≈≈外服控股600662≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (600662)外服控股:外服控股关于独立董事公开征集投票权的公告
  证券代码：600662  证券简称：外服控股    公告编号：临2022-011
    上海外服控股集团股份有限公司
  关于独立董事公开征集投票权的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ● 征集投票权的起止时间：2022年3月9日至2022年3月11日
  ● 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
  ● 征集人未持有公司股票
  根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事谢荣先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2022年3月16日召开的2022年第一次临时股东大会审议的《关于公司A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。
    一、 征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
  （一）征集人的基本情况
  本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事谢荣先生，其基本情况如下：谢荣，男，1952年11月出生，博士研究生学历，中共党员，教授，博士生导师，资深非执业注册会计师，享受国务院政府特殊津贴。现任公司独立董事，以及中国中药、宝钢股份独立董事。曾任上海国家会计学院教授兼副院长。未持有公司股票。
  （二）征集人对表决事项的表决意见及理由
  征集人已出席公司于2022年1月27日召开的第十一届董事会第五次会议，并对《关于公司A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于制定<公司A股限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》《关于制定<公司A股限制性股
票激励计划实施管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》均作出了同意的表决意见。公司独立董事谢荣先生及其他两位独立董事共同发表了同意公司实施本次限制性股票激励计划的独立意见，其认为：
  1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、部门规章和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
  2、本次激励计划所确定的激励对象符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，符合公司业务发展的实际需要，不存在法律、法规、部门规章和规范性文件禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
  3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
  4、本次激励计划的考核办法及管理办法符合国资监管的有关规定，符合公司实际情况、发展战略和经营目标，考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本计划的考核目的。
  5、本次激励计划的拟定、内容和审议程序，以及限制性股票的来源、授予和解除限售等安排，符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，关联董事回避了对相关议案的表决，不存在侵犯公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
  6、公司实施本激励计划可以建立健全公司长效激励机制，实现对董事、高级管理人员以及其他核心骨干人员的长期激励与约束，充分调动其积极性和创造性，使其利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于公司的可持续发展。
  综上所述，实施此次激励计划有利于公司持续健康发展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次股权激励计划，并同意将其提交公司董事会和股东大会审议。
    二、 本次股东大会的基本情况
  （一） 会议召开时间、地点及投票方式：
    1、 现场会议召开的日期、时间和地点
        召开的日期时间：2022年3月16日上午9:00
        召开地点：上海市虹口区曲阳路1000号3楼虹桥厅
    2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间
        网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
        网络投票起止时间：自2022年3月16日至2022年3月16日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
  （二） 征集投票权的议案
 序号                            议案名称
  1  关于公司A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案
  2  关于制定《公司A股限制性股票激励计划实施考核办法》的议案
  3  关于制定《公司A股限制性股票激励计划实施管理办法》的议案
  4  关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划相关事
      项的议案
    三、 征集方案
  （一） 征集对象
  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东（具体情况详见下表）。
        股份类别      股票代码      股票简称    股权登记日
          A 股          600662      外服控股      2022/3/8
  （二） 征集时间：2022年3月9日至2022年3月11日（上午 9:30-11:30、下午
  13:00-16:00）
  （三） 征集程序
  1、征集对象决定委托征集人投票的，按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集投票权授权委托书》（以下简称授权委托书）。
  2、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件。本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件，包括：
  1) 委托投票股东为法人股东的，应提交法人营业执照复印件（加盖公章）、
      法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；
  2) 委托投票股东为个人股东的，应提交本人身份证复印件、授权委托书原
      件、股东账户卡复印件；
  3) 授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，
      并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定
      代表人签署的授权委托书不需要公证。
  3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按以下指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以到达地邮局加盖邮戳日为准。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
  地址：上海市虹口区曲阳路1000号22楼
  邮编：200437
  收件人：董事会办公室
  电话：021-65670587
  请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样。
  （四） 委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效：
  1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
  2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
  3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
  4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载相符。
  （五） 股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。
  （六） 股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则上述股东或委托代理人对征集事项无投票权。
  （七） 经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
  1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
  2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；
  3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
  （八） 由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。
  特此公告。
                                                        征集人：谢荣
                                                        2022年2月26日
附件：
                    上海外服控股集团股份有限公司
                  独立董事公开征集投票权授权委托书
  本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《上海外服控股集团股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》《上海外服控股集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权公告确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托或对本授权委托书内容进行修改。
  本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托上海外服控股集团股份有限公司独立董事谢荣先生作为本人/本公司的代理人，出席上海外服控股集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。
  本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：
  序                议案名称                      同意  反对  弃权
  号
      关于公司A股限制性股票激励计划（草案）及其
  1  摘要的议案
      关于制定《公司A股限制性股票激励计划实施考
  2  核办法》的议案
      关于制定《公司A股限制性股票激励计划实施管
  3  理办法》的议案
      关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制
  4  性股票激励计划相关事项的议案
 (说明：对于每一议案均设“同意”“反对”“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对应栏 中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视为弃权。)
  委托人姓名或名

[2022-02-25] (600662)外服控股:外服控股关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600662    证券简称：外服控股    公告编号：2022-010
        上海外服控股集团股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年3月16日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 3 月 16 日  9 点 00 分
  召开地点：上海市虹口区曲阳路 1000 号 3 楼虹桥厅
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 16 日
                      至 2022 年 3 月 16 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
  作》等有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                      A 股股东
非累积投票议案
1      关于公司 A 股限制性股票激励计划（草案）          √
      及其摘要的议案
2      关于制定《公司 A 股限制性股票激励计划实          √
      施考核办法》的议案
3      关于制定《公司 A 股限制性股票激励计划实          √
      施管理办法》的议案
4      关于提请股东大会授权董事会办理公司 A 股          √
      限制性股票激励计划相关事项的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，并于 2022 年 1 月
  28 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：1、2、3、4
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600662        外服控股          2022/3/8
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
（一）会议集中登记时间为 2022 年 3 月 10 日 9:00 点—16:00 点。
（二）登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼），靠近江苏路
（地铁 2 号线江苏路站 4 号口出，临近公交车有 01 路、62 路、562 路、923 路、
44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路）。
“现场登记场所”地址问询联系电话：021-52383315
传真：021－52383305
（三）登记方式：出席会议的个人股东请持证券账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人账户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东代理人请持本人身份证、法定代表人授权委托书和股东单位的股东账户卡办理登记手续；股东也可用信函或传真方式登记，但须附上本人身份证和股东账户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。
六、  其他事项
1、会议联系方式
联系地址：上海市虹口区曲阳路 1000 号 22 楼
邮政编码：2000437
电话：021-65670587
2、会议费用
出席本次股东大会现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。
3、特别注意事项
为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。股东或代理人如现场参会，除携带相关证件和参会材料外，请做好个人防护工作，并请遵守相关的疫情防控要求。
特此公告。
                                  上海外服控股集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 25 日
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
上海外服控股集团股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 16 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号          非累积投票议案名称        同意    反对    弃权
1            关于公司 A 股限制性股票激
              励计划（草案）及其摘要的议
              案
2            关于制定《公司 A 股限制性股
              票激励计划实施考核办法》的
              议案
3            关于制定《公司 A 股限制性股
              票激励计划实施管理办法》的
              议案
4            关于提请股东大会授权董事
              会办理公司 A 股限制性股票
              激励计划相关事项的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2022-02-19] (600662)外服控股:外服控股关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告
  证券代码：600662  证券简称：外服控股    公告编号：临 2022-009
    上海外服控股集团股份有限公司
 关于签订募集资金专户存储四方监管协议
              的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、本次募集资金基本情况
  上海外服控股集团股份有限公司（原上海强生控股股份有限公司，以下简称
公司）于 2021 年 6 月 4 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）
《关于核准上海强生控股股份有限公司重大资产重组及向上海东浩实业（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]1860 号），核准公司向上海东浩实业（集团）有限公司发行股份募集配套资金不超过960,666,317.28 元。
  公司本次以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票 316,008,657 股，发行价格为 3.04 元/股，本次发行募集资金总额为 960,666,317.28 元。
  2021 年 9 月 29 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业
字[2021]40146 号《验资报告》。根据该报告，截至 2021 年 9 月 27 日，公司已
向特定投资者发行人民币普通股（A 股）316,008,657 股，每股发行价格 3.04 元，每股面值 1 元。公司募集资金总额人民币 960,666,317.28 元，扣除发行费用（不含税）合计人民币 28,929,251.15 元后，募集资金净额人民币 931,737,066.13元，其中增加股本 316,008,657.00 元，增加资本公积 615,728,409.13 元。
  募集资金净额扣除发行费用可抵扣进项税 1,703,773.60 元，实际可投入募投项目的资金为 930,033,292.53 元。根据《上海强生控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》和实际可投入募投项目的资金情况，本次募集配套资金具体用途如下：
 序  募集资金用                    投资总额（万  募集资金原计  募集资金实
 号      途          实施主体          元）        划使用金额    际可使用金
                                                      （万元）    额（万元）
                    上海外服（集
      “数字外服”  团）有限公司、
 1  转型升级项  上海外服信息技      125,322.94      96,066.63    93,003.33
          目      术有限公司、上
                  海外服云信息技
                    术有限公司
                      合计                            96,066.63    93,003.33
    二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
  为规范公司募集资金的管理、存放和使用，保护投资者的合法权益，根据相关规定，公司已在上海银行股份有限公司徐汇支行、上海农村商业银行股份有限公司虹口支行、恒丰银行股份有限公司上海分行设立募集资金专项账户，对募集资金专户资金的存放和使用进行专户管理。公司分别与上海银行股份有限公司徐汇支行、上海农村商业银行股份有限公司虹口支行、恒丰银行股份有限公司上海分行和独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监
管协议》，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 20 日披露的《关于签订募集资金
专户存储三方监管协议的公告》。
  为便于募投项目顺利实施，募投项目实施主体上海外服（集团）有限公司、上海外服云信息技术有限公司于近期完成募集资金专项账户开立事项，公司拟将相应的募集资金划拨至上述相关账户。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和公司《募集资金管理办法》相关规定，相关公司（上海外服（集团）有限公司、上海外服云信息技术有限公司）于 2022 年2 月 16 日分别与公司、国泰君安证券股份有限公司以及恒丰银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金四方监管协议》，相关协议内容与上海证券交易所制定的范本不存在重大差异。
  本次募集资金专户的开户行、账号和截至 2022 年 2 月 16 日的存储金额如
下：
 序                                                                存放金额
 号  开户人  开户银行        专户账号          专户用途      （人民币
                                                                    元）
 1  上海外服  恒丰银行  31050101300100000018  募集资金投向项      0
 序                                                                存放金额
 号  开户人  开户银行        专户账号          专户用途      （人民币
                                                                    元）
    （集团）  股份有限                        目的募集资金存
    有限公司  公司上海                        储和使用，不得
                  分行                          用作其他用途。
    上海外服  恒丰银行                        募集资金投向项
 2  云信息技  股份有限  31050101300100000017  目的募集资金存      0
    术有限公  公司上海                        储和使用，不得
        司      分行                          用作其他用途。
    三、《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容
  甲方：上海外服控股集团股份有限公司
  乙方：恒丰银行股份有限公司上海分行
  丙方：国泰君安证券股份有限公司
  丁方：上海外服（集团）有限公司/上海外服云信息技术有限公司（分别作为“丁方”）
  为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定，甲、乙、丙、丁四方经协商，达成如下协议：
  上海外服（集团）有限公司已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专
户”），账号为 31050101300100000018。截至 2022 年 2 月 16 日，专户余额为 0
元。
  上海外服云信息技术有限公司已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称
“专户”），账号为 31050101300100000017。截至 2022 年 2 月 16 日，专户余
额为 0 元。
  丁方承诺：该专户仅用于募集资金投向项目的募集资金存储和使用，不得用作其他用途。
  甲方、丁方承诺募集资金严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及甲方制定的募集资金管理制度进行管理。
  2、甲、乙、丁三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
  3、丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定工作人员对甲方和丁方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《证券发行上市保荐业务管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丁方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方和丁方现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
  4、甲方和丁方授权丙方指定的工作人员王牌、聂绪雯可以随时到乙方查询、复印丁方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
  丙方指定的工作人员向乙方查询丁方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询丁方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和加盖与本协议丙方签章处一致的丙方公章的单位介绍信。
  5、乙方按月（每月 10 日前）向甲方和丁方出具加盖单位印章的对账单，并抄送丙方（将对账单传真或寄送至丙方联系人处，下同）。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
  6、丁方一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过人民币 5,000 万元（大写：伍仟万元整）且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（丙方应事先书面告知乙方该等金额）的 20%的，甲方、乙方和丁方应当及时以电子邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
  7、丙方有权根据有关规定更换指定的工作人员。丙方更换工作人员的，应当将加盖与本协议丙方签章处一致的丙方公章及法定代表人等签章的相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后工作人员的联系方式。更换丙方工作人员不影响本协议的效力。
  8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方、丁方可以自行或者在丙方的要求下单方面终止终止本协议并注销募集资金专户。
  如司法或行政机关等有权机关对本协议项下专户或专户内的款项采取任何查封、冻结、扣押、扣划等措施，乙方有权根据该有权机关的要求执行，而无需
对甲方、丙方、丁方或任何第三方承担任何责任。乙方应及时通知甲方、丙方、丁方前述情况。
  9、丁方为提高募集资金的使用效率可在不影响募集资金使用的情况下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，但该等操作必须符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定；丁方募集资金专项账户因前述原因发生变动，应及时通知丙方；丁方在现金管理操作到期后应及时转回丁方募集资金专项账户，并通知丙方。乙方对闲置的募集资金的现金管理无监管义务。
  10、甲方、丁方应遵守中华人民共和国反洗钱法律法规，不参与涉嫌洗钱、恐怖融资、扩散融资等违法犯罪活动。主动配合乙方客户身份识别与尽职调查，提供真实、准确、完整客户资料，遵守乙方反洗钱与反恐怖融资相关管理规定。如乙方具备合理理由怀疑甲方或丁方涉嫌洗钱、恐怖融资的，乙方可按照中国人民银行反洗钱监管规定采取必要管控措施。
  11、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章/印章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
    四、备查文件
  1、《上海外服控股集团股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》（上海外服控股集团股份有限公司、恒丰银行股份有限公司上海分行、国泰君安证券股份有限公司、上海外服（集团）有限公司签署）；
  2

