600671什么时候复牌？-ST目药停牌最新消息
≈≈ST目药600671≈≈(更新:22.02.16)
[2022-02-16] (600671)ST目药:杭州天目山药业股份有限公司关于选举董事长、副董事长及调整专门委员会暨变更法定代表人的更正公告
证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2022-012
杭州天目山药业股份有限公司
关于选举董事长、副董事长及调整专门委员会暨变
更法定代表人的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 15 披露
了《关于选举董事长、副董事长及调整专门委员会暨变更法定代表人的公告》（公告编号：临 2022-010），因工作人员疏忽，现将公告更正如下：
1、董事会专门委员会事宜
更正前：本次补选后，十一届董事会战略委员会组成情况如下：
专门委员会 召集人 委员
十一届董事会战略委员会 李峰 裴阳 赵祥
更正后：本次补选后，十一届董事会战略委员会组成情况如下：
专门委员会 召集人 委员
十一届董事会战略委员会 李峰 党国峻 赵祥
2、增补董事长、副董事长个人简历
董事长李峰先生个人简历：李峰，男，1977 年 7 月出生，中国国籍，大
学本科学历，无境外长期居留权。1997 年 9 月至 2001 年 7 月西安职业技术学
校学习；2001 年 9 月至 2003 年 1 月青岛武警消防支队 12 中队副队长，2003 年
1 月至 2010 年 1 月青岛消防支队干部科干事，2010 年 1 月至 2016 年 10 月济宁
市公安消防支队政治部主任。2017 年 1 月至今担任青岛共享应急安全管理咨询有限公司执行董事兼总经理、法定代表人。现任公司常务副总经理，公司第十一届董事会非独立董事、董事长。
永新华瑞文化发展有限公司（以下简称“永新华瑞”）及其一致行动人青岛共享应急安全管理咨询有限公司（以下简称“青岛共享”）现为公司第一大股东，青岛共享持有公司股份 4,000,028 股，占公司总股本的 3.28%，李峰持有青岛共享 50%的股份，李峰未直接持有公司股份，除上述关系外，与公司其他持股 5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
副董事长刘波先生简历：刘波，男，1975 年 1 月出生，中共党员，硕士研究
生学历，中国国籍，无境外长期居留权。刘波长期从事药品销售管理工作，曾任上海中西制药有限公司办公室主任、总经理助理、副总经理，上海信谊药厂有限公司总经理助理兼事业部总经理，上海新亚闵行药业有限公司副总经理。现任上海医盟汇医药咨询有限公司总经理，上海脉芃医疗科技有限公司总经理，杭州天目山药业股份有限公司总经理，杭州天目山药业股份有限公司第十一届非独立董事。
刘波未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。刘波不存在《公司法》第 146 条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；无被中国证监会采取证券市场禁入情形；无被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 16 日
[2022-02-15] (600671)ST目药:杭州天目山药业股份有限公司关于选举公司监事会主席的公告
证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2022-011
杭州天目山药业股份有限公司
关于选举公司监事会主席的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月
11 日召开了 2022 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于增补张迎军女士为公司监事的议案》，选举张迎军女士为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届监事会届满之日止。张迎军女
士的简历请见公司于 2022 年 1 月 18 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于监事会主席辞职暨补选监事的公告》（公告编号：2022-002）。
为保证公司监事会顺利运行，公司 2022 年 2 月 14 日召开了十一
届监事会第七次会议，审议通过了《关于选举张迎军为公司十一届监事会主席的议案》，选举张迎军女士为公司第十一届监事会主席，任期自第十一届监事会第七次会议审议通过之日起至第十一届监事会届满之日止。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司监事会
2022 年 2 月 15 日
附件：张迎军个人简历
张迎军：女，1963 年出生，在读金融博士。曾就职于美国嘉吉公司亚洲淀粉及淀粉糖事业部，2017-至今任职于（北京）永新华控股集团有限公司，现任杭州天目山药业股份有限公司第十一届监事会非职工监事。
张迎军女士未持有天目药业股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》第 146 条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；无被中国证监会采取证券市场禁入情形；无被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形。
[2022-02-15] (600671)ST目药:杭州天目山药业股份有限公司关于选举董事长、副董事长及调整专门委员会暨变更法定代表人的公告
证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2022-010
杭州天目山药业股份有限公司
关于选举董事长、副董事长及调整专门委员会暨变
更法定代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月
14 日召开了第十一届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于选举李峰为公司第十一届董事会董事长的议案》、《关于补选刘波为公司第十一届董事会副董事长的议案》、《关于补选李峰为公司董事会战略委员会委员及主任委员的议案》。现将具体情况公告如下：
一、 选举董事长及副董事长事宜
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，选举董事李峰先生为公司第十一届董事会董事长，选举董事刘波先生为公司第十一届董事会副董事长，任期均自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。（个人简历附后）
根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，因此公司法定代表人将变更为李峰先生，公司将按照法定程序尽快办理相应的工商变更登记手续。
二、 补选董事会专门委员事宜
补选李峰为董事会战略委员会委员及主任委员。任期自本次董事
会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。
本次补选后，十一届董事会战略委员会组成情况如下：
专门委员会 召集人 委员
十一届董事会战略委员会 李峰 裴阳 赵祥
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日
[2022-02-15] (600671)ST目药:杭州天目山药业股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600671 证券简称：ST 目药 编号：临 2022-009
杭州天目山药业股份有限公司
第十一届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一
次会议于 2022 年 2 月 14 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 2 月 11 日
通过邮件、信息平台、专人送达、电话等方式通知董事，本次会议应表决董事 9名，实际参与表决董事 9 名，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决,会议审议并通过了如下决议：
（一）审议通过《关于选举李峰为公司十一届董事会董事长的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于选举董事长、副董事长及调整专门委员会成员暨变更法定代表人的公告》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
（二）审议通过《关于补选刘波为公司十一届副董事长的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于选举董事长、副董事长及调整专门委员会成员暨变更法定代表人的公告》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
（三）审议通过《关于补选李峰为公司董事会战略委员会委员及主任委员的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以
及公司指定披露媒体上的《关于选举董事长、副董事长及调整专门委员会成员暨变更法定代表人的公告》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
（四）审议通过《关于防范大股东及关联方资金占用专项制度的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司自律监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》以及国家规定的相关法律、法规和规范性文件的有关规定，制定防范大股东及关联方资金占用专项制度。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于防范大股东及关联方资金占用专项制度》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2022年2月15日
[2022-02-12] (600671)ST目药:杭州天目山药业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2022-008
杭州天目山药业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区聚工路 19 号盛大科技园 B
座二楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 55,919,088
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.9185
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会提议召开，会议由副董事长李峰先生主持，以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符
合《公司法》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，其中董事李峰现场出席，董事党国峻、宋正
军、余静、刘春杰，独立董事赵祥、李斌、裴阳视频出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人；监事承华现场出席，于江宾视频出席本次会
议；张军监事因工作原因委托承华监事出席；
3、代行董事会秘书任嘉鹏因工作原因未出席，公司总经理刘波、公司副总经理
汪培钧、耿敏及翁向阳列席会议；证券事务代表陈国勋列席。
二、 议案审议情况议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于提请免除任嘉鹏先生第十一届董事会非独立董事职务的临
时议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 55,847,788 99.8724 71,300 0.1276 0 0.0000
2、 议案名称：《关于提请增加补选刘波先生为公司第十一届董事会非独立董事
的临时议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 55,847,788 99.8724 71,300 0.1276 0 0.0000
3、 议案名称：《关于增补张迎军女士为公司监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 55,847,788 99.8724 71,300 0.1276 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于提请 4,048,328 98.2692 71,300 1.7308 0 0.0000
免除任嘉鹏
先生第十一
届董事会非
独立董事职
务的临时议
案》
2 《关于提请 4,048,328 98.2692 71,300 1.7308 0 0.0000
增加补选刘
波先生为公
司第十一届
董事会非独
立董事的临
时议案》
3 审议《关于 4,048,328 98.2692 71,300 1.7308 0 0.0000
增补张迎军
女士为公司
监 事 的 议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次临时股东大会应按照议案的先后顺序依次审议，议案 2 审议通过的前提条件为：议案 1 经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上表决通过；且议案 2 经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过
本次股东大会所提议案 3 为普通决议议案，议案获得出席股东大会股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所
律师：林杰、郭倩伶
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖股东大会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
杭州天目山药业股份有限公司
2021 年 2 月 12 日
[2022-01-28] (600671)ST目药:杭州天目山药业股份有限公司2021年年度业绩预告的更正公告
证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2021-006
杭州天目山药业股份有限公司
2021年年度业绩预告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因工作人员疏忽，杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2022 年 1 月 27 日披露的《杭州天目山药业股份有限公司
2021 年度业绩预亏预告》（公告编号：2022-005）内容（金额单位）有误，现更正如下：
更正前：
四、风险提示
（五）公司 2020 年度因原控股股东及其他关联方非经营性资金占用余额 6702.12 元（不包含利息）；
更正后：
四、风险提示
（五）公司 2020 年度因原控股股东及其他关联方非经营性资金占用余额 6702.12 万元（不包含利息）；
除上述更正内容之外，《杭州天目山药业股份有限公司 2021 年度业绩预告》 其他内容不变。
公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2021 年 1 月 28 日
[2022-01-28] (600671)ST目药:杭州天目山药业股份有限公司关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：2022-007
杭州天目山药业股份有限公司
关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次临时股东大会应按照议案的先后顺序依次审议，议案2审议通过的前提
条件为：议案1经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的1/2以上表决通过；且议案2经出席本次临时股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的1/2以上表决通过。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2022 年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2022 年 2 月 11 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600671 ST 目药 2022/2/8
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：永新华瑞文化发展有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2021 年 2 月 11 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
20.53%股份的股东永新华瑞文化发展有限公司，在 2021 年 1 月 25 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
依据永新华瑞文化发展有限公司《关于提请杭州天目山药业股份有限公司2022 年第一次临时股东大会临时议案的函》，提请增加如下临时议案，并提交天目药业 2022 年第一次临时股东大会进行审议，具体内容如下：
议案 1、《关于提请免除任嘉鹏先生第十一届董事会非独立董事及董事长职
务的临时议案》；
议案 2、《关于提请增加补选刘波先生为公司第十一届董事会非独立董事的
临时议案》。
刘波先生简历
刘波，男，1975 年 1 月出生，中共党员，硕士研究生学历，中国国籍，无
境外长期居留权。刘波长期从事药品销售管理工作，曾任上海中西制药有限公司办公室主任、总经理助理、副总经理，上海信谊药厂有限公司总经理助理兼事业部总经理，上海新亚闵行药业有限公司副总经理，上海医盟汇医药咨询有限公司总经理， 上海脉亢医疗科技有限公司总经理。现任杭州天目山药业股份有限公司总经理。
刘波不存在《公司法》第 146 条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；无被中国证监会采取证券市场禁入情形；无被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。
特别说明：本次临时股东大会应按照上述议案的先后顺序依次审议，上述议案 3 审议通过的前提条件为：上述议案 2 经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过；且上述议案 3 经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过。
上述议案2已经公司第十一届董事会2022年第一次提名委员会议审议通过，独立董事发表了关于选举提名董事的独立意见，详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《证券日报》同日披露的永新华瑞文化发展有限公司《关于提请增加杭州天目山药业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会临时议案的函》及附件材料、《杭州天目山药业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料》。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 2 月 11 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022 年 2 月 11 日 14 点 30 分
召开地点：浙江省杭州市滨江区聚工路 19 号盛大科技园 B 座二楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 11 日
至 2022 年 2 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 审议《关于提请免除任嘉鹏先生第十一届董事 √
会非独立董事职务的临时议案》
2 审议《关于提请增加补选刘波先生为公司第十 √
一届董事会非独立董事的临时议案》
3 审议《关于增补张迎军女士为公司监事的议案》 √
特别说明：本次临时股东大会应按照上述议案的先后顺序依次审议，议案 2 审议通过的前提条件为：议案 1 经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过；且议案 2 经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上表决通过。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 3 公司已于第十一届监事会第六次会议审议通过,相关内容详见 2022
年 1 月 18 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的公司公告。
议案 1、议案 2 详见公司在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所
（http://www.sse.com.cn）同日披露的永新华瑞文化发展有限公司《关于提请增加杭州天目山药业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会临时议案的函》及独立董事意见及公司第十一届董事会 2022 年第一次会议决议等附件。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
杭州天目山药业股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 审议《关于提请免除任嘉鹏先生第十一
届董事会非独立董事职务的临时议案》
2 审议《关于提请增加补选刘波先生为公
司第十一届董事会非独立董事的临时议
案》
3 审议《关于增补张迎军女士为公司监事
的议案》
特别说明：本次临时股东大会应按照上述议案的先后顺序依次审议，议案 2 审议通过的前提条件为：议案 1 经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过；且议案 2 经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上表决通过。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-27] (600671)ST目药:杭州天目山药业股份有限公司2021年年度业绩预亏公告
证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2021-005
杭州天目山药业股份有限公司
2021年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润-3,700 万
元至-3,000 万元，与上年同期相比减亏 352 万元到 1052 万元，同比
减亏 8.68%到 25.96%。
2. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4295 万元到-3595 万元。
3、归属于上市公司股东净利润下降主要原因系：（1）本年度母公司制药中心受整体搬迁影响，主营业务收入同比下降幅度较大。（2）本期计提各类资产减值、信用减值损失。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润-3,700 万元至-3,000 万元，与上年同期相比减亏 352万元到 1052 万元，同比减亏 8.68%到 25.96%。
2. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4295 万元到-3595 万元。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-4051.8 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-5121.08 万元。
（二）每股收益：-0.33 元。
三、本期业绩变化主要原因
（一）主营业务影响：
1、本年度母公司制药中心受整体搬迁影响，公司部分产品生产与销售受到影响，主营业务收入同比下降幅度较大，影响本年利润。
2、本年度杭州三慎泰中医门诊部有限公司及杭州三慎泰宝丰中药有限公司计提商誉减值。天目生物计提了资产减值和信用减值，杭州三慎泰门诊计提了资产减值。
（二）非经营性损益的影响：
主要是母公司制药中心整体搬迁一部分补偿以递延形式转入营业外收入。
四、风险提示
（一）本次业绩预告情况系公司财务部门基于公司生产经营状况和自身专业判断进行的初步核算，未经注册会计师审计。目前，2021年度审计工作仍在进行过程中，最终业绩情况将由公司聘请的具备证
券从业资格的审计机构进行审计确定。
（二）2021 年 4 月，为解决公司原控股股东长城影视文化企业
集团有限公司（已更名为浙江清风原生文化有限公司，以下简称“浙江清风原生”）及其他关联方资金占用、违规担保事项，公司及下属子公司与股东永新华瑞文化发展有限公司（以下简称“永新华瑞”）签订了《债权转让协议书》，本公司及下属子公司将拥有的对清风原生等各方已确定转让的债权5,000万元和有条件转让的债权4,000万元，共计人民币 9,000 万元转让给永新华瑞，永新华瑞将分期清偿上
述 9,000 万元债权。截止 2021 年 9 月，公司已收到永新华瑞支付的
已确定转让的债权款人民币合计 5,000 万元整。
截止 2021 年 12 月 31 日，浙江清风原生及其关联方非经营性资
金占用余额 6,702.12 万元尚未完成，资产负债表日后事项影响暂不确定，后期可能受资产负债表日后事项影响较大。目前公司已通过法院向浙江清风原生及其他关联方提起诉讼、通过法律手段进行追偿。
（三）2021 年度，受新冠肺炎疫情影响，公司控股子公司杭州三慎泰中医门诊部有限公司、杭州三慎泰宝丰中药有限公司由于业绩大幅下滑，商誉存在明显的减值迹象，本次业绩预告数据适当考虑了上述两公司资产减值的情况。目前，商誉减值测试工作正在进行中，第三方评估机构尚未出具评估报告，最终结果以第三方评估机构出具的评估报告为准。
（四）公司控股子公司银川天目山温泉养老养生产业有限公司（以下简称“银川天目山”） 收到银川市自然资源局送达的《闲置土地认定书》和《闲置土地处置听证权利告知书》，根据认定书调查结果和《闲置土地处置办法》(国土资源部第 53 号令)的规定，认定
