600662外服控股最新消息公告-600662最新公司消息
≈≈外服控股600662≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月23日
2)预计2021年年度净利润49000万元至54000万元,增长幅度为739.14%至82
4.77% (公告日期：2022-01-26)
3)02月26日(600662)外服控股:外服控股关于独立董事公开征集投票权的
公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
增发实施:1)2020年非公开发行股份数量:89390.86万股,发行价:3.4200元/股(实施,
增发股份于2021-09-14上市),发行日:2021-08-05,发行对象:上海东浩实
业（集团）有限公司
2)2020年非公开发行股份数量:31600.87万股,发行价:3.0400元/股(实施,
增发股份于2021-10-21上市),发行日:2021-09-24,发行对象:上海东浩实
业（集团）有限公司
最新指标:1)1-10月增发后每股净资产:3.38元
●21-09-30 净利润:39959.62万 同比增:5.85% 营业收入:82.83亿 同比增:-48.03%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2619│ 0.0344│ -0.0111│ 0.0554│ 0.2870
每股净资产 │ 1.8849│ 3.1064│ 3.0611│ 3.0722│ 3.0594
每股资本公积金 │ 0.3311│ 0.6456│ 0.6458│ 0.6458│ 0.6466
每股未分配利润 │ 0.3926│ 0.9973│ 0.9519│ 0.9908│ 0.9704
加权净资产收益率│ 15.0300│ 1.1100│ -0.3600│ 1.8068│ 1.3700
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1766│ 0.0160│ -0.0052│ 0.0258│ 0.1668
每股净资产 │ 1.6217│ 1.4458│ 1.4247│ 1.0413│ 1.4239
每股资本公积金 │ 0.2848│ 0.3005│ 0.3006│ 0.3006│ 0.3009
每股未分配利润 │ 0.3378│ 0.4642│ 0.4430│ 0.4611│ 0.4516
摊薄净资产收益率│ 10.8872│ 1.1069│ -0.3615│ 1.8044│ 1.3698
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A 股简称:外服控股 代码:600662 │总股本(万):226327.95 │法人:李栋
上市日期:1993-06-14 发行价:2.85│A 股 (万):105336.22 │总经理:高亚平
主承销商:上海万国证券公司 │限售流通A股(万):120991.73│行业:道路运输业
电话:021-65670587 董秘:余立越 │主营范围:汽车出租,公交汽车专线和汽车修
│理业务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.2619│ 0.0344│ -0.0111
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2020年 │ 0.0554│ 0.2870│ 0.0665│ -0.0876
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2019年 │ 0.0885│ 0.1523│ 0.1099│ 0.1466
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2018年 │ 0.0675│ 0.0384│ 0.0322│ 0.0101
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2017年 │ 0.0958│ 0.0440│ 0.0285│ 0.0285
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[2022-02-26](600662)外服控股:外服控股关于独立董事公开征集投票权的公告
证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临2022-011
上海外服控股集团股份有限公司
关于独立董事公开征集投票权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 征集投票权的起止时间：2022年3月9日至2022年3月11日
● 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
● 征集人未持有公司股票
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事谢荣先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2022年3月16日召开的2022年第一次临时股东大会审议的《关于公司A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。
一、 征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
（一）征集人的基本情况
本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事谢荣先生，其基本情况如下：谢荣，男，1952年11月出生，博士研究生学历，中共党员，教授，博士生导师，资深非执业注册会计师，享受国务院政府特殊津贴。现任公司独立董事，以及中国中药、宝钢股份独立董事。曾任上海国家会计学院教授兼副院长。未持有公司股票。
（二）征集人对表决事项的表决意见及理由
征集人已出席公司于2022年1月27日召开的第十一届董事会第五次会议，并对《关于公司A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于制定<公司A股限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》《关于制定<公司A股限制性股
票激励计划实施管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》均作出了同意的表决意见。公司独立董事谢荣先生及其他两位独立董事共同发表了同意公司实施本次限制性股票激励计划的独立意见，其认为：
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、部门规章和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、本次激励计划所确定的激励对象符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，符合公司业务发展的实际需要，不存在法律、法规、部门规章和规范性文件禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4、本次激励计划的考核办法及管理办法符合国资监管的有关规定，符合公司实际情况、发展战略和经营目标，考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本计划的考核目的。
5、本次激励计划的拟定、内容和审议程序，以及限制性股票的来源、授予和解除限售等安排，符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，关联董事回避了对相关议案的表决，不存在侵犯公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
6、公司实施本激励计划可以建立健全公司长效激励机制，实现对董事、高级管理人员以及其他核心骨干人员的长期激励与约束，充分调动其积极性和创造性，使其利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于公司的可持续发展。
综上所述，实施此次激励计划有利于公司持续健康发展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次股权激励计划，并同意将其提交公司董事会和股东大会审议。
二、 本次股东大会的基本情况
（一） 会议召开时间、地点及投票方式：
1、 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年3月16日上午9:00
召开地点：上海市虹口区曲阳路1000号3楼虹桥厅
2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年3月16日至2022年3月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（二） 征集投票权的议案
序号 议案名称
1 关于公司A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案
2 关于制定《公司A股限制性股票激励计划实施考核办法》的议案
3 关于制定《公司A股限制性股票激励计划实施管理办法》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划相关事
项的议案
三、 征集方案
（一） 征集对象
股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东（具体情况详见下表）。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 600662 外服控股 2022/3/8
（二） 征集时间：2022年3月9日至2022年3月11日（上午 9:30-11:30、下午
13:00-16:00）
（三） 征集程序
1、征集对象决定委托征集人投票的，按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集投票权授权委托书》（以下简称授权委托书）。
2、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件。本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件，包括：
1) 委托投票股东为法人股东的，应提交法人营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；
