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[2022-02-26] (600658)电子城:电子城2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600658        证券简称：电子城    公告编号：2022-009
      北京电子城高科技集团股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2022 年 2 月 25 日
(二)  股东大会召开的地点：公司会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          643,786,167
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          57.5536
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，副董事长龚晓青先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书吕延强先生出席了本次会议；公司全体高级管理人员和公司
  聘请的律师出席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  累积投票议案表决情况
1、 公司聘任董事的议案
议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席 是否当选
                                          会议有效表决
                                          权的比例（%）
1.01          潘金峰        643,528,932        99.96 是
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称        同意          反对            弃权
 序号                  票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）
1.01  潘金峰        53,49 99.5214
                      2,190
(三)  关于议案表决的有关情况说明
上述各议案的详细内容，请参见本公司于 2022 年 2 月 10 日在上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）公告的《公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料》。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：李梦、曹子腾
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                    北京电子城高科技集团股份有限公司
                                                    2022 年 2 月 25 日

[2022-02-26] (600658)电子城:电子城第十一届董事会第四十八次会议决议公告
                                            第十一届董事会第四十八次会议文件
股票代码：600658                股票简称：电子城            编号：临 2022-010
        北京电子城高科技集团股份有限公司
      第十一届董事会第四十八次会议决议公告
      公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十
一届董事会第四十八次会议于 2022 年 2 月 25 日在公司会议室召开，
会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司副董事长龚晓青先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式全票审议通过了如下议案：
  一、审议通过《公司选举董事长的议案》
  公司原任董事长王岩先生已因工作安排原因辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务。
  公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《公司聘任董事的议案》，公司聘任潘金峰先生为公司第十一届董事会董事。
  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举潘金峰先生担任公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
  公司第十一届董事会由董事长潘金峰先生与公司原任副董事长龚晓青先生、董事陈文女士、董事张玉伟先生、独立董事鲁桂华先生、独立董事张一弛先生、独立董事伏军先生组成。
  根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司法定代表人，公司法定代表人将变更为潘金峰先生。公司董事会授权公司管理层办理法
                                            第十一届董事会第四十八次会议文件
定代表人变更的相关事宜。
  详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公司关于选举公司董事长暨变更法定代表人的公告》（临 2022-011）。
  二、审议通过《公司聘任董事会战略委员会及提名委员会委员的议案》
  公司董事会聘任潘金峰先生接任董事会战略委员会及提名委员会委员职务。
  公司战略委员会将由龚晓青先生（主任委员）、潘金峰先生、伏军先生（独立董事）组成；公司提名委员会将由伏军先生（主任委员、独立董事）、潘金峰先生、张一弛先生（独立董事）组成。
  特此公告。
                          北京电子城高科技集团股份有限公司
                                                    董事会
                                          2022 年 2 月 25 日

[2022-02-26] (600658)电子城:电子城关于选举公司董事长暨变更法定代表人的公告
                                            第十一届董事会第四十八次会议文件
股票代码：600658                股票简称：电子城            编号：临 2022-011
        北京电子城高科技集团股份有限公司
    关于选举公司董事长暨变更法定代表人的公告
      公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四十八次会议于2022年2月25日召开，审议通过了《公司选举董事长的议案》。
  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举潘金峰先生担任公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
  根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司法定代表人，公司法定代表人将变更为潘金峰先生。公司董事会授权公司管理层办理法定代表人变更的相关事宜。
  特此公告。
                          北京电子城高科技集团股份有限公司
                                                    董事会
                                          2022 年 2 月 25 日
附件：潘金峰先生简历：男，1979 年 9 月出生，中国共产党党员，高级经
济师，清华大学经济管理学院工商管理硕士。曾任北京兆维电子(集团)有限
责任公司执行副总裁，北京易亨电子集团有限责任公司总经理、党委副书记，
北京电子控股有限责任公司总经理助理兼任园区地产部部长，副总经理；现
任北京电子控股有限责任公司党委副书记、董事、总经理。

[2022-02-10] (600658)电子城:电子城第十一届董事会第四十七次会议决议公告
                                            第十一届董事会第四十七次会议文件
股票代码：600658                股票简称：电子城            编号：临 2022-007
        北京电子城高科技集团股份有限公司
      第十一届董事会第四十七次会议决议公告
      公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十
一届董事会第四十七次会议于 2022 年 2 月 9 日在公司会议室召开，
会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司副董事长龚晓青先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式审议通过了如下议案：
  一、审议通过《公司聘任董事的议案》
  公司原董事长王岩先生因工作安排原因已辞去公司第十一届董事会董事长、董事及董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务，公司控股股东北京电子控股有限责任公司向公司董事会及董事会提名委员会提名，推荐潘金峰先生任公司第十一届董事会董事。
  公司董事会审阅候选人的个人履历等相关资料，未发现其有违反《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中有关规定、不适合担任公司董事的情况。
  公司董事会同意提名潘金峰先生为公司第十一届董事会董事候选人。此项提名须提交公司股东大会审议。
  二、审议通过《提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，结合公司的具体情况，拟于 2022 年 2
                                            第十一届董事会第四十七次会议文件
月 25 日 9 时 30 分，在公司会议室召开公司 2022 年第一次临时股东
大会，审议《公司聘任董事的议案》。
  本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知》（临 2022-008）。
  特此公告。
                          北京电子城高科技集团股份有限公司
                                                    董事会
                                            2022 年 2 月 9 日

[2022-02-10] (600658)电子城:电子城2022年第一次临时股东大会通知
证券代码：600658      证券简称：电子城      公告编号：2022-008
      北京电子城高科技集团股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年2月25日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 2 月 25 日  9 点 30 分
  召开地点：公司会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 25 日
                      至 2022 年 2 月 25 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                  议案名称                          A 股股东
累积投票议案
1.00    公司聘任董事的议案                            应选董事（1）人
1.01    潘金峰                                                √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  详见 2022 年 2 月 10 日公司披露的 “临 2022-007 号”公告。上述公告均载
  于上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》
  及《证券日报》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
      票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (六)  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
      2
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600658        电子城            2022/2/18
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证复印件、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权人身份证复印件、出席人身份证及持股凭证到指定地点办理登记手续（异地股东可用信函或传真方式登记）。
2、登记时间及地点：公司董事会办公室 2022 年 2 月 23 日上午 9:30-11:30，下
午 13:00-15:00。
六、  其他事项
公司地址：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 5 号楼 1508 室。
联系电话：010-58833515 联系传真：010-58833599
联 系 人：公司董秘办
特此公告。
                              北京电子城高科技集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 9 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
北京电子城高科技集团股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 25 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号        累积投票议案名称            投票数
1.00        公司聘任董事的议案
1.01        潘金峰
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
  附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
  四、示例：
  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00关于选举董事的议案                  投票数
      4.01例：陈××
      4.02例：赵××
      4.03例：蒋××
      …………
      4.06例：宋××
      5.00关于选举独立董事的议案              投票数
      5.01例：张××
      5.02例：王××
      5.03例：杨××
      6.00关于选举监事的议案                  投票数
      6.01例：李××
      6.02例：陈××
      6.03例：黄××
  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
  该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
  如表所示：
 序号        议案名称                        投票票数
                              方式一    方式二    方式三    方式…
4.00  关于选举董事的议案      -          -        -        -
4.01  例：陈××              500        100      100
4.02  例：赵××              0        100        50
4.03  例：蒋××              0        100      200
……  ……                    …        …        …
4.06  例：宋××              0        100        50

[2022-01-29] (600658)电子城:电子城关于董事长辞职的公告
股票代码：600658                股票简称：电子城            编号：临 2022-006
        北京电子城高科技集团股份有限公司
              关于董事长辞职的公告
      公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”）收到董事长王岩先生递交的书面辞职报告，王岩先生因工作变动原因，申请辞去公司第十一届董事会董事长、董事及董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务。王岩先生辞职后将不再担任公司任何职务。
  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王岩先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其递交的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将尽快按照法律法规及《公司章程》的相关规定完成新任董事、董事长和相关董事会专门委员会委员聘任工作。
  鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，王岩先生目前仍为公司法定代表人，其将继续履行法定代表人职责直至公司新任董事长任职之日止。
  公司董事会对王岩先生在担任公司董事长及相关董事会专门委员会职务期间勤勉尽职的履行职责，及为公司的规范运作、健康发展等方面所做出的贡献表示衷心的感谢。
  特此公告。
                          北京电子城高科技集团股份有限公司
                                                    董事会
                                          2022 年 1 月 28 日

[2022-01-26] (600658)电子城:电子城第十一届董事会第四十六次会议决议公告
                                            第十一届董事会第四十六次会议文件
股票代码：600658                股票简称：电子城            编号：临 2022-003
        北京电子城高科技集团股份有限公司
      第十一届董事会第四十六次会议决议公告
      公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第十
一届董事会第四十六次会议于 2022 年 1 月 25 日在公司会议室召开。
本次会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式全票审议通过《公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》：
  公司董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用闲置募集资金人民币 80,000 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
  如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时还至募集资金专用账户，以确保募集资金投资项目的正常进行。
  本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
  具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《北
                                            第十一届董事会第四十六次会议文件
京电子城高科技集团股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（临 2022-004）。
  特此公告。
                          北京电子城高科技集团股份有限公司
                                                    董事会
                                          2022 年 1 月 25 日

[2022-01-26] (600658)电子城:电子城第十一届监事会第二十次会议决议公告
                                                第十一届监事会第二十次会议文件
股票代码：600658            股票简称：电子城              编号：临 2022-005
        北京电子城高科技集团股份有限公司
        第十一届监事会第二十次会议决议公告
  北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二十次会议于2022 年1月25日上午在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席蒋开生先生主持，出席会议监事一致审议通过《公司拟使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》：
  公司为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，结合公司生产经营需求及财务状况，拟使用人民币 80,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。
  经监事会核查，公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本；且不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，相关决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。
  特此公告。
                          北京电子城高科技集团股份有限公司
                                                    监事会
                                          2022 年 1 月 25 日