该宗地为闲置土地。根据《国有建设用地使用权出让合同》相关约定，土地超两年未开工建设，存在被收回风险。
（五）公司 2020 年度因原控股股东及其他关联方非经营性资金占用余额 6702.12 元（不包含利息）及年度会计师事务所出具了否定意见内部控制审计报告。若原控股股东及关联方未能及时归还资金占用和 2021 年度内部控制审计报告被出具非标意见审计报告，依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票可能被上海证券交易继续实施其他风险警示，请广大投资者注意投资风险。
五、其他说明事项
1、以上预告数据仅为公司初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2021 年 1 月 27 日
[2022-01-22] (600671)ST目药:杭州天目山药业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：2022-004
杭州天目山药业股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 11 日 14 点 30 分
召开地点：浙江省杭州市滨江区聚工路 19 号盛大科技园中科国家技术转移
中心 B 座二楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 11 日
至 2022 年 2 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于增补张迎军女士为公司监事的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十一届监事会第六次会议审议通过,相关内容详见 2022 年1 月 18 日于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600671 ST 目药 2022/2/8
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、拟出席现场会议的个人股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托他人出席的，请委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。
2、拟出席现场会议的法人股东，法定代表人参会请持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）和本人身份证，代理人参会请持法定代表人签署的授权委托书、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）和代理人身份证办理登记。
3、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。
4、登记地点：浙江省杭州市滨江区聚工路 19 号盛大科技园 B 座二楼，邮政编码
310051。 登记时间：2022 年 2 月 10 日上午 8：30-11:30；下午 13:00-17:00。
2022 年 2 月 11 日上午 8：30-11:30；下午 13:00-14:30。
六、 其他事项
1. 本次股东大会与会股东食宿、交通费用自理；
2. 公司联系地址：浙江省杭州市滨江区聚工路 19 号盛大科技园 B 座二楼；
3. 联系电话：0571-63722229 ；
4. 传真：0571-63715400 ；
5. 联系人：陈国勋。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 22 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
杭州天目山药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 11 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于增补张迎军女士为公
司监事的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-21] (600671)ST目药:杭州天目山药业股份有限公司简式权益变动报告书(李俊凤、李洪辛、李杰及周永政)
杭州天目山药业股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：杭州天目山药业股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：ST 目药
股票代码：600671
信息披露义务人一：李俊凤
住所/通讯地址：山东省招远市泉山街道办事处郭家庄子村 353 号
股权变动性质：解除一致行动关系，股份数量不变
信息披露义务人二：李洪辛
住所/通讯地址：山东省招远市泉山路 107 号
股权变动性质：解除一致行动关系，股份数量不变
信息披露义务人三：李杰
住所/通讯地址：山东省招远市魁星路 13 号
股权变动性质：解除一致行动关系，股份数量不变
信息披露义务人四：周永政
住所/通讯地址：山东省烟台市牟平区宁海大街 609 号
股权变动性质：解除一致行动关系，股份数量不变
签署日期：2022 年 01 月 20 日
信息披露义务人声明
一、本报告书系根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书（2020 年修订）》及其他相关法律、法规、规范性文件编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书（2020 年修订）》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在杭州天目山药业股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
四、截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在杭州天目山药业股份有限公司中拥有权益的股份。
五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 信息披露义务人介绍...... 5
第三节 权益变动目的及持股计划...... 7
第四节 权益变动方式...... 8
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况...... 9
第六节 其他重大事项...... 10
第七节 备查文件...... 12
第八节 信息披露义务人声明...... 13
附表...... 14
第一节 释义
在本报告书中，除非另有说明，以下简称作如下释义：
ST目药、上市公司、公司 指 杭州天目山药业股份有限公司
信息披露义务人 指 李俊凤、李洪辛、李杰、周永政
本报告、本报告书 指 杭州天目山药业股份有限公司简式权益变动报告书
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司
元 指 人民币元
注：本报告书中除特别说明外所有数值保留四位小数，若出现各分项数值之和与总数
尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
一、信息披露义务人基本情况
（一）信息披露义务人：李俊凤
姓名：李俊凤
性别：男
国别：中华人民共和国
身份证号码：370624197509020047
住所/通讯地址：山东省招远市泉山街道办事处郭家庄子村353号
是否取得其他国家或者地区的居留权：否
（二）信息披露义务人：李洪辛
姓名：李洪辛
性别：男
国别：中华人民共和国
身份证号码：370685198607010018
住所/通讯地址：山东省招远市泉山路107号
是否取得其他国家或者地区的居留权：否
（三）信息披露义务人：李杰
姓名：李杰
性别：男
国别：中华人民共和国
身份证号码：37068519711011401X
住所/通讯地址：山东省招远市魁星路13号
是否取得其他国家或者地区的居留权：否
（四）信息披露义务人：周永政
姓名：周永政
性别：男
国别：中华人民共和国
身份证号码：370631196201033019
住所/通讯地址：山东省烟台市牟平区宁海大街609号
是否取得其他国家或者地区的居留权：否
二、信息披露义务人在境内外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的简要情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在于境内外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
三、信息披露义务人之间的关系
2021 年 1 月出于看好杭州天目山药业有限公司（以下简称“公司”）的中
医药行业发展前景，李俊凤、李洪辛、李杰、周永政签订一致行动协议成为一致行动人，在公司股东大会会议中保持“一致行动”。在各方中任何一方不能参加股东大会会议时，应委托另一人参加会议并行使投票表决权；如各方均不能参加股东大会会议时，应共同委托他人参加会议并行使投票表决权。
2022 年 1 月 19 日李俊凤、李洪辛、李杰、周永政签订解除一致行动人协
议。
第三节 权益变动目的及持股计划
一、本次权益变动的目的
李俊凤、李洪辛、李杰、周永政一致行动人协议届满，各方一致同意签订解除一致行动人协议，不再续签。
二、信息披露义务人未来 12 个月内持股计划
本次权益变动后，信息披露义务人拟在未来 12 个月内视自身资金需求及股票价格情况，按照相关法律法规、规范性文件减持其在上市公司中拥有的权益股份。
第四节 权益变动方式
一、信息披露义务人持有的 ST 目药股份情况
截至本报告书签署日，李俊凤持有 ST 目药股份 3,073,329 股，占 ST 目药总
股本比例为 2.52%；李洪辛持有 ST 目药股份 2,008,556 股，占 ST 目药总股本比
例为1.65%；李杰持有ST目药股份1,601,923股，占ST目药总股本比例为1.31%；
周永政持有 ST 目药股份 51,800 股，占 ST 目药总股本比例为 0.04%。李俊凤、
李洪辛、李杰、周永政合计持有 ST 目药股份 6,735,608 股，占 ST 目药总股本比
例为 5.52%。
二、本次权益变动的情况
解除一致行动人后，分别持股如下
权益变动前 权益变动前持 变动比例 权益变动后 权益变动后
股东名称 持股情况 股比例（%） （%） 持股情况 持股比例
（%）
李俊凤 3,073,329 2.52 0.00 3,073,329 2.52
李洪辛 2,008,556 1.65 0.00 2,008,556 1.65
李杰 1,601,923 1.31 0.00 1,601,923 1.31
周永政 51,800 0.04 0.00 51,800 0.04
合计 6,735,608 5.52 0.00 6,735,608 5.52
三、本次权益变动所涉及上市公司股份权利受限情况
信息披露义务人持有的ST目药股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份
被质押、冻结等的情况。
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况
信息披露义务人在本报告书签署日前六个月内不存在买卖 ST 目药上市交易股份的行为。
第六节 其他重大事项
截止本报告书签署日，信息披露义务人不存在与本次权益变动有关的应当披露的其他重大事项。
除本报告书所载事项外，不存在信息披露义务人为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者上交所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。
第七节 声明
信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
第八节 备查文件
一、备查文件
1、信息披露义务人身份证明文件；
2、中国证监会或上交所要求报送的其他备查文件。
二、备查文件置备地点
本报告书及上述备查文件经确认的复印件备置于杭州天目山药业股份有限公司住所所在地，供投资者查阅。
信息披露义务人声明
信息披露义务人承诺：本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息义务披露人（一）： 李俊凤
李俊凤
信息义务披露人（二）： 李洪辛
李洪辛
信息义务披露人（三）： 李杰
李 杰
信息义务披露人（四）： 周永政
周永政
附表
简式权益变动报告书
基本情况
上市公司名称 杭州天目山药业股份有限 上市公司 杭州市
公司 所在地
股票简称 ST目药 股票代码 600671
李俊凤：山东省招远市泉
山街道办事处郭家庄子村353
号
信息披露 李洪辛：山东省招远市泉
信息披露义务人 李俊凤、李洪辛、李杰、 义务人联 山路107号
名称 周永政 系地址
李杰：山东省招远市魁星
路13号
周永政：山东省烟台市牟
平区宁海大街609号
增加□
拥有权益的
股份 减少□ 有无一致 有□ 无√
不
[2022-01-20] (600671)ST目药:杭州天目山药业股份有限公司关于股东一致行动协议到期暨解除一致行动关系的提示性公告
证券代码：600671 证券简称： ST 目药 公告编号：临 2022-003
杭州天目山药业股份有限公司
关于股东一致行动协议到期暨解除一致行动关系的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于李俊凤先生、李洪辛先生、李杰先生及周永政先生一
致行动到期签署《解除一致行动人协议》。
本次权益变动不触及股份数量变动，系股东解除一致行动关系。
本次权益变动未导致公司第一大股东发生变化。
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 19 日收
到公司股东李俊凤先生、李洪辛先生、李杰先生及周永政先生的通知，前述股东
于 2021 年 1 月 20 日签署的《一致行动协议》已于 2022 年 1 月 19 日到期，经协
商一致后不再续签《一致行动协议》。现将相关情况公告如下：
一、一致行动关系的基本情况
1.李俊凤先生、李洪辛先生、李杰先生及周永政先生于 2021 年 1 月 20 日签
署的《一致行动协议》（以下并称“一致行动协议”）于 2022 年 1 月 19 日到期，
协议约定：自该协议签订日起，一致行动人各方一致同意在天目药业的股东大会就任何事项进行表决时采取一致行动；该协议有效期为 1 年。
2.截止本公告日，李俊凤持有 3,073,329 股，占公司总股本比例为 2.52%；
李洪辛持有 2,008,556 股，占公司总股本比例为 1.65%；李杰持有 1,601,923 股，
占公司总股本比例为1.31%；周永政持有51,800股，占公司总股本比例为0.04%。四人合计持有公司股份 6,735,608 股，占公司总股本的 5.52%，
二、一致行动协议终止情况
鉴于《一致行动协议》将于 2022 年 1 月 19 日到期，经原一致行动人各方友
好协商，决定《一致行动协议》到期后不再续期，原一致行动人各方终止一致行动关系。原一致行动人出具《一致行动解除协议》，具体内容如下：
1、各方同意，自本协议生效之日起，各方于 2021 年 1 月 20 日共同签署的
《一致行动协议书》即告解除，各方解除一致行动关系后，不再续签。
2、各方同意，自本协议生效之日起，各方终止履行原共同签署的《一致行动协议书》项下约定的任何权利、义务。
3、各方确认，在各方共同签署的《一致行动协议书》生效期内，各方均遵守了该等协议的各项约定，不存在任何违约行为，各方对该等协议的订立、履行和终止均不存在任何争议、异议或纠纷，各方不会就此提出任何诉求或主张。
三、一致行动协议到期解除对公司的影响
1.本次公司股东李俊凤先生、李洪辛先生、李杰先生及周永政先生《一致行动协议》到期后不在续签一致行动关系，为原一致行动人各方的真实意思表示，未违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，未违反《一致行动协议》的约定，也不存在违反各自作出承诺的情形。
2.上述权益变动不会导致本公司第一大股东发生变化，不会对公司日常生产经营产生重大影响，不会对公司主营业务和财务状况产生重大影响。
3.本次权益变动将根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求，尽快完成简式权益变动报告书编制工作，在规定时间内予以披露。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，提请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《一致行动人解除协议》
特此公告。
杭州天目药业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 20 日
[2022-01-18] (600671)ST目药:杭州天目山药业股份有限公司关于公司监事会主席辞职暨补选监事的公告
证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2022-002
杭州天目山药业股份有限公司
关于公司监事会主席辞职暨补选监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州天目山药业股份有限公司监事会于近日收到公司监事、监事会主席张军先生的书面辞职报告。张军先生因个人原因，申请辞去公司监事及监事会主席职务，辞职后，将不在公司内担任任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定， 张军先生的辞职将导致公司第十一届监事会成员低于法定最低人数，因此其辞职申请将在公司股东大会补选出新任监事后方能生效。在此期间，张军先生将依照相关法律法规及《公司章程》规定履行相关职责。
张军先生在担任公司监事及监事会主席职务期间勤勉尽责、认真履职，公司监事会对张军先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
为保证公司监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等
有关规定，公司于 2022 年 1 月 17 日召开第十一届监事会第六次会
议，审议通过了《关于增补张迎军女士为公司监事的议案》，同意提名张迎军女士为公司第十一届监事会监事候选人，任期自股东大会审
议通过之日起至第十一届监事会任期届满为止。公司监事会已对张迎军女士的简历、任职资格等基本情况进行了充分了解，认为其能够胜任监事的职责要求，不存在法律、法规规定的不能担任上市公司监事的情况，监事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
本事项尚需提交公司股东大会进行审议。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司监事会
2021 年 1 月 18 日
附件：
张迎军：女，中国国籍，1963 年生，在读金融博士。2001 年至 2017 年就职
于美国嘉吉公司亚洲淀粉及淀粉糖事业部，2017-至今任职于（北京）永新华控股集团有限公司。
截至本公告披露日，张迎军女士未持有天目药业股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》第 146 条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；无被中国证监会采取证券市场禁入情形；无被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形。
[2022-01-01] (600671)ST目药:杭州天目山药业股份有限公司2021年第七次临时股东大会决议公告
证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2022-001
杭州天目山药业股份有限公司
2021 年第七次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区聚工路 19 号盛大科技园杭州
中科国家技术转移中心 B 座二楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 51,850,360
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.5774
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会提议召开，会议由董事长任嘉鹏主持，以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公
司法》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事党国峻、宋正军、余静、赵祥、裴阳因
工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人；监事张军、于江宾因工作原因未能出席本次
股东大会；
3、公司执行总裁刘波出席会议；副总裁汪培钧、耿敏、翁向阳列席会议。
二、 议案审议情况议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 51,850,360 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于变更 50,900 100.000 0 0.0000 0 0.0000
会计师事务 0
所的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所提议案为普通决议议案，议案获得出席股东大会股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京君合(杭州)律师事务所
律师：周梅琳、林杰
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
杭州天目山药业股份有限公司
2022 年 1 月 1 日
[2021-12-25] (600671)ST目药:杭州天目山药业股份有限公司关于公司全资子公司涉及诉讼的进展公告
证券代码：600671 证券简称： ST 目药 公告编号：临 2021-101
杭州天目山药业股份有限公司
关于公司全资子公司涉及诉讼的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：一审判决。
公司所处的当事人地位：公司全资子公司黄山市天目药业有限公司（以
下简称“黄山天目”）为被告。
涉案的金额：黄山天目与安徽顺和堂中药饮片有限公司（以下简称“顺
和堂”）买卖合同纠纷一案中，涉案金额为 8697502.79 元（并按照年利
率 3.85%赔偿自 2021 年 5 月 25 日起款清之日止的逾期付款利息损失）；
是否会对公司损益产生负面影响：因案件尚处一审判决上诉期，对公司
本期利润或期后利润的影响尚存不确定性。公司将持续关注上述事项的
进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资
者注意投资风险。
一、 诉讼的基本情况
2021 年 8 月，安徽顺和堂中药饮片有限公司因中药材采购买卖合同纠纷
为案由对公司全资子公司黄山天目提起诉讼，具体内容详见公司于 2021 年 8 月28 日披露的《杭州天目山药业股份有限公司关于公司及公司全资子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：临 2021-078）。
二、 本案诉讼进展
近日，公司收到安徽省黄山市屯溪区人民法院民事判决书（2021）皖 1002 民初 2301 号《民事判决书》，判决如下：
1、 被告黄山市天目药业有限公司于本判决生效之日起七日内支付原告
安徽顺和堂中药饮片有限公司货款 8697502.59 元，并按照年利率 3.85%赔
偿自 2021 年 5 月 25 日起款清之日止的逾期付款利息损失；
2、 驳回原告安徽顺河堂中药饮片有限公司的其他诉讼请求。
如不服本判决，可在判决书送到之日起十五日内，向本院递交上诉状，
并按对方当事人的人数或代表人的人数提出副本，上诉于安徽省黄山市中级
人民法院。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
鉴于上述案件处于一审上诉期，对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将积极应诉，维护公司合法权益。公司将持续关注上述事项的进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，提请广大投资者注意投资风险。
四、报备文件
1、《民事判决书》（2021）皖 1002 民初 2301 号
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 25 日
[2021-12-21] (600671)ST目药:杭州天目山药业股份有限公司关于公司控股子公司银川天目山收到闲置土地认定书及闲置土地处置听证权利告知书的公告
证券代码：600671 证券简称： ST 目药 公告编号：临 2021-100
杭州天目山药业股份有限公司
关于控股子公司银川天目山收到《土地闲置认定
书》、《闲置土地处置听证权利告知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
根据银川天目山温泉养老养生产业有限公司（以下简称“银川天目
山”）与银川市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，土
地原值为：44373330 元。截止到 2021 年底递延收益冲减土地成本
34162100 元；截止至 2020 年底土地使用权累计摊销额 3327984 元，
2020 年已计提资产减值损失 6883246 元。
根据《国有建设用地使用权出让合同》相关约定，土地已超两年未开
工建设，存在被收回风险，根据相关规定，公司进行了全额计提减值损
失。
对公司的影响及风险：银川天目山已向银川市自然资源局提交听证
申请材料，同时，公司将与相关部门积极沟通，妥善解决该宗土地闲置
问题。若上述宗地最终被认定为闲置土地，且因企业原因、未按约定动
工开发满二年的，出让人有权无偿收回土地使用权。最终处罚认定尚存
在不确定性。
近日，杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司银
川天目山温泉养老养生产业有限公司（以下简称“银川天目山”） 收到银川市
自然资源局送达的《闲置土地认定书》（银自然资闲定〔2021〕10 号）（以下简称“《认定书》”）、《闲置土地处置听证权利告知书》（银自然资闲定听字〔2021〕10号）（以下简称“《告知书》”） ，现将有关情况公告如下：
一、《认定书》的主要内容
银川天目山温泉养老养生产业有限公司：
原银川市国土资源局与你方签订了《国有建设用地使用权出让合同》，合同电子监管号为6401002018B02482,宗地坐落于银川市西夏区镇北堡镇七号路北侧、八号路南侧，土地面积为 7.547233 公顷，根据上述《国有建设用地使用权出让