2) 委托投票股东为个人股东的，应提交本人身份证复印件、授权委托书原
件、股东账户卡复印件；
3) 授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，
并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定
代表人签署的授权委托书不需要公证。
3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按以下指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以到达地邮局加盖邮戳日为准。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地址：上海市虹口区曲阳路1000号22楼
邮编：200437
收件人：董事会办公室
电话：021-65670587
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样。
（四） 委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效：
1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载相符。
（五） 股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。
（六） 股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则上述股东或委托代理人对征集事项无投票权。
（七） 经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
（八） 由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。
特此公告。
征集人：谢荣
2022年2月26日
附件：
上海外服控股集团股份有限公司
独立董事公开征集投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《上海外服控股集团股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》《上海外服控股集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权公告确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托或对本授权委托书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托上海外服控股集团股份有限公司独立董事谢荣先生作为本人/本公司的代理人，出席上海外服控股集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：
序 议案名称 同意 反对 弃权
号
关于公司A股限制性股票激励计划（草案）及其
1 摘要的议案
关于制定《公司A股限制性股票激励计划实施考
2 核办法》的议案
关于制定《公司A股限制性股票激励计划实施管
3 理办法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制
4 性股票激励计划相关事项的议案
(说明：对于每一议案均设“同意”“反对”“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对应栏 中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视为弃权。)
委托人姓名或名
[2022-02-25](600662)外服控股:外服控股关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：2022-010
上海外服控股集团股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年3月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 3 月 16 日 9 点 00 分
召开地点：上海市虹口区曲阳路 1000 号 3 楼虹桥厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 16 日
至 2022 年 3 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 A 股限制性股票激励计划（草案） √
及其摘要的议案
2 关于制定《公司 A 股限制性股票激励计划实 √
施考核办法》的议案
3 关于制定《公司 A 股限制性股票激励计划实 √
施管理办法》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理公司 A 股 √
限制性股票激励计划相关事项的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，并于 2022 年 1 月
28 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：1、2、3、4
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600662 外服控股 2022/3/8
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）会议集中登记时间为 2022 年 3 月 10 日 9:00 点—16:00 点。
（二）登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼），靠近江苏路
（地铁 2 号线江苏路站 4 号口出，临近公交车有 01 路、62 路、562 路、923 路、
44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路）。
“现场登记场所”地址问询联系电话：021-52383315
传真：021－52383305
（三）登记方式：出席会议的个人股东请持证券账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人账户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东代理人请持本人身份证、法定代表人授权委托书和股东单位的股东账户卡办理登记手续；股东也可用信函或传真方式登记，但须附上本人身份证和股东账户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系地址：上海市虹口区曲阳路 1000 号 22 楼
邮政编码：2000437
电话：021-65670587
2、会议费用
出席本次股东大会现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。
3、特别注意事项
为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。股东或代理人如现场参会，除携带相关证件和参会材料外，请做好个人防护工作，并请遵守相关的疫情防控要求。
特此公告。
上海外服控股集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海外服控股集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 16 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司 A 股限制性股票激
励计划（草案）及其摘要的议
案
2 关于制定《公司 A 股限制性股
票激励计划实施考核办法》的
议案
3 关于制定《公司 A 股限制性股
票激励计划实施管理办法》的
议案
4 关于提请股东大会授权董事
会办理公司 A 股限制性股票
激励计划相关事项的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-02-19](600662)外服控股:外服控股关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告
证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2022-009
上海外服控股集团股份有限公司
关于签订募集资金专户存储四方监管协议
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次募集资金基本情况
上海外服控股集团股份有限公司（原上海强生控股股份有限公司，以下简称
公司）于 2021 年 6 月 4 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）
《关于核准上海强生控股股份有限公司重大资产重组及向上海东浩实业（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]1860 号），核准公司向上海东浩实业（集团）有限公司发行股份募集配套资金不超过960,666,317.28 元。
公司本次以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票 316,008,657 股，发行价格为 3.04 元/股，本次发行募集资金总额为 960,666,317.28 元。
2021 年 9 月 29 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业
字[2021]40146 号《验资报告》。根据该报告，截至 2021 年 9 月 27 日，公司已
向特定投资者发行人民币普通股（A 股）316,008,657 股，每股发行价格 3.04 元，每股面值 1 元。公司募集资金总额人民币 960,666,317.28 元，扣除发行费用（不含税）合计人民币 28,929,251.15 元后，募集资金净额人民币 931,737,066.13元，其中增加股本 316,008,657.00 元，增加资本公积 615,728,409.13 元。
募集资金净额扣除发行费用可抵扣进项税 1,703,773.60 元，实际可投入募投项目的资金为 930,033,292.53 元。根据《上海强生控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》和实际可投入募投项目的资金情况，本次募集配套资金具体用途如下：
