600671ST目药最新消息公告-600671最新公司消息
≈≈ST目药600671≈≈(更新:22.02.16)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月30日
2)预计2021年年度净利润-3700万元至-3000万元,增长幅度为8.68%至25.9
6% (公告日期：2022-01-27)
3)02月16日(600671)ST目药:杭州天目山药业股份有限公司关于选举董事
长、副董事长及调整专门委员会暨变更法定代表人的更正公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
●21-09-30 净利润:-1512.97万 同比增:-267.61% 营业收入:1.00亿 同比增:-37.66%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.1242│ -0.0505│ -0.0252│ -0.3327│ -0.0338
每股净资产 │ 0.4739│ 0.5477│ 0.5730│ 0.5982│ 0.8414
每股资本公积金 │ 0.5165│ 0.5165│ 0.5165│ 0.5165│ 0.4275
每股未分配利润 │ -1.2411│ -1.1674│ -1.1421│ -1.1169│ -0.7900
加权净资产收益率│-23.1800│ -8.8154│ -4.3038│-49.6400│ -3.9587
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.1242│ -0.0505│ -0.0252│ -0.3327│ -0.0338
每股净资产 │ 0.4739│ 0.5477│ 0.5730│ 0.5982│ 0.8414
每股资本公积金 │ 0.5165│ 0.5165│ 0.5165│ 0.5165│ 0.4275
每股未分配利润 │ -1.2411│ -1.1674│ -1.1421│ -1.1169│ -0.7900
摊薄净资产收益率│-26.2151│ -9.2219│ -4.3984│-55.6238│ -4.0165
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A 股简称:ST目药 代码:600671 │总股本(万):12177.89 │法人:任嘉鹏
上市日期:1993-08-23 发行价:1 │A 股 (万):12172.05 │总经理:刘波
主承销商:工商银行临安县支行 │限售流通A股(万):5.84 │行业:医药制造业
电话:0571-63722229 董秘:任嘉鹏│主营范围:生物制药、中成药、西药、电子产
│品、机制纸的制造和销售等
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ -0.1242│ -0.0505│ -0.0252
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2020年 │ -0.3327│ -0.0338│ -0.0197│ -0.0002
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2019年 │ 0.4162│ -0.0184│ 0.0174│ -0.0154
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2018年 │ -0.0800│ 0.0600│ 0.0800│ -0.0155
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2017年 │ 0.0700│ 0.0701│ -0.0594│ -0.0594
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[2022-02-16](600671)ST目药:杭州天目山药业股份有限公司关于选举董事长、副董事长及调整专门委员会暨变更法定代表人的更正公告
证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2022-012
杭州天目山药业股份有限公司
关于选举董事长、副董事长及调整专门委员会暨变
更法定代表人的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 15 披露
了《关于选举董事长、副董事长及调整专门委员会暨变更法定代表人的公告》（公告编号：临 2022-010），因工作人员疏忽，现将公告更正如下：
1、董事会专门委员会事宜
更正前：本次补选后，十一届董事会战略委员会组成情况如下：
专门委员会 召集人 委员
十一届董事会战略委员会 李峰 裴阳 赵祥
更正后：本次补选后，十一届董事会战略委员会组成情况如下：
专门委员会 召集人 委员
十一届董事会战略委员会 李峰 党国峻 赵祥
2、增补董事长、副董事长个人简历
董事长李峰先生个人简历：李峰，男，1977 年 7 月出生，中国国籍，大
学本科学历，无境外长期居留权。1997 年 9 月至 2001 年 7 月西安职业技术学
校学习；2001 年 9 月至 2003 年 1 月青岛武警消防支队 12 中队副队长，2003 年
1 月至 2010 年 1 月青岛消防支队干部科干事，2010 年 1 月至 2016 年 10 月济宁
市公安消防支队政治部主任。2017 年 1 月至今担任青岛共享应急安全管理咨询有限公司执行董事兼总经理、法定代表人。现任公司常务副总经理，公司第十一届董事会非独立董事、董事长。
永新华瑞文化发展有限公司（以下简称“永新华瑞”）及其一致行动人青岛共享应急安全管理咨询有限公司（以下简称“青岛共享”）现为公司第一大股东，青岛共享持有公司股份 4,000,028 股，占公司总股本的 3.28%，李峰持有青岛共享 50%的股份，李峰未直接持有公司股份，除上述关系外，与公司其他持股 5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
副董事长刘波先生简历：刘波，男，1975 年 1 月出生，中共党员，硕士研究
生学历，中国国籍，无境外长期居留权。刘波长期从事药品销售管理工作，曾任上海中西制药有限公司办公室主任、总经理助理、副总经理，上海信谊药厂有限公司总经理助理兼事业部总经理，上海新亚闵行药业有限公司副总经理。现任上海医盟汇医药咨询有限公司总经理，上海脉芃医疗科技有限公司总经理，杭州天目山药业股份有限公司总经理，杭州天目山药业股份有限公司第十一届非独立董事。