合同》约定开工日期为 2018 年 4 月 18 日前，竣工日期为 2021 年 4 月 18 日前。
上述宗地存在土地闲置的情况，我局已向你方送达了《闲置土地调查通知书》。根据调查结果和《闲置土地处置办法》(国土资源部第 53 号令)的规定，认定上述宗地为闲置土地。闲置原因为:超过国有建设用地使用权出让合同约定的动工开发日期满两年未动工建设，应按照《闲置土地处置办法》的有关规定进行处置。
二、《告知书》的主要内容：
银川天目山温泉养老养生产业有限公司：
我局向你方下发了《闲置土地认定书》（银自然闲定【2021】10 号）。根据《闲置土地处置办法》（国土资源部令第 53 号）规定，我局将采取以下处置措施：报经有权批准的人民政府批准后，向国有建设用地使用权人下达《收回国有建设用地使用权决定书》，收回国有建设用地使用权。
如有异议，你方接到本告知书 5 个工作日内可向我局申请听证，我局将依照《自然资源听证规定》依法组织听证。逾期未提出的，视为放弃听证。
三、该宗土地的具体情况
1、土地取得情况
公司于 2017 年 12 月 15 日召开第九届董事会第四十次会议审议通过了《关
于控股子公司参与竞拍土地使用权的议案》，同意以银川天目山为主体，参与竞
拍银川市西夏区银地(G)[2017]-45 号宗地的土地使用权。2017 年 12 月 20 日，
银川天目山收到了宁夏回族自治区公共资源交易服务中心下发的《成交通知
书》，竞得编号银地(G)[2017]-45 号地块的国有建设用地使用权，该地块成交
价为人民币 4,306 万元。具体内容详见公司分别于 2017 年 12 月 16 日、2017
年 12 月 21 日刊登于《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《关于控股子公司参与竞拍土地使用权的公告》(公告编号：2017-104)、《关于控股子公司竞得土地使用权的公告》(公告编
号：2017-105)。宗地编号为银地(C)[2017]-45 号，宗地总面积大写 75472.33平方米；宗地坐落于西夏区镇北堡镇国有空地东侧、八号路南侧、国有空地西侧、七号路北侧；宗地的用途为文体娱乐用地面积:6.037786 公顷，批发零售用地面积:1.509447 公顷；不动产权证书编号为：宁（2018）西夏区不动产权第 0018468 号。
2、投入资金及返还情况
银川天目山取得该宗土地，缴纳了土地出让金 4,306 万元、契税 129.18 万
元；2018 年 1 月，根据银川市相关扶持产业发展政策，给予银川天目山一次性财政奖励 3,693.20 万元。
3、土地闲置的主要原因
银川天目山于 2018 年 6 月与浙江共向建设集团有限公司兰州分公司（以下
简称“共向兰州分公司”）《工程合同》，约定共向兰州分公司承包银川天目山位于银川天目山温泉养老基地的温泉康养项目工程，工程款共计人民币 6,000 万元。从 2018 年 7 月起，银川天目山分数次向共向兰州分公司支付工程款共计3,073.12 万元。但合同签订后，在已经支付了大额预付款的情况下，共向兰州分公司一直未进行任何的施工建设。根据中国证监会浙江证监局《行政处罚和市场禁入事先告知书》，认定上述 3073.12 万元工程款构成了原控股股东浙江清风原生文化有限公司（以下简称“清风原生”）非经营性资金占用；同时，除上述工
程款被占用外，清风原生及关联方杭州文韬股权投资基金合伙企业、杭州武略股权投资基金合伙企业通过以股权转让方式占用了银川天目山 5,414 万元资金。因银川天目山大量资金被占用，导致该项目未能按照土地出让合同约定的期限要求进行开发建设。为追回上述被占用的资金，银川天目山已向法院提起诉讼。
四、对公司的影响及应对措施
1、银川天目山土地原值为：44373330 元，截止到 2021 年底递延收益冲减土
地成本 34162100 元；截止至 2020 年底土地使用权累计摊销额 3327984 元，2020
年已计提资产减值损失 6883246 元。
2、银川天目山已向银川市自然资源局提交听证申请材料，同时，公司将与相关部门积极沟通，妥善解决该宗土地闲置问题。若上述宗地最终被认定为闲置土地，且因企业原因、未按约定动工开发满二年的，出让人有权无偿收回土地使用权。鉴于最终处罚认定尚存在不确定性，公司将密切关注该事项进展，并将根据进展情况及时履行信息披露义务，提请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、银川市自然资源局《闲置土地认定书》（银自然资闲定〔2021〕10 号）
2、银川市自然资源局《闲置土地处置听证权利告知书》（银自然资闲定听字〔2021〕10 号）
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-16] (600671)ST目药:杭州天目山药业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告
证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2021-098
杭州天目山药业股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所名称为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财”）
●原聘任的会计师事务所名称为：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称“苏亚金诚”）
●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：公司原审计机构苏亚金诚，根据合同期为公司提供审计服务已届满，董事会一致同意更换公司年度审计服务的会计师事务所，拟聘任中兴财为公司 2021 年度财务报告审计和内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会并由董事会转授权经营管理层根据2021 年公司实际业务情况和市场情况等与中兴财协商确定 2021 年度的审计费用。公司已就会计师事务所变更事宜与苏亚金诚进行了沟通，苏亚金诚对变更事宜无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11
月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心A 座 24 层，首席合伙人：姚庚春。
事务所 2020 年底有合伙人 143 人，截至 2020 年 12 月底全所注册会计师 976
人；注册会计师中有 533 名签署过证券服务业务；截至 2020 年 12 月共有从业人
员 3080 人。
2020 年事务所业务收入 125,019.83 万元，其中审计业务收入 112,666.22
万元，证券业务收入 38,723.78 万元；出具 2020 年度上市公司年报审计客户数
量 69 家，上市公司审计收费 10,191.50 万元，资产均值 167.72 亿元。主要行
业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业等。
本公司同行业上市公司审计客户家数 2 家。
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有 35 家分支机构。
事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为客户提供审计、税务、工程造价咨询和资产评估咨询等综合服务。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。2020 年全国百强会计师事务所排名第 15 位。
2016 年加入 PKF 国际会计组织，并于 2017 年 9 月在北京成功举办以"携手
共进，合作共赢"为主题的"一带一路国际投资高峰论坛"，会议吸引了五大洲多个国家和地区 PKF 国际会计组织成员所的高级合伙人和国内众多海外投资企业到会，进一步拓宽了国际化发展的新路子。
2. 投资者保护能力
在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2020 年购买职业责任保险累计赔偿限额为 11,500.00 万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 17,640.49 万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
中兴财光华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1
次、监督管理措施 24 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。45 名从业人员近
三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 人次、监督管理措施 56 人次和
自律监管措施 0 次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：李晓斐，2014 年成为中国注册会计师，2010 年起开始从事上市公司审计，2014 年起开始在中兴财光华执业，2021 年起为本公司提供审计服务。最近 3 年签署 3 家上市公司审计报告。
签字注册会计师：张鑫，2014 年成为中国注册会计师，2010 年起开始从事上市公司审计，2021 年起开始在中兴财光华执业，2021 年起为本公司提供审计服务。最近 3 年签署 0 家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：罗昌建，2004 年成为中国注册会计师，2017 年起开始从事上市公司审计，2017 年起开始在中兴财光华执业，2021 年起为本公司提供审计服务。最近 3 年复核 0 家上市公司审计报告。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形， 3 年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
（三）审计收费
审计收费定价原则主要根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，提请股东大会授权董事会并由董事会转授权经营管理层根据 2021 年公司实际业务情况和市场情况等与中兴财协商确定 2021 年度的审计费用。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）原聘任会计师事务所的基本情况及上年度审计意见
苏亚金诚为公司 2020 年聘任会计师事务所，期间苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内控情况，切实履行财务审计机构应尽的责任，
从专业角度维护公司和股东合法权益。2020 年度，苏亚金诚对公司出具了带强调事项段标准无保留意见的财务审计报告和无法表示意见的内控审计报告。公司不存在已委托苏亚金诚开展部分审计工作后解聘的情况。
（二）公司变更会计师事务所的原因
公司原审计机构苏亚金诚，根据合同期为公司提供审计服务已届满，董事会一致同意更换公司年度审计服务的会计师事务所，拟聘任中兴财为公司 2021年度财务报告审计和内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会并由董事会转授权经营管理层根据 2021 年公司实际业务情况和市场情况等与中兴财协商确定 2021 年度的审计费用。公司已就会计师事务所变更事宜与苏亚金诚进行了沟通，苏亚金诚对变更事宜无异议。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）公司独立董事对此次聘任会计师事务事项发表事前认可：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2021 年度审计工作需求，本次变更会计师事务所符合公司业务发展和总体审计需要。我们一致同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构。一致同意将上述议案提交至公司第十一届董事会第九次会议进行审议。
（二）公司审计委员会对拟聘任会计师事务所中兴财的执业资格和专业能力、 投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分地了解和审查，认为其能够满足为公司提供年度审计服务的资质要求，因此，同意提请公司董事会聘任中兴财为公司 2021 年度财务报告审计和内部控制审计机构。
（三）公司独立董事对此次聘任会计师事务所的事项发表独立意见如下：经认真审核，独立董事认为：中兴财具有证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力，能够胜任公司年度审计服务工作要求；公司聘请中兴财为公司 2021 年度审计机构不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司和全体股东的合法权益；公司拟聘任会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，独立董事同意聘请中兴财为公司 2021 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，董事会同意改聘中兴财为公司2021 年度财务报告审计及内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。
（五）公司监事会于 2021 年 12 月 15 日召开第十一监事会第五次会议审议
通过了《关于变更会计师事务所的议案》，发表如下审核意见：中兴财会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足本公司审计工作的要求。公司聘请 2021 年财务审计机构和内控审计机构的程序合法合规，符合法律、法规和证券监管部门的相关规定，没有损害公司及全体股东的利益。同意聘请中兴财为公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构。
（六）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 16 日
[2021-12-16] (600671)ST目药:杭州天目山药业股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600671 证券简称： ST 目药 编号：临 2021-097
杭州天目山药业股份有限公司
第十一届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次
会议于 2021 年 12 月 15 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2021 年 12 月 10
日通过邮件、电话等方式通知董事，本次会议应表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事书面表决,会议审议并通过了如下决议：
(一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
具体内容详见公司与本公告同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2021-098）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年第七次临时股东大会审议通过。
(二）审议通过《关于召开公司2021年第七次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和规范性文件
的要求，公司董事会根据工作需要提请公司于 2021 年 12 月 31 日召开 2021 年第
七次临时股东大会，对公司董事会审议通过的事项进行审议。具体审议事项如下：
1、审议《关于变更会计师事务所的议案》；
具体内容详见公司与本公告同日披露的《关于召开公司 2021 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-099）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
三、独立董事意见
经审核，我们认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格和财务报告、内部控制审计服务的专业能力，且具备多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司2021年度财务与内部控制审计工作需求，本次变更会计师事务所符合公司业务发展和总体审计需要，该事项已经公司董事会审计委员会审核。公司董事会本次变更会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度财务审计和内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 16 日
[2021-12-16] (600671)ST目药:杭州天目山药业股份有限公司关于召开2021年第七次临时股东大会的通知
证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2021-099
杭州天目山药业股份有限公司
关于召开 2021 年第七次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第七次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 31 日 14点 30 分
召开地点：浙江省杭州市滨江区聚工路 19 号盛大科技园中科国家技术转
移中心 B 座二楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 31 日
至 2021 年 12 月 31 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于变更会计师事务所的议案》 √
1、 议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第五次会议
审议通过,相关内容详见 2021 年 12 月 16 日于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600671 ST 目药 2021/12/27
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、拟出席现场会议的个人股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托他人出席的，请委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。
2、拟出席现场会议的法人股东，法定代表人参会请持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）和本人身份证，代理人参会请持法定代表人签署的授权委托书、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）和代理人身份证办理登记。
3、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。
4、登记地点：浙江省杭州市滨江区聚工路 19 号盛大科技园 B 座二楼，邮政编码
310051。登记时间：2021 年 12 月 30 日上午 8：30-11:30；下午 13:00-17:00。
2021 年 12 月 31 日上午 8：30-11:30；下午 13:00-14:30。
六、 其他事项
1. 本次股东大会与会股东食宿、交通费用自理；
2. 公司联系地址：浙江省杭州市滨江区聚工路 19 号盛大科技园 B 座二楼；
3. 联系电话：0571-63722229 ；
4. 传真：0571-63715400 ；
5. 联系人：陈国勋。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 16 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
杭州天目山药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 31 日召
开的贵公司 2021 年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于变更会计师事务所的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-11-17] (600671)ST目药:杭州天目山药业股份有限公司关于收到中国证监会浙江证监局《行政处罚及市场禁入事先告知书》的公告
证券代码：600671 证券简称： ST 目药 公告编号：临 2021-096
杭州天目山药业股份有限公司
关于收到中国证监会浙江证监局《行政处罚及市场禁入事先
告知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 21 日
收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：浙证调查字 2020141 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。具体情况详见公司于 2020 年4 月 22 日披露的《关于收到〈中国证券监督管理委员会调查通知书〉的公告》（公
告编号：临 2020-021）、2021 年 1 月 8 日披露的《关于立案调查进展暨风险提
示的公告》（公告编号：临 2021-002）、2021 年 2 月 9 日披露的《关于立案调查
进展暨风险提示的公告》（公告编号：临 2021-008）、2021 年 3 月 9 日披露的《关
于立案调查进展暨风险提示的公告》（公告编号：临 2021-013）、2021 年 4 月 9
日披露的《关于立案调查进展暨风险提示的公告》（公告编号：临 2021-018）、
2021 年 5 月 8 日披露的《关于立案调查进展暨风险提示的公告》（公告编号：临
2021-039）、2021 年 6 月 9 日披露的《关于立案调查进展暨风险提示的公告》（公
告编号：临 2021-053）及 2021 年 7 月 10 日披露的《关于立案调查进展暨风险
提示的公告》（公告编号：临 2021-059）、2021 年 8 月 11 日披露的《关于立案调
查进展暨风险提示的公告》（公告编号：临 2021-070）及 2021 年 9 月 11 日披露
的《关于立案调查进展暨风险提示的公告》（公告编号：临 2021-079）及 2021年 10 月 11 日披露的《关于立案调查进展暨风险提示的公告》（公告编号：临
2021-085）及 2021 年 11 月 13 日披露的《关于立案调查进展暨风险提示的公告》
（公告编号：临 2021-095）。
公司于 2021 年 11 月 15 日收到中国证券监督管理委员会浙江证监局《行
政处罚及市场禁入事先告知书》（浙处罚字(2021)23 号）（以下简称“告知书”）。现将《告知书》主要内容公告如下：
“杭州天目山药业股份有限公司、赵锐勇先生、赵非凡先生、李祖岳先生、俞连明先生、翁向阳先生、费丽霞女士、周亚敏女士、杨晶先生、张春鸣女士、章良忠先生、余世春先生、汪培钧先生、程海波先生、耿敏先生、陈巧玲女士、叶飞女士：
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“天目药业”）涉嫌信息披露违法违规案已由我局调查完毕，我局依法拟对你们作出行政处罚及釆取市场禁入措施。现将我局拟对你们作出行政处罚及釆取市场禁入措施所根据的违法事实、理由、依据及你们享有的相关权利予以告知。
经查明，天目药业涉嫌违法的事实如下:
一、原控股股东及其关联方非经营性资金占用情况
截至 2020 年 11 月 12 日，长城影视文化企业集团有限公司（以下简称长城
集团，2020 年 12 月已更名为浙江清风原生文化有限公司）为天目药业控股股东，其股东为赵锐勇、赵非凡，分别持股 66.67%和 33.33%。
（一）以股权转让方式进行资金占用
2018 年 12 月 24 日，长城集团将所持银川长城神秘西夏医药养生基地有限
公司（以下简称银川西夏）100%股权转让给杭州文韬股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称 文韬基金和杭州武略股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以
下简称武略基金）。2018 年 12 月 30 日，天目药业控股 子公司银川天目山温泉
养生养老产业有限公司（以下简称银川天目）与文韬基金、武略基金签订《股权转让框架协议》, 拟支付 5,500 万元购买文韬基金、武略基金所持银川西夏 100%股权。天目药业时任董事长赵非凡、总经理李祖岳、总经理助理兼银川天目执行
董事翁向阳在印章使用审批单上签字。2019 年 4 月 1 日，银川天目向文韬基金、
武略基金转账 5,414 万元。赵非凡、李祖岳、翁向阳、天目药业时任会计机构负责人（会计主管人员）费丽霞在相关付款申请单上签字。相关股权尚未过户。
文韬基金、武略基金由长城集团筹备并募集设立，委托代表人和管理人员叶某英、秦某义、洪某媛、郑某英等均接受天目药业赵锐勇领导和指派，相关合伙人进出、增减资、对外投资决策、资金收付均需经由赵锐勇同意才能实施，定期
合伙人会议也由赵锐勇主持召开。
（二）以工程建设方式进行资金占用
2018 年 6 月 20 日，银川天目与浙江共向建设集团有限公司兰州分公司（以
下简称共向兰州）签订总价为 6,000 万元的工程合同，约定由共向兰州承包建设
银川天目旗下的相关温泉康养项目。2018 年 7 月 2 日-2019 年 2 月 3 日，银川天
目向共向兰州累计转账 3,073.12 万元，其中 2,700 万元 最终转入长城集团控股
子公司浙江青苹果网络科技有限公司，373.12 万元用于偿付长城集团向李祖岳的借款。上述工程项目无施工迹象。
共向兰州是赵锐勇以浙江共向建设集团有限公司的名义设立的分公司，由长城集团参股的兰州新区长城旅游文创园有限公司承包运营管理，独立核算、自负盈亏。共向兰州历任法定代表人童某、韦某鹏等为长城集团及其关联企业员工。银川天目与共向兰州的施工合同由长城集团负责拟定，转账给共向兰州的工程款由长城集团财务负责人洪某媛指使翟某婷具体操作。
上述行为构成原控股股东及其关联方非经营性资金占用的关联交易，累计发
生额 8,487.12 万元，余额 8,487.12 万元。其中,2018 年累计发生额 2,700 万元，
期末余额 2, 700 万元，占公司当期净资产的比例分别为 29.49%、29.49%； 2019
年累计发生额 5,787.12 万元，期末余额 8,487.12 万元，占公司当期净资产的比
例分别为 41.13%、60.32%； 2020 年上半年累计发生额 0 万元，期末余额 8,487.
