一审判决公司胜诉，本案二审尚未
      开庭审理，暂时无法判断本次诉讼案件对公司本期利润或期后利润的影
      响。
    一、本次诉讼的基本情况
  2020 年 6 月 8 日，广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”、“珠
江股份”）向广东省广州市中级人民法院对广州东湛房地产开发有限公司（以下简称“东湛公司”）、禾盛财务投资有限公司、广州保税区远洋仓储贸易有限公司
和颐和地产集团有限公司等四被告提起诉讼。2021 年 10 月 21 日，公司收到广
州市中级人民法院出具的（2020）粤 01 民初 719 号《民事判决书》，一审判决支持公司关于借款本金 33,500 万元及利息等大部分诉讼请求，具体情况详见《关于诉讼判决结果的公告》（编号：2021-056）。
    二、本次上诉状基本情况和上诉请求
  公司于近日收到本案上诉状，有关情况如下：
  （一） 上诉状基本情况
  上诉人（原审被告）：广州东湛房地产开发有限公司
  被上诉人（原审原告）：广州珠江发展集团股份有限公司
  上诉人因与被上诉人企业借贷纠纷一案，不服原审法院作出的（2020）粤 01
民初 719 号《民事判决书》（以下简称“原审判决”），认为原审判决认定事实错误，故提起上诉。
  （二） 上诉请求
  1.请求将原审判决书第一项判项改判为：被告东湛公司应向珠江股份偿还借款本金 33,500 万元并支付利息，利息的计算方式为以 33,500 万元为基数按年利
率 12%自 2018 年 11 月 16 日起计算至实际清偿之日止，扣减已支付的 1,090,887
元。【不服利息金额：1,090,887-723（原审判决扣减金额）=1,090,164 元】
  2.请求判决一审、二审的全部诉讼费用由被上诉人承担。
    三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
  本次诉讼案件一审判决支持了公司关于借款本金 33,500 万元及利息等大部分诉讼请求，目前二审尚未开庭审理，判决结果和执行情况存在不确定性，对公司本期或期后利润的影响尚不确定。公司将积极应诉，维护公司合法权益，并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                  广州珠江发展集团股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 11 日

[2021-12-10] (600684)珠江股份:关于委托广州珠江商业经营管理有限公司管理经营物业暨关联交易的公告
证券代码：600684              证券简称：珠江股份              编号：2021-075
    广州珠江发展集团股份有限公司
 关于委托广州珠江商业经营管理有限公司
    管理经营物业暨关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
   广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟委托广州珠江商业经
  营管理有限公司（以下简称“珠江商管”）管理经营物业。
   本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
  的重大资产重组。
   过去 12 个月内，公司与关联法人广州珠江实业集团有限公司（以下简称“珠
  实集团”）及其下属公司累计发生了 3 次关联交易；未与其他关联人发生相
  同交易标的关联交易。
   本次关联交易已经第十届董事会 2021 年第十四次会议审议通过，关联董事
  答恒诚、伍松涛回避表决；尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。
  为借助珠江商管在专业化、集约化和规模化经营方面的综合优势，进一步提升公司物业的经营效益及物业自身价值，推进企业改革进程，公司拟委托珠实集团全资子公司珠江商管经营管理公司部分物业。
    一、关联交易概述
  （一）本次关联交易的主要内容
  公司拟委托珠江商管经营管理公司部分物业，包括位于广州的部分存量物业、位于长沙的部分存量物业及在建物业，具体范围如下：
  1.存量物业
  本次委托珠江商管经营的存量物业位于广州、长沙，建筑面积共 116,138.26㎡，包括商铺、办公、停车场等用途：
            权属人                用途            建筑面积(㎡)
                                    商铺                997.52
  广州珠江发展集团股份有限公司    停车场              5,750.52
                                    小计              6,748.04
  广东嘉德丰投资发展有限公司      商铺              8,161.45
  （以下简称“嘉德丰公司”）      停车场            22,465.00
                                    小计              30,626.45
                                    商铺              20,664.28
    湖南珠江实业投资有限公司        办公                487.07
  （以下简称“湖南长沙公司”）    停车场            43,100.00
                                    其他              7,553.64
                                    小计              71,804.99
 湖南长沙公司代管商铺（已出售）    商铺              6,958.78
                    总计                              116,138.26
  2.在建物业
  本次委托珠江商管经营的在建物业为长沙珠江悦界商业中心之商业裙楼和地下商业（以下简称“长沙商业项目”），规划用途包括商业、停车场等，面积约6.8 万平米（最终面积以测绘报告面积为准）。
  （二）珠江商管为公司控股股东珠实集团全资子公司，上述交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  （三）审议决策情况
  1.2021 年 12 月 3 日，公司第十届董事会审计委员会 2021 年第十一次会议
审议同意公司《关于委托广州珠江商业经营管理有限公司管理经营物业暨关联交易的提案》报送董事会审议，关联董事伍松涛回避表决。
  2.2021 年 12 月 8 日，公司第十届董事会 2021 年第十四次会议审议通过《关
于委托广州珠江商业经营管理有限公司管理经营物业暨关联交易的议案》，同意公司与珠江商管签订《物业委托经营协议》。
  3.公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  （四）过去 12 个月内，公司与关联法人珠实集团及其下属公司发生的关联交易情况如下：
  1.公司委托控股股东珠实集团全资子公司珠江商管管理经营物业。详见《关于委托广州珠江商业经营管理有限公司管理经营物业暨关联交易的公告》（编号：
2020-084）。
  2.公司通过非公开协议转让的方式将公司持有的广州珠江物业管理有限公司 80%的股权转让给广州珠江城市管理服务集团股份有限公司，转让价为人民币2,261.464 万元。详见《关于非公开协议转让广州珠江物业管理有限公司 80%股权暨关联交易的公告》（编号：2021-015）。
  3.公司在原预计 2021 年度关联交易的基础上，补充预计公司与珠实集团或其他关联企业发生的项目代建代管、物业管理及物业租赁交易。同意公司预计2022 年度项目代建代管、采购服务、物业管理和物业租赁等日常关联交易。详见《关于预计日常关联交易的公告》（编号：2021-069）。
    二、交易对方暨关联方介绍
  本次交易的关联方为珠江商管，系公司控股股东珠实集团的全资子公司。珠江商管的基本情况如下：
  （一）名称：广州珠江商业经营管理有限公司
  （二）类型：有限责任公司（法人独资）
  （三）注册地址：广州市越秀区环市东路 371-375 号 7 楼 701 室
  （四）法定代表人：王友华
  （五）注册资本：1,500 万元
  （六）成立日期：2020 年 5 月 21 日
  （七）统一社会信用代码：91440101MA9UL4Q1XX
  （八）经营范围：商务服务业。
  （九）股东及其财务情况：
  珠江商管的财务情况如下：
  2020 年度营业收入 139 万元，净利润-23 万元；截至 2020 年末，总资产
1,501 万元，净资产 1,477 万元。（以上数据已经审计）
  2021 年 1-9 月营业收入 4,062 万元，净利润 53 万元；截至 2021 年 9 月 30
日，总资产 75,213 万元，净资产 60,418 万元。（以上数据未经经审计）
    三、委托经营协议的主要内容
  公司、嘉德丰公司和湖南长沙公司（作为协议甲方）拟分别与珠江商管（作为协议乙方）签订《物业委托经营协议》，主要内容如下：
    （一）委托经营的物业范围
  委托经营的物业范围参见“一、关联交易概述”之“（一）本次关联交易的主要内容”。实际委托范围以《物业委托经营协议》为准。
    （二）委托经营事项
  1.存量物业
  对于经营性物业：由甲方全权授权委托乙方负责对协议约定的经营性物业范围统一实施租赁经营管理。委托期内，由乙方全面负责经营性物业的招商洽谈并以甲方名义签订租赁合同、收取租金、催收拖欠租金、对物业进行改造维修、监督经营物业安全生产以及处理经营过程中发生的信访维稳等相关事项。
  对于非经营性物业：由乙方对协议约定的非经营性物业提供增值管理服务。在委托期内，由乙方负责对物业进行管理包括但不限于委托第三方管理、物业消防、安全管理、日常巡查等相关管理服务事项。非经营性物业不纳入对乙方的出租率、经营指标等考核范围。
  2.在建物业（长沙商业项目）
  甲方授权委托乙方负责对协议约定的经营物业范围统一实施经营管理，包括但不限于开业前（筹开期）的策划及定位、设计及二次装修管理、招商及运营，及开业后（经营期）的营运管理、招商管理等经营管理事项。
    （三）委托经营期限
  存量物业的委托经营期限为 6 年，在建物业的委托经营期限为 7 年（含筹开
期、运营期）。具体起止日期以协议约定为准。
    （四）委托管理费
  1.存量物业
  存量物业的委托管理费由间接管理费、租金评估费用和（或）直接管理费构成。其中：间接管理费，按照委托经营物业收入的 3%或 5%计算；租金评估费用据实支付；直接管理费，为乙方所接收的甲方经营管理人员的全部人力成本。
  2.在建物业
  筹开期费用由开办费和人力成本构成。开办费按该项目开发投资计划的人民币 2,913.09 万元（含税）计，由乙方拟定预算报甲方审批后由乙方统筹安排使用。人力成本按 826.8 万元（含税）计。
  运营期费用包含乙方因运营产生的人工成本费、业务接待费、推广费、办公费、日常维修保养支出（不含物业大修费用）、能耗、物管费用等。运营期首年度委托保底经营管理费按年度实际经营收入的 35%计，上限不超过 1,086 万元。乙方实际经营费用超过年度实际经营收入的 35%而未超 1,086 万元部分，由乙方提出申请，经甲方审批同意后支付。运营期第二至第六年度委托经营管理费分别按年度经营实际收入的 35%、32%、30%、30%、28%计。
    （五）物业及租户移交
  存量物业：按协议签订时的物业现状和租赁关系移交。
  在建物业：甲方负责项目开发建设，按协议约定的物业交付条件交付。
    （六）经营指标及激励约束
  1.委托经营期内的物业年度经营指标由双方协商确定。对在建物业，如年度实际经营收入较年度经营指标的偏差率大于 15%（首年不计入），则可协商对经营计划进行调整。
  2.若经营期内因甲方出售委托经营物业，相应已售物业应收租金不再计入年度评价指标范围。
  3.对存量物业，若年度实际经营收入超过年度经营指标，超额经营收入毛利润（收入增长额-改造成本分摊）部分由甲方与乙方平均分配，即甲方给乙方的超值收益奖励金额=（物业年度实际经营收入-经营考核指标-改造成本分摊）÷2；超值收益奖励金额在次年一季度内支付。
  4.如经乙方专业管理，使长沙商业项目价值得以有效提升，若甲方后期将长沙商业项目出售的，对于增值部分乙方可进行适当分成，具体由双方另行协商。
  5.政策性减免租金期间按规定减免的租金收入，按规定视同年度实际经营收入。
  6.若经营期内遇不可抗力因素影响（包括但不限于传染病疫情影响、公共安全问题影响、自然灾害影响等），导致整个商业物业租赁行业普遍业绩明显下跌，乙方无法完成当年度经营指标，则甲乙双方另行友好协商处理。
  7.年度实际经营收入以截至每年 12 月 31 日甲方实际收到的租金为准（不含
租户应交未交租金）。
    （七）人员安排
  乙方应按劳动法相关规定接收甲方转移的相关人员。
    （八）甲乙双方的权利责任
  甲方享有物业的所有租金收益，向乙方提供用于收取该物业租金的专用账户。甲方承担存量物业空置期间的物业管理费及其水电费，承担物业的维修改造费用、委托产权交易所公开挂牌招租的基础交易服务费、增值交易服务费及其他协议约定的费用。
  甲乙双方拟定年度维修改造预算，按合同约定履行审批程序。
  乙方负责物业经营管理工作，确保各项经营管理工作符合各级政策法规要求；负责市场研究、日常招商、运营、物业租赁及合同租金收入收缴情况等工作报告；负责合同约定的经营物业管理和审批事项，追收欠交租金、水电费及物业管理费，消防及安全生产维护和监督管理，物业维修改造，以及合同约定的其他义务。
  对于在建物业（长沙商业项目），乙方作为独家经营管理方对项目实施全面管理，将长沙商业项目纳入乙方整体商业