[2022-01-26] (600658)电子城:电子城使用部分闲置募集资金临时补充流动资金公告
                                              第十一届董事会第四十六次会议文件
股票代码：600658                股票简称：电子城            编号：临 2022-004
        北京电子城高科技集团股份有限公司
    使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
      公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”）拟使用闲置募集资金人民币 80,000 万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
  一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1313 号文核准，
公司于 2016 年 8 月 23 日非公开发行 A 股股票共计 218,891,916 股，
价格为 11.01 元/股，募集资金总额为人民币 2,409,999,995.16 元。扣除发行费用人民币 34,324,426.28 元，本次发行募集资金净额为人
民币 2,375,675,568.88 元。2016 年 8 月 24 日，中审亚太会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司出具了《验资报告》（中审亚太验字（2016）010533-2 号）。本次发行完成后，公司总股本由 580,097,402 股增至
798,989,318 股，本次发行新增股份已于 2016 年 9 月 1 日在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
  公司已对募集资金实行了专户存储制度，公司及募集资金投资项目实施的子公司与开户行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。
  二、公司前次使用部分闲置募集资金补充流动资金情况
                                              第十一届董事会第四十六次会议文件
    2021 年 2 月 9 日，公司召开第十一届董事会第二十七次会议审
议通过《公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用闲置募集资金 80,000 万元临时补充流动资金，使用期限自
2021 年 2 月 9 日起不超过 12 个月。截至 2022 年 1 月 10 日，公司已
将该部分募集资金全部归还至募集资金账户。
    三、募集资金投资项目的基本情况
    截至 2022 年 1 月 14 日，公司募集资金投资项目基本情况如下：
                                                    单位：人民币万元
序号        募投项目名称        项目总投资额 拟投入募投资金 募集资金专户余额
 1  电子城西青 1 号地东区项目（移      69,978.24        60,000.00          19,744.66
    动互联网产业园区项目）
 2  电子城西青 1 号地西区项目（数      69,928.10        59,000.00          50,851.82
    据信息创新产业园区项目）
 3  电子城西青 7 号地西区项目（科      69,979.67        60,000.00          28,809.84
    技创新产业园区项目）
 4  北京电子城 京城港墨兰园小区        8,926.71        7,000.00                --
    建设项目
 5  北京电子城 京城港清竹园小区      18,466.62        15,000.00            313.31
    建设项目
 6  北京电子城 京城港项目二期工      49,025.25        40,000.00                --
    程
合计                                  286,304.59      241,000.00          99,719.63
    截至 2022 年 1 月 14 日，公司募集资金账户余额为
997,196,302.66 元。根据公司募集资金使用计划及投资项目的实际建设进度，预计在未来 12 个月内上述募集资金将有部分暂时闲置。
    四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
    结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流
                                              第十一届董事会第四十六次会议文件
动资金的需求，在保证投资项目的募集资金满足建设需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用闲置募集资金人民币80,000 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时还至募集资金专用账户，以确保募集资金投资项目的正常进行。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
  五、董事会审议程序以及是否符合监管要求
  公司本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金，已经公司第十一届董事会第四十六次会议、第十一届监事会第二十次会议全票通过。公司独立董事、监事会对本次募集资金临时补充流动资金的事项发表了专项意见，保荐机构对本次募集资金临时补充流动资金的事项出具了核查意见。本次募集资金暂时补充流动资金审批决策程序符合相关监管要求。
  六、 专项意见说明
  （一）公司独立董事意见
  公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，降低经营成本，不影响募集资金投资项目的正常使用，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形；本次事项履行了公司必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及
                                              第十一届董事会第四十六次会议文件
公司《募集资金管理办法》的规定。因此，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月。
  （二）公司监事会意见
  经监事会核查，公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本；且不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，相关决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。
  （三）保荐机构意见
  公司的保荐机构中信证券股份有限公司认为：本次募集资金使用行为未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，单次补充流动资金时间计划未超过 12 个月。公司上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。
  特此公告。
                          北京电子城高科技集团股份有限公司
                                                    董事会
                                          2022 年 1 月 25 日

[2022-01-22] (600658)电子城:电子城2021年年度业绩预减公告
证券代码：600658      证券简称：电子城        公告编号：临 2022-002
      北京电子城高科技集团股份有限公司 2021 年年度业绩预减公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  1.公司预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为500万元至2,000万元，同比减少 96%至 99%。
  2.公司预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7,400 万元至-5,900 万元，同比减少 118%至 122%。
  3.本次业绩预告未经审计，仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  （二）业绩预告情况
  经公司财务部门初步测算：
  1.公司预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 500 万元至
2,000 万元，同比减少 96%至 99%。
  2.公司预计 2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7,400 万元至-5,900 万元，同比减少 118%至 122%。
  （三）本次预计的经营情况未经注册会计师审计。
    二、上年同期业绩情况
  （一）归属于上市公司股东的净利润：52,066.26 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：33,648.84 万元
  （二）每股收益：0.47 元。
    三、本期业绩预减的主要原因
  2021 年公司计划中的收入利润主要来源于南京等项目，且计划项目主要收入利润结转在 2021 年第四季度完成。后由于南京地区受疫情影响，项目主要交接节点被压缩至 12 月。虽然南京项目全年实现签约 44.3 亿元，实现销售回款38.5 亿元，但因项目交付等相关程序影响未能最终交付，根据会计准则中收入确认原则，已实现的销售回款未能于 2021 年确认为收入及利润。
  四、风险提示
  公司本次业绩预告为公司对 2021 年度经营情况作出的初步测算，但未经年审会计师最终审计确认。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                              北京电子城高科技集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 21 日

[2022-01-12] (600658)电子城:电子城关于部分闲置募集资金临时补充流动资金到期归还的公告
股票代码：600658        股票简称：电子城        公告编号：临2022-001
        北京电子城高科技集团股份有限公司
      关于部分闲置募集资金临时补充流动资金
                  到期归还的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
      重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月9日召开第十一届董事会第二十七次会议，审议通过了《公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
    公司董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用闲置募集资金人民币80,000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
    具体内容详见公司2021年2月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（临2021-004）。
    截止本公告出具日，公司已将在上述授权额度内使用的闲置募集资金临时补充流动资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限不超过12个月。同时，公司将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
    特此公告。
                          北京电子城高科技集团股份有限公司
                                                    董事会
                                          2022 年 1 月 11 日

[2022-01-01] (600658)电子城:电子城股东减持股份结果公告
 证券代码：600658        证券简称：电子城      公告编号：2021-064
 北京电子城高科技集团股份有限公司股东及董监高
          集中竞价减持股份结果公告
    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。
 重要内容提示：
         大股东及董监高持股的基本情况：截至减持计划披露日，北京电子城
        高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东弘创（深圳）投资
        中心（有限合伙）（以下简称“弘创投资”）、德邦基金－浦发银行－中
        融信托－中融－融昱 28 号集合资金信托计划（以下简称“资管计划”）
        及联想控股股份有限公司（“联想控股”）共持有公司股份 133,587,054
        股，占公司总股本的 11.94%。弘创投资、资管计划持有股份来源于公
        司非公开发行及非公开发行股份所得的红股。非公开发行的股份均已
        于 2017 年 9 月 1 日解除限售；联想控股持股来源为二级市场通过集中
        竞价交易方式购入。
         集中竞价减持计划的实施结果情况：公司于 2021 年 12 月 31 日收到股
        东弘创投资、资管计划及联想控股发来的《关于股份减持计划实施情
        况告知函》：本次减持时间届满，在此期间，弘创投资、资管计划及联
        想控股减持公司股份 0 股，未完成 11,185,850 股的减持。截止本公告
        日，本次减持计划未实施。
 一、集中竞价减持主体减持前基本情况
                            持股数量
股东名称      股东身份                  持股比例    当前持股股份来源
                              （股）
弘创投资、资管计 5%以上非第一  133,587,054      11.94% 其他方式取得：
划、联想控股    大股东                                  133,587,054 股, 其中
                                                        非公开发行取得
                                                        124,775,313 股，集中竞
                                                        价交易取得 8,811,741
                                                        股。
    其中：
  股东名称      股东身份  持股数量（股）  持股比例    当前持股股份来源
弘创投资        5%以上非第    81,235,438        7.26% 非 公 开 发 行 取 得 ：
                一大股东                                81,235,438 股
资管计划        5%以下股东    43,539,875        3.89% 非 公 开 发 行 取 得 ：
                                                        43,539,875 股
联想控股        5%以下股东      8,811,741        0.79% 集中竞价交易取得：
                                                        8,811,741 股
合计                            133,587,054      11.94%
        上述减持主体存在一致行动人：
        上述减持主体一致行动关系的说明：
        （一）2018 年 4 月 25 日，弘创投资与联想控股因签署《一致行动人协议》
    构成一致行动人（详见公司于 2018 年 4 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券
    报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《关于股东签署
    一致行动人协议的公告》）。
        （二）2020 年 12 月 30 日，弘创投资与联想控股已签署《<一致行动协议>
    之终止协议》，其一致行动关系已于该协议签署日终止。但弘创投资、联想控股
    及资管计划承诺，自其签署《<一致行动协议>之终止协议》之日起 12 个月内：
        1、弘创投资、联想控股及资管计划在减持公司股票时持股比例合并计算。
    在合计持股比例在 5%以上（含 5%）时遵守中国证监会、上海证券交易所关于大
    股东减持股份的相关要求：若采取集中竞价交易方式减持公司股份，在任意连续
    90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%；若采取大宗交易方式减持
    公司股份，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。上
    述 1%、2%额度由弘创投资、联想控股及资管计划共享，即弘创投资、联想控股
    及资管计划的减持数量、比例合并计算。
        2、在前述情形下，若通过集中竞价交易减持公司股份，则在首次卖出股份
    的 15 个交易日前公告减持计划，并在减持数量过半或减持时间过半、合并减持
    达到公司股份总数 1%、减持计划实施完毕或者减持时间区间届满时公告相关进
    展情况。
        3、继续遵守中国证监会、上海证券交易所制定的关于股东减持公司股份的
    其他相关规定。
        （详见公司于 2020 年 12 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》《证券
    日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《关于股东解
    除一致行动关系的公告》）
                                                                一致行动关系形
                股东名称          持股数量（股）  持股比例
                                                                    成原因
第一组  弘创投资、资管计划、联想控  133,587,054        11.94% 相关承诺
        股
                  合计            133,587,054        11.94% —
    其中：
            股东名称      持股数量（股）  持股比例    一致行动关系形成原因
第一组  弘创投资              81,235,438        7.26% 相关承诺
        资管计划              43,539,875        3.89% 相关承诺
        联想控股                8,811,741        0.79% 相关承诺
              合计          133,587,054        11.94% —
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
      披露的减持时间区间届满
                                                            减持价格
                减持数量  减持比                减持方            减持总金  减持完成情  当前持股数  当前持股比
  股东名称                          减持期间              区间
                （股）    例                    式              额（元）      况      量（股）      例
                                                          （元/股）
弘创投资、资管          0      0% 2021/10/19～  集中竞  0－  0          0 未完成：  133,587,054      11.94%
计划、联想控股                      2021/12/31    价交易                        11,185,850
                                                                                股
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持    √未实施 □已实施
  减持时间区间届满，未实施减持计划的原因：基于市场情况，弘创投资、资管计划及联想控股在减持计划期间内未实施减持。
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） √未达到 □已达到
  弘创投资、资管计划及联想控股在减持计划期间内未实施减持。
(五)是否提前终止减持计划    □是 √否
  特此公告。
                              北京电子城高科技集团股份有限公司董事会
                                                          2021-12-31