12 万元，占公司当期净资产的比例分别为 0%、61.95%。
二、未按规定披露原控股股东及其关联方非经营性资金占用的关联交易情况
天目药业退至 2021 年4 月 30日公告 2020 年年度报告 时才披露上述事项构
成资金占用。天目药业未按《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号一一年度报告的内容与格式（2017 年修订）》第三十一条和第四十条第四项、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2017 年修订）》第三十八条第四项的规定，在 2018 年年度报告、2019年半年度报告、2019 年年度报告和 2020 年半年度报告中如实披露上述原控股股东及其关联方非经营性资金占用的关联交易情况。
上述违法事实，有公司公告、银行流水、相关工商信息、 印章使用审批单、
付款申请单、情况说明、询问笔录等证据证明。
天目药业的上述行为，违反 2005 年修订的《中华人民共和国证券法》（以下简称 2005 年《证券法》）第六十三条、 2019 年修订的《中华人民共和国证券法》
（以下简称 2019 年 《证券法》）第七十八条第二款的规定，构成 2005 年《证券
法》第一百九十三条第一款、2019 年《证券法》第一百九十七条第二款所述违法行为。
原实际控制人兼时任董事长赵非凡，对上市公司信息披露事务管理承担首要责任，在涉及资金占用事项的相关付款申请单、印章审批单上签字，在天目药业
2018 年年度报告、2019 年半年度报告、2019 年年度报告和 2020 年半年度报告
上签字，未能保证上述定期报告真实、准确、完整，是天目药业信息披露违法违规行为直接负责的主管人员。
时任总经理（代行董事会秘书职责）李祖岳，作为公司日常经营管理负责人及信息披露事务负责人，在涉及资金占用事项的相关付款申请单、印章审批单上签字，在天目药业2018年年度报告、2019年半年度报告、2019年年度报告和 2020年半年度报告上签字，未能保证上述定期报告真实、准确、完整，是天目药业信息披露违法违规行为直接负责的主管人员。
时任天目药业总经理、董事、银川天目执行董事俞连明,在其天目药业总经理兼银川天目执行董事任期内发生部分 资金占用事项，且以董事身份在天目药
业 2018 年年度报告、2019 年半年度报告、2019 年年度报告和 2020 年半年度报
告上签字，未能保证上述定期报告真实、准确、完整，是天目药业信息披露违法违规行为直接负责的主管人员。
时任总经理助理兼银川天目执行董事翁向阳，在涉及资金占用事项的相关付款申请单、印章审批单上签字，在天目药业 2018 年年度报告、2019 年半年度报告、2019 年年度报告和 2020 年半年度报告上签字，未能保证上述定期报告真实、准确、完整，是天目药业信息披露违法违规行为直接负责的主管人员。
时任会计机构负责人（会计主管人员）费丽霞在涉及资金占用事项的相关付款申请单上签字，在天目药业 2018 年年度报告、2019 年半年度报告、2019 年年度报告和 2020 年半年度报告上签字，未能保证相关财务报告真实、准确、完整，是天目药业信息披露违法违规行为的其他直接责任人员。
时任财务总监周亚敏，在天目药业 2018 年年度报告和 2019 年半年度报告上
签字，未能保证上述定期报告真实、准确、完整，是天目药业信息披露违法违规行为的其他直接责任人员。
时任董事杨晶，时任独立董事张春鸣、章良忠、余世春,时任副总经理汪培钧、程海波、耿敏，签字并承诺保证 2018 年年度报告、2019 年半年度报告、2019年年度报告和 2020 年半年度报告真实、准确、完整，时任监事陈巧玲、叶飞审
核通过 2018 年年度报告、2019 年半年度报告、2019 年年度 报告和 2020 年半年
度报告，未能保证相关定期报告真实、准确、完整，是天目药业信息披露违法行为的其他直接责任人员。
此外，赵锐勇作为天目药业的原实际控制人，组织、指使他人实施非经营性占用天目药业子公司资金，其行为构成 2005 年《证券法》第一百九十三条第三款所述“发行人、上市公司或者其他信息披露义务人的控股股东、实际控制人指使从事前两款违法行为”以及 2019 年《证券法》第一百九 十七条第二款所述“发行人的控股股东、实际控制人组织、指使从事上述违法行为，或者隐瞒相关事项导致发生上述情形”的情形。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程 度，依据 2005 年《证
券法》第一百九十三条第一款以及 2019 年《证券法》第一百九十七条第二款的规定，我局拟决定：
一、对杭州天目山药业股份有限公司责令改正，给予警告，并处以 100 万元罚款；
二、对赵锐勇处以 500 万元罚款；
三、对赵非凡、李祖岳给予警告，并分别处以 70 万元 罚款；
四、对俞连明、翁向阳给予警告，并分别处以 60 万元罚款；
五、对费丽霞、杨晶、张春鸣、章良忠、余世春、汪培钧、程海波、耿敏、陈巧玲、叶飞给予警告，并分别处以 50 万元罚款；
对周亚敏给予警告，并处以 10 万元罚款。
此外，赵锐勇、赵非凡的违法行为情节严重，依据 2019 年《证券法》第二百二十一条和《证券市场禁入规定》（证监会令第 115 号）第三条、第五条的规定，
[2021-11-13] (600671)ST目药:杭州天目山药业股份有限公司关于立案调查进展暨风险提示的公告
证券代码：600671 证券简称： ST 目药 公告编号：临 2021-095
杭州天目山药业股份有限公司
关于立案调查进展暨风险提示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 21 日
收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：浙证调查字 2020141 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。具体情况详见公司于 2020 年4 月 22 日披露的《关于收到〈中国证券监督管理委员会调查通知书〉的公告》（公
告编号：临 2020-021）、2021 年 1 月 8 日披露的《关于立案调查进展暨风险提
示的公告》（公告编号：临 2021-002）、2021 年 2 月 9 日披露的《关于立案调查
进展暨风险提示的公告》（公告编号：临 2021-008）、2021 年 3 月 9 日披露的《关
于立案调查进展暨风险提示的公告》（公告编号：临 2021-013）、2021 年 4 月 9
日披露的《关于立案调查进展暨风险提示的公告》（公告编号：临 2021-018）、
2021 年 5 月 8 日披露的《关于立案调查进展暨风险提示的公告》（公告编号：临
2021-039）、2021 年 6 月 9 日披露的《关于立案调查进展暨风险提示的公告》（公
告编号：临 2021-053）及 2021 年 7 月 10 日披露的《关于立案调查进展暨风险
提示的公告》（公告编号：临 2021-059）、2021 年 8 月 11 日披露的《关于立案调
查进展暨风险提示的公告》（公告编号：临 2021-070）及 2021 年 9 月 11 日披露
的《关于立案调查进展暨风险提示的公告》（公告编号：临 2021-079）及 2021年 10 月 11 日披露的《关于立案调查进展暨风险提示的公告》（公告编号：临
2021-085）。
目前，公司生产经营情况正常。截至本公告披露日，中国证监会的调查工作仍在进行中，尚未有结论性意见。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，如公司因上述立案调查
事项最终被中国证监会认定构成信息披露重大违法违规行为，公司股票将面临重大违法强制退市的风险；如公司上述立案调查事项最终未被中国证监会认定存在信息披露重大违法违规行为，公司股票将不会因此存在可能被实施强制退市的风险。
在立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2021 年 11 月 13 日
[2021-11-11] (600671)ST目药:杭州天目山药业股份有限公司关于公司职工代表监事辞职暨补选的公告
证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2021-094
杭州天目山药业股份有限公司
关于职工代表监事辞职暨补选的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
监事会于近日收到职工代表监事叶飞女士的书面辞职报告，叶飞女士因个人发展原因申请辞去职工代表监事职务，辞职后不再公司担任任何职务。公司及公司监事会对叶飞女士在任期间为公司发展所做出的贡献和努力表示衷心感谢！
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保证公司监事会的
正常运作，2021 年 11 月 9 日，经公司工会代表大会选举，选举承华
先生为公司第十一届监事会职工监事（简历详见附件），任期自第十一届监事会届满。行使监事权利，履行监事义务。
承华先生作为职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司监事会
2021 年 11 月 11 日
附件： 承华先生简历：
承华，男，汉族，1969 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，1987 年 11 月
至 1991 年 12 月在武警杭州支队服役；1992 年 1 月至今，任职杭州天目山药业
股份有限公司，曾任杭州天目山药业股份有限公司经济民警队长、安保科长、公司营销中心大区经理。现任杭州天目山药业股份有限公司营销管理中心副总监，浙江天目生物技术有限公司总经理助理。
[2021-10-30] (600671)ST目药:杭州天目山药业股份有限公司2021年第六次临时股东大会决议公告
证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2021-091
杭州天目山药业股份有限公司
2021 年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区聚工路 19 号盛大科技园杭州
中科国家技术转移中心 B 座二楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 51,799,460
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.5356
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会提议召开，会议由董事长任嘉鹏主持，以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公
司法》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事余静、赵祥、裴阳因疫情未能出席本次
股东大会，党国峻、宋正军因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人；监事张军因疫情未能出席本次股东大会、于
江宾因工作原因未能出席本次股东大会；
3、公司执行总裁刘波出席会议；副总裁翁向阳、汪培钧、耿敏列席会议。
二、 议案审议情况议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司及下属子公司增加向金融机构申请综合授信额度及为
综合授信额度内融资提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 51,799,460 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于公司 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
及下属子公
司增加向金
融机构申请
综合授信额
度及为综合
授信额度内
融资提供担
保的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议议案为股东大会特别决议议案，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南金州律师事务所
律师：江忠皓、张英
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
杭州天目山药业股份有限公司
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600671)ST目药:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.12元
每股净资产: 0.4739元
加权平均净资产收益率: -23.18%
营业总收入: 9982.13万元
归属于母公司的净利润: -0.15亿元
[2021-10-14] (600671)ST目药:杭州天目山药业股份有限公司2021年第六次临时股东大会通知
证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2021-089
杭州天目山药业股份有限公司
关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年10月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第六次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 10 月 29 日 14点 30 分
召开地点：浙江省杭州市滨江区聚工路 19 号盛大科技园杭州中科国家技
术转移中心 B 座二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 29 日
至 2021 年 10 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于公司及下属子公司增加向金融机构申
1 请综合授信额度及为综合授信额度内融资提 √
供担保的议案》
1、 议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过,相关内容详见 2021年 10 月 14 日于上海证券交易所网站披露的公告。
2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600671 ST 目药 2021/10/25
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、拟出席现场会议的个人股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托他人出席的，请委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。
2、拟出席现场会议的法人股东，法定代表人参会请持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）和本人身份证，代理人参会请持法定代表人签署的授权委托书、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）和代理人身份证办理登记。
3、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。
4、登记地点：浙江省杭州市滨江区聚工路 19 号盛大科技园杭州中科国家技术转
移中心 B 座二楼。 登记时间：2021 年 10 月 28 日上午 8：30-11:30，下午
13:30-16:30；2021 年 10 月 29 日上午 8：30-11:30，下午 13:30-14:30。
六、 其他事项
1. 本次股东大会与会股东食宿、交通费用自理；
2. 公司联系地址：浙江省杭州市滨江区聚工路 19 号盛大科技园杭州中科国家技术转移中心 B 座二楼；
3. 联系电话：0571-63722229 ；
4. 传真：0571-63715400 ；
5. 联系人：陈国勋。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 14 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
杭州天目山药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 29
日召开的贵公司 2021 年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于公司及下属子公司增加向金融
1 机构申请综合授信额度及为综合授信
额度内融资提供担保的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-10-14] (600671)ST目药:杭州天目山药业股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2021-090
杭州天目山药业股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区聚工路 19 号盛大科技园杭州
中科国家技术转移中心 B 座二楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 56,563,088
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 46.4473
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会提议召开，会议由董事长任嘉鹏主持，以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公
司法》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事余静、赵祥、宋正军因工作原因未能出
席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人；监事张军、于江宾因工作原因未能出席本次
股东大会；
3、公司执行总裁刘波出席会议；副总裁汪培钧、耿敏、翁向阳列席会议。
二、 议案审议情况议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司向银行申请贷款并由全资子公司黄山天目提供担保的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 56,547,688 99.9727 15,400 0.0273 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 《关于公司 4,748,228 99.6767 15,400 0.3233 0 0.0000
向银行申请
贷款并由全
资子公司黄
山天目提供
担保的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所提议案为普通决议议案，议案获得出席股东大会股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南金州律师事务所
律师：江忠皓、饶倩语
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
杭州天目山药业股份有限公司
2021 年 10 月 14 日
[2021-10-14] (600671)ST目药:杭州天目山药业股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600671 证券简称： ST 目药 编号：临 2021-087
杭州天目山药业股份有限公司
第十一届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议于2021年10月13日以现场表决方式召开。会议通知于2021年10月10日通过邮件、信息平台、专人送达、电话等方式通知各位董事，本次会议应表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事书面表决,会议审议并通过了如下决议：
（一）审议通过《关于公司及下属子公司增加向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》
具体内容详见公司与本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州天目山药业股份有限公司关于公司及下属子公司增加向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的公告》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二）审议通过《关于召开公司 2021 年第六次临时股东大会的
议案》
具体内容详见公司与本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州天目山药业股份有限公司关于召开公司2021年第六次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 14 日
[2021-10-14] (600671)ST目药:杭州天目山药业股份有限公司关于公司及下属子公司增加向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保公告
证券代码：600671 证券简称：ST目药 编号：临2021-088
杭州天目山药业股份有限公司
关于公司及下属子公司增加向金融机构申请综合授信
额度及为综合授信额度内融资提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人：根据金融机构办理相关业务的担保方式，主要为杭州天目药业股
份有限公司及下属子公司黄山市天目药业有限公司、黄山天目薄荷药业有限
公司、浙江天目生物技术有限公司、时秀（杭州）科技有限公司之间相互担
保。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计本次新增担保额度合
计不超过人民币1亿元。截止本公告披露之日，公司对外担保总额为11,580万
元（不含本次担保），全部为公司对全资子公司、控股子公司及全资子公司
对母公司提供的担保。
截止本公告披露之日，本公司无逾期担保。
本次担保是否有反担保：否
本次担保事项需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
2021年10月13日，杭州天目山药业股份有限公司 （以下简称“公司”）召开的第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于公司及下属子公司增加向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》，该议案尚需提交公司2021年第六次临时股东大会审议通过。
为进一步满足公司及下属全资子公司和控股子公司经营发展的需要，保证各项生
产经营活动的顺利进行，提高融资工作效率，结合公司生产经营实际和已有金融机构授信情况，公司及下属全资子公司、控股子公司拟自2021年第六次临时股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日增加向金融机构（包括银行和非银行金融机构）申请综合授信额度不超过人民币1亿元，综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。在授信有效期内，授信额度可循环使用。
同时，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及下属全资子公司、控股子公司为自身或互为对方上述新增综合授信业务提供担保、担保合计发生额不超过人民币1亿元。本次担保范围包括公司对全资子公司及控股子公司提供的担保、全资子公司与控股子公司之间的担保、全资子公司及控股子公司对公司提供的担保。担保方式以担保业务发生时签署的法律文件约定为准，包含但不限于保证担保、抵押、质押等担保方式。
在有效期内，经股东大会核定的以上新增额度内的融资及担保在实际发生时无需再经公司董事会或股东大会另行审议（如有新增的情况除外）。
以上拟新增融资授信及担保额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。并提请股东大会同意董事会授权公司董事长及经营管理层根据实际经营情况的需要，在上述新增综合授信及担保额度内办理授信、贷款、抵押、担保等具体事宜；授权公司董事长根据各担保对象业务实际发生情况在上述总担保额度范围内进行调剂使用，并根据业务实际需要调整担保方式；同时授权公司及下属全资子公司、控股子公司法定代表人签署融资及担保相关协议和文件。
二、被担保人基本情况
（一）担保基本情况
在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及下属全资子公司、控股子公司为自身或互为对方上述新增综合授信业务提供担保、担保合计发生额不超过人民币 1亿元。本次担保范围包括公司对全资子公司及控股子公司提供的担保、全资子公司与控股子公司之间的担保、全资子公司及控股子公司对公司提供的担保。担保方式以担保业务
发生时签署的法律文件约定为准，包含但不限于保证担保、抵押、质押等担保方式。
公司：杭州天目山药业股份有限公司
全资子公司：黄山市天目药业有限公司、黄山天目薄荷药业有限公司
控股子公司：浙江天目生物技术有限公司、时秀（杭州）科技有限公司
（二）被担保人基本情况
（1）杭州天目山药业股份有限公司
注册资本：人民币12177.8885万元
注册地址：浙江省杭州市临安区锦南街道上杨路18号
法定代表人：任嘉鹏
经营范围：生产：片剂、颗粒剂、丸剂、合剂、口服液、糖浆剂、滴眼剂、滴丸剂，软胶囊、片剂、颗粒剂类保健食品。市场经营管理货物、货物进出口，食品生产、经营（凭许可证经营）、医疗器械生产、销售（涉及许可的凭许可证经营），化妆品生产（凭许可证经营）、销售，卫生用品生产、销售。含下属分支机构的经营机构范围。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
截止2020年12月31日的资产总额为52,692.69万元；净资产43,114.39万元；2020年实现营业收入20,662.73万元，净利润-5,154.90万元；截止2021年6月30日的资产总额43,114.39万元；负债总额34,490.84万元；资产净额8,623.54万元；营业收入7,721.48万元；净利润-709.69万元。
（2）黄山市天目药业有限公司
注册资本：3000万元
注册地址：安徽省黄山市经济开发区翰林路7号
法定代表人：李峰
经营范围：生产小容量注射剂、片剂（含抗肿瘤类）、颗粒剂、硬胶囊剂、丸剂（水密丸、水丸、浓缩丸）、糖浆剂、口服液、酊剂（含外用）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工及“三来一补”业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
截止2020年12月31日的资产总额为11,486.84万元，负债总额10,974.68万元、资产净额512.16万元；营业收入3,504.53万元，净利润-855.82万元。截止2021年6月
30日的资产总额11,204.98万元，负债总额11,146.79万元、资产净额58.20万元；营业收入1,306.28万元，净利润-453.97万元。
（3）黄山天目薄荷药业有限公司
注册资本：975万元
注册地址：安徽省黄山市屯溪区黄山九龙低碳经济园区九龙大道1号
法定代表人：李峰
经营范围：生产和销售自产的原料药、薄荷脑、薄荷素油（出口限非许可证、非配额产品）；食品添加剂（天然薄荷脑、亚洲薄荷素油）生产和销售；中药提取物的生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2020年12月30日资产总额13,295.45万元，负债总额10,431.58万元、资产净额2,863.86万元；营业收入8,885.39万元，净利润-105.57万元；截止2021年6月30日资产总额11,204.98万元，负债总额11,146.79万元、资产净额58.20万元；营业收入1,306.28万元，净利润-453.97万元。
（4）浙江天目生物技术有限公司
注册资本：2000万元
注册地址：浙江省杭州市临安区锦南街道上杨路18号(3幢整幢)二楼
法定代表人：姚晓军
经营范围：技术开发、服务、咨询、成果转让：制药技术；中药材种植技术的开发；中药材种植；食品经营；种植：铁皮石斛；销售：日用百货、化妆品、第一类医疗器械；国内广告设计、制作、代理、发布（除网络广告发布）；含下属分支机构经营范围。
截止2020年12月30日资产总额2,508.89万元，负债总额1,266.73万元、资产净额1,242.16万元；营业收入212.77万元，净利润-477.59万元；截止2021年6月30日资产总额2,229.05万元，负债总额1283.54万元、资产净额945.51万元；营业收入114.36万元，净利润-296.65万元。
（5）时秀（杭州）科技有限公司
注册资本：298万元
注册地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道物联网街369号B幢三层B313室
法定代表人：任嘉鹏
经营范围：一般项目：软件开发；远程健康管理服务；商业综合体管理服务；软件销售；通讯设备销售；移动终端设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；服装服饰批发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；第二类增值电信业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