[2021-12-10] (600684)珠江股份:关于调整2021年度工程建设类日常关联交易额度的公告
证券代码：600684              证券简称：珠江股份              编号：2021-076
    广州珠江发展集团股份有限公司
 关于调整 2021 年度工程建设类日常关联
          交易额度的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
   本次关联交易已经广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十
  届董事会 2021 年第十四次会议审议通过，关联董事答恒诚、伍松涛回避表
  决。
   对上市公司影响：本次调整 2021 年度工程建设类日常关联交易金额，系为
  满足公司房地产项目开发建设需要。本次交易定价公平、公允，不构成对公
  司独立性的影响，没有损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
  为规范公司的关联交易行为，保障股东利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及公司《关联交易管理制度》等规定，结合公司业务发展情况对 2021 年度工程建设类日常关联交易金额进行调整，具体情况如下：
    一、调整 2021 年度日常关联交易额度情况
  2021 年 11 月 17 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于预计
日常关联交易的议案》，对 2021 年度日常关联交易情况及预计金额进行了审议。现由于公司房地产项目开发建设需要，拟对 2021 年度与广州珠江建设发展有限公司（以下简称“珠江建设”）的工程建设类关联交易额度进行调整，调整后额度如下：
                                                          单位：万元
交易类别  关联方  原 2021 年  2021 年已    补充    调整后 2021
                      预计金额  发生金额  预计金额  年预计金额
工程建设  珠江建设    10,330.49    1,493.22    9,000.00    19,330.49
  2021 年第二次临时股东大会审议通过的其他日常关联交易预计额度不变。
    二、关联方和关联关系
  关联方珠江建设系控股股东广州珠江实业集团有限公司（以下简称“珠实集团”）的全资子企业，其基本情况如下：
  （一）法定代表人：王志强
  （二）注册资本：50,084.7296 万元人民币
  （三）成立时间：1957 年 11 月 18 日
  （四）注册地址：广州市越秀区环市东路 476 号之一 10—17 层
  （五）经营范围：房屋建筑业。
  （六）财务情况：
  珠江建设 2020 年营业收入 483,037.69 万元，净利润 1,703.13 万元，截至
2020 年末，总资产 531,376.23 万元，净资产 106,932.24 万元。（以上数据已经
审计）
  2021 年 1-6 月营业收入 324,503.32 万元，净利润 2,427.70 万元，截至 2021
年 6 月 30 日，总资产 477,306.35 万元、净资产 77,766.39 万元。（以上数据未
经审计）
    三、审议决策情况
  1.2021 年 12 月 3 日，公司第十届董事会审计委员会 2021 年第十一次会议
审议同意公司《关于调整 2021 年度工程建设类日常关联交易额度的提案》报送董事会审议，关联董事伍松涛回避表决。
  2.2021 年 12 月 8 日，公司第十届董事会 2021 年第十四次会议审议通过《关
于调整2021 年度工程建设类日常关联交易额度的议案》，同意公司补充预计 2021年度工程建设类日常关联交易金额 9,000.00 万元，调整后公司与珠江建设 2021年度工程建设类日常关联交易预计额度为 19,330.49 万元。
  3.公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    四、履约能力分析
  珠江建设系珠实集团下属施工总承包企业，曾获鲁班奖、优质工程奖、詹天佑土木工程大奖等中国建筑业最高荣誉。公司与珠江建设之间的关联交易严格按
照相关合同或协议履行，不存在关联方占用公司资金并形成坏账的可能性，关联方具有良好的履约能力。
    五、关联交易的定价依据
  公司向关联方采购工程建设服务的定价方式，系根据行业价格标准、工程建设成本等因素，通过招投标等方式确定，定价政策公允、合理。
    六、关联交易目的以及对上市公司的影响
  本次调整 2021 年度工程建设类日常关联交易金额，系为满足公司房地产项目开发建设需要。本次交易定价公平、公允，不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
  特此公告。
                                  广州珠江发展集团股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 10 日

[2021-12-10] (600684)珠江股份:第十届董事会2021年第十四次会议决议公告
证券代码：600684              证券简称：珠江股份              编号：2021-074
    广州珠江发展集团股份有限公司
  第十届董事会 2021 年第十四次会议
              决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2021 年
第十四次会议以书面送达和电子邮件方式于 2021 年 12 月 3 日发出通知和会议
材料，并于 2021 年 12 月 8 日以通讯表决方式召开。应参加会议董事 9 人，实际
参加会议董事 9 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由张研董事长主持，形成了如下决议：
    一、审议通过《关于委托广州珠江商业经营管理有限公司管理经营物业暨关联交易的议案》
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  为借助广州珠江商业经营管理有限公司（以下简称“珠江商管”）在专业化、集约化和规模化经营方面的综合优势，进一步提升公司物业的经营效益及物业自身价值，推进改革进程，同意公司与珠江商管签订《物业委托经营协议》。公司独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见，关联董事答恒诚、伍松涛回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    二、审议通过《关于调整 2021 年度工程建设类日常关联交易额度的议案》
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  同意公司补充预计 2021 年度工程建设类日常关联交易金额 9,000.00 万元，
调整后公司与珠江建设 2021 年度工程建设类日常关联交易预计额度为19,330.49 万元。公司独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见，关联
董 事 答 恒 诚 、 伍 松 涛 回 避 表决。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    三、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  为进一步完善内部审计工作，建立健全内部审计制度，提高内部审计工作质量，完善公司治理架构，根据有关法律法规，结合公司实际，同意公司修订《内部审计制度》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  特此公告。
                                  广州珠江发展集团股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 10 日

[2021-11-23] (600684)珠江股份:关于变更公司全称及修订《公司章程》完成工商登记的公告
证券代码：600684              证券简称：珠江股份              编号：2021-073
    广州珠江发展集团股份有限公司
 关于变更公司全称及修订《公司章程》
        完成工商登记的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“珠江股份”或“公司”）于
2021 年 10 月 21 日公司第十届董事会 2021 年第十次会议、2021 年 11 月 17 日
公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更公司全称的议案》及《关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>部分条款的议案》，同意变更公司全称，并对《公司章程》中的相应条款进行修订。具体详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，公告编号：2021-050、2021-052、2021-053、2021-071。
  2021 年 11 月 22 日，公司完成了上述事项工商变更登记及《公司章程》的
备案，并取得了广州市市场监督管理局核发的《营业执照》，变更后《营业执照》登记相关信息如下：
  1.统一社会信用代码：9144010119048157XD
  2.公司名称：广州珠江发展集团股份有限公司
  3.注册资本：捌亿伍仟叁佰肆拾陆万零柒佰贰拾叁元（人民币）
  4.类型：股份有限公司（上市、国有控股）
  5.成立日期：1992 年 12 月 23 日
  6.法定代表人：张研
  7.营业期限：1992 年 12 月 23 日至长期
  8.住所：广州市越秀区东风中路 362 号颐德中心 30 楼
  9.经营范围：场地租赁（不含仓储）；房屋租赁；自有房地产经营活动；房地产开发经营；物业管理；企业自有资金投资；工程技术咨询服务；酒店管理；
环保技术开发服务；工程环保设施施工；环保技术咨询、交流服务；土壤修复的技术研究、开发；土壤修复；停车场经营（仅限分支机构经营）；建筑物拆除（不含爆破作业）；护理服务（不涉及提供住宿、医疗诊断、治疗及康复服务）；健康管理咨询服务（须经审批的诊疗活动、心理咨询除外，不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）。
  特此公告。
                                  广州珠江发展集团股份有限公司董事会
                                            2021 年 11 月 23 日