序 募集资金用 投资总额（万 募集资金原计 募集资金实
号 途 实施主体 元） 划使用金额 际可使用金
（万元） 额（万元）
上海外服（集
“数字外服” 团）有限公司、
1 转型升级项 上海外服信息技 125,322.94 96,066.63 93,003.33
目 术有限公司、上
海外服云信息技
术有限公司
合计 96,066.63 93,003.33
二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的管理、存放和使用，保护投资者的合法权益，根据相关规定，公司已在上海银行股份有限公司徐汇支行、上海农村商业银行股份有限公司虹口支行、恒丰银行股份有限公司上海分行设立募集资金专项账户，对募集资金专户资金的存放和使用进行专户管理。公司分别与上海银行股份有限公司徐汇支行、上海农村商业银行股份有限公司虹口支行、恒丰银行股份有限公司上海分行和独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监
管协议》，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 20 日披露的《关于签订募集资金
专户存储三方监管协议的公告》。
为便于募投项目顺利实施，募投项目实施主体上海外服（集团）有限公司、上海外服云信息技术有限公司于近期完成募集资金专项账户开立事项，公司拟将相应的募集资金划拨至上述相关账户。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和公司《募集资金管理办法》相关规定，相关公司（上海外服（集团）有限公司、上海外服云信息技术有限公司）于 2022 年2 月 16 日分别与公司、国泰君安证券股份有限公司以及恒丰银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金四方监管协议》，相关协议内容与上海证券交易所制定的范本不存在重大差异。
本次募集资金专户的开户行、账号和截至 2022 年 2 月 16 日的存储金额如
下：
序 存放金额
号 开户人 开户银行 专户账号 专户用途 （人民币
元）
1 上海外服 恒丰银行 31050101300100000018 募集资金投向项 0
序 存放金额
号 开户人 开户银行 专户账号 专户用途 （人民币
元）
（集团） 股份有限 目的募集资金存
有限公司 公司上海 储和使用，不得
分行 用作其他用途。
上海外服 恒丰银行 募集资金投向项
2 云信息技 股份有限 31050101300100000017 目的募集资金存 0
术有限公 公司上海 储和使用，不得
司 分行 用作其他用途。
三、《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容
甲方：上海外服控股集团股份有限公司
乙方：恒丰银行股份有限公司上海分行
丙方：国泰君安证券股份有限公司
丁方：上海外服（集团）有限公司/上海外服云信息技术有限公司（分别作为“丁方”）
为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定，甲、乙、丙、丁四方经协商，达成如下协议：
上海外服（集团）有限公司已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专
户”），账号为 31050101300100000018。截至 2022 年 2 月 16 日，专户余额为 0
元。
上海外服云信息技术有限公司已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称
“专户”），账号为 31050101300100000017。截至 2022 年 2 月 16 日，专户余
额为 0 元。
丁方承诺：该专户仅用于募集资金投向项目的募集资金存储和使用，不得用作其他用途。
甲方、丁方承诺募集资金严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及甲方制定的募集资金管理制度进行管理。
2、甲、乙、丁三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定工作人员对甲方和丁方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《证券发行上市保荐业务管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丁方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方和丁方现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方和丁方授权丙方指定的工作人员王牌、聂绪雯可以随时到乙方查询、复印丁方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
丙方指定的工作人员向乙方查询丁方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询丁方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和加盖与本协议丙方签章处一致的丙方公章的单位介绍信。
5、乙方按月（每月 10 日前）向甲方和丁方出具加盖单位印章的对账单，并抄送丙方（将对账单传真或寄送至丙方联系人处，下同）。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、丁方一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过人民币 5,000 万元（大写：伍仟万元整）且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（丙方应事先书面告知乙方该等金额）的 20%的，甲方、乙方和丁方应当及时以电子邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的工作人员。丙方更换工作人员的，应当将加盖与本协议丙方签章处一致的丙方公章及法定代表人等签章的相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后工作人员的联系方式。更换丙方工作人员不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方、丁方可以自行或者在丙方的要求下单方面终止终止本协议并注销募集资金专户。
如司法或行政机关等有权机关对本协议项下专户或专户内的款项采取任何查封、冻结、扣押、扣划等措施，乙方有权根据该有权机关的要求执行，而无需
对甲方、丙方、丁方或任何第三方承担任何责任。乙方应及时通知甲方、丙方、丁方前述情况。
9、丁方为提高募集资金的使用效率可在不影响募集资金使用的情况下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，但该等操作必须符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定；丁方募集资金专项账户因前述原因发生变动，应及时通知丙方；丁方在现金管理操作到期后应及时转回丁方募集资金专项账户，并通知丙方。乙方对闲置的募集资金的现金管理无监管义务。
10、甲方、丁方应遵守中华人民共和国反洗钱法律法规，不参与涉嫌洗钱、恐怖融资、扩散融资等违法犯罪活动。主动配合乙方客户身份识别与尽职调查，提供真实、准确、完整客户资料，遵守乙方反洗钱与反恐怖融资相关管理规定。如乙方具备合理理由怀疑甲方或丁方涉嫌洗钱、恐怖融资的，乙方可按照中国人民银行反洗钱监管规定采取必要管控措施。
11、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章/印章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
四、备查文件
1、《上海外服控股集团股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》（上海外服控股集团股份有限公司、恒丰银行股份有限公司上海分行、国泰君安证券股份有限公司、上海外服（集团）有限公司签署）；
2
[2022-01-29](600662)外服控股:外服控股关于下属公司2021年四季度获得政府补助的公告
证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2022-008
上海外服控股集团股份有限公司
关于下属公司2021年四季度
获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、获取补助的基本情况
2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日，上海外服控股集团股份有限公司（以
下简称公司）全资子公司上海外服（集团）有限公司（以下简称上海外服）及其下属公司累计收到政府补助共计 1,442.59 万元。
具体情况如下表：
获得 金额
收款单位 补助项目 补助类型
时间 （万元）
湖南外服人力资源服务有限公 两新党组织党建专
0.56 与收益相关
司 项经费
上海外服苏州人力资源服务有
1.00 诚信机构奖励 与收益相关
限公司
上海新世纪酒店发展有限公司 42.00 锅炉改造奖励 与收益相关
2021 年 2020 年度人力资源
10 月 上海外服（山东）人力资源服
20.00 服务机构成长创新 与收益相关
务有限公司
奖补
国才（北京）人力资源服务有
2.71 毕业生岗位补贴 与收益相关
限公司
上海外服江苏人力资源服务有
735.00 产业扶持资金 与收益相关
限公司
上海支点人力资源有限公司金
0.36 培训补贴 与收益相关
桥分公司
上海外服企业管理服务有限公
0.06 培训补贴 与收益相关
司
上海东浩人力资源有限公司 0.24 培训补贴 与收益相关
上海临港外服人力资源有限公
0.33 培训补贴 与收益相关
司
上海信息人才服务有限公司 0.03 培训补贴 与收益相关
上海合杰人才服务有限公司 2.16 培训补贴 与收益相关
上海外服杰浦企业管理有限公
0.54 培训补贴 与收益相关
司
上海外服（青岛）人力资源服 产业园入驻企业补
11.00 与收益相关
务有限公司 贴
企业吸纳高校毕业
上海外服（辽宁）人力资源服
0.93 生就业社会保险补 与收益相关
务有限公司
贴
上海外服苏州人力资源服务有 2020 年度品牌人力
40.00 与收益相关
限公司高新区分公司 资源服务机构奖励
上海外服（重庆）人力资源服
1.46 见习补贴 与收益相关