截止2020年12月30日，公司尚未成立；截止2021年6月30日，公司尚未正式运营；
三、 担保协议的主要内容
本事项是公司自2021年第六次临时股东大会审议通过之日起至2021年年度股东
大会召开之日公司、全资子公司及控股子公司之间相互提供担保额度的安排，担保协议的具体内容以具体融资及担保业务实际发生时签署的协议为准。
四、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截止本公告披露之日，公司（含下属子公司）合计向银行借款余额为10660万元；公司对外担保总额为11,580万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的158.97%，全部为公司对下属全资子公司、控股子公司及全资子公司对母公司的担保，不存在逾期情形。
五、董事会意见
本次被担保对象为公司、全资子公司及控股子公司之间的担保，公司董事会在
2021年10月13日召开的第十一届董事会第七次会议审议通过了上述担保事项，授权董事长在上述新增担保额度范围内审批具体的授信与担保事宜，并签署相关的法律文件。根据 《公司章程》及相关法律法规的要求，上述担保事项尚需提交股东大会审议通过。
六、独立董事意见
公司及下属子公司本次增加向金融机构申请综合授信额度人民币1亿元，系为满足公司及下属子公司日常生产经营活动需要，有利于公司正常生产经营及发展；本次被担保对象为公司及其部分下属全资子公司、控股子公司，能够有效控制和防范风险，符合相关法律法规及规范性文件的规定，审议和决策程序符合《上海证券交易所股票
上市规则》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及下属子公司本次增加向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保事项。
七、备查文件
1、第十一届董事会第七次会议决议
2、独立董事关于第十一届董事会第七次会议相关事项的独立意见
3、被担保人的营业执照及最近一期的财务报表
特此公告
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2021年10月14日
[2021-10-11] (600671)ST目药:杭州天目山药业股份有限公司关于2021年第五次股东大会地址变更的公告
证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：2021- 085
杭州天目山药业股份有限公司
关于 2021 年第五次临时股东大会地址变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2021 年第五次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2021 年 10 月 13 日
3. 原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600671 ST 目药 2021/10/8
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
由于公司主要办公场地已搬迁至新地址，现会议地址更改至浙江省杭州市滨江区西兴街道聚工路 19 号盛大科技园杭州中国中科国家技术转移中心 B 座二楼会议室。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2021 年 9 月 28 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 10 月 13 日14 点 30 分
召开地点：浙江省杭州市滨江区西兴街道聚工路 19 号盛大科技园杭州中国
中科国家技术转移中心 B 座二楼会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 13 日
至 2021 年 10 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司向银行申请贷款并由全资子公司黄 √
山天目提供担保的议案》
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 11 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
杭州天目山药业股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司向银行申请贷款
并由全资子公司黄山天目提
供担保的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-10-11] (600671)ST目药:杭州天目山药业股份有限公司关于立案调查进展暨风险提示的公告
证券代码：600671 证券简称： ST 目药 公告编号：临 2021-086
杭州天目山药业股份有限公司
关于立案调查进展暨风险提示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 21 日
收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：浙证调查字 2020141 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。具体情况详见公司于 2020 年4 月 22 日披露的《关于收到〈中国证券监督管理委员会调查通知书〉的公告》（公
告编号：临 2020-021）、2021 年 1 月 8 日披露的《关于立案调查进展暨风险提
示的公告》（公告编号：临 2021-002）、2021 年 2 月 9 日披露的《关于立案调查
进展暨风险提示的公告》（公告编号：临 2021-008）、2021 年 3 月 9 日披露的《关
于立案调查进展暨风险提示的公告》（公告编号：临 2021-013）、2021 年 4 月 9
日披露的《关于立案调查进展暨风险提示的公告》（公告编号：临 2021-018）、
2021 年 5 月 8 日披露的《关于立案调查进展暨风险提示的公告》（公告编号：临
2021-039）、2021 年 6 月 9 日披露的《关于立案调查进展暨风险提示的公告》（公
告编号：临 2021-053）及 2021 年 7 月 10 日披露的《关于立案调查进展暨风险
提示的公告》（公告编号：临 2021-059）及 2021 年 8 月 11 日披露的《关于立案
调查进展暨风险提示的公告》（公告编号：临 2021-070）及 2021 年 9 月 11 日披
露的《关于立案调查进展暨风险提示的公告》（公告编号：临 2021-079）。
目前，公司生产经营情况正常。截至本公告披露日，中国证监会的调查工作仍在进行中，尚未有结论性意见。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，如公司因上述立案调查事项最终被中国证监会认定构成信息披露重大违法违规行为，公司股票将面临重大违法强制退市的风险；如公司上述立案调查事项最终未被中国证监会认定存在
信息披露重大违法违规行为，公司股票将不会因此存在可能被实施强制退市的风险。
在立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 11 日
[2021-10-11] (600671)ST目药:杭州天目山药业股份有限公司关于主要办公地址变更的公告
证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2021-084
杭州天目山药业股份有限公司
关于主要办公地址变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日搬迁至新地址办公，公司主要办公地址将由：“浙江省杭州市临安区锦南街道上杨路 18 号”变更至“浙江省杭州市滨江区西兴街道聚工路 19号盛大科技园杭州中科国家技术转移中心 B 座二楼”。
通讯地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道聚工路 19 号盛大科技园杭州中科国家技术转移中心 B 座二楼。
邮政编码：310051
其他信息如下：
投资者联系电话：0571-63722229
投资者联系传真：0571-63715400
公司网站： http://www.hztmyy.com/
投资者联系电子邮箱：tiaomuyaoye@126.com
敬请广大投资者留意。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 11 日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-16] (600671)ST目药:杭州天目山药业股份有限公司关于选举董事长、副董事长及调整专门委员会暨变更法定代表人的更正公告
证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2022-012
杭州天目山药业股份有限公司
关于选举董事长、副董事长及调整专门委员会暨变
更法定代表人的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 15 披露
了《关于选举董事长、副董事长及调整专门委员会暨变更法定代表人的公告》（公告编号：临 2022-010），因工作人员疏忽，现将公告更正如下：
1、董事会专门委员会事宜
更正前：本次补选后，十一届董事会战略委员会组成情况如下：
专门委员会 召集人 委员
十一届董事会战略委员会 李峰 裴阳 赵祥
更正后：本次补选后，十一届董事会战略委员会组成情况如下：
专门委员会 召集人 委员
十一届董事会战略委员会 李峰 党国峻 赵祥
2、增补董事长、副董事长个人简历
董事长李峰先生个人简历：李峰，男，1977 年 7 月出生，中国国籍，大
学本科学历，无境外长期居留权。1997 年 9 月至 2001 年 7 月西安职业技术学
校学习；2001 年 9 月至 2003 年 1 月青岛武警消防支队 12 中队副队长，2003 年
1 月至 2010 年 1 月青岛消防支队干部科干事，2010 年 1 月至 2016 年 10 月济宁
市公安消防支队政治部主任。2017 年 1 月至今担任青岛共享应急安全管理咨询有限公司执行董事兼总经理、法定代表人。现任公司常务副总经理，公司第十一届董事会非独立董事、董事长。
永新华瑞文化发展有限公司（以下简称“永新华瑞”）及其一致行动人青岛共享应急安全管理咨询有限公司（以下简称“青岛共享”）现为公司第一大股东，青岛共享持有公司股份 4,000,028 股，占公司总股本的 3.28%，李峰持有青岛共享 50%的股份，李峰未直接持有公司股份，除上述关系外，与公司其他持股 5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
副董事长刘波先生简历：刘波，男，1975 年 1 月出生，中共党员，硕士研究
生学历，中国国籍，无境外长期居留权。刘波长期从事药品销售管理工作，曾任上海中西制药有限公司办公室主任、总经理助理、副总经理，上海信谊药厂有限公司总经理助理兼事业部总经理，上海新亚闵行药业有限公司副总经理。现任上海医盟汇医药咨询有限公司总经理，上海脉芃医疗科技有限公司总经理，杭州天目山药业股份有限公司总经理，杭州天目山药业股份有限公司第十一届非独立董事。
刘波未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。刘波不存在《公司法》第 146 条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；无被中国证监会采取证券市场禁入情形；无被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 16 日
[2022-02-15] (600671)ST目药:杭州天目山药业股份有限公司关于选举公司监事会主席的公告
证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2022-011
杭州天目山药业股份有限公司
关于选举公司监事会主席的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月
11 日召开了 2022 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于增补张迎军女士为公司监事的议案》，选举张迎军女士为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届监事会届满之日止。张迎军女
士的简历请见公司于 2022 年 1 月 18 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于监事会主席辞职暨补选监事的公告》（公告编号：2022-002）。
为保证公司监事会顺利运行，公司 2022 年 2 月 14 日召开了十一
届监事会第七次会议，审议通过了《关于选举张迎军为公司十一届监事会主席的议案》，选举张迎军女士为公司第十一届监事会主席，任期自第十一届监事会第七次会议审议通过之日起至第十一届监事会届满之日止。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司监事会
2022 年 2 月 15 日
附件：张迎军个人简历
张迎军：女，1963 年出生，在读金融博士。曾就职于美国嘉吉公司亚洲淀粉及淀粉糖事业部，2017-至今任职于（北京）永新华控股集团有限公司，现任杭州天目山药业股份有限公司第十一届监事会非职工监事。
张迎军女士未持有天目药业股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》第 146 条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；无被中国证监会采取证券市场禁入情形；无被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形。
[2022-02-15] (600671)ST目药:杭州天目山药业股份有限公司关于选举董事长、副董事长及调整专门委员会暨变更法定代表人的公告
证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2022-010
杭州天目山药业股份有限公司
关于选举董事长、副董事长及调整专门委员会暨变
更法定代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月
14 日召开了第十一届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于选举李峰为公司第十一届董事会董事长的议案》、《关于补选刘波为公司第十一届董事会副董事长的议案》、《关于补选李峰为公司董事会战略委员会委员及主任委员的议案》。现将具体情况公告如下：
一、 选举董事长及副董事长事宜
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，选举董事李峰先生为公司第十一届董事会董事长，选举董事刘波先生为公司第十一届董事会副董事长，任期均自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。（个人简历附后）
根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，因此公司法定代表人将变更为李峰先生，公司将按照法定程序尽快办理相应的工商变更登记手续。
二、 补选董事会专门委员事宜
补选李峰为董事会战略委员会委员及主任委员。任期自本次董事
会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。
本次补选后，十一届董事会战略委员会组成情况如下：
专门委员会 召集人 委员
十一届董事会战略委员会 李峰 裴阳 赵祥
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日
[2022-02-15] (600671)ST目药:杭州天目山药业股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600671 证券简称：ST 目药 编号：临 2022-009
杭州天目山药业股份有限公司
第十一届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一
次会议于 2022 年 2 月 14 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 2 月 11 日
通过邮件、信息平台、专人送达、电话等方式通知董事，本次会议应表决董事 9名，实际参与表决董事 9 名，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决,会议审议并通过了如下决议：
（一）审议通过《关于选举李峰为公司十一届董事会董事长的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于选举董事长、副董事长及调整专门委员会成员暨变更法定代表人的公告》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
（二）审议通过《关于补选刘波为公司十一届副董事长的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于选举董事长、副董事长及调整专门委员会成员暨变更法定代表人的公告》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
（三）审议通过《关于补选李峰为公司董事会战略委员会委员及主任委员的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以
及公司指定披露媒体上的《关于选举董事长、副董事长及调整专门委员会成员暨变更法定代表人的公告》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
（四）审议通过《关于防范大股东及关联方资金占用专项制度的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司自律监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》以及国家规定的相关法律、法规和规范性文件的有关规定，制定防范大股东及关联方资金占用专项制度。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于防范大股东及关联方资金占用专项制度》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2022年2月15日
[2022-02-12] (600671)ST目药:杭州天目山药业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2022-008
杭州天目山药业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区聚工路 19 号盛大科技园 B
座二楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 55,919,088
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.9185
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会提议召开，会议由副董事长李峰先生主持，以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符
合《公司法》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，其中董事李峰现场出席，董事党国峻、宋正
军、余静、刘春杰，独立董事赵祥、李斌、裴阳视频出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人；监事承华现场出席，于江宾视频出席本次会
议；张军监事因工作原因委托承华监事出席；
3、代行董事会秘书任嘉鹏因工作原因未出席，公司总经理刘波、公司副总经理
汪培钧、耿敏及翁向阳列席会议；证券事务代表陈国勋列席。
二、 议案审议情况议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于提请免除任嘉鹏先生第十一届董事会非独立董事职务的临
时议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 55,847,788 99.8724 71,300 0.1276 0 0.0000
2、 议案名称：《关于提请增加补选刘波先生为公司第十一届董事会非独立董事
的临时议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 55,847,788 99.8724 71,300 0.1276 0 0.0000
3、 议案名称：《关于增补张迎军女士为公司监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 55,847,788 99.8724 71,300 0.1276 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于提请 4,048,328 98.2692 71,300 1.7308 0 0.0000
免除任嘉鹏
先生第十一
届董事会非
独立董事职
务的临时议
案》
2 《关于提请 4,048,328 98.2692 71,300 1.7308 0 0.0000
增加补选刘
波先生为公
司第十一届
董事会非独
立董事的临
时议案》
3 审议《关于 4,048,328 98.2692 71,300 1.7308 0 0.0000
增补张迎军
女士为公司
监 事 的 议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次临时股东大会应按照议案的先后顺序依次审议，议案 2 审议通过的前提条件为：议案 1 经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上表决通过；且议案 2 经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过
本次股东大会所提议案 3 为普通决议议案，议案获得出席股东大会股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所
律师：林杰、郭倩伶
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖股东大会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
杭州天目山药业股份有限公司
2021 年 2 月 12 日
[2022-01-28] (600671)ST目药:杭州天目山药业股份有限公司2021年年度业绩预告的更正公告
证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2021-006
杭州天目山药业股份有限公司
2021年年度业绩预告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因工作人员疏忽，杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2022 年 1 月 27 日披露的《杭州天目山药业股份有限公司
2021 年度业绩预亏预告》（公告编号：2022-005）内容（金额单位）有误，现更正如下：
更正前：
四、风险提示
（五）公司 2020 年度因原控股股东及其他关联方非经营性资金占用余额 6702.12 元（不包含利息）；
更正后：
四、风险提示
（五）公司 2020 年度因原控股股东及其他关联方非经营性资金占用余额 6702.12 万元（不包含利息）；
除上述更正内容之外，《杭州天目山药业股份有限公司 2021 年度业绩预告》 其他内容不变。
公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2021 年 1 月 28 日
[2022-01-28] (600671)ST目药:杭州天目山药业股份有限公司关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：2022-007
杭州天目山药业股份有限公司
关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次临时股东大会应按照议案的先后顺序依次审议，议案2审议通过的前提
条件为：议案1经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的1/2以上表决通过；且议案2经出席本次临时股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的1/2以上表决通过。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2022 年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2022 年 2 月 11 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600671 ST 目药 2022/2/8
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：永新华瑞文化发展有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2021 年 2 月 11 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
20.53%股份的股东永新华瑞文化发展有限公司，在 2021 年 1 月 25 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
依据永新华瑞文化发展有限公司《关于提请杭州天目山药业股份有限公司2022 年第一次临时股东大会临时议案的函》，提请增加如下临时议案，并提交天目药业 2022 年第一次临时股东大会进行审议，具体内容如下：
议案 1、《关于提请免除任嘉鹏先生第十一届董事会非独立董事及董事长职
务的临时议案》；
议案 2、《关于提请增加补选刘波先生为公司第十一届董事会非独立董事的
临时议案》。
刘波先生简历
刘波，男，1975 年 1 月出生，中共党员，硕士研究生学历，中国国籍，无
境外长期居留权。刘波长期从事药品销售管理工作，曾任上海中西制药有限公司办公室主任、总经理助理、副总经理，上海信谊药厂有限公司总经理助理兼事业部总经理，上海新亚闵行药业有限公司副总经理，上海医盟汇医药咨询有限公司总经理， 上海脉亢医疗科技有限公司总经理。现任杭州天目山药业股份有限公司总经理。
刘波不存在《公司法》第 146 条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；无被中国证监会采取证券市场禁入情形；无被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。
特别说明：本次临时股东大会应按照上述议案的先后顺序依次审议，上述议案 3 审议通过的前提条件为：上述议案 2 经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过；且上述议案 3 经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过。
上述议案2已经公司第十一届董事会2022年第一次提名委员会议审议通过，独立董事发表了关于选举提名董事的独立意见，详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《证券日报》同日披露的永新华瑞文化发展有限公司《关于提请增加杭州天目山药业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会临时议案的函》及附件材料、《杭州天目山药业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料》。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 2 月 11 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022 年 2 月 11 日 14 点 30 分
召开地点：浙江省杭州市滨江区聚工路 19 号盛大科技园 B 座二楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 11 日
至 2022 年 2 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 审议《关于提请免除任嘉鹏先生第十一届董事 √
会非独立董事职务的临时议案》
2 审议《关于提请增加补选刘波先生为公司第十 √
一届董事会非独立董事的临时议案》
3 审议《关于增补张迎军女士为公司监事的议案》 √
特别说明：本次临时股东大会应按照上述议案的先后顺序依次审议，议案 2 审议通过的前提条件为：议案 1 经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过；且议案 2 经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上表决通过。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 3 公司已于第十一届监事会第六次会议审议通过,相关内容详见 2022