[2021-11-20] (600684)珠江股份:关于国有股权无偿划转的提示性公告
证券代码：600684              证券简称：珠江股份              编号：2021-072
    广州珠江实业开发股份有限公司
  关于国有股权无偿划转的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    本次国有股权无偿划转的实施不会导致公司控股股东和实际控制人发生
      变化；本次划转后，广州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简
      称“广州市国资委”）不再直接持有公司股权。
    本次国有股权无偿划转对上市公司持续经营能力、损益及资产状况均无
      重大影响。
    一、本次国有股权无偿划转的基本情况
  2021 年 11 月 18 日，广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）
接到《关于将广州珠江实业开发股份有限公司 4.52%股权无偿划转至广州市城市建设投资集团有限公司的通知》（穗国资资本〔2021〕8 号），广州市国资委将其持有的公司 4.52%股份（38,569,408 股）无偿划转至广州市城市建设投资集团有限公司（以下简称“广州城投”）。本次划转尚需办理企业国有产权变动和证券登记过户等有关手续。
  本次国有股权无偿划转实施前，公司与控股股东及实际控制人关系图如下：
  本次国有股权无偿划转实施完成后，公司与控股股东及实际控制人关系图如下：
    二、广州城投基本情况
  公司全名：广州市城市建设投资集团有限公司
  统一社会信用代码：914401016832608047
  公司类型：有限责任公司（国有控股）
  成立日期：2008 年 12 月 9 日
  法定代表人：陈强
  注册资本：1,752,424.2473 万元人民币
  登记机关：广州市市场监督管理局
  住所：广州市越秀区中山四路 228 号 5-7 楼 11-12 楼
  经营范围：资产管理（不含许可审批项目）；旅游景区规划设计、开发、管理；企业自有资金投资；停车场经营；市政设施管理；投资管理服务；自有房地产经营活动；房地产开发经营；艺术表演场馆管理服务；工程项目管理服务；风险投资；投资咨询服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；电气机械设备销售；五金产品批发；通讯设备及配套设备批发；广播设备及其配件批发；电视设备及其配件批发；电子产品批发；软件批发；计算机零配件批发；软件开发；计算机房维护服务；物业管理；受托管理股权投资基金（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）；股权投资；股权投资管理；物联网服务。
    三、所涉及的后续事项
  1.本次国有股权无偿划转的实施不会导致公司控股股东和实际控制人发生
变化；本次划转后，广州市国资委不再直接持有公司股权。
  2.本次划转尚需办理国有产权变动和证券登记过户等有关手续。
  公司将密切关注该事项的进展，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                  广州珠江实业开发股份有限公司董事会
                                            2021 年 11 月 20 日

[2021-11-18] (600684)珠江股份:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600684        证券简称：珠江股份      公告编号：2021-071
        广州珠江实业开发股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 11 月 17 日
(二)  股东大会召开的地点：广州市越秀区东风中路 362 号颐德大厦 30 楼第一
  会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          360,012,255
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          42.1826
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，董事长张研先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》、
《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，答恒诚、郭宏伟、刘爱明、徐勇、杨大飞因
  公务未能出席会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，陆伟华因公务未能出席会议；
3、董事会秘书、财务总监覃宪姬女士出席了会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司全称的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）
    A 股        356,999,633    99.1631  1,412,600    0.3923  1,600,022    0.4446
2、 议案名称：关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》
  部分条款的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）
    A 股        354,510,223    98.4717  5,306,032    1.4738    196,000    0.0545
3、 议案名称：关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）
    A 股          354,852,343  98.5667  5,159,912    1.4333          0    0.0000
4、 议案名称：关于对广州市品实房地产开发有限公司进行非公开协议增资暨关
  联交易的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）
    A 股          354,402,943  98.4419  5,413,312    1.5036    196,000    0.0545
5、 议案名称：关于预计日常关联交易的议案
  审议结果：通过
表决情况：
          股东类型            同意              反对            弃权
                          票数      比例    票数    比例    票数    比例
                                    （%）            （%）            （%）
            A 股            50,319,032  89.8019  5,714,312  10.1981          0    0.0000
        (二)  累积投票议案表决情况
        1、 关于选举独立董事的议案
        议 案                                        得票数占出席
        序号  议案名称              得票数        会议有效表决 是否当选
                                                      权的比例（%）
        6.01  独立董事候选人：石水平    350,552,461        97.3723 是
        6.02  独立董事候选人：毕亚林    350,552,459        97.3723 是
        (三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                                    同意              反对            弃权
序号          议案名称            票数    比例    票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）          （%）
 3  关于续聘2021年度会计师事务  89,442,840  94.5457    5,159,912    5.4543        0    0.0000
      所的议案
      关于对广州市品实房地产开发
 4  有限公司进行非公开协议增资  88,993,440  94.0706    5,413,312    5.7221  196,000    0.2073
      暨关联交易的议案
 5  关于预计日常关联交易的议案    50,319,032  89.8019    5,714,312  10.1981        0    0.0000
6.01  独立董事候选人：石水平        85,142,958  90.0005
6.02  独立董事候选人：毕亚林        85,142,956  90.0005
        (四)  关于议案表决的有关情况说明
            议案 2 为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决
限公司、广州市人民政府国有资产监督管理委员会进行了回避。其余议案为普通决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2以上通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所
律师：江碧云、何易艺
2、律师见证结论意见：
  本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                        广州珠江实业开发股份有限公司
                                                2021 年 11 月 18 日

[2021-11-06] (600684)珠江股份:第十届董事会2021年第十三次会议决议公告
证券代码：600684              证券 简称：珠江股份              编号：2021-067
    广州珠江实业开发股份有限公司
  第十届董事会 2021 年第十三次会议
              决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2021 年
第十三次会议以书面送达和电子邮件方式于 2021 年 11 月 3 日发出通知和会议
材料，并于 2021 年 11 月 4 日以通讯表决方式紧急召开。应参加会议董事 9 人，
实际参加会议董事 9 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由张研董事长主持，形成了如下决议：
    一、审议通过《关于为广州璟润房地产开发有限公司提供担保的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为满足项目开发建设的资金需要，同意公司为控股子公司广州璟润房地产开发有限公司拟向中国光大银行股份有限公司广州分行申请人民币 6 亿元的项目开发贷款，按 66.0001%股权比例，提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 396,000,600 元。此次担保包含在公司 2021 年度授权对外担保额度范围内。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    二、审议通过《关于预计日常关联交易的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为满足公司业务发展需要，同意公司在原预计 2021 年度关联交易的基础上，
补充预计公司与广州珠江实业集团有限公司或其他关联企业发生的项目代建代管、物业管理及物业租赁交易，调整后 2021 年日常关联交易金额为 44,904.23万元。同意公司预计 2022 年度主要包括项目代建代管、采购服务、物业管理和物业租赁等日常关联交易金额为 41,816.00 万元。公司独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
                              广州珠江实业开发股份有限公司董事会
                                          2021 年 11 月 6 日

[2021-11-06] (600684)珠江股份:关于2021年第二次临时股东大会增加临时议案的公告
证券代码：600684        证券简称：珠江股份        公告编号：2021-070
          广州珠江实业开发股份有限公司
  关于 2021 年第二次临时股东大会增加临时议案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、  股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2021 年第二次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2021 年 11 月 17 日
3. 股权登记日
    股份类别      股票代码    股票简称          股权登记日
      Ａ股        600684    珠江股份          2021/11/10
二、  增加临时议案的情况说明
1. 提案人：广州珠江实业集团有限公司
2. 提案程序说明
  公司已于 2021 年 11 月 2 日公告了股东大会召开通知，单独持有 31.10%股
份的股东广州珠江实业集团有限公司，在 2021 年 11 月 5 日提出临时提案并书
面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规
3. 临时提案的具体内容
  依据相关法律法规及《公司章程》规定，为提高效率，建议公司于 2021 年度第二次临时股东大会审议事项中增加临时议案《关于预计日常关联交易的议案》,该议案已经公司第十届董事会 2021 年第十三次会议审议通过。
三、  除了上述增加临时议案外，于 2021 年 11 月 2 日公告的原股东大会通知
  事项不变。
四、  增加临时议案后股东大会的有关情况。
(一)  现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 11 月 17 日 14 点 30 分
召开地点：广州市东风中路 362 号颐德大厦 30 楼第一会议室
(二)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 17 日
                  至 2021 年 11 月 17 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)  股权登记日
  原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)  股东大会议案和投票股东类型
                                                      投票股东类型
 序号                  议案名称                        A 股股东
 非累积投票议案
 1      关于变更公司全称的议案                            √
 2      关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董          √
        事会议事规则》部分条款的议案
 3      关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案                √
 4      关于对广州市品实房地产开发有限公司进行非          √
        公开协议增资暨关联交易的议案
 5      关于预计日常关联交易的议案                        √
 累积投票议案
 6.00  关于选举独立董事的议案                    应选独立董事（2）人
 6.01  独立董事候选人：石水平                            √
 6.02  独立董事候选人：毕亚林                            √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  以上内容刊登于 2021 年 10 月 23 日、11 月 2 日和 11 月 6 日的《上海证券
  报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：2
3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：5
  应回避表决的关联股东名称：广州珠江实业集团有限公司、广州市人民政府国有资产监督管理委员会
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
                                  广州珠江实业开发股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 6 日
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
广州珠江实业开发股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号  非累积投票议案名称                        同意    反对    弃权
 1    关于变更公司全称的议案
 2    关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》
      《董事会议事规则》部分条款的议案
 3    关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案
 4    关于对广州市品实房地产开发有限公司进行非
      公开协议增资暨关联交易的议案
 5    关于预计日常关联交易的议案
 序号        累积投票议案名称            投票数
 6.00        关于选举独立董事的议案
 6.01        独立董事候选人：石水平
 6.02        独立董事候选人：毕亚林
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
  附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
  四、示例：
  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3
名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00关于选举董事的议案                  投票数
      4.01例：陈××
      4.02例：赵××
      4.03例：蒋××
      …………
      4.06例：宋××
      5.00关于选举独立董事的议案              投票数
      5.01例：张××
      5.02例：王××
      5.03例：杨××
      6.00关于选举监事的议案                  投票数
      6.01例：李××
      6.02例：陈××
      6.03例：黄××
  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案
5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
  该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
  如表所示：
 序号        议案名称                        投票票数
                              方式一    方式二    方式三    方式…
4.00  关于选举董事的议案      -          -        -        -
4.01  例：陈××              500        100      100
4.02  例：赵××              0        100        50
4.03  例：蒋××              0        100      200
……  ……                    …        …        …
4.06  例：宋××              0        100        50