[2022-01-29] (600662)外服控股:外服控股关于下属公司2021年四季度获得政府补助的公告
  证券代码：600662  证券简称：外服控股    公告编号：临 2022-008
    上海外服控股集团股份有限公司
      关于下属公司2021年四季度
        获得政府补助的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、获取补助的基本情况
  2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日，上海外服控股集团股份有限公司（以
下简称公司）全资子公司上海外服（集团）有限公司（以下简称上海外服）及其下属公司累计收到政府补助共计 1,442.59 万元。
  具体情况如下表：
 获得                                  金额
                  收款单位                        补助项目        补助类型
 时间                                （万元）
        湖南外服人力资源服务有限公            两新党组织党建专
                                        0.56                    与收益相关
        司                                    项经费
        上海外服苏州人力资源服务有
                                        1.00  诚信机构奖励      与收益相关
        限公司
        上海新世纪酒店发展有限公司    42.00  锅炉改造奖励      与收益相关
2021 年                                        2020 年度人力资源
 10 月  上海外服（山东）人力资源服
                                        20.00  服务机构成长创新  与收益相关
        务有限公司
                                              奖补
        国才（北京）人力资源服务有
                                        2.71  毕业生岗位补贴    与收益相关
        限公司
        上海外服江苏人力资源服务有
                                      735.00  产业扶持资金      与收益相关
        限公司
        上海支点人力资源有限公司金
                                        0.36  培训补贴          与收益相关
        桥分公司
        上海外服企业管理服务有限公
                                        0.06  培训补贴          与收益相关
        司
        上海东浩人力资源有限公司        0.24  培训补贴          与收益相关
        上海临港外服人力资源有限公
                                        0.33  培训补贴          与收益相关
        司
        上海信息人才服务有限公司        0.03  培训补贴          与收益相关
        上海合杰人才服务有限公司        2.16  培训补贴          与收益相关
        上海外服杰浦企业管理有限公
                                        0.54  培训补贴          与收益相关
        司
        上海外服（青岛）人力资源服            产业园入驻企业补
                                        11.00                    与收益相关
        务有限公司                            贴
                                              企业吸纳高校毕业
        上海外服（辽宁）人力资源服
                                        0.93  生就业社会保险补  与收益相关
        务有限公司
                                              贴
        上海外服苏州人力资源服务有            2020 年度品牌人力
                                        40.00                    与收益相关
        限公司高新区分公司                    资源服务机构奖励
        上海外服（重庆）人力资源服
                                        1.46  见习补贴          与收益相关
2021 年  务有限公司
 11 月  上海外服安徽人力资源服务有
                                        16.90  外经贸发展资金    与收益相关
        限公司
        上海外服安徽人力资源服务有            促进服务业发展补
                                        10.00                    与收益相关
        限公司                                助
        上海外服江苏人力资源服务有
                                        0.05  见习补贴          与收益相关
        限公司
        上海外服江苏人力资源服务有
                                        0.05  见习补贴          与收益相关
        限公司
        上海外服江苏人力资源服务有
                                        0.03  见习补贴          与收益相关
        限公司
        上海信息人才服务有限公司        0.03  培训补贴          与收益相关
        上海支点人力资源有限公司        1.68  培训补贴          与收益相关
        上海支点人力资源有限公司金
                                        0.36  培训补贴          与收益相关
        桥分公司
        上海外服企业管理服务有限公
                                        0.06  培训补贴          与收益相关
        司
        上海东浩人力资源有限公司        0.27  培训补贴          与收益相关
        上海临港外服人力资源有限公
                                        0.36  培训补贴          与收益相关
        司
        深圳南油外服人力资源有限公
                                        28.67  房租补贴          与收益相关
        司
        上外（福建）人力资源服务有            吸纳脱贫人口稳就
                                        0.49                    与收益相关
        限公司福州分公司                      业奖补
        上外（福建）人力资源服务有            普惠性失业保险稳
                                        0.20                    与收益相关
        限公司                                岗返还
        上海合杰人才服务有限公司        4.00  培训补贴          与收益相关
        湖南外服人力资源服务有限公            2020 年新增服务单
                                        2.00                    与收益相关
        司                                    位市级奖励资金
        湖南外服人力资源服务有限公            2020 新增服务单位
                                        3.00                    与收益相关
        司                                    区级奖励
        上海外服江苏人力资源服务有
                                        0.14  见习补贴          与收益相关
        限公司
2021 年
 12 月  上海对外劳务经贸合作有限公
                                        0.18  培训补贴          与收益相关
        司
                                              2021 年度雇员、自
        上海外劳(澳门）职业介绍所
                                        2.84  由职业者及商号经  与收益相关
        有限公司
                                              营者援助款项计划
        上海外服苏州人力资源服务有            区内待安置单位补
                                        4.52                    与收益相关
        限公司                                贴
        上海外服苏州人力资源服务有
                                      138.96  产业园扶持资金    与收益相关
        限公司
        上海外服物业管理有限公司        5.61  租金补贴          与收益相关
        上海外服无锡人力资源服务有

[2022-01-28] (600662)外服控股:外服控股A股限制性股票激励计划(草案)摘要公告
  证券代码：600662  证券简称：外服控股    公告编号：临 2022-004
    上海外服控股集团股份有限公司
    A 股限制性股票激励计划（草案）
              摘要公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
   股权激励方式：限制性股票
   股份来源：定向增发的 A 股普通股股票
   上海外服控股集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）A 股限制性股票
  激励计划（以下简称本计划）拟向激励对象授予不超过 2,263.27 万股 A 股
  限制性股票，占本计划公布时公司股本总额（226,327.95 万股）的 1.00%。
  其中，首次授予预计 2,036.95 万股，预留授予预计 226.32 万股。
一、 公司基本情况
（一） 公司简介
  公司成立时名为上海浦东强生出租汽车股份有限公司。1991年12月10日，上海市人民政府办公厅沪府（1991）155号文批准由上海市出租汽车公司、上海文汇报社、中国人民建设银行上海市信托投资公司、上海陆家嘴金融贸易区开发公司、上海市上投实业公司五家发起人出资组建上海浦东强生出租汽车股份有限公司。1993年6月14日，经上海证券交易所上证上（93）字第2039号文审核批准，公司首次公开发行股票在上海证券交易所上市，股票代码600662。
  为改善上市公司盈利能力，实现股东利益最大化；为抓住人力资源服务行业快速发展机遇，实现进一步增长；为借助资本市场充实资本实力，加快业务转型升级；为推进东浩兰生（集团）有限公司核心业务资产证券化，实现国有资产的
优化整合，公司于2020年4月启动重大资产重组，以上市公司自身全部资产及负债（作为“置出资产”）与上海东浩实业（集团）有限公司（以下简称东浩实业）持有的上海外服（集团）有限公司 （以下简称上海外服）100%股权（作为“置入资产”）的等值部分进行置换，以向东浩实业以发行股份的方式购买置入资产与置出资产交易价格的差额部分。2021年10月公司完成重大资产重组及相应工商变更登记，公司主营业务由“出租汽车运营、汽车租赁、汽车服务等”变更为“综合人力资源服务”，业务涵盖人事管理服务、人才派遣服务、薪酬福利服务、招聘及灵活用工服务、业务外包服务等。截至2021年12月31日，公司下辖上海外服1家一级子公司，上海外服为公司本次重大资产重组的置入资产，下辖分公司13家，全资及控股公司48家，参股公司6家。
（二） 最近三年业绩情况
                                                            单位:万元
        财务数据            2020 年      2019 年      2018 年
营业收入                      2,187,645    2,328,907    2,022,009
归属于母公司所有者的净利润        49,345        46,488        44,578
归属于母公司所有者的扣除非
                                  41,986        39,899        38,655
经常性损益的净利润
基本每股收益（元/股）              0.218        0.205        0.197
平均净资产收益率（%）            23.79%        27.46%        29.56%
资产总额                      1,025,925    1,058,547      920,041
归属于母公司所有者的权益        235,673      179,196      159,354
归属于母公司所有者的每股净
                                    1.04          0.79          0.70
资产（元/股）
  注1：以上财务数据，来源于2021年6月5日《上海强生控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》第1-1-317页。
  注2：核算每股收益和每股净资产时，总股本根据2021年10月26日《上海外服控股集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行情况报告书》第14页的披露数据（22.63亿股）。
（三） 董事会、监事会、高级管理人员构成情况
    序号          姓名                      职务
      1          李栋                      董事长
      2          高亚平                  董事、总裁
      3          韩雪                      董事
      4          张铮                      董事
      5          支锋                      董事
      6          谢荣                    独立董事
      7          盛雷鸣                    独立董事
      8          朱伟                    独立董事
      9          归潇蕾                    职工董事
    10          陈伟权                  监事会主席
    11          顾朝晖                      监事
    12          李白                    职工监事
    13          夏海权                    副总裁
    14          毕培文                    副总裁
    15          余立越              副总裁兼董事会秘书
    16          倪雪梅                    财务总监
二、 本计划目的
  为了进一步完善公司的法人治理结构，实现对董事、高级管理人员以及其他核心骨干人员的长期激励与约束，充分调动其积极性和创造性，使其利益与公司长远发展更紧密地结合，防止人才流失，实现企业可持续发展，公司根据有关法律、行政法规和规范性文件以及《上海外服控股集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本计划。
  本计划制定所遵循的基本原则：
  1、公平、公正、公开；
  2、符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；
  3、激励和约束相结合，有利于公司的可持续发展。
  除本计划外，本公司及本公司子公司不存在其他股权激励计划。
三、 股权激励方式及标的股票来源
  本计划采用限制性股票作为激励工具，标的股票来源为公司定向增发的本公司A股普通股股票。
四、 拟授出限制性股票数量
  本计划拟向激励对象授予不超过2,263.27万股A股限制性股票，占本计划公布时公司股本总额（226,327.95万股）的1.00%。其中，首次授予预计2,036.95万股，占本计划公布时公司股本总额的0.90%；预留授予预计226.32万股，占本计划公布时公司股本总额的0.10%，占本次拟授予限制性股票总量的10%。
  本公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%。本计划的任何一名激励对象通过尚在有效期内的股权激励计划获授的股份总数累计未超过公司股本总额的1%。预留部分未超过本次拟授予限制性股票总量的20%。
五、 激励对象的范围及各自所获授的权益数量
（一） 激励对象的确定依据
  本计划的激励对象根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况确定。
（二） 激励对象的范围
  本计划首次授予的激励对象为公司董事、高级管理人员以及其他核心骨干人员，共计215人，占公司截至2021年12月31日在册员工总人数2,998人的7.17%。所有激励对象均在公司或公司各级控股子公司任职并已签署劳动合同。
  预留授予的激励对象由董事会在本计划经股东大会审议后12个月内，参照首次授予的激励对象标准确定。预留权益用于未来一年内拟市场化选聘人员的激励需求，不得用于已参与首次授予的激励对象。预留权益的授予对象未能在本计划经股东大会审议通过后12个月内确定的，预留权益失效。
  本计划的激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
（三） 不得参与本计划的人员
  1、公司独立董事、监事；
  2、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、
子女；
    3、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    4、最近12个月内被中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及其派出机构认定为不适当人选；
    5、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
    6、具有《公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员情形的；
    7、知悉内幕信息而买卖公司股票的，法律、行政法规及相关司法解释规定不属于内幕交易的情形除外；
    8、泄露内幕信息而导致内幕交易发生的；
    9、法律法规及有关规定规定的其他不得参与激励计划的人员；
    10、中国证监会认定的其他情形。
    如在本计划实施过程中，激励对象出现任何不符合《管理办法》或本计划规定不得参与本计划情形的，公司将提前终止其参与本计划的权利，其已获授予但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购并注销。
（四） 授予的限制性股票分配情况
    在本激励计划有效期内，高级管理人员个人股权激励预期收益水平依照国资委相关监管政策确定。高级管理人员薪酬总水平应参照国有资产监督管理机构或部门的原则规定，依据公司绩效考核与薪酬管理办法确定。
    本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示。
 姓名          职务        获授限制性股票  占授予总量  占目前总股本
                              数量（万股）      比例        的比例
高亚平      董事、总裁          32.84        1.45%        0.015%
 支峰          董事              9.42          0.42%        0.004%
归潇蕾      职工董事          28.25        1.25%        0.012%
夏海权        副总裁            29.59        1.31%        0.013%
毕培文        副总裁            29.59        1.31%        0.013%
余立越  副总裁兼董事会秘书      29.59        1.31%        0.013%
 倪雪梅      财务总监          28.47        1.

[2022-01-28] (600662)外服控股:外服控股关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
  证券代码：600662  证券简称：外服控股    公告编号：临 2022-005
    上海外服控股集团股份有限公司
 关于使用募集资金置换预先投入募投项目
  及已支付发行费用的自筹资金的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●  上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司或外服控股）于 2022 年
1 月27 日分别召开了第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 3,100.91 万元置换全资子公司上海外服（集团）有限公司（以下简称上海外服）预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金人民币 53.30 万元置换已支付发行费用的自筹资金（不含税），共计 3,154.21 万元。前述事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。
  现将具体情况公告如下：
    一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准上海强生控股股份有限公司重大资产重组及向上海东浩实业（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕1860 号）核准，公司向上海东浩实业（集团）有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）316,008,657 股，每股发行价格为 3.04 元，募集资金总额为 960,666,317.28 元，扣除发行费用 28,929,251.15 元（不含税）后，募集资金净额为 931,737,066.13 元。上述募集资金到位情况已经天职国际
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 9 月 29 日出具天职业字
[2021]40146 号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户存储，并与独立财务顾问、开户银行签订了募集资金三方监管协议。上述募集资金全部存放于募集资金
专户。
  募集资金净额扣除发行费用可抵扣进项税1,703,773.60元，实际可投入募投项目的资金为930,033,292.53元。
    二、募集资金投资项目情况
  根据《上海强生控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》和实际可投入募投项目的资金情况，本次募集配套资金具体用途如下：
 序  募集资金用                    投资总额（万  募集资金原计  募集资金实
 号      途          实施主体          元）        划使用金额    际可使用金
                                                      （万元）    额（万元）
                  上海外服、上海
      “数字外    外服信息技术有
 1  服”转型升  限公司、上海外    125,322.94      96,066.63  93,003.33
        级项目    服云信息技术有
                      限公司
                      合计                            96,066.63  93,003.33
  在本次交易募集配套资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目进度的实际情况以其他资金先行投入，并在募集配套资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
    三、自筹资金预先投入募投项目情况
  为保证募投项目的顺利实施，在本次募集资金到位前，上海外服已根据募投项目进展情况使用自筹资金进行了预先投入。
  根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海外服控股集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZA15937 号）确认，
自 2020 年 9 月 28 日（审议本次发行上市的董事会决议日）至 2021 年 12 月 22
日期间，上海外服以自筹资金预先投入募投项目的投资金额为 3,100.91 万元，可使用本次募集资金进行置换，具体情况如下：
                                                                    单位：万元
    项目名称    募集资金承诺  截至 2021 年 12 月 22 日以自    本次拟置换资
                    投资金额      筹资金预先投入金额          金金额
 “数字外服”转      96,066.63                  3,100.91          3,100.91
  型升级项目
  本次募集资金各项发行费用合计为 2,892.93 万元（不含税），公司已使用自筹资金预先支付发行费用 53.30 万元（不含税），本次拟使用募集资金置换金额为 53.30 万元（不含税），具体情况如下：
                                                          单位：万元
                                发行费用金  截至 2021 年 12 月  本次拟置换资
          发行费用项目            额（不含  22 日以自筹资金预    金金额
                                    税）        先支付金额
 1．独立财务顾问费用及承销费用    2,830.19                -              -
 2．验资费                            9.43                -              -
 3. 印花税                            23.30            23.30          23.30
 4. 手续费及其他                      30.00            30.00          30.00
                合计              2,892.93            53.30          53.30
    五、履行的审议程序
    公司于 2022 年 1 月 27 日分别召开了第十一届董事会第五次会议和第十一
届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 3,100.91 万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金人民币 53.30 万元置换已支付发行费用的自筹资金（不含税），共计 3,154.21 万元。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，相关审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见。该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
    六、专项意见说明
    （一）独立董事意见
  本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
  综上，我们一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金。
    （二）监事会意见
  公司全资子公司上海外服自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募投项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及股东利益的情形。相关议案履行了必要的审议和决策程序。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。
    （三）会计师事务所鉴证意见
    经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司管理层编制的专项说明在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字[2013]13 号）以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式
指引》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司截至 2021 年 12 月 22
日以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的实际情况。
    （四）独立财务顾问核查意见
    经核查，独立财务顾问认为：本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的法律程序，且置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，内容及审议程序合法合规。本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。独立财务顾问对外服控股以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。
    七、备查文件
  （一）第十一届董事会第五次会议决议；
  （二）第十一届监事会第四次会议决议；
  （三）独立董事关于第十一届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
  （四）立信会计师事务所（特殊普通合伙）《上海外服控股集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZA15937 号）；
    （五）国泰君安证券股份有限公司关于上海外服控股集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见。
    特此公告。
                                  上海外服控股集团股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 28 日