2021 年 务有限公司
11 月 上海外服安徽人力资源服务有
16.90 外经贸发展资金 与收益相关
限公司
上海外服安徽人力资源服务有 促进服务业发展补
10.00 与收益相关
限公司 助
上海外服江苏人力资源服务有
0.05 见习补贴 与收益相关
限公司
上海外服江苏人力资源服务有
0.05 见习补贴 与收益相关
限公司
上海外服江苏人力资源服务有
0.03 见习补贴 与收益相关
限公司
上海信息人才服务有限公司 0.03 培训补贴 与收益相关
上海支点人力资源有限公司 1.68 培训补贴 与收益相关
上海支点人力资源有限公司金
0.36 培训补贴 与收益相关
桥分公司
上海外服企业管理服务有限公
0.06 培训补贴 与收益相关
司
上海东浩人力资源有限公司 0.27 培训补贴 与收益相关
上海临港外服人力资源有限公
0.36 培训补贴 与收益相关
司
深圳南油外服人力资源有限公
28.67 房租补贴 与收益相关
司
上外（福建）人力资源服务有 吸纳脱贫人口稳就
0.49 与收益相关
限公司福州分公司 业奖补
上外（福建）人力资源服务有 普惠性失业保险稳
0.20 与收益相关
限公司 岗返还
上海合杰人才服务有限公司 4.00 培训补贴 与收益相关
湖南外服人力资源服务有限公 2020 年新增服务单
2.00 与收益相关
司 位市级奖励资金
湖南外服人力资源服务有限公 2020 新增服务单位
3.00 与收益相关
司 区级奖励
上海外服江苏人力资源服务有
0.14 见习补贴 与收益相关
限公司
2021 年
12 月 上海对外劳务经贸合作有限公
0.18 培训补贴 与收益相关
司
2021 年度雇员、自
上海外劳(澳门）职业介绍所
2.84 由职业者及商号经 与收益相关
有限公司
营者援助款项计划
上海外服苏州人力资源服务有 区内待安置单位补
4.52 与收益相关
限公司 贴
上海外服苏州人力资源服务有
138.96 产业园扶持资金 与收益相关
限公司
上海外服物业管理有限公司 5.61 租金补贴 与收益相关
上海外服无锡人力资源服务有
[2022-01-28](600662)外服控股:外服控股A股限制性股票激励计划(草案)摘要公告
证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2022-004
上海外服控股集团股份有限公司
A 股限制性股票激励计划（草案）
摘要公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
股权激励方式：限制性股票
股份来源：定向增发的 A 股普通股股票
上海外服控股集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）A 股限制性股票
激励计划（以下简称本计划）拟向激励对象授予不超过 2,263.27 万股 A 股
限制性股票，占本计划公布时公司股本总额（226,327.95 万股）的 1.00%。
其中，首次授予预计 2,036.95 万股，预留授予预计 226.32 万股。
一、 公司基本情况
（一） 公司简介
公司成立时名为上海浦东强生出租汽车股份有限公司。1991年12月10日，上海市人民政府办公厅沪府（1991）155号文批准由上海市出租汽车公司、上海文汇报社、中国人民建设银行上海市信托投资公司、上海陆家嘴金融贸易区开发公司、上海市上投实业公司五家发起人出资组建上海浦东强生出租汽车股份有限公司。1993年6月14日，经上海证券交易所上证上（93）字第2039号文审核批准，公司首次公开发行股票在上海证券交易所上市，股票代码600662。
为改善上市公司盈利能力，实现股东利益最大化；为抓住人力资源服务行业快速发展机遇，实现进一步增长；为借助资本市场充实资本实力，加快业务转型升级；为推进东浩兰生（集团）有限公司核心业务资产证券化，实现国有资产的
优化整合，公司于2020年4月启动重大资产重组，以上市公司自身全部资产及负债（作为“置出资产”）与上海东浩实业（集团）有限公司（以下简称东浩实业）持有的上海外服（集团）有限公司 （以下简称上海外服）100%股权（作为“置入资产”）的等值部分进行置换，以向东浩实业以发行股份的方式购买置入资产与置出资产交易价格的差额部分。2021年10月公司完成重大资产重组及相应工商变更登记，公司主营业务由“出租汽车运营、汽车租赁、汽车服务等”变更为“综合人力资源服务”，业务涵盖人事管理服务、人才派遣服务、薪酬福利服务、招聘及灵活用工服务、业务外包服务等。截至2021年12月31日，公司下辖上海外服1家一级子公司，上海外服为公司本次重大资产重组的置入资产，下辖分公司13家，全资及控股公司48家，参股公司6家。
（二） 最近三年业绩情况
单位:万元
财务数据 2020 年 2019 年 2018 年
营业收入 2,187,645 2,328,907 2,022,009
归属于母公司所有者的净利润 49,345 46,488 44,578
归属于母公司所有者的扣除非
41,986 39,899 38,655
经常性损益的净利润
基本每股收益（元/股） 0.218 0.205 0.197
平均净资产收益率（%） 23.79% 27.46% 29.56%
资产总额 1,025,925 1,058,547 920,041
归属于母公司所有者的权益 235,673 179,196 159,354
归属于母公司所有者的每股净
1.04 0.79 0.70
资产（元/股）
注1：以上财务数据，来源于2021年6月5日《上海强生控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》第1-1-317页。
注2：核算每股收益和每股净资产时，总股本根据2021年10月26日《上海外服控股集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行情况报告书》第14页的披露数据（22.63亿股）。
（三） 董事会、监事会、高级管理人员构成情况
序号 姓名 职务
1 李栋 董事长
2 高亚平 董事、总裁
3 韩雪 董事
4 张铮 董事
5 支锋 董事
6 谢荣 独立董事
7 盛雷鸣 独立董事
8 朱伟 独立董事
9 归潇蕾 职工董事
10 陈伟权 监事会主席
11 顾朝晖 监事
12 李白 职工监事
13 夏海权 副总裁
14 毕培文 副总裁
15 余立越 副总裁兼董事会秘书
16 倪雪梅 财务总监
二、 本计划目的
为了进一步完善公司的法人治理结构，实现对董事、高级管理人员以及其他核心骨干人员的长期激励与约束，充分调动其积极性和创造性，使其利益与公司长远发展更紧密地结合，防止人才流失，实现企业可持续发展，公司根据有关法律、行政法规和规范性文件以及《上海外服控股集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本计划。
本计划制定所遵循的基本原则：
1、公平、公正、公开；
2、符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；
3、激励和约束相结合，有利于公司的可持续发展。
除本计划外，本公司及本公司子公司不存在其他股权激励计划。
三、 股权激励方式及标的股票来源
本计划采用限制性股票作为激励工具，标的股票来源为公司定向增发的本公司A股普通股股票。
四、 拟授出限制性股票数量
本计划拟向激励对象授予不超过2,263.27万股A股限制性股票，占本计划公布时公司股本总额（226,327.95万股）的1.00%。其中，首次授予预计2,036.95万股，占本计划公布时公司股本总额的0.90%；预留授予预计226.32万股，占本计划公布时公司股本总额的0.10%，占本次拟授予限制性股票总量的10%。
本公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%。本计划的任何一名激励对象通过尚在有效期内的股权激励计划获授的股份总数累计未超过公司股本总额的1%。预留部分未超过本次拟授予限制性股票总量的20%。
五、 激励对象的范围及各自所获授的权益数量
（一） 激励对象的确定依据
本计划的激励对象根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况确定。
（二） 激励对象的范围
本计划首次授予的激励对象为公司董事、高级管理人员以及其他核心骨干人员，共计215人，占公司截至2021年12月31日在册员工总人数2,998人的7.17%。所有激励对象均在公司或公司各级控股子公司任职并已签署劳动合同。
预留授予的激励对象由董事会在本计划经股东大会审议后12个月内，参照首次授予的激励对象标准确定。预留权益用于未来一年内拟市场化选聘人员的激励需求，不得用于已参与首次授予的激励对象。预留权益的授予对象未能在本计划经股东大会审议通过后12个月内确定的，预留权益失效。
本计划的激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
（三） 不得参与本计划的人员
1、公司独立董事、监事；
2、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、
子女；
3、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
4、最近12个月内被中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及其派出机构认定为不适当人选；
5、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
6、具有《公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员情形的；
7、知悉内幕信息而买卖公司股票的，法律、行政法规及相关司法解释规定不属于内幕交易的情形除外；
8、泄露内幕信息而导致内幕交易发生的；
9、法律法规及有关规定规定的其他不得参与激励计划的人员；
10、中国证监会认定的其他情形。
如在本计划实施过程中，激励对象出现任何不符合《管理办法》或本计划规定不得参与本计划情形的，公司将提前终止其参与本计划的权利，其已获授予但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购并注销。
（四） 授予的限制性股票分配情况
在本激励计划有效期内，高级管理人员个人股权激励预期收益水平依照国资委相关监管政策确定。高级管理人员薪酬总水平应参照国有资产监督管理机构或部门的原则规定，依据公司绩效考核与薪酬管理办法确定。
本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示。
姓名 职务 获授限制性股票 占授予总量 占目前总股本
数量（万股） 比例 的比例
高亚平 董事、总裁 32.84 1.45% 0.015%