[2021-11-06] (600684)珠江股份:关于预计日常关联交易的公告
证券代码：600684              证券简称：珠江股份              编号：2021-069
    广州珠江实业开发股份有限公司
    关于预计日常关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
   此事项已经第十届董事会 2021 年第十三次会议审议通过，关联董事回避表
  决；尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
   对上市公司影响：公司为关联方提供项目代建代管服务、采购服务有利于充
  分发挥公司的专业化房地产开发平台优势，拓展项目管理范围，提升市场竞
  争力和可持续经营能力，夯实公司业绩基础；公司向关联方租赁物业、采购
  物业服务为生产经营所必须，交易定价公平合理，不存在损害公司及中小股
  东利益的情况。
  广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）为规范关联交易行为，保障股东利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及公司《关联交易管理制度》等规定，结合公司业务发展情况对日常关联交易进行预计，并提交股东大会审议。具体情况如下：
    一、预计日常关联交易的基本情况
    （一）预计日常关联交易履行的审议程序
  2021 年 11 月 3 日，公司第十届董事会审计委员会 2021 年第十次会议审议
同意《关于预计日常关联交易的提案》提交董事会审议。
  2021 年 11 月 4 日，公司第十届董事会 2021 年第十三次会议审议通过了《关
于预计日常关联交易的议案》，关联董事答恒诚、伍松涛回避表决；尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
  独立董事对此关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见如下：
        稳定发挥了积极作用。关联交易按照市场化原则公平公允地进行，维护了各方利
        益。关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及中小投资者的利益。
        本议案审核、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会决
        议合法有效。我们一致同意《关于预计日常关联交易的议案》。
            （二）2019-2021 年度日常关联交易执行情况
            公司于 2019 年 5 月召开 2018 年年度股东大会，审议通过《关于预计 2019-
        2021 年度日常关联交易的议案》，该议案执行情况如下：
                                                                    单位：万元
 交易类别      关联方    2019 年    2019 年    2020 年    2020 年    2021 年  2021 年已
                        预计金额  实际金额  预计金额  实际金额  预计金额  发生金额
采购服务    珠实集团    324.31          -    211.27          -    211.27      89.38
  设计      珠江设计    1,740.68          -    123.83          -    123.83        -
              珠江装修          -          -          -    110.00          -        -
工程监理    珠江监理    476.57          -    476.57  1,355.47    476.57      44.73
工程建设    珠江建设  159,847.55          -  53,304.23  53,888.38  10,330.49  1,493.22
              珠江装修    829.51    869.12  4,977.07    899.96    2,488.53    680.12
物业管理    珠江管理    301.09          -    151.71          -    122.34    319.96
清洁服务    江迅清洁          -          -      63.26          -          -        -
物业委托经营  珠江商管          -          -          -  3,693.60          -        -
物业租赁    珠江商管          -          -          -          -          -    953.58
  （注 1）
        合计          163,519.71    869.12  59,307.94  59,947.41  13,753.03  3,580.99
            注 1：2021 年 6 月，广州珠江实业集团有限公司（以下简称“珠实集团”）
        委托珠江商管将位于颐德大厦 29-31 层、6 层部分、4 层部分、3 层部分的物业出
        租给公司作为办公、商业用途使用，租金总额 953.58 万元。
            注 2：以上统计不含通过公开招标进行的交易。
            预计金额与实际发生额差异较大的原因：
            1.2019 年度，公司与关联方广州珠江建设发展有限公司（以下简称“珠江建
        设”）的工程建设类交易金额小于预计数，2020 年度公司与关联方广州珠江装修
        工程有限公司（以下简称“珠江装修”）的工程建设类交易金额小于预计数，主
        要是由于部分交易采用公开招标方式，免于按照关联交易进行统计。
            2.2020 年度公司在原预计范围以外，与广州珠江商业经营管理有限公司（以
        下简称“珠江商管”）达成物业委托经营交易金额 3,693.60 万元，系为降低公司
营管理有限公司管理经营物业暨关联交易的公告》（编号：编号：2020-084）。
  3.2021 年度公司与珠江建设的工程建设类交易金额小于预计数，系由于实际发生额仅统计至 2021 年 10 月末。
    （三）补充预计 2021 年度日常关联交易情况
  根据公司业务发展需要，在原预计 2021 年度关联交易基础上，补充预计公司与珠实集团或其他关联企业发生的项目代建代管、物业管理及物业租赁交易，具体情况如下：
                                                          单位：万元
  交易类别        关联方        原预计    补充预计  调整后预计
                                2021 年度金额    金额    2021 年金额
 项目代建代管  珠实集团或其他            -  30,000.00    30,000.00
                  关联企业
  物业管理      珠江管理            122.34    197.62      319.96
  物业租赁      珠江商管                -    953.58      953.58
      其他（参见上表）            13,630.69          -    13,630.69
            合计                  13,753.03  31,151.20    44,904.23
  关联交易的主要内容如下：
  1.项目代建代管
  “十四五”期间，公司将在坚持做强做优做大房地产主业的同时，积极拓展政策支持方向，探索“房地产+”业务，将公司打造成为综合性发展公司。作为珠实集团市场化房地产开发业务的核心平台，为整合资源，提升综合效益，公司拟为珠实集团或其他关联企业投资开发的房地产项目提供代建代管服务，包括但不限于工程咨询、项目管理、销售管理等业务。
  本交易的具体协议签订时间和金额存在不确定性，预计 2021 年、2022 年合
同总金额分别不超过 3 亿元、4 亿元。该预计金额不构成业绩承诺，具体交易内容及金额以实际签订为准。
  2.物业管理
  公司向关联方广州珠江城市管理服务集团股份有限公司（以下简称“珠江管理”）采购物业管理服务，珠江管理综合实力位居行业前列。
  3.物业租赁
  公司向关联方租赁颐德大厦以及其他经营所必须物业。
    （四）预计 2022 年度日常关联交易情况
  2022 年度，预计日常关联交易主要包括项目代建代管、采购服务、物业管理和物业租赁等事项，具体金额如下：
                                                          单位：万元
    交易类别              关联方              2022 年预计发生额
  项目代建代管                                            40,000.00
    采购服务      珠实集团或其他关联企业                    300.00
    物业管理                                                352.00
    物业租赁                                              1,164.00
                  合计                                    41,816.00
  其中“采购服务”系公司借助丰富的供应商资源和规范化采购流程，为关联方提供专业采购服务并收取费用。
    二、关联方介绍和关联关系
  以上预计关联交易所涉及关联方为珠实集团或其他关联企业，珠实集团系公司控股股东，其基本情况如下：
  （一）注册资本：800,000 万元人民币
  （二）成立时间：1983 年 9 月 9 日
  （三）注册地址：广州市越秀区环市东路 371--375 号世贸中心大厦南塔 28、
29、30 楼
  （四）经营范围：企业总部管理；企业管理；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；物业管理；对外承包工程；酒店管理；住房租赁；非居住房地产租赁；房地产咨询；房地产经纪；专业设计服务；日用化学产品销售；日用百货销售；新鲜蔬菜批发；日用家电零售；家具销售；食用农产品初加工；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；游览景区管理；日用品出租；花卉绿植租借与代管理；房地产开发经营；各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；住宅室内装饰装修；建设工程监理；工程造价咨询业务；建设工程设计；货物进出口；技术进出口；劳务派遣服务。
  （五）财务情况
  2020 年年度，珠实集团营业收入为 1,223,892.70 万元，净利润为 3,232.83 万
元；截至 2020 年末，珠实集团总资产为 11,463,647.20 万元，净资产为 2,923,976.10
万元。（以上数据已经审计）
  2021 年 1-9 月，珠实集团营业收入为 1,068,556.02 万元，净

[2021-11-02] (600684)珠江股份:第十届董事会2021年第十二次会议决议公告
证券代码：600684              证券简称：珠江股份              编号：2021-064
    广州珠江实业开发股份有限公司
  第十届董事会 2021 年第十二次会议
              决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2021 年
第十二次会议以书面送达和电子邮件方式于 2021 年 11 月 1 日发出通知和会议
材料，并于 2021 年 11 月 1 日以通讯表决方式紧急召开。应参加会议董事 9 人，
实际参加会议董事 9 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由张研董事长主持，形成了如下决议：
    一、审议通过《关于对广州市品实房地产开发有限公司进行非公开协议增资暨关联交易的议案》
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  同意公司与广州地铁集团有限公司按股权比例对广州市品实房地产开发有限公司进行非公开协议增资,其中，公司按照 51%持股比例增资人民币 34,894.20万元。公司独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    二、审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  同意公司于 2021 年 11 月 17 日召开 2021 年第二次临时股东大会。具体内容
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  特此公告。
                                  广州珠江实业开发股份有限公司董事会
                                            2021 年 11 月 2 日