[2022-01-28] (600662)外服控股:外服控股关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告
  证券代码：600662  证券简称：外服控股    公告编号：临 2022-007
    上海外服控股集团股份有限公司
 关于使用基本户支付募投项目人员费用并
      以募集资金等额置换的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 1 月 27 日分别
召开了第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用各实施主体基本户支付募投项目人员费用，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至各实施主体基本户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。现将具体情况公告如下：
    一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准上海强生控股股份有限公司重大资产重组及向上海东浩实业（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕1860号）核准，公司向上海东浩实业（集团）有限公司非公开发行人民币普通股（A股）316,008,657股，每股发行价格为3.04元，募集资金总额为960,666,317.28元，扣除发行费用28,929,251.15元（不含税）后，募集资金净额为931,737,066.13元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年9月29日出具天职业字[2021]40146号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户存储，并与独立财务顾问、开户银行签订了募集资金三方监管协议。上述募集资金全部存放于募集资金专户。
  募集资金净额扣除发行费用可抵扣进项税1,703,773.60元，实际可投入募投项目的资金为930,033,292.53元。
    二、使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的具体流程
  公司各实施主体承担的募投项目在实施过程中需要支付人员薪酬费用，根据相关银行操作要求，人员薪酬只能在公司基本户统一支付。为了提高支付效率，公司拟使用各实施主体基本户支付募投项目人员薪酬费用，并以募集资金进行等额置换。具体流程如下：
  （一）研发管理部门根据募投项目的人员安排，向人力资源部、计划财务部事先报备各募投项目实施人员名单。如有调整，研发管理部门应及时更新报备；
  （二）项目实施期间，实施人员每月薪酬可在对应募投项目中列支，由各实施主体基本户统一支付；
  （三）人力资源部按月编制各募投项目实施人员薪酬明细汇总表，经研发管理部门确认后，由计划财务部审核；
  （四）计划财务部根据各募投项目实施人员薪酬明细汇总表，按照募集资金支付的有关审批流程，在募集资金专户监管银行核准后，每季度将上一季度从基本户支付的募投项目人员费用从募集资金账户中等额转入公司基本户，并按季度汇总通知独立财务顾问；
  （五）计划财务部做好明细台账，在台账中逐笔记载募集资金专户转入基本户交易的时间、金额等；
  （六）独立财务顾问及项目主办人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的情况进行监督，公司和募集资金专户监管银行应当对相关事项予以配合。
    三、对公司日常经营的影响
  公司使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换，符合中国证券监督管理委员会关于募集资金专款专用的规定，将严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》等有关规定进行，不会影响公司募投项目建设和日常经营的正常开展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    四、履行的审议程序
  公司于 2022 年 1 月 27 日分别召开了第十一届董事会第五次会议和第十一
届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》。公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见。该
事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议通过。
    五、专项意见说明
    （一）独立董事意见
  公司在不影响募投项目建设的情况下，使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金进行等额置换，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。该事项的实施基于银行对工资发放账户的要求，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
  综上，我们一致同意公司使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金进行等额置换。
    （二）监事会意见
  公司使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金进行等额置换事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，能够保证募集资金得到合理利用，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及股东利益的情形。同意公司使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金进行等额置换。
    （三）独立财务顾问核查意见
  经核查，独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司认为：公司使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换事项已履行了必要的决策程序，相关议案已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见。公司使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，不会影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形。
    六、备查文件
  （一）第十一届董事会第五次会议决议；
  （二）第十一届监事会第四次会议决议；
  （三）独立董事关于第十一届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
  （四）国泰君安证券股份有限公司关于上海外服控股集团股份有限公司使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的核查意见。
  特此公告。
                                  上海外服控股集团股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 28 日

[2022-01-28] (600662)外服控股:外服控股关于使用部分募集资金向全资子公司提供委托贷款实施募投项目的公告
  证券代码：600662  证券简称：外服控股    公告编号：临 2022-006
    上海外服控股集团股份有限公司
 关于使用部分募集资金向全资子公司提供
    委托贷款实施募投项目的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司或外服控股）于 2022 年 1
月 27 日分别召开了第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供委托贷款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司上海外服（集团）有限公司（以下简称上海外服）提供总额 6,000 万元人民币的委托贷款，用于实施募投项目 “数字外服”转型升级项目。借款期限不超过 3 个月，可根据募投项目建设的实际需要提前偿还，利率为中国人民银行最新公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）。现就相关情况公告如下：
    一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准上海强生控股股份有限公司重大资产重组及向上海东浩实业（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕1860 号）核准，公司向上海东浩实业（集团）有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）316,008,657 股，每股发行价格为 3.04 元，募集资金总额为 960,666,317.28 元，扣除发行费用 28,929,251.15 元（不含税）后，募集资金净额为 931,737,066.13 元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 9 月 29 日出具天职业字[2021]40146
号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户存储，并与独立财务顾问、开户银行签订了募集资金三方监管协议。上述募集资金全部存放于募集资金专户。
  募集资金净额扣除发行费用可抵扣进项税1,703,773.60元，实际可投入募投
项目的资金为930,033,292.53元。根据《上海强生控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》和实际可投入募投项目的资金情况，本次募集配套资金具体用途如下：
 序  募集资金用                    投资总额（万  募集资金原计  募集资金实
 号      途          实施主体          元）        划使用金额    际可使用金
                                                      （万元）    额（万元）
                  上海外服、上海
      “数字外    外服信息技术有
 1  服”转型升  限公司、上海外    125,322.94      96,066.63  93,003.33
        级项目    服云信息技术有
                      限公司
                      合计                            96,066.63  93,003.33
    二、委托贷款情况概述
  根据《上海强生控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本次募集配套资金投资项目“数字外服”转型升级项目的实施主体为上海外服、上海外服信息技术有限公司、上海外服云信息技术有限公司，为满足募投项目的资金需求，保障募投项目的顺利实施，公司拟使用部分募集资金向全资子公司上海外服提供委托贷款，具体如下：
  1.委托贷款金额：总额 6,000 万元人民币。
  2.委托贷款期限：自签订委托贷款合同之日起不超过 3 个月。根据募投项目建设的实际需要，可提前偿还。
  3.委托贷款利率：中国人民银行最新公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）。
  4.委托贷款实施进度：公司将在上述委托贷款总额范围内一次或分期向上海外服划款。
  5.本次委托贷款用途：仅限用于“数字外服”转型升级项目的实施，不得用作其他用途。
    三、委托贷款对象基本情况
 公司名称            上海外服（集团）有限公司
 成立日期            1984 年 8 月 8 日
 法定代表人          李栋
 注册资本            100,000 万元人民币
 注册地址            中国（上海）自由贸易试验区张杨路 655 号 707 室
 公司类型            有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
 统一社会信用代码    91310000132209850J
                    许可项目：劳务派遣服务；职业中介活动；食品经营；保险兼业
                    代理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
                    营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一
                    般项目：向外国企业驻沪机构提供聘用人员及服务，以服务外包
                    方式从事职能管理服务和项目管理服务以及人力资源服务和管
                    理，信息咨询，在海外投资开办或参股，物业管理，翻译服务，
                    互联网信息服务（不包括新闻、出版、教育、医疗保健、药品和
 主要经营范围        医疗器械的互联网信息内容和互联网电子公告服务），基础和应用
                    软件服务，数据处理，因私出入境中介服务，企业营销策划与执
                    行，商务及企业咨询与策划，投资咨询，国内贸易（除专项规定），
                    公关策划，承办各类会务及相关服务，接受金融企业委托、从事
                    业务流程外包、技术流程外包，电信业务，税务代理，企业登记
                    代理，提供客户人才档案管理、存储及相关配套技术服务；向国
                    （境）内外派遣各类劳务人员（不含海员）。（除依法须经批准的
                    项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
 营业期限            1984 年 8 月 8 日至不约定期限
 股权结构            公司持有上海外服 100%股权
  上海外服主要财务数据：
                                                          单位：万元
          项目            2020 年末/2020 年度（经  2021 年 9 月末/2021 年 1-9
                                    审计）                    月（未经审计）
          总资产                        1,025,924.93              1,153,973.59
          净资产                        235,672.80                275,632.74
        营业收入                      2,187,644.52                828,267.68
          净利润                          49,345.32                39,959.94
    四、本次委托贷款对公司的影响
  本次公司使用募集资金向上海外服提供委托贷款，是基于募投项目的进度需要，有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。募集资金的使用方式、用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东利益。上海外服是公司的全资子公司，公司对其生产经营活动具有绝对控制权，财务风险可控，委托贷款形成坏账的可能性极小。本次委托贷款严格遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。
    五、提供委托贷款后的募集资金管理
  本次委托贷款将存放于上海外服在恒丰银行股份有限公司上海外滩支行开
立的募集资金专户，公司正在与上海外服、银行、独立财务顾问签订《募集资金四方监管协议》，将在协议签署完成后存放募集资金，以保障募集资金的安全使用。公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》等有关规定使用募集资金。
    六、履行的审议程序
  公司于 2022 年 1 月 27 日分别召开第十一届董事会第五次会议、第十一届监
事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供委托贷款的议案》，公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议通过。
    七、专项意见说明
  （一）独立董事意见
  本次公司使用部分募集资金向上海外服提供委托贷款，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，有利于推进募投项目的顺利实施，不存在变相改变募投资金用途的情况，也不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。上海外服是公司的全资子公司，公司向其提供委托贷款期间对其生产经营活动具有绝对控制权，财务风险可控。
  综上，我们一致同意公司使用部分募集资金向上海外服提供委托贷款共计6,000 万元人民币，并同意董事会授权公司管理层签署委托贷款协议等相关法律文件并具体实施相关事宜。
  （二）监事会意见
  本次公司使用部分募集资金向上海外服提供委托贷款，是基于募投项目建设的需要，符合募集资金使用计划，有利于满足募投项目资金需求、保障募投项目顺利实施，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及股东利益的情形。相关议案履行了必要的审议和决策程序。同意公司使用部分募集资金向上海外服提供委托贷款共计 6,000 万元人民币。
  （三）独立财务顾问核查意见
  经核查，独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司认为：外服控股本次使用
第五次会议和第十一届监事会第四次会议审议通过，监事会、独立董事亦对该事项发表了同意意见，履行了必要的审议和决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所及上市公司募集资金使用的相关规定。本次使用部分募集资金向全资子公司上海外服提供委托贷款实施募投项目，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及中小股东利益的情形。独立财务顾问对外服控股使用部分募集资金向全资子公司上海外服提供委托贷款实施募投项目无异议。
    八、备查文件
  （一）第十一届董事会第五次会议决议；
  （二）第十一届监事会第四次会议决议；
  （三）独立董事关于第十一届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
  （四）国泰君安证券股份有限公司关于上海外服控股集团股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司提供委托贷款实施募投项目的核查意见。
  特此公告。
                                  上海外服控股集团股份有限公司董事会

[2022-01-28] (600662)外服控股:外服控股第十一届监事会第四次会议决议公告
  证券代码：600662  证券简称：外服控股    公告编号：临 2022-003
    上海外服控股集团股份有限公司
  第十一届监事会第四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第四次会
议于 2022 年 1 月 27 日在上海市曲阳路 1000 号外服大厦 3 楼会议室以现场会议
的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席陈伟权主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
  《上海外服控股集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的规定。
  本激励计划的实施有利于完善公司的法人治理结构，实现对董事、高级管理人员以及其他核心骨干人员的长期激励与约束，充分调动其积极性和创造性，使其利益与公司长远发展更紧密地结合，防止人才流失，实现企业可持续发展。
  本激励计划不存在损害公司及及全体股东利益的情形，因此同意公司制定的《上海外服控股集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上表决通过。
    2、审议通过《关于公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法的议案》
  《上海外服控股集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法》内容符合相关法律、法规的规定，符合《公司章程》的规定以及公司的实际情况，能保证公司 A 股限制性股票激励计划顺利实施，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司董事、高级管理人员以及其他核心骨干人员的工作积极性，促进公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现。
  同意公司制定的《上海外服控股集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
    3、审议通过《关于公司 A 股限制性股票激励计划实施管理办法的议案》
  《上海外服控股集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施管理办法》内容符合相关法律、法规的规定，符合《公司章程》的规定以及公司的实际情况，能保证公司 A 股限制性股票激励计划顺利实施。
  同意公司制定的《上海外服控股集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施管理办法》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
    4、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
  公司全资子公司上海外服自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募投项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及股东利益的情形。相关议案履行了必要的审议和决策程序。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供委托贷款实施募投项目的议案》
  本次公司使用部分募集资金向上海外服提供委托贷款，是基于募投项目建设的需要，符合募集资金使用计划，有利于满足募投项目资金需求、保障募投项目顺利实施，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及股东利益的情形。相关议案履行了必要的审议和决策程序。同意公司使用部分募集资金向上海外服提供委托贷款共计 6,000 万元人民币。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过《关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》
  公司使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金进行等额置换事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，能够保证募集资金得到合理利用，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及股东利益的情形。同意公司使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金进行等额置换。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                                  上海外服控股集团股份有限公司监事会
                                            2022 年 1 月 28 日

