600658电子城最新消息公告-600658最新公司消息
≈≈电 子 城600658≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月20日
2)预计2021年年度净利润500万元至2000万元,下降幅度为99%至96% (公
告日期：2022-01-22)
3)02月26日(600658)电子城:电子城2022年第一次临时股东大会决议公告(
详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本111859万股为基数,每10股派1.4元 ;股权登记日:20
21-07-02;除权除息日:2021-07-05;红利发放日:2021-07-05;
机构调研:1)2019年12月11日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:-25055.35万 同比增:-157.95% 营业收入:7.74亿 同比增:-67.13%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.2200│ -0.1900│ -0.1000│ 0.4700│ 0.3900
每股净资产 │ 5.8750│ 6.0604│ 6.1452│ 6.2411│ 6.1519
每股资本公积金 │ 2.3696│ 2.3716│ 2.3716│ 2.3716│ 2.3684
每股未分配利润 │ 2.3237│ 2.5071│ 2.5992│ 2.6952│ 2.6313
加权净资产收益率│ -3.6700│ -3.0600│ -1.5500│ 7.6500│ 6.3600
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.2240│ -0.1881│ -0.0959│ 0.4655│ 0.3865
每股净资产 │ 5.8750│ 6.0604│ 6.1452│ 6.2411│ 6.1519
每股资本公积金 │ 2.3696│ 2.3716│ 2.3716│ 2.3716│ 2.3684
每股未分配利润 │ 2.3237│ 2.5071│ 2.5992│ 2.6952│ 2.6313
摊薄净资产收益率│ -3.8126│ -3.1031│ -1.5612│ 7.4581│ 6.2826
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:电 子 城 代码:600658 │总股本(万):111858.5 │法人:潘金峰
上市日期:1993-05-24 发行价:2 │A 股 (万):111858.5 │总经理:龚晓青
主承销商:北京市天龙股份有限公司│ │行业:房地产业
电话:010-58833515 董秘:吕延强 │主营范围:园区地产销售及出租、物业管理
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2021年 │ --│ -0.2200│ -0.1900│ -0.1000
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2020年 │ 0.4700│ 0.3900│ 0.2100│ 0.1500
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2019年 │ 0.3100│ 0.1200│ 0.1500│ 0.0800
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2018年 │ 0.3600│ 0.2700│ 0.3100│ 0.1300
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2017年 │ 0.6400│ 0.2500│ 0.0900│ 0.0900
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2022-02-26](600658)电子城:电子城2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：2022-009
北京电子城高科技集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 643,786,167
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 57.5536
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，副董事长龚晓青先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书吕延强先生出席了本次会议；公司全体高级管理人员和公司
聘请的律师出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 公司聘任董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
1.01 潘金峰 643,528,932 99.96 是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 潘金峰 53,49 99.5214
2,190
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述各议案的详细内容，请参见本公司于 2022 年 2 月 10 日在上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）公告的《公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：李梦、曹子腾
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
北京电子城高科技集团股份有限公司
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-26](600658)电子城:电子城第十一届董事会第四十八次会议决议公告
第十一届董事会第四十八次会议文件
股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临 2022-010
北京电子城高科技集团股份有限公司
第十一届董事会第四十八次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十
一届董事会第四十八次会议于 2022 年 2 月 25 日在公司会议室召开，
会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司副董事长龚晓青先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式全票审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司选举董事长的议案》
公司原任董事长王岩先生已因工作安排原因辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务。
公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《公司聘任董事的议案》，公司聘任潘金峰先生为公司第十一届董事会董事。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举潘金峰先生担任公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
公司第十一届董事会由董事长潘金峰先生与公司原任副董事长龚晓青先生、董事陈文女士、董事张玉伟先生、独立董事鲁桂华先生、独立董事张一弛先生、独立董事伏军先生组成。
根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司法定代表人，公司法定代表人将变更为潘金峰先生。公司董事会授权公司管理层办理法
第十一届董事会第四十八次会议文件
定代表人变更的相关事宜。
详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公司关于选举公司董事长暨变更法定代表人的公告》（临 2022-011）。
二、审议通过《公司聘任董事会战略委员会及提名委员会委员的议案》