年 1 月 18 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的公司公告。
议案 1、议案 2 详见公司在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所
（http://www.sse.com.cn）同日披露的永新华瑞文化发展有限公司《关于提请增加杭州天目山药业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会临时议案的函》及独立董事意见及公司第十一届董事会 2022 年第一次会议决议等附件。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
杭州天目山药业股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 审议《关于提请免除任嘉鹏先生第十一
届董事会非独立董事职务的临时议案》
2 审议《关于提请增加补选刘波先生为公
司第十一届董事会非独立董事的临时议
案》
3 审议《关于增补张迎军女士为公司监事
的议案》
特别说明：本次临时股东大会应按照上述议案的先后顺序依次审议，议案 2 审议通过的前提条件为：议案 1 经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过；且议案 2 经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上表决通过。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-27] (600671)ST目药:杭州天目山药业股份有限公司2021年年度业绩预亏公告
证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2021-005
杭州天目山药业股份有限公司
2021年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润-3,700 万
元至-3,000 万元，与上年同期相比减亏 352 万元到 1052 万元，同比
减亏 8.68%到 25.96%。
2. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4295 万元到-3595 万元。
3、归属于上市公司股东净利润下降主要原因系：（1）本年度母公司制药中心受整体搬迁影响，主营业务收入同比下降幅度较大。（2）本期计提各类资产减值、信用减值损失。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润-3,700 万元至-3,000 万元，与上年同期相比减亏 352万元到 1052 万元，同比减亏 8.68%到 25.96%。
2. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4295 万元到-3595 万元。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-4051.8 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-5121.08 万元。
（二）每股收益：-0.33 元。
三、本期业绩变化主要原因
（一）主营业务影响：
1、本年度母公司制药中心受整体搬迁影响，公司部分产品生产与销售受到影响，主营业务收入同比下降幅度较大，影响本年利润。
2、本年度杭州三慎泰中医门诊部有限公司及杭州三慎泰宝丰中药有限公司计提商誉减值。天目生物计提了资产减值和信用减值，杭州三慎泰门诊计提了资产减值。
（二）非经营性损益的影响：
主要是母公司制药中心整体搬迁一部分补偿以递延形式转入营业外收入。
四、风险提示
（一）本次业绩预告情况系公司财务部门基于公司生产经营状况和自身专业判断进行的初步核算，未经注册会计师审计。目前，2021年度审计工作仍在进行过程中，最终业绩情况将由公司聘请的具备证
券从业资格的审计机构进行审计确定。
（二）2021 年 4 月，为解决公司原控股股东长城影视文化企业
集团有限公司（已更名为浙江清风原生文化有限公司，以下简称“浙江清风原生”）及其他关联方资金占用、违规担保事项，公司及下属子公司与股东永新华瑞文化发展有限公司（以下简称“永新华瑞”）签订了《债权转让协议书》，本公司及下属子公司将拥有的对清风原生等各方已确定转让的债权5,000万元和有条件转让的债权4,000万元，共计人民币 9,000 万元转让给永新华瑞，永新华瑞将分期清偿上
述 9,000 万元债权。截止 2021 年 9 月，公司已收到永新华瑞支付的
已确定转让的债权款人民币合计 5,000 万元整。
截止 2021 年 12 月 31 日，浙江清风原生及其关联方非经营性资
金占用余额 6,702.12 万元尚未完成，资产负债表日后事项影响暂不确定，后期可能受资产负债表日后事项影响较大。目前公司已通过法院向浙江清风原生及其他关联方提起诉讼、通过法律手段进行追偿。
（三）2021 年度，受新冠肺炎疫情影响，公司控股子公司杭州三慎泰中医门诊部有限公司、杭州三慎泰宝丰中药有限公司由于业绩大幅下滑，商誉存在明显的减值迹象，本次业绩预告数据适当考虑了上述两公司资产减值的情况。目前，商誉减值测试工作正在进行中，第三方评估机构尚未出具评估报告，最终结果以第三方评估机构出具的评估报告为准。
（四）公司控股子公司银川天目山温泉养老养生产业有限公司（以下简称“银川天目山”） 收到银川市自然资源局送达的《闲置土地认定书》和《闲置土地处置听证权利告知书》，根据认定书调查结果和《闲置土地处置办法》(国土资源部第 53 号令)的规定，认定
该宗地为闲置土地。根据《国有建设用地使用权出让合同》相关约定，土地超两年未开工建设，存在被收回风险。
（五）公司 2020 年度因原控股股东及其他关联方非经营性资金占用余额 6702.12 元（不包含利息）及年度会计师事务所出具了否定意见内部控制审计报告。若原控股股东及关联方未能及时归还资金占用和 2021 年度内部控制审计报告被出具非标意见审计报告，依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票可能被上海证券交易继续实施其他风险警示，请广大投资者注意投资风险。
五、其他说明事项
1、以上预告数据仅为公司初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2021 年 1 月 27 日
[2022-01-22] (600671)ST目药:杭州天目山药业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：2022-004
杭州天目山药业股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 11 日 14 点 30 分
召开地点：浙江省杭州市滨江区聚工路 19 号盛大科技园中科国家技术转移
中心 B 座二楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 11 日
至 2022 年 2 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于增补张迎军女士为公司监事的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十一届监事会第六次会议审议通过,相关内容详见 2022 年1 月 18 日于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600671 ST 目药 2022/2/8
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、拟出席现场会议的个人股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托他人出席的，请委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。
2、拟出席现场会议的法人股东，法定代表人参会请持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）和本人身份证，代理人参会请持法定代表人签署的授权委托书、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）和代理人身份证办理登记。
3、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。
4、登记地点：浙江省杭州市滨江区聚工路 19 号盛大科技园 B 座二楼，邮政编码
310051。 登记时间：2022 年 2 月 10 日上午 8：30-11:30；下午 13:00-17:00。
2022 年 2 月 11 日上午 8：30-11:30；下午 13:00-14:30。
六、 其他事项
1. 本次股东大会与会股东食宿、交通费用自理；
2. 公司联系地址：浙江省杭州市滨江区聚工路 19 号盛大科技园 B 座二楼；
3. 联系电话：0571-63722229 ；
4. 传真：0571-63715400 ；
5. 联系人：陈国勋。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 22 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
杭州天目山药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 11 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于增补张迎军女士为公
司监事的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-21] (600671)ST目药:杭州天目山药业股份有限公司简式权益变动报告书(李俊凤、李洪辛、李杰及周永政)
杭州天目山药业股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：杭州天目山药业股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：ST 目药
股票代码：600671
信息披露义务人一：李俊凤
住所/通讯地址：山东省招远市泉山街道办事处郭家庄子村 353 号
股权变动性质：解除一致行动关系，股份数量不变
信息披露义务人二：李洪辛
住所/通讯地址：山东省招远市泉山路 107 号
股权变动性质：解除一致行动关系，股份数量不变
信息披露义务人三：李杰
住所/通讯地址：山东省招远市魁星路 13 号
股权变动性质：解除一致行动关系，股份数量不变
信息披露义务人四：周永政
住所/通讯地址：山东省烟台市牟平区宁海大街 609 号
股权变动性质：解除一致行动关系，股份数量不变
签署日期：2022 年 01 月 20 日
信息披露义务人声明
一、本报告书系根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书（2020 年修订）》及其他相关法律、法规、规范性文件编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书（2020 年修订）》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在杭州天目山药业股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
四、截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在杭州天目山药业股份有限公司中拥有权益的股份。
五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 信息披露义务人介绍...... 5
第三节 权益变动目的及持股计划...... 7
第四节 权益变动方式...... 8
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况...... 9
第六节 其他重大事项...... 10
第七节 备查文件...... 12
第八节 信息披露义务人声明...... 13
附表...... 14
第一节 释义
在本报告书中，除非另有说明，以下简称作如下释义：
ST目药、上市公司、公司 指 杭州天目山药业股份有限公司
信息披露义务人 指 李俊凤、李洪辛、李杰、周永政
本报告、本报告书 指 杭州天目山药业股份有限公司简式权益变动报告书
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司
元 指 人民币元
注：本报告书中除特别说明外所有数值保留四位小数，若出现各分项数值之和与总数
尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
一、信息披露义务人基本情况
（一）信息披露义务人：李俊凤
姓名：李俊凤
性别：男
国别：中华人民共和国
身份证号码：370624197509020047
住所/通讯地址：山东省招远市泉山街道办事处郭家庄子村353号
是否取得其他国家或者地区的居留权：否
（二）信息披露义务人：李洪辛
姓名：李洪辛
性别：男
国别：中华人民共和国
身份证号码：370685198607010018
住所/通讯地址：山东省招远市泉山路107号
是否取得其他国家或者地区的居留权：否
（三）信息披露义务人：李杰
姓名：李杰
性别：男
国别：中华人民共和国
身份证号码：37068519711011401X
住所/通讯地址：山东省招远市魁星路13号
是否取得其他国家或者地区的居留权：否
（四）信息披露义务人：周永政
姓名：周永政
性别：男
国别：中华人民共和国
身份证号码：370631196201033019
住所/通讯地址：山东省烟台市牟平区宁海大街609号
是否取得其他国家或者地区的居留权：否
二、信息披露义务人在境内外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的简要情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在于境内外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
三、信息披露义务人之间的关系
2021 年 1 月出于看好杭州天目山药业有限公司（以下简称“公司”）的中
医药行业发展前景，李俊凤、李洪辛、李杰、周永政签订一致行动协议成为一致行动人，在公司股东大会会议中保持“一致行动”。在各方中任何一方不能参加股东大会会议时，应委托另一人参加会议并行使投票表决权；如各方均不能参加股东大会会议时，应共同委托他人参加会议并行使投票表决权。
2022 年 1 月 19 日李俊凤、李洪辛、李杰、周永政签订解除一致行动人协
议。
第三节 权益变动目的及持股计划
一、本次权益变动的目的
李俊凤、李洪辛、李杰、周永政一致行动人协议届满，各方一致同意签订解除一致行动人协议，不再续签。
二、信息披露义务人未来 12 个月内持股计划
本次权益变动后，信息披露义务人拟在未来 12 个月内视自身资金需求及股票价格情况，按照相关法律法规、规范性文件减持其在上市公司中拥有的权益股份。
第四节 权益变动方式
一、信息披露义务人持有的 ST 目药股份情况
截至本报告书签署日，李俊凤持有 ST 目药股份 3,073,329 股，占 ST 目药总
股本比例为 2.52%；李洪辛持有 ST 目药股份 2,008,556 股，占 ST 目药总股本比
例为1.65%；李杰持有ST目药股份1,601,923股，占ST目药总股本比例为1.31%；
周永政持有 ST 目药股份 51,800 股，占 ST 目药总股本比例为 0.04%。李俊凤、
李洪辛、李杰、周永政合计持有 ST 目药股份 6,735,608 股，占 ST 目药总股本比
例为 5.52%。
二、本次权益变动的情况
解除一致行动人后，分别持股如下
权益变动前 权益变动前持 变动比例 权益变动后 权益变动后
股东名称 持股情况 股比例（%） （%） 持股情况 持股比例
（%）
李俊凤 3,073,329 2.52 0.00 3,073,329 2.52
李洪辛 2,008,556 1.65 0.00 2,008,556 1.65
李杰 1,601,923 1.31 0.00 1,601,923 1.31
周永政 51,800 0.04 0.00 51,800 0.04
合计 6,735,608 5.52 0.00 6,735,608 5.52
三、本次权益变动所涉及上市公司股份权利受限情况
信息披露义务人持有的ST目药股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份
被质押、冻结等的情况。
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况
信息披露义务人在本报告书签署日前六个月内不存在买卖 ST 目药上市交易股份的行为。
第六节 其他重大事项
截止本报告书签署日，信息披露义务人不存在与本次权益变动有关的应当披露的其他重大事项。
除本报告书所载事项外，不存在信息披露义务人为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者上交所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。
第七节 声明
信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
第八节 备查文件
一、备查文件
1、信息披露义务人身份证明文件；
2、中国证监会或上交所要求报送的其他备查文件。
二、备查文件置备地点
本报告书及上述备查文件经确认的复印件备置于杭州天目山药业股份有限公司住所所在地，供投资者查阅。
信息披露义务人声明
信息披露义务人承诺：本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息义务披露人（一）： 李俊凤
李俊凤
信息义务披露人（二）： 李洪辛
李洪辛
信息义务披露人（三）： 李杰
李 杰
信息义务披露人（四）： 周永政
周永政
附表
简式权益变动报告书
基本情况
上市公司名称 杭州天目山药业股份有限 上市公司 杭州市
公司 所在地
股票简称 ST目药 股票代码 600671
李俊凤：山东省招远市泉
山街道办事处郭家庄子村353
号
信息披露 李洪辛：山东省招远市泉
信息披露义务人 李俊凤、李洪辛、李杰、 义务人联 山路107号
名称 周永政 系地址
李杰：山东省招远市魁星
路13号
周永政：山东省烟台市牟
平区宁海大街609号
增加□
拥有权益的
股份 减少□ 有无一致 有□ 无√
不
[2022-01-20] (600671)ST目药:杭州天目山药业股份有限公司关于股东一致行动协议到期暨解除一致行动关系的提示性公告
证券代码：600671 证券简称： ST 目药 公告编号：临 2022-003
杭州天目山药业股份有限公司
关于股东一致行动协议到期暨解除一致行动关系的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于李俊凤先生、李洪辛先生、李杰先生及周永政先生一
致行动到期签署《解除一致行动人协议》。
本次权益变动不触及股份数量变动，系股东解除一致行动关系。
本次权益变动未导致公司第一大股东发生变化。
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 19 日收
到公司股东李俊凤先生、李洪辛先生、李杰先生及周永政先生的通知，前述股东
于 2021 年 1 月 20 日签署的《一致行动协议》已于 2022 年 1 月 19 日到期，经协
商一致后不再续签《一致行动协议》。现将相关情况公告如下：
一、一致行动关系的基本情况
1.李俊凤先生、李洪辛先生、李杰先生及周永政先生于 2021 年 1 月 20 日签
署的《一致行动协议》（以下并称“一致行动协议”）于 2022 年 1 月 19 日到期，
协议约定：自该协议签订日起，一致行动人各方一致同意在天目药业的股东大会就任何事项进行表决时采取一致行动；该协议有效期为 1 年。
2.截止本公告日，李俊凤持有 3,073,329 股，占公司总股本比例为 2.52%；
李洪辛持有 2,008,556 股，占公司总股本比例为 1.65%；李杰持有 1,601,923 股，
占公司总股本比例为1.31%；周永政持有51,800股，占公司总股本比例为0.04%。四人合计持有公司股份 6,735,608 股，占公司总股本的 5.52%，
二、一致行动协议终止情况
鉴于《一致行动协议》将于 2022 年 1 月 19 日到期，经原一致行动人各方友
好协商，决定《一致行动协议》到期后不再续期，原一致行动人各方终止一致行动关系。原一致行动人出具《一致行动解除协议》，具体内容如下：
1、各方同意，自本协议生效之日起，各方于 2021 年 1 月 20 日共同签署的
《一致行动协议书》即告解除，各方解除一致行动关系后，不再续签。
2、各方同意，自本协议生效之日起，各方终止履行原共同签署的《一致行动协议书》项下约定的任何权利、义务。
3、各方确认，在各方共同签署的《一致行动协议书》生效期内，各方均遵守了该等协议的各项约定，不存在任何违约行为，各方对该等协议的订立、履行和终止均不存在任何争议、异议或纠纷，各方不会就此提出任何诉求或主张。
三、一致行动协议到期解除对公司的影响
1.本次公司股东李俊凤先生、李洪辛先生、李杰先生及周永政先生《一致行动协议》到期后不在续签一致行动关系，为原一致行动人各方的真实意思表示，未违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，未违反《一致行动协议》的约定，也不存在违反各自作出承诺的情形。
2.上述权益变动不会导致本公司第一大股东发生变化，不会对公司日常生产经营产生重大影响，不会对公司主营业务和财务状况产生重大影响。
3.本次权益变动将根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求，尽快完成简式权益变动报告书编制工作，在规定时间内予以披露。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，提请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《一致行动人解除协议》
特此公告。
杭州天目药业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 20 日
[2022-01-18] (600671)ST目药:杭州天目山药业股份有限公司关于公司监事会主席辞职暨补选监事的公告
证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2022-002
杭州天目山药业股份有限公司
关于公司监事会主席辞职暨补选监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州天目山药业股份有限公司监事会于近日收到公司监事、监事会主席张军先生的书面辞职报告。张军先生因个人原因，申请辞去公司监事及监事会主席职务，辞职后，将不在公司内担任任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定， 张军先生的辞职将导致公司第十一届监事会成员低于法定最低人数，因此其辞职申请将在公司股东大会补选出新任监事后方能生效。在此期间，张军先生将依照相关法律法规及《公司章程》规定履行相关职责。
张军先生在担任公司监事及监事会主席职务期间勤勉尽责、认真履职，公司监事会对张军先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
为保证公司监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等
有关规定，公司于 2022 年 1 月 17 日召开第十一届监事会第六次会
议，审议通过了《关于增补张迎军女士为公司监事的议案》，同意提名张迎军女士为公司第十一届监事会监事候选人，任期自股东大会审
议通过之日起至第十一届监事会任期届满为止。公司监事会已对张迎军女士的简历、任职资格等基本情况进行了充分了解，认为其能够胜任监事的职责要求，不存在法律、法规规定的不能担任上市公司监事的情况，监事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
本事项尚需提交公司股东大会进行审议。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司监事会
2021 年 1 月 18 日
附件：
张迎军：女，中国国籍，1963 年生，在读金融博士。2001 年至 2017 年就职
于美国嘉吉公司亚洲淀粉及淀粉糖事业部，2017-至今任职于（北京）永新华控股集团有限公司。
截至本公告披露日，张迎军女士未持有天目药业股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》第 146 条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；无被中国证监会采取证券市场禁入情形；无被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形。
[2022-01-01] (600671)ST目药:杭州天目山药业股份有限公司2021年第七次临时股东大会决议公告
证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2022-001
杭州天目山药业股份有限公司
2021 年第七次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区聚工路 19 号盛大科技园杭州
中科国家技术转移中心 B 座二楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 51,850,360
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.5774
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会提议召开，会议由董事长任嘉鹏主持，以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公
司法》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事党国峻、宋正军、余静、赵祥、裴阳因
工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人；监事张军、于江宾因工作原因未能出席本次
股东大会；
3、公司执行总裁刘波出席会议；副总裁汪培钧、耿敏、翁向阳列席会议。
二、 议案审议情况议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 51,850,360 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于变更 50,900 100.000 0 0.0000 0 0.0000
会计师事务 0
所的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所提议案为普通决议议案，议案获得出席股东大会股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京君合(杭州)律师事务所
律师：周梅琳、林杰
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
杭州天目山药业股份有限公司
2022 年 1 月 1 日
[2021-12-25] (600671)ST目药:杭州天目山药业股份有限公司关于公司全资子公司涉及诉讼的进展公告
证券代码：600671 证券简称： ST 目药 公告编号：临 2021-101
杭州天目山药业股份有限公司
关于公司全资子公司涉及诉讼的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：一审判决。
公司所处的当事人地位：公司全资子公司黄山市天目药业有限公司（以
下简称“黄山天目”）为被告。
涉案的金额：黄山天目与安徽顺和堂中药饮片有限公司（以下简称“顺
和堂”）买卖合同纠纷一案中，涉案金额为 8697502.79 元（并按照年利
率 3.85%赔偿自 2021 年 5 月 25 日起款清之日止的逾期付款利息损失）；
是否会对公司损益产生负面影响：因案件尚处一审判决上诉期，对公司
本期利润或期后利润的影响尚存不确定性。公司将持续关注上述事项的
进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资
者注意投资风险。
一、 诉讼的基本情况
2021 年 8 月，安徽顺和堂中药饮片有限公司因中药材采购买卖合同纠纷
为案由对公司全资子公司黄山天目提起诉讼，具体内容详见公司于 2021 年 8 月28 日披露的《杭州天目山药业股份有限公司关于公司及公司全资子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：临 2021-078）。
二、 本案诉讼进展
近日，公司收到安徽省黄山市屯溪区人民法院民事判决书（2021）皖 1002 民初 2301 号《民事判决书》，判决如下：
1、 被告黄山市天目药业有限公司于本判决生效之日起七日内支付原告
安徽顺和堂中药饮片有限公司货款 8697502.59 元，并按照年利率 3.85%赔
偿自 2021 年 5 月 25 日起款清之日止的逾期付款利息损失；
2、 驳回原告安徽顺河堂中药饮片有限公司的其他诉讼请求。
如不服本判决，可在判决书送到之日起十五日内，向本院递交上诉状，
并按对方当事人的人数或代表人的人数提出副本，上诉于安徽省黄山市中级
人民法院。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