[2022-01-28] (600662)外服控股:外服控股第十一届董事会第五次会议决议公告
  证券代码：600662  证券简称：外服控股    公告编号：临 2022-002
    上海外服控股集团股份有限公司
  第十一届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第五次会
议于 2022 年 1 月 27 日在上海市曲阳路 1000 号外服大厦 3 楼会议室以现场会议
的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长李栋主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
  经与会董事审议表决，通过如下议案：
    （一）审议通过《关于公司 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议
案》
  为进一步完善公司的法人治理结构，实现对董事、高级管理人员以及其他核心骨干人员的长期激励与约束，充分调动其积极性和创造性，使其利益与公司长远发展更紧密地结合，防止人才流失，实现企业可持续发展，董事会同意公司制定的《上海外服控股集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
  本议案涉及关联事项，关联董事高亚平、支峰、归潇蕾回避表决。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海外服控股集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
    （二）审议通过《关于制定<公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法>
的议案》
  为保证公司 A 股限制性股票激励计划顺利实施，董事会同意公司制定的《上海外服控股集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法》。
  本议案涉及关联事项，关联董事高亚平、支峰、归潇蕾回避表决。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海外服控股集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法》。
    （三）审议通过《关于制定<公司 A 股限制性股票激励计划实施管理办法>的
议案》
  为保证公司 A 股限制性股票激励计划顺利实施，董事会同意公司制定的《上海外服控股集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施管理办法》。
  本议案涉及关联事项，关联董事高亚平、支峰、归潇蕾回避表决。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海外服控股集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施管理办法》。
    （四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 A 股限制性股票激
励计划相关事项的议案》
    为保证公司 A 股限制性股票激励计划的顺利实施，董事会提请股东大会授
权董事会办理实施限制性股票激励计划的有关事项，具体如下：
    1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次限制性股票激励计划的以下事项：
    1）确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；
    2）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日，在激励对象符合条件时
权激励相关协议书；
    3）授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认，按照限制性股票激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
    4）因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、授予价格时，按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整；
    5）在出现限制性股票激励计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票时，办理该部分股票回购注销所必须的全部事宜；
    6）对本次激励计划进行管理，在与股权激励计划的条款一致的前提下根据需要制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
    7）按照激励计划及法律法规的规定办理本次激励计划的变更与终止；
    8）授权董事会实施本次限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
    2、提请公司股东大会授权董事会，就本次限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
  3、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次限制性股票激励计划有效期一致。
  上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
  本议案涉及关联事项，关联董事高亚平、支峰、归潇蕾回避表决。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
    （五）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
  经审议，公司董事会同意公司使用募集资金 3,154.21 万元置换预先投入募投项目的自筹资金 3,100.91 万元和已支付发行费用的自筹资金 53.30 万元。该事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情况。
  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，会计师事务所出具了明确的鉴证意见，独立财务顾问出具了明确的核查意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
    （六）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供委托贷款实施募投项目的议案》
  为保障公司募投项目的顺利实施，公司董事会同意使用募集资金向全资子公司上海外服（集团）有限公司提供总额 6,000 万元人民币的委托贷款。借款期限不超过 3 个月，可根据募投项目建设的实际需要提前偿还，利率为中国人民银行最新公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）。
  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，独立财务顾问出具了明确的核查意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司提供委托贷款实施募投项目的公告》。
    （七）审议通过《关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》
  经审议，公司董事会同意基于银行对工资发放账户的要求，使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金进行等额置换。
  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，独立财务顾问出具了明确的核查意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》。
    （八）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  公司拟于近期召开 2022 年第一次临时股东大会，具体事项如下：
  1、审议《关于公司 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
  2、审议《关于制定<公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》
  3、审议《关于制定<公司 A 股限制性股票激励计划实施管理办法>的议案》
  4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 A 股限制性股票激励计划相关事项的议案》
  董事会授权董事长另行确定 2022 年第一次临时股东大会的召开日期及地点，并对外发布相关的会议通知及会议资料。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  特此公告。
                                  上海外服控股集团股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 28 日

[2022-01-26] (600662)外服控股:外服控股2021年年度业绩预增公告
  证券代码：600662  证券简称：外服控股    公告编号：临 2022-001
    上海外服控股集团股份有限公司
      2021 年年度业绩预增公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
   预计 2021 年年度实现归属于上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公
  司）股东的净利润为 49,000 万元到 54,000 万元。与上年同期（法定披露数
  据）相比，公司 2021 年年度实现归属于公司股东的净利润预计将增加 43,161
  万元到 48,161 万元，同比增加 739.14%到 824.77%。
   预计 2021 年年度实现归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润为
  41,993 万元到 46,993 万元。与上年同期（法定披露数据）相比，归属于公
  司股东的扣除非经常性损益的净利润预计将增加 54,245 万元到 59,245 万
  元，同比扭亏。
   公司本次业绩预增主要是因为公司重大资产置换所致。
  一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  （二）业绩预告情况
  1、经公司财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于公司股东的净利
润为 49,000 万元到 54,000 万元。与上年同期（法定披露数据）相比，公司 2021
年年度实现归属于公司股东的净利润预计将增加 43,161 万元到 48,161 万元，同比增加 739.14%到 824.77%。
  2、预计 2021 年年度实现归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润为41,993 万元到 46,993 万元。与上年同期（法定披露数据）相比，归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计将增加 54,245 万元到 59,245 万元，同比扭亏。
  二、上年同期业绩情况
  （一）归属于公司股东的净利润：5,839.29 万元。归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-12,251.99 万元。
  （二）每股收益：0.0554 元。
  三、本期业绩预增的主要原因
  公司本次业绩预增主要是因为公司重大资产置换所致。2020 年，公司的经营业绩主要是基于“出租汽车运营、汽车租赁、汽车服务等”的主营业务，报告期，归属于公司股东的净利润为 5,839.29 万元；2021 年，公司完成重大资产重组后，主营业务变更为“综合人力资源服务”，相关业务及资产进入公司，增强了公司的盈利能力。
  四、风险提示
  本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
  五、其他说明事项
  本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的数据，具体财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准。公司将严格依照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告。
                                  上海外服控股集团股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 26 日

[2021-12-15] (600662)外服控股:外服控股关于使用部分闲置募集资金购买结构性存款产品的公告
  证券代码：600662  证券简称：外服控股    公告编号：临 2021-065
    上海外服控股集团股份有限公司
 关于使用部分闲置募集资金购买结构性
          存款产品的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
   委托理财受托方：上海银行股份有限公司（以下简称上海银行）
   本次委托理财金额：人民币 30,000 万元
   委托理财产品名称：上海银行“稳进”3 号结构性存款产品
   委托理财期限：188 天
   履行的审议程序：上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于 2021
  年 11 月 11 日分别召开了第十一届董事会第四次会议、第十一届监事会第三
  次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
  公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过 8 亿元
  人民币的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产
  品，且该投资产品不得用于质押。使用期限为自公司第十一届董事会第四次
  会议审议通过起的 12 个月内。在不超过上述额度及有效期内，资金可循环
  滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。董事会授权
  公司管理层负责办理现金管理相关事宜。
    一、本次委托理财概况
    （一）委托理财目的
  公司坚持规范运作、谨慎投资的原则，在确保募集资金投资项目正常建设的前提下，使用闲置募集资金购买理财产品或结构性存款，不会影响公司募集资金
投资项目建设，不存在变相改变募集资金用途的行为，同时可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报。
    （二）委托理财的资金来源
  1、委托资金来源：公司暂时闲置的募集资金
  2、募集资金的基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准上海强生控股股份有限公司重大资产重组及向上海东浩实业（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕1860 号）核准，公司向上海东浩实业（集团）有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）316,008,657 股，每股发行价格为 3.04 元，募集资金总额为 960,666,317.28 元，扣除发行费用 28,929,251.15 元（不含税）后，募集资金净额为 931,737,066.13 元。上述募集资金到位情况已经天职国际
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 9 月 29 日出具天职业字
[2021]40146 号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户存储，并与独立财务顾问、开户银行签订了募集资金三方监管协议。上述募集资金全部存放于募集资金专户。
    （三）委托理财产品的基本情况
  公司于 2021 年 12 月 14 日与上海银行签订了《单位人民币结构性存款协议
（2018 版）》，用于购买上海银行“稳进”3 号结构性存款产品，具体内容如下：
 受托方      产品        产品        金额    预计年  预计收益
  名称      类型        名称      （万元）    化      金额
                                                  收益率  （万元）
                      上海银行“稳
上海银行  结构性存款  进”3号结构性  30,000.00  3.20%      -
                        存款产品
  产品      收益        结构化      参考年化  预计收  是否构成
  期限      类型        安排        收益率      益    关联交易
                                                （如有）
 188天  保证本金浮        -          3.20%      -        否
            动收益
    （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
  为控制风险，公司将选取安全性高、流动性较好的银行结构性存款进行理财，此类理财产品风险小，在可控范围内。公司的独立董事、监事会有权对资金使用
情况进行监督与检查。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，及时履行信息披露义务。
    二、本次委托理财的具体情况
    （一）产品说明书及业务申请表主要条款
    1、产品概述：上海银行结构性存款
  2、产品名称：上海银行“稳进”3 号结构性存款产品
  3、产品类型：保本浮动收益
  4、交易金额：人民币 30,000 万元
  5、产品风险评级：极低风险
  6、产品期限：188 天
  7、预期年化收益率： 3.20%
  8、挂钩标的：欧元/美元的即期价格
  9、产品成立日：2021 年 12 月 16 日
  10、产品到期日：2022 年 6 月 22 日
  （二）委托理财的资金投向
  本次委托理财的资金主要投向为银行结构性存款产品。
    （三）风险控制分析
    1、公司将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务；
    2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品；
    3、公司计划财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
    4、公司内审部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督；
    5、公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    本次公司使用部分闲置募集资金购买的结构性存款符合安全性高、流动性好
的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。
  三、委托理财受托方情况
  本次委托理财的受托方上海银行为上海证券交易所上市公司（股票简称：上海银行，证券代码：601229），与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。
  四、对公司的影响
  （一）公司最近一年又一期的财务指标
                                                          单位：万元
          项目              2021 年 9 月 30 日    2020 年 12 月 31 日
                              /2021 年 1-9 月          /2020 年度
        资产总额                  1,249,887.07          685,550.44
        负债总额                    866,649.29          330,187.13
 归属上市公司股东净资产              367,033.54          323,610.96
经营活动产生的现金流量净额            95,429.09            44,348.39
注：上表中2020 年度财务数据来自资产重组前《上海强生控股股份有限公司 2020年年度报告》；2021年1-9月财务数据来自《上海外服控股集团股份有限公司2021年第三季度报告》。
  （二）委托理财对公司的影响
  公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目资金安全的前提下进行的。购买投资产品的行为不影响募集资金投资项目的正常建设，也不影响公司日常资金正常周转需要；同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
  截止至 2021 年 9 月 30 日，公司货币资金为 8,950,393,700.83 元，此次委
托现金管理的金额占最近一期期末货币资金的 3.35%，对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
  （三）会计处理
  根据企业会计准则规定，公司委托理财产品本金计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益。
    五、风险提示
  公司本次购买的结构性存款属于安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过 12 个月的投资产品，属于极低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
  六、决策程序的履行及监事会、独立董事、独立财务顾问意见
  公司于 2021 年 11 月 11 日分别召开了第十一届董事会第四次会议、第十一
届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过 8 亿元人民币的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，且该投资产品不得用于质押。使用期限为自公司第十一届董事会第四次会议审议通过起的 12 个月内。在不超过上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。董事会授权公司管理层负责办理现金管理相关事宜。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，独立财务顾问也出具了明确的核查意见。本议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详
见公司于 2021 年 11 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置募集
资金进行现金管理的公告》。
  七、公告日前十二个月内公司闲置募集资金购买结构性存款产品情况
                                                          金额：万元
      理财产品类  实际投入金                  实际收  尚未收回
 序号                            实际收回本金
          型          额                        益    本金金额
  1    结构性存款  30,000.00        -          -    30,000.00
      合计        30,000.00        -          -    30,000.00
        最近12个月内单日最高投入金额                30,000.00
 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）        9.27%
 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）          0%
            目前已使用的理财额度                    30,000.00
              尚未使用的理财额度                    50,000.00
                  总理财额度                        80,000.00
上海外服控股集团股份有限公司董事会
        2021 年 12 月 15 日