公司董事会聘任潘金峰先生接任董事会战略委员会及提名委员会委员职务。
公司战略委员会将由龚晓青先生（主任委员）、潘金峰先生、伏军先生（独立董事）组成；公司提名委员会将由伏军先生（主任委员、独立董事）、潘金峰先生、张一弛先生（独立董事）组成。
特此公告。
北京电子城高科技集团股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-26](600658)电子城:电子城关于选举公司董事长暨变更法定代表人的公告
第十一届董事会第四十八次会议文件
股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临 2022-011
北京电子城高科技集团股份有限公司
关于选举公司董事长暨变更法定代表人的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四十八次会议于2022年2月25日召开，审议通过了《公司选举董事长的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举潘金峰先生担任公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司法定代表人，公司法定代表人将变更为潘金峰先生。公司董事会授权公司管理层办理法定代表人变更的相关事宜。
特此公告。
北京电子城高科技集团股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 25 日
附件：潘金峰先生简历：男，1979 年 9 月出生，中国共产党党员，高级经
济师，清华大学经济管理学院工商管理硕士。曾任北京兆维电子(集团)有限
责任公司执行副总裁，北京易亨电子集团有限责任公司总经理、党委副书记，
北京电子控股有限责任公司总经理助理兼任园区地产部部长，副总经理；现
任北京电子控股有限责任公司党委副书记、董事、总经理。
[2022-02-10](600658)电子城:电子城第十一届董事会第四十七次会议决议公告
第十一届董事会第四十七次会议文件
股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临 2022-007
北京电子城高科技集团股份有限公司
第十一届董事会第四十七次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十
一届董事会第四十七次会议于 2022 年 2 月 9 日在公司会议室召开，
会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司副董事长龚晓青先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司聘任董事的议案》
公司原董事长王岩先生因工作安排原因已辞去公司第十一届董事会董事长、董事及董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务，公司控股股东北京电子控股有限责任公司向公司董事会及董事会提名委员会提名，推荐潘金峰先生任公司第十一届董事会董事。
公司董事会审阅候选人的个人履历等相关资料，未发现其有违反《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中有关规定、不适合担任公司董事的情况。
公司董事会同意提名潘金峰先生为公司第十一届董事会董事候选人。此项提名须提交公司股东大会审议。
二、审议通过《提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，结合公司的具体情况，拟于 2022 年 2
第十一届董事会第四十七次会议文件
月 25 日 9 时 30 分，在公司会议室召开公司 2022 年第一次临时股东
大会，审议《公司聘任董事的议案》。
本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知》（临 2022-008）。
特此公告。
北京电子城高科技集团股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 9 日
[2022-02-10](600658)电子城:电子城2022年第一次临时股东大会通知
证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：2022-008
北京电子城高科技集团股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 25 日 9 点 30 分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 25 日
至 2022 年 2 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
累积投票议案
1.00 公司聘任董事的议案 应选董事（1）人
1.01 潘金峰 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
详见 2022 年 2 月 10 日公司披露的 “临 2022-007 号”公告。上述公告均载
于上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》
及《证券日报》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600658 电子城 2022/2/18
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证复印件、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权人身份证复印件、出席人身份证及持股凭证到指定地点办理登记手续（异地股东可用信函或传真方式登记）。
2、登记时间及地点：公司董事会办公室 2022 年 2 月 23 日上午 9:30-11:30，下
午 13:00-15:00。
六、 其他事项
公司地址：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 5 号楼 1508 室。
联系电话：010-58833515 联系传真：010-58833599
联 系 人：公司董秘办
特此公告。
北京电子城高科技集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 9 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京电子城高科技集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 25 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 公司聘任董事的议案
1.01 潘金峰
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
[2022-01-29](600658)电子城:电子城关于董事长辞职的公告
股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临 2022-006
北京电子城高科技集团股份有限公司
关于董事长辞职的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”）收到董事长王岩先生递交的书面辞职报告，王岩先生因工作变动原因，申请辞去公司第十一届董事会董事长、董事及董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务。王岩先生辞职后将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王岩先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其递交的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将尽快按照法律法规及《公司章程》的相关规定完成新任董事、董事长和相关董事会专门委员会委员聘任工作。
鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，王岩先生目前仍为公司法定代表人，其将继续履行法定代表人职责直至公司新任董事长任职之日止。