刘波未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。刘波不存在《公司法》第 146 条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；无被中国证监会采取证券市场禁入情形；无被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 16 日
[2022-02-15](600671)ST目药:杭州天目山药业股份有限公司关于选举公司监事会主席的公告
证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2022-011
杭州天目山药业股份有限公司
关于选举公司监事会主席的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月
11 日召开了 2022 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于增补张迎军女士为公司监事的议案》，选举张迎军女士为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届监事会届满之日止。张迎军女
士的简历请见公司于 2022 年 1 月 18 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于监事会主席辞职暨补选监事的公告》（公告编号：2022-002）。
为保证公司监事会顺利运行，公司 2022 年 2 月 14 日召开了十一
届监事会第七次会议，审议通过了《关于选举张迎军为公司十一届监事会主席的议案》，选举张迎军女士为公司第十一届监事会主席，任期自第十一届监事会第七次会议审议通过之日起至第十一届监事会届满之日止。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司监事会
2022 年 2 月 15 日
附件：张迎军个人简历
张迎军：女，1963 年出生，在读金融博士。曾就职于美国嘉吉公司亚洲淀粉及淀粉糖事业部，2017-至今任职于（北京）永新华控股集团有限公司，现任杭州天目山药业股份有限公司第十一届监事会非职工监事。
张迎军女士未持有天目药业股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》第 146 条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；无被中国证监会采取证券市场禁入情形；无被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形。
[2022-02-15](600671)ST目药:杭州天目山药业股份有限公司关于选举董事长、副董事长及调整专门委员会暨变更法定代表人的公告
证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2022-010
杭州天目山药业股份有限公司
关于选举董事长、副董事长及调整专门委员会暨变
更法定代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月
14 日召开了第十一届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于选举李峰为公司第十一届董事会董事长的议案》、《关于补选刘波为公司第十一届董事会副董事长的议案》、《关于补选李峰为公司董事会战略委员会委员及主任委员的议案》。现将具体情况公告如下：
一、 选举董事长及副董事长事宜
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，选举董事李峰先生为公司第十一届董事会董事长，选举董事刘波先生为公司第十一届董事会副董事长，任期均自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。（个人简历附后）
根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，因此公司法定代表人将变更为李峰先生，公司将按照法定程序尽快办理相应的工商变更登记手续。
二、 补选董事会专门委员事宜
补选李峰为董事会战略委员会委员及主任委员。任期自本次董事
会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。
本次补选后，十一届董事会战略委员会组成情况如下：
专门委员会 召集人 委员
十一届董事会战略委员会 李峰 裴阳 赵祥
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日
[2022-02-15](600671)ST目药:杭州天目山药业股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600671 证券简称：ST 目药 编号：临 2022-009
杭州天目山药业股份有限公司
第十一届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一
次会议于 2022 年 2 月 14 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 2 月 11 日
通过邮件、信息平台、专人送达、电话等方式通知董事，本次会议应表决董事 9名，实际参与表决董事 9 名，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决,会议审议并通过了如下决议：
（一）审议通过《关于选举李峰为公司十一届董事会董事长的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于选举董事长、副董事长及调整专门委员会成员暨变更法定代表人的公告》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
（二）审议通过《关于补选刘波为公司十一届副董事长的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于选举董事长、副董事长及调整专门委员会成员暨变更法定代表人的公告》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
（三）审议通过《关于补选李峰为公司董事会战略委员会委员及主任委员的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以
及公司指定披露媒体上的《关于选举董事长、副董事长及调整专门委员会成员暨变更法定代表人的公告》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