[2022-01-01] (600658)电子城:电子城第十一届董事会第四十五次会议决议公告
                                              第十一届董事会第四十五次会议文件
 股票代码：600658              股票简称：电子城            编号：临 2021-063
        北京电子城高科技集团股份有限公司
      第十一届董事会第四十五次会议决议公告
      公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第
十一届董事会第四十五次会议于 2021 年 12 月 31 日在公司会议室召
开。本次会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式审议通过《公司关于企业年金缴费比例动态调整的议案》。
  表决情况：关联董事龚晓青先生、张玉伟先生对本议案回避表决，董事长王岩先生，董事陈文女士，独立董事鲁桂华先生、张一弛先生和伏军先生对本议案投了赞成票。
  公司为加强企业年金管理，建立人才长效激励机制，增强企业的凝聚力和吸引力，根据电子城高科《企业年金方案实施细则》，结合公司的经营情况，拟将企业缴费比例为缴费基数的 5%保持不变，个人缴费比例由缴费基数的 5%调整至 4%。
  董事会同意上述对企业年金缴费比例动态调整事项，并授权电子城高科管理层办理后续相关工作。
  特此公告。
                          北京电子城高科技集团股份有限公司
                                                    董事会
                                          2021 年 12 月 31 日

[2021-12-25] (600658)电子城:电子城关联交易公告
股票代码：600658                股票简称：电子城            编号：临 2021-062
        北京电子城高科技集团股份有限公司
                  关联交易的公告
      公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电子城高科”）全资子公司北京电子城有限责任公司（以下简称“电子城有限”）与公司实际控制人北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）拟按出资比例对参股子公司北京金龙大厦有限公司（以下简称“金龙公司”）增资 9,500 万元人民币（北京电控现金出资 8,075 万元，电子城有限现金出资 1,425 万元）。增资完成后，金龙公司注册资本增加至 19,500 万元。
    过去 12 个月与北京电控进行的同类关联交易：过去十二个月
未与北京电控发生同类关联交易。
    本次电子城有限与北京电控按出资比例对金龙公司增资事项已经公司第十一届董事会第四十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
  一、本次关联交易概述
  电子城高科根据公司战略规划，为促进参股子公司金龙公司持有资产的保值增值，提高其抗风险能力，围绕首都核心功能，以高科技商务服务为抓手，推动业务战略转型，持续提升和强化科技服务核心竞争力，并为支撑保障电子城高科可持续性发展，获取首都功能核心
区域优质土地资源及科技服务发展空间，公司全资子公司电子城有限与公司实际控制人北京电控按出资比例对金龙公司增资 9,500 万元人民币（北京电控现金出资 8,075 万元，电子城有限现金出资 1,425万元）。增资完成后，金龙公司注册资本增加至 19,500 万元。
  北京电控持有公司 45.49%的股份，为公司控股股东，本事项构成关联交易，已经过公司董事会审议，但无需经公司股东大会审议，也未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的标准，不构成重大资产重组。
  二、关联方介绍
  名称：北京电子控股有限责任公司
  注册资本：241,835 万元
  法定代表人：王岩
  成立时间：1997 年 4 月 8 日
  公司类型：有限责任公司（国有独资）
  公司住所：北京市朝阳区酒仙桥路 12 号
  经营范围：授权内的国有资产经营管理；通讯类、广播电视视听类、计算机和外部设备及应用类、电子基础原材料和元器件类、家用电器及电子产品类、电子测量仪器仪表类、机械电气设备类、交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理；房地产开发，出租、销售商品房；物业管理。
  关联关系说明：北京电控是公司的控股股东。
  最近一年又一期的主要财务数据：
                                  币种：人民币 单位：万元
                          2020 年 12 月 31 日      2021 年 9 月 30 日
        项目
                            （经审计）            （未经审计）
 资产总额                          48,729,382            52,877,739
                          2020 年 12 月 31 日      2021 年 9 月 30 日
        项目
                            （经审计）            （未经审计）
 负债总额                          28,450,932            28,406,109
 资产净额                          20,278,450            24,471,630
                              2020 年度        截至 2021 年 9 月 30 日
        项目
                            （经审计）            （未经审计）
 营业收入                          15,364,414            17,834,459
 净利润                              606,052              2,727,772
  三、本次关联交易标的基本情况
  （一）金龙公司现注册资本 10,000 万元，股东构成情况：
      股东名称            出资额（万元）      出资比例
北京电子控股有限责任公司      8,500.00          85.00%
北京电子城有限责任公司        1,500.00          15.00%
  （二）金龙公司基本情况
  金龙公司经营范围主要包括：住宿服务；写字楼（高档除外）；制售中餐（含冷荤凉菜）；出租公寓、附设商品部；物业管理；销售百货、汽车配件、电子计算机、电子仪器、通讯产品、工艺美术品；洗车服务；图文设计、制作；计算机技术咨询；机动车公共停车场服务等。
  目前，金龙公司主营业务为酒店及相关配套经营服务，基本业态包含金龙建国温泉酒店、公寓及写字楼租赁、餐饮服务。其中，金龙建国温泉酒店为中国四星级商务酒店，拥有设施完善的客房 111 间，采自地下 1100 余米的温泉水直通各客房；中小型会议室 4 个；可同
时容纳 400 人就餐的中餐厅 1 个、为酒店配套的西餐厅 1 个及温泉泳
池等附属商业设施。
  （三）增资方式及规模
  本次增资方案拟采用金龙公司各股东按出资比例以货币出资方
式增资，增资完成后各股东持股比例不变。
  金龙公司现注册资本为 10,000 万元人民币，根据该公司目前资
金状况及未来两年资金预测，申请股东按出资比例以货币出资方式增
资 9,500 万元人民币（北京电控现金出资 8,075 万元，电子城有限现
金出资 1,425 万元）。增资完成后，金龙公司注册资本增加至 19,500
万元。
  增资前后公司股权结构如下：
                        本次增资前                    本次增资后
  股东名称
                出资额（万元）    出资比例    出资额（万元）    出资比例
北京电子控股有    8,500.00        85%        16,575.00        85%
  限责任公司
北京电子城有限    1,500.00        15%          2,925.00        15%
  责任公司
    合计          10,000.00        100%        19,500.00        100%
  （四）其他事项
  金龙公司增加注册资本事项拟同步修改其《公司章程》相关内容，由金龙公司根据国家法律法规及工商行政管理规定办理。
  四、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响
  本次对金龙公司增资是电子城有限与北京电控按出资比例对其
增资，主要目的是解决金龙公司受疫情的困扰所带来的发展及经营风
险，助力开展战略转型提升，实现国有资产的保值增值。本次关联交
易符合公司发展需要，不影响上市公司的其他日常经营。
  五、本次关联交易应当履行的审议程序
  1、公司第十一届董事会第四十四次会议审议通过《拟对参股子
公司北京金龙大厦有限公司进行增资的议案》，关联董事王岩先生、
事鲁桂华先生、张一弛先生和伏军先生对本议案投了赞成票。董事会同意上述对金龙公司进行增资事项，并授权电子城高科管理层与相关各方洽谈并签署相关文件、协议，办理金龙公司增资的后续相关工作。
  2、公司独立董事已事前认可并在本次董事会上对本次关联交易出具了表示赞同的独立意见。
  六、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
  过去 12 个月公司未与北京电控进行过同类关联交易。
  七、备查文件
  1、公司第十一届董事会第四十四次会议决议。
  2、独立董事意见。
  特此公告。
                          北京电子城高科技集团股份有限公司
                                                    董事会
                                          2021 年 12 月 24 日

[2021-12-25] (600658)电子城:电子城第十一届董事会第四十四次会议决议公告
                                              第十一届董事会第四十四次会议文件
 股票代码：600658              股票简称：电子城            编号：临 2021-061
        北京电子城高科技集团股份有限公司
      第十一届董事会第四十四次会议决议公告
      公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第
十一届董事会第四十四次会议于 2021 年 12 月 24 日在公司会议室召
开。本次会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式审议通过《公司拟对参股子公司北京金龙大厦有限公司进行增资的议案》。
  表决情况：关联董事王岩先生、龚晓青先生及张玉伟先生对本议案回避表决，董事陈文女士，独立董事鲁桂华先生、张一弛先生和伏军先生对本议案投了赞成票。
  具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公司关联交易公告》（临 2021-062）。
  特此公告。
                          北京电子城高科技集团股份有限公司
                                                    董事会
                                          2021 年 12 月 24 日