公司董事会对王岩先生在担任公司董事长及相关董事会专门委员会职务期间勤勉尽职的履行职责，及为公司的规范运作、健康发展等方面所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
北京电子城高科技集团股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-26](600658)电子城:电子城第十一届董事会第四十六次会议决议公告
第十一届董事会第四十六次会议文件
股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临 2022-003
北京电子城高科技集团股份有限公司
第十一届董事会第四十六次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第十
一届董事会第四十六次会议于 2022 年 1 月 25 日在公司会议室召开。
本次会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式全票审议通过《公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》：
公司董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用闲置募集资金人民币 80,000 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时还至募集资金专用账户，以确保募集资金投资项目的正常进行。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《北
第十一届董事会第四十六次会议文件
京电子城高科技集团股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（临 2022-004）。
特此公告。
北京电子城高科技集团股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-26](600658)电子城:电子城第十一届监事会第二十次会议决议公告
第十一届监事会第二十次会议文件
股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临 2022-005
北京电子城高科技集团股份有限公司
第十一届监事会第二十次会议决议公告
北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二十次会议于2022 年1月25日上午在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席蒋开生先生主持，出席会议监事一致审议通过《公司拟使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》：
公司为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，结合公司生产经营需求及财务状况，拟使用人民币 80,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。
经监事会核查，公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本；且不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，相关决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。
特此公告。
北京电子城高科技集团股份有限公司
监事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-26](600658)电子城:电子城使用部分闲置募集资金临时补充流动资金公告
第十一届董事会第四十六次会议文件
股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临 2022-004
北京电子城高科技集团股份有限公司
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”）拟使用闲置募集资金人民币 80,000 万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1313 号文核准，
公司于 2016 年 8 月 23 日非公开发行 A 股股票共计 218,891,916 股，
价格为 11.01 元/股，募集资金总额为人民币 2,409,999,995.16 元。扣除发行费用人民币 34,324,426.28 元，本次发行募集资金净额为人
民币 2,375,675,568.88 元。2016 年 8 月 24 日，中审亚太会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司出具了《验资报告》（中审亚太验字（2016）010533-2 号）。本次发行完成后，公司总股本由 580,097,402 股增至
798,989,318 股，本次发行新增股份已于 2016 年 9 月 1 日在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
公司已对募集资金实行了专户存储制度，公司及募集资金投资项目实施的子公司与开户行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。
二、公司前次使用部分闲置募集资金补充流动资金情况
第十一届董事会第四十六次会议文件
2021 年 2 月 9 日，公司召开第十一届董事会第二十七次会议审
议通过《公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用闲置募集资金 80,000 万元临时补充流动资金，使用期限自
2021 年 2 月 9 日起不超过 12 个月。截至 2022 年 1 月 10 日，公司已
将该部分募集资金全部归还至募集资金账户。
三、募集资金投资项目的基本情况
截至 2022 年 1 月 14 日，公司募集资金投资项目基本情况如下：
单位：人民币万元
序号 募投项目名称 项目总投资额 拟投入募投资金 募集资金专户余额
1 电子城西青 1 号地东区项目（移 69,978.24 60,000.00 19,744.66
动互联网产业园区项目）
2 电子城西青 1 号地西区项目（数 69,928.10 59,000.00 50,851.82
据信息创新产业园区项目）
3 电子城西青 7 号地西区项目（科 69,979.67 60,000.00 28,809.84
技创新产业园区项目）
4 北京电子城 京城港墨兰园小区 8,926.71 7,000.00 --
建设项目
5 北京电子城 京城港清竹园小区 18,466.62 15,000.00 313.31
建设项目
6 北京电子城 京城港项目二期工 49,025.25 40,000.00 --
程
合计 286,304.59 241,000.00 99,719.63
截至 2022 年 1 月 14 日，公司募集资金账户余额为
997,196,302.66 元。根据公司募集资金使用计划及投资项目的实际建设进度，预计在未来 12 个月内上述募集资金将有部分暂时闲置。
四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流
第十一届董事会第四十六次会议文件
动资金的需求，在保证投资项目的募集资金满足建设需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用闲置募集资金人民币80,000 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时还至募集资金专用账户，以确保募集资金投资项目的正常进行。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
五、董事会审议程序以及是否符合监管要求
公司本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金，已经公司第十一届董事会第四十六次会议、第十一届监事会第二十次会议全票通过。公司独立董事、监事会对本次募集资金临时补充流动资金的事项发表了专项意见，保荐机构对本次募集资金临时补充流动资金的事项出具了核查意见。本次募集资金暂时补充流动资金审批决策程序符合相关监管要求。
六、 专项意见说明
（一）公司独立董事意见