（四）审议通过《关于防范大股东及关联方资金占用专项制度的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司自律监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》以及国家规定的相关法律、法规和规范性文件的有关规定，制定防范大股东及关联方资金占用专项制度。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于防范大股东及关联方资金占用专项制度》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2022年2月15日
[2022-02-12](600671)ST目药:杭州天目山药业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2022-008
杭州天目山药业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区聚工路 19 号盛大科技园 B
座二楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 55,919,088
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.9185
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会提议召开，会议由副董事长李峰先生主持，以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符
合《公司法》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，其中董事李峰现场出席，董事党国峻、宋正
军、余静、刘春杰，独立董事赵祥、李斌、裴阳视频出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人；监事承华现场出席，于江宾视频出席本次会
议；张军监事因工作原因委托承华监事出席；
3、代行董事会秘书任嘉鹏因工作原因未出席，公司总经理刘波、公司副总经理
汪培钧、耿敏及翁向阳列席会议；证券事务代表陈国勋列席。
二、 议案审议情况议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于提请免除任嘉鹏先生第十一届董事会非独立董事职务的临
时议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 55,847,788 99.8724 71,300 0.1276 0 0.0000
2、 议案名称：《关于提请增加补选刘波先生为公司第十一届董事会非独立董事
的临时议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 55,847,788 99.8724 71,300 0.1276 0 0.0000
3、 议案名称：《关于增补张迎军女士为公司监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 55,847,788 99.8724 71,300 0.1276 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于提请 4,048,328 98.2692 71,300 1.7308 0 0.0000
免除任嘉鹏
先生第十一
届董事会非
独立董事职
务的临时议
案》
2 《关于提请 4,048,328 98.2692 71,300 1.7308 0 0.0000
增加补选刘
波先生为公
司第十一届
董事会非独
立董事的临
时议案》
3 审议《关于 4,048,328 98.2692 71,300 1.7308 0 0.0000
增补张迎军
女士为公司
监 事 的 议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次临时股东大会应按照议案的先后顺序依次审议，议案 2 审议通过的前提条件为：议案 1 经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上表决通过；且议案 2 经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过
本次股东大会所提议案 3 为普通决议议案，议案获得出席股东大会股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所
律师：林杰、郭倩伶
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖股东大会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
杭州天目山药业股份有限公司
2021 年 2 月 12 日
[2022-01-28](600671)ST目药:杭州天目山药业股份有限公司2021年年度业绩预告的更正公告
证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2021-006
杭州天目山药业股份有限公司
2021年年度业绩预告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因工作人员疏忽，杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2022 年 1 月 27 日披露的《杭州天目山药业股份有限公司
2021 年度业绩预亏预告》（公告编号：2022-005）内容（金额单位）有误，现更正如下：
更正前：
四、风险提示
（五）公司 2020 年度因原控股股东及其他关联方非经营性资金占用余额 6702.12 元（不包含利息）；
更正后：
四、风险提示
（五）公司 2020 年度因原控股股东及其他关联方非经营性资金占用余额 6702.12 万元（不包含利息）；
除上述更正内容之外，《杭州天目山药业股份有限公司 2021 年度业绩预告》 其他内容不变。
公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2021 年 1 月 28 日
[2022-01-28](600671)ST目药:杭州天目山药业股份有限公司关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：2022-007
杭州天目山药业股份有限公司
关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次临时股东大会应按照议案的先后顺序依次审议，议案2审议通过的前提