鉴于上述案件处于一审上诉期，对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将积极应诉，维护公司合法权益。公司将持续关注上述事项的进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，提请广大投资者注意投资风险。
四、报备文件
1、《民事判决书》（2021）皖 1002 民初 2301 号
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 25 日
[2021-12-21] (600671)ST目药:杭州天目山药业股份有限公司关于公司控股子公司银川天目山收到闲置土地认定书及闲置土地处置听证权利告知书的公告
证券代码：600671 证券简称： ST 目药 公告编号：临 2021-100
杭州天目山药业股份有限公司
关于控股子公司银川天目山收到《土地闲置认定
书》、《闲置土地处置听证权利告知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
根据银川天目山温泉养老养生产业有限公司（以下简称“银川天目
山”）与银川市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，土
地原值为：44373330 元。截止到 2021 年底递延收益冲减土地成本
34162100 元；截止至 2020 年底土地使用权累计摊销额 3327984 元，
2020 年已计提资产减值损失 6883246 元。
根据《国有建设用地使用权出让合同》相关约定，土地已超两年未开
工建设，存在被收回风险，根据相关规定，公司进行了全额计提减值损
失。
对公司的影响及风险：银川天目山已向银川市自然资源局提交听证
申请材料，同时，公司将与相关部门积极沟通，妥善解决该宗土地闲置
问题。若上述宗地最终被认定为闲置土地，且因企业原因、未按约定动
工开发满二年的，出让人有权无偿收回土地使用权。最终处罚认定尚存
在不确定性。
近日，杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司银
川天目山温泉养老养生产业有限公司（以下简称“银川天目山”） 收到银川市
自然资源局送达的《闲置土地认定书》（银自然资闲定〔2021〕10 号）（以下简称“《认定书》”）、《闲置土地处置听证权利告知书》（银自然资闲定听字〔2021〕10号）（以下简称“《告知书》”） ，现将有关情况公告如下：
一、《认定书》的主要内容
银川天目山温泉养老养生产业有限公司：
原银川市国土资源局与你方签订了《国有建设用地使用权出让合同》，合同电子监管号为6401002018B02482,宗地坐落于银川市西夏区镇北堡镇七号路北侧、八号路南侧，土地面积为 7.547233 公顷，根据上述《国有建设用地使用权出让
合同》约定开工日期为 2018 年 4 月 18 日前，竣工日期为 2021 年 4 月 18 日前。
上述宗地存在土地闲置的情况，我局已向你方送达了《闲置土地调查通知书》。根据调查结果和《闲置土地处置办法》(国土资源部第 53 号令)的规定，认定上述宗地为闲置土地。闲置原因为:超过国有建设用地使用权出让合同约定的动工开发日期满两年未动工建设，应按照《闲置土地处置办法》的有关规定进行处置。
二、《告知书》的主要内容：
银川天目山温泉养老养生产业有限公司：
我局向你方下发了《闲置土地认定书》（银自然闲定【2021】10 号）。根据《闲置土地处置办法》（国土资源部令第 53 号）规定，我局将采取以下处置措施：报经有权批准的人民政府批准后，向国有建设用地使用权人下达《收回国有建设用地使用权决定书》，收回国有建设用地使用权。
如有异议，你方接到本告知书 5 个工作日内可向我局申请听证，我局将依照《自然资源听证规定》依法组织听证。逾期未提出的，视为放弃听证。
三、该宗土地的具体情况
1、土地取得情况
公司于 2017 年 12 月 15 日召开第九届董事会第四十次会议审议通过了《关
于控股子公司参与竞拍土地使用权的议案》，同意以银川天目山为主体，参与竞
拍银川市西夏区银地(G)[2017]-45 号宗地的土地使用权。2017 年 12 月 20 日，
银川天目山收到了宁夏回族自治区公共资源交易服务中心下发的《成交通知
书》，竞得编号银地(G)[2017]-45 号地块的国有建设用地使用权，该地块成交
价为人民币 4,306 万元。具体内容详见公司分别于 2017 年 12 月 16 日、2017
年 12 月 21 日刊登于《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《关于控股子公司参与竞拍土地使用权的公告》(公告编号：2017-104)、《关于控股子公司竞得土地使用权的公告》(公告编
号：2017-105)。宗地编号为银地(C)[2017]-45 号，宗地总面积大写 75472.33平方米；宗地坐落于西夏区镇北堡镇国有空地东侧、八号路南侧、国有空地西侧、七号路北侧；宗地的用途为文体娱乐用地面积:6.037786 公顷，批发零售用地面积:1.509447 公顷；不动产权证书编号为：宁（2018）西夏区不动产权第 0018468 号。
2、投入资金及返还情况
银川天目山取得该宗土地，缴纳了土地出让金 4,306 万元、契税 129.18 万
元；2018 年 1 月，根据银川市相关扶持产业发展政策，给予银川天目山一次性财政奖励 3,693.20 万元。
3、土地闲置的主要原因
银川天目山于 2018 年 6 月与浙江共向建设集团有限公司兰州分公司（以下
简称“共向兰州分公司”）《工程合同》，约定共向兰州分公司承包银川天目山位于银川天目山温泉养老基地的温泉康养项目工程，工程款共计人民币 6,000 万元。从 2018 年 7 月起，银川天目山分数次向共向兰州分公司支付工程款共计3,073.12 万元。但合同签订后，在已经支付了大额预付款的情况下，共向兰州分公司一直未进行任何的施工建设。根据中国证监会浙江证监局《行政处罚和市场禁入事先告知书》，认定上述 3073.12 万元工程款构成了原控股股东浙江清风原生文化有限公司（以下简称“清风原生”）非经营性资金占用；同时，除上述工
程款被占用外，清风原生及关联方杭州文韬股权投资基金合伙企业、杭州武略股权投资基金合伙企业通过以股权转让方式占用了银川天目山 5,414 万元资金。因银川天目山大量资金被占用，导致该项目未能按照土地出让合同约定的期限要求进行开发建设。为追回上述被占用的资金，银川天目山已向法院提起诉讼。
四、对公司的影响及应对措施
1、银川天目山土地原值为：44373330 元，截止到 2021 年底递延收益冲减土
地成本 34162100 元；截止至 2020 年底土地使用权累计摊销额 3327984 元，2020
年已计提资产减值损失 6883246 元。
2、银川天目山已向银川市自然资源局提交听证申请材料，同时，公司将与相关部门积极沟通，妥善解决该宗土地闲置问题。若上述宗地最终被认定为闲置土地，且因企业原因、未按约定动工开发满二年的，出让人有权无偿收回土地使用权。鉴于最终处罚认定尚存在不确定性，公司将密切关注该事项进展，并将根据进展情况及时履行信息披露义务，提请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、银川市自然资源局《闲置土地认定书》（银自然资闲定〔2021〕10 号）
2、银川市自然资源局《闲置土地处置听证权利告知书》（银自然资闲定听字〔2021〕10 号）
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-16] (600671)ST目药:杭州天目山药业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告
证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2021-098
杭州天目山药业股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所名称为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财”）
●原聘任的会计师事务所名称为：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称“苏亚金诚”）
●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：公司原审计机构苏亚金诚，根据合同期为公司提供审计服务已届满，董事会一致同意更换公司年度审计服务的会计师事务所，拟聘任中兴财为公司 2021 年度财务报告审计和内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会并由董事会转授权经营管理层根据2021 年公司实际业务情况和市场情况等与中兴财协商确定 2021 年度的审计费用。公司已就会计师事务所变更事宜与苏亚金诚进行了沟通，苏亚金诚对变更事宜无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11
月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心A 座 24 层，首席合伙人：姚庚春。
事务所 2020 年底有合伙人 143 人，截至 2020 年 12 月底全所注册会计师 976
人；注册会计师中有 533 名签署过证券服务业务；截至 2020 年 12 月共有从业人
员 3080 人。
2020 年事务所业务收入 125,019.83 万元，其中审计业务收入 112,666.22
万元，证券业务收入 38,723.78 万元；出具 2020 年度上市公司年报审计客户数
量 69 家，上市公司审计收费 10,191.50 万元，资产均值 167.72 亿元。主要行
业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业等。
本公司同行业上市公司审计客户家数 2 家。
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有 35 家分支机构。
事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为客户提供审计、税务、工程造价咨询和资产评估咨询等综合服务。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。2020 年全国百强会计师事务所排名第 15 位。
2016 年加入 PKF 国际会计组织，并于 2017 年 9 月在北京成功举办以"携手
共进，合作共赢"为主题的"一带一路国际投资高峰论坛"，会议吸引了五大洲多个国家和地区 PKF 国际会计组织成员所的高级合伙人和国内众多海外投资企业到会，进一步拓宽了国际化发展的新路子。
2. 投资者保护能力
在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2020 年购买职业责任保险累计赔偿限额为 11,500.00 万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 17,640.49 万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
中兴财光华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1
次、监督管理措施 24 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。45 名从业人员近
三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 人次、监督管理措施 56 人次和
自律监管措施 0 次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：李晓斐，2014 年成为中国注册会计师，2010 年起开始从事上市公司审计，2014 年起开始在中兴财光华执业，2021 年起为本公司提供审计服务。最近 3 年签署 3 家上市公司审计报告。
签字注册会计师：张鑫，2014 年成为中国注册会计师，2010 年起开始从事上市公司审计，2021 年起开始在中兴财光华执业，2021 年起为本公司提供审计服务。最近 3 年签署 0 家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：罗昌建，2004 年成为中国注册会计师，2017 年起开始从事上市公司审计，2017 年起开始在中兴财光华执业，2021 年起为本公司提供审计服务。最近 3 年复核 0 家上市公司审计报告。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形， 3 年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
（三）审计收费
审计收费定价原则主要根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，提请股东大会授权董事会并由董事会转授权经营管理层根据 2021 年公司实际业务情况和市场情况等与中兴财协商确定 2021 年度的审计费用。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）原聘任会计师事务所的基本情况及上年度审计意见
苏亚金诚为公司 2020 年聘任会计师事务所，期间苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内控情况，切实履行财务审计机构应尽的责任，
从专业角度维护公司和股东合法权益。2020 年度，苏亚金诚对公司出具了带强调事项段标准无保留意见的财务审计报告和无法表示意见的内控审计报告。公司不存在已委托苏亚金诚开展部分审计工作后解聘的情况。
（二）公司变更会计师事务所的原因
公司原审计机构苏亚金诚，根据合同期为公司提供审计服务已届满，董事会一致同意更换公司年度审计服务的会计师事务所，拟聘任中兴财为公司 2021年度财务报告审计和内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会并由董事会转授权经营管理层根据 2021 年公司实际业务情况和市场情况等与中兴财协商确定 2021 年度的审计费用。公司已就会计师事务所变更事宜与苏亚金诚进行了沟通，苏亚金诚对变更事宜无异议。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）公司独立董事对此次聘任会计师事务事项发表事前认可：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2021 年度审计工作需求，本次变更会计师事务所符合公司业务发展和总体审计需要。我们一致同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构。一致同意将上述议案提交至公司第十一届董事会第九次会议进行审议。
（二）公司审计委员会对拟聘任会计师事务所中兴财的执业资格和专业能力、 投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分地了解和审查，认为其能够满足为公司提供年度审计服务的资质要求，因此，同意提请公司董事会聘任中兴财为公司 2021 年度财务报告审计和内部控制审计机构。
（三）公司独立董事对此次聘任会计师事务所的事项发表独立意见如下：经认真审核，独立董事认为：中兴财具有证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力，能够胜任公司年度审计服务工作要求；公司聘请中兴财为公司 2021 年度审计机构不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司和全体股东的合法权益；公司拟聘任会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，独立董事同意聘请中兴财为公司 2021 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，董事会同意改聘中兴财为公司2021 年度财务报告审计及内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。
（五）公司监事会于 2021 年 12 月 15 日召开第十一监事会第五次会议审议
通过了《关于变更会计师事务所的议案》，发表如下审核意见：中兴财会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足本公司审计工作的要求。公司聘请 2021 年财务审计机构和内控审计机构的程序合法合规，符合法律、法规和证券监管部门的相关规定，没有损害公司及全体股东的利益。同意聘请中兴财为公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构。
（六）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 16 日
[2021-12-16] (600671)ST目药:杭州天目山药业股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600671 证券简称： ST 目药 编号：临 2021-097
杭州天目山药业股份有限公司
第十一届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次
会议于 2021 年 12 月 15 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2021 年 12 月 10
日通过邮件、电话等方式通知董事，本次会议应表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事书面表决,会议审议并通过了如下决议：
(一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
具体内容详见公司与本公告同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2021-098）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年第七次临时股东大会审议通过。
(二）审议通过《关于召开公司2021年第七次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和规范性文件
的要求，公司董事会根据工作需要提请公司于 2021 年 12 月 31 日召开 2021 年第
七次临时股东大会，对公司董事会审议通过的事项进行审议。具体审议事项如下：
1、审议《关于变更会计师事务所的议案》；
具体内容详见公司与本公告同日披露的《关于召开公司 2021 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-099）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
三、独立董事意见
经审核，我们认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格和财务报告、内部控制审计服务的专业能力，且具备多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司2021年度财务与内部控制审计工作需求，本次变更会计师事务所符合公司业务发展和总体审计需要，该事项已经公司董事会审计委员会审核。公司董事会本次变更会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度财务审计和内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 16 日
[2021-12-16] (600671)ST目药:杭州天目山药业股份有限公司关于召开2021年第七次临时股东大会的通知
证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2021-099
杭州天目山药业股份有限公司
关于召开 2021 年第七次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第七次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 31 日 14点 30 分
召开地点：浙江省杭州市滨江区聚工路 19 号盛大科技园中科国家技术转
移中心 B 座二楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 31 日
至 2021 年 12 月 31 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于变更会计师事务所的议案》 √
1、 议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第五次会议
审议通过,相关内容详见 2021 年 12 月 16 日于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600671 ST 目药 2021/12/27
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、拟出席现场会议的个人股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托他人出席的，请委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。
2、拟出席现场会议的法人股东，法定代表人参会请持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）和本人身份证，代理人参会请持法定代表人签署的授权委托书、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）和代理人身份证办理登记。
3、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。
4、登记地点：浙江省杭州市滨江区聚工路 19 号盛大科技园 B 座二楼，邮政编码
310051。登记时间：2021 年 12 月 30 日上午 8：30-11:30；下午 13:00-17:00。
2021 年 12 月 31 日上午 8：30-11:30；下午 13:00-14:30。
六、 其他事项
1. 本次股东大会与会股东食宿、交通费用自理；
2. 公司联系地址：浙江省杭州市滨江区聚工路 19 号盛大科技园 B 座二楼；
3. 联系电话：0571-63722229 ；
4. 传真：0571-63715400 ；
5. 联系人：陈国勋。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 16 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
杭州天目山药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 31 日召
开的贵公司 2021 年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于变更会计师事务所的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-11-17] (600671)ST目药:杭州天目山药业股份有限公司关于收到中国证监会浙江证监局《行政处罚及市场禁入事先告知书》的公告
证券代码：600671 证券简称： ST 目药 公告编号：临 2021-096
杭州天目山药业股份有限公司
关于收到中国证监会浙江证监局《行政处罚及市场禁入事先
告知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 21 日
收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：浙证调查字 2020141 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。具体情况详见公司于 2020 年4 月 22 日披露的《关于收到〈中国证券监督管理委员会调查通知书〉的公告》（公
告编号：临 2020-021）、2021 年 1 月 8 日披露的《关于立案调查进展暨风险提
示的公告》（公告编号：临 2021-002）、2021 年 2 月 9 日披露的《关于立案调查
进展暨风险提示的公告》（公告编号：临 2021-008）、2021 年 3 月 9 日披露的《关
于立案调查进展暨风险提示的公告》（公告编号：临 2021-013）、2021 年 4 月 9
日披露的《关于立案调查进展暨风险提示的公告》（公告编号：临 2021-018）、
2021 年 5 月 8 日披露的《关于立案调查进展暨风险提示的公告》（公告编号：临
2021-039）、2021 年 6 月 9 日披露的《关于立案调查进展暨风险提示的公告》（公
告编号：临 2021-053）及 2021 年 7 月 10 日披露的《关于立案调查进展暨风险
提示的公告》（公告编号：临 2021-059）、2021 年 8 月 11 日披露的《关于立案调
查进展暨风险提示的公告》（公告编号：临 2021-070）及 2021 年 9 月 11 日披露
的《关于立案调查进展暨风险提示的公告》（公告编号：临 2021-079）及 2021年 10 月 11 日披露的《关于立案调查进展暨风险提示的公告》（公告编号：临
2021-085）及 2021 年 11 月 13 日披露的《关于立案调查进展暨风险提示的公告》
（公告编号：临 2021-095）。
公司于 2021 年 11 月 15 日收到中国证券监督管理委员会浙江证监局《行
政处罚及市场禁入事先告知书》（浙处罚字(2021)23 号）（以下简称“告知书”）。现将《告知书》主要内容公告如下：
“杭州天目山药业股份有限公司、赵锐勇先生、赵非凡先生、李祖岳先生、俞连明先生、翁向阳先生、费丽霞女士、周亚敏女士、杨晶先生、张春鸣女士、章良忠先生、余世春先生、汪培钧先生、程海波先生、耿敏先生、陈巧玲女士、叶飞女士：
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“天目药业”）涉嫌信息披露违法违规案已由我局调查完毕，我局依法拟对你们作出行政处罚及釆取市场禁入措施。现将我局拟对你们作出行政处罚及釆取市场禁入措施所根据的违法事实、理由、依据及你们享有的相关权利予以告知。
经查明，天目药业涉嫌违法的事实如下:
一、原控股股东及其关联方非经营性资金占用情况
截至 2020 年 11 月 12 日，长城影视文化企业集团有限公司（以下简称长城
集团，2020 年 12 月已更名为浙江清风原生文化有限公司）为天目药业控股股东，其股东为赵锐勇、赵非凡，分别持股 66.67%和 33.33%。
（一）以股权转让方式进行资金占用
2018 年 12 月 24 日，长城集团将所持银川长城神秘西夏医药养生基地有限
公司（以下简称银川西夏）100%股权转让给杭州文韬股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称 文韬基金和杭州武略股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以
下简称武略基金）。2018 年 12 月 30 日，天目药业控股 子公司银川天目山温泉
养生养老产业有限公司（以下简称银川天目）与文韬基金、武略基金签订《股权转让框架协议》, 拟支付 5,500 万元购买文韬基金、武略基金所持银川西夏 100%股权。天目药业时任董事长赵非凡、总经理李祖岳、总经理助理兼银川天目执行
董事翁向阳在印章使用审批单上签字。2019 年 4 月 1 日，银川天目向文韬基金、
武略基金转账 5,414 万元。赵非凡、李祖岳、翁向阳、天目药业时任会计机构负责人（会计主管人员）费丽霞在相关付款申请单上签字。相关股权尚未过户。
文韬基金、武略基金由长城集团筹备并募集设立，委托代表人和管理人员叶某英、秦某义、洪某媛、郑某英等均接受天目药业赵锐勇领导和指派，相关合伙人进出、增减资、对外投资决策、资金收付均需经由赵锐勇同意才能实施，定期
合伙人会议也由赵锐勇主持召开。
（二）以工程建设方式进行资金占用
2018 年 6 月 20 日，银川天目与浙江共向建设集团有限公司兰州分公司（以
下简称共向兰州）签订总价为 6,000 万元的工程合同，约定由共向兰州承包建设
银川天目旗下的相关温泉康养项目。2018 年 7 月 2 日-2019 年 2 月 3 日，银川天
目向共向兰州累计转账 3,073.12 万元，其中 2,700 万元 最终转入长城集团控股
子公司浙江青苹果网络科技有限公司，373.12 万元用于偿付长城集团向李祖岳的借款。上述工程项目无施工迹象。
共向兰州是赵锐勇以浙江共向建设集团有限公司的名义设立的分公司，由长城集团参股的兰州新区长城旅游文创园有限公司承包运营管理，独立核算、自负盈亏。共向兰州历任法定代表人童某、韦某鹏等为长城集团及其关联企业员工。银川天目与共向兰州的施工合同由长城集团负责拟定，转账给共向兰州的工程款由长城集团财务负责人洪某媛指使翟某婷具体操作。
上述行为构成原控股股东及其关联方非经营性资金占用的关联交易，累计发
生额 8,487.12 万元，余额 8,487.12 万元。其中,2018 年累计发生额 2,700 万元，
期末余额 2, 700 万元，占公司当期净资产的比例分别为 29.49%、29.49%； 2019
年累计发生额 5,787.12 万元，期末余额 8,487.12 万元，占公司当期净资产的比
例分别为 41.13%、60.32%； 2020 年上半年累计发生额 0 万元，期末余额 8,487.