[2021-12-16] (600658)电子城:电子城2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600658        证券简称：电子城    公告编号：临 2021-060
      北京电子城高科技集团股份有限公司
      2021 年第四次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 12 月 15 日
(二)  股东大会召开的地点：公司会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          643,741,227
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          57.5496
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王岩先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书吕延强先生出席了本次会议；公司全体高级管理人员和公司
  聘请的律师出席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：公司拟注册发行中期票据及超短期融资券的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      643,415,927 99.9494  63,400  0.0098  261,900  0.0408
(二)  关于议案表决的有关情况说明
上述各议案的详细内容，请参见本公司于 2021 年 12 月 9 日在上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）公告的《公司 2021 年第四次临时股东大会会议资料》。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：李梦、曹子腾
2、律师见证结论意见：
  本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                    北京电子城高科技集团股份有限公司
                                                    2021 年 12 月 15 日

[2021-12-15] (600658)电子城:电子城第十一届董事会第四十三次会议决议公告
                                              第十一届董事会第四十三次会议文件
 股票代码：600658              股票简称：电子城            编号：临 2021-059
        北京电子城高科技集团股份有限公司
      第十一届董事会第四十三次会议决议公告
      公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第
十一届董事会第四十三次会议于 2021 年 12 月 14 日在公司会议室召
开。本次会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式全票审议通过了如下议案：
  一、审议通过《公司增聘高级管理人员的议案》：
  根据《公司章程》的规定及公司业务发展的需要，为加快公司科技服务转型，强化科技人才结构比重，公司副董事长、总裁龚晓青先生向公司董事会及董事会提名委员会提名，推荐安立红先生任公司副总裁。
  经公司董事会提名委员会及公司董事会审议，认为：
  1、安立红先生具有相应的专业知识、工作经验和管理能力，能够胜任所聘岗位的要求。
  2、经审核安立红先生简历，未发现存在《公司法》等法律、法规以及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也未发现存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入并且禁入尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中的相关规定。
                                              第十一届董事会第四十三次会议文件
  3、由公司总裁龚晓青先生提名安立红先生为副总裁，董事会决议程序符合相关规定。公司董事会提名委员会及董事会同意龚晓青先生的提名，聘任安立红先生为公司副总裁。
  二、审议通过《公司与职业经理人签订三年聘期补充协议及聘期考核激励契约书的议案》；
  三、审议通过《公司关于 2021 年度工资总额预算的议案》。
  特此公告。
                          北京电子城高科技集团股份有限公司
                                                    董事会
                                          2021 年 12 月 14 日
附件：安立红先生简历：男，1967 年 4 月出生，中国共产党党员，高级工
程师，工学学士，毕业于哈尔滨理工大学。曾任北京北电科林电子有限责任
公司党委书记、总经理，北京益泰电子集团有限责任公司党总支书记、董事
长，北京市电子产品质量检测中心党支部副书记、主任。拟任本公司副总裁。