支峰 董事 9.42 0.42% 0.004%
归潇蕾 职工董事 28.25 1.25% 0.012%
夏海权 副总裁 29.59 1.31% 0.013%
毕培文 副总裁 29.59 1.31% 0.013%
余立越 副总裁兼董事会秘书 29.59 1.31% 0.013%
倪雪梅 财务总监 28.47 1.
[2022-01-28](600662)外服控股:外服控股关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2022-005
上海外服控股集团股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司或外服控股）于 2022 年
1 月27 日分别召开了第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 3,100.91 万元置换全资子公司上海外服（集团）有限公司（以下简称上海外服）预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金人民币 53.30 万元置换已支付发行费用的自筹资金（不含税），共计 3,154.21 万元。前述事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。
现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海强生控股股份有限公司重大资产重组及向上海东浩实业（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕1860 号）核准，公司向上海东浩实业（集团）有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）316,008,657 股，每股发行价格为 3.04 元，募集资金总额为 960,666,317.28 元，扣除发行费用 28,929,251.15 元（不含税）后，募集资金净额为 931,737,066.13 元。上述募集资金到位情况已经天职国际
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 9 月 29 日出具天职业字
[2021]40146 号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户存储，并与独立财务顾问、开户银行签订了募集资金三方监管协议。上述募集资金全部存放于募集资金
专户。
募集资金净额扣除发行费用可抵扣进项税1,703,773.60元，实际可投入募投项目的资金为930,033,292.53元。
二、募集资金投资项目情况
根据《上海强生控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》和实际可投入募投项目的资金情况，本次募集配套资金具体用途如下：
序 募集资金用 投资总额（万 募集资金原计 募集资金实
号 途 实施主体 元） 划使用金额 际可使用金
（万元） 额（万元）
上海外服、上海
“数字外 外服信息技术有
1 服”转型升 限公司、上海外 125,322.94 96,066.63 93,003.33
级项目 服云信息技术有
限公司
合计 96,066.63 93,003.33
在本次交易募集配套资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目进度的实际情况以其他资金先行投入，并在募集配套资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
为保证募投项目的顺利实施，在本次募集资金到位前，上海外服已根据募投项目进展情况使用自筹资金进行了预先投入。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海外服控股集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZA15937 号）确认，
自 2020 年 9 月 28 日（审议本次发行上市的董事会决议日）至 2021 年 12 月 22
日期间，上海外服以自筹资金预先投入募投项目的投资金额为 3,100.91 万元，可使用本次募集资金进行置换，具体情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金承诺 截至 2021 年 12 月 22 日以自 本次拟置换资
投资金额 筹资金预先投入金额 金金额
“数字外服”转 96,066.63 3,100.91 3,100.91
型升级项目
本次募集资金各项发行费用合计为 2,892.93 万元（不含税），公司已使用自筹资金预先支付发行费用 53.30 万元（不含税），本次拟使用募集资金置换金额为 53.30 万元（不含税），具体情况如下：
单位：万元
发行费用金 截至 2021 年 12 月 本次拟置换资
发行费用项目 额（不含 22 日以自筹资金预 金金额
税） 先支付金额
1．独立财务顾问费用及承销费用 2,830.19 - -
2．验资费 9.43 - -
3. 印花税 23.30 23.30 23.30
4. 手续费及其他 30.00 30.00 30.00
合计 2,892.93 53.30 53.30
五、履行的审议程序
公司于 2022 年 1 月 27 日分别召开了第十一届董事会第五次会议和第十一
届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 3,100.91 万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金人民币 53.30 万元置换已支付发行费用的自筹资金（不含税），共计 3,154.21 万元。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，相关审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见。该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，我们一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金。
（二）监事会意见
公司全资子公司上海外服自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募投项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及股东利益的情形。相关议案履行了必要的审议和决策程序。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。
（三）会计师事务所鉴证意见
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司管理层编制的专项说明在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字[2013]13 号）以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式
指引》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司截至 2021 年 12 月 22
日以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的实际情况。
（四）独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的法律程序，且置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，内容及审议程序合法合规。本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。独立财务顾问对外服控股以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。
七、备查文件
（一）第十一届董事会第五次会议决议；
（二）第十一届监事会第四次会议决议；
（三）独立董事关于第十一届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
（四）立信会计师事务所（特殊普通合伙）《上海外服控股集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZA15937 号）；
（五）国泰君安证券股份有限公司关于上海外服控股集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见。
特此公告。
上海外服控股集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-28](600662)外服控股:外服控股关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告
证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2022-007
上海外服控股集团股份有限公司
关于使用基本户支付募投项目人员费用并
以募集资金等额置换的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 1 月 27 日分别
召开了第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用各实施主体基本户支付募投项目人员费用，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至各实施主体基本户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海强生控股股份有限公司重大资产重组及向上海东浩实业（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕1860号）核准，公司向上海东浩实业（集团）有限公司非公开发行人民币普通股（A股）316,008,657股，每股发行价格为3.04元，募集资金总额为960,666,317.28元，扣除发行费用28,929,251.15元（不含税）后，募集资金净额为931,737,066.13元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年9月29日出具天职业字[2021]40146号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户存储，并与独立财务顾问、开户银行签订了募集资金三方监管协议。上述募集资金全部存放于募集资金专户。