公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，降低经营成本，不影响募集资金投资项目的正常使用，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形；本次事项履行了公司必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及
第十一届董事会第四十六次会议文件
公司《募集资金管理办法》的规定。因此，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月。
（二）公司监事会意见
经监事会核查，公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本；且不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，相关决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。
（三）保荐机构意见
公司的保荐机构中信证券股份有限公司认为：本次募集资金使用行为未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，单次补充流动资金时间计划未超过 12 个月。公司上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。
特此公告。
北京电子城高科技集团股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-22](600658)电子城:电子城2021年年度业绩预减公告
证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2022-002
北京电子城高科技集团股份有限公司 2021 年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为500万元至2,000万元，同比减少 96%至 99%。
2.公司预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7,400 万元至-5,900 万元，同比减少 118%至 122%。
3.本次业绩预告未经审计，仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算：
1.公司预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 500 万元至
2,000 万元，同比减少 96%至 99%。
2.公司预计 2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7,400 万元至-5,900 万元，同比减少 118%至 122%。
（三）本次预计的经营情况未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：52,066.26 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：33,648.84 万元
（二）每股收益：0.47 元。
三、本期业绩预减的主要原因
2021 年公司计划中的收入利润主要来源于南京等项目，且计划项目主要收入利润结转在 2021 年第四季度完成。后由于南京地区受疫情影响，项目主要交接节点被压缩至 12 月。虽然南京项目全年实现签约 44.3 亿元，实现销售回款38.5 亿元，但因项目交付等相关程序影响未能最终交付，根据会计准则中收入确认原则，已实现的销售回款未能于 2021 年确认为收入及利润。
四、风险提示
公司本次业绩预告为公司对 2021 年度经营情况作出的初步测算，但未经年审会计师最终审计确认。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京电子城高科技集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
★★机构调研
调研时间:2019年12月11日
调研公司:海通证券,国泰君安证券,鹏华基金,建信基金,华西证券,相聚资本,盘京投资
接待人:财务总监、副总裁:陈丹,董事会秘书、副总裁:吕延强
调研内容:1、问：公司在科技服务方面的战略？
答：公司将放眼于国家、首都发展全局，充分利用自身优势，围绕“构筑创新发展环境、促进区域转型增长”使命，以“科技发展空间营造、科技发展助推服务”为发展模式，以“科技空间服务、科技创新服务”两大发展体系为支撑，打造“科技发展空间营造能力、科技发展助推服务能力、科技资源资本运作整合能力”三大核心竞争力，完善科技服务体系，创新科技服务模式，优化科技服务布局，提升科技服务能力，促进科技服务专业化、规模化发展，力争成为国内领先、国际一定知名度的科技服务领先企业。
2、问：公司新项目的拓展重点考察区域是哪些？
答：公司紧紧围绕“立足北京、辐射全国”的发展战略，新项目拓展将重点考察推进成都、武汉、合肥等新一线城市以及粤港澳大湾区。公司将根据各个城市或区域特点和资源情况，建设符合区域定位的产业聚集平台或新产城一体化等匹配产品，建立创新的环境和氛围。
3、问：公司债的发行时间，预计发行利率？
答：公司发行不超过25亿元的公司债券近期获得证监会核准批复。后续公司会根据财务安排择期发行。
4、问：公司拟终止资产支持专项计划的原因？
答：公司拟提前终止2018年5月发行的18亿规模的资产支持专项计划，主要是基于以下两个方面的考虑：1、可解除已抵押的物业资产，有利于公司更合理自主的利用所持物业，促进公司经营业务的发展。 2、降低融资成本，公司拟发行公司债券偿还资产支持专项计划，有利于公司降低财务成本调整负债结构。
5、问：公司在旧厂区、厂房改造有无项目？
答：公司从“集成电路”国家战略点切入，目前着手打造和运营一个“集成电路设计创意园区”；另外，与兄弟公司利用原厂区厂房共同打造“电子城?数字新媒体创新产业园。
(一)龙虎榜
【交易日期】2022-02-25 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
涨幅偏离值:9.44 成交量:3126.19万股 成交金额:14882.61万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜1760.89 ｜-- ｜
｜东莞证券股份有限公司湖北分公司 ｜1277.60 ｜-- ｜
｜国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证｜1141.32 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中信建投证券股份有限公司重庆开州证券营｜595.19 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一｜533.10 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营｜-- ｜654.90 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证｜-- ｜583.94 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜申万宏源证券有限公司常山定阳北路证券营｜-- ｜332.08 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜太平洋证券股份有限公司汕头嵩山路证券营｜-- ｜322.27 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜申万宏源证券有限公司苏州吴中西路证券营｜-- ｜262.02 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-03-04｜5.11 ｜100.00 ｜511.00 ｜首创证券有限责｜机构专用 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜任公司北京雍和｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜宫证券营业部 ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================