[2021-11-30] (600658)电子城:2021年第四次临时股东大会的通知
    证券代码：
    600658 证券简称： 电子城 公告编号： 临 2021 058
    北京电子城高科技集团股份有限公司
    关于召开 2021 年第 四 次临时股东大会 的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 股东大会召开日期：2021年12月15日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2021
    年第 四 次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人：董事会
    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：
    2021 年 12 月 15 日 9 点 30 分
    召开地点：
    公司会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自2021年12月15日
    至2021年12月15日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:159:15--9:25,9:309:25,9:30--11:3011:30，，13:0013:00--15:0015:00；通过；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:159:15--15:0015:00。。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    无
    无
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    序号
    议案名称
    议案名称
    投票股东类型
    投票股东类型
    A
    A股股东股股东
    非累积投票议案
    非累积投票议案
    1
    1
    公司拟注册发行中期票据及超短期融资券的
    公司拟注册发行中期票据及超短期融资券的议案议案
    √
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体各议案已披露的时间和披露媒体
    详见
    详见20212021年年1111月月3030日日公公司披露的“临司披露的“临20212021--057057号”公告。上述公告均载号”公告。上述公告均载于上海证券交易所网站（于上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cnhttp//www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》）、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》。及《证券日报》。
    2、 特别决议议案：特别决议议案：无无
    3、 对中小投资者单独计票的议案：对中小投资者单独计票的议案：无无
    4、 涉及关联股东回避表决的议案：涉及关联股东回避表决的议案：无无
    应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：无无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：涉及优先股股东参与表决的议案：无无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    Ａ股
    600658
    电子城
    2021/12/8
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    1
    1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证，、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证复印件、授权人股东账户委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证复印件、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权人卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权人身份证复印件、出席人身份证及持股凭证到指定地点办理登记手续（异地股东可身份证复印件、出席人身份证及持股凭证到指定地点办理登记手续（异地股东可用信函或传真方式登记）。用信函或传真方式登记）。
    2
    2、登记时间及地点：公司董事会办公室、登记时间及地点：公司董事会办公室20212021年年1212月月1313日上午日上午9:309:30--11:3011:30，，下午下午13:0013:00--15:0015:00。。
    六、 其他事项
    公司地址：北京市朝阳区酒仙桥路
    公司地址：北京市朝阳区酒仙桥路66号院号院55号楼号楼15081508室。室。
    联系电话：
    联系电话：010010--58833515 58833515 联系传真：联系传真：010010--5883359958833599
    联
    联 系系 人：公司董秘办人：公司董秘办
    特此公告。
    特此公告。
    北京电子城高科技集团股份有限公司北京电子城高科技集团股份有限公司董事会董事会
    20212021年年1111月月2929日日
    附件
    附件11：授权委托书：授权委托书
    ? 报备文件
    提议召开本次股东大会的董事会决议
    附件1：授权委托书
    授权委托书
    北京电子城高科技集团股份有限公司
    北京电子城高科技集团股份有限公司：：
    兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月15日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人持普通股数：
    委托人持优先股数：
    委托人股东帐户号：
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    公司拟注册发行中期票据及超短期融资券的议案
    委托人签名（盖章）： 受托人签名：
    委托人身份证号： 受托人身份证号：
    委托日期： 年 月 日
    备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-11-30] (600658)电子城:第十一届董事会第四十二次会议决议公告
    股票代码：
    600658 股票简称：电子城 编号： 临 20 2 1 0 5 7
    北京电子城高科技集团股份有限公司
    第十
    一 届董事会 第四十 二 次 会议 决议 公告
    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    北京电子城高科技集团股份有限公司
    （以下简称“公司 或“电
    子城高科” 第十一届董事会第四十二次会议 于 2021 年 11 月 26 日 在
    公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、
    专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。
    公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，
    会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事
    以记名表决方式审议 通过如下议案：
    一、审议通过《
    公司子公司知鱼智联科技有限公司拟整体变更设
    立股份有限公司的议案 》
    表决情况：赞成
    7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    电子城高科下属子公司知
    鱼智联科技有限公司（以下称“知鱼智
    联”）因自身发展战略需要，拟整体变更设立为股份有限公司（以下
    称“股份公司”），具体情况如下：
    1
    、 知鱼智联的基本情况
    知鱼智联成立于
    2019 年 9 月 24 日，注册资本 5,000.00 万元，
    企业类型为有限责任公司， 经营范围包括 软件开发、信息技术咨询服
    务 及系统集成服务等。 20 20 年 1 1 月 2 3 日，电子城高科第十一届董
    事会第二十六次会议审议通过，电子城高科通过收购及增资的方式，
    以自有资金 9,333.36 万元获取知鱼智联 40% 股权。知鱼智联股权结
    构如下：
    股东名称
    出资额（万元）
    股权比例（%）
    北京电子城高科技集团股份有限公司
    2,000.00
    40.00
    福州知鱼互维科技有限公司
    （以下简称“知鱼互维”）
    1,804.50
    36.09
    平潭摩树投资合伙企业（有限合伙）
    （以下简称“摩树投资”）
    1,195.50
    23.91
    合计
    5,000.00
    100.00
    2
    2、整体变更设立股份有限公司的具体方案、整体变更设立股份有限公司的具体方案
    知鱼智联采用发起设立方式整体变更为股份公司，知鱼
    知鱼智联采用发起设立方式整体变更为股份公司，知鱼智联智联全体全体股东共同作为发起人，将公司依法整体变更为股份公司。整体变更后股东共同作为发起人，将公司依法整体变更为股份公司。整体变更后股份公司的名称为知鱼智联科技股份公司的名称为知鱼智联科技股份有限公司（此为暂定名，以市场股份有限公司（此为暂定名，以市场监督管理部门登记为准），股份制改制后股本设置为监督管理部门登记为准），股份制改制后股本设置为5,000.005,000.00万股普万股普通股（每股面值人民币通股（每股面值人民币11元）。元）。
    根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，
    根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，将知鱼将知鱼智联智联截至截至20212021年年77月月3131日经审计的账面净资产日经审计的账面净资产7,352.437,352.43万万元按元按11：：0.68000.6800的折股比例，折合成股份公司的折股比例，折合成股份公司5,0005,000万元的总股本，万元的总股本，每股面值每股面值11元人民币，共计元人民币，共计5,0005,000万股，净资产超出注册资本的部分万股，净资产超出注册资本的部分2,352.432,352.43万元计入股份公司资本公积。各发起人按原出资比例以经万元计入股份公司资本公积。各发起人按原出资比例以经审计的知鱼审计的知鱼智联智联净资产认购股份公司股份。根据北京国融兴净资产认购股份公司股份。根据北京国融兴华资产评华资产评估有限责任公司于估有限责任公司于20212021年年99月月2222日出具《评估报告》（国融兴华评日出具《评估报告》（国融兴华评报字报字[2021][2021]第第010454010454号）的评估结果：截至号）的评估结果：截至20212021年年77月月3131日，选日，选用资产基础法评估，知鱼用资产基础法评估，知鱼智联智联账面净资产评估值为人民币账面净资产评估值为人民币11,723.8511,723.85万元，增值万元，增值4,731.424,731.42万元，增值率为万元，增值率为59.46%59.46%。。
    股改前后
    股改前后，股东，股东股权比例股权比例相同相同。股本结构如下：。股本结构如下：
    股东名称
    股份性质
    股份性质
    持股数量（万股）
    持股数量（万股）
    股权
    股权比例比例
    出资方式
    出资方式
    电子城
    电子城高科高科
    法人股
    法人股
    2,000.00
    2,000.00
    40.00
    40.00%%
    净资产
    净资产
    知鱼
    知鱼互维互维
    法人股
    法人股
    1,804.50
    1,804.50
    36.09
    36.09%%
    净资产
    净资产
    摩树
    摩树投资投资
    法人股
    法人股
    1,195.50
    1,195.50
    23.91
    23.91%%
    净资产
    净资产
    合
    合 计计
    5,000.00
    5,000.00
    100.00
    100.00%%
    -
    -
    公司董事会同意知鱼智联上述整体变更设立股份有限公司
    公司董事会同意知鱼智联上述整体变更设立股份有限公司的方的方
    案，并授权公司管理层
    案，并授权公司管理层与相关各方洽谈并签署相关文件、协议，办理与相关各方洽谈并签署相关文件、协议，办理知鱼智联整体变更设立股份有限公司知鱼智联整体变更设立股份有限公司的相关事项的相关事项。。
    二、
    二、审议通过《审议通过《公司子公司知鱼智联科技有限公司与北京电子城公司子公司知鱼智联科技有限公司与北京电子城有限责任公司合资设立公司的议案》有限责任公司合资设立公司的议案》
    表决情况：赞成
    表决情况：赞成77票、反对票、反对00票、弃权票、弃权00票。票。
    电子城高科的
    电子城高科的子子公司知鱼智联、公司知鱼智联、全资子全资子公司公司北京电子城有限责任北京电子城有限责任公司（以下简称“电子城有限”），拟共同设立电子城智联公司（以下简称“电子城有限”），拟共同设立电子城智联((北京北京))科技科技有限公司（以下简称“北京子公司”；暂定名，以市场监督管理部门有限公司（以下简称“北京子公司”；暂定名，以市场监督管理部门登记为准），加快知鱼智联在北方地区业务体系的建设，完善全国科登记为准），加快知鱼智联在北方地区业务体系的建设，完善全国科技服务市场的战略布局，助力电子城高科科技服务业转型战略发展。技服务市场的战略布局，助力电子城高科科技服务业转型战略发展。具体情况如下：具体情况如下：
    1
    1、、投资概述投资概述
    新设公司名称（拟）：
    新设公司名称（拟）：电子城智联电子城智联((北京北京))科技有限公司（暂定名）科技有限公司（暂定名）
    注册资本：
    注册资本：500500万元人民币万元人民币
    主营业务：
    主营业务：一般项目：软件开发；工程和技术研究和试验发展；一般项目：软件开发；工程和技术研究和试验发展；数据处理和存储支持服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理和存储支持服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息技术咨询服务；技术服务、人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络安全；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络安全；人工智能应用软件开发；人工智能公共数据平台；人工智能基础软件人工智能应用软件开发；人工智能公共数据平台；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；智能控制系统集成；信息系统集成服务；务；人工智能通用应用系统；智能控制系统集成；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；家用计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；家用视听设备销售；电气设备销售；先进电力电视听设备销售；电气设备销售；先进电力电子装置销售；通讯设备销子装置销售；通讯设备销售；光通信设备销售；电子产品销售；移动通信设备销售；移动终端售；光通信设备销售；电子产品销售；移动通信设备销售；移动终端设备销售；机械设备销售；电气机械设备销售；人工智能硬件销售（除设备销售；机械设备销售；电气机械设备销售；人工智能硬件销售（除
    依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项
    依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：基础电信业务；第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；各目：基础电信业务；第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；各类工程建设活动；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；货物类工程建设活动；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。（以实际工商注册为准）（以实际工商注册为准）
    股权结构：
    股权结构：知鱼智联知鱼智联以货币资金方式认缴出资以货币资金方式认缴出资325325万元，持股比万元，持股比例为例为 65%65%，电子城有限以货币资金方式认缴出资，电子城有限以货币资金方式认缴出资175175万元，持股比例万元，持股比例为为35%35%。。
    2
    2、股东概况：、股东概况：
    （
    （11）知鱼智联）知鱼智联
    公司名称：知鱼智联科技有限公司
    公司名称：知鱼智联科技有限公司
    公司住所：福建省福州市台江区鳌峰路
    公司住所：福建省福州市台江区鳌峰路22号鳌峰广场号鳌峰广场11号楼号楼1111层层
    法定代表人：吕延强
    法定代表人：吕延强
    成立日期：
    成立日期：20192019年年99月月2424日日
    注册资本：
    注册资本：50005000万元万元
    股权结构：北京电子城高科技集团股份有限公司占股
    股权结构：北京电子城高科技集团股份有限公司占股40%40%；；平潭平潭摩树投资合伙企业（有限合伙）摩树投资合伙企业（有限合伙）占股占股23.91%23.91%；福州知鱼互维科技有；福州知鱼互维科技有限公司占股限公司占股36.09%36.09%
    股东名称
    股东名称
    认缴情况
    认缴情况
    认缴出资额
    认缴出资额
    出资方式
    出资方式
    出资时间
    出资时间
    知鱼智联科技有限公司
    知鱼智联科技有限公司
    325
    325万元万元
    货币
    货币
    2050
    2050年年1212月月3131日前日前
    北京电子城有限责任公司
    北京电子城有限责任公司
    175
    175万元万元
    货币
    货币
    2050
    2050年年1212月月3131日前日前
    合
    合 计计
    500
    500万元人民币万元人民币
    主营业务：
    主营业务：软件开发、信息技术咨询服务及系统集成服务软件开发、信息技术咨询服务及系统集成服务等业务等业务。。
    （
    （22）电子城有限）电子城有限
    公司名称：北京电子城有限责任公司
    公司名称：北京电子城有限责任公司
    公司住所：北京市朝阳区酒仙桥路
    公司住所：北京市朝阳区酒仙桥路66号院号院55号楼号楼1414层层14011401室室
    法定代表人：
    法定代表人：赵萱赵萱
    成立日期：
    成立日期：19941994年年1010月月2828日日
    注册资本：
    注册资本：1100011000万元万元
    股权结构：北京电子城高科技集团股份有限公司占股
    股权结构：北京电子城高科技集团股份有限公司占股100%100%
    主营业务：房地产开发、销售商品房；物业管理；房屋出租等业
    主营业务：房地产开发、销售商品房；物业管理；房屋出租等业务。务。
    3
    3、、设立北京子公司对电子城高科的影响设立北京子公司对电子城高科的影响
    设立知鱼智联
    设立知鱼智联北京子公司，能充分发挥电子城高科在京的空间资北京子公司，能充分发挥电子城高科在京的空间资源和运营优势，通过打造智慧园区示范项目，有利于快速树立电子城源和运营优势，通过打造智慧园区示范项目，有利于快速树立电子城高科智慧园区领域行业地位，提升电子城高科的影响力和竞争力；有高科智慧园区领域行业地位，提升电子城高科的影响力和竞争力；有利于利于进一步提高电子城高科各业务板块资源协同效率，解决进一步提高电子城高科各业务板块资源协同效率，解决在在空间服空间服务、园区运营等科技赋能实际需求，打造能盈利务、园区运营等科技赋能实际需求，打造能盈利、、可持续可持续、、可复制的可复制的科技服务新商业模式，强化电子城高科创新服务能力，科技服务新商业模式，强化电子城高科创新服务能力，助力电子城高助力电子城高科科技服务业转型战略发展；同时，有利于加快知鱼智联北方市场拓科科技服务业转型战略发展；同时，有利于加快知鱼智联北方市场拓展。展。
    公司董事会同意上述知鱼智联
    公司董事会同意上述知鱼智联与电子城有限合资设立公司与电子城有限合资设立公司的方的方案，并授权公司管理层案，并授权公司管理层与相关各方洽谈并签署相关文件、协议，办理与相关各方洽谈并签署相关文件、协议，办理知鱼智联知鱼智联与电子城有限合资与电子城有限合资设立公司设立公司的相关事项的相关事项。。
    三、
    三、审议通过《审议通过《公司拟注册发行中期票据及超短期融资券的议案》公司拟注册发行中期票据及超短期融资券的议案》
    表决情况：赞成
    表决情况：赞成77票、反对票、反对00票、弃权票、弃权00票。票。
    公司根据“十四五”发展战略安排各项经营活动，为全面推动科
    公司根据“十四五”发展战略安排各项经营活动，为全面推动科
    技服务发展战略的实施落地，提升科技服务的规模、质量和效率，保
    技服务发展战略的实施落地，提升科技服务的规模、质量和效率，保证公司各重点项目建设资金需求，拟通过注册发行中期票据及超短期证公司各重点项目建设资金需求，拟通过注册发行中期票据及超短期融资券的方式筹集产业发展资金，保障战略目标落地实施。融资券的方式筹集产业发展资金，保障战略目标落地实施。
    本次拟向中国银行间市场交易商协会提交不超过
    本次拟向中国银行间市场交易商协会提交不超过2020亿元（含亿元（含2020亿元）人民币中期票据的注册申请，由承销机构以余额包销方式在全亿元）人民币中期票据的注册申请，由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行，发行的对象为中国银行间债券市场机构国银行间债券市场公开发行，发行的对象为中国银行间债券市场机构投资者。在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期发行，每期投资者。在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期发行，每期发行期限不超过发行期限不超过55年（含年（含55年），筹集资金拟用于项目建设、置换现年），筹集资金拟用于项目建设、置换现有债务等，具体发行规模、发行期限、资金用途将根据公司资金需求有债务等，具体发行规模、发行期限、资金用途将根据公司资金需求确定。债券发行利率将根据各期发行时银行间债券市场的市场状况确确定。债券发行利率将根据各期发行时银行间债券市场的市场状况确定，单利计息，每年付息一次，到期一次还本。定，单利计息，每年付息一次，到期一次还本。
    本次拟向中国银行间市场交易商协会提交不超过
    本次拟向中国银行间市场交易商协会提交不超过2020亿元亿元（含（含2020亿元）人民币超短期融资券的注册申请，由承销机构以余额包销方式亿元）人民币超短期融资券的注册申请，由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行，发行的对象为中国银行间债券市场在全国银行间债券市场公开发行，发行的对象为中国银行间债券市场机构投资者。在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期发行，机构投资者。在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期发行，每期发行期限不超过每期发行期限不超过270270天（含天（含270270天），筹集资金拟用于补充流动天），筹集资金拟用于补充流动资金、置换现有债务等，具体发行规模、发行期限、资金用途将根据资金、置换现有债务等，具体发行规模、发行期限、资金用途将根据公司资金需求确定。债券发行利率将根据各期发行时银行间债券市场公司资金需求确定。债券发行利率将根据各期发行时银行间债券市场的市场状况确定，单利计息，到期一次还本付息。的市场状况确定，单利计息，到期一次还本付息。
    董事会
    董事会同意公司上述拟发行同意公司上述拟发行中期票据及超短期融资券中期票据及超短期融资券的方案，并的方案，并授权公司管理层办理与发行有关的相关事宜授权公司管理层办理与发行有关的相关事宜，包括但不限于如下事项：，包括但不限于如下事项：
    1
    1、确定发行的具体金额、期限、利率、发行期数及发行时机等、确定发行的具体金额、期限、利率、发行期数及发行时机等具体发行事宜；具体发行事宜；
    2
    2、负责签署申报与发行有关的相关协议和法律文件，并办理超、负责签署申报与发行有关的相关协议和法律文件，并办理超短期融资券的相关申报、注册手续；短期融资券的相关申报、注册手续；
    3
    3、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对发行的具体方案等相关事项进行相应调整；发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
    4
    4、办理与本次中期票据及超短期融资券发行相关的其他事宜。、办理与本次中期票据及超短期融资券发行相关的其他事宜。
    本议案尚需提交公司
    本议案尚需提交公司20212021年第四次临时年第四次临时股东大会审议股东大会审议，，公司第公司第四次临时股东大会日期为四次临时股东大会日期为20212021年年1212月月1515日。日。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》报》及上海证券交易所网站（及上海证券交易所网站（httphttp：：//www.sse.com.cn//www.sse.com.cn）披露的《公）披露的《公司关于召开司关于召开20212021年第年第四四次临时股东大会次临时股东大会的的通知》（临通知》（临20212021--050588）。）。
    特此公告。
    特此公告。
    北京电子城高科技集团股份有限公司
    北京电子城高科技集团股份有限公司
    董事会
    董事会
    202
    20211年年1111月月2626日日