条件为：议案1经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的1/2以上表决通过；且议案2经出席本次临时股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的1/2以上表决通过。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2022 年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2022 年 2 月 11 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600671 ST 目药 2022/2/8
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：永新华瑞文化发展有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2021 年 2 月 11 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
20.53%股份的股东永新华瑞文化发展有限公司，在 2021 年 1 月 25 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
依据永新华瑞文化发展有限公司《关于提请杭州天目山药业股份有限公司2022 年第一次临时股东大会临时议案的函》，提请增加如下临时议案，并提交天目药业 2022 年第一次临时股东大会进行审议，具体内容如下：
议案 1、《关于提请免除任嘉鹏先生第十一届董事会非独立董事及董事长职
务的临时议案》；
议案 2、《关于提请增加补选刘波先生为公司第十一届董事会非独立董事的
临时议案》。
刘波先生简历
刘波，男，1975 年 1 月出生，中共党员，硕士研究生学历，中国国籍，无
境外长期居留权。刘波长期从事药品销售管理工作，曾任上海中西制药有限公司办公室主任、总经理助理、副总经理，上海信谊药厂有限公司总经理助理兼事业部总经理，上海新亚闵行药业有限公司副总经理，上海医盟汇医药咨询有限公司总经理， 上海脉亢医疗科技有限公司总经理。现任杭州天目山药业股份有限公司总经理。
刘波不存在《公司法》第 146 条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；无被中国证监会采取证券市场禁入情形；无被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。
特别说明：本次临时股东大会应按照上述议案的先后顺序依次审议，上述议案 3 审议通过的前提条件为：上述议案 2 经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过；且上述议案 3 经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过。
上述议案2已经公司第十一届董事会2022年第一次提名委员会议审议通过，独立董事发表了关于选举提名董事的独立意见，详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《证券日报》同日披露的永新华瑞文化发展有限公司《关于提请增加杭州天目山药业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会临时议案的函》及附件材料、《杭州天目山药业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料》。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 2 月 11 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022 年 2 月 11 日 14 点 30 分
召开地点：浙江省杭州市滨江区聚工路 19 号盛大科技园 B 座二楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 11 日
至 2022 年 2 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 审议《关于提请免除任嘉鹏先生第十一届董事 √
会非独立董事职务的临时议案》
2 审议《关于提请增加补选刘波先生为公司第十 √
一届董事会非独立董事的临时议案》
3 审议《关于增补张迎军女士为公司监事的议案》 √
特别说明：本次临时股东大会应按照上述议案的先后顺序依次审议，议案 2 审议通过的前提条件为：议案 1 经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过；且议案 2 经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上表决通过。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 3 公司已于第十一届监事会第六次会议审议通过,相关内容详见 2022
年 1 月 18 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的公司公告。
议案 1、议案 2 详见公司在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所
（http://www.sse.com.cn）同日披露的永新华瑞文化发展有限公司《关于提请增加杭州天目山药业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会临时议案的函》及独立董事意见及公司第十一届董事会 2022 年第一次会议决议等附件。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
杭州天目山药业股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 审议《关于提请免除任嘉鹏先生第十一
届董事会非独立董事职务的临时议案》
2 审议《关于提请增加补选刘波先生为公
司第十一届董事会非独立董事的临时议
案》
3 审议《关于增补张迎军女士为公司监事
的议案》
特别说明：本次临时股东大会应按照上述议案的先后顺序依次审议，议案 2 审议通过的前提条件为：议案 1 经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过；且议案 2 经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上表决通过。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-27](600671)ST目药:杭州天目山药业股份有限公司2021年年度业绩预亏公告