[2021-12-02] (600662)外服控股:外服控股关于使用部分闲置募集资金购买结构性存款产品的公告
    证券代码：
    600662 证券简称：外服 控股 公告编号： 临 20 21 0 6 4
    上海外服控股集团股份有限公司
    关于
    使用 部分 闲置募集资金购买结构性
    存款产品的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 委托理财受托方：上海农村商业银行股份有限公司（以下简称上海农商银行）
    ? 本次委托理财金额：人民币30,000万元
    ? 委托理财产品名称：公司结构性存款2021年第188期（鑫和系列）
    ? 委托理财期限：180天
    ? 履行的审议程序：上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于2021年11月11日分别召开了第十一届董事会第四次会议、第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过8亿元人民币的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，且该投资产品不得用于质押。使用期限为自公司第十一届董事会第四次会议审议通过起的12个月内。在不超过上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。董事会授权公司管理层负责办理现金管理相关事宜。
    一、本次委托理财概况
    （一）委托理财目的
    公司坚持规范运作、谨慎投资的原则，在确保募集资金投资项目正常建设的前提下，使用闲置募集资金购买理财产品或结构性存款，不会影响公司募集资金
    投资项目建设，不存在变相改变募集资金用途的行为，同时可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报。
    （二）委托理财的资金来源
    1、委托资金来源：公司暂时闲置的募集资金
    2、募集资金的基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准上海强生控股股份有限公司重大资产
    经中国证券监督管理委员会《关于核准上海强生控股股份有限公司重大资产重组及向上海东浩实业（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批重组及向上海东浩实业（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔复》（证监许可〔20212021〕〕18601860号）核准，号）核准，公司公司向上海东浩实业（集团）有限公司向上海东浩实业（集团）有限公司非公开发行人民币普通股（非公开发行人民币普通股（AA股）股）316,008,657316,008,657股，每股发行价格为股，每股发行价格为3.043.04元，募元，募集资金总额为集资金总额为960,666,317.28960,666,317.28元，扣除发行费用元，扣除发行费用28,929,251.1528,929,251.15元（不含税）后，元（不含税）后，募集资金净额为募集资金净额为931,737,066.13931,737,066.13元。上述募集资金到位情况已经天职国元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于事务所（特殊普通合伙）审验，并于20212021年年99月月2929日出具天职业字日出具天职业字[2021]40146[2021]40146号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户存储，并与独立财务顾问、开户银号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户存储，并与独立财务顾问、开户银行签订了募集资金三方监管协议。上述募集资金全部存放于募集资金专户。行签订了募集资金三方监管协议。上述募集资金全部存放于募集资金专户。
    （三）委托理财产品的基本情况
    公司于2021年12月1日与上海农商银行签订了《上海农商银行鑫悦结构性存款协议书》，用于购买公司结构性存款2021年第188期（鑫和系列），具体内容如下：
    受托方
    名称
    产品
    类型
    产品
    名称
    金额
    （万元）
    预计年化
    收益率
    预计收益金额
    （万元）
    上海农商银行
    结构性存款
    公司结构性存款2021年第188期（鑫和系列）
    30,000.00
    2.05%-3.25%（年率）
    -
    产品
    期限
    收益
    类型
    结构化
    安排
    参考年化
    收益率
    预计收益
    （如有）
    是否构成
    关联交易
    180天
    保证本金浮动收益
    -
    2.05%-3.25%（年率）
    -
    否
    （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
    为控制风险，公司将选取安全性高、流动性较好的银行结构性存款
    为控制风险，公司将选取安全性高、流动性较好的银行结构性存款进行理财进行理财，，此类理财产品风险小，在可控范围内。公司的独立董事、监事会有权对资金使用此类理财产品风险小，在可控范围内。公司的独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。情况进行监督与检查。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券
    交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，及时履行信息披露义务。
    二、本次委托理财的具体情况
    （一）产品说明书及业务申请表主要条款
    1、产品概述：上海农商银行“公司结构性存款2021年”
    2、产品名称：公司结构性存款2021年第188期（鑫和系列）
    3、产品类型：保本浮动收益
    4、交易金额：人民币30,000万元
    5、产品风险评级：低风险
    6、产品期限：180天
    7、预期年化收益率：2.05%-3.25%
    8、挂钩标的：伦敦金
    9、产品成立日：2021年12月3日
    10、产品到期日：2022年6月1日
    （二）委托理财的资金投向
    本次委托理财的资金主要投向为银行结构性存款产品。
    （三）风险控制分析
    1
    1、公司将严格按照《上市公司监管指引第、公司将严格按照《上市公司监管指引第22号号——上市公司募集资金管理和上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理集资金管理办法办法》等有关规定办理相关现金管理业务；》等有关规定办理相关现金管理业务；
    2
    2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,,主要选择信誉好、规模大、主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品；有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品；
    3
    3、公司、公司计划计划财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品进展情况，如评估财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；险；
    4
    4、公司内审部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督；、公司内审部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督；
    5
    5、公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监、公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    本次公司使用部分闲置募集资金购买的结构性存款符合安全性高、流动性好
    本次公司使用部分闲置募集资金购买的结构性存款符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进
    行，不存在损害股东利益的情形。
    行，不存在损害股东利益的情形。
    三、委托理财受托方情况
    本次委托理财的
    本次委托理财的受托方上海农商银行受托方上海农商银行为为上海证券交易所上市公司（股票简称：上海证券交易所上市公司（股票简称：沪农商行，证券代码：沪农商行，证券代码：660182501825），），与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人控制人之间之间不存在任何关联关系。不存在任何关联关系。
    四、对公司的影响
    （一）公司最近一年又一期的财务指标
    单位：
    单位：万万元元 项目 2021年9月30日 /2021年1-9月 2020年12月31日/2020年度
    资产总额
    1,249,887.07
    1,249,887.07
    685,550.44
    685,550.44
    负债总额
    866,649.29
    866,649.29
    330,187.13
    330,187.13
    归属上市公司股东净资产
    367,033.54
    367,033.54
    323,610.96
    323,610.96
    经营活动产生的现金流量净额
    95,429.09
    95,429.09
    44,348.39
    44,348.39
    注：上表中
    注：上表中20202020年度财务数据来自资产重组前《上海强生控股股份有限公司年度财务数据来自资产重组前《上海强生控股股份有限公司20202020年年度报年年度报告》；告》；20212021年年11--99月财务数据来自《上海外服控股集团股份有限公司月财务数据来自《上海外服控股集团股份有限公司20212021年第三季度报告》。年第三季度报告》。
    （二）委托理财对公司的影响
    公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目资金安全的前提下进行的。购买投资产品的行为不影响募集资金投资项目的正常建设，也不影响公司日常资金正常周转需要；同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
    截止至2021年9月30日，公司货币资金为8,950,393,700.83元，此次委托理财的金额占最近一期期末货币资金的3.35%，对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
    （三）会计处理
    根据企业会计准则规定，公司委托理财产品本金计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益。
    五、风险提示
    公司本次购买的结构性存款属于安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过12个月的投资产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
    六、决策程序的履行及监事会、独立董事、独立财务顾问意见
    公司于2021年11月11日分别召开了第十一届董事会第四次会议、第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过8亿元人民币的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，且该投资产品不得用于质押。使用期限为自公司第十一届董事会第四次会议审议通过起的12个月内。在不超过上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。董事会授权公司管理层负责办理现金管理相关事宜。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，独立财务顾问也出具了明确的核查意见。本议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2021年11月13日在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    七、公告日前十二个月内公司闲置募集资金购买结构性存款产品情况
    无。
    特此公告。
    上海外服控股集团股份有限公司董事会
    2021年12月2日

[2021-12-01] (600662)外服控股:外服控股2021年第三次临时股东大会决议公告
    证券代码：
    600662 证券简称： 外服控股 公告编号： 2021 0 6 3
    上海外服控股集团股份有限公司
    2021 年第 三 次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 本次会议是否有否决议案： 无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间： 2021 年 11 月 30 日
    (二) 股东大 会召开的地点： 上海市延安西路 2201 号上海国际贸易中心大厦
    35 楼会议厅
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
    1
    、出席会议的股东和代理人人数 23
    2
    、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,633,039,287
    3
    、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
    份总数的比例（ 72.1537
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，公司董事
    长李栋先生主持， 以现场投票与网络
    投票相结合的方式召开。会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表
    决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事公司在任董事99人，出席人，出席66人，人，董事韩雪女士、独立董事谢荣先生、朱伟先董事韩雪女士、独立董事谢荣先生、朱伟先生因公请假生因公请假；；
    2、 公司在任监事公司在任监事33人，出席人，出席22人，人，监事会主席陈伟权因公请假监事会主席陈伟权因公请假；；
    3、 董事会秘书的出席本次会议；公司部分高级管理人员列董事会秘书的出席本次会议；公司部分高级管理人员列席席本次会议本次会议。。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案非累积投票议案
    1、 议案名称：议案名称：关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的议案
    审议结果：
    审议结果：通过通过
    表决情况：
    表决情况：
    股东类型
    股东类型
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    A
    A股股
    1,632,803,044
    1,632,803,044
    99.9855
    99.9855
    236,243
    236,243
    0.0145
    0.0145
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    2、 议案名称：议案名称：关于新增日常关联交易的议案
    审议结果：
    审议结果：通过通过
    表决情况：
    表决情况：
    股东类型
    股东类型
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例
    票数
    票数
    比例
    比例
    （
    （%%））
    （
    （%%））
    A
    A股股
    1,632,470,735
    1,632,470,735
    99.9652
    99.9652
    568,552
    568,552
    0.0348
    0.0348
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    (二) 涉及重大事项，涉及重大事项，5%5%以下股东的表决情况以下股东的表决情况
    议
    议案案
    序
    序号号
    议案名称
    议案名称
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票
    票数数
    比例（
    比例（%%））
    2
    2
    关于新增日常关联交易的议案
    1,208,600
    1,208,600
    68.0077
    68.0077
    568,552
    568,552
    31.9923
    31.9923
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    (三) 关于议案表决的有关情况说明关于议案表决的有关情况说明
    本次股东大会议案
    本次股东大会议案22为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权过半数审议通过；议案权过半数审议通过；议案11为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权决权2/32/3以上审议通过。以上审议通过。
    三、 律师见证情况
    1、 本次本次股东大会见证的律师事务所：股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所北京市金杜律师事务所上海分所
    律师：
    律师：张昊、范馨中张昊、范馨中
    2、 律师见证结论意见：律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事经与会董事和记录人和记录人签字确认并加盖公司签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；印章的股东大会决议；
    2、 经见证的律师事务所经见证的律师事务所主任主任签字并加盖公章的法律意见书签字并加盖公章的法律意见书。。
    上海外服控股集团股份有限公司
    上海外服控股集团股份有限公司
    20212021年年1212月月11日日

[2021-11-13] (600662)外服控股:外服控股关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
  证券代码：600662  证券简称：外服控股    公告编号：临 2021-061
    上海外服控股集团股份有限公司
  关于使用闲置募集资金进行现金管理
              的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司、上市公司）于 2021 年 11
月 11 日分别召开了第十一届董事会第四次会议、第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过 8 亿元人民币的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，且该投资产品不得用于质押。使用期限为自公司第十一届董事会第四次会议审议通过起的 12 个月内。在不超过上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。董事会授权公司管理层负责办理现金管理相关事宜。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，独立财务顾问也对本事项出具了明确的核查意见。本议案无需提交公司股东大会审议。
    一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准上海强生控股股份有限公司重大资产重组及向上海东浩实业（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕1860 号）核准，公司向上海东浩实业（集团）有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）316,008,657 股，每股发行价格为 3.04 元，募集资金总额为 960,666,317.28 元，扣除发行费用 28,929,251.15 元（不含税）后，募集资金净额为 931,737,066.13 元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 9 月 29 日出具天职业字[2021]40146
行签订了募集资金三方监管协议。上述募集资金全部存放于募集资金专户。具体
内容详见公司于 2021 年 10 月 20 日在上海证券交易所网站上披露的《上海外服
控股集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。
    二、募集资金投资项目情况
  根据《上海强生控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本次募集配套资金具体用途如下：
 序  募集资金用途      实施主体      投资总额  募集资金计划使  募集资金
 号                                    （万元）  用金额（万元）  使用比例
                    上海外服（集团）
    “数字外服”  有限公司、上海外
 1  转型升级项目  服信息技术有限公  125,322.94        96,066.63    100.00%
                    司、上海外服云信
                    息技术有限公司
                      合计                              96,066.63    100.00%
  本次募集资金将优先用于支付中介机构费用及其他相关费用，上市公司将根据实际募集资金净额，调整确定募投项目募集资金使用金额。募集资金投资上述项目如有不足，不足部分由上市公司自筹解决。
  由于募集资金投资项目建设需要一定周期，公司将根据项目实施进展情况逐步投入募集资金，因此部分募集资金在未来一段时间内存在阶段性暂时闲置的情况。
    三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
  1、管理目的
  本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司拟合理使用闲置募集资金进行现金管理。
  2、额度及期限
  公司拟使用额度不超过 8 亿元人民币的闲置募集资金适时进行现金管理，使用期限为自公司第十一届董事会第四次会议审议通过起的 12 个月内。在不超过上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还
至募集资金专户。
  3、投资品种
  为控制风险，公司拟购买的投资产品的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，且该投资产品不得用于质押。
  4、决议有效期
  自公司第十一届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。
  5、实施方式
  在上述投资额度、品种及决议有效期内，董事会授权公司管理层负责办理现金管理相关事宜，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署相关合同及协议等。公司计划财务部负责拟定本次购买投资产品的计划、购买、日常管理、财务核算和相关资料的归档和保管等。
  6、信息披露
  公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，及时履行信息披露义务。
  7、现金管理收益分配
  公司现金管理所得收益归公司所有，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将本金及收益归还至募集资金专户。
    四、风险控制措施
  公司使用闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过 12 个月的投资产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下:
  1、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务；
  2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品；
  3、公司计划财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
  4、公司内审部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督；
  5、公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
  公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。
    五、对公司经营的影响
  公司最近一年又一期的财务指标：
                                                                    单位：万元
            项目                2021 年 9 月 30 日      2020 年 12 月 31 日/2020
                                  /2021 年 1-9 月                年度
          资产总额                        1,249,887.07              685,550.44
          负债总额                        866,649.29              330,187.13
  归属上市公司股东净资产                  367,033.54              323,610.96
 经营活动产生的现金流量净额                95,429.09              44,348.39
注：上表中 2020 年度财务数据来自资产重组前《上海强生控股股份有限公司 2020 年年度报
告》；2021 年 1-9 月财务数据来自《上海外服控股集团股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
  公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目资金安全的前提下进行的。购买投资产品的行为不影响募集资金投资项目的正常建设，也不影响公司日常资金正常周转需要；同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
    六、专项意见说明
    1、监事会意见
    审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    监事会认为：本着股东利益最大化的原则，在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，自董事会审议通过起的 12 个月内使用额度不超过 8 亿元人民币的闲置募集资金适时购买低风险保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，增加投资收益，有利于公司及全体股东。
  使用闲置募集资金进行现金管理不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的情形，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
  上述议案公司事前提交独立董事审阅并发表意见，决策程序符合相关法律法规及公司的相关规定。
    2、独立董事意见
    公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的情形，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
    综上，我们同意公司在议案明确的使用期限内使用额度不超过 8 亿元人民币
的暂时闲置募集资金进行现金管理。
    1）上市公司使用闲置募集资金进行现金管理，已经公司第十一届董事会第四次会议、第十一届监事会第三次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，已履行了必要的法律程序。
    2）上市公司本次拟使用闲置募集资金进行短期现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，不存在变相改变配套募集资金使用用途和影响配套募集资金投资计划正常运行的情形，不存在损害股东利益的情况。
    基于以上意见，本独立财务顾问对上市公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
  特此公告。
                                  上海外服控股集团股份有限公司董事会
                                            2021 年 11 月 13 日

[2021-11-13] (600662)外服控股:外服控股关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的公告
  证券代码：600662  证券简称：外服控股    公告编号：临 2021-059
    上海外服控股集团股份有限公司
        关于增加公司注册资本
      并修订《公司章程》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 11 月 11 日召
开第十一届董事会第四次董事会，审议通过了《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。现将具体内容公告如下：
    一、公司注册资本变更情况
  上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）目前注册资本为1,947,270,793 元，根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海强生控股股份有限公司重大资产重组及向上海东浩实业（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕1860 号），核准公司发行股份募集配套资金不超过 960,666,317.28 元用于“数字外服”转型升级项目。2021 年
9 月 27 日，公司完成向特定投资者发行人民币普通股（A 股）316,008,657 股。
10 月 21 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成募集配套资金发行的上述股份的证券变更登记，公司总股本由 1,947,270,793 股增至2,263,279,450 股。本次发行的股份种类为人民币普通股，每股面值 1.00 元，鉴于此，需将公司注册资本由 1,947,270,793 元增至 2,263,279,450 元。
    二、本次拟修订《公司章程》情况
  由于公司注册资本、总股本发生变化，根据《公司法》等法律法规的规定，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下：
              修订前                            修订后
    第六条 公司注册资本为人民币    第六条 公司注册资本为人民币
 1,947,270,793 元。                2,263,279,450 元。
    第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为    第 二 十 条  公 司 股 份 总 数 为
 1,947,270,793 股，公司的股本结构 2,263,279,450 股，公司的股本结构
 为：人民币普通股 1,947,270,793 股， 为：人民币普通股 2,263,279,450 股，
 其他种类股 0 股。                  其他种类股 0 股。
    第二百零五条 本章程自公司      第二百零五条 本章程自公司
 2021 年第二次临时股东大会审议通过 2021 年第三次临时股东大会审议通过
 后生效，2020 年 6 月 10 日修订版《上 后生效，2021 年 10 月 15 日修订版《上
 海强生控股股份有限公司章程》同时 海外服控股集团股份有限公司章程》同
 废止。                            时废止。
  除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
  以上变更尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会或董事会授权人士依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求办理上述事项涉及的工商变更、登记及备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
  修订后的《上海外服控股集团股份有限公司章程》同日在上海证券交易所网站予以披露。
  特此公告。
                                  上海外服控股集团股份有限公司董事会
                                            2021 年 11 月 13 日