[2021-11-02] (600684)珠江股份:关于对广州市品实房地产开发有限公司进行非公开协议增资暨关联交易的公告
证券代码：600684              证券 简称：珠江股份              编号：2021-065
    广州珠江实业开发股份有限公司
 关于对广州市品实房地产开发有限公司 进行非公开协议增资暨关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
   广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”或“珠江股份”）拟与广
  州地铁集团有限公司（以下简称“广州地铁”）按股权比例对广州市品实房地
  产开发有限公司（以下简称“品实公司”）进行非公开协议增资,其中，公司
  按照 51%持股比例增资人民币 34,894.20 万元。增资前后，品实公司股权结
  构保持不变。
   根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司关联交易实施指引》，本
  次增资构成与关联人共同投资的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重
  组管理办法》规定的重大资产重组。
   过去 12 个月内，公司未与关联人广州地铁发生关联交易，也未与其他关联
  人发生相同交易标的关联交易。
   本事项已经第十届董事会 2021 年第十二次会议审议通过，尚需提交公司股
  东大会审议。
    一、关联交易概述
    （一）交易背景
    公司控股子公司品实公司为了降低资金成本，提升盈利能力和资金使用效率，拟通过珠江云上花园二期向由中国工商银行股份有限公司牵头的银团申请开发贷融资。根据银团要求，品实公司需先行到位自有资金不低于 141,778 万元，因此需要品实公司双方股东（即公司与广州地铁）按照股权比例对品实公司增加股权投资款共计68,420万元，其中，公司按照51%的股权比例增资人民币34,894.20
万元。增资前后，品实公司股权结构保持不变，注册资本结构为：
                                                            单位：人民币，万元
    股东      股权比例    已出资额        本次增资额      增资 后 出资额
  珠江股份      51%          37,412.58      34,894.20        72,306.78
  广州地铁      49%          35,945.42      33,525.80        69,471.22
    合计        100%          73,358.00      68,420.00        141,778.00
    （二）品实公司为公司的控股子公司，公司持有其 51%股权，广州地铁持有
其 49%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司关联交易实施指引》，本次增资构成与关联人共同投资的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    （三）过去 12 个月内，公司未与关联人广州地铁发生关联交易，也未与其
他关联人发生相同交易标的关联交易。
    （四）董事会审议决策情况
    1.2021 年 11 月 1 日，公司第十届董事会审计委员会 2021 年第九次会议同
意《关于对广州市品实房地产开发有限公司进行非公开协议增资暨关联交易的提案》提交董事会审议。
    2.2021 年 11 月 1 日，公司第十届董事会 2021 年第十二次会议审议通过《关
于对广州市品实房地产开发有限公司进行非公开协议增资暨关联交易的议案》。
    3.公司独立董事对此事项发表同意的事前认可意见及独立意见，具体内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    二、关联方介绍
    （一）关联方关系介绍
    品实公司为公司的控股子公司，公司持有其股份 51%，广州地铁持有其股份
49%，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司关联交易实施指引》持有对公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法人是公司的关联方，广州地铁是公司的关联方，本次增资构成与关联人共同投资的关联交易。
    （二）关联人基本情况
    公司名称：广州地铁集团有限公司
    统一社会信用代码：91440101190478645G
    法定代表人：丁建隆
    公司类型：有限责任公司（国有独资）
    注册地址：广州市海珠区新港东路 1238 号万胜广场 A 座
    注册资本：5,842,539.6737 万元人民币
    成立时间：1992 年 11 月 21 日
    经营范围：土木工程建筑业
    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，广
州地铁合并资产总额为 46,067,725.15 万元，合并净资产为 25,002,167.70 万元；2020 年度，广州地铁合并营业收入为 1,289,124.08 万元，合并净利润为22,995.39 万元（以上数据已经审计）。
    截至 2021 年 6 月 30 日，广州地铁合并资产总额为 50,909,394.83 万元，合
并净资产为 25,643,979.63 万元；2021 年 1-6 月，广州地铁合并营业收入为
501,227.99 万元，合并净利润为 10,176.25 万元（以上数据未经审计）。
    三、关联交易标的基本情况
    公司名称：广州市品实房地产开发有限公司
    统一社会信用代码：91440101MA5CK3QK3H
    法定代表人：陈启明
    公司类型：其他有限责任公司
    注册地址：广州市白云区石门街石沙路石井工业区三横路 7 号 106 单元
    注册资本：73,358 万元人民币
    成立时间：2018 年 11 月 30 日
    经营范围：房地产业
    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所审计，截至 2020 年 12 月 31
日，品实公司资产总额为 1,064,516.19 万元，净资产为 68,735.21 万元；2020年度，品实公司营业收入为 0 万元，净利润为-3,723.91 万元（以上数据已经审计）。
    截至 2021 年 6 月 30 日，品实公司资产总额为 1,129,014.09 万元，净资产
为 67,240.79 万元；2021 年 1-6 月，营业收入为 0 万元，净利润为-1,494.43 万
元（以上数据未经审计）。
    品实公司产权清晰，截至目前：珠江云上花园一期 27 套在建工程处于抵押
状态，合计在押面积 3575.3252 平方米，在押在建工程价值 11373.52 万元，抵押权人为上海浦东发展银行股份有限公司广州分公司；同时，控股股东珠江股份所持品实公司 51%股权处于质押状态，质押权人为中国银行股份有限公司广州珠江支行。除此之外，品实公司不存在其他抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在其他妨碍权属转移的情况。
    四、协议主要内容
    公司拟签订《增资协议》，主要内容如下：
    甲方：广州地铁集团有限公司
    乙方：广州珠江实业开发股份有限公司
    目标公司：广州市品实房地产开发有限公司
    （一）增资事宜
    1.目标公司原注册资本为人民币 733,580,000 元，各方确认，原认缴注册资
本已经全部实缴，且公司不存在虚假出资、出资不到位及抽逃出资等违法违约行为。
    2.各方作为目标公司的股东，同意在目标公司原注册资本的基础上，增加注册资本人民币 684,200,000 元。
    3.各方同意按照原股权比例增加注册资本，即甲方增加出资人民币335,258,000元，乙方增加出资人民币348,942,000元，增资方式、增资时间如下：
    股东名称          增资总金额      其中：现金增资及  其中：债转股增资及
                      （人民币，元）        增资时间          增资时间
                                          348,942,000/
    珠江股份          348,942,000                                --
                                        2021年11月30日前
                                                              335,258,000/
    广州地铁          335,258,000              --
                                                            2021年11月30日前
    4.目标公司增资后，目标公司的注册资本总额为人民币1,417,780,000元，各方持股情况如下：
        股东名称              增资后 各方出资金额
                                  （人民 币，元）              持股比例
        珠江股份                  723,067,800                  51%
        广州地铁                  694,712,200                  49%
        增资后合计                1,417,780,000                100%
    （二）各方的陈述和保证
    1.本协议的签署各方作出如下承诺和保证：
    （1）其为依据中国法律正式成立并有效存续的法人；或中华人民共和国公民。
    （2）其拥有签订并履行本协议的全部、充分和权利与授权，并依据中国法律具有签订本协议的行为能力。
    （3）其保证其就本协议的签署所提供的一切文件资料均是真实、有效、完整的。
    （4）本协议的签订或履行不违反以其为一方或约束其自身或其有关资产的任何重大合同或协议。
    2.各方特别承诺和保证：
    （1）其用以出资的资产为其合法拥有的自有资产；
    （2）其用以出资的资产上不存在任何抵押、质押或其他权利负担，或任何导致其无法向目标公司出资的情形。
    （三）协议变更、解除
    发生下列情况之一时，可变更或解除协议，但各方必须就此签订书面变更或解除协议：
    1.由于不可抗力或由于一方当事人虽无过失但无法防止的外因，致使本协议无法履行；
    2.一方当事人丧失实际履约能力；
    3.由于一方违约，严重影响了守约方的经济利益，使协议履行成为不必要；
    4.因情况发生变化，经过各方协商同意变更或解除协议。
    （四）违约责任及处理方案
    1.本协议生效后，各方应当严格履行本协议项下的义务，任何一方不履行、不足额履行或迟延履行本协议的，视为违约。违约方未按本协议约定期限足额出资的，应向守约方支付违约金，违约金以应当足额实缴出资额但尚未出资额部分为基数，每逾期1日，按逾期应付未付金额的万分之三的标准计算。
    2.若任何一方逾期出资超过30天，守约方有权选择以下解决方案：
    （1）解除本协议，目标公司退回守约方已支付增资款并按人民银行同期贷款利率支付利息后办理减资手续（如已办理增资工商变更手续）。
    （2

[2021-11-02] (600684)珠江股份:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600684        证券简称：珠江股份      公告编号：2021-066
        广州珠江实业开发股份有限公司
  关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年11月17日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 11 月 17 日  14 点 30 分
  召开地点：广州市东风中路 362 号颐德大厦 30 楼第一会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 17 日
                      至 2021 年 11 月 17 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                      A 股股东
非累积投票议案
1      关于变更公司全称的议案                            √
2      关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》        √
      《董事会议事规则》部分条款的议案
3      关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案              √
4      关于对广州市品实房地产开发有限公司进行          √
      非公开协议增资暨关联交易的议案
累积投票议案
5.00    关于选举独立董事的议案                  应选独立董事（2）人
5.01    独立董事候选人：石水平                            √
5.02    独立董事候选人：毕亚林                            √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      以上内容刊登于 2021 年 10 月 23 日、11 月 2 日的《上海证券报》、《证
  券时报》及上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：2
3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
      票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (六)  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600684        珠江股份          2021/11/10
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员。
五、  会议登记方法
（一）登记手续：
1.个人股东持本人身份证、股票账户卡登记和出席会议；
2.委托代理人持本人身份证、授权委托书（附件）、委托人股票账户卡登记和出席会议；
3.法人股东代表持股东单位的营业执照复印件、股东单位的法定代表人授权委托书（本人除外）、股东单位股票账户卡和本人身份证登记和出席会议；
4.异地股东也可以采用传真、信函方式登记。
（二）登记时间：2021 年 11 月 11 日，8:30—12:00，14:00—17:30；
（三）登记地点：广州市越秀区东风中路 362 号颐德大厦 30 楼董事会办公室。六、  其他事项
（一）会议半天，与会人员交通费和食宿费自理；
（二）联系地址：广州市越秀区东风中路 362 号颐德大厦 30 楼董事会办公室（三）联系人：扈佳佳、孙贝乐、郑露
电话：（020）83752439 传真：（020）32689450 邮编：510031
特此公告。
                                  广州珠江实业开发股份有限公司董事会
                                              2021 年 11 月 2 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
广州珠江实业开发股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 17
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号          非累积投票议案名称            同意    反对    弃权
 1  关于变更公司全称的议案
      关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》
 2
      《董事会议事规则》部分条款的议案
 3  关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案
      关于对广州市品实房地产开发有限公司进
 4
      行非公开协议增资暨关联交易的议案
 序号        累积投票议案名称                    投票数
 5.00  关于选举独立董事的议案
 5.01  独立董事候选人：石水平
 5.02  独立董事候选人：毕亚林
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
  附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
  四、示例：
  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00关于选举董事的议案                  投票数
      4.01例：陈××
      4.02例：赵××
      4.03例：蒋××
      …………
      4.06例：宋××
      5.00关于选举独立董事的议案              投票数
      5.01例：张××
      5.02例：王××
      5.03例：杨××
      6.00关于选举监事的议案                  投票数
      6.01例：李××
      6.02例：陈××
      6.03例：黄××
  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
  该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
  如表所示：
 序号        议案名称                        投票票数
                              方式一    方式二    方式三    方式…
4.00  关于选举董事的议案      -          -        -        -
4.01  例：陈××              500        100      100
4.02  例：赵××              0        100        50
4.03  例：蒋××              0        100      200
……  ……                    …        …        …
4.06  例：宋××