证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2021-005
杭州天目山药业股份有限公司
2021年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润-3,700 万
元至-3,000 万元，与上年同期相比减亏 352 万元到 1052 万元，同比
减亏 8.68%到 25.96%。
2. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4295 万元到-3595 万元。
3、归属于上市公司股东净利润下降主要原因系：（1）本年度母公司制药中心受整体搬迁影响，主营业务收入同比下降幅度较大。（2）本期计提各类资产减值、信用减值损失。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润-3,700 万元至-3,000 万元，与上年同期相比减亏 352万元到 1052 万元，同比减亏 8.68%到 25.96%。
2. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4295 万元到-3595 万元。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-4051.8 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-5121.08 万元。
（二）每股收益：-0.33 元。
三、本期业绩变化主要原因
（一）主营业务影响：
1、本年度母公司制药中心受整体搬迁影响，公司部分产品生产与销售受到影响，主营业务收入同比下降幅度较大，影响本年利润。
2、本年度杭州三慎泰中医门诊部有限公司及杭州三慎泰宝丰中药有限公司计提商誉减值。天目生物计提了资产减值和信用减值，杭州三慎泰门诊计提了资产减值。
（二）非经营性损益的影响：
主要是母公司制药中心整体搬迁一部分补偿以递延形式转入营业外收入。
四、风险提示
（一）本次业绩预告情况系公司财务部门基于公司生产经营状况和自身专业判断进行的初步核算，未经注册会计师审计。目前，2021年度审计工作仍在进行过程中，最终业绩情况将由公司聘请的具备证
券从业资格的审计机构进行审计确定。
（二）2021 年 4 月，为解决公司原控股股东长城影视文化企业
集团有限公司（已更名为浙江清风原生文化有限公司，以下简称“浙江清风原生”）及其他关联方资金占用、违规担保事项，公司及下属子公司与股东永新华瑞文化发展有限公司（以下简称“永新华瑞”）签订了《债权转让协议书》，本公司及下属子公司将拥有的对清风原生等各方已确定转让的债权5,000万元和有条件转让的债权4,000万元，共计人民币 9,000 万元转让给永新华瑞，永新华瑞将分期清偿上
述 9,000 万元债权。截止 2021 年 9 月，公司已收到永新华瑞支付的
已确定转让的债权款人民币合计 5,000 万元整。
截止 2021 年 12 月 31 日，浙江清风原生及其关联方非经营性资
金占用余额 6,702.12 万元尚未完成，资产负债表日后事项影响暂不确定，后期可能受资产负债表日后事项影响较大。目前公司已通过法院向浙江清风原生及其他关联方提起诉讼、通过法律手段进行追偿。
（三）2021 年度，受新冠肺炎疫情影响，公司控股子公司杭州三慎泰中医门诊部有限公司、杭州三慎泰宝丰中药有限公司由于业绩大幅下滑，商誉存在明显的减值迹象，本次业绩预告数据适当考虑了上述两公司资产减值的情况。目前，商誉减值测试工作正在进行中，第三方评估机构尚未出具评估报告，最终结果以第三方评估机构出具的评估报告为准。
（四）公司控股子公司银川天目山温泉养老养生产业有限公司（以下简称“银川天目山”） 收到银川市自然资源局送达的《闲置土地认定书》和《闲置土地处置听证权利告知书》，根据认定书调查结果和《闲置土地处置办法》(国土资源部第 53 号令)的规定，认定
该宗地为闲置土地。根据《国有建设用地使用权出让合同》相关约定，土地超两年未开工建设，存在被收回风险。
（五）公司 2020 年度因原控股股东及其他关联方非经营性资金占用余额 6702.12 元（不包含利息）及年度会计师事务所出具了否定意见内部控制审计报告。若原控股股东及关联方未能及时归还资金占用和 2021 年度内部控制审计报告被出具非标意见审计报告，依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票可能被上海证券交易继续实施其他风险警示，请广大投资者注意投资风险。
五、其他说明事项
1、以上预告数据仅为公司初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2021 年 1 月 27 日
[2022-01-22](600671)ST目药:杭州天目山药业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：2022-004
杭州天目山药业股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 11 日 14 点 30 分
召开地点：浙江省杭州市滨江区聚工路 19 号盛大科技园中科国家技术转移
中心 B 座二楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 11 日
至 2022 年 2 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于增补张迎军女士为公司监事的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十一届监事会第六次会议审议通过,相关内容详见 2022 年1 月 18 日于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600671 ST 目药 2022/2/8
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、拟出席现场会议的个人股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托他人出席的，请委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。
2、拟出席现场会议的法人股东，法定代表人参会请持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）和本人身份证，代理人参会请持法定代表人签署的授权委托书、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）和代理人身份证办理登记。