[2021-11-13] (600662)外服控股:外服控股关于新增日常关联交易的公告
  证券代码：600662  证券简称：外服控股    公告编号：临 2021-060
    上海外服控股集团股份有限公司
    关于新增日常关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
   本次日常关联交易事项需提交股东大会审议。
   本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司的业务收入、利润来源不依
  赖该关联交易，不会对公司当期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响。
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 11 月 11 日召
开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》，
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事朱伟先生回避表决。本
议案尚需提交公司股东大会审议。
    1、公司独立董事事前认可意见：
    1）本次新增日常关联交易系公司下属子公司上海外服（集团）有限公司与关联方埃森哲（中国）有限公司签署《服务框架合同》，出于业务模式创新、组织与流程变革、数字化转型和服务生态构建的需要，有利于公司持续发展。
    2）该关联交易的交易方式符合市场规则，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，符合公司及全体股东的利益。
    3）在董事会审议前，本次关联交易的议案及相关资料已提交独立董事审阅，符合公司《关联交易管理办法》规定的程序。
    综上，同意将《关于新增日常关联交易的议案》提交公司第十一届董事会第四次会议审议，关联董事朱伟在审议该议案时应回避表决。
    2、公司独立董事意见：
    本次关联交易是为了满足公司下属子公司上海外服（集团）有限公司日常生产经营的需要，有利于帮助其进行信息化建设、实现数字化转型。本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。关联交易定价公允，不存在利益输送的情形，不会导致公司对关联方形成较大的依赖，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会对该议案的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事朱伟对该关联交易进行了回避表决。
    综上，我们同意公司新增与埃森哲（中国）有限公司的日常关联交易。
    3、公司董事会审计委员会书面审核意见：
  我们认为本次关联交易因公司下属子公司上海外服（集团）有限公司数字化转型升级的需要而发生，有利于公司提升服务能级、实现持续发展。交易遵循了公平、合理的原则，符合相关法规及《公司章程》的规定。相关关联交易事项不会对公司的独立性造成不利影响，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于新增日常关联交易的议案》提交公司第十一届董事会第四次会议审议。
    （二）关联交易情况概述
    为满足战略发展要求，提升核心竞争力，促进数字化转型，公司下属子公司上海外服（集团）有限公司（以下简称上海外服）拟实施“数字外服”转型升级项目，项目周期为 5 年。为确保项目的顺利实施，上海外服拟与埃森哲（中国）有限公司（以下简称埃森哲）签署《服务框架合同》，合同期为五年，合同金额预计 3.25 亿元人民币，第一年预计采购额为 6500 万元人民币。因公司独立董事朱伟曾任埃森哲大中华区主席，离任未超过 12 个月，本次合同签署属于公司新增日常关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
    （三）本次日常关联交易预计金额和类别
                                      本年年初                    本次预计金
 关联交            本次预  占同类  至披露日  上年实  占 同 类  额与上年实
 易类别  关联人  计金额  业务比  与关联人  际发生  业 务 比  际发生金额
                            例（%）  累计已发    金额  例（％） 差异较大的
                                                                      原因
                                      生的交易
                                        金额
 接 受 关  埃森哲  3.25 亿
 联 人 提  （中    元人民    30%        0          0        0      不适用
 供 的 劳  国）有    币
 务      限公司
注：本次预计金额，按照一年预估金额 6500 万元人民币，以合同签订 5 年进行计算，总额为 3.25 亿元人民币。
  在《服务框架合同》下，双方将根据“数字外服”转型升级项目的具体服务需求，充分协商后签署项目工作说明书，由埃森哲向上海外服交付项目成果，实际采购金额以所签署的项目工作说明书为准。后续随服务框架合同的逐步落地，埃森哲将为上海外服提供业务模式创新、组织与流程变革、数字化转型和服务生态构建等服务，增强其核心竞争力。
    二、关联方介绍和关联关系
  （一）关联方的基本情况
  公司名称：埃森哲（中国）有限公司
  注册地址：上海市淮海中路 381 号中环广场 30 层 3002-41 室
  法定代表人：朱虹
  注册资本：5900 万美元
  历史沿革：埃森哲在中国市场开展业务 30 余年，拥有一支约 1.9 万人的员
工队伍，分布于多个城市，包括北京、上海、大连、成都、广州、深圳、杭州、香港和台北等。
  主营业务：计算机软件、网络、信息系统及应用系统的设计、开发、集成和销售，并提供调制、安装、维护、维修等相关技术服务及信息咨询服务，数据库建立和管理等。
  财务数据：截止至 2020 年末，埃森哲总资产 30.9 亿元人民币，净资产 6.3
亿元人民币，主营业务收入 41.1 亿元人民币。
  （二）与上市公司的关联关系
  公司独立董事朱伟曾任埃森哲大中华区主席，离任未超过 12 个月，属于《上
    （三）履约能力分析
  作为帮助企业推进数字化转型的专业企业，埃森哲具有良好的履约能力，积极参与商业和技术生态圈建设，帮助中国企业和政府把握数字化力量，通过制定战略、优化流程、集成系统、部署云计算等实现转型，提升全球竞争力。
    三、关联交易主要内容和定价政策
  （一）主要内容
  1、通过与埃森哲签署服务工作说明书向其采购服务，由埃森哲向上海外服按照合同以及相关工作说明书的规定提供服务。
  2、双方拟约定的项目范围主要包括：建设新一代人力资源服务核心生产力平台、新一代对外服务门户平台、新一代供应链平台、新一代业务支撑平台和新一代创新业务平台；科技公司运营管理体系的建设，技术团队研发、管理、开发、运营、运维等能力建设。
  3、上海外服就合同约定的项目范围向埃森哲采购服务时，双方将就具体项目中埃森哲需提供的服务范围和交付成果进行商讨以确定所需人员类型和数量，按照相应人天单价计算服务费，签署具体项目的工作说明书，并据此执行。
  4、为降低双方沟通成本，有效地提升信息化项目效率，支持上海外服业务持续发展、应对市场变化，双方根据具体建设内容选择专家派遣或项目制交付两种服务模式。
  专家派遣模式按人天费用按月支付；项目制模式中的瀑布式交付按里程碑交付节点支付，敏捷交付则按人天服务费及里程碑质保金两部分支付。
  （二）定价政策
  上海外服与埃森哲所进行的关联交易本着自愿、平等、互利的原则进行，交易的定价均以市场价格为基础协商确定，公允合理，不存在损害公司或股东利益的情形。
    四、关联交易目的和对上市公司影响
  上海外服与关联方发生的关联交易是为了满足日常生产经营的需要，交易定价公允合理，有利于帮助企业更好地进行信息化建设，实现数字化转型。关联交易不会影响公司的独立性，公司的业务收入、利润来源不依赖该关联交易，不会
对公司当期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响。
  特此公告。
                                  上海外服控股集团股份有限公司董事会
                                            2021 年 11 月 13 日

[2021-11-13] (600662)外服控股:外服控股第十一届监事会第三次会议决议公告
 证券代码：600662    证券简称：外服控股    公告编号：临 2021-058
    上海外服控股集团股份有限公司
  第十一届监事会第三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监事会会议召开情况
    上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第三次
会议于 2021 年 11 月 11 日以通讯方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
  监事会认为：本着股东利益最大化的原则，在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，自董事会审议通过起的 12 个月内使用额度不超过 8 亿元人民币的闲置募集资金适时购买低风险保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，增加投资收益，有利于公司及全体股东。
  使用闲置募集资金进行现金管理不存在违反《上海证券交易所股票上市规
则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的情形，不存在变
相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也
不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东利益的情形。
  上述议案公司事前提交独立董事审阅并发表意见，决策程序符合相关法律
法规及公司的相关规定。
  特此公告。
上海外服控股集团股份有限公司监事会
          2021 年 11 月 13 日

[2021-11-13] (600662)外服控股:外服控股第十一届董事会第四次会议决议公告
  证券代码：600662  证券简称：外服控股    公告编号：临 2021-057
    上海外服控股集团股份有限公司
  第十一届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第四次会
议于 2021 年 11 月 11 日在上海市曲阳路 1000 号外服大厦 3 楼会议室以现场会
议与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中，独立董事盛雷鸣、朱伟因工作原因以通讯表决方式参会。会议由公司董事长李栋主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
  经与会董事审议表决，通过如下议案：
    1、审议通过《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
  公司目前注册资本为 1,947,270,793 元，根据中国证券监督管理委员会（证监许可〔2021〕1860 号）批复，核准公司发行股份募集配套资金不超过
960,666,317.28 元用于“数字外服”转型升级项目。2021 年 9 月 27 日，公司完
成向特定投资者发行人民币普通股（A 股）316,008,657 股。10 月 21 日，公司
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成募集配套资金发行的上述股份的证券变更登记，公司总股本由 1,947,270,793 股增至 2,263,279,450 股。本次发行的股份种类为人民币普通股，每股面值 1.00 元。经审议，董事会同意将公司注册资本由 1,947,270,793 元增至 2,263,279,450 元，并同步修订《公司章程》相关条款。同时，同意提请股东大会授权董事会或董事会授权人士依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求到市场监督管理部门办理变更登记手续。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的公告》
    2、审议通过《关于新增日常关联交易的议案》
  经董事会审计委员会审核，独立董事事前认可并发表同意的独立意见，董事会同意公司下属子公司上海外服（集团）有限公司与关联方埃森哲（中国）有限公司签署《服务框架合同》，以满足数字化转型的需要。合同期为五年，合同金额预计 3.25 亿元人民币，第一年预计采购额为 6500 万元人民币。
  公司独立董事朱伟曾任埃森哲（中国）有限公司大中华区主席，离任未超过12 个月。作为关联董事，朱伟回避表决，本议案有效表决票为 8 票。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于新增日常关联交易的公告》
    3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
  本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，董事会同意在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用额度不超过8亿元人民币的闲置募集资金适时进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限为自董事会审议通过起的12个月内。在不超过上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理现金管理相关事宜。
  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，独立财务顾问对该议案出具了明确的核查意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》
    4、审议通过《关于子公司上海外服增资并控股上海贤益人力资源管理有限公司的议案》
  经审议，董事会同意公司下属子公司上海外服（集团）有限公司出资不超过2200 万元人民币，用于增资并控股（51%股权）上海贤益人力资源管理有限公司，以拓展在上海五大新城的业务，扩大市场份额，占据领先地位。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    5、审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
  公司定于 2021 年 11 月 30 日（星期二）14:00 以现场审议表决与网络投票
相结合的方式，在上海市延安西路 2201 号上海国际贸易中心大厦 35 楼会议厅召开公司 2021 年第三次临时股东大会。具体事项如下：
  1、审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
  2、审议《关于新增日常关联交易的议案》
  出席会议对象为截止 2021 年 11 月 23 日（星期二）15:00 证券交易结束后，
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及符合上述条件的股东所委托的代理人，公司董事、监事、高级管理人员及大会见证律师。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》
  特此公告。
                                  上海外服控股集团股份有限公司董事会
                                            2021 年 11 月 13 日

[2021-11-13] (600662)外服控股:外服控股关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600662    证券简称：外服控股    公告编号：2021-062
        上海外服控股集团股份有限公司
  关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
       股东大会召开日期：2021年11月30日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 11 月 30 日  14 点 00 分
  召开地点：上海市延安西路 2201 号上海国际贸易中心大厦 35 楼会议厅
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 30 日
                      至 2021 年 11 月 30 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
  者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
  则》等有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                议案名称                      A 股股东
 非累积投票议案
 1      关于增加公司注册资本并修订《公司章程》          √
        的议案
 2      关于新增日常关联交易的议案                      √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，并于 2021 年 11 月
  13 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称        股权登记日
      Ａ股          600662      外服控股          2021/11/23
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
（一）会议集中登记时间为 2021 年 11 月 25 日 9:00 点—16:00 点。
（二）登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼），靠近江苏路
（地铁 2 号线江苏路站 4 号口出，临近公交车有 01 路、62 路、562 路、923 路、
44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路）。
“现场登记场所”地址问询联系电话：021-52383315
传真：021－52383305
（三）登记方式：出席会议的个人股东请持证券账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人账户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东代理人请持本人身份证、法定代表人授权委托书和股东单位的股东账户卡办理登记手续；股东也可用信函或传真方式登记，但须附上本人身份证和股东账户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。
六、  其他事项
1、会议联系方式
联系地址：上海市虹口区曲阳路 1000 号 22 楼
邮政编码：2000437
电话：021-65670587
2、会议费用
出席本次股东大会现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。
3、特别注意事项
为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。股东或代理人如现场参会，除携带相关证件和参会材料外，请做好个人防护工作，并请遵守相关的疫情防控要求。
特此公告。
                                  上海外服控股集团股份有限公司董事会
                                                  2021 年 11 月 13 日
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
上海外服控股集团股份有限公司：
      兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 30
日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号          非累积投票议案名称        同意    反对    弃权
 1            关于增加公司注册资本并修
              订《公司章程》的议案
 2            关于新增日常关联交易的议
              案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-10-29] (600662)外服控股:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.2619元
    每股净资产: 1.8849元
    加权平均净资产收益率: 15.03%
    营业总收入: 82.83亿元
    归属于母公司的净利润: 4.00亿元