募集资金净额扣除发行费用可抵扣进项税1,703,773.60元，实际可投入募投项目的资金为930,033,292.53元。
二、使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的具体流程
公司各实施主体承担的募投项目在实施过程中需要支付人员薪酬费用，根据相关银行操作要求，人员薪酬只能在公司基本户统一支付。为了提高支付效率，公司拟使用各实施主体基本户支付募投项目人员薪酬费用，并以募集资金进行等额置换。具体流程如下：
（一）研发管理部门根据募投项目的人员安排，向人力资源部、计划财务部事先报备各募投项目实施人员名单。如有调整，研发管理部门应及时更新报备；
（二）项目实施期间，实施人员每月薪酬可在对应募投项目中列支，由各实施主体基本户统一支付；
（三）人力资源部按月编制各募投项目实施人员薪酬明细汇总表，经研发管理部门确认后，由计划财务部审核；
（四）计划财务部根据各募投项目实施人员薪酬明细汇总表，按照募集资金支付的有关审批流程，在募集资金专户监管银行核准后，每季度将上一季度从基本户支付的募投项目人员费用从募集资金账户中等额转入公司基本户，并按季度汇总通知独立财务顾问；
（五）计划财务部做好明细台账，在台账中逐笔记载募集资金专户转入基本户交易的时间、金额等；
（六）独立财务顾问及项目主办人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的情况进行监督，公司和募集资金专户监管银行应当对相关事项予以配合。
三、对公司日常经营的影响
公司使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换，符合中国证券监督管理委员会关于募集资金专款专用的规定，将严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》等有关规定进行，不会影响公司募投项目建设和日常经营的正常开展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
四、履行的审议程序
公司于 2022 年 1 月 27 日分别召开了第十一届董事会第五次会议和第十一
届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》。公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见。该
事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议通过。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司在不影响募投项目建设的情况下，使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金进行等额置换，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。该事项的实施基于银行对工资发放账户的要求，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，我们一致同意公司使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金进行等额置换。
（二）监事会意见
公司使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金进行等额置换事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，能够保证募集资金得到合理利用，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及股东利益的情形。同意公司使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金进行等额置换。
（三）独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司认为：公司使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换事项已履行了必要的决策程序，相关议案已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见。公司使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，不会影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形。
六、备查文件
（一）第十一届董事会第五次会议决议；
（二）第十一届监事会第四次会议决议；
（三）独立董事关于第十一届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
（四）国泰君安证券股份有限公司关于上海外服控股集团股份有限公司使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的核查意见。
特此公告。
上海外服控股集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-28](600662)外服控股:外服控股关于使用部分募集资金向全资子公司提供委托贷款实施募投项目的公告
证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2022-006
上海外服控股集团股份有限公司
关于使用部分募集资金向全资子公司提供
委托贷款实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司或外服控股）于 2022 年 1
月 27 日分别召开了第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供委托贷款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司上海外服（集团）有限公司（以下简称上海外服）提供总额 6,000 万元人民币的委托贷款，用于实施募投项目 “数字外服”转型升级项目。借款期限不超过 3 个月，可根据募投项目建设的实际需要提前偿还，利率为中国人民银行最新公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）。现就相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海强生控股股份有限公司重大资产重组及向上海东浩实业（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕1860 号）核准，公司向上海东浩实业（集团）有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）316,008,657 股，每股发行价格为 3.04 元，募集资金总额为 960,666,317.28 元，扣除发行费用 28,929,251.15 元（不含税）后，募集资金净额为 931,737,066.13 元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 9 月 29 日出具天职业字[2021]40146
号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户存储，并与独立财务顾问、开户银行签订了募集资金三方监管协议。上述募集资金全部存放于募集资金专户。
募集资金净额扣除发行费用可抵扣进项税1,703,773.60元，实际可投入募投
项目的资金为930,033,292.53元。根据《上海强生控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》和实际可投入募投项目的资金情况，本次募集配套资金具体用途如下：
序 募集资金用 投资总额（万 募集资金原计 募集资金实
号 途 实施主体 元） 划使用金额 际可使用金
（万元） 额（万元）
上海外服、上海
“数字外 外服信息技术有
1 服”转型升 限公司、上海外 125,322.94 96,066.63 93,003.33
级项目 服云信息技术有
限公司
合计 96,066.63 93,003.33
二、委托贷款情况概述
根据《上海强生控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本次募集配套资金投资项目“数字外服”转型升级项目的实施主体为上海外服、上海外服信息技术有限公司、上海外服云信息技术有限公司，为满足募投项目的资金需求，保障募投项目的顺利实施，公司拟使用部分募集资金向全资子公司上海外服提供委托贷款，具体如下：
1.委托贷款金额：总额 6,000 万元人民币。
2.委托贷款期限：自签订委托贷款合同之日起不超过 3 个月。根据募投项目建设的实际需要，可提前偿还。
3.委托贷款利率：中国人民银行最新公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）。
4.委托贷款实施进度：公司将在上述委托贷款总额范围内一次或分期向上海外服划款。
5.本次委托贷款用途：仅限用于“数字外服”转型升级项目的实施，不得用作其他用途。
三、委托贷款对象基本情况
公司名称 上海外服（集团）有限公司
成立日期 1984 年 8 月 8 日
法定代表人 李栋
注册资本 100,000 万元人民币
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区张杨路 655 号 707 室
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码 91310000132209850J
许可项目：劳务派遣服务；职业中介活动；食品经营；保险兼业
代理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一
般项目：向外国企业驻沪机构提供聘用人员及服务，以服务外包
方式从事职能管理服务和项目管理服务以及人力资源服务和管
理，信息咨询，在海外投资开办或参股，物业管理，翻译服务，
互联网信息服务（不包括新闻、出版、教育、医疗保健、药品和
主要经营范围 医疗器械的互联网信息内容和互联网电子公告服务），基础和应用
软件服务，数据处理，因私出入境中介服务，企业营销策划与执