[2021-10-29] (600684)珠江股份:关于诉讼进展暨收到撤诉裁定的公告
证券代码：600684              证券简称：珠江股份              编号：2021-063
    广州珠江实业开发股份有限公司
  关于诉讼进展暨收到撤诉裁定的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
     案件所处的诉讼阶段：撤诉
     上市公司所处的当事人地位：原告
     涉案金额：1,252,588,963.96 元
     是否会对上市公司损益产生负面影响：对公司本期利润或期后利润不产
      生重要影响。
  2021 年 10 月 27 日，广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）
收到广州市中级人民法院出具的（2021）粤 01 民初 735 号《民事裁定书》，裁定公司与被告广州市景兴房地产开发有限公司（以下简称“景兴公司”）、第三人广东亿华房地产开发有限公司（以下简称“亿华公司”）普通破产债权确认纠纷一案按公司撤回起诉处理。现将相关情况公告如下：
    一、本次诉讼的基本情况
  公司于 2021 年 4 月 28 日起诉景兴公司，请求法院确认公司代第三人亿华公
司向被告景兴公司破产管理人所申报债权中金额为 1,252,588,963.96 元的债权
为第三人亿华公司对被告景兴公司的合法债权。详见公司 2021 年 4 月 30 日披露
的《关于涉及诉讼的公告》（编号：2021-029）。截至目前为止，本案未开庭。
    二、诉讼撤诉的基本情况
  2021 年 4 月，由于公司与亿华公司的另一股东景兴公司未能就亿华公司申
报对景兴公司破产债权事宜达成一致，亿华公司利益可能因其未申报债权或仅申报部分债权而受损，因此，公司作为亿华公司股东，为维护亿华公司的合法权益，
以景兴公司为被告提起了该股东代表诉讼，请求法院确认公司代亿华公司向被告景兴公司破产管理人申报的债权。
  现经公司与景兴公司协商一致，已由亿华公司向景兴公司破产管理人申报债权且申报债权金额与公司本次诉讼起诉金额 1,252,588,963.96 元相同。2021 年10 月 19 日，亿华公司收到景兴公司破产管理人出具的《债权申报回执》。
  鉴于亿华公司已经自行通过正常的债权申报途径维护自身利益，不会因不申报债权或仅申报部分债权而导致利益受损，继续推进本次诉讼已无必要。为此，公司决定撤回本次起诉，后经法院裁定本案按公司撤回起诉处理。
    三、本次公告的诉讼撤诉对公司本期利润或期后利润等的影响
  本次撤诉对公司的本期或期后利润不会产生重要影响。
  特此公告。
                                  广州珠江实业开发股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 29 日

[2021-10-28] (600684)珠江股份:第十届董事会2021年第十一次会议决议公告
证券代码：600684              证券简称：珠江股份              编号：2021-060
    广州珠江实业开发股份有限公司
  第十届董事会 2021 年第十一次会议
              决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2021 年
第十一次会议以书面送达和电子邮件方式于 2021 年 10 月 22 日发出通知和会议
材料，并于 2021 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。应参加会议董事 9 人，实
际参加会议董事 9 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由张研董事长主持，形成了如下决议：
    一、审议通过《2021 年第三季度报告》
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  特此公告。
                                  广州珠江实业开发股份有限公司董事会
                                              2021 年 10 月 28 日

[2021-10-28] (600684)珠江股份:第十届监事会2021年第六次会议决议公告
证券代码：600684                证券简称：珠江股份              编号：2021-061
    广州珠江实业开发股份有限公司
第十届监事会 2021 年第六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会 2021 年
第六次会议以书面送达和电子邮件方式于 2021 年 10 月 22 日发出通知和会议材
料，并于 2021 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。应参加会议监事 5 人，实际
参加会议监事 5 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由陆伟华监事会主席主持，形成了如下决议：
    一、审议通过《2021 年第三季度报告》
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司经营管理和财务状况；在公司监事会提出本意见前，未发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  特此公告。
                                  广州珠江实业开发股份有限公司监事会
                                            2021 年 10 月 28 日

[2021-10-28] (600684)珠江股份:2021年第三季度经营情况简报
证券代码：600684              证券简称：珠江股份              编号：2021-062
    广州珠江实业开发股份有限公司
    2021 年第三季度经营情况简报
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、公司 2021 年第三季度房地产项目情况
    2021 年第三季度，广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）房
地产项目实现销售面积 48,267.23 平方米，同比上升 91.12%；实现销售金额129,655.95 万元，同比上升 131.55%。
    2021 年第三季度，时光雅苑（即塔岗村、公安村 83101234A20019 号地块）
取得《建筑工程施工许可证》，开工面积 89,983.94 平方米；珠江云上花园取得《建筑工程施工许可证》，开工面积 107,125.4 平方米；隽浩启澜花园（即南沙湾 2020NJY-14 项目）取得《建筑工程施工许可证》，开工面积 14,541.16 平方米。2021 年前三季度，新开工面积 427,375.03 平方米；占本年度计划目标的127.39%。2021 年前三季度，无新增新竣工面积。
    2021 年第三季度，公司取得荔湾区荷景路 AF060419 地块，总用地面积
47,738.97 平方米，总建筑面积 160,152.60 平方米，规划计容建筑面积116,197.50 平方米。
    二、公司 2021 年第三季度房地产出租情况
    2021 年第三季度末，公司商业物业、住宅及停车场可供出租总面积
153,368.99 平方米，酒店及公寓可供出租客房套数 134 套。因商业物业销售，广州板块商业物业较上季度末减少总建筑面积及可供出租总面积 1,672.58 平方米；因收购穗芳鸿华公司剩余 51%股权，实现控制，东莞板块商业物业较上季度末增加总建筑面积及可供出租面积 52,062.19 平方米，停车场及其他增加总建筑面积及可供出租面积 6,567.35 平方米；因部分物业由出租转为对外销售，停车
场及其他较上季度末减少总建筑面积 5,425.48 平方米，减少可供出租面积1,389.59 平方米。
    2021 年第三季度，公司实现物业经营收入 1,620.54 万元；2021 年前三季
度，公司实现物业经营收入 5,345.01 万元。
    由于存在各种不确定性，上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关数据为阶段性数据，仅供投资者参考。
    特此公告。
                                  广州珠江实业开发股份有限公司董事会
                                          2021 年 10 月 28 日

[2021-10-28] (600684)珠江股份:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.29元
    每股净资产: 2.7743元
    加权平均净资产收益率: 11.21%
    营业总收入: 22.94亿元
    归属于母公司的净利润: 2.51亿元

[2021-10-23] (600684)珠江股份:关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款的公告
证券代码：600684              证券简称：珠江股份              编号：2021-053
    广州珠江实业开发股份有限公司
 关于修订《公司章程》《股东大会议事规
 则》《董事会议事规则》部分条款的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提升治理水
平，保障股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、《中华人民
共和国证券法》（2019 年修订）、《上市公司治理准则》（2018 年修订）、《上海证
券交易所股票上市规则》（2020 年修订）、《上市公司章程指引》（2019 年修订）、《上市公司股东大会规则》（2016 年修订）等法律法规及规范性文件，结合公司
实际情况，于 2021 年 10 月 21 日第十届董事会 2021 年第十次会议审议通过《关
于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>部分条款的议案》，具
体如下：
    一、修订《公司章程》
 序号  条款            修订前                        修订后
              公司注册名称：广州珠江实业  公司注册名称：广州珠江发展集团股份
        第四  开发股份有限公司            有限公司
  1    条  GUANGZHOU PEARL RIVER        英文名称：GUANGZHOU PEARL RIVER
              INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.,  DEVELOPMENT GROUP CO., LTD.
              LTD.
              公司因本章程第二十四条第
              (一)项、第(二)项规定的情形收 公司因本章程第二十四条第(一)、(二)
              购本公司股份的，应当经股东大 项规定的情形收购本公司股份的，应当
        第二  会决议；公司因本章程第二十四 经股东大会决议；公司因本章程第二十
  2    十六  条第(三)项、第(五)项、第(六) 四条第(三)、(五)、(六)项规定的情形
        条  项规定的情形收购本公司股份 收购本公司股份的，经三分之二以上董
              的，可以依照本章程的规定或者 事出席的董事会会议决议。
              股东大会的授权，经三分之二以
              上董事出席的董事会会议决议。
        第四  股东大会是公司的权力机构，依 股东大会是公司的权力机构，依法行使
  3    十二  法行使下列职权：……（十二） 下列职权：……
        条
序号  条款            修订前                        修订后
              审议批准第四十三条规定的担 （十二）审议批准本章程规定的由股东
              保事项；                    大会决定的担保事项；
              公司下列对外担保行为，须经股 公司下列对外担保行为，须经股东大会
      第四  东大会审议通过。……公司为购 审议通过。……公司为购房客户提供按
 4    十三  房客户提供按揭担保不包含在 揭担保不在本章程所述的对外担保范
        条  本章程所述的对外担保范畴之 围。
              内。
              有下列情形之一的，公司在事实
              发生之日起2个月以内召开临时 有下列情形之一的，公司在事实发生之
      第四  股东大会：                  日起 2 个月以内召开临时股东大会：
 5    十六  （一）董事人数不足《公司法》 （一）董事人数不足《公司法》规定的
        条  规定的法定最低人数或者本章 法定最低人数或者本章程所定人数的
              程所定人数的 2/3 时（少于 8 2/3 时；……
              人）；……
      第八  股东大会就选举董事、非职工
 6    十五  监事进行表决时，根据本章程  股东大会选举两名及以上董事或非职工
        条  的规定或者股东大会的决议，  监事时，应当实行累积投票制度。
              可以实行累积投票制。
                                          董事会行使下列职权：
              董事会行使下列职权：        ……
              ……                        （八）制订公司股份回购方案及审议
              （八）在股东大会授权范围    批准公司因第二十四条第（三）、
      第一  内，决定公司对外投资、收购  （五）、（六）项规定的情形收购本
 7    百一  出售资产、资产抵押、对外担  公司股份事项；
      十条  保事项、委托理财、关联交易  （九）在股东大会授权范围内，决定公
              等事项；                    司对外投资、收购出售资产、资产抵
              ……                        押、对外担保事项、委托理财、关联交
                                          易等事项；
                                          （十）……
序号  条款            修订前                        修订后
                                          股东大会授权董事会决定以下公司对外
                                          投资、收购出售资产、对外担保事项、
                                          委托理财、关联交易等《上海证券交易
                                          所股票上市规则》规定的交易事项：
                                          （一）公司发生的交易（提供担保除
                                          外）未达到《上海证券交易所股票上市
                                          规则》及本章程等相关规定的股东大会
                                          审议标准、但达到下列标准之一的，由
                                          董事会审议通过：
                                          1.交易涉及的资产总额（同时存在账面
                                          值和评估值的，以高者为准）占公司最
                                          近一期经审计总资产的 10%以上、50%
                                          以下；
                                          2.交易的成交金额（包括承担的债务和
                                          费用）占公司最近一期经审计净资产的
                                          10%以上、50%以下，且绝对金额超过
                                          1000 万元；
              ……                        3.交易产生的利润占公司最近一个会计
              董事会在公司最近经审计总资  年度经审计净利润的 10%以上、50%以
      第一  产 50%以内决定公司房地产项目  下，且绝对金额超过 100 万元；
      百一  投资；在公司最近经审计净资  4.交易标的（如股权）在最近一个会计
 8    十三  产的 50%以内决定公司股权投    年度相关的营业收入占公司最近一个会
        条  资、资产处置及委托理财。公  计年度经审计营业收入的 10%以上、
              司拟投资金额超过上述限额    50%以下，且绝对金额超过 1000 万元；
              的，应当由股东大会批准。    5.交易标的（如股权）在最近一个会计
                                          年度相关的净利润占公司最近一个会计
                                          年度经审计净利润的 10%以上、50%以
                                          下，且绝对金额超过 100 万元。
                                          上述指标涉及的数据如为负值，取其绝
                                          对值计算。
                                          公司进行委托理财、委托贷款、提供财
                                          务资助、证券投资等交易事项时，应按
                                          照同类别交易发生额在连续 12 个月内
                                          累计计算，如累计计算的发生额达到上
                                          述标准的，应适用上述标准进行审议。
                                          公司进行除提供担保、委托理财、委托
                                          贷款、提供财务资助、证券投资等事项
                                          以外的其他交易时，应当对相同交易类
                                          别下标的相关的各项交易，在连续 12
                                          个月内累计计算，如累计计算的金额达
                                          到上述标准的，应适用上述标准进行审
                                          议。