[2021-10-26] (600662)强生控股:上海外服控股集团股份有限公司关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行结果暨股份变动公告
证券代码：600662      证券简称：强生控股      公告编号：临 2021-056
    上海外服控股集团股份有限公司
 关于重大资产置换及发行股份购买资产并
      募集配套资金暨关联交易
    之非公开发行股票募集配套资金
      发行结果暨股份变动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    1、发行数量和价格
  发行股票种类：人民币普通股（A 股）
  发行数量：316,008,657 股
  发行价格：人民币 3.04 元/股
    2、发行对象和限售期
 序号              发行对象                发行数量（股）    限售期（月）
  1      上海东浩实业（集团）有限公司        316,008,657        36 个月
                  合计                        316,008,657            -
    3、预计上市时间
  本次发行股份的新增股份已于 2021 年 10 月 21 日在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。限售期自股份发行结束之日起开始计算。
    4、募集资金到账及验资时间
  本次非公开发行的发行对象为东浩实业，为符合中国证监会规定的特定对象。
  2021 年 9 月 22 日，发行人和独立财务顾问（主承销商）向东浩实业发出《缴
款通知书》，通知投资者将认购款划至独立财务顾问（主承销商）指定的收款账户。
  截至 2021 年 9 月 24 日止，东浩实业已将认购资金全额汇入独立财务顾问
（主承销商）国泰君安的发行专用账户。
  2021 年 9 月 28 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业
字[2021]40147 号《验资报告》。根据该报告，截至 2021 年 9 月 24 日，国泰君
安在中国银行上海市分行营业部开设的指定认购款缴存账户已收到发行人本次非公开发行 A 股股票认购资金共计人民币 960,666,317.28 元。
  2021 年 9 月 27 日，国泰君安已将上述认购款项扣减承销费用（含增值税）
后划转至发行人开立的本次募集资金专户内。
  2021 年 9 月 29 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业
字[2021]40146 号《验资报告》。根据该报告，截至 2021 年 9 月 27 日，发行人
已向特定投资者发行人民币普通股（A 股）316,008,657 股，每股发行价格 3.04元，每股面值 1 元。公司募集资金总额人民币 960,666,317.28 元，扣除发行费用（不含税）合计人民币 28,929,251.15 元后，募集资金净额人民币 931,737,066.13元，其中增加股本 316,008,657.00 元，增加资本公积 615,728,409.13 元。
  如无特别说明，本公告中的简称均与《上海外服控股集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行情况报告书》中简称的含义相同。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的决策程序及审批程序
  1、2020 年 5 月 9 日，东浩兰生（集团）有限公司（以下简称“东浩兰生集
团”）及东浩实业已履行内部决策审议程序，审议通过本次重组预案及相关议案；
  2、2020 年 5 月 9 日，上海久事（集团）有限公司（以下简称“久事集团”）
已履行内部决策审议程序，审议通过本次重组预案及相关议案；
  3、2020 年 5 月 12 日，本次重组预可研报告取得上海市国有资产监督管理
委员会（以下简称“上海市国资委”）备案；
  4、2020 年 5 月 13 日，强生控股召开第九届董事会第三十一次会议，审议
通过重组预案及相关议案；
  5、2020 年 7 月 30 日，上市公司召开职工代表大会，审议通过了与本次交
易相关的职工安置方案；
  6、2020 年 9 月 24 日，久事集团履行内部决策审议程序，同意本次重组正
式方案；
  7、2020 年 9 月 25 日，东浩兰生集团及东浩实业履行内部决策审议程序，
同意本次重组正式方案；
  8、2020 年 9 月 28 日，强生控股召开第十届董事会第三次会议，审议通过
本次重组正式方案及相关议案；
  9、2020 年 10 月 14 日，本次重组涉及的国有资产评估结果获得上海市国资
委核准备案；
  10、2020 年 10 月 15 日，上海市国资委批准上市公司股份无偿划转及本次
重组正式方案；
  11、2020 年 10 月 16 日，强生控股召开 2020 年第一次临时股东大会，审议
通过本次重组正式方案及相关议案；
  12、2020 年 11 月 3 日，国家市场监督管理总局出具《经营者集中反垄断审
查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定[2020]427 号），决定对东浩实业收购强生控股部分股权案不实施进一步审查。
  13、2021 年 6 月 4 日，强生控股收到中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）《关于核准上海强生控股股份有限公司重大资产重组及向上海东浩实业（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许
可[2021]1860 号）。
（二）本次发行情况
    1、发行股票的类型
  本次交易中拟发行的股份种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元。
    2、发行价格
  本次发行股份募集配套资金的定价基准日为公司审议本次交易事项的首次董事会决议公告日，即公司第九届董事会第三十一次会议决议公告日。
  本次发行股份募集配套资金的发行价格为 3.08 元/股，不低于定价基准日前
20 个交易日公司股票交易均价的 80%。根据强生控股 2020 年 7 月 9 日公告的
《上海强生控股股份有限公司 2019 年年度权益分派实施公告》，强生控股每股派发现金红利 0.04 元（含税），上述除息完成后，募集配套资金发行价格相应调整为 3.04 元/股。本次发行价格最终确定为 3.04 元/股。
  本次发行价格（3.04 元/股）与发行底价（3.04 元/股）的比率为 100.00%，
与发送缴款通知书前 20 个交易日均价（8.25 元/股）的比率为 36.85%。
    3、发行对象及发行数量
  本次非公开发行募集资金总额为 960,666,317.28 元，发行的股份数量为316,008,657 股，根据本次发行价格 3.04 元/股，认购情况如下：
 序  认购对象    认购金额（元）    认购数量（股）  占发行后总股本比例
 号
  1    东浩实业          960,666,317.28      316,008,657              13.96%
      合计              960,666,317.28      316,008,657              13.96%
    4、发行金额
  本次发行募集资金总额为 960,666,317.28 元，扣除不含税各项发行费用人民币 28,929,251.15 元，实际募集资金净额为人民币 931,737,066.13 元。
    5、本次发行费用情况
  公司为本次股票非公开发行发生的发行费用（不含税）合计28,929,251.15元，明细如下：
  （1）独立财务顾问费用保荐及承销费用 28,301,886.79 元；
  （2）印花税（预估）233,016.58 元；
  （3）验资费 94,339.62 元;
  （4）用于本次发行的手续费及其他 300,008.16 元。
    6、独立财务顾问（主承销商）
  本次交易独立财务顾问（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司。
（三）募集资金到账及验资时间
  本次非公开发行的发行对象为东浩实业，为符合中国证监会规定的特定对象。
  2021 年 9 月 22 日，发行人和独立财务顾问（主承销商）向东浩实业发出《缴
款通知书》，通知投资者将认购款划至独立财务顾问（主承销商）指定的收款账户。
  截至 2021 年 9 月 24 日止，东浩实业已将认购资金全额汇入独立财务顾问
（主承销商）国泰君安的发行专用账户。
  2021 年 9 月 28 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业
字[2021]40147 号《验资报告》。根据该报告，截至 2021 年 9 月 24 日，国泰君
安在中国银行上海市分行营业部开设的指定认购款缴存账户已收到发行人本次非公开发行 A 股股票认购资金共计人民币 960,666,317.28 元。
  2021 年 9 月 27 日，国泰君安已将上述认购款项扣减承销费用（含增值税）
后划转至发行人开立的本次募集资金专户内。
  2021 年 9 月 29 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业
字[2021]40146 号《验资报告》。根据该报告，截至 2021 年 9 月 27 日，发行人
已向特定投资者发行人民币普通股（A 股）316,008,657 股，每股发行价格 3.04元，每股面值 1 元。公司募集资金总额人民币 960,666,317.28 元，扣除发行费用
（不含税）合计人民币 28,929,251.15 元后，募集资金净额人民币 931,737,066.13元，其中增加股本 316,008,657.00 元，增加资本公积 615,728,409.13 元。
（四）新增股份登记情况
  本次发行股份的新增股份已于 2021 年 10 月 21 日在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。
  2021 年 10 月 21 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证
券变更登记证明》，确认公司已完成新增股份登记工作，新增股份数量为316,008,657 股（有限售条件的流通股）。本次配套融资完成后，公司总股本为2,263,279,450 股。
（五）独立财务顾问（主承销商）和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
    1、独立财务顾问（主承销商）意见
    （1）本次非公开发行经发行人董事会、股东大会批准和授权，并取得中国证监会的核准，审批程序合法、合规。
    （2）本次非公开发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集资金金额符合发行人董事会、股东大会决议和《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等法律、法规的相关规定以及向中国证监会报备的发行方案。
    （3）发行人本次非公开发行认购对象的选择符合公平、公正原则，符合发行人股东大会审议通过的发行方案中关于发行对象的规定。
    （4）本次非公开发行的发行对象东浩实业为一般法人，以自有资金或通过合法形式自筹资金参与认购，无需进行相关备案。
  （5）本次非公开发行的发行对象东浩实业为上市公司的控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、《公司章程》及《上海外服控股集团股份有限公司关联交易管理制度》的规定，东浩实业与发行人构成关联关系。东
浩实业与独立财务顾问（主承销商）不存在关联关系。
    （6）东浩实业用以认购上市公司非公开发行股票的资金全部来源于自有资

[2021-10-26] (600662)强生控股:上海外服控股集团股份有限公司关于变更公司证券简称的实施公告
  证券代码：600662  证券简称：强生控股    公告编号：临 2021-055
    上海外服控股集团股份有限公司
  关于变更公司证券简称的实施公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
   变更后的证券简称：外服控股
   证券简称变更日期：2021 年 10 月 29 日
   公司证券代码“600662”保持不变
  上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）分别于 2021 年 9 月 24 日
和 10 月 15 日召开第十一届董事会第一次会议和 2021 年第二次临时股东大会，
审议通过了《关于变更公司名称及公司住所的议案》，同意公司名称由“上海强生控股股份有限公司”变更为“上海外服控股集团股份有限公司”。2021 年 10 月18 日，公司完成工商变更登记，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。
  2021 年 10 月 19 日，公司召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关
于变更公司证券简称的议案》，同意公司证券简称由“强生控股”变更为“外服控股”，公司证券代码“600662”保持不变。
  经公司申请，并经上海证券交易所办理，公司证券简称将自 2021 年 10 月 29
日由“强生控股”变更为“外服控股”，公司证券代码“600662”保持不变。
    特此公告。
                                  上海外服控股集团股份有限公司董事会
                                            2021 年 10 月 26 日

[2021-10-26] (600662)强生控股:上海外服控股集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行情况报告书
    1、发行数量:316,008,657股
    2、发行价格:3.04元/股
    3、募集资金总额:960,666,317.28元
    4、募集资金净额:931,737,066.13元
    5、上市时间:2021年10月21日

[2021-10-20] (600662)强生控股:上海外服控股集团股份有限公司关于公司董事会审议变更证券简称的公告
  证券代码：600662  证券简称：强生控股    公告编号：临 2021-053
    上海外服控股集团股份有限公司
 关于公司董事会审议变更证券简称的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
   变更后的证券简称：外服控股
   公司证券代码“600662”保持不变
  一、公司董事会审议变更证券简称的情况
  2021 年 10 月 19 日，上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第
十一届董事会第二次会议审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》，同意公司证券简称由“强生控股”变更为“外服控股”，公司证券代码“600662”保持不变。
  二、公司董事会关于变更证券简称的理由
  鉴于公司已顺利完成重大资产重组，公司的主营业务发生了重大变化，由“出租车运营、汽车租赁、汽车服务等”变更为“综合人力资源服务”。公司名称也由“上海强生控股股份有限公司”变更为“上海外服控股集团股份有限公司”，
并于 2021 年 10 月 18 日完成了工商变更登记，取得了上海市市场监督管理局换
发的《营业执照》。为使公司证券简称与变更后的主营业务、未来经营发展战略规划相匹配，引导投资者准确理解公司业务，保护投资者权益，公司拟相应将证券简称由“强生控股”变更为“外服控股”，公司证券代码“600662”保持不变。
    三、公司董事会关于变更证券简称的风险提示
  本次变更符合公司实际情况与经营发展需要，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司不存在利用变更证券简称影响公司股价、误导
投资者的情形，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定。
  本次变更证券简称事项尚需向上海证券交易所申请，并经上海证券交易所批准后方可实施，存在不确定性，敬请投资者注意风险。
  特此公告。
                                  上海外服控股集团股份有限公司董事会
                                            2021 年 10 月 20 日