行，商务及企业咨询与策划，投资咨询，国内贸易（除专项规定），
公关策划，承办各类会务及相关服务，接受金融企业委托、从事
业务流程外包、技术流程外包，电信业务，税务代理，企业登记
代理，提供客户人才档案管理、存储及相关配套技术服务；向国
（境）内外派遣各类劳务人员（不含海员）。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
营业期限 1984 年 8 月 8 日至不约定期限
股权结构 公司持有上海外服 100%股权
上海外服主要财务数据：
单位：万元
项目 2020 年末/2020 年度（经 2021 年 9 月末/2021 年 1-9
审计） 月（未经审计）
总资产 1,025,924.93 1,153,973.59
净资产 235,672.80 275,632.74
营业收入 2,187,644.52 828,267.68
净利润 49,345.32 39,959.94
四、本次委托贷款对公司的影响
本次公司使用募集资金向上海外服提供委托贷款，是基于募投项目的进度需要，有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。募集资金的使用方式、用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东利益。上海外服是公司的全资子公司，公司对其生产经营活动具有绝对控制权，财务风险可控，委托贷款形成坏账的可能性极小。本次委托贷款严格遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。
五、提供委托贷款后的募集资金管理
本次委托贷款将存放于上海外服在恒丰银行股份有限公司上海外滩支行开
立的募集资金专户，公司正在与上海外服、银行、独立财务顾问签订《募集资金四方监管协议》，将在协议签署完成后存放募集资金，以保障募集资金的安全使用。公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》等有关规定使用募集资金。
六、履行的审议程序
公司于 2022 年 1 月 27 日分别召开第十一届董事会第五次会议、第十一届监
事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供委托贷款的议案》，公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议通过。
七、专项意见说明
（一）独立董事意见
本次公司使用部分募集资金向上海外服提供委托贷款，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，有利于推进募投项目的顺利实施，不存在变相改变募投资金用途的情况，也不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。上海外服是公司的全资子公司，公司向其提供委托贷款期间对其生产经营活动具有绝对控制权，财务风险可控。
综上，我们一致同意公司使用部分募集资金向上海外服提供委托贷款共计6,000 万元人民币，并同意董事会授权公司管理层签署委托贷款协议等相关法律文件并具体实施相关事宜。
（二）监事会意见
本次公司使用部分募集资金向上海外服提供委托贷款，是基于募投项目建设的需要，符合募集资金使用计划，有利于满足募投项目资金需求、保障募投项目顺利实施，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及股东利益的情形。相关议案履行了必要的审议和决策程序。同意公司使用部分募集资金向上海外服提供委托贷款共计 6,000 万元人民币。
（三）独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司认为：外服控股本次使用
第五次会议和第十一届监事会第四次会议审议通过，监事会、独立董事亦对该事项发表了同意意见，履行了必要的审议和决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所及上市公司募集资金使用的相关规定。本次使用部分募集资金向全资子公司上海外服提供委托贷款实施募投项目，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及中小股东利益的情形。独立财务顾问对外服控股使用部分募集资金向全资子公司上海外服提供委托贷款实施募投项目无异议。
八、备查文件
（一）第十一届董事会第五次会议决议；
（二）第十一届监事会第四次会议决议；
（三）独立董事关于第十一届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
（四）国泰君安证券股份有限公司关于上海外服控股集团股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司提供委托贷款实施募投项目的核查意见。
特此公告。
上海外服控股集团股份有限公司董事会
[2022-01-28](600662)外服控股:外服控股第十一届监事会第四次会议决议公告
证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2022-003
上海外服控股集团股份有限公司
第十一届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第四次会
议于 2022 年 1 月 27 日在上海市曲阳路 1000 号外服大厦 3 楼会议室以现场会议
的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席陈伟权主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
《上海外服控股集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的规定。
本激励计划的实施有利于完善公司的法人治理结构，实现对董事、高级管理人员以及其他核心骨干人员的长期激励与约束，充分调动其积极性和创造性，使其利益与公司长远发展更紧密地结合，防止人才流失，实现企业可持续发展。
本激励计划不存在损害公司及及全体股东利益的情形，因此同意公司制定的《上海外服控股集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上表决通过。
2、审议通过《关于公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法的议案》
《上海外服控股集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法》内容符合相关法律、法规的规定，符合《公司章程》的规定以及公司的实际情况，能保证公司 A 股限制性股票激励计划顺利实施，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司董事、高级管理人员以及其他核心骨干人员的工作积极性，促进公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现。
同意公司制定的《上海外服控股集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
3、审议通过《关于公司 A 股限制性股票激励计划实施管理办法的议案》
《上海外服控股集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施管理办法》内容符合相关法律、法规的规定，符合《公司章程》的规定以及公司的实际情况，能保证公司 A 股限制性股票激励计划顺利实施。
同意公司制定的《上海外服控股集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施管理办法》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
4、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
公司全资子公司上海外服自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募投项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及股东利益的情形。相关议案履行了必要的审议和决策程序。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供委托贷款实施募投项目的议案》
本次公司使用部分募集资金向上海外服提供委托贷款，是基于募投项目建设的需要，符合募集资金使用计划，有利于满足募投项目资金需求、保障募投项目顺利实施，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及股东利益的情形。相关议案履行了必要的审议和决策程序。同意公司使用部分募集资金向上海外服提供委托贷款共计 6,000 万元人民币。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》
公司使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金进行等额置换事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，能够保证募集资金得到合理利用，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及股东利益的情形。同意公司使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金进行等额置换。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海外服控股集团股份有限公司监事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-28](600662)外服控股:外服控股第十一届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2022-002
上海外服控股集团股份有限公司
第十一届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第五次会
议于 2022 年 1 月 27 日在上海市曲阳路 1000 号外服大厦 3 楼会议室以现场会议
的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长李栋主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议