[2021-11-26] (600658)电子城:电子城关于注销部分募集资金专项账户的公告
证券代码：600658              股票简称：电子城        公告编号：临 2021-056
        北京电子城高科技集团股份有限公司
        关于注销部分募集资金专项账户的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
          漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1313 号文核准，北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）218,891,916 股，募集资金总额为 2,409,999,995.16元，扣除承销和保荐费用33,444,999.93元后的募集资金2,376,554,995.23元，已由主承销商广州证券股份有限公司于2016年8月23日汇入公司募集资金监管账户。另减除其他发行费用人民币 879,426.35 元，本次发行募集资金净额为人民币 2,375,675,568.88 元。上述募集资金到位情况业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中审亚太验字（2016）010533-2 号验资报告。
  二、募集资金存放与管理情况
  为了规范募集资金的管理和使用、提高资金使用效率和效益、保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件，以及《公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的规定，公司对募集资金开设银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。公司募集资金专用账户的开立情况如下：
 序号      账户名称            开户行            银行账号                专用用途
  1  北京电子城高科技集团  北京银行金运支 20000009429300012046840 电子城西青 1 号地西区项
      股份有限公司                行                                          目
  2  北京电子城高科技集团  华夏银行北京光 10262000000695898      电子城西青 7 号地西区项
      股份有限公司              华支行                                        目
      北京电子城高科技集团  华夏银行北京望                          北京电子城 京城港项目
  3  股份有限公司              京支行    10280000001203233              二期工程
                                                                    （已于 2020 年 5 月注销）
      北京电子城高科技集团  中国民生银行北                          北京电子城 京城港墨兰
  4  股份有限公司          京安定门支行  697891217                  园小区建设项目
                                                                    （已于 2020 年 5 月注销）
  5  北京电子城高科技集团  平安银行北京崇 11016694092000          电子城西青 7 号地西区项
      股份有限公司            文门支行                                      目
  6  北京电子城高科技集团  中信银行北京和 8110701012800582288      北京电子城 京城港清竹
      股份有限公司            平里支行                                园小区建设项目
  7  北京电子城高科技集团  中信银行北京顺 8110701011700582299    电子城西青 1 号地东区项
      股份有限公司              义支行                                        目
      电子城（天津）移动互  中信银行北京顺                          电子城西青 1 号地东区项
  8  联网产业平台开发有限      义支行    8110701013100596113              目
      公司
      电子城（天津）数据信  北京银行金运支                          电子城西青 1 号地西区项
  9  息创新产业开发有限公        行      20000032405000011985197          目
      司
 10  电子城（天津）科技创  华夏银行北京光 10262000000697090      电子城西青 7 号地西区项
      新产业开发有限公司        华支行                                        目
 11  电子城（天津）科技创  平安银行北京崇 11016784310006          电子城西青 7 号地西区项
      新产业开发有限公司      文门支行                                      目
      朔州电子城数码港开发  华夏银行北京望                          北京电子城 京城港项目
 12  有限公司                  京支行    10280000001205377              二期工程
                                                                    （已于 2020 年 5 月注销）
 13  朔州电子城数码港开发  中国民生银行北 697965174                北京电子城 京城港墨兰
      有限公司              京安定门支行                              园小区建设项目
 14  朔州电子城数码港开发  中信银行北京和 8110701013000593786      北京电子城 京城港清竹
      有限公司                平里支行                                园小区建设项目
  三、募集资金专户销户情况
  鉴于公司在中国民生银行北京安定门支行开设的银行账户为 697965174 的募集资金专用账户已按照募集资金规定用途使用完毕，且不再使用，为方便账户管理，公司对其进行销户。截至本公告日，公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续，公司就上述募集资金专户与保荐机构、银行签订的《募集资金专户储存三方监管协议》及与全资子公司朔州电子城数码港开发有限公司、保荐机构、银行签署《募集资金四方监管协议》相应终止。
  特此公告。
                                    北京电子城高科技集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 11 月 25 日

[2021-11-24] (600658)电子城:电子城股东减持股份进展公告
证券代码：600658        证券简称：电子城        公告编号：2021-055
 北京电子城高科技集团股份有限公司股东及董监高
          集中竞价减持股份进展公告
  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
       大股东及董监高持股的基本情况：截至减持计划披露日，北京电子城
        高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股东弘创（深圳）投
        资中心（有限合伙）（以下简称“弘创投资”）、德邦基金－浦发银行－
        中融信托－中融－融昱28号集合资金信托计划（以下简称“资管计划”）
        及联想控股股份有限公司（“联想控股”）持有公司股份 133,587,054
        股，占公司总股本的 11.94%。弘创投资、资管计划持有股份来源于公
        司非公开发行及非公开发行股份所得的红股。非公开发行的股份均已
        于 2017 年 9 月 1 日解除限售；联想控股持股来源为二级市场通过集中
        竞价交易方式购入。
       弘创投资、资管计划及联想控股计划自本公告披露之日起 15 个交易日
        后至 2021 年 12 月 31 日（根据中国证监会及上海证券交易所相关规定
        禁止减持的期间除外）通过集中竞价交易方式进行，拟减持股份不超
        过 11,185,850 股，减持比例不超过公司股份总数的 1%。
       集中竞价减持计划的进展情况：公司收到弘创投资、资管计划及联想
        控股《告知函》，截至 2021 年 11 月 22 日，减持时间过半，弘创投资、
        资管计划及联想控股实际减持股份 0 股；后续拟继续实施减持计划。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
                                  持股数量
    股东名称        股东身份                持股比例    当前持股股份来源
                                    （股）
弘创投资          5%以上非第一  81,235,438      7.26% 非公开发行取得：
                  大股东                              81,235,438 股
资管计划          5%以下股东    43,539,875      3.89% 非公开发行取得：
                                                        43,539,875 股
联想控股          5%以下股东    8,811,741      0.79% 集中竞价交易取得：
                                                        8,811,741 股
        上述减持主体存在一致行动人:
                                                                一致行动关系
                股东名称          持股数量（股）  持股比例
                                                                  形成原因
第一组  弘创投资                    81,235,438        7.26% 签署一致行动
                                                              协议
        资管计划                    43,539,875        3.89% 签署一致行动
                                                              协议
        联想控股                      8,811,741        0.79% 签署一致行动
                                                              协议
                  合计            133,587,054        11.94% —
        关于一致行动关系的说明：
        （一）2018 年 4 月 25 日，弘创投资与联想控股因签署《一致行动人协议》，
    弘创投资、资管计划及联想控股构成一致行动人（详见公司于 2018 年 4 月 26
    日披露的《关于股东签署一致行动人协议的公告》（公告编号：2018-022））。
        （二）2020 年 12 月 30 日，弘创投资与其原一致行动人联想控股签署《<一
    致行动协议>之终止协议》约定解除一致行动关系，并承诺自 2020 年 12 月 30
    日起 12 个月内，弘创投资、资管计划及联想控股在减持公司股票时持股比例合
    并计算，减持额度由弘创投资、联想控股及资管计划共享，详见公司 2020 年 12
    月 31 日发布的《北京电子城高科技集团股份有限公司关于股东解除一致行动关
    系的公告》（公告编号：2020-066）。
    二、集中竞价减持计划的实施进展
    （一）大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
            减持时间过半
                                                  减持价          当前
                                                          减持总
          减持数量  减持                      格区间          持股  当前持
股东名称                    减持期间  减持方式          金额
            （股）    比例                        （元/          数量  股比例
                                                          （元）
                                                    股）          （股）
弘创投资          0    0% 2021/10/  集中竞价  0.00        0  81,23  7.26%
                            19 ～    交易      -0.00          5,438
                            2021/11/
                            22
资管计划          0    0% 2021/10/  集中竞价  0.00        0  43,53  3.89%
                            19 ～    交易      -0.00          9,875
                            2021/11/
                            22
联想控股          0    0% 2021/10/  集中竞价  0.00        0  8,811  0.79%
                            19 ～    交易      -0.00            ,741
                            2021/11/
                            22
    （二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
    √是 □否
    （三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
    □是 √否
（四）本次减持对公司的影响
  弘创投资、资管计划及联想控股不是公司的实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续经营。
（五）本所要求的其他事项
  公司将继续关注弘创投资、资管计划及联想控股减持计划后续的实施情况，严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以
    及相关条件成就或消除的具体情形等
  本次减持计划是股东弘创投资、联想控股及资管计划根据其财务安排需要进
  行的减持，不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。弘创投资、资管计
  划及联想控股将根据市场情况、公司股价情况等情形择机决定是否全部或部
  分实施本次股份减持计划，并将持续告知实施的进展情况，严格按照相关法
  律法规的规定及时履行信息披露义务。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险  □是 √否
  特此公告。
                              北京电子城高科技集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 23 日