3、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。
4、登记地点：浙江省杭州市滨江区聚工路 19 号盛大科技园 B 座二楼，邮政编码
310051。 登记时间：2022 年 2 月 10 日上午 8：30-11:30；下午 13:00-17:00。
2022 年 2 月 11 日上午 8：30-11:30；下午 13:00-14:30。
六、 其他事项
1. 本次股东大会与会股东食宿、交通费用自理；
2. 公司联系地址：浙江省杭州市滨江区聚工路 19 号盛大科技园 B 座二楼；
3. 联系电话：0571-63722229 ；
4. 传真：0571-63715400 ；
5. 联系人：陈国勋。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 22 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
杭州天目山药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 11 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于增补张迎军女士为公
司监事的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-21](600671)ST目药:杭州天目山药业股份有限公司简式权益变动报告书(李俊凤、李洪辛、李杰及周永政)
杭州天目山药业股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：杭州天目山药业股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：ST 目药
股票代码：600671
信息披露义务人一：李俊凤
住所/通讯地址：山东省招远市泉山街道办事处郭家庄子村 353 号
股权变动性质：解除一致行动关系，股份数量不变
信息披露义务人二：李洪辛
住所/通讯地址：山东省招远市泉山路 107 号
股权变动性质：解除一致行动关系，股份数量不变
信息披露义务人三：李杰
住所/通讯地址：山东省招远市魁星路 13 号
股权变动性质：解除一致行动关系，股份数量不变
信息披露义务人四：周永政
住所/通讯地址：山东省烟台市牟平区宁海大街 609 号
股权变动性质：解除一致行动关系，股份数量不变
签署日期：2022 年 01 月 20 日
信息披露义务人声明
一、本报告书系根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书（2020 年修订）》及其他相关法律、法规、规范性文件编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书（2020 年修订）》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在杭州天目山药业股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
四、截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在杭州天目山药业股份有限公司中拥有权益的股份。
五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 信息披露义务人介绍...... 5
第三节 权益变动目的及持股计划...... 7
第四节 权益变动方式...... 8
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况...... 9
第六节 其他重大事项...... 10
第七节 备查文件...... 12
第八节 信息披露义务人声明...... 13
附表...... 14
第一节 释义
在本报告书中，除非另有说明，以下简称作如下释义：
ST目药、上市公司、公司 指 杭州天目山药业股份有限公司
信息披露义务人 指 李俊凤、李洪辛、李杰、周永政
本报告、本报告书 指 杭州天目山药业股份有限公司简式权益变动报告书
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司
元 指 人民币元
注：本报告书中除特别说明外所有数值保留四位小数，若出现各分项数值之和与总数
尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
一、信息披露义务人基本情况
（一）信息披露义务人：李俊凤
姓名：李俊凤
性别：男
国别：中华人民共和国
身份证号码：370624197509020047
住所/通讯地址：山东省招远市泉山街道办事处郭家庄子村353号
是否取得其他国家或者地区的居留权：否
（二）信息披露义务人：李洪辛
姓名：李洪辛
性别：男
国别：中华人民共和国
身份证号码：370685198607010018
住所/通讯地址：山东省招远市泉山路107号
是否取得其他国家或者地区的居留权：否
（三）信息披露义务人：李杰
姓名：李杰
性别：男
国别：中华人民共和国
身份证号码：37068519711011401X
住所/通讯地址：山东省招远市魁星路13号
是否取得其他国家或者地区的居留权：否
（四）信息披露义务人：周永政
姓名：周永政
性别：男
国别：中华人民共和国
身份证号码：370631196201033019
住所/通讯地址：山东省烟台市牟平区宁海大街609号
是否取得其他国家或者地区的居留权：否
二、信息披露义务人在境内外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的简要情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在于境内外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
三、信息披露义务人之间的关系
2021 年 1 月出于看好杭州天目山药业有限公司（以下简称“公司”）的中
医药行业发展前景，李俊凤、李洪辛、李杰、周永政签订一致行动协议成为一致行动人，在公司股东大会会议中保持“一致行动”。在各方中任何一方不能参加股东大会会议时，应委托另一人参加会议并行使投票表决权；如各方均不能参加股东大会会议时，应共同委托他人参加会议并行使投票表决权。
2022 年 1 月 19 日李俊凤、李洪辛、李杰、周永政签订解除一致行动人协
议。
第三节 权益变动目的及持股计划
一、本次权益变动的目的