案》
为进一步完善公司的法人治理结构，实现对董事、高级管理人员以及其他核心骨干人员的长期激励与约束，充分调动其积极性和创造性，使其利益与公司长远发展更紧密地结合，防止人才流失，实现企业可持续发展，董事会同意公司制定的《上海外服控股集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
本议案涉及关联事项，关联董事高亚平、支峰、归潇蕾回避表决。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海外服控股集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
（二）审议通过《关于制定<公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法>
的议案》
为保证公司 A 股限制性股票激励计划顺利实施，董事会同意公司制定的《上海外服控股集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法》。
本议案涉及关联事项，关联董事高亚平、支峰、归潇蕾回避表决。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海外服控股集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法》。
（三）审议通过《关于制定<公司 A 股限制性股票激励计划实施管理办法>的
议案》
为保证公司 A 股限制性股票激励计划顺利实施，董事会同意公司制定的《上海外服控股集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施管理办法》。
本议案涉及关联事项，关联董事高亚平、支峰、归潇蕾回避表决。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海外服控股集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施管理办法》。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 A 股限制性股票激
励计划相关事项的议案》
为保证公司 A 股限制性股票激励计划的顺利实施，董事会提请股东大会授
权董事会办理实施限制性股票激励计划的有关事项，具体如下：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次限制性股票激励计划的以下事项：
1）确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；
2）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日，在激励对象符合条件时
权激励相关协议书；
3）授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认，按照限制性股票激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
4）因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、授予价格时，按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整；
5）在出现限制性股票激励计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票时，办理该部分股票回购注销所必须的全部事宜；
6）对本次激励计划进行管理，在与股权激励计划的条款一致的前提下根据需要制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
7）按照激励计划及法律法规的规定办理本次激励计划的变更与终止；
8）授权董事会实施本次限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本次限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
3、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次限制性股票激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
本议案涉及关联事项，关联董事高亚平、支峰、归潇蕾回避表决。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
（五）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
经审议，公司董事会同意公司使用募集资金 3,154.21 万元置换预先投入募投项目的自筹资金 3,100.91 万元和已支付发行费用的自筹资金 53.30 万元。该事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情况。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，会计师事务所出具了明确的鉴证意见，独立财务顾问出具了明确的核查意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
（六）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供委托贷款实施募投项目的议案》
为保障公司募投项目的顺利实施，公司董事会同意使用募集资金向全资子公司上海外服（集团）有限公司提供总额 6,000 万元人民币的委托贷款。借款期限不超过 3 个月，可根据募投项目建设的实际需要提前偿还，利率为中国人民银行最新公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，独立财务顾问出具了明确的核查意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司提供委托贷款实施募投项目的公告》。
（七）审议通过《关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》
经审议，公司董事会同意基于银行对工资发放账户的要求，使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金进行等额置换。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，独立财务顾问出具了明确的核查意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》。
（八）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于近期召开 2022 年第一次临时股东大会，具体事项如下：
1、审议《关于公司 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
2、审议《关于制定<公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》
3、审议《关于制定<公司 A 股限制性股票激励计划实施管理办法>的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 A 股限制性股票激励计划相关事项的议案》
董事会授权董事长另行确定 2022 年第一次临时股东大会的召开日期及地点，并对外发布相关的会议通知及会议资料。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
上海外服控股集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-09-29 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-10.21 成交量:4469.33万股 成交金额:40479.42万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜2352.72 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证｜1909.67 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜986.31 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证｜838.77 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营｜771.77 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜国元证券股份有限公司合肥芜湖路证券营业｜-- ｜1782.49 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司上海浦东新区浦东南｜-- ｜1605.19 ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜兴业证券股份有限公司厦门杏林湾路证券营｜-- ｜1278.18 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜天风证券股份有限公司襄阳分公司 ｜-- ｜1210.24 ｜
｜招商证券股份有限公司西安北大街证券营业｜-- ｜1112.92 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2015-08-26｜11.09 ｜85.00 ｜942.65 ｜机构专用 ｜中信证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司上海东方｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜路证券营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜35506.08 ｜1253.33 ｜0.00 ｜0.00 ｜35506.08 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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