[2021-10-23] (600684)珠江股份:关于续聘2021年度会计师事务所的公告
证券代码：600684              证券简称：珠江股份              编号：2021-055
    广州珠江实业开发股份有限公司
 关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
   拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
  一、拟续聘会计师事务所的基本情况
  （一）基本信息
  大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）成立于 1985年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春
路 1 号学院国际大厦 1504 室。大信事务所在全国设有 31 家分支机构，在香港设
立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 17 家网络成员所。大信事务所拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所，具有近 30 年的证券业务从业经验。
  （二）人员信息
  大信事务所首席合伙人为胡咏华先生。截至 2020 年 12 月 31 日，大信事务
所从业人员总数 4,449 人，其中合伙人 144 人，注册会计师 1,192 人，注册会计
师较上年增加 14 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。
  （三）业务信息
  2020 年度业务收入 18.32 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入
中，审计业务收入 15.68 亿元（证券业务收入 5.84 亿元）。2020 年上市公司年
报审计客户 181 家（含 H 股），主要分布于制造业、房地产业、信息传输软件和信息技术服务业、水利环境和公共设施管理业、电力热力燃气及水生产和供应业、
交通运输仓储和邮政业，收费总额 2.31 亿元。大信事务所具有公司所在行业的审计业务经验。
  （四）投资者保护能力
  大信事务所职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过8,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
  （五）独立性和诚信记录
  大信事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情
形。2018-2020 年度，大信事务所受到行政处罚 1 次，行政监管措施 16 次，未
受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。2018-2020 年度，从业人员中 2 人受到行政处罚、34 人次受到监督管理措施。
  二、拟续聘会计师事务所项目成员信息
  （一）项目组人员
  1.拟签字项目合伙人：何晓娟
  拥有注册会计师、资产评估师、注册税务师执业资质。2004 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在该所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，曾签署的上市公司审计报告有广州珠江实业开发股份有限公司、广州白云山医药集团股份有限公司、深圳华侨城控股股份有限公司、康佳集团股份有限公司、深圳市爱施德股份有限公司等。未在其他单位兼职。
  2.拟签字注册会计师：夏玲
  拥有注册会计师、注册税务师执业资质。2005 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在该所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，2018-2020 年度签署的上市公司审计报告有广州白云山医药集团股份有限公司、广州珠江实业开发股份有限公司等。未在其他单位兼职。
  （二）质量控制复核人员
  拟安排合伙人宋治忠担任项目质量复核人员，该复核人员拥有注册会计师资质，具有证券业务质量复核经验，2000 年成为注册会计师，2000 年开始在该所执业，2018-2020 年度复核的上市公司审计报告有珠江股份、白云山、金莱特、信立泰、杰美特、柳化股份、国民技术、桂东电力、桂林旅游、雷曼光电、沃森
生物、永吉股份、快意电梯、卫光生物、安妮股份、两面针、丰林集团、百洋股份等 20 余家上市公司。未在其他单位兼职。
  （三）独立性和诚信情况
  拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
  三、审计收费
  本期审计费用为人民币柒拾伍万元整（小写?750,000.00 元），其中财务报表审计费用伍拾万元整（小写?500,000.00 元），内部控制审计费用贰拾伍万元整（小写?250,000.00 元），审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。
2021 年审计费用较 2020 年增加 15 万元，增幅为 25%，增加的主要原因是公司业
务规模扩大导致的业务量增加。
  四、续聘会计师事务所履行的审议程序
  （一）董事会审计委员会意见
  大信会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力、投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具备良好的诚信状况，同意将《关于续聘 2021 年度会计师事务所的提案》提交董事会审议。
  （二）独立董事意见
  1.独立董事事前认可意见：大信会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》要求的会计师事务所，具备对上市公司进行年度审计的经验和能力，对公司的财务审计和内部控制审计客观、公正。公司拟续聘会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们一致同意将《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》提交董事会审议。
  2.独立董事独立意见：大信会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》要求的会计师事务所，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，独立实施审计工作，满足公司财务审计和内部审计的工作需求。同时，公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案审核、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
董事会决议合法有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》。
  （三）董事会审议和表决情况
  公司于 2021 年 10 月 21 日召开第十届董事会 2021 年第十次会议，审议通过
《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务报告审计机构和内部控制审计机构。表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
  （四）监事会审议和表决情况
  公司于 2021 年 10 月 21 日召开第十届监事会 2021 年第五次会议，审议通过
《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务报告审计机构和内部控制审计机构。表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
  （五）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
  特此公告。
                                  广州珠江实业开发股份有限公司董事会
                                            2021 年 10 月 23 日

[2021-10-23] (600684)珠江股份:关于选举独立董事的公告
证券代码：600684              证券简称：珠江股份              编号：2021-054
    广州珠江实业开发股份有限公司
      关于选举独立董事的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事邢良文先生、杨大飞先生因个人原因，不再担任公司董事会、专门委员会职务以及公司其他任何职务。公司董事会对邢良文先生、杨大飞先生在任职期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心的感谢！
  根据《公司章程》的相关规定，经公司 2021 年 10 月 21 日的第十届董事会
2021 年第十次会议审议通过，公司现拟提名石水平先生、毕亚林先生为第十届董事会独立董事候选人，任期与第十届董事会任期一致。
  公司独立董事发表独立意见：本次公司选举独立董事的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。被提名人任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求。被提名人不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等法律法规、规范性文件所规定的不得担任公司非独立董事、独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在被市场禁入或被证券交易所公开认定不适合任职期限尚未届满之情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。我们一致同意提名石水平先生、毕亚林先生为第十届董事会独立董事候选人。
  董事会独立董事候选人需经上海证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
  公司股东大会审议通过后，石水平先生将成为公司第十届董事会独立董事，第十届董事会审计委员会主任委员及第十届董事会薪酬与考核委员会委员。毕亚林先生将成为公司第十届董事会独立董事，第十届董事会薪酬与考核委员会主任委员，第十届董事会提名委员会、审计委员会、风险管理委员会委员。在此之前，邢良文独立董事、杨大飞独立董事将依照法律、法规和公司章程的规定继续履行
职责。
  石水平先生、毕亚林先生简历如下：
  石水平，男，1975 年 5 月生，管理学（会计学）博士。现任暨南大学管理学
院会计学系教授，研究生导师，国际注册反舞弊师，美国波士顿大学和香港城市大学访问学者，暨南大学财税决策与风险管控研究中心副主任、管理学院家族企业研究中心研究员、财务与会计研究所研究员，广东省企业内部控制协会专家委员，广东省管理会计师协会专家委员，中国企业反舞弊联盟专家委员，广东省审计学会理事，广州市审计学会常务理事，深圳市欣天科技股份有限公司（股票代码：300615）、盈峰环境科技集团股份有限公司（股票代码：000967）、广东顶固集创家居股份有限公司（股票代码：300749）独立董事。截至目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
  毕亚林，男，1971 年 8 月生，法学硕士、管理学博士。现任广东天一星际律
师事务所主任，广东省政协委员，广州市律师协会副会长，广州仲裁委员会仲裁员，最高人民检察院民事行政案件咨询专家，广东省检察机关首批规范司法行为监督员，广州市检察院人民监督员，广州市交通投资集团有限公司外部董事，广东丸美生物技术股份有限公司（股票代码：603983）独立董事。截至目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
  特此公告。
                                  广州珠江实业开发股份有限公司董事会
                                              2021 年 10 月 23 日