[2021-10-20] (600662)强生控股:上海外服控股集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
证券代码：600662      证券简称：强生控股      公告编号：临 2021-054
    上海外服控股集团股份有限公司
 关于签订募集资金专户存储三方监管协议
              的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、本次募集资金基本情况
  上海外服控股集团股份有限公司（原“上海强生控股股份有限公司”，以下
简称“公司”）于 2021 年 6 月 4 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）《关于核准上海强生控股股份有限公司重大资产重组及向上海东浩实业（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]1860 号），核准公司向上海东浩实业（集团）有限公司发行股份募集配套资金不超过 960,666,317.28 元。
  公司本次以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票 316,008,657 股，
发行价格为 3.04 元/股，本次发行募集资金总额为 960,666,317.28 元。
  2021 年 9 月 22 日，独立财务顾问（主承销商）国泰君安证券股份有限公司
（以下简称“国泰君安”）向上海东浩实业（集团）有限公司（以下简称“东浩实业”）发出《缴款通知书》，通知投资者将认购款划至独立财务顾问（主承销商）指定的收款账户。
  截至 2021 年 9 月 24 日止，东浩实业已将认购资金全额汇入国泰君安的发行
专用账户。2021 年 9 月 28 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
天职业字[2021]40147 号《验资报告》。根据该报告，截至 2021 年 9 月 24 日，
国泰君安在中国银行上海市分行营业部开设的指定认购款缴存账户已收到上海强生控股股份有限公司本次非公开发行 A 股股票认购资金共计人民币
960,666,317.28 元。
  2021 年 9 月 27 日，国泰君安已将上述认购款项扣减承销费用（含增值税）
后的资金 957,666,317.28 元划转至发行人开立的本次募集资金专户内。
  2021 年 9 月 29 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业
字[2021]40146 号《验资报告》。根据该报告，截至 2021 年 9 月 27 日，上海强
生控股股份有限公司已向特定投资者发行人民币普通股（A 股）316,008,657 股，
每股发行价格 3.04 元，每股面值 1 元。公司募集资金总额人民币 960,666,317.28
元，扣除发行费用（不含税）合计人民币 28,929,251.15 元后，募集资金净额人民币 931,737,066.13 元，其中增加股本 316,008,657.00 元，增加资本公积615,728,409.13 元。
  公司已就本次发行的增发股份向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交相关登记材料，公司将在完成股份登记后，及时披露《发行情况报告书》，以及独立财务顾问、律师顾问就非公开发行股票募集配套资金发行过程和认购对象合规性出具的相关核查意见、法律意见书等相关文件。
    二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
  为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理办法》的要求，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与募集资金存放银行、独立财务顾问（主承销商）
于 2021 年 10 月 18 日签署《募集资金专户存储三方监管协议》。
  公司募集资金专户的开立和存放情况如下：
 序                                                              存放金额
      开户银行        专户账号              专户用途
 号                                                            （人民币元）
                                    用于公司募集资金投向项目
    上海银行股                      的募集资金存储和使用，以
 1  份有限公司    03004702556      及支付重大资产重组的中介  500,000,000.00
      徐汇支行                      机构费用及其他相关费用，
                                        不得用作其他用途。
 序                                                              存放金额
      开户银行        专户账号              专户用途
 号                                                            （人民币元）
                                    用于公司募集资金投向项目
    上海农村商
                                    的募集资金存储和使用，以
    业银行股份
 2              50131000870071465  及支付重大资产重组的中介  300,000,000.00
    有限公司虹
                                    机构费用及其他相关费用，
      口支行
                                        不得用作其他用途。
                                    用于公司募集资金投向项目
    恒丰银行股                      的募集资金存储和使用，以
 3  份有限公司  802110010122728428  及支付重大资产重组的中介  157,666,317.28
      上海分行                      机构费用及其他相关费用，
                                        不得用作其他用途。
    三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容
  公司（以下简称“甲方”）分别与上海银行股份有限公司徐汇支行、上海农村商业银行股份有限公司虹口支行、恒丰银行股份有限公司上海分行（以下统称“乙方”）、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，主要内容如下：
  1、甲方已在上海银行股份有限公司徐汇支行开设募集资金专项账户（以下
简称“专户”），账号为 03004702556。截至 2021 年 9 月 27 日，专户余额为
500,000,000.00 元，甲方承诺：该专户仅用于甲方募集资金投向项目的募集资金存储和使用，以及支付重大资产重组的中介机构费用及其他相关费用，不得用作其他用途。
  甲方已在上海农村商业银行股份有限公司虹口支行开设募集资金专项账户
（以下简称“专户”），账号为 50131000870071465。截至 2021 年 9 月 27 日，
专户余额为 300,000,000.00 元，甲方承诺：该专户仅用于甲方募集资金投向项目的募集资金存储和使用，以及支付重大资产重组的中介机构费用及其他相关费用，不得用作其他用途。
  甲方已在恒丰银行股份有限公司上海分行开设募集资金专项账户（以下简称
“专户”），账号为 802110010122728428。截至 2021 年 9 月 27 日，专户余额
为 157,666,317.28 元，甲方承诺：该专户仅用于甲方募集资金投向项目的募集资金存储和使用，以及支付重大资产重组的中介机构费用及其他相关费用，不得用
作其他用途。
  甲方承诺募集资金严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及甲方制定的募集资金管理制度进行管理。
  2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
  3、丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《证券发行上市保荐业务管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
  4、甲方授权丙方指定的工作人员王牌、聂绪雯可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
  丙方指定的工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和加盖与本协议丙方签章处一致的丙方公章的单位介绍信。
  5、乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具加盖单位印章的对账单，并抄送丙方（将对账单传真或寄送至丙方联系人处，下同）。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
  6、甲方一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过人民币 5,000 万元（大写：伍仟万元整）且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（丙方应事先书面告知乙方该等金额）的 20%的，甲方和乙方应当及时以电子邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
  7、丙方有权根据有关规定更换指定的工作人员。丙方更换工作人员的，应当将加盖与本协议丙方签章处一致的丙方公章及法定代表人等签章的相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后工作人员的联
系方式。更换丙方工作人员不影响本协议的效力。
  8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以自行或者在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
  如司法或行政机关等有权机关对本协议项下专户或专户内的款项采取任何查封、冻结、扣押、扣划等措施，乙方有权根据该有权机关的要求执行，而无需对甲、丙方或任何第三方承担任何责任。乙方应及时通知甲方、丙方前述情况。
  9、甲方为提高募集资金的使用效率可在不影响募集资金使用的情况下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，但该等操作必须符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定；甲方募集资金专项账户因前述原因发生变动，应及时通知丙方；甲方在现金管理操作到期后应及时转回甲方募集资金专项账户，并通知丙方。乙方对闲置的募集资金的现金管理无监管义务。
  10、甲方应遵守中华人民共和国反洗钱法律法规，不参与涉嫌洗钱、恐怖融资、扩散融资等违法犯罪活动。主动配合乙方客户身份识别与尽职调查，提供真实、准确、完整客户资料，遵守乙方反洗钱与反恐怖融资相关管理规定。如乙方具备合理理由怀疑甲方涉嫌洗钱、恐怖融资的，乙方可按照中国人民银行反洗钱监管规定采取必要管控措施。
  11、本协议自甲、乙、丙

[2021-10-19] (600662)强生控股:上海外服控股集团股份有限公司关于完成工商变更登记的公告
  证券代码：600662  证券简称：强生控股    公告编号：临 2021-052
    上海外服控股集团股份有限公司
    关于完成工商变更登记的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海外服控股集团股份有限公司（原“上海强生控股股份有限公司”，以下
简称公司）分别于 2021 年 9 月 24 日和 10 月 15 日召开了第十一届董事会第一次
会议和 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称及公司住所的议案》《关于变更公司经营范围的议案》《关于增加公司注册资本的议案》和
《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 9 月 25 日及 10
月 16 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
  2021 年 10 月 18 日，公司已完成上述事项的工商变更登记以及变更后的《公
司章程》备案手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的营业基本信息如下：
    统一社会信用代码：91310000132210595U
    证照编号：00000000202110180023
    名称：上海外服控股集团股份有限公司
    类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
    法定代表人：李栋
    经营范围：一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；
    信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；税务服务；财务咨询；企业管
    理咨询；数据处理服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；市场营销
    策划；项目策划与公关服务；翻译服务；因私出入境中介服务；国内贸易
    代理；物业管理；商务秘书服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
    依法自主开展经营活动）
    注册资本：人民币 194727.0793 万元整
 成立日期：1992 年 02 月 01 日
 营业期限：1992 年 02 月 01 日至不约定期限
 住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 655 号 707 室
特此公告。
                              上海外服控股集团股份有限公司董事会
                                          2021 年 10 月 19 日

[2021-10-16] (600662)强生控股:强生控股2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600662        证券简称：强生控股    公告编号：2021-051
          上海强生控股股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 10 月 15 日
(二)  股东大会召开的地点：上海市延安西路 2201 号上海国际贸易中心大厦
  35 楼会议厅
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        1,383,470,360
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          71.0466
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，公司董事长李栋先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表
决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，独立董事盛雷鸣先生、朱伟先生因公请假；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司名称及公司住所的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                反对            弃权
                  票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）
    A 股    1,383,466,150 99.9996    4,210  0.0004      0  0.0000
2、 议案名称：关于增加公司注册资本的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                反对            弃权
                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）
    A 股    1,383,216,141 99.9816  254,219  0.0184      0  0.0000
3、 议案名称：关于变更公司经营范围的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                反对            弃权
                  票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）
    A 股    1,383,466,150 99.9996    4,210  0.0004      0  0.0000
4、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对            弃权
                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）
  A 股    1,382,442,050 99.9256 1,028,310  0.0744      0  0.0000
5、 议案名称：关于重新制定《股东大会议事规则》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                反对            弃权
                  票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）
    A 股    1,383,466,150 99.9996    4,210  0.0004      0  0.0000
6、 议案名称：关于重新制定《董事会议事规则》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对            弃权
                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）
  A 股    1,382,467,550 99.9275 1,002,810  0.0725      0  0.0000
7、 议案名称：关于重新制定《监事会议事规则》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                反对            弃权
                  票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）
    A 股    1,383,466,150 99.9996    4,210  0.0004      0  0.0000
8、 议案名称：关于变更公司年度财务审计和内控审计机构的议案
    审议结果：通过
  表决情况：
  股东类型            同意                反对            弃权
                    票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                                （%）          （%）
      A 股    1,383,466,150 99.9996    4,210  0.0004      0  0.0000
  9、 议案名称：关于调整独立董事津贴标准的议案
    审议结果：通过
  表决情况：
  股东类型            同意                反对            弃权
                  票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                                （%）            （%）
    A 股    1,382,857,241 99.9556  493,119  0.0356  120,000  0.0088
  (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案  议案名称        同意              反对            弃权
 序号                票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）
      关于变更公
      司年度财务
8    审计和内控 68,212,672 99.9938  4,210  0.0062      0  0.0000
      审计机构的
      议案
      关于调整独
9    立董事津贴 67,603,763 99.1012 493,119  0.7228 120,000  0.1760
      标准的议案
(三)  关于议案表决的有关情况说明
  本次股东大会 1、3、5、6、7、8、9 议案为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权过半数审议通过；2、4 议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权 2/3 以上审议通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
律师：范馨中、欧阳珍妮
2、律师见证结论意见：
  公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
                                            上海强生控股股份有限公司
                                                    2021 年 10 月 16 日

[2021-10-15] (600662)强生控股:强生控股关于控股子公司上海外服(集团)股份有限公司及其下属公司获得政府补助的公告
  证券代码：600662  证券简称：强生控股    公告编号：临 2021-050
      上海强生控股股份有限公司
 关于控股子公司上海外服（集团）股份有
 限公司及其下属公司获得政府补助的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、获取补助的基本情况
  2021 年 8 月 26 日，上海强生控股股份有限公司（以下简称公司）完成重大
资产重组之资产交割，置入资产上海外服（集团）有限公司（以下简称上海外服）
100%股权过户至公司名下。自完成资产交割日至 2021 年 9 月 30 日，控股子公司
上海外服及其下属公司累计收到政府补助共计 75.9 万元，均为与收益相关的政
府补助。
  具体情况如下表：
                                                              单位：万元
  获得时间                  收款单位                  金额        补助项目
              上外（大连）人力资源服务有限公司          2.59  企业稳岗扩岗专项支持
                                                              计划
  2021 年 8 月  上海外服苏州人力资源服务有限公司高新区    4.65  就管中心新区以工代训
              分公司                                          补贴
              上海外服苏州人力资源服务有限公司          0.20  就管中心园区以工代训
                                                              补贴
              上海静安商楼有限公司                      5.20  政府补贴
              上海合杰人才服务有限公司                  1.26  培训补贴
              上海东浩人力资源有限公司                  0.21  培训补贴
              上海外服杰浦企业管理有限公司              0.21  政府培训补贴
  2021 年 9 月  上海外服苏州人力资源服务有限公司          0.05  吴中区以工代训
              上海外服苏州人力资源服务有限公司          3.79  区内待安置单位补贴
              湖南外服人力资源服务有限公司            24.73  入园政策兑现
              湖南外服人力资源服务有限公司              0.48  入园物业补贴
              上海支点人力资源有限公司                  0.84  培训补贴
              上海支点人力资源有限公司金桥分公司        0.27  培训补贴
              上海外服企业管理服务有限公司              0.06  培训补贴
              上海临港外服人力资源有限公司              0.45  培训补贴
              上海外服人力资源咨询有限公司              0.03  以工代训
              上海信息人才服务有限公司                  0.03  培训补贴
              上海临港外服人力资源有限公司              5.85  安商育商财政扶持资金
              上海外服信息技术有限公司                25.00  高新技术企业补贴
                      以上合计                        75.90
  另经汇总统计，2021 年 1 月 1 日至 2021 年 8 月 25 日（资产交割前一日），
上海外服及其下属公司已累计收到政府补助共计 8,235.66 万元，均为与收益相
关的政府补助。
  具体情况如下表：
                                                              单位：万元
  获得时间                收款单位                金额            补助项目
 2021 年 1 月  上海外服江苏人力资源服务有限公司    765.00  产业扶持资金
              上海外服（集团）有限公司            50.40  一次性就业补贴
 2021 年 3 月  上海外服商务管理有限公司            209.00  绩效奖励
              广东南油对外服务有限公司            143.73  广州市总部企业奖励补贴
 2021 年 6 月  上海外服杰浦企业管理有限公司      2,005.00  财政扶持资金
              上海合杰人才服务有限公司          1,910.00  财政扶持资金
              上海支点人力资源有限公司            570.00  财政补贴
              上海外服薪数据科技有限公司          100.00  财政扶持资金
              上海外服杰浦企业管理有限公司        860.00  财政扶持资金
 2021 年 8 月  上海外服（重庆）人力资源服务有限    78.10  政府补助
              公司
              上海合杰人才服务有限公司            776.85  财政扶持资金
              上海东浩人力资源管理服务有限公司    135.00  财政扶持资金
    ∕      单笔 50 万元以下补贴（共计 121      632.58  主要为培训补贴、房租补贴等
              笔）
                    以上合计                    8,235.66
  综上，2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日期间，上海外服及其下属
公司累计收到政府补助共计 8,311.56 万元，均与收益相关。
    二、补助的类型及其对上市公司的影响
  上海外服及其下属公司收到的上述政府补助，将根据《企业会计准则第 16
号—政府补助》的相关规定进行会计处理，具体对公司 2021 年度的影响将以会
计师事务所年度审计确认后的金额为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
                                  上海强生控股股份有限公司董事会
                                          2021 年 10 月 15 日

[2021-09-25] (600662)强生控股:强生控股关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600662    证券简称：强生控股    公告编号：2021-049
          上海强生控股股份有限公司
  关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年10月15日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 10 月 15 日 13 点 30 分
  召开地点：上海市延安西路 2201 号上海国际贸易中心大厦 35 楼会议厅
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 15 日
                      至 2021 年 10 月 15 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                      A 股股东
非累积投票议案
1      关于变更公司名称及公司住所的议案                  √
2      关于增加公司注册资本的议案                        √
3      关于变更公司经营范围的议案                        √
4      关于修订《公司章程》的议案                        √
5      关于重新制定《股东大会议事规则》的议案            √
6      关于重新制定《董事会议事规则》的议案              √
7      关于重新制定《监事会议事规则》的议案              √
8      关于变更公司年度财务审计和内控审计机构          √
      的议案
9      关于调整独立董事津贴标准的议案                    √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十一届董事会第一次会议及第十一届监事会第一次会议审
议通过，并于 2021 年 9 月 25 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：2、4
3、 对中小投资者单独计票的议案：8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600662        强生控股          2021/10/8
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
（一）会议集中登记时间为 2021 年 10 月 11 日 9:00 点—16:00 点。
（二）登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼），靠近江苏路
（地铁 2 号线江苏路站 4 号口出，临近公交车有 01 路、62 路、562 路、923 路、
44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路）。
“现场登记场所”地址问询联系电话：021-52383315
传真：021－52383305
（三）登记方式：出席会议的个人股东请持证券账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人账户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东代理人请持本人身份证、法定代表人授权委托书和股东单位的股东账户卡办理登记手续；股东也可用信函或传真方式登记，但须附上本人身份证和股东账户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。
六、  其他事项
1、会议联系方式
  联系地址：上海市虹口区曲阳路 1000 号 22 楼
  邮政编码：2000437
  电话：021-65670587
2、会议费用
  出席本次股东大会现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。
3、特别注意事项
  为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。股东或代理人如现场参会，除携带相关证件和参会材料外，请做好个人防护工作，并请遵守相关的疫情防控要求。特此公告。
                                      上海强生控股股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 25 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议。
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
上海强生控股股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 15
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号          非累积投票议案名称        同意    反对    弃权
1            关于变更公司名称及公司住
              所的议案
2            关于增加公司注册资本的议
              案
3            关于变更公司经营范围的议
              案
4            关于修订《公司章程》的议案
5            关于重新制定《股东大会议事
              规则》的议案
6            关于重新制定《董事会议事规
              则》的议案
7            关于重新制定《监事会议事规
              则》的议案
8            关于变更公司年度财务审计
              和内控审计机构的议案
9            关于调整独立董事津贴标准
              的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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