[2021-11-12] (600658)电子城:电子城2021年第三季度报告补充披露公告
股票代码：600658                股票简称：电子城            编号：临2021-054
            北京电子城高科技集团股份有限公司
            2021 年第三季度报告补充披露公告
  本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
  一、情况概述
  北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
10 月 30 日披露了《北京电子城高科技集团股份有限公司 2021 年第三季
度报告》。
  近日，公司接到中国银行间市场交易商协会的通知，因沪深交易所的规则调整，在中国银行间市场交易商协会进行融资的上市公司未在季报中披露母公司财务报表。根据中国银行间市场交易商协会披露要求，应予以补充披露。
  本公司拟对已披露的 2021 年第三季度报告做补充披露，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《电子城 2021 年第三季度母公司财务报表》。
  二、影响分析
  除上述补充外，本公司 2021 年第三季度报告其他内容不变。本次对已披露的财务报表的补充不会影响本公司的生产经营、财务状况、偿债能力和偿债安排。
  本公司承诺所披露新的信息真实、准确、完整、及时，并将严格按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等银行间债券市场相关规定，履行持续信息披露义务，及时在后续相应重大时点披露相关信息。
  特此公告。
                                北京电子城高科技集团股份有限公司
                                              2021 年 11 月 11 日

[2021-11-05] (600658)电子城:电子城第十一届董事会第四十一次会议决议公告
股票代码：600658                股票简称：电子城            编号：临 2021-053
        北京电子城高科技集团股份有限公司
      第十一届董事会第四十一次会议决议公告
      公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电
子城高科”）第十一届董事会第四十一次会议于 2021 年 11 月 4 日在
公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式一致审议通过《公司拟对控股公司北京科迪双加科技发展有限公司疏解退出的议案》。
  表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  公司的控股子公司北京科创空间投资发展有限公司（注册资本5000 万元，电子城高科持有其 50%股权，以下简称“科创公司”）的控股子公司北京科迪双加科技发展有限公司（以下简称“科迪双加”）自 2017 年 10 月成立至今，因政策变化等多方面原因，持续处于亏损状态，为避免进一步扩大投资损失，科创公司拟对科迪双加进行疏解退出。现将退出方案说明如下：
  一、科迪双加概况
  2017 年 10 月 27 日，北京电子城投资开发集团股份有限公司（更
名前）第十届董事会第二十二次会议审议通过，科创公司联合启迪虚拟现实(北京)科技发展有限公司（以下简称“启迪虚拟现实”）与启迪数字天下（北京）科技文化有限公司（以下简称“启迪数字天下”），围绕各自的核心业务，共同出资成立科迪双加，注册资本金人民币
500 万元整，科迪双加股权结构如下：
    股东名称            出资额            股权比例
    科创公司                  300 万元                60%
  启迪虚拟现实                100 万元                20%
  启迪数字天下                100 万元                20%
  二、科迪双加经营现状
  科迪双加设立之初，业务计划主要围绕 VR 人才培训和创业孵化加速等业务开展。2018 年 3 月，北京市教委出台《关于加强北京市民办非学历教育机构管理工作的若干意见》（京教计【2017】33 号），要求加强对于非学历教育机构的办学资格审批，因此，科迪双加既定的培训业务未能按计划开展，后期运营主要为空间租赁业务。
  科迪双加设立至今未实现盈利，根据 2020 年度审计报告，主要财务数据如下：
                    资产负债情况：    单位：万元
    科迪双加资产负债明细：    2020.12.31    2021.9.30
                              （已经审计） （未经审计）
  资产总计                          220.98      189.66
  其中：货币资金                    113.72      106.56
  其他应收款                          33.26      32.85
  其他流动资产                        1.72        1.85
  固定资产净值                        72.28      48.40
  负债总计                            56.13      56.20
  其中：应付账款                      53.83      53.83
  应付职工薪酬                        1.93        2.01
  应交税费                            0.01
  其他应付款                          0.36        0.36
  所有者权益总计                    164.85      133.46
      实收资本                          500        500
  未分配利润                        -335.15    -366.54
  三、拟对科迪双加的处理方式
  为避免科迪双加经营损失及股东投资损失进一步扩大，电子城高科经与科迪双加其他股东协商，拟对其进行清算。
  董事会同意上述对科迪双加的清算事项，并授权电子城高科管理层与相关各方洽谈并签署相关文件、协议，办理科迪双加后续清算相关工作。
  特此公告。
                          北京电子城高科技集团股份有限公司
                                                    董事会
                                          2021 年 11 月 4 日

[2021-10-30] (600658)电子城:电子城2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600658        证券简称：电子城    公告编号：2021-052
      北京电子城高科技集团股份有限公司
      2021 年第三次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 10 月 29 日
(二)  股东大会召开的地点：公司会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          645,477,447
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          57.7048
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王岩先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、公司董事会秘书吕延强先生出席了本次会议；公司全体高级管理人员和公司
  聘请的律师出席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：公司为全资子公司北京电子城（南京）有限公司提供保证担保的
  议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）
    A 股      643,710,227 99.7262 1,767,220  0.2738      0  0.0000
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称        同意          反对            弃权
 序号                  票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）
1      公司为全资子  53,67 96.8124  1,767  3.1876      0  0.0000
      公司北京电子  3,485          ,220
      城（南京）有限
      公司提供保证
      担保的议案
(三)  关于议案表决的有关情况说明
上述各议案的详细内容，请参见本公司于 2021 年 10 月 23 日在上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）公告的《2021 年第三次临时股东大会会议资料》。三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：李梦、曹子腾
2、律师见证结论意见：
  本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                    北京电子城高科技集团股份有限公司
                                                    2021 年 10 月 29 日

[2021-10-30] (600658)电子城:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.22元
    每股净资产: 5.875元
    加权平均净资产收益率: -3.67%
    营业总收入: 7.74亿元
    归属于母公司的净利润: -2.51亿元

[2021-10-14] (600658)电子城:电子城为全资子公司提供保证担保的公告
证券代码：600658        证券简称：电子城        公告编号：临 2021-049
        北京电子城高科技集团股份有限公司
          为全资子公司提供保证担保的公告
      公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
     被担保人：北京电子城（南京）有限公司（以下简称“南京电子城”）；
     担保金额：北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或
      “电子城高科”）拟为全资子公司南京电子城提供不超过 15 亿元（人民
      币）的担保，以解除原项目银行贷款土地抵押的担保方式，解决购房客
      户办理按揭贷款的需求。
      公司此前未为南京电子城提供过融资担保。
     本次担保是否有反担保：无；
     对外担保逾期的累计数量：无。
    一、担保情况概述
  经公司第十一届董事会第一次会议批准，公司全资子公司南京电子城以所开发的南京国际数码港项目土地做为抵押，向银行申请贷款 15 亿元。截止 2021
年 9 月 14 日，项目银行贷款余额 2.23 亿元。
  该项目住宅部分已于 2021 年 5 月陆续预售，目前住宅部分已全部开盘。为
解决商品房预售后客户办理按揭贷款的需求，需解除土地抵押，因此南京电子城申请将银行贷款的土地抵押担保方式，陆续转化为电子城高科保证担保方式，以保持资金的流动性和灵活性。此次保证担保金额不超过 15 亿元。
  公司目前经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次融资申请不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，符合公司发展战略，有利于南京项目的运作，对公司业务的开展起积极的推动作用。
    上述担保已经公司第十一届董事会第三十九次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。（详见公司同日披露的《电子城第十一届董事会第三十九次会议决议公告》（临 2021-048）。
    二、被担保人基本情况
    1、被担保人的名称：北京电子城（南京）有限公司
    注册地点: 南京市玄武区红山路 128 号
    注册资本：150000 万元
    法定代表人：杨红月
    经营范围：许可项目:房地产开发经营；建设工程设计；各类工程建设活动;住宿服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)
    一般项目:非居住房地产租赁；住房租赁；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；房地产咨询；房地产评估；房地产经纪；专业设计服务；知识产权服务；人工智能双创服务平台；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；科技中介服务；会议及展览服务；单位后勤管理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
    限分支机构经营:餐饮服务
    最近一年又一期主要财务数据：
                                                                    单位：万元
                          2020 年 12 月 31 日        2021 年 6 月 30 日
                            （经审计）              （未经审计）
资产总额                            478,244.09              633,137.23
负债总额                            331,252.63              490,426.48
其中：银行贷款总额                  32,735.88                56,922.82
    流动负债总额                  298516.75              433,503.66
净资产                              146,991.46              142,710.75
                          2020 年 1-12 月            2021 年 1-6 月
                            （经审计）              （未经审计）
营业收入                                    0                        0
净利润                                1,325.19                -4280.71
    三、董事会及独立董事意见
    上述担保已经公司第十一届董事会第三十九次会议审议通过，公司董事同意公司本次为全资子公司南京电子城提供的担保事项。独立董事发表了独立意见，同意该担保事项。
    公司独立董事对第十一届董事会第三十九次会议审议的《公司为全资子公司北京电子城（南京）有限公司提供保证担保的议案》发表如下独立意见：
    独立董事意见：公司上述保证担保事项履行了必要的审议和决策程序,信息披露充分完整，保障了全体股东的权益。同意公司董事会审议通过的上述议案并提交公司股东大会审议。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至 2021 年 9 月 30 日，公司及子公司实际对外按揭贷款阶段性担保总额
为 119,903.60 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 16.50%；公司对控股子公司提供的担保总额为 187,101.60 万元人民币，占公司最近一期经审计净
资产的 25.75%。截至 2021 年 9 月 30 日，公司不存在逾期担保的情形。
    特此公告。
                                    北京电子城高科技集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 13 日