李俊凤、李洪辛、李杰、周永政一致行动人协议届满，各方一致同意签订解除一致行动人协议，不再续签。
二、信息披露义务人未来 12 个月内持股计划
本次权益变动后，信息披露义务人拟在未来 12 个月内视自身资金需求及股票价格情况，按照相关法律法规、规范性文件减持其在上市公司中拥有的权益股份。
第四节 权益变动方式
一、信息披露义务人持有的 ST 目药股份情况
截至本报告书签署日，李俊凤持有 ST 目药股份 3,073,329 股，占 ST 目药总
股本比例为 2.52%；李洪辛持有 ST 目药股份 2,008,556 股，占 ST 目药总股本比
例为1.65%；李杰持有ST目药股份1,601,923股，占ST目药总股本比例为1.31%；
周永政持有 ST 目药股份 51,800 股，占 ST 目药总股本比例为 0.04%。李俊凤、
李洪辛、李杰、周永政合计持有 ST 目药股份 6,735,608 股，占 ST 目药总股本比
例为 5.52%。
二、本次权益变动的情况
解除一致行动人后，分别持股如下
权益变动前 权益变动前持 变动比例 权益变动后 权益变动后
股东名称 持股情况 股比例（%） （%） 持股情况 持股比例
（%）
李俊凤 3,073,329 2.52 0.00 3,073,329 2.52
李洪辛 2,008,556 1.65 0.00 2,008,556 1.65
李杰 1,601,923 1.31 0.00 1,601,923 1.31
周永政 51,800 0.04 0.00 51,800 0.04
合计 6,735,608 5.52 0.00 6,735,608 5.52
三、本次权益变动所涉及上市公司股份权利受限情况
信息披露义务人持有的ST目药股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份
被质押、冻结等的情况。
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况
信息披露义务人在本报告书签署日前六个月内不存在买卖 ST 目药上市交易股份的行为。
第六节 其他重大事项
截止本报告书签署日，信息披露义务人不存在与本次权益变动有关的应当披露的其他重大事项。
除本报告书所载事项外，不存在信息披露义务人为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者上交所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。
第七节 声明
信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
第八节 备查文件
一、备查文件
1、信息披露义务人身份证明文件；
2、中国证监会或上交所要求报送的其他备查文件。
二、备查文件置备地点
本报告书及上述备查文件经确认的复印件备置于杭州天目山药业股份有限公司住所所在地，供投资者查阅。
信息披露义务人声明
信息披露义务人承诺：本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息义务披露人（一）： 李俊凤
李俊凤
信息义务披露人（二）： 李洪辛
李洪辛
信息义务披露人（三）： 李杰
李 杰
信息义务披露人（四）： 周永政
周永政
附表
简式权益变动报告书
基本情况
上市公司名称 杭州天目山药业股份有限 上市公司 杭州市
公司 所在地
股票简称 ST目药 股票代码 600671
李俊凤：山东省招远市泉
山街道办事处郭家庄子村353
号
信息披露 李洪辛：山东省招远市泉
信息披露义务人 李俊凤、李洪辛、李杰、 义务人联 山路107号
名称 周永政 系地址
李杰：山东省招远市魁星
路13号
周永政：山东省烟台市牟
平区宁海大街609号
增加□
拥有权益的
股份 减少□ 有无一致 有□ 无√
不
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-01-12 ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券:
累计跌幅偏离值:-15.77 成交量:231.22万股 成交金额:1630.33万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中泰证券股份有限公司招远温泉路证券营业｜166.05 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜国盛证券有限责任公司宜春奉新回兰路证券｜105.89 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司北京建国路证券营业｜77.90 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜国金证券股份有限公司深圳益田路证券营业｜55.50 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜国信证券股份有限公司东莞分公司 ｜53.59 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券｜-- ｜245.42 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司北京建国路证券营业｜-- ｜82.89 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜海通证券股份有限公司上海普陀区澳门路证｜-- ｜65.46 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中信建投证券股份有限公司武汉关山大道证｜-- ｜37.50 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜民生证券股份有限公司永城百花路证券营业｜-- ｜37.16 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-09-21｜16.42 ｜105.71 ｜1735.76 ｜中信建投证券股｜中国国际金融股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜份有限公司北京｜份有限公司上海｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜广渠路证券营业｜黄浦区湖滨路证｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜部 ｜券营业部 ｜
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