[2021-10-23] (600684)珠江股份:关于资金拆借的进展公告
证券代码：600684                  证券简称：珠江股份                    编号：2021-057
      广州珠江实业开发股份有限公司
          关于资金拆借的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     截至 2021 年 9 月 30 日，广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”或
      “本公司”）对外资金拆借投资余额 227,954.35 万元，其中对广州东湛房地产开
      发有限公司（以下简称“东湛公司”）的债权投资余额为 33,500.00 万元，对广东
      亿华房地产开发有限公司（以下简称“亿华公司”）的债权投资余额为 194,454.35
      万元。
     公司对东湛公司的债权投资 33,500 万元已于 2021 年 6 月 25 日到期未获清偿，
      占公司 2020 年末归属于上市公司股东净资产的 15.89%。公司已于 2020 年末对东
      湛公司的债权投资计提资产减值准备 14,441.31 万元。
     公司对亿华公司 111,326 万元、83,128.35 万元债权投资已分别于 2021 年 1 月
      18 日、2021 年 6 月 19 日到期未获清偿，合计 194,454.35 万元，占公司 2020 年
      末归属于上市公司股东净资产的 92.21%。公司已于 2020 年末对亿华公司的债权
      投资计提资产减值准备 33,673.56 万元。
     2021 年 7 月，公司与广州市穗芳鸿华科技发展有限公司（以下简称“穗芳鸿华公
      司”）原股东完成交接，实现对穗芳鸿华公司的实际控制并将其纳入合并报表范
      围。
    一、资金拆借总体情况
                                                                                    单位：万元币种：人民币
    企业名称        资金拆借      报表列示    账面投资余额  投资到期年限  年利率    累计应收    已收资金  应收未收回
                      性质          科目                                              资金占用费    占用费    资金占用费
 广州东湛房地产开  非委托贷款    其他应收款        33,500.00    2021 年      12%      15,334.05  1,607.52    13,726.53
 发有限公司
                    委托贷款    一年内到期的      111,326.00    2021 年      12%      59,578.82  8,380.95    51,197.87
 广东亿华房地产开                非流动资产
 发有限公司        非委托贷款    其他应收款        83,128.35    2021 年      12%      43,163.87    438.89    42,724.98
      合计            ----          ----          227,954.35      ----        ----      118,076.74  10,427.36    107,649.38
备注：截至 2020 年 12 月 31 日，公司已对东湛公司及亿华公司的账面投资余额、账面应收未收资金占用费分别计提减值准备 14,441.31
万元及 33,673.56 万元。
  截至 2021 年 9 月 30 日，公司对外资金拆借投资余额 227,954.35 万元，其中：对东
湛公司的债权投资余额为 33,500.00 万元；对亿华公司的债权投资余额为 194,454.35 万元。公司已收资金占用费 10,427.36 万元，应收未收回资金占用费 107,649.38 万元，其中：东湛公司应收未收资金占用费 13,726.53 万元，亿华公司应收未收资金占用费93,922.85 万元。
  2021 年 4 月 13 日，公司第十届董事会 2021 年第五次会议审议通过《关于重大资产
减值的议案》，公司已对亿华公司的债权投资本息计提资产减值准备 33,673.56 万元，对
东湛公司的债权投资本息计提资产减值准备 14,441.31 万元。详见公司于 2021 年 4 月 15
日披露的《关于计提 2020 年度资产减值准备的公告》（编号：2021-019）。
    二、债权清偿进展情况
    （一）穗芳鸿华公司
  公司于 2021 年 3 月 4 日披露《关于投资广州市穗芳鸿华科技发展有限公司暨关联交
易的进展公告》（编号：2021-008），以人民币 1 元受让广州中侨置业投资控股集团有限公司持有的穗芳鸿华公司 51%股权。
  2021 年 7 月，公司与穗芳鸿华公司原股东完成交接，实现对穗芳鸿华公司的实际控
制并将其纳入合并报表范围。公司将发挥资源优势，继续推进穗芳鸿华公司持有的东莞星玺广场物业盘活工作。
    （二）东湛公司
  截至 2021 年 9 月 30 日，公司对东湛公司的债权投资余额为 33,500.00 万元，累计应
收资金占用费 15,334.05 万元，已收资金占用费 1,607.52 万元，应收未收回资金占用费13,726.53 万元（其中账面应收未收资金占用费 368.98 万元）。公司对东湛公司的债权投
资 33,500.00 万元已于 2021 年 6 月到期未获清偿，占公司 2020 年末归属于上市公司股
东净资产的 15.89%，详见公司 6 月 22 日披露的《关于债权到期未获清偿的公告》（编号：
2021-034）。根据减值测试结果，公司已于 2020 年末对东湛公司的债权投资计提资产减值准备 14,441.31 万元。
  2020 年 6 月 8 日，公司依法向广东省广州市中级人民法院对东湛公司等四被告提起
诉讼，详见公司 2020 年 6 月 10 日披露的《关于涉及诉讼的公告》（编号：2020-026）。
2021 年 10 月 21 日，公司收到广州市中级人民法院出具的（2020）粤 01 民初 719 号《民
事判决书》，一审判决被告东湛公司向本公司偿还借款本金 33,500 万元并支付利息，判决其余三名被告承担相应担保责任，详见公司于 10 月 23 日披露的《关于诉讼判决结果的公告》（编号：2021-056）。公司将密切关注该案件判决的后续生效情况、执行情况以及涉案抵押物状态。
  同时，为更好地维护公司作为东湛公司股东之合法权益，公司于 2021 年 10 月 13 日
向广东省广州市中级人民法院提起对广州颐和房产策划代理有限公司等五被告的诉讼，案
件金额 15,408.85 万元（暂计至 2021 年 9 月 30 日），详见公司 2021 年 10 月 15 日披露的
《关于涉及诉讼的公告》（编号：2021-049）。
    （三）亿华公司
  截至 2021 年 9 月 30 日，公司对亿华公司的债权本金余额 194,454.35 万元，累计应
收资金占用费 102,742.69 万元，已收资金占用费 8,819.84 万元，应收未收资金占用费93,922.85 万元（其中账面应收未收资金占用费 7,682.77 万元）。公司对亿华公司 111,326
万元、83,128.35 万元债权投资已分别于 2021 年 1 月 18 日、2021 年 6 月 19 日到期未获
清偿，合计 194,454.35 万元，占公司 2020 年末归属于上市公司股东净资产的 92.21%，
详见公司 6 月 22 日披露的《关于债权到期未获清偿的公告》（编号：2021-034）。根据减值测试结果，公司已于 2020 年末对亿华公司的债权投资计提资产减值准备 33,673.56 万元。
  2020 年 12 月，公司依法向广东省广州市中级人民法院提起对亿华公司等九名被告关
于 831,283,477.63 元借款和 1,113,260,000 元委托贷款的诉讼，详见公司 2020 年 12 月
17 日披露的《关于涉及诉讼的公告》（编号：2020-080）。目前，该案尚处于一审审理阶段。
    三、对公司的影响
  为客观反映资金拆借情况，公司已根据减值测试结果于 2020 年末对亿华公司的债权投资本息计提资产减值准备 33,673.56 万元，对东湛公司的债权投资本息计提资产减值准
备 14,441.31 万元。后续，公司将持续关注东湛公司、亿华公司的诉讼案件进展以及债权抵押物状态，并积极通过诉讼及协商谈判等方式推进债权回收，以最大程度地维护公司及股东利益。如有涉及上述债权的重要变化或进展，公司将及时履行相应的审议程序和披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
                                          广州珠江实业开发股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 23 日

[2021-10-23] (600684)珠江股份:关于子公司为公司提供抵押担保的公告
证券代码：600684              证券简称：珠江股份              编号：2021-058
    广州珠江实业开发股份有限公司
 关于子公司为公司提供抵押担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、担保情况概述
  广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“珠江股份”）因业务需要，向创兴银行有限公司广州分行（以下简称“创兴银行”）申请贷款，金额不超过人民币 3.1 亿元，以本公司之全资子公司广东金海投资有限公司（以下简称“金海公司”）持有的物业（具体范围以抵押合同为准）作为抵押物提供抵押担保。
  上述担保事项已经金海公司内部决策通过。
    二、被担保人基本情况
  （一）企业名称：广州珠江实业开发股份有限公司
  （二）企业性质：股份有限公司（上市、国有控股）
  （三）注册地址：广东省广州市越秀区东风中路 362 号颐德中心 30 楼
  （四）法定代表人：张研
  （五）注册资本：人民币 853,460,723.00 元
  （六）经营范围：场地租赁（不含仓储）；房屋租赁；自有房地产经营活动；房地产开发经营；物业管理；企业自有资金投资；工程技术咨询服务；酒店管理；环保技术开发服务；工程环保设施施工；环保技术咨询、交流服务；土壤修复的技术研究、开发；土壤修复；停车场经营（仅限分支机构经营）；建筑物拆除（不含爆破作业）；护理服务（不涉及提供住宿、医疗诊断、治疗及康复服务）；健康管理咨询服务（须经审批的诊疗活动、心理咨询除外，不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）。
  （七）被担保人的财务情况：
  截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 303.06 亿元，负债总额 271.57 亿
元，归母净资产 21.09 亿元；2020 年度，公司营业收入 24.75 亿元，归母净利
润-5.91 亿元。（以上经审计）
  截至 2021 年 6 月 30 日，公司资产总额 309.38 亿元， 负债总额 274.77 亿
元，归母净资产 24.51 亿元；2021 年 1-6 月，公司营业收入 21.13 亿元，归母
净利润 3.43 亿元。（以上未经审计）
    三、担保协议的主要内容
  （一）抵押人：广东金海投资有限公司
        抵押权人：创兴银行有限公司广州分行
  （二）担保方式
  金海公司提供自有物业嘉福酒店（具体范围以抵押合同为准）为公司向创兴银行的综合授信贷款业务提供抵押担保。
  （三）担保范围
  被担保的主合同范围以抵押合同为准,抵押合同所担保之最高债权额为660,823,300.00 元。
  担保的范围为抵押合同所担保之最高主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇兑损失、保管担保财产的费用、为实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。
    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至目前，公司对外担保（不含本次子公司提供担保）余额为 74.82 亿元，其中，对公司控股股东广州珠江实业集团有限公司的反担保余额为 47.30 亿元；对公司全资子公司或控股子公司的担保余额为 27.52 亿元。公司对外担保余额、对全资子公司或控股子公司的担保余额分别占公司经审计的 2020 年末合并报表归属于母公司所有者权益的 354.78%和 130.48%，无逾期担保。
                                  广州珠江实业开发股份有限公司董事会
                                            2021 年 10 月 23 日

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