[2021-10-14] (600658)电子城:电子城第十一届董事会第三十九次会议决议公告
股票 代 码：6006 58                股票简 称：电子城            编号：临 2021-048
        北京电子城高科技集团股份有限公司
      第十一届董事会第三十九次会议决议公告
      公司董 事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电
子城高科”）第十一届董事会第三十九次会议于 2021 年 10 月 13 日在
公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式审议通过了如下议案：
  一、审议通过《公司增聘职业经理人的议案》
  表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  财务总监朱卫荣女士于 2021 年 6 月 8 日经公司董事会聘任后在
公司任职，为强化对公司高管的专业化管理与考核，通过契约清晰界定各自的权利、义务和责任，体现责权利的高度统一，公司董事会同意增聘朱卫荣女士为职业经理人。
  二、审议通过《公司与职业经理人签订 2021 年聘期契约书、三年聘期补充协议及聘期考核激励契约书的议案》
  表决情况：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事张玉伟先
生回避表决。
  三、审议通过《公司为全资子公司北京电子城（南京）有限公司提供保证担保的议案》
  表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  公司全资子公司北京电子城（南京）有限公司（以下简称“南京
电子城”）的南京国际数码港项目，经公司第十一届董事会第一次会议批准，以项目土地做抵押，向银行申请贷款 15 亿元。该项目住宅部分已于 2021 年 5 月陆续预售，目前住宅部分已全部开盘。因商品房预售后客户办理按揭贷款的需要，需解除土地抵押，因此申请将银行贷款的土地抵押担保方式，陆续转化为集团保证担保，以保持资金的流动性和灵活性，担保金额不超过 15 亿元。
  公司董事会同意公司为全资子公司南京电子城上述贷款项目提供保证担保，担保金额不超过人民币 15 亿元。公司董事会授权公司管理层洽谈相关事项，签署相关协议并办理相关事宜。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公司为全资子公司提供保证担保的公告》（临 2021-049）。
  四、审议通过《公司关于助力乡村振兴帮扶项目的议案》
  表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  为贯彻国家乡村振兴战略，落实北京市委市政府、市国资委关于助力乡村振兴和集体经济薄弱村帮扶工作部署和要求，履行上市公司社会责任，助力北京市集体经济薄弱村经济发展。在北京电控整体统筹协调推进下，公司拟帮助延庆区大庄科乡松树沟村建设光伏发电项目并交付运营，切实提高村集体经营性收入，在“十四五”期间，按照“两年消除、三年巩固”要求，确保实现松树沟村年集体经济经营性收入不低于 10 万元的目标。
  该光伏发电帮扶项目由京东方、北方华创、电子城高科、正东集团、七星集团五家企业（互为关联方）以均摊的方式共同出资完成项目建设并交付运营，根据前期调研和实地踏勘，结合各帮扶村用电量、村集体可使用房屋面积，以及当地光照资源等实际情况，初步测算，每个帮扶村光伏总装机量在 200kWp 左右，预计公司出资额不超过200
万元（具体装机量和出资金额根据项目实施方案最终确定）。
  公司董事会同意上述帮扶项目，并授权公司管理层洽谈相关事项，签署相关协议并办理相关事宜。
  五、审议通过《公司提议召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
  公司拟于 2021 年 10 月 29 日 9 时 30 分，在公司会议室召开公司
2021 年第三次临时股东大会，审议《公司为全资子公司北京电子城（南京）有限公司提供保证担保的议案》。
  具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知》（临 2021-050）。
  特此公告。
                          北京电子城高科技集团股份有限公司
                                                    董事会
                                        2021 年 10 月 13 日

[2021-10-14] (600658)电子城:电子城召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600658            证券简称：电子城    公告编号：2021-050
      北京电子城高科技集团股份有限公司
  关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年10月29日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 10 月 29 日 9 点 30 分
  召开地点：公司会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 29 日
                      至 2021 年 10 月 29 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                      A 股股东
非累积投票议案
1      公司为全资子公司北京电子城（南京）有限公          √
      司提供保证担保的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  详见 2021 年 10 月 14 日公司披露的“临 2021-048 号”、“临 2021-049 号”公
  告。上述公告均载于上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）、《中国证
  券报》、《证券时报》及《证券日报》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600658        电子城          2021/10/22
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证复印件、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权人身份证复印件、出席人身份证及持股凭证到指定地点办理登记手续（异地股东可用信函或传真方式登记）。
2、登记时间及地点：公司董事会办公室 2021 年 10 月 27 日上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00。
六、  其他事项
公司地址：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 5 号楼 1508 室。
联系电话：010-58833515 联系传真：010-58833599
联 系 人：公司董秘办
特此公告。
                              北京电子城高科技集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 13 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
北京电子城高科技集团股份有限公司：
    兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 29 日召开
的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号          非累积投票议案名称        同意    反对    弃权
1            公司为全资子公司北京电子
              城（南京）有限公司提供保证
              担保的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-09-29] (600658)电子城:电子城股东集合竞价减持结果公告
    证券代码：600658            证券简称：电子城    公告编号：2021-047
    北京电子城高科技集团股份有限公司股东集中竞价
                  减持股份结果公告
        本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
    带责任。
    重要内容提示：
             股东持股的基本情况：截至减持计划披露日，北京电子城高科技集团
            股份有限公司（以下简称“公司”）的股东北京燕东微电子股份有限公
            司（以下简称“燕东微电子”）持有公司股份 2,291,215  股，占公司
            总股本的 0.205%。燕东微电子持有股份来源于公司 2009 年重大资产重
            组上市时发行股份购买资产燕东微电子取得的股份，并已于 2012 年 12
            月解除限售。
             集中竞价减持计划的实施结果情况：公司接到燕东微电子《股份减持
            结果告知函》，截至本公告日，燕东微电子所持公司股份已全部减持完
            毕（已减持公司股份 2,291,215  股，占公司总股本的 0.205%）。
    一、集中竞价减持主体减持前基本情况
                                持股数量
  股东名称      股东身份                  持股比例    当前持股股份来源
                                  （股）
北京电子控股有  5%以上第一大  508,801,304    45.486% 发行股份购买资产取
限责任公司      股东                                    得：508,801,304 股
京东方科技集团  5%以下股东    13,747,290      1.229% 发行股份购买资产取
股份有限公司                                            得：13,747,290 股
北京兆维电子(集  5%以下股东    10,004,098      0.894% 发行股份购买资产取
团)有限责任公司                                          得：10,004,098 股
北京七星华电科  5%以下股东      3,096,745      0.277% 发行股份购买资产取
技集团有限责任                                          得：3,096,745 股
公司
北京东光微电子  5%以下股东      2,291,215      0.205% 发行股份购买资产取
有限责任公司                                            得：2,291,215 股
北京信息职业技  5%以下股东      2,291,215      0.205% 发行股份购买资产取
术学院                                                  得：2,291,215 股
燕东微电子      5%以下股东      2,291,215      0.205% 发行股份购买资产取
                                                        得：2,291,215 股
        上述减持主体存在一致行动人：
                股东名称          持股数量（股）  持股比例    一致行动关系形
                                                                    成原因
第一组  北京电子控股有限责任公司    508,801,304      45.486% 公司控股股东
        京东方科技集团股份有限公    13,747,290        1.229% 北京电子控股有
        司                                                    限责任公司控股
                                                              子公司
        北京兆维电子(集团)有限责    10,004,098        0.894% 北京电子控股有
        任公司                                                限责任公司控股
                                                              子公司
        北京七星华电科技集团有限      3,096,745        0.277% 北京电子控股有
        责任公司                                              限责任公司控股
                                                              子公司
        北京东光微电子有限责任公      2,291,215        0.205% 北京电子控股有
        司                                                    限责任公司控股
                                                              子公司
        北京信息职业技术学院          2,291,215        0.205% 北京电子控股有
                                                              限责任公司控股
                                                              子公司
        燕东微电子                    2,291,215        0.205% 北京电子控股有
                                                              限责任公司控股
                                                              子公司
                  合计            542,523,082      48.501% —
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
      减持计划实施完毕
                                                          减持价格
                减持数量  减持比                减持方            减持总金额  减持完成  当前持股  当前持股比
  股东名称                          减持期间              区间
                （股）    例                    式                （元）      情况    数量（股）    例
                                                          （元/股）
燕东微电子      2,291,215  0.205% 2021/9/22～  集中竞  4.18－    9,816,990.93 已完成            0          0%
                                    2021/9/28    价交易  4.51
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持□未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到 √已达到(五)是否提前终止减持计划□是√否
  特此公告。
                              北京电子城高科技集团股份有限公司董事会
                                                            2021-9-29

[2021-09-17] (600658)电子城:电子城关于参加北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日的公告
 股票代码：600658                股票简称：电子城            编号：2021-045
        北京电子城高科技集团股份有限公司
 关于参加北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日的公告
      公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
      或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
  本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时
间为 2021 年 9 月 23（星期四）15:00 至 17:00。
  届时公司的总裁龚晓青先生，副总裁、董事会秘书吕延强先生，副总裁、副总裁张玉伟先生及财务总监朱卫荣女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
  欢迎广大投资者积极参与。
                          北京电子城高科技集团股份有限公司
                                          2021 年 9 月 16 日

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   担任何责任。
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