12 万元，占公司当期净资产的比例分别为 0%、61.95%。
二、未按规定披露原控股股东及其关联方非经营性资金占用的关联交易情况
天目药业退至 2021 年4 月 30日公告 2020 年年度报告 时才披露上述事项构
成资金占用。天目药业未按《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号一一年度报告的内容与格式（2017 年修订）》第三十一条和第四十条第四项、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2017 年修订）》第三十八条第四项的规定，在 2018 年年度报告、2019年半年度报告、2019 年年度报告和 2020 年半年度报告中如实披露上述原控股股东及其关联方非经营性资金占用的关联交易情况。
上述违法事实，有公司公告、银行流水、相关工商信息、 印章使用审批单、
付款申请单、情况说明、询问笔录等证据证明。
天目药业的上述行为，违反 2005 年修订的《中华人民共和国证券法》（以下简称 2005 年《证券法》）第六十三条、 2019 年修订的《中华人民共和国证券法》
（以下简称 2019 年 《证券法》）第七十八条第二款的规定，构成 2005 年《证券
法》第一百九十三条第一款、2019 年《证券法》第一百九十七条第二款所述违法行为。
原实际控制人兼时任董事长赵非凡，对上市公司信息披露事务管理承担首要责任，在涉及资金占用事项的相关付款申请单、印章审批单上签字，在天目药业
2018 年年度报告、2019 年半年度报告、2019 年年度报告和 2020 年半年度报告
上签字，未能保证上述定期报告真实、准确、完整，是天目药业信息披露违法违规行为直接负责的主管人员。
时任总经理（代行董事会秘书职责）李祖岳，作为公司日常经营管理负责人及信息披露事务负责人，在涉及资金占用事项的相关付款申请单、印章审批单上签字，在天目药业2018年年度报告、2019年半年度报告、2019年年度报告和 2020年半年度报告上签字，未能保证上述定期报告真实、准确、完整，是天目药业信息披露违法违规行为直接负责的主管人员。
时任天目药业总经理、董事、银川天目执行董事俞连明,在其天目药业总经理兼银川天目执行董事任期内发生部分 资金占用事项，且以董事身份在天目药
业 2018 年年度报告、2019 年半年度报告、2019 年年度报告和 2020 年半年度报
告上签字，未能保证上述定期报告真实、准确、完整，是天目药业信息披露违法违规行为直接负责的主管人员。
时任总经理助理兼银川天目执行董事翁向阳，在涉及资金占用事项的相关付款申请单、印章审批单上签字，在天目药业 2018 年年度报告、2019 年半年度报告、2019 年年度报告和 2020 年半年度报告上签字，未能保证上述定期报告真实、准确、完整，是天目药业信息披露违法违规行为直接负责的主管人员。
时任会计机构负责人（会计主管人员）费丽霞在涉及资金占用事项的相关付款申请单上签字，在天目药业 2018 年年度报告、2019 年半年度报告、2019 年年度报告和 2020 年半年度报告上签字，未能保证相关财务报告真实、准确、完整，是天目药业信息披露违法违规行为的其他直接责任人员。
时任财务总监周亚敏，在天目药业 2018 年年度报告和 2019 年半年度报告上
签字，未能保证上述定期报告真实、准确、完整，是天目药业信息披露违法违规行为的其他直接责任人员。
时任董事杨晶，时任独立董事张春鸣、章良忠、余世春,时任副总经理汪培钧、程海波、耿敏，签字并承诺保证 2018 年年度报告、2019 年半年度报告、2019年年度报告和 2020 年半年度报告真实、准确、完整，时任监事陈巧玲、叶飞审
核通过 2018 年年度报告、2019 年半年度报告、2019 年年度 报告和 2020 年半年
度报告，未能保证相关定期报告真实、准确、完整，是天目药业信息披露违法行为的其他直接责任人员。
此外，赵锐勇作为天目药业的原实际控制人，组织、指使他人实施非经营性占用天目药业子公司资金，其行为构成 2005 年《证券法》第一百九十三条第三款所述“发行人、上市公司或者其他信息披露义务人的控股股东、实际控制人指使从事前两款违法行为”以及 2019 年《证券法》第一百九 十七条第二款所述“发行人的控股股东、实际控制人组织、指使从事上述违法行为，或者隐瞒相关事项导致发生上述情形”的情形。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程 度，依据 2005 年《证
券法》第一百九十三条第一款以及 2019 年《证券法》第一百九十七条第二款的规定，我局拟决定：
一、对杭州天目山药业股份有限公司责令改正，给予警告，并处以 100 万元罚款；
二、对赵锐勇处以 500 万元罚款；
三、对赵非凡、李祖岳给予警告，并分别处以 70 万元 罚款；
四、对俞连明、翁向阳给予警告，并分别处以 60 万元罚款；
五、对费丽霞、杨晶、张春鸣、章良忠、余世春、汪培钧、程海波、耿敏、陈巧玲、叶飞给予警告，并分别处以 50 万元罚款；
对周亚敏给予警告，并处以 10 万元罚款。
此外，赵锐勇、赵非凡的违法行为情节严重，依据 2019 年《证券法》第二百二十一条和《证券市场禁入规定》（证监会令第 115 号）第三条、第五条的规定，
[2021-11-13] (600671)ST目药:杭州天目山药业股份有限公司关于立案调查进展暨风险提示的公告
证券代码：600671 证券简称： ST 目药 公告编号：临 2021-095
杭州天目山药业股份有限公司
关于立案调查进展暨风险提示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 21 日
收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：浙证调查字 2020141 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。具体情况详见公司于 2020 年4 月 22 日披露的《关于收到〈中国证券监督管理委员会调查通知书〉的公告》（公
告编号：临 2020-021）、2021 年 1 月 8 日披露的《关于立案调查进展暨风险提
示的公告》（公告编号：临 2021-002）、2021 年 2 月 9 日披露的《关于立案调查
进展暨风险提示的公告》（公告编号：临 2021-008）、2021 年 3 月 9 日披露的《关
于立案调查进展暨风险提示的公告》（公告编号：临 2021-013）、2021 年 4 月 9
日披露的《关于立案调查进展暨风险提示的公告》（公告编号：临 2021-018）、
2021 年 5 月 8 日披露的《关于立案调查进展暨风险提示的公告》（公告编号：临
2021-039）、2021 年 6 月 9 日披露的《关于立案调查进展暨风险提示的公告》（公
告编号：临 2021-053）及 2021 年 7 月 10 日披露的《关于立案调查进展暨风险
提示的公告》（公告编号：临 2021-059）、2021 年 8 月 11 日披露的《关于立案调
查进展暨风险提示的公告》（公告编号：临 2021-070）及 2021 年 9 月 11 日披露
的《关于立案调查进展暨风险提示的公告》（公告编号：临 2021-079）及 2021年 10 月 11 日披露的《关于立案调查进展暨风险提示的公告》（公告编号：临
2021-085）。
目前，公司生产经营情况正常。截至本公告披露日，中国证监会的调查工作仍在进行中，尚未有结论性意见。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，如公司因上述立案调查
事项最终被中国证监会认定构成信息披露重大违法违规行为，公司股票将面临重大违法强制退市的风险；如公司上述立案调查事项最终未被中国证监会认定存在信息披露重大违法违规行为，公司股票将不会因此存在可能被实施强制退市的风险。
在立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2021 年 11 月 13 日
[2021-11-11] (600671)ST目药:杭州天目山药业股份有限公司关于公司职工代表监事辞职暨补选的公告
证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2021-094
杭州天目山药业股份有限公司
关于职工代表监事辞职暨补选的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
监事会于近日收到职工代表监事叶飞女士的书面辞职报告，叶飞女士因个人发展原因申请辞去职工代表监事职务，辞职后不再公司担任任何职务。公司及公司监事会对叶飞女士在任期间为公司发展所做出的贡献和努力表示衷心感谢！
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保证公司监事会的
正常运作，2021 年 11 月 9 日，经公司工会代表大会选举，选举承华
先生为公司第十一届监事会职工监事（简历详见附件），任期自第十一届监事会届满。行使监事权利，履行监事义务。
承华先生作为职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司监事会
2021 年 11 月 11 日
附件： 承华先生简历：
承华，男，汉族，1969 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，1987 年 11 月
至 1991 年 12 月在武警杭州支队服役；1992 年 1 月至今，任职杭州天目山药业
股份有限公司，曾任杭州天目山药业股份有限公司经济民警队长、安保科长、公司营销中心大区经理。现任杭州天目山药业股份有限公司营销管理中心副总监，浙江天目生物技术有限公司总经理助理。
[2021-10-30] (600671)ST目药:杭州天目山药业股份有限公司2021年第六次临时股东大会决议公告
证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2021-091
杭州天目山药业股份有限公司
2021 年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区聚工路 19 号盛大科技园杭州
中科国家技术转移中心 B 座二楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 51,799,460
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.5356
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会提议召开，会议由董事长任嘉鹏主持，以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公
司法》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事余静、赵祥、裴阳因疫情未能出席本次
股东大会，党国峻、宋正军因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人；监事张军因疫情未能出席本次股东大会、于
江宾因工作原因未能出席本次股东大会；
3、公司执行总裁刘波出席会议；副总裁翁向阳、汪培钧、耿敏列席会议。
二、 议案审议情况议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司及下属子公司增加向金融机构申请综合授信额度及为
综合授信额度内融资提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 51,799,460 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于公司 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
及下属子公
司增加向金
融机构申请
综合授信额
度及为综合
授信额度内
融资提供担
保的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议议案为股东大会特别决议议案，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南金州律师事务所
律师：江忠皓、张英
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
杭州天目山药业股份有限公司
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600671)ST目药:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.12元
每股净资产: 0.4739元
加权平均净资产收益率: -23.18%
营业总收入: 9982.13万元
归属于母公司的净利润: -0.15亿元
[2021-10-14] (600671)ST目药:杭州天目山药业股份有限公司2021年第六次临时股东大会通知
证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2021-089
杭州天目山药业股份有限公司
关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年10月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第六次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 10 月 29 日 14点 30 分
召开地点：浙江省杭州市滨江区聚工路 19 号盛大科技园杭州中科国家技
术转移中心 B 座二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 29 日
至 2021 年 10 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于公司及下属子公司增加向金融机构申
1 请综合授信额度及为综合授信额度内融资提 √
供担保的议案》
1、 议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过,相关内容详见 2021年 10 月 14 日于上海证券交易所网站披露的公告。
2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600671 ST 目药 2021/10/25
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、拟出席现场会议的个人股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托他人出席的，请委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。
2、拟出席现场会议的法人股东，法定代表人参会请持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）和本人身份证，代理人参会请持法定代表人签署的授权委托书、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）和代理人身份证办理登记。
3、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。
4、登记地点：浙江省杭州市滨江区聚工路 19 号盛大科技园杭州中科国家技术转
移中心 B 座二楼。 登记时间：2021 年 10 月 28 日上午 8：30-11:30，下午
13:30-16:30；2021 年 10 月 29 日上午 8：30-11:30，下午 13:30-14:30。
六、 其他事项
1. 本次股东大会与会股东食宿、交通费用自理；
2. 公司联系地址：浙江省杭州市滨江区聚工路 19 号盛大科技园杭州中科国家技术转移中心 B 座二楼；
3. 联系电话：0571-63722229 ；
4. 传真：0571-63715400 ；
5. 联系人：陈国勋。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 14 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
杭州天目山药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 29
日召开的贵公司 2021 年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于公司及下属子公司增加向金融
1 机构申请综合授信额度及为综合授信
额度内融资提供担保的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-10-14] (600671)ST目药:杭州天目山药业股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2021-090
杭州天目山药业股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区聚工路 19 号盛大科技园杭州
中科国家技术转移中心 B 座二楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 56,563,088
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 46.4473
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会提议召开，会议由董事长任嘉鹏主持，以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公
司法》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事余静、赵祥、宋正军因工作原因未能出
席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人；监事张军、于江宾因工作原因未能出席本次
股东大会；
3、公司执行总裁刘波出席会议；副总裁汪培钧、耿敏、翁向阳列席会议。
二、 议案审议情况议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司向银行申请贷款并由全资子公司黄山天目提供担保的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 56,547,688 99.9727 15,400 0.0273 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 《关于公司 4,748,228 99.6767 15,400 0.3233 0 0.0000
向银行申请
贷款并由全
资子公司黄
山天目提供
担保的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所提议案为普通决议议案，议案获得出席股东大会股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南金州律师事务所
律师：江忠皓、饶倩语
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
杭州天目山药业股份有限公司
2021 年 10 月 14 日
[2021-10-14] (600671)ST目药:杭州天目山药业股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600671 证券简称： ST 目药 编号：临 2021-087
杭州天目山药业股份有限公司
第十一届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议于2021年10月13日以现场表决方式召开。会议通知于2021年10月10日通过邮件、信息平台、专人送达、电话等方式通知各位董事，本次会议应表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事书面表决,会议审议并通过了如下决议：
（一）审议通过《关于公司及下属子公司增加向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》
具体内容详见公司与本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州天目山药业股份有限公司关于公司及下属子公司增加向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的公告》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二）审议通过《关于召开公司 2021 年第六次临时股东大会的
议案》
具体内容详见公司与本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州天目山药业股份有限公司关于召开公司2021年第六次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 14 日
[2021-10-14] (600671)ST目药:杭州天目山药业股份有限公司关于公司及下属子公司增加向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保公告
证券代码：600671 证券简称：ST目药 编号：临2021-088
杭州天目山药业股份有限公司
关于公司及下属子公司增加向金融机构申请综合授信
额度及为综合授信额度内融资提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人：根据金融机构办理相关业务的担保方式，主要为杭州天目药业股
份有限公司及下属子公司黄山市天目药业有限公司、黄山天目薄荷药业有限
公司、浙江天目生物技术有限公司、时秀（杭州）科技有限公司之间相互担
保。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计本次新增担保额度合
计不超过人民币1亿元。截止本公告披露之日，公司对外担保总额为11,580万
元（不含本次担保），全部为公司对全资子公司、控股子公司及全资子公司
对母公司提供的担保。
截止本公告披露之日，本公司无逾期担保。
本次担保是否有反担保：否
本次担保事项需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
2021年10月13日，杭州天目山药业股份有限公司 （以下简称“公司”）召开的第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于公司及下属子公司增加向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》，该议案尚需提交公司2021年第六次临时股东大会审议通过。
为进一步满足公司及下属全资子公司和控股子公司经营发展的需要，保证各项生
产经营活动的顺利进行，提高融资工作效率，结合公司生产经营实际和已有金融机构授信情况，公司及下属全资子公司、控股子公司拟自2021年第六次临时股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日增加向金融机构（包括银行和非银行金融机构）申请综合授信额度不超过人民币1亿元，综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。在授信有效期内，授信额度可循环使用。
同时，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及下属全资子公司、控股子公司为自身或互为对方上述新增综合授信业务提供担保、担保合计发生额不超过人民币1亿元。本次担保范围包括公司对全资子公司及控股子公司提供的担保、全资子公司与控股子公司之间的担保、全资子公司及控股子公司对公司提供的担保。担保方式以担保业务发生时签署的法律文件约定为准，包含但不限于保证担保、抵押、质押等担保方式。
在有效期内，经股东大会核定的以上新增额度内的融资及担保在实际发生时无需再经公司董事会或股东大会另行审议（如有新增的情况除外）。
以上拟新增融资授信及担保额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。并提请股东大会同意董事会授权公司董事长及经营管理层根据实际经营情况的需要，在上述新增综合授信及担保额度内办理授信、贷款、抵押、担保等具体事宜；授权公司董事长根据各担保对象业务实际发生情况在上述总担保额度范围内进行调剂使用，并根据业务实际需要调整担保方式；同时授权公司及下属全资子公司、控股子公司法定代表人签署融资及担保相关协议和文件。
二、被担保人基本情况
（一）担保基本情况
在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及下属全资子公司、控股子公司为自身或互为对方上述新增综合授信业务提供担保、担保合计发生额不超过人民币 1亿元。本次担保范围包括公司对全资子公司及控股子公司提供的担保、全资子公司与控股子公司之间的担保、全资子公司及控股子公司对公司提供的担保。担保方式以担保业务
发生时签署的法律文件约定为准，包含但不限于保证担保、抵押、质押等担保方式。
公司：杭州天目山药业股份有限公司
全资子公司：黄山市天目药业有限公司、黄山天目薄荷药业有限公司
控股子公司：浙江天目生物技术有限公司、时秀（杭州）科技有限公司
（二）被担保人基本情况
（1）杭州天目山药业股份有限公司
注册资本：人民币12177.8885万元
注册地址：浙江省杭州市临安区锦南街道上杨路18号
法定代表人：任嘉鹏
经营范围：生产：片剂、颗粒剂、丸剂、合剂、口服液、糖浆剂、滴眼剂、滴丸剂，软胶囊、片剂、颗粒剂类保健食品。市场经营管理货物、货物进出口，食品生产、经营（凭许可证经营）、医疗器械生产、销售（涉及许可的凭许可证经营），化妆品生产（凭许可证经营）、销售，卫生用品生产、销售。含下属分支机构的经营机构范围。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
截止2020年12月31日的资产总额为52,692.69万元；净资产43,114.39万元；2020年实现营业收入20,662.73万元，净利润-5,154.90万元；截止2021年6月30日的资产总额43,114.39万元；负债总额34,490.84万元；资产净额8,623.54万元；营业收入7,721.48万元；净利润-709.69万元。
（2）黄山市天目药业有限公司
注册资本：3000万元
注册地址：安徽省黄山市经济开发区翰林路7号
法定代表人：李峰
经营范围：生产小容量注射剂、片剂（含抗肿瘤类）、颗粒剂、硬胶囊剂、丸剂（水密丸、水丸、浓缩丸）、糖浆剂、口服液、酊剂（含外用）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工及“三来一补”业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
截止2020年12月31日的资产总额为11,486.84万元，负债总额10,974.68万元、资产净额512.16万元；营业收入3,504.53万元，净利润-855.82万元。截止2021年6月
30日的资产总额11,204.98万元，负债总额11,146.79万元、资产净额58.20万元；营业收入1,306.28万元，净利润-453.97万元。
（3）黄山天目薄荷药业有限公司
注册资本：975万元
注册地址：安徽省黄山市屯溪区黄山九龙低碳经济园区九龙大道1号
法定代表人：李峰
经营范围：生产和销售自产的原料药、薄荷脑、薄荷素油（出口限非许可证、非配额产品）；食品添加剂（天然薄荷脑、亚洲薄荷素油）生产和销售；中药提取物的生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2020年12月30日资产总额13,295.45万元，负债总额10,431.58万元、资产净额2,863.86万元；营业收入8,885.39万元，净利润-105.57万元；截止2021年6月30日资产总额11,204.98万元，负债总额11,146.79万元、资产净额58.20万元；营业收入1,306.28万元，净利润-453.97万元。
（4）浙江天目生物技术有限公司
注册资本：2000万元
注册地址：浙江省杭州市临安区锦南街道上杨路18号(3幢整幢)二楼
法定代表人：姚晓军
经营范围：技术开发、服务、咨询、成果转让：制药技术；中药材种植技术的开发；中药材种植；食品经营；种植：铁皮石斛；销售：日用百货、化妆品、第一类医疗器械；国内广告设计、制作、代理、发布（除网络广告发布）；含下属分支机构经营范围。
截止2020年12月30日资产总额2,508.89万元，负债总额1,266.73万元、资产净额1,242.16万元；营业收入212.77万元，净利润-477.59万元；截止2021年6月30日资产总额2,229.05万元，负债总额1283.54万元、资产净额945.51万元；营业收入114.36万元，净利润-296.65万元。
（5）时秀（杭州）科技有限公司
注册资本：298万元
注册地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道物联网街369号B幢三层B313室
法定代表人：任嘉鹏
经营范围：一般项目：软件开发；远程健康管理服务；商业综合体管理服务；软件销售；通讯设备销售；移动终端设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；服装服饰批发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；第二类增值电信业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
截止2020年12月30日，公司尚未成立；截止2021年6月30日，公司尚未正式运营；
三、 担保协议的主要内容
本事项是公司自2021年第六次临时股东大会审议通过之日起至2021年年度股东
大会召开之日公司、全资子公司及控股子公司之间相互提供担保额度的安排，担保协议的具体内容以具体融资及担保业务实际发生时签署的协议为准。
四、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截止本公告披露之日，公司（含下属子公司）合计向银行借款余额为10660万元；公司对外担保总额为11,580万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的158.97%，全部为公司对下属全资子公司、控股子公司及全资子公司对母公司的担保，不存在逾期情形。
五、董事会意见
本次被担保对象为公司、全资子公司及控股子公司之间的担保，公司董事会在
2021年10月13日召开的第十一届董事会第七次会议审议通过了上述担保事项，授权董事长在上述新增担保额度范围内审批具体的授信与担保事宜，并签署相关的法律文件。根据 《公司章程》及相关法律法规的要求，上述担保事项尚需提交股东大会审议通过。
六、独立董事意见
公司及下属子公司本次增加向金融机构申请综合授信额度人民币1亿元，系为满足公司及下属子公司日常生产经营活动需要，有利于公司正常生产经营及发展；本次被担保对象为公司及其部分下属全资子公司、控股子公司，能够有效控制和防范风险，符合相关法律法规及规范性文件的规定，审议和决策程序符合《上海证券交易所股票
上市规则》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及下属子公司本次增加向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保事项。
七、备查文件
1、第十一届董事会第七次会议决议
2、独立董事关于第十一届董事会第七次会议相关事项的独立意见
3、被担保人的营业执照及最近一期的财务报表
特此公告
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2021年10月14日
[2021-10-11] (600671)ST目药:杭州天目山药业股份有限公司关于2021年第五次股东大会地址变更的公告
证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：2021- 085
杭州天目山药业股份有限公司
关于 2021 年第五次临时股东大会地址变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2021 年第五次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2021 年 10 月 13 日
3. 原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600671 ST 目药 2021/10/8
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
由于公司主要办公场地已搬迁至新地址，现会议地址更改至浙江省杭州市滨江区西兴街道聚工路 19 号盛大科技园杭州中国中科国家技术转移中心 B 座二楼会议室。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2021 年 9 月 28 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 10 月 13 日14 点 30 分
召开地点：浙江省杭州市滨江区西兴街道聚工路 19 号盛大科技园杭州中国
中科国家技术转移中心 B 座二楼会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 13 日
至 2021 年 10 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司向银行申请贷款并由全资子公司黄 √
山天目提供担保的议案》
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 11 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
杭州天目山药业股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司向银行申请贷款
并由全资子公司黄山天目提
供担保的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-10-11] (600671)ST目药:杭州天目山药业股份有限公司关于立案调查进展暨风险提示的公告
证券代码：600671 证券简称： ST 目药 公告编号：临 2021-086
杭州天目山药业股份有限公司
关于立案调查进展暨风险提示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 21 日
收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：浙证调查字 2020141 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。具体情况详见公司于 2020 年4 月 22 日披露的《关于收到〈中国证券监督管理委员会调查通知书〉的公告》（公
告编号：临 2020-021）、2021 年 1 月 8 日披露的《关于立案调查进展暨风险提
示的公告》（公告编号：临 2021-002）、2021 年 2 月 9 日披露的《关于立案调查
进展暨风险提示的公告》（公告编号：临 2021-008）、2021 年 3 月 9 日披露的《关
于立案调查进展暨风险提示的公告》（公告编号：临 2021-013）、2021 年 4 月 9
日披露的《关于立案调查进展暨风险提示的公告》（公告编号：临 2021-018）、
2021 年 5 月 8 日披露的《关于立案调查进展暨风险提示的公告》（公告编号：临
2021-039）、2021 年 6 月 9 日披露的《关于立案调查进展暨风险提示的公告》（公
告编号：临 2021-053）及 2021 年 7 月 10 日披露的《关于立案调查进展暨风险
提示的公告》（公告编号：临 2021-059）及 2021 年 8 月 11 日披露的《关于立案
调查进展暨风险提示的公告》（公告编号：临 2021-070）及 2021 年 9 月 11 日披
露的《关于立案调查进展暨风险提示的公告》（公告编号：临 2021-079）。
目前，公司生产经营情况正常。截至本公告披露日，中国证监会的调查工作仍在进行中，尚未有结论性意见。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，如公司因上述立案调查事项最终被中国证监会认定构成信息披露重大违法违规行为，公司股票将面临重大违法强制退市的风险；如公司上述立案调查事项最终未被中国证监会认定存在
信息披露重大违法违规行为，公司股票将不会因此存在可能被实施强制退市的风险。
在立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 11 日
[2021-10-11] (600671)ST目药:杭州天目山药业股份有限公司关于主要办公地址变更的公告
证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2021-084
杭州天目山药业股份有限公司
关于主要办公地址变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日搬迁至新地址办公，公司主要办公地址将由：“浙江省杭州市临安区锦南街道上杨路 18 号”变更至“浙江省杭州市滨江区西兴街道聚工路 19号盛大科技园杭州中科国家技术转移中心 B 座二楼”。
通讯地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道聚工路 19 号盛大科技园杭州中科国家技术转移中心 B 座二楼。
邮政编码：310051
其他信息如下：
投资者联系电话：0571-63722229
投资者联系传真：0571-63715400
公司网站： http://www.hztmyy.com/
投资者联系电子邮箱：tiaomuyaoye@126.com
敬请广大投资者留意。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 11 日
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